Tăinuirea unui bun provenit dintr-o infracţiune la Legea 39/2003. Legea 39/2003 art. 10. Sentința nr. 294/2013. Tribunalul GORJ

Comentarii

0

Sentința nr. 294/2013 pronunțată de Tribunalul GORJ la data de 08-10-2013 în dosarul nr. 20907/95/2012

Dosar nr._

Cod operator: 2442

ROMÂNIA

TRIBUNALUL GORJ

SECȚIA PENALĂ

Sentința penală nr. 294/2013

Ședința publică de la 08 Octombrie 2013

Completul compus din:

PREȘEDINTE D. P.

Grefier E. C.

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror V. U.,

din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Gorj;

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpații Z. C.-E. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen., art. 42 al. (1) lit. a, a¹ și k combinat cu al. (2) lit. a din Legea nr. 407/2006, privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic, cu aplicarea art. 41-42 C.pen., art. 20 raportat la art. 26 C.pen. raportat la art. 13 al. (1) combinat cu al. (2), (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001, art. 215 al. (1) combinat cu al. (2) C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen.; Ș. D.-V. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen., art. 46 al. (2) din Legea nr. 161/2003, toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen.; P. A.-F., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen; B.-I. C. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen.; D. V., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen.; D. A., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni), C. S.-A. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., art. 23 al. (1) lit. b și c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 13 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni), T. A., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., 23 al. (1) lit. b, c din Legea nr. 656/2002, modificată și republică prin Legea nr. 187/2012 cu aplicarea art. 13 C.pen. și art. 41-42 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni),G. A. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni), G. G. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni), G. G. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni), S. D. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art.288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni), A. A.-P. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 279 al. (1) C.pen. și art. 133 din Legea nr. 295/2004, art. 42 al. (1) lit. a, a¹ și k combinat cu al. (2) lit. a din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 41-42 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni); F. I.-M., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 42 al. (1) lit. a, a¹ și k combinat cu al. (2) lit. a și b din Legea nr. 407/2006 cu aplicarea art. 41-42 C.pen., Z. C.-M., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni); B. P. (fost B.), pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni), V. D. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni), U. G. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni), S. G. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 42 al. (1) lit. a, a¹ și k combinat cu al. (2) lit. a din Legea nr. 407/2006 cu aplicarea art. 41-42 C.pen., N. V.-R. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 42 al. (1) lit. a, a¹ și k combinat cu al. (2) lit. a din Legea nr. 407/2006 cu aplicarea art. 41-42 C.pen., trimiși în judecată prin rechizitoriul nr. 29D/P/2011din 21.12. 2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism -Biroul Teritorial Gorj.

La apelul nominal făcut în ședința publică:

- au răspuns inculpații: Z. C.-E., asistat de avocați aleși U. E. și U. C., Ș. D.-V., asistat de avocat ales T. M., P. A. F., asistat de avocat ales B. A., B. I. C., asistat de avocat ales M. G., G. A., G. G. și G. G., asistați de avocat ales B. P., A. A. P., asistat de avocat ales C. J., F. I. M., asistat de avocat ales M. I., Z. C. M., asistat de avocat N. A., substituind avocat din oficiu L. I. C., S. G., asistat de avocat D. C., substituind avocat din oficiu D. I. L. și D. A., asistat de avocat B. A., substituind avocat din oficiu N. M.;

- au lipsit inculpații: C. S. A., pentru care s-a prezentat avocat ales T. M., T. A., pentru care s-a prezentat avocat din oficiu O. I., S. D., pentru care s-a prezentat avocat din oficiu E. G., B. P. (fost B.), pentru care s-a prezentat avocat N. M., substituind avocat ales N. N., V. D., pentru care s-a prezentat avocat din oficiu M. B. I., U. G., pentru care s-a prezentat avocat din oficiu D. C., N. V. R., pentru care s-a prezentat avocat din oficiu O. D. și D. V., pentru care s-a prezentat avocat B. A., substituind avocat din oficiu C. L..

- au lipsit părțile civile P. orașului Tg-Cărbunești – C. Impozite și Taxe și A.J.V.P.S. Gorj, reprezentată de avocat ales C. S. G.;

- a lipsit martorul Barabasi M..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de ședință, care învederează că procedura de citare a martorului Barabasi M. a fost restituită instanței cu mențiunea „Destinatarul plecat din țară”; faptul că s-au depus la dosar răspunsul solicitat la adresa emisă de instanță la termenul anterior către Judecătoria Rm-V., precum și că s-au depus la dosar din partea d-nilor avocați D. C., M. B. I., E. G., L. I. C., O. I. și O. D., apărători desemnați din oficiu pentru inculpații U. G., V. D., S. D., Z. C. M., T. A. și N. V. R., cereri de majorare a onorariilor după care;

În baza art. 327 alin. 3 C.pr.pen., tribunalul dă citire declarației martorului Barabasi M. luate în cursul urmăririi penale, reținând că ascultarea acestuia nu mai este posibilă.

Se pun în discuție cererile de majorare a onorariilor formulate de d-nii avocați D. C., M. B. I., E. G., L. I. C., O. I. și O. D..

Reprezentantul D.I.I.C.O.T. a pus concluzii de admitere a cererilor și majorarea onorariilor pentru apărătorii desemnați din oficiu pentru inculpați.

În continuare, nemaifiind alte cereri de formulat, instanța constată terminată cercetarea judecătorească și acordă cuvântul pentru dezbateri:

Reprezentantul D.I.I.C.O.T., după ce a expus starea de fapt, apreciind că vinovăția inculpaților a fost dovedită cu probatoriul administrat în cursul urmăririi penale și readministrat în faza cercetării judecătorești, a solicitat condamnarea celor 20 de inculpați pentru săvârșirea infracțiunilor pentru care au fost trimiși în judecată.

A solicitat admiterea cererilor formulate de inculpații Ș. D. V., P. A. F., B. I. C., D. V., D. A., C. S. A., T. A., S. D., B. P. (fost B.) și U. G. de judecare a cauzei potrivit dispozițiilor art. 320¹ C.pr.pen. și să se facă în cauză aplicarea acestor dispoziții.

Astfel, a solicitat condamnarea inculpaților: Z. C.-E. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen., art. 42 al. (1) lit. a, a¹ și k combinat cu al. (2) lit. a din Legea nr. 407/2006, privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic, cu aplicarea art. 41-42 C.pen., art. 20 raportat la art. 26 C.pen. raportat la art. 13 al. (1) combinat cu al. (2), (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001, art. 215 al. (1) combinat cu al. (2) C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen.; Ș. D.-V. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen., art. 46 al. (2) din Legea nr. 161/2003, toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen.; P. A.-F., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen; B.-I. C. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen.; D. V., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen.; D. A., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen., C. S.-A. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., art. 23 al. (1) lit. b și c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 13 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen., T. A., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., 23 al. (1) lit. b, c din Legea nr. 656/2002, modificată și republică prin Legea nr. 187/2012 cu aplicarea art. 13 C.pen. și art. 41-42 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen.,G. A. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen., G. G. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen., G. G. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen., S. D. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art.288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen., cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen, având în vedere fișa de cazier a acestuia, din care rezultă că se află în stare de recidivă postcondamnatorie, A. A.-P. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 279 al. (1) C.pen. și art. 133 din Legea nr. 295/2004, art. 42 al. (1) lit. a, a¹ și k combinat cu al. (2) lit. a din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 41-42 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen.; F. I.-M., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 42 al. (1) lit. a, a¹ și k combinat cu al. (2) lit. a și b din Legea nr. 407/2006 cu aplicarea art. 41-42 C.pen., Z. C.-M., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen.; B. P. (fost B.), pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen., V. D. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen., U. G. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen., S. G. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 42 al. (1) lit. a, a¹ și k combinat cu al. (2) lit. a din Legea nr. 407/2006 cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și N. V.-R. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 42 al. (1) lit. a, a¹ și k combinat cu al. (2) lit. a din Legea nr. 407/2006 cu aplicarea art. 41-42 C.pen.

A arătat că, în afara unei prime distincții, cu referire la aplicarea în cauză a dispozițiilor art. 320¹ C.pr.pen. față de inculpații Ș. D. V., P. A. F., B. I. C., D. V., D. A., C. S. A., T. A., S. D., B. P. (fost B.) și U. G., se mai impune o distincție, și anume cu privire la modalitatea de executare a pedepselor ce urmează să fie aplicate inculpaților.

Astfel, cu privire la inculpatul Z. C. E., având în vedere multitudinea faptelor reținute în sarcina sa și atitudinea nesinceră pe întreg parcursul procesului penal, a apreciat că modalitatea de executare a pedepsei aplicate nu poate fi decât privarea de libertate, într-un cuantum moderat, din care se impune deducerea reținerii și arestării preventive de la 22.02.2012 până la 27.02.2012, confiscarea armelor folosite în activitatea infracțională și depuse la Camera de corpuri delicte, precum și a sumelor reprezentând beneficiul activității infracționale și provenite din falsificarea actelor.

De asemenea, și cu privire la inculpatul S. D. a apreciat că modalitatea de executare a pedepsei aplicate nu poate fi decât privarea de libertate, având în vedere starea de recidivă postcondamnatorie în care se află acesta.

În cazul inculpaților P. A. F., B. I. C., D. V., D. A., T. A., U. G. și B. P. (fost B.) a apreciat că se poate face aplicarea în cauză a dispozițiilor art. 81 C.pen., respectiv suspendarea condiționată a executării pedepsei, iar din pedeapsa aplicată inculpaților P. A. F. și B. I. C. să se deducă perioada de reținere.

Cu privire la inculpații Ș. D. V., C. S. A., G. A., G. G., G. G., A. A. P., F. I. M., Z. C. M., V. D., S. G. și N. V. R., a solicitat aplicarea unei pedepse cu suspendarea executării sub supraveghere, potrivit art. 86¹ C.pen., apreciind că pedeapsa cumulată nu poate fi mai mică de 2 ani, dat fiind și concursul de infracțiuni, iar pentru inculpații Ș. D. V. și C. S. A., având în vedere faptul că au avut o atitudine sinceră, drept dovadă și faptul că au ales judecarea cauzei potrivit procedurii simplificate, reținerea în favoarea acestora și a circumstanțelor atenuante.

A mai solicitat confiscarea de la inculpatul Ș. D. V. a sumei de 5.000 lei, întrucât s-a făcut dovada că inculpatul a intrat în beneficiul acestei sume, provenite din falsificarea actelor.

Cu privire la infracțiunea de braconaj, a solicitat obligarea inculpaților Z. C. E., S. G., N. V. R., F. I. M. și A. A. P., în solidar, la plata sumei de 34.500 euro către A.J.V.P.S. Gorj, reprezentând despăgubiri civile, întrucât sunt probe temeinice și indubitabile că inculpații au comis această infracțiune prin acte repetate, iar apărările lor sunt infirmate de probe, existând chiar și filmări și fotografii proprii ale inculpaților în acest sens, corpurile delicte, precum și rezultatul interceptărilor efectuate în cauză, care se coroborează cu celelalte probe.

De asemenea, a solicitat obligarea inculpatului Z. C. E. la plata de despăgubiri către P. Tg-Cărbunești în raport cu infracțiunea de înșelăciune.

A mai solicitat menținerea măsurii asigurătorii a sechestrului instituită asupra celor două autovehicule și a unor sume de bani, așa cum au fost individualizate în rechizitoriu.

Cu privire la măsura obligării de a nu părăsi țara luată față de inculpații Z. C. E., Ș. D. - V., P. A. - F., B. - I. C., C. S. - A., A. A. - P., D. V. și D. A., a apreciat că această măsură preventivă se impune în continuare.

Totodată, a solicitat anularea tuturor actelor false întocmite de inculpați și circumstanțiate în rechizitoriu, confiscarea obiectelor corp delict, conform adresei din 17.05.2013 a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj, precum și obligarea inculpaților la cheltuieli judiciare statului.

Avocat C. S. G., pentru partea civilă A.J.V.P.S. Gorj a solicitat condamnarea celor 5 inculpați, respectiv Z. C. E., S. G., N. V. R., F. I. M. și A. A. P., la o pedeapsă la aprecierea instanței pentru infracțiunea de braconaj, iar cu privire la latura civilă, apreciind că pretențiile au fost probate, a solicitat obligarea acestora în solidar la plata sumei de 34.500 euro către A.J.V.P.S. Gorj, reprezentând despăgubiri civile, respectiv contravaloarea celor 9 căpriori împușcați ilegal, precum și obligarea acestora la cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu apărător, conform chitanței depuse la dosar.

Avocat U. E., pentru inculpatul Z. C. E., față de probele administrate în cursul urmăririi penale și al cercetării judecătorești, care nu au evidențiat existența faptei prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003, a solicitat achitarea inculpatului în baza art.11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. c C.pr.pen. A arătat că grupul organizat presupune o anumită structură, iar probele administrate nu au scos în evidență acest lucru, întrucât inculpatul Z. C. E. a avut o activitate independentă, la fel ca și ceilalți inculpați, a folosit singur toată tehnica de redare, fără sprijinul altor persoane, în acest caz achitarea fiind evidentă, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracțiuni.

Cu privire la infracțiunea prevăzută de art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen., pe care inculpatul a recunoscut-o, a solicitat să se rețină în mod circumstanțiat, întrucât inculpatul singur, fără ajutorul altor inculpați a falsificat acele acte și nu toate actele false au avut aptitudinea reală de a produce consecințe juridice.

De asemenea, a solicitat reținerea în mod circumstanțiat și a infracțiunii prevăzute de art. 215 alin. 1 și 2 C.pen., întrucât inducerea în eroare a reprezentanților primăriei s-a făcut cu scopul de a fi degrevat de plata taxei auto anuale.

Cu privire la reținerea în sarcina inculpatului a infracțiunii prevăzute de art. 20 raportat la art. 26 C.pen. raportat la art. 13 al. (1) combinat cu al. (2), (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001, a arătat că sunt serioase rezerve, întrucât inculpatul nu a avut intenția și nici reprezentarea că prin falsificarea unor acte poate săvârși infracțiunea de trafic de minori. De asemenea, inculpatul nu a încercat recrutarea, transferarea, deci intenția nu a existat. Acesta a vrut doar să falsifice niște acte, neștiind ce se va întâmpla cu ele.

Astfel, apreciind că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracțiuni, a solicitat achitarea inculpatului în baza art.11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d C.pr.pen.

În mod similar, și cu privire la reținerea în sarcina inculpatului a infracțiunii prevăzute de art. 42 al. (1) lit. a, a¹ și k combinat cu al. (2) lit. a din Legea nr. 407/2006, a arătat că sunt serioase rezerve, întrucât materialul probator nu a evidențiat că inculpatul a săvârșit infracțiunea respectivă, nefiind surprins în flagrant. Faptul că s-a găsit o anumită cantitate de carne de vânat acasă la inculpat, nu înseamnă că a săvârșit o astfel de infracțiune, aspecte susținute și de martorul propus în apărare de inculpat. De asemenea, nici faptul că inculpatul posedă o armă de vânătoare, nu denotă faptul că ar fi folosită la activități de braconaj.

A mai arătat că fotografiile și înregistrarea postate de inculpat pe internet nu au fost decât o activitate teribilistă a acestuia.

Astfel, a apreciat că achitarea este evidentă pentru această infracțiune, în baza art.11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. c C.pr.pen.

În final, a solicitat condamnarea inculpatului pentru infracțiunile recunoscute, respectiv pentru cele prevăzute de art. 215 și art. 288 C.pen., la o pedeapsă cu suspendarea executării sub supraveghere, potrivit art. 86¹ C.pen., cu reținerea în favoarea inculpatului a dispozițiilor art. 74-76 C.pen.

Avocat M. I., pentru inculpatul F. I. M., a arătat că inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de braconaj, susținându-se că sunt dovezi suficiente că inculpatul a săvârșit această infracțiune. A susținut că la dosar nu există dovezi certe, ci doar niște planșe fotografice, din care nu se distinge despre ce persoane sau ce fel de animal este vorba, fiind simple interpretări și supoziții ale organului de cercetare. A mai arătat că inculpatul F. nu a negat că a vorbit la telefon cu inculpatul Z., dar din aceste convorbiri nu rezultă că ar fi braconat împreună, iar convorbirile telefonice sunt acte preparatorii, care nu dovedesc că faptele s-au și comis.

Pentru aceste motive, a solicitat achitarea în totalitate a inculpatului și absolvirea acestuia de la plata despăgubirilor civile către A.J.V.P.S. Gorj.

Avocat T. M., pentru inculpatul Ș. D.-V., a solicitat admiterea cererii de judecare a cauzei potrivit dispozițiilor art. 320¹ C.pr.pen., condamnarea inculpatului pentru fiecare faptă pentru care a fost trimis în judecată cu aplicarea acestui text legal, contopirea pedepselor în pedeapsa cea mai grea și deducerea arestului preventiv.

Ca modalitate de executare a solicitat, într-o primă teză, suspendarea condiționată a executării pedepsei, potrivit art. 81 C.pen., iar, într-o a doua teză, aplicarea art. 86¹ C.pen., având în vedere persoana inculpatului, faptul că acesta nu este cunoscut cu antecedente penale și a recunoscut și regretat săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa.

A mai solicitat restituirea către inculpat a sumei de 1.000 lei, care provine de la tatăl său, precum și restituirea aparaturii electronice care nu a fost folosită la săvârșirea infracțiunilor.

Avocat B. A., pentru inculpatul P. A. F., a solicitat condamnarea inculpatului la o pedeapsă orientată spre minimul special, cu aplicarea art. 320¹ C.pr.pen. și reținerea în favoarea acestuia a dispozițiilor art. 74-76 C.pen., motivat de faptul că acesta nu este cunoscut cu antecedente penale, a avut o atitudine sinceră pe parcursul judecării procesului penal și are o comportare bună în societate, sens în care a depus și o caracterizare la dosar.

Avocat B. A., în substituire pentru apărătorii desemnați din oficiu N. M., pentru inculpatul D. V. și avocat C. L., pentru inculpatul D. A., a solicitat condamnarea celor doi inculpați pentru infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată la o pedeapsă orientată spre minimul special, cu aplicarea art. 320¹ C.pr.pen.

Avocat M. G., pentru inculpatul B. I. C., a solicitat condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu aplicarea art. 320¹ alin. 7 C.pr.pen. și reținerea în favoarea acestuia a dispozițiilor art. 74-76 C.pen., având în vedere contribuția acestuia și actele materiale săvârșite de inculpat, iar ca modalitate de executare a solicitat aplicarea în cauză a dispozițiilor art. 81 C.pen.

Avocat ales T. M., pentru inculpatul C. S. A., a solicitat admiterea cererii de judecare a cauzei potrivit dispozițiilor art. 320¹ C.pr.pen., condamnarea inculpatului pentru fiecare faptă pentru care a fost trimis în judecată cu aplicarea acestui text legal, contopirea pedepselor în pedeapsa cea mai grea și să se țină cont că faptele săvârșite în prezenta cauză sunt concurente cu infracțiunile pentru care a fost condamnat inculpatul prin sentința penală nr. 694 din 22 octombrie 2012 pronunțată de Judecătoria Rm-V..

Ca modalitate de executare a solicitat, într-o primă teză, suspendarea condiționată a executării pedepsei, potrivit art. 81 C.pen., iar, într-o a doua teză, aplicarea art. 86¹ C.pen., având în vedere persoana inculpatului, precum și faptul că acesta a recunoscut și regretat săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa.

Avocat din oficiu O. I., pentru inculpata T. A., a solicitat admiterea cererii de judecare a cauzei potrivit procedurii simplificate și condamnarea inculpatei la o pedeapsă orientată spre minim, cu aplicarea art. 320¹ alin. 7 C.pr.pen., iar ca modalitate de executare, aplicarea dispozițiilor art. 81 C.pen.

Avocat ales B. P., pentru inculpații G. A., G. G. și G. G., a susținut că cei 3 inculpați nu se fac vinovați de faptele reținute în sarcina lor, solicitând achitarea inculpaților în baza art. 10 lit. d C.pr.pen. și depunând la dosar concluzii scrise.

În motivare a arătat că inculpații au fost de bună credință și au acceptat aceste acte false pentru a nu mai pierde timpul pe la diferite instituții, neștiind cu ce se ocupă inculpatul Z. C. E., aspecte ce rezultă și din probatoriul administrat în cauză. A mai susținut că inculpații nu au produs prejudicii, nu au antecedente penale, sunt de etnie rromă și nu au o cultură generală juridică, neputând să realizeze intenția infracțională a inculpatului Z. E..

Avocat E. G., pentru inculpatul S. D., având în vedere faptul că acesta a recunoscut și regretat săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa, a solicitat aplicarea în cauză a dispozițiilor art. 320¹ alin. 7 C.pr.pen., reținerea în favoarea inculpatului a dispozițiilor art. 74 C.pen., iar ca modalitate de executare, aplicarea dispozițiilor art. 81 C.pen.

Avocat C. J., pentru inculpatul A. A. P., a arătat că inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea a 4 infracțiuni.

Cu privire la infracțiunea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003, a susținut că nu s-a făcut dovada că hologramele puteau fi folosite la falsificarea banilor și nici că inculpatul a făcut rost de acele holograme, iar din ansamblul probelor administrate în cauză nu rezultă în nici un fel că inculpatul ar fi știut de existența acestui grup și l-ar fi sprijinit în vreun fel. A apreciat că elementele obligatorii ale „grupului” nu sunt întrunite, depunând în acest sens la dosar și decizia nr. 21/2008 a Î.C.C.J. A arătat că nu s-a stabilit care erau de fapt membrii grupului, iar discuția telefonică din data de 11.11.2011 nu face în nici un mod dovada că inculpatul A. a sprijinit acest grup.

Cu privire la infracțiunea de braconaj în formă calificată, a arătat că pentru această infracțiune legea prevede o pedeapsă mare, iar pentru condamnarea inculpatului trebuie să existe probe solide, fără dubii, nu simple presupuneri. A mai arătat că la domiciliul mamei inculpatului a fost găsită o pungă cu carne, care nu a fost cântărită și nu au fost luate probe în prezența acesteia, însă această pungă conținea de fapt organe și nu există nici o altă probă care să susțină participarea inculpatului la infracțiunea de braconaj. A mai arătat că inculpatul nu a negat relația de amiciție cu Z. C. E., însă cu privire la infracțiunea de braconaj nu există nici o probă, iar reținerea unei înțelegeri ferme a celor doi inculpați nu este dovedită în nici un fel.

Cu privire la infracțiunile de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și uz de armă letală, a arătat că fratele inculpatului avea un cal bătrân, inculpatul a împrumutat o armă de la inculpatul Z. C. E., cu care l-a împușcat, apreciind că în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 279 C.pen., ci doar uzul de armă letală, infracțiune pe care inculpatul a și recunoscut-o.

În concluzie, a solicitat achitarea inculpatului în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. a C.pen. pentru infracțiunile prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 279 al. (1) C.pen., art. 42 al. (1) lit. a, a¹ și k combinat cu al. (2) lit. a din Legea nr. 407/2006, iar cu privire la infracțiunea prevăzută de art. 136 din Legea nr. 295/2004, să se constate că nu a săvârșit fapta de „falsificare sau modificare fără drept a marcajelor de pe arme de foc”.

Pentru infracțiunea prevăzută de art. 133 din Legea nr. 295/2004, a solicitat ca la stabilirea pedepsei să se țină cont de faptul că inculpatul a recunoscut această infracțiune, că este încadrat în muncă, are doi copii minori, are un comportament deosebit în societate, sens în care a depus la dosar și un set de caracterizări. A apreciat că aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ, cu aplicarea art. 18¹ C.pen., este suficientă.

În subsidiar, a solicitat reținerea în favoarea inculpatului a dispozițiilor art. 74-76 C.pen. și aplicarea unei pedepse sub minimul prevăzut de lege, iar ca modalitate de executare, să se aplice dispozițiile art. 81 C.pen.

Avocat N. A., în substituire pentru avocat din oficiu L. I. C., pentru inculpatul Z. C. M., a solicitat achitarea inculpatului în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. c C.pen., întrucât din probatoriul administrat în cauză rezultă că fapta nu a fost săvârșită de acesta.

Avocat N. M., în substituire pentru avocat ales N. N., pentru inculpatul B. P. (fost B.), a solicitat admiterea cererii de judecare a cauzei potrivit dispozițiilor art. 320¹ C.pr.pen. și, având în vedere atitudinea sinceră a acestuia, faptul că este la primul contact cu legea penală, nefiind cunoscut cu antecedente penale, acordarea unei eficiențe maxime dispozițiilor art. 74-76 C.pen., coborârea pedepsei sub minimul special prevăzut de lege, iar ca modalitate de executare, aplicarea dispozițiilor art. 81 C.pen.

Avocat din oficiu M. B. I., pentru inculpatul V. D., a solicitat achitarea inculpatului pentru infracțiunea de fals, în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. c C.pen., întrucât din probatoriul administrat în cauză rezultă că fapta nu a fost săvârșită de acesta, iar pentru infracțiunea de uz de fals, achitarea în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d C.pen., întrucât inculpatul nu a cunoscut că actul nu este legal.

Avocat din oficiu D. C., pentru inculpatul U. G., a solicitat admiterea cererii de judecare a cauzei potrivit dispozițiilor art. 320¹ C.pr.pen. și, având în vedere atitudinea sinceră a acestuia, reținerea în favoarea inculpatului a dispozițiilor art. 74-76 C.pen., iar ca modalitate de executare, aplicarea dispozițiilor art. 81 C.pen.

Avocat din oficiu D. C., în substituire pentru avocat din oficiu D. I. L., pentru inculpatul S. G., în principal, a solicitat achitarea inculpatului în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d C.pen. și respingerea acțiunii civile iar, în subsidiar, reținerea în favoarea inculpatului a dispozițiilor art. 74-76 C.pen., iar ca modalitate de executare, aplicarea dispozițiilor art. 81 C.pen.

A depus la dosar și concluzii scrise și a arătat că achiesează la pledoariile colegilor avocați cu privire la inexistența infracțiunii de braconaj.

Avocat din oficiu O. D., pentru inculpatul N. V. R., de asemenea, a arătat că achiesează la concluziile colegilor avocați cu privire la inexistența infracțiunii de braconaj, solicitând achitarea inculpatului în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. a C.pen., întrucât fapta nu există, iar starea de fapt nu a fost probată cu privire la acest inculpat. Pe latură civilă, a solicitat respingerea pretențiilor civile.

Inculpatul Z. C. E., având cuvântul, și-a însușit concluziile apărătorului ales și, în plus, a arătat că a falsificat singur toate actele, acestea fiind listate de la imprimanta sa personală, fără ajutorul inculpatului Ș. și nu a rugat nici un alt inculpat să-i aducă clienți pentru actele false. Referitor la arma de vânătoare, a arătat că aceasta nu avea lunetă și nici dispozitiv de ochire pe timp de noapte.

Inculpatul D. A., având cuvântul, și-a însușit concluziile apărătorului său și a arătat că nu a participat la nici un grup infracțional, nici el și nici tatăl său, D. V..

Inculpații Ș. D.-V., P. A. F., B. I. C., G. A., G. G., G. G., A. A. P., F. I. M., Z. C. M. și S. G., având pe rând cuvântul, și-au însușit concluziile apărătorilor lor.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei penale de față;

Prin rechizitoriul nr. 29D/P/2011 din 21.12.2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Gorj, au fost trimiși în judecată inculpații Z. C.-E. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen., art. 42 al. (1) lit. a, a¹ și k combinat cu al. (2) lit. a din Legea nr. 407/2006, privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic, cu aplicarea art. 41-42 C.pen., art. 26 C.pen. raportat la art. 13 al. (1) combinat cu al. (2), (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001, art. 215 al. (1) combinat cu al. (2) C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen.; Ș. D.-V. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen., art. 46 al. (2) din Legea nr. 161/2003, toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen.; P. A.-F., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen; B.-I. C. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen.; D. V., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen.; D. A., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni), C. S.-A. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., art. 23 al. (1) lit. b și c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 13 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni), T. A., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., 23 al. (1) lit. b, c din Legea nr. 656/2002, modificată și republică prin Legea nr. 187/2012 cu aplicarea art. 13 C.pen. și art. 41-42 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni),G. A. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni), G. G. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni), G. G. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 288 al. (1) C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni), S. D. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art.288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni), A. A.-P. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 al. (1), (2) C.pen., art. 279 al. (1) C.pen. și art. 136 din Legea nr. 295/2004, art. 42 al. (1) lit. a, a¹ și k combinat cu al. (2) lit. a din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 41-42 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni); F. I.-M., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 42 al. (1) lit. a, a¹ și k combinat cu al. (2) lit. a și b din Legea nr. 407/2006 cu aplicarea art. 41-42 C.pen., Z. C.-M., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni); B. P. (fost B.), pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni), V. D. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni), U. G. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 288 al. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. și art. 291 C.pen., toate cu aplicarea art. 33-34 C.pen. (între genurile diferite de infracțiuni), S. G. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 42 al. (1) lit. a, a¹ și k combinat cu al. (2) lit. a din Legea nr. 407/2006 cu aplicarea art. 41-42 C.pen., N. V.-R. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 42 al. (1) lit. a, a¹ și k combinat cu al. (2) lit. a din Legea nr. 407/2006 cu aplicarea art. 41-42 C.pen.

De asemenea, prin același rechizitoriu s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a inculpatului Ș. D. V. pentru infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 26 C.pen. raportat la art. 13 al. (1) combinat cu al. (2), (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001, întrucât această faptă a fost comisă fără intenție.

Totodată, s-a disjuns materialul de urmărire penală față de:

- Z. C. E. și Ș. D. V. pentru infracțiunea prevăzută de art. 26 C.pen. raportat la art. 23 din Legea nr. 656/2002, art. 49 din Legea nr. 161/2003, cât și pentru infracțiunea prevăzută de art. 282 alin. 1 și 2 C.pen.;

- C. M., Mărgel V., M. M. Vinetov și alții pentru infracțiunile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 12, 13 din Legea nr. 678/2001, art. 288 alin. 1 C.pen., art. 291 C.pen.;

- C. S. A., T. A., N. R. C. și alții, pentru infracțiunile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 42, 49 din Legea nr. 161/2003, art. 215 alin. 1 și 2 C.pen.;

- D. D., pentru infracțiunile prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003, art. 288 alin. 1 C.pen., art. 291 C.pen., art. 12 din Legea nr. 678/2001;

- P. P. V., R. O. D., M. F., B. F., S. S. I., B. D. Merbian, B. I. V., D. G. S., B. R., C. M. G., C. I., R. M. O. și alții, pentru infracțiunile prevăzute de art. 288 alin. 1 C.pen. și art. 291 C.pen.;

- R. C., G. I. și alții, pentru infracțiunile prevăzute de art. 42 și art. 44 din Legea nr. 407/2006.

În fapt, s-a reținut că organele de urmărire penală s-au sesizat la data de 26 mai 2011, potrivit unor informații puse la dispoziție de servicii specializate, că pe raza orașului Tg-Cărbunești acționează o grupare infracțională specializată în falsificarea de monedă, fals material în acte oficiale și sub semnătură privată (procuri, acte auto, acte de identitate etc.), entitate infracțională care se implică sau are legături directe cu infractori specializați în comiterea de infracțiuni de trafic de persoane prin exploatare prin muncă sau cerșetorie în afara teritoriului țării.

Din actele și lucrările dosarului a rezultat participația în comun a inculpaților Z. C.-E. și Ș. D.-V. la comiterea unor infracțiuni de fals are ca termen de început perioada 2006-2007, iar odată cu trecerea timpului au inițiat și consolidat bazele unei grupări infracționale specializate în tot felul de falsuri, vizând interes major și pentru falsul de monedă. În evoluția treptelor urcate de cei doi inculpați în ierarhia formelor de criminalitate, aceștia au ajuns să constituie, mai întâi, la nivelul orașului Tg-Cărbunești și, mai apoi, pe raza județului Gorj, cât și prin depășirea limitelor spre alte județe, o grupare bine organizată, cu acțiuni pe o perioadă de câțiva ani, cu repetabilitate a faptelor, chiar de la o zi la alta, devenite ca principală „îndeletnicire” și singura sursă de venit, în special pentru inculpatul Z. C.-E..

Inițial, inculpații au falsificat acte pentru autoturismele pe care le dețineau personal sau pentru rude și persoane apropiate, apoi și-au extins activitatea spre un cerc din ce în ce mai larg de persoane care foloseau autovehicule înmatriculate în străinătate (Portugalia, Anglia, Franța, Finlanda, Estonia, Bulgaria, Lituania, Italia etc.), dar care nu dețineau un titlu legitim de proprietate sau folosință, ori nu aveau documente privind asigurarea de răspundere civilă obligatorie, stare tehnică etc.

De ordin prioritar pentru cei doi inculpați a fost și activitatea de falsificare de cărți de identitate, declarații notariale, contracte de comodat cu mențiuni de autenticitate, certificate de înmatriculare, permise auto, timbre, bonuri, chitanțe, holograme etc. Dacă pentru actele cele mai simple (asigurări, stări tehnice), inculpatul Z. C. E. primea în medie 100 RON la document, pentru falsificarea actelor din celelalte categorii beneficia de minim 150 Euro sau chiar 200-300 Euro, în funcție de legătura pe care o avea cu solicitantul actului.

Pentru a reduce riscurile să fie descoperiți și trași la răspundere penală, inculpații s-au organizat în așa fel încât inculpatul Z. C.-E. era persoană de contact și negociere, iar inculpatul Ș. D.-V. asigura partea tehnică și cea de aplicabilitate a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației. În aceeași ordine de idei, inculpații și-au format un grup principal de beneficiari de acte false, alcătuit din etnici rromi din orașul Tg-Cărbunești, mun. Tg-J., comunele Scoarța, Bengești, Albeni, Tetila și chiar din localități din județul V. (Berbești, Alunu, etc.). Prin aceste persoane au intermediat legături cu alți clienți pentru acte false și astfel s-a constituit o grupare infracțională multifuncțională, structurată atât teritorial, dar mai ales organizatoric, de natură să asigure continuitatea sa în timp și cu acțiuni cât mai sigure, eficiente și extrem de conspirate. Alături de acțiunile inculpaților se regăsesc în diferite ipostaze, ce constituie sprijin major în activitatea acestora, inculpații B.-I. C., P. A.-F., D. V., D. A., A. A. P., C. S.-A., G. A., S. D., G. G., G. G..

Inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au avut ramificații cu infractori din grupări organizate în scopul comiterii de infracțiuni de criminalitate informatică și spălare a banilor, cum ar fi inculpatul C. S.-A. din oraș Berbești, jud. V.. Totodată, au deținut în calculatoarele proprii, fără drept, date informatice confidențiale ale altor persoane sau aplicații și programe ce le-au folosit în scopul comiterii de infracțiuni informatice, cum este cazul inculpatului Ș. D.-V..

Treptat, obiectul de activitate al grupării a fost extins și el în funcție de solicitări, astfel încât cei doi inculpați au trecut la acțiuni pregătitoare pentru falsificarea de monedă și alte valori, timbre, holograme și orice fel de formulare tipizate.

În vederea scoaterii din țară în mod ilegal a unor minori, cei doi inculpați și unii învinuiți au falsificat acte de identitate, cât și declarații notariale, care să acopere lipsa acordului părinților ori reprezentanților legali ai persoanelor minore că încuviințează plecarea în străinătate a acestora.

Atitudinea infracțională a inculpatului Z. C.-E. a rămas aceeași și când a luat la cunoștință că minorii care sunt transportați în străinătate urmează să fie exploatați sexual, prin muncă, cerșetorie sau prin implicarea în orice alte fapte antisociale.

Modul de operare emetic al infractorilor, coeziunea membrilor grupării, cât și relațiile pe care se bazau, a impus introducerea în cauză, succesiv, a doi investigatori sub acoperire, pentru a descoperi, pe cât posibil, amploarea și gravitatea faptelor la care ajunseseră infractorii în ultima perioadă de timp.

Se ajunsese la o situație aproape generalizată ca mai toate autovehiculele înmatriculate în țările menționate mai sus și care circulau sau existau pe raza jud. Gorj și nu numai, să aibă acte false cu privire la dreptul de folosință, asigurarea de răspundere civilă, dovadă de stare tehnică etc. Situația devenise din ce în ce mai îngrijorătoare, tinzând să ia amploare de fenomen care, deși era simțit de organele de poliție, putea fi greu depistat în concret și combătut în mod eficient. În cinismul de care au dat dovadă inculpații, cât și unii din principalii colaboratori, au organizat repetabilitatea falsurilor la perioade scurte și cu implicații transnaționale, încât orice încercare de verificare a documentelor reținute de autorități să rămână caducă și ineficientă prin dispariția autovehiculului, ascunderea proprietarului de drept, plecarea din țară a beneficiarului direct al falsurilor sau expirarea perioadei din acte. În acest fel, s-a creat un sentiment de insecuritate totală și de neîncredere maximă asupra oricăror documente existente pentru autoturismele din categoria celor menționate în acest caz.

Inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V., în toată perioada de comitere a faptelor, au fost preocupați să-și însușească la zi metodologia și circuitul documentelor cu regim legal, de natura celor pe care ei și-au dorit să le falsifice, și-au creat și modificat o bază de date, programe și aplicații informatice securizate, în care se regăsesc foarte multe modele de acte false și urme ale falsurilor create. În unele cazuri, la actele false au aplicat reguli de la un stat la altul, cunoscând condițiile de reciprocitate dintre acestea, pentru a fi greu de efectuat verificări. De exemplu, proprietarul unui autovehicul era un anume cetățean străin, înmatricularea se făcea într-o anume altă țară din comunitatea europeană, asigurarea ori starea tehnică era falsificată în numele unei instituții din a treia țară membră, care avea o legislație compatibilă cu cea din țara unde apare ca emis certificatul de înmatriculare, ca mai apoi să fie folosite falsurile în România. În același fel se urmărea și falsificarea actelor ce dau dreptul de folosință asupra autovehiculelor și traducerea ori legalizarea într-o țară diferită.

Inculpatul Z. C.-E. ajunsese să considere că în cazul său nu există cale de prindere asupra faptului sau de aplicare a răspunderii penale, pornind nu numai de la modul cum gândea și punea în aplicare acțiunile principale, dar și de la faptul că în timp și-a făcut relații printre lucrători de poliție, funcționari publici și avea legături de rudenie cu alte persoane cu atribuții de la care să poată lua informații ori să facă intervenții directe în favoarea sa.

Din probatoriul administrat în cursul urmăririi penale a rezultat o legătură directă între inculpatul Z. C.-E. și lucrătorul de poliție judiciară F. I.-M. de la Secția 6 Poliție Rurală Tg-Cărbunești. Acțiunile comune ale celor doi au puncte de întâlnire în cazul unor infracțiuni cu formă continuată de braconaj cinegetic și piscicol.

Inculpatul Z. C.-M. este posesor din luna noiembrie 2007 al autoturismului marca BMW 318, înmatriculat în Italia cu nr. AL-574-YJ. Pentru motivul că certificatul de înmatriculare (., emis de autoritățile competente din Republica Italiană la data de 19 iunie 1996) se referea la cu totul alt proprietar, de la care inculpatul Z. C. M. nu avea titlu legitim de proprietate sau de folosință a autoturismului, a apelat la fiul său, inculpatul Z. C. E., să-i dea aparență de legalitate.

Actele și documentele ridicate de la domiciliile comune ale inculpatului Z. C.-E. și inculpatului Z. C.-M., probele materiale și rezultatul perchezițiilor informatice asupra aparaturii de calcul și a mediilor de stocare folosite de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. duc la dovada că în cazul autovehiculului cu numărul de înmatriculare AL-574-YJ, cei trei infractori au comis mai multe falsuri.

Mai întâi, au falsificat titlul care dă aparentă legitimitate a folosirii autoturismului de către inculpatul Z. C.-M., adică declarația pentru circulație (declarație substitutivă) datată 16 noiembrie 2007 de înlocuitor al notarului Vercelli din Milano, pe care o prezintă în fals prin Încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului nr._/16 februarie 2008, în numele notarului public M. A. din mun. Tg-J..

În continuare, inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au contrafăcut, ca și în alte cazuri, timbre (autocolante) pe care le-au aplicat pe certificatul de înmatriculare, ca să creeze aparența că autovehiculul a fost verificat tehnic la 10 octombrie 2010 și 11 octombrie 2008 la Stații de inspecție tehnică agreate în Italia. În mod asemănător, au fost falsificate până la zi documentele de asigurare, astfel că la data de 21 februarie 2012, în posesia inculpatului Z. C.-M. a fost găsită cartea internațională de asigurare nr. I/_ cu valabilitate de la 6 decembrie 2011 la 05 iunie 2012, falsificată în numele unei firme de asigurări din Italia.

După efectuarea percheziției asupra unui memory-stick Sandisk, de capacitate 4 GB, ridicat de la inculpatul Z. C.-E., s-au constatat alte 13 autorizații de circulație (declarații substitutive) falsificate, după același model, după cum urmează:

- 16 nov. 2006, pentru autoturism Ford Escort, nr. de înmatriculare JVC 553, pentru încredințare către Berchez Cuișoara din .;

- 16 oct. 2007, pentru auto Ssangyong Musso, înmatriculat în Bulgaria cu nr. BC 654 HW, încredințat către R. M. din mun. Tg-J.;

- 16 oct. 2007, pentru auto VW Passat, înmatriculat în Franța cu nr. AF-233-AN, încredințat către Brebenică D. din Tg-Cărbunești;

- 16 nov. 2007, pentru auto Ford Tranzit, înmatriculat în Portugalia, cu nr. FX-96-60, încredințat către Papuzu A. din Tg-Cărbunești;

- 16 nov. 2007, pentru auto Opel Vectra, cu nr. de înmatriculare MI 6X 4071, încredințat către Brebenică V. din .;

- 16 nov. 2006, pentru auto Ford Escort, cu nr. de înmatriculare MI 8X4840, încredințat către P. A. din Drăgoieni;

- 16 nov. 2006, pentru auto Opel Astra, cu nr. de înmatriculare GE-E_, încredințat către C. Verdeșan.

- 16 aprilie 2007, pentru auto Opel Vectra, cu nr. de înmatriculare GED_, încredințat către B. G. din Tg-Cărbunești (proprietar U. F. M., ca și în cazul înv. Z. C.-M.).

- 16 nov. 2006, pentru auto VW Passat cu numărul de înmatriculare AB665NF, încredințat către Ioncilă D. din Tetila, Gorj;

- 16 mai 2006, pentru auto Opel Astra cu numărul de înmatriculare 71-32-XD, încredințat către B. P. din mun. Tg-J. (în numele aceluiași notar și birou notarial din Milano, dar se face mențiunea că este din Portugalia);

- 16 nov. 2006, pentru auto Opel Vectra cu numărul de înmatriculare TR_, încredințat către N. E. din M.;

- 20 sept. 2010, pentru auto Alfa R. cu numărul de înmatriculare BB 188 LA, încredințat către D. A. din Tg-Cărbunești;

- 20 sept. 2010, pentru auto Nissan, cu numărul de înmatriculare TO 24916V, încredințat către C. V. din . U. F. M., ca și în cazul înv. Z. C.-M.).

Inculpatul Z. C.-E. a dobândit și are în posesie ilegală autoturismul marca Citroen Xantia, înmatriculat în Franța, cu numărul 43ZX 42, pe numele de V. A..

Pentru a se considera în legalitate cu faptul folosinței acestui autovehicul, inculpatul Z. C.-E. a falsificat prin scanare și modificare a datelor procura (pouvoir), în numele notarului Mourlon Beernaert din Paris, datată 05 iulie 2010. În continuare a falsificat și traducerea acestei procuri, prin aplicarea unei încheieri de autentificare cu nr._ din 13 august 2010, ca fiind a notarului public R. D.. Pentru că împuternicirea era făcută pe termen de un an, inculpatul Z. C.-E. a falsificat o nouă împuternicire cu același număr de încheiere și același notar cu data de 13 august 2011.

Inculpatul Z. C.-E. a aplicat succesiv pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu nr. 43-ZX-42 un număr de trei timbre falsificate, ca și cum reviziile de stare tehnică ar fi fost efectuate în Franța, fiind valabile până la 3 ianuarie 2009, 3 decembrie 2009 și apoi 10 iulie 2012. Același inculpat a folosit constant autovehiculul menționat și pentru a se justifica în fața organelor de poliție rutieră a falsificat certificatele de asigurare. La data de 21 februarie 2012 avea spre folosință certificatul fals de asigurare . CA_ cu valabilitate 10 ianuarie 2012 - 09 iulie 2012.

Dacă se urmărește . de asigurare se constată că aceleași elemente de identificare se regăsesc copiate și în cazul altor autovehicule.

Inculpatul Z. C.-E. a aplicat falsurile cu . de asigurare 3A CA 0057 199 pentru autovehiculele înmatriculate atât în Franța, cât și în Italia, Anglia, pentru că știa că în cele trei state sunt folosite reglementări asemănătoare.

În acest sens, inculpatul Z. C.-E. a avut o strânsă colaborare cu inculpatul P. A.-F. din orașul Țicleni care, mai întâi a participat direct la falsificarea unor acte pentru autoturisme folosite în interesul său, dar și pentru falsificarea de acte în interesul altor persoane. Inculpatul P. A.-F. a ajutat într-o perioadă mare de timp și în mod repetat ca inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. să falsifice documente către beneficiari din zona sa de locuit (Țicleni, Rovinari, Bîlteni, Plopșoru, etc.). Uneori a intermediat legătura cu inculpatul Z. C.-E. în mod direct, înlesnind activitatea acestuia încât să nu fie cunoscut beneficiarul falsurilor în toate cazurile.

În rândul acestor fapte se înscriu acțiunile inculpatului P. A.-F. de a lua legătura în diferite ocazii cu inculpații Z. C.-E. și de a transmite datele necesare falsificării de certificat de asigurare și de stare tehnică pentru autoturismul marca Opel Astra, înmatriculat în Franța sub nr. 828 BXJ 13. Rezultă că inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au falsificat în cursul lunii octombrie 2011 acest rând de acte și cu această ocazie s-a identificat deținătorul autoturismului în persoana făptuitorului C. I. (telefon nr. 0765/454.880). La data de 22 octombrie 2011, autoturismul cu numărul de înmatriculare 828 BXJ 13 a fost implicat într-un accident de circulație, iar din cauza avariilor produse a fost înstrăinat pentru dezmembrare. Făptuitorul C. I. a plecat ulterior în străinătate și nu a fost audiat, dar pentru lămurirea situației de fapt și a vinovăției inculpatului P. A.-F. sunt de avut în vedere notele de redare a convorbirilor din data de 12.10.2011.

În vara anului 2009 inculpatul P. A.-F. a dobândit fără document de proprietate autoturismul marca Mercedes Benz cu numărul de înmatriculare 428 ADP 93 (Franța). Până în luna februarie 2011 inculpatul P. A.-F. a solicitat falsificarea asigurărilor de răspundere civilă pentru care, în două rânduri, a plătit câte 100 lei inculpatului Z. C.-E.. Ulterior a vândut acest autovehicul pentru dezmembrare, pentru ca să i se piardă urma. Pentru a fi evidentă apartenența la grupare a inculpatului P. A.-F., sunt de menționat discuțiile telefonice ale acestuia de la numărul de telefon 0768/952.499, la datele de 14.07.2011, 08.08.2011, 22.08._.09.2011, 07.09.2011, 08.09.2011 etc.

Imediat, inculpatul P. A.-F. a cumpărat autoturismul marca VW Sharan cu numărul de înmatriculare AL 607 CM (Franța), fără a întocmi vreo formă de intrare în proprietate, având la mână doar certificatul de înmatriculare pe numele unei anumite persoane M. I.. La înțelegere cu inculpatul Z. C.-E., inculpatul P. A.-F. a primit de la acesta asigurare de răspundere civilă pentru perioada 05 februarie 2011-04 august 2011, falsificată după modelul certificatului de asigurare . CA 0057 199.

Pentru că inculpatul P. A.-F. efectua curse zilnice cu autovehiculul cu numărul de înmatriculare AL 607 CM și era oprit de agenții de circulație, a falsificat cu Z. C.-E. un nou certificat de asigurare, păstrând pe act . anterior, numai că au modificat perioada de valabilitate de la 25 iulie 2011 până la 24 ianuarie 2012. La verificarea în trafic, inculpatul P. A.-F. a prezentat asigurarea și copie după certificatul de înmatriculare, pentru a nu-i fi verificat originalul. Cei doi infractori s-au consultat cum să îngreuneze acțiunile de verificare ale organelor de poliție privind actele prezentate de inculpatul P. A.-F. și, eventual, să nu fie găsit răspunzător acesta din urmă. Toate certificatele de asigurare erau eliberare pe numele de M. I. cu o anume adresă din Paris.

În continuare, inculpatul P. A. F., în paralel cu intermedierea unor acțiuni de fals în interesul altor solicitanți, a falsificat împreună cu inculpatul Z. C.-E. o procură (pouvoir) în numele notarului Mourlon Beernaert din Paris, datată 20 decembrie 2011, ca și cum inculpatul P. A. F. ar fi fost autorizat de M. I. să-l reprezinte în exercițiul drepturilor asupra auto AL 607 CM. Au falsificat și traducerea actului din limba franceză în limba română, prin aplicarea încheierii de legalizare nr. 397/07 febr. 2012 la notar public G. I..

Ca să justifice prezența unor geamuri închise la culoare, inculpatul P. A.-F. a solicitat ca inculpatul Z. C.-E. să-i facă un document, sens în care infractorii au falsificat certificatul de garanție nr._, ca și cum o firmă autorizată ar fi aplicat la data de 18 iunie 2011 folii auto omologate pe geamurile autovehiculului AL-607-CM. Mai departe a fost falsificat un nou certificat de asigurare pentru același autovehicul, prin modificarea perioadei de valabilitate de la 10 ianuarie 2012 la 09 iulie 2012 (. CA 0057 199).

În condițiile în care inculpatul P. A.-F. nu prezenta la organele de poliție decât o copie a certificatului de înmatriculare, a fost percheziționat la domiciliu, unde s-a găsit documentul în original, constatându-se că și acesta a fost falsificat în ceea ce privește aplicarea unui timbru fals, care menționează că starea tehnică a autovehiculului este valabilă până la data de 10 ianuarie 2013. Modelul acestui timbru se regăsește pe multe alte acte falsificate de membrii grupării, s-au găsit un număr mare de timbre cu ocazia perchezițiilor domiciliare, ce erau scanate sau copiate pe mediile informatice deținute de inculpați.

Tot la percheziția domiciliară efectuată la inculpatul P. A.-F. s-a mai găsit un fals al certificatului de garanție și a declarației de conformitate pentru aplicarea foliei color pe geamurile autoturismului marca Mercedes cu numărul de înmatriculare 428ADP93, folosit de P. A. F.. Alături de acest document era și un alt act asemănător în alb, purtând în schimb toate elementele de valabilitate (firmă, ștampilă, dată). Aceste documente au fost falsificate de aceiași membrii ai grupării.

O altă persoană de încredere pentru inculpatul Z. C.-E., cât și pentru Ș. D.-V., care a ajutat și sprijinit esențial mărirea numărului de beneficiari de acte false, este și inculpatul B.-I. C.. Acesta din urmă avea la rândul său legături cu cetățeni de etnie rromă din diferite localități din județul Gorj, pentru că le efectua servicii de transport marfă (haine second hand) cu autovehicule ale sale. De aici și-a urmat interesul de a obține acte false pentru autovehiculul său, dar și de a intermedia legătura în același scop și pentru alte persoane.

În relația cu inculpatul Z. C.-E., inculpatul B.-I. C. a folosit în primul rând telefonul mobil cu nr. 0765/885.947, fiind redate mai multe discuții telefonice autorizate pentru telefonul mobil al inculpatului Z. C.-E..

Inculpatul B.-I. C. în anul 2011 a intrat în posesia autovehiculului marca IVECO cu numărul de înmatriculare 66-23-OQ (Portugalia), fără să încheie act legal de dobândire. A apelat la inculpatul Z. C.-E. și implicit la inculpatul Ș. D.-V. pentru a-i întocmi documente pentru a acoperi starea de clandestinitate în care se afla. A obținut, mai întâi, certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_, valabil din data de 20 iunie 2011 până la data de 19 decembrie 2011, dar și certificatul de inspecție tehnică periodică . nr._, valabil la 10 noiembrie 2011 până în luna noiembrie 2012.

Actele de documentare a cazului dovedesc că inculpatul B.-I. C. avea legături infracționale nu numai cu inculpatul Z. C.-E., dar și cu alți membrii ai grupării infracționale implicați în falsificarea de acte auto ori alte documente. Potrivit agendei sale telefonice, inculpatul menționat avea contacte cu inculpații A. A.-P. (0765/335.996), D. V., zis „O.”, (0767/261.893), fiii acestuia, G. A. (0769/708.145), B. P., actualmente B. (0767/947.088), etc.

La data de 05 ianuarie 2012 inculpatul B.-I. C. a fost oprit în trafic cu autovehiculul cu numărul de înmatriculare 66-23-OQ și, la verificarea documentelor, a prezentat atât certificatul internațional de asigurare și cel de inspecție tehnică menționate mai sus. Acestea sunt falsificate după modelele aplicate de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V., seriile documentelor fiind evidente în cazul mai multor autovehicule.

Din cauza implicațiilor generate de reținerea actelor la organele de poliție rutieră, inculpatul B.-I. C. a luat hotărârea de a demonstra că deține de dată recentă mașina în cauză, sens în care a plăsmuit un contract de vânzare-cumpărare pentru autovehiculul marca IVECO, ca și cum l-ar fi cumpărat la data de 03 ianuarie 2012. În acest fel a încercat să deruteze organele de cercetare penală, ca și cum nu s-ar face răspunzător de obținerea actelor false ce purtau data anterioară. După aceea, contractul de dobândire, care a fost semnat de inculpatul B.-I. C., atât la cumpărător, cât și la vânzător, l-a folosit la înmatricularea în România a autovehiculului pe numele său.

Inculpatul B.-I. C. a intermediat legătura cu inculpatul Z. C.-E., a inculpatului B. P. (B.), pentru ca acesta să obțină acte false în legătură cu autovehiculul folosit de el. În acest sens, a se vedea discuțiile de fapt din data de 08.09.2011, orele 13:59:15, dintre inculpatul Z. C.-E. și inculpatul B.-I. C. (telefon nr. 0765/885.947) și de la orele 14:02:02, dintre inculpatul Z. C.-E. și inculpatul B. P., actualmente B. (număr de telefon 0767/947.088).

În acest context sunt neveridice apărările inculpatului B.-I. C. că certificatul internațional de asigurare nu ar fi fost emis în fals la solicitarea sa, pentru că, după cum afirmă în declarație, relația cu inculpatul Z. C.-E. ar fi încheiată după luna noiembrie sau decembrie 2011.

Același inculpat B.-I. C. a intermediat legătura infracțională cu inculpatul Z. C.-E. mai multor persoane interesate, care au obținut acte false de la membrii grupării.

În vara anului 2010, inculpatul B. P. (actualmente B.) din mun. Tg-J. a intrat în posesia unui autovehicul marca Peugeot Boxer înmatriculat în Portugalia cu nr. 82-88-OI, pentru care, la acel moment, nu avea încheiat vreun act valabil. Ca să justifice proprietatea în drept asupra autovehiculului, inculpatul B. P. (actualmente B.) a contrafăcut, cu ajutorul altor persoane, contractul de comodat cu încheierea de autentificare falsă nr. 1398, în numele notarului I. C. A. și cu ștampila notarului public C. M. H., ca și cum pentru perioada 2 septembrie 2010- 02 septembrie 2012 ar avea spre folosință autovehiculul menționat.

Inculpatul B. P. (actualmente B.), prin intermediul inculpatului B. I. C., a cunoscut pe inculpatul Z. C.-E. și a solicitat acestuia din urmă falsificarea de documente cu privire la acest autovehicul.

Așadar a fost falsificată inspecția tehnică periodică cu nr. CD_, cu valabilitate de un an, începând de la data de 05 august 2011, dar și certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_, valabil de la 20 august 2011 la 19 februarie 2012. Actele autoturismului menționat au fost folosite în mod constant la verificările organelor de poliție rutieră și au fost ridicate în vederea cercetărilor la data de 28.02.2012. Pentru falsificarea acestui rând de acte, inculpatul Z. C.-E. a primit suma de 50 Euro personal de la inculpatul B. P. (actualmente B.), care s-a deplasat până la domiciliul acestuia.

Anterior documentelor încheiate în fals la începutul lunii septembrie 2011, inculpatul B. P. (actualmente B.) a obținut alte rânduri de acte false de același gen, prin intermediul numitului P. P.-V. care, la rândul său, a fost intermediat cu falsificatorii actelor din orașul Tg-Cărbunești.

Față de învinuitul P. P.-V. s-a disjuns materialul de urmărire penală, pentru a se stabili persoana sa de legătură și implicațiile faptelor acestora în alte infracțiuni de fals.

Potrivit rezultatului interceptărilor și înregistrărilor telefonice efectuate începând din vara anului 2011, s-a constatat că inculpatul Z. C.-E. a primit comenzi pentru a falsifica diferite feluri de acte cu inculpatul Ș. D.-V., din partea unei persoane apelată „O.” din Ștefănești, cât și pentru fiii acestuia sau diferite cunoștințe. Titularii posturilor telefonice au fost identificați în persoana inculpaților D. V. (tatăl), D. A. și D. D. (fii) și mijloacele de comunicare au fost reținute în vederea cercetărilor. Cei trei inculpați au călătorit în mai multe rânduri în străinătate, în țări precum Portugalia, Danemarca, Finlanda, Norvegia și au fost interesați să obțină acte false de identitate, cât și acte pentru autovehiculele pe care le foloseau în mod nelegitim la comiterea de fapte antisociale.

Cei trei inculpați D. domiciliază în aceeași localitate cu inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. și au avut strânse legături infracționale, în special intermediate prin Z. C.-E..

Până la acțiunea de prindere în flagrant a infractorilor și ridicarea de înscrisuri false și alte mijloace materiale de probă s-au efectuat interceptări și înregistrări de convorbiri și comunicări telefonice din care rezultă indubitabil legăturile dintre inculpații D. V., zis „O.”, fiul său D. A. cu inculpatul Z. C.-E..

Astfel, la datele de 10.08.2011 și 11.08.2011, inculpatul D. V. de la numărul de telefon 0767/261.893 și inculpatul D. A. de la numerele de telefon 0767/773.672 și 0784/_ au discutat și pus în practică falsificarea mai multor documente.

Rezultatul perchezițiilor domiciliare a dus la identificarea unor acte false, cât și la reconfirmarea legăturilor infracționale.

În vara anului 2010, inculpații D. V., zis „O.” și fiul său D. A. au intrat în posesia autoturismului marca Alfa R., înmatriculat în Italia cu numărul BB-188-LA, făcând rost doar de certificatul de înmatriculare. Acest document a fost falsificat de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V., prin aplicarea de autocolante (timbre) cu viză de stare tehnică 11 august 2009 și transferul de proprietate. Similitudinile sunt relevante la prima vedere dacă se compară falsurile de pe certificatul de înmatriculare cu cele aplicate în acte de același gen (Z. C. M., etc.). De altfel, au fost găsite la percheziții timbre și autocolante ori modelele acestora în calculatoare.

Pentru a avea și un act de proprietate asupra autoturismului cu numărul BB-188-LA, inculpații D. V. și D. A. au obținut de la inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. autorizația de circulație (declarație substitutivă) datată în fals la 20.09.2010, în numele notarului Vercelli din Milano (prin înlocuitor). Prin traducerea împuternicirii false s-a aplicat în fals de membrii grupării și încheierea de legalizare a semnăturii sub nr._/25.09.2010, în numele notarului public M. A..

În continuare s-au falsificat cărțile internaționale de asigurare pentru același autovehicul, ca și pentru alte autovehicule.

S-a identificat, la domiciliul inculpaților D. V., D. A. și D. D., cartea de asigurare ./099_, cu valabilitate pentru perioada 20 iulie 2010 – 19 iunie 2011, pentru auto BB-188-LA, cât și un cupon falsificat pentru justificarea reviziei stării tehnice. Cu aceeași ocazie au fost găsite acte pentru autoturismele înmatriculate sub nr. 1072 HB ( Portugalia), 2407 TQ 73 (Franța), 957 AVN (Estonia) etc.

În mare parte, actele s-au găsit scanate ca model în custodia inculpaților Z. C.-E. și Ș. D.-V..

În aceleași împrejurări s-a constatat că inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au falsificat, pentru inculpatul D. D., o carte de identitate cu . nr._ cu alte date de stare civilă decât cele reale (nume, data nașterii, domiciliul), mai puțin poza. Falsul acestui document s-a găsit scanat în materialul ridicat de la inculpatul Ș. D.-V., alături de alte modele de acte false și probe materiale ce susțin acuzațiile.

Față de inculpatul D. D. s-a disjuns materialul de urmărire penală, acesta fiind găsit în anturaje ce privesc fapte de trafic de persoane și proxenetism, nefiind clare împrejurările folosirii de către el a actului de identitate falsificat.

După cum se poate observa din rezultatul interceptărilor telefonice, inculpatul D. V., zis „O.” a intervenit în multe alte situații ca să fie falsificate documente în interesul altor infractori, în special de etnie rromă.

Inculpatul D. V. este cumnat cu inculpatul V. D. din localitatea Tetila - Bumbești-J., care este, la rândul său, nașul inculpatul S. D.. Acești trei inculpați s-au ocupat de cumpărarea și apoi, înstrăinarea repetată a unor autovehicule, pentru a câștiga sume de bani. Inculpatul V. D. a dobândit din Anglia autovehiculul marca Opel Vectra, înmatriculat cu nr._ . Inculpatul V. D. cunoștea că inculpatul Z. C.-E. falsifică documente cu regim auto și a apelat la acesta, discutând telefonic în mod repetat în cursul lunii noiembrie 2011 până în ianuarie 2012, despre efectuarea unor falsuri. La data de 3 ianuarie 2012, inculpatul a fost oprit în trafic și, ulterior, a prezentat pe lângă alte documente și certificatul de asigurare . CA_, cu mențiunea de valabilitate pentru perioada 20 noiembrie 2011-19 mai 2012.

Rezultă că acest act (inclusiv cartea internațională de asigurare), care dă aparența că a fost încheiat în Franța, a făcut obiectul faptelor acelorași inculpați Z. C.-E. și Ș. D.-V.. Numerele documentelor sunt aceleași ca și în alte cazuri expuse până în acest moment (Z. C.-M., P. A.-F., etc.). Pentru falsurile create, inculpatul Z. C.-E. ar fi primit suma de 70 Euro, cât și 100 lei de la inculpatul V. D..

Inculpatul S. D., zis „D. M.”, cu toate că are domiciliu în mun. Tg-J., din relațiile interetnice și de rudenie, a intrat în legătură cu inculpatul Z. C.-E. încă din anul 2007. Inculpatul a fost interesat pentru că a dobândit mai multe autovehicule înmatriculate în străinătate (în special în Portugalia), pentru care, odată aduse în România, nu a dorit să mai perfecționeze acte legale, pentru a fi puse în circulație pe drumurile publice. În toată perioada până la zi, inculpatul S. D., prin aderare și sprijinire la gruparea infracțională, a înlesnit falsificarea de documente și către alți posesori de autovehicule de proveniență străină. El este finul inculpatului V. D., de la care a dobândit, în vara anului 2011, un autovehicul marca IVECO, înmatriculat în Anglia cu nr._ . Acest autovehicul l-a înstrăinat către o altă persoană (D. V.) și a comandat acte false la inculpatul Z. C.-E., după cum se înțelege și din discuțiile telefonice cu acesta. În acest sens, s-a identificat certificatul și cartea de asigurare . CA nr._, ca fiind emisă în Franța, pentru perioada 10 ianuarie 2012-09 iulie 2012, direct pe numele de D. V.. Acte în legătură cu autovehiculul menționat, cât și privind alte autovehicule s-au ridicat și din posesia inculpatului V. D., aspecte ce denotă preocuparea constantă în dobândirea și revânzarea clandestină de autovehicule.

La data de 09 februarie 2012, inculpatul S. D. a fost oprit în trafic, în timp ce conducea autovehiculul marca Ford, înmatriculat în Portugalia cu nr. 62-40-PR, cu certificat de înmatriculare emis pe numele său, la data de 20 septembrie 2010, ocazie cu care a prezentat actele la control. S-a constatat că inspecția tehnică periodică . nr._, ca fiind emisă la data de 10 iunie 2011 până în luna iunie 2012, este falsificată de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V.. De asemenea și certificatul internațional de asigurare (cartea verde) cu data emiterii 14 ianuarie 2012, pentru auto cu nr. 62-40-PR este falsificat. Inculpatul S. D. susține că a plătit suma de 300 lei inculpatului Z. C.-E., pentru falsificarea celor două acte.

La domiciliul său, inculpatul S. D. mai deține din anul 2008, un autovehicul marca Ford Tranzit, înmatriculat în Portugalia cu nr. 91-81-IF, pe numele său, perioadă în care a falsificat, prin apelare la inculpatul Z. C.-E., în patru-cinci rânduri, cartea verde și inspecția de stare tehnică. Din posesia inculpatului S. D. s-a ridicat pentru cercetări și s-a constatat că certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_, emis pentru perioada 20 iunie 2011-19 decembrie 2011, pentru autovehiculul cu nr. 91-81-IF, este falsificat de cei doi inculpați prin metoda scanării, modificării datelor corespunzătoare în calculator și printarea pe hârtie de culoare verzuie, mod aplicat și în celelalte cazuri descrise privind aceeași . document (vezi cazul inculpatului G. A. și alții). De la inculpatul S. D. a fost obținută și inspecția tehnică periodică cu . nr. 62 86 843, ca fiind emisă la data de 16.12.2010 până în luna decembrie 2011, care și aceasta este falsă.

Din probatoriul administrat confruntat și cu rezultatul interceptărilor și înregistrărilor telefonice autorizate pentru inculpatul Z. C.-E. și Ș. D.-V. și unde este implicat inculpatul S. D. (număr telefon 0768/095.600) rezultă repetabilitatea acțiunilor în comun de falsificare a mai multor acte. În consecință, inculpatul S. D. era pentru membrii grupării infracționale o persoană de sprijin care a aderat în cunoștință de cauză la acțiunile acestora și a ajutat la extinderea cercului de persoane implicate.

Același inculpat S. D. a intermediat legătura și altor persoane cu inculpatul Z. C.-E., ca să le falsifice acte auto.

Inculpatul G. G., cât și cei doi fii ai acestuia, respectiv inculpații G. A. și G. G., toți cu domiciliul în oraș Tg-Cărbunești au sprijinit membrii grupării să falsifice acte în interesul fiecăruia dintre ei, pe care le-au folosit în diferite împrejurări. În același timp, au ajutat pe inculpatul Z. C.-E. să aibă un cerc cât mai larg de clienți pentru documente false.

Rezultatul interceptărilor și înregistrărilor de convorbiri telefonice autorizate pentru inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. (a se vedea convorbirile din luna iunie și decembrie 2011), arată că inculpatul G. A. a comandat acte false inclusiv pentru autovehiculul folosit de el, cu nr. de înmatriculare 93-13-FB.

Pe aceeași temă sunt indicate a fi citite alte patru discuții telefonice redate între aceeași interlocutori și la data de 19.12.2011, când se concretizează alte falsuri de documente.

La data de 22 decembrie 2011, organele de poliție rutieră au oprit în trafic pe raza orașului Tg-Cărbunești pe G. A., în timp ce conducea auto marca Opel Astra cu nr. de înmatriculare în Portugalia 93-13-FB. Acesta a prezentat certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_ cu mențiunea de valabilitate pe perioada 10 decembrie 2011-09 iunie 2012, cât și inspecția tehnică periodică ._, datată 10 iunie 2011 cu valabilitate până în luna iunie 2012. Aceste acte au fost falsificate după modelele create de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V..

La data de 21 februarie 2012, a fost oprit în trafic și inculpatul G. G., în timp ce conducea autovehiculul marca Opel Astra înmatriculat în Portugalia cu nr. 88-91-DH și a prezentat documentele acestui autovehicul.

Se constată că inspecția tehnică periodică ._ (identică cu acea a fiului său – inculpatul G. A.), cu data de emitere 10 ianuarie 2012 și valabilitate până în luna ianuarie 2013 este falsificată în același mod de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V.. De asemenea, cartea internațională de asigurare, cât și certificatul de asigurare ./_/_, cu valabilitate pentru perioada 05.03._12, sunt falsificate, ca și chitanța de plată aferentă.

Mai rezultă că în vara anului 2010, inculpatul G. G. a solicitat inculpatului Z. C.-E. să-i falsifice o declarație autentică, ca și cum fosta lui soție – G. M. (fostă G.) i-ar da acordul în fața unui notar public, ca fiul minor G. I. E. să plece în Portugalia însoțit de G. G. pe perioada 10 iulie 2010-10 iulie 2011.

Inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au falsificat procura solicitată și i-au aplicat încheiere de autentificare cu data de 05 iulie 2010, pentru notar public A. M..

Declarații de acest gen au fost găsite în număr foarte mare între mijloacele materiale de probă ridicate cu ocazia perchezițiilor efectuate.

Inculpatul Z. C.-E. a primit suma de 100 lei de la inculpatul G. G., pentru falsul pus la dispoziția sa și de care s-a folosit la trecerea peste frontiera de stat când a călătorit cu minorul menționat.

Inculpatul U. G. (fiul) din . plecat în Portugalia, de unde a venit în țară în toamna anului 2010, cu autoturismul marca F. Marea, înmatriculat în Portugalia, pe numele său, sub nr. 54-31-JQ. Odată venit în țara natală, inculpatul U. G. a aflat de filiera de falsificatori acte din Tg-Cărbunești și, prin persoane de legătură, a intrat în contact cu inculpatul Z. C.-E.. Inițial, a obținut un rând de acte false (certificat de asigurare și inspecție tehnică), pentru care a plătit suma de 200 lei inculpatului Z. C.-E..

În luna octombrie 2011, inculpatul U. G. (număr telefon 0764/880.117) a luat din nou legătura cu inculpatul Z. C.-E., pentru falsificarea de noi documente. La data de 27 octombrie 2011, au fost surprinse diverse acțiuni ale inculpaților Z. C.-E. și Ș. D.-V., urmate de momente în care inculpatul Z. C.-E. s-a întâlnit cât se poate de conspirat, după lăsarea întunericului, cu inculpatul U. G. și i-a înmânat acte auto false. În urma controlului în trafic a inculpatului U. G., la data de 31 octombrie 2011, a prezentat organelor de poliție rutieră certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_ (a se vedea repetabilitatea seriei și în celelalte cazuri), cu mențiuni de valabilitate 10 octombrie 2011- 09 aprilie 2012, cât și inspecția tehnică periodică ._, cu data de emitere 10 martie 2011 și valabilitate până în luna martie 2012. Pentru ultima . acte falsificate, primite la data de 27 octombrie 2011, inculpatul Z. C.-E. a primit suma de 200 lei de la inculpatul U. G.. Documentele falsificate cu acea ocazie au fost ridicate în original din posesia inculpatului U. G., la data de 22 februarie 2012, ca și telefonul mobil cu numărul de apel menționat mai sus.

Învinuitul M. F. din mun.Tg-J. a avut întâlniri repetate cu inculpatul Z. C.-E., în urma unor discuții telefonice pe tema falsificării de acte. La datele de 04 ianuarie 2012 și 23 februarie 2012, învinuitul a fost oprit în trafic, în timp ce conducea autoturismul marca Daewoo, înmatriculat în Portugalia, cu nr. 63-17-MP. La prima verificare a documentelor auto a prezentat și inspecția tehnică periodică ._ cu valabilitate de la 19 ianuarie 2011 la 19 ianuarie 2012. Acest document este evident că a fost falsificat prin fotocopiere color după falsul creat în cazul autovehiculul cu nr. de înmatriculare 88-21-JV, folosit de B. F. (a se vedea descrierea ulterioară). Există suspiciunea falsului și cu privire la certificatul internațional de asigurare emis în numele unei alte companii (SAGRES SA), pentru care, de asemenea, nu există un corespondent cu falsurile emise de membrii grupării de față.

Și la percheziția domiciliară efectuată la data de 22 februarie 2012 asupra învinuitului M. F. au fost ridicate documente ce nu au legătură, la acest moment, cu faptele inculpaților Z. C.-E. și Ș. D.-V..

Învinuitul S. S.-I. a intrat în legătură cu inculpatul Z. C.-E., aflând că se ocupă cu asigurări auto. Învinuitul deținea autoturismul marca Seat Ibitza, înmatriculat în Franța cu numărul 854-AGL-93. La începutul anului 2011, a obținut de la inculpatul Z. C.-E. certificatul de asigurare . CA_, pentru care a plătit suma de 150 RON, printr-o persoană interpusă.

Urmare a unor discuții telefonice purtate la începutul anului 2012, inculpatul S. S.-I. (telefon număr 0744/297.061) a transmis inculpatului Z. C.-E. asigurarea expirată și acesta a falsificat un alt certificat de asigurare cu aceeași . cu o perioadă de valabilitate cuprinsă între 10 noiembrie 2011-09 noiembrie 2012, primind în schimb suma de 250 RON.

La data de 24 februarie 2012, organele de poliție au primit de la învinuitul S. S.-I. toate actele autovehiculului cu nr. 854-AGL-93 pentru verificări. Față de învinuitull S. S.-I. s-a disjuns materialul de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor, privind toate circumstanțele cazului ce țin de actele de proprietate, verificare de stare tehnică, certificat de înmatriculare etc.

Pentru lămurirea cauzei într-un mod cât mai complet s-au efectuat operațiuni de supraveghere în timpul acțiunilor principale asupra inculpaților Z. C.-E., Ș. D.-V. sau a persoanelor cu care intrau în contact pentru falsificarea de acte.

La data de 18 august 2011, cei doi inculpați au descins la domiciliul inculpatului Ș. D.-V., unde aveau tehnica de calcul principală și, după înțelegerea avută de inculpatul Z. C.-E. cu făptuitorul D. G.-S. din . ridicat de la domiciliul menționat acte în legătură cu un autovehicul folosit de el. La întâlnire, făptuitorul s-a deplasat cu autoturismul înmatriculat sub nr. 48-50-FJ. La data de 22 noiembrie 2012 a fost oprit în trafic autoturismul marca Ford Tranzit cu numărul de înmatriculare 48-50-FJ (Portugalia), condus de D. G. S. și a prezentat actele autovehiculului încheiate pe numele său, cu certificat de înmatriculare din 09 august 2010. S-a constatat a fi falsă inspecția tehnică periodică ._, cu data de emitere 01 aprilie 2011, cât și certificatul internațional de asigurare cu ./1026/_/_ pe perioada 10 iulie 2011 - 09 ianuarie 2012. Ambele documente poartă toate elementele esențiale ale falsurilor create de acest gen în alte cazuri de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V..

Față de făptuitorul D. G.-S. s-a disjuns materialul de urmărire penală, nefiind audiat pentru că este plecat în străinătate.

Inculpatul Z. C.-E. a convenit cu Mărgel I., la data de 21 octombrie 2011, să falsifice acte de asigurare în legătură cu autoturismul cu nr. de înmatriculare MIOU 4833 (Finlanda), cât și o procură în interesul numitului Mărgel N. M. (fiul său), plecat din țară. În materialele găsite la inculpatul Z. C.-E. se află și modelul falsului creat pentru contractul de vânzare-cumpărare privind autoturismul marca Opel Omega, cu numărul de înmatriculare TX 4326 KX (Bulgaria), în interesul cumpărătorului Mărgel N.-M., datat 03 decembrie 2011.

La data de 13 decembrie 2011, a fost oprit în trafic și autovehiculul marca Opel Vectra cu numărul de înmatriculare GX-35-24, condus de Ioncilă O. din . a altei persoane. Conducătorul auto a prezentat ca acte și certificatul de asigurare, cât și cel de stare tehnică. Cu ocazia cercetărilor a rezultat că inspecția tehnică periodică ._ (emitere 22 octombrie 2011) este un fals creat de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V.. De asemenea, certificatul internațional de asigurare ./_/_ este fals.

La aceeași dată, 13 decembrie 2011, a fost verificat în trafic și autoturismul marca Ford, înmatriculat în Portugalia cu numărul 96-33-HV, condus de B. I.-V., proprietate a tatălui său, B. V.-V.. Dintre actele reținute în vederea cercetărilor s-a constatat că certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_, emis pentru perioada 20 septembrie 2011 - 19 martie 2012 este falsificat după modelul creat de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V..

La data de 05 ianuarie 2012, s-au ridicat din posesia numitului C. M.-G., din . autovehiculul marca BMW 316, înmatriculat în Portugalia, sub nr. 16-62-AV și pe care îl conducea pe drumurile publice. S-a constatat că inspecția tehnică periodică ._ cu data de emitere 20 octombrie 2011, cât și certificatul de asigurare ./1026/_/_ sunt falsificate de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. .

Autovehiculul menționat a făcut obiectul înstrăinării prin schimb cu făptuitorul B. R., tocmai după momentul când fiecare fuseseră opriți în trafic cu autovehicule înmatriculate în Portugalia și pentru care actele erau suspecte de a fi false. În consecință, față de C. M.-G. și B. R. s-au disjuns cercetările, pentru că nu au fost audiați, în condițiile în care erau plecați în străinătate.

Tot la data de 05 ianuarie 2012, pe raza municipiului Tg-J. a fost oprit în trafic autovehiculul marca VW Sharan cu numărul de înmatriculare 88-21-JV (Portugalia), folosit de învinuitul B. F., de o mare perioadă de timp. La control a prezentat actele și s-a constatat că inspecția tehnică periodică ._, cu data de emitere 19 ianuarie 2011, este falsă și după acesta s-a fotocopiat color și documentul privind autoturismul cu nr. 63-17-MP (cazul M. F.). De asemenea, s-a constatat a fi falsă și cartea de asigurare a autovehiculului pe perioada 19 ianuarie 2011 - 18 ianuarie 2012.

Pentru lămurirea situației față de B. F. s-a disjuns materialul de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.

Inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au falsificat asigurări de răspundere civilă auto și pentru autovehicule înmatriculate în România. Din timp, inculpatul Ș. D.-Valetin a învățat care este metodologia de lucru și actele ce se emit, sens în care s-a angajat și colaborator pentru asigurări la OMNIASIG V. S.A.- Sucursala Gorj. Cu acest prilej a avut acces și la documente tipizate ori alte acte și informații din unitate.

La începutul lunii februarie 2012, inculpatul Z. C.-E. a discutat cu martorul A. D. din . emită o asigurare pentru un autotractor (autoutilitara) DAF cu numărul de înmatriculare_ . În continuare, inculpatul a luat legătura cu inculpatul Ș. D.-V. și ambii au falsificat cartea internațională de asigurare și polița de răspundere civilă auto ./16/U4/CA și nr._ pentru perioada 07 februarie 2012 – 06 august 2012. Inculpații au falsificat și chitanța . nr._ din 07 februarie 2012, pentru suma de 1550 RON. Toate documentele falsificate au ajuns printr-o persoană interpusă la beneficiar, care plătise anterior suma de 450 RON. Actele false au fost predate organelor de poliție de către A. D. la data de 24 februarie 2012.

Imediat după acțiunile de prindere în flagrant a inculpaților Z. C.-E. și Ș. D.-V., la data de 22.02.2012, a fost oprit în trafic autovehiculul marca Ford Tranzit, înmatriculat în Portugalia, pe numele de D. C., sub nr. 73-44-DF, condus de B. D.-Merbian. Acesta a prezentat la control, printre alte documente, contractul de vânzare-cumpărare pentru autovehiculul menționat, datat 03 ianuarie 2012, în mun. Tg-J. de la vânzătorul B. M. din jud. Argeș, cât și cartea verde și dovada de inspecție tehnică periodică. S-au constatat a fi false prin metodele folosite de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. atât certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_, emis pentru perioada 10 septembrie 2011-09 martie 2012, cât și inspecția tehnică periodică . 15 42 557 din 20 august 2011, până în august 2012. De asemenea este falsificat și contractul de vânzare-cumpărare pentru autovehiculul în speță, fiind păstrată data de 03.01.2012, ca și alte elemente grafice caracteristice, de exprimare și expunere în format, regăsite la contractul falsificat în cazul inculpatului B.-I. C. (a se vedea descrierea expusă anterior). Apărările formulate de posesorul de fapt al autovehiculului, în persoana numitului B. D. Merbian, de felul că a primit autovehiculul cu toate documentele în starea în care au fost găsite asupra sa, nu sunt pe deplin infirmate de probele administrate, sens în care s-a disjuns materialul de urmărire penală pentru faptele și vinovăția sus-numitului.

Inculpatul Z. C.-E. a purtat discuții și în legătură cu acte false pentru autoturismul înmatriculat în Portugalia sub nr. MQ-80-05. Acest autovehicul a fost identificat în posesia numitului R. M.-O. din . ocazia percheziției domiciliare din data de 28 februarie 2012, au fost identificate acte false pentru autovehiculul în cauză. S-a constatat că inspecția tehnică periodică ._, cu data de emitere 12.04.2010, cât și certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_ sunt falsuri făcute de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V.. Documentele se regăsesc scanate printre mijloacele corp delict ridicate din posesia inculpaților și care constituiau material comun de lucru pentru aceștia.

Inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au falsificat, în vara anului 2011, cartea internațională de asigurare în numele autorităților italiene ._ pentru autoturismul marca Peugeot 106, înmatriculat în Italia cu nr. BH 259-DP. Actul falsificat se regăsește scanat inclusiv în materialele deținute de inculpatul Ș. D.-V., după cum se află fotografiat autoturismul menționat cu tăblițele de înmatriculare. În acest sens, între cei doi inculpați există discuții telefonice cu referire la numărul de înmatriculare al autovehiculului și persoana interesată, care este unul dintre apropiații inculpatului Ș. D.-V..

În cadrul percheziției informatice efectuate asupra materialelor corp delict ridicate de la inculpații Ș. D.-V. și Z. C.-E., pe lângă unele falsuri create sau modele ale acestora se evidențiază și prezența de aplicații și programe pentru securizarea sistemelor informatice proprii, încât să fie reactivate numai după procedurile cunoscute de aceștia.

Rezultă că începând din anul 2008 și până la 21 februarie 2012, inculpatul Ș. D.-V. a deținut în sistemele informatice proprii aplicații de tipul CC CHECK, care permit accesul și verificarea de date confidențial bancare pentru titularii de conturi și carduri din diferite rețele (Mastercard, V., American Expres, Discover etc.). În aceeași perioadă de timp, inculpatul Ș. D.-V. a deținut, fără drept, date confidențial bancare, în scopul comiterii de infracțiuni contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice, în cazul unui număr de 393 persoane din țări de pe diferite continente. Informațiile deținute au prezentat interes pentru inculpat la un moment dat, câtă vreme s-au găsit stocate și pe un alt hard disk extern, decât cel aflat în unitatea centrală activă, așa că nu se consideră plauzibile apărările sale că deținerea datelor s-a făcut din eroare și fără un scop anume.

De altfel, verificările tehnico-informatice asupra aparaturii ridicate de la inculpatul Ș. D.-V. au fost mult îngreunate de modul de operare al inculpatului care, după folosirea calculatorului și a sistemelor de calcul adiacente, a aplicat programe de ștergere cu posibilitatea de reactivare securizată a datelor și informațiilor prelucrate anterior. Reconstituirea în parte a documentelor accesate s-a efectuat pornind de la stick-urile de memorie și alte medii de stocare ținute separat de inculpați, pe care și le împrumutau de la caz la caz.

Preocuparea inculpatului Ș. D.-V. pentru infracțiuni la confidențialitatea sau securitatea sistemelor și datelor informatice ori spre fapte de fraudă informatică nu pare izolată dacă se au în vedere legăturile pe care le-a avut împreună cu inculpatul Z. C.-E. și cu inculpatul C. S.-A., cunoscut ca exponent principal al unei grupări infracționale specializate în infracțiuni de criminalitate informatică transfrontalieră cu ramificații până în America Centrală și de Sud.

Inculpatul C. S.-A. l-a cunoscut inițial pe inculpatul Z. C.-E. în vara anului 2010 când, la solicitarea unor cetățeni rromi din localitatea Colteșți–V., i-a deplasat cu autoturismul său_, pe raza orașului Tg-Cărbunești, unde s-au întâlnit cu inculpatul Z. C.-E. și au lăsat o comandă pentru un permis de conducere fals. La circa o săptămână după acea deplasare, inculpatul C. S.-A. a revenit cu unul din cetățenii rromi, care a luat permisul de conducere fals și a plătit suma de 600 lei. Actul a fost expediat în Portugalia, unde plecase cealaltă persoană și trebuia să-l folosească.

În continuare, inculpatul C. S.-A. a ținut legătura telefonică cu inculpatul Z. C.-E. și, prin intermediul acestuia, l-a cunoscut și pe inculpatul Ș. D.-V., aflând de participarea sa la comiterea falsurilor.

Tot în vara anului 2010, inculpatul C. S.-A. a intermediat legătura altui concitadin al său, P. A. O. cu inculpații căruia i-au întocmit documente de stare tehnică false pentru un autovehicul marca Dodge, provenit din USA, contra sumei de 50 Euro. Acțiunea s-a repetat și la începutul anului 2012, când s-a făcut un alt document fals de același gen, pentru că expirase cel anterior. Inculpatul Z. C.-E. a primit din nou 50 Euro pentru falsul realizat. Discuții pe tema actelor false au fost redate și în materialul de urmărire penală – anexă la acest dosar.

Începând din toamna anului 2011, inculpatul C. S.-A. a început să caute tot mai des pe inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V., pentru că, de mai multă vreme, acționa în cadrul unei grupări infracționale specializate în infracțiuni informatice. Legăturile cu cei doi inculpați i-au stârnit interesul să falsifice acte de identitate, pentru a opera la adăpostul acestora în împrejurările în care trebuia să primească bani proveniți din infracțiunile de înșelăciune prin Internet.

Inculpatul C. S.-A. acționa, în principal pe circuitul de transfer al banilor de la părțile păgubite prin licitații fictive și, pentru a nu fi descoperit cu prea multe operațiuni de transfer bani, a luat hotărârea să opereze sub o altă identitate. A încercat să primească bani și prin intermediari, implicând pe inculpata T. A. din orașul Drăgănești-O., dar și-a dat seama că și într-o asemenea situație identitatea reală a acesteia nu-i asigura conspirativitatea deplină.

Așadar, inculpatul C. S.-A. împreună cu inculpata T. A. s-au deplasat pe raza orașului Tg-Cărbunești în perioada septembrie-noiembrie 2011, în mai multe rânduri, au luat legătura cu inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V., ocazie cu care aceștia le-au falsificat cărți de identitate. Astfel, a fost falsificată cartea de identitate pentru T. A., după ce inculpatul Z. C.-E. a îndrumat ca aceasta să-și facă fotografii tip la un atelier foto local și, apoi, împreună cu Ș. D.-V. au confecționat la domiciliul acestuia din urmă, actul cu . nr._, pe numele de T. A., dar cu alte date de identitate și stare civilă (CNP, data și locul nașterii, numele părinților, domiciliu, data emiterii etc.). Inculpatul Z. C.-E. a primit de la inculpatul C. S.-A. suma de 100 Euro pentru cartea de identitate falsificată.

În continuare, inculpatul C. S.-A. s-a gândit să primească bani el personal, dar să prezinte la operator un act de identitate în care numai poza să aibă legătură cu el. Prin legături ascunse cu persoane de la evidența populației din oraș Berbești a căutat să afle date despre persoane plecate de pe raza acestei localități, în numele cărora să poată scoate bani. Astfel, s-a deplasat din nou la întâlnire cu inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V., punându-le la dispoziție o fotografie a sa mai veche, dar și datele de identitate ale cetățeanului Z. A., CNP_, fiul lui S. și M., născut la 28.02.1989, în mun. Rîmnicu V., jud. V., cu domiciliul în . Berbești), jud. V., ., ..

La data de 01 noiembrie 2011, inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au falsificat cartea de identitate . nr._, pe care au plasat fotografia oarecum conformă cu fizionomia inculpatului C. S.-A., însă cu toate datele reale ale cetățeanului menționat mai sus. Falsificarea actului s-a făcut în schimbul sumei de 430 lei, pe care i-a primit inculpatul Z. C.-E..

Din probatoriul administrat se poate observa cu câtă precauție și în ce circumstanțe acționau membrii grupării în momente dificile pentru a nu fi descoperiți. Imediat încercau să șteargă orice urmă a infracțiunii, iar plasarea actului către beneficiar s-a făcut prin dirijarea inculpatului C. S.-A. telefonic spre imobilul în care se afla inculpatul Z. C.-E. și numai când acesta a ajuns la scară, i-au fost aruncate de la balcon cheile de la un autoturism de unde să ia documentul și să pună bani.

Ceea ce mai interesează în acest dosar sunt faptele de spălare a banilor, conexe și indivizibile ale inculpaților C. S.-A. și T. A., de a folosi documentele falsificate la ridicarea și mai apoi la plasarea unor sume de bani provenite din infracțiuni informatice. Urmarea imediată este că în perioada 01 noiembrie-24 decembrie 2011 inculpata T. A. a ridicat suma totală de 2219 USD cu actul fals de la patru persoane păgubite din Peru, C. R. și Ecuador. De asemenea, inculpatul C. S.-A., începând de la data de 24 decembrie 2011 până la data de 23 februarie 2012, a dobândit și folosit în total suma de_ USD, prin ascunderea adevăratei proprietăți a banilor, a naturii de unde proveneau aceștia. Suma respectivă provine de la un număr de 43 persoane din țări din America Centrală și America de Sud, înșelate prin infracțiuni informatice, de infractori de legătură ai inculpatului C.-S.-A..

Cunoașterea originii ilicite a sumelor de bani, intenția și scopul realizat de inculpații C. S.-A. și T. A. sunt ușor de dedus din circumstanțele în care s-au comis faptele.

Cei doi inculpați care lucrau pentru o anume persoană din mun. Pitești, știau că acesta se ocupă cu licitații fictive prin intermediul calculatorului în cadrul unei grupări infracționale, au făcut călătorie în scop turistic în Spania în perioada 8-15 noiembrie 2011, după care s-au stabilit la domiciliul inculpatului C. S.-A. din Berbești. Aici comunicau pe diverse canale (telefoane mobile, internet) cu hackerii și intermediari ai acestora, acționând la comandă pentru ridicarea expedițiilor de bani, folosirea și redirijarea sumelor direct sau prin interpuși.

La data de 23 februarie 2012, s-a acționat în flagrant asupra inculpaților C. S.-A. și T. A., pentru a se elucida finalitatea avută în vedere la obținerea de acte false și modul de operare, cât și consecințele faptelor acestora.

Cazul este unul complex în ceea ce privește faptele de criminalitate informatică, probatoriul fiind complet doar în legătură cu infracțiunea de spălare a banilor, comisă de inculpatul C. S.-A., sub identitatea falsă de Z. A. și T. A., cu actul de identitate fals. Pentru celelalte aspecte ce țin de prezența altor fapte, participația unor persoane diferite, s-a disjuns materialul de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor. S-a constatat că se efectuează cercetări și din partea altor organe judiciare cu privire la infracțiuni informatice față de inculpatul C. S.-A., inițiate de Biroul Teritorial V. - DIICOT.

Modul de operare prin care inculpatul C. S.-A. a ascuns originea ilicită a banilor, cât și circuitul mascat al acestora, a fost ingenios conceput pentru a asigura anonimatul faptelor comise. Inițial a primit bani în nume propriu, dar pentru că a fost ușor deconspirat și pus sub urmărire penală (DIICOT - V.), a comandat și obținut act fals pentru el și T. A.. În continuare, a acționat sub identitate falsă, când se prezenta personal cu documentul fals pe numele de Z. A. și solicita operatorului Western Union efectuarea tranzacției, după ce i se comunicau de alți infractori datele operațiunii (cod de control, ordonatorul sumei, valoarea, țara de proveniență, etc.). Mai departe, odată ce primea bani, îi expedia prin interpuși spre alți membrii ai grupării sau îi remitea personal acestora.

În acest mod a procedat și inculpata T. A., care a intrat în relații de concubinaj cu inculpatul C. S.-A. încă din luna ianuarie 2011.

Procedura descrisă mai sus nu i s-a părut destul de sigură inculpatului C. S.-A. și, în consecință, a trecut la îmbunătățirea ei. În acest scop a convenit cu operatoarele Western Union, C. M. și P. L.-I. de la S.C. IRAIDA LUX S.R.L. Tg-J. să opereze sumele de bani venite pe numele de Z. A. și, în condițiile în care el nu venea personal, să facă operațiunea. În acest sens, a lăsat la agenție copie după actul fals (Z. A.), atribuindu-și această identitate în fața operatoarelor.

Cele două operatoare, după ce închideau operațiunea pe numele de Z. A., erau instruite să trimită banii tot prin Western Union, către o anume persoană indicată de inculpatul C. S.-A.. Sub diferite pretexte, inculpatul mobiliza persoanele respective și, după ce primeau banii, îi remitea acestuia. Mai apoi, inculpatul C. S.-A., după ce oprea beneficiul său, prin alte persoane interpuse (atât la depunere, cât și la primire), trimitea o parte din bani către alți infractori din cadrul grupării.

Acest mod de operare a fost surprins în fapt la data de 23.02.2012. În concret, inculpatul C. S.-A. a plecat la această dată din localitatea de domiciliu Berbești în mun. Rm.V., lăsând acasă pe inculpata T. A.. Într-una din camere, inculpatul a lăsat pornit laptop-ul pentru a avea posibilitatea de comunicare neîntreruptă cu complicii săi. Sub pretextul că merge la o mănăstire și la cumpărături, inculpatul C. S.-A. a luat cu el și pe martorul P. A. I. (vecin). În acest fel, urmărea pe ascuns efectuarea unui nou transfer de bani proveniți din licitații fictive, în care era implicat direct un infractor din mun. Pitești - N. R.-C..

Aflându-se în mun. Rm.V., inculpatul C. S.-A. a comunicat prin mesaj către C. M. din mun. Tg-J., care se afla de serviciu la ., datele tranzacției transfer bani (primire) cu MTCN_ către destinatar Z. A., expeditor Vasquez Jackeline din Ecuador, privind suma de 350 USD. Operatoarea a efectuat tranzacția prin completarea formularului pentru primire bani și imediat a completat, în vederea expedierii sumei de 1098 lei, formularul trimitere bani cu expeditor M. C. către beneficiar P. I.-A.. Operatoarea C. M. a implicat numele de M. C., aceasta fiind în necunoștință de cauză, folosind copia actului său de identitate reținută în alte împrejurări de fapt licite. Din Mall-ul din Rm. V., inculpatul C. S.-A. a pus pe martorul P. A. I. să ridice suma de 1098 lei expediată pe numele său, sub pretextul că inculpatul nu are actul de identitate asupra sa. După ce a intrat în posesia banilor, inculpatul C. S.-A., din același loc, a pus pe martorul P. A. I. să expedieze suma de 3750 lei, către P. A.-G. din mun. Pitești, ca în acest fel banii să ajungă la N. R.-C.. Documentul de primire a sumei de 1098 lei, după efectuarea operațiunii, a fost distrus de inculpatul C. S.-A., în schimb cel de expediere către P. A.-G. a fost păstrat, pentru că operațiunea de ridicare din partea acesteia nu se efectuase. Acest document a fost ridicat cu ocazia percheziției efectuate imediat ce inculpatul C. S.-A. se întorcea spre casă cu autoturismul cu nr._ împreună cu P. A. I.. Pe baza formularului în original și prin intermediul ordonatorului P. A. I. s-a interceptat operațiunea în curs și au fost retrași banii, iar organele de urmărire penală au luat măsuri asigurătorii. În plus, s-a mai găsit asupra inculpatului C. S.-A. și bani de buzunar în sumă de 1275 lei, pentru care, cumulată cu cei 3750 lei (total 5025 lei), a fost instituită măsura asigurătorie la data de 13.12.2012.

Cu ocazia descinderii și la domiciliul inculpatului C. S.-A. din Berbești s-au ridicat telefoanele mobile folosite în activitatea infracțională, calculatorul și aparatura specifică, iar în interiorul unei icoane înrămate s-au găsit ascunse cărțile de identitate falsificate pe numele de Z. A. (. nr._) și pe numele de T. A. cu alte date decât cele reale (. nr._).

Dacă se examinează comparativ actul de identitate falsificat pentru inculpata T. A. cu alt act falsificat la solicitarea investigatorului acoperit cu nume de cod „A.” de către inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. (31 august 2011), pe numele de D. V., se observă că inculpații au păstrat elemente comune de la un fals la altul (. numărul actului, părinții persoanelor din act, locul nașterii, domiciliul, organul emitent și perioada de valabilitate a documentului).

În cazul cărții de identitate falsificată pe numele de Z. A., toate datele sunt reale, mai puțin fotografia care îl reprezintă pe inculpatul C. S.-A..

Nu rezultă, în afară de orice dubiu, că inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. ar fi cunoscut în concret scopul urmărit sau modul de întrebuințare al actelor false, deși în cadrul unor discuții telefonice urmate de acțiuni conspirate s-au lăsat mobilizați și interesați de modul de operare al inculpatului C. S.-A. și puteau cu ușurință să afle ori să prevadă circumstanțele privitoare la faptele comise de inculpatul C..

Inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au avut legături strânse și cu infractori implicați în infracțiuni de trafic de persoane, implicit prin exploatarea minorilor și a persoanelor cu handicap, în special de etnie rromă, în activități de cerșetorie, furturi în țări din străinătate sau prin exploatarea sexuală. În același timp, după cum au apărut și informațiile furnizate de organele specializate în acest domeniu, la momentul sesizării, cei doi inculpați vizau în cadrul grupării falsificarea de monedă și alte valori. Precauția manifestată de inculpați i-a determinat să filtreze și să restrângă la minim cercul de persoane cu care să coopereze.

Pentru documentarea faptelor s-a procedat, succesiv, la autorizarea a doi investigatori sub acoperire, pentru a se infiltra și a obține date despre faptele comise de inculpați, dar mai ales despre atitudinea lor în raport cu scopul urmărit și circumstanțele reale și persoanele ale oricăruia dintre participanți.

Investigatorul cu numele de cod „A.” a captat interesul, prin inculpat Z. C.-E. și acesta împreună cu inculpatul Ș. D.-V., care l-a cunoscut și el pe investigator, a contrafăcut în seara zilei de 31 august 2011 la domiciliul inculpatului Ș. D.-V., împreună cu acesta o carte de identitate falsă cu . nr._ (aceeași ca la inculpata T. A.), pe numele de D. V.. Actul a fost predat investigatorului sub identitate acoperită de inculpatul Z. C.-E. la data de 01 septembrie 2011, pentru care a solicitat suma de 1400 lei, dar, în urma negocierii, a primit 1200 lei. În împrejurările desfășurate în prezența investigatorului sub acoperire la data de 31 august 2011, inculpatul Z. C.-E., pentru suma de 100 lei, a mai emis o asigurare falsă unui cunoscut de etnie rromă. Tot atunci, ca și la data de 01 septembrie 2011, inculpatul Z. C.-E. a făcut propunerea de a falsifica bani cu un prieten al său, iar investigatorul să-i pună în circulație (dolari USD sau Euro). A solicitat investigatorului să-l ajute la procurarea hologramelor sau a timbrelor ce constituie elemente de siguranță ale bancnotelor. În mod repetat, până la data de 13 octombrie 2011, inculpatul Z. C.-E. s-a întâlnit cu „A.”, cu care a discutat aspecte despre realizarea de bancnote false, dintr-o anume cupiură în valoare de până la 100.000 Euro. În acest sens, s-a arătat interesat să obțină holograme de la imprimerie sau tipografii.

Inculpatul A. A.-P. a sprijinit gruparea tocmai în scopul obținerii de holograme, după cum se poate observa și din discuțiile telefonice din data de 11.11.2011, orele 11:06:40 și 11:08:18.

Prin natura serviciului, de angajat la Serviciul Public Comunitar Local Pentru Evidența Populației Tg-Cărbunești, inculpatul A. A.-P. a prezentat importanță în activitatea infracțională a inculpaților, cu precădere pentru inculpatul Z. C.-E.. Inculpatul A. A.-P. cunoștea îndeaproape preocupările inculpatului Z. C.-E. și a avut legătură directă cu acesta, ca și cu alți infractori, inclusiv la săvârșirea unor infracțiuni de braconaj.

S-a constatat că inculpatul A. A.-P. a comis și infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, prev. de art. 279 al.(1) Cod penal, cât și infracțiunea de uz de armă letală, prev. de art. 136 din Legea 295/2004.

Astfel, la data de 31.12.2011, a solicitat, de la inculpatul Z. C.-E., arma sa de vânătoare, cu scopul să împuște un cal, pe care-l ținea ascuns. Animalul aparținea fratelui inculpatului A. A.-P. dar, pentru că fusese lăsat nesupravegheat în noaptea anterioară, a intrat pe drumurile publice și s-a produs un accident de circulație. Prin împușcarea calului se urmărea ca posesorul autovehiculului implicat în accident să nu afle cine este proprietarul animalului, ca să ceară despăgubiri.

La data de 31.12.2011, inculpatul A. A.-P. a deținut, fără drept, arma de vânătoare cu alice, marca Baikal, cal. 12 mm, pusă la dispoziție de inculpatul Z. C.-E. cu muniție aferentă, după care inculpatul a făcut uz de această armă letală, în scopul arătat mai sus.

În relația cu investigatorul „A.”, inculpatul Z. C.-E. a mai falsificat o asigurare de răspundere civilă de Germania ., cu valabilitate de la 16 septembrie 2011 la 13 martie 2012, în schimbul sumei de 100 lei.

Investigatorul sub acoperire cu nume de cod „Beni” a fost o altă persoană în relație cu inculpatul Z. C.-E..

În fața acestuia, investigatorul s-a prezentat ca făcând parte dintr-o grupare de traficanți de persoane, interesat să scoată minore din țară, pentru exploatare sexuală în Italia. La data de 16 februarie 2012, inculpatul Z. C.-E. s-a întâlnit cu investigatorul sub acoperire cu nume de cod „Beni”, luând la cunoștință că acesta din urmă însoțește o minoră, pe care trebuie să o transporte fraudulos în Italia, pentru a practica prostituția. Persoana minoră prezentată este colaboratorul investigatorului „Beni”, cu numele de cod „M.”, despre care inculpatul Z. C.-E. a cerut explicații și i s-a dat de către investigator informații concrete cu privire la identitatea, vârsta (16 ani), scopul declarat de a fi exploatată sexual la Milano, în condițiile în care părinții acesteia nu știau că urmează să plece din țară.

Inculpatul Z. C.-E. a stabilit ca, pentru suma de 200 Euro, să falsifice o declarație notarială, din care să rezulte consimțământul părinților minorei că poate fi însoțită de o persoană indicată de investigator să călătorească în Italia, cât și o carte de identitate pentru minoră, în care să fie modificate data nașterii, ca și cum ar fi majoră. Scopul celor două documente false era ca procura să fie folosită la trecerea peste frontieră a minorei, iar cartea de identitate să fie prezentată la nevoie autorităților din țara unde minora practica prostituția, pentru a se evita luarea din partea acestora de măsuri de ocrotire adecvate vârstei.

La data de 20.02.2012, inculpatul Z. C.-E. s-a întâlnit din nou cu investigatorul sub acoperire „Beni” și mai apoi, cu inculpatul Ș. D.-V., împrejurare în care cei doi inculpați au falsificat, după alegerea lor, cartea de identitate ., nr._, ca fiind emisă la 05.01.2011, pe numele de B. A.-M., cu fotografia colaboratorului „M.”, stabilind alte date de identitate și trecând o vârstă majoră. Cu ocazia perchezițiilor efectuate a fost găsit în original asupra inculpaților buletinul după care aceștia au realizat falsul și din care au preluat mențiuni de stare civilă și de identitate a persoanei pe numele de B. N. C.. Această persoană declarase că a pierdut actul de identitate și i s-a eliberat un alt document valabil de la 04.01.2012. În continuare, inculpatul Z. C.-E. a falsificat declarația de consimțământ în forma solemnă, creând aparența că B. F. și B. M., în calitate de părinți ai minorei B. M.-L., născută la data de 01.06.1995, sunt de acord să călătorească în Italia, în perioada 15.02._12, în scop turistic, însoțită de Fazekaș E.. Declarația părinților a fost falsificată, ca și cum aceștia ar fi fost prezenți la 15.02.2012 în fața notarului public A. M. și s-ar fi făcut formalitățile de autentificare, uzându-se în fals de ștampila notarului. În condițiile menționate mai sus, s-a stabilit planul de care inculpatul Z. C.-E. a luat la cunoștință că minora prezentată de investigatorul Beni urma să fie transportată, transferată și cazată în Italia la Milano, pentru a fi exploatată sexual.

Pentru actele falsificate, inculpatul Z. C.-E. a luat 200 Euro, din care 50 Euro au fost găsiți la inculpatul Ș. D.-V. și restul la inculpatul Z. C.-E.. Față de investigatorul „Beni”, inculpatul Z. C.-E. s-a arătat interesat să falsifice bani, așteptând o colaborare cu acesta, când revine din Italia.

Referitor la circumstanțele faptului că actul de identitate falsificat urma să fie folosit pentru pregătirea, comiterea și ascunderea unor infracțiuni de trafic de persoane în cazul unei minore, nu se face dovada că au fost cunoscute și de inculpatul Ș. D.-V.. După cum s-au petrecut faptele, numai inculpatul Z. C.-E. a discutat clar despre scopul falsificării cărții de identitate, cât și a contrafacerii unei declarații notariale și a realizat împrejurările în care urma să se comită infracțiunea de trafic de minori. Această circumstanță reală nu se răsfrânge și asupra inculpatului Ș. D.-V., pentru că nu rezultă că a fost cunoscută acestuia. În consecință, față de inculpatul Ș. D.-V., s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală pentru infracțiunea prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 13 al.(1) comb. cu al.(2) și al. (3) teza a II-a din Legea 678/2001, pentru că nu sunt întrunite elementele constitutive sub aspectul laturii subiective.

Inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au emis în multe alte cazuri declarații de consimțământ falsificate prin aplicarea formei solemne de notar public ca diferiți minori să plece din țară. Astfel, se regăsesc un număr de alte 9 astfel de procuri încheiate în numele notarului public A. M. în perioada 2009-2012. Aceiași inculpați au falsificat și 4 bonuri valorice de carburant emise în numele ROMPETROL cu seria_ și alte 32 bonuri fiscale pentru carburant, după modelul celor emise de .. Scopul falsificării unor astfel de bonuri a fost să le folosească spre decontare de persoane de legătură ale inculpaților, care le plăteau lor o parte din valoarea trecută pe bon. În acest sens, sunt redate discuții telefonice care prezintă împrejurări concrete de comitere a faptelor, inclusiv stăruința inculpatului Ș. D.-V. de a falsifica bonuri pentru a fi folosite de tatăl său la locul de muncă (delegări).

Din examinarea memory-stick-ului Sandisk, de capacitate 4 GB, ce a făcut obiect de lucru comun între inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. s-a constatat că pe acesta se află un număr de 11 încheieri de autentificare falsificate sub nr. 2569, în perioada 25.09._10, o încheiere de autentificare nr._ din 17.10.2008, în numele Ambasadei României la Londra (2 exemplare), 4 contracte de comodat pentru folosința temporară a unor autovehicule, 9 certificate de traducere din limba portugheză, germană, italiană, 9 procuri de înstrăinare de autovehicule înmatriculate în străinătate. De asemenea, au mai fost identificate un număr de 80 timbre pentru certificate de asigurare, pentru diferite tipuri de autovehicule înmatriculate în străinătate. Pe măsură ce inculpații au dezvoltat rețeaua falsificărilor la un nivel încât în permanență să aibă comenzi de acte false, au crescut și beneficiile infracționale ale acestora. Au făcut cheltuieli pentru aparatura folosită în activitatea infracțională, precum calculatoare, imprimante, produse de papetărie și birotică.

În același timp, inculpatul Z. C.-E. a cumpărat și un alt autovehicul marca BMW, în luna mai 2010. Astfel, potrivit contractului de vânzare-cumpărare pentru un autovehicul folosit, încheiat la data de 19 mai 2010, inculpatul a dobândit autoturismul marca BMW ., model 530 D, cu suma de 10.000 Euro. Autoturismul menționat a fost imediat înmatriculat de inculpat pe numele său, sub numărul_ și a fost impus fiscal la P. Oraș Tg-Cărbunești, începând cu data de 21.12.2010.

Inculpatul Z. C.-E. și-a dat seama în următoarele luni că, potrivit caracteristicilor autovehiculului, impozitul este destul de mare și a luat hotărârea să-l scoată de la impunere fiscală. La data de 21 decembrie 2010, inculpatul Z. C.-E. a încheiat în fals un contract de vânzare al autovehiculului marca BMW, ca și cum l-ar fi înstrăinat, pentru suma de 11.000 Euro către martorul B. C., cu domiciliul în mun. București. Modelul tipizat al contractului este identic cu alte falsuri create de inculpat. Tot la data de 21.12.2010, inculpatul Z. C.-E. a depus contractul fals la P. Tg-Cărbunești și a cerut să fie scos de la impunere fiscală cu autovehiculul. În continuare, inculpatul a folosit autovehiculul, dar nu a plătit nici un fel de impozit.

Urmare constatării faptelor de către organul de urmărire penală la data de 08 martie 2012 s-a restabilit situația și autoturismul a fost introdus din nou la impozitare. Pentru perioada 21.12._12, inculpatul Z. C.-E. a produs un prejudiciu în sumă de 4320 lei.

În șirul faptelor antisociale săvârșite de inculpatul Z. C.-E. în aceeași perioadă de timp, se regăsesc infracțiuni de braconaj comise prin acte repetate și cu participarea inculpaților F. I.-M., S. G., A. A.-P., N. V.-R., ș.a.

Nu puține au fost situațiile în care inculpatul Z. C.-E. a avut neînțelegeri și conflicte cu unii dintre rromi, cu care intra în legătură pentru falsificarea de acte. De altfel și în relație cu cei doi investigatori sub acoperire și-a exprimat veleitățile de gangster local și disponibilitatea de a se răzbuna în orice situație, prezentând că poartă pistol cu glonț mereu asupra sa. Din cercetările efectuate a rezultat că, date fiind câștigurile infracționale realizate de inculpatul Z. C.-E., acesta s-a gândit să-și cumpere armă de autoapărare și imediat arme de vânătoare. Astfel, la data de 11.09.2009, inculpatul Z. C.-E. a obținut permis de armă și a cumpărat un pistol cu bilă de cauciuc, marca Mauser, ._, pentru autoapărare. Pasul următor a fost să obțină și arme de foc, sens în care a devenit membru vânător al A.J.V.P.S. Gorj, cu permis de vânătoare eliberat la data de 20.09.2010.

Imediat a trecut la acțiuni de braconaj organizate în special pe timp de noapte cu persoane de încredere, sens în care a dobândit arma semiautomată de vânătoare cu alice marca Baikal, cal.12 mm, seria_, cât și arma de vânătoare cu glonț marca CZ 550, cal. 30-06 (7,62X39 mm), ._. Ambele arme le-a pregătit și echipat pentru braconaj (dispozitive de iluminat de diferite tipuri, proiector tip halogen, lunetă și alte dispozitive optice cu posibilitatea de ochire și tragere pe timp de noapte, muniție cu alice nepermise de lege etc.).

Din verificările efectuate la A.J.V.P.S. Gorj, prin adresa nr. 224/27.02.2012, s-a comunicat că inculpatul Z. C.-E. nu a avut autorizații individuale sau colective emise și nu se regăsește înscris în autorizații de vânătoare colective eliberate de asociație și, în consecință, nu rezultă că i s-a repartizat carne de vânat în mod legal.

Probatoriul administrat face dovada că inculpatul Z. C.-E., la înțelegere cu inculpații A. A.-P., S. G., N. V.-R., F. I. M., R. C. și alții, dar și cu participarea directă a acestora a efectuat de foarte multe ori acțiuni de braconaj pe timp de noapte, prin utilizarea autovehiculelor și a dispozitivelor ce permit ochirea și tragerea de întuneric. Cu această ocazie s-a împușcat vânat din specia căprior și iepuri pe fondurile de vânătoare ale A.J.V.P.S. Gorj din zonele Cărbunești – Cojani – Pojogeni – Comanești –Măceșu – Albeni –Prunești - Câmpu M. -Scoarța etc..

S-a constatat că, începând cu vara anului 2011 până la sfârșitul lunii ianuarie 2012, inculpatul Z. C.-E. a împușcat prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor și a dispozitivelor aplicate pe cele două arme ale sale de vânătoare, un număr de 9 exemplare din specia căprior (8 masculi și o femelă), precum și doi iepuri. Inculpatul S. G., zis G. a participat la braconajul unui număr de 4 exemplare căprior și doi iepuri, N. V.-R. la braconajul a 3 exemplare din specia căprior, inculpatul F. I.-M. la împușcarea a două exemplare căprior, iar Arleleanu A.-P. la 2 exemplare căprior.

Situația devenise îngrijorătoare, date fiind acțiunile repetate cu mare frecvență de către infractorii menționați, în special în afara sezonului de vânătoare pentru specia căprior, dar modul de acțiune al inculpatului și sprijinul celorlați inculpați au făcut ineficiente încercările organelor competente să-i prindă în fapt. Inculpatul Z. C.-E. s-a bazat pe sprijinul agentului de poliție, F. I. M. și, sub protecția sa, avea încredere că nu poate fi prins în fapt.

Inculpatul F. I.-M. era angajat ca agent șef la Secția 6 Poliție Rurală Tg-Cărbunești și avea competență teritorială și materială în raport cu zona și faptele care se petreceau. Agentul de poliție știa situația echipajelor constituite din colegi ai săi de serviciu aflate pe teren, mergea în față cu autovehiculul să verifice terenul, folosind propria mașină, jupuia și tranșa vânatul doborât. Dintre discuțiile telefonice purtate între Z. C.-E. și inculpatul F. I. M. se redau pentru exemplificare în rechizitoriu convorbirile din cursul nopții din 29/30 august 2011, în timpul acțiunilor directe de braconaj a unui căprior în apropiere de localitatea Pojogeni.

Faptele au gravitate și mai mare, dacă se are în vedere că inculpatul F. I.-M. a ajutat pe inculpatul Z. C.-E. ș.a. la acțiuni de braconaj în timpul în care își exercita serviciul în programul de tură de noapte. În acest sens, sunt redate discuții purtate între cei doi infractori în cursul nopții de 30 septembrie/01 octombrie 2011.

Inculpatul F. I.-M. împreună cu inculpatul Z. C.-E. și inculpatul S. G., zis „G.” au braconat în cursul nopții de 7/8 octombrie 2011 o căprioară. Infractorii s-au filmat în timpul operațiunii de jupuire și tranșare a animalului, imaginile fiind găsite cu ocazia perchezițiilor efectuate.

În legătură cu această faptă se redau și discuțiile telefonice din data de 07.10.2011, orele 19:35:23, 20.26:59 și 20:40:10, dintre inculpatul Z. C.-E. și inculpatul F. I.-M. (0762/639.932), când se pregăteau de acțiune împreună cu inculpatul S. G., zis „G.”:

La data de 07 ianuarie 2012, inculpatul Z. C.-E., inculpatul F. I.-M., S. G. și alte persoane de încredere ale acestora au ieșit pe timp de zi cu armele, în vederea practicării vânătorii, fără autorizație legală, dar pentru că s-au întâlnit cu o echipă de vânători ieșiți pe teren legal au ascuns armele și au înscenat că sunt la plimbare. Intenția clară a infractorilor era de a căuta și împușca vânat.

S-a ridicat cu ocazia perchezițiilor o filmare cu grupul de infractori, aflați pe fondul de vânătoare (zona Albeni), fără autorizație. Imagini cu inculpatul Z. C.-E. și inculpatul S. G. s-au găsit și pentru data de 12 ianuarie 2012, când aceștia, pe timp de noapte, au împușcat doi iepuri.

În cursul nopții de 19/20 ianuarie 2012, inculpatul Z. C.-E. împreună cu inculpatul S. G., zis „G.” și cu inculpatul N. V.-R., zis „R.” au descins cu autoutilitara model DACIA 1307, înmatriculată cu nr._, folosită de inculpatul N., în apropierea localității Măceșu și au împușcat trei căpriori, pe care i-au împărțit. Și cu privire la aceste fapte s-au depus la dosarul cauzei imagini filmate în timpul operațiunilor.

Inculpatul Z. C.-E. și inculpații S. G. și N. V.-R. s-au deplasat în același mod și în același loc pentru a bracona căpriori și în seara de 27.01.2012 au renunțat la acțiune, pentru că s-au considerat urmăriți.

Inculpatul S. G. a atenționat pe inculpatul Z. C.-E. și în legătură cu faptul de a înlătura urmele săvârșirii infracțiunii de fals din calculator și orice alte corpuri delicte.

Relevantă este convorbirea telefonică din data de 01.02.2012, orele 12:11:20, dintre inculpatul Z. C.-E. (număr telefon 0764/694.977) și inculpatul S. G. (număr telefon 0766/306.819).

Inculpatul Z. C.-E. a avut sprijin major în infracțiunile de braconaj și de la inculpatul A. A.-P., care în afara participației directe la deplasarea în teren pentru căutarea, hăituirea și împușcarea vânatului, i-a oferit posibilitatea ca, la domiciliul socrului său Fetițoiu V. din oraș Tg-Cărbunești, ., convenabil ca poziționare și configurație, să jupoaie, să tranșeze și să ascundă pentru un timp vânatul. De altfel, la domiciliul rudelor apropiate inculpatului A. A.-P. s-a identificat carne de vânat ce provine din două exemplare din specia căprior.

Atitudinea nesinceră a inculpatului A. A.-P. de pe timpul urmăririi penale rezultă și din conținutul discuțiilor telefonice purtate de acesta cu inculpatul Z. C.-E. (spre exemplu, convorbirea din data de 07 noiembrie 2011, orele 18:35:40).

Rezultatul interceptărilor și înregistrărilor de convorbiri și comunicări telefonice se coroborează în mare parte și cu unele filmări sau fotografii găsite la perchezițiile efectuate asupra inculpaților Z. C.-E. și Ș. D.-V.. Au fost identificate fișiere cu imagini relevante pentru dovedirea infracțiunilor de braconaj înregistrate la datele de 28.09.2011, 02.10.2011, 7/8.10.2011, 03.12.2011, 07.01.2012, 12/13.01.2012, 14.01.2012, 19/20.01.2012 și chiar la data de 30.01.2011, când inculpatul Z. C.-E. a braconat un căprior, ocazie cu care a fost ajutat de numitul R. C.. Și la data de 22 iunie 2011, inculpatul Z. C.-E. a organizat acțiuni de braconaj, fiind surprins de organele de poliție cu arma de vânătoare cu glonț asupra sa în timp ce se deplasa cu autoturismul marca Citroen Xantia, cu numărul de înmatriculare 43-ZX-42.

De la domiciliul inculpatului Z. C.-E., folosit în comun și cu părinții acestuia, s-a ridicat în vederea cercetărilor cantitatea de 71,9 kg carne de vânat, cât și cartușe pregătite acțiunilor de braconaj, iar de la inculpatul A. A.-P. cantitatea de 4 kg carne vânat.

Cele două probe ridicate au fost supuse expertizei și, din concluziile buletinului de analiză nr. A_/27.02.2012 al Laboratorului Sanitar-Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Gorj, rezultă că proba examinată în cazul inculpatului Z. C.-E. provine de la 9 exemplare din specia căprior și că moartea a survenit prin împușcare cu arme de foc. S-a prelevat la analiză și un fragment metalic în greutate de 0,09 grame de culoare arămie, cu urme de contorsionare.

De asemenea din buletinul de analiză nr. A20245/ 12.03.2012 se concluzionează că proba examinată în cazul inculpatului A. A.-P. (găsită la domiciliul fratelui său) provine de la două exemplare din specia căprior (capreolus capreolus) și că leziunile de la nivelul anumitor organe vitale pot fi efectul acțiunii unui proiectil de armă de foc.

În cursul urmăririi penale, prin adresa nr. 449 din 04.05.2012 a A.J.V.P.S. Gorj – în calitate de gestionar al fondurilor de vânătoare de pe care au fost braconate cele 9 exemplare căprior – s-a constituit parte civilă cu suma de 34.500 Euro, reprezentând valoarea de despăgubire în cazul faptelor ilicite, corespunzătoare fiecărei piese de vânat ucise și în funcție de perioada comiterii faptelor.

În drept,

Faptele inculpaților Z. C.-E. și Ș. D.-V. de a iniția și de a constitui, cu ajutorul și sprijinul ori aderarea inculpaților P. A.-F., B.-I. C., D. V., D. A., C. S.-A., G. A., G. G., G. G., S. D., A. A.-P., ș.a. un grup infracțional specializat în infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale, fals în acte sub semnătură privată, uz de fals, fals de monedă, infracțiuni informatice, de spălare a banilor ori trafic de persoane, urmate de comiterea unor astfel de infracțiuni, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev. și ped. de art. 8 din Legea 39/2003 comb. cu art. 323 al.(1), (2) Cod penal.

Faptele inculpaților Z. C.-E. și Ș. D.-V. comise în perioada _12, constând în falsificarea de cărți de identitate, declarații notariale, procuri, contracte de comodat și de vânzare auto, permise auto, certificate internaționale de asigurare, certificate de stare tehnică și alte acte oficiale, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev. și ped. de art. 288 al.(1) Cod penal cu aplicarea art. 41-42 Cod penal.

Fapta inculpatului Z. C.-E., constând în aceea că, la data de 21.12.2011, prin falsificarea și folosirea unui contract de vânzare-cumpărare, a indus în eroare reprezentanții Primăriei Oraș Tg-Cărbunești, în scopul scoaterii de la impunere fiscală a autoturismului proprietate personală cu nr. de înmatriculare_, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 215 al.(1) comb. cu al.(2) Cod penal.

Faptele inculpatului Z. C.-E. și ale inculpaților F. I.-M., A. A.-P., S. G., N. V.-R., comise în perioada iunie 2011-sfârșitul lunii ianuarie 2012, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, la diferite intervale de timp și care constau în organizarea de acțiuni de vânătoare, pe timp de noapte și pe timp de zi, fără permis de vânătoare și fără autorizație la specia căprior și iepuri, inclusiv prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor și dispozitivelor ce primit ochirea și tragerea pe întuneric, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev. și ped. de art. 42 al.(1) lit.a, a¹ și k comb. cu al.(2) lit. a din Legea 407/2006, privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic cu aplicarea art. 41-42 Cod penal. În cazul inculpatului F. I.-M., s-a reținut circumstanța de agravare, prev. de art. 42 al. (2) lit. b din Legea 407/2006.

Fapta inculpatului Z. C.-E. comisă în perioada 16.02._12, constând în aceea de a ajuta și înlesni, prin falsificarea unei cărți de identitate și a unei declarații notariale în cazul unei minore în vârstă de 16 ani, ca aceasta să fie recrutată, transportată, transferată și cazată în scop de exploatare sexuală în Italia (Milano), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 13 al.(1) comb. cu al.(2), (3) teza a II-a din Legea 678/2001.

Fapta inculpatului Ș. D.-V. comisă în perioada_11, constând în aceea că a deținut, fără drept, date confidențiale cu conținut bancar, precum și aplicații informatice, care permit accesul și verificarea de date securizate pentru titulari de conturi și posesori de carduri, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. și ped. de art. 46 al. (2) din Legea 161/2003.

Faptele inculpaților P. A.-F., B.-I. C., D. V., D. A., C. S.-A., G. A., G. G., G. G., S. D., T. A., Z. C.-M., B. P. (B.), V. D., U. G., de a falsifica împreună cu inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V., după caz, înscrisuri oficiale și de a folosi astfel de documente, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev. și ped. de art. 288 al. (1) Cod penal cu aplicarea art. 41-42 Cod penal și art. 291 Cod penal.

Faptele inculpaților C. S.-A. și T. A., comise în perioada noiembrie_12, de a dobândi, deține și folosi sume de bani sub o identitate falsă, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni informatice ori înșelăciune și de a ascunde adevărata origine ilicită, proveniența sumelor primite și transferate, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev. și ped. de art. 23 al.(1) lit.b,c din Legea 656/2002, modificată și republică prin Legea 187/2012 cu aplicarea art. 13 Cod penal și art. 41-42 Cod penal.

Faptele inculpatului A. A.-P., comise la data de 31.12.2011, de a deține, fără drept, o armă de vânătoare încredințată de inculpatul Z. C.-E. și de a face, fără drept, uz de această armă letală, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev. și ped. de art. 279 al.(1) Cod penal și art.136 din Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Starea de fapt expusă este dovedită cu următoarele mijloace de probă: procese verbale de sesizare din oficiu, declarații martori, rezultatul perchezițiilor domiciliare, corporale și auto, înscrisuri și corpuri delicte, planșe fotografice, rezultatul unor interceptări și înregistrări telefonice și de imagini în mediul ambiental, procese verbale de prindere în flagrant, procese verbale de supraveghere operativă, documente de expediție bani, rapoarte de constatare tehnico-științifică, buletine de analiză sanitar veterinară, proces-verbal de conducere în teren, adrese răspuns din partea A.J.V.P.S. Gorj și P. Tg-Cărbunești, rapoarte și procese verbale ale investigatorilor sub identitate acoperită, coroborate cu declarațiile inculpaților, învinuiților sau făptuitorilor .

Inculpații și învinuiții au avut o atitudine relativ nesinceră, cu excepția inculpatului N. V.-R., care pe tot parcursul urmăririi penale a avut o atitudine sinceră și a colaborat cu organele de urmărire penală pentru lămurirea împrejurărilor și a aspectelor de caz în care a fost implicat.

În temeiul art. 163 și următoarele din Codul de procedură penală coroborat cu art. 118 al. 1 lit. a, d și e C.p., art.19 din Legea 678/2001, prin ordonanța din 13.12.2012, s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii a sechestrului asupra următoarelor bunuri mobile:

- autoturism marca BMW, ., număr de identificare WBADL81090GX59899, număr de omologare/anul fabricației ABM1C2M11J78E3/2002, de culoare gri, ._, cu numărul de înmatriculare_ - utilizat de inculpatul Z. C. E., fiul lui C.-M. și M., născut la 26 mai 1981, în orașul Târgu Cărbunești, jud. Gorj, cu același domiciliu, loc. Cărbunești . forme legale în or.Tg.Cărbunești, ., ., ., CNP._, care a fost sigilat și depus în parcul auto al IPJ Gorj;

- autoturism marca Citroen Xantia, cu numărul de înmatriculare 43-ZX-42 (număr de Franța), număr de identificare VF7X17A00017A1798 - utilizat de inculpatul Z. C. E., fiul lui C.-M. și M., născut la 26 mai 1981, în orașul Târgu Cărbunești, jud. Gorj, cu același domiciliu, loc. Cărbunești . forme legale în or.Tg.Cărbunești, ., ., CNP._, care a fost sigilat și depus în parcul auto al IPJ Gorj ;

- suma de 5025 RON, ridicată de la inculpatul C. S. A., fiul lui A.-S. și M., născut la 19.05.1990, în or.Horezu, județul V., domiciliat în or.Berbești, .. V., CNP._ și depusă la CEC BANK –Sucursala Tg-J. (chitanța nr._/1 din 18.12.2012 și recipisa de consemnare nr._/1 din 18.12.2012);

- suma de 1006 RON, ridicată cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul Ș. D.-V., fiul lui D. și M., născut la 19.09.1987, în mun.Tg.J., jud. Gorj, domiciliat în or. domiciliul în or. Târgu Cărbunești, ., CNP._ și depusă la CEC BANK –Sucursala Tg-J. (chitanța nr._/1 din 18.12.2012 și recipisa de consemnare nr._/1 din 18.12.2012);

- suma de 50 EURO, ridicată cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul Z. C. E., fiul lui C.-M. și M., născut la 26 mai 1981, în orașul Târgu Cărbunești, jud. Gorj, cu același domiciliu, loc. Cărbunești . forme legale în or.Tg.Cărbunești, ., ., ., CNP._ și depusă la CEC BANK –Sucursala Tg-J. (chitanța nr._/1 din 18.12.2012 și recipisa de consemnare nr._/1 din 18.12.2012);

- suma de 100 EURO, ridicată cu ocazia percheziției domiciliare de la S. G., fiul lui F. și M., născut la 15.04.1957, în or. Tg.Cărbunești, jud. Gorj, cu același domiciliu, ., jud. Gorj, CNP_ și depusă la CEC BANK –Sucursala Tg-J. (chitanța nr._/1 din 18.12.2012 și recipisa de consemnare nr._/1 din 18.12.2012).

Prin ordonanțele din datele de 21.02.2012, 22.02.2012 și 28.02.2012, s-a dispus reținerea inculpaților Z. C.-E. și Ș. D.-V., cât și a inculpaților P. A.-F. și B.-I. C. pe timp de 24 ore.

Prin referatul din data de 22.02.2012, inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au fost prezentați la instanță cu propunere de arestare preventivă, iar prin Încheierea nr. 11 din 22.02.2012, pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul nr._, s-a dispus arestarea preventivă a inculpaților Z. C.-E. (Mandat de arestare preventivă nr. 2/22.02.2012) și Ș. D.-V. (Mandat de arestare preventivă nr.3 /22.02.2012) pe o perioadă de 29 zile, măsură ce urma să expire la data de 21.03.2012.

Inculpații au formulat recurs la Curtea de Apel C., instanța dispunând, prin încheierea nr. 44 din 27.02.2012, admiterea recursurilor inculpaților, casarea încheierii sub aspectul dispoziției de arestare preventivă a inculpaților și obligarea acestora de a nu părăsi localitatea de domiciliu, fără încuviințarea organului judiciar, pe o durată de 30 de zile.

Prin ordonanța nr. 29D/P/2011 din 21.03.2012, a fost luată, de către procuror, prelungirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea, față de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V., pe o perioadă de 30 zile, perioadă ce a fost prelungită succesiv. Pentru inculpatul Ș. D.-V., măsura menționată a fost înlocuită cu măsura obligării de a nu părăsi țara.

Măsura obligării de a nu părăsi țara a fost luată de către procuror și față de inculpații P. A.-F., B.-I. C., C. S.-A., A. A.-P., D. V. și D. A., măsură ce a fost prelungită succesiv.

Conform art. 250 și art. 251 Cod procedură penală, la datele de 17.12.2012 și 18.12.2012, le-a fost prezentat materialul de urmărire penală inculpaților și învinuiților - în prezența apărătorilor aleși și din oficiu. Totodată, acestora li s-a adus la cunoștință faptul că le-au fost interceptate și înregistrate convorbirile și comunicările telefonice și că s-au efectuat înregistrări de imagini și convorbiri în mediul ambiental, în care au fost implicați. În ce privește pe inculpata T. A., materialul de urmărire penală nu a putut fi prezentat, întrucât, după audierea sa în calitate de învinuită, a plecat la o adresă necunoscută, cel mai probabil în străinătate, fără să anunțe în scris în termen legal de trei zile schimbarea locuinței, iar procedura de citare s-a îndeplinit, în diferite modalități, la adresele cunoscute organului de urmărire penală.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj sub nr._ la data de 28.12.2012, având prim termen de judecată stabilit în mod aleatoriu la data de 15.01.2013.

Prin încheierea din data de 04.01.2013, când s-a stabilit termen intermediar pentru discutarea măsurii preventive luate față de inculpați, s-a dispus față de inculpații Z. C. E., Ș. D. – V., P. A. - F., B. - I. C., C. S. - A., A. A. - P., D. V. și D. A. măsura obligării de a nu părăsi țara. Pe durata măsurii de a nu părăsi țara inculpații au fost sunt obligați să respecte următoarele obligații: a) să se prezinte la instanța de judecată ori de câte ori sunt chemați; b) să se prezinte la organul de poliție, respectiv Poliția orașului Tg.-Cărbunești pentru inculpații Z. C. E., Ș. D. V., B. I. C., D. V., D. A. și A. A. - P.; la Poliția orașului Țicleni, jud. Gorj pentru inculpatul P. A. F.; la Poliția orașului Berbești, jud. V. pentru inculpatul C. S. A., ori de câte ori sunt chemați; c) să nu își schimbe locuința fără încuviințarea organului judiciar care a dispus măsura; d) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme. În baza art. 145 alin. 3 C.pr.pen. s-a atras atenția inculpaților asupra consecințelor vizând încălcarea cu rea credință a obligațiilor mai sus arătate.

La termenele din data de 15.01.2013 și data de 29.01.2013 au fost admise cererile formulate de apărătorii aleși ai inculpaților Z. C. E., T. A. și B. P. (fost B.) și s-au acordat termene de judecată la data de 29.01.2013 și, respectiv, 12.02.2013, pentru pregătirea apărării.

La termenul din data de 12.02.2013, s-a admis cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei T. A., care nu s-a putut prezenta din motive medicale și, totodată, s-a dispus efectuarea unei adrese către Baroul Gorj, în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru această inculpată, acordându-se termen la data de 26.02.2013.

La termenul din data de 26.02.2013 au fost ascultați inculpații Z. C.-E., Ș. D.-V. P. A.-F., B. I. C., C. S. A., T. A., G. G., G. G., S. D., A. A. P., F. I. M., B. P. (fost B.), Z. C. M., V. D., U. G. și S. G., declarațiile acestora fiind consemnate în scris și atașate la dosarul cauzei și s-a amânat cauza la data de 12.03.2013 pentru ascultarea inculpaților lipsă la acest termen, respectiv G. A., D. V., D. A. și N. V. R. și pentru emiterea de mandate de aducere cu însoțitor pe numele acestora.

La termenul din 12.03.2013, au fost ascultați inculpații N. V. R., D. V. și D. A., declarațiile acestora fiind consemnate în scris și atașate la dosarul cauzei și s-a amânat cauza la data de 26.03.2013 pentru citarea în cauză a martorilor ascultați în cursul urmăririi penale, respectiv C. J.-A., B. C., P. A. I., C. M., P. L. I., S. C. M. G., M. C., C. D., L. N. R. și L. I. R..

La termenul din 26.03.2013, au fost ascultați inculpatul G. A. și martorii C. J. A., C. M., P. L. I., S. C. M. G., C. D. și L. I. R., declarațiile acestora fiind consemnate și atașate la dosar, acordându-se termen de judecată la data de 09.04.2013, pentru citarea martorilor lipsă la acest termen, respectiv B. C., P. A., M. C. și L. N. R. și pentru emiterea mandatelor de aducere pe numele acestora, precum și pentru citarea în continuare a următorilor martori menționați în actul de inculpare: V. C. C., G. G. C., B. S., Ș. I. C., R. C. și A. D..

Cu ocazia ascultării în timpul cercetării judecătorești inculpații Ș. D. Valenti, P. A. F., B. I. C., D. V., D. A., C. S. A., T. A., S. D., B. P. (fost B.) și U. G., au recunoscut săvârșirea infracțiunilor pentru care au fost trimiși în judecată, solicitând ca judecarea cauzei în ceea ce-i privește să se facă conform procedurii prevăzute de art. 320¹ C.pr.pen. Acești inculpați și-au însușit ansamblul probelor administrate în cursul urmăririi penale, precizând că nu mai au alte probe de propus în apărare.

La termenul din data de 09.04.2013 au fost ascultați martorii P. A., M. C., L. N. R., V. C. C., G. G. C., B. S., Ș. I. C., R. C., B. C. și A. D., declarațiile acestora fiind consemnate și atașate la dosar și s-a acordat termen la data de 23.04.2013 pentru citarea în continuare a martorilor menționați în actul de inculpare, respectiv: S. S. I., G. M., C. D., B. D. Merbian, B. D., B. N. și B. M..

La termenul din data de 23.04.2013 au fost ascultați martorii S. S. I. și G. M., declarațiile acestora fiind consemnate și atașate la dosar și s-a amânat cauza la data de 07.05.2013 pentru citarea martorilor lipsă la acest termen de judecată, respectiv C. D., B. D. Merbian, B. D., B. N. și B. M. și pentru emiterea de mandate de aducere pe numele acestora.

La termenul din data de 07.05.2013, față de lipsa inculpatei T. A. și a apărătorului ales al acesteia și având în vedere că asistența juridică este obligatorie pentru inculpată, s-a dispus amânarea judecării cauzei pentru când se va emite adresă către Baroul Gorj în vederea desemnării unui apărător din oficiu. De asemenea, s-a pus în vedere martorilor prezenți B. D. Merbian, B. D. și B. N., să se prezinte la termenul acordat, 21.05.2013, în vederea ascultării.

La termenul din data de 21.05.2013 s-au încuviințat: pentru inculpatul Z. C. E., proba cu martorii R. B. V., B. R. I. și U. I.; pentru inculpatul A. A. P., proba cu martorii A. C. M. și Fetițoiu V.; pentru inculpatul S. G., proba cu martorul P. M.; pentru inculpatul F. I. M., proba cu martorul T. D. S., dispunându-se citarea acestor martori. Totodată, s-a dispus citarea în continuare a martorilor menționați în actul de inculpare, respectiv: B. D. Merbian, B. D. și B. N. și emiterea de mandate de aducere pe numele acestora, acordându-se un nou termen de judecată la data de 04.06.2013.

La termenul din data de 04.06.2013 s-a procedat la ascultarea pe rând a martorilor prezenți, respectiv B. D. Merbian, R. B. V., B. R. I., A. C. M., Fetițoiu V., P. M. și T. D. S. declarațiile acestora fiind consemnate și atașate la dosar, acordându-se un nou termen de judecată la data de 18.06.2013, pentru citarea în continuare a martorilor menționați în actul de inculpare, respectiv: C. D., B. D., B. M. și B. N., cu menționarea datelor de identificare pentru acesta din urmă, precum și a martorului U. S., propus de inculpatul Z. C. E. în apărare.

La termenul din data de 18.06.2013, față de lipsa inculpatului B. (fost B.) P. și a apărătorului acestuia, avocat N. N., văzând și dispozițiile art. 171 alin. 6 C.pr.pen. și având în vedere că asistența juridică pentru este obligatorie pentru inculpat, s-a dispus amânarea judecării cauzei la data de 02.07.2013, dispunându-se totodată și citarea în continuare a martorilor menționați în actul de inculpare, care au lipsit la acest termen de judecată, respectiv C. D., B. D., B. M. și B. N., martorul U. S., propus de inculpatul Z. C. E. în apărare, urmând să fie prezentat necitat în vederea ascultării.

La termenul din data de 02.07.2013, din oficiu, tribunalul a dispus efectuarea de adrese către Inspectoratele de Poliție Județene – Serviciul cazier – de la locul de naștere pentru fiecare inculpat, în vederea comunicării fișei de cazier judiciar a acestora. De asemenea, având în vedere lipsa inculpaților T. A. și B. (fost B.) P. și a apărătorilor acestora, respectiv avocat P. D. și N. N., s-a dispus emiterea unei adrese către Baroul Gorj în vederea desemnării unor apărători din oficiu care să asigure asistența juridică a acestor inculpați.

S-a prorogat discutarea cererii de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul V. D., prin apărător și depusă la dosar pentru termenul de astăzi, la termenul următor.

Totodată, s-a dispus citarea în continuare martorilor menționați în actul de inculpare, respectiv C. D., B. D. și B. M., iar martorii B. N., ascultat în cursul urmăririi penale și U. S., propus de inculpatul Z. C. E. în apărare, au primit termen în cunoștință, urmând să se prezinte necitați în vederea ascultării la următorul termenul acordat, respectiv 27.08.2013.

La termenul din data de 27.08.2013 s-au constatat înaintate la dosar fișele de cazier judiciar pentru toți inculpații. Totodată, s-a constatat lipsa inculpaților G. G., G. G. și G. A. și a apărătorului ales al acestora, avocat B. P., motiv pentru care s-a dispus amânarea judecării cauzei pentru când se va emite adresă către Baroul Gorj în vederea desemnării unor apărători din oficiu care să asigure asistența juridică a acestora. De asemenea, s-a dispus citarea în continuare a martorilor menționați în actul de inculpare, care au lipsit la acest termen de judecată, respectiv C. D., B. D., B. M. și B. N., martorul U. S., propus de inculpatul Z. C. E. în apărare, urmând să se prezinte necitat în vederea ascultării, acordându-se termen în sensul celor mai sus arătate la data de 10.09.2013.

La termenul din data de 10.09.2013 a fost ascultat martorul U. S., propus de inculpatul Z. C. E. în apărare, declarația acestuia fiind consemnată și atașată la dosar.

Totodată, a fost respinsă cererea de schimbare a încadrării juridice a infracțiunii prevăzute de art. 288 alin. 1 și art. 291 C.pen. în infracțiunea prevăzută de art. 290 și art. 291 C.pen., formulată de inculpatul V. D., prin apărătorul din oficiu, avocat M. B. I..

A fost admisă cererea formulată de avocat C. J., pentru inculpatul A. A. P. și s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prevăzută de art. 136 din Legea nr. 295/2004 în infracțiunea prevăzută de art. 133 din Legea nr. 295/2004.

De asemenea, a fost admisă cererea formulată de reprezentantul D.I.I.C.O.T., cu privire la inculpatul Z. C. E., și s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei de complicitate la infracțiunea de trafic de minori din infracțiunea prevăzută de art. 26 C.pen. raportat la art. 13 al. (1) combinat cu al. (2) și (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001, în infracțiunea de tentativă la complicitate la infracțiunea de trafic de minori, prevăzută de art. 20 raportat la art. 26 C.pen. raportat la art. 13 al. (1) combinat cu al. (2), (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001.

Din oficiu, având în vedere fișele de cazier ale inculpaților, tribunalul a apreciat necesară efectuarea de adrese către Judecătoria Rîmnicu V. să se înainteze în copie sentința penală nr. 694/22.10.2012, privind pe inculpatul C. S. A., cu mențiunea rămânerii definitive a acesteia și către Judecătoria Tg-J., să se înainteze sentința penală nr. 1716/21.05.2002 pronunțată în dosarul nr._/2001, privind pe inculpatul S. D., însoțită de un referat întocmit de compartimentul executări penale din cadrul acestei instanțe, cu privire la modalitatea rămânerii definitive a acesteia.

Totodată, s-a dispus efectuarea de adrese către părțile civile P. orașului Tg-Cărbunești - C. Impozite și Taxe și A.J.V.P.S. Gorj, să precizeze sumele cu care se constituie părți civile în procesul penal, ce reprezintă sumele respective și să înainteze la dosar înscrisuri justificative.

S-a dispus citarea în continuare a martorilor menționați în actul de inculpare, respectiv C. D., B. D., B. M. și B. N., acordându-se un nou termen de judecată la data de 24.09.2013.

La termenul din data de 24.09.2013 s-au constatat înaintate la dosar răspunsurile la adresele emise la termenul anterior de către Judecătoria Tg-J. și părțile civile P. orașului Tg-Cărbunești - C. Impozite și Taxe și A.J.V.P.S. Gorj, lipsind răspunsul la adresa emisă către Judecătoria Rm-V..

Au fost ascultați martorii prezenți, respectiv C. D., B. D. și B. N., declarațiile acestora fiind consemnate și atașate la dosar și s-a amânat cauza la data de 08.10.2013, pentru revenirea cu adresă către Judecătoria Rîmnicu V. și pentru citarea în continuare a martorului Barabasi M..

Tribunalul, analizând actele și lucrările dosarului, constată că inculpații se fac vinovați de săvârșirea infracțiunilor pentru care au fost trimiși în judecată.

Starea de fapt reținută în sarcina inculpaților, constă în următoarele:

Inculpatul Z. C.-M. este posesor din luna noiembrie 2007 al autoturismului marca BMW 318, înmatriculat în Italia cu nr. AL-574-YJ. Pentru motivul că certificatul de înmatriculare (., emis de autoritățile competente din Republica Italiană la data de 19 iunie 1996) se referea la cu totul alt proprietar, de la care inculpatul Z. C. M. nu avea titlu legitim de proprietate sau de folosință a autoturismului, a apelat la fiul său, inculpatul Z. C. E., să-i dea aparență de legalitate.

Actele și documentele ridicate de la domiciliile comune ale inculpatului Z. C.-E. și inculpatului Z. C.-M., probele materiale și rezultatul perchezițiilor informatice asupra aparaturii de calcul și a mediilor de stocare folosite de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. duc la dovada că în cazul autovehiculului cu numărul de înmatriculare AL-574-YJ, cei trei infractori au comis mai multe falsuri.

Mai întâi, au falsificat titlul care dă aparentă legitimitate a folosirii autoturismului de către inculpatul Z. C.-M., adică declarația pentru circulație (declarație substitutivă) datată 16 noiembrie 2007 de înlocuitor al notarului Vercelli din Milano, pe care o prezintă în fals prin Încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului nr._/16 februarie 2008, în numele notarului public M. A. din mun. Tg-J..

În continuare, inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au contrafăcut, ca și în alte cazuri, timbre (autocolante) pe care le-au aplicat pe certificatul de înmatriculare, ca să creeze aparența că autovehiculul a fost verificat tehnic la 10 octombrie 2010 și 11 octombrie 2008 la Stații de inspecție tehnică agreate în Italia. În mod asemănător, au fost falsificate până la zi documentele de asigurare, astfel că la data de 21 februarie 2012, în posesia inculpatului Z. C.-M. a fost găsită cartea internațională de asigurare nr. I/_ cu valabilitate de la 6 decembrie 2011 la 05 iunie 2012, falsificată în numele unei firme de asigurări din Italia.

După efectuarea percheziției asupra unui memory-stick Sandisk, de capacitate 4 GB, ridicat de la inculpatul Z. C.-E., s-au constatat alte 13 autorizații de circulație (declarații substitutive) falsificate, după același model, după cum urmează:

- 16 nov. 2006, pentru autoturism Ford Escort, nr. de înmatriculare JVC 553, pentru încredințare către Berchez Cuișoara din .;

- 16 oct. 2007, pentru auto Ssangyong Musso, înmatriculat în Bulgaria cu nr. BC 654 HW, încredințat către R. M. din mun. Tg-J.;

- 16 oct. 2007, pentru auto VW Passat, înmatriculat în Franța cu nr. AF-233-AN, încredințat către Brebenică D. din Tg-Cărbunești;

- 16 nov. 2007, pentru auto Ford Tranzit, înmatriculat în Portugalia, cu nr. FX-96-60, încredințat către Papuzu A. din Tg-Cărbunești;

- 16 nov. 2007, pentru auto Opel Vectra, cu nr. de înmatriculare MI 6X 4071, încredințat către Brebenică V. din comuna Alunu, .;

- 16 nov. 2006, pentru auto Ford Escort, cu nr. de înmatriculare MI 8X4840, încredințat către P. A. din Drăgoieni;

- 16 nov. 2006, pentru auto Opel Astra, cu nr. de înmatriculare GE-E_, încredințat către C. Verdeșan.

- 16 aprilie 2007, pentru auto Opel Vectra, cu nr. de înmatriculare GED_, încredințat către B. G. din Tg-Cărbunești (proprietar U. F. M., ca și în cazul înv. Z. C.-M.).

- 16 nov. 2006, pentru auto VW Passat cu numărul de înmatriculare AB665NF, încredințat către Ioncilă D. din Tetila, Gorj;

- 16 mai 2006, pentru auto Opel Astra cu numărul de înmatriculare 71-32-XD, încredințat către B. P. din mun. Tg-J. (în numele aceluiași notar și birou notarial din Milano, dar se face mențiunea că este din Portugalia);

- 16 nov. 2006, pentru auto Opel Vectra cu numărul de înmatriculare TR_, încredințat către N. E. din M.;

- 20 sept. 2010, pentru auto Alfa R. cu numărul de înmatriculare BB 188 LA, încredințat către D. A. din Tg-Cărbunești;

- 20 sept. 2010, pentru auto Nissan, cu numărul de înmatriculare TO 24916V, încredințat către C. V. din . U. F. M., ca și în cazul înv. Z. C.-M.).

Inculpatul Z. C.-E. a dobândit și are în posesie ilegală autoturismul marca Citroen Xantia, înmatriculat în Franța, cu numărul 43ZX 42, pe numele de V. A..

Pentru a se considera în legalitate cu faptul folosinței acestui autovehicul, inculpatul Z. C.-E. a falsificat prin scanare și modificare a datelor procura (pouvoir), în numele notarului Mourlon Beernaert din Paris, datată 05 iulie 2010. În continuare a falsificat și traducerea acestei procuri, prin aplicarea unei încheieri de autentificare cu nr._ din 13 august 2010, ca fiind a notarului public R. D.. Pentru că împuternicirea era făcută pe termen de un an, inculpatul Z. C.-E. a falsificat o nouă împuternicire cu același număr de încheiere și același notar cu data de 13 august 2011.

Inculpatul Z. C.-E. a aplicat succesiv pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu nr. 43-ZX-42 un număr de trei timbre falsificate, ca și cum reviziile de stare tehnică ar fi fost efectuate în Franța, fiind valabile până la 3 ianuarie 2009, 3 decembrie 2009 și apoi 10 iulie 2012. Același inculpat a folosit constant autovehiculul menționat și pentru a se justifica în fața organelor de poliție rutieră a falsificat certificatele de asigurare. La data de 21 februarie 2012 avea spre folosință certificatul fals de asigurare . CA_ cu valabilitate 10 ianuarie 2012 - 09 iulie 2012.

Dacă se urmărește . de asigurare se constată că aceleași elemente de identificare se regăsesc copiate și în cazul altor autovehicule.

Inculpatul Z. C.-E. a aplicat falsurile cu . de asigurare 3A CA 0057 199 pentru autovehiculele înmatriculate atât în Franța, cât și în Italia, Anglia, pentru că știa că în cele trei state sunt folosite reglementări asemănătoare.

În acest sens, inculpatul Z. C.-E. a avut o strânsă colaborare cu inculpatul P. A.-F. din orașul Țicleni care, mai întâi a participat direct la falsificarea unor acte pentru autoturisme folosite în interesul său, dar și pentru falsificarea de acte în interesul altor persoane. Inculpatul P. A.-F. a ajutat într-o perioadă mare de timp și în mod repetat ca inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. să falsifice documente către beneficiari din zona sa de locuit (Țicleni, Rovinari, Bîlteni, Plopșoru, etc.). Uneori a intermediat legătura cu inculpatul Z. C.-E. în mod direct, înlesnind activitatea acestuia încât să nu fie cunoscut beneficiarul falsurilor în toate cazurile.

În rândul acestor fapte se înscriu acțiunile inculpatului P. A.-F. de a lua legătura în diferite ocazii cu inculpații Z. C.-E. și de a transmite datele necesare falsificării de certificat de asigurare și de stare tehnică pentru autoturismul marca Opel Astra, înmatriculat în Franța sub nr. 828 BXJ 13. Rezultă că inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au falsificat în cursul lunii octombrie 2011 acest rând de acte și cu această ocazie s-a identificat deținătorul autoturismului în persoana făptuitorului C. I. (telefon nr. 0765/454.880). La data de 22 octombrie 2011, autoturismul cu numărul de înmatriculare 828 BXJ 13 a fost implicat într-un accident de circulație, iar din cauza avariilor produse a fost înstrăinat pentru dezmembrare. Făptuitorul C. I. a plecat ulterior în străinătate și nu a fost audiat, dar pentru lămurirea situației de fapt și a vinovăției inculpatului P. A.-F. sunt de avut în vedere notele de redare a convorbirilor din data de 12.10.2011.

În vara anului 2009 inculpatul P. A.-F. a dobândit fără document de proprietate autoturismul marca Mercedes Benz cu numărul de înmatriculare 428 ADP 93 (Franța). Până în luna februarie 2011 inculpatul P. A.-F. a solicitat falsificarea asigurărilor de răspundere civilă pentru care, în două rânduri, a plătit câte 100 lei inculpatului Z. C.-E.. Ulterior a vândut acest autovehicul pentru dezmembrare, pentru ca să i se piardă urma. Pentru a fi evidentă apartenența la grupare a inculpatului P. A.-F., sunt de menționat discuțiile telefonice ale acestuia de la numărul de telefon 0768/952.499, la datele de 14.07.2011, 08.08.2011, 22.08._.09.2011, 07.09.2011, 08.09.2011 etc.

Imediat, inculpatul P. A.-F. a cumpărat autoturismul marca VW Sharan cu numărul de înmatriculare AL 607 CM (Franța), fără a întocmi vreo formă de intrare în proprietate, având la mână doar certificatul de înmatriculare pe numele unei anumite persoane M. I.. La înțelegere cu inculpatul Z. C.-E., inculpatul P. A.-F. a primit de la acesta asigurare de răspundere civilă pentru perioada 05 februarie 2011-04 august 2011, falsificată după modelul certificatului de asigurare . CA 0057 199.

Pentru că inculpatul P. A.-F. efectua curse zilnice cu autovehiculul cu numărul de înmatriculare AL 607 CM și era oprit de agenții de circulație, a falsificat cu Z. C.-E. un nou certificat de asigurare, păstrând pe act . anterior, numai că au modificat perioada de valabilitate de la 25 iulie 2011 până la 24 ianuarie 2012. La verificarea în trafic, inculpatul P. A.-F. a prezentat asigurarea și copie după certificatul de înmatriculare, pentru a nu-i fi verificat originalul. Cei doi infractori s-au consultat cum să îngreuneze acțiunile de verificare ale organelor de poliție privind actele prezentate de inculpatul P. A.-F. și, eventual, să nu fie găsit răspunzător acesta din urmă. Toate certificatele de asigurare erau eliberare pe numele de M. I. cu o anume adresă din Paris.

În continuare, inculpatul P. A. F., în paralel cu intermedierea unor acțiuni de fals în interesul altor solicitanți, a falsificat împreună cu inculpatul Z. C.-E. o procură (pouvoir) în numele notarului Mourlon Beernaert din Paris, datată 20 decembrie 2011, ca și cum inculpatul P. A. F. ar fi fost autorizat de M. I. să-l reprezinte în exercițiul drepturilor asupra auto AL 607 CM. Au falsificat și traducerea actului din limba franceză în limba română, prin aplicarea încheierii de legalizare nr. 397/07 febr. 2012 la notar public G. I..

Ca să justifice prezența unor geamuri închise la culoare, inculpatul P. A.-F. a solicitat ca inculpatul Z. C.-E. să-i facă un document, sens în care infractorii au falsificat certificatul de garanție nr._, ca și cum o firmă autorizată ar fi aplicat la data de 18 iunie 2011 folii auto omologate pe geamurile autovehiculului AL-607-CM. Mai departe a fost falsificat un nou certificat de asigurare pentru același autovehicul, prin modificarea perioadei de valabilitate de la 10 ianuarie 2012 la 09 iulie 2012 (. CA 0057 199).

În condițiile în care inculpatul P. A.-F. nu prezenta la organele de poliție decât o copie a certificatului de înmatriculare, a fost percheziționat la domiciliu, unde s-a găsit documentul în original, constatându-se că și acesta a fost falsificat în ceea ce privește aplicarea unui timbru fals, care menționează că starea tehnică a autovehiculului este valabilă până la data de 10 ianuarie 2013. Modelul acestui timbru se regăsește pe multe alte acte falsificate de membrii grupării, s-au găsit un număr mare de timbre cu ocazia perchezițiilor domiciliare, ce erau scanate sau copiate pe mediile informatice deținute de inculpați.

Tot la percheziția domiciliară efectuată la inculpatul P. A.-F. s-a mai găsit un fals al certificatului de garanție și a declarației de conformitate pentru aplicarea foliei color pe geamurile autoturismului marca Mercedes cu numărul de înmatriculare 428ADP93, folosit de P. A. F.. Alături de acest document era și un alt act asemănător în alb, purtând în schimb toate elementele de valabilitate (firmă, ștampilă, dată). Aceste documente au fost falsificate de aceiași membrii ai grupării.

O altă persoană de încredere pentru inculpatul Z. C.-E., cât și pentru Ș. D.-V., care a ajutat și sprijinit esențial mărirea numărului de beneficiari de acte false, este și inculpatul B.-I. C.. Acesta din urmă avea la rândul său legături cu cetățeni de etnie rromă din diferite localități din județul Gorj, pentru că le efectua servicii de transport marfă (haine second hand) cu autovehicule ale sale. De aici și-a urmat interesul de a obține acte false pentru autovehiculul său, dar și de a intermedia legătura în același scop și pentru alte persoane.

În relația cu inculpatul Z. C.-E., inculpatul B.-I. C. a folosit în primul rând telefonul mobil cu nr. 0765/885.947, fiind redate mai multe discuții telefonice autorizate pentru telefonul mobil al inculpatului Z. C.-E..

Inculpatul B.-I. C. în anul 2011 a intrat în posesia autovehiculului marca IVECO cu numărul de înmatriculare 66-23-OQ (Portugalia), fără să încheie act legal de dobândire. A apelat la inculpatul Z. C.-E. și implicit la inculpatul Ș. D.-V. pentru a-i întocmi documente pentru a acoperi starea de clandestinitate în care se afla. A obținut, mai întâi, certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_, valabil din data de 20 iunie 2011 până la data de 19 decembrie 2011, dar și certificatul de inspecție tehnică periodică . nr._, valabil la 10 noiembrie 2011 până în luna noiembrie 2012.

Actele de documentare a cazului dovedesc că inculpatul B.-I. C. avea legături infracționale nu numai cu inculpatul Z. C.-E., dar și cu alți membrii ai grupării infracționale implicați în falsificarea de acte auto ori alte documente. Potrivit agendei sale telefonice, inculpatul menționat avea contacte cu inculpații A. A.-P. (0765/335.996), D. V., zis „O.”, (0767/261.893), fiii acestuia, G. A. (0769/708.145), B. P., actualmente B. (0767/947.088), etc.

La data de 05 ianuarie 2012 inculpatul B.-I. C. a fost oprit în trafic cu autovehiculul cu numărul de înmatriculare 66-23-OQ și, la verificarea documentelor, a prezentat atât certificatul internațional de asigurare și cel de inspecție tehnică menționate mai sus. Acestea sunt falsificate după modelele aplicate de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V., seriile documentelor fiind evidente în cazul mai multor autovehicule.

Din cauza implicațiilor generate de reținerea actelor la organele de poliție rutieră, inculpatul B.-I. C. a luat hotărârea de a demonstra că deține de dată recentă mașina în cauză, sens în care a plăsmuit un contract de vânzare-cumpărare pentru autovehiculul marca IVECO, ca și cum l-ar fi cumpărat la data de 03 ianuarie 2012. În acest fel a încercat să deruteze organele de cercetare penală, ca și cum nu s-ar face răspunzător de obținerea actelor false ce purtau data anterioară. După aceea, contractul de dobândire, care a fost semnat de inculpatul B.-I. C., atât la cumpărător, cât și la vânzător, l-a folosit la înmatricularea în România a autovehiculului pe numele său.

Inculpatul B.-I. C. a intermediat legătura cu inculpatul Z. C.-E., a inculpatului B. P. (B.), pentru ca acesta să obțină acte false în legătură cu autovehiculul folosit de el. În acest sens, a se vedea discuțiile de fapt din data de 08.09.2011, orele 13:59:15, dintre inculpatul Z. C.-E. și inculpatul B.-I. C. (telefon nr. 0765/885.947) și de la orele 14:02:02, dintre inculpatul Z. C.-E. și inculpatul B. P., actualmente B. (număr de telefon 0767/947.088).

În acest context sunt neveridice apărările inculpatului B.-I. C. că certificatul internațional de asigurare nu ar fi fost emis în fals la solicitarea sa, pentru că, după cum afirmă în declarație, relația cu inculpatul Z. C.-E. ar fi încheiată după luna noiembrie sau decembrie 2011.

Același inculpat B.-I. C. a intermediat legătura infracțională cu inculpatul Z. C.-E. mai multor persoane interesate, care au obținut acte false de la membrii grupării.

În vara anului 2010, inculpatul B. P. (actualmente B.) din mun. Tg-J. a intrat în posesia unui autovehicul marca Peugeot Boxer înmatriculat în Portugalia cu nr. 82-88-OI, pentru care, la acel moment, nu avea încheiat vreun act valabil. Ca să justifice proprietatea în drept asupra autovehiculului, inculpatul B. P. (actualmente B.) a contrafăcut, cu ajutorul altor persoane, contractul de comodat cu încheierea de autentificare falsă nr. 1398, în numele notarului I. C. A. și cu ștampila notarului public C. M. H., ca și cum pentru perioada 2 septembrie 2010- 02 septembrie 2012 ar avea spre folosință autovehiculul menționat.

Inculpatul B. P. (actualmente B.), prin intermediul inculpatului B. I. C., a cunoscut pe inculpatul Z. C.-E. și a solicitat acestuia din urmă falsificarea de documente cu privire la acest autovehicul.

Așadar a fost falsificată inspecția tehnică periodică cu nr. CD_, cu valabilitate de un an, începând de la data de 05 august 2011, dar și certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_, valabil de la 20 august 2011 la 19 februarie 2012. Actele autoturismului menționat au fost folosite în mod constant la verificările organelor de poliție rutieră și au fost ridicate în vederea cercetărilor la data de 28.02.2012. Pentru falsificarea acestui rând de acte, inculpatul Z. C.-E. a primit suma de 50 Euro personal de la inculpatul B. P. (actualmente B.), care s-a deplasat până la domiciliul acestuia.

Anterior documentelor încheiate în fals la începutul lunii septembrie 2011, inculpatul B. P. (actualmente B.) a obținut alte rânduri de acte false de același gen, prin intermediul numitului P. P.-V. care, la rândul său, a fost intermediat cu falsificatorii actelor din orașul Tg-Cărbunești.

Față de învinuitul P. P.-V. s-a disjuns materialul de urmărire penală, pentru a se stabili persoana sa de legătură și implicațiile faptelor acestora în alte infracțiuni de fals.

Potrivit rezultatului interceptărilor și înregistrărilor telefonice efectuate începând din vara anului 2011, s-a constatat că inculpatul Z. C.-E. a primit comenzi pentru a falsifica diferite feluri de acte cu inculpatul Ș. D.-V., din partea unei persoane apelată „O.” din Ștefănești, cât și pentru fiii acestuia sau diferite cunoștințe. Titularii posturilor telefonice au fost identificați în persoana inculpaților D. V. (tatăl), D. A. și D. D. (fii) și mijloacele de comunicare au fost reținute în vederea cercetărilor. Cei trei inculpați au călătorit în mai multe rânduri în străinătate, în țări precum Portugalia, Danemarca, Finlanda, Norvegia și au fost interesați să obțină acte false de identitate, cât și acte pentru autovehiculele pe care le foloseau în mod nelegitim la comiterea de fapte antisociale.

Cei trei inculpați D. domiciliază în aceeași localitate cu inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. și au avut strânse legături infracționale, în special intermediate prin Z. C.-E..

Până la acțiunea de prindere în flagrant a infractorilor și ridicarea de înscrisuri false și alte mijloace materiale de probă s-au efectuat interceptări și înregistrări de convorbiri și comunicări telefonice din care rezultă indubitabil legăturile dintre inculpații D. V., zis „O.”, fiul său D. A. cu inculpatul Z. C.-E..

Astfel, la datele de 10.08.2011 și 11.08.2011, inculpatul D. V. de la numărul de telefon 0767/261.893 și inculpatul D. A. de la numerele de telefon 0767/773.672 și 0784/_ au discutat și pus în practică falsificarea mai multor documente.

Rezultatul perchezițiilor domiciliare a dus la identificarea unor acte false, cât și la reconfirmarea legăturilor infracționale.

În vara anului 2010, inculpații D. V., zis „O.” și fiul său D. A. au intrat în posesia autoturismului marca Alfa R., înmatriculat în Italia cu numărul BB-188-LA, făcând rost doar de certificatul de înmatriculare. Acest document a fost falsificat de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V., prin aplicarea de autocolante (timbre) cu viză de stare tehnică 11 august 2009 și transferul de proprietate. Similitudinile sunt relevante la prima vedere dacă se compară falsurile de pe certificatul de înmatriculare cu cele aplicate în acte de același gen (Z. C. M., etc.). De altfel, au fost găsite la percheziții timbre și autocolante ori modelele acestora în calculatoare.

Pentru a avea și un act de proprietate asupra autoturismului cu numărul BB-188-LA, inculpații D. V. și D. A. au obținut de la inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. autorizația de circulație (declarație substitutivă) datată în fals la 20.09.2010, în numele notarului Vercelli din Milano (prin înlocuitor). Prin traducerea împuternicirii false s-a aplicat în fals de membrii grupării și încheierea de legalizare a semnăturii sub nr._/25.09.2010, în numele notarului public M. A..

În continuare s-au falsificat cărțile internaționale de asigurare pentru același autovehicul, ca și pentru alte autovehicule.

S-a identificat, la domiciliul inculpaților D. V., D. A. și D. D., cartea de asigurare ./099_, cu valabilitate pentru perioada 20 iulie 2010 – 19 iunie 2011, pentru auto BB-188-LA, cât și un cupon falsificat pentru justificarea reviziei stării tehnice. Cu aceeași ocazie au fost găsite acte pentru autoturismele înmatriculate sub nr. 1072 HB ( Portugalia), 2407 TQ 73 (Franța), 957 AVN (Estonia) etc.

În mare parte, actele s-au găsit scanate ca model în custodia inculpaților Z. C.-E. și Ș. D.-V..

În aceleași împrejurări s-a constatat că inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au falsificat, pentru inculpatul D. D., o carte de identitate cu . nr._ cu alte date de stare civilă decât cele reale (nume, data nașterii, domiciliul), mai puțin poza. Falsul acestui document s-a găsit scanat în materialul ridicat de la inculpatul Ș. D.-V., alături de alte modele de acte false și probe materiale ce susțin acuzațiile.

Față de inculpatul D. D. s-a disjuns materialul de urmărire penală, acesta fiind găsit în anturaje ce privesc fapte de trafic de persoane și proxenetism, nefiind clare împrejurările folosirii de către el a actului de identitate falsificat.

După cum se poate observa din rezultatul interceptărilor telefonice, inculpatul D. V., zis „O.” a intervenit în multe alte situații ca să fie falsificate documente în interesul altor infractori, în special de etnie rromă.

Inculpatul D. V. este cumnat cu inculpatul V. D. din localitatea Tetila - Bumbești-J., care este, la rândul său, nașul inculpatul S. D.. Acești trei inculpați s-au ocupat de cumpărarea și apoi, înstrăinarea repetată a unor autovehicule, pentru a câștiga sume de bani. Inculpatul V. D. a dobândit din Anglia autovehiculul marca Opel Vectra, înmatriculat cu nr._ . Inculpatul V. D. cunoștea că inculpatul Z. C.-E. falsifică documente cu regim auto și a apelat la acesta, discutând telefonic în mod repetat în cursul lunii noiembrie 2011 până în ianuarie 2012, despre efectuarea unor falsuri. La data de 3 ianuarie 2012, inculpatul a fost oprit în trafic și, ulterior, a prezentat pe lângă alte documente și certificatul de asigurare . CA_, cu mențiunea de valabilitate pentru perioada 20 noiembrie 2011-19 mai 2012.

Rezultă că acest act (inclusiv cartea internațională de asigurare), care dă aparența că a fost încheiat în Franța, a făcut obiectul faptelor acelorași inculpați Z. C.-E. și Ș. D.-V.. Numerele documentelor sunt aceleași ca și în alte cazuri expuse până în acest moment (Z. C.-M., P. A.-F., etc.). Pentru falsurile create, inculpatul Z. C.-E. ar fi primit suma de 70 Euro, cât și 100 lei de la inculpatul V. D..

Inculpatul S. D., zis „D. M.”, cu toate că are domiciliu în mun. Tg-J., din relațiile interetnice și de rudenie, a intrat în legătură cu inculpatul Z. C.-E. încă din anul 2007. Inculpatul a fost interesat pentru că a dobândit mai multe autovehicule înmatriculate în străinătate (în special în Portugalia), pentru care, odată aduse în România, nu a dorit să mai perfecționeze acte legale, pentru a fi puse în circulație pe drumurile publice. În toată perioada până la zi, inculpatul S. D., prin aderare și sprijinire la gruparea infracțională, a înlesnit falsificarea de documente și către alți posesori de autovehicule de proveniență străină. El este finul inculpatului V. D., de la care a dobândit, în vara anului 2011, un autovehicul marca IVECO, înmatriculat în Anglia cu nr._ . Acest autovehicul l-a înstrăinat către o altă persoană (D. V.) și a comandat acte false la inculpatul Z. C.-E., după cum se înțelege și din discuțiile telefonice cu acesta. În acest sens, s-a identificat certificatul și cartea de asigurare . CA nr._, ca fiind emisă în Franța, pentru perioada 10 ianuarie 2012-09 iulie 2012, direct pe numele de D. V.. Acte în legătură cu autovehiculul menționat, cât și privind alte autovehicule s-au ridicat și din posesia inculpatului V. D., aspecte ce denotă preocuparea constantă în dobândirea și revânzarea clandestină de autovehicule.

La data de 09 februarie 2012, inculpatul S. D. a fost oprit în trafic, în timp ce conducea autovehiculul marca Ford, înmatriculat în Portugalia cu nr. 62-40-PR, cu certificat de înmatriculare emis pe numele său, la data de 20 septembrie 2010, ocazie cu care a prezentat actele la control. S-a constatat că inspecția tehnică periodică . nr._, ca fiind emisă la data de 10 iunie 2011 până în luna iunie 2012, este falsificată de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V.. De asemenea și certificatul internațional de asigurare (cartea verde) cu data emiterii 14 ianuarie 2012, pentru auto cu nr. 62-40-PR este falsificat. Inculpatul S. D. susține că a plătit suma de 300 lei inculpatului Z. C.-E., pentru falsificarea celor două acte.

La domiciliul său, inculpatul S. D. mai deține din anul 2008, un autovehicul marca Ford Tranzit, înmatriculat în Portugalia cu nr. 91-81-IF, pe numele său, perioadă în care a falsificat, prin apelare la inculpatul Z. C.-E., în patru-cinci rânduri, cartea verde și inspecția de stare tehnică. Din posesia inculpatului S. D. s-a ridicat pentru cercetări și s-a constatat că certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_, emis pentru perioada 20 iunie 2011-19 decembrie 2011, pentru autovehiculul cu nr. 91-81-IF, este falsificat de cei doi inculpați prin metoda scanării, modificării datelor corespunzătoare în calculator și printarea pe hârtie de culoare verzuie, mod aplicat și în celelalte cazuri descrise privind aceeași . document (vezi cazul inculpatului G. A. și alții). De la inculpatul S. D. a fost obținută și inspecția tehnică periodică cu . nr. 62 86 843, ca fiind emisă la data de 16.12.2010 până în luna decembrie 2011, care și aceasta este falsă.

Din probatoriul administrat confruntat și cu rezultatul interceptărilor și înregistrărilor telefonice autorizate pentru inculpatul Z. C.-E. și Ș. D.-V. și unde este implicat inculpatul S. D. (număr telefon 0768/095.600) rezultă repetabilitatea acțiunilor în comun de falsificare a mai multor acte. În consecință, inculpatul S. D. era pentru membrii grupării infracționale o persoană de sprijin care a aderat în cunoștință de cauză la acțiunile acestora și a ajutat la extinderea cercului de persoane implicate.

Același inculpat S. D. a intermediat legătura și altor persoane cu inculpatul Z. C.-E., ca să le falsifice acte auto.

Inculpatul G. G., cât și cei doi fii ai acestuia, respectiv inculpații G. A. și G. G., toți cu domiciliul în oraș Tg-Cărbunești au sprijinit membrii grupării să falsifice acte în interesul fiecăruia dintre ei, pe care le-au folosit în diferite împrejurări. În același timp, au ajutat pe inculpatul Z. C.-E. să aibă un cerc cât mai larg de clienți pentru documente false.

Rezultatul interceptărilor și înregistrărilor de convorbiri telefonice autorizate pentru inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. (a se vedea convorbirile din luna iunie și decembrie 2011), arată că inculpatul G. A. a comandat acte false inclusiv pentru autovehiculul folosit de el, cu nr. de înmatriculare 93-13-FB.

Pe aceeași temă sunt indicate a fi citite alte patru discuții telefonice redate între aceeași interlocutori și la data de 19.12.2011, când se concretizează alte falsuri de documente.

La data de 22 decembrie 2011, organele de poliție rutieră au oprit în trafic pe raza orașului Tg-Cărbunești pe G. A., în timp ce conducea auto marca Opel Astra cu nr. de înmatriculare în Portugalia 93-13-FB. Acesta a prezentat certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_ cu mențiunea de valabilitate pe perioada 10 decembrie 2011-09 iunie 2012, cât și inspecția tehnică periodică ._, datată 10 iunie 2011 cu valabilitate până în luna iunie 2012. Aceste acte au fost falsificate după modelele create de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V..

La data de 21 februarie 2012, a fost oprit în trafic și inculpatul G. G., în timp ce conducea autovehiculul marca Opel Astra înmatriculat în Portugalia cu nr. 88-91-DH și a prezentat documentele acestui autovehicul.

Se constată că inspecția tehnică periodică ._ (identică cu acea a fiului său – inculpatul G. A.), cu data de emitere 10 ianuarie 2012 și valabilitate până în luna ianuarie 2013 este falsificată în același mod de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V.. De asemenea, cartea internațională de asigurare, cât și certificatul de asigurare ./_/_, cu valabilitate pentru perioada 05.03._12, sunt falsificate, ca și chitanța de plată aferentă.

Mai rezultă că în vara anului 2010, inculpatul G. G. a solicitat inculpatului Z. C.-E. să-i falsifice o declarație autentică, ca și cum fosta lui soție – G. M. (fostă G.) i-ar da acordul în fața unui notar public, ca fiul minor G. I. E. să plece în Portugalia însoțit de G. G. pe perioada 10 iulie 2010-10 iulie 2011.

Inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au falsificat procura solicitată și i-au aplicat încheiere de autentificare cu data de 05 iulie 2010, pentru notar public A. M..

Declarații de acest gen au fost găsite în număr foarte mare între mijloacele materiale de probă ridicate cu ocazia perchezițiilor efectuate.

Inculpatul Z. C.-E. a primit suma de 100 lei de la inculpatul G. G., pentru falsul pus la dispoziția sa și de care s-a folosit la trecerea peste frontiera de stat când a călătorit cu minorul menționat.

Inculpatul U. G. (fiul) din . plecat în Portugalia, de unde a venit în țară în toamna anului 2010, cu autoturismul marca F. Marea, înmatriculat în Portugalia, pe numele său, sub nr. 54-31-JQ. Odată venit în țara natală, inculpatul U. G. a aflat de filiera de falsificatori acte din Tg-Cărbunești și, prin persoane de legătură, a intrat în contact cu inculpatul Z. C.-E.. Inițial, a obținut un rând de acte false (certificat de asigurare și inspecție tehnică), pentru care a plătit suma de 200 lei inculpatului Z. C.-E..

În luna octombrie 2011, inculpatul U. G. (număr telefon 0764/880.117) a luat din nou legătura cu inculpatul Z. C.-E., pentru falsificarea de noi documente. La data de 27 octombrie 2011, au fost surprinse diverse acțiuni ale inculpaților Z. C.-E. și Ș. D.-V., urmate de momente în care inculpatul Z. C.-E. s-a întâlnit cât se poate de conspirat, după lăsarea întunericului, cu inculpatul U. G. și i-a înmânat acte auto false. În urma controlului în trafic a inculpatului U. G., la data de 31 octombrie 2011, a prezentat organelor de poliție rutieră certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_ (a se vedea repetabilitatea seriei și în celelalte cazuri), cu mențiuni de valabilitate 10 octombrie 2011- 09 aprilie 2012, cât și inspecția tehnică periodică ._, cu data de emitere 10 martie 2011 și valabilitate până în luna martie 2012. Pentru ultima . acte falsificate, primite la data de 27 octombrie 2011, inculpatul Z. C.-E. a primit suma de 200 lei de la inculpatul U. G.. Documentele falsificate cu acea ocazie au fost ridicate în original din posesia inculpatului U. G., la data de 22 februarie 2012, ca și telefonul mobil cu numărul de apel menționat mai sus.

Învinuitul M. F. din mun.Tg-J. a avut întâlniri repetate cu inculpatul Z. C.-E., în urma unor discuții telefonice pe tema falsificării de acte. La datele de 04 ianuarie 2012 și 23 februarie 2012, învinuitul a fost oprit în trafic, în timp ce conducea autoturismul marca Daewoo, înmatriculat în Portugalia, cu nr. 63-17-MP. La prima verificare a documentelor auto a prezentat și inspecția tehnică periodică ._ cu valabilitate de la 19 ianuarie 2011 la 19 ianuarie 2012. Acest document este evident că a fost falsificat prin fotocopiere color după falsul creat în cazul autovehiculul cu nr. de înmatriculare 88-21-JV, folosit de B. F. (a se vedea descrierea ulterioară). Există suspiciunea falsului și cu privire la certificatul internațional de asigurare emis în numele unei alte companii (SAGRES SA), pentru care, de asemenea, nu există un corespondent cu falsurile emise de membrii grupării de față.

Și la percheziția domiciliară efectuată la data de 22 februarie 2012 asupra învinuitului M. F. au fost ridicate documente ce nu au legătură, la acest moment, cu faptele inculpaților Z. C.-E. și Ș. D.-V..

Învinuitul S. S.-I. a intrat în legătură cu inculpatul Z. C.-E., aflând că se ocupă cu asigurări auto. Învinuitul deținea autoturismul marca Seat Ibitza, înmatriculat în Franța cu numărul 854-AGL-93. La începutul anului 2011, a obținut de la inculpatul Z. C.-E. certificatul de asigurare . CA_, pentru care a plătit suma de 150 RON, printr-o persoană interpusă.

Urmare a unor discuții telefonice purtate la începutul anului 2012, inculpatul S. S.-I. (telefon număr 0744/297.061) a transmis inculpatului Z. C.-E. asigurarea expirată și acesta a falsificat un alt certificat de asigurare cu aceeași . cu o perioadă de valabilitate cuprinsă între 10 noiembrie 2011-09 noiembrie 2012, primind în schimb suma de 250 RON.

La data de 24 februarie 2012, organele de poliție au primit de la învinuitul S. S.-I. toate actele autovehiculului cu nr. 854-AGL-93 pentru verificări. Față de învinuitull S. S.-I. s-a disjuns materialul de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor, privind toate circumstanțele cazului ce țin de actele de proprietate, verificare de stare tehnică, certificat de înmatriculare etc.

Pentru lămurirea cauzei într-un mod cât mai complet s-au efectuat operațiuni de supraveghere în timpul acțiunilor principale asupra inculpaților Z. C.-E., Ș. D.-V. sau a persoanelor cu care intrau în contact pentru falsificarea de acte.

La data de 18 august 2011, cei doi inculpați au descins la domiciliul inculpatului Ș. D.-V., unde aveau tehnica de calcul principală și, după înțelegerea avută de inculpatul Z. C.-E. cu făptuitorul D. G.-S. din . ridicat de la domiciliul menționat acte în legătură cu un autovehicul folosit de el. La întâlnire, făptuitorul s-a deplasat cu autoturismul înmatriculat sub nr. 48-50-FJ. La data de 22 noiembrie 2012 a fost oprit în trafic autoturismul marca Ford Tranzit cu numărul de înmatriculare 48-50-FJ (Portugalia), condus de D. G. S. și a prezentat actele autovehiculului încheiate pe numele său, cu certificat de înmatriculare din 09 august 2010. S-a constatat a fi falsă inspecția tehnică periodică ._, cu data de emitere 01 aprilie 2011, cât și certificatul internațional de asigurare cu ./1026/_/_ pe perioada 10 iulie 2011 - 09 ianuarie 2012. Ambele documente poartă toate elementele esențiale ale falsurilor create de acest gen în alte cazuri de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V..

Față de făptuitorul D. G.-S. s-a disjuns materialul de urmărire penală, nefiind audiat pentru că este plecat în străinătate.

Inculpatul Z. C.-E. a convenit cu Mărgel I., la data de 21 octombrie 2011, să falsifice acte de asigurare în legătură cu autoturismul cu nr. de înmatriculare MIOU 4833 (Finlanda), cât și o procură în interesul numitului Mărgel N. M. (fiul său), plecat din țară. În materialele găsite la inculpatul Z. C.-E. se află și modelul falsului creat pentru contractul de vânzare-cumpărare privind autoturismul marca Opel Omega, cu numărul de înmatriculare TX 4326 KX (Bulgaria), în interesul cumpărătorului Mărgel N.-M., datat 03 decembrie 2011.

La data de 13 decembrie 2011, a fost oprit în trafic și autovehiculul marca Opel Vectra cu numărul de înmatriculare GX-35-24, condus de Ioncilă O. din . a altei persoane. Conducătorul auto a prezentat ca acte și certificatul de asigurare, cât și cel de stare tehnică. Cu ocazia cercetărilor a rezultat că inspecția tehnică periodică ._ (emitere 22 octombrie 2011) este un fals creat de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V.. De asemenea, certificatul internațional de asigurare ./_/_ este fals.

La aceeași dată, 13 decembrie 2011, a fost verificat în trafic și autoturismul marca Ford, înmatriculat în Portugalia cu numărul 96-33-HV, condus de B. I.-V., proprietate a tatălui său, B. V.-V.. Dintre actele reținute în vederea cercetărilor s-a constatat că certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_, emis pentru perioada 20 septembrie 2011 - 19 martie 2012 este falsificat după modelul creat de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V..

La data de 05 ianuarie 2012, s-au ridicat din posesia numitului C. M.-G., din . autovehiculul marca BMW 316, înmatriculat în Portugalia, sub nr. 16-62-AV și pe care îl conducea pe drumurile publice. S-a constatat că inspecția tehnică periodică ._ cu data de emitere 20 octombrie 2011, cât și certificatul de asigurare ./1026/_/_ sunt falsificate de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. .

Autovehiculul menționat a făcut obiectul înstrăinării prin schimb cu făptuitorul B. R., tocmai după momentul când fiecare fuseseră opriți în trafic cu autovehicule înmatriculate în Portugalia și pentru care actele erau suspecte de a fi false. În consecință, față de C. M.-G. și B. R. s-au disjuns cercetările, pentru că nu au fost audiați, în condițiile în care erau plecați în străinătate.

Tot la data de 05 ianuarie 2012, pe raza municipiului Tg-J. a fost oprit în trafic autovehiculul marca VW Sharan cu numărul de înmatriculare 88-21-JV (Portugalia), folosit de învinuitul B. F., de o mare perioadă de timp. La control a prezentat actele și s-a constatat că inspecția tehnică periodică ._, cu data de emitere 19 ianuarie 2011, este falsă și după acesta s-a fotocopiat color și documentul privind autoturismul cu nr. 63-17-MP (cazul M. F.). De asemenea, s-a constatat a fi falsă și cartea de asigurare a autovehiculului pe perioada 19 ianuarie 2011 - 18 ianuarie 2012.

Pentru lămurirea situației față de B. F. s-a disjuns materialul de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.

Inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au falsificat asigurări de răspundere civilă auto și pentru autovehicule înmatriculate în România. Din timp, inculpatul Ș. D.-Valetin a învățat care este metodologia de lucru și actele ce se emit, sens în care s-a angajat și colaborator pentru asigurări la OMNIASIG V. S.A.- Sucursala Gorj. Cu acest prilej a avut acces și la documente tipizate ori alte acte și informații din unitate.

La începutul lunii februarie 2012, inculpatul Z. C.-E. a discutat cu martorul A. D. din . emită o asigurare pentru un autotractor (autoutilitara) DAF cu numărul de înmatriculare_ . În continuare, inculpatul a luat legătura cu inculpatul Ș. D.-V. și ambii au falsificat cartea internațională de asigurare și polița de răspundere civilă auto ./16/U4/CA și nr._ pentru perioada 07 februarie 2012 – 06 august 2012. Inculpații au falsificat și chitanța . nr._ din 07 februarie 2012, pentru suma de 1550 RON. Toate documentele falsificate au ajuns printr-o persoană interpusă la beneficiar, care plătise anterior suma de 450 RON. Actele false au fost predate organelor de poliție de către A. D. la data de 24 februarie 2012.

Imediat după acțiunile de prindere în flagrant a inculpaților Z. C.-E. și Ș. D.-V., la data de 22.02.2012, a fost oprit în trafic autovehiculul marca Ford Tranzit, înmatriculat în Portugalia, pe numele de D. C., sub nr. 73-44-DF, condus de B. D.-Merbian. Acesta a prezentat la control, printre alte documente, contractul de vânzare-cumpărare pentru autovehiculul menționat, datat 03 ianuarie 2012, în mun. Tg-J. de la vânzătorul B. M. din jud. Argeș, cât și cartea verde și dovada de inspecție tehnică periodică. S-au constatat a fi false prin metodele folosite de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. atât certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_, emis pentru perioada 10 septembrie 2011-09 martie 2012, cât și inspecția tehnică periodică . 15 42 557 din 20 august 2011, până în august 2012. De asemenea este falsificat și contractul de vânzare-cumpărare pentru autovehiculul în speță, fiind păstrată data de 03.01.2012, ca și alte elemente grafice caracteristice, de exprimare și expunere în format, regăsite la contractul falsificat în cazul inculpatului B.-I. C. (a se vedea descrierea expusă anterior). Apărările formulate de posesorul de fapt al autovehiculului, în persoana numitului B. D. Merbian, de felul că a primit autovehiculul cu toate documentele în starea în care au fost găsite asupra sa, nu sunt pe deplin infirmate de probele administrate, sens în care s-a disjuns materialul de urmărire penală pentru faptele și vinovăția sus-numitului.

Inculpatul Z. C.-E. a purtat discuții și în legătură cu acte false pentru autoturismul înmatriculat în Portugalia sub nr. MQ-80-05. Acest autovehicul a fost identificat în posesia numitului R. M.-O. din . ocazia percheziției domiciliare din data de 28 februarie 2012, au fost identificate acte false pentru autovehiculul în cauză. S-a constatat că inspecția tehnică periodică ._, cu data de emitere 12.04.2010, cât și certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_ sunt falsuri făcute de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V.. Documentele se regăsesc scanate printre mijloacele corp delict ridicate din posesia inculpaților și care constituiau material comun de lucru pentru aceștia.

Inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au falsificat, în vara anului 2011, cartea internațională de asigurare în numele autorităților italiene ._ pentru autoturismul marca Peugeot 106, înmatriculat în Italia cu nr. BH 259-DP. Actul falsificat se regăsește scanat inclusiv în materialele deținute de inculpatul Ș. D.-V., după cum se află fotografiat autoturismul menționat cu tăblițele de înmatriculare. În acest sens, între cei doi inculpați există discuții telefonice cu referire la numărul de înmatriculare al autovehiculului și persoana interesată, care este unul dintre apropiații inculpatului Ș. D.-V..

În cadrul percheziției informatice efectuate asupra materialelor corp delict ridicate de la inculpații Ș. D.-V. și Z. C.-E., pe lângă unele falsuri create sau modele ale acestora se evidențiază și prezența de aplicații și programe pentru securizarea sistemelor informatice proprii, încât să fie reactivate numai după procedurile cunoscute de aceștia.

Rezultă că începând din anul 2008 și până la 21 februarie 2012, inculpatul Ș. D.-V. a deținut în sistemele informatice proprii aplicații de tipul CC CHECK, care permit accesul și verificarea de date confidențial bancare pentru titularii de conturi și carduri din diferite rețele (Mastercard, V., American Expres, Discover etc.). În aceeași perioadă de timp, inculpatul Ș. D.-V. a deținut, fără drept, date confidențial bancare, în scopul comiterii de infracțiuni contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice, în cazul unui număr de 393 persoane din țări de pe diferite continente. Informațiile deținute au prezentat interes pentru inculpat la un moment dat, câtă vreme s-au găsit stocate și pe un alt hard disk extern, decât cel aflat în unitatea centrală activă, așa că nu se consideră plauzibile apărările sale că deținerea datelor s-a făcut din eroare și fără un scop anume.

De altfel, verificările tehnico-informatice asupra aparaturii ridicate de la inculpatul Ș. D.-V. au fost mult îngreunate de modul de operare al inculpatului care, după folosirea calculatorului și a sistemelor de calcul adiacente, a aplicat programe de ștergere cu posibilitatea de reactivare securizată a datelor și informațiilor prelucrate anterior. Reconstituirea în parte a documentelor accesate s-a efectuat pornind de la stick-urile de memorie și alte medii de stocare ținute separat de inculpați, pe care și le împrumutau de la caz la caz.

Preocuparea inculpatului Ș. D.-V. pentru infracțiuni la confidențialitatea sau securitatea sistemelor și datelor informatice ori spre fapte de fraudă informatică nu pare izolată dacă se au în vedere legăturile pe care le-a avut împreună cu inculpatul Z. C.-E. și cu inculpatul C. S.-A., cunoscut ca exponent principal al unei grupări infracționale specializate în infracțiuni de criminalitate informatică transfrontalieră cu ramificații până în America Centrală și de Sud.

Inculpatul C. S.-A. l-a cunoscut inițial pe inculpatul Z. C.-E. în vara anului 2010 când, la solicitarea unor cetățeni rromi din localitatea Colteșți–V., i-a deplasat cu autoturismul său_, pe raza orașului Tg-Cărbunești, unde s-au întâlnit cu inculpatul Z. C.-E. și au lăsat o comandă pentru un permis de conducere fals. La circa o săptămână după acea deplasare, inculpatul C. S.-A. a revenit cu unul din cetățenii rromi, care a luat permisul de conducere fals și a plătit suma de 600 lei. Actul a fost expediat în Portugalia, unde plecase cealaltă persoană și trebuia să-l folosească.

În continuare, inculpatul C. S.-A. a ținut legătura telefonică cu inculpatul Z. C.-E. și, prin intermediul acestuia, l-a cunoscut și pe inculpatul Ș. D.-V., aflând de participarea sa la comiterea falsurilor.

Tot în vara anului 2010, inculpatul C. S.-A. a intermediat legătura altui concitadin al său, P. A. O. cu inculpații căruia i-au întocmit documente de stare tehnică false pentru un autovehicul marca Dodge, provenit din USA, contra sumei de 50 Euro. Acțiunea s-a repetat și la începutul anului 2012, când s-a făcut un alt document fals de același gen, pentru că expirase cel anterior. Inculpatul Z. C.-E. a primit din nou 50 Euro pentru falsul realizat. Discuții pe tema actelor false au fost redate și în materialul de urmărire penală – anexă la acest dosar.

Începând din toamna anului 2011, inculpatul C. S.-A. a început să caute tot mai des pe inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V., pentru că, de mai multă vreme, acționa în cadrul unei grupări infracționale specializate în infracțiuni informatice. Legăturile cu cei doi inculpați i-au stârnit interesul să falsifice acte de identitate, pentru a opera la adăpostul acestora în împrejurările în care trebuia să primească bani proveniți din infracțiunile de înșelăciune prin Internet.

Inculpatul C. S.-A. acționa, în principal pe circuitul de transfer al banilor de la părțile păgubite prin licitații fictive și, pentru a nu fi descoperit cu prea multe operațiuni de transfer bani, a luat hotărârea să opereze sub o altă identitate. A încercat să primească bani și prin intermediari, implicând pe inculpata T. A. din orașul Drăgănești-O., dar și-a dat seama că și într-o asemenea situație identitatea reală a acesteia nu-i asigura conspirativitatea deplină.

Așadar, inculpatul C. S.-A. împreună cu inculpata T. A. s-au deplasat pe raza orașului Tg-Cărbunești în perioada septembrie-noiembrie 2011, în mai multe rânduri, au luat legătura cu inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V., ocazie cu care aceștia le-au falsificat cărți de identitate. Astfel, a fost falsificată cartea de identitate pentru T. A., după ce inculpatul Z. C.-E. a îndrumat ca aceasta să-și facă fotografii tip la un atelier foto local și, apoi, împreună cu Ș. D.-V. au confecționat la domiciliul acestuia din urmă, actul cu . nr._, pe numele de T. A., dar cu alte date de identitate și stare civilă (CNP, data și locul nașterii, numele părinților, domiciliu, data emiterii etc.). Inculpatul Z. C.-E. a primit de la inculpatul C. S.-A. suma de 100 Euro pentru cartea de identitate falsificată.

În continuare, inculpatul C. S.-A. s-a gândit să primească bani el personal, dar să prezinte la operator un act de identitate în care numai poza să aibă legătură cu el. Prin legături ascunse cu persoane de la evidența populației din oraș Berbești a căutat să afle date despre persoane plecate de pe raza acestei localități, în numele cărora să poată scoate bani. Astfel, s-a deplasat din nou la întâlnire cu inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V., punându-le la dispoziție o fotografie a sa mai veche, dar și datele de identitate ale cetățeanului Z. A., CNP_, fiul lui S. și M., născut la 28.02.1989, în mun. Rîmnicu V., jud. V., cu domiciliul în . Berbești), jud. V., ., ..

La data de 01 noiembrie 2011, inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au falsificat cartea de identitate . nr._, pe care au plasat fotografia oarecum conformă cu fizionomia inculpatului C. S.-A., însă cu toate datele reale ale cetățeanului menționat mai sus. Falsificarea actului s-a făcut în schimbul sumei de 430 lei, pe care i-a primit inculpatul Z. C.-E..

Din probatoriul administrat se poate observa cu câtă precauție și în ce circumstanțe acționau membrii grupării în momente dificile pentru a nu fi descoperiți. Imediat încercau să șteargă orice urmă a infracțiunii, iar plasarea actului către beneficiar s-a făcut prin dirijarea inculpatului C. S.-A. telefonic spre imobilul în care se afla inculpatul Z. C.-E. și numai când acesta a ajuns la scară, i-au fost aruncate de la balcon cheile de la un autoturism de unde să ia documentul și să pună bani.

Ceea ce mai interesează în acest dosar sunt faptele de spălare a banilor, conexe și indivizibile ale inculpaților C. S.-A. și T. A., de a folosi documentele falsificate la ridicarea și mai apoi la plasarea unor sume de bani provenite din infracțiuni informatice. Urmarea imediată este că în perioada 01 noiembrie-24 decembrie 2011 inculpata T. A. a ridicat suma totală de 2219 USD cu actul fals de la patru persoane păgubite din Peru, C. R. și Ecuador. De asemenea, inculpatul C. S.-A., începând de la data de 24 decembrie 2011 până la data de 23 februarie 2012, a dobândit și folosit în total suma de_ USD, prin ascunderea adevăratei proprietăți a banilor, a naturii de unde proveneau aceștia. Suma respectivă provine de la un număr de 43 persoane din țări din America Centrală și America de Sud, înșelate prin infracțiuni informatice, de infractori de legătură ai inculpatului C.-S.-A..

Cunoașterea originii ilicite a sumelor de bani, intenția și scopul realizat de inculpații C. S.-A. și T. A. sunt ușor de dedus din circumstanțele în care s-au comis faptele.

Cei doi inculpați care lucrau pentru o anume persoană din mun. Pitești, știau că acesta se ocupă cu licitații fictive prin intermediul calculatorului în cadrul unei grupări infracționale, au făcut călătorie în scop turistic în Spania în perioada 8-15 noiembrie 2011, după care s-au stabilit la domiciliul inculpatului C. S.-A. din Berbești. Aici comunicau pe diverse canale (telefoane mobile, internet) cu hackerii și intermediari ai acestora, acționând la comandă pentru ridicarea expedițiilor de bani, folosirea și redirijarea sumelor direct sau prin interpuși.

La data de 23 februarie 2012, s-a acționat în flagrant asupra inculpaților C. S.-A. și T. A., pentru a se elucida finalitatea avută în vedere la obținerea de acte false și modul de operare, cât și consecințele faptelor acestora.

Cazul este unul complex în ceea ce privește faptele de criminalitate informatică, probatoriul fiind complet doar în legătură cu infracțiunea de spălare a banilor, comisă de inculpatul C. S.-A., sub identitatea falsă de Z. A. și T. A., cu actul de identitate fals. Pentru celelalte aspecte ce țin de prezența altor fapte, participația unor persoane diferite, s-a disjuns materialul de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor. S-a constatat că se efectuează cercetări și din partea altor organe judiciare cu privire la infracțiuni informatice față de inculpatul C. S.-A., inițiate de Biroul Teritorial V. - DIICOT.

Modul de operare prin care inculpatul C. S.-A. a ascuns originea ilicită a banilor, cât și circuitul mascat al acestora, a fost ingenios conceput pentru a asigura anonimatul faptelor comise. Inițial a primit bani în nume propriu, dar pentru că a fost ușor deconspirat și pus sub urmărire penală (DIICOT - V.), a comandat și obținut act fals pentru el și T. A.. În continuare, a acționat sub identitate falsă, când se prezenta personal cu documentul fals pe numele de Z. A. și solicita operatorului Western Union efectuarea tranzacției, după ce i se comunicau de alți infractori datele operațiunii (cod de control, ordonatorul sumei, valoarea, țara de proveniență, etc.). Mai departe, odată ce primea bani, îi expedia prin interpuși spre alți membrii ai grupării sau îi remitea personal acestora.

În acest mod a procedat și inculpata T. A., care a intrat în relații de concubinaj cu inculpatul C. S.-A. încă din luna ianuarie 2011.

Procedura descrisă mai sus nu i s-a părut destul de sigură inculpatului C. S.-A. și, în consecință, a trecut la îmbunătățirea ei. În acest scop a convenit cu operatoarele Western Union, C. M. și P. L.-I. de la S.C. IRAIDA LUX S.R.L. Tg-J. să opereze sumele de bani venite pe numele de Z. A. și, în condițiile în care el nu venea personal, să facă operațiunea. În acest sens, a lăsat la agenție copie după actul fals (Z. A.), atribuindu-și această identitate în fața operatoarelor.

Cele două operatoare, după ce închideau operațiunea pe numele de Z. A., erau instruite să trimită banii tot prin Western Union, către o anume persoană indicată de inculpatul C. S.-A.. Sub diferite pretexte, inculpatul mobiliza persoanele respective și, după ce primeau banii, îi remitea acestuia. Mai apoi, inculpatul C. S.-A., după ce oprea beneficiul său, prin alte persoane interpuse (atât la depunere, cât și la primire), trimitea o parte din bani către alți infractori din cadrul grupării.

Acest mod de operare a fost surprins în fapt la data de 23.02.2012. În concret, inculpatul C. S.-A. a plecat la această dată din localitatea de domiciliu Berbești în mun. Rm.V., lăsând acasă pe inculpata T. A.. Într-una din camere, inculpatul a lăsat pornit laptop-ul pentru a avea posibilitatea de comunicare neîntreruptă cu complicii săi. Sub pretextul că merge la o mănăstire și la cumpărături, inculpatul C. S.-A. a luat cu el și pe martorul P. A. I. (vecin). În acest fel, urmărea pe ascuns efectuarea unui nou transfer de bani proveniți din licitații fictive, în care era implicat direct un infractor din mun. Pitești - N. R.-C..

Aflându-se în mun. Rm.V., inculpatul C. S.-A. a comunicat prin mesaj către C. M. din mun. Tg-J., care se afla de serviciu la ., datele tranzacției transfer bani (primire) cu MTCN_ către destinatar Z. A., expeditor Vasquez Jackeline din Ecuador, privind suma de 350 USD. Operatoarea a efectuat tranzacția prin completarea formularului pentru primire bani și imediat a completat, în vederea expedierii sumei de 1098 lei, formularul trimitere bani cu expeditor M. C. către beneficiar P. I.-A.. Operatoarea C. M. a implicat numele de M. C., aceasta fiind în necunoștință de cauză, folosind copia actului său de identitate reținută în alte împrejurări de fapt licite. Din Mall-ul din Rm. V., inculpatul C. S.-A. a pus pe martorul P. A. I. să ridice suma de 1098 lei expediată pe numele său, sub pretextul că inculpatul nu are actul de identitate asupra sa. După ce a intrat în posesia banilor, inculpatul C. S.-A., din același loc, a pus pe martorul P. A. I. să expedieze suma de 3750 lei, către P. A.-G. din mun. Pitești, ca în acest fel banii să ajungă la N. R.-C.. Documentul de primire a sumei de 1098 lei, după efectuarea operațiunii, a fost distrus de inculpatul C. S.-A., în schimb cel de expediere către P. A.-G. a fost păstrat, pentru că operațiunea de ridicare din partea acesteia nu se efectuase. Acest document a fost ridicat cu ocazia percheziției efectuate imediat ce inculpatul C. S.-A. se întorcea spre casă cu autoturismul cu nr._ împreună cu P. A. I.. Pe baza formularului în original și prin intermediul ordonatorului P. A. I. s-a interceptat operațiunea în curs și au fost retrași banii, iar organele de urmărire penală au luat măsuri asigurătorii. În plus, s-a mai găsit asupra inculpatului C. S.-A. și bani de buzunar în sumă de 1275 lei, pentru care, cumulată cu cei 3750 lei (total 5025 lei), a fost instituită măsura asigurătorie la data de 13.12.2012.

Cu ocazia descinderii și la domiciliul inculpatului C. S.-A. din Berbești s-au ridicat telefoanele mobile folosite în activitatea infracțională, calculatorul și aparatura specifică, iar în interiorul unei icoane înrămate s-au găsit ascunse cărțile de identitate falsificate pe numele de Z. A. (. nr._) și pe numele de T. A. cu alte date decât cele reale (. nr._).

Dacă se examinează comparativ actul de identitate falsificat pentru inculpata T. A. cu alt act falsificat la solicitarea investigatorului acoperit cu nume de cod „A.” de către inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. (31 august 2011), pe numele de D. V., se observă că inculpații au păstrat elemente comune de la un fals la altul (. numărul actului, părinții persoanelor din act, locul nașterii, domiciliul, organul emitent și perioada de valabilitate a documentului).

În cazul cărții de identitate falsificată pe numele de Z. A., toate datele sunt reale, mai puțin fotografia care îl reprezintă pe inculpatul C. S.-A..

Nu rezultă, în afară de orice dubiu, că inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. ar fi cunoscut în concret scopul urmărit sau modul de întrebuințare al actelor false, deși în cadrul unor discuții telefonice urmate de acțiuni conspirate s-au lăsat mobilizați și interesați de modul de operare al inculpatului C. S.-A. și puteau cu ușurință să afle ori să prevadă circumstanțele privitoare la faptele comise de inculpatul C..

Inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au avut legături strânse și cu infractori implicați în infracțiuni de trafic de persoane, implicit prin exploatarea minorilor și a persoanelor cu handicap, în special de etnie rromă, în activități de cerșetorie, furturi în țări din străinătate sau prin exploatarea sexuală. În același timp, după cum au apărut și informațiile furnizate de organele specializate în acest domeniu, la momentul sesizării, cei doi inculpați vizau în cadrul grupării falsificarea de monedă și alte valori. Precauția manifestată de inculpați i-a determinat să filtreze și să restrângă la minim cercul de persoane cu care să coopereze.

Pentru documentarea faptelor s-a procedat, succesiv, la autorizarea a doi investigatori sub acoperire, pentru a se infiltra și a obține date despre faptele comise de inculpați, dar mai ales despre atitudinea lor în raport cu scopul urmărit și circumstanțele reale și persoanele ale oricăruia dintre participanți.

Investigatorul cu numele de cod „A.” a captat interesul, prin inculpat Z. C.-E. și acesta împreună cu inculpatul Ș. D.-V., care l-a cunoscut și el pe investigator, a contrafăcut în seara zilei de 31 august 2011 la domiciliul inculpatului Ș. D.-V., împreună cu acesta o carte de identitate falsă cu . nr._ (aceeași ca la inculpata T. A.), pe numele de D. V.. Actul a fost predat investigatorului sub identitate acoperită de inculpatul Z. C.-E. la data de 01 septembrie 2011, pentru care a solicitat suma de 1400 lei, dar, în urma negocierii, a primit 1200 lei. În împrejurările desfășurate în prezența investigatorului sub acoperire la data de 31 august 2011, inculpatul Z. C.-E., pentru suma de 100 lei, a mai emis o asigurare falsă unui cunoscut de etnie rromă. Tot atunci, ca și la data de 01 septembrie 2011, inculpatul Z. C.-E. a făcut propunerea de a falsifica bani cu un prieten al său, iar investigatorul să-i pună în circulație (dolari USD sau Euro). A solicitat investigatorului să-l ajute la procurarea hologramelor sau a timbrelor ce constituie elemente de siguranță ale bancnotelor. În mod repetat, până la data de 13 octombrie 2011, inculpatul Z. C.-E. s-a întâlnit cu „A.”, cu care a discutat aspecte despre realizarea de bancnote false, dintr-o anume cupiură în valoare de până la 100.000 Euro. În acest sens, s-a arătat interesat să obțină holograme de la imprimerie sau tipografii.

Inculpatul A. A.-P. a sprijinit gruparea tocmai în scopul obținerii de holograme, după cum se poate observa și din discuțiile telefonice din data de 11.11.2011, orele 11:06:40 și 11:08:18.

Prin natura serviciului, de angajat la Serviciul Public Comunitar Local Pentru Evidența Populației Tg-Cărbunești, inculpatul A. A.-P. a prezentat importanță în activitatea infracțională a inculpaților, cu precădere pentru inculpatul Z. C.-E.. Inculpatul A. A.-P. cunoștea îndeaproape preocupările inculpatului Z. C.-E. și a avut legătură directă cu acesta, ca și cu alți infractori, inclusiv la săvârșirea unor infracțiuni de braconaj.

S-a constatat că inculpatul A. A.-P. a comis și infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, prev. de art. 279 al.(1) Cod penal, cât și infracțiunea de uz de armă letală, prev. de art. 136 din Legea 295/2004.

Astfel, la data de 31.12.2011, a solicitat, de la inculpatul Z. C.-E., arma sa de vânătoare, cu scopul să împuște un cal, pe care-l ținea ascuns. Animalul aparținea fratelui inculpatului A. A.-P. dar, pentru că fusese lăsat nesupravegheat în noaptea anterioară, a intrat pe drumurile publice și s-a produs un accident de circulație. Prin împușcarea calului se urmărea ca posesorul autovehiculului implicat în accident să nu afle cine este proprietarul animalului, ca să ceară despăgubiri.

La data de 31.12.2011, inculpatul A. A.-P. a deținut, fără drept, arma de vânătoare cu alice, marca Baikal, cal. 12 mm, pusă la dispoziție de inculpatul Z. C.-E. cu muniție aferentă, după care inculpatul a făcut uz de această armă letală, în scopul arătat mai sus.

În relația cu investigatorul „A.”, inculpatul Z. C.-E. a mai falsificat o asigurare de răspundere civilă de Germania ., cu valabilitate de la 16 septembrie 2011 la 13 martie 2012, în schimbul sumei de 100 lei.

Investigatorul sub acoperire cu nume de cod „Beni” a fost o altă persoană în relație cu inculpatul Z. C.-E..

În fața acestuia, investigatorul s-a prezentat ca făcând parte dintr-o grupare de traficanți de persoane, interesat să scoată minore din țară, pentru exploatare sexuală în Italia. La data de 16 februarie 2012, inculpatul Z. C.-E. s-a întâlnit cu investigatorul sub acoperire cu nume de cod „Beni”, luând la cunoștință că acesta din urmă însoțește o minoră, pe care trebuie să o transporte fraudulos în Italia, pentru a practica prostituția. Persoana minoră prezentată este colaboratorul investigatorului „Beni”, cu numele de cod „M.”, despre care inculpatul Z. C.-E. a cerut explicații și i s-a dat de către investigator informații concrete cu privire la identitatea, vârsta (16 ani), scopul declarat de a fi exploatată sexual la Milano, în condițiile în care părinții acesteia nu știau că urmează să plece din țară.

Inculpatul Z. C.-E. a stabilit ca, pentru suma de 200 Euro, să falsifice o declarație notarială, din care să rezulte consimțământul părinților minorei că poate fi însoțită de o persoană indicată de investigator să călătorească în Italia, cât și o carte de identitate pentru minoră, în care să fie modificate data nașterii, ca și cum ar fi majoră. Scopul celor două documente false era ca procura să fie folosită la trecerea peste frontieră a minorei, iar cartea de identitate să fie prezentată la nevoie autorităților din țara unde minora practica prostituția, pentru a se evita luarea din partea acestora de măsuri de ocrotire adecvate vârstei.

La data de 20.02.2012, inculpatul Z. C.-E. s-a întâlnit din nou cu investigatorul sub acoperire „Beni” și mai apoi, cu inculpatul Ș. D.-V., împrejurare în care cei doi inculpați au falsificat, după alegerea lor, cartea de identitate ., nr._, ca fiind emisă la 05.01.2011, pe numele de B. A.-M., cu fotografia colaboratorului „M.”, stabilind alte date de identitate și trecând o vârstă majoră. Cu ocazia perchezițiilor efectuate a fost găsit în original asupra inculpaților buletinul după care aceștia au realizat falsul și din care au preluat mențiuni de stare civilă și de identitate a persoanei pe numele de B. N. C.. Această persoană declarase că a pierdut actul de identitate și i s-a eliberat un alt document valabil de la 04.01.2012. În continuare, inculpatul Z. C.-E. a falsificat declarația de consimțământ în forma solemnă, creând aparența că B. F. și B. M., în calitate de părinți ai minorei B. M.-L., născută la data de 01.06.1995, sunt de acord să călătorească în Italia, în perioada 15.02._12, în scop turistic, însoțită de Fazekaș E.. Declarația părinților a fost falsificată, ca și cum aceștia ar fi fost prezenți la 15.02.2012 în fața notarului public A. M. și s-ar fi făcut formalitățile de autentificare, uzându-se în fals de ștampila notarului. În condițiile menționate mai sus, s-a stabilit planul de care inculpatul Z. C.-E. a luat la cunoștință că minora prezentată de investigatorul Beni urma să fie transportată, transferată și cazată în Italia la Milano, pentru a fi exploatată sexual.

Pentru actele falsificate, inculpatul Z. C.-E. a luat 200 Euro, din care 50 Euro au fost găsiți la inculpatul Ș. D.-V. și restul la inculpatul Z. C.-E.. Față de investigatorul „Beni”, inculpatul Z. C.-E. s-a arătat interesat să falsifice bani, așteptând o colaborare cu acesta, când revine din Italia.

Referitor la circumstanțele faptului că actul de identitate falsificat urma să fie folosit pentru pregătirea, comiterea și ascunderea unor infracțiuni de trafic de persoane în cazul unei minore, nu se face dovada că au fost cunoscute și de inculpatul Ș. D.-V.. După cum s-au petrecut faptele, numai inculpatul Z. C.-E. a discutat clar despre scopul falsificării cărții de identitate, cât și a contrafacerii unei declarații notariale și a realizat împrejurările în care urma să se comită infracțiunea de trafic de minori. Această circumstanță reală nu se răsfrânge și asupra inculpatului Ș. D.-V., pentru că nu rezultă că a fost cunoscută acestuia. În consecință, față de inculpatul Ș. D.-V., s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală pentru infracțiunea prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 13 al.(1) comb. cu al.(2) și al. (3) teza a II-a din Legea 678/2001, pentru că nu sunt întrunite elementele constitutive sub aspectul laturii subiective.

Inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. au emis în multe alte cazuri declarații de consimțământ falsificate prin aplicarea formei solemne de notar public ca diferiți minori să plece din țară. Astfel, se regăsesc un număr de alte 9 astfel de procuri încheiate în numele notarului public A. M. în perioada 2009-2012. Aceiași inculpați au falsificat și 4 bonuri valorice de carburant emise în numele ROMPETROL cu seria_ și alte 32 bonuri fiscale pentru carburant, după modelul celor emise de .. Scopul falsificării unor astfel de bonuri a fost să le folosească spre decontare de persoane de legătură ale inculpaților, care le plăteau lor o parte din valoarea trecută pe bon. În acest sens, sunt redate discuții telefonice care prezintă împrejurări concrete de comitere a faptelor, inclusiv stăruința inculpatului Ș. D.-V. de a falsifica bonuri pentru a fi folosite de tatăl său la locul de muncă (delegări).

Din examinarea memory-stick-ului Sandisk, de capacitate 4 GB, ce a făcut obiect de lucru comun între inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. s-a constatat că pe acesta se află un număr de 11 încheieri de autentificare falsificate sub nr. 2569, în perioada 25.09._10, o încheiere de autentificare nr._ din 17.10.2008, în numele Ambasadei României la Londra (2 exemplare), 4 contracte de comodat pentru folosința temporară a unor autovehicule, 9 certificate de traducere din limba portugheză, germană, italiană, 9 procuri de înstrăinare de autovehicule înmatriculate în străinătate. De asemenea, au mai fost identificate un număr de 80 timbre pentru certificate de asigurare, pentru diferite tipuri de autovehicule înmatriculate în străinătate. Pe măsură ce inculpații au dezvoltat rețeaua falsificărilor la un nivel încât în permanență să aibă comenzi de acte false, au crescut și beneficiile infracționale ale acestora. Au făcut cheltuieli pentru aparatura folosită în activitatea infracțională, precum calculatoare, imprimante, produse de papetărie și birotică.

În același timp, inculpatul Z. C.-E. a cumpărat și un alt autovehicul marca BMW, în luna mai 2010. Astfel, potrivit contractului de vânzare-cumpărare pentru un autovehicul folosit, încheiat la data de 19 mai 2010, inculpatul a dobândit autoturismul marca BMW ., model 530 D, cu suma de 10.000 Euro. Autoturismul menționat a fost imediat înmatriculat de inculpat pe numele său, sub numărul_ și a fost impus fiscal la P. Oraș Tg-Cărbunești, începând cu data de 21.12.2010.

Inculpatul Z. C.-E. și-a dat seama în următoarele luni că, potrivit caracteristicilor autovehiculului, impozitul este destul de mare și a luat hotărârea să-l scoată de la impunere fiscală. La data de 21 decembrie 2010, inculpatul Z. C.-E. a încheiat în fals un contract de vânzare al autovehiculului marca BMW, ca și cum l-ar fi înstrăinat, pentru suma de 11.000 Euro către martorul B. C., cu domiciliul în mun. București. Modelul tipizat al contractului este identic cu alte falsuri create de inculpat. Tot la data de 21.12.2010, inculpatul Z. C.-E. a depus contractul fals la P. Tg-Cărbunești și a cerut să fie scos de la impunere fiscală cu autovehiculul. În continuare, inculpatul a folosit autovehiculul, dar nu a plătit nici un fel de impozit.

Urmare constatării faptelor de către organul de urmărire penală la data de 08 martie 2012 s-a restabilit situația și autoturismul a fost introdus din nou la impozitare. Pentru perioada 21.12._12, inculpatul Z. C.-E. a produs un prejudiciu în sumă de 4320 lei.

În șirul faptelor antisociale săvârșite de inculpatul Z. C.-E. în aceeași perioadă de timp, se regăsesc infracțiuni de braconaj comise prin acte repetate și cu participarea inculpaților F. I.-M., S. G., A. A.-P., N. V.-R., ș.a.

Nu puține au fost situațiile în care inculpatul Z. C.-E. a avut neînțelegeri și conflicte cu unii dintre rromi, cu care intra în legătură pentru falsificarea de acte. De altfel și în relație cu cei doi investigatori sub acoperire și-a exprimat veleitățile de gangster local și disponibilitatea de a se răzbuna în orice situație, prezentând că poartă pistol cu glonț mereu asupra sa. Din cercetările efectuate a rezultat că, date fiind câștigurile infracționale realizate de inculpatul Z. C.-E., acesta s-a gândit să-și cumpere armă de autoapărare și imediat arme de vânătoare. Astfel, la data de 11.09.2009, inculpatul Z. C.-E. a obținut permis de armă și a cumpărat un pistol cu bilă de cauciuc, marca Mauser, ._, pentru autoapărare. Pasul următor a fost să obțină și arme de foc, sens în care a devenit membru vânător al A.J.V.P.S. Gorj, cu permis de vânătoare eliberat la data de 20.09.2010.

Imediat a trecut la acțiuni de braconaj organizate în special pe timp de noapte cu persoane de încredere, sens în care a dobândit arma semiautomată de vânătoare cu alice marca Baikal, cal.12 mm, seria_, cât și arma de vânătoare cu glonț marca CZ 550, cal. 30-06 (7,62X39 mm), ._. Ambele arme le-a pregătit și echipat pentru braconaj (dispozitive de iluminat de diferite tipuri, proiector tip halogen, lunetă și alte dispozitive optice cu posibilitatea de ochire și tragere pe timp de noapte, muniție cu alice nepermise de lege etc.).

Din verificările efectuate la A.J.V.P.S. Gorj, prin adresa nr. 224/27.02.2012, s-a comunicat că inculpatul Z. C.-E. nu a avut autorizații individuale sau colective emise și nu se regăsește înscris în autorizații de vânătoare colective eliberate de asociație și, în consecință, nu rezultă că i s-a repartizat carne de vânat în mod legal.

Probatoriul administrat face dovada că inculpatul Z. C.-E., la înțelegere cu inculpații A. A.-P., S. G., N. V.-R., F. I. M., R. C. și alții, dar și cu participarea directă a acestora a efectuat de foarte multe ori acțiuni de braconaj pe timp de noapte, prin utilizarea autovehiculelor și a dispozitivelor ce permit ochirea și tragerea de întuneric. Cu această ocazie s-a împușcat vânat din specia căprior și iepuri pe fondurile de vânătoare ale A.J.V.P.S. Gorj din zonele Cărbunești – Cojani – Pojogeni – Comanești –Măceșu – Albeni –Prunești - Câmpu M. -Scoarța etc..

S-a constatat că, începând cu vara anului 2011 până la sfârșitul lunii ianuarie 2012, inculpatul Z. C.-E. a împușcat prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor și a dispozitivelor aplicate pe cele două arme ale sale de vânătoare, un număr de 9 exemplare din specia căprior (8 masculi și o femelă), precum și doi iepuri. Inculpatul S. G., zis G. a participat la braconajul unui număr de 4 exemplare căprior și doi iepuri, N. V.-R. la braconajul a 3 exemplare din specia căprior, inculpatul F. I.-M. la împușcarea a două exemplare căprior, iar Arleleanu A.-P. la 2 exemplare căprior.

Situația devenise îngrijorătoare, date fiind acțiunile repetate cu mare frecvență de către infractorii menționați, în special în afara sezonului de vânătoare pentru specia căprior, dar modul de acțiune al inculpatului și sprijinul celorlați inculpați au făcut ineficiente încercările organelor competente să-i prindă în fapt. Inculpatul Z. C.-E. s-a bazat pe sprijinul agentului de poliție, F. I. M. și, sub protecția sa, avea încredere că nu poate fi prins în fapt.

Inculpatul F. I.-M. era angajat ca agent șef la Secția 6 Poliție Rurală Tg-Cărbunești și avea competență teritorială și materială în raport cu zona și faptele care se petreceau. Agentul de poliție știa situația echipajelor constituite din colegi ai săi de serviciu aflate pe teren, mergea în față cu autovehiculul să verifice terenul, folosind propria mașină, jupuia și tranșa vânatul doborât. Dintre discuțiile telefonice purtate între Z. C.-E. și inculpatul F. I. M. se redau pentru exemplificare în rechizitoriu convorbirile din cursul nopții din 29/30 august 2011, în timpul acțiunilor directe de braconaj a unui căprior în apropiere de localitatea Pojogeni.

Faptele au gravitate și mai mare, dacă se are în vedere că inculpatul F. I.-M. a ajutat pe inculpatul Z. C.-E. ș.a. la acțiuni de braconaj în timpul în care își exercita serviciul în programul de tură de noapte. În acest sens, sunt redate discuții purtate între cei doi infractori în cursul nopții de 30 septembrie/01 octombrie 2011.

Inculpatul F. I.-M. împreună cu inculpatul Z. C.-E. și inculpatul S. G., zis „G.” au braconat în cursul nopții de 7/8 octombrie 2011 o căprioară. Infractorii s-au filmat în timpul operațiunii de jupuire și tranșare a animalului, imaginile fiind găsite cu ocazia perchezițiilor efectuate.

În legătură cu această faptă se redau și discuțiile telefonice din data de 07.10.2011, orele 19:35:23, 20.26:59 și 20:40:10, dintre inculpatul Z. C.-E. și inculpatul F. I.-M. (0762/639.932), când se pregăteau de acțiune împreună cu inculpatul S. G., zis „G.”:

La data de 07 ianuarie 2012, inculpatul Z. C.-E., inculpatul F. I.-M., S. G. și alte persoane de încredere ale acestora au ieșit pe timp de zi cu armele, în vederea practicării vânătorii, fără autorizație legală, dar pentru că s-au întâlnit cu o echipă de vânători ieșiți pe teren legal au ascuns armele și au înscenat că sunt la plimbare. Intenția clară a infractorilor era de a căuta și împușca vânat.

S-a ridicat cu ocazia perchezițiilor o filmare cu grupul de infractori, aflați pe fondul de vânătoare (zona Albeni), fără autorizație. Imagini cu inculpatul Z. C.-E. și inculpatul S. G. s-au găsit și pentru data de 12 ianuarie 2012, când aceștia, pe timp de noapte, au împușcat doi iepuri.

În cursul nopții de 19/20 ianuarie 2012, inculpatul Z. C.-E. împreună cu inculpatul S. G., zis „G.” și cu inculpatul N. V.-R., zis „R.” au descins cu autoutilitara model DACIA 1307, înmatriculată cu nr._, folosită de inculpatul N., în apropierea localității Măceșu și au împușcat trei căpriori, pe care i-au împărțit. Și cu privire la aceste fapte s-au depus la dosarul cauzei imagini filmate în timpul operațiunilor.

Inculpatul Z. C.-E. și inculpații S. G. și N. V.-R. s-au deplasat în același mod și în același loc pentru a bracona căpriori și în seara de 27.01.2012 au renunțat la acțiune, pentru că s-au considerat urmăriți.

Inculpatul S. G. a atenționat pe inculpatul Z. C.-E. și în legătură cu faptul de a înlătura urmele săvârșirii infracțiunii de fals din calculator și orice alte corpuri delicte.

Relevantă este convorbirea telefonică din data de 01.02.2012, orele 12:11:20, dintre inculpatul Z. C.-E. (număr telefon 0764/694.977) și inculpatul S. G. (număr telefon 0766/306.819).

Inculpatul Z. C.-E. a avut sprijin major în infracțiunile de braconaj și de la inculpatul A. A.-P., care în afara participației directe la deplasarea în teren pentru căutarea, hăituirea și împușcarea vânatului, i-a oferit posibilitatea ca, la domiciliul socrului său Fetițoiu V. din oraș Tg-Cărbunești, ., convenabil ca poziționare și configurație, să jupoaie, să tranșeze și să ascundă pentru un timp vânatul. De altfel, la domiciliul rudelor apropiate inculpatului A. A.-P. s-a identificat carne de vânat ce provine din două exemplare din specia căprior.

Atitudinea nesinceră a inculpatului A. A.-P. de pe timpul urmăririi penale rezultă și din conținutul discuțiilor telefonice purtate de acesta cu inculpatul Z. C.-E. (spre exemplu, convorbirea din data de 07 noiembrie 2011, orele 18:35:40).

Rezultatul interceptărilor și înregistrărilor de convorbiri și comunicări telefonice se coroborează în mare parte și cu unele filmări sau fotografii găsite la perchezițiile efectuate asupra inculpaților Z. C.-E. și Ș. D.-V.. Au fost identificate fișiere cu imagini relevante pentru dovedirea infracțiunilor de braconaj înregistrate la datele de 28.09.2011, 02.10.2011, 7/8.10.2011, 03.12.2011, 07.01.2012, 12/13.01.2012, 14.01.2012, 19/20.01.2012 și chiar la data de 30.01.2011, când inculpatul Z. C.-E. a braconat un căprior, ocazie cu care a fost ajutat de numitul R. C.. Și la data de 22 iunie 2011, inculpatul Z. C.-E. a organizat acțiuni de braconaj, fiind surprins de organele de poliție cu arma de vânătoare cu glonț asupra sa în timp ce se deplasa cu autoturismul marca Citroen Xantia, cu numărul de înmatriculare 43-ZX-42.

De la domiciliul inculpatului Z. C.-E., folosit în comun și cu părinții acestuia, s-a ridicat în vederea cercetărilor cantitatea de 71,9 kg carne de vânat, cât și cartușe pregătite acțiunilor de braconaj, iar de la inculpatul A. A.-P. cantitatea de 4 kg carne vânat.

Cele două probe ridicate au fost supuse expertizei și, din concluziile buletinului de analiză nr. A_/27.02.2012 al Laboratorului Sanitar-Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Gorj, rezultă că proba examinată în cazul inculpatului Z. C.-E. provine de la 9 exemplare din specia căprior și că moartea a survenit prin împușcare cu arme de foc. S-a prelevat la analiză și un fragment metalic în greutate de 0,09 grame de culoare arămie, cu urme de contorsionare.

De asemenea din buletinul de analiză nr. A20245/ 12.03.2012 se concluzionează că proba examinată în cazul inculpatului A. A.-P. (găsită la domiciliul fratelui său) provine de la două exemplare din specia căprior (capreolus capreolus) și că leziunile de la nivelul anumitor organe vitale pot fi efectul acțiunii unui proiectil de armă de foc.

În cursul urmăririi penale, prin adresa nr. 449 din 04.05.2012 a A.J.V.P.S. Gorj – în calitate de gestionar al fondurilor de vânătoare de pe care au fost braconate cele 9 exemplare căprior – s-a constituit parte civilă cu suma de 34.500 Euro, reprezentând valoarea de despăgubire în cazul faptelor ilicite, corespunzătoare fiecărei piese de vânat ucise și în funcție de perioada comiterii faptelor.

Starea de fapt reținută în sarcina inculpaților este dovedită cu următoarele mijloace de probă: procese verbale de sesizare din oficiu, declarații martori, rezultatul perchezițiilor domiciliare, corporale și auto, înscrisuri și corpuri delicte, planșe fotografice, rezultatul unor interceptări și înregistrări telefonice și de imagini în mediul ambiental, procese verbale de prindere în flagrant, procese verbale de supraveghere operativă, documente de expediție bani, rapoarte de constatare tehnico-științifică, buletine de analiză sanitar veterinară, proces-verbal de conducere în teren, adrese răspuns din partea A.J.V.P.S. Gorj și P. Tg-Cărbunești, rapoarte și procese verbale ale investigatorilor sub identitate acoperită, coroborate cu declarațiile inculpaților și martorilor date în cursul cercetării judecătorești.

Din ansamblul probelor administrate în cauză a rezultat fără dubiu că inculpații se fac vinovați de săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina lor.

Inculpatul Z. C. E. a recunoscut numai în parte săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa, arătând că nu se face vinovat de săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional și de cea de braconaj.

Inculpatul a declarat că nu menține declarația dată în data de 21.12.2012 în fața procurorului, în care recunoștea săvârșirea infracțiunii de braconaj.

A recunoscut în parte săvârșirea infracțiunilor de fals și uz de fals. A precizat că nu și-a dat seama că unele dintre minorele pentru care a falsificat cele 6 procuri pentru diferite persoane, prin care unul dintre părinți își dădea acordul ca minorul să-l însoțească pe celălalt părinte în excursiile efectuate în străinătate, vor merge în străinătate să practice prostituția.

A mai precizat inculpatul că a participat la cel puțin 12 acțiuni de vânătoare autorizată, împreună cu membrii vânători din grupele P., Tg-Cărbunești și Țicleni, însă nu a participat la activități de braconaj. Nu a avut la domiciliul său carne de vânat, întrucât nu consuma.

Aceste aspecte sunt infirmate de probele administrate în cauză. Din expertiza cantităților de carne de vânat ridicate de la domiciliul inculpatului Z. C. E. a rezultat că proba provine de la 9 exemplare specia căprior și că moartea a survenit prin împușcare cu arme de foc.

A mai menționat că nu a participat niciodată la vânătoare cu F. I. M..

Inculpatul a precizat că pentru actele falsificate în ce privește cele referitoare la autoturisme a perceput prețuri între 50 și 100 lei, iar cu privire la cele 6 procuri a perceput prețuri între 50 și 200 lei pentru fiecare din aceste acte.

Inculpații G. A., G. G., G. G., A. A. P., F. I. M., Z. C. M., V. D., S. G. și N. V. R., nu au recunoscut în timpul cercetării judecătorești săvârșirea infracțiunilor pentru care au fost trimiși în judecată.

În timpul cercetării judecătorești au fost ascultați martorii din rechizitoriu, care și-au menținut declarațiile date în timpul urmăririi penale, ale căror depoziții, coroborate cu celelalte probe administrate în cauză, confirmă starea de fapt reținută prin rechizitoriu în sarcina inculpaților.

Au fost ascultați, de asemenea, în cursul cercetării judecătorești, martorii R. B. V., B. R. I., U. I., A. C. M., Fetițoiu V., P. M. și T. D. S., propuși de inculpați în apărare, din depozițiile cărora rezultă că nu au cunoștință ca inculpații să fi participat la acțiuni de braconaj. Martorii au participat la acțiuni de vânătoare organizate în mod legal, în timpul cărora nu s-au vânat decât iepuri.

Martorele P. L. I. și C. M. au arătat că la data la care inculpatul C. S. A. a folosit serviciile Western Union pentru transferurile de bani, era cunoscut sub numele de Z. A.. De altfel, inculpatul C. S. A., așa cum am arătat mai sus, a recunoscut faptele reținute în sarcina sa, solicitând să fie judecat potrivit procedurii prevăzute de art. 320¹ C.pr.pen.

Cu privire la inculpații care nu au recunoscut săvârșirea infracțiunilor pentru care au fost trimiși în judecată, tribunalul constată că faptele reținute în sarcina acestora au fost pe deplin dovedite prin probele administrate în timpul urmăririi penale și cercetării judecătorești. Din aceste probe a rezultat fără dubiu că inculpații Z. C. E. și Ș. D. V. au constituit, cu ajutorul sau prin aderarea inculpaților P. A. F., B. I. C., D. V., D. A., C. S. A., G. A., G. G., G. G., S. D., A. A. P., un grup infracțional specializat în săvârșirea de infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale, fals în acte sub semnătură privată, uz de fals, fals de monedă, infracțiuni informatice, infracțiunea de spălare a banilor, precum și infracțiuni de trafic de persoane.

Inculpații Z. C. E. și Ș. D. V., în perioada_12, au falsificat cărți de identitate, declarații notariale, procuri, contracte de comodat și de vânzare auto, permise auto, certificate internaționale de asigurare și certificate de stare tehnică.

Inculpatul Z. C. E. a falsificat și folosit un contract de vânzare-cumpărare pentru a induce în eroare salariații Primăriei orașului Tg-Cărbunești, în scopul scoaterii de la impunerea fiscală a autoturismului proprietate personală cu nr. de înmatriculare_ .

Inculpații Z. C. E., F. I. M., A. A. P., S. G. și N. V. R., în perioada iunie 2011-ianuarie 2012, la diferite intervale de timp, în baza aceleiași rezoluții infracționale, au organizat acțiuni de vânătoare pe timp de noapte și zi, fără permis de vânătoare și fără autorizație, la speciile căprior și iepuri, folosind uneori autovehicule și dispozitive pentru ochirea și tragerea pe întuneric.

Inculpatul Z. C. E., în perioada 16.02._12 a încercat să ajute și să înlesnească prin falsificarea unei cărți de identitate și a unei declarații notariale pentru o minoră de 16 ani, în scopul ca aceasta să fie recrutată, transportată, transferată și cazată în scop de exploatare sexuală în Italia.

Inculpatul Ș. D. V. a deținut fără drept date confidențiale cu conținut bancar și aplicații informatice care îi permiteau accesul și verificarea de date securizate pentru titulari de conturi și posesori de carduri.

Inculpații P. A. F., B. I. C., Dumnitru V., D. A., C. S. A., G. A., G. G., G. G., S. Doriu, T. A., Z. C. M., B. P. (B.), V. D. și U. G., au falsificat împreună cu inculpații Z. C. E. și Ș. D. V., înscrisuri oficiale, pe care ulterior le-au folosit în diferite scopuri.

Inculpații C. S. A. și T. A., în perioada noiembrie_12, au dobândit, deținut și folosit sume de bani sub o identitate falsă, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni informatice ori înșelăciune, ascunzând adevărata origine ilicită a acestor sume de bani.

Inculpatul A. A. P. a deținut fără drept o armă de vânătoare, ce i-a fost încredințată de inculpatul Z. C. E. și a făcut uz fără drept de această armă letală pentru a împușca un cal.

Deși, așa cum s-a arătat mai sus, o parte din inculpați nu au recunoscut săvârșirea infracțiunilor pentru care au fost trimiși în judecată, starea de fapt a fost dovedită pe deplin prin probele administrate în cauză.

Astfel, starea de fapt a fost dovedită prin perchezițiile efectuate în cauză, prin care au fost descoperite asupra sau la domiciliul inculpaților corpurile delicte, prin expertizele efectuate în cauză, prin declarațiile martorilor, prin declarațiile celorlalți inculpați, care au recunoscut starea de fapt reținută în rechizitoriu sau prin înregistrările video pe care chiar unii inculpați le-au făcut, prin înregistrările convorbirilor telefonice ale acestora.

În acest sens este relevantă înregistrarea în care inculpații Z. C. E., F. I. M. și S. G. s-au filmat în timpul operațiunii de jupuire și tranșare a unei căprioare, în cursul nopții de 7/8/ noiembrie 2011. Imaginile video au fost găsite în urma perchezițiilor efectuate.

O altă probă ce se coroborează cu întregul material probator administrat în cauză, o constituie înregistrările convorbirilor telefonice efectuate între inculpați, din care rezultă modul în care aceștia organizau și săvârșeau infracțiunile.

Faptul că în timpul cercetării judecătorești s-a încercat de către inculpați ca în apărare să arate că animalele braconate ar fi fost găsite moarte în urma unor coliziuni cu autovehicule sau ar fi fost găsite în lațuri, amplasate de persoane necunoscute, constituie modalități puerile de apărare și justificare a activității infracționale, fiind infirmate de probele administrate în cauză: expertizarea cărnii de vânat, înregistrări video, înregistrarea convorbirilor telefonice, percheziții și declarații de martori.

Este fără dubiu că inculpații Z. C. E., F. I. M., S. G., A. A. P. și N. V. R. au participat la activități de braconaj. Activitățile de braconaj au fost efectuate pe timp de noapte prin utilizarea autovehiculelor și dispozitivelor de ochire și tragere pe întuneric.

Din vara anului 2011, până la sfârșitul lunii ianuarie 2012, inculpatul Z. C. E. a participat la acțiuni de braconaj împreună cu inculpații mai sus amintiți, împreună cu care au braconat un număr de 9 exemplare din specia căprior, 8 masculi și o femelă, precum și doi iepuri. Acțiunile erau efectuate în special în afara sezonului de vânătoare, inculpatul Z. C. E. bazându-se pe sprijinul și protecția agentului de poliție F. I. M.. Acesta lucra la Secția 6 de Poliție Rurală Tg-Cărbunești, având competență teritorială și materială în raport de faptele și zona în care acestea se comiteau.

Inculpații care nu au recunoscut săvârșirea faptelor, nu au reușit ca în timpul cercetării judecătorești să-și formuleze apărările care să le dovedească nevinovăția și să infirme probele administrate în cauză.

Coroborând probele administrate în cauză, tribunalul constată că nu există nici un dubiu cu privire la vinovăția inculpaților în săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina acestora.

La termenul din data de 10.09.2013 a fost respinsă cererea de schimbare a încadrării juridice a infracțiunii prevăzute de art. 288 alin. 1 și art. 291 C.pen. în infracțiunea prevăzută de art. 290 și art. 291 C.pen., formulată de inculpatul V. D., prin apărătorul din oficiu, avocat M. B. I..

A fost admisă cererea formulată de avocat C. J., pentru inculpatul A. A. P. și s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prevăzută de art. 136 din Legea nr. 295/2004 în infracțiunea prevăzută de art. 133 din Legea nr. 295/2004.

De asemenea, a fost admisă cererea formulată de reprezentantul D.I.I.C.O.T., cu privire la inculpatul Z. C. E., și s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei de complicitate la infracțiunea de trafic de minori din infracțiunea prevăzută de art. 26 C.pen. raportat la art. 13 al. (1) combinat cu al. (2) și (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001, în infracțiunea de tentativă la complicitate la infracțiunea de trafic de minori, prevăzută de art. 20 raportat la art. 26 C.pen. raportat la art. 13 al. (1) combinat cu al. (2), (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001.

Faptele săvârșite de inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V. de a iniția și de a constitui, cu ajutorul și sprijinul ori aderarea inculpaților P. A.-F., B.-I. C., D. V., D. A., C. S.-A., G. A., G. G., G. G., S. D., A. A.-P., ș.a. un grup infracțional specializat în infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale, fals în acte sub semnătură privată, uz de fals, fals de monedă, infracțiuni informatice, de spălare a banilor ori trafic de persoane, urmate de comiterea unor astfel de infracțiuni, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev. și ped. de art. 8 din Legea 39/2003 comb. cu art. 323 al.(1), (2) Cod penal.

Faptele inculpaților Z. C.-E. și Ș. D.-V. comise în perioada _12, constând în falsificarea de cărți de identitate, declarații notariale, procuri, contracte de comodat și de vânzare auto, permise auto, certificate internaționale de asigurare, certificate de stare tehnică și alte acte oficiale, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev. și ped. de art. 288 al.(1) Cod penal cu aplicarea art. 41-42 Cod penal.

Fapta inculpatului Z. C.-E., constând în aceea că, la data de 21.12.2011, prin falsificarea și folosirea unui contract de vânzare-cumpărare, a indus în eroare reprezentanții Primăriei Oraș Tg-Cărbunești, în scopul scoaterii de la impunere fiscală a autoturismului proprietate personală cu nr. de înmatriculare_, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 215 al.(1) comb. cu al.(2) Cod penal.

Faptele inculpatului Z. C.-E. și ale inculpaților F. I.-M., A. A.-P., S. G., N. V.-R., comise în perioada iunie 2011-sfârșitul lunii ianuarie 2012, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, la diferite intervale de timp și care constau în organizarea de acțiuni de vânătoare, pe timp de noapte și pe timp de zi, fără permis de vânătoare și fără autorizație la specia căprior și iepuri, inclusiv prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor și dispozitivelor ce primit ochirea și tragerea pe întuneric, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev. și ped. de art. 42 al.(1) lit.a, a¹ și k comb. cu al.(2) lit. a din Legea 407/2006, privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic cu aplicarea art. 41-42 Cod penal. În cazul inculpatului F. I.-M., se va reține circumstanța de agravare, prev. de art. 42 al. (2) lit. b din Legea 407/2006.

Fapta inculpatului Z. C.-E. comisă în perioada 16.02._12, constând în aceea de a ajuta și înlesni, prin falsificarea unei cărți de identitate și a unei declarații notariale în cazul unei minore în vârstă de 16 ani, ca aceasta să fie recrutată, transportată, transferată și cazată în scop de exploatare sexuală în Italia (Milano), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 20 raportat la art. 26 Cod penal rap. la art. 13 al.(1) comb. cu al.(2), (3) teza a II-a din Legea 678/2001.

Fapta inculpatului Ș. D.-V. comisă în perioada_11, constând în aceea că a deținut, fără drept, date confidențiale cu conținut bancar, precum și aplicații informatice, care permit accesul și verificarea de date securizate pentru titulari de conturi și posesori de carduri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev. și ped. de art. 46 al. (2) din Legea 161/2003.

Faptele inculpaților P. A.-F., B.-I. C., D. V., D. A., C. S.-A., G. A., G. G., G. G., S. D., T. A., Z. C.-M., B. P. (B.), V. D., U. G., de a falsifica împreună cu inculpații Z. C.-E. și Ș. D.-V., după caz, înscrisuri oficiale și de a folosi astfel de documente, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev. și ped. de art. 288 al. (1) Cod penal cu aplicarea art. 41-42 Cod penal și art. 291 Cod penal.

Faptele inculpaților C. S.-A. și T. A., comise în perioada noiembrie_12, de a dobândi, deține și folosi sume de bani sub o identitate falsă, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni informatice ori înșelăciune și de a ascunde adevărata origine ilicită, proveniența sumelor primite și transferate, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev. și ped. de art. 23 al.(1) lit.b,c din Legea 656/2002, modificată și republică prin Legea 187/2012 cu aplicarea art. 13 Cod penal și art. 41-42 Cod penal.

Faptele inculpatului A. A.-P., comise la data de 31.12.2011, de a deține, fără drept, o armă de vânătoare încredințată de inculpatul Z. C.-E. și de a face, fără drept, uz de această armă letală, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev. și ped. de art. 279 al.(1) Cod penal și art. 133 din Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Vinovăția inculpaților fiind dovedită prin ansamblul probelor administrate în cauză, urmează ca instanța să dispună condamnarea inculpaților la pedeapsa cu închisoarea.

Având în vedere faptul că în timpul cercetării judecătorești inculpații Ș. D. V., P. A. F., B. I. C., D. V., D. A., C. S. A., T. A., S. D., B. P. (fost B.) și U. G., au solicitat ca judecarea cauzei conform procedurii prevăzute de art. 320¹ C.pr.pen., cererea acestora urmează să fie admisă iar pedespele ce li se vor aplica să fie reduse conform 320¹ alin. 7 C.pr.pen.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată inculpaților se va ține cont de pericolul social al faptelor comise de inculpați și de atitudinea acestora în timpul procesului penal.

Așa cum s-a arătat mai sus, pentru inculpații care au recunoscut săvârșirea faptelor și au solicitat judecarea conform procedurii prevăzute de art. 320¹ C.pr.pen., va fi admisă cererea acestora, iar pedeapsa aplicată va fi redusă corespunzător, conform dispozițiilor alin. 7 al acestui articol.

Ca modalitate de executare pentru acești inculpați, tribunalul apreciază că pedeapsa cu suspendarea condiționată a executării constituie o modalitate adecvată, care să asigure pe deplin îndeplinirea scopului pedepsei. Totuși, având în vedere gravitatea faptelor comise de inculpații Ș. D. V. și C. S. A., față de aceștia, deși au recunoscut faptele comise și au solicitat judecarea conform procedurii prevăzute de art. 320¹ C.pr.pen., tribunalul va dispune aplicarea unor pedepse cu suspendarea sub supraveghere a executării într-un cuantum mai mare.

În ceea ce-l privește pe inculpatul S. D., deși acesta a recunoscut faptele comise și a solicitat judecarea conform procedurii prevăzute de art. 320¹ C.pr.pen., având în vedere faptul că infracțiunile au fost comise în stare de recidivă postexecutorie, modalitatea de executare va fi cea cu privare.

Pentru ceilalți inculpați care nu au recunoscut săvârșirea infracțiunilor, avându-se în vedere atât atitudinea lor, cât și gravitatea faptelor comise, pedepsele aplicate vor fi cu suspendarea executării sub supraveghere.

În ceea ce privește cuantumul pedepselor ce vor fi aplicate, tribunalul apreciază că în funcție de pericolul social al faptelor comise, pedeapsa aplicată inculpatului Z. C. E. trebuie să fie într-un cuantum mai mare, având în vedere că acesta a organizat grupul infracțional, comițând un număr mare de infracțiuni. Față de acest inculpat modalitatea de executare va fi cea cu privare.

Cuantumul pedepselor ce se vor aplica cu suspendare și suspendare sub supraveghere va fi orientat spre minim, fiind individualizate pentru fiecare inculpat în parte, în funcție de pericolul social al infracțiunilor comise de inculpați.

Se vor aplica inculpaților pedepsele complementare pentru infracțiunile care impun acest lucru, precum și pedepsele accesorii.

Va fi dedusă reținerea și arestul preventiv al inculpaților după cum urmează: de la 22.02.2012 pentru inculpatul Z. C. E. și de la 21.02.2012 pentru inculpatul Ș. D. V., până la data de 27.02.2012 când inculpații au fost puși în libertate de către Curtea de Apel C. prin încheierea nr. 44/27.02.2012.

Se va deduce reținerea de la 28.02.2012 la 29.02.2012 pentru inculpatul B. I. C. și de la 21.02.2012 la 22.02.2012 pentru inculpatul P. A. F..

Vor fi interzise inculpaților drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen. pe durata prevăzută de art. 71 C.pen.

În baza art. 81 C.pen. se va dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei pentru inculpații: P. A. F., B. I. C., D. V., D. A., T. A., U. G. și B. P. (fost B.) pe durata prevăzută de art. 82 C.pen.

Se vor pune în vedere inculpaților dispozițiile art. 83 C.pen.

În baza art. 86¹ C.pen. se va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpaților: Ș. D. V., C. S. A., G. A., G. G., G. G., A. A. P., F. I. M., Z. C. M., V. D., S. G. și N. V. R..

Termenul de încercare pentru fiecare inculpat va fi compus conform dispozițiilor art. 86² C.pen. din pedeapsa aplicată la care se adaugă 2 ani.

În baza art. 86³ C.pen. pe durata termenului de încercare condamnații vor trebui să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Gorj, respectiv Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul V., în cazul inculpatului C. S. A.);

b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele de existență.

Se va pune în vedere inculpaților dispozițiile art. 86⁴ și 86⁵ C.pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei sau a suspendării sub supraveghere a pedepsei închisorii, se vor suspenda executarea pedepselor accesorii aplicate inculpaților: P. A. F., B. I. C., D. V., D. A., T. A., U. G., B. P. (fost B.), Ș. D. V., C. S. A., G. A., G. G., G. G., A. A. P., F. I. M., Z. C. M., V. D., S. G. și N. V. R..

Vor fi anulate actele false, așa cum au fost ele prezentate în rechizitoriu.

Se vor confisca de la inculpatul Z. C. E., precum și de la ceilalți inculpați, armele de vânătoare și accesoriile, telefoane mobile, laptop-urile, conform adresei de înaintare a D.I.I.C.O.T. la data de 17.05.2013, obiecte ce su fost folosite în săvârșirea infracțiunilor.

Se vor confisca: de la inculpatul Z. C. E. suma de 15.000 lei provenită din falsificarea actelor; de la inculpatul Ș. D. V. suma de 5.000 lei provenită din falsificarea actelor; de la inculpata T. A. suma de 2.219 USD și de la inculpatul C. S. A. suma de 18.558 USD, sume provenite din săvârșirea infracțiunilor.

Se va menține măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanța din 13.12.2012 a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj asupra următoarelor bunuri mobile:

- autoturism marca BMW, ., număr de identificare WBADL81090GX59899, număr de omologare/anul fabricației ABM1C2M11J78E3/2002, de culoare gri, ._, cu numărul de înmatriculare_ - utilizat de inculpatul Z. C. E., fiul lui C.-M. și M., născut la 26 mai 1981, în orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj, cu același domiciliu, localitatea Cărbunești . forme legale în oraș Tg-Cărbunești, ., ., ., CNP._, care a fost sigilat și depus în parcul auto al I.P.J. Gorj;

- autoturism marca Citroen Xantia, cu numărul de înmatriculare 43-ZX-42 (număr de Franța), număr de identificare VF7X17A00017A1798 - utilizat de inculpatul Z. C. E., fiul lui C.-M. și M., născut la 26 mai 1981, în orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj, cu același domiciliu, localitatea Cărbunești . forme legale în oraș Tg-Cărbunești, ., CNP._, care a fost sigilat și depus în parcul auto al I.P.J. Gorj;

- suma de 5025 RON, ridicată de la inculpatul C. S. A., fiul lui A.-S. și M., născut la 19.05.1990, în oraș Horezu, județul V., domiciliat în oraș Berbești, . V., CNP._ și depusă la CEC BANK –Sucursala Tg-J. (chitanța nr._/1 din 18.12.2012 și recipisa de consemnare nr._/1 din 18.12.2012);

- suma de 1006 RON, ridicată cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul Ș. D.-V., fiul lui D. și M., născut la 19.09.1987, în municipiul Tg-J., județul Gorj, domiciliat în oraș Târgu Cărbunești, ., CNP._ și depusă la CEC BANK –Sucursala Tg-J. (chitanța nr._/1 din 18.12.2012 și recipisa de consemnare nr._/1 din 18.12.2012);

- suma de 50 EURO, ridicată cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul Z. C. E., fiul lui C.-M. și M., născut la 26 mai 1981, în orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj, cu același domiciliu, localitatea Cărbunești . forme legale în oraș Tg-Cărbunești, ., ., ., CNP._ și depusă la CEC BANK - Sucursala Tg-J. (chitanța nr._/1 din 18.12.2012 și recipisa de consemnare nr._/1 din 18.12.2012);

- suma de 100 EURO, ridicată cu ocazia percheziției domiciliare de la S. G., fiul lui F. și M., născut la 15.04.1957, în oraș Tg-Cărbunești, județul Gorj, cu același domiciliu, ., județul Gorj, CNP_ și depusă la CEC BANK - Sucursala Tg-J. (chitanța nr._/1 din 18.12.2012 și recipisa de consemnare nr._/1 din 18.12.2012).

În baza art. 350 C.pr.pen. se va dispune față de inculpații Z. C. E., Ș. D. – V., P. A. - F., B. - I. C., C. S. - A., A. A. - P., D. V. și D. A. măsura obligării de a nu părăsi țara.

Pe durata măsurii de a nu părăsi țara inculpații vor fi obligați să respecte următoarele obligații:

a) să se prezinte la instanța de judecată ori de câte ori sunt chemați;

b) să se prezinte la organul de poliție, respectiv Poliția orașului Tg-Cărbunești pentru inculpații Z. C. E., Ș. D. V., B. I. C., D. V., D. A. și A. A. - P.; la Poliția orașului Țicleni, județul Gorj pentru inculpatul P. A. F.; la Poliția orașului Berbești, județul V. pentru inculpatul C. S. A., ori de câte ori sunt chemați;

c) să nu își schimbe locuința fără încuviințarea organului judiciar care a dispus măsura;

d) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.

În baza art. 145 alin. 3 C.pr.pen. se va atrage atenția inculpaților asupra consecințelor vizând încălcarea cu rea credință a obligațiilor mai sus arătate.

Vor fi obligați inculpații Z. C. E., S. G., N. V. R., F. I. M. și A. A. P., în solidar, la plata sumei de 34.500 euro către A.J.V.P.S. Gorj, reprezentând contravaloarea animalelor vânate ilegal, întrucât din probele administrate în cauză a rezultat că acești inculpați au participat la vânarea ilegală a celor 9 exemplare din specia căprior.

Vor fi obligați inculpații Z. C. E., S. G., N. V. R., F. I. M. și A. A. P., la câte 500 lei cheltuieli judiciare către A.J.V.P.S. Gorj, reprezentând onorariu apărător ales.

Va fi obligat inculpatul Z. C. E. la 4.888 lei către P. orașului Tg-Cărbunești - C. impozite și taxe, reprezentând obligații fiscale pentru folosirea autoturismului marca BMW cu nr. de înmatriculare_ .

Vor fi respinse cererile de majorare a onorariilor formulate de d-nii avocați D. C., M. B. I., E. G., L. I. C., O. I. și O. D., apărători desemnați din oficiu pentru inculpații U. G., V. D., S. D., Z. C. M., T. A. și N. V. R., întrucât tribunalul apreciază că în cursul procesului penal pentru majoritatea inculpaților au fost numiți mai mulți apărători din oficiu, iar onorariile stabilite pentru prestațiile acestora sunt îndestulătoare.

Vor fi obligați inculpații la cheltuieli judiciare statului.

Plata onorariilor pentru asistența juridică din oficiu în faza de urmărire penală, respectiv avocat C. P. (pentru inculpatul Z. C. E.), în cuantum de 600 lei; avocat C. D. (pentru inculpatul P. A. F.), în cuantum de 300 lei; avocat M. C. (pentru inculpatul B. I. C.), în cuantum de 400 lei, va fi suportată din fondurile Ministerului Justiției, avansându-se către Baroul Gorj.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite cererile formulate de inculpații Ș. D. V., P. A. F., B. I. C., D. V., D. A., C. S. A., T. A., S. D., B. P. (fost B.) și U. G. de judecare a cauzei potrivit dispozițiilor art. 320¹ C.pr.pen.

1. În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 alin. 1 și 2 C.pen. condamnă pe inculpatul Z. C. E., fiul lui C. și M., născut la 26 mai 1981, în orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj, cu același domiciliu, localitatea Cărbunești .>, fără forme legale în oraș Tg.Cărbunești, ., ., ., CNP._, cetățenia română, studii medii, fără ocupație, căsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, la 3 ani închisoare.

În baza art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. condamnă pe inculpat la 2 ani închisoare.

În baza art. 42 alin. 1 lit. a, a¹ și k combinat cu alin. 2 lit. a din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 41-42 C.pen. condamnă pe inculpat la 5 ani închisoare.

În baza art. 20 C.pen. raportat la art. 26 C.pen. raportat la art. 13 alin. 1 combinat cu alin. 2, 3 teza a doua din Legea nr. 678/2001 condamnă pe inculpat la 5 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen.

În baza art. 215 alin. 1 combinat cu alin. 2 C.pen. condamnă pe inculpat la 3 ani închisoare.

În baza art. 33-34 C.pen. contopește pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen., pe care o sporește cu 6 luni, inculpatul urmând să execute 5 ani și 6 luni închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen.

2. În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C. pr.pen. condamnă pe inculpatul Ș. D. V., fiul lui D. și M., născut la 19.09.1987, în municipiul Tg.J., județul Gorj, domiciliat în oraș Târgu Cărbunești, ., ., CNP._, cetățenia română, studii superioare, necăsătorit, fără antecedente penale, la 3 ani închisoare.

În baza art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C. pr.pen. condamnă pe inculpat la 2 ani închisoare.

În baza art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C. pr.pen. condamnă pe inculpat la 1 an închisoare.

În baza art. 33-34 C.pen. contopește pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

3. În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C. pr.pen. condamnă pe inculpatul P. A. F., fiul lui G. și M., născut la 29.09.1971, în oraș Țicleni, județul Gorj, cu același domiciliu, ., județul Gorj, CNP._, cetățenia română, studii medii, fără ocupație, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, cu antecedente penale, la 2 ani închisoare.

În baza art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C. pr.pen. condamnă pe inculpat la 4 luni închisoare.

În baza art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C. pr.pen. condamnă pe inculpat la patru luni închisoare.

În baza art. 33-34 C.pen. contopește pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

4. În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C. pr.pen. condamnă pe inculpatul B. I. C., fiul lui T. și E., născut la 18.12.1970, în oraș Tg.Cărbunești, județul Gorj, cu același domiciliu, ., județul Gorj, CNP._, cetățenia română, studii medii, fără ocupație, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, la 2 ani închisoare.

În baza art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C. pr.pen. condamnă pe inculpat la patru luni închisoare.

În baza art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C. pr.pen. condamnă pe inculpat la patru luni închisoare.

În baza art. 33-34 C.pen. contopește pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

5. În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C. pr.pen. condamnă pe inculpatul D. V., fiul lui N. și M., născut la 21.10.1963, în oraș Tg-Cărbunești, județul Gorj, cu același domiciliu, ., județul Gorj, CNP._, cetățenia română, studii 8 clase, fără ocupație, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, la 2 ani închisoare.

În baza art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C. pr.pen. condamnă pe inculpat la patru luni închisoare.

În baza art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C. pr.pen. condamnă pe inculpat la patru luni închisoare.

În baza art. 33-34 C.pen. contopește pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

6. În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C. pr.pen. condamnă pe inculpatul D. A., fiul lui V. și M., născut la 02.09.1981, în oraș Tg-Cărbunești, județul Gorj, cu același domiciliu, ., județul Gorj, CNP._, cetățenia română, studii 2 clase, concubinaj, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, la 2 ani închisoare.

În baza art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C. pr.pen. condamnă pe inculpat la patru luni închisoare.

În baza art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C. pr.pen. condamnă pe inculpat la patru luni închisoare.

În baza art. 33-34 C.pen. contopește pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

7. În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C. pr.pen. condamnă pe inculpatul C. S. A., fiul lui A.-S. și M., născut la 19.05.1990, în oraș Horezu, județul V., domiciliat în oraș Berbești, sat Dealu Aluniș, ., ., județul V., CNP._, cetățenia română, studii medii, fără ocupație, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, la 3 ani închisoare.

În baza art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C.pr.pen. condamnă pe inculpat la un an închisoare.

În baza art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C.pr.pen. condamnă pe inculpat la un an închisoare.

În baza art. 23 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 13 C.pen., cu aplicarea art. 41-42 C.pen., cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C.pr.pen. condamnă pe inculpat la 3 ani închisoare.

Constată concurente faptele cu faptele pentru care a fost condamnat inculpatul la 2 ani închisoare, cu aplicarea art. 81 și următoarele C.pen., prin sentința penală nr. 694 din 22 octombrie 2012 pronunțată de Judecătoria Rm-V. în dosarul nr._, rămasă definitivă prin nerecurare.

Anulează suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată prin această sentință penală.

Descontopește pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentința mai sus menționată în pedepsele componente de: 2 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea prevăzută de art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 320¹ alin. 7 C. pr.pen.; 2 ani închisoare aplicată inculpatului pentru infracțiunea prevăzută de art. 215 alin. 1, 2 și 3 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 320¹ alin. 7 C.pr.pen.;

În baza art. 33-34 C.pen. contopește pedepsele aplicate în prezenta cauză (3 ani, 1 an, 1 an, 3 ani) cu pedepsele mai sus descrise aplicate de Judecătoria Rm-V. (două pedepse de câte 2 ani închisoare), în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

8. În baza art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C.pr.pen. condamnă pe inculpata T. A., fiica lui N.-A. și Z., născută la data de 13.09.1992 în Slatina, județul O., domiciliată în oraș Drăgănești-O., ., CNP_, cetățean român, studii 10 clase, necăsătorită, fără antecedente penale, la două luni închisoare.

În baza art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 1 și 7 C.pr.pen. condamnă pe inculpată la două luni închisoare.

În baza art. 23 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 656/2002, modificată și republicată prin Legea nr. 187/2012 cu aplicarea art. 13 C.pen. și art. 41-42 C.pen., cu aplicarea art. 320¹ alin. 7 C.pr.pen. condamnă pe inculpată la 2 ani închisoare.

În baza art. 33-34 C.pen. contopește pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

9. În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 alin. 1 și 2 C.pen. condamnă pe inculpatul G. A., fiul lui G. și V., născut la 18.09.1979 în oraș Tg-Cărbunești, județul Gorj, cu același domiciliu, ., județul Gorj, CNP_, cetățenia română, studii - Școala profesională, căsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, la 3 ani închisoare.

În baza art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. condamnă pe inculpat la 1 an închisoare.

În baza art. 291 C.pen. condamnă pe inculpat la 1 an închisoare.

În baza art. 33-34 C.pen. contopește pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

10. În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 alin. 1 și 2 C.pen. condamnă pe inculpatul G. G., fiul lui G. și M., născut la 10.01.1958 în oraș Tg-Cărbunești, județul Gorj, cu domiciliul în oraș Tg-Cărbunești, ., județul Gorj, CNP_, cetățenia română, studii medii, fără ocupație, căsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, la 3 ani închisoare.

În baza art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. condamnă pe inculpat la 1 an închisoare.

În baza art. 291 C.pen. condamnă pe inculpat la 1 an închisoare.

În baza art. 33-34 C.pen. contopește pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

11. În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 alin. 1 și 2 C.pen. condamnă pe inculpatul G. G., fiul lui G. și V., născut la 10.09.1975 în oraș Tg-Cărbunești, județul Gorj, cu același domiciliu, ., județul Gorj, CNP_, cetățenia română, studii - Școala profesională, muncitor necalificat la S.C. FORIMEX Tg-J., stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, la 3 ani închisoare.

În baza art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. condamnă pe inculpat la 1 an închisoare.

În baza art. 291 C.pen. condamnă pe inculpat la 1 an închisoare.

În baza art. 33-34 C.pen. contopește pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

12. În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 7 C.pr.pen. condamnă pe inculpatul S. D., fiul lui N. și E., născut la 24.08.1954 în oraș Bumbești-J., județul Gorj, domiciliat în municipiul Tg-J., ., județul Gorj, CNP_, cetățenia română, studii 10 clase, fără ocupație, căsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale, la 2 ani închisoare.

În baza art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 7 C.pr.pen. condamnă pe inculpat la două luni închisoare.

În baza art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 7 C.pr.pen. condamnă pe inculpat la două luni închisoare.

În baza art. 33-34 C.pen. contopește pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

13. În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 combinat cu art. 323 alin. 1 și 2 C.pen. condamnă pe inculpatul A. A. P., fiul lui M. și C., născut la data de 29.06.1978, în oraș Tg-Cărbunești, cu domiciliul în oraș Tg-Cărbunești, ., ., ., CNP_, cetățenia română, studii medii + superioare, consilier asistent la SPCLEP Tg-Cărbunești, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, la 3 ani închisoare.

În baza art. 279 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpat la 2 ani închisoare.

În baza art. 133 din Legea nr. 295/2004 condamnă pe inculpat la 1 an închisoare.

În baza art. 42 alin. 1 lit. a, a¹ și k combinat cu alin. 2 lit. a din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 41-42 C.pen. condamnă pe inculpat la 3 ani închisoare.

În baza art. 33-34 C.pen. contopește pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare pe care o va executa inculpatul.

14. În baza art. 42 alin. 1 lit. a, a¹ și k combinat cu alin. 2 lit. a și b din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 41-42 C.pen. condamnă pe inculpatul F. I. M., fiul lui I. și Z., născut la 01.01.1977 în oraș Tg-Cărbunești, județul Gorj, cu același domiciliu, ., ., CNP_, cetățenia română, studii superioare, fără ocupație, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, la 3 ani închisoare.

15. În baza art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. condamnă pe inculpatul Z. C. M., fiul lui C. și M., născut la 23.03.1957 în oraș Tg-Cărbunești, județul Gorj, cu domiciliul în Cărbunești . Gorj, CNP_, cetățenia română, studii medii, administrator unic la .. Tg-Cărbunești, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, la 1 an închisoare.

În baza art. 291 C.pen. condamnă pe același inculpat la 1 an închisoare.

În baza art. 33-34 C.pen. contopește pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare.

16. În baza art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 7 C.pr.pen. condamnă pe inculpatul B. P. (fost B.), fiul lui P. și M., născut la 08.02.1973 în municipiul Tg-J., județul Gorj, domiciliat în municipiul Tg-J., ., județul Gorj, CNP_, cetățenia română, studii 10 clase, fără ocupație, concubinaj, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, la două luni închisoare.

În baza art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 7 C.pr.pen. condamnă pe inculpat la două luni închisoare.

În baza art. 33-34 C.pen. contopește pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 2 (două) luni închisoare.

17. În baza art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. condamnă pe inculpatul V. D., fiul lui I. și O., născut la 09.05.1960 în oraș Bumbești-J., localitatea Curtișoara, județul Gorj, domiciliat în oraș Bumbești-J., localitatea Tetila, județul Gorj, CNP_, cetățenia română, studii Școala profesională, căsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, la 1 an închisoare.

În baza art. 291 C.pen. condamnă pe inculpat la 1 an închisoare.

În baza art. 33-34 C.pen. contopește pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare.

18. În baza art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 7 C.pr.pen. condamnă pe inculpatul U. G., fiul lui G. și M., născut la 31.03.1989 în oraș Tg-Cărbunești, județul Gorj, domiciliat în comuna Albeni, ., CNP_, cetățenia română, studii gimnaziale, fără ocupație, concubinaj, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, la două luni închisoare.

În baza art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 320¹ alin. 7 C.pr.pen. condamnă pe inculpat la două luni închisoare.

În baza art. 33-34 C.pen. contopește pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 2 (două) luni închisoare.

19. În baza art. 42 alin. 1 lit. a, a¹ și k combinat cu alin. 2 lit. a din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 41-42 C.pen. condamnă pe inculpatul S. G., fiul lui F. și M., născut la 15.04.1957 în oraș Tg-Cărbunești, județul Gorj, domiciliat în oraș Tg-Cărbunești, .. 4, județul Gorj, CNP_, cetățenia română, studii superioare, pensionar, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, la 3 ani închisoare.

20. În baza art. 42 alin. 1 lit. a, a¹ și k combinat cu alin. 2 lit. a din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 41-42 C.pen. condamnă pe inculpatul N. V. R., fiul lui P. și F., născut la 12.10.1973 în oraș Tg-Cărbunești, județul Gorj, domiciliat în oraș Tg-Cărbunești, ., CNP_, cetățenia română, studii superioare, președinte CONSUMCOOP Cărbunești, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, cu antecedente penale, la 3 ani închisoare.

Deduce reținerea și arestul preventiv al inculpaților după cum urmează: de la 22.02.2012 pentru inculpatul Z. C. E. și de la 21.02.2012 pentru inculpatul Ș. D. V., până la data de 27.02.2012 când inculpații au fost puși în libertate de către Curtea de Apel C. prin încheierea nr. 44/27.02.2012.

Deduce reținerea de la 28.02.2012 la 29.02.2012 pentru inculpatul B. I. C. și de la 21.02.2012 la 22.02.2012 pentru inculpatul P. A. F..

Interzice inculpaților drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen. pe durata prevăzută de art. 71 C.pen.

În baza art. 81 C.pen. dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei pentru inculpații: P. A. F., B. I. C., D. V., D. A., T. A., U. G. și B. P. (fost B.) pe durata prevăzută de art. 82 C.pen.

Pune în vedere inculpaților dispozițiile art. 83 C.pen.

În baza art. 86¹ C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpaților: Ș. D. V., C. S. A., G. A., G. G., G. G., A. A. P., F. I. M., Z. C. M., V. D., S. G. și N. V. R..

Termenul de încercare pentru fiecare inculpat se compune conform dispozițiilor art. 86² C.pen. din pedeapsa aplicată la care se adaugă 2 ani.

În baza art. 86³ C.pen. pe durata termenului de încercare condamnații trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Gorj, respectiv Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul V., în cazul inculpatului C. S. A.);

b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele de existență.

Pune în vedere inculpaților dispozițiile art. 86⁴ și 86⁵ C.pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei sau a suspendării sub supraveghere a pedepsei închisorii, se supendă executarea pedepselor accesorii aplicate inculpaților: P. A. F., B. I. C., D. V., D. A., T. A., U. G., B. P. (fost B.), Ș. D. V., C. S. A., G. A., G. G., G. G., A. A. P., F. I. M., Z. C. M., V. D., S. G. și N. V. R..

Anulează actele false, respectiv:

- în cazul autovehiculului cu numărul de înmatriculare AL-574-YJ: declarația pentru circulație (declarație substitutivă) datată 16 noiembrie 2007 de înlocuitor al notarului Vercelli din Milano, pe care o prezintă în fals prin Încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului nr._/16 februarie 2008, în numele notarului public M. A. din mun. Tg-J.; timbre (autocolante) aplicate pe certificatul de înmatriculare, ca să creeze aparența că autovehiculul a fost verificat tehnic la 10 octombrie 2010 și 11 octombrie 2008 la Stații de inspecție tehnică agreate în Italia; cartea internațională de asigurare nr. I/_ cu valabilitate de la 6 decembrie 2011 la 05 iunie 2012, falsificată în numele unei firme de asigurări din Italia;

- 13 autorizații de circulație (declarații substitutive) falsificate, după cum urmează: 16 nov. 2006, pentru autoturism Ford Escort, nr. de înmatriculare JVC 553, pentru încredințare către Berchez Cuișoara din .; 16 oct. 2007, pentru auto Ssangyong Musso, înmatriculat în Bulgaria cu nr. BC 654 HW, încredințat către R. M. din mun. Tg-J.; 16 oct. 2007, pentru auto VW Passat, înmatriculat în Franța cu nr. AF-233-AN, încredințat către Brebenică D. din Tg-Cărbunești; 16 nov. 2007, pentru auto Ford Tranzit, înmatriculat în Portugalia, cu nr. FX-96-60, încredințat către Papuzu A. din Tg-Cărbunești; 16 nov. 2007, pentru auto Opel Vectra, cu nr. de înmatriculare MI 6X 4071, încredințat către Brebenică V. din comuna Alunu, .; 16 nov. 2006, pentru auto Ford Escort, cu nr. de înmatriculare MI 8X4840, încredințat către P. A. din Drăgoieni; 16 nov. 2006, pentru auto Opel Astra, cu nr. de înmatriculare GE-E_, încredințat către C. Verdeșan; 16 aprilie 2007, pentru auto Opel Vectra, cu nr. de înmatriculare GED_, încredințat către B. G. din Tg-Cărbunești (proprietar U. F. M., ca și în cazul înv. Z. C.-M.); 16 nov. 2006, pentru auto VW Passat cu numărul de înmatriculare AB665NF, încredințat către Ioncilă D. din Tetila, Gorj; 16 mai 2006, pentru auto Opel Astra cu numărul de înmatriculare 71-32-XD, încredințat către B. P. din mun. Tg-J. (în numele aceluiași notar și birou notarial din Milano, dar se face mențiunea că este din Portugalia); 16 nov. 2006, pentru auto Opel Vectra cu numărul de înmatriculare TR_, încredințat către N. E. din M.; 20 sept. 2010, pentru auto Alfa R. cu numărul de înmatriculare BB 188 LA, încredințat către D. A. din Tg-Cărbunești; 20 sept. 2010, pentru auto Nissan, cu numărul de înmatriculare TO 24916V, încredințat către C. V. din . U. F. M.);

- cu privire la autoturismul marca Citroen Xantia, înmatriculat în Franța, cu numărul 43ZX 42, pe numele de V. A.: procura (pouvoir), în numele notarului Mourlon Beernaert din Paris, datată 05 iulie 2010; traducerea acestei procuri, prin aplicarea unei încheieri de autentificare cu nr._ din 13 august 2010, ca fiind a notarului public R. D.; o nouă împuternicire cu același număr de încheiere și același notar cu data de 13 august 2011; un număr de trei timbre falsificate, ca și cum reviziile de stare tehnică ar fi fost efectuate în Franța, fiind valabile până la 3 ianuarie 2009, 3 decembrie 2009 și apoi 10 iulie 2012, aplicate succesiv pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu nr. 43-ZX-42; certificatul fals de asigurare . CA_ cu valabilitate 10 ianuarie 2012 - 09 iulie 2012;

- certificat de asigurare și de stare tehnică pentru autoturismul marca Opel Astra, înmatriculat în Franța sub nr. 828 BXJ 13;

- asigurări de răspundere civilă pentru autoturismul marca Mercedes Benz cu numărul de înmatriculare 428 ADP 93 (Franța);

- pentru autoturismul marca VW Sharan cu numărul de înmatriculare AL 607 CM (Franța), înmatriculat pe numele M. I.: asigurare de răspundere civilă, pentru perioada 05 februarie 2011-04 august 2011, falsificată după modelul certificatului de asigurare . CA 0057 199; un nou certificat de asigurare, cu . anterior, numai că au modificat perioada de valabilitate de la 25 iulie 2011 până la 24 ianuarie 2012; procură (pouvoir) în numele notarului Mourlon Beernaert din Paris, datată 20 decembrie 2011 și traducerea actului din limba franceză în limba română, prin aplicarea încheierii de legalizare nr. 397/07 febr. 2012 la notar public G. I.; certificatul de garanție nr._, un nou certificat de asigurare pentru același autovehicul, prin modificarea perioadei de valabilitate de la 10 ianuarie 2012 la 09 iulie 2012 (. CA 0057 199); timbru fals, care menționează că starea tehnică a autovehiculului este valabilă până la data de 10 ianuarie 2013;

- certificatul de garanție și declarația de conformitate pentru aplicarea foliei color pe geamurile autoturismului marca Mercedes cu numărul de înmatriculare 428ADP93;

- pentru autovehiculului marca IVECO cu numărul de înmatriculare 66-23-OQ (Portugalia): certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_, valabil din data de 20 iunie 2011 până la data de 19 decembrie 2011; certificatul de inspecție tehnică periodică . nr._, valabil la 10 noiembrie 2011 până în luna noiembrie 2012; contractul de vânzare-cumpărare pentru autovehiculul marca IVECO, ca și cum l-ar fi cumpărat la data de 03 ianuarie 2012;

- pentru autovehicul marca Peugeot Boxer înmatriculat în Portugalia cu nr. 82-88-OI: contractul de comodat cu încheierea de autentificare falsă nr. 1398, în numele notarului I. C. A. și cu ștampila notarului public C. M. H.; inspecția tehnică periodică cu nr. CD_, cu valabilitate de un an, începând de la data de 05 august 2011; certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_, valabil de la 20 august 2011 la 19 februarie 2012;

- pentru autoturismului marca Alfa R., înmatriculat în Italia cu numărul BB-188-LA: certificatul de înmatriculare falsificat prin aplicarea de autocolante (timbre) cu viză de stare tehnică 11 august 2009 și transferul de proprietate; autorizația de circulație (declarație substitutivă) datată în fals la 20.09.2010, în numele notarului Vercelli din Milano (prin înlocuitor); traducerea împuternicirii false și încheierea de legalizare a semnăturii sub nr._/25.09.2010, în numele notarului public M. A.; cărțile internaționale de asigurare pentru același autovehicul, ca și pentru alte autovehicule: cartea de asigurare ./099_, cu valabilitate pentru perioada 20 iulie 2010 – 19 iunie 2011, pentru auto BB-188-LA, un cupon falsificat pentru justificarea reviziei stării tehnice;

- cartea de identitate cu . nr._ cu alte date de stare civilă decât cele reale (nume, data nașterii, domiciliul), pentru numitul D. D.;

- pentru autovehiculul marca Opel Vectra, înmatriculat cu nr._ : certificatul de asigurare . CA_, cu mențiunea de valabilitate pentru perioada 20 noiembrie 2011-19 mai 2012;

- pentru autovehiculul marca IVECO, înmatriculat în Anglia cu nr._ : certificatul și cartea de asigurare . CA nr._, emise în Franța, pentru perioada 10 ianuarie 2012-09 iulie 2012, pe numele de D. V.;

- pentru autovehiculul marca Ford, înmatriculat în Portugalia cu nr. 62-40-PR: inspecția tehnică periodică . nr._, emisă la data de 10 iunie 2011 până în luna iunie 2012; certificatul internațional de asigurare (cartea verde) cu data emiterii 14 ianuarie 2012;

- pentru autovehicul marca Ford Tranzit, înmatriculat în Portugalia cu nr. 91-81-IF: cartea verde și inspecția de stare tehnică; certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_, emis pentru perioada 20 iunie 2011-19 decembrie 2011; inspecția tehnică periodică cu . nr. 62 86 843, emisă la data de 16.12.2010 până în luna decembrie 2011;

- pentru autoturismul marca Opel Astra cu nr. de înmatriculare în Portugalia 93-13-FB: certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_ cu mențiunea de valabilitate pe perioada 10 decembrie 2011-09 iunie 2012; inspecția tehnică periodică ._, datată 10 iunie 2011 cu valabilitate până în luna iunie 2012;

- pentru autovehiculul marca Opel Astra înmatriculat în Portugalia cu nr. 88-91-DH: inspecția tehnică periodică ._, cu data de emitere 10 ianuarie 2012 și valabilitate până în luna ianuarie 2013; cartea internațională de asigurare, certificatul de asigurare ./_/_, cu valabilitate pentru perioada 05.03._12, cât și chitanța de plată aferentă;

- declarația autentică, ca și cum G. M. (fostă G.) i-ar da acordul inculpatului G. G. în fața unui notar public, ca fiul minor G. I. E. să plece în Portugalia însoțit de G. G. pe perioada 10 iulie 2010-10 iulie 2011 și procura pe care s-a aplicat încheiere de autentificare cu data de 05 iulie 2010, pentru notar public A. M.;

- pentru autoturismul marca F. Marea, înmatriculat în Portugalia, pe numele său, sub nr. 54-31-JQ: certificat de asigurare și inspecție tehnică; certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_, cu mențiuni de valabilitate 10 octombrie 2011- 09 aprilie 2012; inspecția tehnică periodică ._, cu data de emitere 10 martie 2011 și valabilitate până în luna martie 2012;

- pentru autoturismul marca Daewoo, înmatriculat în Portugalia, cu nr. 63-17-MP: inspecția tehnică periodică ._ cu valabilitate de la 19 ianuarie 2011 la 19 ianuarie 2012;

- pentru autoturismul marca Seat Ibitza, înmatriculat în Franța cu numărul 854-AGL-93:certificatul de asigurare . CA_; certificatul de asigurare cu aceeași . cu o perioadă de valabilitate cuprinsă între 10 noiembrie 2011-09 noiembrie 2012;

- pentru autoturismul marca Ford Tranzit cu numărul de înmatriculare 48-50-FJ (Portugalia): inspecția tehnică periodică ._, cu data de emitere 01 aprilie 2011, cât și certificatul internațional de asigurare cu ./1026/_/_ pe perioada 10 iulie 2011 - 09 ianuarie 2012;

- pentru autovehiculul marca Opel Vectra cu numărul de înmatriculare GX-35-24: inspecția tehnică periodică ._ (emitere 22 octombrie 2011); certificatul internațional de asigurare ./_/_;

- pentru autoturismul marca Ford, înmatriculat în Portugalia cu numărul 96-33-HV: certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_, emis pentru perioada 20 septembrie 2011 - 19 martie 2012;

- pentru autovehiculul marca BMW 316, înmatriculat în Portugalia, sub nr. 16-62-AV: inspecția tehnică periodică ._ cu data de emitere 20 octombrie 2011; certificatul de asigurare ./1026/_/_;

- pentru autovehiculul marca VW Sharan cu numărul de înmatriculare 88-21-JV (Portugalia): inspecția tehnică periodică ._, cu data de emitere 19 ianuarie 2011; cartea de asigurare a autovehiculului pe perioada 19 ianuarie 2011 - 18 ianuarie 2012;

- pentru autotractorul (autoutilitara) DAF cu numărul de înmatriculare_ : cartea internațională de asigurare și polița de răspundere civilă auto ./16/U4/CA și nr._ pentru perioada 07 februarie 2012 – 06 august 2012; chitanța . nr._ din 07 februarie 2012, pentru suma de 1550 RON;

- pentru autovehiculul marca Ford Tranzit, înmatriculat în Portugalia, pe numele de D. C., sub nr. 73-44-DF: certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_, emis pentru perioada 10 septembrie 2011-09 martie 2012; inspecția tehnică periodică . 15 42 557 din 20 august 2011, până în august 2012; contractul de vânzare-cumpărare pentru acest autovehiculul;

- pentru autoturismul înmatriculat în Portugalia sub nr. MQ-80-05: inspecția tehnică periodică ._, cu data de emitere 12.04.2010; certificatul internațional de asigurare ./1026/_/_;

- cartea internațională de asigurare în numele autorităților italiene ._ pentru autoturismul marca Peugeot 106, înmatriculat în Italia cu nr. BH 259-DP;

- documente de stare tehnică false pentru un autovehicul marca Dodge, provenit din USA;

- cartea de identitate cu . nr._, pe numele de T. A.;

- cartea de identitate . nr._, pe numele Z. A.;

- cartea de identitate falsă cu . nr._, pe numele de D. V.;

- cartea de identitate ., nr._, emisă la 05.01.2011, pe numele de B. A.-M.;

- declarația de consimțământ în forma solemnă, creând aparența că B. F. și B. M., în calitate de părinți ai minorei B. M.-L., născută la data de 01.06.1995, sunt de acord să călătorească în Italia, în perioada 15.02._12, în scop turistic, însoțită de Fazekaș E.;

- contractul de vânzare al autovehiculului marca BMW, ca și cum l-ar fi înstrăinat, pentru suma de 11.000 Euro către numitul B. C., cu domiciliul în municipiul București.

Confiscă de la inculpatul Z. C. E. armele de vânătoare și accesoriile, telefoane mobile, laptop-urile, conform adresei de înaintare a D.I.I.C.O.T. la data de 17.05.2013.

Confiscă de la inculpatul Z. C. E. suma de 15.000 lei provenită din falsificarea actelor.

Confiscă de la inculpatul Ș. D. V. suma de 5.000 lei provenită din falsificarea actelor.

Confiscă de la inculpata T. A. suma de 2.219 USD.

Confiscă de la inculpatul C. S. A. suma de 18.558 USD.

Menține măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanța din 13.12.2012 a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj asupra următoarelor bunuri mobile:

- autoturism marca BMW, ., număr de identificare WBADL81090GX59899, număr de omologare/anul fabricației ABM1C2M11J78E3/2002, de culoare gri, ._, cu numărul de înmatriculare_ - utilizat de inculpatul Z. C. E., fiul lui C.-M. și M., născut la 26 mai 1981, în orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj, cu același domiciliu, localitatea Cărbunești . forme legale în oraș Tg-Cărbunești, ., ., ., CNP._, care a fost sigilat și depus în parcul auto al I.P.J. Gorj;

- autoturism marca Citroen Xantia, cu numărul de înmatriculare 43-ZX-42 (număr de Franța), număr de identificare VF7X17A00017A1798 - utilizat de inculpatul Z. C. E., fiul lui C.-M. și M., născut la 26 mai 1981, în orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj, cu același domiciliu, localitatea Cărbunești . forme legale în oraș Tg-Cărbunești, ., CNP._, care a fost sigilat și depus în parcul auto al I.P.J. Gorj;

- suma de 5025 RON, ridicată de la inculpatul C. S. A., fiul lui A.-S. și M., născut la 19.05.1990, în oraș Horezu, județul V., domiciliat în oraș Berbești, . V., CNP._ și depusă la CEC BANK –Sucursala Tg-J. (chitanța nr._/1 din 18.12.2012 și recipisa de consemnare nr._/1 din 18.12.2012);

- suma de 1006 RON, ridicată cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul Ș. D.-V., fiul lui D. și M., născut la 19.09.1987, în municipiul Tg-J., județul Gorj, domiciliat în oraș Târgu Cărbunești, ., CNP._ și depusă la CEC BANK –Sucursala Tg-J. (chitanța nr._/1 din 18.12.2012 și recipisa de consemnare nr._/1 din 18.12.2012);

- suma de 50 EURO, ridicată cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul Z. C. E., fiul lui C.-M. și M., născut la 26 mai 1981, în orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj, cu același domiciliu, localitatea Cărbunești . forme legale în oraș Tg-Cărbunești, ., CNP._ și depusă la CEC BANK - Sucursala Tg-J. (chitanța nr._/1 din 18.12.2012 și recipisa de consemnare nr._/1 din 18.12.2012);

- suma de 100 EURO, ridicată cu ocazia percheziției domiciliare de la S. G., fiul lui F. și M., născut la 15.04.1957, în oraș Tg-Cărbunești, județul Gorj, cu același domiciliu, .. 4, județul Gorj, CNP_ și depusă la CEC BANK - Sucursala Tg-J. (chitanța nr._/1 din 18.12.2012 și recipisa de consemnare nr._/1 din 18.12.2012).

În baza art. 350 C.pr.pen. dispune față de inculpații Z. C. E., Ș. D. – V., P. A. - F., B. - I. C., C. S. - A., A. A. - P., D. V. și D. A. măsura obligării de a nu părăsi țara.

Pe durata măsurii de a nu părăsi țara inculpații sunt obligați să respecte următoarele obligații:

a) să se prezinte la instanța de judecată ori de câte ori sunt chemați;

b) să se prezinte la organul de poliție, respectiv Poliția orașului Tg-Cărbunești pentru inculpații Z. C. E., Ș. D. V., B. I. C., D. V., D. A. și A. A. - P.; la Poliția orașului Țicleni, județul Gorj pentru inculpatul P. A. F.; la Poliția orașului Berbești, județul V. pentru inculpatul C. S. A., ori de câte ori sunt chemați;

c) să nu își schimbe locuința fără încuviințarea organului judiciar care a dispus măsura;

d) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.

În baza art. 145 alin. 3 C.pr.pen. atrage atenția inculpaților asupra consecințelor vizând încălcarea cu rea credință a obligațiilor mai sus arătate.

Obligă pe inculpații Z. C. E., S. G., N. V. R., F. I. M. și A. A. P., în solidar, la plata sumei de 34.500 euro către A.J.V.P.S. Gorj, reprezentând contravaloarea animalelor vânate ilegal.

Obligă pe inculpații Z. C. E., S. G., N. V. R., F. I. M. și A. A. P., la câte 500 lei cheltuieli judiciare către A.J.V.P.S. Gorj, reprezentând onorariu apărător ales.

Obligă pe inculpatul Z. C. E. la 4.888 lei către P. orașului Tg-Cărbunești - C. impozite și taxe, reprezentând obligații fiscale pentru folosirea autoturismului marca BMW cu nr. de înmatriculare_ .

Respinge cererile de majorare a onorariilor formulate de d-nii avocați D. C., M. B. I., E. G., L. I. C., O. I. și O. D., apărători desemnați din oficiu pentru inculpații U. G., V. D., S. D., Z. C. M., T. A. și N. V. R..

Obligă pe inculpați la cheltuieli judiciare statului, după cum urmează: Z. C. E. – 10.000 lei; Ș. D. V. – 9.000 lei; P. A. F. – 7.000 lei, din care suma de 400 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu; B. I. C. – 6.000 lei, din care suma de 400 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu; D. V. – 4.500 lei, din care suma de 400 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu; D. A. – 4.500 lei, din care suma de 400 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu; C. S. A. – 6.000 lei, din care suma de 400 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu; T. A. – 4.500 lei, din care suma de 400 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu; G. A. – 4.500 lei, din care suma de 400 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu; G. G. – 4.500 lei, din care suma de 400 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu; G. G. – 4.500 lei, din care suma de 400 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu; S. D. – 4.500 lei, din care suma de 400 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu; A. A. P. – 5.000 lei; F. I. M. – 4.000 lei, din care suma de 400 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu; Z. C. M. – 4.000 lei, din care suma de 400 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu; B. P. (fost B.) – 4.000 lei, din care suma de 400 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu; V. D. – 4.000 lei, din care suma de 400 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu; U. G. – 4.000 lei, din care suma de 400 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu; S. G. – 4.000 lei, din care suma de 400 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu și N. V. R. – 4.000 lei, din care suma de 400 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu.

Plata onorariilor pentru asistența juridică din oficiu în faza de urmărire penală, respectiv avocat C. P. (pentru inculpatul Z. C. E.), în cuantum de 600 lei; avocat C. D. (pentru inculpatul P. A. F.), în cuantum de 300 lei; avocat M. C. (pentru inculpatul B. I. C.), în cuantum de 400 lei, se suportă din fondurile Ministerului Justiției, avansându-se către Baroul Gorj.

Cu apel.

Pronunțată în ședința publică din 08.10.2013 la Tribunalul Gorj.

Președinte,Grefier,

D. P. E. C.

Red. D.P.

Tehnored. E.C.

2 ex./21.10.2013

← Vătămarea corporală. Art. 181 C.p.. Decizia nr. 56/2013....		Menţinere măsură de arestare preventivă. Decizia nr.... →

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Menţinere măsură de arestare preventivă. Decizia nr. 258/2013. Tribunalul GORJ Contestaţie la executare. Art.461 C.p.p.. Sentința nr. 370/2013. Tribunalul GORJ Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. Art.278 ind.1 C.p.p.. Sentința nr. 235/2013. Tribunalul GORJ Lovirea sau alte violenţe. Art. 180 C.p.. Decizia nr. 257/2013. Tribunalul GORJ