Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. Legea 39/2003 art. 7. Decizia nr. 557/2015. Curtea de Apel BUCUREŞTI

Comentarii

0

Decizia nr. 557/2015 pronunțată de Curtea de Apel BUCUREŞTI la data de 16-04-2015 în dosarul nr. 557/2015

Dosar nr._

(_ )

RO M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI - SECȚIA I PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR. 557/A

Ședința publică din data de 16.04.2015

Curtea constituită din:

PREȘEDINTE: C. C. C.

JUDECĂTOR: N. M.

Grefier: V. E.

Ministerul Public - P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală este reprezentat de procuror M. M..

Pe rol se află pronunțarea asupra cauzei penale având ca obiect apelurile declarate de P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală și de către inculpații C. P., H. I., R. G.-G., G. I. Ș. și C. I. S. împotriva sentinței penale nr. 2826/11.12.2014 pronunțată de Tribunalul București Secția I Penală, în dosarul nr._ .

Dezbaterile și susținerile părților au avut loc în ședința publică din data de 01.04.2015, fiind consemnate în încheierea de ședință de la data respectivă, care face parte integrantă din prezenta decizie penală, Curtea stabilind pronunțarea la data de 15.04.2015 și amânând pronunțarea la data de 16.04.2015 când, în aceeași compunere, a decis următoarele:

CURTEA,

Deliberând asupra apelurilor formulate,Curtea constată următoarele:

Tribunalul București,Secția I Penală,prin sentința penală nr.2826 din data de 11.12.2014,pronunțată în dosarul nr._ ,a hotărât următoarele:

1.În baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul C. P. (fiul lui I. și R., născut la data de 20.07.1991 în Mun. București, cu domiciliul în Municipiul București, ., sector 5, CNP_) la 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe același inculpat la 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

În baza art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe același inculpat la 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 contopește pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Face aplic. art. 71 și art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

În baza art. 86 ind. 1 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii de 3 ani, se suspendă și executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 86 ind. 2 Cod penal din 1969 stabilește termen de încercare pentru inculpat de 6 ani.

Pe durata termenului de încercare inculpatul este obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a)să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București;

b)să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

c)să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

d)să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

Pune în vedere inculpatului disp. art. 86 ind. 4 rap. la art. 83 Cod penal din 1969.

Scade din durata pedepsei perioada reținerii din data de 21.11.2013, a arestării preventive, precum și a arestului la domiciliu de la 23.11.2013 până la 04.09.2014.

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 241 alin. 1 lit. b Cod procedură penală constată încetată de drept măsura preventivă a arestului la domiciliu a inculpatului.

2. În baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul H. I. (fiul lui M. și V., născut la data de 15.03.1986 în Municipiul București, sector 3, domiciliat în Municipiul București, ..5, ., ., sector 5 posesor al C.I. . nr._, CNP_) la 1 an și 6 luni închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe același inculpat la 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 contopește pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Face aplic. art. 71 și art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

În baza art. 86 ind. 1 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii de 3 ani, se suspendă și executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 86 ind. 2 Cod penal din 1969 stabilește termen de încercare pentru inculpat de 6 ani.

Pe durata termenului de încercare inculpatul este obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a)să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București;

b)să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

c)să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

d)să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

Pune în vedere inculpatului disp. art. 86 ind. 4 rap. la art. 83 Cod penal din 1969.

Scade din durata pedepsei perioada reținerii din data de 21.11.2013, a arestării preventive, precum și a arestului la domiciliu de la 23.11.2013 până la 04.09.2014.

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 241 alin. 1 lit. b Cod procedură penală constată încetată de drept măsura preventivă a arestului la domiciliu a inculpatului.

3. În baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul R. G.-G. (fiul lui C. și F., născut la data de 13.05.1985 în Municipiul București, cu domiciliul în Municipiul București, ., ., CNP_) la 1 an și 6 luni închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe același inculpat la 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 contopește pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Face aplic. art. 71 și art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Scade din durata pedepsei perioada reținerii și arestării preventive, precum și a arestului la domiciliu de la 21.11.2013 până la 04.09.2014.

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală menține măsura preventivă a arestului la domiciliu a inculpatului.

4. În baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul G. I. Ș. (fiul lui I. și M., născut la data de 11.04.1988 în Mun. București, sector 2, cu domiciliul în Mun. București, ., sector 1, CNP_) la 1 an și 6 luni închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe același inculpat la 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 contopește pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Face aplic. art. 71 și art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Scade din durata pedepsei perioada reținerii din data de 21.11.2013, a arestării preventive, precum și a arestului la domiciliu de la 23.11.2013 până la 04.09.2014.

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală menține măsura preventivă a arestului la domiciliu a inculpatului.

5. În baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul C. I. S. (fiul lui I. și L., născut la data de 02.12.1976 în ., domiciliat în municipiul București, .. 16, ., ., sector 5, CNP:_) la 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe același inculpat la 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 contopește pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Face aplic. art. 71 și art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Scade din durata pedepsei perioada reținerii și arestării preventive, precum și a arestului la domiciliu de la 06.03.2014 până la 11.12.2014.

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală menține măsura preventivă a arestului la domiciliu a inculpatului.

În baza art. 19 rap. la art. 397 Cod procedură penală comb. cu art. 998 și urm. cod civil anterior,

Obligă pe inculpatul C. I. S. să plătească părții civile D. D. echivalentul în lei la cursul BNR de la data efectuării plății al sumei de 2.000 euro cu titlu de despăgubiri civile.

Obligă pe inculpatul G. I. Ș. să plătească părții civile P. A.-E. echivalentul în lei la cursul BNR de la data efectuării plății al sumei de 1.000 euro cu titlu de despăgubiri civile.

Ia act că persoanele vătămate R. A., V. A., S. D.-A., V. L. F. și F. C. nu s-au constituit părți civile în cauză.

În baza art. 274 Cod procedură penală obligă pe inculpați să plătească câte 11.000 lei cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpatul R. G.-G. în sumă de 400 lei se va suporta din fondurile Ministerului Justiției.

Pentru a pronunța această hotărâre,prima instanță a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul nr.92/P/2012 din 19.06.2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, s-a dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpați:

1. C. F. pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, și trafic de minori în formă continuată, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea disp. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 și art. 33 lit. a Cod penal din 1969,

2. G. F. M., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, trafic de minori, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001, și trafic de persoane, prev. de art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal din 1969,

3. C. P., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, trafic de minori, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001, și trafic de persoane, prev. de art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea disp. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 și art. 33 lit. a Cod penal din 1969,

4. C. R. pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, trafic de minori în formă continuată, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. disp. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 și trafic de persoane, prev. de art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal din 1969,

5. D. A. pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 și trafic de persoane, prev. de art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal din 1969,

6. H. I. pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, și trafic de minori în formă continuată, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea disp. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 și art. 33 lit. a Cod penal din 1969,

7. D. G. A. pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 și trafic de minori, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea disp. art. 33 lit. a Cod penal din 1969,

8. G. C., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, trafic de minori în formă continuată, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și trafic de persoane, prev. de art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal din 1969,

9. G. I. Ș., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, și trafic de minori în formă continuată, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea disp. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 și art. 33 lit. a Cod penal din 1969,

10. F. N., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, trafic de minori în formă continuată, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și trafic de persoane, prev. de art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal din 1969,

11. A. – L. L., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, trafic de minori, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 și trafic de persoane, prev. de art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal din 1969,

12. C. D., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 și trafic de minori în formă continuată, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și art. 33 lit. a Cod penal din 1969,

13. R. G. – G., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, și trafic de minori, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea disp. art. 33 lit. a Cod penal din 1969, și

14. I. G., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, și trafic de minori, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea disp. art. 33 lit. a Cod penal din 1969, și

15. F. V. L., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, și trafic de minori, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea disp. art. 33 lit. a Cod penal din 1969,

16. T. M., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 și trafic de minori în formă continuată, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și art. 33 lit. a Cod penal din 1969,

17. C. I. S., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 și trafic de persoane în formă continuată, prev. de art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și art. 33 lit. a Cod penal din 1969,

18. V. VASILlCA, pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 și trafic de minori în formă continuată, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și art. 33 lit. a Cod penal din 1969,

19. P. R. M., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 și trafic de minori, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal din 1969,

20. M. G., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, trafic de minori în formă continuată, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și trafic de persoane, prev. de art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal din 1969,

21. M. V. pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, trafic de minori, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 și trafic de persoane în formă continuată, prev. de art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal din 1969 și art. 33 lit. a Cod penal din 1969,

În actul de sesizare, în esență, s-a reținut că, la data de 25.09.2009 organele de poliție s-au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul că pe raza municipiului București și a județului G., acționează un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale a victimelor pe raza municipiului București, și a orașului Milano - Italia.

S-a reținut de asemenea, că inculpatul S. M. împreună cu fiii săi S. V. Giovani și S. N. precum și cu alte persoane, coordonau întreaga activitate de practicare a prostituției de către tinere racolate din România prin promisiuni mincinoase privind oferirea de locuri de muncă.

S-a mai reținut că, prin rechizitoriul nr. 25/D/P/2009 din data de 24.04.2012, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpaților S. M., C. Maranata, C. S., C. I., C. F., C. G., C. F., Zis „C.”, D. D., F. P., G. C., G. F., G. I., G. M., I. M., M. O. G. N. R., O. I. A., S. Angel Ș., T. E. B., D. C., B. I., S. V. Giovani șiToader A., pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.12 și 13 din Legea nr.678/2001 și prev. de art.7 alin.1 și 3 din Legea nr.39/2003.

S-a mai reținut că, prin același rechizitoriu, s-a dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de M. A. F., M. S. C., E. M. M., M. G., C. S. L., D. A., C. R., G. F. M., M. V., Bacîș D. G., F. V. L., C. F., Dadiloveanu C., Bacăr M., C. I., C. F. Atos, P. G. G., V. V., Popeacu R., Prejoianu N., K. M. I., L. I., C. S., G. V., Agianu V. ș. a. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 12, alin. 1 și 2 și art.13 din Lg. 678/2001 și art.7 al. 1 și 3 din Legea nr.39/2003.

S-a mai reținut de asemenea că, din probele administrate până în prezent, rezultă faptul că activitatea infracțională de trafic de persoane era împărțită pe trei nivele, după cum urmează:

I. Racolarea tinerelor fete în vederea exploatării sexuale se realiza de pe raza județului Focșani, de inculpatul C. G., care era sprijinit în activitatea de transport și supraveghere de către concubina acestuia, identificată ulterior în persoana numitei C. S. L..

Tinerele racolate erau transportate de C. G. pe raza municipiului București, la mai mulți nepoți ai acestuia, respectiv inculpații C. MARANATA, C. S. și C. I. S..

Aceștia controlau, la nivelul anului 2009, mai multe tinere care erau exploatate sexual pe raza municipiului București, prin racolarea de clienți prin intermediul anunțurilor postate pe internet, și transportul tinerelor la domiciliul acestora sau la diferite unități hoteliere în vederea prestării de servicii sexuale contra cost. Sumele de bani obținute de tinerele exploatate sexual erau însușite în totalitate de către traficanți.

Racolarea tinerelor în vederea exploatării sexuale se mai realiza în cadrul grupului infracțional organizat și direct, de către inc. C. Maranata, C. S., I. M., G. F. zis “E.” sau un altul cunoscut sub numele de “C.”, identificat ulterior în persoana inculpatului D. D., modalitățile fiind printre cele mai diverse.

G. F. zis “E.” și D. D. zis “C.” apar în comisia rogatorie atât în interceptările convorbirilor telefonice, cât și în declarațiile tinerelor exploatate ca “principalii furnizori de femei” pentru inc. S. M..

Astfel, dacă inculpații C. Maranata, C. S. și I. M. zis “U.” acționau deseori cu violență prin răpirea victimelor și intimidarea acestora, inc. D. D. zis “C.” și G. F. zis “E.” se foloseau de calitățile fizice și, sub pretextul stabilirii unei relații de concubinaj cu tinere de pe raza municipiului București sau alte județe ale țării, le convingeau pe acestea de necesitatea câștigurilor pentru a-și construi împreună un viitor, prin prestarea de servicii sexuale contra cost.

În activitatea de răpire a tinerelor, inc. C. Maranata se folosea de o armă, posibil de foc, și a fost sprijinit de către un cumnat al său, pe nume “A.”, identificat ulterior ca fiind inc. D. A..

II.Cazarea și transportul tinerelor exploatate s-a realizat la nivelul anului 2009 în mod diferit, fie la diferite locații închiriate din zona Piața Romană – Piața Unirii, fie la diferite hoteluri de pe raza municipiului București, cum ar fi „CASA V.” – Piața Rahova, „ZENIX” sau „DOMINO” – Piața Progresul, iar o parte dintre victime au fost găzduite la domiciliul lui D. A. și al concubinei acestuia C. R., în fapt sora inculpaților C. Maranata și C. S..

III. Exploatarea sexuală a victimelor se realiza la nivelul anului 2009 fie direct, prin exploatarea victimelor la locațiile dorite de către clienții racolați prin intermediul anunțurilor postate pe internet, fie, atunci când nu erau câștigați suficient de mulți bani sau victima nu prezenta interes din punct de vedere economic, prin predarea acestora contra cost altor persoane de pe raza municipiului București sau a județului G., în vederea exploatării sexuale.

În acest sens, în municipiul București, tinerele erau preluate și ulterior exploatate de inc. G. F., zis “E.”, care era sprijinit în desfășurarea activității infracționale de către concubina sa, inc. G. M., rolul acesteia fiind de a instrui victimele, de a le cumpăra obiecte de îmbrăcăminte specifice, de a le supraveghea și de a colecta banii obținuți în urma prestării de servicii sexuale.

Transportul victimelor la locațiile clienților se realiza prin intermediul mai multor taximetriști, la nivelul anului 2009 fiind cunoscut inculpatul S. Angel - Ș..

G. F., G. F. - M., și S. Angel - Ș. zis „A.” aveau mai multe tinere pe care le exploatau împreună, fapt ce rezultă din redarea interceptărilor telefonice efectuate în cauză.

Gruparea infracțională organizată prezenta legături infracționale și pe raza județului G., această parte a grupării având rolul de a transporta, caza și exploata sexual tinerele pe teritoriul Italiei.

Dintre membrii grupării infracționale ce acționa pe raza municipiului G., precum și în Italia, au fost identificați inculpații S. M., zis “A.”, doi fii ai acestuia, G. N., zis “R.”, S. V. Giovani, și finul acestuia, M. V. zis „R.”.

În acest sens, tinerele racolate de pe raza municipiului București, sau cele aduse din zona județului V. de către inc. C. G., erau transportate la domiciliul inc. S. M. și predate acestuia contra cost (practic vândute), cu această ocazie inculpatul intrând în posesia actelor de identitate ale victimelor sau ocupându-se, după caz, de obținerea documentelor necesare pentru a ieși din România.

În această perioadă, negocierile privind preluarea contra cost a tinerelor din România se făcea direct, prin telefon, între membrii grupării din G., respectiv S. M., fiii acestuia G. N., zis “R.” și S. V. Giovani, și membrii grupării din România, respectiv G. F., și D. D..

Victimelor găzduite la adresa inc. S. M., li se întocmeau actele necesare ieșirii din țară, li se procurau bilete necesare transportului și ulterior acestea erau trimise în Italia – zona orașului Milano, de cele mai multe ori fiind însoțite de către M. V., zis “R.”.

În Milano, membrii grupării conduse de inc. S. M. și fiii săi, aveau mai multe apartamente închiriate unde cazau tinerele, precum și autoturisme pe care le dețineau și cu care supravegheau victimele în permanență și le transportau până la și de la locul unde erau obligate să practice prostituția de către G. N., S. M., precum și de alți complici ai acestora, dintre care a fost identificată numita Bacîș D. – G. și E. M. – M..

Atât în România cât și în Italia, victimele au fost constrânse prin amenințări și violențe să întrețină raporturi sexuale în schimbul unor sume de bani cu mai mulți clienți, în folosul celor enumerați mai sus, fiind obligate să le predea acestora toate sumele de bani obținute.

După destructurarea de către autoritățile italiene a grupului infracțional ce acționa pe raza orașului Milano, persoanele care se ocupau cu transportul în Italia a victimelor, precum și cu exploatarea sexuală a acestora au primit pedepse privative de libertate diferite, exploatarea victimelor realizându-se ulterior pe raza municipiului București. În acest sens, G. N., S. M., zis „A.”, S. V. Giovani, dar și C. Maranata și concubina acestuia D. C., anchetați într-un alt dosar instrumentat de către autoritățile italiene, au executat pedepse privative de libertate pe teritoriul Italiei, pentru infracțiuni de trafic de persoane, proxenetism sau lipsire de libertate.

În această perioadă, pe teritoriul României, activitatea de racolare a victimelor și predare a acestora contra cost efectuată de către inc. C. G. a continuat, victimele fiind exploatate sexual pe raza municipiului București de către inc. C. S., un văr al acestuia identificat în persoana inc. C. I., G. F., G. F. M. și S. Angel Ș..

Modalitatea exploatării a constat, de asemenea, în racolarea de clienți prin intermediul anunțurilor postate pe internet, transportul victimelor la locațiile alese de clienți și prestarea de servicii sexuale contra cost, banii obținuți fiind în totalitate luați de membrii grupării infracționale.

În a doua jumătate a anului 2011, odată cu executarea pedepselor privative de libertate pe teritoriul Italiei de către inc. G. N., S. M., S. V. Giovani și a întoarcerii în România, C. Maranata și concubina acestuia D. C. și-au reluat activitatea infracțională pe linia traficului de persoane.

În acest sens, activitatea de racolare a tinerelor s-a realizat de inc. C. G., de pe raza județelor V., B. și G., fiind ajutat în această perioadă de fratele său, C. F.. De asemenea, o altă legătură infracțională a acestuia de pe raza județului G., a fost identificată în persoana numitului C. F. zis „C.”. Acesta a fost însoțit de inc. C. G. și concubina acestuia C. S. L. în municipiul București, în vederea transportului și exploatării sexuale a unei minore.

Victimele erau racolate în special din mediul rural sub coordonarea inc. C. G., din familii cu posibilități materiale reduse, și, în baza promisiunii oferirii unui loc de muncă bine plătit, sau a unei relații de concubinaj cu unii dintre membrii grupării, erau înșelate, aduse pe raza municipiului București și predate contra cost (vândute) nepoților săi, inculpații C. Maranata și C. S., în vederea exploatării sexuale.

Pe raza municipiului București, grupul infracțional organizat alcătuit din cei doi frați C. Maranata și C. S. și vărul acestora C. I. s-a extins, fiind în acest sens identificați mai mulți tineri care practică taximetria și care, în schimbul unui comision plasează tinerele la adresele date de către clienți în vederea exploatării sexuale, fiind coordonați de către persoanele sus-menționate.

Astfel, inc. B. I. zis „I.”, vecin al numiților C. S. și C. Maranata, T. E. – B. zis „E.”, vărul lui C. S. și C. MARANATA, F. V. – L. zis „R.”, și C. F., toți de profesie taximetriști, au aderat la grupul infracțional organizat condus de către C. Maranata și C. S. prin postarea anunțurilor pe internet, transportul și supravegherea tinerelor la adresele clienților și înapoi, precum și încasarea de comisioane pentru fiecare transport efectuat.

Tot în a doua jumătate a anului 2011, gruparea infracțională condusă de inculpații C. Maranata și C. S. a exploatat pe raza municipiului București, mai multe minore, fiind sprijiniți în acest sens de alte două persoane identificate în persoana inc. F. P., și G. I..

Inc. F. P. zis „P.” a racolat minore prin seducerea acestora, întemeierea unor relații de concubinaj și apoi exploatarea lor în scopul declarat de a-și realiza un viitor împreună.

În schimb, inc. G. I. a profitat de lipsurile materiale ale minorelor și de lipsa acestora de ocrotire din partea familiilor, și, profitând de vulnerabilitatea minorelor, le-a găzduit, a postat anunțuri pe internet și le-a transportat pe acestea la domiciliile clienților în vederea prestării de servicii sexuale contra cost. În aceste activități G. I. a fost sprijinit de către concubina sa inc. N. R..

În activitatea de postare a anunțurilor pe internet în vederea racolării de clienți, de transport a tinerelor la domiciliile clienților pentru prestarea de servicii sexuale contra cost, de supraveghere și găzduire a acestora, C. Maranata și C. S. au mai fost sprijiniți de către inc. D. C., concubina celui dintâi, de inc. M. I. G. și de inc. O. I. A.. Totodată, aceste persoane răspundeau la anunțurile postate pe internet, negociau tarifele cu clienții și își însușeau banii obținuți în urma exploatării sexuale a tinerelor.

Tot sub coordonarea inc. S. M., își desfășura activitatea infracțională un alt grup, care racola, transporta și exploata sexual tinere, minore și majore din județele G., Dâmbovița și O..

În fapt, din cercetările efectuate până în prezent, rezultă că, cei în cauză, în perioada 2007 – 2011, au racolat, prin înșelăciune, mai multe tinere, inclusiv minore, de pe raza județelor G., Dâmbovița, O., V. și Municipiul București, pe care le-au cazat, găzduit, le-au transportat în Italia - regiunile Milano, Calabria-Rosarno și Messina, unde, prin amenințări și violențe, le-au obligat să practice prostituția în folosul lor.

Unele dintre părțile vătămate au fost, înainte de a fi transportate și exploatate în Italia, obligate de membrii grupării să practice prostituția pe raza Municipiului București.

Astfel, frații M. A. F., zis „F.” și M. S. C., zis „B.” coordonau și se implicau direct atât în activitatea de racolare a părților vătămate din România, cazarea, obținerea actelor de identitate sau de călătorie, transportul, cât și cazarea și respectiv exploatarea sexuală a victimelor în Italia.

Cei doi coordonau activitatea de racolare, prin promisiunea mincinoasă a obținerii unor locuri de muncă de către părțile vătămate, implicându-se în mod direct în această activitate, alături de ceilalți membrii ai grupării, respectiv: Ș. V., zis „U.”, M. G., zisă „A.”, Dadilovenu C., zis „L.” sau „CUȚIT”, Bacăr M., C. I., C. F. Atos, zis „A.”, P. G. G., zis „G.”, T. A., zis „Ț.”, V. V., zisă „M.”, P. R. M., Prejoianu N. și K. M. – I..

De asemenea, inculpații M. A. F. și M. S. C., împreună cu unii membrii ai grupării, cu un rol mai important în activitatea infracțională, cumpărau de la alți traficanți, din diferite județe ale țării, ce aveau rolul de racolatori inițiali și direcți, printre care numiții L. I., zis „O.” și C. S., zisă „A.”, tinere ce erau vândute contra unor sume de bani fraților M. A. F. și M. S. C..

Tinerele, odată racolate prin falsa promisiune a obținerii unor locuri de muncă în Italia sau cumpărate, în modalitatea descrisă mai sus, erau cazate sau găzduite în imobilele deținute de membrii grupării, unele dintre ele fiind obligate să practice prostituția pe raza municipiului București.

Ulterior, părțile vătămate, minore și majore, erau transportate de inculpați în Italia, în regiunile Milano, Calabria-Rosarno și Messina, unde, de asemenea le-au cazat și găzduit în diferite imobile deținute și unde, prin amenințări și violențe, le-au obligat să practice prostituția în folosul lor.

În Italia, activitatea de exploatare era coordonată de numiții M. A. F., și M. S. C., împreună cu inculpatul S. M., fiind sprijiniți de inc. P. D., Ș. V., Dadilovenu C., Bacăr M., C. I., C. F. Atos, P. G. G., T. A., P. R. M., Prejoianu N. și K. M. – I., ce aveau rolul de a supraveghea părțile vătămate, de a le transporta de la locul cazării/găzduirii la locul unde erau obligate să se prostitueze, de a le supraveghea pentru a nu fugi sau anunța organele de poliție, de a ridica sumele de bani obținute de la clienți.

De asemenea, după ce unele părți vătămate reușeau să fugă și să revină în țară, unii membrii ai grupării exercitau presiuni asupra acestora, amenințări și violențe, pentru a le determina să nu depună plângeri la poliție cu privire la faptul că au fost exploatate sexual sau să-și retragă aceste plângeri, după caz.

O parte din sumele de bani obținute de traficanți erau trimise în țară prin serviciile sistemelor de curierat electronic “Western Union” si “Money G.”.

S-a mai reținut că, potrivit probelor administrate, rezultă faptul că inculpații s-au organizat în sensul comiterii unei infracțiuni grave, respectiv trafic de persoane și trafic de minori, această activitate s-a desfășurat pe parcursul unei perioade lungi de timp, iar persoanele care fac parte din grupare aveau o ierarhie bine stabilită, cu atribuțiuni precise.

În actul de sesizare s-au mai reținut următoarele:

În cazul inculpatului C. F., faptul că în perioada septembrie 2011- februarie 2012, a sprijinit gruparea infracțională prin activitatea de taximetrie, în sensul că, a transportat, în folosul mai multor membrii ai rețelei, în special pentru inc. C. S., tinerele la adresele clienților unde acestea întrețineau raporturi sexuale contra unor sume de bani. În perioada menționată, le-a transportat pe victimele minore V. A., V. L. F., precum și pe alte tinere neidentificate până în prezent.

În cazul inculpatului G. F. M., faptul că în perioada septembrie 2011- februarie 2012, a exploatat-o sexual pe minora G. M. D. și pe p. văt. N. M., acestea fiind transportate la domiciliul clienților de inc. S. Angel Ș..

În cazul inculpatului C. P., s-a reținut că, în cursul lunii octombrie 2010, împreună cu C. S., a exploatat-o sexual pe victima D. D. la domiciliul clienților sau la diferite hoteluri (Domino, Zenix), în cursul lunii septembrie 2011, împreună cu C. S., a exploatat-o sexual pe victima minoră V. A., a transportat-o la domiciliul clientului pe p. văt. S. D. A. în vederea exploatării sexuale, și a supravegheat-o pe aceasta timp de 2 zile cât a locuit la C. Maranata. De asemenea, inculpatul C. P. beneficia de sumele încasate în urma prestării de servicii sexuale contra cost de către victima S. D. A. zisă „A.”, posta ocazional anunțuri pe internet cu oferirea de servicii sexuale contra cost pentru frații săi, inc. C. Maranata și C. S. și cunoștea activitatea infracțională a acestora.

În cazul inculpatei C. R., faptul că în luna iulie 2009, a găzduit-o la domiciliul său pe partea vătămată C. R. A., care a fost răpită de inc. C. Maranata și D. Adraian și care ulterior a fost vândută inculpatului S. M. care a exploatat-o sexual în Italia.

S-a mai reținut că, inculpata a sprijinit grupul infracțional, ocupându-se de îngrijirea și întreținerea victimelor minore, pregătindu-le înainte de a pleca la domiciliul clienților.

În cazul inculpatului D. A., faptul că, în luna iulie 2009, a răpit-o, împreună cu inc. C. Maranata, din scara blocului în care locuia, pe partea vătămată C. R. A., a găzduit-o în locuința sa și a concubinei sale, C. R., în modalitatea descrisă mai sus, după care aceasta a fost vândută de inc C. Maranata inc. S. M., care a exploatat-o sexual în Italia.

În sarcina inculpatului H. I. faptul că, în perioada septembrie – octombrie 2011, le-a transportat cu mașina personală pe victimele minore V. A. și Vatafu L. F., în vederea practicării prostituției la domiciliile clienților, a cazat-o, în aceeași perioadă, pe minora V. A. și, ocazional pe minora V. L. F.. într-un apartament închiriat în zona Sălii Palatului, postând anunțuri cu fotografiile acestora pe internet.

De asemenea, în perioada septembrie – octombrie 2011, inculpatul a transportat-o la domiciliul clienților pe martora A. F. care locuia ocazional in apartamentul inchiriat din zona Sălii Palatului, ocupându-se cu supravegherea acesteia și tinând în permanență legătura cu ceilalți membrii ai grupării. Totodată, din declarația martorei J. D., prietena lui A. F., rezulta faptul că p. văt minore V. A. și V. L. F. erau găzduite în apartamentul închiriat din zona Sălii Palatului si transportate la adresele clienților de către acesta.

În cazul inculpatului D. G. A., faptul că în perioada septembrie 2011- februarie 2012, a transportat-o și a supravegheat-o, în vederea practicării prostituției, pe victima minoră V. A. o perioadă de 4-5 săptămâni, cunoscând faptul că este minoră.

În cazul inculpatului G. C., zis B., faptul că în perioada decembrie 2011 – ianuarie 2012, efectua zilnic transportul minorelor P. A. E. și V. L. F. la domiciliile clienților, cunoscând situația acestora și scopul deplasărilor, beneficiind de comisioane pentru fiecare transport efectuat. Totodată, acesta avea rolul de a supraveghea minorele atunci când acestea se aflau la locațiile clienților și de a comunica celorlalți membri ai rețelei, respectiv inc. C. Maranata și D. C., sumele încasate, precum și dacă minorele întâmpinau dificultăți.

De asemenea, inculpatul a transportat-o și supravegheat-o pe victima S. D. A. la domiciliul clienților, sumele de bani obținute de aceasta fiind predate inc. C. Maranata și D. C..

În cazul inculpatului G. I. Ș., faptul că, în perioada septembrie 2011- februarie 2012, a transportat pentru membrii grupării, cu precădere pentru inc. C. Maranata și D. C., pe victima minora P. A. E.. Totodată, acesta posta anunțurile pe internet și mergea cu minora V. L. F. la locuințele clienților.

În cazul inculpatului F. N., faptul că, în perioada septembrie 2011- februarie 2012, a transportat pentru membrii grupării, cu precădere pentru inc. F. P. și C. S., pe minorele V. L. F. și P. A. E.. Acesta se ocupa și cu supravegherea minorelor și ținea legătura cu ceilalți membri ai grupării pentru a stabili locațiile clienților și dacă minora era acceptată de clienți. A găzduit-o ocazional pe minora V. L. F. atunci când, datorită orelor târzii la care aceasta nu mai avea clienți, evita să se întoarcă la adresa de domiciliu.

De asemenea, inculpatul a transportat-o la domiciliile clienților pe p. văt. S. D. A., fiind ajutat în activitatea de exploatare a minorelor de concubina sa A. L. L..

În cazul inculpatei A. – L. L. faptul că, în perioada septembrie 2011- februarie 2012, l-a sprijinit pe concubinul acesteia, F. N., zis „C.” în activitatea de exploatare a minorei V. L. F. prin însoțirea acesteia la domiciliile clienților, răspundea la telefon și negocia cu clienții tarifele serviciilor sexuale prestate.

De asemenea, inculpatul a însoțit-o pe S. D. A. la domiciliul clienților, negociind tarifele și tipul de prestație sexuală oferit.

În cazul inculpatei C. D., faptul că, în perioada septembrie 2011- februarie 2012, a exploatat sexual prin găzduire, postarea de anunțuri pe internet și transportul la adresele indicate de către clienți pe minorele M. D. – L. – C., cunoscută sub numele de “L.” și P. A. E.. Transportul la domiciliile clienților era efectuat de diferiți taximetriști de încredere ai acesteia, cel mai des folosit fiind inc. T. E. B., sau prin intermediul concubinului acesteia martorul E. P..

De cele mai multe ori, inculpata desfășura activități comune cu inc. D. C., atunci când clienții doreau mai multe fete în vederea prestării de servicii sexuale.

În cazul inculpatului R. G. – G. faptul că, în perioada septembrie 2011- februarie 2012, a exploatat sexual prin postarea de anunțuri pe internet și transportul la adresele indicate de către clienți pe minora R. A..

În cazul inculpatului I. G., faptul că, în cursul lunii decembrie 2011, împreună cu inc. C. Maranata și M. O. G., s-au deplasat în municipiul B., de unde au cumpărat-o pe minora P. A. E. de la inc. C. G., pe care au transportat-o până la București, unde a fost exploatată sexual de inc. C. Maranata și concubina acestuia, D. C..

În cazul inculpatului T. M., faptul că în perioada septembrie 2009-martie 2012, după ce în prealabil a efectuat demersuri și a obținut cărți de identitate false pentru două minore, respectiv O. M. D. și L. I., le-a găzduit și a încercat să le transporte pe acestea ilegal în Italia, fiind însă opriți la granița cu Ungaria datorită depistării actelor false.

În cazul inculpatei V. V., faptul că, împreună cu alt membru al grupării, numitul T. A., în cursul anilor 2007-2008, a racolat și transportat pe numitele P. M.-I. – minoră și M. G. E. F., care ulterior au fost exploatate sexual în România și Italia, totodată pe cea din urmă, alături de alt membru al grupării, numita M. G., a condus-o la un spital și a obligat-o să facă un avort.

În cazul inculpatului F. V. L., zis « R. », faptul că a transportat-o de mai multe ori pe p. văt. minoră M. S. la domiciliul clienților în vederea prestării de servicii sexuale, a supravegheat-o și a intermediat postarea anunțurilor de pe internet pentru racolarea clienților.

În cazul inculpatului M. V., zis R., faptul că, în perioada 2008­ -2010, le-a transportat din România până in Italia pe p. văt. S. M., F. C. și S. I., D. D., C. R. A., D. F. luliana, pe care le-a cazat într-un apartament închiriat din Milano, apoi le-a predat lui S. M. care, le-a obligat să practice prostituția în folosul său.

În cazul inculpatului C. I. S. faptul că, a transportat-o, împreună cu G. F. zis « E. » pe partea vătămată F. C. de la G. la București, unde au găzduit-o, iar ulterior a transportat-o la G. și a vândut-o lui S. M.. De asemenea s-a reținut că inculpatul a vândut-o împreună cu C. S. pe partea vătămată D. D. lui S. M..

În cazul inculpatei M. G., faptul că, împreună cu ceilalți membrii ai grupării, în cursul anilor 2007-2008, a racolat și cazat pe numitele P. M. I. - minoră, T. A. M. M., M. G. E. F. - minoră, unele fiind obligate să practice prostituția în Mun. București, înainte de a fi transportate în Italia, de asemenea în scopul exploatării sexuale.

În cazul inculpatului P. R. M., a racolat, cazat și găzduit pe numita M. G. E. F. - minoră, pe care a vândut­ o altor membrii ai grupării, respectiv M. A. F. și T. A., în scopul exploatării sexuale a acesteia în Italia, minora fiind exploatată sexual pe raza Mun. București.

Actul de inculpare se probează cu următoarele mijloace de probă:

VOLUMUL nr. 1

- rezoluție nr. 58 - ordonanță - adresa BCCO – B. către DIICOT - adresa DIICOT către BCCO B. - adresa Serv. Terit. B.. către DIICOT - ordonanță /28.10.2009 - ordonanță /29.01.2008 - adresa DIICOT către BCCO B.. - proces verbal de verificare –studiere note - proces verbal redare note - denunț M. A. F. - proces verbal verificare - declarație olograf M. A. F. - opis - adresa DGA către P.. Sect. 2 și răspunsul aferent - proces verbal de verificare la Penitenciar - ordonanță /25.10.2007 - proces verbal verificare - decl. olograf M. F. A. - decl. olograf M. A. F. - adresă înaintare autorizații și autorizație 375/A.I./05.06.2007 - adresă Trib. B.. nr. 375/A.I./2007 - autorizații de interceptare nr. 375/A.I/2007 - încheiere – trib B.. nr. 375/A.I/2007 - referat / 05.06.2007 - proces verbal redare convorbiri - planșă fotografică – reprezentând telefon mobil - proces verbal verificare - adresă Trib. B.. către Direcția Anticorupție - ordonanță 28.06.2007 - mandat aducere M. F. A. - adresă P. Trib. B.. nr. 1609/P/2007 – ord. delegare - ordonanță 05.06.2007 - adresa MAI - Direcția Anticorupție către P.Trib.B.. - proces verbal verificare - adresa SRI – înaintare i CD - adresa Nr. 1609/P/2007 către DGIPI - adresa MAI-nr._/SA către P.. Trib. B.. - adresa DGIPI către P.. Trib. - adresa P..Trib. B.. nr. 1609/P/ către DGIPI - adresa Direcția Anticorupție către Parcet. Trib. B.. - un plic sigilat nr. 178/P/08 - un plic sigilat nr._ - un plic sigilat nr. 178/D/P/08 - adresa nr. 25/D/P/2009 a DIICOT către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Biroul Teritorial Dâmbovița - adresa nr. 102 /II/6/2011 a Biroului Terit. Dâmbovița - copertă dos - referat cu prop. declinare a competenței - rechizitoriu /7 dec. 2007 - sesizare ( plângere) – olograf - M. G. - decl. olograf M. G.- E. F. - decl. olograf M. G. E. - decl. parte văt. M. G. E.- F. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - proces verbal verificare - decl. olograf T. I. Z. - decl. parte văt. T. I. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - decl. olograf P. M. - decl. parte văt. P. M. – I. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - decl. martor D. G. - decl. martor P. P.-C. - proces verbal – indică locația M. G. - procese verbale verificare - proces verbal redare convorbiri emise în baza autorizației - adresa Birou Terit Dâmbovița nr. 62/2007 - procese verbale verificare - caziere judiciare - adresa nr. 3483/VIII/2008 P. Judecăt. Sect. 3 - rechizitoriu nr._/P/2006 - fișa – evidenta persoanelor - adresa către Tribunalul Dâmbovița - adresă către BCCO B.. - sentința penală – dosar_ – Tribunalul Dâmbovița - rechizitoriu nr. 50/D/P/2007 - caziere judiciare

VOLUMUL nr. 2

- adresa MAI-DCCO nr. P/_ - referat cu propunere declinarea competenței proces verbal de sesizare din oficiu - rezoluție nr. 492 - adresa MAI – DCCO Nr._/S1 - adresa DIICOT nr. 230 - ordonanță /08.10.2009 - adresa MAI – DCCO nr._/S1 - referat cu propunere de a se autoriza interceptarea și înregistrarea audio-video mediu ambiental - ordonanță nr. 372/2009 - procese verbale supraveghere operativă - adresa nr. 236 DIICOT - referat cu prop. de confirmare a ordonanței cu caracter provizoriu de autorizare a interceptărilor și înregistrărilor audio-video în mediul ambiental - adresă Tribunalul B.. nr. 1142/AI/2009 - încheiere Tribunalul B..- nr. 1142/AI/2009 - adresa MAI-DCCO Nr._ - referat din 12.10.2010 - proces verbal - colaborare - adresa nr. 236 – DIICOT ( - adresa MAI-DCCO nr._/S1 - adresa MAI – CCPI nr._/PNF - adresa Punct Național Focal – cerere - adresă înaintare și referat - rezoluție nr. 492/21.10.2010 - adresă MAI – DCCO – nr. P/_/S1 - adresa MAI – DCCO – nr._/S1 - adresa MAI – DCCO – nr._/S1 - adresa MAI _ DCCO – nr._/S1 - adresa nr. 236 DIICOT - adrese MAI – DCCO nr. 4160/S1 - rezoluție /09.06.2011 - adresa DIICOT către IGPR – Direcția Operațiuni - adresa MAI – DCCO înaintare și referat - proces verbal verificare - MAI – DCCO – ref. 2034, 2629 - adresă înaintare și răspunsuri primite din partea carabinierilor din Assisi - traducere–Comandantul Companiei din Assisi - proces verbal – lucrător limbă rromanes - adresa MAI –DCCO – nr._/S1 - adresa nr._/PNF Centrul de Cooperare Polițienească - proces verbal verificare - adresa MAI – DCCO nr._/PNS - adresa MAI-DCCO către Centrul de Cooperare - proces verbal verificare - proces verbal verificare – Ș. C. - adresa nr. 236 DIICOT - adresa nr. 25/D/P/2009 DIICOT către P J Sect. 2 - adresa P.J.Sect. 2 nr. 3397/VIII/2011 - rechizitoriu nr._/P/2010

VOLUMUL nr. 3

- decl.parte văt. P. N - proces verbal Lg. 211/27.05.2004 - delegație avocat - adresă Baroul B.. - procese verbale de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - xerocopie CI - P. N. - adresa MAI – DCCO nr. 236/D/P/2009 - proces verbal verificare - delegație avocat nr. 3476 - decl. parte văt. Kircu P.-G. - proces verbal privind prev. Lg. 211. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - adresa MAI – DCCO către P.. Iași și răspunsul aferent - adresa nr. 25/D/P/2009 către DCCO – Iași și ordonanța - adresa MAI – DCCO _ Iași - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere după planșă foto și planșe foto - rezoluție Nr. 34/D/P/2011 - adresa nr.1944/D/P/2009 Serv Terit B..- ordonanță - referat de declinare a competenței - adresa nr._ CCO B. - proces verbal de consemnare a plângerii orale - fișa infr. sesizate - decl. olograf. P. N. - proces verbal prev. Lg. 211 - decl. olograf P. N. - decl. olograf Kircu P.- G. - proces verbal privind prev. Lg. 211 - decl. olograf Kircu P.- G. - decl. olograf M. D. D. - proces verbal privind prev. Lg. 211 - decl. olograf N. F. - proces verbal privind prev. Lg. 211 - decl. olograf S. G. - procese verbale verificare - adresa MAI – P.. Bălcești - rezoluție motivată de efectuare a unei comisii rogatorii - adresa MAI-DCCO către Cons Loc. Băîlcești-Iași - adresă înaintare Raport de expertiză medico legală - raport de expertiză medico – legală - proces verbal prezentare mai multe planșe foto p.v. P. - adresa Serviciului de Telecomunicații – și CD- - proces verbal redare suport optic - caziere judiciare - decl. olograf P. N. - decl. olograf Kircu P. – G. - raport de expertiză medico legală - decl. martor G. C.-I. - decl. olograf G. I. - decl. olograf I. A. - adresa MAI – BCCO B.. - proces verbal verificare - adresa MAI-CCO B.. - decl. olograf G. I. - decl. olograf I. A. - adresa MAI – BCCO B.. - procese verbale verificare - adresa MAI – DCCO către G. I. - adresa MAI _ BCCO B. - decl. olograf Ș. C. - I. - fotocopie planșă presă - decl. olograf G. C. - I. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere după planșă foto și planșele foto - adresa MAI – DCCO către S C BLUE AIR Transport și răspunsul aferent

VOLUMUL nr. 4

- decl. parte civilă D. D. - decl. olograf D. D. - decl. parte civilă D. D. - proces verbal privind prevederile Lg. 211. - decl. olograf D. D. - proces verbal privind prevederile Lg. 211. - decl. martor D. E. - decl. olograf D. E. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - procese verbale verificare - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - decl. parte vătămată S. I. - proces verbal privind prevederile Lg. 211. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - proces verbal de investigații - adresa IGPR către DCCO - adresa MAI către DGASPC – Dâmbovița - adresa Cons Local Târgoviște către DGASPC Dâmbovița – raport - decl. olograf S. I. - decl. olograf Ceorghe C. - decl. olograf O. I. - decl. olograf S. V. - decl. olograf S. I. - raport de evaluare a copilului S. I. - adresă Spitalul Județean Târgoviște - decl. olograf S. I. - decl. olograf C. A. - decl. olograf S. I. - proces verbal consiliere - xerocopie CI S. I. - adresa MAI-IGPR către Centru de Cooperare - decl. parte vătămată F. C. - decl. olograf F. C. - proces verbal privind prevederile Lg. 211. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - decl. parte vătămată S. M. - decl. olograf S. M. - proces verbal privind prevederile Lg. 211. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - proces verbal investigații

VOLUMUL nr. 5

- decl. parte civilă C. R.-A. - proces verbal – prev.Legii 211 - xerocopie CI – C. R.- A. - decl. olograf C. R. A. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșă foto - adresa MAI- DCCO către ALITALIA B.. și răspunsul aferent - adresa MAI- DCCO către COMPANIA AERIANĂ LUFHANSA și răspunsul aferent - decl. parte vătămată D. F.-I. - decl. olograf D. F.-I. - proces verbal–prev.Legii 211 - adresa MAI- DCCO către Postul de Poliție Adunații C. și răspunsul aferent - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșă foto - proces verbal - adresa MAI- DCCO către Centrul de Cooperare Polițienească Internațională și răspunsul aferent - decl. martor D. V. - decl. olograf D. V. - decl. martor B. L. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșă foto - decl. olograf B. L. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșă foto - decl. martor B. M. - decl. olograf B. M. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșă foto - adresa IGPR-Biroul Național Interpol către IGPR-DCCO P..Sect.6 și răspuns - adresa MAI- DCCO către DGP-Serv Pașapoarte Călărași și răspuns - adresa MAI- DCCO către Primăria Comunei N. B. - adresa MAI- DCCO către Centrul de Cooperare Polițienească internațională și răspuns - adresa Cons L. Gară către IGPR –DCCO - adresa MAI- DCCO către Primăria Oraș L. Gară - procese verbale verificare

VOLUMUL nr. 6

- adresă MAI-DCCO nr. P/_ - referat cu prop.declinare a competenței - proces verbal de sesizare din oficiu - decl. olograf L. I. - proces verbal – prev. Legii 211 - planșe foto - declarație martor D. C. - declarație olograf D. C. - proces verbal verificare - procese verbale de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - proces verbal verificare - adrese IPJ B., V. - proces verbal verificare - adresa MAI-DCCO către DGASPC V. și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO către Centru de Cooperare și răspunsul aferent - adresa MAI DCCO către BCCO V. și răspunsul aferent - declarație parte vătămată O. M.-D. - declarație olograf O. M. Deli - proces verbal – prev. Legii 211 - procese verbale de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - procese verbale de verificare - rezoluție/08.06.2011 - ordonanță de declinare a competenței - referat de declinare a competenței - ordonanță/11 oct. 2010 - proces verbal de constatare - declarație olograf O. M. D. - declarație olograf Suchiean I. - referat cu prop. de sup - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - xerocopie CI – N. C., C. I., C. M. - declarație olograf C. marin - proces verbal – răspuns Autoritățile italiene cu privire la T. M. - xerocopii fișă de evidență - declarație parte vătămată N. V. - declarație olograf N. V. - proces verbal – prev. Legii 211 - procese verbale de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - adresă IPJ Teleorman și răspunsul aferent - proces verbal verificare

VOLUMUL nr. 7

- dec. parte văt. B. G. F. - decl. olograf B. G. F. - proces verbal privind prevederile Lg. 211. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - adresa MAI – IPJ B. nr._ - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - decl. martor N. A.-M. - decl. olograf N. A.-M. - xerocopie CI N. A.-M. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - adresa MAI – DCCO – către IPJ Teleorman și răspunsul aferent - decl. martor N. R. S. - decl. olograf N. R. S. - xerocopie CI – N. R. S. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - decl. parte văt. Mohamed Abdulle G. - decl. olograf Mohamed Abdulle G. - proces verbal privind prevederile Lg. 211. - procese verbale verificare - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - decl. martor L. M. – Lilian - decl. olograf L. M. – Lilian - decl. martor P. A. – F. - decl. olograf P. A. – F. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto (fil. 276 – 308) - adresa MAI-DCCO către IPJ Călărași /răspuns - referat cu propunere de a nu se î.u.p.

VOLUMUL nr. 8

- declarație parte vătămată C. I. -V. - declarație olograf C. I.-V. - proces verbal – prev. Legii 211 - procese verbale de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - delegație pentru asistență - declarație parte civilă M. S. - declarație olograf M. S. - proces verbal – prev. Legii 211 - procese verbale de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - cerere M. C. către Cons. Jud. V. - proces verbal predare primire copil - cerere S. A. –încetare măsură ocrotire - proces verbal verificare - cerere M. C. - biroul urmăriri G. – dispărută M. S. - proces verbal verificare – M. S. - declarație martor M. C. - declarație olograf M. C. - procese verbale de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - delegație pentru asistență - declarație parte civilă C. A.-M. - proces verbal – prev. Legii 211 - procese verbale de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - delegație pentru asistență - declarație parte civilă C. S. – F. - proces verbal – prev. Legii 211 - procese verbale de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - declarație martor C. Ș. - procese verbale de prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - adresa . - referat de declinare a competenței - proces verbal - bilet de călătorie PERLA trans - declarație p.văt. C. S. – F. - declarație p.văt. C. A. – M. - proces verbal – prev. Legii 211 - declarație olograf C. S. – F. - cerere „ Domnule Comandant”- C. A. – M. - declarație olograf C. A. – M. - proces verbal - declarație – autentificată nr. 326/14.02.2011 - xerocopii CI C. A. M. și C. S. - declarație olograf C. Ș. - declarație olograf M. C. - proces verbal verificare - ordonanță /16.02.2011 - adresa IJPF G. /DIICOT-Biroul Teritorial G.

VOLUMUL nr. 9

- declarație parte vătămată N. Avida - declarație olograf N. Avida - împuternicire avocat - proces verbal – prev. Legii 211 - procese verbale prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - proces verbal verificare - adresa MAI- DCCO către IPJ O. si răspunsul aferent adresei - declarație parte vătămată C. S. - declarație olograf C. S. - proces verbal – prev. Legii 211 - declarație martor N. Săftica - declarație olograf Negreav Săftica - procese verbale prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - declarație parte vătămată P. I. - declarație olograf P. M. - proces verbal – prev. Legii 211 - procese verbale prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - declarație martor L. A. - declarație olograf L. A. - procese verbale prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - declarație martor P. M. - declarație olograf P. M. - declarație martor F. F. - declarație olograf F. F. - procese verbale prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - declarație martor R. S. - declarație olograf R. S. - procese verbale prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - declarație martor P. I. - declarație olograf P. I. - procese verbale prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - declarație olograf V. B. - declarație martor P. I. - declarație olograf P. I. - declarație martor T. M. - declarație olograf T. V. - declarație martor L. I. - declarație olograf L. I. - delegație - adresă - solicitare apărător - împuternicire asistență judiciară - declarație martor C. S. - declarație olograf C. S. - delegație - adresă - solicitare apărător - împuternicire asistență judiciară

VOLUMUL nr. 10

- declarație parte vătămată M. M. - delegație asistență juridică - declarație olograf M. M. R. - proces verbal – prev. Legii 211 - proces verbal prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - declarație martor Postolov E. – E. - declarație olograf Postolov E. – E. - proces verbal prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - declarație martor C. G. – M. - declarație olograf C. G. – M. - proces verbal prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - declarație martor P. A. – O. - declarație olograf P. A. – O. - declarație martor C. V. - declarație olograf C. V. - proces verbal prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - declarație martor C. L. - declarație olograf C. L. - declarație martor C. L. - declarație olograf C. L. - declarație martor N. Săftica - declarație olograf N. Săftica - proces verbal prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - declarație martor C. I. - declarație olograf C. I. - declarație martor G. G. - declarație olograf G. G. - declarație martor S. D. - V. - declarație martor T. A. – M. M. - declarație martor T. M. - declarație martor S. G.

VOLUMUL nr. 11

- delegație asistență juridică nr. 115 - proces verbal privind prevederile Lg. 211. - decl. parte văt. T. E. – R. - decl. olograf T. E. – R. - proces verbal prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - decl. parte văt. T. E. – R. - proces verbal prezentare pentru recunoaștere și planșe foto - decl. parte văt. T. M. – M. - dec. olograf T. M. M. - proces verbal prezentare pentru recunoaștere și planșe foto

VOLUMUL nr. 12

- adresă către Autoritățile Judiciare din Italia - înscrisuri traduse din limba italiană în limba română prin comisie rogatorie

VOLUMUL nr. 13

- înscrisuri traduse din limba italiană în limba română solicitate prin comisie rogatorie - înscrisuri în limba italiană

VOLUMUL nr. 14

- înscrisuri traduse din limba italiană

VOLUMUL nr. 15

- înscrisuri în limba italiană - înscrisuri traduse din limba italiană în limba română prin comisie rogatorie - proces verbal / 22.02.2012

VOLUMUL nr. 16

- adresa MAI-DGCCO către BCCOB - Consulatul General al României la Milano - NOTA - - adresa IGPR-BCCOB către DGCCO- Direcția de Combatere a Traficului de Persoane - planșe foto - înscrisuri transmise prin comisie rogatorie - adresa IGPR – DGCCO către Centrul de Cooperare Polițienească Internațională - raport cu propunere de conexare - adresa IGPR – DGCCO – către BCCOB - adresa SCCO G. către T. M. - raport de conexare - adresa IGPR – DGCCO către S.C.C.O G. - adresa IGPR – SCCO G. către BCCOB și răspunsul aferent - cerere T. M. - declarație olograf T. V. - declarație olograf P. I. - declarație olograf M. M. - declarație olograf P. I. - declarație olograf U. I. - proces verbal /20 sept. 2008 – G. - adresa IGPR – SCCO G. către Direcția de Evidență a Persoanelor G. - adresa Cons. Local al Mun. G. către IGPR- SCCO G. (Carte de identitate) - raport/24.10.2008 - referat cu propunere de clasare/06.11.2008 - adresa nr._ - adresa IGPR-DCCO către Direcția Generală de Pașapoarte - adresa MAI-Direcția Pașapoarte către IGPR- DCCO-BCCOB și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO-BCCOB către IPJ V. - adresa MAI-DCCO-BCCOB către Tribunalul V. - adresa MAI-DCCO-BCCOB către IGPF - adresa MAI-DCCO-BCCOB către Inspectoratul Național Pentru Evidența Persoanelor și răspunsul aferent – declarațiile, taloanele și documentele de returnat pentru M. A. și T. M. - sentința civilă nr. 640 – Tribunalul V. - proces verbal ( M.) ieșit din țară - adresa MAI-DCCO-BCCOB către IPJ Teleorman - proces verbal ( R.) intrat în țară - adresa Blue Air către MAI-BCCOB-SCTP - adresa MAI-BCCOB către . AERIAN SA - adresa IPJ Teleorman Post P.. Olteni către BCCOB și răspunsul aferent - adresa MAI-BCCOB către IGPFR - adresa MAI-BCCOB către IPJ Teleorman - adresa MAI-BCCOB către IPJ O. - adresa MAI-BCCOB către ICCO București - adresa MAI-BCCOB către Compania Alitalia - procese verbale – consemn - adresa MAI-DCCO-BCCOB către IPJ Ialomița și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO-BCCOB către IPJ G. și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO-BCCOB către IPJ O. și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO-BCCOB către IPJ Bacău și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO-BCCOB către IPJ V. și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO-BCCOB către IPJ G. și răspunsul aferent - declarație martor K. - declarație olograf K. - adresa MAI-DCCO-BCCOB către IPJ G. și răspunsul aferent - declarație olograf S. G. - procese verbale verificare - adresa MAI-BCCOB către IGPF - adresa MAI- IGPR-DCCO- către BCCOB și răspunsul aferent raport/21.09.2009 - proces verbal investigații - adresa MAI-DCCO-BCCOB către S.C BLUE AIR TRANSPORT AERIAN S.A și răspunsul aferent - adresa MAI-BCCOB către IGPFR - adresa MAI-DCCO-BCCOB către Poliția Transporturi - Aeroportul „ A. V.” - proces verbal identificare - plângere Bacăr P. - declarație olograf Bacăr P. - declarație olograf S. Rândunica I. - declarație olograf A. A. - declarație olograf B. D. - declarație olograf B. M. - declarație olograf Z. R. - declarație olograf P. G. - xerocopie CI Bacăr - cazier judiciar Bacăr M. - adresa MAI-DCCO-BCCOB către BCCO G. și răspunsul aferent - proces verbal verificări - declarație olograf Vijian D. L. - adresa MAI-DCCO-BCCOB către BCCO C. – SCCO Tulcea și răspunsul aferent - proces verbal verificări R. M. - adresa MAI-DCCO-BCCOB către IPJ Teleorman - adresa MAI-DCCO-BCCOB către IPJ G. - declarație olograf E. M. M. - adresa IPJ G. către BCCOB și proces verbal - adresa MAI-DCCO-BCCOB către IPJ I. Post Poliție B. și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO-BCCOB către IPJ G. și răspunsul eferent - adresa MAI-DCCO-BCCOB către IPJ Teleorman și răspunsul aferent - raport de investigații 8 - declarație olograf R. M. - raport /22.04.2010 - adresa MAI-IPF G. –Serviciul pașapoarte înaintare documente privind pe P. D. - caziere judiciare

VOLUMUL nr. 17

- adresa Trib. B.. nr. 1234/AI/2011 către DIICOT - încheiere – dos. nr. 1232/AI/2011 - autorizații nr. 1232/AI/2011 - adresa Trib. B.. nr. 1349/AI/2011 către DIICOT - încheiere – dos. nr. 1349/AI/2011 - autorizații nr. 1349/AI/2011 - adresa Trib. B.. nr. 1477/AI/2011 către DIICOT - referat/18.11.2011 - încheiere – dos. nr. 1477/AI/2011 - autorizații nr. 1377/AI/2011 - adresa Trib. B.. nr. 1587/AI/2011 către DIICOT - încheiere – dos. nr. 1587/AI/2011 - autorizații nr. 1587/AI/2011 - adresa Trib. B.. nr. 51/AI/2012 către DIICOT - încheiere – dos. nr. 51/AI/2012 - autorizații nr. 151/AI/2012 - procese verbale de redare a convorbirilor telefonice - procese verbale verificare

VOLUMUL nr. 18

- adresă DIICOT către Trib. B.. - referat /19.10.2009 - adresa Trib. B.. nr. 1037/AI/2009 către DIICOT - încheiere – Trib. B.. nr. 1037/AI/2009 - autorizație nr. 1037/AI/12.10.2009 - adresa DIICOT către Trib. B.. - referat/04.11.2009 - adresa Trib. B.. nr. 1128/AI/2009 către DIICOT - încheiere – Trib. B.. nr. 1128/AI/2009 - autorizație nr. 1128/AI/05.11.2009 - adresa DIICOT către Trib. B.. - referat / 10.11.2009 - adresa Trib. B.. nr. 1146/AI/2009 către DIICOT - încheiere – Trib. B.. nr. 1146/AI/2009 - ordonanța nr. 375/2009 - adresa DIICOT către Trib. B.. - referat /09.nov.2009 - adresa Trib. B.. nr. 1141/AI/2009 către DIICOT - încheiere – Trib. B.. nr. 1148/AI/2009 - autorizație nr. 1141/AI/01.10.2009 - adresa P. B.. către DIICOT - adresa DIICOT către Trib. B.. - ordonanță /13.11.2009 - proces verbal – 13.11.2009 - adresa DIICOT către Trib. B.. - referat /23.11.2009 - adresa Trib. B.. nr. 1205/AI/2009 către DIICOT - încheiere – Trib. B.. nr. 1205/AI/2009 - autorizație nr. 1205/AI/24.11.2009 - adresa DIICOT către IGPR -DOS - adresa DIICOT către Trib. B.. - rezoluție /23.11.2009 - proces verbal verificare - adresa DIICOT către IGPR -DOS - adresa DIICOT către Trib. B.. - rezoluție/23.11.2009 - proces verbal verificare - adresa DIICOT către Trib. B.. - referat / 03.12.2009 - adresa Trib. B.. nr. 1245/AI/2009 către DIICOT - încheiere – Trib. B.. nr. 1245/AI/2009 - adresa DIICOT către Trib. B.. - referat - adresa Trib. B.. nr. 1254/AI/2009 către DIICOT - încheiere – Trib. B.. nr. 1253/AI/2009 - adresa DIICOT către Trib. B.. - rezoluție - proces verbal verificare - ordonanță/16.02.2011 - proces verbal/16.02.2011 - autorizație nr._ - xerocopie C.-I T. L. - procese verbale de certificare spre autenticitate - procese verbale de redare a convorbirilor telefonice

VOLUMUL nr. 19

- proces verbal verificare internet - proces verbal verificări și investigații - proces verbal de redate a convorbirilor telefonice interceptate în baza autorizațiilor emise

VOLUMUL nr. 20

- proces verbal verificări și investigații pe internet - procese verbale verificări și investigații - proces verbal de redare a convorbirilor telefonice emise în baza autorizațiilor - procese verbale verificări, investigații,supraveghere - proces verbal de redare a convorbirilor telefonice emise în baza autorizațiilor - procese verbale verificări, investigații,supraveghere - proces verbal de redare a convorbirilor telefonice emise în baza autorizațiilor - procese verbale verificări și investigații/identificare

VOLUMUL nr. 21

- procese verbale verificări și investigații - xerocopie sesizare M. C. - xerocopie fotografie – dispărută M. S. - procese verbale verificări și investigații - proces verbal de redare a convorbirilor telefonice - procese verbale verificări și investigații - proces verbal de redare a convorbirilor telefonice

VOLUMUL nr. 22

- adresă MAI- Arest Preventiv către IGPR_BCCOB - adresă Consulatul General al României la Milano - adresa Consiliul Local Sector 5- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - sentința civilă nr.54-Dos.nr._/3/2009 Trib. B.. - adresa Consiliul Local Sector 5- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - adresa MAI-DCCO-SCTP către IPJ O. și răspunsul adresa MAI-DCCO către MECTS Inspectoratul Școlar sect. 5 și răspunsul aferent - adresa Raiffeisen Bank - adresa Orange Romania SA - adresa Oficiul Județean de Poștă G., răspuns - adresa MAI-DCCO către M.J.- ONRC și răspunsul - adresa MAI-DCCO către Ministerul Fin. Publice - adresa MAI-DCCO către ITM – București - adresa MAI-DCCO către D I Taxe Locale Sect. 5 - adresa MAI-DCCO către Ad. Fin. Publice sector 5 - adresa MAI-DCCO către Direcția Venituri buget Local Sector 4 și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO către Adm.Fin P.. Sect.4 - adresa MAI-DCCO către VODAFONE ROMANIA - adresa MAI-DCCO către Minis. Muncii Fam. și Protecției Sociale sector 5 și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO către Spitalul Județean G. și răspunsul aferent - referat cu propunere de neîncepere a urmăririi penale /07.dec. 2010 - adresa MAI-DCCO către DGPMB Secția 24 - adresa MAI- Centrul de Cooperare Polițienească către DCCO și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO – Trafic de persoane către Centrul de Cooperare Polițienească și Internațională și răspunsul aferent - adresa MAI-IPJ V. către DCCO și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO – Trafic de persoane către IPJ V. și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO – Serviciul Trafic de persoane către IPJ Teleorman și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO- SCTP către BCCO Iași și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO- Serviciul Trafic de persoane către IPJ Teleorman și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO- SCTP către primăria Mun. T. și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO-SCTP către IPJ G. și răspunsul aferent - rechizitoriu nr._/P/2010 /28.02.2011procese verbale îndeplinire a procedurii de citare

VOLUMUL nr. 23

- adresa MAI-DCCO nr._/SCTP către Banca Comercială CARPATICA și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO nr._/SCTP către Banca COMERCIALĂ SANPAOLO IMI BANK ROMÂNIA - adresa MAI-DCCO nr._/SCTP către Banca Comercială Română și răspuns adresa MAI-DCCO nr._/SCTP către Banca OTP BANK ROMÂNIA SA și răspuns - adresa MAI-DCCO nr._/SCTP către Banca UNICREDIT Ț. BANK SA și răspuns - adresa MAI-DCCO nr._/SCTP către Banca CREDIT EUROPE BANK și răspuns - adresa MAI-DCCO nr._/SCTP către Banca TRANSILVANIA și răspunsul aferent

VOLUMUL nr. 24

- adresa MAI-DCCO nr._/SCTP către Banca Alpha Bank și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO nr._/SCTP către Banca CF FIRENZE - adresa MAI-DCCO nr._/SCTP către Banca LIRA BANK SA și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO nr._/SCTP către Banca PIREUS BANK și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO nr._/SCTP către Banca RAIFFISEN BANK și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO nr._/SCTP către Banca Română de Dezvoltare – Groupe Societe General și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCOnr._/SCTP către Banca Românească și răspunsul aferent - adresa MAI-DCCO nr._/SCTP către Banca Compania Națională Poșta Română și răspuns - adresa MAI-DCCO nr._/SCTP către Banca B. Post SA și răspunsul aferent

VOLUMUL nr. 25

- adresa MAI–DCCOB, Administrația Penitenciarelor - procese verbale - adresa MAI – DCCOB către IGPFR - adresa MAI – IPJ G. către BCCOB - adresa MAI – Direcția Generală de Pașapoarte - adresa MAI- către SCCO Ialomița și răspuns - adresa MAI – DCCOB către Primăria .> - adresa MAI – DCCOB către IGPF - adresa MAI – DCCOB către SCCO Târgoviște - adresa MAI – DCCOB către IGPF - adresa MAI – IGPF către DCCOB - adresa Inst. Prectului jud. A. către IJPR-DCCOB - adresa MAI – DCCO Ploiești către BCCOB - adresa MAI – DCCOB către Inst. Prectului jud. A. - adresa MAI – DCCOB către IGPR - adresa MAI – DCCOB către Penitenciarul Mărgineni - adresa MAI – DCCOB către IGPRF - procese verbale verificare - adresa MAI – DCCOB către IPJ Suceava - adresa MAI – DCCOB către IPJF - adresa MAI – DCCOB către SCCO G. - adresa MAI – DCCOB către SCCO V. - adresa MAI – DCCO Iași către IGPR-DCCO-BCCOB - adresa IGPR – BCCOB către IGPF - procese verbale verificări - procese verbale – Jandarmeria Română - procese verbale verificări și procese verbale de îndeplinire a procedurii de citare - adresa MAI – BCCOB către IPJ G. - adresa MAI – BCCOB către IPJ Prahova - adresa MAI – BCCOB către IPJ Dîmbovița - adresa MAI – BCCOB către IPJ O. - adresa MAI – DCCOB către SCCO N. - adresa MAI – DCCOB către IPJ V. - adresa MAI – DCCOB către IPJ Bacău - adresa MAI – DCCOB către BCCO G. - adresa MAI – DCCOB către SCCO Maramureș - adresa MAI – DCCOB către IGPFR - adresa MAI – DCCOB către Administrația Națională a Penitenciarelor - adresa MAI–DCCO, Direcția Generală Pașapoarte - adresa MAI – DCCOB către IGPFR - procese verbale – fișă de evidență - adresa MAI – DCCOB către .> TRANSPORT AERIAN S.A și răspunsul aferent - proces verbal verificare punct frontieră - adresa MAI – DCCOB către Aeroportul Băneasa - proces verbal verificare punct frontieră

VOLUMUL nr. 26

- înscrisuri privind pe M. S. C. - cerere pentru eliberarea unui pașaport nou în caz de furt, pierdere, deteriorare privind pe M. S. C. - cerere pentru eliberarea unui pașaport nou privind pe Markcsan S. C. și alte înscrisuri - înscrisuri privind pe P. G. - cerere pentru eliberarea unui pașaport nou în caz de furt, pierdere, deteriorare privind pe P. G. G. și alte înscrisuri - cerere pentru eliberarea unui pașaport nou privind pe Boldis S. și alte înscrisuri - cerere pentru eliberarea unui pașaport nou privind pe Bușgașa C. și alte înscrisuri - cerere pentru eliberarea unui nou pașaport privind pe Balcan A. și alte înscrisuri - cerere pentru eliberarea unui pașaport nou privind pe G. G.-I. și alte înscrisuri - cerere pentru eliberarea unui pașaport privind pe Bacăr M. și alte înscrisuri - cerere pentru eliberarea unui pașaport privind pe D. D. și alte înscrisuri - cerere pentru eliberarea unui pașaport privind pe A. I. și alte înscrisuri - cerere pentru eliberarea unui pașaport privind pe Bacăr P. și alte înscrisuri - cerere pentru eliberarea unui pașaport privind pe H. M. și alte înscrisuri - înscrisuri privind pe P. D. - cerere pentru eliberarea unui pașaport privind pe C. B. E. și alte înscrisuri - înscrisuri privind pe L. A. și cerere pentru eliberarea unui pașaport - înscrisuri privind pe C. F. Atos, cerere pentru eliberarea unui pașaport - înscrisuri privind pe I. M. și cerere pentru eliberarea unui pașaport - înscrisuri privind pe O. C. și cerere pentru eliberarea unui pașaport - înscrisuri privind pe T. A.-M. și cerere pentru eliberarea unui pașaport - înscrisuri privind pe M. Sunita N. și cerere pentru eliberarea unui pașaport - înscrisuri privind pe Mangeac I. și cerere pentru eliberarea unui pașaport - înscrisuri privind pe N. L. T. și cerere pentru eliberarea unui pașaport - înscrisuri privind pe N. M. și cerere pentru eliberarea unui pașaport - înscrisuri privind pe M. A. F. și cerere pentru eliberarea unui pașaport - înscrisuri privind pe D. T.-F. și cerere pentru eliberarea unui pașaport - înscrisuri privind pe Chiriuș C. P. și cerere pentru eliberarea unui pașaport înscrisuri privind pe N. I. și cerere pentru eliberarea unui pașaport - înscrisuri privind pe R. C. și cerere pentru eliberarea unui pașaport - adresa MAI – BCCO – către Direcția Generală de Pașapoarte - adresa MAI – Direcția Generală de Pașapoarte către SPCEE- Pașapoarte Călărași și răspunsul - înscrisuri privind pe P. F. E. și cerere pentru eliberarea unui pașaport

VOLUMUL nr. 27

- adresă MAI-Direcția Generală de Pașapoarte nr._, înaintare xerocopii ale documentelor existente în dosarele personale ale numitelor S. C. A. și L. M. M.

VOLUMUL nr. 28

- rezoluție nr. 32/28.03.2012 - ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale - proces verbal S. A. - decl. înv. S. A. - decl. inc. S. A. - decl. olograf S. A. - ordonanță de reținere nr. 10 S. A. - proces verbal-familie –S. A. - adresă Baroul B.. S. A. - autorizație percheziție nr. 258 – S. A. - proces verbal percheziție domiciliară S. A. - mandat aducere – S. A. - proces verbal I. M. - împuternicire avocațială - decl. înv. I. M. - decl. inc. I. M. - ordonanță de reținere nr. 11 I. M. - proces verbal-familie –I. M. - autorizație percheziție nr.162 – I. M. - proces verbal de percheziție domiciliară I. M. - mandat aducere – I. M. - proces verbal T. E. B. - împuternicire avocațială - decl. înv. T. E. B. - decl. inc. T. E. B. - ordonanță de reținere nr. 12 T. B. - proces verbal-familie – T. E. B. - autorizație percheziție nr. 159 – T. B. - proces verbal percheziție domiciliară Toad B. - proces verbal de predare primire - împuternicire . SRL - mandat aducere T. E. B. - proces verbal de executare a mandatului de aducere - adresă baroul B.. – T. E. B. - proces verbal G. I. - împuternicire avocațială - decl. înv. G. I. - decl. inc. G. I. - decl. olograf G. I. - ordonanță de reținere nr. 13 G. I. - proces verbal-familie – G. I. - autorizație percheziție nr.152 – G. I. - proces verbal percheziție domiciliară G. I. - mandat aducere – G. I. - adresă Baroul B.. G. I. - proces verbal B. I. - împuternicire avocațială - decl. înv. B. I. - decl. inc. B. I. - decl. olograf B. I. - ordonanță de reținere nr. 14 B. I. - proces verbal-familie – B. I. - autorizație percheziție nr. 160 – B. I. - proces verbal percheziție domiciliară B. I. - mandat aducere – B. I. - proces verbal de executare a mandatului de aducere - proces verbal Milașcu O. G. - împuternicire avocațială - decl. înv. Milașcu O. G. - decl. inc. Milașcu O. G. - decl. olograf Milașcu O. G. - ordonanță reținere nr.15 Milașcu O. G. - proces verbal-familie – Milașcu O. G. - autorizație percheziție nr.148–Milașcu O. - proces verbal percheziție domiciliară Milașcu O. - mandat aducere – Milașcu O. G. - proces verbal de executare a mandatului de aducere - proces verbal D. D. - decl. înv. D. D. - decl. inc. D. D. - ordonanță de reținere nr. 16 D. D. - proces verbal-familie – D. D. - adresă Baroul B.. D. D. - autorizație percheziție nr.157 – D. D. - proces verbal percheziție domiciliară D. - mandat aducere – D. D. - proces verbal S. M. - proces verbal – refuză să semneze - împuternicire avocațială - decl. înv. S. M. - decl. inc. S. M. - ordonanță de reținere nr. 17 S. M. - proces verbal-familie – S. M. - autorizație percheziție nr.166 – S. M. - proces verbal percheziție domiciliară – S. M. - mandat aducere S. M. - cazier judiciar S. M. - proces verbal G. F. - împuternicire avocațială - decl. înv. G. F. - decl. inc. G. F. - ordonanță de reținere nr. 18 G. F. - proces verbal-familie – G. F. - adresă Baroul B.. - autorizație percheziție nr. 150 – G. F. - proces verbal percheziție domiciliară – G. Fl. - mandat aducere – G. F. - proces verbal G. C. - împuternicire avocațială - decl. înv. G. C. - decl. inc. G. C. - decl. olograf G. C. - ordonanță de reținere nr. 19 G. C. - proces verbal-familie – G. C. - autorizație percheziție nr.165 – G. C. - proces verbal percheziție domiciliară – G. - mandat aducere – G. C. - proces verbal de executare a mandatului de aducere - adresă către Baroul B.. - G. C. - proces verbal N. R. - împuternicire avocațială N. R. - decl. înv. N. R. - decl. inc. N. R. - decl. olograf N. R. - ordonanță de reținere nr. 20 N. R. - proces verbal-familie – N. R. - mandat aducere N. R. - adresă Baroul B.. N. R. - proces verbal O. I. A. - împuternicire avocațială O. I. A. - decl. înv. O. I. A. - decl. inc. O. I. A. - decl. olograf O. I. A. - ordonanță de reținere nr. 21 O. I. A. - proces verbal-familie – O. I. A. - adresă Baroul B.. O. I. A. - autorizație percheziție nr. 147 – O. I. A. - proces verbal percheziție domiciliară – O. I. - mandat aducere – O. I. A. - proces verbal C. G. - împuternicire avocațială - decl. înv. C. G. - decl. inc. C. G. - decl. olograf C. G. - ordonanță de reținere nr. 22 - C. G. - proces verbal-familie – C. G. - autorizație percheziție nr. 155 – C. G. - proces verbal percheziție domiciliară – C. Ghi. - mandat aducere – C. G. - proces verbal de executare a mandatului - proces verbal F. P. - împuternicire avocațială - decl. înv. F. P. - decl. inc. F. P. - decl. olograf F. P. - ordonanță de reținere nr. 23 - F. P. - proces verbal-familie – F. P. - adresă Baroul B.. F. P. - autorizație percheziție nr. 153 – F. P. - proces verbal percheziție domiciliară – F. P. - mandat aducere – F. P. - proces verbal C. F. - împuternicire avocațială - decl. înv. C. F. - decl. inc. C. F. - ordonanță de reținere nr. 24 - C. F. - proces verbal-familie – C. F. - adresă Baroul B.. C. F. - autorizație percheziție nr. 156 – C. F. - proces verbal percheziție domiciliară – C. F. - mandat aducere – C. F. - proces verbal de executare a mandatului - proces verbal C. Maranata - împuternicire avocațială - decl. înv. C. Maranata - decl. inc. C. Maranata - ordonanță de reținere nr. 25- C. Maranata - proces verbal-familie – C. Maranata - mandat de aducere C. Maranata - autorizație percheziție nr.146–C. Maranata - proces verbal percheziție domiciliară–C. M. - proces verbal D. C. - decl. înv. D. C. - decl. inc. D. C. - ordonanță de reținere nr. 26 D. C. - proces verbal-familie – D. C. - adresă Baroul B.. D. C. - mandat de aducere - D. C. - proces verbal C. I. - împuternicire avocațială - decl. înv. C. I. - decl. inc. C. I. - ordonanță de reținere nr.27 – C. I. - proces verbal-familie – C. I. - autorizație percheziție nr.149 – C. I. - proces verbal percheziție domiciliară – C. I. - mandat aducere – C. I. - proces verbal G. M. - decl. înv. G. M. - decl. inc. G. M. - ordonanță de reținere nr. 28- G. M. - proces verbal-familie – G. M. - împuternicire avocațială - adresă Baroul B.. G. M. - mandat aducere – G. M. - autorizație de percheziție G. M. - proces verbal percheziție domiciliară G. - proces verbal C. S. - împuternicire avocațială - decl. înv. C. S. - decl. inc. C. S. - ordonanță de reținere nr. 29 - C. S. - proces verbal-familie – C. S. - mandat de aducere C. S. - proces verbal de predare primire - autorizație percheziție nr. 145 – C. S. - proces verbal percheziție domiciliară – C. S. - adresa nr. 25/D/P/2099 către SCCO B. - proces verbal C. F. - împuternicire avocațială - decl. înv. C. F. - decl. inc. C. F. - proces verbal - adresă baroul București - C. F. - ordonanță de reținere nr. 30 - C. F. - proces verbal-familie – C. F. - adresa nr. 25/D/P/2099 către SCCO B. - proces verbal - proces verbal S. V. Giovani - decl. înv. S. V. Giovani - decl. inc. S. V. Giovani - împuternicire avocațială - adresă Baroul B.. - mandat de aducere S. V. Giovani - autorizație percheziție nr. 154 – S. V. - proces verbal percheziție domiciliară S. V. - ordonanță de reținere nr. 31 S. V. Giovani - proces verbal – familie - S. V. Giovani - proces verbal G. V. - împuternicire avocațială - decl. înv. G. V. - decl. inc. G. V. - ordonanță de a nu părăsi țara G. V. - autorizație percheziție nr. 161 – G. V. - proces verbal percheziție domiciliară – G. V - mandat aducere – G. V. - cerere restituire euro G. V. - contract vânzare cumpărare - G. V. - declarație parte civilă P. A.-elena - declarație olograf P. A. E. - proces verbal – prev. Legii 211 - declarație parte vătămată V. A. - proces verbal consem. decl. olograf V. A. - proces verbal – prev. Legii 211 - declarație martor N. E. – G. - declarație olograf N. E.- G. - declarație olograf A. F. - proces verbal /01.03.2012

VOLUMUL nr. 29

- referat cu prop.de arestare preventivă /07.03.2012 - proces verbal de depistare - proces verbal de predare a persoanei și bunurilor - împuternicire avocațială - proces verbal T. A. - decl. înv. T. A. - ordonanță de reținere nr. 32 T. A. - proces verbal - familie T. A. - decl. inculpat T. A. - mandate arestare preventivă - încheiere – dos Nr. -_ - declarații inculpat - xerocopie cazier judiciar T. A.

VOLUMUL nr. 30

- încheiere – dos. nr. 6369/2012 - declarații de inculpat - mandate de arestare - încheiere – dos._ - mandat de arestare T. A. - declarație parte civilă P. A. E. - procese verbale de prezentare pentru recunoaștere - declarație martor J. D. - declarație olograf J. D. - declarație martor V. E.-C. - declarație martor A. F. - declarație parte vătămată V. A. - proces verbal privind prev Legii 211 - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere - delegație pentru asistență judiciară - proces verbal Ș. V. - declarație înv. Ș. V. - declarație inc. Ș. V. - împuternicire avocațială - declarație înv. C. G. - declarație inc. C. F. - delegație pentru asistență judiciară - declarație inc. C. F. - adresă Baroul București - împuternicire avocațială - declarație înv. S. A.-Ș. - adresă CAP Secția I-A Penală - cerere av. M. G. - adresă Baroul București - delegație pentru asistență judiciară - proces verbal M. A. - declarație înv. M. A.-F. - declarație inc. M. A.-F. - proces verbal G. V. - împuternicire avocațială - declarație inc. C. I. - declarație inc. D. C. - declarație inc. T. E. B. - împuternicire avocațială - declarație inc. F. P. - adresa Arest Preventiv înaintare cerere S. A. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere - proces verbal identitate M. A. - ordonanță - proces verbal M. A. - planșă fotografică recunoaștere se pe album foto - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere - autorizație de percheziție nr. 72 - proces verbal desigilare - declarație martor as. B. I. - declarație martor as. V. E. - delegație asistență judiciară obligatorie - adresă Baroul București - proces verbal predare bunuri - proces verbal desigilare - declarație martor as. T. O.-M. - declarație martor as. Duiculeasa A. - delegație substituire - proces verbal de predare/primire - proces verbal desigilare - proces verbal desigilare - declarație martor as.S. I. - declarație martor as.D. C. - procese verbale predare bunuri - înscrisuri traduse din limba italiană - înscrisuri în limba italiană

VOLUMUL nr. 31

- proces verbal percheziție sisteme informatice - proces verbal evaluare documente - proces verbal percheziție sisteme informatice - proces verbal percheziție informatică M. - proces verbal percheziție sisteme informatice - proces verbal percheziție informatică M. - proces verbal percheziție telefoanelor mobile - delegație asistență juridică - procese verbale percheziționare telefoane - declarație martor as. B. I. - declarație martor as. S. I. - proces verbal redare filaj - cerere M. I. - împuternicire avocațială - decl. inculpat M. I. - încheiere dos._ - ordonanță privind obligarea de a nu părăsi țara G. V. - notă privind supravegherea operativă – S. M - proces verbal de redate a convorbirilor telefonice - procese verbale verificări și investigații - adresa Spitalului clinic de Urgență „Sf.I.” - adresa Cons.Loc.Sect.5-Protecția Copilului - adresa MAI-DCCO către Administrația Penitenciarelor și răspuns - proces verbal verificare - adresa MAI-Centrul Reținere și Arestare-răspuns - adresa MAI-IPJ Dîmbovița - adresa Cons.Jud. V. către IGPR - adresa Botschatf către MAI-DCCO - adresa MAI- DCCO Satu M. către IGPR - adresa Minist.Muncii Fam. și Protecției Sociale - adresa Ministerul Finanțelor Publice către - adresa Vodafone Romania către IGPR – DCCO - proces verbal verificare - adresa Banca Transilvania și xerocopii înscrisuri - adresa Banca CR Firenze România - adresa Banca Optbank către MAI-DCCO - adresa SMITH & SMITH către MAI – DCCO - adresa Bancpost către MAI-DCCO și înscrisuri - adresa Banca Comercială Carpatica către MAI - adresa BCR S către DCCO - adresa Unicredit Ț. Bank către MAI-DCCO - adresa MKB Nextebank către MAI-DCCO - adresa Credit EuropeBank către IGPR-DCCO - adresa BRD către MAI-DCCO - adresa Emporiki Bank către DCCO - adresa ATE BANK ROMÂNIA către MAI-DCCO - adresa ALPHA BANK ROMÂNIA S.A către MAI - adresa INTENSA SANPAOLO BANK către DCCO - adresa LIRA INTERNET BANK către MAI-DCCO - adresa PIREUS BANK către MAI-DCCO și doc. - adresa Compania Națională Poșta Română SA către MAI-DCCO și documentele aferente - înscrisuri în limba slovenă - sentința penală dosar nr._ - adresa MAI-Secția 7 Poliție - traducere din limba slovenă/ordin european - C.- mandat de arestare nr. 74/14.12.2010 D. C. - C.- mandat de arestare în vederea predării nr. 78/17.12.2010- D. C.

VOLUMUL nr. 32

- procese verbale - declarație martor V. M. - declarație olograf V. M. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere - dovada restituire înscrisuri - declarație olograf M. Sumita - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere - declarație parte civilă C. E.-A. - declarație olograf Căcănău E.-A. - delegație asistență juridică - proces verbal conf. Legii 211 - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere - autorizație de percheziție nr. 72 - proces verbal - declarație olograf V. L. - ordonanță - cerere V. L. F. - proces verbal de prezentare pentru recunoaștere - ordonanță - decl. martor F. I. - adr. C.A.P. B.. nr._ - împuternicire avocațială - cerere S. Giovani - ordonanță /20.04.201 - proces verbal S. V. –nr._ - adr. Baroul București - proces verbal /19.04.2012 - decl. inc. S. M. - proces verbal S. M. nr-_ - decl. inc. Toadrer A. - proces verbal T. A. nr-_ - împuternicire avocațială - decl. inc. C. S. - proces verbal C. S. nr-_ - decl. inc. F. P. ( fil. 510) - proces verbal F. P. nr-_ - decl. inc. O. I. A. - proces verbal O. I.-A. nr-_ - decl. inc. C. F. zis „C.” - proces verbal C. F. zis „ C.” - delegație asistență judiciară - decl. inc. D. D. - proces verbal D. D. nr-_ - proces verbal G. M. nr-_ - decl. inc. G. M. - împuternicire avocațială - decl. inc. N. R. - proces verbal N. R. nr-_ - decl. inc. B. I. - proces verbal B. I. nr-_ - decl. inc. T. emanuel - proces verbal T. E. nr-_ - decl. inc. G. I. - proces verbal G. I. nr-_ - decl. inc. G. F. - proces verbal G. F. nr-_ - decl. inc. C. I. - proces verbal C. I. nr-_ - decl. inc. I. M. - proces verbal I. M. nr-_ - decl. inc. S. A. - proces verbal S. A. nr-_ - delegație asistență judiciară - decl. inc. M. I. - proces verbal M. I. nr-_ - decl. inc. C. G. - proces verbal C. G. nr-_ - delegație de substituire - proces verbal C. Maranata nr-_ - decl. inc. C. Maranata - decl. inc. C. F. - proces verbal C. F. nr-_ - decl. inc. M. A. - proces verbal M. A. nr-_ - decl. inc. D. C. - proces verbal D. C. nr-_ - proces verbal G. C. nr-_ VOLUMUL 33 - rechizitoriul 25/D/P/2012 - file 174

VOLUMUL nr. 34

- rezoluție nr. 336
- ordonanță punere în mișcare a acțiunii penale
- proces verbal învinuire I. G.
- decl. înv. I. G. . nr._
- decl. inc. I. G. . nr._
- ordonanță de reținere nr. 166 I. G.
- împuternicire avocațială
- proces verbal de percheziție domiciliară I. G.
- decl. martor as. C. A. . nr._
- decl. martor as. B. M. . nr._
- decl. olograf as. L. V.
- autorizație de percheziție Nr. 944
- mandat de aducere I. G.
- cazier judiciar I. G.
- proces verbal încredințare minor D. A.către G. M.
- decl. olograf D. A.
- proces verbal predare/primire bani-I. G.
- proces verbal învinuire H. I.
- decl. înv. H. I. . nr._
- decl. inc. H. I. . nr._ - adr. Baroul B..+delegație asistență judiciară
- ordonanță de reținere nr. 165 H. I.
- proces verbal de percheziție domiciliară H. I.
- decl. martor as. V. V. . nr._
- decl. martor as. T. V. . nr._
- autorizație de percheziție Nr. 935
- mandat de aducere H. I.
- proces verbal învinuire G. F. M.
- decl. înv. G. F. M. . nr._
- decl. inc. G. F. M. . nr._
- ordonanță de reținere nr. 164- G. F. M.
- împuternicire avocațială
- proces verbal de percheziție domiciliară G. F.
- decl. martor as. I. G. . nr._
- decl. martor as. Ș. I. . nr._
- mandat de aducere G. F. M.
- cazier judiciar G. F. M.
- proces verbal învinuire G. C.
- decl. înv. G. C. . nr._
- decl. inc. G. C. . nr._
- împuternicire avocațială
- ordonanță de reținere nr. 163 - G. C.
- proces verbal de percheziție domiciliară G. C.
- decl. martor as. V. B. . nr._
- decl. martor as. P. F. . nr._ - proces verbal verificări
- mandat de aducere G. C.
- autorizație nr. 937
- proces verbal învinuire C. R.
- decl. înv. C. R. . nr._ - decl. olograf C. R.
- decl. inc. C. R. . nr._
- împuternicire avocațială
- ordonanță de reținere nr. 157 - C. R.
- proces verbal învinuire C. D.
- decl. înv. C. D. . nr._
- decl. inc. C. D. . nr._
- împuternicire avocațială
- ordonanță de reținere nr. 162 - C. D. - proces verbal / 2013 luna 11 ziua 21 - xerocopii CI - proces verbal de control al bagajelor - proces verbal de depistare - proces verbal predare primire sumă de bani - mandat aducere C. D.
- proces verbal de percheziție domiciliară C. D.
- decl. martor as. D. D. . nr._
- decl. martor as. D. C., . nr._ - autorizație nr. 940
- mandat de aducere C. D.
- proces verbal învinuire G. I.
- decl. înv. G. I. . nr._
- decl. inc. G. I. . nr._ - adr. Baroul București+împuternicire
- ordonanță de reținere nr. 161- G. I.
- proces verbal de percheziție domiciliară G. I.
- decl. martor as. M. V. . nr._
- decl. martor as. Hurducanu T. . nr._ - autorizație nr. 938
- mandat de aducere G. I.
- proces verbal învinuire F. N.
- decl. înv. F. N. . nr._
- decl. inc. F. N. . nr._ - adr. Baroul București+împuternicire
- ordonanță de reținere nr. 160 - F. N.
- proces verbal de percheziție domiciliară F. N.
- decl. martor as. G. I. . nr._
- decl. martor as. I. O. . nr._ - autorizație nr. 939
- mandat de aducere F. N.
- proces verbal învinuire D. A.
- adr. Baroul B../împuternicire
- decl. înv. D. A. . nr._
- decl. inc. D. A. . nr._
- delegație pentru asistență juridică obligatorie
- ordonanță de reținere nr. 158 - D. A.
- proces verbal percheziție domiciliară D. A.
- decl. martor as. R. B., . nr._
- mandat de aducere D. A.
- autorizație nr. 934
- proces verbal învinuire D. G.
- decl. înv. D. G. . nr._
- decl. inc. D. G. . nr._
- împuternicire avocațială
- ordonanță de reținere nr. 159 - D. G.
- proces verbal percheziție domiciliară D. G.
- decl. martor as. N. N., . nr._
- decl. martor as. I. G., . nr._
- mandat de aducere D. G.
- autorizație nr. 936
- proces verbal învinuire C. P.
- decl. înv. C. P. . nr._ - împuternicire avocațială
- decl. inc. C. P. . nr._
- decl. olograf C. P.
- ordonanță de reținere nr. 156 - C. P.
- proces verbal percheziție domiciliară C. P.
- decl. martor as. I. M., . nr._
- decl. martor as. T. F., . nr._
- mandat aducere C. P.
- autorizație nr. 932/19.11.2013
- proces verbal percheziție domiciliară C. P. - decl. martor as. V. I. . nr._ - decl. martor as. Iorcuzu D. . nr._ - autorizație nr. 932
- mandat de aducere C. P.
- proces verbal învinuire A. L. L.
- decl. înv. A. L. L., . nr._ - împuternicire avocațială
- decl. inc. A. L. L., . nr._
- decl. olograf A. L. L.
- ordonanță de reținere nr. 154 - A. L. L.
- proces verbal învinuire R. G.
- decl. înv. R. G., . nr._
- decl. inc. R. G., . nr._
- adr. Baroul B..
- ordonanță de reținere nr. 155 - R. G.
- proces verbal percheziție domiciliară R. G.
- decl. martor as. V. S., . nr._
- decl. martor as. B. A., . nr._
- autorizație nr. 943/19.11.2013
- mandat de aducere R. G.
- proces verbal de executare a mandatului de aducere
- mandat de aducere R. A.
- proces verbal învinuire C. F.
- decl. înv. C. F., . nr._
- decl. inc. C. F., . nr._
- adr. Baroul B..
- ordonanță de reținere nr. 153 - C. F. - mandat de aducere C. F. - autorizație nr. 945/19.11.2013
- proces verbal percheziție domiciliară C. F.
- decl. martor as. A. C., . nr._
- decl. martor as. B. N., . nr._
- mandat de aducere V. V.
- adr. Dir.Evidență a Pers-Stare Civilă sect. 1/V. V.
- proces verbal verificare-Penitenciar - V. V.
- procese verbale de executare a mandatului de aducere
- decl. martor E. P. . nr._
- proces verbal de percheziție domiciliară E. P.
- decl. martor as. D. I., . nr._
- autorizație nr. 942/19.11.2013
- mandat aducere E. P.
- decl. parte vătămată R. A., ., nr._
- decl. olograf R. A.
- proces verbal prevederile Legii 211.
- mandat de aducere R. A.
- adr. către SCCO-G.+ord. delegare
- mandat de aducere M. V.
- adr. SCCO-G. - doc. privind pe M. V.
- procese verbale verificare evidențe informatizate
- mandat aducere F. V.-L.
- proces verbal de executare a mandatului de aducere
- proces verbal de verificare evidențe baze date și investigații
- cazier judiciar F. V.
- mandat aducere C. I. S.
- procese verbale de executare a mandatului de aducere
- proces verbal de verificare evidențe baze date și investigații
- copie cazier judiciar C. S. I.
- proces verbal de verificare evidențe baze date și investigații
- mandat aducere T. M.
- proces verbal de verificare evidențe baze date și investigații
- adr. Primăria Oraș L. Gară - T. M.
- proces verbal de verificare evidențe baze date
- cazier judiciar - T. M.
- adr. către SCCO - O. și ordonanță delegare
- mandat de aducere C. I.
- proces verbal de executare a mandatului de aducere
- mandat de aducere C. I.
- adr. Cons. Local Caracal -C. I.
- proces verbal verificare - Administrația Penitenciarelor
- adr. către SCCO Dâmbovița și ordonanță
- mandat de aducere P. R.
- proces verbal - procedură citare
- mandat de aducere P. R.
- adr.Cons.Loc.Târgoviște - P. R.
- proces verbal verificare - Administrația Penitenciarelor
- mandat aducere Markoscan G.
- procese verbale de executare a mandatului de aducere
- adr. Dir.Publică de Evid.a Pers. și Stare Civilă sect. 1
- proces verbal verificare - Administrația Penitenciarelor
- cazier judiciar V. V.
- cazier judiciar C. I.
- cazier judiciar M. G.
- cazier judiciar P. R. M.
- procese verbale investigații
- proces verbal de identificare V. V.
- proces verbal de identificare C. I.
- proces verbal de identificare P. R. M.
- proces verbal de identificare Markosan G.
- fișă de pașaport Ș. G.
- proces verbal verificare D.E.P.A.B.D. – persoane urmărite
- caziere judiciare

VOLUMUL nr. 35

- procese verbale de redare a convorbirilor telefonice și a comunicărilor SMS interceptate în baza autorizațiilor emise de către Tribunalul București

VOLUMUL nr. 36

- procese verbale de redare a convorbirilor telefonice și a comunicărilor SMS interceptate în baza autorizațiilor emise de către Tribunalul București

VOLUMUL nr. 37

- procese verbale de redare a convorbirilor telefonice și a comunicărilor SMS interceptate în baza autorizațiilor emise de către Tribunalul București

VOLUMUL nr. 38

- procese verbale de redare a convorbirilor telefonice și a comunicărilor SMS interceptate în baza autorizațiilor emise de către Tribunalul București

VOLUMUL nr. 39

- decl. p. civ. V. L., . nr._
- delegație asistență judiciară
- p.v. prevederile Legii 211
- proces verbal prezentare pt. recunoaștere/planșă foto
- decl. p. civ. S. D., . nr._
- delegație asistență judiciară
- decl. olograf S. D.
- p.v. prevederile Legii 211
- proces verbal prezentare pt. recunoaștere/planșă foto
- decl. p. civ. S. D., . nr._
- delegație asistență judiciară
- planșă foto / proces verbal prezentare pentru recunoaștere
- delegație asistență judiciară
- decl. p. civ. P. A., . nr._
- p.v. prevederile Legii 211
- adr. către Baroul București
- proces verbal prezentare pt. recunoaștere/planșă foto
- adr. BCCO Iași către DCCO
- decl. martor M. I., nr._
- proces verbal prezentare pt. recunoaștere/planșă foto
- decl. p. civ. N. M., . nr._
- p.v de consemnare a decl. verbale N. M.
- p.v prezentare planșe foto în număr de 6 planșe foto
- p.v aducere la cunoștință că poate solicita consiliere
- proces verbal investigații
- decl. martor Mădincă C. . nr._
- decl. olograf Mădincă C.
- proces verbal prezentare pt. recunoaștere/planșă foto
- decl. martor M. D., . nr._
- decl. olograf M. D.
- proces verbal prezentare pt. recunoaștere/planșă foto
- decl. martor C. V. . nr._
- decl. olograf C. V.
- decl. martor M. A. . nr._
- decl. olograf M. A.
- proces verbal prezentare pt. recunoaștere/planșă foto

VOLUMUL nr. 40

- procese verbale verificări și investigații
- procese verbale redare aspecte de interes operativ
- procese verbale de verificare în sistemul penitenciar
- procese verbale verificări și investigații
- procese verbale redare aspecte de interes operativ
- adr.IPJ D. către DCCO și proces verbal, adr.Mun.Băilești
- procese verbale verificări și investigații
- procese verbale redare aspecte de interes operativ
- adr. IGPF către DCCO – liste pasageri
- procese verbale verificări și investigații
- adr, SCCO Bistrița Năsăud-către DCCO
- procese verbale verificări și investigații
- adr.Biroul Impunere Pers. Fizice/Juridice-Oraș P.
- procese verbale verificări și investigații
- adr. Cons Loc al Oraș P.+documente
- adr. Ambasada României la Londra către IGPR
- adr.Centrul Cooperare Internațională către DCCO+materiale
- adr. Cons.Jud. G. către DCCO+documente
- adr. Impozite și Taxe-sect. 3 către DCCO
- adr. Impozite și Taxe-sect. 2 către DCCO
- adr. Impozite și Taxe-sect. 1 către DCCO
- adr. Impozite și Taxe-sect. 4
- adr. Direcția venit Buget Sect. 1 _ F. V.
- adr. Direcția Venit Buget Sect. 3 _ C. I.
- adr. Direcția Impozite și Taxe sect. 5 și răspuns
- adr. IGRP Brigada Rutieră către DCCO
- adr. IGRP Brigada Rutieră cătreDCCO+pv contavenție
- înscrisuri Raiffeisen Bank
- înscrisuri Volksbank
- înscrisuri Raiffeisen Bank
- înscrisuri Compania Națională Poșta Română SA
- înscris Credit Agricole
- înscrisuri Nextebank
- înscris Intensa Sanpaolo Bank
- înscrisuri Banka Transilvania
- înscris Banca Românească SA
- înscris Bancpost

- înscris Carpatica
- înscrisuri Credit EuropeBank
- înscris Smith&Smith
- înscrisuri Optbank
- înscrisuri Pireus Bank
- înscris Speed Transfer
- înscris UniCredit Ț. Bank
- înscris Alpha Bank
- înscrisuri BRD

VOLUMUL nr. 41

- decl. martor T. E. . nr._
- decl. olograf T. E.
- proces verbal de prezentare pentru recunoaștere+plasă foto
- adr. trimitere ord. BCCO Cluj
- proces verbal Legea 211
- decl. olograf M. D. L. C.
- decl. parte vătămată M. D. L. C.
- proces verbal de prezentare pentru recunoaștere+plasă foto
- împuternicire avocat
- decl, parte vătămată R. A. . nr._
- proces verbal de prezentare pentru recunoaștere+plasă foto
- împuternicire avocațială
- decl. martor S. A.-Ș. nr._
- proces verbal de prezentare pentru recunoaștere+plasă foto
- adr. DCCo către DIICOT-
- adr. către Trib.B..
- adr. Trib. B.. S a II a P..
- decl. martor D. C. . nr._
- proces verbal de prezentare pentru recunoaștere+plasă foto
- completare denunț D. C.
- adr. IGPF înaintare Raport de Constatare
- caziere judiciare
- procese verbale redare convorbiri telefonice emise în baza
Autorizațiilor emise de către Tribunalul București
- citații - pv- îndeplinire procedura de citare
- adr. SCCO – G. înaintare dos pen, - M. V.
- adr. SCCO O. + proces verbal
- adr. SCCO Dâmbovița + proces verbal
- adr. Centrul de Cooperare Polițienească Internațională Punct Național Focal + răspuns Ambasada României în Republica Italiană
- adr. DCCO B.. către Centrul de Cooperare Polițienească Internațională Punct Național Focal + răspuns

VOLUMUL nr. 42

- ordonanță/12.06.2012
- adrese trimitere ord. delegare
- ordonanță/12.06.2012
- adr. trimitere dos pen. /conform delegării
- p v încheiere activități
- adr. trimitere ord. delegare
- adr către Trib. B..
- încheiere Tribunalul București și autorizații
- procese verbale
- încheiere 1139/AI/2013 /încheiere dos nr._+mandate arestare + declarații inculpat
- încheiere nr._ + mandate arestare
- adr. C. nr._/3/2013
- adr. Baroul B. +împuternicire avocațială
- decl. inc. D. G. A. . nr._
- adr. Trib. B.. nr._/3/2013
- împuternicire avocațială
- memoriu – C. F.
- împuternicire avocațială+ adr. Baroul B..
- procese verbale
- decl. înv. V. V. . nr._
- decl. inc. V. V. . nr._
- procese verbale prezentare material . nr._,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_.
- citație V. V.

Inculpații C. P., H. I., R. G.-G., G. I. Ș. și C. I. S., mai înainte de începerea cercetării judecătorești, au declarat că înțeleg să se prevaleze de disp. art.374 alin.4 C.p.p., arătând că recunosc în totalitate faptele reținute în actul de sesizare și solicitând ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală pe care le cunosc și le însușesc.

Prin încheierea de ședință din data de 11.11.2014, față de poziția procesuală a inculpaților menționați mai sus, și pentru o mai bună administrare a justiției, s-a procedat la disjungerea cauzei cu privire la ceilalți inculpați trimiși în judecată, formându-se dosarul nr._/3/2014.

Examinând și coroborând materialul probator administrat în cauză tribunalul a reținut următoarele:

La data de 25.09.2009, lucrătorii din cadrul IGPR - DCCO – Serviciul de Constatare a Traficului de persoane, s-au sesizat din oficiu, cu privire la faptul că pe raza Municipiului București și a județului G., acționează un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale a victimelor pe raza Municipiului București și a orașului Milano – Italia.

Liderul grupului era inculpatul S. M. zis „A.” care coordona întreaga activitate de racolare, transport și găzduire a victimelor pe care le cumpăra de la racolatori și pe care le obliga să practice prostituția pe raza Municipiului București sau pe cea a orașului Milano din Italia. Victimele erau racolate din România prin promisiuni mincinoase privind oferirea unor locuri de muncă în calitate de menajere sau îngrijitoare de copii sau bătrâni. Din grupul infracțional organizat făceau parte inculpații C. Maranata, C. S., C. I., C. G., Ciungi F., D. D., F. P., G. C., G. F., G. I., G. M., I. M., M. O., N. R., O. I., S. A. Ș., T. E., D. C., B. I. și T. A..

Inculpații menționați mai sus au fost trimiși în judecată prin rechizitoriul nr.25/P/2009 din data de 24.04.2012 emis de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală (inculpatul S. M. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de minori și trafic de persoane, iar ceilalți inculpați pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, trafic de persoane și trafic de minori) fiind condamnați prin sentința penală NR.762/21.10.2013 pronunțată de Tribunalul București, modificată prin decizia penală nr.434/04.04.2014 pronunțată de Curtea de Apel București.

Activitatea infracțională de trafic de persoane era împărțită pe trei nivele, după cum urmează:

1. Racolarea tinerelor fete în vederea exploatării sexuale se realiza de pe raza județului Focșani, de către C. G., care era sprijinit în activitatea de transport și supraveghere de către concubina acestuia, identificată ulterior în persoana numitei C. S. L..

Tinerele racolate erau transportate de C. G. pe raza municipiului București, la mai mulți nepoți ai acestuia, respectiv C. MARANATA, C. S. și inculpatul C. I. S.. Racolarea tinerelor în vederea exploatării sexuale se mai realiza în cadrul grupului infracțional organizat și direct, de către C. Maranata, C. S., I. M., G. F. zis “E.” sau un altul cunoscut sub numele de “C.”, identificat ulterior în persoana numitului D. D., modalitățile fiind printre cele mai diverse.

2. Cazarea și transportul tinerelor exploatate s-a realizat la nivelul anului 2009 în mod diferit, fie la diferite locații închiriate din zona Piața Romană – Piața Unirii, fie la diferite hoteluri de pe raza municipiului București, cum ar fi „CASA V.” – Piața Rahova, „ZENIX” sau „DOMINO” – Piața Progresul, iar o parte dintre victime au fost găzduite la domiciliul inculpatului D. A. și al concubinei acestuia inculpata C. R., în fapt sora inculpaților C. Maranata și C. S..

3. Exploatarea sexuală a victimelor se realiza la nivelul anului 2009 fie direct, prin exploatarea victimelor la locațiile dorite de către clienții racolați prin intermediul anunțurilor postate pe internet, fie, atunci când nu erau câștigați suficient de mulți bani sau victima nu prezenta interes din punct de vedere economic, prin predarea acestora contra cost altor persoane de pe raza municipiului București sau a județului G., în vederea exploatării sexuale.

În acest sens, în municipiul București, tinerele erau preluate și ulterior exploatate de inc. G. F., zis “E.”, care era sprijinit în desfășurarea activității infracționale de către concubina sa, inc. G. M., rolul acesteia fiind de a instrui victimele, de a le cumpăra obiecte de îmbrăcăminte specifice, de a le supraveghea și de a colecta banii obținuți în urma prestării de servicii sexuale.

Transportul victimelor la locațiile clienților se realiza prin intermediul mai multor taximetriști, la nivelul anului 2009 fiind cunoscut inculpatul S. Angel - Ș..

Inculpatul G. F. – M. precum și numiții S. Angel - Ș. zis „A.” și G. F. aveau mai multe tinere pe care le exploatau împreună, fapt ce rezultă din redarea interceptărilor telefonice efectuate în cauză.

Gruparea infracțională organizată prezenta legături infracționale și pe raza județului G., această parte a grupării având rolul de a transporta, caza și exploata sexual tinerele pe teritoriul Italiei.

Dintre membrii grupării infracționale ce acționa pe raza municipiului G., precum și în Italia, au fost identificați S. M., zis “A.”, doi fii ai acestuia, G. N., zis “R.”, S. V. Giovani, și finul acestuia, inculpatul M. V. zis „R.”.

În acest sens, tinerele racolate de pe raza municipiului București, sau cele aduse din zona județului V. de către C. G., erau transportate la domiciliul S. M. și predate acestuia contra cost (practic vândute), cu această ocazie inculpatul intrând în posesia actelor de identitate ale victimelor sau ocupându-se, după caz, de obținerea documentelor necesare pentru a ieși din România.

În această perioadă, negocierile privind preluarea contra cost a tinerelor din România se făcea direct, prin telefon, între membrii grupării din G., respectiv S. M., fiii acestuia G. N., zis “R.” și S. V. Giovani, și membrii grupării din România, respectiv G. F., și D. D..

Victimelor găzduite de S. M., li se întocmeau actele necesare ieșirii din țară, li se procurau bilete necesare transportului și ulterior acestea erau trimise în Italia – zona orașului Milano, de cele mai multe ori fiind însoțite de către inculpatul M. V., zis “R.”.

În Milano, membrii grupării conduse de inc. S. M. și fiii săi, aveau mai multe apartamente închiriate unde cazau tinerele, precum și autoturisme pe care le dețineau și cu care supravegheau victimele în permanență și le transportau până la și de la locul unde erau obligate să practice prostituția de către G. N., S. M., precum și de alți complici ai acestora, dintre care a fost identificată numita Bacîș D. – G. și E. M. – M..

Atât în România cât și în Italia, victimele au fost constrânse prin amenințări și violențe să întrețină raporturi sexuale în schimbul unor sume de bani cu mai mulți clienți, în folosul celor enumerați mai sus, fiind obligate să le predea acestora toate sumele de bani obținute.

După destructurarea de către autoritățile italiene a grupului infracțional ce acționa pe raza orașului Milano, exploatarea victimelor s-a realizat pe raza municipiului București.

Astfel, activitatea de racolare a victimelor și predare a acestora contra cost efectuată de către C. G. a continuat, victimele fiind exploatate sexual pe raza municipiului București de către C. S., un văr al acestuia identificat în persoana numiților C. I., G. F. și S. Angel Ș. și inculpatul G. F. M. care a aderat la grupul infracțional organizat.

Modalitatea exploatării a constat, de asemenea, în racolarea de clienți prin intermediul anunțurilor postate pe internet, transportul victimelor la locațiile alese de clienți și prestarea de servicii sexuale contra cost, banii obținuți fiind în totalitate luați de membrii grupării infracționale.

În a doua jumătate a anului 2011, activitatea de racolare a tinerelor de pe raza județelor V., B. și G., s-a realizat de numiții C. G. acesta fiind ajutat în această perioadă de fratele său, C. F..

Victimele erau racolate în special din mediul rural sub coordonarea C. G., din familii cu posibilități materiale reduse, și, în baza promisiunii oferirii unui loc de muncă bine plătit, sau a unei relații de concubinaj cu unii dintre membrii grupării, erau înșelate, aduse pe raza municipiului București și predate contra cost (vândute) nepoților săi, C. Maranata și C. S., în vederea exploatării sexuale.

Pe raza municipiului București, grupul infracțional organizat alcătuit din cei doi frați C. Maranata și C. S. și vărul acestora C. I. s-a extins, fiind în acest sens identificați mai mulți tineri care practică taximetria și care, în schimbul unui comision plasează tinerele la adresele date de către clienți în vederea exploatării sexuale, fiind coordonați de către persoanele sus-menționate.

Astfel, B. I. zis „I.”, vecin al numiților C. S. și C. Maranata, T. E. – B. zis „E.”, vărul lui C. S. și C. MARANATA, precum și inculpații F. V. – L. zis „R.”, și C. F., toți de profesie taximetriști, au aderat la grupul infracțional organizat condus de către C. Maranata și C. S. prin postarea anunțurilor pe internet, transportul și supravegherea tinerelor la adresele clienților și înapoi, precum și încasarea de comisioane pentru fiecare transport efectuat.

Tot în a doua jumătate a anului 2011, gruparea infracțională condusă de C. Maranata și C. S. a exploatat pe raza municipiului București, mai multe minore, fiind sprijiniți în acest sens de alte două persoane identificate în persoana numiților F. P., și G. I..

Numitul F. P. zis „P.” a racolat minore prin seducerea acestora, întemeierea unor relații de concubinaj și apoi exploatarea lor în scopul declarat de a-și realiza un viitor împreună.

În schimb, G. I. a profitat de lipsurile materiale ale minorelor și de lipsa acestora de ocrotire din partea familiilor, și, profitând de vulnerabilitatea minorelor, le-a găzduit, a postat anunțuri pe internet și le-a transportat pe acestea la domiciliile clienților în vederea prestării de servicii sexuale contra cost. În aceste activități G. I. a fost sprijinit de către concubina sa N. R..

În activitatea de postare a anunțurilor pe internet în vederea racolării de clienți, de transport a tinerelor la domiciliile clienților pentru prestarea de servicii sexuale contra cost, de supraveghere și găzduire a acestora, C. Maranata și C. S. au mai fost sprijiniți de către D. C., concubina celui dintâi, de M. I. G. și de inc. O. I. A.. Totodată, aceste persoane răspundeau la anunțurile postate pe internet, negociau tarifele cu clienții și își însușeau banii obținuți în urma exploatării sexuale a tinerelor.

Tot sub coordonarea numitului S. M., își desfășura activitatea infracțională un alt grup, care racola, transporta și exploata sexual tinere, minore și majore din județele G., Dâmbovița și O..

În fapt, membrii grupului, în perioada 2007 – 2011, au racolat, prin înșelăciune, mai multe tinere, inclusiv minore, de pe raza județelor G., Dâmbovița, O., V. și Municipiul București, pe care le-au cazat, găzduit, le-au transportat în Italia - regiunile Milano, Calabria-Rosarno și Messina, unde, prin amenințări și violențe, le-au obligat să practice prostituția în folosul lor.

Unele dintre persoanele vătămate au fost, înainte de a fi transportate și exploatate în Italia, obligate de membrii grupării să practice prostituția pe raza Municipiului București.

Astfel, frații M. A. F., zis „F.” și M. S. C., zis „B.” coordonau și se implicau direct atât în activitatea de racolare a persoanele vătămate din România, cazarea, obținerea actelor de identitate sau de călătorie, transportul, cât și cazarea și respectiv exploatarea sexuală a victimelor în Italia.

Cei doi coordonau activitatea de racolare, prin promisiunea mincinoasă a obținerii unor locuri de muncă de către persoanele vătămate, implicându-se în mod direct în această activitate, alături de: Ș. V., zis „U.”, Dadilovenu C., zis „L.” sau „CUȚIT”, Bacăr M., C. I., C. F. Atos, zis „A.”, P. G. G., zis „G.”, T. A., zis „Ț.”, inculpatele V. V., zisă „M.”, P. R. M. și M. G., zisă „A.”, Prejoianu N. și K. M. – I..

De asemenea, tinerele, odată racolate prin falsa promisiune a obținerii unor locuri de muncă în Italia sau cumpărate, în modalitatea descrisă mai sus, erau cazate sau găzduite în imobilele deținute de membrii grupării, unele dintre ele fiind obligate să practice prostituția pe raza municipiului București.

Ulterior, persoanele vătămate, minore și majore, erau transportate de inculpați în Italia, în regiunile Milano, Calabria-Rosarno și Messina, unde, de asemenea le-au cazat și găzduit în diferite imobile deținute și unde, prin amenințări și violențe, le-au obligat să practice prostituția în folosul lor.

În Italia, activitatea de exploatare era coordonată de numiții M. A. F., și M. S. C., împreună cu S. M., fiind sprijiniți de P. D., Ș. V., Dadilovenu C., Bacăr M., C. I., C. F. Atos, P. G. G., T. A., P. R. M., Prejoianu N. și K. M. – I., ce aveau rolul de a supraveghea părțile vătămate, de a le transporta de la locul cazării/găzduirii la locul unde erau obligate să se prostitueze, de a le supraveghea pentru a nu fugi sau anunța organele de poliție, de a ridica sumele de bani obținute de la clienți.

La grupul infracțional organizat au aderat și inculpații C. P., H. I.,, D. G. A., G. C., G. I. Ș., F. N., A. L., C. Denia, R. G. G., I. G. și T. M..

Inculpații și ceilalți membri ai grupului infracțional organizat au acționat în comun și în mod coordonat în scopul traficării de persoane sau traficării de minori pe parcursul unei lungi perioade de timp, având roluri bine stabilite și reprezentarea existenței unei rețele de traficare a victimelor, care le facilita exploatarea acestora, și de care s-au folosit în vederea obținerii de venituri.

Astfel, în cursul lunii octombrie 2010, inculpatul C. P. împreună cu C. S., a exploatat-o sexual pe victima D. D. la domiciliul clienților sau la diferite hoteluri (Domino, Zenix), în cursul lunii septembrie 2011, împreună cu C. S., a exploatat-o sexual pe victima minoră V. A., a transportat-o la domiciliul clientului pe p. văt. S. D. A. în vederea exploatării sexuale, și a supravegheat-o pe aceasta timp de 2 zile cât a locuit la inc. C. Maranata. De asemenea, inculpatul C. P. beneficia de sumele încasate în urma prestării de servicii sexuale contra cost de către victima S. D. A. zisă „A.”, posta ocazional anunțuri pe internet cu oferirea de servicii sexuale contra cost pentru frații săi, inc. C. Maranata și C. S. și cunoștea activitatea infracțională a acestora.

Activitatea infracțională a inculpatului este probată cu declarația minorei R. A. care a arătat că îl cunoaște pe C. P., fratele inc.C. MARANATA și C. S., și știe despre faptull că i-a adus celui din urmă o tânără, al cărui nume nu-l poate preciza și pe care ulterior acesta a obligat-o să practice prostituția în favoarea sa.

Martora a mai arătat că știe că în acea perioadă C. S. apela deseori la fratele acestuia, C. P., pentru ca acesta să îi posteze anunțuri și verifica în acest sens dacă anunțul mai era pe prima pagină a site-ului de pe internet.

În acest sens, sunt relevante următoarele convorbiri telefonice purtate între cei doi membrii ai grupării infracționale:

La data de 24.09.2011, la ora 05:51:06, C. S., aflat la postul telefonic_, este contactat de C. P., aflat la postul telefonic_, și poartă următoarea discuție:

C.S.: Da mă…

C.P: Ia zi mă, la cine trebuie să las eu banii?

C.S.: Câți bani ți-a rămas?

C.P: Păi…nu-s...n-am făcut încă….

C.S.: Îi lași sus…urci sus la doi, la mine …

C.P: Pă unde la tine?

C.S.: Sus la doi, la etajul doi!

C.P: La mă-ta acasă?…

C.S.: Da, la R.!

C.P: Așa…

C.S.: Sus la doi vezi pe hol unde e aragazul meu…vezi că e butelia, îi bagi sub butelie acolo…

C.P: Jos sub butelie…ridic butelia și îi pun acolo și pun butelia peste.

C.S.: Da …hai vezi câți bani se face…câți bani îți rămane ție și îmi spui!

C.P: Bine!

C.S.: Hai…

C.P: Hai…

La data de 25.09.2011, la ora 19:06:07, C. S. aflată la postul telefonic _ contactează pe C. P. aflat la postul telefonic _ și poartă următoarea discuție:

C.P.: Alo?

C.S.: Ce faci, mă?

C.P.: Ce să fac, ce-ai făcut?

C.S.: Păi uite, am văzut că n-ai mai sunat...deloc!

C.P.: Aăă?

C.S.: Am văzut că n-ai sunat deloc.

C.P.: Aa, ce să fac! N-am făcut nimic. Tu ce faci?

C.S.: Aăă...uite la treabă.

C.P.: Aa, ești tot acolo la apartament?

C.S.: Da, am plecat până în P....e I. acolo!

C.P.: Gagică-mea e acolo?

C.S.: Nu, aia n-a venit nici ieri. Ieri a fost cu tine?

C.P.: N-a fost cu mine, a stat în casă că îi era rău.

C.S.: Aăă!

C.P.: Îhî! Și ai făcut ceva? A mers?

C.S.: A mers, dar nu știi că mă aleg cu nimica toată!

C.P.: Aăă?

C.S.: Nu știi că mă aleg cu nimica toată?

C.P.: Acolo cu câteva milioane rămâi în buzunar, frate!

C.S.: Două-trei milioane, da nu știi că am plătit datoria, tot ce am făcut am dat lui R....trei milioane...

C.P.: Unde o duc și eu pe asta să o fut și eu?

C.S.: La apartament! Unde?

C.P.: Nu vrea frate acolo, îi e rușine de ăia.

C.S.: Du-te la hotel vărule.

C.P.: Păi, n-am lovele!

C.S.: Îți dau eu lovele...

C.P.: Când îmi dai tu lovele?

C.S.: Stai să fac și eu o combinație, două și îți dau.

C.P.: Vreau să rămân cu ea o noapte în hotel să o zăpăcesc de tot!

C.S.: Și tu vrei un milion...de unde să-ți dau un milion...

C.P.: Marș, mă! Aăă?

C.S.: Și de unde să-ți dau un milion?

C.P.: Păi și cu ce să merg, mă? Unde merg? Ce fac?

C.S.: Cinci sute, trei ore, nu îți ajunge?

C.P.: Păi cinci sute frate...și unde o duc...la DOMINO? Nu știi că nu am nici eu voie acolo? Păi dacă n-ai tu voie, n-am nici eu voie în el acolo!

C.S.: Daa..poți să te duci...

C.P.: Aăă?

C.S.: Poți să te duci...te duci la ZENIX! Că e mai curat, e mai frumos!

C.P.: Aha, adevărat și acolo e la fel, nu?

C.S.: Da, e la fel!

C.P.: Aha. Ce vrei frate, nu mai am nici un ban acuma! Să văd și eu ce fac!

C.S.: Da ieri ce ai făcut, de n-ai sunat?

C.P.: Ce-am făcut! N-am făcut nimic. Am fost la noi acasă, am dormit la noi.

C.S.: Păi, de ce?

C.P.: Aăă?

C.S.: De ce?

C.P.: Am stat acolo, a vrut M. să meargă, să mergem acolo...

C.S.: Aa, ai dormit cu nevastă-ta acolo?

C.P.: Îhî...da mă...hai că vorbim mai târziu!

C.S.: Ești acasă la noi?

C.P.: Nu sunt, acuma plecam de acasă, da intrase asta până în casă să-și ia ceva.

C.S.: Bine mă, te sun, te sun...mai târziu...treci pe la apartament.

C.P.: Bine!

C.S.: Hai!

C.P.: Îhî. Bine, mă hai!

C.S.: Hai, pa!

C.P.: Hai, pa, pa!

La data de 24.09.2011, la ora 05:27:37, C. S., aflat la postul telefonic _, contactează pe F. P. zis „PITICUL”, aflat la postul telefonic _, și poartă următoarea discuție:

F.P.: Da mă…

C.S.: Dă și mie pe P. la telefon!

F.P.: Păi nu sunt lângă el…

C.S.: Da unde ești?

F.P.: Eu de abea cobor acuma din scară….

C.S.: Când cobori în mașină…da, până să urcați în mașină…ia strigă-l aii…

F.P.: Păi ala e la distanță mare…uite…cu ce mașină este…

C.S.: Uite acolo…și mi-l dai la telefon, vărule!

F.P.: Hai, stai că uite când ajung acolo…și te sun eu...

C.S.: Băi?

F.P.: Da…

C.S.: Zii lui I. frate că s-a făcut doar o combinație, ai înțelegi…?

F.P.: Da, mă…

C.S.: Că pe urmă zice ăla că îl mințim amândoi…

F.P.: Da mă, e bine…stau degeaba, degeaba, îi zic…

C.S.: Cum?

F.P.: Îi zic că am stat degeaba…mă…am stat degeaba…

C.S.: Degeaba vărule, n-ai văzut că…anunțul n’a sunat că e scos la ziar, de aia…Da ăsta al tău, care l-am băgat eu acuma l-am băgat nou…și până se formează cartela durează câteva zile… (neinteligibil)…ziar. Ai înțeles? Da pe urmă rupe, faci bani…

F.P.: Da, stai așa că ți-l dau…stai așa!

…………………………………………………………

(Către o persoană aflată în apropiere): Na, vorbește…na, vorbește cu frati’ tău!

………………………………………………………………..

I.: Da….

C.S.: P.…

I.: Euu…

C.S.: Băă...

I.: Eu sunt mă, I.!

C.S.: Aaaa, dă-mi-l pe P.…

………………………………………………………………..

(Discuția se continuă între C. P. și C. S.)

………………………………………………………………..

C.P: I-a zi mă!

C.S.: Ce faci mă?

C.P: Ce să fac…uite în mașină…

C.S.: Ți-ai deschis telefonul?

C.P: Aaă…a nu știu ce are. Nu mai citește cartela.

C.S.: Auzi?Vezi…ce…cum faci banul cu băieții aia…ai înțeles?

C.P: Așa…

C.S.: Vezi că jumate trebuie să oprească…jumate din bani se pune deoparte și jumate se îm…împărțește tu și el…cu I., da? Și ce rămâne…mă suni după ce împărțiți banii, da?

C.P: Îhî…

C.S.: Ce rămâne…mă suni să-mi spui ce bani ți-a rămas în mână ca să pot să-i las lui… (neinteligibil)…

C.P: Îhî…bine!

C.S.: Bine mă, hai..

C.P: Hai…

La data de 27.09.2011, la ora 19:20:14, C. S. aflat la postul telefonic _ contactează pe C. P. aflat la postul telefonic _ și poartă următoarea discuție:

C.P.: Da, mă?

C.S.: Ce faci, mă?

C.P.: Uite mă duc acasă?

C.S.: Unde, la noi?

C.P.: Nu, acasă la mine!

C.S.: Aaa...cum te duci acasă la tine?

C.P.: Îî?

C.S.: Aa... Băi P., de unde facem și noi rost că uite a plecat ăia de la apartament, n-avem bani de coduri să ieșim la treabă, în pula mea...

C.P.: De unde frate...ce ești nebun...nu mai am nici un ban ...treizeci de mii am toți banii în buzunar....

C.S.: Dă-mi mă și mie de la cumnată-tu...de la cineva...zii că am...

C.P.: Și-a luat biletele, s-a dus cumnată-miu...

C.S.: Păi și-a luat biletele, dar n-a plecat...

C.P.: N-a plecat....și nu mai are lovele, dacă era nu mai luam eu pentru mine...mai are mâine să-și dea nu știu ce în apartament...

C.S.: Păi și ce îi dau eu mâine banii dimineață când mă retrag, vin și aduc banii... că n-avem bani P. să ieșim și noi la treabă.

C.P.: De unde frate, mi-e rușine, ce ești nebun! I-am cerut și iei, și acuma și nu i-am dat nici eu banii...

C.S.: Stai puțin...

La data de 29.09.2011, la ora 16:15:53, C. S. aflată la postul telefonic _ contactează pe C. P. aflat la postul telefonic _ și poartă următoarea discuție:

C.P.: Da, mă?

C.S.: Ce faci, mă?

C.P.: Ce să fac, uite cu cumnată-mio, ce-ai făcut?

C.S.: N-am făcut nimic, am vrut să văd ce faci...

C.P.: Ce să...uite pe aici..

C.S.: Ce-ai mai făcut cu treaba aia?

C.P.: Îîî?

C.S.: Ce-ai mai făcut cu treaba aia, mă?

C.P.: Cu...nebuna aia?

C.S.: Da!

C.P.: Nimic.

C.S.: N-ai mai vorbit, ai?

C.P.: Păi dacă mi-a pus rău aia...

C.S.: Cum?!

C.P.: Dacă m-a pus rău și nevasta lu ăla..

C.S.: Cum te-a pus rău?

C.P.: Dacă i-a zis că sunt însurat...

C.S.: Îî?

C.P.: Îhî.

C.S.: Mai dă-o în sânge, dă-i în sânge de boschetari jegoși dracu....

C.P.: Sunt periculoși mă aia, toți sunt periverși...

C.S.: Eu m-am certat cu ei...mă.

C.P.: De ce mă?

C.S.: Că vroiau să mă ardă pe mine la bani.

C.P.: Ce face?

C.S.: Vroiau să mă ardă la bani, mă.

C.P.: Băi ești nebun?

C.S.: Da mă...că să ținem și la casă...să ținem și la aia..și la aia și la aia...

C.P.: Păi de unde atâta, păi stai mă... eu decât alerg de unde kilu meu vrei să țin și cu aia și cu aia și cu aia și cu aia...

C.S.: Păi și tu n-ai văzut...vrea și 50 de acolo și să plec cu 500 de mii pe noapte, mai dă-ți-vă mă în pula mea,mă... în loc să plec eu cu 8-10 milioane pe noapte, plecați voi...nebunilor.

C.P.: Aha...și?

C.S.: M-am certat cu ăsta...i-am trimis la o combinație...era 500 de euro.

C.P.: Auzi și tu..și câți ți-a dat?

C.S.: Mi-a stricat combinația...a luat decât 3 milioane și a plecat...că după juma de oră a vrut să plece...și a luat omul banii, și-a luat trei milioane și a gonit-o...

C.P.: Panaramă de om!

C.S.: Îî, mai dă-i în pula mea!

C.P.: Ee, dacă le convine te caută frate și îți faci cărțile acuma tu singur, pui condiții...da, mă uite acum facem așa, facem așa, că am văzut că ăla e prost nu știe nimic...

C.S.: Nu cred mă...că i-a învățat proasta aia de ...idioată...cum îi zice...

C.P.: F.?

C.S.: F., aia, da! Dacă nu era aia, eram șef eu!

C.P.: Stai mă liniștit, stai cuminte, că nu știe Bucureștiul cum îl știi tu...

C.S.: Asta știu...

C.P.: Ești nebun la cap, stai...ăla singur nu știe să iasă până la colț....

C.S.: Băi eu vin din B., îî...ajung la 7 acasă...ia vezi și tu cum dai dă...cum dai dă..asta, cum îi zice, de I. și vezi stai și tu la treabă până vin eu ...

C.P.: Care I.?

C.S.: De I. al nostru.

C.P.: Și ce să fac eu cu el?

C.S.: Să băgați coduri, să băgați alea...

C.P.: Și mie ce îmi iese?

C.S.: Îți dau șpaga, auzi ce-ți iese?

C.P.: Păi cât frate să știu și eu până vii tu, ce eu stau așa aiurea?

C.S.: Stați, stai acolo că îți dau eu șpagă până vin eu ...dacă, faceți o combinație două îți iei banii tu. Ai înțeles?

C.P.: Partea mea!

C.S.: Păi cât frate?

C.P.: Păi asta zic...partea ta...

C.S.: Dacă faceți o combinație,două...jumate din bani.

C.P.: Aaa, merg cu el jumate jumate...până vii tu!

C.S.: Da, frate!

C.P.: Îhî. Și el unde stă?

C.S.: Da, vezi că are telefoanele închise...

C.P.: El unde stă, mă?

C.S.: I. al nostru frate.

C.P.: Da, mă, el, el...unde stă?

C.S.: Unde stă, prin C. pe acolo..

C.P.: Îîî, auzi?

C.S.: Aă?

C.P.: Da, eu sunt liber de diseară, diseară pot, nu acuma, mai încolo pe seară, pe la nouă așa...

C.S.: Și eu ajung acasă, la 7 frate...

C.P.: A, tu ajungi acasă la 7 mai încolo? Nu pot mă că am treabă și nu pot să refuz pă ăsta ...ai înțeles? N-am cum, am crezut că vii la 7 dimineața, n-am cum că îl ajut pă ăsta... și îmi e urât frate...

C.S.: Cum îl...la ce... la apartament?

C.P.: Da, cu astea, să mergem, să luăm...să alea că na...și el a fost lângă mine și e urât să-i zic nu merg mă, nu pot, deja suntem pe drumuri...ai înțeles? Da, ăla nu știe, nu se descurcă?

C.S.: Da, ce vrei mă să se haladească, să ...(neinteligibil)...

C.P.: Da spune-i să aștepte că și așa nu se fac bani până la șapte până vii tu...începe treaba de la 9, 10...

C.S.: Știu...stai să văd cum fac de bani acum...că n-am bani de coduri, de alea.

C.P.: Să se descurce frate, mă da numai tu, trebuie să te rupi în două mă...bă când te aud numai tu, numai tu...

C.S.: Băi P., n-am de unde ... dacă țiganul face foamea de unde vrei?

C.P.: Dă-l în kil, lasă-l frate să se ducă să se împrumute dacă vrea bani în buzunar.

C.S.: Tu n-auzi că nu are nici un ban.

C.P.: Ee n-are de unde, dacă vrea face...nu pot mă așa, nu pot că sunt cu ăsta...pe drumuri cu apartamentul lui, ai înțeles?

C.S.: Pula mea!

C.P.: Îhî! Vezi și tu ce faci, cum o dai cu el...

C.S.: Hai să vedem...Cât e ceasul? Ia uite...

C.P.: P. jumate.

C.S.: Mai am până ajung, trei ore..

C.P.: În trei ore, ce face el în trei ore?

C.S.: Ce face el în trei ore? Are telefoanele închise și el și ăla...crezi că s-au dus...că azi mă întreba de coduri, unde dă mesaj de unde să ia codul...

C.P.: Aa, m-a întrebat și pe mine mă pe mess.

C.S.: Și i-ai zis?

C.P.: Ee, i-am zis...nu știu frate am uitat eu...

C.S.: Când te-a întrebat?!

C.P.: Mi-am dat seama, păi îmi zisese unu, doi, doi, nouă..ceva de genu el...știi? Ieri mă aseară m-a întrebat...

C.S.: Îî?

C.P.: Da, la cât se dă mă mesaj la aia? Și zic...nu știu mă, nu știu, că eu am uitat, nu mai știu de când n-am mai făcut eu! Mi-am dat seama că vrea să facă el! Și l-am lăsat în pace! Știi ce zic... deschide capul, taiă-le anturajul cu I., cu I....

C.S.: Nu, că nu umblă cu ăia, mă.

C.P.: Nu?

C.S.: Nu, n-are treabă.

C.P.: Aseară, tu ai fost cu el?

C.S.: Nu mă că eu am fost, sunt plecat de două zile!

C.P.: Aa, păi de aia mă întreba el mă și i-am...de aia are telefoanele închise...a învățat omul..îmi băga buzz-uri o grămadă pe mess, eram în pat cu nevastă-mea la televizor.

C.S.: Îî!

C.P.: Îhî

C.S.: Uite, de abia acum vin acasă, am vorbit cu el, i-am zis bă...stai așa și așa...

C.P.: Ai fost la nevastă-ta?

C.S.: După 7 că ajung eu acasă.

C.P.: Ai fost la nevastă-ta?

C.S.: Da?!

C.P.: Îî și ce ai făcut?

C.S.: Și ce să fac, am stat cu ea..

C.P.: Vii acas...?

C.S.: Îî?

C.P.: V. acasă?

C.S.: Și unde s-o aduc...acasă?

C.P.: Așa e!

C.S.: Păi...

C.P.: Păi și ce faci, te muți la ea acolo?

C.S.: ...(neinteligibil)...am pierdut 7 milioane cât am stat acolo.

C.P.: Ești fraier, mă da tu spargi banii ăia...ca în căcat bă, nu știi să strângi și tu un ban...să faci școala pentru carnet...nu îți revii deloc...zici că ești tot copil, mănânci, și bei, fumezi și gata.Te ajunge...

C.S.: Pe bune o să-i trimit bani lui C., toți banii care îi fac să-i pună aia bine.

C.P.: Pune frate, dacă nu faci un card și bagă-ții în card ușor, ușor câte un milion câte două milioane, așa se strânge!

C.S.: O să-i pun lui aia, că-i pune bine, nevastă-mea.

C.P.: Da, să dea Dumnezeu să faci așa!

C.S.: Ooo, tu n-ai și tu bani? Câteva sute de mii?

C.P.: Doamne n-am nici un ban, eu de ce crezi că am zis că dacă până vii tu făceam și eu bani, dar e...sunt liber de la șase în colo ești nebun...uite n-am nici zece mii în buzunar.

C.S.: Îî!

C.P.: Păi...să văd și eu ce fac, să termin cu cumnată-mio și pe urmă să văd ce fac, nu mai am nici un ban în casă...telefonul nu l-am dat.

C.S.: Ce!

C.P.: Telefonul nu l-am dat nici acuma, măcar să zic că aveam bani de la telefon, dar nu am nici un ban ești nebun.

C.S.: Ia și tu de la cumnată-tu și mergem amândoi diseară...că n-am nici eu...și eu sunt leșinat...

C.P.: Nu iau că nu...i se bălăngăne la astea, nu mai are bani nici pentru astea....caută ceva mai ieftinache...

C.S.: Păi nu, îi zici mă că dimineață îi dai înapoi, păi nu îi zici..mă ies și eu în oraș cu frate-miu și n-am bani de coduri. Îmi trebuie bani de coduri..

C.P.: N-am cum...mai am un milion la el să-i dau.

C.S.: De când?

C.P.: Păi cum de când, de când am venit, am mai luat bani de la el. Și nu i-am dat banii nici acuma și nu mi-a zis nimic de rușine, îți dai seama ce fac, abuzez? Eu nici nu îi dau banii și îi cer alți bani! A mai luat și M. câteva sute de mii, pentru plăcintă aseară câteva sute...tot de la el.

C.S.: Și nu v-a făcut plăcintă aseară pentru toți?

C.P.: A măi, da ce el stă la noi, el nu stă la noi...suntem separați...

C.S.: Păi da, dar nu era acolo?

C.P.: Nu era frate a făcut pentru noi acolo pentru mine si pentru ea să mâncăm. Că tat-su cu mă-sa e de ăia cu post, cu alea că nu mănâncă de dulce, nu știi cum sunt ăia...normal.

C.S.: Hai să stăm și noi la treabă în pula mea...!

C.P.: Nu pot frate ce vrei, crezi că eu nu am nevoie de bani!

C.S.: Și eu nu știu ce să fac...

C.P.: Să ies afară, să fac și eu o treabă...pe picioare...

C.S.: Și de la cine luăm?

C.P.: Nu știu...B. nu are? B. nu face nimic...

C.S.: N-are B. bani...

C.P.: E nu are....și C. nu are...

C.S.: Nu are nici țigări, când am plecat eu n-aveau nici țigări.

C.P.: Păi și aia ce învârte, mă? Îî?

C.S.: Nimic mă, stă toată ziua. Se plimbă...

C.P.: Ce face?

C.S.: Se plimbă toată ziua.

C.P.: Cum mă se plimbă? De unde frate...pușcăriașa aia...ești nebun la cap...aia crezi că se plimbă aiurea? Haide mă să fim serioși.

C.S.: Ăia i-au bani de la mine...vroia C. bani de la mine, aveam 500 de mii când am plecat și n-am vrut să-i dau.

C.P.: Lasă-mă mă cu...(neinteligibil)...se plimbă? Și cu ce se plimbă, mă? Cu buzunarul gol?

C.S.: Cu I.. Cu buzunarul gol, îi mai ia I. țigări.

C.P.: Hai, mă lasă-mă...

C.S.: Da!

C.P.: Îî, hai că dacă e vorbim mai târziu că a ieșit ăsta din magazin și nu vreau să audă discuțiile ăstea, ai auzit?

C.S.: Ia vezi de unde iei și tu cinci-șase-șapte sute, un milion...

C.P.: N-am frate..

C.S.: Și îl dăm spre dimineață, când pleci acasă îți tragi tu cheltuiala care s-a băgat, un milion și deoparte și...restul ...

C.P.: Nu știu mă, haide că văd ce fac.

C.S.: Că n-avem bani de coduri, P., cu ce ieșim și tu ai nevoie de bani și eu am nevoie de bani și I. că nu are mâncare acasă și ăla are nevoie de bani ...

C.P.: Hai, să văd frate, să văd.

C.S.: Hai încearcă să iei de la cumnată-tu, mă...Nu vii și tu să mă iei și pe mine cu E. de la gară?!

C.P.: Ce ai mă ești nebun?

C.S.: Aăă, n-am cu ce să vin acasă.

C.P.: Știu frate, dar n-am cum, n-am cu ce. Ești nebun la cap! Noi suntem amețiți cu astea, umblă după vopsele după astea...

C.S.: Pe la șapte seara...mă

C.P.: Pe la șapte frate...iar ne întoarcem la apartament cu fetele acolo... cu... și M....avem treabă mă, n-am cum...

C.S.: Hai vorbește cu M., poate vorbește M. cu el...

C.P.: Hai, că vorbesc cu aia și dacă e te sun.

C.S.: Hai și mă suni să-mi spui ce ai făcut, după ce ai vorbit cu M., da!

C.P.: Îhî?

C.S.: Hai, pa!

La data de 07.10.2011, la ora 14:22:49, C. S. aflat la postul telefonic _ contactează un DOMN, aflat la postul telefonic _ și poartă următoarea discuție:

DOMN: Eii!

C.S.: Ce faci, mă?

DOMN: Acuma am deschis ochii…

C.S.: Cee?

DOMN: Abea am deschis un ochi!

C.S.: De ce ai deschis un ochi?

DOMN: Din somn așa, l-am deschis pă primul și am răspuns la telefon…

C.S.: Aaa și urmează să-l deschizi pe al doilea?

DOMN: Da, stai așa!Gata, zii!

C.S.: Gata? Binee…ce faci, mă?

DOMN: Uite în pat am deschis amândoi ochii!

C.S.: Ai deschis amândoi ochii?

DOMN: Aă…!

C.S.: Da, băi, coaie?

DOMN: Aăă…

C.S.: Dă-mi și mie patru cinci sute de mii până vine MARANATA. Am banii în mașină a plecat ăla cu ăla aseară și am uitat banii în masină.

DOMN: Vino-ncoa, la hală…

C.S.: Să vin la hală? Sunt cu P., cu fetele în mașină…

DOMN: Cu cine?

C.S.: Sunt cu frate-miu, cu P., cu fetele în mașină…da ieși la poartă, nu intru în casă.

DOMN: Da, mă, hai.

C.S.: Bine, mă, hai.

DOMN: Hai!

La data de 07.10.2011, la ora 13:37:06, C. S. aflat la postul telefonic _ contactează pe C. P., aflat la postul telefonic _ și poartă următoarea discuție:

……………………………………………………………………………….

C.P.: Ai patru poze, mă!

C.S.: Păi nu vezi mă că-s mai multe anunțuri! Cu mai multe poze? Vezi că e una care stă pe fotoliu, în sutien, în chiloți… așa…fără cap.

C.P.: Blondă, mă?

C.S.: Fără cap…nu aia blondă cu părul scurt.

C.P.: Băi e una grasă și una slabă.

C.S.: Și vezi că mai e mai jos.

C.P.: Și asta care nu se vede fața...da e numai corpul.

C.S.: Aia, aia.

C.P.: Și se vede un pic, într-o poză, unde stă pe fotoliu cu curul în sus.

C.S.: Da, i se vede puțin părul…

C.P.: Astea trei să le pun?

C.S.: Alea trei.

C.P.: Bine, mă hai

C.S.: Și se…la titlul anunț acolo… pui sex total.

C.P.: Bine!

C.S.: Hai

C.P.: Hai!

C.S.: Auzii…băi…

Probele la care s-a făcut referire mai sus se coroborează cu declarația inculpatului care a recunoscut săvârșirea faptelor.

În perioada septembrie – octombrie 2011, inculpatul H. I. le-a transportat cu mașina personală pe victimele minore V. A. și Vatafu L. F., în vederea practicării prostituției la domiciliile clienților, a cazat-o, în aceeași perioadă, pe minora V. A. și, ocazional pe minora V. L. F.. într-un apartament închiriat în zona Sălii Palatului, postând anunțuri cu fotografiile acestora pe internet.

În perioada septembrie – octombrie 2011, același inculpat a transportat-o la domiciliul clienților pe martora A. F. care locuia ocazional in apartamentul inchiriat din zona Sălii Palatului, ocupându-se cu supravegherea acesteia și tinând în permanență legătura cu ceilalți membrii ai grupării.

Activitatea infracțională a inculpatului este probată cu declarația martorei J. D., prietena lui A. F., care a arătat că persoanele vătămate minore V. A. și V. L. F. erau găzduite în apartamentul închiriat din zona Sălii Palatului si transportate la adresele clienților de către inculpat.

Martora a mai arătat faptul că le inculpatul le transporta pe minorele V. L. F. și V. A. la domiciliile clienților, în scopul practicării prostituției în folosul lui G. I. și N. R..

Declarația martorei menționate se coroborează cu declarația persoanei vătămate minore V. A. care a arătat faptul că era transportată, împreună cu martora A. F. și p. văt minoră V. L. F., la domiciliul clienților, sau la alte locații, în scopul practicării prostituției, de inc. H. I., la cererea lui C. Maranata, C. S. sau D. C..

Probele la care s-a făcut referire mai sus se coroborează și cu următoarele convorbiri telefonice:

La data de 30.09.2011, la ora 12:54:11, C. S. aflat la postul telefonic_, contactatează pe A. F. aflat la postul telefonic_ și poartă următoarea discuție:

A.F.: Aloo!

C.S.: Alo, F.….I. e pe lângă tine?

A.F.: Nu sunt la I., sunt acasă eu…

C.S.: Aaaa? Și cum dau de I.?

A.F.: Nu știu…că aseară a plecat la unu, că am fost la C..

C.S.: La spital?

A.F.: La CRISTACHEE

C.S.: Aaaa.

A.F.: Tu ce faci?

C.S.: Uite mă duc la M. să mănânc că îmi e foame!

A.F.: Bravo!

C.S.: Ați făcut ceva aseară?

A.F.: Unde să fac mă cu vocea asta pe mine mă, de mâine încep și eu în forță…

C.S.: Ăștia…ăștia au făcut ceva?

A.F.: Nuuu...

C.S.: Nimic?

A.F.: Nu știu...dacă eu am plecat că nu mai puteam îmi era rău

C.S.: Mamăă…să moară mama, eu am spart norma aseară!

A.F.: Să mori tu!

C.S.: Să se aleagă prafu de mine!

A.F.: Cât?

C.S.: Păi eu am avut vreo șapte, opt combinații și am făcut vreo 12-13 milioane, poate și mai bine, în afară de cheltuială…

A.F.: Bravo mă…eu aș ieși și eu în seara asta în forță...am luat pastilele mai devreme...

C.S.: Păi ieși….e vineri…e 30…se face bani!

A.F.: Mi-am băgat anunțuri pe card!

C.S.: Aaaa…ți-ai băgat anunțuri pe card? Bravo!

A.F.: Da!

C.S.: Cine…tu sau I. a băgat banii?

A.F.: Eu frate…că I. văd că nu zice nimica și…nu știu…eu îmi bag singură, mă duc singură...iau un taxi și aia e…

C.S.: Păi dacă vrei stai cu mine la treabă în oraș…

A.F.: Da, nu vreau să știe nimeni!

C.S.: Păi...daa…îți dai seama că nici eu nu vreau să știe nimeni…

A.F.: Că știi cum e…

C.S.: Că pe urmă iese discuții între noi.

A.F.: Hai că vorbim…că mă duc pană la cineva și vorbim diseară, dacă e bag de la mine anunțuri.

C.S.: Hai și mă suni după numărul tău, mai târziu, da?

A.F.: Răspunzi tu la telefon, da? Că sunt răgușită!

C.S.: Da, babo, răspund eu la telefoane…

A.F.: Bine, mă, hai că dacă e…

C.S.: Auzi...da vezi că stăm și pe zi la treabă!

A.F.: Ce?

C.S.: Eu la 1 și ceva acuma…2 maxim, eu ies în oraș!

A.F.: Am înțeles…

C.S.: Eu ies că am nevoie de bani...babo…și…ies că am nevoie de bani, crede-mă! Tu dacă vrei să ieși…ieși acuma, dacă nu mă suni diseară!

A.F.: Mai pe seară că trebuie să plec până la cineva acuma, da!

C.S.: Bine baboo…bine…hai…te pup…

A.F.: Hai…pa!

C.S.: Pa…pa!

Astfel, la data de 04.10.2011, la ora 21:47:06, C. S. aflat la postul telefonic_, contactează pe G. I. aflat la postul telefonic_ și poartă următoarea discuție:

G.I.: Salut vărule!

C.S.: Ce faci, vărule?

G.I.: Uite am venit pană aici la băiatul ăsta să stau și eu la discuție și…(neinteligibil)… în zece minute plecăm de aicia, mai dau un telefon și vin la tine!

C.S.: Și unde te aștept?

G.I.: Păi sunt cu C. sunt cu el cu mașina.

C.S.: Cum?

G.I.: Sun, vin cu C., sunt cu el cu mașina.

C.S.: Aaaa…mergi cu C. cu mașina?

G.I.: Te sun, da când plecăm de aicia…

C.S.: Aii, mă păi stăm cu C. sau stăm cu I.?

G.I.: Aaa…păi ce să-i mai fac lui ăsta frate că a venit ăsta după mine aicia!

C.S.: Păi nu eu ce zic stăm la treabă cu C. sau cu I.?

G.I.: Păi da, stăm la treabă cu ăsta!

C.S.: Aaa…era mai bine cu taxiul, vărule?!

G.I.: Nu știu vărule ce să îi fac lui ăsta dacă a venit și el acuma, pot să îl gonesc… (neinteligibil)…?

C.S.: Păi n-ai cum…

G.I.: A venit cu aia, a venit cu aia, n-am cum, mi-e rușine de el!

C.S.: N-ai cum, n-ai cum…păi, hai stăm cu el!

G.I.: Bine, hai te sun, unde te găsesc?

C.S.: Păi mă suni că eu sunt în cartier! Sunt în taxiu!

G.I.: Aaa…te sun că eu sunt aicia, te sun când vin acolo, da…

C.S.: Hai, pa, pa!

Probele la care s-a făcut referire mai sus se coroborează cu declarația inculpatului care a recunoscut săvârșirea faptelor.

În perioada septembrie 2011- februarie 2012, inculpatul G. I. Ș. a transportat-o pentru inc. C. Maranata și D. C., pe victima minora P. A. E.. De asemenea, inculpatul, posta anunțurile pe internet și mergea cu minora V. L. F. la locuințele clienților.

Activitatea infracțională a inculpatului este probată cu declarația p.văt. minore P. A. E. care a arătat că, transportul de la adresa unde era găzduită de C. Maranata până la clienți și retur era asigurat de câțiva taximetriști pe care acesta îi suna imediat ce trebuia să ajungă la un client. Printre aceștia se numără T. E. B., zis „E.”, F. L., zis „R.”, G. I. Ș., zis „B.” sau „A.”.

Persoana vătămată a mai arătat că cei care o transportau primeau de fiecare dată sume de bani pentru acest serviciu.

Declarația persoanei vătămate se coroborează cu următoarele convorbiri telefonice:

La data de 22.01.2012, la ora 19:39:19, D. C., aflată la postul telefonic _ este contactată de G. I. Ș. zis „B.”, aflat la postul telefonic _ și poartă următoarea discuție:

D.C.: Da?

G.I.Ș.: Ce faci, draga?

D.C.: Bine.

G.I.Ș.: Bine?

D.C.: Îhî.

G.I.Ș.: V-ați trezit?

D.C.: Ce anume?

G.I.Ș.: V-ați trezit?

D.C.: Ă… eu, da.

G.I.Ș.: Și M.?

D.C.: M. e plecat.

G.I.Ș.: A! Da?

D.C.: Da.

G.I.Ș.: E bine, atunci. Că mi-a zis să mă trezesc când… mă… mi-aduce ăsta mașina; l-am sunat, da’ degeaba.

D.C.: Păi nu, l-ai sunat degeaba, că are telefonu’ acasă. A plecat repede… și l-a uitat acasă, a plecat doar cu…(neinteligibil)...pă ea.

G.I.Ș.: Ă? Și-a plecat singurel?

D.C.: Da.

G.I.Ș.: Aa… E bine, atunci.

D.C.: Păi oricum, când se trezește A.… și dacă e să prindem ceva, te sunăm.

G.I.Ș.: A, n-aveți nimica, nu?

D.C.: Nu.

G.I.Ș.: E, bine, atuncea. Hai, când e, mă sunați.

D.C.: Îhî. Bine, B..

G.I.Ș.: Bine, fete, hai!

D.C.: Hai, pa!

G.I.Ș.: Pa, pa! Pa!

La data de 22.01.2012, la ora 21:57:56, D. C., aflată la postul telefonic _ ia legătura cu G. I. Ș. zis „B.” aflat la postul telefonic _ și poartă următoarea discuție:

G.I.Ș.: Ce faci, soră-mea?

D.C.: Hai că vorbeam la telefon. Hai că am luat o… d-aia.

G.I.Ș.: Auzi? Fii atentă!

D.C.: Î?

G.I.Ș.: Vezi că eu sunt acuma la calculator și vezi că nu e niciun anunț băgat. Păi ce? E a șasea pagină și n-o găsesc. M-am uitat de curiozitate.

D.C.: Nu e niciun anunț?

G.I.Ș.: Deci am ajuns la a șasea… și nu o găsesc.

D.C.: N-are cum, c-a fost băgat devreme.

G.I.Ș.: Bine, o mai iau...(neinteligibil)...

D.C.:...(neinteligibil)...Hai că am… am d-aia.

G.I.Ș.: Da. Hai!

D.C.: În cât timp ajungi?

G.I.Ș.: Cinci minute.

D.C.: Ăă… zece, ca să se și-mbrace, să și coboare jos.

G.I.Ș.: Bine. Hai că mai mă uit eu o dată aicea. Vrei să mai bag eu unu’?

D.C.: Ă… nu, că i-am trimis codu’ lu’ I., să-l bage ea.

G.I.Ș.: Ă?

D.C.: Da?

G.I.Ș.: Păi atuncea, bine.

D.C.: Îhî. Bine, B..

G.I.Ș.: Bine. Spune-i să bage. Deci nu e, crede-mă. S-a băgat la greu. Că nu… cred că s-a muncit.

D.C.: Îhî.

G.I.Ș.: Bine, soru-mea.

D.C.: Când ajungi jos, dai bip, ca să coboare ea.

G.I.Ș.: Bine.

D.C.: Da? Bine, B..

G.I.Ș.: Hai!

D.C.: Hai, pa, pa!

La data de 22.01.2012, la ora 22:39:09, D. C., aflată la postul telefonic _ este contactată de G. I. Ș. zis „B.”, aflat la postul telefonic _ și poartă următoarea discuție:

D.C.: Da?

G.I.Ș.: C., vezi c-a intrat acuma; sun-o, că…mai aveam un prezervativ în mașină și pe drum n-am luat.

D.C.: Bine. Hai, lasă.

G.I.Ș.: La „IȚÎG” coborât una și mi-a dat bani. Că i-a cerut bani de taxi-u.

D.C.: A, bine.

G.I.Ș.: Nu, da’ așa, că… că mi-a zis ce e și am zis: „E, mergem degeaba, da’ nu-mi vine să cred ce se-ntâmplă.”

D.C.: Da. Hai că…

G.I.Ș.: Da, da’ n-are d-alea.

D.C.: N-are nimic, că se descurcă ea. Aștept să mă sune ea. Da?

G.I.Ș.: Bine, hai! Și mă suni și pă mine.

D.C.: Bine, B.. Îhî. Hai, pa!

G.I.Ș.: Pa!

La data de 22.01.2012, la ora 23:43:51, D. C., aflată la postul telefonic _ trimite un mesaj către postul telefonic _ aparținând lui G. I. Ș. zis „B.” cu următorul conținut:

„Da.dar sa nu uiti sa-i iei balonase.2 ore.350 ron”

La data de 22.01.2012, la ora 23:45:39, D. C., aflată la postul telefonic _ ia legătura cu G. I. Ș. zis „B.”, aflat la postul telefonic _ și poartă următoarea discuție:

G.I.Ș.: Da.

D.C.: Du-te și ia-o.

G.I.Ș.: Aicea sunt. Pa!

D.C.: Hai, bine, vezi că coboară. Hai, c-a plecat.

G.I.Ș.:...(neinteligibil)...

D.C.: Vezi că coboară, acum.

G.I.Ș.: Da, bine. Hai!

D.C.: Hai, pa!

La data de 23.01.2012, la ora 01:47:30, D. C., aflată la postul telefonic _ ia legătura cu G. I. Ș. zis „B.”, aflat la postul telefonic _ și poartă următoarea discuție:

G.I.Ș.: Da, soră-mea?

D.C.: Auzi? Cât faci d-acolo până-n Berceni?

G.I.Ș.: D-aicea până-n Berceni? Păi, depinde de ea, când…iese.

D.C.: Păi nu, da’ așa, ca timp. De-acolo până-n Berceni cât faci?

G.I.Ș.: Cinșpe minute.

D.C.: Da. Ăă… ai cumpărat cont?

G.I.Ș.: Acum… m-am dus la primu’, da’ avea decât de șase.

D.C.: Îhî.

G.I.Ș.: Dă cinci n-am găsit. Să caut dă… trei ai zis tu.

D.C.: Îhî.

G.I.Ș.: Dacă nu-ți găsesc de trei, ce fac?

D.C.: Dacă nu, îmi iei unu’ d-ăla de cinci și-mi trimiți codu’ și-l bag eu pă telefon.

G.I.Ș.: A, n-are nimic, nu?

D.C.: Da.

G.I.Ș.: E, păi atuncea hai că mă duc și… iau d-ăla.

D.C.: Îhî.

G.I.Ș.: Mă duc să caut. Da’ ea cam în cât timp iese? Știi ceva?

D.C.: Ce?

G.I.Ș.: Ea cam în cât timp iese?

D.C.: În mod normal ar trebui să iasă în… juma’ de oră. În mod normal… Sper să iasă mai repede, că i-am dat mesaj.

G.I.Ș.: Acuma hai să… eu știu ce să zic?! Hai că mă duc la magazin și te sun să-ți dau codu’.

D.C.: Îhî. Bine.

G.I.Ș.: Bine, fată.

D.C.: Bine (neinteligibil). Hai, pa, pa!

G.I.Ș.: Hai, pa, pa!

La data de 30.01.2012, la ora 03:57:54, D. C. aflată la postul telefonic _ contactează pe C. MARANATA, aflat la postul telefonic _ și poartă următoarea discuție:

C.M.: Da, am primit-o.

D.C.: Terminat.

C.M.: Terminat? (se adresează lui B.) Du-te B. să o iei!

C.M.: Hai că merge acum să o ia.

D.C.: Ce faceți?

C.M.: Ce? Nimic?...(neinteligibil)...că nu face nici 5 minute până la ea...Hai că bag un d-ăla și mă-ntrerupi...legătura la net...

D.C.: Bine...

Probele la care s-a făcut referire mai sus se coroborează cu declarația inculpatului care a recunoscut săvârșirea faptelor.

În perioada septembrie 2011- februarie 2012, inculpatul R. G. G. a exploatat-o sexual pe p. vătămată minora R. A., postând anunțuri pe internet pentru obținerea de clienți în vederea practicării prostituției de către aceasta. Transportul la domiciliile clienților era efectuat de diferiți de taximetriști de încredere ai inculpatei C. D., cel mai des fiind folosit B. I..

Activitatea infracțională a inculpatului este probată cu declarația p.văt. minore R. A., care a arătat că în iarna anului 2008, când avea vârsta de 13 ani și câteva luni, prin intermediul unei prietene zisă „Ț.”, l-a cunoscut pe inc. R. G. G., cu care a început o relație de concubinaj. Întrucît acesta nu avea nicio sursă de venit, trăind din banii bunicilor, i-a propus p. văt., după aproximativ o lună de când se cunoscuseră, să practice prostituția, pentru a se putea întreține.Cu aceeași ocazie, inculpatul i-a povestit despre faptul că are un prieten taximetrist, pe nume A., respectiv S. Angel Ș., care avea două fete cărora le înlesnea practicarea prostituției, postându-le anunțuri în ziarul Libertatea, la rubrica matrimoniale și pe care le transporta la clienții care solicitau servicii sexuale. În schimbul acestor servicii, „A.” primea jumătate din sumele obținute de cele două fete din practicarea prostituției.

Întrucât nu aveau alte surse de venit, p. văt. și inc. R. G. G. au început să consume heroină la țigară și, într-un final a acceptat propunerea de a practica prostituția, la începutul anului 2009. Ulterior inculpatul l-a sunat pe taximetristul „A.” și i-a spus că are și el o fată cu care vrea să iasă la treabă, iar acesta a postat anunțul în ziarul Libertatea, anunț în care apăreau, pe lângă conținut și trei numere de telefon care-i aparțineau acestuia. Spre seară, în jurul orelor 21:00, A. a venit la adresa unde locuiau cei doi, împreună cu L. și IZA, fete pe care le exploata sexual și le-a spus că va trebui să iasă cu toții în oraș, cu mașina sa unde urmau să rămână până când fetele erau solicitate telefonic de clienți. La telefoanele din anunț răspundeau atât victima, cât și celelalte două fete, comunicându-le clienților prețurile și serviciile prestate, iar dacă aceștia erau de acord, le trimiteau un mesaj cu adresa unde trebuia să se prezinte.

În timp ce tinerele erau împreună cu clienții pentru a întreține raporturi sexuale, A. și inc. R. G. G. le așteptau în taxi.

După aproximativ șase luni, perioadă în care p.văt. a practicat prostituția, în urma anunțurilor postate de A., întrucât din banii pe care îi obținea din această activitate îi dădea în totalitate lui G., iar acesta îi împărtea pe jumătate cu A., inculpatului nu i-a mai convenit acest lucru și a decis să posteze anunțuri pe cont propriu.

După această perioadă, inc. R. G. G. s-a împrietenit cu alt taximetrist, cu care p. văt. a mers la clienți timp de aproximativ două luni, inculpatul plătindu-i acestuia câte 50 de ron pentru fiecare cursă efectuată.

De fiecare dată când ieșea de la client, sumele de bani obținute ca urmare a serviciilor sexuale prestate, p. văt. îi dădea în totalitate inculpatului, iar acesta îi plătea câte 50 de ron taximetristului.

Într-o seară, C. S. a trecut pe la locuința celor doi, ocazie cu care i-a povestit lui G. că are și el o fată pentru care postează anunțuri, pe internet, la rubrica „matrimoniale – ea caută partener” și că are mulți clienți.

Din serile următoare, C. S. venea împreună cu D. ( persoana vătămată D. D.), cu un taxi, la adresa unde locuiau cei doi și plecau cu toții în oraș, se opream în diverse benzinării, unde rămâneau în așteptare, pentru a da curs unor eventuale solicitări din partea clienților.

Având în vedere că inc. R. Gerorge G. și C. S. s-au certat, p. văt. și D. D. au fost transportate la și de la clienți de C. Maranata. Acesta era plătit de către G. și S. la fel ca în modul descris anterior.

P. văt. a mai arătat faptul că inculpatul se comporta foarte urât, era nemulțumit de orice făcea și era o obișnuită ca el ca să o lovească cu palma peste cap din orice motiv, de cele mai multe ori datorită faptului că era nemulțumit de sumele de bani obținute din practicarea prostituției și pentru faptul că nu depune suficiente eforturi pentru a atrage câți mai mulți clienți.

Partea văt. a precizat faptul că inculpatul a mai avut două tinere, pe nume „M.” și „IZA”, ambele majore și au locuit toate trei la domiciliul acestuia.

Declarația persoanei vătămate se coroborează cu următoarele convorbiri telefonice:

La data de 09.10.2011, la ora 01:49:02, C. MARANATA aflat la postul telefonic _ este contactat de R. G.-G. aflat la postul telefonic _ și poartă următoarea discuție:

C.M.: Alo?

R.G.G.: Ce faci, mă!

C.M.: Alo?

R.G.G.: Eu sunt, mă G., ce faci?!

C.M.: Eee, ce să fac mă. Uite prin oraș cu treabă.Tu ce faci?

R.G.G.: Uite, sunt pe la șpriț! Auzi!

C.M.: Eee?

R.G.G.: Sună-l și tu pe frate-tu, repede...ai înțeles pe ăsta al tău...și zii că am și eu treabă cu trei...(neinteligibil)...

C.M.: Aha!

R.G.G..: Ai înțeles? Și dă-i numărul ăsta să mă sune acuma urgent, să-i zic unde să se ducă, că e A. acolo cu încă două, ai înțeles?

C.M.: Stai, mă că e lângă mine, stai un pic ...

R.G.G.: Ia, dă-mi-l la telefon!

C.M.: Stai, așa.

..............................................................................

(Discuția continuă între C. S. și R. G. G.)

..............................................................................

C.S.: Da, mă?...(neinteligibil)...

R.G.G.:...(neinteligibil)...

C.S.: Doi?

R.G.G.: Da!

C.S.: ...(neinteligibil)...

R.G.G.: Păi, hai că ...unde vine A. să vă ia?

C.S.: Păi unde, som .> R.G.G.: Păi atuncia vino și tu mai apropape de B..

C.S.: La B., așa?

R.G.G.: Da, ți-l trimit pe ...(neinteligibil)...ai înțeles?

C.S.: Bine, vere, hai unde?

R.G.G.: ...(neinteligibil)...doi, trei, ai înțeles?

C.S.: Da, vere, da!

R.G.G.: Vino, la, la...metrou la B. repede. În zece minute maxim douăzeci.

C.S.: Bine, plec acum de aici și vin acolo, hai.

R.G.G.: Hai.

C.S.: Hai.

R.G.G.: Hai, salut.

DOMINO. Tu unde ești?

C.S.: Păi ai combinație acolo?

R.G.G.: Da, tu unde ești?

C.S.: Eu sunt în Ferentari.

R.G.G.: B., hai că după asta mă duc...mi-a rămas numărul tău mă... sună pe numărul de anunț

C.S.: Păi nu-i numărul meu ăsta?

R.G.G.: Da, da sună pe numărul de anunț că-i las telefonul ăsta lui A..

C.S.: Păi hai că vin eu la DOMINO.

R.G.G.: În cât timp ajungi?

C.S.: Păi eu sunt la Ferentari, cât fac eu până acolo?

R.G.G.: Ăăă?

C.S.: Și te bagi în față la DOMINO sau...?

R.G.G.: Da, mă vărule, vino în față la DOMINO, da?

C.S.: Hai, pa!

R.G.G.: Pa.

La data de 06.06.2013, la ora 22:46:21, A. aflată la postul telefonic _ aparținând lui R. G. – G. este contactat de un DOMN aflat la postul telefonic _ și poartă următoarea discuție:

A.: Alo?!

DOMN: Alo?!

A.: Da!

DOMN: Ăăă...A....A.?

A.: Da...

DOMN: Ăăă...ești la treabă?

A.: Mda.

DOMN: Păi și, ne vedem și noi? Eu ajung cam în 5 – 6 minute.

A.: Ne vedem acolo.

DOMN: Da?

A.: Cu ce mașină ești?

DOMN: Cu Renault galben.

A.: Ok.

DOMN: Da?

A.: Bine.

DOMN: Bine, drăguțo, te pup, pa pa!

A.: Hai, te pup și eu.

DOMN: Pa...

La data de 08.06.2013, la ora 07:20:17, A. aflată la postul telefonic _ aparținând lui R. G. – G. este contactată de R. G. – G. aflat la postul telefonic _ și poartă următoarea discuție:

R.G.G.: Ai ajuns?

A.: Da...

R.G.G.: E ok?

A.: Încă nu, aștept să coboare...

R.G.G.: Da?

A.: Că nu mai dă de ăștia...

R.G.G.: Hai, bine...hai...îmi dai bip dacă e ca să știu!

A.: Bine...

La data de 08.06.2013, la ora 23:47:28, A. aflată la postul telefonic _ aparținând lui R. G. – G. este contactată de un DOMN aflat la postul telefonic _ și poartă următoarea discuție:

A.: Alo?!

DOMN: Alo?!

A.: Da...

DOMN: Bună, taximetristul sunt, mai mă ții minte?

A.: Da, am numărul tău memorat...

DOMN: Ăă...uite, sunt cu...am luat doi băieți și m-a-ntrebat dacă cunosc vreo fată. Vrei să-ți dau să vorbești cu ei?

A.: Păi...sunt români?

DOMN: Da.

A.: Dă-mi să vorbim!

DOMN: Uite, ți-i dau la telefon!

....................................................................................

(discuția continuă între A. și DOMN 2)

....................................................................................

DOMN 2: Săru-mâna!

A.: Bună!

DOMN 2: Săru-mâna, C. e numele meu.

A.: A., îmi pare bine.

DOMN 2: Și mie la fel, A....ia...vroiam să te-ntreb, ai vreun program în seara asta?

A.: Măi, eu acuma sunt la muncă, am program adică...

DOMN 2: Ești la muncă până la?...

A.: Până de dimineață, pe la patru, cinci...

DOMN 2: Aa, dimineață, pe la patru, cinci, am înțeles...

A.: Dar nu e nicio problemă, dacă vreți să vin, vin!

DOMN 2: Păi dacă ești la muncă, poți să pleci de acolo? Că nu...nu...

A.: Da, dacă vreți să vin să ne întâlnim, da, vin!

DOMN 2: Dacă tu consideri că poți să pleci și vrei să vii, nu-i niciun fel de problemă...

A.: Nu, dar voi vreți amândoi?

DOMN 2: Ăă, da! E vreo problemă?

A.: Nu, nu este nicio problemă, bănuiesc că v-a zis că este două milioane de persoană...câte o oră pentru fiecare...dacă vreți vă gândiți, mă sunați, îmi ziceți unde să vin...și eu vin.

DOMN 2: B., păi nu e niciun fel de problemă, uite, atunci notez numărul tău și te sun în cinci minute, da?

A.: Ok, te aștept.

DOMN 2: Da?

A.: Bine, te pup, pa...

DOMN 2: Bine, A., te pup, pa pa...

Probele la care s-a făcut referire mai sus se coroborează cu declarația inculpatului care a recunoscut săvârșirea faptelor.

În cursul anilor 2008 inculpatul C. I. S. a transportat-o, împreună cu G. F. zis « E. » pe partea vătămată F. C. de la G. la București, unde au găzduit-o, iar ulterior a transportat-o la G. și a vândut-o lui S. M..

În cursul anului 2009 același inculpat împreună cu C. Maranata și C. S. au transportat-o pe p. văt. D. D. la București, unde au cazat-o la locuința inculpatului D. M., unde a fost obligată să se prostitueze, apoi inculpatul împreună cu C. S. au transportat-o pe p. văt. la G. la locuința lui S. M., unde inculpatul „a vândut-o” acestuia în schimbul sumei de 2000 de euro.

Activitatea infracțională a inculpatului este probată cu declarația p. văt. F. C. care a arătat că, în cursul anului 2008, a fost racolată de inc. G. F., care i-a propus să vină cu el la București în scopul de a întemeia o familie. P. văt. a fost de acord și, după câteva luni, G. F. a venit însoțit de inc. C. I. S., cu autoturismul acestuia din urmă și au plecat la București, unde a fost cazată de cei doi în locuința inc. G. M.. La câteva zile, p. văt. a fost transportată de G. F. și inc. C. I. S. la G. și vândută inc. S. M., transportată de inc. M. V. până în Italia, unde a fost obligată să se prostitueze de inc. S. M. și fiul acestuia, G. N..

Declarația p.văt. menționate mai sus se coroborează cu declarația p. văt. D. D., care a arătat că, în cursul anului 2009, a fost adusă în București de inc. C. Maranata, C. S. și C. I. S.. Aceștia au cazat-o în locuința inc. D. M. și, o perioadă de câteva luni, a fost obligată să se prostitueze. După o perioadă, inc. C. I. S. a transportat-o, împreună cu inc. C. S. până la G., unde au dus-o la locuința inc. S. M.. La scurt timp după plecarea celor doi, „D.”, soția lui S. M., i-a spus p. văt. că vor pleca în Italia, la Milano, unde vor locui acasă la G. N. zis „ R.”, băiatul lui S. M., că vor practica prostituția la stradă, iar din banii pe care-i vor obține jumătate va trebui să-i dea soțului ei S. M.. Inițial, aceasta nu a fost de acord și i-a spus inc. S. M. că că vor să plece acasă, moment în care acesta i-a comunicat că nu vor putea pleca întrucât fusese vândută de C. I. S. cu suma de 2000 de euro.

Partea vătămată a maia arătat că ulterior, a fost transportată în Italia de inc. M. V., unde a fost obligată să se prostitueze de S. M. și fii acestuia.

Probele la care s-a făcut referire mai sus se coroborează cu declarația inculpatului care a recunoscut săvârșirea faptelor.

Faptele săvârșite de inculpatul C. P., așa cum au fost descrise mai sus întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art.5 C.p., trafic de minori, prev. și ped. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art.5 C.p. și trafic de persoane în formă continuată prev. și ped. de art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea disp. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 și art.5 C.p., pentru care acesta urmează să fie condamnat.

Faptele săvârșite de inculpatul H. I., așa cum au fost descrise mai sus întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art.5 C.p. și trafic de minori în formă continuată, prev. și ped. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea disp. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 și art.5 C.p., pentru care acesta urmează să fie condamnat.

Faptele săvârșite de inculpatul G. I. Ș., așa cum au fost descrise mai sus întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art.5 C.p. și trafic de minori în formă continuată, prev. și ped. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea disp. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 și art.5 C.p., pentru care acesta urmează să fie condamnat.

Faptele săvârșite de inculpatul R. G.-G., așa cum au fost descrise mai sus întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art.5 C.p. și trafic de minori, prev. și ped. de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art.5 C.p., pentru care acesta urmează să fie condamnat.

Faptele săvârșite de inculpatul C. I. S., așa cum au fost descrise mai sus întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art.5 C.p. și trafic de persoane în formă continuată, prev. și ped. de art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art.41 alin.2 Cod Penal din 1969 și art.5 C.p., pentru care acesta urmează să fie condamnat.

Față de împrejurarea că inculpații au recunoscut săvârșirea faptelor, și-au însușit întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale, pe care nu l-au contestat, tribunalul a facut aplicarea disp. art.396 al.10 Cod procedură penală (potrivit cărora inculpatul beneficiază de reducerea cu 1/3 din limitele de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii).

La individualizarea pedepselor, tribunalul a avut în vedere criteriile prevăzute de art.72 Cod penal din 1969, respectiv gradul de pericol social și modalitatea concretă de săvârșire a faptelor, contribuția fiecărui inculpat la comiterea acestora, precum și persoana inculpaților, care sunt necunoscuți cu antecedente penale, având un comportament bun în familie și societate, și manifestând o atitudine sinceră pe parcursul procesului penal.

În raport cu criteriile arătate tribunalul a apreciat că în favoarea inculpaților poate fi reținută circumstanța atenuanată prev. de art.74 alin.1 lit.a Cod penal din 1969 urmând să dea eficiență prevederilor art.76 alin.1 lit.c Cod penal din 1969 și să se orienteze la pedepse cu închisoarea sub minimul special prevăzut de lege

În consecință, tribunalul s-a orientat la următoarele pedepse:

- în cazul inculpatului C. P. la 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat și la câte 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori și trafic de persoane.

Având în vedere că faptele comise de inculpat se află în concurs real, tribunalul a facut aplicarea prevederilor art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b și art.35 alin.3 Cod penal din 1969 și a procedat la contopirea pedepselor, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b și c Cod penal din 1969, apreciind că această pedeapsă este de natură a asigura atingerea scopului preventiv prevăzut de art.52 C.p.

- în cazul inculpatului H. I. la 1 an și 6 luni închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat și 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

Având în vedere că faptele comise de inculpat se află în concurs real, tribunalul a facut aplicarea prevederilor art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b și art.35 alin.3 Cod penal din 1969 și a procedat la contopirea pedepselor, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b și c Cod penal din 1969, apreciind că această pedeapsă este de natură a asigura atingerea scopului preventiv prevăzut de art.52 C.p.

- în cazul inculpatului R. G.-G. la 1 an și 6 luni închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat și la 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

Având în vedere că faptele comise de inculpat se află în concurs real, tribunalul a facut aplicarea prevederilor art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b și art.35 alin.3 Cod penal din 1969 și a procedat la contopirea pedepselor, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b și c Cod penal din 1969, apreciind că această pedeapsă este de natură a asigura atingerea scopului preventiv prevăzut de art.52 C.p.

- în cazul inculpatului G. I. Ș. la 1 an și 6 luni închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat și la 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

Având în vedere că faptele comise de inculpat se află în concurs real, tribunalul a facut aplicarea prevederilor art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b și art.35 alin.3 Cod penal din 1969 și a procedat la contopirea pedepselor, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b și c Cod penal din 1969, apreciind că această pedeapsă este de natură a asigura atingerea scopului preventiv prevăzut de art.52 C.p.

- în cazul inculpatului C. I. S. la 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat și la 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

Având în vedere că faptele comise de inculpat se află în concurs real, tribunalul a facut aplicarea prevederilor art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b și art.35 alin.3 Cod penal din 1969 și a procedat la contopirea pedepselor, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b și c Cod penal din 1969, apreciind că această pedeapsă este de natură a asigura atingerea scopului preventiv prevăzut de art.52 C.p.

În baza art.71 Cod penal din 1969 tribunalul a aplicat inculpaților pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a, b Cod penal din 1969.

În cazul inculpaților C. P. și H. I., Tribunalul ținând cont de prevederile art.5 Cod penal și având în vedere că pedeapsa aplicată acestora nu este mai mare de 3 ani, iar aceștia nu au mai fost condamnați anterior, ținând seama și de persoana inculpaților și comportamentul lor, a apreciat că pronunțarea condamnării constituie un avertisment pentru aceștia și, chiar fără executarea pedespei, nu vor mai săvârși infracțiuni.

În consecință, în baza art.86/1 Cod penal din 1969, tribunalul a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor, pe durata unui termen de încercare de 6 ani.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii de 3 ani, s-a suspendat și executarea pedepselor accesorii.

Pe durata termenului de încercare inculpații vor respecta obligațiile arătate în art.86/3 alin.1 lit.a-d Cod penal din 1969.

Tribunalul a pus în vedere inculpaților dispozițiile art.86/4 rap. la art.83 Cod penal din 1969.

În cazul celorlalți inculpați tribunalul, ținând cont de criterille la care s-a făcut referire mai sus, a apreciat că nu se impune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor, scopul acestora putând fi atins numai în condițiile art.57 Cod penal din 1969, solicitarea acestora sub acest aspect fiind neîntemeiată.

Tribunalul a făcut aplicarea, în cauză, a prevederilor art.5 C.p. dând eficiență legii penale mai favorabile, care în situația tuturor inculpaților este Codul penal din 1969 .

Sub aspectul învederat mai sus, tribunalul a avut în vedere împrejurarea că în procesul de individualizare a pedespelor a aprecait că se impune reținerea de circumstanțe atenuante în favoarea inculpaților care nu mai sunt prevăzute în noul Cod penal.

Pe de altă parte, tribunalul a avut în vedere tratamentul mult mai aspru al concursului de infracțiuni prevăzut de noul Cod penal, întrucât prevederile art.39 alin.1 lit.b C.p. impun în mod oibligatoriu adăugarea la pedeapsa cea mai grea a unui spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite, în vechea reglementare acest spor fiind facultativ.

În baza art.88 Cod penal din 1969, tribunalul a scăzut din durata pedepselor perioada rețineri și arestării preventive precum și a arestului la domiciliu.

În baza art.399 alin.1 Cod procedură penală, tribunalul a menținut măsura preventivă a arestului la domiciliu a inculpaților R. G.-G., G. I. Ș. și C. I. S., apreciind să subzistă temeiurile care au determinat luarea acestei măsuri.

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 241 alin. 1 lit. b Cod procedură penală tribunalul a constatat încetată de drept, măsura preventivă a a arestului la domiciliu, a inculpaților C. P. și H. I..

Tribunalul reținând că, în cauză, sunt întrunite condițiile răspunderii civile delictuale a inculpaților C. I. S. și G. I. Ș., în baza art. 19 rap. la art. 397 Cod procedură penală comb. cu art. 998 și urm. Cod civil anterior, l-a obligat pe inculpatul C. I. S. să plătească părții civile D. D. echivalentul în lei la cursul BNR de la data efectuării plății al sumei de 2.000 euro, iar pe inculpatul G. I. Ș. să plătească părții civile P. A.-E. echivalentul în lei la cursul BNR de la data efectuării plății al sumei de 1.000 euro cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând daune morale, apreciind că, s-a făcut dovada numai a prejudiciului moral suferit de părțile civile, iar sumele acordate sunt îndestulătoare și de natură a asigura o justă reparare a prejudiciului moral cauzat.

Tribunalul a luat act că persoanele vătămate R. A., V. A., S. D.-A., V. L. F. și F. C. nu s-au constituit părți civile în cauză.

În baza art. 274 Cod procedură penală inculpații au fost obligați să plătească câte 11.000 lei cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpatul R. G.-G. în sumă de 400 lei se va suporta din fondurile Ministerului Justiției.

Împotriva acestei hotărâri au declarat,apel,în termenul legal, P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Structura Centrală și inculpații C. P., H. I., R. G. G., G. I. Ș. și C. I. S..

P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Structura Centrală a criticat hotărârea primei instanțe pentru netemeinicie,sub aspectul greșitei rețineri în favoarea inculpaților a circumstanțelor atenuante prevăzute de art.74 alin.1 lit.a C.p.din anul 1969 și a modalității de executare a pedepsei aplicate în cazul inculpaților C. P. și H. I.,solicitând aplicarea unor pedepse într-un cuantum mai ridicat și în regim de detenție.

Inculpatul C. I. S. a solicitat suspendarea sub supraveghere ,conform art.86ind.1 C.p. din anul 1969, a pedepsei rezultante ,arătând că aplicarea unei pedepse trebuie să corespundă exigențelor art.52 C.p. din anul 1969.

Inculpatul C. P. a solicitat reducerea termenului de încercare .

Inculpatul G. I. Ș. a solicitat suspendarea sub supraveghere,conform art.86ind.1 C.p. din anul 1969, a pedepsei rezultante,pe durata unui termen de încercare pe care îl lasă la aprecierea instanței.

Inculpatul H. I. a criticat hotărârea primei instanțe pentru greșita deducere a perioadei de arest,întrucât s-a omis deducerea perioadei de arest la domiciliu de la data de 04.09.2014 la data de 11.12.2014 și cu privire la cuantumul cheltuielilor judiciare pe care îl apreciază ca fiind ridicat .

Inculpatul R. G. G. a solicitat să se dea o eficiență mai mare dispozițiilor 74,76 C.p. din anul 1969 ,reducerea cuantumului pedepsei aplicate și suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei ,conform art.86ind.1 C.p. din anul 1969.

Analizând actele și lucrările dosarului și sentința penală atacată, în conformitate cu dispozițiile art. 408 și urm. Cod procedură penală, Curtea constatată următoarele:

Soluția de condamnare a inculpaților C. P., H. I., R. G. G., G. I. Ș. și C. I. S. adoptată de instanța de fond este corectă.

Din probele administrate în cauză și la care s-a facut referire în hotărârea atacată rezultă cu certitudine săvârșirea de către fiecare dintre inculpații C. P., H. I., R. G. G., G. I. Ș. și C. I. S. a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea acestora in judecată.

De altfel,judecata în primă instanță în privința celor cinci apelanți-intimați inculpați s-a desfășurat potrivit procedurii recunoașterii învinuirii prevăzute de art. 374, 375, 396 alin.10 C.p.p., fiecare dintre inculpații C. P., H. I., R. G. G., G. I. Ș. și C. I. S. declarând că recunoaște faptele astfel cum au fost descrise în actul de sesizare,că își însușesc întreg materialul probator administrat în cursul urmăririi penale și că nu mai au alte probe de administrat.

Curtea constată că prin căile de atac exercitate în prezenta cauză nu au fost criticate situația de fapt,vinovăția inculpaților și încadrarea juridică dată faptelor deduse judecății.

De asemenea,și legea penală mai favorabilă a fost corect stabilită și aplicată de instanța de fond,respectiv Codul penal din anul 1969.

Curtea are în vedere în acest sens că deși pedepsele prevăzute de actualul cod penal pentru infracțiunile de trafic de persoane,trafic de minori și constituirea unui grup infracțional organizat ,prevăzute de art.210 C.p.,art.211 C.p. și art.367 C.p. sunt mai mici decât cele prevăzute de art.7 alin.1 și 3 din Legea nr.39/2003,art.13 alin.1 din Legea nr.678/2001 și art.12 alin.1,2 din Legea nr.678/2001, regimul concursului de infracțiuni reglementat în art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal,prin stabilirea unui spor fix și obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite este mult mai aspru decât cel prevăzut în art. 34 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969, care lasă la aprecierea judecătorului dacă se aplică sau nu un spor de pedeapsă.

De asemenea,conform art.35 alin.1 C.p. infracțiunea este continuată când o persoană săvârșește la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții și împotriva aceluiași subiect pasiv, acțiuni sau inacțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul aceleiași infracțiuni.

Curtea constată că în prezenta cauză nu există un subiect pasiv unic,ceea ce ar determina conform dispozițiilor actualului cod penal reținerea în sarcina inculpaților a mai multor infracțiuni de trafic de persoane sau trafic de minori și nu o infracțiune continuată,ceea ce ar conduce la incidența dispozițiilor art.38 C.p. privind concursul de infracțiuni și pe cale de consecință a dispozițiilor art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal.

În ceea ce privește pedepsele aplicate inculpaților C. P., H. I., R. G. G., G. I. Ș. și C. I. S. ,Curtea apreciază că au fost greșit individualizate de instanța de fond,având în vedere atât dispozițiile art.72 C.p. din anul 1969 ,cât și criteriile consacrate prin art.74 C.p.,atât sub aspectul cuantumului ,cât și a modalității de executare în cazul inculpaților C. P. și H. I., nejustificându-se reținerea în favoarea inculpaților circumstanța atenuantă prevăzută de art. 74 alin.1 lit.a din Codul penal din anul 1969,reducerea cuantumului pedepselor sub minimul special prevăzut de lege și stabilirea unor modalități de executare neprivative de libertate.

Potrivit Codului penal din anul 1969,aplicarea dispozițiilor art. 74 nu este obligatorie pentru instanța de judecată,în procesul complex al individualizării pedepsei, instanța de judecată fiind singura în măsură să stabilească dacă o anumită împrejurare merită să fie calificată ca atare, pe baza cunoașterii influenței concrete pe care o împrejurare sau alta o are asupra gravității faptei și pericolului social al infractorului,conform cu adevărul și potrivit intimei sale convingeri.

Prin urmare,Curtea, în baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal,va condamna pe inculpatul C. P. la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe același inculpat la 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

În baza art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe același inculpat la 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 inculpatul C. P. va executa pedeapsa cea mai grea, de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

În baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe inculpatul H. I. la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 ,art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 inculpatul H. I. va executa pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

În baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic.art 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe inculpatul R. G. G. la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 inculpatul R. G. G. va executa pedeapsa cea mai grea,de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

În baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe inculpatul G. I. Ș. la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 inculpatul G. I. Ș. va executa pedeapsa cea mai grea, de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

În baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic.art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe inculpatul C. I. S. la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 inculpatul C. I. S. va executa pedeapsa cea mai grea, de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Curtea apreciază că aplicând inculpaților C. P., H. I., R. G. G., G. I. Ș. și C. I. S. pedepsele în cuantumul susmenționat și dispunând executarea în regim de detenție a pedepsei rezultante ,se realizează o justă individualizare a sancțiunilor, în raport cu gravitatea în concret a fiecărei fapte comise și periculozitatea autorilor acestora, ambele în suficientă măsură relevate de probele dosarului.

La aprecierea și stabilirea acestor pedepse, Curtea are în vedere natura și gravitatea deosebită a infracțiunilor comise de fiecare dintre cei cinci inculpați,modalitatea și împrejurările de comitere a acestora(prin implicarea unui număr mare de persoane, în cadrul unui grup infracțional organizat ,traficarea mai multor persoane,printre care și minore, în scopul obținerii unor sume importante de bani prin exploatarea sexuală a victimelor).

De asemenea,Curtea nu poate ignora urmările extrem de grave ale unor astfel de fapte asupra sănătății fizice și psihice a victimelor traficului de persoane,în special dacă sunt persoane minore,traumele majore produse acestora .

Totodată,la stabilirea cuantumului pedepselor aplicate, orientate la minimul special prevăzut de textul de lege incriminator cu aplicarea art.396 alin.10 C.p.p., Curtea ține cont că inculpații C. P., H. I., R. G. G., G. I. Ș. și C. I. S. au avut o atitudine procesuală sinceră și au recunoscut comiterea faptelor deduse judecății în procedura simplificată,nu sunt cunoscuți cu antecedente penale și din înscrisurile în circumstanțiere depuse la dosarul cauzei rezultă o conduită ulterioară bună,precum și de activitatea infracțională concretă desfășurată de fiecare dintre cei cinci apelanți intimați inculpați și perioada de timp ce a trecut de la momentul comiterii faptelor deduse judecății.

Pedeapsa este o măsură de constrângere cu caracter strict personal și se aplică persoanei infractorului cu scopul de a împiedica comiterea de noi infracțiuni din partea acestuia, persoana infractorului fiind aceea asupra căruia trebuie să acționeze pedeapsa prin funcțiile sale.

Aptitudinea funcțională a pedepsei depinde de măsura în care aceasta corespunde persoanei infractorului, la stabilirea ei trebuind să se ținea seama de periculozitatea socială a acestuia, exprimat de gradul de înapoiere a conștiinței sale, de măsura în care sunt înrădăcinate în conștiința sa mentalitatea și deprinderile antisociale și deci de probabilitatea că în viitor el să săvârșească fapte socialmente periculoase, de trăsăturile specifice de temperament și de caracter ale infractorului, care determină un anumit mod de a reacționa sub influența pedepsei,iar o pedeapsă necorespunzătoare acestor particularități ale persoanei infractorului pierde din aptitudinea ei funcțională, putând duce la rezultate contrare celor urmărite prin aplicarea și executarea ei.

Prin urmare,în opinia Curții ,împrejurările de fapt menționate,cert rezultate din actele dosarului sunt în măsură să justifice aplicarea față de inculpații C. P., H. I., R. G. G., G. I. Ș. și C. I. S. a pedepselor în cuantumul susmenționat și să se dispună executarea în regim de detenție a pedepselor rezultante .

De asemenea,față de împrejurarea că a fost identificată ca lege penală mai favorabilă codul penal din anul 1969 ,Curtea în raport de natura și gravitatea faptelor comise, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Protocoalele Adiționale, jurisprudența CEDO în materie și dispozițiile art. art.7 alin.1 și 3 din Legea nr.39/2003,art.13 alin.1 din Legea nr.678/2001 și art.12 alin.1,2 din Legea nr.678/2001,va interzice inculpaților atât ca pedepse complementare,cât și ca pedepse accesorii exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 .

În ceea ce privește latura civilă a cauzei,Curtea constată că a fost just soluționată,nefiind criticată prin căile de atac exercitate.

Referitor la cuantumul cheltuielilor de judecată la care au fost obligații inculpații de către instanța de fond,Curtea apreciază că nu se impune reducerea acestora,în condițiile în care numai prin actul de sesizare a instanței au fost stabilite cheltuieli judiciare în cuantum de_ lei pentru fiecare inculpat,neputând fi cenzurate de instanța de judecată,iar suma de 1000 lei ocazionată de judecarea în fond a cauzei este pe deplin justificată, raportat la numărul termenelor acordate în cauză și activitățile desfășurate.

Ca atare,pentru considerentele arătate,Curtea, în baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p.,va admite apelul declarat de P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Structura Centrală împotriva sentinței penale nr.2826 din data de 11 decembrie 2014, pronunțată de Tribunalul București, Secția I Penală.

Va desființa ,în parte, sentința penală atacată și rejudecând, în fond:

1.În baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe inculpatul C. P. la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe același inculpat la 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

În baza art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe același inculpat la 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 inculpatul C. P. va executa pedeapsa cea mai grea, de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Va face aplic. art. 71 și art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Va deduce din pedeapsa principală aplicată perioada prevenției de la 21.11.2013 până la 11.12.2014, data pronunțării hotărârii atacate,când a fost constată încetată de drept măsura arestului la domiciliu..

2. În baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe inculpatul H. I. la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 ,art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 inculpatul H. I. va executa pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Va face aplic. art. 71 și art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Va deduce în mod corect din pedeapsa principală aplicată perioada prevenției de la 21.11.2013 până la 11.12.2014,data pronunțării hotărârii atacate,când a fost constată încetată de drept măsura arestului la domiciliu.

3. În baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic.art 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe inculpatul R. G. G. la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 inculpatul R. G. G. va executa pedeapsa cea mai grea,de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Va face aplic. art. 71 și art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Va deduce din pedeapsa principală aplicată perioada prevenției de la 21.11.2013 la zi, fără luarea în considerare a zilei de 14.04.2015,întrucât din adresa Poliției Sectorului 5 București nr._ din data de 14.04.2015 rezultă la această dată inculpatul nu a fost găsit la adresa unde execută măsura preventivă a arestului la domiciliu.

4. În baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe inculpatul G. I. Ș. la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 inculpatul G. I. Ș. va executa pedeapsa cea mai grea, de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Va face aplic. art. 71 și art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Va deduce din pedeapsa principală aplicată perioada prevenției de la 21.11.2013 la zi,fără luarea în considerare a perioadei 3.04 2015 – 5.04.2015(trei zile),întrucât prin încheierea din data de 01.04.2015 Curtea a încuviințat deplasarea inculpatului în această perioadă în ..

5. În baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic.art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe inculpatul C. I. S. la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal va condamna pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 inculpatul C. I. S. va execută pedeapsa cea mai grea, de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Va face aplic. art. 71 și art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Va deduce din pedeapsa principală aplicată perioada prevenției de la 06.03.2014 la zi.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului.

Pe cale de consecință,având în vedere considerentele anterior expuse și motive invocate,Curtea,în baza art.421 pct.1 lit.b) Cod procedură penală, va respinge,ca nefondate,apelurile declarate de inculpații C. P., H. I., R. G. G., G. I. Ș. și C. I. S. împotriva aceleiași sentințepenale.

În baza art.275 alin.2 și 4 Cod procedură penală va obliga pe fiecare dintre apelanții- intimați inculpați H. I., G. I. Ș. și C. I. S. la plata sumei de 400 lei, pe apelantul intimat inculpat C. P. la plata sumei de 500 lei și pe apelantul intimat inculpat R. G. G. la plata sumei de 600 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantul intimat inculpat R. G. G. în cuantum de 500 lei și onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantul intimat inculpat C. P.,în cuantum de 100 lei,se vor avansa din fondul Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

În baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p. admite apelul declarat de P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Structura Centrală împotriva sentinței penale nr.2826 din data de 11 decembrie 2014, pronunțată de Tribunalul București, Secția I Penală.

Desființează ,în parte, sentința penală atacată și rejudecând, în fond:

1.În baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul C. P. la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe același inculpat la 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

În baza art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe același inculpat la 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 inculpatul C. P. execută pedeapsa cea mai grea, de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Face aplic. art. 71 și art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Deduce din pedeapsa principală aplicată perioada prevenției de la 21.11.2013 până la 11.12.2014.

2. În baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul H. I. la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 ,art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 inculpatul H. I. execută pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Face aplic. art. 71 și art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Deduce din pedeapsa principală aplicată perioada prevenției de la 21.11.2013 până la 11.12.2014.

3. În baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic.art 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul R. G. G. la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 inculpatul R. G. G.execută pedeapsa cea mai grea,de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Face aplic. art. 71 și art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Deduce din pedeapsa principală aplicată perioada prevenției de la 21.11.2013 la zi, fără luarea în considerare a zilei de 14.04.2015.

4. În baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul G. I. Ș. la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 inculpatul G. I. Ș.execută pedeapsa cea mai grea, de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Face aplic. art. 71 și art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Deduce din pedeapsa principală aplicată perioada prevenției de la 21.11.2013 la zi,fără luarea în considerare a perioadei 3.04 2015 – 5.04.2015(trei zile).

5. În baza art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic.art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul C. I. S. la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 12 alin. 1 și 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 5 Cod penal condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b și art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 inculpatul C. I. S.execută pedeapsa cea mai grea, de 3 ani și 4 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Face aplic. art. 71 și art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal din 1969.

Deduce din pedeapsa principală aplicată perioada prevenției de la 06.03.2014 la zi.

Menține celelalte dispoziții.

În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului.

În baza art.421 pct.1 lit.b) Cod procedură penală respinge,ca nefondate,apelurile declarate de inculpații C. P., H. I., R. G. G., G. I. Ș. și C. I. S. împotriva aceleiași sentințe.

În baza art.275 alin.2 și 4 Cod procedură penală obligă pe fiecare dintre apelanții- intimați inculpați H. I., G. I. Ș. și C. I. S. la plata sumei de 400 lei, pe apelantul intimat inculpat C. P. la plata sumei de 500 lei și pe apelantul intimat inculpat R. G. G. la plata sumei de 600 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantul intimat inculpat R. G. G. în cuantum de 500 lei și onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantul intimat inculpat C. P.,în cuantum de 100 lei,se vor avansa din fondul Ministerului Justiției.

Pronunțată în ședința publică din data de 16 aprilie 2015.

PREȘEDINTE JUDECĂTOR

C.-C. C. M. N.

GREFIER

E. V.

← Redeschiderea procesului penal. la judecarea în lipsă. Art.466...		Evaziune fiscală. Legea 241/2005. Decizia nr. 551/2015. Curtea... →

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Redeschiderea procesului penal. la judecarea în lipsă. Art.466 NCPP. Decizia nr. 573/2015. Curtea de Apel BUCUREŞTI Evaziune fiscală. Legea 241/2005. Decizia nr. 551/2015. Curtea de Apel BUCUREŞTI Intervenirea unei legi penale noi. Art.595 NCPP. Decizia nr. 198/2015. Curtea de Apel BUCUREŞTI Intervenirea unei legi penale noi. Art.595 NCPP. Decizia nr. 192/2015. Curtea de Apel BUCUREŞTI Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei. Art.583 NCPP. Decizia nr. 200/2015. Curtea de Apel BUCUREŞTI