Infracţiuni privind comerţul electronic. Legea nr. 365/2002. Sentința nr. 19/2014. Tribunalul DOLJ

Tribunalul DOLJ - Sentințe și decizii penale / 2014

Sentința nr. 19/2014 pronunțată de Tribunalul DOLJ la data de 31-01-2014 în dosarul nr. 17599/63/2010

Dosar nr._

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENTRU MINORI ȘI FAMILIE

SENTINȚA PENALĂ Nr. 19

Ședința publică din 31 Ianuarie 2014

Completul compus din:

PREȘEDINTE - I. C. D.

Grefier - G. D. V.

Ministerul public a fost reprezentat de procuror N. C. din cadrul DIICOT - Serviciul teritorial C..

Pe rol pronunțarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în ședința publică din data de 23.01.2014, consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre în cauza privind soluționarea dosarului penal privind pe inculpații C. A., S. E., V. C. L., T. D. –R., Cîță N.- F., B. M., S. D., H. H., N. M. T. și N. C. trimiși în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial C. sub nr.123D/P/2009 .

TRIBUNALUL

Deliberand asupra cauzei penale de față constata urmatoarele:

Prin rechizitoriul nr.123/D/P/2009 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –DIICOT-ST-C. au fost trimiți în judecata inculpații- V. I. - C. zis "I." cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,

- acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III,

- producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, Titlul III,

- falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002 și

- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată electronică, faptă prev. de art. 25 din Legea 365/2002,

- N. C. zis "C." cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,

- falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002 și

- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată electronică, faptă prev. de art. 25 din Legea 365/2002,

T. D. R. cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,

- complicitate la acces, fără drept, la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art.26 Cp rap la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III,

- complicitate la producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 26 Cp rap la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, Titlul III,

- complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002 și

- complicitate la deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată electronică, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea 365/2002,

- S. E. zis "Randu" sau "Kinder", cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,

- complicitate la acces, fără drept, la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 26 Cp rap la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III,

- complicitate la producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, Titlul III,

- complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002 și

- complicitate la deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată electronică, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea 365/2002,

- C. A. zis "R."cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,

- acces, fără drept, la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III,

- complicitate la producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, Titlul III,

- falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002,

- complicitate la deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată electronică, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea 365/2002, și

- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. de art. 27 pct. 2 din Legea 365/2002,

- V. C. L. zis "L." cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,

- falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002 și

- complicitate la deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată electronică, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea 365/2002,

- B. M. zis "P." sau "Masică" cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,

- complicitate la acces, fără drept, la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art.42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III,

- complicitate la producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, Titlul III,

- falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002 și

- complicitate la deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată electronică, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea 365/2002,

- pornografie infantilă prin sisteme informatice, faptă prev. și ped. de art. 51 din Legea 161/2003, Titlul III;

- H. H. S. cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,

- complicitate la acces, fără drept, la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 26 Cp rap la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III,

- complicitate la producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, Titlul III,

- complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002 și

- complicitate la deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată electronică, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea 365/2002,

- CÎȚĂ N. – F. cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,

- complicitate la acces, fără drept, la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 26 Cp rap la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III,

- complicitate la producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, Titlul III,

- falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002,

- complicitate la deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată electronică, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 25 din

Legea 365/2002,

- N. M.-T. cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,

- falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002 și

- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată electronică, faptă prev. de art. 25 din Legea 365/2002,

- S. D. cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,

- complicitate la acces, fără drept, la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 26 Cp rap la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III,

- complicitate la producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, Titlul III,

- complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002,

- complicitate la deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată electronică, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea 365/2002 și

- complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 26 Cp. rap. la art. 27 pct. 2 din Legea 365/2002.

In actul de sesizare a instantei s-a retinut, cu privire la compunerea grupului infractional organizat, ca in noaptea de 31.03.2008/ 01.04.2008, o patrulă a Secției nr. 1 Poliție C. efectua serviciul de patrulare pe . C., în zona magazinului "PIRITEX", a observat, în jurul orei 01:30, un bărbat care se afla în fața bancomatului aparținând Băncii T. situat în acea zonă.

Deoarece la vederea polițiștilor bărbatul respectiv a pornit spre . de poliție s-au apropiat de el și după ce și-au declinat identitatea i-au solicitat să se legitimeze printr-un act de identitate, ocazie cu care bărbatul respectiv a menționat că nu are niciun document asupra sa dar în autoturismul parcat în apropiere, deține documente pentru legitimare.

În acest context, lucrătorii de poliție împreună cu bărbatul respectiv s-au deplasat aproximativ 10 m, unde au constatat că era parcat un autoturism marca Audi TT cu nr. de înmatriculare_ despre care bărbatul respectiv a arătat că-i aparține.

În acest moment, lucrătorii de poliție au constatat prin portiera care încă nu se închisese, că la volan se afla un alt bărbat.

După ce a urcat în autoturism în împrejurarea prezentată, așa cum rezultă din procesul – verbal de depistare aflat în vol. 1, filele 16, 17, bărbatul depistat inițial, " ...a scos ceva de sub haine aruncând în autoturism". Ulterior, bărbatul respectiv a stat în autoturism o perioadă de 1-2 minute, coborând în final cu un act de identitate pe numele de C. A., fiul lui C. și A., născut la data de 23.08.1984 în C. cu domiciliul în C., .. 118, posesor al CI cu ., nr._, CNP_.

Întrucât între timp, în apropierea autoturismului au sosit și doi agenți de pază de la . asigura paza obiectivului "Mercur", iar comportamentul bărbatului respectiv fusese cel puțin suspect, lucrătorii de poliție l-au întrebat pe inculpatul C. A. dacă deține în autoturism arme, bunuri ori alte obiecte interzise la deținere.

Cu această ocazie, inculpatul C. A. a menționat că deține în autoturism un pistol pentru care posedă autorizație, prezentând în acest sens actul respectiv.

După legitimarea inculpatului C. A., lucrătorii de poliție au solicitat să prezinte un act de identitate și persoana care se afla la volanul autoturismului. Cu această ocazie, acesta a declarat că nu are niciun act de identitate asupra sa, sens în care a fost invitat să coboare din autoturism, unde a arătat că se numește D. C. C., fiul lui F. și I., născut la data de 03.01.1982 în C., cu domiciliul în C., .. 100, jud. D..

În acest moment, lucrătorii de poliție au observat în zona portierei stângi a autoturismului, mai multe carduri și le-a atras atenția faptul că erau de culoare albă. Deoarece prezența cardurilor respective le-a părut cel puțin suspectă, lucrătorii de poliție au solicitat inculpaților C. A. și D. C. C. să coboare din autoturism, iar după coborârea acestora, au constatat că, pe podeaua autoturismului, în dreptul scaunului din partea stângă, erau mai multe bancnote din cupiura de 50 ron și respectiv 10 ron.

În acest context, lucrătorii de poliție s-au deplasat la bancomatul unde fusese observat inculpatul C. A., unde au găsit un număr de 13 chitanțe tip bancomat, emise în data de 01.04.2008 în intervalul orar 00:50 -01:42.

Urmare celor descoperite, patrula de poliție a procedat la asigurarea câmpului infracțional și la conducerea inculpaților C. A. și D. C. la un autoturism aflat în imediata apropiere, iar ulterior sesizarea pentru sosirea unei echipe, pentru efectuarea cercetării la fața locului.

În finalul procesului verbal aflat în vol. 1, filele 16,17, este consemnat faptul că inculpatul C. A. purta pe cap o șapcă din material de culoare neagră, care avea imprimată pe partea frontală inscripția "Calvin K., NYC 1968". Totodată, din procesul – verbal menționat anterior, rezultă faptul că inculpații C. A. și D. C. C. au refuzat să semneze procesul – verbal.

După constatarea efectuată de lucrătorii Secției 1 Poliție C. și urmare sesizării acestora, la fața locului s-a deplasat o echipă a BCCO C. care a găsit autoturismul marca Audi TT cu nr, de înmatriculare_ la locul prezentat anterior.

Procedându-se din nou la legitimarea celor două persoane, s-a constatat iarăși că aceștia se numesc C. A. și D. C. C., iar cu ocazia percheziției autoturismului au fost descoperite următoarele bunuri și valori: suma de 11.142 Ron, constituită din 216 bancnote din cupiura de 50 ron, 34 bancnote din cupiura de 10 ron și două bancnote din cupiura de 1 ron; un număr de 33 de plasticuri blank, tip carte de credit, prevăzute pe una din fețe cu bandă magnetică, având fiecare lipite pe avers câte un fragment de hârtie pe care sunt notate olograf una sau mai multe combinații de cifre după cum urmează:_,_,_(_),_,_(_,_), 31387B(_,_),_,_,_,_, 2573, 27436C,_,_(_),_,_,_,_,_, 33998C(_), 41400B(_),_(_,_),_, 32448B, 32467C,_(_),_,_,_,_,_,_ și_, aceste plasticuri fiind inscripționate totodată olograf cu marker de culoare neagră cu diverse cifre; un număr de trei plasticuri blank tip carte de credit prevăzute pe una din fețe cu bandă magnetică pe care sunt notate olograf cu marker de culoare neagră cifrele 3, 4 și 19; un suport metalic pentru cărți de vizită în care se găseau două carduri bancare emise de B. și ING pe numele C. A., ambele cu perioada de valabilitate până în anul 2007; 4 fragmente din hârtie tip file de agendă, pe care erau trecute olograf mai multe combinații de câte 5 cifre în dreptul fiecăreia fiind trecut un număr de ordine; un portofel din material de culoare neagră, cu inscripția "V. P." în care a fost descoperit un plastic blank tip carte de credit prevăzut pe una din fețe cu bandă magnetică, iar pe cealaltă parte având lipit un fragment de hârtie pe care era notat olograf numărul 42332B fiind totodată inscripționat cu marker de culoare neagră, cu cifra 9, un card pe numele de A. C. valid până în luna noiembrie 2004, un fragment de hârtie tip dictando pe care erau notate olograf 8 combinații a câte 5 cifre, în dreptul fiecăreia dintre acestea fiind notate olograf numere de ordine, consecutive de la 48 la 55, un card de fidelitate ....pe numele A. C....un fragment de hârtie tip xerox pe care erau notate olograf mai multe tipuri de autoturisme și orașe din străinătate...; o cutie din material plastic de culoare gri....etc.

Fiind efectuată percheziția corporală asupra inculpatului C. A., au fost descoperite două telefoane mobile marca Nokia și suma de 1 Ron, iar asupra inculpatului D. C. C. un telefon mobil marca Nokia și suma de 282 Ron, toate bunurile fiind ridicate conform procesului – verbal aflat în vol. 1 filele 18 - 21.

Din procesul – verbal încheiat la data de 01.04.2008, aflat în vol. 1, filele 48, 49 rezultă fără echivoc citirea cu ajutorul dispozitivului tip MSR 120 aflat în dotarea BCCO C., a datelor de pe benzile cardurilor găsite în autoturismul marca Audi TT cu nr. de înmatriculare_ .

Activitățile specifice desfășurate ulterior, atestă fără echivoc faptul că cele 13 chitanțe descoperite și ridicate în împrejurarea prezentată anterior, reprezentau dovada efectuării operațiunilor financiare din noaptea de 31.03.2008 spre 01.04.2008, la ATM-ul Băncii T., situat la intersecția străzilor F. A. cu Madona D., având numărul de referință 1701.

Conform procesului – verbal aflat în vol. 1, filele 45-47, toate cele 13 chitanțe au fost fixate prin capsare pe coli format A4 și individualizate prin notare de la 1 la 13. Procedându-se la compararea informațiilor tipărite pe cele 13 chitanțe, cu datele rezultate în urma citirii benzilor magnetice ale plasticurilor blank, tip carte de credit, găsite în autoturismul marca Audi TT cu nr. de înmatriculare_, s-au stabilit următoarele - chitanța nr. 1 atestă efectuarea unei operațiuni electronice cu un card al cărui număr conține la final cifrele 3329, cifre identice cu cele ale Trak-ului identificat pe cardul de la nr. 13. Data și ora efectuării operațiunii, conform chitanței: 01.04.2008 01:18:48; chitanța nr. 3 atestă efectuarea unei operațiuni electronice cu un card al cărui număr conține la final cifrele 1377, cifre identice cu cele ale Trak-ului identificat pe cardul de la nr. 28. Data și ora efectuării operațiunii, conform chitanței: 01.04.2008 00:50:33; chitanța nr. 4 atestă efectuarea unei operațiuni electronice cu un card al cărui număr conține la final cifrele 7726, cifre identice cu cele ale trak-ului identificat pe cardul de la nr. 34. Data și ora efectuării operațiunii, conform chitanței: 01.04.2008 01:17:34 ; chitanța nr. 5 atestă efectuarea unei operațiuni electronice cu un card al cărui număr conține la final cifrele 3794, cifre identice cu cele ale trak-ului identificat pe cardul de la nr. 27. Data și ora efectuării operațiunii, conform chitanței: 01.04.2008 00:51:24 ; chitanța nr. 6 atestă efectuarea unei operațiuni electronice cu un card al cărui număr conține la final cifrele 3351, cifre identice cu cele ale trak-ului identificat pe cardul de la nr. 29. Data și ora efectuării operațiunii, conform chitanței: 01.04.2008 01:42:29 ( vol. 1, fila 35, nr. ordine 6, descoperită la fața locului). chitanța nr. 7 atestă efectuarea unei operațiuni electronice cu un card al cărui număr conține la final cifrele 2016, cifre identice cu cele ale trak-ului identificat pe cardul de la nr. 20. Data și ora efectuării operațiunii, conform chitanței: 01.04.2008 01:19:17 ; chitanța nr. 8 atestă efectuarea unei operațiuni electronice cu un card al cărui număr conține la final cifrele 7657, cifre identice cu cele ale trak-ului identificat pe cardul de la nr. 32. Data și ora efectuării operațiunii, conform chitanței: 01.04.2008 00:50:04 ;

- chitanța nr. 9 atestă efectuarea unei operațiuni electronice cu un card al cărui număr conține la final cifrele 1367, cifre identice cu cele ale trak-ului identificat pe cardul de la nr. 23. Data și ora efectuării operațiunii, conform chitanței: 01.04.2008 00:52:18 ;

- chitanța nr. 10 atestă efectuarea unei operațiuni electronice cu un card al cărui număr conține la final cifrele 1367, cifre identice cu cele ale trak-ului identificat pe cardul de la nr. 23. Data și ora efectuării operațiunii, conform chitanței: 01.04.2008 00:53:00 ;

- chitanța nr. 12 atestă efectuarea unei operațiuni electronice cu un card al cărui număr conține la final cifrele 5660, cifre identice cu cele ale trak-ului identificat pe cardul de la nr. 17. Data și ora efectuării operațiunii, conform chitanței: 01.04.2008 01:20:25 și

- chitanța nr. 13 atestă efectuarea unei operațiuni electronice cu un card al cărui număr conține la final cifrele 5660, cifre identice cu cele ale trak-ului identificat pe cardul de la nr. 17. Data și ora efectuării operațiunii, conform chitanței: 01.04.2008 01:20:46.

Analiza succesiunii eliberării acestor chitanțe de către bancomat atestă în mod clar faptul că aceste operațiuni se repetă la intervale foarte mici de timp în descurs de aproximativ o oră și jumătate și sunt apropiate de momentul depistării celor doi inculpați de către lucrătorii Secției 1 Poliție C..

Fiind efectuată o constatare tehnico – științifică cu privire la cele 37 de carduri în împrejurarea prezentată, din raportul de constatare tehnico – științific cu nr._/08.05.2008 al Institutului pentru Tehnologii Avansate București se constată faptul că, acestea sunt carduri magnetice blank, neinscripționate grafic.

De asemenea se menționează că pe aceste carduri au fost inscripționate diverse numere folosindu-se un marker de culoare neagră, fie direct pe carduri fie pe etichete de culoare verde.

La capitolul concluzii din raportul de constatare tehnico – științifică se menționează că " Citirea datelor de pe benzile magnetice ale acestor carduri s-a realizat cu ajutorul unui cititor inscriptor de carduri magnetice de tip MSR 206...s-a constatat că pe track-ul 2 al acestor carduri au fost înscrise date cu un format similar celui folosit pentru cardul de tip bancar".

În continuarea concluziilor raportului de constatare tehnico – științifică se arată că " ...deși datele înscrise pe pista a doua a cardurilor analizate sunt în comformitate cu standardele ... destinate cardurilor folosite în tranzacțiile financiare, pe pista nr. 1 nu se regăsesc informațiile ce ar fi trebuit să existe conform acelor standarde. De asemenea nu există inscripționările grafice realizate de distribuitorul legal al cardurilor de tip bancar... se poate afirma cu certitudine despre cardurile analizate faptul că din punct de vedere informațional, ele sunt contrafăcute".

De asemenea, finalul concluziilor raportului de constatare tehnico – științifică, prezintă și modalitățile dar și etapele de obținere a datelor specifice cardurilor bancare:

- prin copierea acestor date cu ajutorul unor dispozitive numite "gură de bancomat" sau "pisicuță", așezate peste ATM-uri, în zona de manevrare a cardurilor bancare;

- prin metoda de tip "phishing" adică prin trimiterea prin e-mail a unui fișier de tip "htm" care conține însemnele unei autorități bancare la foarte multe adrese de e-mail prin care se solicită utilizatorilor aflați la aceste adrese să introducă date confidențiale referitoare la conturile lor bancare. Prin achiziționarea răspunsurilor primite la astfel de solicitări se pot obține datele necesare confecționării unor carduri bancare contrafăcute;

- copierea propriu – zisă a unor carduri bancare.

Etapa de înscriere a datelor obținute prin metodele prezentate se poate realiza cu ajutorul unor inscriptoare comerciale dedicate.

Ca o observație finală a raportului de constatare tehnico – științifică se menționează că, " Informațiile aflate pe pista a doua a cardurilor analizate sunt structurate conform standardelor folosite în sistemele bancare dar cu siguranță nu au fost înscrise de băncile ale căror date de identificare se găsesc memorate pe banda magnetică a acestora"(a se vedea materialul atașat în vol. 1, filele 51 – 53).

Din materialul probator administrat în cauză, rezultă că fapta petrecută în noaptea de 31.03.2008 spre 01.04.2008 a fost înregistrată la P. de pe lîngă Tribunalul D., sub numărul 210/P/2008, efectuându-se cercetări cu privire la inculpații C. A. și D. C. C. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. și ped. de art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002 privind Comerțul Electronic, faptă pentru care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale prin ordonanța din data de 01.04.2008 (vol. 1, fila 80).

Totodată, urmare descoperirii sumei de bani în autoturismul cu nr. de înmatriculare_, în cauză s-a procedat la depunerea ei la C. de către P. de pe lîngă Tribunalul D., fapt atestat de chitanțele cu seriile AAA9640816 în cuantum de 11.142 Ron și AAA9640815 în cuantum de 282 Ron, atașate la dosarul cauzei.

La data de 01.04.2008 inculpații C. A. și D. C. C. au fost reținuți de către BCCO C. pentru infracțiunea prev. de art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002 privind Comerțul Electronic .

Totodată, P. de pe lângă Tribunalul D. a solicitat și obținut de la Tribunalul D. autorizația de percheziție domiciliară cu nr. 42/01.04.2008 pentru efectuarea unei percheziții domiciliare la domiciliul inculpatului D. C. C., situat în C., .. 100 jud. D. și la domiciliul inculpatului C. A., situat în C., .. 118, jud. D..

Cu ocazia efectuării perchezițiilor la domiciliile celor doi inculpați, lucrătorii B.C.C.O. C. au descoperit și ridicat mai multe sisteme informatice și mijloace de strocare a datelor, precum și suma de 46. 900 Ron, găsită la domiciliul inculpatului C. A., cu privire la care s-a instituit sechestru asigurator conform ordonanței din data de 03.04.2008 a Parchetului de pe lângă Tribunalul D., dispusă în dosarul nr. 210P/2008 (a se vedea în acest sens materialul aflat în vol. 1, fila 87).

Parchetul de pe lângă Tribunalului D. a dispus declinarea competenței de soluționare a dosarului cu nr. 631/P/2008 privind pe C. A. în favoarea DIICOT ST C. deoarece existau indicii și ale infracțiunilor prev. de art. 7 din Legea 39/2003, art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III, art. 46 lit. b din Legea 161/2003 și art. 24, 25 din Legea 365/2002.

Urmare a acestei declinări de competență, cauza a fost înregistrată la DIICOT ST C. sub numărul 123D/P/2009.

În timpul cercetărilor efectuate în dosarul cu numărul de mai sus de către DIICOT ST C., P. de pe lângă Tribunalul D. a comunicat faptul că nu se impunea infirmarea soluției și redeschiderea urmăririi penale în dosarul nr. 210/P/2008(este vorba de scoaterea de sub urmărire penală cu privire la D. C. C. pentru infr. prev. de art. 24 din Legea 365/2002) – a se vedea adresa din vol. 1, fila15.

Revenind la percheziția domiciliară efectuată la data de 01.04.2008 la domiciliul inculpatului C. A. zis " R.", așa cum se deduce din Autorizația de percheziție domiciliară cu nr. 42/01.04.2008 a Tribunalului D. și procesul-verbal atașat în volumul 1, filele 107,108, această percheziție domiciliară s-a efectuat în dosarul nr. 210/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul D. (la acea dată, dosarul cu nr. 631/P/2008 nici nu figura înregistrat).

Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la domiciliul inculpatului C. A. au fost descoperite și ridicate următoarele sisteme informatice și mijloace de stocare a datelor:

-un hard-disk marca MAXTOR de capacitate 80 GB, cu .;

-un hard-disk marca Western Digital, ., capacitate 160GB, demontat din unitatea centrală găsită în cea de-a doua cameră de la etaj;

-un hard-disk marca Prestigio, având aplicată o etichetă cu seria S17F_C, pentru care s-a solicitat și obținut de la Tribunalul D. Autorizația de percheziție în sistem informatic cu nr. 46/30.05.2008, emisă în dosarul nr. 210/P/2008 a Parchetului de pe lângă Tribunalul D..

Nu încape nici un fel de îndoială că această percheziție înformatică s-a solicitat. Mai mult decât atât, acest mijloc modern de probă, specific probării acestui tip de infracțiuni, atestă în mod evident nu numai participarea activă a inculpatului C. A. ci și colaborarea în cadrul activității infracționale cu alți inculpați, după cum vom prezenta în continuare.

Compunerea grupului infracțional organizat în primăvara anului 2008. Participanți la activitatea infracțională și modul de împărțire a sumelor de bani obținute fraudulos. Legături existente între componenții grupului infracțional organizat de la C. și membrii importanți ai grupului infracțional organizat de la București.

Activitățile specifice desfășurate în cauză de către lucrătorii BCCO C. atestau încă din timpul cercetărilor efectuate în dosarul 631/P/2008, prezentat anterior, că activitatea desfășurată de către inculpatul C. A. reprezenta doar finalul unor acțiuni infracționale multiple la care participau numeroase persoane, unele având calitate de inculpați în această cauză.

Astfel, urmare punerii în aplicare a autorizației de percheziție a sistemelor informatice cu nr. 46/30.05.2008 emisă de Tribunalul D., pe hard diskul marca WESTERN DIGITAL ridicat de la domiciliul inculpatului C. A., în urma analizării raportului EnCase au fost identificate discuții de interes realizate prin intermediul aplicației informatice yahoo messenger între inculpatul C. A. aflat la ID-ul "dei23dei" și alți utilizatori identificați în urma analizării discuțiilor, precum și din verificările conexe ale lucrătorilor BCCO C..

În acest context, se menționeaza cu titlu exemplificativ mai multe astfel de discuții cu referire la nume de persoane, data când s-a efectuat discuția precum și esența discuțiilor respective: - în ziua de 14.03.2008 începând cu ora 16:32:48 între inculpatul C. A. zis "R." aflat la ID-ul "dei23dei" și D. C. C. zis "C." zis "B." aflat la ID-ul "catalitt" are loc o discuție în care primul utilizator îi povestește celui de al doilea că a fost apelat de L. Kinder și că este probabil " să ne coboare din comb". Totodată, același utilizator îi propune celui de al doilea să le spună clar să împartă "alea brute", fiecare cu partea lui, iar dacă vor să-i ajute la scos să plătească 20% iar dacă nu, să facă ce vor cu "ele". Cu această ocazie D. C. C. îl aprobă pe C. A. care îi spune totodată și că :"ei " nu se așteptau niciodată să-i refuze D..

Din aceeași discuție, rezultă că utilizatorul C. A. cu ID-ul "dei23dei" îi prezintă lui D. C. C. discuția avută cu L. Kinder, aceasta fiind identificată în persoana lui S. T. L., care i se adresa lui C. A. cu apelativul "joshua". În continuarea discuției, se menționează că primise o ofertă de la două persoane necunoscute"codru" și " balo" și totodată faptul că într-o discuție pe care o avusese cu un anume P. C. acesta îi spusese numitei L. că C. A. nu mai vrea să meargă la combinații și că dorea ca el să desfacă numerele cu ei, dar el a refuzat.

- în ziua de 21.03.2008, începând cu orele 07:10:06 între inculpatul C. A. zis "R." aflat la ID-ul "dei23dei" și D. C. C. zis "C." zis "B." aflat la ID-ul "catalitt" are loc o discuție în care primul utilizator îi povestește celui de al doilea că i-a zis

L. cu o seara înainte să vorbească numai cu ea de acum încolo, să nu mai vorbească cu Kinder, că ea e șefa. De asemenea, tot C. A. îi prezintă lui D. C. extrase din discuția sa cu L. în care aceasta din urmă îi cere să-i ajute cu descărcatul când vine acasă cu alea.

- în ziua de 24.03.2008, începând cu orele 08:01:05 între inculpatul C. A. zis "R." aflat la ID-ul "dei23dei" și D. C. C. zis "C." zis "B." aflat la ID-ul "catalitt" are loc o discuție în care primul utilizator îi povestește celui de al doilea că a vorbit cu L. și ei sunt siguri " că îi ard aia", că" ăia "nu mai răspund la telefon și ar ști unde este pus "ăla". C. A. le-a zis să se ducă "ăla" să scoată "ăla" și să le zică să facă împărțeala și văd dacă e manevră.

- în ziua de 25.03.2008, începând cu orele 07:24:33 între inculpatul C. A. zis "R." aflat la ID-ul "dei23dei" și D. C. C. zis "C." zis "B." aflat la ID-ul "catalitt" are loc o discuție în care primul utilizator îi povestește celui de al doilea extrase din discuția sa cu L. în care aceasta din urmă îi spune că au sunat la C. și i-a pus pe ocupat apoi a închis....de asemenea C. îi prezintă lui D. C. extrase din discuția cu L. în care aceasta îi spune că mai are de primit 20.000 de la ăla și că-i sparge magazinul.

- în ziua de 27.03.2008, începând cu orele 08:07:51 între inculpatul C. A. zis "R." aflat la ID-ul "dei23dei" și D. C. C. zis "C." zis "B." aflat la ID-ul "catalitt" are loc o discuție în care primul utilizator îi povestește celui de al doilea că trebuie să treacă pe la stomatologie pe la gagica lui P.(persoană ce folosește ID-ul "hp_executiv" să ia "nasolia, ăla de ne trebuie pentru alea să le facem" – numitul P. a fost identificat în persoana martorului H. P. care folosea ID-ul menționat anterior,(a se vedea declarația din vol.12, filele177,178). Totodată, relatarea martorului H. P. se coroborează perfect cu relatările ulterioare ale discuției menționate în care C. arată că " are 186 până acuma, 140 de la P. și 46 de la N." – este vorba de plasticuri utilizate pentru înscrierea datelor conținute de cardurile bancare.

- în ziua de 26.03.2008, începând cu orele 02:33:49 între inculpatul C. A. zis "R." aflat la ID-ul "dei23dei" și A. R. aflat la ID-ul " call_891" are loc o discuție în care cel de-al doilea utilizator îl întreabă pe cel dintâi dacă a mai rămas ceva din cele vechi care au dat invalide sau care nu s-au scris bine pentru că e posibil să dea un Track 1 și să-i dea PIN-ul la ele să vadă dacă plătește.

În acest sens, C. îi transmite mai multe conturi bancare împreună cu Track-ul 2 și PIN-urile aferente, oferind explicații cu privire la modul cum trebuie să scoată banii. Urmare acestei discuții are loc o altă discuție între cei doi, în ziua de 28.03.2008, în care i se confirmă lui C. că unul a mers și a dat 5 milioane iar secundul îi transmite primului un număr de 8 conturi de carduri bancare cu Track-ul 2 și PIN-urile aferente. Totodată, C. A. îi solicită lui A. R. " programul pe care i l-a mai dat, ăla cu care le faci tu, că vrea să vadă dacă e diferit..."( vol. 1, fila 113 proces – verbal rezumativ sau vol.2, care conține întreaga percheziție informatică.).

- în ziua de 29.03.2008, începând cu orele 12:11:11, într C. A. zis "R." cu ID-ul "dei23dei" și A. R. aflat la ID-ul " call_891" are loc o discuție în care cel de-al doilea utilizator îi spune primului că nu a luat " nimic de pe niciuna, nici măcar 100 lei" la care C. A. îi spune că sunt " 100% noi și 100% nefolosite". În continuare, A. îi spune că a fost cu fiecare în parte la fiecare bancă și nu a dat niciunul dintre cele 17. C. îi mai spune să mai facă din "alea pe care ți le-am dat să luăm și noi ceva...". A. îi mai spune că, le ține ascunse în mașină și îl întreabă dacă nu vrea să le scrie el, C. răspunzându-i să facă două, trei din ele.

Interesant este faptul că această discuție are loc cu doar două zile înainte de prinderea inculpatului C. A., în noaptea de 31.03. 2008/01.04.2008 la ATM-ul Băncii T., în împrejurarea expusă în paginile anterioare.

Revenind la discuțiile de pe aplicația yahoo.messenger, în ziua de 14.03.2008, orele 09:24:05 între inculpații C. A. zis "R." cu ID-ul "dei23dei" și T. D. R., aflat la ID-ul "dr_ciomu_2008"( a se vedea și relatarea martorului H. P. aflat în vol. 12, filele 177, 178) are loc o discuție în care T. D. R. îi spune lui C. A. că l-a sunat Randu, identificat în persoana inculpatului S. E., cu o seară înainte și i-a zis că C. nu mai vrea să meargă la combinații și că vrea să se vadă cu el, să le desfacă numerele cu ei. T. i-a zis că nu are ce să vorbească cu el și că numerele o să le desfacă C., nu el, iar dacă C. nu mai vrea să meargă la combinații, să-l sune el. Totodată, T. îi răspunde că, "cum să nu facem nimic fără el, până acum nu am făcut milioane fără el?". Din aceeași discuție a lui T. rezultă că acesta i-a trimis unei persoane"să îi descarce 50 de numere, să ia taxi să le ducă la el acasă".

Totodată, T. D. povestește că erau numai" nasolii selectate de R. de plătesc 3.000" și îl întreabă pe C. A. despre cum a rămas cu "ăla", dacă e acolo băgat, nu e băgat, cine descarcă, ocazie cu care C. îi răspunde că e băgat unul decât și că" a adus aparatul acasă". De asemenea, T. îi spune că "înseamnă că e aproape de casă, PECO ceva sau de mâncare" și îl întreabă cine a intrat, "el sau a pus pe cineva", C. răspunzând-i că "el".

Din aceeași discuție rezultă că, T. îi spune lui C. A. zis "R." că " vreau să te duci să îl desfaci tu în fața lor, pe laptopul lor, să nu pleci decât cu ce e al meu de acolo, cum ar veni cu 50% și să-i spargi laptopul după aia, și încheiem colaborarea cu el, .....,că mâine se sucește și zice că vrea 70%". Legat indisolubil de procentele care urmau a fi primite de fiecare participant la activitatea infracțională precum și de faptul că inculpatul T. D. R. se preocupa și de distrugerea eventualelor probe("spargi laptopul"), în continuarea discuției își face apariția inculpatul cu privire la care existau neînțelegerile referitoare la procente. Astfel, T. D. îi spune lui C. A. că "el"(S. E. zis"R.")" nu crede că noi avem bani mulți, crede că noi om fi târlicari de ăia de ne uităm la 3000, 5000; dacă îi aduc toți oamenii care aleargă acum pentru mine în Italia îi umplu tot cartierul și parcarea din față".

Se arata că această mențiune are acoperire din punct de vedere real deoarece materialul probator administrat în cauză, comunicat pe alocuri de autoritățile italiene, atestă un număr foarte mare de persoane participante la activitatea infracțională. Faptul că discuția dintre cei doi se referea la S. E. din Caracal rezultă și din faptul că T. D. și C. A. discută despre faptul că acela " are la Caracal băutură de peste 100.000 euro". Deși "exagerată" suma de bani cu privire la valoarea reală a băuturilor, în paginile următoare, la capitolul măsuri asiguratorii instituite, vom arăta că la domiciliul din Caracal al lui S. E. au fost descoperite băuturi alcoolice străine de peste 20.000 euro, unele dintre sticle având ele însele o valoare foarte mare.

Legătura existentă între C. A. zis "R." și T. D. R. rezultă și din discuția din data de 17.03.2008 orele 09.56:36 când T. D. îl întreabă pe C. A. despre " cum a rămas cu ciobanul ăla" referindu-se la S. E. zis "R." și dacă se duce el să descarce. Cu această ocazie, C. răspunde că da, că l-au sunat și pe C. și că rămâne cum au discutat prima dată iar T. D. îl avertizează pe C. "să nu-ți facă vreo tâlhărie când descarci, cu ciobanii lui, să îți ia numerele".

Faptul că aceste discuții erau chiar ale inculpatului T. D. R. rezultă fără echivoc din destăinuirile acestuia referitoare la faptul că își cumpărase un Porsche Cayenne prin leasing la OTP B. pe cabinetul tatălui său și că îi aprobaseră leasing-ul pe loc. Aceeași situație rezultă și din interceptarea din data de 19.03.2008 ora 05:02:57 când între C. A. și T. D. R. are loc o discuție în care T. aflat la ID-ul " dr_ciomu_2008" îi spune lui C. aflat la ID-ul "dei23dei" că trebuie să ajungă Porsche-ul în 10 zile, că dă avans 14.000 și că are o rată de 1.400 pe lună timp de 3 ani.

Ca o prezentare succintă a amplorii activității infracționale desfășurate la acea vreme, între aceeași utilizatori, în ziua de 30.03.2008 începând cu orele 16:53:36 T. D. R. aflat la ID-ul " dr_ciomu_2008" îi spune lui C. aflat la ID-ul "dei23dei" că are pe lângă Milano, la un magazin Eurospin "4 case, darvin sunt aparatele" referindu-se că are instalate skimmere de citit și copiat banda magnetică a cardurilor bancare pe 4 POS-uri dintr-un magazin Eurospin din Italia.

Faptul că discuțiile dezvoltate anterior au legătură cu activitatea infracțională desfășurată în cauză rezultă și din coroborarea procesului – verbal aflat în vol. 1, filele 109-133, cu relatarea martorului H. P. aflată în vol. 12, filele 177, 178. Astfel, pe lângă faptul că acest martor relatează despre ID-ul folosit de T. D. R. în cursul anului 2008 respectiv "dr_ciomu_2008", dar acest martor confirmă și ID-ul pe care îl folosea el respectiv "hp_executiv". Din coroborarea procesului – verbal cu relatarea martorului H. P. (care are calitate de inculpat într-un dosar instrumentat de DIICOT București pe infracțiuni de criminalitate informatică) rezultă fără echivoc ID-ul folosit de C. A. zis "R." și legătura sa cu inculpatul T. D. R.. Apreciem că nu există niciun fel de dubiu că ceea ce spunea inculpatul C. A. în discuțiile pe messenger era si adevărat, deoarece chiar de la H. P. luase un număr foarte mare de plasticuri utilizate de obicei la contrafacerea cardurilor bancare, aspect relatat și de martor în declarația sa.

La data de 26.03.2008, așa cum rezultă din procesul – verbal aflat în vol. 1, filele 109-133, reprezentând un rezumat al raportului EnCase, la ora 02:33:49 între C. A. zis "R." de la ID-ul "dei23dei" și învinuitul A. R. are loc o discuție urmată de transmiterea unui număr de 8 carduri bancare împreună cu întreg Track-ul 2 și cu PIN-urile aferente, toate transmise de C. A. lui A. R.. Cu această ocazie, inculpatul C. îi oferă și explicații lui A. R. iar în continuare, la două zile, cei doi discută din nou, ocazie cu care se menționează că unul singur a mers și a dat 5 milioane. Precizăm faptul că, materialul probator administrat în cauză, precum și adresele băncilor referitoare la operațiuni financiare efectuate cu aceste 8 carduri, reprezintă activitatea infracțională desfășurată de inculpatul C. A. cu învinuitul A. R., neavând legătură cu ceilalți inculpați din această cauză.

Fără niciun fel de discuție, aceste carduri însă aparțin unor bănci din Italia, așa cum rezultă din coroborarea datelor existente în vol. 1, fila113, cu comunicarea R. SA, vol.6, fila 22(material trecut cu marker de culoare verde).

Discuții referitoare la activitatea infracțională desfășurată în cauză, rezultă și din relatarea din data de 18.03.2008, ora 05:46:07 când C. A. zis "R." discută cu S. T. L. din Caracal, precum și cea din data de 20.03.2008, ora 05:57:23 când S. T. L. aflată la ID-ul "kinder _lacra77" îi spune lui C. A. că trebuie să vină în țară să descarce "alea". Cu această ocazie C. A. îi explică că ei au luat CIP-ul la procent de la cineva din C. și ca să le descarce trebuie să vină "băiatul" de la care l-au luat ca să-l decripteze.

Totodată, cei doi discută despre procentele " să împărțiți numerele, direct după descărcare sau cum" iar S. T. îi răspunde că" noi 50 și ei 50%. Deci, zi-mi condițiile, cum le zicem să nu le rămână ălora, alea pe laptop".

Faptul că în cadrul activității infracționale exista o strânsă colaborare între inculpatul C. A. și inculpații S. E. și S. T. L. rezultă și din discuția din data de 29.03.2008, ora 23:39:35 când S. T. L. îi povestește lui C. A. faptul că în urmă cu o seară se deplasaseră la ei în oraș (Caracal) unde au efectuat tranzacții la ATM-uri B. și C. B. fiind " camuflați cu șepci și gluguță în cap"(vol. 2, fila 320). Vizionarea suportului optic ,înaintat împreună cu rechizitoriul ,atestă persoane camuflate cu șepci și glugi în cap care au efectuat tranzacții în mun. Caracal, potrivindu-se perfect și în același timp coroborându-se cu comunicarea instituțiilor bancare, dar și cu rezultatul Comisiei Rogatorii Internaționale către P. de pe lângă Tribunalul din Milano care confirmă fără echivoc tranzacții cu retragere de numerar efectuate în Caracal la data de 28.03.2008.

S-a mai precizat că, așa cum este menționat în finalul procesului – verbal, ora discuțiilor în aplicația yahoo.messenger este decalată cu aprox. 12 ore fiind setată în calculatorul lui C. A.,unde au fost identificate aceste fișiere cu AM și PM și invers( a se vedea finalul procesului – verbal aflat în vol. 1, fila 124).

Ca o dovadă suplimentară a strânsei legături infracționale existente între inculpații prezentați în paginile anterioare, precum și faptul că aceștia "exploatau " în comun cardurile clonate în urma activităților de skimming, dar și împreună cu alte persoane neidentificate până în prezent, edificatoare sunt și discuțiile pe messenger din data de 30, 31.03.2008( decalată așa cum am prezentat anterior) dintre utilizatorii C. A. și S. T. L. referitoare la "... să le ia chinder diseară de la băieți... trebuie să iau prg de la ăla...din toate au mers 10....asta în prima seară până în 12......au mai luat 147 mil....au mai mers toate 5.....vezi că îți mai trimite chinder un set din alea...", precum și indicațiile pe care și le ofereau unul altuia pentru o exploatare cât mai eficientă a activităților infracționale( a se vedea percheziția informatică vol.2, filele 323-327), sensul discuțiilor dintre cei menționați anterior trebuind înțeles în strânsă legătură cu noaptea următoare acelei discuții ( 31.03/01.04.2008) și totodată trebuie raportat la comunicările autorităților.

Analiza întregii percheziții informatice efectuate în baza Autorizației cu nr.46/30.05.2008 a Tribunalului D. ( vol.2, fila 4), abundă în tot felul de nume, persoane, date și repere orare cu tot felul de acțiuni în urma cărora inculpatul C. A. se erijează într-un veritabil "părinte "al infracțiunilor de criminalitate informatică deși rolul și sensul acțiunilor infracționale dezvoltate de el se circumscriu inscripționării cardurilor și participării la operațiunile financiare frauduloase.

De menționat că, pe parcursul urmăririi penale, datorită achiziționării unui program mult mai performant pentru efectuarea perchezițiilor informatice, D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial C. împreună cu B.C.C.O.C. au încercat să efectueze o nouă perchezizie informatică la hard-disk-ul Western Digital ridicat de la inculpatul C. A. dar acest lucru nu s-a mai putut realiza datorită alterării hard-disk-ului în perioada 2008 - 2010.

După primăvara anului 2008, acțiunile infracționale ale acestui grup infracțional a continuat să-și " corijeze " din mers deficiențele, abandonând în parte extragerile de numerar de pe teritoriul României dar concentrându- se pe confecționarea de aparatură de skimming pe care au "exportat-o" constant în Italia, stârnind un val de nemulțumire din partea autorităților italiene care au solicitat de mai multe ori proceduri internaționale de cooperare pentru prinderea și tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.

Fără a afecta în vreun fel anchetele demarate de autoritățile italiene precum și canalele de comunicare internațională pe care le-au deschis cu privire la unii dintre inculpații din această cauză, amploarea activităților infracționale dezvoltate de membrii acestei grupări infracționale trebuie dedusă din destăinuirea făcută de inculpatul T. D. R. inculpatului C. A., cu referire la S. E. zis " R. " sau " Kinder": " nu crede că noi avem bani mulți, crede că noi om fi târlicari de ăia de ne uităm la 3000, 5000; dacă îi aduc toți oamenii care aleargă acum pentru mine în Italia îi umplu tot cartierul și parcarea din față".( această discuție avea loc în primăvara anului 2008. )

În acest sens, la puțin timp după declinarea competenței din această cauză, D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial C. a solicitat și obținut de la Tribunalul D., Autorizația cu nr. 54/24.09.2009 pentru interceptarea și conservarea pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 26.09.2010, a traficului informațional realizat de la adresele C., . unde are domiciliul Tigan D. R. și C., ..118, domiciliul inculpatului C. A., dispusă de Tribunalul D. prin încheierea cu nr. 54/24.09.2009.

Exploatarea acestei autorizații de interceptare și conservare a traficului informațional, are loc la puțin timp după ce D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial București a efectuat pe raza mun. C. dar și alte localități din țară numeroase percheziții domiciliare într-o cauză de criminalitate informatică aflată în prezent pe rolul Tribunalului București, cauză în care numitul H. P. (prezentat în paginile anterioare) are calitatea de inculpat .

În acest sens trebuie înțeleasă și semnificația discuțiilor rezultate în urma decriptării traficului informațional de la indicativul "dusit.laguna" utilizat în toamna anului 2009 de către inculpatul T. D. R. .

De menționat că indicativul "dusit.laguna" a fost identificat în profilele yahoo.messenger pe laptopul marca Fujitsu Siemens aparținând inculpatului T. D. R. așa cum se constată din vol. 15, fila 119, astfel că utilizarea acestui indicativ de către inculpat este fără echivoc.

Exploatarea acestui mijloc modern de probă atestă faptul că inculpatul T. D. R. îl cunoștea pe inculpatul V. I. C. așa cum rezultă din vol. 13, fila 6 când inculpatul menționează ".....Iulică V.....are un ML...argintiu...500...îl știi dacă îl vezi" discuție din ziua de 19.10.2009 ora 19:00. Interesant este faptul că inculpatul T. D. R. menționează " Iulică V." adică " Iulică", persoană cu privire la care atât autoritățile române cât și cele italiene au făcut numeroase eforturi pentru identificare și prindere, multă vreme fiind doar o persoană cunoscută sub pseudonimul " Iulică", coordonatorul unor multiple activități infracționale dezvoltate în România, exploatate în România și Italia împreună cu alte persoane, unele având calitatea de inculpați în această cauză. Acest " Iulică " se numește în realitate V. I. - C., este născut în C., își pierduse urma în București, fiind o persoană abilă, precaută și mereu preocupată să șteargă orice urmă care i-ar putea demasca acțiunile infracționale ( a se vedea în acest sens procesul-verbal de supraveghere aflat în vol. 9 fila 132).

Pentru toți inculpații care l-au cunoscut în această cauză el este " Iulică" iar autoritățile italiene l-au numit " I. ", așa cum rezultă inclusiv din schema relațională înaintată de autoritățile italiene în materialul atașat în volumul 9, filele 52 și 59, scheme care configurează o altă modalitate de "adunare a banilor" obținuți fraudulos în Italia, modalitate mult mai precaută, mult mai greu de probat și mai ales cu multiple posibilități de a-și asigura scăparea, prevalându-se constant că nu există o legătură directă între banii ridicați de alte persoane de la serviciile de transfer rapid de numerar și activitatea infracțională.

Aceată modalitate "prudentă " de adunare a banilor obținuți fraudulos fusese deja abordată și de unii inculpați din această cauză, materialul probator atașat la dosar atestând că, în cursul anilor 2009- 2010, aceștia primeau constant importante sume de bani ( Ex: inc. H. H. S., S. D., B. M. etc), vol.12, filele 12, 14, 15, 17.

Revenind la inculpatul V. I.-C. zis " I.", materialul probator administrat în cauză și atașat la dosar atestă neîndoielnic că acesta este fără discuție coordonatorul activităților infracționale, persoană care și-a ascuns cu grijă " identitatea " foarte multă vreme, motiv pentru care activitățile specifice desfășurate la C. au presupus un volum imens de muncă pentru identificarea sa.

Precizăm faptul că, așa cum rezultă din comisiile rogatorii înaintate autorităților române de către P. de pe lângă Tribunalul din Milano (vol. 9, filele 51- 57), acestea prezintă date cu privire la colaborarea existentă între numitul "I.", utilizator al postului telefonic cu nr. _ și alte persoane, menționându-se că " Acesta a telefonat pentru ca să-l avertizeze pe Luci că în scurt timp îi va trimite prin email 30 de numere de carduri care încep cu numerele 6762...coduri deja pregătite pentru ca să fie înregistrate pe suporturi magnetice...și succesiv utilizate pentru retrageri de numerar de la ATM". În continuarea aceleeași comisii rogatorii autoritățile italiene prezintă și faptul că "...prin circuitul Western Union transferuri de bani în mai multe tranșe, de fiecare dată câte 1.500 euro....O. R. P.....au fost comunicate de fiecare dată de către I.". .

De menționat că în schema relațională comunicată de autoritățile italiene și aflată în vol. 9, fila 52, este menționată O. R. P., persoană care a și fost audiată la DIICOT ST C., confirmând faptul că este prietena lui V. I. C. zis "I."( volumul 12 fila 10). Ca atare, considerăm că nu încape niciun fel de îndoială că V. I. C. este una și aceeași persoană despre care menționează autoritățile italiene.

Faptul că acest inculpat își dezvoltase o adevărată echipă pentru desfășurarea de activități infracționale transfrontaliere rezultă fără echivoc din numeroase convorbiri telefonice atașate la dosar pentru care în acest stadiu al rechizitoriului menționăm interceptarea atașată în vol. 7, fila 15, când inculpatul V. I. C. discută despre " Je, J ăla....e cu mine în echipă", referindu-se la același "Je" descoperit și în urma percheziției informatice efectuate în cursul anului 2008 la sistemele informatice ridicate de la inc. C. A..

Se mai menționează faptul că, numitul "Je" este un apropiat al mai multor inculpați din prezenta cauză, iar interpretarea logică a discuțiilor din convorbirile telefonice pornesc de la procesul – verbal de identificare posturi telefonice aflat în volumul cu rechizitoriul.

Amploarea activităților infracționale desfășurate în Italia de către " echipele " coordonate de către inculpatul V. I. C. zis " I. " rezultă și din Comisia Rogatorie a Procuraturii de pe lângă Tribunalul din Milano care a comunicat faptul că "Un alt aspect care reiese din interceptarea conversațiilor efectuate de la postul telefonic folosit de către Luci este acela că acesta prin intermediul curierilor a trimis numitului I. anumite aparate tip POS. Aceste instrumente provin din furturi efectuate în Italia, și au fost trimise în România pentru ca să fie modificate în așa fel încât să se poată înregistra pe o memorie ascunsă în interior, datele de carduri care au fost trecute rând pe rând în aceste aparate. De fapt se pare că aceste aparate după ce vor fi modificate vor deveni prototipuri care s-ar întoarce din nou în Italia pentru ca să fie aparaturi pe care acești răufăcători să se perfecționeze din punct de vedere tehnic și să fie folosite ca scheme de urmărit pentru ca să poată să modifice pe loc aceste aparate asemănătoare, folosite de către personalul magazinelor care nu sunt informați de ceea ce se întâmplă."( a se vedea materialul aflat în vol. 9, fila 53.) Această comunicare a autorităților italiene se coroborează perfect cu percheziția domiciliară efectuată la imobilul situat în București, ., ., deoarece în acest " laborator", au fost descoperite, ridicate și expertizate, după cum vom prezenta într-un capitol separat, numeroase dispozitive și materiale utilizate în activitățile infracționale de sikmming, printre care și dispozitive tip P.O.S. marca INGENICO( a se vedea în acest sens procesul - verbal de percheziție domiciliară, cu planșe foto, aflat în vol. 9, filele 75 - 95).

Faptul că ceea ce comunică autoritățile italiene în privința modificării P.O.S. – urilor este real rezultă fără nici un dubiu și din relatarea inculpatului N. M. T. care în declarația aflată în volumul 10, filele 86-96, menționeză că în acel apartament lucra el cu V. I. C. și uneori veneau și alte persoane, printre care N. C. pentru ".... diverse echipamente de skimming pe care fie le vindeau, fie le utilizau ei ". Totodată, acest inculpat menționează și faptul că "...Deoarece ....numitul V. I. C. m-a scos dator cu o importantă sumă de bani .... mă ținea mereu dator și mă constrângea mereu să lucrez în acel birou pentru a-i contraface acel POS ....".

În sensul relatării inculpatului N. M. T., este interceptarea aflată în vol. 7, fila 52 când"Iulică" i se adresează acestuia și îi transmite ce are de făcut, timpul în care trebuie să facă lucrul acesta, sarcini pe care N. M. T. trebuia să le realizeze.

De menționat că, eforturile în descoperirea lui " I.", precum și probarea activităților infracționale desfășurate de acesta rezultă și din materialul atașat în volumul 9, filele 66 - 72, dar exploatarea Autorizației Tribunalului București nu a condus la rezultate eficiente Terminând această succintă prezentare a inculpatului V. I.-C. zis "I." și revenind la inculpatul T. D. R., exploatarea Aurtorizației cu nr. 54/24.09.2009 atestă că el poartă discuții referitoare la ceea ce se întâmplase în urma acțiunii desfășurate de DIICOT Serviciul Teritorial București, pe alocuri referindu-se la componente folosite în activitatea de skimming "ca o carcasă" precum și referiri la diverse aspecte și modul cum se confecționează anumite dispozitive.

Faptul că inculpatul T. D. R. discuta pe messenger despre lucruri care interesează activitatea DIICOT-ului, rezultă fără echivoc din materialul atașat în vol. 13, filele 73, 74, când acesta menționează că "...m-au ocolit ca la slalom...aveam atelier împreună....ce să zic mai mult...bă nene...le-am zis...cu 5 zile înainte...faceți curat...că e belea...nu aveam cum...că sunt numai oameni ca lumea... ăia de aveam eu treabă cu ei...restul sunt inventați" făcând legătură evidentă și cu grupul cu care inculpatul se destăinuia că avea atelier: "de - al de covei...roboți teleghidați...am sărit pârleazu...eu...o să - ți povestesc eu...pe îndelete...oricum...dacă era să dea...dădeau la mine...în aceeași zi...că au dat în 5 brigăzi diferite...ca să nu lase să se pună în temă vreunul cu altul...cumva în caz că au legături...s - a lucrat bine...din păcate".

Fiind un inculpat de altă factură intelectuală, T. D. R. face o analiză succintă și a "inteligenței" inculpaților pe lângă care "slalomase" el, menționând că: "dacă vezi convorbirile la telefoane...s-au cerut la pușcărie...singuri...păi da mă nene...și îngâmfați...ferrari pe numele lor...X6....Q7...mulți...bentley...ăla e un râs...de bentley ...lovit pe toate părțile....mai aveau să cadă de pe . final și la faptul că la acea vreme, 13.10.2009 inculpatul era fugit de frică de acasă și căuta să se ascundă cât mai bine:"căpitane mă mai ții la tine câteva zile până îmi găsesc casa un să trag".

Fragmente cu privire la interesul inculpatului T. D. R. în activitatea infracțională desfășurată de ceilalți, referiri exacte la persoane pe care le cunoștea din acel grup, preocupări cu privire la activitatea infracțională de skimming rezultă și din materialul aflat în vol. 13, filele 44, 45, când inculpatul aflat la același indicativ "dusit.laguna" oferă indicații cu privire la utilizarea unui program informatic folosit pentru citirea de benzi magnetice.

In cea de a doua comisie rogatorie solicitată autorităților italiene (vol. 21, filele 157 – 193), la fila 163 acestea au comunicat faptul că, " V. I. C. "Iulică" a avut cu N. C. un raport de încredere și de colaboarare. De fapt N., pentru V., a trăit în Italia, de la jumătatea lunii mai 2010 până la 06.08.2010, pentru a-l instrui pe Mladinescu I. L. "Luci".

Din materialul probator atașat în vol. 9, filele 123 – 126, rezultă că în după amiaza de 22.05.2010, după ora 17:00, inculpații N. C. și Cîță F. s-au deplasat în zona Autogării Nord C. și după ce s-au verificat de mai multe ori, la ora 19:21, Cîță N. F. a ridicat de la șoferul unui autocar un plic alb, după care a părăsit împreună cu N. C. perimetrul autogării. Potrivit procesului – verbal de supraveghere, agitația celor doi inculpați era foarte mare, ei încălcând regulile de circulație, au intrat în zone izolate, necirculate, totul pentru a se verifica dacă nu cumva sunt urmăriți.

Nu încape niciun fel de îndoială că agitația inculpaților era maximă, iar plicul ridicat avea un conținut vădit incriminator, lucru explicabil prin conversația telefonică din data de 22.05.2010, ora 18:12:35 când cei doi discută cu inculpatul V. I. C. aflat la postul telefonic _ și îi spun acestuia că: " ...uite sunt trei fraieri aciia, stau de o juma de oră, vreau să iau ăla...trecură toate autocarele...mi-e frică să mă duc acolo....nu te duci până când nu vezi care e...până când nu pleacă ăia și ei"( vol. 5, filele 59 – 60).

Faptul că activitatea infracțională desfășurată în cauză, cuprindea persoane din mun. București și mun. C., rezultă și din interceptarea din data de 19.04.2010, ora 17:49:10, când inculpatul V. C. L., născut în C., cu domiciuliul în C. dar locuind fără forme legale în mun. București, ia legătura cu un domn, iar din conversația celor doi rezultă că " intră și tu la feroconstruct...vezi acolo la mesaje primite..."(vol. 8, fila 5).

Conform ordonanței din data de 22.04.2010(vol. 8, filele 1-3) în cauză s-a procedat la conservarea imediată a datelor informatice din căsuța de poștă electronică_ pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 22.04.2010, ora 09:00 și până la data de 21.05.2010, ora 09:00.

Ulterior, în baza autorizației de percheziție cu nr. 67/22.04.2010 a Tribunalului D., a fost efectuată percheziția informatică la căsuța de poștă electronică _, iar din procesul – verbal atașat în vol. 8, filele 7 - 43 s-a stabilit că în acea căsuță de poștă electronică au fost identificate un număr de 26 de numere de carduri bancare cu tot Track-ul 2 aferent. De asemenea, au mai fost identificate fișiere tip imagine cu părți frontale ale unui ATM bancar, dispozitive tip POS, dispozitive confecționate artizanal de formă dreptunghiulară, având atașată în zona centrală o mini cameră foto-video, etc.

De asemenea, materialul probator administrat în cauză, atestă că nici inculpatul V. C. L. zis "L." nu era străin de dispozitivele deținute la "laboratorul" din ., în aceeași zi de 19.04.2010, inculpatul V. C. L. poartă o conversație cu o persoană despre: " Îți spusăi: INGENICO", inculpatul menționându-i acestuia că"gata, bine aștept poze"(vol. 8, fila 6). Așa cum am dezvoltat în paginile anterioare, la percheziția domiciliară efectuată la apartamentul din . descoperite numeroase dispozitive utilizate în activitatea de skimming, inclusiv dispozitive POS marca "Ingenico".

Analiza atentă a exploatării autorizațiilor de interceptare și înregistrare de comunicări și convorbiri, reliefează faptul că inculpatul V. C. L. a primit datele în căsuța de poștă electronică menționată anterior, de la inculpatul S. D. și le-a transmis mai departe inculpatului B. M. zis "P." și învinuitului P. M. A. pentru a confecționa dispozitivele de skimming prezentate în fotografiile din acea căsuță de poștă electronică, Această situație rezultă fără discuție din interceptările aflate în vol.3, filele 81, 82 și 85, toate din data de 12.04.2010, în care este identificat inculpatul V. C. L..

Nu încape niciun fel de îndoială că inculpatul V. C. L. cunoștea ce se afla în acea căsuță de poștă electronică, deoarece cunoștea parola (vol.3, fila 81) și discută cu ceilalți doi despre conținutul acesteia.

Faptul că în sfera de preocupare a inculpatului B. M. zis "P." și a învinuitului P. M. A. era confecționarea în mun. C. a părții metalice a dispozitivelor de skimming, rezultă din procesul – verbal atașat în vol. 8, filele 62-66. Totodată, din același proces – verbal rezultă că în după - amiaza aceleeași zile, inculpatul B. M. s-a întâlnit cu inculpații S. D. și H. H. S., cărora le-a prezentat ceea ce confecționase, respectiv gura de bancomat. În finalul procesului – verbal se menționează faptul că gura de bancomat a rămas în posesia inculpaților S. D. și H. H. S. care inițial nu fuseseră mulțumiți de piesa confecționată de B. M. și P. M. A., sens în care discutaseră telefonic cu inculpatul V. C. L., căruia i-au reproșat că, deși i-au trimis banii el nu se achitase de obligațiile avute. În acest sens, menționăm interceptarea din data de 20.04.2010, orele 15:25:27 când inculpatul V. C. L. poartă pe rând, în cadrul aceleeași convorbiri discuții cu inculpații S. D. la început și ulterior cu H. H. S., aceștia reproșându-i calitatea defectuoasă a dispozitivului confecționat de B. M. și P. M. A..

Totodată, din conținutul acestei discuții telefonice se deduce în mod expres faptul că cei doi nu era prima dată când luau guri de bancomat, având experiența necesară în a aprecia calitatea acelui dispozitiv, dovadă reproșurile extrem de virulente la adresa piesei făcute de cei doi. În finalul discuției se conturează transmiterea părții electronice care era confecționată la București în cadrul "laboratorului " din .> Urmare acelor discuții, la data de 20.04.2010, orele 15:34:58 inculpatul V. C. L. discută la telefon cu o persoană neidentificată, dar oricum, una din cele două persoane care confecționase gura de bancomat și îi reproșează că " bă chiorule, ce e bă batjocura aia de te-ai dus cu oamenii la ei, aia e carcasă. Tu ești prost la cap?...că ziseră că e strâmbă, că nu vine bine, că fagurele stă într-o parte....că cică e batjocură că nu au văzut în viața lor carcasă mai urâtă..."(vol. 4, filele 94, 95), făcând în final referire și la sumele de bani plătite sau care ar mai fi trebuit plătite.

Nu încape niciun fel de îndoială că inculpatul V. C. L. era interesat de acel dispozitiv, dovadă și referirea din aceeași notă telefonică la partea electronică. Astfel, tot în ziua de 20.04.2010 în baza exploatării autorizațiilor de interceptare și înregistrare a convorbirilor și comunicărilor, s-a procedat în mun. Slatina la identificarea microbuzului de culoare albă, cu numărul de înmatriculare_ . Cu această ocazie s-a stabilit că șoferul microbuzului se numea Chitea M., acesta menționând că primise un colet din București, de la o persoană, cu scopul de a transporta coletul în mun. C.. Această persoană care a transmis coletul șoferului de pe microbuz este fără dicuție inculpatul V. C. L. zis "L.", după cum rezultă din nota aflată în vol. 4, fila 109.

Potrivit procesului – verbal aflat în vol. 8, filele 60, 61, coletul era adresat unei persoane pe nume "A." din C., iar din planșele foto care fac parte comună cu procesul – verbal rezultă că, conținea partea electronică a dispozitivelor de skimming care urma a fi asamblată la partea mecanică confecționată și retușată și despre care am menționat anterior.

Pentru acuratețea anchetei desfășurate, bunurile respective au fost lăsate să-și urmeze circuitul cu scopul identificării și tragerii la răspundere penală a cât mai multor participanți la această activitate infracțională.

Referitor la dispozitivele prezentate în planșa foto de la pagina 61 din vol. 8, menționăm că dispozitive asemănătoare au fost descoperite și cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la domiciliul lui N. C., dovada strânsei colaborări între "laboratorul" din București . am menționat anterior și inculpații V. C. L. zis "L." și N. C. în legătură directă cu grupul de la C. compus din S. D., H. H. S., B. M. și Cîță N. F..

Cu privire la prețurile practicate de inculpatul V. C. L. pentru dispozitivele livrate la C., acestea sunt deduse explicit din notele aflate în vol. 4, filele 75 – 86, în care se vorbește de suma de 2.350 euro, făcându-se referire și la faptul că se plătise în rate, respectiv un avans de 1.460 euro și diferența de 890 euro ulterior.

Rezumând scopul activității desfășurate de inculpatul V. C. L., cu referire directă la coletul expediat din București și descris anterior, relevantă este interceptarea din data de 20.04.2010, ora 12:50:44, când inculpatul S. D. îi spune acestuia că are nevoie de un "downloader...." și pe înțelesul lui V. C. Leonarde " o mîță".

În finalul acestei discuții apare și numele de S., adică inculpatul H. H. S., persoana cu care lucra inculpatul S. D..

Materialul probator administrat în cauză pe parcursul urmăririi penale, configurează și o oarecare ierarhie a grupului infracțional organizat din care se distinge inculpatul V. I. C. zis "I." ca fiind persoana care coordona întreaga activitate infracțională atât în România cât și în Italia, aspecte prezentate în paginile anterioare.

Din punctul de vedere al ajutorului oferit la "laboratorul" din . inculpatul N. M. T. era lucrătorul de bază al său iar în ceea ce privește persoana de încredere și omul care cunoștea toate acțiunile infracționale derulate, era inculpatul N. C. zis "C.", persoană pe care și autoritățile italiene o menționează ca fiind trimisă de V. I. C. în Italia pentru a-i instrui pe ceilalți membri aflați în această țară.

După această ierarhie la prim nivel, considerăm că următoarea persoană în cadrul acestui grup infracțional organizat, este inculpatul V. C. L. zis "L.", persoană care își dezvoltase o adevărată rețea la C., despre care am menționat anterior și care se erijează într-un adevărat "șef".

La rândul său, inculpatul V. C. L. zis "L." coordona nucleul compus din inculpații B. M. zis "P.", H. H. S. și S. D., iar inculpatul Cîță N. F. era persoana de încredere a inculpatului N. C. și prin relația cu acesta, era un apropiat și al inculpatului V. I. C., după cum vom prezenta la capitolul analizei perchezițiilor informatice.

Faptul că inculpatul V. C. L. era legătura între grupul de la C. și inculpatul V. I. C., se deduce în mod explicit din interceptarea aflată în vol. 4, fila 9, când îi mai cere acestuia "un plic d-ăla".

Erijarea într-un veritabil șef a inculpatului V. C. L. zis "L.", "se justifică" și prin relația pe care o avea cu numitul "Je", dovadă interceptarea aflată în vol. 3, fila 46 când utiulizatorul postului telefonic cu nr._ identificat ca fiind V. C. L. conform procesului –verbal prezentat, poartă o discuție cu o persoană din care rezultă că, V. C. L. se oferea să plătească el bani pentru numitul "Je".

Tendințele de "șef" ale inculpatului V. C. L. zis "L." sunt temperate doar de către inculpatul V. I. C. zis "iulică" care, precaut de felul său, îi menționează acestuia că" tu ești o mizerie....ești handicapat..."(vol. 4, fila 12).

Legat indisolubil de activitatea infracțională desfășurată la nivelul anului 2008, ierarhia în cadrul grupului infracțional organizat se remarcă prin coordonarea activităților infracționale în mai multe nuclee, unele dezvoltate în Italia zona Milano, unde participau activ inculpații S. E. și S. T. L. care conduceau mai multe persoane neidentificate și un alt nucleu la C., din care făceau parte inculpații C. A. și T. D. R., învinuitul A. R. precum și alte persoane neidentificate până în prezent. Faptul că existau două nuclee, rezultă și din analiza comisiei rogatorii pe care o vom dezvolta într-un capitol viitor, care confirmă extrageri de numerar în orașele Milano, C., Caracal, Slatina dar și în alte localități din țară.

Încă de la momentul sesizării din noaptea de 31.03.2008/01.04.2008 urmare descoperirii cardurilor în autoturismul cu nr. de înmatriculare_, au fost solicitate instituțiilor bancare B. T., B.R.D.Groupe Societe Generale, B. Comercială Carpatica, C. B., R. B., Unicredit Ț. B., Romexterra B., B. Comercială Română S.A. și B. Românească S.A. dar și la R. S.A ., să comunice tranzacțiile efectuate cu numerele de date bancare conținute de banda magnetică a cardurilor bancare descoperite și prezentate în procesul-verbal aflat în vol.1 filele 48 - 49, confirmate de raportul de constatare tehnico-științifică aflat în același volum la filele 50-53, toate pentru noaptea de 31.03/01.04.2008.

Se menționează că numerele de carduri bancare descoperite în acea noapte sunt următoarele:_1585420,_1319928 _1469079,_1314585,_7472607,_1607448,_1684459,_0461199_1637848,_1122490,_1492608_4700130,_2603329,_0394822_2338910,_1560774,_7025660_,_1346308,_1872016_1214266,_1228837,_3551367_,__,_,_ 6745_,_1682602,_0489126,_1727657,_1574487,_3957726_5737791,_4695215,_0648296.

Totodată, urmare perchezițiilor informatice efectuate la sistemele informatice ridicate de la inculpatul C. A. și a discuțiilor pe messenger, au fost identificate și recuperate serii de date de carduri bancare(prezentate în paginile anterioare).

Conform materialului înaintat de băncile prezentate, aflat în vol.6, filele 2, 4, 10, 11, 13 – 16, 22, 24, 25, 26, 27, 28, în noaptea respectivă au fost efectuate cu cardurile menționate operațiuni financiare la ATM-urile Băncii T. situat în C., ., .. 33, C. B. – Agenția Caracal, R. B. – Agenția Caracal, C. și Slatina, Romexterra B. – C., B. SA – Caracal și Filiași în intervalul orar 31.03.2008 ora 22:00, 01.04.2008 ora 02:00, iar cardurile utilizate pentru acele tranzacții sunt evidențiate cu culoarea verde în volumul respectiv, paginile menționate.

În urma solicitării la R. SA de date cu privire la cardurile menționate, această instituție atestă tranzacțiile efectuate cu acele carduri în perioada 01.01.2006 – 05.08.2008 precum și băncile emitente ale cardurilor respective acestea fiind din Italia în totalitate(menționăm că nu este vorba de cardurile descoperite în noaptea de 31.03.2008 – 01.04.2008 ci despre cardurile recuperate în urma percheziției informatice și a discuțiilor pe messenger dintre inculpatul C. A. și alte persoane).

Dovada faptului că aceste carduri aparțineau unor cetățeni italieni iar inculpații nu aveau niciun temei să dispună de fondurile lor, rezultă fără echivoc din comisia rogatorie formulată de DIICOT ST C. către P. de pe lîngă Curtea de Apel din Milano, care în materialul atașat în vol. 6,filele 32 – 233, prezintă pe larg atât numerele cardurilor cât și băncile emitente, persoanele cărora le aparțineau cardurile respective, tranzacțiile efectuate atât de pe teritoriul României cât și din Italia precum și sumele cu care au fost prejudiciate persoanele respective, aspecte pe care le vom dezvolta cu ocazia prejudiciilor cauzate și a măsurilor asiguratorii instituite în cauză.

Revenind la cele menționate anterior, actele furnizate de autoritățile italiene atestă în mod real legătura existentă între inculpații aflați la acea vreme pe teritoriul României (C. A. și T. D. R.) și cei aflați pe teritoriul Italiei(S. E. zis "R." sau "Kinder" și S. T. L.).

Aceste aspecte furnizate de autoritățile italiene se coroborează cu discuțiile pe messenger recuperate în urma perchezițiilor informatice.

Așa in actul de inculpare se mai sustine că toate cardurile descoperite în noaptea de 31.03.2008/01.04.2008 în autoturismul inculpatului C. A. au fost identificate și au fost transmise unităților bancare și procesatorilor naționali ai tranzacțiilor efectuate prin intermediul mijloacelor de plată electronice, rezultatul fiind după cum urmează:

 Conform răspunsului înaintat de B. T., în noaptea zilei de 31-01.04.2008, în intervalul orar 00:50:04 – 01.42.29, la ATM-ul bancar unde a fost surprins numitul C. A. efectuând operațiuni, au fost realizate mai mult de 20 de operațiuni (tentative de retragere de numerar, interogări cu privire la soldul cardurilor etc.) utilizându-se 10 dintre cardurile bancare falsificate identificate în autoturism, solicitându-se suma de 900 si respectiv 500 de RON, în repetate rînduri, tranzacțiile fiind refuzate întrucât cardul era retricționat, codul PIN a fost introdus incorect ori fondurile disponibile erau insuficiente.

 Conform raspunsului înaintat de B. Comercială Română, cardurile falsificate identificate în autoturism au mai fost utilizate atat în mun. C. cat și în mun. Caracal, Filiași și Timișoara, fapt ce denotă organizarea si cooperarea membrilor grupului infracțional organizat, care au inscripționat aceleași numere de conturi bancare pe mai multe plasticuri cu banda magnetică tocmai pentru a reuși sa retragă maximul de numerar existent în cont, până ca adevăratul posesor al cardului să observe lipsa numerarului de pe cardul său și să anunțe unitatea bancară emitentă în vederea blocării contului.

Astfel în perioada 28.03._08, grupul infracțional organizat, a reușit să retragă suma de 13.850 lei de la bancomate aparținând Băncii Comerciale Române.

 Conform răspunsului înaintat de B. Română pentru Dezvoltare, două dintre cardurile identificate în autoturism au fost utilizate la un ATM bancar în mun. Caracal, retrăgându-se suma de 900 lei.

 Conform răspunsului înaintat de Unicredit Ț. B., cardurile identificate în autoturism au mai fost utilizate, în data de 28.03.2008, 31.03.2008 precum și în data de 01.04.2008 orele 00:42 (cu puțin timp înainte de realizarea flagrantului), la bancomatul Filantropia, aparținând băncii Unicredit Ț. B., situat pe . mun. C., retrăgându-se în total suma de 1.750 lei.

 Conform raspunsului înaintat de B. T., cardurile falsificate identificate în autoturism au fost utilizate la două ATM bancare, retrăgându-se suma de 12.600 lei. Aceste tranzacții au avut loc la un bancomat din mun. Caracal, unele sprapunându-se cu data și ora la care C. A. și D. C. C. au fost surprinși de către organele de poliție, motiv pentru care, putem afirma cu cartitudine faptul că numerele de carduri inscripționate pe banda cardurilor identificate în autoturismul lui C. A., au mai fost inscripționate și pe banda magnetică a altor plasticuri tip card, acestea din urmă fiind utilizate de alți membri ai grupului infracțional organizat, în mun. Caracal, tocmai pentru a retrage tot numerarul existent în cont într-un timp cât mai scurt. Astfel, posesorul legitim al cardului, va putea observa frauda comisă prea târziu și nu va putea bloca suma existentă în cont. Facem precizarea că acesta este un mod de operare specific gruparilor de crimă organizată, acestea urmărind maximizarea profitului și având la dispoziție un număr important de membri care să comită infracțiunile.

 Conform răspunsului înaintat de R. B. cu nr. 1486 din 20.06.2008, cardurile identificate în autoturism au fost utilizate, în perioada 28.03.2008, 01.04.2008, la bancomate din mun. C., mun. Caracal, mun. Slatina și mun. Pitești, retrăgându-se în total suma de 38.600 lei.

 Conform răspunsului înaintat de B. Comercială Carpatica cu nr._ din 14.06.2008, cardurile identificate în autoturism au fost utilizate, la bancomate din mun. C., mun. Timișoara, mun. Caracal și mun. Miercurea C., tranzacțiile fiind refuzate.

 Conform răspunsului înaintat de C.E.C. B. cu nr._ din 14.06.2008, cardurile identificate în autoturism au fost utilizate, la bancomate din mun. Caracal și din mun. Miercurea C., retrăgându-se în total suma de 5.100 lei.

Amploarea prejudiciilor cauzate de membrii grupului infracțional organizat rezultă și din Comisia Rogatorie Internațională formulată de DIICOT ST C. către P. de pe lângă Curtea de Apel din Milano.

Astfel, conform rezultatului comisiei rogatorii, P. de pe lângă Curtea de Apel din Milano precizează faptul că următoarele numere de carduri, cu serii descoperite în autoturismul inculpatului C. A.,_1585420,_1319928, _1469079_1314585 6743_607,_1607448_1684459_0461199_1637848_1492608_4700130_2603329_2338910_1560774__1346308 6743_016_1214266_1228837_______3957726_4695215,

aparțin unor bănci italiene, menționând totodată și titularii conturilor aferente cardurilor bancare, precum și retragerile frauduloase efectuate uneori de pe teritoriul României în localități precum C., Caracal, Slatina dar și de pe teritoriul Italiei după cum se poate observa.

S-a mai precizat că de pe cardul nr._1585420, aparținând numitei F. P. s-a retras în perioada 28-31.03.2008 de pe teritoriul României suma de 948,94 euro.

- de pe cardul nr._1319928, aparținând numitului G. G. GIUSEPE s-a retras în perioada 30-31.03.2008 de pe teritoriul României suma de 486 euro .

- de pe cardul nr._1469079, aparținând numitei C. S. s-a retras în perioada 28-31.03.2008 de pe teritoriul României suma de 976,92 euro.

- de pe cardul nr._1314585, aparținând numitei B. N. s-a retras în perioada 28.03 -01.04.2008 de pe teritoriul României suma de 1191 euro.

- de pe cardul nr._1607448, aparținând numitului Z. ANTONELO s-a retras în perioada 29.03 -31.03.2008 de pe teritoriul României suma de 731,74 euro.

- de pe cardul nr._1684459, aparținând numitului S. C. s-a retras în perioada 29.03 -01.04.2008 de pe teritoriul României suma de 1.218,96 euro.

- de pe cardul nr._0461199, aparținând numitului P. A. ADRIANO s-a retras în perioada 28.03 - 01.04.2008 de pe teritoriul României suma de 1.187,47 euro.

- de pe cardul nr._1637848, aparținând numitului A. G. s-a retras în perioada 28.03 - 31.03.2008 de pe teritoriul României suma de 962,36 euro.

- de pe cardul nr._1492608, aparținând numitului P. C. s-a retras în perioada 28.03 - 01.04.2008 de pe teritoriul României suma de 1222,70 euro.

- de pe cardul nr._4700130, aparținând numitei M. C. s-a retras în perioada 28.03 - 01.04.2008 de pe teritoriul României(C. și Slatina) suma de 1.187,47 euro.

- de pe cardul nr._2603329, aparținând numitului G. R. s-a retras în perioada 28.03 - 31.03.2008 de pe teritoriul României suma de 970,98 euro.

- de pe cardul nr._2338910, aparținând numitului L. A. s-a retras în perioada 29.03 - 01.04.2008 de pe teritoriul României suma de 1.211,41 euro.

- de pe cardul nr._1560774, aparținând numitului T. M. WALTER s-a retras în perioada 28.03 - 01.04.2008 de pe teritoriul României suma de 1.232,50 euro.

- de pe cardul nr._, aparținând numitului C. U. - în ziua de 31.03.2008 au fost tentative de retragere de la un ATM din C..

- de pe cardul nr._1346308, aparținând numitului S. A. s-a retras în perioada 29.03 - 31.03.2008 de pe teritoriul României suma de 989,19 euro.

- de pe cardul nr._1872016, aparținând numitului N. P. s-a retras în perioada 28.03 - 31.03.2008 de pe teritoriul României suma de 970,98 euro.

- de pe cardul nr._1214266, aparținând numitei V. E. s-a retras în perioada 28.03 - 01.04.2008 de pe teritoriul României suma de 1232,46 euro.

- de pe cardul nr._1228837, aparținând numitului O. D. s-a retras în perioada 28.03 - 01.04.2008 de pe teritoriul României suma de 1232,93 euro.

- de pe cardul nr._, aparținând numitului C. G. – tentative de retrageri în perioada 31.03 - 03.04.2008 în C. și Timișoara.

- de pe cardul nr._, aparținând numitului C. G. s-a retras în perioada 28.03 - 01.04.2008 de pe teritoriul României suma de 1213,34 euro.

- de pe cardul nr._1574487, aparținând numitei P. M. s-a retras în perioada 28.03 - 31.03.2008 de pe teritoriul României suma de 948,94 euro.

- de pe cardul nr._3957726, aparținând numitului B. U. s-a retras în perioada 31.01 - 01.04.2008 de pe teritoriul României suma de 3.250 euro.

- de pe cardul nr._4695215, aparținând numitului O. F. s-a retras în ziua de 03.04.2008 de pe teritoriul României (Slatina și C.) suma de 974,94 euro.

Prin răspunsul la Comisia Rogatorie de la P. de pe lângă Tribunalul din Milano se menționează că părțile vătămate au depus plângere cu privire la prejudiciile cauzate.

Toate cardurile menționate anterior, împreună cu altele menționate dar neprejudiciate sau cu privire la care părțile nu au depus niciun denunț, sunt cele descoperite în noaptea de 31.03/01.04.2008.

Prejudiciul total cauzat de membrii grupului infracțional organizat cu privire la acele carduri este de 24.341,83 euro.

În afara cardurilor descoperite în noaptea de 31.03/01.04.2008, perchezițiile informatice efectuate la sistemul informatic ridicat de la C. A., în cursul anului 2008, au reliefat clonarea a încă unui număr de 20 carduri (12 carduri identificate într-un fișier tip text, iar un număr de 8 carduri transmise de inculpat lui A. R.), rezultatul comunicat de autoritățile italiene în aceeași comisie rogatorie este următorul:

-la cardul nr._, aparținând numitului V. L. s-a creat o fraudă în valoare de 1.115 euro la un magazin din Italia în ziua de 26.02.2008.

- la cardul nr._, aparținând numitei F. M. L. LRTIZIA au fost tentative de retrageri în perioada 26.01- 26.03.2008 la ATM-uri din Milano și C..

- la cardul nr._, aparținând lui P. B. s-a creat o fraudă în valoare de 492 euro cu retrageri din România în zilele de 27.03-28.03.2009.

- la cardul nr._, aparținând numitei P. R. s-a creat o fraudă în valoare de 488,32 euro cu două retrageri din C. în ziua de 27.03.2008.

- la cardul nr._1030848, aparținând numitei B. A. PAOLA s-a creat o fraudă în valoare de 977,15 euro cu retrageri din România în perioada 31.03 – 03.04.2008.

- la cardul nr._1026712, aparținând numitului F. L. s-a creat o fraudă în valoare de 1.113,60 euro cu retrageri din România în perioada 01.04 – 05.04.2008.

- la cardul nr._1122490, aparținând numitului C. C. s-a creat o fraudă în valoare de 54,75 euro cu retragere din C. în ziua de 31.03.2008.

- la cardul nr._0394822, aparținând numitului P. M. s-a creat o fraudă în valoare de 1.227,71 euro cu retrageri din C. în perioada 28.03 – 01.04.2008.

- la cardul nr._7025660, aparținând numitului CORAGIO A. s-a creat o fraudă în valoare de 984,69 euro cu retrageri din C. în perioada 28.03 – 31.03.2008.

- la cardul nr._1161831, aparținând numitului GIOVANNIENTE L. s-a creat o fraudă în valoare de 904,98 euro cu retrageri din România în perioada 01.04 – 05.04.2008.

- la cardul nr._1137383, aparținând numitului M. W. s-a creat o fraudă în valoare de 565,64 euro cu retrageri din România în perioada 01.04 – 05.04.2008.

Prejudiciul total de pe aceste carduri este de: 7.923,84 euro.

Precizeaza că așa cum rezultă din comunicarea autorităților italiene, în afara cardurilor menționate anterior, mare parte dintre ele prejudiciate, autoritățile italiene comunică și alte serii de carduri cu privire la care titularii fie nu au făcut denunțuri, fie nu au fost găsite în evidențele italiene, fie s-au strecurat erori la skimming sau la inscripționare .

Referitor la celelalte aspecte solicitate în prima Comisie Rogatorie, autoritățile italiene au arătat că: " nu rezultă identificat un Super Market numit Eurospin în vecinătatea orașului Milano, ca punct de compromis, dar a fost identificat un furt de 3 aparate POS ce a avut loc în noaptea dintre 26 spre 27.03.2008, de la un magazin similar situat în VITERBO".

Această comunicare a autorităților italiene trebuie înțeleasă în sensul discuțiilor pe messenger din ziua de 30.03.2008, ora 16:53:36 dintre C. A. și T. D., dezvoltată în pagini anterioare, când T. îi spune lui C. că are pe lângă Milano, la un magazin Eurospin"4 case, Darvin sunt aparatele".

Revenind puțin la numărul cardurilor clonate de către inculpați, analiza atentă a percheziției informatice efectuate la inc. C. A. în cursul anului 2008, atestă că acele carduri menționate de autoritățile italiene proveneau dintr-un lot de aproximativ 900 carduri bancare, multe dintre ele neidentificate.

Rezumând puțin amploarea activității infracționale desfășurate de inculpați la nivelul anului 2008, apreciem că prejudiciile prezentate anterior de pe urma exploatării a aproximativ 40 de carduri este de 4% din prejudiciul teoretic pe care l-ar fi putut cauza inculpații(40 carduri din aproximativ 900 de carduri).

În vara anului 2010, DIICOT ST C. a formulat o nouă Comisie Rogatorie către autoritățile italiene, iar din materialul atașat în vol. 21, filele 157-193, următoarele persoane: S. M., R. C., P. N., C. R., T. E., B. B., N. M., Q. I., F. R., A. DI L. D., comunică date cu privire la împrejurările în care au luat la cunoștiință de plăți făcute fără cunoștința lor sau de retrageri frauduloase din conturile aferente cardurilor lor.

Totodată, autoritățile italiene s-au prevalat de date confidențiale cu privire la alte puncte solicitate de DIICOT ST C. către autoritățile italiene menționând că, la momentul respectiv, fie nu era indicat să comunice acele date, fie verificările erau în curs urmând ca răspunsul să fie comunicat ulterior.

Urmare perchezițiilor domiciliare efectuate la data de 27.05.2010 la domiciliile, reședințele și autoturismele inculpaților S. D., T. D. R., C. A. și V. I. C. zis " I.", au fost descoperite și ridicate sumele de 3050 euro, 3250 euro, 650 euro și 356 lei și respectiv 1545 euro, 600 euro și 14.600 lei sume cu privire la care s-a instituit sechestru asigurator prin ordonanțele din data de 28.07.2010 și 27.10.2010 banii fiind depuși la casieria DIICOT conform chitanțelor cu numerele 46,47, 48, 83, 84, 85 și 86 toate din data de 29.07.2010, precum și conform chitanței numărul 101/28.10.2010 (vol.9, filele 1 - 17, unde sunt atașate ordonanțele de instituire sechestru asigurator și chitanțele de depunere a banilor în original) .

Totodată, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la domiciliul inculpaților S. E. și S. T. L. au fost descoperite în mun. Caracal un număr de 414 sticle cu diverse băuturi alcoolice de pe diverse continente pentru care s-a instituit sechestru, acestea fiind lăsate în custodia Autorității Naționale a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale C. – Serviciul Supravegherea operațiuni Vamale și Mărfuri Accizabile.

Revenind la discuțiile pe messenger dintre inculpații C. A. și T. D. R. despre care am menționat anterior, aceste discuții se coroborează cu rezultatul percheziției domiciliare în sensul că aceștia aveau la domiciliul lor din Caracal băuturi alcoolice de o valoare considerabilă. Astfel, pe parcursul urmăririi penale, DIICOT ST C. a dispus efectuarea unei expertize tehnice - judiciare pentru a se stabili valoarea băuturilor alcoolice deținute la domiciliul lor, de către inculpații S. E. și S. T. L..

Conform raportului de expertiză tehnică - judiciară aflat în vol. 21, filele 128 – 156, cele 414 sticle cu băuturi alcoolice provin din 19 țări, aparțin la trei domenii distincte, menționându-se că un număr de 82 sticle nu sunt timbrate iar restul de 332 sticle sunt timbrate cu timbre te Italia.

Din concluziile raportului de expertiză tehnică - judiciară, valoarea sticlelor cu băuturi alcoolice descoperite la domiciliul inculpaților S. E. și S. T. L. este de 80.367,39 lei fără TVA iar cu 24% TVA este de 99.655,56 lei.

Faptul că la domiciliul inculpaților s-a descoperit această cantitate de o valoare considerabilă de băuturi alcoolice precum și coroborarea acestui aspect cu discuțiile pe messenger pe care le-am dezvoltat în paginile anterioare, atestă în mod real legătura existentă între inculpații care purtau acele discuții pe messenger.

Cu privire la cardul cu . descoperit cu ocazia percheziției autoturismului marca VW Passat cu nr. de înmatriculare_ condus de inculpatul Cîță N. F. ( a se vedea vol. 11, filele 57,58) citirea acestui card cu dispozitivul MSR 120 a atestat că acesta era inscripționat artizanal, folosindu-se un dispozitiv artizanal destinat acestui scop.

Conform Track-ului 1 al cardului respectiv, acesta aparținea cetățeanului Genaro Lucas Masim, iar din comunicarea BancPost SA, aflată în vol. 9, filele 97-99 rezultă că în perioada 2009 – 2010 au fost efectuate numeroase operațiuni financiare cu acest card, unele soldate cu retrageri de importante sume de bani. Precizăm faptul că nu există o formulare de denunț din partea cetățeanului respectiv, însă prejudiciul total cauzat este de 25.640 lei.

De asemenea, din comunicarea C. B. atașată în vol. 12, fila 131, rezultă că inculpatul Cîță N. a mai efectuat tranzacții cu acest card, extrăgând numerar în cuantum total de 3.250 lei, una din tranzacții fiind efectuată la data de 02.01.2010 de la o agenție din Predeal, probabil locul unde și-a petrecut inculpatul Revelionul, posibil în compania N. C. și V. I. C., așa cum reiese din fotografiile descoperite în urma percheziției informatice efectuate la sistemele ridicate de la inc. V. I. C., aspecte pe care le vom prezenta în capitolul următor.

Urmare a activităților de urmărire penală desfășurată în cauză, a supravegerilor efectuate prin structurile operative și stabilirea locațiilor folosite în activitatea infracțională, la data de 27.05.2010 în baza autorizațiilor Tribunalului D. au fost efectuate percheziții domiciliare la mai multe imobile situate în mun. C., mun. București și mun. Caracal, precum și la autoturismele inculpaților și învinuiților din prezenta cauză.

Efectuarea perchezițiilor domiciliare a permis organului de cercetare, descoperirea, ridicarea și expertizarea unui număr foarte mare de dispozitive, subansamble și materiale utilizate în activitatea infracțională, unele dintre acestea fiind confirmate ca existență și de comisiile rogatorii despre care am menționat și în paginile anterioare.

După identificarea inculpatului N. M. T. s-a reușit stabilirea cu exactitate a apartamentului situat în ., București, locuință utilizată de către inculpații V. I. C., N. M. T., N. C., numitul "Je" pentru confecționarea, modificarea și livrarea de diverse dispozitive de skimming.

Faptul că inculpatul V. I. C. zis "I." era adevaratul deținător al laboratorului din ., rezultă din prezentarea procesului - verbal aflată la fila 75, vol. 9, în care este menționat de către proprietarul apartamentului că "cheia de la acces în apartament...se află în permanență la un tânăr pe care îl cunoaște sub numele de V. și...are un MERCEDES ML...". În acest context inculpatul N. M. T. a ales cheia ridicată cu ocazia percheziției efectuate în aceiași zi la imobilul din . inc. V. I. C. împreună cu concubina sa, O. R. P..

Conform procesului – verbal cu planșe foto atașat în vol. 9, filele 75 – 95, în acest apartament au fost descoperite și ridicate o multitudine de astfel de dispozitive și materiale ajutătoare dintre care menționăm cu titlu de exemplu dispozitive tip POS marca Ingenico, despre care pomenea și inculpatul V. C. L. în convorbirea prezentată în paginile anterioare, plăci de bază, 6 transformatoare marca Ingenico, dispozitiv POS marca Thales Arthema, carcase marca Ingenico, 30 plăci probă (cablaje), display 320/240, diverse hard diskuri, un număr de 95 cabluri pentru diverse tipuri de telefoane, baterii de diverse tipuri, minimenghină precum și un număr de 60(șaizeci) de bucăți carduri plastic cu bandă magnetică, având pe avers un hotel/clădire, etc.

Din raportul de constatare tehnico – științifică cu nr._/29.09.2010 al ITA București(vol. 21, filele 54-127), rezultă fără echivoc că dispozitivele erau utilizate în activitatea infracțională de skimming:

- cu privire la dispozitivul marca Magtek(vol. 21, fila 88), acesta realizează citirea informațiilor înscrise pe cele trei piste ale cardurilor cu banda magnetică....selectarea și verificarea codului PIN introdus la tastatura dispozitivului...privind managementul și securitatea codului PIN și este folosit pentru efectuarea de plăți electronice cu ajutorul cardurilor bancare.

- cu privire la dispozitivul marca Ingenico prezentat în vol. 21, fila 97, acesta reprezintă echipament electronic de tip POS și din conținutul raportului de expertiză rezultă că au fost modificate artizanal prin înlocuirea echipamentelor din interior cu montaje electronice realizate artizanal în scopul memorării datelor de pe benzile cardurilor magnetice și a codurilor PIN aferente acestora ( precizăm că despre interesul inculpaților pentru aparate marca Ingenico s-a mai dezvoltat pe parcursul rechizitoriului). În continuarea concluziilor se arată că analiza a relevat urme ale desfacerii carcasei sale lipsind o parte dintre șuruburile utilizate pentru fixarea carcasei. De asemenea, s-a constatat că acesta nu este complet lipsind circuitul imprimat aferent tastaturii.

- dispozitivul prezentat în fig. 5, reper B(vol. 21, fila 98) este un echipament pentru plăți electronice tip POS, fabricat de firma Thales, iar inscripția "Cajamurcia" prezentată pe partea superioară a dispozitivului reprezintă denumirea unei instituții bancare din Spania. Analiza a relevat urme ale desfacerii carcasei sale și totodată că unele conexiuni au fost desfăcute.

- cele 12 plăci prezentate în figurile 6,7,8 reprezintă circuite imprimate predecupate, de dimensiuni reduse și au fost realizate automatizat...schemele electronice implementate pe aceste plăci sunt 6 tipuri, având ca destinație foarte probabil achiziția de date de pe cardurile magnetice.

- în figurile 10,11 sunt prezentate montaje electronice realizate artizanal alcătuite din mai multe piese interconectate, iar conectarea acestora se realizează prin fire sau prin rezistențele prezentate în montaj.

- în figura 18, reperele B, E și F(vol. 21, fila 104) sunt prezentate plăcile de testare realizate artizanal, acestea având diferite piese și conectori.

- în figura 18, reperul C, este prezentată o placă de test realizată artizanal care prezintă atașați diferiți conectori și piese, un soclu cu 40 de contacte și un montaj....

- în figura 19, fila 105, vol. 21, sunt prezentate componente electronice

- care reprezintă modemuri pentru linie telefonică, menționându-se " conectica acestora este compatibilă cu plăcile prezentate în figurile anexe astfel că acestea pot fi interconectate...aceste modemuri au fost extrase din dispozitive de tip POS".

- plăcile prezentate în fig. 34, 35 cu reperele D și A (vol. 21, fila 112) prezintă aceeași arhitectură, însă sunt incomplete, nefiind plantate toate componentele electronice. Una din plăcile prezentate prezintă atașat și un modem telefonic. Toate cele 3 plăci prezintă inscripția Ingenico.

- displayul prezentat în fig. 34, fila 112, reper A, este identic cu cele prezentate în componența montajelor electronice prezentate, realizate artizanal. Acestea au fost părți componenete ale unor dispozitive POS originale.

În urma analizării, s-a stabilit că plăcile de circuit imprimate Ingenico prezentau urme de lipituri artizanale fiind foarte probabil decupate din plăcile de circuit existente în interiorul unui dispozitiv POS, fabricat de Compania Ingenico.

Urmare analizării telefonului mobil marca Nokia, fig. 40, vol. 21, fila 114, s-a constatat că acesta a fost modificat artizanal în scopul reducerii gabaritului, prin îndepărtarea carcasei și a tastaturii. Se menționează faptul că, bornele acumulatorului prezintă urme de cositor, lucru care indică faptul că a fost folosit și la alimentarea altor dispozitive electronice decât cele pentru care a fost realizat.

La punctul 2 din raportul de constatare tehnico – științifică,se menționează că dispozitivele POS au fost modificate artizanal prin extragerea modulelor originale și înlocuirea acestora cu montaje electronice ale căror resurse permit interceptarea informațiilor confidențiale, respectiv datele memorate pe banda magnetică a cardurilor ce tranzitează fanta și codurile PIN asociate acestora.

În finalul punctului 2 se menționează că, " probele analizate conduc la concluzia că, în laboratorul din care au fost ridicate, se desfășura o activitate complexă de proiectare și realizare în . unor dispozitive electronice destinate copierii frauduloase a informațiilor înscrise pe banda magnetică a cardurilor bancare, atât prin atașarea unor măști pe fanta de introducere a cardurilor la echipamente tip ATM, cât și prin modificarea dispozitivelor de plată electronică tip POS.

De asemenea, se dezvoltau aplicații informatice înscrise în controlerele din aceste dispozitive, cele destinate comunicației cu calculatorul de lucru, precum și cele de descărcare a memoriei interne și decodificare a datelor în format similar informațiilor bancare".

Rezumând concluziile prezentate anterior, acestea reliefează "prăpădul" pe care l-au creat inculpații în "laboratorul" în care au fost descoperite dispozitivele pentru care până în prezent nu s-au sesizat decât autoritățile italiene.

Exploatarea autorizației de interceptare și înregistrare convorbiri și comunicări cu nr. 54I/12.05.2010 a Tribunalului D., atestă că inculpatul V. I. C. zis "I." aflat la postul telefonic cu nr._ oferea contra unui procent, dispozitive asemănătoare pentru activități infracționale de skimming ce se desfășurau și pe teritoriul altor țări(EX:-vol. 5, Germania filele 15 și 106, Italia fila 21, 22, Suedia fila 23, Italia fila 24, 25, 26,27, Spania fila 82, Marea Britanie vol.7, filele 14 -18, Mexic vol 7 filele 117 ) iar numerele de carduri obținute în mod fraudulos erau valorificate și în Italia, singura țară care s-a sesizat cu privire la activitățile infracționale desfășurate de acest grup, dovadă fiind comisiile rogatorii prezentate anterior.

Faptul că inculpatul V. I. C. zis "I. " lucra în echipă cu "Je" și aceștia desfășuraseră un adevărat "prăpăd" pentru orice ATM sau POS situat în oricare colț al lumii se deduce în mod expres și din interceptarea aflată în vol.7, filele 19 – 21, când acesta discută cu o persoană despre care se menționează ID-ul 317, 390 ceea ce conduce la ipoteza că inculpatul, în "laboratorul" său, produsese un număr de 390 bucăți pe care le catalogase corespunzător cu un ID corespunzător fiecărui client, acesta din urmă având nevoie de parolă pentru descărcarea datelor sens în care trebuia să se apeleze din nou la producător. La descărcarea datelor din aparatura de skimming inc. V. I. C. percepea un procent, astfel că orice câștig al său era maxim și aproape lipsit de riscuri.

Cu privire la platformele de dezvoltare MaxStream se arată că acestea nu au memorie internă, iar cele 4 hard disk-uri prezentate conțin date și aplicații informatice, lucru deținut și de suporții optici inscripționați 1, 2 și 3 .

Deoarece la "laboratorul" din . descoperite și ridicate cele 60 carduri din plastic despre care am prezentat anterior, din Raportul de Constatare Tehnico-Științifică cu numărul_/29.09.2010 al Institutului pentru Tehnologii Avansate București, rezultă că s-a constatat pe colțurile fiecăruia dintre carduri o înșiruire de câte trei cifre, precizându-se că "deoarece cartelele magnetice nu au imprimate pe avers ori revers date referitoare la emitent, perioadă de valabilitate, semnătura titularului, elemente de siguranță etc. și deasemenea nu există corespodență între informațiile înscrise pe banda magnetică și inscripționările grafice, se poate aprecia că datele au fost înscrise artizanal. Datele citite de pe benzile magnetice ale cardurilor.......cu ajutorul echipamentului tip MSR 206 prezintă o structură conformă cu standardele bancare". (a se vedea vol. 21, filele 54-64).

Având în vedere cele prezentate anterior precum și schema relațională înaintată de autoritățile italiene prezentată în paginile anterioare, considerăm că nu există nici un fel de îndoială că și aceste 60 de carduri contrafăcute erau pregătite tot pentru retrageri frauduloase de numerar.

Faptul că în sfera de preocupare a "lucrătorilor" de la laboratorul din .. București, precum și a persoanelor care "vizitau" acel apartament, erau preocupările în domeniul falsificării cardurilor bancare, rezultă fără echivoc și din anexele rapoartelor de constatare tehnico-științifică prezentate anterior, cu titlu de exemplu prezentând paginile 121,122 din vol. 21 în care figurile 57, 59 și 61 prezintă fișierele care conțin Track-ul 2 al cardurilor bancare precum și preocupările de a se înscrie codul PIN aferent.

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la domiciliul inc. N. C., la adresa din mun. C., ., ., .. 14, filele 146 - 154) au fost descoperite mai multe înscrisuri în limba spaniolă și germană, diverse instrumente și dispozitive, precum și bucăți dreptunghiulare care prezintă urme de măsurare, perforare și decupare asemănătoare fantelor și gurilor de bancomat. Deasemenea a fost descoperit un dispozitiv electronic format dintr-o cameră video conectată prin două fire la o placă de circuite integrate cu memorie, prevăzută la unul dintre capete cu un fir și două mufe cu pini, un numărde trei carduri microSD, nouă adaptoare pentru carduri de memorie precum și numeroase sisteme de stocare a datelor infomatice.

Urmare a activităților specifice desfășurate în cauză prin structurile operative, s-a stabilit că inc. V. I. C. zis "I.", locuia fără forme legale în mun. București, ..12, ., . concubina sa O. R. P. (a se vedea procesul verbal aflat în vol. 9 filele 132,133).

Fiind solicitată o percheziție domiciliară și la acest imobil, din procesul verbal atașat în vol. 14 filele 126-131, rezultă că au fost descoperite și ridicate un număr de patru dispozitive artizanale constituite din plăci din textolit cu circuite integrate,interconecatate, un laptop marca HP precum și numeroase alte dispozitive, materiale ajutătoare și sume de bani pentru care s-a instituit sechestrul asigurator așa cum rezultă din capitolul adecvat menționat în rechizitoriu. De asemenea, în autoturismul marca BMW, model X6 au fost descoperite alte sisteme de stocare a datelor printre care și un telefon marca NOKIA E50 și suma de 600 de euro pentru care s-a instituit deasemenea sechestrul asigurator.

Conform rapoartului de constatare tehnico-științifică cu nr._/28.08.2010 al I.T.A. București cu privire la aceste bunuri, din concluziile raportului, vol 10, filele 102-114, rezultă că "....interconectarea logică și funcțională a celor două montaje electronice relevă posibilitatea ca ansamblul astfel format să fie destinat transferului de date la distanță, între echipamente prevăzute cu interfață de tip BLUETOOTH. Identificarea între probele transmise a adaptorului....coroborat cu faptul că microcontrolerul prezintă interfață serială de comunicație....conduce la aprecierea că foarte probabil adaptorul era destinat transferării conținutului informațional al memoriei nevolatile în memoria unui sistem de calcul pe care rulează aplicația software destinată acestui scop".

Faptul că activitatea infracțională desfășurată de acest grup organizat coordonat de inc. V. I. C. zis "I." avea ca sferă de preocupare și dispozitivele tip POS rezultă fără echivoc din cel de-al doilea punct din rapoartul de constatare tehnico-științifică menționat anterior în care se precizează că "cele două ansambluri rezultate din interconectarea a două montaje electronice, unul de fabricație industrială respectiv al doilea realizat artizanal ar putea fi folosite la modificarea unor dispozitive tip POS. Utilizarea ilictă a unui astfel de ansamblu presupune inserarea acestuia în interiorul echipamentului de tip POS și conectarea interfeței la capul magnetic de citire existent în aparat. Interconectarea logică și funcțională a celor două montaje ..... permite realizarea transferului de date la distanță utilizând tehnologia Bluetooth.....conținutul informațional al memoriilor poate fi transferat în memoria telefoanelor mobile care au implementate astfel de interfețe.......".

Cu privire la telefonul marca Nokia model E50 ridicat din autoturismul inc. V. I. C., așa cum am prfezentat anterior, din raportul de constatare tehnico-științifică cu nr._/07.09.2010 al I.T.A. București (vol. 10. filele 77-81), rezultă că "aplicația software BRK identificată are funcția dea permite conectarea, prin intermediul tehnologiei BLUETOOTH, a telefonului mobil NOKIA model E50, cu ._, suspus constatării, cu un alt dispozitiv care dispune de o aplicație compatibilă. În acest mod, între cele două dispozitive se stabilește o conexiune persoanalizată prin care pot fi transferate date". Ca o concluzie finală a acestui raport de constatare tehnico-științifică se menționează că dispozitivele electronice vizate pot stoca datele cardurilor bancare utilizate de dispozitivul POS menționându-se și că "....există posibilitatea tehnică ca datele stocate pe dispozitivele care au făcut obiectul raportului de constatare tehnico-științifică cu nr._/28.08.2010 săpoată fi descărcate/transferate pe telefonul NOKIA model E50 prin intermediul aplicației denumite BRK și a tehnologiei BLUETOOTH". (raportul de constatare tehnico-științifică cu nr._/28.08.2010 al I.T.A. a fost prezentat anterior.)

Consideră că aprecierile făcute de Institutul pentru Tehnologii Avansate cu privire la tehnica și tehnologia utilizată de către inculpați se coroborează perfect cu întreaga situație de fapt, inclusiv cu relatarea inc. N. M. T.. Raportat la faptul că astfel de dispozitive au fost descoperite atât în . la locuința inc. V. I. C. zis "I.", apreciem că nu există nici un fel de îndoială că acesta conducea fără discuție întreaga activitate infracțională în ceea ce privește modificarea/adaptarea POS-urilor precum și a părții electronice a dispozitivelor tip "gură de bancomat".

Faptul că inculpatul era o persoană abilă, precaută și extrem de greu de identificat se deduce în mod expres și din descoperirea la percheziția domiciliară efectuată la locuința părinților săi din C. a zeci de cartele de telefoane mobile (a se vedea vol. 14, fila 120) precum și din descoperirea, la locuința din . mun . București, unde inculpatul locuia efectiv fără forme legale, a unui numă mare de telefoane mobile unele având cartele aparținând unor rețele de telecomunicații din străinătate.

Deoarece structurile operative, în urma activităților specifice desfășurate, au stabilit că, în ziua de 25.05.2010, inculpatul V. I. C. zis "I." s-a aflat pe raza mun. C., întâlnindu-se cu mai multe persoane și frecventând mai multe adrese printre care și C., . (o casă proprietatea părinților săi), s-a solicitat și obținut de la Tribunalu D. o autorizație de percheziție domiciliară și cu privire la acest imobil. Conform procesului verbal de percheziție atașat în vol. 14, filele 105-107, planșe foto filele 109-113, în acest imobil au fost descoperite stickuri de memorie, o bucată de hârtie pe care este imprimată o tastatură, schițe olograf pe care sunt notate anumite dimensiuni în centimetri, pe unele dintre acestea fiind notate olograf "față", "Lony", precum și bucăți din material plastic de culoare argintie, din care sunt decupate anumite forme. Așa cum am prezentat anterior, considerăm că asocierea numelui "Loni" pe bucățile din hărtie cu schițe descoperite la adresa frecventată de inc. V. I. C., nu este străină de persoana acestui inculpat întrucât Loni coordona la C. confecționarea părții mecanice a dispozitivelor de skimming iar inc. V. I. C. confecționa la București partea electronică a acestor dispozitive atât pentru echipamente tip ATM bancar căt și pentru echipamente tip POS. Relația dintre inculpații V. I. C. și V. C. L. am dezvoltat-o în paginile anterioare iar modalitatea în care discută unul cu celălalt o apreciam ca fiind corespunzătoare gradului pe care îl avea fiecare în această structură de crimă organizată.

La data de 27.05.2010 au fost efectuate percheziții domiciliare și la două adrese ale inc. S. E. și S. T. L. iar din procesul verbal atașat în vol. 14 filele 196-204 rezultă că au fost descoperite diverse bunuri printre care și 414 sticle cu băuturi alcoolice despre care s-a menționat anterior și cu privire la care s-a efectuat o expertiză tehnico-științifică prezentată la capitolul respectiv al rechizitoriului.

Deasemenea, urmare a percheziției domiciliare efectuată la inc. C. A., situat în C., .. 118, (proces verbal atașat în vol 11. filele 22-26), au fost descoperite și ridicate mai multe sisteme informatice și de stocare a datelor care au foat percheziționate informatic iar conținutul acestora îl vom prezenta în paginile următoare.

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la domiciliul inculpatului V. C. L. zis "L.", la adresa din București, .. 3, ., au fost descoperite și ridicate mai multe carduri bancare, iar în urma citirii cu aparatul MSR 120 din dotarea BCCO C., s-a stabilit faptul că două dintre acestea respectiv unul inscripționat Mondo aparținând Băncii T. emis pe numele Ș. A. G. și celălalt Mastercard aparținând R. B. emis pe numele B. C., sunt contrafăcute prin reinscripționarea benzii magnetice cu informații de tip bancar altele decât cele inscripționate pe aversul cardurilor de către unitățile bancare emitente.

De asemenea la aceeași adresă a mai fost identificat un fragment de hârtie care conține un număr de 3 șiruri de cifre specifice cardurilor bancare reprezentând întreg Track-ul 2 precum și codul PIN asociat acestora. (a se vedea volumul cu rechizitoriul în care se prezintă cele două carduri falsificate precum și hârtia olografă cu TRACK-ul 2). Nu încape niciun fel de îndoială că descoperirea hârtiei menționate anterior cu cele trei șiruri de cifre nu este întâmplătoare după cum nu este întâmplătoare nici descoperirea celor două carduri falsificate. Astfel, din nota aflată în vol. 5, fila 28, 29, rezultă fără niciun dubiu că inculpatul le inscripționa la el acasă:" La mine acasă le fac, nu le fac în altă parte" precum și nota aflată în vol. 5, filele 30-32 în care interlocutorul inculpatului îi sugerează acestuia să nu inscripționeze numerele pe orice plastic ci pe banda magnetică a unor carduri autentice pentru a le folosi la cumpărături și " să merem să luăm ceva haine". De precizat că așa cum am menționat anterior, cele două carduri descoperite și ridicate de la inc. V. C. L. sunt carduri autentice dar reinscripționate cu alte date bancare, acestea putând fi utilizate cu mare ușurință la POS-uri pentru cumpărături în diverse magazine deoarece nu lasă deloc impresia unor carduri contrafăcute, ele fiind la vedere practic niște carduri bancare autentice.

Interesul inculpatului V. C. L. zis "L." pentru contrafacerea cardurilor bancare precum și faptul că era studios în acest domeniu, se deduce și din descoperirea programului de utilizare a dispozitivului MSR 206 cu ocazia aceleeași percheziții domiciliare efectuate.( vol.14, filele 80-83 – percheziție domiciliară coroborat cu procesul – verbal din vol. 18, filele 16 - 18).

La data de 27.05.2010 au fost efectuate percheziții domiciliare și la inculpații B. M., H. H. S., Cîță N. F., T. D. R. precum și la alți învinuiți, iar rezultatul perchezițiilor domiciliare a permis ridicarea de sisteme informatice și mijloace de stocare a datelor.

În urma perchezițiilor informatice efectuate la sistemele informatice ridicate de la adresa din .> (vol. 19), din analiza procesului – verbal rezumativ aflat la filele 1 -6, rezultă că în sistemul informatic marca SEAGATE BARRACUDA au fost descoperite un număr de 40 de fișiere și fragmente de fișiere, conținând serii de cifre asemănătoare datelor conținute de banda magnetică a cardurilor bancare, aplicații informatice și fișiere anexă ale acestora, aplicații care prezintă funcții pentru obținerea de date informatice de pe dispozitive cu memorie nevolatilă, o aplicație care prezintă funcția de analiză a datelor informatice în format Track 2 al cardurilor bancare și este construită pentru descărcarea datelor informatice conținute pe dispozitivele de skimming. De asemenea a fost descoperită o aplicație informatică care permite instalarea de drivere de cablu de date și este folosită în relație cu dispozitive fizice de scriere și citire a cardurilor magnetice, aplicații informatice destinate descărcării și prelucrării datelor existente pe cardurile bancare, mai multe sute de fișiere document în diverse formate redate în limba engleză referitoare la aplicații informatice, dispozitive electronice și componente și scheme electronice.

Totodată, pe memory stick marca Transcent au fost descoperite folderele "PYTHON", "P. 2-3 ultima versiune" și " Descărcare" precum și fișiere și fragmente de fișiere care conțin informații tehnice cu privire la aplicații informatice, redate în limba engleză, care fac referire la carduri bancare, precum și aplicațiile informatice: "Descărcare.exe" și " Cash decodor.exe".
Din percheziția informatică atașată în vol. 17 conținând de asemenea sisteme informatice ridicate din . în hard diskul marca "Deskstar" au fost identificate 85 de fișiere imagine reprezentând circuite integrate, microcipuri, scheme electronice, POS-uri, 23 de fișiere având denumirea "Decode" care conțin serii de cifre asociate cu termenii " IN, AUT, RECORD, DECRIPTARE", unele din aceste date fiind asemănătoare celor ce se regăsesc pe benzile magnetice ale cardurilor bancare.
De asemenea au fost identificate un număr de 25 fișiere reprezentând numele de utilizatori ai aplicației yahoo. messenger, unele dintre acestea prezentând alte nume decât adevărații utilizatori (N. M. T. și V. I. C. zis "I.") precum și disprețul față de autorități(a se vedea procesul – verbal rezumativ filele 1, 2).
- În urma percheziției informatice efectuate la sistemele informatice ridicate de la inculpatul B. M. zis "P."sau "Masică"pe suportul optic CD/DVD inscripționat cu nr. 52, au fost identificate 9 fișiere video, două dintre acestea având denumirile" ATENTIE!!! MOTRU FULL VERSION!!! D. MOTRU.wmv" și respectiv " O F._ VIOLATĂ DE UNUL_ . xxx.porno.MPG". Cele două fișiere conțin filmări video cu caracter pornografic, unele din personajele filmate fiind minore.
- Faptul că inculpatul S. D. se ocupa activ de activitățile infracționale în domeniul contrafacerii cardurilor bancare, iar sumele de bani încasate prin Serviciul Western Union nu erau trimise de la prieteni filantropi, rezultă din percheziția informatică aflată în vol. 20, filele 47 – 52-procesul – verbal rezumativ. Astfel, pe hard diskul marca Toshiba au fost identificate două fragmente de fișiere ce conțin BIN-uri (grupuri de cifre care identifică o unitate bancară). De asemenea, multe dintre mesajele descoperite în telefonul mobil reliefează comunicări în limba italiană.
- Cu ocazia percheziției informatice efectuate la sistemele informatice ridicate de la învinuitul P. M. A., vol.20, filele 66, 67, au fost descoperite 25 fișiere imagine cu diverse dispozitive, POS-uri unele dintre acestea fiind chiar demontate, MSR-uri etc. și totodată au fost descoperite două fișiere executabile reprezentând aplicații informatice în urma cărora se disting câmpuri precum "NO", "TRACK 2", "TRACK 2 REVERSE", "TIME"...
- În urma perchezițiilor informatice efectuate la sistemele informatice ridicate de la inculpatul N. C., vol. 10, filele 120 -123 și 125 -133, au fost descoperite fișiere video reprezentând o înregistrare realizată de o cameră video amplasată pe un bancomat, chiar deasupra tastaturii, posibil în plafonul acestuia, iar în filmare se observă diverse persoane care introduc cardul în ATM și tastează codul PIN.
De asemenea, au fost identificate două fișiere imagine reprezentând prin coroborare un dispozitiv de citire a cardurilor bancare și un card de memorie iar pe unul dintre cele două carduri de memorie au fost identificate un număr de 8 fișiere video, în unul dintre acestea fiind prezente două persoane.
Din procesul – verbal de percheziție informatică aflat în vol. 15, filele 1-5, rezultă că în urma percheziționării stick-ului de memorie marca EMTEC au fost identificate 58 de înșiruiri de cifre asemănătoare numerelor inscripționate pe benzile magnetice ale cardurilor bancare, localizate în spațiul nealocat, fiind identificate, 41 de înregistrări indexate, 5 fragmente de fișier având asociate combinații de câte 4 cifre toate localizate în spațiul nealocat. Precizăm că o parte din seriile de cifre descoperite la sistemul informatic ridicat de la inc. N. C. au fost descoperite și la "laboratorul" din . legături dintre inc. V. I. C. și inc. N. C.. Cu titlul de exemplu menționăm:_ și_.
Urmare percheziției informatice efectuate la sistemele ridicate de la adresa din București, . fost descoperite printre altele, fișiere tip imagine reprezentându-l pe inc. Cîță N. F. împreună cu inculpații V. I. C. și N. C., dovadă a legăturii existente între aceștia și a faptului că descoperirea cardului cu datele cetățeanului italian și participarea inculpatului Cîță N. F. la ridicarea dispozitivelor electronice expediate de V. I. C., despre care am menționat anterior, nu era deloc întâmplătoare (vol. 18, filele 58,59,60,61).
Se mai menționează că prezența împreună a celor trei persoane, așa cum rezultă din planșele foto, are loc în cadrul unei petreceri, cel mai probabil Revelionul anului 2010, când inculpatul Cîță N. F. a și apelat la cardul falsificat, cu numele cetățeanului italian și a reușit să extragă suma de 1.050 lei în după amiaza de 02.01.2010 de la un ATM situat în Predeal, jud. B.(vol. 12, fila 131).
- Cu ocazia percheziției informatice efectuate la laptop-ul marca Fujitsu Siemens descoperit și ridicat de la inc. T. D. R., a fost descoperit indicativul de messenger "dusit.laguna", indicativ utilizat de inculpat și materializat în vol. 13, cu privire la traficul informațional de la adresa din C., ..
În final, revenind la inculpatul C. A., urmare percheziției informatice efectuate la sistemele informatice și mijloacele de stocare a datelor, descoperite și ridicate de la domiciliul său, din procesul – verbal de percheziție, aflat în vol. 21, filele 3 – 9 și analiza întregii percheziții informatice până la fila 53, rezultă că acesta deținea stocat pe calculator un număr de 950 serii de cifre asemănătoare cardurilor bancare cu privire la care, B. T. în totalitate și R. SA pentru o parte dintre acestea, au confirmat că aparțin unor carduri bancare emise de bănci străine din țări precum Italia, Marea Britanie, SUA etc.( vol. 1, cu adresele numerele_/08.11.2010 a Băncii T. și 306/08.11.2010 a R. SA).
Apartenența stick-ului respectiv față de inculpatul C. A. este de netăgăduit deoarece pe același stick au fost identificate fotografii ale inc. C. A. împreună cu alte persoane printre care și D. C. C..
Totodată, pe același stick au fost descoperite extrasele de cont în format electronic ale inculpatului C. A., analiza acestora atestând că avea în cont 60.000 lei la data de 31.01.2010.
Menționeaza că o parte din numerele de carduri descoperite în stick-ul de memorie al inc. C. A. respectiv diferența de la 829 de numere (câte au fost solicitate la unitățile bancare) la 950 (câte au fost descoperite în total) reprezintă numere de carduri care pot fi folosite numai pentru cumpărături prin rețeaua Internet.
Situația de fapt expusă anterior, reprezintă o analiză atentă a întregului material de urmărire penală administrat în cauză, fiind o rezumare a multitudinii de probe administrate în cauză pe perioada urmăririi penale, acte administrate din anul 2008 și până în prezent iar unele dintre acestea comunicate de autoritățile italiene așa cum s-a arătat pe parcursul Rechizitoriului.
Amploarea activității infracționale dezvoltate de inculpați se deduce în mod direct din prejudiciile cert stabilite, dispozitivele descoperite și ridicate în urma perchezițiilor domiciliare precum și a rezultatului perchezițiilor informatice care atestă "specializarea" membrilor acestui grup infracțional organizat în activitățile infracționale desfășurate.
Prezentarea situației de fapt expusă prin Rechizitoriu se probează cu numeroase procese – verbale, comisii rogatorii în Italia, acte comunicate de autoritățile italiene, interceptări convorbiri si comunicări efectuate în baza autorizațiilor Tribunalului D., formulare de ridicare numerar de la serviciile de transfer rapid de bani, percheziții domiciliare, rapoarte de constatare tehnico – științifică, percheziții informatice, declarații, supravegheri operative, etc.
F. de starea de fapt retinuta, in drept, sub aspect constitutiv, având în vedere materialul probator administrat în cauză și dezvoltat în paginile anterioare, se consideră că în cauză există un grup infracțional organizat compus din trei grupuri infracționale cu legături existente între acestea prin intermediul inculpatului T. D. R., a numitului "Je" despre care s-a menționat și se regăsește atât în perchezițiile informatice efectuate în anul 2008 cât și în discuțiile inculpatului V. I. C. dar și prin intermediul inculpatului V. C. L., acesta fiind vecin cu inculpatul C. A. datorită unui spațiu comercial aflat în vecinătatea domiciliului acestuia.
Relația dintre aceștia și legătura în cadrul grupului infracțional organizat este ilustrată și din interceptarea convorbirilor și comunicărilor prezentate în paginile anterioare.
Având în vedere cele prezentate, se consideră că faptele inculpaților V. I. C., V. C. L., N. C., B. M.,T. D. R., S. E., C. A., H. H. S., S. D., Cîță N. F., N. M. T. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct. 1 din Legea 39/2003.
În cadrul acestui grup infracțional organizat, se apreciaza că inculpatul V. I. C. zis "I." este "creierul" fiind ajutat de inculpații N. C., N. M. T. și V. C. L. persoane care au contribuit decisiv la activitatea infracțională care formează obiectul prezentei cauze. Ceilalți inculpați, cu excepția inculpatului T. D. R. care a fost în vârful ierarhiei în cursul anilor 2008 – 2009(până la acțiunea DIICOT București prezentată în paginile anterioare), au avut calitatea de membri în cadrul grupului infracțional organizat, ocupându-se de activitățile stabilite de către unii din "șefii" lor.
Din punctul de vedere al situației de fapt, consideră totodată că faptele inculpaților V. I. C., N. C. și N. M. T. întrunesc și elementele constitutive ale infracțiunilor de :
- acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III,
- producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 46 alin. 1 lit. a și b din Legea 161/2003, Titlul III,
- falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002 și
- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată electronică, faptă prev. de art. 25 din Legea 365/2002,
întrucât considerăm că materialul probator administrat în cauză a confirmat pe deplin atât accesarea fără drept de sisteme informatice prin încălcarea măsurilor de securitate în scopul obținerii de date informatice, faptul că aceștia manipulau fără niciun drept dispozitive, programe, parole, etc cu scopul săvârșirii infracțiunilor și totodată au falsificat atât instrumente de plată electronică dar au deținut și echipamente în vederea falsificării acestora.
În final, cu privire la faptele menționate, urmează a se aplica pentru fiecare inculpat disp. art. 33 lit. a și b Cp.
Cu privire la inculpații H. H. S., S. D., B. M., Cîță N. F., T. D. R., și S. E., considerăm că faptele acestora întrunesc și elementele constitutive ale infracțiunilor de:
- complicitate la acces, fără drept, la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III și
- complicitate la producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit. a și b din Legea 161/2003, Titlul III.
Totodată, cu privire la aceste fapte, inculpatul C. A. are calitatea de autor la infracțiunea de:
- acces, fără drept, la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III și de complice la infracțiunea de producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, Titlul III.
De asemenea, cu privire la aceste infracțiuni, inculpatul V. C. L., consideră că are calitatea de complice la acces, fără drept, la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 26 Cp rap la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III, și de autor la infracțiunea de producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, Titlul III.
Totodată, consideră că faptele inculpaților V. C. L., C. A., B. M. și Cîță N. F. întrunesc și elementele constitutive ale infracțiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002, iar faptele inculpaților S. E., T. D. R., S. D. și H. H. S. întrunesc elementele constitutive ale complicității la infracțiunea de falsificare a instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002.
De asemenea, faptele inculpaților S. E., T. D. R., B. M., S. D., H. H. S., Cîță N. F., V. C. L. și C. A. întrunesc și elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată electronică, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea 365/2002.
Raportat la situația de fapt prezentată anterior, consideră că fapta inculpatului C. A., cu referire directă la noaptea de 31.03.2008/01.04.2008, întrunește și elementele constitutive ale infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. de art. 27 pct. 2 din Legea 365/2002, iar raportat la numeroasele ridicări de numerar ale inculpatului S. D. și văzând BIN-urile rezultate în urma percheziției informatice, apreciem că fapta sa, întrunește și elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 26 Cp. rap. la art. 27 pct. 2 din Legea 365/2002.
Cu referire directă numai la inculpatul B. M. zis "P."sau "Masică" și în urma rezultatului percheziției informatice, apreciaza că fapta sa, întrunește și elementele constitutive ale infracțiunii de pornografie infantilă prin sisteme informatice, prev. și ped. de art. 51 din Legea 161/2003, in final, pentru toate faptele inculpaților, urmează a li se aplica disp. art. 33 lit. a și b Cp.
In faza cercetarii judecatoresti au fost introdusi in cauza si citati cetatenii italieni prejudiciati care insa nu s-au constituit parti civile.
Inculpatii, nu au dat declaratii in fata instantei, la termenul din 19.05.2011(vol.I dosar instanta) aratand expres acest lucru.
De asemenea, au fost audiati martorii D. C. C., O. R. P. si H. P., declaratiile lor fiind atasate la fila 38-40 vol.III.
In aparare, inculpatul S. E. a solicitat incuviintarea probei cu martorii D. N. si Pitigoi V., proba incuviintata de instanta.
De asemenea, din oficiu, instanta a dispus reaudierea martorilor D. M., S. O. si N. Codrut.
La termenul din 29.11.2012, instanta a procedat la audierea martorilor N. Codrut, D. N. si S. O. C..
La termenul din 23.01.2014, instanta a procedat la audierea inculpatilor H. H. si B. M. si a revenit asupra probei cu martorii D. M.(considerand-o inutila, in conditiile in care instanta care incuviintat-o nu a precizat motivele) si Pitigoi V. (ultimul neprezentandu-se nici cu mandat de aducere).
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta apreciaz a ca starea de fapt a fost corect retinuta in actul de sesizare a instantei, respectiv faptul că in perioada de referinta 2008-2010 inculpatii V. I. C., V. C. L., N. C., B. M.,T. D. R., S. E., C. A., H. H. S., S. D., Cîță N. F., N. M. T. s-au organizat . organizat compus din trei grupuri infracționale cu legături existente între acestea prin intermediul inculpatului T. D. R. si a numitului "Je" in vederea desfasurarii unor activitati ilicite sub forma accesului la sisteme informatice in scopul obtinerii de date informatice; producerea, vinderea fara drept a unui dispozitiv in scopul savarsirii infractiunilor prevazute de art.42-45 din legea nr.161/2003, falsificarea instrumentelor de plata electronice; detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronică.
Convingerea instantei in retinerea acestei stari de fapt s-a format pe baza materialului probator administrat si anume, inregistrari telefonice, constatarile obtinute cu ocazia perchezitiilor domiciliare si informatice.
Astfel, in seara zilei de 31.03.2008, in urma surprinderii de catre o patrula a politiei C. a inculpatului C. A. lângă un bancomat apartinand bancii T., situat in zona Madona D. din C., s-au intreprins de catre politistii respectivi verificari mai amănuntite la autoturismul in care inculpatul spunea ca are actele de identintate, ocazie cu care s-au gasit suma de_ lei, 33 de plasticuri blank, tip carte de credit, prevăzute pe una din fețe cu bandă magnetică, având fiecare lipite pe avers câte un fragment de hârtie pe care sunt notate olograf una sau mai multe combinații de cifre după cum urmează:_,_,_(_),_,_ (_,_), 31387B(_,_),_,_,_,_, 2573, 27436C,_,_(_),_,_,_,_,_, 33998C(_), 41400B(_),_(_,_),_, 32448B, 32467C,_(_),_,_,_,_,_,_ și_, aceste plasticuri fiind inscripționate totodată olograf cu marker de culoare neagră cu diverse cifre, trei plasticuri blank tip carte de credit prevăzute pe una din fețe cu bandă magnetică pe care sunt notate olograf cu marker de culoare neagră cifrele 3, 4 și 19; un suport metalic pentru cărți de vizită în care se găseau două carduri bancare emise de B. și ING pe numele C. A., ambele cu perioada de valabilitate până în anul 2007; 4 fragmente din hârtie tip file de agendă, pe care erau trecute olograf mai multe combinații de câte 5 cifre în dreptul fiecăreia fiind trecut un număr de ordine; un portofel din material de culoare neagră, cu inscripția "V. P." în care a fost descoperit un plastic blank tip carte de credit prevăzut pe una din fețe cu bandă magnetică, iar pe cealaltă parte având lipit un fragment de hârtie pe care era notat olograf numărul 42332B fiind totodată inscripționat cu marker de culoare neagră, cu cifra 9, un card pe numele de A. C. valid până în luna noiembrie 2004, un fragment de hârtie tip dictando pe care erau notate olograf 8 combinații a câte 5 cifre, în dreptul fiecăreia dintre acestea fiind notate olograf numere de ordine, consecutive de la 48 la 55.
Cu ocazia cercetarii locului unde inculpatul C. a fost suprins, respectiv ATM-ul bancii T., agentii de politie au gasit un nr. de 13 chitante care, dupa verificarile ulterioare, atestau efectuarea unor operatiuni electronice cu carduri ale caror numere contin, la final, cifre identice cu cele ale track-urilor identificate pe cardurile gasite la perchezitie.
Faptul că inculpatul C. A. s-a aflat in preajma bancomatului de unde, de altfel, a si scos bani este de netagaduit, acest aspect confirmandu-l D. C. C. care se afla in seara respectiva in masina inculpatului si asteptandu-l pana scoate bani de la bancomat, conform declaratiei date la 01.04.2008 in fata organului de cercetare penala.
Imprejurarea ca ulterior, aceeasi persoana, si-a nuantat depozitia, in sensul ca nu are cunostinta despre faptul ca inculpatul C. s-ar fi deplasat la un bancomat, este fara relevanta juridica intrucat acesta nu putea retracta, fara o justificare credibilă, plauzibilă, cele afirmate anterior, in aceeasi zi.
Pe aceleasi coordonate, apararea inculpatului C. A. grefată pe aspectul ca suma de bani si cardurile nu-i apartin, fiind gasite . carosabil, langa propria-i masina, este de neprimit intrucat nu este sustinută de nicio alta proba aptă sa formeze convingerea in acest sens, cu atat mai mult cu cat nu se coroboreaza cu declaratie lui D. C., persoana inculpata in cauza initiala si cu care se presupune ca si-a petrecut seara.
Instanta constata ca in cursul urmaririi penale, in solutionarea cauzei, organul de urmarire penala a dispus efectuarea unei constatari tehnico-stiintifice de catre Institutul pentru Tehnologii Avansate.
Din raportul intocmit la 07.05.2010(volumul nr.1 dosar U.P.) instanta retine ca cele 37 de carduri supuse verificarii sunt originale, sub aspect constructiv, fiind fabricate industrial in conformitate cu standardul ISO 7810aflat in vol.1 dosar UP.
Neconformitatile apar insă, sub aspect componentei informationale, pe pista a doua de inscriptionare grafică a acestora unde, desi datele sunt in conformitate cu standardele ISO 7811-4 si 7813, fiind destinate cardurilor folosite in tranzactiile financiare, pe pista nr.1 nu se regasesc informatiile standard si nici inscriptionarile grafice prevazute in standardele ISO 788-1 realizate de distribuitorul legal de carduri de tip bancar. Ori, tocmai aceste aspecte confirma faptul că, din punct de vedere informational, cardurile erau contrafacute.
Instanta constata ca in urma efectuarii perchezitiei la domiciliul inculpatului C. A. au fost descoperite și ridicate un hard-disk marca MAXTOR de capacitate 80 GB, cu ., un hard-disk marca Western Digital, ., capacitate 160GB, demontat din unitatea centrală găsită în cea de-a doua cameră de la etaj; un hard-disk marca Prestigio, având aplicată o etichetă cu ..
Odata ridicate, in cauza s-a dispus efectuarea, dupa obtinerea autorizatiei de la instanta competenta, a unei percheziții înformatice, mijloc de proba ce a evidentiat atat activitatea in sensul participarii inculpatului C. A. cât și colaborarea în cadrul activității infracționale si a altor persoane fata de care s-a pus in miscare actiunea penala si au fost trimisi in judecata prin prezentul act de inculpare.
Raportul EnCase a scos in evidenta faptul ca inculpatul C. A., folosind I.D.-ul "dei23dei", a purtat discutii pe aplicatia Yahoo Messenger cu mai multi utilizatori, printre care S. T. L., D. C. C., A. R., discutiile avand un limbaj codificat ce incerca sa ascundă, oarecum, semnificatie adevarata in conditiile in care elementul comun al acestor discutii era unul de natura pur tehnică si privea validitatea sau invaliditatea unor PIN –uri, denumiri abreviate de banci si numere de carduri.
. din 28.03.2008, A. R. îi transmite inculpatului C. A. un nr. de 8 conturi de carduri bancare impreuna cu track-ul 2 si PIN –urile aferente si îi spune doar unul a mers si " a dat 5 milioane" iar in discutia datand din 11.06.2008, inculpatul C. discuta pe messenger cu S. L. – ID kinder_lacra77 -, la aproximativ doua luni dupa ce fusese surprins langa bancomatul bancii T., despre locul de unde aceasta si alte persoane au fost sa "traga bani", inculpatul spunandu-i, spre finalul conversatiei " trebuie sa fim precauti", .." stii ce organizare avem", …" la telefon ar fi bine sa nu mai vb deloc", aspecte ce denota atat organizarea activitatii cat si implicarea altor persoane.
Instanta retine că in data de 30.03.2008, cu o zi inainte de a fi prins, inculpatul C. are o discutie cu aceeasi persoana, careia îi solicita niste coduri si care, la rândul ei, îi spune ca din ca "din toate au mers doar 10" si ca "au mai luat 147 mil."
Pe aceleasi coordonate ale discutiilor, instanta constata aparitia inculpatului T. D., ce folosea ID-ul dr_ciomu_2008, care, . inc. C., îi spune a fost sunat de Randu, identificat în persoana inculpatului S. E., cu o seară înainte și i-a zis că C. nu mai vrea să meargă la combinații și că vrea să se vadă cu el, să le desfacă numerele cu ei.
Se retine, din aceeasi discutie, că inc. T. i-a zis că nu are ce să vorbească cu el și că numerele o să le desfacă C., nu el, iar dacă C. nu mai vrea să meargă la combinații, să-l sune el. Totodată, T. îi răspunde că, "cum să nu facem nimic fără el, până acum nu am făcut milioane fără el?". Din aceeași discuție a lui T. rezultă că acesta i-a trimis unei persoane"să îi descarce 50 de numere, să ia taxi să le ducă la el acasă".
Totodată, inculpatul T. D. povestește că erau numai" nasolii selectate de R. de plătesc 3.000" și îl întreabă pe C. A. despre cum a rămas cu "ăla", dacă e acolo băgat, nu e băgat, cine descarcă, ocazie cu care C. îi răspunde că e băgat doar unul și că" a adus aparatul acasă". De asemenea, T. îi spune că "înseamnă că e aproape de casă, PECO ceva sau de mâncare" și îl întreabă cine a intrat, "el sau a pus pe cineva", C. răspunzând-i că "el".
Din aceeași discuție instanta retine că inculpatul T. îi spune lui inculpatului C. A. "să te duci să îl desfaci tu în fața lor, pe laptopul lor, să nu pleci decât cu ce e al meu de acolo, cum ar veni cu 50% și să-i spargi laptopul după aia, și încheiem colaborarea cu el, .....,că mâine se sucește și zice că vrea 70%".
Toate aceste discutii trebuie citite si transpuse in procentele care urmau a fi primite pentru participarea la activitatea infracțională precum și de faptul că inculpatul T. D. R. intentiona distrugerea eventualelor probe("spargi laptopul") pentru a nu fi prinsi.
Instanta nu va retine ca apararea inculpatilor referitoare la faptul ca exista un dubiu in ceea ce priveste participarea la savarsirea faptelor si anume acela legate de faptul ca nu e sigur ID-urile respective ar avea legatura cu persoana lor.
Analizand fiecare discutie in parte, se poate stabili persoana care folosea ID-ul respectiv, intrucat, de multe ori, uzitau prenumele inculpatilor iar de alte ori descriau elemente de fapt cu corespondenta in realitate, respectiv marci de masini achizitionate.
In depozitia aflata la filele 177-178 vol.12 UP, martorul Halanei P. descrie relatia pe care o avea cu inculpatii C. A. si T. D..
Astfel, acesta arata ca in perioada 2007-2008 i-a imprumutat inc.C. un numar mare de plasticuri care putea fi utilizate si pentru inscriptionarera datelor continute de banda magnetică a cardurilor bancare, intre cei doi existand discutii in acest sens, ID-ul său de utilizator fiind hp_executiv.
Din aceeasi depozitie, instanta retine ca inculpatul T. D., cu care martorul purtase mai multe discutii, folosea ID-ul dr_ciomu_2008.
In ceea ce priveste participarea inculpatului S. E., instanta retine ca nu este necesara, pentru dovedirea acestei stari de fapt, o imagine surprinsa de camerele video a acestuia, fiind suficiente discutiile purtate de C. si S. T. privind activitatea de efectuare a tranzactiilor la bancomatele B. si C. B., toate acestea coroborate cu imaginile surprinse de suportul optic instalat, care se potrivesc perfect cu cele afirmate de S. T.(in privinta hainelor purtate) dar si cu rezultatul Comisiei Rogatorii Internationale catre P. de pe langa Tribunalul din Milano, care confirma tranzactii cu retragere de numerar efectuate in localitatea Caracal (loc.de domiciliu a inc. S. E., zis kinder) la 28.03.2008.
Instanta constata ca volumul 2 al dosarului de urmarire penala, dedicat in mare parte inculpatului C. A. datorita perchezitiei informatice autorizate, este edificator in stabilirea rolului pe care acest inculpat il are in angrenajul sistemului infractional creat si, nu in ultimul rand, al rolului inculpatului T. care, . catre primul incupat ca urmare a unor discutii anterioare cu S. E. pe fondul unor neincrederi intre ei, afirma " nu crede că noi avem bani mulți, crede că noi om fi târlicari de ăia de ne uităm la 3000, 5000; dacă îi aduc toți oamenii care aleargă acum pentru mine în Italia îi umplu tot cartierul și parcarea din față", aspect ce denota, dincolo de exagerarile specifice, amploarea activitatii infractionale si caracterul transfrontalier.
In urma interceptarii traficului informational realizat la domiciliile inculpatilor C. A. si T. D., instanta constata din materialul probator că acesta din urma, folosind indicativul " dusit.laguna" a avut numeroare discutii cu diverse persoane, care foloseau diverse indicative, edificatoare fiind discutia purtata la data de 19.10.2009(fila 6 vol.1 UP), din care se desprinde faptul ca il cunostea pe inculpatul V. I..
De asemenea, marea majoritate a discutiile purtate pe internet au ca puncte comune diverse probleme juridice legate de proceduri penale in derulare privind infractiuni informatice, modalitati de combatere a celor sustinute de organele de ancheta – de exemplu la fila 44 vol.13, inculpatul T. instruieste coparticipantul la discutie sa-i spună avocatului că, desi este vorba de detinere de echipamente inclusiv software in scopul falsificarii instrumentelor de plată, dispozitivul respectiv e capabil sa citeasca benzi magnetice "cu scopul de a monitoriza angajatii" insă "poti sa si citesti carduri cu el".
. dateaza din 13.10.2009(fila 74-79 vol.13), inculpatul afirma ca vrea sa plece din tara, "sa se topeasca putin de aici" si ca a scapat, fiind "ocolit ca la slalom", dupa propriile-i afirmatii.
Avand in vedere faptul ca inculpatul V. I. era arestat in SUA pentru infractiunie savarsite pe teritoriul american, procedura de citare a acestuia ingreunand solutionarea prezentei cauze, instanta a disjuns actiunea penala fata de acesta insă, trebuie constatat ca acesta este persoana cea mai influenta din cadrul grupului creat, coordonatorul actiunilor infractionale, fiind in legatura, asa cum rezulta din convorbirile telefonice cu numitul "Je", persoana cu care avea relatii si inculpatul C. A..
Instanta retine că inculpatul V. I. detinea un apartament in mun. Bucuresti, un adevarat "laborator" informatic, locatie de unde au fost ridicate, in urma perchezitiei domiciliare, mai multe dispozitive si materiale utilizate in activitatile infractionale de skimming.
Conform raportului de constatare tehnico-științifică cu nr._/28.08.2010 al I.T.A. București cu privire la aceste bunuri, din concluziile raportului, rezultă că "....interconectarea logică și funcțională a celor două montaje electronice relevă posibilitatea ca ansamblul astfel format să fie destinat transferului de date la distanță, între echipamente prevăzute cu interfață de tip BLUETOOTH.
Identificarea între probele transmise a adaptorului....coroborat cu faptul că microcontrolerul prezintă interfață serială de comunicație....conduce la aprecierea că foarte probabil adaptorul era destinat transferării conținutului informațional al memoriei nevolatile în memoria unui sistem de calcul pe care rulează aplicația software destinată acestui scop.
Materialul probator administrat in prima faza a procesului penal relevă ca o parte din aparatura de skimming, in special partea electronică era confectionata in Bucuresti de catre V. I. iar cealalta componenta, cea mecanică era confectionata in C. de inculpatul N. C..
Astfel, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la domiciliul inc. N. C., la adresa din mun. C., ., ., . descoperite mai multe înscrisuri în limba spaniolă și germană, diverse instrumente și dispozitive, precum și bucăți dreptunghiulare care prezintă urme de măsurare, perforare și decupare asemănătoare fantelor și gurilor de bancomat.
De asemenea, a fost descoperit un dispozitiv electronic format dintr-o cameră video conectată prin două fire la o placă de circuite integrate cu memorie, prevăzută la unul dintre capete cu un fir și două mufe cu pini, un numărde trei carduri microSD, nouă adaptoare pentru carduri de memorie precum și numeroase sisteme de stocare a datelor infomatice.
Fiind supuse verificarilor, s-a constatat, asa cum rezulta din raportul de constatare tehnico-științifică cu nr._/21.10.2010 al I.T.A. București, că dispozitivul care reprezintă un cap magnetic de citire cu o pistă realizează conversia variațiilor de câmp magnetic în semnal analogic și poate fi utilizat pentru citire informațiilor memorate be banda magnetică a cardurilor..... reperele din material plastic pot fi utilizate pentru confecționarea componentelor mecanice ale dispozitivelor artizanale tip gură de bancomat.......bunurile ridicate pot fi utilizate în procesul de skimming.
De asemenea, specialistii apreciaza, in functie de elementele instrumentelor si dispozitivelor, destinația acestora si anume că autocolantele cu siglele procesatorilor tranzacțiilor - MASTERCARD, V., MAESTRO - pot fi utilizate ca elemente auxiliare de decor, necesare integrării dispozitivului artizanal în ansamblul echipamentului ATM; reperele din material plastic pot fi utilizate pentru realizarea componentelor mecanice ale skimmerelor; capul magnetic de citire poqate fi utilizat la citirea informațiilorde pe banda magnetică a cardurilor; acumulatorii pot servi la alimentarea cu energie a montajelor alectronice, precizându-se că această ipoteză este susținută de modificările artizanale aduse acestora, modificări care atestă utilizarea într-o configurație diferită față de cea originală; dispozitivul electronic asigură realizarea de înregistrări audio video a secenelor din proximitatea amplasamentului de monatre.
Ascuns într-un dispozitiv artizanal și amplasat, ., peste panoul frontal al unui echipament ATM, acesta este apt sa înregistreze video momentul în care utilizatorul unui card bancar tastează codul PIN, rezoluția si calitatea imaginilor stocate fiind suficiente pentru a extrage ulterior acest cod, prin vizualizare, după descărcarea datelor pe un calculator sau pe un dispozitiv de redare compatibil.
Instanta retine că după asamblarea componentelor de skimming, produsul obtinut era vandut, uneori altor persoane, alteori era folosit de alte persoane ale grupului infractional organizat.
Aceste aspect rezulta din de depozitia inculpatului N. M. T., care afirmă că in apartamentul detinut de inculpatul V. I.-C., se investisera sume mari de bani in diverse materiale – POS-uri, condensatoare, rezistente de inalata precizie, microcipuri, microcontrol-ere pentru echipamente de skimming, ca in locatie respectivă veneau inculpatii V., N. C., V. C. L..
Instanta nu va retine apararea inculpatului N. referitoare la faptul ca a fost obligat de inculpatul V. sa lucreze in acel apartament pentru a contraface un POS intrucat nu este sustinuta de vreo proba iar aspectul ca era santajat cu o suma de bani este fara relevanta pentru activitatea sa infractionala.
In ceea ce priveste participatia inculpatului N. C., instanta constata ca in cursul urmaririi penale a fost solicitata o a doua comisie rogatorie autoritatilor italiene care a concluzionat că V. I. C. "Iulică" a avut cu N. C. un raport de încredere și de colaboarare, acesta din urma locuind în Italia, de la jumătatea lunii mai 2010 până la 06.08.2010, pentru a-l instrui pe Mladinescu I. L. "Luci".
Legatura inculpatilor N. si Câta N. F. cu inculpatul V. si, deci, participarea lor la o activitate infractionala vastă, este neindoielnică si rezulta din imprejurarea ca acestia s-au deplasat la 22.05.2010 in zona Autogarii Nord C., Câta N. ridicand un plic alb de la soferul unui autocar, parasind amandoi perimetrul zonei, aspecte ce reies din procesul verbal din 26.05.2010 ce indica modul de desfasurare a operatiunii de supraveghere a inculpatilor de structurile operative.
Cu acea ocazie, cei doi inculpati au purtat o discutie la telefon cu V. I., referitoare la faptul ca in preajma autocatului din autogara sunt trei persoane suspecte, inculpatii stabilind cum trebuie procedat in continuare.
Instanta constata ca legaturi stranse intre mai multe persoane din Bucuresti si C..
Astfel, in urma unor exploatarii autorizatiei de inregistrare si interceptare de convorbiri telefonice, s-a stabilit ca inculpatul S. D. i-a spus inculpatului V. C. L. sa intre in adresa sa mail "feroconstruct @ yahoo..-se la conservarea imediata a datelor informatice din respectiva casuta postala electronica, s-a efectuat percheziția informatică fiind identificate un număr de 26 de numere de carduri bancare cu tot Track-ul 2 aferent, fișiere tip imagine cu părți frontale ale unui ATM bancar, dispozitive tip POS, dispozitive confecționate artizanal de formă dreptunghiulară, având atașată în zona centrală o mini cameră foto-video.
Legaturile inculpatilor V. C. L. si S. D. cu dispozitivele aflate in Bucuresti in apartamentul din . din declaratia inculpatului N. care atesta prezenta primului inculpat in "laborator", cat si din discutia telefonica purtata de primii inculpatii (fila 6 vol.8) in care vorbesc de INGENICO, un dispozitiv POS marca Ingenico.
In imobilul respectiv au fost descoperite și ridicate, cu ocazia perchezitiei, dispozitive și materiale ajutătoare identificate mai sus, 6 transformatoare marca Ingenico, dispozitiv POS marca Thales Arthema, carcase marca Ingenico, 30 plăci probă (cablaje), display 320/240, diverse hard diskuri, un număr de 95 cabluri pentru diverse tipuri de telefoane, baterii de diverse tipuri, minimenghină precum și un număr de 60 de bucăți carduri plastic cu bandă magnetică, având pe avers un hotel/clădire.
Instanta retine, din continutul raportului de constatare tehnico– științifică cu nr._/29.09.2010 al ITA București, că dispozitivele erau utilizate în activitatea infracțională de skimming si anume, dispozitivul marca Magtek, realizează citirea informațiilor înscrise pe cele trei piste ale cardurilor cu banda magnetică....selectarea și verificarea codului PIN introdus la tastatura dispozitivului...privind managementul și securitatea codului PIN și este folosit pentru efectuarea de plăți electronice cu ajutorul cardurilor bancare.
In ceea ce priveste dispozitivul marca Ingenico, s-a conclutionat ca acesta reprezintă echipament electronic de tip POS, fiind modificat artizanal prin înlocuirea echipamentelor din interior cu montaje electronice realizate artizanal în scopul memorării datelor de pe benzile cardurilor magnetice și a codurilor PIN aferente acestora.
La fel, un alt dispozitiv gasit, de tip POS, fabricat de firma Thales, purtand inscripția "Cajamurcia" prezenta pe partea superioară a dispozitivului reprezintă denumirea unei instituții bancare din Spania, existand urme ale desfacerii carcasei sale și totodată că unele conexiuni au fost desfăcute.
Instanta constata ca analiza efectuata de specialisti a stabilit că plăcile de circuit imprimate Ingenico prezentau urme de lipituri artizanale fiind foarte probabil decupate din plăcile de circuit existente în interiorul unui dispozitiv POS, fabricat de Compania Ingenico.
De asemenea, se constata că dispozitivele POS au fost modificate artizanal prin extragerea modulelor originale și înlocuirea acestora cu montaje electronice ale căror resurse permit interceptarea informațiilor confidențiale, respectiv datele memorate pe banda magnetică a cardurilor ce tranzitează fanta și codurile PIN asociate acestora, toate aceste aspecte conducand la concluzia că în laboratorul din care au fost ridicate, se desfășura o activitate complexă de proiectare și realizare în . unor dispozitive electronice destinate copierii frauduloase a informațiilor înscrise pe banda magnetică a cardurilor bancare, atât prin atașarea unor măști pe fanta de introducere a cardurilor la echipamente tip ATM, cât și prin modificarea dispozitivelor de plată electronică tip POS.
Instanta retine că, din aceleasi imobil situat in Bucuresti, au fost ridicate un nr. de 60 de carduri din plastic, pe colțurile fiecăruia dintre ele fiind o înșiruire de câte trei cifre, expertii desemnati sustinand ca datele au fost inscrise artificial deoarece cartelele magnetice nu au imprimate pe avers ori revers date referitoare la emitent, perioadă de valabilitate, semnătura titularului, elemente de siguranță etc. și deasemenea nu există corespodență între informațiile înscrise pe banda magnetică și inscripționările grafice, cardurile fiind, deci, pregatite tor pentru operatiunile de retrageri frauduloase de numerar.
Instanta retine că, după primirea informatiilor din casuta postala electronica "feroconstruct @ yahoo.. L. le-a transmis mai departe inculpatului B. M. pentru a confecționa dispozitivele de skimming prezentate în fotografiile din acea căsuță de poștă electronică, stare de fapt ce rezultă din convorbirile telefonice interceptate aflate în vol.3, filele 81, 82 și 85.
Avand in vedere autorizatia pentru inregistrari audio-video in mediul ambiental, in cursul urmaririi penale s-a procedat la efectuarea unei supravegheri operative, fiind constatat, astfel, că, in ziua de 20.04.2010, inculpatul B. M. s-a întâlnit cu inculpații S. D. și H. H. S., cărora le-a prezentat ceea ce confecționase, respectiv gura de bancomat care a ramas în posesia inculpaților S. D. și H. H. S. intrucat nu fuseseră mulțumiți de piesa confecționată de B. M. și P. M. A., sens în care discutaseră telefonic cu inculpatul V. C. L., căruia i-au reproșat că, deși i-au trimis banii el nu se achitase de obligațiile avute.
Instanta constata, din interceptarile aflate in volumul 4, ca inculpatii inculpații S. D. si H. H. S. îi reproseaza inculpatului V. C. L. calitatea defectuoasă a dispozitivului confecționat de B. M. și P. M. A..
De asemenea, se constata din cursul discutiei, ca cei doi inculpati cunosteau foarte bine cum trebuie sa arate respectiva gura de bancomat, aspecte care il fac pe inculaptul V. C. L. sa sune pe una din cele doua persoane care le confectionase defectuos, facand referire la sumele de bani platite sau care ar fi trebuit sa fie platite.
Instanta retine din interpretarea materialului probator ca inculpatii erau angrenati ., după reguli prestabilite, aptă sa functioneze si fara intalnirea tuturor membrilor.
Desi instanta a disjuns actiunea penala fata de inculpatul V. I., trebuie facuta precizarea ca intregul grup se baza pe acesta, fiind persoana care coordona intreaga activitate infractionlala atat in tara cat si in Italia.
In ceea ce priveste activitatea in "laboratorul" din . că inculpatul N. M. T. era persoana de bază in domeniul informatic.
Inculpatul N. C. era persoana din grup care cunoștea toate acțiunile infracționale derulate, fiind cunoscuta de autoritatile italiene ca persoan trimisă de V. I. C. în Italia pentru a-i instrui pe ceilalți membri aflați pe teritoriul statului italian.
În urma perchezițiilor informatice efectuate la sistemele informatice ridicate de la inculpatul N. C., vol. 10, filele 120 -123 și 125 -133, instanta constata ca au fost descoperite fișiere video reprezentând o înregistrare realizată de o cameră video amplasată pe un bancomat, chiar deasupra tastaturii, posibil în plafonul acestuia, iar în filmare se observă diverse persoane care introduc cardul în ATM și tastează codul PIN; au fost identificate două fișiere imagine reprezentând prin coroborare un dispozitiv de citire a cardurilor bancare și un card de memorie iar pe unul dintre cele două carduri de memorie au fost identificate un număr de 8 fișiere video, în unul dintre acestea fiind prezente două persoane.
Din procesul – verbal de percheziție informatică aflat în vol. 15, filele 1-5, rezultă că în urma percheziționării stick-ului de memorie marca EMTEC au fost identificate 58 de înșiruiri de cifre asemănătoare numerelor inscripționate pe benzile magnetice ale cardurilor bancare, localizate în spațiul nealocat, fiind identificate, 41 de înregistrări indexate, 5 fragmente de fișier având asociate combinații de câte 4 cifre toate localizate în spațiul nealocat.
In urma compararii seriilor(_ și_), instanta constata că o parte din seriile de cifre descoperite la sistemul informatic ridicat de la inculpatul N. C. au fost descoperite și la "laboratorul" din . denota, asa cum s-a evidentiat din intregul material probator, strânsa legătură dintre inculpatul V. I. C. și inculpatul N. C..
In ceea ce il priveste pe inculpatul V. C. L., instanta retine ca acesta facea parte din "esalonul doi" în cadrul grupului infracțional organizat, dezvoltand, la randul său, o adevărată rețea la C., antrenand si coordonand activitatea inculpaților B. M., H. H. S. și S. D..
Instanta retine ca in urma efectuarii perchezitiei domiciliare la inculpatul V. C. L. la adresa din București, .. 3, ., au fost descoperite și ridicate mai multe carduri bancare, iar în urma citirii cu aparatul MSR 120 din dotarea BCCO C., s-a stabilit faptul că două dintre acestea, respectiv unul inscripționat Mondo aparținând Băncii T. emis pe numele Ș. A. G. și celălalt Mastercard aparținând R. B. emis pe numele B. C., sunt contrafăcute prin reinscripționarea benzii magnetice cu informații de tip bancar altele decât cele inscripționate pe aversul cardurilor de către unitățile bancare emitente.
De asemenea, la aceeași adresă a mai fost identificat un fragment de hârtie care conține un număr de 3 șiruri de cifre specifice cardurilor bancare reprezentând întreg Track-ul 2 precum și codul PIN asociat acestora, ceea ce presupune că inculpatul le inscripționa la el acasă, aspect ce rezulta din interceptarile din dosar, care trebuie privite in aceasta cheie, neexistand alte motive pentrru care inculpatii sa foloseasca limbajul codat respectiv " la mine acasă le fac, nu le fac în altă parte" precum și nota aflată în vol. 5, filele 30-32 în care interlocutorul inculpatului îi sugerează acestuia să nu inscripționeze numerele pe orice plastic ci pe banda magnetică a unor carduri autentice pentru a le folosi la cumpărături și " să mergem să luăm ceva haine".
La perchezitia informatica efectuata la sistemele informatice ridicate de la inculpatul B. M. pe suportul optic CD/DVD inscripționat cu nr. 52, au fost identificate 9 fișiere video, două dintre acestea având denumirile" ATENTIE!!! MOTRU FULL VERSION!!! D. MOTRU.wmv" și respectiv " O F._ VIOLATĂ DE UNUL_ . xxx.porno.MPG", fisiere ce conțin filmări video cu caracter pornografic, unele din personajele filmate fiind minore.
Instanta retine că inculpatul S. D. era preocupat de activitățile infracționale în domeniul contrafacerii cardurilor bancare, primind sume de bani prin Serviciul Western Union.
Din percheziția informatică dispusa in cauza, rezulta ca pe hard diskul marca Toshiba au fost identificate două fragmente de fișiere ce conțin BIN-uri (grupuri de cifre care identifică o unitate bancară). De asemenea, multe dintre mesajele descoperite în telefonul mobil reliefează comunicări în limba italiană.
Referitor la inculpatul Cîță N. F., din analiza interceptarilor rezultă că era un apropiat al inculpatului N. C., fiind surprins de multe ori impreuna cu acesta, aspect ce conduce la concluzia unei apropieri și fata de inculpatul V. I. C..
Faptul că inculpatul V. C. L. era legătura între grupul de la C. și inculpatul V. I. C., se deduce în mod explicit din interceptarea aflată în vol. 4, fila 9, când îi mai cere acestuia "un plic d-ăla". Erijarea într-un veritabil șef a inculpatului V. C. L. zis "L.", "se justifică" și prin relația pe care o avea cu numitul "Je", dovadă interceptarea aflată în vol. 3, fila 46 când utiulizatorul postului telefonic cu nr._ identificat ca fiind V. C. L. conform procesului –verbal prezentat, poartă o discuție cu o persoană din care rezultă că, V. C. L. se oferea să plătească el bani pentru numitul "Je".
Legat indisolubil de activitatea infracțională desfășurată la nivelul anului 2008, ierarhia în cadrul grupului infracțional organizat se remarcă prin coordonarea activităților infracționale în mai multe nuclee, unele dezvoltate în Italia zona Milano, unde participau activ inculpații S. E. și S. T. L. care conduceau mai multe persoane neidentificate și un alt nucleu la C., din care făceau parte inculpații C. A. și T. D. R., aspecte ce rezultă și din analiza comisiei rogatorii care confirmă extrageri de numerar în orașele Milano, C., Caracal, Slatina dar și în alte localități din țară.
Instanta constata ca in cursul urmaririi penale, in urma descoperirii cardurilor in seara zilei de 31.03.2008 in autoturismul inculpatului C. A., organul de urmarire penala a solicitat instituțiilor bancare B. T., B.R.D.Groupe Societe Generale, B. Comercială Carpatica, C. B., R. B., Unicredit Ț. B., Romexterra B., B. Comercială Română S.A. și B. Românească S.A. dar și la R. S.A să comunice tranzacțiile efectuate cu numerele de date bancare conținute de banda magnetică a cardurilor bancare.
Din materialul prezentat de institutiile respective, instanta retine ca în noaptea de 31.03.2008 au fost efectuate cu cardurile menționate operațiuni financiare la ATM-urile Băncii T. situat în C., ., .. 33, C. B. – Agenția Caracal, R. B. – Agenția Caracal, C. și Slatina, Romexterra B. – C., B. SA – Caracal și Filiași în intervalul orar 31.03.2008 ora 22:00, 01.04.2008 ora 02:00.
Astfel, conform răspunsului înaintat de B. T., în noaptea zilei de 31-01.04.2008, în intervalul orar 00:50:04 – 01.42.29, la ATM-ul bancar unde a fost surprins numitul C. A. efectuând operațiuni, au fost realizate mai mult de 20 de operațiuni (tentative de retragere de numerar, interogări cu privire la soldul cardurilor etc.) utilizându-se 10 dintre cardurile bancare falsificate identificate în autoturism, solicitându-se suma de 900 si respectiv 500 de RON, în repetate rînduri, tranzacțiile fiind refuzate întrucât cardul era restricționat, codul PIN a fost introdus incorect ori fondurile disponibile erau insuficiente.
Din raspunsul înaintat de B. Comercială Română, cardurile falsificate identificate în autoturism au mai fost utilizate atat în mun. C. cat și în mun. Caracal, Filiași și Timișoara, fapt ce denotă organizarea si cooperarea membrilor grupului infracțional organizat, care au inscripționat aceleași numere de conturi bancare pe mai multe plasticuri cu banda magnetică tocmai pentru a reuși sa retragă maximul de numerar existent în cont, până ca adevăratul posesor al cardului să observe lipsa numerarului de pe cardul său și să anunțe unitatea bancară emitentă în vederea blocării contului. Astfel în perioada 28.03._08, grupul infracțional organizat, a reușit să retragă suma de 13.850 lei de la bancomate aparținând Băncii Comerciale Române.
Potrivit răspunsului înaintat de B. Română pentru Dezvoltare, două dintre cardurile identificate în autoturism au fost utilizate la un ATM bancar în mun. Caracal, retrăgându-se suma de 900 lei.
Unicredit Ț. B., a sustinut că, cardurile identificate în autoturism au mai fost utilizate, în data de 28.03.2008, 31.03.2008 precum și în data de 01.04.2008 orele 00:42 (cu puțin timp înainte de realizarea flagrantului), la bancomatul Filantropia, aparținând băncii Unicredit Ț. B., situat pe . mun. C., retrăgându-se în total suma de 1.750 lei.
Conform raspunsului înaintat de B. T., cardurile falsificate identificate în autoturism au fost utilizate la două ATM bancare, retrăgându-se suma de 12.600 lei.
Imprejurarea ca unele tranzacții au avut loc la un bancomat din mun. Caracal, suprapunându-se cu data și ora la care C. A. și D. C. C. au fost surprinși de către organele de poliție, conduce la concluzia că, dincolo de orice dubiu rezonabil, numerele de carduri inscripționate pe banda cardurilor identificate în autoturismul lui C. A. au mai fost inscripționate și pe banda magnetică a altor plasticuri tip card, acestea din urmă fiind utilizate de alți membri ai grupului infracțional organizat, în mun. Caracal, interesul acestora fiind retragerea intregului numerar existent în cont într-o perioada de timp cât mai scurtă pentru ca posesorul legitim al cardului să observe frauda prea târziu și nu mai aibă timp sa blocheze contul.
Conform răspunsului înaintat de R. B. cu nr. 1486 din 20.06.2008, cardurile identificate în autoturism au fost utilizate, în perioada 28.03.2008, 01.04.2008, la bancomate din mun. C., mun. Caracal, mun. Slatina și mun. Pitești, retrăgându-se în total suma de 38.600 lei.
B. Comercială Carpatica a raspuns prin adresa nr._ din 14.06.2008 că, cardurile identificate în autoturism au fost utilizate, la bancomate din mun. C., mun. Timișoara, mun. Caracal și mun. Miercurea C., tranzacțiile fiind refuzate.
Conform răspunsului înaintat de C.E.C. B. cu nr._ din 14.06.2008, cardurile identificate în autoturism au fost utilizate, la bancomate din mun. Caracal și din mun. Miercurea C., retrăgându-se în total suma de 5.100 lei.
În raspunsul său, R. SA atestă ca au fost efectuate tranzacții cu cardurile recuperate în urma percheziției informatice și a discuțiilor pe messenger dintre inculpatul C. A. și alte persoane în perioada 01.01.2006 – 05.08.2008 precum și băncile emitente ale cardurilor respective acestea fiind din Italia în totalitate.
Instanta constata ca nu exista nici un dubiu cu privire la apartenenta cardurilor( aspect ce rezulta din constatarile comisiei rogatorii, respectiv numere carduri, banci emitente, persoane prejudiciate si sume de bani) după cum nu exista nici un motiv ca inculpații sa aiba vreun drept de dispunere asupra fondurile lor.
De asemenea, instanta retine ca actele furnizate de autoritățile italiene prin mecanismul de cooperare judiciara europeana atestă în mod real legătura existentă între inculpații aflați la acea vreme pe teritoriul României, C. A. și T. D. R. și cei aflați pe teritoriul Italiei, S. E. zis "R." sau "Kinder", respectiv S. T. L., aspecte care se coroborează cu discuțiile pe messenger recuperate în urma perchezițiilor informatice dispuse de autoritatile nationale.
Prejudiciul total cauzat cetatenilor italieni prin retragerile frauduloase efectuate atat in Romania cat si in Italia cu cardurile descoperite in autoturismul inculpatului C. A. a fost de 24.341,83 euro la care se mai adauga suma de 7.923,84 euro, reprezentand prejudiciul cauzat in urma utilizarii unui nr. de 20 de carduri clonate, aspecte descoperite in urma perchezitiei informatice efectuate la sistemul informatic ridicat de la inculpatul C. A..
Avalansa de informatii obtinuta in urma efectuarii comisiilor rogatorii internationale, coroborate cu cele obtinute din perchezitiile informatice releva amploarea activitatii infractionale puse in scena de inculpati in conditiile in care prejudiciile cauzate cetatenilor respectivi au fost cauzate printr-un nr. de 40 de carduri din cele 900.
In cursul urmaririi penale, ca urmare a perchezițiilor domiciliare efectuate la data de 27.05.2010 la domiciliile, reședințele și autoturismele inculpaților S. D., T. D. R., C. A. și V. I. C. zis " I.", au fost descoperite și ridicate sumele de 3050 euro, 3250 euro, 650 euro și 356 lei și respectiv 1545 euro, 600 euro și 14.600 lei sume cu privire la care s-a instituit sechestru asigurator prin ordonanțele din data de 28.07.2010 și 27.10.2010 banii fiind depuși la casieria DIICOT.
Tot in prima faza a procesului penal s-a procedat la instituirea sechestrului asupra unui numar de 414 sticle cu diverse bauturi alcoolice descoperite la domiciliul lui S. E. si S. L., a caror valoare, in urma expertizarii, s-a ridicat la 80.367,39 lei.
Instanta constata ca in urma percheziției autoturismului marca VW Passat cu nr. de înmatriculare_ condus de inculpatul Cîță N. F., s-a descoperit un card cu seria_1088194, citirea acestui cu dispozitivul MSR 120 atestand că acesta era inscripționat artizanal, folosindu-se un dispozitiv artizanal destinat acestui scop. Potrivit track-ului 1 al cardului respectiv, acesta aparținea cetățeanului Genaro Lucas Masim, iar din comunicarea BancPost SA, rezultă că în perioada 2009 – 2010 au fost efectuate numeroase operațiuni financiare cu acest card, unele soldate cu retrageri de importante sume de bani, respectiv 25.640 lei. Inculpatul a mai efectuat tranzacții cu acest card, extrăgând numerar în cuantum total de 3.250 lei, spre exemplu la data de 02.01.2010, de la o agenție din Predeal a C. B..
Potrivit art.2 lit. a) din Legea nr. 39/2003, prin grup infracțional organizat se înțelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă și acționează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni grave, pentru a obține direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material iar, în conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) din aceeași lege, inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.
Pe aceste coordonate, instanta constata in urma analizarii amplului material probatoriu administrat in prima faza a procesului penal si expus mai sus, existenta unei structuri organizate care actiona coordonat, după reguli bine stabilite si in cadrul careia fiecare inculpat avea un rol prestabilit inculpatul V. I. C. zis "I." avea un rol decisiv, fiind "creierul" operatiunilor, beneficiind de ajutorul inculpatilor N. C., N. M. T. și V. C..
Totodata, se constata ca grupul infractional organizat era compus din trei subgrupuri cu legaturi foarte stranse intre ele prin intermediul inculpatului T. D., a numitului "Je" care nu a fost depistat incă si a inc. V. C. L., membrii avand atributii stabilite de sefi care, chiar daca nu sunt explicit afirmate in probele administrate, sunt usor de dedus si de tradus in in intentia . a realiza actiunile materiale ce se circumscriu laturii obiective a infractiunilor scop pentru a obtine, in final, beneficiu financiar sau material.
Prin urmare, instanta apreciaza că, in drept, faptele inculpaților V. C. L., N. C., B. M., T. D. R., S. E., C. A., H. H. S., S. D., Cîță N. F., N. M. T. intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.7 alin.1 din legea nr. 39/2003, respectiv inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
De asemenea, avand in vedere starea de fapt retinuta, faptele inculpatilor N. C. și N. M. T. întrunesc și elementele constitutive ale infracțiunilor de acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 46 alin. 1 lit. a și b din Legea 161/2003, falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002 și deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată electronică, faptă prev. de art. 25 din Legea 365/2002.
Convingerea instantei in ceea ce priveste s-a format in urma analizarii coroborate a ansamblului probator administrat în cauză si care a confirmat atât accesarea fără drept de sisteme informatice prin încălcarea măsurilor de securitate în scopul obținerii de date informatice, cat si faptul că aceștia manipulau fără niciun drept dispozitive, programe, parole, cu scopul săvârșirii infracțiunilor și totodată au falsificat atât instrumente de plată electronică dar au deținut și echipamente în vederea falsificării acestora.
In ceea ce îi priveste inculpații H. H. S., S. D., B. M., Cîță N. F., T. D. R., și S. E., instanta apreciaza că faptele acestora întrunesc și elementele constitutive ale infracțiunilor de complicitate la acces, fără drept, la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003 și complicitate la producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit. a și b din Legea 161/2003.
In ceea ce il priveste pe inculpatul C. A., instanta îi retine participatia sub forma autoratului la savarsirea infractiunii de acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003 si participatia sub forma complicitatii la infractiunea de producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 46 alin. 1 lit. a și b din Legea 161/2003.
In ceea ce priveste fapta savarsita la in data de 31.03-01.04.2008, instanta pareciaza ca fapta inculpatului C. A., întrunește și elementele constitutive ale infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. de art. 27 pct. 2 din Legea 365/2002, iar raportat la numeroasele ridicări de numerar ale inculpatului S. D. și văzând BIN-urile rezultate în urma percheziției informatice, fapta sa, întrunește și elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 26 Cp. rap. la art. 27 pct. 2 din Legea 365/2002.
Instanta retine complicitatea inculpatului V. C. L., la savarsirea infractiunii de acces, fără drept, la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 26 Cp rap la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III, și de autor la infracțiunea de producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003.
F. de starea de fapt retinuta, instanta apreciaza că faptele inculpaților V. C. L., C. A., B. M. și Cîță N. F. întrunesc și elementele constitutive ale infracțiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002, iar faptele inculpaților S. E., T. D. R., S. D. și H. H. S. întrunesc elementele constitutive ale complicității la infracțiunea de falsificare a instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002.
Pe aceleasi coordonate, faptele inculpaților S. E., T. D. R., B. M., S. D., H. H. S., Cîță N. F., V. C. L. și C. Andrei întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată electronică, faptă prev. de art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea 365/2002.
In ceea ce priveste fapta retinuta prin actul de sesizare in sarcina inculpatului B. M. zis "P.", instanta apreciaza ca aceasta întrunește și elementele constitutive ale infracțiunii de pornografie infantilă prin sisteme informatice, prev. și ped. de art. 51 din Legea 161/2003.
Astfel, instanta retine ca sub aspectul laturii obiective, infracțiunea de pornografie infantilă prin sisteme informatice, se poate realiza doar prin simpla „procurare” sau „deținere fără drept” a unor astfel de materiale cu conținut pornografic.
Termenul de „sisteme informatice” este definit în art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003, în care se arată că „prin sistem informatic se înțelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relație funcțională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unul program informatic.”
Termenul de „prelucrare automată a datelor” respectiv „program informatic” sunt definite în art. 35 alin. (1) lit. b) și c) din aceeași lege.
Potrivit art. 35 alin. (1) lit. b), „prin prelucrarea automată a datelor se înțelege procesul prin care datele dintr-un sistem informatic sunt prelucrate prin intermediul unui program informatic”, iar prin „program informatic” se înțelege un ansamblu de instrucțiuni care pot fi executate de un sistem informatic în vederea obținerii unui rezultat determinat.
În fine, în ceea ce privește noțiunea de materiale pornografice cu minori, aceasta este definită în art. 35 alin. (1) lit. i) din lege, arătându-se că: „prin material pornografic cu minori se înțelege orice material care prezintă un minor având un comportament sexual explicit sau o persoană majoră care este prezentată ca un minor având un comportament sexual explicit ori imagini care, deși nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un minor având un comportament sexual explicit.”
Prin urmare, asa cum s-a stabilit, in conditiile in care percheziția informatică efectuată la sistemele informatice ridicate de la inculpatul B. M. a scos in evidență interesul acestuia în domeniul pornografiei infantile, aspect reliefat de cele două fișiere cu denumiri specifice:" Atenție ! Motru full version! D. Motru" și respectiv " O fetiță de 14 ani violată de unul de 28 ani...porno", fapta sa intruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.51 din legea nr.161 /2003.
Constatand vinovatia inculpatilor sub forma ceruta de lege, instanta urmeaza a-i condamna, pe fiecare, pentru faptele savarsite.
La individualizarea pedepselor, instanta va tine seama, potrivit art. 72 C. pen., de dispozițiile părții generale a codului penal, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptei săvârșite, de persoana infractorului și de alte împrejurări care atenuează sau agravează răspunderea penală., datele personale ale inculpatilor, respectiv faptul că se află la primul contact cu legea penală.
Astfel, raportandu-se la circumstanțele reale de săvârșire a faptei, respectiv in mod organizat, împrejurare ce a facilitat succesul conduitelor infracționale a inculpatilor, ținându-se totodată cont și de valoarea mare a prejudiciului cauzat, de consecințele pe care le-au avut faptele savarsite, dar mai ales de cele pe care le-ar fi putut avea, dat fiind faptul că, asa cum au aratat autoritatile italiene, cardurile proveneau dintr-un numar de aproximativ de 900 de carduri bancare, instanta apreciaza că faptele inculpatilor prezinta un grad ridicat de pericol social concret.
Sub aspectul circumstantelor personale, instanta retine ca antecedente penale au doar inculpatii S. E., T. D.( acesta pentru acelasi gen de infractiuni) insa in privinta lor este intervenita reabilitatea.
Prin urmare, in ceea ce il priveste pe inculpatul C. A., instanta apreciaza ca pedepsele de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani, după executarea pedepsei principale pentru infractiunea prevazuta de art.7 alin.1 din legea nr.39/2003, 5 ani inchisoare pentru infractiunea prev. de art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, 2 ani inchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, 4 ani inchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 26 C.p. rap. la art.24 alin.1 si 2 din Legea 365/2002, 2 ani inchisoare pentru infracatiunea prevazuta de art. 26 C.p. rap. la art. 25 din Legea 365/2002, 3 ani inchisoare pentru fapta prevazuta de baza art. 27 pct. 2 din Legea 365/2002, sunt de natură sa asigure scopul pentru care au fost instituite de art.52 C.pen., si anume reeducarea sau îndreptarea inculpatului, pedepsele putând inocula valențe comportamentale în strictă concordanță cu cerințele de respectare a dispozițiilor cuprinse în normele de drept penal.
Fiind savarsite in concurs, instanta va contopi aceste pedepse, inculpatul urmand a executa pedeapsa cea mai grea, de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
Instanta, in baza art.71 c.p., urmeaza a aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a si lit.b) C.pen., faptele sale facandu-l nedemn sa fie ales si exercite o functie electiva publică.
Constatand că inculpatul a fost retinut si arestat, instanta, in baza art.88 C.pen., deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestarii preventive de la 27.05.2010 la 19.11.2010.
Instanta il va condamna pe inculpatul S. E. zis "Kinder" sau "Randu" la pedeapsa de 5 ani inchisoare si la pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003, la 4 ani inchisoare pentru art. 26 Cp rap la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, la 2 ani inchisoare pentru art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, la 4 ani inchisoare pentru art. 26 Cp rap. la art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002, la 2 ani inchisoare pentru art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea 365/2002, pedepse considerate apte sa asigure scopul prevazut de art.52 C.pen.
Constatand concurenta faptelor, instanta, in baza 33 lit. a) și b) Cp., art.34 lit.b) si art.35 alin.1C.pen., contopeste pedepsele aplicate prin prezenta sentinta, inculpatul urmand a executa pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art.71 c.p., instanta va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a si lit.b) C.pen., considerandu-l, fata de natura faptelor comise, sa exercite drepturile prevazute de textele indicate.
In baza art.88 C.pen., urmeaza sa deducă din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestarii preventive de la 04.06.2010 la 19.11.2010.
In ceea ce il priveste pe inculpatul V. C. L. zis "Lony", instanta il va condamna la pedeapsa de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani pentru infractiunea prevazuta de art.7 alin.1 din legea nr.39/2003, 4 ani inchisoare pentru art.26 Cp rap la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, 3 ani inchisoare pentru art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, 5 ani inchisoare pentru art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002, 2 ani inchisoare pentru art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea 365/2002, pedepse apte sa asigure scopul prevazute de art.52 c.pen.
Avand in vedere ca faptele sunt concurente, instanta, in baza art. 33 lit. a și b Cp., art.34 lit.b si art.35 alin.1 C.pen., va contopi pedepsele aplicate prin prezenta sentinta in pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare, pe care o sporeste cu un ( 1) an inchisoare, urmand ca in final inculpatul sa execute pedeapsa de 6 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
Motivatia sporului de pedeapsa aplicat are in vedere atat numarul de infractiuni din cocnurs cat si rolul său important in angrenajul infractional creat, legatura pe care o avea cu inculpatul V. I..
In baza art.71 c.p., va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a si lit.b) C.pen.
In baza art.88 C.pen., instanta ca deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestarii preventive de la 27.05.2010 pana la 19.11.2010.
Participarea inculpatului T. D. R. la activitatea infractionala va fi sanctionata printr-o pedeapsa de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani pentru savarsirea faptei prevazute de art.7 alin.1 L.39/2003, 4 ani inchisoare pentru art. 26 Cp rap la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 26 Cp rap la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, 4 ani inchisoare pentru art. 26 Cp rap. la art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002 si 2 ani inchisoare pentru fapta prev. de art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea 365/2002, considerand ca acestea pedepse pot contribui la formarea unei atitudini corecte a inculpatului pentru respectarea valorilor sociale incalcate prin savarsirea faptelor.
In baza art. 33 lit. a și b Cp., art.34 lit.b si art.35 alin.1 C.pen., constatand concurenta faptelor, instanta ca contopi pedepsele aplicate prin prezenta sentinta in pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare, pe care o sporeste cu un ( 1) an inchisoare, urmand ca in final inculpatul sa execute pedeapsa de 6 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In ceea ce priveste sporul aplicat, instanta considera că in raport cu toata activitatea infractionala desfasurata de acest inculpat, pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare nu este indestulatoare pentru asigurarea unei sanctionari eficace a concursului de infractiuni avand in vedere toate datele si imprejurarile obiective si subiective ale infractiunilor din concurs.
Pe aceleasi coordonate, la aplicarea sporului de contopire, instanta are in vedere numarul mare de infractiuni de natura juridica diferita comise de inculpat, ceea ce denota perseverenta infractionala cu atat mai mult cu cat a mai fost condamnat anterior pentru fapte de acelasi gen, aspect ce presupune, rezonabil, neconstientiazarea faptelor si urmarilor acestora.
In baza art.71 c.p., îi va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a si lit.b) C.pen., faptele sale facandu-l nedemn in execitarea acestor drepturi.
In baza art.88 C.pen., instanta va deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii de la 27-28.05.2010 si arestarii preventive de la 08.06.2010 la 19.11.2010.
Inculpatul CÎȚĂ N. – F. va fi condamnat la pedeapsa de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani petru savarsirea faptei prevazute de art.7 alin.1 din legea nr.39/2003, la o pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru art. 26 Cp rap la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, la o pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, la o pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea 365/2002, pedepse apte sa asigure scopul pentru care au fost instituite.
In baza art. 33 lit. a și b Cp., art.34 lit.b si art.35 alin.1 C.pen., contopeste pedepsele aplicate prin prezenta sentinta, inculpatul urmand a executa pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art.71 c.p., aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a) si lit.b) C.pen.
In baza art.88 C.pen., va deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestarii preventive de la 27.05.2010 la 19.11.2010.
Pentru participarea sa la activitatile ilicite descrise mai sus, instanta il va condamna pe inculpatul B. M. la pedeapsa de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani pentru fapta prevazuta de art.7 alin.1 din legea nr.39/2003, pentru fapta prevazuta de art. 26 Cp rap. la art.42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003 - pedeapsa de 4 ani inchisoare; pentru fapta prevazuta de art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003 - pedeapsa de 2 ani inchisoare; pentru infractiunea prevazuta de art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002 - pedeapsa de 5 ani inchisoare., penrtru infractiunea prev. de art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea 365/2002 - pedeapsa de 2 ani inchisoare si pentru infractiunea prev. de art. 51 din Legea 161/2003 – pedeapsa de 4 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art. 33 lit. a și b Cp., art.34 lit.b si art.35 alin.3 C.pen., instanta contopeste pedepsele aplicate prin prezenta sentinta, inculpatul urmand a executa pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art.71 c.p., instanta urmeaza a aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a si lit.b) C.pen., considerandu-l nedemn sa exercite aceste drepturi fata de faptele comise.
In baza art.88 C.pen., va deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestarii preventive de la 27.05.2010 la 19.11.2010.
Inculpatul S. D. va fi condamnat dupa cum urmeaza: pentrru infractiunea prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003 - 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani, pentru infractiunea prev. de art.26 Cp rap la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003 - 4 ani inchisoare; pentru infractiunea prevazuta de art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003 - pedeapsa de 2 ani inchisoare; pentru fapta prev. de art.26 Cp rap. la art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002 - pedeapsa de 4 ani inchisoare; pentru fapta prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 25 din Legea 365/2002 - pedeapsa de 2 ani inchisoare; pentru fapta prev de art. 26 C.p. rap. la art. 27 pct. 2 din Legea 365/2002 - pedeapsa de 2 ani inchisoare.
In baza art. 33 lit. a și b Cp., art.34 lit.b si art.35 alin.1 C.pen., urmeaza să contopească pedepsele aplicate prin prezenta sentinta, inculpatul urmand a executa pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art.71 c.p., va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a si lit.b) C.pen. iar in baza art.88 C.pen.,
Deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii de la 27-28.05.2010.
Instanta il va condamna pe inculpatul H. H. S., pentru infractiunea prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003 la pedeapsa de 5 ani inchisoare si la pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a pe o durata de 3 ani, incepand de la data executarii pedepsei principale, la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru fapta prevazuta de art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru fapta prevazuta de art.26 Cp rap. la art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru fapta prevazuta de art. 26 C.p. rap. la art. 25 din Legea 365/2002,
Constatand concurenta faptelor, instanta, in baza art. 33 lit. a și b Cp., art.34 lit.b si art.35 alin.1 C.pen., contopeste pedepsele aplicate prin prezenta sentinta, inculpatul urmand a executa pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art.71 c.p., instanta urmeaza a-i aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a si lit.b) C.pen., acesta fiind nedemn sa exercite, datorita faptelor sale, drepturile respective.
In baza art.88 C.pen., instanta va deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestarii preventive de la 27.05.2010 la 07.10.2010.
In ceea ce-l priveste pe inculpatul N. M.-T., instanta apreciaza ca scopurile pentru care pedepsele ai fost instituite pot fi atinse prin aplicarea pedeapsei de 5 ani inchisoare si la pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a pe o durata de 3 ani, incepand de la data executarii pedepsei principale pentru infractiunea prevazuta de art.7 alin.1 L.39/2003.
Pentru infractiunile scop, instanta urmeaza a-l condamna astfel: pentru infractiunea prev. de art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003 la o pedeapsa de 5 ani inchisoare; pentru infractiunea prevazuta de art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003 - la pedeapsa de 3 ani inchisoare; pentru infractiunea prev. de art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002 - la pedeapsa de 5 ani inchisoare; pentru fapta prev. de art. 25 din Legea 365/2002 - la pedeapsa de 3 ani inchisoare.
In baza art. 33 lit. a și b Cp., art.34 lit.b si art.35 alin.1 C.pen., instanta va contopi pedepsele aplicate prin prezenta sentinta in pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare, pe care o sporeste cu un ( 1) an inchisoare, urmand ca in final inculpatul sa execute pedeapsa de 6 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art.71 c.p., aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a si lit.b) C.pen.
In baza art.88 C.pen., instanta va deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestarii preventive de la 27.05.2010 la 19.11.2010.
Pe aceleasi coordonate, instanta, in baza art. 7 pct.1 din Legea 39/2003, il va condamna pe inculpatul N. C. la pedeapsa de 5 ani inchisoare si la pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a pe o durata de 3 ani, incepand de la data executarii pedepsei principale; in baza art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, il va condamna pe acelasi inculpat la 5 ani inchisoare; in baza art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, il va condamna la 3 ani inchisoare; pentru fapta prev. de art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002 la 5 ani inchisoare si pentru infractiunea prevazuta de art. 25 din Legea 365/2002 - la 3 ani inchisoare, pedepse care sunt apte sa asigure scopurile pentru care au fost legiferate.
In baza art. 33 lit. a și b Cp., art.34 lit.b si art.35 alin.1 C.pen., instanta contopeste pedepsele aplicate prin prezenta sentinta in pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare, pe care o sporeste cu un ( 1) an inchisoare, urmand ca in final inculpatul sa execute pedeapsa de 6 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art.71 c.p., aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a si lit.b) C.pen.
In ceea ce priveste actiunea civila, instanta constata ca cetatenii italieni pagubiti prin savarsirea faptelor nu s-au constituit parti civile in cauza intrucat sumele de bani erau asigurate astfel că instanta va lua act in acest sens.
In ceea ce priveste sechestrul instituit prin ordonanta din 28.07.2010 a DIICOT – serviciul teritorial C., instanta il va mentine si va dispune, totodata confiscarea sumei de 33.265,67 euro la cursul zilei, reprezentand retragerile frauduloase efectuate de pe cardurile cetatenilor italieni, de la inculpatii T. D. R., C. A. si S. E..
In baza art.118 C.pen., instanta va dispune confiscarea celor 414 sticle cu bauturi alcoolice de la inculpatul S. E..
Dispune, de asemenea, confiscarea următoarele corpuri delicte: laptop marca Benq, cu seria KNB_, apartinând inc. V. C. L.; - laptop marca Toshiba, cu ., apartinând inc.S. E.; Stick-ul de memorie marca Maxell, capacitate 8GB, cu ., apartinând inc. C. A. (ridicat cu ocazia perchezitiei domiciliare din data de 27.05.2010); Hard-disk-ul marca Western-Digital cu ., capacitate 160 Gb, apartinând inc. C. A. (ridicat cu ocazia perchezitiei domiciliare din anul 2008); Un hard disk marca MAXTOR, capacitate 80 GB, ., un hard disk extern marca PRESITIGIO, seria S17F_C, un telefon mobil marca NOKIA, model 8600d, de culoare neagră, glisant,
- fără cartelă, un telefon mobil marca NOKIA, model 8800, cu carcasa metalică, glisantă, cu cartelă ORANGE și telefonul marca NOKIA, model 1208, cu IMEI_, conținând cartelă ORANGE, apartinând inc. C. A. (ridicate cu ocazia perchezitiei domiciliare din anul 2008);
- Un telefon mobil marca Samsung și un telefon mobil marca Nokia, aparținând inc. N. M.-T., toate aceste bunuri fiind ambalate și sigilate conform proceselor-verbale de perchezitie în sisteme informatice.
- o geantă de culoare albastră cu inscriptia FRANKIE Garage care contine două pistoale de lipit, două șurubelnite, o trusă de scule ce contine bisturie, lame, aparținând inc. C. A.;
- un set de înscrisuri ridicate de la inc. N. M. T.;
- 15 suporturi optice tip cd/dvd de la inc. N. M. T.;
- 60 de carduri bancare falsificate ridicate de la adresa din București, ., . class="msonormalcxspmijlociu"> - Doua carduri bancare falsificate, emise de B. T. respectiv Raiffessen B. și mai multe înscrisuri printre care un fragment din hartie pe care sunt notate olograf trei TRACK-uri 2 ale unor carduri bancare împreună cu codurile PIN aferente și un manual pentru utilizarea unui dispozitiv tip MSR206 destinat citirii sau inscriptionării benzii magnetice, toate ridicate de la inc. V. C. L., din Bucuresti, ..3, . class="msonormalcxspmijlociu"> - Două stickuri de memorie marca QDATA, respectiv CRUZER, aparținând inc. C. A. (criptate – nu s-a putut vedea continutul, ridicate cu ocazia perchezitiei domiciliare din data de 27.05.2010); Un telefon Nokia cu 3 conductori electrici prevăzuți cu mufă cu 3 pini, un card de memorie San Disk, Produo 1GB, ridicat de la inc. N. C., sigilat cu sigiliul MI nr._;
- Un stick de memorie de culoare albastră, cu seria_, ridicat de la inc. N. C., sigilat cu sigiliul MI nr._;
- Un hard disk si un stick de memorie, ridicate de la inc. N. C., sigilat cu sigiliul MI nr._;
- Un hard disk Toshiba si o cartelă WIND, ridicate de la inc. N. C., sigilat cu sigiliul MI nr._;
- un dispozitiv electronic ce poartă inscriptia MAGTEK, ce prezintă tastatură si display; un dispozitiv ce poartă inscriptia INGENICO 5100 împreună cu cablul aferent, conductori electrici conectati prevăzuti cu o mufă cu cinci pini;doua dispozitive ce poartă inscripția INGENICO 5100; un dispozitiv ce poartă inscripția CAJAMURCIA THALES, de culoare roșie;un numar de nouă plăci pentru circuite integrate ce contin atașate diferite dispozitive sau conductori electrici;două dispay-uri la care se află conectați mai mulți conductori electrici; un număr de unusprezece plăci de culoare albastră ce conțin dispozitive asemănătoare unor microcipuri; un dispozitiv ce poartă inscripția FLUKE, de culoare galbenă; mai multe placi din material TEXTOLIT, unele dintre acestea conținând dispozitive atașate; o pungă conținând mai multe dispozitive de culoare neagră, prevăzute cu 12 pini; o pungă cu mai multe dipozitive conținând inscripția ”Fujicon RK 50 V”; un număr de patru role conținând diverse dispozitive; mai multe dispozitive de culoare neagră, cu opt pini, având inscripționată pe carcasă „CviLux”; o bucată de carton pe care sunt atașate mai multe dispozitive de culoare galbenă, cu doi pini fiecare; o bucată de carton pe care sunt atașate mai multe dispozitive de culoare neagră, cu trei pini fiecare; două cabluri de culoare neagră fiind prevăzute la unul din capete cu mufă USB, iar la celălat cu mufă din patru pini; Un număr de patru hard-diskuri, marca Maxtor – 80 GB, Desk Star – 160GB, Seagate Barracuda – 40 GB, Desk Star – 500 GB cu seriile Y24362K, Y2UJG94N, 5JX2P7A9 și RJ3478MA; Un memory stick marca Transcend – 2 GB; Un telefon NOKIA cu doi acumulatori ce au suferit modificări artizanale, (de la inc. V. I. C. si inc. N. M. T.) sigilate de I.T.A în două cutii din carton;
- cardul bancar falsificat inscripționat “165”, prezentând o imagine a Hotelului Terrass, pe fundal albastru), sigilat cu sigiliul M.I. nr._, având aplicate semnături olografe ale inculpatului CÎȚĂ N.-F..
- un dispozitiv pentru citirea benzilor magnetice; un număr de 23 bucăți din material asemănător PVC, unele dintre acestea prezentând decupaje având aceeași formă și dimensiuni, un autocolant cu siglele: V. ELECTRON, V., PLUS, MAESTRO, CIRRUS și MASTERCARD, un dispozitiv electronic ce poartă inscripția TF-SD PCB VER:00, reprezentând o minicameră demontată; doi acumulatori marca Hama, unul fiind prevăzut cu doi conductori iar celălalt prezentând urme de lipituri; un acumulator de culoare argintie prevăzut cu doi conductori; un cablu prevăzut cu mufă tip USB, bunuri sigilate într-o cutie din carton ridicate de la inc. N. C., sigilate I.T.A.
In baza art.191 c.p., instanta il va obliga fiecare inculpat la cate 28.000 lei, reprezentand cheltuielile judiciare avansate de stat, din care 1.600 lei onorarii apărători oficiu – Baroul D. din faza urmaririi penale.
Instanta va majora onorariile avocatilor din oficiu P. A. si O. I. intrucat, datorita vechimii dosarului si prezentarii la toate termenele de judecata se impune acest lucru, astfel ca il va majora la 400 lei pentru av oficiu P. si 600 lei pentru avocat oficiu O. I..
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DISPUNE
1. In baza art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,
Condamna pe inculpatul C. A. zis "R.",fiul lui C. și A.,născut la 23.08.1984 în C.,jud.D.,cu domiciliul in C.,..118,jud.D.,CNP_, fără antecedente penale,la pedeapsa de 5 ani inchisoare si la pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani, după executarea pedepsei principale.
In baza art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003,
Condamna inculpatul C. A. zis "R., la pedeapsa de 5 ani inchisoare.
In baza art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003,
Condamna inculpatul C. A. la pedeapsa de 2 ani inchisoare.
In baza art. 26 C.p. rap. la art.24 alin.1 si 2 din Legea 365/2002,
Condamna inculpatul C. A. la pedeapsa de 4 ani inchisoare.
In baza art. 26 C.p. rap. la art. 25 din Legea 365/2002,
Condamna pe inculpatul C. A. la pedeapsa de 2 ani inchisoare.
In baza art. 27 pct. 2 din Legea 365/2002,
Condamna pe inculpatul C. A. la pedeapsa de 3 ani inchisoare.
In baza art. 33 lit. a) și b), art.34 lit.b si art.35 alin.1C.pen.
Contopeste pedepsele aplicate prin prezenta sentinta, inculpatul urmand a executa pedeapsa cea mai grea, de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art.71 c.p.,
Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a si lit.b) C.pen.
In baza art.88 C.pen.,
Deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestarii preventive de la 27.05.2010 la 19.11.2010.
2.In baza art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,
Condamna inculpatul S. E. zis "Kinder" sau "Randu",fiul lui M. și E.,născut la 25.04.1975 în Caracal,jud.O.,cu domiciliul în Caracal,.,jud.O.,CNP_5, cu antecedente penale, la pedeapsa de 5 ani inchisoare si la pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art. 26 Cp rap la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003,
Condamna inculpatul la pedeapsa de 4 ani inchisoare.
In baza art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003,
Condamna inculpatul la pedeapsa de 2 ani inchisoare.
In baza art. 26 Cp rap. la art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002,
Condamna inculpatul la pedeapsa de 4 ani inchisoare.
In baza art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea 365/2002,
Condamna inculpatul la pedeapsa de 2 ani inchisoare.
In baza 33 lit. a și b Cp., art.34 lit.b si art.35 alin.1C.pen.
Contopeste pedepsele aplicate prin prezenta sentinta, inculpatul urmand a executa pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art.71 c.p.,
Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a si lit.b) C.pen.
In baza art.88 C.pen.,
Deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestarii preventive de la 04.06.2010 la 19.11.2010.
3.In baza art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,
Condamna pe inculpatul V. C. L. zis "Lony",fiul lui M. și G.,născut la 11.06.1981 în C.,jud.D.,cu domiciliul în C.,.,jud.D.,CNP_,fără antecedente penale,la pedeapsa de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art.26 Cp rap la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003,
Condamna inculpatul V. C. L. la pedeapsa de 4 ani inchisoare.
In baza art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003
Condamna V. C. L. la pedeapsa de 3 ani inchisoare.
In baza art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002,
Condamna V. C. L. la pedeapsa de 5 ani inchisoare.
In baza art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea 365/2002 ,
Condamna V. C. L. la pedeapsa de 2 ani inchisoare.
In baza art. 33 lit. a și b Cp., art.34 lit.b si art.35 alin.1 C.pen.,
Contopeste pedepsele aplicate prin prezenta sentinta in pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare, pe care o sporeste cu un ( 1) an inchisoare, urmand ca in final inculpatul sa execute pedeapsa de 6 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art.71 c.p.,
Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a si lit.b) C.pen.
In baza art.88 C.pen.,
Deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestarii preventive de la 27.05.2010 pana la 19.11.2010.
4.In baza art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,
Condamna pe inculpatul T. D. R., fiul lui A. și M., născut la 06.02.1978 în C., județul D., domiciliat în C., ., jud.D., CNP_5,fără antecedente penale, la pedeapsa de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza de art. 26 Cp rap la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003,
Condamna pe inculpatul T. D. R. la la pedeapsa de 4 ani inchisoare.
In baza art. 26 Cp rap la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003,
Condamna pe inculpatul T. D. R. la pedeapsa de 2 ani inchisoare.
In baza art. 26 Cp rap. la art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002,
Condamna pe inculpatul T. D. R. la pedeapsa de 4 ani inchisoare.
In baza art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea 365/2002,
Condamna pe inculpatul T. D. R. la pedeapsa de 2 ani inchisoare.
In baza art. 33 lit. a și b Cp., art.34 lit.b si art.35 alin.1 C.pen.,
Contopeste pedepsele aplicate prin prezenta sentinta in pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare, pe care o sporeste cu un ( 1) an inchisoare, urmand ca in final inculpatul sa execute pedeapsa de 6 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art.71 c.p.,
Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a si lit.b) C.pen.
In baza art.88 C.pen.,
Deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii de la 27-28.05.2010 si arestarii preventive de la 08.06.2010 la 19.11.2010.
5.In baza art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,
Condamna inculpatul CÎȚĂ N. – F.,fiul lui I. și E.,născut la 05.01.1979 în C.,jud.D.,cu domiciliul în C., .,.,.,jud.D.,CNP_, fără antecedente penale, la pedeapsa de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art. 26 Cp rap la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003,
Condamna inculpatul CÎȚĂ N. – F. la pedeapsa de 4 ani inchisoare.
In baza art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, Condamna inculpatul CÎȚĂ N. – F. la pedeapsa de 2 ani inchisoare.
In baza art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002,
Condamna inculpatul CÎȚĂ N. – F. la pedeapsa de 5 ani inchisoare.
In baza art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea 365/2002,
Condamna inculpatul la pedeapsa de 2 ani inchisoare.
In baza art. 33 lit. a și b Cp., art.34 lit.b si art.35 alin.1 C.pen.,
Contopeste pedepsele aplicate prin prezenta sentinta, inculpatul urmand a executa pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art.71 c.p.,
Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a) si lit.b) C.pen.
In baza art.88 C.pen.,
Deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestarii preventive de la 27.05.2010 la 19.11.2010.
6.In baza art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,
Condamna inculpatul B. M., zis ,,P.,, sau ,,Masică,,fiul lui N. și I.,născut la 30.10.1980 în C.,jud. D.,cu domiciliul în C.,Bld.Oltenia,.,.,jud.D.,CNP_,fără antecedente penale, la pedeapsa de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art. 26 Cp rap. la art.42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003,
Condamna inculpatul B. M. la pedeapsa de 4 ani inchisoare.
In art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003,
Condamna inculpatul B. M. la pedeapsa de 2 ani inchisoare.
In baza art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002,
Condamna inculpatul B. M. la pedeapsa de 5 ani inchisoare.
In baza art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea 365/2002
Condamna inculpatul B. M. la pedeapsa de 2 ani inchisoare.
In baza art. 51 din Legea 161/2003,
Condamna inculpatul B. M. la pedeapsa de 4 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art. 33 lit. a și b Cp., art.34 lit.b si art.35 alin.3 C.pen.,
Contopeste pedepsele aplicate prin prezenta sentinta, inculpatul urmand a executa pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art.71 c.p.,
Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a si lit.b) C.pen.
In baza art.88 C.pen.,
Deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestarii preventive de la 27.05.2010 la 19.11.2010.
7.In baza art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,
Condamna pe inculpatul S. D. ,fiul lui A. și V.,născut la 29.09.1971în C.,jud.D., cu domiciliul în C.,bld.D.,.,CNP_,fără antecedente penale, la pedeapsa de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art.26 Cp rap la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003,
Condamna pe inculpatul S. D. la pedeapsa de 4 ani inchisoare.
In baza art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003,
Condamna pe inculpatul S. D. la pedeapsa de 2 ani inchisoare.
In baza art.26 Cp rap. la art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002,
Condamna pe inculpatul S. D. la pedeapsa de 4 ani inchisoare.
In baza art. 26 C.p. rap. la art. 25 din Legea 365/2002,
Condamna pe inculpatul S. D. la pedeapsa de 2 ani inchisoare.
In baza art. 26 C.p. rap. la art. 27 pct. 2 din Legea 365/2002,
Condamna pe inculpatul S. D. la pedeapsa de 2 ani inchisoare.
In baza art. 33 lit. a și b Cp., art.34 lit.b si art.35 alin.1 C.pen.,
Contopeste pedepsele aplicate prin prezenta sentinta, inculpatul urmand a executa pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art.71 c.p.,
Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a si lit.b) C.pen.
In baza art.88 C.pen.,
Deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii de la 27-28.05.2010.
8.In baza art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,
Condamna pe inculpatul H. H. S., fiul lui N. și Anișoara,născut la 08.06.1976,în C.,jud.D.,cu domiciliul în C.,..1,.,.,CNP_,fără antecedente penale, la pedeapsa de 5 ani inchisoare si la pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a pe o durata de 3 ani, incepand de la data executarii pedepsei principale.
In baza art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003,
Condamna inculpatul H. H. S. la pedeapsa de 5 ani inchisoare.
In baza art. 26 Cp rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003,
Condamna inculpatul H. H. S. la pedeapsa de 2 ani inchisoare.
In baza art.26 Cp rap. la art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002,
Condamna inculpatul H. H. S. la pedeapsa de 4 ani inchisoare.
In baza art. 26 C.p. rap. la art. 25 din Legea 365/2002,
Condamna inculpatul H. H. S. la pedeapsa de 2 ani inchisoare.
In baza art. 33 lit. a și b Cp., art.34 lit.b si art.35 alin.1 C.pen.,
Contopeste pedepsele aplicate prin prezenta sentinta, inculpatul urmand a executa pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art.71 c.p.,
Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a si lit.b) C.pen.
In baza art.88 C.pen.,
Deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestarii preventive de la 27.05.2010 la 07.10.2010.
9.In baza art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,
Condamna pe inculpatul N. M.-T.,fiul lui M. și C.,născut la 31 ianuarie 1987,în Mun. București,Sector 1,cu domiciliul în București,sector 1,.-3,.,CNP_,fără antecedente penale, la pedeapsa de 5 ani inchisoare si la pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a pe o durata de 3 ani, incepand de la data executarii pedepsei principale.
In baza art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III,
Condamna inculpatul N. M. T. la pedeapsa de 5 ani inchisoare.
In baza art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003,
Condamna inculpatul N. M. T. la pedeapsa de 3 ani inchisoare.
In baza art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002
Condamna inculpatul N. M. T. la pedeapsa de 5 ani inchisoare.
In baza art. 25 din Legea 365/2002,
Condamna inculpatul N. M. T. la pedeapsa de 3 ani inchisoare.
In baza art. 33 lit. a și b Cp., art.34 lit.b si art.35 alin.1 C.pen.,
Contopeste pedepsele aplicate prin prezenta sentinta in pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare, pe care o sporeste cu un ( 1) an inchisoare, urmand ca in final inculpatul sa execute pedeapsa de 6 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art.71 c.p.,
Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a si lit.b) C.pen.
In baza art.88 C.pen.,
Deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestarii preventive de la 27.05.2010 la 19.11.2010.
10.In baza art. 7 pct.1 din Legea 39/2003,
Condamna pe inculpatul N. C.,zis,,C.,, fiul lui Ș. și Z.,născut la 15.05.1976 în C.,jud.D.,cu domiciliul în C.,.,.,.,jud.D.,CNP_,fără antecedente penale, la pedeapsa de 5 ani inchisoare si la pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a pe o durata de 3 ani, incepand de la data executarii pedepsei principale.
In baza art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003,
Condamna pe inculpatul N. C. la 5 ani inchisoare.
In baza art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003,
Condamna pe inculpatul N. C. la 3 ani inchisoare.
In baza art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002
Condamna pe inculpatul N. C. la 5 ani inchisoare.
In baza art. 25 din Legea 365/2002,
Condamna pe inculpatul N. C. la 3 ani inchisoare.
In baza art. 33 lit. a și b Cp., art.34 lit.b si art.35 alin.1 C.pen.,
Contopeste pedepsele aplicate prin prezenta sentinta in pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare, pe care o sporeste cu un ( 1) an inchisoare, urmand ca in final inculpatul sa execute pedeapsa de 6 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II C.pen. si b) C.pen., pe o durata de 3 ani.
In baza art.71 c.p.,
Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II a si lit.b) C.pen.
Ia act ca partile vatamate nu se constituie parti civile.
Mentine sechestrul instituit prin ordonanta din 28.07.2010 a DIICOT – serviciul teritorial C..
Dispune confiscarea sumei de 33.265,67 euro la cursul zilei, de la inculpatii T. D. R., C. A. si S. E..
In baza art.118 C.pen.,
Dispune confiscarea celor 414 sticle cu bauturi alcoolice de la inculpatul S. E..
Dispune confiscarea următoarele corpuri delicte: laptop marca Benq, cu seria KNB_, apartinând inc. V. C. L.; - laptop marca Toshiba, cu ., apartinând inc.S. E.; Stick-ul de memorie marca Maxell, capacitate 8GB, cu ., apartinând inc. C. A. (ridicat cu ocazia perchezitiei domiciliare din data de 27.05.2010);
Hard-disk-ul marca Western-Digital cu ., capacitate 160 Gb, apartinând inc. C. A. (ridicat cu ocazia perchezitiei domiciliare din anul 2008);
Un hard disk marca MAXTOR, capacitate 80 GB, ., un hard disk extern marca PRESITIGIO, ., un telefon mobil marca NOKIA, model 8600d, de culoare neagră, glisant,
- fără cartelă, un telefon mobil marca NOKIA, model 8800, cu carcasa metalică, glisantă, cu cartelă ORANGE și telefonul marca NOKIA, model 1208, cu IMEI_, conținând cartelă ORANGE, apartinând inc. C. A. (ridicate cu ocazia perchezitiei domiciliare din anul 2008);
- Un telefon mobil marca Samsung și un telefon mobil marca Nokia, aparținând inc. N. M.-T., toate aceste bunuri fiind ambalate și sigilate conform proceselor-verbale de perchezitie în sisteme informatice.
- o geantă de culoare albastră cu inscriptia FRANKIE Garage care contine două pistoale de lipit, două șurubelnite, o trusă de scule ce contine bisturie, lame, aparținând inc. C. A.;
- un set de înscrisuri ridicate de la inc. N. M. T.;
- 15 suporturi optice tip cd/dvd de la inc. N. M. T.;
- 60 de carduri bancare falsificate ridicate de la adresa din București, ., .;
- Doua carduri bancare falsificate, emise de B. T. respectiv Raiffessen B. și mai multe înscrisuri printre care un fragment din hartie pe care sunt notate olograf trei TRACK-uri 2 ale unor carduri bancare împreună cu codurile PIN aferente și un manual pentru utilizarea unui dispozitiv tip MSR206 destinat citirii sau inscriptionării benzii magnetice, toate ridicate de la inc. V. C. L., din Bucuresti, ..3, .;
- Două stickuri de memorie marca QDATA, respectiv CRUZER, aparținând inc. C. A. (criptate – nu s-a putut vedea continutul, ridicate cu ocazia perchezitiei domiciliare din data de 27.05.2010); Un telefon Nokia cu 3 conductori electrici prevăzuți cu mufă cu 3 pini, un card de memorie San Disk, Produo 1GB, ridicat de la inc. N. C., sigilat cu sigiliul MI nr._;
- Un stick de memorie de culoare albastră, cu seria_, ridicat de la inc. N. C., sigilat cu sigiliul MI nr._;
- Un hard disk si un stick de memorie, ridicate de la inc. N. C., sigilat cu sigiliul MI nr._;
- Un hard disk Toshiba si o cartelă WIND, ridicate de la inc. N. C., sigilat cu sigiliul MI nr._;
- un dispozitiv electronic ce poartă inscriptia MAGTEK, ce prezintă tastatură si display; un dispozitiv ce poartă inscriptia INGENICO 5100 împreună cu cablul aferent, conductori electrici conectati prevăzuti cu o mufă cu cinci pini;doua dispozitive ce poartă inscripția INGENICO 5100; un dispozitiv ce poartă inscripția CAJAMURCIA THALES, de culoare roșie;un numar de nouă plăci pentru circuite integrate ce contin atașate diferite dispozitive sau conductori electrici;două dispay-uri la care se află conectați mai mulți conductori electrici; un număr de unusprezece plăci de culoare albastră ce conțin dispozitive asemănătoare unor microcipuri; un dispozitiv ce poartă inscripția FLUKE, de culoare galbenă; mai multe placi din material TEXTOLIT, unele dintre acestea conținând dispozitive atașate; o pungă conținând mai multe dispozitive de culoare neagră, prevăzute cu 12 pini; o pungă cu mai multe dipozitive conținând inscripția ”Fujicon RK 50 V”; un număr de patru role conținând diverse dispozitive; mai multe dispozitive de culoare neagră, cu opt pini, având inscripționată pe carcasă „CviLux”; o bucată de carton pe care sunt atașate mai multe dispozitive de culoare galbenă, cu doi pini fiecare; o bucată de carton pe care sunt atașate mai multe dispozitive de culoare neagră, cu trei pini fiecare; două cabluri de culoare neagră fiind prevăzute la unul din capete cu mufă USB, iar la celălat cu mufă din patru pini; Un număr de patru hard-diskuri, marca Maxtor – 80 GB, Desk Star – 160GB, Seagate Barracuda – 40 GB, Desk Star – 500 GB cu seriile Y24362K, Y2UJG94N, 5JX2P7A9 și RJ3478MA; Un memory stick marca Transcend – 2 GB; Un telefon NOKIA cu doi acumulatori ce au suferit modificări artizanale, (de la inc. V. I. C. si inc. N. M. T.) sigilate de I.T.A în două cutii din carton;
- cardul bancar falsificat inscripționat “165”, prezentând o imagine a Hotelului Terrass, pe fundal albastru), sigilat cu sigiliul M.I. nr._, având aplicate semnături olografe ale inculpatului CÎȚĂ N.-F..
- un dispozitiv pentru citirea benzilor magnetice; un număr de 23 bucăți din material asemănător PVC, unele dintre acestea prezentând decupaje având aceeași formă și dimensiuni, un autocolant cu siglele: V. ELECTRON, V., PLUS, MAESTRO, CIRRUS și MASTERCARD, un dispozitiv electronic ce poartă inscripția TF-SD PCB VER:00, reprezentând o minicameră demontată; doi acumulatori marca Hama, unul fiind prevăzut cu doi conductori iar celălalt prezentând urme de lipituri; un acumulator de culoare argintie prevăzut cu doi conductori; un cablu prevăzut cu mufă tip USB, bunuri sigilate într-o cutie din carton ridicate de la inc. N. C., sigilate I.T.A.
In baza art.191 c.p.,
Obliga fiecare inculpat la cate 28.000 lei, reprezentand cheltuielile judiciare avansate de stat, din care 1.600 lei onorarii apărători oficiu – Baroul D. din faza urmaririi penale si 400 lei onorariu av oficiu P. si 600 lei onorariu avocat oficiu O. I., majorat- faza judecatii.
Cu apel in 10 zile de la pronuntare.
Pronuntata azi, 31.01.2014, in sedinta publica.
Președinte
I. C. D.
Grefier
G.-D. V.
Red.CD/tehn.GV/2 exp/07.04.2014

← Contestaţie la executare. Art.461 C.p.p.. Sentința nr....		Contestaţie la executare. Art.461 C.p.p.. Decizia nr. 58/2014.... →

Infracţiuni privind comerţul electronic. Legea nr. 365/2002. Sentința nr. 19/2014. Tribunalul DOLJ

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Infracţiuni privind comerţul electronic. Legea nr. 365/2002. Sentința nr. 19/2014. Tribunalul DOLJ