Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. Legea 39/2003 art. 7. Sentința nr. 196/2012. Tribunalul VASLUI

Tribunalul VASLUI - Sentințe și decizii penale / 2016

Sentința nr. 196/2012 pronunțată de Tribunalul VASLUI la data de 06-11-2012

Dosar nr._

ROMÂNIA

TRIBUNALUL V.

SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ Nr. 196

Ședința publică de la 06 Noiembrie 2012

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE B. L.-M.

Grefier H. C.

Ministerul Public reprezentat de procuror B. C. din cadrul D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial V.

- Pe rol, la ordine se află spre soluționare cauza penală privind pe inculpat R. M., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 din Legea 39/2003, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 rap. la art. 248 ind. 1, art. 258 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 Cod penal, rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal instigare la infracțiunea de înșelăciune în contracte cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 25 rap. la art. 215 alin. 1, 3, 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal., luare de mită prev. de art. 254 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, inculpat C. D. -E. (I.), trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere în vederea comiterii de infracțiuni, prev. de art. 323 Cod penal, de înșelăciune în contracte prev. de art. 215 alin. 1-3 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și spălare de bani prev. de art. 23 lit. c din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, inculpat R. G., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat în vederea comiterii infracțiunii de înșelăciune în contracte în formă continuată prev. de art. 7 din Legea 39/2003, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, instigare la infracțiunea de înșelăciune în contracte cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 25 rap. la art. 215 alin. 1-3 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal., spălare de bani prev. de art. 23 lit. c din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, inculpat P. C., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat în vederea comiterii infracțiunii de înșelăciune în contracte în formă continuată prev. de art. 7 din Legea 39/2003, complicitate la infracțiunea de înșelăciune în contracte cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1, 3, 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, complicitate la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 26 Cod penal, rap. la art. 290 Cod penal, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 Cod penal, rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, inculpat H. G., trimisă în judecată pentru aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.8 din L.39/2003;fals in înscrisuri sub semnătura privata art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., înșelăciune în contracte prev art.215 alin.1,3 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat N. I., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.8 din L.39/2003;fals in înscrisuri sub semnătura privata art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.; înșelăciune în contracte prev art.215 alin.1,3 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat N. J., trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.8 din L.39/2003;fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.; înșelăciune în contracte prev. de art.215 alin.1,3 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. și toate cu aplic. art.33 lit.a Cod penal; inculpat G. I. - P., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de - aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.8 din L.39/2003; fals în înscrisuri sub semnătură privată art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. ; înșelăciune în contracte prev de art.215 alin.1,3 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen și toate art.33 lit.a Cod penal; inculpat H. LĂMÂIȚA, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.8 din L.39/2003;- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art.290 C.pen. ; înșelăciune în contracte prev de art.215 alin.1,3 C.pen. toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat P. M. - C., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.8 din L.39/200; fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.; înșelăciune în contracte prev de art.215 alin.1,3 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat P. I., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev de art.8 din L.39/2003; - fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.; înșelăciune în contracte prev de art.215 alin.1,3 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat I. T., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.8 din L.39/2003;- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.; înșelăciune în contracte prev. art.215 alin.1,3 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat H. V., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.8 din L.39/2003; - fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.; înșelăciune în contracte prev de art.215 alin.1,3 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat H. M., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.8 din L.39/200; - fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.; - înșelăciune în contracte prev de art.215 alin.1,3 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat L. B., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de - - aderare la un grup infracțional organizat prev. de art.8 din L.39/2003; - fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art.290 C.pen.; înșelăciune în contracte prev de art.215 alin.1,3 C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat P. D., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev de art.8 din L.39/2003; fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art.290 Cod pena; înșelăciune în contracte prev de și art.215 alin.1-3 Cod penal, ambele cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal și art.37 lit.a Cod penal; inculpat B. L., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere in vederea comiterii de infracțiuni, prev.de art.323 C.pen.; fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat B. A. - P., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen.; fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,;inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat N. O., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen.; fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat R. A., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen. fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, inculpat R. D. - CAMELUȘ, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen.;- fals in inscrisuri sub semnatura privata,prev. de art.290 C.pen.- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat R. I., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen., fals in înscrisuri sub semnătura privata,prev. de art.290 C.pen. inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat T. V. - F., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen.,- fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; - inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat P. V. - A., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen., inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen., aderare la un grup infracțional organizat prev de art.8 din L.39/2003, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat C. V., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen.; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal și art.37 lit.b Cod penal; inculpat M. G., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere in vederea comiterii de infracțiuni, prev.de art.323 C.pen., fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat L. D., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen.; fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat V. E., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; - inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen.; aderare la un grup infracțional organizat prev de art.8 din L.39/2003, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat G. R. - C., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen. ; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen. aderare la un grup infracțional organizat prev de art.8 din L.39/2003, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.inculpat P. N., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen. - inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen. ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal; asociere în vederea comiterii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat D. C. - L., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen. ; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen. ; asociere în vederea comiterii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat J. D. - C., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen.; asociere în vederea comiterii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, inculpat H. R., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal; aderare la un grup infracțional organizat prev de art.8 din L.39/2003, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat C. C., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen.; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen. aderare la un grup infracțional organizat prev de art.8 din L.39/2003, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat I. G. - A., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen.; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen. ;aderare la un grup infracțional organizat prev de art.8 din L.39/2003, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat P. M. - S., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen., ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal; asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat M. D., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen., ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal;- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat E. I. - A., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.; - inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen., ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal; - asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal. inculpat R. V.-I.-M., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen. ; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen. ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal ; asociere în vederea comiterii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat Ș. E., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen.; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen., ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal ; asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat R. O. - M., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen., ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal; asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.; inculpat R. R. - A.,trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen.; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen., ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal; asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.; inculpat B. I. - P., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen.; asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.; inculpat M. D. - M., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen.; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen., ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal; asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal; inculpat B. R. - C., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen.; înșelăciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen.; asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.; inculpat V. N. - T. trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnătură privata, prev.de art.290 C.pen.; înșelăciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal;

Obiectul cauzei: inițiere, constituire de grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) (32 volume).

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dezbaterile în prezenta cauză au avut loc în ședința publică din 15.10.2012, fiind consemnate în încheierea de ședință aferentă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. La acel termen, având nevoie de timp pentru deliberare, instanța a amânat pronunțarea în cauză pentru termenele din 22.10.2012, 29.10.2012, 5.11.2012 și apoi pentru termenul de astăzi, când:

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei penale de față, instanța reține următoarele:

Pe rolul Tribunalului V., la data de 11.07.2011, sub nr._ a fost înregistrat Rechizitoriul nr. 31/D/P/2011 al D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial V., prin care, în temeiul art. 262 pct. 1 lit. a din Codul de procedură penală, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților::

1.R. M., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev de art.7 din L.39/2003;

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificata si continuată, prev de art.246 rap. la art 248 ind.1, art..258 Cod penal cu aplic art.41 alin.2 Cod penal;

- complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave prev de art.26 Cod penal rap la art.215 alin.1,2,3,5 Cod penal, cu aplic art.41 alin.2 Cod penal;

- instigare la fals in înscrisuri sub semnătura privata,în formă continuată, prev de art.25 Cod penal rap la 290 Cod penal, cu aplic art.41 alin.2 Cod penal; -

- instigare la infractiunea de înselăciune in contracte cu consecințe deosebit de grave,prev. de art.25 C.pen.rap .la art.215 al.1-3-5 C.pen.,cu aplic.art. 41 ali.2 C. pen.

- luare de mită în formă continuată, prev de art.254 alin.1 Cod penal, cu aplic art.41 alin.2 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal;

2.CUCOS D. –E. – fosta I. pentru savârsirea infractiunii de:

- asociere in vederea comiterii de infracțiuni,prev. de art.323 C.pen.;

- înșelăciune in contracte in forma continuata, prev.de art.215 alin.1-3 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.;

- fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen.,cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.;

- spălare de bani, prev.de art.23 lit.c din L.656/2002,

3.R. G.- pentru savârsirea infractiunilor de

- aderare la un grup infracțional organizat în vederea comiterii infracțiunii de înșelăciune în contracte în formă continuată în dauna B. Agenția Huși, prev de art.7 din L.39/2003;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal

- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art. 25 Cod penal rap. la art., art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal .

- instigare la infractiunea de inselaciune in contracte, în formă continuată prev. de art. 25 Cod penal rap. la art 215 alin.1-3 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal .

- spălare de bani prev. de art. 23 pct. 1 lit. c din Legea 656/2002

4.P. C. –pentru comiterea infractiunilor de:

- aderare la un grup infracțional organizat prev. de art. 7 din L.39/2003;

- complicitate la infracțiunea de înșelăciune în contracte prev. de art 26 rap. la art.215 alin.1-3-5 Cod penal;

- complicitate la infracțiunea de fals in înscrisuri sub semnătura privata,prev. de art 26 rap. la art.290 Cod penal;

- instigare la fals în înscrisuri sub semnătura privata, prev de art.25 Cod penal rap la art.290Cod penal cu aplic art.41 alin.2 Cod penal;

- instigare la înșelăciune in contracte, prev de art.25 Cod penal rap la art. 215 alin.1-3 Cod penal cu aplic art.41 alin.2 Cod penal;

- înșelăciune în contracte prev de art. 215 alin.1-3 Cod penal ;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată art.290,

5. H. G.- pentru săvârșirea infracțiunilor de _

- aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.8 din L.39/2003;

- fals in înscrisuri sub semnătura privata art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.;

- înșelăciune în contracte prev art.215 alin.1,3 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.,

6.N. I. – pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.8 din L.39/2003;

-fals in inscrisuri sub semnatura privata art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.;

- înșelăciune în contracte prev art.215 alin.1,3 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.,

7.N. J. - sub aspectul comiterii infracțiunilor de ;

- aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.8 din L.39/2003;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.;

- înșelăciune în contracte prev. de art.215 alin.1,3 C.pen.

8.G. I.- P.- sub aspectul comiterii infractiunilor de:

- aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.8 din L.39/2003;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. ;

- înșelăciune în contracte prev de art.215 alin.1,3 C.pen.

9.H. LAMAITA -sub aspectul comiterii infractiunilor de;

- aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.8 din L.39/2003;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art.290 C.pen. ;

- înșelăciune în contracte prev de art.215 alin.1,3 C.pen.

10.P. M.-C. - sub aspectul comiterii infracțiunilor de:

- aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.8 din L.39/200;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.;

- înșelăciune în contracte prev de art.215 alin.1,3 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.

11.P. I.- sub aspectul comiterii infractiunilor:

- aderare la un grup infracțional organizat prev de art.8 din L.39/2003;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.;

- înșelăciune în contracte prev de art.215 alin.1,3 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.

12.I. T. –sub aspectul comiterii infracțiunilor de:

- aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.8 din L.39/2003;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.;

- înșelăciune în contracte prev. art.215 alin.1,3 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.

13.H. V. sub aspectul comiterii infractiunilor de:

- aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.8 din L.39/2003;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.;

- înșelăciune în contracte prev de art.215 alin.1,3 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen

14.H. M.- fiica lui I. si R., nascuta la 3.03.1986 in Barlad,cu același domiciliu, ., sub aspectul comiterii infractiunilor de:

- aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.8 din L.39/200;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.;

- înșelăciune în contracte prev de art.215 alin.1,3 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.,

15.L. B. – sub aspectul comiterii infractiunilor prev.de:

- aderare la un grup infracțional organizat prev. de art.8 din L.39/2003;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art.290 C.pen.;

- înșelăciune în contracte prev de art.215 alin.1,3 C.pen.,

16.P. D., pentru săvârșirea infracțiunilor de

- aderare la un grup infracțional organizat prev de art.8 din L.39/2003;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art.290 Cod pena;

- înșelăciune în contracte prev de și art.215 alin.1-3 Cod penal, ambele cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal,

17.B. L.- pentru comiterea infractiunilor de:

- asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen.;

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen.,

18.B. A.-P. –pentru comiterea infractiunilor de:

- asociere in vederea comiterii de infracțiuni, prev.de art.323 C.pen.;

- fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,;

- înșelăciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen

19.N. O. pentru comiterea infractiunilor de:

- asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen.;

- fals in înscrisuri sub semnătura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen.,;

20.R. A. –pentru comiterea infractiunilor de;

- asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen.

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen.,

21.R. D. –CAMELUS –pentru comiterea infractiunilor de:

- asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen.;

- fals in inscrisuri sub semnatura privata,prev. de art.290 C.pen.

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen.,

22.R. I.- pentru comiterea infractiunilor de:

- asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen.,

- fals in inscrisuri sub semnatura privata,prev. de art.290 C.pen.

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.penal.

23.T. V.-F. - pentru comiterea infractiunilor de:

- asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen.,

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen.,

24.P. V.-A. –pentru comiterea infractiunilor de:

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen.

- aderare la un grup infracțional organizat prev de art.8 din L.39/2003,

25.C. V.-, pentru comiterea infractiunilor de:

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen.,

26.M. G.- pentru comiterea infractiunilor de:

- asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen.,

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen.,

27.L. D. –, pentru comiterea infracțiunilor de:

- asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen.;

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen.,

28. V. E. –pentru comiterea infractiunilor de:

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen.;

- aderare la un grup infracțional organizat prev de art.8 din L.39/2003,

29. G. R. C. –pentru comiterea infractiunilor de:

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. ;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen.

- aderare la un grup infracțional organizat prev de art.8 din L.39/2003,

30.P. N. –, pentru comiterea infractiunilor de:

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen. ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal;

- asociere în vederea comiterii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal,

31.D. C. L., pentru comiterea infracțiunilor de:

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. ;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen. ;

- asociere în vederea comiterii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal,

32.J. D. - C. – pentru comiterea infracțiunilor de:

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen.;

- asociere în vederea comiterii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal,

33.H. R.– fiul lui N. și Z., nascut la data de 12,11.1985 in mun.Bîrlad, jud.V., cu același domiciliu, ..6, CNP_, pentru comiterea infracțiunilor de:

- fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal;

- aderare la un grup infracțional organizat prev de art.8 din L.39/2003,

34.C. C. –pentru comiterea infracțiunilor de:

- fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen.

- aderare la un grup infracțional organizat prev de art.8 din L.39/2003,

35.I. G. A. –, pentru comiterea infracțiunilor de:

- fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen. ;

- aderare la un grup infracțional organizat prev de art.8 din L.39/2003,

36. P. M. S. –, pentru comiterea infracțiunilor de:

- fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen., ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal;

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal,

37.M. D. –pentru comiterea infracțiunilor de:

- fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen., ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal;

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal,

38.E. I. - A. –pentru comiterea infracțiunilor de:

- fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen., ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal;

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal,

39.R. V. – I. - M. – pentru comiterea infractiunilor de:

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. ;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen. ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal ;

- asociere în vederea comiterii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal,

40.Ș. E. – fiica lui I. și E., născută la 30.10.1986 în mun.Huși, jud.V., cu același domiciliu, ., CNP_, pentru comiterea infracțiunilor de:

- fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen., ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal ;

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal,

41.R. O. M. –pentru comiterea infracțiunilor de: - fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen., ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal;

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal,

42.R. R. A. –pentru comiterea infracțiunilor de:

- fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen., ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal;

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal,

43.B. I. P. –pentru comiterea infracțiunilor de:

- fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen.;

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal,

44.M. D. M. – fiica lui M. și E., născută la 28.06.1986 în mun.Huși, jud.V., cu același domiciliu, ..19, CNP_,pentru comiterea infracțiunilor de:

- fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen., ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal;

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal,

45.B. R.- C. – fiul lui R. și A., născută la 01.08.1987 în mun.Huși, jud.V., cu același domiciliu, .,., CNP_, pentru comiterea infracțiunilor de:

- fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen.;

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal,

46.V. N. – T. –pentru comiterea infracțiunilor de:

- fals in înscrisuri sub semnătură privata, prev.de art.290 C.pen.;

- inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal;

Separat de dispozițiile de trimitere în judecată, prin rechizitoriul procurorului, au fost adoptate și soluții de nesesizare a instanței și de continuare a cercetărilor, respectiv s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ față de:

-învinuitul C. F. E. –pentru comiterea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. ; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen. ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal și asociere în vederea comiterii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal, căruia i s-a aplicat sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 500 lei.

-învinuita I. P. T. pentru comiterea infracțiunilor de asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen., fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen, spalare de bani, prev.de art.23 lit.b din L.656/2002, căruia i s-a aplicat sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 1000 lei.

-învinuitul C. E.-C. pentru comiterea infractiunilor de asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen., fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen., căruia i s-a aplicat sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 500 lei.

-învinuitul R. A.-C. pentru comiterea infractiunilor de asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen., fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen., căruia i s-a aplicat sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 500 lei.

-învinuitul L. D. –pentru comiterea infractiunilor de asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen., fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen., căruia i s-a aplicat sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 500 lei și s-a dispus ridicarea sechestrului asigurător dispus asupra imobilului situat în mun.Huși, ..29.

-învinuitul Z. I. pentru comiterea infractiunilor de asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen., fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen, căruia i s-a aplicat sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 500 lei. Și s-a dispus ridicarea sechestrului asigurător dispus asupra autoturismului marca Ford Focus . 2R50026 și autoturism marca Wolkswagen P. ._.

-învinuitul P. M.-M. pentru comiterea infractiunilor de asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen., fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen., fără a i se aplica o sanctiune cu caracter administrativ.

-învinuitul C. P. M. pentru comiterea infractiunilor de asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen., fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen, căruia i s-a aplicat sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 1000 lei si s-a dispus ridicarea sechestrului asigurător dispus asupra imobilului situat în mun.Huși, ..14.

-învinuita C. V.pentru comiterea infractiunilor de asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen., fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen, căruia i s-a aplicat sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 500 lei.

-învinuitul I. C. pentru comiterea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1 - 3, C.pen. și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal, căruia i s-a aplicat sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 500 lei.

-învinuita D. L.- A., pentru comiterea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. ; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen., ambele cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen ș, căruia i s-a aplicat sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 500 lei și s-a dispus ridicarea sechesturui asigurător instituit asupra imobilului situat în mun.Huși, ..

-învinutiul B. D. –pentru comiterea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. n,; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen., ambele cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal, căruia i s-a aplicat sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 500 lei si s-a dispus ridicare sechestrului asigurător instituit asupra imobilului situați în Huși,, ..105,jud.V..

-învinuitul C. P. pentru comiterea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen.; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen., ambele cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen, căruia i s-a aplicat sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 500 lei.

-Învinuitului U. I., pentru comiterea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen. și asociere în vederea comiterii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal, fără a i se aplica o sanctiune administrativă

-învinuitul U. A. pentru comiterea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; complicitate la inselaciune in contracte, prev.de art.26 Cod penal rap la art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen., căruia i s-a aplicat sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 500 lei.

-învinuitaTIBA A., pentru comiterea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. inselaciune in contracte, prev. de art.215 alin.1,2,3, C.pen., fără aplicarea unei amenzi cu caracter administrativ .

-învinuitul G. D. pentru comiterea infracțiunilor de fals in înscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen., inselaciune in contracte, prev. art.215 alin.1,2,3, C.pen., fără aplicarea unei amenzi cu caracter administrativ.

-învinuitul F. I. pentru comiterea infractiunilor de: asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen., fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen, spalare de bani, prev.de art.23 lit.b din L.656/2002; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen, căruia i s-a aplicat sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 500 lei.

-învinuita PATCAS B.-M.- sub aspectul comiterii infractiunilor prev.de art.8 din L.39/2003, art.290 C.pen. si art.215 alin.1,3 C.pen, fără aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ,

-învinuitulC. P. sub aspectul comiterii infractiunilor prev.de art.8 din L.39/2003, art.290 C.pen. si art.215 alin.1,3 C.pen., fără aplicarea unei amenzi cu caracter administrativ.

-învinuitul F. G. sub aspectul comiterii infractiunilor prev.de art.8 din L.39/2003, art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. si art.215 alin.1,3 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen, aplicândui-se sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 500 lei.

-învinuitul A. C. pentru comiterea infractiunilor de asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen., fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; instigare la inselaciune in contracte, prev.de art.25 C.pen. rap.la art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen, aplicându-i-se sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 500 lei.

-învinuitul C. E.-C. pentru comiterea infractiunilor de asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen., fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen., aplicându-i-se sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 500 lei.

-învinuitul V. G. pentru comiterea infractiunilor de complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art. 26 cod penal rap la art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; complicitate la inselaciune in contracte, prev.de art.26 Cod penal rap la art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen.; asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal, aplicându-i-se sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 500 lei.

-învinuitul N. B.-R. pentru comiterea infractiunilor de asociere in vederea comiterii de infractiuni, prev.de art.323 C.pen., fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen,; inselaciune in contracte, prev.de art.215 alin.1,2,3, C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2. C.pen., fără aplicarea unei sancțiuni administrative.

În fapt, prin actul de sesizare a instanței, s-a reținut că, în perioada 2005-2006, pe raza județului V., s-a constituit un grup infracțional organizat în vederea săvârșirii de infracțiuni de înșelăciune în dauna părților civile B. Agenția Huși și BC C. SA Agenția Huși, prin contractarea de credite bancare, folosind documente false care atestau calități și venituri nereale ale persoanelor fizice ce le contractau, documente fără de care nu s-ar fi putut acorda împrumuturile în cauză (adeverință de salariu, contracte individuale de muncă, cărți de muncă, etc.).

În structura grupului infracțional existau inculpați care aveau roluri de lideri ai grupului, ei fiind cei care gestionau întreaga activitate infracțională a grupului, rolul lor fiind acela de a identifica și dirija în scopul realizării rezoluției infracționale a grupului persoanele ce urmau să contracteze credite pe numele lor. Totodată, liderii grupului aveau și rolul de a pune la dispoziția persoanelor ce contractau creditele, documentele false ce urmau a fi folosite la B. Agenția Huși, de a le asigura transportul de la domiciliu până la unitatea bancară, înainte și după acordarea creditelor, ei fiind, de fapt, și cei care își însușeau cea mai mare parte din banii rezultați din împrumuturile contractate.

O altă categorie de persoane care au aderat la grupul infracțional organizat constituit, sunt persoanele care aveau rolul de a identifica și recruta pe cei care urmau să contracteze în numele lor credite de nevoi personale, prin folosirea documentelor false susmenționate.

Aceste persoane care au luat în numele lor împrumuturi au fost recrutate din categoria persoanelor cu o situație socială precară, fără pregătire, fără venituri, dependenți de alcool, care, cu toate că l-i se aducea la cunoștință de către liderii grupului și recrutori că împrumuturile pe care trebuia să le contracteze erau efectuate în baza unor documente false, urmau să-și asume răspunderea pentru acest lucru, în schimbul unor sume modice ce le reveneau, care le erau puse la dispoziție de către liderii grupului.

După obținerea sumelor de bani de la bancă, liderii grupului dădeau o sumă modica de bani titularului creditului, apoi o altă parte din bani revenea recrutorilor, restul și-l însușeau, pentru fiecare caz în parte.

Totodată, s-a reținut că, analizând modul de operare descris anterior, au rezultat următoarele caracteristici ale grupului infracțional organizat cercetat în cauză și anume:

-activitățile ilegale desfășurate de membrii grupului prezintă un grad ridicat de pericol social, afectând grav un sector important al vieții economice; faptele comise aduc atingere sistemului bancar;

-activitatea infracțională a fost planificată, conspirată și a avut un caracter de continuitate și o structură elaborată;

-s-a pus în evidență existența liderilor și a ierarhiei în rândul membrilor grupului;

-s-a remarcat specializarea membrilor grupului prin divizarea și stabilirea cu precizie a atribuțiilor fiecăruia dintre aceștia, scopul final fiind acela de obținere prin mijloace frauduloase sume de bani.

Apoi, s-a relevat că în structura grupului infracțional organizat învinuiții I. Garofița, C. D. E., P. C., V. G., I. P. T., U. A. și R. G. aveau rolul de a recruta persoane din categoria celor menționate mai sus, dispuse să efectueze credite bancare.

Învinuiții I. Garofița, R. G. și U. A. aveau rolul de a falsifica documente în vederea obținerii creditelor bancare și țineau legătura cu învinuitul R. M., care avea calitatea de director al B. Agenția Huși și ulterior BC C. - Agenția Huși știind că documentele depuse sunt false, învinuitul R. M. fiind în fapt liderul grupului infracțional.

În perioada 2005 – 2006 au fost identificate ca fiind acordate un număr de 106 credite în lei și în valută de către B. – Agenția Huși și 16 credite în lei de către BC C. - Agenția Huși, ambele reprezentate de către învinuitul R. M. – în calitate de director al celor două unități bancare, cu încălcarea gravă a normelor de creditare, credite care ulterior nu au mai fost restituite, modalitate în care a fost prejudiciate B. – Group S. G. Agenția Huși și BC C. - Agenția Huși.

P. adresa nr._/25.08.2011, B. C. C. SA S. s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma totală de 114.657,52 lei, reprezentând soldul creanțelor de recuperat, sold compus din debit și dobândă.

Ulterior, prin adresa depus la fila 72, vol.II, această parte civilă si-a actualizat pretențiile.

P. adresa depusă la data de 12.10.2011, B. G. S. G. SA, prin sucursala Iași, s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 773.601,28 lei, debit format din 405.582,96 lei credit restant, din 352.194,72 lei dobânzi restante și 15.823,60 lei dobânzi penalizatoare.

De asemenea, B. G. S. G. SA, prin sucursala Iași, s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 207.297,02 euro, format din 127.309,89 euro credit restant, 77.166,09 euro dobânzi restante si suma de 2821,04 euro dobânzi penalizatoare(fila 68, vol.I)

Demn de remarcat că această constituire de parte civilă s-a formulat atât împotriva inculpaților pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, cât și împotriva învinuiților pentru care prin rechizitoriu s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală și neînceperea urmăririi penale, aceștia nefiind trimiși în judecată.

Totodată, această parte civilă a solicita introducerea în cauză, ca și părți responsabile civilmente a societăților care au emis adeverințele de salariat cu privire la care s-a reținut că sunt false, respectiv a ., .”Alveromir”SRL, ., .”Walid”SRL, .”SRL, .”Ivcoserg”SRL, ., ., .”Ocrainicius”SRL, ., societăți în numele cărora au fost completate înscrisurile reținute a fi false.

La termenul de judecată din data de 12.10.2011 inculpata G. R., prin apărător, a depus o declarație notarială prin care aceasta solicita să fie judecată potrivit procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1 Cpp, recunoscând în integralitate faptele reținute în sarcina sa (filele 83-87, vol.I, dosar instanță).

La termenul de judecată din data de 9.11.2011, inculpații J. D. C., G. R., R. M., H. G., P. N., P. V. A.,L.(H.) G., M. G., R. G., I. G. A. și V. N. T., au solicitat a fi judecați potrivit procedurii simplificate reglementate de prevederile art. 320ind.1 Cod procedură penală.

La același termen de judecată, raportat la mențiunile cuprinse în procesul verbal de îndeplinire a procedurii de citare cu inculpatul N. I. s-a menționat că acesta decedase, s-a solicitat Consiliului local Bârlad a comunica instanței un extras oficial de pe certificatul de deces al inculpatului N. I. (fila 131,vol.I).

Totodată, s-a solicitat părții civile B. să precizeze, raportat la fiecare inculpat trimis în judecată, dacă a cesionat creanțele către alte persoane juridice.

P. adresa nr. 5696/2.12.2011, B. a comunicat faptul că a cesionat către firmele de recuperare ., creanțele deținute împotriva inculpaților P. V. A. și I. G. A., către . creanța deținută împotriva inculpatului B. I. P., către . creanțele deținute împotriva inculpaților T. V. F. și L. D. și către I. N. C. F. SA, creanțele deținute împotriva inculpațior C. D. E.(fostă I.), L. H. G., N. I., P. daniel și PelinNicolae(fila 266, vol.I).

La termenul de judecată din data de 7.12.2011 a fost depus de către Primăria Bârlad un extras de uz oficia de pe certificatul de deces al inculpatului N. I., din cuprinsul căruia rezultă faptul că acesta a decedat la data de 29.09.2011 în loc. Bârlad, jud. V.(fila 268, vol.I).

Tot la termenul de judecată din data de 7.12.2011, inculpații B. L., R. G. și P. M. S. au solicitat să fie judecați potrivit procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1 Cpp, recunoscând în integralitate faptele reținute în sarcina lor prin actul de sesizare(fila 274, vol.I).

La rândul său, . s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal împotriva inculpatei C. D. E. cu suma de_ lei, a inculpatului P. C. cu suma de_,91 lei, împotriva inculpatului N. I. cu suma de_,64 ron, împotriva inculpatului P. N. C. cu suma de_,13 ron, precum și împotriva inculpatului P. D. cu suma de_,1 ron, dar si a inculpatei L. D. cu suma de_,37 ron.

Totodată, această parte civilă a comunicat faptul că inculpații T. V. F. și M. D. au achitat debitele constând în creditele restante.

La termenul de judecată din data de 11.01.2012, inculpații P. M., I. T., Balinat A. P. R. I. R. D. Cameluș, T. V. F., M. G., D. C. L., R. R. A., P. I.(filele 158 și urm. vol II) au solicitat să fie judecați potrivit procedurii simplificate reglementate de prevederile art. 320ind.1 Cod procedură penală, recunoscând în integralitate faptele reținute în sarcina lor în actul de sesizare al instanței.

La același termen de judecată, s-a emis adresă către Primăria Bârlad pentru a comunica dacă a fost deschisă succesiunea inculpatului N. I., care sunt moștenitorii acestuia, solicitând și o fotocopie a Anexei 24.

Primăria Bârlad a răspuns solicitării instanței prin adresa din data de 3.02.2011(fila 217, vol.II) comunicând faptul că nu s-a prezentat nici un moștenitor al inculpatului N. I. care să solicite deschiderea procedurii succesorale, drept pentru care nu au cunoștință cine sunt moștenitorii acestuia și nici ce masă succesorală a rămas de pe urma defunctului.

. R. SA s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal împotriva inculpatului B. I. P. cu suma de_,93 lei, reprezentând despăgubirile achitate de ei B. pentru riscul de neplată al creditului șii dobânda aferentă, de la data plății(19.07.2007) până la data achitării integrale a debitului(fila 36, vol.III), depunând și înscrisuri în acest sens.

La termenul de judecată din data de 7.03.2012 inculpata C. D. E. a solicitat să fie judecată potrivit procedurii simplificate reglementate de prevederile art. 320ind.1 Cod procedură penală, recunoscând în integralitate faptele reținute în sarcina sa în actul de sesizare al instanței.

La termenul de judecată din data de 26.05.2012, inculpatul H. R., prin apărător, a depus o declarație notarială, prin care a solicitat să fie judecat potrivit procedurii simplificate reglementate de prevederile art. 320ind.1 Cod procedură penală, recunoscând în integralitate faptele reținute în sarcina sa în actul de sesizare al instanței(fila 135, vol III).

Totodată, . reprezentant legal ., prin adresa nr.1/2256 s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal împotriva procesului penal P. V.- A. cu suma de 8539,59 lei, reprezentând 6.086,66 lei, credit restant și suma de 2349,92 lei, dobândă aferentă creditului restant. Această parte civilă a învederat faptul că, la data de 23.01.2012, inculpatul P. V. A. a achitat suma de 2.500 lei, care a fost imputată asupra dobânziii restante .

Pe de altă parte, . adresa nr. 2/228 din data de 2.04.2012 a comunicat faptul că inculpatul I. G. A. a achitat integral prejudiciul cauzat prin încheierea contractului de credit nr._/2005, drept pentru care nu se constituie parte civilă în cadrul procesului penal.

De asemenea, . învederat că inculpata M. D. a achitat integral prejudiciul cauzat prin încheierea contractului de credit nr._/2005, debit cesionat de B. către sine, drept pentru care nu se constituie parte civilă în cadrul procesului penal.

La termenul de judecată din data de 30.05.2012, s-au depus la dosarul cauzei declarațiile autentificate ale inculpaților Ș. E., R. V. I. M. și R.(fostă E.) I. A. prin care aceștia solicitau ca judecata cauzei să fie realizată potrivit procedurii simplificate reglementate de prevederile art. 320ind.1 Cod procedură penală, recunoscând în integralitate faptele reținute în sarcina sa în actul de sesizare al instanței(fila 74, vol IV).

La termenul de judecată din data de 27.06.2012 s-a adus la cunoștința instanței că inculpatul B. A. P. a decedat.

D. pentru care, instanța a emis o adresă către Consiliul local Huși pentru a înainta un extras de uz oficial de pe actul de deces al inculpatului, extras care a fost înaintat la dosar la data de 26.09.2012, si pentru a ni se indica care sunt moștenitorii acestui inculpat.

Totodată, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Huși a comunicat datele de stare civilă ale soției, B. A. M. si ale copiilor inculpatului B. A. P., respectiv numiții B. C. A., B. G. E., B. A. B., B. R. M. și B. C. P., care au fost introduși în cauză ca și moștenitori ai inculpatului, în temeiul prevederilor art. 21 Cod procedură penală.

La termenul de judecată din data de 26.09.2012, Ministerul Public a solicitat, în ceea ce-l privește pe inculpatul C. V., cu privire la care a fost omis să se treacă în dispozitiv și infracțiunea de aderare la un grup infracțional organizat prev. de art. 8 din Legea 39/2003 așa cum aceasta este pe larg descrisă la fila 81, completarea dispozitivului cu privire la această infracțiune.

De asemenea, a solicitat schimbarea încadrării juridice, în ceea ce o privește pe inculpate C. D. din infracțiunea de asociere în vederea de comitere a unor infracțiuni prev. de 323 Cod penal în infracțiunea de aderare la un grup infracțional organizat prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

În ceea ce privește ceilalți inculpați, cu excepția primilor patru inculpați meționați în dispozitivul rechizitoriului, față de care s-a reținut în conținutul rechizitoriului infracțiunea prev. de art. 323 Cod penal, a solicitat a fi schimbată încadrarea juridică din această infracțiune, în infracțiunea prev. de art. 8 din Legea 39/2003.

De asemenea, a solicitat, pentru toți inculpații, ca la infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1, 3 Cod penal, să fie reținut și alineatul 2.

La termenul de judecată din data de 3.10.2012, instanța, din oficiu, pentru inculpații R. M., R. G., B. I. P., R. R. A., B. L., N. O.,T. V. F., B. A. P., Ș. E., R. A., P. M. S., M. D., L. D., R. D. Cameluș, E. I., R. V. I. M., M. G.,R. O. M., M. D., R. I. și B. R. C., care sunt persoanele cu privire la care s-a reținut în rechizitoriu că li s-au acordat credite de către B. Agenția Huși, în condițiile în care s-a reținut că în urma înțelegerii dintre inculpatul R. M. și inculpatul R. G., întrucât societatea condusă de R. G. nu putea să obțină credite, să fie respectivele credite întocmite pe numele unor persoane fizice( acesta fiind grupul de persoane cărora li s-au acordat credite de către B. Agenția Huși), care în majoritate au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 323 Cod penal (cu privire la care anterior s-a solicitat schimbarea încadrării juridice în infracțiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003), fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal si înșelăciune prev. de art. 215al.1,2,3 Cod penal, a pus în discuție, sub aspectul încadrării juridice, pentru infracțiunea prev. de art. 290 Cod penal, reținerea art. 41al.2 Cod penal pentru cei care au încheiat atât contracte de credit și contracte de garanție și fără aplicarea art. 41al.2 Cod penal pentru cei care au încheiat doar contracte de credit, schimbându-se în acest sens încadrarea juridică.

Pentru aceleași persoane menționate anterior, cu excepția inculpatului R. M., cu privire la infracțiunea de înșelăciune reținută în rechizitoriu, s-a pus în discuție schimbarea încadrării juridice din această infracțiune în infracțiunea prev. de art. 26 rap. la art. 246 Cod penal rap. la art.248 ind.1si rap. la art. 258 Cod penal, având în vedere poziția procesuală a celui care acorda credite. În plus, pentru inculpatul R. G., așa cum s-a reținut în rechizitoriu, si infracțiunea prev. de art. 23 pct. 1 lit.c din Legea 656/2002, iar pentru R. M. și infracțiunea prev. de art. 254 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Pe de altă parte, pentru inculpații din al doilea grup, compus din inculpații R. M., I. Garofița, P. C., C. D. E., N. J., H. G., H. M., H. V., I. T., P. I., L. B., N. I., G. I. P., P. M. C., H. C.(Lămâița), D. C. L., P. D., H. R., C. C., J. D. C., V. E., G. R. C., P. N., C. V., P. V. A. și I. G. A., care, în majoritate, au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 323 Cod penal (cu privire la care anterior s-a solicitat schimbarea încadrării juridice în infracțiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003), fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal si înșelăciune prev. de art. 215al.1,2,3 Cod penal, s-a pus în discuție, sub aspectul încadrării juridice, pentru infracțiunea prev. de art. 290 Cod penal, reținerea art. 41al.2 Cod penal pentru cei care au încheiat atât contracte de credit și contracte de garanție și fără aplicarea art. 41al.2 Cod penal pentru cei care au încheiat doar contracte de credit, schimbându-se în acest sens încadrarea juridică.

De asemenea, și pentru acest al doilea grup de inculpați, instanța a pus în discuție, pentru infracțiunea de înșelăciune, schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 Cod penal în infracțiunea prev. de art. 26 rap. la art. 246, raportat la 248 ind. 1 și rap. la art. 258 Cod penal.

În fine, pentru inculpatul R. M., s-a pune în discuție si schimbarea încadrării juridice dintr-o infracțiune prev. de art. 7 din Legea 39/2003 într-o infracțiune prev. de art. 7 și o altă infracțiune prev. de art. 8 din Legea 39/2003.

La același termen de judecată, instanța a încuviințat pentru inculpații G. I. P., H. Lămâița, H. M., L. Bogdn, P. D., T. V. F., R. R. A., C. C. și M. D. M. proba cu acte în circumstanție și proba testinomială constând în audierea martorilor B. O., C. V., P. M. și N. S. L., martori care au fost audiați la termenul de judecată din data de 15.10.2012.

Analizând probele administrate, precum și actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarea situație de fapt:

În cursul anilor 2005-2006, pe raza județului V., s-au constituit două grupuri infracționale organizate, grupuri ce aveau drept scop săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune în contracte cu prilejul încheierii unor contracte de credit de uz personal cu părțile civile B.-Filiaala Huși și B. C. C.-filiala Huși, prin mijloace frauduloase, respectiv prin folosirea de contracte individual de muncă și adeverințe de falariat false, prin care se atesta necorespunzător adevărului că respectivii inculpați erau salariați ai unor persoane juridice(societăți comerciale), deși aceștia nu aveau contracte individuale de muncă încheiate cu aceste societăți comerciale, iar dacă avea asemenea contracte, salariaiile menționate în înscrisurile depuse cu prilejul încheierii contrcatelor erau mult mai mici, ca și cuantum.

Unul dintre aceste grupuri a fost format de inculpații R. M., care a avut calitatea de director al B. Agenția Huși și BC C. SA Agenția Huși, I. Garofița, care nu a fost trimisă în judecată, disjungându-se cauza pentru a se stabili dacă, raportat la starea sa de sănătate, nu se impunea suspendarea urmăririi penale, P. C. și C. D. E., care au avut, în cadrul structurii grupului infracțional, rolu de lideri lideri ai grupului, ei fiind cei care gestionau întreaga activitate infracțională a grupului, rolul lor fiind acela de a identifica și dirija în scopul realizării rezoluției infracționale a grupului persoanele ce urmau să contracteze credite pe numele lor. Totodată, acești inculpați, cu excepția inculpatului R. M., aveau și rolul de a pune la dispoziția persoanelor ce contractau creditele, documentele false ce urmau a fi folosite la B. Agenția Huși și la BC Comericală C. S., de a le asigura transportul de la domiciliu până la unitatea bancară, înainte și după acordarea creditelor, ei fiind, de fapt, și cei care își însușeau cea mai mare parte din banii rezultați din împrumuturile contractate.

În cadrul acestui grup infracțional organizat, inculpații I. Garofița, C. D. E. și P. C. au avut și rolul de a identifica și recruta pe cei care urmau să contracteze în numele lor credite de nevoi personale, prin folosirea documentelor false susmenționate.

În cadrul acestui prim grup N. J., H. G., H. M., H. V., I. T., P. I., L. B., N. I., G. I. P., P. M. C., H. C.(Lămâița), D. C. L., P. D., H. R., C. C., J. D. C., V. E., G. R. C., P. N., C. V., P. V. A. și I. G. A., au avut rolul de personae recrutate, care au contracat în numele lor împrumuturi în temeiul unor documente false, care le-au fost înmânate de către inculpații mai sus arătat.

Demn de remarcat este și faptul că persoanele din această ultimă categorie nu au avut reprezentarea întregii activități infracționale a grupului, ci doar reprezentarea proprieri lor activități infracționale, situație raportat la care, sub aspectul încadrării juridice le-a fost reținută infracțiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 Cod penal, nu infracțiunea prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

În cadrul aceluiași grup infracțional invinuita I. Garofița a avut rolul de a falsifica documente în vederea obținerii creditelor bancare și a ținut legătura cu inculpatull R. M., care avea calitatea de director al B. Agenția Huși și ulterior BC C. - Agenția Huși știind că documentele depuse sunt false, inculpatul R. M. fiind în fapt liderul grupului infracțional.

Cel de al doilea grup a fost format din inculpații R. M., R. G., B. I. P., R. R. A., B. L., N. O.,T. V. F., B. A. P., Ș. E., R. A., P. M. S., M. D., L. D., R. D. Cameluș, E. I., R. V. I. M., M. G.,R. O. M., M. D., R. I. și B. R. C..

Inculpatul V. N.-T. nu făcea parte din nici unul dintre aceste două grupuri.

În cadrul structurii acestui grup rolul de lideri ai grupului, ei fiind cei care gestionau întreaga activitate infracțională, rolul lor fiind acela de a identifica și dirija în scopul realizării rezoluției infracționale a grupului persoanele ce urmau să contracteze credite pe numele lor în aveau inculpații R. M. și R. G.. Totodată, inculpatul R. G. aveau și rolul de a recuruta persoanele ce urmau a încheia contracte de credit și de a pune la dispoziția persoanelor ce contractau creditele, documentele false ce urmau a fi folosite la B. Agenția Huși și la BC Comericală C. S., de a le asigura transportul de la domiciliu până la unitatea bancară, înainte și după acordarea creditelor, el fiind, de fapt, și cel care își însușea cea mai mare parte din banii rezultați din împrumuturile contractate.

Persoanele care au luat în numele lor împrumuturi au fost recrutate din categoria persoanelor cu o situație socială precară, fără pregătire, fără venituri, dependenți de alcool, care, cu toate că l-i se aducea la cunoștință de către liderii grupului și recrutori că împrumuturile pe care trebuia să le contracteze erau efectuate în baza unor documente false, urmau să-și asume răspunderea pentru acest lucru, în schimbul unor sume modice ce le reveneau, care le erau puse la dispoziție de către liderii grupului.

În cadrul acestui grup, inculpații B. I. P., R. R. A., B. L., N. O.,T. V. F., B. A. P., Ș. E., R. A., P. M. S., M. D., L. D., R. D. Cameluș, E. I., R. V. I. M., M. G.,R. O. M., M. D., R. I. și B. R. C. au avut rolul de personae recrutate, care au contracat în numele lor împrumuturi în temeiul unor documente false, care le-au fost înmânate de către inculpatul R. G..

Demn de remarcat este și faptul că persoanele din această ultimă categorie nu au avut reprezentarea întregii activități infracționale a grupului, ci doar reprezentarea propieri lor activități infracționale, situație raportat la care, sub aspectul încadrării juridice le-a fost reținută infracțiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 Cod penal, nu infracțiunea prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

În perioada 2005 – 2006 au fost identificate ca fiind acordate un număr de 106 credite în lei și în valută de către B. – Agenția Huși și 16 credite în lei de către BC C. - Agenția Huși, ambele reprezentate de către inculpatul R. M. – în calitate de director al celor două unități bancare, cu încălcarea gravă a normelor de creditare, credite care ulterior nu au mai fost restituite, modalitate în care a fost prejudiciate B. – Group S. G. Agenția Huși și BC C. - Agenția Huși.

1. Învinuita I. GAROFIȚA, cu privire la care s-a dispus disjungerea cauzei în vederea continuării urmăririi penale, a fost asociat și administrator al . Bîrlad, fiul său numitul I. C. asociat și administrator la . Bîrlad, sora sa Al Dasouqi X. asociat și administrator la . Zorleni și . Bârlad, iar fiica sa C. D. – E. asociat unic si administrator la . Vetrișoaia.

În această calitate învinuita I. Garofița l-a cunoscut pe inculpatul R. M., din perioada în care acesta era inspector de credite la B. – S. Bârlad, iar începând cu luna aprilie 2005, după o înțelegere prealabilă cu acesta, si cand inculpatulRusu M. a fost numit director al B.-Agentia H., a determinat mai multe persoane – atât rude cât și locuitori ai mun.Bîrlad – persoane care nu aveau locuri de muncă, să accepte încheierea de contracte de credit pe numele acestora, folosind documente – contracte individuale de muncă și adeverințe de venituri – întocmite de I. Garofița, ce conțineau date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și cuantumul salariului, contracte de credit care au fost aprobate, în temeiul înscrisurilor depuse de către comitetul director al băncii, iar creditele astfel obținute însușite de membrii grupului infracțional, mare parte din ele nerestituite B. – Agenția Huși și B. C., astfel:

- numita V. V., are domiciliul în satul Costișa de Sus, ., este cumnată cu numita I. Garofița, aceasta din urmă fiind căsătorită cu fratele numitei V. V.. In vara anului 2005, învinuita I. Garofița s-a deplasat împreună cu învinuitul P. C. la domiciliul numitei V. V. unde printre altele, i-au adus la cunoștință acesteia că intenționează să deschidă o fabrică de conserve în mun.Bîrlad, că are nevoie de aprox. 20 de angajați și i-a propus acesteia cât și altor rude să se angajeze la firma ei, promițându-le că vor primi salarii mari, învinuita solicitându-le totodată copii ale buletinelor de identitate motivând că sunt necesare pentru încheierea contractelor de muncă. Numita V. V. a fost încântată de această propunere, și i-a înmânat învinuitei I. Garofița, buletinul de identitate. În declarația sa, numita V. V. arată faptul că în luna octombrie 2005, P. C. a venit la domiciliul său și i-a dat un bilet scris de către I. Garofița și în conținutul căruia aceasta îi aducea la cunoștință faptul că a făcut credite bancare folosind buletinele de identitate luate de la rudele ei din . să nu se îngrijoreze dacă vor primi înștiințări de la B., deoarece ea va achita ratele la termen.(vol.II, file 51-52)

În fapt, învinuita I. Garofița a întocmit un contract individual de muncă în conținutul căruia V. V. ar fi fost angajată la . Bârlad, pe funcția de șef serviciu aprovizionare, cu un salariu lunar de 18.500.000 lei și o adeverință de salariu datată 1.07.2005 și în care se menționa faptul că V. V. ar fi primit în lunile aprilie, mai și iunie 2005 câte 1324 lei ,pe baza carora învinuitul R. M. a întocmit contractul de credit nr._/04.07.2005, prin care B. Agenția Huși, ar fi acordat numitei V. V. un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro, pe o perioadă de 60 luni, girant fiind numitul V. N., domiciliat în loc. Costișa, jud.V.. De asemenea, la dosarul de credit sus menționat învinuita I. Garofița a mai atașat și un contract individual de muncă prin care numitul V. N. ar fi fost angajat la . Bîrlad, pe funcția – șef departament desfacere - cu un salariu lunar de 18.5000.000 lei și adeverință de salariu, conform căreia V. N. ar fi fost angajat la . Bîrlad și ar fi primit în lunile aprilie, mai, iunie 2005, câte 1324 lei. În fapt, nici V. V. și V. N. nu au fost angajați la . Bîrlad, nu au semnat documentele mai sus menționate iar suma de 5000 euro a fost virată de către învinuitul R. M., în contul . Bîrlad având ca asociat și administrator pe C. D. E., credit ce ulterior nu a mai fost restituit (vol VIII, file 54 - 89).

V. I. este soțul numitei V. V. și a acceptat și el în vara anului 2005, propunerea învinuitei I. Garofița de a fi angajat la fabrica de conserve ce urma a fi deschisă de învinuită în mun.Bîrlad și i-a dat acesteia copia buletinului de identitate pentru întocmirea actelor de angajare.

În fapt, învinuita I. Garofița a întocmit un contract individual de muncă prin care V. I. ar fi fost angajat la . Bîrlad pe funcția de economist cu un salariu lunar de 17.500.000 lei, adeverința de salariu nr.nr.79/26.06.2005 și în care se menționa faptul că V. I. ar fi primit în lunile martie, aprilie, mai 2005, câte 12.898.400 lei, acte pe care le-a înmânat inculpatului R. M. și care, la rândul său a întocmit contractul de credit nr._/28.06.2005, prin care B. Agenția Huși, ar fi acordat numitului V. I. un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro, pe o perioadă de 60 luni, girant fiind învinuita M. L., sumă ce a fost virată de către învinuitul R. M. în contul SV_ aparținând numitului C. O. – ginerele învinuitei I. Garofița. ( vol.VIII file 462-470)

V. V., V. I., V. N. împreună cu C. M., C. E. și L. M. au depus la data de 2 mai 2007 o plângere la P. de pe lângă Judecătoria Bîrlad împotriva învinuitei I. Garofița prin care solicitau efectuarea de cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune arătând faptul că învinuita i-a indus în eroare atunci când le-a cerut copii după buletinele de identitate, motivând că urmează să fie angajați la o fabrică de conserve ce urma a fi deschisă de învinuită în mun. Bîrlad, în fapt, aceasta din urmă a folosit respectivele buletine de identitate în scopul obținerii de credite la B. – S. Huși. Aflându-se într-o evidentă eroare de fapt, când au înmânat buletinele învinuitei I. Garofița, față de numiții V. V., V. I. și V. N. s-a dispus în temeiul art.10 lit.e Cod pr. penală neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev de art.215 alin.1,3 Cod penal și art.290Cod penal.

Numitul C. M. are domiciliul în loc.Gohor, jud.G., este ginerele numitei V. V., iar în vara anului 2005, i s-a propus și acestuia de către învinuita I. Garofița să fie angajat la o fabrică de conserve ce urma a fi deschisă în mun.Bîrlad, fiindu-i solicitat totodată buletinul de identitate. Numitul C. M. a dat învinuitei I. Garofița copie de pe buletinul său de identitate cât și al soției sale C. E.. In aceeași zi învinuita face aceeași promisiune și numitei L. M. L., primind și de la aceasta copia buletinului de identitate. Învinuita I. Garofița a întocmit un contract individual de muncă prin care C. M. ar fi fost angajat la . Bîrlad, pe funcția de șofer, cu un salariu de 18.500.000 lei lunar precum și adeverința de salariu nr.96/27.06.2005 în care se atesta faptul că C. M. ar fi primit în lunile mai, iunie și iulie 2005, câte un salariu lunar de 1390 lei; un contract individual de muncă prin care C. E. ar fi fost angajată la . pe funcția de agent vânzări cu un salariu de 18.500.000 lei pe lună precum și adeverința de salariu nr. 94/27.07.2005 în care se atesta faptul că aceasta ar fi primit în lunile mai, iunie și iulie 2005, câte un salariu lunar de 1390 lei; un contract individual de muncă prin care L. M. L. ar fi fost angajată la . pe funcția de agent vânzări cu un salariu de 18.500.000 lei pe lună precum și adeverința de salariu nr.109/30.07.2005 în care se atesta faptul că aceasta ar fi primit în lunile mai, iunie și iulie 2005, câte un salariu lunar de 1390 lei.( vol.VIII – file 140-189)

Documentele astfel întocmite de către I. Garofița, le-a prezentat inculpatului R. M. și împreună cei doi învinuiți au întocmit:

- contractul de credit nr._/4.08.2005 prin care B. – Agenția Huși, acorda numitului C. M. un credit pentru nevoi personale, în sumă de 5000 euro, pe o perioadă de 60 luni, garant fiindL. M. L., sumă ce a fost virată de către învinuitul R. M. în contul învinuitei C. D. nr. SV_; ( vol.VIII, file 2-26)

- contractul de credit nr._/4.08.2005 prin care B. – Agenția Huși, acorda numitei C. E. un credit pentru nevoi personale, în sumă de 5000 euro, pe o perioadă de 60 luni, garant fiind L. M. L., sumă ce a fost virată de către învinuitul R. M. în contul învinuitei C. D. nr. SV_; ( vol.VIII, file 90-139)

- contractul de credit nr._/4.08.2005 prin care B. – Agenția Huși acorda numitei L. M. L. un credit pentru nevoi personale, în sumă de 5000 euro, pe o perioadă de 60 luni, garant fiind C. M., sumă ce a fost virată de către învinuitul R. M. în contul învinuitei C. D. nr. SV_;

Aflându-se într-o evidentă eroare de fapt, când au înmânat buletinele învinuitei I. Garofița, față de numiții C. M., C. E. și L. M. L.,s-a dispus în temeiul art.10 lit.e Cod pr. penală neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev de art.215 alin.1,3 Cod penal și art.290 Cod penal.

Numita N. A. – M. este domiciliată în ., jud.V., este rudă cu învinuita I. Garofița,tatăl ei N. G. fiind frate cu învinuita I. Garofița, iar în perioada 2003 – 2006 a urmat cursurile Școlii de Arte și Meserii din mun. Bîrlad, locuind în acea perioadă la învinuita I. Garofița.

În luna iunie 2005, numiții N. G. și N. V. E., părinții numitei A. – M., au fost în vizită la învinuita I. Garofița, ocazie cu care învinuita le-a cerut buletinele de identitate motivând că îi sunt necesare pentru întocmirea dosarului bursei școlare pentru N. A. – M..

În fapt, inculpatul R. M. si I. Garofița, au folosit cele trei buletine de identitate pentru întocmirea a trei dosare de credit la B. S. Huși, astfel:

- contractul de credit nr._/29.06.2005 prin care B. – S. Huși, ar fi acordat numitului N. G. un credit pentru nevoi personale, în sumă de 5000 euro, pe o perioadă de 60 luni, garant fiind N. V. E., sumă ce a fost virată de către învinuitul R. M. în contul învinuitei I. P. nr. SV_.Pentru întocmirea acestui dosar de credit învinuita I. Garofița a întocmit câte un contract individual de muncă prin care numiții N. G. și N. V. ar fi fost angajați la ., pe funcția de agenți comerciali, cu un salariu de 18.500.000 lei lunar precum și adeverințe de salariu nr. 109 și 110 din 30.06.2005 în care se atesta faptul că N. G. și N. V. E. ar fi primit în lunile martie, aprilie și mai 2005, câte un salariu lunar de 12.900.000 lei; ( vol.VIII, file 237-278)

- contract de credit nr._/29.06.2005 prin care B. – S. Huși, ar fi acordat numitei N. V. E. un credit pentru nevoi personale, în sumă de 5000 euro, pe o perioadă de 60 luni, garant fiind N. G., sumă ce a fost virată de către învinuitul R. M. în contul învinuitei I. P. nr. SV_. Pentru întocmirea acestui dosar de credit învinuiții R. M. și I. Garofița au folosit aceleași contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale ca și la contractul de credit precedent. ( vol.VIII, file 190-236)

- contract de credit nr._/24.06.2005 prin care B. – S. Huși, ar fi acordat numitei N. A. – M. un credit pentru nevoi personale, în sumă de_ lei, pe o perioadă de 60 luni, garant fiind D. G., sumă ce a fost virată de către învinuitul R. M. în contul învinuitei I. P. nr. SV_. Pentru întocmirea acestui dosar de credit, învinuita I. Garofița a întocmit un contract individual de muncă prin care N. A. M. ar fi fost angajată la . Bîrlad, pe funcția de barman, cu un salariu de 13.500.000 lei lunar; adeverința nr.66/23.06.2005 prin care se atesta faptul că numita N. A. M. ar fi primit în lunile martie, aprilie și mai 2005, câte un salariu lunar de 9.800.000 lei. ( vol.VIII, file 369-406)

Aflându-se într-o evidentă eroare de fapt, când au înmânat buletinele învinuitei I. Garofița, față de numiții N. A. - M., N. G. și N. V. E., s-a dispus în temeiul art.10 lit.e Cod pr. penală neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev de art.215 alin.1,3 Cod penal și art.290Cod penal.

Învinuita I. Garofița împreună cu inculpatul P. C. au căutat și identificat și alte persoane domiciliate în mun. Bîrlad, cărora le-au promis că îi vor angaja la societățile administrate de învinuita I. Garofița, iar altor persoane că le pot facilita obținerea de credite de la B. – Agenția Huși, sau le-a cerut să contracteze credite pe numele lor iar sumele de bani astfel obținute să fie înmânate numitei I. Garofița sub promisiunea mincinoasă a acesteia că ea va achita ratele la respectivele credite, astfel:

În vara anului 2005, învinuita I. Garofița i-a determinat pe D. O. C. și D. G. să contracteze un credit pe numele numitei I. O. C., urmând ca învinuita I. Garofița să restituie ratele, propunere cu care cei doi frați au fost de acord. În continuare, învinuita I. Garofița, a întocmit câte un contract individual de muncă prin care D. O. C. ar fi fost angajată la . Bîrlad, pe funcția de primitor – distribuitor, cu un salariu lunar de 12.800.000 lei și adeverința nr.66/23.06.2005 în care se atesta faptul că D. O. C. ar fi primit în lunile martie, aprilie și mai 2005, câte un salariu lunar de 9.425.000 lei și un alt contract individual de muncă prin care D. G. ar fi fost angajat la . Bîrlad, pe funcția de șofer, cu un salariu lunar de 12.023.000 lei și adeverința nr.53/23.06.2005 în care se atesta faptul că D. G. ar fi primit în lunile martie, aprilie și mai 2005, câte un salariu lunar de 8.731.236 lei.

Numiții D. O. C. și D. G. sunt transportați în mun.Huși de învinuita I. Garofița cu un autoturism condus de inculpatul P. C. și unde, inculpatul R. M., folosindu-se de documentele sus- menționate - contracte de muncă și adeverințe de salariu fictive – întocmește:

- contractul de credit nr._/24.06.2005 prin care B. – Agenția Huși, acorda numitului D. G. un credit pentru nevoi personale, în sumă de 3350 euro, pe o perioadă de 60 luni, garant fiind D. O. C., sumă ce a fost virată de către învinuitul R. M. în contul bancar al învinuitei I. P. T. nr. SV_; în declarația dată în calitate de martor, D. G. susține faptul că el a doar girant la un credit luat pe numele surorii sale D. O. C. și nu își recunoaște semnăturile de pe contractul de credit nr._/24.06.2005.

( vol.VIII, file 321-368)

- contractul de credit nr._/24.06.2005 prin care B. – Agenția Huși, acorda numitei D. O. C. un credit pentru nevoi personale, în sumă de 3580 euro, pe o perioadă de 60 luni, garant fiind D. G., sumă ce a fost ridicată în numerar la data de 24.06.2005. ( vol.VIII, file 280-320)

Învinuita I. Garofița a folosit contractul de muncă și adeverința de salariu întocmite pe numele martorului D. G. și la contractul de credit nr._/24.06.2005 în care titular era N. A. – M..

Și în cazul numiților D. O. C. și D. G. s-a reținut inducerea acestora în eroare de către învinuita I. Garofița cu consecința neînceperii urmăririi penale.

Învinuita M. L., a lucrat în perioada 2003 – 2006, ca agent vânzări la . IAȘI – Punct de lucru Bîrlad iar printre colegii de serviciu se afla și inculpata C. E., fiica învinuitei I. Garofița.

În luna aprilie 2005, învinuita M. L. a aflat de la inculpata C. D. E., faptul că aceasta poate să obțină într-un termen scurt și foarte avantajos credite de la B., doar pe baza buletinului de identitate și i-a cerut acesteia să-i faciliteze un împrumut de 1000 euro, fiindu-i necesar pentru renovarea locuinței.

Inculpata C. D. Elenaa fost de acord, și i-a cerut învinuitei M. L. cartea de identitate motivând că-i este necesară pentru obținerea creditului, iar după câteva zile cartea de identitate a fost restituită învinuitei M. L., precum și suma de 1000 euro, inculpata C. D. E. spunându-i acesteia că trebuie să achite ratele într-un nr. de cont ce era trecut pe o bucată de hârtie.

În fapt, inculpata C. D. E. i-a predat cartea de identitate mai sus menționată, mamei sale, învinuita I. Garofița, aceasta din urmă întocmind un contract individual de muncă conform căruia numita M. L. ar fi fost angajată la . Bârlad, pe funcția de funcționar economic cu un salariu de 14.500.000 lei lunar precum și o adeverință de salariu conform căreia învinuita M. L. ar fi primit în lunile martie, aprilie și mai 2005, câte un salariu lunar de 11.504.000 lei. În continuare învinuita I. Garofița prezintă aceste documente inculpatului R. M. care, la rândul lui, întocmește dosarul de credit inclusiv contractul decredit nr._/28.06.2005, prin care B. – Agenția Huși, acorda învinuitei M. L. un credit pentru nevoi personale, în sumă de 4000 euro, pe o perioadă de 60 luni, garant fiind numitul V. I.l, sumă ce a fost virată de către învinuitul R. M. în contul nr. SV_ aparținând numitului C. O.. ( vol.VIII, file 407-461)

De asemenea, I. Garofița și inculpatul R. M. folosesc contractul individual de muncă și adeverința de salariu, pe numele învinuitei M. L. și în dosarul de credit în care titular este numitul V. I., iar M. L. este girant.

La data de 8.10.2007, s-a dispus începerea urmăririi penale față de M. L. sub aspectul comiterii infracțiunilor de înșelăciune în contracte prev. de art.215 alin.1,3 Cod penal și fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 Cod penal, ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal.Însă din analiza întregii documentații aflate la dosarele de credit în care învinuita M. L. este titular de credit dar și girant rezultă fără nici un dubiu faptul că nici un document nu a fost semnat de către aceasta iar suma din creditul acordat pe numele ei a fost virată în contul numitului C. O., astfel că apărarea acesteia în sensul că nu a contractat respectivul credit și nu a semnat documentațiile aflate la cele două dosare este întemeiată motiv pentru care în temeiul art.10 lit.c Cod pr. penală, s-a dispus scoaterea acesteia de sub urmărire penală.

Numita V. V., locuiește în mun. Bîrlad, în perioada 2005 – 2006 inițiase o relație de concubinaj cu invinuitul P. C.. La sfârșitul anului 2005 a cunoscut-o prin intermediul concubinului său pe învinuita I. Garofița, care s-a oferit să o angajeze la firma sa ca barman. Numita V. V. i-a dat învinuitei I. Garofița buletinul de identitate, însă nu a fost angajată la bar, iar după câteva luni a primit o înștiințare de la B. prin care i se aducea la cunoștință că era restantă la plata unui credit.

În fapt, învinuita I. Garofița a întocmit un contract individual de muncă, prin care V. V. ar fi fost angajată la . Bîrlad, pe funcția de ospătar, cu un salariu lunar de 8.500.000 lei și adeverința nr.16/4.04.2006 în care se atesta faptul că V. V. ar fi primit în lunile decembrie 2005, ianuarie și februarie 2006, câte un salariu lunar de 632 lei.

Învinuita I. Garofița și inculpatul R. M., au folosit contractul de muncă și adeverința de salariu sus menționate pentru întocmirea contractului de credit nr._/11.04.2006 prin care B. – S. Huși, ar fi acordat numitei V. V. un credit pentru nevoi personale, în sumă de 13.500 lei, pe o perioadă de 120 luni, fără giranți. Anterior, învinuita I. Garofița întocmise un alt contract individual de muncă prin care V. V. ar fi fost angajată la ., pe funcția de ospătar, cu un salariu de 11.073.000 lei lunar precum și adeverința de salariu nr. 76/8.12.2005 în care se atesta faptul că ar fi primit în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2005, câte un salariu lunar de 1024 lei, pe care le-a folosit împreună cu inculpatul R. M. la întocmirea contractului de credit nr._ /20.12.2005, prin care B. – S. Huși, ar fi acordat numitului M. G. un credit pentru nevoi personale, în sumă de 15.500 lei, pe o perioadă de 60 luni, garant fiind numita V. V.. M. G. nu a putut fi audiat fiind plecat momentan din țară, însă din conținutul adresei nr.387/6.07.2007 al ITM – punct de lucru Bîrlad rezultă că M. G. nu a fost angajatul acestei societăți. În declarația sa numita V. V. arată că nu a fost angajată la . și că nu a luat niciodată un împrumut de la B. – S. Huși, iar din analiza documentelor depuse la dosarele de credit sus menționate rezultă că V. V. nu a semnat respectivele documente, motiv pentru care s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de aceasta. ( vol.X, file 1-75).

Numita Creteanu G. C., locuiește în mun. Bîrlad, este sora numitului C. O. C. administrator al . Bîrlad și totodată ginerele învinuitei I. Garofița. Numita C. G. C. declară faptul că a fost angajată cu carte de muncă la . timp de aprox un an de zile în perioada 2003 – 2004, primind salariul minim pe economie, aproximativ 200 RON lunar și că ulterior nu a mai fost angajată la respectiva unitate iar în luna februarie 2006 a primit o notificare de la B. prin care era încunoștințată că este restantă la un credit acordat de această bancă.

Numita C. G. C. declară faptul că nu a solicitat niciodată un credit de la B. Huși, că nu-și explică modalitatea prin care copia buletinului ei a fost depusă la dosarul de credit la B. Huși și de asemeni, declară faptul că toate semnăturile de pe contractul de credit nr._/7.07.2005 nu sunt realizate de ea dar că este posibil ca soacra fratelui său, învinuita I. Garofița să-i fi folosit fără știrea sa buletinul de identitate.

Analizând conținutul adeverinței nr.103 din 6.07.2005 în care se menționează faptul că numita C. G. C. ar fi primit în lunile aprilie, mai iunie 2005 câte un salariu lunar de 1450 lei, se constată că scrisul ce completează rubricația acestei adeverințe îi aparține învinuitei Ivam Garofița iar semnăturile de pe documentația aferentă, inclusiv de pe contractul de credit nr._/7.07.2005 prin care B. – Agenția Huși acorda numitei C. G. C. un credit pentru nevoi personale în sumă de 18.000 lei pe o perioadă de 60 luni, nu sunt realizate de aceasta, motiv pentru care s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de Creațeanu G. C.. ( vol.X, file 75-123)

Învinuitul R. C., are domiciliul în mun.Bîrlad, nu a fost angajat niciodată la . Bîrlad. La data de 19.07.2005, este întocmit contractul de credit nr._/19.07.2005 prin care B. – Agenția Huși, acordă învinuitului R. C. un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro pe o perioadă de 60 luni, garant fiind numitul U. A. M.. La acest contract de credit sunt atașate un contract individual de muncă, prin care învinuitul R. C. ar fi fost angajat la . Bîrlad, pe funcția de agent vânzări, cu un salariu lunar de 18.500.000 lei precum și adeverința de salariu numerotată și datată din 16.07.2005, semnată la rubrica director de invinuita I. G.,in care se consemna faptul că în lunile aprilie, mai, iunie 2005, învinuitul R. C. ar fi primit câte un salariu lunar de 1390 lei.

La data de 8.10.2007 s-a dispus începerea urmăririi penale față de R. C. sub aspectul comiterii infracțiunilor de înșelăciune în contracte prev. de art.215 alin.1,3 Cod penal și fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 Cod penal, ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal.Însă din analiza întregii documentații aflate la dosarele de credit în care învinuiul R. C. este titular de credit dar și girant rezultă fără nici un dubiu faptul că nici un document nu a fost semnat de către acesta, astfel că apărarea acestuia în sensul că nu a contractat respectivul credit și nu a semnat documentațiile aflate la cele două dosare este întemeiată, motiv pentru care, în temeiul art.10 lit.c Cod pr. penală, s-a dispus dispus scoaterea învinuitului de sub urmărire penală. ( vol.X, file 124-181)

La data de 19.07.2005, inculpatul R. M. a întocmește contractul de credit nr._/19.07.2005 prin care B. – Agenția Huși, acorda numitului U. A. M. un credit pentru nevoi personale, în sumă de 5000 euro, pe o perioadă de 60 luni, garant fiind R. C., sumă ce a fost virată de către învinuitul R. M. la data de 22.07.2005 în contul SV_ titular învinuitul P. C.. La acest dosar de credit sunt atașate atât actele sus menționate privind pe învinuitul R. C., cât și un contract individual de muncă conform căruia numitul U. A. M. ar fi fost angajat la . Bârlad, pe funcția de agent distribuție cu un salariu lunar de 18.500.000 lei precum și o adeverință de salariu numerotată și datată 113/16.07.2007 și semnată la rubrica – director general – de învinuita I. Garofița.

Pe timpul urmăririi penale numitul U. A. M., nu a putut fi audiat, fiind plecat din țară de mai mulți ani însă analizând semnăturile de pe întreaga documentație se constată că acestea sunt diferite, de asemenea faptul că din adresa nr.387/7.06.2007 a ITM – Punct de lucru Bârlad, rezultă că U. A. M. nu a fost angajat niciodată la . Bârlad precum și faptul că suma rezultată din contractul de credit sus menționat a fost virată de învinuitul R. M. în contul bancar al învinuitului P. C., motiv pentru care în cauză s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de U. A. M.. ( vol.X, file.182-228_)

Numitul P. T. A., are domiciliul în mun. Bîrlad și, conform declarației sale, din anul 2000 este plecat în mun. București. La data de 27.06.2005, inculpatul R. M. întocmește contractul de credit nr._/27.06.2005 prin care B. – Agenția Huși acorda numitului P. T. A. un credit pentru nevoi personale în sumă de 4970 euro pe o perioadă de 60 luni, girant fiind martora H. D., iar suma a fost virată de inculpatul R. M. în contul SV_ titular C. O.. La acest contract de credit au fost atașate un contract individual de muncă prin care numitul P. T. A. ar fi fost angajat la . Bârlad, pe funcția de director vânzări cu un salariu lunar de 18.000.000 lei, precum și o adeverință de salariu numerotată și datată nr.71/27.06.2005 prin care numitul P. T. A. ar fi primite în lunile martie aprilie, mai 2005 câte un salariu lunar de 12.898.400 lei.

Numitul P. T. A. declară faptul că nu a fost angajat niciodată la . Bârlad că nu a depus nici o cerere și nu obținut nici un credit de la B.. Agenția Huși, că nu o cunoaște pe numita H. D., iar folosirea buletinului său de identitate în acel dosar ar explica-o prin sustragerea acestuia de către I. Garofița din locuința părinților săi, I. Garofița fiind prieteni de familie cu aceștia și-i vizita des.

Analizând semnăturile depuse pe contractele de credit și documentațiile anexate, raportat la probele de semnături luate numitului P. T. A., rezultă că acestea sunt diferite și având în vedere și faptul că suma din credit a fost virată numitului C. O., ginerele învinuitei I. Garofița, existând astfel un puternic dubiu cu privire la participarea numitului P. T. A. la comiterrea faptelor, s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de P. T. A. în cauză. ( vol._X, file 229-281_).

Documentele întocmite pe numele lui P. T. A. au fost folosite de învinuita I. Garofița și inculpatul R. M. și la întocmirea contractului de credit nr._/27.06.2005 prin care B. Agenția Huși acorda martorei H. D. un credit pentru nevoi personale în sumă de 2790 euro pe o perioadă de 60 luni, girant fiind numitul P. T. A., suma fiind virată de către învinuitul R. M. în contul Sv_ titular C. O.. La acest contract de credit se mai atașează un contract individual de muncă prin care martora H. D. ar fi fost angajată la . Bîrlad, pe funcția de bucătar șef, cu un salariu de 9.400.000 lei și o adeverință de salariu numerotată și datată 70/27.06.2005 și semnată la rubrica - director general – de învinuita I. Garofița și prin care se atesta faptul că martorei H. D. ar fi primit în lunile martie, aprilie, mai 2005 câte un venit lunar de 7.320.000 lei. În declarația sa, martora H. D. arată că este cuscră cu numita I. Garofița în sensul că fiica sa L. este căsătorită cu fiul învinuitei I. Garofița, pe nume I. C., că este pensionară pe caz de boală din anul 1995, pana când a lucrat doar la Confecții Bîrlad, că nu a fost angajată niciodată la alte societăți, că în luna aprilie 2005 I. Garofița a rugat-o să-i dea buletinul de identitate și un cupon de pensie motivând că vrea să facă un împrumut la CAR – pensionari Bârlad și că începând cu luna noiembrie 2005 a primit somații de la B. București în sensul că era restantă la un credit luat de la această bancă. Martora susține că nu a luat niciodată un credit de la B. Agenția Huși și că documentele depuse în numele său la cele două contracte de credit nu sunt semnate de ea.

Analizând semnăturile depuse pe contractele de credit și documentațiile anexate, raportat la probele de semnături luate numitei H. D., a rezultat că acestea sunt diferite și având în vedere și faptul că suma din credit a fost virată numitului C. O., ginerele învinuitei I. Garofița, s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de H. D. în cauză. ( vol.X, file. 282-332).

Învinuitul I. V., are domiciliul în mun. Bîrlad, nu a fost angajat niciodată la . Bîrlad. La data de 8.07.2005, este întocmit contractul de credit nr._/8.07.2005 prin care B. – Agenția Huși, acordă învinuitului I. V. un credit pentru nevoi personale în sumă de 4000 euro pe o perioadă de 60 luni, garant fiind numita B. A.. La acest contract de credit sunt atașate un contract individual de muncă, prin care învinuitul I. V. ar fi fost angajat la . Bîrlad, pe funcția de asistent manager, cu un salariu lunar de 16.500.000 lei precum și adeverința de salariu numerotată și datată 83 din 8.07.2005, care atestă faptul că în lunile aprilie, mai, iunie 2005, învinuitul I. V. ar fi primit câte un salariu lunar de 1200 lei.

La data de 8.10.2007 s-a dispus începerea urmăririi penale față de I. V. sub aspectul comiterii infracțiunilor de înșelăciune în contracte prev. de art.215 alin.1,3 Cod penal și fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 Cod penal, ambele cu aplic art.41 alin.2 Cod penal. Însă din analiza întregii documentații aflate la dosarele de credit în care învinuiul I. V. este titular de credit dar și girant a rezultat fără nici un dubiu faptul că nici un document nu a fost semnat de către acesta, astfel că apărarea acestuia în sensul că nu a contractat respectivul credit și nu a semnat documentațiile aflate la cele două dosare este întemeiată. motiv pentru care în temeiul art.10 lit.c Cod pr. penală, s-a dispus scoaterea învinuitului de sub urmărire penală. ( vol.X, file. 382-424).

La data de 8.07.2005, inculpatul R. M. întocmește contractul de credit nr._/8.07.2005 prin care B. – Agenția Huși, acorda numitului numitei B. A. un credit pentru nevoi personale, în sumă de 4000 euro, pe o perioadă de 60 luni, garant fiind I. V.. La acest dosar de credit sunt atașate atât actele sus menționate privind pe învinuitul I. V., cât și un contract individual de muncă conform căruia numita B. A. ar fi fost angajată la . Bârlad, pe funcția de economist cu un salariu lunar de 16.500.000 lei precum și o adeverință de salariunumerotată și datată 80/8.07.2007, prin care se atestă că în lunile aprilie, mai, iunie 2005 ar fi primit un salariu lunar de câte 1200 lei.

Pe timpul urmăririi penale numita B. A. nu a putut fi audiată fiind plecată din țară de mai mulți ani, însă analizând semnăturile de pe întreaga documentație se constată că acestea sunt diferite, de asemenea faptul că prin adresa nr.387/7.06.2007 a ITM – Punct de lucru Bârlad American Blend SRL Bârlad, motiv pentru care în cauză s-a dispus neânceperea urmăririi penale față de aceasta ( vol.X, file. 332-381)

Martorii Catrin R. L. și Catrin I. V., sunt frați, au domiciliul în mun. Bârlad și, conform declarațiilor lor, în cursul anului 2005, nu aveau un loc de muncă si că au fost abordați în cursul lunii noiembrie 2005 de către învinuita I. Garofița care le-a propus să-i angajeze la barul Casa Albă din mun.Bîrlad. Martorii au fost de acord iar învinuita I. Garofița le-a cerut buletinele de identitate, motivând că-i sunt necesare pentru întocmirea actelor de muncă. După câteva zile, învinuita I. Garofița le-a restituit celor doi martori buletinele de identitate, dar le-a cerut să semneze mai multe documente susținând că sunt contracte de muncă și totodată le-a dat câte 50 lei, învinuita susținând că respectivele sume reprezintă avansul la salariile care urmau să le primească ulterior.

În fapt, învinuita I. Garofița a întocmit un contractindividual de muncă prin care martora Catrin R. L. ar fi fost angajată la . Bîrlad, pe funcția de vânzător cu un salariu lunar de 960 lei și adeverința de salariu numerotată și datată 72/14.11.2005 și în care se atesta faptul că în lunile august, septembrie și octombrie 2005 ar fi primit un salariu lunar de câte 524 lei.

La data de 15.11.2005, inculpatul R. M. întocmește contractul de credit nr._/15.11.2005 prin care B. – Agenția Huși acorda numitei Catrin R. L. un credit pentru nevoi personale în sumă de 7000 lei pe o perioadă de 60 luni, girant fiind numita G. S. I.. La acest contract de credit au fost atașate cele douădocumente având ca titular pe martora Catrin R. L.

Numita Catrin R. L. declară faptul că nu a fost angajat niciodată la . Bârlad, că nu a depus nici o cerere și nu a obținut nici un credit de la B.. Agenția Huși, că nu o cunoaște pe numita G. S. I. și că semnăturile din contractul de credit și documentele anexate nu-i aparțin. De asemenea, martora îl recunoaște din planșa foto pe inculpatul P. C. declarând că acesta o însoțea pe învinuita I. Garofița când aceasta le-a propus locuri de muncă.

Analizând semnăturile depuse pe contractele de credit și documentațiile anexate, raportat la probele de semnături luate numitei Catrin R. L., a rezultă că acestea sunt diferite, motiv pentru care s-a dispus de către procuror neînceperea urmăririi penale față de Catrin R. L. în cauză. ( vol.IX, file. 2-45)

Numita G. S. I. nu a putut fi audiată fiind plecată din țară de mai mulți ani însă analizând semnăturile de pe întreaga documentație se constată că acestea sunt diferite, de asemenea faptul că prin adresa nr.387/7.06.2007 a ITM – Punct de lucru Bârlad, numita G. S. I. nu a fost angajată niciodată la ., motiv pentru care în cauză s-a dispus de către procuror neînceperea urmăririi penale față de G. S. I.. ( vol.IX, file. 46-93)

La data de 29.12.2005 se încheie contractul de credit nr._, prin care B. – Agenția Huși acorda numitului Catrin I. V. un credit pentru nevoi personale în sumă de 12.500 lei pe o perioadă de 60 luni, girant fiind numitul P. M. A.. La acest contract de credit au fost atașate un contract individual de muncă prin care martorul Catrin I. V. ar fi fost angajat la ., pe funcția de distribuitor, cu un salariu lunar de 1380lei lunar; adeverința de salariu numerotată și datată 185/28.12.2005 care atesta faptul că martorul Catrin V. I. ar fi primit în lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2005 un salariu de câte 996 lei; un contract individual de muncă prin care numitul P. M. A. ar fi fost angajat la . Bîrlad, pe funcția de operator cu un salariu de 13.150.000 lei și adeverința de salariu nr.184 din 28.12.2005 care atesta faptul că în lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2005 ar fi primit un salariu de câte 948 lei; aceleași documente au fost folosite de învinuita I. Garofița și de inculpatul R. M. și la întocmirea contractului de credit nr._/04.01.2006 prin care B. – Agenția Huși acorda un credit în sumă de 12.500 lei, pe o perioadă de 60 luni, girant fiind numitul Catrin I. V.. ( vol.IX, file.94 - 134)

Martorul Catrin I. V. declară faptul că nu a fost angajat niciodată la . Bârlad, că nu a depus nici o cerere și nu a obținut nici un credit de la B.. Agenția Huși, că nu-l cunoaște pe numitul P. M. A. și că semnăturile din contractul de credit și documentele anexate nu-i aparțin. De asemenea, martorul îl recunoaște din planșa foto pe inculpatul P. C. declarând că acesta o însoțea pe învinuita I. Garofița când aceasta le-a propus locuri de muncă.

Analizând semnăturile depuse pe contractele de credit și documentațiile anexate, raportat la probele de semnături luate martorului Catrin I. V., rezultă că acestea sunt diferite motiv pentru care s-a dispus de către procuror neînceperea urmăririi penale față de Catrin I. V. în cauză. Numitul P. M. A. nu a putut fi audiat fiind plecat din țară de mai mulți ani însă analizând semnăturile de pe întreaga documentație s-a constatat că acestea sunt diferite, de asemenea faptul că prin adresa nr.387/7.06.2007 a ITM – Punct de lucru Bârlad, numitul P. M. A. nu a fost angajat niciodată la . Bârlad, motiv pentru care în cauză s-a dispus de către procuror neînceperea urmăririi penale față de numitul P. M. A.. ( vol. IX file_135-199).

Martorul C. I., locuiește în mun.Bîrlad, are doi copii minori, în 2005 nu avea venituri iar în luna decembrie 2005, a fost abordat de învinuitul V. G. și de inculpatul P. C. care i-au propus să fie girant la un credit ce urma a fi obținut de învinuitul V. G. de la B. Huși - Agenția Huși. Martorul C. I. a fost de acord, iar în perioada următoare a fost transportat cu autoturismul condus de P. C. la sediul B. – Agenția Huși unde i s-a cerut și a semnat mai multe documente, martorul având convingerea că semnează în calitate de girant pentru creditul luat de învinuitul V. G..

În fapt, inculpatul R. M. a întocmit contractul de credit nr._/19.01.2006 prin care B. Agenția Huși, ar fi acordat martorului C. I. un credit pentru nevoi personale în sumă de 10.500 lei, pe o durată de 60 luni, girant fiind numitul B. C. D.. (vol.IX, fila 200-241) La dosarul de credit astfel format, inculpații R. M., I. Garofița și P. C., au depus în xerocopie un contract individual de muncă prin care numitul C. I. ar fi fost angajat la . pe funcția CTC-ist și un salariu de bază lunar de 10.500.000 lei, un contract individual de muncă prin care B. C. D. ar fi fost angajat la . pe funcția agent vânzări și un salariu de bază lunar de 9.500.000 lei, ambele contracte fiind certificate conform cu originalul de învinuita I. Garofița; adeverința de salariu numerotată și datată 38/16.01.2006 prin care numitul C. I. ar fi primit în lunile octombrie, noiembrie decembrie 2005 câte un salariu lunar de 791 lei și adeverința nr.39 din 16.01.2006 prin care numitul B. C. ar fi primit în lunile octombrie, noiembrie decembrie 2005 câte un salariu lunar de 709 lei.

La aceeași dată – 19.01.2006 –inculpatul R. M., a întocmit și contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși, ar fi acordat numitului B. C. D. un credit pentru nevoi personale în sumă de 9500 lei pe o perioadă de 60 luni, girant fiind martorul C. I. și la acest contract de credit inculpatul R. M. și învinuita I. Garofița depun aceleași documente, contracte de muncă și adeverințe de salariu, ce au fost depuse și la contractul în care titular era numitul Croitorul I.. ( vol.IX, file. 254 - 303)

La data de 8 oct.2007 s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuitul B. C. D. sub aspectul comiterii infracțiunilor prev de art.323 Cod penal, art.215 alin.1-3 Cod penal și art.290 Cod penal, însă în declarația dată acesta susține că nu a fost niciodată la B. – Agenția Huși, că nu a contractat cu această unitate vreun credit bancar, că nu-l cunoaște pe martorul C. I., iar copia buletinului său de identitate aflată la dosarul de credit și-o explică prin faptul că, e posibil ca în anul 2005 să-i fi dat buletinul de identitate numitului V. G. ce era o persoană apropiată acestuia. Și martorul C. I. declară că nu-l cunoaște pe învinuitul B. C. D. și având în vedere și faptul că semnăturile de pe actele aflate la dosarele de credit nu se aseamănă cu semnăturile ridicate de la persoanele sus menționate, existând în acest fel un dubiu puternic cu privire la comiterea faptelor, s-a dispus de către procuror scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului B. C. D. și neînceperea urmăririi penale față de numitul C. I..

Învinuitul ZANIȚCHI M., locuiește în mun.Bîrlad și în cursul anului 2005 era angajat pe perioadă determinată ca paznic la . Bîrlad și a fost abordat de învinuitul P. C. care l-a rugat să accepte să ia un credit de la B. – Agenția Huși pe numele său, pentru a fi folosit de mătușa sa I. Garofița, care ar fi avut nevoie de bani. Aceeași solicitare i-a fost făcută învinuitului Zanițchi M. și de învinuita I. Garofița care l-a asigurat că ea va achita ratele lunare la credit, din suma ce urma a fi obținută din vânzarea unui apartament, în final învinuitul Zanițchi M. acceptând propunerea inculpatului P. C. și a invinuitei I. Garofița, iar în perioada următoare a fost transportat cu autoturismul condus de învinuitul P. C. la sediul B. – Agenția Huși unde i s-a cerut și a semnat mai multe documente.

În fapt, inculpatul R. M. a întocmit contractul de credit nr._/22.07.2005 prin care B. Agenția Huși, ar fi acordat învinuitului Zanițchi M. un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro, pe o durată de 60 luni, girant fiind martorul P. C. M.. La dosarul de credit astfel format, inculpații R. M., I. Garofița și P. C., depun în xerocopie un contract individual de muncă prin care numitul Zanițchi M. ar fi fost angajat la . funcția de agent vânzări și un salariu de bază lunar de 18.500.000 lei, un alt contract individual de muncă prin care P. C. M. ar fi fost angajat la . funcția agent vânzări și un salariu de bază lunar de 18.500.000 lei, ambele contracte fiind certificate conform cu originalul de învinuita I. Garofița; adeverința de salariu numerotată și datată 114/20.07.2005 prin care învinuitul Zanițchi M. ar fi primit în lunile mai, iunie, iulie 2005 câte un salariu lunar de 1390 lei și adeverința nr. 116/20.07.2005 prin care numitul P. C. M. ar fi primit în lunile mai, iunie, iulie 2005 câte un salariu lunar de 1390 lei. ( vol.IX, file. 304-360)

La aceeași dată – 22.07.2005 – învinuitul R. M., întocmește și contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși, ar fi acordat martorului P. C. M. un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro pe o perioadă de 60 luni, girant fiind învinuitul Zanițchi M. și la acest contract de credit inculpații R. M. și I. Garofița depun aceleași documente, contracte de muncă și adeverințe de salariu, ce au fost depuse și la contractul în care titular era învinuitul Zanițchi M.. ( vol.IX, file. 321-346)

La data de 08.10.2007 s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuitul Zanițchi M. sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art.8 din L.39/2003, art.215 alin.1-3 Cod penal și art.290 Cod penal, însă în declarația dată acesta susține că nu-l cunoaște pe martorul P. C. M. și că a fost convins că învinuita I. Garofița va achita ratele la creditul luat pe numele său, el neprimind din acest credit nicio sumă de bani, motiv pentru care,in temeiul art.10 lit.d C.pr,pen. s-a dispus de către procuror scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului Zanițchi M.. La rândul său, P. C. M., declară faptul că a contractat creditul de la B. Agenția Huși în sumă de 5000 euro pe care l-a restituit la termenele din graficul de rambursare, că a contractat respectivul credit la B. – Agenția Huși deoarece colega sa de serviciu, numita C. E. i-a spus că mama acesteia – învinuita I. Garofița – cunoaște pe directorul acestei unități – învinuitul R. M. – și că va obține fără probleme creditul dorit. Totodată, martorul declară că nu-l cunoaște pe numitul Zanițchi M., că nu a fost garant la vreun credit luat de acesta precum și faptul că el nu a fost angajat niciodată la . Bîrlad, iar documentele anexate contractului de credit, respectiv contractul de muncă și adeverința de salariu au fost depuse de învinuita I. Garofița.

Având în vedere că martorul P. C. M. a restituit creditul dobândit și folosit în interes propriu de la B. – Agenția Huși conform graficului de esalonare întocmit de banca,s-a dispus de cătr procuror neînceperea urmăririi penale.

Învinuita S. (F. ZANIȚCHI) M., fiica învinuiților Zanițchi M. și Zanițchi M., locuiește în mun. Bîrlad, este calificată în profesia de frizer și în cursul anului 2005 era angajată pe această funcție la Cooperativa V. din mun. Bîrlad. În cursul anului 2005, învinuita S. fostă Zanischi M. a fost abordată, la fel ca și mama și tatăl ei ,de învinuita I. Garofița și inculpatul P. C. și rugată să contracteze câte un credit pe numele fiecăruia pentru a fi folosit de I. Garofița în scopul rezolvării unor probleme de sănătate, aceasta din urmă garantându-le că ea va achita ratele la termen. Și învinuita S. fostă Zanischi M. a fost de acord cu propunerea, iar în perioada următoare a fost transportată cu autoturismul condus de învinuitul P. C. la sediul B. – Agenția Huși unde i s-a cerut și a semnat mai multe documente.

În fapt, inculpatul R. M. întocmește contractul de credit nr._/22.07.2005 prin care B. Agenția Huși, ar fi acordat martorei P. C. S. un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro, pe o durată de 60 luni, girant fiind învinuita S. fostă Zanischi M., suma din credit fiind virată în contulSV_, titular C. D. la data de 25.07.2005. La dosarul de credit astfel format, învinuiții R. M., I. Garofița și P. C., depun în xerocopie un contract individual de muncă prin care numita P. C. S. ar fi fost angajată la . funcția de agent vânzări și un salariu de bază lunar de 18.000.000 lei, un alt contract individual de muncă prin care S. fostă Zanischi M. ar fi fost angajată la . funcția de agent vânzări și un salariu de bază lunar de 18.000.000 lei, ambele contracte fiind certificate conform cu originalul de învinuita I. Garofița; adeverința de salariu numerotată și datată 218/21.07.2005 prin care P. C. S. ar fi primit în lunile aprilie, mai, iunie 2005 câte un salariu lunar de 1390 lei și adeverința nr. 219/21.07.005 prin care S. fostă Zanischi M. ar fi primit în lunile aprilie, mai, iunie 2005 câte un salariu lunar de 1390 lei. ( vol.IX, file. 422-467)

La data de 08.10.2007 s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuita S. fostă Zanischi M. sub aspectul comiterii infracțiunilor prev de art.26 rap. la art.215 alin.1-3 Cod penal și art.290 Cod penal, însă în declarația dată acesta sustine ca a fost convinsă că învinuita I. Garofița va achita ratele la creditul luat pe numele său, ea neprimind din acest credit nicio sumă de bani, iar pe de altă parte din datele prezentate de B. – S. Iași, rezultă că acest credit a fost achitat, motiv pentru care s-a dispus de către procuror scoaterea de sub urmărire penală a învinuitei S.( fostă Zanischi) M.. La rândul său P. C. S., declară faptul că nu a contractat nici un credit de la B. Agenția Huși, că doar soțul ei P. C. C. a contractat în vara anului 2005 un credit și că la acel moment colega sa de serviciu C. E. i-a cerut și ei o copie de pe buletinul de identitate dar că nu s-a prezentat la B. – Agenția Huși și nu a semnat vreun document bancar, și de asemenea nu a fost angajată niciodată la . Bârlad. Analizând și semnăturile depuse pe contractele de credit sus menționate, raportat la semnăturile realizate de martora P. S., rezultă fără dubiu că documentele din dosarul de credit nu au fost semnate de aceasta, motiv pentru care s-a dispus de către procuror față de numita P. C. S. neînceperea urmăririi penale. ( vol. IX, file 413-421).

La data de 23.03.2007, învinuita R. M., depune la Poliția mun.Bârlad o plângere penală, în care solicită să se facă cercetări față de persoanele care au întocmit un contract de credit pe numele său și au beneficiat de respectiva sumă de bani, arătând faptul că a fost încunoștințată de o persoană din cadrul Direcției Telerecuperare București, că ar fi titulara unui contract de credit obținut de la B. Agenția Huși, în sumă de_ lei, credit ce nu a fost restituit. În conținutul plângerii, precum și în declarațiile ulterioare, învinuita R. M. arată faptul că în luna octombrie 2005, lucra la . unitate reprezentată de numitul S. I., pe funcția de frizeriță, fără însă să aibă contract de muncă încheiat cu această unitate, că în aceeași unitate lucra și numita Zanischi M., tot pe funcția de frizer și că aceasta a rugat-o la un moment dat să fie girant la un credit bancar ce urma a fi obținut de la o bancă din Huși aceasta spunând că nu este nevoie de contract de muncă ci doar de copia buletinului de identitate. În continuare, învinuita arată că în luna noiembrie sau decembrie 2005, a fost transportată cu o mașină condusă de învinuitul P. C. și în care se mai aflau învinuita I. Garofița și învinuita Zanischi M., la sediul B. – Agenția Huși și unde directorul acestei unități, inculpatul R. M. i-a cerut să semneze mai multe documente, ea având reprezentarea faptului că semnează doar în calitate de girant, iar suma de bani reprezentând acel credit au fost luata de numita Zanischi M. și dați la rândul ei învinuitului P. C..

În fapt, inculpatul R. M. întocmește contractul de credit nr._/7.12.2005 prin care B. Agenția Huși, ar fi acordat învinuitei R. M. un credit pentru nevoi personale în sumă de 10.800 lei, pe o durată de 60 luni, girant fiind învinuita Zanischi M., suma din credit fiind ridicată în numerar la data de 7.12.2005. La dosarul de credit astfel format, inculpații R. M., I. Garofița și P. C., depun în xerocopie un contract individual de muncă prin care învinuita R. M. ar fi fost angajată la . Bîrlad pe funcția de agent distribuție și un salariu de bază lunar de 1200 lei, un alt contract individual de muncă prin care Zanischi M. ar fi fost angajată la . Bârlad pe funcția de agent vânzări și un salariu de bază lunar de 1200 lei, ambele contracte fiind certificate conform cu originalul de învinuita I. Garofița; adeverința de salariu numerotată și datată 83/28.11.2005 prin care R. M. ar fi primit în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2005 câte un salariu lunar de 907 lei și adeverința nr. 82/28.11.2005 prin care Zanischi M. fi primit în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2005 câte un salariu lunar de 907 lei.

La data de 8.10.2007 s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuita R. M. sub aspectul comiterii infracțiunilor art.8 din L.39/2003, art.215 alin.1-3 Cod penal și art.290 Cod penal, însă din întreg materialul probator administrat, rezultă faptul că învinuita R. M. a avut tot timpul convingerea că are calitatea de girant la creditul al cărui titular ar fi trebuit să fie Zanischi M. și de asemenea nu a avut cunoștință de conținutul și atașarea la dosarul de credit a contractului de muncă și adeverinței de salariu, fapt ce rezultă și din diferențele semnificative a semnăturilor depuse pe aceste documente cu semnăturile ridicate de la învinuită în timpul urmăririi penale, motiv pentru care,in temeiul art.10 lit.d Cpr.pen, s-a dispus de către procuror scoaterea de sub urmărire penală a învinuitei R. M.. ( vol.VI, file 2-53 ).

Inculpatul D. C. L., locuiește în mun.Bîrlad, este absolvent a 10 clase, fără ocupație, iar în cursul anului 2005 a fost abordat de inculpatul P. C. și învinuitul V. G., aceștia solicitându-i să angajeze un credit pe numele lui de la B.-Agentia H., pe baza documentelor ce vor fi puse la dispoziție de inculpați. Inculpatul D. C. L. a fost de acord cu respectiva propunere, și s-a deplasat cu învinuiții P. C. și V. G. la B. – Agenția Huși.î

Aici, inculpatul R. M. întocmește contractul de credit nr._/17.10.2005 prin care B. Agenția Huși, ar fi acordat învinuitului D. C. L. un credit pentru nevoi personale în sumă de 13.400 lei, pe o perioadă de 60 luni, girant fiind inculpata C. D. E.. La dosarul de credit astfel format, inculpații R. M., D. C. L. și P. C., depun în xerocopie un contract individual de muncă prin care învinuitul D. C. L. ar fi fost angajat la .> pe funcția de agent vânzări și un salariu de bază lunar de 13.800.000 lei, un alt contract individual de muncă prin care învinuita C. D. E. ar fi fost angajată la . pe funcția de funcționar administrativ și un salariu de bază lunar de 12.000.000 lei, ambele contracte fiind certificate conform cu originalul de învinuita I. Garofița; adeverința de salariu numerotată și datată 64/16.10.2005 prin care inculpatul D. C. L. ar fi primit în lunile iulie, august, septembrie 2005 câte un salariu lunar de 1000 lei și adeverința nr. 64/17.10.2005 prin care învinuita C. D. E. ar fi primit în lunile iulie, august, septembrie 2005 câte un salariu lunar de 873 lei.

Suma de 13.400 lei a fost din creditul sus menționat a fost virată la data de 17.10.2005 de cătreinculpatul R. M. în contul SV_ titular inculpatul P. C. și conform adresei 2090/3.05.2001 a B. – S. Iași, creditul nu a mai fost restituit.
Inculpatul P. D., locuiește în mun. Bîrlad, este absolvent a 8 clase, fără ocupație, iar în cursul anului 2005 a fost abordat de inculpatul P. C. și invinuitul V. G., aceștia solicitându-i să angajeze un credit pe numele lui, pe baza unor documente false și în schimbul cărora va primi suma de 3.000.000 lei, aceeași propunere a fost făcută de inculpatul P. C. și invinuitul V. G. și inculpatulH. R. și care la rândul său a acceptat propunerea sus menționată.
În perioada următoare, inculpații P. D. și H. R., au fost transportați de inculpatul P. C. și învinuitul V. G. cu autoturismul condus de P. C. la B. – Agenția Huși.
Aici, inculpatulR. M. întocmește contractele de credit nr._/6.02.2006 prin care B. Agenția Huși, ar fi acordat învinuitului P. D. un credit pentru nevoi personale în sumă de 9.400 lei, pe o perioadă de 60 luni, girant fiind inculpatul H. R. și nr._/6.02.2006, prin care B. Agenția Huși, ar fi acordat inculpatului H. R. un credit pentru nevoi personale în sumă de 9.400 lei, pe o perioadă de 60 luni, girant fiind inculpatul P. D..
La dosarele de credit astfel formate, inculpații R. M., P. C., V. D., P. D. și H. R., depun în xerocopie un contract individual de muncă prin care inculpatul P. D. ar fi fost angajat la . Vetrișoaia pe funcția de distribuitor și un salariu de bază lunar de 10.152.000 lei; contract individual de muncă prin care inculpatul H. R. ar fi fost angajat la . Vetrișoaia pe funcția de funcționar distribuitor cu un salariu de bază lunar de 1148 lei, ambele contracte fiind certificate conform cu originalul de învinuita I. Garofița; adeverința de salariu numerotată și datată 12/6.02.2006 prin care inculpatul P. D. ar fi primit în noiembrie, decembrie 2005, ianuarie 2006 câte un salariu lunar de 702 lei și adeverința nr.10/6.02.2006 prin care inculpatul H. R. ar fi primit în noiembrie, decembrie 2005, ianuarie 2006 câte un salariu lunar de 702.
Sumele de bani din creditele sus menționate au fost ridicate în numerar la data de 6.02.2006 însușite de inculpatul P. C. și învinuiții V. G. și I. Garofița, inculpaților P. D. și H. R. dându-le câte 300 lei, iar conform adresei 2090/3.05.2001 a B. – S. Iași, creditele nu au mai fost restituite, creditul a cărui titular a fost inculpatul P. D. a fost cesionat către societatea de recuperare a creanțelor E. KSI, aceasta comunicând la data de 01.06.2011 că respectivul credit a fost achitat integral,insa dupa inceperea urmaririi penale in cauza.
La data de 8.10.2007 s-a dispus începerea urmăririi penale față de inculpații P. D. și H. R. sub aspectul comiterii infracțiunilor prev de art.215 alin.1-3 Cod penal și art.290 Cod penal, ulterior fiind extinsă urmărirea penală și sub aspectul comiterii infracțiunii prev. de art.8 din L.39/2003.
Învinuitul C. C., locuiește în mun.Bîrlad, fără ocupație, iar în cursul anului 2005 a fost abordat de inculpatul P. C. și învinuitul V. G., aceștia solicitându-i să fie girant la un credit bancar pe care învinuita I. Garofița urma să-l obțină de la B. – Agenția Huși și pentru care va primi de la aceștia suma de 500 lei. Inculpatul C. C. a fost de acord și s-a deplasat cu inculpatul P. C. și învinuitul V. G. la B. – Agenția Huși.
Aici, inculpatul R. M. a întocmit contractul de credit nr._/17.10.2005 prin care B. Agenția Huși, ar fi acordat inculpatului C. C. un credit pentru nevoi personale în sumă de 13.400 lei, pe o perioadă de 60 luni, girant fiind N. Ramira X.. La dosarul de credit astfel format, inculpații R. M., I. Garofița, C. C. și P. C., depun în xerocopie un contract individual de muncă prin care inculpatull C. C. ar fi fost angajat la . funcția de agent vânzări și un salariu de bază lunar de 13.800 lei, un alt contract individual de muncă prin care numita N. Ramira X. ar fi fost angajată la . pe funcția de secretară și un salariu de bază lunar de 18.000.000 lei, ambele contracte fiind certificate conform cu originalul de învinuita I. Garofița; adeverința de salariu numerotată și datată 39/16.10.2005 prin care inculpatul C. C. ar fi primit în lunile iulie, august, septembrie 2005 câte un salariu lunar de 1000 lei și adeverința nr. 48/16.10.2005 prin care N. Ramira X. ar fi primit în lunile august, septembrie, octombrie 2005 câte un salariu lunar de 1300 lei.
Suma de 13.400 lei din creditul sus menționat a fost virată la data de 17.10.2005 de către inculpatul R. M. în contul SV_, titular inculpatul P. C. și, conform adresei 2090/3.05.2001 a B. – S. Iași, creditul nu a mai fost restituit.
La data de 8.10.2007 s-a dispus începerea urmăririi penale față de inculpatul C. C. sub aspectul comiterii infracțiunilor prev de ar.8 din L.39/2003, art.215 alin.1-3 Cod penal și art.290 Cod penal.
La data de 30.08.2007, inculpatul C. C. a fost audiat olograf și cand acesta recunoaște comiterea faptelor, inclusiv primirea de la inculpatulPal C. a sumei de 500 lei, precum și semnăturile aflate pe documentele aflate la dosarul de credit.
Ulterior învinuitul nu a mai putut fi audiat și să-i fie prezentat materialul de urmărire penală, iar din actele de căutare efectuate rezultă că acestal este plecat de mai mulți ani din țară.
Inculpatul J. D. C., locuiește în oraș B., jud.Bacău, studii superioare, fără ocupație, iar în cursul anului 2006 a fost abordat de învinuia I. Garofița și sora acesteia Al Dasouqi X. cu a cărei fiică învinuitul avea o relație mai apropiată și care i-au propus acestuia să contracteze un credit B. – Agenția Huși, folosind documentele prezentate de I. Garofița. Inculpatul J. D. C. a acceptat propunerea și în ziua de 27.02.2006 s-a deplasat împreună cu I. Garofița la sediul B. Agenția Huși, unde a semnat contractul de credit nr._/27.02.2006 prin care B. – Agenția Huși acorda inculpatului J. D. C. un credit pentru nevoi personale și refinanțare în sumă de 22.500 lei, pe o perioadă de 120 luni.
Inculpatii R. M., I. Garofița și J. D. C. depun în xerocopie un contract individual de muncă prin care învinuitul J. D. C. ar fi fost angajat la . SRL Bîrlad, cu un salariu de 16.100.000 lei, contractul fiind certificat conform cu originalul de învinuita I. Garofița; adeverința de salariu numerotată și datată 5/18.02.2006 prin care inculpatul J. D. C. ar fi primit în lunile noiembrie, decembrie 2005, ianuarie 2006 câte un salariu lunar de 1150 lei precum și un stat de plată pe luna ianuarie 2006.
Suma de 22.500 lei ce reprezintă creditul sus menționat a fost valorificată prin retragerea în numerar la data de 27.02.2006 a sumei de 9435 lei iar diferența a constituit o rambursare a unui credit existent în cont și care a fost refinanțare iar conform adresei 2090/3.05.2001 a B. – S. Iași, creditul in suma de_ lei nu a mai fost restituit.
La data de 8.10.2007 s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuitul J. D. C. sub aspectul comiterii infracțiunilor prev de ar.323 Cod penal, art.215 alin.1-3 Cod penal și art.290 Cod penal.
La data de 11.02.2011, învinuitul J. D. C. a fost audiat în prezența apărătorului ales, învinuitul recunoscând că s-a deplasat împreună cu I. Garofița la sediul B. Agenția Huși că a semnat mai multe documente bancare, că a ridicat de la casieria băncii o sumă de bani pe care a pus-o la dispoziție numitei Al Dasouqi X., însă susține fără temei că nu a lecturat conținutul documentelor pe care le-a semnat, el considerând că respectivele documente sunt ale . Bîrlad și nu contract de credit pe numele său.
Învinuita V. E., locuiește în mun.Bîrlad, studii 8 clase, fără ocupație, iar fiica sa V. V., în cursul anului 2005 avea o relație de concubinaj cu inculpatul P. C.. În luna iulie 2005, învinuita V. V. s-a deplasat cu învinuiții I. Garofița și P. C. la sediul B. Agenția Huși, pentru a contracta un credit bancar ce urma a fi folosit atât de învinuita V. E. cât și de învinuita I. Garofița. Învinuita V. E. i-a solicitat și martorei C. R. M. ,care în acea perioadă inițiase o relație de concubinaj cu invinuitul V. G., fiul învinuitei V. E., să o însoțească la bancă și să-i fie garant la creditul ce urma a fi luat, martora fiind de acord cu această propunere. În acest scop, inculpatul R. M. întocmeștecontractul de credit nr._/29.07.2005 prin care B. Agenția Huși, ar fi acordat învinuitei V. E. un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro, pe o perioadă de 60 luni, girant fiind martora C. R. M. dar și contractul de credit nr._/29.07.2005 prin care B. Agenția Huși, ar fi acordat martorei C. R. M. un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro, pe o perioadă de 60 luni, girant fiind învinuita V. E..
La dosarele de credit astfel formate, inculpații R. M., I. Garofița, V. V. și P. C., depun în xerocopie contractul individual de muncă prin care învinuita V. E. ar fi fost angajatla . pe funcția de ambalator feșe și un salariu de bază lunar de 18.500.000 lei, un alt contract individual de muncă prin care numita C. R. M. ar fi fost angajată la . pe funcția de agent vânzări și un salariu de bază lunar de 18.500.000 lei, ambele contracte fiind certificate conform cu originalul de învinuita I. Garofița; adeverințele nr.90/27.07.2005 prin care învinuita V. E. ar fi primit în lunile mai, iunie, iulie 2005 câte un salariu lunar de 1320 lei și adeverința nr. 67/27.07.2005 prin care numita C. R. M. ar fi primit în lunile mai, iunie, iulie 2005 câte un salariu lunar de 1320 lei. Conform documentației inaintata de ITM V.,inv.V. E. si martora C. R. M. nu au fost angajate niciodata la ..
Sumele din creditele sus menționate, au fost ridicate în numerar pe data de 29.07.2005 și conform adresei 2090/3.05.2001 a B. – S. Iași, nu au mai fost restituite.
La data de 8.10.2007 s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuita V. E. sub aspectul comiterii infracțiunilor art.215 alin.1-3 Cod penal și art.290 Cod penal cu aplic art.41 alin.2 Cod penal, ulterior fiind extinsă urmărirea penală și pentru comiterea infracțiunii prev de art.8 din L.39/2003.
La data de 16.04.2008, învinuita V. E. a fost audiată, recunoscând comiterea faptelor pentru care este cercetată, iar la data de 4.11.2010 i-a fost prezentat materialul de urmărire penală.
Analizând semnăturile de pe documentele aflate la dosarul creditului_/29.07.2005, în care titular este numita C. R.M. s-a constat de către procuror că acestea nu poartă semnătura sus - numitei, motiv pentru care s-a dispusneînceperea urmăririi penale față de C. R. M..
Învinuitul G. R. A., locuiește în mun.Bîrlad iar în cursul anului 2005 era angajat la . Iași – Punct de lucru Bârlad pe funcția de facturier având un salariu lunar la nivelul salariului minim pe economie. La același punct de lucru lucra și inculpata C. D. E. și de la care a aflat că mama sa poate să faciliteze obținerea de credite pentru nevoi personale de la B. – Agenția Huși, doar pe bază de buletin de identitate, situație în care învinuitul G. R. A. a solicitat-o să-l ajute și pe el să obțină un credit pentru a-și cumpăra un autoturism. Inculpata C. D. E. i-a cerut copie după buletinul său și al altei persoane ce urma a fi girant, învinuitul G. R. A. dându-i și copia buletinului prietenei sale M. E. M.. După câteva zile, inculpata C. D. E. le-a spus învinuiților G. R. A. și a M. E. M. că se pot deplasa la B. – Agenția Huși unde vor fi așteptați de mama sa I. Garofița și vor primi creditul solicitat.
Aici, inculpatul R. M. întocmește contractul de credit nr._/4.08.2005 prin care B. Agenția Huși, acorda învinuitului G. R. A. un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro, pe o perioadă de 60 luni, girant fiind învinuita M. E. M., sumă ce a fost ridicată în numerar la data de 4.08.2005, credit ce a fost ulterior restituit conform graficului de rambursare și adresei nr.2090/3.05._ a B. – S. Iași.
În aceeași zi însă iculpatul R. M., întocmește contractul de credit nr._/4.08.2005 prin care B. Agenția Huși, acorda învinuitei M. E. M. un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro, pe o perioadă de 60 luni, girant fiindînvinuitul G. R. A., sumă ce a fost ridicată în numerar la data de 4.08.2005, credit ce nu a mai fost ulterior restituit conform adresei 2090/3.05._ a B. – S. Iași.
La cele două contracte de credit, inculpații R. M. și I. Garofița depun în xerocopie și contracte individuale de muncă prin care învinuiții G. R. A. și M. E. M. ar fi fost angajați la . funcția de agent vânzări și câte un salariu de bază lunar de 18.500.000 lei, ambele contracte fiind certificate conform cu originalul de învinuita I. Garofița; adeverințele de salariu numerotate și datate 122/30.07.2005 și 126/29.07.2005 prin care învinuiții G. R. A. și M. E. M. ar fi primit în lunile aprilie, mai, iunie 2005 câte un salariu lunar de 1320 lei. (vol.VI, file 54-164)
La data de 8.10.2007 s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuiții G. R. A. și M. E. M. sub aspectul comiterii infracțiunilor prev de art. 215 alin.1-3 Cod penal și art.290 Cod penal, ulterior fiind extinsă urmărirea penală și pentru aderare la un grup infracțional organizat prev de art.8 din L.39/2003.
La data de 5.05.2008, învinuitul G. R. A. a fost audiat în prezența apărătorului ales în care acesta recunoaște că a obținut un credit de la B. Agenția Huși, pe care l-a restituit conform graficului de reeșalonare a ratelor, însă susține că nu a depus decât copia buletinului de identitate și nu-și recunoaște semnăturile de pe contractul individual de muncă și adeverința de venituri. Verificând semnăturile de pe contractul individual de muncă și adeverința de venituri se constată că acestea nu sunt realizate de învinuitul G. R. A. și întrucât și creditul a fost restituit la termene, neexistând un prejudiciu adus B. sa dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului G. R. A. pentru faptele pentru care a fost cercetat.
La data de 05.05.2008, învinuita M. E. M. a fost audiată în prezența apărătorului ales, aceasta susținând că a semnat contractele de credit doar în calitate de girant al învinuitului G. R. A., susținând că nu are cunoștință de contractele de muncă și adeverințele de salariat depuse la contractele celor două credite și nici de faptul că ea ar fi titulara unui credit în sumă de 5000 euro. Analizând semnăturile de pe contractele de muncă și adeverințele de venituri depuse la cele două contracte de credit, s-a constatat de către procuror că semnăturile nu au fost realizate de către învinuita M. E. M., motiv pentru care s-a dispus și față de aceasta scoaterea de sub urmărire penală pentru faptele pentru care a fost cercetată.
Numita C. E. este domiciliată în mun. Bîrlad, fără ocupație, iar în luna octombrie 2005, cumnatul său, învinuitul V. G. i-a propus să lucreze în gospodăria numitei I. Garofița, propunere cu care aceasta a fost de acord. În perioada următoare, învinuita I. Garofița i-a cerut susnumitei buletinul de identitate motivând că îi este necesară o copie a acestuia pentru întocmirea contractului de muncă. În fapt, învinuita I. Garofița, a folosit respectiva copie a buletinului de identitate a numitei C. E., precum și a surorii acesteia numita C. G. în scopul folosirii la B. – Agenția Huși unde, împreună cu inculpatul R. M. au întocmit două documentații pentru obținerea a două credite, astfel: inculpatul R. M., întocmește contractul de credit nr._/15.11.2005 prin care B. Agenția Huși, acorda numitei C. E. un credit pentru nevoi personale în sumă de 7000 lei, pe o perioadă de 60 luni, girant fiind numita C. G., sumă ce a fost ridicată în numerar la data de 15.11.2005, credit ce nu a mai fost ulterior restituit conform adresei 2090/3.05.2001 a B. – S. Iași, precum și contractul de credit nr._/15.11.2005 prin care B. Agenția Huși, acorda numitei C. G. un credit pentru nevoi personale în sumă de 7000 lei, pe o perioadă de 60 luni, girant fiind numita C. E., sumă ce a fost ridicată în numerar la data de 15.11.2005, credit ce nu a mai fost ulterior restituit conform adresei 2090/3.05.2001 a B. – S. Iași.
La cele două contracte de credit, inculpatul R. M. și învinuita I. Garofița au depus în xerocopie și contracte individuale de muncă prin care numitele C. E. și C. G. ar fi fost angajate la . respectiv . pe funcția de barman și având câte un salariu de bază lunar de 9.200.000 lei pentru C. E. și 9.600.000 lei pentru C. G., ambele contracte fiind certificate conform cu originalul de învinuita I. Garofița; adeverințele de salariu numerotate și datate 73/14.11.2005 și 69/14.11.2005 prin care numitele C. E. și C. G. ar fi primit în lunile august, septembrie și octombrie 2005 câte un salariu lunar de 525 lei. Numita C. G. nu a putut fi audiată, fiind plecată de mai mulți ani din țară, însă analizând semnăturile depuse pe contractele de credit, cât și pe restul documentelor atașate respectivelor contracte de credit se constată cu ușurință faptul că acestea diferă de la un document la altul, declarația numitei C. E., conform căreia nu a fost niciodată la B. Huși împreună cu sora sa C. G. și nu au contractat credite la această unitate sunt întemeiate, motiv pentru care s-a dispus de către procuror neînceperea urmăririi penale față de acestea. (vol VI, file 165-252)
ÎnvinuitaIvan Garofița și inculpatul R. M. au folosit în activitatea infracțională și copia cărții de identitate a numitei O. I., persoană ce nu a putut fi audiată, fiind plecată de mai mulți ani în Anglia, astfel: inculpatul R. M., întocmește contractul de credit nr._/04.04.2006 prin care B. Agenția Huși, acorda numitei O. I. un credit pentru nevoi personale în sumă de_ lei, pe o perioadă de 120 luni, sumă ce a fost ridicată în numerar la data de 04.04.2006, credit ce nu a mai fost ulterior restituit conform adresei 2090/3.05.2001 a B. – S. Iași.
La contractul de credit, inculpații R. M. și I. Garofița au depus în xerocopie contractul individual de muncă prin care numita O. I. ar fi fost angajată la .> pe funcția de șef depozit, având un salariu de bază lunar de 11.138.000 lei, contractul fiind certificat conform cu originalul de învinuita I. Garofița; adeverința de salariu numerotată și datată 13/20.03.2006 prin care numita O. I. ar fi primit în lunile decembrie 2005, ianuarie, februarie 2006 un salariu lunar de 814 lei. Analizând semnăturile depuse pe contractul de credit, cât și pe restul documentelor atașate respectivului contract de credit, se constată cu ușurință faptul că acestea diferă de la un document la altul, motiv pentru care s-a dispus de către procuror neînceperea urmăririi penale față de numita O. I., fiind evident faptul că semnăturile nu îi aparțin acesteia.( vol.VI, filele 253—306).
Învinuita I. Garofița și inculpatul R. M. au folosit în activitatea infracțională și copiile actelor de identitate a numiților S. S. V. și E. G. V., persoane ce în perioada 2003 – 2006 erau angajate ca îngrijitori la ferma de animale aparținând . Bîrlad, societate ce era administrată de sora învinuitei I. Garofița, numita AL DASQUOI X., în prezent decedată, astfel: inculpatul R. M., întocmește contractele de credit nr._/05.07.2005 și nr._/05.07.2005 prin care B. Agenția Huși, acorda numiților S. S. V. și E. G. V. câte un credit pentru nevoi personale în sumă de câte 5000 euro, pe o perioadă de 60 luni, sume ce au fost virate de către inculpatul R. M. astfel: suma de 5000 euro din contractul având ca titular pe numitul S. S. V. în contul SV_ titular învinuita I. P., iar suma din contractul de credit având ca titular pe numitul E. G. V., în contul SV_ titular inculpata C. D. – suma de 3800 euro și în contul SV_ titular numitul C. O. – suma de 760 euro, la dosarele de credit neexistând ordine de plată de virare a respectivelor sume și semnate de titularii creditelor, credite ce nu au mai fost ulterior restituit conform adresei 2090/3.05.2001 a B. – S. Iași. La contractele de credit susmenționate inculpatii R. M. și I. Garofița au depus în xerocopie și contracte individuale de muncă prin care numiții S. S. V. și E. G. V. ar fi fost angajați la . pe funcții de agenți de vânzări și având câte un salariu de bază lunar de 16.500.000 lei, ambele contracte fiind certificate conform cu originalul de învinuita I. Garofița; adeverințele de salariu numerotate și datate 29/01.07.2005 și 31/02.07.2005 prin care numiții S. S. V. și E. G. V. ar fi primit în lunile aprilie, mai și iunie 2005 câte un salariu lunar de 1290 lei. Î
Analizând semnăturile depuse pe contractele de credit, cât și pe restul documentelor atașate respectivelor contracte de credit s-a constatat cu ușurință faptul că acestea diferă de la un document la altul, declarația numiților S. S. V. și E. G. V., conform cărora nu au fost niciodată la B. Huși și nu au contractat credite la această unitate sunt întemeiate, motiv pentru s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de aceștia.( vol.VI, filele 307-397).
Martorul B. M. E. lucra împreună cu sora sa martora B. M., în cursul anului 2005 la . Iași Punct de lucru Bîrlad având ca și colegă de serviciu, printre alții, și pe inculpata C. D. E.. În acea perioadă, martorul B. M. E. avea nevoie de un credit bancar, situație în care, inculpata C. D. E., i-a propus să facă respectivul credit la B. Agenția Huși, unde mama sa, învinuita I. Garofița îl cunoaște pe directorul băncii – învinuitul R. M. – și îi pot facilita obținerea unui credit în condiții avantajoase. Martorul a fost de acord cu această propunere, iar în perioada următoare, învinuita I. Garofița i-a cerut să îi dea copia buletinului de identitate, precum și copia actului de identitate a surorii sale B. M., cu motivația că aceasta urma să fie girant.
În fapt, folosind cele două copii ale actelor de identitate, învinuita I. Garofița și inculpatul R. M., întocmesc următoarele dosare de credit: contractul de credit nr._/13.07.2005 prin care B. Agenția Huși acorda martorei B. M. un credit în sumă de 5000 euro pentru nevoi personale pe o perioadă de 60 luni, girant fiind învinuita P. C., precum și contractul de credit cu nr._/13.07.2005 prin care B. Agenția Huși acorda învinuitei P. C. un credit în sumă de 5000 euro pentru nevoi personale pe o perioadă de 60 luni, girant fiind martora B. M.. La cele două contracte de credit, învinuita I. Garofița și inculpatul R. M. depun contractele individuale de muncă prin care martora B. M. ar fi fost angajată la . Bîrlad pe funcția de agent vânzări cu un salariu lunar de 17.180.000 lei, contractul individual de muncă prin care învinuita P. C. ar fi fost angajată la aceeași unitate pe funcție de economist cu un salariu lunar de 19.200.000 lei, ambele contracte fiind certificate de către învinuita I. Garofița ca fiind conforme cu originalul, adeverințele de salariu numerotate și datate 63/10.07.2005 conform căreia martora B. M. ar fi avut în lunile aprilie, mai, iunie 2005 un salariu lunar de 1280 lei și adeverința nr. 61/10.07.2005 conform căreia învinuita P. C. ar fi avut în lunile aprilie, mai, iunie 2005 un salariu lunar de 1425 lei. Cele două credite de câte 5000 euro au fost virate de către învinuitul R. M. în contul SV_ – titular P. N., fără a se întocmi ordine de plată pentru respectivele operațiuni, însă, conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, creditele au fost restituite, anterior începerii cercetărilor penale motiv pentru care s-a dispus de către procuror neînceperea urmăririi penale față de B. M. E. și Bejnaru M. și scoaterea de sub urmărire penală față de învinuita P. C.. ( vol.VI, filele 398-514).
Inculpata G. R. C., locuiște în mun. Bîrlad, o cunoaște de mai mulți ani pe învinuita I. Garofița, iar în luna ianuarie 2006 a fost solicitată de aceasta să contracteze pe numele său un credit la B. Agenția Huși pe care să-l folosească învinuita I. Garofița la restituirea unui credit bancar pentru care i se pusese ipotecă pe apartament urmând ca tot învinuita I. Garofița să achite ratele la acest credit. Inculpata G. R. C. a fost de acord cu această propunere, deplasându-se în mun. Huși împreună cu învinuita I. Garofița și unde, la sediul B. Agenția Huși, îi sunt puse la dispoziție spre semnare de către inculpatul R. M.: cererea de credit nr._/30.01.2006 și în care se specifică, printre altele, faptul că inculpata G. R. C., ar fi fost angajată la acel moment la . pe funcția de șef local cu un salariu lunar de 723 lei, o declarație cu privire la alte credite sau angajamente la alte bănci; acordul de consultare a bazei de date a CRB, polița de asigurare, precum și contractul de credit nr._/30.01.2006 prin care B. Agenția Huși ar fi acordat inculpatei G. R. C. un credit pentru nevoi personale în sumă de 9700 lei pe o perioadă de 60 luni, girant fiind învinuitul Ț. N..
Creditul astfel obținut a fost ridicat în numerar la data de 30.01.2006, dovada de ridicare numerar fiind semnată de inculpata G. R. C., și care, însă, susține că întreaga sumă i-a dat-o învinuitei I. Garofița, iar, conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, creditul nu a fost restituit până în prezent.
La dosarul de credit astfel format, mai sunt depuse și: contractul individual de muncă prin care inculpata G. R. C. ar fi fost angajată la . Bîrlad pe funcția de șef local cu un salariu lunar de 9.500.000 lei; un alt contract individual de muncă prin care învinuitul Ț. N. ar fi fost angajat la . pe funcția de paznic cu un salariu lunar de 650 lei, precum și adeverințale de salarii numerotate și datate 1/18.01.2006 conform căreia în lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2005 inculpata G. R. C. ar fi obținut câte un salariu lunar de 723 lei și nr. 4/19.01.2006 conform căreia învinuitul Ț. N., în lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2005 ar fi obținut câte un salariu lunar de 435 lei.
P. Ordonanța din 08.10.2007, s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 26 C. p. rap. la 215 alin 1,3 C.p. și art. 290 C. p, cu aplic art.41 alin.2 Cod penal, față de Ț. N..
În declarația dată, învinuitul Ț. N., arată faptul că în cursul anului 2005 avea nevoie de un credit bancar, că învinuita I. Garofița – care i-a lăsat impresia că este funcționară la B. Huși – i-a spus că îl poate ajuta și că l-a prezentat directorului B. Huși – inculpatul R. M. care, la rândul lui, i-a promis că va obține împrumutul, solicitându-i o copie după actul de identitate, dar că ulterior i s-a comunicat de către învinuitul R. M. că figurează în baza de date cu alte credite luate de la alte bănciși că nu poate să obțină un nou credit; în continuare învinuitul susține că nu o cunoaște pe inculpata G. R. C., că nu a fost girant la nici un credit luat de susnumita și că semnăturile de pe contractul de credit în care el are calitatea de girant, cât și de pe restul documentelor depuse la acel dosar, nu sunt realizate de el.
Analizând semnăturile de pe respectivele documente și comparând cu semnăturile realizate de învinuitul Ț. N., s-a constatat de către procuror faptul că cu certitudine că cele de pe documentele aflate la dosarul bancar nu sunt realizate de către învinuitul Ț. N. și având în vedere și declarația titularei creditului – inculpata G. R. C. – și care susține că nu îl cunoaște pe Ț. N. – persoană care figurează ca și garant la creditul luat pe numele său, s-a di de către procuror scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului Ț. N..
Învinuitul B. A. M., este domiciliat în mun. Bîrlad, iar în perioada 2005 – 2006 nu avea loc de muncă, și este frate cu învinuita S. fostă Zanițchi M.. În vara anului 2005, învinuita I. Garofița, l-a solicitat să garanteze un credit ce urma a fi luat de sora lui S. M. de la B. Agenția Huși, învinuitul B. A. M. susținând că învinuita I. Garofița i-a cerut să semneze mai multe documente fără să citească conținutul acestora, dar își recunoaște semnătura de pe contractul de credit nr._/22.07.2005.
Învinuitul B. A. M. susține că nu a primit el suma de 5000 euro ce reprezentau obiectul creditului din contractul susmenționat și din câte cunoaște I. Garofița ar fi fost beneficiara respectivului credit. Din conținulul documentului fișă client credite Huși rezultă faptul că suma de 5000 euro a fost virată la data de 25.07.2005 de către inculpatul R. M. în contul SV_ – titular învinuita C. D. E., și conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. Suc. Iași, rezultă că respectivul credit nu a mai fost restituit.
Urmare a verificărilor efectuate de misiunea de control din cadrul B. Suc. Iași, s-a constatat faptul că la acest contract de credit nu a fost depusă documentația din care să rezulte veniturile titularului creditului, precum și celelalte documente cerute de normele bancare.
Întrucât în cauză nu se poate proba cu nici un mijloc de probă faptul că învinuitul B. A. M. a folosit la B. Agenția Huși contract de muncă și adeverință de venit care să conțină date nereale și care să stea la baza acordării creditului, s-a dispus de către procuror scoaterea acestuia de sub urmărire penală sub aspectul comiterii infracțiunilor prev de art. 323 C.p., art. 215 alin. 1 C.p. și art. 290 C.p. și pentru care s-a început urmărirea penală la data de 08.10.2007.(vol.VII, file 27-43 )
Misiunea de control din cadrul B. S. Iași a identificat și alte credite acordate de către inculpatul R. M. fără ca respectivele contracte de credit să fie însoțite de documentația cerută de normele bancare, astfel:
- la data de 04.07.2005, inculpatul R. M. întocmește contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși ar fi acordat numitului Ustiuc N. un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro pe o perioadă de 60 luni, girant fiind numita V. V., domiciliată în loc. Costișa de Sus, jud. V. și despre care s-a făcut referire mai sus, credit ce a fost virat de către îinculpatul R. M. în contul SV_ – titular C. O. – ginerele învinuitei I. Garofița și care ulterior nu a mai fost restituit. În declarația dată, numitul Uștiuc N., arată că în perioada 2005 – 2006 a lucrat ca muncitor necalificat la . Bîrlad, dar că nu a contractat niciodată vreun credit la B. Agenția Huși, iar semnăturile de pe contractul de credit nr._/04.07.2005 nu sunt realizate de el. Având în vederea faptul că semnăturile de pe acest contract de credit nu sunt realizate de către titularul contractului și nici nu s-au depus alte documente necesare conform normelor bancare privind veniturile realizate de titular și girant, s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de numitul Uștiuc N.. .( vol.VII, filele 44-61).
- contractul de credit nr._/04.07.2005 prin care B. Agenția Huși ar fi acordat numitului V. N. – domiciliat în loc. Costișa, jud. V., un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro pe o perioadă de 60 luni, girant fiind numitul Uștiuc N. și despre care s-a făcut referire mai sus, credit ce a fost virat de către inculpatul R. M. în contul SV_ titular - învinuita I. P. - și care ulterior nu a mai fost restituit. .( vol.VII, filele 62-73)
- contractul de credit nr._/22.07.2005 prin care B. Agenția Huși ar fi acordat numitului Stețcu N., un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro pe o perioadă de 60 luni, girant fiind numita M. P. credit ce a fost virat de către inculpatul R. M. în contul SV_ titular - învinuitul O. - C. și care ulterior nu a mai fost restituit. În declarația dată, numitul Stețcu N., arată că în perioada 2005 – 2006 a lucrat ca muncitor necalificat la . Bîrlad, dar că nu a contractat niciodată vreun credit la B. Agenția Huși, iar semnăturile de pe contractul de credit nr._/22.07.2005 nu sunt realizate de el. Având în vederea faptul că semnăturile de pe acest contract de credit nu sunt realizate de către titularul contractului și nici nu s-au depus alte documente necesare conform normelor bancare privind veniturile realizate de titular și girant, s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de numitul Stețcu N.. ( vol.VII, filele 74- 93).
- contractul de credit nr._/01.09.2005 prin care B. Agenția Huși ar fi acordat numitului Vârnă C. C., un credit pentru nevoi personale în sumă de 4000 lei pe o perioadă de 60 luni, credit ce a fost ridicat în numerar la data de 21.09.2005, fără a se depune alte documente prevăzute de normele bancare, credit care a fost ulterior restituit. ( vol.VII, filele 94- 103).
Au fost identificate, însă, și situații în care inculpatul R. M. a acordat credite fără a încheia contracte de credit, astfel:
- la data de 09.02.2006 se întocmește cererea de credit nr._ prin care numitul G. I. S., angajat la . pe funcția de inginer mecanic și un salariu lunar de 680 lei ar fi solicitat un credit de 7800 lei pe o perioadă de 60 luni, la care sunt atașate xerocopia unui contract de muncă încheiat între G. I. S. și . și o adeverință de salariu, prin care acesta ar fi primit în lunile noiembrie, decembrie 2005, ianuarie 2006 câte un salariu de 680 lei. Creditul a fost ridicat în numerar la data de 10.02.2006 și nu a mai fost restituit până în prezent și întrucât nu a fost identificat contractul de credit s-a dispus de către procuror neînceperea urmăririi penale față de numitul G. I. S.. (vol.VII, filele 104-138).
- la data de 23.02.2006 s-a întocmit cererea de credit nr._ prin care numitul V. I. L., angajat la . pe funcția de lăcătuș mecanic și un salariu lunar de 1008 lei ar fi solicitat un credit de 18.000 lei pe o perioadă de 120 luni, la care sunt atașate xerocopia unui contract de muncă încheiat între V. I. L. și . și o adeverință de salariu, prin care acesta ar fi primit în lunile noiembrie, decembrie 2005, ianuarie 2006 câte un salariu de 1008 lei. Creditul a fost ridicat în numerar la data de 23.02.2006 și nu a mai fost restituit până în prezent și întrucât nu a fost identificat contractul de credit s-a dispus de către procuror neînceperea urmăririi penale față de numitul V. I. L.. ( vol.VII, filele 142-165).
- la data de 24.11.2005 se întocmește cererea de credit nr._ prin care numita R. V. L., angajată la . Huși pe funcția de salariat și un salariu lunar de 257 lei ar fi solicitat un credit de 2500 lei pe o perioadă de 60 luni, la care este atașat xerocopia unui carnet de muncă titular fiind numitul R. A. E. și o adeverință de salariu, prin care acesta ar fi primit în lunile august, septembrie, octombrie 2005 câte un salariu de 257lei. Creditul a fost ridicat în numerar la data de 02.12.2005 și ulterior restituit. Întrucât nu a fost identificat contractul de credit, iar creditul a fost restituit, s-a dispus de către procuror neînceperea urmăririi penale față de numita R. V. L.. ( vol.VII, filele 166-195).
- la data de 05.04.2006 s-a întocmit cererea de credit nr._ prin care numitul P. D., angajat la Școala cu clasele I-VIII Vinderei, jud. V. pe funcția de profesor și un salariu lunar de 529 lei ar fi solicitat un credit de 26.000 lei pe o perioadă de 120 luni, la care este atașată o adeverință de salariu, prin care acesta ar fi primit în lunile decembrie 2005, ianuarie, februarie 2006 câte un salariu de 546 lei. Creditul a fost ridicat în numerar la data de 17.04.2006 și a fost restituit ulterior. Întrucât nu a fost identificat contractul de credit s-a dispus de către procuror neînceperea urmăririi penale față de numitul P. D.. ( vol.VII, filele 196-227).
- la data de 31.01.2006 s-a întocmit cererea de credit nr._ prin care învinuitul C. C. G., angajat la . Huși pe funcția de lansator producție și un salariu lunar de 667 lei ar fi solicitat un credit de 9000 lei pe o perioadă de 60 luni, la care este atașată o adeverință de salariu, prin care acesta ar fi primit în lunile octombrie, noiembrie,decembrie 2005, câte un salariu de 712, 698 și 739 lei. Creditul a fost ridicat în numerar la data de 31.01.2006 și nu a fost restituit ulterior. Întrucât nu a fost identificat contractul de credit s-a dispus de către procuror scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului C. C. G.. ( vol. XVIII, filele 243-279 ).
- la data de 31.01.2006 s-a întocmit cererea de credit nr._ prin care învinuitul S. A., angajat la . Huși pe funcția de lansator producție și un salariu lunar de 737 lei ar fi solicitat un credit de 9900 lei pe o perioadă de 60 luni, la care este atașată o adeverință de salariu, prin care acesta ar fi primit în lunile octombrie, noiembrie,decembrie 2005, câte un salariu de 759, 742 și 789 lei. Creditul a fost ridicat în numerar la data de 31.01.2006 și nu a fost restituit ulterior. Întrucât nu a fost identificat contractul de credit s-a dispus de către procuror scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului S. A.. ( vol. XVIII, filele 193-242 ).
- la data de 20.02.2006 s-a întocmit cererea de credit nr._ prin care învinuitul S. M., angajat la . Bîrlad pe funcția de gestionar și un salariu lunar de 747 lei ar fi solicitat un credit de_ lei pe o perioadă de 120 luni, la care este atașată o adeverință de salariu, prin care acesta ar fi primit în lunile noiembrie,decembrie 2005, ianuarie 2006 câte un salariu de 747 lei. Creditul a fost ridicat în numerar la data de 20.02.2006 și nu a fost restituit ulterior. Întrucât nu a fost identificat contractul de credit s-a dispus de către procuror scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului S. M.. ( vol. XVIII, filele 167-192).
- la data de 28.02.2006 s-a întocmit cererea de credit nr._/28.02.2006 prin care numitul I. D., angajat la . L. Banului, pe funcția de mecanic întreținere și un salariu lunar de 873 lei ar fi solicitat un credit de 15.000 lei pe o perioadă de 120 luni, la care este atașată o adeverință de salariu, prin care acesta ar fi primit în lunile noiembrie,decembrie 2005, ianuarie 2006 câte un salariu de 873 lei și xerocopia unui contract individual de muncă prin care I. D. ar fi fost angajat la . L. Banului pe funcția de mecanic întreținere, cu un salariu de 1200 lei lunar. Creditul a fost ridicat în numerar la data de 28.02.2006 și nu a fost restituit ulterior. Întrucât nu a fost identificat contractul de credit s-a dispus de către procuror neînceperea urmăririi penale față de numitul I. D.. ( vol. XXI, filele 1-30 ).
- la data de 19.07.2005 se încheie contractul de credit nr._/19.07.2005 prin care B. – Agenția Huși, acorda numitului Ripceanu A., un credit de nevoi persoane în sumă de 5000 euro pe o perioadă de 60 luni, garant fiind învinuitul A. C.. La dosarul de credit este depusă copia cărții de muncă a numitului Ripceanu A. în care este consemnat că ar fi angajat la . L. Banului, pe funcția de mecanic, cu un salariu lunar de 5.000.000 lei și o adeverință de salariu prin care susnumitul ar fi primit în lunile aprilie, mai, iunie 2005, câte un salariu de 10.762.000 lei.Din conținutul statelor de plată depuse de . L. Banului, la ITM, rezultă faptul că în perioada aprilie – iunie 2005 ar fi realizat câte un venit brut de 3.100.000 lei.La data sesizării penale făcute de B. – S. Iași, împrumutatul Ripceanu A. avea o restanță de 78,36 euro.Ulterior însă creditul a fost achitat integral, motiv pentru care s-a dispus de către procuror scoaterea de sub urmărire penală față de numitul Ripceanu A.. ( vol. X XXI, filele 31-267 ).
P. Ordonanța din 8.10.2007 s-a dispus printre altele începerea urmăririi penale față de învinuitul A. C. sub aspectul comiterii infracțiunilor prev de art.323, 290 Cod penal și art.25 rap. la art.215 Cod penal, reținându-se în sarcina sa faptul că în calitate de administrator al . L. Banului, s-a asociat cu învinuiții R. M. ș.a., a emis adeverințe de salariu și contracte individuale de muncă conținând date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și cuantumul salariului și a instigat pe numiții I. D., Ripceanu A. și A. G. să folosească respectivele documente pentru obținerea de credite de la B. – Agenția huși și care ulterior nu au mai fost restituite.
Fiind audiat învinuitul A. C. a recunoscut comiterea faptelor pe care le-a comis, a luat măsuri în vederea recuperării creditelor, nu are antecedente penale, motiv pentru care s-a considerat de către procuror că sunt aplicabile disp. art.18 ind.1 Cod penal, și aplicarea unei sancțiuni administrative în cuantum de 500 lei. ( vol. XXI, filele 9-11 ).
La data de 3 octombrie 2007, anterior începerii urmăririi penale în cauză, învinuitul A. C. s-a prezintat la sediul DIICOT – BT V. și declară faptul că inculpatul R. M. i-a sugerat să determine persoane fizice să solicite credite bancare folosind documente false iar creditele astfel obținute să fie folosite în activitatea . L. Banului, că a urmat sfatul învinuitului dar și faptul că i-a dat acestuia suma de 500 lei pentru ai facilita obținerea respectivelor credite.
Având în vedere că denunțul a fost făcut anterior începerii urmăririi penale în cauză, s-a va dispus față de învinuitul A. C. neînceperea urmăririi penale pentru infracțiunea prev de art.255 Cod penal. ( vol.II, filele 13-18 )
În a doua parte a anului 2004, învinuitul R. M. le-a propus învinuitei I. Garofița și inculpaților P. C. și C. D. E. să înființeze sau să cumpere o societate comercială care să aibă sediul în mun. Huși sau în localitățile apropiate, fiind astfel în zona de competență a B. Agenția Huși, societate ce urma a fi folosită în continuare în scopul emiterii de adeverințe de venituri și contracte de muncă conținând date nereale și care urmau să fie folosite pentru obținerea de credite bancare, pe persoane fizice dar și pe respectiva societate comercială.
Învinuita I. Garofița și inculpații P. C. și C. D. E. au fost de acord, iar în perioada următoare inculpatul P. C. l-a identificat, prin intermediul martorului B. S., pe martorul A. S. C., care era asociat unic și administrator al . Bîrlad și care dorea să vândă respectiva societate. Negocierile privind preluarea societății au fost purtate de către învinuita I. Garofița, care a fost împuternicită de martorul A. S. C. prin procura autentificată sub nr. 5300/30.11.2004 de Biroul Notarului Public F. L. să cesioneze părțile sociale ale . și să-l reprezinte la Camera de Comerț, Oficiul Registrului, Biroul Notarului Public (vol. IV, file 175 - 270 )
Învinuita I. Garofița a determinat-o pe fiica ei, inculpata C. D. E., să preia pe numele său respectiva societate, aceasta din urmă acceptând, întocmindu-se actul adițional datat 30.11.2004 înregistrat la Registrul Comerțului V. sub nr._/30.11.2004. Conform acestui act, martorul A. S. C. cesiona părțile sociale pe care le avea la . către inculpata C. E. D., aceasta fiind cooptată în societate devenind asociat unic și administrator și totodată sediul social era schimbat din mun. Bîrlad în satul Vetrișoaia, jud. V..
Pentru a dovedi existența sediului în localitatea susmenționată, învinuita I. Garofița și inculpata C. D. E. depun la O.R.C. V. un contract de închiriere prin care numitul P. F. domiciliat în ., ar fi închiriat locuința sa către . și care urma a fi folosită ca și sediu.
În cauză a fost identificat și audiat numitul P. F. care declară faptul că o cunoaște pe învinuita I. Garofița, aceasta fiind soacra nepoatei martorului – numita I. L. C., însă susține faptul că nu a închiriat niciodată locuința sa societății ., că nu a avut nicio discuție în acest sens cu învinuitele I. Garofița și C. D. E., că semnăturile de pe contractul de închiriere nu sunt realizate de el, susținând însă că semnătura sa de pe acel contract este contrafăcută de către învinuita I. Garofița deoarece ar mai fi văzut acea semnătură pe un contract de împrumut bancar luat de I. Garofița în numele numitei I. L. C.. De asemenea cu adresa nr.1950/10.09.2007 Primăria ., comunică faptul că . nu are sediul în localitatea Vetrișoaia, . se află în eviențele acestei comune.
În perioada următoare, inculpații I. Garofița, R. M., P. C. și C. D. E. s-au folosit de denumirea . Vetrișoaia în scopul întocmirii de documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu -, conținând date nereale și care urmau a fi folosite de alte persoane sau în numele altor persoane pentru obținerea de credite bancare de la B. Agenția Huși, astfel:
 la data de 08.08.2006 petentul Ț. E., domiciliat în mun. Bîrlad, jud. V., depune o plângere la Poliția mun. Bîrlad în care arată faptul că a primit la domiciliu mai multe somații de la B. în care era atenționat că este restant la plata unui credit la B. Agenția Huși, dar că el nu a contractat niciodată vreun credit la această unitate, dar, probabil, numita I. Garofița și fiii acesteia i-au sustras buletinul de identitate în perioada cât el lucra la un bar aparținând acestora și au făcut acel credit pe numele său.
În documentația pusă la dispoziție de către B. S. Iași, au fost identificate următoarele contracte de credit:
- contract de credit nr._/17.06.2005 prin care B. Agenția Huși ar fi acordat petentului Ț. E. A. un credit pentru nevoi personale în sumă de 3900 euro pe o perioadă de 60 luni, garant fiind numitul P. N. C., la dosar nefiind identificat nici un alt document, decât un grafic de rambursare. ( vol. VII, filele 2-23 ).
Contractul de credit nr._/31.08.2005 prin care B. Agenția Huși acorda inculpatului P. N. un credit pentru nevoi personale în sumă de 17.000 lei pe o perioadă de 60 luni, girant fiind învinuitul C. F. E., la acest dosar de credit au fost identificate ca fiind depuse: o cerere de credit nr._.06.2005 prin care numitul P. N. C., domiciliat în mun. Bîrlad și salariat la . Vetrișoaia ca funcționar economic ar fi solicitat un credit de 3600 euro fără ca această cerere să fie semnată (vol V, file 149-151), copia cărții de identitate a numitului P. N. C., xerocopia unui contract individual de muncă conform căruia numitul P. N. C. ar fi fost angajat la . Vetrișoaia ca funcționar economic cu un salariu de 13.000.000 lei; adeverință de salariu nr. 39/17.06.2005 conform căreia în lunile martie și aprilie 2005 numitul P. N. C. ar fi încasat de la . salariu de 10.200.000 lei, iar în luna mai 2005 un salariu de 9.470.000 lei, dar și un contract individual de muncă conform căruia petentul Ț. E. A. ar fi fost angajat la . cu un salariu lunat de 14.000.000 lei, adeverința de salariu nr. 33/17.06.2005 conform căreia petentul Ț. E. ar fi încasat de la . în lunile martie, aprilie, mai 2005 câte un salariu lunar de 10.175.000 lei; acordul de consultare a bazei de date completat pe numele petentului Ț. E. A., o declarație prin care acesta arăta că venitul său nu este grevat de alte credite, o copie a buletinului de identitate a petentului Ț. E. A..
Analizând semnăturile depuse pe documentele menționate mai sus și semnătura de pe declarația dată în timpul urmăririi penale de către petentul Ț. E. A., rezultă fără dubii faptul că respectivele documente, cât și contractul de credit nr._/17.06.2005 nu au fost realizate de către petentul Ț. E. A., motiv pentru care s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de acesta.
Suma de 17.000 lei ce reprezintă obiectul contractului de credit nr._ încheiat între B. Agenția Huși și P. N. a fost ridicată în numerar la data de 31.08.2005 de către învinuitul P. N., sumă ce, conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, nu a mai fost restituită.
Învinuitul C. F. E., are domiciliul în mun. Bîrlad, studii superioare, iar în cursul anului 2005 a fost abordat de învinuitul I. C., fiul învinuitei I. Garofița, care l-a întrebat dacă nu are nevoie de un credit întrucât el are conexiuni la B. Agenția Huși, că se ocupă de toate formalitățile și că îi trebuie doar copia buletinului de identitate. Învinuitul C. F. E. a fost de acord cu această propunere, iar în perioada următoare s-a deplasat la sediul B. Agenția Huși, unde a fost așteptat și preluat de către inculpatul R. M..
Învinuitul susține că i s-a solicitat să semneze mai multe documente, că a semnat respectivele documente fără să citească conținutul acestora, motivat de atmosfera prietenoasă pe care o degajau angajații băncii, după care a ridicat de la caseria băncii suma de 4700 euro, din care a achitat doar două – trei rate. Învinuitul declară că după două – trei luni de zile a fost contactat de un reprezentant al B. București care i-a adus la cunoștință că este girant la un credit luat de numitul P. N., credit ce nu este achitat, învinuitul susținând că nu a cunoscut până atunci această situație. La dosarul de credit înaintat de B. S. Iași a fost identificat: contractul de credit nr._/31.08.2005 prin care B. Agenția Huși acorda învinuitului C. F. E. un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro pe o perioadă de 60 luni, girant fiind învinuitul P. N., cererea de credit înregistrată cu nr._/31.08.2005 prin care învinuitul C. F. E. declara, printre altele, faptul că era angajat la . Vetrișoaia pe funcție de contabil cu un salariu lunar de 1320 lei, contractul individual de muncă conform căruia învinuitul C. F. E. ar fi fost angajat la . Vetrișoaia pe funcție de contabil și un salariu lunar de 17.000.000 lei, adeverința de salariu nr. 28/30.08.2005 conform căreia în lunile mai, iunie și iulie 2005, învinuitul ar fi primit de la . câte un salariu lunar de 1320 lei, învinuitul recunoscându-și semnăturile de pe întreaga documentație depusă la dosar.
Suma de 5000 euro a fost ridicată în numerar de către învinuitul C. F. E. la data de 31.08.2005 și a fost restituită integral după începerea urmăririi penale și audierea acestuia.
P. ordonanța din 08.10.2007 s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuitul C. F. E. sub aspectul comiterii infracțiunii prev. de art. 323 C.p., 215 alin. 1-3 și 290 C.p. în formă continuată constând în faptul că s-a asociat cu învinuiții R. M., I. Garofița, P. C., s-a prezentat la B. Agenția Huși unde a solicitat și primit un credit în sumă de 5000 euro prezentând un contract de muncă și adeverință de venit ce conțineau date nereale în sensul că era consemnat că ar fi fost angajat la . Vetrișoaia pe funcția de contabil cu un salariu lunar de 17.000.000 lei și, de asemenea a fost girant pentru învinuitul P. N..
Având în vedere atitudinea sinceră a învinuitului adoptată pe timpul urmăririi penale, faptul că a restituit integral creditul după ce i s-a adus la cunoștință începerea urmăririi penale, că învinuitul C. F. E. nu are antecedente penale, s-a considerat că faptele comise de acesta prin conținutul lor concret nu prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni, fiind îndeplinite cerințele art. 18 ind. 1 C.p., motiv pentru care s-a dispus scoaterea acestuia de sub urmărirea penală și aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 500 lei.
Inculpatul C. V., este domiciliat în mun. Bîrlad, a absolvit 10 clase și are calificarea de instalator sanitar. În luna martie 2006, învinuitul se deplasează însoțit de către învinuita I. Garofița și inculpatul P. C. la sediul B. Huși unde inculpatul R. M. îi pune la dispoziție și semnează contractul de credit nr._/14.03.2006 prin care B. Agenția Huși acorda inculpatului C. V. un credit pentru nevoi personale în sumă de 17.500 lei pe o perioadă de 120 luni, credit ce a fost ridicat în numerar la aceeași dată de către învinuit, iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011 nu a mai fost restituit. La dosarul de credit astfel format a fost identificată cererea de credit nr._/14.03.2006 în care învinuitul declara faptul că era angajat la . Vetrișoaia pe funcția de distribuitor cu un salariu lunar de 840 lei, contractul individual de muncă conform căruia inculpatul C. V. ar fi fost angajat la . Vetrișoaia pe funcția de distribuitor cu un salariu lunar de 11.500.000 lei, adeverința nr. 7/08.03.2006 conform căreia în lunile noiembrie, decembrie 2005, ianuarie 2006 ar fi primit câte un salariu lunar de 840 lei.
Fiind audiat în timpul urmăririi penale, inculpatul C. V. recunoaște că a semnat documentele susmenționate susținând însă fără temei că i-au fost puse la dispoziție spre semnare de către inculpații I. Garofița și P. C., care au susținut că acele documente ar reprezenta un contract de muncă cu o firmă având sediul în Bîrlad, fără ca el să citească conținutul documentelor.
Martorul M. V. are domiciliul în mun. Bîrlad, iar în perioada 1998 – februarie 2008 a avut calitate de administrator la . Bîrlad, unitate ce avea ca obiect principal de activitate servicii foto-video și laborator. În perioada august-septembrie 2005, având nevoie de un credit bancar, martorul s-a deplasat la sediul B. S. Bîrlad pentru a obține informații necesare contractării creditului. Aici martorul l-a întâlnit pe inculpatul R. M., care i-a recomandat să meargă la Agenția Huși a B. unde el are calitatea de director și unde va obține creditul necesar doar pe baza cărții de identitate.
Fiind interesat de această ofertă, martorul M. V. s-a deplasat la sediul B. Agenția Huși și unde inculpatul R. M. i-a pus la dispoziție pentru a fi semnate următoarele documente: contractul de credit nr._/02.09.2005 prin care B. Agenția Huși acorda martorului M. V. un credit pentru nevoi personale în sumă de 4400 euro pe o perioadă de 60 luni girant fiind martora H. V.; grafic de rambursare a creditului, cererea de credit nr._/02.09.2005 în care era consemnat, printre altele, faptul că martorul M. V. era angajat la . Vetrișoaia pe funcția de agent vânzări cu un salariu lunar de 1165 lei, acordul de consultare a bazei de date a Centralei riscurilor bancare, adeverința nr. 38/30.08.2005 conform căreia martorul ar fi primit în lunile iunie, iulie, august 2005 câte un salariu lunar de 1165 lei.
La dosarul de credit a mai fost identificat și un contract individual de muncă prin care martorul M. V. ar fi fost angajat la . Vetrișoaia pe funcția de agent vânzări cu un salariu lunar de 17.000.000 lei. Martorul declară faptul că a primit în numerar suma din credit pe care l-a restituit la termen, conform graficului, în prezent creditul fiind lichidat. Își recunoaște semnăturile de pe contractul de credit și celelate documente, mai puțin semnătura de pe contractul individual de muncă, susținând că nu a fost niciodată angajat la . Vetrișoaia, că nu are cunoștință de modalitatea și persoana care a depus respectivul contract de muncă și adeverința de salariu la contractul de credit; deasemeni, martorul M. V., își recunoaște și semnăturile de pe contractul de credit nr._/02.09.2005 titular martora H. V., dar nu a avut cunoștință de faptul că ar fi fost girant la acel credit și nu își explică prezența semnăturii sale pe respectivul document.
Având în vedere faptul că martorul M. V. a achitat la termenele convenite ratele din creditul obținut, B. neînregistrând în raporturile cu acesta nici un prejudiciu, s-a dispus de către procuror neînceperea urmăririi penale fată de acesta în prezenta cauză. (vol.VII, file 228 - 275 ).
Martora H. V. are domiciliul în mun. Bîrlad, iar în perioada ianuarie 1998 – ianuarie 2008 a lucrat ca gestionar la .. Martora este rudă prin alianță cu învinuita I. Garofița, iar în cursul anului 2005, având nevoie de un credit bancar, învinuita I. Garofița s-a oferit să o ajute susținând că-i poate facilita obținerea creditului doar pe baza actului de identitate de la B. Agenția Huși afirmând că este în relații foarte bune cu directorul acestei unități inculpatul R. M..
În perioada următoare, martora a fost transportată de către învinuita I. Garofița cu autoturismul condus de către inculpatul P. C. la sediul B. Agenția Huși.
Aici, inculpatul R. M. îi pune la dispoziție pentru a fi semnate următoarele documente: contractul de credit nr._/02.09.2005 prin care B. Agenția Huși acorda martorei H. V. un credit pentru nevoi personale în sumă de 4400 euro pe o perioadă de 60 luni girant fiind martora M. V.; grafic de rambursare a creditului, cererea de credit nr._/02.09.2005 în care era consemnat, printre altele, faptul că martora H. V. era angajată la . Vetrișoaia pe funcția de agent vânzări cu un salariu lunar de 1165 lei, acordul de consultare a bazei de date a Centralei riscurilor bancare, adeverința nr. 39/30.08.2005 conform căreia martora ar fi primit în lunile iunie, iulie, august 2005 câte un salariu lunar de 1165 lei.
La dosarul de credit a mai fost identificat și un contract individual de muncă prin care martora H. V. ar fi fost angajată la . Vetrișoaia pe funcția de agent vânzări cu un salariu lunar de 17.135.000 lei. Martora declară faptul că a primit în numerar suma din credit pe care l-a restituit la termen, conform graficului, în prezent creditul fiind lichidat. Își recunoaște semnăturile de pe contractul de credit și celelate documente, mai puțin semnătura de pe contractul individual de muncă, susținând că nu a fost niciodată angajată la . Vetrișoaia, că nu are cunoștință de modalitatea și persoana care a depus respectivul contract de muncă și adeverința de salariu la contractul de credit; deasemeni, martora H. V., își recunoaște și semnăturile de pe contractul de credit titular martor M. V., susținând că funcționarul bancar i-ar fi adus la cunoștință acest lucru, dar că nu îl văzuse până atunci pe martorul M. V..
Având în vedere faptul că martora H. V. a achitat la termenele convenite ratele din creditul obținut, B. neînregistrând în raporturile cu aceasta nici un prejudiciu, s-a dispusn de către procuror neînceperea urmăririi penale fată de aceasta în prezenta cauză. (vol.VII, file 276-319)
Numitul Juravel B. D., are domiciliul în mun. Bîrlad, iar la data de 16.02.2006 semnează contractul de credit nr._ conform căruia B. Agenția Huși prin reprezentant R. M. acorda un credit în sumă de 7050 lei numitului Juravel B. D. pentru o perioadă de 60 luni, girant fiind învinuitul S. M..
La dosarul astfel creat depune cererea de credit nr._ semnată de învinuitul Juravel B. D. prin care se menționa printre altele faptul că acesta era angajat la . pe funcția de agent vânzări cun salariu de 604 lei.
Au mai fost identificate la dosar un contract individual de muncă și o adeverință de salariu în care se consemnează faptul că susnumitul ar fi fost angajat la ., însă se observă cu ușurință faptul că semnăturile de pe aceste documente nu au fost realizate de către numitul Juravel B. D., creditul a fost ridicat în numerar la data de 16.02.2006 și nu a mai fost restituit însă având în vedere și declarația numitului Juravel B. D. în care arată că nu a solicitat și primit vreodată un credit bancar, că a semnat mai multe documente puse la dispoziție de către numita B. G. spunându-i că ar fi pentru încheierea unui contract de muncă, iar semnăturile de pe contractul individual de muncă și adeverința de venituri nu au fost realizate de acesta, existând astfel un puternic dubiu cu privire la comiterea faptelor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune s-a dispus de către procuror neînceperea urmăririi penale față de numitul Juravel B. D.. (vol.XVIII, file 123-166 )
Numitul H. I., are domiciliul în mun. Bîrlad,este neșcolarizat, nu a avut nicio ocupație, iar în cursul lunii martie 2006, aflându-se pe o stradă din mun.Bîrlad, împreună cu mai multe persoane, a fost abordat de învinuiții I. Garofița și P. C., care i-a întrebat dacă nu doresc să se angajeze la o societate comercială ce urma a fi deschisă de învinuita I. Garofița.Numitul H. I. a fost încântat de acea propunere, situație în care învinuita I. Garofița și inculpatul P. C. le-a cerut cartea de identitate, iar peste 2/3 zile cei doi învinuiți au revenit, restituindu-i numitului H. I. cartea de identitate, precum și suma de 200 lei, motivând că este un avanns din salariu, că ferma la care urma să lucreze nu este gata, dar că vor fi contactați ulterior.
În fapt, învinuita I. Garofița și inculpatul P. C., au folosit, împreună cu inculpatul R. M., copia cărții de identitate a numitului H. I., redactând contractul de credit nr._/24.03.2006 prin B. Agenția Huși prin reprezentant R. M. acorda un credit în sumă de 13.700 lei numitului H. I. pentru o perioadă de 120 luni._/23.03.2006 prin care se menționa printre altele, faptul că numitul H. I. era angajat la . pe funcția de zugrav cu un salariu de 1016 lei.
Au mai fost identificate la dosar un contract individual de muncă și o adeverință de salariu în care se consemnează faptul că susnumitul ar fi fost angajat la ., însă s-a observat cu ușurință faptul că semnăturile de pe aceste documente diferă de la un document la altul, în fapt numitul H. I. este neșcolarizat și nu poate semna.Creditul a fost ridicat în numerar la data de 24.03.2006 și nu a mai fost restituit, B. fiind despăgubită de către societatea de asigurare Asicredit G..
Având în vedere declarația numitului H. I., în care arată că nu a solicitat și nu a primit vreodată un credit bancar, că nu a semnat niciun document, susținere ce este confirmată prin semnăturile depuse pe documentele aflate la dosarul de credit și care variază de la un document la altul, existând astfel un puternic dubiu cu privire la comiterea faptelor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune s-a dispus de către procuror neînceperea urmăririi penale față de numitul H. I.. (vol. XXVII, file209-244 )
La data de 25.04.2005, se încheie contractul de credit nr.404 prin care B. – Agenția Huși, reprezentată prin director inculpatul R. M., acorda . Vetrișoaia un credit de descoperire de cont în valoare totală de 1._ ROL pe o perioadă de 12 luni, garant ipotecar fiind petenta Z. D.. În preambulul contractului, se menționează faptul că . cu sediul în localitatea Vetrișoaia, jud.V. reprezentată prin C. E. în calitate de asociat unic, este reprezentată la semnarea acestui contract prin C. I. O. – C., împuternicit să semneze prin procură autentificată B.N.P. M. C. sub nr.5487/08.12.2004,însă analizînd conținutul documentației dosarului de credit, înaintat de către B. (vol XXVIII, file 4-119) , nu a fost identificată procura sus menționată, iar prin adresa nr.25/13.03.2008 (vol XXVIII, file 3 ) , B.N.P. M. R. T., în calitate de administrator al arhivei B.N.P. M. C., comunică faptul că nu există nici o procură autentificată sub nr.5478 în anul 2004, ultimul număr de autentificare la închiderea anului 2004 fiind 3321.
La data de 1 iulie 2008, petenta Z. D., depune la P. de pe lângă Judecătoria Bîrlad, o plângere împotriva învinuiților I. Garofița și R. M. în care arată că în luna aprilie 2005, a fost rugată de învinuita I. Garofița să gireze cu apartamentul proprietatea sa personală un credit ce urma a fi solicitat de . în valoare de 1,4 mil. lei de la B. – Agenția Huși, că a fost convinsă de susținerile învinuitei și de documentația anexată la dosarul de credit, respectiv un studiu de fezabilitate întocmit pentru întocmirea unei investiții de către I. garofița, contracte și facturi, însă în luna octombrie 2006, a început executarea siliată a apartamentului său pus ca și garanție, deoarece creditul nu a fost restituit, considerând că a fost dusă în eroare de învinuita I. Garofița și inculpatul R. M..
În declarația sa, îninuita I. Garofița arată faptul că, în luna aprilie 2005 a fost rugată de petenta Z. D. să facă un credit pe una din societățile sale, pe care-l va garanta cu apartamentul ei, credit ce urma a fi folosit de ea – Z. D. - pentru înființarea unei societăți comerciale; că a mers împreună la învinuitul R. M. care a fost de acord cu respectiva variantă;acesta din urmă ocupându-se personal de întocmirea întregii documentații, că din acel credit, în valoare de 1,4 mil.lei,_ lei au ajuns la Z. D. iar diferența a fost dirijată de R. M. la alte societăți comerciale, acel credit nefiind achitat nici până în prezent.( vol. I)
La dosarul de credit sus menționat, nu a fost identificat studiul de fezabilitate sau documente contabile așa cum menționează petenta Z. D., însă documentația, respectiv, fișa client, raportul de întâlnire, sunt întocmite și semnate de inculpatul R. M..(vol.XXVIII, file 19- 90)
Din analiza extrasului de cont bancar al ., după data de 25.04.2005, când acesta a fost alimentat cu suma de 1,4 mil.lei, reprezentând creditul acordat prin contractul nr.404 din 25.04.2005,se constată că pe data de 26.04.2005 contul este debitat cu suma de_ lei în contul SV_, cont ce aparține ., operațiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar cu user-ul „M10401” aparținând inculpatului R. M.; în aceeași zi se ridică în numerar suma de_ lei iar pe data de 28.04.2005, se ridică în numerar suma de_ lei operațiunea fiind efectuată tot de inculpatul R. M., confirmându-se astfel declarația învinuitei I. Garofița. .(vol.XXIX, file 8-14).
P. ordonanța din 8.10.2007 s-a dispus printre altele, extinderea urmăririi penale și începerea urmăririi penale și față de inculpata C. D. - E., fiica lui I. I. și I. Garofița, sub aspectul comiterii infracțiunilor prev de art.323 Cod penal, art.215 alin.1-3 Cod penal, art.290 Cod penal cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal, art.23 lit.c din L.656/2002, reținându-se faptul că s-a asociat cu inculpații R. M., I. garofița, P. C. în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune în paguba B. – Agenția Huși, a devenit prin preluare de la martorul A. S. C. acționar unic și administrator al . Vetrișoaia, a emis contracte de muncă și adeverințe de venituri fictive pentru un număr de 13 persoane, ca și angajați ai . Vetrișoaia în scopul obținerii de credite bancare de la B. Agenția Huși, credite ce ulterior nu au mai fost restituite, parte din aceste credite fiind însușite personal.
În declarația sa inculpata C. D. E., arată faptul că în cursul anului 2005, mama sa învinuita I. Garofița i-a solicitat să meargă împreună la Camera de Comerț V. pentru a prelua pe numele său o societate comercială, urmând ca mama sa să activeze în fapt pe respectiva societate comercială; că a semnat mai multe documente la Camera de Comerț V. și ulterior și la Primăria mun.Huși cât și la B. – Agenția Huși, dar nu-și amintește ce documente a semnat; referitor la creditul solicitat și acordat de B. – Agenția Huși în luna aprilie 2005, societății ., inculpat aarată că mama sa I. Garofița i-a spus că a fost rugată de Z. D. să ia pe societatea sa un credit bancar ce urma a fi folosit de Z. D. în scopul înființării unei societăți comerciale, că ulterior la domiciliul său au venit mama sa însoțită de R. M., care i-au cerut să semneze mai multe foi în alb, spunându-i că acele semnături vor fi necesare pentru obținerea creditului ., că a semnat acele foi dar nu cunoaște ce s-a întâmplat în continuare; inculpata C. D. E. susține că nu i-a dat procură soțului său C. O. să o reprezinte ca asociat unic și administrator al .; recunoaște în parte faptul că le-a propus mai multor colegi de serviciu să solicite și să obțină credite la B. Huși, cu ajutorul mamei sale I. Garofița, susținând însă că toate înscrisurile realizate pe documente în numele său sunt în fapt realizate de mama sa – învinuita I. Garofița; în legătură cu contractul de credit încheiat între B. – Agenția Huși și împrumutatul D. L. C. pentru un împrumut de 13.400 Ron pentru care ea este garant, își recunoaște semnăturile de pe contractul de credit și celelalte documente cu excepția adeverinței de salariat susținând că aceasta a fost completată de mama sa – învinuita I. Garofița,recunoscându-și semnătura de pe angajamentul de plată.
În fața instanței de judecată, inculpata C. D. E. a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând ca judecata să se realizeze potrivit prevederilor art. 320ind.1 Cpp.
Din actele de urmărire penală efectuate, a rezultat că după preluarea . inculpata si-a deschis la B. Agenția Huși, conturi bancare - în lei și valută - atât ca persoană fizicăi,cât și pe persoana juridică . Vetrișoaia, din conținutul acestor conturi rezultă un rulaj important de sume de bani, în contul personal al inculpatei fiind virate de către inculpatul R. M., printre alte sume și sumele de bani provenite din întocmirea de contracte de credite pe numele numiților V. V., E. G., Stețco N., C. E., L. M., C. M., L. D., C. G., N. D., B. G., V. V., B. A., sumele respective fiind retrase în numerar în aceeași zi când erau introduse în creditul bancar al învinuitei C. D. E..
Rulajul prin conturi se prezintă astfel:
-C. lei nr._
– titular învinuita C. D. E.
La data de 07.07.2005, consul ester alimentat cu suma de 16,475 ron din consul SV_, cont ce apartine numitei C. G., operațiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar “mdp3820”.
La data de 08.07.2005, consul ester alimentat cu suma de 15,490 ron din consul SV_, cont ce aparține numitei N. D., operatiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar “m10401”.
La data de 13.07.2005, consul ester alimentat cu suma de 15,237.05 ron din consul SV_, cont ce aparține numitei L. D. în urma efectuării unui CSV(schimb valutar) operațiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar “mdp3820”.
La data de 15.07.2005, consul ester alimentat cu suma de 16,241.72 ron din consul din consul SV_, cont ce aparține numitei B. G. în urma efectuării unui CSV( schimb valutar) operațiunea fiind efectuata de lucrătorul bancar “mdp3820”.
La data de 15.07.2005, consul curent ester alimentat cu suma de 7,713.93 ron din consul SV_, cont ce aparține numitei V. V. în urma efectuării unui CSV(schimb valutar), operațiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar cu mdp3820
La data de 25.07.2005, consul ester alimentat cu suma de 32,154.12 ron din consul din consul SV_, cont ce aparține numitelor P. S. și B. A. în urma efectuării unui CSV(schimb valutar), operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar “mdp3820”.
Debitat
La data de 07.07.2005, consul ester debitat cu suma de 16,450 ron din consul din consul SV_, cont ce apartine ., operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar “mpd3820”.
La data de 08.07.2005, consul ester debitat cu suma de 15,490 ron din consul din consul SV_, cont ce apartine . operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar “m10401”.
La data de 13.07.2005, consul ester debitat cu suma de 15,237.05 ron din consul din consul SV_, cont ce apartine . operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar “mpd3820”.
La data de 15.07.2005, consul ester debitat cu suma de 16,241.72 ron din consul din consul SV_, cont ce apartine . operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar “mpd3820”.
La data de 15.07.2005, consul ester debitat cu suma de 7,713.93 ron din consul din consul SV_, cont ce apartine . operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar “mpd3820”.
La data de 25.07.2005, consul ester debitat cu suma de 32,154.12 ron din consul din consul SV_, cont ce apartine . operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar “mpd3820”.
Total credit 103,311.84
Total debit 103,300.77
C. valută nr._
– titular învinuita C. D. E.
La data de 12.05.2005, în baza unei note contabile, contul curent este alimentat cu suma de 3.500 euro, reprezentând avans împrumut, operațiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar “124 “
La data de 13.07.2005, consul ester alimentat cu suma de 4,480 euro din consul SV_, cont ce aparține numitului L. D., operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar “mdp3820”.
La data de 15.07.2005, consul ester alimentat cu suma de 4.575 euro din consul SV_, cont ce aparține numitei B. G., operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar “mdp3820”.
La data de 15.07.2005, consul ester alimentat cu suma de 1,730 euro din consul SV_,, cont ce aparține numitei V. V., operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar “mdp3820”.
La data de 25.07.2005, consul ester alimentat cu suma de 4,559 euro din consul SV_, cont ce aparține numitei P. C., operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar “mdp3820”.
La data de 25.07.2005, consul ester alimentat cu suma de 4,570euro din consul SV_, cont ce aparține numitului B. A., operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar “mdp3820”.
La data de 29.07.2005, contul ester alimentat cu suma de 120.70 euro din consul SV_, cont ce apartine numitei C. D. E., operaține efectută de lucrătorul bancar bpf4010
Debit
La data de 12.05.2005, se ridică în numerar suma de 3.190 euro, operatiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar “gun 124”
La data de 13.07.2008, contul curent ester debitat cu suma de 4,300 euro în consul SV_, cont ce aparține numitei C. D. E., efectând operașiunea de CSV(schimb valutar), operațiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar “mdp3820”
La data de 15.07.2005, contul ester debitat cu suma de 4,590 euro in consul SV_, cont ce apartine numitei C. D. E., operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar “mpd3820”.
La data de 15.07.2005, consul ester debitat cu suma de 2,180 euro in consul SV_, cont ce apartine numitei C. D. E. în urma efectuării unui CSV, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar “mdp3820”.
La data de 25.07.2005, consul ester debitat cu suma de 9,135 euro in consul SV_, cont ce apartine numitei C. D. E., în urma efectuării unui CSV, operatiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar “mdp3820”.
La data de 06.10.2005, consul ester debitat cu suma de 4,100 euro prin ridicarea în numerar. Tot în data de 06.10.2005, consul ester debitat cu suma de 20.50 euro prin ridicarea în numerar.
Total credit 24,189.70
Total credit 24,189.70
C. euro nr._
titular învinuita C. D. E.
La data de 04.07.2005 contul curent este alimentat cu suma de 4,270 euro, din contul SV_, cont ce aparține numitului V. V., operatiune efectuată de lucrătorul bancar cu user m10401.
La data de 05.07.2005 contul curent este alimentat cu suma de 3,800 euro, din contul SV_, cont ce aparține numitului E. G., operațiune efectuată de lucrătorul bancar cu user mdp3820.
La data de 22.07.2005 contul curent este alimentat cu suma de 4,560 euro, din contul SV_, cont ce aparține numitului S. N., operațiune efectuată de lucrătorul bancar cu user m10401.
La data de 05.08.2005 contul curent este alimentat cu suma de 4,550, din contul SV_, cont ce aparține numitului C. E. euro, operațiune efectuată de lucrătorul bancar cu user m10401.
La data de 05.08.2005 contul curent este alimentat cu suma de 4,550, din contul SV_, cont ce aparține numitului L. M. euro, operațiune efectuată de lucrătorul bancar cu user m10401.
La data de 05.08.2005 contul curent este alimentat cu suma de 4,550, din contul SV_, cont ce aparține numitului C. M. euro, operațiune efectuată de lucrătorul bancar cu user m10401.
Debitarea contului
La data de 04.07.2005, contul curent este debitat cu suma de 4,270 euro prin ridicarea în numerar, operațiune efectuată de lucrătorul bancar cu user “gun3830”
La data de 05.07.2005, contul curent este debitat cu suma de 3,789 euro prin ridicarea în numerar, operațiune efectuată de lucrătorul bancar cu user “gun3830”
La data de 22.07.2005, contul curent este debitat cu suma de 4,500 euro prin ridicarea în numerar, operațiune efectuată de lucrătorul bancar cu user “ m10401”
La data de 05.08.2005, contul curent este debitat cu suma de 13,500 euro prin ridicarea în numerar, operațiune efectuată de lucrătorul bancar cu user “gun2404”
. Birlad
I.C. SV_
Alimentare
Pe data de 15.12.2004 contul este alimentat în baza uneinote contabile cu suma de 2_ lei operațiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar cu user-ul: “m10401”.
La data de 22.12.2004 contul curent este alimentat cu suma de_ din contul SV_, cont ce aparține ., operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand user - ul: ”_”.
Pe data de 23.12.2004 contul curent este alimentat cu suma de_ lei din contul SV_, cont ce apartine ., operatiunea fiind făcută de lucrătorul bancar cu userul: “m10401”.
Pe data de 31.01.2005 contul curent este alimentat cu suma de_ lei din contul SV_, cont ce apartine . H., operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “m10401”.
La data de 17.02.2005 contul curent este alimentat cu suma de_ lei din contul SV_, cont ce apartine .> SRL, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “m10401”.
La data de 18.02.2005 contul curent este alimentat cu suma de_ lei din contul SV_, cont ce apartine .> SRL, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 22.02.2005 contul curent este alimentat cu suma de_ lei din contul SV_, cont ce apartine .> SRL operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 24.02.2005 contul curent este alimentat cu suma de_ lei din contul SV_, cont ce apartine ., operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 28.02.2005 contul curent este alimentat cu suma de_ lei din contul SV_, . H., operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 03.03.2005 contul curent este alimentat cu suma de_ lei din contul SV_, . Barlad, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 04.03.2005 contul curent este alimentat cu suma de_ lei din contul SV_, cont ce apatine . Barlad, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 25.04.2005 contul curent este alimentat cu suma de 70 500 000 lei din contul SV_, cont ce apartine .> SRL Barlad, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 26.04.2005 contul curent este alimentat cu suma de 13 000 000 lei din contul SV_, cont ce apartine . H., operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “m10401”.
La data de 26.04.2005 contul curent este alimentat cu suma de 1_ lei in baza unei note contabile, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “m10401”.
La data de 01.05.2005, contul curent este alimentat cu suma de 7,477.00 în baza unei NC în sistemul ibank.
La data de 05.o5.2005, contul curent este alimentat cu suma de 250,000.00 în baza unei foi de vărsământ, operațiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar cu user gun3820.
La data de 31.o5.2005, contul curent este alimentat cu suma de 100,000.00 în baza unei foi de vărsământ, operațiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar cu user gun3820.
La data de 07.o6.2005, contul curent este alimentat cu suma de 11,000,000.00 în baza unei foi de vărsământ, operațiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar cu user gun3820.
La data de 13.o6.2005, contul curent este alimentat cu suma de 8,700,000.00 în baza unei foi de vărsământ, operațiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar cu user gun3820.
La data de 28.o6.2005, contul curent este alimentat cu suma de 20,000,000.00 în baza unei foi de vărsământ, operațiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar cu user gun3820.
La data de 07.07.2005 contul curent este alimentat cu suma de 16,450.00 lei din contul SV_, cont ce apartine numitei C. D. E. operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: mdp3820.
La data de 08.07.2005 contul curent este alimentat cu suma de 15,480.00 lei din contul SV_, cont ce apartine numitei C. D. E. operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: m10401.
La data de 13.07.2005 contul curent este alimentat cu suma de 15,225.00 lei din contul SV_, cont ce apartine numitei C. D. E. operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: mdp3820.
La data de 15.07.2005 contul curent este alimentat cu suma de 16,200.00 lei din contul SV_, cont ce apartine numitei C. D. E. operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: mdp3820.
La data de 15.07.2005 contul curent este alimentat cu suma de 7,710.00 lei din contul SV_, cont ce apartine numitei C. D. E. operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: mdp3820.
La data de 22.07.2005 contul curent este alimentat cu suma de 15,000.00 lei din contul SV_, cont ce apartine .> Huși operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: mdp3820.
La data de 25.07.2005 contul curent este alimentat cu suma de 32,145.00 lei din contul SV_, cont ce apartine numitei C. D. E. operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: mdp3820.
La data de 05.08.2005, contul curent este alimentat cu suma de 1,900.00 în baza unei foi de vărsământ, operațiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar cu user gun3404.
La data de 06.o9.2005, contul curent este alimentat cu suma de 1,000.00 în baza unei foi de vărsământ, operațiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar cu user gun3820.
La data de 28.10.2005, contul curent este alimentat cu suma de 1,800.00 în baza unei foi de vărsământ, operațiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar cu user gun3830.
La data de 30.11.2005, contul curent este alimentat cu suma de 1,700.00 în baza unei foi de vărsământ, operațiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar cu user gun3820.
La data de 27.12.2005, contul curent este alimentat cu suma de 1,790.00 în baza unei foi de vărsământ, operațiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar cu user gun3830.
DEBITARE
La data de 15.12.2004 contul curent este debitat cu suma de_ lei in contul SV_, cont ce apartine .> SRL Barlad, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “m10401”. In aceeasi zi contul este debitat cu suma de 1._ in contul SV_, cont ce apartine . Barlad, de catre lucratorul bancar cu userul: “m10401”.
Pe data de 16.12.2004 contul curent este debitat cu suma de 83.000. 000 lei in contul SV_, cont ce apartine . Barlad, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “m10401”.
Pe data de 22.12.2004 se ridică numerar din contul curent suma de_ lei, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
Pe data de 23.12.2004 se ridică numerar din contul curent suma de_ lei, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
Pe data de 31.01.2005 contul curent este debitat în baza unei note contabile cu suma de_ lei, operațiunea fiind efectuată de lucrătorul bancar cu userul: “ibanks”
Pe data de 17.02.2005 contul curent este debitat cu suma de_ lei in contul SV_, cont ce apartine . Huși, operațiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “m10401”.
Pe data de 18.02.2005 contul curent este debitat in baza unei note contabile cu suma de_ lei, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “ibanks”.
Pe data de 22.02.2005 contul curent este debitat in baza unei note contabile cu suma de_ lei, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “ibanks”.
Pe data de 24.02.2005 contul curent este debitat in baza unei note contabile cu suma de_ lei, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “ibanks”.
Pe data de 28.02.2005 contul curent este debitat in baza unei note contabile cu suma de_ lei, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “ibanks”.
Pe data de 03.03.2005 contul curent este debitat cu suma de_ lei in contul SV_, cont ce apartine . H., operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
Pe data de 03.03.2005 contul curent este debitat in baza unei note contabile cu suma de 32 457 697 lei, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “ibanks”.
Pe data de 04.03.2005 se ridica numerar din contul curent suma de_ lei, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
Pe data de 07.03.2005 se ridica numerar din contul curent suma de_ lei, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
Pe data de 16.03.2005 se ridica numerar din contul curent suma de 50 000 000 lei, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
Pe data de 16.03.2005 se ridica numerar din contul curent suma de 250 000 lei, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
Pe data de 25.04.2005 se ridica numerar din contul curent suma de 70 000 000 lei, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
Pe data de 25.04.2005 se ridica numerar din contul curent suma de 350 000 lei, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820
Pe data de 26.04.2005 contul curent este debitat in baza unei note contabile cu suma de 14 000 000 lei, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “c103800”.
Pe data de 26.04.2005 contul curent este debitat cu suma de_ lei in contul SV_, cont ce apartine .> SRL Barlad, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “m10401”.
Pe data de 26.04.2005 se ridica numerar din contul curent suma de_ lei, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”. Pe data de 28.04.2005 se ridica numerar din contul curent suma de_ lei, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
Pe data de 28.04.2005 contul curent este debitat cu suma de 50 000 000 lei in contul SV_, cont ce apartine . Barlad, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
Pe data de 28.04.2005 contul curent este debitat cu suma de 43 546 000 lei in contul SV_, cont ce apartine . Barlad, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
Pe data de 28.04.2005 contul curent este debitat cu suma de 88 100 000 lei in contul SV_, cont ce apartine .> SRL Barlad, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
Pe data de 28.06.2005 contul curent este debitat in baza unei note contabile cu suma de 19 181 871 lei, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar cu userul: “ibanks”.
Total debit 7,205,891,515.01
Total credit 7,205,891,515.01
C. lei LC_
titular fiind . Vetrișoaia
LINIE DE CREDIT
La data de 02.08.2006 in baza unei note contabile contul este debitat cu suma de 119,625.47 lei, fara a se efectua alte operatiuni prin contul current, credit care ester restant așa cum rezultă din interogare fișă cont.(vol XXIX, file 8-14).
În declarația sa învinuita C. D. E. susține faptul că nu cunoaște nimic in legătură cu sumele derulate prin conturile ei. De asemenea, nu cunoaște numic cu privire la deschiderea conturilor mentionate mai sus.
Învinuita I. P., are domiciliul în mun. Bîrlad, este de profesie economist, a fost asociat unic și administrator al . Bîrlad și a ținut evidența contabilă pe bază de convenție civilă la mai multe societăți comerciale cu sediul în mun. Bîrlad, printre care și pentru . Bîrlad având ca asociat unic și administrator pe învinuita I. Garofița, . Bîrlad având ca asociat unic și administrator pe învinuitul I. C., fiul învinuitei I. Garofița și . Bîrlad având ca asociat unic și administrator pe învinuitul C. O., ginerele învinuitei I. Garofița.
În cursul anului 2004, învinuitul I. Octav, soțul învinuitei I. P., a înființat . Bîrlad, evidența contabilă fiind ținută tot de către învinuita I. P.. Deoarece pentru buna funcționare a societății . Bîrlad erau necesare fonduri financiare, iar învinuiții I. P. și I. Octav contractaseră credite bancare care erau insuficiente, învinuita I. Garofița le-a propus celor doi să solicite credite personale de la B. Agenția Huși afirmând că îl cunoaște foarte bine pe director – învinuitul R. M..
În perioada următoare, învinuitele I. Garofița și I. P. s-au deplasat la sediul agenției Huși a B. și unde, după ce au constatat că învinuita I. P. avea în derulare credite bancare luate de la alte bănci, învinuitul R. M. i-a propus acesteia să identifice persoane fizice pe numele cărora să obțină credite bancare întocmindu-le în acest sens contracte de muncă și adeverința de venituri false.
Învinuita I. P. a fost de acord cu această propunere și, reîntorcându-se la Bîrlad, le-a propus fiicei sale I. A. M. și învinuitei C. I. să accepte să contracteze credite pe numele lor, dar să fie folosite de către învinuiții I. P. și I. Octav. Propunerea este acceptată de cele două persoane și care, pe data de 15.07.2005 sunt transportate la sediul B. Agenția Huși în vederea semnării contractelor de credit, astfel:
Învinuita C. I. semnează contractul de credit nr._/15.07.2005 prin care B. Agenția Huși, reprezentată de inculpatul R. M. acorda acesteia un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro pe o perioadă de 60 luni, girant fiind numita I. A. M., graficul de rambursare a creditului și polița de asigurare. Suma de 5000 euro este virată de către inculpatul R. M. în contul SV_ – titular învinuita I. P. și folosită în interesul acesteia.
Creditul a fost acordat fără ca la dosarul de credit să fie depuse și restul documentelor cerute de normele bancare, inclusiv adeverința de venituri și contractul individual de muncă ale titularului creditului și girantului.(vol.VII, file 335-374)
La data de 08.10.2007 s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuita C. I. sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 8 din Legea 39/2003, art. 215 alin. 1-3 Cod penal și 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, însă, având în vedere faptul că pe deoparte nu au fost identificate la dosarul de credit documente – contract individual de muncă și adeverință de venituri și care să conțină date nereale, iar pe de altă parte creditul a fost restituit conform graficului de rambursare, s-a dispus de către procurore scoaterea de sub urmărire penală a învinuite C. I. sub aspectul comiterii infracțiunilor susmenționate.
Numita I. A. M. semnează contractul de credit nr._/15.07.2005 prin care B. Agenția Huși, reprezentată de inculpatul R. M. acorda acesteia un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro pe o perioadă de 60 luni, girant fiind numita C. I., graficul de rambursare a creditului și polița de asigurare. Suma de 5000 euro este virată de către inculpatul R. M. în contul SV_ – titular învinuita I. P. și folosită în interesul acesteia.
Creditul a fost acordat fără ca la dosarul de credit să fie depuse și restul documentelor cerute de normele bancare, inclusiv adeverința de venituri și contractul individual de muncă ale titularului creditului și girantului. .(vol.VII, file 320-346)
Având în vedere faptul că, pe deoparte nu au fost identificate la dosarul de credit documente – contract individual de muncă și adeverință de venituri și care să conțină date nereale, iar pe de altă parte creditul a fost restituit conform graficului de rambursare, s-a dispus de către procuror neînceperea urmăririi penale față de numita I. A. M..

Inculpații P. V. A. ȘI I. G. A., ultimul fiind nepot al învinuitei I. P., în cursul lunii iunie 2005, au contactat-o pe învinuita I. P. și au consultat-o în legătură cu modalitățile de obținere a unor credite bancare, aceasta din urmă sugerându-le să o contacteze pe învinuita I. Garofița care l-ar cunoaște foarte bine pe directorul B. Agenția Huși, inculpatul R. M..
Cei doi inculpați au obținut în perioada următoare credite la B. Agenția Huși cu ajutorul învinuiților R. M. și I. Garofița, credite ce nu au mai fost rambursate, astfel:
- inculpatul I. G. A., a semnat contractul de credit nr._/28.06.2005 prin care B. Agenția Huși reprezentată prin director inculpatul R. M. acorda inculpatului I. G. A. un credit pentru nevoi personale în sumă de 4700 euro pe o perioadă de 60 luni, girant fiind numita B. M. S., precum și cererea de credit nr._/28.06.2005 și în care se consemna, printre altele, faptul că inculpatul I. G. A. ar fi fost angajat la . pe funcția de șef compartiment aprovizionare cu un salariu lunar de 12.307.872 lei. Deasemeni, inculpatul I. G. A. depune la dosar și copia contractului individual de muncă certificat conform cu originalul de către învinuita I. Garofița și în care era consemnat faptul că învinuitul era angajat la . pe funcția de șef compartiment aprovizionare și un salariu lunar de 17.153.000 lei și adeverința de salariu nr. 80/27.06.2005 semnată de inculpatul I. G. A. și completată de către învinuita I. Garofița și în care era consemnat faptul că în lunile martie, aprilie și mai 2005 inculpatul I. G. A. ar fi obținut de la . un salariu lunar net de câte 13.500.000 lei.
Suma de 4700 euro a fost ridicată în numerar la data de 28.06.2005 și nu a mai fost restituită conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași.
Pe parcursul judecării cauzei inculpatul I. G. Adriann a achitat în integralitate prejudiciul pe care l-a cauzat prin săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.
Mai mult, ambii inculpați au solicitat să fie judecați potrivit procedrurii reglementate de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
Inculpatul P. V. A., a semnat contractul de credit nr._/28.06.2005 prin care B. Agenția Huși reprezentată prin director inculpatul R. M. acorda inculpatului P. V. A. un credit pentru nevoi personale în sumă de 4550 euro pe o perioadă de 60 luni, girant fiind învinuita I. P. T., precum și cererea de credit nr._/28.06.2005 și în care se consemna, printre altele, faptul că inculpatul P. V. A. ar fi fost angajat la . Bîrlad pe funcția de agent distribuție cu un salariu lunar de 11.852.600 lei. Deasemeni, inculpatul P. V. A. depune la dosar și copia contractului individual de muncă în care era consemnat faptul că inculpatul era angajat la . Bîrlad pe funcția de agent distribuție cu un salariu lunar de 16.500.000 lei și adeverința de salariu nr. 17/27.06.2005 în care era consemnat faptul că în lunile martie, aprilie și mai 2005 inculpatul P. V. A. ar fi obținut de la . un salariu lunar net de câte 12.900.000 lei.
Suma de 4168 euro a fost ridicată în numerar la data de 28.06.2005 și a fost restituită parțial, conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași existând un sold restant de 1423 euro și o dobândă de 316 euro.
Având în vedere atitudinea sinceră a învinuiteiIfrim P. T. adoptată pe timpul urmăririi penale, faptul că a restituit creditele obținute de învinuitele C. I. și I. A. M., că documentele depuse în calitate de girant la creditul obținut de către inculpatul P. V. A. nu conțin date nereale, că învinuita I. P. T. nu are antecedente penale, s-a reținut că faptele comise de către aceasta prin conținutul lor concret nu prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni, fiind îndeplinite cerințele art. 18 ind. 1 C.p., motiv pentru care s-a dispus de către procuror scoaterea acesteia de sub urmărirea penală și aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 1000 lei.
La data de 08.10.2007 s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuitul I. Octav sub aspectul comiterii infracțiunii prev. de art. 323 Cp, art 290 Cod Penal, art. 26 rap. la art. 215 alin. 1-3 Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, constând în faptul că în perioada 2005-2006 s-a asociat cu învinuita I. Garofița și inculpatul R. M. în scopul comiterii de înșelăciune în dauna B. Agenția Huși și, în calitate de asociat unic și administrator al . Bîrlad a emis adeverințe de venituri și contracte de muncă conținând date nereale și care au fost folosite de numiții M. I., M. A., I. A. și C. I. în scopul obținerii de credite bancare urmate de nerestituirea creditelor B. Agenția Huși.
Așa cum s-a arătat mai sus, la dosarele în care au fost acordate credite învinuitei C. I. și numitei I. A. M., nu au fost identificate contracte de muncă și adeverințe de venituri. Din conținutul documentației înaintate de B. S. Iași, cât și a plângerii penale înaintate de aceasta, a fost identificat contractul de credit nr._/14.07.2005 prin care B. Agenția Huși ar fi acordat numitului M. I. suma de 5000 euro pe o perioadă de 60 luni, girant fiind numitul M. A. S., conform fișei client credite Huși, suma din acest credit a fost virată la data de 14.07.2005 de către inculpatul R. M. în contul SV_ titular învinuitul P. C..
În conținutul documentației ce constituie dosarul de credit susmenționat nu au fost identificate documentele cerute de normele bancare, inclusiv contracte de muncă și adeverință de salariu, însă este identificat un formular – depunere numerar pentru numitul M. I., în sumă de 115 euro, datat 22.10.2005, iar semnătura de la rubrica client aparține învinuitului R. M.. ( vol.VII, file 375-411)
Fiind audiat, numitul M. I. a declarat faptul că nu a solicitat și nu a primit de la B. Ag. Huși, vreo sumă de bani cu titlul de credit, că semnătura de pe contractul de credit_/14.07.2005 nu este realizată de el, motiv pentru care s-a dispus de către procuror neînceperea urmăririi penale față de acesta în prezenta cauză.
Deoarece în cauză nu au fost identificate documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu emise de către învinuitul I. Octav, în calitate de administrator al . Bîrlad și care să fie folosite la obținerea de credite bancare la B. Agenția Huși, s-a dispus de către procuror scoaterea de sub urmărirea penală a acestuia sub aspectul comiterii infracțiunilor pentru care s-a început urmărirea penală la data de 08.10.2007. Totodată s-a dispus și ridicarea sechestrului asigurator asupra imobilului situat în mun. Bîrlad, ., ., proprietatea învinuitului I. Octav, măsură ce a fost instituită prin ordonanța din 04.06.2010 și pusă în aplicare prin procesul verbal din 16.06.2010. ( vol.VII, file 461-478).
Inculpatul R. G., are domiciliul în mun. Huși, în anul 2001 a înființat . Huși având calitatea de asociat unic și administrator, societatea având ca obiect principal de activitate producția de încălțăminte, iar în anul 2003 a înființat și . Huși având același obiect de activitate, însă acționar unic și administrator a fost declarat învinuitul R. A. C., nepot al inculpatului R. G., acesta din urmă declarându-și calitatea de director de producție. În acea perioadă și în exercitarea atribuțiilor pe care le avea la cele două societăți comerciale, inculpatul R. G. l-a cunoscut pe învinuitul R. M., director la B. Agenția Huși, unitate la care cele două societăți comerciale au solicitat și primit împrumuturi bancare pentru desfășurarea activității.
În luna martie 2004, ., a solicitat și obținut de la B. Agenția Huși o linie de credit pentru activitatea de investiții în limita a 1,2 miliarde lei, sumă care, însă, nu a fost suficientă unității, astfel că la începutul anului 2005, inculpatul R. G. i-a solicitat directorului B. Agenția Huși inculpatul R. M. o suplimentare a liniei de credit susmenționate.
Inculpatul R. M. i-a răspuns că nu poate să îi aprobe respectiva cerere deoarece se afla într-o perioadă de suspendare a activității în raport cu persoanele juridice, însă i-a sugerat inculpatului R. G. să întocmească contracte de muncă și adeverințe de salariat unor salariați ai unității sale sau rude ale acestuia, care să conțină date nereale privind cuantumul salariilor și a veniturilor lunare în sensul că acestea să fie de aproximativ 20.000.000 lei, pentru ca și cuantumul creditelor astfel solicitate și obținute să fie mai mari. Inculpatul R. G. a fost de acord cu propunerea inculpatului R. M., iar în perioada următoare a determinat mai mulți salariați să accepte să solicite în scris de la B. Agenția Huși credite pentru nevoi personale folosind în acest scop documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale privind veniturile realizate, credite ce au fost ulterior parte folosite de inculpatull R. G. și nerestituite până în prezent B., astfel:
Inculpata R. A., a absolvit 8 clase, la începutul anului 2005 s-a angajat la . Huși având un salariu de 2.800.000 lei. Tot în cursul anului 2005, inculpataa a intrat în concediu de maternitate, perioadă în care inculpatul R. G. i-a solicitat să ia un credit pe numele său de la B. Agenția Huși, credit ce urma a fi înmânat inculpatului R. G. pentru a fi folosit în activitatea societății.
Inculpatul R. A. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 05.07.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatul R. M. în calitate de director acorda inculpatei R. A. un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro pe o perioadă de 60 luni, garant fiind inculpatul P. M. S..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._/05.07.2005 semnată de inculpata R. A. și în care se menționa printre altele faptul că aceasta era angajată la . pe funcția de CTC-ist cu un salariu net lunar de 1624 lei; contractul individual de muncă conform căruia inculpata R. A. era angajată la la . pe funcția de CTC- ist cu un salariu lunar de 22.800.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 80/04.07.2005, semnată de inculpațiii R. G. și R. A. și în care se consemna faptul că în lunile martie, aprilie, mai 2005 inculpata R. A. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 17.752.000 lei. Conform documentației înaintate de ITM Huși, în contractul de muncă încheiat între . și R. A. este consemnat un salariu lunar de 2.800.000 lei, iar conform statelor de plată depuse în perioada martie – iulie 2005, inculpataa R. A. a obținut câte un salariu lunar net de 3.100.000 lei .
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 05.07.2005, iar conform adreselor depuse în cursul judecății de partea civilă B.-Sucursla Iași, creditul nu a mai fost restituit înregistrând în prezent un sold de 7164,12 euro( compusă din4282,34 euro credit restant,2693,19 euro și 188,59 euro penalități,dobânzi și penalități calculate si solicitate de partea civilă până la data de 2.03.2012).
Inculpatul P. M. S., are domiciliul în mun. Huși, nu a fost angajat la unitățile administrate de către inculpatul R. G., însă a acceptat propunerea acestuia de a solicita un credit bancar de la B. Agenția Huși folosind documente nereale puse la dispoziție de către inculpatul R. G., credit ce nu a mai fost restituit unității bancare.
La data de 05.07.2005, se încheie contractul de credit nr._7 prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatul R. M. în calitate de director acorda inculpatului P. M. S. un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro pe o perioadă de 60 luni, garant fiind inculpata R. A..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._/05.07.2005 semnată de inculpatul P. M. S. și în care se menționa printre altele faptul că acesta era angajat la . pe funcția de maistru cu un salariu net lunar de 1603 lei; contractul individual de muncă conform căruia inculpatul P. M. S. era angajat la la . pe funcția de maistru cu un salariu lunar de 22.500.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 83/04.07.2005, semnată de inculpații R. G. și P. M. S. și în care se consemna faptul că în lunile martie, aprilie, mai 2005 P. M. S. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 17.632.000 lei. Conform documentației înaintate de ITM Huși, P. M. S. nu a fost angajat la .
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 05.07.2005, iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, creditul nu a mai fost restituit înregistrând în prezent un sold de 5790,57euro( compusă din 3463,48 euro credit restant, 2081,57 euro dobânzi și 244,52 euro penalități-dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
Învinuitul C. E. C., cu domiciliul în mun. Huși, iar în perioada 2004-2006 avea o relație de concubinaj cu inculpata R. A., iar din documentația înaintată de către ITM Huși rezultă că învinuitul C. E. C. nu era angajat cu contract de muncă la vreo unitate de pe raza mun. Huși. În cursul anului 2005 inculpatul R. G. i-a solicitat învinuitului C. E. C. să ia un credit pe numele său de la B. Agenția Huși, credit ce urma a fi înmânat inculpatului R. G. pentru a fi folosit în activitatea societății.
Învinuitul C. E. C. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 24.06.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatul R. M. în calitate de director acorda învinuitului C. E. C. un credit pentru nevoi personale în sumă de_ lei pe o perioadă de 60 luni, garant fiind inculpata M. D..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._/24.06.2005 semnată de învinuitul C. E. C. și în care se menționa printre altele faptul că aceasta era angajat la . pe funcția de șef secție cu un salariu net lunar de 16.244.960 lei; contractul individual de muncă conform căruia învinuitul C. E. C. era angajat la la . pe funcția de șef secție cu un salariu lunar de 22.800.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 40/18.06.2005, semnată de învinuiții R. G. și C. E. C. și în care se consemna faptul că în lunile martie, aprilie, mai 2005 învinuitul C. E. C. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 17.978.000 lei. Conform documentației înaintate de ITM Huși, se găsește contractul individual de muncă înregistrat sub nr._/10.08.2006 conform căruia, începând cu data de 01.08.2006 învinuitul C. E. C. era angajat la . pe funcția de șef depozit și un salariu lunar de bază de 1370 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 24.06.2005, conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, creditul nu a mai fost restituit, creanța fiind cesionată către E. KSI, iar cu adresa din 01.06.2011, această societate confirmă faptul că învinuitul C. E. C. a achitat ulterior, integral, creditul respectiv.
Învinuitul C. E. C. a fost audiat, și a recunoscut și regretat faptele, nu are antecedente penale, ulterior, nu i s-a prezentat materialul de urmărire penală fiind plecat din țară, însă având în vedere faptul că acesta a restituit creditul obținut pe baza documentelor false susmenționate, după începerea cercetărilor în prezenta cauză și cesionarea creanței de către B. S. Iași în favoarea E. F. G. – societate specializată în recuperare creanțe, s-a considerat de către procuror că sunt aplicabile dispozițiile art. 18 ind. 1 Cod penal, dispunându-se scoaterea de sub urmărire penală și aplicarea sancțiunii cu caracter a amenzii în cuantum de 5.000 lei.
Inculpata M. D., cu domiciliul în mun. Huși, iar din documentația înaintată de către ITM Huși rezultă că, în perioada 2004 – 2005, inculpata M. D. nu era angajată cu contract de muncă la vreo unitate de pe raza mun. Huși. În cursul anului 2005 inculpatul R. G. i-a solicitat inculpatei M. D. să ia un credit pe numele său de la B. Agenția Huși, credit ce urma a fi înmânat inculpatului R. G. pentru a fi folosit în activitatea societății.
Inculpata M. D. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 24.06.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatul R. M. în calitate de director acorda inculpatei M. D. un credit pentru nevoi personale în sumă de_ lei pe o perioadă de 60 luni, garant fiind învinuitul C. E. C..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._/24.06.2005 semnată de inculpata M. D. și în care se menționa printre altele faptul că aceasta era angajată la . pe funcția de șef secție cu un salariu net lunar de 13.456.160 lei; contractul individual de muncă conform căruia inculpata M. D. era angajată la la . pe funcția de șef secție cu un salariu lunar de 18.800.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 38/18.06.2005, semnată de inculpații R. G. și M. D. și în care se consemna faptul că în lunile martie, aprilie, mai 2005 inculpata M. D. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 15.750.000 lei. Conform documentației înaintate de ITM Huși, se găsește contractul individual de muncă înregistrat sub nr._/04.08.2006 conform căruia, începând cu data de 01.08.2006 inculpata M. D. era angajată la . pe funcția de muncitor necalificat și un salariu lunar de bază de 370 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 24.06.2005, iar conform adreselor depuse la dosarul cauzei în faza de judecată creanța a fost cesionată de partea civilă B. către partea civilă E. KSI, care a comunicat în cursul procesului faptul că inculpata M. D. a achitat întreg creditul acordat și dobânzile aferente.
Inculpata L. D., are domiciliul în mun. Huși, iar conform documentației înaintată de către ITM Huși rezultă că, în perioada 2004 – august 2005, inculpata L. D., nu era angajată cu contract de muncă la vreo unitate de pe raza mun. Huși. În cursul anului 2005 inculpatul R. G. i-a solicitat inculpatei L. D., să ia un credit pe numele său de la B. Agenția Huși, credit ce urma a fi înmânat inculpatului R. G. pentru a fi folosit în activitatea societății.
Inculpata L. D. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 28.06.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatul R. M. în calitate de director acorda inculpatei L. D. un credit pentru nevoi personale în sumă de_ lei pe o perioadă de 60 luni, garant fiind învinuitul N. B. R..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._/28.06.2005 semnată de inculpata L. D. și în care se menționa printre altele faptul că aceasta era angajată la . pe funcția de șef secție cu un salariu net lunar de 15.547.760 lei; contractul individual de muncă conform căruia inculpata L. D. era angajată la . pe funcția de șef secție cu un salariu lunar de 21.800.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 62/27.06.2005, semnată de inculpațiii R. G. și L. D. și în care se consemna faptul că în lunile martie, aprilie, mai 2005 inculpata L. D. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 17.840.000 lei. Conform documentației înaintate de ITM Huși, se găsește contractul individual de muncă înregistrat sub nr._/22.08.2005 conform căruia, începând cu data de 01.08.2005 inculpata L. D. era angajată la . pe funcția de confecționer încălțăminte și un salariu lunar de bază de 310 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 28.06.2005, iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, creditul nu a mai fost restituit creanța fiind cesionată către E. KSI.
Pe parcursul judecății cauzei, partea civilă E. KSI a comunicat faptul că inculpata a achitat în integralitate creanța cesionată de la B..
Învinuitul N. B. R., are domiciliul în mun. Huși, iar conform documentației înaintată de către ITM Huși rezultă că, în perioada 2004 – 2006, învinuitul N. B. R., nu era angajat cu contract de muncă la vreo unitate de pe raza mun. Huși. În cursul anului 2005 inculpatul R. G. i-a solicitat învinuitului N. B. R. să ia un credit pe numele său de la B. Agenția Huși, credit ce urma a fi înmânat inculpatului R. G. pentru a fi folosit în activitatea societății.
Învinuitul N. B. R. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 28.06.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către învinuitul R. M. în calitate de director acorda învinuitul N. B. R. un credit pentru nevoi personale în sumă de_ lei pe o perioadă de 60 luni, garant fiind inculpata L. D..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._/28.06.2005 semnată de învinuitul N. B. R. și în care se menționa printre altele faptul că acesta era angajat la . pe funcția de director vânzări cu un salariu net lunar de 16.244.960 lei; contractul individual de muncă conform căruia învinuitul N. B. R. era angajat la la . pe funcția de director vânzări cu un salariu lunar de 22.800.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 60/27.06.2005, semnată de inculpatul R. G. și învinuitul N. B. R. și în care se consemna faptul că în lunile martie, aprilie, mai 2005 învinuitul N. B. R. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 18.360.000 lei. Conform documentației înaintate de ITM Huși, se găsește contractul individual de muncă înregistrat sub nr. 2833/07.07.2006 conform căruia, începând cu data de 03.07.2006 învinuitul N. B. R. era angajat la . pe funcția de muncitor și un salariu lunar de bază de 370 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 28.06.2005, iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, creditul a fost ulterior lichidat însă, după începerea cercetării penale în prezenta cauză
Învinuitul N. B. R. a fost audiat în prezenta cauză, a recunoscut și regretat faptele, nu are antecedente penale și, având în vedere faptul că a depus diligențele necesare restituirii integrale a creditului susmenționat, s-a dispus de către procuror scoaterea de sub urmărire penală în temeiul prevederilor art. 18ind.1 Cod penal, fără a i se aplica o sanțiune cu caracter administrativ.
Inculpata R. D. CAMELUȘ, are domiciliul în mun. Huși, iar conform documentației înaintată de către ITM Huși rezultă că, în perioada 2004 – 2006, inculpata R. D. Cameluș, nu era angajată cu contract de muncă la vreo unitate de pe raza mun. Huși. În cursul anului 2005 inculpatul R. G. i-a solicitat învinuitei R. D. Cameluș, să ia un credit pe numele său de la B. Agenția Huși, credit ce urma a fi înmânat inculpatului R. G. pentru a fi folosit în activitatea societății.
Inculpata R. D. Cameluș a fost de acord cu propunerea, iar la data de 18.08.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatul R. M. în calitate de director acorda inculpatei R. D. Cameluș un credit pentru nevoi personale în sumă de 17.500 lei pe o perioadă de 60 luni, garant fiind inculpata E. I. A..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._/18.08.2005 semnată de inculpata R. D. Cameluș și în care se menționa printre altele faptul că aceasta era angajată la . pe funcția de tehnician cu un salariu net lunar de 1927 lei; contractul individual de muncă conform căruia inculpata R. D. Cameluș era angajată la . pe funcția de tehnolog cu un salariu lunar de 22.500 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 102/17.08.2005, semnată de inculpații R. G. și R. D. Cameluș și în care se consemna faptul că în lunile mai, iunie, iulie 2005 inculpata R. D. Cameluș ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 19.275.000 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 18.08.2005, iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, dar si a adreselor înaintate în cursul judecății creditul nu a mai fost restituit înregistrând în prezent un sold de_,31 lei( compusă din 11.555,69 lei credit restant, 10.337,62 lei dobânui datorate până la data de 2.03.2012).
Inculpata E.(actualmente R.) I. A., în prezent R. I. A., căsătorită cu inculpatul R. I. V. M., fiul inculpatei R. D. Cameluș și nepotul inculpatului i R. G., are domiciliul în mun. Huși, ., iar conform documentației înaintată de către ITM Huși rezultă că, în perioada 2004 – 2006, inculpata E. I. A., nu era angajată cu contract de muncă la vreo unitate de pe raza mun. Huși. În cursul anului 2005 inculpatul R. G. i-a solicitat inculpatei E. I. A., să ia un credit pe numele său de la B. Agenția Huși, credit ce urma a fi înmânat inculpatului R. G. pentru a fi folosit în activitatea societății.
Inculpata E. I. A. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 18.08.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatul R. M. în calitate de director acorda inculpatei E. I. A. un credit pentru nevoi personale în sumă de 17.500 lei pe o perioadă de 60 luni, garant fiind inculpata R. D. Cameluș.
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._/18.08.2005 semnată de inculpata E. I. A. și în care se menționa printre altele faptul că aceasta era angajată la . pe funcția de normator cu un salariu net lunar de 1745lei; contractul individual de muncă conform căruia inculpata E. I. A. era angajată la la . pe funcția de normator cu un salariu lunar de 20.000.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 105/17.08.2005, semnată de inculpații R. G. și E. I. A. și în care se consemna faptul că în lunile mai, iunie, iulie 2005 inculpata E. I. A. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 1745 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 18.08.2005, iar conform adreselor înaintate la dosarul cauzei în crusul judecății de partea civilă B. S. Iași, creditul nu a mai fost restituit înregistrând în prezent un sold de 29.512,95 lei( compus din 14.995,13 lei credit restant, 13.932,99 leii dobânzi si 620,8 penalități, dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
Inculpatul R. I. V. M., fiul inculpatei R. D. Cameluș și nepotul inculpatului R. G., căsătorit cu inculpata R. I. A., are domiciliul în mun. Huși, ., iar conform documentației înaintată de către ITM Huși rezultă că, în perioada 2004 – 2006, inculpatul R. I. V. M., nu era angajat cu contract de muncă la vreo unitate de pe raza mun. Huși. În cursul anului 2005 inculpatul R. I. V. M. a solicitat inculpatului R. G. să-l ajute să obțină un credit bancar de la B. Agenția Huși, credit ce urma a fi folosit de către acesta.
Inculpatul R. G. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 05.07.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatul R. M. în calitate de director acorda inculpatului R. I. V. M. un credit pentru nevoi personale în sumă de 18.000 lei pe o perioadă de 60 luni, garant fiind inculpatul M. G..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de inculpatul R. I. V. M. și în care se menționa printre altele faptul că aceasta era angajat la . pe funcția de CTC-ist cu un salariu net lunar de 1462 lei; contractul individual de muncă conform căruia inculpatul R. I. V. M. era angajat la la . pe funcția de CTC - ist cu un salariu lunar de 20.500.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 41/04.07.2005, semnată deinculpații R. G. și R. I. V. M. și în care se consemna faptul că în lunile martie, aprilie, mai 2005 inculpatul R. I. V. M. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 17.752.000 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 05.07.2005, iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, dar mai ales potrivit adresei trimise în cursul judecății, creditul a fost parțial restituit, înregistrând în prezent un sold de_,59 lei( compusă din_,45 lei credit restant, 14.907,29 lei dobânzi si 1180,85 lei penalități, dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
Inculpatul M. G., are domiciliul în mun. Huși, iar din anul 2004 este angajat la . funcția de tâmplar. În cursul anului 2005 inculpatul M. G. i-a solicitat inculpatului R. G. să-l ajute să obțină un credit bancar de la B. Agenția Huși, credit ce urma a fi folosit de către acesta.
Inculpatul R. G. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 05.07.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatul R. M. în calitate de director acorda inculpatului M. G. un credit pentru nevoi personale în sumă de 18.000 lei pe o perioadă de 60 luni, garant fiind inculpatul R. I. V. M..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de inculpatul M. G. și în care se menționa printre altele faptul că aceasta era angajat la . pe funcția de maistru cu un salariu net lunar de 1603 lei; contractul individual de muncă conform căruia inculpatul M. G. era angajat la la . pe funcția de maistru cu un salariu lunar de 22.500.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 25/04.07.2005, semnată de inculpații C. M. și M. G. și în care se consemna faptul că în lunile martie, aprilie, mai 2005 inculpatul M. G. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 17.942.000 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 05.07.2005, iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, dar si a adreselor înaintate în cursul judecății, creditul nu a mai fost restituit înregistrând în prezent un sold de 25.049,45 lei( compusă din 12.679,88 lei credit restant, 12.369,25 lei dobânzi, dobânzi datorate până la data de 2.03.2012).
Invinuitul R. A. C., are domiciliul în mun. Huși, absolvent a zece clase, nepot al inculpatului R. G., iar în cursul anului 2004 a fost convins de învinuitul R. G. să înființeze o societate comercială având același obiect de activitate ca și ., urmând ca inculpatul R. G. să administreze în fapt și respectiva societate comercială.
Învinuitul R. A. C. a fost de acord cu propunerea, înființând astfel . Huși, societate ce a funcționat într-un spațiu proprietatea . situat pe . mun. Huși. Conform documentației înaintate de către ITM Huși, . a avut un număr maxim de nouă angajați printre care și pe inculpatul R. G., salariul mediu în perioada 2004-2006 fiind de 300 lei lunar.
La jumătatea anului 2005,inculpatul R. G. i-a adus la cunoștință învinuitului R. A. C. faptul că societățile pe care le administra au mari probleme financiare și a solicitat să contracteze un credit bancar pe numele său și, de asemenea, să determine și alte persoane să accepte contractarea de credite bancare de la B. Agenția Huși, credite ce urmau a fi folosite de către inculpatul R. G..
Învinuitul R. A. C. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 09.08.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatul R. M. în calitate de director acorda învinuitului R. A. C. un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro pe o perioadă de 60 luni, garant fiind inculpata Ș. E..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de învinuitul R. A. C. și în care se menționa printre altele faptul că aceasta era angajat la . pe funcția de operator calculator cu un salariu net lunar de 1603 lei; contractul individual de muncă conform căruia învinuitul R. A. C. era angajat la la . pe funcția de operator calculator cu un salariu lunar de 22.500.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 124/08.08.2005, semnată de inculpatul R. G. și învinuitul R. A. C. și în care se consemna faptul că în lunile mai, iunie, iulie 2005 învinuitul R. A. C. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 19.400.000 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 09.08.2005, iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, creditul nu a mai fost restituit acestei unități creanța fiind cesionată la E. KSI, iar conform adresei din 01.06.2011 a E. KSI R., învinuitul a achitat, în final, creditul integral..
Învinuitul R. A. C. a fost audiat și i s-a prezentat materialul de urmărire penală, acesta recunoscând comiterea faptelor, fără antecedente penale, însă având în vedere faptul că acesta a restituit creditul obținut pe baza documentelor false susmenționate, după începerea cercetărilor în prezenta cauză și cesionarea creanței de către B. S. Iași în favoarea E. F. G. – societate specializată în recuperare creanțe, s-a considerat de către procuror căsunt aplicabile dispozițiile art. 18 ind. 1 Cod penal, dispunându-se scoaterea de sub urmărire penală și aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 500 lei.
Inculpata Ș. E., are domiciliul în mun Huși, este sora învinuitului R. A. C. și nepoata inculpatului R. G.. Inculpatul R. G. i-a propus să contracteze un credit bancar pe numele de la B. Agenția Huși, credit ce urma a fi folosit de către inculpatul R. G..
Inculpata Ș. E. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 09.08.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatul R. M., în calitate de director, acorda inculpatei Ș. E. un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro pe o perioadă de 60 luni, garant fiind inculpatul B. A. P..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de inculpata Ș. E. și în care se menționa printre altele faptul că aceasta era angajată la . pe funcția de contabil cu un salariu net lunar de 1429 lei; contractul individual de muncă conform căruia inculpata Ș. E. era angajată la la . pe funcția de contabil cu un salariu lunar de 20.000.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 53/08.08.2005, semnată de inculpațiii R. G. și Ș. E. și în care se consemna faptul că în lunile mai, iunie, iulie 2005 inculpata Ș. E. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 1835 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 09.08.2005, iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, precum si potrivit adreselor depuse în cursul judecății de către această parte civilă, creditul nu a mai fost restituit, înregistrând în prezent un sold de 7089euro( compusă din 4132,99 euro credit restant, 2560,38 euro dobânzi și 215,98 eurolei penalități-dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
Conform documentației depuse de către ITM Huși, învinuita Ș. E. nu a fost angajată la . sau la alte unități.
Inculpatul B. A. P., domiciliat în mun. Huși, pensionat pe caz de boală din anul 1996, iar în cursul anului 2005, cumnatul său – inculpatull R. G. - i-a propus să contracteze un credit bancar pe numele de la B. Agenția Huși, credit ce urma a fi folosit de către inculpatul R. G..
Inculpatul B. A. P. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 09.08.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatul R. M. în calitate de director acorda inculpatului B. A. P. un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro pe o perioadă de 60 luni, garant fiind învinuitul R. A. C..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de inculpatul B. A. P. și în care se menționa printre altele faptul că acesta era angajat la . pe funcția de șef depozit cu un salariu net lunar de 1568 lei; contractul individual de muncă conform căruia inculpatul B. A. P. era angajat la la . pe funcția de șef depozit cu un salariu lunar de 22.000.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 125/08.08.2005, semnată de inculpații R. G. și B. A. P. și în care se consemna faptul că în lunile mai, iunie, iulie 2005 inculpatul B. A. P. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 1925 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 09.08.2005, inculpatul B. A. P. declarând faptul că a primit de la inculpatul R. G. suma de 50 lei pentru faptul că a acceptat să facă respectivul credit, iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, creditul nu a mai fost restituit, înregistrând în prezent un sold de 6899,55 euro( compusă din 4203,88euro credit restant, 2476,34 euro dobânzi și 219,33 euro penalități-dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
4.203,88 euro și dobânzi în sumă de 2088,68 euro.
Conform documentației depuse de către ITM Huși, inculpatul B. A. P. nu a fost angajat la . sau la alte unități.
Pe parcursul judecării în fond a cauzei, inculpatul B. A. P. a decedat, așa cum rezultă din cuprinsul extrasului de uz oficial de pe actul de deces comunicat instanței de către Primăria mun. Huși, drept pentru care, sub aspectul laturii civile, în temeiul prevederilor art. 21 Cod procedură penală, s-a dispus introducerea în cauză a moștenitorilor acestuia, respectiv a soției B. A. M. si a copiilor acestuia, numitii B. C.-A., B. G.-E., B. A.-B., B. R. M. si B. C. P., ultimii trei prin reprezentant legal B. A. M..
Inculpatul T. V. F., a fost angajat la . pe funcția de muncitor necalificat cu un salariu lunar de 310 lei. În cursul anului 2005, învinuitul R. G. i-a propus să contracteze un credit bancar pe numele de la B. Agenția Huși, credit ce urma a fi folosit de către învinuitul R. G..
Inculpatul T. V. F. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 29.06.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatul R. M. în calitate de director acorda inculpatului T. V. F. un credit pentru nevoi personale în sumă de_ pe o perioadă de 60 luni, garant fiind învinuitul L. D..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de inculpatul T. V. F. și în care se menționa printre altele faptul că acesta era angajat la . pe funcția de maistru cu un salariu net lunar de 14.292.800 lei; contractul individual de muncă conform căruia inculpatul T. V. F. era angajat la la . pe funcția de șef secție cu un salariu lunar de 20.000.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 58/26.06.2005, semnată de inculpații R. G. și T. V. F. și în care se consemna faptul că în lunile martie, aprilie, mai 2005 inculpatul T. V. F. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 17.376.000 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 29.06.2005, iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, creditul nu a mai fost restituit, creanța fiind cesionată E. KSI; prin adresele depuse în vol. III, dosar de urmărire penală, partea vătămată SCEos F. G., prin mandatar SCEos KSI Romania, cu sediul în București, ..10A,Sector 2 nu s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal deoarece inculpatul T. V. F. a achitat în integralitate debitul datorat către această parte vătămată.
Învinuitul L. D., a fost angajat la la . pe funcția de muncitor confecționer cu un salariu lunar de 310 lei. În vara anului 2005, învinuitul intenționa să facă un împrumut bancar în scopul achiziționării unui autoturism și întrucât avea ca și venit salariul minim pe economie nu a obținut credit de la nicio bancă de pe raza mun. Huși. În aceste împrejurări, învinuitul L. D. l-a contactat pe inculpatul R. G., patronul societății la care acesta era angajt și l-a solicitat să îl ajute să obțină un credit bancar pentru suma de 18.000 ron. Inculpatul R. G. i-a promis că îl poate ajuta să obțină un credit la B. Agenția Huși, însă l-a condiționat să accepte să fie girant la un credit ce urma a fi contractat de către inculpatul T. V. F., dar și ca soția lui, învinuita L. D., să solicite și să obțină credit bancar pe care să îl folosească inculpatul R. G..
Inculpatul L. D. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 29.06.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatul R. M. în calitate de director acorda învinuitului L. D. un credit pentru nevoi personale în sumă de_ pe o perioadă de 60 luni, garant fiind inculpatul T. V. F. .
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de inculpatul L. D. și în care se menționa printre altele faptul că acesta era angajat la . pe funcția de șef secție cu un salariu net lunar de 14.850.560 lei; contractul individual de muncă conform căruia învinuitul L. D. era angajat la la . pe funcția de șef secție cu un salariu lunar de 20.800.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 41/26.06.2005, semnată de inculpatul R. G. și învinuitul L. D. și în care se consemna faptul că în lunile martie, aprilie, mai 2005 învinuitul L. D. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 17.854.000 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 29.06.2005, iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, creditul a fost restituit integral, însă după începerea cercetării penale în prezenta cauză.
P. Ordonanța din 08.10.2007 s-a dispus, printre altele, începerea urmăririi penale față de învinuitul L. D., sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 323 C. penal, 290 Cod penal și 215 Cod penal, însă având în vedere faptul că învinuitul L. D. a recunoscut și regretat fapta comisă, a achitat integral creditul obținut de la B. Agenția Huși, însă după începerea cercetării penale, s-a considerat de către procuror că sunt aplicabile dispozițiile art. 18 ind. 1 Cod proc. pen, însă având în vedere și faptul că acesta are antecedente penale fiind condamnat prin Sentința penală 400 din 08.10.2007 a Judecătoriei Huși la șase luni închisoare cu aplicarea art. 81 Cod penal pentru comiterea infracțiunii prev. de art 208 alin. 1 Cod penal, în prezenta cauză, s-a dispus de către procuror scoaterea de sub urmărire penală și aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 500 lei.
P. Ordonanța 31/D/P2007 din 18.05.2010 s-a dispus instituirea sechestrului asigurator fără deposedare asupra bunurilor proprietatea învinuitului L. D.: imobil situat în mun. Huși, .. 29 în suprafață de 105,93 mp și valoarea de impunere 31.927 lei și autoturismul marca Dacia 1310 ._, măsuri ce au fost puse în aplicare prin procesul verbal din 19.05.2010, însă având în vedere faptul că prejudiciul cauzat B. a fost acoperit, iar față de învinuit s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, s-a dispus și ridicarea sechestrului asigurător pe bunurile susmenționate.
Inculpata R. O. M., fiica inculpatei R. D. Cameluș și nepoata inculpatului R. G., are domiciliul în mun Huși. În cursul anului 2005, inculpatul R. G. i-a propus să contracteze un credit bancar pe numele de la B. Agenția Huși, credit ce urma a fi folosit de către inculpatul R. G..
Inculpata R. O. M. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 30.12.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatul R. M., în calitate de director acorda inculpatei R. O. M. un credit pentru nevoi personale în sumă de 12.500 lei pe o perioadă de 60 luni, garant fiind învinuitul Z. I..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de inculpata R. O. M. și în care se menționa printre altele faptul că aceasta era angajată la . pe funcția de agent comercial cu un salariu net lunar de 1144 lei; contractul individual de muncă conform căruia inculpata R. O. M. era angajată la la . pe funcția de agent comercial cu un salariu lunar de 1650 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 189/27.12.2005, semnată de inculpații R. G. și R. O. M. și în care se consemna faptul că în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2005 inculpata R. O. M. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 1144 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 30.12.2005, iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, creditul nu a mai fost restituit, înregistrând un sold 20.747,20 lei( compusă din 9.917,63 lei credit restant, 10.197,01 lei dobânzi și 632,56 lei penalități, dobânzi și datorate până la data de 2.03.2012).
Învinuitul Z. I., are domiciliul în mun. Huși, studii superioare. În cursul anului 2005 nu era angajat la nicio societate comercială, însă având nevoie de o sumă de bani i-a solicitat inculpatului R. G. să îl împrumute cu suma de aproximativ 10.000.000 lei. Inculpatul R. G. i-a răspuns că îl poate împrumuta cu acea sumă, însă i-a propus să facă un credit de nevoi personale pe numele său pentru o sumă mai mare de bani urmând ca diferența din creditul astfel obținut să fie folosită de către inculpatul R. G., acesta luându-și angajamentul că va rambursa ratele la respectivul credit.
Învinuitul Z. I. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 30.12.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatul R. M. în calitate de director acorda învinuitului Z. I. un credit pentru nevoi personale în sumă de 13.000 lei pe o perioadă de 60 luni, garant fiind învinuita P. M. M..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de învinuitul Z. I. și în care se menționa printre altele faptul că acesta era angajat la . pe funcția de maistru cu un salariu net lunar de 1076 lei; contractul individual de muncă conform căruia învinuitul Z. I. era angajat la la . pe funcția de șef secție cu un salariu lunar de 15.000.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 185/27.12.2005, semnată de inculpatul R. G. și învinuitul Z. I. și în care se consemna faptul că în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2005 învinuitul Z. I. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 1076 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 30.12.2005, învinuitul Z. I. declarând faptul că din această sumă el și-a oprit suma de 10.000.000 lei și că nu a mai fost restituită această sumă nici către B. Agenția Huși, nici inculpatului R. G., acesta din urmă intrând în posesia diferenței sumei din credit, iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, creditul a fost lichidat integral.
P. Ordonanța din 08.10.2007 s-a dispus, printre altele, începerea urmăririi penale față de învinuitul Z. I., sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 323 C. penal, 290 Cod penal și 215 Cod penal, însă având în vedere faptul că învinuitul Z. I. a recunoscut și regretat fapta comisă, creditele pentru care învinuitul a fost titular cât și garant au fost restituite ulterior, învinuitul recunoscând însă că nu a restituit 10.000.000 lei primite de la învinuitul R. G., acesta din urmă fiind cel care a achitat în final creditul, cât și faptul că învinuitul Z. I. nu are antecedente penale, s-a considerat considerat de către procuror că față de acesta sunt aplicabile dispozițiile art. 18 ind. 1 Cod proc. pen, motiv pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penalăde și aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 500 lei.
P. Ordonanța 31/D/P2007 din 18.05.2010 s-a dispus instituirea sechestrului asigurator fără deposedare asupra bunurilor proprietatea învinuitului Z. I.: autoturismul marca Ford Focus . 2R50026 și autotursm marca WOLKSWAGEN Passat ._, măsuri ce au fost puse în aplicare prin procesul verbal din 19.05.2010, însă având în vedere faptul că prejudiciul cauzat B. a fost acoperit, iar față de învinuit s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală., ss-a dispus,totodată, și ridicarea sechestrului asigurător pe bunurile susmenționate.
Învinuita P. M. M., are domiciliul în mun. Huși, în anul 2004 a absolvit FEEA din cadrul Universității Al. I C. Iași, iar în luna iunie 2006, în urma unui concurs a fost angajată pe postul de administrator cont la B.C. C. Agenția Huși. După absolvirea facultății și până la angajare, învinuita declară că a lucrat la . Huși, fără, însă, a încheia contract de muncă. În cursul lunii decembrie 2005 având nevoie de o sumă de bani i-a solicitat inculpatului R. G. să îi faciliteze obținerea unui credit de la B. Agenția Huși. Inculpatul R. G. i-a răspuns că o poate ajuta să obțină un credit bancar de la B. Agenția Huși, însă i-a propus să facă un credit de nevoi personale pe numele său pentru o sumă mai mare de bani urmând ca diferența din creditul astfel obținut să fie folosită de către inculpatul R. G., acesta luându-și angajamentul că va rambursa ratele la respectivul credit și, desemeni, să fie girant pentru inculpata R. O. M..
Învinuita P. M. M. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 30.12.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatul R. M. în calitate de director acorda învinuitei P. M. M. un credit pentru nevoi personale în sumă de 14.700 lei pe o perioadă de 60 luni, garant fiind inculpata R. O. M..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de învinuita P. M. M. și în care se menționa printre altele faptul că aceasta era angajată la . pe funcția de contabil cu un salariu net lunar de 1278 lei; contractul individual de muncă conform căruia învinuita P. M. M. era angajată la la . pe funcția de contabil cu un salariu lunar de 18.000.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 187/27.12.2005, semnată de inculpatul R. G. și învinuita P. M. M. și în care se consemna faptul că în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2005 învinuita P. M. M. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 1278 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 30.12.2005, și conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, creditul a fost lichidat integral.
P. Ordonanța din 08.10.2007 s-a dispus, printre altele, începerea urmăririi penale față de învinuita P. M. M., sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 323 C. penal, 290 Cod penal și 215 Cod penal, însă având în vedere faptul că învinuita P. M. M. a recunoscut și regretat fapta comisă, creditele pentru care învinuita a fost titular cât și garant au fost restituite ulterior, nu are antecedente penale, s-a cconsiderat de către procuror că sunt aplicabile dispozițiile art. 18 ind. 1 Cod proc. pen, motiv pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală fără aplicarea unei amenzi administrative.
Inculpata N. O., are domiciliul în mun. Huși, iar în luna ianuarie 2005 s-a angajat împreună cu soțul său, învinuitul N. B. R. la ., pe funcția de muncitor confecționer cu un salariu lunar de 310 lei. În cursul anului 2005 inculpatul R. G. i-a solicitat inculpatei N. O. să ia un credit pe numele său de la B. Agenția Huși, credit ce urma a fi înmânat inculpatului R. G. pentru a fi folosit în activitatea societății.
Inculpata N. O. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 07.07.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatul R. M. în calitate de director acorda inculpatei N. O. un credit pentru nevoi personale în sumă de 18.000 lei pe o perioadă de 60 luni, garant fiind inculpata R. R. A..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._/07.07.2005 semnată de inculpata N. O. și în care se menționa printre altele faptul că aeasta era angajată la . pe funcția de contabil cu un salariu net lunar de 1429 lei; contractul individual de muncă conform căruia inculpat N. O. era angajată la la . pe funcția de contabil cu un salariu lunar de 20.000.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 81/05.07.2005, semnată de îinculpații R. G. și N. O. și în care se consemna faptul că în lunile martie, aprilie, mai 2005 inculpata N. O. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 17.150.000 lei. Conform documentației înaintate de ITM Huși, se găsește contractul individual de muncă înregistrat sub nr._/22.08.2005 conform căruia, începând cu data de 01.08.2005 inculpata N. O. era angajată la . pe funcția de muncitor necalificat și un salariu lunar de bază de 310 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 07.07.2005, iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, creditul nu a fost restituit, înregistrându-se un sold de_,14( compusă din 12.222,95lei credit restant,_,19 lei dobânzi,dobânzi până la data de 2.03.2012).
Inculpata N. O. a fost audiată în prezenta cauză, a recunoscut și regretat faptele, nu are antecedente penale însă nu i s-a prezentat materialul de urmărire penală fiind plecată din țară.
Inculpata B. L., are domiciliul în mun. Huși, iar în luna aprilie 2004 s-a angajat la . Huși pe funcția de confecționer încăltăminte cu un salariu de 2.800.000 lei. În cursul lunii iulie 2005 având nevoie de o sumă de bani i-a solicitat inculpatului R. G. să îi faciliteze obținerea unui credit de la B. Agenția Huși. Inculpatul R. G. i-a răspuns că o poate ajuta să obțină un credit bancar de la B. Agenția Huși, însă i-a propus să facă un credit de nevoi personale pe numele său pentru o sumă mai mare de bani urmând ca diferența din creditul astfel obținut să fie folosită de către inculpatul R. G., acesta luându-și angajamentul că va rambursa ratele la respectivul credit și, desemeni, să fie girant pentru inculpata R. R. A..
Inculpata B. L. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 07.07.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatul R. M. în calitate de director acorda inculpatei B. L. un credit pentru nevoi personale în sumă de 18.000 lei pe o perioadă de 60 luni, garant fiind inculpat î N. O..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de inculpata B. L. și în care se menționa printre altele faptul că aceasta era angajată la . pe funcția de inginer cu un salariu net lunar de 1624 lei; contractul individual de muncă conform căruia inculpata B. L. era angajată la la . pe funcția de confecționer încălțăminte cu un salariu lunar de 22.800.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 61/07.07.2005, semnată de inculpații R. G. și B. L. și în care se consemna faptul că în lunile martie, aprilie, mai 2005 inculpata B. L. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 18.150.000 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 07.07.2005, și conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, creditul nu a mai fost restituit, înregistrându-se un sold în sumă de 28.373,57 lei( compusă din_,95 lei credit restant,_,48 lei dobânzi și 1081,14 lei penalități-dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
Inculpata R. R. A., fiica inculpatei R. D. Cameluș și nepoata inculpatului R. G., are domiciliul în mun Huși. În cursul anului 2005, învinuitul R. G. i-a propus să contracteze un credit bancar pe numele său de la B. Agenția Hușii, credit ce urma a fi folosit de către inculpatul R. G..
Inculpata R. R. A. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 07.07.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată de către inculpatull R. M. în calitate de director, acorda inculpatei R. R. A. un credit pentru nevoi personale în sumă de 18.000 lei pe o perioadă de 60 luni, garant fiind inculpata B. L..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de inc ulpatRomila R. A. și în care se menționa printre altele faptul că aceasta era angajată la . pe funcția de contabil cu un salariu net lunar de 1429 lei; contractul individual de muncă conform căruia inculpata R. R. A. era angajată la la . pe funcția de contabil cu un salariu lunar de 20.000.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 30/06.07.2005, semnată de inculpata R. R. A. și în care se consemna faptul că în lunile martie, aprilie, mai 2005 inculpata R. R. A. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 17.150.000 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 07.07.2005, iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, creditul nu a mai fost restituit, înregistrând un sold de 31.033,91 lei( compusă din 14.903,44 lei credit restant,_,08 dobânzi și 1058.39 lei penalități-dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
Inculpatul B. I. P.,domiciliat în mun. Huși, este cumnat cu inculpatul R. G., iar în cursul anului 2006 acesta i-a propus să contracteze un credit bancar pe numele său de la B. Agenția Huși, credit ce urma a fi folosit de către inculpatul R. G..
Inculpatul B. I. P. a fost de acord cu propunerea, iar la data de 26.04.2006, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată prin A. D., în calitate de director, dar pentru care semnează inculpatul R. M., acorda inculpatului B. I. P. un credit pentru nevoi personale în sumă de 12.000 lei pe o perioadă de 120 luni.
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de inculpatul B. I. P. și în care se menționa printre altele faptul că acesta era angajat la . pe funcția de șofer cu un salariu net lunar de 563 lei; contractul individual de muncă conform căruia inculpatul B. I. P. era angajat la la . pe funcția de șofer cu un salariu lunar de 750 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 58/18.04.2006, semnată de inculpații R. G. și B. I. P. în care se consemna faptul că în lunile ianuarie, februarie, martie 2006 inculpatul B. I. P. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 563 lei, adeverință verificată și semnată din partea B. Agenția Huși de către inculpatul R. M..
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 26.04.2006, iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011, B. S. Iași comunicând faptul că a fost despăgubită de către societatea de asigurări G..
. R.”SA s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu sumei de 13.246,93 lei, reprezentând despăgubirea achitată în temeiul contractului de asigurare către B., cu dobânda legală aferentă de la data de 19.07.2007 până la achitarea integrală a debitului.
Conform documentației înaintate de către ITM Huși, învinuitul B. I. P. nu a fost angajat în perioada 2005 – 2006 la ..
Inculpatul R. I., este fratele inculpatului R. G., în perioada 2004-2007 nu a fost angajat la nici o unitate economică, iar în vara anului 2005 a fost solicitat de inculpatul R. G. să ia un credit de la B. Agenția Huși pe care să-l folosească inculpatul R. G., acesta urmând să se ocupe și de documentația necesară obținerii creditului.
Inculpatul R. I. a fost de acord cu propunerea fratelui său, căruia i-a dat copia cărții de identitate pentru a întocmi documentația, după care, în ziua de 06.07.2005, s-au prezentat la sediul B. Agenția Huși pentru semnarea documentației și ridicarea creditului bancar, la data de 06.07.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată prin R. M., în calitate de director, acorda inculpatului R. I. un credit pentru nevoi personale în sumă de 18.000 lei pe o perioadă de 60 luni.
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de inculpatul R. I. și în care se menționa printre altele faptul că acesta era angajat la . pe funcția de șef secție cu un salariu net lunar de 1603 lei; contractul individual de muncă conform căruia inculpatul R. I. era angajat la la . pe funcția de șef secție cu un salariu lunar de 22.500.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 103/05.07.2005, semnată de învinuitul C. P. M. și inculpatul R. I. în care se consemna faptul că în lunile martie, aprilie, mai 2005 inculpatul R. I. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 17.975.000 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost virată de către inculpatul R. M. în contul SV_ – titular inculpatul R. G., iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011, B. S. Iași nu a fost restituită ulterior, înregistrând un sold de 25.547,20 lei( compus din 12.128,98 lei credit restant,_ lei dobânzi și 978,84 penalități, dobânzi și datorate până la data de 2.03.2012).
Conform documentației înaintate de către ITM Huși, învinuitul R. I. nu a fost angajat în perioada 2004 – 2007 la ..
Învinuitul C. P. M., domiciliat în mun. Huși, este asociat unic și administrator la . Huși, unitate înființată în anul 2005 având ca obiect de activitate confecții încălțăminte. În vara anului 2005, învinuitul C. P. M. este solicitat de către inculpatul R. G. să contracteze credite bancare de la B. Agenția Huși folosind documente ale ., credite pe care să le folosească, însă, inculpatul R. G..
Învinuitul C. P. M. a fost de acord cu propunerea făcută de inculpatul R. G. și contractează credite în numele său și, desemeni, o determină și pe soția sa învinuita C. V. să contracteze credit la B. Agenția Huși pe care să îl folosească inculpatul R. G., învinuitul C. P. M. emițând contracte de muncă și adeverințe de salariu purtând antetul . și semnăturile sale ce au fost folosite pentru creditele luate de soția sa cât și de către inculpații R. I., R. R. A. și M. G., astfel:
La data de 06.07.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată prin R. M., în calitate de director, acorda învinuitului C. P. M. un credit pentru nevoi personale în sumă de 18.000 lei pe o perioadă de 60 luni, garant fiind inculpatul R. I..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de învinuitul C. P. M. și în care se menționa printre altele faptul că acesta era angajat la . pe funcția de director vânzări cu un salariu net lunar de 1777lei; contractul individual de muncă conform căruia învinuitul C. P. M. era angajat la la . pe funcția de director vânzări cu un salariu lunar de 25.000.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 48/05.07.2005, semnată de inculpații R. G. și C. P. M. în care se consemna faptul că în lunile martie, aprilie, mai 2005 învinuitul C. P. M. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 20.450.000 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 06.07.2005 de către învinuitul C. P. M., iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011, B. S. Iași creditul a fost restituit ulterior, însă după începerea cercetării penale în prezenta cauză.
P. Ordonanța din 08.10.2007 s-a dispus, printre altele, începerea urmăririi penale față de învinuitul C. P. M., sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 323 C. penal, 290 Cod penal și 215 Cod penal, însă având în vedere faptul că învinuitul C. P. M. a recunoscut și regretat faptele comise, creditul pentru care învinuitul a fost titular cât și creditul luat pe numele soției au fost restituite ulterior după începerea cercetării penale, nu are antecedente penale, s-a considerat de către procuror că față de acesta sunt aplicabile dispozițiile art. 18 ind. 1 Cod proc. pen, motiv pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală și aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 1000 lei.
P. Ordonanța 31/D/P2007 din 18.05.2010 s-a dispus instituirea sechestrului asigurator fără deposedare asupra imobilului proprietatea învinuitului C. P. M.: imobil corp principal situat în mun. Huși, .. 14, măsură ce a fost puseă în aplicare prin procesul verbal din 19.05.2010, însă având în vedere faptul că prejudiciul cauzat B. a fost acoperit, iar față de învinuit s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, s-a dispus, totodată, și ridicarea sechestrului asigurător pe imobilul susmenționat.
Învinuita C. V., este soția învinuitului C. P. M., iar până în anul 2007 a fost angajată la .. În vara anului 2005, inculpatul R. G. i-a propus să ia un credit pe numele său pentru a fi folosit de către acesta în activitatea societății ..
Învinuita C. V. este de acord cu propunerea făcută de inc.R. G. și de soțul ei, învinuitul C. P. M. și la data de 06.07.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată prin R. M., în calitate de director, acorda învinuitei C. V. un credit pentru nevoi personale în sumă de 18.000 lei pe o perioadă de 60 luni, garant fiind inculpata M. D. M..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de învinuita C. V. și în care se menționa printre altele faptul că aceasta era angajată la . pe funcția de șef formație cu un salariu net lunar de 1777lei; contractul individual de muncă conform căruia învinuita C. V. era angajată la la . pe funcția de șef formație cu un salariu lunar de 25.000.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 101/04.07.2005, semnată de învinuitul C. P. M. în care se consemna faptul că în lunile martie, aprilie, mai 2005 învinuita C. V. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 20.450.000 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 06.07.2005 de către învinuita C. V., iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011, B. S. Iași creditul a fost restituit ulterior, însă după începerea cercetării penale în prezenta cauză.
P. Ordonanța din 08.10.2007 s-a dispus, printre altele, începerea urmăririi penale față de învinuita C. V., sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 323 C. penal, 290 Cod penal și 215 Cod penal, însă având în vedere faptul că învinuita C. V. a recunoscut și regretat faptele comise, creditul pentru care învinuita a fost titular a fost restituit ulterior după începerea cercetării penale, nu are antecedente penale, s-a considerat de către procuror că sunt aplicabile dispozițiile art. 18 ind. 1 Cod proc. pen, motiv pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală cu aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 500 lei.
Inculpata M. D. M., domiciliată în mun. Huși. în vara anului 2005, inculpatul R. G. i-a propus să ia un credit pe numele său pentru a fi folosit de către acesta în activitatea societății ..
Inculpata M. D. M. este de acord cu propunerea făcută de învinuitul R. G. și la data de 06.07.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată prin R. M., în calitate de director, acorda inculpatei M. D. M. un credit pentru nevoi personale în sumă de 18.000 lei pe o perioadă de 60 luni, garant fiind învinuita C. V..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de inculpata M. D. M. și în care se menționa printre altele faptul că aceasta era angajată la . pe funcția de operator calculator cu un salariu net lunar de 1464lei; contractul individual de muncă conform căruia inculpata M. D. M. era angajată la la . pe funcția de operator calculatoare cu un salariu lunar de 20.000.500 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 46/04.07.2005, semnată de inculpatul R. G. în care se consemna faptul că în lunile martie, aprilie, mai 2005 inculpata M. D. M. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 17.415.000 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 06.07.2005 de către inculpata M. D. M., iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011, B. S. Iași creditul nu a fost restituit ulterior, înregistrând un sold de 2817,94 lei( compus din 1864,92 lei credit restant,764,84 deo dobânzi si 764,84 lei penalități de întârziere).
Învinuita M. D. M. nu a fost audiată, fiind plecată de mai mulți ani din țară, dar are cunoștință despre prezenta cauză, nu are antecedente penale.
Inculpatul B. R. C., domiciliat în mun. Huși. În vara anului 2006, inculpatul R. G. i-a propus să ia un credit pe numele său pentru a fi folosit de către acesta în activitatea societății ..
Inculpatul B. R. C. este de acord cu propunerea făcută de inculpatul R. G. și la data de 26.04.2006, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată prin numitul A. D., dar pentru care semnează incp.R. M., acorda incp. B. R. C. un credit pentru nevoi personale în sumă de 7.500 lei pe o perioadă de 120 luni.
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de inculpatul B. R. C. și în care se menționa printre altele faptul că acesta era angajat la . pe funcția de electrician cu un salariu net lunar de 563lei; contractul individual de muncă conform căruia inculpatul B. R. C. era angajat la . pe funcția de electrician cu un salariu lunar de 750 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 34/10.04.2006, semnată de inculpatul R. G. în care se consemna faptul că în lunile ianuarie, februarie, martie 2006 inculpatulBiru R. C. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 563 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 26.04.2006 de către inculpatul B. R. C., iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011, B. S. Iași creditul nu a fost restituit ulterior, înregistrând un sold de_,65 lei( compus din 7251,35 lei credit restant, 6488,18 lei dobânzi si 114,12 lei penalități de întârziere).
Inculpatul B. R. C. nu a fost audiat, fiind plecat de mai mulți ani din țară, dar are cunoștință despre prezenta cauză, nu are antecedente penale.
Învinuitul I. C., este domiciliat în Huși. La începutul anului 2006, incp. R. G. i-a propus să ia un credit pe numele său pentru a fi folosit de către acesta în activitatea societății ..
Învinuitul I. C. este de acord cu propunerea făcută de inculpatul R. G. și la data de 30.01.2006, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată prin inculpatul R. M., acorda învinuitului I. C. un credit pentru nevoi personale în sumă de 9800 lei pe o perioadă de 60 luni, girant fiind învinuitul C. C. G..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de învinuitul I. C. și în care se menționa printre altele faptul că acesta era angajat la . pe funcția de controlor calitate cu un salariu net lunar de 737 lei; contractul individual de muncă conform căruia învinuitul I. C. era angajat la la . pe funcția de controlor calitate cu un salariu lunar de 10.000.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 20/25.01.2006, semnată de inculpatul R. G. în care se consemna faptul că în lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2005 învinuitul I. C. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 787; 759 și 789 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 30.01.2006 de către învinuitul I. C., iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011, B. S. Iași creditul nu a fost restituit ulterior, creanța în sumă de 9800 lei fiind cesionată către E. KSI – societate specializată în recuperarea de creanțe, unitate care, prin adresa din 01.06.2011, comunică faptul că la această dată creditul este achitat definitiv.
Învinuitul I. C. nu a fost audiat, fiind plecat de mai mulți ani din țară.
P. Ordonanța din 08.10.2007 s-a dispus, printre altele, începerea urmăririi penale față de învinuitul I. C., sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 290 Cod penal și 215 alin.1-3 Cod penal, cu aplic art.41 alin.2 Cod penal, însă având în vedere faptul că, potrivit adresei din 01.06.2011 a E. KSI creditul pentru care învinuitul a fost titular a fost restituit, însă ulterior începerii cercetării penale, nu are antecedente penale, s-a considerat că față de acesta sunt aplicabile dispozițiile art. 18 ind. 1 Cod proc. pen, motiv pentru care s-a dispus de către procuror scoaterea de sub urmărire penală cu aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 500 lei.
Inculpatul R. G.a aderat la grupul infracțional organizat susmenționat în perioada 2005-2006, perioadă în care a determinat pe inculpații și învinuiții: B. L.; B. A.-P.; B. I.-P.; B. R. C.; C. C.-G.; C. P.-M.; C. E.-C.; E. I.-A.; F. D.; I. C.; L. D.; L. D.; M. D.-M.; M. D.; N. B.-R.; P. M.-S.; P. M.-M.; R. D.-Cameluș-M.; R. A.-C.; R. A.; R. O.-M.; R. V.-I.-M.; Scârlătescu A., Ș. E.; R. I.; Z. I.; V. A.; B. I. și B. C. să solicite de la B. Agenția Huși credite de nevoi personale în numele lor, folosind documente –contracte de muncă, adeverințe de salariu ce conțineau date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și cuantumul salariilor, iar sumele de bani din creditele astfel obținute să fie dațe inculpatului R. G. pentru a fi folosiți în interes personal, mare parte din aceste credite nu au mai fost restituite unității bancare, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de :
-constituire a unuirup infracțional organizat în vederea comiterii infracțiunii de înșelăciune în contracte în formă continuată în dauna B. Agenția Huși prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003,
-fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal constând în emiterea, în calitate de administrator al . Huși, de contracte individuale de muncă și adeverințe de salariu ce conțineau date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și cuantumul salariilor;
-instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune în contracte în formă continuată prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod penal, art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal constând în determinarea cu intenție a mai multor persoane de a solicita de la B. Agenția Huși să solicite credite de nevoi personale în numele lor, folosind documente –contracte de muncă, adeverințe de salariu ce conțineau date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și cuantumul salariilor, iar sumele de bani din creditele astfel obținute să fie date invinuitului R. G. pentru a fi folosiți în interes personal, mare parte din aceste credite nu au mai fost restituite unității bancare;
-spălare de bani prev. de art. 23 pct. 1 lit. c din Legea 656/2002 constând în dobândirea și folosirea de sume de bani, cunoscând faptul că acestea au fost obținute prin folosirea la B. Agenția Huși de documente false, de către învinuiții instigați de acesta.
Înainte de începerea cercetării judecătorești, inculpatul R. G., dar si inculpatul R. marius au declarat că recunosc în integralitate faptele reținute în sarcina lor prin actul de sesizare al instanței, solicitând ca judecata să aibă loc potrivit precedurii simplificate reglementate de prevederile art. 320 ind.1 Cpp.
În declarația sa din cursul urmăririi penale, învinuitul R. G. arată faptul că, încă de la acordarea primelor credite, a efectuat diverse servicii inculpatului R. M., la solicitarea și insistențele acestuia, constând în transportul cu mașina proprietate din municipiul Huși în municipiile Iași, Bârlad sau în alte localități, curse care se efectuau în medie de două sau trei pe săptămâmă.
In luna noiembrie 2006 inculpatul R. G. a fost invitat la sediul B. Huși de către inculpatul R. M. care i-a adus la cunoștintă că are calitatea de girant la un credit contractat de către numitul E. G., la acea dată - director la . că acesta nu și-a achitat ratele la timp fapt pentru care s-a procedat la proprirea salariului.
În aceste condiții inculpatul R. M. i-a solicitat inculpatului R. G. ca din contul societăților sale să plătească suma de 83 milioane lei la Bancpost V. creditul contractat de numitul E. G., iar pe dispoziția de plată să fie menționat numele său. Această sumă nu i-a mai fost restituită învinuitului până în prezent, nici de inculpatul R. M. și nici de numitul E. G.. ( vol. XII, fila 1- 155).
În declarația sa, ( vol XII, fila156- 157, martorul E. G. declară, printre altele îmi amintesc că la sfârșitul anului 2003 am făcut un credit în valută la B. Post V., în sumă de 2400 euro, pe termen de trei ani, pentru cheltuieli personale și, la rugămintea mea, R. M. și nașa mea de cununie, P. C., au fost giranți; am primit respectivul credit, însă nu l-am folosit deoarece investiția pe care o preconizam depășea acea sumă, situație în care, R. M. m-a rugat să-I dau lui cei 2400 euro, el luîndu-și angajamentul că va achita ratele lunare la acel credit; i-am dat numitului R. M. suma de 2400 euro cu condiția să respecte clauzele contractuluiși anume să plătească ratele lunare.Ulterior, însă, am primit somație de la B. Post, care mă atenționau că ratele nu sunt achitate, situație în care l-am întrebat pe R. M. ce se întâmplă, iar acesta mi-a spus că a avut unele probleme financiare dar să stau liniștit că va achita ratele la acel credit.
Analizând conținutul documentației identificată la B. Post și care a stat la baza încheierii și derulării contractului de credit de consum nr._/23.12.2003 ( vol_ XII_, file 164 – 249)se constată că B. Post SA Agenția V. a acordat martorului E. G. în calitate de împrumutat un credit în sumă de 2400 euro pe termen de trei ani, giranți fiind inculpatul R. M. și martora P. C.; că la data de 14.12.2004, B. Post V. urmare a neachitării ratelor la acel credit a solicitat Judecătoriei Huși încuviințarea executării silite a împrumutatului și giranților, debitul fiind achitat prin plata la data de 15.12.2004 de către inculpatul R. G., pentru împrumutatul E. G. a sumei de 22.024 euro prin ordinul de încasare valutară nr. 428/15.12.2004 ( vol XII, fila_165_).
Având în vedere faptul că inculpatul R. G. a făcut declarația în sensul susmenționat anterior începerii urmăririi penale în cauză,( vol.II, file 6,7) în condițiile art. 22 Cod penal, s-a dispus de către procuror față de ,în temeiul art. 11 lit. c rap la art. 10 lit. i ind. 1Cod pr. penală, încetarea urmăririi penale față de acesta sub aspectul comiterii infracțiunii prev. de art. 255 Cod penal.
Tot cu ocazia diverselor invitații făcute de R. M., inculpatului R. G. i se aducea la cunoștință că va efectua diverse plăți din conturile societatilor . Huși si . Huși în contul altor societăți care la datele respective nu avea lichidități necesare pentru efectuarea unor plăți, reprezentand in special credite cu termene de rambursare implinite, cu promisiunea că aceste sume vor fi returnate deindata.
În nenumărate rânduri sumele luate din cont nu erau restituite la datele promise de inculpatul R. M. sau chiar nu mai erau restituite deloc.
Operațiunile efectuate prin conturile societatilor . Huși si . Huși, nu aveau la bază, in fiecare caz documentele bancare care să ateste operațiunile ci erau efectuate electronic de inculpatul R. M..
Numitul R. Ghiorghita in calitate de reprezentat legal al . H. avea deschise urmatoarele conturi la B. H.: SV_; SV_ si LC_.
C. SV_
In perioada 01.01._06 a avut un rulaj prin cont de: total debit- de 475,199.10 si un total credit de 475,187.54
C. SV_
CREDIT
La data de 04.02.2004 contul curent este alimentat cu suma de 277,863,000.00 în baza unui CSV, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 18.02.2004 contul curent este alimentat cu suma de 54,986,112.00 în baza unui CSV, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 19.02.2004 contul curent este alimentat cu suma de 90,965,000.00 în baza unui CSV, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 04.03.2004 contul curent este alimentat cu suma de 242,834,839.00 în baza unui CSV, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 16.03.2004 contul curent este alimentat cu suma de 79,490,000.00 în baza unui CSV, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 18.03.2004 contul curent este alimentat cu suma de 68,089,274.00 în baza unui CSV, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 25.03.2004 contul curent este alimentat cu suma de 71,424,192.00 în baza unui CSV, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 30.03.2004 contul curent este alimentat cu suma de 56,616,000.00 în baza unui CSV, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 26.04.2004 contul curent este alimentat cu suma de 500,000,000.00 în baza unei NC, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 29.04.2004 contul curent este alimentat cu suma de 57,083,004.00 în baza unui CSV, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 29.04.2004 contul curent este alimentat cu suma de 500,000,000.00 în baza unei NC, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 05.05.2004 contul curent este alimentat cu suma de 98,453,250.00 în baza unui CSV, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 20.05.2004 contul curent este alimentat cu suma de 107,033,500.00 în baza unui CSV, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 21.05.2004 contul curent este alimentat cu suma de 150,000,000.00 în baza unei NC, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 04.06.2004 contul curent este alimentat cu suma de 109,267,800.00 în baza unui CSV, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 18.06.2004 contul curent este alimentat cu suma de 238,275,870.00 în baza unui CSV, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 06.07.2004 contul curent este alimentat cu suma de 86,191,920.00 în baza unui CSV, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 20.07.2004 contul curent este alimentat cu suma de 308,221,200.00 în baza unui CSV, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 31.07.2004 contul curent este alimentat cu suma de_.00 în baza unui NC, operatiunea fiind efectuata în sistemul ibanks.
La data de 03.08.2004 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unui CSV, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 21.09.2004 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unui CSV, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 05.10.2004 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unui CSV, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 29.10.2004 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unui NC, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 01.11.2004 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unui OPH din contul_, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 02.11.2004 contul curent este alimentat cu suma de 260,268,929.00 în baza unui NC, operatiunea fiind efectuata in sistemul ibanks.
La data de 03.11.2004 contul curent este alimentat cu suma de 107,493,325.00 în baza unui CSV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 10.11.2004 contul curent este alimentat cu suma de 550,000,000.00 în baza unui NC, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 12.11.2004 contul curent este alimentat cu suma de 135,000,000.00 în baza unui OPH din contul_, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t10301”.
La data de 17.11.2004 contul curent este alimentat cu suma de 130,949,740.00 în baza unui CSV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 19.11.2004 contul curent este alimentat cu suma de 100,000,000.00 în baza unui OPH din contul_, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 22.11.2004 contul curent este alimentat cu suma de 170,000,000.00 în baza unui OPH din contul_, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 24.11.2004 contul curent este alimentat cu suma de 200,000,000.00 în baza unui OPH din contul_, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 25.11.2004 contul curent este alimentat cu suma de 150,000,000.00 în baza unui OPH din contul_, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 26.11.2004 contul curent este alimentat cu suma de 40,000,000.00 în baza unui OPH din contul_, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 30.11.2004 contul curent este alimentat cu suma de 280,000,000.00 în baza unui OPH din contul_, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 03.12.2004 contul curent este alimentat cu suma de 118,687,500.00 în baza unui CSV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 13.12.2004 contul curent este alimentat cu suma de 500,000,000.00 în baza unui OPH din contul_, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 15.12.2004 contul curent este alimentat cu suma de 500,000,000.00 în baza unui NC, operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”c103800”.
La data de 17.12.2004 contul curent este alimentat cu suma de 132,595,200.00 în baza unui CSV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 22.12.2004 contul curent este alimentat cu suma de 65,000,000.00 în baza unui OPH din contul_, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t12403”.
La data de 04.01.2005 contul curent este alimentat cu suma de 97,608,600.00 în baza unui CSV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 21.01.2005 contul curent este alimentat cu suma de 97,684,800.00 în baza unui CSV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 28.01.2005 contul curent este alimentat cu suma de 550,000,000.00 în baza unui OPH din contul_, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 31.01.2005 contul curent este alimentat cu suma de_,000.00 în baza unui NC operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”c103800”.
La data de 07.02.2005 contul curent este alimentat cu suma de 71,793,850.00 în baza unui CSV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 09.02.2005 contul curent este alimentat cu suma de 362,800,000.00 în baza unui OPH din contul _, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 10.02.2005 contul curent este alimentat cu suma de 13,000,000.00 în baza unui OPH din contul _, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 17.02.2005 contul curent este alimentat cu suma de 350,000,000.00 în baza unui OPH din contul _, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 17.02.2005 contul curent este alimentat cu suma de 100,000,000.00 în baza unui OPH din contul _, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 17.02.2005 contul curent este alimentat cu suma de 118,500,000.00 în baza unui OPH din contul _, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 02.03.2005 contul curent este alimentat cu suma de 164,000,000.00 în baza unui OPH din contul _, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 02.03.2005 contul curent este alimentat cu suma de 690,000,000.00 în baza unui OPH din contul _, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 03.03.2005 contul curent este alimentat cu suma de 164,000,000.00 în baza unui OPH din contul _, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 03.03.2005 contul curent este alimentat cu suma de 1,000,000,000.00 în baza unui NC operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 04.03.2005 contul curent este alimentat cu suma de 299,980,000.00 în baza unui NC operatiunea fiind efectuata in sistemul ibanks.
La data de 08.03.2005 contul curent este alimentat cu suma de 106,226,750.00 în baza unui CSV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 17.03.2005 contul curent este alimentat cu suma de 97,951,355.00 în baza unui CSV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 18.03.2005 contul curent este alimentat cu suma de 350,000,000.00 în baza unui OPH din contul _, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 30.03.2005 contul curent este alimentat cu suma de 50,000,000.00 în baza unui OPH din contul _, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 01.04.2005 contul curent este alimentat cu suma de 21,000,000.00 în baza unui OPH din contul _, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 07.04.2005 contul curent este alimentat cu suma de 250,500,000.00 în baza unui OPH din contul_, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 15.04.2005 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unui OPH din contul _, cont ce apartine operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 22.04.2005 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unui NC operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 25.04.2005 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unui NC operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 25.04.2005 contul curent este alimentat cu suma de 1._,00 în baza unui CSV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 03.05.2005 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unui CSV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 19.05.2005 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unui FV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”gun3820”.
La data de 29.06.2005 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unui FV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”gun3820”.
DEBIT
La data de 04.02.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 06.02.2004 contul curent este debitat cu suma de 30.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 18.02.2004 contul curent este debitat cu suma de 62.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 03.03.2004 contul curent este debitat cu suma de 65.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 03.03.2004 contul curent este debitat cu suma de 17.633.580,00 lei, in baza unui OPH, prin prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 04.03.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 16.03.2004 contul curent este debitat cu suma de 49.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 18.03.2004 contul curent este debitat cu suma de 65.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 25.03.2004 contul curent este debitat cu suma de 71.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 30.03.2004 contul curent este debitat cu suma de 47.271.504,00 lei, in baza unui OPH, prin prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 07.04.2004 contul curent este debitat cu suma de 88.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 26.04.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OMV, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 29.04.2004 contul curent este debitat cu suma de 50.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 29.04.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin intocmirea unei NC, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 05.05.2004 contul curent este debitat cu suma de 93.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 20.05.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 21.05.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 04.06.2004 contul curent este debitat cu suma de 95.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 18.06.2004 contul curent este debitat cu suma de 78.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 18.06.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 29.06.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 30.06.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 30.06.2004 contul curent este debitat cu suma de 42.470.500,00 lei, in baza unui OPH, prin prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 30.06.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 30.06.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 06.07.2004 contul curent este debitat cu suma de 72.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 20.07.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 20.07.2004 contul curent este debitat cu suma de 90.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 28.07.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 29.07.2004 contul curent este debitat cu suma de 253,000,000.00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 03.08.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 06.08.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 09.08.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 18.08.2004 contul curent este debitat cu suma de 80.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 02.09.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 06.09.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 09.09.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 21.09.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 24.09.2004 contul curent este debitat cu suma de 98.350.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 05.10.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 08.10.2004 contul curent este debitat cu suma de 38.100.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 26.10.2004 contul curent este debitat cu suma de 148,517,045.00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 29.10.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 29.10.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “m10401”.
La data de 01.11.2004 contul curent este debitat cu suma de 260,822,110.00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 02.11.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 02.11.2004 contul curent este debitat cu suma de 57.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 03.11.2004 contul curent este debitat cu suma de 96.169.184,00 lei, in baza unui OPH, prin prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 10.11.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “m10401”.
La data de 12.11.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 12.11.2004 contul curent este debitat cu suma de 30.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 19.11.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 22.11.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 24.11.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 25.11.2004 contul curent este debitat cu suma de 90.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 30.11.2004 contul curent este debitat cu suma de 40.000.000,00 lei, in baza unui OPH, prin prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 30.11.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 13.12.2004 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 15.12.2004 contul curent este debitat cu suma de 87.000.000,00 lei, in baza unui OPH, prin prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 15.12.2004 contul curent este debitat cu suma de 48.150.000,00 lei, in baza unui OPH, prin prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 17.12.2004 contul curent este debitat cu suma de 94.750.000,00 lei, in baza unui OPH, prin prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 17.12.2004 contul curent este debitat cu suma de 97.000.000.00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 22.12.2004 contul curent este debitat cu suma de 60.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
La data de 04.01.2005 contul curent este debitat cu suma de 60.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
La data de 21.01.2005 contul curent este debitat cu suma de 96.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
La data de 28.01.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 31.01.2005 contul curent este debitat cu suma de 94.750.000,00 lei, in baza unui OPH, prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “m10401”.
La data de 31.01.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “m10401”.
La data de 31.01.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 07.02.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
La data de 09.02.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “m10401”.
La data de 10.02.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
La data de 17.02.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “m10401”.
La data de 02.03.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
La data de 02.03.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 03.03.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 03.03.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 03.03.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 04.03.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 08.03.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
La data de 17.03.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 18.03.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
La data de 07.04.2005 contul curent este debitat cu suma de 250,420,000.00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 15.04.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 19.04.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 22.04.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
La data de 25.04.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 25.04.2005 contul curent este debitat cu suma de 1._,00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 27.04.2005 contul curent este debitat cu suma de 78.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
La data de 03.05.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
La data de 19.05.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 24.05.2005 contul curent este debitat cu suma de 86.9070.867,00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 02.06.2005 contul curent este debitat cu suma de 47.000.000,00 lei prin RN, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
Total debit= 24._,45
Total credit= 24._,62
.
CONTURI
SV_
_
CREDITARE
La data de 13.01.2005 contul curent este alimentat cu suma de 55.000.000,00 în baza unei FV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”gun3820”.
La data de 18.01.2005 contul curent este alimentat cu suma de 94.107.000,00 în baza unui CSV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 07.02.2005 contul curent este alimentat cu suma de 52.542.900,00 în baza unui CSV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 08.02.2005 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unei NC operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 09.02.2005 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unei NC operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 17.02.2005 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unui OPH din contul_ operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 17.03.2005 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unei FV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”gun3820”.
La data de 17.03.2005 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unui OPH din contul_ operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 17.03.2005 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unei FV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”gun3820”.
La data de 18.03.2005 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unei NC operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 21.03.2005 contul curent este alimentat cu suma de 93.499.100,00 în baza unei NC operatiunea fiind efectuata in sistemul ibanks.
La data de 07.04.2005 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unui OPH din contul_ operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 08.04.2005 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unei NC operatiunea fiind efectuata in sistemul ibanks.
La data de 15.04.2005 contul curent este alimentat cu suma de 50.000.000,00 în baza unei FV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”gun3820”.
La data de 25.04.2005 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unui OPH din contul_ operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 19.05.2005 contul curent este alimentat cu suma de 70.000.000,00 în baza unei FV operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”gun3820”.
La data de 19.05.2005 contul curent este alimentat cu suma de_,00 în baza unui OPH din contul_ operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”m10401”.
La data de 02.06.2005 contul curent este alimentat cu suma de 35.000.000,00 în baza unui OPH din contul_ operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”t11401”.
La data de 29.06.2005 contul curent este alimentat cu suma de 50.000.000,00 în baza unui OPH din contul_ operatiunea fiind efectuata de lucratorul bancar avand userul: ”gun3820”.
DEBIT
La data de 13.01.2005 contul curent este debitat cu suma de 53.722.223,00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 18.01.2005 contul curent este debitat cu suma de 93.000.000,00 lei prin RN operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
La data de 07.02.2005 contul curent este debitat cu suma de 40.000.000,00 lei prin RN operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
La data de 08.02.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “m10401”.
La data de 09.02.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “m10401”.
La data de 17.02.2005 contul curent este debitat cu suma de 118,500,000.00 lei, in baza unui OPH, prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “m10401”.
La data de 17.02.2005 contul curent este debitat cu suma de 50.986.610,00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 17.03.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 17.03.2005 contul curent este debitat cu suma de 49.907.480,00 lei prin NC, operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 18.03.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei, in baza unui OPH, prin virare in contul_, operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 18.03.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
La data de 18.03.2005 contul curent este debitat cu suma de 94.346.403,00 lei prin NC operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 21.03.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
La data de 07.04.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin NC operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 08.04.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin RN operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “gun3820”.
La data de 15.04.2005 contul curent este debitat cu suma de 48.678.166,00 lei prin NC operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 25.04.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin NC operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 19.05.2005 contul curent este debitat cu suma de_,00 lei prin NC operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 19.05.2005 contul curent este debitat cu suma de 46.132.298,00 lei prin NC operatiune efectuata in sistemul ibanks.
La data de 02.06.2005 contul curent este debitat cu suma de 24.000.000,00 lei prin RN operatiune efectuata de lucratorul bancar cu userul: “t11401”.
La data de 29.06.2005 contul curent este debitat cu suma de 46.927.613,00 lei prin NC operatiune efectuata in sistemul ibanks.
Total debit=3._,52
Total credit= 3._,49
C._
Total debit= 7.754,47
Total credit= 7.753,98
R. GHIORGHITA
C._
CREDITARE C.
La data de 09.07.2004 contul este alimentat cu suma de_ lei din contul_, operatiunea fiind efectuata de catre functionarul bancar “_”.
La data de 06.07.2005 contul este alimentat cu suma de 16,019 lei din contul_, operatiunea fiind efectuata de catre functionarul bancar “ m10401”.
Debitare cont
La data de 06.07.2005 contul este debitat cu suma de 16,019 lei in contul_, operatiunea fiind efectuata de catre functionarul bancar “ m10401”.
Total debit_,48
Total credit_.48
Depunerile si retragerile in numerar sunt efectuate in baza unor note contabile.
În vederea recuperării prejudiciului cauzat de inculpatul R. Gheprghiță, părții civile B., prin Ordonanța din 20 mai 2010 s-a dispus instituirea sechestrului asigurător fără deposedare asupra imobilului situat în mun.Huși, . nr.4, jud.V., având nr. cadastral – 1667, compus în totalitate din suprafața de 775,91 m.p., conform contract de vânzare cumpărare autentificat la BNB M. Consstantin sub nr.1599/21.07.2004, și pusă în executare prin procesul verbal de aplicare a sechestrului penal din 20 mai 2010.( vol. XII, flele 25 – 32) .
Inculpatul R. G. a fost audiat în timpul urmăririi penale, a recunoscut și regretat comiterea faptelor și i-a fost prezentat materialul de urmărire penală.
În fața instanței de judecată, inculpatul R. G. a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând ca judecata sa să se realizeze potrivit procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1Cpp.
Inculpatul V. N.-T., este domiciliat în mun.Huși, studii medii, iar în cursul anului 2005 având nevoie de un credit bancar, i-a solicitat învinuitului U. A. – administrrator al S. INVEST SRL Huși să îi emită o adeverință de salariu și un contract de muncă prin care să confirme că ar fi fost angajat la respectiva societate comercială, pe care să le folosedească în scopul obținerii acelui credit bancar.Învinuitztul U. A. a fost de acord cu solicitarea făcută de inculpatul V. N. – T. și a emis acestuia adeverința de salariu numerotată și datată 18/27.07.2005 semnată de învinuitul Uusu A. în calitate de director general și de inculpatul V. N. – T.,în calitate de angajat la S. Invest SRL Huși și în care se consemna faptul că inculpatul V. N. – T. ar fi fost angajat la . și ar fi primit în lunile aprilie, mai, iunie 2005 cîte un salariu lunar net 1325 lei; contractul individual de muncă purtând nr.172/ 15.03.2005 în care se consemna faptul că inculpatul V. N. – T. ar fi fost angajat la . pe funcția de director tehnic cu un salariu lunar de bază de 18.500.000 lei.
Conform adresei nr.4723/9.08.2007 a ITM V. inculpatul V. N. – T. nu a fost angajat niciodată la . Huși.
Adeverința de salariu și contractul de muncă, susmenționate, sunt prezentate de inculpatul V. N. – T., la B. – Agenția Huși și unde acesta completează și semnează și cererea de credit nr._/27.07.2005 și în care este consemnat printre altele faptul că inculpatul ar fi fost angajat la S. Invest SRL Huși, pe funcția de inginer constructor cu un salariu net lunar de 1325 lei.
Pe baza acestor documente, se încheie contractul de credit nr._/27.07.2005 prin care B. – Agenția Huși reprezentată de inculpatul R. M. acorda inculpatului V. N. – T. un credit în sumă de 5000 euro pe o perioadă de 60 luni, girant fiind numitul C. L. – E..
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 27.07.2005 de către inculpatul V. N. – T., iar conform adreselor depuse la dosarul cauzei de partea civilă B., inculpatul V. N. T. a achitat în integralitate prejudiciul constând în creditul acordat de această parte civilă și dobânzile aferente.
Învinuita D. L. - A., este domiciliată în mun.Huși, studii medii,în anul 2004 s.a angajat la . Huși, pe funcția de contabil, cu un salariu lunar de 2.800.000 lei, iar în cursul anului 2005 având nevoie de un credit bancar, i-a solicitat învinuitului U. A. – administrrator al S. INVEST SRL Huși - și administrator în fapt al . Huși, unitate având ca asociat unic și administrator pe învinuitul U. I., tatăl învinuitului U. A. - să îi emită o adeverință de salariu și un contract de muncă conținând un nivel al salariului mai mare decât cel real pe care să le folosească în scopul obținerii acelui credit bancar.Învinuitul U. A. a fost de acord cu solicitarea făcută de învinuita D. L. - A. și a emis acesteia adeverința de salariu numerotată și datată 86/22.06.2005 semnată de învinuitul U. A. în calitate de director general și de învinuita D. L. - A. în calitate de angajată la . Huși și în care se consemna faptul că învinuita D. L. - A. ar fi fost angajată la . și ar fi primit în lunile martie, aprilie, mai 2005 cîte un salariu lunar net de 10.109.600 lei ; contractul individual de muncă purtând nr._/10.06.2004 în care se consemna faptul că învinuita D. L. - A. ar fi fost angajată la . funcția de contabil cu un salariu lunar de bază de 14.500.000 lei.
În conținutul documentației înaintată de ITM V. cu adresa nr.4732/9.08.2007 se regăsește contractul individual de muncă înregistrat sub nr._/10.06.2004 conform căruia învinuita D. L. - A. era angajată la . Huși cu un salariu lunar de 2.800.000 lei.
Adeverința de salariu și contractul de muncă, susmenționate, sunt prezentate de învinuita D. L. - A. la B. – Agenția Huși și unde aceasta completează și semnează și cererea de credit nr._/22.06.2005 și în care este consemnat printre altele faptul că învinuita ar fi fost angajată la . Huși, pe funcția de contabil cu un salariu net lunar de 10.109.600 lei.
Pe baza acestor documente, se încheie contractul de credit nr._/22.06.2005 prin care B. – Agenția Huși acorda învinuitei D. L. - A. un credit în sumă de 3900 euro pe o perioadă de 60 luni, girant fiind învinuitul B. D..
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 22.06.2005 de către învinuita D. L.-A., nu a fost restituit conform graficului de rambursare, conform adresei nr. 2090/03.05.2011, B. S. Iași creanța fiind cesionată E. KSI – societate specializată în recuperarea de creanțe, care, la rândul ei, comunică prin adresa din 01.06.2011 faptul că respectivul credit a fost achitat integral.
Totodată învinuita D. L. – A. a folosit documentele susmenționate - contract de muncă și adresă de venituri - conținând date nereale și la încheierea și semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._/22.06.2005, titular învinuitul B. D..
Învinuita D. L. - A. a fost audiată în cursul urmăririi penale, a recunoscut comiterea faptelor, nu are antecedente penale și i-a fost prezentat materialul de urmărire penală.
P. Ordonanța din 08.10.2007 s-a dispus, printre altele, începerea urmăririi penale față de învinuita D. L. A., sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 290 Cod penal și 215 alin.1-3 Cod penal, cu aplic art.41 alin.2 Cod penal, însă având în vedere faptul că învinuita D. L. A. a recunoscut și regretat faptele comise, creditele pentru care învinuita a fost titular, cât și girant, au fost restituite, însă ulterior începerii cercetării penale, nu are antecedente penale, s-a considerat că față de aceasta sunt aplicabile dispozițiile art. 18 ind. 1 Cod proc. pen, motiv pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală cu aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 500 lei.
În vederea recuperării prejudiciului cauzat de învinuită părții civile B. – S. Iași, prin Ordonanța din 18.05.2010 s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra imobilului proprietatea învinuitei situată în mun.Huși, ., ., ., măsură pusă în aplicare prin procesul verbal de aplicare a sechestrului din 27.05.2010, însă având în vedere faptul că față de învinuită s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală s-a dispus, totodată,și ridicarea sechestrului asigurător sus – menționat.
Învinuitul B. D., este domiciliat în mun.Huși, studii medii,iar pe data de 20 iunie 2005 s-a angajat la . Huși, pe funcția de gestionar, cu un salariu minim pe economie.În luna iunie 2005, învinuita D. L. A. i-a solicitat învinuitului B. D. să-i fie garant la un credit pe care aceasta urma să-l obțină de la B. - Agenția Huși. Învinuitul B. D. a fost de acord cu propunerea și s-a hotărât să solicite și el un credit de la aceeași bancă în cuantum de 4000 euro, iar pentru întocmirea documentației necesară obținerii creditului la solicitat pe învinuitul U. A. să-i emită un contract individual de muncă și o adeverință de salariu în care să fie consemnate sume mai mari decât cele reale ca și cuantum al salariului pentru a putea obține creditul solicitat.
Învinuitul U. A. a fost de acord și a întocmit contractul individual de muncă purtând număr_/23.06.2004 în care era consemnat faptul că învinuitul B. D. ar fi fost angajat la . Huși, pe funcția de gestionar cu un salariu lunar de 14.000.000 lei, precum și o adeverință de salariu datată 22.06.2005 și în care se consemna faptul că învinuitul B. D. ar fi avut un salariu net în trei luni consecutive, fără a se preciza care luni, câte 10.458.200 lei.
Pe baza acestor documente se încheie contractul de credit nr._/22.06.2005 prin care B. Agenția Huși reprezentată prin învinuitul R. M., acorda învinului B. D. un credit în sumă de 4000 euro pe o perioadă de 60 luni, girant fiind învinuita D. L. A..
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 22.06.2005 de către învinuitul B. D., iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011, B. S. Iași, creditul a fost achitat însă după începerea cercetărilor în prezenta cauză.
Totodată învinuitul B. D. a folosit documentele sus- menționate -contract de muncă și adresă de venituri -conținând date nereale și la încheierea și semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._/22.06.2005, titular învinuita D. L. A..
În drept, faptele învinuitului B. D. de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de 4000 euro folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce a fost restituit însă după începerea cercetărilor în cauză și folosirea acelorași documente la semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._/22.06.2005, titular învinuita D. L. A., credit ce nu a fost restituit până în prezent, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune în contracte în formă continuată prev. de art. 290 Cod penal și art.215 alin. 1-3 C. penal cu aplic art.41 alin.2 Cod penal.
P. Ordonanța din 08.10.2007 s-a dispus, printre altele, începerea urmăririi penale față de învinuitul B. D., sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 290 Cod penal și 215 alin.1-3 Cod penal, cu aplic art.41 alin.2 Cod penal, însă având în vedere faptul că învinuitul B. D. a recunoscut și regretat faptele comise, creditul pentru care învinuitul a fost titular a fost restituit ulterior după începerea cercetării penale, însă creditul la care acesta a fost girant nu a fost restituit, nu are antecedente penale, s-a considerat că față de acesta sunt aplicabile dispozițiile art. 18 ind. 1 Cod proc. pen, motiv pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală cu aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 500 lei.
În vederea recuperării prejudiciului cauzat de învinuit, părții civile B. – S. Iași, prin Ordonanța din 18.05.2010 s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra imobilului proprietatea învinuitului, situat în mun.Huși, ..105, jud.V.,măsură pusă în aplicare prin procesul verbal de aplicare a sechestrului din 27.05.2010, însă având în vedere faptul că față de învinuit s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală s-a dispus, totodată ,și ridicarea sechestrului asigurător sus – menționat.
Învinuitul C. P., este domiciliat în mun.Huși, studii medii,iar pe data de 20 iunie 2005 s-a angajat la . Huși, pe funcția de lăcătuș, cu un salariu de 3.100.000 lei lunar.În luna octombrie 2005, învinuitul C. P. i-a solicitat învinuitului U. A. administrrator al S. INVEST SRL Huși - și administrator în fapt al . Huși, unitate având ca asociat unic și administrator pe învinuitul U. I., tatăl învinuitului U. A. - să îi emită o adeverință de salariu și un contract de muncă conținând un nivel al salariului mai mare decât cel real pe care să le folosească în scopul obținerii unui credit bancar.Învinuitul U. A. a fost de acord cu solicitarea făcută de învinuitul C. P. și a emis acestuia adeverința de salariu numerotată și datată 126/11.10.2005 semnată de învinuitul U. A. în calitate de director general și de învinuitul C. P. în calitate de angajat la . Huși și în care se consemna faptul că învinuitul C. P., de profesie inginer ar fi fost angajat la . pe funcția de șef secție tâmplărie și ar fi primit în trei luni consecutive, fără a fi menționarte, cîte un salariu lunar net de 1150lei .
Adeverința de salariu sus- menționată, este prezentată de învinuitul C. P. la B. – Agenția Huși și unde aceasta completează și semnează cererea de credit nr._/11.10.2005 și în care este consemnat printre altele faptul că învinuitul ar fi fost angajat la . Huși, pe funcția de șef secție cu un salariu net lunar de 1150 lei.
Pe baza acestor documente se încheie contractul de credit nr._/11.10.2005 prin care B. Agenția Huși reprezentată prin inculpatul R. M., a acordat învinului C. P. un credit în sumă de 15.400 lei, pe o perioadă de 60 luni, girant fiind învinuitul Atasiei L. I..( vol.XIX, file 172-234)
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 11.10.2005 de către învinuitul C. P., iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011, B. S. Iași, creditul a fost achitat însă după începerea cercetărilor în prezenta cauză, situație în care s-a considerat de către procuror că sunt aplicabile dispozițiile art. 18 ind. 1 Cod proc. pen, motiv pentru care se va dispus scoaterea de sub urmărire penală cu aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 500 lei.
P. Ordonanța din 08.10.2007 s-a dispus, printre altele, începerea urmăririi penale față de învinuitul Atasiei L. I., sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 290 Cod penal și 215 alin.1-3 Cod penal, însă având în vedere faptul că învinuitul C. P. a achitat creditul pentru care învinuitul Atasiei L. a fost girant, B. – S. Iași nefiind astfel prejudiciată de către învinuitul Atasiei L. I., s-a dispus scoaterea acestuia de sub urmărire penală.
Învinuitul U. I., domiciliat în mun.Huși, studii superioare, iar în anul 1993 a înființat . Huși, având calitatea de asociat unic și administrator, societatea având ca obiect principal de activitate producția de tâmplărie PVC.
Învinuitul a deschis cont bancar la B. – Ag.Huși, situație în care l-a cunoscut pe directorul acestei unități învinuitul R. M.. În cursul anului 2005, învinuitul U. I. l-a consultat pe învinuitul R. M. cu privire la posibilitatea obținerii unui credit pentru nevoi personale, învinuitul R. M. sugerându-i să-și încheie un contract de muncă și o adeverință de salariu și în care să consemneze un cuantum ridicat al salariului pentru a putea obține creditul de care avea nevoie.
Învinuitul U. I. completează un contract individual de muncă pe care este aplicat un nr. de înregistrare la ITM Huși, respectiv 6059/25.07.2002 și în care este consemnat faptul că învinuitul U. I. a fost angajat începând cu 1 iulie 2002, la . Huși, pe funcția de director tehnic cu un salariu lunar de 20.000.000 lei și adeverința de salariu numerotată și datată 1311/13.09.2005 semnată de învinuitul U. A. în calitate de director general al . Huși și de învinuitul U. I. în calitate de angajat la . Huși și în care se consemna faptul că învinuitul U. I., ar fi fost angajat la . pe funcția de director marcheting și ar fi primit în lunile iunie, iulie, august 2005 cîte un salariu lunar de 1628 lei.
Pe baza acestor documente se încheie contractul de credit nr._/16.09.2005 prin care B. Agenția Huși reprezentată prin inculpatul R. M., acorda învinului U. I. un credit în sumă de 18.000 lei pe o perioadă de 60 luni, girant fiind numitul B. S..
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 16.09.2005 de către învinuitul U. I., iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011, B. S. Iași, creditul a devenit extrabilanțier dar a fost achitat la data de 4.04.2007. (vol.XIX, file 235-281)
P. Ordonanța din 08.10.2007 s-a dispus, printre altele, începerea urmăririi penale față de învinuitul U. I., sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 290 Cod penal și 215 alin.1-3 Cod penal, cu aplic art.41 alin.2 Cod penal, însă având în vedere faptul că învinuitul U. I. a achitat integral creditul anterior datei la care au fost sesizate organele de urmărire penală de către B. – S. Iași, aceasta neînregistrând astfel nici un prejudiciu, învinuitul a recunoscut și regretat comiterea faptelor, s-a consederat că față de acesta sunt aplicabile dispozițiile art. 18 ind. 1 Cod proc. pen, motiv pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, fără aplicarea unei amenzi administrative.
Învinuitul U. A., este domiciliat în mun.Huși, studii superioare, iar în luna iunie 2003 a înființat . Huși având calitatea de acționar și administrator împreună cu numita B. S., și este fiul învinuitului U. I. asociat unic și administrator al . Huși.
În cursul anului 2005 a solicitat și obținut de la B. - Agenția Huși, un credit pentru nevoi personale în sumă de 4700 euro, girant fiind numita B. S., pentru obținerea cărora a completat contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul salariilor, credit ce a fost restituit integral B..
Aceleași documente au fost folosite de învinuitul U. A. și la obținerea de către numita B. S. a unui credit în același cuantum de 4700 euro de la B. Agenția Huși, girant fiind învinuitul U. A., credit ce a fost ulterior restituit.
În perioada următoare, învinuitul U. A., la solicitarea mai multor învinuiți a completat și semnat contracte de muncă și adeverințe de salariu în calitate de director general al . Huși, învinuitul U. A. neavând nicio calitate în această societate, contracte de muncă și adeverințe de salariu ce conțineau cuantumuri mult mai mari decât cele reale sau emise unor persoane care nu erau angajați la . și care ulterior parte din credite nu au mai fost restituite B., astfel:
-a emis și semnat contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale și care au fost folosite la contractarea creditelor, învinuiților și inculpaților: U. I., V. N. C., C. P., D. L., B. D..(vol.XIX, file 282-357)
P. Ordonanța din 08.10.2007 s-a dispus, printre altele, începerea urmăririi penale față de învinuitul U. A., sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 290 Cod penal, art.26 rap. la art. 215 alin.1-3 Cod penal, art.215 alin.1-3 Cod penal, cu aplic art.41 alin.2 Cod penal, însă având în vedere faptul că învinuitul U. A. a recunoscut și regretat faptele comise, a restituit integral creditul la care a fost titular dar și cel la care a fost garant, s-a considerat de către procuror că sunt aplicabile dispozițiile art. 18 ind. 1 Cod proc. pen, motiv pentru care s-a va dispune scoaterea de sub urmărire penală și aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 1000 lei.
Învinuita F. I., este acționar și administrator la . Huși și . Huși, ambele societăți având ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul, societăți înființate în perioada 2000 – 2004. Conturile bancare ale ambelor societăți au fost deschise la B. Agenția Huși, situație în care învinuita F. I. l-a cunoscut bine pe inculpatul R. M., care în perioada 2005-2006 avea calitatea de director la această societate.
La un moment dat, societățile administrate de către învinuita F. I. au ajuns într-o situație de criză financiară, învinuita solicitând ajutorul inculpatului R. M.. Acesta i-a sugerat învinuitei F. I. să determine salariați sau rude apropiate să solicite credite bancare de la B. Agenția Huși, folosind contracte de muncă și adeverințe de salarii în care să fie consemnate funcții și cuantumuri ale salariilor false, respectiv cuantumuri mai mari decât cele reale, urmând ca respectivele credite astfel obținute să fie folosite în activitatea celor două societăți comerciale.
Învinuita F. I. a fost de acord cu propunerea inculpatului R. M., iar în perioada următoare a determinat mai multe persoane, salariați și rude, să solicite credite bancare pe baza unor adeverințe false,astfel:
Învinuita Tiba A., a fost angajată la . Huși, începând cu data de 10.06.2005 pe funcția de îngrijitor curățenie cu un salariu lunar de 3.100.000 lei, însă, începând cu data de 11.07.2005, este desfăcut contractul de muncă în temeiul art. 61 lit. d din Codul muncii, conform documentației înaintate de ITM V. cu adresa nr. 4732 din 09.08.2007.( vol XXXI, file85-333)
La data de 06.09.2005, se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși reprezentată prininculpatul R. M., acorda învinulei Tiba A. un credit în sumă de 5000 euro pe o perioadă de 60 luni, girant fiind învinuitul F. G..
La dosarul de credit astfel format s-a depus cererea de credit nr._ semnată de învinuita Tiba A. și în care se menționa printre altele faptul că aceasta era angajată la . pe funcția de contabil cu un salariu net lunar de 1296 lei; contractul individual de muncă conform căruia învinuita Tiba A. era angajată la la . pe funcția de contabil cu un salariu lunar de 12.000.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 59/05.09.2005, semnată de învinuita F. I. în calitate de director general și Tiba A. în care se consemna faptul că în lunile iunie, iulie, august 2005 învinuita Tiba A. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 886 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 06.09.2005 de către învinuita Tiba A., iar conform adresei nr. 2090/03.05.2011, B. S. Iași, creditul nu a fost rambursat conform graficului de rambursare, fiind cesionat către societatea de recuperare a creanțelor E. KSI, unitate care, cu adresa din 01.06.2011 comunică faptul că la această dată respectivul credit a fost achitat integral.
P. Ordonanța din 08.10.2007 s-a dispus, printre altele, începerea urmăririi penale față de învinuita Tiba A., sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 290 Cod penal și 215 alin.1-3 Cod penal, însă având în vedere faptul că, după cum rezultă din adresa din 01.06.2011 a E. KSI, creditul pentru care învinuita a fost titular a fost restituit ulterior după începerea cercetării penale, nu are antecedente penale, s-a considerat ă față de aceasta sunt aplicabile dispozițiile art. 18 ind. 1 Cod proc. pen, motiv pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, fără aplicarea unei amenzi administrative.
Învinuitul G. D., domiciliat în mun. Huși, fiind angajat în perioada 2000-2002 la o fabrică de încălțăminte din Huși, după care a trecut în șomaj, începând cu data de 26.07.2005 a fost angajat la . pe funcția de paznic cu salariul minim pe economie. În cursul lunii august 2005, învinuita F. I. l-a solicitat pe învinuitul G. D. să ia un împrumut bancar de la B. Agenția Huși, credit ce urma a fi folosit de către învinuită în activgitatea . Huși.
Învinuitul G. D. a fost de acord cu propunerea făcută, iar la data de 05.08.2005 se încheie contractul de credit nr._ prin care B. Agenția Huși, reprezentată de către inculpatul R. M. în calitate de director, acorda învinuitului G. D. un credit pentru nevoi personale nenominalizat în sumă de_ euro pe o perioadă de 180 luni, giranți fiind martorii F. G., R. D., H. V. și T. A..
La dosarul de credit astfel format s-a depus, printre alte documente, contractul individual de muncă conform căruia învinuitul G. D. era angajat la la . pe funcția de director de vânzări cu un salariu lunar de 19.500.000 lei; adeverința de salariu numerotată și datată 88/15.07.2005, semnată de învinuita F. I. în calitate de director general și G. D. în care se consemna faptul că în lunile mai, iunie, iulie 2005 învinuitul G. D. ar fi primit de la . un salariu lunar net de câte 13.819.400 lei.
Suma din creditul susmenționat a fost ridicată în numerar la data de 05.08.2005 de către învinuitul G. D., iar conform declarațiilor învinuiților G. D. și F. I., suma de bani astfel obținută a fost folosită de învinuita F. I., care se angaja să restituie respectivul credit conform graficului de rambursare, din adresa nr. 2090/03.05.2011, B. S. Iași, cât și din declarațiile învinuiților rezultă că o perioadă de timp ratele la respectivul creditr nu au fost achitate, fiind calculate dobânzi în sumă de 1644, 89 euro, însă ulterior învinuiții au rambursat 15.000 euro, sumă rezultată din vânzarea de către învinuita F. I. a unui apartament proprietate personală, în prezent creditul aflându-se în graficul de rambursare.
P. Ordonanța din 08.10.2007 s-a dispus, printre altele, începerea urmăririi penale față de învinuitul G. D., sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 290 Cod penal și 215 alin.1-3 Cod penal, însă având în vedere faptul că, după cum rezultă din adresa 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, creditul pentru care învinuitul a fost titular este în prezent în graficul de rambursare cu termen 08.08.2020 neînregistrând la această dată debite restante, învinuitul nu are antecedente penale, a recunoscut fapta comisă, s-a considerat că față de acesta a sunt aplicabile dispozițiile art. 18 ind. 1 Cod proc. pen, motiv pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală fără aplicarea unei amenzi administrative.
P. Ordonanța din 08.10.2007 s-a dispus, printre altele, începerea urmăririi penale față de învinuita F. I., sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 7 din Legea 39/2003, art. 215 alin. 1-3 Cod penal, 290 Cod penal și art. 25 Cp rap. la art. 290 și 215 alin 1 C penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 23 lit a din Legea 656/2002
În declarația dată, învinuita declară faptul că a mai determinat și alte persoane să solicite credite de la B. Agenția Huși folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu completate și puse la dispoziție de învinuita F. I. conținând date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și cuantumul salariilor, creditele astfel obținute fiind însușite de ea și ulterior restituite, nominalizând pe numiții:
Româneanu L. care a solicitat și obținut un credit în sumă de 5000 euro;
F. G., soțul învinuitei F. I., care a solicitat și primit un credit în sumă de_ lei:
F. F. – soacra învinuitei F. I., care a solicitat și primit un credit în sumă de 10.000 lei;
T. A., sora învinuitei F. I., care a solicitat și primit un credit în sumă de 15.000 lei;
-însă având în vedere faptul că, după cum rezultă din adresa 2090/03.05.2011 a B. S. Iași, aceste credite nu sunt evidențiate ca fiind neachitate la termen, B. S. Iași nefiind astfel prejudiciată, s-a dispus de către procuror față de persoanele susmenționate neînceperea urmăririi penale sub aspectul comiterii infracțiunilor prev. de art. 215 alin 1-3 Cod penal și art. 290 Cod penal.(vol.XX, file 1-96)
Având în vedere poziția sinceră a învinuitei F. I. care nu are antecedente penale, a recunoscut faptele comise, a depus diligențe în vederea acoperirii prejudiciului cauzat B. S. Iași, inclusiv prin vinderea unui apartament proprietate personală și achitarea creditelor menționate mai sus, s-a considerat că față de aceasta sunt aplicabile dispozițiile art. 18 ind. 1 Cod proc. pen, motiv pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală sub aspectul comiterii infracțiunilor pentru care a fost începută urmărirea penală și aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 1000 lei.
Inculpatul P. C. are domiciliu in municipiul Birlad, calificat in profesia de lacatus-mecanic iar pana in anul 1998 a lucrat la IRB Birlad. Dupa aceasta perioada, inculpatul P. C. a intrat in relatii cu invinuita I. G. si membrii familiei acesteia, lucrand in special la barul CASA A., apartinand . Birlad, unitate ce are ca asociat pe ginerele invinuitei I. G..
In aceste imprejurari inculpatul P. C. a aderat la grupul infractional constituit de inculpații R. M. si I. G. in scopul comiterii infractiunilor de inselaciune in dauna B. – Agentia H. si ulterior B. C. – S. H..
In cadrul grupului inculpatul P. C. avea in special rolul de a identifica persoane lipsite de posibilitati financiare, fara locuri de munca si carora le solicita sa contracteze credite de la B. – Agentia H. si ulterior B. Carpatia – S. H. folosind documente false, pentru care respectivele persoane primeau sume modice de bani iar creditele astfel obtinute erau insusite de membrii grupului infractional. Tot invinuitul P. C. era cel care transporta, cu autoturismul marca Dacia 1310 proprietatea invinuitei I. G., atat pe aceasta invinuita cat si persoanele racolate in vederea obtinerii de credite pe baza de documente false la sediile B. H. si respectiv B. C. H..
Inculpatul P. C. a fost atat titular de credit, cat si girant la un alt credit al carui titular a fost numitul G. S., de fiecare data folosind documente false cu privire la locul muncii, felul muncii si cuantumul salariului, astfel:
La data de 14.12.2005 se incheie contractul de credit numarul_ prin care B. Agentia H. reprezentata prin inculpatul R. M. in calitate de director acorda numitului G. S. un credit pentru nevoi personale in cuantum de_ lei pe o perioada de 60 luni, girant fiind inculpatul P. C.. La dosarul de credit astfel format s-au depus: cerere de credit_/14.12.2005 si in care se consemneaza printre altele faptul ca numitul G. S. era angajat la . pe functia de tehnician cu un salariu lunar de 1019 lei; contractul individual de munca in care se consemneaza faptul ca inculpatul P. C. ar fi fost angajat la . Birlad pe functia de sef local cu un salariu lunar de 9 500 000 lei si adeverinta de salariu, numerotata si datata 77 din 08.12.2005, semnata de I. G. in calitate de director general si inculpatull P. C. in calitate de salariat si in care se consemna ca in lunile septembrie-octombrie-noiembrie 2005 ar fi obtinut cate un salariu lunar net de 905 lei.
Suma din creditul astfel obtinut a fost ridicata in numerar la data de 14.12.2005 si nu a mai fost restituita, conforma adresei nr. 2090 din 03.05.2011 a B. S. Iasi, inregistrand in prezent un sold restant de_,24 lei si dobanzi de 9847,48 lei. (vol IV, file102-158)
La dosarul de credit sus menționat nu a fost identificat contractul de muncă al titularului creditului, numitul G. S., fapt constatat și de corpul de control din cadrul B. iar declarația – anexa 4 - și acordul de consultare a bazei de date a CRB sunt întocmite pe numele G. R. C. și confirmate prin semnătură de inculpatul R. M., astfel că există in dubiu cu privire la participarea numitului G. S. la solicitarea și valorificarea creditului sus menționat, motiv pentru care se va dispune față de acesta neînceperea urmăririi penale.
La data de 07.06.2006 a fost infiintata Agentia H. din cadrul Bancii Comerciale C., director fiind numit inculpatul R. M., care a continuat activitatea infractionala desfasurata pina atunci in cadrul B. Agentia H., constand în acordarea de credite pentru nevoi personale pe baza de documente false, in cadrul grupului infractional din care mai faceau parte si invinuita I. G. si inculpatul P. C., astfel:
-la data de 26.06.2006 se incheie contractul de credit nr. 79 prin care BCCarpatica SA – S. H. reprezentata prin director, inculpatul R. M. acorda inculpatului P. C. in calitate de imprumutat un credit de nevoi personale in suma de 5000 lei pe o perioada de 60 de luni. La dosarul de credit astfel format a fost identificata cererea de credit data la 26.06.2006 completata si semnata de inculpatul P. C. in care era consemnat faptul ca acesta era angajat la . Iasi pe functia de agent vanzari cu un salariu lunar de 650 lei; adeverinta de salariu numerotata si datata 19 din 21.06.2006 in care se consemna faptul ca inculpatul P. C. era angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata la . Iasi pe functia de agent vanzari cu un salariu de incadrare de 950 lei iar in lunile martie-aprilie-mai 2006 ar fi realizat cate un salariu lunar net de 650 lei; contractul individual de munca inregistrat sub numarul_ din 16.01.2006 in care era consemnat faptul ca inculpatul P. C. era angajat la . Iasi pe functie de agent vanzari pe un salariu lunar de baza de 950 lei. Conform documentatie inaintata de ITM dar si a declaratie inculpatului P. C. ,acesta nu a fost angajat niciodata la . Iasi. Creditul in suma de 5000 lei a fost ridicat in numerar de inculpatul P. C. dar nu a mai fost restituit, BCCarpatica constituindu-se parte civila cu suma de 4568,3 lei (vol IV, file1-101)
Inculpatul P. C. dupa o întelegere prealabila cu inculpatul R. M. si învinuita I. G. a recrutat si alte persoane domiciliate in mun. Birlad ,care au fost transportate la sediul BCCarpatica, S. H.,au semnat documente bancare,puse la dispozitie de inculpatul R. M.,folosind documente-contracte de munca si adeverinte de salariu – false iar creditele astfel obținute au fost însușite de membrii grupului infracțional, după cum urmează:
Inculpata N. J. domiciliata in mun. Birlad, doi copii minori, fara ocupatie, fara studii. In vara anului 2006 a fost abordata de inculpații P. C. si I. G., care i-au cerut buletinul de identitate cu motivarea ca urmeaza a fi angajata la societatea numitei I. G., dupa cateva zile, inculpatul P. C. si invinuita I. G. au transportat-o pe inculpata N. J. la sediul BCCarpatica – S. H. unde aceasta semneaza contractul de credit nr. 2 din 15.06.2006 prin care BCCarpatica SA – S. H. reprezentata prin director, inculpatul R. M. acorda inculpatei N. J., în calitate de imprumutat un credit de nevoi personale in suma de 10 000 lei pe o perioada de 96 de luni. La dosarul de credit astfel format a fost identificata cererea de credit numerotata si datata nr. 2 din 15.06.2006 completata si semnata de inculpata N. J. in care era consemnat faptul ca aceasta era angajata la . pe functia de - cu un salariu lunar de 615 lei; adeverinta de salariu numerotata si datata 22 din 12.06.2006 in care se consemna faptul ca inculpata N. J. era angajata cu contract de munca pe perioada nedeterminata la . Birlad pe functia de distribuitor cu un salariu de incadrare de 850 lei iar in lunile martie-aprilie-mai 2006 ar fi realizat cate un salariu lunar net de 615 lei; contractul individual de munca inregistrat sub numarul_ din 15.03.2005 în care era consemnat faptul ca inculpata N. J. era angajata la . Birlad pe functie de lucrator comercial cu un salariu lunar de baza de 850 lei. Conform documentatie inantata de ITM dar si a declaratie inculpatei N. J. aceasta nu a fost angajata niciodata la . Birlad. Creditul in suma de 10 000 lei a fost ridicat in numerar de inculpata N. J. si nu a mai fost restituit, BCCarpatica constituindu-se parte civila cu suma de_,55. La creditul avand ca titular pe inculpata N. J., garant a fost inculpata GabrielaHurmuz, care la randul ei depune la dosarul de credit adeverinta de salariu numerotata si datata 23 din 12.06.2006 în care se consemna faptul ca inculpata H. G. era angajata cu contract de munca pe perioada nedeterminata la . Birlad pe functia de lucrator comercial cu un salariu de incadrare de 850 lei iar in lunile martie-aprilie-mai 2006 ar fi realizat cate un salariu lunar net de 615 lei; contractul individual de munca inregistrat sub numarul_ din 15.03.2005 in care era consemnat faptul ca inculpata H. G. era angajata la . Birlad pe functie de lucrator comercial pe un salariu lunar de baza de 850 lei. (vol. XXII, file 47-48)
La randul sau inculpata N. J. a fost garant la creditul al carui titular a fost inculpata H. G., folosind aceleasi documente nereale iar creditul nu a mai fost restituit BCCarpatica.
Potrivit adreselor emise de B. C. C. S., inculpata N. J. figurează în prezent cu un debit în cuantum de 10.650,25 lei lei( compus din 8761,8 lei lei credit restant și 1888,45 lei dobânzi).
Inculpata L.(fostă H.) G. domiciliata in mun. Birlad, doi copii minori, fara ocupatie, studii – 7 clase. In vara anului 2006 a fost abordata de inculpațiii P. C. si I. G. care i-au cerut buletinul de identitate cu motivarea ca urmeaza a fi angajata la societatea numitei I. G., dupa cateva zile, inculpatul P. C. si incinuita I. G. au transportat-o pe inculpata H. G. la sediul BCCarpatica – S. H. unde aceasta semneaza contractul de credit nr. 3 din 15.06.2006 prin care BCCarpatica SA – S. H. reprezentata prin director, incp. R. M. acorda incp. H. G., in calitate de imprumutat un credit de nevoi personale in suma de 10 000 lei pe o perioada de 96 de luni. La dosarul de credit astfel format a fost identificata cererea de credit numerotata si datata nr. 3 din 15.06.2006 completata si semnata de inculpata H. G. in care era consemnat faptul ca aceasta era angajata la . pe functia de lucrator comercial cu un salariu lunar de 615 lei; adeverinta de salariu numerotata si datata 20 din 12.06.2006 in care se consemna faptul ca inculpata H. G. era angajata cu contract de munca pe perioada nedeterminata la . Birlad pe functia de lucrator comercial cu un salariu de incadrare de 850 lei iar in lunile martie-aprilie-mai 2006 ar fi realizat cate un salariu lunar net de 615 lei; contractul individual de munca inregistrat sub numarul_ din 15.03.2005 in care era consemnat faptul ca inculpata H. G. era angajata la . Birlad pe functie de lucrator comercial pe un salariu lunar de baza de 850 lei. Conform documentatie inantata de ITM dar si a declaratiei incp. H. G., aceasta nu a fost angajata niciodata la . Birlad. Creditul in suma de 10 000 lei a fost ridicat in numerar de incp.H. G. si nu a mai fost restituit, BCCarpatica constituindu-se parte civila cu suma de_,13. La creditul avand ca titular pe incp. H. G., garant a fost incp. N. J. care la randul ei depune la dosarul de credit adeverinta de salariu numerotata si datata 21 din 12.06.2006 in care se consemna faptul ca incp N. J. era angajata cu contract de munca pe perioada nedeterminata la . Birlad pe functia de lucrator comercial cu un salriu de incadrare de 850 lei iar in lunile martie-aprilie-mai 2006 ar fi realizat cate un salariu lunar net de 615 lei; contractul individual de munca inregistrat sub numarul_ din 15.03.2005 in care era consemnat faptul ca incp.N. J. era angajata la . Birlad pe functie de lucrator comercial pe un salariu lunar de baza de 850 lei.
La randul sau, incp. H. G. a fost garant la creditul al carui titular a fost invinuita N. J., folosind aceleasi documente nereale iar creditul nu a mai fost restituit BCCarpatica.
Inculpata L.(fostă H.) G. figurează actualmente cu un debit în evidențele părții civile banac C. C. cu un debit în cuantum de 10.666,73 lei( compus din 8761,8 lei credit restant și 1904,93 lei dobânzi).
Incupata H. M. domiciliata in mun. Birlad, un copil minor, fara ocupatie, fara studii. In toamna anului 2006 a fost abordata deincp. P. C. si I. G. care i-au cerut buletinul de identitate cu motivarea ca urmeaza a fi angajata la societatea numitei I. G., dupa cateva zile, inculpații P. C. si I. G. au transportat-o pe incp. H. M. la sediul BCCarpatica – S. H. unde aceasta semneaza contractul de credit nr. 347 din 10.10.2006 prin care BCCarpatica SA – S. H. reprezentata prin director, incp. R. M. acorda incp. H. M., in calitate de imprumutat un credit de nevoi personale in suma de 10 500 lei pe o perioada de 96 de luni. La dosarul de credit astfel format a fost identificata cererea de credit numerotata si datata nr. 845 din 10.10.2006 completata si semnata de incp. H. M. in care era consemnat faptul ca aceasta era angajata la . pe functia de agent vanzari cu un salariu lunar de 650 lei; adeverinta de salariu numerotata si datata 27 din 10.10.2006 in care se consemna faptul ca incp. H. M. era angajata cu contract de munca pe perioada nedeterminata la . Birlad pe functia de agent vanzari cu un salariu de incadrare de 950 lei iar in lunile iunie-iulie-august 2006 ar fi realizat cate un salariu lunar net de 650 lei; contractul individual de munca inregistrat sub numarul 1825 din 09.01.2006 in care era consemnat faptul ca incp.H. M. era angajata la . Birlad pe functie de agent vanzari pe un salariu lunar de baza de 950 lei. Conform documentatie inantata de ITM dar si a declaratie incp. H. M., aceasta nu a fost angajata niciodata la . Birlad. Creditul in suma de 10 500 lei a fost ridicat in numerar de incp. H. M. si nu a mai fost restituit, BCCarpatica constituindu-se parte civila cu suma de_,73 lei. La creditul avand ca titular pe incp. H. M., garant a fostincp. H. V. care la randul ei depune la dosarul de credit adeverinta de salariu numerotata si datata 26 din 10.10.2006 in care se consemna faptul ca incp. H. V. era angajata cu contract de munca pe perioada nedeterminata la . Birlad pe functia de agent vanzari cu un salriu de incadrare de 950 lei iar in lunile iunie-iulie-august 2006 ar fi realizat cate un salariu lunar net de 650 lei; contractul individual de munca inregistrat sub numarul 1823 din 15.01.2006 in care era consemnat faptul ca incp. H. V. era angajata la . Birlad pe functie de agent vanzari pe un salariu lunar de baza de 950 lei.
La randul sau, incp. H. V. a fost garant la creditul al carui titular a fost incp. H. M., folosind aceleasi documente nereale iar creditul nu a mai fost restituit BCCarpatica.
B. C. carpatica S. s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de_,93 lei( compusă din 9493 lei credit restant și 1992,93 lei dobânzi ).
Inculpata H. V. domiciliata in mun. Birlad, doi copii minori, fara ocupatie, fara studii. In toamna anului 2006 a fost abordata de incp.P. C. si I. G. care i-au cerut buletinul de identitate cu motivarea ca urmeaza a fi angajata la societatea numitei I. G., dupa cateva zile, incp. P. C. si I. G. au transportat-o pe incp. H. M. la sediul BCCarpatica – S. H. unde aceasta semneaza contractul de credit nr. 348 din 10.10.2006 prin care BCCarpatica SA – S. H. reprezentata prin director, incp. R. M. acorda incp. H. V., in calitate de imprumutat un credit de nevoi personale in suma de 10 500 lei pe o perioada de 96 de luni. La dosarul de credit astfel format a fost identificata cererea de credit numerotata si datata nr. 841 din 10.10.2006 completata si semnata de incp. H. V. in care era consemnat faptul ca aceasta era angajata la . pe functia de agent vanzari cu un salariu lunar de 650 lei; adeverinta de salariu numerotata si datata 25 din 10.10.2006 in care se consemna faptul ca incp. H. V. era angajata cu contract de munca pe perioada nedeterminata la . Birlad pe functia de agent vanzari cu un salariu de incadrare de 950 lei iar in lunile iunie-iulie-august 2006 ar fi realizat cate un salariu lunar net de 650 lei; contractul individual de munca inregistrat sub numarul 1823 din 15.01.2006 in care era consemnat faptul ca incp. H. V. era angajata la . Birlad pe functie de agent vanzari, pe un salariu lunar de baza de 950 lei.
Conform documentatiei inantata de ITM dar si a declaratiei incp. H. V., aceasta nu a fost angajata niciodata la . Birlad. Creditul in suma de 10 500 lei a fost ridicat in numerar de incp. H. V. si nu a mai fost restituit, BCCarpatica constituindu-se parte civila cu suma de_,92 lei. La creditul avand ca titular pe incp.urzum V., garant a fost incp. H. M. care la randul ei depune la dosarul de credit adeverinta de salariu numerotata si datata 28 din 10.10.2006 in care se consemna faptul ca incp. H. M. era angajata cu contract de munca pe perioada nedeterminata la . Birlad pe functia de agent vanzari cu un salriu de incadrare de 950 lei iar in lunile iunie-iulie-august 2006 ar fi realizat cate un salariu lunar net de 650 lei; contractul individual de munca inregistrat sub numarul 1825 din 09.01.2006 in care era consemnat faptul ca incp. H. M. era angajata la . Birlad pe functie de agent vanzari pe un salariu lunar de baza de 950 lei.
La randul sau inculpata H. M. a fost garant la creditul al carui titular a fost inculpata H. V., folosind aceleasi documente nereale iar creditul nu a mai fost restituit BCCarpatica. Această unitate bancară s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 11.238,12 lei( compusă din 9493 lei credit restant și 1745,12 lei dobânzi).
Inculpata I.( fosta D.) T. domiciliata in mun. Birlad, fara ocupatie, studii – 3 clase, iar în vara anului 2006 a fost abordata de inculpațiiIvan Garofița și P. C., propunându-i să o angajeze la o soicietate pe care incp. P. C. ar fi înființat-o și care avea ca obiect de activitate, curățenia străzilor.Inculpata I.( fosta D.) T. a fost de acord cu propunerea neavând la acel moment loc de muncă, incp. I. Garofița și P. C. cerîndu-i buletinul de identitate cu motivarea că urmează să-i întocmească documentele pentru angajare.
Dupa cateva zile, incp. P. C. si I. G. au transportat-o pe incp. I. fosta D. T. la sediul BC C. – S. H. unde aceasta semneaza contractul de credit nr. 113 din 3.07.2006 prin care BCCarpatica SA – S. H. reprezentata prin director, incp. R. M. acorda incp. I. fosta D. T., in calitate de imprumutat un credit de nevoi personale in suma de 5000 lei pe o perioada de 60 de luni. La dosarul de credit astfel format a fost identificata cererea de credit numerotata si datata nr. 113/3.07.2006 completata si semnata de incp. I. fosta D. T. în care era consemnat faptul ca aceasta era angajata pe functia de agent vanzari cu un salariu lunar de 485 lei; adeverinta de salariu numerotata si datata 22/01.07.2006 in care se consemna faptul ca incp. I. fosta D. T. era angajata la . Iași,cu contract de munca pe perioada nedeterminata pe functia de agent vanzari cu un salariu de incadrare de 650 lei iar in lunile aprilie, mai, iunie 2006 ar fi realizat cate un salariu lunar net de 485 lei; contractul individual de munca inregistrat sub numarul_/3.01.2006 in care era consemnat faptul ca incp. I. fosta D. T. era angajata la ., pe functia de agent vanzari, cu un salariu lunar de baza de 650 lei. Conform documentatiei inantata de ITM dar si a declaratie invinuitei I. fosta D. T., aceasta nu a fost angajata niciodata la .. Creditul in suma de 5000 lei a fost ridicat in numerar de incp. I. fosta D. T., aceasta declarând în faza de urmărire penală că întreaga sumă i-a dat-o incp. P. C. acesta angajîndu-se să restituie ratele și dîndu-i suma de 200 lei ca să aibă de cheltuială.
Din documentația înaintată de B. C. C., rezultă că respectivul credit nu a mai fost restituit integral, B. C. carpatica constituindu-se parte civilă în prezenta cauză cu suma de 4793.32 lei( compusă din 3836 lei credit restant și 957,32 lei dobânzi).
Inculpata P.(actualmente P.) I. domiciliata în mun. Birlad, fara ocupatie, studii – 8 clase, iar în vara anului 2006, a fost abordată de inculpații I. Garofița și P. C., propunându-i să o angajeze la o soicietate pe care inculpatul P. C. ar fi înființat-o și care avea ca obiect de activitate, curățenia străzilor. Inculpata P. I. a fost de acord cu propunerea neavând la acel moment loc de muncă, învinuita I. Garofița și inculpatul P. C. cerîndu-i buletinul de identitate cu motivarea că urmează să-i întocmească documentele pentru angajare.
Dupa cateva zile, inculpații P. C. si I. G. au transportat-o pe inculpata P. I. la sediul BC C. – S. H. unde aceasta semneaza contractul de credit nr. 114 din 3.07.2006 prin care BCCarpatica SA – S. H. reprezentata prin director, inculpatul R. M. acorda iinculpatei P. I., în calitate de împrumutat un credit de nevoi personale in suma de 5000 lei pe o perioada de 60 de luni. La dosarul de credit astfel format a fost identificata cererea de credit fără număr și dată, completata si semnata de inculpata P. I. in care era consemnat faptul ca aceasta era angajata pe functia de agent vanzari la . Iași cu un salariu lunar de 485 lei; adeverinta de salariu numerotata si datata 21.01.07.2006 in care se consemna faptul ca inculpata P. I. era angajata la . Iași,cu contract de munca pe perioada nedeterminata pe functia de agent vanzari cu un salariu de încadrare de 650 lei iar in aprilie, mai, iunie 2006 ar fi realizat cate un salariu lunar net de 485 lei; contractul individual de munca înregistrat sub numarul_/5.01.2006 in care era consemnat faptul ca inculpata P. I. era angajata la ., pe functie de agent vanzari cu un salariu lunar de baza de 650 lei. Conform documentatiei inantata de ITM dar si a declaratiei inculpatei P. I., aceasta nu a fost angajata niciodata la .. Creditul in suma de 5000 lei a fost ridicat in numerar de inculpata P. I., aceasta declarând în faza de urmărire penală că întreaga sumă i-a dat-o nculpatului P. C.,acesta angajîndu-se să restituie ratele și dîndu-i suma de 200 lei ca să aibă de cheltuială.
Din documentația înaintată de B. C. C., rezultă că respectivul credit nu a mai fost restituit integral, B. C. C. constituindu-se parte civilă în prezenta cauză cu suma de 4771,75 lei( compusă din 3836 lei credit restant și 935,75 lei dobânzi).
Inculpatul L. B. domiciliat in mun. Birlad, ocupatia – muncitor necalificat la fabrica de Ulei Bîrlad, studii – 8 clase, iar în vara anului 2006 a fost abordat de inculpații I. Garofița și P. C., propunându-i să-l angajeze la o societate pe care inculpatul P. C. ar fi înființat-o și care avea ca obiect de activitate, curățenia străzilor. Inculpatul L. B. a fost de acord cu propunerea neavând la acel moment loc de muncă, inculpații I. Garofița și P. C. cerîndu-i buletinul de identitate cu motivarea că urmează să-i întocmească documentele pentru angajare.
Dupa cateva zile, inculpații P. C. si I. G. au transportat pe inculpatul L. B. la sediul BC C. – S. H. unde aceasta semneaza contractul de credit nr. 32 din 20.06.2006 prin care BCCarpatica SA – S. H. reprezentata prin director, inculpatul R. M. acorda inculpatului L. B., in calitate de imprumutat un credit de nevoi personale in suma de 10.000 lei pe o perioada de 96 de luni, girant fiind inculpatul N. I.. La dosarul de credit astfel format a fost identificata cererea de credit numerotată și datată 32/22.06.2006, completata si semnata de inculpatul L. B. in care era consemnat faptul ca acesta era angajat pe functia de agent vanzari la ., cu un salariu de incadrare de 650 lei; adeverința de salariu nr.50/19.06.2006 și în care era consemnat faptul că inculpatul L. B. era angajat la . Vetrișoaia cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată pe funcția de agent vînzări cu un salariu de încadrare de 900 lei, iar in martie, aprilie, mai 2006 ar fi realizat cate un salariu lunar net de 650 lei;contractul de muncă înregistrat sub nr._/18.07.2005 in care era consemnat faptul ca inculpatul L. B. era angajata la ., pe functie de agent vanzari cu un salariu lunar de baza de 900 lei. Conform documentatiei inantata de ITM, dar si a declaratiei inculpatului L. B., acesta nu a fost angajata niciodata la ..
Aceleași documente, contract de muncă și adeverință de salariu au fost folosite de L. B. și la dosarul de credit în care titular este inculpatul N. I..
Creditul in suma de 10.000 lei a fost ridicat in numerar de învinuitul L. B., acesta declarând în faza de urmărire penală că întreaga sumă i-a dat-o învinuitului P. C. acesta motivând că va pune respectiva sumă într-un cont pentru pensie privată.
Din documentația înaintată de B. C., rezultă că respectivul credit nu a mai fost restituit integral, B. C. C. constituindu-se parte civilă în prezenta cauză cu suma de_,67 lei( compusă din 8831 lei credit restant și 2037,67 lei dobânzi).
Inculpatul N. I. domiciliat in mun. Birlad, ocupatia – fără, studii – 10 clase, iar în vara anului 2006 s-a deplasat la sediul BC C. agenția Huși,împreună cu inculpațiiii I. Garofița și P. C. și unde a semnat la solicitarea inculpatului R. M., contractul de credit nr.33/20.06.2006 prin care BCCarpatica SA – S. H. reprezentata prin director, incp. R. M. acorda inculpatului N. I., în calitate de împrumutat un credit de nevoi personale in suma de 10.000 lei pe o perioada de 96 de luni, girant fiind inculpatul L. B.. La dosarul de credit astfel format a fost identificata cererea de credit numerotată și datată 33/20.06.2006, semnata de învinuitul N. I. in care era consemnat faptul ca acesta era angajat pe functia de agent vanzari la .,cu contract de munca pe perioada nedeterminata pe functia de agent vanzari cu un salariu de incadrare de 650 lei; adeverința de salariu nr.52/19.06.2006 în care era consemnat faptul că inculpatul N. I. era angajat pe perioadă nedeterminată la . Vetrișoaia cu un salariu de încadrare de 900 lei, iar, in lunile martie, aprilie, mai 2006 ar fi realizat cate un salariu lunar net de 650 lei; contractul individual de muncă nr._/18.07.2005 in care era consemnat faptul ca învinuitul N. I. era angajat la ., pe functie de agent vanzari cu un salariu lunar de baza de 900 lei. Conform documentatiei inantata de ITM dar si a declaratiei inculpatul N. I., acesta nu a fost angajata niciodata la ..
Aceleași documente, contract de muncă și adeverință de salariu au fost flosite de inculpatul N. I. și la dosarul de credit în care titular este inculpatul L. B..
Creditul in suma de 10.000 lei a fost ridicat in numerar, iar conform documentației înaintată de BC C. SA creditul nu a mai fost restituit integral, banca constituindu-se parte civilă în prezenta cauză cu suma de 10.848 lei( compusă din 8831lei credit restant și 1217 lei dobânzi).
Inculpatul N. I. a decedat în cursul procesului penal, așa cum rezultă din extrasul de uz oficial de pe certificatul de deces al acestuia, astfel încât în cauză se va dispune încetarea procesului penal drept urmare a decesului inculpatului.
Inculpatul G. I. - P. - nume purtat anterior G. I., domiciliat in mun. Birlad, fără ocupatie, fără studii iar în vara anului 2006 a fost abordat de inculpații I. Garofița și P. C., propunându-i să-l angajeze la o soicietate pe care inculpatul P. C. ar fi înființat-o și care avea ca obiect de activitate, curățenia străzilor. Inculpatul G. I. - P. a fost de acord cu propunerea neavând la acel moment loc de muncă, inculpații I. Garofița și P. C. cerîndu-i buletinul de identitate cu motivarea că urmează să-i întocmească documentele pentru angajare.
Dupa cateva zile, inculpații P. C. si I. G. au transportat pe inculpatul G. I. – P. la sediul BC C. – S. H. unde aceasta semneaza contractul de credit nr. 47 din 22.06.2006 prin care BCCarpatica SA – S. H. reprezentata prin director, inculpatul R. M. acorda inculpatului G. I. - P., în calitate de imprumutat un credit de nevoi personale in suma de 10.000 lei pe o perioada de 96 de luni, girant fiind inculpata P. M. C.. La dosarul de credit astfel format a fost identificata cererea de credit numerotată și datată 47/22.06.2006, semnata de inculpata G. I. - P. in care era consemnat faptul ca acesta era angajat pe functia de agent vanzari la .,cu contract de munca pe perioada nedeterminata, cu un salariu lunar net de 650 lei; adeverința de salariu nr.99/22.06.2006 și în care era consemnat faptul că aceasta era angajată la . Vetrișoa cu contract de muncă pe durată nedetereminată pe funcția de agent vînzări un salariu lunar de baza de 900 lei, iar în lunile aprilie, mai iunie 2006 ar fi realizat un salariu net de 650 lei; contractul individual de muncă înregistrat sub nr._/18.07.2005 și în care era consemnat faptul că G. I. P. ar fi fost angajat la . Vetrișoaia pe funcția de agent vânzări cu un salariu lunar de bază de 900 lei.
Conform documentatiei inantata de ITM ,dar si a declaratiei inculpatului G. I. - P., acesta nu a fost angajat niciodata la ..
Aceleași documente, contract de muncă și adeverință de salariu au fost folosite de L. B. și la dosarul de credit în care titular este inculpata P. M. C..
Creditul in suma de 10.000 lei a fost ridicat in numerar de inculpatul G. I. - P., acesta declarând în faza de urmărire penală că întreaga sumă i-a dat-o inculpatului P. C. acesta motivând că îi va investi în firma sa, cerîndu-i să stea liniștit că el va restitui creditul, dându-i totodată 30-40 lei pentru cheltuieli.
Din documentația înaintată de B. C., rezultă că respectivul credit nu a mai fost restituit integral, B. C. C. constituindu-se parte civilă în prezenta cauză cu suma de 10.835,18 lei( compusă din 8820 lei credit restant și 2015,18 lei dobânzi ).
Inculpata P. M. C. domiciliată in mun. Birlad, fără ocupatie, fără studii, trei copii minori, iar în vara anului 2006 a fost abordată de inculpații I. Garofița și P. C., propunându-i să o angajeze la o soicietate pe care inculpatul P. C. ar fi înființat-o. Inculpata P. M. C. a fost de acord cu propunerea neavând la acel moment loc de muncă, inculpații I. Garofița și P. C. cerîndu-i buletinul de identitate cu motivarea că urmează să-i întocmească documentele pentru angajare.
Dupa cateva zile, inculpații P. C. si I. G. au transportat-o pe inculpata P. M. C. la sediul BC C. – S. H. unde aceasta semneaza contractul de credit nr. 46 din 22.06.2006 prin care BCCarpatica SA – S. H. reprezentata prin director, incp. R. M. acorda inculpatei P. M. C., in calitate de imprumutat un credit de nevoi personale in suma de 10.000 lei pe o perioada de 96 de luni, girant fiind incp. G. I. P.. La dosarul de credit astfel format a fost identificata cererea de credit numerotată și datată 46/22.06.2006, semnata de inculpata P. M. C. in care era consemnat faptul ca aceasta era angajată la . Bîrlad pe functia de agent vanzari ,cu contract de munca pe perioada nedeterminata, cu un salariu lunar net de 650 lei; adeverința de salariu nr.101/22.06.2006 și în care era consemnat faptul că aceasta era angajată la . cu contract de muncă pe durată nedetereminată pe funcția de agent vînzări un salariu de lunar de baza de 900 lei, iar în lunile aprilie, mai iunie 2006 ar fi realizat un salariu net de 650 lei; contractul individual de muncă înregistrat sub nr._/18.07.2005 și în care era consemnat faptul că inculpatat P. M. C. ar fi fost angajat la . Vetrișoaia pe funcția de agent vânzări cu un salariu lunar de bază de 900 lei.
Conform documentației inantata de ITM dar si a declaratiei inculpatei P. M. C., aceasta nu a fost angajată niciodata la ..
Aceleași documente, contract de muncă și adeverință de salariu au fost folosite de inculpata P. M. C. și la dosarul de credit în care titular este inculpatul G. I. P. – nume anterior G. I..
Creditul in suma de 10.000 lei a fost ridicat in numerar de inculpata P. M. C., aceasta declarând în faza de urmărire penală că întreaga sumă i-a dat-o inculpatul P. C. acesta motivând că îi va investi în firma sa, cerîndu-i să stea liniștită că el va restitui creditul, dându-i totodată suma de 40 lei pentru cheltuieli, motivând că este un avans.
Din documentația înaintată de B. C. SA, rezultă că respectivul credit nu a mai fost restituit integral, banca constituindu-se parte civilă în prezenta cauză cu suma de 10.823 lei( compusă din 8820 lei credit restant și 2003 lei dobânzi).
Inculpata H.(fostă C. ) Lămîița, domiciliată in mun. Birlad, fără ocupatie, fără studii, doi copii minori, iar în vara anului 2006 a fost abordată deinculpații I. Garofița și P. C., propunându-i să o angajeze la o fabrică de confecții ce urma a fi construită de un frate de-al inculpatului P. C.. Inculpata H. fostă C. Lămîița a fost de acord cu propunerea neavând la acel moment loc de muncă, cu motivarea că urmează să-i întocmească documentele pentru angajare.
Dupa cateva zile, inculpații P. C. si I. G. au transportat-o pe îinculpata H. fostă C. Lămîița la sediul BC C. – S. H. unde aceasta semneaza contractul de credit nr. 338 din 27.09.2006 prin care BCCarpatica SA – S. H. reprezentata prin director, inculpatul R. M. acorda învinuitei H. fostă C. Lămîița, in calitate de imprumutat un credit de nevoi personale in suma de 7.500 lei pe o perioada de 96 de luni, girant fiind numitul A. S.. La dosarul de credit astfel format a fost identificata cererea de credit numerotată și datată 78/2.09.2006, semnata de inculpata H. fostă C. Lămîița in care era consemnat faptul ca aceasta era angajată la . pe functia de agent vanzari ,cu contract de munca pe perioada nedeterminata, cu un salariu lunar net de 640 lei; adeverința de salariu nr.85/27.09.2006 și în care era consemnat faptul că aceasta era angajată la . cu contract de muncă pe durată nedetereminată pe funcția de agent vînzări un salariu de lunar de baza de 930 lei, iar în lunile iunie, iulie, august 2006 ar fi realizat un salariu net de 640 lei; contractul individual de muncă înregistrat sub nr.1718/18.03.2006 și în care era consemnat faptul că H. fostă C. Lămîița ar fi fost angajată la . funcția de agent vânzări cu un salariu lunar de bază de 930 lei.
Conform documentației inantata de ITM dar si a declaratiei inculpatei Hursum fostă C. Lămîița , aceasta nu a fost angajată niciodata la ..
Creditul in suma de 7.500 lei a fost ridicat in numerar de inculpata H. fostă C. Lămîița, aceasta declarând în faza de urmărire penală că întreaga sumă i-a dat-o inculpatului P. C. acesta motivând că îi va investi în fabrica de confecții ce urma a fi înființată.
Din documentația înaintată de B. C. SA, rezultă că respectivul credit nu a mai fost restituit integral, banca constituindu-se parte civilă în prezenta cauză cu suma de 8055.10 lei.
Inculpatul P. C. și-a deschis la B. – Agenția Huși contul în euro nr._, fiind identificat următorul rulaj:
CREDITARE C.
La data de 18.05.2005, contul a fost creditat cu suma de 3.600 euro in baza unei note contabiele reprezentand avans imprumut, operatiune bancara efectuata de lucratorul bancar cu user “_”.
La data de 11.07.2005, contul a fost creditat cu suma de 4.550 euro din contul_, retrasă în aceeași zi în numerar, operatiune bancara efectuata de “m10401”.
La data de 14.07.2005, contul a fost creditat cu suma de 4.550 euro din contul_, titular numitul M. I., operatiune bancara efectuata de “m10401”, sumă retrasă în aceeași zi în numerar.
La data de 22.07.2005, contul a fost creditat cu suma de 4.560 euro din contul_,titular U. A. M., operatiune bancara efectuata de “mdp3820”, sumă retrasă în aceeași zi în numerar.
La data de 04.10.2005, contul a fost creditat cu suma de 4.350 euro din contul_, titular I. L., sumă retrasă în aceeași zi în numerar, operatiune bancara efectuata de “m10401”.
La data de 06.10._, contul a fost creditat cu suma de 4.240 euro din contul_, titular R. D., sumă retrasă în aceeași zi în numerar, operatiune bancara efectuata de “gun3820”.
- total credit 26.581,30 euro
- total debit 26.581 euro
C. RON NR._
CREDITARE C.
La data de 17.10.2005, contul a fost creditat cu sumele de 12.690.000 lei din contul_, titular D. C. și suma de 12.680.000 lei din contul_, titular C. C. și debitat în aceeași zi – 17.10.2005 prin retragere în numerar a sumei de 25.000.000 lei;
În drept, faptele inculpatului P. C. de a adera la grupul infracțional constituit de inculpații R. M. și I. Garofița, în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune în dauna B. – Agenția Huși și BC C. - Agenția Huși; de a transporta cu autoturismul proprietatea învinuitei I. Garofița, persoane din mun.Bîrlad în mun.Huși, determinate de I. Garofița și P. C. să semneze documente bancare puse la dispoziție de inculpatul R. M. pe baza cărora au fost eliberate sume de bani cu titlu de credite bancare și folosite de membrii grupului infracțional;de a determina mai multe persoane să solicite credite la cele două unități bancare, punându-le la dispoziție contracte de muncă și adeverințe de venituri continand date nereale,credite care ulterior nu au mai fost restituite, solicitând și primind de la BC C. SA Agenția Huși un credit în sumă de 5000 lei folosind documente - contract de muncă și adeverință de salariu conținând date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și cuantumul salariului - credit ce nu a mai fost restituit; solicitând și primind de la B. – Agenția Huși un credit în sumă de 3600 euro și de asemeni fiind girant la un credit luat de la B. Agenția Huși având ca titular pe G. S., folosind aceleași documente, conținând date nereale, întrunesc elementele constitutive ale infracți- unilor de:
-aderare la un grup infracțional organizat prev. de art. 7 din L.39/2003;
-complicitate la infracțiunea de înșelăciune în contracte prev. de art 26 rap. la art.215 alin.1,23 Cod penal;cu aplic.art.41al.2 Cod penal,
-complicitate la infracțiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata,prev. de art 26 rap. la art.290 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 cod penal
-instigare la fals în înscrisuri sub semnatura privata și înșelăciune în contracte, prev de art.25 Cod penal rap la art. 215 alin.1-3 Cod penal; art.290Cod penal, toate cu aplic art.41 alin.2 Cod penal;
-înșelăciune în contracte prev de art. 215 alin.1,23 Cod penal ;cu aplic.art.41al.2 Cod penal
-fals în înscrisuri sub semnătură privată art.290 Cod penal, cu aplic art.41 alin.2 Cod penal.
P. Ordonanța din 8 octombrie 2007, s-a dispus printre altele extinderea cercetării penale și începerea urmăririi penale față de învinuitul V. G., sub aspectul comiterii infracțiunilor de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal,complicitate la infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune în contracte, în formă continuată, prev de art. 26 Cod penal rap la art.290 Cod penal și art.215 alin.1-3 Cod penal, cu aplic art.41 alin.2 Cod penal.
Din actele de urmărire penală efectuate în cauză, rezultă faptul că în perioada 2003 - 2005 învinuitul V. G. s-a asociat cu inculpații P. C. – concubinul surorii sale V. V. -, I. Garofița și R. M., în scopul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, în dauna B. - Agenția Huși.
În vara anului 2005, învinuitul V. G. a solicitat și primit de la B.. Agenția Huși, un credit bancar, folosind documente nereale privind locul muncii, felul muncii și cuantumul veniturilor, credit ce a fost ridicat și folosit în interes personal de I. Garofița, din care suma 500 lei a fost dată învinuitului V. G., respectivul credit fiind ulterior restituit de către I. Garofița. ( vol.IV, file 159-163)
În aceeași perioadă, învinuitul V. G. a identificat împreună cu inculpatul P. C. persoane domiciliate pe raza mun.Bîrlad, care nu aveau venituri și cărora le-a propus să contracteze pe numele lor credite bancare de la B. – Agenția Huși, folosind documente nereale privind locul muncii, felul muncii și cuantumul veniturilor,puse la dispoziție de membrii grupului infracțional, sumele de bani astfel obținute fiind însușite de membrii grupului infracțional, titularii creditelor primeau sume modice, iar creditele nu au fost restituite.Au fost identificați și audiați inculpații: D. C. L., P. D., H. R., C. C., C. E. și P. M. A., toți aceștia confirmând că inculpații R. G. și P. C., le-au propus să contracteze credite de la B. – Agenția Huși, că au fost transportați de aceștia cu autoturismul condus de P. C. în orașul Huși,unde au semnat documente puse la dispoziție de inv.R. M., iar creditele astfel obținute nu au mai fost restituite.
Având în vedere atitudinea parțial sinceră a învinuitul V. G., faptul că din documentația înaintată de B., rezultă că a achitat creditul al cărui titular a fost, s-a considerat de către procuror că sunt aplicabile disp. art.18 ind.1 Cod penal, urmând a se dispune scoaterea acestuia de sub urmărire penală și aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 500 lei.
P. Ordonanța din 8 octombrie 2007, s-a dispus printre altele extinderea cercetării penale și începerea urmăririi penale față de învinuitul A. C., sub aspectul comiterii infracțiunilor de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev de art.323 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigare la înșelăciune în contracte, în formă continuată, prev de art. 290 Cod penal cu aplic art.41 alin.2 Cod penal, art.25 Cod penal rap.art.215 alin.1-3 Cod penal, cu aplic art.41 alin.2 Cod penal.( vol.XXI, file 9-11)
Din actele de urmărire penală efectuate în cauză, rezultă faptul că în perioada 2005 - 2006 învinuitul A. C. s-a asociat cu inculpații R. M. și R. G., în scopul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, în dauna B. - Agenția Huși.Învinuitul A. C. a înființat în anul 2003 . L. Banului, iar la începutul anului 2006, urmare a unor probleme financiare l-a contactat pe R. M. director al B. Agenția Huși ,consultându-l cu privire la contractarea unui credit bancar.Inculpatul R. M. i-a sugerat să identifice persoane - rude sau salariați - pe numele cărora să contracteze credite bancare punându-le la dispoziție - contracte de muncă și adeverințe de venituri - din care să rezulte venituri de peste 10.000.000 lei.Învinuitul A. C. l-a identificat pe martorul I. D. prieten de-al său și care anterior lucrase la . și pe care l-a rugat să contracteze un credit pe numele său, folosind documente ce îi vor fi puse la dispoziție de învinuitul A. C..
Martorul I. D. a fost de acord cu solicitarea învinuitului, și s-a prezentat la B. Agenția Huși unde a depus copia unui contract individual de muncă și în conținutul căruia se preciza faptul că acesta ar fi fost angajat la . pe funcția de mecanic întreținere, cu un salariu de bază brut de 1200 lei, certificat conform cu originalul de A. C. și adeverința de salariu nr.119/27.02.2005 în care se consemna că în lunile noiembrie, decembrie 2004, ianuarie 2005 I. D. ar fi avut un salariu net de 873 lei adeverință semnată de A. C..Pe baza acestor documente, inculpatul R. M. eliberează suma de 14.975 lei la data de 28.02.2006, și care nu a mai fost restituită ulterior. În urma verificărilor efectuate de Corpul de control din cadrul B., cât și a conținutului documentației care formează dosarul de credit, nu a fost identificat contract de credit și grafice de rambursare, motiv pentru care se va dispune neînceperea urmăririi penale față de I. D. sub aspectul comiterii infracțiunilor prev de art.290 Cod penal și 215 alin.1-3 Cod penal.( vol.XXI, file 12-30)
Tot în vara anului 2006, învinuitul A. C. i-a solicitat și numitului A. G. să solicite un credit de la B. Agenția Huși pe care să-l folosească în interesul . folosind de asemenea documente - contract de muncă și adeverință de salariu - conținând date nereale,credit în sumă de 13.500 ron fiind însă restituit conform graficului.
În luna iulie 2005, învinuitul A. C. este solicitat de martorul Rîpceanu A. să îi emită o adeverință de salariu în care să consemneze venituri de peste 10 mil lei pentru a putea să obțină un credit de peste 1000 euro.Învinuitul A. C. este de acord și îi eliberează la 18.07.2005 o adeverință în care consemna faptul că în lunile aprilie ,mai, iunie 2005 martorul Rîpceanu A. ar fi obținut un salariu lunar net de 10.762 .000 lei.Pe baza acestei adeverințe cât și a copiei contractului de muncă, în care era consemnat de asemenea în mod nereal faptul că martorul Rîpceanu A. ar fi avut un salariu lunar de 18.000.000 lei la ., se încheie contractul de credit nr._/19.07.2005 prin care Rîpceanu A. primește un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 euro, pe o perioadă de 60 luni, garant fiind învinuitul A. C..
Din documentația înaintată de B. rezultă că acest credit a fost achitat anterior începerii urmăririi penale în cauză, B. nefiind astfel prejudiciată în ceea ce privește acest contract de credit, motiv pentru care s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de Rîpceanu A..( vol.XXI, file 31 – 267)
Învinuitul A. C. a fost audiat în cauză, acesta recunoscând și regretând comiterea faptelor, nu are antecedente penale, situație în care consider că față de acesta sunt aplicabile disp. art.18 ind.1 Cod penal, motiv pentru care s-a dispus de către procuror scoaterea de sub urmărire penală și aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 500 lei.
Misiunea de control din cadrul B. a identificat și alte credite acordate de inculpatul R. M. în calitate de director - Agentia Huși, cu încălcarea normelor de creditare, fapte pentru care inculpatul nu a fost trimis în judecată.
P. plângerea penală nr._/5.06.2008 B. C. C. SA solicită efectuarea de cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor:
-gestiune frauduloasă prev de art.214 alin.1 Cod penal;
-înșelăciune prev de art.215 Cod penal;
-delapidare prev de art.215 ind.1 Cod penal;
-neglijență în serviciu prev de art.249 Cod penal;-fals în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals prev de art.288,290 și 291 Cod penal, față de numiții R. M., C. C., T. M. R., și Spanțu C.. ( vol.III, file 5-9)
În motivarea plângerii se arată faptul că persoanele sus menționate, în calitate de: R. M. – director, C. C.- manager operațiuni, T. M. R. – administrator credite P.J. și Spanțu C. – informatician cu atribuții de administrare credite, în virtutea atribuțiilor pe care le aveau în cadrul BC C. – Agenția Huși au acordat în cursul anului 2006, credite bancare fără respectarea prevederilor legale și a normelor interne în vigoare la data acordării creditelor ,precum și pe bază de documente false, aceștia folosind banii agenției băncii pe care-i administrau în virtutea funcțiilor deținute, cu rea credință, pe bază de documente contrafăcute, pentru a facilita acordarea de credite altor personae, cauzînd prin aceasta o vătămare intereselor legale a BC C. SA.
Având în vedere conținutul actelor premergătoare efectuate în cauză, prin Ordonanța din 15.09.2008 s-a dispus extinderea cercetării penale și începerea urmăririi penale față de:
- R. M. - sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev de art.248 ind.1 Cod penal rap. la art.258 Cod penal, cu aplic art.41 alin.2Cod penal; art.25 Cod penal rap la art.290 Cod penal, cu aplic art.41 alin.2 Cod penal, art.25 Cod penal rap la art.215 alin.1-3 Cod penal cu aplic art.41 alin.2 Cod penal și art.7 din L.39/2003,actele materiale fiind cele desfășurate în perioada în care a fost director al BC C. – AgențiaHuși - C. C., T. M. R. și Spanțu C. - sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev de art.8 din L.39/2003; art.26 rap la art.290 Cod penal, cu aplic art.41 alin.2Cod penal; art.26 Cod penal rap la art.215 alin.1-3 Cod penal cu aplic art.41 alin.2 Cod penal.
Inculpatul R. M. are domiciliul în mun.Bîrlad, până în 2002 a fost funcționar în cadrul B. – Agenția Bîrlad, după care a fost numit director al B. - Agenția Huși.În această perioadă învinuitul R. M. a fost cunoscut de învinuita I. Garofița cât și de membrii familiei acesteia.În aceste împrejurări, fiul învinuitei I. Garofița, numitul I. C., administrator al . Bîrlad, a contractat pe această societate un credit bancar, și care a fost achitat în luna septembrie 2004.În perioada următoare inculpatul R. M., a întocmit contracte de credite bancare având ca și titular . fără cunoștința administratorului și asociatului acestei societăți.În acest sens, învinuita I. Garofița declară:” …în luna aprilie 2005, numitul R. M. mi-a spus că urmează să facă două credite pe societatea fiului meu în valoare de aproximativ 2 miliarde de lei, fără să-mi spună în ce scop erau făcute aceste credite;… nici eu nici fiul meu nu am semnat nicio cerere și nu am depus documente în acest sens;… menționez însă că, încă din cursul anului 2004, R. M. a solicitat fiului meu să semneze și să pună ștampila societății pe foarte multe documente în alb, lucru pe care fiul meu le-a și făcut;…în luna iunie-iulie 2005 învinuitul R. M. i-a spus fiului meu că se apropie termenele scadente la cele două credite făcute de el pe societatea fiului meu și că trebuie găsite soluții pentru a le achita;propunerea pe care mi-a făcut-o R. M., pentru achitarea celor două credite a fost să contactez persoane fizice cărora să le întocmesc în fals contracte de muncă și adeverințe de salariat, la toate societățile menționate mai sus (., .,. și .) pe baza cărora R. M. să întocmească dosare de credite pe care tot el să le încaseze și să le utilizeze pentru achitarea celor două credite;… am fost de acord cu propunerea făcută, deoarece creditele erau pe societatea fiului meu și nu doream ca acesta să aibă probleme;… personal am contactat mai multe persoane, mare parte rude pe care le-am convins să facă cerere de credit la B. Huși, spunându-le că am nevoie să obțin sume de bani și convingându-le că voi restitui eu sumele respective”
Declarația învinuitei I. Garofița cu privire la folosirea documentelor societăților comerciale pe care aceasta le administra, de către inculpatul R. M. în scopul întocmirii de contracte de credite pe aceste societăți rezultă printre altele și din conținutul contractului de credit nr.376/02.03.2005 prin care B. Agenția Huși acorda un credit de 1,5 mld.lei societății ., în conținutul contractului consemnându-se în mod nereal că această societate ar fi avut sediul în mun.Huși, ., în fapt . are sediul în mun.Bîrlad.(vol.XXVIII, file 120-135)
Declarația învinuitei I. Garofița se coroborează cu întreg materialul probator administrat în prezenta cauză.
De asemeni și inculpațiii R. G., U. A., F. I., A. C., au declarat în același sens, astfel:inculpatușRomila G., asociat unic și administrator al . Huși, declară printre altele: ”în cursul anului 2004 am avut probleme cu un partener de afaceri și am apelat din nou la dl.R. M. pentru a suplimenta linia de credit, expunându-i situația în care mă aflam… dl. R. era într-o perioadă a suspendării activității sale în raport cu persoanele juridice motiv pentru care dl.R. mi-a sugerat și m-a sfătuit să întocmesc contracte de muncă și adeverințe de salariat fictive pe baza cărora să solicit și să primesc pe respectivele persoane fizice, credite pe care el le poate aproba și pe care eu să le folosesc în activitatea firmelor mele”(vol. XII file 4-16), situație confirmată și de materialul de urmărire penală administrat.
Învinuita F. O., asociat unic și administrator la . și . Huși, societăți ce aveau conturile bancare deschise la B. - Agenția Huși, declară printre altele;”… la un moment dat eram în situație de criză financiară și am discutat cu R. M., cerându-i un sfat;… acesta mi-a sugerat să determin unii angajați sau alte persoane să încheie contracte de împrumut la B. Huși, eu urmând să le închei contracte de muncă pe cele două societăți comerciale pe care le administram și să le emit adeverințe de salariu în care să trec venituri relativ mari iar creditele ce urmau a fi date de bancă pe numele acelor persoane să le primesc eu și să le folosesc în activitatea societăților” (vol XX, file 3-4 )
Învinuitul A. C. administrator și asociat unic al . L. Banului, la începutul anului 2006 datorită unor probleme financiare l-a contactat pe inculpatul R. M., consultându-l în vederea contractării unui credit bancar de la B. Agenția Huși. Inculpatul R. M., i-a răspuns că pentru acordarea unui împrumut pe persoană juridică este necesară o procedură mai greoaie și de durată, sugerându-i să identifice persoane fizice care să accepte solicitarea de împrumuturi bancare folosind documente false, sens în care învinuitul A. C., declară printre altele;”R. M. mi-a sugerat să caut persoane apropiate mie care să fie de acord să efectueze împrumuturi în numele lor pentru mine, chiar dacă nu aveau calitatea de angajat la societate;…R. M. mi-a spus că documentele ce vor fi depuse la bancă, vor fi verificate și semnate numai de el și nu mai are acces nicio altă persoană la aceste documente”(vol XXI, file 9-10 )
Pentru acceptarea respectivelor documente - contracte de muncă și adeverința de salariu - conținând date nereale, privind locul muncii, felul muncii și cuantumul salariului,inculpatul R. M. a solicitat și primit de la administratorii societăților comerciale, sume de bani, bunuri sau alte prestații. În acest sens, inculpatul R. G. a arătat,în denunțul făcut la data de 12.10.2007, că inculpatul R. M. îl contacta telefonic cerându-i să se deplaseze la sediul B. – Agenția Huși și unde i se aducea la cunoștință că trebuie să vireze din contul societăților sale în contul altor societăți diferite sume de bani de ordinul sutelor de milioane pentru o perioadă scurtă una, două zile, pentru ca respectivele societăți să nu intre în CIP, că respectivele tranzacții erau efectuate de către învinuitul R. M. pentru societăți în special având sediul în mun.Bîrlad printre acestea nominalizând, . Bîrlad și . Bîrlad; de asemenea, învinuitul R. M. i-a solicitat să facă o plată în sumă de 83.000.000 lei în contul de credit al numitului E. G., plată pe care a făcut-o fără a i se mai restitui ulterior, precum și servicii constând transportul cu mașina personală a învinuitului R. M. de nenumărate ori de la sediul Agenției Huși a B. la domiciliul acestuia din mun.Bîrlad sau la sediul Sucursalei Iași a B.. (vol.II file 6-7)
Învinuita F. I. în denunțul făcut la 10.10.2007 arată faptul că înainte de aprobarea fiecărui credit persoanelor fizice sau societăților pe care le administra, oferea învinuitului R. M. câte o sticlă de șampanie și un pachet de cafea. Vol II fila 11,
Învinuitul A. C. în denunțul făcut la data de 3.10.2007, arată faptul că, pentru aprobarea creditelor care erau necesare i-a oferit învinuitului R. M. suma de 500 Ron și care nu a fost refuzată de acesta. Vol II file 16-17.
În conținutul proceselor verbale încheiate de C. de Control General Iași din cadrul B., se reține printre altele;
„nu s-au respectat normele și instrucțiunile băncii privind circuitul dosarelor de credit;creditele acordate de fostul director al B. – Agenția Huși în perioada 01.01.2005 – 30.03.2006 au fost setate și acordate de R. M., nerespectându-se SHERPA4; aceste credite nu au fost trimise la compartimentul BACKOFICE Iași nici după acordare fiind activate la Agenția Huși ; la acordarea acestor credite, s-au încălcat cu intenție normele/instrucțiunile băncii și reglementările legale acordându-se credite unor persoane fizice pe baza unor documente false în special adeverințele de venit și contracte individuale de muncă care prezintă modificări vizibile la salarii; salariile trecute în adeverințele de venit și în contractele individuale de muncă sunt cu mult peste salariile mediii din zona V. – Huși; introducerea în sistemul IBANK a unor numere de telefon false sau lipsa lor în totalitate;… din verificarea depunerilor de numerar pentru rambursarea acestor credite, nu s-au putut identifica persoanele care au făcut aceste depuneri, formularele de depunere fiind listate din sistem fără semnătura și numele depunătorului, fiind trecut doar titularul creditului; există totuși în data de 22.10.2005, 9 formulare de depunere în numerar, semnate de R. M. care a depus rata la credit pentru 9 clienți, toți având domiciliul în mun.Bîrlad.”( vol. II, file 76-83 )
Faptul că inculpatul R. M. achita personal parte din ratele la credit, obținute pe bază de documente false și, evident însușite de acesta, rezultă și din declarațiile martorilor audiați în cauză, astfel:
Martora C. V., funcționar în cadrul B. – Agenția Huși pe funcția de operator ghișeu casierie, declară printre altele:”îmi amintesc că în perioada cât dl.R. M. era director, acesta venea personal la casierie în special la sfârșitul lunii și depunea sume de bani, de regulă mici, în contul unor persoane fizice după o listă pe care el și-o întocmea, pe care erau trecute numele depunătorilor, numerele de cont și sumele, pe care mi le dădea mie, iar eu întocmeam formularele de depunere în numerar și înregistram respectivele depuneri”. (vol. II file 192-193 )
De asemenea, faptul că inculpatul R. M. forma dosarul de credit și nu aveau acces la respectivele documente din dosare alți funcționari ai băncii, rezultă și din declarația martorei B. O. care în perioada iunie 1996 – aprilie 2006 a fost angajată a B. – Agenția Huși pe funcția consilier credit persoane fizice, aceasta declarând printre altele: „ mi s-a pus la dispoziție cele 119 dosare de credit, care fac obiectul dosarului nr.31/D/P/2007 și constat că semnătura aplicată pe documentele din dosare nu îmi aparține, hotărârea și fișele de decizie cu privire la acordarea creditelor aparține directorului R. M.”(vol .II, file 184-186 )
După constatarea neregulilor și încetarea raporturilor de muncă dintre B. și învinuitul R. M., acesta s-a angajat în luna iunie 2006 când a fost înființată Agenția Huși a Băncii C., pe aceeași funcție, de director și în cadrul căreia și-a continuat activitatea infracțională după aceeași procedură ca și la B. – Agenția Huși.
În nota de constatare încheiată la data de 15.05.2008, de către Departamentul Administrare Credite din cadrul BC C., s-au reținut în mare aceleași aspecte referitor la încălcarea normelor de creditare de către inculpatul R. M., printre acestea fiind nominalizate:
- dintr-un număr de 64 dosare de credit verificate, în 16 dosare s-au constatat suspiciuni de fraudă, întrucât:
-toate persoanele beneficiare ale acestor credite au domiciliul în loc.Bîrlad și împrejurimi, sunt de etnie rromă și au fost creditate la Agenția BCC Huși cu toate că există o unitate BCC și la Bîrlad;
-beneficiarii acestor credite sunt angajați la trei societăți:
a) . VETRIȘOAIA - societate ce a înregistrat la ORC cerere de dizolvare, admisă de Tribunalul V. la data de 30.05.2006, dată anterioară acordării creditelor pentru salariații acestei societăți, și radiată la data de 20.02.2008;
b) . IAȘI - societate în funcțiune;
c) . BÎRLAD - societate aflată în dizolvare judiciară, conf. adeverințelor de venit debitorii erau angajați la această societate din iulie 2005, în condițiile în care firma nu avea nici un salariat la data de 31.12.2005;
- documentele aferente deschiderilor de cont și cererea de credit nu sunt completate de titular ci de o terță persoană;
- toate creditele sunt acordate pe bază de adeverință de salariu și contract de muncă – fără carnet de muncă -;
- graficele de rambursare nu sunt semnate de giranți;
- persoanele nominalizate au avut și calitate de împrumutat și de girant pentru credite acordate în aceeași zi deși nu erau îndeplinite condițiile privind gradul de îndatorare;
- în toate cazurile depunerile de numerar pentru ratele lunare au fost făcute la Agenția Huși a BC C. de către terțe persoane, încasările apar pe numele titularului iar semnăturile nu corespund cu specimenele de semnături existente la dosarele de credit.
Și în cazul creditelor acordate de inculpatul R. M. în calitate de director al BC C. – Agenția Huși pe bază de documente false și însușite de acesta, inculpatul a depus personal o parte din credite aspecte ce rezultă și din declarațiile martorilor, astfel:
Martora P. M. M., angajată la BC C. - agenția Huși, pe funcția de administrator cont, declară printre altele:” cu privire la plata ratelor de către persoanele care au primit credite de pa raza mun.Bîrlad, în prezent fiind extrabilanțiere, menționez faptul că în mai multe rânduri R. M. mi-a pus la dispoziție o sumă de bani și mai multe cartonașe emise de către bancă cu ocazia deschiderii contului în care era menționat numele și prenumele și numărul de cont al titularului de cont;… chitanțele generate de sistem, erau semnate de către R. M.;… declar faptul că și după ce a plecat din bancă, R. M. se prezenta la BC C. - Agenția Huși, depunea sume de bani pe baza unor tabele sau cartonașe emise de către bancă.” (vol.III, file 173 )
Martora N. S. L., care în perioada iunie 2006 – iunie 2008 a ocupat funcția de casier șef la BC C. Agenția Huși, declară printre altele: „ din câte îmi amintesc persoanele care au solicitat credite pentru nevoi personale, erau de etnie rromă și mi-a atras atenția faptul că nu știau să scrie și rugau funcționarii băncii să le completeze cererile de deschidere de cont;… în perioada cât era director R. M., în una din zile am fost chemată de acesta în birou, unde am primit un tabel cu mai multe persoane, și cartonașe emise de bancă cu ocazia deschiderii contului și o sumă de bani pentru a efectua operațiuni de încasare;… chitanțele de încasare a ratelor erau semnate de către R. M. căruia i le și puneam la dispoziție” (vol.III, file 174 )
În drept, faptele inculpatului R. M. director al B. – Agenția Huși și ulterior al BC C. – Agenția Huși, de a constitui o grupare infracțională organizată în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în dauna părților civile B. – Agenția Huși și BC C. – Agenția Huși și la care au aderat învinuiții I. garofița, R. G., F. I., A. C., U. A., P. C.; de a determina pe administratorii societăților comerciale . Bîrlad, . Bîrlad, . Vetrișoaia, . Huși, . L. bancului, . Huși, să emită documente - contracte de muncă și adeverințe de salariu - conținând date nereale, cu privire la locul muncii, felul muncii și cuantumul salariului, de acordare de credite bancare în calitate de director al celor două unități bancare, pe baza documentelor cunoscute ca fiind false, parte din credite nefiind restituite, cauzând un prejudiciu – B. în sumă de 332.180,06 lei și BC C. în sumă de 109.020.8 lei, de a solicitat, primi diferite prestații, bunuri sau sume de bani de la administratorii societăților comerciale care au folosit documente false în scopul obținerii de credite bancare, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat prev de art.7 din L.39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp,
- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificata si continuată, prev de art.246 rap. la art.248 ind.1 art.258 Cod penal cu aplic art.41 alin.2 Cod penal rap. la art. 320ind.1al.7 Cpp.
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune in contracte cu consecințe deosebit de grave prev de art.26 Cod penal rap la art.215 alin.1,2,3,5 Cod penal, cu aplic art.41 alin.2 Cod penal rap. la art. 320ind.1al.7 Cpp
- instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata,în formă continuată, prev de art.25 Cod penal rap la 290 Cod penal, cu aplic art.41 alin.2 Cod penal raportat la art. 320 ind.1al.7 Cod procedură penală.
- instigare la infractiunea de inselaciune in contracte cu consecinte deosebit de grave,prev. de art.25 C.pen.rap .la art.215 al.1,2,3,5 C.pen.,cu aplic.art. 41 ali.2 C. pen.rap. la art. 320ind.1al.7 Cpp
- luare de mită în formă continuată, prev de art.254 alin.1 Cod penal, cu aplic art.41 alin.2 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a C.pen., rap. la art. 320ind.1al.7 Cpp.
În drept, faptele inculpatului P. C. de a adera la grupul infracțional constituit de inculpatul R. M. și invinuta I. Garofița, la care a aderat pe parcurs și inculpata C. D. E.,în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune în dauna B. – Agenția Huși și BC C. - Agenția Huși; de a transporta cu autoturismul proprietatea învinuitei I. Garofița, persoane din mun.Bîrlad în mun.Huși, determinate de I. Garofița și P. C. să semneze documente bancare puse la dispoziție de inculpatul R. M. pe baza cărora au fost eliberate sume de bani cu titlu de credite bancare și folosite de membrii grupului infracțional;de a determina mai multe persoane să solicite credite la cele două unități bancare, punându-le la dispoziție contracte de muncă și adeverințe de venituri continand date nereale,credite care ulterior nu au mai fost restituite, solicitând și primind de la BC C. SA Agenția Huși un credit în sumă de 5000 lei folosind documente - contract de muncă și adeverință de salariu conținând date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și cuantumul salariului - credit ce nu a mai fost restituit; solicitând și primind de la B. – Agenția Huși un credit în sumă de 3600 euro și de asemeni fiind girant la un credit luat de la B. Agenția Huși având ca titular pe G. S., folosind aceleași documente, conținând date nereale, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
-aderare la un grup infracțional organizat prev. de art. 7 din L.39/2003;
- înșelăciune, săvârșită în forma instigării, prev. de prev. de art. 25 rap. la art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2Cod penal,
- înșelăciune, săvârșită în forma complicității, prev. de prev. de art. 26 rap. la art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2Cod penal, având în vedere art.74 al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
- înșelăciune prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2Cod penal,
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal, cu aplic.art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal.
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26rap.la 290 Cod penal,
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.25 rap. la art. 290 Cod penal, cu aplic.art. 41al.2 Cpenal,
În drept, faptele inculpatei C. E. D. de a accepta propunerea învinuitei I. Garofița, de aderare la grupul infracțional organizat constituit de inculpații R. M. și I. Garofița, la care a aderat și inculpatul P. C., în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune în dauna B. Agenția Huși; de a prelua prin cesionare de la martorul A. S. C., .; de a folosi documente false, respectiv un contract de închiriere pentru un imobil din localitatea Vetrișoaia, jud.V. în scopul declarării fictive al societății . în loc.Vetrișoaia; de a solicita primi și utiliza un credit bancar pe persoana juridică . B. – Agenția Huși pe persoana juridică . declarând sediul fictiv în loc.Vetrișoaia, jud.V. și de a susține în mod nereal că această unitate este reprezentată de numitul C. O. C., împuternicit prin procura autentificată de B.N.P. M. C. sub nr.5487/08.12.2004, procură ce în fapt nu a existat conform adresei nr.25/13.03.2008 a B.N.P. M. R. T. iar creditul în sumă de 140.000 lei nu a mai fost restituit; de a semna în calitate de girant contractul de credit bancar nr._/17.10.2005 având ca și titular pe inculpatul D. L. C. pentru suma de 13.400 lei folosind documente nereale privind angajarea sa la . Bârlad și adeverința nr.64/17.10.2005 prin care atesta în mod nereal faptul că ar fi primit în lunile iulie, august, septembrie 2005 câte un salariu de 873 lei, credit ce nu a mai fost restituit; de a determina pe numiții M. L., G. R., B. M. și alte persoane din mun.Bîrlad să solicite credite la B. – Agenția Huși prin intermediul învinuitei I. Garofița; de a emite mai multor inculpați și învinuiți documente, contracte de muncă și adeverințe de salariu în care atesta în mod nereal faptul că ar fi fost angajați la . Vetrișoaia; de a primi în conturile bancare personale sume de bani și de a le retrage în numerar cunoscând că respectivele sume de bani provin din comiterea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor:-
- înșelăciune prev. de art. 215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal rap. la art. 320ind.1al.7 Cpp,
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal,cu aplic.art.41al.2 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp
-aderare la un grup infracțional organizat prev. de. art7 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 320ind.1al.7 Cpp
- spălare de bani prev. de art. 23al.1 lit.c din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 29 al.1 lit.c din Legea nr. 656/2002)cu aplic.art. 320ind.1al.7 Cpp
În drept, faptele săvârșite de către inculpatul I. G. A., de a se asocia cu învinuita I. Garofița și inculpații P. C. și R. M., de a solicita și încasa de la B. Agenția Huși un credit în sumă de 4700 euro depunând un contract de muncă și adeverință de venit conținând date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și salariu, credit ce ulterior nu a mai fost restituit, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
-aderare la un grup infracțional prev de art. 8 din Legea 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp.
- înșelăciune prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 13 Cod penal si art. 74ind.1al.2 Cod penal,
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp.
În drept, faptele săvârșite de către inculpatul Prutenu V. A., de a se asocia cu învinuita I. Garofița și inculpatul R. M., de a solicita și încasa de la B. Agenția Huși un credit în sumă de 4550 euro depunând un contract de muncă și adeverință de venit conținând date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și salariu, credit ce ulterior nu a mai fost restituit integral, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
- înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art. 320 ind.1al.7 Cpp,
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp,
-aderare la un grup infracțional prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp,
În drept, faptele inculpatului C. V. de a se asocia cu învinuita I. Garofița, și inculpații P. C. și R. M., de a solicita și încasa de la B. Agenția Huși un credit în sumă de 17.500 lei depunând un contract de muncă și adeverință de venit conținând date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și salariu, credit ce ulterior nu a mai fost restituit, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal,
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal,
În drept, faptele săvârșite de către inculpatul P. N. constând în faptul că s-a asociat cu inculpații R. M., I. Garofița, P. C., s-a prezentat la B. Agenția Huși unde a solicitat și primit un credit în sumă de 17.000 lei prezentând un contract de muncă și adeverință de venit ce conțineau date nereale în sensul că era consemnat că ar fi fost angajat la . Vetrișoaia pe funcția de șef depozit cu un salariu lunar de 17.500 lei și, de asemenea a fost girant pentru învinuitul C. F. E. în contractul de credit nr._/31.08.2005 folosind aceleași documente conținând date nereale, credit ce nu a mai fost restituit, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
- înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal, având în vedere și prevederile art. 320 ind.1al.7 Cpp, - fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal, având în vedere și prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp,
-aderare la un grup infracțional prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp,
În drept, faptele comise de către inculpata G. R. C. , de a adera la grupul infracțional organizat de învinuita I. Garofița și inculpatul R. M., de a se deplasa la sediul B. – Agenția Huși, de a semna întreaga documentație prezentată de învinuitul R. M., pe baza căreia s-a întocmit contractul de credit nr._/30.01.2006 și de a primi creditul în sumă de 9700 lei și care ulterior nu a mai fost restituit, conținând date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și salariu, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
- înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art. 320 ind.1al.7 Cpp,
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere
- aderare la un grup infracțional prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp,
În drept, faptele comise de cătreinculpata V. E. de a adera la la un grup infracțional de a accepta propunerea inculpaților și invinuiților P. C., V. G., I. Garofița, R. M. de a se deplasa la sediul B. – Agenția Huși, de a semna întreaga documentație prezentată de inculpatul R. M., inclusiv adeverința de salariu nr.90/27.07.2005, conținând date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și salariu,precum si contractul de credit,credit care ulterior nu a mai fost rambursat, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu apli. art.41al.2 Cod penal,
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal
- aderare la un grup infracțional prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal,
În drept, faptele comise de către inculpatul J. D. C. de a accepta propunerea învinuitei I. Garofița, de a se deplasa la sediul B. – Agenția Huși, de a semna întreaga documentație prezentată de inculpatul R. M., inclusiv contractul individual de muncă purtând ca nr. de înregistrare la ITM Bîrlad_/14.07.2004 și adeverința de salariu nr. 5/18.02.2006, conținând date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și salariu, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
- înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art. 320 ind.1al.7 Cpp
- -fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp,
Aderare la un grup infracțional prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp,
În drept, faptele comise de către inculpatul H. R. ,de a accepta propunerea inculpaților și învinuitilor P. C., V. G., I. Garofița, de a se deplasa la sediul B. – Agenția Huși, de a semna întreaga documentație prezentată de inculpatul R. M., inclusiv contractele individuale de muncă purtând ca nr. de înregistrare la ITM Bîrlad_/20.02.2005 și_/17.07.2005 și adeverințele de salariu nr. 9 și 11 /6.02.2006, conținând date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și salariu, documente care au fost folosite de membrii grupului infractional la tragerea creditelor,folosirea acestora urmate de nerambursarea lor, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
- înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal, având în vedere art. 320 ind.1al.7 Cpp,
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal, având în vedere art. 320ind.1al.7 Cpp,
-asociere la un grup infracțional prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp
În drept, faptele comise de inculpatul P. D., care împreună cu inculpatul H. R. a acceptatpropunerea inculpaților și învinuiților P. C., V. G., I. garofița, de a se deplasa la sediul B. – Agenția Huși, de a semna întreaga documentație prezentată de inculpatull R. M., inclusiv contractele individuale de muncă purtând ca nr. de înregistrare la ITM Bîrlad_/20.02.2005 și_/17.07.2005 și adeverințele de salariu nr. 9 și 11 /6.02.2006, conținând date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și salariu, documente care au fost folosite de membrii grupului infractional la tragerea creditelor,folosirea acestora urmate de nerambursarea lor, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
- înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal, și art. 37lit.a Cod penal,
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal, având în vedere art. 37lit.a Cod penal
-asociere la un grup infracțional prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art.37lit.a Cod penal.
În drept, faptele inculpatului D. C. L. de a accepta propunerea inculpaților și învinuiților P. C., V. G., I. Garofița, de a se deplasa la sediul B. – Agenția Huși, de a semna întreaga documentație prezentată de inculpatul R. M., inclusiv contractul individual de muncă purtând ca nr. de înregistrare la ITM Bîrlad_/18.04.2005 și adeverința de salariu nr.64/16.10.2005, conținând date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și salariu,documente care au fost folosite de membrii grupului infractional la tragerea creditului,folosirea acestuia fara a mai fi rambursat, întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor:
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 320 ind.1al.7 Cpp,
]- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp,
-asociere îla un grup infracțional prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp.
În drept, faptele inculpatului C. C. de a accepta propunerea inculpațilorr P. C., V. G., I. Garofița, R. M. de a se deplasa la sediul B. – Agenția Huși, de a semna întreaga documentație prezentată de inculpatul R. M., inclusiv contractul individual de muncă purtând ca nr. de înregistrare la ITM Bîrlad_/14.01.2005 și adeverința de salariu nr. 39/16.10.2005, conținând date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și salariu, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal,
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal,
- aderare la un grup infracțional prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal,.
In drept, faptele inculpatului N. I. de a accepta propunerea inculpaților P. C., I. G. si R. M. de a se deplasa la sediul BCCarpatica Agentia H., de a solicita si primi un credit in suma de 10.000 lei pentru obtinerea caruia a folosit contract individual de munca si adeverinta de salariu continand date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii si cunatumul salariului, de a primi creditul si ulterior de a nu-l restitui in totalitate și de asemenea de a folosi aceleași documente conținând date nereale și la contractul de credit în care a avut calitatea de girant, titular fiind inculpatul L. B., credit care de asemni nu a mai fost restituit integral, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de:
-înșelăciune prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal,
- aderare la un grup infracțional prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 Cod penal si
- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal,
In drept, faptele inculpatului L. B. de a accepta propunerea inculpaților P. C., I. G. si R. M. de a se deplasa la sediul BCCarpatica Agentia H., de a solicita si primi un credit in suma de 10.000 lei pentru obtinerea caruia a folosit contract individual de munca si adeverinta de salariu continand date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii si cunatumul salariului, de a primi creditul si ulterior de a nu-l restitui in totalitate și de asemenea de a folosi aceleași documente conținând date nereale și la contractul de credit în care a avut calitatea de girant, titular fiind inculpatull N. I., credit care de asemni nu a mai fost restituit, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de:
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu apli. art.41al.2 Cod penal
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal,
-asociere la un grup infracțional prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
In drept, faptele inculpatei P.(fostă) P. I. de a accepta propunerea inculpaților P. C., I. G. si R. M. de a se deplasa la sediul BCCarpatica Agentia H., de a solicita si primi un credit in suma de 5000 lei pentru obtinerea caruia a folosit contract individual de munca si adeverinta de salariu continand date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii si cunatumul salariului de a primi creditul si ulterior de a nu-l restitui in totalitate, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de :
- înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 320 ind.1al.7 Cpp,
-fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp,
-aderare la un grup infracțional prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp.
In drept, faptele inculpatei I. fosta D. T. de a accepta propunerea inculpaților P. C., I. G. si R. M. de a se deplasa la sediul BCCarpatica Agentia H., de a solicita si primi un credit in suma de 5000 lei pentru obtinerea caruia a folosit contract individual de munca si adeverinta de salariu continand date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii si cunatumul salariului de a primi creditul si ulterior de a nu-l restitui in totalitate, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de :
- înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320 ind.1al.7 Cpp,
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320ind.1al.7 Cpp,
-asociere la un grup infracțional rev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp.
În drept, faptele inculpatei H. V. de a accepta propunerea inculpaților P. C., I. G. si R. M. de a se deplasa la sediul BCCarpatica Agentia H. de a solicita si primi un credit in suma de 10 500 lei pentru obtinerea caruia a folosit contract individual de munca si adeverinta de salariu continand date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii si cunatumul salariului de a primi creditul si ulterior de a nu-l restitui in totalitate si de asemeni de a semna in calitate de garant contractul de credit al carui titular a fost inculpata H. M. si de a folosi aceleasi documente false – contract de munca si adeverinta de salariu, credit ce de asemenea nu a mai fost restituit BCCarpatica, întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor :
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320 ind.1al.7 Cpp,
-fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320ind.1al.7 Cpp,
-asociere la un grup infracțional prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp.
In drept, faptele inculpatei H.( fostă C.) Lămîița de a accepta propunerea inculpaților P. C., I. G. si R. M. de a se deplasa la sediul BCCarpatica Agentia H., de a solicita si primi un credit in suma de 7.500 lei pentru obtinerea caruia a folosit contract individual de munca si adeverinta de salariu, continand date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii si cunatumul salariului, de a primi creditul si ulterior de a nu-l restitui in totalitate, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de:
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal,
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal,
-asociere la un grup infracțional organizat prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal,
In drept, faptele inculpatei P. M. C. de a accepta propunerea inculpaților P. C., I. G. si R. M. de a se deplasa la sediul BCCarpatica Agentia H., de a solicita si primi un credit in suma de 10.000 lei pentru obtinerea caruia a folosit contract individual de munca si adeverinta de salariu, continand date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii si cunatumul salariului, de a primi creditul si ulterior de a nu-l restitui in totalitate și de asemenea de a folosi aceleași documente conținând date nereale și la contractul de credit în care a avut calitatea de girant, titular fiind inculpatul G. I. P., credit care de asemni nu a mai fost restituit, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de:
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal,, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320 ind.1al.7 Cpp
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal,, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320 ind.1al.7 Cpp
-asociere la un grup infracțional organizat prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal,, cu aplic. art. 320 ind.1al.7 Cpp.
In drept, faptele inculpatului G. I. - P. de a accepta propunerea inculpaților P. C., I. G. si R. M. de a se deplasa la sediul BCCarpatica Agentia H., de a solicita si primi un credit in suma de 10.000 lei pentru obtinerea caruia a folosit contract individual de munca si adeverinta de salariu continand date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii si cunatumul salariului, de a primi creditul si ulterior de a nu-l restitui in totalitate și de asemenea de a folosi aceleași documente conținând date nereale și la contractul de credit în care a avut calitatea de girant, titular fiind învinuita P. M. C., credit care de asemni nu a mai fost restituit, întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de:
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu apli. art.41al.2 Cod penal
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal,
-asociere la un grul infracțional organizat prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
In drept, faptele inculpatei L.(fostă H.) G. de a accepta propunerea inculpaților P. C., I. G. si R. M. de a se deplasa la sediul BCCarpatica Agentia H. de a solicita si primi un credit in suma de_ lei pentru obtinerea caruia a folosit contract individual de munca si adeverinta de salariu continand date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii si cunatumul salariului de a primi creditul si ulterior de a nu-l restitui in totalitate si de asemeni de a semna in calitate de garant contractul de credit al carui titular a fost inculpata N. J. si de a folosi aceleasi documente false – contract de munca si adeverinta de salariu, credit ce de asemenea nu a mai fost restituit BCCarpatica intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor:
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal,, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320 ind.1al.7 Cpp
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal,, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320 ind.1al.7 Cpp
-asociere la un grup infracțional organizat prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal,, cu aplic. art. 320 ind.1al.7 Cpp
In drept, faptele inculpateiH. M. de a accepta propunerea inculpaților P. C., I. G. si R. M. de a se deplasa la sediul BCCarpatica Agentia H. de a solicita si primi un credit in suma de 10 500 lei pentru obtinerea caruia a folosit contract individual de munca si adeverinta de salariu continand date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii si cunatumul salariului de a primi creditul si ulterior de a nu-l restitui in totalitate si de asemeni de a semna in calitate de garant contractul de credit al carui titular a fost inculpataa H. V. si de a folosi aceleasi documente false – contract de munca si adeverinta de salariu, credit ce de asemenea nu a mai fost restituit BCCarpatica intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor :
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu apli. art. 41al.2 Cod penal, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
-fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal.
-asociere la un grup organizat prev.art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal,
In drept, faptele inculpatei N. J. de a accepta propunerea inculpaților P. C., I. G. si R. M. de a se deplasa la sediul BCCarpatica Agentia H. de a solicita si primi un credit in suma de_ lei pentru obtinerea caruia a folosit contract individual de munca si adeverinta de salariu continand date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii si cunatumul salariului de a primi creditul si ulterior de a nu-l restitui in totalitate si de asemeni de a semna in calitate de garant contrcatul de credit al carui titular a fost inculpata H. G. si de a folosi aceleasi documente false – contract de munca si adeverinta de salariu, credit ce de asemenea nu a mai fost restituit BCCarpatica, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor :
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal,, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320 ind.1al.7 Cpp
-fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal,, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320 ind.1al.7 Cpp
-asociere la un grup infracțional organizat prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal,, cu aplic. art. 320 ind.1al.7 Cpp.
În drept, faptele inculpatului R. G., care a aderat la grupul infracțional organizat susmenționat în perioada 2005-2006, perioadă în care a determinat pe inculpații și învinuiții: B. L.; B. A.-P.; B. I.-P.; B. R. C.; C. C.-G.; C. P.-M.; C. E.-C.; E. I.-A.; F. D.; I. C.; L. D.; L. D.; M. D.-M.; M. D.; N. B.-R.; P. M.-S.; P. M.-M.; R. D.-Cameluș-M.; R. A.-C.; R. A.; R. O.-M.; R. V.-I.-M.; Scârlătescu A., Ș. E.; R. I.; Z. I.; V. A.; B. I. și B. C. să solicite de la B. Agenția Huși credite de nevoi personale în numele lor, folosind documente –contracte de muncă, adeverințe de salariu ce conțineau date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și cuantumul salariilor, iar sumele de bani din creditele astfel obținute să fie dațe inculpatului R. G. pentru a fi folosiți în interes personal, mare parte din aceste credite nu au mai fost restituite unității bancare, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de :
-constituire a unuirup infracțional organizat în vederea comiterii infracțiunii de înșelăciune în contracte în formă continuată în dauna B. Agenția Huși prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003,
-fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal constând în emiterea, în calitate de administrator al . Huși, de contracte individuale de muncă și adeverințe de salariu ce conțineau date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și cuantumul salariilor;
-instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune în contracte în formă continuată prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod penal, art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal constând în determinarea cu intenție a mai multor persoane de a solicita de la B. Agenția Huși să solicite credite de nevoi personale în numele lor, folosind documente –contracte de muncă, adeverințe de salariu ce conțineau date nereale cu privire la locul muncii, felul muncii și cuantumul salariilor, iar sumele de bani din creditele astfel obținute să fie date invinuitului R. G. pentru a fi folosiți în interes personal, mare parte din aceste credite nu au mai fost restituite unității bancare;
-spălare de bani prev. de art. 23 pct. 1 lit. c din Legea 656/2002 constând în dobândirea și folosirea de sume de bani, cunoscând faptul că acestea au fost obținute prin folosirea la B. Agenția Huși de documente false, de către învinuiții instigați de acesta.
În drept, faptele inculpatului B. R. C., de a se asocia cu inculpații R. G. și R. M., de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de 7.500 lei folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a mai fost restituit, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal,
- asociere la un grup infracțional prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
În drept, faptele inculpatei M. D. M., de a se asocia cu inculpațiii R. G., R. M. și C. V., de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de 18.000lei folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a mai fost restituit, și semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._ /06.07.2005 titular învinuita C. V., credit care a fost restituit ulterior, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp,
-asociere la un grup infracțional prev de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
În drept, faptele inculpatului R. I., de a se asocia cu inculpații R. G., R. M. și C. P. M., de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de 18.000lei folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a mai fost restituit, și semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._/06.07.2005 titular învinuitul C. P. M., credit care a fost restituit ulterior, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
- înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp,
-fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp,
-asociere la un grup infracțional prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp.
În drept, faptele inculpatei R. O. M., de a se asocia cu inculpații R. G., R. M. și Z. I., de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de 12.500 folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a mai fost restituit și folosirea acelorași documente – contract de muncă și adeverință de salariu conținând date nereale la încheierea și semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._ titular învinuita P. M. M., credit care a fost restituit ulterior, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
-înselăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp,
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp
-asociere la un grup infracțional prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal,
În drept, faptele inculpatului M. G., de a se asocia cu inculpații R. G., R. M. și R. V. I. M., de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de 18.000 lei folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a mai fost restituit și folosirea acelorași documente – contract de muncă și adeverință de salariu conținând date nereale la încheierea și semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._ titular inculpatul R. V. I. M., credit care, deasemeni nu a mai fost restituit, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp,
-fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp,
- asociere la un grup infracțional prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp.
În drept, faptele inculpatului R. I. V. M., de a se asocia cu inculpații R. G., R. M. și M. G., de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de 18.000 lei folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a mai fost restituit și folosirea acelorași documente – contract de muncă și adeverință de salariu conținând date nereale la încheierea și semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._ titular inculpatului M. G., credit care, deasemeni nu a mai fost restituit, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp,
-fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp,
- asociere la un grup infracțional prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp.
În drept, faptele inculpatei R.(fostă E.) I. A., de a se asocia cu inculpații R. G., R. M. și R. D. Cameluș, de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de 17.500 lei folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a mai fost restituit și folosirea acelorași documente – contract de muncă și adeverință de salariu conținând date nereale la încheierea și semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._ titular inculpataRomila D. Cameluș, credit care, deasemeni nu a mai fost restituit, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp,
-fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp,
- asociere la un grup infracțional prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp.
În drept, faptele inculpatei R. D. Cameluș, de a se asocia cu inculpații R. G., R. M. și E. I. A., de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de 17.500 lei folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a mai fost restituit și folosirea acelorași documente – contract de muncă și adeverință de salariu conținând date nereale la încheierea și semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._ titular incp.R.(fostă E.) I. A., credit care, deasemeni nu a mai fost restituit, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp,
-fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp,
- asociere la un grup infracțional prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp.
În drept, faptele inculpatei L. D., de a se asocia cu inculpații R. G., R. M. și N. B. R., de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de_ lei folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a mai fost restituit și folosirea acelorași documente – contract de muncă și adeverință de salariu conținând date nereale la încheierea și semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._/28.06.2005 titular învinuitul N. B. R., credit care, deasemeni nu a mai fost restituit, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
-înșelăciune prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal,cu aplic.art.41al.2 Cod penal, cu aplic. art. 13 Cod penal si art. 74ind.1al.2 Cod penal,
-fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp,
-asociere la un grup infracțional prev de art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal,
În drept, faptele inculpatului P. M. S. , de a se asocia cu inculpații R. G., R. M., R. A., de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de 5000 euro folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a mai fost restituit și folosirea acelorași documente – contract de muncă și adeverință de salariu conținând date nereale la încheierea și semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._/05.07.2005 titular inculpata R. A., credit care, deasemeni nu a mai fost restituit, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
- înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp,
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp,
-asociere la un crip infracțional prev. de . art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp.
În drept, faptele inculpatei M. D., de a se asocia cu inculpații R. G. și C. E. C., de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de_ lei folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a mai fost restituit și folosirea acelorași documente – contract de muncă și adeverință de salariu conținând date nereale la încheierea și semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._/24.06.2005 titular învinuitul C. E. C., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
-înșelăciune prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal,cu aplic.art.41al.2 Cod penal, cu aplic. art. 13 Cod penal si art. 74ind.1al.2 Cod penal,
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp,
-asociere la un grup infracțional prev de art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal,
În drept, faptele inculpatei R. A., de a se asocia cu inculpații R. G., R. M., P. M. S., de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de 5000 euro folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a mai fost restituit și folosirea acelorași documente – contract de muncă și adeverință de salariu conținând date nereale la încheierea și semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._/05.07.2005 titular învinuitul P. M. S., credit care, deasemeni nu a mai fost restituit, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
- înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp ,.
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp,
-asociere la un grup infracțional prev de art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal,
În drept, faptele inculpatei Ș. E., de a se asocia cu inculpații R. G., R. M. și B. A. P., de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de 5000 euro folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a mai fost restituit și folosirea acelorași documente – contract de muncă și adeverință de salariu conținând date nereale la încheierea și semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._ titular învinuitul R. A. C., credit care, deasemeni nu a mai fost restituit, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp,
-asociere la un grup infracțional prev de art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
În drept, faptele inculpatului B. A. P., de a se asocia cu inculpații R. G., R. M. și Ș. E., de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de 5000 euro folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a mai fost restituit și folosirea acelorași documente – contract de muncă și adeverință de salariu conținând date nereale la încheierea și semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._ titular inculpata Ș. E., credit care, deasemeni nu a mai fost restituit, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
-înșelăciune prev. de art. 215al.1,2,3 Cp, cu aplic.art.41al.2 Cod penal și art. 320ind.1al.7 Cpp,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de ar.t 290 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal rap. la art. 320ind.1al7.Cpp,
-asociere la un grup infracțional prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal,cu aplic.art.320ind.1al.7 Cpp.
În drept, faptele inculpatului T. V. F., de a se asocia cu inculpații R. G., R. M. și L. D., de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de_ folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a mai fost restituit și folosirea acelorași documente – contract de muncă și adeverință de salariu conținând date nereale la încheierea și semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._ titular învinuitul L. D., credit care a fost restituit ulterior, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
-înșelăciune prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal, art. 13 Cod penal si art. 74ind.1al.2 Cod penal,
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp,
-asociere la un grup infracțional prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp.
În drept, faptele inculpatei N. O., de a se asocia cu inculpații R. G., R. M. și R. R. A., de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de_ lei folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a fost restituit și folosirea acelorași documente – contract de muncă și adeverință de salariu conținând date nereale la încheierea și semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._/07.07.2005 titular inculpata B. L., credit care nu a mai fost restituit, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp .
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp,
-asociere la un grup infracțional prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
În drept, faptele inculpatei B. L., de a se asocia cu inculpații R. G., R. M. și N. O., de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de_ lei folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a fost restituit și folosirea acelorași documente – contract de muncă și adeverință de salariu conținând date nereale la încheierea și semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._/07.07.2005 titular inculpata R. R. A., credit care nu a mai fost restituit, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
- înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap. la art. 320ind.1al.7 Cpp,
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp
- asociere la un grup infracțional prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp.
În drept, faptele inculpatei R. R. A., de a se asocia cu inculpații R. G., R. M. și B. L., de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de 18.000 folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a mai fost restituit și folosirea acelorași documente – contract de muncă și adeverință de salariu conținând date nereale la încheierea și semnarea în calitate de girant a contractului de credit nr._ titular inculpata N. O., credit care nu a fost restituit ulterior, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
-înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp,
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp,
-asociere la un grup infracțional prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp.
În drept, faptele inculpatului B. I. P., de a se asocia cu inculpații R. G. și R. M., de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de 12.000lei folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a mai fost restituit, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:
-înșelăciune prev. de prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
-fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp,
- asociere la un grup infracțional prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp.
În drept, faptele inculpatului V. N. – T., de a solicita și primi de la B. Agenția Huși în calitate de titular un credit de 5000 euro folosind documente – contracte de muncă și adeverințe de salariu conținând date nereale cu privire la cuantumul veniturilor, credit ce nu a mai fost restituit, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de înșelăciune prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 13 Cod penal si art. 74ind.1al.2 Cod penal și fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp.
Schimbări încadrări juridice
Întrucât unii dintre inculpați au fost trimiși în judecată prin rechizitoriul nr.31/D/P/2007emis la data de 30.06.2011 de către DIICOT-Biroul Teritorial V. pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art. 215al.1,3 Cod penal, dar din probele administrate în cauză, așa cum au fost acestea descrise anterior, a rezultat faptul că inducerea în eroare cu prilejul încheierii contractelor de credit, s-a realizat prin depunerea de înscrisuri ce conțineau nume și calități mincinoase, ceea ce atrage incidența agravantei prev. de al.2 a articolului 215 Cod penal, instanța va dispune, în temeiul prevederilor art. 334Cpp, schimbarea încadrării juridice a infracțiunii de înșelăciune pentru care inculpații C. D. E., I. G. A.,P. N., G. R. C., J. D. C.,H. R., P. D., D. C. L., C. C., N. I., L. B., P.(fostă P.)I., I.(fostă D.) T., H. V., H. Lămâița, P. M. C., G. I. P., L.(fostăHurmuz) G., N. J., R. G., M. D. M., R. O. M., R. V. I. M., R.(fostă E.) I. A., P. M. S., M. D., Ș. E., R. R.-A., B. I. P., V. N. T. au fost trimiși în judecată din infracțiunea de înșelciune reținută în rechizitoriu în infracțiunea de înșelăciune prev. de art. 215al.1,2,3 Cod penal în ceea ce –i privește pe inculpații I. G. A., G. R. C., J. D. C., D. C. L., C. C., H. Lămâița, B. I. P., B. I. P., V. N. T. și în infracțiunea de înșelăciune prev. de art. 215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în ceea ce-I privește pe inculpații C. D. E., P. N., H. R., P. D., N. I., L. B., P.(fostă P.)I., I.(fostă D.) T.,H. V., P. M. C., G. I. P., L.(fostăHurmuz) G., N. J., R. G., M. D. M., R. O. M., R. V. I. M., R.(fostă E.) I. A., P. M. S., M. D., Ș. E., R. R.-A..
Iar în ceea ce-l privește pe inculpatul R. M., se va dispune, pentru aceleași considerente, schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev. de art. 25rap. la art.215al.1-3-5Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea de înșelăciune prev. de art. prev. de art. 25 rap. la art.215al.1,2,3și 5 Cod penal, cu apli.art.41al.2 Cod penal.
În fine, în ceea ce-l privește pe inculpatul P. C., pentru aceleași considerente,se va dispune schimbarea încadrării juridice din infracțiunile prev. de art. 25rap. la art.215al.1-3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal, prev. de art. 215al.1-3 Cod penal, respectiv complicitate la înșelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215al1-3-5 Cod penal în infracțiunile de înșelăciune prev. de art. prev. de art. 25 rap. la art.215al.1,2,3 Cod penal, cu apli.art.41al.2 Cod penal, prev. de art. 26 rap. la art. 215al1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal si prev. de art. 215al.1.2.3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal.
În ceea ce privește infracțiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, întrucât unii dintre inculpați au fost trimiși în judecată prin rechizitoriul nr.31/D/P/2007emis la data de 30.06.2011 de către DIICOT-Biroul Teritorial V. pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură prev. de art. 290 Cod penal, dar din probatoriul administrat a rezultat că au comis, la intervale scurte de timp, două acte materiale susceptibile a întruni elemental constitutive ale acestei infracțiuni, unul cu prilejul încheierii contractului propriu de credit, al doilea cu prilejul încheierii contrcatului de garanție, ceea ce atrage incidența art. 41al.2 Cod penal, instanța va dispune pentru inculpații L. B., P.(fostă P.) I., R. I., R. D. Cameluș, P. C. și H. R. schimarea încadrării juridice a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 Cod penal reținută în sarcina acestor inculpați din infracțiunea prev. de art. 290Cod penal în infracțiunea prev. de art.290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal.
Pe de altă parte, în ceea ce-i privește pe inculpații I. G. A., V. N. T., L. D., M. D., T. V. F., inculpați care, în cursul cercetării judecătorești, potrivit relațiilor comunicate de către părțile civile au achitat în integralitate prejudiciul cauzat prin infracțiunea de înșelăciune, instanța reține faptul că, în cazul acestora, sunt aplicabile prevederile art. 74 ind.1al.1 si 2 Cod penal, care au fost introduce prin art. XX pct.2 din Legea nr. 202/2010 potrivit cărora, printre altele, în cazul săvârșirii infracțiunilorde înșelăciune, dacă în cursul urmăririi penale ori al judecății, până la soluționarea cauzei în primă instanță, inculpatul sau învinuitul acoperă integral prejudicial cauzat, iar dacă acest prejudiciu este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se aplică o sancțiune administrativă, care se în registrează în cazierul judiciar.
În raport de aceste prevederi legale, în vigoare pe parcursul defășurării procesului penal și aplicabile în speța de față, conform art. 13 Cod penal, având caracter de lege penală mai favorabilă pentru inculpații mai sus arătați, instanța constată că în cauza penală de față a devenit incidentă o cauză de nepedespire în ceea ce-I privește pe inculpații I. G. A., L. D., M. D., T. V. F. și V. N. T., doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal.
Cum acești inculpați au achitat prejudicial cauzat părților vătămate prin faptele de înșelăciune comise, instanța constată că în favoarea acestora a intervenit cauza legale de nepedepsire prev. de art. 74ind.1al.2 Cod penal.
Pentru aceste considerente, instanța va dispune, în ceea ce-i privește pe inculpații I. G. A., L. D., M. D., T. V. F. și V. N. T., în temeiul prevederilor art. 334 Cod procedură penală, schimbarea încadrării juridice din infracțiunea reținută în rechizitoriu în infracțiunea de înșelăciune prev. de art. 215al.1-3Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 13 Cod penal si art. 74ind.1al.2 Cod penal( și cu aplic. art. 41al.2 Cod penal în ceea ce-l privește pe inculpatul T. V. F., M. D., L. D.).
Apoi, în ceea ce o privește pe inculpata C. D. E., întrucât din probele administrate în cursul urmăririi penale a rezultat faptul că aceasta a aderat și sprijinit un grup infracțional organizat în înțelesul prevederilor art. 7 din Legea nr. 39/2003, având reprezentarea ansamblului activității infracționale a acestui grup, instanța, în temeiul prevederilor art. 334 Cpp, va dispune schimbarea încadrării juridice a infracțiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 pentru care acesta a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul nr.31/D/P/2007emis la data de 30.06.2011 de către DIICOT-Biroul Teritorial V. în infracțiunea prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.
Totodată, în ceea ce-i privește pe inculpații B. L., B. A. P., N. O., R. A., R. D. Cameluș R. I., T. V. F., M. G., L. D., P. N., D. C. L., J. D. C.,P. M. S., M. D., R. )fostă E.) I. A., R. V. I. M., Ș. E., R. O. M., R. R. A., B. I. P., M. D. M., B. R. C.,, care au fost trimiși în judecată prin rechizitoriul nr.31/D/P/2007emis la data de 30.06.2011 de către DIICOT-Biroul Teritorial V. pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev. de art. 323 Cpp, se va dispune schimbarea încadrării juridice în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, deoarece fapta acestora de a adera ori de a sprijini un grup în vederea săvârșirii unor infracțiuni de înșelăciune în convenții, infracțiune scop, pe care au și comis-o, inculpați care nu reprezentarea amsamblului activității infracționale a grupului, ci doar a propriei lor activități infracțioanale, constituie, odată cu . Legii nr. 39/2003, norma specială, care derogă de la norma generală, reprezentată de prevederile art. 323 Cpenal, elementele constitutive ale acestei infracțiuni.
În fine, în ceea ce-i privește pe inculpații H. G., N. J., G. I. P., H. Lămâița, P. M. C., P. I., I. T., H. M., L. B., P. D., P. V. A., V. E., Gheorgeh R. C., H. R., C. C., I. G. A., care au fost tirmiși în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, se va dispune schimbarea încadrării juridice în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal deoarece infracțiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 înglobează, ca și normă de trimitere, și prevederile art. 323 Cod penal.
Pe de altă parte, în ceea ce privește cererea de schimbarea a încadrării juridice formulată pentru toți inculpațiide schimbare a încadrării juridice din infracțiunea de înșelăciune prev. de art. 215a.1,2 si 3 Cod penal în infracțiunea de abuzz în serviciu prev. de art. . 26 rap. la art. 246 Cod penal rap. la art.248 ind.1si rap. la art. 258 Cod penal, instanța reține faptul că aceasta este neîntemeiată, urmând a fi respinsă, ca atare, în condițiile în care din probele administrate rezultă faptul că acordarea creditelor, s-a realizat, prin inducerea în eroare a funcționarilor bancari, alții decât inculpatul R. M., respectiv a functionarilor bancari ce făceau parte din comitetul de acordare a creditelor.
În fine, va fi respinsă si cererea de schimbare a încadrării juridice dintr-o infracțiune prev. de art. 7 din Legea 39/2003 într-o infracțiune prev. de art. 7 și o altă infracțiune prev. de art. 8 din Legea 39/2003, în ceea ce-l privește pe inculpatul R. M., deoarece activitatea sa infracțională s-a realizat în temeiul unei rezoluții unice.
Sub aspectul laturii subiective, se reține că atitudinea subiectivă a inculpaților din prezenta cauză față de faptele săvârșite și urmările acestora se caracterizează prin intenție directă.
Inculpatul R. M., are vârsta de 49 ani, este domiciliat în mun.Bârlad, jud. V., domiciliat în mun.Bârlad, ..90, .,., este cetățean român, nu are antecedente penale,este divorțat, are studii superioare, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței solicitând să recurgă la procedura reglementată de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestui inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată.
Inculpatul P. C. are vârsta de 43 ani, este domiciliat în mun.Bârlad, . C., nr.25, este cetățean român, nu are antecedente penale, este necăsătorit, are un copil minor în întreținere, nu are ocupație, nu a recurs la procedura simplificată reglementată de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp, a recunoscut doar în parte săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa.
În favoarea acestui inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, dar și cirsumstanța atenuantă prev. de art. 74al.1lit.b Cod penal, dosr în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune prev. de art. 215al.1,2,3 Cod penal, constând în aceea că a recuperate o parte din prejudiciu cauzat, restituind o parte din creditul restant.
Inculpata C. D. are vârsta de 39 ani, este domiciliată în Bârlad, esre cetățean român, nu are antecedente penale, este absolventă de studii medii, este căsătorită, are un copil minor în întreținere, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței solicitând să recurgă la procedura reglementată de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestui inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată.
Inculpatul I. G. A. are vârsta de 30 ani, este domiciliat în mun. Bârlad, ..4, ., dar actualmente locuiește în Marea Britanie, este cetățean român, nu are antecedente penale, este absolvent de studii medii, căsătorit, are ocupația de lucrător hotelier.
În cursul judecății a achitat în integralitate prejudicial cauzat prin infracțiunea de înșelăciude, drept pentru care K. Sa nu s-a costituit parte civilă în cadrul procesului penal.
În favoarea acestui inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată.
Inculpatul P. V. A., are vârsta de 30 ani, este domiciliat în Bârlad, este cetățean romnân, absolvent de studii medii, fără ocupație, fără loc de muncă, necăsătorit, fără antecedente penale, nu are antecedete penale, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței solicitând să recurgă la procedura reglementată de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestui inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpatul C. V., are vârsta de 47 ani, este domiciliat în mun. Bârlad, cetățean român, este reabilitat de drept cu privire la condamnarea anterioară înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată în prezenta cauză, este necăsătorit, absolvent a 10 clase, fără ocupație, stagiul militar satisfăcut
În favoarea acestui inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpatul P. N., are vârsta de 61 ani, este domiciliat în localitatea Rădeni, jud. V., domiciliat în Bârlad, ., nr.12, jud. V., este cetățean român, fără antecedente penale, căsătorit, absolvent a 11 clase, fără ocupație, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței solicitând să recurgă la procedura reglementată de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestui inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpata G. R. C., are vârsta de 33 ani, este domiciliată în Bârlad, este cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorită, absolventă de studii gimnaziale, fără ocupație, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să recurgă la procedura reglementată de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpata V. E., are vârsta de 62 ani ,este cetățean român, nu are antecedente penale, este căsătorită, este absolventă a 8 clase, nu are ocupație, nu are loc de muncă.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpatul J. D. C., are vârsta de 30 ani, este domiciliată în Bârlad, este cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorită, absolventă de studii gimnaziale, fără ocupație, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să recurgă la procedura reglementată de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestei inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpatul H. R., are vârsta de 28ani, este domiciliat în Bârlad, este cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorit, absolventă de 10 clase, fără ocupație, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să recurgă la procedura reglementată de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestei inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpatul P. D., are vârsta de 31 ani, este domiciliat în Bârlad, este cetățean român, recidivist postcondamnatoriu prev. de art. 37lit.a Cod penal, este căsătorit, are un copil minor în întreținere, este absolvent de 8 clase, nu are ocupație, nu are stagiul militar satisfăcut.
Pe parcursul procesului penal, mai bine zis în cursul urmăririi penale, inculpatul P. D. a a vut o comportare sinceră, recunoscând comiterea faptelor, însă acesta a comis respectivele fapte în stare de recidivă postcondamnatorie, fiind condamnat anterior la 2 ani închisoare prin S.P. nr.314/14.07.2004 a Tribunalului V., fiind arestat la 6.03.2004 și liberat condiționat la data de 15.07.2005 cu un rest neexecutat de 235 zile, faptele din prezenta cauză fiind comise înăuntrul acestui rest.
În favoarea acestei inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpatul D. C. L. are vârsta de 32 ani, este domiciliat în Bârlad, este cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorit, absolventă de 10 clase, fără ocupație, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să recurgă la procedura reglementată de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestei inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpatul C. C., are vârsta de 32 ani, este domiciliat în Bârlad, este cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorit, absolventă de 8 clase, fără ocupație.
În favoarea acestei inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpatul N. I., avea vârsta de 35 ani când s-a dispus trimiterea sa în judecată în prezenta cauză, domiciliind în mun. Bârlad, ., jud. V..
Acest inculpat a decedat la data de 29.09.2011, pe parcursul procesului penal, așa cum rezultă din extrasul de uz official de pe actul de deces depus la fila 268 a vol.I.
Inculpatul L. B., are vârsta de 29 ani, este domiciliat în Bârlad, este cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorit, absolventă de 8 clase, fără ocupație.
În favoarea acestei inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpata P.(fostă P.) I.,are vârsta de 27 ani, domiciliază în mun. Bârlad, este cetățean roman, nu are antecedente penale, este căsătorită, absolventă a 8 clase, nu are ocupație,iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să-I fie admisă cererea de parcurgere a procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpata I.(fostă D.) T., are vârsta de 45 ani, domiciliază în mun. Bârlad, este cetățean roman, nu are antecedente penale, este căsătorită, absolventă a 3 clase, nu are ocupație, fiind casnică,iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să-I fie admisă cererea de parcurgere a procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpata H. V., are vârsta de 35 ani, domiciliază în mun. Bârlad, este cetățean roman, nu are antecedente penale, este căsătorită, nu are studii, nu are ocupație, fiind casnică,iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să-I fie admisă cererea de parcurgere a procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
InculpataHurzum Lămâița, are vâsta de 36 ani, domiciliază în Bârlad, este cetățean roman, nu are antecedente penale, este divorțată, are doi copii minori în întreținere, nu are studii, nu are ocupație.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpata P. M. C., are vârsta de 30 ani, domiciliază în mun. Bârlad, este cetățean român, nu are antecedente penale, este căsătorită, aretrei copii minori în întreținere, nu are studii, nu are ocupație, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să-I fie admisă cererea de parcurgere a procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpatul G. I. P., are vârsta de28 ani, este cetățean român, nu are antecedente penale, este căsătorit, are un copil minor în întreținere, nu are studii, nu are ocupație, stagiul militar nesatisfăcut .
În favoarea acestui inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpata L.(fostă H.) G., are vârsta de 36 ani, domiciliază în mun. Bârlad, este cetățean român, nu are antecedente penale, este căsătorită, are doi copii minori în întreținere, absolventă a 7 clase, nu are ocupație, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să-I fie admisă cererea de parcurgere a procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpata H. M., are vârsta de 27 ani, domiciliază în mun. Bârlad, este cetățean român, nu are antecedente penale, este căsătorită, are doi copii minori în întreținere, nu are studii, nu are ocupație.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpata Năstase J., are vârsta de 35 ani, este cetățean roman, fără antecedente penale, căsătorită, având doi copii minori în întreținere, fără studii, fără ocupație,iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să-I fie admisă cererea de parcurgere a procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpatul R. G., are vârsta de 46 ani, domiciliază în Huși, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorit, absolvent de studii medii, administrator ,iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să recurgă la procedura reglementată de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestei inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpatul B. R. C., are vârsta de 25ani, domiciliază în mun. Huși este cetățean român, nu are antecedente penale, este necăsătorit,, absolvent de studii medii, muncitor,
În favoarea acestei inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpata M. D. M., are vârsta de 27 ani, domiciliază în mun. Huși, este cetățean roman, nu are antecedente penale, este necăsătorită, absolventă de studii medii.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpatul R. I., are vârsta de 54 ani, este cetățean roman, nu are antecedente penale, este căsătorit, are un copil minor în întreținere, absolvent de studii medii, electrician, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să-I fie admisă cererea de parcurgere a procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestui inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpata R. O. M., are vârsta de 25 ani, este cetățean roman, nu are antecedente penale, este necăsătorită, este absolventă de studii medii, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să-i fie admisă cererea de parcurgere a procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpatul M. G. , are vârsta de 40 ani, este cetățean roman, domiicliază în mun. Huși, cetățean romând, fără antecedente penale, căsătorit, absolventă de studii medii, ocupația- templar,iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să-i fie admisă cererea de parcurgere a procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestei inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpatul R. V. I. M., are vârsta de 28 ani, domiciliază în mun. Huși, este cetățean român, fără antecedente penale, căsătorit, absolvent de studii medii, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să-i fie admisă cererea de parcurgere a procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestei inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpata R. (fostă E.) IulianaAngelica, are vârsta de 26 ani, este domiciliată în Huși, este cetățean roman, fără antecedente penale, căsătorită, absolventă de studii medii,iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să-i fie admisă cererea de parcurgere a procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpata R. D. Cameluș, are vârsta de 47 ani, domiciliază în Huși, este cetățean roman,, fără antecedente penale, căsătorită,având un copil minor în întreținere, absolventă a 10 clase, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să-i fie admisă cererea de parcurgere a procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpata L. D., are vârsta de 44 ani, domiciliază în Huși, cetățean roman, fără antecedente penale, ocupație-muncitor necalificat, căsătorită, având un copil minor în întreținere, absolvent de studii medii.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată.
Inculpatul P. M. S., are vârsta de 40 ani, domiciliat ză în mun. Huși, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorit, absolvent de studii medii, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să-i fie admisă cererea de parcurgere a procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestui inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpata M. D., are vârsta de 29 ani, domiciliază în Huși, cetățean roman, fără antecedente penale, studi nedii, necăsătorită, fără antecedente penale.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată.
Inculpata a achitat integral prejudicial cauzat prin săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art. 215al.1,2,3 Cod penal.
Inculpata R. A., are vârsta de 26 ani, domiciliază în Huși, cetățean roman, fără antecedente penale, studi medii, necăsătorită, fără antecedente penale, necăsătorită,având un copil minor în întreținere, absolventă a 8 clase, muncitor necalificat.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată.
Inculpata Ș. E., are vârsta de 27 ani, domiciliat ză în mun. Huși, cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorită, absolventă de studii medii, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să-i fie admisă cererea de parcurgere a procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpatul B. A. P., avea vârsta de 35 ani când s-a dispus trimiterea sa în judecată în prezenta cauză, domiciliind în mun. Huși.
Acest inculpat a decedat la data de 24.06.2012, pe parcursul procesului penal, așa cum rezultă din extrasul de uz oficial de pe actul de deces depus la fila 147 a vol.V.
Inculpatul T. V. F., are vârsta de 43 ani, domiciliază în Huși, cetățean roman, fără antecedente penale, studi medii, căsătorită, are un copil minor în întreținere și nu are antecedente penale.
În favoarea acestui inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată.
Inculpatul T. V. F. a achitat în integralitate prejudicial cauzat în sarcina sa prin săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.
InculpataNica O., are vârsta de 27 ani, domiciliat ză în mun. Huși, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorită, absolventă de studii medii,.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
InculpataBartolomeu L., are vârsta de 36 ani, domiciliază în mun. Huși, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorită, absolventă de studii medii, ocupația-confecționer încălțăminte, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să-i fie admisă cererea de parcurgere a procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpata R. R. A., are vârsta de 26 ani, domiciliază în mun. Huși, cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorită, absolventă de studii medii, ocupația-confecționer încălțăminte, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să-i fie admisă cererea de parcurgere a procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestei inculpate va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
Inculpatul B. I. P., are vârsta de 36 ani, domiciliază în mun. Huși, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorit, absolventă de studii medii, ocupația-confecționer încălțăminte, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să-i fie admisă cererea de parcurgere a procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestui inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat.
InculpatulVenghiac N. T., are vârsta de 46 ani, domiciliază în mun. Huși, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorit, absolventă de studii medii, ocupația-confecționer încălțăminte, iar în prezenta cauză a recunoscut în integralitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, solicitând să-i fie admisă cererea de parcurgere a procedurii reglementate de prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp.
În favoarea acestui inculpat va fi reținută circumstanța atenuantă prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată,.
Inculpatul a achitat in integralitate prejudicial cauzat prin săvârșirea infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina sa.
În primul rând, în ceea ce-i privește pe inculpații N. I. și B., care au decedat pe parcurul judecății în fond a cauzei, instanța, în temeiul prevederilor art.. 11al.1pct.2lit.b Cpp rap. la art.10 lit.g Cpp va dispune încetarea procesul penal pornit împotriva inculpatului N. I., fiul lui I. și al M., ns. la data de 12.06.1976 în Bârlad, mun. V., jud. V.,CNP_, cu domiciliul în mun. Bârlad, ., jud. V., pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal, aderare la un grup infracțional prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 Cod penal si fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal, dar și încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului B. A. P., fiului, lui P. și al E., ns. la data de 27.03.1974 în mun. Huși, domiciliat în Huși, ., nr. 4, jud. V., CNP_, căsătorit, absolvent a 10 clase, pensionar, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune prev. de art. 215al.1,2,3 Cp, cu aplic.art.41al.2 Cod penal și art. 320ind.1al.7 Cpp, fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de ar.t 290 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal rap. laart. 320ind.1al7.Cpp si a infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal,cu aplic.art.320ind.1al.7 Cpp, ca urmare a decesului inculpaților
Pe de altă parte, în ceea ce-i privește pe inculpații I. G. A., L. D., M. D., T. V. F. și V. N. T., inculpați care, în cursul judecății, până la soluționarea în fond cauzei, au achitat în integralitate prejudicial cauzat prin săvârșirea infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina lor, faptă care există, a fost săvârșită de către inculpați și constituie infracțiune, instanța reține faptul că, în cazul acestora, sunt aplicabile prevederile art. 74 ind.1al.1 si 2 Cod penal, care au fost introduce prin art. XX pct.2 din Legea nr. 202/2010 potriivit cărora, printre altele, în cazul săvârșirii infracțiunilorde înșelăciune, dacă în cursul urmăririi penale ori al judecății, până la soluționarea cauzei în primă instanță, înculpatul sau învinuitul acoperă integral prejudicial cauzat, iar dacă acest prejudiciu este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se aplică o sancțiune administrativă, care se în registrează în cazierul judiciar.
În raport de aceste prevederi legale, în vigoare pe parcursul defășurării procesului penal și aplicabile în speța de față, conform art. 13 Cod penal, având caracter de lege penală mai favorabilă pentru inculpații mai sus arătați, instanța constată că în cauza penală de față a devenit incidentă o cauză de nepedespire în ceea ce-I privește pe inculpații I. G. A., L. D., M. D., T. V. F. și V. N. T., doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal.
Cum acești inculpați au achitat prejudicial cauzat părților vătămate prin faptele de înșelăciune comise, instanța constataă că în favoarea acestora a intervenit cauza legale de nepedepsire prev. de art. 74ind.1al.2 Cod penal.
Pentru aceste considerente, instanța va dispune, în ceea ce-i privește pe inculpații I. G. A., L. D., M. D., T. V. F. și V. N. T., în temeiul prevederilor art. 11pct.2lit.b Cpp rap. la art.10 lit.i ind.1 Cpp încetarea procesului penal pornit împotriva acestor inculpați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 13 Cod penal si art. 74ind.1al.2 Cod penal, dar si cu aplic. art. 41al.2(doar în ceea ce-I privește pe inculpații L. D., M. D., T. V. F., întrucât în cauză există o cauză de nepedepsire.
În temeiul prevederilor art. 74ind.1al.2 Cod penal si art. 91lit.c Cod penal va aplica inculpaților mai sus arătați sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 1.000 lei, care va se va înregistra în cazierul judiciar al fiecărui inculpat.
Săvârșirea faptelor și vinovăția inculpaților fiind pe deplin dovedită, instanța va aplica acestora câte o pedeapsă cu închisoarea pentru fiecare din infracțiunile comise(excepție făcând infracțiunile de înșelăciune pentru care se va dispune încetarea procesului penal datorită achitării prejudiciului, dar si infracțiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților N. I. și B. A. P., care au decedat), în limitele prevăzute de textul incriminator.
La individualizarea pedepselor, care urmează a fi aplicate, instanța va avea în vedere criteriile prevăzute de art. 72 Cod penal și anume dispozițiile părții generale ale Codului penal, limitele pedepselor prevăzute de textile de incriminare din Codul penal si din legile speciale,împrejurările concrete în care au fost săvârșite faptele,gradul concret de pericol social al acestora, persoana inculpaților, care, în marea lor majoritate nu au antecedente penale și de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.
Gradul de pericol social al faptelor săvârșite rezultă din modul si mijlocele de săvârșire ale infracțiunilor, de împrejurările concrete în care au fost comis, scopul urmărit, urmarea produsă, așa cum au fost acestea prezentate anterior si din persoana si conduita inculpaților.
Din examinarea textului de lege invocat rezultă că aceste criterii sunt obligatorii și trebuie avute în vedere în procesul de stabilire și aplicare a pedepsei.
Pe de altă parte, art. 52 Cod penal prevede că pedeapsa este o măsură de constrângere și un mijloc de reeducare a condamnatului, scopul ei fiind prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.
Raportat acestei prevederi s-a reținut că un rol primordial în aprecierea stabilirii și aplicării pedepsei, îl are pericolul social al faptei, sens în care valorile ocrotite de legea penală prin incriminarea faptelor trebuie evidențiate atât pentru restabilirea ordinii de drept, cât și pentru reeducarea inculpaților.
Pentru ca pedeapsa să-și realizeze funcțiile și scopul, definite de legiuitor în cuprinsul art. 52 Cod penal, aceasta trebuie să corespundă, sub aspectul duratei și naturii sale, gravității faptelor comise, potențialului de pericol social pe care, în mod real, îl prezintă persoana inculpaților.
Tribunalul va reține în favoarea inculpaților circumstanțele atenuante prev. de art. 74 al.1 lit.a Cod penal, constând în conduita bună a inculpaților înainte de săvârșirea infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea lor în judecată, precum și circumstanța atenunată prev. de art.74al.1 lit.b Cod penal, doar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, constând în aceea că aceștia au a recupererat partial prejudicial cauzat, restituind o parte din creditul acordat, aspect care rezultă din adresele înaintate la dosarul cauzei de către partea civilă B..
Având însă în vedere cele expuse mai sus, instanța apreciază următoarele pedepse sunt de natură să asigure realizarea scopurilor prevăzute de art. 52 Cod penal, adică cel preventiv si cel educativ.
Astfel, în ceea ce-l privește pe inculpatul R. M., instanța apreciază că o pedeapsă de 3(trei)ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în forma instigării, prev. de art. 25 rap. la art.215 al.1,2,3 și 5 Cod penal, cu aplic. art.41al.2Cod penal rap. la art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art.74 al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.b) Cod penal și 1(un) an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64al.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat), potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale, o pedeapsă de 3(trei)ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în forma complicității, prev. de art. 26 rap. la art.215 al.1,2,3 și 5 Cod penal, cu aplic. art.41al.2Cod penal rap. la art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art.74 al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.b) Cod penal și 1(un) an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64al.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat), potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale, oe pedeapsă de 2(doi)ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată și continuată prev. de art. 246 rap. la art. 248 ind.1, art.258 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penalrap. la art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art.74 al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal și 1(un) an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64al.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat), potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale, o pedeapsă de 400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, săvârșită în forma instigării, prev. de art.25 rap. la art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal raportat la art. 320 ind.1al.7 Cod procedură penală, cu aplic.art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza II) Cod penal, o pedeapsă de 3(trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.b) Cod penal și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64al.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat), pe o perioadă de 1(un) an, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale și o pedeapsă de 1(un) an și 10(zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prev. de art.254al.1 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal, având în vedere și prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp, cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal., sunt de natură să asigure realizarea scopurilor prevăzute de art. 52 Cod penal, adică cel preventiv si cel educativ.
Totodată, în ceea ce-l privește pe inculpatul R. G., instanța apreciază că o pedeapsă de 1(un)an si 10(zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art. 25 rap. la art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2Cod penal, având în vedere și art. 320ind.1al.7 Cpp, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal, o pedeapsă de 400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal, raportat la art. 320ind.1al.7Cod penal, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza II) Cod penal, o pedeapsă de 400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, comisă în forma instigării, prev. de art. 25 rap. la art.290 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal, raportat la art. 320ind.1al.7Cod penal, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza II) Cod penal, o pedeapsă de 2(doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, având în vedere prevederile art.320ind.1al.7 Cod procedură penală, cu cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64al.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat), pe o perioadă de 1(un) an, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale, o pedeapsă de 1(un)an si 10(zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art.23al.1 lit.c din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 29al.1 lit.c din Legea nr. 656/2002 republicată) rap. la art. 320ind.1al.7 Cpp, cu aplic.art.74 al.1 lit.aCod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal, sunt de natură să asigure realizarea scopurilor prevăzute de art. 52 Cod penal, adică cel preventiv si cel educativ.
Tribunalul consideră că scopul pedepsei față de inculpații R. M. și R. G. poate fi atins și fără executarea efectivă a acesteia.
Această convingere este fundamentată pe circumstanțele personale ale inculpațilori, constând în lipsa antecedentelor penale, la momentul săvârșirii faptelor din prezenta cauza, vârsta lor, instanța apreciind că prin fixarea unor termen de 8 ani, respectiv de încercare (cu posibilitatea revocării suspendării în cazul reiterării comportamentului infracțional în această perioadă) și impunerea de obligații în sarcina inculpaților se ating scopurile pedepsei, prev. de art. 52 Cod penal, într-o mai mare măsură decât prin executarea pedepsei în regim de detenție.
Instanța constată că sunt îndeplinite și celelalte condiții impuse de art. 86 indice 1 Cod penal (pedeapsa rezultantă aplicată în prezenta cauză este de 3 ani închisoare; inculpatul nu a mai fost, anterior săvârșirii faptelor din prezenta cauză, condamnat în mod definitiv).
Condamnarea inculpaților la pedeapsa închisorii și suspendarea executării acesteia sub supraveghere reprezintă un avertisment suficient pentru aceștia, în măsură să conducă la reeducarea acestora, la formarea unei atitudini corecte față de ordinea de drept, de valorile sociale ocrotite prin dispozițiile legale ce incriminează infracțiunile pentru care a fost antrenată răspunderea penală și să își conformeze conduita exigențelor legii penale.
În baza art. 86 indice 1 alin. 1 și 2 Cod penal, va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 7 (șase) ani, respective 6(șase) ani stabilit în condițiile art. 86 indice 2 Cod penal, care se va socoti, conform art. 86 indice 2 alin. 2 Cod penal raportat la art. 82 alin. 3 Cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării executării sub supraveghere a pedepsei închisorii se va suspenda și executarea pedepsei accesorii.
În baza art. 86 indice 3 alin. 1 Cod penal, inculpații trebuierebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul V., la datele fixate de acest serviciu;
b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.
Datele prevăzute la literele b), c) și d), se vor comunica Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul V..
În baza art. 359 alin. 1 Cod de procedură penală, se va atrage atenția inculpaților asupra dispozițiilor art. 86 indice 4 Cod penal privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neîndeplinirii, cu rea-credință, a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori obligațiilor stabilite de instanță, asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit și asupra dispozițiilor art. 84 Cod penal privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neexecutării obligațiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare.
Astfel, această atenționare urmează a avea pentru inculpat semnificația unui avertisment serios asupra consecințelor pe care le va suporta în eventualitatea nerespectării în viitor a legii și a regulilor de conviețuire socială, nu numai în cursul termenului de încercare.
Pe de altă parte, în ceea ce privește pe inculpatul P. C., instanța apreciază că o pedeapsă de1(un)an si 10(zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art. 25 rap. la art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2Cod penal, având în vedere art.74 al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal, o pedeapsă de 1(un)an si 10(zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art. 26 rap. la art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2Cod penal, având în vedere art.74 al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal, o pedeapsă de 1(un)an si 10(zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2Cod penal, având în vedere art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal, o pedeapsă de 1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal, cu aplic.art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal, o pedeapsă de 1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26rap.la 290 Cod penal, cu aplic.art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal, o pedeapsă de 1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.25 rap. la art. 290 Cod penal, cu aplic.art. 41al.2 Cpenal, cu aplic.art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal și o pedeapsă de 2(doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizatecu cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.b) Cod penal și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64al.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat), pe o perioadă de 1(un) an, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale sunt de natură să natură să asigure realizarea scopurilor prevăzute de art. 52 Cod penal, adică cel preventiv si cel educativ.
Apoi, în ceea ce o privește pe inculpate C. D. E., tribunalul reține că o pedeapsă de 1(un) an și 10(zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art. 215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal rap. la art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod pena, o pedeapsă de 400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal,cu aplic.art.41al.2 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-II-a) Cod penal., o pedeapsă de 2(doi) ani închisoare și 1(un) an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64al.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat), potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art7 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal și o pedeapsă de 1(un) an și 10(zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23al.1 lit.c din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 29 al.1 lit.c din Legea nr. 656/2002)cu aplic.art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal, sunt de natură să natură să asigure realizarea scopurilor prevăzute de art. 52 Cod penal, adică cel preventiv si cel educativ.
În ceea ce-I privește pe inculpații inculpații I. G. A., T. V. F. în cazul cărora s-a dispus încetarea procesului penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune prev. de art. 215al.1,2și 3 Cod penal, instanța reține faptul că o pedeapsă de 400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-II-a) Cod penal și o pedeapsă de 10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal, sunt de natură să natură să asigure realizarea scopurilor prevăzute de art. 52 Cod penal, adică cel preventiv si cel educativ.
Totodată, în ceea ce le privește pe inculpatele L. D., M. D. în cazul cărora s-a dispus încetarea procesului penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune prev. de art. 215al.1,2și 3 Cod penal, instanța reține faptul că o pedeapsă în cuantum de 1(o)lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-I-a) Cod penal și o pedeapsă de 10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal, sunt de natură să natură să asigure realizarea scopurilor prevăzute de art. 52 Cod penal, adică cel preventiv si cel educativ.
Apoi, în ceea ce-i privește pe inculpații P. V. A., P. N., G. R. C., J. D. C., H. R., D. C. L., P.(fostă P.) I., I.(fostp D.) T., H. V., P. M. C., L.(fostăHurmuz) G., N. J., R. I., R. O. M., M. G., R. V. I. M., R.(fostă E.) I. angelica, R. D. cameluș, P. M. S., Ș. E., B. larisa, R. R. A., B. I. P., instanța reține faptul că o pedeapsă de 1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art. 320 ind.1al.7 Cpp, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal, o pedeapsă de 400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza II) Cod penal, precum și o pedeapsă de 10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal., sunt de natură să natură să asigure realizarea scopurilor prevăzute de art. 52 Cod penal, adică cel preventiv si cel educativ.
În fine, în ceea ce-I privește pe inculpații C. V., V. E., P. D., C. C., L. B., H. Lămâița, G. I. P., H. M., B. R. C., M. D. M., R. A., N. O., instanța reține faptul că o pedeapsă de 1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu apli. art.41al.2 Cod penal cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal, o pedeapsă de 1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal, precum și o pedeapsă de 10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal sunt de natură să natură să asigure realizarea scopurilor prevăzute de art. 52 Cod penal, adică cel preventiv si cel educativ.
Tribunalul consideră că scopul pedepsei față de inculpații mai sus arătați, cu excepția inculpaților R. M. și R. Gheeorghiță, dar si cu excepția inculpatului P. D., care este recidivist postcondamnatoriu prev. de art. 37lit.a Cod penal poate fi atins și fără executarea efectivă a acesteia.
Această convingere este fundamentată pe circumstanțele personale ale inculpaților, constând în lipsa antecedentelor penale, la momentul săvârșirii faptelor din prezenta cauza, vârsta lor, instanța apreciind că prin fixarea unui termen de încercare potrivit prevederilor art. 82 Cod penal(cu posibilitatea revocării suspendării în cazul reiterării comportamentului infracțional în această perioadă) se ating scopurile pedepsei, prev. de art. 52 Cod penal, într-o mai mare măsură decât prin executarea pedepsei în regim de detenție.
Instanța constată că sunt îndeplinite și celelalte condiții impuse de art. 81 Cod penal (pedeapsa aplicată în prezenta cauză este de 3 ani închisoare; inculpații nu au mai fost, anterior săvârșirii faptelor din prezenta cauză, condamnați în mod definitiv).
Condamnarea inculpaților mai sus arătațila pedeapsa închisorii și suspendarea executării acesteia reprezintă un avertisment suficient pentru inculpați, în măsură să conducă la reeducarea acestora, la formarea unei atitudini corecte față de ordinea de drept, de valorile sociale ocrotite prin dispozițiile legale ce incriminează infracțiunea pentru care a fost antrenată răspunderea penală și să își conformeze conduita exigențelor legii penale.
În baza art. 81 Cod penal, în ceea ce-i privște pe inculpații mai sus arătați, cu excepția inculpaților R. M. și R. G. cu privire la care s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei si a inculpatului P. D. în privința căruia s-a dispus executarea în regim de detenție, instanța va dispune suspendarea executării pedepsei pe durta unui termen de încercare de 3(trei) ani fixat potrivit dispozițiilor art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri potrivit prevederilor art. 82al.3 Cod penal.
Va constata că faptele pentru care inculpații au fost condamnați prin prezenta sentință sunt concurente conform prevederilor art. 33 lit.a Cod penal, fiind comise în stare de concurs real.
În temeiul prevederilor art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 Cod penal, va contopi pedepsele aplicate fiecărui inculpat în pedeapsa cea mai grea.
În temeiul prevederilor art. 71Cod penal va interzice inculpaților exercitarea drepturilor prev. de art. 64al.1lit.ateza a II-a, lit.b cod penal, pe durata executării pedepsei, iar în baza art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării executării a pedepsei închisorii se va suspenda și executarea pedepsei accesorii.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală va atrage atenția inculpaților asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În ceea ce-l privește pe inculpatul P. D., după condamnarea acestuia la pedepsele mai sus arătate, în temeiul prevederilor at.61al.1 Cod penal, instanța va dispune revocarea beneficiului liberării condiționate cu privire la restul de 235 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată inculpatului P. D. prin sentința penală nr. 314/14.07.2004 a Tribunalului V., definitivă prin decizia nr.302/7.09.2004 a Curții de Apel Iași, pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie prev. de art. 211Cod penal, rest pe care-l contopește cu fiecare dintre cele trei pedepse aplicate inculpatului P. D. în prezenta cauză, respectiv cu pedepsele de 1(un) (an) închisoare, 1(o) lună închisoare și10(zece)luni închisoare, obținându-se trei pedepse rezultante în cuantum de 1un (an) închisoare, 235 zile închisoare și10(zece)luni închisoare.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal va contopi pedepsele de mai sus, dispunând ca inculpatul P. D. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În ceea ce-l privește pe inculpatul C. C., după condamnarea sa la pedepsele mai sus arătate, în temeiul prevederilor ar. 85 Cod penal, va dispune anularea suspendării condiționte cu privire la pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului C. C. prin sentința penală definitivă nr. 506/29.09.2009 a Judecătoriei Bârlad, pentru săvârșirea infracțiunii de abndon de familie prev. de art. 305al.1 lit.c Cod penalei
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal va contopi pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză cu pedeapsa în cuantun de 2 ani închisoare aplicată prin sentința penală definitivă nr. 506/29.09.2009 a Judecătoriei Bârlad, pentru săvârșirea infracțiunii de abndon de familie prev. de art. 305al.1 lit.c Cod penal, dispunând ca inculpatul C. C. să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare.
În baza art. 71 Cod penal,va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 rap. la art.85 al.3 Cod penal va dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 2(doi) ani închisoare pe durata unui termen de încercare de 4(patru) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a hotărâri prin care s-a pronunțat anterior suspendarea condiționată a executării, conform dispozițiilor art.85al.ultim Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33al.1 din Legea nr. 656 din 2002 privind prevenirea si sancționarea spălării banilor rap. la art. 118 lit.e Cpp, va confiscă de la inculpata C. D. în folosul statului, suma de 180.000 lei si suma constând în echivalentul în lei a 8200 euro,la data executări, reprezentând bunurile obținute prin săvârșirea infracțiunii de spălare de bani pentru care inculpate a și fost condamnată.
În temeiul prevederilror art. 254al.3 Cp va confisca în folosul statului de la inculpatul R. M. suma de 8300 lei, repretentând valorile care au constituit obiectul luării de mită.
Totodată, instanța va dispune anularea înscrisurilor false(contracte individuale de muncă și adeverințe privind cuantumului salariului) contrafăcute și folosite de către inculpați pentru obținerea creditelor de la unitățile bancare.
Astfel,în temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp va dispune anularea contractului individual de muncă în care inculpatul P. C. apare a fi salariat al . a adeverinței nr. 77/8.12.2005, a contractului de închiriere depus la fila 185,vol. IV dosar de urmărire penală, precum si contractele individuale de muncă și adeverințele ce apar a fi încheieate între . și învinuiții M. L., G. R. și B. M..- C. D. E., a contractului individual de muncă nr._/24.12.2004 și a adeverinței nr.80/27.06.2005 privind pe inculpatul I. G. A., a contractului individual de muncă nr.317(fila 295, vol.IX dosar de urmărire penală)si a adeverinței nr. 17/27.06.2005 privind pe inculpatul P. V. A., a contractului individual de muncă nr._/8.04.2005 si a adeverinței nr. 7/8.03.2006 privind pe inculpatulCiolan V., a contractului individual de muncă nr. 2960/12.12.2004 si a adeverinței nr. 39/17.06.2005 privind pe inculpatul P. N., a contractului individual de muncă, având un număr indescifrabil, depus la filele 45,46-vol.V dosar de urmărire penală si a adeverinței nr. 1/18.01.2006 privind pe inculpate G. R. C., a contractului individual de muncă nr._/9.10.2004 si a adeverinței nr. 90/27.07.2005 privind pe inculpate V. E., a contractului individual de muncă nr._/14.07.2004 si a adeverinței nr. 5/18.02.2006 privind pe inculpatul J. dan C., a contractului individual de muncă nr._/17.07.2005 si a adeverinței nr. 9/6.02.2006 privind pe inculpatul H. R., aa contractului individual de muncă nr._/20.02.2005 si a adeverinței nr. 11/6.02.2006 privind pe inculpatul P. D., a contractului individual de muncă nr._/18.04.2005 si a adeverinței nr. 64/16.10.2005 privind pe D. C. L., a contractului individual de muncă nr._/14.01.2005 si a adeverinței nr. 39/16.10.2005 privind pe C. C., a contractului individual de muncă nr._/18.07.2005 si a adeverinței nr. 51/19.06.2006 privind pe inculpatul N. I., a contractului individual de muncă nr._/18.07.2005 si a adeverinței nr. 50/19.06.2006 privind pe inculpatul L. B., a contractului individual de muncă nr._/5.01.2006 si a adeverinței nr. 21/1.07.2006 privind pe inculpate P.(fostă P.) I., a contractului individual de muncă nr._/3.01.2006 si a adeverinței nr. 22/1.07.2006 privind pe inculpate I.(fostă D.) T., a contractului individual de muncă nr. 1823/15.01.2006 si a adeverinței nr. 25/10.10.2006 privind pe H. V., a contractului individual de muncă nr. 1718/18.03.2006 si a adeverinței nr. 85/27.09.2006 privind pe H. Lămâița, a contractului individual de muncă nr._/18.07.2005 si a adeverinței nr. 101/22.06.2006 privind pe P. M. C., a contractului individual de muncă nr._/18.07.2005 si a adeverinței nr. 99/22.06.2006 privind pe G. I. P.,a contractului individual de muncă nr._/15.03.2005 si a adeverinței nr. 20/12.06.2006 privind pe inculpate L. (fpstă H.) G., a contractului individual de muncă nr. 1825/9.01.2006 si a adeverinței nr. 27/10.10.2006 privind pe H. M., a contractului individual de muncă nr._/15.03.2005 si a adeverinței nr. 22/12.06.2006 privind pe N. J., a contractului individual de muncă încheiat între învinuitul C. E. C. si .(vol XIV dosar de urmărire penală), a adeverinței nr. 40/18.06.2005, a contractului individual de muncă încheiat între învinuitul N. B. R. si .(vol XIV dosar de urmărire penală), a adeverinței nr. 60/27.06.2005, a contractului individual de muncă încheiat între învinuitul R. A. C. si .(vol XIV dosar de urmărire penală), a adeverinței nr. 124/8.08.2005, a contractului individual de muncă încheiat între învinuitul L. D. si .(vol XVII dosar de urmărire penală), a adeverinței nr. 41/26.06.2005, a contractului individual de muncă încheiat între învinuitul Z. I. si .(vol XIV dosar de urmărire penală), a adeverinței nr.185/27.12.2005, a contractului individual de muncă încheiat între învinuita P. M. M. si .(vol XIII dosar de urmărire penală), a adeverinței nr. 187/27.12.2005, a contractului individual de muncă încheiat între învinuitul C. P. M. si . XV dosar de urmărire penală), a adeverinței nr.48/5.07.2005, a contractului individual de muncă încheiat între învinuitul I. C. si .(vol XVIII dosar de urmărire penală), a adeverinței nr. 20/25.01.2006. a contractului individual de muncă încheiat între învinuitul F. D. si .(vol XVIII dosar de urmărire penală), a adeverinței nr. 31/23.02.2006,adeverințele de salariu emise pentru numiții C. C. G. și S. A. de . si . depuse la dosarul nr. XVIII-dosar de urmărire penală, a contractului individual de muncă nr._/9.11.2005 si a adeverinței nr. 34/10.04.2006 privind pe inculpatul B. R. C., a contractului individual de muncă nr._/1.03.2004 si a adeverinței nr. 46/4.07.2005 privind pe M. D. M., a contractului individual de muncă nr._/15.04.2004 si a adeverinței nr. 103/5.07.2005 privind pe inculpatul R. I., contractului individual de muncă nr._/22.08.2005 si a adeverinței nr. 189/27.12.2005 privind pe inculpate R. O. M., a contractului individual de muncă nr._/27.01.2005 si a adeverinței nr. 42/4.07.2005 privind pe inculpatul M. G., a contractului individual de muncă nr._/15.04.2004 si a adeverinței nr. 41/4.07.2005 privind pe inculpatul R. V. I. M., contractului individual de muncă nr._/20.05.2004 si a adeverinței nr. 105/17.08.2005 privind pe inculpate R.(fostă E.) I. A., a contractului individual de muncă nr._/20.05.2004 si a adeverinței nr. 102/17.08.2005 privind pe inculpata R. D. Cameluș, a contractului individual de muncă nr._/7.01.2004 si a adeverinței nr. 62/27.06.2005 privind pe inculpate L. D., a contractului individual de muncă nr._/10.01.2005 si a adeverinței nr. 83/4.07.2005 privind pe inculpatul P. M. S., a contractului individual de muncă nr._/10.01.2005 si a adeverinței nr. 83/4.07.2005 privind pe inculpate M. D., a contractului individual de muncă nr._/16.11.2004 si a adeverinței nr. 80/4.07.2005 privind pe inculpate R. A., a contractului individual de muncă nr._/1.06.2004 si a adeverinței nr. 53/68.08.2005 privind pe inculpata Ș. E., a contractului individual de muncă nr._/20.05.2004 si a adeverinței nr. 125/8.08.2005 privind pe inculpatul B. A. P., a contractului individual de muncă nr._/17.01.2005 si a adeverinței nr. 58/26.06.2005 privind pe inculpatul T. V. F., a contractului individual de muncă nr._/10.01.2005 si a adeverinței nr. 82/5.07.2005 privind pe inculpate N. O., a contractului individual de muncă nr._/15.01.2004 si a adeverinței nr. 61/7.07.2005 privind pe inculpata B. L., a contractului individual de muncă nr._/17.01.2005 si a adeverinței nr. 30/6.07.2005 privind pe inculpata R. R. A., a contractului individual de muncă nr._/18.04.2005 si a adeverinței nr.58/18.04.2006 privind pe inculpatul B. I. P., a contractului individual de muncă nr. 172/15.03.2005 si a adeverinței nr.18/27.07.2005 privind pe inculpatul V. N. T..
Sub aspectul laturii civile, Tribunalul constată că, în cursul urmăririi penale, B.-S. Iași, s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu un prejudiciu estimativ de 470.000 euro; ulterior, prin adresa 2090/3.05.2011 precizează prejudiciul cauzat ca fiind în suma de 332.180,06 lei și 123.231,37 euro.( vol.II ,file 74-75; 169-176 ).
Parte din creditele neachitate, au fost cesionate de către B. – S. Iași, Societății E. KSI ROMANIA care, prin adresa din data de 01.06.2011 s-a constituit parte civilă (vol. II, file 178 – 180) pentru debitele provenite din contractele de credit având ca titular pe:
L. D. pentru suma de 10.623,72 lei;
T. V. F. pentru suma de 4326,82 lei;
Fîrțănescu C. pentru suma de 10.297.29 lei;
P. N. C. pentru suma de 19.654,85 lei.(vol. file
B. C. C. SA S. prin plângerea penală nr._/5.06.2008, s-a constituit parte civilă în cauză cu cu suma de 109.020,8 lei.Ulterior, cu adresa_/5.04.2011, își precizează pretențiile civile urmare a recuperării parțiale a debitelor, privind pe:
N. J. pentru suma de 10.540,55 lei;
H. G. pentru suma de 10.538,13 lei;
H. M. pentru suma de 11.415,73 lei;
H. V. pentru suma de 11.167,92 lei;
D. T. pentru suma de 4709,42 lei;
P. I. pentru suma de 4710,15 lei;
P. C. pentru suma de 4567,03 lei;
L. B. pentru suma de 10.797,07 lei;
N. I. pentru suma de_,00 lei;
G. I. pentru suma de 10.739,98 lei;
P. M. C. pentru suma de 10.739,97 lei;
A. S. pentru suma de 4817,87 lei;
C. Lămîița pentru suma de 8055,10 lei
. s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma totală de 30.258,95 lei, reprezentând polițele de asigurare nr.R085293 titular V. V. și nr.R053155 titular H. I..
În cursul cercetării judecătorești, partea civilă B.- G. S. G., prin S. Iași, s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal(vol.I, fila 68), cu suma totală de 773.601,28 lei, compusă din 405.582,96 lei si 353.194,72 lei dobânzi restante și 15.823,60 lei dobânzi penalizatoare, dar și cu suma totală de 207.297,02 ruro, compusă din 127.309,89 euro creditie restante, 77.166,09 euro dobânzi restante si suma de 2821,04 euro dobânzi penalizatoare.
În plus, s-a solicitat introducerea în cauză, în calitate de părți responsabile civilmente, a societăților în numele cărora au fost emise adeverinte de salariat, respectiv ., ., .”R. Impex”SRL, .”Walid”SRL, .”SRL, ., .”Ivcoserg Companz#SRL, ., .”Ocrainiciuc”SRL și ..
La constituirea de parte civilă a fost anexat un tabel în care erau defalcate creditele restante pentru fiecare inculpat.
Aceiași parte civilă, prin adresa nr. 5696/2.12.2011(volI, fila 265 dosar instanță), a învederat faptul că inculpatul R. Georghiță a rambursat integral creditul contractat.
În plus, a arătat că creditele contractate de către inculpații C. D. E., P. C., N. I., P. D. și P. N. au fost cesionate către I. N. C. F. SA, creditele contractatte de către inculpații T. V. F. și L. D. au fost cesionate către E. F. I. Sa, creditul contractat de către inculpații P. V. A., I. G. Adirian și M. D. au fost cesionate către K. Sa, iar creditul contractat de către inculpatul B. I. P. au fost achitate despăgubiri de către asigurătorul G. SA.
Totodată, B. C. C. SA S. prin adresa din data de 12.10.2011(vol II, fila 72 dosar instanță) s-a constituit parte civilă în cauză cu cu suma de 114.657,52 lei. Astfel, acestă parte civilă a solicitat obligarea următorilor inculpați si învinuiți la plata următoareleor sume:
N. J. pentru suma de 10.650,25 lei;
H. G. pentru suma de 10.666,73 lei;
H. M. pentru suma de 11.485,93 lei;
H. V. pentru suma de 11.238,12 lei,
D. T. pentru suma de 4793,32 lei;
P. I. pentru suma de 4.771,75 lei;
P. C. pentru suma de 4.637,43 lei;
L. B. pentru suma de 10.868,67 lei;
N. I. pentru suma de 10.848,40 lei,
G. I. pentru suma de 10.835, 18 lei;
P. M. C. pentru suma de 10.823,37 lei;
A. S. pentru suma de 4898,57 lei;
H.(fostă C.) Lămîița pentru suma de 8.139,80 lei
Apoi, E. KSI Romania SRL, prin mandatar E. Finanace G.,(vol II. Fila 109 si urm. dosar instanță) s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal împotriva următorilor inculpați, astfel:
C. D. E.-_ lei,
P. C.-_,91 lei,
N. I.-_,64 lei
P. N. C.-_,13 lei
P. D.-_,1 lei
L. D.-_,37 lei
Totodată, această parte civilă a comunicat faptul că inculpații T. V. F. și M. D. si-a rambursat integral creditele acordate.
Pe de altă parte, .-R.”SA, s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal împotriva inculpatului B. I. P. cu suma de_,93 lei, reprezentând creditul nerambursat si dobânda aferentă, credit pentru care a achitat despăgubiri către B.-GSG-(vol.III, fila 36).
În fine, . reprezentant ., a comunicat că se constituie parte civilă în cadrul procesului penal împotriva inculpatului P. V. A. cu suma de 1399,31 euro, credit restant si cu suma de 9,28 euro dobândă aferentă creditului restant. A precizat că acest inculpat a achitat la data de 23.02.2011 suma de 2500 lei, suma care a fost imputată asupra dobânzii restante până la data acestei plăți(vol.III).
Pe de altă parte, . reprezentant legal . a comunicat faptul că inculpații I. G. A. și M. D. au achitat integral prejudicial constând în creditele restante acordate prin contractele de credit nr._ și nr._ din 2005., drept pentur care nu s-au mai constituit parte civilă împotriva acestui inculpat(vol. III).
Potrivit, dispozițiilor art. 14 alin.3 cod procedură penală, repararea pagubei se face în modalitățile prevăzute de lit.a și b „potrivit legii civile „ ceea ce înseamnă că legea penală trimite atât la dispozițiile civile de drept materiale care reglementează răspunderea civilă delictuală, și anume art.998-1003 din Codul civil, cât și la cele de drept procesual civil, derogările în materie penală rezultate din alăturarea acțiunii civile, acțiunii penale fiind expres reglementate în Codul de procedură penală.
Rezultă deci, că temeiul răspunderii civile a inculpatului pentru prejudiciile cauzate în urma săvârșirii infracțiunii îl constituie temeiul general al răspunderii civile delictuale, astfel cum este reglementat în art.998 Cod civil, care prevede că „orice faptă a omului,care cauzează altuia un prejudiciu,obligă pe acela din a cărui greșeală s-a ocazionat,a-l repara „ și în art.999 din același cod prevede că “omul este responsabil nu numai de prejudicial ce a cauzat prin fapta sa, dar și de acela ce a cauzat prin neglijența și prin imprudența sa “.
Cerințele legii impun a persoana care a săvârșit o faptă ilicită să repare integral toate prejudiciile ce au rezultat din săvârșirea acesteia, indiferent de caracterul lor, ceea ce rezultă din însăși conținutul art.998 Cod civil, care folosește termen general de “ prejudiciu” fără a distinge în raport cu caracterul material sau morale al acestuia, aceasta însemnând că trebuie reparate atât prejudiciile materiale, cât și cele morale, cauzate prin orice fapte ilicite, deci implicit și a celor cu caracter penal.
Astfel, latura civilă într-o cauză penală este guvernată de principiul “ actori incumbit probatio” expres prevăzut de legiuitor prin dispozițiile art.1169 Cod civil, respective cel care face o propunere înaintea judecății este obligat a o dovedi.
Pentru acordarea de despăgubiri civile cu caracter material este necesar să se stabilească prin probe certe atât existența unui prejudiciu cât și valoarea acestuia.
Astfel, tragerea la răspundere civilă a autorului faptei ilicite nu poate să opereze decât în limita valorii prejudiciului real și efectiv produs .
Rezultă deci că despăgubirile civile datorate ca urmare a comiterii unui delict nu sunt nelimitate și nici prestabilite legislative ca întindere, ci dimpotrivă, acestea trebuie stabilite prin probe.
Totodată, instanța reține faptul că, în concret, în ceea ce privește daunele materiale solicitate în cauză de către părțile civile mai sus arătate, relevante sunt înscrisurile depuse, constând în contractele de credit înheiate de inculpați, prin inducere în eroare și prin depunerea de înscrisuri false, semnăturile acestora pe înscrisurile ce dovedesc încasarea creditelor acordate în aceste condiții, precum si chitanțele ce dovedesc achitarea parțială a debitelor de către o parte dintre inculpați.
Coroborând aceste probatorii, instanța reține faptul că partile civile au făcut dovada faptului că prin faptele inculpaților le-au fost cauzate, cu certitudine prejudiciile de mai jos, la care inculpații vor fi obligați către părțile civile, reținându-se solidaritatea dacă mai mulți inculpați au participat la săvârșirea faptei.
Raportat considerentelor mai sus – expuse, instanța va admite acțiunea civilă formulată de către B.-GSG, prin S. Iasi, și va obliga inculpații mai jos arătați la plata de despăgubiri, astfel:
1.inculpații C. V., P. C. și R. M., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de_,87 lei( compusă din 17.364,44 lei credit restant,17.312,73 lei dobânzi și 847,7 lei penalități, dobânzi solicitate și datorate până la data de 2.03.2012).
2.inculpații G. R. C. și R. M., în solidar,la plata către această parte civilă a sumei de_,79 lei( compusă din 3385,11 lei credit restant, 7691,19 lei dobânzi și 654,49 lei penalități, dobânzi solicitate și datorate până la data de 2.03.2012).
3.inculpații V. E., P. C. si R. M., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 6937,15 lei( compusă din 4283.87 lei credit restant, 2482,57 lei dobânzi și 170,17 lei penalități,solicitate și datorate până la data de 2.03.2012).
4.inculpațiiJarcă D. C. și R. M., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 37.877,55 lei( compusă din 20.008,46 lei credit restant, 17.869,09 lei, dobânzi solicitate și datorate până la data de 2.03.2012).
5.inculpații H. R., P. C. și R. M., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 18.225 lei( compusă din 8932,65 lei credit restant, 8835,17 lei dobânzi și 457,97 lei penalități, dobânzi solicitate și datorate până la data de 2.03.2012).
6.inculpațiiDanu C. L.,P. C. și R. M., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 25.072,18 lei( compusă din 12.216,34 lei credit restant, 12.324,68 lei dobânzi și 513,16 lei penalități, dobânzi solicitate și datorate până la data de 2.03.2012).
7.inculpațiiCroitoru C., P. C. si R. M., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 25.017,44 lei( compusă din 12.216,38 lei credit restant, 12.152.17 lei dobânzi și 648,89 lei penalități,solicitate și datorate până la data de 2.03.2012).
8.inculpații B. R. C., R. M. si R. G.,în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de_,65 lei( compusă din 7251,35 lei credit restant, 6488,18 lei dobânzi si 114,12 lei penalități de întârziere).
9.inculpații M. D. M., R. M. si R. G., în solidar, la plata către această parte civilă a echivalentului în lei, la data plății, a sumei de 2817,94 lei( compusă din 1864,92 lei credit restant,764,84 deo dobânzi si 764,84 lei penalități de întârziere).
10.inculpații R. I., R. M. și R. G., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 25.547,20 lei( compusă din 12.128,98 lei credit restant,_ lei dobânzi și 978,84 penalități, dobânzi și datorate până la data de 2.03.2012).
11.inculpații R. O. M., R. M. și R. G., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 20.747,20 lei( compusă din 9.917,63 lei credit restant, 10.197,01 lei dobânzi și 632,56 lei penalități, dobânzi și datorate până la data de 2.03.2012).
12.inculpații M. G., R. M. și R. G., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 25.049,45 lei( compusă din 12.679,88 lei credit restant, 12.369,25 lei dobânzi, dobânzi datorate până la data de 2.03.2012).
13.inculpații R. V. I. M., R. M. si R. G., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de_,59 lei( compusă din_,45 lei credit restant, 14.907,29 lei dobânzi si 1180,85 lei penalități, dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
14.inculpații R.(fostă E.) I. A., R. M. și R. G., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 29.512,95 lei( compusă din 14.995,13 lei credit restant, 13.932,99 leii dobânzi si 620,8 penalități, dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
15.inculpații R. D. Cameluș, R. M. și R. G., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de_,31 lei( compusă din 11.555,69 lei credit restant, 10.337,62 lei dobânui datorate până la data de 2.03.2012).
16.inculpații P. M. S., R. M. și Romil G., în solidar, la plata către această parte civilă a echivalentului în lei, la data plății, a sumei de 5790,57euro( compusă din 3463,48 euro credit restant, 2081,57 euro dobânzi și 244,52 euro penalități-dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
17.inculpații R. A., R. M. și R. G., în solidar, la plata către această parte civilă a echivalentului în lei, la data plății, a sumei de 7164,12 euro( compusă din4282,34 euro credit restant,2693,19 euro și 188,59 euro penalități,dobânzi și penalități calculate si solicitate de partea civilă până la data de 2.03.2012).
18.inculpații Ș. E., R. M. și R. G., în solidar, la plata către această parte civilă a echivalentului în lei, la data plății, a sumei de 7089euro( compusă din 4132,99 euro credit restant, 2560,38 euro dobânzi și 215,98 eurolei penalități-dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
19.inculpații N. O., R. M. și R. G., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de_,14( compusă din 12.222,95lei credit restant,_,19 lei dobânzi,dobânzi până la data de 2.03.2012).
20.inculpații B. L., R. G. și R. M., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 28.373,57( compusă din_,95 lei credit restant,_,48 lei dobânzi și 1081,14 lei penalități-dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
21.inculpații R. R.-A., R. G. și R. M., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 31.033,91 lei( compusă din 14.903,44 lei credit restant,_,08 dobânzi și 1058.39 lei penalități-dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil, având în vedere și prevederile art.21 Cpp, va admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, va dispune obligarea, în solidar, a inculpaților R. M. ,R. G. și a numiților B. A. M., în nume porpriu, ca si moștenitoare a inculpatului B. A. P., dar si ca reprezentant legal a minorilor B. A.-B., B. R. M. si B. C. P., dar si a numiților B. C.-A.,B. G.-E., B. A.-B., B. R. M. si B. C. P., ultimii trei prin reprezentant legal B. A. M., în calitate de moștenitori ai inculpatului decedat B. A. P. la plata către această parte civilă a echivalentului în lei, la data plății, a sumei de 6899,55 euro( compusă din 4203,88euro credit restant, 2476,34 euro dobânzi și 219,33 euro penalități-dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp va lua act că partea vătămată B.-G. S. G. nu s-a costituit parte civilă în cadrul procesului penal împotriva inculpatului V. N. T., prejudiciul cauzat fiind integral recuperat.
Totodată, instanța va admite acțiunea civilă formulată de către B. C. C., cu sediul în S., ., jud. S. și, în consecință, va obliga inculpații mai jos arătați la plata de despăgubiri, astfel:
1.inculpaților P. C. și R. M., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 4637 lei( compusă din 3730 lei credit restant și 907 lei dobânzi).
2.inculpațiiLungu B., P. C. și R. M., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de_,67 lei( compusă din 8831 lei credit restant și 2037,67 lei dobânzi).
3.inculpații P.(fostă P.) I., P. C. și R. M., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 4771,75 lei( compusă din 3836 lei credit restant și 935,75 lei dobânzi).
4.inculpații I. T., P. C. și R. M., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 4793.32 lei( compusă din 3836 lei credit restant și 957,32 lei dobânzi).
5.inculpații H. V., P. C. și R. M., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 11.238,12 lei( compusă din 9493 lei credit restant și 1745,12 lei dobânzi).
6.inculpațiiPanainte M., P. C. și R. M., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 10.823 lei( compusă din 8820 lei credit restant și 2003 lei dobânzi).
7.inculpații L.(fostă H.) G., P. C. și R. M., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 10.666,73 lei( compusă din 8761,8 lei credit restant și 1904,93 lei dobânzi).
8.inculpațiiHurzum Lămâița, R. M. si P. C., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 8139,80 lei( compusă din 6709 lei credit restant și 1430,8 lei dobânzi ).
9.inculpațiiGhinea I. P., R. M. si P. C., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 10.835,18 lei( compusă din 8820 lei credit restant și 2015,18 lei dobânzi ).
10.inculpații H. M., R. M. si P. C., la plata către această parte civilă a sumei de_,93 lei( compusă din 9493 lei credit restant și 1992,93 lei dobânzi ).
11.inculpații N. J., P. C. și R. M., în solidar, la plata către această parte civilă a echivalentului în lei, la data plății, a sumei de 10.650,25 lei lei( compusă din 8761,8 lei lei credit restant și 1888,45 lei dobânzi).
12.inculpații P. C. și R. M., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de 10.848 lei( compusă din 8831lei credit restant și 1217 lei dobânzi )(credit acordat inculpatului decedar N. I.).
Apoi, instanța va admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă E. F. G., prin mandatar . SRL, cu sediul în București, b-ul D. P., nr. 10A,Sector 2, Bucureștiși, în consecință, va obliga inculpații mai jos arătați la plata de despăgubiri, astfel:
1.inculpații P. Crisitan și R. M., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de_,91 lei compusă din_,65 lei, constând în credit restant și dobânzi.
2. inculpații P. D., R. M. si P. C., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei de_,1 lei, constând în credit restant si dobânzi.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14 Cpp și art. 998 cod civil va respinge acțiunea civilă formulată în cauză de către partea civilă E. F. G., prin mandatar .”SRL, cu sediul în București, b-ul D. P., nr.10A, Sector 2, în contradictoriu cu inculpata C. D. E. deoarece acestă inculpată nu a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în convenții prev. de art. 215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal, cu prilejul încheierii contrcatului de credit nr._/12.05.2005, contract pe care-și întemeiază pretențiile civile această parte civilă.
Va lua act că partea civilă E. F. G., prin mandatar .”SRL, cu sediul în București, ..10 A, Sector2, București, nu s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal împotriva inculpatului P. N., ci împotriva numitului P. N. C..
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil va respinge acțiunea civilă formulată în cadrul procesului de către partea civilă E. F. G., prin mandatar .”SRL, cu sediul în București, ..10 A, Sector2, București, în contadictoriu cu numitul P. N. C.(prezenții întemeiate pe contractul de credit nr._), această persoană nefiind trimisă în judecată în această cauză.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp, va lua act că partea vătămată .”SA, prin mandatar .”, cu sediul în București, b-ul D. P., clădirea C3,nr.10A,., București,nu s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal, prejudicial fiind integral recuperat de către inculpata L. D..
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp va lua act că partea vătămată SCEos F. G., prin mandatar SCEos KSI Romania, cu sediul în București, ..10A,Sector 2 nu s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal.
Apoi, instanța va admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă .,cu sediul în București, Calea Moșilor, nr.51, etj. Nr.5,6 și 7, Sector 3, București și, în consecință, va obliga inculpații mai jos arătați la plata de despăgubiri, astfel:
- inculpații P. V.-A. și R. M., în solidar, la plata către această parte civilă a sumei constând în echivalentul în lei, la data plății, a 1399,31 euro( compusă din 1390,03 euro credit restant și 9,27 euro dobânzi).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp va lua act că partea vătămată . mandatar . sediul în București, ..51,etj.5,6,7,Sector 3, București,nu s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal, prejudicial fiind integral recuperate de către inculpate M. D..
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp va lua act că partea vătămată K. Sa nu s-a costituit parte civilă în cadrul procesului penal împotriva inculpatului I. G. A., prejudicial cauzat fiind integral recuperat.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil va admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă . R.”SA, cu sediul în București, .-60,. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților B. I. P., R. G. și R. M. la plata către această parte civilă a sumei de 13.246,93 lei, cu dobânda legală aferentă de la data de 19.07.2007 până la achitarea integrală a debitului.
În temeiul prevederilor art. 347 Cpp, va disjunge acțiunea civilă formulată în contradictoriu cu inculpatul decedat N. I. în cadrul procesului penal de către partea civilă B. C. C., cu sediul în S., ., jud. S., dar și acțiunea civilă civilă formulată de către .”, prin mandatar . SRL, cu sediul în București, ..10A,Sector2,pentru identificarea moștenitorilor inculpatului N. I. și pentru introducerea în cauză a acestora, conform art.21 Cpp, și va dispune formarea unui nou dosar si fixând termen de judecată la data de 21.11.2012.
Va respinge cererea formulată de către partea civilă B.-GSG privind introducerea în cauză, ca și părți responsabile civilmente, a ., .”Alveromir”SRL, ., .”Walid”SRL, .”SRL, .”Ivcoserg”SRL, ., ., .”Ocrainicius”SRL, ., societăți care apar ca și emitente ale contractelor individuale de muncă si ale adeverințelor de salariat privindu-i pe inculpați, cu privire la care s-a reținut că sunt false, deoarece, pe de o parte, aceste societăți comerciale nu mai există, fiind radiate, după cum rezultă din relațiile înaintate de către Oficiul Registrului Comerțului, iar, pe de altă parte, între inculpați și aceste persoane juridice nu există nici un raport de prepușenie în înțelesul art. 1000 Cod civil, majoritatea inculpaților nefiind salariați ai acestor personae juridice, iar cei care aveau calitatea de salariați a acestor societăți comericale nu au comis infracțiunile pentru care sunt trimiși în judecată în exercițiul atribuțiilor de serviciu.
În temeiul prevederilror art. 254al.3 Cp va confisca în folosul statului de la inculpatul R. M. suma de 8300 lei.
În temeiul prevederilor art. 33al.1 din Legea nr. 656 din 2002 privind prevenirea si sancționarea spălării banilor rap. la art. 118 lit.e Cpp, va confisca de la inculpata C. D. în folosul statului, suma de 180.000 lei si suma constând în echivalentul în lei a 8200 euro,la data executări.
În baza art. 189 și art. 191 alin. 1 Cod procedură penală, va obliga inculpații la plata către stat a cheltuielilor avansate de către acesta în cursul urmăririi penale și al judecății, astfel:inculpatul R. M.-5520 lei, P. C. -3.000 lei, C. D. E.- 3.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, inculpatul I. G. A.- 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, P. V. A.- 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu(delegația nr. 922/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpatul C. V.-3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției,P. N.- 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, G. R. C.- 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției,V. E.- 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, J. D. C. - 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției,H. R. - 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, P. D.- 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului, D. C. L.- 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpatul C. C. -.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpatul L. B.- 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției,inculpatai P.(fostă pantazi) I.- 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpata I. T. -3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpata H. V.-3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpata H. Lămâița-3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpate P. M. C.- 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpatul G. I. P. - 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, L.(fostă H.) G.- 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpate H. M. la plata către stat a sumei de 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției,inculpata N. J. - 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpatul R. G.- 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, inculpatul B. R. C.-3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 915/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpata M. D. M. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 933/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpatul R. I.- 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu(delegaia nr.954/2010) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpata R. O. M. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpatul M. G. -3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpatul R. V. I. M.- 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpata R.(fostă E.) I. A.- 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpata R. D. Cameluș la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 901/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpata L. D. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 926/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpatul P. M. S.- 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 924/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpata M. D. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 931/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpata Rogijanu A. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 920/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpata Ș. E.- 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 935/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpatul T. V. F. - 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 905/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpate N. O.- 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 902/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpata B. L.- 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 903/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpata R. R. A. - 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 914/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpatul B. I. P. - 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 934/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, inculpatul V. N. T. la plata către stat a sumei de 2.100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei.
În temeiul prevederilor art.192al.3 Cpp cheltuielile judiciare avansate de către stat în ceea ce-l privește pe inculpatul decedat N. I. rămân în sarcina statului, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avansează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției
În temeiul prevederilor art.192al.3 Cpp cheltuielile judiciare avansate de către stat în ceea ce-l privește pe inculpatul decedat B. A. P. rămân în sarcina sattului, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 898/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE
Respinge cererea privind schimbarea încadrării juridice pentru inculpații R. M., I. Garofița, P. C., C. D. E., N. J., H. G., H. M., H. V., I. T., P. I., L. B., N. I., G. I. P., P. M. C., H. C.(Lămâița), D. C. L., P. D., H. R., C. C., J. D. C., V. E., G. R. C., P. N., C. V., P. V. A. și I. G. A.,din infracțiunea de înșelăciune prev. de art. 215 Cod penal în infracțiunea de abuz în serviciu în formă calificată, săvârșit în forma compliictății, prev. de art. 26 rap. la art.246 Cod penal coroborat cu art. 248ind.1Cod penal si art. 258 Cod penl, precum și cererea privind schimbarea încadrării juridice a faptei prev.7 din Legea nr. 39/2003 pentru care inculpatul R. M. a fost trimis în judecată într-o infracțiuniune prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și o infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003.
Respinge cererea formulată de către partea civilă B.-GSG privind introducerea în cauză, ca și părți responsabile civilmente, a ., .”Alveromir”SRL, ., .”Walid”SRL, .”SRL, .”Ivcoserg”SRL, ., ., .”Ocrainicius”SRL, ..
01.R. M.
În temeiul prevedeirlor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatului R. M. din infracțiunea prev. de art. 25rap. la art.215al.1-3-5Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea de înșelăciune prev. de art. prev. de art. 25 rap. la art.215al.1,2,3și 5 Cod penal, cu apli.art.41al.2 Cod penal.
Condamnă pe inculpatul R. M., fiul lui D. și M., ns. la datat de 20.08.1964 în mun.Bârlad, jud. V., domiciliat în mun.Bârlad, ..90, .,., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale,divorțat, studii superioare, ,la următoarele pedepse:
3(trei)ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în forma instigării, prev. de art. 25 rap. la art.215 al.1,2,3 și 5 Cod penal, cu aplic. art.41al.2Cod penal rap. la art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art.74 al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.b) Cod penal și 1(un) an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64al.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat), potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale.
3(trei)ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în forma complicității, prev. de art. 26 rap. la art.215 al.1,2,3 și 5 Cod penal, cu aplic. art.41al.2Cod penal rap. la art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art.74 al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.b) Cod penal și 1(un) an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64al.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat), potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale.
2(doi)ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată și continuată prev. de art. 246 rap. la art. 248 ind.1, art.258 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penalrap. la art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art.74 al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal și 1(un) an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64al.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat), potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, săvârșită în forma instigării, prev. de art.25 rap. la art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal raportat la art. 320 ind.1al.7 Cod procedură penală, cu aplic.art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza II) Cod penal.
3(trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.b) Cod penal și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64al.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat), pe o perioadă de 1(un) an, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale.
1(un) an și 10(zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prev. de art.254al.1 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal, având în vedere și prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp, cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză dispunând ca inculpatul R. M. să execute pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare și 1(un) an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64al.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat).
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 86 indice 1 alin. 1 și 2 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 8 (opt) ani, stabilit în condițiile art. 86 indice 2 Cod penal, care se socotește, conform art. 86 indice 2 alin. 2 Cod penal raportat la art. 82 alin. 3 Cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării executării sub supraveghere a pedepsei închisorii se suspendă și executarea pedepsei accesorii.
În baza art. 86 indice 3 alin. 1 Cod penal, inculpatul R. M. trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
e) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul V., la datele fixate de acest serviciu;
f) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
g) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
h) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.
Datele prevăzute la literele b), c) și d), se comunică Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul V..
În baza art. 359 alin. 1 Cod de procedură penală, atrage atenția inculpatului R. M. asupra dispozițiilor art. 86 indice 4 Cod penal privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neîndeplinirii, cu rea-credință, a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori obligațiilor stabilite de instanță, asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit și asupra dispozițiilor art. 84 Cod penal privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neexecutării obligațiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare.
În temeiul prevederilror art. 254al.3 Cp confiscă în folosul statului de la inculpatul R. M. suma de 8300 lei.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul R. M. la plata către stat a sumei de 5520 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei.
02.P. C.
În temeiul prevedeirlor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunilor de înșelăciune reținute în sarcina inculpatului P. C. din infracțiunile prev. de art. 25rap. la art.215al.1-3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal, prev. de art. 215al.1-3 Cod penal, respectiv complicitate la înșelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215al1-3-5 Cod penal în infracțiunile de înșelăciune prev. de art. prev. de art. 25 rap. la art.215al.1,2,3 Cod penal, cu apli.art.41al.2 Cod penal, prev. de art. 26 rap. la art. 215al1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal si prev. de art. 215al.1.2.3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 Cod penal reținută în sarcina inculpatului P. C. din infracțiunea prev. de art. 290Cod penal în infracțiunea prev. de art.290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal.
Condamnă pe inculpatul P. C., fiul lui M. și E., ns. la data de 12.12.1970 în mun.Bârlad, jud. V., domiciliat în mun.Bârlad, . C., nr.25, CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorit, având un copil minor în întreținere, fără ocupație ,la următoarele pedepse:
1(un)an si 10(zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art. 25 rap. la art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2Cod penal, având în vedere art.74 al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
1(un)an si 10(zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art. 26 rap. la art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2Cod penal, având în vedere art.74 al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
1(un)an si 10(zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2Cod penal, având în vedere art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal, cu aplic.art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal.
1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26rap.la 290 Cod penal, cu aplic.art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal.
1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.25 rap. la art. 290 Cod penal, cu aplic.art. 41al.2 Cpenal, cu aplic.art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal.
2(doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizatecu cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.b) Cod penal și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64al.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat), pe o perioadă de 1(un) an, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză dispunând ca inculpatul P. C. să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare și 1(un) an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64al.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat).
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 2(doi) ani închisoare pe durata unui termen de încercare de 4(patru) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. C. C., cu sediul în S., ., jud. S. și, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților P. C. și R. M. la plata către această parte civilă a sumei de 4637 lei( compusă din 3730 lei credit restant și 907 lei dobânzi).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă E. F. G., prin mandatar . SRL, cu sediul în București, b-ul D. P., nr. 10A,Sector 2, București, si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților P. Crisitan și R. M. la plata către această parte civilă a sumei de_,91 lei compusă din_,65 lei, constând în credit restant și dobânzi.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă în care inculpatul P. C. apare a fi salariat al . a adeverinței nr. 77/8.12.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul P. C. la plata către stat a sumei de 3.o00 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei.
3.Cucos D. E.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatei C. D. E. din infracțiunea prev. de art. 215al.1-3Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpata C. D. E. a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate .
Condamnă pe inculpata C. D. E., fiica lui I. si Garofița, ns. la data de 19.10.1974 în mun. B., jud. B., domiciliată în mun. Bârlad, .,.,., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, absolvent de studii medii, căsătorită, având un copil minor în întreținere, la următoarele pedepse:
1(un) an și 10(zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art. 215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal rap. la art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal,cu aplic.art.41al.2 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-II-a) Cod penal.
2(doi) ani închisoare și 1(un) an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64al.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat), potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art7 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
1(un) an și 10(zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 23al.1 lit.c din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 29 al.1 lit.c din Legea nr. 656/2002)cu aplic.art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză, dispunând ca inculpata C. D. E. să execute pedeapsa cea mai grea 2(doi) ani închisoare și 1(un) an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64al.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat), potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 2 ani închisoare pe durata unui termen de încercare de 4(patru) ani închisoare, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14 Cpp și art. 998 Cod civil respinge acțiunea civilă formulată în cauză de către partea civilă E. F. G., prin mandatar .”SRL, cu sediul în București, b-ul D. P., nr.10A, Sector 2, în contradictoriu cu inculpata C. D. E. deoarece acestă inculpată nu a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în convenții prev. de art. 215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal, cu prilejul încheierii contrcatului de credit nr._/12.05.2005, contract pe care-și întemeiază pretențiile civile această parte civilă.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului de închiriere depus la fila 185,vol. IV dosar de urmărire penală, precum si contractele individuale de muncă și adeverințele ce apar a fi încheieate între . și învinuiții M. L., G. R. și B. M..
În temeiul prevederilor art. 33al.1 din Legea nr. 656 din 2002 privind prevenirea si sancționarea spălării banilor rap. la art. 118 lit.e Cpp, confiscă de la inculpata C. D. în folosul statului, suma de 180.000 lei si suma constând în echivalentul în lei a 8200 euro,la data executări.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpata C. D. E. la plata către stat a sumei de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei.
04.I. G. A.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatului I. G. A. din infracțiunea prev. de art. 215al.1-3Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 13 Cod penal si art. 74ind.1al.2 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul I. G. A. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 11al.1 pct.2lit.b Cpp rap. la art.10 lit.i ind.1 Cpp încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului I. G. A., fiul lui D. și al E., ns. la data de 17.01.1983 în mun. Bârlad, jud. V., domiciliat în mun. Bârlad, ..4, ., ., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 13 Cod penal si art. 74ind.1al.2 Cod penal, întrucât în cauză există o cauză de nepedepsire.
În temeiul prevederilor art. 74ind.1al.2 Cod penal si art. 91lit.c Cod penal aplică inculpatului I. G. Adriani sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 1.000 lei, care va se va înregistra în cazierul judiciar al acestuia.
Condamnă pe inculpatul I. G. A., fiul lui D. și al E., ns. la data de 17.01.1983 în mun. Bârlad, jud. V., domiciliat în mun. Bârlad, ..4, ., ., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, absolvent de studii medii, căsătorit, ocupație-lucrător hotelier, la următoarele pedepse:
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-II-a) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul I. G. A. să execute pedeapsa cea mai grea de 10(zece) luni închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 10(zece) luni închisoare1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 10 luni închisoare, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp ia act că partea vătămată K. Sa nu s-a costituit parte civilă în cadrul procesului penal împotriva acestui inculpat, prejudicial cauzat fiind integral recuperat.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/24.12.2004 și a adeverinței nr.80/27.06.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul I. G. A. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei.
05.P. V. A.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul P. V. A. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
Condamnă pe inculpatul P. V. A., fiul lui V. și al I., ns. la data de 26.09.1983, în mun. Bârlad, jud. V., domiciliat în Bârlad,., ., CNP_, cetățean român, absolvent de studii medii, fără ocupație, fără loc de muncă, necăsătorit, fără antecedente penale, la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art. 320 ind.1al.7 Cpp, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza II) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul P. V. A. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă . reprezentant legal ., cu sediul în București, Calea Moșilor, nr.51, etj. Nr.5,6 și 7, Sector 3, București și, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților P. V.-A. și R. M. la plata către această parte civilă a sumei constând în echivalentul în lei, la data plății, a 1399,31 euro( compusă din 1390,03 euro credit restant și 9,27 euro dobânzi)
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr.317(fila 295, vol.IX dosar de urmărire penală)si a adeverinței nr. 17/27.06.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul P. V. A. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu(delegația nr. 922/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
06.C. V.
Condamnă pe inculpatul C. V., fiul lui I. și E.,ns. la data de 16.04.1966, în mun. Bârlad, jud. V., domiciliat în Bârlad, ., jud. V., CNP_, cetățean român, reabilitat de drept, necăsătorit, absolvent a 10 clase, fără ocupație, stagiul militar satisfăcut,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul C. V. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților C. V., P. C. și R. M. la plata către această parte civilă a sumei de_,87 lei( compusă din 17.364,44 lei credit restant,17.312,73 lei dobânzi și 847,7 lei penalități, dobânzi solicitate și datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/8.04.2005 si a adeverinței nr. 7/8.03.2006.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul C. V. la plata către stat a sumei de 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
07.P. N.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatului P. N. din infracțiunea prev. de art. 215al.1-3Cod penal,cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2 și 3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul P. N. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
Condamnă pe inculpatul P. N., fiul lui T. și C.,ns. la data de 19.10.1952, în localitatea Rădeni, jud. V., domiciliat în Bârlad, ..12, jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorit, absolvent a 11 clase, fără ocupație,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal, având în vedere și prevederile art. 320 ind.1al.7 Cpp, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal, având în vedere și prevederile art. 320ind.1al.7 Cpp, cu aplic.art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza II) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul P. N. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
Ia act că partea civilă E. F. G., prin mandatar .”SRL, cu sediul în București, ..10 A, Sector2, București, nu s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal împotriva inculpatului P. N., ci împotriva numitului P. N. C..
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil respinge acțiunea civilă formulată în cadrul procesului de către partea civilă E. F. G., prin mandatar .”SRL, cu sediul în București, ..10 A, Sector2, București, în contadictoriu cu numitul P. N. C.(prezenții întemeiate pe contractul de credit nr._).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr. 2960/12.12.2004 si a adeverinței nr. 39/17.06.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul P. N. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
08.G. R. C.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatei G. R. C. din infracțiunea prev. de art. 215al.1-3Cod penal, în infracțiunea prev. de art.215al.1,2 și 3 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpata G. R. C. a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
Condamnă pe inculpata G. R. C., fiica lui Ș.-I. și V.,ns. la data de 23.07.1979, în mun. Bârlad, jud. V., domiciliată în Bârlad, ..17, ., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, nenecăsătorită, studii gimnaziale, fără ocupație,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art. 320 ind.1al.7 Cpp, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza II) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză, dispunând ca inculpate G. R. C. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților G. R. C. și R. M. la plata către această parte civilă a sumei de_,79 lei( compusă din 3385,11 lei credit restant, 7691,19 lei dobânzi și 654,49 lei penalități, dobânzi solicitate și datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă, având un număr indescifrabil, depus la filele 45,46-vol.V dosar de urmărire penală si a adeverinței nr. 1/18.01.2006.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpate G. R. C. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
09. V. E.
Condamnă pe inculpata V. E., fiica lui G. și D., ns. la data de 16.11.1951 în loc. Grivița, jud. V., domiciliat în mun. Bârlad, ..24, jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorită,absolventă a 8 clase, fără ocupație, fără loc de muncă,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu apli. art.41al.2 Cod penal cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpata V. E. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților V. E., P. C. si R. M., la plata către această parte civilă a sumei de 6937,15 lei( compusă din 4283.87 lei credit restant, 2482,57 lei dobânzi și 170,17 lei penalități,solicitate și datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/9.10.2004 si a adeverinței nr. 90/27.07.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpate V. E. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
10.J. D. C.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatului J. D. C. din infracțiunea prev. de art. 215al.1-3Cod penal, în infracțiunea prev. de art.215al.1,2 și 3 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul J. D. C. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
Condamnă pe inculpatul J. D. C., fiul lui G. și G.,ns. la data de 9.01.1983 în orașul B., jud. Bacău, jud. V., domiciliat în orașul B., ., .,., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorit, studii superioare, fără ocupație,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art. 320 ind.1al.7 Cpp, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza II) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul J. D. C. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar,a inculpaților J. D. C. și R. M. la plata către această parte civilă a sumei de 37.877,55 lei( compusă din 20.008,46 lei credit restant, 17.869,09 lei, dobânzi solicitate și datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/14.07.2004 si a adeverinței nr. 5/18.02.2006.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul J. D. C. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
11. H. R.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatuluiHurmuz R. din infracțiunea prev. de art. 215al.1-3Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2 și 3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul H. R. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată reținută în sarcina inculpatului H. R. din infracțiunea prev. de art. 290Cod penal în infracțiunea prev. de art.290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal.
Condamnă pe inculpatul H. R., fiul lui N. și Z.,ns. la data de 12.11.1985 în Bârlad, jud. V., domiciliat în mun. Bârlad, ..6, jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorit, absolvent a 10 clase, fără ocupație,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal, având în vedere art. 320 ind.1al.7 Cpp, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal, având în vedere art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza II) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul H. R. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților H. R., P. C. și R. M. la plata către această parte civilă a sumei de 18.225 lei( compusă din 8932,65 lei credit restant, 8835,17 lei dobânzi și 457,97 lei penalități, dobânzi solicitate și datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/17.07.2005 si a adeverinței nr. 9/6.02.2006.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul H. R. la plata către stat a sumei de 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
12. P. D.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatului P. D. din infracțiunea prev. de art. 215al.1-3Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal si art.37lit.a Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2 și 3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal si art.37lit.a Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul P. D. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic.art.37lit.a Cod penal.
Condamnă pe inculpatul P. D., fiul lui E. și V., ns. la data de 8.01.1982 în mun. Bârlad, jud. V., domiciliat în mun. Bârlad, .. 29, jud. V., CNP_, cetățean român, recidivist, căsătorit, având un copil minor în întreținere, absolvent a 8 clase, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal și art. 37lit.a Cod penal, având în vedere art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal și art. 37lit.a Cod penal, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art.37lit.a Cod penal, având în vedere art cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
În temeiul prevederilor at.61al.1 Cod penal dispune revocarea beneficiului liberării condiționate cu privire la restul de 235 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată inculpatului P. D. prin sentința penală nr. 314/14.07.2004 a Tribunalului V., definitivă prin decizia nr.302/7.09.2004 a Curții de Apel Iași, pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie prev. de art. 211Cod penal, rest pe care-l contopește cu fiecare dintre cele trei pedepse aplicate inculpatului P. D. în prezenta cauză, respectiv cu pedepsele de 1(un) (an) închisoare, 1(o) lună închisoare și10(zece)luni închisoare, obținându-se trei pedepse rezultante în cuantum de 1un (an) închisoare, 235 zile închisoare și10(zece)luni închisoare.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele de mai sus, dispunând ca inculpatul P. D. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă E. F. G., prin mandatar .”SRL, cu sediul în București, ..10A,Sector 2, București si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților P. D., R. M. si P. C., la plata către această parte civilă a sumei de_,1 lei, constând în credit restant si dobânzi.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/20.02.2005 si a adeverinței nr. 11/6.02.2006
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul P. D. la plata către stat a sumei de 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
13.D. C. L.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatului D. C. L. din infracțiunea prev. de art. 215al.1-3Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2 și 3 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul D. C. L. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
Condamnă pe inculpatul D. C. L., fiul lui G. și G.,ns. la data de 20.02.1981în Bârlad, jud. V., domiciliat în mun. Bârlad, . bis, jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorit, absolvent a 10 clase, fără ocupație ,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 320 ind.1al.7 Cpp, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza II) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul D. C. L. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților D. C. L.,P. C. și R. M. la plata către această parte civilă a sumei de 25.072,18 lei( compusă din 12.216,34 lei credit restant, 12.324,68 lei dobânzi și 513,16 lei penalități, dobânzi solicitate și datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/18.04.2005 si a adeverinței nr. 64/16.10.2005..
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul D. C. L. la plata către stat a sumei de 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
14.C. C.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatului C. C. din infracțiunea prev. de art. 215al.1-3Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul C. C. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
Condamnă pe inculpatul C. C., fiul lui I. și R., ns. la data de 16.02.1980 În mun. Bârlad, jud. V., domiciliat în mun. Bârlad, .. 11, jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorit,absolvent a 8 clase, fără ocupație, fără loc de muncă,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, ccu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
În temeiul prevederilor ar. 85 Cod penal dispune anularea suspendării condiționte cu privire la pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului C. C. prin sentința penală definitivă nr. 506/29.09.2009 a Judecătoriei Bârlad, pentru săvârșirea infracțiunii de abndon de familie prev. de art. 305al.1 lit.c Cod penalei
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză cu pedeapsa în cuantun de 2 ani închisoare aplicată prin sentința penală definitivă nr. 506/29.09.2009 a Judecătoriei Bârlad, pentru săvârșirea infracțiunii de abndon de familie prev. de art. 305al.1 lit.c Cod penal, dispunând ca inculpatul C. C. să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1ral. la art.85 al.3 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 2(doi) ani închisoare pe durata unui termen de încercare de 4(patru) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a hotărâri prin care s-a pronunțat anterior suspendarea condiționată a executării, conform dispozițiilor art.85al.ultim Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților C. C., P. C. si R. M., la plata către această parte civilă a sumei de 25.017,44 lei( compusă din 12.216,38 lei credit restant, 12.152.17 lei dobânzi și 648,89 lei penalități,solicitate și datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/14.01.2005 si a adeverinței nr. 39/16.10.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul C. C. la plata către stat a sumei de 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
15N. I.-inculpat decedat
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatului N. I. din infracțiunea prev. de art. 215al.1,3Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 11al.1pct.2lit.b Cpp rap. la art.10 lit.g Cpp încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului N. I., fiul lui I. și al M., ns. la data de 12.06.1976 în Bârlad, mun. V., jud. V.,CNP_, cu domiciliul în mun. Bârlad, ., jud. V., pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal, aderare la un grup infracțional prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 Cod penal si fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal, ca urmare a decesului inculpatului .
În temeiul prevederilor art. 347 Cpp disjunge acțiunea civilă formulată în contradictoriu cu inculpatul decedat N. I. în cadrul procesului penal de către partea civilă B. C. C., cu sediul în S., ., jud. S., dar și acțiunea civilă civilă formulată de către .”, prin mandatar . SRL, cu sediul în București, ..10A,Sector2,pentru identificarea moștenitorilor inculpatului N. I. și pentru introducerea în cauză a acestora, conform art.21 Cpp, și dispune formarea unui nou dosar si fixând termen de judecată la data de 21.11.2012.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. C. C., cu sediul în S., ., jud. S. și, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților P. C. și R. M. la plata către această parte civilă a sumei de 10.848 lei( compusă din 8831lei credit restant și 1217 lei dobânzi ).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/18.07.2005 si a adeverinței nr. 51/19.06.2006.
În temeiul prevederilor art.192al.3 Cpp cheltuielile judiciare avansate de către stat în ceea ce-l privește pe inculpatul decedat N. I. rămân în sarcina statului, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avansează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
16.L. B.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatului L. B. din infracțiunea prev. de art. 215al.1,3Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată reținută în sarcina inculpatului L. B. din infracțiunea prev. de art. 290Cod penal în infracțiunea prev. de art.290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul L. B. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
Condamnă pe inculpatul L. B., fiul lui V. și A., ns. la data de 5.01.1984 în mun. Bârlad, jud. V., domiciliat în mun. Bârlad, .,jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorit,absolvent a 8 clase, manipulant, stagiul militar nesatisfăcut ,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu apli. art.41al.2 Cod penal cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul L. B. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. C. C., cu sediul în S., ., jud. S. și, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților L. B., P. C. și R. M. la plata către această parte civilă a sumei de_,67 lei( compusă din 8831 lei credit restant și 2037,67 lei dobânzi).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/18.07.2005 si a adeverinței nr. 50/19.06.2006.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul L. B. la plata către stat a sumei de 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
17.P.(fostă P.) I.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatei P.(fostă P.)I. din infracțiunea prev. de art. 215al.1,3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată reținută în sarcina inculpatei P.(fostă P.)I. din infracțiunea prev. de art. 290Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.290 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpata P.(fostă P.) I. a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
Condamnă pe inculpata P.(fostă P.) I., fiica lui M. și M.,ns. la data de 26.05.1986 în Bârlad, jud. V., domiciliat în mun. mun. Bârlad, ., jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorită, absolventă a 8 clase, fără ocupație, casnică ,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 320 ind.1al.7 Cpp, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza II) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpata P./fostă P.) I. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. C. C., cu sediul în S., ., jud. S. și, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților P.(fostă P.) I., P. C. și R. M. la plata către această parte civilă a sumei de 4771,75 lei( compusă din 3836 lei credit restant și 935,75 lei dobânzi).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/5.01.2006 si a adeverinței nr. 21/1.07.2006.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatei P.(fostă pantazi) I. la la plata către stat a sumei de 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
18.I.(fostă D.) T.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatei I. T. din infracțiunea prev. de art. 215al.1,3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu apli.art.41al.2 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatei I. T. a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
Condamnă pe inculpata I.(fostă D.) T., fiica lui G. si E., ns. la data de 10.07.1967 în mun. Bârlad,, jud. V., domiciliat în mun. Mun. Bârlad, ., jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorită, absolventăa 3 clase, fără ocupație, casnică ,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320 ind.1al.7 Cpp, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza II) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpate I. T. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. C. C., cu sediul în S., ., jud. S. și, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților I. T., P. C. și R. M. la plata către această parte civilă a sumei de 4793.32 lei( compusă din 3836 lei credit restant și 957,32 lei dobânzi).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/3.01.2006 si a adeverinței nr. 22/1.07.2006.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpate I. T. la la plata către stat a sumei de 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
19.H. V..
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatei H. V. C. din infracțiunea prev. de art. 215al.1,3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu apli.art.41al.2 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatei H. V. a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
Condamnă pe inculpata H. V., fiica lui I. si R., ns. la data de 19.01.1978 în mun. Bârlad,, jud. V., domiciliat în mun. Mun. Bârlad, ., jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorită, având doi copii minori în întreținere, fără studii, fără ocupație, casnică ,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320 ind.1al.7 Cpp, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza II) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpate H. V. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. C. C., cu sediul în S., ., jud. S. și, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților H. V., P. C. și R. M. la plata către această parte civilă a sumei de 11.238,12 lei( compusă din 9493 lei credit restant și 1745,12 lei dobânzi).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr. 1823/15.01.2006 si a adeverinței nr. 25/10.10.2006.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpate H. V. la la plata către stat a sumei de 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
20.H. Lămâița
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatei H. Lămâița a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatei H. Lămâița din infracțiunea prev. de art. 215al.1,3Cod penal, în infracțiunea prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal.
Condamnă pe inculpata H. Lămâița, fiul lui I. și R., ns. la data de 2.12.1976 în mun. Bârlad, jud. V., domiciliat în mun. Bârlad, ., jud.V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, divorțată, având doi copii minori în întreținere, fără studii, fără ocupație, la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpate H. Lămâița să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților H. Lămâița, R. M. si P. C., la plata către această parte civilă a sumei de 8139,80 lei( compusă din 6709 lei credit restant și 1430,8 lei dobânzi ).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr. 1718/18.03.2006 si a adeverinței nr. 85/27.09.2006.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpate H. Lămâița la plata către stat a sumei de 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
21.P. M. C.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatei P. M. C. din infracțiunea prev. de art. 215al.1,3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu apli.art.41al.2 Cod penal.
Condamnă pe inculpata P. M. C. G., fiica lui N. și T., ns. la data de 9.01.1983 în mun. Bârlad,, jud. V., domiciliat în mun. Mun. Bârlad, ., jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorită, având trei copii minori în întreținere, fără studii, fără ocupație ,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320 ind.1al.7 Cpp, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza II) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpata P. M. C. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. C. C., cu sediul în S., ., jud. S. și, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților P. M., P. C. și R. M. la plata către această parte civilă a sumei de 10.823 lei( compusă din 8820 lei credit restant și 2003 lei dobânzi).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/18.07.2005 si a adeverinței nr. 101/22.06.2006.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpata P. M. C. la plata către stat a sumei de 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
22..G. I. P.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul G. I. P. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatului G. I. P. din infracțiunea prev. de art. 215al.1,3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu apli.art.41al.2 Cod penal.
Condamnă pe inculpatul G. I. P., fiul lui I. și A., ns. la data de 13.01.1984 în mun. Bârlad, jud. V., domiciliat în mun. Bârlad, .,jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorit, având un copil minor în întreținere, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut ,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu apli. art.41al.2 Cod penal cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul G. I. P. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților G. I. P., R. M. si P. C., la plata către această parte civilă a sumei de 10.835,18 lei( compusă din 8820 lei credit restant și 2015,18 lei dobânzi ).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/18.07.2005 si a adeverinței nr. 99/22.06.2006
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul G. I. P. la plata către stat a sumei de 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
23.L.(fostă H.) G.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatei L.(fostăHurmuz) G. din infracțiunea prev. de art. 215al.1,3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu apli.art.41al.2 Cod penal.
Condamnă pe inculpata L.(fostă H.) G., fiica luiGheorghe și A., ns. la data de 19.11.1976 în mun. Bârlad,, jud. V., domiciliat în mun. Mun. Bârlad, ., jud. V., CNP._, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorită, având doi copii minori în întreținere, absolventă a 7 clase,, fără ocupație ,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320 ind.1al.7 Cpp, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza II) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpate L.(fostă H.) G. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. C. C., cu sediul în S., ., jud. S. și, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților L.(fostă H.) G., P. C. și R. M. la plata către această parte civilă a sumei de 10.666,73 lei( compusă din 8761,8 lei credit restant și 1904,93 lei dobânzi).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/15.03.2005 si a adeverinței nr. 20/12.06.2006.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpata L.(fostă H.) G. la plata către stat a sumei de 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
24.HurzumMariana
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpata H. M. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
Condamnă pe inculpata H. M., fiica lui I. și R., ns. la data de 3.03.1986 în mun. Bârlad, jud. V., domiciliat în mun. Bârlad, .,jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorit, având un copil minor în întreținere, fără studii, fără ocupație, ,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu apli. art. 41al.2 Cod penal, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpata H. M. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților H. M., R. M. si P. C., la plata către această parte civilă a sumei de_,93 lei( compusă din 9493 lei credit restant și 1992,93 lei dobânzi ).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr. 1825/9.01.2006 si a adeverinței nr. 27/10.10.2006.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpate H. M. la plata către stat a sumei de 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
25. N. J.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatei N. J. din infracțiunea prev. de art. 215al.1,3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu apli.art.41al.2 Cod penal.
Condamnă pe inculpata N. J., fiica lui I. și E., ns. la data de 3.07.1977 în loc. Coroiești, jud. V., domiciliat în mun. Mun. Bârlad, ., jud. V., CNP._, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorită, având doi copii minori în întreținere, fără studii, fără ocupație ,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320 ind.1al.7 Cpp, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp și art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza II) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpate N. J. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. C. C., cu sediul în S., ., jud. S. și, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților N. J., P. C. și R. M. la plata către această parte civilă a echivalentului în lei, la data plății, a sumei de 10.650,25 lei lei( compusă din 8761,8 lei lei credit restant și 1888,45 lei dobânzi).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/15.03.2005 si a adeverinței nr. 22/12.06.2006.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpata N. J. la plata către stat a sumei de 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
Respinge cererea privind schimbarea încadrării juridice pentru inculpații R. G., B. I. P., R. R. A., B. L., N. O., T. V. F., B. A. P., Ș. E., R. A. M. daniela, P. M. S., L. D., R. D. Cameluș, R.(fostă E.)I. A., R. V. I. M., M. G., R. O. M., R. I., M. D. M., B. R. C., din infracțiunea de înșelăciune prev. de art. 215 Cod penal în infracțiunea de abuz în serviciu în formă calificată, săvârșit în forma compliictății, prev. de art. 26 rap. la art.246 Cod penal coroborat cu art. 248ind.1Cod penal si art. 258 Cod penal.
26. R. G.
În temeiul prevedeirlor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatului R. G. din infracțiunea prev. de art. 25rap. la art.215al.1-3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art. 25 rap. la art.215al.1,2,3 Cod penal, cu apli.art.41al.2 Cod penal.
Condamnă pe inculpatul R. G., fiul lui M. și E., ns. la data de 20.10.1967 în mun. Huși, jud. V., domiciliat în mun. Huși, ..17, ., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorit, absolvent de studii medii, administrator ,la următoarele pedepse:
1(un)an si 10(zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art. 25 rap. la art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2Cod penal, având în vedere și art. 320ind.1al.7 Cpp, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal, raportat la art. 320ind.1al.7Cod penal, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza II) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, comisă în forma instigării, prev. de art. 25 rap. la art.290 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal, raportat la art. 320ind.1al.7Cod penal, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza II) Cod penal.
2(doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate, având în vedere prevederile art.320ind.1al.7 Cod procedură penală, cu cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64al.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat), pe o perioadă de 1(un) an, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal, după executarea pedepsei principale.
1(un)an si 10(zece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art.23al.1 lit.c din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 29al.1 lit.c din Legea nr. 656/2002 republicată) rap. la art. 320ind.1al.7 Cpp, cu aplic.art.74 al.1 lit.aCod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză dispunând ca inculpatul R. G. să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare și 1(un) an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64al.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat).
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 86 indice 1 alin. 1 și 2 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 6 (șase) ani, stabilit în condițiile art. 86 indice 2 Cod penal, care se socotește, conform art. 86 indice 2 alin. 2 Cod penal raportat la art. 82 alin. 3 Cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării executării sub supraveghere a pedepsei închisorii se suspendă și executarea pedepsei accesorii.
În baza art. 86 indice 3 alin. 1 Cod penal, inculpatul R. G. trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
a)să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul V., la datele fixate de acest serviciu;
b)să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
c)să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
d)să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.
Datele prevăzute la literele b), c) și d), se comunică Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul V..
În baza art. 359 alin. 1 Cod de procedură penală, atrage atenția inculpatului R. G. asupra dispozițiilor art. 86 indice 4 Cod penal privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neîndeplinirii, cu rea-credință, a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori obligațiilor stabilite de instanță, asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit și asupra dispozițiilor art. 84 Cod penal privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul neexecutării obligațiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale a închisorii.
Menține măsura sechestrului asigurător instituit în timpul urmăririi penale prin ordonanța din data de 20.05.2010 în vederea recuperării prejudiciului, asupra imobilului apartinând inculpatului R. G., situat în Huși, ., nr. 4, jud. V., având nr. cadastral 1667, compus în totalitate din suprafața de 775,91mp( dobândit prin contractul de vânzare cumpărare nr. 1599/21.07.2004).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților B. R. C., R. M. si R. G., la plata către această parte civilă a sumei de_,65 lei( compusă din 7251,35 lei credit restant, 6488,18 lei dobânzi si 114,12 lei penalități de întârziere).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă încheiat între învinuitul C. E. C. si .(vol XIV dosar de urmărire penală), a adeverinței nr. 40/18.06.2005, a contractului individual de muncă încheiat între învinuitul N. B. R. si .(vol XIV dosar de urmărire penală), a adeverinței nr. 60/27.06.2005, a contractului individual de muncă încheiat între învinuitul R. A. C. si .(vol XIV dosar de urmărire penală), a adeverinței nr. 124/8.08.2005, a contractului individual de muncă încheiat între învinuitul L. D. si .(vol XVII dosar de urmărire penală), a adeverinței nr. 41/26.06.2005, a contractului individual de muncă încheiat între învinuitul Z. I. si .(vol XIV dosar de urmărire penală), a adeverinței nr.185/27.12.2005, a contractului individual de muncă încheiat între învinuita P. M. M. si .(vol XIII dosar de urmărire penală), a adeverinței nr. 187/27.12.2005, a contractului individual de muncă încheiat între învinuitul C. P. M. si . XV dosar de urmărire penală), a adeverinței nr.48/5.07.2005, a contractului individual de muncă încheiat între învinuitul I. C. si .(vol XVIII dosar de urmărire penală), a adeverinței nr. 20/25.01.2006. a contractului individual de muncă încheiat între învinuitul F. D. si .(vol XVIII dosar de urmărire penală), a adeverinței nr. 31/23.02.2006,adeverințele de salariu emise pentru numiții C. C. G. și S. A. de . si . depuse la dosarul nr. XVIII-dosar de urmărire penală.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul R. G. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei.
27.B. R. C.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul B. R. C. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 Cod penal, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
Condamnă pe inculpatul B. R. C., fiica lui R. și A., ns. la data de 1.08.1987 în mun. Huși, jud. V., domiciliat în mun. Huși, ., .,., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorit, absolvent de studii medii, muncitor ,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul B. R. C. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților B. R. C., R. M. si R. G., la plata către această parte civilă a sumei de_,65 lei( compusă din 7251,35 lei credit restant, 6488,18 lei dobânzi si 114,12 lei penalități de întârziere).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/9.11.2005 si a adeverinței nr. 34/10.04.2006.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul B. R. C. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 915/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
28.M. D. M.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpata M. D. M. a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 Cod penal, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatei M. D. M. din infracțiunea prev. de art. 215al.1-3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu apli.art.41al.2 Cod penal.
Condamnă pe inculpata M. D. M., fiica lui M. și E., ns. la data de 28.06.1986 în mun. Huși, jud. V., domiciliat în mun. Huși, ..19, CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorită, absolventă de studii medii, muncitor ,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp, cucu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpate M. D. M. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților M. D. M., R. M. si R. G. la plata către această parte civilă a echivalentului în lei, la data plății, a sumei de 2817,94 lei( compusă din 1864,92 lei credit restant,764,84 deo dobânzi si 764,84 lei penalități de întârziere).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/1.03.2004 si a adeverinței nr. 46/4.07.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpate M. D. M. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 933/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
29.R. I.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul R. I. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 Cod penal, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată reținută în sarcina inculpatului R. I. din infracțiunea prev. de art. 290Cod penal în infracțiunea prev. de art. 290Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal.
Condamnă pe inculpatul R. I., fiul lui M. si al E., ns. la data de 9.01.1959 în mun. Huși, jud. V., domiciliat în mun. Huși, ..21, jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, având un copil minor în întreținere, absolvent de studii medii, electrician, la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-II-a) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul R. I. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b)Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților R. I., R. M. și R. G. la plata către această parte civilă a sumei de 25.547,20 lei( compusă din 12.128,98 lei credit restant,_ lei dobânzi și 978,84 penalități, dobânzi și datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/15.04.2004 si a adeverinței nr. 103/5.07.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul R. I. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu(delegaia nr.954/2010) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
30.R. O. M.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpata R. O. M. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 Cod penal, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatului R. O. M. din infracțiunea prev. de art. 215al.1-3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu apli.art.41al.2 Cod penal.
Condamnă pe inculpata R. O. M., fiica lui I. si D. Cameluș, ns. la data de 11.09.1987 în mun. Huși, jud. V., domiciliat în mun. Huși, ., jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorită, absolventă de studii medii, la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-II-a) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpate R. O. M. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b)Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților R. O. M., R. M. și R. G. la plata către această parte civilă a sumei de 20.747,20 lei( compusă din 9.917,63 lei credit restant, 10.197,01 lei dobânzi și 632,56 lei penalități, dobânzi și datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/22.08.2005 si a adeverinței nr. 189/27.12.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpat R. O. M. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
31. M. G.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul R. V. I. M. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 Cod penal, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
Condamnă pe inculpatul M. G., fiul lui I. si M., ns. la data de 24.05.1973 în mun. Huși, jud. V., domiciliat în mun. Huși, . V., nr.62, jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorit, absolventă de studii medii, ocupația- tîmplar,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-II-a) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul M. G. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b)Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpațior M. G., R. M. și R. G. la plata către această parte civilă a sumei de 25.049,45 lei( compusă din 12.679,88 lei credit restant, 12.369,25 lei dobânzi, dobânzi datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/27.01.2005 si a adeverinței nr. 42/4.07.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul M. G. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
32.R. V. I. M.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul R. V. I. M. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 Cod penal, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatului R. V. I. M. din infracțiunea prev. de art. 215al.1-3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu apli.art.41al.2 Cod penal.
Condamnă pe inculpatul R. V. I. M., fiul lui I. și D., ns. la data de 25.09.1985 în mun. Huși, jud. V., domiciliat în mun. Huși, ., jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorit, absolventă de studii medii, la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-II-a) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul R. V. I. M. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b)Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar,a inculpaților R. V. I. M., R. M. si R. G. la plata către această parte civilă a sumei de_,59 lei( compusă din_,45 lei credit restant, 14.907,29 lei dobânzi si 1180,85 lei penalități, dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/15.04.2004 si a adeverinței nr. 41/4.07.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul R. V. I. M. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
33.R.(fostă E.) IulianaAngelica.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpata R.(fostă E.) I. A. a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 Cod penal, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatei R.(fostă E.) I. A. din infracțiunea prev. de art. 215al.1-3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu apli.art.41al.2 Cod penal.
Condamnă pe inculpata R. (fostă E.) IulianaAngelica, fiica lui N. și E., ns. la data de 2.02.1986 în mun. Huși, jud. V., domiciliată în .. V., CNP_,cetățean român, fără antecedente penale, căsătorită, absolventă de studii medii, la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-II-a) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpate R. (fostă E.) IulianaAngelica să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b)Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților R.(fostă E.) I. A., R. M. și R. G. la plata către această parte civilă a sumei de 29.512,95 lei( compusă din 14.995,13 lei credit restant, 13.932,99 leii dobânzi si 620,8 penalități, dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/20.05.2004 si a adeverinței nr. 105/17.08.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpata R.(fostă E.) I. A. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
34.R. D. Cameluș
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpata R. D. Cameluș a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 Cod penal, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de fals material în însrisuri sub semnătură privată pentru care inculpata a fost trimisă în judecată din art. 290Cod penal în infracțiunea prev. de art.290 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal.
Condamnă pe inculpata R. D. Cameluș fiica lui M. și M., ns. la data de 21.09.1966 în mun. Huși, jud. V., domiciliat în mun. Huși, ., jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorită,având un copil minor în întreținere, absolventă a 10 clase, casnică,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-II-a) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpata R. D. Cameluș să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b)Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților R. D. Cameluș, R. M. și R. G., la plata către această parte civilă a sumei de_,31 lei( compusă din 11.555,69 lei credit restant, 10.337,62 lei dobânui datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/20.05.2004 si a adeverinței nr. 102/17.08.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpate R. D. Cameluș la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 901/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
35. L. D.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpata L. D. a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 Cod penal, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatei L. D. din infracțiunea prev. de art. 215al.1,2,3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu apli.art.41al.2 cod penal ,cu aplic. art. 13 Cod penal si art. 74ind.1al.2 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 11al.1pct2lit.b Cpp rap. la art.10lit.i)ind.1Cpp încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei L. D., fiica lui G. și A., ns. la data de 11.11.1969 în ., domiciliată în Huși, ..29, jud. V., CNP_0, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal,cu aplic.art.41al.2 Cod penal, cu aplic. art. 13 Cod penal si art. 74ind.1al.2 Cod penal, întrucât în cauză există o cauză de nepedepsire.
În temeiul prevederilor art. 74ind.1al.2 Cod penal si art. 91lit.c Cod penal aplică inculpatei L. D. sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 1.000 lei, care va se va înregistra în cazierul judiciar al acestuia.
Condamnă pe inculpata L. D., fiica lui G. și A., ns. la data de 11.11.1969 în ., domiciliată în Huși, ..29, jud. V., CNP_0, cetățean român, fără antecedente penale, ocupație-muncitor necalificat, căsătorită, având un copil minor în întreținere, absolvent de studii medii, la următoarele pedepse:
1(o)lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-I-a) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei L. D. în prezenta cauză, dispunând ca inculpata L. D. să execute pedeapsa cea mai grea de 10 (zece) luni închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b), pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 10(zece) luni închisoare pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 10 luni, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp ia act că partea vătămată .”SA, prin mandatar .”, cu sediul în București, b-ul D. P., clădirea C3,nr.10A,., București,nu s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal, prejudicial fiind integral recuperat de către inculpata L. D..
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/7.01.2004 si a adeverinței nr. 62/27.06.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpate L. D. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 926/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
36. P. M. S.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul P. M. S. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 Cod penal, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei de înșelăciune reținută în sarcina inculpatului P. M. S. din infracțiunea prev. de art. 215al.1-3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal .
Condamnă pe inculpatul P. M. S., fiica lui Ș. si S., ns. la data de 12.01.1972 în mun. Huși, jud. V., domiciliat în mun. Huși, .. 28, jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorit, absolvent de studii medii, la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-II-a) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul P. M. S. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b)Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților P. M. S., R. M. și Romil G. la plata către această parte civilă a echivalentului în lei, la data plății, a sumei de 5790,57euro( compusă din 3463,48 euro credit restant, 2081,57 euro dobânzi și 244,52 euro penalități-dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/10.01.2005 si a adeverinței nr. 83/4.07.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul P. M. S. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 924/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
37.M. D..În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpata M. D. a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 Cod penal, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei de înșelăciune reținută în sarcina inculpatei M. D. din infracțiunea prev. de art. 215al.1-3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal,rap. la art. 13 Cod penal si art. 74ind.1al.2 Cod penal,
În temeiul prevederilor art. 11al.1 pct.2lit.b Cpp rap. la art.10 lit.i) ind.1 Cpp încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei M. D., fiica lui G. și M., ns. la data de 1.01.1984 în mun. Huși, jud. V., domiciliat în Huși, ..58, jud. V. CNP_, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal, art. 13 Cod penal si art. 74ind.1al.2 Cod penal, întrucât în speță există o cauză de nepedepsire.
În temeiul prevederilor art. 74ind.1al.2 Cod penal si art. 91lit.c Cod penal aplică inculpatei M. D. sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 1.000 lei pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal, art. 13 Cod penal si art. 74ind.1al.2 Cod penal, care va se va înregistra în cazierul judiciar al acestuia.
Condamnă pe inculpata M. D., fiica lui G. și M., ns. la data de 1.01.1984 în mun. Huși, jud. V., domiciliat în Huși, ..58, jud. V. CNP_, cetățean român, fără antecedente penale,studii medii, necăsătorită, la pedepsele de:
1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp, cu aplic. art.74al.1lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-I-a) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză, dispunând ca inculpata M. D. să execute pedeapsa cea mai grea de 10 (zece) luni închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b), pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 10(zece) luni închisoare pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 10 luni, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp ia act că partea vătămată . mandatar . sediul în București, ..51,etj.5,6,7,Sector 3, București,nu s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal, prejudicial fiind integral recuperate de către inculpate M. D..
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/30.11.2004 si a adeverinței nr. 38/18.06.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpate M. D. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 931/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
38.R. A.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpata R. A. a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 Cod penal, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
Condamnă pe inculpata R. A., fiica lui C. și M., ns. la data de 23.06.1986 în mun. Huși, jud. V., domiciliat în ., jud. V., fără forme legale în Huși, . Vuteaz, nr.62, jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorită,având un copil minor în întreținere, absolventă a 8 clase, muncitor necalificat,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp, cucu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpata R. A. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților R. A., R. M. și R. G., la plata către această parte civilă a echivalentului în lei, la data plății, a sumei de 7164,12 euro( compusă din4282,34 euro credit restant,2693,19 euro și 188,59 euro penalități,dobânzi și penalități calculate si solicitate de partea civilă până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/16.11.2004 si a adeverinței nr. 80/4.07.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpate Rogijanu A. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 920/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
39.Ș. E.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei de înșelăciune reținută în sarcina inculpatei Ș. E. din infracțiunea prev. de art. 215al.1-3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpata Ș. E. a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 Cod penal, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
Condamnă pe inculpata Ș. E., fiica lui fiica lui I. si E., ns. la data de 30.10.1986în mun.Huși, jud. V., domiciliată în Huși, ., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorită, absolvent de studii medii, la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-II-a) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză, dispunând ca inculpata Ș. E. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b)Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților Ș. E., R. M. și R. G. la plata către această parte civilă a echivalentului în lei, la data plății, a sumei de 7089euro( compusă din 4132,99 euro credit restant, 2560,38 euro dobânzi și 215,98 eurolei penalități-dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/1.06.2004 si a adeverinței nr. 53/68.08.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpata Ș. E. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 935/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
40. B. A. P.- inculpat decedat
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul B. A. P. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 Cod penal, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 11 pct.2 lit.b Cpp rap.la art. 10 lit.g Cpp dispune încetarea procesului penal pronit împotriva inculpatului B. A. Pentru, fiului lui P. și al E., ns. la data de 27.03.1974 în mun. Huși, domiciliat în Huși, ., nr. 4, jud. V., CNP_, căsătorit, absolvent a 10 clase, pensionar, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune prev. de art. 215al.1,2,3 Cp, cu aplic.art.41al.2 Cod penal și art. 320ind.1al.7 Cpp, fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de ar.t 290 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal rap. laart. 320ind.1al7.Cpp si a infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal,cu aplic.art.320ind.1al.7 Cpp, ca urmare a decesului inculpatului.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil, având în vedere și prevederile art.21 Cpp, admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților R. M. ,R. G. și a numiților B. A. M., în nume porpriu, ca si moștenitoare a inculpatului B. A. P., dar si ca reprezentant legal a minorilor B. A.-B., B. R. M. si B. C. P., dar si a numiților B. C.-A.,B. G.-E., B. A.-B., B. R. M. si B. C. P., ultimii trei prin reprezentant legal B. A. M., în calitate de moștenitori ai inculpatului decedat B. A. P. la plata către această parte civilă a echivalentului în lei, la data plății, a sumei de 6899,55 euro( compusă din 4203,88euro credit restant, 2476,34 euro dobânzi și 219,33 euro penalități-dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/20.05.2004 si a adeverinței nr. 125/8.08.2005.
În temeiul prevederilor art.192al.3 Cpp cheltuielile judiciare avansate de către stat în ceea ce-l privește pe inculpatul decedat B. A. P. rămân în sarcina sattului, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 898/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
41.T. V. F.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul T. V. F. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 Cod penal, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatului T. V. F. din infracțiunea prev. de art. 215al.1,2,3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal,cu aplic.art. 41al.2, art. 13 Cod penal si art. 74ind.1al.2 Cod penal și art. 320 ind.1al.7 Cpp.
În temeiul prevederilor art.11al.1pct.2lit.b Cpp rap.la art.10 lit.i)ind.1Cpp încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului T. V. F., fiul lui V. si F., ns. la data de 16.04.1970 în loc. Girov, jud. N., domiciliat în Huși, ..15, jud. V. CNP_, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art.41al.2 Cod penal, art. 13 Cod penal si art. 74ind.1al.2 Cod penal, rap. la art. 320 ind.1al.7 Cpp, întrucât în cauză există o cauză de nepedepsire.
În temeiul prevederilor art. 74ind.1al.2 Cod penal si art. 91lit.c Cod penal aplică inculpatului T. V. F. sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 1.000 lei, care va se va înregistra în cazierul judiciar al acestuia.
Condamnă pe inculpatul T. V. F., fiul lui V. si F., ns. la data de 16.04.1970 în loc. Girov, jud. N., domiciliat în Huși, ..15, jud. V. CNP_, cetățean român, fără antecedente penale,studii medii stagiul militar satisfăcut, căsătorit, având un copil minor în întreținere, la pedeapsele de:
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-II-a) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 320ind.1al.7 Cpp, având în vedere prevederile art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul T. V. F. să execute pedeapsa cea mai grea de 10 (zece) luni închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b), pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 10(zece) luni închisoare pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 10 luni, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp ia act că partea vătămată SCEos F. G., prin mandatar SCEos KSI Romania, cu sediul în București, ..10A,Sector 2 nu s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/17.01.2005 si a adeverinței nr. 58/26.06.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul T. V. F. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 905/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
42. N. O.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpata N. O. a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 Cod penal, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
Condamnă pe inculpata N. O., fiica lui C. și I., ns. la data de 7.10.1985 în mun. Huși, jud. V., domiciliat în mun. Huși, ..105,., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorită,având un copil minor în întreținere, absolvent de studii medii, casnică,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp, cucu aplic.art.74 al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
1(o) lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp, având în vedere și art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza I) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.c) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpata N. O. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților N. O., R. M. și R. G., la plata către această parte civilă a sumei de_,14( compusă din 12.222,95lei credit restant,_,19 lei dobânzi,dobânzi până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/10.01.2005 si a adeverinței nr. 82/5.07.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpate N. O. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 50% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 902/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
43. B. L.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpata B. L. a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 Cod penal, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
Condamnă pe inculpata B. L., fiica lui M. si a A., ns. la data de 3.08.1976 în mun. Huși, jud. V., domiciliat în mun. Huși, . Mai, ., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorită, absolvent de studii medii, ocupația-confecționer încălțăminte,la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap. la art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-II-a) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatei în prezenta cauză, dispunând ca inculpata B. L. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b) Cod penal pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților B. L., R. G. și R. M., la plata către această parte civilă a sumei de 28.373,57( compusă din_,95 lei credit restant,_,48 lei dobânzi și 1081,14 lei penalități-dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/15.01.2004 si a adeverinței nr. 61/7.07.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpate B. L. la plata către stat a sumei de 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 903/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
44.R. R. A.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei de înșelăciune reținută în sarcina inculpatei R. R.-A. din infracțiunea prev. de art. 215al.1-3Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal în infracțiunea prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpata R. R. A. a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 Cod penal, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
Condamnă pe inculpata R. R.- A., fiica lui I. si D.-Cameluș, ns. la data de 17.10.1986 în mun. Huși, jud. V., domiciliat în mun. Huși, ., jud. V., CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, necăsătorită, absolvent de studii medii, la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cod penal cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-II-a) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză, dispunând ca inculpate R. R. A. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b)Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solodar, a inculpaților R. R.-A., R. G. și R. M., la plata către această parte civilă a sumei de 31.033,91 lei( compusă din 14.903,44 lei credit restant,_,08 dobânzi și 1058.39 lei penalități-dobânzi și penalități datorate până la data de 2.03.2012).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/17.01.2005 si a adeverinței nr. 30/6.07.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpate R. R. A. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 914/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
45. B. I. P.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptei de înșelăciune reținută în sarcina inculpatului B. I. P. din infracțiunea prev. de art. 215al.1-3Cod penal în infracțiunea prev. de art.215 al.1,2,3 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 334 Cp schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul B. I. P. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 Cod penal, din această infracțiune în infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal.
Condamnă pe inculpatul B. I. P., fiul lui P. și E., ns. la data de 12.02.1977 în mun. Huși, jud. V., domiciliat în mun. Huși, ..29,CNP_8, cetățean român, fără antecedente penale, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, absolvent de studii medii, la următoarele pedepse:
1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a,b Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-II-a) Cod penal.
10(zece)luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. art.8 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea infracționalității organizate rap. la art. 323 Cod penal, cu cu aplic. art. art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.d) Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 85 Cod penal dispune anularea suspendării condiționate cu privire la pedeapsa rezultantă de 3 luni închisoare aplicată inculpatului B. I. P. prin sentința penală nr. 518, pronunțată la data de 18.08.2006 de către Judecătoria Huși, definitivă prin neapelare.
În temeiul prevederilor art. 449 Cpp descontopește pedeapsa rezultantă de 3 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 518, pronunțată la data de 18.08.2006 de către Judecătoria Huși, definitivă prin neapelare, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, astfel:
-3(trei) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 70al.1 din OUG nr. 105/2001,
-3(trei) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.1 din OUG nr. 112/2001, cu aplic. art. 41al.2 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 33 lit.a Cp rap. la art. 34 lit.b Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză cu cele două pedepse în cuantum de 3(trei) luni închisoare aplicate prin sentința penală nr. 518, pronunțată la data de 18.08.2006 de către Judecătoria Huși, în pedeapsa cea mai grea, dispunând ca inculpatul B. I. P. să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de închisoare.
În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit. b)Cod penal, pe durata executării pedepsei.
În baza art. 81al.1 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante în cuantum de 1(un) an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3(trei) ani, fixat conform art. 82 Cod penal, care se socotește de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art.82al.3 Cod penal.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.
În baza art. 71 al. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale a închisorii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă . R.”SA, cu sediul în București, .-60,. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților B. I. P., R. G. și R. M. la plata către această parte civilă a sumei de 13.246,93 lei, cu dobânda legală aferentă de la data de 19.07.2007 până la achitarea integrală a debitului.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr._/18.04.2005 si a adeverinței nr.58/18.04.2006.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul B. I. P. la plata către stat a sumei de 3.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei, din care suma de 200 lei, reprezentând 5o% din onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegația nr. 934/2011) se avasează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.
46. V. N. T.
În temeiul prevederilor art. 334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracțiunii de înșelăciune reținută în sarcina inculpatului V. N. T. din infracțiunea prev. de art. 215al.1-3Cod penal în infracțiunea prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 13 Cod penal si art. 74ind.1al.2 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 11pct.2lit.b Cpp rap. la art.10 lit.i ind.1 Cpp încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului V. N. T., fiul lui T. și al Teodorei, ns. la data de 31.10.1967 în orașul Negrești, jud. V., domiciliat în Huși, b-ul 1 Mai, nr.5, .,., jud. V. CNP_, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art.215al.1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 13 Cod penal si art. 74ind.1al.2 Cod penal, întrucât în cauză există o cauză de nepedepsire.
În temeiul prevederilor art. 74ind.1al.2 Cod penal si art. 91lit.c Cod penal aplică inculpatului V. N. T. sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 1.000 lei, care va se va înregistra în cazierul judiciar al acestuia.
Condamnă pe inculpatul V. N. T., fiul lui fiul lui T. și al Teodorei, ns. la data de 31.10.1967 în orașul Negrești, jud. V., domiciliat în Huși, b-ul 1 Mai, nr.5, . CNP_, cetățean român, fără antecedente penale, la pedeapsa de 400 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic.art.41al.2 Cp rap.la art. 320ind.1al.7 Cpp, art. 74al.1 lit.a Cod penal raportat la art. 76al.1 lit.e teza a-II-a) Cod penal.
Atrage atenția inculpatului asupra prevederilor ar.t 63 ind.1 Cod penal privind posibilitatea înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul neexecutarea cu rea credință a pedepsei amenzii.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp ia act că partea vătămată B.-G. S. G. nu s-a costituit parte civilă în cadrul procesului penal împotriva acestui inculpat, prejudicial cauzat fiind integral recuperat.
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. la art. 14al.3 lit.a Cpp dispune anularea contractului individual de muncă nr. 172/15.03.2005 si a adeverinței nr.18/27.07.2005.
În baza art. 189 Cod procedură penală și art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul V. N. T. la plata către stat a sumei de 2.100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat atât în cursul urmăririi penale, cât si al judecății cauzei.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunțare pentru Ministerul Public și inculpații C. D. E., R. Ghorghiță și P. V. A. și de la comunicare pentru restul inculpaților, pentru moștenitoriii inculpatului B. A. P.- numiții B. A. M., B. A.-B., B. R. M. si B. C. P., B. C.-A.,B. G.-E., dar și pentru părțile civile.
Pronunțată în ședință publică,azi, 6 noiembrie 2012.
Președinte,
L.-M. B.
Grefier,
C. H.
Tehnored: B.L.M.
2 ex/4.02.2013
P. încheierea din 5.02.2013, în temeiul prevederilor 195 Cod procedură penală s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta si dispozitivul sentinței penale nr.196, pronunțată la data de 6.11.2012 de către Tribunalul V., în cauza înregistrată sub nr._, în sensul că :
în loc de” partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B.” se va consemna corect „partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B., prin S. Iași, cu sediul în Iași, ..1B-2A, jud. Iași” și, în ceea ce îi privește pe inculpații H. Lămâița(punctul 20), G. I. P.(pct.22) și H. M.(pct.24), R. M. și P. C., sub aspectul laturii civile,
în loc de „În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților H. Lămâița, R. M. si P. C., la plata către această parte civilă a sumei de 8139,80 lei( compusă din 6709 lei credit restant și 1430,8 lei dobânzi ).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților G. I. P., R. M. si P. C., la plata către această parte civilă a sumei de 10.835,18 lei( compusă din 8820 lei credit restant și 2015,18 lei dobânzi ).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. Română pentru Dezvoltare- G. S. G. SA-cu sediul în București, b-ul I. M., nr.1-7, Turn B. si, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților H. M., R. M. si P. C., la plata către această parte civilă a sumei de_,93 lei( compusă din 9493 lei credit restant și 1992,93 lei dobânzi )”.
Se va consemna corect „În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. C. C. SA S., cu sediul în S., ., jud. V. și, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților H. Lămâița, R. M. si P. C., la plata către această parte civilă a sumei de 8139,80 lei( compusă din 6709 lei credit restant și 1430,8 lei dobânzi ).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. C. C. SA S., cu sediul în S., ., jud. V. și, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților G. I. P., R. M. si P. C., la plata către această parte civilă a sumei de 10.835,18 lei( compusă din 8820 lei credit restant și 2015,18 lei dobânzi ).
În temeiul prevederilor art. 348 Cpp rap. al art. 14 Cpp raportat la art.998 Cod civil admite acțiunea civilă formulată de către partea civilă B. C. C. SA S., cu sediul în S., ., jud. V. și, în consecință, dispune obligarea, în solidar, a inculpaților H. M., R. M. si P. C., la plata către această parte civilă a sumei de_,93 lei( compusă din 9493 lei credit restant și 1992,93 lei dobânzi )”.

← Vătămarea corporală. Art. 181 C.p.. Decizia nr. 18/2013....		Trafic de minori. Legea 678/2001, art. 13. Sentința nr.... →

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. Legea 39/2003 art. 7. Sentința nr. 196/2012. Tribunalul VASLUI