Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Art. 290 C.p.. Încheierea nr. 1175/2015. Curtea de Apel TIMIŞOARA
| Comentarii |
|
Încheierea nr. 1175/2015 pronunțată de Curtea de Apel TIMIŞOARA la data de 16-11-2015
Dosar nr._ Operator 2711
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL TIMIȘOARA
SECȚIA PENALĂ
ÎNCHEIEREA PENALĂ Nr. 1175/A
Ședința publică de la 16 Noiembrie 2015
Completul compus din:
PREȘEDINTE G. B.
Judecător C. I. M.
Grefier A. B.
M. Public este reprezentat de procuror S. A. din cadrul D. – S. T. Timișoara.
Pe rol se află judecarea apelurilor declarate de D. – S. T. Timișoara, inculpații M. N., Ț. D., C. D., M. C. F., M. V. O., P. D., I. L., . prin administrator judiciar . SPRL și de părțile civile M. Finanțelor P. – ANAF – prin AJFP T., Helmig L. M., ., . SRL, ., . și . sentinței penale nr. 242 din 26.06.2015 a Tribunalului A..
La apelul nominal făcut în ședința publică lipsesc inculpații apelanți M. N., C. M., M. V. O. și se prezintă inculpații apelanți Ț. D., M. C. F., P. D., I. L., pentru toți prezentându-se avocat ales T. A. din cadrul Baroului T., cu împuternicire avocațială la dosar; lipsește partea civilă apelantă M. FINANȚELOR P. P. AJFP T.; lipsește partea civilă apelantă L. M. H., pentru care se prezintă avocat ales Z. V. din cadrul Baroului București, cu împuternicire avocațială la dosar; lipsesc părțile civile apelante ., . SRL, ., . SRL, ., pentru toate prezentându-se avocați aleși C. S. și R. Boniu din cadrul Baroului București, cu împuterniciri avocațiale la dosar; lipsește inculpatul apelant . P. A. J. S. A. & QUANTUM CONSULTING SPRL, pentru care se prezintă avocat din oficiu S. Odette din cadrul Baroului T., cu delegație la dosar.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care se constată că la fila 195 din dosarul cauzei a fost depus extrasul emis de către ICCJ – Secția penală, respectiv copia minutei sentinței penale 846/3 noiembrie 2015 dată în dosar nr._, prin care s-a dispus strămutarea judecării cauzei de la Curtea de Apel Timișoara la Curtea de Apel Alba Iulia, menținându-se actele îndeplinite până în prezent.
Față de cele mai sus arătate, instanța pune în discuție scoaterea cauzei de pe rol și trimiterea dosarului la Curtea de Apel Alba Iulia pentru soluționarea apelurilor.
Procurorul solicită scoaterea cauzei pe de rol și trimiterea dosarului la Curtea de Apel Alba Iulia pentru soluționarea apelurilor, astfel cum s-a dispus prin sentința Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Avocații T. A., Z. V., C. S., R. Boniu și S. Odette, având pe rând cuvântul, solicită scoaterea cauzei pe de rol și trimiterea dosarului la Curtea de Apel Alba Iulia pentru soluționarea apelurilor, astfel cum s-a dispus prin sentința Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Inculpații apelanți Ț. D., M. C. F., I. L. și P. D., având pe rând ultimul cuvânt, lasă la aprecierea instanței soluția ce se va pronunța.
Avocatul din oficiu S. Odette solicită acordarea onorariului parțial.
INSTANȚA
Deliberând, constată următoarele:
P. sentința penală nr. 242 din 26.06.2015 a Tribunalului A., pronunțată în dosarul nr._, s-au hotărât următoarele:
I.- În baza art.16 alin. 1 lit. a C.p.p. a fost achitat inculpatul M. N., pentru infracțiunea prevăzută de art.7 alin. 1 din Lg.39/2003, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal.
În baza 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal a fost condamnat inculpatul M. N. la 12 ani închisoare pentru infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave.
S-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, respectiv cele prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b, c C.p., pe o durată de 3 ani.
În baza art.16 alin.1 lit. a C.p.p., a fost achitat inculpatul M. N. pentru infracțiunea prevăzută de art. 214 alin. 1,2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal.
În baza art.16 alin.1 lit. b C.p.p. a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea prevăzută de art. 146 din Legea nr. 85/2006 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal.
În baza art.290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal, a fost condamnat inculpatul M. N. la 1 an și 10 luni închisoare pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
În baza art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal, a fost condamnat același inculpat M. N. la 5 ani închisoare pentru infracțiunea de spălare de bani.
A fost anulată suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului M. N. prin sentința penală nr. 169 din 11 aprilie 2013 a Curții de Apel București definitivă prin decizia penală nr. 91 din 14 aprilie 2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
În baza art. 33 lit.a, 34 lit. b, art. 35 alin.1 Cod penal, au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului M. N. prin prezenta hotărâre cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 169 din 11 aprilie 2013 a Curții de Apel București definitivă prin decizia penală nr. 91 din 14 aprilie 2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în pedeapsa cea mai grea de 12 ani închisoare care a fost sporită cu 3 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 15 ani închisoare, în regim de detenție și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a,b,c Cod penal.
II.- În baza art.16 alin. 1 lit. a C.p.p. a fost achitată inculpata C. M., pentru infracțiunea prevăzută de art.7 alin. 1 din Lg.39/2003, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal.
În baza 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal a fost condamnată inculpata C. M. la 10 ani închisoare pentru infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
S-a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, respectiv cele prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b, c Cod penal, pe o durată de 3 ani.
În baza art.16 alin.1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpata C. M. pentru infracțiunea prevăzută de art. 214 alin. 1,2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal.
În baza art.16 alin.1 lit. a C.p.p. a fost achitată aceeași inculpată pentru infracțiunea prevăzută de art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal.
În baza art.290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal, a fost condamnată inculpata C. M. la 1 an și 6 luni închisoare pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În baza art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal, a fost condamnată inculpata C. M. la 3 ani închisoare pentru infracțiunea de spălare de bani în formă continuată.
În baza art. 33 lit.a, 34 lit. b, art. 35 alin.1 Cod penal, au fost contopite pedepsele aplicate inculpatei C. M. în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare care a fost sporită cu 2 ani închisoare, urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 12 ani închisoare, în regim de detenție și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, b, c Cod penal.
III.- În baza art.16 alin. 1 lit. a C.p.p. a fost achitată inculpata M. V. O., pentru infracțiunea prevăzută de art.7 alin. 1 din Lg.39/2003, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal.
În baza 215 ind. 1 alin. 1,2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal a fost condamnată inculpata M. V. O., la 10 ani închisoare pentru infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave.
S-a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, respectiv cele prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b, c Cod penal, pe o durată de 3 ani.
În baza art.16 alin.1 lit. a C.p.p. a fost achitată inculpata M. V. O., pentru infracțiunea prevăzută de art. 214 alin. 1, 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal.
În baza art.290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal, a fost condamnată inculpata M. V. O., la 1 an și 6 luni închisoare pentru infracțiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată.
În baza art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal, a fost condamnată aceeași inculpată la 3 ani închisoare pentru infracțiunea de spălare de bani în formă continuată.
În baza art. 9 alin. 1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea 5 Noul Cod penal, a fost condamnată aceeași inculpată la 2 ani închisoare pentru infracțiunea de evaziune fiscală.
S-a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, respectiv cele prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b, c Cod penal, pe o durată de 3 ani.
În baza art. 33 lit.a, 34 lit. b, art. 35 alin.1 Cod penal, au fost contopite pedepsele aplicate inculpatei M. V. O., în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare care a fost sporită cu 2 ani închisoare, urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 12 ani închisoare, în regim de detenție și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, b, c Cod penal.
IV. În baza art.16 alin. 1 lit. a C.p.p. a fost achitat inculpatul Ț. D., pentru infracțiunea prevăzută de art.7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal.
În baza 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin. 2 Cod penal, art. 76 alin. 1 lit. a Cod penal și art. 5 Noul Cod penal a fost condamnat inculpatul Ț. D. la 4 ani închisoare pentru infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
S-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, respectiv cele prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b, c Cod penal, pe o durată de 2 ani.
În baza art.16 alin.1 lit. a C.p.p. a fost achitat inculpatul Ț. D. pentru infracțiunea prevăzută de art. 214 alin. 1, 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal.
În baza art.290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 alin.2, art. 76 lit.e Cod penal și art. 5 Noul Cod penal, a fost condamnat inculpatul Ț. D. la 2 luni închisoare pentru infracțiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată.
În baza art.16 alin.1 lit. a C.p.p. a fost achitat inculpatul Ț. D. pentru infracțiunea prevăzută de art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 modificată și republicată cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal.
În baza art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 alin.2, art. 76 lit.c Cod penal și art. 5 Noul Cod penal, a fost condamnat același inculpat la 2 ani închisoare pentru infracțiunea de spălare de bani în formă continuată.
În baza art. 33 lit.a, 34 lit. b, art. 35 alin.1 Cod penal, au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului Ț. D. în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare fără aplicarea vreunui spor și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a,b,c Cod penal.
V. În baza art.16 alin. 1 lit. a C.p.p. a fost achitat inculpatul P. D., pentru infracțiunea prevăzută de art.7 alin. 1 din Lg.39/2003, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal.
În baza 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin. 2 Cod penal, art. 76 alin. 1 lit. a Cod penal și art. 5 Noul Cod penal a fost condamnat inculpatul P. D. la 3 ani și 6 luni închisoare pentru infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
S-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, respectiv cele prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b, c Cod penal, pe o durată de 2 ani.
În baza art.16 alin.1 lit. a C.p.p. a fost achitat inculpatul P. D. pentru infracțiunea prevăzută de art. 214 alin. 1,2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal.
În baza art.290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 alin.2, art. 76 alin.1 lit.e Cod penal și art. 5 Noul Cod penal, a fost condamnat inculpatul P. D. la 2 luni închisoare pentru infracțiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată.
În baza art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin.2, art. 76 alin.1 lit. c Cod penal și art. 5 Noul Cod penal, a fost condamnat același inculpat la 2 ani închisoare pentru infracțiunea de spălare de bani în formă continuată.
În baza art. 33 lit.a, 34 lit. b, art. 35 alin.1 Cod penal, au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului P. D. în pedeapsa cea mai grea de 3 ani și 6 luni închisoare fără aplicarea vreunui spor și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a,b,c Cod penal.
VI. În baza art.16 alin. 1 lit. a C.p.p. a fost achitat inculpatul M. C. F., pentru infracțiunea prevăzută de art.7 alin. 1 din Lg.39/2003, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal.
În baza 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin. 2 Cod penal, art. 76 alin. 1 lit. a Cod penal și art. 5 Noul Cod penal a fost condamnat pe inculpatul M. C. F. la 4 ani închisoare pentru infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave.
S-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, respectiv cele prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b, c Cod penal, pe o durată de 2 ani.
În baza art.16 alin.1 lit. a C.p.p. a fost achitat inculpatul M. C. F. pentru infracțiunea prevăzută de art. 214 alin. 1,2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal.
În baza art.290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 alin.2, art. 76 alin.1 lit.e Cod penal și art. 5 Noul Cod penal, a fost condamnat inculpatul M. C. F. la 2 luni închisoare pentru infracțiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată.
În baza art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 alin.2, art. 76 alin.1 lit. c Cod penal și art. 5 Noul Cod penal, a fost condamnat același inculpat la 2 ani închisoare pentru infracțiunea de spălare de bani în formă continuată.
În baza art. 33 lit.a, 34 lit. b, art. 35 alin.1 Cod penal, au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului M. C. F., în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare fără aplicarea vreunui spor și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a,b,c Cod penal.
VII. În baza art.16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, a fost achitat inculpatul I. L., pentru infracțiunea prevăzută de art.7 alin. 1 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal.
În baza 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin. 2 Cod penal, art. 76 alin. 1 lit. a Cod penal și art. 5 Noul Cod penal a fost condamnat inculpatul I. L. la 4 ani închisoare pentru infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
S-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, respectiv cele prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b, c Cod penal, pe o durată de 2 ani.
În baza art.16 alin.1 lit. a C.p.p. a fost achitat inculpatul I. L. pentru infracțiunea prevăzută de art. 214 alin. 1,2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal.
În baza art.290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 alin.2, art. 76 alin.alin.1 lit.e Cod penal și art. 5 Noul Cod penal, a fost condamnat inculpatul I. L. la 2 luni închisoare pentru infracțiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.
În baza art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 alin.2, art. 76 alin.1 lit.c Cod penal și art. 5 Noul Cod penal, a fost condamnat același inculpat I. L. la 2 ani închisoare pentru infracțiunea de spălare de bani în formă continuată.
În baza art. 33 lit.a, 34 lit. b, art. 35 alin.1 Cod penal, au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului M. C. F., în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare fără aplicarea vreunui spor și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a,b,c Cod penal.
VIII. În baza art.16 alin. 1 lit. a C.p.p. a fost achitată inculpata, persoană juridică . prin administrator judiciar S. A. & Quantum Consulting SPRL, pentru infracțiunea prevăzută de art.7 alin. 1 din Lg.39/2003, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal.
În baza 215 ind. 1 alin. 1, 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art.71/1 alin.3 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal a fost condamnată inculpata persoană juridică . la 10.000 (zecemii) lei amendă penală pentru infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
S-a aplicat inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi respectiv cele prevăzute de art.53/1 pct.3 lit.b, c, d, e Cod penal, pe o perioadă de 1 an.
În baza art.16 alin.1 lit. a C.p.p. a fost achitată inculpata persoană juridică ., pentru infracțiunea prevăzută de art. 214 alin. 1,2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal.
În baza art.16 alin.1 lit. b C.p.p. a fost achitată aceeași inculpată pentru infracțiunea prevăzută de art. 146 din Legea 85/2006 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal.
În baza art.290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 71/1 alin.2 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal, a fost condamnată inculpata persoană juridică . la 5000 lei amendă penală pentru infracțiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.
În baza art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 71/1 alin.3 Cod penal și art. 5 Noul Cod penal, a fost condamnată aceeași inculpată persoană juridică la 10.000 (zecemii) lei pentru infracțiunea de spălare de bani în formă continuată.
În baza art. 40/1 alin.1, alin.3 Cod penal, au fost contopite pedepsele aplicate inculpatei persoană juridică ., în pedeapsa cea mai grea de 10.000 lei amendă penală și pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi respectiv cele prevăzute de art. 53/1 pct.3 lit.b, c, d, e Cod penal.
Pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 Cod penal s-a interzis inculpaților M. N., C. M., M. V. Otelia, Ț. D., P. D., M. C. F. și I. L., exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, b, c Cod penal.
În baza art. 86/1, 86/2 Cod penal, a fost suspendată sub supravegherea Serviciului de Probațiune T., executarea pedepselor aplicate inculpaților Ț. D., P. D., M. C. F. și I. L., pe durata unui termen de încercare de câte 6 ani pentru inculpații Ț. D., M. C. F. și I. L. și de 5 ani și 6 luni, pentru inculpatul P. D..
În baza art. 86 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpații Ț. D., P. D., M. C. F. și I. L., trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: Să se prezinte, la datele fixate la S. de probațiune T.; să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile precum și întoarcerea; să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existență;
S-a atras atenția inculpaților Ț. D., P. D., M. C. F. și I. L., asupra dispozițiilor art. 86/4 Cod penal.
În baza art. 397 alin.1 C.p.p., art. 19, art. 20 și 25 C.p.p. rap. la art. 998 și următoarele cod civil anterior, au fost admise în parte acțiunile civile exercitate de ., . E. A. L. SRL, ., . SRL, ., ANAF- Direcția Generală a Finanțelor P. Timișoara.
A fost obligat inculpatul M. N. în solidar cu inculpata C. M., la plata sumei de 7.920.964,72 lei, suma de 901.605 lei, 8.432.540,50 lei, 142.256,83 lei, 9.977.181,78 lei, 155.839,76 lei, 528.672 lei, 1.785.000 Euro sau contravaloarea în lei la data executării, către partea civilă A. T. SRL; a fost obligat inculpatul M. N. în solidar cu inculpatul M. C. la plata sumei de 1.711.282 lei către partea civilă .; a fost obligat inculpatul M. N. în solidar cu inculpații C. M. și Ț. D. la plata sumei de 7.240.554 lei, către partea civilă .; a fost obligat inculpatul M. N. în solidar cu inculpații C. M. și Ț. D. la plata sumei de 16.924.926 ,80 lei, 98.131.836 lei, 9.263.738 lei către partea civilă .; a fost obligat inculpatul M. N. în solidar cu inculpatele C. M. și M. O. V. la plata sumei de 4.899.835,61 lei, 19.227,215 lei către partea civilă .; au fost obligați inculpații M. N. în solidar cu inculpații M. O. V., P. D., M. C. și . la plata sumei de 547.217,05 lei către partea civilă .; a fost obligat inculpatul M. N. în solidar cu inculpații I. L., M. O. V., P. D. și . la plata sumei de 1.414.107,27 lei către partea civilă .; a fost obligat inculpatul M. N. în solidar cu inculpatul Ț. D. la plata sumei de 15.712 lei, 10.159.514,70 lei, 23.003.890 lei, 3.732.432 lei, către partea civilă .; a fost obligat inculpatul Ț. D. în solidar cu inculpata M. V. O. la plata sumei de 496.388,08 Euro sau contravaloarea în lei la data executării, 11.447.015 lei către partea civilă .; a fost obligat inculpatul Ț. D. în solidar cu inculpata C. M. la plata sumei de 6.572.062 lei, 580.288 lei, 63.546 lei către partea civilă .; a fost obligat inculpatul Ț. D. în solidar cu inculpații C. M. și P. D. la plata sumei de 2.527.647,86 lei, 33.110.351,90 lei către partea civilă .; a fost obligat inculpatul Ț. D. în solidar cu inculpatul P. D. la plata sumei de 1.300.000 lei către partea civilă .; a fost obligat inculpatul Ț. D. în solidar cu inculpații C. M., M. V. O. și P. D. la plata sumei de 7.427.187 Euro sau contravaloarea în lei la data executării către partea civilă .; a fost obligat inculpatul Ț. D. în solidar cu inculpatul I. L. la plata sumei de 127.627,50 lei către partea civilă .; a fost obligat inculpatul M. C. în solidar cu inculpatul M. N. la plata sumei de 340.170,53 lei către partea civilă .; a fost obligată inculpata M. V. O. în solidar cu inculpata . la plata sumei de 15.768.635 lei către partea civilă ANAF- DGFP Timișoara.
În baza art. 397 alin. 1 C.p.p., art. 19, art. 20 și 25 C.p.p. au fost respinse pretențiile formulate de partea civilă L. M. Helmig și celelalte pretenții civile formulate în cauză.
S-a dispus anularea înscrisurilor falsificate: Contract nr.1119 – închiriere utilaje; Contract nr.60 și act adițional aferent - închiriere personal; Contract vânzare-cumpărare nr.11 – taxa record curent în buclă și actele adiționale aferente; Convenție cadru “Outsourcing” și Acorduri de principiu aferente; Factura storno avans nr.072; Factura lucrări nr.068; Contract nr.12 – taxa racord apă-canal și actele adiționale aferente; Factura taxă racord canal nr.0723; Contract prestări servicii execuție lucrări nr.6 și actele adiționale aferente; Contract prestări servicii execuție lucrări nr. 7 și actele adiționale aferente; Contract prestări servicii execuție lucrări nr. 8 și actele adiționale aferente; Contract prestări servicii execuție lucrări nr. 9 și actele adiționale aferente; Convenție de cesiune Promisiune vânzare-cumpărare teren și hală cu Terminal West; Promisiune vânzare-cumpărare teren și hala cu Terminal West; Contract nr.1722 vânzare-cumpărare terenuri autentificat la BNP R. C., Timișoara; Procese verbale compensare; Factura nr._ – investiții în curs drumuri și platformă stație betoane; Contract prestări servicii supraveghere și pază nr.680 cu AT și nr.142 cu V. & H.; Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare teren forestier Șoimoș; Contract de cesiune a Promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare teren forestier situat în perimetrul carierei Șoimoș - AT; Acte de constituire a dreptului de uzufruct viager și notare a interdicției de înstrăinare și grevare de sarcini teren forestier cariera Șoimoș; Contract vânzare-cumpărare grâu cu C.-O. C.; antecontract vânzare-cumpărare piatră și actele adiționale aferente; Proces verbal compensare nr.196; Facturi avans piatră nr.1336, 1337, 1338, 1339; Antecontract vânzare-cumpărare încheiat cu Promt Selling; Contract de comodat suprafață de 20,10 ha – cariera Șoimoș; Contract comodat suprafață 5Ha - loc. Orțișoara, jud. T.; Contract comodat suprafață 1000 mp – balastiera Zabrani; Contract închiriere utilaje – A. C.; Factura nr._ – aparatură laborator – carieră piatră, stație betoane; Facturi nr.314, 315, 317, 318 și anexe aferente; Factura nr._ – investiție în curs hala ESSO 1 ESSO 2, Telco, platformă și drum Bardeau; Contract de cesiune a poziției contractual Jung Pumpen; BTRL3BT8337056 din 05.08.2009 pe numele beneficiarului . pentru suma de 76.135.605 RON cu scadență la 13.08.2009 (BO 56); BTRL3BT8337059 din 05.08.2009 pe numele beneficiarului . pentru suma de 25.378.535 RON cu scadență la 10.08.2009 (BO 59); BTRL3BT8337060 din 05.08.2009 pe numele beneficiarului . pentru suma de 7.675.500 EUR cu scadență la 11.08.2009 (BO 60); BTRL3BT8337063 din 05.08.2009 pe numele beneficiarului . pentru suma de 38.377.500 EUR cu scadență la 14.08.2009 (BO 63) BTRL3BT8337057 din 05.08.2009 pe numele beneficiarului . pentru suma de 11.942.840 RON cu scadență la 10.08.2009 (BO 57), Promisiunea bilaterală de vânzare cumpărare certificată de avocat D. C. sub nr. 19/14.08.2009; Contractul nr.2/06.03.2009 având ca obiect vânzarea de grâu de la M. N. către E., Contractul de cesiune a promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare teren forestier în perimetrul carierei Șoimoș încheiat între M. N. în calitate de promitent vânzător și . în calitate de promitentă cumpărătoare; Procesul verbal de compensare nr. 196/14.08.2009; Factura nr. 1331/25.06.2009; trei antecontracte de vânzare-cumpărare piatră datate 30.06.2009, și biletele la ordin BTRL3BT8337056, BTRL3BT8337057, BTRL3BT7337059 emise de .; - Biletele la ordin BTRL3BT8337060 și BTRL3BT8337063 emise de .; Convenția de cesiune a promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare nr. 1/19.12.2008 încheiată la data de 29.07.2009; Convenția de cesiune a promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare nr. 1/19.12.2008 încheiată la data de 29.07.2009; Contractul nr. 1119/01.08.2008 de închiriere utilaje, încheiat între . în calitate de proprietar și . în calitate de chiriaș; Contractul de prestări servicii nr. 60/09.2008 și actul adițional la acesta din 30.09.2008, încheiate între . în calitate de prestator și . în calitate de beneficiar, act adițional ce privea contractul nr.60/2008 având ca obiect închiriere personal de la E. SRL către A. T. SRL, Contractul de prestări servicii supraveghere și pază nr. 680/28.08.2008 încheiat între . în calitate de prestator și . în calitate de beneficiar, Contractul nr.11/2008 de vânzare taxă racord curent în buclă, încheiat la 01.07.2008 (cu varianta contractul de vânzare cumpărare nr.11 încheiat la data de 15.07.2008) între A. T. SRL, în calitate de vânzător și reprezentată de C. M., și E. SRL, în calitate de cumpărător, reprezentată de M. V.-O., Contractul de vânzare-cumpărare a cantității de 4.261 tone grâu din 12.07.2009. Biletul la ordin nr._ scadent la data de 10.08.2009 în valoare de 25.378.535 lei emis de către A. T. SRL în favoarea ., Contractele cu . (având nr.15 și 16) pentru vânzarea de grâu panificație, Biletul la ordin nr._ scadent la data de 10.08.2009 în valoare de 11.942.840 lei emis de către A. T. SRL în favoarea ., Contractele din data de 07.02.2009 de vânzare grâu cu .., Contractul de prestări servicii nr. 60/09.2008 și actul adițional la acesta din 30.09.2008, încheiate între . în calitate de prestator și . în calitate de beneficiar; contractul de cesiune nr. 10/02.10.2008 încheiat între . în calitate de cedentă și . în calitate de cesionară, Contractul de vânzare-cumpărare nr.11/iulie 2008 având ca obiect vânzare taxă racord curent în buclă cu variantele datate 01 iulie 2008, respectiv 15 iulie 2008, factura nr. 1331/25.06.2009 emisă de . către ., Contractul nr.12/2008 având ca obiect taxă racord canal în condiții similare fabricării și utilizării contractului nr.11/2008 – pag.193 din rechizitoriu, Contractul nr.1119/01.08.2008 – închiriere utilaje și facturile aferente emise de E. SRL sub semnătura inculpatei M. către A. T. SRL, Contractele de vânzare-cumpărare nr. 7 si 8 încheiate la data de 07.02.2009 intre ., în calitate de vânzător, și ., în calitate de cumpărător, Contractele de vânzare-cumpărare nr. 15 și 16 încheiate la data de 07.02.2009 între ., în calitate de vânzător, și ., în calitate de cumpărător, Promisiune bilaterală de vânzare cumpărare datată 14.08.2009 încheiată în fals de M. N. și M. M. cu inc. M. V., Antecontract de cesiune de părți sociale datat 21.12.2009 și act adițional de rectificare preț, încheiate în fals între M. S. și inc. M. V., Proces verbal de compensare nr. 196/14.08.2009, Antecontract de vânzare cumpărare piatră din 30.06.2009, Facturile E. nr. 314, 315, 317, 318 /31.07.2009 și anexele la facturile 315 și 317, Contractul de cesiune nr. 10/02.10.2008 încheiat între . în calitate de cedentă și . în calitate de cesionară; Promisiunea de vânzare cumpărare din data de 06.10.2008 încheiată între . în calitate de promitentă vânzătoare și . în calitate de promitentă cumpărătoare;Contractul de vânzare cumpărare nr. 1722 din data de 04.12.2008 încheiat între . și .; factura nr. 002/ 06.10.2008 în valoare de 34.134.448,92 lei. factura de avans nr. 1339/ 30.06.2009.pentru suma de 11.942.840 lei. PV nr. 35/30.06.2009 pentru suma de 27.125.896,99 lei; PV din 31.07.2009 (include și .) pentru suma de 120.989,16 lei; PV din data de 31.07.2009 (include și Agri Concept Europe SRL) pentru suma de 407.648,13 lei;PV nr. 37/ 05.08.2008 pentru suma de 189.010,84 lei, contractul nr. 1119/01.08.2008 de închiriere utilaje, încheiat între . în calitate de proprietar și . în calitate de chiriaș, contractul de prestări servicii nr. 60/09.2008 și actul adițional la acesta din 30.09.2008, încheiate între . în calitate de prestator și . în calitate de beneficiar; Contractul de cesiune nr. 10/02.10.2008 încheiat între . în calitate de cedentă și . în calitate de cesionară, Contractul de vânzare-cumpărare nr.11/iulie 2008 având ca obiect vânzare taxă racord curent în buclă cu variantele datate 01 iulie 2008, respectiv 15 iulie 2008, Factura nr. 1331/25.06.2009 emisă de . către ., contractul nr.12/2008 având ca obiect taxă racord canal în condiții similare fabricării și utilizării contractului nr.11/2008 – pag.193 din rechizitoriu, contractele de vânzare-cumpărare nr. 7 și 8 încheiate la data de 07.02.2009 între . în calitate de vânzător și . în calitate de cumpărător, contractele de vânzare-cumpărare nr. 15 și 16 încheiate la data de 07.02.2009 între . în calitate de vânzător și . în calitate de cumpărător; promisiune bilaterală de vânzare cumpărare datată 14.08.2009 încheiată în fals de M. N. și M. M. cu inc. M. V., antecontract de cesiune de părți sociale datat 21.12.2009 și act adițional de rectificare preț, contract pentru achiziționarea de către . a unor stații de pompare apă-canal, antecontract de vânzare cumpărare piatră din 30.06.2009, facturile E. nr. 314, 315, 317, 318 /31.07.2009 și anexele la facturile 315 și 317.
În baza art. 249 C.p.p. s-au menținut măsurile asiguratorii a sechestrelor instituite asupra proprietății inculpaților și conturilor bancare luate prin ordonanțele: Ordonanța din 15 decembrie 2009 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – S. T. Timișoara, asupra imobilul intabulat în C.F. nr.1781 Dumbrăvița pe numele inculpatului Ț. D.; Ordonanța din 16 decembrie 2009 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – S. T. Timișoara, asupra imobilul intabulat în C.F. nr._ Timișoara, nr. top._/2/XXXVII, . pe numele inculpatei M. V. O., asupra imobilul intabulat în C.F. nr._ Timișoara, . nr. top._/1/7 pe numele inculpatei M. V. O. și asupra autoturismului marca Seat Ibiza . VSSZZZ6LZ6R544198 pe numele inculpatei Clipeu M.; Ordonanța din 21 decembrie 2009 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - S. T. Timișoara, asupra contului RO52BTRL03601202F81920xx deschis la Banca T., aparținând ., cu sediul în .. 2 CUI_, Ordonanța din 1 iunie 2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – S. T. Timișoara, asupra bunurilor imobile proprietatea ., C.U.I._, ..n.,apt. CAM2.
În baza art. 275 alin.1 C.p.p. au fost obligați inculpații să plătească statului câte 55.000 lei fiecare cheltuieli judiciare.
Împotriva acestei sentinței penale au formulat apeluri D. – S. T. Timișoara, inculpații M. N., Ț. D., C. D., M. C. F., M. V. O., P. D., I. L., . prin administrator judiciar . SPRL și de părțile civile M. Finanțelor P. – ANAF – prin AJFP T., Helmig L. M., ., . SRL, ., . și .>
În cauză a fost formulată o cerere de strămutare a cauzei de către petenții Helmig L. M., A. Gmbh, . (fostă A. T. SRL), ., . SRL și ., care a fost depusă la Curtea de Apel Timișoara și apoi transmisă la Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, pentru competentă soluționare.
P. sentința penală nr. 846/3 noiembrie 2015 dată în dosar nr._ de către Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, s-a dispus strămutarea judecării cauzei de la Curtea de Apel Timișoara la Curtea de Apel Alba Iulia, menținându-se actele îndeplinite până în prezent.
Față de dispozițiile sentinței penale arătate mai sus, instanța va scoate cauza de pe rol și va trimite cauza la Curtea de Apel Alba Iulia, pentru soluționarea apelurilor declarate de D. – S. T. Timișoara, inculpații M. N., Ț. D., C. D., M. C. F., M. V. O., P. D., I. L., . prin administrator judiciar . SPRL și de părțile civile M. Finanțelor P. – ANAF – prin AJFP T., Helmig L. M., ., . SRL, ., . și . sentinței penale nr. 242 din 26.06.2015 a Tribunalului A..
În baza art. 275 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.
Se va dispune plata sumei de 200 lei din fondurile Ministerului Justiției în contul Baroului T., reprezentând onorariu parțial pentru apărătorul din oficiu.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE:
Scoate cauza de pe rol și trimite cauza la Curtea de Apel Alba Iulia, pentru soluționarea apelurilor declarate de D. – S. T. Timișoara, inculpații M. N., Ț. D., C. D., M. C. F., M. V. O., P. D., I. L., . prin administrator judiciar . SPRL și de părțile civile M. Finanțelor P. – ANAF – prin AJFP T., Helmig L. M., ., . SRL, ., . și . sentinței penale nr. 242 din 26.06.2015 a Tribunalului A..
În baza art. 275 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Dispune plata sumei de 200 lei din fondurile Ministerului Justiției în contul Baroului T., reprezentând onorariu parțial pentru apărătorul din oficiu.
Definitivă.
Pronunțată în ședința publică din 16 noiembrie 2015.
PREȘEDINTE, JUDECĂTOR,
G. B. C. I. M.
GREFIER,
A. B.
Red. G.B./17.11.2015
Tehnored.A.B.
2 ex./17 Noiembrie 2015
| ← Extrădare activă. Legea 302/2004. Sentința nr. 207/2015.... | Conducere fără permis. Art.335 NCP. Decizia nr. 1206/2015.... → |
|---|
