Legea 656 2002 spalarii banilor actualizata

Legea 656 din 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 904 din 12.12.2002

 

Act normativ conex:

HG 594 2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii 656 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol
Art. 1 Legea 656/2002 spalarea banilor Dispoziţii generale
Art. 2 Legea 656/2002 spalarea banilor Dispoziţii generale
Art. 3 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 4 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 5 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 6 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 7 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 8 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 9 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 10 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 11 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 12 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 13 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 14 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 15 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor

Art. 16 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 17 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 18 Legea 656/2002 spalarea banilor Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor
Art. 19 Legea 656/2002 spalarea banilor Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Art. 20 Legea 656/2002 spalarea banilor Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Art. 21 Legea 656/2002 spalarea banilor Răspunderi şi sancţiuni
Art. 22 Legea 656/2002 spalarea banilor Răspunderi şi sancţiuni
Art. 23 Legea 656/2002 spalarea banilor Răspunderi şi sancţiuni
Art. 24 Legea 656/2002 spalarea banilor Răspunderi şi sancţiuni
Art. 25 Legea 656/2002 spalarea banilor Răspunderi şi sancţiuni
Art. 26 Legea 656/2002 spalarea banilor Răspunderi şi sancţiuni
Art. 27 Legea 656/2002 spalarea banilor Răspunderi şi sancţiuni
Art. 28 Legea 656/2002 spalarea banilor Dispoziţii finale
Art. 29 Legea 656/2002 spalarea banilor Dispoziţii finale
Art. 30 Legea 656/2002 spalarea banilor Dispoziţii finale
Art. 31 Legea 656/2002 spalarea banilor Dispoziţii finale