Infracţiuni la alte legi speciale. Sentința nr. 94/2013. Tribunalul TELEORMAN

Tribunalul TELEORMAN - Sentințe și decizii penale / 2016

Sentința nr. 94/2013 pronunțată de Tribunalul TELEORMAN la data de 04-06-2013

ROMÂNIA

T. T.

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR._

SENTINȚA PENALĂ NR. 94

Ședința publică din data de 4 iunie 2013

T. compus din :

T. I. - președinte

Z. D. - grefier

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT - Biroul Teritorial T. a fost reprezentat prin procuror M. M..

Pe rol, judecarea procesului penal pornit împotriva inculpaților C. D., C. F.A. C. zis „ A.”, zis”P.”, CERCEVEANU M.A. S. zis „M.”, C. S. B., C. GH. I., C. C. C. G. zis”M.”, D. M. B., E. A. C., E. C. D., G. M. M. zis „P.”, I. P. I. O. zis”Ș.”, I. A. F. zis „V.”, I. F. A. D. zis „D.”, L. A.A., L. D. P. zis” P.”, M. M. C. zis „J.”, M. C., M. I. M. S. zis „M.”, N. A. A. zis „C.”, P. F. B. F., P. N. G. zis „B.”, zis „C.”,R. A. G., R. C. N. M. zis „D.”, R. V. C. zis „D.”, Ș. I. I. zis „M.”, zis „M.”, VENETICU D. M. C., V. M., V. M. A. ȘI V. G. G., trimiși în judecată în stare de libertate prin rechizitoriul Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casație și Justiție- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial T., astfel:

- C. A. C., C. C. G., I. A. F., V. A., P. G., L. P., P. B. F., G. M. M., I. A. D., R. C., Ș. I., M. M. S., C. S. A. și L. A., pentru săvîrșțirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct.18 din Legea nr. 39/2003, art. 42 pct. 1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 46 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.

- C. S. B.- pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct.18 din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 37 lit. a C.pen., art. 26 C.pen., rap. la art. 46 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și cu aplic. art. 37 lit. a C.pen., art. 26 C.pen., rap. la art. 42 pct. 1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și cu aplic. art. 37 lit. a C.pen.,art. 26 C.pen. rap. la art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și cu aplic. art. 37 lit. a C.pen., și art. 26 C.pen., rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și cu aplic. art. 37 lit. a C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.

- M. M. C. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct.18 din Legea nr. 39/2003, art. 42 pct. 1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 46 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.

- E. A. C. și E. C. D. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 42 pct. 1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41alin. 2 C.pen. și art. 99 și urm. C.pen., art. 46 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 99 și urm. C.pen. și art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., și art. 99 și urm. C.pen. art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., și art. 99 și urm. C.pen. și art. 27 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 99 și urm. C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.,

- I. I. O.,N. A., Veneticu M. C., C. I.,R. N. M., V. M., D. M. B., pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 C.pen., rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.

- R. A. G., C. D., V. G. G., pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 C.pen., rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.

- M. C. pentru săvîrșirea infracțiunii prev. De art. 264 alin.1 C.p.

Dezbaterile în fond au avut loc la data de 14 mai 2013, susținerile părților fiind consemnate în încheierea de ședință din acea dată – parte componentă din prezenta – când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat succesiv pronunțarea la: 21 mai 2013, 28 mai 2013 și 4 iunie 2013.

TRIBUNALUL:

Asupra cauzei penale, de față:

P. rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT - Biroul Teritorial T. nr. 37/D/P/2006 din 28 septembrie 2012 au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, inculpații:

- C. S. B. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct.18 din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 37 lit. a C.pen., art. 26 C.pen., rap. la art. 46 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și cu aplic. art. 37 lit. a C.pen., art. 26 C.pen., rap. la art. 42 pct. 1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și cu aplic. art. 37 lit. a C.pen.,art. 26 C.pen. rap. la art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și cu aplic. art. 37 lit. a C.pen., și art. 26 C.pen., rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și cu aplic. art. 37 lit. a C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.

- I. I. O., N. A., Veneticu M. C., C. I., R. N. M., V. M., D. M. B., pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 C.pen., rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.

- M. C. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 264 alin.1 C.p., cauza fiind înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 28.09.2012 sub nr._ .

În actul de sesizare s-a reținut în esență că, în perioada 2006 - 2009, inculpații C. A. C., C. C. G. și C. S. B., au pus bazele unui grup infracțional organizat, grup, la care au aderat și pe care l-au sprijinit ceilalți învinuiți și inculpați, persoane specializate în săvârșirea de infracțiuni informatice, prin atacuri asupra sistemelor informatice și folosirea frauduloasă a datelor informatice, astfel rezultate, în scop personal, obținând sume de bani însemnate, ca rezultat al activității infracționale și păgubind pe titularii și proprietarii acestor date, prin oferirea spre cumpărare de bunuri (autoturisme, motociclete, bărci cu motor, sky-jet, ceasuri, bilete de intrare la meciuri din campionatul american de fotbal, biciclete, laptop-uri, televizoare LCD, camere video) pe care, de fapt, nu le dețineau.

Sumele de bani obținute în acest mod, erau ridicate din unitățile bancare direct de către inculpați sau învinuiți, ori de către alte persoane racolate în acest scop, denumite “săgeți”, în perioada desfășurării activității infracționale, membrii grupării organizate achiziționând mai multe autoturisme de lux ( marca BMW, AUDI, MITSUBISHI).

Din plângerile și documentele aflate la dosarul cauzei, rezultă că părțile vătămate, în marea lor majoritate cetățeni americani și canadieni, au accesat site-uri specializate pentru licitații, lansate pe Internet, cu scopul achiziționării unor bunuri on-line (modalitate de a cumpăra rapid și fără efort diverse bunuri noi ori second hand).

Ofertele avantajoase ca preț, ori prin calitatea produsului, lansate în cadrul acestor licitații pe site-uri, precum www.eBay.., www.autotrader.., au determinat persoanele interesate să liciteze, și conform procedurii, să intre în corespondență cu vânzătorii.

Astfel, s-a reținut că, de la începutul anului 2006, inculpatul C. A. C. zis “ P. “, zis “A. NEBUNUL ”, inculpatul C. S. B. și inculpatul C. C. G. zis „M.”, sesizând posibilitatea obținerii unor foloase materiale din săvârșirea unor înșelăciuni prin internet, au racolat diferite persoane și mai apoi, alături de acestea, pe inculpatul C. V. F., inculpatul C. N. D., inculpatul I. A. F. zis „V.”, inculpatul N. A. zis „C.”, inculpatul M. M. C. zis „J.”, inculpații L. P. zis „P.”, I. D. A. zis „D.”, G. M. M. zis „P.” și pe ceilalți învinuiți și inculpați, constituindu-se într-un grup, având ca scop crearea unor filiere prin intermediul cărora să materializeze ideea infracțională, respectiv organizarea sistematică de licitații frauduloase pe site-uri specializate, privind vânzarea unor bunuri inexistente, ori reale, dar care aparțin unor altor persoane fizice sau juridice, în special cetățeni din S.U.A și CANADA.

Din mai multe localități ale României (municipiile A., Rîmnicu Vilcea, București), de la domiciliile lor sau de la locații închiriate în acest scop, sub pretextul unor oferte, în aparență reale, de vânzare a unor produse (PC-uri, laptop-uri, camere video, aparate foto, autoturisme, biciclete, motociclete, bărci cu motor, imobile etc), cu indicarea calității acestora, descrierea în amănunt a bunurilor, postarea de fotografii ale lor, prin consemnarea prețului de pornire, numelor și adreselor de contact ale vânzătorilor, datelor de identitate ale unor intermediari fictivi care să garanteze încheierea tranzacțiilor și existența unora din bunurile licitate (presupuși agenți ai Companiei e-Bay, care de fapt erau tot învinuiții și inculpații în cauză) și să certifice identitatea vânzătorului, inculpații P. G., P. B. F., C. A. C., C. V. F., C. C. G., L. A., G. M. M., I. A. F., V. A., R. C., L. P., M. M. S., Ș. I., C. S. A., C. C. G., și învinuiții D. C. Ș., M. M. C., au lansat o . licitații pe site-uri specializate, precum e-Bay, Autotrader, Craigslist ș.a.

Pentru a îngreuna posibilitatea identificării lor ca autori și pentru a câștiga încrederea cumpărătorilor, care, datorită numeroaselor fraude comise prin Internet de cetățeni români, evită să încheie tranzacții cu persoane din România, învinuiții și inculpații utilizau identități false, pe care le foloseau la postarea licitațiilor, de regulă date de identitate ale unor cetățeni din S.U.A. sau Canada, obținute în urma activităților de tip “phishing”, ori identități create fictiv.

Identitățile false utilizate pentru organizarea licitațiilor constituie principalul motiv pentru care plângerile formulate de către părțile vătămate indică aceste identități drept autori ai înșelăciunilor, ale căror victime au fost, învinuiții și inculpații în cauză utilizând inclusiv acte de identitate false pentru ridicarea sumelor de bani de la oficiile WESTERN UNION și MONEY G., atât din țară cât și din străinătate (Spania, Anglia, SUA, etc.) astfel cum reiese și din interceptările convorbirilor telefonice ale posturilor mobile, aparținând inculpaților C. C. G. și C. A. C. .

Totodată, în urma corespondenței purtate cu părțile vătămate (de regulă texte șablon, de genul vânzătorului care este o femeie divorțată cu doi copii și care are nevoie de bani), acestea erau îndrumate să expedieze banii ( uneori un avans, reprezentând jumătate din prețul de vânzare a bunului licitat, stabilit la valori foarte reduse în comparație cu valoarea de piață), prin Western Union sau Money G. (sisteme internaționale de transfer bani), în principal în diferite orașe din SUA și CANADA, pe numele unor rude ori prieteni ai persoanelor înșelate, sub pretextul de a evita plata unor taxe aferente tranzacțiilor, către statul american.

După ce victimele comunicau datele necesare operării transferurilor (numele și adresa ordonatorului, numărul de transfer – MTCN, suma trimisă, numele și adresa destinatarului), acestea erau transmise telefonic, prin S.M.S. inculpatului C. A. C., care, coordona aceast palier al activității grupului, în sensul că primea astfel de mesaje de la majoritatea membrilor grupării, pe care ulterior le trimitea către alte persoane, din care au fost identificați inculpații G. M. M., L. P., N. A., în vederea ridicării sumelor de bani obținute din postarea licitațiilor fictive, direct sau prin intermediari (“săgeți”).

Inițial, sumele de bani erau ridicate de la oficiile Western Union sau Money G. din S.U.A. sau CANADA, de către persoane rămase neidentificate până în prezent, ulterior fiind transmise în Spania, Germania, Olanda, Ungaria, Marea Britanie, de unde erau trimise apoi în România, așa cum reiese din interceptările convorbirilor telefonice și din tranzacțiile bănești identificate, efectuate de membrii grupării organizate.

Datorită specificului acestei activități infracționale, în care fiecare membru al grupării are sarcini bine determinate (postarea licitațiilor fictive pe site-urile specializate, recrutarea de „săgeți”, ridicarea banilor obținuți ilicit, obținerea de conturi aferente unor carduri bancare aparținând cetățenilor străini și datele de identitate ale acestora, conturi e-Bay, adrese de email, numere de telefon, adrese de domiciliu) și având în vedere beneficiile substanțiale care puteau fi obținute, inculpații C. A. C., C. C. G. și C. S. B. au început racolarea altor persoane, care să-i sprijine în activitatea infracțională, urmând ca profitul material ilegal obținut să se împartă între persoanele implicate, în funcție de nivelul ocupat în ierarhia grupării și gradul de risc al activității desfășurate.

În cursul anului 2008, la grupul infracțional organizat au aderat, și numiții S. A. C., D. M. I., N. C. A., R. A. C. și inculpatul L. A. zis „G.”, elevi la Colegiul Național „A. G.” din municipiul A., fiind cunoscuți în cadrul grupării ca „oamenii lui C. S. B.”, așa cum rezultă din procesul verbal din data de 25.02.2009.

O caracteristică a activității infracționale a grupării, o reprezintă faptul că majoritatea membrilor grupului utilizau telefoane mobile destinate exclusiv transmiterii de date aferente tranzacțiilor (prin intermediul SMS-urilor), altele utilizate numai pentru discuții telefonice referitoare la desfășurarea operațiunilor ilicite, aceste posturi telefonice fiind uneori folosite și de alți membri ai grupării decât posesorii lor (ca de exemplu cazul inculpatului V. G. G. și inculpatului V. M.).

Totodată, coeziunea și interdependența relațiilor între persoanele implicate în derularea activității infracționale, este relevată și de atenționările transmise între membrii grupării referitoare la efectuarea unor acțiuni ale organelor de poliție, aspecte confirmate de:

- datele reieșite din interceptările convorbirilor telefonice ale inculpatului C. A. C., care este anunțat în data de 15.07.2008, de către inculpatul M. C., în legătură cu acțiunea polițiștilor care trebuia efectuată la data de 16.07.2008, motiv pentru care, aceasta nu a mai fost efectuată, membrii grupării anunțându-se apoi între ei și părăsind locațiile (punerea în executare a autorizațiilor de percheziție domiciliară privind persoanele cercetate în cauză solicitate Tribunalului T., la data de 14.07.2008);

- datele reieșite din interceptările convorbirilor telefonice ale inculpatului C. A. C., care este anunțat de către inculpatul L. P. și inculpatul M. M. C., la datele de 15.07.2008 și 29.07.2008, despre posibilitatea efectuării unor acțiuni de percheziție domiciliară;

- datele extrase din Rapoartele EnCase ale mediilor de stocare a datelor în format electronic, ridicate de la locuințele inculpaților I. I. O., .L. A. șiIlie A. F..

Inculpatul C. S. B., în perioada 2006 - 2009, a coordonat activitatea grupului organizat specializat în comiterea de fraude pe internet, în scopul obținerii de beneficii pecuniare, din locații situate pe raza județului T., exercitându-și controlul asupra membrilor grupării, împreună cu inculpații C. A. C. și C. C. G., care i-au asigurat sprijinul, prin supravegherea constantă și nemijlocită a persoanelor care se ocupau cu postarea ofertelor dolozive pe internet și prin procurarea mijloacelor tehnice și logistice necesare activității acestora.

Acesta a desfășurat nu numai activități constante de coordonare și supraveghere a membrilor grupării, ci și de intermediere, în vederea ridicării în străinătate, a produselor infracțiunii, primind detaliile transferurilor bănești efectuate de victime, de la alți membri ai rețelei.

De asemenea, susnumitul a avut un rol determinant în racolarea de persoane care să asigure activitățile de introducere și modificare de date informatice, în vederea fraudării unor cetățeni străini, având implicare directă mai redusă în activitățile de încasare a sumelor de bani transferate de persoanele înșelate.

Din verificările efectuate la unitățile bancare, a rezultat că învinuitul a încasat, prin S. de transfer Western Union, suma totală de 3.402 euro, provenind din transferuri ale unor cetățeni străini înșelați.

În cursul urmăririi penale, învinuitul nu a recunoscut implicarea sa în activitățile infracționale, declarând însă, că îi cunoaște pe inculpații C. A. C. și C. C. G..

Date referitoare la activitatea infracțională și persoana învinuitului rezultă din declarațiile inculpaților P. B. F. și C. C. G..

Inculpatul C. C. G., având, la rândul său, rolul de coordonator în cadrul grupului infracțional organizat, care a funcționat în perioada 2006 - 2009, l-a sprijinit pe inculpatul C. A. C., în activitățile de conducere și supraveghere a activității membrilor grupării, poziția sa de lider, rezultând din atitudinea adoptată față de persoanele care au avut preocupări pe linia procurării, introducerii și modificării de date informatice, în scopul fraudării unor cetățeni străini.

Pe durata desfășurării activităților infracționale, inculpatul C. C. G., a manifestat un rol important în racolarea de persoane în scopul lărgirii cercului infracțional, având implicare directă în intermedierea ridicării de bani expediați de persoanele înșelate, precum și în procurarea de mijloace tehnice și logistice, necesare derulării tranzacțiilor frauduloase.

Din verificările efectuate la sucursalele bancare, a reieșit faptul că a tranzacționat suma totală de 55.948 euro și 900 USD.

Inculpatul C. A. C., implicat de asemenea, în activitățile de coordonare ale membrilor grupării, a avut un rol important în recrutarea de persoane cu atribuții în palierul de executare a unor activități („săgeți“), acesta derulând personal multiple operațiuni de postări de licitații frauduloase pe internet și efectuând tranzacții ale unor importante sume de bani, provenind de lacetățeni străini înșelați.

P. declarația din data de 19.10.2009, inculpatul a recunoscut faptele reținute în sarcina sa, declarând că, la data efectuării perchezițiilor domiciliare, se afla în municipiul București, deoarece anterior, auzise prin oraș, că urmează să aibă loc o acțiune a poliției, despre care a fost anunțat și prin intermediul aplicației Yahoo Messenger, însă nu mai știe de la cine a aflat, întrucât lista sa de membri însuma aproximativ 200 de persoane, iar mesajele erau trimise în masă.

Ulterior, a aflat despre emiterea mandatelor de arestare pe numele său și al fratelui său, însă fiindu-le teamă să nu fie arestați, au părăsit teritoriul României, deplasându-se în Bulgaria, în localitatea Russe.

În continuarea declarației, inculpatul a menționat că a început activitatea infracțională în anul 2004, când acționa ca “săgeată” pentru diverse persoane, care îl contactau pe internet, datele transferurilor fiindu-i transmise prin SMS pe telefonul mobil, primind un comision de cel mult 50 de euro/ retragere.

În urma verificărilor efectuate la oficiile bancare, a rezultat că acesta a tranzacționat sumele de 73.783 euro și 12.996 USD.

Date despre activitatea desfășurată de către inculpat reies din declarațiile inculpaților C. V. F., L. P., L. A., R. C., G. M. M., P. G., P. B. F. și învinuitului C. D..

Inculpatul C. V. F. (decedat), în activitatea de postare a licitațiilor fictive pe Internet, a arătat că a fost inițiat de către inculpatul I. A. F., care posta licitații și a recunoscut că “a scos bani” pentru numitul P. A., iar sumele de bani tranzacționate, adică 8.655 euro, au fost ridicate de la bănci de către inculpatul C. A. C., care a utilizat cartea sa de identitate.

Acesta a recunoscut că a ridicat sume de bani de la bănci din municipiul București, care proveneau din postarea licitațiilor fictive pe Internet de către P. A., căruia i-a dat banii, adică 2.900 USD, pentru care a primit un comision de 100 USD.

De asemenea, a afirmat că a postat licitații fictive în rețeaua Internet, în special pe site-uri ca Kijiji.ca, Craiglist...

Datele cărților de credit utilizate în activitatea infracțională erau cumpărate de la numitul “Cocolino”, de aproximativ 22-23 ani, cu sume cuprinse între 1-2 euro.

Persoanele care au intermediat obținerea sumelor de bani pentru P. A., sunt inculpații P. G., G. M. M., C. C. G., .I. D. A., I. I. O., .P. B. F., N. A., învinuiții Catâru D., .M. M. C., frații I. C. și I. A. din municipiul A..

Acesta a mai declarat că are cunoștință și de faptul că postau licitații frauduloase, inculpatul I. A. zis D., și învinuitul M. M. C., zis G., deoarece transmiteau datele licitațiilor reușite, pentru a fi obținuți banii din SUA sau Canada.

Datele licitațiilor erau transmise inculpatului V. A., inițial prin intermediul fraților I., iar ulterior, în mod direct, către acesta, care le expedia unei persoane neidentificate, în Canada, iar licitațiile finalizate privind persoane din SUA, erau trimise unei persoane, zisă “J.”, din municipiul A., procentul reținut de inculpat și fratele acestuia fiind de 3-10% din fiecare retragere de bani.

Datele transferurilor bancare erau transmise de inculpat către celelalte persoane doar când fratele său, inculpatul C. A. C., nu se afla la domiciliu și lăsa telefonul mobil acasă.

De asemenea, inculpatul a declarat faptul că membrii grupării utilizau telefoane destinate exclusiv pentru transmiterea MTCN –urilor, iar despre inculpatul L. P., a afirmat că și acesta “scotea bani”.

Cu ocazia audierii din data de 21.10.2009, a declarat că, el și fratele său, inculpatul C. A. C., aveau cunoștință de faptul că urmau a se efectua perchezițiile domiciliare în dosar, aflând acest lucru de la numitul P. A. zis “T.”, care știa de la concubina sa D., care, la rândul său, aflase acest fapt de la o altă persoană de sex feminin, pe nume D., care lucrează la Antena 1, prietena lui M. C..

La momentul efectuării perchezițiilor domiciliare, inculpatul se afla în municipiul București, în zona S., unde cei doi frați dețin un apartament.

Inculpatul C. V. F. a decedat, la data de 12.07.2010, în urma unui accident de circulație, conform certificatului de deces, . nr._, eliberat de Primăria sectorului 5, București.

Inculpatul V. M., în calitea sa de membru al grupării infracționale, a avut ca atribuție, intermedierea și ridicarea de sume de bani de la unități bancare, expediate de cetățeni străini înșelați, prin activitățile de postare a licitațiilor fictive pe site-uri comerciale de internet.

A tranzacționat suma de 94.028 euro și 1.730 USD.

Din declarația inc. G. M. M. rezultă faptul că posesorul numărului de apel_, cu care discută telefonic, conform proceselor-verbale întocmite de către D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial T., din data de 04.09.2008, respectiv 05.09.2008, este inc.V. M., care este implicat în fraude informatice.

Aspectul este confirmat de notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, respectiv procesele-verbale întocmite de către D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial T., din data de 25.07.2008, 05.09.2008, 04.09.2008, unde acesta transmite și recepționează prin intermediul SMS-urilor referințele unor tranzacții și datele de identitate ale inculpaților Ș. I.,C. Siviu A., R. N. M.,, și învinuiților N. M., C. A., M. S., G. A., către inculpatul G. M. M., aflat la postul telefonic cu numărul de apel_, la solicitarea acestuia de a-i fi trimise numele unor persoane care să retragă sumele de bani de la bancă împreună cu inculpatul V. M., iar în data de 24.07.2008, orele 15:40:32 și data de 25.07.2008, orele: 23:17:10, expediază propriul nume pentru a fi utilizat la ridicarea banilor.

De asemenea, numele sau porecla inculpatului V. M. sunt menționate și în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice ale unora dintre inculpați.

În data de 28.07.2009, inculpatul V. M. a mai declarat că a ridicat sume de bani de la oficiile bancare, proveniți din fraude informatice, în perioada 2006-2007, pentru un anume „O.”, iar în perioada 2007-2009 pentru inculpatul G. M. M. zis “P.’.

Despre activitatea infracțională derulată de inculpat, au relatat inculpații C. A. C. și G. M. M. la data de 29.07.2009, învinuita N. M. la data de 09.03.2009, inculpatul Ș. I. la data de 27.07.2009, precum și inculpatul C. I. la datele de 23.03.2009 și de05.03.2009.

Inculpatul L. P., membru al aceleiași rețele, s-a ocupat, în principal, cu activități de postare a unor licitații frauduloase pe internet, fiind recrutat pentru această activitate de către inculpatul C. A. C., care îi achita comisioane prestabilite pentru fiecare tranzacție ilicită reușită.

Cu ocazia audierii din data de 29.09.2009, inculpatul a declarat că în cursul anului 2005, sau începutul anului 2006, a fost recrutat ca “săgeată” ,de către Z. F. zis “S.”, din mun.A., în vârstă de 24 de ani, care locuiește în zona HCC, la . în relații infracționale cu numitul C. din orașul Z., cu care a fost coleg de clasă la Liceul de Construcții din mun. A., persoană arestată în anul 2006, pentru fraude informatice.

Totodată, a arătat că inculpatul C. A. C. se cunoștea cu Z. F., și că, personal, nu a postat licitații pe internet, iar laptop-ul ridicat de la locuința sa l-a cumpărat în cursul anului 2007, însă nu poate indica de unde.

Inculpatul trebuia să ridice de la bănci niște sume de bani, expediate, urmând să primească un comision de 50 de euro la fiecare retragere, acesta acceptând propunerea.

Datele transferurilor bancare îi erau comunicate inculpatului, prin SMS pe telefonul său mobil, expediate din afara țării, respectiv Marea Britanie, G., Olanda, Finlanda, ulterior aflând că sumele de bani proveneau din fraude informatice, adică licitații fictive postate de Z. F. zis “S.”.

Acesta a apreciat că, pentru Z. F., a scos aproximativ 10.000-15.000 de euro, proveniți din postarea de licitații false pe Internet, pentru care a primit în total, suma de 750 de euro.

În cursul anului 2007 a fost recrutat de inculpatul C. A. C., pentru a ridica sume de bani de la bănci, pe numele său, provenind din postarea de licitații false pe Internet, datele transferurilor bancare fiindu-i comunicate de inculpatul C. A. C. prin intermediul SMS-urilor, pe telefonul mobil.

Datele tranzacțiilor ilicite le transmitea către un anume C. din municipiul Rinmnicu Vilcea, care deține un autoturism marca Ford Mondeo, culoare indigo, cu numere de inmatriculare de Spania, de aproximativ 28-29 ani, și către “J.”. Aceștia, la rândul lor, transmiteau aceste date unor legături ale lor, aflate în Marea Britanie, SUA, sau în alte țări, de unde erau scoși banii și trimiși apoi în țară, o parte din ei fiind pe numele lui L. P., care după ce îi ridica de la bănci, îi dădea inculpatului C. A. C. și lui J., pentru că ținea o evidență a datelor transmise de fiecare, după ce își oprea comisionul de 50-100 de euro, pentru fiecare retragere.

Inculpatul a apreciat că inculpatul C. A. C. i-a dat circa 25.000 de euro, iar lui J. circa 20.000 de euro, comisioanele sale, primite de la C. A., fiind de 1.500 de euro, iar de la J., 1.000 de euro și nu are niciun fel de relații cu persoanele care i-au expediat banii, nu-i cunoaște și nu știe dacă există astfel de persoane.

Despre “J.” știe că locuiește în municipiul A., pe . de intersecția cu . partea dreaptă, la casă.

Din verificările efectuate la bănci, rezultă faptul că a tranzacționat suma de 64.759 euro.

Inculpatul L. A., s-a ocupat, de asemenea, cu postarea de licitații fictive pe site-uri de comerciale pe internet, în scopul obținerii de beneficii materiale, fiind recrutat de inculpatul C. A. C. și învinuitul C. S. B..

În declarația din data de 05.03.2009, inculpatul a declarat că nu a folosit laptop-ul marca Supratech la postarea de licitații fictive, însă pe acesta există date referitoare la activitatea ilicită, care i-au fost transmise pe messenger de către P. F. din municipiul București, pe care l-a cunoscut în perioada în care juca baschet la școala generală. P. F. l-a contactat în urmă cu o săptămână de zile, prin intermediul aplicației Yahoo Messenger și i-a transmis mai multe conturi de cărți de credit și fotografii ale unor autoturisme, pe care l-a rugat să le salveze în calculatorul său, pentru că el urma să plece în Germania, unde trebuia să i le trimită ulterior.

Inculpatul a declarat că obișnuia să se se întâlnească cu frații C., frații C., N. A., Veneticu C., despre care știe că se ocupă cu postarea de licitații frauduloase pe Internet.

Din verificările efectuate la bănci, rezultă faptul că a tranzacționat suma de 27.030 euro și 432 usd.

Din procesele-verbale din data de 08.04.2009 și 11.05.2009, cu rezultatele perchezițiilor informatice a sistemelor și mediilor de stocare a datelor aparținând acestuia, reiese faptul că s-au regăsit date referitoare la postarea de licitații fictive pe Internet.

Inculpatul M. M. S., ca membru al grupării, a desfășurat activități ilicite de postare a unor licitații frauduloase pe internet, având și atribuții de a ridica sume de bani provenind din aceste activități.

Fiind audiat la data de 13.05.2009, inculpatul a declarat că îi cunoaște din vedere pe invinuitul C. S. B. și inculpatul C. A. C., dar nu și pe celelalte persoane implicate.

În cursul anului 2008, acesta l-a cunoscut la o petrecere, pe Zopotilă M. zis “ Z.” din municipiul A., de aproximativ 22 ani, care locuiește la casă pe . un autoturism BMW înmatriculat în mun.București, cu terminația de litere “ZMC”, iar în municipiul București, locuiește în cartierul Drumul Taberei, . o florărie și o stație de autobuz, etajul 2, apartamentul 15, pentru care a scos sume de bani, de regulă expediate de cetățeni străini din SUA și G., adică sume cuprinse între 2.000-3.300 USD, bănuind ca aceștia provin din fraude pe internet.

Acesta nu a recunoscut că a ridicat sume de bani pentru învinuitul C. S. B., deși în cauză, au fost interceptate două SMS-uri, în care apare menționat numele său și cel al inculpatului D. M. B., respectiv la data 23.07.2008, utilizatorul postului telefonic cu numărul de apel_, transmițând și recepționând două mesaje SMS, la de la utilizatorul postului telefonic cu numărul de apel_ ( identificat anterior ca fiind utilizat de către C. S. B.) ocazie cu care se solicită” numele complet al lui B. și M.”, ulterior fiind transmise numele inculpaților D. M. B. și M. M. S., după cum urmeză:

- la orele: 20:46:50, conform procesului-verbal întocmit de către D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial T., din data de 25.07.2008,

- la orele: 22:42:50, conform procesului-verbal întocmit de către D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial T., din data de 25.07.2008,

În urma verificărilor efectuate la bănci a rezultat faptul că a tranzacționat în total, suma de 46.599 euro, iar acesta a recunoscut că a postat licitații frauduloase pe site-ul eBay, bunurile oferite fiind motociclete, susținând însă, nereușita finalizării lor.

Inculpatul C. A. S. s-a ocupat cu retragerea, în mod repetat, din instituțiile bancare, de sume de bani, provenind din înșelarea cetățenilor străin.

La data de 05.03.2009, acesta a declarat că, în cursul lunii aprilie 2008, prin intermediul unui prieten l-a cunoscut pe “C.”, un tânăr de aproximativ 25-30 de ani, din municipiul A., care l-a abordat în legătură cu scoaterea unor sume de bani de la bănci, pentru un comision de 80 de lei pentru fiecare tranzacție, propunere cu care a fost de acord, înmânându-i acestuia o copie a cărții sale de identitate.

În perioada iunie-iulie 2008, a ridicat de la sucursale bancare de pe raza municipiul A. și municipiului București, sume cuprinse intre 1.200 – 1.500 euro, în total 12.000-15.000 de euro, deplasându-se la bănci cu mașina lui “C.”, respectiv un autoturism marca BMW 320, de culoare roșie, cu număr de înmatriculare străin, datele transferului bancar fiindu-i comunicate prin SMS.

“C.” i-a spus încă de la început că obține banii de pe internet, în sensul că postează licitații frauduloase, aspect confirmat de aceea că expeditorii banilor erau cetățeni din SUA, și că va pleca în Italia.

Inculpatul a mai declarat că, în luna iulie 2008, pe când stătea cu chirie, în municipiul A., a venit numitul “C.”, care a “lucrat” pe calculatorul Pentium 4, care îi aparținea, adică a postat licitații pe site-ul www.craiglist.., și l-a învățat și pe el să posteze licitații, lucru pe care l-a și făcut, fără a reuși însă să înșele vreun cetățean străin.

Inculpatul R. N. M., de asemenea, a avut, în cadrul grupării, atribuții importante în intermedierea și retragerea de sume de bani, provenind din fraudarea cetățenilor străini, prin tranzacții ilicite pe internet.

Cu ocazia audierii sale, din data de 05.03.2009, inculpatul a declarat că, începând cu anul 2005-2006, a „scos” bani de la bănci pentru C. A. zis “O., care locuiește în blocul de lângă Poșta veche din municipiul A., pe . la care primea câte un milion de lei, pentru fiecare tranzacție, iar din 2008 și pentru o persoană numită “M.”, care din toamna anului 2008 este plecată în Spania, acesta absolvind cursurile la Liceul Rulmentul din municipiul A., și fiind mai în vârstă decât inculpatul. Sumele de bani retrase de la bănci erau în euro, fiind expediate de către persoane necunoscute, cetățeni români și străini.

Din declarația inculpatului a mai rezultat că a cunoscut că transferurile bancare nu erau legale, dar avea nevoie de bani, acesta apreciind că a retras bani de aproximativ 50-60 de ori, pentru care a primit circa 50-60 de milioane lei ROL, bani pe care i-a cheltuit în interes propriu.

În urma verificărilor efectuate la bănci, a rezultat că a tranzacționat suma de 171. 470 euro ( 42 de tranzactii).

Inculpatul Ș. I. a avut ca preocupări infracționale, în beneficiul personal și al membrilor grupării, postarea de licitații frauduloase pe site-uri de internet, activități prin care au fost cauzate prejudicii patrimoniale mai multor cetățeni străini.

În declarația din data de 27.07.2009, inculpatul a afirmat că a retras bani, în perioada 2006-2009, adică suma de 180.000 euro, însă nu a postat licitații frauduloase pe Internet.

I s a adus la cunoștință că, în urma verificărilor efectuate la bănci, a tranzacționat suma totală de 183.247 euro și 18.757 usd.

Acesta a recunoscut că a ridicat sume bani pentru inculpații G. M. M. și R. D. F. din .”, care deține două apartamente, unul în mun. București și unul în mun. A., și se deplasează cu autoturismul marca BMW ..

De asemenea, a declarat că, inculpatul V. M. ridica bani pentru inculpatul G. M. M., iar laptop-ul găsit la locuința sa, a fost cumpărat de fratele său, Ș. M., din târg de la București, în perioada octombrie - noiembrie 2008.

Inculpatul I. I. O., în calitate de membru al rețelei, a avut atribuții de a posta licitații ilicite pe site-uri comerciale - internet.

Cu ocazia audierii din datele de 05.03.2009 și 20.03.2009, inculpatul s-a prevalat de dreptul de a nu face nicio declarație.

Fiind reaudiat la data de 06.04.2009, acesta a declarat că a ridicat bani pentru învinuitul M. C. din municipiul A., din anul 2006, sumele fiind trimise pe numele său de către diferite persoane din țări ca Irlanda, ridicate de inculpat de la oficiile Western Union din municipiul București.

M. C. care locuiește în zona străzii Agricultori, i-a solicitat datele personale, spunându-i că trebuie să primească niște bani din străinătate, dar nu dorea sa fie trimiși pe numele său, asigurându-l că nu este nicio problemă dacă primește acești bani, activitate pentru care va primi un comision de 100-150 lei/ tranzacție.

Ulterior, după ce a efectuat primele patru tranzacții, inculpatul a aflat că banii provin din săvârșirea de infracțiuni pe internet și a primit câte 50 de euro/tranzacție.

Pentru a ridica banii de la bănci, inculpatul primea un SMS sau era sunat de M. C., care îi transmitea datele tranzacției.

În urma verificărilor efectuate la bănci a rezltat faptul că a tranzacționat suma totală de 32.587,31 euro ( 10 tranzacții).

Inculpatul I. A. D. a avut ca atribuții, în cadrul grupării, retragerea de sume de bani, expediate pe numele său, de cetățeni străini înșelați prin fraude informatice, fiind recrutat de inculpații C. C. G. și G. M. M..

Cu ocazia audierii din data de 24.07.2009, inculpatul a declarat că nu a postat licitații frauduloase pe Internet și că la data efectuării percheziției, se afla la muncă, in Italia.

În urma verificărilor efectuate la bănci, a tranzacționat suma de 31.320 euro, dar acesta nu a recunoscut transferurile bancare și nici persoanele menționate ca expeditori sau destinatari, ci doar pe fratele său – I. I. C., concubina sa-M. O. C., G. A. G. – coleg de muncă din Italia.

Inculpatul VENETICU M. C. a avut ca atribuții, în cadrul grupării infracționale, retragerea de sume de bani, din instituții bancare, expediate de către cetățenii străini înșelați. La data de 13.07.2009, acesta a refuzat să dea o declarație, iar cu ocazia audierii din data de 22.07.2009, a relatat că, în anul 2006, a fost contactat de către P. M. C. din mun.București, pentru a scoate o sumă de bani trimiși de unchiul acestuia, din străinătate, întrucât respectivul pierduse cartea de identitate, astfel că a ridicat cca. 30.000 euro, 32.011 euro fiind suma rezultată din verificările efectuate la bănci. La sfârșitul anului 2007, a renunțat pentru că i s-a părut ceva în neregulă.

Inculpatul a declarat că îi știe din vedere pe inculpații C. C. G., G. M. M. și N. A., întrucât au fost colegi de liceu, iar inculpatul I. D. A. i-a trimis bani în Olanda pentru a-i achiziționa o mașină.

Nu recunoaște implicarea în activitatea infracțională a grupării și menționează că nu o cunoaște pe T. A. R.-concubina inculpatului L. P., care i-a expediat bani, iar sumele de bani expediate de G. A. G., erau destinate lui P. M. C..

Inculpatul V. A. a acționat în calitate de autor al infracțiunilor, având rolul de a posta licitații frauduloase pe site-uri comerciale de internet, de a recruta persoane care să retragă din bănci, sumele de bani expediate de cetățenii înșelați, ridicând, de altfel, și personal, sume de bani având această proveniență.

În urma verificărilor efectuate la bănci, a reieșit că a tranzacționat suma de 44.450 euro, în perioada 2006-2008.

Inculpatul a afirmat că a mai retras bani pentru o persoană, a cărei identitate nu dorește să o divulge, întrucât îi este teamă.

Inculpatul R. C. a avut calitatea de autor al infracțiunilor informatice, având ca rol în cadrul rețelei organizate, postarea de licitații frauduloase pe site-uri comerciale de internet, în scopul fraudării în beneficiul personal, dar și a altor membri ai grupării, a mai multor cetățeni străini. De asemenea, susnumitul a ridicat și sume însemnate de bani, expediate de părțile vătămate.

La audierea din data de 06.03.2009, acesta a declarat că îi cunoaște pe frații C. și pe inculpatul C. A. C., cu care obișnuiește să iasă prin localuri din municipiul A., auzind prin oraș că aceștia postează licitații fictive pe internet, iar pe inculpatul C. C. G. îl cunoaște sumar, însă nu recunoaște faptele pentru care a fost învinuit.

De asemenea, susnumitul a declarat că, nu a aderat la gruparea infracțională, nu a postat licitații frauduloase pe internet și că are abilități slabe de operare cu calculatorul, însă a recunoscut că, a ridicat sume de bani de la bănci ,de circa 5-7 ori, primind comisioane de la persoane necunoscute, maxim 10.000 de euro, la cererea unei persoane zisă “D.” din municipiul A..

Totodată, inculpatul a afirmat că a ridicat sume de bani de la bănci, expediate de la persoane cunoscute, din Spania. Acesta a mai declarat că nu există date ale unor licitații în laptop și pe celelalte suporturi de stocare a datelor ridicate la percheziția domiciliară, aspect contrazis de concluziile Rapoartelor En-Case a perchezițiilor informatice efectuate în cauză, respectiv procesul-verbal din data de 24.04.2009.

Cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală, inculpatul a recunoscut integral infracțiunile reținute în sarcina sa.

Inculpatul G. M. M. a avut ca atribuții esențiale în cadrul grupării, postarea de licitații frauduloase, pe site-uri comerciale de internet, având drept consecință fraudarea unor cetățeni străini, dar și recrutarea de noi membri ai grupării, în vederea retragerii sumelor de bani expediate din străinătate, de persoanele înșelate.

Fiindu-i prezentate de către procuror transferurile bancare derulate prin sistemul Western Union, la datele de 31.03.2008-1.344,35 de euro; 07.04.2008 – 290,69 euro, ambele sume fiind ridicate din Ungaria, 03.10.2007 – 567,23 euro expediați de către I. C., 06.09.2007-1.316,49 euro, expediată de către C. R. F. în Olanda, inculpatul a recunoscut că a primit aceste sume de bani, susținând că acestea nu proveneau din fraude informatice.

Cu prilejul audierii din data de 23.03.2009, inculpatul a declarat că îl cunoaște pe inculpatul V. M., de circa 3 ani de zile, întâlnindu-se cu acesta la mai multe localuri din mun. A..

Totodată, a declarat că a încercat să posteze licitații, în anul 2006 și în 2008, dar nu a reușit să înșele nicio persoană, iar datele licitațiilor și mailul său îl transmitea inculpatului N. A., zis “C.”, pentru a coresponda cu cetatenii străini contactați, pe site-ul www.craiglist..="ListParagraph"> Acesta a mai susținut că a primit de la învinuitul N. A., pentru licitațiile postate, circa 2.000 de euro, din care 700 de euro au fost primiți prin intermediul unei persoane de etnie rromă, din A., zis “S.”, pe care îl cheamă I. C..

La cererea inculpatului C. A. C., despre care știa că se ocupă cu astfel de fapte, în vara anului 2008, prin intermediul inculpatului V. M., a recrutat mai multe persoane (4 sau 5), care să accepte să ridice banii din țară, proveniți din înșelarea cetățenilor străini . Aceste nume de persoane erau transmise între cei trei prin intermediul SMS-urilor, inculpatul V. M. însoțindu-i la oficiile bancare, activitate pentru care primeau un comision de la inculpatul C. A. C.. Astfel, a făcut acest lucru de circa 4-5 ori și a înmânat inculpatului C. A. Cătalin, 5.000-6.000 de euro, proveniți din înșelarea cetățenilor străini.

Referitor la sumele de bani ridicate de la bănci, respectiv 3.518 euro și 400 usd, provenind din Olanda și Ungaria, expediați de I. C., G. P., C. R. F. și G. N., inculpatul G. M. M. a declarat că provin de la I. C., iar nu din postarea de licitații.

În Olanda și Ungaria s-a deplasat împreună cu inculpatul C. C. G. zis “M.” și învinuitul N. A. zis “C.”, dar niciodată cu cei doi în același timp.

Cu inculpații C. C. G. zis “M.”, I. A. D. zis “D.” și o persoană pe nume “V.” din municipiul Călărași, a stat o zi, in Germania și o săptămână, în Cehia, cu scopul de a-și procura bani din fraude informatice.

Înainte de a pleca în Germania cu inculpatul C. C. G., prin intermediul inculpatului V. M., a recrutat mai multe persoane, de 7-8 ori, care să accepte să ridice banii din țară, proveniți din înșelarea cetățenilor străini, primind de la inculpatul C. C. G. suma de 300 de lei, pentru această activitate.

Aceste nume de persoane erau transmise între cei trei prin intermediul SMS-urilor, sumele de bani obținute în acest mod, fiind remise inculpatului C. C. G., în municipiul Bucuresti, personal, sau prin intermediul lui G. N.-fratele său (acesta nu este implicat în activitatea infracțională și nu știa despre proveniența banilor), care îi înmâna unui taximetrist, pe nume M. Lucică, care conducea o masina cu numarul de inmatriculare avand terminația FAX, pentru a-i duce lui C. C. G. la Bucuresti, (așa cum reiese și din interceptările convorbirilor telefonice).

La data de 29.07.2009, inculpatul a recunoscut învinuirea și a declarat că transmitea datele tranzacțiilor către învinuitul N. A., care le comunica mai departe, unei persoane în SUA.

Acesta a mai declarat că recruta “săgeți” pentru inculpații C. C., C. A., V. M., Ș. I. și C. I..

Inculpatul P. G. a acționat în cadrul grupării, prin postarea, în mod repetat, de licitații frauduloase pe site-uri de internet, având și rolul de a retrage sume de bani provenind din înșelăciuni informatice, expediate de cetățeni străini.

La data de 20.05.2009, inculpatul a recunoscut că a postat licitații frauduloase pe mai multe site-uri de comerț on-line, respectiv pe www.gumtree.., oferind spre vânzare laptop-uri și camere video, afirmând că a înșelat 4-5 cetățeni britanici, obținând aproximativ 3.000 de lire sterline și descriind modul de operare.

Inculpatul D. M. B. a desfășurat, în principal, activități repetate de retragere a unor sume de bani expediate de cetățeni străini înșelați prin fraude informatice.

La data de 06.03.2009, acesta a declarat că îi cunoaște din vedere pe inculpații C. A. C. și C. C. G., neavând legături cu aceștia.

De asemenea, a relatat că îi cunoaște pe invinuiții C. S. B. și C. N. D. din luna iunie 2008, fiind în relații de prietenie cu aceștia, dar nu a recunoscut că a aderat la gruparea infracțională organizată, care să aibă ca scop postarea de licitații frauduloase online.

Inculpatul P. B. F., în calitatea sa de membru al grupării, a avut atribuții de postare a licitațiilor frauduloase pe site-uri comerciale de internet, fiind acela care a furnizat, pentru alți membri ai grupării, chiar programele necesare acestei activități, dar a îndeplinit și rolul de a retrage sume de bani expediate de persoanele înșelate, din instituții bancare.

Inculpatul I. A., persoană cu abilități deosebite, în sensul operării pe calculator, a avut ca atribuție principală, postarea de licitații frauduloase pe site-uri comerciale de internet, din probele administrate în cauză, rezultând că acesta era deținător al pachetelor de instalare și componentelor aplicației KEY LoGGER, destinate accesării unor sisteme informatice în vederea obținerii de date confidențiale ori restricționării accesului la aceste sisteme.

Inculpatul C. D. a exercitat, în cadrul grupării infracționale, atribuții de execuție, ocupându-se cu retragerea de sume de bani expediate prin intermediul serviciilor de transfer Western Union și Money G., de către cetățenii străini înșelați.

Inculpatul C. I. a acționat, în cadrul grupului infracțional, în calitate de „săgeată”, fiind racolat de inculpatul V. M., la solicitarea conducerii grupării.

Cu ocazia audierii sale, din data de 05.03.2009, referitor la cele două chitanțe aferente unor tranzacții bancare efectuate, identificate cu ocazia efectuării percheziției domiciliare, una din data de 27.02.2007, privind suma 5.000 de euro și una din data de 24.01.2008, acesta a declarat că reprezintă sume de bani, expediate de niște cetățeni străini pe care nu îi cunoaște.

În legatură cu cele două transferuri, a declarat că a ridicat banii la cererea inculpatului V. M., din ., care îl însoțea la bancă, iar datele transferului bancar erau comunicate prin SMS, acesta primind un comision de 100 lei pentru fiecare tranzacție.

Inculpatul V. G. G. a fost racolat de inculpatul V. M., la solicitarea conducerii grupării, având rolul de a retrage sume de bani, provenind din înșelăciuni pe internet, din instituțiile bancare.

Inculpatul N. A. a acționat ca „săgeată”, în cadrul grupării infracționle, fiind recrutat de inculpatul C. C. G..

Conform declarației sale, din data de 28.09.2009, acesta a recunoscut învinuirea, arătând că a fost recrutat în anul 2006 de inculpatul C. C. G., deplasându-se în Olanda, Germania și Spania, de unde a ridicat bani proveniți din fraude informatice.

Din verificările efectuate la bănci, a rezultat faptul că a tranzacționat suma de 46.566 euro și 500 usd .

Inculpații E. C. D. și E. A. C. s-au ocupat cu postarea de licitații fraduloase pe site-uri comerciale de internet, din probele administrte în cauză nerezultând legături infracționle cu ceilalți membri ai grupării.

Inculpatul R. A. G. a fost implicat în activitatea infracțională a grupării, acționând ca “săgeată”, din verificările solicitate unităților bancare reieșind că susnumitul a efectuat un număr de 6 tranzacții financiare, în cuantum total de 4.077, 86 Euro.

Cu ocazia audierii inculpatului V. M., respectiv a învinuitului N. A., cei doi au declarat că au cunoștință despre activitatea infracțională derulată de învinuit, care “lucra” pentru inculpatul G. M. M..

Inculpatul M. M. C. a avut ca activități principale în cadrul grupului organizat, postarea de licitații frauduloase pe site-uri comerciale de internet.

Din examinarea datelor din notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice ale inculpatului C. A. C., utilizator al numărului de apel_, conform procesului-verbal întocmit de D.I.I.C.O.T.-Biroul T., din data de 16.07.2008, a rezultat faptul că acesta a fost avertizat la data de 15.07.2008, orele: 13:18:57, de către inculpatul M. C., posesor al numărului de apel_, în legătură cu acțiunea polițiștilor din cadrul S.C.C.O.T., de destructurare a grupării, acțiune care era programată, învederea efectuării, la data de 16.07.2008.

De menționat că, la data de 14.07.2008, DIICOT-Biroul Teritorial T. a solicitat Tribunalului T. și a obținut autorizațiile de percheziție domiciliară privind persoanele cercetate în cauză, iar datorită avertizării, adresată de susnumit, prin intermediul comunicărilor telefonice, vizind iminența intervenției organelor de poliție, activitatea nu a mai fost efectuată la acea dată, membrii grupării anunțându-se între ei și părăsind locațiile în care se aflau, acestora asigurându-li-se, în acest mod și posibilitatea de a înlătura sau a ascunde bunurile folosite în activitatea infracțională.

Din analiza conținutului convorbirii telefonice reiese că soția învinuitului, respectiv M. G. D., fostă „ Slugă”, în calitate de reporter al postului de televiziune „ Antena 1 A.”, fiind chemată „ la purtătorii de cuvânt”, a luat cunoștință de aceste aspecte, respectiv de efectuarea perchezițiilor domiciliare la locuințele persoanelor cercetate în cauză, referința că inculpatul C. A. C. este „ cap de listă”, fiind confirmată de declarațiile inculpaților C. A. C. și C. V. F., dar rezultând, fără echivoc, și din examinarea referatului cu propunere de obținere a autorizațiilor de percheziție domiciliară, precum și a planului de acțiune întocmit de S.C.C.O. T..

În urma verificărilor efectuate în cauză s-a stabilit faptul că, la data de 15.07.2008, numita M. G. D., fostă „ Slugă”, în calitate de reporter al postului de televiziune „ Antena 1 A.”, s-a aflat în sediul I.P.J. T., unde își are sediul și S.C.C.O. T., la data respectivă având loc o conferință de presă.

P. rechizitoriu s-a reținut că faptele inculpaților C. A. C., C. C. G. și învinuitului C. S. B., care în perioada 2006 - 2009, au inițiat, constituit, coordonat și condus un grup infracțional organizat, planificând, conform unui program bine conturat, săvârșirea unor infracțiuni grave: infracțiuni informatice și infracțiuni contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de inițiere, constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, în scopul săvârșirii de infracțiuni informatice, prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003.

Faptele inculpaților și învinuiților I. A. F., V. A., I. I. O., N. A., P. G., L. P., P. B. F., G. M. M., I. A. D., R. C., Ș. I., C. I., Veneticu M. C., R. N. M., V. M., M. M. S., D. M. B., C. S. A., L. A., M. M. C., R. A. G., V. G. G., Catâru D., care, în perioada 2006- 2009, au aderat și sprijinit grupul organizat constituit în jurul inculpaților C. A. C., C. C. G. și învinuitului C. S. B., împreună cu care au executat, conform unui program infracțional bine conturat, săvârșirea de infracțiuni grave: infracțiuni informatice și infracțiuni contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de inițiere, constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, în scopul săvârșirii de infracțiuni informatice, prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003.

În cauză, s-a reținut aplicarea dispozițiilor art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, având în vedere componenta eminamente tehnică de înfăptuire a infracțiunilor de înșelăciune, precum și modalitățile de comitere a infracțiunilor reținute în sarcină, prin utilizarea sistemelor/rețelelor informatice.

Din probele administrate în cauză, rezultă inițierea și constituirea grupului organizat, astfel cum acesta este definit prin dispozițiile Legii nr. 39/2003, precum și aderarea și sprijinirea grupului de învinuiții și inculpații racolați ulterior, grup a cărui structură s-a menținut prin efortul individual și calitățile proprii ale fiecărui participant, în atingerea scopurilor pentru care s-a constituit, respectiv obținerea de beneficii materiale și comiterea de infracțiuni grave.

De menționat că, între membrii grupării, a existat o coeziune, exprimată în modul în care erau schimbate informațiile și planificate activitățile infracționale, modalitatea de repartizare a beneficiilor, grija remedierii unor eventuale pierderi, structurarea rolurilor și atribuțiilor.

Totodată, comportamentul de lideri, adoptat de inculpații C. A. C., C. C. G. și învinuitul C. S. B., față de ceilalți participanți, unii dintre aceștia din urmă având rolul de a organiza și posta licitații frauduloase pe site-uri de comerț on-line, iar alții de a primi și ridica sumele de bani expediate de persoanele fraudate, oferă imaginea locului participanților în ierarhia grupului, fiind evident că susnumiții au executat acte de conducere, finanțare, planificare a programului infracțional, având și atribuții de racolare a altor persoane, în timp ce restul membrilor grupării au efectuat acte materiale specifice palierului de execuție al planului infracțional.

Toți inculpații și învinuiții au acționat cu forma de vinovăție prevăzută de lege, în condițiile în care au cunoscut și acceptat că fac parte dintr-un grup, iar fiecare act material realizat în baza unei rezoluții infracționale continue, a condus la aducerea la îndeplinire efectivă a scopului grupului.

Faptele inculpaților și învinuiților C. A. C., C. C. G., I. A. F., V. A., P. G., L. P., P. B. F., G. M. M., R. C., Ș. I., M. M. S., L. A., E. C. D., E. A. C. și M. M. C., care în perioada 2006 - 2009 în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, au organizat licitații pe site-uri specializate pe internet, prin oferirea spre vânzare de bunuri inexistente în realitate, folosindu-se în acest sens de conturi falsificate, ori de conturile unor utilizatori legitimi, prin accesarea fără drept a acestora și depășirea măsurilor de securitate, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, au creat, prin utilizarea fără drept, de conturi și adrese de poștă electronică, o falsă aparență în mediul informatic, având consecință restricționarea drepturilor titularilor conturilor de a le folosi în mod legitim, au deținut și au pus la dispoziție altor persoane conturi, coduri și parole, ori alte date informatice care permit accesul la un sistem informatic, au cauzat prejudicii patrimoniale însemnate, în sumă totală de: 563.365 USD, 6,14 lire sterline, 4.356,82 Euro, 8421 coroane suedeze, 19,8 dolari australieni și 1133, 49 coroane norvegiene și 100 Woni, în dauna mai multor cetățeni străini, instituții financiare și a Companiei e-Bay, prin introducerea de date informatice, în scopul obținerii unui beneficiu material pentru sine sau pentru altul, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor îndreptate împotriva confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice și ale infracțiunilor informatice, prev. de art. 42 pct. 1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 46 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

În sarcina învinuiților minori E. C. D. și E. A. C., s-a reținut și săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare, în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 99 și urm. C.pen., constând în aceea că, în perioada 2006 - 2009, au efectuat operațiuni prev. de art. 1 pct. 11 din Legea nr. 365/2002, prin utilizarea de instrumente de plată electronică și prin utilizarea neautorizată de date de identificare, care permit utilizarea acestora.

Din probele administrate în cauză, nu a rezultat că învinuiții minori au acționat în cadrul structurii organizate a grupării, motiv pentru care, în sarcina acestora nu s-a reținut comiterea infracțiunii prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003.

Faptele învinuiților C. S. B. și D. C. Ș., care în perioada 2006 - 2009, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, au înlesnit, prin furnizarea datelor necesare, organizarea de licitații pe site-uri specializate pe internet, prin oferirea spre vânzare de bunuri inexistente în realitate și folosirea în acest sens, de conturi falsificate, ori de conturile unor utilizatori legitimi și accesarea fără drept a acestora prin încălcarea măsurilor de securitate, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, au înlesnit crearea, prin utilizarea fără drept, de conturi și adrese de poștă electronică, o falsă aparență în mediul informatic, având drept consecință restricționarea drepturilor titularilor conturilor de a le folosi în mod legitim, au contribuit la deținerea și punerea la dispoziție câtre alte persoane de conturi, coduri și parole, ori alte date informatice care permit accesul la un sistem informatic, au înlesnit cauzarea de prejudicii patrimoniale însemnate, în sumă totală de: 563.365 USD, 6,14 lire sterline, 4.356,82 Euro, 8421 coroane suedeze, 19,8 dolari australieni și 1133, 49 coroane norvegiene și 100 Woni, în dauna mai multor cetățeni străini, instituții financiare și a Companiei e-Bay, prin înlesnirea introducerii de date informatice, în scopul obținerii unui beneficiu material pentru sine sau pentru altul, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor îndreptate împotriva confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice și ale infracțiunilor informatice, în forma complicității, prev. de . art. 26 C.pen., rap. la art.46 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 26 C.pen., rap. la art. 42 pct. 1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 26 C.pen. rap. la art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 26 C.pen., rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

În sarcina învinuitului C. S. B., se va reține starea de recidivă postcondamnatorie, prev. de art. 37 lit. a C.pen., în raport de condamnarea anterioară a acestuia, la pedeapsa de 2 ani închisoare, cu suspendare condiționată, aplicată prin sentința penală nr. 396 din data de 23 noiembrie 2007, a Judecătoriei A., rămasă definitivă, prin decizia penală nr. 1063 din data de 05 septembrie 2008, a Curții de Apel București.

Faptele inculpaților și învinuiților N. A., I. A. D., C. I., Veneticu M. C., R. N. M., V. M., D. M. B., C. S. A., V. G. G., R. A. G., I. I. O., Catâru D., N. M. și M. S., care, în perioada 2006 - 2009, au ridicat, la intervale de timp, în schimbul unor comisioane, sume de bani expediate de cetățenii străini înșelați, prin serviciul Western Union sau Money G., cunoscând proveniența ilicită a acestora, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la cauzarea unui prejudiciu patrimonial, prin introducere, modificare sau ștergere de date informatice, în scopul obținerii de beneficii materiale, prev. de art. 26 C.pen., rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

Fapta învinuitului M. C., constând în aceea că, la data de 15 iulie 2008, prin intermediul comunicărilor telefonice, a avertizat pe membrii grupării, (C. A. C.), cu privire la iminența intervenției organelor de poliție, antrenate în organizarea de percheziții domiciliare la locuințele acestora, în scopul îngreunării ori chiar a zădărnicirii urmăririi penale, fapta sa având ca urmare sistarea efectuării acțiunii polițienești, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de favorizarea infractorului, prev. de art. 264 alin. 1 C.pen.

Cu privire la infracțiunea de înșelăciune informatică, prev. de art. 49 din Legea nr. 161/2003, prejudiciul cert cauzat de grupul infracțional organizat, este reprezentat chiar de sumele de bani încasate de la părțile vătămate și părțile civile, persoane fizice, în cuantum total de 563.365 USD, 6,14 lire sterline, 4.356,82 Euro, 8421 coroane suedeze, 19,8 dolari australieni și 1133, 49 coroane norvegiene și 100 Woni.

În cursul urmăririi penale, următoarele părți vătămate s-au constituit părți civile: D. G. O., cu suma de 8.350 USD, S. K. A., cu, suma de 5.820 USD, J. C. G. IV, cu suma de 6.000 USD, D. W., cu suma de 3.135 USD, A. M., cu suma de 2.080 USD, N. E. M., cu suma de 5.040 USD, H. P., cu suma 1.400 USD,S. L., cu suma 1.321 USD, H. B. G., cu suma de 1.576 USD, B. H., cu suma de 1.683 USD, G. M. S., cu suma de 4.950 USD, S. L., cu suma de 5.045 USD, P. B., cu suma de 1.730 USD, D. J. K., cu suma de 2.080 USD, A. C., cu suma de 100 USD, D. M., cu suma de 5.500 USD, J. Z., cu suma de 4.849 USD, C. B. Jr, cu suma de1.000 USD, M. W., cu suma de 1.400 USD, C. eBay I.., cu suma de 49,8 USD.

În cauză, urmează ca sumele de 501.556 USD, 582,35 lire sterline, 9,113, 29 Euro, 8421 coroane suedeze, 19,8 dolari australieni și 1133, 49 coroane norvegiene, care nu au fost solicitate până în prezent și care nu servesc despăgubirii părților vătămate, să facă obiectul confiscării speciale.

În cuprinsul rechizitoriului se arată că situația de fapt reținută este susținută de următoarele mijloace de probă: declarații inculpați, invinuiți, declarații martori, înscrisuri (acte bancare, extrase cont, ordine de plată), răspunsuri primite de la autoritățile judiciare din: SUA, Marea Britanie, Germania, Belgia, Danemarca, Portugalia, Estonia, Ucraina, Lituania, Polonia, Cehia, G., Italia, Singapore, Mexic, Finlanda, Hong Cong, Japonia, Norvegia, Spania, Australia, Suedia, Coreea de Sud, Olanda, Malezia, Turcia, Slovenia, Irlanda, în urma formulării cererilor de comisii rogatorii internaționale, plângeri părți vătămate, fișe cazier judiciar, procese verbale de percheziție domiciliară, procese verbale de percheziție informatică, rapoarte de constatare tehnico-științifică, procese verbale de identificare, procese verbale de investigații, procese verbale de verificare, răspunsuri comunicate de C. e-Bay, răspunsuri comunicate de serviciile de transfer internațional Money G. și Western Union, note de interceptare a convorbirilor telefonice ale inculpaților și învinuiților.

La termenul de judecată din data de 14 mai 2013, inculpații C. D., C. A. C., C. A. S., C. I., C. C. G., D. M. B., G. M. M., I. I. O., I. A. F., I. A. D., L. A., L. P., M. M. S., N. A., P. B. F., P. G., R. A. G., R. C., Ș. I., Veneticu M. C., V. A., V. G. G., personal și prin apărători au arătat că recunosc săvârșirea faptelor reținute în sarcina acestora în actul de sesizare a instanței și solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, potrivit dispozițiilor art. 320¹Cod procedură penală, sens în care aceștia au fost audiați, declarațiile acestora fiind consemnate și atașate la dosar.

În aceste condiții, examinând probele administrate în faza de urmărire penală, instanța a apreciat că din probele administrate în faza de urmărire penală rezultă că faptele inculpaților C. D., C. A. C., C. A. S., C. I., C. C. G., D. M. B., G. M. M., I. I. O., I. A. F., I. A. D., L. A., L. P., M. M. S., N. A., P. B. F., P. G., R. A. G., R. C., Ș. I., Veneticu M. C., V. A., V. G. G. sunt stabilite și sunt suficiente date cu privire la persoana acestora, pentru a permite stabilirea unor pedepse.

În consecință, prin încheierea din data de 14 mai 2013 pronunțată în cauză s-a dispus amânarea pronunțării, la data de 21 mai 2013, privind pe inculpații C. D., C. A. C., C. A. S., C. I., C. C. G., D. M. B., G. M. M., I. I. O., I. A. F., I. A. D., L. A., L. P., M. M. S., N. A., P. B. F., P. G., R. A. G., R. C., Ș. I., Veneticu M. C., V. A., V. G. G., pronunțare amânată ulterior la datele de 28.05.2013 și 04.06.2013, dată la care s-a pronunțat soluția privind pe inculpați.

P. încheierea menționată, în baza art. 38 Cpp și 320¹ al. 5 Cpp a fost disjunsă cauza cu privire la inculpații C. S. B., E. A. C., E. C. D., M. M. C., M. C., R. N. M. și V. M. și latura civilă și s-a fixat termen de judecată.

T. constată că din actele și lucrările aflate în dosarul de urmărire penală rezultă următoarele:

La data de 02.05.2006, la BIROUL TERITORIAL T. din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a fost înregistrat sub numărul unic 37/D/P/2006, procesul-verbal de sesizare din oficiu privind pe C. A. C., ISPĂȘOAIA F. I. și ISPĂȘOAIA A. C., toți din municipiul A., județul T., sub aspectul săvârșirii de infracțiuni de deținere de droguri, iar împreună cu P. A., pentru comiterea de fraude informatice în rețeaua INTERNET, prin utilizarea abonamentelor ZAPP, fiind efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art.4 din Legea nr.143/2000 și art art.215 alin.2 si 3 C.pen., cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. si art.49 din Legea nr.161/2003.

P. rezoluția nr.37/D/P/2006, din data de 14.11.2007, a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial T., s-a dispus începerea urmăririi penale față de inculpatul C. A. C., pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped.de art.215 alin.2 si 3 C.pen., cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. si art.49 din legea nr.161/2003.

Ulterior, prin rezoluția nr.37/D/P/2006, din data de 10.07.2008, a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism- Biroul Teritorial T., s-a dispus începerea urmăririi penale față de inculpatul C. A. C. și pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, iar față de inculpații și învinuiții C. V. F., C. S. B., C. N. D., G. M. M., R. C., M. M. C., I. I. O. și L. P., pentru săvârșirea infracțiunilor prev.și ped. de art. 7 alin.1 din Legea nr.39/2003, art.215 alin. 2 si 3 C.pen., cu aplic. art.41 alin.2 C.pen, și art.49 din legea nr.161/2003, pentru inculpatul I. A. F., minor la data săvârșirii faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art. 7 alin.1 din Legea nr.39/2003, art.215 alin. 2 și 3 C.pen., cu aplic. art.41 alin.2 C.pen, si art.49 din legea nr.161/2003, toate cu aplic.art.99 si urm.C.pen.

La data de 25.02.2009, prin Ordonanța nr. 37/D/P/2006 a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial T., s-a dispus schimbarea încadrării juridice, după cum urmează: pentru inculpatul C. A. C. și învinuitul C. S. B., din infracțiunea prev. de art.215 alin.2 si 3 C.pen, în infracțiunea prev.de art.215 alin.1,2,3,5 C.pen, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen, rap.la art.58 din Legea nr.161/2003, pentru inculpații C. A. C., C. S. B., C. V. F., C. N. D., G. M. M., R. C., M. M. C., I. I. O. și L. P., din infracțiunile prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr.39/2003 și art. 49 din legea nr.161/2003, în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 rap.la art.2 lit.b pct.18 din Legea nr.39/2003, art. 46 alin .1 lit.b si alin.2,din Legea nr.161/2003, cu aplic.art.41 alin.2 C.P. și art.48 din Legea nr.161/2003, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen, iar pentru inculpații C. V. F., C. N. D., G. M. M., R. C., M. M. C., I. I. O. și L. P., din infracțiunea prev. de art.215 alin.2 si 3, cu aplic.art.41 alin. 2 C.pen, în infracțiunea prev. de art.215, alin.1,2 si 3 din C.P..cu aplic.art.41 alin.2 C.P.., rap. la art.58 din Legea nr.161/2003, pentru inculpatul minor I. A. F., din infracțiunile prev. de 7 alin.1 din Legea nr.39/2003, art.215 alin. 2 si 3 C.pen., cu aplic. art.41 alin.2 C.pen, și art.49 din Legea nr.161/2003, toate cu aplic.art.99 si urm.C.pen, în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 rap.la art.2 lit.b pct.18 din Legea nr.39/2003, art. 46 alin .1 lit.b si alin.2,din legea nr.161/2003, cu aplic.art.41 alin.2 C.P. și art.48 din Legea nr.161/2003, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen, art.215, alin.1,2 si 3 din C.P..cu aplic.art.41 alin.2 C.P.., rap. la art.58 din Legea nr.161/2003.

Tot la data de 25.02.2009, prin rezoluția nr.37/D/P/2006 a D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial T., s-a dispus începerea urmăririi penale și față de inculpații P. G., D. C. Ș., N. A., V. A., P. B. F., I. A. D. și C. C. G., pentru săvârșirea infracțiunilor de art.7 alin.1 rap.la art.2 lit.b pct.18 din Legea nr.39/2003, art.215, alin.1,2 și 3 din C.P..cu aplic.art.41 alin.2 C.P.., rap. la art.58 din Legea nr.161/2003, art. 46 alin .1 lit.b si alin.2, cu aplic.art.41 alin.2 C.P.. și art 48 din Legea nr.161/2003, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen, iar pentru inculpații Ș. I., VENETICU M. C., V. G. G., R. N. M., C. I., V. M., C. A. S., R. A. G., N. M., D. M. B., M. S., T. C. M., P. R. A., M. M. S., pentru săvârșirea infracțiunilor de art.7 alin.1 rap.la art.2 lit.b pct.18 din Legea nr.39/2003, art..26 rap.la art.215 alin.1,2 si 3 din C.P..cu aplic.art.41 alin.2 C.P.., rap. la art.58 din Legea nr.161/2003.

P. rezoluția nr.37/D/P/2006 din data de 05.05.2009 a D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial T., s-a dispus începerea urmăririi penale și față de inculpatul L. A., pentru săvîrșirea infracțiunilor prev.de art.7 alin.1 rap.la art.2 lit.b pct.18 din Legea nr.39/2003, art.215, alin.1,2 si 3 din C.P..cu aplic.art.41 alin.2 C.P.., rap. la art.58 din Legea nr.161/2003, art. 46 alin .1 lit.b și alin.2, cu aplic.art.41 alin.2 C.P.. și art 48 din Legea nr.161/2003, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen, și față de inculpatul C. D., pentru săvârșirea infracțiunilor prev.de art.7 alin.1 rap.la art.2 lit.b pct.18 din Legea nr.39/2003, art.26 C.pen rap.la art.215 alin.1,2 si 3 din C.P..cu aplic.art.41 alin.2 C.P.., rap. la art.58 din Legea nr.161/2003.

Totodată, D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial T., prin ordonanța nr. 37/D/P/2006 din data de 11.05.2009, a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor comise de către inculpații N. A. și I. A. D., din infracțiunile prev. de art.7 alin.1 rap.la art.2 lit.b pct.18 din Legea nr.39/2003, art.215 alin.1,2,3si 5 din C.P..cu aplic.art.41 alin.2 C.P.., rap. la art.58 din Legea nr.161/2003, art. 46 alin .1 lit.b si alin.2, cu aplic.art.41 alin.2 C.P.. si art 48 din Legea nr.161/2003, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen, în infracțiunile prevăzute de art.7 alin.1 rap.la art.2 lit.b pct.18 din legea nr.39/2003, și art. 26 C.pen. rap. la art.215 alin.1,2, si 3 din C.P..cu aplic.art.41 alin.2 C.P.., rap. la art.58 din Legea nr.161/2003, respectiv pentru Ș. I. și M. M. S., din infracțiunile prevăzute de art.7 alin.1 rap.la art.2 lit.b pct.18 din Legea nr.39/2003, și art. 26 C.pen. rap. la art.215 alin.1,2, si 3 din C.P..cu aplic.art.41 alin.2 C.P., în infracțiunile prevăzute de art.7 alin.1 rap.la art.2 lit.b pct.18 din Legea nr.39/2003, art.215 alin.1,2,3si 5 din C.P..cu aplic.art.41 alin.2 C.P.., rap. la art.58 din Legea nr.161/2003, art. 46 alin .1 lit.b si alin.2, cu aplic.art.41 alin.2 C.P.. și art 48 din Legea nr.161/2003, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen.

La data de 13.05.2009, prin ordonanța emisă de către D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial T., a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpații C. A. C., C. V. F., V. A., P. B. M., L. A., I. A. D., N. A., L. P., Veneticu M. C., M. M. S., Ș. I., fiind emise totodată ordonanțe de reținere, iar la data de 14.05.2009, s-a solicitat de către procuror, luarea măsurii preventive față de aceste persoane, măsură dispusă de instanță.

Pe parcursul desfășurării urmăririi penale, la data de 10 mai 2012, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpaților, din infracțiunea de înșelăciune prev. de art. 215 C.pen., formele alineatelor 1, 2 și 3 sau 1, 2, 3 și 5, și respectiv complicitate la aceste infracțiuni în infracțiunile de înșelăciune informatică, prev. de art. 49 din Legea nr. 161/2003, respectiv complicitate la această infracțiune, prin aceeași ordonanță, dispunându-se extinderea cercetărilor penale și începerea urmăririi penale față de inculpații care au acționat în calitate de autori și pentru săvârșirea infr. prev. de art. 42 pct. 1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., precum și extinderea cercetărilor penale și începerea urmăririi penale față de învinuitul M. C., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de favorizare a infractorului, prev. de art. 264 alin. 1 C.pen.

De asemenea, la data de 25 iunie 2012, s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuiții E. C. D. și E. A. C., pentru săvârșirea de infracțiuni informatice, prevăzute în Legea nr. 161/2003, precum și pentru infracțiuni prevăzute în Legea nr. 365/2002.

Analizând probele administrate în faza de urmărire penală, instanța reține următoarele:

În perioada 2006 - 2009, inculpații C. A. C., C. C. G. și alții, au pus bazele unui grup infracțional organizat, grup, la care au aderat și pe care l-au sprijinit ceilalți inculpați, persoane specializate în săvârșirea de infracțiuni informatice, prin atacuri asupra sistemelor informatice și folosirea frauduloasă a datelor informatice, astfel rezultate, în scop personal, obținând sume de bani însemnate, ca rezultat al activității infracționale și păgubind pe titularii și proprietarii acestor date, prin oferirea spre cumpărare de bunuri (autoturisme, motociclete, bărci cu motor, sky-jet, ceasuri, bilete de intrare la meciuri din campionatul american de fotbal, biciclete, laptop-uri, televizoare LCD, camere video,) pe care, de fapt, nu le dețineau.

Sumele de bani obținute în acest mod, erau ridicate din unitățile bancare direct de către inculpați, ori de către alte persoane racolate în acest scop, denumite “săgeți”, în perioada desfășurării activității infracționale, membrii grupării organizate achiziționând mai multe autoturisme de lux ( marca BMW, AUDI, MITSUBISHI).

Autorii accesau site-uri specializate în tranzacții on-line, oferind spre vânzare sau închiriere bunuri, pe care în realitate nu le dețineau, iar accesul la aceste site-uri se făcea prin crearea de conturi de utilizator, folosind datele de înregistrare ale altor persoane, ori date ale cardurilor bancare aparținând acestora.

În acest mod, se realiza disimularea identității, creându-se percepția eronată cu privire la activitatea de utilizator legitim, cu implicații asupra aprecierii feed-back-ului pozitiv al tranzacțiilor efectuate și implicit, asupra sporirii încrederii victimei în corectitudinea tranzacției.

Având în vedere necesitatea conturării unei imagini cât mai apropiată de modalitatea reală de efectuare a operațiunilor on-line de vânzare-cumpărare, simultan erau create pagini web, domenii sau conturi de poștă electronică, similare unora existente în cadrul unor servicii specializate.

De asemenea, de regulă, erau folosite aplicații în vederea disimulării identității electronice, victimele, cetățeni străini, fiind determinate prin manopere de inducere în eroare să transfere diferite sume, cu titlul de preț al bunului oferit spre vânzare, garanție până la inspectarea bunului, taxe de livrare sau asigurare, cuantum chirie, etc.

Pentru a spori încrederea victimelor, la momentul corespondenței cu acestea, erau indicate nume fictive de cetățeni străini, atât în ce privește calitatea ofertantului, cât și a eventualelor persoane, cărora li se transferau banii, sub pretextul reprezentării unor companii de livrări (shipping) sau a unor servicii de intermediere financiară a tranzacțiilor on-line ( de exemplu e-Bay, Autrader).

În vederea asigurării ritmicității și operativității activităților, care să conducă la beneficii pecuniare constante, (scopul primordial urmărit de membrii grupării, specializate în comiterea de fraude informatice) și pentru crearea unor piste false, privind identitatea unora dintre membrii grupului, operațiune necesară în vederea inducerii în eroare a victimei, cu privire la persoana cu care tranzacționează, cât și îngreunării tragerii la răspundere penală, unii dintre participanți („săgețile”), își desfășurau segmentul de activitate în străinătate, unde încasau sumele de bani transferate de către victime.

În multe situații, legătura cu „săgețile” din afara granițelor țării, se realiza prin alte persoane, care, la rândul lor, au căpătat roluri bine determinate în lanțul infracțional.

De asemenea, în ce privește introducerea în țară a sumelor de bani rezultate, erau folosite structuri similare, creându-se circuite care au traversat mai multe țări și care au implicat și activitatea unor cetățeni străini, urmărindu-se ca scop, ascunderea provenienței ilicite a sumelor de bani care făceau obiectul unor transferuri prin sisteme specifice (Western Union, Money G.) sau al unor operațiuni în conturi bancare.

Circuitul informației privind datele necesare asigurării scopului urmărit - obținerea de beneficii pecuniare, presupunea transmiterea pe cale electronică, prin telefonie mobilă sau în sistem informatic.

Un prim set de date presupunea transmiterea detaliilor operațiunii, prin care victima transfera suma de bani pe numele fictiv indicat în corespondența purtată pentru încheierea tranzacției, situație în care detaliile transmise priveau identitatea reală a expeditorului (sender), numele fictiv folosit pentru beneficiar (receiver), suma transferată și codul transferului, când expedierea banilor avea loc prin serviciile de transfer în sistem rapid, ori identitatea reală a expeditorului (cumpărătorul de bună credință, buyer), numele fictiv folosit pentru deschiderea contului bancar și detaliile acestuia, suma transferată și bunul ce a făcut obiectul tranzacției.

Aceste informații parcurgeau verigile lanțului infracțional până la persoana care încasa banii în străinătate, realizându-se astfel prejudicierea victimei.

În vederea asigurării beneficiului activității infracționale și de către participanții inițiali, sumele de bani ce reveneau acestora, erau transmise prin transferuri repetate în sistem rapid ori transferuri în conturi bancare puse la dispoziție în acest scop.

În raport cu modalitățile de înfăptuire ale activităților infracționale, care implicau evitarea dezvăluirii identității celui care contactează victima, s-a realizat interdependența între aceasta, intermediarul care îi pune la dispoziție „săgeata” aflată în străinătate, și aceasta din urmă, astfel încât rezultatul urmărit - fraudarea victimei și beneficiul pecuniar, nu mai poate fi realizat fără una dintre aceste verigi ale lanțului infracțional.

Persoanele aflate în angrenajul infracțional, indiferent de activitatea desfășurată efectiv - strângerea datelor, crearea unor pagini web, facilitarea achiziționării de usere și parole pentru compromiterea unor conturi,obținerea de date ale unor cărți de credit, corespondența cu victima sau contactarea directă a acesteia, intermedierea ridicării banilor în străinătate, ridicarea efectivă a banilor transferați de victimă - au calitatea, fie de complici, fie de coautori, contribuind în mod nemijlocit la săvârșirea faptei prevăzută de legea penală, chiar dacă contribuția lor a servit indirect la efectuarea acțiunii ilicite care formează elementul material al faptei.

În acest sens, contribuția coautorilor nu trebuie să fie neapărat simultană, ci poate fi și succesivă, actele de executare înlănțuindu-se în complexul activității prin care se realizează fapta săvârșită.

Contactele între toți membrii grupului organizat nu sunt necesare, întrucât aproape întreg procesul, de la comiterea faptei până la . ilicite, are loc prin activități ce implică internetul sau transferuri electronice, forța grupului fiind dată de faptul că, exceptând pe componenții vitali, acesta are abilitatea de a înlocui cu ușurință pe unii dintre membri compromiși ori nerentabili.

Totodată, periculozitatea participanților este evidențiată și prin rolurile pe care aceștia au înțeles să și le asume, în cadrul grupului infracțional.

Unii dintre aceștia, urmărind obținerea de beneficii de natură pecuniară, au desfășurat activități constante de introducere sau modificare de date informatice, prin care au rezultat date necorespunzătoare adevărului, în scopul facilitării fraudării unor cetățeni străini, cu ocazia încheierii de tranzacții prin internet, transmițând apoi datele tranzacțiilor frauduloase către alte persoane cu legături în străinătate și care astfel, au contribuit la realizarea scopului urmărit prin activitatea grupului și asigurarea produsului infracțiunii. Participanții cu acest rol în cadrul grupului, au aptitudini și cunoștințe tehnice în domeniul calculatoarelor, fiind familiarizați cu sistemele de securitate informatică și cu vulnerabilitățile acestora.

O activitate la fel de importantă este desfășurată și de către coordonatorii unor astfel de membri ai grupului, având rolul de a obține și de a pune la dispoziție mijloacele tehnice și logistice (seturi de date de cărți de credit, plata unor servicii de disimulare a elementelor de identificare a sistemelor informatice, sprijin tehnic sau privind optimizarea modalităților de operare în vederea asigurării reușitei în ce privește prejudicierea victimelor), facilitând direct comiterea faptelor, precum și rolul de a atrage alte persoane în lanțul infracțional, în scopul asigurării creșterii beneficiilor materiale.

Nu în ultimul rând, o activitate importantă, în scopul asigurării păstrării beneficiilor obținute fraudulos, este aceea a persoanelor care sprijină activitatea grupului, prin punerea la dispoziție a unor conturi bancare, prin oferirea serviciilor proprii de primire a banilor rezultați prin prejudicierea victimelor, prin atragerea altor persoane în lanțul infracțional, tocmai pentru a obține beneficii „proporționale” cu implicarea în activitatea grupului.

În urma cercetărilor efectuate cu privire la activitatea infracțională, au fost identificați inițial inculpații C. A. C., C. V. F. (în prezent decedat), I. A. F., C. C. G. și R. C..

Pentru determinarea în concret a activității desfășurate de fiecare participant, în cauză s-a autorizat interceptarea și înregistrarea comunicațiilor telefonice (telefonie mobilă), fiind emise autorizații de către T. T., în perioada 24.05.-24.08.2008 și 07.02._09, pentru posturile telefonice identificate ca aparținând inculpaților C. A. C., C. V. F., I. A. F., I. I. O., P. G., I. A. D., C. C. G., G. M. M., L. P., dar și pentru posturi telefonice ai căror posesori erau neidentificați, respectiv_,_,_,_,_,_,_, ulterior fiind stabilită identitatea acestora, pe baza probelor administrate în cauză.

Această activitate a pus în evidență implicarea inculpatilor în comiterea de fraude informatice, existența unor relații directe și interferențe între activitățile desfășurate de aceștia, a unei structuri organizate și coordonate pe mai multe nivele, cu sarcini precise atribuite fiecărei persoane, modalitățile specifice de comitere a infracțiunilor, componența grupului organizat, identitatea unor complici („săgeți”), date ale unor transferuri de bani, comunicate exclusiv de pe anumite numere de telefon interceptate, posturi telefonice care nu erau utilizate pentru conversații telefonice de către membrii grupării, ci doar pentru transmiterea unor astfel de date.

Inițial, în urma valorificării datelor obținute în urma interceptării și înregistrării comunicațiilor telefonice, s-a reușit contactarea persoanelor înșelate și obținerea de plângeri penale, formulate de către un număr de 18 cetățeni înșelați (M. W., J. Z., A. C., ș.a.), din S.U.A. și Canada, ca rezultat al cooperării cu structurile F.B.I.

Totodată, la data de 05.03.2009, în cauză s-au efectuat un număr de 37 de percheziții domiciliare la locuințele persoanelor cercetate, pe raza municipiului A., municipiului Rîmnicu V., municipiului București, ., . T., respectiv ale inculpaților și învinuiților C. A. C., C. V. F., P. G., S. A. C., LZĂR A., D. M. I., N. C. A., R. A. C., D. C. Ș., V. A., N. A., C. C. G., C. S. B., C. N. D., I. A. F., G. M. M., R. C., P. B. F., M. M. C., L. P., I. A. D., VENETICU M. C., V. G. G., I. I. O., Ș. I., R. N. M., C. I., V. M., C. A. S., D. M. B., M. M. S., în urma cărora au fost ridicate în vederea cercetărilor, sisteme informatice ( 4 harddisk-uri, 15 laptop-uri, 24 unitati centrale, 13 modemuri, 1 cititor de carduri ), medii electronice de stocare a datelor (27 stick-uri de memorie, 631 CD-uri si DVD-uri, 3 carduri de memorie), 62 de telefoane mobile și 24 de cartele S. aparținând mai multor operatori de telefonie mobilă) utilizate la săvârșirea infracțiunilor, dar și diferite înscrisuri, conținând date de interes, 28 carduri bancare, diverse sume de bani în lei și valută ( 4.250 Euro, 700 lire sterline, 20.650 RON), un număr de 3 (trei) pistoale (două cu gaze și unul cu bilă de cauciuc ) și 23 de cartușe, deținute ilegal, 0,06 grame heroină, mai multe bijuterii aparținând susnumiților, astfel cum rezultă din procesele-verbale de consemnare a acestor activități.

Tot cu această ocazie, s-a procedat și la indisponibilizarea unui număr de șapte autoturisme, aparținând inculpatului C. V. F. (BMW cu numărul de înmatriculare_ ), învinuitului D. C. Ș. (VW cu numărul de înmatriculare_ și OPEL ASTRA CABRIO cu numărul de înmatriculare_ ), inculpatului N. A. ( OPEL VECTRA cu numărul de înmatriculare_ ), inculpatului I. A. D. ( MERCEDES SPRINTER cu numărul de înmatriculare_ ), învinuitului M. M. C. ( MITSUBISHI PAJERO cu numărul de înmatriculare_ ) și inculpatului L. P. ( DAEWOO CIELO cu numărul de înmatriculare_ ).

Pentru extragerea datelor de interes, salvate în format electronic, în sistemele informatice și mediile electronice de stocare a datelor, prin Încheierea nr. 2 a Tribunalului T. - Secția Penală, din data de 17.03.2009, s-au obținut și executat la nivelul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate T., un număr de 27 de autorizații de percheziție informatică a sistemelor informatice aparținând inculpaților în cauză și s-a dispus, prin rezoluție motivată, un număr de șase constatări tehnico-științifice, pentru care au fost delegați specialiști din cadrul Serviciului Român de Informații – Institutul de Tehnologii Avansate.

În urma desfășurării acestor activități și a valorificării datelor obținute în acest mod, pe parcursul urmăririi penale au fost obținute mai multe plângeri penale privind persoanele cercetate în cauză, formulate de cetățeni străini, dupa cum urmează:

- de catre 7 cetățeni americani, plângeri olografe, astfel cum reiese din adresa nr.163K-BO-620 / 17.07.2009 a Ambasadei S.U.A. la București – F.B.I., respectiv:

Prenume și nume: B. Boettcher, adresa de domiciliu: 545 East Broadway Plainview, MN_, USA, telefon:_ /_, adresa email :_ ,data plângerii: 16.07.2009, suma expediată: 4.700 usd, data expedierii banilor: 23.01.2005, privind pe P. M., domiciliat în 85 Akti Miaoulis, Piraeus, G.,_, si Freidrich 71, Berlin, Germania, adresa email vânzător:_, cont eBay: Arthur2478, bun licitat: motocicleta 2003 Honda Goldwing – Black Cherry, preț: 4.700 usd, MTCN:_, EXPEDITOR: Randy Boettcher, site: eBay și Square Trade, documentație anexată, solicită recuperarea prejudiciului, se consideră parte vătamată, solicită tragerea la răspundere penală a numitului M. P., solicită ca orice citație sau alt document legal care privește această problemă, să fie trimise la Ambasada S.U.A. la București, în atenția Atașatului L. al Ambasadei;

2. Prenume și nume: E. Kuenz, adresa de domiciliu: 3413 Knightsbridge Dr., Harvey, Louisiana,_, USA, data plângerii: 16.07.2009, bun licitat: autoturism Nissan 2004, site: Nola.. - 28 Beaumont Court, Uper Clapton Road, L., 8 BG, UK,alias agent eBay: C. R. F. – adresa Marszalkowska 138, Warszawa, Poland,_, destinatarul banilor: Gimeno D. M., adresa de domiciliu: Grosenka 41, Warszawa, Poland, suma expediată: 6.120 usd ( 6.000 usd + 120 usd taxe), MTCN:_ și_, data: 12.04.2007, fax:1-_, documentație anexată, solicită recuperarea prejudiciului, se considerî parte vatamată, solicită tragerea la răspundere penală a numitului M. P., solicită ca orice citație sau alt document legal care privește această problemă, să fie trimise la Ambasada S.U.A. la București, în atenția Atașatului L. al Ambasadei - anexată la materialul existent în dosarul penal nr. 28/D/P/2010, conform procesului-verbal din data de 13.04.2011

3.Prenume și nume: L. V. A., adresa de domiciliu: 1205 Boulder Shore Avenue, North Las Vegas, Nevada,_, USA, data plângerii: 13.07.2009, suma solicitată: 5.100, 40 usd, suma expediată: 0.00 $, bun licitat: motocicleta Harley Davidson, site: eBay, documentația nu a fost anexată, solicită recuperarea prejudiciului, se consideră parte vatamată, solicită tragerea la raspundere penală a vinovatului, solicită ca orice citație sau alt document legal care privește această problemă, să fie trimise la Ambasada S.U.A. la București, în atenția Atașatului L. al Ambasadei;

4.Prenume și nume: S. M. Love, adresa de domiciliu: 267 Swearingen Rd., Weirton, WV ,_, USA, data plângerii: 14.07.2009, suma: 6.000 usd, privind pe P. M., adresa email:_, bun licitat: motocicleta Harley Davidson, site: eBay, documentația nu a fost anexată, solicită recuperarea prejudiciului, se consideră parte vatamată, solicită tragerea la raspundere penală a vinovatului P. M., solicită ca orice citație sau alt document legal care privește această problemă, să fie trimise la Ambasada S.U.A. la București, în atenția Atașatului L. al Ambasadei;

5.Prenume și nume: D. W., adresa de domiciliu: 9733 Timberwood Circle, Louisville, Kentucky,_, USA, telefon:_, suma expediată: 3.135 USD, bun licitat: motocicleta, site: eBay, vânzător: nu își amintește, data plângerii: 13.07.2009, documentația nu a fost anexată, solicită recuperarea prejudiciului, se consideră parte vatamată, solicită tragerea la răspundere penală a vinovatului, solicită ca orice citație sau alt document legal care privește această problemă, să fie trimise la Ambasada S.U.A. la București, în atenția Atașatului L. al Ambasadei;

6.Prenume și nume: B. Franklin, adresa de domiciliu: 418 Sierra Vista Dr., Redondo Beach, CA,_, Los Angeles, USA, data plângerii: 13.07.2009, suma expediată: 3.182 usd ( 3.000 $ + taxa: 182 $),vânzător: Colletitonline, privind pe P. M., adresa email:_, adresa de domiciliu: Dapperstraat, Amsterdam, 1093 BS, Netherlands, telefon:_, bun licitat: tractor 2005 YFZ 450, site: eBay și Squaretrade, documentația nu a fost anexată, solicită recuperarea prejudiciului, se consideră parte vătămată, solicită tragerea la raspundere penală a vinovatului M. P., solicită ca orice citație sau alt document legal care privește această problemă, să fie trimise la Ambasada S.U.A. la București, în atenția Atașatului L. al Ambasadei;

7.Prenume și nume: D. G. O., adresa de domiciliu: 3818 Panama Drive, Corpus Christi, Texas,_, USA, site: eBay, bun licitat: motocicleta Harley Davidson, suma expediată: 8.350 $ (două ordine de plată), în jurul datei de 02.11.2006, privind pe R. N. M., alias Harry Holden, adresa: Griespasse 29, Salzburg, A-5020 Austria, adresa email :_, documentație anexată, solicită recuperarea prejudiciului, se consideră parte vătămată, solicită tragerea la raspundere penală a numitului R. N. M., solicită ca orice citație sau alt document legal care privește această problemă, să fie trimise la Ambasada S.U.A. la București, în atenția Atașatului L. al Ambasadei;

- de către 3 cetățeni americani, plângeri olografe, astfel cum reiese din adresa nr.163K-BO-620 / 22.07.2009 a Ambasadei S.U.A. la București – F.B.I.,

1.Prenume și nume: M. J. Bouty, adresa de domiciliu:_ Cty Rd 400 Powers,MI, USA,_, telefon:_ sau_, data plângerii: 16.07.2009, suma expediată: 5.115 usd +758.84 $ ca taxe, prejudiciu total: 5.873.84 $, data expedierii: 24.02.2006, privind pe P. M., adresa email:_, bun licitat: motocicleta Harley Davidson Fat Boy 2004, documentația nu a fost anexată, solicită recuperarea prejudiciului, se consideră parte vatamată, solicită tragerea la raspundere penală a numitului M. P., solicită ca orice citație sau alt document legal care privește această problemă, să fie trimise la Ambasada S.U.A. la București, în atenția Atașatului L. al Ambasadei;

Prenume și nume: Norm K.Robertson, adresa de domiciliu: 421 Elm St Eldon IA_ ,USA, telefon:_ /_, adresa email:_, suma expediată: 4.295 usd ( 4.100 $ + 195 $), MTCN :_, data expedierii: 23.02.2006, site: eBay motors, privind pe P. M., din Austria, fax:_, adresa email:_, data plângerii: 11.08.2009, bun licitat: motocicleta Harley Davidson Softail Night Train 2001, documentația anexată, solicită recuperarea prejudiciului, se consideră parte vatamată, solicită tragerea la raspundere penală a numitului P. M., solicită ca orice citație sau alt document legal care privește această problemă, să fie trimise la Ambasada S.U.A. la București, în atenția Atașatului L. al Ambasadei;
Prenume și nume: Norm K.Robertson, adresa de domiciliu: 421 Elm St Eldon IA_ ,USA, suma expediată: 4.800 usd, site: eBay motors, privind pe Perperra Miriam, data plângerii: 15.07.2009, bun licitat: motocicleta, documentația nu a fost anexată, solicită recuperarea prejudiciului, se consideră parte vătămată, solicită tragerea la raspundere penală a numitului Perperra Miriam, solicită ca orice citație sau alt document legal care privește această problemă, să fie trimise la Ambasada S.U.A. la București, în atenția Atașatului L. al Ambasadei;

- de către 20 de cetățeni americani, astfel cum reiese din adresa nr.163K-BO-620 / 14.07.2009 (IC 3) a Ambasadei S.U.A. la Bucuresti – F.B.I., privind pe inculpatul R. N. M. (2) și făptuitorul P. M. (18), astfel:

Prenume și nume: D. W., adresa de domiciliu: 125 Olde English CT, apt.125, Jefferson, Kentucky, USA,_, telefon:_, adresa de email:_, suma expediată: 3.135 (3.000 + taxa de 135) USD, privind pe R. N. M., adresa de email:_, MTCN:_, bun licitat: motocicleta Suzuki 2006, ID :_23061;
Prenume și nume: S. K. A., adresa de domiciliu:_ 4 A Road, Plymouth, Indiana, USA,_, telefon:_, adresa de email:_ ,suma expediată: 5.600 usd, bun licitat: autoturism Camaro ’69, vânzător: Dean Matt, domiciliat în Salzburg, Austria, privind pe R. N. M., adresa de email:_, ID:_09402;
Prenume și nume: E. Walinski, adresa de domiciliu: 696 Hopewell Rd.Marlton, New Jersey, USA,_, telefon:_, adresa email:_, bun licitat: motocicleta Harley Davidson Softail 2000,suma expediată: 5.015 usd, data: 24.02.2006, MTCN:_, privind pe P. M., adresa de domiciliu: 17 Bergasse, Viena, adresa email:_, ID:_25741,
Prenume și nume: D. Hopwood, adresa de domiciliu:_ Bobcat Road, Astor Lake, Florida, USA_, telefon:_, adresa email:_, bun licitat: motocicleta Harley Davidson, suma expediată:: 4.100 USD, privind pe P. M., adresa email:_, ID:_20932,
Prenume și nume: J. C. G., adresa de domiciliu: 400 b Dykes rd n, Mobile, Alabama, USA,_, telefon:_, adresa de email:_, bun licitat: barca, MTCN:_, suma expediată: 5.700 usd, privind pe P. M., adresa email:_, adresa de domiciliu: Stadhouderskade 7,Amsterdam, ID: I_5672;
Prenume și nume: S. Scott W., adresa de domiciliu: 1308 Monroe St., Lake in the Hills, McHenry, Illinois, USA,_, telefon:_, adresa email:_, bun licitat: motocicleta Harley Davidson 2001, suma expediată: 4.100 usd, MTCN:_, data: 23.02.2006, privind pe P. M., adresa email:_, ID: I_7392;
Prenume și nume: Norm K.Robertson, adresa de domiciliu: 421 Wabash, Ottumwa, Wapello, Iowa,USA, telefon:_, adresa email:_, suma expediată: 4.295 usd, privind pe P. M., adresa email:_, ID: I_6092, MTCN:_, data: 23.02.2006;
Prenume și nume: Betty Buller, adresa de domiciliu: 6095 Lamar St., Arvada, Jefferson, Colorado, USA,_, telefon:_, adresa email:_, preț solicitat: 4.300 usd, bun licitat: motocicleta Honda Goldwing 2005, suma expediată: 3.300 usd, privind pe P. M., adresa email:_, ID: I_3431, MTCN:_ din 17.03.2006 si_ din data de 21.03.2006.
Prenume și nume: Tiffany L. Slesiski, adresa de domiciliu: 7928 Brookfield Drive, Casseyville, St. Clair, Illinois, USA,_, telefon:_, adresa email:_, suma expediată: 5.015 usd, privind pe P. M., adresa email:_ ,ID: I_3422, bun licitat: motocicleta Harley Davidson Duece, preț solicitat: 4.800 usd;
Prenume și nume: Gwendolyn White Bolt, adresa de domiciliu: 608 Setzler Road, Laurens, South C., USA,_, telefon:_, adresa email:_, suma expediată: 2.000 usd, privind pe P. M., adresa email:_, ID: I_4112;
Prenume și nume: L. V. A., adresa de domiciliu: 2211 Grand Clover Lane, Las Vegas, C., Nevada, USA,_, telefon:_, adresa email:_, suma: 5.100, 40 usd, privind pe P. M., adresa email:_, ID: I_8431, bun licitat: motocicleta Harley, MTCN:_; bun licitat: motocicleta Harley Davidson, MTCN:_;
Prenume și nume: D. L. McClean, adresa de domiciliu:5522 Mountain View Dr., F., Ravalli, Montana, SUA,_, telefon:_, adresa email:_, suma: 5.400 usd, privind pe P. M., adresa email:_ ,ID:I_131, bun licitat: remorca;
Prenume și nume: M. J. Bouty, adresa de domiciliu: 3413 13th st., Menominee, Michigan, USA,_, telefon:_, adresa email:_, suma: 5.115 usd, privind pe P. M., adresa email:_, ID: I_5631, bun licitat: motocicleta Harley Davidson Fat Boy 2004, MTCN:_;
Prenume și nume: S. G., adresa de domiciliu: 9300 Merk Road SE, Laconia, IN,_, Harrison, USA, telefon:_, adresa email:_, suma: 290 usd, privind pe P. M. din Poroschia,Romania, adresa email:_, ID: I_77, bun licitat: camera Canon, MTCN:_, data:16.07.2002;
Prenume și nume: B. Franklin, adresa de domiciliu: 418 Sierra Vista Dr., Redondo Beach, CA,_, Los Angeles, USA, telefon:_, adresa email:_, suma: 3.000 usd, privind pe P. M., adresa email:_, ID:I_95, bun licitat: tractor 2005 YFZ 450, MTCN:_ /_;
Prenume și nume: T. Copece, adresa de domiciliu: 9354 Summer Oak Drive, Mechanicsville, VA_, Hanover, USA, telefon:_, adresa email:_, suma: 690 usd, privind pe P. M. din Poroschia,Romania, adresa email:_, ID: I_31, bun licitat: motocicleta Honda CBR 600 F4I 2002, MTCN:_ /_;
Prenume și nume: B. J. Gillespie, adresa de domiciliu: Rd.6 box 6450, Stroudsburg, PA,_, Monroe, USA, telefon:_, adresa email:_, suma: 2.935 usd, privind pe P. M. domiciliat in Berlin, Germania, adresa email:_, ID: I_91, bun licitat: vehicul ATV, MTCN:_
Prenume și nume: S. M. Love, adresa de domiciliu: 267 Swearingen Rd., Weirton, WV_, Hancock, USA, telefon:_, adresa email:_, suma: 6.000 usd, privind pe P. M., adresa email:_ ,ID: I_75, bun licitat: motocicleta Harley Davidson 2002, MTCN:_, data: 18.01.2005;
Prenume și nume: A. Ray Branch, adresa de domiciliu: 2522 Rocky Lane New L., IA_, Henry, USA, telefon:_, adresa email:_, suma: 2.732,50 usd, privind pe P. M., domiciliat in Berlin, Germania, adresa email:_, ID: I_27, MTCN:_, data:20.01.2005, bun licitat: plug 2004 Polaris Sportman 700 si remorca;
Prenume și nume: B. Boettcher, adresa de domiciliu: 545 East Broadway Plainview, MN_, USA, telefon:_, adresa email:_, suma: 4.500 usd, privind pe P. M. domiciliat in Piraeus, G., adresa email:_, ID: I_85, data: 24.01.2005, MTCN:_ ;

-plângerile și documentele referitoare la numitul P. M. au fost anexate la dosarul penal nr.29/D/P/2006, conform proceselor verbale din data de 05.01.2011, 21.01.2011, 13.04.2011;

- plângerea companiei eBay I.. din data de 02.02.2009 impotriva inculpatului C. C. G., posesorul contului “loredana252.mht” ;

- adresa nr._/SE/S3/23.09.2009 a I.G.P.R. – D.C.C.O., respectiv plăngerile cetățenilor americani B. W.FRANKLIN și NORMAN ROBERTSON, privind pe numitul P. M., conținând un număr de 48 de file:

1.Prenume și nume: B. Franklin, adresa de domiciliu: 418 Sierra Vista Dr., Redondo Beach, CA,_, Los Angeles, USA, adresa email:_, telefon:_ /_ /_, data plangerii: 13.07.2009, suma expediată: 3.182 usd ( 3.000 $ + taxa: 182 $), MTCN:_ = 1068 $,_ = 2.114 $, vânzător: Colletitonline, privind pe P. M., adresa email:_, adresa de domiciliu: Dapperstraat, Amsterdam, 1093 BS, Netherlands, telefon:_, bun licitat: ATV 2005 YFZ 450, numărul obiectului:_, site: eBay și Squaretrade, documentașia a fost anexată, solicită recuperarea prejudiciului, se consideră parte vătămată, solicită tragerea la raspundere penală a vinovatului M. P., solicită ca orice citație sau alt document legal care privește această problemă, să fie trimise la Ambasada S.U.A. la București, în atenția Atașatului L. al Ambasadei;

- adresa nr.483.745/S3/CD/08.10.2009 a I.G.P.R. – D.C.C.O., respectiv plângerile cetățenilor americani E. WALINSKI și S. K. A., privind pe inculpatul R. N. M. și numitul P. M., conținând un număr de 41 de file, plângeri olografe:

1.Prenume și nume: E. Walinski, adresa de domiciliu: 696 Hopewell Rd.Marlton, New Jersey, USA,_, telefon:_, data plângerii: 21.07.2009, adresa email:_, bun licitat: motocicleta 2000 Harley Davidson FXSTD Softail Deuce ,suma expediată: 5.015 usd ( 4.800 + 215 $ taxe), data: 24.02.2006, MTCN :_, privind pe P. M., număr fax:_, adresa de domiciliu: 17 Bergasse, Viena, AUSTRIA, adresa email:_, documentație anexată, solicită recuperarea prejudiciului, se consideră parte vătămată, solicită tragerea la raspundere penală a numitului M. P., solicită ca orice citație sau alt document legal care privește această problemă, să fie trimise la Ambasada S.U.A. la București, în atenția Atașatului L. al Ambasadei;

2. Prenume și nume: S. K. A., adresa de domiciliu:_ 4 A Road, Plymouth, Indiana, USA,_, suma expediată: 5.600 usd + 220 usd taxa de transfer, total sumă prejudiciu: 5.820 $, bun licitat: autoturism Camaro ’69, site: eBay, destinatarul banilor: R. N. M. alias C. H., Dr.E. Dieker, Dean Matt, domiciliat in Stubenbastei 12,Viena, Austria, 1010, MTCN:_, adresa de email: chris_hall_430 hotmail..: 1-_, documentație anexată, solicită recuperarea prejudiciului, se consideră parte vătămată, solicită tragerea la răspundere penală a numitului R. N. M., solicită ca orice citație sau alt document legal care privește această problemă, să fie trimise la Ambasada S.U.A. la București, în atenția Atașatului L. al Ambasadei;

- adresa nr._/SE/S3/09.09.2009 a I.G.P.R. – D.C.C.O., respectiv plângerile cetățenilor americani BETTY BULLER, D. L.MCLEAN, B. BOETCHER, M. J. BOUTY privind pe numitul P. M., E. J.KUENZ privind pe numitul C. R. F., L. V. A., D. W., J. C. G. IV, conținând un număr de 193 de file, plângeri olografe:

1.Prenume și nume: J. C. G. IV, adresa de domiciliu:_ Ormond Dr. Moss Point M.,_, data plângerii: 23.07.2009, bun licitat: barca, suma expediată: 5.700 usd + taxa de 300 usd, numele vânzătorului: necunoscut, adresa email:_, documentația nu a fost anexată, solicită recuperarea prejudiciului, se consideră parte vătămată, solicită tragerea la raspundere penală a suspectului, solicită ca orice citație sau alt document legal care privește această problemă, să fie trimise la Ambasada S.U.A. la București, în atenșia Atașatului L. al Ambasadei;

2.Prenume și nume: Betty Buller, adresa de domiciliu: 6095 Lamar St., Arvada, Jefferson, Denver, Colorado, USA,_, telefon:_, adresa email:_, data plângerii: 30.07.2009, preț solicitat: 4.300 usd, bun licitat: motocicleta Honda Goldwing 2005, suma expediată: 3.184 usd ( 2.116 $ +1068 $), privind pe P. M., adresa:Jakersen 11, Noordwijk, 2202H2, Olanda, fax: 1-_, adresa email:_, ID: I_3431, MTCN:_ din 17.03.2006 și_ din data de 21.03.2006, documentația anexată, solicită recuperarea prejudiciului, se consideră parte vătămată, solicită tragerea la răspundere penală a suspectului, solicită ca orice citație sau alt document legal care privește această problemă, să fie trimise la Ambasada S.U.A. la București, în atenția Atașatului L. al Ambasadei;

3.Prenume și nume: D. L. McLean, adresa de domiciliu:5522 Mountain View Dr., F., Ravalli, Montana, SUA,_, data plângerii: 28.07.2009, telefon:_ /_, adresa email:_, suma expediată: 5.400 usd + taxa de 57,07 $, data: 10.04.2006, MTCN:_, privind pe P. M., adresa: Stadhouderskade 7, Amsterdam, Olanda, 1054 ES, adresa email:_ ,ID:I_131, bun licitat: remorca Exiss 4 Horse Trailer with living quarters, item:_, documentație anexată, solicită recuperarea prejudiciului, se consideră parte vătămată, solicită tragerea la răspundere penală a numitului P. M., solicită ca orice citație sau alt document legal care privește această problemă, să fie trimise la Ambasada S.U.A. la București, în atenția Atașatului L. al Ambasadei;

4. Prenume și nume: M. J. Bouty, adresa de domiciliu: N17503 Cty Rd. 400 Powers, MI,_, data plângerii: 16.07.2009, telefon:_ /_, adresa email:_, suma expediată: 5.115 usd, data: 23.02.2006, privind pe P. M., adresa:Viriotgasse 15, Viena, Austria, A-1041, adresa email:_, ID: I_5631, bun licitat: motocicleta Harley Davidson Fat Boy 2004, VIN: 1HD1BXB144Y0X1149, MTCN:_, documentașie anexată, solicită recuperarea prejudiciului, se consideră parte vătămată, solicită tragerea la raspundere penală a numitului P. M., solicită ca orice citație sau alt document legal care privește această problemă, să fie trimise la Ambasada S.U.A. la București, în atenția Atașatului L. al Ambasadei;

- adresa nr._/SE/S3/11.12.2009 a I.G.P.R. – D.C.C.O., respectiv plângerile cetățenilor americani S. K. A., D. și GWEN BOLT, B. SLESINSKI privind pe numitul P. M., conținând un număr de 100 de file, plângeri olografe:

1.Prenume și nume: D. Bolt, adresa de domiciliu:608 Setzler Road, Laurens, .: 22.09.2009, bun licitat: motocicleta Honda Goldwing 2005, suma expediată: 2.000 usd + taxa de 114 usd, data expedierii: 17.03.2006, numele vânzătorului: M. P., adresa: Jakersen 11, Noorowijk, Olanda, adresa de email:_, documentatia nu a fost anexata, solicita recuperarea prejudiciului, se considera parte vatamata, solicita tragerea la raspundere penala a suspectului M. P., solicita ca orice citatie sau alt document legal care priveste aceasta problema, sa fie trimise la Ambasada S.U.A. la Bucuresti, in atentia Atasatului L. al Ambasadei;

2. Prenume și nume: Gwendolyn White Bolt, adresa de domiciliu: 608 Setzler Road, Laurens, South C., USA,_, telefon:_, adresa email:_, bun licitat: motocicleta Honda Goldwing 2005, site: eBay, suma expediată: 2.000 usd + taxa de 114 usd, MTCN:_, data expedierii: 17.03.2006, privind pe P. M., adresa: Jakersen 11, Noorowijk, Olanda, fax: 1-_, adresa email:_, ID: I_4112, documentatia a fost anexata, solicita recuperarea prejudiciului, se considera parte vatamata, solicita tragerea la raspundere penala a suspectului M. P., solicita ca orice citatie sau alt document legal care priveste aceasta problema, sa fie trimise la Ambasada S.U.A. la Bucuresti, in atentia Atasatului L. al Ambasadei;

3. Prenume și nume: B. Slesinski jr, adresa de domiciliu: 7928 Brookfield Drive, Casseyville, St. Clair, Illinois, USA,_, telefon:_, data plângerii: 31.07.2009, adresa email:_, suma expediată: 4.800 usd, privind pe P. M., adresa: Arltgasse, 345, Innsbruck, A-6020, Austria, adresa email:_, skippackcrafts ,ID: I_3422, bun licitat: motocicleta Harley Davidson Duece 2000, site: eBay preț solicitat: 4.800 usd, documentatia a fost anexata, solicita recuperarea prejudiciului, se considera parte vatamata, solicita tragerea la raspundere penala a suspectului, solicita ca orice citatie sau alt document legal care priveste aceasta problema, sa fie trimise la Ambasada S.U.A. la Bucuresti, in atentia Atasatului L. al Ambasadei;

- adresa nr._/SE/S3/18.08.2009 a I.G.P.R. – D.C.C.O., conține 4 file, având atașat CD-ul marca „MEMOREX”, inscripționat „BO-620/IC3 complaints”, respectiv plângerile cetățenilor americani: D. L. McLEAN și B. SLESINSKI JR. privind pe numitul P. M., conținând un număr de 4 file; T. H., TRACY VANDYKE, PEPE MUCHUNGO, DARLENE L. H., KENNETH CHA, C. MAUTZ, SEAN NGUYENSON VO, P. R FLATOFF, P. E. LA PLANT, NANCY ARMSTRONG, J. R S., DMITRI KISTEN, HARRY ERNEST MARKS, P. HAMEL, D. J AURIT, GAVIN LIPSCOMB, GERHARD SCHUSTER, DIANE M. CROWTHER, R. BISHOP, W. J SHOEMAKER, KENNETH G. ROYER, SHAWN HUFF, K. M. ANTELL, HARALD PATEK, ANDREW HARMYK, D. WIGLE, WONSIK JANG, R. J. KALWARCZYK, M. A., P. D JACO, KATHLEEN J.-COSMUS, M. GOLDSCHMID, P. A. C., RONNIE L. MITCHUM, LINCOLN CUSHNG, M. J. G., C. DRUSINE SCHIEBER PERKINS, HOWARD MILIMAN, LAWRENCE FRANKEL, F. N. V., J. H. M., A. MATHEW BAER, NICHOLAS M. HOWELL, M. ALVES, C. S AMENDOLA, A. ALMEIDA, J. DAINWOOD, V. S. R., S. V., M. A., B. K E., K. R. D., W. S., A. I., A. S., J. D. T., R. P. T., M. K. L., O. F., D. J D., B. C., L. S., J. M., M. M., B. WISEMAN, D. F., MARILYN M., R. A. D., T. T., L. G., K. D., C. M., R. A., C. F., P. A. C., H. R., G. T., S. B., A. M. B., S. E., K. C., M. B., C. D., P. S., J. B., L. C., G. A. S., A. H., J. K. R., C. J G., K. C., J. O. B., T. M. S., D. JIGJIDSUREN, T. D. B., DAYNA L., P. M., R. K., C. S., F. A. V., V. K., L. N., GIOVANNI M. V., L. B., G. A. B., A. S., R. PUTNAM, M. J. G., A. I. S., M. WALKER, B. W., J. McDONALD, A. R., S. L., P. M P., S. S. R., B. P. W., J. L. S., L. C., E. L., N. P.-C., M. KIMBERLEY, P. A R. C., J. C., T. F., D. M., A. C., J. A. C., D. T., P. A., R. M. W., D. D., L. M S., S. B. O., A. M., M. P., T. R R., R. D B., J. J., F. D F., C. R., J. B., M. S. C., R. M., H. P., R. P. P., K. M., M. F., J. M., E. T., W. R. T., S. H., W. S., R. Q., E. S., F. F., L. K., J. A., J. R., D. J L., T. D., S. D. R., ED R., J. K., M. L., A. D., P. W. D., T. R., J. M. H., J. M., M. M. M., E. R. E., B. K S., D. D H., D. S B., R. W., M. S., R. W., D. W. T., J. Q., K. C., T. L. M., R. R., A. V., E. L., M. T. Y., K. K., D. L. H., J. C., T. B., H. C., M. M., B. T. HAILEGIORGIS, T. F., P. R. R., J. M., A. F., T. K., J. D. T., S. E. S., J. C. E., B. J. B., W. C. G., J. J. C., C. G., T. B., J. G. S., J. L., G. E. S., P. K., P. N., J. F. JR, după cum urmează:

Numărul plângerii: I_13 ,numele reclamantului: T. H. ,data nașterii: 17.07.1950 ,adresa: 2142 Margery localitatea: Ypsilanti, MI_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 27.05.2001, numele persoanei(institutiei) reclamate: fosdirect..://www.fosdirect.. trimisă/pierdută: 0.00 $ ;

Datele menționate în plângere nu se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case, a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic, ce aparțin persoanelor cercetate în cauză.

2.Numărul plângerii: I_03 ,numele reclamantului: Tracy V. Dyke ,data nașterii: 03.09.1966 ,adresa :_ 220th Ave ,localitatea: Big Rapid, MI_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 13.01.2001, descrierea spam-ului: recentele atacuri teroriste;

3.Numărul plângerii: I_73 ,numele reclamantului: Pepe Muchungo ,data nașterii: 26.01.1975 ,adresa: 54 S. Place,localitatea: Bakersville,FL_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 26.11.2001, suma trimisă/pierdută :0.00 $, reclamă prea multă fraudă pe site.

Datele menționate în plângere referitoare la adresa de email_, se regăsesc în datele extrase din Raportul En-Case al HDD marca Travelstar .ExportDE D.de dat, ridicat de la locuința inculpatului C. A. C..

4.Numărul plângerii: I_75 ,numele reclamantului: Darlene L H. ,data nașterii: 16.04.1953 ,adresa: 6118 Granner dr ,localitatea: Indianapolis,IN_ ,țara: SUA, telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 31.12.2001 ,numele persoanei reclamate: D. Babko, adresa: Rinkebysvangen 113,_ Spanga, Stockholm, Suedia, adresa email persoană reclamată: s_ ,obiect licitat: aparat foto digital Olympus ,preț: 645$ ,suma trimisă/pierdută: 640$, site: www.eBay.. menționate în plângere nu se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case, a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic, ce aparțin persoanelor cercetate în cauză.

5.Numărul plângerii: I_21 ,numele reclamantului: Kenneth Cha ,data nașterii: 11.02.1957 ,adresa :_ M. Ave ,localitatea: Cerritos,CA_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 04.01.2002 ,numele persoanei reclamate: D.Babko, adresa: Rinkebysvangen 113,Stockholm, Suedia, adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: aparat foto digital Olympus 4040 ,numarul articolului :_ ,preț: 630$ ,suma trimisă/pierdută: 630$ ;

6.Numărul plângerii: I_79 ,numele reclamantului: C. Mautz, data nașterii: 03.04.1943, adresa: 228 Commercial St PMB 522, localitatea: Nevada City,CA_, țara: SUA, telefon :_, adresa email :_ ,data plângerii: 05.01.2002 ,numele persoanei reclamate: Swen Uomi, adresa: SP produktion AB PO Box 263, Nykoping ,611 26, Suedia ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: aparat foto digital Olympus C 4040 numarul articolului :_ ,preț :655 $,suma trimisă/pierdută :655 $ ;

7.Numărul plângerii: I_81 ,numele reclamantului: Sean Nguyenson Vo ,data nașterii: 29.12.1963 ,adresa: 2400 Wickersham Lane apt 253 ,localitatea: Austin,TX ,_ ,țara: SUA ,telefon :_,

adresa email :_ ,data plângerii: 06.02.2002 ,numele persoanei reclamate: D Babko, adresa: Rinkebysvangen 113,Stockholm, Suedia,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: aparat foto digital Olympus_ ,numărul articolului :_ ,preț: 840 $ ,suma trimisă/pierdută: 840 $, ,adresa la care trebuiau trimiși banii: Banca AEA, 1505 WestLake Ave.North, Seatle, WA_- denunță, de asemenea, un mesaj despre mărci și modele de ceasuri, primit de la domeniul http://abcseekhide.com, telefon: 7._, registrant Alexey V., adresa email:_ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la numele și adresa de email a persoanei reclamate, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a Memory-Stick marca Patriot și CD marca Verbatim, ridicate de la locuința inculpatului V. A..

8. Numărul plângerii: I_63 ,numele reclamantului: P. R Flatoff ,data nașterii: 15.06.1953 ,adresa: 6760 Lone Pine St ,localitatea: Stevens Point, WI_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 13.01.2002 ,numele persoanei reclamate: D Babko, adresa: Rinkebysvangen 113, Stockholm, Suedia adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: aparat foto digital New Sony Mavica MVC FD91 ,preț: 385 $ ,suma trimisă/pierdută: 385 $ ;

Datele menționate în plângere referitoare la adresa de email a persoanei reclamante și parola 01cricket, se regăsesc în datele extrase din Raportul En-Case al memory stick marca WellExportFisiere tip textCDupa formatarePaypal, ridicat de la locuința inculpatului V. A..

9.Numărul plângerii: I_83, numele reclamantului: P. E. La Plant ,data nașterii: 14.10.1968, adresa: 3648 Evergreen Ave ,localitatea: G. Bay,WI_, țara: SUA, telefon :_ ,adresa email :_, data plângerii: 22.01.2002, numele persoanei reclamate: S. Orlova, adresa: gerasimova Street 101,St Petersburg,Federația Rusă adresa email persoană reclamată :_, suma trimisă/pierdută :1700 $, MTCN:_ /_, a plătit documentele de călătorie lui I. Tarakanova .

10.Numărul plângerii: I_79 ,numele reclamantului: Nancy Armstrong, data nașterii: 01.10.1949 ,adresa: 1004 W. Fribley St ,localitatea: Tampa, FL_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_, data plângerii: 27.01.2002, obiect licitat: un turn mare din jocul Ultima Online, numărul articolului :_ ,preț :900 $, adresa email persoană reclamată :_ ;

11.Numărul plângerii: I_501,numele reclamantului: J. R S. ,data nașterii: 11.11.1962 ,adresa: 22 Beach St ,localitatea: -,țara :SUA,telefon :_ ,adresa email :_, data plângerii: 30.01.2002 ,numele persoanei reclamate: Brandon Harris, adresa: 303 New Hampshire Dr., Portage, MI_,SUA, obiect licitat: cecuri de aur din jocul Ultima Online, site: tradespot.net .

Datele menționate în plângere referitoare la numele și adresa de email a persoanei reclamante, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case, a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic-HDD Seagate 5MA6A3YB, capacitate 120 GB/ Export/ Corespondenta Yahoo.Mail, ridicat de la locuinta inculpatului P. B. F. .

12.Numărul plângerii: I_65 ,numele reclamantului: Dmitri Kisten ,data nașterii: 30.12.1982 ,adresa :_ 96th St. N localitatea: Jupiter, FL_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 02.05.2002, adresa email persoană reclamată :_, denunță un spam primit de la o persoană care pretindea că este de la Safety Harbor eBay, nu a suferit niciun prejudiciu ;

13.Numărul plângerii: I_13, numele reclamantului: Harry Ernest Marks ,data nașterii: 01.08.1944 ,adresa: 1881 Los Olivos Road localitatea: Santa Rosa ,CA_ ,țara: SUA ,telefon :_,

adresa email :_ ,data plângerii: 13.02.2002 adresa email persoană reclamată :_ ,_, denunță email-uri primite de la site-uri pornografice ;

14. Numărul plângerii: I_47 ,numele reclamantului: P. Hamel ,data nașterii: 06.07.1969 ,adresa: 2407 Brookfield,

localitatea: Montreal,H3P 3N2 ,țara: Canada ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 14.07.2002, adresa email reclamata :_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_, denunță email-uri primite de la site-uri pornografice ;

15. Numărul plângerii: I_41 ,numele reclamantului: D. J Aurit ,data nașterii: 01.07.1970 ,adresa: 791 Best Street ,localitatea: Marseilles,IL_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 16.07.2002 ,adresa email reclamata :_ ,_ ,_ ,__ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_, denunță email-uri primite de la site-uri pornografice ;

16. Numărul plângerii: I_57 ,numele reclamantului: Gavin Lipscomb ,data nașterii: 15.06.1981 ,adresa: 835 J. Rd ,localitatea: Warner Robins, GA,_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 25.02.2002 ,numele persoanei reclamate: M. A Hooyman, adresa: 835 Woodland Drive, Menasha,WI_, SUA adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: jocul „Enhancer” ,preț: 19 $ ,suma trimisă/pierdută: 19$;

17. Numărul plângerii: I_01 ,numele reclamantului: Gerhard Schuster ,data nașterii: 22.12.1959 ,adresa: Pestalozzistr.23,localitatea: Nierstein,_ ,țara: Germania ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 10.10.2002 ,adresa email reclamata (spam): mc1-f33.law16.hotmail.. menționate în plângere nu se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case, a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic, ce aparțin persoanelor cercetate în cauză.

18. Numărul plângerii: I_71 ,numele reclamantului: Diane M. Crowther ,data nașterii: 27.07.1948 ,adresa: 9014 Woods Road ,localitatea: Remsen,NY_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 11.02.2002 ,adresa email reclamata:_ – site conectat cu Ucraina, suma trimisă/pierdută: 00.00$, web site: Yahoo! PayDirect ;

19.Numărul plângerii: I_21 ,numele reclamantului: Banca Export-Import din SUA, R. Bishop ,data nașterii: 18.07.1973,

adresa: 811 Vermont Ave ., NW, localitatea: Washington, DC_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 13.11.2002 ,adresa email reclamata :_, transferul unei sume de 8.000.000 $ din Africa de Sud;

20.Numărul plângerii: I_51 ,numele reclamantului: W. Shoemaker ,data nașterii: 08.02.1940 ,adresa: 6265 Sheridan Drive ,localitatea: Williamsville, NY_ ,țara: SUA ,telefon :_,

adresa email :_ ,data plângerii: 16.01.2003 ,adresa email reclamata :_, transferul unei sume de 25.000.000 $ ,din Nigeria;

21.Numărul plângerii: I_21 ,numele reclamantului: Kenneth G. Royer ,data nașterii: 12.12.1954 ,adresa :_ S. 18th Ave ,localitatea: Phoenix, AY_ ,țara: SUA, telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 27.01.2003 ,numele persoanei reclamate: Marissa R. Jolly ,data nașterii: 22.10.1978 ,adresa: 7811 S. 43rd ave,Tacna,AZ_, SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: inele de logodnă de 2 karate, diamant rotund de 7 karate ,numărul articolului :_ ,_ ,preț: 17,020.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 17,020 $ .

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamante și parola “malibu55”, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a Memory-Stick marca Well, de capacitate 1 Gb, Export/Fisiere tip text/C/PP cu acces, ridicat de la locuința inculpatului V. A..

22. Numărul plângerii: I_09 ,numele reclamantului: Shawn Huff ,data nașterii: 22.08.1973 ,adresa: 204 N Broadway,localitatea: Rembrandt,IA_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 24.03.2003 ,adresa email reclamata :_, numele persoanei reclamate: Rose Savimbi, transferul unei sume de 24.000.000 $ din Ghana;

23.Numărul plângerii: I_07 ,numele reclamantului: K. M. Antell ,data nașterii: 17.02.1970 ,adresa: 2600 Scofield Ridge Parkway A214 ,localitatea: Austin,TX_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 21.07.2003, denunță email privind un Cv nesolicitat, primit de la C. Valencia, adresa email: www.valenciaresearch.. menționate în plângere nu se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case, a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic, ce aparțin persoanelor cercetate în cauză

24. Numărul plângerii: I_87 ,numele reclamantului: Harald Patek ,data nașterii: 21.04.1983 ,adresa: Beerenweg 17 ,localitatea: Gerasdorf,2201 ,țara: Austria ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 15.08.2003 ,numele persoanei reclamate: D. Marcovic, adresa: 12 Panepistimiou . A. G.,adresa email persoană reclamată :_, suma trimisă/pierdută: 00.00 $, bun licitat: computer, solicită transferul banilor prin Western Union, comunicarea MTCN-ului și schimbarea destinatarului cu numele tatălui cumpărătorului, preț: 2.000 de euro.

25. Numărul plângerii: I_95 ,numele reclamantului: Andrew Harmyk ,data nașterii: 06.06.1938 ,adresa: 1215 Mc Donough St ,localitatea: South Plainfield,_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 05.01.2004 ,numele companiei reclamate :jewelrybyerza ,web site :_ ,obiect licitat: cercei de aur de 10 karate cu rubin si diamant ,preț: 33.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 00.00 $ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamante și parola “glassman”, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a Memory-Stick marca Well, de capacitate 1 Gb, Export/Fisiere tip text/C/DUPA FORMATARE/PAYPALL, ridicat de la locuința inculpatului V. A..

26.Numărul plângerii: I_53 ,numele reclamantului: D. Wigle ,data nașterii: 05.04.1950 ,adresa: 725 N HawkinsAve,

localitatea: Akron, OH_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 22.03.2004 ,numele companiei reclamate: Cincom System,I. ,adresa: 55 Merchanat Street,Cincinnati,OH_,SUA ,adresa email companie reclamata :_,website:http://www.cincom.., denunță compromitere cu virusul Doom ;

Datele mentionate în plângere nu se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case, a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic, ce aparțin persoanelor cercetate în cauză.

27. Numărul plângerii: I_99 ,numele reclamantului: Wonsik Jang ,data nașterii: 24.01.1969 ,adresa: 137 Frank Ct. ,localitatea: South Plainfield,NJ_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 13.08.2004 ,numele persoanei reclamate: A. Farnsworth ,adresa: GA, SUA ,telefon :_, adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: computer notebook (laptop) ,numărul articolului :_ ,preț: 947.50 $, suma trimisă/pierdută: 947.50 $, MTCN:_, destinatarul sumei de bani: E. Adams, adresa: 266 Nutwood Street Sacramento, Ca,_;

Datele menționate în plângere referitoare la numele persoanei reclamate, adresa de domiciliu, Mtcn-ul, destinatarul sumei de bani și adresa de domiciliu se regăsesc în E:lucraridp_37_2006DATE_ENCASEuriencase_gheorghiceanu_02.04.2009_FACUTG. M. M.CD DELPHI CD25 DR2ExportFisiere tip textEAdytzaRecipt Wonsik Jang, ridicat de la locuința inculpatului G. M. M..

28. Numărul plângerii: I_33 ,numele reclamantului: R. J. Kalwarczyk ,data nașterii: 16.06.1950 ,adresa :_ Kenmore,localitatea: Harper Woods,MI_ țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 30.08.2004 ,numele persoanei reclamate: J. Tomako ,adresa: 1860 Sandy Plains Rd,Ste._,Marriette,GA_,SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: Dell XPS P4 3.4 GHz/WUXGA/100GB/4XDVD Burner Laptop, numarul articolului :_, preț: 1710.85 $, suma trimisă/pierdută :1710.85$, site: eBay ;

Datele menționate în plângere referitoare la numele persoanei reclamate, adresa de domiciliu, Mtcn-ul, destinatarul sumei de bani și adresa de domiciliu se regăsesc în E:lucraridp_37_2006DATE_ENCASEuriencase_gheorghiceanu_02.04.2009_FACUTG. M. M.CD DELPHI CD25 /DR2/Export/Fisiere tip text/E/Pt produs2-mailuri bidderi, ridicat de la locuința inculpatului G. M. M..

29. Numărul plângerii: I_21 (intrare nedorită în calculator/intrare neautorizată într-o rețea de calculatoare)numele reclamantului: M. A. ,data nașterii: 13.03.1976 ,adresa: 8234 E. Mulberry ,localitatea: Scottsdale ,AZ_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,_ ,data plângerii: 02.09.2004, datele persoanei reclamate: țara - Turcia ;

30. Numărul plângerii: I_89 ,numele reclamantului: P. D. Jaco ,data nașterii: 19.11.1958 ,adresa: 2420 sw 53rd st ,localitatea: Dania Beach,FL_ ,țara: SUA, telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 03.09.2004 ,suma trimisă/pierdută: 18,100.00 $, Pimentel Loues Estrada din Filipine, Glen Owens și B. Jhonson, email:_, privind transferul unei sume de 30.000.000 $ in SUA din Filipine;

31. Numărul plângerii: I_45 ,numele reclamantului: Kathleen J.-Cosmus ,data nașterii: 12.08.1957 ,adresa: 16 Sydney Hill ,localitatea: Saratoga Springs ,NY_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 13.11.2004 ,numele persoanei reclamate: M. Mattia ,adresa: 1929 NW 70TH Lane, Margate,FL_, SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: inel cu diamant de 3 karate, preț: 450 $ ,suma trimisă/pierdută: 450 $, site: eBay ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamante și parola “ kjc081257”, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a Memory-Stick marca Well, de capacitate 1 Gb, Export/Fisiere tip text/C/DUPA FORMATARE/PAYPALL, ridicat de la locuința inculpatului V. A..

32. Numărul plângerii: I_17 ,numele reclamantului: M. Goldschmid ,data nașterii: 15.07.1947 ,adresa: 115 4th se ,localitatea: Washington,DC_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 30.12.2004 ,numele persoanei reclamate: Holly Rosintoski-Weigandt adresa: Germantown,TN,SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: 6 panouri bleumarin cu perdele și draperii 24”X84” ,numărul articolului eBay :_ ,preț: 89.51 $ ,suma trimisă/pierdută: 89.51 $ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamante și parola “125Harbour”, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a Memory-Stick marca Well, de capacitate 1 Gb, Export/Fisiere tip text/C/DUPA FORMATARE/PAYPALL, ridicat de la locuința inculpatului V. A..

33. Numărul plângerii: I_31 ,numele reclamantului: P. A. C. ,data nașterii: 04.01.1960 ,adresa: 2004 Northlake Drive ,localitatea: Sanford,_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_, data plângerii: 02.04.2005, suma pierdută: 00.00 $, postarea spre vânzare pe site-ul eBay, a unei genți GUCCI .

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamante și parola “camss2002”, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a Memory-Stick marca Well, de capacitate 1 Gb, Export/Fisiere tip text/C/DUPA FORMATARE/PAYPALL, ridicat de la locuința inculpatului V. A..

34. Numărul plângerii: I_55 ,numele reclamantului: Ronnie L. Mitchum ,data nașterii: 07.11.1968 ,adresa: 96 Spring Oak Drive ,localitatea: Eminence,KY_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 05.04.2005 ,nume companie: Klan-Host ,web site: http://klan-host.us/nuke/index.php ,numele persoanei reclamate: Marjorie Howes ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: închiriere server ,preț: 189.99 $ ,suma trimisă/pierdută: 189.99$ ;

35. Numărul plângerii: I_99 ,numele reclamantului: Lincoln Cushng ,data nașterii: 23.02.1953 ,adresa: 1418 Milvia St. ,localitatea: Berkeley, CA_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 12.04.2005 ,numele institutiei: AuctionSmartPay..://auctionssmartpay.. Queens Park, Londra, W10 6HD,Marea Britanie ,adresa email persoană reclamată :_,obiect licitat: aparat foto digital, preț: 2,325.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 2,325.00 $, destinatarul banilor: T. Wolcott din Anglia, vanzator: R. Ikin, email:_, MTCN_ .

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamante, associate adresei de email_, obiect licitat HONDA TRX650 RINCON, titular J. M., adresa de domiciliu 509 West Main Street, Cheshire, Connecticut,_, se regăsesc în datele extrase din Raportul En-Case din data de 09.04.2009, a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic, ridicate de la locuința înv. M. M. C..

36. Numărul plângerii: I_27, numele reclamantului: Mattew J. G., data nașterii: 05.09.1984 ,adresa: 410 Liberty Street, localitatea: Empire,OH_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_, data plângerii: 26.04.2005, numele institutiei reclamate: trustwebtrade ,web site: trustwebtrade.. Asvenue Queens Park,Londra,W10 6HD,Marea Britanie, obiect licitat: motocicleta 2002 Suzuky GSXR 100, roșu cu negru, rulată 2280 mile, preț :3,500.00 $, suma trimisă/pierdută: 3,500.00 $, destinatarul banilor: T. G., adresa: 88 Harley Street, Londra, W1N 1 AE, Marea Britanie, MTCN_ ;

37. Numărul plângerii: I_57 ,numele reclamantului: C. Drusine Schieber Perkins ,data nașterii: 12.10.1947 ,adresa: 1538 Cherrywood Drive ,localitatea: San Mateo, CA_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 06.05.2005 ,obiect licitat: portofel L. Vuitton ,preț: ~120 $ ,suma trimisă/pierdută :~120 $

38. Numărul plângerii: I_13 ,numele reclamantului: Howard Miliman ,data nașterii: 10.09.1956 ,adresa: 8207 Bendon Road ,localitatea: Baltimore,MD_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 18.07.2005 ,web site: http://baltimore.craiglist.org/tix/_.html ,adresa: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, achiziționarea unor bilete pe Craiglist, suma pierduta: 00.00 $;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamate, associate datelor unui autoturism marca BMW M3, model 2001, titular M. Savan, adresa de domiciliu PIKICA 1, LJUBLJANA, SLOVENIA, 1000, se regăsesc în datele extrase din Raportul En-Case din data de 09.04.2009, a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic, ridicate de la locuința înv. M. M. C..

39. Numărul plângerii: I_9 ,numele reclamantului: Lawrence Frankel ,data nașterii: 27.01.1971 ,adresa: 596 Valley Street ,localitatea: Maplewood, NJ_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 22.07.2005 ,web site: Monkeyads.. pierdută: 00.00 $, privind utilizarea datelor sale de identitate în mod illicit pentru vânzarea de motociclete fictive .

40. Numărul plângerii: I_43 ,numele reclamantului: F. N. V. ,data nașterii: 08.10.1982 ,adresa: Hort del Colomi,22 ,localitatea: Vilaseca,_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 24.07.2005 ,numele persoanei reclamate: D. G. S., adresa: Friedrich-Engels-Allee 253 ,adresa email persoană reclamată :_, telefon:_, obiect licitat: autovehicul Audi A4 2003 ,preț: 8,500.00 $, suma trimisă/pierdută: 8,500.00 $, site: www.mobile.de, destinatarul banilor: J. Hurley, 136a Barking Road, Londra, E16 4 HQ, Marea Britanie ;

Datele menționate în plângere, referitoare la numele reclamantului, adresa de domiciliu a acestuia, adresa sa de email, numele persoanei reclamate, adresa de domiciliu a acestuia, adresa sa de email ,se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case, a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic, ridicate de la locuința înv. M. M. C. .

41. Numărul plângerii: I_03 ,numele reclamantului: J. H. M. ,data nașterii: 03.10.1973 ,adresa: 4049 Larkspring Row localitatea: Ellicott City ,MD_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 26.07.2006 ,numele persoanei reclamate: R. Voltz ,adresa: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: bilete la meciul de pe stadionul Ravens, suma pierdută: 00.00 $,site:Craiglist ;

42. Numărul plângerii: I_19 ,numele reclamantului: A. Mathew Baer ,data nașterii: 27.01.1971 ,adresa: 400 Garfield Street ,localitatea: San F.,CA_ ,țara: SUA ,telefon :_, adresa email :_, data plângerii: 21.08.2005 ,numele persoanei reclamate: T. Benson, adresa: 193 4th Street,New York,NY_,SUA, adresa email persoană reclamată :_, telefon :_, obiect licitat: 2 ordine de plată internaționale MoneyGram false, suma trimisă/pierdută :5,000.00 $ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a părții vătămate ,se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case F:Percheziție informatică 31.03.2009CD marca SONY etichetat 5ExportDirectorul MașiniE(1) MY_DISCstickMașini, ridicat de la locuința inculpatului R. C.

43. Numărul plângerii: I_57 ,numele reclamantului: Nicholas M. Howell ,data nașterii: 22.01.1976 ,adresa: Penn St. ,localitatea: Highspire,PA_ ,țara: SUA, telefon :_ ,adresa email :_ ,data plângerii: 06.09.2005 ,numele persoanei reclamate: D. Slade ,adresa: 2-4 St. Marys Pl, Londra, SE9 1B1,Marea Britanie ,adresa email persoană reclamată :_, telefon :_, suma pierdută: 00.00 $ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamate, se regăsesc în datele extrase din Raportul En-Case din data de 09.04.2009, a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic, ridicate de la locuința înv. M. M. C..

44. Numărul plângerii: I_63 ,numele reclamantului: M. Alves ,data nașterii: 03.02.1973 ,adresa: 100 Fulton st. ,localitatea: Fall River,MA_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_, data plângerii: 15.09.2005 ,numele persoanei reclamate: Lerin Hester ,web site: Craiglist Boston ,adresa: Londra,Marea Britanie ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: motocicletă ,preț: 3500 $ ,suma trimisă/pierdută: 0.00 $ ;

45. Numărul plângerii: I_17 ,data plângerii: 04.10.2005 ,numele reclamantului: C. S Amendola ,data nașterii: 15.12.1972 ,adresa: 787 Anchor cove ,localitatea: San Diego, CA_ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei reclamate: Lerin Hester, localitatea: Little Rock, AR ,țara: SUA, adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: motocicletă, suma trimisă/pierdută: 0.00 $ ;

46. Numărul plângerii: I_57 ,data plângerii: 14.11.2005 ,numele reclamantului: A. Almeida ,data nașterii: 09.09.1981 ,adresa: 3238 La Touche St, H9 ,localitatea: Anchorage,AK_ ,țara: SUA ,telefon :_, adresa email :_ numele persoanei reclamate: D. Dohorty ,web site: www.yahooautos.. email persoană reclamată :D. Dohorty [_], suma trimisă/pierdută: 0.00 $, obiect licitat: BMW 2003, site: yahooautos.. Robson, adresa: 1 Portland Place, Londra, W1N 3AA ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamate ,se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case F:Perchezitie informatica 31.03.2009CD marca SONY etichetat 5ExportDirectorul MasiniE(1) MY_DISCstickMasiniAcc, ridicat de la locuința inculpatului R. C.

47. Numărul plângerii: I_87 ,data plângerii: 30.11.2005 ,numele reclamantului: J. Dainwood ,data nașterii: 08.06.1964 ,adresa: 112 K. Drive ,localitatea: Smyrna,TN_ ,țara: SUA ,telefon :_, adresa email: joe.dainwood@passporthealth numelepersoanei/institutiei reclamate: Free Software Foundation, I. ,web site: lists.gni.org/archive/html/gnu3dkit-discuss ,adresa: 59 Temple Place Suite 330,apt 330 ,localitatea: Boston,Ma_ ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, suma trimisă/pierdută: 0.00 $ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamate ,se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a F:HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GBEXPORTDe D.dedat,ridicat de la locuința inculpatului C. A. C..

48. Numărul plângerii: I_9841 ,data plângerii: 15.01.2006 ,numele reclamantului: V. S. R. ,adresa: 4025 So. Hempstead Cir. ,localitatea: San Diego ,CL ,țara: SUA ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Bill-G.-K. Clinton B. K. Lnu ,suma trimisă/pierdută :_.8 $, postare pe Internet a unor informații secrete privind viața sa sexuală ;

49. Numărul plângerii: I_87261 ,data plângerii: 18.01.2006 ,numele reclamantului: S. V. ,adresa :_ Philmont Drive, localitatea: Herndon, V. ,țara: SUA ,telefon :_, adresa email:_, numele persoanei/instituției reclamate: P. Anastasiou ,adresa: 55 Aungier Street ,localitatea: Dublin ,țara: Irlanda ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul Mercedes Benz_ 2004, suma trimisă/pierdută: 0.00 $ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la numele, adresa de domiciliu și adresa de email a persoanei reclamate, asociată descrierii mai multor modele de autoturisme, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case, F:Perchezitie informatica 31.03.2009CD marca SONY etichetat 5ExportFisiere tip textE(1) MY_DISCstickDesktopSaveD2 ollfree si CD marca SAMSUNG de capacitate 700 MB, ridicate de la locuința inculpatului R. C.

50. Numărul plângerii: I_93902 ,data plângerii: 21.01.2006 ,numele reclamantului: M. A. ,adresa: 2020 n Broadway ,al doilea etaj ,localitatea: Santa A. ,California ,țara: SUA, telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Blue stars shipping ltd, P. Anastasiou ,web site: www.bluestarsshipping..: 55 Aungier Street ,localitatea: Dublin ,țara: Irlanda ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: autovehicul Mercedes Benz e55 AMG ,suma trimisă/pierdută: 25 $ ;

51. Numărul plângerii: I_5442 ,data plângerii: 27.01.2006 ,numele reclamantului: B. K E. ,adresa: 506 Addison St. ,localitatea: Lake D., Texas ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: P. Anastasiou, adresa: 55 Aungier Street ,localitatea: Dublin ,țara: Irlanda, obiect licitat: autovehicul Mercedes Benz 2004 ,preț: 3,000.00, suma trimisă/pierdută: 3,000.00 $, site: Autotrader, destinatarul banilor: B. S., agent Escrow, MTCN_, data tranzacției: 24.01.2006 ;

52. Numărul plângerii: I_0321 ,data plângerii: 09.02.2006 ,numele reclamantului: K. R. D. ,adresa: 542 Lansdowne Rd ,localitatea: Charlotte ,C. de Nord ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: BLUE STARS SHIPPING ; P. Anastasiou și R. S. ,web site: www.www.bluestar-shipping.. St. ,localitatea: Waterford ,Connecticut ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, respectiv_, obiect licitat: autovehicul Mercedes Benz E-Class 2004 ,suma trimisă/pierdută: 0.00 $, site: cars..: 1-_ și 1-_,VIN WDBUF65J83A203350 ;

Datele menționate în plângere, referitoare la numele, adresa de domiciliu și adresa de email a persoanei reclamate, parola fqmv75, asociată descrierii mai multor modele de autoturisme, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case, F:Perchezitie informatica 31.03.2009CD marca SONY etichetat 5ExportFisiere tip textE(1) MY_DISCstickDesktopSaveD2 ollfree si CD marca SAMSUNG de capacitate 700 MB, ridicate de la locuința inculpatului R. C. .

53.Numărul plângerii: I_45302 ,data plângerii: 22.02.2006 ,numele reclamantului: W. S. ,adresa: 589 Seminary Ave ,localitatea: Rahway,NJ ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: P. Anastasiou, web site: bluestars-shipping.. St. Ext, localitatea: Waterford, Connecticut ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul Mercedes Benz 2004, VIN: WDBUF76J94A456098, preț: 10,000.00$, suma trimisă/pierdută: 10,000.00 $, destinatarul banilor: D. A., adresa: 80-90 Lower Gardiner St. Dublin1, Irlanda ;

Datele menționate în plângere, referitoare la numele, adresa de domiciliu și adresa de email a persoanei reclamate, descrierea în limba engleză a autoturismului Mercedes, ., se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case, a CD marca SAMSUNG de capacitate 700 MBExportTexteInfo, ridicat de la locuința inculpatului R. C..

54. Numărul plângerii: I_1731 ,data plângerii: 02.03.2006 ,numele reclamantului: A. I. ,adresa: 6248 Taos Dr. ,localitatea: El Paso, TX ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Yonathan Store Co.Ltd., I. Gunawan, web site: www.yonathanstore.. No.23-25 ;localitatea: M. Sumatera Uțara ,țara: Indonezia,

adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: 7 laptopuri, preț: 4,850 $ ,suma trimisă/pierdută: 2,044.00 $, site: www.T...>

Datele menționate în plângere nu se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic, ce aparțin persoanelor cercetate în cauză.

55. Numărul plângerii: I_6892 ,data plângerii: 23.05.2006 ,numele reclamantului: A. S. ,adresa: 851 Broad St. ,localitatea: Newark, New Jersey ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: D. Dogra, adresa: 541 Darthmounth Drive ,localitatea: K. of Prussia ,Pennsylvania țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, telefon :_, obiect licitat: calculator HP desktop Intel P4 256mb 2.9ghz 40gb dell IBM (_), preț: 400.00 $,suma trimisă/pierdută: 400.00 $;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamante si parola mafeesh77, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a Memory-Stick marca WELL cap.1GBExportFisiere tip textCProstiile de pe desktoppacket33 si CD marca Verbatim numerotat 44VAExportDesktop C.packet34, ridicate de la locuința inculpatului V. A..

56. Numărul plângerii: I_4641 ,data plângerii: 17.08.2006 ,numele reclamantului: J. D. T. ,adresa: 124 Stanford Way ,localitatea: Sausalito ,California ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,suma trimisă/pierdută: 1,000,000.00 $, DENUNȚĂ MANIPULARE ELECTRONICĂ A CONVERSAȚIILOR AVUTE CU CLIENTUL SĂU ÎN TIMPUL UNUI PROCES;

Datele menționate în plângere nu se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic ce aparțin persoanelor cercetate în cauză.

57. Numărul plângerii: I_0362 ,data plângerii: 19.12.2006 ,numele reclamantului: R. P. T. ,adresa: 1901 Lariet Lane ,localitatea: Burleson,TX ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Chaos Computer Repair, M. D., adresa email persoană reclamată :_, telefon :_, obiect licitat: imprimanta HP LASERJET 1100 A ,preț: 300 $ ,suma trimisă/pierdută: 0.00 $, site: Craiglist;

Datele menționate în plângere, referitoare la numele,adresa de email a persoanei reclamate, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB/ EXPORT/TXT/DE D., ridicat de la locuința inculpatului C. A. C..

58. Numărul plângerii: I_4071 ,data plângerii: 26.12.2006 ,numele reclamantului: M. K. L. ,adresa: 290 Urbana Lane ,localitatea: B. Lomond,California ,țara: SUA ,telefon :_, adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Brandon J. ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: 2 sacouri de la Abercrombie&Fitch - eBay ,ITEM_, preț :217.53 $ ,suma trimisă/pierdută :217.53 $;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamate si parola bn101010, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a Memory-Stick marca WELL cap.1GB/EXPORT/Fisiere tip textCDupa formatarePAYPALL, ridicat de la locuința inculpatului V. A..

59. Numărul plângerii: I_812 ,data plângerii: 30.01.2007 ,numele reclamantului: O. F. ,adresa: Campus Box # 1721 ,localitatea: Babson Park, Massachusetts ,țara: SUA ,telefon :_, adresa email: oferrari87@.. reclamată :_ ,suma trimisă/pierdută: 7000 $, obiect licitat: 2 articole pe Craiglist.com, MTCN :_ și_, destinatarul banilor: B. Holmes, adresa: Jamul CA_ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamate si parola pirana02, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a Memory-Stick marca WELL cap.1GB/EXPORT/Fisiere tip textCDupa formatarePAYPALL, ridicat de la locuința inculpatului V. A..

60. Numărul plângerii: I_1942 ,data plângerii: 02.02.2007 ,numele reclamantului: D. J D. ,adresa: 5444 W Greenway Road ,localitatea: Glendale, Arizona ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,obiect licitat :a postat o barcă cu motor pe Craiglist, ,preț: 250 $ ,suma trimisă/pierdută: 0.00 $, adresa email persoană reclamată :_ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamante si parola mypaypal08, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case ale Memory-Stick marca Patriot si CD marca VERBATIM . numerotat 44VAExportTXTPP, ridicate de la locuința inculpatului V. A..

61. Numărul plângerii: I_18301 ,data plângerii: 03.02.2007 ,numele reclamantului: B. C. ,adresa: 270-B S Montego Drive ,localitatea: Ontario ,California ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: J. Vearley ,adresa email persoană reclamată :_ ,suma trimisă/pierdută: 99.95 $, motivul: plata neautorizată la Apple.. soșiei sale, de la Banca America;

62. Numărul plângerii: I_5362 ,data plângerii: 07.02.2007 ,numele reclamantului: O. F. ,adresa: Campus Box # 1721 Babson College ,localitatea: Babson Park,Massachusetts ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: B. Waters ,adresa :_ West 151st ,localitatea: Homer Glen,Illinois ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: Xbox pe site-ul eBay ,preț: 300.90 $ ,suma trimisă/pierdută: 300.90 $ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamante, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a Memory-Stick marca WELL cap.1GB/EXPORT/PAYPALL, ridicat de la locuința inculpatului V. A..

63. Numărul plângerii: I_566702 ,data plângerii: 11.02.2007 ,numele reclamantului: L. S. ,adresa: 416 11th st nw ,localitatea: Rochester,Minnesota ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: „Feline Frills”, P., țara: Marea Britanie ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: set curea și zgardă pentru câine, „L. Vuitton” ,preț :71.14 $ ,suma trimisă/pierdută: 71.14 $ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamate si parola nevaehleigh, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a Memory-Stick marca WELL cap.1GB/EXPORT/Fisiere tip textCDupa formatarePAYPALL, ridicat de la locuința inculpatului V. A..

64. Numărul plângerii: I_22031 ,data plângerii: 07.06.2007 ,numele reclamantului: J. M. ,adresa: 509 West Main St ,localitatea: Cheshire ,Connecticut ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: D. Carter adresa: 1611 Kingdale Ave ,localitatea: Mississagua Ontario ,țara: Canada ,adresa email persoană reclamată :_, telefon :_, obiect licitat: aparat de fotografiat Nikon d80 pe site-ul eBay ,preț: 916.99 $ ,suma trimisă/pierdută: 916.99 $, MTCN:_ ;

65. Numărul plângerii: I_0781 ,data plângerii: 17.03.2007 ,numele reclamantului: M. M. ,adresa :_, Jarupa Ave ,localitatea: Bloomington ,California ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Pay P., web site: www.paypal.. First Street, localitatea: San J., California ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, suma trimisă/pierdută :_ $, BLOCAREA CONTULUI PAYPAL ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamate, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a Memory-Stick marca EmtecExportFisiere tip textC\_Dasda, ridicat de la locuința inculpatului V. A..

66. Numărul plângerii: I_29681 ,data plângerii: 05.04.2007 ,numele reclamantului: B. W. ,adresa: Box 693 ,localitatea: Klamath Falls, Oregon ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: „Profane Justice”, B. W. ,adresa: p.o box 693 ,localitatea: Klamath Falls Oregon ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, suma trimisă/pierdută: 60.00 $, A COMPLETAT CERERI FALSE LA O INSTITUȚIE GUVERNAMENTALĂ ;

Datele menționate în plângere nu se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case, a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic ce aparțin persoanelor cercetate în cauză.

67. Numărul plângerii: I_2961 ,data plângerii: 06.01.2007 ,numele reclamantului: D. F., adresa: 8910 Six Rivers Ln ,localitatea: Missouri City, TX ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: „Unity Moving and Storage”,C. M. Colbert, web site: http://www.umcmovers.. Rd Suite D153 ,localitatea: Houston, TX ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,suma trimisă/pierdută: 11,500 $, DEGRADAREA BUNURILOR CU OCAZIA MUTĂRII ÎNTR-O CASĂ NOUĂ ;

68. Numărul plângerii: I_5621 ,data plângerii: 14.08.2007 ,numele reclamantului: M. M. ,adresa: 8485 E. Cody way ,localitatea: Anaheim Hills ,California ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Lawal Abiodun și D. D. – 1233 Jeremiah ST.Adelanto, CA,_ ,adresa: 6 Cole Street, localitatea: Lagos, țara: Nigeria ,adresa email persoană reclamată :_, suma trimisă/pierdută: 3,975.00 $, MTCN:_, CUMPĂRAREA UNOR BILETE DE AVION ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamante și parola iloveyou8, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a Memory-Stick marca WELL cap.1GB/EXPORT/PAYPALL, ridicat de la locuința inculpatului V. A..

69. Numărul plângerii: I_4061, data plângerii: 24.09.2007 ,numele reclamantului: R. A. D., adresa: 351 Wesley Street ,localitatea: Nanaimo British Columbia, țara: Canada ,telefon :_, adresa email :_ numele persoanei/instituției reclamate: Falsa Direcție CIA, adresa email persoană reclamată: www.efax..: 250 $ ;

70. Numărul plângerii: I_1711 ,data plângerii: 25.09.2007 ,numele reclamantului: T. T. ,adresa: 3621 Naturita way ,localitatea: Sacramento, California ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Dejah Sologowski ,adresa: 1585 SE 19th street ,localitatea: Lincoln City,Oregon ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: 2 bilete la concertul lui J. Timberlake ,preț: 225 $ ,suma trimisă/pierdută: 225$ ;

71. Numărul plângerii: I_1091 ,data plângerii: 29.09.2007 ,numele reclamantului: L. G. ,adresa: PO Box 736 ,localitatea: Talent ,Oregon ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: W. Potter, Simond Tomson, web site: www.rvhunter.com/page-_.html ,adresa email persoană reclamată :_ ,_ ,_, telefon :_, obiect licitat: șalupa 2002 Prevost Marathon 45’ XLVII Double Slide Motorcoach, suma trimisă/pierdută: 00.00 $, listarea neautorizată a acestui bun de către o altă persoană;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamate_ ,asociate descrierii obiectului licitat în limba engleză, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a HDD marca Western Digital, ., de capacitate 40GBExportTexteNew text document, ridicat de la locuința înv. D. C. Ș..

72. Numărul plângerii: I_6562 ,data plângerii: 01.10.2007 ,numele reclamantului: K. D. ,adresa: 1537 H. nw ,localitatea: Grand Rapids, Michigan ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: T. E. adresa: Curch street 34jb9 ,localitatea: Cameroon,adresa email persoană reclamată :_ ,_ ,obiect licitat: yorkie ,preț: 200 $ ,suma trimisă/pierdută: 00.00 $ ;

Datele mentionate in plangere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamante și parola_, se regasesc in datele extrase din Rapoartele En-Case Memory-Stick marca WELL cap.1GB/EXPORT/FISIERE TIP TEXTCDUPA FORMATAREPAYPALL, ridicat de la locuința inculpatului V. A..

73. Numărul plângerii: I_681 ,data plângerii: 22.10.2007 ,numele reclamantului: C. M. ,adresa: 418 South J Street ,localitatea: Lake Worth,Florida ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: „Pemco Group”; P. Markham ,web site: www.pemcogroupinc.. 190th Street Unit H ,localitatea: Mokena, Illinois ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, telefon :_, obiect licitat: Callaway FT-i Driver golf club pe eBay ,număr articol :_ ,preț: 340.39 $ ,suma trimisă/pierdută: 340.39 $;

Datele menționate în plângere referitoare la adresa de email a persoanei reclamate, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case, a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic, F:HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GBEXPORTDe D.dedat, ridicat de la locuința inculpatului C. A. C..

74. Numărul plângerii: I_4682 ,data plângerii: 06.11.2007 ,numele reclamantului: R. A. ,adresa: 123 N Hayden Dr., localitatea: Escondito ,California ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: C. Maverick ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul pe Craiglist, ,preț :2900 $ ,suma trimisă/pierdută: 3000 $ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamate, și descrierea unui autovehicul marca 1999 Toyota 4Runner 4dr Limited 4x4 V6, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a Memory stick marca Patriot X-Mini, capacitate 1GB, de culoare roșieExportProduse1999 Toyota, ridicat de la locuința inculpatului P. B. F..

75. Numărul plângerii: I_7811 ,data plângerii: 10.11.2007 ,numele reclamantului: C. F. ,adresa: 3224 S. Ocean Blvd. ,localitatea: Highland Beach ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: „Blue Valley Machine and Manufacturing Company, I. ; J. B. ,adresa: 6834 Truman Rd ,localitatea: Kansas City ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,suma trimisă/pierdută: 0$, solicitare angajare pe craiglist ;

76. Numărul plângerii: I_0931 ,data plângerii: 24.12.2007 ,numele reclamantului: P. A. C. ,adresa: 2004 Northlake Drive ,localitatea: Sanford ,Florida ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: S. L. ,localitatea: Laveen,Arizona ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, telefon :_, obiect licitat: radio Bose Wave pe eBay ,preț: 475.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 481.20 $ ;

77. Numărul plângerii: I_9841 ,data plângerii: 03.01.2007 ,numele reclamantului: H. R. ,adresa: 5214 Paducah Road ,localitatea: College Park ,Maryland ,țara: SUA ,telefon :_, adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: S. L., localitatea: Laveen ,țara: SUA, obiect licitat: radio Bose Wave număr articol :_ ,preț: 456.20 $ ,suma trimisă/pierdută: 256.20 $ ;

78. Numărul plângerii: I_5782 ,data plângerii: 16.01.2008 ,numele reclamantului: G. T. ,adresa :_ Carlisle Rd ,localitatea: Crittenden, Kentuky ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: J. Karly, adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: dubă 2006 Honda pe Craiglist..: 00.00 $ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamate, asociate datelor unui autoturism marca 2006 Honda Odyssey EX-L ROOF TX, preț 5800, http://cgi.ebay..-BLUE-LTHR-ROOF-ALL-SEATS-HTD-SEATSTX_W0QQitemZ_, VIN Number: 5FNRL38636B046733, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case al memory stick marca Patriot X-Mini, de culoare roșie ,Export/Directorul Produse/2006 Odyssey/Desc, ridicat de la locuința inculpatului P. B. F..

79. Numărul plângerii: I_0461 ,data plângerii: 16.01.2008 ,numele reclamantului: S. B. ,adresa: 101 W. W. St ,localitatea: Uperior,Colorado ,țara: SUA ,telefon :_,

adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: „Blue Valley Machine & Manufacturing” ; J. B. ,adresa: 6834 Truman Rd,localitatea: Kansas City ,Missouri ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, suma trimisă/pierdută: 00.00 $, solicitare angajare pe craiglist ;

80. Numărul plângerii: I_6401 ,data plângerii: 17.01.2008 ,numele reclamantului: A. M. B. ,adresa: 11 Captain Pierce Drive ,localitatea: West Newbury,Massachusetts ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: A. Lujan, adresa: 318 Assiniboia Place west ,localitatea: Lethbridge Alberta ,țara: Canada, T1K 6W2, adresa email persoană reclamată :_, suma trimisă/pierdută: 950.00 $, destinatarul banilor: agent din O., Florida, MTCN:_ ;

Datele privind numele, adresa de domiciliu și adresa de email persoanei reclamate, se regăsesc în raportul En-Case al hard-dik-ului marca Western Digital, ridicat de la locuința inculpatului P. G., respectiv F:Percheziție în sistem informatic 30.03.2009HDD WESTERN DIGITAL ., de capacitate 160 GBEXPORTDirectorul Toatefisierul ProstiiTreabGumtree.

81. Numărul plângerii: I_6831 ,data plângerii: 18.08.2008 ,numele reclamantului: P. A R. C. ,adresa: 4611 Kipling Street 15 ,localitatea: Wheat Ridge, Colorado ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,web site: http://seekhidetips...12.227.72;_.9 ,suma trimisă/pierdută: 100.000 $, trafic cu nume de marcă, telefon: 7._, registrant Alexey V., adresa email:_ ;

82. Numărul plângerii: I_1932 ,data plângerii: 18.08.2008 ,numele reclamantului: D. M. ,adresa: 526 Riverview Dr. ,localitatea: South Holland ,Illinois, țara: SUA ,telefon :_, adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Matt Peterson și Amanda Peterson (divorțată cu doi copii) ,adresa: 2145 H. Ave ,localitatea: San J., California,_, țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: barca pe Craiglist, preț: 7000 $ ,suma trimisă/pierdută: 0.0 $ ;

Datele privind adresa de email, parola, și de domiciliu a persoanei reclamate, se regăsesc în raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului lie A. F., respectiv E: Perchezitie informatica 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export Directorul Ariel STO de rasp.

83. Numărul plângerii: I_3932 ,data plângerii: 18.08.2008 ,numele reclamantului: A. C. ,adresa :_ S. Qeens Ferry Dr. ,localitatea: South J.,Utah ,țara: SUA ,telefon :_, adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Amanda Hunter ,adresa: 3773 Timberglen ,localitatea: D. ,Texas ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: bicicleta pe Craiglist ,preț: 6750.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 6750.00 $, agent eBay: Jeff Peterson, adresa: 2145 H. Av. San J. ;

Datele privind adresa de email și de domiciliu a persoanei reclamate, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export Directorul Ariel STO a deth de raspuns și Raportul En-Case al memory stick marca Silicon P. .ExportTXTDESC57Adrese, ridicat de la locuința inculpatului L. A..

84. Numărul plângerii: I_9341 ,data plângerii: 19.08.2008 ,numele reclamantului: J. A. C. ,adresa: 8640 West Tillamook Dr. ,localitatea: Boise,Idaho ,țara: SUA ,telefon :_, adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Jenifer Orios ,țara: SUA adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: motocicleta Harley Davidson 2006 pe eBay ,preț: 4500 $ ,suma trimisă/pierdută: 0.0 $ ;

Datele privind adresa de email persoanei reclamate, se regăsesc în discuțiile purtate în aplicația Messenger de către inculpatul I. A. F. ( user: vedeta_boss) cu inculpatul L. A., respectiv ” Yahoo Messenger Archive: (Instant Message) From: vedeta_bosss To: gyzz23 Date 08-21-2008” .

85. Numărul plângerii: i_7662 ,data plângerii: 19.08.2008 ,numele reclamantului: D. T. ,adresa: 101 Orion Ct ,localitatea: Yorktown,V. ,țara: SUA ,telefon :_, adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: T. Casey ,adresa: 2145 H. Avenue ,localitatea: San J., California ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,_, fax:_, obiect licitat: autovehicul Toyota Rav 4 ,preț: 3.900 $ ,suma trimisă/pierdută: 3,900 $, MTCN:_ ;

Datele privind adresa de email reclamată, se regăsesc în raportul En-Case al Memory stick marca Patriot X-Mini, ridicat de la locuința inculpatului P. B. F., respectiv: Percheziție informatică 31.03.2009_Memory stick marca Patriot X-Mini_ capacitate 1GB_ de culoare roșie_Export.

86. Numărul plângerii: I_9532 ,data plângerii: 22.08.2008 ,numele reclamantului: P. A. ,adresa: 712 Sea Harbor Ct. ,localitatea: N. Las Vegas,Nevada ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: D. Peterson si C. Pharel (divortata cu doi copii), adresa: 2145 H. Avenue ,localitatea: San J. California ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,_, obiect licitat: barca Aquasport 215 explorer 2002 pe CRAIGLIST ,preț: 4200.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 4175 $, MTCN:_ – 1600$, și_ – 2500$ .

Datele privind numele, adresa de email, adresa de domiciliu a persoanei vătămate și numele, adresa de email ,adresa de domiciliu a persoanei reclamate, date despre obiectul licitat și MTCN-uri, sumele se regăsesc în raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export TXT și discuțiiYahoo Messenger Archive: (Instant Message) From: vedeta_bosss To: xxxaliie (posesor neidentificat) Date 08-21-2008.

87. Numărul plângerii: I_9162 ,data plângerii: 23.08.2008 ,numele reclamantului: R. M. W. ,adresa :_ Havelka Court North ,localitatea: Forest Lake ,Minnesota ,țara: SUA ,telefon :_, adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: J. Hunter ,localitatea: St. P., Minnesota ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: autovehicul ,preț: 4100 $ ,suma trimisă/pierdută: 4070 $, agent eBay: T. CASEY, MTCN:_-2500$ și_ – 1700$ ;

Datele privind adresa de email reclamată, se regăsesc în raportul En-Case al Memory stick marca Patriot X-Mini, ridicat de la locuinșa inculpatului P. B. F., respectiv: Percheziție informatică 31.03.2009_Memory stick marca Patriot X-Mini_ capacitate 1GB_ de culoare roșie_Export.

88. Numărul plângerii: I_1361 ,data plângerii: 25.08.2008 ,numele reclamantului: D. D. ,adresa: 42 St. D. St. ,localitatea: Lindsay On,țara: Canada ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: B. M. ,adresa: 3918 Fox Vally Dr. ,localitatea: Rockville,Maryland, țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: motocicleta Harley Davidson 1999 pe Kijiji ,preț: 3500.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 3500.00 $, agent eBay: J. P., adresa: 2011 Highland Ave., Los Angeles, CA_, SUA, fax: 1-_, MTCN:_ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamate, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case al CD marca Verbatim ., numerotat 44VA/EXPORT/DESKTOP/C./Work Work, ridicat de la locuința inculpatului V. A..

89. Numărul plângerii: I_1512 ,data plângerii: 27.08.2008 ,numele reclamantului: L. M S. ,adresa: 4453 N. Melvina ,localitatea: Chicago, Illinois, țara: SUA, telefon :_ ,adresa email :_, numele persoanei/instituției reclamate: Marlene Roles si Ema Edmilson ,adresa: 4239 Parkdale Dr. ,localitatea: Charlote,North C. ,țara: SUA, adresa email persoană reclamată :_,_, obiect licitat: ski-jet Sea-Doo RXP (2 locuri) pe Craiglist, preț: 3,200.00 $, suma trimisă/pierdută: 3,315.00 $, fax: 1(_ ;

Datele privind numele, adresa de email a persoanei reclamate, parola, date privind obiectul licitat, se regăsesc în raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului I. A. F., respectiv E: Perchezitie informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export Directorul Ariel STO de răspuns 6.

90. Numărul plângerii: I_5592 ,data plângerii: 29.08.2008 ,numele reclamantului: S. B. O. ,adresa: 2005 H. Dr. ,localitatea: San Diego,California ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: H. Belester ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul Honda Accord 2004 pe Craiglist,preț: 4600 $ ,suma trimisă/pierdută: 1000 $, agent eBay: Matt Peterson, adresa: 2145 H. Av. San J. CA_, MTCN:_, fax: 1_ ;

Datele privind adresa de email a persoanei reclamate, parola acesteia, MTCN-ul, se regăsesc în raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului I. A. F., respectiv E: Perchezitie informatica 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export TXT și discuțiile pe Yahoo Messenger Archive: (Instant Message) From: vedeta_bosss ( user al inculpatului I. A. F.) To: andr3y_bobo (posesor necunoscut, regăsit în înscrisurile ridicate de la locuința făptuitorului S. A. C.) . Date 08-31-2008.

91. Numărul plângerii: I_3521 ,data plângerii: 23.07.2008 ,numele reclamantului: B. P. W. ,adresa: 804 North G. Street localitatea: Pocola,Oklahoma ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Inna Melkson (divorțată cu doi copii) ,adresa: 3773 Timberglen Rd apt.2202, localitatea: D.,Texas ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul Porche 911 C4S 2002, km: 10.846, preț: 5.000 $ suma trimisă/pierdută: 00.00 $, agent eBay: B. Robson, adresa: 2145 H. Av. San J. CA_ ;

92. Numărul plângerii: I_3371 ,data plângerii: 25.07.2008 ,numele reclamantului: J. L. S. ,adresa: 1300 MC 244 ,localitatea: Fouke,Arkansas ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: D. Peterson, adresa: 2145 H. Avenue ,localitatea: San J., California ,țara: SUA,_, telefon :_, adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: motocicleta Harley Davidson Dyna Wideglide pe craiglist ,preț: 3050.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 3160.00 $ ;

Datele privind numele, adresa de email, adresa de domiciliu a persoanei vătămate și numele, adresa de email ,adresa de domiciliu a persoanei reclamate, date despre obiectul licitat și MTCN, suma, se regăsesc în raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export TXT și discuțiile purtate în aplicațiaYahoo Messenger Archive: (Instant Message) From: vedeta_bosss To: rado_bravito (posesor necunoscut) Date 07-28-2008.

93. Numărul plângerii: I_0611 ,data plângerii: 01.08.2008 ,numele reclamantului: L. C. ,adresa: 4066 Lindell Blvd ,localitatea: St. L. ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: J. S., adresa email persoană reclamată :_ ,suma trimisă/pierdută: 1626 $, trimitere Cv pentru angajare;

Datele menționate în plîngere nu se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic, ce aparțin persoanelor cercetate în cauză.

94. Numărul plângerii: I_9712 ,data plângerii: 06.08.2008 ,numele reclamantului: E. L. ,adresa: 36-25 Union Street,apt.10E ,localitatea: Flushing ,New York ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Dianne Burgho, telefon :_, adresa: 3773 Timberglen Rd 2202 ,localitatea: D.,Texas țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: autovehicul Mini C. 2003 pe Craiglist, 56.000 mile, preț: 4,300 $ ,suma trimisă/pierdută: 4300 $, agent eBay: A. Whine, fax: 1_ ;

Datele menționate în plângere referitoare la adresa de domiciliu a persoanei reclamate se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a mediilor/suporturilor electronice de stocare ridicate de la locuințele inculpatului I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export Directorul Ariel STO partea1partea3partea5adrese, Raportul En-Case al memory stick marca Silicon P. .ExportTXT\Adrese, ridicat de la locuința inculpatului L. A. și Raportul En-Case al HDD marca Seagate, ., capacitate 120 GB, respectiv memory stick marca Patriot X-Mini, de capacitate 1 GB, de culoare rosie /Export/Txt/Texte D., ridicate de la locuința inculpatului P. B. F..

95. Numărul plângerii: I_1292 ,data plângerii: 12.08.2008 ,numele reclamantului: N. P.-C. ,adresa: 142 Peach Terrace, localitatea: Santa Cruz,California ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,suma trimisă/pierdută: 00.00 $, site: www.aliarifi.com, telefon: 7._, registrant Alexey V., adresa email:_ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la numele și adresa de email a persoanei reclamate, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a Memory-Stick marca Patriot/Export/Fisiere tip text/2/Stiku/G./ New Text Document și CD marca Verbatim 44VA/Export/TXT/New Text Document2, ridicate de la locuința inculpatului V. A..

96. Numărul plângerii: I_5712, data plângerii: 12.08.2008 ,numele reclamantului: M. K. ,adresa: 516 Hickory Crescent ,localitatea: Smithfield.V. ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Amanda Hunter, adresa email :_ ,obiect licitat: motocicleta Harley Davidson Softail FLSTFI Fat Boy A1 pe Craiglist ,preț: 6756 $ ,suma trimisă/pierdută: 00 $ ;

Datele privind numele persoanei reclamate și obiectul licitat, se regăsesc în raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export Directorul Ariel STO a deth de raspuns și Raportul En-Case al memory stick marca Silicon P.ExportTXTDESC57, ridicat de la locuința inculpatului L. A..

97. Numărul plângerii: I_9522 ,data plângerii: 13.08.2008 ,numele reclamantului: J. C. ,adresa: 117 Webster St. ,localitatea: East Boston,Massachusetts ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: J. Hunter ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul ,suma trimisă/pierdută: 0 $ ;

Datele privind adresa de email reclamată și descrierea unui autovehicul 2003 Honda S2000, se regăsesc în raportul En-Case a hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului P. B. F., respectiv: F: Perchezitie informatica 31.03.2009 HDD Seagate 5MA6A3YB cap.120GB Export Directorul Trader P. Trader P. și Memory stick marca Patriot X-mini de culoare rosie / Directorul Export/ Produse/ 2003 Honda.

99. Numărul plângerii: I_8251 ,data plângerii: 13.08.2008 ,numele reclamantului: P. A R. C. ,adresa: 4611 Kipling Street 15 ,localitatea: Wheat Ridge,Colorado ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,web site: http://abcseekhide.., adresa email:_ ,adresa IP: 81._; 116.40.1.147 ,suma trimisă/pierdută: 100.000 $ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la numele și adresa de email a persoanei reclamate, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a Memory-Stick marca Patriot/Export/Fisiere tip text/2/C/PT VIITOR și CD marca Verbatim numerotat 44 VA/Export/TXT/New Text Document2, ridicate de la locuința inculpatului V. A..

100. Numărul plângerii: I_33161 ,data plângerii: 15.08.2008, numele reclamantului: P. A R. C. ,adresa: 4611 Kipling Street 15 ,localitatea: Wheat Ridge,Colorado ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: web site: http://seekhidetop.., adresa email:_ ,adresa IP: 88.218.43.245 ;_.9 ,suma trimisă/pierdută: 100.000 $ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la numele și adresa de email a persoanei reclamate, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a Memory-Stick marca Patriot/Export/Fisiere tip text/2/C/PT VIITOR și CD marca Verbatim numerotat 44 VA/Export/TXT/New Text Document2, ridicate de la locuința inculpatului V. A..

101. Numărul plângerii: I_5831 ,data plângerii: 16.08.2008 ,numele reclamantului: T. F. ,adresa: 1687 S Deframe St. ,localitatea: Lakewwod ,Colorado ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: P. J. ,adresa: 4105 Turnagin Blvd ,localitatea: Ancorage, Alaska ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,_, telefon :_, obiect licitat: motocicleta CBR600RR alb-cenusiu perlat 2007 pe Craiglist ,preț: 3800.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 3800.00 $, agent eBay: P. Michaels, adresa: 356 west 58^th street New York, factura nr:_ ;

Datele privind adresa de email reclamată și descrierea produsului licitat, se regăsesc în raportul En-Case a Cd-ului marca Sony ., ridicat de la locuința inculpatului M. M. S..

102. Numărul plângerii: I_9481 ,data plângerii: 19.07 2008 ,numele reclamantului: R. P. ,adresa :_ Oak St. ,localitatea: Whittier,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_, numele persoanei/instituției reclamate: A. sau D. S. sau Hunt, adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: motocicleta Goldwing 2002 pe Craiglist ,preț: 4500 $, suma trimisă/pierdută :4500 $, MTCN:_ fax: 1-_ ;

Datele privind adresa de email reclamată, se regăsesc în Raportul En-Case al Memory stick marca Patriot X-Mini, ridicat de la locuința inculpatului P. B. F., respectiv: Percheziție informatică 31.03.2009_Memory stick marca Patriot X-Mini_ capacitate 1GB_ de culoare roșie_Export/ Produse/ 2003 Acura.

103. Numărul plângerii: I_2832, data plângerii: 21.06.2008, numele reclamantului: M. J. G., adresa: 3701 Dykeman Rd. ,localitatea: Fort Gratiot, Michigan ,țara: SUA ,telefon :_, adresa email :_, numele persoanei/instituției reclamate: A. S., adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: motocicleta Golgwing ,suma trimisă/pierdută: 00 $ ;

104. Numărul plângerii: I_7391, data plângerii: 24.06.2008, numele reclamantului: A. I. S., adresa: 9360 Magnolia Lane North, localitatea: Maple Grove ,Minnesota, țara: SUA ,telefon :_, adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Hector E., adresa: 4105 Turnagin Blvd, localitatea: Anchorage, Alaska ,țara: SUA, adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: motocicleta Suzuki GSX-R 600 2007 pe Craiglist, preț: 3700 $ ,suma trimisă/pierdută: 00 $ ;

Datele privind adresa de email reclamată și descrierea produsului licitat, se regăsesc în Raportul En-Case a Cd-ului CD marca Sony ., ridicat de la locuința inculpatului M. M. S..

105. Numărul plângerii: I_8962, data plângerii: 27.06.2008, numele reclamantului: M. Walker ,adresa: 2845 Janitell Rd. ,localitatea: Colorado Springs,Colorado ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_, numele persoanei/instituției reclamate: T. Bell, adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: autovehicul marca Volvo pe Craiglist Denver ,suma trimisă/pierdută: 4500.00 $, agent e-Bay: D. C., adresa: 2145 H. Ave., San J., Ca_ ;

Datele privind adresa de email reclamată, bunul licitat, numele și adresa presupusului agent e-Bay, se regăsesc în Raportul En-Case al Memory stick marca Patriot X-Mini, ridicat de la locuința inculpatului P. B. F., respectiv: Percheziție informatică 31.03.2009_Memory stick marca Patriot X-Mini_ capacitate 1GB_ de culoare roșie_Export/ Produse.

106. Numărul plângerii: I_8592 ,data plângerii: 29.07.2008 ,numele reclamantului: B. W. ,adresa :_ Thornridge Ln ,localitatea: Midlothian,V. ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: R. Murray ,adresa email persoană reclamată :_ ,_ ,_ ,obiect licitat: motocicleta Harley Davidson Softail FatBoy Custom, VIN: 1HD1BXB193Y103158, preț: 4,800.00 $, suma trimisă/pierdută: 0.00 $ ;

Datele privind adresa de email a persoanei reclamate, parola, obiectul licitat, numele, adresa de email, adresa de domiciliu a persoanei reclamante, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export Directorul Ariel Sto partea3 adrese.

107. Numărul plângerii: I_9061,data plângerii: 01.07.2008 ,numele reclamantului: J. McDonald ,adresa: 171 Esteb Road ,localitatea: Centerville,Washington,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: O. M. ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ suma trimisă/pierdută: 00.00 $ ;

Datele privind numele și adresa de email a persoanei reclamate, descrierea unei motociclete Harley Davidson în limba engleză, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export Directorul Ariel Sto partea4 adrese4.

108. Numărul plângerii: I_4391 ,data plângerii: 08.07.2008 ,numele reclamantului: A. R. ,adresa: 885 Fairway Dr. ,localitatea: Walnut,California ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Ema Leadesmir ,adresa: 2525 Old Farm Rd ,localitatea: Houston,Texas ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: motocicleta ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $ ;

Datele privind numele și adresa de email a persoanei reclamate, descrierea unei motociclete 2002 Yamaha YZF-R R1 în limba engleză, numele, adresa de email, adresa de domiciliu a persoanei reclamante, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export Directorul Ariel Sto partea4 adrese4.

109. Numărul plângerii: I_1911 ,data plângerii: 11.07.2008 ,numele reclamantului: S. L. ,adresa: 1552 W. Summit Streetlocalitatea: L. Beach,California ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: P. Oliverson ,adresa :_ Lake Underhill Rd. ,localitatea: O., Florida, țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: vehicul GMC Yukon Denali PE CRAIGLIST ,preț: 7650.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 7650.00 $ - 2 transferuri Money G., pe data de 05.07.2008 – 5355 $, 08.07.2008 – 2295 $;

Datele privind numele și adresa de email a persoanei reclamate, descrierea autovehiculului licitat în limba engleză, numele, adresa de email, adresa de domiciliu a persoanei reclamante, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export Directorul Ariel Sto partea4 adrese4.

110. Numărul plângerii: I_9792 ,data plângerii: 12.07.2008 ,numele reclamantului: P. M. P. ,adresa: 4237 Southside Rd. ,localitatea: Southside,Tennessee ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: C. Maikantis ,țara: Canada, telefon :1-_, adresa email persoană reclamată :_ ,suma trimisă/pierdută: 39.92 $, comandă un pachet de informații ;

Datele mentionate în plângere nu se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic ce aparțin persoanelor cercetate în cauză.

111. Numărul plângerii: I_9342 ,data plângerii: 15.07.2008 ,numele reclamantului: S. S. R. ,adresa :_ Borden Ave. ,localitatea: Pacoima,California ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: D. Mitchel ,adresa: 2525 Old Farm Rd. ,localitatea: Houston,Texas ,țara: SUA adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul pe eBay motors ,suma trimisă/pierdută: 4125 $, agent eBay: P. Oliverson, adresa:_ Lake Underhill Rd, O., Florida,_ ;

Datele privind numele și adresa de email a persoanei reclamate, descrierea autovehiculului 2001 Honda în limba engleză, numele, adresa de email, adresa de domiciliu a persoanei reclamante, datele presupusului agent eBay, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export Directorul Ariel Sto partea4 adrese4

112. Numărul plângerii: I_1601 ,data plângerii: 13.05.2008 ,numele reclamantului: P. M. ,adresa: 297 Highland Dr. ,localitatea: Oxnard,California ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Shawn Stevens ,adresa: 4105 Turnagin Blvd ,localitatea: Anchorage,Alaska,

țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: motocicleta ,suma trimisă/pierdută: 3500.00 $, MTCN:_, agent eBay: L. E., adresa: 109 East 50^th St. New York,_, SUA ;

Datele privind adresa de email reclamată și descrierea produsului licitat, se regăsesc în Raportul En-Case a Cd-ului CD marca Sony ., ridicat de la locuința inculpatului M. M. S..

113. Numărul plângerii: I_2582 ,data plângerii: 16.05.2008 ,numele reclamantului: R. K. ,adresa: 192 Castleglen Way NE ,localitatea: Calgary,țara: Canada ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: W. Stevens, adresa: 4105 Turnagin Blvd ,localitatea: Anchorage, Alaska ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_., obiect licitat: motocicleta pe eBay,preț :2000.00$,suma trimisă/pierdută :2200.00 $, agent eBay: M. B., adresa: 109 East 50^th St, New York,_, SUA ;

Datele privind adresa de email reclamată și descrierea produsului licitat: 2007 SUZUKI GSXR ONE OWNER STOCK, se regăsesc în Raportul En-Case a Cd-ului CD marca Sony ., ridicat de la locuința inculpatului M. M. S..

114. Numărul plângerii: I_4502 ,data plângerii: 22.05.2008 ,numele reclamantului: C. S. ,adresa: 1425 E SW 89th ,localitatea: Mustang,Oklahoma ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: adresa email persoană reclamată :_ ,suma trimisă/pierdută: 1000.00 $, cont Paypal accesat ilegal ;

Datele privind adresa de email reclamată, se regăsesc în Raportul En-Case al HDD marca Seagate, ., capacitate 160 Gb, ridicat de la locuința inculpatului R. C..

115. Numărul plângerii: I_4032 ,data plângerii: 29.05.2008 ,numele reclamantului: F. A. V. ,adresa: Maassluisstraat 202 ,localitatea: Noord Holland ,țara: Olanda ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Dutch Healthcare & police ,adresa: Eerste Helmerstraat, localitatea: Amsterdam ,țara: Olanda ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $. victima violentei domestice ;

116. Numărul plângerii: I_ ,data plângerii: 01.06.2008 ,numele reclamantului: V. K. ,adresa: 3108 Rosewood Sreet localitatea: Mount Vernon ,Washington ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Frank W. ,adresa: 610 W Alabama ,localitatea: Houston, Texas ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,_, obiect licitat: autovehicul Audi A4 Quattro 1996 pe eBay, suma trimisă/pierdută: 3000.00 $, MTCN:_ ;

Datele privind adresa de email reclamată și decrierea în limba engleză a autovehiculului licitat, se regăsesc în Raportul En-Case al HDD HITACHI . cap.160GB Export Directoare și fișiere2 F Lost Files Audi A4, ridicat de la locuința inculpatului C. S. A..

117. Numărul plângerii: I_7852 ,data plângerii: 05.06.2008 ,numele reclamantului: L. N. ,adresa: 9319 Deer Creek Drive ,localitatea: Tampa,Florida ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Dianne Keys ,adresa: 3773 Timberglen Rd 2202 ,localitatea: D., Texas ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: autovehicul pe eBay,suma trimisă/pierdută: 00.0 $ ;

118. Numărul plângerii: I_3462 ,data plângerii: 06.06.2008 ,numele reclamantului: G. M. V. ,adresa: 107 E Brooke Pl ,localitatea: Avondale,Arizona ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: A. Robertson ,adresa: 2145 H. Avenue,localitatea: San J., California ,țara: SUA ,obiect licitat: vehicul GMC Envoy Denail 2005, VIN:1GKET63MX52336592, proprietara: E. J. –_, preț :5250 $,suma trimisă/pierdută: 5145 $

Datele privind numele, adresa de email, parola a persoanei reclamate, descrierea autovehiculului GMC Envoy în limba engleză și ., numele, adresa de email, adresa de domiciliu a persoanei reclamante, datele presupusului agent eBay, prețul autovehiculului, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export Directorul Ariel Sto partea1 2005 GMC și în Raportul En-Case al Memory Stick marca Silicon P. ., capacitate 1GB Export TXT, ridicat de la locuința inculpatului L. A..

119. Numărul plângerii: I_7561 ,data plângerii: 13.06.2008 ,numele reclamantului: L. B. ,adresa: 124 Barkesdale Road ,localitatea: Hampton,V. ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: E. Tomson ,adresa: 3773 Timberglen Road,localitatea: D., Texas ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată:_,_,_,_ ,_ ,obiect licitat: motocicleta Harley Davidson v-rod pe Craiglist, preț: 4956 $ ,suma trimisă/pierdută: 5130.00 $, agent eBay A. Robertson, adresa: 2145 H. Av., San J., fax: 1_;

Datele privind numele, adresele de email, parolele persoanei reclamate:_ ,_,_, descrierea obiectului licitat în limba engleză, numele, datele presupusului agent eBay, numărul de fax, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export Directorul Ariel Sto partea2adrese și datele referitoare la adresa de email:_, și în Raportul En-Case al Memory Stick marca Silicon P. ., capacitate 1GB Export TXT, ridicat de la locuința inculpatului L. A..

120. Numărul plângerii: I_8791 ,data plângerii: 16.06.2008 ,numele reclamantului: G. A. B. ,adresa :_ W. B. Dr. ,localitatea: Littleton,Colorado ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: C. Simas ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul pe Craiglist ,suma trimisă/pierdută: 4650.00 $, agent eBay: K. Vernad, adresa: 610 W.Alabama, Houston, TX,_ ;

Datele privind adresa de email reclamată și decrierea în limba engleză a autovehiculului licitat: 1997 Honda Prelude SH, .: JHMBB6157VC007905, se regăsesc în Raportul En-Case al HDD HITACHI . cap.160GB Export Directoare și fișiere2 F Lost Files, 1997 Honda SH, ridicat de la locuința inculpatului C. S. A..

121. Numărul plângerii: I_1232 ,data plângerii: 18.06.2008 ,numele reclamantului: A. S. ,adresa: 3256 Shady Glen Dr. ,localitatea: Grapevine,Texas ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: T. Dromars (sotul a murit in Irak) ,localitatea: Washington DC, Columbia ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: autovehicul marca Nissan Xterre SE 2002, 76,071 km ,preț: 4650 $ ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $ ;

Datele privind adresa de email reclamată și decrierea în limba engleză a unui autovehicul 1998 BMW 3-Series 323,VIN: wbabj8322wem20272, se regăsesc în Raportul En-Case al HDD HITACHI . cap.160GB Export Directoare și fișiere2 F Lost Files 1998 BMW3-series 323, ridicat de la locuința inculpatului C. S. A..

122. Numărul plângerii: I_3162 ,data plângerii: 13.04.2009 ,numele reclamantului: J. G. S. ,adresa: 403 s Sheridan St.,localitatea: Corona,California ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Ministerul Federal al Finantelor ;Ugo Benson ,adresa email persoană reclamată :_, telefon :_, suma trimisă/pierdută: 00.0 $, achitarea unei datorii financiare;

123. Numărul plângerii: I_6312 ,data plângerii: 14.04.2009 ,numele reclamantului: J. L. ,adresa: 111 Swan Lake Dr., localitatea: Patchogue ,New York ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Phil Murey ,adresa: 27 Arcola Street ,localitatea: Londra ,țara: Marea Britanie ,adresa email persoană reclamată :_ ,_ ,obiect licitat: bilete Opening Day Yankees pe Craiglist ,preț: 600.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 600.00 $, MTCN:_;

124. Numărul plângerii: I_5862 ,data plângerii: 27.04 2009 ,numele reclamantului: G. E. S. ,adresa: 4637 E 11th Circle ,localitatea: Thornton,Colorado ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate :Corporate Express- Micheal Miles ,adresa email persoană reclamată :_ ,suma trimisă/pierdută: 2140.29 $, solicitare de angajare pe Craiglist ;

125. Numărul plângerii: I_9002 ,data plângerii: 30.05.2009 ,numele reclamantului: P. K. ,adresa: 902 Palomino Dr., localitatea: Euless,Texas ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,adresa email persoană reclamată :_ ;_ ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $, adresa sa de yahoo a fost accesată ilegal ;

126. Numărul plângerii: I_1951 ,data plângerii: 15.06.2009 ,numele reclamantului: P. N. ,adresa: 661 Devlin Ct. ,localitatea: San J.,Calofornia ,țara: Sua ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: M. Dawson ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: obiecte mobilier (masă și scaune) ,preț: 425 $ ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $ ;

127. Numărul plângerii: I_6452 ,data plângerii: 27.06.2009 ,numele reclamantului: J. F. Jr. ,adresa: 1929 Raonoke St. ,localitatea: San J.,California ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Cody Yelsma ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: jenti Dodge neon acr pe eBay ,preț: 600 $ ,suma trimisă/pierdută: 600 $ ;

Datele privind adresa de email reclamată și parola, se regăsesc în Raportul En-Case al CD marca VERBATIM . numerotat 44VA și Memory-Stick marca WELL cap.1GB, ridicate de la locuința inculpatului V. A..

128. Numărul plângerii: I_3052 ,data plângerii: 01.04.2008 ,numele reclamantului: T. M. S. ,adresa: 114 Wakaw Crescent localitatea: Saskatoon,țara: Canada ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Matt G., adresa: 8th Avenue ,localitatea: Yukon ,țara: Canada ,adresa email persoană reclamată :_,_ ,obiect licitat: barca Bowrider Tahoe Q4S 2005 pe Kijiji ,suma trimisă/pierdută: 8210.00 $ ( 4155 $ + 4055 $), agent eBay: Jeff Well si R. McNeil, adresa: Halifax, N. Scotia, 12 Mont St. B3P 1N5, Canada ;

Datele privind numele părții vătămate, adresa de domiciliu, adresa de email, numele presupusului agent eBay și adresa de domicliu, prețul și obiectul licitat, se regăsesc în Raportul En-Case al memory stick marca EMTEC Export Fisiere tip text C Totul Nou Nou, ridicat de la locuința inculpatului V. A..

129. Numărul plângerii: I_312 ,data plângerii: 04.04.2008 ,numele reclamantului: D. J. ,adresa: 1800 Baity Hill Drive,apt 212 localitatea: Chapel Hiill, North C. ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: motocicleta Honda Odyssey EX 2003 pe Craiglist, km: 95.263, VIN: 5FNRL18623B033794 ,preț: 3700 $ ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $ ;

Datele privind adresa de email reclamată_ ,., și descrierea în limba engleză a unui autovehicul 2003 Honda Odyssey - 3.5L V6 PFI SOHC, se regăsesc în Raportul En-Case al memory stick marca Patriot X-mini de capacitate 1 GB, de culoare roșie Export TXTDirectorul Produse2003 Odyssey, ridicat de la locuința inculpatului P. B. F..

130. Numărul plângerii: I_6151 ,data plângerii: 19.04 2008 ,numele reclamantului: T. D. B. ,adresa: 111 NE 95th Avenue ,localitatea: Vancouver,Washington ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Tom Ostler ,adresa: 2145 H. J. ,localitatea: San J., California ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul Toyota 4Runner, VIN: JT3HN87R6X9021176, suma trimisă/pierdută: 00.0 $;

Datele privind adresa de email reclamată, obiectul licitat și . se regăsesc în Raportul En-Case a hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului P. B. F., respectiv: F: Percheziție informatică 31.03.2009 HDD Seagate 5MA6A3YB cap.120GB Export Directorul Yahoo Messenger (discutii cu utilizatorul contului d4nutz3ll ) și memory stick marca Patriot X-mini de capacitate 1 GB, de culoare roșie Export TXT.

131. Numărul plângerii: I_6122 ,data plângerii: 10.05.2008 ,numele reclamantului: D. L. ,adresa: 2181 VZ CR 3815 ,localitatea: Wills Point,Texas ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,adresa email persoană reclamată :_ ,suma trimisă/pierdută: 0 $, obiect licitat: tractor pe Craiglist ;

Datele privind adresa de email a persoanei reclamate, anexate datelor unui tractor New Holland Diesel, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export TXT.

132. Numărul plângerii: I_7901 ,data plângerii: 22.02.2009, numele reclamantului: T. K. ,adresa: 7111 Chatham Rd. ,localitatea: Medina,Ohio ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: C. B. sau Bereck ,localitatea: Friendswood,Texas ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: tractor Holland pe Craiglist ,preț: 3900 $ ,suma trimisă/pierdută: 0 $ ;

Datele privind numele, adresa de email a persoanei reclamate, asociate unui tractor marca Holland, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB ExportTXT Directorul ArielALN.

133. Numărul plângerii: I_8712 ,data plângerii: 28.02.2009 ,numele reclamantului: J. D. T. ,adresa: P.O.Box 338 ,localitatea: Portland,Texas ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Kasandra A. ,adresa email persoană reclamată :_., suma trimisă/pierdută: 0.00 $, VIN: 1SL200J225F000760 ;

Datele privind vânzătorul și adresa de email reclamată, respectiv . menționată, se regăsesc în Raportul EnCase a hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului P. B. F., respectiv: F: Percheziție informatică 31.03.2009 HDD Seagate 5MA6A3YB cap.120GB Export Directorul Trader P. Trader P..

134. Numărul plângerii: I_5391 ,data plângerii: 03.03.2009 ,numele reclamantului: S. E. S. ,adresa: 5947 68th St. ,localitatea: Sacramento,California ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Karen D Yates ,adresa: 305 K. Rd. ,localitatea: Portsmouth,V. ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $, un cumpărător i-ar fi trimis un CEC fals pentru a-i achiziționa bunurile postate pe Craiglist ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamante, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case al HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB/ EXPORT/TXT/DE D., ridicat de la locuința inculpatului C. A. C..

135. Numărul plângerii: I_3882 ,data plângerii: 04.03 2008 ,numele reclamantului: J. C. E. ,adresa: 444 Baysprings C. Road localitatea: Eastman,G. ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Kasandra A. ,localitatea: Austin,Texas ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: 2005 Skyline LAYTON 190 LITE ,preț: 3,400.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 3,400.00 $, agent eBay: G. Owen, adresa: 2145 H. Avenue, San Josa, California, fax: 1(_ ;

Datele privind vânzătorul, adresa de email reclamată: Kasandra A., adresa email:_, numele presupusului agent e-Bay, numărul de fax și adresa: G. Owen, adresa: 2145 H. Avenue, San Josa, California, fax: 1(_, obiectul licitat și prețul indicat: 2005 Skyline LAYTON 190 LITE, 3,400.00 $ ,datele tranzacției încheiate: MTCN:_, data: 01.03.2009, G. Owen, S.U.A.-N.Y, expeditor: J. C.E., adresa: 444 Bay Springs C. Rd., Eastman, GA,_, telefon:_, suma: 3.400 USD, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului P. B. F., respectiv: F: Percheziție informatică 31.03.2009 HDD Seagate 5MA6A3YB cap.120GB Export Directorul Trader P. Trader P..

136. Numărul plângerii: I_8581 ,data plângerii: 05.03.2009 ,numele reclamantului: W. C. G. ,adresa: 2615 W. G. Ave Unit 2088 ,localitatea: Las Vegas,Nevada ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Kasandra A. ,adresa: 6911 Interstate Highway 35n ,localitatea: Austin,Texas ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: remorca pe Craiglist ,preț: 3400.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 3510.00 $, agent eBay: G. Owen, adresa: 2145 H. Avenue, San Josa, California;

Datele privind vânzătorul, adresa de email reclamată: Kasandra A., adresa email:_, numele presupusului agent e-Bay, numărul de fax și adresa: G. Owen, adresa: 2145 H. Avenue, San Josa, California, datele părtii vătămate: W. C. G., adresa email :_, localitatea: Las Vegas, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului P. B. F., respectiv: F: Percheziție informatică 31.03.2009 HDD Seagate 5MA6A3YB cap.120GB Export Directorul Trader P. Trader P..

137. Numărul plângerii: I_7142 ,data plângerii: 07.03 2009 ,numele reclamantului: B. J. B. ,adresa: 1305 Peppermil ln ,localitatea: Champaign,Illinois ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: D. Gilbert ,adresa email persoană reclamată :_ obiect licitat: vehicul ,suma trimisă/pierdută: 3400 $, persoana care a ridicat banii: Todd P. ;

Datele referitoare la numele, adresa de domiciliu, adresa email, obiectul licitat: 1990 Nissan 300ZX, pretul: $3.400, numele și adresa de email a persoanei reclamate, cu mențiunea “D.”, se regăsesc în Raportul En-Case al Memory-Stick marca WELL cap.1GB, ridicat de la locuința inculpatului V. A..

138. Numărul plângerii: I_4012 ,data plângerii: 09.03 2009 ,numele reclamantului: B. J. B. ,adresa: 1305 Peppermil Ln. ,localitatea: Champaign,Illinois ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: D. Gilbert ,localitatea: Houstin,Texas ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul Nissan 300 1990 ,preț: 3400 $ ,suma trimisă/pierdută: 3400 $ ;

139. Numărul plângerii: I_3102 ,data plângerii: 10.03.2009 ,numele reclamantului: J. J. C. ,adresa: 820 148th ST SW ,localitatea: Lynnwood,Washington ,țara: SUA ,telefon :_, adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: L. Foster ,localitatea: Newmantown,Pennsylvania ,țara: SUA adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: prestari servicii – zugrăvirea unui apartament ,preț: 600 $ ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $ ;

Datele referitoare, adresa de email a persoanei reclamante:_,: rockboyjordan, se regăsesc în Raportul En-Case al CD marca VERBATIM . numerotat 44VA și Memory-Stick marca Patriot, ridicate de la locuința inculpatului V. A..

140. Numărul plângerii: I_8762 ,data plângerii: 14.03.2009 ,numele reclamantului: C. G. ,adresa: 601 N Water Street ,localitatea: Hillsboro,Indiana ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Trans Cargo I..-J. Abbot, adresa: 372 Plutarch Road ,localitatea: Highland,New York ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: autovehicul 1990 Nissan 300ZX pe Autotrader...00 $ ,suma trimisă/pierdută: 2000 $, vanzator: K. Bataille, adresa email:_, agent eBay: Dean Cody, adresa: 1175 Park Ave.NY_, fax:1-_ ;

Datele referitoare la numele, număr de telefon, adresa de domiciliu, adresa email a părții vătămate, obiectul licitat, prețul, numele, adresa de domiciliu, adresa de email a persoanei reclamate, se regăsesc în Raportul En-Case al Memory-Stick marca WELL cap.1GBExportFisiere tip textClucru lucru prostii, ridicat de la locuința inculpatului V. A..

141. Numărul plângerii: I_8041 ,data plângerii: 21.03.2009 ,numele reclamantului: T. B. ,adresa: 1319 Greenvale Circle ,localitatea: Upland,Califprnia ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate :-, suma trimisă/pierdută: 00.0 $, acces ilegal în contul său ;

142. Numărul plângerii: I_4162 ,data plângerii: 14.01.2009 ,numele reclamantului: D. L. H. ,adresa: 8343 Old. Town Dr. ,localitatea: Tampa,Florida ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Darryl Gaskins țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: bilete NFC Championship Game pe Craiglist,preț: 968.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 968.00 $, MTCN:_ ;

143. Numărul plângerii: I_8441 ,data plângerii: 21.01.2009 ,numele reclamantului: J. C. ,adresa: 23 Linley Crescent ,localitatea: Romford ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: D. S. ,adresa: 22 Great Ancoats Street ,localitatea: Manchester ,țara: Marea Britanie ,obiect licitat: Macbook pe gumtree ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $, vanzator: R. Bevas, adresa email:_ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamate, cu mențiunea “L.”, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case al HDD WESTERN DIGITAL . de capacitate 160 GB, ridicat de la locuința inculpatului P. G..

144. Numărul plângerii: I_3692 ,data plângerii: 22.01.2009 ,numele reclamantului: T. B. ,adresa: 9900 N Poquito Valley Rd. ,localitatea: Prescott Valley,Arizona ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Lyn Dunlap ,adresa: 483 Driggs Ave ,localitatea: Houston,Texas ,țara: SUA adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: autovehicul pe Craiglist,suma trimisă/pierdută: 5455.00 $ ;

Datele privind numele, adresa de domiciliu a persoanei vătămate și numele, adresa de email ,adresa de domiciliu a persoanei reclamate, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export Directorul Ariel.

145. Numărul plângerii: I_7492 ,data plângerii: 01.01.2009 ,numele reclamantului: H. C. ,adresa: 40 Hihgland Rd. ,localitatea: Bellingham,Massachusetts ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: S. Fernandez ,țara: Hong Kong ,adresa email persoană reclamată:_,_, telefon :_, suma trimisă/pierdută: 00.0 $, tentativa de a obtine datele sale de identitate;

Datele referitoare la adresa email a părții vătămate și parola: carriers5kids, se regăsesc în Raportul En-Case al Memory-Stick marca WELL cap.1GBExport Paypall, ridicat de la locuința inculpatului V. A..

146. Numărul plângerii: I_5382 ,data plângerii: 01.02.2009 ,numele reclamantului: M. M. ,adresa: 1272 Burgoyne Ave ,localitatea: Hudson Falls,New York ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: MINISTERY EVALUATION INCORPORATION - J. B. ,adresa: 1727 Burgoyne Ave 234 English Avenue PO Box_ ,localitatea: St. L., Montana ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,_, suma trimisă/pierdută: 00.0 $, postare Cv pe Craiglist, nume destinatar: Rendy Howell, Maryland, Washington,_ ;

147. Numărul plângerii: I_3562 ,data plângerii: 02.02.2009 ,numele reclamantului: B. T. H. ,adresa: 3205 S.P. Rd. 306 ,localitatea: Denver,Colorado ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Hill M. ,adresa :_ Lake Underhill Rd. ,localitatea: O.,Florida ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_,_ ,obiect licitat: autovehicul Toyota Camry 1999 ,suma trimisă/pierdută: 4750.00 $, agent eBay: P. Robertson, adresa:_ Lake Underhill Rd., O., Florida,_, fax: 1 (_ ;

Datele privind numele, adresa de domiciliu a persoanei vătămate și numele, adresa de email ,adresa de domiciliu a persoanei reclamate, date despre obiectul licitat, numărul de fax, date despre numele și adresa de domiciliu a presupusului agent eBay, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export TXT.

148. Numărul plângerii: I_0421 ,data plângerii: 19.02.2009 ,numele reclamantului: T. F. ,adresa :_ n.e. 429th Street,localitatea: Amboy,Washington ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: C. Bereck ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: tractor ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $, obiect licitat: tractoare;

Datele privind numele, adresa de email a persoanei reclamate, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inculpatului I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export TXT.

149. Numărul plângerii: I_3112 ,data plângerii: 19.02.2009 ,numele reclamantului: P. R. R. ,adresa: 703 E 7th St ,localitatea: Chaska,Minnesota ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: J. Corbin ,adresa: 19 Clapham High ,localitatea: Londra ,țara: Marea Britanie ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: bilete Masters pe Craiglist ,preț: 2000 $ ,suma trimisă/pierdută: 2,892.00 $, MTCN:_,_,_, agenti eBay: Doug Thompson – 35 Swinton H. Road, Manchester, M27 4BL, UK, și B. Mule – 13 Langley St.Covent Garden, Londra, WC2H 9JG, UK ;

Datele menționate în plângere referitoare la adresa de domiciliu a presupuților agenți eBay se regăsesc în datele extrase din Rapoartul En-Case al HDD WESTERN DIGITAL . de capacitate 160 GB, ridicat de la locuința inc. P. G..

150. Numărul plângerii: I_947 ,data plângerii: 20.02.2009 ,numele reclamantului: J. M. ,adresa: 72 simcoe Street ,localitatea: Oyster Bay,New York ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Jenifer sau Douglas Tobais sau Thompson ,adresa: 35 Swinton H. Road ,localitatea: Manchester ,țara: Marea Britanie ,adresa email persoană reclamată :_, cont eBay: pips99si, obiect licitat: 4 bilete meci de golf pe Craiglist ,preț: 500 $ ,suma trimisă/pierdută: 43 $ ;

Datele menționate în plângere referitoare la adresa de domiciliu a persoanei reclamate și adresa email reclamata se regăsesc în datele extrase din Rapoartul En-Case al HDD WESTERN DIGITAL . de capacitate 160 GB, ridicat de la locuința inc. P. G..

151. Numărul plângerii: I_6701 ,data plângerii: 20.02.2009 ,numele reclamantului: A. F. ,adresa: 521 East sixth street ,localitatea: Washington ,DC ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Katie Voyles ,localitatea: Gilbert, Arizona ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: vehicul pe Autotrader..: 00.0 $ ;

Datele referitoare la numele și adresa email a persoanei reclamate, denumirea autovehiculului VW Jetta, se regăsesc în Raportul En-Case al Memory-Stick marca WELL cap.1GBExport, ridicat de la locuința inc. V. A..

152. Numărul plângerii: I_8341 ,data plângerii: 16.12.2008 ,numele reclamantului: R. W. ,adresa: 4075 Lake Conway Woods Blvd ,localitatea: O.,Florida ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Henry T. ,adresa: 35 Swinton H. Road ,localitatea: Manchester ,țara: Marea Britanie ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: bilete Campionatul N. (locuri club) pe Craiglist, preț: 1200.00$ ,suma trimisă/pierdută: 1284.00 $, agent eBay: Henry T., adresa: 35 Swinton H. Road, Manchester, M27 4BL, UK ;

Datele menționate în plângere referitoare la adresa de domiciliu a persoanei reclamate se regăsesc în datele extrase din Rapoartul En-Case al HDD WESTERN DIGITAL . de capacitate 160 GB, ridicat de la locuința inc. P. G..

153. Numărul plângerii: I_0091 ,data plângerii: 17.12.2008 ,numele reclamantului: D. W. T. ,adresa: 101 Orion Court ,localitatea: Yorktown,V. ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: J. Hunter ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul Toyota Rav4 2002 pe craiglist.org, destinatar: T. Casey,preț: 3900.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 3,900 $ ;

Datele privind adresa de email reclamată, se regăsesc în Raportul En-Case al memory stick marca Patriot X-Mini de culoare roșie, ridicat de la locuința inculpatului P. B. F..

154. Numărul plângerii: I_8431 ,data plângerii: 17.12.2008 ,numele reclamantului: J. Q. ,adresa: 1376 Via de P. ,localitatea: Boynton Beach ,Florida ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: G. Owen ,adresa: 2145 H. Ave ,localitatea: San J., California ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,_, obiect licitat: autovehicul ,preț: 3880 $ ,suma trimisă/pierdută: 3880 $ ;

Datele privind numele și adresa de domiciliu a presupusului agent eBay, se regăsesc în Raportul EnCase a hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.P. B. F., respectiv: F: Percheziție informatică 31.03.2009 HDD Seagate 5MA6A3YB cap.120GB Export Directorul Trader P. Trader P..

155. Numărul plângerii: I_2302 ,data plângerii: 19.12.2008 ,numele reclamantului: K. C. ,adresa: 1130 Little River Drive ,localitatea: Miami,Florida ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: C. N. ,adresa: ..2 ,..1,., țara: Romania ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: laptop Sony Vaio VGN-AR890U ,preț: 850 $ ,suma trimisă/pierdută: 860.00 $, fax: 1 (_ ;

156. Numărul plângerii: I_7011 ,data plângerii: 29.12 2008 ,numele reclamantului: T. L. M. ,adresa: 1808 Dakota Street ,localitatea: Brookings,Dakota de Sud, țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: G. Owen ,localitatea: Houston,Texas ,țara: SUA, obiect licitat: autovehicul Chevrolet Suburban LT 4x4 2003 pe Craiglist ,VIN: 1GNFK16Z83J176770, vanzator: Kristine Keller, adresa email :_ ,preț: 3250 $ ,suma trimisă/pierdută: 3366.60 $, MTCN:_ ;

Datele privind adresa de email reclamată, numele și adresa presupusului agent e-Bay, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.P. B. F., respectiv: F: Percheziție informatică 31.03.2009 HDD Seagate 5MA6A3YB cap.120GB Export Directorul Trader P. Trader P..

157. Numărul plângerii: I_1301, data plângerii: 16.01.2009 ,numele reclamantului: R. R. ,adresa: 91 Bonta Lane ,localitatea: Danville ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: M. W. ,localitatea: Sunnyvale, California ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: autovehicul marca BMW PE cRAIGLIST ,preț: 4200 $ ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamate, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case al HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB/ EXPORT/TXT/DE D., ridicat de la locuința inc. C. A. C..

158. Numărul plângerii: I_5232 ,data plângerii: 09.01.2009 ,numele reclamantului: A. V. ,adresa: 4933 Sunset Ridge Dr. ,localitatea: Fort Worth,Texas ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: J. D. ,adresa: 3773 Timberglen Rd. ,localitatea: D.,Texas ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul BMW X5 2002 pe Craiglist, VIN: 5UFA53502LP36321, preț: 4995.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $, tranzactia eBay începută de: Kristine Keller, agent eBay: G. Owen ;

Datele privind numele reclamantului, adresa de email reclamată, numele și adresa presupusului agent e-Bay, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.P. B. F., respectiv: F: Percheziție informatică 31.03.2009 HDD Seagate 5MA6A3YB cap.120GB Export Lost files 2002 BMW X5.

159. Numărul plângerii: I_8322 ,data plângerii: 09.01.2009 ,numele reclamantului: E. L. ,adresa: 62 Sherman Street,localitatea: Canton,Massachusetts ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul pe Craiglist, suma trimisă/pierdută: 0 $

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamate, parola: piedonne și bunul licitat: 2003 Ford Mustang Coupe, prețul: $ 6.100, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case al HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB/ EXPORT/TXT/DE D.mailuri, ridicat de la locuința inc. C. A. C..

160. Numărul plângerii: I_5222 ,data plângerii: 13.01.2009 ,numele reclamantului: M. T. Y. ,adresa: 501 Scranton Avenue ,localitatea: Pueblo,Colorado ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: „Blue Valley Machine” -J. S., adresa email persoană reclamată :_ ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $, furt de identitate ;

Datele menționate în plângere se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case al HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB/ EXPORT/TXT/DE D.dedat, ridicat de la locuința inc. C. A. C..

161. Numărul plângerii: I_7372 ,data plângerii: 14.01.2009 ,numele reclamantului: K. K. ,adresa: 465 Peteluma Avenue Unit A ,localitatea: Sebastopol ,California ,țara: SUA, telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: „Oglethorpe University” -Dr. L. Shall ,adresa email persoană reclamată :_, telefon :_, obiect licitat: autovehicul ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $ ;

Datele referitoare la adresa email a persoanei reclamante și parola: 2510thst, se regăsesc în Raportul En-Case al Memory-Stick marca WELL cap.1GBExport Fisiere tip textCProstiiPaypal fresh noi, ridicat de la locuința inc. V. A..

162. Numărul plângerii: I_5701 ,data plângerii: 11.03.2008 ,numele reclamantului: K. C. ,adresa: 4870-9 Dorsey H. Drive ,localitatea: Ellicot City,Maryland ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,adresa email persoană reclamată :_ ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $, cerere angajare-spam ;

Datele menționate în plângere se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case al HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB/ EXPORT/TXT/DE D.dedat, ridicat de la locuința inc. C. A. C..

163. Numărul plângerii: I_6781 ,data plângerii: 16.03.2008 ,numele reclamantului: J. O. B. ,adresa: 580 Larch Avenue ,localitatea: La Crescent ,Minnesota ,țara: SUA ,telefon :_, adresa email:_,numele persoanei/instituției reclamate: Ray L. Widger ,adresa: 115 Huntly Avenue ,localitatea: Lyman ,Nebraska ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: Red Wing Pottery (Tampico Dinnerware Beverage Server) ,numărul articolului :_ ,suma trimisă/pierdută: 23.99 $ ;

Datele referitoare la adresa email a persoanei reclamante și parola: mxgranny46, se regăsesc în Raportul En-Case al Memory-Stick marca WELL cap.1GBExport Fișiere tip textCProstiiPaypal, ridicat de la locuința inc. V. A..

164. Numărul plângerii: I_6881 ,data plângerii: 22.11.2008 ,numele reclamantului: J. M. ,adresa :_ Manzano Drive ,localitatea: Malibu,California ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Georgy Lomperson (divorțată) ,adresa: 3773 Timberglen Rd. ,localitatea: D.,Texas ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul Toyota 4Runner Limited 4x4 V6 1999 pe Craiglist, VIN: JT3HN87R3X0212252 ,preț: 3,200.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 5.000 $, agent eBay: A. Igor, MTCN:_-2500 $ si_ – 700 $ ;

Datele privind descrierea autovehiculului licitat, ., se regăsesc în Raportul En-Case al memory stick marca Patriot X-mini Export Produse 1999 Toyota, ridicat de la locuința inc.P. B. F., iar datele referitoare la adresa de domiciliu a persoanei reclamate se regăsesc și în Rapoartele En-Case a mediilor de stocare a datelor în format electronic ridicate de la locuințele inc. L. A. și inc. I. A. F..

165. Numărul plângerii: I_5361 ,data plângerii: 30.11.2008 ,numele reclamantului: M. M. M. ,adresa: 23 Perhall Ct. ,localitatea: Nottingham,Maryland ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: S. Ayers ,adresa email persoană reclamată :_,_ ,obiect licitat: 4 bilete meci fotbal pe Craiglist, preț: 500 $ ,suma trimisă/pierdută: 500 $, agent eBay: C. E., adresa: 35 Swinton H. Rd., Manchester, UK, MTCN:_ ;

Datele menționate în plângere referitoare la adresa de domiciliu a presupusului agent e-Bay asociată identității mai multor persoane: A. W., Tom B., Douglas Thompson, se regăsesc în datele extrase din Raportul En-Case al HDD WESTERN DIGITAL, ., de capacitate 160 GB, ridicat de la locuința inc. P. G..

166. Numărul plângerii: I_6202 ,data plângerii: 03.12.2008 ,numele reclamantului: E. R. E. ,adresa: 1420 North Alta Vista Blvd. Nr.125 ,localitatea: Los Angeles,California ,țara: SUA ,telefon :_ adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: „Webpointclassfieds Pty Ltd.”web site: www.clik4finance.. 1,109 Burwood Rd. ,localitatea: Hawthorn VIC ,țara: Australia ,adresa email persoană reclamată :_ ,suma trimisă/pierdută: 30.00 $, bani retrași ilegal din contul său Paypall, de către o persoană de la o companie din Australia ;

Datele referitoare la adresa email a persoanei reclamante și parola: boopsboops, se regăsesc în Raportul En-Case al Memory-Stick marca WELL cap.1GBExport Fișiere tip textCProstiiPaypal, ridicat de la locuința inc. V. A..

167. Numărul plângerii: I_1861 ,data plângerii: 05.12.2008 ,numele reclamantului: B. K S. ,adresa: PO Box 72 ,localitatea: C. NM,New Mexico ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_, numele persoanei/instituției reclamate: Rid Monton ,adresa: 515 Blueberry Ter ,localitatea: San J.,CA_-1902 ,țara: SUA, adresa email :_ obiect licitat: vehicul pe craiglist.. $ ,suma trimisă/pierdută:00.0 $, agent eBay: P. Robertson;

Datele privind numele, adresa de email a părții vătămate și numele, adresa de email a persoanei reclamate, numele presupusului agent eBay, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export TXT

168. Numărul plângerii: I_3772 ,data plângerii: 09.12.2008 ,numele reclamantului: D. D. H. ,adresa: 911 Mills Estate Place ,localitatea: Chuluota,Florida ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Frank Torrez ,adresa: 35 Swinton H. Road ,localitatea: Manchester ,țara: Marea Britanie, M27 4BL ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: bilete BCS pe C.’S LIST ,preț: 1150 $ ,suma trimisă/pierdută: 1150 $ ;

Datele menționate în plângere referitoare la adresa de domiciliu a presupusului agent e-Bay asociată identității mai multor persoane: A. W., Tom B., Douglas Thompson, se regăsesc în datele extrase din Rapoartul En-Case al HDD WESTERN DIGITAL, ., de capacitate 160 GB, ridicat de la locuința inc. P. G..

169. Numărul plângerii: I_0411 ,data plângerii: 10.12.2008 ,numele reclamantului: D. S B. ,adresa: 2711 Clearfield Lane ,localitatea: Frisco,Texas ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: S. si Frank Pina Torrez ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: 4 BCS bilete de fotbal ,preț: 1,183.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 1,183.00 ;

Datele menționate în plângere referitoare la adresa de domiciliu a presupusului agent e-Bay asociată identității mai multor persoane: A. W., Tom B., Douglas Thompson, se regăsesc în datele extrase din Rapoartul En-Case al HDD WESTERN DIGITAL, ., de capacitate 160 GB/Export/Toate/Gumtree L., ridicat de la locuința inc. P. G..

170. Numărul plângerii: I_6581 ,data plângerii: 11.12.2008 ,numele reclamantului: R. W. ,adresa: PO Box 634 ,localitatea: Valley Center,California ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: „C. Finder”,Gabe Luna ,adresa: 2528 Heidi Court ,localitatea: San F.,California ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, telefon :_, obiect licitat: alice, preț: 340 $ ,suma trimisă/pierdută: 640 $ ;

171. Numărul plângerii: I_2302 ,data plângerii: 11.12.2008 ,numele reclamantului: M. S. ,adresa :_ W. Okeechobee Rd. #202 ,localitatea: Hialeah Gardens,Florida ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Frank Torrez ,adresa: 35 Swinton H. Road ,localitatea: Manchester ,țara: Marea Britanie ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: bilete BCS ,preț: 1183.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 1183.00 $, MTCN:_ ;

Datele menționate în plângere referitoare la adresa de domiciliu a presupusului agent e-Bay asociată identității mai multor persoane: A. W., Tom B., Douglas Thompson, se regăsesc în datele extrase din Rapoartul En-Case al HDD WESTERN DIGITAL, ., de capacitate 160 GB, ridicat de la locuința inc. P. G..

172. Numărul plângerii: I_9532 ,data plângerii: 19.01.2008 ,numele reclamantului: S. E. ,adresa: 922 edgewood Ave,apt. 1 ,localitatea: Bensalem ,Pennsylvania ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: S. Gates ,adresa: 4700 Mellenia Blvd Ste.250 ,localitatea: O.,Florida ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul Acura TL 2003 pe Craiglist ,preț: 2900 $ ,suma trimisă/pierdută: 2900 $, agent eBay: Nicholas Beasley, adresa: 350 Paradise Rd. O., Florida,_, nr.facturii:_ ;

Datele menționate în plîngere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamate, se regăsesc în datele extrase din Raportul En-Case al memory stick marca Sillicon P., .ExportTXTmailurile mele, ridicat de la locuința inc. L. A..

173. Numărul plângerii: I_3901 ,data plângerii: 24.01.2008 ,numele reclamantului: K. C. ,adresa :_ GoodHill Rd. ,localitatea: Siver Spring ,Maryland ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: S. Duffy ,adresa: 4700 Millenia Blvd. ,localitatea: O.,Florida ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul Mini C. 2004 pe Craiglist ,preț: 2,900.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 2,900.00 $;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email a persoanei reclamate, descrierea în limba engleză a autovehiculului licitat, se regăsesc în datele extrase din Raportul En-Case al memory stick marca Sillicon P., .ExportProduse2004 Mini C., ridicat de la locuința inc. L. A..

174. Numărul plângerii: I_4372 ,numele reclamantului: M. B. ,adresa: 519 S. St. ,localitatea: Winnipeg, țara: Canada ,telefon :_ ,adresa email :_ numele persoanei/instituției reclamate: Davinda Toole ,adresa: 13 Elmont Dr. SW ,localitatea: Calgary ,țara: Canada, T3H 4X8 ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: autovehicul BMW 2003 pe Kijiji Winnipeg ,preț: 3,500.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 3536.00 $ ;

Datele privind numele și adresa de email a persoanei reclamate, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export TXT

175. Numărul plângerii: I_2501 ,data plângerii: 28.01.2008 ,numele reclamantului: C. D. ,adresa: 2385 Palmer Ranch Drive ,localitatea: New Lenox,Illinois ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: C. Chamberlain ,adresa: 9912 Avalon way ,localitatea: Fredericksburg,V. ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, telefon :_, obiect licitat: set „ Lego” ,preț: 41.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 41.00 $ ;

Datele referitoare la adresa email a persoanei reclamante și parola: heather7, se regăsesc în Raportul En-Case al Memory-Stick marca WELL cap.1GBExport Fișiere tip textCProstiiPaypal, ridicat de la locuința inc. V. A..

176. Numărul plângerii: I_2392 ,data plângerii: 30.01.2008 ,numele reclamantului: P. S. ,adresa: 9992 128 Street ,localitatea: Surrey ,țara: Canada ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Michele B. ,localitatea: Burnaby ,țara: Canada ,adresa email persoană reclamată :_ ,suma trimisă/pierdută: 2.900 $ ;

Datele privind adresa de email reclamată atașată denumirii REPAIRABLE-REBUILDABLE-CLEAR-TITLE-RUNS-DRIVES-EZ-FIX, se regăsesc în Raportul En-Case al memory stick marca Patriot X-MiniExportProduse 2006 Toyota Corolla, ridicat de la locuința inc.P. B. F..

177. Numărul plângerii: I_4412 ,data plângerii: 06.02.2008 ,numele reclamantului: J. B. ,adresa: PO 297 ,localitatea: J., Vermont ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: „World Pension Plus” ,web site: http://www.worldpensionplus.. trimisă/pierdută: 55 $, joc tip piramidă ;

178. Numărul plângerii: I_6211 ,data plângerii: 11.02.2008 ,numele reclamantului: L. C. ,adresa: 305 Main Street Box 264 ,localitatea: Pine River ,țara: Canada ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: T. Hunt ,adresa: 315 East Robinson Street ,localitatea: O.,Florida ,țara: SUA ,obiect licitat: autovehicul Volkswagen Jetta 2004 pe Craiglist ,preț: 5,600 $ ,suma trimisă/pierdută: 5,600.00 $, vanzator: L. Crouch ;

Datele privind numele vânzătorului, adresa de email_, și descrierea în limba engleză a autovehiculului licitat, se regăsesc în Raportul En-Case al memory stick marca Patriot X-MiniExportProduseJetta Ca, ridicat de la locuința inc.P. B. F..

179. Numărul plângerii: I_2602 ,data plângerii: 20.02.2008 ,numele reclamantului: G. A. S. ,adresa: 20 University Ave ,localitatea: Los Gatos,California ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: „G&S SERVICES”,G. A. S., adresa: 20 University ave s.s._ dmv#c048120, localitatea: Los Gatos,California ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,suma trimisă/pierdută :_ $, probleme tehnice site ;

180. Numărul plângerii: I_0852 ,data plângerii: 22.02.2008 ,numele reclamantului: A. H. ,adresa: 1714 Memorial ,localitatea: Houston,Texas ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: S. Laurant- compania Cargo-Lufthansa, adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul Mini C. 2005 ,preț: 3500 $ ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $ ;

181. Numărul plângerii: I_3272 ,data plângerii: 26.02.2008 ,numele reclamantului: J. K. R. ,adresa: 443 E. San M. St. ,localitatea: Colorado Springs ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul Toyota 4Runner SR5 1998, site: Craiglist, preț: 2,900.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $, vânzător: Dannyela Huarez, agent eBay: K. Morrison, MTCN:_;

182. Numărul plângerii: I_4311 ,data plângerii: 29.02.2008 ,numele reclamantului: C. J G. ,adresa: 7601 Bridgeport Dr. ,localitatea: Nampa,Idaho ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Dannyela Huarez ,adresa: 3773 Timberglen Rd. 2202 ,localitatea: D., Texas ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: autovehicul Toyota 4Runner 1998 ,suma trimisă/pierdută: 3000 $, agent eBay: K. Morrison ;

183. Numărul plângerii: I_2771 ,data plângerii: 29.08.2008 ,numele reclamantului: A. M. ,adresa: 115 Eaglewood Drive ,localitatea: Lewisville,C. de Nord ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: S. McMechan ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul Mini C. ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $ ;

Datele privind numele, adresa de email a persoanei reclamate, parola: cacamaca, denumirea bunului licitat, prețul, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export Arielpartea6adrese6mini.

184. Numărul plângerii: I_4642 ,data plângerii: 31.08.2008 ,numele reclamantului: M. P. ,adresa: 10 Hill St. 16 U ,localitatea: Newark, New Jersey ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Armando Brock ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: vehicul ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $ ;

185. Numărul plângerii: I_6291 ,data plângerii: 04.09.2008 ,numele reclamantului: T. R R. ,adresa: 1019 Southwold Rd ,localitatea: Copley,Ohio ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: L. M. si D. Peterson, telefon :_, adresa: 2145 H. Avenue ,localitatea: San J., California ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: vehicul ,suma trimisă/pierdută: 5,300.00 $ ;

Datele privind numele reclamantului, adresa de domiciliu, adresa de email, numele și adresa de email a persoanei reclamate, numele și adresa de email a presupusului agent eBay, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80GB Export ArielSTOpartea5adrese5.

186. Numărul plângerii: I_0642 ,data plângerii: 04.09.2008 ,numele reclamantului: R. D B. ,adresa: 2732 Minsteed Rd. ,localitatea: Newark,New York ,țara :SUA, telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: D. Peterson ,adresa: 2145 H. Ave ,localitatea: San J., California ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: bicicleta HD Dyna 03 ,suma trimisă/pierdută: 3.565 $, a oprit transferul banilor ;

Datele privind numele reclamantului, adresa de domiciliu, adresa de email, numele și adresa de email a persoanei recalamate, date privind bunul licitat, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80GB Export TXT

187. Numărul plângerii: I_5031 ,data plângerii: 06.09.2008 ,numele reclamantului: J. J. ,adresa :_ SE 287 ST ,localitatea: Kent,Washington ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: D. Peterson si F. W. ,adresa: 2145 H. Avenue ,localitatea: San J.,California ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, telefon :_, obiect licitat: autovehicul Toyota Camry, VIN: JTXBG22K_ ,preț: 4.500.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 4,500.00 $, MTCN:_;

Datele privind numele reclamantului, adresa de domiciliu, adresa de email, numele și adresa de email a persoanei reclamate, date privind bunul licitat, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80GB Export ARIEL și în discuțiile de pe Yahoo Messenger Archive: (Instant Message) From: vedeta_bosss To: andr3y_bobo. Date 08-31-2008, unde se transmit toate datele tranzacției mai sus menționate.

188. Numărul plângerii: I_7451 ,data plângerii: 11.09.2008 ,numele reclamantului: F. D. F. ,adresa: 1250 steed st ,localitatea: Ranson,West V. ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: J. Stevens ,adresa: 4105 Turnagin Blvd ,localitatea: Anchorage,Alaska ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, telefon :_, obiect licitat: motocicleta Honda CBR pe Craiglist.. trimisă/pierdută :2400 $, agent eBay: Oliver Panters, adresa: 235 Courtland Street, Atlanta, GA;

Datele privind adresa de email a persoanei reclamate asociat datelor privind bunul licitat, se regăsesc în Raportul En-Case al CD marca Sony ., ridicat de la locuința inc.M. M. S..

189. Numărul plângerii: I_7911 ,data plângerii: 15.09.2008 ,numele reclamantului: C. R. ,adresa :_ Northwoods Forest Dr. ,localitatea: Charlotte,C. de Nord ,țara: SUA ,telefon :_ adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Kurt F. si Joanna B. ,adresa: 2145 H. Avenue ,localitatea: San J.,California ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, telefon :_ /_, fax:_ ,obiect licitat: vehicul pe site ul Autotrader ,suma trimisă/pierdută: 6800 $ .

Datele privind adresa de email a persoanei reclamate asociat datelor privind bunul licitat: autovehicul 2003 Ford Mustang, se regăsesc în Raportul En-Case al HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GBexportproduse. Mach 1, ridicat de la locuința inc. C. A. C..

190. Numărul plângerii: I_7571 ,data plângerii: 22.09.2008 ,numele reclamantului: J. B. ,adresa: 1194 LCR 432 ,localitatea: Mexia,Texas ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Jhony Maxon ,adresa email persoană reclamată :_,

obiect licitat: vehicul Jeep Wrangler ,suma trimisă/pierdută: 4,636.00 $ ;

Datele privind numele reclamantului, adresa de domiciliu, adresa de email, adresa de email a persoanei recalamate, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80GB Export TXT.

191. Numărul plângerii: I_4541 ,data plângerii: 23.09.2008 ,numele reclamantului: M. S. C. ,adresa: 2467 Jacobs Drive ,localitatea: Bethel,Ohio ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: O. J. ( divortata cu doi copii),localitatea: Houston, Texas ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: Ski Jet Kawasaki ULTRA 250X 2007 pe Craiglist ,preț: 5100 $ ,suma trimisă/pierdută: 5100 $, agent eBay: D. Peterson, MTCN:_ ;

Datele privind numele reclamantului, adresa de domiciliu, adresa de email, numele persoanei recalamate, adresa de email, MTCN-ul, numele presupusului agent eBay, cu mențiunea “LUATĂ”, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80GB Export TXT.

192. Numărul plângerii: I_6031 ,data plângerii: 01.10.2008 ,numele reclamantului: R. M. ,adresa: 7710 Oakdell way,apt 512 localitatea: San A.,Texas ,țara: SUA ,telefon :_, adresa email :_, numele persoanei/instituției reclamate: Owen Patricks ,adresa: 2145 H. Ave ,localitatea: San J., California ,țara: SUA ,obiect licitat: autovehicul Volvo XC90 pe Autotrader.com, VIN: YV1CM59H_, proprietar: L. Stone, adresa email :_ ,suma trimisă/pierdută: 4400.00 $, fax:_ ;

Datele privind adresa de email reclamată:_, un autovehicul Volvo XC 90 cu mențiunea ($4400) Austin TX_, numele: Owen Patricks ,adresa: 2145 H. Ave ,localitatea: San J., California ,țara: SUA, se regăsesc în Raportul EnCase a hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.P. B. F., respectiv: F: Percheziție informatică 31.03.2009 HDD Seagate 5MA6A3YB cap.120GB Export Directorul Trader P. Trader P., respectiv memory stick marca Patriot X-Mini și în Raportul En-Case al memory stick marca Silicon P.ExportTrader, aparținând inc.L. A..

193. Numărul plângerii: I_8061 ,data plângerii: 01.10.2008 ,numele reclamantului: H. P. ,adresa :_ Fern Mill Court ,localitatea: Houston,Texas ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: J. Hunter, adresa: 170 N. Spring St. Rm 410 ,localitatea: Los Angeles, California, țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: vehicul, suma trimisă/pierdută: 00.0 $ ;

Datele privind adresa de email a vânzătorului :_ se regăsesc în Raportul EnCase a hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.P. B. F., respectiv: F: Percheziție informatică 31.03.2009 HDD Seagate 5MA6A3YB cap.120GB Export Directorul Trader P. Trader P. dar și în Rapoartele En-Case a mediilor de stocare a datelor în format electronic, memory stick marca Silicon P., ridicat de la locuința inc. L. A. .

194. Numărul plângerii: I_8432 ,data plângerii: 02.10.2008 ,numele reclamantului: R. P. P. ,adresa: 301 Main Street Hanover ,localitatea: Baltic,Connecticut ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Morena W. ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: tractor Kubota ,preț: 4,500.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 4,630.00 $, agent eBay: P. Richards, adresa:_ Lake Upperhill Road, O., Fl.,_, MTCN:_ ;

Datele privind numele reclamantului, adresa de domiciliu, adresa de email, numele și adresa de email a persoanei reclamate, date referitoare la un autovehicul Kubota, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80GB Export TXT.

195. Numărul plângerii: I_5932 ,data plângerii: 03.10.2008 ,numele reclamantului: K. M. ,adresa: 723 Mt. Hood Ave ,localitatea: Boardman,Oregon ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: B. Kasen ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul BMW Z4 pe Autotrader.. trimisă/pierdută: 00.0 $, agent eBay: S. Trust, fax: 1-_ ;

Datele privind adresa de email a persoanei reclamate:_ ,parola: misulica, asociate datelor privind bunul licitat: autovehicul BMW Z4, pagina web pe care a fost postat autoturismul, se regăsesc în Raportul En-Case al HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GBexportproduse. locuința inc. C. A. C..

196. Numărul plângerii: I_2341 ,data plângerii: 08.10.2008 ,numele reclamantului: M. F. ,adresa: 3931 n. H. St. ,localitatea: D.,Texas ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Roslyn Dodd ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: vehicul pe autotrader ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $ ;

Datele privind adresa de email reclamată, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.P. B. F., respectiv: F: Percheziție informatică 31.03.2009 HDD Seagate 5MA6A3YB cap.120GB Export Directorul Trader P. Trader P. .

197. Numărul plângerii: I_9452 ,data plângerii: 09.10.2008 ,numele reclamantului: J. M. ,adresa: 5725 Redgum Dr. ,localitatea: Keller,Texas ,țara: SUA ,telefon :_, adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Rosyln Dodd ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: vehicul pe autotrader,suma trimisă/pierdută: 0 $ ;

Datele privind adresa de email reclamată, se regăsesc în Raportul EnCase al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.P. B. F., respectiv: F: Percheziție informatică 31.03.2009 HDD Seagate 5MA6A3YB cap.120GB Export Directorul Trader P. Trader P. .

198. Numărul plângerii: I_0561 ,data plângerii: 10.10.2008 ,numele reclamantului: E. T. ,adresa: 820 Hailey Ave ,localitatea: Slidell, Louisiana ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Amanda Burke ,adresa: 3773 Timberglen Rd 2202 ,localitatea: D.,Texas,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: autovehicul Mini C. S pe autotrader, VIN: WMWRH33596TF87928, suma trimisă/pierdută: 29.99 $ ;

Datele privind adresa de email reclamată_, respectiv adresa de domiciliu: 3773 Timberglen Rd, D.,Texas și autovehicul Mini C. S, se regăsesc în Raportul EnCase a hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.P. B. F., respectiv: F: Percheziție informatică 31.03.2009 HDD Seagate 5MA6A3YB cap.120GB Export Directorul Trader P. Trader P. .

Totodată, datele privind adresa de email reclamată_, se regăsește și în Raportul EnCase din 26.03._, al Memory Stick marca Silicon P. ,., capacitate 1GB, ridicat de la locuința inc.L. A..

199. Numărul plângerii: I_0732 ,data plângerii: 11.10.2008 ,numele reclamantului: W. R. T. ,adresa: 213 Black Forest Rd. ,localitatea: B.,Texas ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Roslyn Dodd ,adresa: 170 N. Spring St. Rm. 410 ,localitatea: Los Angeles,California ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: autovehicul Honda Accord 2004 pe Autotrader, suma trimisă/pierdută: 7,500.00 $ ;

200. Numărul plângerii: I_2431 ,data plângerii: 11.10.2008 ,numele reclamantului: S. H. ,adresa: 98-89 104 street ,localitatea: Queen ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: J. Phillips, adresa: 725 G. Lanes Street ,localitatea: Londra ,țara: Marea Britanie ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: Iphone Apple 3G alb 16Gb ,preț: 230 $ ,suma trimisă/pierdută: 260.00 $ ;

201. Numărul plângerii: I_6042 ,data plângerii: 14.10.2008 ,numele reclamantului: W. S. ,adresa: 413 Interamerica blvd wh1 pmb 15-176 ,localitatea: Laredo ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,obiect licitat: autovehicul Mercedes Benz . ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $, adresa email persoană reclamată:_ ,_ ,_ ,_ ;

Datele privind adresa de email reclamată:_, asociate descrierii în limba engleză a unui autoturism marca Mercedes 2003, se regăsesc în Raportul EnCase al memory- stick marca Silicon P., ., capacitate 1GB, ridicat de la locuința inc. L. A..

202. Numărul plângerii: I_6441 ,data plângerii: 14.10.2008 ,numele reclamantului: R. Q. ,adresa: 5819 S Hudson Pl. ,localitatea: Tulsa ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Stephania A. ,adresa: 3773 Timberfien Rd. 2202 ,localitatea: D.,Texas ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: vehicul pe Autotrader și eBAy,preț: 5000.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 5000.00 $ ;

Datele privind adresa de email reclamată:_, asociate descrierii în limba engleză a unor autoturisme marca Mercedes, Toyota, etc., se regăsesc în Raportul EnCase al memory- stick marca Silicon P., ., capacitate 1GB, ridicat de la locuința inc. L. A..

203. Numărul plângerii: I_8412 ,data plângerii: 16.10.2008 ,numele reclamantului: E. S. ,adresa: 265 Farnham Ave. FL 2 ,localitatea: Lodi, New Jersey, țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: E. Gibs ,adresa: 2145 H. Avenue ,localitatea: San J., California ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: vehicul Jeep Wrangler 2003 pe Craiglist, suma trimisă/pierdută: 00.0 $

204. Numărul plângerii: I_5881 ,data plângerii: 17.10 2008 ,numele reclamantului: F. F. ,adresa: 1250 Steed Street ,localitatea: Ranson,West V. ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: J. Stevens ,adresa: 4105 Turnagin Blvd ,localitatea: Anchorage,Alaska ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, telefon :_, obiect licitat: motocicleta Honda CBR pe eBay si Craiglist ,preț: 3700 $ ,suma trimisă/pierdută: 2400.00 $, agent eBay: Oliver Panters, adresa: 235 Courtland Street, Atlanta, GA,_ ;

Datele privind adresa de email reclamată și descrierea produsului licitat, se regăsesc în Raportul En-Case a Cd-ului CD marca Sony, ., ridicat de la locuința inc. M. M. S..

205. Numărul plângerii: I_1071 ,data plângerii: 19.10.2008 ,numele reclamantului: L. K. ,adresa: 4842 N Farm Road 223 ,localitatea: Strafford,Missouri ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Roslyn Dodd ,adresa: 170 N Spring St. Rm 410 ,localitatea: Los Angeles,California ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, telefon :_, obiect licitat: autovehicul Corvette Convertible ,preț :_ $ ,suma trimisă/pierdută :_ $ ;

Datele privind adresa de email reclamată asociată descrierii în limba engleză a unor autoturisme oferite spre vânzare, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.P. B. F., respectiv: F: Percheziție informatică 31.03.2009 HDD Seagate 5MA6A3YB cap.120GB Export Directorul Trader P. Trader P. .

206. Numărul plângerii: I_7721 ,data plângerii: 22.10.2008 ,numele reclamantului: J. A. ,data nașterii: 22.10.2008 ,adresa: 8154 w Whyman Avenue ,localitatea: Phoenix ,Arizona ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: L. Jonson ,adresa: 379 s Arlington ave ,localitatea: Springfield,Ohio ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, telefon :_, obiect licitat: autovehicul Infiniti G35 Sedan, VIN: JNKCV51E76M500632 ,preț: 6500.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 14,000.00 $, agent eBay: H. Jiri Viktor ;

Datele privind adresa de email reclamată asociată descrierii în limba engleză autoturismului oferit spre vânzare, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.P. B. F., respectiv: F: Percheziție informatică 31.03.2009 HDD Seagate 5MA6A3YB cap.120GB Export Directorul Trader P. Trader P. .

207. Numărul plângerii: I_7581 ,data plângerii: 24.10.2008 ,numele reclamantului: J. R. ,adresa :_ Fairland Park Drive ,localitatea: Silver Spring,Maryland ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Amanda Burke ,adresa: 3773 Timberglen Rd ,localitatea: D.,Texas ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, obiect licitat: vehicul ,suma trimisă/pierdută: 5,300.00 $, agent eBay: Calvin Jones ;

Datele privind adresa de email reclamată_, respectiv adresa de domiciliu: 3773 Timberglen Rd, D.,Texas ,se regăsesc în Raportul EnCase a hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.P. B. F., respectiv: F: Percheziție informatică 31.03.2009 HDD Seagate 5MA6A3YB cap.120GB Export Directorul Trader P. Trader P. .

Totodată, datele privind adresa de email reclamată_, se regăsesc și în Raportul EnCase din 26.03._, al memory stick marca Silicon P. ,., capacitate 1GB, ridicat de la locuința inc.L. A., iar datele referitoare la adresa de domiciliu 3773 Timberglen Rd, D.,Texas se regăsesc și în Raportul En-Case al HDD marca SeagateExportDirectorul ArielSTONew Text Document, ridicat de la locuința inc. I. A. F..

208. Numărul plângerii: I_0041 ,data plângerii: 24.10.2008 ,numele reclamantului: J. R. ,adresa :_ Fairland Park Drive, localitatea: Silver Spring, Maryland ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Calvin Jones ,adresa: 2145 H. Ave. ,localitatea: San J.,California ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, suma trimisă/pierdută: 5,300 $, obiect licitat: autovehicul, VIN: 1HGCM56814A037071 ;

209. Numărul plângerii: I_1542 ,data plângerii: 27.10 2008 ,numele reclamantului: D. J L. ,adresa: 3713 Holly Springs Drive ,localitatea: Forth Worth,Texas ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Magdalene Whine ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: autovehicul Toyota Camry XLE 2002 pe Craiglist ,preț: 3528 $ ,suma trimisă/pierdută: 3500.00 $, agent eBay: M. T. ;

Datele privind numele ,adresa de email a persoanei reclamate și numele, adresa de domiciliu, adresa de email a părții vătămate, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, ., capacitate 80 GB Export TXT și în discuțiile purtate pe Yahoo Messenger Archive: (Instant Message) From: vedeta_bosss (user apartinand inc. I. A. F.) To: el_phenomen90 ( user aparținând făptuitorului N. C.). Date 10-17-2008.

210. Numărul plângerii: I_7932 ,data plângerii: 03.11 2008 ,numele reclamantului: T. D. ,adresa :_ W 160th st ,localitatea: Olathe,Kansas ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: K. G. ,adresa: 830 Oleander Circle ,localitatea: Barefoot Bay,Florida ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, cont eBay: adeathknight10 ,obiect licitat: geantă antrenament ,suma trimisă/pierdută: 132.00 $ ;

Datele referitoare la adresa email a persoanei reclamante și parola: caitlinkim1998, se regăsesc în Raportul En-Case al Memory-Stick marca WELL ,cap.1GBExport Fisiere tip textCProstiiPaypal fresh noi, ridicat de la locuința inc. V. A..

211. Numărul plângerii: I_7551 ,data plângerii: 04.10.2008 ,numele reclamantului: S. D. R. ,adresa: 5150 Spyglass Hill ,localitatea: Las Vegas ,Nevada ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: S. Icson și S. G. ,adresa: 2145 H. Avenue ,localitatea: San J.,California țara: SUA ,adresa email persoană reclamată:_,_ ,obiect licitat: autovehicul Toyota Carolla 2004 pe Craiglist ,preț: 2,900.00 $, suma trimisă/pierdută: 2990.00 $ ;

212. Numărul plângerii: I_5861 ,data plângerii: 05.11.2008 ,numele reclamantului: Ed R. ,adresa: 513 C. Woods Dr. ,localitatea: Oldsmar ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $, motivul: i s-au oferit bani în avans ;

213. Numărul plângerii: I_7681 ,data plângerii: 11.11.2008 ,numele reclamantului: J. K. ,adresa: 210 Helena Rd. ,localitatea: Baltimore,Maryland ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Kenny Perrier ,țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: bilete pe Craiglist, suma trimisă/pierdută: 543 $, MTCN:_, agent WU: K. Pytel din 35 Swinton H. Rd Manchester, UK ;

214. Numărul plângerii: I_7011 ,data plângerii: 14.11.2008 ,numele reclamantului: M. L. ,adresa: 808 Autumn Drive ,localitatea: Walnut Creek,California ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Garry N. ,adresa: 35 Swinton H. Road ,localitatea: Manchester ,țara: Anglia, M27 4BL, adresa email :_ ,obiect licitat: 4 bilete de hockei ,preț: 550.00 $ ,suma trimisă/pierdută: 550.00 $, MTCN:_ ;

Datele menționate în plângere referitoare la numele și adresa de domiciliu a persoanei reclamate, asociate descrierii în limba engleză a unor bilete CMA Music Festival - 4 Day Pass Tickets 6/11/09, se regăsesc în datele extrase din Raportul En-Case al HDD WESTERN DIGITAL, ., de capacitate 160 GB, ridicat de la locuința inc. P. G..

215. Numărul plângerii: I_1032 ,data plângerii: 14.11.2008 ,numele reclamantului: A. D. ,adresa: 9988 WindmillLakes blvd,apt 802 ,localitatea: Houston,Texas ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: C. Ordonez ,adresa: 3225 S. Lujuene Rd. ,localitatea: Miami, Florida ,țara: SUA, telefon :_, obiect licitat: sistem 80gb Ps3 ,preț: 300 $ ;suma trimisă/pierdută: 300 $, MTCN:_ ;

Datele menționate în plângere, referitoare la adresa de email:_, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case al HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB/ EXPORT/TXT/DE D., ridicat de la locuința inc. C. A. C..

216. Numărul plângerii: I_5641 ,data plângerii: 14.11.2008 ,numele reclamantului: P. W. D. ,adresa: 3203 England Parkway ,localitatea: Grand Prairie,Texas ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: „Paypal” ,web site: http://paypal..: computer Apple I Book (laptop) ,suma trimisă/pierdută: 2365.00 $, card_ B. N.-soția sa;

Datele referitoare la adresa email a persoanei reclamante și parola, se regăsesc în Raportul En-Case al Memory-Stick marca WELL, cap.1GBExport Fisiere tip textCProstiiPaypal fresh noi, ridicat de la locuința inc. V. A..

217. Numărul plângerii: I_7862 ,data plângerii: 20.11.2008 ,numele reclamantului: T. R. ,adresa: 5518 Legare Court ,localitatea: Houston, Texas ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Garry N. adresa: 35 Swinton H. Road ,localitatea: Manchester ,țara: Anglia ,adresa email persoană reclamată :_ ,obiect licitat: bilete meci D. Cowboys si NY Giants, suma trimisă/pierdută: 600.00 $ ;

Datele menționate în plângere referitoare la numele și adresa de domiciliu a persoanei reclamate asociate descrierii în limba engleză a unor bilete, se regăsesc în datele extrase din Raportul En-Case al HDD WESTERN DIGITAL, . ,de capacitate 160 GB, ridicat de la locuința inc. P. G..

218. Numărul plângerii: I_314 ,data plângerii: 21.11.2008 ,numele reclamantului: J.-M. H. ,adresa: 2891 E. Hideout Dr. ,localitatea: Eagle Mountain,Utah ,țara: SUA ,telefon :_ ,adresa email :_ ,numele persoanei/instituției reclamate: Armando Brock ,adresa: 1368 N. C. Ave ,localitatea: Tucson,Arizona, țara: SUA ,adresa email persoană reclamată :_, telefon :_,obiect licitat: vehicul ,suma trimisă/pierdută: 00.0 $ ;

- au fost identificate mai multe tentative de înșelăciune, dar si infractiuni in forma consumata, așa cum reiese din adresa nr. 163K-BO-620 / 04.02.2009 a Ambasadei S.U.A. la București – F.B.I., referitoare la 7 cetățeni americani, astfel:

Nume și prenume: M. O., adresa de domiciliu: 1806 BarancoWay, Leander, Texas, bun licitat: a încercat să vândă un autoturism Nissan Altima ,pe Craiglist..-iulie 2008, nu a suferit nicio pierdere financiară - datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, după cum urmează:

- în data de 02.07.2008, orele: 23:05:02, la telefonul cu numărul de apel_, (posesor inc.C. A. C.), s-a recepționat următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor necunoscut): “REF:_ Sender: O. M., 1806 baranco way, leander, texas_, USA, Receiver: Eden M., new York, USA, 1200 usd”

- în data de 02.07.2008, orele: 23:02:55, de la telefonul cu numărul de apel_, (posesor inc.C. A. C.), s-a transmis următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor necunoscut): “REF:_ Sender: O. M., 1806 baranco way, leander, texas_, USA, Receiver: Eden M., new York, USA, 1200 usd”

Nume și prenume: C. M. S., adresa de domiciliu: 672 Erskine Drive, Pacific Palisades, California, bun licitat: apartament, nu a fost victima unei fraude online întrucăt s-a convins de faptul că este o fraudă,- datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, după cum urmează:

- în data de 21.06.2008, orele: 13:36:26, la telefonul cu numărul de apel_, (posesor inc.C. A. C.), s-a recepționat următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor necunoscut): “REF:_. Sender: M. C., 1410 roxbury dr., Los Angeles, ca_.R.: Carolanne Cohen, 1760 el Cerrito place, Los Angeles, Ca,_, Suma: 1200 $”

Nume și prenume: L. D., adresa de domiciliu: 294 Merrit Drive, Slocomb, Alabama, bun licitat: autoturism, nu își amintește detalii referitoare la această fraudă și spune că a completat o plângere în acest sens- datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, și în datele extrase din Rapoartele EnCase ale mediilor informatice ridicate de la locuința inc. I. A. F., după cum urmează:

- în data de 20.06.2008, orele: 02:07:08, de la telefonul cu numărul de apel_, (posesor inc.C. A. C.), s-a transmis următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor necunoscut, despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține făptuitorului P. A.): „ REF:_, Sender: D. L., adress: 294 merrit dr.Slocomb, Alabama,_. R.: T. Sullivan, San J., Ca.,Suma: 5200 $ “

- adresa email vânzător:_, obiect licitat: 2002 GMC Envoy 2WD, vânzător: M. J., cumpărător: D. W. L., adresa de domiciliu: 294 Merrit Dr. Slocomb, AL,_, adresa de email:_, preț: $ 5.200 4. Nume și prenume: Brittni Leach, adresa de domiciliu:1473 South 700 West, C. City, Utah, bun licitat: a dorit sa cumpere un autoturism pe site-ul Craiglist...250 $,- datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, după cum urmează:

- în data de 31.07.2008, orele: 13:05:22, de la telefonul cu numărul de apel_, s-a transmis următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc.L. P.): “ MTCN:_, de la Brittnei Leach, 828 village dr., page, az,_,us; ptr: pete ploumitsakos, Sedona, az,_, suma: 2250 usd “

5. Nume și prenume: A. C., adresa de domiciliu: 1420 Big Valley Drive, Colorado Springs,_, bun licitat: autoturism, - datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, dupa cum urmează:

- în data de 12.08.2008, orele 02:55:20, de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține inc. P. G.), s-a transmis următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc.C. A. C.: ”Ref._, Sen: A. C., 1420 Big Valley Dr.,Colorado, Springs, CO_, R.: A. C., Amount: 1.800 USD;

- în data de 12.08.2008, orele 02:56:09, de la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc.C. A. C.) s-a transmis același mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.);

- în data de 12.08.2008, orele 02:57:18, de la telefonul cu numărul de apel_, s-a transmis același mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor neidentificat);

6. Nume și prenume: J. W., adresa de domiciliu:244 Main Street, Spring Valley, New York,_, la aceasta adresa a fost identificata numita M. W., care nu are cunostinta de aceasta tranzactie, desi sunt folosite datele sale,- datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, dupa cum urmează:

- în data de 01.08.2008, orele: 22:40:35, la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc.C. A. C.), s-a recepționat următorul mesaj tip SMS de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține inc. P. G.):”REF:_.Sen: J. Willems, 244 n main st, spring valley, ny_.R.: J. Willems, 244 n main st, spring valley, ny_.Suma $ 1230 „

- în data de 01.08.2008, orele: 22:41:23, de la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc.C. A. C.) s-a transmis același mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.)

- în data de 01.08.2008, orele: 23:16:42, de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), s-a transmis același mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_(posesor necunoscut)

- în data de 01.08.2008, orele: 23:44:14, de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), s-a transmis același mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc.C. A. C.), cu mențiunea”OK”

7.Nume și prenume: R. C. B., adresa de domiciliu:1767 Beechy Creek Road, South Shore, Kentucky,_, a fost identificat dar nu a putut fi audiat, deoarece se afla in misiune in strainatate cu Garda N. din Kentucky- datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, dupa cum urmează:

- în data de 21.08.2008, orele: 23:02:10, la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), s-a recepționat următorul mesaj tip SMS de la telefonul cu numărul de apel_(posesor necunoscut):” REF:_. Sender: R. C. B..Adres: 1767 Beechy Creek rd, South Shore, KY_.Receiver: L. B.. Adres: 2191 Fred T. dr., Columbus, OH_.Amount: 2965 $ “

- de către un număr de 7 cetățeni americani, astfel cum reiese din adresa D.G.C.C.O.-D.C.C.I. nr._/SE/06.11.2008 si adresa nr.163K-BO-620 / 30.10.2008 a Ambasadei S.U.A. la Bucuresti – F.B.I.,, respectiv – VOLUMUL II si III

Nume și prenume: E. M., adresa de domiciliu: 318 Miami Street, Burlington, Ks,_ - datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, dupa cum urmează:

- în data de 25.07.2008, orele 05:34:19, de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), s-a transmis următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor neidentificat):”Ref._. Sen: N. E. M., Burlington, Ks,_, R.: Jeff Monaca, Sunnyvale, Ca, Amount: 2500 USD”;

2. Nume și prenume: A. J. M., adresa de domiciliu: 165 W. rd., Eighty Four, PA,_ - datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, dupa cum urmează:

- în data de 11.06.2008, orele 22:33:21, la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc.C. A. C.), se primește următorul mesaj tip SMS de la telefonul cu numărul de apel_(despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.): ”Ref._, Sen: A. M., 165 W. rd.,Eighty Four,PA_, R.: W. Nelson, 161 B. st.,Memphis, TN,_, Amount: 2.000 USD”;

- în data de 11.06.2008, orele 22:34:10, de la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc.C. A. C.), se expediază același mesaj tip SMS, la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține inc.L. P. );

- în data de 12.06.2008, orele 21:05:49, la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc.C. A. C.), se primește același mesaj tip SMS de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține inc.L. P. ), cu mențiunea „URGENȚĂ..OK”

3. Nume și prenume: B. H., adresa de domiciliu: 526 claytonia rd., slippery rock, PA_ - datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, dupa cum urmează:

- în data de 29.07.2008, orele 01:47:17, de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține inc. P. G.), se expediază următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc.C. A. C.) :”Ref._, Sen: B. H., 526 claytonia rd., slippery rock, PA_, R.: Alea Kennedy, 4720 center blvd, apt.817, long island, NY 1109, Amount: 1.650 USD”;

- în data de 29.07.2008, orele 02:32:26, la telefonul cu numarul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.) se primește același mesaj tip SMS de la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc.C. A. C.)

- în data de 29.07.2008, orele 02:37:57, de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), se expediazîă același mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor neidentificat);

- in data de 29.07.2008, orele 02:42:38, de la telefonul cu numărul de apel_(despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), se expediază același mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor neidentificat );

4. Nume și prenume: H. B. G., adresa de domiciliu: 33 w st., New York, N.Y.,_ - datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, dupa cum urmează:

- în data de 24.07.2008, orele 01:31:03, de la telefonul cu numărul de apel_(despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține inc. P. G.), se transmite urmatorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc.C. A. C.):”Ref._, Sen: H. B. G., 33 w st., New York, N.Y.,_, R.: W. A.G., 272 w 107 st., NY,NY_, Amount: 1.500 USD”;

- în data de 24.07.2008. orele 01:32:26. de la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc.C. A. C.),se transmite același mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.);

- în data de 24.07.2008, orele 01:33:10, de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), se transmite același mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_;

5. Nume și prenume: S. L., adresa de domiciliu: 31 Tiemann Place, ._ - datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, dupa cum urmează:

- în data de 19.06.2008, orele 18:08:12, la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc. C. A. C.) se primește următorul mesaj tip SMS de la telefonul cu numărul de apel_ (posesor neidentificat):”Ref._, Sen: S. L., 31 Tiemann Place, ._, R.: A. N.Fieldman, 31 Tiemann Place, ._, Amount: 1.250 USD”;

6. Nume și prenume: H. P., 2240 east tremont ave.,Bronx, N.Y,_ - datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, dupa cum urmează:

- în data de 14.07.2008, orele 22:04:54, la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc. C. A. C.) se primește următorul mesaj tip SMS de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc. C. A. C. declară că îi apaține inc. P. G.):”Ref._, Sen: H. P., 2240 east tremont ave.,Bronx, N.Y,_, R.: Danielle P., 2240 east tremont ave.,Bronx, N.Y,_, Amount: 1.400 USD”;

- în data de 14.07.2008, orele 22:05:35, de la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc. C. A.) se trimite același mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc.L. P.);

- în data de 16.07.2008, orele 08:43:55, la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc.C. A.) se primește același mesaj tip SMS de la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc.L. P.);

7. Nume și prenume: D. J. K., adresa de domiciliu: 806 w central anadarko, OK,_ - datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, dupa cum urmează:

- în data de 15.07.2008, orele 01:26:54, de la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc.C. A.) se expediază următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.):”Ref._, Sen: D. K., 806 w central anadarko, OK,_, R.: J. Eyler, Jacksonville, Fl. Amount: 2.000 USD”;

- în data de 15.07.2008, orele 01:25:27, la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc.C. A.) se primește același mesaj tip SMS de la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inculpatCălin A. C. )

- de către 2 de cetățeni americani, astfel cum reiese din adresa nr.163K-BO-620 / 16.09.2008 a Ambasadei S.U.A. la Bucuresti – F.B.I. si adresa nr._/SE/25.09.2008 a I.G.P.R.-D.G.C.C.O.-D.C.C.I., respectiv:

1. Nume și prenume: L. S., adresa de domiciliu: 310 P. Street, Lewellen, Nebraska_- datele tranzacției NU se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, plângerea acestui cetățean american fiind obținută de către autoritățile federale, întrucât persoana respectivă a fost înșelată prin același mod de operare, de către numitul E. COYMICK, un presupus agent E., care a fost identificat ca beneficiar în cazul mai multor operațiuni de acest tip, date care se regăsesc și în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice ( de ex.G. S., Andrew R. Fountain)

2. Nume și prenume: Bonosky P. A., adresa de domiciliu: 86 Chardonnay Drive, Fairport, New York_ - datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, dupa cum urmează:

- în data de 28.07.2008, orele 17:34:54, de la telefonul cu numărul de apel_(despre care inc. C. A. C. declară că îi apaține inc. P. G.), s-a expediat următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc. C. A. C.):”Ref._. Sen: P. B., 86 Chardonnay Drive, Fairport, New York_, R.: Chelsea M. B., 405 east 12 th st.ny,_,Amount: 1650 USD” ;

- în data de 28.07.2008, orele 17:55:18, la telefonul cu numărul de apel_(despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), s-a recepționat următorul mesaj tip SMS de la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc. C. A. C.) :” Ref._. Sen: P. B., 86 Chardonnay Drive, Fairport, New York_, R.: Chelsea M. B., 405 east 12 th st.ny,_,Amount: 1650 USD” ;

- în data de 28.07.2008, orele 19:16:42, de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), s-a expediat următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor neidentificat) :” Ref._. Sen: P. B., 86 Chardonnay Drive, Fairport, New York_, R.: Chelsea M. B., 405 east 12 th st.ny,_,Amount: 1650 USD” ;

- de către 2 de cetățeni americani, astfel cum reiese din adresa nr._/S1/BC/03.03.2009 a I.G.P.R.-D.G.C.C.O.-D.C.C.I. și adresa nr.163K-BO-620 / 24.02.2009 a Ambasadei S.U.A. la București – F.B.I. respectiv –VOL.XXVI:

1. Nume și prenume: L. E., adresa de domiciliu: 302 MCKinley Drive, Rawlins, Wyoming,_, adresa email :_, site: www.autotrader.. Ford Mustang 1996, VIN: 1FALP47V6TF154981, preț solicitat: 5.670 $, suma expediată: 5.670 $, user vânzător:_, destinatarul banilor: J. Catron, adresa de domiciliu: 135 Trichel Ln, Monroe, Louisiana, MTCN:_ – suma: 350 $, data: 21.08.2008,_ – suma: 2.820 $, data: 21.08.2008,_ - data: 15.08.2008, suma: 2.500 $, documentație anexată, solicită despăgubirea sumei, solicită transmiterea de documente legale referitoare la această problemă, la Ambasada SUA –București datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, dupa cum urmează:

- în data de 16.08.2008, orele 01:21:41, de la telefonul cu numărul de apel_(posesor neidentificat) s-a transmis urmatorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), :”Ref._/Amount 2500 USD”;

- în data de 16.08.2008, orele 01:38:30, de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), s-a transmis următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_(posesor neidentificat):”Ref._/ Sender: L. E. J.R adresa: 302 MCKinley st., Rawlins, WY_/ Receiver: J. CATRON adres:135 Trichel Ln, Monroe, LA_/Amount 2500 USD”;

- în data de 17.08.2008, orele 12:29:02, de la telefonul cu numărul de apel_(posesor neidentificat), s-a transmis următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_(despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), :”Ref._/ Sender: L. E. J.R adres: 302 MCKinley st., Rawlins, WY_/ Receiver: J. CATRON adres:135 Trichel Ln, Monroe, LA_/Amount 350 USD”;

- în data de 17.08.2008, orele 19:52:32, de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), s-a transmis următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor neidentificat):”Ref._/ Sender: L. E. J.R adres: 302 MCKinley st., Rawlins, WY_/ Receiver: J. CATRON adres:135 Trichel Ln, Monroe, LA_”;

- în data de 17.08.2008, orele 19:54:28, de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), s-a transmis următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor neidentificat-număr SPANIA):”Amount:350 USD....îi pune în rate”

2. Nume și prenume: Andrew R. Fountain, adresa de domiciliu: 4921 Holborn Way Acworth, G.,_, adresa email :_, suma expediata: 4.900 $, vânzători: M. B., adresa de domiciliu: 175 Cumberland Ave. Assheville, NC._, destinatarul banilor: E. Coymick, adresa de domiciliu: PO Box 65 a Dillsboro NC_, user vanzator:_, MTCN:_, data: 14.05.2008, site: www.craiglist, bun licitat: doua ambarcatiuni SEADOO PACKAGE 06 GTX_ + TRAILER -EX documentație anexată, solicită despăgubirea sumei, solicită transmiterea de documente legale referitoare la această problemă, la Ambasada S.U.A. –București;

- datele tranzacției NU se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, plângerea acestui cetățean american fiind obținută de către autoritățile federale, întrucât persoana respectivă a fost înșelată prin același mod de operare, de către numitul E. COYMICK, un presupus agent E., care a fost identificat ca beneficiar în cazul mai multor operațiuni de acest tip, date care se regăsesc și în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice

- de către un cetățean american, astfel cum reiese din adresa nr.163K-BO-620 / 24.09.2008 a Ambasadei S.U.A. la Bucuresti – F.B.I. și adresa nr._/SE/02.10.2008 a I.G.P.R.-D.G.C.C.O.-D.C.C.I., respectiv-:

1. Nume și prenume: C. B., adresa de domiciliu:_ Rio Los Pinos Drive Northwest, Albuquerque, New Mexico_, adresa email :_, bun licitat: Jeep CJ17, site: AutoTrader...31 (5.500 + taxa de 150 usd) usd, user vânzător:_, vânzător: S. Milne, adresa de domiciliu: Sunnyvale, Ca, USA, data: 17.06.2008, MTCN :_, documentatie anexata, datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, după cum urmează:

- în data de 18.06.2008, orele 01:55:43, la telefonul cu numărul de apel_(posesor inc.C. A. C.) s-a recepționat următorul mesaj tip SMS de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.) :”Ref._. Sen: B. 1 C., 139 headingly, nw, abq, NM,_, R.: S. Milne, Sunnyvale, Ca, Amount: 5500 USD”;

- în data de 18.06.2008, orele 01:56:44, de la telefonul cu numărul de apel_(posesor inc. C. A. C.) s-a expediat următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține inc.L. P. ):”Ref._. Sen: B. 1 C., 139 headingly, nw, abq, NM,_, R.: S. Milne, Sunnyvale, Ca, Amount: 5500 USD”;

- în data de 19.06.2008, orele 19:55:15, de la telefonul cu numărul de apel_( posesor inc.C. A. C.) s-a expediat următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor necunoscut, despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține făptuitorului P. A.):”Ref._. Sen: B. 1 C., 139 headingly, nw, abq, NM,_, R.: S. Milne, Sunnyvale, Ca, Amount: 5500 USD

- de către un cetățean american, astfel cum reiese din adresa nr.163K-BO-620 / 07.10.2008 a Ambasadei S.U.A. la Bucuresti – F.B.I., respectiv:

1.Nume și prenume: S. G. M., adresa de domiciliu:_ Glascow Terrace, Yukon, Oklahoma_, documentație anexată - datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, după cum urmează:

- în data de 24.06.2008, orele 20:34:41, de la telefonul cu numărul de apel_ (posesor necunoscut, despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține făptuitorului P. A.), s-a expediat următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor neidentificat ):”Ref._. Sen: G. S.,_ GLASCOW TERR, YUKON, OK_, R.: E. COYMICK, 125 NORTH MAPLE DR.,COLTS NECK, NJ ,_, SUA, Amount: 4810 USD”

- de către un cetățean american, astfel cum reiese din adresa nr.163K-BO-620 / 28.10.2008 a Ambasadei S.U.A. la Bucuresti – F.B.I., respectiv:

1. Nume și prenume: N. E. M., adresa de domiciliu: 318 Miami Street,Burlington, Ks,_;

- de către mai mulți de cetățeni americani, astfel cum reiese din adresa nr.163K-BO-620 / 13.11.2008 a Ambasadei S.U.A. la Bucuresti – F.B.I., respectiv CD cu „IC3 complaints + spreadsheet”

- de către 2 de cetățeni americani, astfel cum reiese din adresa nr.163K-BO-620 / 14.07.2009 a Ambasadei S.U.A. la Bucuresti – F.B.I., respectiv:

1. Nume și prenume: A. C., adresa de domiciliu: 1420 Big Valley Dr.,Colorado, Springs, CO_, Expeditor / parte vătămată: A. C., adresa email:_, adresa de domiciliu: 1420 Big Valley Dr.,Colorado, Springs, CO_, bun licitat: apartament, site de licitații utilizat: Craiglist, vânzător: M. B., adresa email:_, preț solicitat: 1.800 USD, suma expediată: 100 USD, MTCN:_, documentație anexată, se constituie parte civilă- datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, dupa cum urmează:

- în data de 12.08.2008, orele 02:57:18, de la telefonul cu numărul de apel_, s-a transmis același mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor neidentificat);

2. Nume și prenume: D. M., adresa de domiciliu: 5759 S. Nepal Ct., Centennial, CO_ - Expeditor / parte vătămată: D. M., adresa email:_ ,adresa de domiciliu: 5759 S. Nepal Ct., Centennial, CO_, bun licitat: autoturism Honda CRV 2001, site de licitații utilizat: Autotrader.. email:_, suma expediată: 5.500 USD, MTCN:_, data: 31.07.2008, destinatar: D. Crown, documentație anexată, se constituie parte civilă- datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, după cum urmează:

-în data de 31.07.2008, orele 22:23:59, de la telefonul cu numărul de apel_(posesor neidentificat) s-a transmis urmatorul mesaj tip SMS la telefonul cu numarul de apel_(despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.) :”Ref._, Sen: D. M., 5759 S. Nepal Ct., Centennial, CO_, R.: D. Crown, Amount: 5.500 USD;

- de către 4 cetățeni americani, astfel cum reiese din adresa DGCCO-DCCI nr._/SE/27.11.2008, respectiv-VOL.IV:

Nume și prenume: M. A. J., adresa de domiciliu: 165 W. RD., EIGHTY FOUR, PA_, MTCN:_, suma: 2000 USD, vânzător: W. NELSON, adresa de domiciliu: 161 B. ST., MEMPHIS, TN ,_, SUA, site:AUTOTRADER.. Acura TL 2000

2.Nume și prenume: D. J. A., număr plângere IC3: I_6962, suma: $2.915,00, adresa email:_, telefon:_, adresa de domiciliu: box 63 langham, saskatchewan, Canada, sok 2LO, vânzător: A. Thompson sau S. Ryberg, adresa email:_, telefon:_, adresa de domiciliu: 2916 wayne ST, prince george, Canada / 1901 weston Rd.Toronto, ON, Canada, - datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, după cum urmează:

- în data de 07.08.2008, orele 00:06:25, la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), s-a recepționat următorul mesaj tip SMS de la telefonul cu numărul de apel_ (posesor inc.C. A. C.):”Ref._. Sen: J. D., 3191 ST.STREET, EAST LANGHAM, SK, S0K2L0, R.: A. THOMPSON, Prince G., BC, V2N4Mb, Amount: 2800 USD”;

- în data de 07.08.2008, orele 00:07:37, de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), se transmite următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor neidentificat):”Ref._. Sen: J. D., 3191 ST.STREET, EAST LANGHAM, SK, S0K2L0, R.: A. THOMPSON, Prince G., BC, V2N4Mb, Amount: 2800 USD”;

3.Nume și prenume: L. B., număr plângere IC3: I_6522, suma: $3.480,00, adresa email:_, telefon:_, adresa de domiciliu: 3585 Mount A. Road, S.,Canada, L0G 1V0, vânzător: S. B., adresa email:_, site: E., adresa de domiciliu: 375 34E Avenue Lachine,Montreal,Canada, H8T 1Z6, bun licitat:ATV Polaris Ranger 700 XP - datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, după cum urmează:

- în data de 12.08.2008, orele 00:54:34, de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), se transmite următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor neidentificat):”Ref._. Sen: B. S.,Montreal,QC, h8t1z6 ,Canada, R.: B. L.,S., On, l0g1v0, Canada, Amount: 3480 USD”;

4.Nume și prenume: Z. J., număr plângere IC3: I_3281, suma: $5.670,00, adresa email:_, telefon:_, adresa de domiciliu: 306 S. Hickory St., Wenona, Illinois, United States,_, vânzător: A. Domingo, adresa email:_, adresa de domiciliu: 204 Curtis Rd, barksdale afb, California, United States,_ - datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, după cum urmează:

- în data de 16.08.2008, orele 01:42:14, de la telefonul cu numărul de apel_(posesor neidentificat) se transmite următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.):”Ref._. Sen: J. Z., 306 Hickory St., Wenona,IL,_, R.: J. CATRON, 135 Trichel Ln, Monroe, LA,_, Amount: 1.000 USD”;

- în data de 16.08.2008, orele 01:46:24, la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), se primește următorul mesaj tip SMS de la telefonul cu numărul de apel_ (posesor neidentificat):”Ref._. Sen: J. Z., 306 Hickory St., Wenona,IL,_, R.: J. CATRON, 135 Trichel Ln, Monroe, LA,_, Amount: 821 USD”;

- în data de 16.08.2008, orele 01:46:57, de la telefonul cu numărul de apel_(despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), se expediază următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ (posesor neidentificat – număr de apel Spania):”Ref._. Sen: J. Z., 306 Hickory St., Wenona,IL,_, R.: J. CATRON, 135 Trichel Ln, Monroe, LA,_, Amount: 821 USD”;

- de către un cetățean american, astfel cum reiese din adresa nr._/SE/S3/09.06.2009 a IGPR – DCCO si adresa FBI din 16.03.2009 de inaintare a plângerii olografe a acestuia, respectiv: - VOL.IIVI

1.Nume și prenume: Z. J., număr plângere IC3: I_3281, suma: $5.670,00, adresa email:_, telefon:_, adresa de domiciliu: 306 S. Hickory St., Wenona, Illinois, United States,_, vânzător: A. Domingo, adresa email:_, adresa de domiciliu: 204 Curtis Rd, barksdale afb, California, United States,_;

- de către un cetățean american, astfel cum reiese din adresa nr.481.923/S1/CD/06.05.2009 a I.G.P.R. – D.C.C.O., respectiv:

1. Nume și prenume: M. W., adresa de domiciliu: 820 Riverside dr.NY NY ,apt.1 A,_, site: Craiglist, vânzător: A. Jurgen, adresa de domiciliu: Newfound Land, suma solicitată: 1.400 usd, bun licitat: de închiriat un apartament situat în Columbus Circle, N.Y., iar banii au fost trimiși prin Money G. pe numele soției sale M. și retrași ulterior, rămânând nerecuperați 75 usd, reprezentând comisionul perceput pentru tranzacție de către M.G., se constituie parte civilă în proces, dorind să fie reprezentat de atașații diplomatici ai SUA, acreditați la București. - datele tranzacției se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, după cum urmează:

- în data de 14.07.2008, orele 21:55:17, la telefonul cu numîrul de apel_(identificat ca apartinand inc. C. A. Cătalin) s-a primit urmatorul mesaj tip SMS de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inc.C. A. C. declară că îi apaține inc. P. G.):”Ref._, Sen: M. W., 77 Kelsic Park Ridge, New Jersey, R.: MEL B., New Jersey ,Amount: 1.400 USD;

- în data de 14.07.2008, orele 21:55:45, de la telefonul cu numărul de apel_(identificat ca apartinand inc. C. A. C.) s-a transmis următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ ( identificat ca aparținând inc. L. P.):”Ref._, Sen: M. W., 77 Kelsic Park Ridge, New Jersey, R.: MEL B., New Jersey ,Amount: 1.400 USD”;

- de către C. eBay I.., astfel cum reiese din adresa și plângerea nr. 37/D/P/2006, din data de 02.04.2009, privind conturile:-VOL.XXVII

- kat911, titular: V. V. T., adresa:7510 brompton, #549Houston TX_,United States, adresa email:_ ,telefon:_;

-suz971, titular: Suzelle LOLLIA, adresa: Port-blanc Rue Diomar Mathias GOSIER default_ Guadeloupe, adresa email:_, telefon:_;

- linda_long21, titular: S. M., adresa:270 Bristol #101-119 C. Mesa CA_,United States, adresa email:_, telefon:_, se regăsește în Raportul EnCase al HDD marca Seagate, ., de capacitate 80 GB/Export/Keylogger/ctfmon, ridicat de la locuința inc. I. A. F.

-sha496, titular: S. W., adresa: 5571 main str Brooklyn NY_ ,United States, adresa email:_, telefon:_ ;

- bev181, titular: Beverly L., adresa: 181 Quarry Road Becket MA_, United States, adresa email:_, telefon:_;

-kat322, titular: Katrina L J., adresa: 109 L. circle,Safety Harbor, FL_, United States, adresa email:_, telefon:_ ;

- lin641, titular: Lin Roberts, adresa:135 mainFerguson, IA,_, United States, adresa email:_, telefon:_;

-mar782, titular: M. Stoleson, adresa: 178 briarwood dr, Guilford ,CT,_, United States, adresa email:_, telefon:_;

toate identificate în înscrisurile ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la locuința inc.I. A. F., și

-no1fraud2004, titular: Josn JASl, adresa: Greenford Avenue,L., L. W7 3DA, United Kingdom, adresa email:_, telefon:_, identificat în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză și în Rapoartele EnCase a mediilor de stocare a datelor în format electronic, ridicate de la locuința inculpatului, ca aparținând inc.C. A. C., astfel cum reiese din adresa și plângerea nr. 37/D/P/2006, din data de 02.04.2009;

- de către C. eBay, astfel cum reiese din adresa și plângerea nr. 37/D/P/2006, din data de 02.04.2009, prin care se constituie parte civilă în procesul penal, cu suma de 49.8 USD, respectiv plângerile cetățenilor străini: VOL. XXVII

1. Nume și prenume: B. B., născut la data de 13.04.1982, domiciliat în 30/cois abhann tralee co kerry, 066, IE, adresa de email:_, număr de telefon:_, eBay user ID: burim7862- datele acestuia (nume, prenume, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa de email )- datele se regăsesc în Raportul EnCase al HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB/Export/FRISCA/uk/B./sq, ridicat de la locuința inc.C. A. C..

2. Nume și prenume: M. W., născut la data de 11.10.1957, domiciliat în 8 lake view road, greenfields, newcastle, Galway, IE, adresa de email:_, număr de telefon:_, eBay user ID: whelan1830- datele acestuia (nume, prenume, adresa de email ) se regăsesc în Raportul EnCase al HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB/Export/FRISCA/uk/B./sq, ridicat de la locuința inc.C. A. C..

3. Nume și prenume: D. H., născut la data de 10.02.1967, domiciliat în Ballyward Lodge, Manor Kilbride, Blessington, Wicklow, IE, adresa de email:_, număr de telefon:_, eBay user ID: dathih - adresa de email a acestuia, asociată numelui D. H., adresa 11, Mountainview Ave., Harolds Cross, Dublin 6 W, Ireland,PH, telefon 086_ - datele se regăsesc în Raportul EnCase al HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB/Export/FRISCA/uk/B./sq, ridicat de la locuința inc.C. A. C..

4. Nume și prenume: N. S., născută la data de 20.05.1975, domiciliată în 1 Racehill Court, Ashborne, Meath default, IE, adresa de email:_, număr de telefon:_, eBay user ID: natisha1 - datele acesteia (nume, prenume, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa de email ) se regăsesc în Raportul EnCase al HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB/Export/FRISCA/uk/B./sq, ridicat de la locuința inc.C. A. C..

5. Nume și prenume: C. D., născut la data de 09.10.1981, domiciliat în Inishbofin House, Inishbofin Island, IE, adresa de email:_, număr de telefon:_, eBay user ID: maxbarnsley - adresa de email a acestuia, asociată numelui C. D., adresa: 31, Esker Hills, Ballinasloe, CO Galway, Ireland, telefon: 00 353 (0)_, se regăsesc în Raportul EnCase al HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB/Export/FRISCA/uk/B./sq, ridicat de la locuința inc.C. A. C.

- de către C. eBay, astfel cum reiese din adresa și plângerea nr. 37/D/P/2006, din data de 24.06.2011:

1.inculpatul I. A. D.- adresa de email_, regăsită în posesia acestuia, HDD marca Samsung . capacitate 160GB / EXPORT/TXT/”un ceva”, ce aparține unui utilizator legitim al eBay a fost sustras la data de 16 J. 2008 și folosit de către suspecți pentru a accesa în mod ilegal platforma eBay și a lista spre vânzare bunuri fictive, după cum urmează:

-user ID: jarrett.jeep, nume: W. B L., adresa de domiciliu: 6801 Ridge Rd, Zionsville PA_, USA, telefon_, data nașterii 1961-03-07, data crearii contului 1999-07-30, adresa IP 192.11.220.98;

2.inculpatul M. M. S. - adresa de email_, regăsită în posesia acestuia, CD marca Sony/Export/Bagate, site http://cgi.ebay..-RELIABILITY-98-SEA-DOO-SPEEDSTER-220- HP_W0QQitemZ_QQcmdZViewItem

?hash=item_&), a fost identificat acest bun, listat spre vânzare, de pe contul de acces eBay 24luke24, adresa email_, identitate utilizată L. H., adresa de domiciliu 2100 TIMBERLANE CIR, DERBY KS_, USA, telefon_, data nașterii 1981-11-03, adresa IP_.152, data creării 2005-12-19, către o persoană, după cum urmează:

-user ID: jason_wallenstein, nume: J. W., adresa de domiciliu: 175-E Centre Street Apt. 505, Quincy MA_, USA, telefon_, data nasterii 1977-02-26, data crearii contului 2008-09-04,

3. inculpatul N. C. A. - adresa de email_, regăsită în posesia acestuia, HDD marca Seagate, de capacitate 40 GB/Export/HTML, care deși conține cuvintele eBay și VPP nu aparține eBay. Această adresa de email este o adresă de email de tip spoof (fictivă), creată de către suspecți pe un domeniu special achiziționat (_) pentru a creea victimelor falsa impresie că mesajele primite de la această adresă de email ar fi expediate de către C. eBay. Adresa de email a fost blocată de către eBay.

Verificând adresa de email de tip spoof_,in în bazele de date cu plângeri/notificări primite de la utilizatori, s-a identificat o plângere/notificare trimisă de către K. Thompson (_).

În această plăngere/notificare, utilizatorul K. Thompson trimite la adresa de email_, un mesaj de tip spoof primit de la adresa de email_.

Acest mesaj de tip spoof conține o factură, care deși are logoul eBay, nu a fost emisă de către eBay. Aceasta factură este una fictivă, creeată de către autori. În cuprinsul facturii fictive, aceștia instruiesc utilizatorul să expedieze bani prin Western Union, lucru interzis de către C. eBay, pe numele unui așa zis agent eBay motors:

First Name: J., Last Name: Thompson, Address: 23 Houghton Road ,City: Manchester, S./Province: Manchester, Zip Code: M8 5SQ, Country:United Kingdom.

Însă, C. eBay nu operează ca o firmă de escrow și nu are agenți care încasează bani de la cumpărători. Conform modului de funcționare al eBay, cumpărătorul trimite banii direct vânzătorului, iar vânzătorul expediază direct bunul cumpărătorului.

În aceasta factură falsă, autorii instruiesc victima ca, după efectuarea plății, să trimită confirmarea prin fax la numărul +1 (_, iar în factura fictivă, având numărul 41C4T125L3W17, adresa de email a vanzătorului este_.

Verificând în bazele de date adresa de email_, numărul facturii 41C4T125L3W17 și numarul de fax +1 (_, s-au identificat un număr de 186 alte plângeri/notificări similare (97 UNICE).

În facturile fictive, autorii au îndrumat victimele să trimită confirmarea efectuării plaților la următoarele numere de fax:_,_,_,_,_,_

- de către U.S.S.S. – Biroul București, astfel cum reiese din adresa nr.U-116-2009, din data de 17.06.2009, conținând următoarele:-VOL. IIVII

- declarația d-lui Ian Musk – reprezentant al MBNA EUROPE BANK LTD. (4 pag.), referitoare la cardurile de credit cu numerele_,_:

– număr cont_ – aparținând lui N. J G., domiciliat în 7 Mudeford Town Christchurch, County Dorset, Postcode BH23 3NQ, U.K., telefon:_, adresa email:_, blocat pentru operațiuni neautorizate, la data de 18.01.2008, suma pierdută: 6.14 lire sterline - regasită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_cc uk_New Text Document - inculpatului V. A., ANEXA 1, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- număr cont_ - aparținând lui G. C., adresa: 30 Old Way Hathern Town Loughborough, County Leicestershire, Postcode LE12 5HN, U.K., adresa email:_ ,blocat pentru operațiuni neautorizate, la data de 19.10.2007, fără a fi raportată vreo pierdere financiară - regasită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_cc uk_New Text Document - inculpatului V. A., ANEXA 1, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- declarația d-lui T. Elliot - reprezentant al LLOYDS TSB BANKING GROUP ( 7 pag.), referitoare la 10 carduri bancare tip V., suma totală fraudată fiind de 6,269.52 lire sterline, din care 5,783.13 lire sterline au fost recuperați de la societățile comerciale, pierderea totală a băncii fiind de 486.21 lire sterline, după cum urmează:

- numărul cardului :_, titular: MR D FOORD, data blocării: 09.01.2006, motivul blocării: tranzacții – asociată identității O. S., adresa: UK, 135 Bamber Houses, 100 St. Margarets Barking, Essex, IG11 7JH52, telefon:_, adresa email:_ ,- regăsită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_bashini multe și memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpatului V. A., ANEXA 2, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul cardului :_, titular: MR D K., data blocării: 04.09.2008, motivul blocării: compromis, adresa: UK, 9 Halstow Road, Town Greenwich, County L., Postcode SE10 0LD, telefon:_/_, adresa email:_, SUMA FRAUDATĂ =5,788.34 LIRE STERLINE, recuperată regasită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_122 Good- inculpat V. A., ANEXA 2, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

-numărul cardului :_, titular: MR.I S., data blocării: 17.11.2008, motivul blocării: compromis, adresa: Oakdale Cottage Littledean, Cinderford, GL14 3NH, Gloucestershire, United Kingdom, telefon:_, adresa email:_, SUMA FRAUDATĂ = 55.96 LIRE STERLINE, recuperată - regasită în Raportul EnCase a memory stick marca PATRIOT _Export_Fisiere tip text_2_C_STIKU_Site shipping_europa staff și CD-ul marca Verbatim . numerotat 44 VA_Export_Directorul Site shipping_europa staff inculpat V. A., ANEXA 2, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

-numărul cardului :_, titular: M. A CLIFFE, data blocării: 31.08.2009, motivul blocării: expirat, adresa: Elitetele.. Crank Road, CrankSt. HelensMerseyside, WA11 7RP62, U.K., telefon:_, adresa email:_ ,regasită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_bashini multe și memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 2, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

-numărul cardului :_, titular: MR. A T., data blocării: 12.11.2008, motivul blocării: anulat, adresa: UK 24 Jersey . Glamorgan, SA13 1YR, telefon:_, regasită în Raportul EnCase HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB _Export_FRISCA_Frisca_uk_Fane_uk1_fane– inculpat C. A. C., ANEXA 2, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

-numărul cardului :_, titular: MR.B L., data blocării: 24.11.2006, motivul blocării: compromis, adresa: UK, 115Cowlsmead Shurdington, Cheltenham, Gloucestershire, GL51 4TD16, telefon:_, adresa email:_, SUMA FRAUDATĂ = 30.00 LIRE STERLINE, recuperată, regasită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_bashini multe și memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 2, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

-numărul cardului :_, titular: MR.T B., data blocării: 14.12.2005, motivul blocării: compromis, adresa:UK,117 Queensland CourtDock Road, Tilbury, Essex, RM18 7BZ08, telefon:_, adresa email:_, SUMA FRAUDATĂ = 320.00 LIRE STERLINE, regasită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_bashini multe și memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 2, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

-numărul cardului :_, titular: MR.A P., data blocării: 31.05.2005, motivul blocării: expirat, adresa: UK, 17 TY GLAS ROAD, CITY:CARDIFF, ZIPCODE:CF14 5EB, telefon:_, adresa email:_, regasită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca Samsung de capacitate 700_MB_EXPORT_TEXTE_470 – inculpat R. C., ANEXA 2, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

-numărul cardului :_, NU S-AU PĂSTRAT INFORMAȚII, asociată datelor CVV: 934, data expirării:_, titular: Mr S. A., home address: UK, 139 High Common Hardingham Norwich Norfolk NR9 4AE43, telefon:_, adresa email :_ - regasită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_bashini multe și memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 2, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

-numărul cardului :_, titular: MR.C T., data blocarii: 01.02.2005, motivul blocării: compromis, SUMA FRAUDATĂ = 75.22 LIRE STERLINE, din care 27,25 lire recuperați – asociată datelor titular C. J. T., adresă: gladerick house rosehill goonhavern, City: truro cornwall,S.: AL,Country: 3, ZIP: tr4 9jt, CardTipe: Debit, Expiration Month: 04 – 2006, CVV2: 410 ,PIN: 7094, telefon:__ regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SONY etichetat 5_Export_Fisiere tip text_E_(1) MY_DISC_stick_sbcglobal_nebunii_asd - inculpat R. C., ANEXA 2, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- datele privind numerele de card V. fraudate, primite prin intermediul d-nei Keri W. Ward, reprezentantă CAPITAL ONE BANK, împreună cu declarațiile următoarelor victime: S. M., M. B., M. B.A., P. W. si C. D. J. ( 17 pag.);

-numărul contului:_, situație: fraudă, pierdere: 00.00 $ - asociată datelor, titular R. P Stanek Jr, adresa USA, 132 Nash Hill Rd., Haydenville, MA,_, telefon_, regasită în Raportul EnCase HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB _Export_DE DAT_dedat_cc - inculpat C. A. C., ANEXA 3 ,așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

-numărul contului:_, situație: fraudă, pierdere: 00.00 $, - asociată datelor, titular S. Palmberg, adresa USA, 3 Del-A-Rae Circle, Guyton, GA,_, telefon_, regasită în Raportul EnCase HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB _Export_DE DAT_dedat_cc - inculpat C. A. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

-numărul contului:_, situație: fraudă, pierdere: 00.00 $, asociată datelor, titular C. J R., adresa USA, PO BOX 492 PERRYVILLE MD,_, US, telefon_ ,regasită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca Samsung de capacitate 700_MB_EXPORT_TEXTE_ccc – inculpat R. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, situație: fraudă, pierdere: 54.89 $, titular: S. M., adresa USA ,7500 Elmhurst Rd #551, Des Plaines, Illinois,_, telefon 847_, telefoane:_ /_ /_, din data de 16.12.2008, adresa IP de unde a fost făcută tranzacția: 76.234.22.156, regăsită în Raportul EnCase HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB _Export_FRISCA_Frisca_Mai multe_cc vechi de facut mailuri - inculpat C. A. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, situație: fraudă, pierdere: 00.00 $, titular S. Gee, adresa USA, 329 93rd Street Apt., D5, Brooklyn, NY,_, telefon_, regasită în Raportul EnCase HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB _Export_DE DAT_dedat_cc - inculpat C. A. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, situație: fraudă, pierdere: 39.90 $, titular: M. B., telefoane:_ /_, din data de 27.11.2008, adresa USA, 5821 Windtree dr., Zephyrhills, Florida,_, telefon_, adresa email_, regasită în Raportul EnCase HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB _Export_SEBI_Sebi_nouuuuu - inculpat C. A. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, situație: fraudă, pierdere: 00.00 $, titular Marcy Gurd, adresa USA,_ Bayberry Drive, Chagrin Falls, Ohio,_, telefon_, regăsită în Raportul EnCase HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB _Export_FRISCA_Frisca_Mai multe_cc vechi de facut mailuri - inculpat C. A. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, situație: fraudă, pierdere: 00.00 $, titular M. H. Creed, adresa United States, City: Stafford S.: VA Zip :_, adresa: 2726 Jefferson D. Hwy, telefon_, adresa email_ ,regasită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca Samsung de capacitate 700_MB_EXPORT_TEXTE_suzuki – inculpat R. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, situație: fraudă, pierdere: 201.76 $, titular: M. B.A., telefoane:_ /_ /_, din data de 17.04.2009, adresa USA,44 Croton Avenue, H.-on-Hudson, NY,_, telefon_, regasită în Raportul EnCase HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB _Export_DE DAT_dedat_cc - inculpat C. A. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, situație: fraudă, pierdere: 896.24 $, regasită în Raportul EnCase HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB _Export_FRISCA_Frisca_Mai multe_cc vechi de facut mailuri - inculpat C. A. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, situație: fraudă, pierdere: 00.00 $, titular P. W., adresa USA, 2430 Road 20, #B112, San Pablo, California,_, telefon_, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, situație: fraudă, pierdere: 90.81 $, titular: C. D. J., telefoane:_ /_ /_ din data de 15.03.2009, adresa USA, 1002 East Hart Avenue, Opp, Al,_, telefon_, regăsită în Raportul EnCase HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB _Export_DE DAT_dedat_cc - inculpat C. A. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, titular: P. W., telefoane:_ /_ /_, pierdere: 46.76 $, declarație din data de 06.06.2007, numele și prenumele titularului, asociate datelor număr cont_, CVV 635, data expirării 09/2009,titular P. W., adresa USA, 2430 Road 20, #B112, San Pablo, California,_, telefon_, regăsită în Raportul EnCase HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB _Export_DE DAT_dedat_cc - inculpat C. A. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 12.04.2009

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor Expiration Date: 9/2006, CVV2: 487, PIN: 8032, Full Name: G. D M., SSN:_, Address:_ B. Dr, City: Saint L., S.: MO, Zip:_-5921, Country: United States, regasită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SONY etichetat 5_Export_Fisiere tip text_E_(1) MY_DISC_stick_Desktop_Save_ccccccc- inculpat R. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor L. McKENZIE, adresa USA, 2246 Floral Drive, City: White Bear Lake, MN,_, telefon (_, user linda2246, parola pebbles, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor JORGE RODRIGUEZ, adresa USA, 112 Boylston St Suite 222, PMB#481, City: Boston, S.: MA, Zip code:_, telefon_, user jorgemcse, parola icanfoolU2, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor KAREN BLOOMINGDALE, adresa USA, 607 Cleveland Street, City: Elyria, S.: OH, Zip code:_, telefon_, user ladykohio, parola_, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor Expiration Date: 5/2005, CVV2: 186, PIN: 5393, Full Name: Debra J. Childers, SSN: 336 - 56 – 5573, adresa: Debra J. Childers, City: Cape Girardeau, S.: MO, Zip:_-3843, Country: United States, regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SONY etichetat 5_Export_Fisiere tip text_E_(1) MY_DISC_stick_Desktop_Save_ccccccc- inculpat R. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.08.2009;

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular K. JONHSON, adresa USA,_ Sw Hawk Ct., City: Sherwood, S.: OR, Postal Zip code:_, telefon_, user kfuegoj, parola astros, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular M. GODFREY, adresa USA,_ CR 19 CITY:BRISTOL, S.:IN, ZIPCODE:_, telefon_, adresa email_ ,_, regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SAMSUNG de capacitate 700 MB_Export_TEXTE_text5 - inculpat R. C., ANEXA 3, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular Jarvis Hagewood, adresa USA, ddeamc blg 300-613 ft gordon ga_, telefoane_/_, regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SAMSUNG de capacitate 700 MB_Export_TEXTE_1000dfives - inculpat R. C., ANEXA 3, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 27.08.2009;

- numarul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular S. GETTMAN, adresa USA, 63 S. 22nd Ave. #C1, City: Brighton, S.: CO, Postal Zip code:_, telefon_, user greentreefrog78374 -sjg78374, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 3, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular LESLIE WARREN, adresa USA,1764 Epworth Lane, City: Owensboro, S.: KY, Postal Zip code:_, telefon (_, user kwlp20 –titleist, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 3, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular J. CHAMBERLAIN, adresa USA, 233 barnsley ave, morrisville, PA_, telefon_, regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SAMSUNG de capacitate 700 MB_Export_TEXTE_1000dfives - inculpat R. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular KATHERINE REINECKE, adresa USA,_ Windswept Ave, City: Riverview, S.: FL, Postal Zip code:_, telefon_, user kreinrich- kathijoy, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 3, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular R. BOWES, adresa USA, PO Box_, City: Tallahassee, S.: FL, Postal Zip code:_, telefon_, user richirbo- bats46 regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont neidentificat;

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular ANGIE CROWLEY, adresa USA, 977 North Veranda Drive, City: Coeur d"Alene, S.: ID, Postal Zip code:_, telefon (_, user ladyleerascal-_, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular RONALD SOFFER, adresa USA, 5 Aston CT, City: Owings Mills, S.: MD, Postal Zip code:_, telefon (_, user charman2- changeme, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont neidentificat, J. REINERT, adresa USA 2164 Venetia Road, City: Mobile, S.: AL, Postal Zip code:_, telefon (_, user jeffreinert- j13c0kg4, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular DEANNA T., adresa USA, 230 H. DR., CITY:CAMANO ISLAND, S.:WA, ZIPCODE:_, telefon_, adresa email_,_, regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SAMSUNG de capacitate 700 MB_Export_TEXTE_470 - inculpat R. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular Randy Babbitt, adresa USA,_ Wagon Wheel Murrieta CA_, telefoane_/_ ,regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SAMSUNG de capacitate 700 MB_Export_TEXTE_1000dfives - inculpat R. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular TERRI SHEARER, adresa USA, 6009 Willow Bend, City: St L., S.: MO, Postal Zip code:_, telefon (_, user shearstore sabrina, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular ELVESTA HOCHSTEDLER, adresa USA, 2519 540th St. SW, City: Kalona, S.: IA, Postal Zip code:_, telefon (_, user changeishard- troy, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular D. Arciaga, adresa USA, 969 S. Michigan Ave. Addison IL_, telefoane_/_, regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SAMSUNG de capacitate 700 MB_Export_TEXTE_1000dfives - inculpat R. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular CIRETTA MICKEY, adresa USA, 1050 M. Road, City: Bridgeville, S.: PA, Postal Zip code:_, telefon_, user capriciretta8- cuckoo, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular Jerry Layne, adresa USA, 7656 NW 25th Street City: Margate Stat: FL Zip:_, telefon_, adresa email_, 11/_, regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SONY etichetat 5_Export_Fisiere tip text_E_(1) MY_DISC_stick_Desktop_Save_ccccccc- inculpat R. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular M. C. Schlax, adresa USA, 375 Waverly Drive, City: Mundelein, S.: IL, Zip:_, Country: US, telefon_, regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SONY etichetat 5_Export_Fisiere tip text_E_(1) MY_DISC_stick_Desktop_Save_D2_cc- inculpat R. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular A. Sorce, SSN: 121 - 72 – 3967, adresa: 140 West Spruce St. City: East Rochester, S.: NY Zip:_, Country: United States, regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SONY etichetat 5_Export_Fisiere tip text_E_(1) MY_DISC_stick_Desktop_Save_ccccccc- inculpat R. C., ANEXA 3, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular Chase Healey, SSN: 482 - 06 – 3177, adresa: 9435 S Hudson ave City: Tulsa S.: OK Zip:_ Country: United STATES, regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SONY etichetat 5_Export_Fisiere tip text_E_(1) MY_DISC_stick_Desktop_Save_ccccccc- inculpat R. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat in data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular KATHRINE BOLTON, adresa USA, 340 Caroline ct., City: Ontario, S.: CA, Zip code:_, telefon (_, user krazykate_, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular R. QUINONES JR., adresa USA,4910 cypress point circle #202, City: V. Beach, S.: VA, Postal Zip code:_, telefon (_, user ray_farah xterra, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular Brett A Chandler, SSN: 275 - 78 – 1567, adresa: 5916 upper 183rd st w, City: farmington, S.: MN, Zip:_, Country: United States, regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SONY etichetat 5_Export_Fisiere tip text_E_(1) MY_DISC_stick_Desktop_Save_ccccccc - inculpat R. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, cont neidentificat, asociată datelor titular: J. M Frisbie, SSN: 507 - 25 – 1375, adresa: 5716 n 107 st, City: omaha, S.: NE, Zip:_-1047, Country: United States, regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SONY etichetat 5_Export_Fisiere tip text_E_(1) MY_DISC_stick_Desktop_Save_ccccccc- inculpat R. C., ANEXA 3, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:-------------------5718, cont restricționat;

- numărul contului:_, titular D. HERNADEZ, adresa USA, 8331 W. St. Bernard Hwy., City: Chalmette, S.: LA, Postal Zip code:_, telefon_, user americaniron1000- hogwild, situație: fraudă, pierdere: 00.00 $;

- numărul contului:-------------------3689, cont restricționat;

- numărul contului:-------------------2338, cont restricționat;

- numărul contului:-------------------0440, cont restricționat;

- numărul contului:-------------------8983, cont restricționat;

- numărul contului:-------------------9669, cont restricționat;

- numărul contului:_, titular Andrew Bond, adresa USA, 1081 West Innovation Dr., Kearney, Missouri,_, telefon:_, situație: fraudă, pierdere: 00.00 $;

- numărul contului:-------------------2547, cont restricționat;

- numărul contului:-------------------3453, cont închis;

- numărul contului:-------------------9986, cont închis;

- datele privind numerele de card V. fraudate, primite prin intermediul d-nei Sue Mee, reprezentantă BarclayCard (10 pag.), după cum urmează:

- numărul contului:_, cont invalid, asociată datelor titular: MRS HG BREEN, SSN: 47 - 94 - 24C, adresa: 22 CROFTON ROAD, City: PORTSMOUTH, S.: NY, Zip: PO4-8NX, Country: United States, regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SONY etichetat 5_Export_Fisiere tip text_E_(1) MY_DISC_stick_Desktop_Save_ccccccc- inculpat R. C., ANEXA 4, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, cont invalid, asociată datelor titular: Mr P Davidson, adresa: 2 C. Street, City: Durham, S.: CT, Zip: DL15-8HH, Country: United States, regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SONY etichetat 5_Export_Fisiere tip text_E_(1) MY_DISC_stick_Desktop_Save_ccccccc- inculpat R. C., ANEXA 4, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, titular: MR RB DANGODARA, data și motivul blocării: 19.11.2008, suma: 185.56 $, adresa UK, 51 Highmead Crescent, Wembley Greater, L., HA0 4ED, telefon_, regăsită în Raportul EnCase HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB _Export_FRISCA_Frisca_uk_Fane_uk1_fane– inculpat C. A. C., ANEXA 4, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, cont invalid, asociată datelor titular: C J Howard, adresa: 147 Silkstream Road, City: Edgware, S.: AL, Zip: HA8-0DE, Country: United States, regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SONY etichetat 5_Export_Fisiere tip text_E_(1) MY_DISC_stick_Desktop_Save_ccccccc- inculpat R. C., ANEXA 4, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, cont invalid, asociată datelor titular: Mr. J M., adresa: 37 Dacre Road, City: Hitchin, S.: AL, Zip: SG5-1QJ, Country: United States, regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SONY etichetat 5_Export_Fisiere tip text_E_(1) MY_DISC_stick_Desktop_Save_ccccccc- inculpat R. C., ANEXA 4, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, cont invalid, asociată datelor titular: Mr Morigue Delenne, adresa UK, 1254b Hither Geen Lafne L. Lewisham ,SE13 6TT0403, telefon_, adresa email_, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_bashini multe și memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 4, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont invalid, asociată datelor titular: Mr Edison Velastegui, adresa UK, 1Flat 35Hargraves House, White City Estate ,LondonLondon,W12 7NE50, telefon_, adresa email_, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_bashini multe și memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 4, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont invalid, asociată datelor titular: Benjamin Phillips, adresa UK,63 salisbury rd, City: grays, S.: AL Zip: rm176dg ,Country: United Kingdom, telefon 0798 6777 176, regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SONY etichetat 5_Export_Fisiere tip text_E_(1) MY_DISC_stick_sbcglobal_nebunii_Mell si _ssn1- inculpat R. C., ANEXA 4, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, cont invalid, asociată datelor titular: Mr B. Richardson, adresa UK, 160 Manor WayCroxley G. Rickmansworth Hertfordshire WD3, telefon_, adresa email_, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 4, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, fraudă neconfirmată, asociată datelor titular: Mrs Rachel B., adresa UK, 3 C. Croft Aston-on-Trent, Town Derby, County Derbyshire, Postcode DE72 2DN, telefon_, adresa email_ ,regăsită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_good71575 – inculpat V. A., ANEXA 4, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont invalid, asociată datelor titular: Mr S. Pearce Senior, adresa UK,126 Usher Lane, Haxby, York North Yorkshire,YO32 3JZ01, telefon_, adresa email_, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_bashini multe si memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 4, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont invalid, asociată datelor titular: Andrew C., adresa UK, 60 Dorset Avenue, Shaw Manchester ol2 7ds, Lancashire, telefon_, adresa email_, regăsită în Raporturile EnCase CD marca Verbatim, ., numerotat 44VA_Export_CC_6 bune, memory stick marca Patriot_Export_Fisiere tip text_2_C_STIKU_Site shipping_Europa staff inculpat V. A., ANEXA 4, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numarul contului:_, nu este în evidența Barclays -UK, asociată datelor titular: M. L. D., adresa UK, 136 Norman Road, Whitstable Kent,CT5 4JZ34, telefon_, adresa_, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_bashini multe și memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 4, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont invalid, asociată datelor titular: Mr J. Makwechechef, adresa UK, 13 Devonshire Lodge Courtlands Maidenhead Berkshire, SL6 2PS35, telefon_, adresa email_ ,regăsită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_bashini multe si memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 4, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont invalid, asociată datelor titular: Mr C. Haynes, adresa UK, 135 Sephton Drive Ormskirk Lancs, L39 1PN37, telefon_, adresa email_, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 4, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

► datele privind numerele de card V. fraudate, primite prin intermediul d-nei Sally A. Gamble, reprezentanta BarclayCard (2 pag.), dupa cum urmează:

- numărul contului:_, nu există informații, asociată datelor titular: Mr Gidion Mutyiri, adresa UK, 11/5 West Pilton G., Edinburgh, Midlothian, EH4 4ER32, telefoane_ /_, adresa email_ ,regăsită în memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 5, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, titular: MR D N LINCH, adresa: 19 Croydon Lane, Banstead, Surrey SM7 3BW, nicio fraudă, regasita in Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SONY etichetat 5_Export_Fisiere tip text_E_(1) MY_DISC_stick_sbcglobal_nebunii_26 Mai- inculpat R. C., ANEXA 5, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, titular: MR P J G., adresa: 2C Abbot Street, Perth, PH2 0EB, cont închis în decembrie 2007, nicio fraudă, regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009_CD marca SAMSUNG capacitate 700 MB _EXPORT_TEXTE_470 - inculpat R. C., ANEXA 5, asa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009;

- numărul contului:_, titular: MR.G M HAYWARD, invalid din 13.07.2007, deoarece posesorul a trecut la alt produs Barclay, asociată datelor titular: Mrs C. Hayward, adresa UK, 14 Belvedere Close, Chesterfield, Derbyshire, S403LU3042, telefon_, adresa email_ ,regăsită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_bashini multe și memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 5, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont invalid, asociată datelor titular: M. Lynne, adresa UK,17 Catham CloseSt. Albans Hertfordshire AL1, telefon_, adresa email_, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 5, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, titular: MR M J MINE, adresa: 18 Laburnum Close, L., SE15 2LJ, nicio fraudă, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_bashini multe si memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 5, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, titular: M. E WAVIN, adresa: 5 Rectory Place, L., SE18 5RW, nicio fraudă, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_bashini multe și memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 5, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

- numărul contului:_, cont invalid, asociată datelor titular: Mr P. Molesworth, adresa UK, 130 First Street Low Moor Bradford West Yorkshire, BD12 0JQ0, telefon_, adresa email_ ,regăsită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_bashini multe si memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 5, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 27.07.2009.

► datele privind numerele de card American Express fraudate, primite prin intermediul d-lui L. G., născut la data de 15.04.1977, document de identitate nr.1256, telefon nr._, adresa de email:_, reprezentant al AMEX (10 pag.), suma pierdută: 1933.27 $, dupa cum urmează:

- numărul contului:_, suma fraudată: 335 $, la data de 21.06.2006, asociată datelor titular: J. Randall, adresa USA, 275 Short Beach Rd., East Haven, CT,_, telefon_, regăsită în Raportul EnCase_HDD_TOSHIBA ..A, de capacitate 100 GB – inculpat Ș. I., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, suma fraudată: 165 $, la data de 07.05.2008, asociată datelor titular: E. Huettl, adresa USA, 8300 E Dixileta Dr., unit 228, Scottsdale,_, Arizona, telefon_, adresa email_, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop Mai_ACUM- inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, suma fraudată: 315 $, la data de 10.05.2008, asociată datelor titular: Lara Binckley, adresa USA, 9914 W 125th Ter, Overland Park,_, Kansas, telefon_, adresa email_ ,regăsită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop Mai_ACUM- inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, suma fraudată: 260,15 $, la data de 10.05.2008, asociată datelor titular: G. Guarino, adresa USA, 1313 N. Woodlawn Ave., Metairie,_, Louisiana, telefon_, adresa email_, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop Mai_15- inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, suma fraudată: 69,89 $, la data de 07.07.2008, asociată datelor titular: I. Vaysman, adresa USA, 848 North Kings Rd., apt 307, West Hollywood,_, California, telefon_,adresa email_, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop Mai_ACUM- inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, suma fraudată: 149,88 $, la data de 23.02.2008, asociată datelor titular: Zheng Chen, adresa USA,3070 S. Way, City: San R., S.: CA-California, Zip:_, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_Cacaturi_eBay COM_20 buc.- inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, suma fraudată: 164,31 $, la data de 07.11.2008, asociată datelor titular: S. Warnell, adresa USA,38 Dunlin Meadow Dr., The Woodlands,_, Texas, telefon_,adresa email_ ,regăsită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop Mai_ACUM- inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: M. FROOM, adresa: LA,_ Stratmore Cir, Shreveport, regăsită in Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop Mai_15 si memory stick negru cu carcasa incompleta - inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: J. C., adresa: AR, PO Box 747, Forrest City, regasita in Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop Mai_ACUM- inculpat V. A., ANEXA 6, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: G. M GUARINO, adresa: LA,1313 N WOODLAWN Ave., Metairie, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop Mai_15 si memory stick negru cu carcasa incompleta - inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: C. MANOS, adresa: NJ, 12 Carroll Drive, Spartan Towing, Hillsborough, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: A. A DISCIPULO, adresa: Ca, 2230 Bayberry Cir, Pittsburg, Cod Postal_, telefon_ H, înca activă, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: ZHENG CHEN, adresa: CA, 3070 S. Way, San R., regăsită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_Cacaturi_eBay COM_20 buc.- inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: GAIL M MCCLEESE, adresa: TX,_ MOORCREEK Dr., Houston, regasita in Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop Mai_15 - inculpat V. A., ANEXA 6, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: R. P WESTBERG, adresa: CA, 1757 17 Th St., apt.1, Santa M., regăsită în Raportul EnCase_HDD_TOSHIBA ..A, de capacitate 100 GB – inculpat Ș. I., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: J. JACOBS, adresa: CA,_ W Bernardo Ct, San Diego, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: JANICE M KERN, adresa: OR, 525 Hansard Ave., Lebanon, Cod Postal_, telefon_ H,_ W, card înlocuit ( nu din cauza fraudei), regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: P. POLLOK, adresa: NY, 440 E 57 Th St., New York, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop Mai_15 - inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_ 1030, titular: S. S. A., adresa: C/ HSBC PRIVATE BANK, 1441 Brickell Ave.# 17 F, Miami, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop Mai_ACUM - inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: R. A BRENNER, adresa: NC, 464 Sheffield Dr., Winston Salem, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop Mai_15 - inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: SCOTT E SEPINUCK, adresa: MA, 29 T. Dr., Framingham, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop Mai_ACUM - inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: SEAN F SADR, adresa: OH, 8310 Skelton Ct, Blacklick, Cod Postal_, contul este complet, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: E. A HUETTL MD, adresa: AZ, 8300 E DIXILETA Dr., Unit 228, Scottsdale, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop Mai_ACUM - inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_ 3006, titular: CONSTANCE K GILLIS, adresa: PA, Po Box 117, Solebury, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop Mai_ACUM - inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: MITCH HAYES, adresa: HI, 95-1016 Ohi St, Mililani, Cod Postal_, telefon_ H,_ W, card înlocuit-furat, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: L DEON PERRY, adresa: CA, 20 Commerce Pl Ste A, Vacaville, Cod Postal_, telefon_ H,_ W, încă activ, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: LESLIE F YERGER, adresa: IL,_ W NewHaven Dr., Lake Zurich, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_totul nou NOU NOU_manuale AU și memory stick negru cu carcasa incompleta- inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: KAREN WOLFE, adresa: TN, 3494 Kirby Meadows Dr., Memphis, Cod Postal_, telefon_ H, contul este complet, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_ 2008, titular: S. WARNELL, adresa: 49 Camino Cabo, Santa Fe, regasita in Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop Mai_ACUM - inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numarul contului:_, titular: F T. NOGGLE, adresa: TN,_ Inglecrest LN, Knoxville, Cod Postal_, telefon_ H,_ W, încă activ, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: M. G WORMLEY, adresa: NY, 20 Glenburnie Dr, Gansevoort, Cod Postal_, inca activ, regasita in Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: NECUNOSCUT, adresa: GA, 96 Kestrel, Ct, NW, Kennesaw, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: J. FRANCIS REDA, adresa: J. F REDA ASSOC, 5 Howard Dr., Princeton JCT, regasita in Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop Mai_15 - inculpat V. A., ANEXA 6, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: B. J CONANT, adresa: NM, 428 7 Th Ave.NE, Rio Rancho, regasita in Raportul EnCase_HDD_TOSHIBA ..A, de capacitate 100 GB – inculpat Ș. I., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: BRADFORD DYER, adresa: MD, 7016 Glorious Light Pl, Columbia, regasita in Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: W. L WALLEN IV, adresa: CO, 536 E. Ct, Basalt, Cod Postal_, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: M. D LYTHGOE, adresa: FL, 3765 Eagle Hammock Dr., Sarasota, Cod Postal_, card inlocuit, regasita in Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inc. G. M. M., ANEXA 6, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: S. FREDRICKSON, adresa: UT, PO BOX 274, Fillmore, Cod Postal_, card inlocuit, regasita in Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_ 1004, titular: J. V RANDALL, adresa: CT, 275 Short Beach, East Haven, regasita in Raportul EnCase_HDD_TOSHIBA ..A, de capacitate 100 GB – inculpat S. I., ANEXA 6, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: W. S., adresa: FL, 1905 Bayshore Ct, Safety Harbor, Cod Postal_, telefon_ H,_ W, încă activ, regasita in Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: J. L SAWYER, adresa: ME, 399 KENNEBUNK POND Rd, Lyman, Cod Postal_, inca activ, regasita in Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: RALPH L HOLLIS, adresa: WA,_ 25 th Ave NE, Unit 114, Marysville, Cod Postal_, cardul a fost înlocuit, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inc. G. M. M., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: P ALLYNN BERNHARD, adresa: GA,100Alexander Ware Pl, Fayetteville, Cod Postal_, încă activ, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: M. FREIMAN, adresa: FL,_ Turnberry Way, apt.23L, Miami, Cod Postal_, încă activ, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: J. W K., adresa: TN, 4900 Cole Bend Rd., Columbia, Cod Postal_, cardul a fost înlocuit – nu a fost primit, regasita in Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: P. SUDMAN, adresa: MA, 24 Brewster Dr., Norwood, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop_Mai_verificate si memory stick negru cu carcasa incompleta- inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: P. M WARFIELD, adresa: TX, 6945 Ave. N, Sante Fe, regasita in Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop_Mai_ACUM- inculpat V. A., ANEXA 6, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: NUZHA J PETRO, adresa: TX, 1003 Crossroads Dr., Houston, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_totul nou NOU NOU_manuale AU si memory stick negru cu carcasa incompleta- inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: GOPAL BHATNAGAR, adresa: ON, Suite 608, 89 Queen S Way, Mississauga, regăsită în Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop_Mai_10- inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: R. C BINCKLEY, adresa: KS, 9914 W 125tth Ter, Overland Park, regasita in Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop_Mai_ACUM- inculpat V. A., ANEXA 6, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: I. VAYSMAN, adresa: CA, 848 N KINGS Rd, apt.307, W Hollywood, regasita in Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop_Mai_ACUM- inculpat V. A., ANEXA 6, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: M SALOME ISBELL, adresa: TN, 1586 GROVELAND RIDGE Rd, Columbia, regasita in Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: R N HENDRIXSON, adresa: TN, 415 C. St.,apt.1013, Nashville, Cod Postal_, telefon_ H,_ W, card înlocuit-pierdut, regasita in Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, asa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, suma fraudată: 433,42 $, la data de 07 – 30.03.2008, titular: MARCEE L STURINO, adresa: 6815 W Bluemound Rd., Milwaukee, WI, Postal Cd_, regasita in Raportul EnCase memory stick marca EMTEC_Export_Fisiere tip text_C_desktop Mai_15- inculpat V. A., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: LARA K BINCKLEY, adresa:: KS, 9914 W 125tth Ter, Overland Park, Postal Cd_;

- numărul contului:_, titular: NIKKI HUNT, adresa: 24 Garlick Avenue, Singapore, Postal Cd_, telefon_;

- numărul contului:_, nu este disponibil;

- numărul contului:_, titular: NEIGE BUFANO, adresa:_ W Bernardo Ct, San Diego, CA, Cod Postal_, încă activ;

- numărul contului:_, titular: B. L CHASE, adresa: 21 Morrison Rd, Windham, NH, Cod Postal_, telefon_ H, încă activ, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal incheiat in data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: RON G., adresa: 819 E 4 th St apt.16, L. Beach, CA, Cod Postal_, card înlocuit-pierdut, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 6, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului:_, titular: GLENN T., adresa: 1586 Grovelnd RDG Rd, Columbia, TN, Cod Postal_, lăsat companiei;

- plangerea semnată olograf de către d-l L. G., referitoare la prejudiciul suferit de compania American Express (1 pag.);

- datele privind numerele de card DISCOVER fraudate, primite prin intermediul d-lui Andrew Stack, reprezentant al DISCOVER FINANCIAL SERVICES (2 pag.), după cum urmează:

- numărul contului :_, suma fraudată: 31.72 $, data: 28.08.2005, comerciant: HALF.. Creek, stat: CA;

- numărul contului :_, suma fraudată: 24.95 $, data: 20.06.2005, comerciant: UNITED ONLINE I.., oraș: New York, stat: NY;

- numărul contului :_, suma fraudată: 34.95 $, data: 13.08.2005, comerciant: YAHOO CLASSIFIED_, oraș: Sunnyvale, stat: CA;

- numărul contului :_, suma fraudată: 479.80 $, data: 18.04.2005, comerciant: ANGEL..: VA;

- numărul contului :_, suma fraudată: 37.84 $, data: 22.09.2004, comerciant: eBay I.., oras: San J., stat: CA;

- numărul contului :_, suma fraudată: 47.47 $, data: 01.09.2004, comerciant: Dean M., oras: Palm Desert, stat: CA;

- numărul contului :_, suma fraudată: 107.00 $, data: 20.02.2006, comerciant: www.cars..: Chicago, stat:IL;

- numărul contului :_, data fraudei: 30.08.2005, suma 56.67 usd, nume posesor: GAIDE HARRIETTEH, adresa: 8735 twelve corners Rd, oras: Lascassas, stat: TN, Cod Postal_, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 8, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului :_, data fraudei: 16.08.2005,suma 34.95 usd, nume posesor: S. CLIFF, adresa: 1950 Fray Rd, oraș: Ruckersville, stat: VA, Cod Postal_, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 8, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului :_, data fraudei: 25.04.2005, suma 479.80 usd, nume posesor: OAKES B. W, adresa: 106 N Vandala Ct, K., NC, Cod Postal_, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpatGheorghiceanu M. M., ANEXA 8, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului :_, data fraudei: 03.10.2004,suma 37.84 usd, nume posesor: FOLINO P. J, adresa: 2091 Southwell Dr, South Park, PA, Cod Poștal_, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 8, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului :_, data fraudei: 12.09.2004,suma 47.47 usd, nume posesor: DODGE LLOYD, adresa: 216 Kavanaugh Way, Pacifica, CA, Cod Postal_, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 8, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului :_, data fraudei: 24.03.2006, suma 107.00 usd, nume posesor: TAM WAI-LUN, adresa: 5543 18 Th, Ave. S, Seattle, WA, Cod Postal_, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 8, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- datele privind numerele de card V. fraudate, primite prin intermediul d-nei Yvette Heuving, reprezentantă a INTERNATIONAL CARD SERVICES (2 pag.), după cum urmează:

- numărul contului :_, data fraudei: 08.12.2008, suma fraudata: 729.72 Euro, regăsită în Raportul EnCase a CD marca Verbatim, ., numerotat 44 VA_Export_Directorul Site shipping_europa staff și memory stick marca Patriot_Export_Fisiere tip text_2_C_STIKU_ Site shipping_europa staff- inculpat V. A., ANEXA 9, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- datele privind numerele de card V. fraudate, primite prin intermediul d-lui Magni Salamonsen, reprezentant al DNB N. BANK ASA (2 pag.), după cum urmează:

- numărul contului :_, titular: JONAS SJUVE, data fraudei: 29.08._08, suma fraudata: 51.9 Euro, 10 USD, 19.8 AUD – card blocat, regăsită în Raportul EnCase a CD marca Verbatim ., numerotat 44 VA_Export_Directorul Site shipping_europa staff și memory stick marca Patriot_Export_Fisiere tip text_2_C_STIKU_ Site shipping_europa staff- inculpat V. A., ANEXA 10, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului :_, titular: J. C. TERJESE SPIGSETH, data fraudei: 13.10.2008 – 06.11.2008, suma fraudată: 1.129,58 $, card blocat, regăsită în Raportul EnCase a CD marca Verbatim, ., numerotat 44 VA_Export_Directorul Site shipping_europa staff și memory stick marca Patriot_Export_Fisiere tip text_2_C_STIKU_ Site shipping_europa staff- inculpat V. A., ANEXA 10, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009

- numărul contului :_, titular: E. E., data fraudei: 14.05._09, suma fraudata: 3.382,73 $, card blocat, regăsită în Raportul EnCase a memory stick negru cu carcasă incompletă- inculpat V. A., ANEXA 10, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009;

- datele privind numerele de card V. fraudate, primite prin intermediul d-nei F. Frison (1 pag), după cum urmează:

- numărul contului :_, banca emitentă: DEUTSCHE BANK, data expirarii: 11/09, card blocat, data: 04.02.2008, titular: FULVIO D’ORSI, tranzacții frauduloase:

-01/04 Metropark R., 7.75 euro, număr de referință:_99951611928;

-31/03 www.poste.it ,424.58 euro, număr de referinta:_;

-31/03 www.poste.it, 424.59 euro, număr de referință:_;

Total = 856.92 euro

regăsită în Raportul EnCase a HDD marca Western Digital, ., de capacitate 40 GB_Export_Texte_New Text Document2- ridicat de la locuința înv. D. C. Ș., ANEXA 11, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009

- numărul contului :_, banca emitentă: BANCA DI SASSARI, data expirarii: 09/10, card blocat, data: 02/04/08, titular: R. C., tranzacții frauduloase:

-29/03 EMERGENCY ONLUS 5 Euro ,numar de referinta:_09064194712;

-31/03 www.poste.it ,424.56 Euro, numar de referinta:_00501398572;

-31/03 www.poste.it ,424.54 Euro, numar de referinta:_00501402283;

-23/03 LA VECCHIA ARLUNO 225 Euro, numar de referinta:_00948500797

Total = 1.079.10 euro

- datele privind numerele de card V. fraudate, primite prin intermediul d-lui J. S., reprezentant al ONE N. CITY PARKWAY (2 pag.), după cum urmează:

- numărul contului :_, titular: S. C., data blocarii: 24.07.2008, nicio fraudă - regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 12, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului :_, titular: ERIN HENNESSEY, data blocarii: 07.12.2008, tranzacții frauduloase:

-13.11.2008, Autotrader..>

-07.12.2008, Qfl Nutritional Product, 4.95 $;

-07.12.2008,Interfees.com,_,13.98 $;

-07.12.2008, Autotrader..>

Total = 104.93 $

regăsită în Raportul EnCase a HDD marca Travelstar, ., de capacitate 80 GB _Export_Frisca_Mail multe_cc vechi de facut mail-uri, inculpat C. A. C., ANEXA 12, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului :_, titular: VIKKI DOBOSH / CREATIVE IMAGEZ, data blocarii: 09.04.2007, tranzacții frauduloase:

-04.04.2007, Juno Online *SVCS, suma: 9.95 $; regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 12, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului :_, titular: R. GRENKE, data blocarii: 06.07.2005, tranzacții frauduloase:

-04/07/05, Twx* AOL Service 0405, 23.90 $;

-06/07/05, Twx* AOL Service 0405, 23.90 $;

-07/08/05, Twx* AOL Service 0405, 23.90 $;

-4/15/05, CNP * EPROCESSING..>

-4/26/05 CNP * PBA STORE, 507. 07 $

Total = 606.28 $

regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 12, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- datele privind numerele de card V. fraudate, primite prin intermediul d-nei Heidi S., reprezentantă a HBOS CARD SERVICE (1 pag), după cum urmează:

- numărul contului :_, banca emitentă: Sainsburys titular: MR C CORSON, nicio fraudă, cont inchis de client - regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009 a CD-ului marca SAMSUNG de capacitate 700 MB _EXPORT_TEXTE_470- inculpat R. C., ANEXA 13, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului :_, banca emitenta: Halifax, titular: MRS T MACINTOSH, cont blocat pentru securitate, nicio fraudă - regăsită în Raportul EnCase al memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_bashini multe și memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 13, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului :_, banca emitenta: Halifax, titular: MRS A KANGARIS, cont blocat pentru securitate, nicio fraudă - regăsită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_bashini multe și memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 13, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului :_, banca emitentă: Halifax, titular: MR D HUDSON, cont inchis, nicio fraudă- regăsită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_bashini multe și memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 13 ,așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului :_, banca emitenta: Halifax, titular: MR J TEASELL, cont deschis, nicio fraudă - regăsită în Raportul EnCase memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_bashini multe și memory stick marca Well capacitate 1 GB _Export_Fisiere tip text_C_Prostii_1000_UK_ULTIMELE CARTZI – inculpat V. A., ANEXA 13, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- datele privind numerele de card V. fraudate, primite prin intermediul d-nei Carolyn Pinning (1 pag), după cum urmează:

- numărul contului: #_-7209, titular: S. K., data blocării: 23.02.2006, tranzacții frauduloase:

-02/13/06 Paycom.net „cyberheat”_ CA 39.95 $;

-02/13/06 Paycom.net „plutomine”_ CA 1.00 $;

--02/17/06 Paycom.net „plutomine”_ CA 29.50 $;

-02/12/06 IPAY-STREAMRAY_ KN ( 5 tranzactii a cate 20 $ fiecare = 120 $);

-02/18/06 IPAY-STREAMRAY_ KN ( 5 tranzactii a cate 20 $ fiecare = 120 $).

TOTAL= 310.45 $

regăsită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009, a CD-ului marca SAMSUNG, de capacitate 700 MB _EXPORT_TEXTE_ccc și CD marca SONY etichetat 5_Export_Fisiere tip text_E_(1)_MY_DISC_stick_Desktop_save_D2_ccc - inculpat R. C., ANEXA 14, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- datele privind numerele de card V. fraudate, primite prin intermediul d-lui Scott Logsdon, reprezentant al AMERICAN N. BANK (1 pag), după cum urmează:

- numarul contului :_, titular: A. SCHROEDER, data blocării: 26.08.2005, tranzacții frauduloase:

-data: 26.08.2005, ora:05.29.12, Terminal: BCIT-73 Susi Gemini, Bucuresti, suma: 349.98 $;

-data: 26.08.2005, ora:05.30.47, Terminal: BCIT-73 Susi Gemini, Bucuresti, suma: 35.00 $;

-data: 26.08.2005, ora:14.13.49, Terminal: BCIT-56 B. La Fourmi, Bucuresti, suma: 104.99 $;

-data: 26.08.2005, ora:14.14.57, Terminal: BCIT-56 B. La Fourmi, Bucuresti, suma: 70.00 $;

Total pierdere = 559.97 $

- regăsită în Raportul EnCase, din data de 31.03.2009, a CD-ului marca SAMSUNG de capacitate 700 MB _EXPORT_TEXTE_cc și CD marca SONY etichetat 5_Export_Fisiere tip text_E_(1)_MY_DISC_stick_Desktop_save_D2_cc - inculpat R. C., ANEXA 15, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- datele privind numerele de card V. fraudate, primite prin intermediul d-lui Juan M. Arribas de Dompablo, reprezentant al CECA (1 pag), după cum urmează:

- numărul contului :_, titular Ruben Catena, card blocat datorită furtului la data de 22.06.2005, nicio fraudă - regasită în Raportul EnCase din data de 31.03.2009 a CD-ului marca SAMSUNG de capacitate 700 MB _EXPORT_TEXTE_1000dfives -inculpat R. C., ANEXA 16, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- datele privind numerele de card V. fraudate, primite prin intermediul d-nei J. Moroski, reprezentantă a CREDIT UNION (1 pag), după cum urmează:

- numărul contului :_, titular: G. Schoonover, cardul nu este blocat și nu a fost raportată nicio fraudă până la data de 20.05.2009, regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 18, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- datele privind numerele de card V. fraudate, primite prin intermediul d-nei Donna Rine, reprezentanta a PRO FED CREDIT UNION (1 pag), după cum urmează:

- numărul contului :_, titular: TROY COVEY, închis la data de 08.11.2006 și nu a fost raportată nicio fraudă - regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 18, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- datele privind numerele de card V. fraudate, primite prin intermediul d-nei A. Kuhring (1 pag), după cum urmează:

- numărul contului :_, titular: A. KUHRING, card expirat la data de 11/07 - regăsită în Raportul EnCase, din data de 31.03.2009, a CD-ului marca SAMSUNG de capacitate 700 MB _EXPORT_TEXTE_470 -inculpat R. C., ANEXA 19, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- datele privind numerele de card V. fraudate, primite prin intermediul d-nei Lenice Fuentes, reprezentantă a COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA (9 pag.), după cum urmează:

- numărul contului :_, titular: ANTHEA RANDALL, banca emitentă: COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA, cont activ, data expirării: 08/09 - regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inculpat G. M. M., ANEXA 20, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului :_, titular: BENNY SADA, banca emitentă: COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA, data expirării: 02/10, blocat la data de 16.01.2009 pentru tranzacție Internet/ MOTO test, detalii despre tranzacție: data 21.12.2008, nume comerciant: APL*ITUNES, oraș: N/A, suma: 1.00 $ - regăsită în Raportul EnCase din 26.03.2009-Memory stick marca Silicon P. ., capacitate 1 GB_Export_CC_20 au good – inculpat L. A., ANEXA 20, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului :_, titular: S. M SZALLA, banca emitentă: COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA, data expirării: 08/09, blocat la data de 19.02.2009, pentru tranzacție Internet/ MOTO aprobata, detalii despre tranzactie: data 12.01.2009, nume comerciant: www.oxfam.org, oras: N/A, suma: 749.65 $ - regăsită în Raportul EnCase din 26.03.2009-Memory stick marca Silicon P. ., capacitate 1 GB_Export_CC_20 au good – inculpat L. A., ANEXA 20, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului :_, titular: B. J MILES, banca emitentă: COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA, data expirării: 04/09, blocat la data de 22.12.2008, pentru tranzacție Internet/ MOTO aprobata, detalii despre tranzacție: data 21.12.2008, nume comerciant: APL*ITUNES, oraș: N/A, suma: 1.00 $ - regăsită în Raportul EnCase din 26.03.2009-Memory stick marca Silicon P. ., capacitate 1 GB_Export_CC_20 au good – inculpat L. A., ANEXA 20, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului :_, titular: J. B SCOTT, banca emitentă: COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA, data expirării: 11/09, blocat la data de 22.12.2008, pentru tranzacție Internet/ MOTO aprobată, detalii despre tranzacție: data 21.12.2008, nume comerciant: APL*ITUNES, oras: N/A, suma: 1.00 $ - regăsită în Raportul EnCase, din 26.03.2009-Memory stick marca Silicon P. ., capacitate 1 GB_Export_CC_20 au good – inculpat L. A., ANEXA 20, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului :_, titular: GARRY WEST, banca emitentă: COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA, data expirării: 02/10, blocat la data de 22.12.2008, pentru tranzacție Internet/ MOTO aprobată, detalii despre tranzacție: data 21.12.2008, nume comerciant: APL*ITUNES, oraș: N/A, suma: 1.00 $ - regăsită în Raportul EnCase din 26.03.2009-Memory stick marca Silicon P. ., capacitate 1 GB_Export_CC_20 au good – inculpat L. A., ANEXA 20, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- numărul contului :_, titular: M. P W., banca emitentă: COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA, data expirării: 02/10, blocat la data de 22.12.2008, pentru tranzacție Internet/ MOTO aprobată, detalii despre tranzacție: data 21.12.2008, nume comerciant: APL*ITUNES, oras: N/A, suma: 1.00 $ - regăsită în Raportul EnCase din 26.03.2009-Memory stick marca Silicon P. ., capacitate 1 GB_Export_CC_20 au good – inculpat L. A., ANEXA 20, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

- datele privind numerele de card V. fraudate, primite prin intermediul d-lui G. Lui, reprezentant al B. CREDIT CARD (INT’L) LTD (1 pag), după cum urmează:

- numărul contului :_, titular: LI TAK SANG, banca emitentă: B. CREDIT CARD, data expirării: 03/2007, blocat la data de 01.03.2005 - regăsită în Raportul EnCase a Cd-ului DELPHI CD 25 DR2_Export_Fisiere tip text_E_(1)_Adytza_--CARTI-- inc. G. M. M., materializate în Anexele 21, 20, așa cum reiese din procesul-verbal încheiat în data de 28.07.2009.

Au fost formulate, în cauză și o . plângeri olografe de către victime, respectiv:

Expeditor/ parte vătămată: A. M., adresa de domiciliu: 165 W. Rd., Eighty Four PA,_, USA, telefon:_, adresa email:_, bun licitat: autoturism Acura TL 2000, site de licitații utilizat: autotrader.., adresa de domiciliu: 2411 Kline ave.Nashville, TN,_, adresa email:_, preț solicitat: 3.500 USD, suma expediată: 2.080 ( 2.000 + taxa de 80) USD, presupus agent eBay: W. Nelson, adresa de domiciliu: 161 B. St., Memphis, TN,_, documentație anexată, se constituie parte civilă, MTCN:_, data:11.06.2008;
Expeditor/ parte vătămată: N. E. M., adresa de domiciliu: 318 Miami St, Burlington, KS,_, adresa email:_, vânzător: C. Orozco, adresa email:_, preț solicitat:4900 USD, suma expediată: 5040 ( 4900 + taxa de 140) USD, MTCN:_, site de licitații utilizat: Yahoo Autos Escrow Transaction, presupus agent eBay: Jeff Monaca, adresa de domiciliu: Sunnyvale, Ca,_, USA, număr fax: 1-(302)-_, bun licitat: 2002 Jeep Grand Cherokee, data: 24.07.2008, documentație anexată, se constituie parte civilă;
Expeditor/ parte vătămată: H. P., adresa de domiciliu: 2240 East Tremont Avenue, Bronx, NY,_, USA, adresa email:_, telefon:_, vânzător: A. Jurgen, adresa email:_, preț solicitat: 1.400 USD, suma expediată: 1.400 USD, destinatar: Danielle P., MTCN:_, site de licitații utilizat: C.’s list, bun licitat: apartament 2 camere situat in Columbus Avenue, NY, data:14.07.2009, documentație anexată, se constituie parte civilă;
Expeditor/ parte vătămată: S. L., adresa de domiciliu:327 42 Street,#3, Brooklyn, NY_, adresa email:_, telefon:_, vânzător: B. Takemoto, adresa email:_, preț solicitat:1.250 USD, suma expediată: 1.321 (1250 +taxa de 71) USD, destinatar: A. Fieldman, MTCN:_, site de licitații utilizat:C.’s list.org, bun licitat: apartament 2 camere situat in 750 Columbus Avenue, NY,_, data:17.06.2008, documentație anexată, se constituie parte civilă ;
Expeditor/ parte vătămată: H. B. G., adresa de domiciliu: 272 West 107, st.#7,Ny, NY10025 adresa email:_, telefon:_, vânzător: Garry Edwards, adresa email:_, preț solicitat:1.500 USD, suma expediată: 1.576 (1.500 +taxa de 76) USD, destinatar: W. A.G., MTCN:_, site de licitații utilizat:C.’s list.org, bun licitat: apartament 2 camere situat in 41 West 86 Street,Manhattan,NY_, data:23.07.2008, documentație anexată, se constituie parte civilă;
Expeditor/ parte vătămată: B. H., adresa de domiciliu:526 Claytonia Rd., Slippery Rock, PA_ adresa email:_, telefon:_, vânzător: E. Fryder, adresa email:_, preț solicitat:1.650 USD, suma expediată: 1.683 (1.650 +taxa de 33) USD, destinatar: Alea Kennedy, MTCN:_, site de licitații utilizat:C.’s list.org, bun licitat: apartament 2 camere situat in Parc Coliseum, 230 West 71 Street, NY_, data:28.07.2008, documentație anexată, se constituie parte civilă;
Expeditor/ parte vătămată: G. M. S., adresa de domiciliu:_ Glascow Terrace, Yukon, Oklahoma_, SUA, adresa email:_, site de licitații utilizat: C.’s list.org, bun licitat: două ambarcațiuni și o remorcă “Kawasaki Ultra 2007 250X cu 3 locuri+Shoreland’r Trailer, vânzător: D. L. Scifo, adresa de domiciliu:16 Maple Drive, Colts Neck, NJ_,adresa email:_, telefon:_, adresa IP AOL:_.59 si_.179, preț solicitat: 4950 USD, destinatar / pretins agent eBay: E. Coymick, adresa de domiciliu: 124 North Maple Drive, Colts Neck, NJ_, suma expediată: 4.950 ( 4810 + taxa de 140) USD,data: 24.06.2008, MTCN:_, documentație anexată, se constituie parte civilă;
Expeditor/ parte vătămată: S. L., adresa de domiciliu: 310 P. St., Lewellen, NE,_, adresa email:_, site de licitații utilizat:C.’s list.Denver, bun licitat: doua ski-jet-uri “Kawasaki Ultra 2007 250X+Shoreland’r Trailer, preț solicitat: 4900 USD, vânzător: D. L. Scifo, adresa email: dlsc:_, destinatar / pretins agent eBay: E. Coymick, adresa de domiciliu: Colts Neck, NJ,_, fax:_, data: 23.05.2008, suma expediată: 5.045 (4900+145) USD, MTCN:_, documentație anexată, se constituie parte civilă;
Expeditor/ parte vătămată: P. B., adresa de domiciliu: 86 Chardonnay Drive, Fairport, New York_, adresa email:_, site de licitații utilizat: C.’s list.. 2 camere situat în Parc Coliseum, 230 West 71 Street, NY_, vânzător: E. Fryder, adresa email:_, preț solicitat:1.650 USD, suma expediată:1.730 (1.650+taxa de 80) USD, destinatar: Chelsea M. B., MTCN:_, data:28.07.2008, documentație anexată, se constituie parte civilă;
Expeditor/ parte vătămată: D. J. K., adresa email:_ ,adresa de domiciliu: 806 w Central Anadarko, OK,_, site de licitații utilizat:boattrader.. MOOMBA XLV 2002, suma expediată:2.080 ( 2.000+80) USD, vânzător: J. Eyler, adresa de domiciliu: 6265 St. Augustine Road, Jacksonville, Fl.,_ sau 445 Tremont Street, Las Vegas, NV_, adresa email:_, MTCN:_, data: 13.07.2008 ; documentație anexată, se constituie parte civilă;
Expeditor / parte vătămată: A. C., adresa email:_, adresa de domiciliu: 1420 Big Valley Dr.,Colorado, Springs, CO_, bun licitat: apartament, site de licitații utilizat: Craiglist, vânzător: M. B., adresa email:_, preț solicitat: 1.800 USD, suma expediată: 100 USD, MTCN:_, documentație anexată, se constituie parte civilă;

12. Expeditor / parte vătămată: D. M., adresa email:_ ,adresa de domiciliu: 5759 S. Nepal Ct., Centennial, CO_, bun licitat: autoturism Honda CRV 2001, site de licitații utilizat: Autotrader.. email:_, suma expediată: 5.500 USD, MTCN:_, data: 31.07.2008, destinatar: D. Crown, documentație anexată, se constituie parte civilă;

13. Expeditor / parte vătămată: J. Z., data nașterii: 08.09.1989,adresa email:_, telefon:_, adresa de domiciliu: 306 S. Hickory St., Wenona, Illinois, United States,_, vânzător: A. Domingo, adresa email:_, adresa de domiciliu: 204 Curtis Rd, Barksdale afb, California,LA, United States,_, site de licitații: Autotrader, data licitației: 13 august 2008, bun licitat: Ford Mustang Cobra 1996, număr VIN :1FALP47V6TF154981, suma solicitata: $5.670,00, suma trimisă: 4.849 $, MTCN:_ din 23.08.2008,_ din 15.08.2008,_ din 15.08.2008,_ din 15.08.2008, destinatarul sumei de bani (presupus agent eBay): J. Catron, adresa de domiciliu: 135 Trichel Lane, Monroe, LA, documentație anexată, se constituie parte civilă.

14. Expeditor / parte vătămată: C. B. Jr, adresa de domiciliu: 1414 Hanger St., Little Rock, Av._, bun licitat: închirierea unui apartament situat pe . Key West (750 Columbus Av., New York, NY_) pe site-ul Craiglist, adresa email:_, suma solicitată: 1.400 $, perioada corespondenței cu vânzătorul: 11.07._08, vânzător: A. J. Jurgen (inginer), adresa email:_, valoarea prejudiciului: 700 $ ( jumatate din chiria lunara) + 100 $ (o jumatate din taxa) + 200 $, numele destinatarului sumei: Dwight O’Neal din N.Y., adresa email:_, MTCN:_, documentație anexată, se constituie parte civilă.

S-a constatat faptul că datele înaintate de acesta se regăsesc în notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză, după cum urmează:

- în data de 09.08.2008, orele 02:12:41, de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inulpat C. A. C. declară că îi apaține inculpat P. G.) s-a transmis următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel_ ( identificat ca aparținând inculpat C. A. C.):”Ref._/ Sender: C. B., adres: 562 w 144 th st.,#44, New York, NY,_/Receiver: DWIGHT O_NEAL, New York/ Amount 1400 $”;

- în data de 09.08.2008, orele 02:13:48, de la telefonul cu numărul de apel_ ( identificat ca apartinand inculpat C. A. C.) s-a transmis următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel:_ (despre care inculpatul C. A. C. a declarat că îi apaține înv.M. M. C.): ”Ref._/ Sender: C. B., adres: 562 w 144 th st.,#44, New York, NY,_/Receiver: DWIGHT O_NEAL, New York/ Amount 1400 $”;

- în data de 09.08.2008, orele 02:15:28, de la telefonul cu numărul de apel_ (despre care inculpatului C. A. C. declară că îi apaține înv.M. M. C.), s-a transmis următorul mesaj tip SMS la telefonul cu numărul de apel:_ (posesor neidentificat): ”Ref._/ Sender: C. B., adres: 562 w 144 th st.,#44, New York, NY,_/Receiver: DWIGHT O_NEAL, New York/ Amount 1400 $”.

În vederea probării activității infracționale, în cadrul asistenței judiciare internaționale, în materie penală, au fost obținute plângeri ale părților vătămate, pe calea comisiilor rogatorii internaționale, astfel:

1.MAREA BRITANIE – Ministerul de Interne – Unitatea de Cooperare Judiciară – adresa nr. MLIEO2010ROMA -_ din 29.10.2010:

- a fost identificat și audiat numitul D. M. domiciliat la adresa indicată în cererea de asistență judiciară, care a declarat că nu își amintește de nicio tranzacție sau încercare a unei tranzacții care să aibă legatură cu România – datele de identitate ale persoanei, respectiv D. M., adresă email:_, adresa de domiciliu: 7 Chelton Close Hazlerigg ,Newcastle Upon Tyne ,Ne13 7NF, Tyne and Wear, UK, telefon:_, se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, memory stick marca Patriot și CD marca Verbatim, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului V. A..

- a fost identificat și audiat numitul R. P., care locuiește în prezent la adresa: 27 Westmorland Avenue, Howdon, North Tyneside, NE286SN, utlilizator al adresei de email „ventricals zahoo.comventricals”, care a declarat că își amintește faptul că în urmă cu aproximativ doi ani a încercat să cumpere două platane ambalate pentru care se cerea suma de 620 lire sterline, însă prețul i s-a părut prea mare și nu a încheiat tranzacția - datele de identitate ale persoanei, respectiv, Site: eBay, obiect licitat: New Pair Of Pioneer Cdj-1000 Mk3 Cd Dj Turntables Boxed, vânzător: J. Resse, cumpărător: R. P., adresa: 47 Redgrave Close St J. village Gateshead ,Ne8 3jd, uk, adresa email: ventricals@yahoo.comventricals, preț: 620 lire sterline, se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, HDD WESTERN DIGITAL/Export/Directorul Toate/prostii/produse multe/Foi de facut, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului P. G..

- a fost identificat și audiat numitul M. T. care nu știa nimic despre vreo fraudă legată de contul său eBay pe care nu l-a mai folosit de doi ani și nu a dorit să dea nicio declarație - datele de identitate ale persoanei, respectiv Cumpărător: M. T., email address:_, adresa de domiciliu: 55 Orthwaite Huntingdon Cambridgeshire PE296XB, Cambridgeshire, uk, telefon: +44 1480_, se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, memory stick marca Patriot, memory stick marca Emtec și CD marca Verbatim, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului V. A..

- a fost identificat și audiat numitul M. Nasseem, care a declarat faptul că în luna aprilie sau mai 2008 a licitat pentru un BMW 320 CD Sport Coupe, negru, cu aproximativ 34,000 KM la bord, la un vânzător online de pe Internet, pe un site denumit “ PISTON HEADS”, similar site-ului Auto Trader. Ulterior, a primit un telefon de la un bărbat cu accent indian, care i-a spus că este de la eBay și că mașina se află în Germania, iar pentru a fi trimis în Anglia, trebuia să transfere banii, lucru care l-a făcut suspicios și ca urmare nu a încheiat tranzacția - datele de identitate ale persoanei, respective adresa email vânzător:_, obiect licitat: 2004 Bmw 320 CD Sport Coupe Diesel BLACK, cumpărător: M. N., adresa de domicliu: 81 A. Street, Walsall, WS1 4BX, United Kingdom, telefon:_, adresa email:_, preț: 5.700 GBP, se regăsesc în Rapoartele EnCase al HDD Travelstar,Export/Frisca/Frisca uk/sq, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului C. A. C..

M. Nasseem a menționat că este de acord ca să fie reprezentat în proces de Ambasada Marii Britanii în proces, deși nu a pierdut niciun ban în acest incident, însă arată faptul că nu a găsit email-urile trimise/primite cu această ocazie.

Datele de identitate ale victimei:

- adresa de domiciliu: 81 A. Street, Walsall, WS1 4BX, United Kingdom, phone number:_, email address:_, data și locul nașterii 07.11.1984 în Anglia.

- referitor la numitul L. S., domiciliat în West Sussex Crawley 44 Monksfield road, RH10 1PL, UK, în urma verificărilor efectuate de către autorități a reieșit că acesta nu mai locuiește la această adresă de domiciliu - datele de identitate ale persoanei, respectiv, Site: eBay, obiect licitat: B&W Nautilus 804,cumpărător: L. S., adresa de domiciliu: West Sussex Crawley 44 Monksfield road, RH10 1PL, uk, adresa email:_/lucas.ut, preț: 550 GBP, se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului P. G..

- referitor la numitul S. R., domiciliat în 4 Blacker Road, Birkby, Huddersfield, HD1 5HT, UK, acesta a fost găsit la adresa indicată, are 13 ani și îl ajută pe tatăl său, M. R., cu verificarea licitațiilor de pe eBay, întrucât deține o afacere ce implică vânzarea și cumpăarea de telefoane mobile.Niciunul dintre ei nu dorește să dea declarații și nu știu cum au ajuns datele lor în computerele din România, motiv pentru care își vor modifica informațiile legate de parole - datele de identitate ale persoanei, respectiv, Cumpărător: S. R., adresa email:_, adresa de domiciliu: 4 Blacker Road, Birkby, Huddersfield, HD1 5HT, uk, telefon:__, se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al HDD Travelstar,Export/Frisca/Frisca uk/sq ,ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului C. A. C..

- numiții L. G. domiciliată în 3 Banbury Road, Alkrington, Middleton, Manchester, M 24, tel:_ și C. H., domiciliat în 9 Manston Way, Leeds LS158BP, tel:_, nu au suferi pierderi financiare și nu doresc să dea declarații - datele de identitate ale persoanelor, respectiv Site: eBay, obiect licitat: Apple MacBook Pro 17 2.5ghz - Brand New, cumpărător: L. G., adresa de domiciliu: 413b The Gateway NorthCrown Point Road Leeds, LS9 8BX, uk, adresa email:_, user ID: lgre4318 și Site: eBay,obiect licitat: Dell Xps M1730 x9000 8800GTX, vânzător: C. Hallas, cumpărător: Multicare ElectronicsUnit 5A, adresa de domiciliu: Gate 2Silver Royd Business ParkSilver Royd HillWortley, Leeds LS12 4QQ, uk, email address:_ ,se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, HDD WESTERN DIGITAL/Export/Directorul Toate/prostii/produse multe/Foi de facut, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului P. G..

MAREA BRITANIE – Ministerul de Interne – Unitatea de Cooperare Judiciară – adresa nr. MLIEO2010ROMA-_;

- Cumpărător/parte vătămată: A. W.,adresa email:_, adresa de domiciliu: 35 Swinton H. Road,Manchester,M27 4BL,United Kingdom – la adresa indicată funcționează un restaurant, în prezent închis, iar persoana menționată nu a putut fi identificată -datele de identitate ale persoanei, respectiv, A. W., adresa email_, adresa de domicliu: 35 Swinton H. Road, Manchester,M27 4BL, United Kingdom, se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, HDD WESTERN DIGITAL/Export/Directorul Toate/prostii/produse multe/eMail, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului P. G.. - Cumpărător/parte vătămată: Tom B., adresa de domiciliu: 35 Swinton H. Road,Manchester,M27 4BL,United Kingdom - la adresa indicată funcționează un restaurant, în prezent închis, iar persoana menționată nu a putut fi identificată. -datele de identitate ale persoanei, respectiv, Tom B., adresa de domiciliu: 35 Swinton H. Road,Manchester, M27 4BL,United Kingdom, se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, HDD WESTERN DIGITAL/Export/DirectorulToate/prostii/produsemulte/vrj.gumtree.L., ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului P. G..

- Cumpărător/parte vătămată: L. T., adresa email:_, adresa de domiciliu: 14 Portrea Close, Stockport, SK3 8RU, uk, număr de telefon:_ – persoana a fost identificată, dar deși a licitat pentru mai multe articole pe site-ul de licitații eBay, nu a avut niciodată succes și nu se consideră a fi victimă în acest caz -datele de identitate ale persoanei, respectiv, cumpărător: L. T., adresa email:_, adresa de domiciliu: 14 Portrea Close, Stockport, SK3 8RU, uk, număr de telefon:_, se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al HDD Travelstar,Export/Frisca/Frisca uk/sq ,ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului C. A. C..

- Cumpărător/parte vătămată: P. G., adresa email:_, adresa de domiciliu: 93 Woodland View Wyesham monmouth NP25 3JW, Monmouthshire, uk, număr de telefon:_ - persoana a fost identificată, dar nu știe nimic despre vreo fraudă care ar fi putut să fie comisă împotriva sa, singura problemă pe care și-o amintește fiind referitor la cardul său bancar, emis de banca LLOYDS TSB, fără a putea să furnizeze alte detalii, întrucat s-ar putea să nu aibă nicio legatură cu ancheta curentă -datele de identitate ale persoanei, se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, memory stick marca Patriot și CD marca Verbatim, fișierul Europa staff, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului V. A..

►MAREA BRITANIE- Ministerul de Interne – Unitatea de Cooperare Judiciară – adresa nr. MLIEO2010ROMA-_ din data de 15.10.2010

- Cumpărător: P. G., adresa email:_, adresa: 93 Woodland View Wyesham monmouth NP25 3JW, Monmouthshire, uk, număr de telefon:__, datele de identitate ale persoanei, se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, memory stick marca Patriot și CD marca Verbatim, fișierul Europa staff, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului V. A..

- a fost identificat și audiat numitul P. G. care declară că nu a suferit niciun prejudiciu financiar în urma activității infracționale evidențiată în cererea de asistență judiciară, dar își amintește de un incident referitor la cardul său bancar emis de banca LLOYDS TSB, cu câteva luni în urmă, însă nu a suferit niciun prejudiciu, iar banca emitentă a blocat și înlocuit cardul său de debit.

- Cumpărător: J. P., user ID: pere24, adresa email:_, parola: portugala, adresa de domiciliu: 18 The Mews, Walnut Tree Close, Guildford, Zip code: GU14UU, United Kingdom, uk, număr de telefon:_, număr carte de credit:_, CVV: 384, PIN: 3838, datele de identitate ale persoanei, se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, respectiv CD marca Delphi/Export/Fisiere tip text/6/My disc/adytza/N., ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatuluiGheorghiceanu M. M..

- a fost identificat și audiat numitul J. P., de profesie poștaș, care relatează faptul că în iulie 2010 a primit un email suspect de la Paypal, în adresa sa de email:_ ,care îi transmitea că tranzacția sa fusese finalizată, dar nu făcuse nicio tranzacție în perioada respectivă.

De asemenea, acesta precizează că nu a observat să îi lipsească bani din contul bancar și nu a suferit niciun prejudiciu.

MAREA BRITANIE- Ministerul de Interne – Unitatea de Cooperare Judiciară – adresa nr. MLIEO2010ROMA-_ din data de 23.11.2010

-Adresa email vânzător:_, obiect licitat: 2005 Porsche Cayenne TURBO PAN ROOF 4.5,cumpărător: C. W., adresa de domiciliu: Laurel Cottage Main ., NG22 0BJ, United Kingdom, uk, număr de telefon:_ /_, adresa email:_, preț: 9.800 GBP, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al HDD Travelstar,Export/Frisca/Frisca uk/sq ,ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului C. A. C..

- a fost identificat și audiat numitul C. Andrew W., de profesie director al companiei Elite Windows, Newark, Nottingham, având adresa de email:_ ,care declară că în cursul lunii octombrie 2008 a accesat website-ul Pistonhead.. un anunț privind vânzarea unui autoturism marca Porsche Cayenne Turbo, înmatriculat în 2005, la prețul de 9.800 de lire sterline, deși prețul de piață ar fi fost de 28.000 – 30.000 de lire sterline.Datele de contact ale vânzătorului erau_, demarând o corespondență cu acesta, pentru a cumpăra mașina, vânzătorul refuzând să furnizeze un număr de telefon de contact și spunând că automobilul se află în Germania.

Astfel, C. Andrew W. având unele suspiciuni, nu a încheiat tranzacția, și nu a suferit niciun prejudiciu financiar ca urmare a corespondenței sale cu C. Read, pe care a atașat-o la declarație ca proba CAW 1 și și-a manifestat disponibilitatea de a se prezenta în instanță.

Datele de identitate ale victimei: C. Andrew W., data și locul nașterii: 31.08.1957 in Worksop, Notts, adresa de domiciliu: Laurel Cottage, Kershall, Near Newark, Nottingham, cod poștal: NG22 0BJ, United Kingdom, numere de telefon:_ /_.

-Site: eBay, obiect licitat: Canon XL2 (P.) Brand New BOXED, adresa email vânzător: thor_will,cumpărător: L. C., adresa de domiciliu: 92 Maisemore CloseRedditch, B98 9LW, United Kingdom, adresa email:_, user ID: kwang_gynn, preț: 500 GBP, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, HDD WESTERN DIGITAL/Export/DirectorulToate/prostii/produsemulte/eMail-foi, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului P. G..

- a fost identificat și audiat numitul L. J. C., de profesie software developer, care declară că în ultimele luni ale anului 2009, sau în primele luni ale anului 2010 a accesat site-ul de licitații eBay unde a văzut postată spre vânzare o cameră video Canon XL2, produsul fiind descris ca nou, iar prețul de pornire a licitației era de 500 de lire sterline, deși preșul de piață era de aproximativ 2.000 de lire sterline.ID-ul său de utilizator este kwang_gynn, însa nu își amintește niciun fel de detalii despre vânzător.

Datorită faptului că prețul de vânzare a crescut pe parcursul desfășurării licitației, L. J. C. a renunțat la încheierea tranzacției.

Datele de identitate ale victimei: L. J. C., data si locul nasterii: 20.10.1975 in Birmingham, adresa de domiciliu: 92 Maisemore Close, Redditch, Worchestershire, Anglia, numere de telefon:_ /_,_, adresa de email:_;

- numărul cărții de credit:_, CVV: 923, data expirării: Oct-09, titular: C. H.,UK, adresa de domiciliu :27 Padleys Lane, B. Joyce, Nottingham, NG145BZ, Nottinghamshire, număr de telefon:_, adresa email:_ -datele de identitate ale persoanei, se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, memory stick marca Patriot/Export/Fisiere tip text/C/Desktop/Mai/10, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului V. A..

- a fost identificat și audiat numitul C. L. H., ocupația ofițer de securitate al companiei Boots The Chemist, care confirmă că este utilizatorul adresei de email_, anterior domiciliind la adresa situată în Padleys Lane nr. 27, B. Joyce, Nottingham, NG145BZ, având numărul de telefon_, dar nu recunoaște codul și numărul cărții de credit mai sus menționate.

În urma verificărilor conturilor bancare pe care le deține, a constatat că nu a suferit niciun prejudiciu financiar și nu știe alte detalii referitoare la o eventuală tranzacție.

Datele de identitate ale victimei: C. L. H., data și locul nașterii: 22.09.1980 in Islington, adresa de domiciliu: Hollinwell Avenue nr.56, Wollaton, Nottingham, cod poștal NG8 1JZ, număr de telefon:_,

MAREA BRITANIE- Ministerul de Interne – Unitatea de Cooperare Judiciară – adresa nr. MLIEO2010ROMA-_ din data de 26.11.2010

-Site: eBay, obiect licitat: Dell Xps M1730 x9000 8800GTX, cumpărător: T. W., adresa de domiciliu: 37 Weggs Farm Road Northampton NN5 6HD, uk, adresa email:_, user ID: monroe7023, preț: 510 GBP - date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, HDD WESTERNDIGITAL/Export/DirectorulToate/prostii/Foi de facut, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului P. G..

-a fost identificat și audiat numitul T. W. care declară că în luna noiembrie 2008 a cumpărat un laptop marca Dell XPS M1530 2.2 Ghz, de pe site-ul de licitații eBay.Numele de utilizator al presupusei victimei era monroe7023, iar al vânzătorului era trevorrg22, respectiv numele de T. Rose, pentru care a plătit suma de 460 de lire sterline, plus 20 de lire sterline prețul de livrare, achitați prin serviciul Paypal.Ulterior, T. W. a intrat în posesia laptop-ului, utilizând de două ori și garanția oferită acestui produs, astfel că nu a suferit niciun fel de prejudiciu și crede că nu este necesar să se prezinte în instanță.Totodată a anexat și corespondența purtată cu vănzătorul pentru a dovedi cele arătate.

Datele de identitate ale victimei: T. W., adresa de domiciliu: 37 Weggs Farm Road, Duston, Northampton, număr de telefon:_, data și locul nașterii: 07.09.1981 în Bicester,

MAREA BRITANIE- Ministerul de Interne – Unitatea de Cooperare Judiciară – adresa nr. MLIEO2010ROMA-_ din data de 21.12.2010

- Site: eBay, obiect licitat: Canon XL2 (P.) Brand New BOXED, seller: Will Thor, cumpărător: A. D., adresa de domiciliu: Suffolk TerraceNorwich, NR4 7TJ,United Kingdom, Uk, adresa email:_, user: scoutnetworker, preț: £ 550 - date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, HDD WESTERNDIGITAL/Export/DirectorulToate/prostii/Foi, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului P. G..

- a fost identificat și audiat numitul A. S. D., născut la data de 26.06.1983, domiciliat în 8 Grant Street, Norwich, NR2 4HA, telefon:_, care confirmă faptul că adresa de email_ și userul: scoutnetworker îi aparțin, dar nu a achiziționat niciun produs și nu a suferit nicio pierdere financiară, fiind interesat la un moment dat să achiziționeze de pe site-ul eBay sau Gumtree o cameră video Canon XL2, dar întrucât prețul era ridicol de mic, a renunțat;

-Numărul cărții de credit:_,CVV: 934, data expirării:_, titular: Mr S. A., adresa de domiciliu: 139 High Common Hardingham Norwich Norfolk, NR9 4AE43, UK, telefon:_, adresa email:_, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, memory stick marca Well/Export/Fisiere tip text/C/ /Prostii/1000uk/ultimele cartzi, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului V. A..

- a fost identificat și audiat numitul S. M. A., născut la data de 30.07.1987, domiciliat în 139 High Common, Hardingham, Norwich, Norfolk, NR9 4AE, telefon:_ și_, care confirmă faptul că deține un card numărul_ 7111, aferent contului său, deschis la Lloyds/TSB, dar care în prezent este expirat și nu a remarcat nicio tranzacție frauduloasă pe acest card.

- Numărul cărții de credit: :_, CVV: 073, data expirării:_, titular: Mr C. P., adresa de domiciliu: 111 Old Womens Lane CleyHolt Norfolk, NR25 7TY76, UK, telefon:_ /_, adresa email:_, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, memory stick marca Well/Export/Fisiere tip text/C/ /Prostii/1000uk/ultimele cartzi, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului V. A..

-a fost identificat, dar nu și audiat numitul C. P., care nu mai locuiește la adresa indicată, respectiv 111 Old Womens Lane CleyHolt Norfolk NR25 7TY, iar numărul de telefon și adresa de email nu mai sunt valabile.

-Cumpărător: J. M., adresa email:_, adresa de domiciliu: 15 President Road, Colchester, Essex, CO3 9ED, uk, telefon:_, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al HDD Travelstar,Export/Frisca/Frisca uk/sq ,ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului C. A. C., inclusiv adresa email indicată, respectiv_ .

- a fost identificat și audiat numitul J. Ross M.,născut la data de 08.11.1985, domiciliat în 15 President Road, Colchester, Essex, UK, telefon:_.

Conform declarației de martor anexată, J. Ross M. arată faptul că în data de 11.11.2008 a văzut un anunț privind vânzarea unui autoturism marca Audi RS4, de culoare albastră, la prețul de 8.800 de lire sterline, pe site-ul eBay, vânzătorul fiind Julie M., cu adresa de mail:_. In urma corespondenței avută cu vânzătorul, acesta era îndrumat să achite contravaloarea mașinii către numitul C. M., în contul nr._, sort code 20-46-57, IBAN GB51BARC_98, deschis la banca Barclays, Sucursala Harringay 260/262 Chingford Mount Road, South Chingford, Londra, E4 8JN, Marea Britanie, B. Cod: BARCGB22, fax 1-_, moment în care a devenit suspicios, și contactând reprezentanții site-ului eBay a fost sfătuit să nu încheie tranzacția întrucât contul este suspect. Astfel, nu a suferit nicio pierdere financiară și a pus la dispoziție copii ale mail-urilor, etichetate ca probele RJM/01, respectiv RJM/02.

-Cumpărător: C. C., adresa email:_, adresa de domiciliu: Flat 10, The Highbury, 37-41 Atlantic Rd., Weston-Super-M., BS23 2DL, uk, telefon:_, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al HDD Travelstar,Export/Frisca/Frisca uk/sq ,ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculptului. C. A. C..

- a fost identificat și audiat numitul C. C. care declară că a vizualizat pe internet anunțul privind vânzarea unei mașini, dar nu-și amintește detalii referitoare la acest subiect, și nu a suferit nicio pierdere financiară.

- Cumpărător: G. L., adresa email :_, adresa de domiciliu: Nursery 70 Vestry Road Street, BA16 0HX, Somerset, uk, telefon:_, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, memory stick marca Patriot/Export/Fisiere tip text/2/C/Stiku/site shipping/europa staff și CD marca Verbatim, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului V. A..

- a fost identificat și audiat numitul G. L., domiciliat în Glastonbury, North Somerset, care nu a suferit nicio pierdere financiară și nu știe cum au ajuns datele sale pe hard-diskul unui computer.

-Site: eBay, obiect licitat: New Pair Of Pioneer Cdj-1000 Mk3 Cd Dj Turntables Boxed, cumpărător: P. R., adresa de domiciliu: 39 Derwent Avenue Biggleswa de Bedfordshire SG18 8LZ, U.K., adresa email:_, user: paul_rannow, preț: 620 lire sterline, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, HDD WESTERN DIGITAL /Export/ Directorul Toate /prostii / Foi de facut, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculptului P. G..

- a fost identificat și audiat numitul P. S. R., de profesie: bucătar, născut la data de 30.03.1987, domiciliat în 39 Derwent Avenue Biggleswade Beds England SG18 8LZ, U.K, telefon:_, care declară că în urmă cu 5 ani de zile a cumpărat de pe site-ul eBay un echipament disco, iar de atunci nu a mai accesat acest site și nu a suferit nicio pierdere financiară. Mentionează că nicio persoană nu are permisiunea să utilizeze parola sa de pe computerul său personal.

MAREA BRITANIE- Ministerul de Interne – Unitatea de Cooperare Judiciară – adresa nr. MLIEO2010ROMA-_ din data de 18.01.2010

-Cumpărător: J. G.,adresa email:_, adresa de domiciliu: 3 Groves Farm Cottages North Road South Ockendon Essex rm156ss L., uk, telefon:_, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, memory stick marca Patriot/Export/Fisiere tip text/2/C/Stiku/site shipping/europa staff și CD marca Verbatim, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului V. A..

- a fost identificat și audiat numitul J. G., domiciliat în 3 Groves Farm Cottages RM15 6SS, telefon:_-_ sau_-_ care nu a comandat nimic de pe eBay, nu a plătit niciun bun și nu a pierdut bani.

-Site: eBay, obiect licitat: Concept 2 Rower Model E with PM4 - Brand New, vânzător: J. Tush, cumpărător: K. D., adresa de domiciliu: 19 Rathgael RoadBangor BT19 1RW,U.K., adresa email:_, user ID: kingfisher-k, preț: 500 GBP, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, HDD WESTERN DIGITAL /Export/ Directorul Toate /prostii / Foi, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului P. G..

-persoana K. D. nu a putut fi contactată, acesta prezentându-se ulterior la sediul politței, în absența ofițerului delegat cu cazul, lăsând o chitanță PayPal cu detaliile singurei tranzacții pentru care nu a primit produsele pe care le-a plătit și un număr de telefon, respectiv_.

MAREA BRITANIE- Ministerul de Interne – Unitatea de Cooperare Judiciară – adresa nr. MLIEO2010ROMA-_ din data de 10.03.2011

- Numărul cărții de credit:_, CVV: 115, data expirării: 8-Mar, titular: A. R., adresa de domiciliu: Old Forge, 19 Oakhill lane, Oakland Park, Ipswich, IP2 9AL ,Suffolk, UK, adresa email:_, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, memory stick marca Emtec/Export/Fisiere tip text/C/Totul NOU Nou nou/,CC-poate-poate, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului V. A..

- a fost identificată și audiată numita A. R., care a declarat faptul că ea nu a deținut niciodată acest card de credit, iar singura tranzacție frauduloasă pe care a avut-o, a fost în data de 27.08.2010, când a utilizat cardul său V. cu numărul_, pentru a achiziționa o geantă la pețul de 46,56 de lire sterline, de la o firmă numită ED HARDY DISCOUNT. Site-ul de pe internet a dispărut, și ea nu a primit niciodată poșeta, însă a primit o rambursare integrală de la V. Barclay.

-Cumpărător: J. G., adresa email:_, adresa de domiciliu: 2 St Andrews Close ,C. Road ,Barningham Bury St Edmunds ,IP31 1EQ, Suffolk, Uk, telefon: +44 1359_, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al memory stick marca Patriot/Export/Fisiere tip text/2/C/Stiku/Site shipping/Europa Staff, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului V. A..

- a fost identificat și audiat numitul J. G., care a declarat că nu a fost niciodată subiectul vreunei fraude de pe eBay, însă este îngrijorat că datele sale au fost găsite pe obiecte confiscate de Poliția Română.

-Site: eBay, obiect licitat: BRAND NEW SEALED DELL 3007WFP-HC 30", cumpărător: Mr W S L., adresa de domiciliu: 38 CrispinWay.FarnhamCommon.Buckinghamshire.SL23UE, Uk, adresa email:_, user ID: donsai38, preț: 300 GBP, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al HDD marca WESTERN DIGITAL/Directorul Toate/Prostii/Produse multe/Foi de facut, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului P. G.

- a fost identificat și audiat numitul L., care a susținut cu hotărâre că nu a achiziționat niciodată vreun echipament Dell de pe eBay.

-Cumpărător: S. W., adresa email:_, adresa de domiciliu: 18 Rose Ave., Aylesbury, Bucks, HP19 9NW, Uk, telefon:__, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al HDD marca Travelstar/Export/FRISCA/Frisca/uk/F./uk1/sq, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului C. A. C. ;

- a fost identificat și audiat numitul S. M. W., ocupația inginer Crash Test, născut la data de 15.04.1976 în Irlanda de Nord, care a declarat că utilizează site-ul eBay pentru a cumpăra și vinde diverse obiecte, care a crescut în special pe parcursul anului 2010. Confirmă faptul că folosește adresa de email_, și numărul de mobil care se termină în_ și arată că nu a dat nimănui permisiunea să-I folosească datele pentru a încheia tranzacții frauduloase.

Totodată, afirmă că la începutul anului 2010, banca emitentă a cardului său bancar V., respectiv HSBC, l-a contactat în legătură cu efectuarea unor operațiuni neautorizate de aproximativ 90 de lire sterline.

Dorește să solicite despăgubiri și să fie reprezentat în instanță de către Ambasada Marii Britanii la București.

-Cumpărător: P. H., adresa email:_, adresa de domiciliu: 56 Queens Road, Southend on Sea, SS1 1NL,Uk, telefon:__, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al HDD marca Travelstar/Export/FRISCA/Frisca/uk/F./uk1/sq, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului C. A. C. ;

- a fost identificat și audiat numitul P. H., domiciliat în Gunnery House, apartamentul 9, 2 Chapel Road, Shoeburyness, SS3 9SL, care a declarat că utilizează eBay-ul, dar nu a avut vreo fraudă, și are un cont de hotmail, dar pe care nu îl folosește.

-Numărul cărții de credit:_, CVV: 650, data expirării:_, titular: M. L. D., UK, adresa de domiciliu: 136 Norman Road Whitstable Kent CT5 4JZ34, telefon:_, adresa email:_, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al memory stick marca Patriot/Export/Fisiere tip text/2/C/Stiku/Site shipping/Europa Staff, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului V. A..

- a fost identificată și audiată numita Lucy A. D., data nașterii: 06-08-1981, adresa de domiciliu: 72 Orchard Road, Eastrz, Sandwich, Kent,_, care confirmă că a locuit la adresa menționată în cerere până în luna decembrie 2007, unde a avut numărul de telefon indicat, iar adresa de email a fost înregistrată pe numele ei, dar nu a achiziționat obiectul și nu știe de vreo fraudă comisă pe cardul ei de credit V..

-Site: eBay, obiect licitat: Pioneer PDP508 XD HD Ready Plasma, vânzător: thor_will, cumpărător: S. R., adresa de domiciliu: 22 Hawkenbury RiseRochester,Kent, ME2 3SG, Uk, adresa email:_, user ID: shaz110786, preț: £ 600, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al HDD marca WESTERN DIGITAL/Directorul Toate/Prostii/Produse/Foi, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului P. G..

- a fost identificat și audiat numitul S. R., data nașterii: 15.03.1966, manager, care confirmă că adresa de email a fost înregistrată pe numele lui și a dorit să cumpere televizorul la prețul de 600 de lire sterline, dar nu a achiziționat obiectul de la o licitație de pe Internet, întrucât vânzătorul a vrut un transfer Money G. via Paypal pentru a cumpăra televizorul, aspect cu care nu a fost de acord.

- Numărul cărții de credit:_,CVV: 913, data expirării: 11/2008, titular: Mr R. W., UK, adresa de domiciliu: 14 Beverley Close ,Town Gillingham ,County Kent ,Postcode ME8 9HG, telefon:_ /_, adresa email:_, parolă:_, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al memory stick marca Well/Export/Fisiere tip text/C/Lucru lucru/Prostii/1000 uk/117 Good3, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inculpatului V. A..

- a fost identificat și audiat numitul R. W., care confirmă că adresa de email a fost înregistrată pe numele lui, dar nu are cunoștință de vreo fraudă comisă de pe cardul lui MasterCard.

-Site: eBay, obiect licitat: Nikon 28mm f1.4 f1.4 Afd Nikkor Lens, cumpărător: D. E., adresa de domiciliu: 12A Northcote Road, Rochester ,Kent, ME2 2DH, Uk, adresa email:_, user ID: daimo667, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al HDD marca WESTERN DIGITAL/Directorul Toate/Prostii/Produse Multe/Foi de facut, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. P. G..

- a fost identificat numitul D. E., însă acesta s–a mutat de la adresa de domiciliu, locuind în prezent pe teritoriul Irlandei de Nord.

-Cumpărător: D. R., adresa email:_, adresa de domiciliu: B Company, Howe Baracks, Canterbury, Kent, CT1 1JU, UK, telefon:_, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al HDD marca Travelstar/Export/Frisca/uk/B./sq, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. C. A. C..

- a fost identificat numitul D. R., ocupația caporal, domiciliat în 5 Scots Guards, Howe Barrcacks, Canterbury, Kent, care în prezent participă la operațiuni în Afganistan

-Adresa email a vânzătorului:_, obiect licitat: 2004 Honda Civic 2.0 i, cumpărător: M. S., adresa de domiciliu: 27 Tern Ave., Woodville, Wadlincote Derbyshire, DE11 7QN, United Kingdom, telefon:_, adresa email:_, preț: 3800 GBP, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al HDD marca Travelstar/Export/Frisca/uk/B./sq, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. C. A. C..

-în urma verificărilor efectuate nu a putut fi identificat d-l M. S., care însă a locuit la adresa menționată în cerere.

-Cumpărător: L. R., adresa email:_, adresa de domiciliu: 16 Wendover Close Mickleover Derby de30td Derbyshire, uk, telefon:_, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al memory stick marca Patriot/Export/Fisiere tip text/2/C/Stiku/Site Shipping/Europa Staff, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. V. A..

- a fost identificat numitul L. R., care nu mai locuiește la adresa menționată în cerere, ci la 52 Hayeswood Grove, Norton, Stoke on Trent, ST6 8GG, care confirmă că a folosit site-urile de licitații de pe internet, dar nu știe să fi fost victima vreunui tip de fraudă.

-Cumpărător: A. B., adresa de domiciliu: 42 Station R, Mickleover, Derby, DE3 9GH, UK, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase din data de 09.04.2009, ale mediilor electronice de stocare a datelor, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința înv. M. M. C.;

-în urma verificărilor efectuate nu a putut fi identificat d-l A. B..

MAREA BRITANIE - Ministerul de Interne – Unitatea de Cooperare Judiciară – adresa nr. MLIEO2010ROMA-_ din data de 24.05.2011

1. Cumpărător: G. M. L., adresă email:_, adresă de domiciliu: Enfield House, Andover Rd., Faberstown, SP11 9PD, uk, telefon:_, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al HDD marca Travelstar/Export/Frisca/uk/B./sq, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. C. A. C..

- a fost identificată și contactată persoana, dar nu a fost victima unei fraude și primește în mod regulat emailuri de la cumpărători falși, atunci când vinde pe eBay.

2. Numărul cărții de credit:_, CVV: 059, data expirării:_, titular: M. K. R., UK, adresă de domiciliu: 144 Marshall Square Southampton Hampshire SO15 2PB03l, număr de telefon:_, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor,al memory stick marca Well/Export/Fisiere tip text/C/Lucru lucru/Prostii/1000 uk/117 Good3,ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. V. A..

- a fost identificată și contactată persoana, dar nu a fost victima unei fraude, în prezent se numește K. Pickard și locuiește la adresa 2 Cavendish Mews, Northland Road, Southampton, telefon__, dar numărul de card se referă la un document emis pe numele ei de fată.

3. Numărul cărții de credit:_, CVV: 559, data expirării:_, titular: Mrs M. M., UK, adresa de domiciliu: 13 Park VillasUnion Lane, Droxford Southampton HantsS O32 3QP32, număr de telefon:_, adresa email:_, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor,al memory stick marca Well/Export/Fisiere tip text/C/Lucru lucru/Prostii/1000 uk/117 Good3, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. V. A..

- a fost identificată și contactată persoana, dar nu a fost victima unei fraude

4. Site: eBay, obiect licitat: Imac 24" 2.16GHz Intel Core 2 Duo, cumpărător: C. R., adresa de domiciliu: Origin Storage Ltd Units2-4 The Rutherford Centre Rutherford Rd BasingstokeHants RG24 8PB, uk, adresa email:_, user ID: craigrad25, preț: £320, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al HDD marca Western Digital/Export/Directorul Toate/Prostii/Produse Multe/Foi de Facut, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc.P. G..

- a fost identificat Criag R., domiciliat în Origin Storage Ltd Units2-4 The Rutherford Centre Rutherford Rd BasingstokeHants RG24 8PB, Uk, telefon 0118_/mobil_, dar nu a putut fi audiat întrucât se află în Australia.

5. Numărul cărții de credit :_, CVV: 051,data expirării: 04/11, titular: K. o`B., adresa de domiciliu: 1 council cottages ,neatham, hollybourne, alton gu344nr, Hampshire, UK, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, respectiv memory stick marca Silicon P./Export/CC/Noi, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc.L. A.

- s-a expediat o scrisoare către această persoană, inclusiv la posibila adresa actual, respectiv 63 Admers Crescent, Liphook GU30 7HP, și se așteaptă răspunsul.

6. Numărul cărții de credit :_, data expirării:_, titular: M. L. W., UK, adresa de domiciliu: 1609 Portswood Road Southampton Hants SO17 3SL06, telefon:_, adresa email:_, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor,al memory stick marca Well/Export/Fisiere tip text/C/Lucru lucru/Prostii/1000 uk/117 Good3, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. V. A..

-adresa de domiciliu indicată nu există, și s-a expediat un email, la care se așteaptă răspuns.

MAREA BRITANIE-adresa nr. MLIEO2010ROMA_

1.Referitor la datele privind seller`s email address:_, bidded item: 2005 54 plate Mini C., buyer / injured party: R. P., address: 6 Glenkyle Grove, Newtownabbey, Co. Antrim, BT36 6ST, United Kingdom, phone number:_, email address:_, care se regăsesc în Raportul EnCase al HDD marca Travelstar de capacitate 80 GB/Export/Frisca/uk/sq, ridicat de la locuința inc.Câlin A. C..

-autoritățile britanice comunică faptul că au contactat pe fiica lui R. P., care a declarat că întrucât și+au dat seama că este o fraudă, au solicitat doar relații, dar nu s-au angajat în nicio tranzacție și nici nu au suferit vreo pierdere financiară.

2. Referitor la datele privind pe numitul C. M., contul nr._, sort code 20-46-57, IBAN GB51BARC_98, deschis la banca Barclays, Sucursala Harringay 260/262 Chingford Mount Road, South Chingford, Londra, E4 8JN, Marea Britanie, B. Cod: BARCGB22, fax 1-_, în legătură cu informațiile privind pe Buyer / injured party:. J. M., email address:_, address: 15 President Road, Colchester, Essex, CO3 9ED, uk, phone number:_, care se regăsesc în Raportul EnCase al HDD marca Travelstar de capacitate 80 GB/Export/Frisca/uk/sq, ridicat de la locuința inc.Câlin A. C..

-autoritățile britanice comunică faptul că a fost identificat numitul C. M., născut la data de 21.12.1968 în Domnești, fiul lui M., posesor al pașaportului_, adrese de domiciliu:

- builder 10 A. Road Dagenham RM8 1LR

-., ap.10, telefon_

2.GERMANIA – PROCURATURA GENERALĂ DIN BONN – adresa nr. 663 AR 393/10

- Nume: Hant Zigman, adresa email:_, adresa de domiciliu: 105 Bornhaeim Strasse, Bonn,_, Germany, număr de telefon:_ - persoana menționată nu a putut fi identificată, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase din data de 09.04.2009, ale mediilor electronice de stocare a datelor, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința înv. M. M. C. (identitate falsă utilizată la postarea de licitații frauduloase)

GERMANIA – PROCURATURA GENERALĂ DIN F.

- Cumpărător/parte vătămată: M. Hönes, adresa email:_, adresa de domicliu: Bahnhofstr. 3 Neuenburg, Baden,_, Germany, număr de telefon:_, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase din data de 09.04.2009, ale mediilor electronice de stocare a datelor, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința înv. M. M. C.

-persoana a fost identificată ca fiind:

Nume și prenume: H. M. W.

Locul și data nașterii: 31.12.1968 în Sttutgart

Cetățenie: germană

Adresa de domiciliu:_ Neuenburg am Rhein Bahnhofstrasse 3

Starea civilă: căsătorit

Din declarația data de acesta în fața politiștilor germani, a reieșit faptul că nu a cumpărat niciodată vreun bun prin intermediul internet-ului și nici nu a virat vreo sumă de bani în străinatate. D-l W. menționează faptul că la data de 21.10.2009 și-a pierdut portofelul și cardul bancar, cu ajutorul căruia au fost efectuate mai multe tranzacții banești neautorizate.

GERMANIA – PROCURATURA GENERALĂ DIN KEMPTEN - adresa nr.300 AR 1045/10 din data de 26.10.2010

- Cumpărător: E. C., adresa email:_, adresa de domiciliu: Passstrasse 38 Oberjoch B. Hindelang_ Bayern, Germany, telefon: 0152_, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, memory stick marca Well/Export/Fisiere tip text//C/DUPA FORMATARE/PAYPAL, memory stick negru cu carcasa incompletă și memory stick marca Patriot/Export/Fisiere tip text/2/C/Stiku/site shipping/europa staff, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. V. A..

- a fost identificat numitul E. A. C., data și locul nașterii: 06.11.1985 în Offenbach – Germania, adresa de domiciliu:_ B. Hindelang, Oberjoch, Passstrasse 38, necăsătorit, bucătar, cetățenie germană, care declară faptul că a făcut cumpărături mărunte numai de la eBay și eGun, cu o valoare de cel mult 200 de euro, mărfuri pe care le-a primit de fiecare dată și nu a tranzacționat niciodată cu un vânzător român.

Totodată spune că nu știe cum au ajuns datele sale personale la autoritățile române și nu a efectuat niciodată vreun virament prin Western Union sau Money G., în prezent având pe eBay ,user ID-ul „ homer-kiri”.

-Cumpărător: B. P., adresa email:_, adresa de domiciliu: Sommerhofenstrasse 232 Sindelfingen,_ Baden-Württemberg, Germany, telefon:_, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, memory stick marca Patriot/Export/Fisiere tip text/2/C/Stiku/site shipping/europa staff și Cd marca Verbatim, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. V. A..

- a fost identificat numitul P. B., data nașterii: 14.06.1982 în Sindelfingen, domiciliat în_ Sindelfingen Sommehofenstrasse 232, căsătorit, cetățenie italiană, telefon:_/_, care a declarat că nu își amintește de nicio relație negativă cu vreuna din paginile de licitații online, în special cu eBay. Acesta a cumpărat și a vandut deja obiecte prin intermediul platformei eBay, pe baza adresei sale de email :_, dar nu s-au petrecut incidente neplăcute, motiv pentru care nu a redactat nicio reclamație.

GERMANIA – PROCURATURA GENERALĂ DIN KOLN adresa nr.241 AR 963/10 din data de 08.11.2010

-Cumpărător: A. K., adresa email:_, adresa de domiciliu: Friedrichstr.77, Cologne,_, Germany, telefon:_, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase din data de 09.04.2009, ale mediilor electronice de stocare a datelor, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința înv. M. M. C..

Datele de identitate ale victimei:

Numele și prenumele: K. A. F., locul și data nașterii: Oppeln/Polonia, 29.10.1984, adresa de domiciliu:_ Koln, Urbach, Unter den Erlen 26, starea civilă: necăsătorit, ocupație: construcția modelelor, cetățenie: germană;

Numitul K. A. F., declară că la începutul anului 2005, înainte de luna august, dorind să cumpere un autovehicul Audi, a accesat site-urile „mobile.de” și „autoscout.de”, utilizând adresa de email:_, înca activă, în prezent folosind și adresa email:_ .

Cu această ocazie a găsit un Audi A4 cu prețul de 15.000 de euro, cu aproximativ 2.000 de euro mai ieftin decât prețul normal. A contactat vânzătorul, conversând cu acesta în limba germană, spunându-i că trebuie să transfere banii și masina este disponibilă.

Întrucat a fost sfătuit de către prietenii săi să nu încheie această tranzacție, a renunțat la a discuta cu vânzătorul, ulterior cumpărând un autoturism de la o societate de profil.

Adresa de domiciliu indicată în cererea de asistență judiciară este vechea adresă la care a locuit, în prezent domiciliind în_ Koln, Urbach, Unter den Erlen 26, iar numărul de telefon menționat îi este necunoscut.

GERMANIA – PROCURATURA GENERALĂ DIN KAISERSLAUTERN adresa nr.3 AR 3768/10 din data de 11.11.2010

-Cumpărător: A. H., adresa de domiciliu: Von-Miller, Straße 10, Kaiserslautern, Zip code:_, Germany, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase din data de 10.04.2009, ale mediilor electronice de stocare a datelor, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. Ș. I..

În legatură cu această persoană, autoritățile germane comunică faptul că în urma verificărilor efectuate, acesta nu a putut fi identificat.

GERMANIA – PROCURATURA GENERALĂ DIN STADE adresa nr.141 AR_/10 din data de 12.08.2010

Numărul cărții de credit:_, CVV: 319, PIN: 0212, titular: T. P., adresa de domiciliu: Kapitän-A.-Straße 50 Cuxhaven_ Niedersachsen, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, memorz stick marca Silicon P./Export/CC/Noi, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc.L. A..

- a fost identificat și audiat numitul T. P., data și locul nașterii: 24.08.1979 în Cuxhaven, adresa de domiciliu: Kapitan – A. str. 50,_ Cuxhaven, de cetățenie germană, care declară că deține două tipuri de carduri bancare, respectiv Mastercard și V., însa nu a suferit niciun prejudiciu financiar.

În legatură cu datele cardului bancar menționat în cererea de asistență judiciară, numitul T. P. afirmă faptul că numărul acesteia se aseamănă cu cel tip V. deținut de el anterior, diferența dintre ele fiind ultimele două cifre, respectiv cardul său V. având numărul_, așa cum reiese și din adresa înaintată de către banca emitentă.

GERMANIA – PROCURATURA GENERALĂ DIN HESSEN adresa nr.20 AR_/10 RH81 AR 172/10 din data de 03.12.2010

-Adresa email a vânzătorului:_ ,obiect licitat: HYUNDAI Santa Fe, cumpărător: B. M., adresa de domiciliu: Finkenweg 20, Müchen, Germany,_, adresa email:_, preț: 7.400 EURO, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase din data de 09.04.2009, ale mediilor electronice de stocare a datelor, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința înv. M. M. C.;

- a fost identificat și audiat numitul M. B., data și locul nașterii: 19.04.1957 în Lich/Hessen, de cetățenie germană, ocupația: lucrător pompier, adresa de domiciliu:_ Mucke, Finkenweg 20, document de identitate: nr._, care declară că în cursul lunii noiembrie 2001 fiind interesat de un autovehicul de teren, respectiv HYUNDAI Santa Fe, a accesat platforma eBay, găsind o astfel de mașină, ofertantul prezentându-se ca fiind un cetățean englez din Bonn, fără a furniza alte detalii suplimentare (număr de telefon, adresa de domiciliu), și care dorea să i se vireze banii prin Western Union Bank, ca organ de intermediere fără garanție juridică, prețul fiind de 18.000 de euro.

Ulterior, vânzătorul i-a transmis un număr de telefon din Londra, însă M. B. verificând adresa respectivă, nu a găsit nicio persoană, iar vânzătorul nu a fost de acord cu o eventuală plată a mașinii în numerar, moment în care acesta a încetat comunicarea lor pe internet.

În urma conversațiilor avute cu vânzătorul mașinii și a sfaturilor primite de la Comisarul Criminalistic din Munchen, referitoare la o posibilă tentativă de înșelăciune din partea unei bande criminale organizate de români, care acționează în acest mod, d-l M. B. a devenit suspicios și a renunșat la încheierea tranzacției, fără a suferi daune financiare.

D-l M. B. menționează că nu dispune de niciun text privind corespondența email avută cu vânzătorul, dar contul său de freenet.de mai există și poate fi folosit cu vechea adresa de email:_ .

GERMANIA – PROCURATURA GENERALĂ DIN BOCHUM adresa nr.44 AR 248/10 din data de 09.12.2010

-Cumpărator: T. F., adresa email:_, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, memory stick marca Patriot/Export/Fisiere tip text/2/C/Stiku/site shipping/europa staff și Cd marca Verbatim, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. V. A..

- a fost identificat și audiat numitul T. F., născut la 28.02.1984 la Witten, domiciliat la Am Schichtmeister 125 J la_ Witten, de profesie zugrav, care declară faptul că nu știe cum au ajuns infractorii români să dețină adresa sa de email, întrucât nu a avut niciun contact cu vreun român, deși a făcut mai multe achiziții pe eBay, utilizând pentru plata serviciul Paypal, fără să sufere vreo pagubă.

T. F. menționează că o singură dată nu a primit bunul licitat, respectiv un medalion de colecționar, de 35 USD, de la un ofertant din SUA și nu a expediat niciodată bani prin Western Union sau Money G..GERMANIA – PROCURATURA GENERALĂ DIN PASSAU adresa nr.302 AR 1067/10 din data de 14.12.2010

- Adresa email a vânzătorului:_, obiect licitat: VOLKSWAGEN Touareg, cumpărător: J. B., adresa de domiciliu: Haizing 8, Windorf, Germany,_, adresa email:_, preț: 18.000 EURO, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase din data de 09.04.2009, ale mediilor electronice de stocare a datelor, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința înv. M. M. C., inclusiv MTCN-ul menționat în plângere;

- a fost identificat și audiat numitul J. B., data și locul nașterii: 02.10.1965 în Vilshofen, Passau, Germania, de cetățenie germană, căsătorit, adresa de domiciliu:_ Windorf, Haizing 8, Germany, adresa email:_ și_, care declară faptul că la începutul lunii iunie 2005, a găsit pe internet, pe site-ul „autoscout24”, un autoturism care l-ar fi interesat, respectiv un VW Touareg ( VIN: TRX817383DE21RWQ), de culoare neagră, fabricat în anul 2003, km 22.818, la prețul de 18.600 de euro.

Vânzătorul era un anume Hant Zigman, adresa de domiciliu: Klausgarten 61, Bonn,_, Germania, adresa email:_, care ar fi locuit în Bonn, la adresa Klausgarten nr.61, mașina fiind depozitată la firma iWorldwideshipping I.. din Berlin, iar împuternicitul firmei din Londra era un anume Anthonie Merrifield, căruia trebuia să-i trimită banii, respectiv suma de 18.000 de euro.

Pe data de 21.06.2005, soția sa, P. B., a virat suma de 5.400 de euro, prin intermediul Postbank, către Western Union, din Londra, MTCN:_, dar mașina nu le-a fost expediată și nici suma de 5.660 de euro (5.400 euro + 260 euro ca taxe) nu le-a fost returnată, conform documentelor anexate, destinatarul banilor fiind Anthonie Merrifield, adresa: 136a Barking Road, Londra, E16 4HQ, Marea Britanie;

- Nume: J. D R., adresa de domiciliu: 105 Bornhaeim Strasse, City: Bonn, Zip Number:_, Germany, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. Ș. I..

- nu a putut fi identificat și nici investigat, iar la numărul de telefon 0049_, indicat ca aparținând acestuia, a răspuns d-l K. Jorg, polițist în Berlin, Direcția 6, sectorul 62, telefon pe care îl utilizează de circa 5 ani de zile.

GERMANIA – Administrația Senatului pentru Justiție din Berlin, nr.II CE 11-9352/E/1592/10 din data de 12.01.2011

-Cumpărător: J. K., adresa email:_, adresa de domiciliu: East-Group-Germany, Allee der Kosmonauten 26 Berlin_, Germany, telefon:_, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, memory stick marca Patriot/Export/Fisiere tip text/2/C/Stiku/site shipping/europa staff și Cd marca Verbatim, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. V. A..

- a fost identificat și audiat numitul K. Jorg Jens, nascut la data de 21.11.1966 în Berlin, adresa de domiciliu: Trappenhohe 1_ Werneuchen OT Seefeld-Lohme, telefon: 0179-_, lucrător de poliție, care declară faptul că firma East-Group-Germany a fost inființată în anul 2007 și se ocupa exclusiv de comerțul on-line cu articole de paintball, iar în luna aprilie 2008, sediul societății a fost mutat la adresa Allee der Kosmonauten 26 Berlin_, Germania.

Asociații firmei sunt K. Jorg Jens, M. Ottomann, M. Kranz, A. Tanjsek, martorul având sarcina de a realiza contacte cu firmele din străinătate, pentru a achiziționa mărfuri în condiții avantajoase.

Fiind în căutarea unor contacte de afacere, prin intermediul site-ului www.alibaba.. firmă din România, care comercializa bile colorate pentru marcarea paintball numite „Dracula-Paint”, ( nu-și amintește datele de contact ale acesteia), oferite la un preș ridicat, motiv pentru care nu s-a încheiat nicio tranzacție, contactul având loc în perioada aprilie-august 2008.

Ulterior, societatea East-Group-Germany a cumpărat bilele de la alta firmă și nu a fost pagubită de către o persoană sau firmă din România.

Totodată, K. Jorg Jens consideră că datele lui au fost atacate de catre suspecții români în cadrul activității sale pentru firma East-Group-Germany, întrucat adresa de email :_ a utilizat-o exclusiv în probleme de afacere, iar adresa East-Group-Germany, Allee der Kosmonauten 26 Berlin_, Germany, indică un contact de afacere.

În legatură cu derularea de afaceri on-line în perioada respectivă, în urma cărora să fi suferit vreo pagubă, martorul K. Jorg Jens declară că au existat două afaceri cu firme din Indonezia, la care firma lor a fost prejudiciată, legată de achiziționarea de articole de paintball (bile, maști, echipamente), sumele cu care au fost pagubiți fiind de 4.000 de euro de către una din firme, și 2.500 de euro de către cealaltă firmă, tranzacțiile fiind încheiate prin Western Union; nu au formulat niciun denunț în acest sens din motive financiare, și nu poate face nicio referire la România.

De asemenea, menționează faptul că nu-și amintește să fi conversat cu niciunul dintre acuzații români, nu a dorit niciodată să cumpere vreo mașină sau să închirieze locuințe și nu a suferit pierderi cu ocazia afacerilor derulate prin legătura bancară.

-Credit card series:_, CVV: 790, date of expiry: aug/2008, owner: L. J., address: 156 Circlewood Dr., CT, Berlin,_, phone number:_, datele se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, memory stick marca EMTEC/Export/Fisiere tip text/C/totul nou NOU NOU/manual AU, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. V. A..

În acest caz este vorba despre o adresă din SUA, motiv pentru care sunt necesare luarea unor măsuri, printr-o cerere de asistență judiciară către SUA.

GERMANIA – PROCURATURA GENERALĂ DIN MUNCHEN adresa nr.126 AR 5770/10 din data de 10.01.2011

-Cumpărător: B. M., adresa email:_, adresa de domiciliu: M. Finkenweg 20, Mücken,_, Germany, telefon:_, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința înv. M. M. C.

-datele comunicate sunt incorecte, în Munchen există doar o stradă Finkenweg, cu numerele 5, 7 și 10.

-Cumpărător: R. J., adresa email:_, adresa de domiciliu: Kaulbachstraße 31 A München,_, Germany, telefon:_;

-s-a stabilit că la adresa: Kaulbachstraße 31 A München,_, Germania, nu locuiește nicio persoană numita R. J., găsindu-se o persoană cu acest nume la adresa_ Munchen, Herzogstr.1 b, dar pentru care nu s-a găsit niciun număr de telefon. Adresa de email_, a fost creată în America, conform informațiilor primite de la d-na Loibl, de la Yahoo Germania.

►GERMANIA – PROCURATURA GENERALĂ DIN LEIPZIG adresa nr.304 AR RH 2945/10, din data de 18.01.2011

- Titular: N. K., adresa de domciliu: STR. DES 18,_, LEIPZIG, GERMANY, Banca emitentă: Sparkasse Leipzig, numărul contului:_, BLZ:_, IBAN: DE 92_ 5549 27, WELADE8LXXX (Leipzig), Pin :_, site: http://www.sparkasse.de/metanav/sparkassensuche.html?target_tmpl=blzsearch&s_localLinkType=banking&s_linkType=&sfpid=a2xpY2tfcGZhZD1kZXNjcmlwdGlvbixob21lLGhvbWU, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al HDD Travelstar,Export/Frisca/Frisca/Mail multe/C. Germania, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. C. A. C..

-persoana N. K. nu a putut fi contactată întrucât și-a schimbat adresa de domiciliu mai sus menționată, cu numărul de telefon:_ /_. Aceasta deține contul bancar numărul_, cod bancar:_, IBAN: DE_, contul fiind deschis la data de 12.08.2008, la banca de economii Sparkasse Leipzig.

D-na N. K. nu a reclamat abuzul/falsificarea cardului său, nu a primit nicio despăgubire, iar banca emitentă nu a suferit vreo daună.

Datele de identitate ale martorului: N. K., născuta la data de 08.01.1981 în Praga, de naționalitate cehă, necăsătorită, document de identitate nr._

GERMANIA – PROCURATURA GENERALĂ DIN OLDENBURG- adresa nr. NZS -910 AR 910 AR_/10, din data de 17.01.2011

-Cumpărător: A. B., adresa email:_, adresa de domiciliu: Dalinghausen 6,_ Damme,_,Germany, telefon: 0170/_, datele menționate, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case din data de 09.04.2009, a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic, ridicate de la locuința înv. M. M. C..

- afost identificat și audiat numitul A. B. Suszka, născut la data de 12.08.1975 în Damme, adresa de domiciliu Dalinghausen 6,_ Damme, telefon 49 0170_, 49__, căsătorit, adresa email_, care declară că în data de 20.05.2008, a dorit să achiziționeze un autoturism marca Mercedes-Benz 280 SL Cabrio W107 oldtimer- 1975, prin intermediul platformei internet mobile.de, de la C. Fugger, adresa email_, la prețul de 3.680 euro, 79.800 de km, autovehicul care s-ar fi aflat în Scoția. Întrucăt din corespondența purtată cu vănzătorul i s-au părut dubioase unele aspecte (solicitarea plății în avans, fără posibilitate de a vedea mașina înainte), nu a încheiat tranzacția, însă nu este singura dată când se întâmplă acest lucru, deoarece este permanent în căutarea unor astfel de oferte avantajoase pe internet, astfel cum s-a întâmplat și în anul 2006-2007 când găsise o ofertă avantajoasă pentru un autoturism marca VW.

Nu a suferit pagube materiale, a anexat documentația aferentă și un CD, dorește să redacteze un denunț penal pentru tentetiva de înșelăciune și vrea să fie reprezăntat în proces de Ambasada Germaniei.

GERMANIA- P. GENERAL DIN DRESDEN-adresa nr.203 ARH 2413/10 din 21.03.2011

-Destinatar: B. T., Numele Băncii: Dresdner Bank, Adresa Băncii: Am See 9,_ ,Dresden, Germany, Swift: DRESDEFF, IBAN: DE_32520100, data nașterii: 02.01.1981, adresa de domiciliu: Am See 9,_, Dresden, Ktnr.:_,cod bancar:_, Pin.:_, Banking ID.:_, date care se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case al HDD marca Travelsta/Export/FRISCA/Mail multe/ct. nou ger., ridicat de la locuința inc.C. A. C.

-în urma verificărilor efectuate, a rezultat că numita Barbora T., data nașterii 04.02.1981 în Trencin, Slovacia, cetățenie slovacă, necăsătorită, posesoare pașaport nr.P1175390 eliberat de Nove Mesto Nad Vahom la data de 06.07.2007, adresa Am See, nr.09, apt.9, cod poștal_, a fost înregistrată în Dresden la data de 25.09.2008, fiind atașată la dosar copia documentului de identitate.

Din cercetări a reieșit faptul că adresa de domicliu Am See, nr.09, apt.9, cod poștal_, Dresda, NU EXISTĂ, iar pașaportul mai susmenționat ESTE FALS, fiind emis un astfel de document de către autoritățile slovace, însă titularul de drept l-a declarat furat în data de 20.06.2008, cu același date, iar comparând fotografiile, s-a constatat că aparțin unor persoane diferite.

Verificând baza de date a INPOL datele personale ale numitei Barbora T. sunt asociate pseudonimului aparținând numitei Ruzena Jovanovicova, născută Nemethova, la data de 15.06.1976 în Bohumin, care se afla probabil în închisoarea Opava din republica Cehă până la data de 14.04.2011.

Referitor la datele contului bancar, s-a stabilit că acesta nu poate fi atribuit niciunui titular de cont al Dresdner Bank, însă pe numele Barbora T., au fost deschise în perioada 25.09-30.09.2008, opt conturi la băncile

-Citibank AG /CO.KgaA,_ Dusseldorf, Kasernenstrasse 10, număr cont_,_

- Deutsche Bank Privat- und Geschaftskunden AG,_ Frankfurt am Main, T.-Heuss-allee 72, număr cont_,_

- Deutsche Postbank AG,_ Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 114-126, Dresdner Bank AG,_ Frankfurt am Main, Jurgen-Ponto-Platz 1 (pagina www.bafin.de/bedarfstraeger ), număr cont_,_

La Dresdner Bank ( fuziune cu Commerzbank AG, SCPCC Dresdner Bank, Team B.,_ Dusseldorfau fost deschise conturile_ și_, în cazul scrierii incorecte a codului IBAN, sumele sub 15.000 de euro sunt returnate automat, însă în acest caz nu s-a realizat niciun transfer.

Pentru furnizarea informațiilor s-au efectuat cheltuieli în valoare de 17.55 de euro, sumă care trebuie virată în contul 09 990 343 00, cod bancar 500 800 00, cu numărul de referință 1715._.7132

3. BELGIA – P. Federal - adresa nr. IRC.135-10 din 12.10.2010

a. Numărul cărții de credit:_, PIN: 1959, CVV: 280, data expirării: 02/2007, titular: T., adresa de domiciliu: BELGIUM NOORDENSTRAAT 24 CITY:3590 DIEPENBEEK, adresa email:_, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al CD marca Samsung/Export/Texte/470, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. R. C..

- a fost identificată numita T. A. M., data și locul nașterii: 14.06.1959 în Genk, Belgia, domiciliul legal: 8490 Jabbeke, Koffiestraat nr.2/V2A1, de cetățenie belgiană, care declară că a locuit la adresa indicată în comisia rogatorie la sfârșitul anului 2005, începutul anului 2006 ( 12.01.2006). Aceasta spune că la finele anului 2005 a cumpărat ceva prin Internet, pe eBay, plătind circa 3 euro prin intermediul serviciului Paypal, constatând după câteva săptămâni că din contul său bancar deschis la AXA BANK, au fost percepute diverse plăți, aproximativ 2.600 euro, despre care nu avea cunoștință, respectiv au fost achitate două bilete de avion și a fost cumpărat un aparat de fotografiat. Ulterior a fost despăgubită de societatea V., care a anulat cardul menționat, anunțând-o totodată că fapta a fost comisă în Paris.

b. MTCN:_, destinatar:CRISS WILIAM, adresa de domiciliu: VIA ORABONA 24, B., ZIP:_, ITALIA, expeditor/cumpărător: N. G., adresa de domiciliu: Asbergstraat 23, B-3582, Koersel-Beringen, Limburg, Belgium, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al CD marca Delphi/Export/Fisiere tip text/E/3/Adytza, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. G. M. M..

-a fost identificată numita G. N. A. Josephina, data și locul nașterii: 24.11.1960 în Bree, Belgia, domiciliul legal: 3582 Beringen, Asbergstraat 23, de cetățenie belgiană, număr de telefon 011_, care declară faptul că este de acord cu situația expusă, întrucât mai înainte de anul 2005 a cerut o ofertă pe Internet, pe site-ul eBay, privind un miniproiector cu cristale lichide marca Epson, pentru suma de 1.000 de euro.A trimis banii prin Western Union, în numerar, însă nu a primit niciodată bunul, dar în prezent nu mai deține niciun document aferent acestei tranzacții, anunțând despre aceasta și compania eBay.

Victima nu-și mai amintește alte detalii în legătură cu tranzacția, dar știe că a purtat conversația cu vânzătorul în limba engleză, pe care acesta o cunoștea foarte bine.

c. Numărul cărții de credit:_, PIN: 4015,data expirării: 04/08, titular: S. D., adresa de domiciliu: BELGIUM Ambachtsstraat 11 Balen 2490 Antwerp, telefon: 0032/_, adresa email_, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al memory stick negru cu carcasa incompletă și memory stick marca Emtec/Export/Fisiere tip text/C/Totul NOU Nou Nou/CC-poate-poate, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. V. A. - a fost identificat numitul D. S. J. Adele, data și locul nașterii: Lommel, Belgia – 04.03.1978, adresa de domiciliu: Balen, Ambachtsstraat nr.11, care declară că nu știe nimic despre posibilitatea de a fi victima unei înșelăciuni pe Internet, dar recunoaște faptul că adresa de email menționată în cererea de asistență judiciară îi aparține ( 20.03.2007), numărul de telefon mobil este al său cam de 10 ani de zile, însă codul PIN este incorect. Nu a constatat niciodată că ar fi victima unei fraude comise pe Internet.

BELGIA – P. Federal BRUXELLES- adresa nr. A.5/ROE/399/10 din 17.01.2011

-Numărul cărții de credit:_, PIN: 4015,data expirării: 04/08, titular: S. D., adresa de domiciliu: BELGIUM, Ambachtsstraat 11 Balen 2490 Antwerp, telefon: 0032/_, adresa email:_ ;

- a fost identificat numitul D. S., născut la data de 04.03.1978, care nu a suferit niciun prejudiciu și nu a deținut niciodată codul PIN 4015, atașat respectivului card de credit.

4. DANEMARCA – adresa numărul 1200-_-_-10 din data de 18.11.2010.

Datele verificate:1.Numărul cărții de credit:_, CVV: 607, data expirării: 02/2006, titular: T. H., adresa de domiciliu: Rødager Allé 73, 2.th, City: Rødovre, Postal Zip code: 2635, DENMARK, phone number:_, user ID: patrolhansen, password:_, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al CD marca Delphi/Fisiere tip text/6/My_disc/Adytza, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. G. M. M..

- referitor la cardul bancar cu seria_ 9066, autoritățile judiciare din Danemarca transmit faptul că acesta este de tipul V. DANKORT, cu însemnele Nordea Bank Danmarks, dar nu este valabil ( valabilitatea sa a expirat în luna februarie 2006).

În legătură cu titularul cardului bancar, respectiv T. H., domiciliat în Rødager Allé 73, 2635 Rødovre, Grupul de securitate Copenhaga a făcut cunoscut că persoana menționată a fost client al acestei bănci, însă cu data de 06.03.2008 cel în cauză a renunțat la toate contractele sale cu Nordea Bank, și nu s-au constatat sau raportat cazuri de înșelăciune .Totodată, a reieșit că pe acest card de credit nu figurează operațiuni și nici tranzacții de plată pe toată perioada 2006-2009

Din verificările efectuate a rezultat că d-l T. H. nu a putut fi contactat, deoarece este plecat în Maroc, de unde va reveni la adresa de domiciliu în luna martie 2011.

DANEMARCA – adresa numărul SOK-_-_-10 din data de 28.04.2011

Datele verificate:

1.Numărul cărții de credit:_, PIN:1111, CVV: 478, data expirării: 10/2011, titular: A. F. W., adresa de domiciliu: DENMARKOTTE RUDS GADE 19, 4. TH CITY: ARHUS ZIP CODE: 8200 N număr de telefon: +_, adresa email:_, SSN:_, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al CD marca Samsung/Export/Texte/470, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. R. C..

- referitor la cardul bancar cu seria_, domnul A. F. W. declară că nu a avut loc niciun abuz

5. KOSOVO – comisia rogatorie a fost restituită de către DIICOT-Structura Centrală prin adresa nr.4110/2010 din data de 06.01.2011, întrucât Romania nu a recunoscut acest stat.

6.PORTUGALIA-Magistratul Ministerului Public- T. Judiciar din Faro, adresa nr._/2010 din 26.11.2010

-Cumpărător: D. G. S., adresa email:_, adresa de domiciliu: Av. Cidade Hayward c8-c9, Faro, Faro, P-8000, Portugal, datele menționate, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case din data de 09.04.2009, a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic, ridicate de la locuința înv. M. M. C..

-în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că adresa de domiciliu indicată nu există, contul_ a fost dezactivat, iar numitul D. G. S. nu a putut fi identificat.

► PORTUGALIA- Cabinetul Procurorului General adresa nr._ /4.04.11- T. Juridic din Vila Franca

-Cumpărător: O. M. P.,adresa email :_, adresa de domiciliu: Rua Dos B. V. Lte 1, Castanheira Do Ribatejo, Vila Franca De Xira, 2600-624. Portugal, număr de telefon:_, datele menționate, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case din data de 09.04.2009, a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic, ridicate de la locuința înv. M. M. C..

- în urma verificărilor efectuate, a rezultat că persoana respectivă nu mai locuiește de doi ani la adresa de domiciliu indicată, telefonul este închis și nu s-a reușit contactarea acestuia.

7.ESTONIA-adresa nr.12-8/1631 din data de 10.03.2011

-Cumpărător: StanislavLuige Kula, adresa de domiciliu: Mooni13, Tallinn, S.: AA, Zip Code:_, Estonia, datele menționate, referitoare la adresa de email reclamată, se regăsesc în datele extrase din Rapoartele En-Case, a mediilor/suporturilor electronice de stocare a datelor în format electronic, ridicate de la locuința inc. Ș. I..

-în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoana indicată în cerere nu a putut fi identificată.

8.UCRAINA-PROCURATURA GENERALĂ-adresa nr.14/2-_-10 din data de 23.02.2011

-Numărul cărții de credit:_, CVV: 581, data expirării: 01/2011, titular: V. O., adresa de domiciliu: ul. 50-Let Pobedu, dom 9, kv.16 Vinnitsa_ Vinnitskaya oblast Ukraine, număr de telefon: +_, adresa email :_, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al memory stick marca Patriot/Export/Fisiere tip text/C/Stiku/Europa Staff și Cd marca Verbatim, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. V. A. ;

- a fost identificat și audiat numitul V. O. P., născut la data de 09.04.1984, în orașul Nijin, regiunea Cernihiv, studii superioare, necăsătorit, întreprinzător privat, domiciliat în orașul Vinnitsa, .. 37A/10, tel._,_, care declară că a locuit anterior la adresa menționată în cererea de asistență, nu a făcut achiziții pe internet, dar în urmă cu câțiva ani a observat niște tranzacții dubioase și ilicite, de circa 2-3 dolari USA, pe conturile sale bancare deschise la PrivatBank, fără să știe cine a făcut acest lucru.Ulterior, banca i-a restituit banii care au fost transferați fără știința sa.

Nu dorește să fie reprezentat la proces de reprezentanții diplomatici ai Ucrainei, nu are niciun fel de pretenții legate de această fraudă și solicită comunicarea actelor de procedură la adresa sa de domiciliu.

-Numărul cărții de credit:_, CVV: 649, data expirării: 06/2005, titular: B. P., adresa de domiciliu: Ritschna .: Bila Tserkva S.: PW Zip:_ Country: Ukraine, telefon:_,_, adresa email:_, parola: bibelborislav, banca emitentă: ProCreditBank, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al CD marca SONY/Export/Fisiere tip text/E/1_MY DISC/Stick/SbcGlobal/Nebunii/SSN1 și CD marca SAMSUNG, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc.R. C..

- a fost identificat și audiat numitul B. P. M., născut la data de 03.06.1948, în orașul Iabluniv, regiunea Ivano-Frankivsk, studii superioare, căsătorit, contabil șef la Z. Belcom, telefon_,_,_, regiunea Kiev, orașul Bila Tserkva, . că în cursul anului 2005, dorind să facă o achiziție de pe site-ul de licitații on-line eBay, s-a înregistrat pe site specificând datele cardului său bancar, deschis la banca ProCreditBank, inclusiv adresa de domiciliu, adresa email, număr de telefon, dar nu a realizat tranzacții pe site și nu a fost fraudat, nu are niciun fel de pretenții, solicită comunicarea actelor de procedură la adresa sa de email_.

9.LITUANIA-P. REGIONAL DIN KAUNAS-adresa nr. 28-110-10 din data de 25.11.2010

-Numărul cărții de credit:_, CVV: 904, data expirării: 10/09, titular: A. A., adresa de domiciliu: Pramones 41-44, Kaunas,_ Kaunas, LITUANIA, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al memory stick marca Silicon P./Export/CC/New text document 2_Carti, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. L. A..

-autoritățile judiciare lituaniene comunică faptul că nu au posibilitatea de a furniza date despre cardul de debit nr._, deoarece acesta a fost eliberat de către Banca Regatului Unit „Bank of Scotland PLC” ( adresa: Halifax PLC, Trinity Road, Halifax, HX1 2RG, Regatul Unit, telefon 44-1422-_, fax 44-1422-_)

Datele de identitate ale victimei:

-CNP_

-Nume și prenume A. A.

-Data nașterii 01.08.1991

-Vârsta 19 ani, necăsătorit

-Adresa de domiciliu ., ap.44, Kaunas,_ Kaunas, LITUANIA

- deținător al cardului de debit Maestro, inscripționat Snoras (banca emitentă), număr „_ 1339”, valabil până la data de 11/14.

10.POLONIA- PROCURATURA REGIONALĂ din GLIWICE-adresa nr.Co cpp 1674/10 din data de 10.01.2011

-Cumpărător: K. K., email address:_, adresa de domiciliu: A. s.c. Św. Wojciecha 60 Radzionków 41-922 Ślą,sk, telefon: +_, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al memory stick marca Patriot și CD marca Verbatim/ Europa Staff, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc.V. A. ;

- a fost identificat și audiat numitul K. K., fiul lui Jerzy și I. fostă Wrodarczyk, născut la data de 25.12.1980 în Swierklaniec, domiciliat în 41 922 Radzionkow, ., studii superioare economice, care deține o societate civilă denumită A., care are ca obiect de activitate vânzarea de obiecte militare și echipamente pentru paintball, având adresa de email_, și numărul de telefon_. Nu a fost păgubit în niciun fel și nu a achiziționat nicio marfă de la cetățeni români.

► POLONIA- PROCURATURA REGIONALĂ Warszawa-Praga-adresa nr.Co cpp 1911/10 din data de 10.01.2011

-Cumpărător: A. C., adresa email_, adresa de domiciliu: Wspomnien 17, Warszawa, 04-860, telefon:_, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase din data de 09.04.2009, ale mediilor electronice de stocare a datelor, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința înv. M. M. C.- a fost identificat și audiat numitul C. A. Jozef, fiul lui A. și Teresa, născut la data de 15.09.1959 în Slupsk, domiciliat în 04-860 Varșovia, ., studii superioare, telefon mobil_, număr cont Citibank_, IBAN 91__, care declară că adresa de domiciliu, adresa email și numărul de telefon menționate în cererea de asistență îi aparțin.

Din când în când obișnuiește să facă cumpărături online, de pe portalul Allegro, adresa email_ ,și a fost înșelat o singură dată, în luna iulie 2010, când a achiziționat un televizor Panasonic pentru care a plătit suma de 2879 zloți, pe care nu l-a primit, utilizând adresa email_. ,numele vânzătorului fiind A. Kozikowski, de la firma Electronika-Serwis El-. 48_, adresa email_ .

Datele indicate de acesta, respectiv A. Kozikowski, de la firma Electronika-Serwis El-. 48_, adresa email_, nu se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuințele persoanelor cercetate în cauză.

11.CEHIA- P. Municipal Praga, adresa nr.KZM 391/2010-7

a. Cumpărător: Barbora Tinterova Rajov, adresa email :_, adresa de domiciliu: 107 Mnichov_, număr de telefon:_, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al memory stick marca Patriot și CD marca Verbatim/ Europa Staff, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc.V. A. ;

- a fost identificată și audiată numita Barbora Tinterova, fostă Kaslovă, data și locul nașterii 25.06.1976 în Stod, adresa de domiciliu Mnichov-RĂjov, nr.107,_, telefon_, act de identitate_, care declară că de circa cinci ani de zile este utilizator al portalului de internet www.eBay.de ,cu numele de identificare barborat123.A încheiat tranzacții, dar a primit marfa întotdeauna, nu cunoaște persoanele cercetate în cauză, nu a fost niciodată înșelată și nu a suferit niciun prejudiciu.

b. Cumpărător: J. K., email address:_, address: Na Piskach 1488/24, Prague 6 ,_, phone number: +_ 556, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase din data de 09.04.2009,ale mediilor electronice de stocare a datelor, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința înv.M. M. C.;

- a fost identificat și audiat numitul J. K., data și locul nașterii 16.11.1975 în Praga 2, adresa de domiciliu ..1488-24, cod poștal 160 00, localitatea Praga 6-Dejvice, telefon_, care declară că în trecut a făcut comerț pe eBay, achiziționând în special instrumente musicale.Nu a fost înșelat, nu a suferit vreun prejudiciu, nu solicită vreo despăgubire și nu știe cine este Jacob Powers.

c. Vânzător: Jacob Powers, adresă email :_, adresa de domiciliu: Senovazne Namesti, 21; 110 00 Praha 1 -Na piskach 24 prague, eu, 160 00, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase din data de 31.03.2009,ale mediilor electronice de stocare a datelor, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc.R. C.;

- nu a fost identificată persoana, la adresa menționată funcționează o curățătorie chimică, iar adresa email nu mai este funcțională.

G.-CURTEA DE APEL A., adresa nr.EMT 216 DAJ 2020/11 din data de 28.01.2011.

1.Cumpărător: J. Gogas, adresa email :_, adresa de domiciliu: G.O.G. Doiranis 85 Kallithea_, Athens, G., număr de telefon: 011-30-_, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al memory stick marca Patriot și CD marca Verbatim/ Europa Staff, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc.V. A. ;

- persoana a fost citată în vederea audierii, însă s-a constatat că nu locuiește la adresa menționată

2. Cumpărător: L. T., adresa email :_, adresa de domiciliu: 2, Syrou . 57 Attiki, G., număr de telefon:_ /_9, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, al memory stick marca Patriot și CD marca Verbatim/ Europa Staff, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc.V. A. ;

- a fost identificat și audiat numitul Tsounkrakis-Apostolopoulos L., fiul lui Georgios și Eftzhia, născut în A. la data de 16.10.1969, domiciliat în aceeași localitate, ., cetățean grec, act de identitate nr._, care a declarat că operează des tranzacții prin intermediul paginii de internet al eBay, dar nu a fost niciodată înșelat.

ITALIA- P. GENERAL DE PE L. CURTEA DE APEL BOLOGNA- adresa nr.225/10 R.P. din 16.03.2011

-Numărul cărții de credit:_, CVV:329, data expirării: 12/09, titular: C. A., adresa de domiciliu: Via C. Girolomo 7, ZIP:_, City: Correggio, (RE), date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, respectiv HDD marca Western Digital/Export/Texte ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința înv.D. C. Ș.

-cartea de credit este bazată pe contul current deschis la Cassa di Risparmio di Carpi ( Unicredit) din Correggio, titular d-l A. C., născut la R., în data de 14.02.1953, domiciliat în Correggio, via C. Girolomo nr. 7. Cartea de credit eliberată direct din circuitul CartaSi, activată la 16.11.2006, era blocată în data de 17.04.2008, din cauza unei suspecte contrafaceri.

D-na F. C., directoarea Institutului de Credit, declară că la bancă nu au fost depuse denunțuri pentru această faptă, iar banca nu l-a despăgubit în niciun fel pe titular, întrucât operațiunile frauduloase nu s-au finalizat.

Cu ocazia audierii, d-l A. C. confirmă cele de mai sus, și a utilizat cardul pentru a cumpăra cărți ori alte produse de pe Internet, pe site-uri ca “Amazon.it” și “Fotolia.it”

ITALIA- P. GENERAL DE PE L. CURTEA DE APEL FIRENZE- adresa nr.128/10 din data de 22.03.2011

-Numărul cărții de credit:_, CVV: 504, data expirării: 06/2006, titular: G. A., adresa de domiciliu: ITALY ,Via Riola 1, City: Pistoia, Zip code: I-_., număr de telefon: +_ ,user ID: gazzaro, parola: aailsa, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, respectiv CD Delphi/Export/Fisiere tip text/E/1/Adytza/Carti, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc.G. M. M..

- a fost identificat și audiat numitul G. A., professor universitar, născut în Chiavari, în data de 20.02.1960, domiciliat în Pistoia, via Riola, nr.1, telefon 0573._, mobil 328._, titularul cardului_, emis de către V. prn Monte dei Paschi di Siena, Agentia 2 din Viale Adua, care permitea o retragere de la ATM de 500 de euro, limita fiind de 2.000-2.500 de euro.

În cursul anului 2006, acesta a fost anunțat de către un reprezentant al băncii că dorea confirmarea a trei tranzacții de câte 500 de euro, care fuseseră efectuate în Spania, într-un magazin, într-o localitate de pe litoral., depunând ulterior o plângere în acest sens la Poliția Postala, iar cardul i-a fost înlocuit.

Nu a suferit niciun prejudiciu, dar în acea perioadă aflase că se întâmplau frecvent asemenea episoade de clonări de carduri.

Cardul cu numărul_, aferent contului curent 953.92, a fost blocat și înlocuit în data de 16.09.2005, cu nr._. Referitor la acesta, s-a încercat o debitare în valoare de 368.00 euro, în data de 12.09.2005 la Bazar Abella di Vinaros.

ITALIA – Curtea de Apel din Milano – adresa nr.440/10 din 10.05.2011

1.Numărul cărții de credit:_, CVV: 050, data expirării: 11/2007, titular: ALESSANDRO STOPPA, adresa de domiciliu: Via A. M. 8, City: Buccinasco, Postal Zip code:_, număr de telefon:_, parolă: surfer1x / us1111, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, respectiv CD Delphi/Export/Fisiere tip text/E/3/Adytza/Carti, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc.G. M. M..

- d-na L. de L., mama numitului Alessandro Stoppa, a declarat faptul că acesta locuiește în Dublin, Irlanda, Adelaide Square White Friar Street 8, telefon_._ .

Din adresa Carta Si, reiese faptul că această carte de credit a fost emisă de Poste Italiane SpA-Banco Posta-.-_ R. –dl.Spena Luigi, tel.06/_, fax 06/_

2. Numărul cărții de credit :_,CVV: 690,data expirării: 11/08, titular: G. V., adresa de domiciliu: Via P. Ravasi, 44, ZIP:_, City: Sesto, San Giovanni, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, respectiv HDD marca Western Digital, WCAHL4528661/Export/Texte/New Text Document 2, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința înv.D. C. Ș..

- a fost identificat și audiat numitul V. G., născut în Faloppio (CO), la data de 01.08.1926, resident în Valmorea, ..408, posesor al cărții de identitate numărul AO8679392, eliberată de Primăria din Valmorea în data de 01.09.2010, de profesie preot. Acesta declară că a fost posesorul cărții de credit cu numărul_, emisă de Banca Popolare di Sondrio, filiala din Albiolo, până la data de 16.08.2010, când i-a fost furată în Bologna; nu a utilizat-o pentru achiziții pe internet, nu știe cum au ajuns datele sale în posesia unor cetățeni români, nu a fost păgubit, nu dorește să depună plângere.

Din adresa Carta Si, reiese faptul că această carte de credit a fost emisă de Carta Si SpA, blocată din cauza unei fraude informatice la data de 18.04.2008, operațiuni contestate:

- data 18.04.2008, ora 11:40, site www.Enel Piemonte Torino, suma 112.23 euro

- data 18.04.2008, ora 12:23, www.Poste.IT R., suma 433.40 euro,

ambele sume fiind achitate de C. CartaSi

3. Numărul cărții de credit :_, CVV: 386, data expirării: 09/10, titular: R. C., adresa de domiciliu: Via silvio pellico 11, ZIP:_, City: Arluno, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, respectiv HDD marca Western Digital, WCAHL4528661/Export/Texte/New Text Document 2, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința înv.D. C. Ș..

- a fost identificat și audiat numitul C. R., născut la data de 10.07.1970 în Magenta (MI), resident în Arluno (MI), ..11. Acesta declară că este titularul cărții de credit cu numărul_, cont curent_ de la Banca Commercio e Industria din Arluno, și își amintește că a solicitat această carte în urmă cu aproximativ trei ani de zile.

În perioada mai-iunie 2007, a fost informat prin poștă de Circuitul V., că acest card a fost blocat din cauza unei înșelăciuni informatice, adică două operațiuni derulate pe internet în valoare de aproximativ 800 de euro, sumă care i-a fost restituită de V., respectiv două în valoare de 424.54 euro și una în valoare de 5 euro, așa cum reiese din adresa CartaSi.

Nu dorește să depună o plângere în acest sens și nu a păstrat documentația aferentă.

Din adresa Carta Si, reiese faptul că această carte de credit a fost emisă de B@Nca 24-7 SpA- Deutsche Bank SpA-..27, Milano_-tel.02/_ – fax 02/_

4. Numărul cărții de credit :_, CVV: 605, data expirării: 12/09, titular: M. L., adresa de domiciliu: Via Betulle 5, ZIP:_, City: M., date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, respectiv HDD marca Western Digital, WCAHL4528661/Export/Texte/New Text Document 2, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința înv.D. C. Ș..

- a fost identificat și audiat numitul L. M., născut în Milano, la data de 09.10.1966, resident în Trezzano sul Naviglio (MI), ./B, C.F.: LSTMSM66R09F205P, expert chemist. Acesta declară că încheie în mod frecvent tranzacții pe internet, iar în cursul anului 2008, fiind posesorul cărții de credit numărul_, emisă de UBI BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA, filial Sesto Ulteriano, a avut o solicitare de debitare neautorizată, pe site-ul Hostmonster.. de 109.47 euro pe care a blocat-o.

Al doilea eveniment de acest gen a avut loc în anul 2009, când I s-a solicitat plata unei facturi referitoare la o achiziție efectuată prin intermediul site-ului eBay, în sumă de 25.10 euro, pe site-ul_, necunoscut de el, motiv pentru care a sesizat poliția și nu a efectuat plata.

Ultimul eveniment a avut loc în cursul anului 2010, când a primit un SMS de la Carta Libra, titular noii cărți de credit, pentru o cerere de debitare în valoare de 1.700 lire sterline, motiv pentru care a blocat din nou cardul.

În toate cazurile menționate nu a plătit nicio sumă și nu a suportat niciun prejudiciu.

Din adresa CartaSi, reiese faptul că această carte de credit a fost emisă de CartaSi SpA, blocată din cauza unei fraude informatice la data de 17.05.2008, operațiuni contestate: cont_, ora 00:32, site Hostmonster.. euro, achitată de C. CartaSi.

ITALIA- Curtea de Apel din Brescia, adresa nr.136/10 din 29.10.2010

Referitor la datele privind numărul cărții de credit:_, CVV:201, date of expiry: 12/08, titular: M. B., adresa de domiciliu: Via D. Rocchi 26, ZIP:_, City: Dalmine, care se regăsesc în Rapoartele En-Case al HDD marca Western Digital,/Export/Texte/New Text Document 2, ridicat de la locuința înv.D. C. Ș.

-autoritățile italiene comunică faptul că a fost identificat numitul Martco Burredu,născut la data de 25.09.1970 în Sassari, cu reședința în Dalmine, pe via D. G.Rocchi nr.26, necăsătorit, metallurgist, tel._, carte de identitate nr.AN4466228 care a declarat că în anul 2008 a fost titularul a două carduri de credit (unul eliberat de UBI, iar celălalt de AGOS Ducato, respectiv LIBRA CASH MAESTRO NR._ și LIBRA EXTRA MASTERCARD nr._), dar nu a fost victima utilizării frauduloase a acestora.

În urma verificărilor efectuate la Banca Populară UBI din Bergamo, agenția din Dalmine, privind cardul bancar nr._, a rezultat că nu a fost emis de instituția lor.

ITALIA- Curtea de Apel din B., adresa nr._/2010 din 30.09.2011

1.Referitor la datele privind partea vătămată: unknown, adresă email :_, adresa de domiciliu: Via Oroabona 24, B., Zip:_, Italia, care se regăsesc în Rapoartele En-Case al CD Delphi/Export/Fisiere tip text/E/MY_DISC/ADYTZA/Produs 2 Ady&Ces, ridicat de la locuința inc.G. M. M..

-în urma verificărilor effectuate la C. Microsoft I.., nu s-a reușit identificarea utilizatorului.

2. Referitor la datele privind numărul cărții de credit:_, CVV: 242, data expirării: 06/10, titular: FRANCESCO DE S., adresa de domiciliu: ., ZIP:_, City: Altamura, se regăsesc în Rapoartele En-Case al HDD marca Western Digital,/Export/Texte/New Text Document 2, ridicat de la locuința înv.D. C. Ș.

-autoritățile italiene comunică faptul că a fost identificat numitul Francesco DeSantis, născut în Salerno în data de 10.06.1937, rezident în Altamura, ..2, care a declarat că a fost titularul cardului mai sus menționat, emis de Societatea Internancara din Milano, din 01.04.1999 și probabil până în anul 2006, înlocuind un card pe care îl pierduse anterior ( nr._ 7969), aferent contului current_/01, deschis la filial din Altamura a Banco di Napoli .

Acesta a descoperit o datorie neobișnuită, de aproximativ 230 de euro, în anul 2006, dar nu intenționează să depună plângere ântrucât suma i-a fost restituită în totalitate de societatea care administra circuitul CartaSi S.P.A., cu sediul în Milano, .,_

14.SINGAPORE- adresa nr.AG/CJD/_ /9 din data de 19.04.2011

-Numărul cărții de credit:_, PIN: 8774, data expirării:10/2009, titular: Nikki Hunt, adresa de domiciliu: Design Intervention, 75E Loewen Road, Tanglin Village, Singapore,_, număr de telefon: 65-_, adresa email:_, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, respectiv memory stick marca Emtec/Fisiere tip text/C/Desktop/Mai, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc.V. A..

-Numărul cărții de credit:_, PIN: 4458, CVV: 822, data expirării: 12/2006, titular: AUNG KHAING CHO, adresa de domiciliu: BLK 627, #07-636 CITY:SINGAPORE ZIP CODE:_, adresa email :_, parola: ZARGR0NT, date care se regăsesc în Rapoartele EnCase ale mediilor electronice de stocare a datelor, respectiv CD marca Samsung/Export/Texte/470, ridicat cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare de la locuința inc. R. C..

-ca urmare a verificărilor efectuate, autoritățile din Singapore au comunicat faptul că identitățile celor două bănci emitente sunt disponibile de pe site-urile web de resurse pentru codul de identificare bancară.

Căutând în baza de date BIN ( codul de identificare bancară-reprezentate de primele șase cifre ale numărului cardului bancar), au fost obținute informații privind denumirea băncii emitente, tipul de card (credit/debit), mrca de fabricație (V., Mastercard) și nivelul cardului (Electron, Classic, Gold), rezultatele fiind următoarele:

-BIN:_, marca de fabricație: AMEX, banca emitentă: INTERBANK, tipul cardului: credit, numele țării Singapore, cod ISO A2: SG, cod ISO: A3, cod ISO al țării:702;

-BIN:_, marca de fabricație: MASTERCARD, banca emitentă: THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, tipul cardului: GOLD, numele țării Singapore, cod ISO A2: SG, cod ISO: A3, cod ISO al țării:702;

Pentru informații suplimentare referitoare la cardurile bancare, autoritățile din Singapore solicită mai multe date cu privire la fondul cauzei, în special la modul în care au fost înșelate cele două victime.

SINGAPORE – adresa AG/IAD/_ /9 din data de 30.10.2011

Referitor la obținerea unor plângeri olografe ale numiților Nikki Hunt (posesorul cardului de credit cu nr._ eliberat de AMEX) și Aung Khaing Cho ( posesorul cardului cu nr._ emis de către The HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited), autoritățile judiciare din Singapore comunică faptul că doamna Hunt și domnul Aung, fiind contactați de ofițerii de la Departamentul de Afaceri Comerciale, după ce au verificat personal cu instituțiile financiare care au emis cardurile de credit, declară că nu au suferit nicio fraudă cu privire la cele două carduri.

Datele menționate, referitoare la:

1.Credit card series:_, PIN: 8774, date of expiry :10/2009, owner’s name: Nikki Hunt, home address: Design Intervention, 75E Loewen Road, Tanglin Village, Singapore,_, phone number:65-_, email address:_, se regăsesc în Rapoartele En-Case al memory-Stick marca EMTEC/Export/Fisiere tip text/C/15, ridicat de la locuința inc. V. A..

2.Credit card series:_, PIN: 4458, CVV: 822, date of expiry: 12/2006, owner’s name: AUNG KHAING CHO, home address: BLK 627, #07-636 CITY:SINGAPORE ZIP CODE:_, email address:_, password: ZARGR0NT, se regăsesc în Raportul En-Case al CD marca Samsung/Export/ texte/470, din data de 31.03.2009, ridicat de la locuința inc.R. C.

MEXIC – răspuns email din data de 25.05.2011

Datele menționate, referitoare la cumpărător: F. R. S. R., adresa email:_, adresa de domiciliu: "Calle Nueva Escosia #47 C. Nuevo Nogales C.P_ Nogales Sonora Mexico, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export Directorul Arieleuadrese2002 GMC Envoy 2WD 4700 $ 50 jum tr.

- a fost identificat numitul F. R. S. R., care declară că nu cunoaște persoanele cercetate în cauză, nu a încheiat tranzacții cu aceștia, iar adresa de email menționată în solicitarea de asistență internațională, respectiv_, îi aparține.

MEXIC – Subprocuratura Juridică și de relații internaționale - răspuns email din data de 25.05.2011, adresa nr. DAJI/2651/11 și adresa nr. DAJI/2428/11

I-Datele menționate, referitoare la cumpărător: F. R. S. R., adresa email:_, adresa de domiciliu: "Calle Nueva Escosia #47 C. Nuevo Nogales C.P_ Nogales Sonora Mexico, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export Directorul Arieleuadrese2002 GMC Envoy 2WD 4700 $ 50 jum tr.

- a fost identificat și audiat numitul F. R. S. R., domiciliat în Nueva Escocia Nr. 47, Colonia Nuevo Nogales, legitimat cu cartea de alegător nr._, de naționalitate mexicană, fiul lui F. Alberto S. Castillo și al M. E. R. Valenzuela, născut la data de 13.10.1978, căsătorit, studii-6 semestre de liceu, angajat al companiei M. Locker, nr. de telefon 631-10-4-10-51, care declară că nu cunoaște persoanele cercetate în cauză, nu a încheiat tranzacții cu aceștia, iar adresa de email menționată în solicitarea de asistență internațională, respectiv_, îi aparține.

II-Datele menționate, referitoare la adresa email a vânzătorului:_, obiect licitat: 2002 JEEP LIBERTY, vânzător: Armando Brock, cumpărător/parte vătămată: C. R., adresa de domiciliu: Retorno del sol, No. 6418, Fraccionamiento Puertas del Sol, Cuauhtemoc ,Chihuahua Mexico, adresa email:_, preț: 4500 $, se regăsesc în Raportul En-Case al hard-dik-ului marca Seagate, ridicat de la locuința inc.I. A. F., respectiv E: Percheziție informatică 02.04.2009 HDD marca Seagate, . capacitate 80 GB Export Directorul ArielSTOpartea7adrese72002 Jeep Liberty 4500$ 33Ș

- a fost identificat și audiat numitul C. M. R. G., legitimat cu cartea de alegător nr._, de naționalitate mexicană, născut la data de 07.11.1968, căsătorit, domiciliat în Avenida Calle Reforma nr.6418, Colonia Fraccionamiento Puertas del Sol, Cuauhtemoc, Chihuahua, telefon_, ocupație comerciant, care declară că deține un parc de mașini second-hand în Cuauhtemoc din anul 2001.Aceste vehicule le achiziționează după consultarea site-urilor C.’s List și KSL, iar în momentul în care găsește o mașină care îl interesează, cere adresa de telefon, astfel încât niște rude pe care le are în SUA, să se deplaseze la fața locului și s-o verifice.După aceea, o pune departe și după ce o vede și el, o plătește integral și o aduce în Mexic.

În jurul anului 2008, pe site-ul C.’s List, a găsit un anunț cu o mașină de vânzare, Jeep Liberty model 2002, la prețul de 4200 $.I-a trimis un email vânzătorului, cerându-i numărul de telefon și adresa la care ar putea să vadă vehiculul.În acea perioadă a primit un mesaj email la adresa sa_, de la adresa_, prin care a fost asigurat că vânzătorul lucrează într-un mod sigur și I s-a comunicat să facă plata prin transfer electronic, dar întrucât nu a recepționat datele solicitate, nu a încheiat tranzacția, nu dorește să depună plângere, nu a suferit niciun prejudiciu, și anexează o copie a mesajului electronic menționat.

III- Datele menționate, referitoare la . de credit:_, PIN 1: 5143, PIN2: 0511, numele titularului: R. S., adresa de domiciliu: Calzada de los Cipreses nr.6840 int 28 Ciudad Granja Guadalajara_ Jalisco, se regăsesc în Raportul En-Case al memory stick marca Silicon P., ., capacitate 1GB/Export/CC/Noi din data de 26.03.2009, ridicat de la locuința inc.L. A..

- a fost identificat R. S. H., domiciliat în . Cipreses nr.6840 int 28, Ciudad Granja, Guadalajara, C.P._, Zapopan, Jalisco, născut la data de 20.03.1985, telefon_,_, de naționalitate mexicană, care deși citat nu s-a prezentat la audieri. În legătură cu cartea de credit ._ 007, rezultă că acesta a fost emisă pe numele R. S. Murillo, de către banca American Express, care nu a fost fraudată cu acest card, contul aferent fiind anulat în luna aprilie 2011. La dosar a fost atașat și un extras de cont, în susținerea celor de mai sus.

16. FINLANDA – adresa nr. RTP/122/11 din 27.04.2011

1.Numărul cărții de credit:_, CVV: 083, data espirării: 01/2009, titular: T. R., adresa de domiciliu: Ainonkatu 7B8, 246, Lappeenranta,_, număr de telefon: +_, datele se regăsesc în Raportul En-Case al memory stick negru, cu carcasă incompletă, capacitate 1 GB, și Raportul En-Case al memory stick marca EMTEC/Export/Fisiere tip text/C/Totul nou NOU NOU/Manuale AU, ridicate de la locuința inc. V. A.;

- autoritățile judiciare finlandeze comunică faptul că incidental în chestiune a fost făcut pe Internet, pe pagina web Napster ( a fost vorba de asa numitul tester- adică datele cardului au ajuns probabil pe mâini nepotrivite și s-a dorit să se testeze dacă cardul operează) și a fost observat pe monitoarele de la Luottkunta-S. de Securitate a cardurilor, datele bancare furnizate fiind reale.Pe card a sosit numai întrebarea de asigurare, suma în chestiune nu a fost niciodată ridicată. Luottkunta nu are pretenții în acest caz, și nu are posibilitatea de a preciza adresa IP a făptașului.

- a fost identificat și audiat titularul T. R., codul personal_, adresa Ainonkatu 7B8,_, Lappeenranta, telefon 040_, cetățean finlandez, care a declarat că este posesorul cărții de credit nr._ 6233, iar în urmă cu aproximativ un an sau doi ani de zile s-a încercat în mod fraudulos să se ridice sau să se transfere bani, dar banca a reacționat și l-a informat de caz. Dorește pedepsirea persoanelor vinovate, întrucăt au încercat să ridice în mod fraudulos bani din contul său bancar, iar datele sale personale au fost folosite în mod fraudulos, și pentru moment nu solicită despăgubiri.

17.HONG KONG – adresa nr.4124/2010 din 31.05.2011

1.Numărul cărții de credit:_, CVV: 765, data expirării: 03/2007, titular: B. AU, adresa de domiciliu: HONG KONG, Block A 12/Floor, Wan Kai Kok Buiding, City: Kowloon, Postal Zip code: 852, telefon:_, userID: originalcdman, parola:_;

- în urma verificăriloe efectuate, a rezultat faptul că adresa și numărul de telefon menționate nu există, fiind solicitate mai multe date (dacă infracțiunile comise au caracter politic, dacă ancheta se desfășoară pe motive rasiale, religioase.., dacă persoanele vizate au fost déj

← Contestaţie la executare. Art.598 NCPP. Decizia nr. 58/2015....		Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor... →

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Infracţiuni la alte legi speciale. Sentința nr. 94/2013. Tribunalul TELEORMAN

Carroll 20.05.2024

I'd like to find out more? I'd want to find out more
details.

Răspunde