Revocare control judiciar. Art.213 alin. 6 NCPP. Decizia nr. 128/2016. Curtea de Apel BUCUREŞTI

Curtea de Apel BUCUREŞTI - Sentințe și decizii penale / 2016

Decizia nr. 128/2016 pronunțată de Curtea de Apel BUCUREŞTI la data de 10-03-2016 în dosarul nr. 128/2016

Cod ECLI ECLI:RO:CABUC:2016:168._

ROMÂNIA

C. DE A. BUCUREȘTI

SECȚIA A II-A PENALĂ

DOSAR NR._

(_ )

DECIZIA PENALĂ NR. 128 / CO

Ședința publică din data de 10 martie 2016

C. constituită din :

Președinte: C. B.

Grefier: R. S.

Ministerul Public este reprezentat de procuror I. D. din cadrul Parchetului de pe lângă C. de A. București.

Pe rol se află soluționarea cauzei penale având ca obiect contestația formulată de P. DE PE L. T. CĂLĂRAȘI împotriva încheierii de ședință din data de 03.03.2016, pronunțată de T. Călărași - Secția Penală în dosarul nr. _ .

La apelul nominal făcut în ședință publică au răspunsintimații-inculpați:

-N. T.,personal, aflată sub control judiciar, și asistată de apărătorul ales, avocat C. A. A., care depune în ședință împuternicirea avocațială nr._ din data de 10.03.2016, emisă de Baroul București, aflată la fila 21 din dosar;

-D. M.,personal, aflat sub control judiciar, și asistat de apărătorul ales, avocat D. L., care depune în ședință împuternicirea avocațială nr._ din data de 10.03.2016, emisă de Baroul București, aflată la fila 20 din dosar;

-D. G.,personal, aflat sub control judiciar, și asistat de apărătorul ales, avocat D. L., cu împuternicirea avocațială nr._ din data de 10.03.2016, emisă de Baroul București, aflată al fila 20 din dosar;

-D. F.,personal, aflat sub control judiciar, și asistat de apărătorul ales, avocat M. M., care depune în ședință împuternicirea avocațială nr._ din data de 10.03.2016, emisă de Baroul București, aflată la fila 19 din dosar;

-N. M. G.,personal, aflat sub control judiciar, și asistat de apărătorul ales, avocat Z. V., care depune în ședință împuternicirea avocațială nr. 171 din data de 10.03.2016, emisă de Baroul M., aflată la fila 18 din dosar, și

-P. S. A.,personal, aflată sub control judiciar, și asistată de apărătorul ales, avocat C. A. A., cu împuternicirea avocațială nr._ din data de 10.03.2016, emisă de Baroul București, aflată la fila 21 din dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

C., nefiind cereri prealabile de formulat, excepții de invocat sau probe de administrat, constată cauza în stare de judecată și, în baza art. 206 C.pr.pen., acordă cuvântul în dezbaterea contestației.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul,solicită a se constata că această contestație este fondată. După cum se cunoaște, s-a dispus revocarea controlului judiciar în ceea ce îi privește pe cei 6 inculpați, fără temei, întrucât până în prezent nu au fost efectuat niciun fel de acte de cercetare judecătorească care să poată să conducă judecătorul la concluzia că nu ar mai subzista temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar sau că ar fi intervenit temeiuri noi care ar demonstra nelegalitatea luării măsurii controlului judiciar.

Practic, se mențin toate temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar în ceea ce îi privește pe inculpați și, în acest sens, există în continuare acele probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpații au săvârșit infracțiunile pentru care sunt cercetați în prezenta cauză, starea de pericol pentru ordinea publică subzistând în continuare prin raportare la gravitatea faptelor comise de către aceștia.

Din actele existente la dosar activitatea infracțională s-a desfășurat între un număr relativ mare de persoane și pe o perioadă îndelungată de timp.

În același timp, consideră că există în continuare un just echilibru între cerința de interes general și drepturile inculpaților și că această măsură este necesar să fie menținută tocmai pentru buna desfășurare a procesului penal, pentru a-i împiedica pe inculpați să poată lua legătura între ei sau cu martorii din cauză, precum și pentru a exista un control al organelor judiciare inclusiv cu privire la eventualele deplasări sau la sustragerea de la activitatea de cercetare judiciară.

Apreciază că nu a fost depășită durata rezonabilă a măsurii controlului judiciar, tocmai prin raportare la faptele comise de inculpați, precum și la gravitatea acestora, astfel încât, deși instanța a revocat măsura controlului judiciar, consideră că revocarea s-a făcut netemeinic și nelegal, cu atât mai mult cu cât în mod repetat până în prezent aceeași instanță, la termenele din datele de 02.10.2015, 23.11.2015 și 14.01.2016, a revocat măsura controlului judiciar pentru aceleași considerente, de fiecare dată C. de A. constatând că revocarea nu s-a făcut în mod temeinic și legal, admițând contestațiile formulate de către P. și menținând controlul judiciar.

Apărătorul intimatului-inculpat N. M. G., având cuvântul, solicită respingerea contestației, ca nefondată.

În acest sens, precizează că nu este de acord cu susținerile Parchetului prin care se afirmă că există temeri cu privire la faptul că inculpații ar putea să ia legătura intre ei. Luarea măsurii controlului judiciare nu se justifică neapărat și prin gravitatea faptei. Procurorul arată că s-a mai dispus de 3 ori revocarea măsurii controlului judiciar și a fost menținută măsura. Or, acesta nu este un motiv pentru admiterea contestației.

Un alt aspect vizează faptul că în mod corect instanța de fond a constatat că nu mai există temeiuri care să justifice menținerea măsurii și a făcut aplicarea art. 5 din Convenția europeană și Protocolul 4, paragraful 2 și 3, privind dreptul la circulație.

În acest moment statul este cel care tergiversează soluționarea cauzei, în sensul că Agenția Domeniilor Statului nu răspunde adreselor instanței. Au fost aduse și persoanele interesate. S-au făcut acte în dosar, astfel încât nu se poate susține că instanța în mod nelegal a dispus revocarea măsurii, în baza art. 242 C.pr.pen.

Faptele se bazează pe înscrisuri, au fost audiați martori, iar pericolul social este diminuat, atât prin trecerea timpului, cât și prin faptul că nu mai există o mediatizare a cazului. Mai arată că măsura controlului judiciar a fost luată de peste 1 an.

Apărătorul intimatului-inculpat D. F., având cuvântul, solicită respingerea contestației, urmând a se constata că motivele invocate nu sunt fondate, prin raportare la modul in care se desfășoară acest proces.

În acest sens, precizează că din faza de urmărire penală s-a constatat o stare reală de normalitate, fără controlul judiciar, și că se pot efectua acte de urmărire penală fără instituirea unei măsuri. Această măsură a fost impusă la 9 luni după începerea urmăririi penale, practic la insistența mass-media asupra acestui dosar.

Faptul că acest control judiciar a fost inutil a fost constatat de însăși judecătorul fondului care a reținut că procesul se poate desfășura fără a se lua măsura controlului judiciar și nu există o insistență a instanței de fond de ridicare a acestei măsuri.

În dosar s-au făcut acte de urmărire penală. Faptul că dosarul nu ajunge în faza audierii nu se datorează inculpaților din prezenta cauză, ci faptului că de câte ori s-a ridicat controlul judiciar s-a făcut această contestație. A trebuit să se prezinte la București, au urmat alte termene de judecată. Nu pot fi imputate inculpaților modalitățile desfășurării procesului pe fond.

Solicită a se avea în vedere că nu a fost instituită măsura ca inculpații să nu ia legătura între ei, astfel că aceasta este o susținere pur formală a Parchetului, nefiind raportată la controlul judiciar dispus în această cauză.

Mai solicită a se avea în vedere că, așa cum P. susține că inculpații se fac vinovați de săvârșirea faptelor, tot așa aceștia trebuie să se bucure de prezumția de nevinovăție. Totodată, solicită a se avea în vedere că atitudinea inculpaților pe întregul parcursul dosarului la instanța de fond a fost corectă, nimeni, niciodată, nu a solicitat amânarea nejustificată a cauzei, iar desfășurarea procesului este o normalitate, iar nu a încercare de a nu se trece la rezolvarea problemelor pe fond.

De asemenea, solicită a se avea în vedere faptul că această măsură îi împiedică pe inculpați să își desfășoare normal activitatea, din acest motiv, o parte dintre ei neputând să aibă un loc de muncă, întrucât această măsură îi împiedică.

Apărătorul intimaților-inculpați D. G. și D. M., având cuvântul, solicită respingerea contestației, ca neîntemeiată, urmând a se constata că, raportat la motivele invocate oral de către P., respectiv starea de pericol pentru ordinea publică, nu există temei legal pentru o astfel de motivare, art. 211 rap. la art. 202 C.pr.pen. referindu-se doar la faptul că pentru îndeplinirea scopului prevăzut de art. 202 C.pr.pen., iar această stare de pericol, prevăzută de art. 223 alin. 2 C.pr.pen., respectiv starea de arest preventiv sau arest la domiciliu, neavând nicio legătură cu temeiul de drept pentru controlul judiciar.

Referitor la motivarea privind interdicția de a se lua legătura între inculpați, arată că această interdicție trebuia solicitată de la fond, pentru a putea fi pusă în discuția părților și a se formula apărări cu privire la acest aspect. Or, această interdicție nu a existat niciodată.

În raport de faptul că nu au fost efectuate acte de cercetare judecătorească, solicită a se constata că soluția pronunțată de către instanța de fond este întemeiată, urmând a se avea în vedere faptul că sunt foarte mulți martori care au fost audiați în faza de urmărire penală. Foarte multe probe sunt înscrisuri ce nu pot fi influențate de către inculpați.

În raport de timpul lung scurs de la momentul săvârșirii infracțiunilor și de termenul rezonabil în care a fost dispusă măsura controlului judiciar până în prezent, mai bine de 1 an, având în vedere și principiul egalității prevăzut de art. 16 din Constituție, respectiv faptul că jumătate din inculpații din prezentul dosar nu au nicio măsură preventivă, solicită menținerea încheierea pronunțate de către instanța de fond, ca fiind temeinică și legală, și respingerea contestației, ca neîntemeiată.

Apărătorul intimaților-inculpați P. S. A. și N. T., având cuvântul, arată că instanța de control judiciar are posibilitatea să întrerupă această încălcare repetată a prevederilor Convenției europene. Un aspect care nu este niciodată arătat este inegalitatea de tratament a inculpaților, respective, de ce aceștia trebuie să aibă control judiciar, iar restul inculpaților, nu.

Nu există interdicția ca inculpații să discute între ei sau cu martorii.

O parte dintre inculpați lucrează în același loc, astfel că au discuții constante din punct de vedere profesional, tocmai pentru că nu se putea impune această interdicție care nu se justifică.

Mai arară că nu inculpații sunt cei care tergiversează soluționarea cauzei.

Pentru aceste motive, solicită respingerea contestației și menținerea soluției instanței de fond.

Intimata-inculpată N. T., având ultimul cuvânt, arată că este de acord cu concluziile formulate de către apărătorul său.

Intimatul-inculpat Dobe M., având ultimul cuvânt, arată că este de acord cu concluziile formulate de către apărătorul său și lasă la aprecierea instanței soluția care se va pronunța în cauză.

Intimatul-inculpat Dobe G., având ultimul cuvânt, arată că respectă hotărârea instanței.

Intimatul-inculpat D. F., având ultimul cuvânt, arată că respectă hotărârea instanței.

Intimatul-inculpat N. M. G., având ultimul cuvânt, arată că este de acord cu concluziile formulate de către apărătorul său.

Intimata-inculpată P. S. A., având ultimul cuvânt, arată că respectă hotărârea instanței.

C. declară închise dezbaterile și reține cauza în pronunțare.

C.,

Deliberând asupra contestației penale de față, reține următoarele:

Încheierea penală contestată

Prin încheierea de ședință din data de 03.03.2016, pronunțată de T. Călărași - Secția Penală în dosarul nr._ 15, în baza art. 362 C.pr.pen. raportat la art. 208 C.pr.pen. și art. 242 alin. 1 C.pr.pen., s-a revocat măsura preventivă a controlului judiciar privind pe inculpații N. T., D. F., N. M. G., D. M., D. G. și P. S. A., măsură luată în data de 11.03.2015 prin ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și s-au înlăturat obligațiile impuse inculpaților; cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

În motivarea în fapt și în drept a încheierii, T. a constatat următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 236/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire penală și criminalistică au fost trimiși în judecată inculpații:

1. N. T. - pentru săvârșirea: unei infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a 21 de infracțiuni de abuz în serviciu, prevăzute de art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 16 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate infracțiunile cu aplicarea art. 75 lit. a și art. 13 C.pen. anterior; a unei infracțiuni continuate de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 alin. 1 și 2 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 35 de acte materiale; a unei infracțiuni continuate de fals intelectual, prevăzută de art. 289 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior având în componență 28 de acte materiale; a unei infracțiuni continuate de uz de fals, prevăzută de art. 291 teza 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 63 de acte materiale; a unei infracțiuni continuate de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 15 acte materiale; a 3 infracțiuni de conflict de interese, prevăzute de art. 253¹ C.pen. anterior, din care 2 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, ambele având în componență câte 2 acte materiale, toate cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a unei infracțiuni continuate de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 8 acte materiale; a unei infracțiuni continuate de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 9 acte materiale; a 5 infracțiuni de fals în declarații, prevăzute de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior.

2. D. F. - pentru săvârșirea: unei infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a 21 de infracțiuni de abuz în serviciu, prevăzute de art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 16 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate infracțiunile cu aplicarea art. 75 lit. a și art. 13 C.pen. anterior; a unei infracțiuni continuate de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 alin. 1 și 2 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 8 acte materiale; a unei infracțiuni continuate de uz de fals, prevăzută de art. 291 teza 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 15 acte materiale; a unei infracțiuni continuate de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 3 acte materiale; a unei infracțiuni continuate de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 4 acte materiale; a unei infracțiuni de fals în declarații, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior;

3. N. M. G. - pentru săvârșirea: unei infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a 21 de infracțiuni de abuz în serviciu, prevăzută de art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 16 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate infracțiunile cu aplicarea art. 75 lit. a și art. 13 C.pen. anterior; as unei infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 alin. 1 și 2 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a 3 infracțiuni de fals intelectual prevăzută de art. 289 C.pen. anterior, din care una cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior având în componență 4 acte materiale, toate cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a unei infracțiuni de uz de fals, prevăzută de art. 291 teza 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; unei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 14 acte materiale; a 2 infracțiuni de conflict de interese, prevăzute de art. 253¹ C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, fiecare având în componență câte 2 acte materiale, ambele cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a unei infracțiuni continuate de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 2 acte materiale; a unei infracțiuni continuate de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 3 acte materiale; a unei infracțiuni de fals în declarații, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior.

4. D. M. - pentru săvârșirea: unei infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a 21 de infracțiuni de abuz în serviciu, prevăzute de art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 16 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate infracțiunile cu aplicarea art. 75 lit. a și art. 13 C.pen. anterior; 2 infracțiuni de conflict de interese, prevăzute de art. 253¹ C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a unei infracțiuni de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a unei infracțiuni continuate de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 2 acte materiale; a 3 infracțiuni de fals în declarații, prevăzute de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior.

5. D. G. - pentru săvârșirea: unei infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a 10 infracțiuni de abuz în serviciu, prevăzute de art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 3 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate infracțiunile cu aplicarea art. 75 lit. a și art. 13 C.pen. anterior; a două infracțiuni de conflict de interese, prevăzute de art. 253¹ C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a unei infracțiuni continuate de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 3 acte materiale; a unei infracțiuni continuate de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 3 acte materiale; toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior.

6. P. S. A. - pentru săvârșirea: unei infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a 16 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute de art. 26 raportat la art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 11 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate infracțiunile cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a unei infracțiuni continuate de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 alin. 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 25 de acte materiale; a unei infracțiuni de uz de fals, prevăzută de art. 291 teza 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 25 de acte materiale; a unei infracțiuni continuate de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 5 acte materiale; a unei infracțiuni continuate de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 8 acte materiale; a unei infracțiuni de fals în declarații, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior.

7. P. V. - pentru săvârșirea: unei infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a 7 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute de art. 26 raportat la art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 2 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate infracțiunile cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a unei infracțiuni continuate de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 alin. 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 15 acte materiale; a unei infracțiuni de uz de fals, prevăzută de art. 291 teza 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 15 acte materiale; a unei infracțiuni de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a unei infracțiuni de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a unei infracțiuni de fals în declarații, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior.

8. E. D. - pentru săvârșirea: unei infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută 367 alin. 1 și 3 C.pen. actual, cu aplicarea art. 5 C.pen. actual; a unei infracțiuni continuate de complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art. 48 raportat la art. 297 C.pen. actual, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 C.pen. actual, având în componență 5 acte materiale; a unei infracțiuni continuate de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 320 alin. 1 C.pen. actual, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 C.pen. actual, având în componență 2 acte materiale; a unei infracțiuni continuate de uz de fals, prevăzută de art. 323 teza 1 C.pen. actual, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 C.pen. actual, având în componență 2 acte materiale; a unei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 C.pen. actual, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 C.pen. actual, având în componență 8 acte materiale; a unei infracțiuni de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. actual; toate infracțiunile cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. actual.

9. N. D. - pentru săvârșirea: unei infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a unei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art. 26 raportat la art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a unei infracțiuni de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; unei infracțiuni de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior.

10. T. N. - pentru săvârșirea: a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute de art. 26 raportat la art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a unei infracțiuni de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a unei infracțiuni de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; a unei infracțiuni de fals în declarații, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior.

11. STOLEA G. - pentru săvârșirea: a 4 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute de 26 raportat la art. art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior; a unei infracțiuni de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior; toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior.

Prin același rechizitoriu, în temeiul art. 330 C.pr.pen., s-a solicitat menținerea măsurii preventive a controlului judiciar dispus față de inculpații N. T., D. F., N. M. G., D. M., D. G. și P. S. A., măsură luată în data de 11.03.2015, când inculpaților li s-a impus să respecte următoarele obligații; a) să se prezinte la P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinței; c) să se prezinte la unitatea de poliție desemnată de I.P.J. Călărași, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat; d) să nu părăsească România decât cu încuviințarea prealabilă a organului judiciar competent; e) să nu exercite calitatea de membru în comisiile de fond funciar; f) să nu comunice aspecte cu privire la cauza ce face obiectul dosarului nr. 236/P/2014 în relația cu mass-media; g) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.

Măsura preventivă menționată mai sus a fost prelungită prin ordonanța nr. 236/P/2014 din 30.04.2015 pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 09.05.2015, iar ulterior menținută prin încheierile pronunțate în camera preliminară, ultima menținere fiind dispusă în data de 20 ianuarie 2016, prin decizia penală nr. 25/C a Curții de A. București.

Prima instanță a constatat că, la acest moment procesual, nu se mai impune menținerea controlului judiciar față de cei șase inculpați, întrucât urmărirea penală a fost finalizată, a trecut de procedura camerei preliminare, dosarul aflându-se în faza de cercetare judecătorească și nu există nicio dovadă că inculpații s-ar sustrage de la cercetarea judecătorească sau că ar încerca să zădărnicească aflarea adevărului sau influențarea martorilor.

În faza de urmărire penală au fost administrate probatorii, fiind luate declarații de inculpați, declarații martori, înscrisuri și expertize astfel că, dosarul bazându-se în cea mai mare parte pe înscrisuri, ca probe, nu există vreo dovadă că, prin ridicarea controlului judiciar, inculpații ar încerca îngreunarea aflării adevărului, aceste probe aflându-se deja la dispoziția instanței. De asemenea, inculpații s-au prezentat la instanță și după trecerea cauzei în faza de judecată, fără a încerca să tergiverseze în vreun fel cauza.

S-a avut în vedere și aspectul că revocarea controlului judiciar sau menținerea acestuia trebuie examinată și în raport de dispozițiile art. 5 din Convenția europeană a drepturilor omului, dar și a art. 2 din Protocolul nr. 4 adițional la Convenție. În ceea ce privește necesitatea menținerii măsurii preventive într-o societate democratică, instanța europeană a statuat că prevederile aplicabile într-un stat trebuie să respecte pe cât posibil valorile unei societăți democratice, în special preeminența dreptului, iar pe de altă parte, autoritățile judiciare naționale pot dispune restrângerea libertății de mișcare a unei persoane cu respectarea necesității proporționalității măsurii și a scopului pentru care aceasta a fost aplicată.

Față de aceste dispoziții europene, dar și față de prevederile codului de procedură penală, prima instanță a apreciat că nu mai există temeiuri care să justifice menținerea măsurii controlului judiciar, în condițiile în care aceasta reprezintă o măsură restrictivă de libertate, cu caracter de excepție, iar constatarea că în cauză există indicii care conduc la presupunerea rezonabilă că inculpații ar fi comis faptele pentru care sunt cercetați, nu este suficientă și nu justifică prin ea însăși, menținerea măsurii.

Totodată, s-a avut în vedere conduita procesuală a inculpaților, înainte de a se dispune față de ei această măsură preventivă, dar și ulterior acesteia, aceștia prezentându-se la toate chemările organului de urmărire penală și a instanței de judecată, respectând întocmai dispozițiile acestuia, precum și a obligațiilor dispuse, în condițiile în care se efectuează cercetări din aprilie 2014, toate acestea constituie garanții suficiente că buna desfășurare a procesului penal, nu va fi împiedecată în niciun fel, iar derularea cercetării judecătorești poate fi realizată în continuare și fără a se dispune o restrângere a libertății de mișcare a inculpaților.

Durata extinsă a măsurii controlului judiciar poate dobândi un caracter nerezonabil dacă, în raport de gravitatea faptelor, complexitatea cauzei, probatoriul rămas a fi efectuat, comportamentul procesual al inculpatului, se dovedește a fi o măsură disproporționată față de scopul urmărit, al bunei derulări a procesului penal.

De altfel, instanța nu a putut trece la cercetarea judecătorească până la acest moment, nu din culpa inculpaților, ci datorită faptului că partea civilă Agenția Domeniilor Statului, nu a răspuns solicitărilor instanței cu privire la prejudiciu, deși acesteia i-au fost emise adrese în acest sens încă din data de 26.10.2015, de fiecare dată răspunsul fiind evaziv în ceea ce privește constituirea de parte civilă, limitându-se la a indica instanței o formulă de calcul și o anexă la raportul de expertiză, fără precizarea acesteia, deși prejudiciul trebuie să fie cert și individualizat în parte pentru fiecare inculpat, de acesta depinzând și poziția procesuală a inculpaților de recunoaștere sau nu a faptelor.

S-a mai constatat că inculpaților le-a fost restrâns dreptul la libera circulație, pentru o durată apreciată de tribunal, ca suficientă, din luna martie 2015, chiar dacă inculpații sunt acuzați de comiterea unor infracțiuni grave, natura acuzațiilor nu poate constitui un temei pentru restrângerea unor drepturi pentru o durată mare de timp, întrucât orice persoană are vocația de a fi judecată într-un termen rezonabil, pentru a se evita menținerea ei într-o stare de nesiguranță, cu privire la situația sa pentru o perioadă de timp prea mare (C.E.D.O, cauza Wemhhof vs. R.F.G.), cu atât mai mult cu cât acuzațiile penale sunt însoțite de o restrângere a dreptului la libera circulație.

Împotriva acestei încheieri, în data de 04.03.2016, în termenul legal de 48 de ore de la comunicarea minutei încheierii, prin adresa nr. 1320/III/2/2016, P. de pe lângă T. Călărași a formulat contestație pe care a motivat-o în scris (motivele de contestație aflate la filele 4-10 din prezentul dosar).

Contestația a fost înregistrată pe rolul Curții de A. București – Secția a II-a Penală în data de 07.03.2016 sub nr. unic de dosar_ (nr. în format vechi_ ).

Motivele contestației

P. de pe lângă T. Călărași a criticat sentința penală contestată sub aspectul greșitei soluții adoptate de către prima instanță pe fondul cauzei.

În motivarea în fapt a contestației s-au menționat următoarele:

Prin încheierea pronunțată în data de 02.10.2015 în dosarul penal nr._ 15, T. Călărași a dispus, în baza art. 362 C.pr.pen. rap la art. 208 C.pr.pen. și art. 242 alin. 1 C.pr.pen., revocarea măsurii preventive a controlului judiciar privindu-i pe inculpații N. T., D. M., D. G., D. F., N. M. G. și P. S. A..

Împotriva acestei încheieri P. a declarat contestație. Prin decizia penală nr. 521/CO/02.10.2015 (dosarul nr._ /a1), C. de A. București - Secția a II-a Penală a admis contestația Parchetului, a desființat încheierea instanței de fond și a constatat, în baza art. 362 C.pr.pen. rap. la art. 208 C.pr.pen., legalitatea și temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispus față de cei 6 coinculpați, menținând această măsură.

Împotriva acestei încheieri P. a declarat contestație. Prin încheierea dispusă în dosarul penal nr._ 15 în data de 23.11.2015, instanța a dispus, în baza art. 362 C.pr.pen. rap la art. 208 C.pr.pen. și art. 242 alin. 1 C.pr.pen., revocarea măsurii controlului judiciar privindu-i pe inculpații N. T., D. M., D. G., D. F., N. M. G. și P. S. A..

Prin decizia penală nr. 575/26.11.2015 (dosarul nr._ 15/a2), C. de A. București - Secția I Penală a admis contestația Parchetului, a desființat încheierea și, rejudecând, în baza art. 362 C.pr.pen. comb. cu art. 208 C.pr.pen., a constatat legalitatea și temeinicia măsurii controlului judiciar dispusă față de cei 6 inculpați.

Prin încheierea dispusă în dosarul penal nr._ 15 în data de 14.01.2016, instanța a dispus, în baza art. 362 C.pr.pen. rap la art. 208 C.pr.pen. și art. 242 alin. 1 C.pr.pen., revocarea măsurii preventive a controlului judiciar privindu-i pe inculpații N. T., D. M., D. G., D. F., N. M. G. și P. S. A..

Prin decizia penală nr. 25/20.01.2016 (dosarul nr._ 15/a3), C. de A. București - Secția I Penală a admis contestația Parchetului, a desființat în parte încheierea și, rejudecând, în baza art. 208 alin. 5 C.pr.pen., a menținut măsura preventivă a controlului judiciar dispusă față de cei 6 inculpați.

În cauză s-au mai acordat termene de judecată la data de 18.02.2016 (când instanța a amânat cauza în vederea emiterii unei adrese către partea civilă A.D.S. pentru precizarea defalcată a prejudiciului, pentru fiecare inculpat în parte) și la data de 03.03.2016 (când instanța a amânat din nou cauza în vederea emiterii unei noi adrese către partea civilă A.D.S. cu solicitarea de a comunica instanței relații certe cu privire la sumele pretinse drept despăgubiri civile, modalitatea de calcul a acestora și individualizarea lor pentru fiecare inculpat în parte).

Tot prin încheierea pronunțată în data de 03.03.2016 (dosarul nr._ 15), instanța a dispus, în baza art. 362 C.pr.pen. rap la art. 208 C.pr.pen. și art. 242 alin. 1 C.pr.pen., revocarea măsurii preventive a controlului judiciar privindu-i pe cei 6 inculpați.

Această încheiere este nelegală și netemeinică din următoarele considerente:

În cauza penală dedusă judecății de la sesizarea judecătorului de cameră preliminară până la pronunțarea acestei încheieri, practic, nu s-a efectuat niciun act de cercetare judecătorească, la acest moment procesual cauza aflându-se la debutul cercetării judecătorești, situația de fapt cu care P. a sesizat instanța fiind aceeași avută în vedere de instanțele care au menținut măsura preventivă a celor 6 inculpați, pe considerentele menținerii temeiurilor avute în vedere de procuror la luarea măsurii, respectiv prin ordonanța nr. 236/P/2014 din data de 11.03.2015.

Revocarea măsurii preventive a controlului judiciar este și în acest moment procesual evident nelegală și netemeinică, în condițiile în care sunt incidente dispozițiile art. 208 C.pr.pen. rap. la art. 207 alin. 4 teza I C.pr.pen., conform cărora menținerea temeiurilor care au determinat luarea, prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar în fazele de urmărire penală și cameră preliminară determină cu necesitate menținerea acesteia și în faza de judecată.

Practic, se mențin integral toate temeiurile care au legitimat aplicarea controlului judiciar față de cei 6 inculpați, existând un ansamblu coordonat de date și informații care justifică suspiciunea rezonabilă că aceștia au comis infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată - raportându-se la condițiile legale stipulate în art. 211 alin. 1 C.pr.pen. cu trimitere la art. 202 alin. 1 C.pr.pen. -, infracțiunile reprezintă un număr însemnat de fapte penale și de acte materiale infracționale, iar pentru buna desfășurare a procesului penal se impune cu necesitate menținerea controlului judiciar și a obligațiilor aferente acestuia pentru flecare inculpat în parte.

Până în acest moment procesual nu au încetat temeiurile care au determinat aplicarea controlului judiciar, după cum nu au apărut împrejurări noi din care să rezulte nelegalitatea măsurii. De altfel, niciunul dintre cei 6 inculpați nu a invocat apariția unor temeiuri noi din care să reiasă nelegalitatea menținerii măsurii. De asemenea, condiția legală referitoare la necesitatea măsurii preventive este îndeplinită cu prisosință, măsura fiind necesară pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal prin exercitarea unui control asupra deplasărilor și relațiilor inculpaților, precum și pentru împiedicarea acestora de a intra în legătură cu ceilalți coinculpați, cu martorii și cu celelalte persoane cercetate.

Necesitatea menținerii măsurii preventive a controlului judiciar este pe deplin justificată de multitudinea infracțiunilor comise de cei 6 coinculpați de o manieră conspirativă, pe parcursul unei durate de timp semnificative, cu urmări extrem de grave și cu un prejudiciu estimat la o sumă considerabilă în dauna instituției statului.

Ca atare, natura și gravitatea infracțiunilor pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva inculpaților, multitudinea lor și consecințele extrem de grave ale activității lor infracționale sunt elemente determinante care conduc la incidența dispozițiilor legale privitoare la menținerea măsurii preventive, presupunerea rezonabilă că inculpații au comis infracțiunile deduse judecății nemodificându-se, prin menținerea controlului judiciar păstrându-se un just echilibru între cerințele de interes general și drepturile inculpaților, derularea procesului penal constituind un interes public real care justifică menținerea măsurii preventive luate, care prevalează libertății de mișcare a inculpaților, fiind în consonanță inclusiv cu Protocolul nr. 4 al Convenției europene a drepturilor omului, conform căruia necesitatea menținerii acestei măsuri rezultă tocmai din scopul precizat de legiuitor, respectiv de a se asigura buna desfășurare a procesului penal de a se proteja ordinea publică, fiind real și dreptul la libera circulație statuat în normele comunitare și cele naționale, însă inculpații au această calitate în procesul penal, iar rigoarea legii impune și consecvență din partea organelor judiciare în menținerea măsurilor preventive, în condițiile în care nu s-au schimbat temeiurile dispunerilor.

De aceea, în situația de față se impune o reacție fermă a autorităților judiciare pentru crearea unui echilibru firesc și a unei stări de securitate socială, pentru asigurarea unui just și echitabil raport de proporționalitate în cazul menținerii măsurii controlului judiciar, raport care trebuie să existe în cursul procesului penal între scopul menținerii acestei măsuri și garantarea respectării termenului rezonabil a duratei procesului penal și administrarea probatoriului în condiții optime.

Față de anvergura mecanismului infracțional și a consecințelor faptelor comise de inculpați, descrise în concret și amplu în actul de sesizare a instanței, față de probele concludente și indiciile temeinice existente care se mențin, s-a apreciat că există o proporție rezonabilă între interesul public și regula respectării libertății individuale, menținerea controlului judiciar al celor 6 inculpați, impunându-se cu necesitate pentru motive ce țin de circumstanțele reale ale comiterii faptelor, de evitarea perturbării ordinii publice, de natura infracțiunilor comise și relațiile sociale perturbate de activitatea infracțională a inculpaților, de rezonanță socială a faptelor lor, extinsă atât Ia nivelul comunității locale asupra căreia și-au exercitat influența negativă, dar și la nivelul întregii ordini sociale.

De altfel, și C. Europeană a Drepturilor Omului a acceptat că, în circumstanțe excepționale, prin gravitatea lor și prin reacția publicului la săvârșirea lor, anumite infracțiuni pot să sucite o tulburare socială de natură să justifice luarea unor măsuri preventive atât înainte, cât și în timpul procesului, ca în situația de față.

Toate aceste considerente reclamă cu necesitate restricționarea libertății de mișcare a inculpaților care este în mod evident proporțională cu gravitatea acuzațiilor aduse acestora, derularea procesului penal constituind un interes public real, care justifică menținerea măsurii preventive luată, care prevalează libertății de mișcare a inculpaților, libertate care de altfel nu este decât limitat îngrădită, iar nu interzisă în totalitate.

În raport de probatoriul administrat în cauză și de aspectele invocate mai sus, s-a apreciat că de la data la care s-a dispus luarea controlului judiciar față de cei șase inculpați nu s-au produs modificări care să aibă aptitudinea de a pune în discuție ceea ce s-a stabilit deja definitiv, astfel încât în cauză nu se impune reaprecierea subzistenței indiciilor temeinice care au justificat luarea măsurii controlului judiciar. Mai mult decât atât, inculpații nu au contestat existența acestor indicii temeinice.

De asemenea, s-a evidențiat pericolul concret pentru ordinea publică pe care l-ar reprezenta revocarea neîntemeiată a acestei măsuri preventive, pericol care rezultă din chiar aptitudinea faptelor multiple și grave pentru care inculpații sunt cercetați.

Referitor la această ultimă condiție, este indiscutabil că cercetarea în libertate a celor șase inculpați, dată fiind natura și gravitatea faptelor săvârșite de aceștia - în principal datorită modului de comitere a acestora, a numărului mare de infracțiuni și de acte materiale, a numărului mare de persoane implicate, a prejudiciului substanțial cauzat - sunt de natură a genera o stare de indignare, neîncredere și insecuritate în rândul opiniei publice, precum și persistența acestui risc însemnat de tulburare a ordinii publice chiar după trecerea unor intervale lungi de timp.

Mai mult decât atât, mijloacele de probă administrate până în acest moment procesual nu au relevat date sau informații de natură a modifica situația de fapt avută în vedere până la această dată, modificare în sensul de a se concluziona că măsura controlului judiciar nu mai este necesară și suficientă pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal.

În consecință, în ciuda intervalului de timp trecut de la săvârșirea infracțiunilor, gravitatea sporită a faptelor reținute în sarcina inculpaților, potrivit indiciilor temeinice existente la dosarul cauzei, precum și ecoul negativ al unor astfel de fapte, determină concluzia în sensul că se mențin întru-totul temeiurile avute în vedere la dispunerea controlului judiciar.

În drept, au fost invocate prevederile art. 425¹ alin. 7 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 208 alin. 5 C.pr.pen.

În consecință, s-a solicitat admiterea contestației formulate, desființarea în parte a încheierii instanței de fond și, în consecință, înlăturarea dispoziției de revocare a controlului judiciar față de cei 6 inculpați, urmând a fi menținută măsura preventivă față de aceștia; totodată, urmând a fi menținută și dispoziția din încheiere vizând emiterea unei adrese către partea civilă Agenția Domeniilor Statului.

C., examinând legalitatea și temeinicia încheierii contestate, atât din oficiu, cât și prin prisma motivelor invocate de către contestator, în baza art. 206 C.pr.pen., apreciază contestația ca fiind întemeiată, pentru următoarele considerente :

Prin ordonanța nr. 236/P/2014 din data de 16.04.2014 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la infracțiunile de conflict de interese, abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale și fals în înscrisuri sub semnătură privată, sesizate de Corpul de control al Primului-ministru al Guvernului României.

Prin ordonanța nr. 236/P/2014 din data de 16.05.2014 s-a dispus:

- efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecții N. T., D. F., N. M. G. și D. M., pentru săvârșirea infracțiunilor de conflict de interese, abuz în serviciu și fals material în înscrisuri oficiale, D. G. și Ș. G., pentru săvârșirea infracțiunilor de conflict de interese și abuz în serviciu, M. C., pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu și P. S. A., pentru săvârșirea infracțiunii de fals material;

- extinderea urmăririi penale față de suspecții N. T., D. F., N. M. G., D. M., D. G., Ș. G., M. C. și P. S. A., pentru alte acte materiale ce intră în conținutul infracțiunilor reținute în sarcina lor.

Ulterior, prin ordonanțele emise în datele de 24.06.2014, 06.02.2015 și 18.02.2015, s-a dispus extinderea urmăririi penale față de alte persoane, respectiv față de suspecții P. V., E. D., T. N., N. D. (fostă L.) și N. M., extinderea urmăririi penale pentru alte acte materiale reținute în sarcina suspecților, extinderea urmăririi penale față de suspecți pentru săvârșirea de alte infracțiuni, totodată, schimbarea încadrării juridice a unor infracțiuni reținute în sarcina acestora.

Prin ordonanța nr. 236/P/2014 din 11.03.2015 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații:

1. N. T., pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 și 3 C.pen. actual, fost art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, constând în aceea că împreună cu Budeșteanu D. - fost primar al comunei Nana, D. F., N. M. G. și D. M., au inițiat, constituit și sprijinit un grup infracțional organizat, la care au aderat P. S. A., D. G., P. V., E. D. și N. D., fapte urmate de săvârșirea de infracțiuni care au avut ca rezultat retrocedarea de terenuri prin eludarea dispozițiilor legale în materie;

- o infracțiune privind retrocedarea pe numele Sfetescu P. V. (autor Sfetescu M. Demetra D.), cu un prejudiciu de 138.200 de lei;

- o infracțiune având în componență 9 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele Doneanu E./Doneanu I., Șcheauc P. /E. E., R. Pandora V. I. /N. C., P. A., B. L., N. M., P. Andeia S., E. G. (autor E. N. S.), E. G. (autor Laibăr N.), cu un prejudiciu total de 310.125,04 lei;

- o infracțiune privind retrocedarea pe numele T. L. M. (autor T. M.), cu un prejudiciu de 13.285 de lei;

- o infracțiune având în componență 18 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. G., D. S., M. N. (autor C. V.), M. Ș., M. Z., M. C., M. G., E. G. (autor E. F. M.), M. T., T. D., S. I., M. A. (A.), N. D., B. G., D. F. (autori D. G. și D. C.), Budeșteanu D. (autor P. M.), T. B. I. (autor T. B.), V. A. (autor V. I.), cu un prejudiciu de 101.889,81 de lei;

- o infracțiune având în componență 15 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele G. E./C. C., E. E., S. M., R. V., E. P. (autor Porumbăceabu G.), Ș. I. (autor G. I.), D. F. (autor V. M.), T. Vasila/ M. N., S. G. (autori S. A. și C. T.), E. G., N. D., Budeșteanu D. (autor Budeșteanu I.), T. N. (autor B. G.), T. N. (autor T. T.), Ș. E. (autor A. Ș.), cu un prejudiciu total de 229.305,57 de lei;

- o infracțiune având în componență 10 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele D. T. (autor S. Ș.), E. D./A. M., M. C. (autor M. C.), M. C. (autor M. A.), P. Ș. (autor P. T.), P. Ș. (autor P. D.), Ș. I. (autor Ș. M.), V. A. (autor V. I.), P. M., P. V., cu un prejudiciu total de 300.441,96 de lei;

- o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele D. S., C. A. M., M. Stelica/C. F., S. G. (autor C. D.), Ș. E. (autor M. C.), L. D., D. M. (autor D. S.), cu un prejudiciu total de 185.731,12 lei;

- o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele V. M., M. A., N. C. M. (autor M. D.), N. C. M. (autor N. G.), A. T. (autor M. S.), C. I., T. L. M. (autor P. A.), cu un prejudiciu de total 65.100,25 de lei;

- o infracțiune având în componență 2 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele N. I. (autor N. C.), N. D. (autor P. A.), cu un prejudiciu total de 206.065,17 lei;

- o infracțiune având în componență 3 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele S. I., D. F. (autor D. C.), N. I. M. (autor N. Calița), cu un prejudiciu total de 17.098.08 lei;

- o infracțiune având în componență 6 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. N. (autor M. G.), D. F. (autor D. F.), T. B. I. (autor T. I.), P. S. A., N. M. (autor A. Ș.), Laibăr M., cu un prejudiciu total de 102.829,41 de lei;

- o infracțiune având în componență 6 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele A. M. (autor A. P. N.), A. M. (autor A. I. G.), D. M. (autor T. V.), D. T. (autor M. I.), M. I. (autor M. N.), D. G. (autor D. N.) cu un prejudiciu total de 108.295,44 de lei;

- o infracțiune având în componență 9 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele N. I. (autor N. E.), A. M. (autor E. G.), T. Ș., A. T. (autor M. A.), E. G. (autor Laibăr N.), D. G., D. G. (autor D. I.), N. M. (autor P. I.), N. D. (autor N. A.), cu un prejudiciu total de 228.774,40 de lei;

- o infracțiune privind retrocedarea pe numele Sfetescu P. V. (autor Sfetescu P. P.), cu un prejudiciu de 199.700 de lei;

- o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. S. (autor Z. M.), M. S. (autor Z. R. G.), R. D., Ș. E. (autor N. C.), Ș. E. (autor C. S.), N. M. G. (autor N. G.), N. M. G. (autor M. A.), cu un prejudiciu total de 149.775 de lei;

- o infracțiune privind retrocedarea pe numele D. N., cu un prejudiciu de 47.448,72 de lei;

- o infracțiune având în componență 4 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele I. M., A. F. M. (autor D. D.), N. G. (autor S. E.), N. I. M. (autor P. F.), cu un prejudiciu total de 29.420,05 lei;

- o infracțiune având în componență 5 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. E., C. M. (autor C. D.), P. I., M. A. G., D. T. (autor S. I.), cu un prejudiciu total de 205.578,84 de lei;

- o infracțiune având în componență 10 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. N. (autor Miltaru A.), E. N. (autor Miltaru M.), C. M. (autor C. N.), P. D., V. A. D., N. G. (autor A. E.), N. T. (autor S. M. D.), E. V., D. T. (autor M. V.), M. F., cu un prejudiciu total de 508.962,20 de lei;

- o infracțiune având în componență 4 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele B. Gh. T. (autor B. D. G.), N. M. (autor B. S.), D. T. (autor V. T.), N. T. (autor C. A.), cu un prejudiciu total de 50.749,20 de lei;

- o infracțiune privind retrocedarea pe numele C. M., cu un prejudiciu de 18.859,50 lei.

c) fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 alin. 1 și 2 C.pen. anterior (art. 320 alin. 1 și 2 C.pen. actual), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (art. 35 alin. 1 C.pen. actual) și art. 13 C.pen. anterior (art. 5 C.pen. actual), constând în aceea că în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de secretar al Primăriei Nana și de membru-secretar al Comisiei de fond funciar Nana, a falsificat înscrisuri oficiale (copia certificatului de deces . nr._ depus la cererea nr. 17/19.09.2005, certificatul de naștere . nr._ depus la cererea nr. 68/09.11.2005, copia certificatul de naștere . nr._ depus la cererea nr. 68/29.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 68/29.11.2005, copia certificatului de naștere . nr._, depus la cererea nr. 48/09.11.2005, copia certificatului de deces . nr._, depus la cererea nr. 7 din 19.09.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 62 din 29.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea 62 din 29.11.2005, copia certificatului de naștere . nr._ depus la cererea nr. 7 din 19.09.2005, certificatul de căsătorie . nr._ depus la cererea nr. 33/22.09.2005, certificatul de deces. . nr._, depus la cererea nr. 33/22.09.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea 71 din 29.11.2005, certificatul de naștere . nr._ depus la cererea 826 din 15.03.2000, certificatul de naștere . nr._ depus la cererea 826 din 15.03.2000, certificatul de deces fără . număr pe numele N. D., certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 821 din 15.03.2000, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 821 din 15.03.2000, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 103 din 30.11.2005, certificatul de deces fără . număr depus la cererea nr. 76/19.11.2005, certificatul de naștere . nr._ depus la cererea nr. 63/29.11.2005, certificatul de naștere fără . număr depus la cererea nr. 2/06.09.2005, copie certificat de deces . nr._ pe numele B. M., certificat de naștere . nr._ pe numele B. M., certificat de deces . nr._, pe numele A. I., copie certificat de deces . nr._ pe numele S. Ș., certificat de deces . nr._ pe numele A. F., certificat de deces . nr._ pe numele A. G., certificat de deces . nr._ pe numele P. I., certificat de naștere . nr._ pe numele F. D., copie certificat deces . nr._ pe numele D. D., copie certificat de deces . nr._ pe numele P. I., certificat de naștere . nr._ pe numele C. M., mențiunile de la poziția 1682 din registrul de intrări ieșiri nr. 1114 din 28.06.2006, mențiunile de la poziția 1786 din registrul de intrări ieșiri nr. 1114 din 28.06.2006, registrul special întocmit în baza dispozițiilor art. 9 alin. 6 din Legea nr. 18/1991 cu modificările și completările ulterioare) de natură să producă consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri pe numele persoanelor menționate la litera b);

d) fals intelectual, prevăzută de art. 289 C.pen. anterior (art. 321 C.pen. actual), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (35 alin. 1 C.pen. actual) și art. 13 C.pen. anterior (5 C.pen. actual), constând în aceea că în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de secretar al Primăriei Nana și de membru-secretar al Comisiei de fond funciar Nana, a consemnat și atestat fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului în următoarele înscrisuri oficiale: procesele-verbale de ședință înregistrate fictiv sub numărul 956 din 02.06.2006, nr. 1047 din 16.06.2006, 1682 din 19.09.2006, 1786 din 29.09.2006, 1798 din 02.10.2006, 139 din 25.01.2008, 594 din 19.04.2010, 1067 din 09.08.2010, 1659 din 03.12.2010, procesele verbale de ședință nr. 2062 din 08.10.2008, nr. 22 din 07.01.2009, nr. 445 din 02.03.2009, în legătură cu numărul de înregistrare, asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui M. C. la ședință, procesele verbale de ședință nr. 471 din 04.03.2009, nr. 557 din 18.03.2009, în legătură cu asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui Ș. G. la ședință, procesul-verbal de ședință nr. 1693 din 28.08.2009, în legătură cu numărul de înregistrare, asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui M. C. și Ș. G. la ședință, mențiunea „14/19.09.2005” sub care au fost înregistrate două cereri pe numele T. N., mențiunea „52/23.11.2005” sub care a fost înregistrată cererea pe numele Vionea M., mențiunea „36/14.01.1998”, sub care a fost înregistrată cererea pe numele D. F., mențiunea „101/30.11.2005”, sub care a fost înregistrată cererea pe numele D. M., mențiunea „752/03.04.1998” sub care a fost înregistrată cererea pe numele E. N., mențiunea „815/15.03.2000” sub care a fost înregistrată cererea pe numele V. A. D., mențiunea „807/13.03.2000”,sub care a fost înregistrată cererea pe numele N. G., mențiunea „799/13.03.2000”, sub care a fost înregistrată cererea pe numele E. V., mențiunea „819/15.03.2000” sub care a fost înregistrată cererea pe numele B. Gh. T., mențiunea „823/15.03.2000”, sub care a fost înregistrată cererea pe numele N. M., mențiunea „821/15.03.2000”, sub care a fost înregistrată cererea pe numele C. M., adeverința nr. 880 eliberată la data de 26.05.2008;

e) uz de fals, prevăzută de art. 323 teza 1 C.pen. actual (art. 291 teza 1 C.pen. anterior), cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual (art. 41 alin. 2 C.pen. anterior) și art. 5 C.pen. actual (art. 13 C.pen. anterior), constând în aceea că a folosit înscrisurile oficiale arătate la lit. c), d) cunoscând că sunt false, în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri pe numele persoanelor menționate la litera b);

f) fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 C.pen. anterior (art. 322 C.pen. actual), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (art. 35 alin. 1 C.pen. actual) și art. 13 C.pen. anterior (art. 5 C.pen. actual), constând în aceea că a falsificat înscrisuri sub semnătură privată prin contrafacerea scrierii, subscrierii sau prin alterarea lor în orice mod, pe care le-a folosit sau încredințat spre folosire în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, astfel: cererea nr. 130 din 30.11.2005 pe numele E. G., cererea nr. 49 din 09.11.2005 pe numele E. P., cererea nr. 68 din 09.11.2005 pe numele S. G., cererea nr. 40 din 03._ pe numele Ș. E., cererea pe numele C. A. M., cererea nr. 41 din 04.11.2005 și declarația pe propria răspundere pe numele R. D., cererea nr. 69 din29.11.2005 și declarația pe propria răspundere pe numele Ș. E., declarația pe propria răspundere pe numele Ș. E., declarația pe propria răspundere pe numele D. T., cererea nr. 823 din 15.02.2000 și declarația pe propria răspundere pe numele N. M., cererea nr. 821 din 15.03.2000 și declarația pe propria răspundere pe numele C. M.;

g) spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen, constând în aceea că, în perioada 2007 - 2013, în scopul ascunderii originii ilicite, cunoscând că terenurile au fost retrocedate prin săvârșirea de infracțiuni, a transferat către: .. București, un teren în suprafață de 29,50, ce a făcut obiectul contractului nr. 1166 din 06.08.2009; Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi „Zimbrul Românesc 2007” un teren în suprafață de 2,91 ha amplasat în extravilanul comunei Nana, tarlaua 6, . numele N. T., mama lui N. T., totodată, a determinat și/sau ajutat la transferul către: Zgoanță A., a terenurilor în suprafață de 6,50 ha, amplasate în extravilanul orașului F., tarlaua 171/2, . 171/2, . făcut obiectul contractului nr. 197 din 18.02.2013; Zgoanță A. și S.C. Agri Sol S.R.L Belciugatele, a terenului în suprafață de 6 ha, amplasat în extravilanul orașului F., tarlaua 171/2, . făcut obiectul contractului nr. 632 din 31.05.2012; .. București, a terenurilor ce au făcut obiectul contractelor nr. 1167 din 06.08.2009, 1341 din 22.09.2009, respectiv nr. 1342 din 22.09.2009; Spier M., a terenurilor în suprafață de 6,50 ha ce au făcut obiectul contractului nr. 892 din 22.06.2009;

h) spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual, constând în aceea că, în perioada 2007 - 2013, cunoscând că terenurile au fost retrocedate prin săvârșirea de infracțiuni, a dobândit, a deținut și folosit: terenul în suprafață de 5 ha, amplasat în extravilanul comunei Nana, tarlaua 2, . pe numele T. L. M. (data faptei 04.03.2010); suma 78.000 lei, reprezentând prețul terenului achitat în baza contractului nr. 197 din 18.02.2013; suma de 60.000 lei, reprezentând prețul achitat în baza contractului nr. 632 din 31.05.2012; terenul în suprafață de 7,39 ha amplasat în extravilanul comunei Nana, tarlaua 2, . pe numele C. A. M. (data faptei: anul 2007); terenul intabulat sub nr. 1790, respectiv nr. 4056, pe numele lui N. T., provenit din retrocedarea pe numele N. T.; terenul în suprafață de 1,90 ha amplasat în extravilanul comunei Nana, tarlaua 30, . numele N. M.; terenul intabulat sub nr. 4553, 6718, respectiv nr. 9050, retrocedat pe numele N. T.; suma de 65.000 de lei, provenită din vânzarea terenului în suprafață de 6,50 ha validat pe numele lui A. M.; suma de 163.834 lei, primită în contul său bancar la data de 22.09.2009 cu titlul „plată conform contract nr. 1342/22.09.2009”.

i) 3 infracțiuni de conflict de interese, prevăzute de art. 253¹ C.pen. anterior (art. 301 C.pen. actual), din care 2 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (35 alin. 1 C.pen. actual), toate cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior (art. 5 C.pen. actual), constând în aceea că, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de membru-secretar al Comisiei de fond funciar Nana, a îndeplinit acte, totodată a participat la luarea de decizii privind cererile nr. 26 din 21.09.2005, analizată în ședința din 28.08.2009, formulată de N. I. M., soacra inculpatei, cererile nr. 2 din 06.09.2005 și nr. 4 din 14.09.2005, ambele analizate în ședința din data de 09.08.2010, formulate de P. D. și N. T., soțul fiicei inculpatei, respectiv mama acesteia, cererile nr. 823 din 15.02.2000 și nr. 817 din 15.03.2000, analizate în ședința din 03.12.2010, formulate de N. M. și N. T., soțul, respectiv mama inculpatei, fapte de pe urma cărora au fost obținute foloase patrimoniale (retrocedări de terenuri) pentru sine ori pentru rudele și afinii nominalizați.

j) 5 infracțiuni de fals în declarații, prevăzute de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 326 C.pen. actual (art. 292 C.pen. anterior), cu aplicarea art. 5 C.pen. actual (art. 13 C.pen. anterior), constând în aceea că, în calitate de funcționar public (secretar) în cadrul Primăriei Nana, a depus: declarația de avere din 08.04.2010 în care, cu intenție, a omis să declare: terenul în suprafață de 1,77 ha dobândit de familia sa de la P. M. și J. A. I. în baza sentinței civile nr. 384 din 04.03.2010, rămasă definitivă prin nerecurare, pronunțată de Judecătoria Oltenița; terenul în suprafață de 4.95 ha dobândit de familia sa de la D. E. în baza sentinței civile nr. 398 din 04.03.2010, rămasă definitivă prin nerecurare, pronunțată de Judecătoria Oltenița; terenul în suprafață de 10 ha dobândit de familia sa de la T. L. M. în baza sentinței civile nr. 393 din 04.03.2010, rămasă definitivă prin nerecurare, pronunțată de Judecătoria Oltenița; terenul în suprafață de 2,50 ha achiziționat de la P. M. în baza contractului autentificat sub numărul 624 din 17.03.2010; venitul în sumă de 163.834 lei primit la data de 22.09.2009 prin virament bancar de la P. S. A.; venitul în sumă 434.930 lei încasat la data de 06.08.2009 reprezentând contravaloarea terenului de 29,5 ha vândut .; sumele de bani, a căror valoare cumulată era mai mare de 5.000 euro, existente în conturile bancare deținute la Nextebank; declarațiile de avere din 06.04.2011, 09.06.2011 și 02.04.2012 în care, cu intenție, a omis să declare sumele de bani, a căror valoare cumulată era mai mare de 5.000 euro, existente în conturile bancare deținute la Nextebank; declarația de avere din 26.03.2013 în care, cu intenție, a omis să declare: venitul în sumă de 50.000 lei obținut din vânzarea de terenuri către .; sumele de bani, a căror valoare cumulată era mai mare de 5.000 euro, existente în conturile bancare deținute la Nextebank.

2. D. F., pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 și 3 C.pen. actual, fost art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, constând în aceea că, împreună cu Budeșteanu D. - fost primar al comunei Nana, N. T., N. M. G. și D. M., au inițiat, constituit și sprijinit un grup infracțional organizat, la care au aderat P. S. A., D. G., P. V., E. D. și N. D., fapte urmate de săvârșirea de infracțiuni care au avut ca rezultat retrocedarea de terenuri prin eludarea dispozițiilor legale în materie;

b) 21 de infracțiuni de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 C.pen. actual (art. 248 C.pen. anterior), cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 16 infracțiuni cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual (art. 41 alin. 2 C.pen. anterior), toate infracțiunile cu aplicarea art. 77 lit. a) C.pen. actual (art. 75 lit. a. C.pen. anterior) și art. 5 C.pen. actual (art. 1 C.pen. anterior), constând în aceea că, în perioada 2005-2010, în calitate de membru al Comisiei de fond funciar Nana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit (avantaj patrimonial), a îndeplinit în mod defectuos ori nu îndeplinit atribuțiunile prevăzute de Legea nr. 18/1991 și H.G. nr. 890/2005, având ca rezultat emiterea de titluri de proprietate contrar dispozițiilor legale, cu consecința prejudicierii domeniului privat al statului reprezentând valoarea terenurilor retrocedate, după cum urmează; o infracțiune privind retrocedarea pe numele Sfetescu P. V. (autor Sfetescu M. Demetra D.), cu un prejudiciu de 138.200 lei; o infracțiune având în componență 9 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele Doneanu E./Doneanu I., Șcheauc P./E. E., R. Pandora V. I. /N. C., P. A., B. L., N. M., P. Andeia S., E. G. (autor E. N. S.), E. G. (autor Laibăr N.), cu un prejudiciu total de 310.125,04 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele T. L. M. (autor T. M.), cu un prejudiciu de 13.285 lei; o infracțiune având în componență 18 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. G., D. S., M. N. (autor C. V.), M. Ș., M. Z., M. C., M. G., E. G. (autor E. F. M.), M. T., T. D., S. I., M. A. (A.), N. D., B. G., D. F. (autori D. G. și D. C.), Budeșteanu D. (autor P. M.), T. B. I. (autor T. B.), V. A. (autor V. I.), cu un prejudiciu de 101.889,81 lei; o infracțiune având în componență 15 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele G. E./C. C., E. E., S. M., R. V., E. P. (autor Porumbăceabu G.), Ș. I. (autor G. I.), D. F. (autor V. M.), T. Vasila/ M. N., S. G. (autori S. A. și C. T.), E. G., N. D., Budeșteanu D. (autor Budeșteanu I.), T. N. (autor B. G.), T. N. (autor T. T.), Ș. E. (autor A. Ș.), cu un prejudiciu total de 229.305,57 lei; o infracțiune având în componență 10 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele D. T. (autor S. Ș.), E. D./A. M., M. C. (autor M. C.), M. C. (autor M. A.), P. Ș. (autor P. T.), P. Ș. (autor P. D.), Ș. I. (autor Ș. M.), V. A. (autor V. I.), P. M., P. V., cu un prejudiciu total de 300.441,96 lei; o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele D. S., C. A. M., M. Stelica/C. F., S. G. (autor C. D.), Ș. E. (autor M. C.), L. D., D. M. (autor D. S.), cu un prejudiciu total de 185.731,12 lei; o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele V. M., M. A., N. C. M. (autor M. D.), N. C. M. (autor N. G.), A. T. (autor M. S.), C. I., T. L. M. (autor P. A.), cu un prejudiciu de total 65.100,25 lei; o infracțiune având în componență 2 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele N. I. (autor N. C.), N. D. (autor P. A.), cu un prejudiciu total de 206.065,17 lei; o infracțiune având în componență 3 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele S. I., D. F. (autor D. C.), N. I. M. (autor N. Calița), cu un prejudiciu total de 17.098.08 lei; o infracțiune având în componență 6 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. N. (autor M. G.), D. F. (autor D. F.), T. B. I. (autor T. I.), P. S. A., N. M. (autor A. Ș.), Laibăr M., cu un prejudiciu total de 102.829,41 de lei; o infracțiune având în componență 6 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele A. M. (autor A. P. N.), A. M. (autor A. I. G.), D. M. (autor T. V.), D. T. (autor M. I.), M. I. (autor M. N.), D. G. (autor D. N.) cu un prejudiciu total de 108.295,44 de lei; o infracțiune având în componență 9 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele N. I. (autor N. E.), A. M. (autor E. G.), T. Ș., A. T. (autor M. A.), E. G. (autor Laibăr N.), D. G., D. G. (autor D. I.), N. M. (autor P. I.), N. D. (autor N. A.), cu un prejudiciu total de 228.774,40 de lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele Sfetescu P. V. (autor Sfetescu P. P.), cu un prejudiciu de 199.700 de lei; o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. S. (autor Z. M.), M. S. (autor Z. R. G.), R. D., Ș. E. (autor N. C.), Ș. E. (autor C. S.), N. M. G. (autor N. G.), N. M. G. (autor M. A.), cu un prejudiciu total de 149.775 de lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele D. N., cu un prejudiciu de 47.448,72 de lei; o infracțiune având în componență 4 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele I. M., A. F. M. (autor D. D.), N. G. (autor S. E.), N. I. M. (autor P. F.), cu un prejudiciu total de 29.420,05 lei; o infracțiune având în componență 5 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. E., C. M. (autor C. D.), P. I., M. A. G., D. T. (autor S. I.), cu un prejudiciu total de 205.578,84 de lei; o infracțiune având în componență 10 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. N. (autor Miltaru A.), E. N. (autor Miltaru M.), C. M. (autor C. N.), P. D., V. A. D., N. G. (autor A. E.), N. T. (autor S. M. D.), E. V., D. T. (autor M. V.), M. F., cu un prejudiciu total de 508.962,20 de lei; o infracțiune având în componență 4 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele B. Gh. T. (autor B. D. G.), N. M. (autor B. S.), D. T. (autor V. T.), N. T. (autor C. A.), cu un prejudiciu total de 50.749,20 de lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele C. M., cu un prejudiciu de 18.859,50 de lei.

e) uz de fals, prevăzută de art. 323 teza 1 C.pen. actual (art. 291 teza 1 C.pen. anterior), cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual (art. 41 alin. 2 C.pen. anterior) și art. 5 C.pen. actual (art. 13 C.pen. anterior), constând în aceea că a folosit înscrisurile oficiale arătate la lit. c și d cunoscând că sunt false, în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri pe numele persoanelor nominalizate la litera b;

g) spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., având în componență 3 acte materiale, constând în aceea că, în perioada iunie - august 2009, în scopul ascunderii originii ilicite, cunoscând că terenurile au fost retrocedate prin săvârșirea de infracțiuni, a transferat către: .., trei terenuri ce au făcut obiectul contractului nr. 1167 din 06.08.2009; Bordeaș M., un teren amplasat în extravilanul orașului F., tarlaua 165/5, . făcut obiectul contractului nr. 1320 din 01.06.2009; Bordeaș M., un teren amplasat în extravilanul orașului F., tarlaua 165/5, . făcut obiectul contractului nr. 1321 din 01.06.2009.

h) infracțiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual, având în componență 4 acte materiale, constând în aceea că, în perioada 2007 - 2009, cunoscând că terenurile provind din săvârșirea de infracțiuni, a dobândit, a deținut și folosit: suma de 83.820 de lei, provenită din vânzarea către Bordeaș M. a terenului amplasat în extravilanul orașului F., tarlaua 165/5, . 38.500 de lei, provenită din vânzarea către Bordeaș M. a terenului amplasat în extravilanul orașului F., tarlaua 165/5, . 90.000 de lei, primită în contul bancar la data de 18.11.2009, provenită din vânzarea terenurilor în suprafața de 2,78 ha amplasat în extravilanul comunei Nana, tarlaua 28, . de 2,25 ha amplasat în extravilanul comunei Nana, tarlaua 28, . suprafața de 7,39 ha amplasat în extravilanul comunei Nana, tarlaua 2, . pe numele C. A. M. (data faptei: anul 2007).

i) fals în declarații, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 326 C.pen. actual (art. 292 C.pen. anterior), cu aplicarea art. 5 C.pen. actual (art. 13 C.pen. anterior), constând în aceea că, în calitate de funcționar public în cadrul Primăriei Nana, a depus declarația de avere din 14.04.2010 în care, cu intenție, a omis să declare: venitul în suma de 90.000 lei obținut din vânzarea terenurilor ce au făcut obiectul contractului nr. 1167 din 06.08.2009; venitul în sumă de 5.975 lei reprezentând subvenții agricole; sumele de bani, a căror valoare cumulată era mai mare de 5.000 euro, existente în contul bancar deținut la BRD.

3. N. M. G., pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 și 3 C.pen. actual, fost art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, constând în aceea că împreună cu Budeșteanu D. - fost primar al comunei Nana, N. T., D. F. și D. M., au inițiat, constituit și sprijinit un grup infracțional organizat, la care au aderat P. S. A., D. G., P. V., E. D., și N. D., fapte urmate de săvârșirea de infracțiuni care au avut ca rezultat retrocedarea de terenuri prin eludarea dispozițiilor legale în materie;

b) 21 de infracțiuni de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 C.pen. actual (art. 248 C.pen. anterior), cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 16 infracțiuni cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual (art. 41 alin. 2 C.pen. anterior), toate infracțiunile cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. actual (art. 75 lit. a. C.pen. anterior) și art. 5 C.pen. actual (art. 13 C.pen. anterior), constând în aceea că, în perioada 2005 - 2010, în calitate de membru al Comisiei de fond funciar Nana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit (avantaj patrimonial), a îndeplinit în mod defectuos ori nu îndeplinit atribuțiunile prevăzute de Legea nr. 18/1991 și H.G. nr. 890/2005, având ca rezultat emiterea de titluri de proprietate contrar dispozițiilor legale, cu consecința prejudicierii domeniului privat al statului reprezentând valoarea terenurilor retrocedate, după cum urmează: o infracțiune privind retrocedarea pe numele Sfetescu P. V. (autor Sfetescu M. Demetra D.), cu un prejudiciu de 138.200 lei; o infracțiune având în componență 9 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele Doneanu E./Doneanu I., Șcheauc P. /E. E., R. Pandora V. I. /N. C., P. A., B. L., N. M., P. Andeia S., E. G. (autor E. N. S.), E. G. (autor Laibăr N.), cu un prejudiciu total de 310.125,04 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele T. L. M. (autor T. M.), cu un prejudiciu de 13.285 lei; o infracțiune având în componență 18 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. G., D. S., M. N. (autor C. V.), M. Ș., M. Z., M. C., M. G., E. G. (autor E. F. M.), M. T., T. D., S. I., M. A. (A.), N. D., B. G., D. F. (autori D. G. și D. C.), Budeșteanu D. (autor P. M.), T. B. I. (autor T. B.), V. A. (autor V. I.), cu un prejudiciu de 101.889,81 lei; o infracțiune având în componență 15 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele G. E./C. C., E. E., S. M., R. V., E. P. (autor Porumbăceabu G.), Ș. I. (autor G. I.), D. F. (autor V. M.), T. Vasila/ M. N., S. G. (autori S. A. și C. T.), E. G., N. D., Budeșteanu D. (autor Budeșteanu I.), T. N. (autor B. G.), T. N. (autor T. T.), Ș. E. (autor A. Ș.), cu un prejudiciu total de 229.305,57 lei; o infracțiune având în componență 10 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele D. T. (autor S. Ș.), E. D./A. M., M. C. (autor M. C.), M. C. (autor M. A.), P. Ș. (autor P. T.), P. Ș. (autor P. D.), Ș. I. (autor Ș. M.), V. A. (autor V. I.), P. M., P. V., cu un prejudiciu total de 300.441,96 lei; o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele D. S., C. A. M., M. Stelica/C. F., S. G. (autor C. D.), Ș. E. (autor M. C.), L. D., D. M. (autor D. S.), cu un prejudiciu total de 185.731,12 lei; o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele V. M., M. A., N. C. M. (autor M. D.), N. C. M. (autor N. G.), A. T. (autor M. S.), C. I., T. L. M. (autor P. A.), cu un prejudiciu de total 65.100,25 lei; o infracțiune având în componență 2 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele N. I. (autor N. C.), N. D. (autor P. A.), cu un prejudiciu total de 206.065,17 lei; o infracțiune având în componență 3 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele S. I., D. F. (autor D. C.), N. I. M. (autor N. Calița), cu un prejudiciu total de 17.098.08 lei; o infracțiune având în componență 6 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. N. (autor M. G.), D. F. (autor D. F.), T. B. I. (autor T. I.), P. S. A., N. M. (autor A. Ș.), Laibăr M., cu un prejudiciu total de 102.829,41 lei; o infracțiune având în componență 6 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele A. M. (autor A. P. N.), A. M. (autor A. I. G.), D. M. (autor T. V.), D. T. (autor M. I.), M. I. (autor M. N.), D. G. (autor D. N.) cu un prejudici;u total de 108.295,44 lei o infracțiune având în componență 9 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele N. I. (autor N. E.), A. M. (autor E. G.), T. Ș., A. T. (autor M. A.), E. G. (autor Laibăr N.), D. G., D. G. (autor D. I.), N. M. (autor P. I.), N. D. (autor N. A.), cu un prejudiciu total de 228.774,40 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele Sfetescu P. V. (autor Sfetescu P. P.), cu un prejudiciu de 199.700 lei; o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. S. (autor Z. M.), M. S. (autor Z. R. G.), R. D., Ș. E. (autor N. C.), Ș. E. (autor C. S.), N. M. G. (autor N. G.), N. M. G. (autor M. A.), cu un prejudiciu total de 149.775 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele D. N., cu un prejudiciu de 47.448,72 lei; o infracțiune având în componență 4 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele I. M., A. F. M. (autor D. D.), N. G. (autor S. E.), N. I. M. (autor P. F.), cu un prejudiciu total de 29.420,05 lei o infracțiun;e având în componență 5 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. E., C. M. (autor C. D.), P. I., M. A. G., D. T. (autor S. I.), cu un prejudiciu total de 205.578,84 lei; o infracțiune având în componență 10 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. N. (autor Miltaru A.), E. N. (autor Miltaru M.), C. M. (autor C. N.), P. D., V. A. D., N. G. (autor A. E.), N. T. (autor S. M. D.), E. V., D. T. (autor M. V.), M. F., cu un prejudiciu total de 508.962,20 lei; o infracțiune având în componență 4 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele B. Gh. T. (autor B. D. G.), N. M. (autor B. S.), D. T. (autor V. T.), N. T. (autor C. A.), cu un prejudiciu total de 50.749,20 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele C. M., cu un prejudiciu de 18.859,50 lei.

c) 3 infracțiuni defals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 alin. 1 și 2 C.pen. anterior (art. 320 alin. 1 și 2 C.pen. actual), din care una cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (art. 35 alin. 1 C.pen. actual), aceasta din urmă având în componență 2 acte materiale, toate cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior (art. 5 C.pen. actual), constând în aceea că în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de funcționar al Primăriei Nana și de membru al Comisiei de fond funciar Nana, a falsificat înscrisuri oficiale de natură să produsă consecințe juridice, astfel: certificatul de deces . nr._ pe numele A. F. și certificatul de deces . nr._ pe numele A. G.; a falsificat registrul special al contractelor de arendare constituit la nivelul Consiliului Local Nana, prin înregistrarea, cu numărul 152 din 28.09.2009, a contractului de arendare nr. 94.03.2010. încheiat între .. și S.C. Amigo M.T. S.R.L. Nana; în perioada controlului efectuat de Corpul de control al primului-ministru al Guvernului României a falsificat, în modalitatea contrafacerii, contractul de arendare nr. 4 din 08.01.2007 încheiat între D. Z. și .. SRL Nana, depus la Primăria Nana.

d) fals intelectual, prevăzută de art. 289 C.pen. anterior (art. 321 C.pen. actual), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (35 alin. 1 C.pen. actual) și art. 13 C.pen. anterior (5 C.pen. actual, constând în aceea că, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de membru al Comisiei de fond funciar Nana, a consemnat și atestat fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului în următoarele înscrisuri oficiale: procesele verbale de ședință nr. 2062 din 08.10.2008, nr. 22 din 07.01.2009, nr. 445 din 02.03.2009, în legătură cu numărul de înregistrare, asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui M. C. la ședință, procesele verbale de ședință nr. 471 din 04.03.2009, nr. 557 din 18.03.2009, în modalitatea atestării unor împrejurări de fapt necorespunzătoare adevărului în legătură cu asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui Ș. G. la ședință; procesul-verbal de ședință nr. 1693 din 28.08.2009, în modalitatea atestării unor împrejurări de fapt necorespunzătoare adevărului în legătură cu numărul de înregistrare, asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui M. C. și Ș. G. la ședință;

e) uz de fals, prevăzută de art. 323 teza 1 C.pen. actual (art. 291 teza 1 C.pen. anterior), cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual (art. 41 alin. 2 C.pen. anterior) și art. 5 C.pen. actual (art. 13 C.pen. anterior), constând în aceea că a folosit înscrisurile oficiale arătate la lit. c și d, cunoscând că sunt false, în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri pe numele persoanelor nominalizate la litera b;

f) fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 C.pen. anterior (art. 322 C.pen. actual), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (art. 35 alin. 1 C.pen. actual) și art. 13 C.pen. anterior (art. 5 C.pen. actual), constând în aceea că a falsificat înscrisuri sub semnătură privată prin contrafacerea scrierii, subscrierii sau prin alterarea lor în orice mod, pe care le-a folosit sau încredințat spre folosire în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, astfel: cererea nr. 43/07.11.2005 pe numele E. D. și A. M., declarația pe numele I. S., nedatată, cererea înregistrată sub numărul 8 din 14.09.2005 și declarația pe propria răspundere pe numele A. M., cererea înregistrată sub numărul 9 din 16.09.2005 și declarația pe propria răspundere pe numele A. M., cererea nr. 18 din 19.09.2005 și declarația pe propria răspundere pe numele A. M., cererea nr. 90 din 29.11.2005 și declarația pe propria răspundere pe numele T. Ș., cererea nr. 75 din 29.11.2005 pe numele N. M. G., cererea nr. 100 din 30.11.2005 și declarația pe propria răspundere pe numele A. F. M., două cereri nr. 807 din 13.03.2000 și declarația pe propria răspundere pe numele A. (N.) G.;

g) infracțiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual, având în componență 4 acte materiale, constând în aceea că, în perioada 2007 - 2009, în scopul ascunderii originii ilicite, cunoscând că terenurile au fost retrocedate prin săvârșirea de infracțiuni, a transferat către .., terenul în suprafață de 4 ha amplasat în extravilanul comunei Nana, tarlaua 29, . în suprafață de 7,75 ha amplasat în extravilanul comunei Nana, tarlaua 28, . făcut obiectul contractelor nr. 1341 din 22.09.2009, respectiv nr. 1342 din 22.09.2009, totodată, a determinat și/sau ajutat la transferul către: .. București, a unui teren în suprafață de 7,50 ha, amplasat în extravilanul comunei Nana, tarlaua 2, . făcut obiectul contractului nr. 646 din 16.04.2008; Spier M., a unui teren în suprafață de 6,50 ha, validat pe numele lui A. M., ce a făcut obiectul antecontractului nr. 892 din 22.06.2009.

h) infracțiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual, având în componență 3 acte materiale, constând în aceea că, în perioada 2008 - 2009, cunoscând că terenurile provin din săvârșirea de infracțiuni, a dobândit, a deținut și folosit: suma de 100.000 lei, provenită din vânzarea către .. București a terenului amplasat în extravilanul comunei Nana, tarlaua 2, . 145.450 lei, provenită din vânzarea a două terenuri în suprafață totală de 11,75 ha, către ..; terenul în suprafață de 4,01 ha, amplasat în extravilanul comunei Nana, tarlaua/./39/1, 45/5/1, 30/5, retrocedat pe numele N. G., soția lui N. M. G.;

i) două infracțiuni de conflict de interese, prevăzute de art. 253¹ C.pen. anterior (art. 301 C.pen. actual), ambele cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (35 alin. 1 C.pen. actual), constând în aceea că, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de membru al Comisiei de fond funciar Nana, a îndeplinit acte, totodată a participat la luarea de decizii privind cererile nr. 100 din 30.11.2005 și nr. 103 din 30.11.2005, analizate în ședința din 28.08.2009, formulate de A. M. și N. G., socrul respectiv soția inculpatului, cererile nr. 815 din 15.03.2000 și nr. 807 din 13.03.2000, analizate în ședința din 09.08.2010, formulate în numele lui V. A. D. și N. G., sora, respectiv soția inculpatului, fapte de pe urma cărora au fost obținute foloase patrimoniale (retrocedări de terenuri/validări de drepturi de proprietate) pentru sine ori pentru rudele și afinii nominalizați;

j) fals în declarații, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 326 C.pen. actual (art. 292 C.pen. anterior), cu aplicarea art. 5 C.pen. actual (art. 13 C.pen. anterior), constând în aceea că, în calitate de funcționar public în cadrul Primăriei Nana, a depus declarația de avere din 09.06.2011 în care, cu intenție, a omis să declare sumele de bani, a căror valoare cumulată era mai mare de 5.000 euro, din contul bancar deținut la B.R.D.

4. D. M., pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută. de art. 367 alin. 1 și 3 C.pen. actual, fost art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, constând în aceea că, împreună cu Budeșteanu D. - fost primar al comunei Nana, N. T., D. F. și N. M. G., au inițiat, constituit și sprijinit un grup infracțional organizat, la care au aderat P. S. A., D. G., P. V., E. D. și N. D., fapte urmate de săvârșirea de infracțiuni care au avut ca rezultat retrocedarea de terenuri prin eludarea dispozițiilor legale în materie;

b) 21 de infracțiuni de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 C.pen. actual (art. 248 C.pen. anterior), cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 16 infracțiuni cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual (art. 41 alin. 2 C.pen. anterior), toate infracțiunile cu aplicarea art. 77 lit. a) C.pen. actual (art. 75 lit. a. C.pen. anterior) și art. 5 C.pen. actual (art. 1 C.pen. anterior), constând în aceea că, în perioada 2005-2010, în calitate de membru al Comisiei de fond funciar Nana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit (avantaj patrimonial), a îndeplinit în mod defectuos ori nu îndeplinit atribuțiunile prevăzute de Legea nr. 18/1991 și H.G. nr. 890/2005, având ca rezultat emiterea de titluri de proprietate contrar dispozițiilor legale, cu consecința prejudicierii domeniului privat al statului reprezentând valoarea terenurilor retrocedate, după cum urmează: o infracțiune privind retrocedarea pe numele Sfetescu P. V. (autor Sfetescu M. Demetra D.), cu un prejudiciu de 138.200 lei; o infracțiune având în componență 9 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele Doneanu E./Doneanu I., Șcheauc P./E. E., R. Pandora V. I. /N. C., P. A., B. L., N. M., P. Andeia S., E. G. (autor E. N. S.), E. G. (autor Laibăr N.), cu un prejudiciu total de 310.125,04 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele T. L. M. (autor T. M.), cu un prejudiciu de 13.285 lei; o infracțiune având în componență 18 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. G., D. S., M. N. (autor C. V.), M. Ș., M. Z., M. C., M. G., E. G. (autor E. F. M.), M. T., T. D., S. I., M. A. (A.), N. D., B. G., D. F. (autori D. G. și D. C.), Budeșteanu D. (autor P. M.), T. B. I. (autor T. B.), V. A. (autor V. I.), cu un prejudiciu de 101.889,81 lei; o infracțiune având în componență 15 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele G. E./C. C., E. E., S. M., R. V., E. P. (autor Porumbăceabu G.), Ș. I. (autor G. I.), D. F. (autor V. M.), T. Vasila/ M. N., S. G. (autori S. A. și C. T.), E. G., N. D., Budeșteanu D. (autor Budeșteanu I.), T. N. (autor B. G.), T. N. (autor T. T.), Ș. E. (autor A. Ș.), cu un prejudiciu total de 229.305,57 lei; o infracțiune având în componență 10 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele D. T. (autor S. Ș.), E. D./A. M., M. C. (autor M. C.), M. C. (autor M. A.), P. Ș. (autor P. T.), P. Ș. (autor P. D.), Ș. I. (autor Ș. M.), V. A. (autor V. I.), P. M., P. V., cu un prejudiciu total de 300.441,96 lei; o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele D. S., C. A. M., M. Stelica/C. F., S. G. (autor C. D.), Ș. E. (autor M. C.), L. D., D. M. (autor D. S.), cu un prejudiciu total de 185.731,12 lei; o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele V. M., M. A., N. C. M. (autor M. D.), N. C. M. (autor N. G.), A. T. (autor M. S.), C. I., T. L. M. (autor P. A.), cu un prejudiciu de total 65.100,25 lei; o infracțiune având în componență 2 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele N. I. (autor N. C.), N. D. (autor P. A.), cu un prejudiciu total de 206.065,17 lei; o infracțiune având în componență 3 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele S. I., D. F. (autor D. C.), N. I. M. (autor N. Calița), cu un prejudiciu total de 17.098.08 lei; o infracțiune având în componență 6 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. N. (autor M. G.), D. F. (autor D. F.), T. B. I. (autor T. I.), P. S. A., N. M. (autor A. Ș.), Laibăr M., cu un prejudiciu total de 102.829,41 lei; o infracțiune având în componență 6 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele A. M. (autor A. P. N.), A. M. (autor A. I. G.), D. M. (autor T. V.), D. T. (autor M. I.), M. I. (autor M. N.), D. G. (autor D. N.) cu un prejudiciu total de 108.295,44 lei; o infracțiune având în componență 9 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele N. I. (autor N. E.), A. M. (autor E. G.), T. Ș., A. T. (autor M. A.), E. G. (autor Laibăr N.), D. G., D. G. (autor D. I.), N. M. (autor P. I.), N. D. (autor N. A.), cu un prejudiciu total de 228.774,40 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele Sfetescu P. V. (autor Sfetescu P. P.), cu un prejudiciu de 199.700 lei;o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. S. (autor Z. M.), M. S. (autor Z. R. G.), R. D., Ș. E. (autor N. C.), Ș. E. (autor C. S.), N. M. G. (autor N. G.), N. M. G. (autor M. A.), cu un prejudiciu total de 149.775 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele D. N., cu un prejudiciu de 47.448,72 lei; o infracțiune având în componență 4 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele I. M., A. F. M. (autor D. D.), N. G. (autor S. E.), N. I. M. (autor P. F.), cu un prejudiciu total de 29.420,05 lei; o infracțiune având în componență 5 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. E., C. M. (autor C. D.), P. I., M. A. G., D. T. (autor S. I.), cu un prejudiciu total de 205.578,84 lei; în componență 10 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. N. (autor Miltaru A.), E. N. (autor Miltaru M.), C. M. (autor C. N.), P. D., V. A. D., N. G. (autor A. E.), N. T. (autor S. M. D.), E. V., D. T. (autor M. V.), M. F., cu un prejudiciu total de 508.962,20 lei; o infracțiune având în componență 4 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele B. Gh. T. (autor B. D. G.), N. M. (autor B. S.), D. T. (autor V. T.), N. T. (autor C. A.), cu un prejudiciu total de 50.749,20 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele C. M., cu un prejudiciu de 18.859,50 lei;

d) fals intelectual, prevăzută de art. 289 C.pen. anterior (art. 321 C.pen. actual), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (35 alin. 1 C.pen. actual) și art. 13 C.pen. anterior (5 C.pen. actual), constând în aceea că, în exercitarea atribuțiilor de serviciu în calitate de membru al Comisiei de fond funciar Nana, a consemnat și atestat fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului în următoarele înscrisuri oficiale: procesele verbale de ședință nr. 2062 din 08.10.2008, nr. 22 din 07.01.2009, nr. 445 din 02.03.2009, în legătură cu numărul de înregistrare, asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui M. C. la ședință, procesele verbale de ședință nr. 471 din 04.03.2009, nr. 557 din 18.03.2009, în modalitatea atestării unor împrejurări de fapt necorespunzătoare adevărului în legătură cu asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui Ș. G. la ședință; procesul-verbal de ședință nr. 1693 din 28.08.2009, în modalitatea atestării unor împrejurări de fapt necorespunzătoare adevărului în legătură cu numărul de înregistrare, asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui M. C. și Ș. G. la ședință; copia certificatului de deces . nr._, depus la cererea nr. 7 din 19.09.2005;

e) uz de fals, prevăzută de art. 323 teza 1 C.pen. actual (art. 291 teza 1 C.pen. anterior), cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual (art. 41 alin. 2 C.pen. anterior) și art. 5 C.pen. actual (art. 13 C.pen. anterior), constând în aceea că a folosit înscrisurile oficiale arătate la lit. c și d, cunoscând că sunt false, în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri pe numele persoanelor nominalizate la litera b;

f) fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 C.pen. anterior (art. 322 C.pen. actual), cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior (art. 5 C.pen. actual), constând în aceea că a falsificat înscrisuri sub semnătură privată prin contrafacerea scrierii, subscrierii sau prin alterarea lor în orice mod, pe care le-a folosit sau încredințat spre folosire în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, astfel: declarația pe propria răspundere, datată 30.11.2005, pe numele D. M.;

g) infracțiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, constând în aceea că, în data de 21.02.2013, în scopul ascunderii originii ilicite a terenurilor retrocedate, a transferat către Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi „Zimbrul Românesc 2007”, terenul în suprafață de 4,25 ha, amplasat în extravilanul comunei Nana, tarlaua 2, . făcut obiectul contractului nr. 237 din 21.02.1013;

h) infracțiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual, având în componență 2 acte materiale, constând în aceea că, în perioada 2009 - 2013, cunoscând că terenurile provind prin săvârșirea de infracțiuni, a dobândit, a deținut și folosit: suma de 6.500 euro, provenită din vânzarea către Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi „Zimbrul Românesc 2007” a terenului amplasat în extravilanul comunei Nana, tarlaua 2, . 80.110 lei, provenită din vânzarea către .. a terenurilor amplasate în extravilanul comunei Nana, tarlaua 28, . 28, . numele D. G. și M. S.;

i) două infracțiuni de conflict de interese, prevăzute de art. 253¹ C.pen. anterior (art. 301 C.pen. actual), constând în aceea că, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de membru al Comisiei de fond funciar Nana, a îndeplinit acte, totodată a participat la luarea de decizii privind cererile nr. 127 din 30.11.2005 și nr. 826 din 15.03.2000, analizate în ședințele din 09.08.2010 și 03.12.2010, ambele formulate în numele lui D. T., mama inculpatului, fapte de pe urma cărora au fost obținute foloase patrimoniale (retrocedări de terenuri/validări de drepturi de proprietate) de către titulara cererii;

h) 3 infracțiuni de fals în declarații, prevăzute de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 326 C.pen. actual (art. 292 C.pen. anterior), cu aplicarea art. 5 C.pen. actual (art. 13 C.pen. anterior, constând în aceea că, în calitate de funcționar public în cadrul Primăriei Nana, a depus declarațiile de avere din 09.06.2011, 06.06.2012 și 16.05.2013 în care, cu intenție, a omis să declare sumele de bani, a căror valoare cumulată era mai mare de 5.000 euro, deținute în conturile bancare deschise la BRD și Raiffeisen Bank.

5. D. G., pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 și 3 C.pen. actual, fost art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, constând în aceea că a aderat la/și sprijinit grupul infracțional organizat constituit din N. T., D. F., N. M. G., D. M., P. S. A., P. V., E. D. și N. D., fapte urmate de săvârșirea de infracțiuni care au avut ca rezultat retrocedarea de terenuri prin eludarea dispozițiilor legale în materie;

b) 10 de infracțiuni de abuz în serviciu, prevăzute de art. 297 C.pen. actual (art. 248 C.pen. anterior), cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 3 infracțiuni cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual (art. 41 alin. 2 C.pen. anterior), toate infracțiunile cu aplicarea art. 77 lit. a) C.pen. actual (art. 75 lit. a. C.pen. anterior) și art. 5 C.pen. actual (art. 1 C.pen. anterior), constând în aceea că, în calitate de primar al comunei Nana și de președinte al Comisiei de fond funciar Nana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit (avantaj patrimonial), a îndeplinit în mod defectuos ori nu îndeplinit atribuțiunile prevăzute de Legea nr. 18/1991 și H.G. nr. 890/2005, având ca rezultat emiterea de titluri de proprietate contrar dispozițiilor legale, cu consecința prejudicierii domeniului privat al statului reprezentând valoarea terenurilor retrocedate, după cum urmează: o infracțiune având în componență 6 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele A. M. (autor A. P. N.), A. M. (autor A. I. G.), D. M. (autor T. V.), D. T. (autor M. I.), M. I. (autor M. N.), D. G. (autor D. N.) cu un prejudiciu total de 108.295,44 lei; o infracțiune având în componență 9 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele N. I. (autor N. E.), A. M. (autor E. G.), T. Ș., A. T. (autor M. A.), E. G. (autor Laibăr N.), D. G., D. G. (autor D. I.), N. M. (autor P. I.), N. D. (autor N. A.), cu un prejudiciu total de 228.774,40 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele Sfetescu P. V. (autor Sfetescu P. P.), cu un prejudiciu de 199.700 lei; o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. S. (autor Z. M.), M. S. (autor Z. R. G.), R. D., Ș. E. (autor N. C.), Ș. E. (autor C. S.), N. M. G. (autor N. G.), N. M. G. (autor M. A.), cu un prejudiciu total de 149.775 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele D. N., cu un prejudiciu de 47.448,72 lei; o infracțiune având în componență 4 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele I. M., A. F. M. (autor D. D.), N. G. (autor S. E.), N. I. M. (autor P. F.), cu un prejudiciu total de 29.420,05 lei; o infracțiune având în componență 5 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. E., C. M. (autor C. D.), P. I., M. A. G., D. T. (autor S. I.), cu un prejudiciu total de 205.578,84 lei; o infracțiune având în componență 10 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. N. (autor Miltaru A.), E. N. (autor Miltaru M.), C. M. (autor C. N.), P. D., V. A. D., N. G. (autor A. E.), N. T. (autor S. M. D.), E. V., D. T. (autor M. V.), M. F., cu un prejudiciu total de 508.962,20 lei; o infracțiune având în componență 4 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele B. Gh. T. (autor B. D. G.), N. M. (autor B. S.), D. T. (autor V. T.), N. T. (autor C. A.), cu un prejudiciu total de 50.749,20 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele C. M., cu un prejudiciu de 18.859,50 lei.

c) fals intelectual, prevăzută de art. 289 C.pen. anterior (art. 321 C.pen. actual), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (35 alin. 1 C.pen. actual) și art. 13 C.pen. anterior (5 C.pen. actual), constând în aceea că, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de președinte al Comisiei de fond funciar Nana, a consemnat și atestat fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului în următoarele înscrisuri oficiale: procesele verbale de ședință nr. 2062 din 08.10.2008, nr. 22 din 07.01.2009, nr. 445 din 02.03.2009, în legătură cu numărul de înregistrare, asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui M. C. la ședință, procesele verbale de ședință nr. 471 din 04.03.2009, nr. 557 din 18.03.2009, în modalitatea atestării unor împrejurări de fapt necorespunzătoare adevărului în legătură cu asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui Ș. G. la ședință; procesul-verbal de ședință nr. 1693 din 28.08.2009, în modalitatea atestării unor împrejurări de fapt necorespunzătoare adevărului în legătură cu numărul de înregistrare, asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui M. C. și Ș. G. la ședință;

d) uz de fals, prevăzută de art. 323 teza 1 C.pen. actual (art. 291 teza 1 C.pen. anterior), cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual (art. 41 alin. 2 C.pen. anterior) și art. 5 C.pen. actual (art. 13 C.pen. anterior), constând în aceea că a folosit înscrisurile oficiale arătate la lit. c, cunoscând că sunt false, în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri pe numele persoanelor nominalizate la litera b;

e) infracțiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual, având în componență 3 acte materiale, constând în aceea că, în data de 26.08.2013, în scopul ascunderii originii ilicite a terenurilor retrocedate, a transferat către .. București, terenurile care au făcut obiectul contractelor nr. 3523 din 26.08.2013, nr. 3524 din 26.08.2013, respectiv nr. 3525 din 26.08.2013;

f) infracțiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual, având în componență 3 acte materiale, constând în aceea că, în cursul anului 2013, cunoscând că terenurile vândute au fost retrocedate prin săvârșirea de infracțiuni, a dobândit, deținut și folosit suma de 210.970 lei lei, reprezentând prețul terenului achitat în baza contractelor nr, 3523 din 26.08.2013, nr. 3524 din 26.08.2013, respectiv nr. 3525 din 26.08.2013;

g) două infracțiuni de conflict de interese, prevăzute de art. 253¹ C.pen. anterior (art. 301 C.pen. actual), constând în aceea că, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de președinte al Comisiei de fond funciar Nana, a îndeplinit acte, totodată a participat la luarea de decizii privind cererile nr. 127 din 30.11.2005 și nr. 826 din 15.03.2000, analizate în ședințele din 09.08.2010 și 03.12.2010, ambele formulate în numele lui D. T., mama inculpatului, fapte de pe urma cărora au fost obținute foloase patrimoniale (retrocedări de terenuri/validări de drepturi de proprietate) de către titulara cererii.

6. P. S. A., pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 și 3 C.pen. actual, fost art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, constând în aceea că a aderat la/și sprijinit grupul infracțional organizat constituit din N. T., Budeșteanu D., D. F., N. M. G., D. M., D. G., P. V., E. D. și N. D., fapte urmate de săvârșirea de infracțiuni care au avut ca rezultat retrocedarea de terenuri prin eludarea dispozițiilor legale în materie;

b) 16 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art. 48 C.pen. actual (art. 26 C.pen. anterior) raportat la art. 297 C.pen. actual (art. 248 C.pen. anterior), cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 11 infracțiuni cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual (art. 41 alin. 2 C.pen. anterior), toate cu aplicarea art. 5 C.pen. actual (art. 13 C.pen. anterior), constând în aceea că, în perioada 2005 - 2010, prin acțiuni constând în: falsificarea și depunerea la dosarele de revendicare de înscrisuri oficiale și/sau sub semnătură privată false; promisiuni de tăinuire materializate prin primirea, dobândirea și înlesnirea valorificări de bunuri, a ajutat membrii Comisiei de fond Funciar Nana să îndeplinească în mod defectuos atribuțiunile de serviciu în legătură cu reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite (avantaje patrimoniale), cu consecința prejudicierii domeniului privat al statului reprezentând valoarea terenurilor retrocedate, după cum urmează: o infracțiune având în componență 8 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele Doneanu E./Doneanu I., Șcheauc P./E. E., R. Pandora V. I./N. C., P. A., N. M., P. Andeia S., E. G. (autor E. N. S.), E. G. (autor Laibăr N.), cu un prejudiciu total de 223.241,14 lei; o infracțiune având în componență 9 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele D. S., M. C., S. I., M. A., N. D., B. G., T. B. I. (autor T. B.), V. A. (autor V. I.), D. F. (autori D. G. și D. C.), cu un prejudiciu total de 64.991,82 lei; o infracțiune având în componență 13 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. E., E. P. (autor Porumbăceabu G.), E. St. G., C. C./G. E., Ș. I. (autor G. I.), S. G. (autor S. A.), S. G. (autor C. T.), N. D., T. N. (autor B. G.), T. N. (T. N.), Ș. E. (autor A. Ș.), D. F. (autor V. M.), Budeșteanu D. (autor Budeșteanu I.), cu un prejudiciu total de 187.271,82 lei; o infracțiune având în componență 9 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. C. (autor M. C.), M. C. (autor M. A.), P. Ș. (autor P. T.), P. Ș. (autor C. P.), Ș. I. (autor Ș. M.), D. T. (autor S. Ș.), V. A. (autor V. I.), P. M., P. V., cu un prejudiciu total de 277.514,46 lei; o infracțiune având în componență 5 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele D. S., C. A. M., S. G. (autor C. D.), Ș. E. (autor M. C.), L. D., cu un prejudiciu total de 150.658,08 lei; o infracțiune având în componență 3 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. A., N. M. (autor N. G. G.), N. M. (autor M. D.), cu un prejudiciu total de 35.237,75 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele N. D. (autor P. A.), cu un prejudiciu de 80.181 lei; o infracțiune având în componență 3 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele T. B. I. (autor T. I.), P. S. A., Laibăr M., cu un prejudiciu total de 55.677,60 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele M. I., cu un prejudiciu de 3.020,05 lei; o infracțiune având în componență două acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. G. (autor Laibăr N.), D. G., cu un prejudiciu total de 45.145,44 lei; o infracțiune având în componență 6 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. S. (autor Z. M.), R. D., Ș. E. (autor N. C.), Ș. E. (autor C. S.), N. M. G. (autor N. G.), N. M. G. (autor M. A., cu un prejudiciu total de 129.565,36 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele D. N., cu un prejudiciu de 47.448,72 lei; o infracțiune având în componență 3 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele C. M. (autor C. D.), M. A. G., D. T. (autor S. I.), cu un prejudiciu total de 127.702,08 lei; o infracțiune având în componență 4 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. N. (autor Miltaru A.), E. N. (autor Miltaru M.), C. M. (autor C. N.), P. D., cu un prejudiciu total de 239.349,80 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele B. Gh. T., cu un prejudiciu de 16.744,95 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele C. M., cu un prejudiciu de 72,114 lei;

c) fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 alin. 1 C.pen. anterior (art. 320 alin. 1 C.pen. actual), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (art. 35 alin. 1 C.pen. actual) și art. 13 C.pen. anterior (art. 5 C.pen. actual), constând în aceea că a falsificat înscrisuri oficiale de natură să producă consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, astfel: certificatul de deces . nr._ depus la nr. 96/30.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 93/30.11.2005, certificatul de deces . nr. 03 depus la cererea nr. 112/30.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 30/22.09.2005, certificatul de deces . nr._, depus la cererea nr. 30/22.09.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 49/09.11.2005, certificatul de deces . nr._, depus la cererea nr. 60 din 28.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 60 din 28.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 777/03.04.1998, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 777/03.04.1998, certificatul de deces . nr._ depus la cererea. nr. 128/30.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 784/14.02.2000, certificatul de naștere . nr._ depus la cererea nr. 803/13.03.2000, certificatul de naștere . nr._ depus la cererea nr. 752/03.04.1998, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 129/30.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 129/30.11.2005, certificatul de naștere . nr._ depus la cererea nr. 129/30.11.2005, certificatul de deces . nr._ pe numele E. I., certificatul de deces . nr._ pe numele Laibăr D., certificat de deces . nr._ pe numele M. A., certificat de deces fără . număr pe numele N. M., copie certificat de naștere . nr._ pe numele C. M., certificat de deces . nr._ pe numele E. I., certificat de deces . nr._ pe numele E. I., certificat de deces . nr._ pe numele M. M., certificat de naștere . nr._ pe numele P. Z., certificat de naștere fără . număr pe numele P. M., certificat de naștere . nr._ pe numele C. D..

d) uz de fals, prevăzută de art. 323 teza 1 C.pen. actual (art. 291 teza 1 C.pen. anterior), cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual (art. 41 alin. 2 C.pen. anterior) și art. 5 C.pen. actual (art. 13 C.pen. anterior), constând în aceea că a folosit înscrisurile oficiale arătate la litera c) cunoscând că sunt false, în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri pe numele persoanelor nominalizate la litera b;

e) fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 C.pen. anterior (art. 322 C.pen. actual), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (art. 35 alin. 1 C.pen. actual) și art. 13 C.pen. anterior (art. 5 C.pen. actual), constând în aceea a falsificat înscrisuri sub semnătură privată prin contrafacerea scrierii, subscrierii sau prin alterarea lor în orice mod, pe care le-a folosit sau încredințat spre folosire în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, astfel: cererea nr. 120 din 30.11.2005 pe numele P. A., cererea nr. 83 din 29.11.2005 pe numele E. Șt. G., cererea nr. 55 din 24.11.2005 pe numele E. G., declarația pe propria răspundere pe numele E. G., cererea nr. 38 din 22.09.2005 pe numele S. G., cererea nr. 53 din 23.11.2005 pe numele Ș. E., cererea nr. 7 din 19.09.2005 pe numele N. D., cererea nr. 121 din 30.11.2005 și declarația pe propria răspundere pe numele E. G.;

f) infracțiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual, având în componență 5 acte materiale, constând în aceea că, în perioada 2009 - 2010, în scopul ascunderii originii ilicite, cunoscând că terenurile au fost retrocedate prin săvârșirea de infracțiuni, a transferat către Șeștacovschi F. A./Bordeaș M. și Jensen G. I., un teren în suprafață de 9 ha, amplasat în extravilanul orașului F., tarlaua 165/5, . făcut obiectul contractelor nr. 2732 din 22.09.2009, respectiv nr. 275 din 21.02.2010, totodată, a determinat și/sau ajutat la transferul către .., a unor terenuri în suprafață totală de 168,10 ha, amplasate în extravilanul comunei Nana, ce au făcut obiectul contractelor autentificate sub numărul nr. 1166 din 06.08.2009, 1167 din 06.08.2009, nr. 1341 din 22.09.2009, respectiv 1342 din 22.09.2009;

g) infracțiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual, având în componență 8 acte materiale, constând în aceea că, în perioada 2008 - 2014, cunoscând că terenurile provin prin săvârșirea de infracțiuni, a dobândit, a deținut și folosit: suma de 324.000 lei, primită în contul bancar în data de 10.10.2008, provenită din vânzarea terenurilor retrocedate pe numele M. Z., S. I., Mariciu Stelica C. F., M. N., N. M. și N. I.; suma de 2.048.583,35 lei, provenită din intermedierea vânzării terenurilor către .. potrivit contractelor nr. 1166 din 06.08.2009, 1167 din 06.08.2009, nr. 1341 din 22.09.2009 și nr. 1342 din 22.09.2009; suma de 101.250 lei, reprezentând prețul terenului achitat în baza contractului autentificat sub numărul 2732 din 22.09.2009; suma de 24.000 lei, reprezentând prețul terenului achitat în baza contractului nr. 275 din 21.02.2010; terenul în suprafață de 2,93 ha, amplasat în extravilanul comunei Nana, tarlaua 30, . retrocedarea pe numele B. I.;

h) fals în declarații, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 326 C.pen. actual (art. 292 C.pen. anterior), cu aplicarea art. 5 C.pen. actual (art. 13 C.pen. anterior), constând în aceea că, în calitate de funcționar public în cadrul Primăriei Nana, a depus declarația de interese din 09.06.2011 în care, cu intenție, a omis să declare calitatea sa de acționar la S.C. Amygo M.T. S.R.L. Nana.

7. P. V., pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 și 3 C.pen. actual, fost art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, constând în aceea că a aderat la/și sprijinit grupul infracțional organizat constituit din N. T., Budeșteanu D., D. F., N. M. G., D. M., P. S. A., D. G., E. D. și N. D., fapte urmate de săvârșirea de infracțiuni care au avut ca rezultat retrocedarea de terenuri prin eludarea dispozițiilor legale în materie;

b) fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 alin. 1 C.pen. anterior (art. 320 alin. 1 C.pen. actual), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (art. 35 alin. 1 C.pen. actual) și art. 13 C.pen. anterior (art. 5 C.pen. actual), constând în aceea că a falsificat înscrisuri oficiale prin contrafacerea scrierii, subscrierii sau prin alterarea lor în orice mod, de natură să producă consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, astfel: certificatul de deces fără . număr pe numele Tărăcineanu S., certificat de deces . nr._, pe numele Budeșteanu I. (autor), certificat de deces . nr._ pe numele P. T., certificat de deces . nr._ pe numele Stolea M., certificatul de deces . nr._ pe numele D. S., certificat de deces . nr._ pe numele D. I., copie certificat de căsătorie . nr._ pe numele P. A. și D. V., certificatul de deces . nr._ pe numele S. T., copia certificatului de naștere . nr._ pe numele C. T., certificatul de deces . nr._ pe numele D. N., copie certificat de deces . nr._ pe numele M. N., certificat de deces . nr._ pe numele N. G., copia certificatului de căsătorie . nr._ pe numele P. A. și D. V.;

c) uz de fals, prevăzută de art. 323 teza 1 C.pen. actual (art. 291 teza 1 C.pen. anterior), cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual (art. 41 alin. 2 C.pen. anterior) și art. 5 C.pen. actual (art. 13 C.pen. anterior), constând în aceea că a folosit înscrisurile oficiale arătate la lit. b, cunoscând că sunt false în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri pe numele persoanelor nominalizate la litera e;

d) fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 C.pen. anterior (art. 322 C.pen. actual), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (art. 35 alin. 1 C.pen. actual) și art. 13 C.pen. anterior (art. 5 C.pen. actual), constând în aceea că a falsificat înscrisuri sub semnătură privată prin contrafacerea scrierii, subscrierii sau prin alterarea lor în orice mod, pe care le-a folosit sau încredințat spre folosire în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, astfel: declarația pe propria răspundere pe numele C. A. M., declarația pe propria răspundere pe numele Ș. E., declarația pe propria răspundere pe numele L. D.;

e) șapte infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute de art. 48 C.pen. actual (art. 26 C.pen. anterior) raportat la art. 297 C.pen. actual (art. 248 C.pen. anterior), cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care două infracțiuni cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual (art. 41 alin. 2 C.pen. anterior), toate cu aplicarea art. 5 C.pen. actual (art. 13 C.pen. anterior), constând în aceea că, în perioada 2005 - 2010, prin falsificarea și depunerea la dosarele de revendicare de înscrisuri falsificate, a ajutat membrii Comisiei de fond Funciar Nana să îndeplinească în mod defectuos atribuțiunile de serviciu în legătură cu reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de avantaje/foloase necuvenite, cu consecința prejudicierii domeniului privat al statului reprezentând valoarea terenurilor retrocedate pe numele următoarelor persoane: N. D., prejudiciul fiind de 11.463,75 lei; Budeșteanu D. (autor Budeșteanu I.), prejudiciu 12.228 lei; P. Ș. (autor P. T.), Ș. I. (autor Ș. M.), P. V., prejudiciul fiind de 34.452,39 lei; C. A. M., S. G. (autor C. D.), Ș. E., L. D., prejudiciul fiind de 11.094,64 lei; M. I., prejudiciul fiind de 3.020,05 lei; N. M. G. (autor N. G.), prejudiciul fiind de 30.953,50 lei; P. D., prejudiciul fiind de 60.987,84 lei.

f) infracțiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, constând în aceea că, în data de 06.08.2009, în scopul ascunderii originii ilicite, a vândut .. un teren în suprafață de 3 ha, amplasat în extravilanul comunei Nana, tarlaua 28, . cunoștea că a fost dobândit prin săvârșirea de infracțiuni;

g) infracțiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, constând în aceea că, în data de 18.08.2009, a dobândit, apoi a deținut și folosit suma 82.000 lei, din care 32.768 lei obținuți din vânzarea terenului către .., cunoscând că provin din valorificarea unor terenuri dobândite prin săvârșirea de infracțiuni;

h) fals în declarații, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 326 C.pen. actual (art. 292 C.pen. anterior), constând în aceea că, în calitate de funcționar public (contabil) în cadrul Primăriei Nana, a depus declarația de avere din 01.11.2010 în care, cu intenție, a omis să declare venitul în suma de 82.000 lei, din care 32.768 lei obținut din vânzarea terenului ce a făcut obiectul contractului nr. 1167 din 06.08.2009.

8. E. D., pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 și 3 C.pen. actual, fost art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, constând în aceea că a aderat la/și sprijinit grupul infracțional organizat constituit din N. T., D. F., N. M. G., D. M., P. S. A., D. G., P. V. și N. D., fapte urmate de săvârșirea de infracțiuni care au avut ca rezultat retrocedarea de terenuri prin eludarea dispozițiilor legale în materie;

c) uz de fals, prevăzută de art. 323 teza 1 C.pen. actual (art. 291 teza 1 C.pen. anterior), cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual (art. 41 alin. 2 C.pen. anterior) și art. 5 C.pen. actual (art. 13 C.pen. anterior), constând în aceea că a folosit înscrisurile oficiale arătate la litera b, cunoscând că sunt false în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri pe numele persoanelor nominalizate la litera e;

d) fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 C.pen. anterior (art. 322 C.pen. actual), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (art. 35 alin. 1 C.pen. actual) și art. 13 C.pen. anterior (art. 5 C.pen. actual), constând în aceea că a falsificat înscrisuri sub semnătură privată prin contrafacerea scrierii, subscrierii sau prin alterarea lor în orice mod, pe care le-a folosit sau încredințat spre folosire în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, astfel: cererea nr. 752 din 03.04.1998 și declarația pe propria răspundere pe numele E. N., cererea nr. 753 din 03.04.1998 pe nume E. N., cererea nr. 129 din 30.11.2005 și declarația pe propria răspundere pe numele C. M., cererea nr. 815 din 15.03.2000 și declarația pe propria răspundere pe numele V. A. D., declarația pe propria răspundere pe numele E. V.;

e) complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art. 48 C.pen. actual (art. 26 C.pen. anterior) raportat la art. 297 C.pen. actual (art. 248 C.pen. anterior), cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual (art. 41 alin. 2 C.pen. anterior) și art. 5 C.pen. actual (art. 13 C.pen. anterior), constând în aceea că, în perioada 2005 - 2010, prin falsificarea și depunerea la dosarele de revendicare a înscrisurilor menționate la lit. b și c, a ajutat membrii Comisiei de fond Funciar Nana să îndeplinească în mod defectuos atribuțiunile de serviciu în legătură cu reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de avantaje/foloase necuvenite, cu consecința prejudicierii domeniului privat al statului cu suma de 333.304,04 lei reprezentând valoarea terenurilor retrocedate pe numele următoarelor persoane; E. N. (autor Miltaru A.), E. N. (autor M. M.), C. M. (autor C. N.), V. A. D., E. V., D. T. (autor M. V.);

f) spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, constând în aceea că, în luna septembrie 2011, a dobândit, apoi a deținut și folosit terenul în suprafață de 3,68 ha, amplasat în extravilanul comunei Nana, tarlaua 2, . că provine din săvârșirea de infracțiuni.

9. T. N., pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

a) două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute de art. 48 C.pen. actual (art. 26 C.pen. anterior) raportat la art. 297 C.pen. actual (art. 248 C.pen. anterior), cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. actual (art. 13 C.pen. anterior, constând în aceea că, în perioada septembrie 2005 - septembrie 2006, a ajutat membrii Comisiei de fond Funciar Nana să îndeplinească în mod defectuos atribuțiunile de serviciu în legătură cu reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri revendicate în nume personal, în scopul obținerii pentru sine de avantaje/foloase necuvenite, cu consecința prejudicierii domeniului privat al statului cu suma de 13.022 lei reprezentând contravaloarea a două terenuri retrocedate pe numele său;

b) spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, constând în aceea că, în luna august 2009, în scopul ascunderii originii ilicite, cunoscând că terenurile au fost retrocedate provin din săvârșirea de infracțiuni, a transferat către .., două terenuri retrocedate pe numele său, ce au făcut obiectul contractului nr. 1167 din 06.08.2009;

c) spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, constând în aceea că, în data de 16.09.2009, a dobândit, apoi a deținut și folosit suma 38.340 lei cunoscând că provine din valorificarea a două terenuri dobândite prin săvârșirea de infracțiuni;

d) fals în declarații, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 326 C.pen. actual (art. 292 C.pen. anterior), constând în aceea că, în calitate de funcționar public (casier) în cadrul Primăriei Nana, a depus declarația de avere din 01.11.2010 în care, cu intenție, a omis să declare venitul în suma de 38.340 lei obținut din vânzarea terenurilor ce au făcut obiectul contractului nr. 1167 din 06.08.2009.

10. N. D., pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 și 3 C.pen. actual, fost art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, constând în aceea că a aderat la/și sprijinit grupul infracțional organizat constituit din N. T., Budeșteanu D., D. F., N. M. G., D. M., P. S. A., D. G., P. V. și E. D., fapte urmate de săvârșirea de infracțiuni care au avut ca rezultat retrocedarea de terenuri prin eludarea dispozițiilor legale în materie;

b) complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art. 48 C.pen. actual (art. 26 C.pen. anterior) raportat la art. 297 C.pen. actual (art. 248 C.pen. anterior), cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în perioada noiembrie 2005 - februarie 2007, a ajutat membrii Comisiei de fond Funciar Nana să îndeplinească în mod defectuos atribuțiunile de serviciu în legătură cu reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren revendicat în nume personal, în scopul obținerii pentru sine de avantaje/foloase necuvenite, cu consecința prejudicierii domeniului privat al statului cu suma de 10.064 lei reprezentând contravaloarea terenului retrocedat pe numele său;

c) spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, constând în aceea că, în data de 06.08.2009, în scopul ascunderii originii ilicite, a vândut .. un teren în suprafață de 3 ha, amplasat în extravilanul comunei Nana, tarlaua 28, . cunoștea că a fost dobândit prin săvârșirea de infracțiuni;

d) spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, constând în aceea că, în data de 17.09.2009, a dobândit, apoi a deținut și folosit suma 15.000 lei, cunoscând că provine din valorificarea unui teren dobândit prin săvârșirea de infracțiuni.

11. STOLEA G., pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

a) 4 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute de art. 48 C.pen. actual (art. 26 C.pen. anterior) raportat la art. 297 C.pen. actual (art. 248 C.pen. anterior), cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. actual (art. 41 alin. 2 C.pen. anterior), toate cu aplicarea art. 5 C.pen. actual (art. 13 C.pen. anterior), constând în aceea că, în perioada 2005 - septembrie 2009, prin acțiuni materializate în promisiunea că va accepta să primească bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni, a ajutat membrii Comisiei de fond Funciar Nana să îndeplinească în mod defectuos atribuțiunile de serviciu în legătură cu reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri pe numele Ș. I. și Ș. E., cu consecința prejudicierii domeniului privat al statului cu suma de 106.738,33 lei, reprezentând valoarea terenurilor retrocedate;

b) spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, constând în aceea că, în data de 16.09.2009, a dobândit, apoi a deținut și folosit suma 147.685 lei, cunoscând că provine din valorificarea a două terenuri dobândite prin săvârșirea de infracțiuni.

Prin ordonanța nr. 236/P/2014 din 24.03.2015 s-au dispus următoarele:

1. Extinderea urmăririi penale, totodată, punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul N. M. G., pentru săvârșirea a două infracțiuni de fals intelectual, prev. și ped. de art. 289 C.pen. anterior (art. 321 C.pen. actual), din care una cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior (35 alin. 1 C.pen. actual), toate cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior (5 C.pen. actual), constând în aceea că, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de funcționar al Primăriei Nana, a consemnat și atestat fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului în următoarele înscrisuri oficiale:

- contractul de arendă din 04.03.2010, dintre .. și ., înregistrat retroactiv sub numărul 77 din 26.02.2010 în registrul 1418/2006 ținut la nivelul Consiliului local Nana;

- trei acte adiționale la contractele de arendă dintre . și S.C. Amygo M.T. S.R.L, datate 17.05.2013 și un alt act adițional, la fel datat 17.05.2013, dintre . și ., toate înregistrate retroactiv, în registrul 1418/2006 ținut la nivelul Consiliului local Nana, sub numărul 105 din 04.04.2013, nr. 106 din 04.04.2013, nr. 107 din 04.04.2013, respectiv nr. 108 din 04.04.2013.

Durata măsurii preventive a fost prelungită prin ordonanța nr. 236/P/2014 din data de 30.04.2015 pe o perioadă de 60 zile, începând cu data 30.04.2015.

Prin rechizitoriul nr. 236/P/2014 întocmit în data de 05.05.2015 de P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de Urmărire Penală și Criminalistică, s-a dispus, printre altele, trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților:

1. N. T., pentru săvârșirea:

- unei infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- a 21 de infracțiuni de abuz în serviciu, prevăzute de art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 16 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate infracțiunile cu aplicarea art. 75 lit. a și art. 13 C.pen. anterior

- unei infracțiuni continuate de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 alin. 1, 2 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 35 acte materiale;

- unei infracțiuni continuate de fals intelectual, prevăzută de art. 289 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior având în componență 28 acte materiale;

- unei infracțiuni continuate de uz de fals, prevăzută de art. 291 teza 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 63 de acte materiale;

- unei infracțiuni continuate de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 15 acte materiale;

- a 3 infracțiuni de conflict de interese, prevăzute de art. 253¹ C.pen. anterior, din care două infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, ambele având în componență câte două acte materiale, toate cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- unei infracțiuni continuate de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 8 acte materiale;

- unei infracțiuni continuate de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 9 acte materiale;

- a 5 infracțiuni de fals în declarații, prevăzute de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior.

2. D. F., pentru săvârșirea:

- unei infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- unei infracțiuni continuate de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 alin. 1 și 2 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 8 acte materiale;

- unei infracțiuni continuate de uz de fals, prevăzute de art. 291 teza 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 15 acte materiale;

- unei infracțiuni continuate de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 4 acte materiale;

- unei infracțiuni de fals în declarații, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior;

3. N. M. G., pentru săvârșirea:

- unei infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- unei infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 alin. 1, 2 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- a 3 infracțiuni de fals intelectual, prevăzute de art. 289 C.pen. anterior, din care una cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior având în componență 4 acte materiale, toate cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- unei infracțiuni de uz de fals, prevăzută de art. 291 teza 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- unei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 14 acte materiale;

- a două infracțiuni de conflict de interese, prevăzute de art. 253¹ C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, fiecare având în componență câte două acte materiale, ambele cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- unei infracțiuni continuate de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență două acte materiale;

- unei infracțiuni continuate de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 3 acte materiale;

- unei infracțiuni de fals în declarații, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior.

4. D. M., pentru săvârșirea:

- unei infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- două infracțiuni de conflict de interese, prevăzute de art. 253¹ C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- unei infracțiuni de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- a 3 infracțiuni de fals în declarații, prevăzute de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior.

5. D. G., pentru săvârșirea:

- unei infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- a 10 infracțiuni de abuz în serviciu, prevăzute de art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 3 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate infracțiunile cu aplicarea art. 75 lit. a și art. 13 C.pen. anterior;

- a două infracțiuni de conflict de interese, prevăzute de art. 253¹ C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- unei infracțiuni continuate de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 3 acte materiale;

- unei infracțiuni continuate de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 3 acte material;

- toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior.

6. P. S. A., pentru săvârșirea:

- unei infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- a 16 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute de art. 26 raportat la art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 11 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate infracțiunile cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- unei infracțiuni continuate de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzute de art. 288 alin. 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 25 acte materiale;

- unei infracțiuni de uz de fals, prevăzută de art. 291 teza 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 25 acte materiale;

- unei infracțiuni de fals în declarații, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior.

B. Trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

1. P. V., pentru săvârșirea:

- unei infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- a 7 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute de art. 26 raportat la art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 2 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate infracțiunile cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- unei infracțiuni continuate de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 alin. 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 15 acte materiale;

- unei infracțiuni de uz de fals, prevăzută de art. 291 teza 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 15 acte materiale;

- unei infracțiuni de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- unei infracțiuni de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- unei infracțiuni de fals în declarații, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior.

2. E. D., pentru săvârșirea:

- unei infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 și 3 C.pen. actual, cu aplicarea art. 5 C.pen. actual;

- unei infracțiuni continuate de complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art. 48 raportat la art. 297 C.pen. actual, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 C.pen. actual, având în componență 5 acte materiale;

- unei infracțiuni continuate de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 320 alin. 1 C.pen. actual, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 C.pen. actual, având în componență două acte materiale;

- unei infracțiuni continuate de uz de fals, prevăzută de art. 323 teza 1 C.pen. actual, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 C.pen. actual, având în componență 2 acte materiale;

- unei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 C.pen. actual, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 C.pen. actual, având în componență 8 acte materiale;

- unei infracțiuni de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. actual;

- toate infracțiunile cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. actual.

3. N. D., pentru săvârșirea:

- unei infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- unei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art. 26 raportat la art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- unei infracțiuni de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- unei infracțiuni de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior.

4. T. N., pentru săvârșirea:

- a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute de art. 26 raportat la art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- unei infracțiuni de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- unei infracțiuni de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- unei infracțiuni de fals în declarații, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior.

5. STOLEA G., pentru săvârșirea:

- a 4 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute de 26 raportat la art. art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior;

- unei infracțiuni de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

- toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. anterior.

Durata măsurii arestării preventive a controlului judiciar luată față de cei 6 inculpați a fost menținută de către instanță, succesiv, ultima încheiere pronunțată în acest sens de către C. de A. București - Secția I Penală fiind din data de 20.01.2016.

Conform art. 242 alin. 1 C.pr.pen., măsura preventivă luată se revocă, din oficiu sau la cerere, în cazurile în care au încetat temeiurile care au determinat-o ori au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii.

În acest context, C. reține că, la acest moment procesual, temeiurile care au justificat luarea, prelungirea duratei și apoi menținerea măsurii controlului judiciar față de inculpații N. T., D. G., D. M., D. F., N. M. G. și P. S. A. subzistă în continuare, acestea fiind suficiente și pertinente pentru a considera că nu se impune revocarea acestei măsuri.

Totodată, C. apreciază că măsura controlului judiciar dispusă față de cei 6 inculpați este proporțională cu gravitatea acuzațiilor aduse inculpaților de către organul de urmărire penală și necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia, răspunzând, așadar, exigențelor statuate prin dispozițiile art. 202 alin. 3 C.pr.pen.

Astfel, actele de urmărire penală efectuate și mijloacele de probă administrate până în acest moment în cursul urmăririi penale și în faza cercetării judecătorești în primă instanță nu au relevat date sau informații de natură a modifica situația de fapt avută în vedere până la acest moment procesual, modificare în sensul de a se concluziona, potrivit art. 242 alin. 1 C.pr.pen., că în cauză măsura preventivă a controlului judiciar nu ar mai fi necesară pentru realizarea scopului prevăzut de art. 202 alin. 1 C.pr.pen. constând în asigurarea bunei desfășurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpaților de la cercetarea judecătorească ori al prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni.

C. constată că prin actul de sesizare a instanței s-au reținut, în fapt și în drept, următoarele:

1. Faptele inculpaților N. T., D. F., N. M. G. și D. M., săvârșite în perioada 2005 - 2010, constând în inițierea, constituirea și sprijinirea un grup infracțional organizat, urmate de săvârșirea de infracțiuni care au avut ca rezultat retrocedarea de terenuri prin eludarea dispozițiilor legale în materie, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzute art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

2. Faptele inculpatelor P. S. A., P. V., E. D. și N. D., săvârșite în perioada 2005 - 2010, constând în aderarea la/și sprijinirea grupului infracțional organizat constituit de N. T., D. F., N. M. G. și D. M.. urmate de săvârșirea de infracțiuni care au avut ca rezultat retrocedarea de terenuri prin eludarea dispozițiilor legale în materie, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzute art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

3. Faptele inculpatului D. G., săvârșite în perioada 2008 - 2010, constând în aderarea la/și sprijinirea grupului infracțional organizat format din N. T., D. F., N. M. G., D. M., P. S. A., P. V., E. D. și N. D., fapte urmate de săvârșirea de infracțiuni care au avut ca rezultat retrocedarea de terenuri prin eludarea dispozițiilor legale în materie, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzute art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

4. Faptele inculpatei N. T., săvârșite în perioada 2005 - 2010 în calitate de secretar al Primăriei Nana și de membru-secretar al Comisiei de fond funciar Nana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit (avantaj patrimonial), de a îndeplini în mod defectuos ori nu îndeplini atribuțiunile prevăzute de Legea nr. 18/1991 și H.G. nr. 890/2005, având ca rezultat emiterea de titluri de proprietate contrar dispozițiilor legale, cu consecința prejudicierii domeniului privat al statului reprezentând valoarea terenurilor retrocedate, întrunesc elementele constitutive a 21 de infracțiuni de abuz în serviciu, prevăzute de art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 16 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate infracțiunile cu aplicarea art. 75 lit. a și art. 13 C.pen. anterior defalcate astfel: o infracțiune privind retrocedarea pe numele Sfetescu P. V. (autor Sfetescu M. Demetra D.), cu un prejudiciu de 138.200 lei; o infracțiune având în componență 9 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele Doneanu E./Doneanu I., Șcheauc P. /E. E., R. Pandora V. I. /N. C., P. A., B. L., N. M., P. Andeia S., E. G. (autor E. N. S.), E. G. (autor Laibăr N.), cu un prejudiciu total de 310.125,04 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele T. L. M. (autor T. M.), cu un prejudiciu de 13.285 lei; o infracțiune având în componență 18 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. G., D. S., M. N. (autor C. V.), M. Ș., M. Z., M. C., M. G., E. G. (autor E. F. M.), M. T., T. D., S. I., M. A. (A.), N. D., B. G., D. F. (autori D. G. și D. C.), Budeșteanu D. (autor P. M.), T. B. I. (autor T. B.), V. A. (autor V. I.), cu un prejudiciu de 101.889,81 lei; o infracțiune având în componență 15 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele G. E./C. C., E. E., S. M., R. V., E. P. (autor Porumbăceabu G.), Ș. I. (autor G. I.), D. F. (autor V. M.), T. Vasila/ M. N., S. G. (autori S. A. și C. T.), E. G., N. D., Budeșteanu D. (autor Budeșteanu I.), T. N. (autor B. G.), T. N. (autor T. T.), Ș. E. (autor A. Ș.), cu un prejudiciu total de 229.305,57 lei; o infracțiune având în componență 10 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele D. T. (autor S. Ș.), E. D./A. M., M. C. (autor M. C.), M. C. (autor M. A.), P. Ș. (autor P. T.), P. Ș. (autor P. D.), Ș. I. (autor Ș. M.), V. A. (autor V. I.), P. M., P. V., cu un prejudiciu total de 300.441,96 lei; o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele D. S., C. A. M., M. Stelica/C. F., S. G. (autor C. D.), Ș. E. (autor M. C.), L. D., D. M. (autor D. S.), cu un prejudiciu total de 185.731,12 lei; o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele V. M., M. A., N. C. M. (autor M. D.), N. C. M. (autor N. G.), A. T. (autor M. S.), C. I., T. L. M. (autor P. A.), cu un prejudiciu de total 65.100,25 lei; o infracțiune având în componență 2 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele N. I. (autor N. C.), N. D. (autor P. A.), cu un prejudiciu total de 206.065,17 lei; o infracțiune având în componență 3 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele S. I., D. F. (autor D. C.), N. I. M. (autor N. Calița), cu un prejudiciu total de 17.098,08 lei; o infracțiune având în componență 6 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. N. (autor M. G.), D. F. (autor D. F.), T. B. I. (autor T. I.), P. S. A., N. M. (autor A. Ș.), Laibăr M., cu un prejudiciu total de 102.829,41 lei; o infracțiune având în componență 6 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele A. M. (autor A. P. N.), A. M. (autor A. I. G.), D. M. (autor T. V.), D. T. (autor M. I.), M. I. (autor M. N.), D. G. (autor D. N.) cu un prejudiciu total de 108.295,44 lei; o infracțiune având în componență 9 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele N. I. (autor N. E.), A. M. (autor E. G.), T. Ș., A. T. (autor M. A.), E. G. (autor Laibăr N.), D. G., D. G. (autor D. I.), N. M. (autor P. I.), N. D. (autor N. A.), cu un prejudiciu total de 228.774,40 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele Sfetescu P. V. (autor Sfetescu P. P.), cu un prejudiciu de 199.700 lei; o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. S. (autor Z. M.), M. S. (autor Z. R. G.), R. D., Ș. E. (autor N. C.), Ș. E. (autor C. S.), N. M. G. (autor N. G.), N. M. G. (autor M. A.), cu un prejudiciu total de 149.775 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele D. N., cu un prejudiciu de 47.448,72 lei; o infracțiune având în componență 4 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele I. M., A. F. M. (autor D. D.), N. G. (autor S. E.), N. I. M. (autor P. F.), cu un prejudiciu total de 12.292,50 lei; o infracțiune având în componență 5 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. E., C. M. (autor C. D.), P. I., M. A. G., D. T. (autor S. I.), cu un prejudiciu total de 143.017.72 lei; o infracțiune având în componență 10 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. N. (autor Miltaru A.), E. N. (autor Miltaru M.), C. M. (autor C. N.), P. D., V. A. D., N. G. (autor A. E.), N. T. (autor S. M. D.), E. V., D. T. (autor M. V.), M. F., cu un prejudiciu total de 447.974,36 lei; o infracțiune având în componență 4 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele B. Gh. T. (autor B. D. G.), N. M. (autor B. S.), D. T. (autor V. T.), N. T. (autor C. A.), cu un prejudiciu total de 50.749,20 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele C. M., cu un prejudiciu de 18.859,50 lei.

5. Faptele inculpaților D. F., N. M. G. și D. M., săvârșite în perioada 2005 - 2010 în calitate de membri ai Comisiei de fond funciar Nana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit (avantaj patrimonial), de a îndeplini în mod defectuos ori nu îndeplini atribuțiunile prevăzute de Legea nr. 18/1991 și H.G. 890/2005, având ca rezultat emiterea de titluri de proprietate contrar dispozițiilor legale, cu consecința prejudicierii domeniului privat al statului reprezentând valoarea terenurilor retrocedate, întrunesc elementele constitutive a 21 infracțiuni de abuz în serviciu, prevăzute de art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 16 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate infracțiunile cu aplicarea art. 75 lit. a și art. 13 C.pen. anterior, defalcate astfel: o infracțiune privind retrocedarea pe numele Sfetescu P. V. (autor Sfetescu M. Demetra D.), cu un prejudiciu de 138.200 lei; o infracțiune având în componență 9 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele Doneanu E./Doneanu I., Șcheauc P. /E. E., R. Pandora V. I. /N. C., P. A., B. L., N. M., P. Andeia S., E. G. (autor E. N. S.), E. G. (autor Laibăr N.), cu un prejudiciu total de 310.125,04 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele T. L. M. (autor T. M.), cu un prejudiciu de 13.285 lei; o infracțiune având în componență 18 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. G., D. S., M. N. (autor C. V.), M. Ș., M. Z., M. C., M. G., E. G. (autor E. F. M.), M. T., T. D., S. I., M. A. (A.), N. D., B. G., D. F. (autori D. G. și D. C.), Budeșteanu D. (autor P. M.), T. B. I. (autor T. B.), V. A. (autor V. I.), cu un prejudiciu de 101.889,81 lei; o infracțiune având în componență 15 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele G. E./C. C., E. E., S. M., R. V., E. P. (autor Porumbăceabu G.), Ș. I. (autor G. I.), D. F. (autor V. M.), T. Vasila/ M. N., S. G. (autori S. A. și C. T.), E. G., N. D., Budeșteanu D. (autor Budeșteanu I.), T. N. (autor B. G.), T. N. (autor T. T.), Ș. E. (autor A. Ș.), cu un prejudiciu total de 229.305,57 lei; o infracțiune având în componență 10 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele D. T. (autor S. Ș.), E. D./A. M., M. C. (autor M. C.), M. C. (autor M. A.), P. Ș. (autor P. T.), P. Ș. (autor P. D.), Ș. I. (autor Ș. M.), V. A. (autor V. I.), P. M., P. V., cu un prejudiciu total de 300.441,96 lei; o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele D. S., C. A. M., M. Stelica/C. F., S. G. (autor C. D.), Ș. E. (autor M. C.), L. D., D. M. (autor D. S.), cu un prejudiciu total de 185.731,12 lei; o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele V. M., M. A., N. C. M. (autor M. D.), N. C. M. (autor N. G.), A. T. (autor M. S.), C. I., T. L. M. (autor P. A.), cu un prejudiciu de total 65.100,25 lei; o infracțiune având în componență 2 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele N. I. (autor N. C.), N. D. (autor P. A.), cu un prejudiciu total de 206.065,17 lei; o infracțiune având în componență 3 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele S. I., D. F. (autor D. C.), N. I. M. (autor N. Calița), cu un prejudiciu total de 17.098,08 lei; o infracțiune având în componență 6 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. N. (autor M. G.), D. F. (autor D. F.), T. B. I. (autor T. I.), P. S. A., N. M. (autor A. Ș.), Laibăr M., cu un prejudiciu total de 102.829,41 lei; o infracțiune având în componență 6 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele A. M. (autor A. P. N.), A. M. (autor A. I. G.), D. M. (autor T. V.), D. T. (autor M. I.), M. I. (autor M. N.), D. G. (autor D. N.) cu un prejudiciu total de 108.295,44 lei; o infracțiune având în componență 9 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele N. I. (autor N. E.), A. M. (autor E. G.), T. Ș., A. T. (autor M. A.), E. G. (autor Laibăr N.), D. G., D. G. (autor D. I.), N. M. (autor P. I.), N. D. (autor N. A.), cu un prejudiciu total de 228.774,40 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele Sfetescu P. V. (autor Sfetescu P. P.), cu un prejudiciu de 199.700 lei; o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. S. (autor Z. M.), M. S. (autor Z. R. G.), R. D., Ș. E. (autor N. C.), Ș. E. (autor C. S.), N. M. G. (autor N. G.), N. M. G. (autor M. A.), cu un prejudiciu total de 149.775 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele D. N., cu un prejudiciu de 47.448,72 lei; o infracțiune având în componență 4 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele I. M., A. F. M. (autor D. D.), N. G. (autor S. E.), N. I. M. (autor P. F.), cu un prejudiciu total de 12.292,50 lei; o infracțiune având în componență 5 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. E., C. M. (autor C. D.), P. I., M. A. G., D. T. (autor S. I.), cu un prejudiciu total de 143.017.72 lei; o infracțiune având în componență 10 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. N. (autor Miltaru A.), E. N. (autor Miltaru M.), C. M. (autor C. N.), P. D., V. A. D., N. G. (autor A. E.), N. T. (autor S. M. D.), E. V., D. T. (autor M. V.), M. F., cu un prejudiciu total de 447.974,36 lei; o infracțiune având în componență 4 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele B. Gh. T. (autor B. D. G.), N. M. (autor B. S.), D. T. (autor V. T.), N. T. (autor C. A.), cu un prejudiciu total de 50.749,20 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele C. M., cu un prejudiciu de 18.859,50 lei.

6. Faptele inculpatului D. G., săvârșite în perioada 2008 – 2010 în calitate de primar al comunei Nana și de președinte al Comisiei de fond funciar Nana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit (avantaj patrimonial), de a îndeplini în mod defectuos ori nu îndeplini atribuțiunile prevăzute de Legea nr. 18/1991 și H.G. 890/2005, având ca rezultat emiterea de titluri de proprietate contrar dispozițiilor legale, cu consecința prejudicierii domeniului privat al statului reprezentând valoarea terenurilor retrocedate, întrunesc elementele constitutive a 10 infracțiuni de abuz în serviciu, prevăzute de art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 3 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate infracțiunile cu aplicarea art. 75 lit. a și art. 13 C.pen. anterior, defalcate astfel: o infracțiune având în componență 6 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele A. M. (autor A. P. N.), A. M. (autor A. I. G.), D. M. (autor T. V.), D. T. (autor M. I.), M. I. (autor M. N.), D. G. (autor D. N.) cu un prejudiciu total de 108.295,44 lei; o infracțiune având în componență 9 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele N. I. (autor N. E.), A. M. (autor E. G.), T. Ș., A. T. (autor M. A.), E. G. (autor Laibăr N.), D. G., D. G. (autor D. I.), N. M. (autor P. I.), N. D. (autor N. A.), cu un prejudiciu total de 228.774,40 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele Sfetescu P. V. (autor Sfetescu P. P.), cu un prejudiciu de 199.700 lei; o infracțiune având în componență 7 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. S. (autor Z. M.), M. S. (autor Z. R. G.), R. D., Ș. E. (autor N. C.), Ș. E. (autor C. S.), N. M. G. (autor N. G.), N. M. G. (autor M. A.), cu un prejudiciu total de 149.775 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele D. N., cu un prejudiciu de 47.448,72 lei; o infracțiune având în componență 4 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele I. M., A. F. M. (autor D. D.), N. G. (autor S. E.), N. I. M. (autor P. F.), cu un prejudiciu total de 12.292,50 lei; o infracțiune având în componență 5 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. E., C. M. (autor C. D.), P. I., M. A. G., D. T. (autor S. I.), cu un prejudiciu total de 143.017,72 lei; o infracțiune având în componență 10 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. N. (autor Miltaru A.), E. N. (autor Miltaru M.), C. M. (autor C. N.), P. D., V. A. D., N. G. (autor A. E.), N. T. (autor S. M. D.), E. V., D. T. (autor M. V.), M. F., cu un prejudiciu total de 447.974,36 lei; o infracțiune având în componență 4 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele B. Gh. T. (autor B. D. G.), N. M. (autor B. S.), D. T. (autor V. T.), N. T. (autor C. A.), cu un prejudiciu total de 50.749,20 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele C. M., cu un prejudiciu de 18.859,50 lei.

7. Faptele inculpatei P. S. A., săvârșite în perioada 2005 - 2010, de a ajuta membrii Comisiei de fond Funciar Nana să îndeplinească în mod defectuos atribuțiunile de serviciu în legătură cu reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri (în modalitatea falsificării și depunerii la dosarele de revendicare de înscrisuri oficiale și/sau sub semnătură privată false și promisiuni de tăinuire materializate prin primirea, dobândirea și înlesnirea valorificări de bunuri), în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite (avantaje patrimoniale), cu consecința prejudicierii domeniului privat al statului reprezentând valoarea terenurilor retrocedate, întrunesc elementele constitutive a 16 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute de art. 26 raportat la art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care 11 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate infracțiunile cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior, defalcate astfel: o infracțiune având în componență 8 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele Doneanu E./Doneanu I., Șcheauc P./E. E., R. Pandora V. I./N. C., P. A., N. M., P. Andeia S., E. G. (autor E. N. S.), E. G. (autor Laibăr N.), cu un prejudiciu total de 223.241,14 lei; o infracțiune având în componență 9 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele D. S., M. C., S. I., M. A., N. D., B. G., T. B. I. (autor T. B.), V. A. (autor V. I.), D. F. (autori D. G. și D. C.), cu un prejudiciu total de 64.991,82 lei; o infracțiune având în componență 13 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. E., E. P. (autor Porumbăceabu G.), E. St. G., C. C./G. E., Ș. I. (autor G. I.), S. G. (autor S. A.), S. G. (autor C. T.), N. D., T. N. (autor B. G.), T. N. (T. N.), Ș. E. (autor A. Ș.), D. F. (autor V. M.), Budeșteanu D. (autor Budeșteanu I.), cu un prejudiciu total de 187.271,82 lei; o infracțiune având în componență 9 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. C. (autor M. C.), M. C. (autor M. A.), P. Ș. (autor P. T.), P. Ș. (autor C. P.), Ș. I. (autor Ș. M.), D. T. (autor S. Ș.), V. A. (autor V. I.), P. M., P. V., cu un prejudiciu total de 277.514,46 lei; o infracțiune având în componență 5 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele D. S., C. A. M., S. G. (autor C. D.), Ș. E. (autor M. C.), L. D., cu un prejudiciu total de 150.658,08 lei; o infracțiune având în componență 3 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. A., N. M. (autor N. G. G.), N. M. (autor M. D.), cu un prejudiciu total de 35.237,75 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele N. D. (autor P. A.), cu un prejudiciu de 80.181 lei; o infracțiune având în componență 3 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele T. B. I. (autor T. I.), P. S. A., Laibăr M., cu un prejudiciu total de 55.677,60 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele M. I., cu un prejudiciu de 3.020,05 lei; o infracțiune având în componență 2 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. G. (autor Laibăr N.), D. G., cu un prejudiciu total de 45.145,44 lei; o infracțiune având în componență 6 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele M. S. (autor Z. M.), R. D., Ș. E. (autor N. C.), Ș. E. (autor C. S.), N. M. G. (autor N. G.), N. M. G. (autor M. A., cu un prejudiciu total de 129.565,36 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele D. N., cu un prejudiciu de 47.448,72 lei; o infracțiune având în componență 3 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele C. M. (autor C. D.), M. A. G., D. T. (autor S. I.), cu un prejudiciu total de 127.702,08 lei; o infracțiune având în componență 4 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele E. N. (autor Miltaru A.), E. N. (autor Miltaru M.), C. M. (autor C. N.), P. D., cu un prejudiciu total de 239.349,80 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele B. Gh. T., cu un prejudiciu de 16.744,95 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele C. M., cu un prejudiciu de 72,114 lei.

8. Faptele inculpatei P. V., săvârșite în perioada 2005 - 2010, de a ajuta membrii Comisiei de fond Funciar Nana să îndeplinească în mod defectuos atribuțiunile de serviciu în legătură cu reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri (în modalitatea falsificării și depunerii la dosarele de revendicare de înscrisuri oficiale și/sau sub semnătură privată false), în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite (avantaje patrimoniale), cu consecința prejudicierii domeniului privat al statului reprezentând valoarea terenurilor retrocedate, întrunesc elementele constitutive a 7 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute de art. 26 raportat la art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, din care două infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate infracțiunile cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior, defalcate astfel: o infracțiune privind retrocedarea pe numele N. D., cu un prejudiciu de 11.463,75 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele Budeșteanu D. (autor Budeșteanu I.), cu un prejudiciu de 12.228 lei; o infracțiune având în componență 3 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele P. Ș. (autor P. T.), Ș. I. (autor Ș. M.), P. V., cu un prejudiciu de 34.452,39 lei; o infracțiune având în componență 4 acte materiale în legătură cu retrocedările pe numele C. A. M., S. G. (autor C. D.), Ș. E., L. D., cu un prejudiciu de 11.094,64 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele M. I., cu un prejudiciu de 3.020,05 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele N. M. G. (autor N. G.), cu un prejudiciu de 30.953,50 lei; o infracțiune privind retrocedarea pe numele P. D., cu un prejudiciu de 60.987,84 lei.

9. Faptele inculpatei E. D., săvârșite în perioada 2005 - 2010, de a ajuta membrii Comisiei de fond Funciar Nana să îndeplinească în mod defectuos atribuțiunile de serviciu în legătură cu reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri (în modalitatea falsificării și depunerii la dosarele de revendicare de înscrisuri oficiale și/sau sub semnătură privată false), în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite (avantaje patrimoniale), cu consecința prejudicierii domeniului privat al statului cu suma de 272.316,20 lei reprezentând valoarea terenurilor retrocedate pe numele următoarelor persoane; E. N. (autor Miltaru A.), E. N. (autor M. M.), C. M. (autor C. N.), E. V., D. T. (autor M. V.), întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute de art. 48 raportat la art. 297 C.pen. actual, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 C.pen. actual, având în componență 5 acte materiale.

10. Faptele inculpatei N. D., săvârșite în perioada noiembrie 2005 - februarie 2007, de a ajuta membrii Comisiei de fond Funciar Nana să îndeplinească în mod defectuos atribuțiunile de serviciu în legătură cu reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren revendicat în nume personal, în scopul obținerii pentru sine de foloase necuvenite (avantaje patrimoniale), cu consecința prejudicierii domeniului privat al statului cu suma de 10.064 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute de art. 26 raportat la art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

11. Faptele inculpatului T. N., săvârșite în perioada septembrie 2005 - septembrie 2006, de a ajuta membrii Comisiei de fond Funciar Nana să îndeplinească în mod defectuos atribuțiunile de serviciu în legătură cu reconstituirea dreptului de proprietate asupra a două terenuri revendicate în nume personal, în scopul obținerii pentru sine de foloase necuvenite (avantaje patrimoniale), cu consecința prejudicierii domeniului privat al statului cu suma de 13.022 lei, întrunesc elementele constitutive ale două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute de art. 26 raportat la art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior;

12. Faptele inculpatului Ș. G., săvârșite în perioada 2005 - septembrie 2009, de a ajuta membrii Comisiei de fond Funciar Nana să îndeplinească în mod defectuos atribuțiunile de serviciu (în modalitatea tăinuirii de bunuri) în legătură cu reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate asupra a patru terenuri pe numele Ș. I. și Ș. E., cu consecința prejudicierii domeniului privat al statului cu suma de 106.738,33 lei, întrunesc elementele constitutive a 4 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute de 26 raportat la art. art. 248 C.pen. anterior, cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior.

13. Faptele inculpatei N. T., săvârșite în perioada 2005 - 2010, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de secretar al Primăriei Nana și de membru-secretar al Comisiei de fond funciar Nana, de a falsifica înscrisuri oficiale de natură să producă consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri agricole, întunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzute de art. 288 alin. 1 și 2 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 35 acte materiale care privesc: copia certificatului de deces . nr._ depus la cererea nr. 17/19.09.2005, certificatul de naștere . nr._ depus la cererea nr. 68/09.11.2005, copia certificatul de naștere . nr._ depus la cererea nr. 68/29.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 68/29.11.2005, copia certificatului de naștere . nr._, depus la cererea nr. 48/09.11.2005, copia certificatului de deces . nr._, depus la cererea nr. 7 din 19.09.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 62 din 29.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea 62 din 29.11.2005, copia certificatului de naștere . nr._ depus la cererea nr. 7 din 19.09.2005, certificatul de căsătorie . nr._ depus la cererea nr. 33/22.09.2005, certificatul de deces. . nr._, depus la cererea nr. 33/22.09.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea 71 din 29.11.2005, certificatul de naștere . nr._ depus la cererea 826 din 15.03.2000, certificatul de naștere . nr._ depus la cererea 826 din 15.03.2000, certificatul de deces fără . număr pe numele N. D., certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 821 din 15.03..2000, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 821 din 15.03..2000, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 103 din 30.11.2005, certificatul de deces fără . număr depus la cererea nr. 76/19.11.2005, certificatul de naștere . nr._ depus la cererea nr. 63/29.11.2005, certificatul de naștere fără . număr depus la cererea nr. 2/06.09.2005, copie certificat de deces . nr._ pe numele B. M., certificat de naștere . nr._ pe numele B. M., certificat de deces . nr._, pe numele A. I., copie certificat de deces . nr._ pe numele S. Ș., certificat de deces . nr._ pe numele A. F., certificat de deces . nr._ pe numele A. G., certificat de deces . nr._ pe numele P. I., certificat de naștere . nr._ pe numele F. D., copie certificat deces . nr._ pe numele D. D., copie certificat de deces . nr._ pe numele P. I., certificat de naștere . nr._ pe numele C. M., mențiunile de la poziția 1682 din registrul de intrări ieșiri nr. 1114 din 28.06.2006, mențiunile de la poziția 1786 din registrul de intrări ieșiri nr. 1114 din 28.06.2006, registrul special întocmit în baza dispozițiilor art. 9 alin. 6 din Legea nr. 18/1991.

14. Faptele inculpatului D. F., săvârșite în perioada 2005 - 2010, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de membru al Comisiei de fond funciar Nana, de a falsifica înscrisuri oficiale de natură să producă consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri agricole, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzute de art. 288 alin. 1, 2 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 8 acte materiale care privesc: certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 36/14.01.1998, certificatul de deces fără . număr depus la nr. 36/14.01.1998, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 36 din 22.09.2005, copia certificatului de deces . nr._ depus la cererea nr. 35 din 22.09.2005, copie certificat de deces fără . număr pe numele D. D., certificatul de deces fără . număr pe numele D. P., certificatul de deces . nr._, atașat la cererea formulată în numele lui M. N. și registrul special întocmit în baza dispozițiilor art. 9 alin. 6 din Legea nr. 18/1991.

15. Fapta inculpatului N. M. G., săvârșită în exercitarea atribuțiilor în calitate de funcționar al Primăriei Nana în perioada controlului efectuat la nivelul Guvernului României, de a falsifica, în modalitatea contrafacerii, contractul de arendare nr. 4 din 08.01.2007 încheiat între D. Z. și .. SRL Nana, ce se afla depus la Primăria Nana, de natură să producă consecințe juridice, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzute de art. 288 alin. 1 și 2 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

16. Faptele inculpatului N. M. G., săvârșită în perioada 2005 - 2008, în exercitarea atribuțiilor în calitate de membru al Comisiei de fond funciar Nana, de a falsifica certificatul de deces . nr._ pe numele A. F. și certificatul de deces . nr._ pe numele A. G., de natură să producă consecințe juridice, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzute de art. 288 alin. 1 și 2 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior;

17. Faptele inculpatului D. M., săvârșite în perioada 2005 - martie 2009, în exercitarea atribuțiilor în calitate de membru al Comisiei de fond funciar Nana, de a falsifica înscrisuri oficiale de natură să producă consecințe juridice, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzute de art. 288 alin. 1 și 2 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 12 acte materiale care privesc: certificatul de deces fără . număr depus la cererea nr. 53/23.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 23/21.09.2005, copie certificat de deces . nr._ pe numele D. N., copie certificat de deces . nr._ pe numele D. I.; copia certificatului de deces . nr._, depus la cererea nr. 7 din 19.09.2005, certificatul de deces . nr._, atașat la cererea nr. 61/28.11.2005, certificatul de deces . nr._, atașat la cererea nr. 101/30.11.2005, certificatul de naștere . nr._, atașat la cererea nr. 12/19.09.2005, certificatul de deces . nr._, atașat la cererea nr. 12/19.09.2005, certificatul de deces . nr._, atașat la cererea nr. 12/19.09.2005, certificatul de deces . nr._, atașat la cererea nr. 39/26.09.2005, certificatul de deces . nr._, atașat la cererea nr. 25/21.09.2005.

18. Faptele inculpatei P. S. A., săvârșite în perioada 2005 - 2010, de a falsifica înscrisuri oficiale de natură să producă consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzute de art. 288 alin. 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 25 acte materiale care privesc: certificatul de deces . nr._ depus la nr. 96/30.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 93/30.11.2005, certificatul de deces . nr. 03 depus la cererea nr. 112/30.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 30/22.09.2005, certificatul de deces . nr._, depus la cererea nr. 30/22.09.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 49/09.11.2005, certificatul de deces . nr._, depus la cererea nr. 60 din 28.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 60 din 28.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 777/03.04.1998, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 777/03.04.1998, certificatul de deces . nr._ depus la cererea. nr. 128/30.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 784/14.02.2000, certificatul de naștere . nr._ depus la cererea nr. 803/13.03.2000, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 129/30.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 129/30.11.2005, certificatul de naștere . nr._ depus la cererea nr. 129/30.11.2005, certificatul de deces . nr._ pe numele Laibăr D., certificat de deces . nr._ pe numele M. A., certificat de deces fără . număr pe numele N. M., copie certificat de naștere . nr._ pe numele C. M., certificat de naștere . nr._ pe numele P. Z., certificat de naștere fără . număr pe numele P. M., certificat de naștere . nr._ pe numele C. D., certificatul de deces . nr._ pe numele E. I., certificatul de deces . nr._ pe numele M. M..

19. Faptele inculpatei P. V., săvârșite în perioada 2005 - 2010, de a falsifica înscrisuri oficiale de natură să producă consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzute de art. 288 alin. 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 15 acte materiale care privesc: certificat de deces fără . număr pe numele Tărăcineanu S., certificat de deces . nr._, pe numele Budeșteanu I., certificat de deces . nr._ pe numele P. T., certificat de deces . nr._ pe numele Stolea M., certificat de deces . nr._ pe numele D. S., certificat de deces . nr._ pe numele D. I., copie certificat de căsătorie . nr._ pe numele P. A. și D. V., certificat de deces . nr._ pe numele S. T., copie certificat de naștere . nr._ pe numele C. T., certificat de deces . nr._ pe numele D. N., copie certificat de deces . nr._ pe numele M. N., certificat de deces . nr._ pe numele N. G., copie certificat de căsătorie . nr._ pe numele P. A. și D. V., certificat de naștere . nr._ pe numele E. N., certificatul de deces . nr._ pe numele E. I.;

20. Fapta inculpatei E. D., săvârșită în anul 2010, de a falsifica două înscrisuri oficiale (certificatul de naștere . nr._ pe numele E. N. și certificatul de deces . nr._ pe numele M. V.) de natură să producă consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii continuate de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzute de art. 288 alin. 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior.

21. Faptele inculpatei N. T., săvârșite în perioada 2005 - 2010, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de secretar al Primăriei Nana și de membru-secretar al Comisiei de fond funciar Nana, de a consemna și atesta fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului în înscrisuri oficiale întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de fals intelectual, prevăzute de art. 289 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 28 acte materiale care privesc următoarele înscrisuri: procesele-verbale de ședință înregistrate fictiv sub numărul 956 din 02.06.2006, nr. 1047 din 16.06.2006, 1682 din 19.09.2006, 1786 din 29.09.2006, 1798 din 02.10.2006, 139 din 25.01.2008, 594 din 19.04.2010, 1067 din 09.08.2010, 1659 din 03.12.2010, procesele verbale de ședință nr. 2062 din 08.10.2008, nr. 22 din 07.01.2009, nr. 445 din 02.03.2009, în legătură cu numărul de înregistrare, asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui M. C. la ședință, procesele verbale de ședință nr. 471 din 04.03.2009, nr. 557 din 18.03.2009, în legătură cu asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui Ș. G. la ședință, procesul-verbal de ședință nr. 1693 din 28.08.2009, în legătură cu numărul de înregistrare, asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui M. C. și Ș. G. la ședință, mențiunea „14/19.09.2005” sub care au fost înregistrate două cereri pe numele T. N., mențiunea „52/23.11.2005” sub care a fost înregistrată cererea pe numele Vionea M., mențiunea „36/14.01.1998”, sub care a fost înregistrată cererea pe numele D. F., mențiunea „101/30.11.2005”, sub care a fost înregistrată cererea pe numele D. M., mențiunea „752/03.04.1998” sub care a fost înregistrată cererea pe numele E. N., mențiunea „815/15.03.2000” sub care a fost înregistrată cererea pe numele V. A. D., mențiunea „807/13.03.2000”,sub care a fost înregistrată cererea pe numele N. G., mențiunea „799/13.03.2000”, sub care a fost înregistrată cererea pe numele E. V., mențiunea „819/15.03.2000” sub care a fost înregistrată cererea pe numele B. Gh. T., mențiunea „823/15.03.2000”, sub care a fost înregistrată cererea pe numele N. M., mențiunea „821/15.03.2000”, sub care a fost înregistrată cererea pe numele C. M., adeverința nr. 880 eliberată la data de 26.05.2008;

22. Faptele inculpatului D. F., săvârșite în perioada mai 2008 - martie 2009, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de membru al Comisiei de fond funciar Nana, de a consemna și atesta fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului în înscrisuri oficiale (procesele verbale de ședință nr. 2062 din 08.10.2008, nr. 22 din 07.01.2009, nr. 445 din 02.03.2009, în legătură cu numărul de înregistrare, asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui M. C. la ședință, procesele verbale de ședință nr. 471 din 04.03.2009, nr. 557 din 18.03.2009, în modalitatea atestării unor împrejurări de fapt necorespunzătoare adevărului în legătură cu asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui Ș. G. la ședință; procesul-verbal de ședință înregistrat sub nr. 1693 din 28.08.2009, în modalitatea atestării unor împrejurări de fapt necorespunzătoare adevărului în legătură cu numărul de înregistrare, asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui M. C. și Ș. G. la ședință, adeverința nr. 880 eliberată la data de 26.05.2008), întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de fals intelectual, prevăzute de art. 289 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 7 acte materiale.

În situația de fapt prezentată la 17.1. din capitolul „Situația de fapt în extenso” am arătat că ședința Comisiei Nana, materializată în procesul verbal nr. 1693 din 28.08.2009, a avut loc în cursul anului 2008, nu în luna august 2009, de unde rezultă că mențiunea „28.08.2009”, sub care a fost înregistrat procesul verbal, a fost consemnată în mod greșit.

23. Faptele inculpatului N. M. G., săvârșite în perioada martie 2010 - mai 2013, în exercitarea atribuțiunilor în calitate de funcționar al Primăriei Nana, de a consemna și atesta împrejurării necorespunzătoare adevărului în registrul nr. 1418/2006, ținut la nivelul Primăriei Nana, în legătură cu numărul de înregistrare a contractului de arendare din 04.03.2010 încheiat între .. și S.C. Amigo M.T. S.R.L., contractului de arendă din 04.03.2010, dintre .. și . Nana, trei acte adiționale la contractele de arendă dintre . și S.C. Amygo M.T. S.R.L, datate 17.05.2013 și un alt act adițional, la fel datat 17.05.2013, dintre . și ., întrunesc elementele constitutive a 3 infracțiuni de fals intelectual, prevăzute de art. 289 C.pen. anterior, din care una cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, având în componență 4 acte materiale, toate cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

24. Faptele inculpaților N. M. G., D. M. și D. G., săvârșite în perioada octombrie 2008 - martie 2009, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de membri, în cazul lui D. G. de președinte al Comisiei de fond funciar Nana, de a consemna și atesta fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului în următoarele înscrisuri oficiale (procesele verbale de ședință nr. 2062 din 08.10.2008, nr. 22 din 07.01.2009, nr. 445 din 02.03.2009, în legătură cu numărul de înregistrare, asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui M. C. la ședință, procesele verbale de ședință nr. 471 din 04.03.2009, nr. 557 din 18.03.2009, în modalitatea atestării unor împrejurări de fapt necorespunzătoare adevărului în legătură cu asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui Ș. G. la ședință; procesul-verbal de ședință nr. 1693 din 28.08.2009, în modalitatea atestării unor împrejurări de fapt necorespunzătoare adevărului în legătură cu numărul de înregistrare, asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui M. C. și Ș. G. la ședință), întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii fals intelectual, prevăzute de art. 289 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior.

25. Faptele inculpatei N. T., săvârșite în perioada 2005 - 2010, de a folosi înscrisurile oficiale arătate la pct. 13 și pct. 21 cunoscând că sunt false, în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de uz de fals, prevăzute de art. 291 teza 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 63 de acte materiale care privesc: copia certificatului de deces . nr._ depus la cererea nr. 17/19.09.2005, certificatul de naștere . nr._ depus la cererea nr. 68/09.11.2005, copia certificatul de naștere . nr._ depus la cererea nr. 68/29.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 68/29.11.2005, copia certificatului de naștere . nr._, depus la cererea nr. 48/09.11.2005, copia certificatului de deces . nr._, depus la cererea nr. 7 din 19.09.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 62 din 29.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea 62 din 29.11.2005, copia certificatului de naștere . nr._ depus la cererea nr. 7 din 19.09.2005, certificatul de căsătorie . nr._ depus la cererea nr. 33/22.09.2005, certificatul de deces. . nr._, depus la cererea nr. 33/22.09.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea 71 din 29.11.2005, certificatul de naștere . nr._ depus la cererea 826 din 15.03.2000, certificatul de naștere . nr._ depus la cererea 826 din 15.03.2000, certificatul de deces fără . număr pe numele N. D., certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 821 din 15.03.2000, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 821 din 15.03.2000, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 103 din 30.11.2005, certificatul de deces fără . număr depus la cererea nr. 76/19.11.2005, certificatul de naștere . nr._ depus la cererea nr. 63/29.11.2005, certificatul de naștere fără . număr depus la cererea nr. 2/06.09.2005, copie certificat de deces . nr._ pe numele B. M., certificat de naștere . nr._ pe numele B. M., certificat de deces . nr._, pe numele A. I., copie certificat de deces . nr._ pe numele S. Ș., certificat de deces . nr._ pe numele A. F., certificat de deces . nr._ pe numele A. G., certificat de deces . nr._ pe numele P. I., certificat de naștere . nr._ pe numele F. D., copie certificat deces . nr._ pe numele D. D., copie certificat de deces . nr._ pe numele P. I., certificat de naștere . nr._ pe numele C. M., mențiunile de la poziția 1682 din registrul de intrări ieșiri nr. 1114 din 28.06.2006, mențiunile de la poziția 1786 din registrul de intrări ieșiri nr. 1114 din 28.06.2006, registrul special întocmit în baza dispozițiilor art. 9 alin. 6 din Legea nr. 18/1991, procesele-verbale de ședință înregistrate fictiv sub numărul 956 din 02.06.2006, nr. 1047 din 16.06.2006, 1682 din 19.09.2006, 1786 din 29.09.2006, 1798 din 02.10.2006, 139 din 25.01.2008, 594 din 19.04.2010, 1067 din 09.08.2010, 1659 din 03.12.2010, procesele verbale de ședință nr. 2062 din 08.10.2008, nr. 22 din 07.01.2009, nr. 445 din 02.03.2009, în legătură cu numărul de înregistrare, asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui M. C. la ședință, procesele verbale de ședință nr. 471 din 04.03.2009, nr. 557 din 18.03.2009, în legătură cu asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui Ș. G. la ședință, procesul-verbal de ședință nr. 1693 din 28.08.2009, în legătură cu numărul de înregistrare, asigurarea majorității membrilor prezenți și cu privire la participarea lui M. C. și Ș. G. la ședință, mențiunea „14/19.09.2005” sub care au fost înregistrate două cereri pe numele T. N., mențiunea „52/23.11.2005” sub care a fost înregistrată cererea pe numele Vionea M., mențiunea „36/14.01.1998”, sub care a fost înregistrată cererea pe numele D. F., mențiunea „101/30.11.2005”, sub care a fost înregistrată cererea pe numele D. M., mențiunea „752/03.04.1998” sub care a fost înregistrată cererea pe numele E. N., mențiunea „815/15.03.2000” sub care a fost înregistrată cererea pe numele V. A. D., mențiunea „807/13.03.2000”,sub care a fost înregistrată cererea pe numele N. G., mențiunea „799/13.03.2000”, sub care a fost înregistrată cererea pe numele E. V., mențiunea „819/15.03.2000” sub care a fost înregistrată cererea pe numele B. Gh. T., mențiunea „823/15.03.2000”, sub care a fost înregistrată cererea pe numele N. M., mențiunea „821/15.03.2000”, sub care a fost înregistrată cererea pe numele C. M., adeverința nr. 880 eliberată la data de 26.05.2008.

26. Faptele inculpatului D. F., săvârșite în perioada 2005 - 2010, de a folosi înscrisuri oficiale cunoscând că sunt falsificate, în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de uz de fals, prevăzute de art. 291 teza 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 15 acte materiale care privesc: certificatul de deces . nr._ depus la cererea. nr. 36/14.01.1998, certificatul de deces fără . număr depus la nr. 36/14.01.1998, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 36 din 22.09.2005, copia certificatului de deces . nr._ depus la cererea nr. 35 din 22.09.2005, copie certificat de deces fără . număr pe numele D. D., certificatul de deces fără . număr pe numele D. P., certificatul de deces . nr._, atașat la cererea formulată în numele lui M. N. și registrul special întocmit în baza dispozițiilor art. 9 alin. 6 din Legea nr. 18/1991, procesele-verbale de ședință nr. 2062 din 08.10.2008, nr. 22 din 07.01.2009, nr. 445 din 02.03.2009, nr. 471 din 04.03.2009, nr. 557 din 18.03.2009 și nr. 1693 din 28.08.2009, adeverința nr. 880 eliberată la data de 26.05.2008.

27. Fapta inculpatului N. M. G., săvârșită în cursul anului 2013, de a folosi un înscris falsificat, respectiv contractul de arendare nr. 4 din 08.01.2007 încheiat între D. Z. și .. SRL Nana, în vederea producerii de consecințe juridice, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de uz de fals, prevăzută de art. 291 teza 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

28. Faptele inculpatului N. M. G., săvârșite în perioada 2005 - martie 2009, de a folosi certificatul de deces . nr._ pe numele A. F., certificatul de deces . nr._ pe numele A. G., procesele verbale de ședință nr. 2062 din 08.10.2008, nr. 22 din 07.01.2009, nr. 445 din 02.03.2009, nr. 471 din 04.03.2009, nr. 557 din 18.03.2009 și nr. 1693 din 28.08.2009, cunoscând că sunt false, în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de uz de fals, prevăzută de art. 291 teza 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior.

29. Faptele inculpatului D. M., săvârșite în perioada 2005 - martie 2009, de a folosi înscrisurile oficiale ce fac obiectul infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale și fals intelectual reținute în sarcina sa, în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de uz de fals, prevăzută de art. 291 teza 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior.

30. Faptele inculpatei P. S. A., săvârșite în perioada 2005 - 2010, de a folosi înscrisuri oficiale în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de uz de fals, prevăzute de art. 291 teza 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 25 acte materiale care privesc: certificatul de deces . nr._ depus la nr. 96/30.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 93/30.11.2005, certificatul de deces . nr. 03 depus la cererea nr. 112/30.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 30/22.09.2005, certificatul de deces . nr._, depus la cererea nr. 30/22.09.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 49/09.11.2005, certificatul de deces . nr._, depus la cererea nr. 60 din 28.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 60 din 28.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 777/03.04.1998, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 777/03.04.1998, certificatul de deces . nr._ depus la cererea. nr. 128/30.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 784/14.02.2000, certificatul de naștere . nr._ depus la cererea nr. 803/13.03.2000, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 129/30.11.2005, certificatul de deces . nr._ depus la cererea nr. 129/30.11.2005, certificatul de naștere . nr._ depus la cererea nr. 129/30.11.2005, certificatul de deces . nr._ pe numele Laibăr D., certificat de deces . nr._ pe numele M. A., certificat de deces fără . număr pe numele N. M., copie certificat de naștere . nr._ pe numele C. M., certificat de naștere . nr._ pe numele P. Z., certificat de naștere fără . număr pe numele P. M., certificat de naștere . nr._ pe numele C. D..

31. Faptele inculpatului D. G., săvârșite în perioada octombrie 2008 - martie 2009, de a folosi procesele verbale de ședință nr. 2062 din 08.10.2008, nr. 22 din 07.01.2009, nr. 445 din 02.03.2009, nr. 471 din 04.03.2009, nr. 557 din 18.03.2009 și nr. 1693 din 28.08.2009, în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de uz de fals, prevăzute de art. 291 teza 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior.

32. Faptele inculpatei P. V., săvârșite perioada 2005 - 2010, de a folosi înscrisuri oficiale cunoscând că sunt falsificate, în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de uz de fals, prevăzute de art. 291 teza 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 15 acte materiale care privesc: certificat de deces fără . număr pe numele Tărăcineanu S., certificat de deces . nr._, pe numele Budeșteanu I., certificat de deces . nr._ pe numele P. T., certificat de deces . nr._ pe numele Stolea M., certificat de deces . nr._ pe numele D. S., certificat de deces . nr._ pe numele D. I., copie certificat de căsătorie . nr._ pe numele P. A. și D. V., certificat de deces . nr._ pe numele S. T., copie certificat de naștere . nr._ pe numele C. T., certificat de deces . nr._ pe numele D. N., copie certificat de deces . nr._ pe numele M. N., certificat de deces . nr._ pe numele N. G., copie certificat de căsătorie . nr._ pe numele P. A. și D. V., certificat de naștere . nr._ pe numele E. N., certificatul de deces . nr._ pe numele E. I..

33. Fapta inculpatei E. D., săvârșită în anul 2010, de a folosi certificatul de naștere . nr._ pe numele E. N. și certificatul de deces . nr._ pe numele M. V., cunoscând că sunt false, în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii continuate de de uz de fals, prevăzută de art. 323 teza 1 C.pen. actual, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. art. 5 C.pen. actual, având în componență două acte materiale.

34. Faptele inculpatei N. T., săvârșite în perioada 2005 - 2010, de a falsifica înscrisuri sub semnătură privată prin contrafacerea scrierii, subscrierii sau prin alterarea lor în orice mod, pe care le-a folosit sau încredințat spre folosire în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzute de art. 290 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 15 acte materiale care privesc: cererea nr. 130 din 30.11.2005 pe numele E. G., cererea nr. 49 din 09.11.2005 pe numele E. P., cererea nr. 68 din 09.11.2005 pe numele S. G., cererea nr. 40 din 03._ pe numele Ș. E., cererea pe numele C. A. M., cererea nr. 41 din 04.11.2005 și declarația pe propria răspundere pe numele R. D., cererea nr. 69 din 29.11.2005 și declarația pe propria răspundere pe numele Ș. E., declarația pe propria răspundere pe numele Ș. E., declarația pe propria răspundere pe numele D. T., cererea nr. 823 din 15.02.2000 și declarația pe propria răspundere pe numele N. M., cererea nr. 821 din 15.03.2000 și declarația pe propria răspundere pe numele C. M..

35. Faptele inculpatului D. F., săvârșite în perioada 2005 - august 2007, de a falsifica înscrisuri sub semnătură privată prin contrafacerea scrierii, subscrierii sau prin alterarea lor în orice mod, pe care le-a folosit sau încredințat spre folosire în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzute de art. 290 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 3 acte materiale care privesc: cererea nr. 24 din 21.09.2005 pe numele M. Stelica și C. F., declarația pe propria răspundere pe numele N. M., în modalitatea antedatării, declarația pe propria răspundere, datată 23.01.1998, pe numele D. F., în modalitatea antedatării;

36. Faptele inculpatului N. M. G., săvârșite în perioada 2005 - 2010, de a falsifica înscrisuri sub semnătură privată prin contrafacerea scrierii, subscrierii sau prin alterarea lor în orice mod, pe care le-a folosit sau încredințat spre folosire în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzute de art. 290 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 14 acte materiale care privesc: cererea nr. 43/07.11.2005 pe numele E. D. și A. M., declarația pe numele I. S., nedatată, cererea înregistrată sub numărul 9 din 16.09.2005 și declarația pe propria răspundere pe numele A. M., cererea nr. 18 din 19.09.2005 și declarația pe propria răspundere pe numele A. M., cererea nr. 90 din 29.11.2005 și declarația pe propria răspundere pe numele T. Ș., cererea nr. 75 din 29.11.2005 pe numele N. M. G., cererea nr. 100 din 30.11.2005 și declarația pe propria răspundere pe numele A. F. M., două cereri nr. 807 din 13.03.2000 și declarația pe propria răspundere pe numele A. (N.) G..

37. Fapta inculpatului D. M., săvârșită în perioada 2005 - octombrie 2008, de a falsifica un înscris sub semnătură privată (declarația pe propria răspundere, datată 30.11.2005, pe numele D. M.) pe care l-a folosit în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzute de art. 290 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

38. Faptele inculpatei P. S. A., săvârșite în perioada 2005 - ianuarie 2009, de a falsifica înscrisuri sub semnătură privată prin contrafacerea scrierii, subscrierii sau prin alterarea lor în orice mod, pe care le-a folosit sau încredințat spre folosire în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzute de art. 290 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 9 acte materiale care privesc: cererea nr. 120 din 30.11.2005 pe numele P. A., cererea nr. 83 din 29.11.2005 pe numele E. Șt. G., cererea nr. 55 din 24.11.2005 pe numele E. G., declarația pe propria răspundere pe numele E. G., cererea nr. 38 din 22.09.2005 pe numele S. G., cererea nr. 53 din 23.11.2005 pe numele Ș. E., cererea nr. 7 din 19.09.2005 pe numele N. D., cererea nr. 121 din 30.11.2005 și declarația pe propria răspundere pe numele E. G..

39. Faptele inculpatei P. V., săvârșite în perioada 2005 - februarie 2007, de a falsifica înscrisuri sub semnătură privată prin contrafacerea scrierii, subscrierii sau prin alterarea lor în orice mod, pe care le-a folosit sau încredințat spre folosire în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzute de art. 290 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 3 acte materiale care privesc: declarația pe propria răspundere pe numele C. A. M., declarația pe propria răspundere pe numele Ș. E., declarația pe propria răspundere pe numele L. D..

40. Faptele inculpatei E. D., săvârșite în perioada 2005 - 2010, de a falsifica înscrisuri sub semnătură privată prin contrafacerea scrierii, subscrierii sau prin alterarea lor în orice mod, pe care le-a folosit sau încredințat spre folosire în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzute de art. 322 C.pen. actual, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 C.pen. actual, având în componență 8 acte materiale care privesc:, cererea nr. 752 din 03.04.1998 și declarația pe propria răspundere pe numele E. N., cererea nr. 753 din 03.04.1998 pe nume E. N., cererea nr. 129 din 30.11.2005 și declarația pe propria răspundere pe numele C. M., cererea nr. 815 din 15.03.2000 și declarația pe propria răspundere pe numele V. A. D., declarația pe propria răspundere pe numele E. V.;

41. Faptele inculpatului T. N., săvârșite în perioada 2005 â- septembrie 2006, de a falsifica două declarații pe propria răspundere, ambele în numele său, pe care le-a folosit în vederea producerii de consecințe juridice vizând retrocedări de terenuri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzute de art. 290 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență două acte materiale.

42. Faptele inculpatei N. T., săvârșite în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de membru-secretar al Comisiei de fond funciar Nana, de a îndeplini acte, totodată a participa la luarea de decizii privind: cererea nr. 106 din 30.11.2005 formulată în numele lui N. D. (socrul inculpatei), analizată în ședința din 29.09.2006; cererea nr. 63 din 29.11.2005 formulată de P. V. (soacra fiicei inculpatei), analizată în ședința din 02.10.2006; cererea nr. 89 din 20.01.1998 formulată în numele lui N. I. M. (soacra inculpatei), analizată în ședința din 28.08.2007; cererea nr. 7 din 19.09.2005 formulată în numele lui N. D. (socrul inculpatei), analizată într-o ședința ținută în anul 2008; cererea nr. 104 din 30.11.2005 formulată de P. S. A. (fiica inculpatei) și cererea nr. 86 din 29.11.2005 formulată în numele N. M. (soțul inculpatei), analizate în ședința din 25.01.2008; cererea nr. 74 din 29.11.2005 formulată în numele lui N. I. M. (soacra inculpatei) și cererea nr. 71 din 29.11.2005 formulată în numele N. D. (soacra inculpatei), analizate în ședința din 25.01.2008; cererea nr. 26 din 21.09.2005 formulată în numele lui N. I. M. (soacra inculpatei), analizată în ședința din 28.08.2009; cererea nr. 2 din 06.09.2005 formulată în numele lui P. D. (soțul fiicei inculpatei) și cererea nr. 4 din 14.09.2005 formulată în numele N. T. (mama inculpatei), analizate în ședința din 09.08.2010; cererea nr. 823 din 15.02.2000 formulată în numele lui N. M. (soțul inculpatei) și cererea nr. 817 din 15.03.2000 formulată în numele lui N. T. (mama inculpatei), analizate în ședința din 03.12.2010, întrunesc elementele constitutive a 9 infracțiuni de conflict de interese, prevăzute de art. 253¹ C.pen. anterior, din care 4 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

43. Faptele inculpatului D. F., săvârșite în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de membru al Comisiei de fond funciar Nana, de a îndeplini acte, totodată a participa la luarea de decizii privind: cererea 35 din 22.09.2005 formulată de D. F., analizată în ședința din 19.09.2006; cererea 28 din 21.09.2005 formulată de D. F., analizată în ședința din 29.09.2006; cererea 36 din 14.01.1998 formulată de D. F., analizată în ședința din 28.08.2007; cererea. 36 din 22.09.2005 formulată de D. F., analizată în ședința din 25.01.2008, întrunesc elementele constitutive a 4 infracțiuni de conflict de interese, prevăzute de art. 253¹ C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

44. Faptele inculpatului N. M. G., săvârșite în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de membru al Comisiei de fond funciar Nana, de a îndeplini acte, totodată a participa la luarea de decizii privind: cererea 43 din 07.11.2005 formulată în numele lui E. D. și A. M., aceasta din urmă soacra inculpatului, analizată în ședința din 02.10.2006; cererile nr. 8 din 14.09.2005 și nr. 9 din 16.09.2005, formulate în numele A. M. (socrul inculpatului) analizată în ședința din 08.10.2008; cererea 18 din 19.09.2005 formulată în numele A. M. (soacra inculpatului), analizată în ședința din 07.01.2009; cererile nr. 75 din 29.11.2005 și nr. 76 din 29.11.2005, formulate de N. M. G., analizate în ședința din 04.03.2009; cererea nr. 100 din 30.11.2005, formulată în numele A. M. (socrul inculpatului) și cererea nr. 103 din 30.11.2005 formulată de N. G. (soția inculpatului), analizate în ședința din 28.08.2009; cererea nr. 815 din 15.03.2000 formulată în numele V. A. D. (sora inculpatului) și cererea nr. 807 din 13.03.2000 formulată în numele N. G. (soția inculpatului), analizate în ședința din 09.08.2010, întrunesc elementele constitutive a 6 infracțiuni de conflict de interese, prevăzute de art. 253¹ C.pen. anterior, din care 4 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

45. Faptele inculpatului D. M., săvârșite în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de membru al Comisiei de fond funciar Nana, de a îndeplini acte, totodată a participa la luarea de decizii privind: cererea 22 din 19.09.2005 formulată de D. M., analizată în ședința din 05.02.2007; cererea 101 din 30.11.2005 formulată de D. M., cererea nr. 12 din 19.09.2005 pe numele D. T. (mama inculpatului) și cererea nr. 80 din 29.11.2005 formulată de D. G. (fratele inculpatului), analizate în ședința din08.10.2008; cererea 33 din 22.09.2005 formulată de D. G. (soția inculpatului) și cererea nr. 39 din 26.09.2005 pe numele D. G. (fratele inculpatului) analizate în ședința din 07.01.2009; cererile nr. 23 din 21.09.2005 și nr. 25 din 21.09.2005 formulate în numele M. S. (soacra inculpatului), analizată în ședința din 04.03.2009; cererea 127 din 30.11.2005 formulată în numele D. T. (mama inculpatului), analizată în ședința din 09.08.2010; cererea 826 din 15.03.2000 formulată în numele D. T. (mama inculpatului), analizată în ședința din 03.12.2010, întrunesc elementele constitutive a 6 infracțiuni de conflict de interese, prevăzute de art. 253¹ C.pen. anterior, din care 3 infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

46. Faptele inculpatului D. G., săvârșite în exercitarea atribuțiunilor de serviciu în calitate de președinte al Comisiei de fond funciar Nana, de a îndeplini acte, totodată a participa la luarea de decizii privind: cererea 101 din 30.11.2005 formulată de D. M. (fratele inculpatului), cererea nr. 12 din 19.09.2005 pe numele D. T. (mama inculpatului) și cererea nr. 80 din 29.11.2005 formulată de D. G., analizate în ședința din 08.10.2008; cererea 101 din 30.11.2005 formulată de D. G. (soția fratelui inculpatului) și cererea nr. 39 din 26.09.2005 pe numele D. G., analizate în ședința din 07.01.2009; cererea 127 din 30.11.2005 formulată în numele D. T. (mama inculpatului), analizată în ședința din 09.08.2010; cererea 826 din 15.03.2000 formulată în numele D. T. (mama inculpatului), analizate în ședința din 03.12.2010, întrunesc elementele constitutive a 4 infracțiuni de conflict de interese, prevăzută de art. 253¹ C.pen. anterior, din care două infracțiuni cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, toate cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

47. Faptele inculpatei N. T., săvârșite în perioada 2007 - 2013, de a transfera, de a determina și/sau ajuta la transferul de terenuri agricole despre care cunoștea că au fost retrocedate prin săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii originii ilicite, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 8 acte materiale care privesc: terenul în suprafață de 29,50 ha vândut .. București, terenul în suprafață de 2,91 ha vândut Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi „Zimbrul Românesc 2007, terenurile în suprafață de 6,50 ha vândute lui Zgoanță A., terenul în suprafață de 6 ha vândut lui Zgoanță A. și S.C. Agri Sol S.R.L Belciugatele, terenurile vândute .. București în baza contractelor nr. 1167 din 06.08.2009, 1341 din 22.09.2009, respectiv nr. 1342 din 22.09.2009 și terenurile în suprafață de 6,50 ha vândute lui Spier M..

48. Faptele inculpatei N. T., săvârșite în perioada 2007 - 2013, de a dobândi, deține și folosi terenuri agricole și sume de bani despre care cunoștea că provin din săvârșirea de infracțiuni, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 9 acte materiale care privesc: terenul în suprafață de 5 ha retrocedat pe numele T. L. M., suma 78.000 lei reprezentând prețul terenului retrocedat pe numele I. M., achitată în baza contractului nr. 197 din 18.02.2013, suma de 60.000 lei reprezentând prețul terenului retrocedat pe numele E. G., achitată în baza contractului nr. 632 din 31.05.2012, terenul în suprafață de 7,39 ha retrocedat pe numele C. A. M., terenul intabulat sub nr. 1790, respectiv nr. 4056, pe numele lui N. T., provenit din retrocedarea pe numele N. T., terenul în suprafață de 1,90 ha retrocedat pe numele N. M., terenul intabulat sub nr. 4553, 6718, respectiv nr. 9050, retrocedat pe numele N. T., suma de 65.000 lei, provenită din vânzarea terenului în suprafață de 6,50 ha validat pe numele lui A. M., suma de 163.834 lei, primită în contul său bancar la data de 22.09.2009 cu titlul „plată conform contract nr. 1342/22.09.2009”.

49. Faptele inculpatului D. F., săvârșite în perioada 2007 - 2009, de a transfera, de a determina și/sau ajuta la transferul de terenuri agricole despre care cunoștea că au fost retrocedate prin săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii originii ilicite, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 3 acte materiale care privesc: trei terenuri vândute .. în baza contractului nr. 1167 din 06.08.2009, terenul vândut lui Bordeaș M. în baza contractului nr. 1320 din 01.06.2009, terenul vândut lui Bordeaș M. în baza contractului nr. 1321 din 01.06.2009.

50. Faptele inculpatului D. F., săvârșite în perioada 2007 - 2009, de a dobândi, deține și folosi terenuri agricole și sume de bani despre care cunoștea că provin din săvârșirea de infracțiuni, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 4 acte materiale care privesc: suma de 83.820 lei provenită din vânzarea terenului către Bordeaș M., suma de 38.500 lei, la fel provenită din vânzarea terenului către Bordeaș M., suma de 90.000 lei provenită din vânzarea terenurilor către .., terenul în suprafața de 7,39 ha retrocedat pe numele C. A. M..

51. Faptele inculpatului N. M. G., săvârșite în perioada 2007 - 2009, de a transfera, de a determina și/sau ajuta la transferul de terenuri agricole despre care cunoștea că au fost retrocedate prin săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii originii ilicite, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 2 acte materiale care privesc: terenul în suprafață de 7,50 ha, vândut - .. în baza contractului nr. 646 din 16.04.2008, terenul în suprafață de 6,50 ha, validat pe numele lui A. M., vândut lui Spier M. în baza antecontractului nr. 892 din 22.06.2009.

52. Faptele inculpatului N. M. G., săvârșite în perioada 2008 - 2009, de a dobândi, deține și folosi terenuri agricole și sume de bani despre care cunoștea că provin din săvârșirea de infracțiuni, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 3 acte materiale care privesc: suma de 100.000 lei provenită din vânzarea terenului către .. București, suma de 145.450 lei provenită din vânzarea a două terenuri către .., terenul în suprafață de 4,01 ha retrocedat pe numele N. G., soția lui Naegu M. G..

53. Fapta inculpatului D. M., săvârșite la data de 21.02.2013, de a transfera terenul în suprafață de 4,25 ha către Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi „Zimbrul Românesc 2007”, despre care cunoștea că a fost retrocedat prin săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii originii ilicite, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

54. Faptele inculpatului D. M., săvârșite în perioada 2009 - 2013, de a dobândi, deține și folosi terenuri agricole și sume de bani despre care cunoștea că provin din săvârșirea de infracțiuni, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 2 acte materiale care privesc: suma de 6.500 euro provenită din vânzarea terenului către Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi „Zimbrul Românesc 2007”, suma de 80.110 lei, provenită din vânzarea terenurilor către ..

55. Faptele inculpatului D. G., săvârșite la data de 26.08.2013, de a transfera terenuri agricole despre care cunoștea că au fost retrocedate prin săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii originii ilicite, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 3 acte materiale care privesc terenurile vândute .. în baza contractelor nr. 3523 din 26.08.2013, nr. 3524 din 26.08.2013, respectiv nr. 3525 din 26.08.2013.

56. Faptele inculpatului D. G., săvârșite în anul 2013, de a dobândi, deține și folosi sume de bani despre care cunoștea că provin din săvârșirea de infracțiuni, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 3 acte materiale care privesc suma totală de 210.970 lei provenită din vânzarea terenurilor către ..

57. Faptele inculpatei P. S. A., săvârșite în perioada 2009 - 2010, de a transfera, de a determina și/sau ajuta la transferul de terenuri agricole despre care cunoștea că au fost retrocedate prin săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii originii ilicite, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 5 acte materiale care privesc: terenul în suprafață de 9 ha vândut lui Șeștacovschi F. A./Bordeaș M. și Jensen G. I., terenurile terenuri în suprafață totală de 168,10 ha vândute .. în baza contractelor nr. 1166 din 06.08.2009, 1167 din 06.08.2009, nr. 1341 din 22.09.2009, respectiv 1342 din 22.09.2009.

58. Faptele inculpatei P. S. A., săvârșite în perioada 2008 - 2014, de a dobândi, deține și folosi terenuri agricole și sume de bani despre care cunoștea că provin din săvârșirea de infracțiuni, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 13 C.pen. anterior, având în componență 8 acte materiale care privesc: suma de 324.000 lei provenită din vânzarea terenurilor retrocedate pe numele M. Z., S. I., Mariciu Stelica C. F., M. N., N. M. și N. I., suma de 2.048.583,35 lei, provenită din vânzarea terenurilor către .., suma de 101.250 lei provenită terenului ce a făcut obiectul contractului nr. 2732 din 22.09.2009, suma de 24.000 lei provenită din vânzarea terenului ce a făcut obiectul contractului nr. 275 din 21.02.2010, terenul în suprafață de 2,93 ha retrocedat pe numele B. I..

59. Faptele inculpatei P. V., săvârșite în perioada 2007 - 2009, de a transfera, de a determina și/sau ajuta la transferul terenului în suprafață de 3 ha către ., despre care cunoștea că a fost retrocedat prin săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii originii ilicite, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

60. Faptele inculpatei P. V., săvârșite în anul 2009, de a dobândi, deține și folosi suma de 82.000 lei provenită din vânzarea de terenuri către .., despre care cunoștea că provine din săvârșirea de infracțiuni, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

61. Faptele inculpatei E. D., săvârșite în anul 2011, de a deține și folosi terenul în suprafață de 3,68 ha despre care cunoștea că provine din săvârșirea de infracțiuni, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, și spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. actual.

62. Faptele inculpatului T. N., săvârșite în perioada 2007 - 2009, de a transfera, de a determina și/sau ajuta la transferul a două terenuri către .., despre care cunoștea că au fost retrocedate prin săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii originii ilicite, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

63. Faptele inculpatului T. N., săvârșite în anul 2009, de a dobândi, deține și folosi suma de 38.340 lei provenită din vânzarea terenurilor către .., despre care cunoștea că provine din săvârșirea de infracțiuni, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

64. Faptele inculpatei N. D., săvârșite în perioada 2007 - 2009, de a transfera, de a determina și/sau ajuta la transferul terenului în suprafață de 3 ha către .., despre care cunoștea că a fost retrocedat prin săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii originii ilicite, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

65. Faptele inculpatei N. D., săvârșite în anul 2009, de a dobândi, deține și folosi suma de 15.000 lei provenită din vânzarea terenului către .., despre care cunoștea că provine din săvârșirea de infracțiuni, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

66. Faptele inculpatului Ș. G., săvârșite în anul 2009, de a dobândi, deține și folosi suma de 147.685 lei provenită din vânzarea de terenuri către .., despre care cunoștea că provine din săvârșirea de infracțiuni, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

67. Faptele inculpatei N. T., săvârșite, cu intenție, în calitate de funcționar public (secretar) în cadrul Primăriei Nana de a depune 5 declarații de avere care nu corespund adevărului, întrunesc elementele constitutive a 5 infracțiuni de fals în declarații, prevăzute de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior, care privesc: declarația de avere din 08.04.2010 în care a omis să declare: terenul în suprafață de 1,77 ha dobândit de familia sa de la P. M. și J. A. I. în baza sentinței civile nr. 384 din 04.03.2010, rămasă definitivă prin nerecurare, pronunțată de Judecătoria Oltenița; terenul în suprafață de 4.95 ha dobândit de familia sa de la D. E. în baza sentinței civile nr. 398 din 04.03.2010, rămasă definitivă prin nerecurare, pronunțată de Judecătoria Oltenița; terenul în suprafață de 10 ha dobândit de familia sa de la T. L. M. în baza sentinței civile nr. 393 din 04.03.2010, rămasă definitivă prin nerecurare, pronunțată de Judecătoria Oltenița; terenul în suprafață de 2,50 ha achiziționat de la P. M. în baza contractului autentificat sub numărul 624 din 17.03.2010; venitul în sumă de 163.834 lei primit la data de 22.09.2009 prin virament bancar de la P. S. A.; venitul în sumă 434.930 lei încasat la data de 06.08.2009 reprezentând contravaloarea terenului de 29,5 ha vândut .; sumele de bani, a căror valoare cumulată era mai mare de 5.000 euro, existente în conturile bancare deținute la Nextebank; declarațiile de avere din 06.04.2011, 09.06.2011 și 02.04.2012 în care a omis să declare sumele de bani, a căror valoare cumulată era mai mare de 5.000 euro, existente în conturile bancare deținute la Nextebank; declarația de avere din 26.03.2013 în care a omis să declare: venitul în sumă de 50.000 lei obținut din vânzarea de terenuri către .; sumele de bani, a căror valoare cumulată era mai mare de 5.000 euro, existente în conturile bancare deținute la Nextebank.

68. Fapta inculpatului D. F., săvârșită în calitate de funcționar public în cadrul Primăriei Nana, de a depune declarația de avere din 14.04.2010 în care, cu intenție, a omis să declare: venitul în suma de 90.000 lei obținut din vânzarea terenurilor ce au făcut obiectul contractului nr. 1167 din 06.08.2009; venitul în sumă de 5.975 lei reprezentând subvenții agricole; sumele de bani, a căror valoare cumulată era mai mare de 5.000 euro, existente în contul bancar deținut la BRD, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

69. Fapta inculpatului N. M. G., săvârșită în calitate de funcționar public în cadrul Primăriei Nana, de a depune declarația de avere din 09.06.2011 în care, cu intenție, a omis să declare sumele de bani, a căror valoare cumulată era mai mare de 5.000 euro, din contul bancar deținut la BRD, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

70. Faptele inculpatului D. M., săvârșită în calitate de funcționar public în cadrul Primăriei Nana, de a depune declarațiile de avere din 09.06.2011, 06.06.2012 și 16.05.2013 în care, cu intenție, a omis să declare sumele de bani, a căror valoare cumulată era mai mare de 5.000 euro, deținute în conturile bancare deschise la BRD și Raiffeisen Bank, întrunesc elementele constitutive a 3 infracțiuni de fals în declarații, prevăzute de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

71. Fapta inculpatei P. S. A., săvârșită în calitate de funcționar public în cadrul Primăriei Nana, de a depune declarația de interese din 09.06.2011 în care, cu intenție, a omis să declare calitatea sa de acționar la S.C. Amygo M.T. S.R.L. Nana, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în declarații, prevăzute de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

72. Fapta inculpatei P. V., săvârșită în calitate de funcționar public în cadrul Primăriei Nana, de a depune declarația de avere din 01.11.2010 în care, cu intenție, a omis să declare venitul în suma de 82.000 lei, din care 32.768 lei obținut din vânzarea terenului ce a făcut obiectul contractului nr. 1167 din 06.08.2009, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în declarații, prevăzute de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu apl. art. 13 C.pen. anterior.

73. Fapta inculpatului T. N., săvârșită în calitate de funcționar public în cadrul Primăriei Nana, de a depune declarația de avere din 01.11.2010 în care, cu intenție, a omis să declare venitul în suma de 38.340 lei obținut din vânzarea terenurilor ce au făcut obiectul contractului nr. 1167 din 06.08.2009, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în declarații, prevăzute de art. 28 din Legea nr. 176/2010 cu referire la art. 292 C.pen. anterior, cu apl. art. 13 C.pen. anterior.

74. Faptele săvârșite de inculpata P. S. A. în luna ianuarie 2008, cu ocazia încheierii contractelor autentificate sub nr. 24 din 14.01.2008, respectiv nr. 25 din 14.01.2008 având ca obiect vânzarea a două terenuri, de a induce în eroare reprezentantul S.C. Real Estate Construct S.R.L. Tunari în legătură cu calitatea de proprietar a vânzătorului, întrunesc elementele constitutive a două infracțiuni de înșelăciune, prevăzute de art. 215 alin. 1, 2 și 3 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior

75. faptele săvârșite de suspecta N. M. în luna ianuarie 2008, de a ajuta pe P. S. A. să inducă în eroare reprezentantul S.C. Real Estate Construct S.R.L. Tunari, în legătură cu calitatea sa de proprietar asupra a două terenuri, cu ocazia încheierii contractelor autentificate sub nr. 24 din 14.01.2008, respectiv nr. 25 din 14.01.2008, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la înșelăciune, prevăzute de art. 26 C.pen. anterior raportat la art. 215 alin. 1, 2 și 3 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 13 C.pen. anterior.

C. reține că indiciile temeinice în sensul că inculpații au săvârșit faptele pentru care sunt cercetați au înțelesul prevăzut de art. 97 C.pr.pen. cu referire la art. 202 alin. 1 teza I C.pr.pen., adică elemente de fapt sau date din care rezultă suspiciunea rezonabilă că persoana față de care se efectuează acte de urmărire penală a săvârșit faptele imputate. Acestor noțiuni din dreptul intern le corespunzându-le sintagma de motive verosimile folosită de art. 5 pct. 1 lit. c din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, direct aplicabilă în dreptul intern în temeiul art. 20 raportat la art. 11 alin. 2 din Constituție. Această sintagmă a primit în jurisprudența CEDO semnificația de existență a unor fapte sau informații de natură a convinge un observator obiectiv că persoana a comis o infracțiune(cauza Fox, Campbell și Hartley c. Regatului Unit) fără a fi necesar ca la momentul luării măsurii arestării preventive să existe probe suficiente pentru a se putea formula o acuzare completă (cauza Murray c. Regatului Unit).

Se constată că aceste indicii temeinice rezultă din următoarele mijloace de probă: înscrisurile depuse în dosarele de revendicare; declarațiile inculpaților; declarațiile martorilor A. M., A. M., Ben Moshe Ronen, B. D. O., B. G., B. L., B. C., C. L., C. M., C. T., D. Z., Doneanu F., Doneanu I., D. F. M., E. D., E. E., E. P. L., Gheorghișcă I., G. O. I.. I. E.. I. M., I. D., M. Stelica, M. Z., M. F., M. S., M. G., N. G., N. M., N. A. L., P. D. A., P. D., P. M., P. D. M., R. B. R., R. A., R. S., S. G., Sfetescu P. V., Spier M., S. I., S. G., Ș. E., Ș. E., Ș. I., T. I., T. L. M., T. G. L., T. M., V. E., V. A. D. și V. M.; declarațiile martorilor/persoane interesate A. M., A. A., A. T., B. G., B. I., B. O., Bordeaș M., Budeșteanu A., C. P. A., C. A., D. G., D. T., D. T., E. A., E. E., E. G., E. I., E. L., E. N., E. P., E. V., Laibăr M., M. C., M. N., M. C., M. G., M. A., M. D., M. C., M. A., M. T. I., M. T., M. D., N. C., N. G., N. N., N. D., N. I. M., N. M., N. I., P. Ș., P. D., P. A. M., P. D., R. D., Șestacovschi F. A., S. M., T. D., T. I. și T. Vasila; raportul de expertiză evaluatoare; rapoartele de constatare tehnico științifică; procesul-verbal de redare a convorbirilor interceptate în cauză; înscrisurile bancare; înscrisurile depuse de Corpul de control al Guvernului României; înscrisurile depuse de Comisia Parlamentară; înscrisurile O.C.P.I.; înscrisurile depuse de Prefectura Călărași; înscrisurile depuse de Primăria Nana.

Se mai constată că pentru aprecierea asupra oportunității revocării măsurii controlului judiciar nu este necesară existența unor probe care să justifice o trimitere în judecată a inculpaților, ci este necesară existența unor indicii temeinice de natură să convingă un observator obiectiv că inculpații poate fi presupuși în mod rezonabil autori ai faptelor pentru care sunt cercetați.

De asemenea, C. apreciază că, în ciuda intervalului de timp trecut de la pretinsa săvârșire a infracțiunilor, gravitatea sporită a faptelor pe care se presupune că inculpații le-ar fi săvârșit, potrivit indiciilor temeinice anterior prezentate, precum și ecoul negativ al unor astfel de fapte determină concluzia în sensul că sunt întrunite, în mod cumulativ, în continuare, condițiile prevăzute de art. 211 C.pr.pen.

În acest context, se constată că în cauză nu au mai fost administrate alte mijloace de probă de natură a diminua, prin simpla trecere a timpului, pericolul concret pentru ordinea publică reprezentat de inculpați în ipoteza revocării controlului judiciar și, implicit, a înlăturării obligațiilor ce le-au fost impuse, cu precădere, obligația de a nu depăși limita teritorială a României.

Astfel, cât privește pericolul concret pentru ordinea publică, C. apreciază că acesta rezultă din însăși natura și gravitatea deosebită a faptelor reținute în sarcina inculpaților, fapte comise într-un mod minuțios, elaborat și sistematic (respectiv constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, spălarea banilor, înșelăciune, conflict de interese, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals în declarații), numărul deosebit de mare al actelor materiale săvârșite într-o perioadă îndelungată de timp (2005 - 2015), scopul urmărit și mijloacele folosite (încălcarea atribuțiilor pe care inculpații le exercitau în calitatea lor de funcționari publici) și consecințele presupuselor fapte (producerea unui prejudiciu deosebit de important presupus a se fi creat în patrimoniul Agenției Domeniilor Statului).

Din această perspectivă, sesizarea instanței de fond cu rechizitoriul și parcurgerea procedurii în camera preliminară și în etapa cercetării judecătorești în primă instanță nu justifică revocarea măsurii controlului judiciar, având în vedere stadiul cercetării judecătorești, în cadrul căreia urmează a fi administrată proba testimonială cu depozițiile a unui număr foarte mare de martori, împrejurare de natură a justifica menținerea acestei măsuri procesuale în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, prin garantarea administrării probatoriului în condiții optime și, implicit, a aflării adevărului și justei soluționări a cauzei.

În acest context, C. apreciază că circumstanțele personale invocate de către inculpați - constând, cu precădere, în aceea că nu sunt cunoscuți cu antecedente penale și au studii superioare - nu sunt de natură a determina estomparea pericolului concret pe care l-ar reprezenta în ipoteza revocării controlului judiciar, cu atât mai mult cu cât lipsa antecedentelor penale constituie, pe de o parte, o condiție sine qua-non ce trebuie îndeplinită de către orice persoană în vederea exercitării unei funcții publice, iar pe de altă parte, reprezintă starea de normalitate, iar nu un beneficiu de care ar putea să se prevaleze un inculpat în situații precum cea din prezenta cauză.

Așadar, în cauză, la aprecierea pericolului pentru ordinea publică, trebuie să se aibă în vedere rezonanța socială a faptelor de natură penală, în rândul celor care beneficiază, direct sau indirect, de dispozițiile legii speciale în materie, respectiv Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, în ceea ce privește derularea procedurilor de reconstituire a dreptului de proprietate.

Prin urmare, C. constată că, pe de o parte, în cauză nu se impune revocarea măsurii controlului judiciar luată față de inculpați, având în vedere că în cauză nu au încetat temeiurile care au determinat luarea acestei măsuri și nici nu au apărut împrejurări noi din care să rezulte nelegalitatea măsurii, iar pe de altă parte, în urma evaluării tuturor împrejurărilor concrete ale cauzei și a conduitei procesuale a inculpaților, apreciază că măsura controlului judiciar - prin impunerea respectării obligațiilor prevăzute de art. 215 C.pr.pen. - este necesară și, deopotrivă, suficientă pentru realizarea scopului prevăzut de art. 202 alin. 1 C.pr.pen.

Totodată, C. apreciază ca fiind nefondate apărările inculpaților, în sensul că alți inculpați din prezenta cauză nu sunt supuși vreunei măsuri procesuale preventive, având în vedere că în analizarea legalității și temeiniciei unei măsuri procesuale preventive și, implicit, a menținerii unei asemenea măsuri, în speță restrictive de drepturi, se au în vedere, cu precădere, considerentele de ordin personal relative la situația juridică particulară a fiecăruia dintre inculpații cercetați în cadrul aceluiași dosar, iar nu, prin analogie, la situația juridică a celorlați inculpați.

Așadar, C. reține, contrar aprecierilor instanței de fond, că în cauză subzistă temeiurile care au stat la baza luării și, ulterior, a menținerii măsurii controlului judiciar față de cei 6 inculpați.

În consecință, C. constată că judecătorul fondului a apreciat în mod eronat asupra faptului că în cauză nu se mai impune menținerea măsurii controlului judiciar, nemaifiind necesară și proporțională cu scopul urmărit - întrucât inculpații au respectat întocmai obligațiile ce le-au fost impuse în cadrul acestei măsuri - având în vedere că respectarea obligațiilor impuse în cadrul controlului judiciar reprezintă o condiție de legalitate, sine-qua-non, în ceea ce privește această măsură procesuală preventivă restrictivă de libertate, excedând, așadar, aprecierii organelor judiciare relativ la temeinicia măsurii și, implicit, la posibilitatea revocării acestei măsuri.

Cu privire la durata rezonabilă a măsurii controlului judiciar luată față de cei 6 inculpați, C. apreciază, contrar instanței de fond, în sensul că, în raport de complexitatea sporită a cauzei - determinată de ansamblul probatoriu deosebit de amplu ce trebuie administrat în cauză atât pe latură penală cât și civilă, constând, cu precădere, în audierea unui număr însemnat de martori - perioada de 1 an de ce a trecut de la momentul luării măsurii (11.03.2015) nu a depășit durata rezonabilă a acestei măsuri procesuale, inclusiv din perspectiva jurisprudenței constante dezvoltate de C. Europeană a Drepturilor Omului în aplicarea art. 2 din Protocolului nr. 4 adițional la Convenția europeană, relativ la criteriile care sunt avute în vedere la momentul analizării oportunității menținerii măsurii procesuale preventive prin care inculpaților li s-a restrâns dreptul la libera circulație.

Pentru toate aceste motive de fapt și temeiuri de drept, C. constată că încheierea contestată este netemeinică, contestația urmând, așadar, a fi admisă și a se dispune în consecință.

Soluția ce va fi pronunțată de către instanța de control judiciar

În consecință, C., în baza art. 206 C.pr.pen. rap. la art. 425¹ alin. 7 pct. 2 lit. a C.pr.pen., va admite contestația formulată în cauză.

Va desființa, în parte, încheierea contestată, și, pe fond, rejudecând:

În baza art. 362 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 208 alin. 2 C.pr.pen., va constata legalitatea și temeinicia măsurii controlului judiciar luată față de intimații-inculpați.

În temeiul art. 208 alin. 5 C.pr.pen. cu referire la art. 207 alin. 4 C.pr.pen., va menține măsura controlului judiciar luată față de cei 6 inculpați.

Va înlătura din minuta și dispozitivul încheierii contestate dispoziția de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar luată față de cei 6 inculpați, precum și dispoziția de înlăturare a obligațiilor impuse acestor inculpați.

Va menține celelalte dispoziții ale încheierii contestate care nu contravin prezentei decizii.

În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de soluționarea prezentei contestații, vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE :

În temeiul art. 206 C.pr.pen. rap. la art. 425¹ alin. 7 pct. 2 lit. a C.pr.pen., admite contestația formulată de contestatorul P. DE PE L. T. CĂLĂRAȘI împotriva încheierii din data de 03.03.2016, pronunțată de T. Călărași - Secția Penală în dosarul nr._ 15.

Desființează, în parte, încheierea contestată, și, pe fond, rejudecând:

În baza art. 362 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 208 alin. 2 C.pr.pen., constată legalitatea și temeinicia măsurii controlului judiciar luată față de inculpații N. T., D. G., D. M., D. F., N. M. G. și P. S. A..

În temeiul art. 208 alin. 5 C.pr.pen. cu referire la art. 207 alin. 4 C.pr.pen., menține măsura controlului judiciar luată față de inculpații N. T., D. G., D. M., D. F., N. M. G. și P. S. A..

Înlătură din minuta și dispozitivul încheierii contestate dispoziția de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar luată față de inculpații N. T., D. G., D. M., D. F., N. M. G. și P. S. A., precum și dispoziția de înlăturare a obligațiilor impuse acestor inculpați.

Menține celelalte dispoziții ale încheierii contestate care nu contravin prezentei decizii.

În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de soluționarea prezentei contestații, rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 10.03.2016.

PREȘEDINTE, GREFIER,

C. B. R. S.

Red. Jud. C.B.

Tehnored. Jud. C.B. / Gref. R.S.

14.03.2016 / 2 ex.

T. Călărași - Secția Penală

Dosar nr._ 15

Judecător Fond: C. M. G.

← Verificare măsuri preventive. Art.206 NCPP. Decizia nr....		Contestaţie la executare. Art.598 NCPP. Decizia nr. 163/2016.... →

Revocare control judiciar. Art.213 alin. 6 NCPP. Decizia nr. 128/2016. Curtea de Apel BUCUREŞTI

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Revocare control judiciar. Art.213 alin. 6 NCPP. Decizia nr. 128/2016. Curtea de Apel BUCUREŞTI