Infracţiuni privind comerţul electronic. Legea nr. 365/2002. Decizia nr. 419/2015. Curtea de Apel BUCUREŞTI

Curtea de Apel BUCUREŞTI - Sentințe și decizii penale / 2016

Decizia nr. 419/2015 pronunțată de Curtea de Apel BUCUREŞTI la data de 17-03-2015 în dosarul nr. 419/2015

Dosar nr._

(_ )

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI – SECȚIA I PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR. 419

Ședința publică din data de 17.03.2015

Curtea constituită din:

Președinte:V. A. P.

Judecător: E. R. C.

Grefier:C. D. R.

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ÎCCJ-DIICOT-Structura Centrală a fost reprezentat de procuror M. M..

Pe rol se află soluționarea apelurilor declarate de apelanta-petentă S. V., P. de pe lângă ÎCCJ-DIICOT-Structura Centrală și de apelanții-inculpați M. J.-M., B. D.-M., B. S.-C., H. P., C. I., N. D. F., S. A., D. S. Nicușor, D. M. F., T. I. M., Ș. A. A., R. T., T. I. L. și Țâștea M. A., V. E., C. I., D. D., A. A., împotriva sentinței penale nr.125/31.01.2014 a Tribunalului București.

Dezbaterile au avut loc și au fost consemnate in încheierea de ședință din data 10.03.2015, care face parte integrantă din prezenta decizie, când având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea în baza art. 391 al. 1 NCPP a stabilit data pronunțării la 17.03.2015, când a pronunțat următoarea decizie:

CURTEA,

Deliberând asupra apelurilor penale de față, reține următoarele:

Prin sentința penală nr.125 din 31 ianuarie 2014 pronunțată în dosarul nr._, Tribunalul București - Secția I penală a admis, în parte cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de reprezentantul Ministerului Public și a dispus, în consecință:

- în cazul inculpatului M. (fost SFECLAN, fost B.) J.-M.: din infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.24 alin.1 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.25 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.42 alin.3 din Legea nr. 161/2003 rap. la art.42 alin.1 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.; în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.24 alin.1 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.;

- în cazul inculpatului D. D.: din infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.25 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.27 alin.3 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.; în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.46 alin.2 din Legea nr. 161/2003; prev. de art.27 alin.3 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.;

- în cazul inculpatului A. A.: din infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.25 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.27 alin.3 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.; în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.46 alin.2 din Legea nr. 161/2003; prev. de art.27 alin.3 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.;

- în cazul inculpatului B. D.-M.: din infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.25 din Legea nr. 365/2002; ambele cu aplic. art.33 lit.a C.pen.; în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; ambele cu aplic. art.33 lit.a C.pen.;

- în cazul inculpatului S. A.: din infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.25 din Legea nr. 365/2002; ambele cu aplic. art.33 lit.a C.pen.; în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; ambele cu aplic. art.33 lit.a C.pen.;

- în cazul inculpatului R. T.: din infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.25 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.42 alin.3 din Legea nr. 161/2003 rap. la art.42 alin.1 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.; în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.46 alin.2 din Legea nr. 161/2003; prev. de art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.;

- în cazul inculpatului D. M.-F.: din infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.25 din Legea nr. 365/2002; ambele cu aplic. art.33 lit.a C.pen.; în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.46 alin.2 din Legea nr. 161/2003; ambele cu aplic. art.33 lit.a C.pen.;

- în cazul inculpatului H. P.: din infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.24 alin.1 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.25 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.42 alin.3 din Legea nr. 161/2003 rap. la art.42 alin.1 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.; în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.24 alin.1 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.;

- în cazul inculpatului C. I.: din infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.25 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.42 alin.3 din Legea nr. 161/2003 rap. la art.42 alin.1 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.; în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.;

- în cazul inculpatului D. S.-NICUȘOR: din infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.25 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.42 alin.3 din Legea nr. 161/2003 rap. la art.42 alin.1 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.; în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.;

- în cazul inculpatului V. E.: din infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art.37 lit.b C.pen.; prev. de art.25 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.37 lit.b C.pen.; ambele cu aplic. art.33 lit.a C.pen.; în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art.37 lit.b C.pen.; prev. de art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. și art.37 lit.b C.pen.; ambele cu aplic. art.33 lit.a C.pen.;

- în cazul inculpatului T. I.-M.: din infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.25 din Legea nr. 365/2002; ambele cu aplic. art.33 lit.a C.pen.; în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.46 alin.2 din Legea nr. 161/2003; ambele cu aplic. art.33 lit.a C.pen.;

- în cazul inculpatului T. I.-L.: din infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.25 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.42 alin.3 din Legea nr. 161/2003 rap. la art.42 alin.1 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.; în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.;

- în cazul inculpatului Ț. M.-A.: din infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.25 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.42 alin.3 din Legea nr. 161/2003 rap. la art.42 alin.1 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.; în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.;

- în cazul inculpatului C. I.: din infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.25 din Legea nr. 365/2002; ambele cu aplic. art.33 lit.a C.pen.; în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003; ambele cu aplic. art.33 lit.a C.pen.;

- în cazul inculpatului N.-D. F.: din infracțiunile prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art.323 C.pen.; prev. de art.26 C.pen. rap. la art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.25 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.26 C.pen. corelat cu art.20 C.pen. rap. la art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.26 C.pen. corelat cu art.42 alin.3 din Legea nr. 161/2003 rap. la art.42 alin.1 din Legea nr. 161/2003; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.; în infracțiunile prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art.323 C.pen.; prev. de art.26 C.pen. rap. la art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003; prev. de art.26 C.pen. corelat cu art.20 C.pen. rap. la art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.26 C.pen. rap. la art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.;

- în cazul inculpatului Ș. A.-A.: din infracțiunile prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art.323 C.pen.; prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.25 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.20 C.pen. rap. la art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.42 alin.3 din Legea nr. 161/2003 rap. la art.42 alin.1 din Legea nr. 161/2003; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.; în infracțiunile prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art.323 C.pen.; prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.46 alin.2 din Legea nr. 161/2003; prev. de art.20 C.pen. rap. la art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.;

- în cazul inculpatului B. S.-C.: din infracțiunile prev. de art.24 alin.1 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.25 din Legea nr. 365/2002; prev. de art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.42 alin.3 din Legea nr. 161/2003 rap. la art.42 alin.1 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.; în infracțiunile prev. de art.24 alin.1 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen..

1.) În temeiul art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, a fost condamnat inculpatul M. (fost SFECLAN, fost B.) J.-M., zis „M.” (fiul lui F. și F., născut la data de 02.06.1968 în or. Corabia, jud. O., C.N.P.:_, domiciliat în mun. C., .. 13, jud. D., cunoscut cu antecedente penale), la pedeapsa de 5 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic.art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.46 alin.1 lit.a din Legea nr.161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr.161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.33 lit.a și b, art.34 lit.b și art.35 alin.2 C.pen., au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatului dându-i-se spre executare pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, sporită cu trei ani - în final - 8 (opt) ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen..

S-a făcut aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.350 alin.1 C.proc.pen., a fost menținută starea de arest preventiv a inculpatului și în baza art.88 C.pen., s-a dedus prevenția de la data de 17.09.2009 la data de 11.10.2010, respectiv de la data de 13.09.2013 la zi.

S-a constatat că inculpatul a fost trimis în judecată - în stare de arest preventiv - în dosarul nr. 260D/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial C., pentru comiterea unor infracțiuni similare.

2.) În temeiul art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, a fost condamnat inculpatul B. D.-M., zis „M.” (fiul lui S.-D.-M. și E., născut la data de 08.11.1979 în mun. C., jud. D., C.N.P.:_, domiciliat în mun. C., ., jud. D., cunoscut cu antecedente penale), la pedeapsa de 5 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.33 lit.a, art.34 lit.b și art.35 alin.1 C.pen., au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatului dându-i-se spre executare pedeapsa cea mai grea, de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen..

S-a făcut aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a constatat că inculpatul a fost trimis în judecată în dosarul nr. 260D/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial C., pentru comiterea unor infracțiuni similare.

3.) În temeiul art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu aplic. art.74 alin.1 lit.a C.pen. și art.76 alin.1 lit.b, alin.3 C.pen., a fost condamnat inculpatulS. A. (fiul lui D. și I., născut la data de 11.02.1952 în ., C.N.P.:_, domiciliat în mun. C., ., ., necunoscut cu antecedente penale), la pedeapsa de 2 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.74 alin.1 lit.a C.pen. și art.76 alin.1 lit.d C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.33 lit.a și art.34 lit.b C.pen., au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatului dându-i-se spre executare pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.88 C.pen., s-a dedus prevenția de la data de 17.09.2009 la data de 09.07.2010.

4.) În temeiul art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu aplic. art.74 alin.1 lit.a C.pen. și art.76 alin.1 lit.b, alin.3 C.pen., a fost condamnat inculpatul D. M.-F. (fiul lui G. și M.-N., născut la data de 25.05.1982 în mun. C., jud. C., C.N.P.:_, domiciliat în mun. C., . Decembrie 1989 nr. 28, jud. C., necunoscut cu antecedente penale), la pedeapsa de 2 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.46 alin.2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.74 alin.1 lit.a C.pen. și art.76 alin.1 lit.d C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.33 lit.a și art.34 lit.b C.pen., au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatului dându-i-se spre executare pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.88 C.pen., s-a dedus prevenția de la data de 17.09.2009 la data de 23.08.2010.

5.) În temeiul art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, a fost condamnat inculpatul H. P. (fiul lui N. și V., născut la data de 29.05.1983 în mun. Miercurea C., jud. Harghita, C.N.P.:_, domiciliat în mun. C., ., ., cunoscut cu antecedente penale), la pedeapsa de 5 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 privind comerțul electronic, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.88 C.pen., s-a dedus prevenția de la data de 17.09.2009 la data de 11.10.2010.

S-a constatat că în cauză pe numele inculpatului a fost emis, în lipsă, M.A.P. nr. 5/J./04.12.2012.

6.) În temeiul art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, a fost condamnat inculpatul C. I., zis „P.” sau „C.’” (fiul lui M. și A., născut la data de 14.08.1986 în mun. C., jud. D., C.N.P.:_, domiciliat în mun. C., . ., . și fără forme legale în mun. C., . nr. 63, jud. D., necunoscut cu antecedente penale), la pedeapsa de 5 ani închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr.161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.33 lit.a, art.34 lit.b și art.35 alin.2 C.pen., au fost contopite pedepsele aplicat, inculpatului dându-i-se spre executare pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, sporită cu doi ani - în final - 7 (șapte) ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen..

S-a făcut aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.88 C.pen., s-a dedus prevenția de la data de 17.09.2009 la data de 11.10.2010.

7.) În temeiul art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, a fost condamnat inculpatul D. S.-NICUȘOR (fiul lui D.-M. și M., născut la data de 06.06.1989 în mun. C., jud. D., C.N.P.:_, domiciliat în mun. C., . nr. 56, ., cunoscut cu antecedente penale), la pedeapsa de 5 ani închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.33 lit.a și b, art.34 lit.b și art.35 alin.2 C.pen., au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatului dându-i-se spre executare pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, sporită cu doi ani - în final - 7 (șapte) ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen..

S-a făcut aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.88 C.pen., s-a dedus prevenția de la data de 17.09.2009 la data de 11.10.2010.

8.) În temeiul art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu aplic. art.37 lit.b C.pen., a fost condamnat inculpatul V. E. (fiul lui M. și Sevastița, născut la data de 14.05.1978 în mun. C., jud. D., C.N.P.:_, domiciliat în mun. C., .. 8, jud. D. și fără forme legale în mun. C., .. 148, jud. D., cunoscut cu antecedente penale), la pedeapsa de 5 ani închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. și art.37 lit.b C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.33 lit.a, art.34 lit.b și art.35 alin.1 C.pen., au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen..

S-a făcut aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.350 alin.1 C.proc.pen., a fost menținută starea de arest preventiv a inculpatului și în temeiul art.88 C.pen. s-a dedus prevenția de la data de 17.09.2009 la data de 11.10.2010, respectiv de la data de 14.09.2013 la zi.

9.) În temeiul art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu aplic. art.74 alin.1 lit.a C.pen. și art.76 alin.1 lit.b, alin.3 C.pen., a fost condamnat inculpatul T. I.-M., „Bizu” sau „Hermano” (fiul lui N. și M.-D., născut la data de 16.06.1984 în mun. C., jud. D., C.N.P.:_, domiciliat în mun. C., ., ., necunoscut cu antecedente penale), la pedeapsa de 2 ani închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.46 alin.2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.74 alin.1 lit.a C.pen. și art.76 alin.1 lit.d C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.33 lit.a și art.34 lit.b C.pen., au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatului dându-i-se spre executare pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.88 C.pen., s-a dedus prevenția de la data de 17.09.2009 la data de 23.08.2010.

10.) În temeiul art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu aplic. art.74 alin.1 lit.a C.pen. și art.76 alin.1 lit.b, alin.3 C.pen., a fost condamnat inculpatulC. I., zis „N.” (fiul lui C. și V., născut la data de 23.09.1971 în mun. C., jud. D., C.N.P.:_, domiciliat în mun. C., . nr. 50B, jud. D., necunoscut cu antecedente penale), la pedeapsa de 2 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.74 alin.1 lit.a C.pen. și art.76 alin.1 lit.d C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

S-a făcut aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.33 lit.a și art.34 lit.b C.pen., au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatului dându-i-se spre executare pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.88 C.pen., s-a dedus prevenția de la data de 17.09.2009 la data de 09.07.2010.

11.) În temeiul art.8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate rap. la art.323 C.pen., a fost condamnat inculpatul N. D.-F., zis „F.” (fiul lui T. și F., născut la data de 05.04.1982 în mun. C., jud. D., C.N.P.:_, domiciliat în mun. C., ., jud. D., necunoscut cu antecedente penale), la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.26 C.pen. rap. la art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.46 alin.1 lit.a din Legea nr.161/2003, a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.26 C.pen. corelat cu art.20 C.pen. rap. la art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.26 C.pen. rap. la art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.33 lit.a și b, art.34 lit.b și art.35 alin.2 C.pen., au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatului dându-i-se spre executare pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, sporită cu doi ani - în final - 5 (cinci) ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen..

S-a făcut aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.88 C.pen., s-a dedus prevenția de la data de 17.09.2009 la data de 11.10.2010.

12.) În temeiul art.8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate rap. la art.323 C.pen., a fost condamnat inculpatul Ș. A.-A. (fiul lui D. și M.-F., născut la data de 07.05.1984 în mun. C., jud. D., C.N.P.:_, domiciliat în mun. C., Calea București nr. 20, ., ., necunoscut cu antecedente penale), la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.46 alin.2 din Legea nr. 161/2003, a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.20 C.pen. rap. la art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.88 C.pen., s-a dedus prevenția de la data de 17.09.2009 la data de 11.10.2010.

13.) În temeiul art.24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat inculpatul B. S.-C. (fiul lui I. și M., născut la data de 14.03.1958 în mun. C., jud. D., C.N.P.:_, domiciliat în mun. C., ., ., necunoscut cu antecedente penale), la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

14.) În temeiul art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, a fost condamnat inculpatul D. D., zis „B.” (fiul lui A. și A., născut la data de 12.04.1969 în mun. C., jud. D., C.N.P.:_, domiciliat în mun. C., ., jud. D. și fără forme legale în mun. C., ., jud. D., necunoscut cu antecedente penale), la pedeapsa de 5 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.46 alin.2 din Legea nr. 161/2003, a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.27 alin.3 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.33 lit.a și b, art.34 lit.b și art.35 alin.1 C.pen., au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatului dându-i-se spre executare pedeapsa cea mai grea, de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen..

S-a făcut aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.88 C.pen., s-a dedus prevenția de la data de 17.09.2009 la data de 11.04.2012.

15.) În temeiul art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, condamnă pe inculpatul A. A., zis „A.” (fiul lui D. și P., născut la data de 09.07.1981 în Corabia, jud. O., cetățean român, CNP -_, domiciliat în Năvodari, ., necunoscut cu antecedente penale), la pedeapsa de 5 ani închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.350 alin.1 C.proc.pen., a fost menținută starea de arest preventiv a inculpatului și în baza art.88 C.pen., s-a dedus prevenția de la data de 21.02.2013 la zi.

16.) În temeiul art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, a fost condamnat inculpatul R. T. (fiul lui C. și C., născut la data de 27.01.1978 în mun. C., jud. D., C.N.P.:_, domiciliat în mun. C., ., jud. D., cunoscut cu antecedente penale), la pedeapsa de 5 ani închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.46 alin.2 din Legea nr. 161/2003, a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic.art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.33 lit.a și b, art.34 lit.b și art.35 alin.2 C.pen., au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatului dându-i-se spre execute pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, sporită cu un an - în final - 6 (șase) ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen..

S-a făcut aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.88 C.pen., s-a dedus prevenția de la data de 17.09.2009 la data de 09.02.2010.

17.) În temeiul art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, a fost condamnat inculpatul T. I.-L., zis „I.” (fiul lui Ș. și A., născut la data de 04.04.1990 în mun. C., jud. D., C.N.P.:_, domiciliat în mun. C., ., ., necunoscut cu antecedente penale), la pedeapsa de 5 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

S-a făcut aplic.art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.33 lit.a și b, art.34 lit.b și art.35 alin.2 C.pen., au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatului dându-i-se spre executare pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, sporită cu un an - în final - 6 (șase) ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen..

S-a făcut aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a constatat că inculpatul nu a fost reținut și/sau arestat preventiv în cauză.

18.) În temeiul art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, a fost condamnat inculpatul Ț. M.-A., zis „Ț.” (fiul lui A. și V., născut la data de 27.03.1989 în mun. C., jud. D., C.N.P.:_, domiciliat în mun. C., . nr. 7, ., ., necunoscut cu antecedente penale), la pedeapsa de 5 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a făcut aplic.art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.65 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.33 lit.a și b, art.34 lit.b și art.35 alin.2 C.pen., au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatului dându-i-se spre executare pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, sporită cu un an - în final - 6 (șase) ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen.

S-a făcut aplic. art.71 și art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și lit.c C.pen., pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a constatat că inculpatul nu a fost reținut și/sau arestat preventiv în cauză.

În temeiul art.111 C.pen. în referire la art.118 alin.1 lit.b C.pen., s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale de la inculpații M. J.-M., B. D. M., T. I.-M., H. P., C. I., D. S. Nicușor, S. A., V. E., T. I.-L., B. S.-C., R. T., Ș. A. A., C. I., N.-D. F. a mai multor bunuri enumerate și identificate în sentința de condamnare.

În temeiul art.111 C.pen. în referire la art.118 alin.1 lit.e C.pen., s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale de la inculpatul M. J.-M. a sumei de 91.000 RON (estimată ca beneficiu infracțional în cauză). S-a constatat că autoturismul marca FERRARI 360 MODENA_ cu numărul de înmatriculare_, indisponibilizat în cursul urmăririi penale de la inculpat, a fost restituit acestuia în cursul judecății.

S-a constatat că autoturismul marca AUDI TT QUATTRO cu numărul de înmatriculare_, înmatriculat pe numele L. A., indisponibilizat în cursul urmăririi penale de la inculpatul B. D.-M., a fost restituit susnumitei în cursul judecății.

S-a constatat că autoturismul marca BMW 525 cu numărul de înmatriculare_, înmatriculat pe numele N. M.-I., indisponibilizat în cursul urmăririi penale de la inculpatul H. P., a fost restituit susnumitului în cursul judecății.

În temeiul art.111 C.pen. în referire la art.118 alin.1 lit.e C.pen., s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale de la inculpat a sumei de 32.022,50 RON (estimată ca beneficiu infracțional în cauză).

În temeiul art.111 C.pen. în referire la art.118 alin.1 lit.e C.pen., s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale de la inculpatul C. I. a sumei de 32.022,50 RON (estimată ca beneficiu infracțional în cauză).

S-a constatat că autoturismul marca BMW 765 cu . WBAHM21040DS70713, înmatriculat pe numele P. A.-M., CNP_, indisponibilizat în cursul urmăririi penale de la inculpat, a fost restituit susnumitei în cursul judecății.

În temeiul art.111 C.pen. în referire la art.118 alin.1 lit.e C.pen., s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale de la inculpatul B. S.-C. a sumei de 2.380 RON (estimată ca beneficiu infracțional în cauză).

S-a constatat că autoturismul marca AUDI Q7 cu numărul de înmatriculare_, înmatriculat pe numele C. A.-Ș., indisponibilizat în cursul urmăririi penale de la inculpatul C. I., a fost restituit susnumitei în cursul judecății.

S-a constatat că autoturismul marca BENTLEY CONTINENTAL GT cu numărul de înmatriculare_, înmatriculat pe numele N.-D. F., indisponibilizat în cursul urmăririi penale de la inculpatul N.-D. F., a fost restituit susnumitei în cursul judecății.

A fost menținută măsura indisponibilizării următoarelor sume de bani ridicate de la inculpați, în vederea punerii în executare a confiscărilor dispuse: 10.000 RON și 4.450 EURO ridicați de la inculpatul M. J.-M.; 1.550 RON, 1.830 EURO și 5.700 FORINȚI ridicați de la inculpatul B. S.-C.; 5.300 EURO ridicați de la inculpatul H. P. (ulterior urmând a le fi restituită, dacă va fi cazul).

În temeiul art.357 alin.2 lit.e C.proc.pen., s-a dispus restituirea următoarelor sume de bani către inculpați: 9.000 EURO ridicați de la inculpatul B. D.-M.; 2.000 EURO și 5.100 RON ridicați de la inculpatul R. T.; 4.750 EURO și 9.385 RON ridicați de la inculpatul N.-D. F.; 9.000 lire sterline și 1.870 USD ridicați de la inculpatul C. I.; 5.000 EURO ridicați de la inculpatul S. A.; 80 EURO ridicați de la inculpatul T. I.-M..

Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a reținut următoarele:

A. Referitor la grupul infracțional coordonat de inculpatul M. (fost SFECLAN, fost B.) J.-M.:

În cursul anului 2009, inculpatul M. J.-M. și-a asumat rolul de lider în constituirea - împreună cu inculpații D. D., A. A., învinuitul P. N. și numitul „G.” - unui grup infracțional organizat, având ca scop desfășurarea unor activității de skimming pe teritoriul Australiei și a altor țări. Poziția de lider adoptată, era fundamentată pe notorietatea și influența pe care le avea inculpatul M. J.-M. în rândul lumii interlope din mun. C., pe mijloacele financiare și pe cunoștințele sale tehnice.

În calitatea sa de lider, inculpatul M. J.-M. l-a racolat în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul B. D.-M. (finul său), care avea cunoștințe solide de electronică și programare software. Aceste cunoștințe au reprezentat baza contribuției sale infracționale, astfel că inculpatul B. D.-M. a devenit responsabil de confecționarea echipamentelor de skimming împreună cu inculpatul M. J.-M., de realizarea programelor informatice necesare descărcării și prelucrării datelor stocate de echipamentele de copiere a datelor carților de credit și de asigurarea asistenței tehnice pentru remedierea defecțiunilor apărute la dispozitivele respective.

Inculpatul M. J.-M. s-a ocupat și de racolarea în cadrul grupului infracțional organizat a inculpatului S. A., ale cărui servicii au constat în confecționarea carcaselor din material plastic ale dispozitivelor de skimming - acesta fiind frezor de meserie.

În urmărirea scopului grupului infracțional organizat, cu reducerea la minim a riscurilor, inculpatul M. J.-M. a finanțat deplasarea în străinătate - respectiv în Australia - și organizarea inculpaților în două echipe a câte doi membri, după cum urmează: D. D. împreună cu P. N. și A. A. împreună cu „G.”.

Astfel, sub coordonarea inculpatului M. J.-M., în perioada februarie 2009-aprilie 2009, inculpatul D. D. împreună cu învinuitul P. N. și inculpatul A. A. împreună cu „G.” au efectuat activității de skimmming pe teritoriul Australiei, în sensul că au instalat la bancomate dispozitive destinate copierii datelor de pe cărțile de credit (guri de bancomat și camere video miniaturale), au prelucrat datele astfel obținute cu ajutorul unor programe informatice special create de inculpatul B. D.-M. și puse la dispoziție de inculpatul M. J.-M., după care le-au transmis prin intermediul internetului acestuia din urmă.

În vederea aprovizionării cu echipamente de skimming și cu bani a inculpaților aflați în Australia, inculpatul M. J.-M. i-a racolat în cadrul grupului infracțional pe inculpații R. T., D. M.-F. și pe învinuitul M. M.. În perioada martie-aprilie 2009, cei trei s-au deplasat în Australia având asupra lor echipamente de skimming și bani, pe care l-au primit de la inculpatul M. J.-M. în vederea remiterii inculpaților aflați deja pe teritoriul Australiei.

Mersul activității infracționale relevat mai sus a rezultat din convorbirile telefonice purtate în perioada martie-mai 2009 de inculpatul M. J.-M. cu inculpații D. D., A. A., învinuitul P. N. și numitul „G.”. Semnificativ a fost apreciat faptul că acesta ținea permanent legătura cu trimișii săi prin intermediul telefoanelor mobile, le coordona activitățile de „skimming”, le acorda asistență tehnică în legătură cu echipamentele de skimming și programele informatice folosite la descărcarea datelor cardurilor bancare compromise, îi ținea la curent cu sumele de bani extrase ca urmare a activității infracționale desfășurate de ei în Australia, le cerea să-i transmită prin intermediul internetului datele cardurilor compromise, le media chiar conflictele - importantă fiind întotdeauna ideea de instalare a cât mai multe sisteme electronice frauduloase pentru obținerea ilicită a cât mai multe date de pe carduri, pentru fructificarea lor ulterioară.

Cât privește plecarea inculpaților D. M.-F. și R. T. și a învinuitului M. M. în Australia, au fost reținute convorbirile telefonice purtate de către inculpatul M. J.-M. cu aceștia, dar și cu inculpații aflați deja pe teritoriul Australiei.

Acuzațiile aduse în cauză inculpaților au fost susținute de informațiile comunicate de către autoritățile judiciare din Australia, potrivit cărora:

- inculpatul D. M.-F. a sosit la data de 07.04.2009 și a plecat la data de 08.04.2009; acestuia i s-a emis viza eTourist 651; a sosit la Aeroportul Sydney și a fost evaluat ca vizitator „non-bona-fide”; viza acestuia a fost anulată în conformitate cu s116 al Actului privind migrația din 1985 și i s-a refuzat dreptul de a imigra;

- învinuitul P. N. a sosit la data de 18.02.2009 și se află încă în Australia; i s-a emis viza eTourist 651 - care a expirat pe data de 18.05.2009 și în prezent este ilegală; acesta se află în prezent în arest în V.;

- inculpatul R. T. a sosit la data de 24.03.2009 și a plecat la data de 22.04.2009; acestuia i s-a emis viza eTourist 651 - care a exipirat la data de 26.06.2009;

- inculpatul A. A. a sosit la data de 05.02.2009 și a plecat la data de 14.04.2009; acesuia i s-a emis viza eTourist 651 - care a expirat la data de 05.05.2009;

- inculpatul D. D. a sosit la data de 18.02.2009 și a plecat la data de 04.04.2009; acestuia i s-a emis viza 976 ETA Visitor - care a expirat la 18.05.2009;

- învinuitul M. M. a sosit la data de 13.03.2009 și a plecat la data de 06.04.2009; acestuia i s-a emis viza Tourist 676 - care a expirat la data de 13.06.2009.

Instanța de fond a apreciat că sunt fără temei apărările inculpatului A. A., care, finalmente, și-a recunoscut excursia din Australia (în fața evidenței prezenței sale în perioada critică pe continentul australian), cum că a stat izolat, timp de trei săptămâni, în calitate de spectator la cursele de formula 1, și s-a întreținut din bani proprii. Instanța reține că acesta nu își amintește nici dacă a vorbit la telefon cu inculpatul M. J.-M., deși discuțiile cu acesta sunt de substanță și descriu relațiile dintre ei (primul știa ce-i datorează celui de-al doilea).

Cât privește catalogarea inculpatului D. M.-F., la controlul aeroportuar ca de rea-credință, autoritățile judiciare din Australia au comunicat că la examinarea bagajelor acestuia efectuată pe Aeroportul din Sydney s-au descoperit trei dispozitive în miniatură cu baterii despre care inculpatul a susținut că sunt video-camere, dar, la examinarea acestor dispozitive, s-a descoperit că erau dispozitive de fraudare de tip „skimming”.

Mai mult, din actele puse la dispoziție de catre autoritățile judiciare din Australia a rezultat că învinuitul P. N. a fost arestat la data de 11.04.2009 pe Aeroportul din Sydney întrucât exista un mandat de arestare emis pe numele său, fiind suspect de frudarea unor carduri bancare; din conținutul mandatului de arestare emis de autoritățile judiciare din Australia pe numele învinuitului P. N., a reieșit că acesta a fost acuzat pentru desfășurarea unor activități de skimming (constând în aceea că: 1. la data de 28.02.2009, ora 02:45 PM, acuzatul împreună cu un complice necunoscut au instalat un dispozitiv de fraudare de tip „skimming” la bancomatul Băncii Commonwealth aflat în Wells Street, Frankston. Dispozitivul funcționa prin înregistrarea informațiilor referitoare la contul bancar de pe banda magnetică a oricărui card introdus în bancomat și a fost instalat ascuns pentru a nu fi observat de către clienții bancomatului. Acuzatul a mai atașat și un dispozitiv optic care înregistra PIN-ul cardului, în timp ce informațiile de pe banda magnetică a cardului erau înregistrate de către dispozitivul de fraudare de tip „skimming”. Acuzatul a lăsat dispozitivul la locul său înregistrând astfel detaliile conturilor bancare ale clienților cu intenția de a transfera informațiile pe carduri goale și mai târziu de a accesa fraudulos conturile bancare. Acuzatul s-a întors la bancomat la ora 4:50 PM și a luat dispozitul de fraudare de tip „skimming”, care conținea detaliile conturilor bancare ale tuturor persoanelor care folosiseră bancomatul în perioada de două ore în care acesta a fost montat. 2 .la data de 01.03.2009, ora 12:40 PM, acuzatul împreună cu un complice necunoscut au revenit la bancomatul Băncii Commonwealth aflat în Wells Street, Frankston, unde au atașat din nou un dispozitiv de fraudare de tip „skimming”, ascuns, pentru a înregistra informațiile cardurilor bancare ale clienților bancomatului. Acuzatul a mai atașat de asemenea și un dispozitiv optic care înregistra PIN-ul cardului, în timp ce informațiile de pe banda magnetică a cardului erau înregistrate de către dispozitivul de fraudare de tip „skimming”. Acuzatul a lăsat dispozitivul la locul său înregistrând astfel detaliile conturilor bancare ale clienților cu intenția de a transfera informațiile pe carduri goale și mai târziu de a accesa fraudulos conturile bancare. Acuzatul s-a întors la bancomat la ora 3:50 PM și a luat dispozitul de fraudare de tip „skimming”, care conținea detaliile conturilor bancare ale tuturor persoanelor care folosiseră bancomatul în perioada de două ore în care acesta a fost montat. Acuzatul a transferat datele și imaginile pe care le înregistrase către un complice necunoscut din România). Anchetatorii de la Banca Commonwealth au primit plângeri de la persoane ale căror conturi fuseseră accesate și din care fuseseră retrași bani fără autorizația acestora. Totodată, s-a stabilit că s-au efectuat mai multe retrageri de numerar de la bancomate din România, folosindu-se informațiile conturilor bancare ale clienților care au utilizat bancomatul Băncii Commonwealth aflat în Wells Street, Frankston, pe datele de 28.02.2009 și 01.03.2009. Niciunul dintre acești clienți nu călătorise în România. Suma totală de bani cu care au fost prejudiciați clienții Băncii Commonwealth până în prezent este de 30,033.60 dolari australieni. Din hotărârea judecătorească a rezultat că învinuitul P. N. a fost găsit vinovat pentru faptele descrise mai sus și a fost condamnat la o pedeapsă de 15 luni de închisoare.

Autoritățile judiciare din Australia au pus la dispoziție și fotografii ale echipamentelor de skimming folosite de învinuitul P. N. care – reține judecătorul cauzei - erau identice cu cele găsite cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare la inculpatul M. J.-M..

De asemenea, autoritățile judiciare din Australia au transmis imagini surprinse de camerele de supraveghere ale bancomatului Băncii Commonwealth aflat în Wells Street, Frankston, în zilele de 28.02.2009 și 01.03.2009. Din raportul de constatare tehnico-științifică nr._/02.11.2009, efectuat în legătură cu imaginile puse la dispoziție de către autoritățile judiciare din Australia, a rezultat că una dintre persoanele suspecte care apărea în înregistrări era cu certitudine învinuitul P. N., altă persoană era, cu un grad ridicat de probabilitate inculpatul D. D., iar cealaltă persoană prezenta un grad mare de asemănare cu inculpatul A. A..

Așadar, s-a apreciat că acesta este un nou temei de respingere a apărării facile făcute de inculpatul A. A..

În orice caz, a reținut prima instanță, din extrasul de cont al inculpatului A. A. pus la dispoziție de Banca Transilvania, a rezultat că - în perioada 31.03._09 - acesta a efectuat nenumărate plăți cu cardul pe teritoriul Australiei. Din același extras de cont a mai rezultat că - la data de 11.04.2009 - inculpatul M. J. M. a depus în contul acestuia suma de 6.000 RON, iar la data de 03.02.2009 martorul V. C. a depus în același cont 3.950 RON. Din declarația martorului a rezultat că a depus acea sumă de bani la cererea inculpatului M. J. M..

Cât privește apărarea inculpatului D. D. în fața instanței, s-a reținut că deși acesta a încercat să-și minimizeze propria activitate infracțională și să reducă cât mai mult informațiile deținute despre ceilalți inculpați furnizate prin declarație, în esență a recunoscut învinuirile aduse - nu însă suficient pentru a solicita cu succes aplicarea art.320¹ C.proc.pen..

Din extrasele de cont ale persoanelor prejudiciate prin infracțiunile reținute de autoritățile judiciare din Australia în sarcina învinuitului P. N. a rezultat că bani au fost retrași de la ATM-uri de pe raza municipiului București în perioada 08.03._09.

Din declarația învinuitului M. M. a rezultat că, la cererea inculpatului M. J.-M., a transportat în Australia o geantă conținând un laptop și două încărcătoare și suma de 3.000 euro, pe care le-a predat inculpatului D. D. și învinuitului P. N., primind în schimb suma de 800 RON. A mai rezultat că în Sydney, în prezența inculpatului D. D. și a învinuitului P. N., l-a văzut și pe inculpatul R. T..

În legătură cu activitatea infracțională desfășurată de inculpatul B. D.-M. și apartenența acestuia la grupul infracțional organizat coordonat de inculpatul M. J.-M. au fost reținute ca fiind relevante discuțiile telefonice purtate de cei doi în datele de 14.03.2009, la ora 16:02:13, 13.03.2009, la ora 11:20:18, 04.04.2009, la ora 23:29:17, 03.04.2009, la ora 18:19:03, 13.04.2009, la ora 17:44:38.

Față de această ultimă convorbire telefonică și avându-se în vedere rezultatul perchezițiilor asupra sistemelor informatice ridicate de la spațiul comercial din Mun. C., .. 317B, jud D., instanța de fond a reținut că inculpatul B. D.-M. avea acces în această locație, unde îl sprijinea pe inculpatul M. J.-M. în activitatea de confecționare a echipamentelor de skimming.

În legătură cu activitatea infracțională desfășurată de inculpatul S. A. și apartenența acestuia la grupul infracțional organizat coordonat de inculpatul M. J.-M. au fost reținute ca fiind relevante discuțiile telefonice purtate de cei doi în datele de 12.03.2009, la ora 11:15:51, 12.03.2009, la ora 17:13:08 și 14.03.2009, la ora 13:35:41.

Conținutul acestor convorbiri telefonice s-a coroborat cu declarația inculpatului S. A. din data de 17.09.2009, din care a rezultat că, din cursul anului 2008 a confecționat carcase din plastic, bagete din lemn, „licurici” și niște table din fibră de sticlă. A mai rezultat că a confecționat aceste echipamente și pentru inculpatul M. J.-M. zis „D.” în convorbirile telefonice pe care le purta cu acesta, precizând - totodată - că pentru o carcasă căreia îi spunea la telefon „COCOȘATĂ” primea 250-300 Euro, pentru „licurici” primea 80 Euro, pentru bagheta din lemn primea 120 RON, iar pentru tablele din fibră de sticlă primea 10 Euro.

În susținerea acuzării prima instanță a reținut împrejurarea că din declarația învinuitului T. E. F. a rezultat că inculpatul S. A. i-a povestit în detaliu procedura de confecționare a dispozitivelor respective, arătându-i diferite modele despre care îi spunea în ce țară pot fi folosite la skimming. A mai rezultat că inculpatul S. A. i-a spus că în cazul în care reușește să confecționeze un echipament întreg îl poate vinde cu suma de 3.000 euro.

Cu ocazia efectuării percheziției la domiciliul inculpatului M. J.-M. din C., Ale.2 P. nr.13, jud. D., au fost găsite următoarele: un laptop marca ACER, seria LXT_CA5EMO1; un laptop marca TERRA .; un memory stick marca SanDisk .; un laptop marca Fujitsu Siemens ..

Cu ocazia efectuării percheziției la reședința fără forme legale din Mun. C., Bld. C. I, nr.138, ., a inculpatului M. J.-M., s-au găsit următoarele: un memory stick marca SanDisk, capacitate 8GB, de culoare gri, .; un memory stick marca Sandisk, capacitate 8GB, de culoare gri, .; un memory stick marca Kingmax, de culoare neagra; un memory stick marca Trackstore, seria S_M27FP; un memory stick marca Trackstore cu .; o minicamera de culoare neagra în care a fost identificat un microcard de memorie marca Adata, .; un memory stick de capacitate 4GB îmbracat în teaca de culoare rosie marca Trackstore; un card de memorie marca Panasonic, capacitate 32MB; un memory stick marca PQI .; un Harddisk marca Western Digital, ., capacitate 250GB; un harddisk marca Seagate, ., capacitate 320GB; un calculator portabil marca Fujitsu Siemens, .; un harddisk portabil marca Packard Bell, seria_, capacitate 80GB impreuna cu cablul USB; 10 (zece) medii optice de stocare a datelor informatice; un Memory stick marca Sandisk .; 3 (trei) minicamere video ce contine un card de memorie de capacitate 1GB fara . adapto card memorie în care a fost identificat un card de memorie marca Sony, capacitate 1GB; un card de memorie marca Freecom, capacitate 2GB; un calculator portabil marca Apple de culoare gri; un card de memorie marca Sandisk seria BG_G, capacitate 2GB; un card de memorie marca Sandisk, seria BB_GT, capacitate 1GB; un adaptor microSD ce contine un card de memorie marca Sandisk, capacitate 4GB; un memory stick marca Sony, de culoare violet cu ., capacitate 512 MB; un card de memorie marca Takems, capacitate 1GB; un card de memorie marca Kingmax, ., capacitate 4GB; un card de memorie marca Toshiba, ., capacitate 1GB; un card de memorie marca Sandisk, ., capacitate 2GB; un card de memorie marca Panasonic, capacitate 1 Gb; un card de memorie marca Sony, capacitate 256MB, .; un card de memorie marca Sony, capacitate 256MB, .; un card de memorie marca Sony, capacitate 512MB, .; un card de memorie marca Sony, capacitate 256MB, .; un memory stick marca APACER, ..

Cu ocazia percheziției efectuate la spațiul comercial din C., .. 317B, jud. D., locație folosită de inculpatul M. J.-M. s-au descoperit următoarele: 10 (zece) dispozitive antiskimming de culoare verde din material plastic; 5 (cinci) placuțe dreptunghiulare din material textolit având decupături de forma și dimensiunile unei fante de bancomat; 7 (șapte) suporturi pentru baterii sau acumulatori de forma dreptunghiulară din material plastic de culoare neagră; 22 (douăzeci și doi) de acumulatori marca GP având conectați diferiți conductori electrici; 19 (nouăsprezece) placuțe din material textolit pe care sunt lipite mai multe componente electronice; o carcasă parțiala din două componente din material plastic a unui dispozitiv tip POS; un dispozitiv POS marca Darwin cu seria_ având interconectat printr-un cablu electric un dispozitiv alcatuit din circuite integrate, un afișaj, un acumulator și mai mulți conductori electrici; un dispozitiv POS marca Darwin având seria_ fiind interconectat printr-un cablu la un dispozitiv electronic compus dintr-o placuță pentru circuite integrate, un afișaj electronic și o tastatură din material plastic; 2 (douăa) dispozitive electronice artizanale compuse din părți ale unui telefon Sony Ericsson avand interconectați acumulatori și interfață pentru transfer de date; 4 ( patru) fante din material plastic de culoare albă; o cameră video marca Pupillo de culoare albă, model U110, având .; 7 (șapte) camere video miniaturale; un dispozitiv tip minicameră video marca Conrad; 3 (trei) dispozitive electrice marca Comet Electronics și S. Technologies; diverse tuburi inscripționate Carrocerias Fibra de Vidrio și Superglue 3; 19 (nouăsprezece) plăci din material plastic și metalic asemănătoare unor componente ale unui bancomat; 3 (trei) fante din material plastic de culoare gri; 2 (două) fante din material plastic transparent prevazute cu dispozitiv de citire a benzii magnetice; 2 (douăa) mulaje ale unor fante de bancomat; 5 (cinci) baghete metalice; un aparat de lipit cu aer cald model CT-850; 4 (patru) forme asemănătoare componentelor frontale ale bancomatelor prevazute cu fante pentru card și chitanțe; 14 (paisprezece) decupături având forma unei fante de bancomat în material textolit de forma dreptunghiulară; 3 (trei) fante de bancomat din material plastic de culoare albă, unul fiind prevăzut cu dispozitiv de citire a benzii magnetice; 2 (două) minicamere foto-video de culoare neagră, una dintre acestea conținând un card microSD, capacitate 1GB; un POS marca Bassilichi, seria_; un POS marca Bassilichi, seria_, caruia îi lipsește partea inferioara a carcasei; aparat de măsura marca UNI-T model UT55; 2 (doua) dispozitive electronice artizanale prevazute cu acumulatori; o componentă a unui bancomat prevazută cu afisaj și cheie cu .-_; 4 (patru) fante de bancomat din material plastic prezentând asperitați pe partea frontală; o fantă de bancomat fără dispozitiv de citire a benzii magnetice prevazute cu afișaj marca Bosch; 3 (trei) role de conductori de culoare alb, verde și roșu; o fantă de bancomat marca Kebyn căreia îi lipsește partea interioara; 2 (doua) placuțe de circuite integrate prevăzute cu acumulatori; un dispozitiv electronic care are aplicat un fragment din hârtie roșie inscripționată olograf „S-3089”; 4 (patru) mulaje de culoare verde ale unor guri de bancomat; un dispozitiv electronic cu o placuța de circuite integrate și o carcasă metalică; un polizor marca Proxxon; un dispozitiv electronic inscripționat LS23M având introdus un plastic prevazut cu banda magnetica inscripționat „Carte cadeau”; o minimenghina metalica; 9 (nouă) fante de bancomat având culori gri, negru și alb, una dintre acestea fiind prevăzută cu dispozitiv tip skimmer; 6 ( șase) clești mecanici; 2 (două) miniferastraie; 5 (cinci) pile; o cheie reglabilă; 3 (trei) dispozitive electronice prevazute cu cameră video și conductori electrici; un dispozitiv electronic prevazut cu afisaj și tastatură marca Bassilichi; un dispozitiv asemănător unei fante de bancomat marca Bosch prevazut cu display .; 2 (două) flacoane spray auto culoare gri; o fantă de bancomat din plastic transparent prevazut cu dispozitiv de citire a benzii magnetice; o fantă de bancomat de culoare gri închis; un dispozitiv bluetooth marca Plantronics modificată artizanal; un acumulator Nokia modificat artizanal; 2 (două) carcase metalice din care una de fantă tip bancomat și 3 (trei) led-uri iar cealălat de POS sau MSR; 5 (cinci) plăci din material textolit de diferite dimensiuni; o fantă metalică de introducere a cardului în bancomat; mai multe dispozitive mecanice precum: surubelniță, foarfece, șubler, cabluri electrice, dispozitive electronice deteriorate, pistoale de lipit, substanțe de lipit, pile, rulete, capete surubelniță, dispozitive de tăiat; 4 (patru) cutii metalice conținând diverse piese electronice; 11 (cutii) din material plastic continând diverse piese electronice; un cititor carduri marca Uniplat .; 14 (paisprezece) baghete din material plastic care conțin circuite integrate; un laminator FGK260, .; un dispozitiv artizanal pentru proiectare 3D; 4 (patru) medii optice de stocare a datelor informatice; un Calculator portabil marca Asus seria 81NOAS_; un Calculator portabil marca Dell .:_ impreuna cu sursa de alimentare; un calculator marca PACKARD BELL cu seria_; 6 (șase) medii optice de stocare a datelor informatice; un memory stick marca Davi - Samsung capacitate 4GB; un adaptor microSD în care a fost identificat cardul de memorie marca Transcend, capacitate 2GB.

În urma percheziționării autoturismului marca BMW X6, cu numărul de înmatriculare_ , folosit de inculpatul M. J.-M., s-au găsit următoarele: 6 (șase) adaptoare pentru casete împreună cu câte un cablu pentru conectare, cele 6 (șase) casete împreună cu câte un cablu pt conectare, cele 6 (șase) casete fiind într-un ambalaj autentic sigilat; un număr de 3 (trei) acumulatori marca Nokia, ambalați în folie de plastic transparentă; un număr de 4 (patru) camere video miniaturale cu funcție de înregistrat și suport pentru memory card; un număr de 5 (cinci) suporturi optice de tip CD; un plastic prevăzut cu bandă magnetică, pe una din fețe având sigla JW MARIOT; un stick de memorie marca Transcend, de capacitate 2 Gb, cu seria_; o cameră video marca Panasonic, model SW-AV25, împreună cu alimentatorul de alimentare la rețeaua electrică; o parte a unui dispozitiv din material plastic, de culoare neagră, de care sunt lipiți 2 conductori electrici, la celălalt capăt al acestora fiind fixată o plăcuță pe care sunt lipite dispozitive electronice, de asemenea de această plăcuță sunt conectați printre conductori un suport cu 5 mufe; un cap de citire-scriere pentru benzi magnetice fixat prin lipire, pe un fragment de textolit; un amplificator semnal GSM cu cablu de conectare la auto de culoare neagră; 3 (trei) bucați din aluminiu de formă dreptunghiulară ondulate pe fața exterioară fiind vopsite cu vopsea gri și având de asemenea aplicate două linii de culoare albastră.

Bogăția de „tehnică” aptă pentru săvârșirea de infracțiuni similare celor ce fac obiectul cauzei, recoltată la percheziția acestui inculpat a lipsit de substanță, în opinia primei instanțe, apărarea axată cel mult pe recunoașterea deținerii de echipamente tip skimming, apărând ca ilogic a procura atât de mult material fără a îl și folosi.

Raportul de constatare tehnico-științifică nr._ din 10.12.2009 a conchis, referitor la echipamentele ridicate de la inculpatul M. J.-M., în sensul că obiectele ridicate de la acesta reprezintă echipamente de skimming sau componente destinate fabricării unor astfel de dispozitive. A mai concluzionat acest raport și că numărul mare de montaje independente, precum și asemănarea lor cu cele montate deja în carcasele tip „gură de bancomat” atestă faptul că se urmărea realizarea unei producții de .> Această concluzie a fost susținută și de numărul mare de componente aflate în cutiile de plastic și de metal, echipamente și piese electronice care intră în alcătuirea dispozitivelor de tip „skimmer”. Aceste concluzii au vădit amploarea pe care membrii acestei grupări doreau să o dea activității lor, în mod evident în ideea de a obține profituri cât mai mari.

În plus, încercarea inculpatului M. J.-M. de a pacifica neînțelegerile dintre trimișii săi în Australia (convorbirile telefonice dintre acesta și inculpatul A. A.) reflectă explicit dorința sa de a nu-i fi afectată întreprinderea frauduloasă din cauza unor neînțelegeri care - în opinia sa - nu aveau de ce „să ajungă la urechile sale”.
În urma percheziționării hard-disk-ului marca WESTERN DIGITAL cu . de capacitate 250GB, au fost identificate un nr. de 24 (douăzeci și patru) fragmente de text identificate în spațiul nealocat, spații suprascrise, etc., rezultate în urma rulării pe sistemul informatic percheziționat a diverse versiuni ale aplicației remmiX, utilizării unor conturi de poștă electronică, etc..
În urma percheziționării hard-disk-ului marca TOSHIBA cu . de capacitate 60GB extras din laptop marca FUJITSU SIEMENS cu ., au fost identificate următoarele date, indicii și informații care interesează cauza: un număr de 16 (șaisprezece) fișiere tip document text având extensia .TXT, conținând date ale unor carduri compromise prin skimming; un fișier având extensia BIN, conținând date referitoare la identificarea după primele 6 cifre ale cardului a băncii emitente; un nr. de 48 (patruzeci și opt) fișiere având extensia RXD, fișiere compatibile cu programul remmix care pot fi accesate numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming; un nr. de 5 (cinci) fișiere, reprezentând diverse versiuni ale aplicației remmiX; un nr. de 254 (douăsute cincizeci și patru) fragmente de text identificate în spațiul nealocat, spații suprascrise, etc., rezultate în urma rulării pe sistemul informatic percheziționat a diverse versiuni ale aplicației remmiX, utilizării unor conturi de poștă electronică sau mesagerie on-line, utilizării unor fișiere conținând date cu privire la instrumente de plată electronică etc..
În urma percheziționării hard-disk-ului marca HITACHI cu . de capacitate 120GB extras din calculator portabil marca APPLE de culoare gri, fără .>, au fost identificate următoarele: un nr. de 2 (două) fișiere având extensia RXD, fișiere compatibile cu programul remmix care pot fi accesate numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming; un nr. de 103 (o sută trei) fragmente de text identificate în spațiul nealocat, spații suprascrise, etc., rezultate în urma rulării pe sistemul informatic percheziționat a diverse versiuni ale aplicației remmiX, utilizării unor conturi de poștă electronică sau mesagerie on-line, utilizării unor fișiere conținând date cu privire la instrumente de plată electronică etc..
În urma percheziționării hard-disk-ului marca SEAGATE cu . de capacitate 320GB, au fost identificate următoarele: un nr. de 2 (două) fișiere, reprezentând diverse versiuni ale aplicației remmiX; un nr. de 9 (nouă) fișiere având extensia RXD, fișiere compatibile cu programul remmix care pot fi accesate numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming; un nr. de 259 (două sute cincizeci și nouă) fișiere imagine, având extresnsia JPG, reprezentându-l pe inculpatul M. J.-M. împreună cu familia și prietenii; un nr. de 2 (două) fișiere jurnal, având extensia LOG, conținând date necriptate referitoare la datele cardurilor compromise prin skimming; un nr. de 123 (o sută douăzeci și trei) fragmente de text identificate în spațiul nealocat, spații suprascrise, etc., rezultate în urma rulării pe sistemul informatic percheziționat a diverse versiuni ale aplicației remmiX, utilizării unor conturi de poștă electronică, etc..
În urma percheziționării hard-disk-ului marca SEAGATE cu . de capacitate 80GB, extras din hard-disk-ul extern extern PACKARD BELL cu seria_, au fost identificate următoarele: un număr de 4 (patru) fișiere tip text având extensia TXT, conținând date ale unor carduri compromise prin skimming; un nr. de 24 (douăzeci și patru) fragmente de text identificate în spațiul nealocat, spații suprascrise, etc., rezultate în urma rulării pe sistemul informatic percheziționat a diverse versiuni ale aplicației remmiX, utilizării unor conturi de poștă electronică, etc..
În urma percheziționării memory stick-ului marca SanDisk, capacitate 8GB, de culoare gri, ., au fost identificate următoarele: aplicația „BCRYPT8.EXE”, folosită la criptarea datelor informatice; aplicația „remmiX v1[1].32 IDs 1121-1130.exe”; un fișier având extensia ZIP, conținând date informatice arhivate; un fișier având extensia RXD, fișiere compatibile cu programul remmix care pot fi accesate numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming; un fișier având extensia TXT, conținând date ale unor carduri compromise prin skimming.
În urma percheziționării memory stick-ului marca Kingmax, de culoare neagra, au fost identificate următoarele: directorul “TREABA (H)”, conținând un nr. de 28(douăzecișiopt) de fișiere, conținând date ale unor carduri compromise prin skimming; un nr. de 28(douăzeci și opt) fișiere imagine, având extensia JPG, reprezentându-l pe inculpatul M. J.-M. împreună cu familia și prietenii.
În urma percheziționării memory stick-ului marca Trackstore, seria S_M27FP, au fost identificate următoarele: un nr. de 4 (patru) fișiere, reprezentând diverse versiuni ale aplicației remmiX; un nr. de 9 (nouă) fișiere având extensia RXD, fișiere compatibile cu programul remmix care pot fi accesate numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming; un număr de 5 (cinci) fișiere tip text având extensia TXT, conținând date ale unor carduri compromise prin skimming.
În urma percheziționării memory stick-ului marca Trackstore, cu ., au fost identificate următoarele: un fișier, reprezentând aplicația mone2 5401 liber.exe, reprezentând o versiune a aplicației remmix redenumită; un nr. de 2 (două) fișiere reprezentând diferite versiuni ale aplicației remmiX; un fișier, reprezentând aplicația CDM 2.02.04.exe (programe care pot fi utilizate la descărcarea datelor cardurilor bancare copiate prin skimming); un nr. de 6 (șase) fișiere având extensia RXD, fișiere compatibile cu programul remmix care pot fi accesate numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming.
În urma percheziționării memory stick-ului marca Trackstore, capacitate 4GB imbracat în teaca de culoare rosie, au fost identificate următoarele date, indicii și informații care interesează cauza: un nr. de 2 (două) fișiere reprezentând diferite versiuni ale aplicației remmiX; un fișier, reprezentând aplicația CDM 2.02.04.exe (program care poate fi utilizat la descărcarea datelor cardurilor bancare copiate prin skimming); directorul “bestcrypt”, conținând 2(două) fișiere tip aplicație, folosit la criptarea datelor informatice; un nr. de 4 (patru) fișiere având extensia RXD, fișiere compatibile cu programul remmix care pot fi accesate numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming; un nr. de 14 (paisprezece) fișiere având extensia RXF, fișiere compatibile cu programul remmix care pot fi accesate numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming; un nr. de 4 (patru) fișiere având extensia TXT, conținând date ale unor carduri compromise prin skimming.
În urma percheziționării memory stick-ului marca PQI ., au fost identificate următoarele date, indicii și informații care interesează cauza: un fișier reprezentând aplicația remmiX; un fișier, reprezentând aplicația CDM 2.02.04.exe (program care poate fi utilizat la descărcarea datelor cardurilor bancare copiate prin skimming); directorul “microchip.ICD 3”, conținând 54(cincizecișipatru) fișiere cu extensiile EXE, PCB, TXT, MCP, MCW, CRG, etc., permitea programarea microprocesorului incorporat in dispozitivul de skimming, în vederea copierii, stocării și transferului datelor cardurilor compromise în computer; un fișier, reprezentând aplicația 219.exe (program care pot fi utilizat la descărcarea datelor cardurilor bancare copiate prin skimming).
În urma percheziționării memory stick-ului marca Sandisk ., au fost identificate următoarele date, indicii și informații care interesează cauza: un nr. de 22 (douăzeci și două) fișiere tip aplicație, cu diferite versiuni ale aplicației remmix precum programul remmix Utility, care permitea generarea de noi versiuni ale aplicației remmix; un nr. de 2(două) fișiere, având extensia TXT, conținând date ale unor carduri compromise prin skimming.
În urma percheziționării memory stick-ului marca APACER, seria AP1GAH_432, au fost identificate următoarele: un nr. de 4 (patru) fișiere reprezentând diferite versiuni ale aplicației remmiX; un fișier având extensia RXD, fișiere compatibile cu programul remmix care pot fi accesate numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming.
În urma percheziționării Compact Disk-ului VERBATIM neinscriptionat, a fost identificat folder-ul „microfull” care conține aplicații software (cmd setup, cmd.exe etc, programe care pot fi utilizate la descărcarea datelor cardurilor bancare copiate prin skimming).
În urma percheziționării Compact Disk-ului VERBATIM inscriptionat 423-424driverFT232, a fost identificat folder-ul „(1) AUG_13_2008” care conține 2 fișiere executabile „423 424.exe” si „CDM 2.02.04.exe” (programe care pot fi utilizate la descărcarea datelor cardurilor bancare copiate prin skimming).
Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în locuința inculpatului B. D. M., din Mun. C., ., nr.37, ., . identificate următoarele: un laptop marca Toshiba, model PSPB9E-01-N021FR, .; un harddisk marca Western Digital, ., capacitate 320GB; un minilaptop de culoare gri metalizat marca OQO, cu fața culisanta; un card miniSD, marca Sony, capacitate 2GB; un card de memorie miniSD marca Sony, capacitate 1GB; un card de memorie marca Olympus, capacitate 1GB; un card de memorie Kingston, capacitate 2GB; un memory stick cu inscrpitia „SRGM C. 2008”, capacitate 2GB; un memory stick marca Sandisk Cruiser, capacitate 16GB; un stick de memorie marca Flash Key Vogue, capacitate 2GB; un memory stick marca Sandisk Cruiser Contour, capacitate 16GB; 3 (trei) suporturi optice de stocare a datelor informatice; cutie cu mai multe dispozitive electronice( o placă de dezvoltare MICROCHIP MPLAB ICD2; o placă de dezvoltare EASYPIC 3; trei module electronicei de extensie pentru dispozitivele EASYPIC și BIGPIC; 2 display-uri LCD dintre care unul este lipit pe o placă confecționată artizanal; 10 module USB - UART (anexa 1, figura 63); un alimentator 220 Yca 1,5-3-4,5-6-7,5-9-12 Vcc; o placă de dezvoltare OLIMEX; diferite circuite imprimate confecționate artizanal)
Raportul de constatare tehnico-științifică nr._ din 10.12.2009 a concluzionat, referitor la echipamentele ridicate de la inculpatul B. D.-M., plăcile de dezvoltare profesionale pentru microcontrolerele de fabricație MICROCHIP, model PIC seriile 16Fxxx, 18Fxxx, 24Fxxx, 32Fxxx, etc., că pot fi folosite pentru a crea aplicații variate utilizând aceste circuite. Având în vedere că dispozitivele artizanale ridicate de la inculpatul M. J.-M. au în componență circuite integrate . și PIC24FJ32, rezultă că programele din acestea pot fi construite utilizând plăcile de dezvoltare ridicate de la inculpatul B. D.-M..
Cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra laptopului marca Toshiba, model PSPB9E-01-N021FR, . - ridicat de la domiciliul inculpatului B. D.-M. au fost identificate următoarele: două fișiere componente ale aplicației REMMIX, utilizată la descărcarea și prelucrarea datelor existente pe cardurile bancare; 21 fragmente de text în conținutul cărora se regăsesc fragmente de programe folosite în identificarea și sortarea tipurilor de cărți de credit.
În declarația din data de 18.09.2009, inculpatul B. D.-M. a arătat că, într-adevăr, a creat aplicația informatică REMMIX, care putea fi utilizată în vederea copierii și stocării datelor existente pe orice tip de cărți ce prezintă bandă magnetică.
Inculpatul a precizat că mecanismul de funcționare al sistemului parcurgea următoarele etape: achiziția datelor și stocarea lor într-o memorie cu ajutorul unui procesor care era programat cu aplicație informatică, urmată de transferarea datelor din memorie pe un computer prin intermediul unei aplicații complementare, arătând și că acest proces se desfășura în interiorul părții de dispozitiv destinat citirii și stocării datelor. Inculpatul a mai arătat că programul avea preponderent denumirea REMMIX.EXE, uneori incluzând un identificator numeric al perechii de aplicație (exemplu 1000) PC-procesor. Inculpatul a recunoscut că a pus la dispoziție acest program mai multor persoane, însă nu a dorit să indice numele acelor persoane.
Așadar, încercările făcute de inculpatul B. D.-M., în cursul judecății, de a convinge cum că nimic din ceea ce s-a descoperit la el (cu referire la programe) nu era ceva ce nu putea fi descărcat de pe Internet, au fost apreciate de judecătorul cauzei ca fiind simple susțineri.
Cu ocazia percheziției efectuate la domiciliul inculpatului S. A. din Mun. C., bld. Oltenia, ., jud. D., au fost identificate următoarele: un instrument metalic cu inscripția „SOGOLEEHP101”; 3 (trei) freze de dimensiuni reduse; o placuță cuprată pe ambele fețe care prezintă o decupare tip fantă și un accesoriu metalic tip cilindru; un dispozitiv de lemn asemănător unei fețe de bancomat; un dispozitiv dintr-un material ușor asemănător unei guri de bancomat; 3 (trei) dispozitive din plastic de diferite marimi care prezintă în zona de mijloc o fantă; 2 (două) bucăți de plastic de dimensiuni aproximative 25/15/10 mm; 5 (cinci) capete magnetice, unul de dimensiune mai mare și celelalte mai mici.
Cu ocazia percheziției efectuate la locul de muncă al inculpatului S. A., din Mun. C., bld. Oltenia, ., ., au fost identificate următoarele: 5 (cinci) obiecte din plastic de culoare albă reprezentând mulaje tip gura de bancomat (orificii de introducere a cardurilor bancare); 5 (cinci) obiecte din plexic transparent reprezentând orificii de introducere a cardurilor bancare; 2 (două) obiecte din metal de culoare maro reprezentând orificii de introducere a cardurilor bancare; 3 (obiecte) obiecte din metal argintiu reprezentând mulaje tip gura de bancomat; un înscris care prezintă o schiță pe față, iar pe verso o altă schiță având inscipția Reactive; un carnețel cu coperte de culoare roșie care cuprinde 25 de file cu diferite schițe și înscrisuri; o bucată din lemn modelată în forma unui orificiu de introducere a unui card bancar; o bucată din plastic de culoare albă prevazută cu o fantă; 8 (opt) obiecte din plexic modelate sub forma unor guri de bancomat; un mulaj luat de pe orificiul de introducere a cardului inscriptionat „fata”; 4 (patru) obiecte din lemn modelate; 5 (cinci) fragmente din metal argintiu dintre care doua modelate; 3 (trei) bucăți de hârtie care cuprind schițe și înscrisuri cu privire la structura unor guri de bancomate; o bucată de metal argintiu cu inscripția 21; o bucată de lemn cu inscripția 8; o bucatăde lemn modelată cu inscripția 23; 11 (unsprezece) bucăți de plexic transparent nemodelate; o bucată de hartie cu mai multe schite; o bucată de plexic transparent nemodelată; o bucată din lemn modelată cu inscripția 25; 3 (trei) bucați din metal argintiu modelate; 3 (trei) mulaje din material cauciucat de culoare verde, maro și gri, luate de pe orificiile de intrare a cardurilor bancare în ATM; 6 (șase) obiecte din metal argintiu modelate; 14 ( paisprezece) bucați de hârtie cu diferite schițe și înscrisuri; 12 (douăsprezece) bucăți din lemn, modelate și numerotate; 2 (două) bucăți de lemn modelate de aproximativ 30 cm lungime; 5 (cinci) bucăți de plexic transparent; 3 (trei) bucați de plastic cu metal de culoare roșie; o bucată de metal argintiu de formă patrată cu latura de aproximativ 20 cm; 3 (trei) bucăți din plastic mat de culoare albă; 3 (trei) bucăți din metal argintiu modelate; 2 (două) bucăți de hârtie cu diferite schițe ale unor guri de bancomate; o bucată de plastic mat modelat de culoare albă; o bucată de metal argintiu modelat; o bucată de hartie cu diferite schițe și înscrisuri; 2 (două) bucăți din lemn modelate sub forma orificiului de introducere a cardurilor bacare în ATM; 10 (zece) bucăți din plexic transparent; 2 (două) bucăți din plastic cu metal de culoare maro.
Din conținutul raportului de constatare tehnico-științifică nr._/ 10.12.2009, referitor la echipamentele ridicate de la inculpatul S. A. a rezultat că acestea imită „fața unui bancomat”, elementul prin care se introduce cardul în unele echipamente ATM, prezentând un orificiu special creat pentru poziționarea unui cap magnetic destinat citirii datelor de pe banda magnetică a cardurilor bancare, astfel că obiectul în cauză ar putea fi montat peste fața unui bancomat.
Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la inculpatul R. T., din C., ., jud.D., au fost identificate următoarele: un cablu USB care la unul din capete prezinta o modificare în sensul ca are atașat un dispozitiv pentru transferarea datelor; un dispozitiv confecționat artizanal care imită gura de bancomat, având o placuță pe care este inscripționat „PIC24FJ326A002”; 2 (două) plastice transparente, având forma și dimensiuni asemănătoare unei fante de introducere a cardului într-un bancomat; un laptop marca HP Pavilion, model DV5 - 1113EL, cu seria_-784-523-856; un memory stick marca Transcend, cu .; un CD marca Traxdata neinscriptionat; un CD marca Benq neinscriptionat; un harddisk marca Western Digital model WD-400JB-00JJA0 cu .; un laptop marca HP model DV5-1161EN cu .;
Din concluziile raportului de constatare tehnico-științifică nr._/11.12.2009, a rezultat că dispozitivul tip „gură de bancomat” ridicat de la inculpatul R. T. poate fi utilizat în vederea citirii, achiziționării, prelucrării, memorării și transmiterii de date de pe banzile magnetice ale cărților de credit.
În urma percheziționării hard-disk-ului TOSHIBA . - cap250GB, au fost identificate următoarele: un număr de 3 (trei) fișiere ale aplicației software REMMIX; un număr de 38 (treizecisiopt) fragmente de text care conțin informații referitoare la accesarea aplicației REMMIX.
În urma percheziționării hard-disk-ului WESTERN DIGITAL . - cap.40GB, au fost identificate următoarele: un număr de 49 (patruzeci și nouă) fragmente de text ce conțin informații referitoare la user-ului „dalialautaru”; un număr de 2 (două) fișiere cu extensia LOG; un număr de 7 (șapte) directoare reprezentând Profile de Yahoo Messenger: *dalialautaru ,*dody_bombonelul ,*francesk86, *kyddo.dody21, panteradutzu, radadumitru, *valentin_dody.
În urma percheziționării hard-disk-ului Western Digital . cap 320, au fost identificate un număr de 49 (patruzeci și nouă) fragmente de text ce conțin informații referitoare la user-ului ”dalialautaru”.
În legătură cu adresa de e-mail _, s-a reținut că la data de 19.03.2009, inculpatul M. J.-M. a purtat discuții telefonice cu inculpatul R. T., ocazie cu care inculpatul M. J.-M. i-a solicitat datele de identitate nume, prenume, adresa și codul poștal, după care și o adresă de mail necesară rezervării unui camere la hotel în Australia. Cu această ocazie inculpatul R. T. i-a comunicat datele solicitate inclusiv adresa de e-mail_.
În urma percheziționării hard-disk-ul extern având carcasă metalică de culoare argintie marca IOMEGA cu ., au fost identificate: un nr. de 7 (șapte) fișiere reprezentând versiuni ale aplicației informatice remmiX între acestea regăsindu-se și remmix v1.32 ID1200 (Referitor la programul informatic remmix v1.32 ID1200, s-a constatat de către specialist că acest program a fost identificat și în urma percheziției informatice efectuate asupra hard-disk-ului marca TOSHIBA cu . și a memory stick-ului marca Trackstore, seria S_M27FP, ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la inculpatul M. J. M., programul în cauză, fiind utilizat la descărcarea datelor confidențiale ale cărților de credit capturate de echipamentele artizanale instalate la bancomate („guri” de bancomat); directorul „01.09” conținând un nr. de 42 (patruzeci și două) de fișiere, având extensia RXD, fișiere compatibile cu programul remmix care pot fi accesate numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming, fișiere cu extensia AVI și 3GP reprezentând înregistrări video ale unei camere instalate într-un dispozitiv artizanal conceput pentru înregistrarea codului PIN; un nr. de 24 (douăzeci și patru) fișiere având extensia RXD, fișiere compatibile cu programul remmix care pot fi accesate numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming; un nr. de 36 (treizeci și șase) fișiere tip procesare text, având extensiile TXT și RTF, conținând date ale unor carduri compromise prin skimming; un nr. de 61 (șaizeci și unu) fișiere video, având extensia MPG, reprezentând imagini filmate ale tastaturii unor ATM (bancomate) de către un echipament artizanal conceput pentru înregistrarea codului PIN, etc.; un număr de 18 (optsprezece) fragmente de text identificate în spațiul nealocat, spații suprascrise, etc., rezultate în urma descărcării, rulării pe sistemul informatic percheziționat a aplicației remmiX și a accesării unor fișiere conținând date cu privire la instrumente de plată electronică.
A reținut prima instanță că dintre numerele de card identificate în sistemele informatice ridicate de la inculpatul R. T., următoarele au fost folosite la retrageri frauduloase pe teritoriul României:
- în data de 01.07.2009, orele 19.47, de pe cardul bancar cu numărul_1737861 a fost retrasă suma de 1800 RON de la un ATM al B.R.D. din localitatea C., Calea București, nr. 16-17;
- în data de 03.04.2009, orele 07.46, de pe cardul bancar cu numărul_2584313 a fost retrasă suma de 800 RON de la comerciantul Supermarket BILLA;
- în data de 04.04.2009, orele 09.10, de pe cardul bancar cu numărul_2584313 a fost retrasă suma de 800 RON de la un ATM al B.R.D. din localitatea C., . A7, parter,
acestea totalizând suma de 3.400 RON.
B. Referitor la grupul infracțional organizat și coordonat de inculpații H. P. și C. I.:
În cursul anului 2009, inculpații H. P. și C. I. au inițiat constituirea un grup infracțional organizat în vederea desfășurării unor activității de skimming pe teritoriul României și a altor țări. În realizarea scopului grupului infracțional organizat, cei doi inculpați au racolat mai multe persoane din mun. C., cărora le-au trasat diverse sarcini în cadrul grupului. Inculpatul H. P. i-a racolat pe inculpații B. D.-M., S. A., T. I.-M., V. E., T. I.-L. și pe învinuitul V. C.-D., iar inculpatul C. I. i-a racolat pe inculpații D. S.-Nicușor și Țâștea M.-M.. În cadrul grupului infracțional organizat astfel constituit, inculpații H. P. și C. I. dețineau poziția de lideri, primul bazându-se pe cunoștințele tehnice, mijloacele financiare și legăturile avute cu lumea interlopă din mun. C., iar cel de-al doilea pe imaginea anterior construită în mass-media de „protejat” în raporturile cu autoritățile judiciare craiovene.
În executarea scopului infracțional, inculpații H. P. și C. I., sprijiniți de inculpații D. S.-Nicușor, T. I.-M., V. E., B. D.-M., S. A., T. I.-L., Țâștea M.-M. și de învinuitul V. C.-D. au confecționat echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare („gură” de bancomat și baghetă metalică cu interiorul în forma literei „U” în care erau montate mini-camera video și acumulatorii). În cadrul activității de fabricare a dispozitivelor de skimming, contribuția principală o avut-o inculpatul H. P. care se ocupa de confecționarea propriu-zisă a echipamentelor respective, atât în locuința sa din Mun. C., ., ., jud. D., cât și în locuința inculpatului C. I. din Mun. C., ., nr.63, jud. D.. Conlucrarea dintre inculpatul H. P. și inculpatul C. I. era bazată pe încrederea reciprocă, cel de-al doilea permițându-i celui dintâi să opereze în locuința sa, însă ultimul era și cel care avea sarcina de a confecționa o parte din dispozitivul de skimming, și anume, de a monta mini-camera video și acumulatorii în bara metalică având interiorul în forma literei „U”, care se instala pe ATM-uri deasupra tastaturii în vederea filmării PIN-urilor tastate de clienții legitimi ai bancii.
Inculpatul B. D.-M., cunoscut al inculpatului H. P. (petrecuseră o perioadă de detenție în Belgia pentru săvârșirea unor infracțiuni legate de activități de skimming), a realizat și a pus la dispoziția grupului infracțional organizat programele informatice necesare descărcării și prelucrării datelor stocate de echipamentele de copiere a datelor cărților de credit și a asigurat asistența tehnică pentru remedierea defecțiunilor apărute la dispozitivele de skimming.
Inculpatul B. D.-M. era plasat și în această grupare infracțională pe poziția deținută în gruparea condusă de inculpatul M. J.-M..
Deși nevoia de siguranță stopa din start expunerea inculpaților, totuși, în anturajul interlop din mun. C., existau pârghii de aducere în contact a diferitelor grupuri țintite pe activități infracționale de skimming, context în care inculpatul B. D.-M. i-a facilitat inculpatului H. P. legătura cu nașul lui, inculpatul M. J.-M.. De altfel, cele două grupări infracționale beneficiau de serviciile inculpatului S. A., care le confecționa carcasele din material plastic pentru dispozitivele de skimming, contra unor sume de bani.
Contribuția inculpatului V. E. la fabricarea dispozitivelor de skimming consta în confecționarea carcaselor exterioare (cele care imitau gura de bancomat), în chituirea, vopsirea, depozitarea lor, precum și în punea la dispoziție a propriei locuințe celorlalți membrii ai grupului infracțional organizat în vederea confecționării echipamentelor respective.
Inculpații D. S.-Nicușor, T. I.-M., T. I.-L., Țâștea M.-M. și învinuitul V. C.-D. îi sprijineau pe inculpații H. P. și C. I. în activitatea de confecționare a echipamentelor de skimming, prin faptul că la solicitarea acestora cumpărau diverse componente electronice sau de altă natură (spray pentru vopsit, kit de reparat fibra de sticlă, plăci de textolit, scule pentru perforat și șlefuit, etc.), ridicau colete de la autogară care conțineau componente destinate fabricării echipamentelor de skimming, depozitau la domiciliile lor și transportau de la o locație la alta echipamente de skimming sau componente ale acestora, probau la bancomatele din mun. C. dispozitivele de skimming, etc.
În acest sens, pe lângă convorbirile telefonice interceptate în cauză și rezultatul perchezițiilor domiciliare, relevante au fost apreciate declarațiile inculpaților T. I.-L. și Ț. M.-M. - singurii dintre inculpați care, în cursul urmăririi penale, au recunoscut învinuirile aduse.
Astfel, în declarațiile date în faza de urmărire penală, inculpatul T. I.-L. a susținut că, la cererea inculpatului H. P., în mai multe rânduri, a probat la bancomate din C. echipamente de skimming, a transportat de la o locație la alta diverse componente din material plastic sau componente electronice, a ridicat colete de la autogară, etc.
În declarațiile date în faza de urmărire penală, inculpatul Ț. M.-M. a susținut că la cererea inculpaților H. P. și C. I., a cumpărat pentru aceștia diferite componente electronice, plăci din material plastic, chit, spray-uri de vopsit, fludor, piese pentru flex, pastă decapantă și altele, a transportat diverse componente electronice sau echipamente dintr-o locație în alta, a ridicat colete de la autogară, etc. Inculpatul a mai arătat că, la un moment dat, l-a văzut pe inculpatul H. P. lipind componente electronice pe o placă de textolit, iar pe inculpatul C. I. l-a văzut lipind niște fire la un acumulator și - neștiind care este plusul și minusul - l-a pus pe el să-l sune pe inculpatul H. P.. Cu aceeași ocazie, același inculpat a declarat că a văzut pe masă o baghetă metalică gri în formă de U. De asemenea, a arătat că l-a ajutat odată pe inculpatul H. P. să dea cu șmilgherul pe o placă de textolit în curte la inculpatul C. I..
În rechizitoriu, s-a susținut că echipamentele de skimming astfel fabricate fie au fost folosite de membrii grupului infracțional organizat în activitatea de skimming pe teritoriul Italiei, Iordaniei, Cipru, Ungaria și a altor țări, fie au fost comercializate/închiriate în schimbul unor sume de bani, în condițiile în care grupul infracțional organizat avea legături cu alte persoane neidentificate din Italia, care efectuau activități de skimming folosind echipamente puse la dispoziție de aceștia.
S-a subliniat că - dată fiind modalitatea de fraudare electronică tip skimming, extinsă transfrontalier, aspect de notorietate nefastă - nu are însemnătate deosebită în ce țară și când anume s-a folosit un echipament sau altul, atâta timp cât fenomenul este de o amploare nedorită.
Chiar dacă inculpatul C. I. a susținut că la data de 27.07.2009, era imposibil a se afla în Ungaria, unde îl plasa acuzarea, pentru că era acasă, în mun. C., de unde a vorbit la telefon cu tatăl său plecat din localitate, prima instanță a apreciat că această împrejurare nu are decât o relevanță punctuală în contextul general.
O altă împrejurare invocată în apărare de inculpatul C. I., respectiv aceea că nu s-ar fi desfășurat în bune condițiuni desigilarea aparaturii electronice ridicate la percheziția domiciliară, respectiv scoaterea memoriei din acea aparatură, instanța a reținut aceasta ca fiind o susținere fără temei. A conchide altfel ar însemna prezentarea de probe în susținerea unor acuzații de ticluire de probe mincinoase; or, o atare acuzație nu a fost făcută, iar simpla împrejurare a prezenței celor vizați la operațiune – alături de martorii-asistenți – este suficientă pentru înlăturarea suspiciunilor.
Revenind la caracterul transfrontalier al fenomenului infracțional, judecătorul cauzei a apreciat ca fiind relevantă discuția purtată prin intermediul programului de chat Yahoo Messenger între inculpatul H. P. (utilizatorul id-ului hp_executive) și o personă neidentificată cu id-ului ro_dumps aflată în Italia și numeroasele convorbiri telefonice purtate de inculpatul H. P. cu persoane aflate în Italia.
În vederea aprovizionării cu echipamente a celor trimiși la strângerea de date de pe carduri bancare în mod fraudulos, inculpații D. S.-Nicușor, Țâștea M.-M., T. I. M., T. I.- L. și învinuitul V. C. D. au transportat în mai multe rânduri echipamente de skimming în Italia. Astfel, la data de 17.09.2009, inculpatul T. I.-M. a fost depistat în mun. Timișoara, jud. T., având asupra sa două seturi complete de echipamente de skimming (ocazie cu care s-au efectuat și fotografii). Audiat fiind, inculpatul a declarat că transporta acele echipamente în Italia la cererea inculpatului H. P..
Relevant a fost apreciat faptul că la data de 18.06.2009, prin intermediul Western Union, învinuitul V. C. D. a primit suma de 208,56 euro de la inculpatul Țâștea M.-M., banii fiind ridicați din Milano, Italia. Din declarația inculpatului Țâștea M.-M. a rezultat că a trimis banii la cererea inculpatului H. P.. Și din extrasul de cont al inculpatului Țâștea M.-M., pus la dispoziție de ING Bank a rezultat că în perioada 30.03._09 acesta a efectuat plăți pe teritoriul Italiei. Tot din declarația inculpatului Țâștea M.-M. a rezultat că în aceea perioadă l-a transportat în Italia cu autoturismul pe inculpatul D. S.-Nicușor, după care s-a întors singur lăsându-l pe acesta din urmă într-un oraș din Italia.
Declarația inculpatului Țâștea M.-M. s-a coroborat și cu verificările efectuate la Western Union din care a rezultat că la data de 11.04.2009 inculpatul Țâștea M.-M. i-a trimis sumele de 53 USD și 41 EUR inculpatului D. S.-Nicușor, care i-a ridicat din Brescia, Italia.
De asemenea, din extrasul de cont al inculpatului T. I.- L., pus la dispoziție de Banca Transilvania, a reieșit că acesta a efectuat plăți cu cardul pe teritoriul Italiei în perioada 26-28.05.2009. Din declarația inculpatului T. I.-L. a rezultat că s-a deplasat cu autoturismul în Italia, în perioada respectivă, la cererea inculpatului H. P., întrucât a trebuit să predea un colet unui băiat zis „F.”. Aspectele învederate de inculpatul T. I.-L. s-au coroborat cu convorbirile telefonice purtate de inculpatul H. P. cu o persoană din Italia pe nume „F.”, din discuții rezultând faptul că H. P. îi furniza echipamente destinate skimmingului.
Pe teritoriul Iordaniei, activitățile de skimming au fost realizate cu membrii grupului infracțional organizat coordonat de către inculpatul C. I., iar activitățile de skimming desfășurate pe teritoriul Ciprului au fost realizate prin intermediul grupării infracționale coordonate de inculpatul N.-D. F..
Datele cardurilor compromise erau prelucrate și scrise pe carduri blank de către inculpatul H. P., care le încredința ulterior unor membrii ai grupului în vederea efectuării retragerilor frauduloase de numerar de la ATM-uri de pe teritoriul României sau din străinătate.
În sprijinul acestei afirmații au fost reținute rezultatele perchezițiilor informatice asupra mediilor de stocare ridicate de la inculpatul H. P., din care a rezultat că s-au identificat: o aplicație informatică pentru dispozitivul MSR 206, cu ajutorul căruia se inscripționau cardurile bancare și numeroase numere de carduri bancare.
Din declarația inculpatului Ț. M.-M., din data de 20.01.2010 a rezultat că - la un moment dat - a văzut în geanta cu echipamente care îi aparținea inculpatului H. P. mai multe carduri blank.
Retragerile frauduloase de numerar erau efectuate, sub coordonarea și supravegherea unuia dintre liderii grupului, de către inculpații D. S.-Nicușor, T. I.-L., Țâștea M.-M. și de către învinuitul V. C.-D. sau de alte persoane neidentificate.
În acest sens, pe lângă convorbirile telefonice interceptate în cauză și sesizările de la bănci, relevante au fost apreciate declarațiile inculpaților T. I.-L. și Ț. M.-M..
Astfel, în declarația din data de 16.10.2009 inculpatul T. I.-L. a arătat că - în mai multe rânduri - a retras numerar de la bancomate cu carduri blank puse la dispoziție de inculpatul H. P.. De exemplu, a precizat că în seara de 18.08.2009 inculpatul H. P. i-a înmânat 5 carduri blank, spunându-i să meargă în oraș să retragă bani, iar în timp ce a retras suma de 500 RON de la un bancomat Raiffeisen Bank și suma de 1.500 RON de la un bancomat BRD, a ținut permanent legătura telefonic cu inculpatul H. P., care îi coordona activitatea. Inculpatul a mai arătat că, în urmă cu câteva luni, a mai încercat să retragă o sumă de bani de la un bancomat din orașul B. cu mai multe carduri blank puse la dispoziție de învinuitul V. C.-D., un apropiat al inculpatului H. P.. Mai mult, inculpatul a arătat că, la cererea inculpatului H. P., l-a însoțit la bancomat pe un băiat de etnie romă, pe care l-a învățat să retragă numerar cu carduri blank.
În declarația din data de 20.01.2010, inculpatul Ț. M.-M. a arătat că și-a dat seama că inculpatul D. S.-Nicușor împreună cu învinuitul V. I.-D. retrăgeau bani de la bancomate folosind carduri blank, deoarece de multe ori le-a împrumutat acestora mașina pentru a pleca noaptea din localitate, iar din discuție a reieșit că mergeau să retragă numerar cu carduri blank.
În cazul inculpatului C. I., prima instanță a reținut că a pus el însuși în circulație carduri false, pe care le-a folosit la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri de pe raza mun. C..
În acest sens, a fost reținută ca fiind relevantă sesizarea Băncii Carpatica, din care rezulta că, în perioada 11-15.04.2009, inculpatul C. I. a pus în circulație un card fals efectuând fraudulos operațiuni financiare cu acesta la bancomatul băncii respectrive, amplasat în mun. C., Cartierul Brazda lui N., nr. 68, .. D.. Din listingul pus la dispoziție de bancă a rezultat că în perioada arătată mai sus de pe cardul bancar cu numărul_ 4515 emis de CARTASI SPA ITALYs-a retras fraudulos suma de 3.400 RON. Or, în imaginile puse la dispoziție de bancă apar atât inculpatul C. I. cât și inculpatul Țâștea M.-M., așa cum a rezultat și din raportul de constatare tehnico-științifică nr._ din 21.12.2009. Cu același card bancar, la data de 11.04.2009, a fost retrasă suma de 100 RON de la un ATM Banca Românească - C. Gară .
Tot dintr-o sesizare a Băncii Carpatica a rezultat că, în perioada 23-24.04.2009, inculpatul C. I. a pus în circulație un card fals efectuând fraudulos operațiuni financiare cu acesta la bancomatul Băncii Carpatica, amplasat în C., Cartierul Brazda lui N., nr. 68, .. D.. Din listingul pus la dispoziție de bancă a rezultat că în perioada arătată mai sus de pe cardul bancar cu numărul_ 2888 209 emis de banca ANTONIANA POLARE VENEȚIA - ITALIAs-a retras fraudulos suma de 50 RON. Or, în imaginile puse la dispoziție de bancă, apar atât inculpatul C. I. cât și inculpatul Țâștea M.-M., așa cum rezultă și din raportul de constatare tehnico-științifică nr._/21.12.2009. Cu același card bancar, în perioada 20-21.04.2009, a fost retrasă suma de 2.100 RON de la bancomate BRD din mun. C., iar la data de 22.04.2009 a fost retrasă suma 1.700 RON de la un ATM Banca Românescă - C. 2.
Cu privire la aceste extrageri, inculpatul Ț. M.-M. a arătat că își amintește că a fost împreună cu inculpatul C. I. la bancomatul respectiv, într-una din dăți acesta din urmă a retras o sumă de bani, însă nu știe ce sumă sau ce card a folosit, pentru că a fost îndepărtat de lângă bancomat, iar altă dată inculpatul C. I. l-a pus să apese pe tastatură spunându-i că i s-a blocat cardul, însă nu a reușit să recupereze acel card.
Prima instanță reține că nu are importanță pentru niciunul dintre inculpați, o eventuală retragere legală de numerar de la ATM-uri bancare, împrejurare plauzibilă la urma urmei, întrucât folosirea cardurilor bancare are și în țara noastră o frecvență considerabilă în ultimii ani, fiind reținută doar frauda bancară, înfăptuită cu carduri falsificate, în probarea căreia convorbirile telefonice au fost primordiale - cei vizați neavând cunoștință că sunt interceptați, chiar dacă au manifestat prudență. Aspectele relevate prin intermediul convorbirilor telefonice au fost confirmate de declarațiile inculpaților S. A., T. I.-L. și Ț. M.-M..
Astfel, din declarația inculpatului S. A., din data de 17.09.2009, a rezultat că din cursul anului 2008 a confecționat carcase din plastic, baghete din lemn, „licurici” și niște table din fibră de sticlă. Același inculpat a mai arătat că a confecționat aceste echipamente și pentru inculpatul H. P. (zis „P.” în convorbirile telefonice pe care le purta cu acesta), precizând - totodată că - pentru o carcasă căreia îi spunea la telefon „COCOȘATĂ” primea 250-300 Euro, pentru „licurici” primea 80 Euro, pentru bagheta din lemn primea 120 RON, iar pentru tablele din fibră de sticlă primea 10 Euro.
Din declarația inculpatului T. I.-L., dată la 19.09.2010 a rezultat că, la cererea inculpatului H. P. a ridicat de la inculpatul S. A. dispozitivele confecționate de acesta, dându-i în schimb suma de 980 Euro.
Din declarația inculpatului Ț. M.-M., dată la 30.10.2009 a rezultat că, la cererea lui H. P., s-a întâlnit cu inculpatul S. A. - care i-a dat un colet, iar el i-a dat în schimb un plic cu bani.
Cu ocazia percheziției efectuate la locuința inculpatului H. P., din Mun. C., ., ., jud. D., s-au găsit următoarele: o carcasă din plastic de culoare argintie care imită o gură de bancomat, iar pe spate se află lipit un montaj electronic, format din mai multe piese electronice; un număr de 4 (patru) dispozitive hands-free prevazute cu bluetooth, parțial demontate; componente si piese electronice diverse; acumulatori de diverse marimi și valori; camera video miniaturală de culoare neagră, un dispozitiv de culoare neagră prevăzut cu un montaj electronic ce conține un cap de citire a benzilor magnetice; un număr de 6 (șase) file pe care se afla printate scheme de montaj electronic; un număr de 70 (șaptezeci) de bare pe care se află mufe pentru pini; un număr de 3 (trei) baghete din plastic de culoare albă, din care una de culoare neagră, ce conțin piese electronice miniaturale; o panglică ce conține mai multe echipamente sau piese electronice; un număr de 9 (nouă) panglici ce conțin componente electronice miniaturale; un plic transparent ce conține piese electronice inscripționate S771; un număr de 11 (unsprezece) bare ce conțin mufe miniaturale pentru pini; un număr de 2 (două) bare ce conțin piese electronice; cablu de culoare albă prevăzut la un capăt cu mufa USB fiind întrerupt de un dispozitiv electronic artizanal; un cablu de culoare argintie, prevăzut la un capăt cu mufă USB, iar la celalt capăt cu un dispozitiv electronic confecționat artizanal; o placă de textolit pe care se află un circuit din cupru; un număr de 3 (trei) placi din textolit ce conțin de asemenea circuite din cupru; o placă din textolit care conține montat o mufă USB mic; placă textolit care conține mai multe circuite din cupru; un număr de 3 (trei) panglici ce conțin piese electronice miniaturale; dispozitiv electronic artizanal prevăzut cu 5 (cinci) pini; un număr de 10 (zece) folii din plastic transparente care conțin mai multe desene/scheme reprezentând scheme electronice; un număr de 3 (trei) dispozitive hands-free marca Motorola; baterii /acumulatori de culoare argintie; un număr de 35 (treizeci și cinci) de panglici de culoare albă care conțin piese electronice; un număr de 5 (cinci) panglici transparente care conțin piese electronice; un număr de 7 (șapte) panglici de culoare neagră care conțin piese electronice; un număr de 3 (trei) panglici de culoare albă care conțin piese electronice; un număr de 2 (două) plăci de textolit care conțin schema unor circuite electronice; un laptop marca IBM .-8GY93-03/09; un laptop marca TOSHIBA model SM 30X-144 .; un laptop marca MSI model MS1674 .-MS6837D6; un stick de memorie inscripționat Titanium Cruzer capacitate 8 GB.
Potrivit raportului de constatare tehnico-științifică cu nr._/ 26.10.2009 o parte din obiectele găsite la inculpatul H. P. reprezintă echipamente de skimming, care sunt funcționale, altele reprezintă montaje electronice realizate artizanal ale unor dispozitive tip „gură de bancomat“, altele sunt componente destinate fabricării dispozitivelor de skimming, etc..
În urma percheziționării hard-disk-ului marca HITACHI . – capacitate 80GB, demontat din laptop-ul marca TOSHIBA model SM 30X-144 ., au fost identificate următoarele: un număr de 130 (o sută treizeci) fișiere, având extensia D., rezultate în urma rulării aplicației „Yahoo! Messenger” pe sistemul informatic percheziționat și conținând înregistrări ale unor schimburi de mesaje purtate prin intermediul acestei aplicații, folosindu-se conturile de utilizator „hp_executiv” și „ice_fairy06” de pe sistemul informatic percheziționat, prin Internet, ce au fost exportate în fișiere tip text având extensia „TXT”; un nr. de 50 (cinci zeci) fișiere imagine, având extensia JPG, reprezentându-l pe inculpatul H. P. și diverse alte persoane; un fișier, reprezentând aplicația „encryptonclick-setup.exe”, aplicație utilizată la criptarea datelor informatice; directorul „cablaj” conținând un nr. de 10 (zece) de fișiere, având extensia JPG, PCB, BMP, reprezentând fotografii cu scheme electronice de montaj al componentelor electronice utilizate pentru confecționarea dispozitivelor artizanale destinate copierii datelor de pe pe banda magnetică a cardurilor bancare (guri de bancomat); un nr. de 82 (optzeci și două) fișiere executabile, având extensia EXE, reprezentând diverse aplicații, printre care diferite versiuni ale aplicației remmiX, ExpressPCBSetup, etc, printre care și aplicația CDM 2.02.04. Referitor la programul informatic CDM 2.02.04, s-a constatat că acest program a fost identificat și în urma percheziției informatice efectuate asupra memory stick-ului marca Trackstore, capacitate 4GB, ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la inculpatul M. J.-M., programul în cauza, fiind utilizat la conectarea echipamentelor artizanale destinate copierii datelor de pe banda magnetic a cărților de credit („guri de bancomat”), la calculator în vederea descarcarii datelor confidențiale ale cartilor de credit capturate; un nr. de 3 (trei) fișiere, având extensia BIN, conținând date referitoare la identificarea după primele 6 cifre ale cardului a băncii emitente; un nr. de 424 (patru sute douăzeci și patru) fișiere criptate având extensia EOC; un nr. de 3 (trei) fișiere, având extensia RMX, fișiere compatibile cu programul remmix care pot fi accesate numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming, printre care și remmiX v1.32 ID 7010.exe. Referitor la programul informatic remmiX v1.32 ID 7010.exe s-a menționat că acesta a fost identificat și cu ocazia percerziției informatice efectuate asupra hard-disk-ului marca HITACHI cu ., capacitate 160GB, aparținând inculpatului C. I.; un nr. de 65 (șaizeci și cinci) fișiere, având extensia RXD, fișiere compatibile cu programul remmix care pot fi accesate numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming, printre care și 11 fișiere LOG07010.RXR. Referitor la cele 11 fisiere LOG07010.RXR, rezultate în urma rularii programului informatic remmiX v1.32 ID 7010.exe., care conțin datele ce sunt inscrise de banda magnetică a unui card bancar, respectiv TRACK 1 și TRACK 2, s-a menționat că programul informatic precizat mai sus a fost identificat și cu ocazia percerziției informatice efectuate asupra hard-disk-ului marca HITACHI cu ., capacitate 160GB, aparținind inculpatului C. I.; un nr. de 122 (o sută două zeci și două) fișiere, având extensia RXR, fișiere compatibile cu programul remmix care pot fi accesate numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming; un număr de 238 (două sute treizeci și opt) fragmente de text identificate în spațiul nealocat, spații suprascrise, spațiul dintre fișiere, etc., conținând date cu privire la instrumente de plată electronică, sau rezultate în urma descărcării, rulării pe sistemul informatic percheziționat a aplicației remmiX, a accesării adresei de poștă electronică_, etc..
Referitor la adresa de e-mail _, s-a precizat faptul că la data de 24.06.2009, ora 14:35, numitul H. P. a purtat o discuție telefonică cu inculpatul T. I.-L., ocazie cu care îi cere acestuia să acceseze adresa de e-mail_, să copieze pe un CD niște fotografii care au fost expediate de către o persoană numită „P.” să i le predea unei alte persoane, identificată ulterior în persoană inculpatului C. I..
Urmare a acestui fapt, s-a procedat la accesul autorizat în căsuța de e-mail menționată, ocazie cu care s-a constat faptul că în folderul SENT (Mesaje expediate), au fost expediate la data de 12.06.2009 către adresa de e-mail_ un mesaj ce conținea două aplicații informatice, respectiv remmiX v1.32 ID 7013.exe și remmiX v1.32 ID 7014.exe. Din analiza mesajului, s-a constatat faptul că acesta a fost transmis de la adresa de IP 86.126.88.161, alocat de către furnizorul de servicii internet RCS & RDS, abonatului C. M., tatăl inculpatului C. I.. Tot cu această ocazie, s-a constatat și faptul că la data de 20.06.2009 de la aceeași adresă de e-mail a fost transmis un nou mesaj către_ ce conținea aplicația remmiX v1.32 ID 7019.exe.
De asemenea, la data de 28.06.2009, de la aceeași adresă de e-mail a fost expediat un mesaj către adresa de e-mail_ ce conținea aplicația informatică remmiX v1.32 ID 7020.exe.
În urma percheziționării hard-disk-ului marca marca HITACHI . – capacitate 40GB, demontat din laptop-ul marca MSI model MSI1674 .-MS6837D6, au fost identificate următoarele date: un fișier, reprezentând aplicația „CDM 2.02.04.EXE” (program care poate fi utilizat la descărcarea datelor cardurilor bancare copiate prin skimming); directorul „remmiX”, având calea - HDD HITACHI .CDocuments and SettingsAdministratorLocal Settings Application Data și conținând un nr. de 52 (cincizeci și două) fișiere, având extensiile RXR, BIN și RMX, conținând date ale unor carduri compromise prin skimming; directorul „remmiX”, având calea - HDD HITACHI .CDocuments and SettingsAdministratorMy Documents și conținând un nr.de 93 (nouăzecișitrei) fișiere, având extensiile RXRși RXD, conținând date ale unor carduri compromise prin skimming; un număr de 77 (șaptezeci și șapte) fragmente de text identificate în spațiul nealocat, spații suprascrise, spațiul dintre fișiere, etc., conținând date cu privire la instrumente de plată electronică, sau rezultate în urma descărcării, rulării pe sistemul informatic percheziționat a aplicației remmiX, etc..
În urma percheziționării hard-disk-ului marca TOSHIBA .– capacitate 320GB, demontat din laptop-ul marca IBM .-8GY93-0309, au fost identificate următoarele date: un nr. de 2(două) fișiere executabile, având extensia EXE, reprezentând aplicațiile, CDM 2.02.04.exe (program care poate fi utilizat la descărcarea datelor cardurilor bancare copiate prin skimming) și remmiX v1.32 7000.exe; un fișier având extensia BIN, conținând date referitoare la identificarea după primele 6 cifre ale cardului a băncii emitente; un nr. de 40 (patruzeci) fișiere imagine, având extensia JPG, reprezentându-l pe inculpatul H. P. și diverse alte persoane; un număr de 53(cincizecișitrei) fragmente de text identificate în spațiul nealocat, spații suprascrise, spațiul dintre fișiere, etc., rezultate în urma descărcării, rulării pe sistemul informatic percheziționat a aplicației remmiX, a accesării contului de utilizator_, etc..
În urma percheziționării stick-ului de memorie inscripționat TITANIUM CRUZER, capacitate 8GB, au fost identificate următoarele: un nr. de 9 (nouă) fișiere executabile, având extensia EXE, reprezentând diferite versiuni ale aplicațiilor, CDM 2.02.04.exe (program care poate fi utilizat la descărcarea datelor cardurilor bancare copiate prin skimming) și remmiX; un nr. de 5 (cinci) fișiere criptate, având extensia EOC; un nr. de 41(patruzeci și unu) fișiere, având extensia RXD, fișiere compatibile cu programul remmix care pot fi accesate numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming; un nr. de 43 (patruzeci și trei) fișiere, având extensia RXR, fișiere compatibile cu programul remmix care pot fi accesate numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming; un nr. de 2 (două) fișiere tip document, având extensia TXT, în care inculpatul HĂLANEI P. ținea evidența persoanelor la care se aflau dispozitivele de skimming și a versiunilor programului remix compatibile cu dispozitivele realizate de către inculpat; un nr. de 2 (două) fișiere fără extensie, denumite primele2rxd, și respectiv primelerxr, conținând date ale unor carduri compromise prin skimming; un număr de 4 (patru) fragmente de text identificate în spațiul nealocat, spații suprascrise, spațiul dintre fișiere, etc., rezultate în urma descărcării, rulării pe sistemul informatic percheziționat a aplicației remmiX, etc.
Dintre numerele de card identificate în sistemele informatice ridicate de la inculpatul H. P., următoarele au fost folosite la retrageri frauduloase pe teritoriul României:
- în data de 05.07.2009, orele 11.52, de pe cardul bancar cu numărul_ a fost efectută o plată în valoare de 174 RON către comerciantul REAL Hipermarket din România, bld. Muncii, Cluj-N., banca acceptantă BRD;
- în data de 12.04.2009, orele 13.18, de pe cardul bancar cu numărul_ a fost efectută o plată în valoare de 282 RON către comerciantul REAL Hipermarket din România, bld. Muncii, Cluj-N., banca acceptantă BRD;
- în data de 12.04.2009, orele 12.44, de pe cardul bancar cu numărul_ a fost efectută o plată în valoare de 264 RON către comerciantul Kaufland din România, ., mun. Cluj-N., România, banca acceptantă BRD;
- în data de 03.07.2009, orele 19.56, de pe cardul bancar cu numarul_ s-a încercat în repetate rânduri retragerea sumei de 1500 RON de la un ATM al băncii B.R.D. din mun. C., .. 2;
- în data de 07.07.2009, orele 19.49, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a încercat în repetate rânduri retragerea sumei de 1500 și 400 RON de la un ATM al băncii B.R.D. din mun. C., ., parter;
- în data de 07.07.2009, orele 19.49, de pe cardul bancar cu numărul_ a fost retrase sumele de 1000 și 200 RON de la un ATM al băncii B.R.D. din mun. C., ., parter;
- în data de 11.05.2009, orele 01.44, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a încercat în repetate rânduri retragerea sumelor de 1550, 400 și 100 RON de la un ATM al băncii B.R.D. din mun. Sibiu, .;
- în data de 10.05.2009, orele 20.26, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a încercat în repetate rânduri retragerea sumelor de 600, 400,200 100 RON de la un ATM al băncii B.R.D. din mun. Sibiu, .;
- în data de 18.08.2009, orele 20.26, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a încercat în repetate rânduri retragerea sumelor de 1500 RON de la un ATM al băncii B.R.D. din mun. C., .. 2;
- în data de 23.03.2009, orele 16.16, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a încercat în repetate rânduri retragerea sumei de 3000 RON de la un ATM al băncii B.R.D. situat pe . Băneasa;
- în data de 23.03.2009, orele 16.01, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a efectuat o plată în valoare de 398 lei către comerciantul Genco Trade S.R.K situat pe șoseaua București-Ploiești, Centrul Comercial Feeria;
- în data de 22.03.2009, orele 01.19, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a efectuat o plată în valoare de 201 RON către comerciantul Agip România S.A., situat pe .. 76, București;
- în data de 21.03.2009, orele 15.31, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a încercat retragerea sumei de 3000 RON de la un ATM apaerținând B.R.D. situat în băneasa Shopping City, .. 42-44;
- în data de 21.03.2009, orele 17.01, de pe cardul bancar cu numărul_ a fost retrasă suma de 8000 RON de la un ATM aparținând B.R.D. situat în băneasa Shopping City, .. 42-44,
acestea totalizând suma de 10.519 RON
Cu ocazia percheziției efectuate la locuința inculpatului C. I. din Mun. C., ., nr. 63, jud. D., s-au găsit următoarele: un număr de 2 (două) profile metalice de culoare gri, în forma literei “U”, în lungime de aproximativ 30 cm, unul dintre acestea fiind secționat pe o latură; un laptop marca ACER model 2480 . S/N LXTH30J07271209E562500; un număr de 83 (optzeci și trei) de suporturi optice de stocare tip CD/DVD; un stick de memorie fără carcasa; un hard disk marca Maxtor de 80 GB cu .; un număr de 6 (șase) suporturi optice CD/DVD.
Din concluziile raportului de constatare tehnico-științifică cu nr._/26.10.2009 a rezultat faptul că profilele metalice în formă de „U” găsite la inculpatul C. I. sunt identice ca formă, dimensiuni și culoare cu cele găsite la inculpații T. I.-M. și T. I. -L., cu deosebirea că cele găsite la aceștia din urmă disimulează sisteme de interceptare video.
În urma percheziționării hard-disk-ului marca TOSHIBA . capacitate 160GB, extras din laptop-ul marca ACER model 2408 . SN: LXTH30Y071209E562500, au fost identificate următoarele date: directorul „remmiX”, în care se află fișierul artist.bin (conținând BIN-uri, respectiv primele 6 cifre ale unui card bancar, cu ajutorul cărora se identifică banca emitentă) și fișierul patterns.rmx (conținând date cu privire la instrumente de plată electronică). Referitor la cele doua fișiere artist.bin și patterns.rmx, s-a constatat că acestea au fost identificate și în urma perchezitiei informatice efectuate asupra hard-disk-ului marca HITACHI . - capacitate 80GB, ridicate cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate la inculpatul Halanei P.. S-a menționat faptul că fișierul patterns.rmx, care conține date cu privire la instrumente de plată electronică, a fost creat la data de 16.08.2009; un nr. de 20 (douăzeci) fișiere imagine, având extensia JPG, reprezentându-l pe inculpatul C. I. alături de inculpații D. S.-C. I., T. I.-M. și învinuitul Țâștea M.-M.; fișierul „REMMIX V1.32 7024.EXE-1090A89B.pf”. Referitor la programul informatic remmix v1.32 ID 7024, s-a constatat că acest program a fost identificat și în urma perchezitiei informatice efectuate asupra hard-disk-ului marca HITACHI . - capacitate 80GB, ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la inculpatul H. P., programul în cauză, fiind utilizat la descarcarea datelor confidențiale ale carților de credit capturate de echipamentele artizanale instalate la bancomate (guri de bancomat); un număr de 35 (treizecișicinci) fragmente de text identificate în spațiul nealocat, spații suprascrise, spațiul dintre fișiere, etc., rezultate în urma descărcării, rulării pe sistemul informatic percheziționat a aplicației remmiX, a rulării unor fișiere conținând date cu privire la instrumente de plată electronică, etc..
În urma percheziționării hard-disk-ului marca MAXTOR seria Y24CNTME6Y_ capacitate 80GB, au fost identificate următoarele date: un nr. de 38 (treizeci și opt) fișiere imagine, având extensia JPG, reprezentându-l pe inculpatul C. I. alături de diferite alte persoane; un număr de 3 (trei) fragmente de text identificate în spațiul nealocat, rezultate în urma rulării pe sistemul informatic percheziționat a aplicației DirectConnect utilizându-se contul „aleluia”.
Dintre numerele de card identificate în sistemele informatice ridicate de la inculpatul C. I., următoarele au fost folosite la retrageri frauduloase pe teritoriul României:
- în data de 11.08.2009, orele 19.44, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a încercat retragerea sumei de 2000 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Slatina, .;
- în data de 12.08.2009, orele 01.13, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a incercat retragerea sumei de 1000 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Slatina, .;
- în data de 11.08.2009, orele 19.31, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a mai încercat în repetate rânduri retragerea sumelor de 1000 și 2000 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Slatina, .;
- în data de 11.08.2009, orele 19.46, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a încercat retragerea în repetate rânduri a sumelor de 400 și 100 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Slatina, .;
- în data de 11.08.2009, orele 19.41, de pe cardul bancar cu numărul_ a fost retrasă suma de 2100 RON de la un ATM al B.R.D. din localitatea Slatina, ., iar la orele 19.30 s-a încercat retragerea în repetate rânduri a sumei de 1000 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Slatina, .;
- în data de 11.08.2009, orele 23.33, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a încercat retragerea în repetate rânduri a sumei de 1000 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Slatina, .;
- în data de 12.08.2009, orele 00.44, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a încercat retragerea în repetate rânduri a sumei de 1000 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Slatina, .;
- în data de 12.08.2009, orele 00.43, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a încercat retragerea în repetate rânduri a sumei de 1000 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Slatina, .;
- în data de 31.07.2009, la orele 21.53 și în data de 01.08.2009, orele 14.33, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a încercat retragerea în repetate rânduri a sumelor de 400 și 100 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Brasov, .;
- în data de 10.08.2009, orele 21.00 și 21.18, de pe cardul bancar cu numărul_ a fost retrasă suma de 3800 RON și s-a încercat retragerea în repetate randuri a sumelor de 500 și 100 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Slatina, .;
- în data de 30.07.2009, orele 14.21, de pe cardul bancar cu numărul_ a fost retrasă suma de 200 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Brasov, .;
- în data de 10.08.2009, orele 20.57, de pe cardul bancar cu numărul_ a fost retrasă suma de 400 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Slatina, .;
- în data de 07.09.2009, orele 22.59 - 15.09.2009, orele 12.56, de pe cardul bancar cu numărul_ a fost retrasă suma de 31.550 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. C., . (vol. X, filele 57-67);
- în data de 11.08.2009, orele 19.44, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a încercat retragerea în repetate rânduri a sumelor de 200 și 100 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Slatina, .;
- în data de 11.08.2009, orele 19.44, de pe cardul bancar cu numărul_ a fost retrasă suma de 900 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Slatina, .;
- în data de 11.08.2009, orele 19.42, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a încercat retragerea în repetate rânduri a sumelor de 1000, 1500 si 2000 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Slatina, .;
- în data de 12.08.2009, orele 01.12, de pe cardul bancar cu numărul_31003 s-a încercat retragerea în repetate rânduri a sumelor de 100 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Slatina;
- în data de 11.08.2009, orele 20.10, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a încercat retragerea în repetate rânduri a sumelor de 100 RON de la un ATM al B.R.D. din localitatea Bals, .>
- în data de 17.09.2009, orele 02.43, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a încercat retragerea în repetate rânduri a sumelor de 50 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. C., ., .> - în data de 03.08.2009, orele 17.25, de pe cardul bancar cu numărul_ a fost retrasă suma de 400 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. C., .. F., nr. 118;
- în data de 11.08.2009, orele 23.31, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a încercat retragerea sumei de 1000 RON de la un ATM al B.R.D. din mun.Slatina, .;
- în data de 11.08.2009, orele 23.28, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a încercat retragerea sumei de 1000 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Slatina, .;
- în data de 11.08.2009, orele 23.29, de pe cardul bancar cu numărul_ s-a încercat retragerea sumei de 1000 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Slatina, .;
- în data de 04.08.2009, orele 15.57, de pe cardul bancar cu numărul_23222 a fost retrasă suma de 126 RON la comerciant PLUDY Market S.R.L.;
- în data de 06.08.2009, orele 12.36, de pe cardul bancar cu numărul_23222 a fost retrasă suma de 30 RON la comerciant Hach Ette Distribution Services;
- în data de 11.08.2009, orele 23.29, de pe cardul bancar cu numărul_23222 s-a încercat retragerea în repetate rânduri sumei de 1000 RON de la un ATM al băncii B.R.D. din mun. Slatina, . (vol. X, filele 57-68, 70-76);
- în intervalul 12.09.2009, ora 22.32 - 17.09. 2009, ora 12.36, a fost retrasa suma de 1500 RON de la un ATM al Băncii Volksbank, .>
- în data de 31.07.2009, orele 12.25, de pe cardul bancar cu numărul_55029 a fost retrasă suma de 200 Ron de la un ATM aparținând Bancii Volksbank Romania, mun. Sibiu, .>
- în data de 03.04.2009, orele 21.44, de pe cardul bancar cu numărul_ a fost retrasă suma de 50 Ron de la un ATM aparținând Bancii Emporiki Romania, mun. Oradea, .>
- în data de 11.08.2009, orele 19.45, de pe cardul bancar cu numărul_ a fost retrasă suma de 500 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Slatina, .;
- în data de 15.09.2009, orele 12.49, de pe cardul bancar cu numărul_ a fost retrasă suma de 1250 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. C., .;
- în data de 10.08.2009, orele 21.17, de pe cardul bancar cu numărul_ a fost retrasă suma de 2200 RON de la un ATM al B.R.D. din mun. Slatina, ..
acestea totalizând suma de 44.326 RON.
Cu ocazia percheziției efectuate la domiciliul inculpatului D. S.-Nicușor, din Mun. C., ., nr. 56, ., ., s-au găsit următoarele: o gură de bancomat de culoare negru cu alb; dispozitiv electronic modificat artizanal, miniUSB cu cablu cu ieșire cu patru pini; 37 (treizeci și șapte) suporturi optice tip CD/DVD; un hard disk marca HITACHI, capacitate 40GB, .; un memory card marca PEAK capacitate 2GB . de culoare neagră; un număr de 10 (zece) diskete; un număr de 29 (douăzeci și nouă) suporturi optice tip CDDVD.
Din concluziile raportului de constatare tehnico-științifică cu nr._/26.10.2009 a rezultat faptul că obiectele găsite la inculpatul D. S.-Nicușor reprezintă componente ale echipamentelor de skimming, în sensul că unul dintre obiecte prezintă similitudini constructive cu fanta destinată introducerii cardurilor bancare, iar celălalt reprezintă un montaj artizanal care capacitatea de a reliza transferuri de date între dispozitive ce au implementate interfețe UART respctiv USB.
În urma percheziționării datelor informatice conținute de memory stick-ul marca PEAK, capacitate 2GB, . de culoare neagră, au fost identificate următoarele: un fișier procesare text, având extensia TXT, conținând date ale unor carduri compromise prin skimming; un fișier având extensia RXR, fișier compatibil cu programul remmix care poate fi accesat numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming; un nr. de 3 (trei) fișiere reprezentând versiuni ale aplicației informatice remmiX, printre care și fișierul LOGO7001 și programul informatic remmix v1.32 ID 7044. Referitor la fișierul LOGO7001, rezultat în urma rularii programului informatic remmix v1.32 ID 7001, s-a constatat că acest program a fost identificat și în urma percheziției informatice efectuate asupra hard-disk-ului marca HITACHI . - capacitate 80GB, ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la inculpatul H. P., programul în cauză fiind utilizat la descarcarea datelor confidențiale ale cărților de credit capturate de echipamentele artizanale instalate la bancomate (guri de bancomat). Referitor la programul informatic remmix v1.32 ID 7044, s-a constatat că acest program a fost identificat și în urma percheziției informatice efectuate asupra hard-disk-ului marca HITACHI . - capacitate 80GB, ridicat cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la inculpatul H. P., programul în cauză fiind utilizat la descarcarea datelor confidențiale ale cărților de credit capturate de echipamentele artizanale instalate la bancomate (guri de bancomat); directorul „downloader” conținând un nr. de 10 (zece) de fișiere, reprezentând diverse aplicații, printre care și MSR 206 Demp . se utilizează la citirea și scrierea datelor de pe cardurile ce prezintă bandă magnetică precum și programul informatic downloader 4. Referitor la programul informatic downloader 4, s-a constatat că acest program a fost identificat și în urma percheziției informatice asupra stick-ului de memorie inscripționat TITANIUM CRUZER, capacitate 8GB, ridicat cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate la inculpatul H. P., programul în cauză fiind utilizat la descarcarea datelor confidențiale ale cărților de credit capturate de echipamentele artizanale instalate la bancomate (guri de bancomat); directorul „New Folder” conținând un nr. de 3 (trei) de fișiere, reprezentând aplicațiile Downloader4 și MSR 206 Demp . se utilizează la citirea și scrierea datelor de pe cardurile ce prezintă bandă magnetică, respectiv un fișier cu extensia CRD, printre care și programul informatic CDM 2.02.04 . Referitor la programul informatic CDM 2.02.04, s-a constatat că acesta a fost identificat și în urma percheziției informatice efectuate asupra hard-disk-ului marca marca HITACHI . - capacitate 40GB, hard-disk-ului marca TOSHIBA . - capacitate 320GB si hard-disk-ului marca HITACHI . - capacitate 80GB, ridicate cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate la inculpatul H. P., programul în cauză fiind utilizat la conectarea echipamentelor artizanale destinate copierii datelor de pe banda magnetică a carților de credit (guri de bancomat), la calculator în vederea descărcării datelor confidențiale ale carților de credit capturate.
Dintre numerele de card identificate în sistemele informatice ridicate de la inculpatul D. S.-Nicușor, următoarele au fost folosite la retrageri frauduloase pe teritoriul României:
- în data de 20.04.2009, orele 19.24, de pe cardul bancar al Băncii S.-SSB Spa din Italia cu numărul_ a fost retrasă suma de 800 RON de la un ATM al Bancii Carpatica din mun. C.;
- în data de 21.04.2009, orele 00.10, de pe cardul bancar al Băncii Key Client Cards and Solutions din Italia cu numărul_ s-a încercat retragerea sumei de 3150 RON de la un ATM al Băncii Carpatica din mun. C.;
- în data de 21.04.2009, orele 00.12, de pe cardul bancar al Băncii UNIcredits Spa Italy cu numărul_ s-a încercat retragerea sumei de 2100 RON de la un ATM al Băncii Carpatica din mun. C., .;
- în data de 21.04.2009, orele 00.20, de pe cardul bancar al Băncii Euro Kartesysteme din Germania cu numărul_ s-a încercat retragerea sumei de 1000 RON de la un ATM al Băncii Carpatica din mun. C., .;
- în data de 21.04.2009, orele 00.20, de pe cardul bancar al Băncii S.-SSB Spa din Italia cu numărul_ s-a încercat retragerea sumei de 1050 RON de la un ATM al Băncii Carpatica din mun. C., .;
- în data de 21.04.2009, orele 01.22, de pe cardul bancar al Băncii S.-SSB Spa din Italia cu numărul_ s-a încercat retragerea sumei de 800 RON de la un ATM al Băncii Carpatica din mun. C., .;
- în data de 23.04.2009, orele 01.20, de pe cardul bancar al Băncii ANATONIANA Popolare Venetia din Italia cu numărul_ a fost retrasă suma de 1050 RON, iar la orele 01.57 s-a încercat retragerea sumei de 1050 RON de la un ATM al Băncii Carpatica din mun. C.
acestea totalizând suma de 1850 RON.
Cu ocazia depistării inculpatului Trînca I.-M., în urma percheziției corporale și a bagajelor au fost găsite următoarele: 2 (două) dispozitive electronice artizanale de culoare gri care imită fanta prin care se introduce carul bancar în ATM; 2 (două) Bluetooth modificate artizanal de culoare neagră marca Motorola; cablu USB de culoare neagră; 2 (două) încărcătoare de alimentare cu curent pentru telefon mobil marca Motorola împreună cu un cablu de culoare maronie având la un capăt o mufa tip USB, iar la celalalt capăt o mufă artizanală compatibilă cu dispozitivele de citire care imitau fanta aparatului ATM; un dispozitiv electronic artizanal care are o mufă cu 4 pini, un circuit integrat de culoare neagră cu inscripția FTDI0821-B FT232RL și patru fire în culorile roșu-alb-verde-negru; 2 (două) dispozitive construite artizanal din metal, vopsite gri închis de 40 cm în forma literei U, avand pe partea exterioara o fanta, iar în interior se afla lipite cu silicon transparent cate 4 acumulatori LI-I. și un dispozitiv de culoare neagră ce pare a fi o camera foto.
Din concluziile raportului de constatare tehnico-științifică cu nr._/26.10.2009 a rezultat faptul că obiectele găsite la inculpatul Trînca I.-M. două seturi complete, funcționale de echipamente de skimming compuse din: două încărcătoare funcționale folosite împreună cu telefonul marca Motorola, două cabluri funcționale ce pot fi folosite pentru a conecta diverse dispozive la computere personale cu interfață USB, două echipamente de skimming „gură de bancomat”, funcționale al căror montaj electronic permite achiziționarea datelor pe banda magnetică a cardurilor, două dispozitive handsfree marca Motorola, modificate artizanal și folosite pentru încărcarea unor acumulatori, două sisteme video cu posibilități de înregistrare care pot fi disimulate în ornamente din proximitatea bancomatelor.
Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la inculpatul V. E. din Mun. C., ..148, jud. D., au fost găsite următoarele: un număr de 3 (trei) plastice tip gură de bancomat de formă dreptunghiulară care prezintă o fantă de forma și dimensiunile unui card bancar; un număr de 6 (șase) placi tip textolit, diverse dimensiuni, de culoare arămie; 3 (trei) tuburi de spray (două de culoare argintie și unul de culoare aurie).
Din concluziile raportului de constatare tehnico-științifică cu nr._/26.10.2009 a rezultat faptul că cele 3 (trei) plastice tip gură de bancomat găsite la inculpatul V. E., care prezintă o fantă străpunsă cu dimensiunile 55x2 mm și un spațiu, cel mai probabil pentru poziționarea unui cap magnetic în dreptul benzii unui eventual card care ar tranzita fanta, sunt identice cu cele găsite la inculpații: S. A., T. I.-M. și H. P.. Chitul poliesteric din cutia ridicată de la inculpatul V. E. poate fi folosit la realizarea de mulaje ale gurilor de bancomat, iar plăcile de sticlotextolit cuprate pe ambele fețe sunt similare cu cele folosite în realizarea carcaselor exterioare care imitau gura de bancomat. Totodată, în legătură cu cele 3 (trei) tuburi de spray a rezultat că vopseaua conținută în tubul spray Sikkens AKZO Nobel și vopseau conținută în tubul spray DUPLI-COLOR este asemănătoare cu cea de pe gurile de bancomat ridicate de la T. I.-M. și de la H. P..
Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la inculpatul T. I.-L. din Mun. C., bld. D., nr.54, ., ., au fost găsite următoarele: un dispozitiv artizanal confecționat dintr-o bară metalică sub forma literei “U”, în care se afla mai multe dispozitive electronice infașurate cu bandă de culoare verde, având o lungime de aproximativ 30 cm.
Din concluziile raportului de constatare tehnico-științifică cu nr._/26.10.2009 a rezultat faptul că obiectul găsit la inculpatul T. I.-L. reprezintă un dispozitiv artizanal funcțional destinat montării în ornamente din proximitatea bancomatelor.
Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la învinuitul B. F.-C., în Mun. C., .. M., nr. 10, ., jud. D., au fost găsite următoarele: un hard disk model ST380012; ACE; un hard disk cu .N WMAM9CN03931; 9 (nouă) suporturi optice de tip CDDVD.
În urma percheziționării hard-disk-ului cu ., au fost identificate urmatoarele: un fisier denumit „A0029776.exe” care în momentul accesarii afiseaza denumirea „remmiX Manager v1.32 [ID 7007]” Referitor la programul informatic remmix v1.32 ID 7007, s-a constat faptul că acest program a fost identificat și în urma percheziției informatice efectuate asupra stick-ului de memorie inscripționat TITANIUM CRUZER, capacitate 8GB, ridicate cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate la inculpatul Halanei P.. De asemenea, cu ocazia percheziției informatice efectuate asupra stick-ului de memorie inscripționat TITANIUM CRUZER, capacitate 8GB asupra hard-disk-ului HITACHI . - capacitate 80GB, și hard-disk-ului HITACHI . - capacitate 40GB aparținând inculpatului H. P., au fost identificate mai multe fișiere LOGO7007, rezultate în urma programului informatic remmix v1.32 ID 7007; un număr de 6 (șase) fragmente de text cu referire la IP-ul 86.126.88.161, alocat de furnizorul de servicii internet RCS & RDS, abonatului C. M., tatăl inculpatului C. I.; un număr de 4 (patru) fragmente de text ce reprezinta calea către trei fișiere ce au existat pe harddisk-ul percheziționat și anume:
Documents and SettingskliDesktopMSR 206 Demp .
Documents and SettingskliDesktop206DAX21.exe
Documents and SettingskliDesktop emmiX v1.32 ID 7007.exe
un numar de 64 (saizeci și patru) fișiere și directoare care reprezintă profile aferente aplicației Yahoo Messenger.
Față de situația obiectivă că fragmente de text cu referire la IP-ul alocat la adresa inculpatului C. I. au fost identificate în acest sistem informatic și având în vedere declarația inculpatului Ț. M.-M. din care a rezultat că hard disk-ul respectiv a aparținut inculpatului C. I., s-a reținut că datele/informațiile descoperite datează din perioada în care acesta din urmă folosea calculatorul.
C. Referitor la grupul infracțional organizat și coordonat de către inculpatul C. I.:
În cursul anului 2009, inculpatul C. I. și învinuitul C. N. au constituit un grup infracțional organizat în vederea desfășurării unor activității de skimming pe teritoriul României și a altor țări. În executarea scopului grupului infracțional organizat, cei doi inculpați au achiziționat echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare de la membrii grupului organizat coordonat de inculpații H. P. și C. I..
În cursul lunii august 2009, inculpații C. I. și H. P., în calitate de lideri ai grupurilor infracționale din care făceau parte, au organizat deplasarea pe teritoriul Iordaniei a învinuiților C. N., V. C.-D., Z. A. C., Cacaliceanu G.-M., Coșerin E.-E., E. F.-C., I. C., Proscărelu A.-S. și S. M.. Sub coordonarea învinuiților C. N. (persoană desemnată de inculpatul C. I.) și V. C.-D. (persoană desemnată de inculpatul H. P.), aceștia au efectuat activității de skimmming pe teritoriul Iordaniei, în sensul că au instalat la bancomate dispozitive destinate copierii datelor de pe cărțile de credit („guri de bancomat” și camere video miniaturale) și au utilizat aceste date pentru contrafacerea de cărți de credit, pe care le-au folosit la retragerea frauduloasă de numerar de la bancomate.
În acest sens a fost reținută convovorbirea telefonică purtată în ziua de 05.08.2009, la ora 17:05:31 de inculpatul C. I. cu inculpatul C. N. aflat în Iordania (ulterior arestat de autoritățile iordaniene pentru activități de skimming).
Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la inculpatul C. I., din Mun. C., ., nr. 50B, jud. D. au fost găsite următoarele: un CD marca Verbatim; un CD marca Traxdata; un CD marca Traxdata inscriptionat Itali; un CD marca Estelle; un CD marca Traxdata; un CD marca Traxdata; un stick de memorie marca DATA TRAVELLER capacitate 1 GB cu ./1GB.
În urma percheziționării stick-ului de memorie marca DATA TRAVELLER capacitate 1GB cu . / 1GB, ridicat cu ocazia percheziției de la domiciliul situat în mun. C., ., nr. 50B, jud. D., au fost identificate următoarele: un număr de 5 (cinci) fișiere tip text având extensia TXT, conținând date și informații referitoare la instrumente de plată electronică; un număr de 6 (șase) fragmente de text identificate în spațiul nealocat, conținând date și informații referitoare la instrumente de plată electronică.
Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la inculpatul C. I., din Mun. C., ., jud. D., au fost găsite următoarele: 43 (patruzeci și trei) suporturi optice tip CD/DVD; un hard disk marca HITACHI cu . capacitate 160 GB; 3 (trei) suporturi optice tip CD/DVD.
În urma percheziționării hard-disk-ului marca HITACHI cu ., capacitate 160GB, ridicat cu ocazia percheziției domiciliare de la locuința fără forme legale situată în mun. C., Calea Unirii, ., ., au fost identificate următoarele: un număr de 3280 (trei mii două sute optzeci) fișiere rezultate în urma rulării aplicației „Yahoo! Messenger” pe sistemul informatic percheziționat, dintre care 22 (douăzecișidouă), având extensia „D.”, care conțin înregistrări ale unor schimburi de mesaje purtate prin intermediul acestei aplicații prin Internet, ce au fost exportate în fișiere tip text „TXT”; aplicația „remmiX v1.32 ID 7010.exe”. Referitor la programul informatic remmix v1.32 ID 7010, s-a constatat că acest program a fost identificat și în urma percheziției informatice efectuate asupra hard-disk-ului HITACHI . - capacitate 80GB, și hard-disk-ului HITACHI . - capacitate 40GB, ridicate cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate la inculpatul Halanei P.. De asemenea, referitor la programul informatic remmix v1.32 ID 7010, din actele puse la dispoziție de catre autoritățile judiciare din Iordania s-a constatat faptul că în urma accesării autorizate a adresei de e-mail_ utilizată de către învinuitul E. F.-C., aflat în acel moment în Iordania, au fost identificate în folderul INBOX (Mesaje primite) un număr de trei mesaje expediate în data de 05.08.2009 de la adresa de e-mail_ care conțineau programele informatice remmix v1.32 ID 7010, remmix v1.32 ID 7029 și CDM.2.02.04.exe. (vol. IX, fila 205). De asemenea, în urma analizării convorbirilor telefonice efectuate de către inculpatul Hălanei P., de la postul telefonic_, a rezultat faptul că în perioada 04-05.08.2009 acesta a trimis și primit mai multe mesaje tip SMS către/de la posturile telefonice +_ și +_ (ce aparțin unui operator de telefonie mobilă din IORDANIA) utilizat de o pesoană necunoscută. Din aceste mesaje rezultă faptul că inculpatul H. P. a transmis utilizatorului postului telefonic „melodia 7029”, făcând referire la versiunile programului remmix v1.32 ID 7029. Totodată, programul informatic remmix v1.32 ID 7010, s-a folosit la deschiderea celor 11 fișiere LOG07010 identificate cu ocazia percheziției informatice la inculpatul H. P.. Cu această ocazie, s-a constatat faptul că fișierele în cauză conțineau date ale unor mijloace de plată electronică, o parte dintre acestea fiind emise de bănci din Iordania; un număr de 39 (treizeci și nouă) fragmente de text identificate în spațiul nealocat, spații suprascrise, etc., rezultate în urma descărcării, rulării pe sistemul informatic percheziționat a aplicației remmiX, a accesării adresei de poștă electronică_, a expedierii unor mesaje către adresa de poștă electronică_, a accesării unui mesaj cu subiectul „prog7019”, etc.;
În urma accesării autorizate a adresei de e-mail _, s-a constatat faptul că în folderul SENT (Mesaje expediate), au fost expediate la data de 12.06.2009 către adresa de e-mail_ un mesaj ce conținea două aplicații informatice, respectiv remmiX v1.32 ID 7013.exe și remmiX v1.32 ID 7014.exe.
Tot cu această ocazie, s-a mai constatat faptul că la data de 20.06.2009 de la aceeași adresă de e-mail a fost transmis un nou mesaj către _ ce conținea aplicația remmiX v1.32 ID 7019.exe.
Din documentația pusă la dispoziție de autoritățile judiciare din Iordania a rezultat că învinuiții C. N., V. C.-D., Z. A. C., Cacaliceanu G.-M., Coșerin E.-E., E. F.-C., I. C., Proscărelu A.-S. și S. M., constituiți într-o grupare care acționa unitar sub coordonarea unor persoane din România, au fost condamnați pentru desfășurarea unor activități de skimming pe teritoriul Iordaniei.
De asemenea din planșa fotografică pusă la dispoziție de autoritățile judiciare din Iordania a rezultat că echipamentele de skimming ridicate de la învinuiții condamnați în Iordania sunt identice cu cele fabricate de grupul infracțional organizat coordonat de inculpații H. P. și C. I..
Aspectele învederate s-au coroborat cu verificările efectuate la Western Union, din care a rezultat că la data de 07.08.2009, învinuitul Cacaliceanu G.-M. a transmis din Amman, Iordania, suma de 3.102,96 USD numitei C. T., fiica inculpatului C. I..
De asemenea, la data de 11.08.2009, învinuitul Proscărelu A.-S. a transmis din Amman, Iordania, suma de 2,679 USD numitei C. T., fiica inculpatului C. I..
La datele de 17.08.2009 și 18.08.2009, numitul S. M. a transmis din Amman, Iordania, suma de 145 USD, respectiv suma de 280 USD numiților S. C. L., respectiv G. R..
Și inculpatul T. I.-L. a declarat, la data de 22.01.2010 că în cursul lunii august 2009 inculpatul H. P. i-a propus să se deplaseze în Iordania pentru a desfășura activități de skimming și, întrucât a refuzat, acesta din urmă l-a trimis pe numitul V. D.-C..
Martora F. G. P. a declarat că inculpatul H. P. îl vizita pe fratele său V. D.-C., iar după ce acesta a fost arestat în Iordania, i-a promis că va plăti el avocatul fratelui său.
D. Referitor la gruparea infracțională compusă din inculpații N.-D. F. și Ș. A.-A.:
În cursul anului 2009, inculpații N.-D. F. și Ș. A.-A. au inițiat constituirea unei grupări infracționale în vederea desfășurării unor activității de skimming pe teritoriul României și în străinătate. În executarea scopului grupării infracționale și inculpații N.-D. F. și Ș. A.-A. au achiziționat echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare de la membrii grupului infracțional coordonat de inculpații H. P. și C. I., care au fost folosite în activități de skimming pe teritoriul Romaniei și în străinătate.
Astfel, în cursul lunii august 2009, din inițiativa și sub coordonarea inculpaților N.-D. F. (care a asigurat finanțarea deplasării) și H. P. (care a pus la dispoziție echipamentul de skimming), inculpații T. I.-M. (membru al grupului infracțional coordonat de inculpații H. P. și C. I.) și Ș. A.-A. s-au deplasat pe teritoriul Ciprului unde au desfășurat activități de skimming.
În noaptea de 03/04.03.2009, inculpatul Ș. A.-A., sub supravegherea inculpatului N.-D. F., a încercat fără succes să retragă fraudulos suma de 1.000 RON de la ATM-ul Agenției Craiovița a Băncii Piraeus Bank România, prin aceasta accesând fără drept sistemul informatic al băncii, prin încălcarea măsurilor de securitate.
În acest sens, a fost reținut procesul-verbal de supraveghere întocmit de lucrătorii de poliție din cadrul B.C.C.O. C., la data de 16.03.2009, din care a rezultat că în noaptea de 03/04.03.2009, în jurul orei 00:00, inculpatul Ș. A.-A. a fost observat retrăgând numerar cu carduri falsificate de la ATM-ul Băncii Piraeus, imediat preluându-l apoi de vis-a-vis pe inculpatul N.-D. F., care asigura zona.
Aspectele învederate în procesul-verbal au fost confirmate de sesizarea Băncii Piraeus, din care a rezultat că la data 04.03.2009, ora 00:03, de la ATM-ul Băncii Piraeus din C. s-a încercat retragerea sumei de 1000 RON cu cardul avînd numărul_ 5491 emis de FIRST USA BANK. Totodată, din imaginile puse la dispoziție de PIRAEUS Bank a rezultat că persoana care a folosit cardul fals este inculpatul Ș. A.-A..
La audierea de la luarea măsurii preventive, inculpatul Ș. A.-A. a recunoscut că a folosit un card fals, pe care îl avea de la un cetețean moldovean.
În acest sens, relevante au fost apreciate și convorbirile telefonice interceptate în cauză, purtate în ziua de 20.06.2009, la orele 12:37:45, 17:21:20 și respectiv 20:45:22, în ziua de 21.06.2009, la ora 22:39:40, în ziua de 22.06.2009, la ora 16:05:31, în ziua de 23.06.2009, la ora 21:38:59 și respectiv 21:40:25 între N. D. F., aflat la postul telefonic_, contactat de HALANEI P., aflat la postul telefonic_, precum și cele purtate în ziua de 23.06.2009, la ora 22:43:16, între N. D. F. aflat la postul telefonic_, cu Ș. A.-A., aflat la postul telefonic_.
Prin rechizitoriu, au fost extrase și coroborate convorbiri telefonice care descriu mediul infracțional și relaționarea dintre inculpați de maniera:
La data de 12.08.2009, ora 15:49, inculpatul H. P., aflat la postul telefonic _ este sunat de către inculpatul Ș. A.-A., care utilizează postul telefonic _, ocazie cu care, cei doi încearcă să stabilească o oră pentru a se întâlni și vorbi, însa în cele din urmă, inculpatul Ș. A.-A. îi cere interlocutorului său numărul prietenului ca să se vadă și să vorbească, cel dintâi fiind de acord. În continuare, la ora 15:57, inculpatul H. P. îl contactează telefonic pe numitul T. I.-M. (cunoscut și ca „Hermano”, aflat la postul telefonic _, ocazie cu care, îi cere acestuia să se intilneasca cu „C.” (porecla inculpatului C. I., a carui voce se aude în fundal spunând „să iasă la canale”, acesta fiind împreună cu inculpatul H. P.), care îi va da un număr de telefon al băiatului cu care urmeaza să plece „la mare”, trebuie să vorbească cu el, să nu vorbeasca mult, pentru că trebuie să meargă să ia biletele pentru mare, precizându-i că nu este vorba de ala „negru”, ci de celalalt, cu care urmează să plece, și îi cere să zică nimic despre „Babuinu” (facind referire la inculpatul C. I.), îl instruiește ce trebuie să facă, și îi cere să sune dacă este vorba despre bani, pentru că au stabilit că de aceasta dată „să țină ei” (adică să plătească contravaloarea călătoriei și celelalte cheltuieli).
În continuare, la ora 16:02, inculpatul H. P. îi confirmă inculpatului Ș. A.-A. că i-a dat numărul de telefon și că urmează să fie sunat (de către inculpatul T. I.-M.) și îi cere acestuia să mearga să îl ia cu mașina, să vorbească și dacă este vreo problemă să îl sune, după care inculpatul H. P. îl suna pe T. I.-M. și îi cere să se grăbească, pentru că celalalt băiat are treabă și trebuie să plece, să îl sune imediat după ce îi dă numărul „Babuinu” (făcând referire la inculpatul C. I.), și să meargă să rezolve, iar la telefon să vorbească puțin și să nu dea nume.
La ora 17:00, inculpatul T. I.-M. îl sună pe inculpatul H. P., spunându-i că a fost acolo (se referă la agenția de bilete) și are bilete pe 25 sau 26 august, și pe 28 august, biletul costa 250 euro, dar inculpatul H. P., le spune să stabilească ei, iar în cele din urmă, primul - la indemnul lui inculpatului Ș. A.-A. - care se aude pe fundal, îi cere să îl sune pe prietenul lui Ș., și să îl întrebe, după care să îi sune și pe ei, deoarece așteaptă la agenție. Astfel, la ora 17:02, inculpatul H. P. îl sună pe N.-D. F. („zis „F.”), aflat la postul telefonic_, și îi spune că a fost sunat de „fata aia care și-a gasit bilet la mare”, dar că este pe 26 sau 28, după care acesta din urmă este de acord cu data de 28, stabilind să se vadă mai pe seară.
La ora 17:03, inculpatul H. P. îl suna pe inculpatul T. I.-M. și îi confirma data de 28, și îi cere să îi spună inculpatului Ș. A.-A. că mai pe seară se va întâlni cu prietenul acestuia.
În data de 27.08.2009, ora 17:28, inculpatul H. P. îl suna pe inculpatul N.-D. F. (zis „F.”) și stabilesc să se vadă într-o parcare, dar undeva mai în spate pentru că este lume multă, după care, la ora 18:32, îl suna pe inculpatul T. I.-M. și stabilesc să se vadă, și să vină singur. La ora 20:57, îl sună din nou pe inculpatul T. I.-M. și îi spune acestuia să îi dea numărul de telefon al lui „J.” pentru că el are totul de la „mașina” și să se vadă cu acesta să îi arate tot, ce să îi spună despre „mașină”, stabilind că „J.” îl va suna pe M.. Totodată, inculpatul H. P. îi spune că merge el să se întâlnească cu „J.”, să îi explice totul ce să îi spună despre „mașină”, iar la ora 23:23, cei doi discută din nou, și M. îi confirma că este „sus împreună cu băiatul”, iar P. o să sune (la interfon) să îi dea drumul. În intervalul 00:13-00:27, cei doi discută din nou, din discuție rezultând faptul că inculpatul H. P. a observat diferite mașini în zonă, fiindu-i teamă să nu fie urmărit. Astfel, îi cere inculpatului T. I.-M. să meargă într-o zonă, la un colț de stradă, unde se află o mașina posibil de poliție, și unde P., de teamă, lângă niște țevi, a ascuns „alea”. Ajuns în zonă, M. este dirijat prin telefon de către P., și acesta găsește „alea” ascunse lângă țevi, le ia, după care este recuperat de către P..
În data de 28.08.2009, ora 15:17, cei doi discuta din nou, ocazie cu care P. îl intreaba pe M. cum îl cheamă, iar acesta îi spune T. I.-M..
În data de 03.09.2009, ora 17:40, inculpatul H. P., aflat la postul telefonic discută cu inculpatul Ș. A.-A., care tocmai s-a întors din călătorie și stabilesc să se vadă mâine, ambii fiind obosiți. Primul spune că a vorbit cu băiatul în negru și i-a spus că au venit, că era să se răstoarne în curbă, că au mers cu viteză. În final, cei doi se avertizează că vorbesc de pe numerele de telefon bune.
Convorbirile telefonice - despre plecarea în Cipru a inculpaților T. I.-M. și Ș. A.-A. – au fost confirmate de declarațiile inculpatilor T. I.-L. și T. I.-M..
Inculpatul T. I.-L. a arătat la data de 22.01.2010 că, la data de 27.08.2009, la cererea inculpatului H. P., s-a întâlnit cu inculpatul T. I.-M. pentru a-i arăta cum funcționează un echipament de skimming. Inculpatul a spus că întâlnirea a avut loc acasă la inculpatul H. P., unde a văzut 2-3 rânduri complete de echipamente de skimming. Inculpatul a precizat și că, în timp ce explica inculpatului T. I.-M. cum se montează echipamentul de skimming, acesta din urmă i-a spus că urmează să se deplaseze în străinătate pentru a desfășura activități de skimming. Inculpatul a mai declarat că, mai târziu, inculpatul H. P. i-a explicat inculpatului T. I.-M. cum se instalează gura de bancomat la un laptop pentru a descărca datele cardurilor compromise, ocazie cu care acesta din urmă i-a spus primului că nu are laptop. Din declarația inculpatului a mai rezultat că la câteva zile l-a ajutat pe inculpatul Ș. A.-A. să instaleze „Windows” pe un laptop pe care îl cumpărase. Inculpatul a precizat și că, ulterior, a aflat de la inculpatul H. P. că au fost doi băieți în Cipru și nu au făcut treabă.
În declarația dată de inculpatul T. I.-M., la data de 18.09.2009, acesta a arătat că, în cursul lunii august 2009, la cererea inculpatului H. P., s-a deplasat în Cipru împreună cu inculpatul Ș. A.-A., scopul călătoriei fiind acela de a se obișnui cu țara respectivă, întrucât urma să transporte în mod repetat mai multe colete în acea țară. Inculpatul a precizat că, în conformitate cu înțelegerea dintre inculpații H. P. și Ș. A.-A., cheltuielile călătoriei au fost suportate de acesta din urmă.
Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la inculpatul Ș. A.-A., din Mun. C., ., ., ., au fost găsite următoarele: un numar de 11 (unsprezece) medii optice de stocare CD/DVD; un memory stick Transcend JFV30/8GB; un memory stick Kingstone Data Traveler capacitate 8GB; un laptop marca ASUS cu seria 1D_.
În urma percheziționării hard-disk-ului marca TOSHIBA ., capacitate 80GB, demontat din laptop-ul marca ACER .. ID_, au fost identificate următoarele date: directorul „remix”, conținând un nr. de 3 (trei) fișiere cu extensiile RXR, fișiere compatibile cu programul remmix care pot fi accesate numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming și fișierul artist.bin conținând date referitoare la identificarea după primele 6 cifre ale cardului a băncii emitente.Referitor la fisierul artist.bin, care conține primele șase cifre ale unui card bancar, în funcție de care se identifica banca emitentă, s-a constatat că acesta a fost identificat și în urma percheziției informatice efectuate asupra hard-disk-ului marca HITACHI . - capacitate 80GB, ridicate cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate la inculpatul H. P.; un număr de 61 (șaizeci și unu) fragmente de text identificate în spațiul nealocat, spații suprascrise, etc., rezultate în urma descărcării, rulării pe sistemul informatic percheziționat a aplicațiilor remmiX și CDM 2.02.04 (program care poate fi utilizat la descărcarea datelor cardurilor bancare copiate prin skimming), printre care și fișierele LOGO7046 si LOGO7048. Referitor la fisierele LOGO7046 si LOGO7048, rezultate în urma rularii programului informatic remmix v1.32 ID 7046, respectiv remmix v1.32 ID 7048, s-a constatat faptul că aceste programe au fost identificate și în urma percheziției informatice efectuate asupra hard-disk-ului marca HITACHI . - capacitate 80GB, ridicat cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la inculpatul H. P., programele în cauza fiind utilizate la descarcarea datelor confidențiale ale carților de credit capturate de echipamentele artizanale instalate la bancomate (guri de bancomat). De asemenea, fișierele LOGO7046 si LOGO7048 au fost identificate și cu ocazia percheziției informatice efectuate asupra hard-disk-ului marca marca HITACHI . - capacitate 40GB ridicat cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la inculpatul H. P..
Inculpații N.-D. F. și Ș. A.-A. nu au dat declarații în legătură cu faptele descrise mai sus.
D. Activitatea infracțională a inculpatului B. S.-C.:
Cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuată la data de 17.09.2009, la domiciliul inculpatului B. S.-C. s-au găsit echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare, componente electronice destinate fabricării unor astfel de dispozitive, carduri contrafăcute, dispozitiv pentru scrierea benzii magnetice a cardurilor bancare tip MSR 206, mai multe sisteme informatice și mediii de stocare.
În urma efectuării pecheziției informatice, s-au găsit programe informatice utilizate la descărcarea numerelor de carduri stocate în memoria echipamentelor artizanale și la accesarea fișierelor generate în urma rulării programului respectiv, precum și un program folosit la inscripționarea datelor cardurilor compromise pe alte carduri tip blank.
Totodată s-au găsit numeroase numere de carduri pe care inculpatul le-a folosit fraudulos pe teritoriul României, retrăgând diverse sume de bani de la ATM-uri, în această modalitate accesând - fără drept - sistemul informatic al băncii, prin încălcarea măsurilor de securitate.
În vederea fabricării aparaturii de skimming, inculpatul B. S.-C. achiziționa carcasele din material plastic de la inculpatul S. A., iar inculpatul H. P. îi furniza diverse componente și îi acorda asistență tahnică.
În vederea realizării scopului infracțional, inculpatul B. S.-C. a finanțat deplasarea în Spania și a asigurat aparatura de skimming numiților „C.” și „A. B.”, însă aceștia nu au putut fi identificați.
Astfel, cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la inculpatul B. S.-C., din C. ., au fost găsite următoarele: un MSR 206, Made in Taiwan, cu cablu de alimentare fără . dispozitiv electronic model Panasonic SVAV30; un dispozitiv electronic model Panasonic SVAV25; un dispozitiv electronic cu carcasă de culoare neagrĂ, fără alte elemente de identificare; un dispozitiv electronic „external card reader” model CR004; un dispozitiv electronic card reader model TECHNIKA cu mufă USB; un dispozitiv electronic DUOMGMS cu mufa USB; două placuțe metalice de formă dreptunghiulară având inscripția AIK; un număr de 3 (trei) cabluri de conectare cu mufa USB; un dispozitiv electronic cu carcasă de culoare neagră cu .; un număr de 3 (trei) dispozitive electronice cu carcasă de culoare neagră având seriile_,_ si_; un număr de 9 (nouă) bucați din material plastic având forma unei fețe tip ATM de introducere a carților de credit; un cablu de conectare cu mufa USB; un alimentator de laptop fără cablu de conectare având aplicat artizanal un conductor electric; o pereche de ochelari fără semne de identificare prevăzuți cu dispozitiv electronic, având mufă USB și un memory stick Kingston de 2 Gb; o pereche de ochelari fără elemente de identificare prevăzuți cu dispozitiv electronic cu mufa USB; 3 (trei) cabluri de conectare cu mufa USB confecționate artizanal; un micro adaptor model TEAM, cu memory card micro de 2 Gb; un dispozitiv electronic confecționat artizanal prevăzut cu cap de redare magnetică; un dispozitiv electronic cu carcasă de culoare neagră; un dispozitiv electronic confecționat artizanal având forma unei guri de ATM de culoare argintie; un circuit electronic confecționat artizanal; un dispozitiv electronic artizanal prevăzut cu mufa USB și mini cameră video; doi acumulatori prevazuți cu conductori electrici și mufă 3 picioare, confecționate artizanal; un cap redare magnetică; un circuit electronic; un dispozitiv electronic confecționat artizanal cu mufă de conectare; un dispozitiv electronic confecționat artizanal prevăzut cu 2 conductori electrici de culoare roșie; un dispozitiv electronic cu carcasă neagră confecționat artizanal; o plăcuță cu circuite electronice confecționată artizanal; două plăcuțe din material plastic; un număr de 4 (patru) baghete metalice de culoare gri; o carcasă a unui dispozitiv electronic; un număr de 9 placuțe dreptunghiulare de forma unei fante de ATM; un dispozitiv electronic cu mufă de conectare tip citire card cu seria_; un număr de 5 (cinci) circuite electronice confecționate artizanal, inscripționate_ și DLD; un dispozitiv electronic de forma unei guri de bancomat; un dispozitiv electronic cu acumulatori confecționat artizanal; un număr de 5 (cinci) părți componenete ale unui dispozitiv model Panasonic deteriorat; un sistem bluetooth fară elemente de identificare; un dispozitiv electronic confecționat artizanal prevăzut cu cap electronic de redare; o plăcuță electronică prevazută cu un led roșu și mufe de conectare; o plăcuță cu circuite electronice confecționată artizanal având aplicate seriile ID008 și 3669EC; un dispozitiv electronic artizanal prevăzut cu cameră video, laptop marca COMPAQ cu .,_; un hard disk marca Western Digital . capacitate 160GB; un memory card de 1 Gb, fără elemente de identificare; un memory card, model Panasonic; un memory card de 1 Gb, fără elemente de identificare; un memory card de 2 Gb, . MO2G0628SL1823T; un memory card, model Ultra de 512 Mb; un memory card de 1 Gb, model SanDisk, având aplicat un fragment de hârtie cu inscripția Aroa; un memory card SanDisk de 1 Gb având aplicat un fragment de hârtie cu inscripția AUS; un număr de 9 (nouă) medii optice de stocare tip CD.
Potrivit raportului de constatare tehnico-științifică nr._/ 26.10.2009 - dispozitivul inscripționat „MSR206” este un cititor/inscriptor pentru carduri magnetice, și dispozitivul îndeplinește toate funcțiile implementate și anume: citire, ștergere, copiere și înscriere de date pe bandă magnetică a cardurilor bancare; - o formă similară panoului frontal al unui bancomat, realizată artizanal prin deformarea la cald a unor repere din material plastic de tip ABS, care ulterior au fost îmbinate și vopsite, foarte probabil cu ajutorul unui spray de culoare gri metalizat, și care conține următoarele componente: cap magnetic pentru citirea cardurilor ce tranzitează fanta, microcontroler PIC 24FJ32GA002, amplificator operațional MCP6021, memorie nevolatilă; - din analiza componentelor electronice ce alcătuiesc montajul electronic disimulat în dispozitivul analizat, precum și din faptul că poziția capului magnetic corespunde poziției pistei a doua a unei cartele magnetice ce tranzitează fanta, a rezultat faptul că dispozitivul este un cititor de carduri magnetice construit cu scopul citirii și memorării datelor de pe pista a doua a cardurilor magnetice; - construcția dispozitivului, cu o formă similară elementului destinat introducerii cardurilor bancare, este artizanală și a fost realizată prin îmbinarea unor repere din material plastic de tip ABS. Detașarea părții frontale a dispozitivului a condus la identificarea a două montaje electronice, interconectate prin intermediul unor fire conductoare atașate artizanal. Analizând montajele electronice, s-a remarcat modul îngrijit în care au fost confecționate, precum și faptul că lipiturile componentelor electronice au fost realizate pe linii de plantare și lipire automatizate, toate aceste observații conducând la concluzia că provin dintr-un mediu de producție industrial; - reperele prezentate mai sus au fost confecționate artizanal prin frezare și imită, prin formă și dimensiuni, detaliile unei „guri de bancomat”, în zona de manevrare a cârdurilor bancare, dimensiunile fantei permițând tranzitarea cartelelor magnetice. Inspecția vizuală a relevat prezența unei secțiuni de formă dreptunghiulară, practicată în suportul ce încorporează fanta destinată introducerii cardurilor bancare. Poziționarea acesteia, în dreptul benzii magnetice a unui card ce ar tranzita fanta, conduce la aprecierea că acest locaș este destinat, foarte probabil, fixării unui cap magnetic de citire; - capul magnetic de redare cu trei piste identificat printre probele analizate poate fi utilizat la achiziționarea datelor memorate pe banda magnetică a cârdurilor bancare; - cele două repere din material plastic transparent, cu aspect de fagure, unul dintre acestea fiind prevăzut cu un cap magnetic de citire cel de-al doilea prezentând un locaș destinat probabil fixării unui cap magnetic; - cei doi acumulatori de tip Li-ion de 3,7V au fost modificați artizanal prin atașarea a doi conductori prevăzuți cu conectori cu trei contacte dispuse liniar; - în ceea ce privește celălalt acumulator, acesta prezintă, de asemenea, doi conductori atașați artizanal și prevăzuți cu un conector cu două contacte dispuse liniar; - cele trei dispozitive comerciale de tip „Mini400”, având seriile__,_, sunt proiectate în vederea citirii datelor memorate pe banda magnetică a cardurilor. Ele pot stoca (uzual) datele a 3.000 de carduri magnetice, atașând fiecărei înregistrări o etichetă temporală care indică data și ora efectuării operației. Butonul dispus lateral este utilizat pentru pornirea/oprirea dispozitivului, modul de operare al acestuia fiind semnalizat luminos cu ajutorul a două LED-uri prezente pe suprafața acestuia, paralel cu fanta destinată tranzitării cârdurilor magnetice. Cititorul portabil se poate conecta la un calculator, pentru descărcarea datelor fiind necesară o aplicație dedicată, furnizată de producător, și un cablu adaptor mini-USB/USB, similar celor identificate printre probele analizate. Deoarece accesul la datele memorate este condiționat de cunoașterea unei parole, pentru a intra în posesia datelor, în ipoteza existenței acestora, a fost necesară extragerea memoriilor externe ale montajelor aferente fiecărui dispozitiv comercial. în urma citirii memoriilor s-a constatat că dispozitivele cu seriile_,_ nu conțin înregistrări; - în memoria dispozitivul MSR 206, s-au găsit datele de identificare ale unor conturi bancare, iar echipamentele de skmming prezentau similitudini cu cele găsite la inculpatul H. P..
În urma percheziționării datelor informatice conținute de hard-disk-ul marca FUJITSU ., capacitate 120GB, au fost identificate următoarele date, indicii și informații care interesează cauza: un fișier având extensia RXR, fișiere compatibile cu programul remmix care pot fi accesate numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming; un nr. de 2 (două) fișiere executabile, identificate pe desktopul contului de utilizator „User”, reprezentând aplicațiile informatice remmiX v1.32 ID 7049 și CDM 2.02.04 (program care poate fi utilizat la descărcarea datelor cardurilor bancare copiate prin skimming). Referitor la programul informatic CDM 2.02.04, s-a constatat faptul că acest program a fost identificat și în urma percheziției informatice efectuate asupra hard-disk-ului marca HITACHI . - capacitate 80G și hard-disk-ului marca marca HITACHI . - capacitate 40GB ridicate cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate la inculpatul H. P., programul în cauză fiind utilizat la conectarea echipamentelor artizanale destinate copierii datelor de pe banda magnetic a cartilor de credit (guri de bancomat), la calculator în vederea descărcării datelor confidentiale ale cărților de credit capturate. Referitor la programul informatic remmix v1.32 ID 7049, s-a constatat faptul ca acest program a fost identificat și în urma percheziției informatice efectuate asupra hard-disk-ului HITACHI . - capacitate 80GB, și hard-disk-ului HITACHI . - capacitate 40GB, ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la inculpatul H. P.; directorul „remmiX” conținând un nr. de 3 (trei) fișiere, având extensiile BIN ce conțineau date referitoare la identificarea după primele 6 cifre ale cardului a băncii emitente, RMX și RXR fișiere compatibile cu programul remmix care pot fi accesate numai prin introducerea unei parole, conținând datele cardurilor compromise prin skimming. Referitor la cele două fișiere artist.bin și patterns.rmx, s-a constatat faptul ca acestea au fost identificate și în urma percheziției informatice efectuate asupra hard-disk-ului marca HITACHI . - capacitate 80GB, ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la inculpatul H. P.. Referitor la fisierul LOGO7049, rezultat în urma rulării pe sistemul informatic a programului nformatic remmix v1.32 ID 7049, s-a constatat faptul că acesta a fost identificat și cu ocazia percheziției informatice efectuate percheziționării hard-disk-ului marca marca HITACHI . -capacitate 40GB ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la inculpatul H. P.; un nr. de 289 (două sute optzeci și nouă) fișiere, reprezentând drivere, respectiv aplicații sau componente ale unor aplicații care permit sistemului de operare sau altor aplicații să interacționeze cu diverse dispozitive hardware conectate prin intermediul porturilor USB, seriale sau paralele ale sistemului informatic în cauză; un număr de 74 (șaptezeci și patru) fragmente de text identificate în spațiul nealocat, spații suprascrise, etc., rezultate în urma rulării pe sistemul informatic percheziționat a diverse versiuni ale aplicației remmiX.
În urma percheziționării CD-ului TRAXDATA inscripționat DRIVER PT FT 232, a fost identificată aplicația informatică CDM 2.02.04.exe (program care poate fi utilizat la descărcarea datelor cardurilor bancare copiate prin skimming). Referitor la programul informatic CDM 2.02.04, s-a constatat faptul că acest program a fost identificat și în urma percheziției informatice efectuate asupra hard-disk-ului marca HITACHI . - capacitate 80G și hard-disk-ului marca marca HITACHI . - capacitate 40GB ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la inculpatul H. P., programul în cauză fiind utilizat la conectarea echipamentelor artizanale destinate copierii datelor de pe banda magnetică a cărților de credit („guri de bancomat”), la calculator în vederea descărcării datelor confidențiale ale cărților de credit capturate.
În urma percheziționării CD VERBATIM inscripționat 179-180-LIBER-PROC, au fost identificate: aplicația informatică 179 180 liber.exe (program care poate fi utilizat la descărcarea datelor cardurilor bancare copiate prin skimming) și aplicația informatică 179 180 proc.exe (program care poate fi utilizat la descărcarea datelor cardurilor bancare copiate prin skimming).
În urma percheziționării CD VERBATIM inscripționat 423-424, a fost identificată aplicația informatică 423 424.exe (program care poate fi utilizat la descărcarea datelor cardurilor bancare copiate prin skimming).
În urma percheziționării CD VERBATIM inscripționat 423, 424 PROC, a fost identificată aplicația informatică 423 424 proc.exe (program care poate fi utilizat la descărcarea datelor cardurilor bancare copiate prin skimming).
În urma percheziționării CD VERBATIM inscripționat G, au fost identificate aplicațiile informatice DLD8.exe, DLD11.exe,DLD82b.exe (care pot fi utilizate la descărcarea datelor cardurilor bancare copiate prin skimming). Referitor la programul informatic DLD11.exe, s-a constatat faptul că acest program a fost identificat și în urma percheziției memory stick-ului marca Kingmax, de culoare neagră, ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la inculpatul M. J.-M..
Dintre numerele de card identificate în sistemele informatice ridicate de la inculpatul B. S.-C., următoarele au fost folosite la retrageri frauduloase pe teritoriul României:
- în data de 22.12.2008, orele 17.57, de pe cardul bancar cu numărul_ al Băncii Transilvania din Romania a fost retrasă suma de 480 RON, iar la ora 17.20 s-a încercat retragerea succesivă a sumelor de 300 și 100 de la un ATM al B.C.R. din localitatea Strehaia, .;
- în data de 05.08.2008, orele 20.43, de pe cardul bancar cu numărul_30685 al Băncii Cartasi Spa din Italia s-a încercat retragerea sumei de 870 RON de la un ATM al B.C.R. din mun. C., Calea București, nr. 144;
- în data de 13.08.2008, orele 22.53, de pe cardul bancar cu numărul_3488410 al Băncii Euro Kartensisteme GMBH din Germania a fost retrasă suma de 1.200 RON de la un ATM al B.C.R. din mun. Slatina, .. 4;
- în data de 26.09.2008, orele 18.53, de pe cardul bancar cu numărul_20345017 al Băncii Euro Kartensisteme GMBH din Germania s-a încercat retragerea sumei de 50 RON de la un ATM al B.C.R. din mun. C., Calea București, .> - în data de 04.11.2008, orele 02.13, de pe cardul bancar cu numărul_9521851 al Băncii Key Client Cards and Solutions din Italia a fost retrasă suma de 700 RON de la un ATM al B.C.R. din mun. C., .;
- în data de 12.11.2008, orele 20.46, de pe cardul bancar cu numărul_ al Băncii OTP Bank Pic din Ungaria s-a încercat retragerea sumei de 20 RON de la un ATM al B.C.R. din localitatea Băile Herculane, Piața Hercules, nr. 4.
acestea totalizând suma de 2380 RON.
Prima instanță reține faptul că - pe lângă înregistrările convorbirilor telefonice - o valoare probatorie importantă o au datele tehnice puse la dispoziție de către specialiștii informaticieni, în condițiile în care infractorii dovedesc prudență, iar discuțiile lor sunt limitate și precaute.
Fiind audiat, inculpatul B. S.-C. a declarat că echipamentele și cardurile găsite în locuința sa nu îi aparțin, fiindu-i date în cursul lunii mai 2009 de un anume „C.” din Timișoara - în scopul de a le vinde (și le-a primit întrucât a retras pentru „C.” sume de bani cu carduri blank în Ungaria) - apărare primită în parte de prima instanță.
În mod constant, ulterior, inculpatul B. S.-C. a solicitat instanței restituirea echipamentelor și cardurilor, solicitare respinsă, pentru ca - mai târziu - acesta să fie arestat preventiv într-o altă cauză, pentru fapte de același gen.
În raportul de expertiză criminalistică nr.152/09.05.2013 întocmit în cauză de către Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice București (expert criminalist autorizat P. G.), s-a concluzionat cum că: „Există diferite grade de probabilitate ca vocile care apar în înregistrările audio indicate prin procesele-verbale de redare în formă scrisă, puse la dispoziție, să aparțină numiților M. J. M. și S. A., potrivit atribuirii acestora din respectivele procese-verbale.”; „Gradele de probabilitate aferente fiecărei înregistrări și fiecăreia dintre cele două persoane bănuite sunt indicate în tabelul 2 prin culorile: roșu - probabilitate foarte ridicată; albastru - probabilitate ridicată; și negru - probabilitate predominantă.”.
O dată în plus, probarea infracțiunilor deduse judecății, s-a făcut și cu acest raport, fiind imposibil practic ca - după circa 4 ani de zile - volumul mare de interceptări să fie trecut prin filtrul unui expert criminalist. Instanța de fond reține că, la momentul audierii inculpaților, nu s-au ridicat obiecții vizavi de înregistrările convorbirilor telefonice, abia după o durată relativă de timp fiind formulate cereri sub acest aspect și doar de către unii dintre inculpați.
Mijloacele de probă care au reflectat, coroborat, potrivit art.62 și urm. din C.proc.pen., aspectele reținute, au fost reprezentate - deopotrivă - de cele administrate la urmărirea penală și de cele administrate la judecată, conform art.289 C.proc.pen., oral, nemijlocit și în contradictoriu.
Niciunul dintre inculpați nu a recunoscut săvârșirea în modalitatea descrisă în rechizitoriu, nesolicitând aplicarea dispozițiilor art.320¹ C.proc.pen..
S-a apreciat de către judecătorul cauzei pe fond că părarea invocată - în genere - de inculpați, fără deosebire, și anume prejudiciile foarte mici reținute prin rechizitoriu, fără constituiri de parte civilă /părți civile în procesul penal, nu justifică soluții de achitare, bazat pe două aspecte:
- în cauză, s-a făcut trimiterea în judecată preponderent pentru infracțiuni de pericol, nu de rezultat, iar aria extrem de largă în care inculpații au înțeles să-și desfășoare activitatea infracțională face extrem de dificilă urmărirea lor de către persoanele păgubite (de pildă, costurile unui australian cu transportul spre România, etc.) - acesta fiind și motivul pentru care culegerea frauduloasă de date a fost organizată extins.
- în plus, un alt argument plauzibil pentru care nu s-au formulat acțiuni civile în cauză - de regulă, băncile sesizate cu acest tip de fraude despăgubesc din fondul special constituit pe victime, fără a se subroga apoi ele în drepturile păgubiților și a sesiza organele judiciare corespunzător.
Potrivit Deciziei nr.15/14.10.2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – dată în Secții Unite (obligatorie pentru instanțe - conform art.414/5 alin.4 C.proc.pen.): 1.) montarea la bancomat a dispozitivelor autonome de citire a benzii magnetice a cardului autentic și a codului PIN aferent acestuia (skimmere/mini videocamere/dispozitive tip tastatură falsă) constituie infracțiunea prev. de art.46 alin.2 din Legea nr. 161/2003; 3.) folosirea la bancomat a unui card bancar falsificat, pentru retrageri de numerar, constituie infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prin utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, prev. de art.27 alin.1 din Legea nr. 365/2002, în concurs ideal cu infracțiunea de acces, fără drept, la un sistem informatic comisă în scopul obținerii de date informatice prin încălcarea măsurilor de securitate prev. de art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003 și cu infracțiunea de falsificare a instrumentelor de plată electronică, prev. art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002.
Așadar, instanța de fond a apreciat că cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public este întemeiată, în parte, dispunându-se în mod corespunzător schimbarea încadrării juridice în cazul celor 18 inculpați.
La stabilirea și aplicarea fiecărei pedepse, instanța a ținut seama de criteriile generale de individualizare a pedepselor, prev. de art.72 alin.1 C.pen., și anume: dispozițiile părții generale a Codului penal, limitele de pedeapsă fixate în partea specială/legea specială,gradul de pericol social al faptei săvârșite, persoana infractorului și împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.
Cât privește limitele de pedeapsă, s-a reținut că acestea sunt următoarele: în cazul infracțiunii prev. de art.24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic - închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi; în cazul infracțiunii prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002 - închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi; în cazul infracțiunii prev. de 46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003 - închisoare de la 1 la 6 ani; în cazul infracțiunii prev. de art.27 alin.1 din Legea nr. 365/2002 - închisoare de la 1 la 12 ani; în cazul infracțiunii prev. de art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003 - închisoare de la 3 la 12 ani; în cazul infracțiunii prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate - închisoare de până la 12 ani - în funcție de sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracțional organizat (așa cum se prevede la art.7 alin.2 din aceeași lege); în cazul infracțiunii prev. de art.46 alin.2 din Legea nr. 161/2003 - închisoare de la 1 la 6 ani.
Referitor la persoanele inculpaților, instanța a reținut cu pregnanță vârsta tânără sau foarte tânără (cu excepția inculpatului B. S.-C.), buna stare de sănătate de care se bucură (cu excepția inculpatului B. S.-C.), care ar fi presupus o cu totul altă viziune asupra procurării de valori, decât cea infracțională. Depunerea la dosarul cauzei de caracterizări pozitive, de dovezi privind încadrarea în muncă și înscrisuri în dovedirea urmării/ finalizării unor studii superioare, nu a reprezentat în opinia instanței decât elemente care ar fi trebuit să conducă încă de la început la respectarea legii. S-a mai arătat că bunurile importante acumulate de inculpați, restituite între timp acestora/terțelor persoane (în lipsa dovezilor care să permită confiscarea, respectiv în lipsa unor dispoziții legale care să permită confiscarea extinsă - art.118/2 C.pen. fiind introdus abia prin Legea nr.63/2012 - public. în M.Of. nr. 258/19.04.2012), în special autoturisme de lux, nu sugerează că mijloacele de trai ar fi fost conforme cu legea.
În ceea ce privește modalitatea de individualizare a executării pedepselor, instanța a reținut că, doar prin executarea în regim de detenție, se poate asigura în cauză îndreptarea inculpaților, mai ales că - în cazul a cinci dintre ei (pentru unul în lipsă - după ce s-a sustras de la judecată) - a fost nevoie a se dispune rearestarea.
Asfel, s-a reținut că inculpații M. J.-M., V. E., C. I., N.-D., B. D.-M., H. P., D. S.-Nicușor; Ș. A.-A. și B. S.-C. sunt cunoscuți cu antecedente penale (unii dintre ei tot pentru activități de skimming).
Instanța a stabilit pentru fiecare dintre inculpați pedepse raportat la contribuția infracțională proprie, însă nu a considerat necesar a aplica circumstanțe atenuante judiciare (care ar obliga la coborârea sub minimul special a pedepselor) - față de modalitatea de săvârșire a faptelor (infracțiuni în formă continuată/infracțiuni continue) și față de atitudinea procesuală nesinceră adoptată de inculpați.
La stabilirea pedepsei accesorii, respectiv a pedepsei complementare (acolo unde este cazul), instanța a ținut cont de strânsa legătură ce trebuie să existe între infracțiunea săvârșită și interzicerea unui drept (fapta comisă furnizând premisa că e nevoie de interzicerea acelui drept pentru apărarea valorilor ocrotite de legea penală), în respectarea dispozițiilor Convenției pentru Apărarea Drepturilor și a Libertăților Fundamentale, precum și a hotărârilor date în materie de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (de pildă, în cauza S. și P. contra României).
Natura, modalitatea săvârșirii faptelor, urmările acestora (inclusiv în mass-media), ansamblul circumstanțelor personale ale inculpaților au condus la concluzia existenței unei nedemnități în exercitarea drepturilor de natură electorală prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a și lit.b C.pen. (dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat).
Instanța - în măsura estimării permise de lucrările cauzei - a dispua confiscarea specială, respectiv restituirea de bunuri inculpaților.
Împotriva acestei sentințe au formulat apeluri, apelanta-petentă S. V., Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT și inculpații B. D. M., B. S. C., M. J. M. (fost Sfeclan, fost B.), S. A., H. P., V. E., Trînca I. M., Tîștea M. A., C. I., D. F. M., R. T., N. D. F., C. I., D. S. Nicușor, A. A., T. I., Ș. A. A., D. D..
Apelanta-petentă S. V., în calitate de apărător din oficiu în cauză, în prima fază procesuală, a criticat sentința primei instanțe prin prisma faptului că nu i-a fost acordat onorariul cuvenit în calitate de apărător din oficiu.
P. a criticat hotărârea primei instanțe pentru nelegalitate și netemeinicie sub următoarele aspecte:
greșita nereținere a dispozițiilor art. 41 alin.2 Cod penal în referire la infracțiunile de acces, fără drept, la un sistem informatic, prev.de art. 42 alin,1,2 și 3 din Legea nr.161/2003 (inculpat B. S. C.) și la infracțiunea prev.de art.46 alin.2 din Legea nr.161/2003 (inculpat R. T.),
reținerea nemotivată a circumstanțelor atenuante prev.de art.74 alin.1 lit.a din vechiul Cod penal, în favoarea inculpaților S. A., D. M. F., T. I. M. și C. I.,
greșita individualizare a pedepselor aplicate inculpaților în raport cu prevederile art.72 din vechiul Cod penal, în sensul aplicării inculpaților M. J. M., A. A., B. D. M., S. A., R. T., D. F. M., H. P., C. I., D. S. Nicușor, V. E., Trînca I. M., C. I., N. D. F., Ș. A. A., B. S. C. și D. D. a unor pedepse reduse pentru infracțiunile informatice pentru care au fost trimiși în judecată.
S-a solicitat admiterea căii de atac, desființarea hotărârii apelate și în fond: reținerea dispozițiilor art.41 alin.2 Cod penal în referire la infracțiunea prev.de art. 42 alin,1,2 și 3 din Legea nr.161/2003 (inculpat B. S. C.) și la infracțiunea prev.de art.46 alin.2 din Legea nr.161/2003 (inculpat R. T.); înlăturarea circumstanțelor atenuante reținute în favoarea inculpaților S., D., T. și C. precum și majorarea pedepselor aplicate inculpaților indicați la pct.3 din motivele de apel.
Apelantul inculpat A. A. a solicitat instanței de control judiciar, prin motivele scrise de apel depuse la dosarul cauzei (filele 196-203 vol.I dosar apel), în principal, achitarea potrivit art.17 alin.2 rap la art. 16 pct.1 lit.a,c Cod pr.penală și în subsidiar redozarea pedepselor către minimul special prevăzut de lege iar ca modalitate de executare suspendarea sub supraveghere, înlăturarea pedepselor accesorii și a pedepselor complementare prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b și lit. c Cod penal precum și înlăturarea/reducerea obligării la plata sumei de 8.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată.
Apelantul inculpat C. I. (filele 314 – 325 vol. I dosar apel) a solicitat admiterea căii de atac, desființarea sentinței și pe fond:
1. cu privire la fapta prev.de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003: în temeiul art.386 Cod pr.penală cu aplic.art.5 din noul Cod penal, schimbarea încadrării juridice în infracțiunea prev.de art.367 din noul Cod penal și achitarea sa în baza art.16 alin.1 lit.a Cod pr.penală, întrucât fapta nu există;
2. cu privire la fapta prev.de art. 25 din Legea nr. 365/2002 pentru care a fost trimis în judecată:
- respingerea ca nelegală și netemeinică a solicitării Parchetului de schimbare a încadrării juridice dispusă în primă instanță și achitarea sa în baza art.16 alin.1 lit.a Cod pr.penală, întrucât fapta nu există;
- cu privire la infracțiunea prev.de art.46 alin.1 lit.a din Legea nr.161/2003 reținută de prima instanță, schimbarea încadrării juridice în infracțiunea prev.de art.365 alin.1 lit.a din noul Cod penal și achitarea sa în temeiul art.16 alin.1 lit.c Cod pr.penală întrucât nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea.
În subsidiar, apelantul inculpat solicită reindividualizarea pedepsei în sensul reducerii cuantumurilor acestora și stabilirii unei modalități de executare a pedepsei rezultante în regim neprivativ de libertate, potrivit legii penale mai favorabile.
Apelantul inculpat D. F. M. (filele 326-329 vol I dosar apel) a solicitat, în principal, achitarea sa conform art. 16 lit.a,c Cod pr.penală și, in subsidiar, aplicarea unei pedepse orientată către minimul special prevăzut de lege a cărei executare să fie suspendată sub supraveghere conform art.91 Cod penal.
Apelantul inculpat B. S. C. (filele 330-342 vol.I dosar apel) a solicitat instanței de control judiciar, în prealabil: să constate lipsa de competență teritorială a Tribunalului București și să dispună „strămutarea judecății către Tribunalul D.”; admiterea cererii de disjungere a cauzei în privința judecării infracțiunilor pentru care inculpatul este judecat și declinarea competenței judecării acestei cauze în favoarea Tribunalului D., invocând totodată și aspecte privind regularitatea și legalitatea actului de sesizare a instanței.
Un alt motiv de apel formulat de acest inculpat a vizat dispoziția de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului dispus prin ordonanța Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. din 23.02.2010, cu privire la bunul obiect al sechestrului (autoturismul marca Mercedes Benz cu nr.de înmatriculare_ ) prima instanță nepronunțând vreo măsură. Apelantul inculpat a arătat că instituirea unei astfel de măsuri este contrară legii. De asemenea, a arătat apelantul inculpat, că o . bunuri ce i-au fost ridicate la 17.09.2009 și care nu fac obiectul cercetării și probatoriului din prezenta cauză, nefiind dealtfel supuse unor măsuri asigurătorii (sechestru sau confiscare specială) sunt reținute în continuare în custodia Parchetului fără vreun temei legal.
Pe fondul cauzei, apelantul inculpat B. S. C. a arătat că i-a fost încălcat dreptul său la apărare, prin aceea că prima instanță a judecat cauza fără a ține seama de cererea sa de probe, administrand și având în vedere doar probele propuse în acuzare, nefiindu-i oferită astfel posibilitatea de a-și dovedi nevinovăția.
Apelantul inculpat C. I. (filele 355-371 vol.I dosar apel) a criticat soluția primei instanțe pentru greșita sa condamnare la pedeapsa închisorii pentru fiecare dintre cele 5 infracțiuni reținute în sarcina sa, apreciind, în esență, că judecătorul cauzei nu a analizat unele probe administrate în mod nemijlocit și nici nu a dispus înlăturarea acestora, iar alte probe nu au fost interpretate în mod corespunzător.
Apelantul inculpat Ș. A. A. (filele 77-81 vol. II dosar apel; filele131-133 vol III dosar apel) a solicitat instanței de apel admiterea căii de atac și în fond, înlăturarea sporului de pedeapsă de 2 ani închisoare stabilit în primă instanță cu ocazia contopirii pedepselor iar din perspectiva modalității de executare aplicarea disp.art.91 și urm. din noul Cod penal.
Apelantul inculpat N. D. F. (filele 82-86 vol II dosar apel) a solicitat instanței de control judiciar achitarea sa, în baza art.16 lit.c Cod pr.penală, în raport de infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată, apreciind că probele admnistrate nu au înlăturat prezumția de nevinovăție, prima instanță făcând o greșită interpretare a probatoriului cu consecința pronunțării unei hotărâri nelegale și netemeinice
Prin cel de-al doilea motiv de apel, inculpatul a solicitat ridicarea măsurii sechestrului asigurător dispusă în cauză cu privire la autoturismul proprietatea sa marca Volkswagen Golf și restituirea bunului.
Apelantul inculpat M. J. M. (filele 215- 218 vol.II dosar apel) și apelantul inculpat B. D. M. (filele 219 – 222 vol. II dosar apel) au solicitat, în principal, desființarea hotărârii apelate și în fond trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță, întrucât sentința atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția de condamnare, nu există o analiză a probelor care au servit ca temei pentru soluționarea laturii penale a cauzei iar descrierea faptelor reținute în sarcina lor și care fac obiectul acuzării, forma și gradul de vinovăție au fost copiate din rechizitoriu, judecătorul cauzei pe fond limitându-se a confirma actul de sesizare.
În subsidiar, apelanții inculpați au solicitat redozarea pedepselor aplicate și înlăturarea sporurilor de pedeapsă ce le-au fost aplicate.
Apelantul inculpat V. E. (filele 223-226 vol II dosar apel) a solicitat admiterea căii de atac pentru aceleași motive, respectiv hotărârea de condamnare nu a fost motivată și redozarea pedepsei rezultante și înlăturarea sporului de pedeapsă.
Apelantul inculpat T. I. L. (filele 276-282 vol II dosar apel) a solicitat, în principal, rejudecarea cauzei întrucât sentința atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția de condamnare ceea ce conduce la nesocotirea dreptului său la un proces echitabil garantat de art.6 alin.1 din CEDO. În subsidiar, inculpatul a solicitat reducerea cuantumului pedepsei aplicate pentru infracțiunea prev.de art.46 alin.1 lit.a din Legea nr.161/2003 (singura faptă recunoscută de inculpat) sub minimul special prevăzut de lege iar ca modalitate de executare aplicarea disp.art.91 Cod penal. Pentru celelalte patru infracțiuni reținute în sarcina sa și condamnat în primă instanță la pedepse cu închisoarea, schimbarea încadrării juridice în infracțiunile corespondente reglementate de noul Cod penal - respectiv art.367 alin.1, 365 alin.1 lit.b, art.365 alin.1 și art.360 alin.1 – și pentru toate acestea achitarea în temeiul art.16 lit.c Cod pr.penală apreciind că nu există probe din care să rezulte că a comis faptele.
Prin ultimul motiv de apel formulat, apelantul a solicitat intanței de control judiciar reducerea pedepselor aplicate către minimul special prevăzut de lege pentru fiecare dintre infracțiuni, astfel încât pedeapsa rezultantă aplicată să fie de cel mult 3 ani și aplicarea disp.art.91 Cod penal, respectiv suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În susținerea acestei teze apelantul inculpat a solicitat Curții să țină seama de rolul său relativ minor în comiterea faptelor, de atitudinea sa procesuală dar și de circumstanțele sale personale – angajat, necunoscut cu antecedente penale.
Apelantul inculpat S. A. (filele 283 – 287 vol II dosar apel) a solicitat:
1. achitarea in temeiul art. 17 alin.2 rap la art. 16 lit.b teza a II-a pentru săvârșirea infracțiunilor prev.de art.365 alin.1 lit.a și art.367 alin.1 cu aplic.art.35 alin.1, toate cu aplic.art.38 alin.1 din noul Cod penal;
2. reindividualizarea și redozarea pedepsei aplicate și a modului de executare cu aplic.art.91 Cod penal,
3. aplicarea legii penale mai favorabile, respectiv noul Cod penal.
Apelantul inculpat R. T. a formulat în cadrul motivelor scrise de apel (filele 32 – 34 vol III dosar apel) următoarele critici:
hotărârea nu cuprinde motivele de fapt și de drept precum și analiza mijloacelor de probă care au stat la baza luării hotărârii de condamnare;
greșita sa condamnare pentru toate faptele reținute cu excepția infracțiunii prev.de art.25 din Legea nr.365/2002.
Apelantul inculpat solicită achitarea sa în temeiul art.16 lit.a Cod pr.penală pentru toate celelalte fapte reținute in sarcina sa cu excepția infracțiunii prev.de art. 25 din Legea nr.365/2002 pentru care solicită reținerea de circumstanțe atenuante și reindividualizarea pedepsei, iar ca modalitate de executare suspendarea condiționată, invocând faptul că nu este cunoscut cu antecedente penale, are doi copii minori iar de la momentul respectivelor fapte nu a mai avut conflicte cu legea penală.
Apelantul inculpat D. S. Nicușor (filele 35-36 vol III dosar apel) a solicitat, în esență, în principal, achitarea sa în baza art.16 alin.1 lit.b teza a II-a pentru săvârșirea infracțiunilor prev.de art. 365 și 367 alin.1 Cod penal cu aplic.art. 35 alin.1 Cod penal, toate cu aplic.art.38 alin.1 Cod penal și în subsidiar redozarea pedepsei ce i-a fost aplicată în primă instanță și aplicarea legii penale mai favorabile conform art. 5 din noul Cod penal.
Examinand sentința atacata, pe baza actelor si lucrărilor dosarului, a criticilor formulate, precum si conform art. 417 și urm. NCPP, Curtea constata urmatoarele:
Curtea apreciază că se impune în primul rând o precizare vizând modalitatea de analizare a motivelor de apel formulate atât de către parchet, cât și de către inculpați.
Astfel, în condițiile în care ultimele două motive de apel ale parchetului se referă la modalitatea de individualizare a pedepselor aplicate inculpaților, atât sub aspectul reținerii nemotivate pentru unii dintre aceștia a circumstanțelor atenunate, cât și sub aspectul cuantumului pedepselor la care au fost condamnați, observând totodată că toți apelanții-inculpați au înțeles să critice sentința instanței de fond din punct de vedere al acelorași aspecte privitoare la individulizarea pedepselor și a modalității de executare a acestora, unii dintre inculpați invocând aceste critici în principal, iar alții în subsidiar, Curtea va răspunde acestor motive de apel ale parchetului, la momentul analizării în parte, a fiecărui apel declarat de către inculpați, astfel încât în acest mod se va răspunde și criticilor parchetului, a căror analiză nu se impune a fi reliefată separat.
În aceeași manieră se va răspunde primului motiv de apel al parchetului care în esență îi vizează numai pe inculpații B. S. C. și R. T..
În al doilea rând o altă chestiune cu privire la care se impun a se face precizări inițiale și care este comună tuturor apelurilor declarate în cauză, vizează împrejurarea că în considerentele ce vor urma, Curtea se va raporta la motivele de apel astfel cum au fost susținute oral de către fiecare apelant în parte, inclusiv de către parchet și nu la motivele de apel scrise, în condițiile în care o parte dintre apelanți, inclusiv parchetul și-au modificat motivele de apel, raportat la schimbarea poziției procesuale, susținând oral alte aspecte decât cele învederate în scris.
Nu în ultimul rând, având în vedere că toți apelanții-inculpați au antamat într-un fel sau altul, chestiunea legii penale mai favorabile și întrucât, Curtea a ajuns la aceeași concluzie cu referire la toți inculpații, sub acest aspect, în sensul că legea penală mai favorabilă în speță, este legea veche, în continuare se vor face anumite precizări din acest punct de vedere.
Astfel, raportat la posibilitățile concrete de individualizare judiciară a pedepselor, la circumstanțele atenuante judiciare prevăzute de vechiul cod penal și care nu se mai regăsesc în noul cod penal, la efectele acestora, la modalitățile de individualizare judiciară a executării pedepsei, dar și la tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni și la condițiile prevăzute de legea veche pentru reținerea formei continuate a unora dintre infracțiunile pentru care inculpații au fost trimiși în judecată, formă continuată care potrivit noului cod penal este condiționată de unicitatea subiectului pasiv al infracțiunii, în caz contrar, fiind vorba de un concurs de infracțiuni sancționat mult mai aspru în noul cod penal, reținând totodată și disp. art. 12 al. 1 și disp. art. 16 al. 2 din Legea nr. 187/2012, Curtea consideră că legea penală mai favorabilă pentru toți inculpații, este legea vechea.
De altfel, atât parchetul, în susținerile orale, cât și marea majoritate a inculpaților au opinat în același sens, singurii care au considerat că legea nouă le este mai favorabilă, fiind inculpații S. A. și T. I. L., care s-au raportat la un singur criteriu de apreciere în acest sens, respectiv pedepsele pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, ale căror limite sunt reduse în noul cod penal.
Este adevărat că acesta reprezintă un criteriu ce trebuie avut în vedere la stabilirea legii penale mai favorabile aplicabile în cauză, dar nu constituie singurul și nici principalul criteriu ce trebuie reținut, având în vedere așa cum s-a precizat anterior că pentru toți inculații sunt incidente dispozițiile legale privitoare la concursul de infracțiuni, net favorabile potrivit vechiului cod penal, și pentru marea majoritate au fost reținute anumite infracțiuni în formă continuată, dispoziții care în mod asemănător le sunt mai favorabile conform vechiului cod penal.
Așadar, făcând aplicarea disp. art. 5 NCP, astfel cum a fost interpretat prin decizia Curții Constituționale nr. 265/06.05.2014, publicată în Monitorul Oficial nr.372/20.05.2014, Curtea constată că în cauză, legea penală mai favorabilă pentru toți apelanții-inculpați este legea veche.
Referitor la apelul declarat de apelanta-petentă S. V. Curtea va constata că aceasta și-a retras apelul declarat împotriva sentinței penale nr. 125/31.01.2014 a Tribunalului București, conform manifestării de voință a acesteia exprimată prin cererea de la fila 182 vol. III dosar apel și potrivit celor reținute prin încheierea de ședință din data de 10.02.2015, filele 205-210 vol.III dosar apel.
Referitor la apelurile declarate de apelanții-inculpați V. E., D. D., A. A., Curtea observă că aceștia invocă aceleași aspecte, referitoare la necesitatea reindividualizării pedepselor ce le-au fost aplicate, modalitatea de executare a pedepsei rezultante, care în opinia lor trebuie să fie cea prev. de art. 86 ind. 1 VCP, raportat la lipsa de antecedente penale, perioada în care au fost supuși unor măsuri preventive în cauză, poziția procesuală sinceră din apel, rolul lor în activitatea infracțională în ansamblul ei, în plus, inculpatul A. A. solicitând înlăturarea pedepselor complementare și accesorii aplicate, și diminuarea cheltuielilor judiciare către stat, în sumă de 8000 lei, la care a fost obligat la fond, motivat de faptul că el nu a participat încă de la început la faza de cercetare judecătorească fiind extrădat din Polonia, la data de 21.02.2013, când a fost pus în executare M.A.P. nr. 252/UP/29.10.2009 emis în lipsă.
Totodată, inculpatul D. D. a invocat necesitatea aplicării unei pedepse de 1 an închisoare pentru infracțiunea prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, având în vedere considerentele deciziei nr. 2325/2013 a ÎCCJ-Secția penală.
În consecință, Curtea observă că în sarcina inculpatului A. A. s-a reținut că, în cursul anului 2009 împreună cu inculpatul M. J.-M., în calitate de lider, și cu inculpatul D. D. și învinuitul P. N., precum și cu numitul „G.” au constituit un grup infracțional organizat în vederea desfășurării unor activității de skimming pe teritoriul Australiei și a altor țări.
Astfel, în perioada februarie-aprilie 2009, inculpatul A. A., împreună cu învinuitul P. N., cu inculpatul D. D. și cu numitul „G.”, au efectuat activități de skimming pe teritoriul Australiei, în sensul că au instalat la bancomate dispozitive destinate copierii datelor de pe cărțile de credit (guri de bancomat și camere video miniaturale), au prelucrat datele astfel obținute cu ajutorul unor programe informatice special create și puse la dispoziție de inculpatul M. J.-M. și au utilizat aceste date pentru contrafacerea de cărți de credit, pe care le-au folosit la retragerea frauduloasă de numerar de la bancomate.
Faptele inculpatului A. A., astfel cum au fost descrise mai sus, întrunesc elementele constitutive ale următoarelor infracțiuni: constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003; prev. de art. 46 al. 2 din Legea 161/2003; transmiterea neutorizată către alte persoane a datelor de identificare care pemit utilizarea cardurilor bancare prev. de art. 27 al. 3 din Legea 365/2002, cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a și b C.p.
Inculpatul A. A., la data întocmirii rechizitoriului era în vârstă de 28 de ani, fără ocupație, necunoscut cu antecedente penale, însă s-a sustras de la urmărirea penală, fiind arestat în lipsă, prin încheierea de ședință din camera de consiliu din data de 29.10.2009 pronunțată de Tribunalul București - Secția I Penală în dosarul nr._/3/2009, defintivă prin încheierea penală nr. 75/R/04.03.2013 a Curții de Apel București, Secția I penală, în baza căreia s-a emis M.A.P. nr. 252/UP/29.10.2009 pus în executare la data de 21.02.2013, când inculpatul a fost extrădat din Polonia.
În ceea ce-l privește pe inculpatul A. A., se observă că în cauză există date că acesta s-a sustras timp de un an de zile de la urmărirea penală, unul din temeiurile arestării sale preventive, în vigoare la acel moment, fiind disp. art. 148 al. 1 lit. a C.p.p.
Chiar dacă acest temei de drept al arestării preventive a inculpatului A. A. ar fi înlăturat, reținându-se ca pertinente susținerile inculpatului care a precizat că nu s-a sustras de la urmărirea penală, părăsind țara în condiții de legalitate, iar la întoarcerea în România s-a prezentat în fața autorităților pentru desfășurarea optimă a anchetei în cauza de față, Curtea nu poate ignora împrejurarea că aceste inculpat nu a participat la urmărirea penală deși în mod evident cunoștea natura cercetărilor efectuate în cauză de la ceilalți coinculpați, iar la momentul prezentării în fața instanței de fond, inițial nu a dorit să dea nici o declarație, iar ulterior a înțeles să accepte acest lucru, fără însă să recunoască faptele reținute în sarcina sa.
De altfel, inculpatul A. și-a schimbat poziția procesuală la ultimul termen din apel, în condițiile în care judecata în această fază procesuală a durat aproximativ un an de zile, fiind indubitabil că această schimbare de poziție procesuală s-a datorat nu unui regret profund față de faptele comise ci dorinței inculpatului ca în acest fel să determine instanța de apel la clemență sub aspectul cuantumului pedeselor ce i-au fost aplicate.
În aceste condiții, având în vedere numărul, natura și gravitatea infracțiunilor reținute în sarcina sa, rolul inculpatului în gruparea condusă de inculpatul M. J. M., faptul că prima instanță i-a aplicat pedepse într-un cuantum minim prevăzut de textele incriminatoare, fără adăugarea vreunui spor, așa cum s-a întâmplat în cazul altor inculpați, Curtea apreciază că circumstanțele personale favorabile inculpatului, precum lipsa antecedentelor penale, existența unei familii organizate, recunoașterea de la ultimul termen din apel, nu sunt de natură să determine o reindividualizare a pedepselor aplicate inculpatului de judecătorul fondului și nici nu determină reținerea unor circumstanțe atenuante în favoarea acestuia, care sunt excluse în opina Curții, raportat cel puțin la faptul că aproximativ trei ani de zile inculpatul nu a participat la desfășurarea procedurilor penale derulate împotriva sa.
În consecință, nu poate fi avută în vedere nici o eventuală schimbare a modalității de executare a pedepsei rezultante, determinată, așa cum a solicitat inculpatul de lipsa antecedentelor penale și de recunoașterea de la ultimul termen din apel, prima fiind o situație de normalitate care nu se impune a fi „premiată”, iar cea de a doua fiind generată de alte scopuri decât cele care ar fi trebuit să determine o asemenea recunoaștere.
D. urmare, reținând că pedepsele accesorii și complementare aplicate acestui inculpat sunt legale, în cauză fiind respectate condițiile textelor de lege incidente sub aceste aspecte, apreciind totodată că susținerea inculpatului vizând cuantumul prea mare al cheltuielilor judiciare la care a fost obligat către stat nu este pertinentă, raportat la poziția procesuală a inculpatului, de sustragere de la urmărirea penală, ceea ce a necesitat nu numai efort dar și cheltuirea unor importante resurse financiare pentru rezolvarea situației juridice a acestui inculpat, Curtea, va respinge apelul declarat ca nefondat și va deduce detenția preventivă la zi.
Apelantul-inculpat V. E., are reținute în sarcina sa două infracțiuni prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 37 lit. b VCP și prev. de art. 46 al. 1 lit. a din Legea 161/2003, cu aplic. art. 37 lit. b VCP, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p., constând în aceea că în cursul anului 2009, a aderat la un grup infracțional organizat coordonat de inculpații H. P. și C. I., sprijinindu-i pe membrii acestuia să pună în aplicare scopul pentru care a fost constituit.
În acest sens, inculpatul V. E., sub coordonarea inculpaților H. P. și C. I., a participat la confecționarea dispozitivelor de skimming și a depozitat componente ale acestora.
Inculpatul V. E. era în vârstă de 31 de ani, la data întocmirii rechizitoriului, fără ocupație, cunoscut cu antecedente penale în străinătate pentru desfășurarea unor activități de skimming, iar pe parcursul urmăririi penale și al judecății în fond avut o atitudine nesinceră, poziție procesuală pe care și-a schimbat-o la utlimul termen din apel, din aceleași considerente menționate cu referire la inculpatul abagiu A..
Mai mult, inculpatul V. E. a beneficiat pe parcursul soluționării cauzei de liberare provizorie sub control judiciar, însă nu a înțeles să respect obligațiile care au fost stabilite în sarcina sa, astfel încât liberarea provizorie a fost revocată, inculpatul fiind din nou arestat preventiv.
De asemenea, Curtea reține că împotriva inculpatului V. E., a fost pronunțată o hotărâre de condamnare definitivă de către instanța de fond, într-o altă cauză, din această condamnare, inculpatul executând mai mult de două treimi.
Totodată, prin sentința penală nr. 216/30.04.2001 pronunțată de Tribunalul D. inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru art. 208-209 C.p. și art. 35 alin. 2 din Decretul 328/1966, fiind arestat la 10.10.2000 și eliberat la 26.11.2003, cu un rest de 674 de zile.
Prin urmare față de această condamnare inculpatul a săvârșit infracțiunile reținute în prezenta cauză în stare de recidivă postexecutorie, prev. de art. 37 lit. b VCP.
În aceste condiții, reținând aceleași considerente exprimate la momentul analizării apelului declarat de inculpatul A. A., Curtea va respinge apelul declarat de apelantul-inculpat V. E. ca nefondat, și va deduce detenția preventivă la zi, reținând că atât pedepsele ce i-au fost aplicate de către judecătorul fondului, cât și modalitatea de executare a pedepsei rezultante au fost corect și legal stabilite, în cauză neimpunându-se o desființare a sentinței atacate sub aceste aspecte, Curtea neputând fi de acord cu reținerea de circumstanțe atenuante în favoarea acestui inculpat care chiar dacă ar permite aplicarea unei pedepse rezultante mai mici încadrabilă sun aspectul cuantumului în disp. art. 86 ind. 1 VCP, o asemenea modalitate de executare ar fi exclusă, dată fiind incidența disp. art. 37 lit. b VCP.
Cu privire la apelantul-inculpat D. D., Curtea reține că are aceeași situație juridică cu inculpatul A. A. din punct de vedere al numărului, naturii și gravității faptelor reținute în sarcina sa, gradul de participare la comiterea acestora, rolul avut în gruparea condusă de inculpatul M. J. M., încadrarea juridică a infracțiunilor respective, pedepsele ce i-au fost aplicate prin sentința atacată, lipsa unui spor adăugat la pedeapsa rezultantă.
De asemenea și inculpatul D. D., în vârstă de 40 de ani, la data întocmirii rechizitoriului, fără ocupație, necunoscut cu antecedente penale, s-a sustras de la urmărirea penală, fiind arestat în lipsă.
Pe de altă parte Curtea observă că inculpatul D. D. a fost arestat preventiv în cauză în perioada 04.11._12, în baza M.A.P. nr. 251/UP/29.10.2009 emis în lipsă de Trib. București, Secția I penală, în dosar nr._/3/2009, pus în executare la data de 04.11.2011, ulterior beneficiind de alte măsuri preventive neprivative de libertate, dar restrictive de drepturi.
Pentru aceleași considerente menționate anterior, cu prilejul analizării apelurilor declarate de apelanții-inculpați V. E. și A. A., raportat la disp. art. 72 VCP, Curtea va respinge acest apel ca nefondat și va constata încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar.
În aceste condiții, Curtea apreciază ca fiind corect individualizate cele trei pedepse situate la limita minimă prevăzută de lege, aplicate inculpatului D. D., că nu se impune reținerea de circumstanțe atenuante, iar modalitatea de executare a pedepsei rezultante corespunde scopului pedepsei și exigențelor impuse de lege, fiind aptă să determine reeducarea inculpatului și conștientizarea din partea acestuia a consecințelor unor asemenea fapte penale, cu ample urmări atât pe plan penal, cât și social.
În ceea ce privește susținerea apelantului-inculpat D. D., referitoare la considerentele deciziei nr. 2325/2013 a ÎCCJ-Secția penală, învederată și de apelantul-inculpat R. T. prin apărător, Curtea o va cenzura ca neîntemeiată.
Astfel, Curtea nu poate împărtăși opinia exprimată în decizia amintită cu privire la interpretarea disp. art. 7 al. 2 din Legea nr. 39/2003, care nu are caracter obligatoriu, fiind o decizie de speță.
Dacă s-ar considera în sensul din decizia nr. 2325/2013 a ÎCCJ-Secția penală, s-ar ajunge la situația aberantă ca în cazul în care în sarcina unui inculpat au fost reținute două infracțiuni dintre care una prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 și o alta cu o limită minimă prev. de lege de 1 an închisoare sau mai mică, care constituie în același timp cea mai gravă infracțiune care intră în scopul grupului infracțional organizat, reținerea de circumstamțe atenuante să fie obligatorie pentru ca numai în acest fel pedeapsa aplicată pentru infracțiunea prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 să poată fi coborâtă sub limita minimă prevăzută de lege și să fie și legală în același timp, până la limita minimă specială a celei de a doua infracțiuni, sau mai mult sub această limită, cu riscul eludării limitei minime impuse de disp. art. 76 VCP până la care circumstanțele atenuante pot avea efecte.
O asemenea ipoteză în mod evident ar contraveni oricăror principii de drept, dar și voinței legiuitorului exprimată în disp. art. 7 al. 2 din Legea nr. 39/2003, care face referire la sancțiunea prevăzută de lege pentru cea mai gravă infracțiune care intră în scopul grupului, prin aceasta înțelegându-se limita maximă specială a acelei infracțiuni și în nici un caz limita minimă specială, așa cum a încercat inculpatul să acrediteze ideea și cum de altfel instanța supremă a interpretat prin decizia nr. 2325/2013.
În ceea ce privește apelul declarat de apelantul-inculpat C. I., Curtea îl va respinge ca nefondat și va constata încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar dispusă cu privire la acesta.
Curtea reține că apelantul-inculpat a solicitat achitarea pentru infracțiunea prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, arătând că nu există această faptă, precum și să se constate că în mod greșit s-a dispus în ceea ce-l privește schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art.25 din Legea nr. 365/2002, în infracțiunea prev. de art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, apreciind că această ultimă infracțiune nu face obiectul sesizării instanței, iar în subsidiar dacă se va aprecia că schimbarea de încadare a fost legală, achitarea și pentru această a oua faptă în temeiul art. 16 lit. a NCPP. În subsidiar inculpatul a solicitat reindividualizarea pedepselor ce i-au fost aplicate dar nu și schimbarea modalității de executare a pedepsei finale rezultante.
Curtea constată că în sarcina acestui inculpat s-a reținut în fapt că în cursul anului 2009, C. I. împreună cu C. N. au constituit un grup infracțional organizat în vederea desfășurării unor activității de skimming pe teritoriul României și a altor țări.
În executarea scopului grupului infracțional organizat, cei doi inculpați au achiziționat echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare de la membrii grupului organizat coordonat de inculpații H. P. și C. I..
În cursul lunii august 2009, inculpații C. I. și H. P., în calitate de lideri ai grupurilor infracționale din care făceau parte, au organizat deplasarea pe teritoriul Iordaniei a învinuiților C. N., V. C.-D., Z. A. C., CACALICEANU G.-M., COȘERIN E.-E., E. F.-C., I. C., PROSCĂRELU A.-S. și S. M..
Sub coordonarea învinuiților C. N. (persoană desemnată de inculpatul C. I.) și V. C.-D. (persoană desemnată de inculpatul H. P.), aceștia au efectuat activității de skimmming pe teritoriul Iordaniei, în sensul că au instalat la bancomate dispozitive destinate copierii datelor de pe cărțile de credit („guri de bancomat” și camere video miniaturale) și au utilizat aceste date pentru contrafacerea de cărți de credit, pe care le-au folosit la retragerea frauduloasă de numerar de la bancomate.
În acest sens sunt și convorbirile telefonice purtate de inculpatul C. I. cu învinuitul C. N., aflat în Iordania (ulterior arestat de autoritățile iordaniene pentru activități de skimming) din datele de 06.08.2009, ora 18,50, 02.09.2009, ora 22,13, convorbirea telefoncă din data de 05.08.2009, la ora 17:05:31, dintre H. P. aflat la postul telefonic_, care ia legătura cu C. I., aflat la postul telefonic_, din data de 05.08.2009, la ora 17:10:34, când H. P. aflat la postul telefonic_, este contactat de C. I., aflat la postul telefonic_, din data de 14.08.2009, la ora 17:10:14, când HALANEI P., aflat la postul telefonic_, este contactat de un DOMN, aflat la postul telefonic_, din ziua de 04.09.2009, la ora 14:30:53, când C. I. (C.I.), aflat la postul telefonic_, ia legătura cu un DOMN, aflat la postul telefonic_, din ziua de 02.09.2009, la ora 22:16:25, când C. I. (C.I.), aflat la postul telefonic_, este contactat de un DOMN, aflat la postul telefonic_.
Relevante sun t și rezultatele perchezițiilor domiciliare la inculpatul C. I., din Mun. C., ., nr. 50B, jud. D. și din Mun. C., .. M1, ..
Totodată, din documentația pusă la dispoziție de autoritățile judiciare din Iordania, a rezultat că învinuiții C. N., V. C.-D., Z. A. C., CACALICEANU G.-M., COȘERIN E.-E., E. F.-C., I. C., PROSCĂRELU A.-S. și S. M., constituiți într-o grupare care acționa unitar sub coordonarea unor persoane din România, au fost condamnați pentru desfășurarea unor activități de skimming pe teritoriul Iordaniei.
De asemenea din planșa fotografică pusă la dispoziție de autoritățile judiciare din Iordania, a rezultat că echipamentele de skimming ridicate de la învinuiții condamnați în Iordania sunt identice cu cele fabricate de grupul infracțional organizat coordonat de inculpații H. P. și C. I..
Aspectele învederate mai sus se coroborează cu verificările efectuate la Western Union, din care rezultă că la data de 07.08.2009, învinuitul CACALICEANU G.-M. a transmis din Amman, Iordania, suma de 3.102,96 USD numitei C. T., fiica inculpatului C. I..
De asemenea, la data de 11.08.2009, învinuitul PROSCĂRELU A.-S. a transmis din Amman, Iordania, suma de 2,679 USD numitei C. T., fiica inculpatului C. I..
La datele de 17.08.2009 și 18.08.2009, numitul S. M. a transmis din Amman, Iordania, suma de 145 USD, respectiv suma de 280 USD numiților S. C. L., respectiv G. R..
În aceste condiții, reținând și cele dispuse prin decizia nr. 15/14.10.2013, obligatorie pentru instanțe, Curtea va cenzura ca nefondate toate criticile inculpatului menționate anterior, iar în ceea ce privește critica subsidiară vizând individualizarea pedepselor ce i-au fost aplicate, de asemenea o va înlătura ce neîntemeiată.
Astfel, instanța de fond a reținut în favoarea acestui inculpat circumstanța atenuantă prev. de art. 74 lit. a VCP și a dat eficiență disp. art. 76 VCP, pedepsele aplicate fiind coborâte sub limita minimă prevăzută de lege, în final inculpatul având de executat o pedeapsă rezultantă de 2 ani închisoare în regim privativ de libertate, modalitatea de executare a acestei pdepse neimpunându-se a fi schimbată, în contextul în care în prezent inculpatul este arestat în altă cauză, în executarea unui mandat definitiv.
Se cuvine precizat referitor la criticile parchetului vizând reținerea disp. art. 74 lit. a rap. la art. 76 VCP în favoarea acestui inculpat, că date fiind numărul și natura infracțiunilor reținute în sarcina acestui inculpat, rolul acestuia în angrenajul infracțional dedus judecății, redus comparativ cu al altor inculpați, perioada de arest preventiv executată în cauză, de la 17.09.2009, la 09.07.2010, perioadă ulterioară în care a fost sub imperiul unor măsuri preventive neprivative de libertate, dar restrictive de drepturi, pe care le-a respectat, lipsa antecedentelor penale, că nu se impune înlăturarea circumstanței atenuante prev. de art. 74 lit. a VCP reținută în favoarea lui de judecătorul fondului, cu consecința majorării cuantumului celor două pedepse ce i-au fost aplicate.
D. urmare, criticile parchetului sub aspectele de mai sus, vor fi înlăturate ca neîntemeiate.
În ceea ce privește apelul declarat de apelantul-inculpat M. J.-M., Curtea reține că acesta a solicitat înlăturarea sporului de pedeapsă aplicat la fond și reindividualizarea pedepselor ce i-au fost aplicate în sensul de a se da eficiență poziției procesuale de recunoaștere a faptelor exprimată în apel.
În fapt, în sarcina inculpatului M. (fost Sfeclan, fost B.) J.-M., s-a reținut că în cursul anului 2009, împreună cu D. D., P. N., A. A. și numitul „G.” au constituit un grup infracțional organizat în vederea desfășurării unor activități de skimming pe teritoriul Australiei și al altor țări.
În acest sens, inculpatul M. J.-M., în calitate de coordonator al grupului infracțional organizat, a finanțat deplasarea în Australia și i-a organizat pe ceilalți învinuiți în două echipe a câte doi membri, după cum urmează: D. D. împreună cu P. N. și A. A. împreună cu „G.”.
În executarea scopului grupului infracțional organizat și sub coordonarea inculpatului M. J.-M., în perioada februarie 2009 - aprilie 2009, învinuitul D. D. împreună cu învinuitul P. N. și învinuitul A. A. împreună cu numitul „G.” au efectuat activități de skimming pe teritoriul Australiei, în sensul că au instalat la bancomate dispozitive destinate copierii datelor de pe cărțile de credit (guri de bancomat și camere video miniaturale), au prelucrat datele astfel obținute cu ajutorul unor programe informatice special create și puse la dispoziție de inculpatul M. J.-M., și au utilizat aceste date pentru contrafacerea de cărți de credit, pe care le-au folosit la retragerea frauduloasă de numerar de la bancomate.
Inculpatul M. J.-M. era în vârstă de 41 de ani, la data întocmirii rechizitoriului, nu are ocupație, este cunoscut cu antecedente penale, fiind condamnat în 1989 pentru săvârșirea unor fapte de furt, însă nu se poate reține starea de recidivă întrucât între timp a intervenit reabilitarea.
Pa parcursul urmăririi penale acesta a avut o atitudine refractară, nu a dat declarații și s-a erijat în liderul tuturor inculpaților arestați, impunând legea tăcerii, iar în fața primei instanțe deși a înțeles să dea declarație nu a recunsocut faptele reținute în sarcina sa, poziție procesuală schimbată în apel, la ultimul termen de judecată, când a recunoscut în totalitate faptele din dorința evidentă de a beneficia de clemența instanței de apel, în sensul reducerii sau înlăturării sporului de pedeapsă ce i-a fost aplicat și nu dintr-un regret profund și sincer față de cele comise.
Curtea mai reține cu privire la aceste inculpat că prin încheierea de ședință din 12.09.2013, Tribunalul București – Secția I Penală, dosar nr._ /a11, în temeiul art.160¹⁰alin.1 lit.b C.proc.pen. în referire la art.143 alin.1 C.proc.pen. și la art.148 alin.1 lit.d și f C.proc.pen., s-a luat față de inculpatul M. (fost SFECLAN, fost B.) J.-M. - care a fost arestat preventiv prin încheierea de ședință din data de 18.09.2009, pronunțată în dosarul nr._/3/2009 al Tribunalului București - Secția a II-a Penală, în baza căreia s-a emis M.A.P. nr. 210/U.P./ 18.09.2009, măsura arestării preventive, pe o durată de 30 de zile, începând de la data încarcerării, revocându-se liberarea provizorie sub control judiciar.
Totodată în prezent inculpatul mai are de executat un alt mandat definitiv emis într-o altă cauză.
În sarcina sa au fost reținute un număr de 6 infracțiuni, 5 fiind în formă continuată, astfel: prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003; prev. de art.24 alin.1 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.46 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.27 alin.1 rap. la art.1 pct.11 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; prev. de art.42 alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplic. art.33 lit.a și b C.pen.
În aceste condiții, Curtea apreciază întemeiate în parte criticile inculpatului numai sub aspectul cuantumului sporului de pedeapsă de 3 ani închisoare aplicat la fond, pe care îl apreciază ca fiind prea mare, pedepsele aplicate fiind corect individualizate la limita minimă prevăzută de textele incriminatoare, neimpunându-se reducerea acestora având în vedere rolul de lider al inculpatului, poziția procesuală nesinceră, cu excepția ultimului termen din apel, revocarea liberării provizorii sub control judiciar, circumstanțele personale nefavorabile acestuia, existența unor antecedente penale, numărul și gravitatea faptelor imputate, forma continuată a acestora, existența unei condamnări definitive pentru fapte de același gen în altă cauză.
Referitor la criticile apelantului-inculpat, vizând aplicarea de către prima instanță a sporului de 3 ani închisoare, Curtea constată, sub acest aspect, că în cadrul operațiunii de contopire a pedepselor aplicate inculpatului pentru infracțiunile concurente, instanța de fond în mod greșit i-a aplicat un spor de pedeapsă de 3 ani închisoare, așa cum se va arăta în cele ce urmează:
Sistemul cumulului juridic, reglementat în legislația penală română, în cazul pluralității de infracțiuni sub forma concursului, presupune că se aplica pedeapsa cea mai grea, instanta putând proceda la majorarea acestei pedepse de baza.
Trebuie precizat ca aceasta majorare este facultativa si va fi facuta doar daca instanta considera ca pedeapsa de baza nu este suficienta pentru îndreptarea infractorului.
Tocmai în aceasta consta avantajul acestui sistem, si anume faptul ca el poate permite atingerea limitei de pedeapsa stabilita prin sistemul absorbtiei, dar si atingerea limitei stabilite prin sistemul cumulului aritmetic.
Majorarea pedepsei de baza se face în doua etape.
În prima etapă instanta poate ridica aceasta pedeapsa pâna la maximul special prevazut pentru pedeapsa de baza, nefiind obligatoriu ca aceasta pedeapsa sa atinga maximul special, ea putând fi majorata si pana la o limita mai mica decât acest maxim.
A doua etapă, reprezintă posibilitatea adăugării unui spor de pâna la 5 ani, pentru concursul de infracțiuni, daca pedeapsa majorata anterior nu este suficienta.
Aici se încheie stabilirea pedepsei pentru concursul de infractiuni si aceasta va fi pedeapsa rezultanta care va fi executata de inculpat, aceste dispoziții legale prev. de art. 34 al. 1 lit. b VCP fiind aplicabile conform disp. art. 33 lit. a VCP și în cazul dedus judecății.
În literatura de specialitate s-a discutat mult în legatura cu posibilitatea aplicarii sporului înainte de a se atinge maximul special, fiind diferite opinii contradictorii.
Oricum, s-a concluzionat că nerespectarea ad literam a celor doua etape nu atrage nelegalitatea deciziei luate, întrucât ceea ce conteaza, în acest sens, este ca pedeapsa rezultanta sa nu depaseasca maximul special al pedepsei de baza, adunat la sporul de 5 ani, ceea ce în cazul de speță, prin aplicarea chiar și a sporului de 3 ani închisoare, așa cum a apreciat prima instanță, se respectă, pedeapsa rezultantă nedepășindu-se maximul menționat.
În acest context, se reține, însă, cu privire la cuantumul acestui spor, că aplicarea unui spor de pedeapsă de 3 ani închisoare cum a apreciat prima instanță, nu corespunde mai bine exigențelor prev. de disp. art. 52 VCP, care stipulează că pedeapsa este o măsură de constrângere și un mijloc de reeducare a condamnatului, scopul fiind prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.
Astfel, chiar dacă legea permite judecătorului, în situații de genul celei analizate, să aprecieze asupra oportunității aplicării unui astfel de spor de pedeapsă, această facultate nu trebuie exercitată abuziv, sau într-o manieră exagerată, numai pe considerentul că legea permite, ci trebuie argumentat, în concret, în ce măsură acest spor de pedeapsă este necesar, în vederea atingerii obiectivelor prev. de art. 52 VCP.
Curtea observă, pe de o parte, că judecătorul fondului nu a arătat cum a ajuns la concluzia că sporul de 3 ani închisoare apare ca fiind necesar, deși putea argumenta raportat la perseverența infracțională a inculpatului care în decursul anului 2009 a săvârșit nu mai puțin de 6 infracțiuni intenționate similare, cu urmări grave, în baza unor rezoluții infracționale continuate, într-o manieră elaborată de acțiune, și că sporul este necesar, având în vedere că acesta reprezintă parte din pedepsele care nu se vor executa ca urmare a aplicării vechilor reguli de la concursul de infracțiuni.
Față de numărul infracțiunilor comise și forma continuată a 5 dintre ele neaplicarea în cauză a unui spor ar reprezenta un semn de nepedepsire față de inculpat, care ar fi sancționat doar pentru pedeapsa cea mai grea, iar rolul sancționator și educator al pedepsei prevăzut de art.52 VCP nu ar putea fi atins în totalitate, în lipsa unui spor de pedeapsă în sarcina inculpatului, față de perseverența infracțională de care acesta a dat dovadă.
Este evident că numărul infracțiunilor săvârșite de inculpat, precum și gravitatea și forma continuată a acestora, reprezintă elemente de luat în calcul la stabilirea și aplicarea unui spor de pedeapsă în cazul concursului de infracțiuni, însă, prin reținerea unor astfel de argumente nu trebuie să se ajungă la o nouă individualizare judiciară a pedepselor aplicate inculpatului.
În speța dedusă judecății operațiunea de contopire vizează 6 pedepse, Curtea observând că aceste pedepse se situează la limita minimă prevăzută de textele incriminatoare.
Așa cum s-a precizat anterior, natura și gravitatea acestor infracțiuni au fost criterii care, potrivit disp. art. 72 VCP, au fost avute în vedere la momentul stabilirii acestor pedepse, astfel încât a considera la acest moment, față de numărul infracțiunilor comise, că neaplicarea în cauză a unui spor de 3 ani de zile închisoare, ar reprezenta un semn de nepedepsire față de inculpat, echivalează cu o nouă reindividualizare judiciară a respectivelor sancțiuni.
Mai mult, Curtea constată că antecedența penală a inculpatului este nu poate fi reținută datorită inetrvenirii reabilitării, astfel încât nici din acest punct de vedere nu se impunea aplicarea unui spor de pedeapsă de 3 ani închisoare.
Mai trebuie menționat că eventuala constatare a lipsei de reeducare a inculpatului, prin neaplicarea unui spor de pedeapsă de 3 ani închisoare, este un atribut ce aparține comisiei de liberări condiționate din cadrul locului de detenție, care va analiza atingerea acestui deziderat la momentul oportun, din această comisie făcând parte și un judecator, astfel încât, dacă se va aprecia că perioada de detenție executată de inculpat nu a fost în măsură să asigure reinserția socială a acestuia, va proceda la amânarea liberării condiționate, prin fixarea unui termen de reiterare, posibilitate prevăzută de legiuitor, tocmai pentru soluționarea unor astfel de situații.
În consecință, Curtea consideră că sporul de 3 ani închisoare aplicat de prima instanță este prea mare raportat la toate considerentele de mai sus, motiv pentru care se va proceda la reducerea lui la jumătate, un spor de 1 an și 6 luni închisoare răspunzând pe deplin tuturor dezideratelor arătate.
Pentru toate aceste considerente, apelul inculpatului va fi admis, în limitele arătate.
Referitor la apelul declarat de apelantul-inculpat B. D. M., Curtea constată că acesta a învederat aceleași critici cu cele susținute de inculpatul V. E., solicitând în plus, restituirea autoturismului marca Audi A 4 indisponibilizat în cursul urmăririi penale, cu privire la care instanța de fond nu a dispus nimic.
Prin încheierea de ședință din 12.09.2013, Tribunalul București – Secția I Penală, dosar nr._ /a11, în temeiul art.160¹⁰alin.1 lit.b C.proc.pen. în referire la art.143 alin.1 C.proc.pen. și la art.148 alin.1 lit.d și f C.proc.pen., s-a luat față de inculpatul B. D.-M. - care a fost arestat preventiv prin încheierea de ședință din data de 18.09.2009, pronunțată în dosarul nr._/3/2009 al Tribunalului București - Secția a II-a Penală, în baza căreia s-a emis M.A.P. nr. 203/U.P./18.09.2009 - măsura arestării preventive, pe o durată de 30 de zile, începând de la data încarcerării, revocându-se liberarea provizorie sub control judiciar.
În fapt, în sarcina inculpatului B. D.-M., s-a reținut că în cursul anului 2009, a aderat la grupul infracțional organizat coordonat de inculpatul M. J.-M., sprijinindu-i pe membrii acestuia să pună în aplicare scopul pentru care a fost constituit.
În acest sens, inculpatul B. D.-M., sub coordonarea inculpatului M. J.-M., a realizat programe informatice necesare descărcării și prelucrării datelor stocate de echipamentele de copiere a datelor cărților de credit.
De asemenea, în cursul anului 2009, inculpatul B. D.-M. a aderat la grupul infracțional organizat coordonat de inculpații H. P. și C. I., sprijinindu-i pe membrii acestuia să pună în aplicare scopul pentru care a fost constituit.
În acest sens, inculpatul B. D.-M., sub coordonarea inculpatului H. P., a realizat programe informatice necesare descărcării și prelucrării datelor stocate de echipamentele de copiere a datelor cărților de credit.
În drept, în sarcina acestui inculpat au fost reținute două infracțiuni, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 și prev. de art. 46 al. 1 lit. a din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 al. 2 VCP, cu aplic. finală a disp. art. 33-34 VCP.
D. urmare, la stabilirea și aplicarea pedepselor principale aplicate inculpatului în cuantumuri minime prevăzute de lege, prima instanță a avut în vedere faptul că inculpatul în vârstă de 30 de ani la data întocmirii rechizitoriului, are studii medii, este de profesie programator, este cunoscut cu antecedente penale în străinătate pentru desfășurarea unor activități de skimming, iar pe parcursul urmăririi penale și al judecății pe fond a avut o atitudine parțial sinceră, recunoscând faptele numai la ultimul termen de judecată în apel.
Curtea mai reține raportat la concluzia pe care o împărtășește în sensul corectei individualizări a pedepselor aplicate acestui inculpat, natura și gravitatea faptelor, forma continuată a uneia dintre infracțiuni, rolul inculpatului în gruparea condusă de inculpatul M. J. M..
Curtea opinează că reținerea unor circumstanțe atenuante nu se impune în cauză, date fiind elementele de individualizare menționate anterior, precum și împrejurarea că împotriva inculpatului B. D. M. a fost pronunțată o hotărâre de condamnare definitivă de către instanța de fond, într-o altă cauză, din această condamnare, inculpatul executând mai mult de două treimi.
Circumstanțele de ordin personal, precum vârsta, lipsa antecedentelor penale, existența unei familii organizate, dar și cele faptice, favorabile inculpatului au fost reținute de judecătorul fondului la momentul stabilirii cuantumului pedepselor aplicate și ele nu sunt de natură să determine o încadrare în disp. art. 74 VCP, rap. la art. 76 VCP.
D. urmare, Curtea opinează că pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare aplicată de judecătorul fondului a fost corect individualizată în raport de disp. art. 72 VCP și respectă toate exigențele textului de lege menționat, astfel încât nu se impune micșorarea cuantumului acestei pedepse.
În ceea ce privește modalitatea de individualizare a executării pedepsei, Curtea constată prin raportare la aceleași criterii enunțate anterior, că în mod corect s-a dispus ca executarea pedepsei să se facă în regim privativ de libertate, având în vedere în principal cuantumul pedepsei rezultante aplicate de prima instanță.
Curtea consideră că nu se impune schimbarea modalității de executare a pedepsei, stabilită de prima instanță, în sensul celor solicitate de către apelantul-inculpat.
Referitor la cererea inculpatului de restituire a autoturismului marca Audi A 4, Curtea o apreciază ca fiind întemeiată, în contextul în care, în cursul urmării penale, prin Ordonanța nr. 150/D/P/2009 din data de 23.02.2010 a Parchetului de pe lângă ÎCCJ-DIICOT, aflată la filele 22-26 vol. XXI d.u.p. inculpatului bârcă D. M. i-au fost indisponibilizate două autoturisme, instanța de fond constatând prin sentința pronunțată că autoturismul marca AUDI TT QUATTRO cu numărul de înmatriculare_, înmatriculat pe numele L. A., indisponibilizat în cursul urmăririi penale de la inculpat, a fost restituit susnumitei în cursul judecății, fără a dispune restituirea și a celui de al doilea autoturism.
În aceste condiții, observând că nu mai există nici un temei legal pentru care măsura indisponibilizării autoturismului marca Audi A 4 să fie valabilă în continuare, Curtea va admite apelul inculpatului numai în aceste limite și va dispune restituirea autoturismului menționat.
În ceea ce privește apelul declarat de apelantul-inculpat S. A., Curtea îl va admite numai în ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei rezultante aplicată acestuia.
În fapt, Curtea reține că inculpatul M. J.-M. l-a racolat în cadrul grupului infracțional organizat al cărui lider era și pe inculpatul S. A., frezor de meserie, care era responsabil de confecționarea carcaselor din material plastic ale dispozitivelor de skimming.
În legătură cu activitatea infracțională desfășurată de inculpatul S. A. și apartenența acestuia la grupul infracțional organizat coordonat de inculpatul M. J.-M. relevante sunt discuțiile telefonice, interceptate care se coroborează cu declarația inculpatului S. A. din data de 17.09.2009 din care rezultă că din cursul anului 2008 a confecționat carcase din plastic, bagete din lemn, “licurici” și niște table din fibră de sticlă, relevante fiind rezultatele perchezițiilor domiciliare și de la locul de muncă al inculpatului S. A..
Faptul că a confecționat aceste echipamente pentru inculpatul M. J.-M. zis “D.” rezultă și din convorbirile telefonice pe care le purta cu acesta, precizând totodată că pentru o carcasă căreia îi spunea la telefon “COCOȘATĂ”primea 250-300 Euro, pentru “licurici” primea 80 Euro, pentru bagheta din lemn primea 120 RON, iar pentru tablele din fibră de sticlă primea 10 Euro.
Pe de altă parte din declarația învinuitului T. E. F. rezultă că inculpatul S. A. i-a povestit în detaliu procedura de confecționare a dispozitivelor respective, arătându-i diferite modele despre care îi spunea în ce țară pot fi folosite la skimming.
Mai rezultă că inculpatul S. A. i-a spus că în cazul în care reușește să confecționeze un echipament întreg îl poate vinde cu suma de 3.000 euro.
De asemenea, Curtea reține că în executarea scopului infracțional al grupului infracțional organizat de inculpații H. P. și C. I., sprijiniți de inculpații D. S.-Nicușor, T. I.-M., V. E., B. D.-M., și inculpații T. I.-L., ȚÂȘTEA M.-M., V. C.-D., inculpatul S. A. a confecționat echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare („gură” de bancomat și baghetă metalică cu interiorul în forma literei „U” în care erau maontate mini-camera video și acumulatorii ).
Aceste aspecte reies din convorbirile telefonice pe care le purta cu inculpatul H. P., precizând totodată că pentru o carcasă căreia îi spunea la telefon “COCOȘATĂ”primea 250-300 Euro, pentru “licurici” primea 80 Euro, pentru bagheta din lemn primea 120 RON, iar pentru tablele din fibră de sticlă primea 10 Euro (volumul I, filele 165-169).
În consecință, în sarcina acestui inculpat în mod corect au fost reținute două infracțiuni, respectiv prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 și prev. de art. 46 al. 1 lit. a din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 al. 2 VCP, apărările inculpatului din apel vizând împrejurarea că nu a cunoscut scopul folirii dispozitivelor pe care le confecționa fiind înlăturate din probele administrate în cauză, menționate anterior.
În ceea ce privește aplicarea legii penale mai favorabile, care în opinia inculpatului este legea nouă, Curtea arăspuns acestor argumente la începutul prezentelor considerente, motiv pentru care nu va mai relua argumentele pentru care a considerat că și în acest caz legea penală mai favorabilă este legea veche.
Referitor la individualizarea pedepselor aplicate și modalitatea de executare a pedepsei rezultante, Curtea arată că în condițiile în care instanța de fond a făcut aplicarea disp. art. 74 lit. a VCP rap. la art. 76 VCP, texte de lege a căror înlăturare nu se impune în opinia Curții, contrar solicitărilor parchetului, singurele aspecte ce se mai impun a fi analizate vizează modalitatea de executare a pedepsei rezultante.
Astfel, având în vedere faptul că în sarcina acestui inculpat au fost reținute numai două infracțiuni, că rolul acestuia în cadrul celor două grupări infracționale cu care a colaborat a fost unul minor raportat la întreaga activitate infracțională supusă judecății, că nu are antecedente penale, că este cel mai vârstnic dintre inculpați, având 63 de ani, că nu are antecedente penale, că a fost arestat preventiv în cauză în perioada 17.09._10, ulterior fiind sub imperiul unor măsuri preventive neprivative de libertate pe care le-a respectat, că a înțeles să dea declarații parțial sincere încă din faza de urmărire penală, Curtea consideră că pedepsele aplicate de judecătorul fondului au fost corect individualizate, că se justifică reținerea de circumstanțe atenuante și că se impune aplicarea disp. art. 86 idn. 1 VCP în ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei rezultante.
În ceea ce privește cererea inculpatului de restituire a sumei de 5000 euro confiscată în timpul urmării penale, Curtea o va cenzura ca nefondată, având în vedere că prin sentința apelată acestei sume de bani către inculpatul S. A..
Pentru toate aceste considerente, Curtea, va admite acest apel, sub aspectul menționat, al modalității de executare a pedepsei rezultante, cenzurând criticile parchetului referitoare la reținerea disp. art. 74 lit. a -76 VCP ca neîntemeiate.
Referitor la apelul declarat de apelantul-inculpat D. M. F., Curtea reține că acesta a solicitat în principal achitarea sa pentru cele două fapte pentru care a fost condamant în primă instanță, în baza art. 16 lit. a și lit. c NCPP, iar în subsidiar a solicitat aplicarea disp. art. 86 ind. 1 VCP în ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei rezultante de 2 ani închisoare.
În contextul în care în cursul anului 2009 inculpatul M. J.-M., în calitate de lider, împreună cu inculpații D. D., A. A., învinuitul P. N. și numitul „G.” au constituit un grup infracțional organizat în vederea desfășurării unor activității de skimming pe teritoriul Australiei și a altor țări, și astfel, sub coordonarea inculpatului M. J.-M., în perioada februarie 2009-aprilie 2009, inculpatul D. D. împreună cu învinuitul P. N. și inculpatul A. A. împreună cu „G. au efectuat activității de skimmming pe teritoriul Australiei, în vederea aprovizionării cu echipamente de skimming și cu bani a inculpaților aflați în Australia, inculpatul D. M.-F. a fost racolat în cadrul grupului de inculpatul M. J.-M. alături de inculpatul R. T., și de învinuitul M. M..
Astfel, în perioada martie-aprilie 2009 cei trei s-au deplasat în Australia având asupra lor echipamente de skimming și bani, pe care l-au primit de la inculpatul M. J.-M. în vederea remiterii inculpaților aflați deja pe teritoriul Australiei.
În sensul celor arătate mai sus, relevante sunt convorbile telefonice purtate în perioada martie–mai 2009 de inculpatul M. J.-M. cu inculpații D. D., A. A., învinuitul P. N. și numitul „G.”, din care rezultă că inculpatul M. J.-M. ținea permanent legătura cu aceștia prin intermediul telefoanelor mobile, le coordona activitățile de „skimming”, le acorda asistență tehnică în legătură cu echipamentele de skimming și programele informatice folosite la descărcarea datelor cardurilor bancare compromise, îi ținea la curent cu sumele de bani extrase ca urmare a activității infracționale desfășurate de ei în Australia, le cerea să-i transmită prin intermediul internetului datele cardurilor compromise.
În legătură cu plecarea inculpaților D. M.-F. și R. T. și a învinuitului M. M. în Australia, relevante sunt convorbirile telefonice purtate de către M. J.-M. cu aceștia și cu inculpații aflați deja pe teritoriul Australiei, printre aceste convorbiri fiind și următoarele: în ziua de 03.04.2009, la ora 17:43:07, dintre M. J. M. aflat la postul telefonic_, care ia legătura cu D. M. F. aflat la postul telefonic_; în ziua de 05.04.2009, la ora 11:29:35, M. J. M. (n.l. zis M.), de la postul telefonic_ ia legătura cu D. M. F. aflat la postul telefonic_; în ziua de 07.04.2009, la ora 19:06:21, M. J. M., de la postul telefonic_ ia legătura cu D. M. F. aflat la postul telefonic_.
În sensul celor arătate mai sus, autoritățile judiciare din Australia au comunicat că inc. D. M.-F. a sosit la data de 07.04.2009 și a plecat la data de 08.04.2009. Acestuia i s-a emis viza eTourist 651. A sosit la aeroportul Sydney și a fost evaluat ca vizitator „non-bona-fide”. Viza acestuia a fost anulată în conformitate cu s116 al Actului privind migrația din 1985 și i s-a refuzat dreptul de a imigra.
În legătură cu inculpatul D. M.-F., autoritățile judiciare din Australia au comunicat de asemenea că la examinarea bagajelor acestuia efectuată pe aeroportul din Sydney s-au descoperit trei dispozitive în miniatură cu baterii despre care D. M.-F. a susținut că sunt video-camere. Însă, la examinarea acestor dispozitive s-a descoperit că erau dispozitive de fraudare de tip „skimming” (vol. VIII d.u.p., filele, 11-13).
În aceste context, Curtea apreciază că apărările inculpatului invocate în apel, vizând necesitatea achitării sale sunt lipsite de suport probatoriu, în condițiile în care probele administrate în cauză au demoinstrat pe deplin atât implicarea acstuia în activitatea infracțională a grupului infracțional organizat coordonat de inculpatul M. J. A., cât și rolul deținut în acest grup și vinovăția în comiterea infracțiunilor reținute în sarcina sa.
În consecință, sub aceste aspecte apelul este nefondat.
Referitor la individualizarea pedepselor ce i-au fost aplicate acestui inculpat și față de solicitarea acestuia de aplicare a disp. art. 86 ind. 1 VCP în ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei rezultante, Curtea reține că în mod justificat prima instanță a reținut în favoarea inculpatului disp. art. 74 lit. a rap. la art. 76 VCP, contrar opiniei parchetului care a criticat incidența acestor texte de lege.
Astfel, având în vedere că D. M. F. a avut un rol minor, de executant în gruparea coordonată de inc. M. J. M., că în sarcina sa au fost reținute numai două infracțiuni, că nu are antecedente penale, că a fost arestat preventiv în cauză în perioada 17.09._10, că deși în faza de urmărire penală nu a dat nici o declarație, în fața instanței de fond a uzat de acest drept, că a beneficiat de liberare provizorie sub control judiciar pe tot parcursul soluționării cauzei, ulterior perioadei de arest preventiv, respectând olbigațiile instituite în sarcina sa, raportat și la circumstanțele personale și familiale ale acestuia, Curtea apreciază că i se mai poate acorda o șansă menținând pedepsele aplicate de judecătorul fondului și aplicând în ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei rezultante de 2 ani închisoare, disp. art. 86 ind. 1 VCP.
În consecință, apelul inculpatului va fi admis pentru aceste considerente, iar apelul parchetului va fi cenzurat ca nefondat din această perspectivă, constatându-se totodată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar dispusă cu privire la acest inculpat.
Referitor la apelul declarat de apelantul-inculpat H. P., Curtea reține că acesta a solicitata în principal, raportat la schimbarea poziției procesuale în apel, la ultimul termen de judecată din data de 10.03.2015, aplicarea disp. art. 320 ind. 1 VCPP, actualul art. 396 al. 10 NCPP, arătând că la data la care au avut loc dezbaterile în fața instanței de fond, era arestat în Germania de unde a și fost ulterior extrădat, astfel încât nu avut posibilitatea să beneficieze de judecată conform procedurii simplificate.
Cu privire la inculpatul H. P., Curtea reține că măsura arestării preventive a fost luată prin încheierea din 4.12.2012 (fila 312 – vol.VII fond) ca urmare a revocării liberării provizorii sub control judiciar, întrucât inculpatul s-a sustras de la judecată imediat ce a fost liberat provizoriu sub control judiciar, părăsind teritoriul țării, fiind adus cu ajutorul instituțiilor specifice de cooperare judiciară internațională în materie penală, sub escortă din Germania în data de 13.06.2014.
Prin încheierea din data de 10 iulie 2014, în baza art. 231 alin. 4 si 7 Cpp Curtea de Apel București a confirmat arestarea preventivă și executarea mandatului de arestare preventivă nr.5/J/4.12.2012 emis pe numele inculpatului H. P., acesta fiind arestat în Germania la data de 10.04.2014 în vederea punerii în executare a MAP nr. 5/J/04.12.2012 și încarcerat în arestul IGPR București la data de 13.06.2014, așa cum rezultă din realțiile înaintate la dosar de către această instituție, după extrădarea din Germania aspecte confirmate și de relațiile înaintate de Biroul Sirene.
În sarcina inculpatului H. P., s-a reținut că în cursul anului 2009, împreună cu inculpatul C. I., ambii locuitori în mun. C., jud. D., a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat în vederea desfășurării unor activității de skimming pe teritoriul României și a altor țări.
În realizarea scopului grupului infracțional organizat, cei doi inculpați au racolat mai multe persoane din mun. C., cărora le-au trasat diverse sarcini în cadrul grupului.
Inculpatul H. P. i-a racolat pe inculpații B. D.-M., S. A., T. I.-M., V. E. și pe învinuiții T. I.-L. și V. C.-D., iar inculpatul C. I. i-a racolat pe inculpatul D. S.-Nicușor și pe învinuitul ȚÂȘTEA M.-M..
În cadrul grupului infracțional organizat astfel constituit, inculpații H. P. și C. I. dețineau poziția de lideri, primul bazându-se pe cunoștințele tehnice, mijloacele financiare și legăturile avute cu lumea interlopă din mun. C., iar cel de-al doilea pe imaginea anterior construită în mass-media de „protejat” în raporturile cu autoritățile judiciare craiovene.
În executarea scopului infracțional, inculpații H. P. și C. I., sprijiniți de inculpații D. S.-Nicușor, T. I.-M., V. E., B. D.-M., S. A. și învinuiții T. I.-L., ȚÂȘTEA M.-M., V. C.-D. au confecționat echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare („gură” de bancomat și baghetă metalică cu interiorul în forma literei „U” în care erau montate mini-camera video și acumulatorii).
În cadrul activității de fabricare a dispozitivelor de skimming, contribuția principală o avut-o inculpatul H. P., care se ocupa de confecționarea propriu-zisă a echipamentelor respective, atât în locuința sa din Mun. C., ., ., jud. D., cât și în locuința inculpatului C. I. din Mun. C., ., nr. 63, jud. D..
Conlucrarea dintre inculpatul H. P. și inculpatul C. I. era bazată pe încrederea reciprocă, cel de-al doilea permițându-i celui dintâi să opereze în locuința sa, însă ultimul era și cel care avea sarcina de a confecționa o parte din dispozitivul de skimming, și anume, de a monta mini-camera video și acumulatorii în bara metalică având interiorul în forma literei „U”, care se instala pe ATM-uri deasupra tastaturii în vederea filmării PIN-urilor tastate de clienții legitimi ai bancii.
Deși nevoia de siguranță stopa din start expunerea inculpaților, totuși, în anturajul interlop din mun. C., existau pârghii de aducere în contact a diferitelor grupuri țintite pe activități infracționale de skimming, context în care inculpatul B. D.-M. i-a facilitat inculpatului H. P. legătura cu nașul lui, inculpatul M. J.-M..
Echipamentele de skimming astfel fabricate fie au fost folosite de membrii grupului infracțional organizat în activitatea de skimming pe teritoriul Italiei, Iordaniei, Cipru, Ungaria și a altor țări, fie au fost comercializate/închiriate în schimbul unor sume de bani, în condițiile în care grupul infracțional organizat avea legături cu alte persoane neidentificate din Italia, care efectuau activități de skimming folosind echipamente puse la dispoziție de aceștia.
Datele cardurilor compromise erau prelucrate și scrise pe carduri blank de către inculpatul H. P., care le încredința ulterior unor membrii ai grupului în vederea efectuării retragerilor frauduloase de numerar de la ATM-uri de pe teritoriul României sau din străinătate.
În sarcina inculpatului H. P. s-a mai reținut că în cursul anului 2009, le-a furnizat echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare inculpaților C. I. și C. N. care la rândul lor au constituit un grup infracțional organizat în vederea desfășurării unor activității de skimming pe teritoriul României și a altor țări.
În aceeași modalitate inculpatul H. P. a procedat și în raporturile sale cu inculpații N.-D. F. și Ș. A.-A. care de asemenea au achiziționat echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare de la membrii grupului infracțional coordonat de inculpații H. P. și C. I., care au fost folosite în activități de skimming pe teritoriul Romaniei și în străinătate.
În acest context infracțional, încadrarea juridică și numărul infracțiunilor reținute în sarcina acestui inculpat, ca de altefl și pedepsele aplicate la fodn și sporul de 3 ani îcnhsiaore aplicat de prima instanță sunt identice cu cele stabilite pentru inculpatul M. J. M..
Susținerile inculpatului, în sensul că la data dezbaterilor pe fond era arestat în Germania nu rezultă din nici un act aflat la dosarul cauzei, cu atât mai mult cu cât acesta a beneficiat de un apărtor ales care nu a înștiințat instanța de fond despre o atare împrejurare, astfel încât reținând și cele dispuse prin decizia Curții Constituționale nr. 1470/2011, Curtea va respinge ca neîntemeiate aceste apărări ale inculpatului, având în vedere și împrejurarea că nici pe parcursul urmării penale acest inculpat nu a dat nici o declarație, poziția sa procesuală de recunoaștere fiind exprimată numai la ultimul termen de judecată din apel.
Referitor la cuantumul pedepselor ce i-au fost aplicate de prima instanță, Curtea constată că au fost corect individualizate, situându-se la limita minimă prevăzută de lege, iar în ceea ce privește sporul de 3 ani închisoare ce i-a fost aplicat, pentru aceleași considerente menționate cu prilejul analizării apelului inculpatului M. J. M., ce nu se mai impun a fi reluate, Curtea îl va reduce la jumătate, acesta fiind singurul motiv pentru care apelul analizat va fi admis, cu consecința deducerii perioadei detenției preventive la zi.
Referitor la apelul declarat de apelantul-inculpat T. I. M., Curtea reține că acesta a solicitat în principal aplicarea disp. art. 86 ind. 1 VCP în ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei rezultante ce i-a fost aplicată.
În ceea ce privește situația juridică a acestui inculpat din punct de vedere al încadrării faptelor pentru care a fost trimis în judecată, al pedepselor aplicate de prima instanță al circumstanțelor atenuante reținute în favoarea sa, al numărului, naturii și gravității acestor fapte, Curtea observă că este asemănătoare cu a inculpatului D. M. F., chiar dacă cei doi și-au desfășurat activitatea în grupări infracționale diferite, coordonate de lideri diferiți.
Astfel, inculpatul T. I. M. a fost unul dintre inculpații racolați de inculpatul H. P., în grupul constituit de acesta împreună cu inc. C. I., fiind unul dintre cei care au confecționat echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare („gură” de bancomat și baghetă metalică cu interiorul în forma literei „U” în care erau montate mini-camera video și acumulatorii).
Având în vedere vârsta inculpatului T. I.-M. faptul că nu este cunoscut cu antecedente penale, iar pe parcursul urmăririi penale și al judecății pe fond a avut o atitudine parțial sinceră, împrejurarea că a fost condamnat pentru numai două infracțiuni, nici una nefiind în formă continuată, că a avut un rol de executant, că a fost arestat preventiv în cauză în perioada 17.09._10 și ulterior a fost pus sub control judiciar, Curtea apreciază ca și în cazul inculpatului D. M. F. că pedepsele au fost corect individualizate, incidența disp. art. 74 lit. a VCP rap. la art. 76 VCP este justificată, astfel încât criticile parchetului vizând aceste aspecte sunt neîntemeiate.
Pentru aceleași considerente reținute în ceea ce-l privește pe inc. D. M. F., Curtea va face aplicarea disp. art. 86 ind. 1 VCP și cu referire la inc. T. I. M., admițând așadar apelul declarat de acesta și constatând încetată de drept măsura controlului judiciar dispusă pe numele său.
Referitor la apelurile declarate de apelanții-inculpați N. D. F. și Ș. A. A., Curtea le va analiza împreună, având în vedere că aceștia au invocat aceleași critici raportat la sentința instanței de fond, vizând necesitatea înlăturării sporului de 2 ani închisoare aplicat fiecăruia dintre ei, reținerea art. 19 din Legea nr. 682/2002 pentru inculpatul Ș. A. A., restituirea unui autoturism și a mai multor sume de bani indisponibilizate în cursul urmăririi penale inculpatului N. D. F., reindividualizarea pedepselor ce le-au fost aplicate, reținerea de circumstanțe atenuante și aplicarea disp. art. 86 ind. 1 VCP cu privire la modalitatea de executare a pedepsei rezultante.
Curtea reține că În cursul anului 2009, inculpații N.-D. F. și Ș. A.-A. au inițiat constituirea unei grupari infracționale în vederea desfășurării unor activității de skimming pe teritoriul României și în străinătate.
În executarea scopului grupării infracționale, inculpații N.-D. F. și Ș. A.-A. au achiziționat echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare de la membrii grupului infracțional coordonat de inculpații H. P. și C. I., care au fost folosite în activități de skimming pe teritoriul Romaniei și în străinătate.
În executarea scopului infracțional, în cursul lunii august 2009, din inițiativa și sub coordonarea inculpaților N.-D. F. (a asigurat finanțarea deplasării) și H. P. (a pus la dispoziție echipamentul de skimming), inculpații T. I.-M. (membru al grupului infracțional coordonat de inculpații H. P. și C. I.) și Ș. A.-A. s-au deplasat pe teritoriul Ciprului unde au desfășurat activități de skimming.
Pe de altă parte, în noaptea de 03/04.03.2009 inculpatul Ș. A.-A., sub supravegherea inculpatului N.-D. F., a încercat fără succes să retragă fraudulos suma de 1000 ron de la ATM-ul Agenției Craiovița a Băncii Piraeus Bank România, în acest mod accesând fără drept sistemul informatic al băncii, prin încălcarea măsurilor de securitate.
În sensul celor arătate mai sus relevant este procesul-verbal de supraveghere întocmit de lucrătorii de poliție din cadrul BCCO C. la data de 16.03.2009 din care rezultă că în noapte de 03/ 04.03.2009, în jurul orei 00:00, inculpatul Ș. a fost observat retrăgând numerar cu carduri falsificate de la ATM-ul băncii Piraeus. Mai rezultă că imediat după aceea la preluat de vis-a-vis pe inculpatul N.-D. F., care asigura zona.
Aspectele învederate în procesul-verbal sunt confirmate de sesizarea Băncii Piraeus din care rezultă că la data 04.03.2009, ora 00:03 de la ATM-ul băncii Piraeus din C. s-a încercat retragerea sumei de 1000 RON cu cardul avînd numărul_ 5491 emis de FIRST USA BANK.
Totodată din imaginile puse la dispoziție de PIRAEUS Bank rezultă că persoana care a folosit cardul fals este inculpatul Ș. A. A..
În declarația dată la instanță cu ocazia luării măsurii preventive, inculpatul Ș. A. A. a precizat că întradevăr a folosit un card fals pe care îl avea de la un cetețean moldovean.
În acest sens, relevante sunt și convorbirile telefonice interceptate în cauză: în ziua de 20.06.2009, la ora 12:37:45, N. D. F. (NDF), aflat la postul telefonic_, este contactat de un HALANEI P., aflat la postul telefonic_; în ziua de 20.06.2009, la ora 17:21:20, N. D. F. (NDF), aflat la postul telefonic_, este contactat de un HALANEI P., aflat la postul telefonic_; în ziua de 20.06.2009, la ora 20:45:22, N. D. F. (NDF), aflat la postul telefonic_, este contactat de un HALANEI P., aflat la postul telefonic_; în ziua de 21.06.2009, la ora 22:39:40, N. D. F. (NDF), aflat la postul telefonic_, este contactat de un HALANEI P., aflat la postul telefonic_; în ziua de 22.06.2009, la ora 16:05:31, N. D. F. (NDF), aflat la postul telefonic_, este contactat de un HALANEI P., aflat la postul telefonic_; în ziua de 23.06.2009, la ora 21:38:59, N. D. F. (NDF), aflat la postul telefonic_, este contactat de un DOMN (H. P.), aflat la postul telefonic_; în ziua de 23.06.2009, la ora 21:40:25, H. P., de la postul telefonic_ este contactat de către Ș. A.-A. și N.-D. F. aflați la postul telefonic_; în ziua de 23.06.2009, la ora 22:43:16, N. D. F. (NDF), aflat la postul telefonic_, ia legătura cu un DOMN (Ș. A.-A.), aflat la postul telefonic_.
Convorbirile telefonice menționate mai sus în legătură cu plecarea în Cipru a inculpaților T. I.-M. și Ș. A.-A. sunt confirmate de declarațiile inculpaților T. I.-L. și T. I.-M..
Relevante sunt și resúltatele percheziției domiciliare la inculpatul Ș. A.-A. din Mun. C., ., jud. D., care vin să dovedească o dată în plus faptele reținute în sarcina celor doi inculpați și vinovăția acestora în comiterea lor.
Inculpații N.-D. F. și Ș. A.-A. nu au dat declarații în legătură cu faptele descrise mai sus în faza de urmărire penală.
În consecință raportat la situația de fapt descrisă anterior, în sarcina celor doi inculpați au fost reținute aceleași infracțiuni în număr de 5, inculpatul N. D. F. participând la comiterea a trei dintre fapte în calitate de complice, iar inculpatul Ș. A. A., în calitate de autor, o altă diferență fiind sub aspectul încadrării juridice a uneia dintre fapte, însarcina primului fiind reținută infracțiunea prev. de art. 46 al. 1 lit. a din legea nr. 161/2003, iar în sarcina celui de al doilea infracțiunea prev. de art. 46 al. 2 din Legea nr. 161/2003.
Totodată, Curtea reține că deși ambii inculpați au formulat denunțuri, numai în cazul inculpatului Ș. A. A. sunt incidente disp. art. 19 din Legea nr. 682/2002, întrucât numai denunțul acestuia a fost materializat.
De asemenea, ambii inculpați au fost arestați preventiv în cauză în perioada 17.09._10, ulterior fiind liberați provizoriu sub control judiciar.
Având în vedere considerentele exprimate la momentul analizării apelului inculpatului M. J. A. referitoare la sporul de 3 ani închisoare aplicat acestuia de către prima instanță, raportat la situația juridică a celor doi inculpați de mai sus, la împrejurarea că au formulat mai multe denunțuri dintre care numai unul formulat de inc. Ș. A. A. s-a materializat, având în vedere poziția procesuală de recunoaștere a faptelor exprimată în apel, vârsta acestora, faptul că în sarcina lor s-a reținut infracțiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 VCP și nu infracțiunea mai gravă prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, față de circumstanțele personale ale acestora, de faptul că inculpatul N. D. F. nu are antecedente penale, iar inc. Ș. A. A. este cunoscut cu astfel de antecedente în străinătate, Curtea apreciază de această dată că se impune înlăturarea în totalitate a sporului de pedeapsă de 2 ani închisoare aplicat fiecăruia din ei.
În ceea ce privește reținerea disp. art. 74-76 VCP, Curtea apreciază raportat la aceleași elemente de individualizare menționate anterior că nu se impune incidența acestor texte de lege, iar în ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei rezultante, având în vedere numărul, natura, gravitatea faptelor reținute în sarcina acestora, rolul de conducători de grup în care au acționat, că nu se impune aplicarea disp. art. 86 ind. 1 VCP, executarea în regim de detenție fiind singura aptă să determine reeducarea inculpaților.
Referitor la cererile formulate de inc. N. D. F. de restituire a bunurilor indisponibilizate în cursul urmării penale, Curtea observă că prin sentina apelată, s-a dispus în mod legal și temeinic, în baza art.111 C.pen. în referire la art.118 alin.1 lit.b C.pen., luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale de la inculpatul N.-D. F. a următoarelor: un telefon mobil NOKIA, IMEI_/03/_/0; un telefon mobil SAMSUNG, IMEI_/03/_/7; un telefon mobil NOKIA, IMEI_/20/_/3; un telefon mobil NOKIA, IMEI_/03/_/P; un telefon mobil NOKIA, IMEI_/02/_/4.
De asemenea s-a constatat că autoturismul marca BENTLEY CONTINENTAL GT cu numărul de înmatriculare_, înmatriculat pe numele N.-D. F., indisponibilizat în cursul urmăririi penale de la inculpat, a fost restituit susnumitei în cursul judecății.
Totodată, s-a dispus în temeiul art.357 alin.2 lit.e C.proc.pen., restituirea sumelor de 4.750 EURO și 9.385 RON ridicați de la inculpatul N.-D. F..
În aceste condiții cererile inculpatului menționate anterior vor fi respinse ca neîntemeiate.
Pentru toate aceste considerente, apelurile declarate de cei doi inculpați vor fi admise în limitele arătate și se vor constata încetate de drept măsurile preventive neprivative de libertate vizându-i pe aceștia, cu precizarea pentru inculpatul Ș. A. A. că deși Curtea va reține în favoarea sa disp. art. 19 din Legea nr. 682/2002, întrucât pedepsele aplicate de prima instanță se încadrează în limitele reduse conform acestui text de lege, nu se impune o nouă individualizare a acestor pedepse prin raportare la disp. art. 19 din Legea nr. 682/2002.
Referitor la apelul declarat de apelantul-inculpat C. I., Curtea reține că acesta a solicitat în principal achitarea sa pentru 4 infracțiuni pentru care a fost condamnat de prima instanță, în baza art. 16 lit. c NCPP, arătând că s-a interpretat greșit raportul tehnic privind bara metalică găsită la percheziția domiciliară, nu a folosit niciodată cardurile emise de băncile elveține, expertul nu-l identifică în mod cert, iar băncile nu au efectuat refuz de plată, programul informatic de 2009 nu a fost rulat niciodată, iar la una din extragerile din B. se afla la Costinești, așa cum rezultă dintr-o convorbire telefonică cu inc. H. P.. Pentru infracțiunea prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 a solicitat achitarea în baza art. 16 lit. a NCPP. În subsidiar a solicitat înlăturarea sporului de 2 ani închisoare, reținerea de circumstanțe atenuante, reducerea pedepselor aplicate și incidența disp. art. 86 ind. 1 VCP în ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei rezultante.
În fapt, Curtea reține că în cursul anului 2009, inculpații H. P. și C. I. au inițiat constituirea un grup infracțional organizat în vederea desfășurării unor activității de skimming pe teritoriul României și a altor țări.
În vederea aducerii la îndeplinire a scopului grupului infracțional organizat cei doi inculpați au racolat mai multe persoane din mun. C., cărora le-au trasat diverse sarcini în cadrul grupului.
Inculpatul H. P. i-a racolat pe inculpații B. D.-M., S. A., T. I.-M., V. E. și pe învinuiții T. I.-L. și V. C.-D., iar inculpatul C. I. i-a racolat pe inculpatul D. S.-Nicușor și pe învinuitul ȚÂȘTEA M.-M..
În cadrul grupului infracțional organizat astfel constituit inculpații H. P. și C. I. dețineau poziția de lideri, primul bazându-se pe cunoștințele tehnice, mijloacele financiare și legăturile avute cu lumea interlopă din mun. C., iar cel de-al doilea pe imaginea anterior construită în mass-media de „protejat” în raporturile cu autoritățile judiciare craiovene.
În executarea scopului infracțional inculpații H. P. și C. I., sprijiniți de inculpații D. S.-Nicușor, T. I.-M., V. E., B. D.-M., S. A. și învinuiții T. I.-L., ȚÂȘTEA M.-M., V. C.-D. au confecționat echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare („gură” de bancomat și baghetă metalică cu interiorul în forma literei „U” în care erau maontate mini-camera video și acumulatorii ). În cadrul activității de fabricare a dispozitivelor de skimming, contribuția principală o avut-o inculpatul H. P., care se ocupa de confecționarea propriu-zisă a echipamentelor respective, atât în locuința sa din Mun. C., ., . cât și în locuința inculpatului C. I. din Mun.C., ., nr. 63, judetul D..
Inculpatul C. I., pe lângă faptul că îi punea la dispoziție locuința sa inculpatului H. P., mai avea și sarcina de a confecționa o parte din dispozitivul de skimming și anume de a monta mini-camera video și acumulatorii în bara metalică având interiorul în forma literei „U”, care se instala pe ATM-uri deasupra tastaturii în vederea filmării PIN-urilor tastate de clienții legitimi ai bancii.
Inculpații D. S.-Nicușor, T. I.-M. și învinuiții T. I.-L., ȚÂȘTEA M.-M., V. C.-D., îi sprijineau pe inculpații H. P. și C. I. în activitatea de confecționare a echipamentelor de skimming prin faptul că la solicitarea acestora cumpărau diverse componente electronice sau de altă natură (spray pentru vopsit, kit de reparat fibra de sticlă, plăci de textolit, scule pentru perforat și șlefuit, e.t.c), ridicau colete de la autogară care conțineau componente destinate fabricării echpamentelor de skimming, depozitau la domiciliile lor și transportau de la o locație la alta echipamente de skimming sau componente ale acestora, probau la bancomatele din mun. C. dispozitivele de skimming, etc.
În declarațiile date în faza de urmărire penală (volumul I filele 201-202, 205-211) inculpatul Ț. M.-M. a arătat că la cererea inculpaților H. P. și C. I., a cumpărat pentru aceștia diferite componente electronice, plăci din material plastic, chit, spray-uri de vopsit, fludor, piese pentru flex, pastă decapantă și altele, a transportat diverse componente electronice sau echipamente dintr-o locație în alta, a ridicat colete de la autogară, etc.
Inculpatul a mai arătat că la un moment dat l-a văzut pe inculpatul H. P. lipind componente electronice pe o placă de textolit, iar pe inculpatul C. I. l-a văzut lipind niște fire la un acumulator și neștiind care este plusul și minusul l-a pus pe el să-l sune pe inculpatul H. P..
Cu aceași ocazie inculpatul Ț. M.-M. a arătat că a văzut pe masă o baghetă metalică gri în formă de U.
În plus, inculpatul a arătat că l-a ajutat odată pe inculpatul H. P. să dea cu șmilgherul pe o placă de textolit în curte la C. I. .
Echipamentele de skimming astfel fabricate fie au fost folosite de membrii grupului infracțional organizat în activitatea de skimming pe teritoriul Italiei, Iordaniei, Cipru, Ungaria și a altor țări, fie au fost comercializate/închiriate în schimbul unor sume de bani. În acest sens grupul infracțional organizat avea legături cu alte persoane neidentificate din Italia care efectuau activități de skimming folosind echipamente puse la dispoziție de aceștia.
În vederea aprovizionării cu echipamente inculpații D. S.-Nicușor, ȚÂȘTEA M.-M., T. I. M., T. I. L. și invinuitul V. C. D. au transportat în mai multe rânduri echipamente de skimming în Italia.
Relevantă în ceea ce privește activitatea infracționalăd esfășurată de inculpatul C. I. este discuția purtată prin intermediul programului de chat Yahoo Messenger între inculpatul H. P. utilizatorul id-ului hp_executive și inculpatul C. I. utilizatorul id-ului dj99kli, din care rezultă că la data de 27.07.2009, inculpații C. I. și D. S. Nicușor se aflau pe teritoriul Ungariei, unde desfășurau activități de skimming.(vol. III d.u.p., filele 138-141)
Retragerile frauduloase de numerar erau efectuate, sub coordonarea și supravegherea unuia dintre liderii grupului, de către inculpatul D. S.-Nicușor și de către învinuiții T. I.-L., ȚÂȘTEA M.-M., V. C.-D. sau de alte persoane neidentificate.
În sensul acesta, pe lângă convorbirile telefonice interceptate în cauză și sesizările de la bănci, relevante sunt declarațiile inculpaților T. I.-L. și Ț. M.-M..
În declarația din data de 20.01.2010 (volumul I d.u.p. filele 205-207) inculpatul Ț. M.-M. a arătat că și-a dat seama că inculpatul D. S. NICUȘOR împreună cu învinuitul V. I.-D. retrăgeau bani de la bancomate folosind carduri blank, întrucât de multe ori le-a împrumutat acestora mașina pentru a pleca noaptea din localitate, iar din discuție a reieșit că mergeau să retragă numerar cu carduri blank.
În plus, inculpatul C. I. a pus el însuși în circulație carduri false pe care le-a folosit la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri de pe raza mun. C..
În acest sens relevantă este sesizarea Băncii Carpatica (vol. V d.u.p., filele 184-186) din care rezultă că în perioada 11-15.04.2009, inculpatul C. I. a pus în circulație un card fals efectuând fraudulos operațiuni financiare cu acesta la bancomatul băncii Carpatica, amplasat în C., Cartierul Brazda lui N., nr.68, .. D.. Din listingul pus la dispoziție de bancă rezultă că în perioada arătată mai sus de pe cardul bancar cu numărul_ 4515 emis de Cartasi Spa Italy s-a retras fraudulos suma de 3.400 RON.
În imaginile puse la dispoziție de bancă apar atât inculpatul C. I. cât și inculpatul ȚÂȘTEA M.-M., așa cum rezultă și din raportul de constatare tehnico-științifică nr._/21.12.2009 (vol.VII filele 194-207 ).
Cu același card bancar la data de 11.04.2009 a fost retrasă suma de 100 RON de la un ATM Banca Românească – C. Gară (sesizare bancă,vol. V, filele 206-207).
Totodată dintr-o altă sesizare a Băncii Carpatica(vol. V, filele 161-162) rezultă că în perioada 23-24.04.2009 inculpatul C. I. a pus în circulație un card fals efectuând fraudulos operațiuni financiare cu acesta la bancomatul băncii Carpatica, amplasat în C., Cartierul Brazda lui N., nr.68, .. D..
Din listingul pus la dispoziție de bancă rezultă că în perioada arătată mai sus de pe cardul bancar cu numărul_ 2888 209 emis de Banca Antoniana Polare Veneția – Italia s-a retras fraudulos suma de 50 RON.
În imaginile puse la dispoziție de bancă apar atât inculpatul C. I. cât și inculpatul ȚÂȘTEA M.-M., așa cum rezultă și din raportul de constatare tehnico-științifică nr._/21.12.2009 (vol.VII filele 194-207 ).
Cu același card bancar în perioada 20-21.04.2009 a fost retrasă suma de 2.100 RON de la bancomate BRD din C. (sesizare bancă,vol. V, filele 202-203), iar la data de 22.04.2009 a fost retrasă suma 1.700 RON de la un ATM Banca Românescă - C. 2 (sesizare bancă,vol. V, filele 206-207).
Cu privire la aceste extrageri, inculpatul Ț. M.-M. a arătat că își amintește că a fost împreună cu inculpatul C. I. la bancomatul respectiv, într-una din dăți acesta din urmă a retras o sumă de bani, însă nu știe ce sumă sau ce card a folosit întrucât a fost îndepărtat de lângă bancomat, iar altă dată inculpatul C. I. l-a pus să apese pe tastatură spunându-i că i s-a blocat cardul, însă nu a reușit să recupereze acel card (volumul I d.u.p. filele 205-207).
În sensul celor arătate mai sus, relevante sunt și convorbirile telefonice purtate de membrii grupului infracțional organizat, după cum urmează: în ziua de 11.08.2009, la ora 23:38:25, C. I., aflat la postul telefonic_, ia legătura cu un autor NECUNOSCUT (A.N.), aflat la postul telefonic_, în ziua de 12.08.2009, la ora 02:06:39, C. I., aflat la postul telefonic_, ia legătura cu un TÂȘTEA M. M., aflat la postul telefonic_, în ziua de 12.08.2009, la ora 11:08:07, C. I., aflat la postul telefonic_, ia legătura cu un HALANEI P., aflat la postul telefonic_, în ziua de 15.08.2009, la ora 12:48:53, C. I., aflat la postul telefonic_, este contactat de un HALANEI P., aflat la postul telefonic_, în ziua de 15.08.2009, la ora 20:53:18, C. I., aflat la postul telefonic_, ia legătura cu un HALANEI P., aflat la postul telefonic_, în ziua de 20.08.2009, la ora 12:01:45, C. I., postul telefonic_ aparținând lui C. I. este utilizat de către ȚÂȘTEA M.-M., care ia legătura cu H. PETEL, aflat la postul telefonic_, în ziua de 20.08.2009, la ora 17:49:00, C. I., aflat la postul telefonic_, ia legătura cu un H., aflat la postul telefonic_, în ziua de 20.08.2009, la ora 22:53:21, C. I., aflat la postul telefonic_, ia legătura cu D. S.-NICUȘOR, aflat la postul telefonic_, în ziua de 20.08.2009, la ora 23:01:11, C. I., aflat la postul telefonic_, ia legătura cu D. S. N., aflat la postul telefonic_, în ziua de 24.08.2009, la ora 10:11:09, C. I., aflat la postul telefonic_, este contactat de un ȚÂȘTEA M.-M., aflat la postul telefonic_, în ziua de 01.07.2009, la ora 21:03:22, HALANEI P., aflat la postul telefonic_ (localizare: . .. D.), este contactat de I. C., de la postul telefonic_, în ziua de 02.07.2009, la ora 13:06:53, HALANEI P., aflat la postul telefonic_ (localizare: CALEA BUCURESTI NR.18 . de I. C., de la postul telefonic_, în ziua de 28.08.2009, la ora 11:34:50, HALANEI P., aflat la postul telefonic_ (localizare: . .. D.), ia legătura cu C. I., zis „P.”, aflat la postul telefonic_, în ziua de 31.07.2009, la ora 20:55:57, C. I., aflat la postul telefonic_, ia legătura cu un AUTOR NECUNOSCUT (H. P.), aflat la postul telefonic_.
Relevante sunt și rezultatele percheziție efectuate la locuința inculpatului C. I. din Mun. C., ., nr. 63, jud. D., precum și cele ale percheziției informatice în sistemele aparținând acestui inculpat.
Din concluziile raportului de constatare tehnico-științifică cu nr._/26.10.2009 (vol. VI d.u.p.) a rezultat faptul că profilele metalice în formă de “U” găsite la inculpatul C. I. sunt identice ca formă, dimensiuni și culoare cu cele găsite la inculpații T. I. M. și T. I. L., cu deosebirea că cele găsite la aceștia din urmă disimulează sisteme de interceptare video.
Dintre numerele de card identificate în sistemele informatice ridicate de la inculpatul C. I. majoritatea au fost folosite la retrageri frauduloase pe teritoriul României.
Raportat la cele de mai sus, Curtea va respinge ca neîntemeiate apărările inculpatului, ansamblul probelor administrate în cauză reliefând în mod indubitabil implicarea inculpatului C. I. în activitatea infracțională desfășurată în cadrul grupului constituit împreună cu inc. H. P., încadrarea juridică reținută de prima instanță fiind cea corectă, vinovăția inculpatului fiind pe deplin dovedită.
Referitor la sporul de 2 ani închisoare aplicat de prima instanță, pentru aceleași considerente menționate la momentul analizării apelului declarat de inc. M. J. M., Curtea îl va reduce la jumătate, respectiv 1 an închisoare.
În ceea ce privește individualizarea pedepselor ce i-au fost aplicate de judecătorul fondului, Curtea apreciază că s-a făcut o corectă aplicare a disp. art. 72 VCP pedesele stabilite fiind la limita minimă prevăzută de lege și că nu se impune aplicarea disp. art. 74-76 VCP, având în vedere numărul, gravitatea și forma continuată a unora dintre infracțiunile reținute în sarcina sa, rolul de lider de grup al inc. C. I., atitudinea procesuală de negare a faptelor.
Împrejurarea că inc. C. I. nu are antecedente penale, că în prezent își continuă studiile, vârsta acestuia reprezintă elemente care au fost reținute în procesul de individualizare a pedepselor aplicate și nu sunt de natură să determine incidența disp. art. 74-76 VCP, în contextul în care așa cum s-a subliniat, inculpatul a fost nesincer, iar implicarea sa în activitatea infracțională a grupului al cărui lider a fost pe deplin dovedită, contrazicând apărările inculpatului susținute inclusiv în apel.
De asemenea, faptul că ulterior punerii sale în libertate provizorie sub control judiciar, inculpatul s-a prezentat la fiecare termen de judecată și a respectat obligațiile impuse în sarcina sa, nu reprezintă o atitudine ce se impune a fi apreciată prin reținerea disp. art. 74-76 VCP, cu consecința aplicării disp. art. 86 ind. 1 VCP, constituind o atitudine determinată de temerea că în caz contrar, inculpatul ar fi fost din nou arestat preventiv.
Așadar, raportat la modalitatea de executare a pedepsei rezultante, Curtea consideră că nu se mai impun alte precizări, fiind evident că numai prin executare în regim privativ de libertate se poate ajunge la o responsabilizare și reeducare a inculpatului corespunzătoare gravității și amplorii activității infracționale desfășurate.
În consecință, Curtea va admite aceste apel în limitele arătate, iar în baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP va constata încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatul C. I., reținând că acesta a fost arestat preventiv în cauză în perioada 17.09._10.
Referitor la apelul declarat de apelantul-inculpat D. S. Nicușor, Curtea reține ca și în cazul inculpatului C. I. că și acesta a solicitata în principal achitarea sa pentru fapetele pentru care a fost trimis în judecată, iar în subsidiar a solicitat înlăturarea sporului de 2 ani închisoare, reținerea de circumstanțe atenuante, reducerea pedepselor aplicate și incidența disp. art. 86 ind. 1 VCP în ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei rezultante.
În ceea ce privește situația de fapt reținută în sarcina acestui inculpat, Curtea nu va mai relua aspectele care dovedesc implicarea inc. D. S. Nicușor, în activitatea infracțională a grupului constituit de inc. H. P. și C. I., care au fost pe larg prezentate cu prilejul analizării apelurilor declarate de liderii acestui grup.
Având în vedere probele menționate cu acel prilej, Curtea apreciază că apărarea inculpatului D. S. Nicușor, prin care a solicitat achitarea nu poate fi decât cenzurată ca neîntemeiată, argumentele susșinute fiind contrazise de respectivele probe din care reiese indubitabil că acest inculpat, în executarea scopului infracțional al inculpaților H. P. și C. I., i-a sprijinit pe aceștia prin confecționarea echipamentelor destinate copierii datelor de pe carduri bancare („gură” de bancomat și baghetă metalică cu interiorul în forma literei „U” în care erau maontate mini-camera video și acumulatorii ).
Totodată, sub coordonarea și supravegherea unuia dintre liderii grupului, inculpatul D. S.-Nicușor a efectuat retrageri frauduloase de numerar.
Inculpatul D. S.-Nicușor, pe lângă faptul că îi sprijinea pe inculpații H. P. și C. I. în activitatea de confecționare a echipamentelor de skimming prin aceea că la solicitarea acestora cumpăra diverse componente electronice sau de altă natură (spray pentru vopsit, kit de reparat fibra de sticlă, plăci de textolit, scule pentru perforat și șlefuit, e.t.c), se ocupa și cu ridicarea coletelor de la autogară care conțineau componente destinate fabricării echpamentelor de skimming, depozita la domiciliul său și transporta de la o locație la alta echipamente de skimming sau componente ale acestora, proba la bancomatele din mun. C. dispozitivele de skimming, etc.
Nu în ultimul rând, în vederea aprovizionării cu echipamente inculpatul D. S.-Nicușor a transportat în mai multe rânduri echipamente de skimming în Italia.
În aceste condiții, pentru aceleași argumente prezentate anterior cu prilejul analizării apelului declarat de inc. C. I., reținând în plus că inc. D. S.-Nicușor este cunoscut cu antecedente penale în străinătate pentru desfășurarea unor activități de skimming, Curtea va admite apelul acestuia numai în ceea ce privește reducerea la jumătate a sporului de 2 ani închisoare aplicat de prima instanță, nefiind cazul reținerii disp. art. 74-76 VCP, și nici a disp. art. 86 ind. 1 VCP cu referire la modalitatea de executare a pedepsei rezultante.
Ca și în situația inc. C. I. și inc. D. S.-Nicușor a fost arestat preventiv în cauză în perioada 17.09._10, ulterior fiind în libertate provizorie sub control juidiciar, motiv pentru care, Curtea va constata încetată de drept măsura preventivă neprivativă de libertate.
Referitor la apelul declarat de apelantul-inculpat T. I. L., Curtea reține că acesta a solicitat în principal achitarea sa pentru 4 din cele 5 infracțiuni reținute în sarcina sa, arătând că recunoaște numai infracțiunea prev. de art. 46 al. 1 lit. a din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 al. 2 VCP, aplicarea noului cod penal ca fiind lege penală mai favorabilă, iar în subsidiar înlăturarea sporului ce i-a fost aplicat, reținerea de circumstanțe atenuante, reindividualizarea pedepselor la care a fost condamnat și aplicarea art. 86 ind. 1 VCP în ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei rezultante.
În ceea ce privește activitatea infracțională a acestui inculpat în cadrul grupului coordonat de inc. H. P. și C. I., Curtea remarcă că a fost reliefată cu prilejul anlizării apelurilor declarete de liderii de grup.
Astfel, inc. T. I. L. a fost racolat în cadrul grupului de către inc. H. P., contribuind în aceeași manieră la realizarea scopului grupului infracțional organizat ca și inc. D. S. Nicușor, motiv pentru care Curtea nu va mai relua situația de fapt prezentată cu prilejul analizării apelului declarat de inc. D. S. Nicușor.
Porbele care dovedesc pe deplin implicarea în această manieră a inc. T. I. L. sunt convorbirile telefonice interceptate, declarațiile inculpaților, rezultatele perchezițiilor domiciliare și informatice efectuate în cauză, informațiile furnizate de bănci, expertizele tehnice din faza de urmărire penală.
În aceste condiții, orice susțineri ale inc. T. I. L. vizând nevinovăția sa sfidează realitatea probatorie și faptică și s eimpun a fi înlăturate.
În ceea ce privește sporul de 1 an închisoare aplicat de prima instanță, Curtea pentru argumentele prezentate la momentul analizării apelului declarat de inc. M. J. M., apreciază că se impune înlăturarea lui, raportat la rolul de executant al inc. T. I. L. în cadrul grupului constituit de inc. H. P. și C. I., la împrejurarea că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, iar pe parcursul urmăririi penale și al judecății pe fond a avut o atitudine sinceră și a colaborat cu organele judiciare în vederea aflării adevărului.
În aceste context, Curtea apreciază că în privința acestui inculpat se poate face aplicarea disp. art. 74 lit. a și c VCP rap. la art. 76 VCP, astfel încât pedepsele aplicate de prima instanță să fie coborâte sub limita minimă prevăzută de lege.
În ceea ce privește aplicarea legii penale mai favorabile, Curtea a răspuns acestor chestiuni la începutul considerentelor prezente, apreciind pentru toți inculpații că această lege este legea veche.
Referitor la modalitatea de executare a pedepsei rezultante, Curtea nu poate împărtăși punctul de vedere al inculpatului în sensul aplicării disp. art. 86 ind. 1 VCP, raportat la poziția procesuală a inculpatului din apel, contrară celei exprimate anterior, la numărul și gravitatea infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată, la perioada infracțională reținută.
Împrejurarea că în prezenta cauză acest inculpat nu a fost sub imperiul nici unei măsuri preventive reprezintă un argument în plus în acest sens, iar faptul că nu are antecedente penale și a fost sincer, în primele două faze procesuale reprezintă elemente care au determinat instanța de apel să înlăture sporul ce i-a fost aplicat și să rețină incidența disp. art. 74 lit. a și c- art. 76 VCP.
Pentru toate aceste considerente apelul va fi admis în limitele arătate.
Referitor la apelul declarat de apelantul-inculpat Țâștea M. A., Curtea reține că acesta a solicitat în principal înlăturarea sporului ce i-a fost aplicat, reținerea de circumstanțe atenuante, reindividualizarea pedepselor la care a fost condamnat și aplicarea art. 86 ind. 1 VCP în ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei rezultante.
În condițiile în care situația juridică a inc. Țâștea M. A. este identică cu situația juridică a inc. T. I. L., atât sub aspectul numărului, încadrării juridice, gravității faptelor comise, cât și sub aspectul rolului avut în cadrul grupului constituit de inc. H. P. și C. I., precum și din punct de vedere al poziției procesuale, parțial sinceră la urmărirea penală, sinceră ulterior și menținută de inc. Țâștea M. A. atât la fond, cât și în apel, reținând că nici acest inculpat nu a fost supus vreunei măsuri preventive pe parcursul soluționării cauzei, Curtea nu va mai relua argumentele pentru care apreciază că se impune înlăturarea sporului de 1 an închisoare, reținerea disp. art. 74 lit. a și c VCP rap. la art. 76 VCP și neaplicarea disp. art. 86 ind. 1 VCP cu referire la modalitatea de executare a pedepsei rezultante, argumente prezentate anterior cu prilejul analizării apelului declarat de inc. T. I. L..
În consecință, Curtea va admite și acest apel, în limitele menționate.
Referitor la apelul declarat de apelantul-inculpat R. T., Curtea reține că acesta a solicitat în principal achitarea sa pentru 4 din cele 5 infracțiuni reținute în sarcina sa, arătând că recunoaște numai una din aceste infracțiuni, menționând că în perioada în care se reține că a efectuat retrageri frauduloase se afla în Australia, iar în subsidiar înlăturarea sporului ce i-a fost aplicat, reținerea de circumstanțe atenuante, reindividualizarea pedepselor la care a fost condamnat, în sensul din decizia nr. 2325/2013 a ÎCCJ - Secția penală și aplicarea art. 86 ind. 1 VCP în ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei rezultante.
Curtea reține că în fapt, în vederea aprovizionării cu echipamente de skimming și cu bani a inculpaților aflați în Australia, inculpatul M. J.-M. i-a racolat în cadrul grupului infracțional pe inculpații R. T., D. M.-F. și pe învinuitul M. M..
În perioada martie-aprilie 2009 cei trei s-au deplasat în Australia având asupra lor echipamente de skimming și bani, pe care l-au primit de la inculpatul M. J.-M. în vederea remiterii inculpaților aflați deja pe teritoriul Australiei.
În legătură cu plecarea inculpaților D. M.-F. și R. T. și a învinuitului M. M. în Australia, relevante sunt convorbirile telefonice purtate de către M. J.-M. cu aceștia și cu inculpații aflați deja pe teritoriul Australiei, după cum urmează: în ziua de 19.03.2009, la ora 23:57:16, M. J. M. (zis M.), de la postul telefonic_ ia legătura cu R. T. aflat la postul telefonic_; în ziua de 20.03.2009, la ora 00:48:47, M. J. M. (zis M.), de la postul telefonic_ ia legătura cu R. T. aflat la postul telefonic_; în ziua de 20.03.2009, la ora 17:42:51, M. J. M. (zis M.), de la postul telefonic_ ia legătura cu R. T. aflat la postul telefonic_.
În sensul celor arătate mai sus, autoritățile judiciare din Australia au comunicat următoarele date (vol. VIII d.u.p., filele 15-16) că inc. R. T. a sosit la data de 24.03.2009 și a plecat la data de 22.04.2009. Acestuia i s-a emis viza eTourist 651 care a expirat la data de 26.06.2009.
Din declarația învinuitului M. M. rezultă că, la cererea inculpatului M. J.-M., a transportat în Australia o geantă conținând un laptop și două încărcătoare și suma de 3.000 euro, pe care le-a predat inculpatului D. D. și învinuitului P. N., primind în schimb suma de 800 RON.
Mai rezultă că în Sydney, în prezența inculpatului D. D. și a învinuitului P. N., l-a văzut și pe inculpatul R. T..
Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la inculpatul R. T., din C., ., jud. D., au fost identificate următoarele:
 Un cablu USB care la unul din capete prezinta o modificare în sensul ca are atașat un dispozitiv pentru transferarea datelor;
 Un dispozitiv confecționat artizanal care imită gura de bancomat, având o placuță pe care este inscripționat „PIC24FJ326A002”.
 2 (două) plastice transparente, având forma și dimensiuni asemănătoare unei fante de introducere a cardului într-un bancomat
 Un laptop marca HP Pavilion, model DV5 – 1113EL, cu seria_-784-523-856;
 Un memory stick marca Transcend, cu .;
 Un CD marca Traxdata neinscriptionat;
 Un CD marca Benq neinscriptionat;
 Un harddisk marca Western Digital model WD-400JB-00JJA0 cu .;
 Un laptop marca HP model DV5-1161EN cu .;
Din concluziile raportului de constatare tehnico-științifică nr._/11.12.2009 rezultă că dispozitivul tip „gură de bancomat” ridicat de la inculpatul R. T. poate fi utilizat în vederea citirii, achiziționării, prelucrării, memorării și transmiterii de date de pe banzile magnetice ale cărților de credit.
Relevante sunt și rezultatele perchezițiilor informatice efectuate asupra sitemelor găsite la percheziția domiciliară de la locuința inc. R. T..
În legătură cu adresa de e-mail _, s-a relevat faptul că la data de 19.03.2009 inculpatul M. J.-M. a purtat discuții telefonice cu inculpatul R. T., ocazie cu care inculpatul M. J.-M. i-a solicitat datele de identitate nume, prenume, adresa și codul poștal, după care și o adresă de mail necesară rezervării unui camere la hotel în Australia. Cu acestă ocazie inc. R. T. i-a comunicat datele solicitate înclusiv adresa de e-mail_
Dintre numerele de card identificate în sistemele informatice ridicate de la inculpatul R. T. următoarele au fost folosite la retrageri frauduloase pe teritoriul României: în data de 01.07.2009, orele 19.47, de pe cardul bancar cu numarul_1737861 a fost retrasa suma de 1800 RON de la un ATM al băncii B.R.D. din localitatea C., calea Bucuresti, nr 16-17; în data de 03.04.2009, orele 07.46, de pe cardul bancar cu numarul_2584313 a fost retrasa suma de 800 RON de la comerciantul supermarket BILLA; în data de 04.04.2009, orele 09.10, de pe cardul bancar cu numarul_2584313 a fost retrasa suma de 800 RON de la un ATM al băncii B.R.D. din localitatea C., . A7, parter. TOTAL: 3.400 RON.
Raportat la cele de mai sus, Curtea va respinge ca neîntemeiate apărările inculpatului, ansamblul probelor administrate în cauză reliefând în mod indubitabil implicarea inculpatului R. T. în activitatea infracțională desfășurată în cadrul grupului constituit de inc. M. J. M., încadrarea juridică reținută de prima instanță fiind cea corectă, cu o singură excepție, așa cum se va arăta în continuare, vinovăția inculpatului fiind pe deplin dovedită.
Se cuvine precizat cu referire la încadrarea juridică a infracțiunii prev. de art. 46 al. 2 din Legea nr. 161/2003, că așa cum s-a menționat în primul motiv de apel al parchetului, raportat la situația de fapt prezentată anterior, se impune aplicarea disp. art. 41 al. 2 VCP, fiind evident că dintr-o eroare ce trebuie înlăturată, nu au fost reținute aceste dispoziții legale, incidente cu privire la celelalte infracțiuni reținute în sarcina acestui inculpat, mai puțin infracțiunea prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003.
Așadar, având în vedere perioada infracțională, modalitatea de săvârșire a acestei fapte, Curtea observă că inculpatul a acționat în baza aceleiași hotărâri infracționale comune tuturor actelor de executare, motiv pentru care, va admite apelul parchetului sub acest aspect și va face aplicarea disp. art. 41 al. 2 VCP cu referire la infracțiunea prev. ded art. 46 al. 2 din Legea nr. 161/2003.
Referitor la sporul de 1 an închisoare aplicat de prima instanță, pentru aceleași considerente menționate la momentul analizării apelului declarat de inc. M. J. M., Curtea îl va înlătura.
În ceea ce privește individualizarea pedepselor ce i-au fost aplicate de judecătorul fondului, Curtea apreciază că s-a făcut o corectă aplicare a disp. art. 72 VCP pedesele stabilite fiind la limita minimă prevăzută de lege și că nu se impune aplicarea disp. art. 74-76 VCP, având în vedere numărul, gravitatea și forma continuată a unora dintre infracțiunile reținute în sarcina sa, rolul inc. R. T. în cadrul grupului coordonat de inc. M. J. M., atitudinea procesuală de negare a faptelor.
Împrejurarea că inc. R. T. nu are antecedente penale, că în prezent are o familie organizată, vârsta acestuia, reprezintă elemente care au fost reținute în procesul de individualizare a pedepselor aplicate și nu sunt de natură să determine incidența disp. art. 74-76 VCP, în contextul în care așa cum s-a subliniat, inculpatul a fost nesincer, iar implicarea sa în activitatea infracțională a grupului al cărui lider a fost inc. M. J. M., a fost pe deplin dovedită, contrazicând apărările inculpatului susținute inclusiv în apel.
De asemenea, faptul că ulterior punerii sale în libertate provizorie sub control judiciar, inculpatul s-a prezentat la fiecare termen de judecată și a respectat obligațiile impuse în sarcina sa, nu reprezintă o atitudine ce se impune a fi apreciată prin reținerea disp. art. 74-76 VCP, cu consecința aplicării disp. art. 86 ind. 1 VCP, constituind o atitudine determinată de temerea că în caz contrar, inculpatul ar fi fost din nou arestat preventiv.
Așadar, raportat la modalitatea de executare a pedepsei rezultante, Curtea consideră că nu se mai impun alte precizări, fiind evident că numai prin executare în regim privativ de libertate se poate ajunge la o responsabilizare și reeducare a inculpatului corespunzătoare gravității și amplorii activității infracționale desfășurate.
Referitor la solicitarea inc. R. T. de aplicare a acelorași considerente menționate în decizia de speță nr. 2325/2013 a instanței supreme, Curtea nu va mai relua argumentele pentru care nu poate împărtăși această opinie, exprimate cu prilejul analizării apelului declarat de apelantul-inculpat D. D..
În consecință, Curtea va admite aceste apel în limitele arătate, iar în baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP va constata încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatul R. T., reținând că acesta a fost arestat preventiv în cauză în perioada 17.09._10.
Referitor la apelul declarat de apelantul-inculpat B. S. C., Curtea reține că acesta a invocat necompetența teritorială a Tribunalului București în soluționarea pe fond a cauzei, greșita respingere a cererii de disjungere pe care a formulat-o, a invocat anumite erori materiale din cuprinsul sentinței atacate, vizând declarațiile sale, preluarea anumitor erori din rechizitoriu în cuprinsul acestei sentințe, a solicitat totodată restituirea autoturismului ce i-a fost indisponibilizat în cursul urmării penale, precum și faptul că nu poate fi condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de retrageri frauduloase întrucât nu se afla în țară la data comiterii acestei fapte, fiind în Spania.
În ceea ce privește necompetența teritorială a Tribunalului București, Curtea observă că această chestiune se impunea a fi invocată în condițiile disp. art. 47 al. 3 NCPP, fostul art. 39 al. 2 VCPP, la acest momnent procesual o atare împrejurare neputând fi cenzurată decât prin prisma disp. art. 281-282 NCPP, fostul art. 197 VCPP, respectiv în condițiile în care s-ar dovedi că reprezintă o cauză de nulitate absolută sau de nulitate relativă, care însă este condiționată de respectarea cerințelor impuse de disp. art. 282 NCPP, din punct de vedere al dovedirii unei vătămări produse inculpatului, a faptului că această vătămare nu poate fi înlăturată altfel decât prin anularea respectivului act încheiat cu încălcarea dispozițiilor legale a căror nesocotire determină incidența disp. art. 282 NCPP, dar și din punct de vedere al momentului până la care poate fi invocată.
Întrucât eventuala necompetență teritorial a instanței de fond susținută de acest apelant, nu reprezintă în opinia Curții o cauză de nulitate absolută ce afectează sentința apelată, și nici măcar o cauză de nulitate relativă, Curtea va respinge ca neîntemeiat acest prim motiv de apel invocat de inc. B. S. C..
Referitor la greșita respingere în opinia inc. B. a cererii sale de disjungere a cauzei, Curtea observă că și această critică este neîntemeiată întrucât între activitatea infracțională reținută în sarcina acestui inculpat și activitatea infracțională reținută cu privire la ceilalți inculpați există anumite conexiuni, legături, care au determinat reunirea cauzelor și cercetarea lor împreună, iar împrejurarea că în ceea ce-l privește pe inc. B. nu au fost reținute disp. art. 7 sau 8 din Legea nr. 39/2003, în sensul că nu s/a reținut aparatența acestuia la nici unul din grupurile infracționale din speță, nu exclude în mod automat existența oricărei legături între faptele imnputate acestui inculpat și cele imputate celorlalți inculpați trimiși în judecată prin același rechizitoriu.
În consecință și aceste critici vor fi cenzurate ca neîntemeiate.
Totodată, susținerile inculpatului vizând redarea în cuprinsul sentinței atacate a anumitor erori materiale din rechizitoriu raportat la poziția sa procesuală nu constituie aspecte care să atragă netemeinicia sau nelegalitatea hotărârii apelate.
În ceea ce privește prezența inculpatului în România la momentul retragerilor frauduloase imputate acestuia, Curtea constată că inc. B. S. C. a invocat în susținerea acestei teorii împrejurarea că pe pașaportul său românesc există viza care atestă că se afla în Spania, astfel încât nu poate fi condamnat pentru această faptă.
În fapt, în sarcina inculpatului B. S.-C. s-a reținut că în cursul anului 2009, ar fi constituit o grupare infracțională împreună cu numiții „A. B." și „C.", în vederea desfășurării unor activității de skimming pe teritoriul Spaniei, iar în executarea scopului grupării infracționale, inculpatul B. S.-C. ar fi achiziționat echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare de la numitul H. P., care au fost folosite de numiții „A. B." și „C.", în activități de skimming pe teritoriul Spaniei.
Cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuată la data de 17.09.2009 la domiciliul inculpatului B. S.-C. s-au găsit echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare, componente electronice destinate fabricării unor astfel de dispozitive, carduri contrafăcute, dispozitiv pentru scrierea benzii magnetice a cardurilor bancare tip MSR 206, mai multe sisteme informatice și mediii de stocare.
În urma efectuării pecheziției informatice s-au găsit programe informatice utilizate la descărcarea numerelor de carduri stocate în memoria echipamentelor artizanale și la accesarea fișierelor generate în urma rulării programului respectiv, precum și un program folosit la inscripționarea datelor cardurilor compromise pe alte carduri tip blank.
Totodată s-au găsit numeroase numere de carduri pe care inculpatul le-a folosit fraudulos pe teritoriul României, retrăgând diverse sume de bani de la ATM-uri, în această modalitate accesând fără drept sistemul informatic al băncii, prin încălcarea măsurilor de securitate.
În vederea fabricării aparaturii de skimming inculpatul B. S.-C. achiziționa carcasele din material plastic de la inculpatul S. A., iar inculpatul H. P. îi furniza diverse componente și îi acorda asistență tahnică.
În vederea realizării scopului infracțional, inculpatul B. S.-C. a finanțat deplasarea în Spania și a asigurat aparatura de skimming numiților „C.” și „A. B.”, însă aceștia nu au putut fi încă identificați.
Relevante sunt și concluziile raportului de constatare tehnico-științifică cu nr._/26.10.2009 (vol. VI d.u.p.).
Din raportul de constatare tehnico-științifică mai rezultă că în memoria dispozitivul MSR 206 s-au găsit datele de identificare ale unor conturi bancare, iar echipamentele de skmming prezentau similitudini cu cele găsite la inculpatul H. P..
În urma percheziționării datelor informatice conținute de hard-disk-ul marca FUJITSU ., capacitate 120GB, au fost identificate date, indicii și informații care confirmă partuicipația inculpatului B. Soprin C. la săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa.
Dintre numerele de card identificate în sistemele informatice ridicate de la inculpatul B. S.-C. următoarele au fost folosite la retrageri frauduloase pe teritoriul României:
In data de 22.12.2008, orele 17.57,de pe cardul bancar cu numarul_ al Bancii Transilvania din Romania a fost retrasa suma de 480 RON, iar la ora 17.20 s-a incercat retragerea succesiva a sumelor de 300 si 100 de la un ATM al B.C.R. din localitatea Strehaia, .
In data de 05.08.2008, orele 20.43,de pe cardul bancar cu numarul_30685 al Bancii Cartasi Spa din Italia s-a incercat retragerea sumei de 870 RON de la un ATM al B.C.R. din mun. C., Calea Bucuresti, nr. 144;
In data de 13.08.2008, orele 22.53, de pe cardul bancar cu numarul_3488410 al Bancii Euro Kartensisteme GMBH din Germania a fost retrasa suma de 1200 RON de la un ATM al B.C.R. din localitatea Slatina, .. 4;
In data de 26.09.2008, orele 18.53, de pe cardul bancar cu numarul_20345017 al Bancii Euro Kartensisteme GMBH din Germania s-a incercat retragerea sumei de 50 RON de la un ATM al B.C.R. din localitatea C., calea Bucuresti, .> In data de 04.11.2008, orele 02.13, de pe cardul bancar cu numarul_9521851 al Bancii Key Client Cards and Solutions din Italia a fost retrasa suma de 700 RON de la un ATM al B.C.R. din localitatea C., .;
In data de 12.11.2008, orele 20.46, de pe cardul bancar cu numarul_ al Bancii OTP Bank Pic din Ungaria s-a incercat retragerea sumei de 20 RON de la un ATM al B.C.R. din localitatea Baile Herculane, Piata Hercules, nr. 4.(Volumul X, filele 26-27)
TOTAL: 2380 RON
Relevante sunt și convorbirile telefonice interceptate în cauză, purtate de către incu. B. S. C..
Curtea remarcă faptul că și în condițiile în care s-ar fi putut verifica aceste susțineri ale inculpatului, în contextul în care atât România cât și Spania sunt state membre U.E., este evident că o astfel de viză nu poate figura în pașaportul inculpatului, nefiind necesară pentru . Spania, între țările membre U.E. deplasarea cetățenilor români putându-se efectua doar în baza actului de identitate, nefiind necesară prezentarea pașaportului, viza nemaifiind obligatorie de la data aderării României la Uniunea Europeană.
Mai mult, probele administrate în cauză, așa cum se va arăta în continuare, chiar dacă nu reprezintă probe direct cu privire la săvârșirea acestei infracțiuni de către inc. B. S. C. determina concluzia vinovăției acestuia, confirmată de numeroasele probe indirecte ce nu pot fi eludate.
Împrejurarea că nu există imagini puse la dispoziția organelor de cercetare penală de către bănci care să ateste că retragerile au fost efectuate de către acest inculpat, faptul că băncile nu au reclamat anumite prejudicii, că nu au înregistrat refuzuri de plată, nu sunt de natură să conducă la altă concluzie în ceea ce privește faptul că B. S. C. a comis această faptă, atât timp cât s-a stabilit că numerele de card identificate în sistemele informatice ridicate de la inc. B. S. C. au fost utilizate la retrageri frauduloase pe teritoriul României în perioada august-decembrie 2008.
În ceea ce privește cererea inculpatului de restituire a autoturismului marca MERCEDES BENZ C200 KOMPRESSOR, cu nr. de înmatriculare_, indisponibilizat prin Ordonanța nr. 150/D/P/2009 din data de 23.02.2010 a Parchetului de pe lângă ÎCCJ-DIICOT, aflată la filele 22-26 vol. XXI d.u.p., pentru aceleași considerente care au determinat admiterea unei cereri similare formulate de către inc. B. D. M., Curtea va admite această cerere și va dispune restituirea respectivului autoturism.
În ceea ce privește sporul de 2 ani închisoare aplicat de pirma instanță, inculpatului B., Curtea pentru aceleași considerente menționate cu prilejul analizării apelului declarat de apelantul-inculpat M. J. M., va dispune reducerea acestui spor de pedeapsă, la 1 an închisoare.
Referitor la cuantumul pedepselor aplicate inculpatului B. S. C., raportat la activitatea infracțională reținută în sarcina acestuia, numărul, gravitatea, consecințele acestor fapte, conexiunile acestui inculpat cu alți inculpați din cauză, persoana inculpatului care nu a recunoscut faptele, care în prezent este condamnat definitiv în altă cauză pentru fapte similare, care în speța de față a beneficiat de liberare provizorie sub control judiciar încălcând obligațiile instituite în sarcina sa, fiind din nou arestat preventiv, executând arest preventiv în perioada 17.09._10 și 08.10.2013, la zi, Curtea le apreciază ca fiind corect individualizate raportat la disp. art. 72 VCP.
Având în vedere elementele d eindividualizare enumerate anterior, Curtea apreciază că este exclusă reținerea disp. art. 74-76 VCP cu referire la acest inculpat, cu atât mai mult cu cât pedepsele aplicate se situează la limita minimă prevăzută de lege, iar modalitatea de executare a pedepsei rezultante nu poate fi decât în regim de detenție, raportat la aceleași elemente de individualizare.
Referitor la critica parchetului vizând necesitatea reținerii disp. art. 41 al. 2 VCP la încadrarea juridică a infracțiunii prev. de art. 42 al. 1, 2, 3 din Legea nr. 161/2003, Curtea o apreciază ca întemeiată pentru aceleași considerente care au fost reținute cu privire la inculpatul R. T. pentru care parchetul a formulat o cerere identică în ceea ce privește infracțiunea prev. de art. 46 al. 2 din aceeași lege, sens în care o va admite.
Pentru toate aceste condierente, Curtea va admite apelul analizat în limitele menționate și va deduce detenția preventivă la zi.
În contextul celor de mai sus, în ceea ce privește criticile parchetului vizându-i pe toți inculpații, sub aspectul individualizării pedepselor ce le-au fost aplicate, considerate prea blânde de către parchet, Curtea apreciază că s-a răspuns acestor susțineri, cu prilejul analizării fiecăruia dintre apelurile declarate de inculpați, care în subsidiar au antamat aceeași chestiune a individualizării pedepselor și a modalității de executare a pedepselor rezultante.
Pentru toate aceste considerente, Curtea, va constata că apelanta-petentă S. V. și-a retras apelul declarat împotriva sentinței penale nr. 125/31.01.2014 a Tribunalului București, conform manifestării de voință a acesteia exprimată prin cererea de la fila 182 vol. III dosar apel și potrivit celor reținute prin încheierea de ședință din data de 10.02.2015, filele 205-210 vol.III dosar apel.
În baza art.421 pct. 1 lit. b NCPP va respinge ca nefondate apelurile declarate de apelanții-inculpați V. E., C. I., D. D., A. A., împotriva sentinței penale nr. 125/31.01.2014 a Tribunalului București.
Cu referire la inculpatul V. E., va deduce detenția preventivă, de la 17.09.2009, la 11.10.2010 și de la 14.09.2013, la zi.
Cu referire la inculpatul A. A. va deduce detenția preventivă, de la 21.02.2013, la zi.
Cu referire la inculpații C. I. și D. D., în baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP va constata încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar și va lua act că inculpatul C. I. este arestat în prezent, în altă cauză.
În baza art.421 pct. 2 lit. a NCPP va admite apelurile declarate de P. de pe lângă ÎCCJ-DIICOT-Structura Centrală și de apelanții-inculpați M. J.-M., B. D.-M., B. S.-C., H. P., C. I., N. D. F., S. A., D. S. Nicușor, D. M. F., T. I. M., Ș. A. A., R. T., T. I. L. și Țâștea M. A., împotriva sentinței penale nr.125/31.01.2014 a Tribunalului București.
Va desființa în parte sentința penală atacată și rejudecând pe fond:
Va face aplicarea disp. art. 5 NCP, astfel cum a fost interpretat prin decizia Curții Constituționale nr. 265/06.05.2014, publicată în Monitorul Oficial nr.372/20.05.2014, și în consecință:
Va constata că în cauză, legea penală mai favorabilă pentru toți apelanții-inculpați este legea veche și astfel:
Cu referire la inculpatul M. J.-M., va reduce sporul de 3 ani închisoare aplicat de prima instanță, la 1 an și 6 luni închisoare, urmând ca acesta să execute pedeapsa finală de 6 ani și 6 luni închisoare.
Va menține pedepsele accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
Va deduce detenția preventivă, de la 17.09.2009, la 11.10.2010 și de la 13.09.2013, la zi.
Cu referire la inculpatul B. D.-M., va admite cererea de restituire a autoturismului marca AUDI A 4, cu nr. de înmatriculare_, formulată de inculpat și în consecință va dispune restituirea către inculpat a acestui autoturism indisponibilizat prin Ordonanța nr. 150/D/P/2009 din data de 23.02.2010 a Parchetului de pe lângă ÎCCJ-DIICOT, aflată la filele 22-26 vol. XXI d.u.p.
Va deduce detenția preventivă a inculpatului, de la 17.09.2009, la 11.10.2010 și de la 14.09.2013, la zi.
Cu referire la inculpatul S. A., în baza art. 86 ind. 1 VCP va suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 2 ani închisoare, pe un termen de încercare de 6 ani stabilit conform art. 86 ind. 2 VCP.
Pe durata termenului de încercare inculpatul va trebui să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, prev. de art. 86 ind. 3 VCP:
-să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul D.;
-să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea ;
-să comunice și să justifice schimbarea locului de munca ;
-să comunice informații de natura a putea fi controlate mijloacele de existență.
I se va atrage atenția inculpatului asupra prev. art. 86 ind. 4 VCP ce privesc revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
Se va face aplic. prev. art. 71 alin 5 VCP.
În baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP se va constata încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatul S. A..
Se va respinge ca neîntemeiată cererea inculpatului de restituire a sumei de 5000 euro.
Cu referire la inculpatul D. M. F., în baza art. 86 ind. 1 VCP se va suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 2 ani închisoare, pe un termen de încercare de 6 ani stabilit conform art. 86 ind. 2 VCP.
Pe durata termenului de încercare inculpatul va trebui să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, prev. de art. 86 ind. 3 VCP:
-să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul C.;
-să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea ;
-să comunice și să justifice schimbarea locului de munca ;
-să comunice informații de natura a putea fi controlate mijloacele de existență.
I se va atrage atenția inculpatului asupra prev. art. 86 ind. 4 VCP ce privesc revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
Se va face aplic. prev. art. 71 alin 5 VCP.
În baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP se va constata încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatul D. M. F..
Cu referire la inculpatul H. P., se va reduce sporul de 3 ani închisoare aplicat de prima instanță, la 1 an și 6 luni închisoare, urmând ca acesta să execute pedeapsa finală de 6 ani și 6 luni închisoare.
Se vor menține pedepsele accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
Se va deduce detenția preventivă, de la 17.09.2009, la 11.10.2010 și de la 10.04.2014, la zi.
Cu referire la inculpatul C. I., Curtea va reduce sporul de 2 ani închisoare aplicat de prima instanță, la 1 an închisoare, urmând ca acesta să execute pedeapsa finală de 6 ani închisoare.
Va menține pedepsele accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
În baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP va constata încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatul C. I..
Cu referire la inculpatul D. S. Nicușor va reduce sporul de 2 ani închisoare aplicat de prima instanță, la 1 an închisoare, urmând ca acesta să execute pedeapsa finală de 6 ani închisoare.
Va menține pedepsele accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
În baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP va constata încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatul D. S. Nicușor.
Cu referire la inculpatul T. I. M., în baza art. 86 ind. 1 VCP va suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 2 ani închisoare, pe un termen de încercare de 6 ani stabilit conform art. 86 ind. 2 VCP.
Pe durata termenului de încercare inculpatul va trebui să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, prev. de art. 86 ind. 3 VCP:
-să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul D.;
-să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea ;
-să comunice și să justifice schimbarea locului de munca ;
-să comunice informații de natura a putea fi controlate mijloacele de existență.
I se va atrage atenția inculpatului asupra prev. art. 86 ind. 4 VCP ce privesc revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
Se va face aplic. prev. art. 71 alin 5 VCP.
În baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP va constata încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatul T. I. M..
Cu referire la inculpatul N. D. F., Curtea va înlătura sporul de 2 ani închisoare aplicat de prima instanță, urmând ca acesta să execute pedeapsa finală de 3 ani închisoare.
Va menține pedepsele accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
În baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP va constata încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatul N. D. F..
Va respinge ca neîntemeiată cererea inculpatului N. D. F., privind restituirea unor sume de bani și a unui autoturism, confiscate în timpul urmăririi penale.
Cu referire la inculpatul Ș. A. A., va înlătura sporul de 2 ani închisoare aplicat de prima instanță.
Va descontopi pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, în pedepsele componente, respectiv: trei pedepse de câte 3 ani închisoare fiecare și două pedepse de câte 1 an închisoare fiecare.
Va reține în favoarea inculpatului pentru fiecare din infracțiunile pentru care a fost condamnat de prima instanță, disp. art. 19 din Legea nr. 682/2002.
Va menține pedepsele principale, accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
În baza art. 33 lit. a și b VCP rap. la art. 34 lit. b VCP și art. 35 al. 2 VCP va contopi pedepsele rezultate din descontopirea de mai sus, în final, inculpatul urmând să execute pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a doua, lit. b și lit. c VCP.
Va menține modalitatea de executare a pedepsei de mai sus, stabilită de instanța de fond.
În baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP va constata încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatul Ș. A. A..
Cu referire la inculpatul B. S.-C., Curtea va descontopi pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare, în sporul de 2 ani închisoare și celelalte pedepse componente, respectiv: trei pedepse de câte 3 ani închisoare fiecare și două pedepse de câte 1 an închisoare fiecare.
Va reține la încadrarea juridică a infracțiunii prev. de art. 42 al. 1, 2,3 din Legea nr. 161/2003, disp. art. 41 al. 2 VCP.
Va reduce sporul de 2 ani închisoare aplicat de instanța de fond, la 1 an închisoare.
Va menține pedepsele principale, accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
În baza art. 33 lit. a și b VCP rap. la art. 34 lit. b VCP și art. 35 al. 2 VCP va contopi pedepsele rezultate din descontopirea de mai sus, în final, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, sporită cu 1 an, în final, 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a doua, lit. b și lit. c VCP.
Va menține modalitatea de executare a pedepsei de mai sus, stabilită de instanța de fond.
Va deduce detenția preventivă, de la 17.09.2009, la 11.10.2010 și de la 08.10.2013, la zi.
Va admite cererea de restituire a autoturismului marca MERCEDES BENZ C200 KOMPRESSOR, cu nr. de înmatriculare_, formulată de inculpat și în consecință va dispune restituirea către inculpat a acestui autoturism indisponibilizat prin Ordonanța nr. 150/D/P/2009 din data de 23.02.2010 a Parchetului de pe lângă ÎCCJ-DIICOT, aflată la filele 22-26 vol. XXI d.u.p.
Cu referire la inculpatul R. T., Curtea va descontopi pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, în sporul de 1 an închisoare și celelalte pedepsele componente, respectiv: pedeapsa de 5 ani închisoare, două pedepse de câte 3 ani închisoare fiecare și două pedepse de câte 1 an închisoare fiecare.
Va reține la încadrarea juridică a infracțiunii prev. de art. 46 al. 2 din Legea nr. 161/2003, disp. art. 41 al. 2 VCP.
Va înlătura sporul de 1 an închisoare aplicat de instanța de fond.
Va menține pedepsele principale, accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
În baza art. 33 lit. a și b VCP rap. la art. 34 lit. b VCP și art. 35 al. 2 VCP va contopi pedepsele rezultate din descontopirea de mai sus, în final, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a doua, lit. b și lit. c VCP.
Va menține modalitatea de executare a pedepsei de mai sus, stabilită de instanța de fond.
În baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP va constata încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatul R. T..
Cu referire la inculpatul T. I. L., Curtea va descontopi pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, în sporul de 1 an închisoare și celelalte pedepse componente, respectiv: pedeapsa de 5 ani închisoare, două pedepse de câte 3 ani închisoare fiecare și două pedepse de câte 1 an închisoare fiecare.
Va înlătura sporul de 1 an închisoare aplicat de instanța de fond.
Va reține în favoarea inculpatului, pentru fiecare din infracțiunile pentru care a fost condamnat de prima instanță, disp. art. 74 al. 1 lit. a și c VCP rap. la art. 76 VCP și în consecință:
Va reduce cuantumul pedepsei de 5 ani închisoare, la 3 ani închisoare.
Va reduce cuantumul fiecăreia dintre pedepsele de câte 3 ani închisoare, la 2 ani închisoare, fiecare.
Va reduce cuantumul fiecăreia dintre pedepsele de câte 1 an închisoare, la 10 luni închisoare, fiecare.
Va menține pedepsele principale, accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
În baza art. 33 lit. a și b VCP rap. la art. 34 lit. b VCP și art. 35 al. 2 VCP va contopi pedepsele aplicate prin prezenta, în final, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a doua, lit. b și lit. c VCP.
Va menține modalitatea de executare a pedepsei de mai sus, stabilită de instanța de fond.
Cu referire la inculpatul Țâștea M. A., Curtea va descontopi pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, în sporul de 1 an închisoare și celelalte pedepse componente, respectiv: pedeapsa de 5 ani închisoare, două pedepse de câte 3 ani închisoare fiecare și două pedepse de câte 1 an închisoare fiecare.
Va înlătura sporul de 1 an închisoare aplicat de instanța de fond.
Va reține în favoarea inculpatului, pentru fiecare din infracțiunile pentru care a fost condamnat de prima instanță, disp. art. 74 al. 1 lit. a și c VCP rap. la art. 76 VCP și în consecință:
Va reduce cuantumul pedepsei de 5 ani închisoare, la 3 ani închisoare.
Va reduce cuantumul fiecăreia dintre pedepsele de câte 3 ani închisoare, la 2 ani închisoare, fiecare.
Va reduce cuantumul fiecăreia dintre pedepsele de câte 1 an închisoare, la 10 luni închisoare, fiecare.
Va menține pedepsele principale, accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
În baza art. 33 lit. a și b VCP rap. la art. 34 lit. b VCP și art. 35 al. 2 VCP va contopi pedepsele aplicate prin prezenta, în final, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a doua, lit. b și lit. c VCP.
Va menține modalitatea de executare a pedepsei de mai sus, stabilită de instanța de fond.
Restul dispozițiilor sentinței penale apelate, vor fi menținute.
În baza art. 275 alin. 3 NCPP, cheltuielile judiciare avansate de stat, aferente apelurilor admise, vor rămâne în sarcina acestuia.
În baza art. 275 al. 2 și 4 NCPP, Curtea va obliga pe fiecare dintre apelanții-inculpați V. E., C. I., D. D., A. A., la câte 500 lei, cheltuieli judiciare către stat, aferente apelurilor declarate și respinse.
Onorariile parțiale cuvenite apărătorilor din oficiu ai inculpaților, cu excepția inculpatului S. A., în sumă totală de 3400 lei, câte 200 lei fiecare, se vor avansa din fondurile Ministerului Justiției, ca și onorariul integral al apărătorului din oficiu al inculpatului S. A., în sumă de 400 lei.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII,
DECIDE:
Constată că apelanta-petentă S. V. și-a retras apelul declarat împotriva sentinței penale nr. 125/31.01.2014 a Tribunalului București, conform manifestării de voință a acesteia exprimată prin cererea de la fila 182 vol. III dosar apel și potrivit celor reținute prin încheierea de ședință din data de 10.02.2015, filele 205-210 vol.III dosar apel.
În baza art.421 pct. 1 lit. b NCPP respinge ca nefondate apelurile declarate de apelanții-inculpați V. E., C. I., D. D., A. A., împotriva sentinței penale nr. 125/31.01.2014 a Tribunalului București.
Cu referire la inculpatul V. E., deduce detenția preventivă, de la 17.09.2009, la 11.10.2010 și de la 14.09.2013, la zi.
Cu referire la inculpatul A. A. deduce detenția preventivă, de la 21.02.2013, la zi.
Cu referire la inculpații C. I. și D. D., în baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar și ia act că inculpatul C. I. este arestat în prezent, în altă cauză.
În baza art.421 pct. 2 lit. a NCPP admite apelurile declarate de P. de pe lângă ÎCCJ-DIICOT-Structura Centrală și de apelanții-inculpați M. J.-M., B. D.-M., B. S.-C., H. P., C. I., N. D. F., S. A., D. S. Nicușor, D. M. F., T. I. M., Ș. A. A., R. T., T. I. L. și Țâștea M. A., împotriva sentinței penale nr.125/31.01.2014 a Tribunalului București.
Desființează în parte sentința penală atacată și rejudecând pe fond:
Face aplicarea disp. art. 5 NCP, astfel cum a fost interpretat prin decizia Curții Constituționale nr. 265/06.05.2014, publicată în Monitorul Oficial nr.372/20.05.2014, și în consecință:
Constată că în cauză, legea penală mai favorabilă pentru toți apelanții-inculpați este legea veche și astfel:
Cu referire la inculpatul M. J.-M., reduce sporul de 3 ani închisoare aplicat de prima instanță, la 1 an și 6 luni închisoare, urmând ca acesta să execute pedeapsa finală de 6 ani și 6 luni închisoare.
Menține pedepsele accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
Deduce detenția preventivă, de la 17.09.2009, la 11.10.2010 și de la 13.09.2013, la zi.
Cu referire la inculpatul B. D.-M., admite cererea de restituire a autoturismului marca AUDI A 4, cu nr. de înmatriculare_, formulată de inculpat și în consecință dispune restituirea către inculpat a acestui autoturism indisponibilizat prin Ordonanța nr. 150/D/P/2009 din data de 23.02.2010 a Parchetului de pe lângă ÎCCJ-DIICOT, aflată la filele 22-26 vol. XXI d.u.p.
Deduce detenția preventivă a inculpatului, de la 17.09.2009, la 11.10.2010 și de la 14.09.2013, la zi.
Cu referire la inculpatul S. A., în baza art. 86 ind. 1 VCP suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 2 ani închisoare, pe un termen de încercare de 6 ani stabilit conform art. 86 ind. 2 VCP.
Pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, prev. de art. 86 ind. 3 VCP:
-să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul D.;
-să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea ;
-să comunice și să justifice schimbarea locului de munca ;
-să comunice informații de natura a putea fi controlate mijloacele de existență.
Atrage atenția inculpatului asupra prev. art. 86 ind. 4 VCP ce privesc revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
Face aplic. prev. art. 71 alin 5 VCP.
În baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatul S. A..
Respinge ca neîntemeiată cererea inculpatului de restituire a sumei de 5000 euro.
Cu referire la inculpatul D. M. F., în baza art. 86 ind. 1 VCP suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 2 ani închisoare, pe un termen de încercare de 6 ani stabilit conform art. 86 ind. 2 VCP.
Pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, prev. de art. 86 ind. 3 VCP:
-să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul C.;
-să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea ;
-să comunice și să justifice schimbarea locului de munca ;
-să comunice informații de natura a putea fi controlate mijloacele de existență.
Atrage atenția inculpatului asupra prev. art. 86 ind. 4 VCP ce privesc revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
Face aplic. prev. art. 71 alin 5 VCP.
În baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatul D. M. F..
Cu referire la inculpatul H. P., reduce sporul de 3 ani închisoare aplicat de prima instanță, la 1 an și 6 luni închisoare, urmând ca acesta să execute pedeapsa finală de 6 ani și 6 luni închisoare.
Menține pedepsele accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
Deduce detenția preventivă, de la 17.09.2009, la 11.10.2010 și de la 10.04.2014, la zi.
Cu referire la inculpatul C. I., reduce sporul de 2 ani închisoare aplicat de prima instanță, la 1 an închisoare, urmând ca acesta să execute pedeapsa finală de 6 ani închisoare.
Menține pedepsele accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
În baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatul C. I..
Cu referire la inculpatul D. S. Nicușor reduce sporul de 2 ani închisoare aplicat de prima instanță, la 1 an închisoare, urmând ca acesta să execute pedeapsa finală de 6 ani închisoare.
Menține pedepsele accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
În baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatul D. S. Nicușor.
Cu referire la inculpatul T. I. M., în baza art. 86 ind. 1 VCP suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 2 ani închisoare, pe un termen de încercare de 6 ani stabilit conform art. 86 ind. 2 VCP.
Pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, prev. de art. 86 ind. 3 VCP:
-să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul D.;
-să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea ;
-să comunice și să justifice schimbarea locului de munca ;
-să comunice informații de natura a putea fi controlate mijloacele de existență.
Atrage atenția inculpatului asupra prev. art. 86 ind. 4 VCP ce privesc revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
Face aplic. prev. art. 71 alin 5 VCP.
În baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatul T. I. M..
Cu referire la inculpatul N. D. F. înlătură sporul de 2 ani închisoare aplicat de prima instanță, urmând ca acesta să execute pedeapsa finală de 3 ani închisoare.
Menține pedepsele accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
În baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatul N. D. F..
Respinge ca neîntemeiată cererea inculpatului N. D. F., privind restituirea unor sume de bani și a unui autoturism, confiscate în timpul urmăririi penale.
Cu referire la inculpatul Ș. A. A., înlătură sporul de 2 ani închisoare aplicat de prima instanță.
Descontopește pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, în pedepsele componente, respectiv: trei pedepse de câte 3 ani închisoare fiecare și două pedepse de câte 1 an închisoare fiecare.
Reține în favoarea inculpatului pentru fiecare din infracțiunile pentru care a fost condamnat de prima instanță, disp. art. 19 din Legea nr. 682/2002.
Menține pedepsele principale, accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
În baza art. 33 lit. a și b VCP rap. la art. 34 lit. b VCP și art. 35 al. 2 VCP contopește pedepsele rezultate din descontopirea de mai sus, în final, inculpatul urmând să execute pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a doua, lit. b și lit. c VCP.
Menține modalitatea de executare a pedepsei de mai sus, stabilită de instanța de fond.
În baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatul Ș. A. A..
Cu referire la inculpatul B. S.-C., descontopește pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare, în sporul de 2 ani închisoare și celelalte pedepse componente, respectiv: trei pedepse de câte 3 ani închisoare fiecare și două pedepse de câte 1 an închisoare fiecare.
Reține la încadrarea juridică a infracțiunii prev. de art. 42 al. 1, 2,3 din Legea nr. 161/2003, disp. art. 41 al. 2 VCP.
Reduce sporul de 2 ani închisoare aplicat de instanța de fond, la 1 an închisoare.
Menține pedepsele principale, accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
În baza art. 33 lit. a și b VCP rap. la art. 34 lit. b VCP și art. 35 al. 2 VCP contopește pedepsele rezultate din descontopirea de mai sus, în final, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, sporită cu 1 an, în final, 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a doua, lit. b și lit. c VCP.
Menține modalitatea de executare a pedepsei de mai sus, stabilită de instanța de fond.
Deduce detenția preventivă, de la 17.09.2009, la 11.10.2010 și de la 08.10.2013, la zi.
Admite cererea de restituire a autoturismului marca MERCEDES BENZ C200 KOMPRESSOR, cu nr. de înmatriculare_, formulată de inculpat și în consecință dispune restituirea către inculpat a acestui autoturism indisponibilizat prin Ordonanța nr. 150/D/P/2009 din data de 23.02.2010 a Parchetului de pe lângă ÎCCJ-DIICOT, aflată la filele 22-26 vol. XXI d.u.p.
Cu referire la inculpatul R. T., descontopește pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, în sporul de 1 an închisoare și celelalte pedepsele componente, respectiv: pedeapsa de 5 ani închisoare, două pedepse de câte 3 ani închisoare fiecare și două pedepse de câte 1 an închisoare fiecare.
Reține la încadrarea juridică a infracțiunii prev. de art. 46 al. 2 din Legea nr. 161/2003, disp. art. 41 al. 2 VCP.
Înlătură sporul de 1 an închisoare aplicat de instanța de fond.
Menține pedepsele principale, accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
În baza art. 33 lit. a și b VCP rap. la art. 34 lit. b VCP și art. 35 al. 2 VCP contopește pedepsele rezultate din descontopirea de mai sus, în final, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a doua, lit. b și lit. c VCP.
Menține modalitatea de executare a pedepsei de mai sus, stabilită de instanța de fond.
În baza art. 399 al. 1 rap. la art. 241 al. 1 lit. c NCPP constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatul R. T..
Cu referire la inculpatul T. I. L., descontopește pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, în sporul de 1 an închisoare și celelalte pedepse componente, respectiv: pedeapsa de 5 ani închisoare, două pedepse de câte 3 ani închisoare fiecare și două pedepse de câte 1 an închisoare fiecare.
Înlătură sporul de 1 an închisoare aplicat de instanța de fond.
Reține în favoarea inculpatului, pentru fiecare din infracțiunile pentru care a fost condamnat de prima instanță, disp. art. 74 al. 1 lit. a și c VCP rap. la art. 76 VCP și în consecință:
Reduce cuantumul pedepsei de 5 ani închisoare, la 3 ani închisoare.
Reduce cuantumul fiecăreia dintre pedepsele de câte 3 ani închisoare, la 2 ani închisoare, fiecare.
Reduce cuantumul fiecăreia dintre pedepsele de câte 1 an închisoare, la 10 luni închisoare, fiecare.
Menține pedepsele principale, accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
În baza art. 33 lit. a și b VCP rap. la art. 34 lit. b VCP și art. 35 al. 2 VCP contopește pedepsele aplicate prin prezenta, în final, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a doua, lit. b și lit. c VCP.
Menține modalitatea de executare a pedepsei de mai sus, stabilită de instanța de fond.
Cu referire la inculpatul Țâștea M. A., descontopește pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, în sporul de 1 an închisoare și celelalte pedepse componente, respectiv: pedeapsa de 5 ani închisoare, două pedepse de câte 3 ani închisoare fiecare și două pedepse de câte 1 an închisoare fiecare.
Înlătură sporul de 1 an închisoare aplicat de instanța de fond.
Reține în favoarea inculpatului, pentru fiecare din infracțiunile pentru care a fost condamnat de prima instanță, disp. art. 74 al. 1 lit. a și c VCP rap. la art. 76 VCP și în consecință:
Reduce cuantumul pedepsei de 5 ani închisoare, la 3 ani închisoare.
Reduce cuantumul fiecăreia dintre pedepsele de câte 3 ani închisoare, la 2 ani închisoare, fiecare.
Reduce cuantumul fiecăreia dintre pedepsele de câte 1 an închisoare, la 10 luni închisoare, fiecare.
Menține pedepsele principale, accesorii și complementare aplicate de instanța de fond.
În baza art. 33 lit. a și b VCP rap. la art. 34 lit. b VCP și art. 35 al. 2 VCP contopește pedepsele aplicate prin prezenta, în final, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a doua, lit. b și lit. c VCP.
Menține modalitatea de executare a pedepsei de mai sus, stabilită de instanța de fond.
Menține restul dispozițiilor sentinței penale apelate.
În baza art. 275 alin. 3 NCPP, cheltuielile judiciare avansate de stat, aferente apelurilor admise, vor rămâne în sarcina acestuia.
În baza art. 275 al. 2 și 4 NCPP, obligă fiecare dintre apelanții-inculpați V. E., C. I., D. D., A. A., la câte 500 lei, cheltuieli judiciare către stat, aferente apelurilor declarate și respinse.
Onorariile parțiale cuvenite apărătorilor din oficiu ai inculpaților, cu excepția inculpatului S. A., în sumă totală de 3400 lei, câte 200 lei fiecare, se vor avansa din fondurile Ministerului Justiției, ca și onorariul integral al apărătorului din oficiu al inculpatului S. A., în sumă de 400 lei.
Definitivă.
Pronunțată în ședință publică azi, 17.03.2015.
Președinte, Judecător,
C. E. R. P. V. A.
Grefier,
R. D. C.
Tehn. CER
2 ex./17.03.2015
Dos. fond nr._ – Trib. București
Jud. fond – C. M. C.

← Spălare de bani. Legea 656/2002 art. 23. Decizia nr. 279/2015....		Evaziune fiscală. Legea 241/2005. Decizia nr. 423/2015. Curtea... →

Infracţiuni privind comerţul electronic. Legea nr. 365/2002. Decizia nr. 419/2015. Curtea de Apel BUCUREŞTI

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Infracţiuni privind comerţul electronic. Legea nr. 365/2002. Decizia nr. 419/2015. Curtea de Apel BUCUREŞTI