ICCJ. Decizia nr. 365/2014. Penal. Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7). Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni (art. 323 C.p.), infracţiuni privind comerţul e

Decizii penale ICCJ 2014

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA PENALĂ

Decizia nr. 365/2014

Dosar nr. 18034/271/2010

Şedinţa publică din 30 ianuarie 2014

Asupra recursului penal de faţă, constată următoarele:

Prin Sentinţa penală nr. 491 din data de 29 martie 2012 pronunţată de Judecătoria Oradea, în baza art. 334 C. proc. pen. s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor C.I.I. şi N.D.M. din infracţiunea de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prevăzută şi pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. şi infracţiunea de efectuare a unor operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimţământul titularului prevăzută şi pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. a) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. în infracţiunea de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prevăzută şi pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. şi infracţiunea de efectuare a unor operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimţământul titularului prevăzută şi pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

S-a dispus condamnarea inculpatului C.I.I., după cum urmează: 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prevăzută şi pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.; 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare a unor operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimţământul titularului prevăzută şi pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II şi lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II şi lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani.

S-a constatat că inculpatul C.I.I. a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 1815 din 21 decembrie 2007 a Judecătoriei Oradea definitivă prin Decizia penală nr. 1076/R din 06 decembrie 2011 a Curţii de Apel Oradea la o pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare ca urmare a contopirii următoarelor pedepse: 1 an închisoare pentru săvârşirea la 21 iulie 2006 a infracţiunii prevăzute de art. 180 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., pedeapsă care a fost contopită cu un rest neexecutat de pedeapsă de 525 zile închisoare; 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea la 21 iulie 2006 a infracţiunii prevăzute de art. 208 - 209 alin. (1) lit. a) şi e) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., pedeapsă care a fost contopită cu un rest neexecutat de pedeapsă de 525 zile închisoare; 4 ani închisoare pentru săvârşirea la 21 - 23 februarie 1998 şi 08 februarie 1999 a infracţiunii prevăzute de art. 208 - 209 alin. (1) lit. a) şi e) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen.

S-au descontopit pedepsele de mai sus şi le repune în individualitatea lor.

S-a menţinut revocarea beneficiului liberării condiţionate a restului de 525 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 107/P/2003 a Tribunalului Bihor, definitivă prin Decizia penală nr. 148/A din 03 iulie 2003 a Curţii de Apel Oradea, dispusă prin Sentinţa penală nr. 1815 din 21 decembrie 2007 a Judecătoriei Oradea definitivă prin Decizia penală nr. 1076/R din 06 decembrie 2011 a Curţii de Apel Oradea.

S-a constatat că infracţiunile din prezenta cauză, săvârşite în perioada februarie - martie 2008, sunt concurente cu infracţiunile pentru care a fost condamnat inculpatul prin Sentinţa penală nr. 1815 din 21 decembrie 2007 a Judecătoriei Oradea definitivă prin Decizia penală nr. 1076/R din 06 decembrie 2011 a Curţii de Apel Oradea.

În baza art. 36 alin. (2) C. pen. raportat la art. 33 lit. a) C. pen. şi art. 34 lit. b) C. pen. şi art. 35 alin. (3) C. pen., s-au contopit pedepsele de 1 an închisoare, 3 ani şi 6 luni închisoare, 4 ani închisoare, 5 ani închisoare şi 5 ani închisoare şi cele 2 pedepse complementare în cea mai grea, de 5 ani închisoare şi o pedeapsă complementară, urmând ca în final să execute 5 ani închisoare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II şi lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani.

În baza art. 71 alin. (2) C. pen., i s-au interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi b) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 36 alin. (3) C. pen. coroborat cu art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada executată de la 01 august 2006 până la 07 septembrie 2007.

S-a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei nr. 2714/2007 din 08 decembrie 2011 emis în baza Sentinţei penale nr. 1815 din 21 decembrie 2007 a Judecătoriei Oradea, urmând a se emite un nou mandat de executare la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

S-a dispus condamnarea pe inculpatul N.D.M., după cum urmează: 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prevăzută şi pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.; 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare a unor operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimţământul titularului prevăzută şi pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II şi lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II şi lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. şi art. 34 lit. b) C. pen. şi art. 35 alin. (3) C. pen., s-au contopit pedepsele de mai sus în cea mai grea, de 5 ani închisoare şi o pedeapsă complementară, urmând ca în final să execute 5 ani închisoare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II şi lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani.

În baza art. 71 alin. (2) C. pen., i s-au interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi b) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

S-a dispus condamnarea inculpatului T.I.O., după cum urmează: 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prevăzută şi pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.; 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare a unor operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimţământul titularului prevăzută şi pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen.

S-a constatat că inculpatul T.I.O. a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 296/P din 23 decembrie 2011 a Tribunalului Bihor definitivă prin neapelare la 04 ianuarie 2012 la o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani ca urmare a contopirii următoarelor pedepse: 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani pentru săvârşirea în aprilie 2010 a infracţiunii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2002 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.; 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani pentru săvârşirea în aprilie 2010 a infracţiunii prevăzute de art. 282 alin. (2) C. pen. cu referire la art. 284 C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.

S-au descontopit pedepsele de mai sus care au fost repuse în individualitatea lor.

În baza art. 36 alin. (2) C. pen. raportat la art. 33 lit. a) C. pen., art. 34 lit. b) C. pen. şi art. 35 alin. (3) C. pen., au fost contopite pedepsele de mai sus în cea mai grea, de 5 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani, urmând ca în final să execute 5 ani închisoare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani.

În baza art. 71 alin. (2) C. pen., i s-au interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi b) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 36 alin. (3) C. pen. coroborat cu art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada executată de la 09 martie 2012 la zi.

S-a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei nr. 445/2011 din 09 ianuarie 2012 emis în baza Sentinţei penale nr. 296 din 23 decembrie 2011 a Tribunalului Bihor, urmând a se emite un nou mandat de executare la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 14 C. proc. pen. şi art. 346 C. proc. pen. cu referire la art. 998 - art. 999 C. civ. s-a admis acţiunea civilă exercitată de către partea vătămată B.T. şi au fost obligaţi în solidar inculpaţii C.I.I., T.I.O. şi N.D.M. la plata către aceasta, a sumei de 18.176,44 RON daune materiale şi a fost obligat inculpatul N.D.M. la plata către aceeaşi parte civilă a sumei de 8.434,99 RON daune materiale.

În baza art. 14 C. proc. pen. şi art. 346 C. proc. pen. cu referire la art. 998 - art. 999 C. civ. s-a admis acţiunea civilă exercitată de către partea vătămată SC D.M.G. SRL Târgu Mureş şi a fost obligat în solidar inculpaţii C.I.I., T.I.O. şi N.D.M. la plata către aceasta, a sumei de 15.457,37 RON daune materiale.

În baza art. 191 alin. (1) şi (2) C. proc. pen., au fost obligaţi inculpaţii la plata sumei de câte 2.000 RON cheltuieli judiciare în favoarea statului.

În conformitate cu art. 189 alin. (2) C. proc. pen., sumele de câte 300 RON reprezentând onorariu apărătorilor din oficiu I.A., P.C., D.C. conform delegaţiilor pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 5305, 5304, 5400 din 01 noiembrie 2010 se va plăti din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Bihor.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond de fond a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 104/D/P/2010 din 08 septembrie 2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, înregistrat la instanţă la 10 septembrie 2010, au fost trimişi în judecată după cu urmează: inculpatul C.I.I., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. şi infracţiunea de efectuare a unor operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimţământul titularului prevăzută şi pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. a) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; inculpatul N.D.M., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. şi infracţiunea de efectuare a unor operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimţământul titularului prevăzută şi pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. a) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen., inculpatul T.I.O., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. şi infracţiunea de efectuare a unor operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimţământul titularului prevăzută şi pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

În fapt s-a reţinut în sarcina inculpaţilor că în perioada februarie - martie 2008, s-au asociat în scopul săvârşirii infracţiunii de efectuare a unor operaţiuni frauduloase, cu instrumente de plată electronică emise de instituţii bancare din străinătate, fără consimţământul titularilor acestora, acţionând coordonat şi organizat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au efectuat şi au participat în mod direct la efectuarea a mai multe transferuri de fonduri prin utilizarea, cu ocazia achiziţionării diferitelor produse, în magazine situate pe raza municipiilor Timişoara, Cluj şi Oradea, cu ajutorul unor carduri bancare contrafăcute, emise de instituţii bancare din străinătate, fără consimţământul titularului acestora.

Examinând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, coroborate cu probele din cursul cercetării judecătoreşti, instanţa de fond a reţinut în fapt următoarele:

Inculpaţii C.I.I., N.D.M. şi T.I.O. au domiciliul în municipiul Oradea, judeţul Bihor şi se cunosc de mai mult timp. Profitând de faptul că locuiau în municipiul Oradea - oraş situat în apropiere de graniţa cu Ungaria şi situat la o distanţă relativ mică de oraşe mari şi municipiul Cluj-Napoca şi municipiul Timişoara, începând cu anul 2007 inculpaţii s-au asociat în vederea săvârşirii de infracţiuni prin utilizarea unor mijloace de plată electronică în locaţii situate în apropierea localităţii de domiciliu, fapt care le permitea ca în scurt timp de la comiterea infracţiunilor să vină în municipiul Oradea cu autoturismul utilizat pentru deplasare. Prin diferite modalităţi (rămase neidentificate), inculpaţii au intrat în posesia datelor de identificare ale unor instrumente de plată electronică, precum şi în posesia unor instrumente de plată contrafăcute pe care s-au hotărât să le folosească pentru efectuarea unor plăţi la diferiţi comercianţi.

Astfel, după ce au luat hotărârea să se asocieze în vederea comiterii unor infracţiuni privind comerţul electronic, inculpaţii au decis ca utilizarea cardurilor clonate să se realizeze în alte localităţi, decât cea de domiciliu, fie pe teritoriul României, fie pe teritoriul Ungariei, tocmai pentru a împiedica autorităţile să îi identifice. Mai mult, cei trei inculpaţi au hotărât împreună să utilizeze carduri clonate la plata diferitelor produse pe care le achiziţionau din magazine prevăzute cu POS unde fie nu se solicita introducerea codului PIN, fie tranzacţiile erau validate prin simpla introducere a cardului în fanta specială a aparatului POS, deoarece nu deţineau toate elementele de identificare ale instrumentelor de plată electronică pentru a putea face fie ridicări de la ATM-uri, fie plăţi cenzurate prin introducerea codului de siguranţă. În cadrul asocierii, inculpaţii C.I.I. şi N.D.M. erau cei care de regulă intrau în incinta magazinelor, discutau cu vânzătorii, achiziţionau produsele şi efectuau plata prin modalitatea arătată mai sus. Au existat însă şi situaţii în care şi inculpatul T.I.O. a participat în mod direct la achiziţionarea diferitelor bunuri prin utilizarea cardurilor clonate, dar şi situaţii în care acesta îi aştepta pe ceilalţi doi inculpaţi în apropierea magazinelor. Pentru acest motiv, autoturismele cu care se deplasau dintr-o locaţie în alta erau închiriate pe numele inculpatului T.I.O. şi conduse de către acesta.

În cursul anului 2007, înainte de săvârşirea infracţiunii care formează obiectul prezentului dosar, inculpaţii s-au deplasat pe teritoriul Ungariei unde au utilizat în repetate rânduri carduri clonate pentru plata unor cumpărături făcute de la diverşi agenţi comerciali. Activitatea infracţională derulată de către cei trei inculpaţi pe teritoriul Ungariei s-a desfăşurat din anul 2007 până în luna aprilie 2008, când au fost depistaţi de autorităţile maghiare şi când faţă de aceştia s-au luat măsuri privative de libertate. De menţionat este faptul că, potrivit înţelegerii avute anterior inculpaţii se deplasau, pentru comiterea faptelor, fie în Ungaria, fie în diferite localităţi din România, respectiv municipiile Cluj-Napoca şi Timişoara, sau comuna Gilău, judeţul Cluj, alternând locul comiterii infracţiunilor tocmai pentru a împiedica organele judiciare penale să îi identifice şi să îi depisteze. Astfel, din corespondenţa purtată cu autorităţile maghiare a rezultat faptul că activitatea infracţională a inculpaţilor s-a derulat pe teritoriul Ungariei în oraşele Debrecen, Foldes, Berettyoujfalu, Derecske, Puspokladany şi Szolnok, unde inculpaţii au utilizat 57 de carduri bancare false, cu date de identificare provenind în special de la instituţii bancare din Statele Unite, Franţa, Marea Britanie, Peru etc.

Obiectul dosarului îl constituie activitatea infracţională pe care inculpaţii C.I.I., N.D.M. şi T.I.O. au săvârşit-o pe teritoriul României în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale.

Prin plângerea penală formulată în cauză la data de 04 martie 2008 B.T. prin reprezentanţii săi a arătat că în perioada 27 februarie 2008 - 01 martie 2008 au fost efectuate la mai multe POS ale BT instalate la comercianţi de pe raza judeţelor Cluj, Bihor şi Timiş, tranzacţii frauduloase cu carduri bancare, tranzacţii infirmate de către băncile emitente. Ca urmare a faptului că B.T. a despăgubit deţinătorii de POS, s-a constituit parte civilă în cauză cu sumele plătite agenţilor comerciali.

1. Activitatea infracţională derulată de către cei trei inculpaţi pe raza Municipiului Timişoara:

- Fapta inculpaţilor săvârşită la SC R. SRL Timiş - Punct de lucru în incinta H.K., Timişoara

La data de 24 februarie 2008 inculpaţii C.I.I., N.D.M. şi T.I.O. s-au deplasat în municipiul Timişoara cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, în timp ce inculpatul T.I.O. aştepta afară, în incinta magazinului aparţinând societăţii menţionate mai sus au intrat inculpaţii N.D.M. şi C.I.I. Cei doi inculpaţi au achiziţionat un ceas marca A. în valoare de 2300 RON, după care au plătit contravaloarea acestuia cu un card care avea lipit pe partea cu bandă magnetică o bucată de leucoplast pe care erau trecute 4 cifre.

La data respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora G.B., angajată în calitate de lucrător comercial. Martora a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat cele 4 cifre scrise pe card. Cu toate că iniţial tranzacţia a fost refuzată, inculpatul N.D.M. a scos un alt card care de asemenea avea lipit un leucoplast cu patru cifre, card pe care martora l-a introdus în fanta POS-ului, iar tranzacţia a fost efectuată fără probleme. Cei doi inculpaţi au părăsit incinta magazinului însă la scurt timp au revenit şi au achiziţionat încă un ceas marca A. în valoare de 1790 RON, a cărui contravaloare au achitat-o prin utilizarea ultimului card de pe care a fost validată tranzacţia.

În cursul urmăririi penale a fost audiată martora G.B. care a declarat că a văzut cele două carduri, iar din depoziţia acesteia a rezultat că persoanele care au utilizat cardurile respective erau doi bărbaţi dintre care unul mai în vârstă, iar celălalt mai tânăr cu ochii albaştri. La data de 09 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaştere după planşă fotografică, ocazie cu care martora G.B. i-a recunoscut pe inculpaţii N.D.M. şi C.I.I.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacţii frauduloase.

- Fapta inculpaţilor săvârşită la SC D.M.G. SRL Târgu Mureş - Punct de lucru în incinta magazinului M. din Complexul Comercial I.M. Timişoara:

La data de 24 februarie 2008 inculpaţii C.I.I., N.D.M. şi T.I.O. s-au deplasat în incinta magazinului aparţinând societăţii menţionate mai sus unde au intrat toţi trei şi au început să achiziţioneze mai multe produse în valoare totală de 1689,88 RON, după care au încercat să plătească contravaloarea acestora cu un card care avea lipit pe partea cu bandă magnetică o bucată de leucoplast pe care erau trecute 4 cifre.

La data respectivă de serviciu la magazinul amintit erau martorele M.C.A. şi L.A.A. angajate în calitate de lucrător comercial. Martora M.C.A. a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat cele 4 cifre scrise pe card, însă tranzacţia nu a fost validată. În momentul în care martora i-a comunicat acest lucru inculpatului N.D.M., acesta i-a smuls cardul din mână după care au părăsit în grabă magazinul respectiv.

La data de 09 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaştere după planşă fotografică, ocazie cu care martora L.A.A. l-a recunoscut pe inculpatul C.I.I.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită a fost efectuată o tranzacţie frauduloasă care însă nu a fost validată, nefiind produs niciun prejudiciu în sarcina SC D.M.G. SRL Târgu Mureş.

- Fapta inculpaţilor săvârşită la SC P. SRL Cluj - Punct de lucru în incinta Complexului Comercial I.M. Timişoara:

La data de 24 februarie 2008 inculpaţii C.I.I. şi N.D.M. s-au deplasat în incinta magazinului aparţinând societăţii menţionate mai sus unde au intrat toţi trei şi au început să achiziţioneze mai multe produse în valoare totală de 1372 RON, după care au încercat să plătească contravaloarea acestora cu un card care avea lipit pe partea cu bandă magnetică o bucată de leucoplast pe care erau trecute 4 cifre.

La data respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora C.L.D. angajată în calitate de lucrător comercial. Martora a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat cele 4 cifre scrise pe card, însă tranzacţia nu a fost validată. În momentul în care martora i-a comunicat acest lucru inculpatului N.D.M., inculpatul C.I.I. a scos un alt card pe care i l-a înmânat martorei, însă şi de această dată tranzacţia a fost refuzată.

La data de 09 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaştere după planşă fotografică, ocazie cu care martora i-a recunoscut pe inculpaţi.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate tranzacţii frauduloase care însă nu au fost validate, nefiind produs niciun prejudiciu în sarcina SC P. SRL Cluj.

2. Activitatea infracţională derulată de către inculpatul N.D.M. pe raza Municipiului Oradea

- Fapta inculpatului săvârşită la SC N.E.M. SRL Oradea

La data de 24 februarie 2008 inculpatul N.D.M. s-a deplasat la magazinul mai sus amintit cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, inculpatul a achiziţionat mai multe cartuşe de ţigări de diferite mărci şi cartele telefonice Orange. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card de culoare albastră cu intenţia de a achita contravaloarea produselor. La data respectivă de serviciu la magazinul amintit erau martorele M.M. şi M.I. angajate în calitate de lucrător comercial. Martora M.M. a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacţia realizându-se fără probleme; astfel că învinuitul a luat produsele achiziţionate şi a părăsit incinta magazinului.

La data de 25 februarie 2008 inculpatul N.D.M. s-a deplasat din nou la acelaşi magazin, cu aceeaşi intenţie, însă de această dată era de serviciu martora S.R.E. Şi de această dată inculpatul a cumpărat mai multe pachete de ţigări intenţionând să plătească contravaloarea acestora cu un card contrafăcut. Şi de această dată martora S.R.E. a observat că pe cardul prezentat de către inculpat era lipită o hârtie pe care erau scrise 4 cifre. Cu toate că martora a tastat cele 4 cifre, prima tranzacţie nu a fost validată, motiv pentru care inculpatul i-a prezentat un nou card despre care i-a spus martorei că provine de la firma care lucrează ca şi şofer de tir. Ca urmare a introducerii în fanta specială a POS a noului card, tranzacţia a fost validată.

La data de 27 mai 2008 martora l-a recunoscut pe inculpatul N.D.M. după o planşă fotografică.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacţii frauduloase în valoare totală de 3431,65 RON.

- Fapta inculpatului săvârşită la SC L.C. SRL Oradea

La data de 23 februarie 2008 inculpatul N.D.M. s-a deplasat la magazinul mai sus amintit cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, inculpatul a achiziţionat mai multe cartuşe de ţigări de diferite mărci în valoare totală de 2923,87 RON. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card de culoare maro cu negru cu intenţia de a achita contravaloarea produselor. La data respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora S.E.C. angajată în calitate de lucrător comercial. Martora a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacţia realizându-se fără probleme, astfel că inculpatul a luat produsele achiziţionate şi a părăsit incinta magazinului.

Ulterior, la data de 24 februarie 2008 inculpatul a revenit la acelaşi magazin şi a cumpărat din nou mai multe cartuşe de ţigări de diferite mărci în valoare de 2800 RON. Întrucât la data respectivă era de faţă şi martorul D.L.V., administratorul societăţii respective, acesta i-a cerut inculpatului un act de identitate deoarece i s-a părut suspect. În prezenţa martorilor D.L.V. şi S.E.C. inculpatul a arătat că se grăbeşte întrucât pleacă în Ungaria, fiind şofer de tir. Cu toate acestea tranzacţia a fost validată, astfel că inculpatul N.D.M. a luat produsele şi a părăsit incinta magazinului.

La data de 27 mai 2008 martorii D.L.V. şi S.E.C. l-au recunoscut pe inculpatul N.D.M. după planşa fotografică.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacţii frauduloase.

- Fapta inculpatului săvârşită la SC T.G.R. SRL Oradea

La data de 23 februarie 2008, în jurul orelor 18,45, inculpatul N.D.M. s-a deplasat la magazinul mai sus amintit cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, inculpatul a achiziţionat mai multe produse cosmetice pentru copii marca J. în valoare totală de 927,87 RON. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card cu intenţia de a achita contravaloarea produselor. La data respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora G.M. angajată în calitate de lucrător comercial. Martora G.M. a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacţia realizându-se fără probleme; astfel că inculpatul a luat produsele achiziţionate şi a părăsit incinta magazinului.

Ulterior, la aceeaşi dată în jurul orelor 19,30, inculpatul s-a deplasat la magazinul aparţinând aceleiaşi unităţi comerciale însă situat în Oradea pe str. B. cu intenţia de a cumpăra ţigări şi produse cosmetice a căror plată să o efectueze cu carduri contrafăcute. Inculpatul a cumpărat produse şi a înmânat martorei R.M.R. un card pe care era aplicată o bucată de hârtie cu 4 cifre scrise de mână, după care martora a introdus cardul în fanta specială a POS, tranzacţia fiind validată. Încă de la început martorei i s-a părut ceva suspect întrucât în mod obişnuit clienţii nu cumpărau o cantitate mare de ţigări, însă inculpatul a pretextat că este şofer şi că urmează să se deplaseze în străinătate unde va vinde ţigările respective.

La aceeaşi dată, respectiv la scurt timp inculpatul a revenit în incinta aceluiaşi magazin unde de serviciu era martora S.A.P. şi din nou a achiziţionat ţigări a căror contravaloare a plătit-o prin utilizarea unor carduri contrafăcute.

La data de 27 mai 2008 a fost efectuată o recunoaştere după planşa fotografică, ocazie cu care martora G.M. l-a indicat pe inculpatul N.D.M. ca fiind persoana care în cursul lunii februarie 2008 a efectuat mai multe tranzacţii cu carduri frauduloase în dauna societăţii amintite.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 5 tranzacţii frauduloase, în valoare totală de 2079,47 RON.

3. Activitatea infracţională derulată de către cei trei inculpaţi pe raza Municipiului Cluj-Napoca

- Fapta inculpaţilor săvârşită la SC N.C. SRL Cluj - Punct de lucru magazinul T. din incinta Complexului Comercial I.M., Cluj-Napoca

La data respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora D.J., angajată în calitate de lucrător comercial. Martora a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacţia realizându-se fără probleme; astfel că învinuiţi au luat produsele achiziţionate şi au părăsit incinta magazinului. La data de 28 februarie 2008 inculpatul N.D.M. împreună cu inculpatul C.I.I. au revenit şi au achiziţionat alte produse de lenjerie în valoare totală de 2226 RON, care au fost plătite, fiind eliberate 2 bonuri fiscale. Inculpatul C.I.I. a intenţionat să plătească produsele cumpărate cu un card de culoare alb cu roşu care avea lipit o bucată de leucoplast pe una dintre părţi, pe care erau scrise 4 cifre. Martora a trecut cardul respectiv prin fanta specială a POS, moment în care inculpatul C.I.I. i-a spus să tasteze cele 4 cifre care erau scrise pe bucata de leucoplast lipită pe card. Ca urmare a acestui fapt tranzacţia a fost validată fără a fi niciun fel de probleme.

În cursul urmăririi penale a fost audiată martora D.J. care a declarat că a văzut cele două carduri, iar din depoziţia acesteia a rezultat că persoanele care au utilizat cardurile respective erau trei bărbaţi ce prezentau semnalmentele inculpaţilor. La data de 17 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaştere după planşă fotografică, ocazie cu care martora D.J. i-a recunoscut pe cei trei inculpaţi.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 3 tranzacţii frauduloase.

- Fapta inculpaţilor săvârşită la SC D.M.G. SRL Târgu Mureş - Punct de lucru în incinta Complexului Comercial I.M., Cluj-Napoca

La data de 27 februarie 2008 inculpaţii C.I.I. şi N.D.M. au achiziţionat mai multe obiecte de îmbrăcăminte de la magazinul aparţinând societăţii amintite. Cu această ocazie la data respectivă au fost efectuate trei tranzacţii reprezentând plata contravalorii produselor achiziţionate de la magazinul respectiv în valoare totală de 4369,8 RON. Sub pretextul că o parte dintre obiecte nu corespund, inculpaţii au revenit la data de 28 februarie 2008, în jurul orelor 20.00, în incinta magazinului aparţinând SC D.M.G. SRL Târgu Mureş, situat în Complexul Comercial I.M. din municipiul Cluj-Napoca cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, la data respectivă erau însoţiţi şi de inculpatul T.I.O. când au intrat în incinta magazinului respectiv, de unde au cumpărat mai multe obiecte de îmbrăcăminte atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei, de diferite mărimi în valoare de 4639,70 RON. Inculpaţii au prezentat la casa de marcat mai multe carduri de diferite culori cu intenţia de a achita contravaloarea produselor achiziţionate.

La datele respective de serviciu la magazinul amintit era martorele C.R.G., C.A. şi B.A.A., angajate în calitate de lucrător comercial. Martorele au introdus cardurile prezentate prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacţia realizându-se de fiecare dată fără probleme; astfel că inculpaţii au luat produsele achiziţionate şi au părăsit incinta magazinului respectiv. Din declaraţia martorei B.A.A. a rezultat faptul că inculpatul N.D.M. "părea un fel de lider al grupului", el fiind cel care s-a ocupat de plata cu cardul. Totodată, martora a arătat că în momentul în care au părăsit magazinul la data de 27 februarie 2008, inculpaţii i-au cerut nr. de telefon sub pretextul că urmează să vină la magazin şi să cumpere şi alte articole de îmbrăcăminte, astfel că ulterior inculpaţii au contactat-o telefonic şi au invitat-o pe ea şi pe celelalte martore în oraş, unde s-au şi întâlnit.

La data de 01 martie 2008 inculpaţii au revenit la magazinul respectiv şi au achiziţionat produse în valoare de 47,99 RON produse pe care le-au achitat prin utilizarea unui card contrafăcut.

În cursul urmăririi penale a fost audiate martorele C.R.G., C.A. şi B.A.A., care au declarat că au văzut cardurile utilizate de către inculpaţi, iar din depoziţiile acestora au rezultat că persoanele care au utilizat cardurile respective erau trei bărbaţi ce prezentau semnalmentele inculpaţilor.

La datele de 08 aprilie 2008, 18 aprilie 2008 şi 25 aprilie 2008 au fost efectuate recunoaşteri după planşă fotografică, ocazie cu care martorele i-au recunoscut pe cei trei inculpaţi.

În cuprinsul depoziţiei sale martora C.R.G. a arătat că în momentul în care a intrat în tură a aflat de la colegele sale, care fuseseră anterior de serviciu, că la data de 27 februarie 2008 au fost cumpărate mai multe produse care urmau a fi schimbate la data la care era ea de serviciu. Martora a precizat că a aflat de la colegele sale că produsele respective au fost cumpărate anterior de doi bărbaţi, care la data de 28 februarie 2008 au revenit la magazin fiind însoţiţi însă de un al treilea bărbat, toţi fiind identificaţi în persoana inculpaţilor.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 15 tranzacţii frauduloase.

În cursul urmăririi penale SC D.M.G. SRL Târgu Mureş a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 15505,36 RON, întrucât B.T. a arătat că paguba urmează să fie suportată în mod exclusiv de către utilizatorul POS, apreciind că producerea prejudiciului se datorează neglijenţei angajaţilor societăţii amintite.

Pe cale de consecinţă, întrucât constituirea de parte civilă a societăţii amintite se coroborează şi cu adresa emisă de B.T. la data de 23 martie 2010, urmează ca sub acest aspect SC D.M.G. SRL Târgu Mureş să se constituie parte civilă în cauză.

- Fapta inculpaţilor săvârşită la SC B. SRL Cluj - Punct de lucru în incinta Complexului Comercial I.M., Cluj-Napoca

La data de 01 martie 2008 inculpaţii C.I.I. şi N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparţinând SC B. SRL Cluj din incinta Complexului Comercial I.M. cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. De serviciu la societatea amintită era martora K.I., căreia i-au comandat trei buchete de flori în valoare de 248 RON. Inculpaţii au încercat să plătească contravaloarea buchetelor cu un card care avea lipit pe o parte un bileţel cu 4 cifre, cifre pe care martora le-a tastat în momentul în care a introdus cardul în fanta specială a POS. Întrucât tranzacţia a fost refuzată, cei doi inculpaţi i-au spus martorei că vor reveni în scurt timp pentru a plăti buchetele comandate, ceea ce s-a şi întâmplat, însă de această dată au venit însoţiţi şi de inculpatul T.I.O. Inculpaţii au prezentat din nou un card care avea lipit un leucoplast cu 4 cifre, card după a cărui utilizare tranzacţia a fost validată.

În cursul urmăririi penale a fost audiată martora K.I. care a declarat că a văzut cele două carduri, iar din depoziţia acesteia a rezultat că persoanele care au utilizat cardurile respective erau trei bărbaţi ce prezentau semnalmentele inculpaţilor. La data de 13 mai 2008 a fost efectuată o recunoaştere după planşă fotografică, ocazie cu care martora K.I. i-a recunoscut pe cei trei inculpaţii.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită a fost efectuată o tranzacţie frauduloasă validată.

- Fapta inculpaţilor săvârşită la SC C. SRL Cluj - Punct de lucru magazinul L. din incinta Complexului Comercial I.M., Cluj-Napoca

La data de 27 februarie 2008 inculpaţii C.I.I., T.I.O. şi N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparţinând SC C. SRL Cluj din incinta Complexului Comercial I.M. cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. La data respectivă erau de serviciu martorele P.A.L. şi Ş.A.M. Inculpaţii au achiziţionat mai multe obiecte de îmbrăcăminte în valoare totală de 3068,2 RON, pe care le-au plătit prin utilizarea unui card contrafăcut.

Martora Ş.A.M., a arătat că încă de la început inculpaţii i-au părut suspecţi deoarece au cumpărat mai multe obiecte de îmbrăcăminte fără a le proba. Aceasta a precizat însă că cea care a efectuat plata cu cardul primit de la inculpaţi a fost martora P.A.L. - aspect confirmat şi de aceasta din urmă. Din declaraţia martorei P.A.L. a rezultat că inculpaţii au folosit un card neobişnuit deoarece avea culoarea alb cu albastru, iar în momentul în care a trecut cardul prin fanta POS nu s-a solicitat introducerea codului PIN. Martora Ş.A.M. a arătat că a doua zi, la data de 28 februarie 2008 inculpaţii au revenit pentru a schimba o parte dintre produsele cumpărate sub pretextul că nu corespunde mărimea.

La data de 01 martie 2008 inculpaţii C.I.I. şi N.D.M. au revenit în incinta magazinului respectiv de unde au cumpărat din nou produse în valoare de 2683,30 RON pe care le-au plătit prin utilizarea unui card contrafăcut.

În cursul urmăririi penale a fost audiate martorele Ş.A.M. şi P.A.L. care au arătat că au observat că inculpatul N.D.M. era "un fel de lider" al celorlalţi şi că s-a interesat dacă magazinul este prevăzut cu un sistem audio antifurt.

La data de 18 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaştere după planşă fotografică, ocazie cu care martorele i-au recunoscut pe cei trei inculpaţii.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 3 tranzacţii frauduloase validate.

- Fapta inculpaţilor săvârşită la SC A. SRL Cluj - Punct de lucru F.C., Cluj-Napoca

La data de 27 februarie 2008 inculpaţii C.I.I. şi N.D.M. s-au deplasat la F.C. situată în Cluj-Napoca, cu intenţia de a achiziţiona diferite produse a căror contravaloare să fie plătită prin utilizarea unor carduri contrafăcute. Cu această ocazie inculpaţii au cumpărat mai multe produse necesare în creşterea copiilor, respectiv biberoane, sterilizatoare pentru biberoane, şerveţele, pampersuri, interfoane pentru copii, tetină pentru biberoane, soluţii de sterilizare etc., în valoare totală de 1.922,2 RON. De serviciu la data respectivă era martora R.A.T., căreia inculpaţii i-au înmânat un card colorat care avea lipit un bileţel cu 4 cifre, card pe care martora l-a introdus în fanta specială a POS-ului, tranzacţia fiind validată după tastarea celor 4 cifre.

În cursul urmăririi penale a fost audiată martora R.A.T. care a declarat că a văzut cardul, iar din depoziţia acesteia a rezultat că persoanele care au utilizat cardul respectiv erau doi bărbaţi ce prezentau semnalmentele inculpaţilor N.D.M. şi C.I.I.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacţii frauduloase validate.

- Fapta inculpaţilor săvârşită la SC N. SRL Cluj - Punct de lucru magazinul B.S. Cluj-Napoca

La data de 28 februarie 2008 inculpaţii C.I.I. şi N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparţinând SC N. SRL Cluj cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Inculpaţii au intrat în vorbă cu martorele care erau de serviciu, respectiv R.V. şi R.A., iar sub pretextul că sunt şoferi de tir au cumpărat mai multe bunuri în valoare totală de 3280,25 RON, printre care mai multe cartuşe de ţigări, pretextând că au nevoie de ţigări pentru a le duce la colegii lor din Germania. De fiecare dată inculpaţii au achitat contravaloarea bunurilor achiziţionate cu un card care avea lipit un bileţel pe care erau notate 4 cifre. Ulterior inculpaţii au mai revenit în magazinul respectiv la data de 29 februarie 2008 şi respectiv 01 martie 2008, când au cumpărat produse în valoare totală de 9109,9 RON.

În cursul urmăririi penale au fost audiate martorele R.A., R.V., K.S. care au declarat că au văzut cardurile utilizate, iar din depoziţiile acestora au rezultat că persoanele care au utilizat cardurile respective erau doi bărbaţi ce prezentau semnalmentele inculpaţilor.

La data de 27 martie 2008 a fost efectuată o recunoaştere după planşă fotografică, ocazie cu care martorele R.V. şi K.S. i-au recunoscut pe cei doi inculpaţi.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 13 tranzacţii frauduloase validate.

- Fapta inculpaţilor săvârşită la SC J.I.E. SRL Cluj - Punct de lucru situat în incinta Complexului Comercial I.M., Cluj-Napoca

La data de 01 martie 2008 inculpaţii s-au deplasat la magazinul aparţinând SC J.I.E. SRL Cluj cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Inculpaţii au cumpărat lenjerie de diferite mărimi pentru bărbaţi şi femei, în valoare totală de 1606,50 RON. De serviciu la data respectivă era martora F.A.M. care după ce a scanat codul de bare al produselor cumpărate de către cei trei inculpaţi, a primit de la aceştia pentru plată un card de culoare neagră care nu avea cifre ieşite în relief, iar pe reversul acestuia erau menţionate 4 cifre pe care martora le-a tastat, după care a introdus cardul în fanta specială a POS, tranzacţia fiind validată.

În cursul urmăririi penale a fost audiată martora F.A.M. care a declarat că a văzut cardul utilizat de către inculpaţi şi l-a indicat după semnalmente pe inculpatul N.D.M. fiind cel care a folosit cardul pentru plata contravalorii produselor. La data de 17 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaştere după planşă fotografică, ocazie cu care martora i-a recunoscut doar pe inculpaţii N.D.M. şi C.I.I.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită a fost efectuată o tranzacţie frauduloasă validată.

- Fapta inculpaţilor săvârşită la SC M.B. SRL Cluj - Punct de lucru magazinul situat în Cluj-Napoca

La data de 27 februarie 2008 inculpaţii C.I.I. şi N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparţinând SC M.B. SRL Cluj cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute, inculpaţii au cumpărat o bicicletă marca O. de culoare gri şi o trotinetă marca S. de culoare verde, precum şi mai multe energizante, respectiv geluri, prafuri şi batoane, în valoare totală de 919,7 RON. Inculpaţii au achitat contravaloarea produselor achiziţionate cu un card contrafăcut pe care l-au prezentat martorului M.G., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacţia fiind validată. Din declaraţia martorului M.G. a rezultat faptul că iniţial cei doi inculpaţi au încercat să plătească produsele cumpărate cu un card de culoare portocalie care avea scris cu pixul pe faţa cu bandă magnetică, 4 cifre, însă tranzacţia cu cardul respectiv nu a fost validată. De asemenea, martorul a precizat că cel de-al doilea card utilizat de cei doi inculpaţi era un card obişnuit, emis de o instituţie bancară străină, tranzacţia cu acesta fiind validată.

La data de 09 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaştere după planşă fotografică, ocazie cu care martorul M.G. i-a recunoscut pe cei doi inculpaţi.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacţii frauduloase validate.

- Fapta inculpaţilor săvârşită la SC O. SRL Cluj

La data de 28 februarie 2008 inculpaţii C.I.I. şi N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparţinând SC O. SRL Cluj cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute, inculpaţii au cumpărat mai multe produse respectiv 6 pachete de bomboane, 9 cartuşe de ţigări M., 5 cartuşe de ţigări K., 5 seturi prezervative, în valoare totală de 1513,9 RON. Inculpaţii au achitat contravaloarea produselor achiziţionate cu un card contrafăcut pe care l-au prezentat martorei M.A.M., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacţia fiind validată. Cu ocazia audierii sale în faţa organelor de urmărire penală martora M.A.M. a arătat că a văzut pe cardul ce i-a fost prezentat de către inculpaţi lipită o bandă albă pe care erau trecute 4 cifre ce au fost introduse în momentul plăţii. Martora a precizat că inculpaţii i-au spus că sunt interesaţi să cumpere încă 1500 de pachete de M. şi K., motiv pentru care i-au lăsat un număr de telefon, respectiv X pentru a face comandă şi a-i contacta ulterior. Martora a menţionat că unul dintre inculpaţi s-a prezentat cu numele de F.D. şi că în seara aceleiaşi zile s-a făcut comanda, motiv pentru care l-a contactat pe inculpatul care s-a prezentat cu numele respectiv, însă acesta a pretextat că este plecat în Ungaria. Din depoziţia testimonială a rezultat şi faptul că tranzacţia respectivă a fost validată chiar fără introducerea codului PIN, fiind suficientă tastarea ultimelor 4 cifre trecute pe banda albă lipită pe card.

La data de 23 mai 2008 a fost efectuată o recunoaştere după planşă fotografică, ocazie cu care martora M.A.M. l-a recunoscut pe inculpatul C.I.I.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită a fost efectuată o tranzacţie frauduloasă validată.

- Fapta inculpaţilor săvârşită la SC A. SRL Cluj

La data de 01 martie 2008 inculpaţii C.I.I. şi N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparţinând SC A. SRL Cluj cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Inculpaţii au cumpărat 2 baxuri de ţigări M. şi L., în valoare totală de 7324,67 RON. Inculpaţii au achitat contravaloarea produselor achiziţionate cu un card contrafăcut pe care l-au prezentat martorei T.A.L., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacţia fiind validată. Din declaraţia martorei T.A.L. a rezultat faptul că cei doi inculpaţi au plătit produsele cumpărate cu un card, emis de o instituţie bancară străină, tranzacţiile cu acesta fiind validate. De serviciu la data respectivă mai era şi martora B.M. care i-a văzut pe cei doi inculpaţi, pe care i-a şi descris ca fiind un bărbat în jur de 40 de ani cu ochelari de vedere şi un bărbat în jur de 30 de ani cu ochii verzi sau albaştri, ambii purtând şapcă cu cozoroc. Din declaraţiile martorelor a rezultat faptul că cel care a scos cardul din buzunar a fost inculpatul N.D.M.

La datele de 17 aprilie 2008 şi 18 aprilie 2008 au fost efectuate recunoaşteri după planşă fotografică, ocazie cu care martorele i-au recunoscut pe cei doi inculpaţi.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 4 tranzacţii frauduloase validate.

- Fapta inculpaţilor săvârşită la SC O.S. SRL Bucureşti - Punct de lucru magazinul situat în incinta Complexului Comercial I.M. din Cluj-Napoca

La data de 27 februarie 2008 inculpaţii C.I.I., N.D.M. şi T.I.O. s-au deplasat la magazinul aparţinând SC O.S. SRL Cluj cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute, inculpaţii au cumpărat 7 perechi de pantofi, dintre care 6 perechi de damă, în valoare totală de 2602 RON. Inculpaţii au încercat să achite contravaloarea produselor respective cu un card de culoare albă, pe care l-au prezentat martorei B.O. Ca urmare a faptului că tranzacţia nu a putut fi validată, cei trei inculpaţi s-au hotărât să revină ulterior, cerându-i însă martorei K.M. să reţină pentru câteva zile bunurile pe care au intenţionat să le cumpere.

Ulterior, la data de 01 martie 2008 în timp ce era de serviciu martorul O.V.M., cei trei inculpaţi au revenit, au mai achiziţionat încă două perechi de pantofi şi au plătit cu un card care avea o parte albă cu dungă neagră, iar o parte colorată, fără ca pentru validarea tranzacţiei să se solicite codul PIN. Ca urmare a acestui fapt tranzacţia a fost validată, astfel că inculpaţii au achiziţionat bunurile respective după care au părăsit incinta magazinului.

La datele de 17 aprilie 2008 şi 18 aprilie 2008 au fost efectuate recunoaşteri după planşă fotografică, ocazie cu care martorii i-au recunoscut pe cei trei inculpaţi.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacţii frauduloase validate.

4. Activitatea infracţională derulată de către cei trei inculpaţi pe raza comunei Gilău, judeţul Cluj

- Fapta inculpaţilor săvârşită la SC O. SRL Cluj - Punct de lucru magazinul situat în comuna Gilău, judeţul Cluj

La data de 28 februarie 2008 inculpaţii C.I.I. şi N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparţinând SC O. SRL Gilău cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Inculpaţii au cumpărat mai multe produse, respectiv 20 cartuşe de ţigări M., în valoare totală de 6213,6 RON. Inculpatul C.I.I. a achitat contravaloarea produselor achiziţionate cu un card contrafăcut pe care l-a prezentat martorei S.A.M., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacţia fiind validată. Cu ocazia audierii sale în faţa organelor de urmărire penală martora S.A.M. a arătat că a văzut că pe cardul ce i-a fost prezentat de către inculpat erau înscrise cu markerul 4 cifre care au fost tastate în momentul plăţii. Martora a precizat că inculpaţii i-au spus că sunt interesaţi să cumpere o cantitate mare de pachete de ţigări, întrucât sunt şoferi de tir şi le vând în străinătate, făcând o comandă în valoare de 4000 RON, pentru care au vrut să plătească tot cu carduri contrafăcute, însă tranzacţia nu a fost validată. Martora a menţionat că unul dintre inculpaţi avea ochelari de vedere, iar celălalt ochii foarte albaştri. Aceleaşi aspecte au fost confirmate şi de martora C.E. - şefa magazinului respectiv.

La data de 17 aprilie 2008 au fost efectuate recunoaşteri după planşă fotografică, ocazie cu care martorele i-au recunoscut pe inculpaţi.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 3 tranzacţii frauduloase validate.

- Fapta inculpaţilor săvârşită la SC P.F. SNC - Punct de lucru magazinul situat în comuna Gilău, judeţul Cluj

La data de 22 februarie 2008 inculpaţii C.I.I. şi N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparţinând SC P.F. SNC Gilău cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. În timp ce inculpatul T.I.O. aştepta afară, inculpaţii C.I.I. şi N.D.M. au intrat în incinta magazinului de unde au cumpărat mai multe pachete de ţigări. Inculpaţii au plătit contravaloarea produselor achiziţionate, respectiv suma de 57,12 RON cu un card contrafăcut pe care l-a prezentat martorei F.V.D., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacţia fiind validată. Cu ocazia audierii sale în faţa organelor de urmărire penală martora F.V.D. a arătat că pe cardul respectiv era lipit un leucoplast pe care erau scrise 4 cifre, motiv pentru care i s-a părut că ceva nu este în regulă. Martora s-a prefăcut iniţial că greşeşte suma tastată, sperând că inculpaţii vor pleca, însă întrucât aceştia au insistat să se realizeze tranzacţia aceasta s-a hotărât să-1 sune pe şeful său care i-a cerut să accepte plata cu cardul respectiv dacă POS indica că totul este în regulă. Cu toate acestea, deşi tranzacţia a fost validată martora i-a cerut colegei sale M.T.I. să iasă afară să noteze numărul de înmatriculare al autoturismului cu care au venit cei doi. Martora M.T.I. a ieşit din magazin după cei doi inculpaţi, ocazie cu care a observat că aceştia erau aşteptaţi de către inculpatul T.I.O., care era la volanul unui autoturism de culoare galbenă, cu nr. de înmatriculare ce avea în componenţa sa literele "MG".

La data de 27 martie 2008 au fost efectuate recunoaşteri după planşă fotografică, ocazie cu care martorele i-au recunoscut pe inculpaţi.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 3 tranzacţii frauduloase validate.

Ca urmare a faptului că societăţile comerciale menţionate mai sus cu excepţia SC D.M.G. SRL Târgu Mureş, şi-au recuperat prejudiciul cauzat de la B.T., acestea nu au fost citate în cauză în calitate de parte civilă.

B.T. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 26.611,43 RON sumă cu care a despăgubit societăţile comerciale, subrogându-se în drepturile acestora, anexând lista cu tranzacţiile efectuate.

SC D.M.G. SRL Târgu Mureş s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 15.457,37 RON, întrucât B.T. le-a comunicat că fiind vorba în cazul lor de un caz de fraudă reală sau presupusă, banca nu suportă pierderile.

În faza de cercetare judecătorească, la termenul din 12 mai 2011 a fost citit actul de sesizare al instanţei, au fost audiaţi inculpatul C.I.I., care a declarat că nu este de acord să fie judecat conform procedurii prevăzute de art. 320¹ C. proc. pen. şi că înţelege să invoce dreptul la tăcere, inculpatul N.D.M., care a declarat că nu este de acord să fie judecat conform procedurii prevăzută de art. 320¹ C. proc. pen. şi că înţelege să invoce dreptul la tăcere şi inculpatul T.I.O., care a declarat că nu vrea să fie judecat conform art. 320¹ C. proc. pen., pentru că nu a săvârşit fapta şi că invocă dreptul la tăcere.

La acelaşi termen de judecată au fost încuviinţaţi toţi martorii propuşi în rechizitoriu, pe parcursul cercetării judecătoreşti fiind audiaţi după cum urmează:

M.C. (fostă M.) I. a declarat că la începutul anului 2008 când lucra ca şi casieră la SC N.E., un bărbat a vrut să cumpere o cantitate mare de ţigări şi l-a îndrumat la colega ei întrucât aparatul POS nu funcţiona. A mai arătat că bărbatul respectiv i-a mai spus că doreşte să mai cumpere ţigări.

Martora S.R.E. şi-a menţinut declaraţia din cursul urmăririi penale şi a arătat că în februarie 2008 când lucra ca şi casieră la SC N.E. din Oradea, un bărbat în vârstă de aproximativ 37 de ani care avea o şapcă sport în cap a achiziţionat ţigări în valoare de peste 20 milioane RON, plătind cu un card care i s-a părut suspect pentru că avea lipit pe el o bandă izolatoare pe care erau scrise cifre.

Martora C.O.D. a declarat că în timp ce lucra în SC P. din I.M. Timişoara au intrat în magazin doi bărbaţi care au cumpărat lenjerie intimă în valoare de aproximativ 10 milioane RON vechi, martora recunoscându-l pe unul dintre cei doi ca fiind inculpatul T.I.O., prezent în sală la 09 iunie 2011. A mai precizat că inculpatul T.I.O. a fost cel care i-a înmânat cardul şi pentru că nu a funcţionat, i-a dat un alt card prin care plata a fost validată.

Martorul D.L.V., administrator al SC L.C. SRL, a declarat că în cursul anului 2008 vânzătoarea i-a spus că a avut o tranzacţie mare de ţigări şi băuturi scumpe, care au fost plătite cu cardul. A doua zi a mai venit un bărbat cu ochelari şi o căciulă sport care din nou a cumpărat ţigări, iar martorul nu i-a mai xeroxat buletinul pentru că acesta i l-a prezentat dar xeroxul magazinului nu funcţiona. Ulterior s-a constatat că banca nu a virat banii. Martorul a mai precizat că nu este sigur dacă persoana pe care a recunoscut-o la poliţie este aceeaşi cu cea care a cumpărat ţigările.

Martora S.E.C. şi-a menţinut declaraţiile date la poliţie şi a arătat că în cursul anului 2008 inculpatul N.D.M., prezent în sală la data de 08 septembrie 2011, a cumpărat câteva cartuşe de ţigări şi băuturi fine de la magazinul SC L.C. SRL din Oradea, achitând marfa cu cardul. A mai precizat că inculpatul a cumpărat în mai multe ocazii ţigări şi fiind întrebat de martoră, acesta a precizat că are nevoie de aşa multe ţigări pentru că este şofer şi le duce în Ungaria.

Martora R.A.T. a precizat că în timp ce lucra ca şi farmacistă în Cluj, a vândut în urmă cu aproximativ 2 ani la două persoane de sex masculin mai multe produse pentru copii, plătind marfa cu un card. Martora a precizat că ţine minte această tranzacţie întrucât avea o valoare mai mare, cardul cu care s-a plătit, spre deosebire de alte carduri, avea lipit pe el o hârtie de culoare albă şi după ceva timp au venit reprezentanţi ai B.T. care le-au făcut instructaj cu privire la utilizarea cardurilor. A mai precizat că nu i-ar mai putea recunoaşte pe cei doi.

Martora M. (fostă D.) E. a declarat că în timp ce lucra ca şi vânzătoare la magazinul T. din I.M. din Cluj în anul 2008, au venit 3 bărbaţi care au cumpărat lenjerie şi costume de baie în valoare de aproximativ 1.900 RON pe care au achitat-o cu cardul, după care a doua zi s-au întors şi au cumpărat din nou lenjerie şi costume de baie în valoare de aproximativ 20 milioane RON şi au plătit cu două carduri bancare, tranzacţia nefiind validată din prima. Martora l-a recunoscut după fotografiile care i-au fost prezentate în şedinţă publică din 29 septembrie 2011 pe inculpatul C.I.I. ca fiind unul dintre cei trei, fără ca inculpaţii să fie prezenţi la acel termen în sală.

Martora R.M.R. a declarat că în cursul anului 2007 sau 2008 în timp ce lucra ca şi casieră la SC T.G.R. SRL, un bărbat a cumpărat 30 cartuşe de ţigări şi a plătit cu un card care avea lipit pe el o bandă pe care erau scrise cifre. A mai precizat că bărbatul a spus că duce ţigările în străinătate.

Martora M.C.A. a declarat că în urmă cu câţiva ani când lucra ca şi vânzătoare la magazinul M. din I.M. Timişoara, una sau mai multe persoane au vrut să cumpere o cantitate mai mare de haine, dar pentru că tranzacţia nu a fost validată, clientul i-a smuls din mână cardul spunându-i că se va întoarce, lucru pe care nu l-a mai făcut.

Martora K.I. a declarat că în cursul anului 2008 în timp ce lucra la SC B. SRL din I.M. Cluj Napoca, au venit doi bărbaţi care au vrut să cumpere flori, au vrut să plătească cu un card, tranzacţia nu a fost validată, dar s-au întors cu un alt card bancar cu care au reuşit să achite. Martora a spus că ea crede că cei doi bărbaţi sunt inculpaţii C.I.I. şi T.I.O., pe care i-a recunoscut după planşele foto prezentate în şedinţa publică din 29 septembrie 2011, fără ca cei doi să fie prezenţi la acel termen.

Martorul M.G. a declarat că în timp ce lucra ca şi vânzător la SC M.B. SRL din Cluj, a vândut două biciclete la doi sau trei bărbaţi care au achitat cu un card care nu era eliberat de o bancă românească. Cu privire la declaraţia de la poliţie în care martorul ar fi arătat că pe cardul respectiv erau trecute 4 cifre cu pixul, a precizat că nu mai a reţinut exact, întrucât de la data producerii incidentului a fost operat de două ori sub anestezie totală.

Martorul F.T.Ş. a declarat că a fost martor asistent la o recunoaştere după planşe foto efectuate de către o casieriţă, dar nu îşi aduce aminte detalii.

Martora P.A.L. a declarat că în timp ce lucra în cursul anului 2008 la magazinul L. din I.M., doi sau trei bărbaţi au cumpărat haine de o valoare mare şi au achitat cu un card care avea lipit pe el o hârtie de culoare albă, după care a aflat că respectivul card nu era bun. Martora a mai precizat că ea crede că cel care i-a dat cardul a fost C.I.I. care a fost însoţit de T.I.O., pe care i-a recunoscut după planşele foto prezentate în şedinţă publică la termenul din 24 noiembrie 2011, fără ca inculpaţii să fie prezenţi la acel termen în sala de judecată.

Martora F.A.M. a declarat că în cursul anului 2008 au venit în magazin 3 băieţi care au cumpărat marfă în valoare de aproximativ 1.600 RON, plătind cu un card negru care avea lipit pe el codul PIN din 4 cifre, despre care posesorul i-a spus că este un card internaţional. Ulterior banca a făcut sesizare cu privire la tranzacţia respectivă. Martora a spus că ea crede că doi dintre clienţi sunt inculpaţii C.I.I. şi N.D.M., pe care i-a recunoscut după planşele foto prezentate în şedinţă publică la termenul din 24 noiembrie 2011, fără ca inculpaţii să fie prezenţi la acel termen în sala de judecată.

Martora C.E. a declarat că în ziua incidentului era de serviciu la SC O. Gilău şi a fost chemată de vânzătoare pentru că un bărbat în vârstă de aproximativ 30 - 40 de ani a cumpărat ţigări în valoare de aproximativ 50 milioane RON şi a plătit cu un card care nu necesita cod PIN. Martora l-a recunoscut pe unul dintre cei doi ca fiind probabil C.I.I., indicându-l după planşele foto prezentate în şedinţă publică la termenul din 24 noiembrie 2011, fără ca inculpaţii să fie prezenţi la acel termen în sala de judecată.

Martora F.V.D. a declarat că în timp ce lucra la SC P.F. din Gilău, nişte băieţi au plătit cu cardul o cantitate mai mare de ţigări. Pentru că i s-a părut suspect cardul, având pe el lipit un leucoplast, martora a ieşit după cei doi şi a văzut că îi aşteaptă o maşină, dar nu mai ţine minte dacă a reuşit să noteze nr. maşinii.

Martora T.A.L. a declarat că în cursul anului 2008 au venit la magazinul A. 3 sau 4 bărbaţi, au cumpărat ţigări pe care le-au plătit cu un card, fără să i se pară ceva suspect. Martora a mai precizat că nu recunoaşte după planşele foto care i-au fost prezentate pe vreunul din bărbaţii respectivi.

Martorul O.V.M. a declarat că în timp ce lucra la SC O.S. din I.M. din Cluj, au venit 3 bărbaţi care au cumpărat încălţăminte pentru bărbaţi şi femei, erau grăbiţi şi au achitat marfa cu un card. La o săptămână au venit de la bancă şi de la poliţie să ceară detalii cu privire la tranzacţie. Martorul nu i-a recunoscut pe cei 3 după planşele foto care i-au fost prezentate.

Martora A. (fostă M.) M. a declarat că lucra la magazinul N.E., fiind pe tură cu M.I., care era la standul de ţigări şi băuturi scumpe, precizând că şi-a adus aminte de incident întrucât a fost vorba de o tranzacţie foarte mare care nu prea se întâlnea la ei în magazin.

Martora B.M. a declarat că în timp ce era la serviciu la SC A. din Cluj, într-o zi din 2008 vânzătoarele i-au spus că au venit două persoane care au cumpărat ţigări în cantitate foarte mare pe care le-au achitat cu cardul. A mai precizat că a declarat la poliţie că recunoaşte persoanele respective pentru că aşa i s-a spus.

Martorul A.S.N. a declarat că în perioada ianuarie - februarie 2008 şi-a pierdut cartea de identitate, după care a anunţat la poliţe incidentul şi şi-a făcut un buletin nou. A mai precizat că nu a fost niciodată cazat la un hotel din Cluj şi nu a împrumutat la nimeni cartea de identitate.

Martora G.M. a declarat că a spus adevărul cu ocazia audierii la poliţie, dar pentru că a trecut mult timp de atunci nu ţine minte detalii, dar şi-a recunoscut semnătura de pe declaraţiile care i-au fost prezentate.

Martorul B.E. a declarat că inculpaţii T.I.O. şi C.I.I. şi încă o persoană al cărei nume nu-l cunoaşte au venit de mai multe ori la firma de închirieri auto unde lucra martorul, îşi lăsau maşina şi închiriau un autoturism pentru 2 - 3 zile. A mai precizat faptul că după ce inculpaţii au închiriat un autoturism F.F. cu numere de Bucureşti, martorul a fost sunat de către un translator de la poliţia maghiară din Szolnok că inculpaţii care au închiriat maşina au fost prinşi în Ungaria furând cu carduri.

Martora C.R.G. a declarat că în timp ce lucra la SC D.M.G. în I.M. din Cluj Napoca, la un moment dat au venit 3 bărbaţi care au cumpărat mai multe haine pe care le-au plătit cu cardul, iar a doua zi au venit reprezentanţii B.T. spunând că respectivele carduri erau false.

Martora l-a recunoscut pe inculpatul N.D.M. ca fiind unul din cei trei bărbaţi şi de asemenea i-a recunoscut cu certitudine după pozele care i-au fost prezentate în şedinţa publică din 23 februarie 2012 pe inculpaţii C.I.I. şi T.I.O. ca fiind ceilalţi doi. De menţionat că la termenul din 23 februarie 2012, când a fost audiată martora, a fost prezent doar inculpatul N.D.M., fiind lipsă ceilalţi doi inculpaţi pe care martora i-a recunoscut după planşele foto.

Martora U.L., concubina inculpatului N.D.M., a declarat că acesta din urmă îl cunoaşte pe C.I.I. şi că aceştia au plecat la cumpărături în Ungaria, unde au fost arestaţi. A mai arătat că nu l-a văzut pe inculpatul N.D.M. să aducă marfă din străinătate să o vândă, dar ştie că obişnuia să aducă haine de la Bucureşti şi le vindea. A mai precizat că de la domiciliul lor a fost ridicată o bicicletă adusă de inculpatul N.D.M.

Cu privire la ceilalţi martori încuviinţaţi, s-au aplicat prevederile art. 327 alin. (3) C. proc. pen. sau art. 329 alin. (3) C. proc. pen., aşa cum a rezultat din încheierile din 12 ianuarie 2012, 26 ianuarie 2012, 23 februarie 2012 şi 22 martie 2012.

Analizând întregul ansamblu probatoriu administrat în cauză, s-a apreciat că vinovăţia celor trei inculpaţi a fost dovedită cu privire la săvârşirea infracţiunilor de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, prevăzută şi pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 şi efectuarea unor operaţiuni prin folosirea de instrumente de plată electronică, fără consimţământul titularului instrumentului, respectiv, prevăzută şi pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002.

Fiind audiaţi în faţa organelor de urmărire penală, inculpaţii C.I.I., N.D.M. şi T.I.O., au arătat că se prevalează de dreptul la tăcere şi nu au dorit să dea niciun fel de declaraţii cu privire la învinuirea care li se aduce.

Astfel, din împrejurările concrete de comitere a faptei, din corespondenţa purtată cu autorităţile maghiare, precum şi din conduita ulterioară pe care inculpaţii au avut-o în sensul săvârşirii unor infracţiuni prevăzute tot de Legea nr. 39/2003 şi de Legea nr. 365/2002, a rezultat faptul că aceştia au acţionat în mod coordonat, pe o anumită perioadă de timp, cu scopul bine determinat, având roluri dinainte prestabilite. Din depoziţiile martorilor - angajaţi ca şi vânzători la societăţile comerciale unde au fost utilizate cardurile contrafăcute, se desprinde faptul că cei trei inculpaţi acţionau în felul următor: intrau în incinta magazinelor, intrau în vorbă cu vânzătorii, pretextând diverse motive pentru care achiziţionează cantităţi mari de produse de la magazine cu vânzare en-detail, întotdeauna aveau asupra lor mai multe carduri contrafăcute, ce prezentau detalii imediat remarcate de către vânzători, stabileau eventuale întâlniri cu vânzătorii în incinta magazinelor, la o dată ulterioară, purtau acelaşi gen de îmbrăcăminte de fiecare dată, urmărind să îşi acopere faţa cu cozorocul unor şepci şi după ce achiziţionau produsele, părăseau în grabă locaţiile amintite. Aceste aspecte se desprind şi din înregistrările video ale camerelor de supraveghere montate în incinta unora dintre societăţile comerciale unde au acţionat inculpaţii şi care sunt depuse la dosarul cauzei.

Din depoziţiile testimoniale administrate în cauză, a rezultat faptul că, de regulă, inculpaţii susţineau în faţa martorilor că urmează să plece în străinătate, că sunt şoferi şi stabileau legătura cu unii dintre martori prin faptul că lăsau un număr de telefon. De asemenea, din conţinutul aceloraşi mijloace de probă, a rezultat şi faptul că unii martorii i-au descris pe autorii faptelor cu următoarele semnalmente: unul mai în vârstă, cu ochelari de vedere, iar ceilalţi doi, tineri, cu vârste cuprinse între 25 şi 30 de ani, dintre care unul cu ochii de un albastru intens. Mai mult, majoritatea martorilor i-au recunoscut după planşă fotografică pe cei trei inculpaţi, indicându-i după semnalmentele arătate. De menţionat că unii dintre martori i-au recunoscut după poze pe inculpaţi după planşele foto care le-au fost prezentate în şedinţă publică în cursul cercetării judecătoreşti, în condiţiile în care inculpaţii nu au fost prezenţi la acele termene de judecată.

De asemenea, martorii au indicat că toate cardurile folosite pentru plata contravalorii produselor, fie aveau lipite lângă banda magnetică o hârtie pe care erau scrise de mână 4 cifre, fie cele 4 cifre erau scrise direct pe card cu un marker. În conţinutul declaraţiilor, martorii au precizat că în mod suspect, aparatele POS nu au solicitat codul PIN, fiind suficientă introducerea cardurilor respective în fanta specială cu care erau prevăzute aparatele amintite.

La data de 18 iunie 2008, a fost formulată o cerere de comisie rogatorie internaţională, prin care autorităţile române au solicitat în mod direct, potrivit Convenţiei privind asistenţa judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene adoptată la Bruxelles la data de 29 mai 2000, Procuraturii oraşului Debrecen - Ungaria, o listă a operaţiunilor financiare frauduloase efectuate de către cei trei inculpaţi pe teritoriul Ungariei şi o listă a instrumentelor de plată electronică utilizate. În conţinutul aceleiaşi cereri s-au solicitat şi copii ale declaraţiilor date de către cei trei inculpaţi în faţa autorităţilor judiciare din Ungaria, precum şi o scurtă prezentare a faptelor reţinute în sarcina lor. Din răspunsul autorităţilor maghiare, a rezultat faptul că cei trei inculpaţi au fost arestaţi preventiv la data de 1 aprilie 2008, pentru că, în perioada 17 noiembrie 2007 - 1 aprilie 2008, au efectuat mai multe tranzacţii la diferiţi comercianţi în localităţile Debrecen, Foldes, Berettyoujfalu, Derecske, Puspoklladany şi Szolnok, prin folosirea a 57 de carduri bancare false, de origine străină, cauzând un prejudiciu în sumă totală de 2.523.902 HUF, tranzacţii realizate. Din conţinutul aceluiaşi act a rezultat şi faptul că inculpatul C.I.I. s-a prevalat de dreptul la tăcere în faţa autorităţilor maghiare, inculpatul T.I.O. a arătat că a fost doar şofer şi i-a transportat pe ceilalţi doi inculpaţi; în timp ce inculpatul N.D.M. a recunoscut că a folosit de două ori carduri bancare pentru plata unor produse în localitatea Szolnok, însă aceste carduri nu-i aparţineau, ci i-au fost date de o persoană pe numele M.C., pentru a le folosi. La răspunsul autorităţilor maghiare a fost anexată lista tranzacţiilor efectuate de către cei trei inculpaţi pe teritoriul Ungariei, listă conţinând seriile de carduri utilizate de către aceştia, indiferent dacă tranzacţiile au fost sau nu validate. Din analiza seriilor de carduri comunicate de autorităţile ungare se poate constata că o parte dintre acestea au fost utilizate şi pe teritoriul României, cu prilejul săvârşirii prezentei infracţiuni, la plata diferitelor produse la SC A. SRL Cluj şi la SC N.C. SRL Cluj. De menţionat a fost faptul că, aşa cum a rezultat din scriptele comunicate de autorităţile maghiare, inculpaţii au cumpărat prin utilizarea cardurilor bancare acelaşi fel de produse şi anume: produse cosmetice, ţigări şi obiecte de îmbrăcăminte, iar cardurile utilizate erau emise, în marea lor majoritate, de aceleaşi instituţii bancare (B.B.P. Anglia, C.O.N.A. SUA, U.C.S.C.U. SUA etc).

În cursul cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că inculpaţii s-au deplasat din localitatea de domiciliu - municipiul Oradea, la locul săvârşirii faptelor - diferite oraşe din Ungaria şi municipiile Cluj-Napoca şi Timişoara, cu autoturisme închiriate, în scopul împiedicării identificării lor. Aşadar, cu ocazia administrării mijloacelor de probă s-a stabilit faptul că inculpaţii se deplasau cu autoturisme închiriate în oraşele în care săvârşeau infracţiunile, se cazau la diferite pensiuni prezentându-se sub o altă identitate, aspect care a fost menţionat şi în răspunsul autorităţilor maghiare şi care a fost stabilit în urma verificărilor efectuate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Cu ocazia verificărilor efectuate de către organele de poliţie judiciară, s-a stabilit că la data de 29 februarie 2008, pe numele numitului A.S.N. au fost închiriate două camere la pensiunea F.Y., aparţinând SC E.E. SRL Cluj. La data de 21 mai 2010 a fost audiat martorul A.S.N., care a declarat că nu a fost pe raza municipiul Cluj-Napoca din anul 1980 şi că în cursul lunii februarie 2008, şi-a pierdut cartea de identitate cu seria Y, motiv pentru care i-a şi fost eliberată de către poliţia oraşului Salonta o nouă carte de identitate cu seria Z. Aceeaşi împrejurare a rezultat şi din conţinutul comisiei rogatorii internaţionale, în sensul că, pe teritoriul Ungariei inculpaţii se prezentau sub identitatea R.W. ori de câte ori au fost opriţi de către autorităţi, unde s-au şi legitimat cu un permis de circulaţie emis pe numele respectiv.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că la locuinţa inculpatului N.D.M. a fost găsită bicicleta achiziţionată de la SC I.B. SRL Cluj, prin utilizarea cardurilor contrafăcute, ocazie cu care a fost ridicată şi predată ulterior reprezentantului societăţii respective.

În cauză a fost audiată martora B.A., angajată ca şi vânzătoare la SC D.M.G. Târgu Mureş, Punct de lucru magazinul M. din incinta complexului comercial I.M. din Cluj-Napoca. Martora a arătat că a intrat în vorbă cu inculpaţii, a făcut schimb de numere de telefon cu aceştia şi ulterior s-a şi întâlnit cu inculpaţii, la pensiunea F.Y., situată în zona hotelului B. din Cluj-Napoca. Martora a indicat la data sesizării organelor judiciare penale că nr. de telefon care i-a fost dat de către unul dintre inculpaţi era X1. Ca urmare a faptului că la data sesizării inculpaţii nu erau identificaţi, s-au solicitat listinguri de la operatorii de telefonie mobilă, cu privire la toate numerele de telefon indicate de către martorii audiaţi în cauză, ca fiind numerele pe care inculpaţii le-au lăsat ca şi numere de contact. În această modalitate s-a stabilit că numerele de telefon X1 şi X2, au fost utilizate de către numitul C.I.I., motiv pentru care s-a dispus prin încheierea penală nr. 8/C/I din 20 martie 2008 a Judecătoriei Cluj-Napoca interceptarea şi înregistrarea posturilor telefonice respective, însă la scurt timp lupă emiterea autorizaţiilor de interceptare şi înregistrare, inculpaţii au fost arestaţi de către autorităţile maghiare.

Pe cale de consecinţă, faţă de probele administrate, a rezultat cu certitudine faptul că cei trei inculpaţi au efectuat operaţiuni de plată a diferitelor produse prin utilizarea unor carduri bancare, fără consimţământul titularului acestora. Acest aspect a fost stabilit pe de o parte prin depoziţiile testimoniale, confirmate şi de recunoaşterile şi după planşă fotografică, iar pe de altă parte, prin înregistrările camerelor de supraveghere.

În ceea ce priveşte infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, prevăzută şi pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003, în practica şi în literatura de specialitate s-a statuat că existenţa acestei infracţiuni presupune un consens neechivoc, o înţelegere de a acţiona potrivit unui plan pentru săvârşirea uneia sau mai multor infracţiuni, perspectiva unei durate în timp, a mai multor persoane ce acţionează coordonat cu un scop infracţional comun. În speţă, aceasta se conturează prin următoarele aspecte: inculpaţii au comis infracţiunea scop pe o perioadă determinată de timp (în acest sens neputând face abstracţie de activitatea infracţională pe care au derulat-o în Ungaria), au săvârşit faptele în general în afara localităţii de domiciliu, faptele au fost comise prin acelaşi mod de operare, au urmărit ca prin efectuarea tranzacţiilor frauduloase să achiziţioneze doar produse uşor vandabile ulterior (ţigări, produse cosmetice, obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte), au utilizat doar carduri bancare emise de instituţii bancare din SUA, Marea Britanie, Franţa, s-au îmbrăcat întotdeauna în aşa fel în cât fizionomia să le fie cât mai puţin surprinsă de camerele de supraveghere, s-au deplasat întotdeauna cu autoturisme închiriate şi s-au cazat sub altă identitate, atunci când era cazul, la pensiuni sau hoteluri; au utilizat carduri care aveau lipite ultimele 4 cifre şi au folosit aceleaşi pretexte ori de câte ori au fost întrebaţi de către vânzători ce fac cu produsele respective - fapt care a denotat că au pregătit în cele mai mici detalii comiterea faptelor. Prin urmare săvârşirea infracţiunii scop de către cei trei inculpaţi nu s-a realizat printr-o simplă participaţie penală, în formele menţionate în Capitolul III C. pen., ci s-a realizat organizat, în mod detaliat, deplasarea, îmbrăcămintea, alibiurile fiind stabilite cu minuţiozitate. Aşadar, ceea ce s-a remarcat din modul de operare al inculpaţilor, a fost faptul că au încercat în general să săvârşească faptele în altă localitate decât cea de domiciliu, că au utilizat doar cartele telefonice prepaid, că şi-au dat alte identităţi - elemente care denotă caracterul coordonat al faptelor lor, în sensul cerut de art. 8 din Legea nr. 39/2003. Cu toate că activitatea infracţională a inculpaţilor nu s-a desfăşurat în mod spontan, nu s-a putut reţine existenţa unui grup infracţional organizat în sensul cerut de art. 7 din Legea nr. 39/2003, nefiind stabilită între inculpaţi o structură piramidală, modul de operare al acestora depăşind însă simpla participaţie penală.

Starea de fapt reţinută şi vinovăţia inculpaţilor au fost pe deplin dovedite cu probele administrate în cauză: plângerea penală şi actele anexe depuse de B.T., plângerea penală şi actele anexe depuse de SC D.M.G. SRL Târgu Mureş, procese-verbale de efectuare a unor acte premergătoare, proces-verbal de constatare şi planşă fotografică anexă, proces-verbal de efectuare a unor verificări, cereri privind interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi comunicărilor telefonice, încheierile penale nr. 8/C/2008 şi 11/C/2008 ale Judecătoriei Cluj-Napoca, procese-verbale de transcriere a convorbirilor şi comunicărilor telefonice interceptate şi înregistrate în baza autorizaţiilor emise de Judecătoria Cluj-Napoca, copii ale chitanţelor emise de aparatele POS urmare a utilizării cardurilor contrafăcute, declaraţiile martorilor analizate mai sus, procese-verbale de prezentare de recunoaştere după planşă fotografică şi planşă fotografică anexă, copii ale chitanţelor emise de aparatele POS urmare a utilizării cardurilor contrafăcute.

Faţă de cele ce preced s-a apreciat că solicitările de achitare a inculpaţilor în baza art. 10 alin. (1) lit. c) C. proc. pen. pe motiv că faptele nu ar fi fost săvârşite de către aceştia sunt neîntemeiate.

S-a constatat că în drept, fapta inculpatului C.I.I., constând în aceea că în perioada februarie - martie 2008, împreună cu inculpaţii N.D.M. şi T.I.O., s-a asociat în scopul săvârşirii infracţiunii de efectuare a unor operaţiuni frauduloase, cu instrumente de plată electronică emise de instituţii bancare din străinătate, fără consimţământul titularilor acestora, acţionând coordonat şi organizat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada februarie - martie 2008, a efectuat şi a participat în mod direct la efectuarea mai multor transferuri de fonduri descrise mai sus, prin utilizarea, cu ocazia achiziţionării diferitelor produse, a unor carduri bancare contrafăcute, emise de instituţii bancare din străinătate, fără consimţământul titularului acestora, cauzând un prejudiciu total de 33681,8 RON, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prevăzută şi pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. şi infracţiunea de efectuare a unor operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimţământul titularului prevăzută şi pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen., texte în baza cărora a fost condamnat la câte o pedeapsă de 5 ani închisoare.

Având în vedere că prin Sentinţa penală nr. 107/P din 07 aprilie 2003 a Tribunalului Bihor definitivă prin Decizia penală nr. 148/A din 03 iulie 2003 a Curţii de Apel Oradea în Dosar nr. 2223/2003 a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 5 ani închisoare din executarea căreia a fost eliberat la data de 29 noiembrie 2005 cu un rest de 525 zile, pedeapsă care constituie primul termen al recidivei mari post executorii pentru infracţiunile săvârşite în perioada februarie - martie 2008, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului prin a reţinerea recidivei postexecutorii, prevăzută de art. 37 lit. b) C. pen., în loc de recidiva postcondamnatorie, prevăzută de art. 37 lit. a) C. pen. la ambele infracţiuni.

La individualizarea pedepsei, conform criteriilor prevăzute la art. 72 C. pen. instanţa de fond a avut în vedere limitele de pedeapsă fixate prin legea specială, împrejurările comiterii faptei, perseverenţa infracţională a inculpatului, valoarea foarte mare a prejudiciului nerecuperat, vătămarea deosebit de gravă adusă obiectului juridic special al infracţiunii informatice, constând în încrederea pe care trebuie să o aibă cetăţenii în mijloacele de plată electronice, cu atât mai mult cu cât cardurile au fost emise în alt stat, fiind în prezenţa unui caz de criminalitate transfrontalieră şi nu în ultimul rând atitudinea refractară a inculpatului care a invocat dreptul la tăcere şi nu a dat detalii cu privire la modul cum a obţinut cardurile false.

În cadrul individualizării judiciare a pedepsei, a reţinerii circumstanţelor atenuante prevăzute la art. 74 C. pen. constatarea şi caracterizarea acestora ca atare este lăsată la aprecierea instanţei de judecată.

Având în vedere numeroasele antecedente penale ale inculpatului şi atitudinea nesinceră a acestuia, nu au putut fi reţinute circumstanţe atenuante.

Constatând încălcarea deosebit de gravă pe care a adus-o inculpatul prin fapta sa obiectului juridic special al infracţiunilor constând în încrederea pe care trebuie să o aibă cetăţenii în instrumentele de plată electronice emise de unităţi bancare, respectiv în relaţiile sociale privind autenticitatea acestor plăţi şi buna desfăşurare a acestor tranzacţii şi periclitarea acestora prin asocierea inculpaţilor, în baza art. 65 C. pen. s-a aplicat atât pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cât şi pentru cea prevăzută de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice prevăzută de art. 64 lit. a) teza II şi lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani, întrucât inculpatul a devenit nedemn să exercite aceste drepturi.

S-au descontopit pedepsele de mai sus şi le repune în individualitatea lor.

Instanţa de fond a reţinut că natura faptei săvârşite, ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. urmând ca în baza art. 71 alin. (2) C. pen. să le interzică pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 36 alin. (3) C. pen. coroborat cu art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada executată de la 01 august 2006 până la 07 septembrie 2007.

S-a constatat că în drept, fapta inculpatului N.D.M., constând în aceea că în perioada februarie - martie 2008, împreună cu inculpaţii C.I.I. şi T.I.O., s-a asociat în scopul săvârşirii infracţiunii de efectuare a unor operaţiuni frauduloase, cu instrumente de plată electronică emise de instituţii bancare din străinătate, fără consimţământul titularilor acestora, acţionând coordonat şi organizat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada februarie - martie 2008, a efectuat şi a participat în mod direct la efectuarea mai multor transferuri de fonduri descrise mai sus, prin utilizarea, cu ocazia achiziţionării diferitelor produse, a unor carduri bancare contrafăcute, emise de instituţii bancare din străinătate, fără consimţământul titularului acestora, cauzând un prejudiciu total de 33.681,8 RON, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prevăzută şi pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. şi infracţiunea de efectuare a unor operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimţământul titularului prevăzută şi pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen., texte în baza cărora a fost condamnat inculpatul la câte o pedeapsă de 5 ani închisoare.

Având în vedere că prin Sentinţa penală nr. 478 din 01 iulie 2002 a Judecătoriei Oradea definitivă prin nerecurare în Dosar nr. 7507/2001 şi Sentinţa penală nr. 495/2003 a fost condamnat la câte o pedeapsă rezultantă de 5 ani închisoare din executarea căreia a fost eliberat la data de 26 mai 2004 cu un rest de 713 zile, pedeapsă care constituie primul termen al recidivei mari postexecutorii pentru infracţiunile săvârşite în perioada februarie - martie 2008, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului prin reţinerea recidivei postexecutorii, prevăzută de art. 37 lit. b) C. pen., în loc de recidiva postcondamnatorie, prevăzută de art. 37 lit. a) C. pen. la ambele infracţiuni.

La individualizarea pedepsei, conform criteriilor prevăzute la art. 72 C. pen. instanţa de fond a avut în vedere limitele de pedeapsă fixate prin legea specială, împrejurările comiterii faptei, numărul de acte materiale, valoarea foarte mare a prejudiciului nerecuperat, vătămarea deosebit de gravă adusă obiectului juridic special al infracţiunii informatice, constând în încrederea pe care trebuie să o aibă cetăţenii în mijloacele de plată electronice, cu atât mai mult cu cât cardurile au fost emise în alt stat, fiind în prezenţa unui caz de criminalitate transfrontalieră şi nu în ultimul rând atitudinea refractară a inculpatului care a invocat dreptul la tăcere şi nu a dat detalii cu privire la modul cum a obţinut cardurile false şi antecedentele penale ale acestuia.

Având în vedere numeroasele antecedente penale ale inculpatului şi atitudinea nesinceră a acestuia, nu au putut fi reţinute circumstanţe atenuante.

Constatând încălcarea deosebit de gravă pe care a adus-o inculpatul prin faptele sale obiectului juridic special al infracţiunilor constând în încrederea pe care trebuie să o aibă cetăţenii în instrumentele de plată electronice emise de unităţi bancare, respectiv în relaţiile sociale privind autenticitatea acestor plăţi şi buna desfăşurare a acestor tranzacţii şi periclitarea acestora prin asocierea inculpaţilor, în baza art. 65 C. pen. s-a aplicat atât pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cât şi pentru cea prevăzută de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice prevăzută de art. 64 lit. a) teza II şi lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani, întrucât inculpatul a devenit nedemn să exercite aceste drepturi.

S-a constatat că în drept, fapta inculpatului T.I.O., constând în aceea că, în perioada februarie - martie 2008, împreună cu inculpaţii C.I.I. şi N.D.M., s-a asociat în scopul săvârşirii infracţiunii de efectuare a unor operaţiuni frauduloase, cu instrumente de plată electronică emise de instituţii bancare din străinătate, fără consimţământul titularilor acestora, acţionând coordonat şi organizat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada februarie - martie 2008, a efectuat şi a participat în mod direct la efectuarea mai multor transferuri de fonduri descrise mai sus, prin utilizarea, cu ocazia achiziţionării diferitelor produse, a unor carduri bancare contrafăcute, emise de instituţii bancare din străinătate, fără consimţământul titularului acestora, cauzând un prejudiciu total de 33.681,8 RON, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prevăzută şi pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. şi infracţiunea de efectuare a unor operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimţământul titularului prevăzută şi pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen., texte în baza cărora urmează a fi condamnat la câte o pedeapsă de 5 ani închisoare.

La individualizarea pedepsei, conform criteriilor prevăzute la art. 72 C. pen. instanţa de fond a avut în vedere limitele de pedeapsă fixate prin legea specială, împrejurările comiterii faptei, numărul de acte materiale, valoarea foarte mare a prejudiciului nerecuperat, vătămarea deosebit de gravă adusă obiectului juridic special al infracţiunii informatice, constând în încrederea pe care trebuie să o aibă cetăţenii în mijloacele de plată electronice, cu atât mai mult cu cât cardurile au fost emise în alt stat, fiind în prezenţa unui caz de criminalitate transfrontalieră şi nu în ultimul rând atitudinea refractară a inculpatului care a invocat dreptul la tăcere şi nu a dat detalii cu privire la modul cum a obţinut cardurile false şi antecedentele penale ale acestuia.

Având în vedere numeroasele antecedente penale ale inculpatului şi atitudinea nesinceră a acestuia, nu pot fi reţinute circumstanţe atenuante.

S-au descontopit pedepsele de mai sus care au fost repuse în individualitatea lor.

În baza art. 36 alin. (2) C. pen. raportat la art. 33 lit. a) C. pen., art. 34 lit. b) C. pen. şi art. 35 alin. (3) C. pen., au fost contopite pedepsele de mai sus în cea mai grea, de 5 ani închisoare şi 1 pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani, urmând ca în final să execute 5 ani închisoare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani.

În baza art. 36 alin. (3) C. pen. coroborat cu art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada executată de la 09 martie 2012 la zi.

Sub aspectul laturii civile s-a apreciat că valoarea prejudiciului a fost dovedită prin înscrisurile comunicate de comercianţi şi de unitatea bancară care se coroborează şi cu declaraţiile martorilor.

Prin urmare, în baza art. 14 C. proc. pen. şi art. 346 C. proc. pen. cu referire la art. 998 - art. 999 C. civ. s-a admis acţiunea civilă exercitată de către partea vătămată B.T. şi ţinând cont de gradul de participaţie la săvârşirea faptelor au fost obligaţi în solidar inculpaţii C.I.I., T.I.O. şi N.D.M. la plata către aceasta, a sumei de 18.176,44 RON daune materiale şi a fost obligat inculpatul N.D.M. la plata către aceeaşi parte civilă a sumei de 8.434,99 RON daune materiale.

În baza art. 14 C. proc. pen. şi art. 346 C. proc. pen. cu referire la art. 998 - art. 999 C. civ. s-a admis acţiunea civilă exercitată de către partea vătămată SC D.M.G. SRL Târgu Mureş şi au fost obligaţi în solidar inculpaţii C.I.I., T.I.O. şi N.D.M. la plata către aceasta, a sumei de 15.457,37 RON daune materiale.

În baza art. 191 alin. (1) şi (2) C. proc. pen., au fost obligaţi inculpaţii la plata sumei de câte 2.000 RON cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Împotriva acestei sentinţei, în termen legal, au declarat recurs inculpaţii recurenţi N.D.M. şi T.I.O.

Inculpatul recurent N.D.M., a solicitat prin intermediul apărătorului desemnat din oficiu, admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi în urma reanalizării probaţiunii să se reducă pedeapsa aplicată. S-a solicitat reţinerea prevederilor art. 74 şi 76 C. pen.

Inculpatul recurent T.I.O., a solicitat prin intermediul apărătorului desemnat din oficiu, admiterea recursului, casarea sentinţei recurate, iar în urma rejudecării cauzei, achitarea acestuia în baza art. 11 pct. 2 raportat la art. 10 lit. c) C. proc. pen.

Prin Decizia penală nr. 479/R din 25 iunie 2013 pronunţată de Curtea de Apel Oradea, secţia penală şi pentru cauze cu minori, în baza art. 385¹⁵ pct. 1 lit. b) C. proc. pen. s-au respins ca nefondate recursurile penale declarate de inculpaţii N.D.M., T.I.O., împotriva Sentinţei penale nr. 491 din 29 martie 2012 pronunţată de Judecătoria Oradea, pe care o menţine în întregime.

Au fost obligaţi recurenţii să plătească statului suma de câte 500 RON fiecare, cheltuieli judiciare în recurs.

Suma de câte 300 RON, onorarii pentru avocaţii din oficiu S.R. şi F.A., conform delegaţiilor nr. 2608 din 10 mai 2012, 2607 din 10 mai 2012 emise de Baroul Bihor, a fost avansată din fondul Ministerului Justiţiei.

Examinând hotărârea recurată din oficiu şi prin prisma motivelor invocate, Curtea, în baza art. 385¹⁴ C. proc. pen. raportat la art. 385⁹ C. proc. pen. a reţinut următoarele:

În mod corect a stabilit prima instanţă starea de fapt dedusă judecăţii, constând în aceea că în perioada februarie - martie 2008, inculpaţii, împreună cu coinculpatul C.I.I. - faţă de care s-a disjuns soluţionarea recursului declarat de către acesta -, s-au asociat în scopul săvârşirii infracţiunii de efectuare a unor operaţiuni frauduloase, cu instrumente de plată electronică emise de instituţii bancare din străinătate, fără consimţământul titularilor acestora, acţionând coordonat şi organizat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au efectuat şi au participat în mod direct la efectuarea a mai multe transferuri de fonduri prin utilizarea, cu ocazia achiziţionării diferitelor produse, în magazine situate pe raza municipiilor Timişoara, Cluj şi Oradea, cu ajutorul unor carduri bancare contrafăcute, emise de instituţii bancare din străinătate, fără consimţământul titularului acestora, după cum urmează:

S-a arătat că la data de 24 februarie 2008 inculpaţii C.I.I., N.D.M. şi T.I.O. s-au deplasat în municipiul Timişoara cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, în timp ce inculpatul T.I.O. aştepta afară, în incinta magazinului aparţinând societăţii menţionate mai sus au intrat inculpaţii N.D.M. şi C.I.I. Cei doi inculpaţi au achiziţionat un ceas marca A. în valoare de 2300 RON, după care au plătit contravaloarea acestuia cu un card care avea lipit pe partea cu bandă magnetică o bucată de leucoplast pe care erau trecute 4 cifre.

La data de 24 februarie 2008 inculpatul N.D.M. s-a deplasat la magazinul mai sus amintit cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, inculpatul a achiziţionat mai multe cartuşe de ţigări de diferite mărci şi cartele telefonice Orange. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card de culoare albastră cu intenţia de a achita contravaloarea produselor. La data respectivă de serviciu la magazinul amintit erau martorele M.M. şi M.I. angajate în calitate de lucrător comercial. Martora M.M. a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacţia realizându-se fără probleme, astfel că învinuitul a luat produsele achiziţionate şi a părăsit incinta magazinului.

La data de 27 februarie 2008 inculpaţii C.I.I., N.D.M. şi T.I.O. s-au deplasat în municipiul Cluj-Napoca cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, cei trei inculpaţi au intrat în incinta magazinului aparţinând societăţii menţionate mai sus, de unde au achiziţionat produse de lenjerie atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei, de diferite mărimi în valoare de 1764 RON. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card de culoare alb şi albastru cu intenţia de a achita contravaloarea produselor de lenjerie. La data respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora D.J., angajată în calitate de lucrător comercial. Martora a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacţia realizându-se fără probleme; astfel că învinuiţii au luat produsele achiziţionate şi au părăsit incinta magazinului.

La data de 28 februarie 2008 inculpatul N.D.M. împreună cu inculpatul C.I.I. au revenit şi au achiziţionat alte produse de lenjerie în valoare totală de 2226 RON, care au fost plătite, fiind eliberate 2 bonuri fiscale. Inculpatul C.I.I. a intenţionat să plătească produsele cumpărate cu un card de culoare alb cu roşu care avea lipit o bucată de leucoplast pe una dintre părţi, pe care erau scrise 4 cifre. Martora a trecut cardul respectiv prin fanta specială a POS, moment în care inculpatul C.I.I. i-a spus să tasteze cele 4 cifre care erau scrise pe bucata de leucoplast lipită pe card. Ca urmare a acestui fapt tranzacţia a fost validată fără a fi niciun fel de probleme.

La data de 28 februarie 2008 inculpaţii C.I.I. şi N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparţinând SC N. SRL Cluj cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Inculpaţii au intrat în vorbă cu martorele care erau de serviciu, respectiv R.V. şi R.A., iar sub pretextul că sunt şoferi de tir au mai cumpărat mai multe bunuri în valoare totală de 3280,25 RON, printre care mai multe cartuşe de ţigări, pretextând că au nevoie de ţigări pentru a le duce la colegii lor din Germania. De fiecare dată inculpaţii au achitat contravaloarea bunurilor achiziţionate cu un card care avea lipit un bileţel pe care erau notate 4 cifre. Ulterior inculpaţii au mai revenit în magazinul respectiv la data de 29 februarie 2008 şi respectiv 01 martie 2008, când au cumpărat produse în valoare totală de 9109,9 RON.

La data de 27 februarie 2008 inculpaţii C.I.I., N.D.M. şi T.I.O. s-au deplasat la magazinul aparţinând SC O.S. SRL Cluj cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute, inculpaţii au cumpărat 7 perechi de pantofi, dintre care 6 perechi de damă, în valoare totală de 2602 RON. Inculpaţii au încercat să achite contravaloarea produselor respective cu un card de culoare albă, pe care i-au prezentat martorei B.O. Ca urmare a faptului că tranzacţia nu a putut fi validată, cei trei inculpaţi s-au hotărât să revină ulterior, cerându-i însă martorei K.M. să reţină pentru câteva zile bunurile pe care au intenţionat să le cumpere.

La data de 28 februarie 2008 inculpaţii C.I.I. şi N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparţinând SC O. SRL Gilău cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Inculpaţii au cumpărat mai multe produse, respectiv 20 cartuşe de ţigări M., în valoare totală de 6213,6 RON. inculpatul C.I.I. a achitat contravaloarea produselor achiziţionate cu un card contrafăcut pe care l-a prezentat martorei S.A.M., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacţia fiind validată. Cu ocazia audierii sale în faţa organelor de urmărire penală martora S.A.M. a arătat că a văzut că pe cardul ce i-a fost prezentat de către inculpat erau înscrise cu markerul 4 cifre care au fost tastate în momentul plăţii. Martora a precizat că inculpaţii i-au spus că sunt interesaţi să cumpere o cantitate mare de pachete de ţigări, întrucât sunt şoferi de tir şi le vând în străinătate, făcând o comandă în valoare de 4000 RON, pentru care au vrut să plătească tot cu carduri contrafăcute, însă tranzacţia nu a fost validată. Martora a menţionat că unul dintre inculpaţi avea ochelari de vedere, iar celălalt ochii foarte albaştri. Aceleaşi aspecte au fost confirmate şi de martora C.E. - şefa magazinului respectiv.

La data de 22 februarie 2008 inculpaţii C.I.I. şi N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparţinând SC P.F. SNC Gilău cu intenţia de a achiziţiona mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. În timp ce inculpatul T.I.O. aştepta afară, inculpaţii C.I.I. şi N.D.M. au intrat în incinta magazinului de unde au cumpărat mai multe pachete de ţigări. Inculpaţii au plătit contravaloarea produselor achiziţionate, respectiv suma de 57,12 RON cu un card contrafăcut pe care l-a prezentat martorei F.V.D., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacţia fiind validată. Cu ocazia audierii sale în faţa organelor de urmărire penală martora F.V.D. a arătat că pe cardul respectiv era lipit un leucoplast pe care erau scrise 4 cifre, motiv pentru care i s-a părut că ceva nu este în regulă. Martora s-a prefăcut iniţial că greşeşte suma tastată, sperând că inculpaţii vor pleca, însă întrucât aceştia au insistat să se realizeze tranzacţia aceasta s-a hotărât să-l sune pe şeful său care i-a cerut să accepte plata cu cardul respectiv dacă POS indica că totul este în regulă. Cu toate acestea, deşi tranzacţia a fost validată martora i-a cerut colegei sale M.T.I. să iasă afară să noteze numărul de înmatriculare al autoturismului cu care au venit cei doi. Martora M.T.I. a ieşit din magazin după cei doi inculpaţi, ocazie cu care a observat că aceştia erau aşteptaţi de către inculpatul T.I.O., care era la volanul unui autoturism de culoare galbenă, cu număr de înmatriculare ce avea în componenţa sa literele "MG".

S-a arătat că starea de fapt mai sus expusă a rezultat din amplul probatoriu administrat în fază de urmărire penală şi cercetare judecătorească, respectiv declaraţii de martori, copii chitanţe emise de aparatele POS, procese-verbale de transcriere a convorbirilor şi comunicărilor telefonice interceptate şi înregistrate, procese-verbale de prezentare de recunoaştere după planşa fotografică.

Raportat la starea de fapt rezultată din dosar curtea a considerat că pedepsele rezultante de 5 ani închisoare aplicate inculpaţilor în prezenta cauză au fost corect individualizate de către prima instanţă, în conformitate cu criterii generale de individualizare ale pedepsei prevăzute de art. 72 C. pen., fiind avute în vedere limitele de pedeapsă fixate prin legea specială, împrejurările comiterii faptei, nr. de acte materiale, valoarea foarte mare a prejudiciului nerecuperat, vătămarea deosebit de gravă adusă obiectului juridic special al infracţiunii informatice, constând în încrederea pe care trebuie să o aibă cetăţenii în mijloacele de plată electronice, cu atât mai mult cu cât cardurile au fost emise în alt stat, fiind în prezenţa unui caz de criminalitate transfrontalieră şi nu în ultimul rând atitudinea refractară a inculpatului care a invocat dreptul la tăcere şi nu a dat detalii cu privire la modul cum a obţinut cardurile false şi antecedentele penale ale acestuia.

De asemenea, în mod corect a procedat instanţa de fond şi la individualizarea modalităţii de executare a pedepselor aplicate inculpaţilor N.D.M., T.I.O., respectiv în regim de detenţie, raportat la cuantumul acestora, 5 ani închisoare.

Cu privire la solicitarea de a se reţinere în favoarea inculpatului recurent N.D.M. prevederile art. 74 C. pen., curtea a constatat că inculpatului nu i se pot reţine circumstanţele atenuante prevăzute de acest text de lege. Astfel, inculpatul este recidivist, nu a făcut demersuri în vederea recuperării prejudiciului şi nu a avut o atitudine sinceră în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţei de judecată.

Cu privire la solicitarea inculpatului recurent T.I.O. de achitare în baza art. 11 pct. 2 raportat la art. 10 lit. c) C. proc. pen., aceasta nu a fost primită, astfel cum s-a arătat anterior, din probele administrate în cauză, a rezultat faptul că inculpatul este cel care a comis infracţiunile reţinute în sarcina sa, pentru care a fost trimis în judecată şi condamnat.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs în termen legal inculpatul N.D.M.

Ulterior, recurentul inculpat a depus la dosar o cerere prin care arată că nu a formulat recurs împotriva hotărârii instanţei de apel.

Potrivit dispoziţiilor art. 385⁴ alin. (2) C. proc. pen., părţile îşi pot retrage recursul în condiţiile art. 369 care prevede că retragerea trebuie făcută personal de parte sau prin mandatar special, iar dacă partea se află în stare de deţinere, printr-o declaraţie atestată sau consemnată într-un proces-verbal de către conducerea locului de deţinere.

În speţă, recurentul inculpat N.D.M., prin declaraţia depusă la dosar, ulterior declaraţiei de recurs, a susţinut că nu a formulat recurs în cauză.

Faţă de declaraţia inculpatului că nu a formulat recurs împotriva Deciziei penale nr. 479/R din 25 iunie 2013 a Curţii de Apel Oradea, secţia penală şi pentru cauze cu minori, Înalta Curte urmează a lua act de manifestarea de voinţă a acestuia, respectiv de declaraţia de retragere a recursului formulat împotriva Deciziei penale nr. 479/R din 25 iunie 2013 a Curţii de Apel Oradea, secţia penală şi pentru cauze cu minori.

În baza art. 192 alin. (2) C. proc. pen. va fi obligat recurentul inculpat la plata cheltuielilor judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Ia act de retragerea recursului declarat de inculpatul N.D.M. împotriva Deciziei penale nr. 479/R din 25 iunie 2013 pronunţată de Curtea de Apel Oradea, secţia Penală şi pentru cauze cu minori.

Obligă recurentul inculpat la plata sumei de 300 RON cu titlul de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 RON, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu, se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 30 ianuarie 2014.

Procesat de GGC - GV

← ICCJ. Decizia nr. 366/2014. Penal		ICCJ. Decizia nr. 511/2014. Penal →

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre ICCJ. Decizia nr. 365/2014. Penal. Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7). Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni (art. 323 C.p.), infracţiuni privind comerţul e