Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Art. 290 C.p.. Sentința nr. 92/2015. Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI

Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI - Sentințe și decizii penale / 2015

Sentința nr. 92/2015 pronunțată de Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI la data de 04-02-2015

Dosar nr._

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI-SECTIA PENALA

Instanța constituită din:

JUDECĂTOR – A. I. C.

GREFIER – M. S.

SENTINȚA PENALĂ NR.92

Ședința publică de la 04.02.2015

Pe rol se află judecarea cauzei penale privind pe inculpații H. H. HUSAM, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art.288 al.1 C.p. cu aplic.art.41, alin.2 C.p., art.292 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p., art.293 al.1 C.p.cu aplicarea art.41 alin.2 C.p., art.31 al.2 rap.la art.289 al.1 C.p. cu aplicarea art.41 al. 2 C.p.( față de notari), art.31 al.2 rap.la art.289 al.1 C.p., cu aplicarea art.41 al.2 C.p. (față de funcționari ORC), toate cu aplicarea art.33 lit.a C.p.; MAGED MOHAMOUD AL AHMED AL SHIEKH, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art.288 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p., art.292 C.p.cu aplic.art.41 al.2 C.p., art.293 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p., art.31 al.2 rap.la art.289 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p.(față de notari), art.31 al.2 rap.la art.289 al.1 C.p.cu aplic. art.41 al.2 C.p.(față de funcționari ORC), toate cu aplic.art.33 lit.a C.p.; C. A., trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art.288 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p., art.293 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p., art.31 al.2 rap.la art.289 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p.(față de notari), art.31 al.2 rap.la art.289 al.1 C.p.cu aplic. art.41 al.2 C.p.(față de funcționari ORC), și art. 280 ind.2 din Legea nr.31/1990 cu aplic. art.41 al.2 C.p.toate cu aplic.art.33 lit.a C.p ; A. EP C. S., trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art.288 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p., art.293 al.1 C.p. cu aplic.art.41 (faptele de prezentare în fața funcționarilor ORI) alin.2 C.p.,art.293 alin.1 cu aplic.art.41 alin.2 C.p.(faptele de prezentare în fața notarilor publici), art.31 alin.2 rap.la art.289 alin.1 cu aplic.art.41 alin.2 C.p.(față de notari), art.31 alin.2 rap.la art.289 alin.1 cu aplic.art.41 alin.2 C.p.( față de funcționari publici), art.280 ind.2 din Legea 31/1990 cu aplic.art.41 alin.2 C.p., art.31 alin.2 C.p. rap.la art.291 cu aplic.art.41 alin.2 C.p., art.290 alin.1 C.p.cu aplic.art.41 alin.2 C.p.,toate cu aplic.art.33 lit.a C.p, prin rechizitoriul nr.4295/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București.

Dezbaterile au avut loc la data 20.01.2015, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrala di prezenta Sentinta, când, Instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 26.01.2015, 27.01.2015, respectiv 04.02.2015.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei penale de față constată următoarele:

La data de 31.01.2014 pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 București a fost înregistrată sub nr._ cauza penală privind pe inculpații H. H. HUSAM, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art.288 al.1 C.p. cu aplic.art.41, alin.2 C.p., art.292 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p., art.293 al.1 C.p.cu aplicarea art.41 alin.2 C.p., art.31 al.2 rap.la art.289 al.1 C.p. cu aplicarea art.41 al. 2 C.p.( față de notari), art.31 al.2 rap.la art.289 al.1 C.p., cu aplicarea art.41 al.2 C.p. (față de funcționari ORC), toate cu aplicarea art.33 lit.a C.p.; MAGED MOHAMOUD AL AHMED AL SHIEKH, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art.288 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p., art.292 C.p.cu aplic.art.41 al.2 C.p., art.293 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p., art.31 al.2 rap.la art.289 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p.(față de notari), art.31 al.2 rap.la art.289 al.1 C.p.cu aplic. art.41 al.2 C.p.(față de funcționari ORC), toate cu aplic.art.33 lit.a C.p.; C. A., trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art.288 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p., art.293 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p., art.31 al.2 rap.la art.289 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p.(față de notari), art.31 al.2 rap.la art.289 al.1 C.p.cu aplic. art.41 al.2 C.p.(față de funcționari ORC), și art. 280 ind.2 din Legea nr.31/1990 cu aplic. art.41 al.2 C.p.toate cu aplic.art.33 lit.a C.p ; A. EP C. S., trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art.288 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p., art.293 al.1 C.p. cu aplic.art.41 (faptele de prezentare în fața funcționarilor ORI) alin.2 C.p.,art.293 alin.1 cu aplic.art.41 alin.2 C.p.(faptele de prezentare în fața notarilor publici), art.31 alin.2 rap.la art.289 alin.1 cu aplic.art.41 alin.2 C.p.(față de notari), art.31 alin.2 rap.la art.289 alin.1 cu aplic.art.41 alin.2 C.p.( față de funcționari publici), art.280 ind.2 din Legea 31/1990 cu aplic.art.41 alin.2 C.p., art.31 alin.2 C.p. rap.la art.291 cu aplic.art.41 alin.2 C.p., art.290 alin.1 C.p.cu aplic.art.41 alin.2 C.p.,toate cu aplic.art.33 lit.a C.p, prin rechizitoriul nr.4295/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București.

In fapt, în cuprinsul actului de sesizare a instanței de judecată, s-a reținut:

1. In ceea ce privește activitatea infracțională a inculpatului HAZZ H. HUSAM, s-au reținut următoarele:

La data de 08.04.2011, inculpatul H. H. HUSAM a fost depistat în flagrant, impreuna cu inculpatul MAGED MOHAMOUI) AL AHMED AL SHIEKH la Biroul Notarului Public „V. B." situat în București, .-3, Sec 2, dupa ce acesta, uzând de un pașaport falsificat aparent emis de autoritățile egiptene pe numele ASHRAF ABDELSALAM MEGUID SOLIM AN (document cu care inculpatul identificat in fata notarului public), 1-a determinat pe notar sa autentifice, fara vinovație declarația pe proprie răspundere semnata de inculpat sub identitatea falsa amintita, respectiv sa legalizeze specimenul de semnătura depus de inculpat sub aceeași identitate falsa, cu scopul de a le folosi ulterior in calitate de asociat si administrator al S.C. ULTRAMARIÎ DESIGN S.R.L.

In sarcina aceluiași inculpat s-a reținut si faptul ca, in perioada iulie 2010 - apri 2011, prezentandu-se in fata notarilor publici si a funcționarilor Oficiului Registrul Comerțului sub identități false - atestate de pașapoarte falsificate - a preluat, in calitate • cesionar, un număr de 17 societăți comerciale, dupa cum urmează:

•folosind falsa identitate de ASHRAF ABDELSALAM MEC UI

SOLIMAN, inculpatul H. H. HUSAM, a preluat - in calitate de cesionar (impreuna cu inculpatul MAGED MOHAMOUD AL AHMED AL SHIEKH - sub identitatea falsa de MEDHAT M. AUD l"L MEGUID SOLIMAN) societățile comerciale: S.C. E. IUADING COMPANY S.R.L., S.C. EGY STAR INTERNATIONAL I.R.L., S.C. AGRO DELTA EXPRES S.R.L., S.C. TEMATIC SHOP S.R.L. si alte 5 societăți in cadrul cărora inculpatul H. H. HUSAM s-a asociat cu alti cetățeni străini.

sub identitatea falsa de GUL HAYATI, fiul lui Abdulkerim și Yakisli, născut la data de 06.06.1991 în Turcia, posesor al pașaportului . nr._, inculpatul H. H. HUSAM (impreuna cu numita AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS, cetățean apatrid, prezentata la rândul ei sub identitatea falsa a unui cetățean turc, respectiv CIFTCI SEFIK), au preluat, in calitate de cesionari, următoarele societari comerciale: S.C. PRINCESS ART S.R.L., S.C. RODOS ART S.R.L., S.C. NAPERJA TOTAL S.R.L., S.C. CORAL CONCEPT CONSUM S.R.L. și S.C. COMPACT MOZAIC S.R.L. Sub aceeași identitate falsa, inculpatul H. H. HUSAM, a preluat, in calitate de asociat unic, S.C. COMPREST IMPORT EXPORT S.R.L. și alte doua societăți comerciale in cadrul cărora s-a asociat cu alți cetățeni străini.

folosind aceeași identitate falsă de GUL HAYATI, inculpatul H. H. HUSAM (împreună cu inculpata A. EP C.

S. - cetățean tunisian, posesoare a pașaportului eliberat de autoritățile tunisiene nr. W332629, ce folosea la rândul ei un pașaport falsificat pe numele cetățeanului turc CIFTCI SEFIK, născut la data de 02.07.1987 în Turcia, domiciliat în Karakokan, Turcia, posesor al pașapotului turistic . nr._) s-au prezentat la biroul notarului public „D. S.", unde, uzând de identitățile false amintite, l-au determinat pe notar sa autentifice, fara vinovăție, declarațiile pe proprie răspundere semnate de inculpați sub identități false, cu scopul de a infrinta ulterior mai multe societăți comerciale. Pe baza pașapoartelor falsificate și a documentelor autentificate de notarul public in temeiul acestora, au fost întocmite ulterior acte constitutive false pentru 3 societăți comerciale, respectiv: S.C. PRPNCESS ART S.R.L., S.C. RODOS ART S.R.L., S.C. COMPACT MOZAIC S.R.L., societăți înmatriculate, in mod ilegal, în luna iulie 2010.

2. In ceea ce privește activitatea infracționala a inculpatului MAGED MOHAMOUD AL AHMED AL SHIEKH, s-au reținut următoarele:

La data de 08.04.2011, inculpatul MAGED MOHAMOUD AL AHMED AL SHIEKH, a fost depistat in flagrant (impreuna cu inculpatul H. H. HUSAM) la Biroul Notarului Public „V. B." situat în București, .-3, Sector 2, dupa ce acesta, uzând de un pașaport falsificat aparent emis de autoritățile egiptene K numele MEDHAT M. ABD EL MEGUID SOLIMAN (document cu care Inculpatul s-a identificat in fata notarului public), 1-a determinat pe notar sa autentifice, fara Vinovăție, declarația pe proprie răspundere semnata de inculpat sub identitatea falsa amintita, OU scopul de a o folosi ulterior in calitate de asociat si administrator al S.C. ULTRAMARINE DHSIGN S.R.L.

In sarcina aceluiași inculpat s-a reținut si faptul ca, in perioada ianuarie 2011 - aprilie 1011, folosind un mod de operare similar cu cel al inculpatului H. H. HUSAM, s-a prezentat in fata notarilor publici si a funcționarilor Oficiului Registrului

Comerțului sub identități false - atestate de pașapoarte falsificate - preluând, in calitate de cesionar, un număr de 8 societăți comerciale, dupa cum urmează:

- S.C. EGY STAR INTERNATIONAL S.R.L., S.C. AGRO DELTA EXPRES S.R.L., S.C. TEMATIC SHOP S.R.L. și S.C. E. TRADING COMPANY S.R.L., toate sub identitatea falsa de MEDHAT M. ABD EL MEGUID SOLIMAN si impreuna cu inculpatul H. H. HUSAM - sub identitatea falsă de ASHRAF ABDELSALAM MEGUID SOLIMAN. Sub aceeași identitate falsa de MEDHAT M. ABD EL MEGUID SOLIMAN, inculpatul a preluat si S.C. FILIROMAS SIGMA S.R.L. și SC MEDISAR HORO. .

3.In ceea ce privește activitatea infracționala a inculpatului C. A., s-au reținut următoarele:

. inculpatul C. A., prezentandu-se în fața autorităților române, respectiv MAI-ORI sub identitatea falsa de FAHRI NIDAL M. ABDULA (cetățean israelian, fiul lui M. si Zeina născut la data de 14.02.1981 în Israel, domiciliat în Bir Al Sabaa, Israel, cu reședința în București, Sector 2, ., nr. 4, posesor al pașapotului turistic . nr. 9999), a solicitat si obținut tolerarea pe teritoriul României pentru o perioada de 6 luni, incepand cu data de 14.01.2011;

• la data de 23.06.2008, sub aceeași identitate falsa de FAHRI NIDAL M. ABDULA, inculpatul a adresat MAI-ORI - Direcia de Azil și Integrare, o cerere în vederea obținerii calității de refugiat, solicitare inregistrata in cadrul Centrului regional Timișoara sub nr._. Urmare a acestui fapt, au fost emise pentru inculpat, sub identitatea falsa de FAHRI NIDAL M. ABDULA, documentele temporare de identitate - solicitant de azil nr._/08 din 07.07.2008 și 27.02.2009;

• la data de 20.05.2009, sub aceeași identitate falsa de FAHRI NIDAL M. ABDULA, inculpatul s-a adresat din nou MAI-ORI -Direcia de Azil și Integrare, cu o cerere de azil inregistrata in cadrul Centrului regional A. sub nr._.

• la data de 31.08.2009, sub aceeași identitate falsa de FAHRI NIDAL M. ABDULA, inculpatul s-a adresat MAI-ORI Direcia de Azil și Integrare, cu cerere în vederea obținerii statutului de refugiat, înregistrată sub nr._.

• la data de 10.01.2010, sub aceeași identitate falsa de FAHRI NIDAL M. ABDULA, inculpatul a solicitat MAI-ORI - Direcția de Azil și Integrare București acordarea accesului la o nouă procedură în vederea obținerii statutului de refugiat. Urmare a acestui fapt, au fost eliberate documentele temporare de ședere nr._ din data de 25.01.2010 și nr._ din data de 25.02.2010, specifice străinilor care solicită acces la o nouă procedură de azil.

4.In ceea ce privește activitatea infracționala a inculpatei A. EPCHAABANI S., s-au reținut următoarele:

• inculpata A. EP C. S., prezentandu-se în fața autorităților române, respectiv MAI-ORI sub identitatea falsa de AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS (cetățean apatrid, fiica lui Amar si Fatima născută la data de 18.02.1981 în Israel, domiciliată în Bir Al Sabaa, Israel, cu reședința în București, Sector 2, ., nr. 4, posesoare a pașaporului turistic . nr._), a solicitat si obținut tolerarea pe teritoriul României pentru o perioada de 6 luni, incepand cu data de 14.01.2011.

• la data de 23.06.2008, sub aceeași identitate falsa de AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS, inculpata s-a adresat MAI-ORI Direcia de Azil și Integrare cu cerere în vederea obținerii statutului de refugiat, solicitare inregistrata in cadrul Centrului regional Timișoara sub nr._. Urmare a acestui fapt au fost emise pentru inculpata, sub identitatea falsa de AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS, documente temporare de identitate - solicitant de azil nr._/08 din 29.10.2008, respectiv 27.02.2009.

• la data de 13.07.2009, sub aceeași identitate falsa de AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS, inculpata s-a adresat din nou MAIORI Direcia de Azil și Integrare cu o cerere pentru acordarea accesului la o nouă procedură de determinare a statutului de refugiat sau a unei forme subsidiare de protecție. Urmare a acestui fapt, au fost emise documentele temporare de ședere nr._/08 din 13.07.2009, respectiv 29.12.2009, specifice străinilor care solicită accesul la o nouă procedură de azil.

Situația de fapt anterior expusa reiese din ansamblul materialului probatoriu administrat în cursul urmăririi penale, dupa cum urmează:

S-a reținut ca in data de 25.03.2011, lucrători de poliție din cadrul D.G.P.M.B. –Serviciul de Investigare a Fraudelor - Sector 3 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că două persoane de naționalitate arabă, uzând de identitățile cetățenilor turci ALBYRAK TAI Al, respectiv CIFTCI SEFIK, preiau societăți comerciale ce înregistrează datorii consistente către bugetul general consolidat al statului, în scopul sustragerii ulterioare de la plata acestora . Urmare a verificărilor efectuate în baza de date a O.N.R.C. s-a constatat că numiții ALBAYRAK TALAT și CIFTCI SEFIK figurează ca asociați și administratori în cadrul următoarelor societăți comerciale: S.C. CONCEPT DESIGN S.R.L., MUMY-STAR INTERNATIONAL COMPANY S.R.L., S.C. C+2C COMPANY S.R.L., IHNDFR INTERNATIONAL S.R.L., S.C. EUROTEAM BUSINESS S.R.L., S.C. SEHEREZADE TRADING S.R.L., S.C. VENUS 2000 ..L.S.C. SPHERA | R. S.R.L., S.C. PROSERV C.C.B. S.R.L., S.C. SCADĂ ECO S.R.L., S.C. CAMY MIX FRUIT S.R.L. SCWK INT PARTNERS S.R.L., S.C. ALEF CON S.R.L., ., . SRL, ., . I R SRL, ., ., . (în urma preluării prin cesionare a părților sociale de la cedenți) și în cadrul S.C. XIROM TACTICS.R.L., respectiv S.C. PEDIRAM EXPRESS S.R.L. (prin înființare).

N-n constatat, totodată, ca ALBAYRAK TALAT figurează, ca asociat și administrator, împreună cu alte persoane, și în cadrul .., S.C. ZINZIN S.R.I,. si s,C. S. TRADING S.R.L., prin cesionarea părților sociale de la cedenți.

De asemenea, potrivit mențiunilor din baza de date a Oficiului N. al Registrului Comerțului, S.C. CONCEPT DESIGN S.R.L., S.C. RUBY-STAR INTERNATIONAL COMPANY S.R.L, S.C. B. INTERNATIONAL S.R.L, S.C. CAMY MIX FRUIT S.R.L., S.C. GENERAL CONTRACT DESIGN S.R.L., VVK INT PARTNERS S.R.L. și S.C. ALEF CON S.R.L sunt inregistrate cu sediul social declarat la aceeași adresă, respectiv București, ..l, ., sector 3. Cu același sediu social sunt inregistrate si S.C. PYGMALION PROIECT S.R.L., S.C. PUBLISHING & PRINTING PRODUCTION S.R.L. și S.C. OLIMP PRINTING SERVICES S.R.L., societăți in cadrul cărora figurează ca asociați cetățeanul apatrid AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS și cetățeanul israelian FAHRI NIDAL M. ABDULA, acesta din urmă având calitatea de administrator.

In ceea ce privește caracterul nereal al identităților folosite de inculpați in vederea infiintarii ilegale de societăți comerciale, din verificările efectuate in baza de date a Oficiului R. pentru Imigrări, au rezultat următoarele .

FAHRI NIDAL M. ABDULA este cetățean israelian, născut la data de 14.02.1981 în Israel, domiciliat în Bir Al Sabaa, Israel, cu reședința în București, Sector 2, ., nr. 4, posesor al pașaportului turistic . nr. 9999;

AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS este cetățen apatrid, născută la data de 18.02.1981 în Israel, domiciliată în Bir Al Sabaa, Israel, cu reședința în București, Sector 2, ., nr. 4, posesoare a pașaporului turistic . nr._;

ALBAYRAK TALAT este cetățean turc, născut la data de 10.12.1982 în Turcia, domiciliat în Palu, Turcia, posesor al pașaportului turistic . nr._;

CIFTCI SEFIK este cetățean turc, născut la data de 02.07.1987 în Turcia, domiciliat în Karakokan, Turcia, posesor al pașapotului turistic . nr,_.

Sub acest aspect, fiind comparate fișele cetățenilor străini anterior menționați și fotocopiile pașapoartelor numiților ALBAYRAK TALAT și CIFTCI SITIK puse In dispoziție de către Oficiul Registrului Comerțului s-a constatat faptul că fotografia asociata numitului FAHRI NIDAL M. ABDULA) În baza de date a Oficiului Român pentru Imigrări corespunde cu cea din pașaportul turcesc . nr._, care, potrivit Oficiului Român pentru Imigrai 1, aparține cetățeanului turc ALBAYRAK TALAT. In mod similar, fotografia asociata numiților AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS in baza de date a Oficiului Român pentru Imigrări corespunde cu actul din pașaportul turistic turcesc . nr._ care, potrivit Serviciului Român pentru Imigrări, aparține cetățeanului turc CIFTCI SEFIK .

Prin prisma celor anterior expuse, s-a reținut faptul că Identitățile reale ale celor două persoane necunoscute care s-au prezentau sub identitatea cetățenilor turci turci ALBAYRAK TALAT si CIFTCI SEFIK sunt de fapt FAIIRI Nil )AI MOI IAMLI) ABDULA respectiv AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS. Polrivil mențiunilor din baza de date a Oficiului N. al Registrului Comerțului TAI IUI NIDAI, M. ABDULA și AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS figurează ca asociați și administratori în cadrul următoarelor societăți comerciale: S.C. CHIROM PLUS S.R.L, S.C. BUD1 1NVEST S.R.L., S.C. MAGIC SIGN S.R.L., S.C. EXIM NEVLR LAND S.R.L,, S.C. D. TRUST S.R.L., S.C. OLIMP PRINTING SERVICES S.R.L, S.C. PUBLISHING & PRINTING PRODUCTION S.R.L,

S.C. PYGMALION PROIECT S.R.L., numita AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS figurând ca unic asociat și administrator si în cadrul S.C. G. TRADING S.R.L.

Totodată, potrivit proceselor-verbale întocmite cu ocazia verificărilor efectuate în cauză CIFTCI SEFIK este asociată, împreună cu numitul GUL HA Y ATI, în cadrul următoarelor societăți comerciale: S.C. PRINCESS ART S.R.L., S.C. RODOS ART S.R.L., S.C. COMPACT MOZAIC S.R.L., S.C. FOCUS DATA S.R.L, S.C. CORAL CONCEPT S.R.L, S.C. NAPERJA TOTAL S.R.L. și impreună cu alte persoane în cadrul S.C. MARMORANA WISH S.R.L, .. si S.C. GENERAL CONTRACT S.R.L, iar numitul GUL HAY ATI este, împreună cu alte persoane, asociat și administrator in cadrul S.C. COMPREST IMP-EXP S.R.L. si ..

In raport de activitatea infracționala depistata in data de 08.04.2011 Ia B.N.P. B. V. - București, coroborând aspectele menționate in procesul-verbal de depistare in flagrant (filele_258-265, voi I) cu declarațiile martorelor V. E., PETU MÍRELA si C. V. (filele_278-286, voi I), rezulta faptul ca declarațiile notariale autentificate in data de 08.04.2011 de catre B.N.P. V. B., s-au întocmit pe baza modelului adus de inculpații H. H. HUSAM si MAGED MOHAMOUD AL AHMED AL SHIEKH, aceștia prezentandu-se in fata notarului sub identitățile false (atestate de pașapoarte falsificate) de ASHRAF ABDELSALAM MEGUID SOLIMÁN si MEDHAT M. ABD EL MEGUID SOLIMÁN.

Relevante sub acest aspect sunt si declarațiile celor doi inculpați (filele 421, voi II), care recunosc ca in data de 08.04.2011 s-au deplasat la sediul B.N.P.V. B. din București, .-3, Sector 2, unde, uzând de doua pașapoarte falsificate egiptene (ridicate cu ocazia constatării infracțiunii flagrante si anexate la dosarul cauzei - filele_461, voi I) s-au prezentat in fata notarului public sub identitățile false de ASHRAF ABDELSALAM MEGUID SOLIMÁN, respectiv MEDHAT M. ABD EL MEGUID SOLIMÁN si au semnat declarațiile pe proprie răspundere autentificate de notar in baza documentelor false prezentate, cu scopul de a dobândi ulterior calitatea de asociați si/sau administratori in cadrul S.C. ULTRAMARINE DESIGN S.R.L.

La momentul surprinderii in flagrant, asupra inculpatului H. H. HUSAN (despre care, inițial, existau date ca se numește GUL HAYATI) a fost găsit un pașaport eliberat de autoritățile egiptene pe numele ASHRAF ABDEL MEGUID SOLIMÁN, iar asupra inculpatului MAGED MOHAMOUD ALAHMED AL SHIEKH, un pașaport emis de autoritățile egiptene pe numele MEDHAT M. ABD EL MEGUID SOLIMÁN.

Sub acest aspect, potrivit relațiilor furnizate de Ambasada Republicii Egipt la București, seriile si numerele celor doua pașapoarte găsite asupra inculpaților sunt autentice, fiind emise de autoritățile egiptene pe numele MEDHAT M. ABD EL MEGUID SOLIMÁN, respectiv ASHRAF ABDEL MEGUID SOLIMÁN. Cu ocazia verificării documentelor, s-a constatat ca documentele folosite aveau aplicate peste pozele reale ale titularilor pașapoartelor, fotografiile inculpaților.

Relevante in sensul probării activității infracționale a inculpaților sunt si înscrisurile ridicate cu ocazia prinderii in flagrant, respectiv declarațiile autentificate prin care inculpatul MAGED MOHAMOUD ALAHMED AL SHIEKH - sub identitatea falsa de MEDHAT M. ABD EL MEGUID SOLIMÁN si inculpatul H. H. HUSAN -sub identitatea falsa de ASHRAF ABDEL MEGUID SOLIMÁN, au declarat că îndeplinesc condițiile legale pentru exercitarea funcțiilor de asociat și administrator în cadrul S.C. ULTRA MARINE DESIGN S.R.L.

In ceea ce privește infracțiunile de participatie improprie la fals intelectual si determinarea înmatriculării unei societăți in temeiul unui act constitutiv fals, reținute in sarcina inculpaților C. A. (cunoscut sub identitatea falsa de FAHRI NIDAL M. ABDULA) si A. EP C. S. (cunoscuta sub identitatea falsa de AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS), prezintă relevanta probatorie procesele-verbale de percheziție domiciliara efectuate la locuințele acestora (fílele 367, voi. I), declarațiile martorilor A. OSAMA YASIM (cedent) - care il recunoaște din planșe fotografice pe inculpatul CHAABANIALI ca fiind cesionarul pârtilor sociale ale S.C. GOOD WAY INTERNATIONAL S.R.L si S. C. I. (cedent) - care ii recunoaște din planșe fotografice pe inculpați ca fiind cesionarii pârtilor sociale ale S.C. SCADĂ ECO S.R.L.

In același sens, au fost reținute si declarațiile inculpatului MAGED MOHAMOUD ALAHMED AL SHIEKH si recunoașterea din planșe foto a inculpatului C. A. (cunoscut sub identitatea falsa de FAHRI NIDAL M. ABDULA) despre care afirma ca i-a pus la dispoziție pașaportul egiptean falsificat pe numele MEDHAT M. ABD EL MEGUID SOLIMÁN, respectiv declarațiile inculpatului H. H. HUSAM si recunoașterea din planșe foto cu privire la inculpații C. A. (cunoscut sub identitatea falsa de FAHRI NIDAL M. ABDULA) si A. EP C. S. (cunoscuta sub identitatea falsa de AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS), acesta afirmând ca primul inculpat, cunoscut sub numele de "KHYDER", i-a procurat pașaportul cu identitatea ASHRAF ABDELSALAM MEGUID SOLIMÁN, iar inculpata A. EP C. S. (cunoscuta sub identitatea falsa de AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS), pe care o stie sub numele de "NAGLA", soția lui "KHYDER", este asociata lui in mai multe societăți comerciale.

Potrivit procesului-verbal de percheziție domiciliara (fileie_357,vol I), la adresa de reședința a numiților FAHRI NIDAL M. ABDULA și AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS, au fost identificate două pașapoarte care, potrivit verificărilor efectuate, au fost emise de Ambasada Republicii Tunisia la București pe numele inculpaților C. A. și A. EP S.. Desi documentele aveau aplicate fotografiile numiților FAHRI NIDAL M. ABDULA și AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS, Ambasada Republicii Tunisia la București a confirmat identitatea familiei C. și eliberarea celor două pașapoarte Totodată, prin adresa nr._/D3/S4/BMC din data de 21.04.2011, ORI - Direcția Migratie confirma faptul ca identitățile folosite - in mod ilegal - de catre cei doi inculpați sunt reale, FAHRI NIDAL M. ABDULA și AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS figurând in evidentele instituției emitente ca străini tolerați pe teritoriul României pana la data de 14.03.2011.

Prin prisma celor anterior expuse, s-a reținut că inculpatul C. A. - sub identitățile false de FAHRI NIDAL M. ABDULA și ALBAYRAK TALAT, și inculpata A. EP S. - sub identitățile false de AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS și CITCI SEFIK, au preluat, prin efectul cesiunii pârtilor sociale, mai multe societăți comerciale.

In mod similar, potrivit datelor furnizate de O.N.R.C., inculpatul H. H. HUSAN - sub identitatea falsa de ASHRAF ABDEL MEGUID SOLIMÁN, împreuna cu inculpatul MAGED MOHAMOUD ALAHMED AL SHIEKH - sub identitatea falsa de MEDHAT M. ABD EL MEGUID SOLIMÁN, au infiintat, in mod ilegal, S.C. TEMATIC SHOP S.R.L. Sub aceeași identitate falsa, inculpatul H. H. HUSAN a preluat prin cesionare, S.C. PROFIL METAL S.R.L., S.R.S. INVEST S.R.L., ROMI EXCLUSIV S.R.L. (împreună cu alte persoane) si .., .. si S.C. EMANULELA TRADING S.R.L. (împreună cu inculpatul MAGED MOHAMOUD ALAHMED AL SHIEKH – sub identitatea falsa de MEDHAT M. ABD EL MEGUID SOLIMÁN). De asemenea, inculpatul MAGED MOHAMOUD ALAHMED AL SHIEKH sub aceeași identitate falsa de MEDHAT M. ABD EL MEGUID SOLIMÁN a preluat, prin cesionare, .. si S.C. MEDISAR HORO..

In desfășurarea activității infracționale inculpații au folosit identități false dupa cum urmează:

1. Inc, CHABBANJ A., a folosit 2 identități false respectiv FAKHRI NIDAL M. AUOUI.A si ALBAYRAKTALAT.

2. inc. AMRAI EP S. a folosit 2 identități false, respectiv AMURI BAYDA AMAR ABDULAZ1A si CIFTICI SEFIK.

3. inc. HAZZA IIASSAN HUSAN a folosit 2 identități false, respectiv ASHRAF ABDEL! MUGUID SOLIM AN si GUL HAYATI.

4. Inc. MAGED M. ALAHMED AL SHIEKH a folosit o identitate falsa, respectiv MEDHAT M. ABD EL MEGUID SOLIMAN.

IN D.

1.Faptele inculpatului HAZAA H. HUSAM constând in aceea ca:

în cursul anilor 2010 - 2011 s-a prezentat in fata notarilor publici, sub identitățile false de ASHRAF ABDEL MEGUID SOLIMAN si GUL HAYATI, prezentând documente falsificate în acest sens, i-a determinat pe aceștia, sa autentifice, fara vinovăție, declarațiile pe proprie răspundere semnate de inculpat sub identitățile false anterior amintite, documente pe care inculpatul le-a incredintat unor persoane pe care le-a împuternicit (avocați/mandatari) care, prin folosirea acestor documente precum și a altor înscrisuri sub semnătură privată întocmite de inculpat folosind identitatea falsă le-au depus la Oficiul N. al registrului Comerțului determinând funcționarii acestei instituții ca, fără vinovăție să emită rezoluții ce conțin date nereale cu privire la modificarea datelor de identificare si structurii acționarilor respectivelor societăți, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. de art. 293, alin. 1, cu aplic. art. 41, alin. 2 CP, art. 31, alin. 2 rap. la art. 289, alin. 1 cu aplic. art. 41, alin. 2 CP ( față de notari), art. 31, alin. 2 rap. la art. 289, alin. 1 cu aplic. art. 41, alin. 2 CP( față de funcționari publici), art. 280² din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 41, alin. 2, Cod penal, art.31 alin.2 rap. la art. 291 CP cu aplicări 41 alin.2 CP, art. 290 alin 1 CP cu aplic, art .41 alin.2 CP, toate cu aplic. art. 3 3 lit.a CP

2.Faptele inculpatului MAGED MOHAMOUD AL AHMED AL SHIEKH,

Constând in aceea ca în cursul anului 2011 s-a prezentat in fata notarilor publici, sub identitatea falsă de MEDHAT M. ABD EL MEGUID SOLIMAN prezentând documente falsificate în acest sens, i-a determinat pe aceștia, sa autentifice, fara vinovăție, declarațiile pe proprie răspundere semnate de inculpat sub identitățile false anterior amintite, documente pe care inculpatul le-a incredintat unor persoane pe care le-a imputernicit (avocați/mandatari) care, prin folosirea acestor documente precum și a altor înscrisuri sub semnătură privată întocmite de inculpat folosind identitatea falsă le-a depus la Oficiul N. al Registrului Comerțului determinând funcționarii acestei instituții ca, fără vinovăție să emită rezoluții ce conțin date nereale cu privire la modificarea datelor de identificare si structurii acționarilor respectivelor societăți, ori înmatricularea de societăți noi. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. de art. 293, alin. 1, cu aplic. art. 41, alin. 2 CP, art. 31, alin. 2 rap. la art. 289, alin. 1 cu aplic. art. 41, alin. 2 CP ( față de notari), art. 31, alin. 2 rap. la art. 289, alin. 1 cu aplic. art. 41, alin. 2 CP( față de funcționari publici), art. 280² din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 41, alin. 2, Cod penal, art.31 alin.2 rap.

la art. 291 CP cu aplic.art 41 alin.2 CP, art. 290 alin 1 CP cu aplic, art .41 alin.2 CP, toate cu aplic.art.33 lit.a CP

3. Faptele inculpatului C. A. constând in aceea ca:

s-a prezentat, in mod repetat, în cursul anilor 2010 -2011 in fata autorităților romane sub identitatea falsa de FAHRI NIDAL M.

ABDULA (cetățean israelian, fiul lui M. si Zeina născut la data de 14.02.1981 în Israel, domiciliat în Bir Al Sabaa, Israel, cu reședința în București, Sector 2, ., nr. 4, posesor al pașapotului turistic . nr. 9999), solicitând si obținând tolerarea pe teritoriul României pentru o perioada de 6 luni iar, ulterior, solicitând acordarea statutului de refugiat, respectiv acordarea accesului la o nouă procedură de determinare a statutului de refugiat sau a unei forme subsidiare de protecție, obținând documente temporare de identitate/sedere pe numele FAHRI NIDAL M. ABDULA,

In cursul anilor 2010 - 2011 s-a prezentat in fata notarilor publici, sub identitățile false de FAHRI NIDAL M. ABDULA și ALBAYRAK TALAT prezentând documente falsificate în acest sens, i-a determinat pe aceștia, sa autentifice, fara vinovăție, declarațiile pe proprie răspundere semnate de inculpat sub identitățile false anterior amintite, documente pe care inculpatul le-a încredințat unor persoane pe care le-a imputernicit (avocați/mandatari) care, prin folosirea acestor documente precum și a altor inscrisuri sub semnătură privată întocmite de inculpat folosind identitatea falsă le-au depus la Oficiul N. al registrului Comerțului determinând funcționarii acestei instituții ca, fără vinovăție să emită rezoluții ce conțin date nereale cu privire la modificarea datelor de identificare si structurii acționarilor respectivelor societăți,

Intrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor .prev și ped. de art. 293, alin. 1, cu aplic.art. 41, alin. 2 CP( faptele de prezentare in fata funcționarilor ORI), art. 293, alin. 1, cu aplic.art. 41, alin. 2 CP( faptele de prezentare in fața notarilor publici), art. 31, alin. 2 rap. la art.289 alin. 1 cu aplic. art. 41, alin. 2 CP( față de notari), art. 31, alin. 2 rap. la art. 289, alin. 1 cu aplic.. art. 41, alin. 2 CP( față de funcționari publici),, art. 280² din Legea nr. 31/1990 cu aplic.art. 41, alin. 2 Cod penal, art.31 alin2. CP rap la art.291 CP cu aplic.art. 41 alin.2 CP, Inii prev. de art. 290 alin 1 CP cu aplic, art 41 alin.2 CP, toate cu aplic. art. 33 lit.a CP.

4. Faptele inculpatei A. EP C. S. constând in aceea ca:

In cursul anilor 2010 -2011 s-a prezentat, in mod repetat, in fata autorităților romane sub identitatea falsa de AMURI BAYDA AMARABDULAZIS (cetățen apatrid, fiica lui Amar si Fatima născută la data de 18.02.1981 în Israel, domiciliată în Bir Al Sabaa, Israel, cu reședința în București, Sector 2, ., nr. 4, posesoare a pașaporului turistic . nr._), solicitând si obținând tolerarea pe teritoriul României pentru o perioada de 6 luni, iar ulterior, solicitând acordarea statutului de refugiat, respectiv de solicitant al accesului la o nouă procedură de determinare a statutului de refugiat sau a unei forme subsidiare de protecție, determinând astfel emiterea unor documente temporare de identitate/sedere pe numele AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS,

In cursul anilor 2010 - 2011 s-a prezentat in fata notarilor publici, sub identitățile false de AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS și CIFTCI SEFIK prezentând documente falsificate în acest sens, i-a determinat pe aceștia, sa autentifice, fara vinovăție, declarațiile pe proprie răspundere semnate de inculpat sub identitățile false anterior amintite, documente pe care inculpatul le-a incredintat unor persoane pe care le-a imputernicit (avocați/mandatari) care, prin folosirea acestor documente precum și a altor înscrisuri sub semnătură privată întocmite de inculpat folosind identitatea falsă le-au depus la Oficiul N. al Registrului Comerțului determinând funcționarii acestei instituții ca, fără vinovăție să emită rezoluții ce conțin date nereale cu privire la modificarea datelor de identificare si structurii acționarilor respectivelor societăți,

întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. si ped. de art. 293, alin. 1, cu aplic. art. 41 ( faptele de prezentare in fata funcționarilor ORI), alin. 2 CP, art. 293, alin. 1, cu aplic. art. 41, alin. 2 CP( faptele de prezentare in fața notarilor publici), art. 31, alin. 2 rap. la art. 289, alin. 1 cu aplic. art. 41, alin. 2 CP( față de notari), art. 31, alin. 2 rap. la art. 289, alin. 1 cu aplic. art. 41, alin. 2 CP( față de funcționari publici), art. 280²din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 41, alin. 2, Cod penal, art.31 alin2. CP rap la art.291 cu aplicări. 41 alin.2 CP, art. 290 alin 1 CP cu aplic art .41 alin.2 CP, toate cu aplic.art.33 lit.a CP

Sub aspectul laturii obiective, activitatea infracționala a inculpaților C. A., A. EP C. S., MAGED MOHAMOUD AL AHMED AL SHIEKH si HAZAA H. HUSAM este conturata, in raport de specificul fiecărei fapte, dupa cum urmează:

1. elementul material al infracțiunii de fals privind identitatea este realizat in cauza prin acțiunea inculpaților de a se prezenta, uzând de inscrisuri falsificate, sub o identitate falsa in fata autorităților publice romane prev. de art. 145 C.P., in scopul producerii de consecințe juridice.

2. elementul material al infracțiunii de participatie improprie la fals intelectual este realizat in cauza prin acțiunea inculpaților de a-i determina, cu intenție, pe notarii publici sa autentifice, fara vinovăție, declarațiile necorespunzatoare adevărului semnate de inculpați sub identități false, cu scopul cesionarii/infiintarii ilegale de societăți comerciale. Sub acest aspect, determinarea, cu intenție, a notarului public in sensul intocmirii, fara vinovăție, a unui inscris oficial (act notarial) in care sa ateste împrejurări necorespunzatoare adevărului, apte sa producă consecințe juridice, se circumscrie noțiunii de participatie improprie la săvârșirea infracțiunii de fals intellectual, prev. de art. 31 alin. (2) CP. rap. la art. 289 alin. (1) CP.

3. elementul material al infracțiunii de fals in declarații este realizat in cauza prin acțiunea inculpaților MAGED MOHAMOUD AL AHMED AL SHIEKH si HAZAA H. HUSAM de a face in fata notarilor publici declarații necorespunzatoare adevărului, in vederea producerii unor consecințe juridice, retinandu-se faptul ca, potrivit legii, declarațiile făcute servesc pentru producerea acelor consecințe. In acest

- declararea in fata notarului a unor aspecte necorespunzatoare adevărului, in baza cărora inculpații au procedat ulterior la intocmirea unor acte constitutive false si, implicit, la inmatricularea ilegala a mai multor societăți comerciale, întrunește clementele constitutive ale infracțiunii de fals in declarații, prev. si ped. de art. 292 CP.

4. elementul material al infracțiunii de determinare a inmatricularii unei societăți in temeiul unui act constitutiv fals este realizat in cauza prin acțiunea inculpaților C. A. si A. EP C. S. de a uza de declarații necorespunzatoare adevărului - autentificate de notarul public - in vederea întocmirii unor acte constitutive false si, ulterior, a inmatricularii ilegale a mai multor societăți comerciale.

MIJLOACE DE PROBA

Vinovăția inculpaților rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă:

- declarațiile inculpatei A. EP C. S. ;

- declarațiile inculpatului C. A. ;

- declarațiile inculpatului MAGED MOHAM OUD AL AHMED AL SHIEKH

- declarațiile inculpatului H. H. HUSAM procese-verbale de redare a convorbirilor telefonice proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante procese-verbale de efectuare a percheziției domiciliare

- procese-verbale de efectuare a percheziției informatice procese-verbale de prezentare pentru recunoaștere dupa planșa foto

- declarațiile martorilor T. L., D. A. R., C. E., P. M., C. A. G.,V. B., C. G. C., S. R. I., N. S., T. C., C. V., M. D. V., D. O. M., M. M. C., CLIMASE-C. C., M. G. A., D. P. B., I. E. S., S. R. A., M. S., M. V., D. C. M., V. N., P. R. M., P. I., S. G., S. R. I., D. F. D. RICHARD, A. G., D. I. C. HRISTEEA, B. N. M., M. G., O. I. A., S. M., C. S., M. M. C., Z. H., J. K M., D. M., P. I., H. E., A. A.-F-SARHAN, I. V., V. I., E. R., D. V., Ș. A., C. C., T. F., LUNGE AN U M., G. V., K. M., C. A. G., B. M., B. W., G. D., GR1GORE V. A., EL B. M. ; raport de constatare tehnico-stiintifica ;

proces-verbal de efectuare a actelor premergătoare

Instanta, vazand actele si lucrarile dosarului

Analizand ansamblul probelor administrate in cauza

Constata urmatoarele

Judecata cauzei s-a desfasurat pe baza probelor de la urmarirea penala si a recunoasterii vinovatiei de catre inculpati conform art 349 al. 2 CPP.

Situatia de fapt

Va retine urmatoarele:

Situatia de fapt a fost corect, complet si obiectiv mentinuta in Rechizitoriu

1. In ceea ce privește activitatea infracțională a inculpatului HAZZ H. HUSAM, s-au reținut următoarele:

•folosind falsa identitate de ASHRAF ABDELSALAM MEC UI

folosind aceeași identitate falsă de GUL HAYATI, inculpatul H. H. HUSAM (împreună cu inculpata A. EP C.

2. In ceea ce privește activitatea infracționala a inculpatului MAGED MOHAMOUD AL AHMED AL SHIEKH, s-au reținut următoarele:

Comerțului sub identități false - atestate de pașapoarte falsificate - preluând, in calitate de cesionar, un număr de 8 societăți comerciale, dupa cum urmează:

3.In ceea ce privește activitatea infracționala a inculpatului C. A., s-au reținut următoarele:

4.In ceea ce privește activitatea infracționala a inculpatei A. EPCHAABANI S., s-au reținut următoarele:

Situația de fapt anterior expusa reiese din ansamblul materialului probatoriu administrat în cursul urmăririi penale, dupa cum urmează:

S-a constatat, totodată, ca ALBAYRAK TALAT figurează, ca asociat și administrator, împreună cu alte persoane, și în cadrul .., S.C. ZINZIN S.R.I,. si s,C. S. TRADING S.R.L., prin cesionarea părților sociale de la cedenți.

Potrivit mențiunilor din baza de date a Oficiului N. al Registrului Comerțului, S.C. CONCEPT DESIGN S.R.L., S.C. RUBY-STAR INTERNATIONAL COMPANY S.R.L, S.C. B. INTERNATIONAL S.R.L, S.C. CAMY MIX FRUIT S.R.L., S.C. GENERAL CONTRACT DESIGN S.R.L., VVK INT PARTNERS S.R.L. și S.C. ALEF CON S.R.L sunt inregistrate cu sediul social declarat la aceeași adresă, respectiv București, ..l, ., sector 3. Cu același sediu social sunt inregistrate si S.C. PYGMALION PROIECT S.R.L., S.C. PUBLISHING & PRINTING PRODUCTION S.R.L. și S.C. OLIMP PRINTING SERVICES S.R.L., societăți in cadrul cărora figurează ca asociați cetățeanul apatrid AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS și cetățeanul israelian FAHRI NIDAL M. ABDULA, acesta din urmă având calitatea de administrator.

ALBAYRAK TALAT este cetățean turc, născut la data de 10.12.1982 în Turcia, domiciliat în Palu, Turcia, posesor al pașaportului turistic . nr._;

CIFTCI SEFIK este cetățean turc, născut la data de 02.07.1987 în Turcia, domiciliat în Karakokan, Turcia, posesor al pașapotului turistic . nr,_.

Prin prisma celor anterior expuse, s-a reținut faptul că identitățile reale ale celor două persoane necunoscute care s-au prezentau sub identitatea cetățenilor turci turci ALBAYRAK TALAT si CIFTCI SEFIK sunt de fapt FAIIRI Nil )AI MOI IAMLI) ABDULA respectiv AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS. Potrivit mențiunilor din baza de date a Oficiului N. al Registrului Comerțului TAI IUI NIDAI, M. ABDULA și AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS figurează ca asociați și administratori în cadrul următoarelor societăți comerciale: S.C. CHIROM PLUS S.R.L, S.C. BUD1 1NVEST S.R.L., S.C. MAGIC SIGN S.R.L., S.C. EXIM NEVLR LAND S.R.L,, S.C. D. TRUST S.R.L., S.C. OLIMP PRINTING SERVICES S.R.L, S.C. PUBLISHING & PRINTING PRODUCTION S.R.L,

S.C. PYGMALION PROIECT S.R.L., numita AMURI BAYDA AMAR ABDULAZIS figurând ca unic asociat și administrator si în cadrul S.C. G. TRADING S.R.L.

In raport de activitatea infracționala depistata in data de 08.04.2011 Ia B.N.P. B. V. - București, coroborându -se aspectele menționate in procesul-verbal de depistare in flagrant (filele_258-265, voi I) cu declarațiile martorelor V. E., PETU MÍRELA si C. V. (filele_278-286, voi I), rezulta faptul ca declarațiile notariale autentificate in data de 08.04.2011 de catre B.N.P. V. B., s-au întocmit pe baza modelului adus de inculpații H. H. HUSAM si MAGED MOHAMOUD AL AHMED AL SHIEKH, aceștia prezentandu-se in fata notarului sub identitățile false (atestate de pașapoarte falsificate) de ASHRAF ABDELSALAM MEGUID SOLIMÁN si MEDHAT M. ABD EL MEGUID SOLIMÁN.

Relevante in sensul probelor activității infracționale a inculpaților sunt si înscrisurile ridicate cu ocazia prinderii in flagrant, respectiv declarațiile autentificate prin care inculpatul MAGED MOHAMOUD ALAHMED AL SHIEKH - sub identitatea falsa de MEDHAT M. ABD EL MEGUID SOLIMÁN si inculpatul H. H. HUSAN -sub identitatea falsa de ASHRAF ABDEL MEGUID SOLIMÁN, au declarat că îndeplinesc condițiile legale pentru exercitarea funcțiilor de asociat și administrator în cadrul S.C. ULTRA MARINE DESIGN S.R.L.

In desfășurarea activității infracționale inculpații au folosit identități false dupa cum urmează:

3. Inc, CHABBANJ A., a folosit 2 identități false respectiv FAKHRI NIDAL M. AUOUI.A si ALBAYRAKTALAT.

4. inc. AMRAI EP S. a folosit 2 identități false, respectiv AMURI BAYDA AMAR ABDULAZ1A si CIFTICI SEFIK.

3. inc. HAZZA IIASSAN HUSAN a folosit 2 identități false, respectiv ASHRAF ABDEL! MUGUID SOLIM AN si GUL HAYATI.

4. Inc. MAGED M. ALAHMED AL SHIEKH a folosit o identitate falsa, respectiv MEDHAT M. ABD EL MEGUID SOLIMAN.

INSTANTA VA RETINE URMATOARELE MIJLOACE DE PROBA

Vinovăția inculpaților rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă:

- declarațiile inculpatei A. EP C. S. ;

- declarațiile inculpatului C. A. ;

- declarațiile inculpatului MAGED MOHAM OUD AL AHMED AL SHIEKH

- procese-verbale de efectuare a percheziției informatice procese-verbale de prezentare pentru recunoaștere dupa planșa foto

proces-verbal de efectuare a actelor premergătoare

Probele administrate se coroboreaza cu declaratiile inculpatilor date inSedinta Publica in temeiul art 375 al. 1 CPP,

II . Situatia in drept,

IN D.

Vazand ca sunt indeplinite conditiile prevăzute de art.396 alin. 1 si 2 C.pr.pen, faptele exista in privinta tuturor inculpatilor in afara oricarui dubiu, constituie infractiuni si au fost comisa cu vinivatie in forma intentiei directe, Instanța ii va condamna pe inculpait in temeiul art 396 al.2 CPP socotind necesara aplicarea unei pedepse dupa cum urmeaza,

Apreciind in aplicarea obligatorie a principiului legii penale mai favorabile reglementat de art 5 Cod Penal, Instanta ,:

In ce priveste dispozitiile de principiu ale art 5 Cod penal si anume aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile, Instanta apreciaza ca acest principiu fundamental presupune, cu exceptiile prevazute doar de lege, aplicarea in intregime si in totalitate a unei singure legi privita in ansamblu ca sistem complex organizat, coerent, de norme ce reglementeaza un intreg domeniu al vietii sociale ,interdependente si in nici un caz autonome -cu atat mai mult cu cat este vorba de un nou Cod Penal si nu de o lege care prevede noi dispozitii penale, de orice natura ar fi acestea. Aplicarea legii penale mai favorabile nu poate fi facuta prin aplicarea dispozitiilor penale mai favorabile din cele doua Coduri penale, fiind vorba de legea mai favorabila si nu de dispozitii penale mai favorabile din legi diferite aceasta fiind si intentia legiuitorului in aplicarea aceluiasi principiu din vechiul Cod penal ce a fost consacrat si confirmat de practica social juridical . Dealtfel, daca legiuitorul ar fi dorit confirmarea altui principiu in ce priveste legea mai favorabila ar fi vorbit de dispozitii de lege penala mai favorabila si ar fi putut sa enumere cu caracter limitativ sau exemplificativ criterii legale si /sau ordinea aplicarii acestor criterii prin raportare la institutiile fundamentale ale materiei dreptului penal ce ar fi fost totodata simplu sub aspect tehnic- juridic . Aplicarea dipozitiilor penale in baza asa zisei autonomii a institutiilor de drept penal este lipsita de continut legic si logic juridic putand constitui doar baza unor discutii doctrinare despre notiuni terminologice ., putand duce si la rezultate absurde sau indirect la neaplicarea legii noi. In consecinta fiind interzis de principiu general de drept a crea o alta lege din cele aflate in vigoare de la data savarsirii faptei pana la data judecatii definitive a acesteia, adica lex tertia, urmeaza a se stabili care din legile penale este mai favorabila in angajarea si stabilirea consecintelor raspundarii penale.

In acest sens trebuie a fi analizate dispozitiile ambelor Coduri penale in ce priveste dispozitiile privitoare la definitia infractiunii, conditiile de existenta ale acesteia- dezincriminarea, cauzele de inlaturare a caracterului penal al faptei sau de neimputabilitate sau asa zis justificative, unitatea si pluralitatea de infractiuni, categoriile pedepselor si natura acestora, criteriile generale si dispozitile speciale de individualizare ale aplicarii acestora, cauzele care inlatura raspunderea penala si executarea sau modificarea pedepsei si consecintele condamnarii Aplicarea legii penale mai favorabile are un caracter judiciar accentuat si un continut concret determinat in principal fiecarei spete .

In speta in cauza Instanta apreciaza ca dispozitiile Codului penal din 1969 sunt mai favorabile inculpatilor pentru urmatoarele motive:

Faptele inculpatilor sunt savarsite in cursul anilor 2010 -2011, acestia neavand antecedente penale, inculpatii sunt refugiati din tarile de origine, acestia nu au mai savarsit alte infractiuni pana in prezent, au o situatie stabila social, desfasoara activitati licite din care isi intretin existenta, unii din ei avand copii care urmeaza cursurile scolare, nu exista circumstante agravante, dar nu vor fi retinute nici circumstante atenuante care sa rezulte din necesitatea refugierii . difera esential, politic, social –economic si cultural de tarile de origine si aua avut un comportament procesual constant pozitiv de asumare a procedurilor judiciare, a faptelor si consecintelor necesare acestora si de rgeratrae a savarsirii lor nu doar in scopul obtinerii clementei de altfel necesare in cauza.

Acestea sunt motive de individualizare a pedepsei necesar a fi aplicate care sunt analizate din perspectiva ambelor Coduri penale in vigoare de la data faptelor pana la data judecatii, Instanta socotind ca este suficient si necesar a aplica pedepsele minime prevazute conform regimului penala anterior care sa permita suspendarea conditionata a pedepselor – executarea efectiva fiind total excesiva- Instanta apreciind nemijlocit atat din conduita procesuala constatata nemijlocit cat si din toate circumstantele reale si personale ale faptelor si inculpatilor ca suspendarea executarii este suficienta si necesara totodata indreptarii –cu grad ridicat de probabilitate- a inculpatilor conform ordinii de drept si regulilor de buna convietuire sociala si prevenirii savarsirii de noi infractiuni .

4. elementul material al infracțiunii de participatie improprie la fals intelectual este realizat in cauza prin acțiunea inculpaților de a-i determina, cu intenție, pe notarii publici sa autentifice, fara vinovăție, declarațiile necorespunzatoare adevărului semnate de inculpați sub identități false, cu scopul cesionarii/infiintarii ilegale de societăți comerciale. Sub acest aspect, determinarea, cu intenție, a notarului public in sensul intocmirii, fara vinovăție, a unui inscris oficial (act notarial) in care sa ateste împrejurări necorespunzatoare adevărului, apte sa producă consecințe juridice, se circumscrie noțiunii de participatie improprie la săvârșirea infracțiunii de fals intellectual, prev. de art. 31 alin. (2) CP. rap. la art. 289 alin. (1) CP.

5. elementul material al infracțiunii de fals in declarații este realizat in cauza prin acțiunea inculpaților MAGED MOHAMOUD AL AHMED AL SHIEKH si HAZAA H. HUSAM de a face in fata notarilor publici declarații necorespunzatoare adevărului, in vederea producerii unor consecințe juridice, retinandu-se faptul ca, potrivit legii, declarațiile făcute servesc pentru producerea acelor consecințe. In acest

Privind Incadrarea juridica:

Faptele inculpatului HAZAA H. HUSAM constând in aceea ca:

In cursul anilor 2010 - 2011 s-a prezentat in fata notarilor publici, sub identitățile false de ASHRAF ABDEL MEGUID SOLIMAN si GUL HAYATI, prezentând documente falsificate în acest sens, i-a determinat pe aceștia, sa autentifice, fara vinovăție, declarațiile pe proprie răspundere semnate de inculpat sub identitățile false anterior amintite, documente pe care inculpatul le-a incredintat unor persoane pe care le-a împuternicit (avocați/mandatari) care, prin folosirea acestor documente precum și a altor înscrisuri sub semnătură privată întocmite de inculpat folosind identitatea falsă le-au depus la Oficiul N. al registrului Comerțului determinând funcționarii acestei instituții ca, fără vinovăție să emită rezoluții ce conțin date nereale cu privire la modificarea datelor de identificare si structurii acționarilor respectivelor societăți, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. de art. 293, alin. 1, cu aplic. art. 41, alin. 2 CP, art. 31, alin. 2 rap. la art. 289, alin. 1 cu aplic. art. 41, alin. 2 CP ( față de notari), art. 31, alin. 2 rap. la art. 289, alin. 1 cu aplic. art. 41, alin. 2 CP( față de funcționari publici), art. 280² din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 41, alin. 2, Cod penal, art.31 alin.2 rap. la art. 291 CP cu aplicări 41 alin.2 CP, art. 290 alin 1 CP cu aplic, art .41 alin.2 CP, toate cu aplic. art. 3 3 lit.a CP

Privind stabilirea pedepsei ce urmeaza a fi aplicata:

Va condamna inculpatul dupa cum urmeaza,

Va retine dispozitiile art 396 al. 10 CPP, limitele spaeciale pentru fiecare infractiune in parte, criteriile prevazute de art 72 Cod Penal din 1968 si consideratiile analizate mai sus ca argumente in aplicarea principiului aplicarii legii penale mai favorabile, art 5 Cod Penal .

.In temeiul art 5 Cod penal rap. la art. 293 al. 1 Cod Penal din 1968 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal si art 396 al. 10 CPP la pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru savarsirea infractiunii de fals privind identitatea in forma continuata.

.In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 31 al 2 rap la art 289 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 CPP rap la art. 396 al. 10 CPP la pedeapsa inchisorii de 6 luni pentru savarsirea infractiunii de instigare la fals intelectual .

. In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 31 al 2 rap la art 289 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 rap la art. 396 al. 10 CPP la pedeapsa inchisorii de 6 luni pentru savarsirea infractiunii de instigare la fals intelectual .

. In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 31 al 2 rap la art 291 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 rap la art. 396 al. 10 CPP la pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru savarsirea infractiunii de instigare la uz de fals.

. In temeiul art 4 Cod Penal rap la art. 396 al.5 si art 16 al. 1 lit b CPP achita inculpatul pentru savarsirea infractiunii de determinare a inmatricularii unei societati in temeiul unui act constitutiv fals.prev de art 280 ind. 2din Legea 31 /1990, infractiunea fiind dezincriminata.

Infractiunile savarsite fiind concurente, in temeiul art 33 lit a si 34 lit b va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea stabilita de 6 luni inchisoare.

In ce priveste pedeapsa accesorie, in temeiul art. 71 C.pen., va aplica inculpatului pedeapsa interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen., pe durata executării pedepsei principale

8. În temeiul art. 81-82 C. pen., va suspenda condiționat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni .

În temeiul a art. 71 alin.5 C.p. pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei executarea pedepsei accesorii estre suspendata de drept

În temeiul art. 359 C. proc. pen., va atrage atenția inculpatului asupra consecințelor comiterii unei noi infracțiuni în cursul termenului de încercare prevăzute de art.83 C.pen, in sensul ca savarsirea unei noi infractiuni cu intentie in cursul termenului de incercare de 2 ani si 6 luni stabilit atrage revocarea beneficiului suspendarii conditionate, excutarea in intregime a pedepsei de 6 luni aplicate prin prezenta Sentinta care se adauga la pedeapsa care se aplica pentru savarsirea noii infractiuni .

În temeiul art 272 raportat la art. 274 al. 1 C.proc.pen., va obliga inculpatul aflat in culpa procesuala la plata sumei de 3500 lei cheltuieli judiciare către Stat, din care 2500 lei cheltuieli stabilite prin Rechizitoriu.

Privind incadrarea juridica

2.Faptele inculpatului MAGED MOHAMOUD AL AHMED AL SHIEKH, constând in aceea ca în cursul anului 2011 s-a prezentat in fata notarilor publici, sub identitatea falsă de MEDHAT M. ABD EL MEGUID SOLIMAN prezentând documente falsificate în acest sens, i-a determinat pe aceștia, sa autentifice, fara vinovăție, declarațiile pe proprie răspundere semnate de inculpat sub identitățile false anterior amintite, documente pe care inculpatul le-a incredintat unor persoane pe care le-a imputernicit (avocați/mandatari) care, prin folosirea acestor documente precum și a altor înscrisuri sub semnătură privată întocmite de inculpat folosind identitatea falsă le-a depus la Oficiul N. al Registrului Comerțului determinând funcționarii acestei instituții ca, fără vinovăție să emită rezoluții ce conțin date nereale cu privire la modificarea datelor de identificare si structurii acționarilor respectivelor societăți, ori înmatricularea de societăți noi. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. de art. 293, alin. 1, cu aplic. art. 41, alin. 2 CP, art. 31, alin. 2 rap. la art. 289, alin. 1 cu aplic. art. 41, alin. 2 CP ( față de notari), art. 31, alin. 2 rap. la art. 289, alin. 1 cu aplic. art. 41, alin. 2 CP( față de funcționari publici), art. 280² din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 41, alin. 2, Cod penal, art.31 alin.2 raportat la art. 291 CP cu aplic.art 41 alin.2 CP, art. 290 alin 1 CP cu aplic, art .41 alin.2 CP, toate cu aplic.art.33 lit.a CP

Privind stabilirea pedepsei ce urmeaza a fi aplicata:

Va retine dispozitiile art 396 al. 10 CPP, limitele speciale pentru fiecare infractiune in parte, criteriile prevazute de art 72 Cod Penal din 1968 si consideratiile analizate mai sus ca argumente in aplicarea principiului aplicarii legii penale mai favorabile, art 5 Cod Penal .

Va condamna inculpatul dupa cum urmeaza:

In temeiul art 5 Cod penal rap. la art. 293 al. 1 Cod Penal din 1968 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal si art 396 al. 10 CPP la pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru savarsirea infractiunii de fals privind identitatea in forma continuata.

. In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 31 al 2 rap la art 291 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 rap la art. 396 al. 10 CPP condamna inculpatul la pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru savarsirea infractiunii de instigare la uz de fals.

. In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 290 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 rap la art. 396 al. 10 CPP la pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata .

6. In temeiul art 4 Cod Penal rap la art. 396 al.5 si art 16 al. 1 lit b CPP achita inculpatul pentru savarsirea infractiunii de determinare a inmatricularii unei societati in temeiul unui act constitutiv fals. prev de art. 280 ind. 2 din Legea 31/1990, infractiunea fiind dezincriminata.

Infractiunile savarsita find in concurs real, in temeiul art 33 lit a si 34 lit b va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 luni inchisoare.

Privind pedeapsa accesorie in temeiul art. 71 C.pen., va aplica inculpatului pedeapsa interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen., pe durata executării pedepsei principale

. În temeiul art. 81-82 C. pen., va suspenda condiționat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni .

În temeiul a art. 71 alin.5 C.p. va constata ca pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei executarea pedepsei accesorii este suspendata de drept

Privind incadrarea juridica,

3. Faptele inculpatului C. A. constând in aceea ca:

S-a prezentat, in mod repetat, în cursul anilor 2010 -2011 in fata autorităților romane sub identitatea falsa de FAHRI NIDAL M.

Privind stabilirea pedepsei ce urmeaza a fi aplicata:

Va condamna inculpatul dupa cum urmeaza:

In temeiul art 5 Cod penal rap. la art. 293 al. 1 Cod Penal din 1968 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal si art 396 al. 10 CPP , la pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru savarsirea infractiunii de fals privind identitatea in forma continuata.

. In temeiul art 4 Cod Penal rap la art. 396 al.5 si art 16 al. 1 lit b CPP achita inculpatul pentru savarsirea infractiunii de determinare a inmatricularii unei societati in temeiul unui act constitutiv fals. prev de art. 280 ind. 2 din Legea 31/1990 infractiunea fiind dezincriminata .

Infractiunile savrasite fiind in concurs real, in temeiul art 33 lit a si 34 lit b aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 luni inchisoare.

Privind pedeapspa accesorie in temeiul art. 71 C.pen., va aplica inculpatului pedeapsa interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen., pe durata executării pedepsei principale

. În temeiul art. 81-82 C. pen., va suspenda condiționat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni .

În temeiul a art. 71 alin.5 C.p. va constata ca pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei executarea pedepsei accesorii estre suspendata de drept

Privind incadrarea juridica

4. Faptele inculpatei A. EP C. S. constând in aceea ca:

Intrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. si ped. de art. 293, alin. 1, cu aplic. art. 41 ( faptele de prezentare in fata funcționarilor ORI), alin. 2 CP, art. 293, alin. 1, cu aplic. art. 41, alin. 2 CP( faptele de prezentare in fața notarilor publici), art. 31, alin. 2 rap. la art. 289, alin. 1 cu aplic. art. 41, alin. 2 CP( față de notari), art. 31, alin. 2 rap. la art. 289, alin. 1 cu aplic. art. 41, alin. 2 CP( față de funcționari publici), art. 280²din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 41, alin. 2, Cod penal, art.31 alin2. CP rap la art.291 cu aplicări. 41 alin.2 CP, art. 290 alin 1 CP cu aplic art .41 alin.2 CP, toate cu aplic.art.33 lit.a CP

Privind stabilirea pedepsei ce urmeaza a fi aplicata:

Va condamna inculpatul dupa cum urmeaza:

. In temeiul art 4 Cod Penal rap la art. 396 al.5 si art 16 al. 1 lit b CPP achita inculpata pentru savarsirea infractiunii de determinare a inmatricularii unei societati in temeiul unui act constitutiv fals. prev de art 280 ind 2 din legea 31/1990, infractiunea fiind dezincriminata

Infractiunile fiind savarsite in concurs real in temeiul art 33 lit a si 34 lit b va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 luni inchisoare.

Privind pedeapsa accesorie in temeiul art. 71 C.pen., aplică inculpatei pedeapsa interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen., pe durata executării pedepsei principale

. În temeiul art. 81-82 C. pen., va suspenda condiționat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni .

În temeiul a art. 71 alin.5 C.p. va constata ca pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei executarea pedepsei accesorii estre suspendata de drept

În temeiul art. 359 C. proc. pen., va atrage atenția inculpatei asupra consecințelor comiterii unei noi infracțiuni în cursul termenului de încercare prevăzute de art.83 C.pen, in sensul ca savarsirea unei noi infractiuni cu intentie in cursul termenului de incercare de 2 ani si 6 luni stabilit atrage revocarea beneficiului suspendarii conditionate, excutarea in intregime a pedepsei de 6 luni aplicate prin prezenta Sentinta care se adauga la pedeapsa care se aplica pentru savarsirea noii infractiuni .

În temeiul art 272 raportat la art. 274 al. 1 C.proc.pen., va obliga inculpata la plata sumei de 3500 lei cheltuieli judiciare către Stat, din care 2500 lei cheltuieli stabilite prin Rechizitoriu

Onorariile aparatorilor din Oficiu raman in sarcina Statului

Pentru aceste considerente si motive,

INSTANTA

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

I. 1.In temeiul art 5 Cod penal rap. la art. 293 al. 1 Cod Penal din 1968 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal si art 396 al. 10 CPP condamna inculpatul H. H. H., cetățean Palestinian, născut la 14.02.1985 în Palestina, fiul lui H. și Naife, domiciliat în București, sector 2, ., cu reședința în București, sector 2, ., ., sector 2, CNP_, la pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru savarsirea infractiunii de fals privind identitatea in forma continuata.

2.In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 31 al 2 rap la art 289 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 CPP rap la art. 396 al. 10 CPP condamna inculpatul H. H. H., la pedeapsa inchisorii de 6 luni pentru savarsirea infractiunii de instigare la fals intelectual .

3. In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 31 al 2 rap la art 289 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 rap la art. 396 al. 10 CPP condamna inculpatul H. H. H. la pedeapsa inchisorii de 6 luni pentru savarsirea infractiunii de instigare la fals intelectual .

4. In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 31 al 2 rap la art 291 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 rap la art. 396 al. 10 CPP condamna inculpatul H. H. H. la pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru savarsirea infractiunii de instigare la uz de fals.

5. In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 31 al 2 rap la art 291 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 rap la art. 396 al. 10 CPP condamna inculpatul H. H. H. la pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata .

6. In temeiul art 4 Cod Penal rap la art. 396 al.5 si art 16 al. 1 lit b CPP achita inculpatul H. H. H. pentru savarsirea infractiunii de determinare a inmatricularii unei societati in temeiul unui act constitutiv fals.prev de art 280 ind. 2din Legea 31 /1990

In temeiul art 33 lit a si 34 lit b constata infractiunile deduse judecatii concurente si aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 luni inchisoare.

7. În temeiul art. 71 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen., pe durata executării pedepsei principale

8. În temeiul art. 81-82 C. pen., suspendă condiționat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni .

În temeiul a art. 71 alin.5 C.p. pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei executarea pedepsei accesorii estre suspendata de drept

În temeiul art. 359 C. proc. pen., atrage atenția inculpatului asupra consecințelor comiterii unei noi infracțiuni în cursul termenului de încercare prevăzute de art.83 C.pen, in sensul ca savarsirea unei noi infractiuni cu intentie in cursul termenului de incercare de 2 ani si 6 luni stabilit atrage revocarea beneficiului suspendarii conditionate, excutarea in intregime a pedepsei de 6 luni aplicate prin prezenta Sentinta care se adauga la pedeapsa care se aplica pentru savarsirea noii infractiuni .

În temeiul art 272 raportat la art. 274 al. 1 C.proc.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 3500 lei cheltuieli judiciare către Stat, din care 2500 lei cheltuieli stabilite prin Rechizitoriu.

II. 1.In temeiul art 5 Cod penal rap. la art. 293 al. 1 Cod Penal din 1968 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal si art 396 al. 10 CPP condamna inculpatul A. A. M., cetățean sirian, născut la 25.06.1984 în Siria, CNP_, domiciliat în București, ., ., ., cu reședința în București, sector 2, ..54, la pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru savarsirea infractiunii de fals privind identitatea in forma continuata.

2.In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 31 al 2 rap la art 289 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 CPP rap la art. 396 al. 10 CPP condamna inculpatul A. A. M. la pedeapsa inchisorii de 6 luni pentru savarsirea infractiunii de instigare la fals intelectual .

3. In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 31 al 2 rap la art 289 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 rap la art. 396 al. 10 CPP condamna inculpatul A. A. M. la pedeapsa inchisorii de 6 luni pentru savarsirea infractiunii de instigare la fals intelectual .

4. In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 31 al 2 rap la art 291 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 rap la art. 396 al. 10 CPP condamna inculpatul A. A. M. la pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru savarsirea infractiunii de instigare la uz de fals.

5. In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 290 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 rap la art. 396 al. 10 CPP condamna inculpatul A. A. M. la pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata .

6. In temeiul art 4 Cod Penal rap la art. 396 al.5 si art 16 al. 1 lit b CPP achita inculpatul A. A. M. pentru savarsirea infractiunii de determinare a inmatricularii unei societati in temeiul unui act constitutiv fals. prev de art. 280 ind. 2 din Legea 31/1990 .

In temeiul art 33 lit a si 34 lit b constata infractiunile deduse judecatii concurente si aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 luni inchisoare.

7. În temeiul art. 71 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen., pe durata executării pedepsei principale

8. În temeiul art. 81-82 C. pen., suspendă condiționat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni .

În temeiul a art. 71 alin.5 C.p. pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei executarea pedepsei accesorii estre suspendata de drept

În temeiul art 272 raportat la art. 274 al. 1 C.proc.pen., obligă inculpata la plata sumei de 3500 lei cheltuieli judiciare către Stat, din care 2500 lei cheltuieli stabilite prin Rechizitoriu.

III. . 1.In temeiul art 5 Cod penal rap. la art. 293 al. 1 Cod Penal din 1968 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal si art 396 al. 10 CPP condamna inculpatul C. A., cetățean Tunisian, fiul lui C. M. Ben Abdellah Salah și Rhini Z. B. Abbes Ben Salah, născut la 14.02.1981 în Golla, Tunisia, CNP_, cu domiciliul în București, sector 2, Doamna G., nr.32B, ..1, ., la pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru savarsirea infractiunii de fals privind identitatea in forma continuata.

2 .In temeiul art 5 Cod penal rap. la art. 293 al. 1 Cod Penal din 1968 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal si art 396 al. 10 CPP condamna inculpatul C. A. la pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru savarsirea infractiunii de fals privind identitatea in forma continuata.

3.In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 31 al 2 rap la art 289 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 CPP rap la art. 396 al. 10 CPP condamna inculpatul C. A. la pedeapsa inchisorii de 6 luni pentru savarsirea infractiunii de instigare la fals intelectual .

4. In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 31 al 2 rap la art 289 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 rap la art. 396 al. 10 CPP condamna inculpatul C. A. la pedeapsa inchisorii de 6 luni pentru savarsirea infractiunii de instigare la fals intelectual .

5. In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 31 al 2 rap la art 291 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 rap la art. 396 al. 10 CPP condamna inculpatul C. A. la pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru savarsirea infractiunii de instigare la uz de fals.

6. In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 290 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 rap la art. 396 al. 10 CPP condamna inculpatul C. A. la pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata .

7. In temeiul art 4 Cod Penal rap la art. 396 al.5 si art 16 al. 1 lit b CPP achita inculpatul C. A. pentru savarsirea infractiunii de determinare a inmatricularii unei societati in temeiul unui act constitutiv fals. prev de art. 280 ind. 2 din Legea 31/1990

In temeiul art 33 lit a si 34 lit b constata infractiunile deduse judecatii concurente si aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 luni inchisoare.

8. În temeiul art. 71 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen., pe durata executării pedepsei principale

9. În temeiul art. 81-82 C. pen., suspendă condiționat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni .

În temeiul a art. 71 alin.5 C.p. pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei executarea pedepsei accesorii estre suspendata de drept

În temeiul art 272 raportat la art. 274 al. 1 C.proc.pen., obligă inculpata la plata sumei de 3500 lei cheltuieli judiciare către Stat, din care 2500 lei cheltuieli stabilite prin Rechizitoriu.

IV. 1.In temeiul art 5 Cod penal rap. la art. 293 al. 1 Cod Penal din 1968 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal si art 396 al. 10 CPP condamna inculpata C. S. A. EP, cetățean Tunisian, fiica lui A. Abdelaziz Ben M. Ben Abdallah și A. Hbara B. Mobrouk Ben Salah, născută la 18.02.1981 în Kariet Naam ,Tunisia, CNP_, cu domiciliul în București, sector 2, Doamna G., nr.32B, ..1, ., la pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru savarsirea infractiunii de fals privind identitatea in forma continuata.

2.In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 31 al 2 rap la art 289 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 CPP rap la art. 396 al. 10 CPP condamna inculpatul C. S. A. EP la pedeapsa inchisorii de 6 luni pentru savarsirea infractiunii de instigare la fals intelectual .

3. In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 31 al 2 rap la art 289 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 rap la art. 396 al. 10 CPP condamna inculpata C. S. A. EP la pedeapsa inchisorii de 6 luni pentru savarsirea infractiunii de instigare la fals intelectual .

4. In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 31 al 2 rap la art 291 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 rap la art. 396 al. 10 CPP condamna inculpata C. S. A. EP la pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru savarsirea infractiunii de instigare la uz de fals.

5. In temeiul art 5 Cod Penal rap la art 31 al 2 rap la art 291 al. 1 cu aplic art 41 al. 2 Cod penal din 1968 rap la art. 396 al. 10 CPP condamna inculpata C. S. A. EP la pedeapsa inchisorii de 3 luni pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata .

6. In temeiul art 4 Cod Penal rap la art. 396 al.5 si art 16 al. 1 lit b CPP achita inculpata C. S. A. EP pentru savarsirea infractiunii de determinare a inmatricularii unei societati in temeiul unui act constitutiv fals. prev de art 280 ind 2 din legea 31/1990

In temeiul art 33 lit a si 34 lit b constata infractiunile deduse judecatii concurente si aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 luni inchisoare.

7. În temeiul art. 71 C.pen., aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen., pe durata executării pedepsei principale

8. În temeiul art. 81-82 C. pen., suspendă condiționat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni .

În temeiul a art. 71 alin.5 C.p. pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei executarea pedepsei accesorii estre suspendata de drept

În temeiul art. 359 C. proc. pen., atrage atenția inculpatei asupra consecințelor comiterii unei noi infracțiuni în cursul termenului de încercare prevăzute de art.83 C.pen, in sensul ca savarsirea unei noi infractiuni cu intentie in cursul termenului de incercare de 2 ani si 6 luni stabilit atrage revocarea beneficiului suspendarii conditionate, excutarea in intregime a pedepsei de 6 luni aplicate prin prezenta Sentinta care se adauga la pedeapsa care se aplica pentru savarsirea noii infractiuni .

În temeiul art 272 raportat la art. 274 al. 1 C.proc.pen., obligă inculpata la plata sumei de 3500 lei cheltuieli judiciare către Stat, din care 2500 lei cheltuieli stabilite prin Rechizitoriu.

Onorariile aparatorilor din Oficiu raman in sarcina Statului.

Cu drept de Apel în termen de 10 zile de la pronunțare pentru procuror și inculpati.

Pronuntata in Sedinta Publica .

Astazi 04.02.2015.

Președinte, Grefier,

A. I. C. M. S.

Red/tehnoredactat –AIC/MS

2 exemplare –08.05.2015

← Uz de fals. Art. 291 C.p.. Sentința nr. 58/2015. Judecătoria...		Contestaţie la executare. Art.598 NCPP. Sentința nr. 106/2015.... →

Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Art. 290 C.p.. Sentința nr. 92/2015. Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Art. 290 C.p.. Sentința nr. 92/2015. Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI