Primirea de foloase necuvenite. Art.256C.p.. Sentința nr. 247/2012. Curtea de Apel TIMIŞOARA

Comentarii

0

Sentința nr. 247/2012 pronunțată de Curtea de Apel TIMIŞOARA la data de 17-10-2012

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL TIMIȘOARA operator 2711

SECȚIA PENALĂ

Dosar nr._ din 25.05.2012

SENTINȚA PENALĂ Nr. 247/PI

Ședința publică de la 17 Octombrie 2012

Completul compus din:

PREȘEDINTE F. P.

Grefier A. B.

Pe rol se află pronunțarea în cauza penală privind pe inculpații BABEȚI G. N., B. V. I., B. I., B. A. I., C. O. G.,C. V.,CHIȘEREU D. A., C. C., C. S. Ș., F. F., I. V., H. IOȚA, J. A. I., M. V. G., M. S., I. D., M. C., N. I. G., N. I. F., P. S. M., P. Z. N., T. A. A., C. M., R. L. M., B. I. A., B. N. A., R. M., B. C., C. A. D., S. I. I., S. Ș. S., V. GHOEGHE, N. V., T. M. C., Ț. O. G., P. C. C., D. R. G., R. A. I., E. A. D., D. D., U. D. L., L. S., B. C. B., L. C. D., D. S., I. C., C. C. G., B. O., S. I., NCȘICI B., N. I. F., P. V., H. S., trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 254 C.p, art. 255 C.p și art.7 din Legea 39/2003 .

La apelul nominal au lipsit părțile.

Dată fără citarea părților.

Procedura legal îndeplinită.

Mersul dezbaterilor și concluziile părților, au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 12 octombrie 2012, când, față de complexitatea cauzei și timpul scurt pentru deliberare, s-a amânat pronunțarea la data de 17 octombrie 2012, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei penale de față, reține următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 257/P/2010 din 17 mai 2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, înregistrat pe rolul Curții de Apel Timișoara – Secția penală sub nr._ 1 din 19.05.2011, s-a dispus:

I. Trimiterea în judecată a inculpaților:

1) B. V.-I. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p;

2) B. I. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p;

3) C. O.-G. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p;

4) C. C. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p;

5) D. I. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

6) H. IOȚA pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

7) J. A.-I. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

8) M. S. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

9) I. D. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

10) M. C. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

11) Ț. O. G. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

12) R. A. I. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

13) P. S. M. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

14) C. A. D. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

15) T. M. C. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

16) P. C. C. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

17) E. A. D. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

18) D. S. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

19) N. I. F. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

20) V. G. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

21) L. C. D. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

22) BABEȚI G.-N. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

23) C. S.-Ș. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

24) M. V.-G. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

25) N. I. F. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

26) B. C. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

27) B. C. B. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

28) S. I. I. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

29) D. D. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p., și

30) C. V. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

II. Punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților:

1) P. V. pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003 și luare de mită, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p.;

2) N. I.­-G. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

3) C. M. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

4) R. M. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000 și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

5) S. Ș. S. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

6) N. V. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

7) D. R. G. pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003;

8) U. D. L. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

9) L. S. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000 și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

10) I. C. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000 și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

11) B. A.-I. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

12) CHIȘEREU D.-A. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

13) F. F. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

14) I. V. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

15) P. Z.-N. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

16) T. A.-A. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

17) R. L.-M. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

18) H. S. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p, și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

19) B. I.-A. pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, prev. de art. 255 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 2 din Legea 78/2000 și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

20) C. C. G. pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 al. 2 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 1 din Legea 78/2000, cu apl. art. 41 al. 2 C.p și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

21) S. I. pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 255 al. 1 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 2 din Legea 78/2000;

22) B. N.-A. pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, prev. de art. 255 al. 1 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 2 din Legea 78/2000 și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.;

23) NICȘICI B. pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003;

24) S. I.-S. pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, prev. de art. 255 al. 1 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 2 din Legea 78/2000 și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p., și

25) B. O. pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, prev. de art. 255 al. 1 C.p rap. la art. 6 și 7 al. 2 din Legea 78/2000 și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, totul cu apl. art. 33 lit. a C.p.

În actul de sesizare a instanței s-a reținut următoarea stare de fapt:

I. Prezentare generală a obiectului prezentei cauze și a modului de operare utilizat de grupul infracțional organizat

Dosarul nr. 257/P/2010, s-a format ca urmare a ordonanței nr. 1020/P/2009, din data de 24.09.2010 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, prin care s-a dispus disjungerea cauzei și declinarea competenței de soluționare a acesteia în favoarea Direcției Naționale Anticorupție, pentru efectuarea cercetărilor penale privind activitatea infracțională de persoane neidentificate, care constă în introducerea frauduloasă în țară, prin Punctul de Trecere a Frontierei Naidăș, a unor importante cantități de țigări, cu complicitatea funcționarilor vamali din Biroul Vamal Naidăș. În acest dosar, s-au întocmit de către Direcția Națională Anticorupție procesele-verbale de sesizare din oficiu din 27.09.2010, 11.10.2010, 18.10.2010, 26.10.2010, 4.11.2010, 26.01.2011, 31.01.2011 în legătură cu existența unor date și indicii temeinice privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție de către lucrători de poliție din cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră C.-S., Sectorul Poliției de Frontieră Naidăș și de lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Naidăș.

Potrivit sesizării, faptele constau în facilitarea de către acești funcționari, în schimbul primirii unor sume de bani (1 euro sau 5 lei pentru un cartuș și 50 euro pentru un bax de țigări) ori a altor foloase, cu titlu de mită, a introducerii frauduloase în țară a unor cantități de țigări netimbrate achiziționate din Republica Serbia.

În acest sens, în cadrul fiecărei ture din punctul de trecere a frontierei a existat o înțelegere stabilită între lucrătorii de poliție și vameși pentru împărțirea, de regulă, spre sfârșitul programului de lucru, a sumelor de bani provenite de la persoanele care introduc fraudulos țigările în țară. Banii destinați pentru coruperea funcționarilor erau luați de la traficanții de țigări, în cele mai multe situații, de către lucrătorii vamali, iar la sfârșitul turei, unul dintre aceștia îl încunoștința pe șeful de grupă al polițiștilor de frontieră și se deplasau împreună într-o încăpere din clădirea P.T.F. Naidăș, unde foloasele primite cu titlu de mită erau împărțite în două părți, dintre care una destinată polițiștilor de frontieră, iar cealaltă lucrătorilor vamali. Ulterior, vameșii își împărțeau între ei partea care le revenea, iar șeful de grupă al polițiștilor de frontieră remitea câte o parte din bani polițiștilor care au fost de serviciu.

După identificarea persoanelor implicate în faptele mai sus indicate, avându-se în vedere natura activității infracționale cercetate și modul de operare utilizat, precum și amploarea actelor materiale comise și consecințele produse sau care se pot produce, în scopul identificării tuturor participanților și obținerii de probe, s-a autorizat folosirea în cauză a investigatorilor.

În momentul demarării acțiunilor de strângere a probelor necesare dovedirii activității infracționale a lucrătorilor vamali și de poliție și mai exact în momentul în care au fost introduși în interiorul Punctului de Trecere a Frontierei Naidăș, investigatorii Grund Harold C. și I. M. D., aceștia au revelat faptul că în instituția antemenționată există o grupare compusă din lucrători vamali și de poliție și persoane implicate în traficul ilegal de țigări, care funcționează în consens, respectând o . reguli, pe care investigatorii le-au detaliat în declarațiile lor și pe care le-am expus anterior.

Din relatările lucrătorilor de poliție care își desfășurau activitatea în cadrul P.T.F. Naidăș de mai multă vreme, a rezultat că activitatea infracțională era în desfășurare, în același mod și în baza acelorași reguli, mult înainte de introducerea investigatorilor în mediul infracțional. Investigatorul sub acoperire I. M. D. a menționat, în procesele-verbale întocmite, că lucrătorii mai vechi i-au spus că a venit să lucreze în punct într-un moment nepotrivit, deoarece sumele de bani care reveneau ca mită ar fi fost mult mai mici în prezent decât în perioada în care funcționau magazinele duty-free, când lucrătorilor de poliție și vameșilor din punct le reveneau câteva mii de euro pe tură. Inculpatul P. S. M. i-a spus investigatorului că și în prezent se pot obține sume mari de bani cu titlu de mită, dar nu pe turele unde lucrau aceștia, întrucât nu există suficientă încredere între oameni. În acest context, P. S. M. a afirmat că intenționează să își constituie o tură numai din lucrători tineri și de încredere, urmând să obțină desemnarea sa ca șef de tură. P. a mai afirmat că, în perioada în care a lucrat ca șef de grupă la tura IV, îi reveneau sume de bani mult mai mari decât cele care îi sunt date în prezent, precizând că fiecărui lucrător îi reveneau cel puțin 50-70 de euro pe zi și încă 40-50 de lei pentru suportarea costurilor combustibilului și arătând că au fost cazuri în care un polițist de frontieră a primit chiar 1500 de euro pe tură, exemplificând cu lucrătorii J. A. I. și C. C..

Lucrătorii de poliție, lucrătorii vamali și persoanele implicate în traficul ilegal de țigări acționau în mod coordonat în scopul strângerii unor importante sume de bani, sub formă de mită, ca urmare a trecerii cu vederea, nedenunțării si neconstatării unor infracțiuni sau contravenții comise la trecerea frontierei de stat a României, fiind vorba in special de tolerarea traficului de țigări. Argumentele care au condus la concluzia existenței grupului cu activități care se circumscriu sferei penale vor fi prezentate mai jos.

Așa cum se poate observa în cadrul înregistrărilor ambientale efectuate în cauză, în momentul în care unul dintre lucrătorii vamali sau ai poliției de frontieră primea mita, o făcea în mod firesc, fără a încerca să ascundă actul ilegal de colegii săi. Din relatările făcute de investigatorul sub acoperire I. M. D., în baza propriilor observații, a rezultat că lucrătorii vamali utilizează, în concret, mai multe metode de primire a banilor de la traficanții de țigări, în fiecare dintre situații existând o preocupare de a nu se expune camerelor de luat vederi aflate în perimetrul P.T.F. Naidăș, a căror amplasare este cunoscută de toți cei care lucrează acolo. Astfel, în unele cazuri, traficantul de țigări, după ce oprește mașina în punct și ridică capota portbagajului pentru efectuarea controlului vamal, pune banii destinați cu titlu de mită la vedere în portbagaj, de unde sunt luați de către vameș, care se preface că efectuează controlul, făcând cu mâinile niște mișcări formale de verificare a bagajelor. De asemenea, vameșul are grijă să țină banii în palmă, cu pumnul strâns, până în momentul în care îi pune în buzunar, pentru a evita ca acest gest al său să apară înregistrat de camerele de luat vederi. În alte situații, traficantul de țigări pune banii destinați pentru mituirea lucrătorilor vamali și de poliție sub scaunul din dreapta față al autoturismului care transportă țigările, de unde vameșul îi ia utilizând aceeași metodă de precauție. O a treia metodă de primire a banilor cu titlu de mită este următoarea: traficanții de țigări sunt însoțiți de persoane de sex feminin, iar alteori acestea sunt cele care introduc ilegal țigări, iar în momentul în care opresc mașina pentru efectuarea controlului vamal, persoana de sex feminin coboară și își desface poșeta, simulând că face acest gest pentru efectuarea controlului, iar vameșul introduce mâna și ia suma de bani lăsată intenționat la vedere. Regulile descrise mai sus sunt prestabilite între vameși, polițiștii de frontieră și traficanții de țigări, astfel că în momentul în care se remit banii cu titlu de mită, nu se poartă nici un fel de dialog, fiind practic folosită una dintre metodele descrise anterior. Folosirea acestor modalități de încasare a sumelor de bani cu titlu de mită a fost evidențiată cu prisosință pe parcursul perioadei în care investigatorul cu identitate acoperită I. M. D. și investigatorul cu identitate reală GRUND HAROLD C. au desfășurat activități specifice în cadrul P.T.F. Naidăș, fiind relevate în procesele-verbale întocmite de aceștia, precum și în înregistrările audio-video efectuate.

Banii obținuți cu titlu de mită de către vameși și polițiști se colectau într-un fond comun, care la sfârșitul unui schimb se împărțeau în mod egal între cele două categorii de funcționari. Datorită faptului că pe parcursul procurării mitei, unii lucrători vamali rețineau doar pentru sine parte din mita obținută sau alocau vameșilor mai mult de 50% din foloase, între aceștia și lucrătorii de poliție au apărut discuții contradictorii, în cadrul cărora își reproșau „sustragerea” din banii și țigările provenite de la traficanții de țigări și în care stabileau strategii de împărțire echitabilă a foloaselor. Astfel, pe fondul neîncrederii instaurate între vameși și polițiști, cele două categorii de funcționari au decis de comun acord ca mita colectată în timpul unei ture să se împartă la fiecare 3 ore, așa încât lucrătorii vamali să nu mai rețină doar pentru ei fracțiuni din foloase.

În interiorul grupului infracțional, cuantumul banilor primiți de către fiecare membru, depindea de postul în care își desfășura activitatea în schimb, așa încât cei direct implicați în actul de luare a mitei sau care asistau nemijlocit la acesta, primeau o sumă mai mare, spre deosebire de ceilalți. În acest sens, lucrătorii grupării infracționale erau direcționați în locuri și momente de interes, așa încât să se evite interpunerea în „procesul lucrativ” a persoanelor care își desfășurau activitatea în mod corect.

Interesul în obținerea beneficiilor financiare sau materiale al lucrătorilor vamali și de poliție era perfect sincronizat, așa încât în momentul în care unul dintre aceștia doreau să faciliteze, în schimbul mitei, introducerea țigărilor netimbrate în țară, de către o persoană necunoscută grupării infracționale organizate, se anunța echipa aflată în schimb, care accepta de îndată situația și acționa în consecință.

Între membrii grupului format exista o preocupare constantă în protejarea reciprocă, aspect ce rezidă în faptul că, deși conform competențelor specifice lucrătorilor vamali și de poliție, aveau obligația să sesizeze încălcările legii pe care le constatau, aceștia acționau în comun pentru obținerea foloaselor. Mai mult, atunci când lucrătorii vamali, speriați de iminența unui control au refuzat să primească mită, au făcut acest lucru polițiștii, pentru ca finalmente banii să se împartă în mod egal.

Pe parcursul desfășurării operațiunilor de introducere ilegală a țigărilor pe teritoriul României, se asigura protecția traficanților agreați, prin notificări prealabile intrării în punct, ce priveau persoane aflate în filtru și momente de siguranță pentru trecere.

În ceea ce privește actul de împărțire a mitei, s-a constatat că lucrătorii vamali și cei de poliție efectuau această operațiune atât în locuri expuse privirilor unor potențiali martori (de exemplu în tonetele vameșilor), de unde reiese că aceștia nu se temeau că vor fi descoperiți, că aveau experiența în materie infracțională și coeziunea dintre ei. Dorința și „tradiția” primirii mitei, era atât de puternică, încât în momentul în care în interiorul grupării infracționale a apărut ipoteza că printre lucrătorii din punctul de trecere a frontierei au fost infiltrate persoane care aveau ca obiectiv devoalarea activității ilegale a vameșilor și polițiștilor, aceștia, în scopul împiedicării obținerii probelor și conservării lor, au găsit metode noi de a se proteja, procedând la stingerea luminilor în locurile în care împărțeau banii, preferând să-și asume în continuare riscul de a fi descoperiți, în loc să renunțe, deși conștientizau pericolul la care se expun.

Relevant în cauză nu este cuantumul sumelor primite cu titlu de mită, ci frecvența cu care se consumau actele de corupție și modul în care au asimilat acest fenomen lucrătorii de poliție și cei vamali. Astfel, aceștia vorbeau despre mită folosind termenul „omenie”, ceea ce denotă că nu mai percepeau banii pe care îi primeau ca fiind urmarea unei încălcări a legii, ci îl considerau o recompensă cuvenită pentru „îngăduința” și „generozitatea” de care dădeau dovadă față de traficanții de țigări.

Potrivit atribuțiilor pe care le au, atât polițiștii de frontieră, cât și lucrătorii vamali trebuie să asigure efectuarea controlului specific de frontieră asupra persoanelor și, respectiv, mărfurile, precum și să constate eventualele fapte penale sau contravenții, cu aplicarea măsurilor corespunzătoare, fiind responsabili de securitatea tuturor cetățenilor.

Așadar, așa cum reiese din fișele posturilor polițiștilor de frontieră, coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 104/2011, privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, în sarcina polițiștilor de frontieră sunt îndatoriri privitoare la, între altele, prevenirea și combaterea faptelor specifice criminalității transfrontaliere.

De asemenea, potrivit dispozițiilor prevăzute în H.G. nr. 110/2009, privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor, precum și din fișele posturilor lucrătorilor vamali, aceștia au menirea de a efectua un control eficient al mărfurilor, pentru a identifica și sancționa încercările de sustragere de la plata accizelor sau a altor taxe vamale.

Prin neîndeplinirea acestor sarcini, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali, pe de o parte, vitregesc bugetul consolidat al statului de aceste resurse financiare și afectează buna desfășurare a activității comercianților onești, pe segmentul comerțului de țigări.

O consecință generată de perpetuitatea acestei activități infracționale din vremuri, cu siguranță, anterioare datei la care au fost demarate cercetările în acest dosar, este aceea că fiecare dintre polițiștii sau lucrătorii vamali, care s-au integrat pe parcursul timpului în acest mecanism infracțional, au fost atrași de eficiența modului de operare utilizat și siguranța pe care le-o conferea, în condițiile în care singurul lucru pe care unii dintre ei trebuia să-l facă era acela de a achiesa la starea de fapt deja existentă. Consimțământul la care ne referim presupunea, pentru cei care nu aveau poziții dominante în ierarhia grupării criminale, doar să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu, iar, în schimb, fără să fie necesar să intre în contact direct cu mituitorii sau cu foloasele remise de către aceștia, beneficiau de algoritmul utilizat în cadrul grupului infracțional organizat, care presupunea ca, la sfârșitul programului de lucru din fiecare tură, să primească și ei o parte din mita colectată pe timpul serviciului.

Deosebit de cele prezentate anterior, mai reținem ca fiind deosebit de important faptul că aportul individual al polițiștilor de frontieră și vameșilor din P.T.F. Naidăș, precum și a celorlalți funcționari care au aderat la grupul infracțional organizat, a presupus, pe lângă particularitățile modului de operare utilizat, exprimarea unui consens interprofesional al funcționarilor din cele două categorii socio-profesionale, în ceea ce privește omisiunea de îndeplinire a îndatoririlor de serviciu specifice frontierei de stat.

Una dintre cele mai grave consecințe ale activității infracționale este materializată de modul de operare ce a fost utilizat de grupul infracțional organizat cercetat în acest dosar. Așa cum reiese din cele prezentate mai sus, pentru traficanții de țigări care făceau parte din gruparea criminală, polițiști de frontieră și vameșii nu efectuau practic nici un fel de control de frontieră, iar singura interacțiune consta în primirea sumei de bani prestabilită pentru a fi remisă, ca obiect al faptei de corupție. Față de această atitudine, se putea întâmpla oricând ca un traficant din această grupare criminală să se folosească de oportunitatea circumscrisă respectivului mod de operare și să dea suma de bani convenită, cu titlu de mită, lucrătorilor vamali și polițiștilor de frontieră pentru a i se tolera deținerea frauduloasă a unei anumite cantități de țigări, în timp ce în autoturismul său s-ar fi aflat, pe lângă țigări, orice alte bunuri periculoase sau interzise la deținere, cum ar fi droguri, materiale explozive sau toxice, arme și muniție, etc.

Toate aspectele indicate mai sus conturează ideea că Punctul de Trecere a Frontierei Naidăș devenise un spațiu în care legea nu se mai aplica și care era guvernat de reguli instituite de gruparea infracțională.

Conform celor mai sus menționate, C. V., H. IOȚA, P. S. M., D. I., S. I. I., BABEȚI G. N., D. S., C. O. G., B. I., D. D., C. M., B. V. I., B. C., B. A. I., CHIȘEREU D. A., C. C., C. S., F. F., I. V., J. A. I., L. C. D., M. V. G., M. S., N. I. G., N. I. F., N. I. F., P. Z. V., P. C. C., R. A. I., S. Ș. S., T. M. C., T. A. A., R. L. V., H. S., C. C. G. – lucrători de poliție, precum și B. C. B., M. C., C. D., E. A. D., Ț. O. G., I. D. și V. I. G., D. R. G., I. C., N. V., R. M., U. D. L., L. S. – lucrători vamali, aveau în cadrul grupului sarcini bine determinate, prin a căror îndeplinire se urmărea realizarea scopului pentru care grupul a fost constituit.

Învinuiții B. O., B. I. A., D. D., NICȘICI B., S. C., S. I. S., B. N. A. – persoane implicate în traficul ilegal de țigări, au aderat la grupul infracțional organizat, prin stabilirea unor legături personale cu lucrătorii vamali și de poliție, materializate în contacte având ca scop informarea cu privire la posibilitatea efectivă de introducere ilegală în țară a țigărilor, în funcție de componența turelor și de existența unor eventuale controale în interiorul punctului sau pe traseu, precum și prin remiterea unor sume de bani cu titlu de mită lucrătorilor vamali sau de poliție pentru neîndeplinirea de către aceștia a atribuțiilor de serviciu.

II. Faptele reținute în sarcina inculpaților și învinuiților

InculpatulB. C. B., inspector vamal, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, în calitate de lucrător vamal, șef de tură a permis introducerea ilegală de țigări în țară, în mod susținut, a împărțit mita rezultată în schimbul său cu lucrătorii de poliție și a încurajat traficanții în comiterea actelor de contrabandă, asigurându-le totodată și sprijin. A se vedea în acest sens convorbirea din data de 20.10.2010, ora 21:27:28, pe care o poartă de pe nr. de telefon_, cu o persoană de sex feminin care se îndreaptă către sârbi și căreia se oferă să îi asigure protecție, „poate o fi ceva pe drum”, convorbirea din data de 14.10.2010, ora 09:00:19, pe care o poartă cu o persoană „N.”, care îl întreabă dacă sunt probleme „pe acolo”, pentru că vrea „să coboare” cineva la el, SMS-ul trimis în data de 26.10.2010, de la postul telefonic cu nr._, unei persoane necunoscute, pe care o avertizează să nu treacă la sârbi, că e „nasol”.

În realizarea sarcinilor asumate, inculpatul a acționat după cum urmează:

- în data de 05.01.2011, în jurul orelor 19,30, B. C. B., șef tură al lucrătorilor vamali din PTF Naidăș, i-a remis investigatorului cu identitate reală Grund Harold C., desemnat șef de grupă în cadrul punctului de poliție de frontieră, 550 euro și 800 lei, din sumele de bani colectate, pe parcursul acelei zile, de la traficanții de țigări, cu titlu de mită, pentru a fi împărțită lucrătorilor de poliție din schimbul respectiv ( declarația din 09.01.2011, vol. 12, fila 372-373, a investigatorului Grund Harold C., pr – vb 05.01.2011 Grund Harold C., vol. 12, fila 344-346, înregistrare ambientală 05.01.2011, sesiunea 12, ora 19:31:58: „Ia mă și numără! Hai mă! Mă ajuți, sau…ce faci? Stai…”, „Așa, aicea-s leii…”, „Stai mă să-i punem și p-ăștia.” – vol. 6, fila 253-254) ;

- în data de 09.01.2011, în jurul orelor 19,30, B. C. B., șef de tură al lucrătorilor vamali, i-a dat agentului de poliție D. D., în prezența investigatorului cu identitate reală Grund Harold C. jumătate din sumele colectate de la traficanții de țigări, cărora le-a facilitat introducerea frauduloasă în țară a diferite cantități de țigări, pentru care se percepea, cu titlu de mită, 50 euro/bax și respectiv 1 euro/cartuș. Suma primită de agentul de poliție a fost de 940 euro și 625 lei. În jurul orelor 19,50, B. C. B. i-a mai dat investigatorului cu identitate reală încă 150 euro și 100 lei, rezultată din împărțirea banilor proveniți de la traficanții de țigări cu titlu de mită (declarația investigatorului din 09.01.2011, vol 12, fila 375-378, pr – vb 09.01.2011 Grund Harold C., vol. 12, fila 360-363, înregistrare ambientală 09.01.2010, sesiunea 15, ora 19:34:32: „ o mie nouă sute. Da? Da? Și hai să vedem!”, „Așa. Dă-i. I-ai făcut?, „Și ăștia-s ai tăi? Sau…”, „Ai mei.” – vol. 6, fila 291-293)

- în data de 20.11.2010, i-a dat șefului de tură S. I. I., ofițer de poliție de frontieră, jumătate din banii colectați cu titlu de mită de la traficanții de țigări în PTF Naidăș, pentru a fi împărțiți lucrătorilor de poliție de către acesta din urmă (înregistrare ambientală Grund Harold C. din data de 20.11.2010, sesiunea 10, ora 19:30:30, în timpul căreia fiind întrebat de către investigator, dacă B. „i-a dat egal”, S. a spus „Da mă, o făcut parte, parte” – vol. 6, fila 58)

- în data de 11.01.2011, în jurul orelor 06,00, i-a dat agentului principal de poliție L. C. D., în prezența investigatorului Grund Harold C., suma de 525 euro și 300 lei, reprezentând o jumătate din mita colectată de la traficanții de țigări pe tura de noapte, pentru a o împărți polițiștilor (înregistrare ambientală 10/11.01.2011, sesiunea 14, ora 05:59:11, vol. 6, fila 332-336, declarație Grund Harold C. 27.01.2011, vol. 12, fila 427-429)

- în data de 07.01.2011, în jurul orelor 07,25, a împărțit cu L. D. C., suma de bani colectată din mita primită de la traficanții de țigări, în ultima parte a turei, atât lucrătorilor vamali, cât și polițiștilor revenindu-le câte jumătate din banii încasați (declarație Grund Harold C. 09.01.2011, vol. 12, fila 427-429 și înregistrare ambientală 06/07.01.2011, sesiunea 3, ora 07:24:53: „Ăștia-s banii de azi noapte”, „Păi alți bani, mai sunt? Cine a făcut?”, „La cine sunt banii? Ce-o făcut C.?”, „Și ăștia numără-i”, „Ce-o rămas cu și cu ăștia…35. Pune cu totul, mă și numără, D.” – vol. 6, fila 275-277)

- în data de 19.01.2011, în jurul orelor 07,15, a numărat banii colectați cu titlu de mită de la traficanții de țigări, în prezența investigatorului Grund Harold C. și a lui M. V. și i-a dat acestuia din urmă jumătate din sumă, pentru a o împărți lucrătorilor de poliție din schimbul de noapte ( …în prezența lui Grund Harold C., și a lui M. V., B. C. B. a pus pe masă un teanc de bancnote. Acesta din urmă s-a așezat pe un scaun lângă M. V. și au numărat împreună respectiva sumă de bani. B.: „douăzeci și două”, M.: „trei mii șapte sute cincizeci”), (înregistrare din folderul „dispecerat, card 02, D110118_T180000_P3.mp4”, vol. 8, fila 21-24”)

- în data de 17.01.2011, în jurul orelor 19,42, a colectat și apoi a împărțit cu S. I. I., în mod egal sumele de bani primite cu titlu de mită de la traficanții de țigări în timpul turei de zi: B.:”Bă, ăștia-s făcuți?”, S.: „Da mă, da” B.: „ Îs 43…(numără)…Ia-ți-i de aici, hai! Cât ai?” (proces – verbal redare înregistrare ambientală – vol. 6, fila 344-346, declarație Grund Harold C. – vol. 12, fila 430, înregistrare ambientală 17.01.2011, sesiunea 4, ora 19:42:22)

Prin rezoluția din data de 21.03.2011, a Direcției Naționale Anticorupție s-a dispus conexarea dosarului cu nr. 114/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria O. la dosarul nr. 257/P/2010, iar prin rezoluția din data de 31.03.2011, s-a dispus începerea urmăririi penale față de B. C. B., pentru săvârșirea infracțiunii abuz în serviciu, prevăzută de art. 13² din Legea 78/2000 rap. la art. 248 C.p. În fapt, B. Caludiu B., în calitate de lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Naidăș, în data de 27.01.2011, în jurul orelor 0,03, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, în Punctul de Trecere a Frontierei Naidăș, a efectuat un control necorespunzător asupra autovehiculului cu nr. de înmatriculare_, în care se aflau C. G., A. M. și Ș. A. și cu toate că a observat existența unei cantități mari de țigări în autoturism, a permis persoanelor antemenționate introducerea în țară, în mod fraudulos a 1744 pachete țigări Fast, de proveniență sârbească, pentru care nu s-au achitat taxe vamale, accize și TVA, creând astfel un prejudiciu de_,92 lei Direcției Județene pentru Accize și Operațiuni Vamale C.-S. din cadrul ANAF. Prin activitatea sa, B. C. B. a creat numiților C. G., A. M. și Ș. A. un avantaj patrimonial, constând în contravaloarea țigărilor introduse ilegal în țară, în cuantum de 2555,76 lei.

Săvârșirea faptei rezultă din imaginile captate de camerele video montate în interiorul punctului de trecere a frontierei, în care se poate observa că lucrătorul vamal a intrat in interiorul autoturismului, unde erau vizibile cartușele de țigări transportate de către C. G., sora sa, A. M. și Ș. A., situație în care trebuia să procedeze la un control amănunțit al mașinii și să confiște mărfurile sau să se asigure că taxele vamale și accizele datorate statului sunt plătite. De asemenea se observă în înregistrare faptul că B. C. B., în timp ce discuta cu cei trei mai sus indicați a făcut un semn discret către camerele de luat vederi pentru a-i atenționa pe interlocutorii săi despre prezența acestora. Procedând în acest mod, B. C. B. a creat un prejudiciu de_,92 lei Direcției Județene pentru Accize și Operațiuni Vamale C.-S. din cadrul ANAF și respectiv un avantaj patrimonial, constând în contravaloarea țigărilor introduse ilegal în țară, în cuantum de 2555,76 lei lui C. G., A. M. și Ș. A..

În cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut săvârșirea infracțiunii de luare de mită și de aderare la un grup infracțional organizat, dar a negat comiterea infracțiunii de abuz în serviciu.

Inculpatul D. S., agent de poliție, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, în calitate de polițist de frontieră, a consimțit să nu-și îndeplinească îndatoririle de serviciu, permițând . transporturi de țigări în țară, pentru a servi interesele grupului, respectiv obținerea de beneficii materiale și financiare și a participat în mod activ la împărțirea între polițiști a sumelor obținute cu titlu de mită.

Astfel, la 4.12.2010, 5.01.2010, 9.01.2010, inculpatul a fost prezent la împărțirea între polițiști a sumelor de bani colectate cu titlu de mită, împrejurare ce rezultă din procesele-verbale de redare a dialogurilor ambientale din datele respective (f. 141, vol. 6), din care relevăm următorul pasaj, de la momentul intrării lui D. în biroul unde se împărțeau banii:„S.: Ce p… faci, mă? GRUND: Ne dai emoții… D.: mă duc jos să duc ștampilele.”

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- în data de 04.11.2010, în jurul orelor 19,35 a primit de la șeful de tură, S. I. I., suma de 20 euro și 65 lei, în camera formatorului Schengen, în prezența lui N. I., L. D. și a investigatorului Grund Harold C., din banii dați cu titlu de mită de către traficanți pentru a li se permite introducerea ilegală de țigări în țară; a se vedea înregistrarea și redarea dialogului ambiental (f. 18, vol. 6), în care se observă prezența polițiștilor în biroul unde se face împărțirea banilor, printre aceștia fiind și D., iar S. îi dă unui polițist din dreapta sa un teanc cu bani, făcând precizarea:” Dă-i și lui Sîmu”, coroborat cu declarația și procesul-verbal al investigatorului din 4.11.2010 (f. 113, vol. 4).

- în data de 09.01.2011, în jurul orelor 19,52, a primit de la investigatorul Grund Harold C., suma de 40 euro, reprezentând partea sa din mita colectată la data antemenționată de la traficanții de țigări, pentru a li se permite introducerea în țară a țigărilor în mod ilegal ; redăm un pasaj din dialogul ambiental ce relevă prezența inculpatului și încasarea sumei ce i se cuvenea(f. 287, vol. 6): „D.: Cât o mai rămas acolo? D.: Zece (vorbesc în șoaptă)….. D.: Lu’ acesta, lu’ I..”.

- în data de 05.01.2011, în jurul orelor 19,30, a primit împreună cu agentul D. D., de la investigatorul Grund Harold C., suma de bani cuvenită lucrătorilor de poliție din mita rezultată pe ziua respectivă de la traficanții de țigări, pe care a împărțit-o pentru fiecare polițist aflat în tură „Câți sunt acolo? …Ei p-ăștia îi împărțim la ei 4, nu?...Bă! Lu’ P.!...Să-i punem și lu’ A.…Pune-i și lu’ M..Hai că-i dau lu’ S.. Eu ăi dau lu’ S.” și și-a reținut din acești bani pentru sine 100 euro și 20 lei (proces verbal de redare a înregistrării ambientale din 05.01.2010, sesiunea 12, ora 19:36:01-19:53:20, vol. 6, fila 253-261, declarație investigator cu identitate reală 09.01.2011, vol. 12, fila 372-373);

- în data de 18.11.2010, în jurul orelor 07,32, a primit de la S. I. I., prin intermediul investigatorului Grund Harold C., suma de 15 euro și 40 lei, reprezentând partea sa din mita colectată in interiorul PTF Naidăș pe acea zi, de la traficanții cărora li s-a permis introducerea ilegală de țigări în țară; a se vedea redarea dialogului ambiental din 18.11.2010, din care redăm următoarele, la momentul remiterii de către investigator a banilor către inc. D.: „GRUND: 15 euro și 400 de mii… Exact au luat toți. D.S.: Îhî…”- vol. 6, fila, fila 43, înregistrare ambientală din 17/18.11.2010, sesiunea 18, ora 07:32:52)

- în data de 20.11.2010, în jurul orelor 19.40, a primit de la investigatorul Grund Harold C., suma de 35 euro și 125 lei, reprezentând partea sa din mita colectată la data antemenționată de la traficanții de țigări, pentru a li se permite introducerea în țară a țigărilor în mod ilegal; aspectele se probează cu procesul-verbal de redare a dialogului ambiental (f. 57, vol. 6), în care se observă cum S. îi face un teanc de bani, cu mențiunea „Ăștia-s ai lui Sîmu”, coroborat cu procesul-verbal întocmit de investigator la 20.11.2010 (f. 149-151, vol. 12).

- în data de 30.11.2010, în jurul orelor 07,35, a primit de la S. I. I. suma de 40 euro, reprezentând partea sa din mita colectată in interiorul PTF Naidăș pe acea zi, de la traficanții cărora li s-a permis introducerea ilegală de țigări în țară (în înregistrarea ambientală din ziua respectivă, sesiunea 42, f. 139, vol. 6, La momentul 07:35:36 în imagini se observă cum agentul de poliție D. S. primește de la ofițerul S. I. I., o sumă de bani, dat fiind faptul că în acel moment cel din urmă număra un teanc de bani).

Inculpatul a uzat de dreptul la tăcere pe parcursul urmăririi penale.

InculpatulB. C. - zis “B.”, agent principal de poliție, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, și-a asumat rolul de a împărți sumele de bani colectate cu titlu de mită, colegilor de tură, de a facilita activitățile de contrabanda cu țigări ale traficanților și de stabili împreună cu colegii săi, vameși cum și când se ia mită, aspecte ce rezultă din redarea ambientală din 2/3.12.2010, sesiunea 1, ora 21:03:05, vol. 5, fila 107, discuție între investigatorul I. M. D. și vameșul Ț. O. G.: BC; „ Lucrăm?...Că pe tura cealaltă pe care am fost, deci n-au vrut să lucreze noaptea vameșii. N-au dat drumul la nimic.”, ȚOG: „Lucrăm”,(vol. 5, fila 107) și din aceeași redare ambientală, sesiunea 7, când B. C. împarte mita pentru colegii săi și îi dă investigatorului o sumă pentru a i-o remite lui N. I. F., precizându-i „Da. Îi dai lui N. la ieșire. Dar atent și nu pe pistă.”

În îndeplinirea acestor sarcini, inculpatul a acționat după cum urmează:

- în data de 03.12.2010, în jurul orelor 07,30, împreună cu agentul B. I., a primit și a numărat banii primiți de la lucrătorul vamal C. A. D., prin intermediul investigatorului I. M. D. ( La momentul 07:29:56se observă cum banii se află la numitul B. C. care îi împarte în teancuri, așezându-i pe birou), bani reprezentând partea lucrătorilor de poliție, din mita colectată de la traficanții de țigări în schimbul de noapte, pentru a le permite introducerea ilegală de țigări în țară, reținându-și pentru sine suma de 25 euro și 55 lei (acesta ia un teanc de bani și îl pune în buzunar la bluza de la uniformă). De asemenea, i-a dat investigatorului I. M. D. suma de 25 euro și 55 lei și i-a remis încă trei teancuri de bani, pentru a le da lui T. M. C. (15 euro și 55 lei), B. A. și P. C. (câte 25 euro și 55 lei), de asemenea i-a înmânat acestuia banii cuveniți lui N., cu precizarea:”Îi dai lui N. la ieșire. Dar atent și nu pe pistă” conform înregistrării ambientale din data de 2/3.12.2010, tura de noapte, sesiunea 7, ora 07:29:56 – vol. 5, fila 112, declarație 03.12.2010, vol. 12, fila 234-238 și pr – vb 03.12.2010 I. M. D.);

- în data de 05.12.2010, în jurul orelor 18,50, a primit de la lucrătorul vamal C. A. D., prin intermediul investigatorului I. M. D., suma de 75 euro și 553 lei, reprezentând partea din mita colectată de la traficanții de țigări, pe timpul turei de zi, cuvenită lucrătorilor de poliție, apreciind „că-s cam puțini” și apoi i-a împărțit „1,2,3,4,5,6,7,da? 7 inși suntem.”. Din suma totală, și-a reținut pentru sine, 20 euro și 75 lei, apoi i-a dat investigatorului I. M. D., suma de 20 euro și 75 lei și i-a remis încă cinci teancuri de bani a câte 20 euro și 75 lei, pentru a-i da lucrătorilor de poliție B. A., N. F., P. C., T. M. C. și F. F. ”Zic:luăm și te duci la fiecare…Ține-i atunci toți așa…Îi ții în mână, mâna în buzunar și își ia fiecare Înțelegi?”” (înregistrare ambientală 05.12.2010, sesiunea 7, ora 18:50:34 și sesiunea 8, ora 19:28:52, vol. 5, fila 118-127 declarație 18.12.2010, vol. 12, fila 296-300 și pr – vb 05.12.2010 I. M. D.);

- în data de 09.12.2010, în jurul orelor 19,45, a primit de la lucrătorul vamal Ț. O., prin intermediul investigatorului I. M. D., suma de 105 euro și 300 lei, partea lucrătorilor de poliție din mita strânsă pe parcursul zilei de la traficanții de țigări de către vameși și a împărțit-o pe teancuri (În imagini se poate observa, de la momentul 19:49:06 până la momentul 19:50:05, cum ag. B. C. așează banii pe teancuri pe un birou din fața lui – BC: Și mai rămân 50 lei. Îi pun aici șef de tură…și gata. Nu?”) , reținându-și suma de 15 euro și 10 lei. De asemenea, i-a dat investigatorului I. M. D. suma de 15 euro și 10 lei, partea acestuia din urmă din mită (înregistrare ambientală 09.12.2010, sesiunea 13, ora 19:46:35,vol. 5, fila 167-168, declarație 18.12.2010, vol. 12, fila 302-307 și pr – vb 09.12.2010 I. M. D.);

- în data de 07.12.2010, în jurul orelor 07,55, a primit de la lucrătorul vamal Ț. O., prin intermediul investigatorului I. M. D., suma de 160 euro și 305 lei, reprezentând partea din mita colectată de la traficanții de țigări, pe timpul turei de noapte, cuvenită lucrătorilor de poliție. După ce a împărțit suma totală pe lucrătorii de poliție:” Am pus. Aici ofițer de serviciu…Șef de tură…2,4,7…2…O sută, două sute.P’acela l-am terminat…Și ăștia cum îi împărțim?”, și-a reținut pentru sine, 20 euro și 30 lei și apoi i-a dat investigatorului I. M. D., aceiași sumă. „Bagă-ți-i pe ai tăi…Îi iau pe ai mei…Nu? N-ai ce să faci.”. Ulterior, constatând că există o sumă care nu mai ajunge să fie împărțită la toată lumea a spus: „Și ăștia: cum îi împărțim?...Lasă-i deoparte…lasă-i deoparte și îi lăsăm pe tura ailaltă…pe tura de zi. N-ai ce să faci.” (înregistrare ambientală 06/07.12.2010, sesiunea 10, ora 07:55:56 și sesiunea 10, ora 07:49:30, vol. 5, fila 144-145, declarație 18.12.2010, vol. 12, fila 300-302 și pr – vb 07.12.2010 I. M. D. ) ;

- în data de 13.12.2010, în jurul orelor 19,55, a primit de la investigatorul I. M. D., care la rândul său a luat-o de la vameșul Ț. O., suma de 75 euro și 360 lei, partea cuvenită polițiștilor de frontieră din sumele obținute cu titlu de mită de la traficanții cărora li s-a permis introducerea în mod ilegal de țigări în țară și a reținut pentru sine, după împărțirea banilor, 60 lei: „Numără-i toți banii…Să vezi câți îs. Numără și pune-i, Păi da!. Aceiași sumă i-a dat-o și investigatorului I. M. D. (înregistrare ambientală 13.12.2010, sesiunea 37, ora 19:56:20, vol. 5, fila 210-211, declarație 18.12.2010, vol. 12, fila 311-315 și pr – vb 13.12.2010 I. M. D.);

- în data de 11.12.2010, în jurul orelor 7,40, a primit de la lucrătorii vamali, prin intermediul investigatorului I. M. D., 14 cartușe de țigări, reținute de la traficanți cu titlu de mită, le-a împărțit, reținând pentru sine 3 cartușe de țigări. Tot 3 cartușe i-a dat și agentului R. A. și investigatorului I. M. D., partea acestuia din mita colectată: „Vin 2, câte 2. 2,4,6,8,10. Îți iei 2. 2 tu, ține!”, !Astea-s pentru P. și un Winston” (înregistrare ambientală 10/11.12.2010, sesiunea 17, ora 07:40:45, 07:43:21, vol. 5, fila 185-187, declarație 18.12.2010, vol. 12, fila 309-311 și pr – vb 11.12.2010 I. M. D.);

- în data de 11.12.2010, în jurul orelor 7,45, a primit de la lucrătorul vamal Ț. O., prin intermediul investigatorului I. M. D., suma de 95 euro și 315 lei, partea cuvenită polițiștilor din mita colectată de către vameși de la traficanții de țigări, a împărțit-o pe teancuri „Deci am avut ca tura trecută… B., dar am avut mașini care…” și a reținut pentru sine 15 euro și 50 lei, sumă pe care i-a dat-o și investigatorului „Ai tăi. Și o grămadă…” (înregistrare ambientală 10/11.12.2010, sesiunea 18, ora 07:44:49, vol. 5, fila 188-190, declarație 18.12.2010, vol. 12, fila 309-311 și pr – vb 11.12.2010 I. M. D. );

- în data de 15.12.2010, în jurul orelor 07,40, a primit de la investigatorul I. M. D., partea cuvenită lucrătorilor de poliție din mita colectată de la traficanții de țigări pe tura de noapte, pe care a împărțit-o împreună cu N. I. F. pe lucrători de poliție „La câț? Zii!...Deci 2,4,6.” și din care și-a reținut 35 euro și 50 lei (înregistrare ambientală 14/15.12.2010, sesiunea 57, ora 07:46:16 și 07:46:40, vol. 5, filele 249-252, declarație 18.12.2010, vol. 12, fila 315-317 și pr – vb 15.12.2010 I. M. D.);

- la data de 16.01.2011 a primit de la o persoană de sex masculin neidentificată două cartușe de țigări marcă neidentificată, vol. 7, fila 86-88– La momentul 00:14:08 se deschide ușa tonetei, distingându-se mâinile unui bărbat care ține în mână o plasă de rafie din care agentul principal d poliție B. C. scoate două cartușe de țigări cu mâna dreaptă, a căror marcă nu se distinge, pe care le așează sub biroul de lucru, în timp ce poartă următorul dialog cu acesta:

B.: Mersi multe de tot…

Interlocutor: Cel puțin să nu-i radeți… ;

- 18.01.2011, ora 12.17, a primit de la o persoană de sex masculin neidentificată un pachet de țigări marca Kent, pentru a-i implementa acestuia datele în calculator: În acest moment, 12:17:53-12:18:05, Interlocutorul 2 îi înmânează agentului principal B. C. un document în format A4, pliat, în interiorul căruia se află un pachet de țigări Kent, pe care agentul de poliție îl lasă pe birou, după care îi restituie Interlocutorului 2 acel document, continuând discuția – vol. 7, fila 299-301;

Inculpatul nu și-a precizat poziția procesuală în timpul urmăririi penale, rezervându-și dreptul la tăcere.

Inculpatul C. A. D., inspector vamal asistent I, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, în calitate de șef de tură al vameșilor, a permis introducerea frauduloasă a unor transporturi de țigări în țară prin punctul de trecere a frontierei, și-a dat acceptul cu privire la altele, și-a asumat rolul de a colecta sumele obținute cu titlu de mită și de a le preda lucrătorilor de poliție, pentru a fi împărțite între aceștia. Actele descrise mai sus, în care s-a implicat direct C. A. D., sunt următoarele:

- în data de 05.12.2010, în jurul orelor 19,05, a primit împreună cu lucrătorii vamali V. G., Ț. O. și I. D., suma de 100 lei de la o persoană de sex masculin, pentru a-i permite acesteia și însoțitorilor săi introducerea a 20 cartușe cu țigări în țară. Astfel, în formula indicată, persoanei de sex masculin i s-a cerut să suplimenteze cei „40”, cu încă „600” (înregistrare ambientală 05.12.2010, sesiunea 7, ora 19:08:19, vol. 5, fila 123, declarație 18.12.2010, vol. 12, fila 296-300 și pr – vb 05.12.2010 I. M. D.)

- în data de 03.12.2010, în jurul orelor 07,20, a colectat mita și a împărțit-o în jumătate și apoi i-a dat investigatorului I. M. D., „Ține-i tu pe ăștia”, De la momentul 07:18:13, până la momentul 07:23:00 cei doi: I. M. D., respectiv C. D. numără diferite sume de bani, din moment în moment pasând de la unul la celălalt o parte dintre aceștia, suma de 195 euro și 400 lei, reprezentând partea cuvenită lucrătorilor de poliție din punctul de trecere a frontierei, din mita primită de către vameși, în timpul schimbului de noapte, de la traficanții de țigări pentru a le permite acestora introducerea ilegală de țigări în țară (înregistrare ambientală 02/03.12.2010, sesiunea 7, ora 07:18:13, vol. 5, fila 110, declarație 03.12.2010, vol. 12, fila 234-238 și pr – vb 03.12.2010 I. M. D.);

- în data de 14/15.12.2010, în jurul orelor 21,30, a colectat și împărțit mita colectată în jumătate și apoi i-a dat investigatorului I. M. D., o sumă de bani (peste 150 lei), reprezentând partea cuvenită lucrătorilor de poliție din punctul de trecere a frontierei, din mita primită de către vameși, în timpul schimbului de noapte, de la traficanții de țigări pentru a le permite acestora introducerea ilegală de țigări în țară – La momentul 21:28:04 investigatorul sub acoperire I. M. D. se deplasează împreună cu șeful de tură al lucrătorilor vamali, D. C., într-o toaletă din incinta PTF Naidăș. D. C. spune „Închide ușa!” și apoi pune o sumă de bani pe o etajeră din baia respectivă. „12,13,14,15…1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15” și îi întinde investigatorului o parte din bani (înregistrare ambientală 14/15.12.2010, sesiunea 11, ora 21:28:04, vol. 5, fila 226, declarație 18.12.2010 I. M. D., vol.12, fila 315-317);

- în data de 05.12.2010, în jurul orelor 18,45, a colectat și împărțit mita în jumătate și apoi i-a dat investigatorului I. M. D., 75 euro și 553 lei – CAD: „54. Ia de aicea 2 euro și jumătate…”, I. M. D.: „Deci, 55…55…5 milioane 500 și 3 lei…și ăștia câți sunt? CAD:” 8…75. Că am luat 5 și ți-am data 2 euro jumătate” reprezentând partea cuvenită lucrătorilor de poliție din punctul de trecere a frontierei, din mita primită de către vameși, în timpul schimbului de zi, de la traficanții de țigări pentru a le permite acestora introducerea ilegală de țigări în țară (înregistrare ambientală 05.12.2010, sesiunea 7, ora 18:49:45, vol. 5, fila 117 declarație 18.12.2010, vol. 12, fila 296-300 și pr – vb 05.12.2010 I. M. D.);

- în data de 06.01.2011, în jurul orelor 19,10, a împărțit mita colectată în jumătate și apoi i-a dat investigatorului I. M. D., 100 euro și 785 lei, reprezentând partea cuvenită lucrătorilor de poliție din punctul de trecere a frontierei, din mita primită de către vameși, în timpul schimbului de zi, de la traficanții de țigări pentru a le permite acestora introducerea ilegală de țigări în țară: La momentul 19:10:17, lucrătorul vamal D. C. începe să pună pe un birou aflat în fața sa mai multe bancnote, îi spune lui I. ”Hai ajută-mă!” și cei doi încep să numere banii respectivi „10,20,30,40,50”(N.r D. C.) - (înregistrare ambientală 06.01.2011, sesiunea 12, ora 19:09:52, vol. 5 fila 361-362, declarație 11.01.2011, vol. 12, fila 384-389 și pr – vb 06.01.2011 I. M. D.);

- în data de 06.01.2011, în jurul orelor 19,20, a împărțit mita colectată în jumătate și apoi i-a dat investigatorului I. M. D., 20 euro și 85 lei, reprezentând partea cuvenită lucrătorilor de poliție din punctul de trecere a frontierei, din mita primită de către vameși, în timpul schimbului de zi, de la traficanții de țigări pentru a le permite acestora introducerea ilegală de țigări în țară „1,2,3,4,5…1,2,3-1,2,3. Bine bărbate?” (înregistrare ambientală 06.01.2011, sesiunea 12, ora 19:22:19 și sesiunea 13, ora 19:23:03 - continuarea înregistrării din sesiunea 12, vol. 5, fila 362 declarație 11.01.2011 vol. 12, fila 384-389 și pr – vb 06.01.2011 I. M. D.);

- în data de 14.01.2011, în jurul orelor 19,00, a împărțit mita colectată în jumătate și apoi i-a dat investigatorului I. M. D., 20 euro, 190 lei și 3 cartușe de țigări reprezentând partea cuvenită lucrătorilor de poliție din punctul de trecere a frontierei, din mita primită de către vameși, în timpul schimbului de zi, de la traficanții de țigări pentru a le permite acestora introducerea ilegală de țigări în țară „4.3.20.15.20.încă. Ia! 3. Și-s 3 cartușe din ălea” (înregistrare ambientală 14.01.2011, sesiunea 5, ora 19:04:55 și ora 19:07:32, vol. 5, fila 447, declarație 21.01.2011, vol. 12, fila 418-423 și pr – vb 14.01.2011 I. M. D.).

Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul C. A. D. a recunoscut parțial comiterea faptelor reținute în sarcina sa.

InculpatulS. I. I., inspector principal de poliție, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, în calitate de șef de tură al lucrătorilor de poliție, a consimțit la permiterea introducerii ilegale de țigări în țară (de interes pentru cauză este dialogul purtat în 04.12.2010, în contradictoriu de către polițiștii de frontieră – S. I. I., C. S. și Grund Harold C. și vameși – L. S. U. D. și I. C., în cursul căruia S. I. I. și-a manifestat nemulțumirea pentru faptul că lucrătorii vamali stabilesc unilateral când doresc să „lucreze” și că sumele primite cu titlu de mită nu sunt satisfăcătoare), a organizat activitatea polițiștilor din subordine, desemnând persoane de încredere în posturile de interes, a împărțit mita rezultată pe schimbul său, echipei de lucrători de poliție și a încurajat traficanții în comiterea actelor de contrabandă ( a se vedea discuția purtată cu traficantul B. O. în 17/18.11.2010: BO – „Am luat 20…”, SII :„Du-te mă!...Du-te liniștit!” și cu B. I. A., în 28.11.2010: B.- ”Jur că 50 bag, că nu mai are marfă nici ăsta! Și aduc…O să vină și băgăm 50…B.…”, SII – „Bon” . De asemenea, relevantă este discuția care s-a purtat în data de 25.11.2010, în jurul orelor 21, între S. I. I., C. S., Haret A. D. și șoferul autovehiculului marca Dacia, cu nr. de înmatriculare_, care transporta peste 25 cartușe de țigări și care mai introdusese în aceeași împrejurare încă 50 cartușe de țigări cu alte două mașini, cu privire la faptul că traficantul a avut acceptul de a face transportul de la agentul de poliție I. V., lucru despre care aceasta din urmă nu și-a informat colegii, situație în care s-a concluzionat că I. V. intenționa să încaseze singură mita de la traficant, acasă, fără a o împărți:

C. S.: Da, mă, dar știa V. de el. Știa V. de el și o zis că a vorbit cu voi.

B. (conducătorul auto): Da, am vorbit.

Grund Harold C.: V. a vrut să ne tragă-n p…Are un bax înăuntru!

…………………………………………………………………………

S. I. I.: O zis că sunt trei în mașină, cu…douăș’cinci…bucăți…Da’ la vamă o zis că au două cartușe.

…………………………………………………………………………

Haret A. D.: Da’ nu-i zic, că ăsta nu ia…T..

…………………………………………………………………………

C. S.: Păi da, da’ mergea C. (n.n B. C. B. – lucrător vamal) la ei!

…………………………………………………………………………

S. I. I.: A vrut să ne ardă! E clar că a vrut să ne ardă, în p… mea. Ce să mă mai mir…

C. S.: Și ne tragem reciproc în p…Pentru că ea…probabil lua acasă banii pe trei baxuri.”

În realizarea sarcinilor asumate, inculpatul a acționat după cum urmează:

- în data de 04.11.2010, în jurul orelor 19,35, după ce a primit partea din mita colectată de la traficanți, pentru a li se permite introducerea de țigări în mod ilegal în țară, cuvenită polițiștilor din punct, a împărțit-o pentru lucrători, apoi a dat investigatorului Grund Harold C., „Ție și lui V. atât, știi…! Ăștia…!” și agentului L. C. D., câte 10 euro și 40 lei din și le-a dat bani pentru le remite și lui D. S. și N. I. – „10 cu 4…Dă-i și la Sîmu!...Dă-i la N.” (înregistrare ambientală 04.11.2010, sesiunea 2, ora 19:35:51, vol. 6, fila 19-20 și declarație 01.12.2010, pr – vb 04.11.2010 Grund Harold C., vol. 12, fila 181-182 );

- în data de 08.11.2010, în jurul orelor 19,30, după ce a primit partea din mită cuvenită polițiștilor, colectată de la traficanții de țigări care au introdus ilegal țigări în țară, a împărțit-o pentru sine și colegii săi, pe teancuri, apoi i-a dat suma de 190 lei investigatorului Grund Harold C. (înregistrare ambientală 08.11.2010, sesiunea 5, ora 19:46:46, declarație 01.12.2010, vol. 12, fila 183-184 și pr – vb 08.11.2010 Grund Harold C.);

- în data de 09/10.11.2010, în jurul orelor 07,35, după ce a primit partea din mita colectată de la traficanți, pentru a li se permite introducerea de țigări în mod ilegal în țară, cuvenită polițiștilor din punct, a împărțit-o pentru sine și lucrători – „Îi dau eu la ăștia și la Sîmu, nu! Și la S. și la V. le dau eu când plec”, apoi a dat investigatorului Grund Harold C. și agentului de poliție I. V. câte 10 euro și 30 lei, reprezentând fracțiunile lor din sumele primite în interiorul PTF Naidăș de către lucrătorii vamali și de poliție, de la traficanții de țigări, în tura de noapte din 09/10.11.2010, exprimându-și nemulțumirea pentru suma mică colectată: SII - „Să-mi bag p…!50 euro, două milioane două sute!”, I. V. – „Păi n-a fost!”…Dacă nu i-o lăsat de dimineață i-o întors înapoi…!”(înregistrare ambientală 09/10.11.2010, sesiunea 9, ora 07:36:27, vol. 6, fila 24-25 și declarație 01.12.2010, vol. 12, fila 184-185, pr – vb 10.11.2010 Grund Harold C. ).

Tot în cadrul aceleiași întâlniri dintre investigator, S. I. I. și I. V., cei trei își manifestă indignarea pentru faptul că lucrătorii sârbi din punctul de trecere a frontierei, corespondent Naidășului nu permit niciunei persoane să treacă granița cu țigări, motiv pentru care traficul este redus și în consecință și foloasele obținute sunt mici. Redăm mai jos pasaje relevante:

I. V.: Tu nu vezi că sunt și nebuni mă! Dacă nu-i lasă să intre! Lasă-i domne să intre! Că nu iau multe! Că nu-i lași cu multe, nu-i lași cu multe! Îi lași cu două, trei. Da’ nu-i lasă, mă, nici să intre!

…………………………………………………………………………

„S. I. I.: Da, n-a mai venit nici ăia! Ai văzut! JAA-ul (n.n. număr de înmatriculare), care venea!

I. V.: Pentru că ei știu! Își dau telefoane!

S. I. I.: L. nu a venit!

I. V.:DCN-ul ăla, care e prietenul lui Perița, ăla cu băiatul ăla! Ăla tot timpul venea! Uite că n-o venit!

S. I. I.: JAA…DCN…și L. Astea erau toată ziua! A, și mai era ăla cu Loganul ăla albastru de Iași.

…………………………………………………………………………

I. V.: …Dacă-s proști, toată noaptea! Știi cum I.! Îs copii din ăștia tineri și la ei veniți…Se feresc unii de alții, vameșii fiind mai vechi care…”

- în data de 20.11.2010, în jurul orelor 19,00, a preluat de la B. C. B., despre care a afirmat că „o făcut parte, parte”, o jumătate din partea de mita colectată de la traficanții de țigări, în acea zi, în PTF Naidăș, cuvenită lucrătorilor de poliție, pe care a împărțit-o între aceștia „Câți îs? Sîmu, L. și voi trei!Cinci, nu?...Și cu mine șase!” și din care și-a reținut 35 euro și 125 lei. Ulterior i-a dat investigatorului Grund Harold C. suma de 35 euro și 125 lei și totodată i-a mai înmânat 25 euro și 100 lei, pentru a-i remite agentului principal de poliție L. C. D. - SII: „L. are 1 milion și 25 euro…”, Grund Harold C.: 25 euro și un milion! Bon. Mă duc săi spun că m-ai trimis să-i dau ăștia!” (înregistrare ambientală Grund Harold C. – S. I. I. – 20.11.2010, ora 19:25:00, sesiunea 10 vol. 6, fila 55-59, declarație investigator cu identitate reală, vol. 12, fila 189-191 și procesul-verbal întocmit de către acesta);

- în data de 18.11.2010, în jurul orelor 07,30, a primit jumătate din mita colectată de la traficanți „70 euro și două milioane trei sute”, pentru a li se permite introducerea de țigări în mod ilegal, reprezentând partea polițiștilor, a împărțit-o pentru sine și lucrători, „Sîmu…S., tu, V., eu, Sîmu…Nu?”, apoi i-a dat investigatorului Grund Harold C. suma de 15 euro și 40 lei, care a afirmat „15 euro și 400 mii! Acum dimineață s-a făcut mai bine!”, și i-a mai înmânat acestuia aceeași sumă, pentru a o remite agentului D. S., întrebându-l: „Dai la Sîmu?” (înregistrare ambientală 17/18.11.2010, sesiunea 18, ora 07:29:08, vol. 6, fila 42-43, declarație 01.12.2010, vol. 12, fila 187-188 și pr – vb 18.11.2010 Grund Harold C.);

- în data de 24.11.2010, în jurul orelor 19,30, după ce a primit de la B. C. B. partea din foloasele colectate de la traficanții cărora li s-a permis introducerea de țigări în țară, în mod ilegal „Aicea-s patru milioane două sute…120 euro” a reținut pentru sine 20 euro și 60 lei. Ulterior i-a dat investigatorului Grund Harold C. 20 euro și 60 lei, iar agentului D. S., tot 20 euro și 60. După împărțirea banilor, S. I. I. a afirmat:”La-s că ne ajung și nouă acum în p… mea! Dacă sunt, avem și noi de unde da, nu? Când îi…Când nu-i…” (înregistrare ambientală Grund Harold C. 24.11.2010, ora 19:37:34, sesiunea 20, vol. 6, fila 74-76 și 79-81, declarație 01.12.2010, vol. 12, fila 193-194 și pr – vb 24.11.2010 Grund Harold C.);

- în data de 26.11.2010, în jurul orelor 07,20, după ce a primit de la B. C. B. partea din foloasele colectate de la traficanții cărora li s-a permis introducerea de țigări în țară, cuvenită lucrătorilor de poliție, i-a împărțit pe persoane și i-a dat investigatorului Grund Harold C. suma de 170 euro și 30 lei (declarație 01.12.2010, vol. 12, fila 194-196 și pr – vb 26.11.2010 Grund Harold C., vol. 12, fila 194-196);

- în data de 28.11.2010, din suma cuvenită lucrătorilor de poliție din PTF Naidăș, din mita primită pentru aceasta dată pe tura de zi și preluată de către el de la controlorii vamali, și-a reținut 410 euro și 30 lei, după terminarea orelor de program, la domiciliul său. Tot atunci a dat investigatorului Grund Harold C. și agenților de poliție M. V. și C. S. Ș. câte 410 euro și 30 lei, reprezentând partea cuvenită lor, din mita primită în PTF Naidăș, la data de 28.11.2010. Înainte de a împărți banii, S. I. I., i-a avertizat pe colegii săi să-și tempereze reacțiile la vederea sumelor mari de bani: „Băi, să nu urlați mă…Nu urlați…” (înregistrare ambientală din 28.11.2010, sesiunea 24 și 27, ora 20:28:18, vol. 6, fila 101-115, declarație Grund Harold C. 01.12.2010, vol. 12, fila 196-199 și pr – vb 28.11.2010 Grund Harold C.);

- în data de 14.12.2010, în jurul orelor 07,30, la sfârșitul turei de noapte, s-a întâlnit în toaleta situată la parterul PTF Naidăș cu controlorul vamal E. A. D., de la care a primit jumătate din mita încasată de către lucrătorii vamali în timpul programului de lucru, respectiv 435 euro și 240 lei, pe care a împărțit-o pentru sine și colegii săi, polițiști: „Asta e. 1..2..3..4..5..6… Și lu G. îi pun 20 cu 100. Îți trebuie 500- înjură - pentru…!10..20..30..40..50..Și aicea…400…1000…25 euro pentru…20 lu B.…30 lu S.…30 lu S.…!” Din totalul antemenționat, S. I. I. a reținut pentru sine 90 euro și 50 lei, apoi i-a dat investigatorului Grund Harold C. 90 euro și 50 lei (înregistrare ambientală 13/14.12.2010, sesiunea 33, ora 07:24:04, vol. 6, fila 220-222 declarație 17.12.2010, vol. 12, fila 294-295 și pr – vb 14.12.2010 Grund Harold C.);

- în data de 04.12.2010, în jurul orelor 19,50 după ce a primit partea din mită cuvenită polițiștilor, a împărțit-o,” 15 Sîmu…10 A.…500 la S.…20 de euro lu’ S.…P-ăștia îi dăm la S., ca să nu…Îi dau și la N.!” reținând pentru sine suma de 30 euro și 40 lei. De asemenea, din mita împărțită, i-a dat suma de 30 euro și 40 lei investigatorului Grund Harold C. „Ție ți-am dat, nu?”, pe care l-a însărcinat să îi dea banii și lui C. S. (înregistrare ambientală 04.12.2010, sesiunea 7, ora 19:50:53, C. vol. 6, fila 157-160, declarație 17.12.2010 Grund Harold, vol. 12, fila 287-289);

- în data de 12.12.2010, în jurul orelor 19,55 după ce a primit partea din mită cuvenită polițiștilor, respectiv 240 euro și 200 lei a împărțit-o „20 la D.…10…20… și 5 la S.…Aicea 5…5…5…5… 10 N.…10 N.…25 S.…5 N.…Da! S. 25, ține.”, reținând pentru sine suma de 25 euro și 10 lei. Aceiași sumă i-a dat-o și investigatorului Grund Harold C., pe care l-a însărcinat să îi dea banii și lui C. S. (înregistrare ambientală 12.12.2010, sesiunea 25, ora 19:56:25, vol. 6, fila 192-194, declarație 17.12.2010, vol. 12, fila 293-294 Grund Harold C., pr – vb 04.12.2010);

- în data de 10.12.2010, în jurul orelor 07,30, după ce a primit partea din mită cuvenită polițiștilor „o sută douăzeci avem noi. Tre să fie două sute.”, a împărțit-o pentru colegii săi, pe teancuri, apoi a reținut pentru sine suma de 30 euro și 50 lei. Aceiași sumă, i-a remis-o și investigatorului Grund Harold C. „Ia-ți-i!” (înregistrare ambientală 10.12.2010, sesiunea 16, ora 07:27:32, vol. 6, fila 178-181, declarație 17.12.2010, vol. 12, fila 292-293 și pr – vb 10.12.2010 Grund Harold C.);

- în data de 13/14.11.2010, în jurul orelor 07,30 a primit de la lucrătorii vamali mita colectată, de la traficanții de țigări, aspect confirmat investigatorului cu care a purtat următorul dialog:

S. I. I.: Pe carnețel cât o fost?

Grund Harold C.: Hăi…ai fost la ăștia, la vameși? Nu mai știu cât, parcă vreo 100 de euro și vreo trei milioane și ceva!

S. I. I.: 40 euro, două milioane două sute (afirmă după ce scoate din buzunar o sumă de bani în lei și valută)

Grund Harold C.: Cât și-a dat ție?

S. I. I.:40 de euro

Grund Harold C.: Păi da,cam pe acolo.

S. I. I.: Cam pe acolo, nu!

Grund Harold C.: Nu te-a tras în p…!

Ulterior intrării în posesia banilor, inculpatul a împărțit-o pe teancuri, individualizate pentru lucrătorii de poliție și sine, și i-a dat lui C. S. Ș. suma de 45 lei, reprezentând partea acestuia din sumele încasate cu titlu de mită în timpul schimbului de noapte, în PTF Naidăș (înregistrare ambientală 13/14.11.2010, sesiunea 1, ora 07:31:25, vol. 6 fila 32-33 și declarație 01.12.2010, vol. 12, fila 145-187 și pr – vb 14.11.2010 Grund Harold C.);

- în data de 19.01.2011, în jurul orelor 07,25, a primit de la M. V. o parte din suma de bani colectată cu titlu de mită de către lucrătorii vamali, de la traficanții de țigări, sumă predată de către B. C. B. lui M. V.: La ora 07:26:00, M. V. i-a dat și lui S. I. I. o parte din banii numărați de el „(înregistrare folderul „dispecerat, card 02, D110118_T180000_P3.mp4”, vol. 8, fila 21-24);

- în data de 17.01.2011, în jurul orelor 19,42, a primit de la B. C. jumătate din sumele încasate de către lucrătorii vamali, cu titlu de mită, de la traficanții de țigări, apoi le-a împărțit colegilor de tură, reținând pentru sine 50 euro și 35 lei:”B.…ieșire…(numără) 10,20,30.15-15. B.. Ăăă…intrare. Câți o fost? V. și cu …ăsta…20 H.?...30 V.?...Le dau egal” (proces – verbal redare înregistrare ambientală – vol. 6, fila 344-346, declarație Grund Harold C. – vol. 12, fila 430-431, înregistrare ambientală 17.01.2011, sesiunea 4, ora 19:42:22);

- în data de 08.12.2010, la sfârșitul turei, a primit de la lucrătorii vamali, jumătate din sumele încasate cu titlu de mită, de la traficanții de țigări, apoi le-a împărțit colegilor săi polițiști, lui revenindu-i suma de 40 euro.”O fost slab, 40 euro…Deci cu tot cu lei!...Nu, am făcut împărțire la șase, știi!” (proces – verbal redare înregistrare ambientală – vol. 6, fila 166-167, declarație Grund Harold C. – vol. 12, fila 291-292, înregistrare ambientală 08.12.2010, sesiunea 2, ora 19:55:30);

- în data de 05/06.12.2010, în jurul orelor 07,30, a primit de la E. A., jumătate din sumele colectate de către lucrătorii vamali de la traficanții de țigări, cu titlu de mită, apoi le-a împărțit colegilor săi, lui revenindu-i suma de 25 euro și 25 lei ( redare înregistrare ambientală – vol. 6, fila 163, declarație Grund Harold C. – vol. 12, fila 289-291, sesiunea 10, ora 07:42:52);

Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut comiterea faptelor reținute în sarcina sa și a detaliat modalitatea în care s-au petrecut faptele ce fac obiectul prezentului dosar.

InculpatulT. M. C. - zis “T.”, agent principal de poliție, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, a acceptat să faciliteze activitățile de contrabanda cu țigări ale traficanților și să stabilească împreună cu colegii săi, cum să se împartă mita, aspecte ce rezultă din redarea ambientală din 9.12.2010, sesiunea 7, ora 15,55, vol. 5, fila 156, când îi explică investigatorului I. M. D. că „ ăia care-s pe intrare, ăia să aibă un pic mai mult, că e răspunderea lor, mă. Până la urmă…Și după aia când se face schimbul, pică și ăla, pică și ăla pe ieșire. Și se compensează. Deci asta e regula. E logică treaba. Că nu o să poți să-i dai lui ăla, în p…mea, cât îi dai lui ăla pe ieșire. Sau lu’ ăla că stă la video, sau lui ăla de la formatori…”

În îndeplinirea acestor sarcini, inculpatul a acționat după cum urmează:

- în data de 07.12.2010, în jurul orelor 08,10, a primit de la investigatorul I. M. D., suma de 10 euro și 20 lei, reprezentând partea sa din mita colectată pe timpul schimbului de noapte, de la traficanți pentru a li se permite introducerea în țară de țigări, în mod ilegal (declarație 18.12.2010 și pr – vb 07.12.2010 I. M. D. și înregistrare ambientală 06/07.12.2010, sesiunea 10, ora 08:07:34, în care investigatorul îi remite banii, spunându-i „Ia” – vol. 5, fila 146);

- în data de 03.12.2010, în jurul orelor 07,40, a primit de la investigatorul I. M. D., suma de 15 euro și 55 lei, reprezentând partea sa din mita colectată pe timpul schimbului de noapte, de la traficanți pentru a li se permite introducerea în țară de țigări, în mod ilegal: La momentul 07:37:58 în înregistrare se poate observa cum investigatorul se află pe un hol din incinta punctului de frontieră. Spre el se apropie ag. pr. T. M. C., iar în momentul în care ajunge lângă investigator, acesta din urmă îi înmânează un teanc de bani pe care agentul îi bagă în buzunarul din stânga al pantalonilor de uniformă. (înregistrare ambientală 02/03.12.2010, sesiunea 7, ora 07:37:58, vol. 5, fila 112-113, declarație 03.12.2010, vol. 12, fila 234-238 și pr – vb 03.12.2010 I. M. D.);

- în data de 09.12.2010, în jurul orelor 19,50, a primit de la investigatorul I. M. D., suma de 10 euro și 5 lei, reprezentând partea sa din mita colectată pe timpul schimbului de zi, de la traficanți pentru a li se permite introducerea în țară de țigări, în mod ilegal:”Aici, uite 10 euro și 5 lei” (înregistrare ambientală 09.12.2010, sesiunea 13, ora 19:56:05, vol. 5, fila 169, declarație 18.12.2010, vol. 12, fila 302-307 și pr – vb 09.12.2010 I. M. D.);

- în data de 06.01.2011, în jurul orelor 19,45, a primit de la investigatorul I. M. D., suma de 14 lei, reprezentând partea sa din mita colectată pe timpul schimbului de zi, de la traficanți pentru a li se permite introducerea în țară de țigări, în mod ilegal: I.:” Numără-i să nu-i fi încurcat cu alții. Că nu știu sigur”, T.: Așa, da?14?” (înregistrare ambientală 06.01.2011, sesiunea 14, ora 19:46:38, vol. 5, fila 369, declarație 11.01.2011 și pr – vb 06.01.2011 I. M. D., vol. 12, fila 384-389);

- în data de 15.12.2010, în jurul orelor 07,50, a primit de la investigatorul I. M. D., suma de 25 euro și 50 lei, reprezentând partea sa din mita colectată pe timpul schimbului de noapte, de la traficanți pentru a li se permite introducerea în țară de țigări, în mod ilegal (declarație 18.12.2010 și pr – vb 15.12.2010 I. M. D. și înregistrare ambientală 14/15.12.2010, sesiunea 57, ora 07:53:46, în care investigatorul îi spune: „Ăștia sunt! Vezi, vezi câți sunt…da, ăștia sunt” – vol. 5, fila 253);

- în data de 05.12.2010, în jurul orelor 19,35, a primit de la investigatorul I. M. D., suma de 10 euro și 20 lei, reprezentând partea sa din mita colectată pe timpul schimbului de zi, de la traficanți pentru a li se permite introducerea în țară de țigări, în mod ilegal (înregistrare ambientală 05.12.2010, sesiunea 8, ora 19:29:43 și ora 19:37:35 declarație 18.12.2010, vol. 12, fila 300 și pr – vb 05.12.2010 I. M. D.);

Inculpatul a recunoscut primirea sumelor de bani de la investigator, dar nu a recunoscut comiterea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

InculpatulP. C. C., agent de poliție, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, a acceptat să faciliteze activitățile de contrabanda cu țigări ale traficanților, să nu denunțe activitățile ilegale din punctul de trecere a frontierei și să fie recompensat pentru aceste lucruri

În îndeplinirea acestor sarcini, inculpatul a acționat după cum urmează:

- în data de 03.12.2010, în jurul orelor 07,35, a primit de la investigatorul I. M. D., suma de 25 euro și 55 lei, reprezentând partea sa din mita colectată pe timpul schimbului de noapte de la traficanții de țigări (declarație 03.12.2010 și pr – vb 03.12.2010 I. M. D. și înregistrare ambientală 02.12.2010, sesiunea 7, ora 07:36:22, în care se constată că investigatorul îi remite banii, iar inculpatul spune: „Săru-mâna” – vol. 5, fila 112);

- în data de 05.12.2010, în jurul orelor 19,35, a primit de la investigatorul I. M. D., suma de 20 euro și 75 lei, reprezentând partea sa din mita colectată pe timpul schimbului de zi de la traficanții de țigări (declarație 18.12.2010 și pr – vb 05.12.2010 I. M. D. și înregistrare ambientală 05.12.2010, sesiunea 8, ora 19:35:24, în care investigatorul îi întinde un teanc cu bani inculpatului, moment în care acesta îi cere să stingă lumina: „Ușide becul, măi patroane.”, apoi alege un plic și spune „Hai că îl iau pe acesta. Ca să fie treaba treabă, îl…” – vol. 5, fila 127);

- în data de 07.12.2010, în jurul orelor 08,00, a primit de la investigatorul I. M. D., suma de 20 euro și 30 lei, reprezentând partea sa din mita colectată pe timpul schimbului de noapte de la traficanții de țigări (declarație 18.12.2010 și pr – vb 07.12.2010 I. M. D. și înregistrare ambientală 06/07.12.2010, sesiunea 10, ora 08:01:49, în care are loc un dialog cu investigatorul, după cum urmează: IMD: „Hai băi Pruti! Ia și alege. Vezi câți sunt. Câți sunt?”, PCC: „Nu știu frate. 20 și 300 mii” – vol. 5, fila 145);

- în data de 15.12.2010, în jurul orelor 07,50, a primit de la investigatorul I. M. D., suma de 35 euro și 50 lei, reprezentând partea sa din mita colectată pe timpul schimbului de noapte de la traficanții de țigări (înregistrare ambientală 14/15.12.2010, sesiunea 57-58, vol. 5, fila 249-254, declarație 18.12.2010, vol. 12, fila 315-317 și pr – vb 15.12.2010 I. M. D.);

- în data de 13.12.2010, în jurul orelor 20,00, a participat la împărțirea mitei colectate de la traficanți în schimbul de zi și și-a luat pentru el suma de 60 lei (declarație 18.12.2010 și pr – vb 13.12.2010 I. M. D. și înregistrare ambientală 13.12.2010, sesiunea 37, ora 08:01:04, din care reiese că P. C. C. a participat la împărțirea banilor, a luat câteva teancuri cu bani pentru a le remite celor care nu erau prezenți și le-a adus la cunoștință colegilor că P. și B., șefii săi i-au solicitat sticle cu băuturi alcoolice pe care le-a și dat acestora – vol. 5, fila 211-212);

- în data de 11.12.2010, în jurul orelor 07,50, a primit de la investigatorul I. M. D., suma de 15 euro și 50 lei, reprezentând partea sa din mita colectată pe timpul schimbului de noapte de la traficanții de țigări (înregistrare ambientală 10/11.12.2010, sesiunea 18, ora 07:52:39, din care rezultă că a luat banii de la I., într-o tonetă – vol. 5, fila 189 declarație 18.12.2010 și pr – vb 11.12.2010 I. M. D.);

- în data de 09.12.2010, în jurul orelor 20,00, a primit de la investigatorul I. M. D., suma de 15 euro și 10 lei, reprezentând partea sa din mita colectată pe timpul schimbului de zi de la traficanții de țigări (declarație 18.12.2010 și pr – vb 09.12.2010 I. M. D. înregistrare ambientală 09.12.2010, sesiunea 3, ora 19:57:14, în care se constată că P. este nemulțumit că „P. Mall-ul ăla n-a mai ajuns” – vol. 5, fila 170).

Inculpatul P. C. C. a recunoscut inițial săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa, pentru ca, la prezentarea materialului de urmărire penală să declare că nu poate să își precizeze poziția procesuală.

InculpatulD. D., agent șef de poliție, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, a acceptat să faciliteze activitățile de contrabanda cu țigări ale traficanților, să primească și să împartă sumele provenite din mită, să nu denunțe activitățile ilegale din punctul de trecere a frontierei și să fie recompensat pentru aceste lucruri.

În îndeplinirea acestor sarcini, inculpatul a acționat după cum urmează:

- în data de 28.12.2010, în jurul orelor 19,35, în toaleta PTF Naidăș a primit de la E. A. D., jumătate din mita colectată în schimbul de zi, de către lucrătorii vamali și a împărțit-o polițiștilor, reținând pentru sine 50 euro și 70 lei: La momentul 19:35:15, E. A. D. îi întinde lui D. D. un teanc de bani, o parte din cei aflați în mâna sa dreaptă și amândoi încep să numere banii. Se aude un foșnet specific numărării monedelor-hârtie (declarație 09.01.2011 și pr – vb 28.12.2010 Grund Harold C. și înregistrare ambientală 28.12.2010, sesiunea 5, ora 19:35:03, 19:35:15, din care reiese că a numărat banii cu E. A., a luat partea polițiștilor și apoi l-a chemat pe L. C. D. să-i împartă „Să vină și D., știi..”, vol. 6, fila 235-248);

- în data de 05.01.2011, în jurul orelor 19,30, a primit împreună cu agentul D. S., de la investigatorul Grund Harold C., suma de bani cuvenită lucrătorilor de poliție din mita rezultată pe ziua respectivă de la traficanții de țigări, pe care a împărțit-o pentru fiecare polițist aflat în tură și și-a reținut din acești bani pentru sine 100 euro și 20 lei (declarație 09.01.2011 și pr – vb 05.01.2011 Grund Harold C. și înregistrare ambientală 05.01.2011, sesiunile 12 și 13, orele 19:36:10 și 19:37:56, din care rezultă că face teancurile cu bani pentru colegi „Lasă.4 și cu L., 5”, „Cum pun mă?”, „Taci din gură.25 ca să rămână 22 aici. Lu’ N., las că-i dau eu”, „Aici e a lu’ S. și lu’…Hai să mai luă să mai punem și p-ăștia și lu’ șefu de tură” – vol. 5, fila 255-261);

- în data de 09.01.2011, în jurul orelor 19,25, a primit de la B. C. B., prin intermediul investigatorului Grund Harold C., suma de bani cuvenită lucrătorilor de poliție din mita rezultată pe ziua respectivă de la traficanții de țigări, pe care a împărțit-o pentru fiecare polițist aflat în tură și și-a reținut din acești bani pentru sine 155 euro și 75 lei (declarație 09.01.2011 și pr – vb 09.01.2011 Grund Harold C. și înregistrare ambientală 09.01.2011, sesiunea 15, orele 19:25:20 și 19:28:55, din care reiese că a numărat și împărțit mita cu B. C., apoi în prezența investigatorului a făcut fracțiunile pentru colegi: „Și S. și băiatu’ celălalt”, „Pentru S.:50. Nu?”, „Zece M.”, „…ăștia-s a lu’ A.”, după care i-a dat și lui Grund Harold C. partea lui: „Ia-ți care vrei tu” – vol. 5, fila 291-295);

- în data de 09.01.2011, în jurul orelor 19,50, a primit de la B. C. B. partea din mita cuvenită polițiștilor, a împărțit-o, apoi a primit de la investigatorul Grund Harold C., suma de 10 euro, cuvenită lui de dintr-o fracțiune a mitei rezultate pe ziua respectivă de la traficanții de țigări, (înregistrare ambientală 09.01.2011, sesiunea 16, orele 19:52:58, declarație 09.01.2011 și pr – vb 09.01.2011 Grund Harold C., vol. 6, fila 302-303);

- în data de 10.01.2011, în jurul orelor 21,25, i-a dat investigatorului Grund Harold C., suma de 50 euro, provenind din mita dată de traficanții de țigări, lucrătorilor vamali, pentru a i-o remite lui V. P.: „Pentru …V.”, „Înțelegi? Te duci și-i dai, …(înjură)”, „Ca să scăpăm de el”. (înregistrare ambientală 10/11.01.2011, sesiunea 1, ora 21:25:24, declarație 27.01.2011, pr – vb 11.01.2011 Grund Harold C. – vol. 5, fila 311-312);

- în data de 06/07.01.2011, în jurul orelor 07,25, a împărțit sumele de bani colectate de către lucrătorii vamali cu titlu de mită de la traficanții de țigări, împreună cu L. C. D., colegilor de tură, „doi intrare, doi ieșire…da, șase…Câți sunt? 90? Câte 20…20 la fiecare și 10 la…” reținând pentru sine 10 euro și 50 lei (proces – verbal redare a înregistrării ambientale din 06/07.01.2011 – vol. 6, fila 275-285, declarație Grund Harold C. – vol. 12, fila 374-375, înregistrare ambientală 06/07.01.2011, sesiunea 3, 4, ora 07:24:54);

- la data de 15.01.2011, la ora 07:38:23, a primit de la un coleg suma de 15 euro, reprezentând partea ce i se cuvenea în urma împărțirii sumelor colectate cu titlu de mită în tura respectivă:”Uite D. aici cinșpe…în p… mea”, vol. 7, fila 65;

- la 20.01.2011, în jurul orelor 09,50, a pretins și primit de la o persoană neidentificată un sac cu fructe (mere):

D.: Bă băiatule…În afară de țigări ce mai ai?

………………………………………………………………….

D.: Vai ce m-am prins. Am știut eu. Dar ce ai? Marfă…Ce ai? Păi stai să întrebăm. Mă ce ai? Marfă ce ai?

Interlocuto:…mere

D.: Măi un sac de mere ai să-mi dai? Nu serios…

Interlocutor: Da

……………………………………………………………………….

D.: Aa! Stai că o trimit pe M.. Îi dai lui M.…M., du-te până la mașină… vol. 7, fila 490;

- la 20.01.2011, în jurul orelor 18,40, a primit de la o persoană neidentificată un pachet de țigări marca Winston, vol. 7, fila 524: Interlocutorul aflat în exteriorul tonetei, îi predă un set de documente agentului șef de poliție D. D., în vederea verificării acestora și implementării datelor necesare în computer. Sub setul de documente se observă un pachet de țigări. Acesta este momentul în care agentul șef de poliție D. D. preia de la interlocutor un set de documente și un pachet de țigări, care se observă că este marca Winston, le așează pe masă, după care, cu mâna dreaptă, ia pachetul de țigări și îl așează sub masa de lucru, iar ulterior trece la implementarea datelor în computer.

D.: păi îți controlează ăia tot…brigada mobilă, ai noștri, în p… mea, eu știu ce să zic…ei, lasă, vorbești cu vama și după aia, dacă e ceva, te dai tu jos și te duci înapoi …așa.

D.: Bine că ai băgat și în mașină în p… mea să ți le găsească ;

Inculpatul nu și-a precizat poziția procesuală în cursul urmăririi penale.

InculpatulV. G., referent controlor vamal superior, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, în calitate de lucrător vamal a permis introducerea ilegală de țigări în țară, în mod susținut, a împărțit mita rezultată în schimbul său cu lucrătorii de poliție, a încurajat traficanții în comiterea actelor de contrabandă și le-a furnizat în mod constant acestora informații de interes legate de momentele oportune comiterii actelor ilegale ( a se vedea discuțiile purtate cu mai multe persoane în 14.10.2010 persoană :”Să venim?”, VG: „Puteți”; 16.10.2010, persoană: „Unde sunteți?, VG: „Aicea în vamă, nu!, persoană: „Da, bine”, VG: „Dacă n-ai venit când ți-am spus…”; persoană: „Când sunteți de noapte? Mâine, poimâine…Nu, stai să vedem ce-i azi? VG: „M. noaptea!”, persoană: „Aceiași echipă?”, VG:”Da”.

În realizarea sarcinilor asumate, inculpatul a acționat după cum urmează:

- în data de 05.12.2010, în jurul orelor 19,00, în timpul exercitării atribuțiunilor de serviciu în PTF Naidăș, în calitate de controlor vamal, împreună cu Ț. O. G., a pretins și primit de la unul din ocupanții autovehiculului marca Dacia, cu nr. de înmatriculare_, suma de 100 lei, pentru a-i permite acestuia și persoanelor care îl însoțeau introducerea în mod fraudulos în țară a 20 cartușe de țigări. Întrucât era nemulțumit de cuantumul mitei, V. G. i-a spus traficantului: „...Mai pune 600 aici. Ce e asta? Ia! Pune 600… Tu-ți bați joc, măi? (înregistrare ambientală 05.12.2010, sesiunea 7, ora 19:08:53, declarație 18.12.2010 și pr – vb 05.12.2010 I. M. D. – vol. 5, fila 123-124);

- în data de 06.12.2010, în jurul orelor 22,50, a primit de la conducătorul autoturismului cu nr. de înmatriculare_, pe nume „N.”, o sticlă de coniac Passion, în schimbul unui control sumar al autovehiculului:” VG - Ce-i asta, Passion?...Dar fumigene aveți?, Șofer: Da. Uitați aici, VG: Dar e pachetul tău, Șofer: Nu, nu, nu. VG: Nu, nu. Știu. Știu….N-are rost să mai controlez că știu că n-ai. Știu dragă N.. Ești mortal…Da. Și adu și 4 sticle de vin roșu să facem…” (înregistrare ambientală 06/07.12.2010, sesiunea 6, ora 22:50:39, declarație 18.12,2010 și pr – vb 07.12.2010 – vol. 5, fila 142);

- în data de 09.12.2010, în jurul orelor 18,40, a pretins și primit de la o un bărbat, angajat ISU, o sticlă de vin, pentru a-i permite introducerea în țară, în mod fraudulos, a 7 cartușe de țigări „ Omul, și el…a ascuns 7 cartușe acolo” (înregistrare ambientală 09.12.2010, sesiunea 11, ora 18:42:33, declarație 18.12.2010 și pr – vb 09.12.2010 I. M. D. – vol. 5, fila 162-163);

- în data de 13.12.2010, în jurul orelor 19,30, a primit de la o femeie, împreună cu controlorul vamal Ț. O. G., suma de 75 euro și 33 lei, pentru a-i permite acesteia să introducă, în mod fraudulos, țigări în țară: „Aveți ceva țigări, ceva?...B. atunci! Lasă ceva ș-ați plecat! (înregistrare ambientală 13.12.2010, sesiunea 37, ora 19:32:20, declarație 18.12.2010 și pr – vb 13.12.2010 I. M. D. – vol. 5, fila 204);

- tot în data de 13.12.2010, în jurul orelor 19,40, a primit de la un bărbat, care avea împreună cu o femeie 15 cartușe de țigări aduse din Republica Serbia, 20 lei pentru a-i lăsa să între în țară cu cartușele, după ce l-a insultat că a dat atât de puțin:”Hai du-te!Nu mai sta măi!Ce! Păi tu ai tupeu fantastic, jegosule!Cât ați dat?Păi numai două sute, băi!” (înregistrare ambientală 13.12.2010, sesiunea 37, ora 19:44:30, declarație 18.12.2010 și pr – vb 13.12.2010 I. M. D. – vol. 5, fila 204-210) ;

- în data de 19.12.2010, în jurul orelor 0,20, a pretins și primit de la R. A. L. 20 euro, pentru a-i permite acesteia să introducă în țară, în mod fraudulos, 20 cartușe de țigări. Redăm dialogul celor doi:

V. G.: Câte ai? Cinstit acum.

R. A. L.: 20 am

V. G.: 20.20 euro!

R. A. L.:Da. Uite, i-am pus în bord.

V. G.: Pune-i aicea, mă! Dă-i în p… mea!

R. A. L.: Aicea?

V. G.: Păi corect! Așa, mă! Așa trebuie lucrat, măi copii”

(înregistrare ambientală 18/19.12.2010, sesiunea 14, ora 00:27:53, declarație 24.12.2010, pr – vb 19.12.2010 I. M. D. – vol. 5, fila 295) ;

- în data de 03/04.01.2011, în jurul orelor 23,50, a primit de la o persoană de sex feminin, suma de 70 lei pentru a-i permite acesteia să introducă în țară, în mod fraudulos, 20 cartușe de țigări. Nemulțumit de faptul că traficanta a greșit când a calculat mita, i-a spus: „Mă dobitoaco! Păi…Tu-ți bați joc de mine, mă! (înregistrare ambientală 03/04.01.2011, sesiunea 10, ora 23:54:42 și sesiunea 11, ora 23:56:29 declarație 11.01.2011 și pr – vb I. M. D. – vol. 5, fila 335-336) ;

- în data de 14/15.12.2010, în jurul orelor 00:20, a pretins și primit de la un traficant de țigări 10 euro și 2 cartușe de țigări, pentru a-i permite acestuia introducerea în țară a 10 cartușe, în mod fraudulos: „Dă de omenie, las-o în p… mea de aici!... Lasă 2, 2 Fast, hai! Două, hai! Lasă 2 de Fast” (înregistrare ambientală din data de 14/15.12.2010, sesiunea 32, ora 00:19:45, declarație 18.12.2010 și pr – vb 15.12.2010 I. M. D. – vol. 5 fila 235) ;

- în data de 14/15.12.2010, în jurul orelor 01,50, a primit împreună cu investigatorul, de la traficanta „C.” suma de 100 lei, pentru a-i permite acesteia introducerea frauduloasă în țară a 25 cartușe de țigări. După ce a primit banii a spus: „Nebuna, cred că avea…cred că avea baxul sigur!A? Dacă a pus ea una de o sută?! De-un milion. Dac-a pus ea una de-un milion?” (înregistrare ambientală 14/15.12.2010, sesiunea 36, ora 01:53:47, declarație 18.12.2010 și pr – vb 15.12.2010 I. M. D. – vol. 5, fila 240);

- în data de 06/07.12.2010, i-a pretins bani conducătorului autovehiculului cu nr. de înmatriculare_, după ce îi verifica mașina, iar acesta îi lasă pe birou o sumă de bani (înregistrare ambientală 06/07.12.2010, sesiunea 8, ora 06:49:46, declarație 18.12.2010, vol. 12, fila 300-302 și pr – vb 07.12.2011 I. M. D.) ;

- în data de 17.12.2010, în jurul orelor 19,40 a primit împreună cu investigatorul și Ț. O. suma de 5 euro și 20 lei, pentru a-i permite unei traficante de țigări să introducă, în mod fraudulos, mai multe cartușe de țigări în țară:

„Ț.: Bă, dar alea s-au dus așa, în p…mea!

V.: Ei, s-au dus…

I.: A, deci a dat pentru toate asta!

Ț.: Păi uite cât a dat! 50 euro și 200 mii. 200 de mii și 5 euro:400 de mii”

(înregistrare ambientală 17.12.2010, sesiunea 30, ora 19:40:24, vol. 5, fila 270-271 declarație 18.12.2010 și pr – vb 17.12.2010, I. M. D.) ;

- în data de 03/04.01.2011, în jurul orelor 23,25, a luat de la un traficant însoțit de către o femeie și de la o altă femeie câte un cartuș de țigări din cele 5 și respectiv trei deținute de fiecare, pentru a le permite introducerea în țară, în mod fraudulos, a altor câteva cartușe: „Lasă un cartuș. Hai! Valea! Hai plecați” (înregistrare ambientală din data de 03/04.01.2011, sesiunea 8, ora 23:23:06, declarație 11.01.2011, pr – vb 04.01.2011 I. M. D. – vol. 5, fila 335) ;

- în data de 14/15.12.2010, în jurul orelor 20,40, a primit de la o traficantă, care dorea să introducă în țară, în mod fraudulos, cu un autovehicul, în care se aflau mai multe persoane, 15 cartușe de țigări, suma de 40 lei pentru a-i permite acest lucru, apoi le-a confirmat colegilor” VG: Câte aveți? Câte 4?, Femeie: Avem aicea 4, aici 5 și fetele au câte 4, VG: Da, da, da a mai lăsat 400 D.. A dat pentru 2 de aici” (înregistrare ambientală din 14/15.12.2010, sesiunea 3, ora 20:38:30, vol. 5, fila 221, declarație 18.12.2010 și pr – vb 15.12.2010 I. M. C.) ;

- în data de 05.12.2010, în jurul orelor, 18,35, a pretins și primit împreună cu Ț. O. G., suma de 25 euro, de la ocupanții unui auto cu numere de înmatriculare străine, pentru a le permite acestora introducerea în țară, în mod fraudulos, a peste 20 cartușe de țigări: I.” Am văzut că erau 20…”, explicându-le colegilor că ”I-am mai luat 5…25” (înregistrare ambientală 05.12.2010, sesiunea 6, ora 18:35:53, vol. 5, fila 117, declarație 18.12.2010 și pr – vb 05.12.2010;

- în data de 14/15.12.2010, în jurul orelor 01,50, a colectat și i-a dat investigatorului I. M. D., suma de 10 euro, provenind din sumele încasate cu titlu de mită de la traficanții de țigări, pentru a fi împărțită polițiștilor, spunând „Ia, uite aici!” (înregistrare ambientală din data de 14/15.12.2010, sesiunea 35, ora 01:50:30 – vol. 5 fila 239) ;

- în data de 15.12.2010, în jurul orelor 07,35, i-a dat investigatorului I. M. D., suma de 15 lei, provenind din sumele încasate cu titlu de mită de la traficanții de țigări, pentru a fi împărțită polițiștilor, întrebându-l:”Cum vrei?Așa sau așa?...Și asta 50. Ia-o tu!” (înregistrare ambientală din data de 14/15.12.2010, sesiunea 56, ora 07:35:53 – vol. 5, fila 248) ;

- în data de 06.01.2011, în jurul orelor 19,30, i-a dat investigatorului I. M. D., suma de 5 euro, provenind din sumele încasate cu titlu de mită de la traficanții de țigări, pentru a fi împărțită polițiștilor (înregistrare ambientală din data de 06.01.2011, sesiunea 14, ora 19:28:07 – vol. 5, fila 364) ;

- în data de 07/08.01.2011, în jurul orelor 20,40, i-a dat investigatorului I. M. D., trei cartușe de țigări, luate cu titlu de mită de la traficanți, reprezentând „cota” pentru lucrătorii de poliție :”Așa. Ia de aici” (înregistrare ambientală 07/08.01.2011, sesiunea 1, ora 20:40:24, declarație 11.01.2011 și pr – vb 08.01.2011 I. M. D. – vol. 5, fila 379) ;

- în data de 07/08.01.2011, în jurul orelor 0,55, i-a dat investigatorului I. M. D., suma de 50 lei și 15 euro, provenind din sumele încasate cu titlu de mită de la traficanții de țigări și reprezentând partea polițiștilor de frontieră, spunându-i „Un milion e aici…Un milion și 35… Îți dau așa…1-1” (înregistrare ambientală 07/08.01.2011, sesiunea 11, ora 00:55:21, vol. 5, fila 381, declarație 11.01.2011 și pr – vb 08.01.2011 I. M. D.) ;

- în data de 07/08.01.2011, în jurul orelor 07,40, a colectat și i-a dat investigatorului I. M. D., partea cuvenită lucrătorilor de poliție, din mita încasată de la traficanți pe timpul turei de noapte, respectiv 7 cartușe de țigări și 15 lei, pentru a fi împărțită polițiștilor: „Hai să le împărțim. Așa. B.. Câte sunt?...2, 4, 6…Facem așa, așa, așa, 7 le lăsăm noi aicea. Și 4, vezi unu’ jos?…Ia! Ia-le astea” (înregistrare ambientală 07/08.01.2011, sesiunea 18, ora 07:41:54, vol. 5, fila 389 declarație 11.01.2011 și pr – vb 08.01.2011 I. M. D.) ;

- în data de 14/15.12.2010, în jurul orelor 06,20, a colectat și i-a dat investigatorului suma de 15 lei: „ 15. I-am dat eu banii”, reprezentând parte din mita strânsă pe timpul turei de la traficanții de țigări, pentru a fi împărțită polițiștilor (înregistrare ambientală 14/15.12.2010, sesiunea 49, ora 06:21:48, vol. 5, fila 242, declarație 18.12.2010 și pr – vb 15.12.2010 I. M. C.;

- în data de 07/08.01.2011, în jurul orelor 07,50, a colectat și i-a predat investigatorului 5 cartușe de țigări, reprezentând jumătate din mita obținută de la traficanți pe tura de noapte, datorată lucrătorilor de poliție: „Auzi, a fost 15 în total. Și la fiecare am lăsat 2 …” (înregistrare ambientală 07/08.01.2011, sesiunea 19, ora 07:56:13, vol. 5, fila 392 declarație 11.01.2011 și pr – vb 08.01.2011 I. M. C.) ;

- în data de 12.01.2011, în jurul orelor 07,30, a colectat și i-a dat investigatorului 4 cartușe de țigări, reprezentând partea din mita colectată în timpul schimbului de noapte și cuvenită polițiștilor: „9. Ți-am spus: câte patru pachete…” (înregistrare ambientală 11/12.01.2011, sesiunea 11, ora 07:28:41, vol. 5, fila 439 declarație 21.01.2011, pr – vb I. M. D.) ;

- în data de 11.12.2010, în jurul orelor 06,20, a colectat și i-a predat, împreună cu Ț. O. G., investigatorului 14 cartușe de țigări, reprezentând jumătate din foloasele primite cu titlu de mită de la traficanți pe tura de noapte, partea lucrătorilor de poliție: Ia și Winston-ul. 14” (înregistrare ambientală din data de 10/11.12.2010, ora 06:19:35, vol. 5, fila 184-185);

Inculpatul V. G. nu a dat declarații în cursul urmăririi penale, prevalându-se de prevederile art. 70 C.p.p.

InculpatulȚ. O. G., inspector vamal asistent, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, în calitate de lucrător vamal a permis introducerea ilegală de țigări în țară, în mod susținut, a împărțit mita rezultată în schimbul său cu lucrătorii de poliție și a încurajat traficanții în comiterea actelor de contrabandă .

În realizarea sarcinilor asumate, inculpatul a acționat după cum urmează:

- în data de 13.12.2010, în jurul orelor 19,30, a primit de la o persoană de sex feminin, împreună cu controlorul vamal V. I. G., suma de 75 euro și 33 lei, pentru a-i permite acesteia să introducă țigări în țară, în mod fraudulos (declarație 18.12.2010 și pr – vb 13.12.2010 I. M. D. și înregistrare ambientală 13.12.2010, sesiunea 37, ora 19:32:20, în care se observă cum numără banii și spune: „65 euro și 33”, apoi revine „75 de euro” – vol. 5, fila 204);

- tot în data de 13.12.2010, în jurul orelor 19,40, a primit împreună cu controlorul vamal V. I. G. de la un bărbat, care avea împreună cu o femeie 15 cartușe de țigări aduse din Republica Serbia, 20 lei pentru a-i lăsa să intre în țară cu cartușele (declarație 18.12.2010 și pr – vb 13.12.2010 I. M. D. și înregistrare ambientală 13.12.2010, sesiunea 37, ora 19:44:30, în care îi spune traficantului : „să le plătești pe toate 5, dacă le plătești, altfel nu treci…15 euro”, apoi la inițiativa lui V. Gh, acceptă și 20 lei – vol. 5, fila 204-209) ;

- în data de 17.12.2010, în jurul orelor 19,40 a primit împreună cu investigatorul și V. I. G. suma de 5 euro și 20 lei, pentru a-i permite unei traficante de țigări să introducă, în mod fraudulos, mai multe cartușe de țigări în țară (declarație 18.12.2010 și pr – vb 17.12.2010, I. M. D. și înregistrare ambientală 17.12.2010, sesiunea 30, ora 19:40:24, în care a afirmat: „Păi uite cât a dat! 5 euro și 200 de mii”- vol. 5, fila 271) ;

- în data de 14/15.12.2010,în jurul orelor 23,05, a primit de la conducătorul auto. cu nr. de înmatriculare_, suma de 10 euro, pe care a luat-o din bordul mașinii, pentru a-i permite acestuia . 13 cartușe de țigări (declarație 18.12.2010 și pr – vb 15.12.2010 I. M. D. și înregistrare ambientală 14/15.12.2010, sesiunea 23, ora 23:05:42, în care îi spune traficantului admonestându-l că în loc de 13 euro, a pus doar 10: „Ai pus numai 10, frate!...Data viitoare să pui mai exact” - vol. 5, fila 228) ;

- în data de 05.12.2010, în jurul orelor, 18,35, a pretins și primit împreună cu V. I. G., suma de 25 euro, de la ocupanții unui auto cu numere de înmatriculare străine, pentru a le permite acestora introducerea frauduloasă în țară a peste 20 cartușe de țigări.”ȚOG:A…a avut 20 și a dat 20 euro, nu 20 lei, V.: O mai dat 5 euro”(înregistrare ambientală 05.12.2010, sesiunea 6, ora 18:35:53, vol. 5, fila 116-117, declarație 18.12.2010 și pr – vb 05.12.2010) ;

- în data de 05.12.2010, în jurul orelor 19,00, în timpul exercitării atribuțiunilor de serviciu în PTF Naidăș, în calitate de controlor vamal, împreună cu V. I. G., a pretins și primit de la unul din ocupanții autovehiculului marca Dacia, cu nr. de înmatriculare_, suma de 100 lei, pentru a-i permite acestuia și persoanelor care îl însoțeau introducerea în mod fraudulos în țară a 20 cartușe de țigări (declarație 18.12.2010 și pr – vb 05.12.2010 I. M. D. și înregistrare ambientală 05.12.2010, sesiunea 7, ora 19:08:53, în care împreună cu V. G. îl determină pe un traficant să mai de pe lângă cei 40 lei, încă 60: „40 pentru 10 cartușe. Pentru 10 a dat…Nu-i bine, mă” – vol. 5, fila 122-123) ;

- în data de 07.12.2010, în jurul orelor 07,50, a colectat și i-a dat investigatorului I. M. D., suma de 145 euro și 300 lei, în toneta vameșilor, sumă reprezentând partea din mita obținută de la traficanții de țigări, în tura de noapte, de către lucrătorii vamali, cuvenită polițiștilor din punctul de trecere a frontierei (declarație 18.12.2010 și pr – vb 07.12.2010 și înregistrare ambientală 06/07.12.2010, sesiunea 10, ora 07:49:05, 07:49:22, 07:50:06, vol. 5, fila 142-143, în care numără și împarte banii cu investigatorul: „Câți ai acolo?50…60 de lei? 60 lei am și eu. Deci, 2 milioane 400 și 130 euro…Și cu ăia 150, cât…

- în data de 11.12.2010, în jurul orelor 07,45, a colectat și i-a dat investigatorului I. M. D., suma de 95 euro și 315 lei, respectiv jumătate din mita încasată de la traficanții de țigări, pe timpul turei de noapte, de vameși, pentru a li se permite introducerea ilegală de țigări în țară, pentru a fi împărțită între lucrătorii de poliție (declarație 18.12.2010 și pr – vb 11.12.2010 I. M. D. și înregistrare ambientală 10/11.12.2010, sesiunea 17, ora 07:44:41, în care îi înmânează banii investigatorului și îi spune :”3 milioane și ceva și 95 euro” – vol. 5, fila 187) ;

- în data de 09.12.2010, a colectat și i-a dat investigatorului I. M. D., suma de 105 euro și 325 lei, reprezentând partea lucrătorilor de poliție din mita obținută în timpul turei de zi de la traficanții de țigări (declarație 18.12.2010 și pr – vb I. M. D. – vol. 5, fila 167 și înregistrare ambientală 09.12.2010, sesiunea 13, ora 19:46:38, în care îi remite investigatorului banii și îi spune: „și 105 euro”- vol. 5, fila 167) ;

- în data de 17.12.2010, în jurul orelor 11,40, a colectat și i-a dat investigatorului I. M. D., suma de 25 euro și 100 lei, reprezentând partea lucrătorilor de poliție din mita obținută în timpul turei de zi de la traficanții de țigări (înregistrare ambientală 17.12.2010, sesiunea 10, ora 11:39:50, declarație 18.12.2010 și pr – vb 17.12.2010 I. M. D. – vol. 5, fila 261);

- în data de 17.12.2010, în jurul orelor 14,40, a colectat și i-a dat investigatorului I. M. D., în tonetă, suma de 25 lei, reprezentând partea lucrătorilor de poliție dintr-o fracțiune din mita obținută în timpul turei de zi de la traficanții de țigări (declarație 18.12.2010 și pr – vb 17.12.2010 I. M. D. și înregistrare ambientală 17.12.2010, sesiunea 17, ora 14:40:49, în care se asigură după împărțire că suma primită de investigator este corectă: „Cât ai?...25 ai?” – vol. 5, fila 265) ;

- în data de 11.12.2010, în jurul orelor 06,20, a colectat și i-a predat investigatorului 14 cartușe de țigări, reprezentând jumătate din foloasele primite cu titlu de mită de la traficanți pe tura de noapte, partea lucrătorilor de poliție (declarație 18.12.2010 și pr – vb 11.12.2010 I. M. D. și înregistrare ambientală 10/11.12.2010, sesiunea 15, ora 06:19:39, în care calculează câte cartușe s-au strâns și îi spune investigatorului „Ia 14. Ia din astea, din astea… - vol. 5, fila 184) ;

- în data de 14/15.12.2010,în jurul orelor 23,10, a colectat și i-a dat investigatorului I. M. D., în tonetă, suma de 5 euro (10 euro, din care i-a cerut rest 5 euro), „Mai trebuie să-ți mai dau eu 5 euro de la mașina aia” reprezentând partea lucrătorilor de poliție dintr-o fracțiune din mita obținută în timpul turei de zi de la traficanții de țigări (declarație 18.12.2010 și pr – vb 15.12.2010 I. M. D. și înregistrare ambientală 14/15.12.2010, sesiunea 23, ora 23:08:09, vol. 5, fila 229, în care după ce-i remite banii lui I. M. D., afirmă: „Umblă banii…”);

Inculpatul Ț. O. G. nu și-a precizat poziția procesuală pe parcursul urmăririi penale.

Inculpatul R. A. I., agent de poliție, în cadrul grupului infracțional organizat, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, a acceptat să faciliteze activitățile de contrabanda cu țigări ale traficanților, să participe la împărțirea sumelor provenite din mită, să nu denunțe activitățile ilegale din punctul de trecere a frontierei și să fie recompensat pentru aceste lucruri.

În îndeplinirea acestor sarcini, inculpatul a acționat după cum urmează:

- în data de 11.12.2010, în jurul orelor 07,40, a participat împreună cu B. C. și investigatorul I. M. D. la împărțirea cartușelor de țigări polițiștilor, cartușe primite cu titlu de mită de la traficanți, de către lucrătorii vamali și a primit trei cartușe (declarație 18.12.2010 și pr – vb 11.12.2010 I. M. D. și înregistrare ambientală 10/11.12.2010, sesiunea 17, ora 07:41:19, în timpul căreia îi comunică lui B. C. că nu are preferințe cu privire la marca țigărilor – vol. 5, fila 186: B.: …R., ce-ți dau? Zii!, R.: Oricare! Ce p…mea, ești culmea!) ;

- în data de 09.12.2010, în jurul orelor 19,50, a primit de la B. C. suma de 15 euro și 10 lei, reprezentând partea sa din mita colectată în schimbul de zi, de la traficanții de țigări, pentru a li se permite introducerea ilegală de țigări în țară (declarație 18.12.2010 și pr – vb 09.12.2010 I. M. D. și înregistrare ambientală 09.12.2010, sesiunea 3, ora 19:50:22, în care se observă că a participat la împărțirea banilor și a calculat câtor persoane trebuie să li se facă partea: „Păi fă un calcul: doi ieșire, doi intrare…” – vol. 5, fila 167-168);

- în data de 07.12.2010, în jurul orelor 08,05, a primit de la investigatorul I. M. D. suma de 20 euro și 30 lei, reprezentând partea sa din mita colectată pe tura de noapte de la traficanții de țigări, cărora li s-a permis introducerea de țigări în țară, în mod ilegal (declarație 18.12.2010 și pr – vb 07.12.2010 I. M. D. și înregistrare ambientală 06/07.12.2010, sesiunea 10, ora 08:00:45 și 08:05:20, în care se constată că a primit banii pe holul PTF Naidăș de la investigator, în prezența lui B. A. și N. F. – vol. 5, fila 146: I.: Stai mă, s-au f…. fișicurile aici. S-au f…. fișicurile aici și nu mai știu cum…Mi se pare că așa. Îi numărați și voi după aia că oricum sunt toți la fel.”);

- în data de 06.01.2011, în jurul orelor 19,35, împreună cu investigatorul I. M. D., C. C., Chișereu A. și N. F. a împărțit mita colectată pe timpul schimbului de zi de la traficanții de țigări, mită, predată de către C. D.: „Ia, numără-i…”, „Și la ăla de sus nu-i dai nimic?”, „Da, mă să-i duc și ăia lui Rambo”, reținându-și pentru sine suma de 25 euro și 140 lei (înregistrare ambientală 06.01.2011, sesiunea 14, ora 19:36:12, 19:18:28, vol. 5, fila 365-368, declarație 11.01.2011 și pr – vb 06.01.2011);

- în data de 15.12.2010, în jurul orelor 07,50, a primit de la investigatorul I. M. D., suma de 35 euro și 50 lei, reprezentând partea sa din mita colectată în schimbul de noapte de la traficanții de țigări, cărora li s-a permis introducerea de țigări în țară, în mod ilegal (declarație 18.12.2010 și pr – vb 15.12.2010, I. M. D. și înregistrare ambientală 14/15.12.2010, sesiunea 57, ora 07:47:38, în care se observă că ia banii de la investigator în prezența colegei sale F. F. – vol. 5, fila 253);

Inculpatul R. A. I. nu a recunoscut comiterea faptelor mai sus descrise, ci doar a precizat că a primit de două ori bani de la investigator, însă nu știe cu ce titlu i i-a remis acesta. Apărarea formulată de către inculpat este contrazisă de probele administrate în cauză, din care rezultă că era la curent cu practica colegilor săi polițiști și vameși de a pretinde și primi mită de la traficanții de țigări pentru a le permite acestora introducerea frauduloasă de țigări în țară și că a acceptat să participe la această activitate.

Inculpatul L. C. D., agent principal de poliție, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, în calitate de polițist de frontieră, a consimțit să nu-și îndeplinească îndatoririle de serviciu, permițând . transporturi de țigări în țară, pentru a servi interesele grupului, respectiv obținerea de beneficii materiale și financiare.

La 20.10.2010, L. i-a relatat investigatorului GRUND un episod din activitatea infracțională anterioară, când au fost obligați să ascundă banii încasați ca mită, din cauza unui control, subliniind că erau atât de multe bancnote, încât nu aveau unde să-i ascundă astfel încât să nu fie sesizați: „Și-am luat din ei! Deci nu toți! Și-am pus la vameși. Aveau preș din ăla gros, care nu se cunoștea, când călcai cu piciorul... am pus acolo, am pus sub covor pe la noi prin cameră... acolo era o chiuvetă.... Deci... În noaptea aia o curs chiuveta... Da’ culmea, nu mai erau banii acolo!”. De asemenea, L. i-a făcut recomandări investigatorului Grund cu privire la repartizarea lucrătorilor în posturi, îngrijindu-se ca pe sensul de intrare în țară să fie persoane de încredere:”Nu-l iei pe S.… Să-ți spun un lucru:S. este venit de câteva…Are cât…n-are, nu-i de mult pe aici așa. El îi copil, înțelegi?Nu trebuie să vadă o mie și nu știu cât sau nu știu câți euro sau nu știu câți lei…Nu, nu, nu e bine. Nu-i bine. Iei pe D. și vin eu.”(vol 6, fila 319-320).

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- în data de 14.11.2010, în jurul orelor 07,30 a primit de la investigatorul Grund Harold C., suma de 45 lei, provenind din sumele colectate cu titlu de mită pe tura de noapte de la traficanții de țigări și împărțite de către S. I. I. și i-a numărat într-o tonetă; din dialogul ambiental (f. 33, vol. 6) redăm următoarele: „Grund: Egal...egal! L.: Îhî! Crezi? Grund: Egal o fost. Uită-te câți ai primit și tu....L.: una, două, trei, patru... Grund: 10 euro și 100 de mii am primit și eu.”

- în noaptea de 10/11.01.2011, a primit suma de 195 euro și 75 lei de la agentul șef de poliție, D. D., parte din banii strânși in interiorul PTF Naidăș de la traficanții, cărora li s-a permis să introducă în mod ilegal, țigări în țară; în redarea dialogului ambiental (f.318, vol. 6) L. face următoarea precizare: „ Eu parcă... Eu știu că am avut, parcă, 200 (euro) și 750 ( 75 lei). Da’ de unde 5 euro?”

- în noaptea de 06/07.01.2011, a pretins și primit de la traficanții de țigări suma de 175 euro și 70 lei, pentru a le permite acestora introducerea în țară de țigări, în mod ilegal, apoi i-a dat investigatorului Grund Harold C. 85 euro și 70 lei pentru a-i remite vameșului M. C.; din redarea dialogului ambiental (f. 272-273, vol. 6) rezultă următoarele, după efectuarea „controlului” unui autoturism: „ L.: Deci, fii atent: 100,200,700...50, 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70 și 5. (în imagini se observă cum polițistul numără mai multe bancnote pe care le avea în mână și i le dă investigatorului).Ia de-aici... GRUND: Păi...trebuie să-i dau jumătate lui C. (M. C., lucrător vamal – n.n.)... L.: Cât îs? 175 și... GRUND: Da. Și șapte sute de mii.”

- tot în noaptea de 06/07.01.2011, a pretins de la traficanții de țigări, care foloseau autovehiculul marca BMW, cu nr. de înmatriculare BH1837BP, două cartușe de țigări, pentru a le permite introducerea în țară a altor 4 cartușe, înregistrare ambientală, sesiunea 1, ora 03:29:31, declarație investigator, vol. 12, fila 373-375, proces-verbal Grund Harold C., vol. 12, fila 357-359;

- în data de 09.01.2011, ora 19:39:04, a primit de la D. D. și D. S., prin intermediul investigatorului Grund Harold C., partea sa din mita provenind de la traficanții de țigări, primită în tura de zi din data antemenționată, respectiv 165 euro și 75 lei ; din redarea dialogului ambiental (f. 298, vol. 6) rezultă confirmarea de către L. a sumei primite: Deci, 165 de euro și 75…Îi bun”, vol. 6, fila 297-299. De asemenea, după împărțirea banilor, L. D. C. l-a informat pe investigator că „mai făcu’ C. (n.n B. C. B.) acum” și l-a îndemnat să aducă de la acesta și diferența: „Du-te, ia-i și-i împărțim …I-aduci la mine, aici”, vol. 6, fila 303.

- în data de 20.11.2010, a primit de la S. I. I., prin intermediul investigatorul Grund Harold C., suma de 25 euro și 100 lei, reprezentând partea din mita colectată de la traficanții de țigări, în tura de zi din data antemenționată. Din înregistrarea audio-video și procesul-verbal de redare (f. 61, vol. 6) reiese că investigatorul l-a așteptat pe hol pe inculpatul L., remițându-i acestuia o sumă de bani, cu precizarea „Exact, împărțit egal!”, suma rezultând din coroborarea înregistrării cu procesul-verbal întocmit de investigator (f. 149, vol. 12) ;

- în data de 28.12.2010 a împărțit împreună cu D. D. și Grund Harold C., sumele colectate de către lucrătorii vamali pe timpul turei de zi, cu titlu de mită, de la traficanții de țigări, din care și-a însușit 50 euro și 70 lei (proces – verbal redare a înregistrării ambientale din 28.12.2010 – vol. 6, fila 238-243, declarație Grund Harold C. – vol. 12, fila 370, înregistrare ambientală 28.12.2010, sesiunea 5, ora 19:40:51) ;

- în data de 6/7.01.2011, în jurul orelor 03,00, a pretins și primit de la o persoană de sex masculin suma de 70 lei, pentru a-i permite acesteia introducerea frauduloasă a peste 10 cartușe de țigări în țară:” L.:Dați-mi documentele! Și…vedeți că-s camere!, Grund: Câți ți-o lăsat? 500 de mii pentru zece. L.: Șapte sute. Grund: Las’ că-i bine și așa decât deloc” (proces – verbal redare a înregistrării ambientale din 06/07.01.2011 – vol. 6, fila 271-272, declarație Grund Harold C. – vol. 12, fila 373-374, înregistrare ambientală 06/07.01.2011, sesiunea 1, ora 03:06:04) ;

- în data de 06/07.01.2011, în jurul orelor 07,25, a primit de la B. C. B. jumătate din sumele de bani încasate cu titlu de mită de la traficanții de țigări, apoi a împărțit banii împreună cu D. D., colegilor de tură, reținând pentru sine 10 euro și 50 lei:Păi, cât punem? P. bucăți, nu?...Câți Suntem?Șase…P. milioane două sute.Așa.Aici vin 8 oameni cu câte cinci sute de mii. Care îs ăia? Noi șase…Bă, S. mă. Dă-i…dă-i lu’ S.…Cinci sute lu’ șefu de tură…Două sute lu’ N.…” (proces – verbal redare a înregistrării ambientale din 06/07.01.2011 – vol. 6, fila 275-285, declarație Grund Harold C. – vol. 12, fila 374-375, înregistrare ambientală 06/07.01.2011, sesiunea 3, 4, ora 07:24:54) ;

- la 18.01.2011, ora 22.02, a primit de la o persoană neidentificată de sex masculin un pachet de țigări marca Marlboro, vol. 7, fila 392-394:Interlocutorul pune pe masa de lucru a agentului principal de poliție L. C. D., în partea stângă un pachet de țigări Marlboro de culoare roșie dedesubtul a patru cărți de identitate și a unui certificat de înmatriculare autovehicul.

L.: Mersi!

L. Ține aicea. Ține aicea.

Interlocutor:Gata?

L.: Nu, nu, stai.

…………………………………………………………………………

L.. Să ai grijă pe drum.

Interlocutor: Poftim?

L.: Să ai mare grijă că…

Interlocutor: Acum, mă gândesc că pe vremea asta nu…

L.: Ba stau. Ai grijă”

- la aceeași dată, ora 23.51, a primit de la o altă persoană neidentificată, de sex feminin, un pachet de țigări Marlboro, vol. 7, fila 399-401:

„Agentul principal de poliție L. C. D. întinde mâna dreaptă către geamul tonetei și primește o carte de identitate și un certificat de înmatriculare autovehicul deasupra unui pachet de țigări Marlboro de culoare roșie. Documentele și pachetul de țigări le așază pe masa de lucru.

L.: Au! Camerele alea dacă…

…………………………………………………………………………

L.: Mă, nu-i nimeni. Încolo îi problemă. Nu era! Numai’ ai grijă.

Agentul principal de poliție L. C. D., după implementarea datelor în sistemul informatic, uitându-se în monitor:

L.: Uite, acum îți apare bine aici.”

- la aceeași dată, oră 23.54, a primit de la o persoană neidentificată un pachet de Marlboro, vol. 7, fila 406-407: „La ora 23:54:09 agentul principal L. C. D. deschide geamul tonetei și cu mâna stângă ia de la o persoană necunoscută un teanc de documente și un pachet de țigări Marlboro de culoare roșie. Pachetul de țigări îl trece în mâna dreaptă și apoi îl introduce în buzunarul exterior drept al bluzonului”

Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul nu a recunoscut comiterea faptelor și a declarat că nu a pretins și primit niciodată bani de la vreo persoană pentru a-i permite introducerea de țigări în țară și nici de la investigatorul Grund Harold C., apărare răsturnată de probele administrate în cauză.

Inculpatul C. C., agent de poliție, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, și-a asumat rolul de a participa la împărțirea între polițiști și vameși a sumelor colectate cu titlu de mită în unele din turele din care făcea parte, precum și de a informa traficanții despre componența și amplasarea persoanelor din tură, având chiar inițiativa de a găsi modalități prin care să majoreze cuantumul sumelor obținute ca beneficii ale activității infracționale prin comercializarea bunurilor (țigări) primite cu titlu de mită. Astfel:

- la 19.12.2010, 6.01.2011, 10.01.2011 a participat, împreună cu alți polițiști, la împărțirea sumelor obținute cu titlu de mită. Conform procesului-verbal de redare a dialogului ambiental din 18/19.12.2010 (f. 279, vol. 5), între C. și vameșul V. I. G. a avut loc o ceartă, suspicionându-se de împărțirea incorectă a sumelor și țigărilor obținute cu titlu de mită. „VG: De unde pleacă neînțelegerile? C.C.: Neînțelegerile… VG: De unde? Hai să discutăm. Cine, cine a spus… Dacă vreți f…i, facem f…i. C.C.: Facem și noi, faceți și voi și nu mai face nimeni nimic. VG.: Așa facem! Nu mai face nimeni nimic. … Tu ai fost aicea, tu ai văzut la 12 cartușe… C.C.: Nu suntem copii.”

- la 12.01.2011, inculpatul a efectuat transportul unui sac cu 32 de cartușe de țigări de la vameși, reprezentând partea polițiștilor de frontieră, împreună cu C., care s-a asigurat că nu este nimeni în zonă care să îi surprindă. Conform procesului-verbal de redare a dialogului ambiental din 11/12.01.2011 (f. 431, vol. 5), inculpatul C. a spus:”Să le ducem de pe-acum. Să le împărțim și să le ducem de pe-acum. Mâine dimineață vine ăștia și te vede că ești cu geanta…!”. Cu același prilej, C. și C. au emis ideea de a găsi un om care să vândă țigările și să ia banii.

- la 29.10.2010 a purtat o conversație telefonică cu o persoană pe nume S., căruia i-a oferit informații cu privire la componența și amplasarea oamenilor din tură, spunându-i să-l trimită pe B. (traficant de țigări, învinuit, de asemenea, în cauză) - proces-verbal de redare vol. 4, fila 500-501.

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 24.10.2010 a primit de la P. suma de 250 euro, rezultată în urma împărțirii de către acesta a sumei colectate cu titlu de mită. Împrejurarea a fost recunoscută de P. în fața investigatorului I. la 25.10.2010, coroborându-se cu declarația lui I. din 28.10.2010 ( sesiunea 1, fișier SR_, f. 30, vol. 5) ;

- la 30/31.10.2010 a primit de la D. I. suma de 700 lei, partea ce i se cuvenea din mită, fapt pe care l-a recunoscut în fața investigatorului I. și i-a remis investigatorului I. suma de 500 lei, rezultată în urma împărțirii făcute de către D. I. . Acest fapt a fost recunoscut chiar de C. în fața investigatorului, conform declarației acestuia din 3.12.2010 (înregistrare ambientală din data de 29/30.10.2010, sesiunea 8, fișier SR_, vol. 5, fila 44, declarație investigator, vol. 12, fila 205-208, proces-verbal I. M. D., vol. 12, fila 98-101) ;

- la 17.12.2010 a primit, prin intermediul lui R. A., 15 euro și 70 lei, rezultată în urma împărțirii mitei de către N. F.. Aspectele se probează cu declarația investigatorului I. din 18.12.2010 (f. 317-319, vol. 12) și procesul-verbal din 17.12.2010 (f. 284-286, vol. 12);

- la 19.12.2010 a participat, împreună cu N., la împărțirea sumei colectate cu titlu de mită, însușindu-și pentru sine 100 lei și i-a remis lui R. A. partea din mită, respectiv 100 lei; conform procesului-verbal de redare a dialogului ambiental din 19.12.2010 (f. 300-302, vol. 5), C. a format teancuri de bani pentru colegi și pentru sine, „Păi pune-i așa…5 euro. Dă-i 5 euro și pe ăștia îi împărțim noi. Pune 100 la fiecare…Mai pune 100 acolo și ăștia 50 și gata”, „Las’ că-i dau eu lui A. R.” coroborat cu declarația investigatorului I. din 24.12.2010 (f. 329-337, vol. 12) ;

- la 4.01.2011 a primit de la I. suma de 20 euro și 50 lei, provenită din mită, potrivit împărțelii făcute de N. și Chișereu: I.: „Nu. Ia una. Ia vezi câți sunt. Să nu…” C.: „20 euro și 500 de mii”, proces-verbal de redare a înregistrării ambientale efectuată în 3/4.01.2011, sesiunea 22, ora 07:55:40 (f. 343, vol. 5) ;

- la 6.01.2011 a participat, împreună cu N., Chișereu, R. și I., la împărțirea banilor colectați ca mită: C.: „Dacă sunt 125 deci cum vin? Suntem 2,4,5.25, nu?”, I.: „125 de euro și opt milioane 900”, și și-a însușit suma de 25 euro și 140 lei. Aspectul se probează cu înregistrarea și procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 6.01.2011, sesiunea 14. ora 19:35:00 (f. 365-369, vol. 5), în care se observă cum acesta, împreună cu alți colegi, împart banii pe teancuri, suma fiind stabilită și prin procesul-verbal din 6.01.2011 (f. 352, vol. 12);

- la 10.01.2011 a participat la împărțirea mitei, cu investigatorul și C., însușindu-și 10 euro și 60 lei (declarație I. 11.01.2011 f. 392-395, vol. 12, proces-verbal de redare a dialogului ambiental din 10.01.2011, sesiunea 12, ora 19:38:53, f. 417-424, vol. 5, proces-verbal 10.01.2011, f. 396, vol. 12);

- la 12.01.2011 a ridicat dintr-un birou al vameșilor 32 cartușe țigări provenite de la traficanți și neevidențiate în ARB, a participat la împărțirea acestora între polițiști și și-a însușit 4 cartușe; Conform procesului-verbal de redare a dialogului ambiental din 11/12.01.2011, sesiunea 5, ora 01:26:41 (f. 431, vol. 5), inculpatul C. a spus:”Să le ducem de pe-acum. Să le împărțim și să le ducem…”

- la 14.01.2011 și-a însușit 5 euro și 30 lei din suma ce fusese împărțită în teancuri de către N. și C.. A se vedea în acest sens procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 14.01.2011, sesiunea 7, ora 19:54:00 ( f. 451-452, vol. 5): „N.: Fiecare-și ia de-aicea. C.C.: Da, bine.”, coroborat cu declarația investigatorului I. din 21.01.2011 (f. 414, vol. 12).

Inculpatul nu și-a precizat poziția procesuală, înțelegând să uzeze de dreptul la tăcere.

Inculpatul E. A. D., inspector vamal principal III, la Biroul vamal Naidăș:

- în data de 28.12.2010, în jurul orelor 19,35, în toaleta PTF Naidăș, a colectat și i-a dat lui D. D., jumătate din mita obținută în schimbul de zi, de către lucrătorii vamali, pentru ca acesta din urmă să o împartă polițiștilor, respectiv peste 200 euro și 480 lei; conform redării ambientale din 28.12.2010, sesiunea 5, 19:35:03, vol. 6, fila 235-237 – E. A. D. împarte banii cu D. D. în prezența investigatorului:

……E. A. scoate un teanc de bani din punga roz, aflată în mâinile sale…..și fiind întrebat de către D. D.: “I-ai aranjat?”, îi replică:”Nu, nu, nu! Ce, am stat degeaba?”

În continuare, E. A. - D. îi întinde lui D. D. un teanc de bani……și amândoi încep să numere banii; se aude un foșnet specific numărării monedelor – hârtie. Ulterior, E. A. – D. îi întinde lui Grund Harold C. (care a asistat la numărarea banilor), o sumă de bani, replicând:”Ăștia-s ai tăi.”

- în data de 14.12.2010, în jurul orelor 07,25, a colectat și i-a dat lui S. I. I., suma de 435 euro și 240 lei, reprezentând jumătate din banii obținuți în tura de noapte de la traficanții de țigări, cu titlu de mită, pentru ca acesta din urmă să o împartă lucrătorilor de poliție. În înregistrarea si redarea dialogului ambiental din 13/14.12.2010, sesiunea 33, – în jurul orelor 07:25 (vol. 6, fila 220-221) – E. A. D. numără și împarte banii cu H. și cu S. I. I. în toaleta PTF:

E. A. și S. I. I., numără fiecare câte o sumă de bani în lei și valută…..pe care le împart în teancuri……care ulterior le împachetează și le introduc în buzunarele de la ținuta de serviciu cu care sunt îmbrăcați.

- în data de 04.12.2010, în jurul orelor 19,40, a colectat și i-a dat împreună cu U. D. și L. S. lui S. I. I., suma de 175 euro și 245 lei, reprezentând jumătate din banii obținuți în tura de zi de la traficanții de țigări, cu titlu de mită, pentru ca acesta din urmă să o împartă lucrătorilor de poliție: Ambientala din 04.12.2010 – sesiunea 7 – în jurul orelor 19:42 (vol. 6, fila 154-160) – E. A. D., participă împreună cu U. D., Grund Harold C., L. și S. I. I., la împărțirea banilor între vameși și polițiști:

U. D., care ține în mâini o pungă din plastic ușor transparentă de culoare albastră în care se află ceva, ce pare a fi un teanc de bancnote, împreună cu H., E. A. – D. și L. S., se deplasează într-un birou din incinta PTF, unde este chemat și S. I. I., unde, după ce se stinge lumina, se aude un zgomot specific număratului banilor.

Pe parcursul dialogului purtat cu această ocazie, U. D. afirmă:”Ăștia parcă i-ați aranjat!”, S. I. – I. întreabă: “Ați pus 20 euro….pentru…..deci, i-am luat pentru B.…!”, unul dintre ceilalți vameși spune:”…462 deci a fost….”, iar S. I. I. intervine în repetate rânduri către ceilalți: “Ia așa, lasă… Noi am luat pentru ăsta….”, apoi “100…și lu’ băiatu’ ăla…”……. “15 Sîmu…10 A.…”……..”500 la S.…”………”….20 euro lu’ S.….”…..”30…30…30…! P-ăștia îi dăm la S., ca să nu…..”;

La un moment dat, fiind întrebat de către Grund Harold C.:”Băi, și lu’ ăsta, lu’ N. nu-i dai?”, S. I. – I. răspunde:”Îi dau și la N.!”

Spre finalul dialogului, după ce s-au împărțit banii, Grund Harold C. îl întreabă pe S. I. – I.: ”Ce zici îi dau lu’ S., ori îi duc lu’ S. direct?”, primind răspuns: “Dă-i lu’ S..”

Săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat de către inculpat rezultă din participarea sa directă la actele de împărțire a sumelor colectate de la traficanții de țigări, cu lucrătorii de poliție, aspect ce revelă faptul că acesta cunoștea înțelegerea existentă între lucrătorii vamali și ce de poliție și era de acord să participe la punerea ei în aplicare, în scopul obținerii de beneficii.

Inculpatul, în cursul urmăririi penale a uzat de dreptul de a nu da nicio declarație.

Învinuita R. M., este încadrată la Biroul vamal Naidăș în calitate de referent – controlor vamal III principal 1, iar în noaptea de 06/07.11.2010, în jurul orelor 0,20, în timpul exercitării atribuțiunilor de serviciu, la PTF Naidăș, a pretins și primit împreună cu N. V., lucrător vamal suma de 20 euro de la trei persoane de sex feminin, pentru a le permite introducerea în țară a peste 15 cartușe cu țigări, în mod ilegal, după ce în prealabil le-a controlat pe acestea, deoarece nu avea încrederea în afirmațiile lor, cu privire la cantitatea de țigări declarată „Virgile, ia fi atent să vezi ce scot eu de pe ea acum…Cinșpe’ cartușe are pe ea.” și a negociat cuantumul sumei pentru care era de acord să lase cele trei persoane neidentificate să intre cu țigările în România „Ori vă iau țigările, ori le plătiți ca lumea…Lasă-mă, bă cu poveștile tale că știu eu că aveți bani!”. Aspectele antemeționate rezultă din înregistrarea ambientală efectuată în data de 06/07.11.2010 de către investigatorul I. M. D., sesiunea 2, ora de debut 0:22:33, redată în procesul – verbal ce se regăsește în vol. 5, fila 52-54, declarația din data de 03.12.2010 (vol. 12, fila 219) și procesul – verbal din 07.11.2010 (vol. 121-122) aparținând investigatorului I. M. D..

În ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, reținută în sarcina învinuitei, reiese din atitudinea degajată a acesteia în a stabili în fața colegului său, N. V. și a investigatorului, care își derula activitatea în calitate de lucrător de poliție, suma ce urma să fie încasată de la traficanți cu titlu de mită și de a-i remite lui N. la finalul dialogului purtat cu cele trei persoane care transportau țigări suma de bani primită de la acestea, tot în prezența lui I. M. D..

Învinuita nu a recunoscut săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa, alegând că niciodată nu a pretins sau primit bani de la vreo persoană pentru a permite introducerea de țigări în țară peste plafonul vamal admis, aspect contrazis de materialul probator existent în dosar.

Învinuitul D. R. G., în calitate de referent – controlor vamal III superior 1, cunoscând activitatea ilegală desfășurată în punctul vamal de către lucrătorii vamali și cei de poliție s-a integrat în grupul infracțional existent, cu scopul de a obține beneficii pentru sine. Faptul că învinuitul era la curent cu practicile colegilor săi în ceea ce privește acceptul acestora de a permite introducerea ilegală de țigări în țară, contra a diferite sume de bani și că era de acord cu ele, rezultă atât din participarea sa directă la împărțirea sumelor primite cu titlu de mită - înregistrările ambientale efectuate în cauză, în data de 06/07.12.2010, sesiunea 10, ora 07:49:10: La momentul 07:49:10 investigatorul sub acoperire se află într-o încăpere slab luminată, îngustă cu geamuri mari, cu feronerie din termpoan alb(tonetă), ce pare a fi un punct de verificare la trecerea de frontieră, alături de V. G., B. D. și Ț. O. G.. Are loc următoarea discuție:”Ț.: Câți ai acolo?...50…60 de lei? 60 de lei am și eu. Deci 2 milioane 400 și 130 de euro. Două 400 și 130 euro” V.:”Da”, Ț.:”Și cu ăia 150, cât…”, I.:” Sunt 145 euro și 3 milioane, 05.12.2010, sesiunea 8, ora 19:36:29, vol. 5, fila 127, când asistă la primirea sumei de bani de către N. F. și 14/15.12.2010, sesiunea 18, ora 22:28:40, când învinuitul a participat la o discuție purtată de N. I. F., V. G., Ț. O. G. și B. C., în cadrul căreia s-a vorbit despre încercarea de a trece prin punct a 40 cartușe de țigări de către conducătorul unui autovehicul cu nr. de înmatriculare ADU, fără a plăti mita cuvenită - cât și din aceea că în data de 10/11.12.2010, cu ocazia împărțirii țigărilor primite cu titlu de mită, inculpații V. G. și Ț. O. G. amintindu-și că au uitat de „B.” – (apelativul folosit de către colegi când vorbeau de D. R. G.), i-au pus un cartuș deoparte – redare înregistrare ambientală din data de 10/11.12.2010, sesiunea 15, ora 06:23:48, proces – verbal de redare, vol. 5, fila 185. Tot inculpații V. G. și Ț. O. G. s-au plâns investigatorului că învinuitul D. R. G., deși doarme în timpul turei de noapte, la finalul programului are pretenția să primească și el parte din foloase obținute cu titlu de mită.

Învinuitul a recunoscut fapta reținută în sarcina sa, arătând că a acceptat situația de teama de a nu fi marginalizat și a-și pierde locul de muncă.

Învinuitul I. C., referent-controlor vamal III principal 1, la Biroul vamal Naidăș, în data de 12.12.2010, în jurul orelor 16,00, a colectat și i-a dat investigatorului Grund Harold C., într-o tonetă suma de 50 euro și 330 lei, reprezentând jumătate din suma provenită din sumele obținute cu titlu de mită, de la traficanții de țigări pentru a li se permite introducerea ilegală de țigări în țară și cuvenită lucrătorilor de poliție, așa cum reiese din înregistrarea ambientală din data de 12.12.2010, sesiunea 8, ora 16:00:51, redată în procesul verbal întocmit în 26.01.2011, vol. 6, fila 186-187, declarația din data de 17.12.2010, vol. 12, fila 293 și procesul-verbal din 12.12.2010, vol. 12, fila 272-274 ale investigatorului Grund Harold C.: La momentul 16:04:39 se observă cum I. C. ține în mâini un teanc cu bani (euro și lei) pe care după ce îl evidențiază începe să-l numere…”Bon, lasă-i dracu, importanți sunt cei de-o sută”…La momentul 16:05:12, cei doi părăsesc respectiva încăpere după ce în prealabil și-a însușit fiecare câte un teanc cu bani...

Învinuitul I. C., în scopul obținerii de beneficii materiale, a acceptat să facă parte din grupul organizat existent la Punctul de Trecere a Frontierei Naidăș, sens în care a participat activ la îndeplinirea scopului grupării, colectând și împărțind foloasele obținute cu titlu de mită în timpul schimbului său cu lucrătorii de poliție și permițând introducerea frauduloasă de țigări de proveniență sârbească în România fără plata taxelor vamale și a accizelor. Atât partajarea foloaselor cu polițiștii, cât și dialogurile purtate de către învinuit cu vameșii și polițiștii dovedesc că acesta știa despre activitățile ilegale desfășurate la punctul de trecere a frontierei și concura la menținerea acestei stări de lucruri. Relevantă în acest sens este discuția la care învinuitul I. C. a participat în data de 04.12.2010, alături de înv. L. S., inc. S. I. I., inv. U. D., inc. C. S. și investigatorul Grund Harold C., în cadrul căreia, s-a dezbătut adoptarea unei strategii comune de „lucru” așa încât să nu mai existe suspiciunea că lucrătorii vamali nu împart corect sumele încasate cu titlu de mită, cu polițiștii. Din conversația celor antemenționați se desprinde fără dubiu concluzia existenței grupului infracțional și a modalității în care acesta este structurat și funcționează, iar participarea activă a învinuitului la dezbaterea „problemelor” apărute în interiorul structurii infracționale arată apartenența lui la organizație. Astfel, acesta a explicat că modalitatea în care din punctul său de vedere se poate lua mită:”Sunt oameni care sunt cunoscuți. Sunt din partea voastră, sunt din partea noastră, colegi de-ai voștri! Nu poți! Dacă vine cu un cartuș,două, poți să-i zici: bă dă-mi ceva!”

Învinuitul a recunoscut că pe parcursul desfășurării activității sale a permis . unor persoane care aveau cantități modice de țigări peste plafonul vamal, fapt pentru care era recompensat el și colegii săi cu mici atenții printre care și sume de bani.

Învinuitul L. S., inspector vamal I asistent 3, în cadrul Biroului vamal Naidăș, în data de 04.12.2010, în jurul orelor 19,40 i-a dat împreună cu E. A. D. și U. D. lui S. I. I., suma de 175 euro și 245 lei, reprezentând jumătate din banii colectați în tura de zi de la traficanții de țigări, cu titlu de mită, pentru ca acesta din urmă să o împartă lucrătorilor de poliție, conform înregistrării ambientale din data de 04.12.2010, vol. 6, fila 154-160 – U. D.: „ No, stingeți becul!”„Ăștia parcă i-ați aranjat! – Lucrător vamal 1:”Ăia…i-am aranjat p-ăștia!”, Lucrător vamal 2 – „Unde-i I.? (n.r. S. I. I.) De la momentul 19:44:12, până la momentul 19:48:08, pe fundalul înregistrării se aude un zgomot specific număratului banilor.

Învinuitul a aderat la grupul deja constituit, prin aceea că și-a atribuit sarcini care să ducă la îndeplinirea scopului activității infracționale, sens în care în calitate de lucrător vamal a permis introducerea ilegală de țigări în țară și a împărțit mita rezultată în schimbul său cu lucrătorii de poliție. Apartenența la grupul infracțional organizat rezultă și din dialogul la care a participat învinuitul în data de 04.12.2010 (vol. 6, fila 142-149), ce s-a purtat în contradictoriu între vameși și polițiști, când urmare a suspiciunilor ce planau asupra lucrătorilor vamali că nu împart în mod echitabil mita cu colegii lor polițiști, s-a iscat o ceartă:

L.: „Calculele care le-ați făcut nu bate cu realitatea!”

S.: „Da. Eu nu-s papagal! Nu-s papagalul nimănui! Indiferent cum ar fi…Se putea veni! Eu stau și lucru ce vreți voi? Zi-mi!

L.:”Ai făcut vreun ban? Înțelegi ce spun, ai luat vreun ban?…Fantastic! Măi, din 30 de mașini care le-ați controlat acum ați luat vreun ban?…Nu știu de câte ori să-ți repet! Ce poți să faci! Cât îți dă omu’ atâta i-ai, fratele meu! Nu poți mai mult de atâta!”

U.: „Da. O venit S.! Stai să-ți spun. O venit S.! Nu se poate fiecare mașină 30…40 de euro! Uite!”

L.: Mulți din ăia nu știm cine sunt! Nu poți să iei de la acela care nu-l cunoști, care nu e…”

I.:”Băi nu se poate cum vrei tu! Că am avut discuție acum două luni cu alți colegi de-ai tăi aicea…”

Învinuitul nu și-a precizat poziția procesuală în declarația pe care a dat-o în fața organelor de urmărire penală.

Învinuitul N. I. G., în calitate de agent de poliție a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 4.11.2010 a primit de la S. I. I., în prezența investigatorului Grund Harold C., suma de 20 euro și 65 lei, rezultați în urma împărțirii pe către acesta din urmă a sumelor colectate cu titlu de mită (înregistrare ambientală din data de 04.11.2010, sesiunea 2, ora 19:36:00; redarea înregistrării, vol. 6, fila 19; proces – verbal Grund Harold C. vol. 12, fila 113-114 și declarație Grund Harold C., vol. 12, fila 181-182);

- la 24.11.2010 a primit de la S. I. I., în prezența investigatorului Grund Harold C., suma de 5 euro, reprezentând partea ce i se cuvenea în urma împărțirii sumelor colectate cu titlu de mită (înregistrare ambientală din data de 24.11.2010, sesiunea 20, ora 19:37:16; redarea înregistrării, vol. 6, fila 74-75; proces – verbal Grund Harold C. vol. 12, fila 161-162 și declarație Grund Harold C., vol. 12, fila 193-194);

- la 5.01.2011 a primit de la D. D. suma de 40 euro și 60 lei, reprezentând partea ce i se cuvenea în urma împărțirii de către aceștia a mitei, de față la împărțire fiind și investigatorul Grund (înregistrare ambientală din data de 05.01.2011, sesiunea 13, ora 19:44:54; redarea înregistrării, vol. 6, fila 256-260; proces – verbal Grund Harold C. vol. 12, fila 344-346 și declarație Grund Harold C., vol. 12, fila 372-373);

- la 9.01.2011 a primit de la investigatorul Grund suma de 50 euro și 50 lei, rezultați în urma împărțirii mitei de către lucrătorii de poliție D. și D.:Grund:”1,2,3,4,5”, N.:”Merci”, Grund:”Îi bine, domnule?”, N.:”Tu știi”, Grund:”Nu.Toată lumea o luat la fel, stai liniștit. Vorbește cu băieții”, N.:”Nu că îmi stă în caracter să mă interesez. Da’ îi tragi de limbă fără să vrei…s-a scos și două…și trei…și patru…” (înregistrare ambientală din data de 09.01.2011, sesiunea 16, ora 19:41:37; redarea înregistrării, vol. 6, fila 299; proces – verbal Grund Harold C. vol. 12, fila 360-363 și declarație Grund Harold C., vol. 12, fila 375-378);

- la data de 17.01.2011, ora 13.51, a primit de la o persoană de sex masculin neidentificată, un pachet de țigări marca Marlboro ( redare înregistrare ambientală din data de 17.01.2011, vol. 7, fila 203-204): O persoană de sex masculin neidentificată, aflată în exteriorul tonetei îi predă agentului de poliție N. I. G. o carte de identitate și un certificat de înmatriculare autovehicul în vederea verificării acestora și implementării datelor necesare în computer. Odată cu documentele, persoana din exteriorul tonetei îi dă agentului de poliție un pachet de țigări marca Marlboro, de culoare roșie, pe care acesta, cu mâna stângă îl introduce în buzunarul din stânga exterior de la nivelul abdomenului al scurtei de serviciu.

N.: Ce-i pe sus?

…………………………..

N.: Îi cam rău, hă? Cam rău…;

În ceea ce privește infracțiunea de aderare la un grup infracțional organizat, comiterea acesteia de către învinuit rezultă din faptul că acesta era la curent cu practicile ilegale ale lucrătorilor de poliție și vamali din punctul de trecere a frontierei și le-a acceptat în scopul de a beneficia de foloase.

Învinuitul a recunoscut formal săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa, în sensul că a arătat că a primit diferite mici sume de bani, despre care a avut reprezentarea că îi erau puse la dispoziție de către colegii săi ca ajutor pentru fiul său, cunoscut cu afecțiuni de natură medicală.

Învinuitul N. V., inspector vamal I principal, în cadrul Biroului vamal Naidăș, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, în baza aceleiași rezoluții infracționale a comis 4 acte materiale de luare de mită, după cum urmează:

- în noaptea de 06/07.11.2010, în jurul orelor 0,20, în timpul exercitării atribuțiunilor de serviciu, la PTF Naidăș, a pretins și primit împreună cu R. M., lucrător vamal suma de 20 euro de la trei persoane de sex feminin, pentru a le permite introducerea în țară a peste 15 cartușe cu țigări, în mod ilegal „Uite! Hai, să mai scoată, mai 20 și gata, ne împăcăm…Ce nu au, să lase țigări. Hai! La două cartușe câștigăm și noi.” Aspectele antemeționate rezultă din înregistrarea ambientală efectuată în data de 06/07.11.2010 de către investigatorul I. M. D., sesiunea 2, ora de debut 0:22:33, redată în procesul – verbal ce se regăsește în vol. 5, fila 52-54, declarația din data de 03.12.2010 (vol. 12, fila 219) și procesul – verbal din 07.11.2010 (vol. 121-122) aparținând investigatorului I. M. D.;

- în data de 18.01.2011, în jurul orelor 07,30, a colectat și i-a dat agentului principal de poliție, I. V., în dispeceratul PTF Naidăș, o sumă de bani de aproximativ 775 lei, reprezentând partea polițiștilor de frontieră din mita colectată în timpul turei de noapte, pentru a o împărți acestora: vameșul scoate din buzunarul de la pantaloni bancnote, pe care le împarte în două teancuri, unul îl pune pe birou, iar bancnotele existente în celălalt teanc sunt numărate. După ce efectuează această operațiune, vameșul mai adaugă un teanc de bancnote pe birou, în dreptul agentei de poliție I. V., spunându-i acesteia că reprezintă „serviciile”. Din suma antemenționată și-a reținut o parte al cărei cuantum nu este precizat: lucrătorului vamal îi revin trei teancuri de bancnote pe care le ia, le introduce în buzunar, ora 07:30:07 (înregistrare ambientală din data de 18.01.2011, redată în procesul – verbal aflat la filele11-12, din vol. 8).

Învinuitul cunoștea că prin punctul de trecere a frontierei se permitea pătrunderea unor persoane ce aveau asupra lor cantități de țigări ce depășeau plafonul vamal admis, în schimbul unor sume de bani și a achiesat la această cutumă în scopul obținerii unor foloase materiale. Din înregistrarea dialogului purtat de către învinuit cu inc. P. S. M. și investigatorul I. M. D., în data de 11.11.2010 (vol. 5, fila 64-76), a reieșit faptul că învinuitul era implicat de foarte mult timp în traficul ilegal de țigări. Astfel, acesta a relatat atât despre maniera în care se primea mită în timpul cât a fost șef de vamă și despre criteriile de compunere a turelor, identitatea lucrătorilor vamali fiind foarte importantă în ceea ce privește posibilitatea de a face mai mulți bani (Deci eu vameșii mei îi cunosc așa, știi, ca-n palmă. Mi-o fost foarte simplu să fiu șef de vamă. Eu ți-am dat ție tura cea mai de c---t….Tura cea mai cheală ca trafic…Singura cu C. ce mai mulgeam și noi pe acolo”, „Deci nu pot să zic, că în două ture încasam știi, puternic”), cât și despre „afaceri” aflate în derulare și despre datorii neonorate de către traficanții de țigări („Probleme cu ăștia ai lui B., (n.r cunoscut traficant de țigări în punct) că nu au venit cu lozul, știi?).

Învinuitul a avut o poziție procesuală oscilantă, recunoscând inițial săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și aderare la un grup infracțional organizat, pentru care a fost începută urmărirea penală față de el, pentru ca apoi, la prezentarea materialului de urmărire penală să revină asupra declarației sale.

Învinuitul S. Ș. S., agent de poliție în cadrul SPF Naidăș, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, în baza aceleiași rezoluții infracționale a comis 4 acte materiale de luare de mită, după cum urmează:

- în data de 04.12.2010, a primit din mita colectată în data 04.12.2010, pe tura de zi, suma de 20 euro de la C. S. (înregistrare ambientală din data de 04.12.2010, sesiunea 7, ora 19:24:05; redare înregistrare ambientală, vol. 6, fila 157-160; declarație Grund Harold C., vol. 12, fila 289; proces – verbal Grund Harold C., fila 239-242);

- în data de 12.12.2010, a primit din mita colectată în aceiași dată, pe tura de zi, suma de 20 euro de la C. S. (înregistrare ambientală din data de 12.12.2010, sesiunea 25, ora 19:50:53; redare înregistrare ambientală, vol. 6, fila 192-195; declarație Grund Harold C., vol. 12, fila 293-294; proces – verbal Grund Harold C. fila 272-274);

- în data de 14.12.2010, în jurul orelor 07,30, a primit de la S. I. I. (șef tură), suma de 30 euro, din banii încasați cu titlu de mită de la traficanții cărora li s-a permis să introducă, în mod ilegal țigări în țară (înregistrare ambientală din data de 14.12.2010, sesiunea 33, ora 07:24:03; redare înregistrare ambientală, vol. 6, fila 220-223; declarație Grund Harold C., vol. 12, fila 294-295; proces – verbal Grund Harold C. fila 281-283);

- în data de 05.01.2011, în jurul orelor 07,45, a primit de la D. S., suma de 100 euro și 20 lei, din banii încasați cu titlu de mită de la traficanții cărora li s-a permis să introducă, în mod ilegal țigări în țară (înregistrare ambientală din data de 05.01.2011, sesiunea 13, ora 19:44:54; redare înregistrare ambientală, vol. 6, fila 256-261; declarație Grund Harold C., vol. 12, fila 372-373; proces – verbal Grund Harold C. fila 344-346).

Învinuitul S. Ș. S., lucrător de poliție de frontieră, a acceptat, în schimbul primirii unor foloase să tolereze activitatea infracțională desfășurată la locul de muncă, integrându-se astfel în grupul constituit la punctul de trecere a frontierei.

Pe parcursul urmăririi penale, învinuitul a recunoscut comiterea faptelor reținute în sarcina sa și a detaliat maniera în care funcționa organizația constituită din vameși și polițiști, arătând că scopul existenței acesteia era obținerea unor beneficii de natură financiară.

Învinuita U. D. L., inspector vamal I asistent 1, la Biroul vamal Naidăș, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, în baza aceleiași rezoluții infracționale a comis patru acte materiale de luare de mită, așa cum sunt expuse mai jos:

- în data de 04.12.2010, în jurul orelor 18,40, a pretins și primit de la trei traficanți de țigări, care se aflau în auto. marca Dacia, cu nr. de înmatriculare_, condus de S. I., suma de 10 euro, pentru a le permite acestora introducerea în țară, în mod ilegal, a 9 cartușe cu țigări, așa cum reiese din înregistrarea ambientală din data de 04.12.2010, sesiunea 2, ora 18:39:34 „Băieți și țigări aveți? Câte aveți?...Unde naiba o lăsat ăștia?” (redare înregistrare ambientală, vol. 6, fila 149-151; declarație Grund Harold C., vol. 12, fila 287-289; proces – verbal Grund Harold C., vol. 12, fila 239-242);

- în data de 04.12.2010, în jurul orelor 18,45, a primit de la o persoană de sex masculin, o pasăre sacrificată, pentru a nu-i efectua controlul autovehiculului pe care îl conducea, conform înregistrării ambientale din data de 04.12.2010, sesiunea 2, ora 18:46:02 „ Țigări? A mie…găina! Du-o înăuntru…Da, cam târziu ai venit!” (redare înregistrare ambientală, vol. 6, fila 153; declarație Grund Harold C., vol. 12, fila 287-289; proces – verbal Grund Harold C., vol. 12, fila 239-242) ;

- în data de 04.12.2010, în jurul orelor 19,40 a colectat și i-a dat împreună cu E. A. D. și L. S. lui S. I. I., suma de 175 euro și 245 lei, reprezentând jumătate din banii obținuți în tura de zi de la traficanții de țigări, cu titlu de mită, pentru ca acesta din urmă să o împartă lucrătorilor de poliție, după ce în prealabil a cerut însoțitorilor ei să stingă lumina în încăpere pentru a împiedica captarea de imagini:” în imagini se observă lucrătorul vamal U. D., care ține în mâini o pungă de plastic ușor transparentă de culoare albastră în care se află ceva ce pare a fi un teanc de bancnote, după care solicită să se stingă lumina: No, stingeți becul…!” (redare înregistrare ambientală, vol. 6, fila 154-156; declarație Grund Harold C., vol. 12, fila 287-289; proces – verbal Grund Harold C., vol. 12, fila 239-242) ;

- în data de 13/14.12.2010 a primit de la o persoană neidentificată suma de 5 euro, pentru a-i permite introducerea în țară a 8 cartușe de țigări: „Atât o avut…că șinși euro a dat” (redare înregistrare ambientală – vol. 6, fila 229, înregistrare ambientală din data de 13/14.12.2010 și declarație Grund Harold C. din 17.12.2010, fila 294, vol. 12).

În data de 04.12.2010, urmare a disensiunilor apărute între lucrătorii de poliție și cei vamali, având la bază suspiciunea polițiștilor că vameșii nu împart corect sumele de bani rezultate din mită, a avut loc o discuție în contradictoriu între cele două categorii profesionale, în cadrul căreia, U. D. L. a recunoscut că ia mită „ Nu mai luăm de la nimeni absolut nimic și gata! Ce, care-i problema! Ce, trebuie să luăm! Nu trebuie să luăm frate! Nu ne scoatem benzina! Nu ce scoatem nici benzina, care-i problema! Care-i problema?”, a indicat împrejurările în care ea consideră că poate să ia mită fără a se expune riscurilor „ Ce vrei, eu nu pun mâna la cine nu cunosc. Nu cunosc, nu pun mâna. Că pe mine mă scrie lumea, nu te scrie pe tine!” și a fost de acord ca pentru a se evita pe viitor nemulțumirile polițiștilor să participe la controlul autovehiculelor și reprezentanți ai poliției „Da’ eu nu ți-am spus de dimineața! Vrei să te uiți! Vino, uită-te, arată-mi…”. Din acest dialog, rezultă cu prisosință apartenența învinuitei la grupul infracțional existent la punctul de trecere a frontierei.

Învinuita nu a dat nicio declarație pe parcursul urmăririi penale, uzând de dreptul la tăcere.

Învinuitul C. C. G., agent de poliție la SPF Naidăș, în perioada octombrie 2010-noiembrie 2011, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, în baza aceleiași rezoluții infracționale a comis 3 acte materiale de luare de mită, după cum urmează:

- în data de 19.01.2011, în jurul orelor 18,30, a primit de la o persoană de sex masculin, 55 lei, parte din banii colectați cu titlu de mită de la traficanți, pentru a li se permite introducerea de țigări în țară, în mod fraudulos, așa cum reiese din dialogul purtat cu o persoană neidentificată în toneta polițiștilor de frontieră: Interlocutor - „Ia-ți banii! Stai să văd…” C. – „Ce bani?”, Interlocutor – „ Ce s-au făcut azi…” (înregistrare ambientală din data de 19.01.2011; proces – verbal de redare înregistrare ambientală, vol. 7, fila 432-433);

- în data de 19.01.2011, în jurul orelor 18,45, a primit de la o femeie, lucrător vamal, suma de 20 euro, provenind din mita obținută de la traficanți, pentru a li se permite introducerea de țigări în țară, în mod ilegal: Interlocutoare: „Na!”,C. – „Ce-mi dai?”, Interlocutoare: „Douăzeci am avut de la M., douăzeci de la ăsta… Poftim, uite aici!” (înregistrare ambientală din data de 19.01.2011; proces – verbal de redare înregistrare ambientală, vol. 7, fila 441);

- în data de 19.01.2011, în jurul orelor 18,55, a primit de la o femeie, lucrător vamal, peste 20 lei, parte din banii colectați cu titlu de mită de la traficanți, pentru a li se permite introducerea de țigări în țară, în mod fraudulos – „ Bravo, mă, bravo! Te descurci, văd! Ești o fată descurcăreață…deci, o să te țin pe tură…” (înregistrare ambientală din data de 19.01.2011; proces – verbal de redare înregistrare ambientală, vol. 7, fila 448-450).

Apartenența învinuitului la grupul infracțional organizat rezultă din modul firesc în care acesta a primit sumele de bani despre care i s-a explicat că provin „din ce s-a făcut azi”, din colaborarea acestuia cu lucrătorii vamali de la care a primit bani colectați de către cei din urmă și din faptul că acesta nu a sesizat organele în drept despre ilegalitățile ce se petreceau la locul de muncă, în scopul de a beneficia de foloasele rezultate din comiterea infracțiunilor.

Învinuitul a recunoscut comiterea faptelor reținute în sarcina sa.

Învinuitul C. M., în calitate de subinspector de poliție, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, având poziția de șef de tură, și-a asumat rolul de a-și da acordul pentru efectuarea de transporturi ilegale de țigări în cadrul turelor sale, precum și de a nu-și îndeplini îndatoririle de serviciu, permițând . transporturi de țigări în țară, pentru a servi interesele grupului, respectiv obținerea de beneficii materiale și financiare.

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, învinuitul a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 5.01.2011 a primit, prin intermediul investigatorului GRUND, suma de 100 euro și 20 lei, rezultați în urma împărțirii de către D. și D. a banilor colectați cu titlu de mită în tura respectivă, așa cum rezultă din înregistrarea ambientală din data de 05.01.2011, sesiunea 13, redată în procesul-verbal din vol. 6, fila 256-262; procesul-verbal al investigatorului Grund Harold C. din data de 05.01.2011, vol. 12, fila 344-346 și declarația acestuia din data de09.01.2011, vol. 12,fila 372-373;

- la 7.01.2011 a primit, prin intermediul investigatorului GRUND, suma de 50 lei, rezultați în urma împărțirii de către D. și L. a banilor colectați cu titlu de mită în tura respectivă (înregistrarea ambientală din data de 06/07.01.2011, sesiunea 4, redată în procesul-verbal din vol. 6, fila 279-286; procesul-verbal al investigatorului Grund Harold C. din data de 07.01.2011, vol. 12, fila 357-359 și declarația acestuia din data de 09.01.2011, vol. 12, fila 373-375);

- la 9.01.2011 a primit, prin intermediul investigatorului GRUND, suma de 30 euro și 40 lei, rezultați în urma împărțirii de către D. și D. a banilor colectați cu titlu de mită în tura respectivă (înregistrarea ambientală din data de 09.01.2011, sesiunea 16, redată în procesul-verbal din vol. 6, fila 298; procesul-verbal al investigatorului Grund Harold C. din data de 09.01.2011, vol. 12, fila 360-363 și declarația acestuia din data de 09.01.2011, vol. 12, fila 375-378).

Pe parcursul urmăririi penale a recunoscut comiterea faptelor reținute în sarcina sa, arătând că regretă săvârșirea lor.

Învinuitul S. I., în data de 04.12.2010, în jurul orelor 18,40, i-a dat lucrătorului vamal U. D. L., suma de 10 euro, pentru ca aceasta să îi permită introducerea frauduloasă în țară a 9 cartușe de țigări, pe care le transporta cu autovehiculul marca Dacia, cu nr. de înmatriculare_ (redare înregistrare ambientală, vol. 6, fila 149-151; declarație Grund Harold C., vol. 12, fila 287-289; proces – verbal Grund Harold C., vol. 12, fila 239-242);

Învinuitul nu a recunoscut săvârșirea infracțiunii de dare de mită și a uzat de dreptul la tăcere cu ocazia audierii sale, însă comiterea faptei reiese din înregistrarea ambientală și din declarația investigatorului.

Învinuitul P. V., comisar șef de poliție, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, având funcția de șef al SPF Naidăș, acesta a aderat la grupul infracțional organizat, în sensul că a beneficiat, în mod repetat, de bani sau alte foloase, provenite din sumele încasate de lucrătorii de poliție cu titlu de mită, cunoscând activitatea infracțională desfășurată în punct și asigurând cadrul propice săvârșirii de infracțiuni prin neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu constând în controlul activității lucrătorilor din subordine.

Cunoașterea activității infracționale desfășurate în cadrul SPF Naidăș rezultă atât din faptul că și-a asumat rolul de a anunța iminența unor controale pe linie ierarhică, scopul fiind acela de a nu se periclita activitatea infracțională și traficul de țigări, așa cum reiese din dialogul pe care l-a avut în data de 6.01.2011 cu inc. B. și lucrătorul vamal I. D.:„ P.: Deci în momentul ăsta nu intră o țigare-n țară! I.D.: Păi, da. Ieri chiar am făcut control amănunțit........ B.: Aveți grijă, da? I.D.: Da. P.: Da? Deci, nu intră o țigară. Dă-l în p... mea, 10 zile nu moare nimeni. Așa o zis și... 10 zile să nu miște nimic! I.D.: Asta e. B.: Aveți grijă la intrare........B.: Materiale de înregistrare, cu pixuri, cu ochelari, nu poți să știi. P.: Vor să organizeze nișe flagrante. Nu lăsați nici o țigară. Deci, acuma m-a sunat de la București. Jur!...Du-te și le spune pe ieșire frumos: Nene, fără țigări!”(f. 350, vol. 5), din aceea că s-a implicat în supravegherea activității de colectare a mitei de către lucrătorii vamali prin conceperea, pe fondul disensiunilor apărute între vameși și polițiști a unor echipe mixte de efectuare a controlului documentelor, autovehiculelor și persoanelor care tranzitau punctul, pentru a se asigura de împărțirea egală a foloaselor și banilor (08.12.2010, sesiunea 2, ora 19:56:37, dialog purtat între Grund Harold C. și S. I. I.: Grund: Eu am crezut că-i P. supărat și cu B.!”, S.: „Nu, el o făcut, P., treaba asta ca să dubleze…Să dubleze p-ăștia un pic! Să nu… Știi!”), cât și din faptul că la împărțirea sumelor provenite din mită, acestuia i se făcea parte de către lucrătorii din subordine. Astfel, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, P. V. a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, de la subalternii săi, din banii obținuți cu titlu de mită de la traficanții de țigări cărora li se permitea introducerea frauduloasă de țigări în țară.

În sprijinul acestei din urmă afirmații vin înregistrările ambientale efectuate de investigatorii Grund Harold C. și I. M. D.,

- în data de 09/10.11.2010, sesiunea 9, ora 07:40: 30, vol. 6, fila 26-29 (dialog purtat între S. I. I., I. V. și Grund Harold C.:

I.: Îmi dai mie, și-i dau eu.

S.: Da?

I.: Păi cum?

S.: Că la Timișoara, spre exemplu, șefu de sector nu ia de la timișoreni. El e arădean, știi!

I.: Îhî

S.: Te duci tu la el!

I.: Mă duc acum. B. o cafă și…

La momentul 07:41:53 în imagini se observă cum I. Vorica primește de la S. I. I. o sumă de bani împăturită, pe care o ia cu mâna stângă și o introduce în buzunarul stâng de la geaca cu care este îmbrăcat, după care discuția continuă astfel:

I.: Asta e…Atâta e…Atâta e…Păi ce, noi am luat mai mult, de unde p… mea, dacă nu e!

………………………………………………………………………….

Grund: Te duci la P.? O să facă urât când vede 20 de euro!

I.: Asta e, știe el! Decât nimic, mai bine!

- în data de 20.11.2010, sesiunea 10, ora 19:30:59, vol. 6, fila 56 (S. I. I.:” Da…. 20 lu’ P., Grund:”Pune-i mai mult, mă!”, S.:”Stai…va fi și mâine seară! Nu mâine, luni dimineața ne întâlnim cu el!”

- în data de 21/22.11.2010, sesiunea 10, ora 07:39:46, vol. 6, fila 69 (S. I. I.:…Hai să-i pun la acesta 50, la P., să mă duc să-i duc și lui”)

- în data de 24/25.11.2010, sesiunea 20, ora 19:37:16, vol. 6, fila 74 (S. I. I.:”P., 15…” După ce îi face parte, la câteva minute, respectiv La momentul 19:41:49, S. I. I. se întâlnește cu agentul de poliție D. S. cu care poartă o discuție și îi dă ceva (conform declarației investigatorului, bani), apoi îi spune:”Te duci la P.…” La momentul 19:42:06, D. S. părăsește zona)

- în data de 28.11.2010, sesiunea 24, ora 20:24:54, vol. 6, fila 101-108, când în apartamentul folosit de către M. V., C. S. și S. I. I., acesta din urmă împarte o sumă mare de bani în prezența lui Grund și afirmă: „Ăștia-s pentru Pocoliciu…Ăștia-s ai noștri…Ăștia-s a lu’ doamna C.” ( n.r M. C.)….”Ăștia-s a lu’ Pocoliciu”. La momentul 20:30:42 pe fundalul înregistrării, dintr-o cameră alăturată se aude afirmația „Lasă că mă duc eu…lu’Pocoliciu!”

- în data de 09/10.12.2010, sesiunea 16, ora 07:27:32, vol. 6, fila 179 (La momentul 07:29:40, S. I. I. introduce în buzunarul din dreapta de la pantaloni, unul din teancurile de bani de pe corpul de mobilier. Apoi ia un alt teanc de bani și afirmă:”Cine merge la P. iar? Acum? Stai să văd…”, „ Ăștia-s pentru P.…ăștia…Dracu’ mai știe, p… mea, ce-am pus, ce am făcut”- își tot caută prin buzunare, își scoate și introduce diverse sume de bani în acestea)

- în data de 17.01.2011, sesiunea 4, ora 19:42:22, vol. 6, fila 350 (dialog purtat între S. I. I., H. S. și Grund Harold C.:

S.: Undeva, adică…no. Bă, măcar banii de …de drum să ni-i scoatem

H.: Da. Am înțeles. Da

S.: B.. După aia…Avem plățile iminente care înseamnă …acum la J. (n.r T. I.- adj. SPF Naidăș) îi mai dăm noi câte un carton de țigări …O trebui să-i dăm și bani pîn’ la urmă. Da?

H.: Aia-i treaba voastră Cu J. nu-mi bat palmacu bani.

S.: Stai să-ți spun…

Grund: Perfect de acord cu tine.

S.: No. Noi pîn-acum am fost la P. și la B..

H.: Îhî.

S.: Cu caș. Și acum le-am pus.

H.: B.

S.: Tot le punem. Câte 20 că mai mult nu…

………………………………………………………….

S.: La două ture mergem și le dăm, p… mea. No. B.

- în data de 18/19.01.2011, sesiunea 6, ora 07:16:57, vol. 6, fila 365 și 367 (împărțirea banilor la care participă S. I. I., M. V. și investigatorul, M.: S., P. și pentru…, S.: Da mă. Mă duc eu și…, S.: La P. și la B. ai pus?

- în data de 10.01.2011, sesiunea 4 și 5, vol. 5, fila 409-412 („Se disting vocile mai multor persoane de sex masculin, care poartă o conversație. La momentul 12:52:13 se vizualizează fizionomia unei dintre persoane, îmbrăcată în uniforma poliției de frontieră, care pare a fi P. V..

B. 1: Nu…Să …vă dau alea…Ce mi-ați cerut.

B. 2: Sticla aia…

B. 1: Alea? Mi-a zis de două!

B. 3: Păi du-te și du-le în birou!

B. 1: Stați așa, că trebuie să mai vină…Avem două, dar tre’ să mai vină încă una. Că noi…A adus un bou…Iar a adus Jim Beam!

………………………………………………………………………….

B.: Dacă am zis J.B, nu Jim Beam…

B. 1: Păi dacă sunt proști, șefu’! Ce să le…

………………………………………………………….

I.: S-au șucărit ăștia…

B. 4: Cine?

I.: Ăștia…Că le-am zis, cică „Iei o sticlă de Ballantine’s și una de Jim Beam”. Și a zis să fie două la fel și nu…Mi-a zis clar. Să fie două J.B sau Jack. Mi-azis de J.B că-s mai ieftine, na! 590, două sticle, înseamnă …un milion două sute.

B. 4: Da!

I.: Și cât e acolo? Un milion?

B. 4: Nu știu, unde i-ai pus?

I.: Un milion….Mai trebuie două sute.

……………………………………………………………………

I.: Cum să n-aibă? Are! Păi a zis și… N. a zis. D_, da’ să ajungă naibii. Că dacă n-ajung”

Conform declarației investigatorului din data de 11.01.2011, B. și P. l-a întrebat dacă le-a procurat cele două sticle de whisky, precizând că nu doresc decât J.B.

La aproximativ o oră de la dialogul redat mai sus, cineva cere cheiele de la birou:”Ș., cheile!”, apoi se identifică vizual P. V. și încă o persoană, ce pare a fi B. I. V.. La momentul 13:54:08, se observă că P. V. are în mână sacoșa portocalie, pe care o așază pe un birou și îi verifică conținutul. Apoi scoate o sticlă din sacoșă, ce pare a fi whisky. Conform declarației investigatorului, sticlele au fost duse în biroul lui P. V. și B. I. V. de către N. F..

- în data de 13.12.2010, sesiunea 37, ora 19:54:20, vol. 5, fila 211-213 (P. C. l-a împărțirea banilor proveniți din mită, le-a comunicat colegilor că trebuie să primească în plus suma de un milion, deoarece i-a cerut P. V. două sticle de whisky „ La mine în mașină, a venit și mi-a spus trebuie două sticle”, iar el i-a cumpărat „două sticle de Jack” pe care urmează să i le dea „Îl sun acum și ne întâlnim la O.”. B. C., care a împărțit banii, i-a returnat din sumele împărțite banii folosiți pentru achiziționarea alcoolului pentru P. ”Ăștia-i ții deoparte pentru aia, aici îs 9 sute…sau cât ai zis? U_ milion? Uite aici, numără. Hai numără!”.

Aspectele mai sus descrise sunt confirmate și de către inculpații S. I. I., P. S. M., B. C. B., P. C. C..

Astfel, inculpatul B. C. B. a declarat că șefii polițiștilor de la Naidăș cunoșteau ceea ce se întâmpla în punct, deoarece a auzit că P. V. este nemulțumit de cuantumul sumei care îi revenea ca urmare a împărțirii mitei, iar în cursul lunii ianuarie, un polițist l-a rugat să nu le comunic colegilor săi care a fost partea acestora, deoarece intenționa să rețină din acei bani, o sumă pentru a–i da lui P..

Inculpatul S. I. I. a confiat că din luna octombrie 2010, respectiv la aproximativ o lună de la momentul în care a fost numit la PTF Naidăș, a început să-i dea lui P. V., periodic, mai exact la un interval de două ture, sume de bani cuprinse între 20 și 50 euro, pentru ca acesta să nu efectueze sau dispună controale pe tura sa sau dacă acest lucru se întâmpla totuși, să nu se finalizeze cu sancțiuni. Motivația pentru care a procedat în acest mod a fost aceea că subalternii săi și chiar unii lucrători vamali, l-au atenționat că dacă nu va proceda în acest mod, va urma un val de controale. De asemenea i s-a spus că, dacă P. V. nu era mulțumit, exista pericolul de a fi mutat din punctul de frontieră, iar oamenii din tura condusă de acesta, puteau, să fie sancționați sau să primească calificative necorespunzătoare, care aveau ca urmare diminuarea salariului și schimbarea din funcție. A mai fost informat de către colegi că remiterea periodică a unor sume de bani șefului de sector era o cutumă respectată de către toți predecesorii săi. Acesta nu a pretins banii, însă i-a acceptat de fiecare dată când i-a dat, în sediul instituției, la el în birou sau pe holuri, printr-o strângere de mână.

Tot despre P. V., inc. S. a arătat că acesta cunoștea faptul că lucrătorii vamali împreună cu lucrătorii de poliție permit, în schimbul unor sume de bani, introducerea frauduloasă de țigări în țară și accepta acest lucru, bucurându-se și el de o parte din foloasele primite și că la întoarcerea sa din concediu, în data de 17.01.2011, a găsit în punct o atmosferă tensionată. Astfel, șeful SPF Naidăș, P. V. și adjunctul acestuia, T. I., i-au reproșat că nu își exercită atribuțiunile de conducere corespunzător și că în timpul absenței mele, din datele pe care ei le dețin, au trecut cantități mari de țigări. Fiind surprins de acuzațiile aduse, întrucât în perioada la care se făcea referire fusese în concediu și cu toate acestea, era tras la răspundere, inculpatul a aflat că, P. V. pornise o campanie împotriva contrabandei cu țigări, datorată iminenței unor controale, despre care acesta afirmase că are cunoștință. Această împrejurare este confirmată și de către inculpatul M. V. în declarația din data de 11.05.2011.

Inculpatul P. C. C. a alegat că despre șeful de sector, P. V., a auzit că primea de la șefii de grupă, periodic, bani și alte foloase, pentru a nu face controale sau pentru ca atunci când făcea controale, acestea să nu aibă consecințe negative pentru lucrătorii de poliție (sancțiuni, atenționări, calificative necorespunzătoare) și că atunci când nu i se dădeau banii sau nu primea foloasele cuvenite, înv. P. era foarte nervos, agresiv în atitudinea pe care o aborda față de subalterni mergând până la a adresa injurii acestora, în prezența participanților la traficul din punct.

Inculpatul P. a relatat că, în data de 13.12.2010, P. V. i-a cerut să îi facă rost de două sticle de Jack Daniels, recomandându-i să ia banii pentru sticle „de la băieți”, înțelegând prin aceasta că va recupera de la colegii săi, din banii proveniți de la traficanți. Acesta a procurat alcoolul de la persoană din Reșița. Seara, spre sfârșitul turei, le-a relatat colegilor săi, la biroul de la linia a II-a, cu ocazia împărțirii banilor luați de la vameși, despre cererea lui P.. Tot lor, le-a spus că urmează să îl contacteze pe P. pentru a-i remite cele 2 sticle, ceea ce nu s-a mai întâmplat, pentru că, l-a întâlnit pe acesta la „PECO” și i-a dat sticlele. Ocazie cu care a fost întrebat dacă „s-au achitat”, iar inc. i-a comunicat că a primit banii de la colegi.

Inculpatul P. a precizat că din sumele colectate cu titlu de mită punea deoparte o sumă egală cu a celorlalți, bani pe care ulterior îi remitea lui P. V.. În situația în care partea din banii pe o tură era mai mică de 40 euro, așteptam să se strângă o sumă mai mare pentru a-i da acestuia. Banii îi dădea lui P. V. în biroul acestuia, fără a fi de față alte persoane.

De asemenea, învinuiții și inculpații C. M., S. Ș. S., T. M. C., Babeți G. N., B. I., B. A., C. V., Chișereu A. D., I. V., M. V., N. I. F., N. I. F., P. Z., R. L. M. și N. I. G., au relatat că, la rândul lor cunoșteau faptul că P. V. știa despre practicile ilegale desfășurate în punct, că acesta primea parte din banii obținuți cu titlu de mită și că acesta numea lucrători în punct funcție de predispoziția acestora de a se afilia activităților nelegale și de încrederea pe care o avea în aceștia.

În perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, inculpatul C. V., polițist de frontieră, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, având poziția de șef de tură ori șef de grupă la unele ture de polițiști de frontieră, și-a asumat rolul de a face împărțirea între colegii polițiști a sumelor colectate cu titlu de mită în turele din care făcea parte, de a menține legătura cu membrii grupului de vameși și de a participa la împărțirea mitei de către aceștia cu polițiștii, precum și de a favoriza unii traficanți de țigări la trecerea frontierei. Aderarea la grupul infracțional organizat rezultă din următoarele împrejurări:

- la 10.10.2010 i-a remis investigatorului I. M. D. 50 lei, reprezentând partea sa după împărțirea mitei provenită de la traficanți. În declarația investigatorului sub acoperire I. M. D. din 28.10.2010 (f. 67, vol. 12), acesta a precizat că inculpatul C. V., la sfârșitul turei din 10.10.2010, a împărțit tuturor polițiștilor din tură sume dintre cele colectate cu titlu de mită.

- la 12.10.2010 i-a indicat investigatorului I. M. D. să meargă în biroul lucrătorilor de poliție pentru a-și lua partea din foloasele colectate cu titlu de mită ce i se cuvenea, respectiv 8 pachete de țigări Fast. Și acest aspect rezultă din declarația investigatorului I. din 28.10.2010 (f. 67, vol. 12).

- la 8.01.2011 a luat mai multe cartușe de țigări dintre cele ridicate de vameși si neevidențiate în ARB, precizând că i le va duce ofițerului de poliție P. de la IJPF C. S.. Acest aspect este confirmat de redarea dialogului ambiental și imagini din 7/8.01.2011 (f. 378, vol. 5) și declarația investigatorului I. M. D. din 11.01.2011 (f. 379, vol. 12). Astfel, discutând despre P., între vameșul V. I. G. și C. V. are loc următorul dialog: „V.Gh.: Îi dai tu? Am P. Mall acolo pus deoparte. C.V.: „Lasă că iau…aduc eu diplomatul, pun în diplomat și îi duc acasă.”

- la 8.01.2011 a colectat și împărțit suma luată ca mită, și a dat agentilor R. A. și R. M. câte 10 euro și 35 lei din suma colectată. Faptul este reliefat de declarația investigatorului I. M. D. din 11.01.2011 (f. 379, vol. 12) și în înregistrarea ambientală (f. 378, vol. 5): „I.: Îi dai tu lui Rambo? Și lui... (adresare făcută către C.), ulterior R. L. confirmând primirea banilor în cadrul unei discuții purtate în mediul ambiental (f. 378, vol. 5).

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul C. V. a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 8.01.2011 a luat mai multe cartușe de țigări dintre cele primite de vameși si neevidențiate în ARB, pentru a i le duce ofițerului de poliție P. de la IJPF C. S.;

- la 8.01.2011 a împărțit banii colectați cu titlu de mită, și și-a însușit suma de 10 euro și 35 lei; a dat agentului R. A. 10 euro și 35 lei; a dat agentului R. M. 10 euro și 35 lei din suma colectată ca mită. Împrejurările rezultă din redarea dialogului ambiental purtat între I. și C. (f. 390, vol. 5), astfel: „ IMD: 55 euro și un milion 800. C.V.: P. suntem aici…aici jos… C.V. Așa vin. 1,2,3,4. și ăștia-i pun lui C.. 15 euro și… IMD: Și 200 de mii.”

- la 10.01.2011 a participat împreună cu C. C. la împărțirea banilor rezultați din mită de la traficanți și și-a însușit din aceștia suma de 10 euro și 60 lei. În procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 10.01.2011 (f. 419, vol. 5), sunt consemnate următoarele: „IMD: Să pun șapte teancuri? De câte…? X1: De câte 10 euro. IMD: Au mai rămas…1,2,3,4,5,6,7,8,… X1: Două sute peste ăia 5 euro… X2: Mai rămân 600 și pui câte o sută la fiecare…Pune porția lui C., poți să o tragi deoparte deja.” Una dintre persoanele notate cu X1 și X2 este C. V..

- la 18.01.2011, ora 12.33, aflându-se în postul de control documente, a primit de la o persoană neidentificată un cartuș de țigări, marcă neidentificată, împrejurare ce rezultă, ca și următoarele, din înregistrările efectuate cu camerele video instalate în monitoarele situate în biroul respectiv (f. 312, vol. 7);

- tot la data de 18.01.2011, ora 17.31, a primit de la o persoană neidentificată de sex feminin un pachet de țigări marcă neidentificată (f. 331, vol. 7);

- la aceeași dată, ora 18.59, a primit de la o persoană neidentificată de sex masculin un pachet de țigări Marlboro (f. 338, vol. 4);

- la 18.01.2011 a primit de la B. A. suma de 90 lei, rezultată în urma împărțirii sumelor colectate cu titlu de mită (f. 345, vol. 7).

În perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, inculpatul H. IOȚA, polițist de frontieră, acționând în cadrul grupului infracțional organizat și având poziția de șef de tură, și-a asumat rolul de a-și da acceptul cu privire la trecerea frauduloasă a unor transporturi de țigări, de a organiza activitatea grupului și a membrilor polițiști astfel încât să fie facilitate activitățile de contrabandă și obținerea mitei, precum și de a înlătura din tură polițiștii în care nu aveau încredere.

În îndeplinirea acestor sarcini, inculpatul a acționat după cum urmează:

- la 1.11.2010, a discutat cu colegul său P. S. M. despre cum să se organizeze pentru facilitarea contrabandei cu țigări și obținerea mitei, precum și despre înlăturarea polițiștilor în care nu au încredere. Din procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 1.11.2010 (f. 46, vol. 5) au reieșit următoarele: „PSM: …hai că-ți spun eu cum facem, eu îți iau un telefon cu cartelă și ți-l dau… I.H.: lasă, că-mi iau eu… PSM: …nu, că am mai multe, am eu multe, îți dau unul și numai dimineața la tură mi-l dai înapoi, iar schimb cartelele și telefonul…ca să fie bine, să n-avem probleme… I.H.: Exact…oricum, să fim și noi vigilenți că na… PSM: Asta-ți spun, că-i păcat să picăm dintr-o prostie. I.H.: …da, normal, clar… PSM: Pleacă B. (traficant – n.n.) încolo și tu te duci acolo și el dă peste el… trebuie să știm cum stăm, na … I.H.: Oamenii de aicea…eu care-i știu, ciripitorii…care-i știu eu, îi trimit de-aici, că nu…”.

- la 20.10.2010 a avut o convorbire telefonică cu un bărbat, din cuprinsul căreia a rezultat că traficanții numiți „moldoveni” i-au lăsat ceva, împrejurare de atestă existența unor legături directe între inculpat și membri ai grupului care se ocupau cu traficul de țigări (proces-verbal de redare f. 1, vol. 4).

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul H. IOȚA a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 20.10.2010 a primit de la investigatorul I. M. D. suma de 40 euro și 50 lei, reprezentând partea ce-i revenea în urma împărțirii de către P. S. M. a sumelor colectate ca mită în tura respectivă. În procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 20.10.2010 (f. 13, vol. 5), se relevă că, la împărțirea banilor între polițiști, P. îl enumeră și pe H. printre cei care urmează să primească o parte din mită. Același aspect rezultă și din declarația investigatorului I. M. D. din 28.10.2010 (f. 67, vol. 12). În înregistrarea ambientală menționată se mai observă cum inculpatul H. IOȚA a scos mâna din buzunar și a întins-o pentru a primi banii, după care a introdus-o din nou în buzunar.

- la 1.11.2010 a primit de la investigatorul I. M. D. 25 euro și 25 lei, în prezența lui P., care făcuse și împărțirea banilor colectați cu titlu de mită în tura respectivă. În înregistrările efectuate și consemnate în procesul-verbal de redare pentru ziua de 1.11.2010 (f. 46, vol. 5) se observă cum investigatorul îi înmânează suma de bani inculpatului H.. Aspectele sunt confirmate de declarația investigatorului I. din 3.12.2010 (f. 205, vol 12) și procesul-verbal din 1.11.2010 (f. 104, vol. 12).

- la 3.11.2010 a primit de la investigatorul I. 50 euro și 250 lei, rezultați din împărțirea de către P. a banilor colectați cu titlu de mită în tura respectivă. În înregistrările efectuate se observă cum investigatorul îi înmânează suma de bani inculpatului H. Aspectele sunt confirmate de declarația investigatorului I. din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12) și procesul-verbal din 3.11.2010 (f. 108, vol. 12).

- la 5.11.2010 a primit de la P. 20 euro și 50 lei, rezultați din împărțirea de către acesta a mitei, în prezența investigatorului, a lui N. I. F. și BABEȚI G. N.. Împrejurarea este confirmată de investigatorul I. în declarația din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12), precum și în procesul-verbal din 5.11.2010 (f. 115, vol. 12).

- la 11.11.2010 a primit prin intermediul investigatorului I. M. D. suma de 30 euro de la P., reprezentând partea ce i se cuvenea după împărțirea de către acesta din urmă a sumei colectate cu titlu de mită. Împrejurarea este confirmată de investigatorul I. în declarația din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12) și procesul-verbal aferent (f. 131, vol. 12).

Inculpatul D. I., polițist de frontieră, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, având poziția de șef de tură ori șef de grupă, și-a asumat rolul de a asigura repartizarea polițiștilor pe posturi în cadrul turelor, posturi în funcție de care variau și sumele ce li se cuveneau cu titlu de mită, precum și de a ține legătura cu membri ai grupului care se ocupau cu traficul ilegal de țigări. Aderarea la grupul infracțional organizat rezultă din următoarele împrejurări:

- a participat în mod activ la împărțirea între polițiști a sumelor colectate cu titlu de mită. Astfel, la 16.10.2010 i-a remis investigatorului GRUND HAROLD C. suma de 30 lei, provenită din împărțirea mitei (conform procesului – verbal de redare a dialogului ambiental din 17.10.2010, acesta îi mulțumește lui D. pentru bani - f. 4, vol. 6). La 18.10.2010 i-a remis investigatorului GRUND suma de 15 lei, provenind din mita colectată, justificându-se că suma e mică deoarece traficul de țigări a fost redus în noaptea respectivă (a se vedea în acest sens declarația investigatorului GRUND din 30.10.2010 - f. 87, vol. 12). La 31.10.2010 a împărțit banii colectați ca mită și i-a remis investigatorului I. M. D., prin intermediul lui C. C., 500 lei (a se vedea declarația investigatorului I. din 3.12.2010 și procesul-verbal întocmit de investigator la 31.10.2010).

- a avut în mod frecvent contacte cu traficanții de țigări, servindu-i pe aceștia cu informații despre posibilitățile de trecere a transporturilor de țigări și despre eventuale controale, precum și despre variantele de eludare a acestora. Spre exemplu, la 2.11.2010 este contactat de un bărbat, cu care discută următoarele: „ D.I.: da! X: Alo, salut. M. sunt. Vezi că am luat aia… sunt în Călugăreni, pot să ies? D.I.: Ăă, aici sus e vamă mobilă, mă… îți spun! X: Sus, sus? D.I.: Da, da! X: Păi, mai stau un pic atunci! D.I. Eu zic să stai. Te anunț eu când.”( f. 358, vol. 4).

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul D. I. a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 16.10.2010 a participat la colectarea banilor și i-a remis investigatorului Grund suma de 30 lei, provenită din împărțirea mitei (a se vedea procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 17.10.2010 - f. 4, vol. 6, în care D. I. confirmă cele petrecute în tura precedentă, coroborat cu procesul-verbal din 16.10.2010 – f. 1, vol. 6).

- la 18.10.2010 a colectat banii și i-a remis investigatorului GRUND HAROLD C. suma de 15 lei, provenind din mita colectată, justificându-se că suma e mică deoarece traficul de țigări a fost redus în noaptea respectivă. Acest aspect rezultă din declarația investigatorului GRUND din 30.10.2010 (f. 87, vol. 12) și procesul-verbal din 18.10.2010 (f. 38, vol. 12);

- la 24.10.2010 a primit de la P. S. M. suma de 250 euro, proveniți în urma împărțirii de către acesta a sumelor colectate cu titlu de mită de la traficanți. Conform declarației investigatorului I. din 28.10.2010 (f. 67, vol. 12) P. a recunoscut această împrejurare;

- la 28.10.2010 a primit suma de 100 euro și 450 lei de la P., după ce acesta împărțise sumele colectate cu titlu de mită de la traficanți. În înregistrarea efectuată de investigator și redată în procesul-verbal din 28.10.2010 (f. 35, vol. 5) se vede înmânarea banilor;

- la 31.10.2010 a colectat sumele primite ca mită și a împărțit banii, din care i-a remis investigatorului I. M. D., prin intermediul lui C. C., 500 lei. Aspectul rezultă din declarația investigatorului I. din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12).

În perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, inculpatul C. O. G., polițist de frontieră, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, având poziția de șef de tură în cadrul unor ture de polițiști de frontieră, și-a asumat rolul de a accepta pe turele sale efectuarea unor transporturi ilegale de țigări, de a împărți banii obținuți ca mită între polițiști și a consimțit să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu, în interesul grupului infracțional, urmărind obținerea pentru sine și pentru ceilalți membri a unor beneficii materiale.

În îndeplinirea acestor sarcini, inculpatul a asistat la 17.12.2010 la împărțirea banilor, punându-se deoparte o sumă pentru protocol. Din dialogul ambiental înregistrat au rezultat următoarele: „ I.: Stai să-l chemăm și pe C.! Intră C. în birou, iar N. îl informează: La fiecare 15 euro și 700 de mii…și încă 5 euro și 200 de mii pentru protocol.” (f. 258, vol. 5).

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 17.12.2010 a primit de la investigatorul I. M. D. suma de 15 euro și 70 lei, provenind din împărțirea de către inculpatul N. F. a sumei totale colectate în tura respectivă de la traficanții de țigări. Acest fapt reiese din procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 17.12.2010 (f. 258, vol. 5) în care se observă cum, la un moment dat, investigatorul întinde mai multe teancuri de bani spre C. O., care asistase la împărțire, spunând: „Ia pe care vrei.”, declarația investigatorului I. din 18.12.2010 (f. 296, vol. 12), proces-verbal investigator din 17.12.2010 (f. 284, vol. 12).

- la 19.12.2010 a primit de la inculpatul N. F. suma de 60 lei, după împărțirea de către cel dintâi a sumei colectate cu titlu de mită, precum și un cartuș de țigări Winston, achitat tot din suma colectată ca mită. În acest sens, se coroborează declarația investigatorului I. M. D. din 24.12.2010 (f. 329, vol. 12) și procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 18/19.12.2010 (f. 279, vol. 5), în care este relevată solicitarea lui C. de a i se procura un cartuș de țigări, precum și scăderea din partea de mită a lui C. a contravalorii cartușului, fiind surprins și momentul efectiv al primirii banilor;

- la 21.12.2010 a solicitat și a primit un cartuș de Kent de la I. M. D. (plătit din sumele strânse ca mită), iar ulterior, suma de 15 euro din totalul mitei, ce i-a fost dată de N. în prezența investigatorului. Actul material este dovedit de declarația investigatorului I. din 24.12.2010 (f. 329, vol. 12), procesul-verbal din 21.12.2010 (f. 325, vol. 12), procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 21.12.2010 (f. 309, vol. 5);

- la 4.01.2011 a primit de la investigatorul I. M. D. 5 euro și 50 lei, provenind din împărțirea de către inculpații N. și CHIȘEREU a sumelor colectate ca mită de la traficanți . În acest sens, menționăm procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 03/04.01.2011 (f. 329, vol. 5), în care se discută despre partea cuvenită lui C., declarația investigatorului I. din 11.01.2011 (f. 379, vol. 12), procesul-verbal întocmit de investigator din 4.01.2011 (f. 347, vol. 12);

- la 8.01.2011 a primit de la investigatorul I. M. D. suma de 15 euro și 20 lei, rezultați la împărțirea mitei de către inculpatul C. V.. În acest sens, a se vedea declarația investigatorului I. din 11.01.2011 (f. 379, vol. 12), procesul-verbal din 8.01.2011 (f. 364, vol. 12).

Inculpatul B. I., polițist de frontieră, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat și având poziția de șef de grupă la unele ture de polițiști de frontieră, și-a asumat rolul de a face împărțirea între colegii polițiști a sumelor colectate cu titlu de mită în turele din care făcea parte, reliefându-se și menținerea de legături cu traficanți de țigări. Aderarea la grupul infracțional organizat rezultă din următoarele aspecte:

- la 16.11.2010, 1.12.2010, 3.12.2010, 13.12.2010 inculpatul B. I. a participat la repartizarea între polițiști a sumelor încasate cu titlu de mită și a facilitat primirea banilor de către unii dintre aceștia, cărora li i-a remis personal. A se vedea, în acest sens, declarația investigatorului GRUND HAROLD C. din 1.12.2010 (f. 87, vol. 12), declarația investigatorului I. M. D. din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12) și procesele-verbale din datele respective (f. 139, 177, 200, 275, vol. 12), precum și procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 3.12.2010 (f. 106, vol. 5), care cuprinde următorul dialog: „B.: Lasă. Astea-s șapte. B.: Trebuia să pui opt (se referă la bancnote – n.n.) B.: Uite, rămân 15. 1,2,3… B.: Trebuie trei din alea roz (se referă la bancnote de 10 lei.”).

- la 9.10.2010 a avut o convorbire telefonică cu o persoană neidentificată, cu care a purtat discuții referitoare la deținerea de către aceasta a unui număr mare de cartușe de țigări. Acest aspect rezultă din procesul-verbal de redare din 25.11.2010 (f. 84, vol. 6).

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul B. I. a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 3.12.2010 a participat personal, împreună cu inculpatul B. C., zis B., la împărțirea banilor colectați cu titlu de mită de la traficanții de țigări și și-a însușit din aceștia suma de 25 euro și 55 lei. A se vedea, în acest sens, procesul verbal de redare a dialogului ambiental din 3.12.2010 (f. 106, vol. 5), în înregistrare observându-se cum B. îl ajută pe B. să împartă banii și ia două teancuri, precum și declarația investigatorului I. M. D. din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12);

- la 7.12.2010 a primit de la investigatorul I. M. D. suma de 20 euro și 30 lei, rezultată din împărțirea banilor colectați cu titlu de mită. În înregistrare se observă primirea banilor, conform procesului-verbal de redare a dialogului ambiental din 6/7.12.2010 (f. 139, vol. 5), coroborat cu declarația investigatorului I. din 18.12.2010 (f. 296, vol. 5).

- la 9.12.2010 a primit de la investigatorul I. suma de 15 euro și 10 lei, rezultată din împărțirea banilor colectați cu titlu de mită. În înregistrare se observă primirea banilor, conform procesului-verbal de redare a dialogului ambiental din 9.12.2010 (f. 153, vol. 5), coroborat cu declarația investigatorului I. din 18.12.2010 (f. 296, vol. 12).

- la 11.12.2010 a primit de la investigatorul I. suma de 15 euro și 50 lei, rezultată din împărțirea banilor colectați cu titlu de mită. În înregistrare se observă primirea banilor, conform procesului-verbal de redare a dialogului ambiental din 10/11.12.2010 (f. 180, vol. 5), coroborat cu declarația investigatorului I. din 18.12.2010 (f. 296, vol. 12).

- la 13.12.2010 a participat împreună cu inculpații B., T., P. și cu investigatorul I. M. D., la împărțirea banilor colectați cu titlu de mită, din care și-a însușit suma de 60 lei. În înregistrare se observă primirea banilor, conform procesului-verbal de redare a dialogului ambiental din 13.12.2010 (f. 201, vol. 5), coroborat cu declarația investigatorului I. din 18.12.2010 (f. 296, vol. 12).

În perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul J. A. I., polițist de frontieră, a consimțit să nu-și îndeplinească îndatoririle de serviciu, permițând . transporturi de țigări în țară, pentru a servi interesele grupului, respectiv obținerea de beneficii materiale și financiare.

Astfel, dialogul ambiental din 28.10.2010, redat în proces-verbal (f. 35, vol. 5) a relevat conivența infracțională dintre inculpat și alți membri ai grupului și interesul lui J. pentru activitățile infracționale. În discuția purtată, acesta vorbește cu investigatorul I. și cu P. despre traficanții care au intrat cu țigări, enumerându-i și stabilind cantitățile de țigări, pentru a calcula exact sumele de bani primite cu titlu de mită.

- de asemenea, inculpatul J. A. I. a facilitat primirea mitei de către alți colegi, remițând personal acestora sumele cuvenite. Spre exemplu, la 19.11.2010 i-a remis investigatorului I. M. D. suma de 10 euro și 20 lei, primită pentru acesta de la inculpatul P. S., în urma împărțirii de către acesta din urmă a sumelor colectate cu titlu de mită. În acest sens, a se vedea redarea dialogului ambiental din 18/19.11.2010 (f. 86, vol. 5), declarația investigatorului I. M. D. din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12), procesul-verbal din 19.12.2010 (f. 320, vol. 12). La 27.11.2010 a împărțit pentru polițiști sumele colectate cu titlu de mită de la traficanți, remițându-i investigatorului I. 10 euro și 30 lei, în prezența inculpatului BABEȚI G.. Aceste aspecte sunt relevate de redarea dialogului ambiental din 27.11.2010 (f. 92, vol. 5), conform căreia se observă cum inculpatul J. A. I. îi dă investigatorului ceva, acesta spunând: „Păi numai atât? 10 euro?”, răspunsul inculpatului J. A. I. fiind următorul: „50 de euro și 700 de mii, 800, un milion și ceva o fost în total.”, precum și de declarația investigatorului I. M. D. din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12).

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 25.10.2010 a primit de la inculpatul P. S. M. o sumă neidentificată, partea ce i se cuvenea în urma împărțirii de către acesta din urmă a banilor colectați cu titlu de mită, conform declarației investigatorului I. M. D. din 28.10.2010 (f. 67, vol. 12)

- la 18.10.2010 a primit de la inculpatul D. I. o sumă neidentificată, partea ce i se cuvenea în urma împărțirii de către acesta din urmă a banilor colectați cu titlu de mită, conform declarației investigatorului I. M. D. din 28.10.2010 (f. 67, vol. 12);

- la 30.10.2010 a primit de la inculpatul D. I. suma de 700 lei, rezultată în urma împărțirii de către acesta a sumei totale colectată cu titlu de mită; În acest sens, a se vedea procesul-verbal din 30.10.2010 (f. 98, vol. 12), declarația investigatorului I. M. D. din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12), coroborate cu procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 29/30.10.2010, în care C. confirmă că partea fiecăruia, inclusiv a lui J., a fost de 700 lei: „ Nouă ne-o dat câte 7” );

- la 19.11.2010 a primit de la inculpatul P. S. suma de 10 euro și 20 lei, reprezentând partea ce i se cuvenea în urma împărțirii sumei totale colectată cu titlu de mită în tura respectivă. În redarea dialogului ambiental din 18/19.11.2010 (f. 86, vol. 5), P. S. confirmă suma ce-i revenea fiecărui polițist din tură: „...10 euro și 200 de mii...”, acest aspect coroborându-se cu declarația investigatorului I. M. D. din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12) și procesul-verbal din 19.12.2010 (f. 320, vol. 12);

- la 27.11.2010 a primit și a împărțit pentru polițiști sumele colectate cu titlu de mită de la traficanți, păstrând o parte pentru sine și remițându-i investigatorului I. M. D. 10 euro și 30 lei, în prezența inculpatului BABEȚI G. N.. În procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 27.11.2010 (f. 92, vol. 5), J. A. I. precizează:” 50 de euro și 700 de mii, 800, un milion și ceva o fost în total”, aspect coroborat cu declarația lui I. M. D. din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12).

În perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul M. S., polițist de frontieră, a consimțit să nu-și îndeplinească îndatoririle de serviciu, permițând . transporturi de țigări în țară, pentru a servi interesele grupului, respectiv obținerea de beneficii materiale și financiare și a asigurat protecția pe traseu a unor transporturi ilegale de țigări.

Conform procesului-verbal din 22.11.2010 (f. 155, vol. 12), întocmit de investigatorul GRUND HAROLD C., în noaptea respectivă, inculpatul S. I. I. i-a solicitat inculpatului M. S., care era de serviciu, ca ajutor de șef de tură, pe frontiera verde, să meargă cu autoturismul de teren al poliției de frontieră înaintea mașinii în care se aflau țigări de contrabandă care aparțineau învinuitului B. I. – traficant, pentru a verifica dacă sunt în zonă controale dispuse de alte instituții ale statului și pentru ca, în acest fel, să asigure protecția acelui transport de țigări pe traseu, M. S. conformându-se. În mod identic a procedat inculpatul și la 10.12.2010.

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, M. S. a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 22.11.2010 a primit de la inculpatul S. I. I., în prezența investigatorului GRUND HAROLD, suma de 10 euro, rezultată din sumele primite ca mită, pentru că a fost antemergător și a asigurat protecția unui transport de țigări de contrabandă care aparțineau traficantului B. I.; a se vedea, în acest sens, declarația investigatorului GRUND din 1.12.2010 (f. 180, vol. 12), procesul-verbal din 22.11.2010 (f. 155, vol. 12), coroborate cu procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 22.11.2010 (f. 58, vol. 6), care relevă primirea sumei de către M. S. de la inculpatul SOAREION I., acesta spunând: „ I-am dat și la S.…”.

- la 10.12.2010 a primit de la inculpatul S. I. I. suma de 10 euro, rezultată din sumele primite ca mită, pentru că a fost antemergător și a asigurat protecția unui transport de țigări de contrabandă pe traseul urmat de traficanți de la PTF Naidăș până în localitatea Răcăjdia; în acest sens sunt declarația investigatorului GRUND HAROLD din 17.12.2010 (f. 287, vol. 12), procesul-verbal din 10.12.2010 (f. 264, vol. 12), coroborate cu redarea dialogului ambiental din 10.12.2010 (f. 179, vol. 6), din care rezultă că S. I. I. i-a făcut partea din mită lui M. S..

- la 28.12.2010 a primit de la investigatorul GRUND HAROLD suma de 100 lei, rezultați în urma împărțirii mitei de către inculpații S. I. I. și L. C., urmând ca M. S. să împartă suma în mod egal cu C. M.. Aspectul precizat rezultă din declarația investigatorului GRUND HAROLD din 9.01.2011 (f. 369, vol. 12), procesul-verbal din 28.12.2010 (f. 338, vol. 12) și redarea dialogului ambiental din 28.12.2010 (f. 102, vol. 6), în care se observă inițial că inculpatul S. I. I. îi face partea din mită lui M. S., apoi investigatorul îi remite inculpatului banii, dialogul fiind următorul: „ GRUND: E bine? M.: Da, mă, eu n-am treabă…”.

- la 5.01.2011 a primit de la investigatorul GRUND HAROLD 100 euro și 20 lei, pe care i-i înmânaseră pentru el D. D. și D. S., care împărțiseră banii colectați ca mită. Aspectul precizat rezultă din declarația investigatorului GRUND HAROLD din 9.01.2011 (f. 369, vol. 12), procesul-verbal din 5.01.2011 (f. 344, vol. 12) și redarea dialogului ambiental din 5.01.2011 (f. 254, vol. 6), în care se observă primirea de către inculpat a părții cuvenite, dialogul fiind următorul: „GRUND: Uite… M.: D. lui M.? … GRUND: Nu toți. M.: Da câți sunt? GRUND: Sunt…”

- la 9.01.2011 a primit de la investigatorul GRUND HAROLD 30 euro și 40 lei, pe care i-i înmânaseră pentru el D. și D., care împărțiseră banii colectați ca mită; a se vedea declarația investigatorului GRUND din 9.01.2011 (f. 369, vol. 12), procesul-verbal din 9.01.2011 (f. 360, vol. 12) și redarea dialogului ambiental din 9.01.2011 (f. 289, vol. 6), în care se percepe următorul dialog: „L.: Cât i-a dat lui șeful de tură? GRUND: 30 de euro și 400 lei. L.: B.. Și lui S.? GRUND: La fel.”, iar ulterior, GRUND se întâlnește cu M. și îi remite banii, precizând suma.

- la 17.01.2011 a primit de la S. I. 50 lei, rezultați din împărțirea de către acesta a sumei colectate. Conform declarației investigatorului GRUND HAROLD din 27.01.2011 (f. 427, vol. 12), remiterea banilor s-a făcut în prezența investigatorului.

Inculpatul B. V. I., șef al PTF Naidăș, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, a aderat la grupul infracțional organizat, în sensul că a beneficiat, în mod repetat, de bani sau alte foloase, provenite din sumele încasate de lucrătorii de poliție cu titlu de mită, cunoscând activitatea infracțională desfășurată în punct și asigurând cadrul propice săvârșirii de infracțiuni prin neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu constând în controlul activității lucrătorilor din subordine.

Cunoașterea activității infracționale și atitudinea pasivă a inc. B. V. I. rezultă din multiplele momente în care acesta ia la cunoștință și comentează împreună cu alți lucrători anumite incidente legale de împărțirea sumelor colectate cu titlu de mită.

Spre exemplu, la 17.12.2010, între investigatorul I. M. D. și inculpatul B. V. I. are loc următorul dialog, într-un birou din incinta PTF NAIDĂȘ: „ I.: Parte egală, înțelegi? B.: Da. I.: N-am zis nimic, ăștia mârâiau pe-aici. Cum, parte egală I.? B.: Da. I.: Și-au început să-i dea mai puțin, mai puțin, mai puțin. Tura trecută a luat 600 de mii... B.: S-a mutat acuma, nu?...” (f. 258, vol. 5).

Inculpatul B. V. I. a avut, de asemenea, rolul de a anunța iminența unor controale pe linie ierarhică, scopul fiind acela de a nu se periclita activitatea infracțională și traficul de țigări. La 6.01.2011, B. V. I. l-a chemat pe lucrătorul vamal I. D., având loc următoarea discuție, cu participarea învinuitului P. V.: „ P.: Deci în momentul ăsta nu intră o țigare-n țară! I.D.: Păi, da. Ieri chiar am făcut control amănunțit........ B.: Aveți grijă, da? I.D.: Da. P.: Da? Deci, nu intră o țigară. Dă-l în p... mea, 10 zile nu moare nimeni. Așa o zis și... 10 zile să nu miște nimic! I.D.: Asta e. B.: Aveți grijă la intrare........B.: Materiale de înregistrare, cu pixuri, cu ochelari, nu poți să știi. P.: Vor să organizeze nișe flagrante. Nu lăsați nici o țigară. Deci, acuma m-a sunat de la București. Jur!” (f. 350, vol. 5).

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la interval de 2 săptămâni a primit suma de 500 euro de la P. S. M., din sumele colectate cu titlu de mită, pentru a nu dispune efectuarea de controale suplimentare; astfel, la 25.10.2010, inculpatul P. S. M. a afirmat: „ deci pe tura de noapte tre să trag și pentru P., tre să trag și pentru B.”. A se vedeaprocesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 25.10.2010 (f. 32, vol. 5). De asemenea, la 28.10.2010, P. S. M. i-a confirmat investigatorului că i-a dus banii lui B. V.: „I.: Cum a fost? P.: Ce? I.: Cu B.?... P.: Super mulțumit.”

- la 1.11.2010 a primit de la inculpatul P. S. M. o sticlă de whisky Ballantines și un cartuș de țigări Marlboro. Procesul-verbal de redare (f. 46, vol. 5) a relevat următoarele: „P.: ...La B. o sticlă de Ballantines și un cartuș de Marlboro”... IOȚA: ... tu, cheltuielile îs cheltuieli, oricum...”

- la 22.11.2010 a primit de la inculpatul S. I. I. suma de 50 euro; din redarea dialogului ambiental din 22.11.2010 (f. 68, vol. 6) reies următoarele: „GRUND: I-ai dat lui B.? S.: I-am dat, da.”, după ce din dialogul anterior a rezultat că partea fiecăruia fusese stabilită la 50 de euro.

- la 9.12.2010 a solicitat și a primit, de la investigatorul I. M. D., prin P. C., un cartuș de țigări P. Mall ; redarea dialogului ambiental (f. 153, vol. 5) a relevat următoarele: „I.: Un cartuș de P. Mall? Pentru șefu? B.: Până la 4? I.: Pentru B.. Nu, dacă nu e până la 4, i-l dăm lui P. să i-l ducă”, ulterior având loc între I. și B. următorul dialog: I.: Gata. B.: Da? I.: Mergi pe intrare și...se rezolvă. B.: Bine. I.: Dacă e să... Încearcă până-n 4, e ok.” Mai târziu, I. D. i-a dat cartușul pentru B. V. lui P. C., conform înțelegerii.

- la 9.12.2010 a solicitat lui inculpatului B. C. să-i dea două jamboane de porc și trei kg de Vegeta, propunând ca, la momentul împărțirii banilor luați cu titlu de mită în tura respectivă, B. C. să ia 240 lei pentru achiziționarea acestor produse; din redarea dialogului ambiental (f. 153, vol. 5) au rezultat următoarele: „ I.: Două jamboane de porc? B.: 1 milion 200 unul, 2 milioane 400 sunt amândouă. I.: Și mai ce? B.: 3 kg B.: De Vegeta. I.: Dar pentru cine? Pentru B.? B.: Pentru ei, acia...” Ulterior banii au fost recuperați de lucrătorii de poliție din suma totală colectată cu titlu de mită în tura respectivă.

- la 13.12.2010 a solicitat și a primit de la I. M. D. un cartuș de țigări LM, care i-a fost dus în biroul control linia a II-a. Împrejurarea rezultă din declarația investigatorului I. din 24.12.2010 (f. 329, vol. 12).

- la 13.12.2010 a solicitat și a primit de la inculpatul P. C. o sticlă de whisky Ballantines și un cartuș de țigări Monus, ulterior P. luând, înainte de împărțirea banilor colectați cu titlu de mită în tura respectivă suma de 100 lei, reprezentând contravaloarea produselor cumpărate pentru B. V.. În cadrul înregistrării audio-video a dialogului ambiental (f. 201, vol. 5) se observă cum investigatorul I. M. D. ia dintr-un corp de mobilier niște cartușe de țigări, între care și un Monus, întrebând: „ Ăsta, P. până la urmă zice că al cui e? B.: Lui șefu...”... P.: Am luat-o.... una o las lui P., un milion două sticle de Jack. O B. (Ballantines – n.n.) o dau eu de la mine, i-o dau lui B., că are nevoie.”- context din care rezultă solicitarea anterioară a lui B..

- la 17.12.2010 a solicitat și a primit de la investigatorul I. M. D. două cartușe de țigări Marlboro și o sticlă de alcool, suma cu care au fost achitate provenind dintre cele încasate ca mită în tura respectivă; Din redarea dialogului ambiental (f. 258, vol. 5) reies următoarele: „ B.: Să-i trimiți să ia 2 cartușe de Marlboro și o sticlă de ceva pentru unul de la IGPF. Da? I.: Îhî. B.: Păi ce să fac? Că n-am ce să fac.” Întrucât bunurile nu au fost procurate în timp util, B. a făcut cadourile respective din rezerva proprie, după care B. a purtat următorul dialog cu investigatorul: „ B.: Ție ți-am spus: pe ieșire am spus de un cartuș de țigări. Bine că mi-a adus dracu ălea, că pleca ăla cu mâna în c... I.: Să vezi ce-i fac lui jegoasa aia. ...B.: Lasă, că i.-am dat eu de la mine o sticlă.... Da, mă! Ă...Două cartoane și-o sticlă. I.: Lasă că îți dau acum. V. ăla și.... B.: Da, mă, stai liniștit.”

- la 6.01.2010 a primit de la investigatorul I. M. două sticle de alcool a căror contravaloare a fost achitată din suma colectată cu titlu de mită și două cartușe de țigări P. Mall, din partea vameșului V. I. G.; Din redarea dialogului ambiental (f. 350, vol. 5) rezultă următoarele: „ I.: ...Am făcut rost de o sticlă de Ballantines la un litru. B.: Lasă că e bună... La linia a IIa. Mai e o sticlă de alcool la linia a II.a. ... Pune-le și tu într-o plăsuță. Și după aia mi-o pui în mașină.”

- la 10.01.2011 a solicitat și a primit de la investigator o sticlă de whisky; din înregistrarea audio-video (f. 400, vol. 5) am selectat următorul dialog: „B.: Ești cu N.? I.: N. pe intrare... B.: R.? I.: R., linia a doua, C. cu A. ieșire.... B.: JB (whisky – n-n.) dacă e. I.: Eu întreb de ...JB. Dacă nu, le zic Jack. B.: Da. B.. I.: Deci două, da? B.: Da, două, două.” În continuare, I. comunică colegilor solicitarea lui B., verificând ce sumă se află în „fondul de protocol”, tot din banii proveniți cu titlu de mită. Mai târziu, are loc următorul dialog între cei doi, observându-se cum B. îi dă investigatorului cheia de la mașina personală: „ B.: Ia! I.: Ia auzi... Am făcut rost de o sticlă de Ballantines la 1 litru. B.: Lasă că e bună......... Pune-le și tu într-o plăsuță. Și după aia mi-o pui în mașină. I.: Fiatul, nu? B.: Fiatul ăla...”, iar ulterior B. întreabă: „Unde le-ai băgat? I.: Sub scaunul din dreapta.”

- la 10.01 2011 a primit 20 euro de la vameșul V. I. G. din partea unor traficanți, pentru a le permite accesul cu un bax de țigări, recunoscând acest lucru în fața investigatorului I. M. D. la 14.01.2011. La 11.01.2011, vameșul V. G. a afirmat în fața investigatorului, făcând referire la o situație din ziua precedentă: „ V.: I-am dat lui B. eu. 20 de euro i-am dat lui B. V., eu... I.: Păi de ce dracu nu-mi spui și mie?”(f. 425, vol. 5). La 14.01.2011 și B. V. a recunoscut primirea sumei: „ I.: Da, să fie ok. Dar eu vreau să mă conving că nu mă minte. B.: Da. I.: Da, și ăla a vrut să mai treacă pe la noi de mai multe ori... B.: E din M. aia. ..........I.: Și am zis: Z_-i, mă, a avut? Nu, n-a avut nimic ăla, a avut 10 cartușe, n-a avut mai mult. Zic Bine. După-aia mă trage deoparte: A avut o cutie, dar taci din gură. I-am dat și lui V....i-am dat 20 de euro, dar taci din gură, nu mai spui la nimeni. B.: Cine? V.? I.: Da. Așa a fost? B.: Da!”(f. 444, vol. 5).

Inculpata M. C., lucrător vamal, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, și-a asumat rolul de a asigura împărțirea între vameși și polițiști a sumelor colectate cu titlu de mită și de a colecta direct mita de la unii traficanți, precum și de a ține legătura cu membri ai grupului care se ocupau cu traficul ilegal de țigări.

Astfel, aceasta a participat în mod activ și frecvent la activitatea infracțională, oferind idei care să contribuie la o mai bună organizare a acesteia. La 28.11.2010, conform procesului-verbal de redare a dialogului ambiental (f. 126, vol. 6), aceasta face următoarele precizări:”Eu i-am zis lui T. să împărțim seara! Da el zice nu, că nu cred că mai vine nimeni, nu știu ce…”. Legătura inculpatei cu unii traficanți de țigări agreați rezultă din spusele acesteia, cu aceeași ocazie:”Că vin băieții ăia care au fost și ieri, ai lui G.!... Acum, eu nu știu sigur cât au. Dar, în orice caz, sigur câte un abx au. Și-s două mașini… nu știu dacă p… acesta le dă drumul…. Dar mă poți chema din ultima… din toneta aia. … au zis că vin mai după patru.”.

Existența și menținerea unei legături de colaborare între vameși, reprezentați de inculpata M. C. și polițiști, reprezentați de S. I., reiese dintr-un dialog purtat de cei doi, în prezența investigatorului, la 30.11.2010 (f. 126, vol. 6), după cum urmează: „ S.: Nu, s-a… T., e ceva!... M.: …. GRUND: Da, în ziua aceea o chem pe doamna C. și gata. S.: Îl bagă ea! GRUND: O trecut T. (B.). S.:Da? GRUND: V-o lăsat băiatu, n-o fost probleme? M.: Care? GRUND:B., T., băiatul acela care a trecut, care… JAA-ul… M.: Da, a venit înapoi! Da! Cum să nu!... S.: Și-o venit și gagica lu acela, zăpăcitu…”.

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpata a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 28.11.2010 a primit, pentru sine și pentru ceilalți lucrători vamali, suma de 1350 euro, de la inculpatul S. I. I., reprezentând parte din suma primită cu titlu de mită pentru un transport ilegal de țigări efectuat de traficantul de țigări, învinuitul B. I.; aspectul relatat rezultă din dialogul ambiental purtat la 28.11.2010 (f. 102, vol. 6) între S. I., M. V. ș.a. cu prilejul împărțirii banilor în apartamentul în care locuiau: „S.: Ăștia-s ai noștri…Ăștia-s ai lu doamna C.. GRUND: Câți îs la C.? S.: Numără-i! GRUND: Treișpe jumătate (1350 euro)…….. GRUND: Așa. Mergi acum să-i dai lui C.? S.: Nu, c-o zis că… nu-i acasă. Că nu știe bărba-su, c-o sparge, o zis. Z.:”nici nu vreau să mă gândesc…”

- la 30.11.2010 a primit de la învinuitul B. O. – traficant de țigări, o sumă de bani neidentificată pentru a-i permite . țigări. Din înregistrarea audio-video a dialogului ambiental purtat la 30.11.2010 (f. 126, vol. 6) reținem următoarele: „M.: Drumu îi bun? B.O.: Da. Unde…? M.: Poftim? B.O.: Unde vă…? M.: Du-te… du-te înăuntru! (discuția se referă la suma de bani ce-i va fi remisă pentru cele două baxuri de țigări). De asemenea, se observă cum autoturismul cu nr._, condus de traficantul B. O., trece prin punct cu 2 baxuri și ea îl lasă, iar ulterior recunoaște că „JAA-ul a venit și a lăsat” (bani – n.n).; GRUND: V-o lăsat băiatu, n-o fost probleme? M.: Care? GRUND:B., T., băiatul acela care a trecut, care… JAA-ul… M.: Da, a venit înapoi! Da! Cum să nu!...

- la 30.11.2010, ca reprezentantă a turei de vameși, a colectat banii și a împărțit în două părți egale, cu inculpatul S. I. I., sumele colectate în noaptea respectivă cu titlu de mită de la traficanții de țigări; împrejurarea reiese din declarația investigatorului GRUND HAROLD din 1.12.2010 (f. 180, vol. 12).

- la 30.11.2010 a acceptat promisiunea, urmând să primească 100 euro, de la niște traficanți de țigări care urmau să vină după ora 04; în redarea dialogului ambiental din 29/30.11.2010 (f. 126, vol. 6), inculpata a recunoscut că urmează să primească bani (100 euro) de la niște traficanți pe care-i așteaptă după ora 04:” Că vin băieții ăia care au fost și ieri, ai lui G.!... Acum, eu nu știu sigur cât au. Dar, în orice caz, sigur câte un bax au. Și-s două mașini…Deci ar fi vorba de 100 de euro… nu știu dacă p… acesta le dă drumul…. Dar mă poți chema din ultima… din toneta aia. … au zis că vin mai după patru.”.

- la 7.01.2011 s-a întâlnit cu investigatorul GRUND HAROLD pentru a lua 85 euro și 70 lei, partea ce se cuvenea vameșilor din suma totală colectată ca mită și împărțită de L. D., și i-a cerut investigatorului să lase banii pentru ea la N. V. – funcționara ANDR care comercializează viniete, de la care i-a primit ulterior. Conform înregistrării ambientale din 6/7.01.2011 (f. 272, vol. 6) se observă cum după împărțirea banilor, GRUND HAROLD se întâlnește pe holul instituției cu o femeie pe nume V. (învinuita N. V. – n.n.), care ia banii și-i introduce în portofel, după care se îndreaptă spre o tonetă din zona de control auto, spre a remite banii inculpatei M. C.. Învinuita N. V. a confirmat în declarația dată în fața procurorului la 8.02.2011(f. 144, vol. 1) situația relatată anterior, arătând că a jucat rolul unui intermediar între GRUND HAROLD și inculpata M. C..

În perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul I. D., lucrător vamal, și-a asumat rolul de a asigura împărțirea între vameși și polițiști a sumelor colectate cu titlu de mită, de a colecta direct mita de la unii traficanți, precum și de a ține legătura cu membri ai grupului care se ocupau cu traficul ilegal de țigări.

Astfel, la 7.12.2010, 9.12.2010, 13.12.2010, 17.12.2010, 4.01.2011, inculpatul a fost prezent la împărțirea banilor între vameși și polițiști, împrejurări relevate de dialogurile ambientale din datele respective (f. 139, 153, 201, 258, 329, vol. 5). Practic, prezența mai multor persoane la activitățile de împărțire a sumelor de bani și a altor foloase colectate cu titlu de mită reprezenta o garanție a faptului că împărțirea se face în mod corect și că cei care colectau inițial sumele nu-și rețineau din acestea fără știința celorlalți.

În același timp, inculpatul I. D. făcea parte din acea categorie a membrilor vameși ai grupului infracțional care avea legături cu traficanții de țigări, fapt demonstrat de convorbirile telefonice interceptate. Conform procesului-verbal de redare a unei convorbiri telefonice din 19.11.2010 (f. 271, vol. 4), acesta a fost contactat de o persoană de sex masculin, dialogul fiind următorul: „I.D.: Da. X: D., uite, mi-s la coadă! Dar să vin pe … în față, să aștept? I.D.: Hai, hai, hai că vedem! Stai că nu am început să lucrăm (expresia „să lucrăm” desemnează momentul din care urmează să fie permis accesul transporturilor ilegale de țigări – n.n.) Imediat! Hai…”.

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, I. D. a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 5.12.2010 a primit de la D. D. o sumă de bani cu titlu de mită, pentru a-i permite introducerea în țară a unor cartușe de țigări. Aspectul reiese din declarația investigatorului I. M. D. din 18.12.2010 (f. 296, vol. 12).

- la 9.12.2010 a primit de la C. I. (traficant de țigări) 20 euro, pentru a-i permite . mai multe cartușe de țigări; aspectul este relevat în dialogul ambiental din data respectivă (f. 153, vol. 5), astfel:”I.: Cât o dat? 15 euro? I.D.: 20, parcă. I.: 20? I.D.: Da.”, discuție purtată după efectuarea formală a controlului autoturismului cu nr._ .

- la 3.01.2011 a împărțit banii luați cu titlu de mită, păstrând pentru sine și alți vameși 35 euro și 190 lei, și remițându-i investigatorului I. M. D., în prezența inculpatului C. V., 25 euro și 180 lei, partea polițiștilor; Din redarea dialogului ambiental (f. 329, vol. 5), menționăm următorul pasaj:” I. D.: Da, 50 de mii. Lasă, la următoarea tură. Un milion nouă sute cincizeci am. Eu am cu 150 mai mult. I.: Și euro? I.D.: Euro am 20. I.: 25 aici și 1 milion 800. și ăia 15 pentru… I.D.: Ăia ce ți-am dat….”

- la 3.01.2011, împreună cu inculpatul V. I. G., a primit suma de 80 lei de la o traficantă, pentru a facilita introducerea în țară de țigări de contrabandă. Din redarea dialogului ambiental din 3.01.2011 (f. 329, vol. 5) reies următoarele: „Traficantă: Ăă… V. I. Gh: Mă, vouă nu vă e rușine? I.D.: 8,8!”

- la 10.01.2011 a numărat suma totală colectată cu titlu de mită de la traficanții de țigări, după care și-a însușit pentru sine și ceilalți vameși jumătate, respectiv 75 euro și 430 lei, iar restul i-a remis pentru polițiști investigatorului I. M. D.; situația de fapt este probată cu procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 10.01.2011 (f. 400, vol. 5), din care relevăm următorul pasaj: „I.D.: Patruș trei. I.: P. milioane trei sute și… I.D.: Șapteș cinci… I.: Șapteșcinci de euro de fiecare.”, precum și cu declarația investigatorului din 11.01.2011 (f. 379, vol. 12).

- la 4.01.2011 a împărțit o parte din banii luați cu titlu de mită, reținându-și pentru sine și alți vameși jumătate și dându-i lui I. M. D. 65 euro și 90 lei, partea polițiștilor. Conform dialogului ambiental (f. 329, vol. 5), reies următoarele:”I.: Stați, ca să nu zică ăștia … vă zic acum: 65 de euro și 900 de mii acum. A doua oară. N.: Ai luat banii acum? I.: Ceva… cu tot ce i-ai dat tu lui DALI și cu ce mai avea DALI”, după ce, anterior, conform dialogului, investigatorul primise de la I. 15 euro și 55 lei, conform regulii ca împărțirea banilor să se facă din trei în trei ore.

Inculpatul P. S. M., lucrător de poliție, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, și având poziția de șef de grupă, și-a asumat rolul de a asigura împărțirea sumelor de bani între polițiști și vameși, precum și ulterior între polițiști, de a efectua verificări cu privire la eventuale controale de la IJPF, pentru asigurarea trecerii transporturilor de țigări, precum și de a ține legătura și de a informa membri ai grupului care se ocupau cu traficul ilegal de țigări despre posibilitățile de introducere ilegală în țară a țigărilor.

Astfel:

- la 10.10.2010, P. S. M., în cadrul unei discuții cu investigatorul I. M. D., a făcut unele precizări cu privire la cuantumul mitei obținute pe ture, despre existența unor nemulțumiri privitoare la modul inechitabil de împărțire a acesteia, manifestându-și dorința de a deveni șef de schimb. Procesul-verbal de redare a dialogului ambiental purtat la 10.10.2010 (f. 4, vol. 5) conține următoarele replici: „PSM: Toți după tura asta fac 50 de euro, 40 de euro…! Tot, tură de tură…! Face câte 1000 pe lună! Poate nici pe tura mea dac-ai veni, n-ai face 1000 de euro, dar un 700 pe tură… PSM: Eu ți-am zis!... T. să discutăm, să vedem în ce condiții lucrăm și cum lucrăm (cuvântul „lucrăm” se referă la obținerea de bani cu titlu de mită – n.n.)… IMD: Dacă nu poți, vorbesc eu ca să știi…! Și atunci nu mai are ce să zică. Dacă vrei…! PSM: Osă-ți spun la momentul oportun dacă tre să vorbești și cu cine să vorbești. Adică pe cine să sune să ne facă tura!. Eu nu-ți garantez acum marea cu sarea, dar ți-am zis: 50 de euro pe tură, îi fluieri!”

- la 21.10.2010, în cadrul unei discuții cu investigatorul I. M. și cu vameșul N. V. (proces-verbal de redare a dialogului ambiental din 20.10.2010, f. 13, vol. 5), P. S. a făcut unele planuri referitoare la stabilirea cuantumului mitei primite de la traficanți și modalitatea de valorificare a țigărilor obținute: „Îl punem pe C. (nașul) și ne ține la Nehoiu până la ultimul leu… și n-avem pierdere un leu! …Și vorbim cu B. (traficant – n.n.) și ne facem treaba… Eu vorbesc cu patronul și fac eu un preț mai bun…! Adică, nu mai trece vama alături de el!... Că nu-i totuna dacă iese marfa cu 10 euro sau 10 jumătate!...........Dacă la trei persoane le-ai luat un cartuș sau două, la o sută de mașini le-ai luat 150 de cartușe, cu 1500, e 750…! 250 de euro și 3 milioane…! Și pe noapte! La toți le convine businessul…!”

- la 22.10.2010, P. S. l-a instruit pe investigatorul I. M. D. cum să acționeze pentru a nu introduce în calculator anumite autoturisme conduse de traficanți, conform procesului-verbal de redare a dialogului ambiental din 22.10.2010 (f. 21, vol. 5).

- inculpatul P. S. a menținut frecvent legături cu diferiți traficanți de țigări, cărora le comunica informații care să faciliteze . mod fraudulos cu țigări. Exemplificăm cu o convorbire telefonică din 26.10.2010 cu un bărbat, în care P. discută despre pregătirea unui autoturism cu un compartiment disimulat pentru transportarea țigărilor, conform procesului-verbal de redare (f. 199, vol. 4).

- la 29.11.2010 P. S. se pune de acord cu investigatorul I. M. D. cu privire la ce să declare, deoarece fusese prins un traficant care trecuse cu țigări când au fost ei de serviciu, conform procesului-verbal de redare a dialogului ambiental din 29.11.2010 (f. 95, vol. 5).

- inculpatul a manifestat un interes deosebit pentru legăturile cu diferiți traficanți de țigări, discutând în mod frecvent cu astfel de persoane despre traficul de țigări, moduri de introducere în țară a mărfurilor, dând indicații referitoare la posibilități și momente favorabile traficului ilegal, în funcție de oamenii aflați în ture, fapt ce rezultă din procesele-verbale de redare a înregistrărilor telefonice (f. 194, 199, 203, vol. 4).

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul P. S. M. a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 18.10.2010 a primit banii colectați cu titlu de mită, din care i-a remis investigatorului I. M. D. suma de 10 euro și 40 lei. Împrejurarea rezultă din declarația investigatorului I. M. D. din 28.10.2010 (f. 67, vol. 12) și procesul-verbal întocmit la 18.10.2010 (f. 36, vol. 12);

- la 20.10.2010 a colectat banii primiți ca mită, participând la împărțirea sumei, împreună cu investigatorul I. M. D. și cu inculpatul N. I. F., remițându-i lui I. M. pentru el 40 euro și 50 lei, precum și alte două teancuri pentru doi colegi. Dialogul ambiental redat în procesul-verbal (f. 13, vol. 5) relevă următoarele: „PSM: …37,38. Ăă, deci noi trei, C. patru, J. cinci, Ioța șase, mai e cineva? ……….Caza, cinci. Acum la A. una, două, trei, patru sute… 100,200,300,450 îi dăm la Caza.”

- la 22.10.2010 a colectat banii și a participat la împărțirea mitei, înmânându-i investigatorului IOVUMARIAN D. partea sa, 255 lei, precum și două teancuri pentru a fi date lui H. IOȚA și C. C., fapt ce rezultă din procesul-verbale de redare a dialogului ambiental din ziua respectivă (f. 21, vol. 5);

- la 24.10.2010 a strâns banii și a participat la împărțirea sumei colectate cu titlu de mită, totalizând 1800 euro, din care și-a însușit 300 euro, fapt recunoscut în ziua următoare investigatorului I. M. D. și înmânându-i acestuia suma de 850 lei și 40 euro. Aspectul menționat reiese din declarația lui I. din 28.10.2010 (f. 67, vol. 12), procesul-verbal din 24.10.2010 (f. 53, vol. 12) și procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 24.10.2010 (f. 30, vol. 5) și din 25.10.2010 (f. 32, vol. 5): „ P.: Toți mi-au dat lei. I.: Îm? Câți sunt? P.: 10 milioane... 250 lei și... I.: 10 de fiecare? P.: Da. Și ăștia la D. dă-i. .... Și eu dau la Flai (N. I. F.)”; „I.: Și cât s-a făcut aseară? P.: 1800. I.: 1800? P.: Da. Păi ce... mea. Voi patru ați făcut 1000, 250 fiecare, eu am luat 300, lu ăsta îi pun 300 și lui, 100 la R. și 100 la aia. N-aveam cum să îi împart altfel.”

- la 26.10.2010 a primit și a împărțit polițiștilor banii colectați cu titlu de mită, înmânându-i investigatorului I. M. D. suma de 100 euro și 450 lei. Aspectul menționat rezultă din declarația investigatorului I. M. D. din 28.10.2010 (f. 67, vol. 12), coroborată cu procesul-verbal din 26.10.2010 (f. 57, vol. 12).

- la 1.11.2010 a primit și a împărțit polițiștilor banii colectați cu titlu de mită, înmânându-i investigatorului I. M. D. suma de 30 euro și 50 lei pentru el, precum și suma de 25 euro și 25 lei pentru H. IOȚA. A se vedea în acest sens procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 1.11.2010 (f. 46, vol. 5), în care P. S. spune următoarele: „...așa a fost la sorți, deci ... pe băț, 25 de euro și 500 de mii, în ... mea, 100 euro o trebuit să trag la J. 5 sticle de JB...”, coroborat cu declarația și procesul-verbal al investigatorului.

- la 3.11.2010 a primit, în prezența investigatorului, pentru sine și pentru ceilalți polițiști, suma de 2250 euro, cu titlu de mită, de la traficantul B. A., pentru a facilita . 20 baxuri de țigări. Actul material este probat cu declarația investigatorului I. M. D. din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12) și procesul-verbal din 3.11.2010 (f. 108, vol. 12), conform cu care în noaptea respectivă, învinuitul B. N. A., împreună cu numitul B. F., au ieșit din țară cu un autoturism Opel cu nr. de înmatriculare_, B. N. negociind cu vameșii sârbi condițiile de introducere de țigări în țară în noaptea respectivă. În aceeași noapte, P. S. a permis accesul unei dubițe cu nr. de înmatriculare_, condusă de B. C. F., transportul fiind așteptat și organizat de învinuitul B. N. A.. P. S. a afirmat în prezența investigatorului că au fost 25 de baxuri de țigări, însă, conform înțelegerii, pentru acest transport, B. A. i-a dat 2000 de euro, în prezența investigatorului I. M. D. suma de 2.000 de euro, aferentă unui transport de 20 de baxuri.

- la 3.11.2010 a colectat și a împărțit polițiștilor banii colectați cu titlu de mită, înmânându-i investigatorului I. M. D. suma totală de 350 euro și 100 lei pentru el, precum și suma totală de 100 euro și 250 lei pentru H. IOȚA. A se vedea în acest sens declarația investigatorului din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12) și procesul-verbal din 3.11.2010 (f. 108, vol. 12). Cu acest prilej P. S. a susținut că are o situație financiară bună și că nu are nevoie de banii proveniți cu titlu de mită de la traficanți, însă nu se poate abține să nu îi ia.

- la 9.11.2010 a colectat și a împărțit polițiștilor banii strânși cu titlu de mită, înmânându-i investigatorului I. M. D. suma de 15 euro și 30 lei pentru el, precum și o suma similară pentru BABEȚI G., conform declarației investigatorului I. M. din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12) și procesului-verbal din 9.11.2010 (f. 125, vol. 12).

- la 11.11.2010 a colectat sumele primite ca mită și a participat la împărțirea banilor, remițându-i lui I. M. 60 euro și 30 lei pentru sine, precum și 30 euro pentru H. IOȚA. Actul material menționat reiese din declarația lui I. M. din 3.12.2010, precum și din procesul-verbal de redare a dialogului ambiental (f. 64, vol. 5), în care P. S. spune investigatorului: „Dă-i ăștia la Ioța.”

- la 17.11.2010 a primit, în prezența investigatorului I. M., de la I. N., suma de 10 euro, pentru a-i permite să introducă în mod fraudulos țigări. Acest aspect rezultă din declarația investigatorului I. M. din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12) și procesul-verbal din 17.11.2010 (f. 141, vol. 12), în care se menționează că suma de 10 euro a fost ascunsă într-un pachet cu biscuiți.

- la 19.11.2010 a colectat și a participat la împărțirea banilor colectați ca mită, trimițându-i investigatorului I. M. D., prin J. I. A., suma de 10 euro și 20 lei . A se vedea declarația investigatorului din 3.12.2010 și procesul-verbal (f. 205, vol. 12), coroborate cu procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 18/19.11.2010 (f. 86, vol. 5), în debutul înregistrării ambientale fiind surprins momentul în care P. S. împarte lucrătorilor de poliție din grupa sa banii primiți cu titlu de mită astfel:”...10 euro și 200 de mii, la unul 15 euro fără lei.”

- la 21.11.2010 a primit banii și a împărțit polițiștilor sumele colectate cu titlu de mită, înmânându-i investigatorului I. suma de 30 euro și 40 lei pentru el, precum și o suma similară pentru N.. Împrejurarea descrisă reiese din declarația lui I. M. din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12) și procesul-verbal din 21.11.2010 (f. 152, vol. 12).

- la 5.01.2011 a primit prin intermediul investigatorului GRUND HAROLD C., suma de 100 euro și 20 lei, rezultată în urma împărțirii mitei, făcută de D. D. și D. S. . În acest sens sunt declarați lui GRUND HAROLD din 9.01.2011 (f. 369, vol. 12), procesul-verbal din 5.01.2011 (f. 344, vol. 12), coroborate cu procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 5.01.2011 (f. 254, vol. 6), din care rezultă următoarele, la momentul împărțirii banilor: „ D.: Bă, lui P.! GHC: Bă! Lui P., frate! Nu i-ați făcut parte, frate. D.: Stai, stai… GHC: Lui P. mă duc eu!”

În perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul BABEȚI G. N., lucrător de poliție, având poziția de șef de grupă la unele ture de polițiști de frontieră, și-a asumat rolul de a face împărțirea între colegii polițiști a sumelor colectate cu titlu de mită în turele din care făcea parte, precum și de a remite acestora sumele respective. De asemenea, a ținut legătura cu traficantul de țigări B. A. N., având discuții cu acesta despre traficul de țigări.

Astfel:

- la 27.10.2010, 31.10.2010,26.11.2010 a participat la repartizarea între polițiști a sumelor încasate cu titlu de mită și a facilitat primirea banilor de către unii dintre aceștia, cărora li i-a remis personal. A se vedea, în acest sens, declarația investigatorului GRUND HAROLD din 30.10.2010 (f. 87, vol. 12) și procesele-verbale întocmite de investigator la datele respective (f. 62, 102, 163, vol. 12);

- la 27.10.2010, după ce învinuitul N. I. a fost anunțat de venirea unui control de la IJPF C.-S., BABEȚI G. N. a luat măsuri pentru conservarea foloaselor obținute ca mită până la momentul respectiv, luându-le din fișetul metalic în care se aflau și dându-i în păstrare numitului BOSEICĂ, funcționar CNADR în punct. Conform procesului-verbal întocmit de investigator la 27.10.2010 (f. 62, vol. 12), inculpatul a luat din fișetul metalic de culoare verde banii care se colectaseră până în acel moment ca mită de la traficanții de țigări și i-a dat angajatului CNADR responsabil cu vânzarea vignetelor.

- inculpatul a menținut legături cu diverși traficanți, printre care învinuitul B. A. N., având discuții cu acesta despre traficul de țigări. A se vedea procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice din 9.10.2010 ( f. 17, vol. 4).

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul BABEȚI G. N. a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 27.10.2010 a primit de la S. I. I. suma de 15 euro și 100 lei, proveniți din împărțirea mitei, remiterea fiind făcută în prezența investigatorului GRUND, conform declarației acestuia din 30.10.2010 (f. 87, vol. 12) și procesului-verbal din 27.10.2010 (f. 62, vol. 12);

- la 31.10.2010 a primit și a împărțit, împreună cu alți colegi, suma colectate ca mită și i-a remis investigatorului cu identitate reală suma de 20 euro și 60 lei, provenind din aceasta, aspect relevat în declarația investigatorului GRUND HAROLD din 1.12.2010 (f. 180, vol. 12), procesul-verbal din 31.10.2010 (f. 102, vol. 12), coroborate cu procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 31.10.2010 (f. 16, vol. 6), în înregistrare auzindu-se următorul schimb de replici: „ GRUND: Zi, mă! BABEȚI: Băi, de-abia vii… GRUND: Aicea mi-i dai și tu? BABEȚI: Dar unde? …” (erau în stradă – n.n.);

- la 5.11.2010 a primit de la P. S. 20 euro și 50 lei, rezultând în urma împărțirii mitei de către acesta, de față fiind investigatorul I. M. D., IOȚA H., S. G. și N. I. F.. Actul material este probat cu declarația investigatorului I. M. D. din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12) și procesul-verbal din 5.11.2010 (f. 115, vol. 12) ;

- la 9.11.2010 a primit de la investigatorul I. M. suma de 15 euro și 30 lei, rezultați în urma împărțirii mitei de la traficanți de către P. S.. A se vedea declarația investigatorului I. M. din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12) și procesul-verbal din 9.11.2010 (f. 125, vol. 12).

- la 16.01.2011 a primit un pachet de țigări marcă neidentificată de la o persoană de sex masculin neidentificată;

- la aceeași dată a primit un pachet de țigări a cărui marcă nu a fost identificată de la o persoană de sex masculin;

- la aceeași dată a primit un pachet de țigări marcă neidentificată de la o persoană de sex masculin neidentificată;

- la 16.01.2011, ora 19.24, a primit de la o persoană de sex masculin neidentificată un pachet de țigări marca Marlboro;

- la 18.01.2011, ora 2.04, a primit de la o persoană de sex masculin neidentificată un pachet de țigări Marlboro.

Ultimele cinci acte materiale sunt consemnate în procesele-verbale de redare a discuțiilor purtate în mediul ambiental în datele respective, discuții și imagini înregistrate cu camerele video instalate în monitoarele sistemelor informatice din birouri (f. 119, 124, 137, 144, 175, 181, 290, vol. 7).

Inculpatul C. S., polițist de frontieră, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, a consimțit să nu-și îndeplinească îndatoririle de serviciu, permițând . transporturi de țigări în țară, pentru a servi interesele grupului, respectiv obținerea de beneficii materiale și financiare și, de asemenea, a facilitat primirea mitei de către alți colegi, remițându-le personal partea cuvenită. Astfel:

- la 4.12.2010 și 12.12.2010, a primit de la investigatorul GRUND HAROLD C. sumele de bani cuvenite lui S. S., pentru a i le remite acestuia. În acest sens, sunt declarația investigatorului din 17.12.2010 (f. 287, vol. 12), procesele–verbale întocmite de acesta la 4.12.2010 (f. 239, vol. 12) și la 12.12.2010 (f. 272, vol. 12), precum și procesele-verbale de redare a dialogurilor ambientale din datele menționate (f. 143, 187, vol. 6), unde cei doi poartă următorul dialog: „GRUND: Uite-l pe S....Sorine! Hai câta...!, în imagini observându-se cu de GRUND HAROLD se apropie C. S. Ș., căruia investigatorul îi dă o sumă de bani, auzindu-se foșnetul bancnotelor.” Grund: Dă-i ăștia la S.. C.: Cui? GRUND: La S....”.

- la 4.12.2010, inculpatul a participat la o discuție în contradictoriu între vameși și polițiști, pe parcursul căreia se recunoaște obiceiul primirii mitei pentru favorizarea contrabandei cu țigări, el încercând aplanarea conflictului, în interesul comun al vameșilor și polițiștilor. Împrejurarea reiese din procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 4.12.2010 (f. 143, vol. 6).

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul C. S. Ș. a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 14.11.2010 a primit de la S. I. I., în prezența investigatorului GRUND HAROLD, 10 euro și 20 lei, rezultați în urma împărțirii de către acesta a sumei colectate cu titlu de mită; a se vedea procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din GRUND 13/14.11.2010 (f. 31, vol. 6), în care C. S. discută cu investigatorul despre faptul că S. a împărțit egal „șpaga” și că a corespuns și cu numărătoarea țigărilor introduse ilegal de traficanți, coroborat cu declarația investigatorului GRUND HAROLD din 1.12.2010 (f. 180, vol. 12) și procesul-verbal din 14.11.2010 (f. 129, vol. 12).

- la 18.11.2010 a primit de la S. I. I. 15 euro și 45 lei, rezultați în urma împărțirii de către acesta a sumei colectate cu titlu de mită. Aspectul rezultă din procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 18.11.2010 (f. 50, vol. 6), unde se observă cum S. îi face partea de bani lui C., coroborat cu declarația și procesul-verbal al investigatorului din 18.11.2010 (f. 143, vol. 12);

- la 20.11.2010 a primit de la S. I. I., în prezența investigatorului GRUND HAROLD, 35 euro și 125 lei, rezultați în urma împărțirii de către acesta a sumei colectate cu titlu de mită; a se vedea procesul verbal întocmit de investigator la 20.11.2010 (f. 149, vol. 12).

- la 22.11.2010 a primit de la S. I. I., în prezența aceluiași investigator, 170 euro și 100 lei, rezultați în urma împărțirii de către acesta a sumei colectate cu titlu de mită, conform declarației investigatorului GRUND HAROLD din 1.12.2010 (f. 180, vol. 12) și procesului-verbal din 22.11.2010 (f. 155, vol. 12);

- la 24.11.2010 a primit de la S. I. I., în prezența investigatorului GRUND HAROLD, 20 euro și 60 lei, rezultați în urma împărțirii de către acesta a sumei colectate cu titlu de mită, conform declarației investigatorului GRUND HAROLD din 1.12.2010 (f. 180, vol. 12) și procesului-verbal din 24.11.2010 (f. 161, vol. 12);

- la 26.11.2010 a primit de la S. I. I. în prezența investigatorului GRUND HAROLD, 170 euro și 30 lei, rezultați în urma împărțirii de către acesta a sumei colectate cu titlu de mită, conform declarației investigatorului GRUND HAROLD din 1.12.2010 (f. 180, vol. 12) și procesului-verbal din 26.11.2010 (f. 163, vol. 12);

- la 28.11.2010 a participat, împreună cu S. I. I., M. V. și cu investigatorul GRUND HAROLD, la împărțirea banilor rezultați ca mită, fiind vorba de o sumă mai mare remisă de traficantul B. I., împărțirea făcându-se în apartamentul din O. unde locuia S. I., prilej cu care C. S. a primit 410 euro și 30 lei. A se vedea procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 28.11.2010 (f. 102, vol. 6), unde se relevă faptul că S. I. i-a făcut partea din bani lui C. S., acesta fiind în baie, după care pătrunde în încăperea unde se făcea împărțirea banilor, coroborat cu declarația investigatorului GRUND HAROLD din 1.12.2010 (f. 180, vol. 12) și procesul-verbal din 28.11.2010 (f. 169, vol. 12), din care rezultă și primirea efectivă a banilor de către inculpatul C. S.; de asemenea, cu ocazia declarației dată la 11.05.2011, inculpatul M. V. a confirmat faptul că suma menționată i-a lăsat-o inculpatului C. S. pe masa din camera în care acesta locuia.

- la 30.11.2010 a primit de la S. I. în prezența investigatorului GRUND HAROLD, 90 euro, rezultați în urma împărțirii de către acesta a sumei colectate cu titlu de mită, conform declarației investigatorului din 1.12.2010 (f. 180, vol. 12).

- la 8.12.2010 a primit de la S. I. în prezența investigatorului GRUND HAROLD, 30 euro și 40 lei, rezultați în urma împărțirii de către S. I. a sumei colectate cu titlu de mită, conform declarației investigatorului din 17.12.2010 (f. 287, vol. 12) și procesului-verbal din 8.12.2010 (f. 255, vol. 12);

- la 21.01.2011, ora 8.26, a primit de la o persoană neidentificată un pachet de țigări marca Marlboro; acest ultim act material este consemnat în procesele-verbale de redare a discuțiilor purtate în mediul ambiental în datele respective, discuții și imagini înregistrate cu camerele video instalate în monitoarele sistemelor informatice din birouri (f. 571, vol. 7).

În perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul M. V., polițist de frontieră, a consimțit să nu-și îndeplinească îndatoririle de serviciu, permițând . transporturi de țigări în țară, pentru a servi interesele grupului, respectiv obținerea de beneficii materiale și financiare și a participat la împărțirea între vameși și polițiști a sumelor colectate ca mită.

Astfel:

- la 19.01.2011 a participat, ca reprezentant al polițiștilor, împreună cu vameșul B. și investigatorul GRUND, la împărțirea în două părți egale a sumei colectate cu titlu de mită de la traficanții de țigări, după care a împărțit suma în teancuri pentru fiecare polițist. A se vedea procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 18/19.01.2011 (f. 361, vol. 6), coroborat cu declarația investigatorului GRUND HAROLD din 27.01.2011 (f. 427, vol. 12).

- la 28/29.11.2010, inculpatul a participat activ la discuțiile cu S. I. și investigatorul referitoare la asigurarea siguranței activității infracționale, discuție în cadrul căreia s-au făcut referiri inclusiv cu privire la nesiguranța convorbirilor telefonice și la faptul că trebuie să aibă grijă și sub acest aspect. Această împrejurare reiese din procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 28/29.11.2010 (f. 102, vol. 6).

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 22.11.2010 a primit 170 euro și 100 lei de la S., după împărțirea mitei de către acesta, în prezența investigatorului GRUND; a se vedea declarația investigatorului GRUND din 1.12.2010 (f. 180, vol. 12) și procesul-verbal din 22.11.2010 (f. 155, vol. 12).

- la 24.11.2010 a primit 20 euro și 60 lei de la S. I., după împărțirea mitei de către acesta, în prezența investigatorului GRUND HAROLD; a se vedea declarația investigatorului din 1.12.2010 (f. 180, vol. 12) și procesul-verbal din 24.11.2010 (f. 161, vol. 12).

- la 28.11.2010 a primit de la S. I. suma de 410 euro și 30 lei, rezultați în urma împărțirii de către cel din urmă a sumei colectate cu titlu de mită de la traficantul de țigări B. I. (învinuit care a recunoscut remiterea sumei de bani), remiterea făcându-se în prezența investigatorului GRUND HAROLD, și a lui C. S., într-un apartament în care M., C. și S. locuiau împreună, în O.; Aspectul menționat se probează cu procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 28.11.2010, în care se observă înmânarea banilor de către S. I. inculpatului M. V. (f. 102, vol. 6), coroborat cu declarația investigatorului GRUND HAROLD din 1.12.2010 (f. 180, vol. 12).

- la 8.12.2010 a primit de la S. I. 30 euro și 40 lei, după împărțirea mitei de către acesta, în prezența investigatorului GRUND HAROLD; a se vedea declarația investigatorului din 17.12.2010 (f. 287, vol. 12) și procesul-verbal din 8.12.2010 (f. 255, vol. 12).

- la 12.12.2010 a primit de la S. I. 25 euro și 10 lei, după împărțirea mitei de către acesta, în prezența investigatorului GRUND HAROLD; aspectele menționate sunt probate cu declarația investigatorului din 27.01.2011 (f. 427, vol. 12). Prezența lui M. V. este atestată de redarea dialogului ambiental (f. 206, vol. 6): „M.: Ne vedem mâine seară. Bă, ăla nu mai vine”, replică emisă după împărțirea banilor”.

- la 17.01.2011 a primit de la S. I. I. 30 euro și 60 lei, după împărțirea mitei de către acesta, în prezența investigatorului GRUND HAROLD; a se vedea declarația investigatorului din 27.01.2011 (f. 427, vol. 12).

- la 19.01.2011 a participat, ca reprezentant al polițiștilor, împreună cu vameșul B. C. și GRUND HAROLD, la împărțirea în două părți egale a sumei colectate cu titlu de mită de la traficanții de țigări, primind partea cuvenită pentru sine și ceilalți,după care a împărțit suma în teancuri pentru fiecare polițist. Aspectul arătat se probează cu procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 18/19.01.2011 (f. 361, vol. 6), din care reiese implicarea activă a inculpatului în împărțirea banilor, precum și cu declarația investigatorului GRUND HAROLD din 27.01.2011 (f. 427, vol. 12).

- la data de 17.01.2011, ora 15.35, a primit de la o persoană neidentificată un pachet de țigări marca Winston;

- la 17.01.2011, ora 18.52, a primit de la o persoană neidentificată un pachet de țigări marca Marlboro;

- la 17.01.2011 ora 18.54, a primit o sticlă de Șliboviță, băutură alcoolică sârbească, de la o persoană neidentificată de sex masculin;

- la 18.01.2011 a primit de la o persoană de sex feminin un pachet de țigări Marlboro;

Ultimele patru acte materiale sunt consemnate în procesele-verbale de redare a discuțiilor purtate în mediul ambiental în datele respective, discuții și imagini înregistrate cu camerele video instalate în monitoarele sistemelor informatice din birouri (f. 210, 233, 241, 248, 256, 263, 279, 358, 379, vol. 7).

Inculpatul N. I. F., polițist de frontieră, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, a participat activ la împărțirea sumelor de bani între polițiști și a consimțit să nu-și îndeplinească îndatoririle de serviciu, permițând . transporturi de țigări în țară, pentru a servi interesele grupului, respectiv obținerea de beneficii materiale și financiare.

Astfel:

- la 17.12.2010, 19.12.2010, 4.01.2011, 6.01.2011, 14.01.2011, inculpatul a participat în mod activ la împărțirea sumelor obținute cu titlu de mită, făcând teancuri pentru fiecare polițist în parte. În acest sens, în înregistrările efectuate și în procesele-verbale de redare a dialogurilor ambientale din zilele respective, se observă desfășurarea de către inculpat a activităților descrise mai sus (f. 258, 279, 329, 350, vol. 5).

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 3.12.2010 a primit de la B. I. suma de 25 euro și 45 lei, rezultată din împărțirea mitei făcută în prezența investigatorului I. M. D. de către B. I. și B. C., confirmând investigatorului primirea banilor; actul material este probat cu declarația investigatorului din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12), procesul-verbal din 3.12.2010 (f. 200, vol. 12), procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 2/3.12.2010 (f. 106, vol. 5), din care relevăm următorul pasaj: „ I.: Cât ți-a dat? Ți i-a dat pe toți, nu? N.: 25 de euro și ceva, stai să mă uit.”

- la 5.12.2010 a primit, prin intermediul investigatorului I. M. D., suma de 20 euro și 75 lei, reprezentând partea ce i se făcuse în momentul împărțirii mitei de către B. C.; această împrejurare reiese din declarația investigatorului I. M. din 18.12.2010 (f. 296, vol. 12), procesul-verbal din 5.12.2010 (f. 243, vol. 12) și înregistrarea și redarea dialogului ambiental din 5.12.2010 (f. 114, vol. 5), unde este surprins atât momentul împărțirii banilor, cât și cel al remiterii către N. a sumei cuvenite;

- la 7.12.2010 a primit, prin intermediul investigatorului I. M. D., suma de 20 euro și 30 lei, reprezentând partea ce i se făcuse în momentul împărțirii mitei de către B. C. ; a se vedea în acest sens, declarația investigatorului din 18.12.2010 (f. 296, vol. 12), procesul-verbal din 7.12.2010 (f. 251, vol. 12), coroborate cu înregistrarea și redarea ambientala din 7.12.2010 (f. 139, vol. 5), în care se aude că inculpatul primește banii de la I. M.;

- la 13.12.2010 a primit, prin intermediul investigatorului I. M. D., suma de 60 lei, reprezentând partea ce i se făcuse în momentul împărțirii mitei de către B. C.; împrejurarea descrisă rezultă din declarația investigatorului I. M. din 18.12.2010 (f. 296, vol. 12), procesul-verbal din 13.12.2010 (f. 275, vol. 12), precum și din înregistrarea și redarea dialogului ambiental din 13.12.2010 (f. 201, vol. 5), în care se observă că inculpatul primește banii.

- la 15.12.2010 și-a însușit suma de 35 euro și 50 lei, rezultată în urma împărțirii mitei, care s-a făcut de N. I. F. și B. C., în prezența investigatorului I. M.; a se vedea, în acest sens, declarația investigatorului din 18.12.2010 (f. 296, vol. 12)

- la 17.12.2010 a împărțit, împreună cu C. O., sumele colectate cu titlu de mită, din care și-a însușit, în prezența investigatorului I. M. o sumă, spunând ulterior că a fost vorba de 15 euro și 70 lei; împrejurarea este probată cu declarația investigatorului din 18.12.2010 (f. 296, vol. 12), procesul-verbal din 17.12.2010 (f. 284, vol. 12), coroborate cu înregistrarea ambientală din 17.12.2010, unde se observă prezența și participarea efectivă a lui N. la împărțirea banilor (f. 258, vol. 5).

- la 19.12.2010 a participat, împreună cu C. C., la împărțirea sumelor colectate cu titlu de mită, însușindu-și 100 lei; a se vedea declarația investigatorului I. din 24.12.2010 (f. 329, vol. 12), procesul-verbal din 19.12.2010 (f. 320, vol. 12), precum și înregistrarea și redarea audio-video din 18/19.12.2010 (f. 279, vol. 5), în care se observă remiterea banilor și figura inculpatului N. F.;

- la 21.12.2010 a participat, împreună cu C. C. și R. A. I., la împărțirea banilor colectați ca mită, însușindu-și, în prezența investigatorului I. M. D., 20 euro și 100 lei. În acest sens sunt declarația investigatorului I. M. D. din 24.12.2010 (f. 329, vol. 12) și procesul-verbal întocmit de acesta la 21.12.2010 (f. 325, vol. 12);

- la 4.01.2011 a participat, cu CHIȘEREU A., la împărțirea sumelor colectate cu titlu de mită, însușindu-și 20 euro și 50 lei, precum și un cartuș de țigări marca Fast, provenit tot cu titlu de mită de la traficanți; împrejurarea menționată rezultă din declarația investigatorului I. M. D. din 11.01.2011 (f. 379, vol. 12), procesul-verbal din 4.01.2011 (f. 347, vol. 12), precum și din înregistrarea și redarea audio-video a dialogului ambiental din ¾.01.2011 (f. 329, vol. 5), unde se observă cum inculpatul N. F. împarte banii și cartușele de țigări.

- la 6.01.2011 a participat, împreună cu C. C., CHIȘEREU A. și R. A. I., în prezența investigatorului, la împărțirea sumelor colectate cu titlu de mită, însușindu-și 25 euro și 145 lei; împrejurarea menționată rezultă din declarația investigatorului I. M. D. din 11.01.2011 (f. 379, vol. 12), procesul-verbal din 6.01.2011 (f. 352, vol. 12), înregistrarea și redarea audio-video a dialogului ambiental din 6.01.2011 (f. 350, vol. 5), unde se observă cum inculpatul N. F. împarte banii .

- la 14.01.2011 a participat, împreună cu C. V., în prezența investigatorului I. M., la împărțirea banilor colectați cu titlu de mită, însușindu-și, în total, 5 euro și 40 lei; a se vedea declarația investigatorului din 21.01.2011 (f. 414, vol. 12), procesul-verbal din 14.01.2011 (f. 404, vol. 12), coroborate cu înregistrarea și redarea audio-video a dialogului ambiental din 14.01.2011 (f. 444, vol. 5), unde se observă cum inculpatul N. F. împarte banii .

- la 19.01.2011 a luat de la lucrătorul vamal U. D. suma de 20 euro, rezultată din mita dată de traficanți, suma fiind folosită pentru achitarea contravalorii porțiilor de mâncare comandate pentru el și ceilalți lucrători de poliție din tură; a se vedea declarația investigatorului I. M. din 21.01.2011 (f. 414, vol. 12), procesul-verbal din 19.01.2011 (f. 412, vol. 12), coroborate cu procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din data respectivă (f. 460, vol. 5), fiind relevant următorul dialog: „I.: E bine că e un început bun. 20 de euro... N.: Păi du-te, că mai are să-ți dea (vorbeau despre vameși – n.n.)”

- la 15.01.2011 a primit de la o persoană neidentificată un pachet de țigări marca Marlboro;

- la data de 15.01.2011 a primit de la o altă persoană neidentificată un pachet de țigări Marlboro;

- în aceeași zi a primit un pachet de țigări Marlboro de la o persoană de sex feminin neidentificată;

Ultimele trei acte materiale sunt consemnate în procesele-verbale de redare a discuțiilor purtate în mediul ambiental în datele respective, discuții și imagini înregistrate cu camerele video instalate în monitoarele sistemelor informatice din birouri (f. 68, 74, 80, vol. 7).

În perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul N. I. F., polițist de frontieră, a consimțit să nu-și îndeplinească îndatoririle de serviciu, permițând . transporturi de țigări în țară, pentru a servi interesele grupului, respectiv obținerea de beneficii materiale și financiare și a participat în mod activ la împărțirea între polițiști a sumelor obținute cu titlu de mită.

Astfel, la 20.10.2010, a planificat împărțirea banilor împreună cu P. S. și cu investigatorul I. M. D., aspect reliefat de înregistrarea audio-video și de redarea dialogului ambiental (f. 13, vol. 5), după cum urmează: „N.I.F.: Trage-ți un milion jumătate! P.S.: Pentru ce? N.I.F. Trage-ți un milion jumătate! P.S.M.: Aa, pentru aia… N.I.F.: Ai zis să-ți aduc aminte!” ulterior, se procedează la împărțirea banilor, N. făcând diferite precizări, pentru a nu fi omiși de la împărțeală unii colegi:” Băiatul care e la…aici sus.”

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 20.10.2010 a participat, împreună cu investigatorul I. M. și cu inculpatul P. S., la împărțirea banilor colectați cu titlu de mită de la traficanți, primind circa 40 euro și 50 lei; împrejurarea rezultă din declarația investigatorului din 28.10.2010 (f. 67, vol. 12), procesul-verbal din 20.10.2010 (f. 41, vol. 12), coroborate cu redarea dialogului ambiental din 20.10.2010 (f. 13, vol. 5), unde se observă cum N. I. F. participă la împărțirea banilor.

- la 24.10.2010 a primit, în urma împărțirii de către P. S. a sumelor colectate cu titlu de mită, 250 euro; în acest sens sunt declarația investigatorului I. M. din 28.10.2010 (f. 67, vol. 12), procesul-verbal din 24.10.2010 (f. 53, vol. 12) și redarea dialogurilor ambientale din 24.10.2010 (f. 30, vol. 5), în care se observă cum P. S. împarte sumele, inclusiv lui N. I. F., precum și a celui din 25/26.10.2010 (f. 32, vol. 5), în care P. S. recunoaște că în tura precedentă s-au strâns 1800 euro, revenind și lui N. I. F. 250 euro.

- la 5.11.2010 a primit de la P. S. suma de 20 euro și 50 lei, din suma totală colectată cu titlu de mită în tura respectivă. În acest sens se coroborează declarația investigatorului I. M. din 3.12.2010( f. 205, vol. 12) și procesul-verbal întocmit de acesta la 5.11.2010 (f. 115, vol. 12).

- la 21.11.2010 a primit, prin intermediul investigatorului I. M., suma de 30 euro și 40 lei, ce-i fusese înmânată acestuia pentru inculpat de către P. S., ca urmare a împărțirii de către acesta a sumelor colectate cu titlu de mită de la traficanți; împrejurarea este probată cu declarația investigatorului din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12), procesul-verbal din 21.11.2010 (f. 152, vol. 12), coroborate cu înregistrarea și redarea dialogului ambiental din 21.11.2010 (f. 90, vol. 5), relevant fiind următorul schimb de replici: „I.: Ia. NIF: Ce p….. mea! I.: Ia și numără-i. NIF: B. de semințe! Ce p… mea!”.

În perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, învinuitul B. A. I., polițist de frontieră, și-a asumat rolul de a susține activitatea infracțională, acționând în conivență cu ceilalți învinuiți și facilitând altor membri ai grupului traficul ilegal cu țigări, prin neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu, în scopul de a obține beneficii financiare și materiale.

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, învinuitul a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 3.12.2010 a primit de la investigatorul I. M. suma de 25 euro și 55 lei, proveniți din suma colectată cu titlu de mită în tura de noapte; Actul material se probează cu procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 3.12.2010 (f. 106, vol. 5), din care rezultă cuantumul sumei ce urma a fi remise fiecărui polițist, coroborat cu declarația investigatorului I. M. din 3.12.2010 (f. 205, vol. 12), acesta declarând că suma respectivă i-a fost înmânată lui B. A. I..

- la 5.12.2010 a primit de la investigatorul I. suma de 20 euro și 75 lei, proveniți din suma colectată cu titlu de mită în tura respectivă; în procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 5.12.2010 (f. 114, vol. 5) are loc următorul schimb de replici: „ I.: Da? B.: Ia un teanc. Pentru... B., da? I.: Da.”, acestea coroborându-se cu declarația investigatorului I. M. din 18.12.2010, privind remiterea banilor către învinuitul B. A. I. (f. 296, vol. 12).

- la 7.12.2010 a primit de la I. M. 20 euro și 30 lei, proveniți din suma colectată cu titlu de mită în tura respectivă; a se vedea, de asemenea, procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 6/7.12.2010 (f. 139, vol. 5) și declarația investigatorului I. M. D. din 18.12.2010 (f. 296, vol. 12);

- la 9.12.2010 a primit de la I. 15 euro și 10 lei, proveniți din suma colectată cu titlu de mită în tura respectivă; Din procesul-verbal de redare a înregistrării și dialogului ambiental din 9.12.2010 (f. 153, vol. 5) reiese că investigatorul i-a întins învinuitului B. I. A. mai multe teancuri de bani, între cei doi având loc următorul dialog: „ I.: Ține. Ia una din astea. B.: Care vrei tu. Care zici”, observându-se cum învinuitul B. I. A. își pune ochelarii și alege unul din teancuri, îi numără și îi bagă în buzunar;

- la 13.12.2010 a primit de la I. M. D. 60 lei, proveniți din suma colectată cu titlu de mită în tura respectivă; În acest sens se coroborează procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 13.12.2010 (f. 201, vol. 5), și declarația investigatorului I. M. D. din 18.12.2010 (f. 296, vol. 12).

- la 15.12.2010 a primit de la I. M. D. 35 euro și 50 lei, proveniți din suma colectată cu titlu de mită în tura respectivă. A se vedea procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 14/15.12.2010 (f. 218, vol. 5), în care este redat momentul împărțirii pe teancuri a sumelor colectate cu titlu de mită, B. C. făcând și precizarea „Pentru B.”, coroborat cu declarația investigatorului I. M. din 18.12.2010 (f. 296, vol. 12), care atestă remiterea banilor către învinuit.

- la data de 14.01.2011 a primit de la o persoană neidentificată un pachet de țigări marcă neidentificată;

- la 18.01.2011, ora 16.00, a primit de la o persoană neidentificată de sex masculin un pachet de țigări marca Marlboro;

Ultimele două acte materiale sunt consemnate în procesele-verbale de redare a discuțiilor purtate în mediul ambiental în datele respective, discuții și imagini înregistrate cu camerele video instalate în monitoarele sistemelor informatice din birouri (f. 9, 14, 21, 324, vol. 7).

Inculpatul a recunoscut comiterea faptelor reținute în sarcina sa, cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală (f. 60, vol. 35).

Învinuita F. F., polițist de frontieră, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, a consimțit să nu-și îndeplinească îndatoririle de serviciu, permițând . transporturi de țigări în țară, pentru a servi interesele grupului, respectiv obținerea de beneficii materiale și financiare.

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, învinuita a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la data de 7.12.2010 a primit de la investigatorul I. M. suma de 10 euro și 20 lei, reprezentând partea ce i se cuvenea din suma primită cu titlu de mită pe tura respectivă și împărțită pentru fiecare lucrător de B. C.; Actul material este probat cu procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 6/7.12.2010 (f. 139, vol. 5), unde se observă cum i se face parte din bani: I.: Ai pus și dispecerat, da? B.: Am pus. Aici. Ofițer de serviciu.”, după care are loc o întâlnire a investigatorului cu învinuita F. F., purtându-se următorul dialog: „F.: Hei, ce faci, măi? Unde te duci? I.: La tine, unde? F.: Păi da e lume multă la mine. I.: Vino încoa. Ia una că una-i pentru... F.: Aaa... B..”, coroborat cu declarația investigatorului din 18.12.2010 (f. 296, vol. 12) și procesul-verbal din 7.12.2010 (f. 251 vol. 12).

- la 9.12.2010 a primit de la investigatorul I. M. suma de 10 euro, reprezentând partea ce i se cuvenea din suma primită cu titlu de mită pe tura respectivă și împărțită pentru fiecare lucrător de B. C.; Actul material se probează cu procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 9.12.2010 (f. 153, vol. 5) coroborat cu declarația investigatorului I. M. D. din 18.12.2010 (f. 296, vol. 12) și procesul-verbal din 9.12.2010 (f. 258, vol. 12).

- la 11.12.2010 a primit de la investigatorul I. M. suma de 10 euro și 25 lei, reprezentând partea ce i se cuvenea din suma primită cu titlu de mită pe tura respectivă și împărțită pentru fiecare lucrător de B. C. ; A se vedea în acest sens procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 10/11.12.2010 (f. 180, vol. 5), în care se observă cum investigatorul, după împărțirea banilor inclusiv pentru „I.”, se deplasează în biroul în care se afla F. F., îi întinde unul dintre teancurile de bani acesteia și,pentru că era ocupată, îi pune banii pe birou și spune: „Uite-aici!”., coroborat cu declarația investigatorului din 18.12.2010 (f. 296, vol. 12) și procesul-verbal din 11.12.2010 (f. 266, vol. 12).

- la 15.12.2010 a primit de la investigatorul I. M. D. suma de 60 lei, reprezentând partea ce i se cuvenea din suma primită cu titlu de mită pe tura respectivă și împărțită pentru fiecare lucrător de B. C. și N. F., conform redării ambientale din 14/15.12.2010 (f. 218, vol. 5) F. F. exprimându-și nemulțumirea față de cuantumul redus al sumei primite.

Învinuita a recunoscut în declarația dată (f. 116, vol. 1) comiterea faptelor reținute în sarcina sa.

În perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, învinuitul H. S., polițist de frontieră, a consimțit să nu-și îndeplinească îndatoririle de serviciu, permițând . transporturi de țigări în țară, pentru a servi interesele grupului, respectiv obținerea de beneficii materiale și financiare.

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, învinuitul a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 17.01.2011 a primit de la S. I. I. suma de 30 euro și 60 lei, reprezentând partea ce i se cuvenea în urma împărțirii sumelor colectate cu titlu de mită în tura respectivă; În procesul-verbal de redare a dialogului purtat în mediul ambiental la 17.01.2011 (f. 345, vol. 6) se poartă următoarea conversație: „ S.: B....ieșire... 10,20,30. 15-15. B.. Aaa... intrare. Câți o fost? V. și cu... ăsta...20 H.? 30 V.? GRUND: Păi, nu le dai egal la V. și la H.? ...S.: Le dau egal. ....S. îi dă o sumă de bani investigatorului, spunându-i: „Ăștia-s ai lui H.”, iar câteva momente mai târziu se observă cum GRUNG HAROLD îi înmânează învinuitului H. S. o sumă de bani, pe care acesta îi introduce în buzunarul interior al bluzonului.

- la data de 17.01.2011, ora 16.42, a primit de la o persoană de sex feminin un pachet de țigări marca Marlboro;

- la 17.01.2011, ora 19.30, a primit de la D. N., conducătorul autoturismului marca Dacia_, o sumă de bani al cărei cuantum nu a fost încă stabilit;

- la 18.01.2011 a primit de la un traficant de țigări suma de 10 euro;

- tot la 18.01.2011 a primit de la traficantul D. N. o bancnotă euro.

- la 18.01.2011, ora 20.35, a primit de la o persoană neidentificată de sex masculin un pachet de țigări de marcă neidentificată;

Ultimele cinci acte materiale sunt consemnate în procesele-verbale de redare a discuțiilor purtate în mediul ambiental în datele respective, discuții și imagini înregistrate cu camerele video instalate în monitoarele sistemelor informatice din birouri (f. 217, 272, 351, 364, 371, 406, vol. 7).

Învinuitul a recunoscut parțial faptele, respectiv primirea pachetelor de țigări, conform declarației date organelor de urmărire penală (f. 94, vol. 1).

În perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, învinuita I. V., polițist de frontieră, a consimțit să nu-și îndeplinească îndatoririle de serviciu, permițând . transporturi de țigări în țară, pentru a servi interesele grupului, respectiv obținerea de beneficii materiale și financiare.

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, învinuita a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 6.11.2010 a primit suma de 30 euro și 40 lei de la S. I. I., sumă rezultată în urma împărțirii de către acesta din urmă a banilor colectați cu titlu de mită în tura respectivă; a se vedea în acest sens declarația investigatorului GRUND HAROLD din 1.12.2010 (f. 180, vol. 12) și procesul-verbal din 6.11.2010 (f. 118, vol. 12).

- la 10.11.2010 a primit suma de 10 euro și 30 lei de la S. I. I., sumă rezultată în urma împărțirii de către acesta din urmă a banilor colectați cu titlu de mită în tura respectivă; declarația investigatorului GRUND HAROLD din 1.12.2010 (f. 180, vol. 12) și procesul-verbal întocmit de acesta la 10.11.2010 (f. 127, vol. 12) se coroborează cu procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 9/10.11.2010 (f. 23, vol. 6), în înregistrare observându-se, conform descrierii, cum după împărțirea banilor pe teancuri, I. V. ia cu mâna dreaptă o sumă de bani de la S. I., pe care o împăturește, după care o introduce pe sub cureaua de la pantaloni în zona inghinală !

- la 30.11.2010 a primit suma de 40 euro de la S., după împărțirea de către acesta pe teancuri a sumei totale obținute cu titlu de mită de la traficanții de țigări. În acest sens, redarea dialogului ambiental din 29/30.11.2010 (f. 126, vol. 6) a relevat că, la momentul împărțirii banilor, S. I. i-a făcut parte egală învinuitei I. V., aspectul coroborându-se cu declarația investigatorului GRUND HAROLD din 1.12.2010 (f. 180, vol. 12), care a văzut momentul remiterii banilor de către S. I. mai multor colegi, inclusiv învinuitei I. V..

În perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, învinuita P. Z. N., polițist de frontieră, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, a consimțit să nu-și îndeplinească îndatoririle de serviciu, permițând . transporturi de țigări în țară, pentru a servi interesele grupului, respectiv obținerea de beneficii materiale și financiare.

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, învinuita a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 4.01.2011 a primit, prin intermediul investigatorului I. M. D., suma de 30 lei, rezultată în urma împărțirii de către N. I. F. și CHIȘEREU D. A. a sumei colectate cu titlu de mită în tura respectivă; Aspectul menționat rezultă din declarația investigatorului I. M. din 11.01.2011 (f. 379, vol. 12) și procesul-verbal întocmit la 4.01.2011 (f. 347, vol. 12).

- la 6.01.2011 a primit, prin intermediul lui R. A. și R. M., suma de 20 lei, reprezentând partea ce i se cuvenea în urma împărțirii mitei; Conform imaginilor și redării dialogului ambiental din 6.01.2011 (f. 352, vol. 12), investigatorul sub acoperire, aflându-se în biroul dispecerilor, se întâlnește cu R. M., căruia îi dă ceva, având loc următorul dialog: „I.: Îi dai și ei...(P. Z. – n.n.) R.: Da,da, da. I.: Pentru amândoi, da? R.: Da, da, da.”

- la 8.01.2011 a primit, prin intermediul investigatorului I., suma de 20 lei, rezultată în urma împărțirii de către C. a sumei totale colectate ca mită pe tura 7/8.01.2011. În acest sens se coroborează declarația investigatorului I. M. D. din 11.01.2011 (f. 379, vol. 12), procesul-verbal din 8.01.2011 (f. 364, vol. 12) și procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 7/8.01.2011 (f. 378, vol. 5), în imagini observându-se cum investigatorul i-a dat ceva învinuitei, reprezentând, conform declarației, suma de 20 lei, ce i se cuvenea ca mită pentru tura respectivă.

Învinuitul R. L.-M., polițist de frontieră, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, a consimțit să nu-și îndeplinească îndatoririle de serviciu, permițând . transporturi de țigări în țară, pentru a servi interesele grupului, respectiv obținerea de beneficii materiale și financiare.

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, învinuitul a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 19.12.2010 a primit, prin intermediul lui C. C., suma de 5 euro, reprezentând partea ce i se cuvenea în urma împărțirii mitei, el ocupând postul de dispecer; În acest sens se coroborează declarația investigatorului I. M. D. din 24.12.2010 (f. 329, vol. 12) cu procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 18/19.12.2010 (f. 279, vol. 5), în care se redă momentul împărțirii banilor pe teancuri, cu indicația ca lui C. C. „ și ăștia îi dai la Rambo”.

- la 21.12.2010 a primit, prin intermediul lui R. A., suma de 45 lei, reprezentând partea ce i se cuvenea în urma împărțirii mitei; Actul material rezultă din declarația investigatorului I. M. din 24.12.2010 (f. 329, vol. 12) și procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 21.12.2010 (f. 309, vol. 5), unde N. I. F. spune următoarele: „ Lui Rambo, 35. trei sute cincizeci de mii”, după care investigatorul intră în dispecerat, unde se afla învinuitul R. L. M. și au purtat următorul dialog: „ I.: Asta e. a venit A. R. să-ți dea? R.: Da. I.: Cât ți-a dat? R.: 45 de lei, da. R.: Stai liniștit. Eu n-am făcut niciodată gât și nici n-o să fac, înțelegi? Dacă voi vreți să-mi dați, e binevenit. Dacă nu, asta e.”

- la 6.01.2011 a primit, prin intermediul lui R. A., suma de 50 lei, reprezentând partea ce i se cuvenea lui și dispecerei P. Z., în urma împărțirii mitei; Conform imaginilor și redării dialogului ambiental din 6.01.2011 (f. 350, vol. 5), investigatorul sub acoperire, aflându-se în biroul dispecerilor, se întâlnește cu R. M., căruia îi dă ceva, având loc următorul dialog: „I.: Îi dai și ei...(P. Z. – n.n.) R.: Da,da, da. I.: Pentru amândoi, da? R.: Da, da, da.”

- la 8.01.2011 a primit, prin intermediul lui C. V., suma de 10 euro și 35 lei, reprezentând partea ce i se cuvenea în urma împărțirii mitei; în procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 8.01.2011 (f. 378, vol. 5) este consemnat următorul dialog între investigator și învinuit: „ I.: Ți-a dat C.? R.: Da..... I.: A fost bine? Cât a fost? R.: 10 euro și 35 lei.”

- la 14.01.2011 a primit, prin intermediul investigatorului I. M., suma de 20 lei, reprezentând partea ce i se cuvenea în urma împărțirii mitei; în înregistrări (f. 444, vol. 5) este surprins momentul primirii banilor de către învinuit.

Învinuita T. A. A., polițist de frontieră, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, a consimțit să nu-și îndeplinească îndatoririle de serviciu, permițând . transporturi de țigări în țară, pentru a servi interesele grupului, respectiv obținerea de beneficii materiale și financiare.

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, învinuita a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 14.12.2010 a primit de la S. I. I., în prezența investigatorului GRUND HAROLD, suma de 15 euro, rezultată în urma împărțirii de către S. a banilor colectați cu titlu de mită; în acest sens sunt declarația investigatorului GRUND HAROLD din 17.12.2010 (f. 287, vol. 12) și procesul-verbal din 14.12.2010 (f. 281, vol. 12).

- la 28.12.2010 a primit, prin intermediul investigatorului GRUND HAROLD, suma de 100 lei, rezultată în urma împărțirii de către D. D. și L. C. a sumei colectate cu titlu de mită; Actul material este probat cu declarația investigatorului GRUND HAROLD din 9.01.2011, (f. 369, vol. 12), procesul-verbal din 28.12.2010 (f. 338, vol. 12) și procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 28.12.2011 (f. 236, vol. 6), unde este surprins momentul împărțirii banilor, inclusiv a părții cuvenite învinuitei, iar câteva momente mai târziu, investigatorul a strigat-o „ A.” și i-a întins ceva cu mâna dreaptă, învinuita luând banii și întrebând: „I-ai dat și lui D.?”. În acest context, apărarea învinuitei, care a susținut că banii îi primea în virtutea unei relații personale cu investigatorul, nu poate fi luată în considerare, întrucât ea se preocupa și de primirea „șpăgii” de către colegii săi.

- la 9.01.2011 a primit, prin intermediul investigatorului GRUND HAROLD, suma de 120 lei, rezultată în urma împărțirii de către D. D. și D. S. a sumei colectate cu titlu de mită; În sensul arătat se coroborează declarația investigatorului GRUND HAROLD din 9.01.2011 (f. 369, vol. 12), procesul-verbal din 9.01.2011 (f. 360, vol. 12) și redarea dialogului ambiental din 10/11.01.2011 (f. 312, vol. 6) în care L. C. spune că „ A. i-au dat 120 lei”.

- la 11.01.2011 a primit, prin intermediul lui D. D., suma de 50 lei, rezultat în urma împărțirii de către L. C. a sumelor colectate cu titlu de mită. În procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 10/11.01.2011, L. și GRUND poartă următorul dialog: „ L.: Cât îi dăm lui A.? GRUND: Cât consideri, D., tu știi..... L.: numără ... cinci, așa. P-ala de la dispecerat, da?”

Învinuita CĂȘĂRIU R., polițist de frontieră, a primit în mod repetat, în cursul lunii ianuarie 2011, foloase materiale, pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în postul de control documente, astfel:

- la data de 16.01.2011 a primit un pachet de țigări marcă neidentificată și o sticlă de apă plată de la o persoană neidentificată de sex masculin;

- tot la data de 16.01.2011 a primit de la o persoană neidentificată de sex feminin un pachet de țigări marcă neidentificată;

- la aceeași dată a primit un pachet de țigări de la o persoană de sex feminin neidentificată;

- tot la 16.01.2011 a primit un pachet de țigări de la o persoană de sex masculin neidentificată;

Actele materiale rezultă din procesele-verbale de redare a discuțiilor purtate în mediul ambiental în datele respective, discuții și imagini înregistrate cu camerele video instalate în monitoarele sistemelor informatice din birouri (f. 112, 130, 146, 154, 162, 169, vol. 7).

Învinuitul CHIȘEREU D.-A., polițist de frontieră, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, și-a asumat rolul de a face împărțirea între colegii polițiști a sumelor colectate cu titlu de mită în turele din care făcea parte.

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, învinuitul a primit, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, sume de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle de serviciu pe care le avea, după cum urmează:

- la 4.01.2011 a participat împreună cu N. F. la împărțirea banilor primiți cu titlu de mită, însușindu-și pentru sine suma de 20 euro și 50 lei, precum și un cartuș de țigări Fast, provenit tot ca mită de la traficanții de țigări, totodată luând și pentru R. A. suma care i se cuvenea acestuia, respectiv 10 euro și 50 lei, sumă pe care i-a remis-o acestuia din urmă; A se vedea în acest sens redarea dialogului ambiental din 03/04.01.2011 (f. 329, vol. 5), în care învinuitul participă în mod activ la împărțirea banilor, aspect coroborat cu declarația investigatorului I. M. D. din 11.01.2011 (f. 379, vol. 12), în care se specifică cuantumul sumei însușite de CHIȘEREU A..

- la 6.01.2011, împreună cu N. F., C. C. și R. A. I., a împărțit sumele strânse cu titlu de mită în tura respectivă, însușindu-și pentru sine 25 euro și 140 lei; declarația investigatorului I. M. din 11.01.2011 (f. 379, vol. 12) și procesul-verbal întocmit de acesta la 6.01.2011 (f. 352, vol. 12) se coroborează cu procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 6.01.2011 (f. 350, vol. 5), în imagini observându-se cum învinuitul are în mână o sumă de bani, pe care îi numără.

- la 10.01.2011 a primit de la C. V. suma rezultată pentru el în urma împărțirii de către acesta și C. C. a mitei, respectiv 10 euro și 60 lei, precum și un cartuș de țigări; În acest sens se coroborează declarația investigatorului I. M. D. din 11.01.2011 (f. 379, vol. 12) cu procesul-verbal din 10.01.2011 (f. 396, vol. 12).

- la 14.01.2011 a luat suma de 5 euro și 30 lei din mita ce fusese împărțită de C. V. și N. F.. Actul material se probează cu declarația investigatorului I. M. din 21.01.2011 (f. 414, vol. 12) și procesul-verbal din 14.01.2011 (f. 404, vol. 12).

- la 19.01.2011, ora 12.09, a primit de la o persoană neidentificată un pachet de țigări marca Marlboro;

- la aceeași dată, ora 19.33, a primit de la o persoană neidentificată o sumă de bani, al cărei cuantum nu a fost încă stabilit;

- la 20.01.2011, ora 20.30, a primit de la o persoană neidentificată un pachet de țigări marca Marlboro;

- la aceeași dată, ora 20.34, a primit de la o persoană de sex feminin neidentificată un pachet de țigăi Marlboro;

- la aceeași dată, ora 20.52, a primit de la o persoană de sex masculin neidentificată un pachet de țigări Marlboro;

- la aceeași dată, ora 23.24, a primit un pacet de țigări Marlboro de la o persoană neidentificată de sex masculin;

- la aceeași dată, ora 23.55, a primit de la o persoană neidentificată de sex masculin un pachet de țigări marca Marlboro;

- la 21.01.2011, ora 1.25, a primit de la o persoană neidentificată un pachet de țigări Marlboro;

Ultimele șapte acte materiale rezultă din procesele-verbale de redare a discuțiilor purtate în mediul ambiental în datele respective, discuții și imagini înregistrate cu camerele video instalate în monitoarele sistemelor informatice din birouri (f. 415, 466, 472, 529, 533, 539, 544, 549, 553, 556, 560, vol. 7).

Este de menționat faptul că toate aceste foloase materiale ori sume de bani au fost primite de către învinuiți sau inculpați pentru efectuarea controlului documentelor și trecerea cu vederea a neregulilor constatate, precum și a faptului că persoanele respective dețineau asupra lor țigări de contrabandă, împrejurări cunoscute în mod direct de către învinuiți și inculpați.

Învinuitul B. N.-A., traficant de țigări, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, a stabilit unele legături personale cu lucrătorii vamali și de poliție, materializate în contacte având ca scop informarea cu privire la posibilitatea efectivă de introducere ilegală în țară a țigărilor, în funcție de componența turelor și de existența unor eventuale controale în interiorul punctului sau pe traseu, și a remis sume de bani cu titlu de mită lucrătorilor vamali sau de poliție pentru neîndeplinirea de către aceștia a atribuțiilor de serviciu.

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, învinuitul i-a remis, la 3.11.2010, inculpatului P. S., suma de 2.000 euro, pentru sine și ceilalți polițiști și vameși, pentru facilitarea intrării unui transport cu 25 baxuri de țigări.

Din procesul-verbal întocmit de investigatorul I. M. la 10.10.2010 (f. 25, vol. 12) a rezultat că P. S. era în relații apropiate cu învinuitul B. N. A., deținând o dublură a cheii de la biroul acestuia de la BERENZ SPEDITION, unde a transportat în mai multe rânduri țigarete abandonate și neînregistrate.

Din declarația investigatorului I. M. din 28.10.2010 (f. 67, vol. 12) a rezultat că în noaptea de 25-26.10.2010 B. A. N. a organizat un transport mare de țigări de contrabandă, pentru care i-a remis lui P. S. o sumă mare de bani. Deși nu poate fi reținut ca act material, aspectul menționat conturează preocupările infracționale ale învinuitului B. N. A..

Conform procesului-verbal întocmit de investigatorul I. M. D. la 3.11.2010 (f. 108, vol. 12), în noaptea de 2/3.11.2010, B. N. A. și B. F. C., apelat F., au ieșit din țară cu autoturismul Opel cu nr._, utilizat de B. A., care mai târziu s-a întors și i-a comunicat lui P. S. că vameșul sârb B. nu va permite ieșirea din Serbia cu țigări, iar în urma negocierilor purtate prin intermediul învinuitului B. N. A., s-a stabilit că transportul organizat de P. S. și B. A. N. va intra în România după ce vor intra și persoanele care cumpăraseră țigări de la ATA (un comerciant agreat de vameșul sârb B.).

Astfel, a intrat în România o dubiță VW cu nr. de înmatriculare_, condusă de numitul F.. Deși în mijlocul de transport se aflau conform susținerii lui P. S., 25 de baxuri de țigări, B. N. A. i-a înmânat lui P. S., în prezența investigatorului, suma de 2000 de euro, apoi încă 250 euro, ce urma a fi împărțită în mod egal între sârbi și români. Trebuie avut în vedere că „taxa” de 50 de euro/bax era suma cuvenită numai polițiștilor și vameșilor români, astfel că dublarea ei se justifică în condițiile în care, conform investigatorului, acesta a mers împreună cu P. S. la linia de frontieră, unde P. S. i-a dat unui polițist sârb pe nume Marco suma de 1.250 euro.

În noaptea respectivă, sumele ce au revenit fiecăruia dintre polițiștii români prezenți în tură au fost vădit mai mari decât în alte situații. Astfel, investigatorul I. M. a primit de la P. S. suma totală de 350 euro și 100 lei, banii fiind predați procurorului pe bază de proces-verbal. De asemenea, H. IOȚA a primit 100 euro și 250 lei. Aceasta în condițiile în care P. S. și-a oprit pentru sine o sumă cel puțin egală cu cea remisă investigatorului.

În perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, învinuitul B. I.-A., traficant de țigări, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, a stabilit unele legături personale cu lucrătorii vamali și de poliție, materializate în contacte având ca scop informarea cu privire la posibilitatea efectivă de introducere ilegală în țară a țigărilor, în funcție de componența turelor și de existența unor eventuale controale în interiorul punctului sau pe traseu, și a remis sume de bani cu titlu de mită lucrătorilor vamali sau de poliție pentru neîndeplinirea de către aceștia a atribuțiilor de serviciu.

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, învinuitul i-a remis, la 28.11.2010, lui S. I. I., suma de 2.700 euro, pentru sine și ceilalți polițiști și vameși, pentru facilitarea intrării unui transport consistent de țigări (50 de baxuri).

Atât învinuitul B. I., cât și inculpatul S. I. I. au recunoscut comiterea acestei fapte, conform declarațiilor date (f. 40 vol. 1, f. 462 vol. 2).

Învinuitul B. O., persoană implicată în traficul ilegal de țigări, a aderat, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, la grupul infracțional organizat, prin stabilirea unor legături personale cu lucrătorii vamali și de poliție, materializate în contacte având ca scop informarea cu privire la posibilitatea efectivă de introducere ilegală în țară a țigărilor, în funcție de componența turelor și de existența unor eventuale controale în interiorul punctului sau pe traseu, precum și prin remiterea unor sume de bani cu titlu de mită lucrătorilor vamali sau de poliție pentru neîndeplinirea de către aceștia a atribuțiilor de serviciu. În cadrul grupului infracțional, învinuitul, în data de 14/15.12.2010, în jurul orelor 23,05, i-a dat lucrătorului vamal Ț. O. G., suma de 10 euro (a se vedea procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din data de 15.12.2010 și comentariile făcute pentru inculpatul Ț. O. G.), pentru ca acesta să îi permită introducerea frauduloasă în țară a 13 cartușe de țigări, pe care le transporta cu autovehiculul marca VW Jetta, cu nr. de înmatriculare_ .

În perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, învinuitul S. I. S. a stabilit unele legături personale cu lucrătorii vamali și de poliție, materializate în contacte având ca scop informarea cu privire la posibilitatea efectivă de introducere ilegală în țară a țigărilor, în funcție de componența turelor și de existența unor eventuale controale în interiorul punctului sau pe traseu, și a remis sume de bani cu titlu de mită lucrătorilor vamali sau de poliție pentru neîndeplinirea de către aceștia a atribuțiilor de serviciu.

De asemenea, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, învinuitul i-a remis, la 11.12.2010, vameșului V. I. G., o sumă de bani pentru a-i permite introducerea ilegală a unor țigări în țară.

În declarația dată (f. 212, vol. 1), învinuitul S. I. S. a relatat că era un obicei ca pe turele de vamesi si politisti favorabile sa se introduca in tara tigari in mod ilegal, contra unor sume de bani pe care le dadea mita vamesilor si politistilor. Dintre vamesii cu care lucra au fost enumerați E. A., VERDET G., B. D.. Inițial, în sarcina învinuitului s-a reținut că i-a remis, la 11.12.2010, vameșului V. I. G., o sumă de bani pentru a-i permite introducerea ilegală a unor țigări în țară. Deși declarația învinuitului nu constituie o probă suficientă pentru a se reține săvârșirea infracțiunii de luare de mită, este de natură să contureze modalitatea de lucru la nivelul punctului de trecere a frontierei.

Învinuitul NICȘICI B., în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, a stabilit unele legături personale cu lucrătorii vamali și de poliție, materializate în contacte având ca scop informarea cu privire la posibilitatea efectivă de introducere ilegală în țară a țigărilor, în funcție de componența turelor și de existența unor eventuale controale în interiorul punctului sau pe traseu, și a remis sume de bani cu titlu de mită lucrătorilor vamali sau de poliție pentru neîndeplinirea de către aceștia a atribuțiilor de serviciu.

În declarația dată organelor de urmărire penală (f. 174, vol. 1), învinuitul a recunoscut că, în cursul lunii octombrie 2010 i-a dat vameșului I. D. 5 euro a-i permite să introducă în țară 5 cartușe de țigări. De asemenea, în ziua de 11.11.2010 i-a remis aceluiași vameș 5 euro tot pentru 5 cartușe de țigări. De asemenea, în declarația dată, învinuitul NICȘICI B. a precizat că, în discuțiile telefonice purtate, cuvântul „vișine” desemna marca de țigări Viceroy, iar cuvântul „fasole” desemna marca de țigări Fast.

#

Prin sentința penală nr. 336 din 2 decembrie 2011, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara – Secția penală în dosarul nr._ 1 din 19.05.2011, cauza a fost soluționată după procedura prescurtată a recunoașterii vinovăției în privința inculpaților S. I. S. și D. I., primul fiind condamnat la o pedeapsă rezultantă de 2 ani închisoare cu suspendarea condiționată a executării și al doilea la o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere, iar prin încheierea din 30 noiembrie 2011 de amânare a pronunțării s-a dispus disjungerea cauzei în privința celorlalți 53 de inculpați.

În urma disjungerii, cauza a fost reînregistrată pe rolul Curții de Apel Timișoara – Secția penală sub nr._ din 02.12.2011.

Prin sentința penală nr. 359 din 16 decembrie 2011, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr._ din 02.12.2011, în baza art. 42 alin. 1 raportat la art. 27 pct. 1 C. proc. pen. și la art. 11 din Legea nr. 39/2003 a fost declinată competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului C.-S..

Prin sentința penală nr. 4 din 17 ianuarie 2012, pronunțată de Tribunalul C.-S. în dosarul nr._ din 27.12.2011, în baza art. 42 C. proc. pen. raportat la art. 28¹ pct. 1 lit. d) C. proc. pen., art. 27 alin. 3 lit. b) din Legea nr. 218/2002 a fost declinată competența de soluționare a cauzei în favoarea Curții de Apel Timișoara.

Prin încheierea penală nr. 552 din 11 aprilie 2012, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr._ din 08.02.2012, a fost stabilită competența de soluționare a cauzei în favoarea Curții de Apel Timișoara.

#

După soluționarea conflictului negativ de competență, cauza a fost reînregistrată pe rolul Curții de Apel Timișoara – Secția penală sub nr._ din 25.05.2012.

Prin încheierea din 18 septembrie 2012 au fost respinse cererile inculpaților M. V.-G., S. I. I. și E. A. D., formulate prin apărători, privind restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale sau a actului de sesizare (filele 2-7 vol. 2).

La termenul de judecată din 12 octombrie 2012, inculpații N. I. F. și M. V.-G. au solicitat judecarea cauzei potrivit procedurii recunoașterii vinovăției prevăzute de art. 320¹ C. proc. pen.

Instanța va admite cererile de judecare după procedura prescurtată, văzând că acestea au fost formulate înainte de începerea cercetării judecătorești, că cei doi inculpați menționați au declarat că recunosc în totalitate faptele reținute în actul de sesizare a instanței și nu solicită administrarea de probe, cu excepția înscrisurilor în circumstanțiere depuse la acel termen de judecată, și că, așa cum se va arăta în continuare, din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că faptele reținute în sarcina lor există, constituie infracțiuni și au fost săvârșite de ei.

#

Examinând probele administrate în cursul urmăririi penale în privința inculpaților N. I. F. și M. V.-G., instanța reține aceeași stare de fapt din rechizitoriu, după cum urmează:

În anul 2010 s-a descoperit că, la nivelul Punctului de Trecere a Frontierei Naidăș din județul C.-S., se desfășura o activitate infracțională amplă, care consta în introducerea frauduloasă în țară de către numeroase persoane a unor importante cantități de țigări, la care își dădeau concursul, prin săvârșirea de fapte de corupție, lucrători de poliție din cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră C.-S. - Sectorul Poliției de Frontieră Naidăș și lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Naidăș.

Faptele constau în facilitarea de către acești funcționari, în schimbul primirii unor sume de bani (ex. 1 euro sau 5 lei pentru un cartuș și 50 euro pentru un bax de țigări) ori a altor foloase, cu titlu de mită, a introducerii frauduloase în țară a unor cantități de țigări netimbrate achiziționate din Republica Serbia. În instituția antemenționată exista o grupare compusă din lucrători vamali și de poliție de frontieră și persoane implicate în traficul ilegal de țigări, care funcționa în consens, respectând o . reguli.

În acest sens, în cadrul fiecărei ture din punctul de trecere a frontierei a existat o înțelegere stabilită între lucrătorii de poliție și vameși pentru împărțirea, de regulă, spre sfârșitul programului de lucru, a sumelor de bani provenite de la persoanele care introduc fraudulos țigările în țară. Banii destinați pentru coruperea funcționarilor erau luați de la traficanții de țigări, în cele mai multe situații de către lucrătorii vamali, iar la sfârșitul turei, unul dintre aceștia îl încunoștința pe șeful de grupă al polițiștilor de frontieră și se deplasau împreună într-o încăpere din clădirea P.T.F. Naidăș, unde foloasele primite cu titlu de mită erau împărțite în două părți, dintre care una destinată polițiștilor de frontieră, iar cealaltă lucrătorilor vamali. Ulterior, vameșii își împărțeau între ei partea care le revenea, iar șeful de grupă al polițiștilor de frontieră remitea câte o parte din bani polițiștilor care au fost de serviciu.

Persoanele care efectuau trafic ilegal de țigări au aderat la grupul infracțional organizat prin stabilirea unor legături personale cu lucrătorii vamali și de poliție de frontieră, materializate în contacte având ca scop informarea cu privire la posibilitatea efectivă de introducere ilegală în țară a țigărilor, în funcție de componența turelor și de existența unor eventuale controale în interiorul punctului sau pe traseu, precum și prin remiterea unor sume de bani cu titlu de mită lucrătorilor vamali sau de poliție de frontieră pentru neîndeplinirea de către aceștia a atribuțiilor de serviciu.

Activitatea infracțională era în desfășurare, în același mod și în baza acelorași reguli, cu mult înainte de descoperirea ei. Lucrătorii mai vechi le spuneau celor noi că au venit să lucreze în punct într-un moment nepotrivit, deoarece sumele de bani care reveneau ca mită ar fi fost mult mai mici în acea perioadă decât în cea în care funcționau magazinele duty-free, când lucrătorilor de poliție și vameșilor din punct le reveneau câteva mii de euro pe tură.

Lucrătorii de poliție de frontieră, lucrătorii vamali și persoanele implicate în traficul ilegal de țigări acționau în mod coordonat în scopul strângerii unor importante sume de bani, sub formă de mită, ca urmare a trecerii cu vederea, nedenunțării si neconstatării unor infracțiuni sau contravenții comise la trecerea frontierei de stat a României, fiind vorba in special de tolerarea traficului de țigări.

În momentul în care unul dintre lucrătorii vamali sau ai poliției de frontieră primea mita, o făcea în mod firesc, fără a încerca să ascundă de colegii săi actul ilegal. Lucrătorii vamali utilizau mai multe metode de primire a banilor de la traficanții de țigări, în fiecare dintre situații existând o preocupare de a nu se expune camerelor de luat vederi aflate în perimetrul P.T.F. Naidăș, a căror amplasare era cunoscută de toți cei care lucrau acolo. Astfel, în unele cazuri, traficantul de țigări, după ce oprirea autovehiculului în punct și ridicarea capotei portbagajului pentru efectuarea controlului vamal, punea banii destinați cu titlu de mită la vedere în portbagaj, de unde erau luați de către vameș, care se prefăcea că efectuează controlul, făcând cu mâinile niște mișcări formale de verificare a bagajelor. De asemenea, vameșul avea grijă să țină banii în palmă, cu pumnul strâns, până în momentul în care îi punea în buzunar, pentru a evita ca acest gest al său să apară înregistrat de camerele de luat vederi. În alte situații, traficantul de țigări punea banii destinați pentru mituirea lucrătorilor vamali și de poliție de frontieră sub scaunul din dreapta față al autovehiculului care transporta țigările, de unde vameșul îi lua utilizând aceeași metodă de precauție. O a treia metodă de primire a banilor cu titlu de mită era următoarea: traficanții de țigări erau însoțiți de persoane de sex feminin, alteori acestea fiind cele care introduceau ilegal țigări, iar în momentul în care opreau mașina pentru efectuarea controlului vamal, persoana de sex feminin cobora și își desfăcea poșeta, simulând că face acest gest pentru efectuarea controlului, iar vameșul introducea mâna și lua suma de bani lăsată intenționat la vedere. Regulile descrise mai sus erau prestabilite între lucrătorii vamali, polițiștii de frontieră și traficanții de țigări, așa încât, în momentul în care se remiteau banii cu titlu de mită, nu se purta niciun fel de dialog.

Banii obținuți cu titlu de mită de către vameși și polițiști se colectau într-un fond comun, iar la sfârșitul unui schimb se împărțeau în mod egal între cele două categorii de funcționari. Datorită faptului că, pe parcursul procurării mitei, unii lucrători vamali rețineau doar pentru sine parte din mita obținută sau alocau vameșilor mai mult de 50% din foloase, între aceștia și lucrătorii de poliție au apărut discuții contradictorii, în cadrul cărora își reproșau „sustragerea” din banii și țigările provenite de la traficanții de țigări și în care stabileau strategii de împărțire echitabilă a foloaselor. Astfel, pe fondul neîncrederii instaurate între vameși și polițiști, cele două categorii de funcționari au decis de comun acord ca mita colectată în timpul unei ture să se împartă la fiecare 3 ore, așa încât lucrătorii vamali să nu mai rețină doar pentru ei fracțiuni din foloase.

În interiorul grupului infracțional, cuantumul banilor primiți de către fiecare membru depindea de postul în care își desfășura activitatea în schimb, așa încât cei direct implicați în actul de luare a mitei sau care asistau nemijlocit la acesta primeau o sumă mai mare decât ceilalți. Lucrătorii grupării infracționale erau direcționați în locuri și momente de interes, pentru evitarea interpunerii în „procesul lucrativ” a persoanelor care își desfășurau activitatea în mod corect.

Între membrii grupului infracțional exista o preocupare constantă în protejarea reciprocă. În acest sens, atunci când lucrătorii vamali, speriați de iminența unui control, refuzau să primească mită, acest lucru îl făceau polițiștii de frontieră, pentru ca finalmente banii să se împartă în mod egal.

Pe parcursul desfășurării operațiunilor de introducere ilegală a țigărilor pe teritoriul României se asigura protecția traficanților agreați, prin notificări prealabile intrării în punct, ce priveau persoane aflate în filtru și momente de siguranță pentru trecere.

Coeziunea dintre membrii grupului rezultă și din lipsa de teamă că vor fi descoperiți, aceasta reieșind și din împrejurarea că ce operațiunea de împărțire a mitei era efectuată în locuri expuse privirilor unor potențiali martori (ex. tonetele vameșilor). Dorința și „tradiția” primirii mitei era atât de puternică, încât în momentul în care în interiorul grupării infracționale a apărut ipoteza că printre lucrătorii din punctul de trecere a frontierei au fost infiltrate persoane care aveau ca obiectiv devoalarea activității ilegale a vameșilor și polițiștilor, aceștia, în scopul împiedicării obținerii probelor și conservării lor, au găsit metode noi de a se proteja, procedând la stingerea luminilor în locurile în care împărțeau banii, preferând să-și asume în continuare riscul de a fi descoperiți în loc să renunțe la actele ilicite.

Prin neîndeplinirea sarcinilor de serviciu ce le reveneau potrivit O.U.G. nr. 104/2001, aprobată prin Legea nr. 81/2002, privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și H.G. nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au vitregit bugetul consolidat al statului de resurse financiare și au afectat buna desfășurare a activității comercianților onești de țigări.

Inculpații M. V.-G. și N. I. F., alături de alte persoane, aveau sarcini bine determinate în cadrul grupului, prin a căror îndeplinire se urmărea realizarea scopului pentru care grupul a fost constituit.

În perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul N. I. F., polițist de frontieră, a participat activ la împărțirea sumelor de bani între polițiști și a consimțit să nu-și îndeplinească îndatoririle de serviciu, permițând . transporturi de țigări în țară, pentru a servi interesele grupului, respectiv obținerea de beneficii materiale.

La 03.12.2010, inculpatul N. I. F. a primit de la inculpatul B. I. sumele de 25 euro și de 45 lei, rezultată din împărțirea mitei făcută în prezența investigatorului I. M. D. de către inculpații B. I. și B. C., confirmând investigatorului primirea banilor (a se vedea: declarația investigatorului I. M. D. din 3.12.2010 - f. 237, vol. 12, procesul-verbal din 03.12.2010 întocmit de acest investigator - f. 200-204, vol. 12, procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 02/03.12.2010 - f. 113, vol. 5).

La 05.12.2010, inculpatul N. I. F. a primit, prin intermediul investigatorului I. M. D., sumele de 20 euro și de 75 lei, reprezentând partea ce i se făcuse în momentul împărțirii mitei de către inculpatul B. C. (a se vedea: declarația investigatorului I. M. D. din 18.12.2010 - f. 300, vol. 12, procesul-verbal din 05.12.2010 întocmit de acest investigator - f. 247, vol. 12; înregistrarea și redarea dialogului ambiental din 05.12.2010 - f. 114, 119-121 și 127, vol. 5).

La 07.12.2010, inculpatul N. I. F. a primit, prin intermediul investigatorului I. M. D., sumele de 20 euro și de 30 lei, reprezentând partea ce i se făcuse în momentul împărțirii mitei de către inculpatul B. C. (a se vedea în acest sens: declarația investigatorului I. M. D. din 18.12.2010 - f. 302, vol. 12; procesul-verbal din 07.12.2010 întocmit de acest investigator - f. 253, vol. 12; înregistrarea și redarea ambientala din 07.12.2010 - f. 139 și 146, vol. 5).

La 13.12.2010, inculpatul N. I. F. a primit, prin intermediul investigatorului I. M. D., suma de 60 lei, reprezentând partea ce i se făcuse în momentul împărțirii mitei de către inculpatul B. C. (a se vedea: declarația investigatorului I. M. D. din 18.12.2010 - f. 296 și 314-315, vol. 12; procesul-verbal din 13.12.2010 întocmit de acest investigator - f. 275 și 279, vol. 12; înregistrarea și redarea dialogului ambiental din 13.12.2010 - f. 201-202 și 213, vol. 5).

La 15.12.2010, inculpatul N. I. F. și-a însușit sumele de 35 euro și de 50 lei, rezultată în urma împărțirii mitei, care s-a făcut de inculpații N. I. F. și B. C., în prezența investigatorului I. M. D. (a se vedea: declarația investigatorului I. M. D. din 18.12.2010 - f. 296 și 317, vol. 12).

La 17.12.2010, inculpatul N. I. F. a împărțit, împreună cu inculpatul C. O., sumele colectate cu titlu de mită, din care și-a însușit, în prezența investigatorului I. M. D., o sumă, spunând ulterior că a fost vorba de 15 euro și 70 lei (a se vedea: declarația investigatorului I. M. D. din 18.12.2010 - f. 296 și 318-319, vol. 12; procesul-verbal din 17.12.2010 întocmit de acest investigator - f. 284-286, vol. 12; înregistrarea ambientală din 17.12.2010 - f. 258 și 271-273, vol. 5).

La 19.12.2010, inculpatul N. I. F. a participat, împreună cu inculpatul C. C., la împărțirea sumelor colectate cu titlu de mită, însușindu-și 100 lei (a se vedea: declarația investigatorului I. M. D. din 24.12.2010 - f. 329, vol. 12; procesul-verbal din 19.12.2010 întocmit de acest investigator - f. 320, vol. 12; înregistrarea și redarea audio-video din 18/19.12.2010 - f. 279-281, 288-289, 296-297 și 299-303, vol. 5).

La 21.12.2010, inculpatul N. I. F. a participat, împreună cu inculpatul C. C. și R. A. I., la împărțirea banilor colectați ca mită, însușindu-și, în prezența investigatorului I. M. D., 20 euro și 100 lei (a se vedea: declarația investigatorului I. M. D. din 24.12.2010 - f. 329 și 336-337, vol. 12; procesul-verbal întocmit de acest investigator la 21.12.2010 - f. 325-328, vol. 12).

La 04.01.2011, inculpatul N. I. F. a participat, cu inculpatul CHIȘEREU D.-A., la împărțirea sumelor colectate cu titlu de mită, însușindu-și 20 euro și 50 lei, precum și un cartuș de țigări marca Fast, dobândit tot cu titlu de mită de la traficanți (a se vedea: declarația investigatorului I. M. D. din 11.01.2011 - f. 379-380 și 382-384, vol. 12; procesul-verbal din 04.01.2011 întocmit de acest investigator - f. 347-351, vol. 12; înregistrarea și redarea audio-video a dialogului ambiental din 03/04.01.2011 - f. 329-330, 333-335 și 338-343, vol. 5).

La 06.01.2011, inculpatul N. I. F. a participat, împreună cu inculpații C. C., CHIȘEREU A. și R. A. I., în prezența investigatorului I. M. D., la împărțirea sumelor colectate cu titlu de mită, însușindu-și 25 euro și 145 lei (a se vedea: declarația investigatorului I. M. D. din 11.01.2011 - f. 379 și 387-388, vol. 12; procesul-verbal din 06.01.2011 întocmit de acest investigator - f. 352-356, vol. 12; înregistrarea și redarea audio-video a dialogului ambiental din 06.01.2011 - f. 350 și 365-370, vol. 5).

La 14.01.2011, inculpatul N. I. F. a participat, împreună cu inculpatul C. V., în prezența investigatorului I. M. D., la împărțirea banilor colectați cu titlu de mită, însușindu-și în total 5 euro și 40 lei (a se vedea: declarația investigatorului I. M. D. din 21.01.2011 - f. 414 și 420-421, vol. 12; procesul-verbal din 14.01.2011 - f. 404-407, vol. 12; înregistrarea și redarea audio-video a dialogului ambiental din 14.01.2011 - f. 444-452, vol. 5).

La 19.01.2011, inculpatul N. I. F. a luat de la inculpata U. D. L., lucrător vamal, suma de 20 euro rezultată din mita dată de traficanți, suma fiind folosită pentru achitarea contravalorii porțiilor de mâncare comandate pentru el și ceilalți lucrători de poliție din tură (a se vedea declarația investigatorului I. M. D. din 21.01.2011 - f. 414 și 424, vol. 12; procesul-verbal din 19.01.2011 - f. 412-413, vol. 12; procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din data de 19.01.2011 - f. 461, vol. 5).

La 15.01.2011, inculpatul N. I. F. a primit de la o persoană neidentificată un pachet de țigări marca Marlboro.

Tot la 15.01.2011, inculpatul N. I. F. a primit de la o altă persoană neidentificată un pachet de țigări Marlboro.

În aceeași zi, 15.01.2011, inculpatul N. I. F. a primit un pachet de țigări Marlboro de la o persoană de sex feminin neidentificată (aceste ultime trei acte materiale rezultă din procesele-verbale de redare a discuțiilor purtate în mediul ambiental în 15.01.2011, discuții și imagini înregistrate cu camerele video instalate în monitoarele sistemelor informatice din birouri - f. 68-69 și 72-73, 74-75 și 78-79, 80-81 și 84-85, vol. 7).

În perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul M. V.-G., polițist de frontieră, a consimțit să nu-și îndeplinească îndatoririle de serviciu, permițând . transporturi de țigări în țară, pentru a servi interesele grupului, respectiv obținerea de beneficii materiale și financiare și a participat la împărțirea între vameși și polițiști a sumelor colectate ca mită.

La 22.11.2010, inculpatul M. V.-G. a primit 170 euro și 100 lei de la inculpatul S. I. I., după împărțirea mitei de către acesta, în prezența investigatorului Grund Harold C. (a se vedea: declarația investigatorului Grund Harold C. din 01.12.2010 - f. 180 și 192-193, vol. 12; procesul-verbal din 22.11.2010 întocmit de acest investigator - f. 155 și 157, vol. 12).

La 24.11.2010, inculpatul M. V.-G. a primit 20 euro și 60 lei de la inculpatul S. I. I., după împărțirea mitei de către acesta, în prezența investigatorului Grund Harold C. (a se vedea: declarația investigatorului Grund Harold C. din 01.12.2010 - f. 180 și 193-194, vol. 12; procesul-verbal din 24.11.2010 întocmit de acest investigator - f. 161-162, vol. 12).

La 28.11.2010, inculpatul M. V.-G. a primit de la inculpatul S. I. I. sumele de 410 euro și de 30 lei, rezultate prin împărțirea de către cel din urmă a sumei colectate cu titlu de mită de la inculpatul B. I.-A., traficant de țigări, remiterea făcându-se în prezența investigatorului Grund Harold C., și a lui C. S., într-un apartament în care M., C. și S. locuiau împreună, în O.; (a se vedea: procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 28.11.2010 - f. 102-117, vol. 6; declarația investigatorului Grund Harold C. din 01.12.2010 - f. 180 și 196-198, vol. 12; planșă fotografică pentru momentul operativ din ziua de 28.11.2010 privind pe inculpații S. I. I. și M. V. G. – f. 119-120, vol. 6).

La 8.12.2010, inculpatul M. V.-G. a primit de la inculpatul S. I. I. 30 euro și 40 lei, după împărțirea mitei de către acesta, în prezența investigatorului Grund Harold C. (a se vedea: declarația investigatorului Grund Harold C. din 17.12.2010 - f. 287 și 291-292, vol. 12; procesul-verbal din 08.12.2010 întocmit de acest investigator - f. 255-257, vol. 12).

La 12.12.2010, inculpatul M. V.-G. a primit de la inculpatul S. I. I. 25 euro și 10 lei, după împărțirea mitei de către acesta, în prezența investigatorului Grund Harold C. (a se vedea declarația investigatorului Grund Harold C. din 12.12.2010 - f. 272-274, vol. 12).

La 17.01.2011, inculpatul M. V.-G. a primit de la inculpatul S. I. I. 30 euro și 60 lei, după împărțirea mitei de către acesta, în prezența investigatorului Grund Harold C. (a se vedea declarația investigatorului Grund Harold C. din 27.01.2011 - f. 429-431, vol. 12).

La 19.01.2011, inculpatul M. V.-G. a participat, ca reprezentant al polițiștilor, împreună cu inculpatul B. C.-B., lucrător vamal, și investigatorul Grund Harold C., la împărțirea în două loturi egale a sumei colectate cu titlu de mită de la traficanții de țigări, primind partea cuvenită pentru sine și ceilalți, după care a împărțit suma în teancuri pentru fiecare polițist (a se vedea: procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 18/19.01.2011 - f. 361-369, vol. 6; declarația investigatorului Grund Harold C. din 27.01.2011 - f. 427 și 431-432, vol. 12; planșă fotografică pentru momentul operativ din noaptea de 18/19.01.2011 privind pe lucrătorul vamal B. C. B. și pe polițistul de frontieră M. V. G. – f. 381, vol. 6).

La data de 17.01.2011, ora 15:35, inculpatul M. V.-G. a primit de la o persoană neidentificată un pachet de țigări marca Winston.

La 17.01.2011, ora 18:52, inculpatul M. V.-G. a primit de la o persoană neidentificată un pachet de țigări marca Marlboro.

La 17.01.2011, ora 18:54, inculpatul M. V.-G. a primit o sticlă de Șliboviță (băutură alcoolică sârbească), de la o persoană neidentificată de sex masculin.

La 18.01.2011, inculpatul M. V.-G. a primit de la o persoană de sex feminin un pachet de țigări Marlboro (ultimele patru acte materiale rezultă din procesele-verbale de redare a discuțiilor purtate în mediul ambiental în datele de 17 și 18 ianuarie 2011, discuții și imagini înregistrate cu camerele video instalate în monitoarele sistemelor informatice din birouri - f. 210-216, 233-240, 241-247, 248-255, 256-262, 263-271, 279-289, 358-363, 379-388, vol. 7).

#

În drept, faptele inculpatului N. I. F., agent principal de poliție, care, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, a acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, compus din vameși, polițiști de frontieră și traficanți de țigări, și a primit, în mod repetat, în baza unei rezoluții infracționale unice, sume de bani și alte bunuri materiale, în valoare totală de 205 euro și 765 lei, în schimbul neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu ce-i reveneau potrivit fișei postului întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de luare de mită în formă continuată, prevăzută de art. 254 alin. 2 C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen., și de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003. Pluralitatea de infracțiuni îmbracă forma concursului, prevăzut de art. 33 C. pen.

Faptele inculpatului M. V. G., agent principal de poliție, care, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, a acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, compus din vameși, polițiști de frontieră și traficanți de țigări, și a primit, în mod repetat, în baza unei rezoluții infracționale unice, sume de bani și alte bunuri materiale, în valoare totală de 685 euro și 300 lei, în schimbul neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu ce-i reveneau potrivit fișei postului întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de luare de mită în formă continuată, prevăzută de art. 254 alin. 2 C. pen. rap. la art. 6 și 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen., și de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003. Pluralitatea de infracțiuni îmbracă forma concursului, prevăzut de art. 33 C. pen.

#

Din materialul probator administrat în faza de urmărire penală rezultă, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că inculpații N. I. F. și M. V.-G. au săvârșit infracțiunile de aderare la un grup infracțional organizat și de luare de mită în formă continuată reținute în sarcina acestora prin rechizitoriu.

Mijloacele de probă la care s-a făcut referire pe parcursul expunerii stării de fapt reținute de instanță (declarații date de investigatori, procese-verbale întocmite de investigatori, planșe foto privind momente operative, înregistrările imaginilor și convorbirilor în mediu ambiental) se coroborează atât între ele, cât și cu declarațiile celor doi inculpați date în fața Curții, prin care au arătat că faptele reținute în sarcina lor s-au derulat în modalitatea descrisă în rechizitoriu.

Infracțiunile de luare de mită constau în pretinderea, primirea sau nerespingerea de către inculpați, în calitate de polițiști de frontieră, de sume de bani de la persoanele care doreau să introducă în mod nelegal anumite bunuri în România, în schimbul neîndeplinirii de funcționarii amintiți a îndatoririlor de serviciu ce le reveneau cu privire la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat.

Infracțiunile de aderare la un grup infracțional organizat constau în exprimarea consimțământului inculpaților de a face parte din structura infracțională (care nu reprezintă o grupare ocazională) formată din mai mult de trei persoane (polițiști de frontieră, lucrători vamali și traficanți de țigări), care există pentru o perioadă (octombrie 2010 – ianuarie 2011) și acționează în mod coordonat (fiecare era conștient că activitatea sa se împletește cu cea a celorlalți membri și că își aduce aportul la realizarea obiectivelor grupului) în scopul comiterii de infracțiuni de corupție (dare și luare de mită) și de contrabandă (în special cu țigări netimbrate corespunzător), pentru a obține direct sau indirect (prin intermediul colegilor de serviciu) beneficii materiale (bani, țigări, băuturi alcoolice).

#

Întrucât s-a dovedit că faptele există, au fost săvârșite de cei doi inculpați și prezintă pericolul social al unor infracțiuni, instanța constată că sunt întrunite condițiile angajării răspunderii penale a acestora și le va aplica pedepse în raport de criteriile de individualizare prevăzute de art. 72 C. pen.

Se va ține cont de limitele de pedeapsă, reduse cu o treime în urma aplicării dispozițiilor art. 320¹ C. proc. pen. (închisoarea de la 3 ani și 4 luni la 13 ani și 4 luni pentru infracțiunea de aderare la un grup infracțional organizat și închisoarea de la 2 la 10 ani pentru infracțiunea de luare de mită), numărul mare de persoane care compuneau grupul infracțional organizat, întinderea în timp a activității grupului, natura infracțiunilor ce constituie scopul grupului (de corupție și de contrabandă), de forma continuată a infracțiunilor de luare de mită (numărul actelor materiale – 15 în cazul inculpatului N. I. F. și 11 în cazul inculpatului M. V.-G.), de întinderea în timp a activității infracționale (octombrie 2010 – ianuarie 2011) și de comportamentul procesual în fața organelor de urmărire penală (inițial, inculpatul N. I. F. a susținut că faptele din învinuire nu s–au petrecut, iar apoi a revenit și a recunoscut faptele imputate; inițial, inculpatul M. V.-G. a arătat că nu dă declarație, iar apoi a revenit și a dat o declarație de recunoaștere a faptelor de care este acuzat).

Având în vedere aceste criterii, se vor stabili pedepse principale în cuantumuri situate peste limitele minime speciale.

În cauză nu se pot reține circumstanțe atenuante.

Astfel, relevant nu este cuantumul sumelor primite cu titlu de mită, ci frecvența cu care se consumau actele de corupție și modul în care au asimilat acest fenomen lucrătorii de poliție și cei vamali. De asemenea, deși aveau atribuții în prevenirea și combaterea faptelor specifice criminalității transfrontaliere, inculpații au fost cei care au săvârșit infracțiuni, chiar asociindu-se în acest scop. Totodată, prin permiterea intrării în țară a unor produse nemarcate corespunzător, inculpații au contribuit la păgubirea bugetului de stat prin neplata de taxe vamale, accize și T.V.A. Mai mult, cum pentru traficanții de țigări care făceau parte din gruparea criminală, polițiști de frontieră și lucrătorii vamali nu efectuau practic niciun fel de control, singura interacțiune constând în primirea sumelor de bani prestabilite pentru a fi remise, ca obiect al faptelor de corupție, se putea întâmpla oricând ca un traficant din această grupare criminală să se folosească de oportunitatea circumscrisă respectivului mod de operare și să transporte în autoturismul său, pe lângă țigări, orice alte bunuri periculoase sau interzise la deținere (ex. droguri, materiale explozive sau toxice, arme, muniții).

La 17.12.2010, 19.12.2010, 04.01.2011, 06.01.2011 și 14.01.2011, inculpatul N. I. F. a participat în mod activ la împărțirea sumelor obținute cu titlu de mită, făcând teancuri pentru fiecare polițist în parte.

La 19.01.2011, inculpatul M. V.-G. a participat, ca reprezentant al polițiștilor, la împărțirea în două loturi egale a sumei colectate cu titlu de mită de la traficanții de țigări, după care a împărțit suma în teancuri pentru fiecare polițist.

La 28/29.11.2010, inculpatul M. V.-G. a participat activ la discuțiile cu S. I. și investigatorul Grund Harold C. referitoare la asigurarea siguranței activității infracționale, discuție în cadrul căreia s-au făcut referiri inclusiv cu privire la nesiguranța convorbirilor telefonice și la faptul că trebuie să aibă grijă și sub acest aspect (a se vedea procesul-verbal de redare a dialogului ambiental din 28/29.11.2010 - f. 102-117, vol. 6).

În ceea ce privește starea de sănătate și situația familială, acestea nu pot constitui criterii pentru individualizarea pedepsei, câtă vreme din convorbirile interceptate nu reiese că cei doi inculpați s-ar fi plâns în acest sens colegilor lor sau/și ar fi cerut, pentru motivele pe care acum le invocă în fața instanței cu scopul de a obține un tratament sancționator mai blând, majorarea fracțiilor ce le reveneau din bunurile primite ca mită.

Lipsa antecedentelor penale și buna conduită anterioară săvârșirii infracțiunilor nu pot fi luate în considerare, întrucât acestea reprezintă condiții intrinseci pentru exercitarea profesiei de polițist, conform prevederilor art. 10 alin. 1 lit. b) și c) rap. la art. 76 din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului, aplicabile în mod corespunzător și personalului Poliției de Frontieră Române.

Referitor la atitudinea sinceră în fața organelor judiciare, se remarcă faptul că declarațiile de recunoaștere a faptelor reținute în sarcina lor, date de inculpați în cursul urmăririi penale, au intervenit în momente procesuale la care cercetările erau avansate, așa încât nu au contribuit decisiv la identificarea altor făptuitori. Inculpatul N. I. F. a susținut inițial că faptele prezentate în învinuire nu s–au petrecut (a se vedea declarația din 09.02.2011 – f. 375 vol. 2), apoi, în aceeași zi, după punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa, a arătat că își menține declarația anterioară, pentru ca la 01.03.2011 să revină și să recunoască în mod voalat faptele imputate, fără să înlesnească descoperirea sau arestarea participanților (arată că se discuta în punct despre faptul că șeful pretinde și primește bani și produse de la subalterni, însă nu poate preciza dacă este vorba despre P. sau B. – f. 275-277, vol. 1). Inculpatul M. V.-G. a arătat inițial, la 09.02.2011 că nu dă declarații, apoi, în aceeași zi, după punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa, a arătat că va da o declarație în zilele următoare (f. 347 și 351, vol. 2), pentru ca în final, în ziua în care i s-a prezentat materialul de urmărire penală, 11.05.2011 (cu 6 zile înainte de emiterea rechizitoriului), să declare că recunoaște în totalitate faptele ce i se impută (f. 58-59, vol. 36).

Totuși, instanța urmează să valorifice atitudinea sinceră din cursul urmăririi penale prin orientarea pedepselor principale spre minimele prevăzute de lege.

Prin urmare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 se vor stabili pedepse de câte 4 ani închisoare, iar pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată prevăzută de art. 254 alin. 2 C. pen. raportat la art. 6 și la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 se vor stabili pedepse de câte 3 ani închisoare.

În baza art. 34 alin. 1 lit. b) raportat la art. 33 C. pen. se vor contopi pedepsele principale stabilite fiecărui inculpat pentru infracțiunile concurente, aplicându-se pedepsele cele mai grele, de câte 4 ani închisoare, care vor fi sporite cu câte 1 an închisoare, urmând ca inculpații N. I. F. și M. V. G. să execute câte o pedeapsă rezultantă principală de 5 ani închisoare. La aplicarea și individualizarea sporurilor de pedeapsă se ține seama de numărul și cuantumurile pedepselor individuale.

#

Față de dispozițiile art. 65 alin. 2 și 3 C. pen., se vor stabili pedepse complementare pe lângă toate pedepsele principale. Această operațiune juridică va avea loc în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (cauza Hirst împotriva Regatului Unit al Marii Britanii, în care s-a statuat că restricțiile și limitările în materia dreptului la vot trebuie apreciate de o instanță independentă în fiecare caz în parte, o restricție generală, automată și nediferențiată, la un drept consacrat de Convenție și care are o importanță crucială, trecând peste o marjă de apreciere acceptabilă oricât de largă ar fi ea și fiind incompatibilă cu art. 3 din Protocolul nr. 1 al Convenției) și a Deciziei nr. LXXIV (74) din 5 noiembrie 2007 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, dată în soluționarea unui recurs în interesul legii, care a stabilit că interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza I – c din Codul penal nu se va face în mod automat, prin efectul legii, ci se va supune aprecierii instanței, în funcție de criteriile stabilite în art. 71 alin. 3 din Codul Penal.

Curtea va interzice inculpaților exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) și b) C. pen. pe durata pedepselor închisorii, ca pedepse accesorii, și apoi pe o durată de 10 ani (ca pedepse complementare). Astfel, prin săvârșirea infracțiunilor pentru care sunt condamnați, inculpații devin nedemni să aleagă sau/și să fie aleși în autoritățile publice sau în funcții elective publice ori să ocupe funcții implicând exercițiul autorității de stat. Întrucât inculpații au manifestat un dispreț major față normele penale încălcate (care ocrotesc relațiile sociale referitoare la atribuțiile de serviciu ale funcționarilor însărcinați cu paza, supravegherea și controlul frontierei de stat), se justifică aplicarea pedepsei accesorii și complementare a interzicerii dreptului de a alege. Cum inculpații au nesocotit însăși autoritatea de stat cu care au fost învestiți, instanța este îndreptățită să considere că scopul pedepselor complementare poate fi atins doar prin aplicarea lor în cuantumul maxim prevăzut de lege.

În baza art. 35 alin. 3 C. pen., fiecărui inculpat i se va aplica pedeapsa complementară rezultantă de 10 ani interzicerea, după executarea pedepsei rezultante principale, a exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) și b) C. pen.

#

În baza art. 88 alin. 1 C. pen. se vor scădea, din cuantumurile pedepselor rezultante, perioadele reținerii și arestării preventive, de la 9 februarie 2011 la 9 aprilie 2011 pentru inculpatul N. I. F. și de la 9 februarie 2011 la 13 mai 2011 pentru inculpatul M. V. G..

În baza art. 19 din Legea nr. 78/2000 vor fi confiscate de la inculpatul N. I. F. sumele de 765 lei și de 205 euro sau echivalentul în lei la data executării (primite cu titlu de mită), acest inculpat urmând a fi obligat și la plata sumei de 33,60 lei reprezentând contravaloarea a 3 pachete de țigări marca Marlboro; se vor confisca de la inculpatul M. V. G. sumele de 300 lei și de 685 euro sau echivalentul în lei la data executării (primite cu titlu de mită), acest inculpat urmând a fi obligat și la plata sumei de 84,91 lei reprezentând contravaloarea a 2 pachete de țigări marca Marlboro, un pachet de țigări marca Winston și o sticlă de Șliboviță (băutură alcoolică sârbească).

Se va constata în vigoare măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara, luată prin încheierea din 23 iunie 2011 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara – Secția penală în dosarul nr._ 1 din 19.05.2011, definitivă față de inculpatul M. V. G. prin nerecurare și față de inculpatul N. I. F. prin decizia penală nr. 2663 din 5 iulie 2011 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr._ .

Având în vedere măsurile de siguranță ale confiscării speciale menționate mai sus, se vor menține măsura asigurătorie a sechestrului în modalitatea popririi luată prin ordonanța nr. 257/P/2010 din 28 aprilie 2011, constând în indisponibilizarea conturilor aparținând inculpatului N. I. F. RO65CECEB320B2EUR2808209 și RO08CECEB32008RON2808184 deschise la CEC Bank (filele 100-103 vol. 36 dosar urmărire penală), și măsura asigurătorie a sechestrului luată prin ordonanța nr. 257/P/2010 din 10 mai 2011 asupra sumei de 835 euro, consemnată la CEC Bank pe numele inculpatului M. V. G. la dispoziția P.I.C.C.J. - Direcția Națională Anticorupție (filele 62-64 și 353 vol. 36 dosar urmărire penală).

În temeiul art. 191 alin. 2 C. proc. pen., urmează ca inculpații N. I. F. și M. V. G. să fie obligați la plata a câte 9.000 lei cheltuieli judiciare către stat.

Față de dispozițiile art. 38 C. proc. pen., cauza va fi disjunsă în privința celorlalți 51 de inculpați și se va stabili termen de judecată la 6 noiembrie 2012, ora 9, pentru când aceștia vor fi citați.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea inculpaților N. I. F. și M. V.-G. privind judecarea cauzei potrivit procedurii recunoașterii vinovăției prevăzute de art. 320¹ C. proc. pen.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 320¹ C. proc. pen., condamnă pe inculpații N. I. F. (fiul lui A. și M., născut la data de 28.07.1980 în loc. M. Nouă, jud. C.-S., domiciliat în or. M. Nouă, ., nr. 152, jud. C.-S., CNP -_, ocupația – agent de poliție de frontieră, starea civilă - căsătorit) și M. V. G. (fiul lui M. și V.-D., născut la data de 01.07.1979 în Beiuș, jud. Bihor, domiciliat în mun. Beiuș, jud. Bihor, .. 5, ., ap. 4, CNP_, ocupația – agent de poliție de frontieră, starea civilă - căsătorit) la câte o pedeapsă de:

- 4 (patru) ani închisoare

pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 65 alin. 3 C. pen. raportat la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, stabilește fiecărui inculpat pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) și b) C. pen. pe o perioadă de 10 (zece) ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 254 alin. 2 C. pen. raportat la art. 6 și la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. și a art. 320¹ C. proc. pen., condamnă pe aceiași inculpați la câte o pedeapsă de:

- 3 (trei) ani închisoare

pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 3 C. pen. raportat la art. 254 alin. 2 C. pen., stabilește fiecărui inculpat pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) și b) C. pen. pe o perioadă de 10 (zece) ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 34 alin. 1 lit. b) și a art. 35 raportate la art. 33 C. pen., contopește pedepsele stabilite fiecărui inculpat pentru infracțiunile concurente, aplicând pedepsele cele mai grele, de câte 4 (patru) ani închisoare, pe care le sporește cu câte 1 (un) an închisoare, urmând ca inculpații N. I. F. și M. V. G. să execute câte o pedeapsă rezultantă de:

- 5 (cinci) ani închisoare și 10 (zece) ani interzicerea, după executarea pedepsei rezultante principale, a exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 71 C. pen., interzice inculpaților exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) și b) C. pen. pe durata executării pedepselor rezultante principale.

În baza art. 88 alin. 1 C. pen., scade, din cuantumurile pedepselor rezultante, perioadele reținerii și arestării preventive, de la 9 februarie 2011 la 9 aprilie 2011 pentru inculpatul N. I. F. și de la 9 februarie 2011 la 13 mai 2011 pentru inculpatul M. V. G..

În baza art. 19 din Legea nr. 78/2000, confiscă de la inculpatul N. I. F. sumele de 765 lei și de 205 euro sau echivalentul în lei la data executării și obligă acest inculpat la plata sumei de 33,60 lei reprezentând contravaloarea a 3 pachete de țigări marca Marlboro; confiscă de la inculpatul M. V. G. sumele de 300 lei și de 685 euro sau echivalentul în lei la data executării și obligă acest inculpat la plata sumei de 84,91 lei reprezentând contravaloarea a 2 pachete de țigări marca Marlboro, un pachet de țigări marca Winston și o sticlă de Șliboviță (băutură alcoolică sârbească).

Constată în vigoare măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara, luată prin încheierea din 23 iunie 2011 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara – Secția penală în dosarul nr._ 1 din 19.05.2011, definitivă față de inculpatul M. V. G. prin nerecurare și față de inculpatul N. I. F. prin decizia penală nr. 2663 din 5 iulie 2011 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr._ .

Menține măsura asigurătorie a sechestrului în modalitatea popririi luată prin ordonanța nr. 257/P/2010 din 28 aprilie 2011, constând în indisponibilizarea conturilor aparținând inculpatului N. I. F. RO65CECEB320B2EUR2808209 și RO08CECEB32008RON2808184 deschise la CEC Bank (filele 100-103 vol. 36 dosar urmărire penală), și măsura asigurătorie a sechestrului luată prin ordonanța nr. 257/P/2010 din 10 mai 2011 asupra sumei de 835 euro, consemnată la CEC Bank pe numele inculpatului M. V. G. la dispoziția P.I.C.C.J. - Direcția Națională Anticorupție (filele 62-64 și 353 vol. 36 dosar urmărire penală).

În temeiul art. 191 alin. 2 C. proc. pen., obligă inculpații N. I. F. și M. V. G. la câte 9.000 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu recurs în 10 zile de la pronunțare.

Disjunge cauza în privința celorlalți 51 de inculpați și stabilește termen de judecată la 6 noiembrie 2012, ora 9, pentru când aceștia vor fi citați.

Pronunțată în ședință publică azi, 17 octombrie 2012.

Președinte,	Grefier,
F. P.	A. B.

Red. F.P./17-19.10.2012

Dact. A.B., 2ex./17-19.10.2012

← Falsul material în înscrisuri oficiale. Art. 288 C.p.. Decizia...		Vătămarea corporală din culpă. Art. 184 C.p.. Decizia nr.... →

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Vătămarea corporală din culpă. Art. 184 C.p.. Decizia nr. 1260/2012. Curtea de Apel TIMIŞOARA Ucidere din culpă. Art.178 C.p.. Decizia nr. 1330/2012. Curtea de Apel TIMIŞOARA Falsul material în înscrisuri oficiale. Art. 288 C.p.. Decizia nr. 1353/2012. Curtea de Apel TIMIŞOARA