Trafic de droguri – individualizare pedeapsă; aplic. art. 396 alin. 10 NCPP

Jurisprudenţă şi speţe de drept penal

Tribunalul DOLJ Sentinţă penală nr. 327 din data de 07.03.2014

Asupra cauzei de față s-a constatat că la data de 06.12.2013, a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj sub nr. 16435/63/2013, rechizitoriul cu nr. 397D/P/2013 din data de 05.12.2013 al Parchetului de pe lângă I.C.C.J. - D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Craiova, prin care s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatul P.I. , în stare de recidivă postcondamnatorie pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. și ped. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p., precum și de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. și ped. de art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 33 lit. a C. p. și art. 37 lit. a C. p.

Din actul de sesizare al instanței s-a reținut următoarea situație de fapt:

La data de 22.05.2013 lucrătorii de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog s-au sesizat cu privire la faptul că numitul "A." și alții, desfășoară activități de trafic ilicit intern și internațional de droguri de mare risc, constând în aceea că, aceștia transportă din Turcia în România o anumită cantitate de heroină, disimulată într-un autoturism, droguri ce tranzitează Bulgaria.

Prin referatul nr. P/704.718/2013 din data de 22.05.2013 a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog s-a propus declinarea competenței de soluționare a acestei cauze în favoarea unității noastre, unde a fost înregistrată la aceeași dată cu nr. 158/D/P/2013.

În cauză, prin rezoluția nr. 158/D/P/2013 (nr. registru 149/2013) din data de 23.05.2013 s-a dispus începerea urmăririi penale față de V.A.V. și B.M.A. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc și tentativă la infracțiunea de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, fapte prev. și ped. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 20 C. p. rap. la art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p. și art. 33 lit. a C. p..

De asemenea, prin rezoluția nr. 158/D/P/2013 (nr. registru 172/2013) din data de 19.06.2013, ora 12:10, s-a dispus începerea urmăririi penale față de P.I., pentru săvârșirea infracțiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc și tentativă la infracțiunea de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, fapte în concurs, prev. și ped. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 20 C. p. rap. la art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p., art. 33 lit. a C. p. și art. 37 lit. a C. p..

Totodată, prin ordonanța nr. 158/D/P/2013 din data de 19.06.2013, a acestei direcții, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de învinuitul P.I., pentru săvârșirea în stare de recidivă post - condamnatorie a infracțiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc și tentativă la infracțiunea de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, fapte în concurs, prev. și ped. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p., precum și art. 20 C. p. rap. la art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 33 lit. a C. p. și art. 37 lit. a C. p.

Ulterior, prin ordonanța nr. 158/D/P/2013 (nr. registru 332/2013) din data de 11.11.2013, ora 09:40, s-a dispus schimbarea încadrării juridice față de inculpatul P.I., din tentativă la infracțiunea de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. și ped. de art. 20 C. p. rap. la art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 37 lit. a C. p., în infracțiunea de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. și ped. de art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 37 lit. a C. p., situație în care acesta este cercetat pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. și ped. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p.;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. și ped. de art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000,

totul cu aplicare art. 33 lit. a C. p. și art. 37 lit. a C. p..

Prin rechizitoriul nr. 158/D/P/2013 din data de 11.11.2013, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatei V.A.V. pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. și ped. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p.;

- tentativă la infracțiunea de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. și ped. de art. 20 C. p. rap. la art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.

Prin același rechizitoriu s-a dispus și disjungerea cauzei pentru continuarea cercetărilor față de inculpatul P.I.,, cu privire la săvârșirea în stare de recidivă postcondamnatorie a următoarelor infracțiuni:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. și ped. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p.;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. și ped. de art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplicarea art. 33 lit. a C. p. și art. 37 lit. a C. p.; precum și față de învinuitul B.M.A. și numitul M.I.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc și tentativă la infracțiunea de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, fapte prev. și ped. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p., precum și de art. 20 C. p. rap. la art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 33 lit. a C. p..

Dosarul nr. 158/D/P/2013, împreună cu rechizitoriul cu același număr din data de 11.11.2013 a fost trimis la Tribunalul Dolj, iar dosarul disjuns a fost înregistrat la unitatea noastră în data de 12.11.2013 cu nr. 397/D/P/2013.

În fapt, s-a reținut că la data de 08.04.2013 inculpatul P.I., a fost pus în libertate din Penitenciarul aflat în orașul Graz, Austria, unde a executat o pedeapsă cu închisoarea pentru săvârșirea infracțiunii trafic de droguri de mare risc, apoi a mers în orașul Amsterdam din Olanda, unde a locuit la diverse cunoștințe, timp în care s-a reîntâlnit cu inculpata V.A.V., împrejurări în care i-a relatat acestei inculpate că a fost condamnat în România la o pedeapsă de 16 ani închisoare pentru fapte de trafic de droguri și nu dorește să revină în țară.

Conform declarației inculpatului P.I.,, acesta s-a întâlnit în Amsterdam cu persoane de origine iraniană și albaneză, iar numitul "VAHID", iranian, i-a propus să-i efectueze un transport de heroină, din Istanbul, Turcia, până la Amsterdam, prețul transportului oferit de acesta fiind de 2.000 euro/kilogramul de heroină.

Inculpatul P.I., a fost de acord cu această propunere și a primit un avans de 8.000 euro, de la numitul "VAHID", iar acesta i-a comunicat atunci inculpatului că va veni la Istanbul pentru a-i preda heroina ce urma să fie transportată.

În vederea realizării acestui transport de droguri, inculpatul P.I., a luat legătura telefonic cu o cunoștință de a sa, respectiv cu numitul M.I.A., din municipiul Craiova, ocazie cu care i-a cerut să-i cumpere un autoturism marca BMW, din seriile cu caroserie mare și ieftin, iar pentru a achiziționa autoturismul i-a trimis acestuia prin serviciul Western Union suma de aproximativ 2.500 euro și i-a transmis să o înmatriculeze în Bulgaria, dar să se încadreze în acești bani.

În jurul datei de 20.04.2013 numitul M.I.A. i-a comunicat telefonic inculpatului P.I., că a găsit în municipiul Craiova un autoturism marca BMW, care corespunde cererii sale, iar acest inculpat i-a transmis să-l cumpere.

După ce l-a cumpărat, numitul M.I.A. i-a comunicat, tot telefonic, inculpatului P.I., că îi mai trebuie bani ca să repare ceva la acest autoturism și să-l înmatriculeze în Bulgaria, iar acest inculpat i-a trimis din nou prin Western Union suma de 1.000 euro.

Ulterior, numitul M.I.A. a urcat acest autoturism marca BMW, model 520i, de culoare gri deschis, metalizat, cu seria șasiului WABDD21010BH54156 și seria motorului 30041373206S3, pe o platformă și l-a dus în Bulgaria, la firma "PENEM BG", din districtul Vidin S.Gaitanatsi, str. Sedma nr. 2, administrată de numita P.B.T, care l-a îmnmatriculat cu numărul BH 8424 BT.

După finalizarea procedurii de înmatriculare, la solicitarea inculpatului P.I., de a-i căuta un conducător auto, spre sfârșitul lunii aprilie 2013 numitul M.I.A. a luat legătura cu învinuitul B.M.A, domiciliat în municipiul Craiova, pe care îl cunoștea de mai mult timp, ocazie cu care l-a întrebat dacă vrea să conducă până în Turcia, la Istanbul, un autoturism marca BMW, înmatriculat în Bulgaria, iar acest învinuit i-a răspuns că este de acord, apoi i-a cerut acestuia o copie a cărții de identitate pentru a-i face o procură.

Învinuitul B.M.A i-a dat copia cărții sale de identitate, apoi numitul M.I.A. i-a trimis-o reprezentantei acestei firme, respectiv numitei P.B.T., care la data de 30.04.2013 l-a împuternicit, prin procură notarială, pe acest învinuit să conducă, să o reprezinte în fața autorităților, să doneze, să caseze, să vândă, să schimbe integral sau pe piese autoturismul menționat mai sus, la prețul și în condițiile pe care le va negocia, împuternicire care practic l-a pus în situația de a dispune de autoturism așa cum dorea, întrucât, în fapt proprietarul autoturismului este chiar inculpatul P.I..

Învinuitul B.M.A a adus autoturismul marca BMW, model 520i, la Craiova și la data de 03.05.2013, vineri dimineața, numitul M.I.A. i-a cerut acestui învinuit să vină să ia acest autoturism din fața blocului unde locuiește, iar când a ajuns acolo i-a dat procura notarială, cheile și actele autoturismului, precum și un aparat GPS în care i-a introdus adresa unde trebuia să ajung la Istanbul.

Din banii trimiși anterior de inculpatul P.I., numitul M.I.A. i-a cumpărat învinuitului B.M.A. un telefon mobil marca Nokia și o cartelă, pentru a le folosi pe traseul până în Turcia, iar acest telefon și cartela au fost găsite și ridicate de la acest învinuit cu ocazia depistării sale de către poliție.

Urmărind indicațiile GPS-ului învinuitul BMA a ajuns la Istanbul, sâmbătă noaptea, la data de 04.05.2013, în fața hotelului Akcinar, când l-a contactat telefonic pe numitul MIA, iar acesta i-a transmis că trebuie să vină o fată și un bărbat pentru a se întâlni cu el.

În timpul respectiv, în care s-a cumpărat și înmatriculat acest autoturism, conform declarației inculpatului P.I., numitul "V" s-a deplasat de la Amsterdam la Istanbul, apoi acest inculpat împreună cu inculpata VAV s-au deplasat cu avionul de la Bruxelles, la Istanbul, pentru a organiza efectuarea transportului heroinei.

Urmând cele transmise prin telefon de numitul MIA, învinuitul BMA s-a întâlnit acolo cu inculpata VAV, care era împreună cu inculpatul P.I., după care acest învinuit și inculpata au rămas cazați la hotelul Akcinar din Istanbul.

Imediat inculpatul P.I., conform declarațiilor sale, a plecat cu acest autoturism marca BMW la locuința numitului "V", situată în zona asiatică, la periferia orașului Istanbul, unde a rămas 2 zile, timp în care au verificat locurile în care ar putea ascunde heroina și au ajuns la concluzia că autoturismul nu este bun pentru realizarea respectivului transport.

Inculpatul P.I.a revenit singur la hotelul Akcinar cu același autoturism, pe care l-a condus, apoi l-a lăsat în parcarea hotelului, după care i-a dat învinuitului BMA suma de 450 euro pentru cheltuielile de drum și i-a cerut să conducă autoturismul înapoi în România, la Craiova, unde să-l aștepte până când îl va contacta telefonic atunci când va avea nevoie de el.

La data de 06.05.2013, învinuitul BMA a ajuns cu acest autoturism marca BMW în municipiul Craiova și i-a lăsat autoturismul numitului MIA în fața blocului său, predându-i acestuia cheia, ocazie cu care acesta l-a întrebat pe învinuit dacă au fost probleme pe traseu și dacă au fost controale la frontiere, întrebare la care i-a răspuns că nu au fost probleme și nici controale.

După ce a plecat învinuitul BMA în România, dar fără a avea droguri în autoturism, inculpata VAV s-a deplasat cu avionul la Amsterdam, iar inculpatul P.I. a rămas la Istanbul pentru a se ocupa de trimiterea heroinei din Turcia către Olanda.

Conform celor declarate de inculpatul P.I., acesta a discutat din nou cu numitul "V", care i-a comunicat că este dispus să expedieze o cantitate mai mică de heroină, apoi împreună cu acest inculpat au ajuns la concluzia că vreo 4 kilograme de heroină pot fi ascunse în respectivul autoturism marca BMW.

După ce au pregătit aceste droguri pentru expediere, inculpatul P.I. l-a contactat telefonic pe numitul MIA și i-a cerut să-l ia pe "COPILUL", adică pe învinuitul BMA, apoi să-l trimită la Istanbul, dar la București să se întâlnească cu inculpata VAV, pentru a se deplasa împreună la Istanbul cu autoturismul marca BMW menționat mai înainte.

De asemenea, inculpatul P.I.a luat legătura telefonic și cu inculpata VAV, căreia i-a cerut să vină la București cu avionul din Amsterdam, pentru a se întâlni cu numitul MIA, apoi să se deplaseze cu acest autoturism marca BMW la Istanbul, împreună cu învinuitul BMA.

Inculpata VAV a fost de acord cu solicitarea acestui inculpat și s-a depalsat cu avionul de la Amsterdam la Aeroportul București - Otopeni, loc în care au așteptat-o numitul MIA și învinuitul BMA, apoi toți trei au plecat cu același autoturism marca BMW până în București, iar numitul MIA a coborât din autoturism, pentru a se deplasa la domiciliul său, din municipiul Craiova.

După ce s-au despărțit, inculpata VAV împreună cu învinuitul BMA au continuat deplasarea cu același autoturism condus de acest învinuit, de la București, până la Istanbul, unde au ajuns luni după-amiază, în data de 20.05.2013, apoi s-au cazat la același hotel Akcinar, iar inculpatul P.I. a luat acest autoturism și a plecat, pentru a disimula heroina.

La data de 22.05.2013, dimineața, inculpatul P.I. a condus autoturismul marca BMW în care era ascunsă heroina, de la locuința numitului "V", până în parcarea hotelului Akcinar, iar la hotel s-a întâlnit cu inculpata VAV și învinuitul BMA, apoi s-a cazat la un hotel din apropiere.

Înainte de a pleca, inculpatul P.I. i-a comunicat inculpatei VAV că în autoturism a ascuns 9 calupuri de heroină, din care 4 calupuri le-a așezat într-o parte a banchetei din spate și celelalte 5 calupuri sunt în cealaltă parte a aceleiași banchete a autoturismului, aspecte ce i-au fost transmise în timp ce învinuitul MBA nu era de față.

Totodată, inculpatul P.I. le-a comunicat inculpatei VAV și învinuitului BMA că trebuie să ajungă cu autoturismul marca BMW la Craiova, unde trebuie să se întâlnească cu numitul MIA, după care să se odihnească, apoi această inculpată împreună cu învinuitul BMA să continue traseul până în Olanda.

În aceste împrejurări, inculpatul P.I. a discutat cu inculpata VAV și s-au înțeles că ar fi bine să-i dea 1.000 euro învinuitului BMA pentru conducerea autoturismului de la Istanbul, până la Amsterdam.

De asemenea, inculpatul P.I. i-a transmis inculpatei VAV că nu trebuie să scoată heroina din autoturismul marca BMW atunci când ajung în România, deoarece trebuie să meargă așa cum a fost așezată heroina până în Olanda, la Amsterdam, unde acesta îi va aștepta.

Inculpatul P.I. nu i-a comunicat învinuitului BMA că în acest autoturism sunt ascunse droguri, iar la plecarea din Istanbul, spre România, inculpata VAV avea asupra sa patru telefoane mobile din care unul marca BlackBerry, cu cartela activată, iar învinuitul BMA avea alte două telefoane, din care unul marca BlackBerry, fără a avea serviciul BlackBerry activat.

La plecarea din Istanbul inculpatul P.I. le-a transmis inculpatei VAV și învinuitului BMA că va ține legătura cu ei prin serviciul BlackBerry, până ce vor ajunge la Amsterdam, iar dacă nu va funcționa acest serviciu, aceștia conform înțelegerii trebuia să-l contacteze telefonic de la un alt număr de telefon.

După aceste discuții, la data de 22.05.2013, în jurul orei 08:00, inculpata VAV a plecat împreună cu învinuitul BMA din Istanbul cu autoturismul cu care au venit, dar înainte, acest inculpat i-a dat inculpatei suma de 900 euro din care cu 200 euro a plătit camera de la hotelul Akcinar și restul de 700 euro i-au rămas pentru cheltuielile din timpul deplasării către România.

De asemenea, după ce inculpata VAV și învinuitul BMA au plecat din Istanbul inculpatul P.I.s-a deplasat la aeroportul din Istanbul.

În timp ce se afla în aeroportul din Istanbul, inculpatul P.I. i-a trimis un mesaj prin telefon inculpatei VAV, care i-a răspuns că au trecut de vama turcă și așteaptă să intre la vama bulgară, iar după schimbul de mesaje acest inculpat a urcat în avion și după aproximativ trei ore a ajuns la Bruxelles.

În jurul orei 12:30, din data de 22.05.2013, inculpata VAV a ajuns cu același autoturism condus de învinuitul BMA la Punctul de Control a Trecerii Frontierei Kapitan Andreevo, unde poliția bulgară le-a verificat actele și le-a cerut să tragă autoturismul pentru a fi verificat, iar după ce a fost examinat cu raze X au găsit calupurile cu heroină în zona din spate a autoturismului (banchetă și partea de sub lunetă), așa cum i-a comunicat inculpatul P.I. acestei inculpate la plecarea din Istanbul.

Autoritățile bulgare au scos calupurile cu heroină din autoturism și le-au așezat într-o cutie din carton, iar bunurile găsite asupra inculpatei și învinuitului au fost ridicate.

În acest moment inculpatul P.I. a încercat să ia legătura telefonic cu inculpata VAV și nu a reușit, dar a primit la telefon, de la aceasta, un mesaj cu următorul conținut "ne-au luat". Conform declarației sale, inculpatul P.I. a înțeles că era o problemă și a încercat în continuare să o contacteze telefonic prin serviciul BlackBerry pe această inculpată dar nu a reușit.

Ulterior, inculpata VAV împreună cu învinuitul BMA aflați în acest autoturism au fost conduși de polițiștii bulgari către Punctul de Control al Trecerii Frontierei Vidin-Calafat pentru a-i preda autorităților române.

Din procesul verbal întocmit la data de 23.05.2013 de către lulcrătorii de poliție din cadrul INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog rezultă faptul că, aceștia au preluat de la polițiștii bulgari în Punctul de Control al Trecerii Frontierei Vidin-Calafat următoarele:

- autoturismul marca BMW cu numărul de înmatriculare BH 8424 BT în care se aflau inculpata VAV și învinuitul BMA;

- 3 telefoane mobile din care două marca BlackBerry și un telefon marca Nokia ridicate de autoritățile bulgare de la inculpată și învinuit;

- o cutie din carton în care se afla un sac negru cu o cantitate de aproximativ 4,266 kilograme substanță pulverulentă de culoare bej și 0,385 kilograme ambalaje, cutie ce a fost sigilată cu sigiliul tip MAI nr. 4131;

- un portofel ce conține documente și suma de 300 euro ce aparține inculpatei VAV;

- două pașapoarte din care unul al inculpatei și celălalt al învinuitului;

- certificatul de înmatriculare al autoturismului marca BMW și permisul de conducere al învinuitului BMA.

După aproximativ 7 ore de la momentul în care inculpata VAV i-a transmis mesajul "ne-au luat", inculpatul P.I. a reușit să ia legătura cu această inculpată și au schimbat mesaje prin serviciul BlackBerry, apoi au vorbit la telefon, ocazie cu care acest inculpat a aflat că au probleme cu autoturismul deoarece se oprea mereu și au stat mult la trecerea frontierei turco-bulgare, precum și că totul era bine în timp ce se deplasau spre România.

Tot în cadrul respectivei convorbiri telefonice, inculpatul P.I. i-a transmis acestei inculpate că atunci când vor ajunge la Craiova, să rămână o noapte acolo după care să continue traseul cu autoturismul în care se afla heroina până în Olanda.

Inculpatul P.I. a recunoscut în declarația sa că, în mesajele trimise prin serviciul BlackBerry, inculpata VAV figura cu numele "EVITA PERON" și "MONICA BELUCI", iar acest inculpat cu numele "SALVATORE GIULIANO".

După ce a primit mesajul "ne-au luat" inculpatul P.I., conform declarației sale, a luat legătura telefonic cu numitul MIA zis "NEPOTUL" și l-a întrebat dacă a luat legătura cu învinuitul BMA zis "COPILUL" sau cu inculpata VAV, pentru că a primit un mesaj dubios de la aceasta și crede că sunt probleme.

Cu privire la acest moment, inculpatul P.I. a declarat că i-a povestit numitului MIA că vrea să aducă de la Istanbul niște aparate pentru citit carduri și când a auzit că sunt probleme pe traseul spre România, i-a spus că nu mai vrea să aibă de-a face cu infracțiunile informatice și ca să nu fie arestat pleacă în Serbia, iar de acolo mai departe, dar părerea sa este că a ajuns în Mexic, întrucât acolo avea niște prieteni buni.

Tot inculpatul P.I. a declarat că, în noaptea următoare, spre dimineață, a aflat în urma convorbirii telefonice avute cu inculpata VAV că au ajuns la Craiova, iar aceasta i-a spus că i s-a descărcat telefonul și să țină legătura pe telefonul învinuitului BMA.

Deoarece aceste droguri aduse din Turcia trebuia să ajungă în seara de 22.05.2013 în municipiul Craiova, la numitul MIA, de unde urma să fie duse mai departe în Olanda la inculpatul P.I., prin ordonanța nr. 158/D/P/2013 - 42/A/2013 din data de 22.05.2013, ora 16:45, s-a dispus autorizarea unei livrări supravegheate de droguri, cu sau fără substituirea drogurilor, în sensul de a se permite intrarea, trecerea sau circulația pe teritoriul țării noastre a acestei substanțe ce conține heroină, cu scopul descoperirii activităților infracționale, identificarea persoanelor implicate și probarea săvârșirii faptelor ce fac obiectul acestui dosar, autorizație valabilă 30 zile, de la data de 22.05.2013 până la data de 20.06.2013.

Conform altui proces verbal întocmit la data de 23.05.2013 de către lucrătorii de poliție, aceștia au pus în executare autorizația de efectuare a acestei livrări supravegheate, sens în care au preluat drogurile de la poliția bulgară la PUNCTUL DE CONTROL AL TRECERII FRONTIEREI VIDIN-CALAFAT și le-au livrat supravegheat până în municipiul Craiova, iar în jurul orei 06:00, de la această dată, au ajuns la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Dolj, unde au substituit heroina cu o altă substanță asemănătoare, reconstituind pachetele așa cum arătau inițial, pentru a fi livrate numitului MIA de către inculpata VAV și învinuitul BMA.

Cantitatea de heroină scoasă din calupuri a fost ambalată într-un sac din material plastic de culoare neagră și sigiliat cu sigiliul MAI nr. 4131, după care acest sac a fost dus la laborator pentru a se analiza substanța.

Din raportul de constatare tehnico-științifică nr. 709160 din data de 10.06.2013 întocmit de către specialiștii din cadrul Laboratorului Central de Analiză și Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate rezultă următoarele:

- proba nr. 1a constituită din 3.486,2 grame substanță pulverulentă conține heroină, cafeină și griseofulvin cu o concentrație în heroină de 45,41%;

- proba nr. 1b constituită din 406,2 grame substanță pulverulentă conține heroină, cafeină și griseofulvin cu o concentrație în heroină de 45,56%;

- proba nr. 2 constituită din 120,58 grame substanță pulverulentă conține heroină, cafeină și griseofulvin cu o concentrație în heroină de 45,64%;

- proba nr. 3 constituită din 337 grame ambalaje de culoare maro, pe care s-a pus în evidență heroină;

- proba nr. 4 reprezintă un sac din material plastic de culoare neagră cu o greutate de 50,4 grame, pe care s-a pus în evidență heroină.

De asemenea din acest raport de constatare tehnico-științifică rezultă și faptul că din cantitatea netă de 4012,98 grame heroină, cafeină și griseofulvin, cu o concentrație în heroină de aproximativ 45,5%, s-au ridicat contraprobe de 6,63 grame heroină (proba nr. 1a), 6,32 grame heroină (proba nr. 1b) și 5,55 grame heroină (proba nr. 2), care au fost ambalate și sigilate cu sigiliul tip MAI nr. 4221, în vederea predării la Camera de Corpuri Delicte.

Totodată, din acest raport de constatare tehnico-științifică rezultă că în urma analizelor de laborator și a prelevării contraprobelor au rămas cantitățile nete de 3466,9 grame heroină (proba nr. 1a), 399,38 grame heroină (proba nr. 1b) și 114,11 grame heroină (proba nr. 2), care împreună cu 337 grame ambalaje pe care s-a pus în evidență heroină și 50,4 grame, cât cântărea sacul din material plastic în care au fost ambalate aceste droguri și pe care s-a pus în evidență heroină, au fost ambalate și sigilate cu același sigiliu pentru a fi predate la Camera de Corpuri Delicte.

Conform dovezii seria H nr. 0024501 din data de 25.03.2013, cutia de carton menționată mai înainte împreună cu contraprobele și celelalte cantități de heroină precum și ambalajele, toate sigilate, au fost predate la INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE - Direcția cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, pentru a fi păstrate până la finalizarea cercetărilor și pronunțarea unei hotărâri definitive.

De menționat este faptul că în timp ce inculpata VAV și învinuitul BMA se aflau la frontiera turco-bulgară, numitul MIA a contactat-o telefonic pe inculpata VAV și a întrebat-o unde sunt, aceasta răspunzându-i că totul este bine și vin spre România.

Ulterior, numitul MIA i-a contactat telefonic pe inculpată și învinuit, în câteva rânduri, pentru a-i întreba unde sunt, ocazii cu care la una din comunicări inculpata i-a transmis că se află la vreo 400-500 kilometri de granița României, deoarece trec prin Sofia, apoi au ținut legătura prin SMS-uri, dar când s-au apropiat de Punctul de Control al Trecerii Frontierei Vidin-Calafat, numitul MIA nu i-a mai contactat telefonic, iar după ce aceștia au fost preluați de poliția română nu le-a răspuns la telefon întrucât avea telefonul închis și nici nu au reușit să se întâlnească cu el.

În cauză, după ce inculpata VAV și învinuitul BMA au ajuns în România cu drogurile ce au fost livrate supravegheat, dar la datele de 20 - 23 mai 2013, această inculpată a primit sau trimis mesaje prin intermediul telefonului BlackBerry, ocazii cu care a luat legătura cu inculpatul P.I., acesta figurând în telefonul ridicat de la această inculpată cu ID-ul "SG".

Aceeași inculpată a luat legătura telefonic cu inculpatul P.I. și a discutat despre stadiul transportului heroinei și problemele care le-au avut pe traseu, împrejurări în care, acest inculpat i-a cerut să nu mai vorbească la telefon, ci doar să schimbe mesaje cu ajutorul telefonului BlackBerry.

În cauză, prin ordonanța nr. 158/D/P/2013 - 43/2013 din data de 22.05.2013 a unității noastre s-a dispus autorizarea investigatorilor sub acoperire "PV" - nume de cod și "FD" - nume de cod, pentru strângerea datelor și informațiilor privind existența infracțiunilor și identificarea persoanelor față de care există presupunerea că le vor săvârși, autorizație valabilă pe o perioadă de 30 zile, de la data de 22.05.2013 până la data de 20.06.2013.

Conform procesului verbal întocmit la data de 23.05.2013 de către lucrătorii de poliție, autoturismul cu care s-au transportat aceste droguri este marca BMW model 520i de culoare gri, cu numărul de înmatriculare BH 8424 BT și șeria șasiului WBADD21010BH54156, iar asupra inculpatei VAV și învinuitului BMA au fost găsite și ridicate mai multe bunuri și înscrisuri, între care următoarele:

- un telefon marca Nokia 100 cu seria IMEI 354587/05/85832/7 având cartela SIM Cosmote cu seria 8940030812792816630 și numărul apelabil 0762.160.884 care aparțin învinuitului BMA;

- un telefon marca BlackBerry cu seria IMEI 351893057704507 având cartela Cosmote cu seria 8940030812790742762 și numărul apelabil 0767.278.340, care aparțin învinuitului BMA;

- un telefon marca Black Berry Curve model 8520, cu seria IMEI 351893051018253 în care se afla cardul micro SD seria MAGRO2GUFCA-MN cu o capacitate de 2 Gb și cartela cu seria 08870108931440300486971518 având numărul apelabil +31615102372, care aparțin inculpatei VAV;

- un portofel din piele inscripționat "5th Avenue" în care se afla suma de 300 euro compusă din 3 bancnote de 100 euro cu seriile X07842660671, S20934032974 și S11877033644, un suport pentru cartelă SIM marca Hazir Kart TurkCell cu seria 8990011208100982156, dar și o carte de vizită de la hotelul Akcinar din Istanbul, cât și o fotografie instant în care sunt inculpații P.I.și VAV, despre care această inculpată a afirmat că au făcut-o la Amsterdam în luna aprilie 2013, bunuri și bani cu privire la care inculpata a precizat că îi aparțin, precum și un suport de cartelă SIM marca TurkCell pentru numărul apelabil 0905392732036, cu privire la care această inculpată a afirmat că a fost folosită de inculpatul P.I.;

- un telefon marca Y-Xtel model W868, dual SIM, cu IMEI 1 352812055187415 și IMEI 2 352812055187423, având o cartelă SIM GNANAM Telecom cu seria 8931090500005306715, care aparțin inculpatei VAV;

- un telefon marca Nokia model 3220S, fără cartelă SIM, având seria IMEI 356239046874958, care aparține inculpatei VAV;

- un telefon mobil marca BlackBerry model 9230, cu codul IMEI 354872050867492, în care se afla cartela SIM seria 088Z0308931440300487687188 și cardul de memorie micro SD marca SanDisk seria 2374UC987524 cu o capacitate de 2 Gb, care aparțin inculpatei VAV.

De asemenea, conform dovezii seria H, nr. 0043475 din data de 24.09.2013, cele șase telefoane mobile împreună cu cele două suporturi pentru cartele SIM, cartea de vizită de la hotelul Akcinar, fotografia instant, toate menționate mai înainte, cât și un bon fiscal, precum și un carnețel cu diferite însemnări, au fost predate la INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE - Direcția de Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, pentru a fi păstrate până la finalizarea cercetărilor și pronunțarea de către instanță a unei hotărâri definitive cu privire la confiscarea acestora, întrucât au fost folosite pentru traficarea drogurilor.

Prin ordonanța nr. 158/D/P/2013 - 149/A/2013 din data de 22.05.2013, ora 16:30, a unității noastre, s-a dispus autorizarea, cu titlu provizoriu, pentru o durată de 48 ore, respectiv de la data de 22.05.2013, ora 18:00, până la data de 24.05.2013, ora 18:00, a interceptării și înregistrării convorbirilor, precum și a celorlalte comunicări tip SMS sau MMS efectuate de la posturile telefonice 0767.105.165 și nr. 0762.160.981, ambele utilizate de numitul "ALEX", identificat ca fiind numitul MIA, precum și de la aparatele telefonice cu codurile IMEI 354587058583327 și IMEI 351893057704507, cât și posturile telefonice nr. 0767.278.340 și nr. 0762.160.884, toate utilizate de învinuitul BMA, dar și de la aparatul telefonic cu codul IMEI 351893051018253 utilizat de inculpata VAV.

Tot prin această ordonanță s-a dispus autorizarea, cu titlu provizoriu, pentru o durată de 48 ore, respectiv de la data de 22.05.2013, ora 18:00, până la data de 24.05.2013, ora 18:00, a localizării prin GPS ori prin alte mijloace electronice de supraveghere a persoanelor menționate mai sus, pe baza comunicărilor efectuate de la aceste telefoane mobile, precum și a interceptării și înregistrării audio-video în mediu ambiental a activităților desfășurate de "A", BMA și VAV, cât și de persoanele cu care aceștia intră în contact, membri ai aceleiași rețele de traficanți de droguri.

Ulterior, prin încheierea de ședință nr. 583/AI/2013 din data de 24.05.2013 a TRIBUNALULUI BUCUREȘTI - Cabinetul Președintelui s-a dispus confirmarea ordonanței menționate mai înainte, cât și autorizarea pe o durată de 28 zile, de la data de 24.05.2013, până la data de 20.06.2013 a interceptării și înregistrării comunicărilor telefonice efectuate de la posturile telefonice nr. 0767.105.165 și nr. 0762.160.981, ambele utilizate de numitul MIA zis "A", precum și a interceptării și înregistrării audio-video în mediu ambiental a activităților desfășurate de acesta și de persoanele cu care intră în contact, membri ai aceleiași rețele de traficanți de droguri.

În urma punerii în aplicare a acestor autorizații au fost interceptate și înregistrate comunicările telefonice efectuate de către membrii acestei rețele de traficanți de droguri.

Astfel, la data de 22.05.2013, ora 22:25:33, în timp ce inculpata VAV era împreună cu învinuitul BMA și se deplasau pe teritoriul Bulgariei către România cu autoturismul având numărul de înmatriculare BH 8424 BT acest învinuit, aflat la telefonic nr. 0762.160.884, a fost contactat de către mama sa, BP, aflată la postul telefonic nr +393.208.770.887 (prefix Italia),

De asemenea, în baza autorizației nr. 588 din data de 28.05.2013 emisă de Tribunalul București - Secția I Penală, s-au efectuat percheziții în sistemele informatice și suporturile de stocare a datelor informatice, ridicate de la inculpata VAV și învinuitul BMA, ocazie cu care au fost întocmite procesele verbale din datele de 30.05.2013 și 03.06.2013, în care s-a consemnat rezultatul percheziției.

Ulterior au fost analizate datele obținute în urma percheziției informatice asupra telefonului mobil marca BlackBerry model 8520, cu seria IMEI 351893051018253, care aparține inculpatei VAV, iar conform procesului verbal întocmit la data de 11.06.2013 de către lucrătorii de poliție judiciară inculpatul P.I. figura în agenda acestui telefon cu numele "Nenea" și utiliza numărul de telefon 0616.494.483.

Totodată, într-un alt proces - verbal întocmit la data de 12.06.2013 de către lucrătorii de poliție judiciară s-a consemnat faptul că în urma percheziției informatice efectuate asupra acestui telefon mobil a fost identificat fișierul "discuție 22.05.2013" care conține mesaje text transmise sau primite în limba română prin aplicația "BlackBerry Messenger", între aceeași inculpată și inculpatul P.I., iar aceștia aveau numele de utilizatori "Evita Peron", respectiv "Salvatore Giulian".

Din aceste mesaje rezultă că inculpata VAV a primit îndrumări de la inculpatul P.I. cum trebuie să acționeze pentru a se deplasa din Turcia către România cu autoturismul în care erau ascunse drogurile.

În alte două procese - verbale întocmite la aceeași dată de către lucrătorii de poliție judiciară au fost consemnate mesajele text din datele de 20 și 21 mai 2013, dintre inculpata VAV și inculpatul P.I., din care rezultă că acesta i-a transmis inculpatei că nu are nevoie de mulți bani ca să ajungă la "ăla mic", adică la numitul MIA, căruia acestuia îi spuneau și "A", pentru a-i preda autoturismul în care era ascunsă heroina, după care să se organizeze în așa fel încât drogurile să ajungă în Olanda la acest inculpat.

De asemenea, cu ocazia acestei percheziții efectuate asupra telefonului mobil marca BlackBerry model 8520, ridicat de la inculpata VAV, în folderul "BlackBerry 3518930510 18953Fileshomeuserdocuments", fișierul intitulat "discutie 23.05.2013", au fost identificate mesajele text transmise sau primite în limba română prin intermediul aplicației BlackBerry Messenger, de către această inculpată, având codul de utilizator "Evita Peron", către inculpatul P.I., având codul de utilizator "Salvatore Giulian", din care rezultă că inculpatul P.I. s-a interesat permanent de stadiul transportului acestei cantități de heroină și întrucât inculpata VAV i-a spus că nu mai avea bani pentru a continua deplasarea cu același autoturism marca BMW condus de învinuitul BMA această inculpată a primit de la inculpatul P.I., prin serviciul Western Union, suma de 200 euro, bani pe care i-a ridicat în timp ce se afla în municipiul Craiova, dar care au fost trimiși pe alt nume de către acest inculpat, din Olanda.

De asemenea, în urma percheziției efectuate asupra telefonului mobil marca BlackBerry model 8520, cu codul IMEI 351893051018953, ridicat de la inculpata VAV, în folderul " BlackBerry 351893051018953", fișierul intitulat "27DEBOCC", au fost identificate mesajele text transmise sau primite în limba română la data de 23.02.2013 prin intermediul aplicației BlackBerry Messenger 7.0.1.23, de către această inculpată, având codul de utilizator "27DEBOCC", către inculpatul P.I., având codul de utilizator "298D17AE ", mesaje din care rezultă că, inculpatul P.I. s-a interesat permanent, până cÂnd heroina a ajuns de la Istanbul la Craiova, de modul în care s-a realizat transportul acestor droguri.

Totodată, din aceste mesaje rezultă că inculpatul P.I. i-a trimis suma de aproximativ 630 euro inculpatei VAV, din care aceasta a primit 600 euro, (restul sumei reprezentînd taxele de expediere), pentru a reuși să repare autoturismul marca BMW, întrucât aceasta i-a comunicat că era defect, astfel încât să se poată efectua transportul în continuare până în Olanda, unde acest inculpat îi aștepta.

Inculpata VAV a ridicat de la sucursala Raiffeisen Bank din București, bd. Libertății, nr. 2, conform chitanței seria MTCN, nr. 146-367-5798, din data de 24.05.2013 suma de 600 euro, formată din 12 bancnote de 50 euro, bani trimiși prin serviciul Western Unionn din Olanda de inculpatul P.I., cu precizarea că pe actul de expediere figura numele DC, din Olanda, nume pe care i l-a transmis acest inculpat în mesajele telefonice prezentate mai înainte.

Această sumă de 600 euro, împreună cu suma 300 euro (sumă rămasă din cei 900 euro pe care inculpatul P.I.i-a dat la data de 22.05.2013 inculpatei VAV în timp ce erau la Istanbul, cu mențiunea că restul i-a cheltuit, iar 300 euro au fost găsiți de politia bulgară și au fost predați poliției române în împrejurările descrise), respectiv suma totală de 900 euro, primită de inculpata VAV de la inculpatul P.I., a fost ridicată de la aceasta și s-a depus la Banca Comercială Română - Sucursala Unirea București, conform ordinului de încasare nr. 2013052800016346 din data de 28.05.2013, pentru a fi păstrată până la finalizarea cercetărilor și pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanță cu privire la confiscarea acestor bani obținuți cu ocazia traficării celor aproximativ 4 kilograme heroină.

Din probele administrate în cauză rezultă că, inculpatul P.I.a coordonat realizarea acestui transport de heroină din Turcia până în România și s-a interesat permanent de situația de pe traseu, iar pentru a ajunge heroina la destinație, în Olanda, acest inculpat i-a comunicat inculpatei VAV prin mesaje telefonice că îi va trimite "un leu", adică suma de 1.000 euro.

Continuând să se informeze cu privire la stadiul realizării transportului de heroină, la data de 23.05.2013, ora 06:17:28 inculpatul P.I., aflat la postul telefonic nr. 0031.616.494.483, din rețeaua de telefonie olandeză, a contactat-o pe inculpata VAV, aflată la postul telefonic nr. 0767.278.340,

Inculpatul P.I. a fost audiat și prin declarațiile sale a confirmat situația de fapt descrisă mai înainte cu privire la transportul heroinei din Turcia până în România.

Acest inculpat a mai declarat că, nu știe ce numere de telefon folosea în perioada în care s-a ocupat de organizarea acestui transport de heroină și nici în timpul realizării transportului, pentru că obișnuia să schimbe foarte des numerele de telefon.

De asemenea, inculpatul P.I. a declarat că, în timp ce se efectua transportul heroinei a avut o discuție la telefon cu inculpata VAV de aproximativ o oră și i-a cerut să-l dea la telefon pe învinuitul BMA, dar întrucât a întârziat, i s-a părut că ceva nu este normal, împrejurări în care și-a dat seama că a fost depistată de poliție și de aceea a transmis prin telefon "domnilor de la DIICOT, dacă în felul acesta stau lucrurile, eu pot să vin singur, pentru că eu știu multe și vreau să cooperez".

Totodată, inculpatul P.I. a declarat că, a mai ținut o zi telefonul mobil de la care a ținut legătura cu inculpata VAV, apoi l-a aruncat și s-a dus la copilul său care locuiește la Maastrich, după care a fost arestat de către autoritățile olandeze și s-a judecat cererea de extrădare iar la data de 13.11.2013 a ajuns în România și a fost introdus în arest.

Același inculpat a declarat că, atât el cât și inculpata VAV cunoșteau pe numitul "Z", de origine albaneză, care locuiește în Amsterdam, dar acesta nu a fost implicat în realizarea acestui transport de heroină.

Inculpatul P.I. a mai declarat că învinuitul BMA și numitul MIA nu știau că în autoturismul BMW se transporta heroină, dar el și inculpata P.I.cunoșteau că în autoturism era ascunsă heroina ce trebuia să fie dusă de la Istanbul la Amsterdam.

De asemenea, inculpatul P.I. a declarat că, din suma primită de la numitul "V", respectiv din cei 2.000 euro pentru fiecare kilogram de heroină transportat, trebuia să-i dea aproape jumătate inculpatei VAV, iar toate cheltuielile, pentru cumpărarea mașinii și cele de pe traseu, le-a suportat numitul "V", precum și că, în conformitate cu înțelegerea pe care a avut-o cu acesta, după ce heroina ajungea la Amsterdam și o preda acestuia, autoturismul cu care s-a realizat transportul ar fi rămas la acest inculpat.

Învinuitul BMA a confirmat în declarația sa situația de fapt expusă.

De asemenea acest învinuit referitor la ultima deplasare cu autoturismul marca BMW la Istanbul a declarat că, sâmbătă seara, la data de 19.05.2013 a ieșit din România prin P.T.F. GIURGIU și a ajuns duminică dimineața la Istanbul, unde s-a cazat la hotelul Akcinar, iar aici l-a așteptat inculpatul P.I., pe care l-a recunoscut la poziția nr. 4, din planșa fotografică ce conține 6 fotografii, constituită conform procesului verbal din data de 22.05.2013.

Învinuitul BMA a mai declarat că, în același fel ca și data trecută, atunci când a ajuns la hotelul Akcinar i-a dat cheile autoturismului marca BMW inculpatului P.I., care a plecat cu autoturismul, iar acest învinuit și inculpata VAV au rămas la hotel.

Totodată, învinuitul BMA a declarat că, după trei zile inculpatul P.I. a revenit la hotel și i-a dat cheile acestui autoturism apoi i-a spus în prezența inculpatei VAV, să meargă împreună înapoi la Craiova, la numitul MIA, iar tot atunci, dimineața inculpatul P.I. a discutat separat cu inculpata VAV și la plecare le-a cerut să aibă grijă pe drum.

Același învinuit a mai declarat că, după ce a efectuat prima călătorie la Istanbul, cu banii primiți de la inculpatul P.I. a cumpărat un telefon marca BlackBerry, pe care împreună cu celălalt telefon marca Nokia primit de la numitul MIA le-a folosit în timpul ultimei deplasări în Turcia, telefoane care au fost găsite și ridicate de poliție.

Învinuitul BMA a declarat și faptul că, inculpata VAV cunoștea unde au fost ascunse calupurile cu heroină pentru că i-a relatat acest lucru după ce a revenit în România, în timp ce se deplasau de la frontiera bulgaro-română către Craiova.

De asemenea, învinuitul BMA a declarat că, atunci când au ajuns în municipiul Craiova au încercat să ia legătura cu numitul MIA, dar nu l-au găsit acasă și nici la telefon.

Acest învinuit a declarat că nu a cunoscut că transporta droguri, ci doar știa conform celor spuse atât de numitul MIA, cât și de inculpatul P.I., că trebuia să conducă acest autoturism marca BMW de la Craiova până al Istanbul și retur.

Totodată învinuitul BMA a declarat că nu este consumator de droguri, precum și că nu știe dacă numitul MIA era implicat în traficarea drogurilor, iar la plecarea din Istanbul, inculpatul P.I. i-a promis că îi va da 700 euro sau 800 euro după efectuarea acestei curse la Istanbul, dar nu i-a dat nici un ban.

Învinuitul BMA a mai declarat că, la data de 23.05.2013, inculpata VAV a primit prin serviciul Western Union, de la inculpatul P.I., suma de vreo 300 euro, iar în urma discuțiilor și mesajelor telefonice ale acestei inculpate a înțeles că urma să primească în aceeași zi sau a doua zi o altă sumă în euro de la același inculpat, pentru a ajunge în Olanda.

Inculpata VAV prin declarațiile sale a confirmat situația de fapt expusă cu privire la transportul heroinei din Turcia până în România.

Aceeași inculpată a declarat că toate cheltuielile pe care le-a făcut cu ocazia acestor deplasări, respectiv transport cu avionul și autoturismul marca BMW, cazare și alte cheltuieli, au fost suportate inculpatul P.I., căruia în convorbiri sau mesaje telefonice îi spunea "Păsăroi" sau "Îngeraș".

Inculpata VAV a mai declarat faptul că în autoturismul marca BMW cu care a fost prinsă în flagrant avea 6 telefoane mobile, din care 3 marca Black Berry, 2 marca Nokia și unul marca Y-Xtel, iar dintre acestea, un telefon marca Black Berry și un telefon marca Nokia aparțin învinuitului BMA și celelalte patru sunt ale sale, cu mențiunea că unul din telefoanele marca Black Berry l-a primit această inculpată de la numitul MIA înainte de a se deplasa la Istanbul cu acest autoturism, iar alt telefon marca Nokia l-a primit de la acesta tot atunci învinuitul BMA.

Totodată, această inculpată a declarat că poliția bulgară a găsit asupra sa și a acestui învinuit doar trei telefoane mobile, iar celelalte trei telefoane mobile se aflau în autoturism și au fost ridicate de poliția română după ce a intrat în România.

Inculpata VAV a declarat și faptul că, învinuitul BMA nu știa că în autoturismul marca BMW se transportă droguri.

De menționat este faptul că, anterior, la data de 2.11.2004 Tribunalul București - Secția a II-a Penală a emis față de inculpatul P.I. mandatul nr. 8378 pentru executarea pedepsei definitive de 16 ani închisoare, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de trafic ilicit de droguri de mare risc, acesta sustrăgându-se de la executarea pedepsei, situație în care aceeași instanță a emis mandatul european de arestare nr. 43/15.10.2008, în vederea punerii în aplicare a executării acestei pedepse.

Din procesul verbal întocmit la data de 17.06.2013 de către lucrătorii de poliție judiciară rezultă că, inculpatul P.I. a fost arestat de către autoritățile olandeze în baza mandatului european de arestare menționat mai sus, fiind încarcerat într-un penitenciar din Olanda, situat la adresa "Penitentiaire Inrichting - PI Zwaag Hoorn, Postbus 4231, 1620HE Hoorn nh, telefon +31880733800, fax +31880733811".

Din același proces verbal mai rezultă faptul că, lucrătorii de poliție au efectuat investigații și au constatat că, nu există alte adrese pe teritoriul țării noastre sau din străinătate, în afară de cea de domiciliu din România, la care să locuiască inculpatul P.I., iar singurul loc în care acesta se află este cel menționat mai înainte, respectiv penitenciarul din Olanda.

Având în vedere situația din acest dosar, în care inculpatul P.I. este cercetat tot pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic ilicit intern și internațional de droguri de mare risc, Tribunalul București - Secția a II-a Penală a emis la data de 01.07.2013 mandatul de arestare preventivă nr. 198/UP/2013 prin care a dispus arestarea acestui inculpat pe o durată de 30 zile, cu începere de la data încarcerării, apoi aceeași instanță a emis mandatul european de arestare nr. 43/11.07.2013.

Deoarece inculpatul P.I. se afla pe teritoriul Olandei, s-a solicitat autorităților olandeze punerea în executare și a acestui mandat european de arestare, iar instanța din această țară a acordat mai multe termene, ultimul termen de judecată fiind cel din data de 25.10.2013, când a amânat pronunțarea pentru data de 07.11.2013.

La această din urmă dată, instanța competentă olandeză a admis cererea instanței române de punere în executare a acestui din urmă mandat european de arestare, situație în care inculpatul P.I. a fost predat autorităților române în vederea încarcerării, iar conform procesului verbal întocmit la data de 13.11.2013, ora 16:00, acest inculpat a fost introdus în momentul respectiv în Arestul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

În această situație, având în vedere că mandatul de arestare preventivă a fost emis pentru o durată de 30 zile, care începe de la data încarcerării, iar inculpatul P.I. a fost introdus în arest la data de 13.11.2013, durata acestui mandat expiră la data de 12.12.2013.

În cauză s-au efectuat investigații dar nu s-a identificat locația în care se află anumitul MIA.

Faptul că numitul MIA a plecat de la locuința sa imediat după ce a fost capturată de către autorități respectiva cantitate de heroină rezultă și din schimbul de mesaje între inculpata VAV și inculpatul P.I., realizat prin intermediul telefonului Black Berry, când acest inculpat i-a transmis că numitul MIA a plecat în Serbia.

Din procesele verbale întocmite la datele de 05.06.2013 și 07.11.2013 de către lucrătorii de poliție rezultă că, la data de 23.05.2013, când a fost depistată heroina, numitul MIA a plecat de la domiciliul său, fără a spune la cineva unde pleacă și de atunci nu s-a reușit identificarea locului unde se află, existând doar informații că acesta s-ar fi deplasat în Serbia, dar fără a se stabili locația din România sau Serbia unde este posibil să locuiască acesta.

Cu privire la numitul MIA se continuă cercetările pentru a se stabili modalitatea de participare a acestuia la efectuarea respectivului transport de heroină, iar dacă din probele administrate va rezulta săvârșirea infracțiunilor de trafic ilicit intern și internațional de droguri de mare risc vor fi luate măsurile necesare în vederea tragerii sale la răspundere penală.

Din procesul verbal întocmit la data de 29.05.2013 de către lucrătorii de poliție rezultă că, autoturismul marca BMW, cu care s-a transportat heroina, înmatriculat în Bulgaria la data de 25.04.2013 cu numărul BH 8424 BT, a fost cumpărat anterior de către numitul DA, de la numitul PLJ din München, Germania, apoi a adus acest autoturism în România cu numărul temporar de înmatriculare STA 598 J (număr din Germania) obținut la data de 14.03.2013, iar în perioada 18.04.2013 - 17.05.2013 acest autoturism a fost înmatriculat în România cu numărul provizoriu OT 034337.

În cauză a fost audiat martorul DA, domiciliat în localitatea Osica de Sus, jud. Olt, iar acesta a declarat că, la data de 12.03.2013 a cumpărat din orașul München, Germania, autoturismul menționat mai înainte, cu care a venit în România la data de 18.03.2013.

Acest martor a mai declarat faptul că, după ce a ajuns în România, s-a întâlnit cu martorul LA, despre care știa că se ocupă de comercializarea autovehiculelor second-hand și înmatricularea lor în Bulgaria, apoi i-a dat acestuia la schimb autoturismul marca BMW și a primit alt autoturism marca Rover 75, fără a întocmi vreun act cu această ocazie, iar ulterior a aflat că acest cumpărător a înmatriculat autoturismul marca BMW în Bulgaria.

În cauză a fost audiat martorul LA, care a declarat că se ocupă de comercializarea autovehiculelor, iar în luna aprilie 2013 i-a dat la schimb martorului DA un autoturism marca Rover 75 înmatriculat în Anglia și a primit de la acesta autoturismul marca BMW, apoi i-a vândut numitului MIA acest autoturism la prețul de 1.400 euro, împrejurări în care acest cumpărător l-a întrebat dacă poate să-l ajute să înmatriculeze autoturismul în Bulgaria.

Martorul LA a mai declarat că numitul MIA i-a dat și suma de 550 euro, iar un prieten de-al său s-a ocupat de înmatricularea în Bulgaria a acestui autoturism marca BMW.

În cauză, la data de 22.05.2013 s-a solicitat efectuarea de către autoritățile judiciare bulgare, în cadrul unei comisii rogatorii internaționale, a unor acte și activități referitoare la acest caz de traficare a heroiei, iar la data de 31.05.2013 s-a solicitat acestor autorități realizarea unor activități suplimentare, iar actele transmise de aceste autorități, inclusiv cele referitoare la transferul de procedură penală în vederea continuării cercetărilor în România, au fost atașate la dosarul cauzei.

Din actele transmise de către autoritățile bulgare, respectiv din procesul verbale din data de 15.08.2013 de audiere a martorului PVT domiciliat în localitatea Gaitantsi, regiunea Vidin, proprietar și administrator al firmei "PENEM BG" EOOD din localitatea GAITANTSI, rezultă că această persoană deține respectiva firmă cu obiectul de activitate principal de înmatriculare autovehiculelor în Bulgaria și transferarea lor prin contract sau procură notarială către cetățeni români.

Din același proces verbal mai rezultă faptul că firma respectivă a înmatriculat în Bulgaria peste 300 autovehicule, iar cu privire la autoturismul marca BMW model 520i, acest martor a declarat că l-a înmatriculat pe numele său la Poliția Rutieră Vidin în data de 25.04.2013 cu numărul BH 8424 BT, împrejurări în care acest autoturism a fost adus pe o platformă de către numita NRT și fiul său, învinuitul BMA.

Martorul PVT a mai declarat că, mai întâi a împuternicit-o prin procură notarială pe numita NRT să folosească acest autoturism, iar la data de 30.04.2013 l-a împuternicit pe învinuitul BMA, tot prin procură autentificată, să o reprezinte în fața organelor competente precum, acordându-i totodată și dreptul de a dispune de autoturism, inclusiv să-l vândă.

Același martor a declarat că, nu știe unde se află acest autoturism și nu cunoaște ceva referitor la acești doi cetățeni români, precum și că nu ține legătura cu ei și nici nu are numărul acestora de telefon.

Din probele administrate în cauză rezultă că acest autoturism a fost cumpărat cu banii inculpatului P.I., special pentru a transporta droguri, iar în fapt proprietar este chiar acest inculpat deși prin procură specială a fost împuternicit învinuitul BMA de către martorul menționat mai înainte.

Prin ordonanța nr. 397/D/P/2013 din data de 02.12.2013, în baza dispozițiilor art. 163 și următoarele din C.p.p., precum și art. 118 lit. b C. p., cât și art. 1182 C. p., s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra autoturismului marca BMW, model 520i, cu numărul de înmatriculare BH 8424 BT, având seria motorului 30041373206S3 și seria șasiului WABDD21010BH54156, de culoare gri deschis metalizat, cumpărat cu banii trimiși de inculpatul P.I., autoturism care a fost folosit la transportul heroinei cu care persoanele cercetate au fost prinse în flagrant, în timpul deplasării din Turcia, către România.

Față de inculpatul P.I.nu s-a dispus luarea măsurii reținerii sale, dar prin încheierea de ședință nr. 22338/3/2013 din data de 01.07.2013 a Tribunalului București - Secția a II-a Penală s-a dispus în temeiul dispozițiilor art. 143 alin. 1 C.p.p., art. 148 lit. f C.p.p., art. 1491 C.p.p. și art. 151 C.p.p., arestarea preventivă "în lipsă", pe o durată de 30 zile, cu începere de la data încarcerării, a inculpatului P.I. (mandat de arestare preventivă nr. 198/UP/01.07.2013).

Prin încheierea de ședință din data de 14.11.2013 a Tribunalului București - Secția a II - a Penală (dosar nr. 22338/3/2013) s-a constatat îndeplinită procedura prevăzută de art. 152 C.p.p. și s-a constatat pusă în executare măsura prevăzută în mandatul de arestare nr. 198/UP/01.07.2013 emis de această instanță pentru inculpatul P.I..

Prin încheierea din Camera de Consiliu din data de 11.12.2013 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 16435/63/2013, în conformitate cu disp. art.3001 CPP, s-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii arestului preventiv dispusă față de inculpatul P.I., menținând măsura arestării preventive luată față de acesta, măsură care a fost ulterior menținută succesiv pe parcursul cercetării judecătorești.

În cursul cercetării judecătorești, la termenul de ședință din data de 29.01.2014, inculpatul P.I. a declarat în fața instanței că se prevalează de dispozitiile art 3201 Cpp, conform cărora " până la începerea cercetării judecătorești, inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaște săvârșirea faptelor reținute în actul de sesizare a instanței și solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

În acest caz judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, atunci când inculpatul declară că recunoaște în totalitate faptele reținute în actul de sesizare a instanței și nu solicită administrarea de probe, cu excepția înscrisurilor în circumstanțiere pe care le poate administra la acest termen de judecată".

Analizând actele și lucrările dosarului, respectiv : procesul verbal din data de 22.05.2013 de prindere în flagrant, întocmit de către autoritățile competente bulgare; - procesele verbale de consemnare a datelor din agendele telefoanelor ridicate de la inculpata VAV și învinuitul BMA;- procese verbale de supraveghere operativă; - procese verbale de redare în scris a comunicărilor interceptate în mod autorizat, efectuate de inculpații P.I. și VAV, precum și de învinuitul BMA; - procese verbale de investigații întocmite de lucrătorii de poliție desemnați să efectueze activități de cercetare în cauză; - raportul de constatare tehnico-științifică nr. 709160 din data de 10.06.2013 întocmit de specialiști din cadrul Laboratorului Central de Analiză și Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din care rezultă că heroina găsită în autoturismul condus învinuitul BMA sub îndrumarea inculpaților VAV și P.I. sunt droguri de mare risc; - procese verbale de livrare supravegheată; - procese verbale de efectuare a perchezițiilor corporale și asupra autoturismului; - procese verbale de constiture a planșelor fotografice și de recunoaștere din aceste planșe; - declarațiile inculpatului P.I., ale inculpatei VAV trimisă anterior în judecată și ale învinuitului BMA; - declarațiile martorilor și a celorlalte persoane audiate în cauză; - acte transmise în cadrul comisiei rogatorii internaționale de către autoritățile judiciare competente bulgare și procese - verbale de consemnare a datelor obținute în urma percheziției informatice realizate asupra telefoanelor marca BlackBerry ridicate de la inculpata VAV și învinuitul BMA, instanța confirmă că starea de fapt reținută prin actul de sesizare este corectă și dovedită și constă în aceea că, în luna mai 2013, împreună cu inculpata VAV, pe care a coordonat-o, în condițiile expuse, a deținut și transportat din Turcia până în România, cantitatea netă de 4012,98 grame heroină în amestec cu cafeină și griseofulvin, cu o concentrație în heroină de aproximativ 45,5% (cantitatea brută fiind de aproximativ 4,4 kilograme heroină), depistată de autoritățile bulgare și livrată supravegheat până în municipiul Craiova, precum și faptul că a introdus în țară în noaptea de 22/23.05.2013 aceste droguri de mare risc, cu autoturismul marca BMW 520i având numărul de înmatriculare BH 8424 BT, condus de învinuitul BMA.

În drept, faptele săvârșite de inculpatul P.I. și descrise anterior ,întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc și trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, fapte prev. și ped. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 4 C. p., precum și de art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 33 lit. a C. p., cu aplicarea art.5 și 9 NCP.

Se va mai reține că inculpatul se afla în stare de recidivă post- condamnatorie, prev. de art. 37 lit. a C.p, la momentul săvârșirii prezentelor infracțiuni, în condițiile în care prin sentința penală nr. 1200/28.09.2004 pronunțată de Tribunalul București - Secția A II-A Penală, rămasă definitivă la data de 02.11.2004 prin neapelare, inculpatul P.I. a fost condamnat la o pedeapsă de 16 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc, de organizare și conducere a traficului ilicit de droguri și de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de trafic ilicit de droguri, fapte prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C.p., art. 10 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 4 C.p. și art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, fiind emis de aceeași instanță mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea nr. 1378/02.11.2004.

Reținând vinovăția inculpatului P.I., instanța urmează să-l condamne, iar la individualizarea pedepsei, având în vedere circumstanțele reale de săvârșire a faptelor, dar și persoana inculpatului, care are antecedente penale, are un copil în întreținere și a avut o atitudine sinceră, recunoscând total și necondiționat săvârșirea infracțiunilor, instanța, având în vedere și reducerea limitelor pedepsei cu o treime, conf.art. 396 al.10 NCPP , se va orienta la aplicarea unei pedepse rezultante de 10 ani închisoare și și 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.66 lit.a,b,h NCP, ca pedeapsă complementară.

În baza art.39 al 1.CP, cu aplic.art.5 NCP, instanța va contopi pedeapsa menționată anterior cu pedeapsa de 16 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b CP, ca pedeapsă complementară, aplicată prin SP.1200/28.09.2004 a Tribunalului București-Secția a II-a Penală, definitivă prin neapelare, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 2 al.1,2din Legea 143/2000, art. 10 din Legea 143/2000 și art. 7 al.1,3 din Legea 39/2003, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 16 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b,h NCP, ca pedeapsă complementară, pedeapsă ce va fi executată în regim de detenție.

Se va face aplicarea disp.art. 66 lit.a,b,h NCP, pe durata prev. de art.65 al.3 NCP.

Având în vedere că inculpatul a fost reținut și arestat pe durata urmăririi penale și a cercetării judecătorești , instanța urmează ca în baza art. 399 al.1 NCPP să deducă din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii și arestării preventive cu începere de la 14.11.2013 la zi și va menține starea de arest.

Se va anula mandatul de executare a pedepsei emis în baza SP.1200/2004 a Tribunalului București-Secția a II Penală și se va dispune emiterea unui nou mandat de executare corespunzător.

În baza art.112 al.1 lit.b CP se va dispune confiscarea specială, cu titlu de măsură de siguranță, a unui autoturism marca BMW model 520i, culoare gri deschis metalizat, cu număr de înmatriculare BH 8424 BT, având seria motorului 30041373206S3 și seria șasiului WABDD21010BH54156, folosit la săvârșirea infracțiunilor.

Văzând prevederilor art. 17 alin. 1 din Legea nr.143/2000, instanța urmează să nu mai dispună confiscarea cantității nete de 4012,98 grame heroină, cafeină și griseofulvin cu o concentrație în heroină de aproximativ 45,5%, precum și a ambalajelor drogurilor, ce a făcut obiectul traficului de droguri de mare risc, întrucât acest lucru s-a dispus deja prin SP 40/24.01.2014 a Tribunalului Dolj, prin care s-a dispus condamnarea inculpatei VAV, pentru săvârșirea unor fapte concurente.

În baza art. 275 al.1 pct.1 lit.c NCPP, instanța îl va obliga pe inculpat la plata sumei de 700 lei cheltuieli judiciare statului.

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre Trafic de droguri – individualizare pedeapsă; aplic. art. 396 alin. 10 NCPP