Liberare provizorie sub control judiciar. Decizia 87/2010. Curtea de Apel Craiova
| Comentarii |
|
Dosar nr- - Liberare provizorie sub control judiciar -
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL CRAIOVA
SECȚIA PENALĂ ȘI PT. CAUZE CU MINORI
INSTANȚA DE RECURS
DECIZIA PENALĂ Nr. 87
Ședința publică de la 28 Ianuarie 2010
PREȘEDINTE: Mirela Ciurezu Gherghe Judecător
- - - - JUDECĂTOR 2: Claudia Lăutaru
-- - JUDECĂTOR 3: Onița
Grefier -
Ministerul Public reprezentat de procuror
din cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova
Pe rol, judecarea recursului declarat de inculpatul G, împotriva încheierii din data de 22.01.2010, pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul nr-.
La apelul nominal făcut în ședință publică a răspuns inculpatul asistat de avocat - apărător ales.
Procedura completă.
S-a făcut referatul oral al cauzei, după care, constatând dosarul în stare de soluționare, s-a acordat cuvântul.
Avocat pentru recurentul - inculpat, a solicitat admiterea recursului, casarea încheierii și, pe fond, admiterea cererii de liberare provizorie, motivând că sunt îndeplinite condițiile prev de art. 1602Cod Procedură penală privind admisibilitatea cererii și nu există date din care să rezulte că inculpatul ar împiedica buna desfășurare a procesului penal, mai ales că acesta ar fi supus măsurilor de supraveghere prevăzute în art. 1602alin. 3 Cod Procedură penală.
Reprezentantul Parchetului a solicitat respingerea recursului, ca nefondat, arătând că în cauză sunt incidente temeiurile prev de art. 143 și art. 148 lit. f Cod Procedură penală, care justifică arestarea preventivă, existând date de zădărnicire a aflării adevărului împotriva recurentului inculpat, deduse din împrejurarea ascunderii probelor și influențarea martorilor din cauză, întrucât urmărirea penală nu este finalizată, iar o parte din persoanele bănuite de comiterea infracțiunilor din speță se află în străinătate și ar putea fi contactate de inculpat.
Având ultimul cuvânt, recurentul - inculpat a solicitat admiterea recursului, însușindu-și concluziile formulate de apărător.
Dezbaterile fiind încheiate;
CURTEA
Asupra recursului de față;
Din actele și lucrările dosarului reține că prin încheierea de la 22 ianuarie 2010, Tribunalul Gorja respins cererea formulată de inculpatulG- fiul lui - și, născut la data de 30.08.1986 în municipiul C, județul D, cu același domiciliu, strada - -, - scara 1,.3 județul D, fără forme legale în Municipiul C,Cartier lui nr.18 județul D, -, fără ocupație, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, necunoscut cu antecedente penale - și a obligat inculpatul la plata sumei de 30 lei cheltuieli judiciare statului.
Pentru a se pronunța astfel, Tribunalul Gorja reținut că inculpatul G este cercetat, alături de coinculpații -, și A pentru infracțiuni la legea comerțului electronic și grup infracțional organizat, prin ordonanța nr. 40/D/P/2009 din 14 ianuarie 2010 fiind pusă în mișcare acțiunea penală împotriva recurentului - inculpat, pentru următoarele infracțiuni: prev de art. 7 alin. 1 și 3 rap la art. 2 lit. b și c din Lg. 39/2003; prev de art. 42 alin. 1 - 3 din Lg. 161/2003; prev de art. 46 alin. 1 lit. a și b și alin. 2 din Lg. 161/2003; prev de art. 49 din Lg. 161/2003; prev de art. 24 din Lg. 365/2002; prev de art. 25 din Lg. 365/2002; prev de art. 27 alin. 1 din Lg. 365/2002; cu aplic art. 41, 42 Cod penal și, în final, cu aplicarea art. 33, 34 Cod penal, reținându-se în fapt următoarele:
În perioada 2008/2009, inculpatul G, împreună cu alte persoane, a aderat ori sprijinit sub diferite forme, un grup infracțional organizat, atât în țară, cât și în A, în sensul că a procurat și deținut, fără drept, dispozitive electronice și aplicații software primite de la, pe care ulterior le-a distribuit la diverși complici din mun. C, cât și tatălui său G - - aflat în - ascunzându-le în sisteme audio și trimițându-le sub formă de colet prin intermediul companiei de curierat internațional. A accesat, fără drept, sisteme informatice, folosind carduri falsificate și a cauzat prejudicii patrimoniale unor bănci și persoane fizice din străinătate, primind prin astfel de operațiuni din SUA și Comunitatea Europeana, circa 70.000 Euro.
La data de 02.11.2009, urma să primească de la 31 componente electronice, dintr-un lot de 40, căruia îi plătise pe aeroportul - suma de 16.000 Euro, din costul total de 32.000 Euro ( a se vedea planșele foto.II - pag.76-80). La percheziția domiciliară efectuată la domiciliul său, au fost găsite sisteme informatice (laptop, dispozitive skimmer, minicamere video); gură de, instrumente și dispozitive folosite la prelucrarea componentelor electronice de copiere a conturilor bancare (skimming). Din verificările efectuate până în prezent ( percheziții informatice) a rezultat că acesta deținea aplicațiile ".exe", respectiv "jimmy.exe", ce permit citirea și scrierea benzilor magnetice ale cardurilor ce urmau să fie clonate, respectiv track-ul 2( a se vedea.III -pag. 87-88, respectiv pag.101-106).
Din comunicările serviciului de transfer internațional monetar, a reieșit că inculpatul a primit, din țară și străinătate, suma 97.000 USD și expediat 7564 dolari USD.
-Inculpatul a intrat în legătură cu membri ai grupărilor infracționale din C, B și alte județe, respectiv, -, G -, -, -, cărora le-a confecționat la comandă aparatură electronică (cititoare de carduri, camere video miniaturale, integrate și memorii foarte mici, mulaje de guri de bancomate din material acrilic),pentru echiparea gurilor de bancomat; a deținut programe informatice utilizate în scopul accesului neautorizat în sisteme informatice ( și ); a fabricat echipamente hardware și software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică; a produs, vândut și distribuit dispozitive și programe informatice concepute și adaptate în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42-45 din 161/2003; a produs, vândut și distribuit parole și coduri de acces și alte date informatice, care permiteau accesul într-un sistem informatic; a deținut, fără drept, dispozitive, programe informatice și coduri de acces, în scopul comiterii infracțiunilor prev. de art. 42-45 din 161/2003. Pentru această aparatură, despre care cunoștea la ce se utilizează, a încasat importante sume de bani trimise de complicii săi prin atât din țară, cât și din străinătate, de pe alte nume decât cele ale beneficiarilor aparaturii ( a se vedea imprimate de transfer.II - pag. 274-282).
La data de 02.11.2009, a trimis unei persoane din C, 31 componente electronice, pentru care a primit suma de 16.000 Euro, pe aeroportul -, de la G - ( a se vedea planșe foto. II -.76-80). De asemenea, în repetate rânduri, a trimis prin conducători auto ai unor mijloace de transport persoane, pe ruta P-C sau B-C, colete conținând aparatură electronică folosită în scopul săvârșirii de infracțiuni informatice ( a se vedea planșe foto.II - pag. 81- 86), pentru care a primit bani, fie direct, fie prin. În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea întregii activități infracționale, urmând ca materialele ridicate cu ocazia percheziției domiciliare să fie expertizate de instituții specializate ( a se vedea.III-pag. 166-175).
Din comunicările serviciului de transfer internațional monetar, a reieșit că inculpatul a primit, din țară și străinătate, suma 16.520 USD și expediat 2936 dolari USD.
-nculpatul -- s-a deplasat în Olanda, unde a montat aparatură de skimming, obținând, în mod fraudulos, conturi de carduri și PIN-urile acestora; a transportat sume de bani obținute de extrageri frauduloase în străinătate (5000 Euro din Olanda), cu care a plătit, la comanda unor complici, aparatură de skimming; a deținut aparatură de skimming și a utilizat carduri falsificate la bancomate aparținând Băncii din C și Băncii Comerciale, extrăgând, în mod fraudulos, sume de bani și l-a sprijinit pe - (arestat în prezent în Spania), pentru procurarea de aparatură de skimming și retrageri frauduloase de bani cu carduri falsificate, la comanda acestuia). De asemenea, a deținut și folosit adresa de e-mail -.com, de pe care a comunicat cu membrii grupării și a transmis date informatice necesare activității infracționale, respectiv conturi de card, coduri PIN etc.( a se vedea proces-verbal de acces în sisteme informatice. III - pag. 134-161). În aparatura electronică ridicată de la inculpat cu ocazia expertizei s-au găsit numeroase conturi bancare obținute prin phishing.
Din comunicările serviciului de transfer internațional monetar, a reieșit că inculpatul a primit, din țară și străinătate, suma 15.397 USD și expediat 16.106 dolari USD. De asemenea, a angrenat în activitățile infracționale la comanda unor alți inculpați și pe inculpatul
- Inculpatul - este folosit ca "trăgător", de -, fiind și arestat în, pentru operațiuni cu carduri clonate. De asemenea, la cererea lui, a inscripționat carduri blank cu conturi trimise prin Internet, pe care le-a dus în, împreună cu tatăl său, pentru a fi folosite de membrii grupării, respectiv, și -.
A fost folosit de, pentru a duce în loc. -, aparatura necesară, pentru a fi amplasată la bancomate, în vederea copierii conturilor de carduri și PIN-uri. La percheziția în sistem informatic a fost găsit un fișier cu numele "alynush.txt.", pe un CD, ridicat cu ocazia percheziției domiciliare, ce conținea 29 date distincte ce corespund informațiilor existente pe track-ul 2 al benzilor magnetice ale cardurilor bancare ( a se vedea.III - pag. 72-74; 82-83).
În toamna anului 2008, s-a deplasat în orașul, împreună cu (cercetat și trimis în judecată, în altă cauză, în stare de arest preventiv, pentru același gen de infracțiuni), unde, folosind carduri falsificate, a extras circa 1600 RON, din care după relatările sale, i-au revenit circa 700 RON.
Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare, la locuința inculpatului au fost găsite un număr de 55 carduri blank.
Din comunicările serviciului de transfer internațional monetar, a reieșit că inculpatul a primit, din țară și străinătate, suma 664 USD și expediat 1901 dolari USD.
- nculpatul - împreună cu, - (frate) și -, fac parte dintr-o grupare infracțională organizată, specializată în comiterea de infracțiuni în sisteme informatice și la legea comerțului electronic, care acționează pe teritoriul Greciei, Italiei și Germaniei, în sensul că în echipe de câte doi montează aparatură de skimming pe bancomate din, cardurile astfel clonate folosindu-le la extrageri de bani din bancomate în țară și străinătate. În concret, la data de 26.10.2009, - împreună cu au acționat la bancomate din or. F, S și S, iar fratele său -, împreună cu -, au acționat în mun. C, extrăgând diferite sume de bani. - a apelat la serviciile lui -, pentru a intermedia cumpărarea unei guri de bancomat confecționată de -. - ține legătura cu - aflat într-un penitenciar din Spania, acesta punându-l în legătură directă cu distribuitorul de aparatură de skimming, din P, de la care a și achiziționat astfel de materiale, tranzacțiile făcându-se pe nume diferite.
Unele conturi din activitatea de skimming au fost trimise de - lui -el, pentru a le sorta și aranja, spre a nimeri conturile PIN, urmând ca -el să transmită prin messenger datele cardurilor sortate. La percheziția în sisteme informatice au fost găsite 5 fișiere tip text, ce conțin un număr de 20 date distincte, ce corespund informațiilor existente pe track-ul 2 al benzilor magnetice ale cardurilor bancare ( a se vedea.III -pag. 34-37).
Din comunicările serviciului de transfer internațional monetar, a reieșit că inculpatul a primit, din țară și străinătate, suma 6669 USD și expediat 4187dolari USD. Cu ocazia percheziției domiciliare au fost găsite carduri falsificate din cele folosite la extrageri de bani în țară, cât și guri de bancomat.
- Inculpatul -, la data de 26.10.2009, împreună cu, au acționat în mun. C, extrăgând diferite sume de bani, iar fratele său - împreună cu au acționat la bancomatele din or. F, S și În data de 27.10.2009, împreună cu, - a acționat și în mun. C, la un bancomat aparținând BCR, situat pe str. -, ocazie cu care le-au fost capturate 1-2 carduri. pentru clonarea cardurilor era pusă prin firma de transport, care avea plecări din C, spre. Ei se deplasau cu mașini închiriate să aștepte sosirea aparaturii în. era amplasată pe bancomate, în diferite localități din, extragerile efectuându-se fie din România, fie din sau alte state învecinate. Cu ocazia percheziției domiciliare la acest inculpat au fost găsite un număr de 3 carduri false folosite la extrageri frauduloase( a se vedea procesul-verbal.III -pag. 53-54), inculpatul fiind nesincer, încercând să acrediteze ideea că aceste carduri ar aparține fratelui său. De altfel, cei doi frați colaborau de aproape cu, aflat în gazdă la o rudă a acestora.
-Inculpatul - a confecționat dispozitive skimming (guri de bancomat), pe care amplasa circuite și cipuri electronice primite de la membrii grupării care comandau gurile, după care vindea produsul contra sumei de 1000 Euro/bucată. A produs aparatură pentru -, -el, G - și, prin activitatea sa, a fost complice la accesul neautorizat în sisteme informatice, punând la dispoziție aparatură de skimming celor care o foloseau. Printre activitățile de urmărire penală, s-au efectuat și interceptări convorbiri și comunicări telefonice, cât și în mediul ambiental rezultând că inculpatul este un tip destul de discret care acționează cu maximă precauție. În continuare se efectuează percheziție în sistem informatic asupra aparaturii ridicate de la acesta cu ocazia percheziției domiciliare.
Din comunicările serviciului de transfer internațional monetar, a reieșit că inculpatul a primit, din țară și străinătate, suma 4265 USD.
-Inculpatul a acționat împreună cu -, în, cardurile clonate fiind trimise lui -A, pentru sortare și corelarea cu PIN-urile. Acestea urmau să fie inscripționate pe carduri blank, pe care să le folosească în, pentru a efectua extrageri.
La data de 02.11.2009, s-a deplasat cu -, la P, unde au amplasat o gură de bancomat, în vederea copierii conturilor de card și PIN-urile aferente acestora, fiind anterior arestat și condamnat în Spania, la un an închisoare, pentru același gen de infracțiuni. Cercetările au relevat faptul că acest inculpat are strânse relații de colaborare cu ceilalți membrii ai grupării atât dintre cei arestați (frații, ), cât și din cei aflați în străinătate, precum și cu alți făptuitori aflați în anturajul său. Cu ocazia percheziției în sisteme informatice au fost identificate aplicațiile, și 505C, ce pot fi folosite la citirea și scrierea benzilor magnetice ale cardurilor bancare ( a se vedea.III-pag.111-114). A deținut, de asemenea, un card soldintasca ce s-a dovedit a fi falsificat, deținând informații obținute prin skimming( a se vedea proces-verbal.III- pag. 115).
S-au găsit și 35 fișiere, ce conțin date cu privire la carduri ( a se vedea proces-verbal.III-pag.116-129).
Din comunicările serviciului de transfer internațional monetar, a reieșit că inculpatul a primit, din țară și străinătate, suma 5735 USD și expediat 14869 dolari USD.
-inculpatul -, la datele de 26.10.2009 și 27.10.2009, împreună cu -, a retras, în mod fraudulos, sume de bani de la un situat în zona Spitalului nr.1 C, iar la 02.11.2009, s-a deplasat împreună cu, în mun. Pitești și, apoi, la P, unde au amplasat un dispozitiv tip skimmer la un situat pe bulevardul central, aparținând, posibil, BCR sau BRD, deplasarea efectuând-o cu autoturismul aparținând sus-numitului.
Pentru același gen de infracțiuni a fost condamnat și executat patru ani de închisoare în Spania.
La perchezițiile domiciliare efectuate la domiciliile sau alte locații ale inculpaților, a fost găsită o cantitate importantă aparatură electronică, mijloace electronice de stocare a datelor, cât și instrumente necesare confecționării de skimmere și transferului de date, în vederea clonării cardurilor, mijloace electronice de plată contrafăcute, guri de, sume importante de bani și bijuterii. În vederea aplicării măsurii sechestrului asigurator au fost ridicate de la inculpați un număr de cinci autoturisme.
În aceste condiții, s-a dispus arestarea preventivă față de toți inculpații, prin Încheierea nr. 170 din 23. 11.2009 pronunțată de Curtea de APEL CRAIOVA, pe o perioadă de 29 de zile, măsura preventivă fiind prelungită prin încheierile: nr. 66 din 16 decembrie 2009 pronunțată de Tribunalul Gorj în dosar nr-, pe o perioadă de 30 de zile, respectiv de la 21 decembrie 2009 până la 19 ianuarie 2010; nr. 3 din 14 ianuarie 2010, pe o perioadă de 30 de zile, respectiv de la 19 ianuarie 2010 până la 17 februarie 2010.
În prezenta cauză, inculpatul Gaf ormulat cerere de liberare provizorie sub control judiciar la data de 30 decembrie 2009, motivată prin aceea că sunt îndeplinite condițiile prev de art. 1602alin. 1 Cod Procedură penală și nu există date că inculpatul va încerca să zădărnicească aflarea adevărului ori să săvârșească alte infracțiuni, buna desfășurare a procesului penal fiind garantată prin măsurile de supraveghere care se pot dispune în cauză.
Tribunalul Gorj, analizând cererea a reținut că este neîntemeiată, întrucât inculpatul este cercetat alături de alte persoane bănuite de săvârșirea acelorași infracțiuni, aceștia sustrăgându-se de la urmărirea penală, iar lăsarea sa în libertate provizorie ar crea posibilitatea realizării unor înțelegeri frauduloase unor sume de bani obținute prin folosirea instrumentelor bancare de plată falsificate, precum și referitor la săvârșirea altor infracțiuni de același gen pe teritoriul național sau al altor state.
De asemenea, s-a reținut că nu s-au schimbat temeiurile care justifică arestarea preventivă a inculpatului, această măsură fiind utilă pentru buna desfășurare a procesului penal, urmărirea penală nefiind finalizată, fiind în curs de administrare probe științifice și fiind posibilă suplimentarea probatoriului cu audierea altor martori și confruntări între martori și inculpați.
Pentru aceste considerente, cererea de liberare provizorie sub control judiciar a fost apreciată ca neîntemeiată și a fost respinsă.
Împotriva acestei încheieri a declarat recurs inculpatul G, invocând critici de netemeinicie, solicitând casarea încheierii și admiterea cererii de liberare provizorie, cu motivarea că nu există date din care să rezulte riscul săvârșirii altor infracțiuni sau a zădărnicirii aflării adevărului prin lăsarea în libertate supravegheată a inculpatului, supus unor măsuri de supraveghere prev de art. 1602alin. 3 Cod Procedură penală.
Curtea, analizând recursul promovat, reține că prima instanță a pronunțat o soluție legală și temeinică, apreciind corespunzător stadiului procesual și elementelor probatorii deja administrate existența riscului zădărnicirii aflării adevărului în cauză față de împrejurarea că urmărirea penală a fost extinsă și față de alte persoane bănuite de comiterea acelorași infracțiuni, persoane care se sustrag actelor de cercetare și care ar putea fi contactate de recurentul - inculpat tocmai în scopul împiedicării aflării adevărului.
În aceste sens, urmează să se rețină că față de recurentul - inculpat, actele de urmărire penală efectuate au evidențiat fapte de procurare fără drept de dispozitive electronice și aplicații software destinate falsificării de card-uri bancare, pe care le-a transmis către alți inculpați atât pe teritoriul național, cât și unei persoane rezidente în SUA, alături de operațiuni de transfer al unor sume importante, în monedă europeană și americană, pentru care există suspiciunea că provin din retragerile frauduloase realizate cu instrumente bancare de plată falsificate, situație în care este plauzibilă presupunerea că inculpatul ar încerca să zădărnicească aflarea adevărului în cauză.
În consecință, recursul apare ca nefondat și, în conformitate cu dispozițiile art. 38515pct. 1 lit. b Cod Procedură penală, va fi respins, cu obligarea recurentului - inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, conform art. 192 alin. 2 Cod Procedură penală.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
Respinge ca nefondat recursul declarat de inculpatul G, împotriva încheierii din data de 22.01.2010, pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul nr-.
Obligă recurentul la plata sumei de 30 lei cheltuieli judiciare statului.
Definitivă.
Pronunțată în ședința publică de la 28 ianuarie 2010.
- - - - - -
Grefier
Red.jud/-
F/
Dact. 2 ex./S () - 09.03.2010
28 ianuarie 2010
- C va urmări și încasa de la inculpat suma de 60 lei cheltuieli judiciare statului.
Președinte:Mirela Ciurezu GhergheJudecători:Mirela Ciurezu Gherghe, Claudia Lăutaru, Onița
