Sentința penală nr. 158/2013. Trafic de droguri (art. 2 din Legea 143/2000)

Decizii și sentințe penale - Curtea de Apel Cluj (2013)

ROMÂNIA TRIBUNALUL CLUJ SECȚIA PENALĂ DOSAR NR. _

Cod operator de date cu caracter personal: 3184

SENTINȚA PENALĂ NR. 158

Ședința publică din data de 23 aprilie 2013 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: S. T.

GREFIER: M. S.

Pe rol fiind pronunțarea soluției în cauza penală privind pe inculpații R. A., H. A. și L. Z., trimiși în judecată prin rechizitoriul nr. 215/D/P/2009 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, după cum urmează:

R. A., pentru săvârșirea infracțiunilor de: deținere a unei parole cod de acces sau date informatice în scopul săvârșirii infracțiunii de transfer neautorizat de date, prev. și ped. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal; transmitere neautorizată de date de identificare în scopul efectuării de operațiuni prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea 365/2002, prev. de art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal; deținere de droguri de risc, fără drept, pentru consum propriu, prev și ped de art. 4 al. 1 din Legea 143/2000, cu aplic art. 41 al. 2 C.p., totul cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;
H. A. și L. Z., pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului, prev. de art. 264 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.;

La apelul nominal făcut în ședință publică nu se prezintă niciuna din părți.

Ministerul Public - Parchetul de pe Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Cluj - este reprezentat de procuror L. TINA CRĂCIUNESCU.

S-a făcut referatul cauzei, după care,

Dezbaterile în fond au avut loc în ședința publică de la data de 02 aprilie 2013, fiind consemnate pe larg în încheierea de ședință de la acea dată, care fac parte integrantă din prezenta, când Tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat succesiv pronunțarea la data de 09 aprilie 2013, la 16 aprilie 2013 și apoi la 23 aprilie 2013 când, în aceeași compunere, a hotărât următoarele:

T R I B U N A L U L

Prin rechizitoriul nr. 215/D/P/2009 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, au fost trimiși în judecată inculpații R. A., H. A. și L. Z.

, după cum urmează:

R. A., pentru săvârșirea infracțiunilor de: deținere a unei parole cod de acces sau date informatice în scopul săvârșirii infracțiunii de transfer neautorizat de date, prev. și ped. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal; transmitere neautorizată de date de identificare în scopul efectuării de operațiuni prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea 365/2002, prev. de art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal; deținere de droguri de risc, fără drept, pentru consum propriu, prev și ped de art. 4 al. 1 din Legea 143/2000, cu aplic art. 41 al. 2 C.p., totul cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;
H. A. și L. Z., pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului, prev. de art. 264 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

În esență, învinuirea adusă inculpaților prin rechizitoriu este următoarea:

În privința inculpatului R. A. se reține că în perioada 2006 - 2010 a deținut în mod repetat, fără drept, programe, parole, coduri de acces sau date informatice, respectiv date de identificare ale cardurilor unor instituții bancare din străinătate, în special din SUA (serii de carduri și coduri PIN), în scopul săvârșirii de infracțiuni prevăzute de Legea nr.161/2003, faptă ce ar întruni elementele constitutive ale infracțiunii de deținere fără drept de programe informatice, coduri de acces, parole sau date informatice, prev. și ped. de art.46 alin.2 din Legea nr.161/2003, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.
Fapta inculpatului R. A. care în perioada 2006 - 2010, folosind adresa de e-mail www.strawberries1910@yahoo.com a transmis neautorizat pachete (dumps-uri) de serii ale unor carduri emise de instituții bancare din străinătate, în special din SUA și coduri PIN aferente, unor persoane aflate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii (în zona Chigago, New York și San Diego) în vederea efectuării de către acestea a unor operațiuni financiare frauduloase, respectiv în scopul efectuării de retrageri de numerar sau transferuri de fonduri de la ATM sau POS, în schimbul unor sume de bani stabilite dinainte, care erau transferate prin intermediul sistemului Western Union pe numele său, al inculpatei H. A. A. al inculpatului L. Z. și a martorilor B. C., C. I. S., R. Ema, But E., Ț. F. V., B. M., T. S., B. C. C., J. D. E., N. A. I., H. V. L. ,
H. C. C., racolați de inculpatul L. Z., obținând în această modalitate suma de 479.864 USD ar întruni elementele constitutive ale infracțiunii de transmitere neautorizată de date de identificare în scopul efectuării de operațiuni prevăzute de art.1 pct.11 din Legea nr.365/2002, prev. și ped. de art.27 alin.3 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.
Fapta inculpatului R. A. care în luna octombrie 2010, a deținut fără drept pentru propriul consum cantitatea de 1,8 grame cananbis (THC), substanță ce se regăsește pe Tabelul Anexă nr.III la Legea nr.143/2000 ar întruni elementele constitutive ale infracțiunii de deținere de droguri de risc, fără drept, pentru consum propriu, prev. și ped. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000.
Fapta inculpatei H. A. A. care în perioada 2006 - 2010, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, l-a ajutat pe inculpatul R. A., fără o înțelegere stabilită înainte sau în timpul săvârșirii de către acesta a infracțiunilor prev. și ped. de art. 46 alin. 2 din Legea nr.161/2003 și prev. și ped. de art. 27 alin.3 din Legea nr.365/2002, să beneficieze de produsul infracțiunii obținut în urma vânzării datelor de identificare ale unor serii de carduri de suma de aproximativ 101.436 USD prin aceea că a ridicat diferite sume de bani transferate prin intermediul sistemului Western Union pe numele său - sume de bani pe care ulterior le-a remis inculpatului, ar întruni elementele constitutive ale infracțiunii de favorizarea infractorului prev. și ped. de art. 264 alin. 1 Cod penal, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.
Fapta inculpatului L. Z. care în cursul anului 2010, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, l-ar fi ajutat pe inculpatul R. A., fără o înțelegere stabilită înainte sau în timpul săvârșirii de către acesta a infracțiunilor prev. și ped. de art. 46 alin. 2 din Legea nr.161/2003 și prev. și ped. de art. 27 alin.3 din Legea nr. 365/2002, să beneficieze de produsul infracțiunii obținut în urma vânzării datelor de identificare ale unor serii de carduri de suma de aproximativ 51.430 USD prin aceea că a ridicat diferite sume de bani transferate prin intermediul sistemului Western Union pe numele său și i-a recrutat sub diferite pretexte pe martorii T. S., B. C. C., J. D. E., N. A. I., H.

V. L., H. C. C. - sume de bani pe care ulterior le-a remis inculpatului, ar întruni

elementele constitutive ale infracțiunii de favorizarea infractorului prev. și ped. de art. 264 alin. 1 Cod penal, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.

Cauza a fost inițial înregistrată sub nr._ și pentru că inculpatul R. A.

recunoștea doar deținerea de droguri pentru consum, dosarul a fost disjuns în dosarul nr. _ ce avea ca obiect infracțiunile informatice și favorizarea infractorului, pentru care s-a dat soluție de declinare a competenței în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca și dosarul nr. _ având ca obiect deținere de droguri de risc. La rândul său, Judecătoria Cluj-Napoca și-a declinat competența de soluționare a dosarului nr._ în favoarea Tribunalului Cluj și, în urma regulatorului de competență, s-a stabilit că instanță competentă este Tribunalul Cluj.

Dosarul nr._ a fost soluționat de către Tribunalul Cluj, s-a dat soluție de achitare în temeiul art. 11 pct. 1 lit. a rap la art. 10 lit. b¹C.pr.pen. și art. 18¹C.pen, iar în recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție s-a casat sentința de achitare și s-a trimis cauza spre rejudecare pentru a fi reunită cu restul dosarului, aplicarea art. 320¹C.pr.pen. neputându-se face doar pentru unele dintre infracțiunile pentru care inculpatul este trimis în judecată. Dosarul s-a reîntors așadar la Tribunalul Cluj și a fost înregistrat din eroare ca și dosar nou cu nr. _ și tot din eroare, în urma a numeroase abțineri generate de soluționarea de propunere de arestare preventivă și de propunerile de prelungire a ei, în loc să se dispună reunirea dosarului nr._ la dosarul nr._ (întors la tribunal în urma

regulatorului de competență), a fost reunit dosarul nr._ la dosarul nr._ . Așadar, numărul dosarului reîntregit este _ .

Niciunul dintre inculpați nu a dorit să uzeze de prevederile art. 3201 C.pr.pen., ei nu recunosc săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina lor.

În faza de judecată au fost administrate următoarele probe și mijloace de probă: declarația inculpatului R. A. (f. 70-72), declarația inculpatei H. A. A. (f. 73), declarația inculpatului L. Z. (f. 155-156), declarațiile martorilor R. Ema (f. 98), C. I. S. (f. 99), B. C. (f. 100), But E. (f. 130), T. S. (f. 131), B. C. S. (f. 132),

C. B. L. (f. 133), F. V. I. (f. 134), B. M. (f. 135), J. D. E. (f. 136), T.

S. (f. 137), G. M. F. N. (f. 138-139), M. M. A. (f. 153), N. A. I. (f.

154), H. C. C. (f. 183), H. V. L. (f. 231), față de martorul Ț. F. V. instanța făcând aplicarea art. 327 alin. 2 C.pr.pen. la data de_ (f. 292 verso). La dosarul cauzei au fost depuse de către apărătorul inculpatului extrase din dosarul de condamnare în SUA a martorului G. M. F. N. .

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține cu aproximație aceeași stare de fapt ca și cea descrisă în rechizitoriu, cu amendamentele ce vor fi mai jos expuse, unul dintre ele fiind cu privire la perioada infracțională:

Astfel, în dosarul nr. 215/D/P/2009 s-au efectuat inițial cercetări față de inculpații R.

A., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, transfer neautorizat de date dintr-un sistem informatic prev. și ped. de art. 44 alin. 2 din Legea nr.161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal, deținerea fără drept a unei parole cod de acces sau date informatice în scopul săvârșirii infracțiunii de transfer neautorizat de date prev. și ped. de art. 46 alin. 2 din Legea nr.161/2003, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, fraudă informatică prev. și ped. de art. 49 din Legea nr.161/2003, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal și deținere de droguri de risc fără drept pentru consum propriu prev. și ped. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal, totul cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal și față de H. A. A., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, complicitate la infracțiunea de fraudă informatică prev. și ped. de art.26 Cod penal, rap.la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, totul cu aplic.art.33 lit.a Cod penal, precum și față de învinuiții G. -M. F. -N., B.

C., C. I. S., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional

organizat prev. și ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și complicitate la infracțiunea de fraudă informatică prev. și ped. de art. 26 Cod penal, rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal, și art. 33 lit.a Cod penal, și R. Ema pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de fraudă informatică prev. și ped. de art.26 Cod penal, rap.la art.49 din Legea nr.161/2003, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.

Prin rezoluția din data de 08 octombrie 2010, ora 08,30 a D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Cluj s-a dispus începerea urmăririi penale față de inculpați și învinuiți pentru infracțiunile menționate mai sus, iar prin ordonanța nr.215/D/P/2009 din data de_ a D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Cluj s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei doi inculpați pentru infracțiunile arătate.

Prin ordonanța din data de 12 octombrie 2010 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj s-a dispus extinderea cercetărilor penale față de inculpatul R. A. pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc fără drept pentru consum propriu prev. și ped. de art. 4 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal întrucât cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la locuința acestuia situată în Cluj-Napoca str. Valea Fânațelor nr. 34, jud. Cluj a fost găsită cantitatea de 1,8 grame cannabis (THC) substanță psihotropă biosintetizată de planta cannabis - plantă care face parte din Tabelul Anexă III la Legea nr.143/2000.

În urma efectuării cercetărilor, pe baza actelor existente la dosarul cauzei s-a stabilit următoarea stare de fapt:

Inculpatul R. A. a fost prietenul inculpatei H. A. A. o perioadă de aproximativ 4 ani, începând cu anul 2006 dar și după ce s-au despărțit au rămas în relații amicale. Inculpatul R. A. este prieten de mai mulți ani cu G. -M. F. -N. și B.

C., iar în cursul anului 2010 a avut o relație de câteva luni cu martora C. I. S. .

În cursul anului 2006, respectiv în luna mai, inculpatul a fost plecat în Statele Unite, în zona orașului Chicago, cu o viză de muncă în cadrul programului H2 B. Inculpatul a rămas în Statele Unite câteva luni după care a revenit în țară, însă în perioada respectivă a cunoscut mai multe persoane cetățeni români și americani cu care a păstrat legătura. În cursul aceluiași an, întrucât nu avea un loc de muncă și o sursă sigură de venit și întrucât avea cunoștințe IT, a început ca prin diferite manopere, probabil și prin phishing, să obțină datele de identificare ale unor carduri emise de instituții bancare din străinătate, în special din SUA. Ulterior, inculpatul a vândut datele de identificare ale cardurilor, respectiv seriile și codurile PIN, unor persoane cooptate pe internet cărora le propunea ca în schimbul datelor respective să îi trimită prin sistemul Western Union un "procent drept comision";, care de regulă era suma de 1000 USD. După utilizarea datelor de identificare ale cardurilor de către persoanele cooptate pe internet, inițial pe numele inculpatului, iar ulterior pe numele celorlalalte persoane, era expediată suma stabilită anterior.

Din start este de precizat că, având în vedere infracțiunile pentru care este trimis în judecată inculpatul, respectiv de deținere de parole și coduri de acces fără drept și transmiterea lor ulterioară neautorizată, nu are importanță cum anume a obținut datele deținute și apoi transmise. Pentru că limbajul de specialitate nu este cunoscut tuturor persoanelor, se vor reda mai jos termenii de specialitate.

Phishingul sau "furtul de identitate"; este cunoscut în domeniul criminalității informatice ca metoda care constă în obținerea datelor confidențiale, cum ar fi date de acces pentru aplicații de tip bancar, aplicații de trading (eBay, Pay Pal) sau informații referitoare la cărți de credit, folosind tehnici de manipulare a identității unei persoane sau a unei instituții. Un atac de tip phishing constă în mod normal in trimiterea de către atacator a unui mesaj electronic prin folosirea de programe de mesagerie instantă, în care utilizatorul este sfătuit să își dea datele confidențiale, sub diferite pretexte, fie că a câștigat anumite premii, fie că sunt necesare datorită unor erori tehnice care au dus la pierderea datelor originale. De asemenea,

cu ocazia unui atac de tip phishing în mesajul electronic este indicată de obicei o adresă de web care conține o copie a site-ului de web al instituției financiare sau de trading. Astfel, mesajele de tip electronic prin care se solicită datele de identificare ale cardurilor sunt cunoscute ca mesaje de tip SPAM, iar clonarea paginilor instituțiilor financiare respective este cunoscută sub denumirea de pagină SPAM.

În limbajul specific folosit de către hackeri, prin SPAM se înțelege în mod automat dobândirea în mod fraudulos a diferitelor date de identificare ale cardurilor prin phishing. De asemenea, în același limbaj, termenul de dumps este utilizat pentru definirea unor depozite, respectiv pachete de carduri fraudate, iar termenul de proxy este folosit pentru definirea unor programe folosite pentru ascunderea IP-ului real. Totodată, în limbajul respectiv, în mod frecvent se folosește termenul de "săgeți"; (arrows), semnificând persoanele care de regulă sunt folosite pentru retrageri de numerar fie de la ATM-uri, fie de la ghișeele unde funcționează agenții pentru transfer rapid de bani.

În cursul anului 2006, pe numele inculpatului R. A. au fost efectuate mai multe transferuri prin intermediul sistemului Western Union din diferite zone ale Statelor Unite. Fiecare dintre aceste transferuri erau motivate drept "cadou";, iar datele de identificare ale persoanei expeditoare erau minime, în sensul că era indicat doar numele, prenumele și localitatea de unde se făceau transferurile. Încă de la început inculpatul R. A., pentru a nu da de bănuit că pe numele său erau transferate sume importante de bani, a implicat în activitatea sa persoane apropiate, respectiv pe inculpata H. A. A., prietena sa de la acea vreme și pe martora R. Ema, mama sa. Cu toate că inculpatul nu avea un loc de muncă și nu avea contracte încheiate în străinătate care să justifice transferurile de bani, acesta i-a propus mamei sale să ridice diferite sume de bani sub pretextul că acestea erau obținute fie din jocuri de noroc on line, fie din contracte de publicitate încheiate de asemenea on line.

Începând cu anul 2007 inculpatul i-a implicat în activitatea sa infracțională și pe martorii G. -M. F. -N. și B. C. pe numele cărora au fost efectuate mai multe transferuri cu aceiași expeditori ca și în situația inculpatei H. A. A. și a martorei R. Ema, iar în anul 2010 i-a implicat în activitatea sa infracțională și pe martora C. I. S. și inculpatul L. Z., precum și pe martorii Ț. F. V., But E. și B. M. - mătușa sa.

În rechizitoriu se susține că o parte dintre aceste persoane folosite în întreaga activitate infracțională drept "săgeți"; aveau cunoștință despre sursa sumelor de bani ce erau transferate pe numele lor, însă acest lucru nu este decât o presupunere, nefiind susținută de probe, și că o parte dintre acestea, cum este situația martorei C. I. S. aveau reprezentarea faptului că inculpatul este specialist IT și că se ocupă cu publicitate pe internet. În realitate, inculpatul

R. a spus tuturor persoanelor care au ridicat bani pentru el că se ocupă de publicitatea pe internet și că în acest mod câștigă banii.

Întrucât sumele de bani transferate pe numele "săgeților"; erau sume importante, pentru a nu atrage atenția autorităților, în activitatea infracțională au fost cooptate chiar de către "săgeți"; alte persoane. Astfel este situația inculpatului L. Z. care le-a propus martorilor But E., H. C. C., T. S., N. A. I., J. D. E., T. Ș. și

B. C. C., sub diferite pretexte să ridice sume de bani transferate pe numele lor din Statele Unite prin sistemul Western Union. Martorii au fost de acord cu propunerea acestuia, fără a primi vreun comision întrucât inculpatul L. Z. le-a spus fie că sumele sunt transferate de rude de-ale sale din străinătate, fie că și-a pierdut buletinul și nu poate ridica personal banii expediați din Statele Unite. Inculpatul nu a făcut acest lucru însă decât pentru a se proteja pe sine, deoarece inculpatul R. i-a spus că îl roagă pe el să ridice banii ca să nu plătească un impozit dacă sumele trimise pe numele lui sunt mari. Inculpatul L. s-a gândit la rândul său să nu plătească presupusul impozit despre care i-a spus inculpatul R. și, pentru a nu avea probleme cu autoritățile și în același timp pentru a nu-l supăra nici pe inculpatul R.

, față de care avea o deosebită considerație și care avea față de el un ascendent, a ales să implice pe alți prieteni și vecini de-ai săi.

Inculpatul R. A. a ales ca sumele de bani obținute ca urmare a "vânzării"; datelor de identificare ale cardurilor pe internet să fie trimise prin intermediul sistemului Western Union, întrucât această modalitate de transfer era rapidă și nu presupunea foarte multe date de identificare ale expeditorului în situația în care suma transferată nu depășea o anumită limită. Potrivit sistemului de transfer Western Union exista posibilitatea trimiterii sumelor de bani în mod rapid de la diferite agenții din SUA, în orice cuantum, atât on line, cât și de la ghișeu. Totodată, potrivit normelor de funcționare ale sistemului de transfer rapid Western Union, în Statele Unite, pentru o anumită limită de sumă nu este necesară legitimarea expeditorului, ci doar completarea formularului obligatoriu, privind datele de identificare ale destinatarului și suma. Fiecare transfer prin sistemul Western Union primește un număr de control ce figurează pe chitanța eliberată de fiecare agenție în parte, număr de control ce se numește codul MTCN (Money Transfer Control Number), cod care permite verificarea și on line a transferului de bani și în lipsa căruia destinatarul nu poate ridica suma respectivă. În

consecință, pentru ca inculpatul R. A. și "săgețile"; implicate în activitatea sa infracțională să poată ridica sumele de bani transferate pe numele lor era necesar să intre în posesia codului MTCN, fapt ce se realiza în urma discuțiilor on line sau telefonice cu expeditorii. De asemenea, potrivit regulilor de funcționare a sistemului Western Union suma maximă care poate fi eliberată este de 10.000 USD sau echivalentul în EURO sau RON de persoană, pe tranzacție, pe zi, la anumite agenții Western Union din România, cum ar fi cele de la Bancpost, Banca Românească, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank și Angelo Costa România. Există de asemenea, agenții unde suma maximă eliberată este de 9500 USD sau echivalentul în EURO sau RON de persoană, pe tranzacție, pe zi, la agențiile BRD, la agențiile Poștei Române suma maximă ce poate fi eliberată de persoană, pe tranzacție, pe zi, este 5.000 USD ori echivalentul în EURO sau RON, iar la agențiile Dollar Express suma maximă care poate fi eliberată este de 2.000 USD sau echivalentul în EURO sau RON pe tranzacție, pe zi. Potrivit normelor sistemului Western Union destinatarul trebuie să fie o persoană în vârstă de minim 18 ani și să prezinte codul de transfer, respectiv MTCN-ul corect.

Ca urmare a faptului că modalitatea de transfer a sumelor de bani din Statele Unite în România prin sistemul Western Union era facilă, inculpatul R. A. a folosit sistemul respectiv pentru a primi sumele de bani din diferite zone ale Statelor Unite în funcție de locațiile unde se găseau persoanele de contact, care beneficiau de datele de identificare ale cardurilor.

În continuare sunt expuse, raportat la fiecare inculpat sau martor în parte, transferurile care au fost efectuate prin intermediul sistemului Western Union :

Transferuri efectuate pe numele inculpatului R. A.

Anul 2006 :

Nr. crt.

DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII

EXPEDITOR

MTCN

ȘI AGENȚIA WES. N UNI.

DE EXPEDIERE

SUMA

_ /

Carol Ramsey

5483353727

293 Kentwood BLVD - Brick - USA

980 USD

_ /

D. Jones

0492911399

2284 5TH AVE - New York

980 USD

			- USA
3.	_ / _	D. Jones	1905994020 305W 151 ST ST - New York - USA	980 USD
4.	_ / _	D. Jones	8502818467 2245 5TH AVE New York - USA	980 USD
5.	_ / _	D. Jones	6871632483 306 W1 151 ST New York - USA	300 USD
6.	_ / _	D. a Jones	9074044197 2235 5TH AVE - New York - USA	350 USD
7.	_ / _	Shana White	7905724474 2285 5TH AVE - New York - USA	640 USD
8.	_ / _	Sheila Thomas	1910289951 2254 5TH AVE- New York - USA	980 USD
9.	_ / _	Shana White	4763939807 2589 5TH AVE - New York - USA	840 USD
10.	_ / _	Sheila Jenkins	3490437892 27 W Main ST - Norfolk - USA	980 USD
11.	_ / _	Kayla Jones	0069237425 224 Orch DR - Syracuse - USA	980 USD
12.	_ / _	M. F.	9648133474 3533 N Whipple ST Chicago - USA	5000USD
13.	_ / _	Charlene White	0293823170 2254 8TH AVE - New York - USA	980 USD
14.	_ / _	James Smith	7681793835 2254 5TH AVE- NEW YORK - USA	980 USD
15.	_ / _	D. Jones	3170124511 305W 151 ST ST - New York- USA	900 USD
16.	_ / _	D. Jones	4950737074 2254 5TH AVE- New York - USA	980 USD
17.	_ / _	Tanya Grant	4890698372 306 W151ST ST New York - USA	980 USD
18.	_ / _	Shana Green	7677067217 1602 Saddle Rock RD - Holbrook - USA	980 USD

19.	_ / _	T. Jones	6521263470 100 Woodview DR - Old Bridge - USA	980 USD
20.	_ / _	Janet White	3180107764 64 UN HL RD - Madison - USA	980 USD
21.	_ / _	Shana Green	7677067217 1602 Saddle Rock RD - Holbrook - USA	980 USD
22.	_ / _	Tony Smith	8271798648 1211 Bakler HL - Walton - USA	980 USD
23.	_ / _	Tamika Jones	2771325940 306 W147TH ST - New York - USA	980 USD
24.	_ / _	James Broocs	5590767892 1211 Bakler HL - Walton - USA	980 USD
25.	_ / _	Karen Jones	3120466034 1943 White KNL - DR - Toms River - USA	980 USD
26.	_ / _	James Brooks	5262573818 41 MT Cedar AVE - Wallington - USA	980 USD
27.	_ / _	Janet Green	7371741383 1154 5TH AVE - New York - USA	980 USD
28.	_ / _	Jay Brooks	3872340764 1458 Crawford AVE - Brick - USA	980 USD
29.	_ / _	John Feros	4672858982 1211 Rodeo DR - Beverly Hills - USA	750 USD
30.	_ / _	Mykan Babayan	3333259502 5220 Burbank BLVD - Burbank - USA	2400 USD
31.	_ / _	Keisha Ryan	9169431813 110 Country LN - Geneseo - USA	980 USD
32.	_ / _	Grigore Mai	3473739836 3342 N Damen AVE - Chicago - USA	930 USD
33.	_ / _	Gloria Anderson	0758774765 74 E AVE - Freeport - USA	980 USD

Anul 2007 :

Nr. crt.

DATA EXPEDIERII/

EXPEDITOR

MTCN

ȘI AGENȚIA WES. N

SUMA

	DATA PRIMIRII		UNI. DE EXPEDIERE
1.	_ / _	David Castro	0912118802 181 James RD - Oak Ridge - USA	980 USD
2.	_ / _	Tanya Ortiz	2231065140 41 MT Cedar AVE - Wallington - USA	980 USD
3.	_ / _	Kevin Price	3242316270 907 Batavia AVE - Rome - USA	980 USD
4.	_ / _	Peter Pham	9542295536 8062 F. RD - Sacramento - USA	499,99 USD
5.	_ / _	Janice Tillett	5977667368 508 Fern AVE - Magnolia - USA	980 USD
6.	_ / _	Sherri Hill	6271973373 100 TER AVE - Hempstead - USA	980 USD
7.	_ / _	P. Călin	7467441547 4200 N Lakeshore - Chicago - USA	350 USD
8.	_ / _	Rhonda Hill	1793260209 63 Kindle LN - Levittown - USA	980 USD
9.	_ / _	Tommy Ross	5742392455 41 MT Cedar AVE - Wallington - USA	980 USD
10.	_ / _	Connie Briggs	5032061052 45 OLD SHR RD - Sylvan Beach - USA	980 USD
11.	_ / _	Shannon Brooks	4991952051 28Tanager LN - Cranbury - USA	980 USD
12.	_ / _	D. Jones	3841128995 10 Willow CT - Waldwick - USA	980 USD
13.	_ / _	Janae Thomas	6251786759 28 Essex ST - Amsterdam - USA	980 USD
14.	_ / _	Kayla White	1581135806 139 Main ST - Glen Rock - USA	980 USD
15.	_ / _	Brigett White	9143159687 28 Essex ST - Amsterdam - USA	980 USD
16.	_ / _	Karen Briggs	0719634846 14 Harvest CT - Jackson - USA	980 USD

17.	_ / _	John Ross	4290838898 735 W 34 ST New York - USA	980 USD
18.	_ / _	Sheila Grant	2272013660 508 Boston RD - Mattydale - USA	980 USD
19.	_ / _	Donna Ross	8542195692 85 Beech RD Randolph - USA	980 USD
20.	_ / _	Kathy Brooks	2812003980 1626 Reed RD Trenton - USA	980 USD
21.	_ / _	Janet Bryant	6982848203 3 Horizon RD Port Lee - USA	980 USD
22.	_ / _	Shana Grant	6931492408 611 Millbrook RD Rome - USA	980 USD
23.	_ / _	L. Green	4321612041 2358 5TH AVE - New York - USA	980 USD
24.	_ / _	Margaret Bell	6327358405 1817 Story AVE Bronx - USA	980 USD
25.	_ / _	Sheryl Hopkins	5523127172 1377 Franklin AVE - Bronx - USA	980 USD
26.	_ / _	Donna Ortiz	8376929589 2345 5TH AVE New York - USA	980 USD
27.	_ / _	Shirlene Moore	2752013642 1790 Story AVE - Bronx - USA	980 USD
28.	_ / _	Kathy Gibbs	3106981242 2181 5TH AVE - Bronx - USA	980 USD
29.	_ 7 _	Jean Carey	7979513790 2249 STH AVE New York - USA	980 USD
30.	_ / _	Gina Gibson	0223220370 4 Kyle CT - Trenton - USA	980 USD
31.	_ / _	Gina Jones	0812234926 2498 5TH AVE - New York - USA	980 USD
32.	_ / _	Gina Jones	1401480088 366 Mulberry ST - Newark - USA	980 USD
33.	_ / _	Shelly White	2671730796 400 Maybury - Rome - USA	980 USD

34.	_ / _	D. a White	0271357979 2259 5TH AVE - New York - USA	700 USD
35.	_ / _	Kathy Jenkins	4955668621 2490 8TH AVE - New York - USA	980 USD
36.	_ / _	Shannon Castro	7603205584 17W Miller ST - Trenton - USA	980 USD
37.	_ / _	Kathy Jones	2760682139 11953 RIV RD - Corning - USA	980 USD
38.	_ / _	Donna Brooks	1422355266 11Riverdale RD - New York - USA	980 USD
39.	_ / _	L. Smith	2762511659 13 Riverside - BLVD - New York - USA	980 USD
40.	_ / _	Jennifer Reid	2450848688 4 Kyle CT - Trenton - USA	975 USD
41.	_ / _	James Smith	2332617708 53 Wilfred AVE - Trenton - USA	980 USD
42.	_ / _	Nicola Green	7421976692 1009 Walnut ST - Roselle - USA	980 USD
43.	_ / _	Karen Brooks	5272092420 118 Wiman AVE - Syracuse - USA	980 USD
44.	_ / _	Henry Williams	1218750812 1330 Emerson ST - Rochester - USA	980 USD
45.	_ / _	Michael Hugo	6077536477 3346 Broadwai APT 147 - New York - USA	980 USD
46.	_ / _	Michael Adams	8529404890 1738 Palm ST New York - USA	980 USD
47.	_ / _	David Combs	2357755734 4692 ACKON 376 New York - USA	980 USD
48.	_ / _	Karl Beckford	4505462775 155 N 3RD ST - Paterson - USA	980 USD
49.	_ / _	Marion Jones	2160968422 171 Grant AVE - Jersey City - USA	980 USD
50.	_ / _	Kevin Smith	0982630641 213 8TH AVE - Paterson - USA	980 USD

51.

_ /

Shana Gibbs

1985582913

746 Cornwall AVE - Utica - USA

980 USD

52.

_ /

Chad Sanders

9398979062

509 W 3RD ST - Elmira - USA

980 USD

Nr. crt.	DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII	EXPEDITOR	MTCN ȘI AGENȚIA WES. N UNI. DE EXPEDIERE	SUMA
1.	_ / _	Mark Smith	9428853269 486 Selm ST Maywood - USA	980 USD
2.	_ / _	Jamel Hayes	2113263408 571 E 89TH ST Broklyn - USA	980 USD
3.	_ / _	Karl Smith	4627908955 1964 1ST AVE - New York - USA	980 USD
4.	_ / _	Eric Smith	9804093880 1710 Voble AVE - Bronx - USA	980 USD
5.	_ / _	Jamel Simmons	6461714287 27 Hurd CIR-Auburn - USA	980 USD
6.	_ / _	Alan David	5773364828 441 Rown RD - Frankfort - USA	980 USD
7.	_ / _	David Smith	5617896195 50Flitch AVE - Auburn - USA	980 USD
8.	_ / _	Jason Smith	0614839001 45 W 132ND ST New York - USA	980 USD
9.	_ / _	Jason Smith	7719232530 947 Pondst Syracuse - USA	980 USD
10.	_ / _	James Smith	9755339694 0 Jackson AVE Cranford - USA	980 USD
11.	_ / _	I. Tudor	7103018272 1701 N Black ST Los Angeles - USA	999,99 USD
12.	_ / _	Chris Miller	3468950581 4 JAY ST - Spring Valley - USA	980 USD
13	_ / _	James White	0092672836 810 Soundview AVE -	980 USD

			Bronx USA
14.	_ / _	John Tran	0582282648 14352 Chestnut ST Westminster - USA	1800 USD
15.	_ / _	Shawn Miller	8845518509 194 DOVER DR WEST SENECA - USA	980 USD
16.	_ / _	Troy Reed	3135216741 530 Olmstead AVE - Bronx - USA	980 USD
17.	_ / _	Jason Miller	3049437387 1802 Story AVE Bronx - USA	980 USD
18.	_ / _	Karl Smith	4772589400 10 BERVIEW RD - HYDE PARK - USA	980 USD
19.	_ / _	Eric Smith	7558540382 2135 Madison AVE - New York - USA	980 USD
20.	_ / _	P. M.	6359860162 3537 N Whipple ST Chicago -USA	800 USD
21.	_ / _	F. Veliciu	0753058431 2115 W Montrose AVE Chicago - USA	1600 USA
22.	_ / _	M. F.	4157635403 2115 W Montrose AVE Chicago - USA	800 USA
23.	_ / _	Pușcaș M.	3944896073 2132 W Montrose AVE Chicago - USA	800 USD
24.	_ / _	A. Iacob	2159650603 2795 W Sunnyside AVE Chicago - USA	800 USD
25.	_ / _	G. Apostolache	7509538091 2115 W Pensacola AVE - Chicago - USA	800 USD
26.	_ / _	Anton V.	8005050935 3755 W Sunnyside AVE - Chicago - USA	800 USA
27.	_ / _	Jason Taylor	4211206453 818 E 166TH ST - Bronx - USA	980 USD
28.	_ / _	Kathy Jenkins	2707530582 2294 5TH AVE - NEW YORK - USA	980 USD
29.	_ / _	Brenda Brown	9097207310 235 County RD - Norwich - USA	980 USD

30.	_ / _	Kenneth Jones	1917822861 149 Choir LN Westbury - USA	980 USD
31.	_ / _	Brenda Briggs	8572830659 436 County RD Norwich - USA	980 USD
32.	_ / _	Mike Johnson	6149233914 965 Charles Elmira - USA	980 USD
33.	_ / _	Kathy Brown	7699087459 55 Apple ST Brentwood - USA	980 USD
34.	_ / _	Mike Johnson	7443589109 96 IVY ST BUFFALO - USA	980 USD
35.	_ / _	Shanice Ross	0569713707 192 Dover DR West Seneca - USA	980 USD
36.	_ / _	Shannon Bell	9902439232 2254 8TH AVE New York - USA	980 USD
37.	_ / _	Kathy Brown	0949777177 2254 8TH AVE New York - USA	980 USD
38.	_ / _	Tommy Patterson	4448942369 17 Wood RD Freeville - USA	980 USD
39.	_ / _	James Smith	4897356452 304 Catherine ST Elmira - USA	980 USD
40.	_ / _	Jason Taylor	5755624109 872 Rosedale AVE - Bronx - USA	980 USD
41.	_ / _	Shawn Miller	7705385270 1810 Lafayette AVE - Bronx - USA	980 USD
42.	_ / _	Eric Green	0957503330 6 Jackson CT - Brooklyn - USA	980 USD
43.	_ / _	Mike Johnson	7151073811 73 Knob HL RD High Falls - USA	980 USD
44.	_ / _	Peter Tomson	9879201500 694 E 141ST ST Bronx - USA	980 USD
45.	_ / _	Stephen Roberts	0934913160 22661Lake Frst Lake Forest - USA	735 USD
46.	_ / _	Shana Brown	1281803900 1940 Niagara ST Buffalo - USA	980 USD

47.

_ /

Kenny Smith

3882149135

2075 1ST AVE - New York

- USA

980 USD

48.

_ /

David Hastings

4504193420

17870 Newhope ST Fountain Valley - USA

1950 USD

Nr. crt.	DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII	EXPEDITOR	MTCN ȘI AGENȚIA WES. N UNI. DE EXPEDIERE	SUMA
1.	_ / _	Shawn Green	7392383242 30 W 141ST ST New York - USA	980 USD
2.	_ / _	David Mims	7244632183 38 SHERMAN ST - ROCHES. - USA	980 USD
3.	_ / _	D. a Brown	4538871244 629 Kappock ST -Bronx - USA	980 USD
4.	_ / _	Bobby Khem	3921366952 2666 Gerald CT San Diego - USA	700 USD
5.	_ / _	Bobby Khem	0447885947 2666 Gerald CT San Diego - USA	800 USD
6.	_ / _	Bobby Khem	8785990472 2666 Gerald CT San Diego - USA	500 USD
7.	_ / _	Melani Figueroa	3246579210 5140 Bevner CT San Diego - USA	1460 USD
8.	_ / _	Calvin D. s	1130194765 123 E MAIN ST - GALLATIN - USA	1100 USD
9.	_ / _	Troy Reed	0150453173 8 Prospect ST - Beacon - USA	980 USD
10.	_ / _	Shawn Green	3891717430 553 High ST Buffalo - USA	980 USD
11.	_ / _	Bobby Khem	4955189030 2666 Gerald CT San Diego - USA	500 USD
12.	_ / _	Shana Ross	0348419960 540 Clinton AVE - Albany - USA	980 USD
13.	_ / _	Bobby Khem	0311280557 2666 Gerald CT San Diego	900 USD

			- USA
14.	_ / _	Bobby Khem	2328645304 2666 Gerald CT San Diego - USA	1600 USD
15.	_ / _	Shana Jones	7832496524 2015 FRD RD - Endicott - USA	400 USD
16.	_ / _	Kathy Brooks	0065147570 7 Harris RD - Harris - USA	750 USD
17.	_ / _	Melani Figueroa	8631886904 5140 Bevner CT San Diego - USA	900 USD
18.	_ / _	Christy Phothisen	0018936052 14136 Chicarita CRK RD San Diego - USA	2500 USD
19.	_ / _	D. a White	3406673370 2284 5TH AVE - New York - USA	740 USD
20.	_ / _	Christy Phothisen	7794806515 San Diego - USA	2000 USD
21.	_ / _	Richard Tran	1543598605 San Diego - USA	980 USD
22.	_ / _	Richard Tran	5214033123 San Diego - USA	980 USD
23.	_ / _	Richard Tran	8814443625 San Diego - USA	980 USD
24	_ / _	Robert Tu	1343591116 San Diego - USA	500 USD

Anul 2010

Nr. crt.

DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII

EXPEDITOR

MTCN

ȘI AGENȚIA WES. N UNI.

DE EXPEDIERE

SUMA

_ /

Larry Thompson

3414616013

San Diego - USA

980 USD

Transferuri efectuate pe numele inculpatei H. A. A.

Anul 2006 :

Nr. crt.

DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII

EXPEDITOR

MTCN

ȘI AGENȚIA WES. N UNI.

DE EXPEDIERE

SUMA

_ /

Carol Ramsey

2140984290

USA

980 USD

2.	_ / _	Diania Jones	4541502079 Middeltown New York - USA	980 USD
3.	_ / _	Sheila White	1431848440 Middeltown New York - USA	980 USD
4.	_ / _	Janet Jenkins	8151493562 Brion - New Jersey - USA	900 USD
5.	_ / _	P. F.	6694276040 USA	900 USD
6.	_ / _	Ciupe A.	9478453327 USA	900 USD
7.	_ / _	Shana Jenkins	5761603737 Bronx - New York - USA	980 USD
8.	_ / _	Cassidy White	4781937376 Middeltown New York - USA	980 USD
9.	_ / _	Karen White	5461657774 USA	980 USD
10.	_	G. -M. F. -N.	4353240820 Chicago Illinois - USA	5000USD
11.	_ / _	Janet Brooks	9162761707 - USA	980 USD
12.	_ / _	Cassidy Jones	5011326380 Middeltown New York - USA	980 USD
13.	_ / _	Tanya Smith	9858879999 USA	980 USD
14.	_ / _	Tony Smith	2251329341 USA	980 USD
15.	_ / _	Shana Green	7550349407 USA	980 USD
16.	_ / _	D. a Jones	6211149199 Middeltown New York - USA	980 USD

Anul 2007 :

Nr. crt.	DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII	EXPEDITOR	MTCN ȘI AGENȚIA WES. N UNI. DE EXPEDIERE	SUMA
1.	_ / _	D. a Cohen	1349430704- Bronx USA	980 USD
2.	_ / _	Mike Andrews	81927221144 Middeltown New York - USA	980 USD
3.	_ /	Sandra Ruiz	9671091916	980 USD

	_		Middeltown New York - USA
4.	_ / _	Mark Rembola	7300351111 Middeltown New York - USA	980 USD
5.	_ / _	D. a Cohen	1349430704- Bronx USA	980 USD
6.	_ / _	Karen Brown	1841786712 USA	980 USD
7.	_ / _	Kristy Reed	6997062853 USA	980 USD
8.	_ / _	Rachele Gibbs	2381256925 - USA	980 USD
9.	_ / _	Kathy Brown	2767697315 Middeltown New York - USA	980 USD
10.	_ / _	Brian Jones	5702570920 Middeltown New York - USA	800 USD
11.	_ / _	Brenda Jones	3240813643 Middeltown New York - USA	980 USD
12.	_ / _	Cristen Ortiz	6190799930 Middeltown New York - USA	980 USD
13.	_ / _	Donna White	4152583140 Middeltown New York - USA	980 USD
14.	_ / _	Brian Reed	0042555420 Middeltown New York - USA	980 USD
15.	_ / _	M. Reed	6317510700 - USA	980 USD
16.	_ / _	Janet Brown	5140816788 Middeltown New York - USA	980 USD
17.	_ / _	Kenya Reid	1201968158 Middeltown New York - USA	980 USD
18.	_ / _	Janet White	942940248 Middeltown New York - USA	980 USD
19.	_ / _	D. a Smith	5502483865 Middeltown New York - USA	980 USD
20.	_ / _	Kristine Brown	2002660323 USA	975 USD
21.	_ /	Jeffrey Miller	3865520442	980 USD

	_		USA
22.	_ / _	Jamel Washington	1592422970- USA	980 USD
23.	_ / _	Brenda Briggs	6891663182 Bronx - New York - USA	980 USD
24.	_ / _	Chris Miller	1669006499 Bronx - New York - USA	980 USD

Anul 2008 :

Nr. crt.	DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII	EXPEDITOR	MTCN ȘI AGENȚIA WES. N UNI. DE EXPEDIERE	SUMA
1.	_ / _	Troy Reed	7921998206 Bronx New York - USA	980 USD
2.	_ / _	Shawn Miller	5174869307 Bronx New York - USA	980 USD
3.	_ / _	P. Kane	0461738110 Bronx New York - USA	980 USD
4.	_ / _	Eric Green	3534295556 Bronx New York - USA	980 USD
5.	_ / _	Eric Green	2367388289 Bronx New York - USA	980 USD
6.	_ / _	Shawn Green	8794985430 Bronx New York - USA	980 USD
7.	_ / _	Jamel Simmmons	8264575259 USA	980 USD
8.	_ / _	James Smith	7384714849 USA	980 USD
9.	_ / _	Caroline Tath	8837853259 Anaheim - California USA	4183 USD
10.	_ / _	James White	7709524177 Bronx New York - USA	780 USD
11.	_ / _	Mitrasca V.	8312430607 Bronx New York - USA	800 USD
12.	_ / _	T. as A.	5369799900 Bronx New York - USA	800 USD
13.	_ / _	Florentin Petre	5624815663 New York - USA	800 USD

14.	_ / _	Dragos I.	6362706377 Chicago Illinois New York - USA	800 USD
15.	_ / _	John Jones	7982861614 USA	980 USD
16.	_ / _	Sheila Briggs	24577728968 USA	980 USD
17.	_ / _	Richer Lane	8737647631 New York - USA	980 USD
18.	_ / _	Tommy Wilson	3136267580 USA	980 USD
19.	_ / _	Mike Paterson	4037662820 USA	980 USD

Anul 2009 :

Nr. crt.

DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII

EXPEDITOR

MTCN

ȘI AGENȚIA WES. N UNI.

DE EXPEDIERE

SUMA

_ /

Harry Jones

8736349568

Bronx - New York - USA

980 USD

Anul 2010 :

Nr. crt.	DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII	EXPEDITOR	MTCN ȘI AGENȚIA WES. N UNI. DE EXPEDIERE	SUMA
1.	_ / _	Stacey Black	8112987243 San Diego - USA	900 USD
2.	_ / _	Eric Nguyen	022456716 - USA	980 USD
3.	_ / _	Bobby Reys	7377084456 - USA	800 USD
4.	_ / _	Donna Reed	2222858085 Middeltown New York - USA	980 USD
5.	_ / _	Anthony Carter	2168561181 Bronx - New York - USA	980 USD
6.	_ / _	Janet Jones	9619296403 USA	980 USD
7.	_ / _	Smith Kyle	9174544019- USA	980 USD
8.	_ / _	Kathy Brown	4453514529- USA	980 USD
9.	_ / _	Harry Jones	8736349568 Bronx - New York - USA	980 USD

10.	_ / _	Too Joseph	4648058876 USA	980 USD
11.	_ / _	Poon Cheery	3769052634 USA	980 USD

13.	_ / _	Gena Brown	1825182587 Bronx New York - USA	980 USD
14.	_ / _	Shane Tep	1472980928 San Diego - USA	980 USD
15.	_ / _	Nguyen Phi	1799436222 USA	1900 USD
16.	_ / _	To Chris	9734592473 USA	980 USD

Transferuri efectuate pe numele martorei R. Ema

Anul 2006 :

Nr. crt.	DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII	EXPEDITOR	MTCN ȘI AGENȚIA WES. N UNI. DE EXPEDIERE	SUMA
1.	_ / _	Ciupe A.	3311710758 USA	900 USD
2.	_ / _	Charlene Jones	1900148610 USA	980 USD
3.	_ / _	Shana Reeves	7131794742 USA	980 USD
4.	_ / _	Tasha Gordon	4113561187 USA	980 USD
5.	_ / _	Tanya Jenkins	6431091072 USA	980 USD
6.	_ / _	William Burton	6530422685 USA	2600USD
7.	_ / _	C. White	3412130078 USA	980 USD
8.	_ / _	Luis Johonson	5272162106 USA	980 USD
9.	_ / _	Johnny White	5852067900 USA	980 USD
10.	_ / _	Mary Saxon	0630455566 USA	980 USD

Anul 2007 :

Nr. crt.

DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII

EXPEDITOR

MTCN

ȘI AGENȚIA WES. N UNI.

DE EXPEDIERE

SUMA

1.	_ / _	Nichelle Givens	3623168340 USA	980 USD
2.	_ / _	Joseph Watts	0931210716 USA	980 USD
3.	_ / _	Tyler Walker	6401266861 USA	980 USD
4.	_ / _	Kathy Wells	4591078431 USA	980 USD
5.	_ / _	Brenda James	1962838826 USA	980 USA
6.	_ / _	Donna Smith	5683028410 USA	980 USD
7.	_ / _	D. a Brown	2502121653 USA	980 USD
8.	_ / _	Kathy Briggs	3202129088 USA	980 USD
9.	_ / _	Shana Grant	2300930921 USA	980 USD
10.	_ / _	Donna Jones	8502010883 USA	980 USD
11.	_ / _	Brenda Gibbs	8505962844 USA	980 USD
12.	_ / _	DerekWilliams	8572810830 USA	980 USD
13.	_ / _	Tony Beckford	1952681544 USA	980 USD
14.	_ / _	Debra Paine	1711380152 USA	980 USD
15.	_ / _	Kevin Smith	7851883999 USA	980 USD

Anul 2008 :

Nr. crt.	DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII	EXPEDITOR	MTCN ȘI AGENȚIA WES. N UNI. DE EXPEDIERE	SUMA
1.	_ / _	Dalma Csiki	4232098122 USA	367,64 EUR
2.	_ / _	Karl Williams	8695427685 USA	980 USD
3.	_ / _	Troy Reed	9249692944 USA	980 USD
4.	_ / _	Eric White	3882558739 USA	980 USD
5.	_ / _	David Smith	9659776856 USA	980 USD
6.	_ / _	Troy Reed	0552778014 USA	980 USD

7.	_ / _	D. ciu I.	9439302655 USA	800 USD
8.	_ / _	Avon Green	1667374620 USA	980 USD
9.	_ / _	Troy Reed	1794563103 USA	980 USD
10.	_ / _	Chris Turner	6397573208 USA	980 USD
11.	_ / _	Jason Taylor	8719837942 USA	980 USD

Transferuri efectuate pe numele învinuitului B. C.

Anul 2007 :

Nr. crt.

DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII

EXPEDITOR

MTCN

ȘI AGENȚIA WES. N UNI.

DE EXPEDIERE

SUMA

_ /

Brenda Wright

9642002725

USA

975 USD

_ /

Karl Beckford

4984509350

USA

980

Anul 2008 :

Nr. crt.

DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII

EXPEDITOR

MTCN

ȘI AGENȚIA WES. N UNI.

DE EXPEDIERE

SUMA

_ /

Shawn Miller

6757497032

USA

980 USD

_ /

Jason Beckford

8583212835

USA

980 USD

Anul 2009:

Nr. crt.	DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII	EXPEDITOR	MTCN ȘI AGENȚIA WES. N UNI. DE EXPEDIERE	SUMA
1.	_ / _	Tam Ta	8795293898 USA	2000 USD
2.	_ / _	John Andreson	9132411970 USA	980 USD
3.	_ / _	Janet Brown	4962969670 USA	980 USD
4.	_ / _	Kathy Brown	3499669038 USA	980 USD

5.	_ / _	Kathy Brown	4028104681 USA	980 USD
6.	_ / _	Alex Smith	2567181690 USA	980 USD
7.	_ / _	Willson Smith	8831878571 USA	980 USD
8.	_ / _	D. a Brown	2572519752 USA	980 USD
9.	_ / _	Richard Tran	8847862984 USA	450 USD

Anul 2010:

Nr. crt.	DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII	EXPEDITOR	MTCN ȘI AGENȚIA WES. N UNI. DE EXPEDIERE	SUMA
1.	_ / _	Larry Thompson	6124869810 USA	980 USD
2.	_ / _	Amy Lee	9224962239 USA	980 USD
3.	_ / _	Joel Tep	8454755879 USA	800 USD
4.	_ / _	Karen White	3324688200 USA	980 USD
5.	_ / _	Vince Todd	0433743154 USA	980 USD

Transferuri efectuate pe numele învinuitei C. I. S.

Anul 2010 :

Nr. crt.	DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII	EXPEDITOR	MTCN ȘI AGENȚIA WES. N UNI. DE EXPEDIERE	SUMA
1.	_ / _	C. A.	1973845986 San Diego - USA	980 USD
2.	_ / _	C. A.	2813343991 San Diego - USA	980 USD
3.	_ / _	C. A.	916463954 San Diego - USA	980 USD

Transferuri efectuate pe numele învinuitului L. Z.

Anul 2010 :

Nr. crt.	DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII	EXPEDITOR	MTCN ȘI AGENȚIA WES. N UNI. DE EXPEDIERE	SUMA
1.	_ / _	Matthew Lee	6454342791 USA	950 USD
2.	_ / _	Joe Black	3094264930 San Diego - USA	980 USD
3.	_ / _	Anthony Yang	5894728323 San Diego - USA	980 USD
4.	_ / _	Dwanye Jordon	0794697871 USA	980 USD
5.	_ / _	Karen White	0775548988 USA	980 USD
6.	_ / _	Rich Le	9274541974 San Diego - USA	980 USD
7.	_ / _	Jason Rey	6775384208 USA	980 USD
8.	_ / _	Jeremy Neo	0418155117 USA	400 USD
9.	_ / _	Mike Reed	1211112468 Bronx - USA	500 USD
10.	_ / _	Jojo Tran	9829423069 USA	980 USD
11.	_ / _	Billi Ho	9042676420 San Diego - USA	900 USD
12.	_ / _	Jeff To	6172798483 San Diego - USA	600 USD
13.	_ / _	James Wood	5564012690 USA	600 USD
14.	_ / _	James Wood	4743755290 Bronx - USA	500 USD
15.	_ / _	John Tran	9403977968 San Diego - USA	900 USD
16.	_ / _	Donni Nguyen	3434530772 San Diego -USA	900 USD
17.	_ / _	Boutsavath Luangsida	0438244290 San Diego - USA	1900 USD
18.	_ / _	Bobby Tran	0464007237 USA	920 USD
19.	_ / _	Darnelle Jackson	6874795973 Lemon Groveca - USA	900 USD
20.	_ / _	John Nguyen	4704417720 USA	900 USD
21.	_ / _	John Tran	5034483225 San Diego - USA	900 USD
22.	_ / _	Hoa Nguyen	6013458016 San Diego - USA	940 USD
23.	_ /	John To	0524116860	940 USD

	_		San Diego - USA
24.	_ / _	John To	7702882047 USA	940 USD
25.	_ / _	Chris Nguyen	5893360610 San Diego - USA	940 USD
26.	_ / _	Tu Tran	5072791728 San Diego - USA	900 USD
27.	_ / _	James To	4723211075 USA	940 USD
28.	_ / _	Craig Tran	0084763725 San Diego - USA	900 USD

	Transferuri efectuate pe numele martorilor But E.	, Ț.		F.	V.	, H.	C.	C.
, T.	S., N. A. I., J. D. E., T. Ș., B.	M.	și	B.	C.	C.

Anul 2007 :

Nr. crt.

DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII

EXPEDITOR/ DESTINATAR

MTCN

ȘI AGENȚIA WES. N UNI.

DE EXPEDIERE

SUMA

_ /

Mark Harris/

B. M.

0164555962

Bronx - USA

980 USD

_ /

James Smith/

B. M.

8477443224

Bronx - USA

980 USD

_ /

Jason Williams/

B. M.

6970258290

Bronx - USA

980 USD

_ /

Samel Simmons/

B. M.

5247877807

Bronx - USA

980 USD

_ /

Marc Hanes/

B. M.

1875997595

Los Angeles - USA

980 USD

_ /

James White/

B. M.

0141721400

Bronx - USA

980 USD

_ /

Frank Miller/

B. M.

2347645056

Bronx - USA

980 USD

_ /

Karl Brown/

B. M.

1344850387

Bronx - USA

980 USD

Anul 2008 :

Nr. crt.

DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII

EXPEDITOR/ DESTINATAR

MTCN

ȘI AGENȚIA WES. N UNI.

DE EXPEDIERE

SUMA

_ /

Steven Hall/

B. M.

1638252384

Bronx - USA

980 USD

_ /

Troy Reed/

B. M.

5985295061

Bronx - USA

980 USD

_ /

Karl Williams/

B. M.

2103169504

Bronx - USA

980 USD

_ /

Steven Miller/

B. M.

6139884371

Bronx - USA

980 USD

_ /

Chris Miller/

B. M.

6219801770

Bronx - USA

980 USD

_ /

Chris Sanders/

B. M.

1109728593

Bronx - USA

980 USD

_ /

Dona White/

B. M.

2774057709

Middeltown - USA

980 USD

_ /

Shana Grant/

B. M.

9718000659

Bronx - USA

980 USD

_ /

John Patterson/

B. M.

0162562176

Middeltown - USA

2717,59

LEI

10.

_ /

Barry Richerson/

B. M.

6332730119

New York - USA

2824,29

LEI

11.

_ /

Timmy Willson/

B. M.

4087973067

New York - USA

2824,29

LEI

12.

_ /

Shawn Miller/

B. M.

6205684461

Bronx - USA

980 USD

13.

_ /

Tony Carol/

B. M.

2357577177

Bronx - USA

980 USD

14.

_ /

James White/

B. M.

0912294216

Bronx - USA

980 USD

15.

_ /

KennySmith/

B. M.

8146543269

Bronx - USA

980 USD

Anul 2009 :

Nr. crt.

DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII

EXPEDITOR/ DESTINATAR

MTCN

ȘI AGENȚIA WES. N UNI.

DE EXPEDIERE

SUMA

_ /

Calvin D. s/

B. M.

1910756288

Nashville - USA

1200 USD

(3803,76

LEI)

_ /

Kathy Brown/

B. M.

2754782030

Middletown - USA

800 USD

Anul 2010 :

Nr. crt.

DATA EXPEDIERII/ DATA PRIMIRII

EXPEDITOR/ DESTINATAR

MTCN

ȘI AGENȚIA WES. N UNI.

DE EXPEDIERE

SUMA

_ /

Cathy Thongsavong/

N. A. I.

3324561069

San Diego - USA

800 USD

_ /

Shana Brown/

T. F. V.

3563381869

Middeltown -New York - USA

980 USD

_ /

Sheila Brown/

T. F. V.

2993495214

Middeltown -New York - USA

980 USD

_ /

Franck Nguyen/ But E.

5772120847

San Diego - USA

1200 USD

_ /

Victor Williams/ Ț. F. V.

1994169230

Bronx - USA

980 USD

_ /

Henry Pham/

B. C. C.

3015760747

San Diego - USA

980 USD

_ /

Tom Toon/

T. S.

4634187600

San Diego - USA

980 USD

_ /

Tim To/

T. S.

3633329902

San Diego - USA

980 USD

_ /

Tim J. /

J. D. E.

9323606489

San Diego - USA

980 USD

10.

_ /

Steven Martt/

T. S.

7878200749

San Diego - USA

980 USD

11.

_ /

Frankie Leandra/

N. A. I.

9478881337

San Diego - SUA

980 USD

12.

_ /

Frankie Leandra/

N. A. I.

0738122438

San Diego - SUA

980 USD

13.

_ /

Jamie Do/

J. D. E.

1735307098

San Diego - USA

980 USD

14.

_ /

Jamie Do/

J. D. E.

8284994780

San Diego - USA

980 USD

15.

_ /

Jamie Nguyen/

B. C. C.

2555052558

San Diego - USA

900 USD

16.

_ /

John Tran/

B. C. C.

5024290890

San Diego - SUA

900 USD

17.

_ /

Donni Nguyen/

T. S.

6914940174

San Diego -USA

900 USD

18.

_ /

John Tran/

J. D. E.

1050227554

San Diego - USA

900 USD

19.

_ /

Bobby Tran/

T. S.

9933441067

San Diego - USA

920 USD

20.

_ /

John Do/

H. C. C.

5464459245

San Diego - SUA

900 USD

21.

_ /

Darnelle Jackson/

B. C. C.

0763462791

Lemon Groveca - USA

900 USD

22.

_ /

Tom Nguyen/

N. A. I.

2063408910

San Diego - USA

900 USD

23.

_ /

Tom Nguyen/

B. C. C.

7373113450

San Diego - USA

900 USD

24.

_ /

Tin Nguyen/ But E.

5324475873

San Diego - USA

1900 USD

25.

_ /

Frank Nguyen/

2424163969

1900 USD

But E.

San Diego - USA

26.

_ /

Frank Nguyen/ But E.

3684492510

San Diego - USA

1900 USD

27.

_ /

Frank Nguyen/ But E.

7475166408

San Diego - USA

1900 USD

28.

_ /

John Tran/

T. S.

1103310441

San Diego - USA

900 USD

29.

_ /

John Le/

T. S.

3452878480

San Diego - USA

900 USD

30.

_ /

John Tran/

N. A. I.

7113893652

San Diego - SUA

940 USD

31.

_ /

Tom Nguyen/

T. S.

7054121581

San Diego - USA

940 USD

32.

_ /

Richard Nguyen/

T. S.

0899751363

San Diego - USA

940 USD

33.

_ /

John Doe/

N. A. I.

9868536743

San Diego - USA

940 USD

34.

_ /

Rucg Ti/ But E.

9873510944

San Diego - USA

940 USD

35.

_ /

Thomas To/ But E.

6135078078

San Diego - USA

940 USD

36.

_ /

John Tran/ Ș. T.

1827784875

San Diego - USA

600 USD

37.

_ /

John To/

N. A. I.

1264134718

San Diego - USA

940 USD

38.

_ /

Johnny Tran/

N. A. I.

4843833464

San Diego - USA

940 USD

39.

_ /

John Tran/

N. A. I.

4974894039

San Diego USA

940 USD

40.

_ /

Eric Tran/

T. S.

1183771938

San Diego - USA

940 USD

41.

_ /

Chris To/

T. S.

2144389945

San Diego - USA

940 USD

42.

_ /

David Do/

T. F. V.

6815281917

San Diego - USA

800 USD

43.

_ /

Chris To/

J. D. E.

1018919002

San Diego - USA

900 USD

Ca urmare a numărului foarte mare de transferuri efectuate în perioada 2006-2009 pe numele inculpaților R. A. și H. A. A. organele judiciare penale s-au sesizat din oficiu, în vederea verificării sursei banilor ce au făcut obiectul transferurilor. În acest sens în baza Tratatului de la Washington încheiat la data de_ între România și Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr.53/2000 și a Protocolului Adițional ratificat prin Legea nr.112/_, au fost solicitate autorităților americane mai multe date despre transferurile efectuate pe numele inculpaților și ale martorilor. (f.3-12, vol.III)

În urma cooperării judiciare internaționale efectuate între autoritățile judiciare din România și cele americane s-a stabilit faptul că inculpatul R. era cercetat și în dosarul nr._ 4-S, instrumentat la Procuratura Nashville, TN 37203, 110 9 TH Avenue South, Suite A-961, cauză care a avut ca și obiect săvârșirea unor infracțiuni informatice identice cu

cele cercetate în prezentul dosar. În cursul urmăririi penale efectuate în dosarul penal amintit au fost efectuate cercetări și față de G. -M. F. -N., persoană față de care s-a și luat măsura arestării preventive, o perioadă fiind încarcerat într-o închisoare din S.U.A. (f.92-98, vol.III; f.2-6, vol.VII; f.2-4, vol.IX)

Pe baza documentelor care au fost comunicate de către autoritățile americane urmare a cererii de comisie rogatorie internațională s-a stabilit faptul că la data de_, organele judiciare americane au înregistrat cauza penală respectivă, în urma unor discuții on line stabilite cu o persoană ce folosea adresa de e-mail "slim1210"; și care a fost identificată ulterior ca fiind învinuitul G. -M. F. -N. . În urma datelor oferite de către utilizatorul adresei "slim 1210";, autoritățile americane au stabilit faptul că între persoana respectivă și cel care utiliza adresa de e-mail "strawberries 1910"; exista o legătură în sensul că acesta din urmă era cel care furniza dumps-uri (numere de carduri de credit contra cost). Mai mult, din datele existente inițial s-a stabilit faptul că utilizatorul adresei de e-mail

"strawberries 1910"; era interesat la rândul său să achiziționeze serii de carduri prin adresa sa de e-mail, din care să trimită jumătate din veniturile obținute prin intermediul Western Union. (f.2-6, vol.VII)

Practic, autoritățile judiciare americane s-au sesizat din oficiu în cursul lunii aprilie 2009 în baza unor informații obținute pe site-uri de socializare on line, cu privire la faptul că o persoane neidentificată la data respectivă care utilizează adresa de e-mail www.strawberries1910@yahoo.com vinde și cumpără numere de carduri și coduri PIN, tranzacții în urma cărora beneficiază de diferite sume de bani, în posesia cărora intră prin intermediul sistemului Western Union. În cursul cercetărilor efectuate în cauza penală aflată în lucru la autoritățile americane, a fost introdus în cauză un agent special din cadrul Serviciilor Secrete ale SUA, agent care potrivit procedurilor judiciare americane avea posibilitatea să strângă date și informații în legătura cu activitatea infracțională desfășurată de utilizatorul adresei de e-mail menționate. Ca urmare a verificărilor efectuate s-a stabilit o corespondență virtuală între cel ce utiliza adresa de e-mail www.strawberries1910@yahoo.com și agentul sub acoperire cu nume de cod Calvin D. s. În urma acestei corespondențe s-a reușit identificarea adresei de IP de la care au fost expediate către agentul sub acoperire mai multe e-mail-uri de persoana cunoscută până la acea dată doar ca și "strawberries1910";. Adresa de IP stabilită a fost următoarea 78.96.150.5

- adresă care după înregistrarea dosarului nr. 215/D/P/2009 al D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Cluj s-a stabilit a fi utilizată de către inculpatul R. A. . În urma verificărilor efectuate s-a stabilit și faptul că utilizatorul adresei de e-mail www.strawberries1910@yahoo.com s-a logat de la diferite IP-uri înființate în România. Aceleași adrese IP atribuite lui ";strawberries1910"; au fost folosite pentru a accesa un cont creat pe site-ul eBay, respectiv contul www.flewdya@yahoo.com, cont care a fost creat la data de_ din contul de e-mail bmwbmb@yahoo.com, utilizat de inculpatul R. A. cu adresa Z., B-dul M. V. bl.A38, ap.59, jud.Sălaj de la adresa de IP 172.176.71.222. (f.277-308, vol.III; f.2-6, vol.VII; f.35-214, vol.VIII)

Totodată, în urma investigațiilor efectuate prin cooperare judiciară internațională s-a stabilit că furnizorul UPC a identificat un număr de 20 de IP-uri diferite folosite pentru logare de www.strawberries1910@yahoo.com, dintre care un număr de 7 adrese au fost înregistrate pe numele inculpatului R. A., iar un număr de 5 adrese au fost înregistrate pe numele de R. A. ( în prezent decedat), tatăl inculpatului R. A. . (f.28-45, vol.I)

Din conținutul răspunsului formulat de către autoritățile americane la cererea de comisie rogatorie internațională a rezultat faptul că în urma discuțiilor purtate între investigatorul sub acoperire introdus în dosarul penal aflat pe rolul Procuraturii Nashville și inculpatul R. A., la data de_ inculpatului i-au fost trimise, de către investigatorul sub acoperire care folosea ID-ul Calvin D. s, "dump-uri";, respectiv serii de carduri Visa,

fapt în urma cărora utilizatorul "strawberries1910"; trebuia să trimită jumătate din veniturile încasate numitului Calvin D. s prin intermediul sistemului Western Union. La scurt timp, o parte dintre seriile de carduri trimise prin e-mail-ul amintit au fost folosite pentru încasarea sumelor de bani la ATM-uri alimentare din zona Costa Mesa - California precum și din zonele învecinate. De asemenea, la scurt timp, respectiv tot în data de_ pe numele Calvin D. s a fost expediată de numitul Bobby Khem suma de 500 USD prin sistemul Western Union, transferul respectiv având codul MTCN 8271409980. Ulterior primului transfer, respectiv la data de_, investigatorul sub acoperire a fost contactat de la o altă adresă de e-mail, respectiv www.NewYorkMikes@yahoo.com de către o persoană care s-a prezentat ca fiind un prieten de-a lui "strawberries1910"; și care în numele acestuia din urmă i-a trimis un fișier care conținea 2683 numere unice de carduri. Ca urmare a "tranzacției"; respective, la data de_ agentul sub acoperire cu numele de cod Calvin D. s a expediat suma de 1200 USD, pe numele de M. B., domiciliată în România, comuna M. V., str.Principală nr.206, jud. Cluj, mătușa inculpatului R. A., prin Western Union, transferul având MTCN-ul 1910756288. Toate datele transferului respectiv au fost trimise printr-un e- mail către adresa www.strawberries1910@yahoo.com, adresă ce a fost deschisă de la IP-ul 78.96.150.5 - IP alocat de rețeaua UPC în Cluj-Napoca. (f.2-6, 214, vol.VII)

Din desfășurătorul transferurilor Western Union aferent anului 2009, pus la dispoziția organelor judiciare penale române și americane, a rezultat faptul că investigatorul sub acoperire Calvin D. s a trimis la data de_ suma de 1100 USD pe numele inculpatului

R. A., precum și faptul că în cursul anului 2009 a fost efectuat un transfer, tot pe numele inculpatului, de la un anume Bobby Khem - persoană de la care agentul sub acoperire a primit în data de_ suma de 500 USD. (f.271, vol.III)

În urma anchetei desfășurate de către autoritățile judiciare americane s-a pus la dispoziția autorităților judiciare române "investigarea"; - respectiv verificarea adresei de e- mail "strawberries1910";, care s-a făcut în baza unui mandat de percheziționare emis de către Tribunalul Districtual al Statelor Unite din Middle District of Tennessee în dosarul nr.10- 3096-MB . În urma verificării acesteia s-a stabilit faptul că mai multe adrese de e-mail figurau "în lista de prieteni";, respectiv următoarele: "adina_tina2002";, "blackclutch8";,

"bmwbmb";, "clutchin45";, "NewYorkMikes";, "Nic#1"; (e-mail-ul folosit de agentul sub acoperire Calvin D. s), "tim_jor";, "vip_topman"; și "viper_cash2002";, iar "în lista de prieteni pe yahoo messenger"; figurau adina_tina2002";, "blackclutch8";, "clutchin45";,

"NewYorkMikes";, "Nic#1"; (e-mail-ul folosit de agentul sub acoperire Calvin D. s),

"tim_jor";, "vip_topman";, "cashoutking2";, "p.x666";, "sendnowcc";, "blackmask221";,

"deni_21_sa";,";ircseller";, "dontknowwtf";, "korres_korres";, "kiralyana";, "mkenvelo01";,

"good.boy1996";, "transe_tanja2008";, "hassardxxx";, "rzvy2005"; și "viper_cash2002";. Totodată, în urma accesării adresei de e-mail "strawberries1910"; s-a stabilit că în perioada_ -_ a fost "capturat"; un mesaj de logare care identifică o conversație între

"strawberries1910"; și "clutchin45";. În conținutul conversației respective utilizatorul adresei de e-mail "strawberries1910"; s-a identificat ca fiind inculpatul R. A. și i-a cerut utilizatorului adresei "clutchin45"; ca în schimbul seriilor de carduri trimise ce urmează a fi folosite la ATM și POS să îi trimită pe numele său suma de 1400 USD. Din conținutul conversațiilor respective rezultă faptul că inculpatul R. A., utilizator al adresei

"strawberries1910"; trimitea seriile de carduri unor "casieri"; care încasau pentru el de la ATM-uri și care în schimbul activității desfășurate primeau un comision. În acest sens, relevantă este conversația purtată la data de_ la orele 22.02:37 până la orele 22,13:48, între cele două adrese de e-mail amintite, din care rezultă faptul că seriile de carduri sunt obținute prin spam, că în schimbul acestora trebuie să trimită urgent prin Western Union o sumă de bani pe numele R. A. din România. De asemenea, relevantă este conversația purtată la data de_, orele 21,38:43 conversație din care rezultă că utilizatorul

"strawberries1910"; trimite mai multe serii de carduri emise de instituții bancare din SUA către utilizatorul adresei "clutchin45";, urmând ca în 2 ore să trimită PIN-uri încasabile 100%.(f.50-85, vol.III; f.9-35, 64-86, vol.VII)

De asemenea, în cursul lunii aprilie 2009, respectiv în perioada_ -_ au fost interceptate conversațiile purtate între "strawberries1910"; și adresa "t_derdan";, din conținutul cărora rezultă că utilizatorul acestei din urmă adrese era investigatorul sub acoperire, căruia utilizatorul "strawberries1910"; îi recomanda să downloadeze un program de criptare a conversațiilor purtate pe yahoo messenger. În conținutul conversațiilor dintre cei doi a rezultat același mod de operare, respectiv dobândirea prin spam a seriilor de carduri de către utilizatorul adresei "strawberries1910";, serii de carduri care ulterior erau vândute unor persoane care retrăgeau sumele de bani de la ATM-urile mai multor bănci din SUA și care ulterior îi trimiteau acestuia un procent din sumele ridicate prin Western Union. (f.15-28, 86- 91, vol.III)

În cursul cercetărilor efectuate de autoritățile americane s-a stabilit faptul că utilizatorul adresei "slim1210"; este G. -M. F. -N., același cu Saturday și respectiv cu Blackzz (f. 15 și 94 vol III), persoană cercetată în stare de arest preventiv în dosarul penal nr.09-4028JSB al Tribunalului Districtual Middle District of Tennessee. În cauza penală menționată a fost audiat G. -M. F. -N., ocazie cu care acesta a arătat că în ceea ce îl privește se prevalează de dreptul la tăcere, dar a precizat că întreaga activitate infracțională era coordonată din România de către inculpatul R. A. pentru care el efectua operațiuni cu carduri contrafăcute. Mai mult, G. -M. a fost cercetat în dosarul menționat pentru infracțiuni legate de instrumente de plată electronică, în sensul că în cursul anului 2009 a confecționat carduri de credit falsificate cunoscute în limbajul hackerilor drept "blanck-uri"; sau "white-uri";, pe care le-a folosit pentru retrageri de numerar de la ATM-uri. În urma solicitărilor formulate prin cererea de comisie rogatorie internațională, la dosarul cauzei au fost depuse copii ale comunicărilor purtate de la adresa de e-mail "slim1210"; cu investigatorul sub acoperire introdus în dosarul penal nr.09-4028JSB, comunicări din cuprinsul cărora a rezultat faptul că întreaga activitate infracțională desfășurată de G. -M.

F. -N. consta în ridicarea de numerar de la ATM-uri, cu ajutorul unor carduri contrafăcute, ale căror date de identificare erau obținute pe internet prin phishing. Din analiza comunicărilor respective a rezultat faptul că atât G. -M. F. -N. cât și inculpatul R.

A. fac parte dintr-o rețea infracțională care include și persoane din diferite zone ale Statelor Unite, folosite pentru ridicarea sumelor de bani cu ajutorul cardurilor contrafăcute, persoane care erau numite "casieri";. Totodată, din același mijloc de probă rezultă faptul că așa numiții "casieri"; acționau pe raza orașelor San Diego și New York, precum și faptul că

G. -M. F. -N., în perioada în care a fost în Statele Unite, respectiv în cursul anului 2006, a acționat și el pentru ridicarea de numerar de la mai multe ATM-uri din orașul Chicago. De asemenea, din comunicările interceptate de autoritățile judiciare americane a rezultat și faptul că pentru expedierea sumelor sub 1000 de USD în SUA nu era nevoie de legitimarea persoanei care trimitea bani prin intermediul sistemului Western Union, astfel că această modalitate de transfer a banilor împiedica identificarea persoanelor care acționau în legătură directă cu inculpatul R. A. sau G. -M. F. -N. . În conținutul comunicărilor respective G. -M. F. -N. i-a cerut investigatorului sub acoperire să îi trimită suma de 1100 USD pentru 1725 de serii de carduri, pe numele R. A. din România, fapt care s-a și realizat în cursul anului 2009. Cu aceeași ocazie G. -M. F. -N., care s-a prezentat cu ID-ul de "blackzz"; a precizat că persoana care furnizează seriile de carduri este utilizatorul ID-ului de yahoo "strawberries1910"; și că acesta este din San Diego, menționând totodată că refuză să se întâlnească cu alte persoane întrucât nu are încredere. (f.2-74, vol.IX)

Din adresa nr.134 din_ a UPC România a rezultat faptul că următoarele adrese IP au fost alocate inculpatului R. A. sau pe numele tatălui său R. A.: IP 80.97.77.249 la data de_ ; IP 86.106.53.1 la data de_ ; IP 89.136.51.19 la data de_ ; IP 89.136.51.99 la data de_ ; IP 89.136.53.156 la data de_ ; IP 89.137.156.90 la data de_ ; IP 89.137.5.243 la data de_ ; IP 78.96.150.5 în perioada_ -_ ; IP 78.96.155.182 în perioada_ -_ ; IP 78.97.15.154 în

perioada_ -_ ; IP 78.97.15.82 în perioada_ -_ ; IP 89.137.62.192 în

perioada_ -_ . În conținutul aceleiași adrese s-a precizat faptul că IP 78.96.159.209 în perioada_ -_ a fost alocat numitei Sacarea Ilinca - persoană care locuia în același imobil cu inculpatul R. A., respectiv la adresa str.Gh.D. nr.4bis, sc.I, ap.5, Cluj-Napoca. De asemenea, în adresa emisă de UPC România s-a menționat că IP 89.137.6.145 a fost alocat în data de_ numitei M. M. . Aceasta a arătat că nu îl cunoaște pe inculpatul R. A., că nu a folosit și nu a avut în lista de yahoo messenger adresa de e-mail www.strawberries1910@yahoo.com însă în primăvara anului 2010 a constatat, în timp ce folosea calculatorul că apărea "eroare"; și era întrebată dacă permite unei alte persoane să intre în conexiune. (f.25-45, vol.I)

Sub acest aspect este esențială definirea IP-ului, precum și a modalității în care se realizează conectarea unui computer de la o adresă de IP. Astfel, prin IP (Internet Protocol) se înțelege un protocol care asigură un serviciu de transmitere a datelor, fără conexiune permanentă; ce identifică fiecare interfață logică a echipamentelor conectate printr-un număr numit "adresă IP";- formată din două părți: adresa de rețea și adresa de stație, a cărei alocare nu este arbitrară, realizându-se de către organizații însărcinate cu distribuirea de spații de adrese. În acest sens, în Europa RIPE este responsabilă cu gestionarea spațiului de adrese, iar ARIN pentru America de Nord. In vederea reducerii costurilor furnizării serviciilor de Internet clienților, precum si pentru maximizarea profitului, furnizorii de Internet folosesc un număr cât mai mic de adrese IP statice. Avand în vedere că numărul acestor adrese IP statice este mai mic decât numărul de abonați ai furnizorilor de servicii de Internet, aceștia alocă adrese IP în funcție de conectarea fiecărui utilizator la serverele furnizorilor. Acest lucru se poate realiza și datorită faptului că niciodată toți utilizatorii nu sunt conectați în același timp la serverele furnizorilor de Internet. De asemenea, adresa IP alocată de furnizorul de servicii de Internet unui client nu se modifică la fiecare conectare la serverele acestuia. Aceeași adresă IP poate fi alocată unui client pentru o perioadă mai mare de timp, acest lucru depinzând doar de numărul de conexiuni existente la serverele furnizorului de Internet, furnizorul "eliberând"; o adresa IP de la clientul la care a fost alocată (în momentul în care acesta nu este conectat), doar în momentul în care nu mai beneficiază de adrese IP disponibile.

Astfel, o sesiune de logare la Internet poate dura de la câteva secunde la câteva zile, timp în care utilizatorul poate efectua numeroase operațiuni pe Internet, având alocată aceeași adresă IP, chiar dacă acesta întrerupe conexiunea la Internet pentru câteva ore/zile. De exemplu, cu aceeași adresa IP poate fi creată o adresă de mail, accesat un cont bancar, efectuată o licitație pe Internet sau orice alt tip de operațiuni la diferite intervale de timp.

În urma verificărilor efectuate de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul

B.C.C.O Cluj a rezultat faptul că o parte dintre seriile de carduri care au fost trimise de la ID- ul "strawberries1910"; către ID-ul "clutchin45"; sunt serii de carduri emise de mai multe instituții bancare din străinătate, în special din SUA, respectiv TRY Banck of the West, A. Federal Credit Union, Bellco Credit Union, Denver Public School Employees Credit Union, TCU Credit Union, Public Service Credit Union, Colorado United Credit Union, Lithuanean Federan Credit Union, BPP F Credit Union, FF Credit Union etc. (f.98-101, vol.IV)

Prin încheierile penale nr.239/C/P/_, nr.55/C/P/_, nr.84/C/P/_, nr.89/C/P/_, nr.155/C/P/_, nr.192/C/P/_ și nr.220/C/P/_ ale

Tribunalului Cluj - Secția Penală s-a dispus interceptarea și înregistrarea convorbirilor și comunicărilor telefonice purtate de inculpatul R. A. de la numărul de telefon 0744-6., interceptarea și înregistrarea audio video în mediu ambiental a acestuia, precum și interceptarea și înregistrarea traficului de date efectuat de inculpatul R. A. prin intermediul postului telefon 0364-1. . De asemenea, prin încheierile penale menționate s-a dispus interceptarea și înregistrarea convorbirilor și comunicărilor telefonice purtate de inculpata H. A. A. de la numărul de telefon 0744-3. și de martorii C. I. S. de la numerele de telefon 0749-1. și 0748-6. și B. C. de la numărul de telefon 0744-6.

. În baza încheierii penale nr.84/C/P/_ a Tribunalului Cluj - Secția Penală s-a dispus interceptarea și înregistrarea traficului de date purtat de inculpata H. A. A. de la laptopul cu seria HPDV6700 nr.CNF8135YGF.

Din transcrierea convorbirilor și comunicărilor telefonice interceptate în baza încheierilor penale menționate au rezultat convorbiri telefonice relevante purtate de inculpatul R. A. . În conținutul convorbirii telefonice purtate la data de_ ora 21,17:59 de inculpatul R. A. cu o altă persoană acesta a precizat adresa sa de e-mail, respectiv www.bmwbmb@yahoo.com. Din convorbirea purtată de inculpatul R. A. la data de_, ora 14,03:00, a rezultat faptul că "pregătea planuri de viitor grele împreună cu Jolti (L. Z. ) și E. ";, precum și faptul că întreba "dacă este bogat";. Mai mult în

conținutul convorbirii respective inculpatul R. A. a confirmat faptul că "au fost ceva probleme cu prietenul lui din Anglia"; referindu-se la G. -M. F. -N. .

Din interceptarea și înregistrarea traficului de date efectuat de la postul telefonic 0364-

de către inculpatul R. A. a rezultat faptul că la data de_, orele 02,17:39 și ora 02,19:09, a accesat pagina on line Western Union, iar la ora 02,19:09, a căutat Agenția Raiffeisen Bank din cartierul Zorilor, municipiul Cluj-Napoca. De asemenea, la data de _
, orele 21,34:20, 21,34:23, iar la data de_ ora 01,18:42, a accesat pagina on line Western Union. La aceeași dată, între ultimele accesări ale paginii on line Western Union, respectiv la ora 23,02:12, a accesat pagina on line a băncii East Wisconsin Savings Banks, iar
la ora 23,02:37, a accesat pagina on line a băncii Latah Federal Credit Union. (f.18-19, vol.VI)
În urma punerii în executare a autorizației de interceptare și înregistrare audio video în mediu ambiental nr.296 din_ emisă de Tribunalul Cluj - Secția Penală privind pe inculpatul R. A. a rezultat faptul că la data de_, la ora 18,15, inculpatul R. A. s- a întâlnit cu inculpata H. A. A., împreună cu care s-a deplasat, cu autoturismul marca Audi A8 cu numărul de înmatriculare_, care aparține inculpatului pe str.21 Decembrie 1989 din Cluj-Napoca, în zona Centrului Comercial Sora, unde inculpata H. a intrat în incinta imobilului în care funcționează centrul comercial, iar inculpatul R. și-a continuat deplasarea. Totodată, în urma punerii în executare a autorizației respective a rezultat faptul că după ce s-a despărțit de inculpatul R. A., inculpata H. A. A. a mers la casa de schimb valutar "Macrogroup"; unde la ora 19,23, a efectuat o operațiune de ridicare de numerar. Inculpata a ridicat o sumă de bani în lei, chitanța de transfer Western Union, după care a efectuat o convorbire telefonică de la telefonul mobil exprimându-se "am rezolvat";. La scurt timp, inculpata a părăsit incinta centrului comercial, s-a întâlnit cu inculpatul R. A., a urcat în autoturismul acestuia și împreună s-au deplasat până în zona Piața M. V., iar la ora 19,34, la intersecția cu str. Regele Ferdinand a coborât și a intrat în incinta magazinului Meli Mello. După aproximativ 3 minute inculpata H. a ieșit din magazinul respectiv, având în mână o pungă de cumpărături, s-a reîntâlnit cu inculpatul și împreună s-au deplasat pe str. Fabricii unde la ora 19,43 s-au despărțit, inculpata intrând în incinta imobilului cu nr.8 unde locuiește. (f.263-265, vol.VI)
În urma verificărilor efectuate la SC Macrogroup CSV SRL Cluj s-a stabilit că la data de_, ora 18,28, inculpata H. A. A. a ridicat, prin sistemul Western Union suma de
2462,48 lei - sumă ce a fost transferată pe numele său din SUA, expeditor fiind To Chris. (f.105-106, vol.IV)
Prin încheierea penală nr.222/C/P/_ Tribunalul Cluj - Secția Penală a autorizat efectuarea unor percheziții domiciliare la locuințele inculpaților și a o parte din martori, fiind emise autorizațiile de percheziție nr.93, nr.94, nr.95 și nr.96. Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare de la locuința inculpatului R. A. din Cluj-Napoca, str.Valea Fânațelor nr.34, au fost ridicate mai multe bunuri, respectiv 2 pliculețe transparente care conțineau o substanță vegetală de culoare verde - bunuri ce au fost sigilate cu sigiliul MI 26601, un telefon marca Nokia cu seria IMEI 359398005204131, un modem Zapp cu seria 2213808, 4 stick-uri, o cartelă valorică Zapp, 8 CD/DVD - bunuri care au fost introduse într-un plic sigilat prin aplicarea unui autocolant "probe 2"; și semnat spre neschimbare, 37 CD/DVD, un modem Zapp seria 0901K5320828, un telefon mobil marca Samsung, 3 stick-uri, o cartelă de acces Raiffeisen, un laptop marca Toshiba seria 48337228W, un înscris - bunuri introduse într-un sac negru de plastic sigilat cu sigiliul MI 26601, două plicuri cu inscripția "white sensation"; și un plic transparent conținând o substanță verde - bunuri introduse într-un plic sigilat cu sigiliul MI 26601; 2 unități centrale cu carcasă neagră marca LG - bunuri introduse în 2 saci de plastic de culoare neagră sigilate cu sigiliul MI 26601. (f.80-83, vol.I)
In baza încheierii penale nr. 225C/P/_ a Tribunalului Cluj - Secția Penală s-a dispus conform disp. art. 56 din Legea nr.161/2003, rap. la art. 100 alin.3 C.p.p., autorizarea efectuării unei percheziții în mediul informatic asupra sistemelor informatice și a suporturilor de stocare a datelor informatice ridicate de la locuința inculpatului cu ocazia punerii în executare a autorizației de percheziție domiciliare. (f.6-11, vol.IV)
Din procesele-verbale de efectuare a percheziției informatice și a suporturilor de stocare a datelor informatice a rezultat faptul că pe hard-disk-ul marca Toshiba au fost identificate: un fișier cu extensia SYS, un fragment de fișier ce conține o listă de ID-uri despre care inculpatul a declarat că este o parte din ID-urile din "lista lui de yahoo messenger";, un fragment de fișier ce conține o succesiune de 16 cifre, despre care inculpatul declară că este un fragment dintr-un log, de pe un canal public de Mirc, 2 fișiere care conțin cuvântul "bmwbmb";, un fragment de fișier ce conține cuvântul "paypal";, despre care inculpatul a declarat că este un fragment dintr-un log, de pe un canal public de Mirc. În urma examinării suporturilor de stocare a datelor informatice ridicate de la inculpatul R. A., precum și a hard-disck-ului marca WD capacitate 320 Gb, seria WMAV2A377110, a fost identificat un folder cu denumirea "TrueCript"; ce conține 7 fișiere - folder care conține un program "free"; numit "TrueCript"; care poate fi folosit pentru criptarea unor fișiere, memorii, CD, DVD sau hard-disck-uri. De asemenea, a fost identificat un folder cu denumirea
"HideIpVPN";, care conține 20 de fișiere și 2 subfoldere, program care permite accesarea site-urilor "hideipvpn.com";, site-uri ce oferă conturi de VPN (Virtual Private Network) din SUA, Marea Britanie, Germania și Canada și care poate securiza conexiunea pe internet și ascunde IP-ul real al calculatorului. Totodată, a fost identificat un fișier cu extensia log, ce conține cuvântul "bmwbmb";. Cu ocazia efectuării percheziției informatice inculpatul R. A. a declarat cu privire la programul "TrueCript"; că îl avea instalat pe calculator, întrucât în anul 2008 calculatorul său a fost "spart"; de persoane necunoscute, fiind accesate și copiate poze cu el și inculpata H. A. A. în momente intime, fiind postate pe internet și în rețele de sharing. De asemenea, inculpatul a declarat cu privire la programul și site-ul HideIpVPN că l-a folosit pentru a accesa site-uri de tip sharing pentru filme și jocuri, care însă blocau IP- urile din România datorită pirateriei excesive. În conținutul procesului-verbal de percheziție informatică a rezultat și faptul că în urma examinării hardului marca Western Digital cu seria (S/N)WMAVU1122263 a rezultat faptul că apar profile yahoo messenger printre care și bmwbmb și strawberries1910. (f.19-25,38-40, vol.IV)
Ulterior efectuării percheziției domiciliare, au fost înaintate substanțele ridicate de la locuința inculpatului, Laboratorului de Analiză și Profil al Drogurilor din cadrul B.C.C.O Cluj, pentru a se stabili dacă acestea conțin sau nu substanțe prevăzute de Legea nr.143/2000. Din raportul de constatare tehnico-științifică nr.9. din data de_, întocmit de instituția amintită, a rezultat faptul că proba nr.1a, constituită dintr-o punguță de material plastic transparent cu ziplock ce conținea fragmente vegetale (inflorescențe) de culoare verde olive, era constituită din 1,8 grame canabis și că în urma analizelor de laborator în proba respectivă s-a pus în evidență tetrahidrocannabinol (THC), substanță psihotropă biosintetizată de planta canabis - substanță ce se regăsește pe Tabelul Anexă nr.III la Legea nr.143/2000. În concluziile aceluiași înscris s-a precizat faptul că celelalte substanțe ridicate de la locuința inculpatului nu conțin substanțe stupefiante sau psihotrope aflate sub incidența Legii nr.143/2000 și că din proba nr.1a a rămas cantitatea de 1,4 grame canabis care a fost sigilată cu sigiliul MI nr.11036 fiind depusă la camera de corpuri delicte. (f.92-95, vol.I)
La data de_ a fost efectuată o percheziție domiciliară și la locuința inculpatei H.
A. A. din Cluj-Napoca, str.Fabricii nr.5, ap.11, iar în urma punerii în executare a autorizației de percheziție, au fost ridicate 2 laptopuri marca HP seria (S/N) CNF8136YGF și seria (S/N) CNF8135YGG. Despre laptopul marca HP seria (S/N) CNF8136YGF, inculpata
H. A. A. a declarat că îi aparține și că este folosit de ea, iar despre cel de-al doilea laptop a arătat că îi aparține dar este folosit de sora ei, numita Hendea R. Patricia. (f.126- 127, vol.I) Prin încheierea penală nr.225/C/P/_ Tribunalul Cluj - Secția Penală a dispus efectuarea percheziției informatice asupra sistemelor și suporturilor de stocare a datelor informatice ridicate de la inculpata H. A. A. . La data de_ a fost efectuată percheziția în mediu informatic asupra laptopului marca HP seria (S/N) CNF8136YGF, iar prin folosirea programului EnCase a fost identificat un fișier care conține cuvântul
"strawberries1910"; și un fragment de fișier care conține cuvântul "bmwbmb";, 5 fragmente de fișiere care conțin cuvântul "bmwbmb"; despre care inculpata a declarat că este ID-ul de yahoo messenger folosit de inculpatul R. A., 2 fișiere care conțin cuvântul "bmwbmb"; și un fișier care conține cuvântul "NewYorkMikes";. (f. 53-55, 58-59, vol.IV)
La data de_ a fost efectuată o percheziție domiciliară și la domiciliul martorei R. Ema din Z., b-dul M. V. nr.78, ap.59, iar în urma punerii în executare a autorizației de percheziție, au fost ridicate o unitate centrală marca LG cu carcasă de culoare neagră fără serie, 119 suporți optici de tip CD/DVD, 8 disckete tip flopy-disk, un memory stick marca Logitech inscripționat M/N:C-UW34, un card de memorie micro SD marca "SanDisk";, un card de memorie micro SD marca Toshiba, toate fiind sigilate cu sigiliul MI 18077. (f.186- 188, vol.I)
Prin încheierea penală nr.225/C/P/_ Tribunalul Cluj - Secția Penală a dispus efectuarea percheziției informatice asupra sistemelor și suporturilor de stocare a datelor informatice ridicate de la R. Ema. La data de_ a fost efectuată percheziția în mediu informatic asupra bunurilor ridicate de la R. Ema, iar în urma folosirii programului EnCase asupra hard-diskului au fost identificate un folder cu denumire TrueCrypt ce conține 8 fișiere și un folder care conține un program Free numit TrueCrypt, care poate fi folosit pentru criptarea unor fișiere. R. Ema nu a putut da explicații despre folderele găsite, precizând doar că folosește doar ocazional calculatorul, însă inculpatul R. A. prin apărătorul său ales prezent la efectuarea percheziției în mediu informatic a precizat că, făcându-se mențiune în conținutul procesului-verbal că programele respective erau utilizate pentru a preveni copierea datelor din calculatorul său.(f.32-35, vol.IV)
În cursul cercetărilor efectuate în cauză au fost audiați martorii Ț. F. V., N. A. I., H. C. C., J. D. E., T. S., B. C. C., But E., H. V. L.
, M. B. și F. V. I., care au menținut și în fața instanței declarațiile date la urmărire penală.
Din declarația martorul Ț. F. V. a rezultat faptul că îl cunoaște pe inculpatul
R. A. de aproximativ 15 ani, iar la început anului 2010 inculpatul i-a propus să ridice diferite sume de bani care erau trimise din SUA pe numele său. Martorul a arătat că a fost de acord, astfel că în cursul anului 2010 a ridicat de aproximativ 4 ori, sume cuprinse între 600 și 900 USD, expediate din SUA prin intermediul sistemului Western Union. Mai mult, martorul a precizat că de fiecare dată inculpatul R. A. îi dădea pe o hârtie codul transferului, suma de bani, persoana care expedia banii, după care se deplasa la o agenție Western Union, ridica banii și îi dădea personal inculpatului R. A. . În cuprinsul depoziției sale martorul a afirmat că datorită relației de prietenie pe care o avea cu inculpatul nu l-a întrebat care este proveniența banilor, întrucât din punctul lui de vedere totul părea legal.
Martorul N. A. I. a precizat că în vara anului 2010 a fost abordat de inculpatul
L. Z. care l-a întrebat dacă nu ar fi de acord ca pe numele său să fie trimise sume de bani prin sistemul Western Union din SUA de la un prieten de-al său. Martorul a afirmat că inculpatul L. i-a spus că și-a pierdut buletinul și că acesta este motivul pentru care prietenul său din SUA va trimite sumele de bani pe numele său. În cuprinsul declarației sale martorul a menționat că nu cunoaște nici una dintre persoanele care au expediat bani pe numele său și că nu l-a întrebat niciodată pe inculpat de ce anume sumele sunt trimise de persoane diferite. Din declarația testimonială a rezultat faptul că martorul știa că inculpatul L. este prieten cu inculpatul R. A. despre care i-a povestit că are o firmă de publicitate în SUA.
Martorul H. C. C. a arătat că în vara anului 2010 L. Z. i-a propus ca pe numele său să fie expediate sume de bani din SUA de la o rudă de-a inculpatului. Martorul a fost de acord să se deplaseze cu inculpatul la Banca Transilvania din municipiul Z. pentru a ridica suma de 900 de USD expediată pe numele său prin sistemul Western Union. Martorul a afirmat că aproximativ o dată pe lună inculpatul îi cerea să ridice diferite sume de bani care îi erau trimise în aceeași modalitate pe numele său, însă a precizat că el personal nu i-a dat inculpatului datele de identificare și că acesta i-a spus că persoana din SUA este o rudă de-a sa care trimite banii pe numele martorului întrucât inculpatul și-a pierdut buletinul. Sub acest aspect merită subliniat faptul că persoanele care au expediat sumele de bani pe numele martorului H., nu aveau nici o legătură de rudenie cu învinuitul L., numele lor fiind Antonio Hernandez, Rich Tran, Johnny Ho, John Tran, John Do.
Martorul T. S. a precizat că la începutul anului 2010 L. Z. l-a rugat să-l ajute să ridice diferite sume de bani ce urmau să-i fie trimise din SUA de un prieten în contul unei datorii. Martorul a afirmat că inculpatul a pretextat că are nevoie de ajutorul său întrucât el ar fi plătit un comision la bancă. Totodată, martorul a menționat că suma ce era expediată pe numele său nu depășea 1000 USD, că de fiecare dată tranzacțiile erau inițiate de cetățeni americani care aveau aceleași nume de familie, respectiv To și că de fiecare dată inculpatul îl ducea cu mașina la bancă, îl aștepta afară până ridica banii, însă niciodată nu i-a dat nimic pentru ajutorul oferit. Din declarația martorului a rezultat faptul că știa că pentru inculpat au mai ridicat bani și martorii N. A. și B. C. C., precm și faptul că învinuitul L.
Z. i-a spus că prietenul său din SUA se ocupă cu reclame.
Martora J. D. E. a afirmat că în luna iunie 2010 L. Z. i-a spus că un prieten de-al său pe nume Adi deține o firmă care face reclamă pentru alte firme din SUA și primește foarte mulți bani pe numele său prin intermediul sistemului Western Union. Inculpatul i-a spus martorei că prietenul lui pe nume Adi are probleme cu buletinul și nu poate ridica toți banii trimiși în contul serviciilor sale, deoarece sumele mari se impozitează. În acest sens, martora a arătat că a fost de acord cu propunerea inculpatului care la un moment dat i l-a și prezentat pe inculpatul R. A., dar i-a spus că acestuia din urmă nu-i place ca lumea să știe că banii îi aparțin. Martora a declarat că toate transferurile care au fost efectuate pe numele său erau din SUA, că de fiecare dată inculpatul L. îi dădea datele necesare pentru a putea
efectua ridicarea de numerar, că o însoțea la bancă și că ea ridica banii pe care îi dădea imediat inculpatului fără a primi nimic în schimb. Martora a afirmat că primul transfer care a fost efectuat pe numele ei era de la o persoană pe nume Tim J., pe care însă nu o cunoaște și nu este rudă cu ea.
Martorul B. C. C. a declarat că în primăvara anului 2010 L. Z. i-a spus că trebuie să ridice sume mari de bani ce urmează a-i fi expediate din SUA și i-a cerut să îl ajute întrucât dacă ar fi ridicat el suma de peste 1000 de euro i s-ar fi luat un comision. Martorul a arătat că a fost de acord și că de fiecare dată când a ridicat bani erau efectuate transferuri pe numele său din SUA, că se întâlnea cu inculpatul L. înaintea ridicării banilor, iar de la acesta obținea toate datele necesare transferului. Mai mult, martorul a afirmat că sumele de bani erau întotdeauna sub 1000 de USD, că el nu a primit nimic în schimbul ajutorului oferit și că știa că pentru învinuitul L. Z. au mai ridicat bani și martorii C. B. L. și T. S. . Susținerile martorului B. au fost confirmate și de depoziția martorului C. B. L. care a afirmat că L. i-a propus ca pe numele său să fie transferate sume de bani din SUA de un văr de-al său, care a câștigat acolo o sumă importantă de bani și nu poate să o aducă acasă cu avionul. Și martorul C. a arătat că datele transferului îi erau scrise de inculpat, care îl însoțea la bancă și căruia îi dădea suma de bani ridicată. (f.68-69, vol.II)
Martora But E. care a arătat că l-a cunoscut pe inculpatul R. A. prin intermediul lui L. Z., în luna iulie 2010 și că a fost prietena inculpatului până în luna septembrie, când a plecat în Spania. Martora a afirmat că inculpatul i-a spus că face reclame la firme prin internet și i-a propus să ridice sume de bani care îi erau trimise din SUA prin sistemul Western Union de diferiți prieteni. Martora a arătat că nu a fost de acord inițial cu propunerea inculpatului, însă acesta a convins-o spunându-i că și mama lui, precum și L.
Z., au scos bani pentru el. Martora a menționat că ulterior a fost de acord ca pe numele său să fie efectuate transferuri din SUA, astfel că inculpatul R. îi scria toate datele transferului pe o hârtie, mergeau împreună la bancă, după care ea ridica banii și ulterior îi preda inculpatului. În cuprinsul depoziției sale martora a precizat că a ridicat pentru inculpat suma de aproximativ 10.000 de USD și că inculpatul obținea toate detaliile transferurilor de la persoane cu care conversa pe internet.
Martorul H. V. L. a arătat că în cursul anului 2010, L. Z. l-a rugat să-i spună numele său întreg întrucât are nevoie de datele sale de identitate pentru că o rudă din străinătate urmează să trimită bani pe numele său. Martorul a arătat că inculpatul a pretextat că și-a pierdut buletinul și că banii reprezentau un cadou din SUA. În aceste condiții martorul a fost de acord cu propunerea inculpatului, astfel că a ridicat pentru acesta de câteva ori sume de bani care erau sub 1000 USD. În declarația sa martorul a menționat că toate detaliile transferului îi erau date de către inculpatul care îl însoțea la bancă, îl aștepta afară și ulterior îi dădea suma de bani ridicată. (f. 74-75, vol.II)
În cauză a fost audiată martora B. M. care a arătat că este mătușa inculpatului R.
A. și că acesta i-a propus de mai multe ori să ridice sume de bani care erau transferate pe numele ei prin sistemul Western Union. Martora a precizat că inculpatul i-a spus că banii provin de la un partener de afaceri din SUA, că sumele de bani erau întotdeauna sub 1000 USD și că banii îi dădea personal inculpatului R. . Sub acest aspect este relevant faptul că în luna aprilie 2009 pe numele martorei a fost expediată suma de 1200 USD de către agentul sub acoperire american cu nume de cod Calvin D. (f.56-57, vol.II)
Martora R. Ema a precizat că nu a avut cunoștință cu ce se ocupă fiul ei, inculpatul
R. A. și că nu i s-a părut suspect faptul că pe numele său erau efectuate transferuri de sume de bani din SUA. R. Ema a precizat că inculpatul a menționat că sumele respective provin din programe soft vândute pe internet, din publicitate și din jocuri de noroc de pe
internet. De asemenea, și martora R. Ema a arătat că nu poate preciza care a fost suma transferată pe numele său.
Martora C. I. S. a precizat că l-a cunoscut pe inculpatul R. A. în luna august 2009 și că a fost prietena lui de la data respectivă până la începutul anului 2010. Martora arătat că inculpatul i-a spus că este specialist IT și că se ocupă de publicitate pe internet. Totodată, martora a menționat că la scurt timp după ce l-a cunoscut, inculpatul i-a propus să ridice sume de bani ce urmau a fi transferate din SUA pe numele ei prin sistemul Western Union, în contul contractelor de publicitate. În acest sens, martora a afirmat că inculpatul a motivat că nu poate primi pe numele său o sumă mare de bani și că acesta este motivul pentru care a apelat la ajutorul ei. A mai declarat că de fiecare dată inculpatul îi scria pe un bilețel codul transferului, numele unei persoane și suma pe care trebuia să o ridice. Totodată, martora a declarat și că știa despre B. C. și despre inculpata H. A. A. că și ei ridică diferite sume de bani pentru inculpatul R. . În depoziția sa martora a afirmat cu inculpatul R. A. avea mai multe adrese de e-mail, printre care "bmwbmb";, "tomatopwr1"; și "orangelakes1213";.(f.199-203, vol.I)
Martorul B. C. a declarat că fiind prieten cu inculpatul R. A. de 10 ani a fost de acord să ridice pentru acesta sume de bani ce erau transferate pe numele său de diferite persoane din SUA. A arătat că inculpatul i-a spus că sumele sunt comisioane obținute în urma unor contracte de publicitate și că pe numele său nu puteau fi transferate sume foarte mari de bani. Martorul a precizat că a beneficiat de o parte din sumele de bani ridicate, însă acestea reprezentau contravaloarea unor reparații făcute autoturismelor inculpatului la atelierul pe care îl deține în municipiul Z. împreună cu tatăl său. Mai mult, martorul a arătat că la data efectuării transferurilor nu a avut cunoștință că există și alte persoane pe numele cărora erau trimise sume de bani din SUA și că acestea ridicau banii la propunerea inculpatului R. A. .
Fiind audiat în fața procurorului inculpatul R. A. a declarat că nu recunoaște faptele reținute în sarcina sa și că toate transferurile Western Union care au fost efectuate pe numele său în perioada 2006 - 2010 reprezentau un comision pe care îl obținea în urma publicității unor site-uri de vânzări on line și pe care el avea cont de afiliat. Inculpatul a arătat că practic acest cont de afiliat este echivalentul unui agent de vânzări virtual, iar comisioanele sunt comisioane virtuale ce se plătesc oricărui agent. Inculpatul a precizat că el trebuia să atragă câți mai mulți clienți ce vizionau diverse site-uri pe internet unde avea reclamă, astfel încât comisionul său creștea. Totodată, inculpatul a afirmat că majoritatea site-urilor la care a făcut reclamă erau site-uri cu bunuri virtuale, respectiv programe soft, programe antivirus, web hosting, etc., astfel că i se plăteau diferite sume de bani ce reprezentau aproximativ 10-25% din valoarea produsului vândut sau vizionat. În acest context, inculpatul a precizat că se întâmpla ca uneori să se adune comisioane și de câte 5000 de USD, sume ce nu puteau fi transferate prin sistemul Western Union, deoarece acest sistem nu acceptă ca pe o singură persoană să fie transferate sume mai mari de 3000 USD în 24 de ore. Inculpatul a arătat că acesta a fost motivul pentru care l-a solicitarea site-urilor de vânzări on line a furnizat și numele inculpatei H. A. A., a învinuiților inițiali R. Ema,
C. I. S. și B. C. . Mai mult, inculpatul a arătat că în anul 2010 nu a mai avut transferuri de bani nici pe numele său și nici pe numele celorlalte persoane amintite deoarece fiind criza economică nu se mai cumpărau produse. Totodată, inculpatul a arătat că ID-urile de e-mail pe care le-a folosit pentru derularea activității sale au fost www.bmwbmb@yahoo.com și www.tomatopwr@yahoo.com, precum și că nu cunoaște nimic în legătură cu adresa de e-mail www.strawberries1910@yahoo.com. (f.103-109, vol.I)
În instanță, inculpatul a menținut declarația din faza de urmărire penală însă a dat detalii suplimentare cu privire la modul în care a câștigat sumele de bani menționate în rechizitoriu, a căror primire în întregime o recunoaște. Astfel, declară că se pricepe la
informatică și calculatoare și că în anul 2005 a accesat un site numit talk.gold unde a aflat despre affiliate marketing, adică despre posibilitatea de a obține venituri din a face reclamă unor site-uri pe internet. Reclama se putea face prin închirierea de spații de publicitate de pe alte site-uri, pe care apărea un banner cu un link către site-ul la care se făcea reclama, link care dacă era accesat păstra și amprenta inculpatului, în sensul că în urma accesării lui se afla și cine anume făcuse reclama. Ca și o rețea de distribuție, cu cât persoana care plasează reclama are mai multe persoane care lucrează pentru ea, cu atât câștigă mai mulți bani. Orice persoană se poate înscrie pentru a face reclamă, ocazie cu care își dă un nume și o parolă, ale inculpatului fiind R. .A. sau R. .a, iar parola "wegonnadie.18";. Dacă s-ar accesa acum oricare din site-urile la care inculpatul a făcut reclamă și s-ar introduce numele și parola inculpatului, acestea nu ar funcționa deoarece contul său a fost dezactivat pentru îndelungată neutilizare. Inculpatul menționează că în final, după consultarea forumurilor de specialitate a selectat pentru a face reclamă doar 10 site-uri ale căror proprietari plăteau la timp dar nu mai reține decât un singur nume, respectiv pe acela al unei companii de asigurări
"insurance.ace.com"; din San Diego, precum și faptul că a făcut reclamă unor site-uri pentru adulți. De asemenea, reclama se poate face și prin comunicare de email-uri (SPAM) unor persoane ale căror date de email inculpatul le afla prin intermediul unor site-uri care vindeau pe internet baze de date de email, un milion de astfel de date costând 1000 de dolari americani, însă multe dintre date nu erau valabile deoarece bazele de date nu erau actualizate sau erau închise conturile. În legătură cu faptul că mare parte din persoanele care i-au trimis bani în cursul anilor 2006-2007 sunt femei, inculpatul declară că în perioada respectivă a vorbit pe rețelele de chat cu o americancă de culoare care era patroana unor site-uri pentru adulți ale cărei angajate erau femei. În legătură cu faptul că martorul G. i-a trimis bani în anul 2006 și 2008 declară că acesta nu avea încredere în membrii familiei proprii și trimitea banii inculpatului R. pentru ca acesta să împartă banii munciți de G. în SUA, familiei martorului, după indicațiile martorului. În legătură cu faptul că inculpatul primea sume sub 1000 de dolari de la proprietarii de site-uri a declarat că și aceștia se fereau de FISC și nu doreau să-și declare datele atunci când trimiteau banii (pentru sume mai mari de 1000 de euro cerându-se numărul de la asigurările sociale care este un fel de CNP), practic ei alegând această modalitate de expediere a banilor și nu inculpatul, mai ales că acesta din urmă era un străin. Ideea de fi expediate sume de bani și de către persoane cu nume românești aparține inculpatului însă practic acesta nu a explicat motivul pentru care a procedat la comunicarea către expeditorii banilor a unor nume românești sub care ei să trimită banii. În opinia instanței însă, inculpatul a făcut acest lucru pentru a crea impresia că banii sunt expediați de către rude din SUA ale destinatarilor, de aceea a fost trimisă de ex. o sumă de bani pe numele martorei J. D. de către J. Tim și tot de aceea pe numele martorei C. I. S. o sumă de bani de către C. A. . Aspectul nu are însă relevanță pentru că adresa de pa care a expediat inculpatul datele informatice a fost valabilă doar până în iunie 2009. A apelat la alte persoane care să scoată banii trimiși prin Western Union pentru el deoarece sistemul WU devine suspicios atunci când pe numele aceleiași persoane sunt expediate constant sume de bani și știe acest lucru deoarece unul dintre expeditori a comunicat inculpatului că numele de R. A. se află pe o listă neagră a WU și a avut probleme cu transferarea banilor din această cauză deși inculpatul nu făcuse nicio fraudă. În legătură cu prietenia sa cu martorul G. declară că amândoi au fost plecați în SUA o perioadă, martorul a stat cu o lună mai mult decât inculpatul și în acea lună a expediat pe numele inculpatului o sumă de bani pentru familia sa după care s-a întors în țară și a rămas în România în perioada 2007-2009. Adresa de mail a acestuia era strumph00@yahoo.com însă inculpatul nu cunoaște cui aparține adresa slim1210@yahoo.com. De asemenea nu cunoaște cui aparține adresa strawberries1910@yahoo.com și nici cea de NewYorkMickes@yahoo.com, adresa inculpatului fiind cea de bmwbmb@yahoo.com. Banii expediați de către agentul sub
acoperire Calvin D. s erau destinați lui G., iar inculpatul a acceptat să-i fie expediați pe numele său la rugămintea prietenului său fără să-și facă probleme în legătură cu această solicitare. Cât timp a stat în România G. l-a vizitat frecvent pe inculpat atât în Cluj- Napoca cât și la domiciliul părinților săi din Z. și a utilizat atât calculatorul inculpatului cât și pe al mamei acestuia, respectiv laptop-ul inculpatei. Activitatea inculpatului nu are nicio legătură cu cea a martorului G., acesta din urmă ocupându-se cu clonarea de carduri deoarece a rămas fără bani. L-a rugat pe L. Z. să primească banii săi pe numele martorului deoarece s-a gândit că din cauza sumelor de bani mari pe care le câștiga s-ar putea să aibă probleme cu fiscul. Consideră că în 6 ani 12 IP-uri atribuite lui și tatălui său este un număr infinit de mic raportat la faptul că de câte ori se deschide internetul, provider-ul de internet atribuie o altă adresă de IP aceluiași calculator.
Din lecturarea conversațiilor pe net dintre t_derdan (numele de utilizator al agentului sub acoperire Calvin D. s), strawberries 1910 și blackzz obținute prin comisie rogatorie se ajunge la concluzia că cel care utiliza id-ul de strawberries 1910 a comis în mod cert infracțiunile pentru care este trimis în judecată inculpatul, conversațiile fiind extrem de evocatoare atât sub aspectul modalității în care se realizează cashout-ul (încasarea banilor de pe carduri) cât și asupra modului în care au fost obținute datele cardurilor (prin SPAM). Prin urmare ceea c e trebu ie de monstr at este f apt ul că inc ulpatul este strawberries1910.
Considerăm că această concluzie rezultă din următoarele:
În primul rând strawberries1910 este o persoană care vorbește limba română și și pe cea engleză, care a fost plecat în SUA potrivit celor comunicate agentului sub acoperire (vol III f. 25), inculpatul R. fiind plecat o perioadă în SUA, este hacker - ceea ce inculpatul afirmă "în glumă"; despre el și, ca toți hackerii, are cunoștințe de IT mult peste medie, așa cum are și inculpatul de vreme ce se ocupă cu programele de criptare a conversațiilor pe messenger, cu affiliate marketing și cu crearea de mai multe adrese de email decât una singură - cum au în general persoanele, pe același portal Yahoo!, o persoană prevăzătoare și ascunsă - de vreme ce față de vipercash2002 cu care a vorbit în limba română s-a prefăcut a fi beat când acesta l-a interpelat, deși la momentul respectiv conversa "fluent"; cu agentul sub acoperire și nu părea deloc beat.
Strawberries1910 este o adresă a unei persoane care are prea puțini "prieteni"; în lista contactelor de email și de asemenea foarte puțini în lista de messenger, ceea ce înseamnă că este o adresă de "nișă"; a unei persoane care are altă adresă oficială, prin urmare toții prietenii din lista lui strawberries sunt persoane care știu cine este acesta și care pot fi complici ai săi sau cunosc cu ce se ocupă prin intermediul acestei adrese. Afirmația este dovedită de faptul că "prieteni"; ai lui strawberries sunt "clutchin45"; - cel care face cash out, "NewYorkMikes";
- o altă a adresă a inculpatului R. A. după cum declară G. M. în SUA, "Nic#1"; (e- mail-ul folosit de agentul sub acoperire Calvin D. s) și bmwbmb - adresa oficială a inculpatului. Deducem deci că inculpatul R. A. îl cunoaște pe strawberries și cunoaște și cu ce se ocupă acesta, mai ales dacă două adrese ale acestuia (una certă și una presupusă și parțial dovedită) figurează într-o foarte scurtă listă de messenger.
  Strawberries își ascunde adresa IP și se ceartă cu agentul sub acoperire pentru că acesta nu vrea să-și cripteze conversațiile (vol III f. 22), îi spune agentului sub acoperire să trimită banii lui B. M., care este mătușa inculpatului R. și a fost recomandat agentului sub acoperire de către blackzz care este martorul G. M. F. N. .
  Pe parcursul procesului penal s-a încercat acreditarea ideii că activitatea infracțională reținută în sarcina inculpatului a fost de fapt desfășurată de martorul G. M. F. N., evident cu concursul acestuia. Ideea este convenabilă atât pentru inculpat care astfel ar fi
  absolvit de vinovăție cât și pentru martor care deja a fost codamnat în SUA pentru această infracțiune informatică și nu mai poate fi condamnat în România în virtutea principiului non bis in idem.
  Astfel, în declarația sa dată instanței martorul G. arată că este posibil să fi folosit id-ul strawberries1910, dar nu este foarte sigur, crede că nu a a folosit id-ul tomatopwr și nici pe cel de orangelakes. Știe sigur că a folosit id-urile strumph01 și slim1210. Ori nu este firesc să nu ții minte id-urile dacă te ocupi doar cu activitate pe internet. Arată că este posibil ca de 2-3 ori de câte ori l-a vizitat pe inculpatul R. la Cluj să fi folosit computerul acestuia pentru a-și verifica mail-urile sau pe al inculpatei, la fel cum este posibil și să fi utilizat calculatorul mamei inculpatului atunci când îl vizita pe acesta la Z. .
  Din comunicarea făcută de autoritățile americane și adresa UPC România a rezultat că utilizatorul adresei de e-mail www.strawberries1910@yahoo.com s-a logat de la un număr foarte mare de IP-uri, respectiv 634, dintre care 20 de adrese IP au fost furnizate de UPC România, iar 12 dintre acestea au fost înregistrate pe numele inculpatului R. A. sau pe numele tatălui acestuia R. A. . Inculpatul a arătat că nu a avut un alt provider de internet decât UPC-ul. Prin urmare, din cele 20 de adrese IP de România, 12 îi aparțin inculpatului ceea ce este un număr foarte mare și o coincidență uriașă care crește raportat la faptul că o a 13-a adresă a aparținut unei vecine de scară a inculpatului din Z. și o alta martorei M. M. care a menționat că a fost ținta unui atac informatic când computerul său afișa eroare și la un moment dat a fost întrebată dacă dorește să se conecteze cu o altă adresă. Ori dacă strawberris 1910 s-a conectat de pe calculatorul vecinei de scară a inculpatului a putut să se conecteze de pe absolut orice computer fără protecție sau cu protecție slabă din lumea asta, aspect care reiese și din împrejurarea că multe adrese IP sunt din Papua Noua Guinee, iar
  contul de mail strawberries1910 ar aparține unei persaone din Marea Britanie.
  Pe de altă parte, martorul G. nu a afirmat niciodată că a efectuat activitatea de phishing de pe calculatoarele inculptului și ale apropiaților săi ci doar că și-a citit mail-urile. Acceptând totuși că el s-a logat cu id-ul strawberries1910 tot nu se poate explica numărul de 12 logări de pe calculatoarele inculpatului și ale apropiaților săi deoarece martorul afirmă că a fost la Cluj de 2 sau 3 ori, adică este posibil ca în total de 2 sau de 3 ori să fi intrat de pe computerul inculpatului sau al inculpatei și să zicem de încă 2 sau 3 ori de pe cel al mamei inculpatului, însă până la 12 mai sunt alte ocazii cu care s-a utilizat id-ul strawberries de pe adresele IP atribuite computerului inculpatului și apropiaților săi. În plus, o adresă de IP nu este atribuită doar pentr o zi sau pentru o sesiune în care este deschis calculatorul ci poate să fie atribuită și pentru luni de zile. Acest lucru înseamnă că cele 12 adrese IP nu echivalează cu 12 accesări ale contului lui strawberries fiind posibil ca într-o singură zi acesta să se logheze de pe aceeași adresă de IP de mai multe ori. Ori nu credem că martorul G. a stat zi lumină la domiciliul inculpatului sau al mamei acestuia. Faptul că o adresă de IP este atribuită unui anumit computer mai mult timp rezultă și din adresa UPC potrivit căreia
  adresele IP următoare au fost atribuite inculpatului și tatălui său în perioadele: IP 80.97.77.249 la data de_ ; IP 86.106.53.1 la data de_ ; IP 89.136.51.19 la data de_ ; IP 89.136.51.99 la data de_ ; IP 89.136.53.156 la data de_ ; IP 89.137.156.90 la data de_ ; IP 89.137.5.243 la data de_ ; IP 78.96.150.5 în perioada_ -_ ; IP 78.96.155.182 în perioada_ -_ ; IP 78.97.15.154 în
  perioada_ -_ ; IP 78.97.15.82 în perioada_ -_ ; IP 89.137.62.192 în
  perioada_ -_ . Este de remarcat că în perioada 07-_ când strawberries1910 conversa cu agentul sub acoperire t-derdan și trimitea acestuia datele unor carduri, adresa IP a computerului de pe care a fost accesat contul lui strawberries1910 era atribuită de UPC inculpatului sau tatălui acestuia. (vol III f. 15- 30)
  Cu ocazia interviului care i s-a luat de către FBI martorului G. acesta a afirmat atât faptul că o adresă IP este atribuită în România unui anumit computer mai mult timp cât și faptul că a fost trimis de inculpat să încasaze bani pentru R. A. în SUA, în Chicago în anul 2008. Ori dintre transferurile de bani efectuate pe numele inculpatului R. A. în
  cursul anului 2008 se remarcă cel din data de_ din partea unei persoane numite M.
  F. care trimite din zona Chicago suma de 800 USD.
  _ /
  _
  M. F.
  4157635403
  2115 W Montrose AVE Chicago - USA
  800 USA
  Cu ocazia aceluiași interviu martorul declară că a "lucrat"; pentru o persoană din România pe nume R. A. care folosea id-ul strawberries1910 și id-urile bmwbmb care este id-ul oficial al inculpatului și tomatopwr, atribuit tot lui, a furnizat numărul de telefon al inculpatului R., același cu cel interceptat 0744665664 și a menționat că a fost prezent când inculpatul a utilizat id-ul NewYorkMikes de pe care a trimis date ale unor carduri.
  Același martor a descris cu aceeași ocazie modalitatea în care proceda R., respectiv că acesta este capul rețelei care obține fraudulos prin skimming sau phishing numere de carduri de credit (vol III f. 34) pe care le furnizează apoi unor persoane denumite "runners";
  (alergători) sau "casieri"; să încaseze banii de pe aceste carduri (în prealabil clonate, un dispozitiv de acest gen având și martorul asupra lui la momentul arestării) și să-i trimită lui
  R. prin Western Union. A mai declarat și că exista o persoană care muncea individual pentru inculpat în zona San Diego, persoană despre care G. nu știe nimic (în opinia instanței fiind vorba despre cluchin45). Ori acest interviu a avut loc în iunie 2009, înainte ca inculpatul R. să fie arestat și ca urmărirea penală să înceapă în prezentul dosar, ceea ce înseamnă că martorul nu avea de unde să cunoască cum lucra inculpatul, modalitatea descrisă fiind identică cu cea din rechizitoriu, decât dacă într-adevăr așa se desfășurau lucrurile. Mai mult, același strawberries1910 povestește agentului sub acoperire t_derdan cum anume obține datele cardurilor, respectiv prin skimming sau prin hacking al server-urilor POS (vol III f. 27), făcând diferența între aceaste modalități și cea prin phising/SPAM, pe aceasta din urmă apreciind-o mai sigură raportat la faptul că la ATM sau POS oamenii mai greșesc codul PIN.
  Din procesele-verbale de efectuare a perchezițiilor informatice a rezultat faptul că în urma examinării sistemelor informatice ridicate de la inculpatul R. A. au fost identificate, pe de o parte programe de criptare, iar pe de altă parte programe VPN, folosite pentru ascunderea adevăratului ID. Sub acest aspect merită subliniat faptul că cele 2 programe au fost descoperite și în urma examinării sistemelor informatice ridicate de la locuința mamei sale -R. Ema care nu a putut să dea o explicație despre acestea, precum și faptul că strawberries1910 trimite agentului sub acoperire în primul moment al primei lor conversații un link către un site de pe care se poate descărca un program de criptare a conversațiilor pe yahoo și messenger. Totodată, în legătură cu acest aspect precizăm și faptul că așa cum a rezultat din adresa UPC utilizatorul ID-ului "strawberries1910"; s-a logat atât de la adresa inculpatului R. din Cluj-Napoca, cât și de la adresa părinților săi situată în municipiul Z., cât și de pe laptop-ul inculpatei. De asemenea, important cu privire la vinovăția inculpatului este faptul că în urma examinării sistemelor informatice ridicate de la inculpata H. A. A. au fost identificate fișiere care conțin cuvintele "strawberries1910";, "bmwbmb";,
  "NewYorkMikes";, aspect care dovedește o dată în plus faptul că inculpatul a accesat cele 2 adrese de e-mail despre care susține că nu le-a folosit niciodată și nici nu a auzit vreodată nimic despre acestea. Astfel, percheziția informatică a relevat faptul că de pe laptopul ridicat de la inculpata H. au fost accesate cele 2 adrese de e-mail indicate de către martorul G. ca fiind folosite de către persoanele implicate în mod direct în activitatea de vânzare a dumps-urilor; ori, este foarte mare coincidența ca atât de pe laptopul inculpatei cât și de pe calculatorul inculpatului și cel al părinților săi să fie accesată această adresă de mail.
  De pe adresa de IP 80.97.77.249 a fost creat contul eBay flewdya de către inculpat care a asociat contului adresa bmwbmb@yahoo.com și de pe computerul având aceeași adresă IP s-a logat și strawberries1910 (vol. III f. 277-278).
  Din analizarea documentelor de transfer rezultă faptul că în funcție de o anumită perioadă de timp expeditorii sumelor de bani se aflau fie în New York, fie în San Diego, aspect ce se coroborează și cu conținutul conversațiilor purtate de G. -M. F. -N. cu utilizatorul adresei de e-mail www.t_derdan@yahoo.com. În conținutul acestor convorbiri descrise mai sus, G. -M. F. -N. a indicat faptul că există în principal 2 "casieri"; care acționează pe teritoriul SUA și care sunt tot în cele două orașe - NewYork și San Diego, precizând că ID-urile folosite de către aceștia sunt "strawberries1910"; și "NewYorkMykes";. Susținerile învinuitului G. nu corespund însă întrutotul adevărului și demonstrează la fel ca și rezultatul perchezițiilor informatice faptul că cele 2 adrese de e-mail erau utilizate de fapt de inculpatul R. A., fiind accesate de către acesta atât de pe calculatorul său, cât și de pe laptopul inculpatei H. A. A. .
  Din analizarea documentelor de transfer Western Union rezultă faptul că pe numele inculpatului a fost trimisă suma de 1100 USD de către numitul Calvin D. s - nume de cod folosit de investigatorul sub acoperire. Este de remarcat că niciodată nicio sumă de bani nu a fost trimisă pe numele martorului G. M. F. N., că el nu a avut nici măcar bani de avocat sau de cauțiune atunci când a fost arestat preventiv și a specificat că inculpatul R. va achita sumele necesare eliberării sale, că a rămas pe tot parcursul activității infracționale la fel de sărac și atunci se pune întrebarea cum a putut să desfășoare activitatea infracțională descrisă în rechizitoriu martorul G. și cu toate acestea să se îmbogățească continuu inculpatul R. ? Și de ce la urma urmelor a declarat martorul G. în SUA că un alt nume al său este R. A. și nu orice alt nume, chiar fictiv, dacă nu ca să-l protejeze pe R., persoană care era de fapt capul afacerii, dar a cărui prindere martorul nu a dorit-o și atunci a afirmat că el e R. - dacă tot e prins? Sau de ce nu a tăcut pur și simplu? Sau de ce a spus că îi va fi plătită cauțiunea de către R. pentru că familia sa este forte săracă? Reamintim că martorul a specificat în mod clar cu ocazia acelui popferr interview că ringleader-ul este R. . Sau dacă doar el a efectuat toată activitatea infracțională de ce a cerut să fie trimiși banii pe numele celui mai bun prieten? Dacă erau atât de buni prieteni nu era firesc să nici nu pomenească de numele acestuia pentru a nu-l implica și pe el? Și dacă martorul s-a folosit de numele inculpatului, iar inculpatul a fost arestat pe nedrept pentru activitatea martorului, de ce inculpatul nu spune cu tărie instanței că vinovat este G. și îl roagă pe apărătorul său să nu spună nimic cu privire la G. - după cum ar reieși din concluziile scrise ale av. R. Chiriță? De asemenea, este de remarcat că inculpatul R. A. și martorul G. au declarat instanței că G. a trimis o singură dată 5000 USD din SUA pentru familia sa dar pe numele lui R. A. și tot martorul G. cât și inculpata afirmă că martorul a trimis 5000 USD o singură dată pe numele inculpatei. În realitate însă martorul a trimis de două ori suma de 5000 USD la diferență de o zi, odată pe numele inculpatului și o dată pe numele inculpatei, observându-se că cele două MTCN-uri sunt diferite, dar sumele de bani sunt transmise din
  aceeași zonă georgrafică.
  _ /
  _
  M. F.
  9648133474
  3533 N Whipple ST Chicago - USA
  5000USD
  _
  G. -M. F.
  -N.
  4353240820
  Chicago Illinois - USA
  5000USD
  Suma de 10.000 USD la nivelul anului 2006 este una serioasă, iar inculpata a declarat că nu a predat banii familiei martorului ci inculpatului pentru ca acesta să-i dea mai departe, ori nici un moment nu a fost dovedit faptul că suma totală de 10.000 USD a fost transmisă familiei martorului sau martorului când acesta s-a întors în țară. Inculpatul R. a declarat că
  martorul G. a stat în SUA o lună în plus față de inculpat. Ce sens avea atunci să trimisă prin Western Union suma de 10.000 USD inculpatului dacă oricum știa că se întoarce acasă? Deci suma de 10.000 USD a rămas în posesia inculpatului R. ceea ce înseamnă din nou că acesta este strawberries 1910 și nu martorul G. .
  De asemenea, este relevant faptul că în iunie 2009, la puțin timp după arestarea martorului G. M. F. N. contul lui strawberries 1910 a fost dezactivat. Or dacă martorul G. era arestat preventiv și nu avea acces la nici un sistem informatic, cine a dezactivat contul? (f. 3 vol VII)
  Mai mult, din conversațiile purtate de strawberries1910 cu agentul sub acoperire rezultă că primul a fost recomandat celui de-al doilea de blackzz pentru a face același lucru pe care îl face blackzz, respectiv cashing (strawberries 1910 chiar încasând odată bani urmare a dumps-urilor comunicate de agentul CIA). Ori prin comisie rogatorie s-a comunicat faptul că blacckzz este același cu Saturday, același cu G. M. F. N., nici un moment că blacckzz este același cu strawberries1910, de unde deducem că blacckz este diferit de strawberries1910 și că dacă primul este G., al doilea nu este G. . Și dacă strawberries1910 nu este G. atunci cine altcineva în afara acestuia a putut să aceseze contul lui strawberries de pe computerele inculpatului, ale inculpatei sau al părinților inculpatului? Răspunsul nu poate fi decât: inculpatul R. A. .
  În urma interceptării traficului de date efectuat de la numărul de telefon 0364-1., utilizat de inculpatul R. A. a rezultat faptul că la sfârșitul anului 2009 acesta a accesat
  aproape în același timp paginile on line Western Union și cele ale unor instituții bancare din SUA, instituții similare cu cele ale căror serii de carduri au fost comunicate de către strawberries1910 agentului sub acoperire.
  Instanța consideră așadar că strawberries1910 este inculpatul R. A. și cum este evident din cuprinsul conversațiilor purtate cu agentul sub acoperire că strawberries1910 a comis tot ceea ce se menționează în rechizitoriu (și chiar mai mult) până la data dezactivării contului -iunie 2009 se impune concluzia că inculpatul R. A. se face vinovat de săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa.
  Mai trebuie amintit faptul că din regulamentul Western Union a rezultat că nu există nici o limită de transfer, fiind posibilă transferarea în anumite condiții chiar și a sumei de
  75.000 USD. Importanța limitei de 1000 USD a constat în aceea că potrivit regulilor Western Union din SUA expeditorul nu trebuia să se legitimeze, putând să își dea chiar și date fictive, atâta timp cât acestea erau cunoscute de beneficiarul sumei alături de cuantumul acesteia și MTCN. Singurele limite impuse de Western Union pentru ridicarea banilor de la agențiile din România sunt limite stabilite în funcție de fiecare agenție în parte, pe tranzacție, pe persoană pe zi. Important sub acest aspect este faptul că în cursul aceleiași zile nu existau foarte multe transferuri pe aceeași persoană, astfel că apărarea inculpatului cum că o sumă mare se trimitea în tranșe pentru a nu se plăti un comision nu va putea fi avută în vedere. Mai mult, în acest fel se explică de ce la aproape toate transferurile efectuate fie pe numele inculpatului, fie pe numele celorlalte persoane implicate se regăsește suma de 980 USD, precum și numele acelorași persoane. Analizând transferurile Western Union se poate observa, pe de o parte că numele expeditorului se repetă, iar pe de altă parte că transferurile sunt efectuate din zona New York și San Diego.
  În urma perchezițiilor informatice nu au fost identificate fișiere care să ateste faptul că inculpatul a efectuat publicitate pentru bunuri virtuale, iar cu ocazia audierii sale inculpatul nu a indicat nici o persoană care ar fi fost colaborator de al său din SUA. Trebuie menționat că atunci când timp de 4 ani faci publicitate virtuală acelorași 10 site-uri selectate de tine, cum a declarat inculpatul, este imposibil să nu reții, nu numele unuia dintre site-uri, ci numele tuturor celor 10 site-uri. Dacă nu cunoști numele lor în condițiile în care această muncă ar presupune accesarea lor zilnică, atunci unde introduci numele de utilizator și
  parola? Mai mult, inculpatul nu a pus la dispoziția organelor de urmărire penală vreo corespondență purtată prin e-mail-ul său oficial www.bmwbmb@yahoo.com pentru a se verifica dacă există sau nu vreun contact cu parteneri de afaceri din SUA, fapt ce ar fi venit în apărarea sa. Trebuie subliniat faptul că de la început inculpatul R. a beneficiat de o
  apărare calificată, prin urmare, ne îndoim de faptul că apărarea nu ar fi marșat încă de la urmărire penală pe faptul că inculpatul desfășura activitate de affiliate marketing, că nu ar fi insisitat să fie verificată și adresa de mail bmwbmb@yahoo.com, că nu ar fi încercat să demonstreze în toate modalitățile posibile că într-adevăr sumele uriașe menționate în rechizitoriu au fost obținute de inculpat prin publicitate pe internet și nu prin phising/SPAM. Strategia a fost însă aceea a așteptării ca perioada de cca. 6 luni de neutilizare a conturilor să treacă și acestea să devină inactive și deci neutilizabile (chestiune oficială potrivit scriptelor depuse la dosar de apărătorul inculpatului) și în acest fel să se poată invoca faptul că din vina organelor de urmărire penală nu a fost verificată această apărare ceea ce ar echivala cu încălcarea dreptului la apărare și cu nulitatea urmăririi penale. Inculpatul a fost prezent la perchezițiile informatice (vol. IV), a fost asistat de apărător ales și trebuia atunci să solicite în mod insistent să se verifice apărarea sa.
  În concluzie, analizând mijloacele de proba considerăm că vinovăția inculpatului a fost dovedită sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de, transmitere neautorizată de date de identificare în scopul efectuării de operațiuni frauduloase cu mijloace de plată electronică prev. și ped. de art.27 alin.3 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, deținerea fără drept a unei parole cod de acces sau date informatice în scopul săvârșirii infracțiunii prev. și ped. de art.46 alin.2 din Legea nr.161/2003, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal și deținere de droguri de risc fără drept pentru consum propriu prev. și ped. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000.
  Astfel, pe baza materialului administrat s-a stabilit faptul că inculpatul prin utilizarea adresei de email strawberries1910 pe rețele de socializare virtuală a intrat în contact cu diferite alte persoane interesate să vândă sau să cumpere "depozite de carduri și coduri PIN";, persoane cărora după ce stabilea un contact și o relație "de încredere"; le trimitea "dumps-uri"; de carduri, cu indicarea modalității de folosire a acestora (la ATM sau POS), ulterior urmând ca pentru acestea să îi fie trimise sume de bani prin sistemul Western Union. Așa cum a
  rezultat din mijloacele de probă care au fost administrate în dosarul penal deschis de autoritățile judiciare americane și care au fost puse la dispoziția organelor judiciare din România potrivit dispozițiilor art.161, art.164 și art.166 din Legea nr.302/2004, coroborat cu conținutul Tratatului de la Washington din data de_, încheiat între România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară, inculpatul R. A. prin utilizarea adresei de e-mail www.strawberries1910@yahoo.com, furniza numere de serii de carduri și coduri PIN unor persoane cetățeni americani sau români, cunoscuți în limbajul hackerilor drept "casieri";, care, după folosirea acestora la ATM-uri sau POS-uri, îi trimiteau prin intermediul sistemului Western Union un procent stabilit dinainte pe numele său sau pe numele inculpatei și martorilor cooptați.
  Din probele care au fost administrate a rezultat faptul că inculpatul R. A. și-a luat toate măsurile de precauție pentru a nu putea fi identificat în sensul că a criptat cu ajutorul programelor de criptare discuțiile purtate pe yahoo messenger, a folosit o adresă de e-mail special creată pentru derularea activității infracționale diferită de adresa sa oficială folosită, a folosit pentru logarea sa programe VPN care îi asigurau clandestinitatea în navigarea pe internet.
  Trebuie subliniat în mod deosebit faptul că deși în rechizitoriu se vorbește și despre o altă adresă de email a inculpatului - NewYork Mikes, ce potrivit celor spuse de martorul G. în SUA ar aparține într-adevăr inculpatului, se reține că transferul neautorizat de date s-a realizat doar de pe adresa strawberries1910, prin urmare instanța nu poate reține întreaga
  perioadă infracțională menționată în rechizitoriu ci doar cea de până la închiderea contului strawberries1910, respectiv până în iunie 2009.
  Apărătorul inculpatului a formulat vaste apărări atât cu ocazia debutului proceslui (f. 56-62), cu ocazia notelor de ședință (f. 289-291), cât și cu ocazia concluziilor scrise privind excepțiile ridicate în ședința de judecată din data de_ și a concluziilor scrise finale.
  Astfel, în primul rând apărătorul inculpatului a invocat excepția nelegalei sesizări a instanței pe motiv că faptele pentru care a fost trimis în judecată nu sunt descrise în rechizitoriu, că urmărirea penală nu este finalizată și, în concluzie, a solicitat restituirea cauzei la parchet pentru refacerea urmăririi penale și asigurarea dreptului inculpatului de a-și formula o apărare solidă deoarece atâta timp cât în rechizitoriu sunt descrise alte infracțiuni decât cele pentru care a fost efectiv trimis în judecată (respectiv frauda informatică și accesul neautorizat în sisteme informatice) nu a știut ce fel de apărare să formuleze. Instanța a considerat că a fost invocată atât excepția nelegalei sesizări a instanței cât și excepția neregularității actului de sesizare, pe care le-a respins prin încheierea penală din data de_ pe motiv că rechizitoriul conține toate datele prevăzute de art. 203 și art. 263 C.pr.pen. în măsura în care procurorul a înțeles trimiterea în judecată și în funcție de elementele constitutive ale infracțiunilor pe care procurorul le-a considerat a fi întrunite. Verificarea regularității actului de sesizare se referă strict la legala lui întocmire și nu la temeinicia afirmațiilor, aceasta fiind verificată pe parcursul cercetării judecătorești, prin urmare netemeinicia nu poate face obiectul excepției nelegalei sesizări, fiind necesară administrarea de probe. În ce privește susținerea potrivit căreia urmărirea penală nu este completă instanța a menționat că dispozițiile art. 333 C.pr.pen. care permiteau restituirea cauzei la parchet pentru acest motiv au fost abrogate și că în acest moment restituirea poate avea loc doar pentru motive de nulitate absolută prev. de art. 197 alin. 2 C.pr.pen. ce la data invocării primei excepții nu erau ridicate.
  În al doilea rând, în ceea ce privește nulitatea urmăririi penale pentru că s-ar fi încălcat dreptul la apărare prin neverificarea apărărilor inculpatului cum că banii ce i-au fost trimiși prin Western Union provin din affiliate marketing, am menționat anterior că, cu toate că inculpatul a fost prezent la perchezițiile informatice și a beneficiat de apărător ales nu a solicitat nici un moment verificarea contului său de email bmwbmb@yahoo.com de pe care se presupune că a desfășurat activitatea de publicitate virtuală (de altfel aceasta este presupunerea instanței, inculpatul nu a spus niciodată de pe care adresă a desfășurat
  activitatea sau dacă avea nevoie de vreo adresă de email pentrru a o desfășura) și nici nu a furnizat suficiente elemente pentru ca această apărare să poată fi verificată, respectiv nu a furnizat datele site-urilor pentru care făcea publicitate pe internet, numele partenerilor săi din SUA și de altfel nici un fel de date care să poată fi verificate. Și atunci ce anume să se verifice? Am arătat că în opinia instanței invocarea nulității urmăririi penale pentru acest motiv a fost o strategie, respectiv s-a așteptat până la momentul la care nu se mai putea face nicio verificare deoarece presupusele conturi au devenit inactive și apoi s-a invocat excepția. Deși este o strategie inteligentă, ea este anulată de faptul că este dincolo de orice fel de dubiu că strawberries1910 a transferat date ale unor carduri de credit și a obținut bani în urma acestor transferuri, iar instanța a arătat motivele pentru care rezultă tot fără dubiu rezonabil că inculpatul R. A. este strawberries 1910. Prin urmare este foarte posibil ca inculpatul
  R. A. să fi efectuat și affiliate marketing dar în mod cert a efectuat și transferuri neautorizate de date pe care le-a deținut în prealabil.
  Așa cum am arătat la începutul prezentei hotărâri, inculpatul nu este trimis în judecată pentru fraudă informatică, urmărirea penală fiind disjunsă sub acest aspect (în mod legal și în conformitate cu art. 38 rap. la art. 33 lit. a și art. 34 C.pr.pen.), deci nu contează numele persoanelor prejudiciate, ce prejudiciu a fost produs acestora și în general nu contează vreun prejudiciu. Are relevanță doar faptul că au fost transmise neautorizat date ale unor carduri,
  iar în urma comiterii acestei infracțiuni inculpatul s-a îmbogățit pe nedrept fiind necesară confiscarea sumelor dovedite a fi obținute în această modalitate.
  Nu corespunde adevărului că nu ar fi fost identificate datele transmise, a căror deținere în prealabil constituie de asemenea infracțiune. Numerele cardurilor și băncile care au emis o parte din acestea apar în conversațiile dintre strawberries1910 și clutchin45 (vol VII f. 75), precum și în răspunsul la comisia rogatorie internațională unde se menționează că strawberries1910 a transmis agentului sub acoperire un număr de 2683 de date ale unor carduri și codurile PIN (f. 93-151 vol VII).
  În al treilea rând, deși nulitatea absolută a unor probe și mijloace de probă a fost invocată de către apărătorul inculpatului în cadrul concluziilor scrise la data de_, prin urmare nu a fost pusă în discuția contradictorie a părților și nu ar trebui luată în considerare de instanță, apărătorul inculpatului fiind conștient de acest lucru de vreme ce și-a intitulat concluziile "concluzii scrise privind excepțiile ridicate în ședința de judecată din 2 aprilie 2013";, unde nu a invocat nulitatea mijloacelor de probă și a depus încă un rând de concluzii scrise, pentru a nu exista măcar discuții cu privire la încălcarea dreptului la apărare, instanța înțelege să răspundă acestor apărări fără însă să poată să se pronunțe asupra excepției.
  Astfel, s-a invocat faptul că "raportul agentului american SA Jeremy Herndon"; trimis de către Secret Service USA nu este probă în procesul penal român întrucât nu satisface cerințele exprese ale art. 64, art. 90 și 91 C.pr.pen., încălcând principiul legalității în materia probațiunii, nefiind valabil ca înscris sau proces verbal deoarece nu reflectă sau prezintă o stare de fapt ci mai degrabă conține gândurile și reflecțiile unei persoane, raportul nefiind semnat de vreo persoană. Mai mult, în conținutul lui există contradicții deoarece deși se specifică faptul că martorul G. M. a refuzat să dea vreo declarație, în același timp se menționează ceea ce martorul ar fi declarat despre "ring leader"; R. A. .
  Considerăm că raportul este valabil ca și proces verbal în sensul art. 90 C.pr.pen. fiind întocmit de către un organ de urmărire penală, abilitat să întocmească astfel de acte, iar faptul că nu a fost transmis originalul lui ci varianta în format electronic constituie motivul pentru care nu conține o semnătură. Însă raportul a fost obținut prin comisie rogatorie internațională și orice fel de neajunsuri sunt acoperite de această împrejurare, până la acest moment neexistând absolut nici un fel de suspiciuni că ar fi fost obținut în mod fraudulos sau că el nu ar conține date corespunzătoare adevărului. În cadrul unui proces verbal pot fi relatate împrejurări pe care un organ de urmărire penală le-a perceput prin propriile simțuri. Dacă martorul G. M. F. nu a dat o declarație procesuală acest lucru nu înseamnă că el nu a spus nimic la momentul capturării sale sau la acela al stabilirii procedurii penale pe care dorește să o urmeze. El a menționat cele relatate de către G. M. în procesul verbal, în prezența acestuia din urmă și a apărătorului său, iar cele declarate au fost consemnate în raport (vol III f. 34, f. 92-94). Trebuie menționat că acest lucru se întâmplă și în cadrul procedurii penale române, respectiv toți agenții de poliție care au fost prezenți la un anumit incident, cu conotații penale sau nu, trebuie să scrie un raport cu privire la acesta.
  Se invocă de asemenea faptul că prin comisia rogatorie internațională s-au solicitat doar informații cu privire la anumite fapte și persoane, fără a se solicita efectuarea unor acte procedurale de strângere a probelor în colaborare cu organele judiciare ale unei autorități străine, fapt care ar face ca informațiile comunicate să nu poată fi luate în considerare de către instanță. Ori, potrivit art. 9 din Tratatul între România și Statele Unite ale Americii cu privire la asistența judiciară în materie penală statul solicitat (USA) poate procura și transmite statului solicitant (România) copii ale unor documente accesibile publicului sau care nu sunt accesibile publicului aflate în posesia unei autorități judiciare din statul solicitat. În plus, potrivit art. 3 din Protocolul la Tratatul dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară în materie penală răspunsul statului solicitat la cererile de asistență judiciară poate fi transmise și prin email. Drept urmare nimic nu împiedică autoritățile
  române să solicite autorităților americane să comunice acte de urmărire penală aflate în posesia unor autorități judiciare americane și nimic nu împiedică faptul ca acestea să fie trimise prin email.
  S-a invocat și faptul că nu se cunoaște procedura în baza căreia au fost obținute conversațiile interceptate ale lui strawberries1910 și deci că acestea nu sunt valabile ca probe în procesul penal din România. Aceste informații, deținute de Yahoo!, au fost obținute în baza unui mandat de percheziție emis de un judecător din cadrul United States District Court din Middle District of Tennessee (vol III. f. 53), deci sunt în mod categoric valabile.
  În final s-a invocat și împrejurarea că adresele de IP oferite de către furnizorii de servicii de internet din România au fost obținute în afara cadrului procesual penal, în faza actelor premergătoare.
  Potrivit art. 16 alin. 2 din Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism "Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pot dispune să li se comunice, în original sau în copie, orice date, informații, înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile și altele asemenea, oricărei persoane care le deține ori de la care emană, aceasta fiind obligată să se conformeze, în condițiile alin. (1)."; respectiv în situația în care există "indicii temeinice cu privire la săvârșirea uneia dintre infracțiunile atribuite prin prezenta lege în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în scopul strângerii de probe sau al identificării făptuitorului";.
  Potrivit art. 54 din Legea nr. 161/2003 invocat de apărătorul inculpatului (1) În cazuri urgente și temeinic justificate, dacă există date sau indicii temeinice cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni prin intermediul sistemelor informatice, în scopul strangerii de probe sau al identificarii faptuitorilor, se poate dispune conservarea imediată a datelor informatice ori a datelor referitoare la traficul informațional, fata de care exista pericolul distrugerii ori alterării.
  (2) In cursul urmăririi penale conservarea se dispune de procuror, prin ordonanța motivată, la cererea organului de cercetare penală sau din oficiu, iar în cursul judecații, de instanta prin încheiere. per a contrario conservarea datelor nu se poate dispune dacă nu este începută urmărirea penală.
  Din textul anterior menționat rezultă că în procedura prev. de art. 54 se conservă numai datele informatice și datele referitoare la traficul informațional care sunt în pericol de a fi distruse sau alterate.
  Art. 35 alin. 1 lit. d din același act normativ prevede definiția datelor informatice ca fiind "orice reprezentare a unor fapte, informații sau concepte într-o forma care poate fi prelucrata printr-un sistem informatic. In aceasta categorie se include și orice program informatic care poate determina realizarea unei funcții de către un sistem informatic;";, iar lit. f se referă la datele referitoare la traficul informațional ca fiind "orice date informatice referitoare la o comunicare realizată printr-un sistem informatic și produse de acesta, care reprezintă o parte din lantul de comunicare, indicând originea, destinația, ruta, ora, data, mărimea, volumul și durata comunicării, precum și tipul serviciului utilizat pentru comunicare;.
  Însă art. 35 lit. g din Legea nr. 161/2003 definește datele referitoare la utilizatori ca fiind "orice informație care poate conduce la identificarea unui utilizator, incluzând tipul de comunicație și serviciul folosit, adresa poștală, adresa geografică, numere de telefon sau alte numere de acces și modalitatea de plata a serviciului respectiv, precum și orice alte date care pot conduce la identificarea utilizatorului;, ori adresa IP este cea mai elementară formă de identificare a unui utilizator.
  Din cele mai sus menționate rezultă că adresa IP nu este dată informatică și nici dată referitoare la traficul informațional - ca să i se aplice procedura prev. de art. 54 ci este dată referitoare la utilizator pentru care nu este necesară începerea urmăririi penale, aplicându-se legea generală - art. 224 C.pr.pen. sau o altă lege specială decât Legea nr. 161/2003 - respectiv Legea nr. 504/2003, unde în niciuna dintre situații nu este necesară începerea urmăririi penale. Ca o concluzie, conținutul adresei de furnizare a adreselor IP constituie probă în prezentul process penal și a fost luată în considerare la pronunțarea hotărârii.
  În final apărătorul inculpatului a solicitat restituirea cauzei la parchet în vederea verificării apărărilor inculpatului cu privire la activitatea de affiliate marketing. Deși pare o soluție rezonabilă, ea nu va fi adoptată de instanță, pe de o parte pentru că apărările sale nu mai pot fi verificate din cauză că însăși potrivit susținerilor inculpatului și apărătorului său conturile inculpatului au fost dezactivate pentru neutilizare vreme îndelungată, iar pe de altă parte pentru că instanța a admis, date fiind și declarațiile inculpatului L. Z. că l-a văzut pe inculpate făcând reclamă unei farmacii, precum și ale martorei C. I. S. care l-a văzut făcând reclamă unui meci de fotbal, că este posibil ca inculpatul să fi desfășurat și activitatea de affiliate marketing.
  Așadar, din întregul ansamblu probatoriului administrat considerăm că vinovăția inculpatului R. A. a fost dovedită sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. și ped. de art. 27 alin.3 din Legea nr.365/2002 respectiv transmiterea neautorizată de date de identificare ( coduri de identificare). În acest sens, vânzarea de serii de carduri și coduri PIN prin intermediul rețelelor de socializare, precum și în orice altă modalitate on line constituie un transfer de astfel de date, scopul urmărit fiind efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în sensul cerut de textul de lege amintit. De asemenea, vinovăția inculpatului a fost dovedită și cu privire la săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art.46 alin.2 din Legea nr.161/2003, respectiv deținerea unor parole, coduri de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul comiterii infracțiunilor prevăzute de art.42 - 45 din Legea nr.161/2003. Astfel, deținerea fără drept a cel puțin 2683 serii de carduri și coduri PIN emise de instituții bancare străine, în scopul revânzării acestora pe internet și accesării fără drept a unui sistem informatic, se circumscrie laturii obiective și subiective ale textului de lege amintit. Cu privire la acest din urmă aspect practica judiciară a
  I.I.C.J a statuat faptul că utilizarea datelor de identificare ale unor carduri contrafăcute, respectiv copierea acestora și apoi utilizarea lor presupune și accesarea fără drept a unui sistem informatic în sensul cerut de art.42 din Legea nr.161/2003 (scopul urmărit de inculpat, respectiv accesul fără drept într-un sistem informatic fiind dovedit prin susținerile sale cu
  prilejul conversațiilor purtate de la adresa de e-mail www.strawberries1910@yahoo.com în cuprinsul cărora a recunoscut că face spam, precum și prin faptul că a accesat on line concomitent cu paginile Western Union, paginile unor instituții bancare din SUA). La analizarea infracțiunilor reținute în sarcina inculpatului R. A. urmează a se ține cont de termenii definiți în cele două acte normative, respectiv potrivit art.35 alin.1 lit.a din Legea nr.161/2003 prin sistem informatic se înțelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relație funcțională dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor cu ajutorul unui program informatic. Potrivit art.35 alin.1 lit.d din Legea nr.161/2003, prin date informatice se înțelege orice reprezentare a unor fapte, informații sau concepte într-o forma care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic.
  De asemenea, întrucât la locuința inculpatului a fost găsită cantitatea de 1,8 grame canabis, apreciem că a fost dovedită vinovăția sa și cu privire la comiterea infracțiunii prev. și ped. de art. 4 alin. 1 din Legea nr.143/2000.
  În drept, 1. Fapta inculpatului R. A. care în perioada 2006 - iunie 2009 a deținut în mod repetat, fără drept, programe, parole, coduri de acces sau date informatice, respectiv date de identificare ale cardurilor unor instituții bancare din străinătate, în special din SUA
  (serii de carduri și coduri PIN), în scopul săvârșirii de infracțiuni prevăzute de Legea nr.161/2003 întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de deținere fără drept de programe informatice, coduri de acces, parole sau date informatice, prev. și ped. de art.46 alin.2 din Legea nr.161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal.
Fapta inculpatului R. A. care în perioada 2006 - iunie 2009, folosind adresa de e-mail www.strawberries1910@yahoo.com a transmis neautorizat pachete (dumps-uri) de serii ale unor carduri emise de instituții bancare din străinătate, în special din SUA și coduri PIN aferente, unor persoane aflate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii (în zona Chicago, New York și San Diego) în vederea efectuării de către acestea a unor operațiuni financiare frauduloase, respectiv în scopul efectuării de retrageri de numerar sau transferuri de fonduri de la ATM sau POS, în schimbul unor sume de bani stabilite dinainte, care erau transferate prin intermediul sistemului Western Union pe numele său și al altor persoane, obținând în această modalitate suma certă de 18.100 USD, explicată mai jos, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de transmitere neautorizată de date de identificare în scopul efectuării de operațiuni prevăzute de art. 1 pct.11 din Legea nr.365/2002, prev. și ped. de art.27 alin.3 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.
Fapta inculpatului R. A. care în luna octombrie 2010, a deținut fără drept pentru propriul consum cantitatea de 1,8 grame cananbis (THC), substanță ce se regăsește pe Tabelul Anexă nr.III la Legea nr.143/2000 ar întruni elementele constitutive ale infracțiunii de deținere de droguri de risc, fără drept, pentru consum propriu, prev. și ped. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000.

Faptele descrise mai sus au fost probate prin :

Volumul I : proces-verbal de sesizare din oficiu (f.4-5), procese-verbale de efectuare a unor verificări (f.46-63), adrese către RDS România, UPC România, Romtelecom, rezoluție privind efectuare percheziției autoturismelor (f.76-77), procese-verbale de efectuare a unor percheziții domiciliare (f.80-83, 126-128, 156-158, 186-188,) raport de constatare tehnico- științifică și adresa nr.9. din_ întocmite de B.C.C.O Cluj - Laboratorul de Analiză și Profil al Drogurilor (f.89,92-95), declarațiile inculpatului R. A. (f.103-111), declarațiile inculpatei H. A. A. (f.135-141), declarațiile învinuitului B. C. (f.168-173), declarațiile martorei R. Ema (f.189-192), martorei C. I. S. (f.199-203), declarațiile inculpatului L. Z. (f.286-289), ordonanțe de reținere (f.118-119, 145-146), hartă relațională (f.205), încheierea penale nr.89/C/A/_ a Judecătoriei Cluj-Napoca (f.219- 220), încheierile penale nr.111/C/_, nr.129/C/_, nr.145/C/_, nr.2/C/_ și nr.9/C/_ ale Tribunalului Cluj - Secția penală (f.221-236, 242-245, 252-255, 262-266, 272-276)

Volumul II: declarațiile martorilor T. Ș. (f.3-4), Ț. F. V. (f.5-7), L. Z. (f.12-14), N. A. I. (f.15-16), H. C. C. (f.17-18), F. V. I. (f.54-55), B. M.

(f.56-57), M. M. A. (f.60-61), T. S. (f.63-64), J. D. E. (f.65-67), B. C. C.

(f.68-69), C. Bgodan L. (f.70-71), But E. (f.72-73), H. V. L. (f.74-75), adrese

către instituții bancare privind transferurile Western Union efectuate pe numele martorilor (f.19-30), procese-verbale de confruntare (f.31-51), proces-verbal de efectuare a unor verificări (f.58), copiile transferurilor Western Union efectuate pe numele martorilor și adresele anexă (f.76-190)

Volumul III: proces-verbal de efectuare a unor verificări (f.11-12), răspunsul formulat în scris și depus pe format electronic de către Ambasada SUA Biroul Serviciului Secret al Statelor Unite, obținut prin canalele oficiale ale US Secret Service ca răspuns la solicitarea formulată de autoritățile judiciare române și care conține drept anexă e-mail-urile trimise de la adresa www.strawberries1910@yahoo.com, copiile transferurilor Western Union efectuate pe numele inculpatului R. A., copiile mandatelor de interceptare a convorbirilor purtate pe canalul Yahoo Messenger și Yahoo e-mail, copii de pe depoziția din SUA a lui G. -M.

F. -N. (f.13-107), seriile de carduri trimise de inculpatul R. A. de la adresa www.strawberries1910@yahoo.com (f.108-260), răspunsul formulat în scris și depus în format electronic de către Ambasada SUA - Biroul Serviciului Secret al Statelor Unite din data de_ (f.267-276), răspunsul formulat de către Compania Ebay (f.277-309, 331- 336), copii ale transferurilor Western Union (f.310-330), hărți relaționale privind activitatea infracțională desfășurată de către inculpatul R. A. (f.337-355)

Volumul IV: încheierile penale nr.225/C/P/_ și nr.268/C/P/_ ale Tribunalului Cluj

Secția Penală (f.6-11, 81), procese-verbale de efectuare a perchezițiilor informatice (f.17- 21, 23-25, 32-35, 38-40, 42-44, 48-49, 53-55,58-59, 61-62, 69-78,), rapoarte En case (f.22,

27, 31, 37, 452,50), procese-verbale de efectuare a unor verificări (f.82-92, 98-102), adrese emise de ANAF privind bunurile și veniturile obținute de inculpatul R. A. (f.94-97), solicitarea și comunicarea făcută de SC Marco Group CSV SRL Cluj precum și CD-ul conținând imaginile de supraveghere (f.103-106), hartă relațională (f.107-108)

Volumul V: copiile transferurilor Western Union efectuate pe numele inculpaților depuse și în format electronic (f.1-349)

Volumul VI: încheierile penale nr.293/C/P/_, nr.55/C/P/_, nr.84/C/P/_, nr.130/C/P/_, nr.155/C/P/_, nr.192/C/P/_, nr.220/C/P/_ privind interceptarea și înregistrarea convorbirilor și comunicărilor telefonice emise de Tribunalul Cluj (f.5-6, 23-25, 77-80, 110-112, 119-121, 137-139, 151-155, 270-272), autorizațiile de

interceptare a convorbirilor și comunicărilor telefonice nr. 455/2009, nr.460/2009, nr.74/2010, nr.75/2010, nr.76/_, nr.119/2010, nr.120/2010, nr.12472010, nr.12672010, nr.127/2010, nr. 178/2010, nr.218/2010, nr.219/2010, nr.288/2001, nr.291/2010, nr.295/2010, nr.296/2010, nr.362/2010, nr.363/2010, nr.364/2010, nr.365/2010,

nr.366/2010, emise de Tribunalul Cluj - Secția Penală (f.9-10, 26-28, 81-86, 113, 122,136, 140-141, 156-159, 273-277), procese-verbale de transcriere a convorbirilor și comunicărilor telefonice (f.13-16, 31-72, 84-103, 145-146, 161-246), proces-verbal de analizare a traficului de date și actele anexă (f.125-132), notă privind interceptarea și înregistrarea audio video în mediu ambiental a inculpaților R. A. și H. A. A. (f.142-143, 263-265,)

Volumul VII: documentele înaintate de autoritățile judiciare americane ca răspuns la cererea de comisie rogatorie internațională, respectiv mesaje yahoo instant, serii de carduri, transferuri Western Union, corespondență e-mail, privind pe inculpatul R. A. (f.1-232) Volumul VIII: documentele înaintate de autoritățile judiciare americane ca răspuns la cererea de comisie rogatorie internațională, respectiv investigații efectuate, verificări la Compania Yahoo, verificări la Ebay și PayPal, lista IP-urilor de la care s-a logat adresa www.strawberries1910@yahoo.com, privind pe inculpatul R. A. (f.1-214)

Volumul IX: documentele înaintate de autoritățile judiciare americane ca răspuns la cererea de comisie rogatorie internațională, respectiv mesaje yahoo instant, serii de carduri, transferuri Western Union, corespondență e-mail, copii de pe percheziție corporală efectuată asupra numitului G. -M. F. -N., copie de pe mandatul de arestare preventivă a numitului G., copii de pe percheziția informatică efectuată asupra telefonului și laptopului găsite asupra numitului G. cu ocazia efectuării percheziției corporale (f.1-287)

Având în vedere faptul că a fost dovedită vinovăția inculpatului, acesta urmează a fi condamnat pentru fiecare dintre infracțiunile comise la câte o pedeapsă la individualizarea cărora, în temeiul art. 72 C.pen instanța va ține cont de dispozițiile Codului de procedură penală, de limitele de pedeapsă prevăzute de textul de încriminare, de la 1 la 12 ani închisoare pentru infracțiunea prev. de art. 27 alin. 3 din Legea nr. 365/2002, de la 1 la 6 ani închisoare pentru infracțiunea prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, de la 6 luni la 2 ani închisoare sau amendă pentru infracțiunea prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, de pericolul social relativ ridicat al acestor infracțiuni, prin sintagma relativ ridicat instanța având în vedere faptul că inculpatul nu a fost trimis în judecată pentru fraudă informatică, iar

sumele obținute de inculpat nu pot fi apreciate în acest moment ca reprezentând prejudiciul cauzat unor persoane ci doar ca prețul vânzării fără drept al datelor informatice, de împrejurarea că infracțiunile informatice sunt din ce în ce mai numeroase, iar activitatea inculpatului a contribuit la scăderea încrederii opiniei publice în tranzacțiile derulate pe internet și în securitatea datelor deținute de bănci, de faptul că inculpatul nu poate fi considerat sincer în nici un moment al acestui proces penal, de împrejurarea că a respectat obligația de a se prezenta în instanță ori de câte ori a fost chemat, de lipsa de antecedente penale, de faptul că este tânăr, dar că nu are un loc de muncă stabil și un mod controlabil de obținere a veniturilor sale, de cantitatea mică de droguri de risc ce a fost găsită în locuința sa. Prin urmare, inculpatul va fi condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracțiunea de deținere fără drept de programe informatice, coduri de acces, parole sau date informatice, prev. și ped. de art. 46 alin.2 din Legea nr.161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, la 2 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de transmitere neautorizată de date de identificare în scopul efectuării de operațiuni prevăzute de art. 1 pct.11 din Legea nr.365/2002, prev. și ped. de art. 27 alin. 3 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal și la pedeapsa de 1000 lei amendă penală pentru infracțiunea de deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

Întrucât infracțiunile au fost comise înainte ca inculpatul să fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, în temeiul art. 33 lit. a și 34 lit. d C.pen instanța va constata că infracțiunile de mai sus sunt concurente și va dispune contopirea pedepselor de mai sus în pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani și 6 luni închisoare în regim de detenție. Menționăm că în opinia instanței inculpatul nu poate beneficia de suspendarea condiționată sau sub supraveghere a executării pedepsei deoarece instanța nu are convingerea că scopul pedepsei poate fi atins și fără privarea de libertate și nici că prezenta condamnare constituie un avertisment pentru inculpat, aspecte deduse din atitudinea acestuia de până în prezent.

În baza art. 71 din Codul penal va priva pe inculpat, începând cu data rămânerii definitive a sentinței și până la executarea pedepsei, de dreptul prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a din Codul penal.

În baza art. 88 C.pen se va deduce din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestului preventiv începând cu data de_ și până la data de_ .

În baza art. 1603C.pr.pen. instanța va modifica controlul judiciar impus inculpatului prin decizia penală nr. 509/_ a Curții de Apel Cluj, modificat anterior prin încheierile

penale f. nr. din datele de_ ,_ ,_ ,_ și_ ale Tribunalului Cluj în sensul că va înlătura obligațiile impuse inculpatului în temeiul art. 1602alin. 3¹C.pr.pen., respectiv aceea de a lua legătura cu martorii sau inculpații din prezentul dosar și aceea de a avea acces la un sistem informatic și va menține celelalte obligații impuse acestuia până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

În baza art. 118 lit. b C.pr.pen. se va dispune confiscarea specială de la inculpat a următoarelor bunuri folosite la săvârșirea infracțiunilor:

hard disk marca Western Digital seria (S/N) WCANKM057306 capacitate 250 Gb ridicat cu ocazia efectuării percheziției la domiciliul martorei R. Ema
hard disk marca Western Digital seria (S/N) WMAV2A377110 capacitate 320 Gb și hard disk marca Western Digital seria (S/N) WMAVUII22263 capacitate 1.0 Tb ridicate cu ocazia efectuării percheziției la domiciliul inculpatului.

În baza art. 118 lit. e C.pr.pen. se va confisca de la inculpat în favoarea statului suma de 18.100 USD sau echivalentul în lei la data plății reprezentând sume provenite în mod cert

din săvârșirea prezentelor infracțiuni. Facem precizarea că instanța va dispune doar confiscarea sumelor de bani care au fost trimise inculpatului sau altor persoane din anturajul lui de către agentul sub acoperire Calvin D. s, martorul G. M. F. N. și Bobby Khem (800, 700,_ ,_ ,_ USD), acestea fiind singurele sume care în mod cert provin din activitatea infracțională, restul putând fi obținute și prin affiliate marketing. Facem precizarea că în rechizitoriu s-a specificat în mod clar că inculpatul a transmis datele doar prin intermediul ID-ului de strawberries1910 al cărui cont a fost dezactivat în iunie 2009, prin urmare cu atât mai mult nu se pot confisca sumele obținute de inculpat după această dată.

În baza art. 17 din Legea nr. 143/2000 se va confisca de la inculpat suma de 1,4 grame cannabis sigilată cu sigiliul MI nr. 11036 depusă la camera de corpuri delicte a organului de cercetare penală.

În ceea ce privește pe inculpata H. A. A. , fiind audiată în fața organelor de urmărire penală aceasta a arătat că nu recunoaște faptele reținute în sarcina sa, precizând că a fost prietena inculpatului aproximativ 4 ani de zile, începând cu anul 2006. Inculpata a menționat și faptul că știa despre inculpatul R. A. că este specialist IT, însă acesta nu i-a dat prea multe detalii cu ce anume se ocupă. În conținutul depoziției sale inculpata a precizat că în anul 2006, la scurt timp după ce a devenit prietena inculpatului R. acesta a plecat în SUA la muncă unde a stat aproximativ o perioadă de 3 luni de zile; iar după ce s-a întors i-a propus să scoată diferite sume de bani ce urmau a fi trimise pe numele ei de diferite persoane din SUA. Inculpata a susținut încă de la început că inculpatul i-a spus că există o limită maximă de bani ce poate fi trimisă pe o singură persoană, respectiv 1000 USD, acesta fiind motivul invocat de inculpat pentru faptul că a implicat-o în transferurile Western Union. Inculpata a precizat și faptul că deși au locuit împreună, nu a știut exact cu ce se ocupă inculpatul R. A., astfel că ori de câte ori acesta i-a cerut să ridice sumele de bani trimise pe numele său prin sistemul Western Union a fost de acord. Cu toate că a susținut că nu a avut o relație apropiată cu G. -M. F. -N., nu a putut da o explicație cu privire la împrejurarea că acesta din urmă a transferat pe numele ei suma de 5000 USD în cursul anului 2006. Mai mult, inculpata a arătat că în perioada în care a locuit împreună cu inculpatul R.

A. acesta a folosit laptopul ei. Totodată, inculpata a precizat că nu a ținut o evidență a sumelor de bani care au fost transferate pe numele ei prin intermediul sistemului Western Union, întrucât banii îi remitea inculpatului. (f.135-141, vol.I).

În declarația dată instanței inculpata arată aceleași aspecte menționând și că știa că inculpatul este specialist IT, știa că din IT se câștigă foarte bine, inculpatul a încercat să-i explice la începutul relației că a creat un soft împreună cu un prieten și că încearcă să-l vândă, inculpata neștiind concret cu ce se ocupă acesta și neavând absolut nici un semnal de alarmă cu privire la activitatea lui. A acceptat să ridice bani de la Western Union din cauză că nu a acceptat că relația lor de prietenie s-a terminat.

În opinia parchetului apărarea inculpatei H. A. A. nu poate fi reținută întrucât aceasta i-a oferit ajutor inculpatului R. A. pe o perioadă de 4 ani de zile - interval de timp în care a retras pentru acesta o sumă importantă de bani, respectiv 101.436 USD. Mai mult, inculpata a locuit împreună cu inculpatul R. A. aproximativ un an de zile, perioadă de timp în care inculpatul a utilizat în derularea activității infracționale laptopul acesteia. De asemenea, în urma efectuării percheziției informatice asupra laptopului inculpatei au fost identificate fișiere care conțineau cuvintele "strawberries1910"; și "NewYorkMikes";, fapt ce dovedește folosirea laptopului acesteia la săvârșirea infracțiunilor. Totodată, inculpata a continuat să retragă sume importante de bani și în anul 2010 cu toate că nu mai era prietena inculpatului, iar în data de_, când a fost pusă în executare autorizația de interceptare audio video în mediu ambiental a ridicat suma de 2462,48 lei pentru acesta, astfel raportat la

întreaga sa conduită este greu de admis că nu a avut cunoștință într-un interval de 4 ani de zile care este originea sumelor respective de bani. În acest sens, s-a considerat că vinovăția inculpatei a fost dovedită sub aspectul săvârșirii infracțiunii de favorizarea infractorului în sensul prevăzut de art.264 Cod penal teza a II-a; conduita sa fiind de natură să-i asigure inculpatului folosul infracțiunii.

Deci, inculpata a locuit împreună cu inculpatul o perioadă de un an și a fost prietena acestuia timp de 4 ani și jumătate, prin urmare este firesc ca inculpatul să utilizeze laptop-ul ei cu atât mai mult cu cât ea a fost atașată sentimental de inculpat și nu a acceptat faptul că relația s-a terminat nici atunci când i s-a dat de înțeles acest lucru. Din același atașament a acceptat și să ridice bani pentru inculpat așa cum a făcut și mama și mătușa acestuia. Se

observă așadar că singurul motiv pentru care ea este considerată de parchet vinovată de favorizarea infractorului este acela că, fiind prieteni o perioadă atât de îndelungată, nu putea să nu știe cu ce se ocupă inculpatul. În realitate însă viața contrazice această afirmație deoarece s-a dovedit în multiple dosare că cea mai apropiată persoană află ultima despre activitatea infracțională a persoanei cu care locuiește în aceeași casă, fiind cazul părinților, al soților, al concubinilor, etc.

În literatura de specialitate s-a arătat că favorizarea infractorului subzistă numai atunci când favorizatorul a știut că cel căruia îi dă ajutor este un infractor, respectiv o persoană care a comis o infracțiune. Însă la dosarul cauzei nu există absolut nicio probă din care să rezulte că inculpata știa că prietenul ei comite vreo infracțiune. Ea a știut că acesta este specialist IT, specialiștii IT câștigă foarte bine și în acest moment, deci nu a avut vreun semn de întrebare cu privire la sumele de bani pe care le ridica. Facem precizarea că ne referim la perioada 2006 - iunie 2009, ceea ce s-a întâmplat după iunie 2009 neputând face obiectul analizei cât timp adresa de email strawberries1910, reținută în rechizitoriu ca fiind cea folosită de inculpat la transmiterea de date a fost dezactivată la acel moment. Cum nu există nicio probă certă de vinovăție, respectiv măcar un indiciu temeinic că inculpata a cunoscut că R. A. este un infractor (fără a avea importanță ce fel de infractor) ea nu poate fi condamnată pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 C.pen. lipsind un element constitutiv ce poate fi atribuit atât laturii obiective cât și laturii subiective a infracțiunii,

respectiv intenția directă sau indirectă de a comite infracțiunea și cerința laturii obiective ca ajutorul să fie dat pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infracțiunii. De altfel, și celelalte prietene ale inculpatului au oferit exact aceeași explicație motivului pentru care au ridicat bani pentru inculpat și pentru egalitate de tratament juridic se impunea ori trimiterea și a acestora în judecată ori scoaterea de sub urmărire penală a inculpatei H. .

În consecință, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen. se va dispune achitarea inculpatei H. A. A. de sub acuza săvârșirii infracțiunii de favorizare a infractorului prev. de art. 264 C.pen cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

În altă ordine de idei, dacă inculpata ar fi știut că R. A. este infractor atunci exista un singur act material de favorizare și anume primul, restul devenind acte de complicitate deoarece inculpata ar fi oferit un ajutor moral inculpatului la momentul săvârșirii infracțiunii știind că inculpata îl va ajuta să scoată banii trimiși prin Western Union.

Dată fiind achitarea, se va dispune restituirea către inculpată a următoarelor bunuri: hard disk marca Fujitsu seria (S/N) K411_ V capacitate 160 Gb și hard disk marca Fujitsu seria (S/N) K411_ D ridicate cu ocazia percheziției de la domiciliul acesteia.

Se va constata că inculpata a fost reținută pe timp de 24 de ore în perioada_ -_ .

Inculpatul L. Z. audiat fiind de procuror a arătat că a ridicat mai multe sume de bani transferate pe numele său din SUA prin sistemul Western Union. Acesta a menționat totodată că a ridicat sumele respective de bani la propunerea inculpatului R. A. care a

precizat că obține sumele respective în urma publicității pe internet. L. a arătat că pentru a-l convinge, inculpatul i-a arătat un site al unei farmacii din SUA despre care susținea că este un site pentru care face publicitate. Mai mult, el a afirmat că a fost de acord să ridice sumele de bani doar după un an de zile timp în care inculpatul R. pentru a-l convinge, i-a spus că mama sa, martora R. Ema a ridicat diferite sume de bani din SUA expediate pe numele ei, în contul activității desfășurate de către inculpat. Inculpatul L. a recunoscut că a recrutat martorii menționați mai înainte cărora le-a propus să ridice sume de bani pentru un prieten de-al său din Cluj-Napoca, însă nu a recunoscut că le-ar fi motivat martorilor în mod diferit solicitarea sa. Totodată, a precizat că motivul pentru care i-a abordat pe martori era acela că inculpatul R. A. urma să primească o sumă mare de bani într-un interval scurt de timp, iar pentru ca această sumă să nu fie impozitată trebuia ca transferul prin sistemul Western Union să se realizeze cu privire la o sumă sub 1000 USD. Inculpatul a susținut practic "că trebuiau să fie cât mai multe persoane care să ridice bani într-un timp cât mai scurt";.(f.286-289, vol.I)

În declarația dată instanței inculpatul arată că recunoaște că l-a ajutat pe prietenul său

R. A. să ridice sumele care au fost trimise pe numele inculpatului L. din SUA pentru ca acesta să nu trebuiască să achite un impozit pentru sumele care depășeau 1000 de dolari trimise. Cum sumele pe care asociatul din SUA al inculpatului, care se ocupa cu publicitate pe internet, erau mai mari de 1000 USD, pentru a nu se plăti respectivul comision au fost fracționate și trimise pe numele mai multor persoane. Inculpatul L. a acceptat să ridice sumele de bani trimise pe numele său numai după ce inculpatul R. i-a arătat în concret cum face reclamă online unei farmacii, iar ideea că nu este nimic dubios i-a fost întărită de faptul că a aflat că și mama și mătușa inculpatului R. au ridicat bani, pe de o parte, iar pe de altă parte de faptul că de mai mulți ani inculpatul ridica în aceeași modalitate bani și nu i s-a întâmplat nimic. Așadar, crezând că inculpatul R. nu și-ar periclita familia implicând-o în afaceri dubioase a acceptat să ridice respectivele sume de bani, în plus era într-o strânsă prietenie cu inculpatul R. și a dorit doar să-i ofere un simplu ajutor așa cum a făcut și martorul B. C., pe care, în plus, inculpatul R. îl cunoaște de 10 ani, și care nu a fost trimis în judecată chiar dacă parte din sumele primite de el au fost reținute de martor în contul contravalorii reparațiilor pe care le-a efectuat la mașinile inculpatului. Faptul că a rugat alți prieteni de-ai săi să ridice la rândul său bani în aceeași modalitate se datorează împrejurării că nu a dorit la rândul său să plătească respectivul comision, aflând de la

cunoștințele sale că trimiterea unei sume de bani mai mare de 10.000 USD în oricâte tranșe ridică suspiciuni fiscului.

În opinia parchetului, apărarea inculpatului L. Z. nu poate fi reținută, întrucât pe de o parte este contrazisă de susținerile martorilor audiați în cauză, iar pe de altă parte este infirmată de modul în care se impozitează în România veniturile realizate de orice persoană fizică. Sub acest din urmă aspect, susținerile inculpatului cu privire la faptul că toate transferurile trebuiau să fie sub 1000 USD pentru a nu se impozita sunt combătute chiar de modalitatea în care funcționează sistemul Western Union și care a fost expusă la începutul actului de sesizare, precum și de faptul că toate transferurile erau motivate cu titlu "cadou"; sau "datorie"; - motivație care confirmă susținerile martorilor care au precizat că inculpatul

L. le-a spus că urmează să primească din SUA o sumă datorată de o cunoștință de-a sa.

Inculpatul L. nu poate fi însă condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului deoarece el l-a cunoscut pe inculpatul R. doar în cursul anului 2010, iar perioada infracțională a ultimului, reținută de instanță, încetează în iunie 2009. Drept urmare, nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de favorizarea infractorului deoarece nu este îndeplinită condiția ca ajutorul dat să fie dat unui "infractor";, în acest sens impunându-se soluția de achitare a inculpatului în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen..

În baza art. 189 din Codul de procedură penală se va stabili în favoarea Baroului Cluj suma de 600 lei reprezentând onorarii pentru apărători din oficiu (av. P. Ilie - 300 lei, av. Enache-Găzdac O. - 300 lei) ce se va avansa din fondul Ministerului Justiției.

În baza art. 191 alin. 1 C.pr.pen. va obliga pe inculpatul R. A. să plătească în favoarea statului suma de 8500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, sumă ce include și onorariul apărătorului din oficiu av. P. Ilie, în temeiul art. 192 alin. 3 C.pr.pen. restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămânând în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ș T E :

Respinge excepția nulității urmăririi penale ridicată de apărătorul inculpatului R. A.

În baza art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen

condamnă pe inculpatul R. A. , fiul lui A. și Ema, născut la data de_ în mun. Z.

, jud. Sălaj, domiciliat în mun. Z., B-dul M. V. nr. 78, bl. A38, ap. 59, jud. Sălaj, posesor al CI seria SX nr. 1. eliberată de Poliția Z., CNP 1., cetățean român, fără antecedente penale, studii superioare fără licență, necăsătorit, fără copii, fără loc de muncă, fără ocupație, pentru săvârșirea infracțiunii de deținere fără drept a unor date informatice în scopul săvârșirii infracțiunii de transfer neautorizat de date, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 27 alin. 3 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen condamnă pe același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de transmitere neautorizată de date de identificare în scopul efectuării de operațiuni prev. de art. 1 pct. 11 din Legea nr. 365/2002 la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 condamnă pe același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc fără drept pentru consum propriu la pedeapsa de 1000 lei amendă penală.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. d C.pen constată că infracțiunile de mai sus sunt concurente și dispune contopirea pedepselor de mai sus în pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani și 6 luni închisoare în regim de detenție.

În baza art. 71 din Codul penal privează pe inculpat, începând cu data rămânerii definitive a sentinței și până la executarea pedepsei, de dreptul prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a din Codul penal.

În baza art. 88 C.pen deduce din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestului preventiv începând cu data de_ și până la data de_ .

În baza art. 1603C.pr.pen. modifică controlul judiciar impus inculpatului prin decizia

penală nr. 509/_ a Curții de Apel Cluj, modificat anterior prin încheierile penale f. nr. din datele de_ ,_ ,_ ,_ și_ ale Tribunalului Cluj în sensul că înlătură obligațiile impuse inculpatului în temeiul art. 1602alin. 3¹C.pr.pen. și menține celelalte obligații impuse acestuia până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

În baza art. 118 lit. b C.pr.pen. dispune confiscarea specială de la inculpat a următoarelor bunuri folosite la săvârșirea infracțiunilor:

hard disk marca Western Digital seria (S/N) WCANKM057306 capacitate 250 Gb ridicat cu ocazia efectuării percheziției la domiciliul martorei R. Ema
hard disk marca Western Digital seria (S/N) WMAV2A377110 capacitate 320 Gb și hard disk marca Western Digital seria (S/N) WMAVUII22263 capacitate 1.0 Tb ridicate cu ocazia efectuării percheziției la domiciliul inculpatului

În baza art. 118 lit. e C.pr.pen. confiscă de la inculpat în favoarea statului suma de

USD sau echivalentul în lei la data plății reprezentând sume provenite din săvârșirea infracțiunilor.
În baza art. 17 din Legea nr. 143/2000 confiscă de la inculpat suma de 1,4 grame cannabis sigilată cu sigiliul MI nr. 11036 depusă la camera de corpuri delicte a organului de cercetare penală.
În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen. achită pe inculpații:
- H. A. A. , fiica lui N. și Minerva, născută la data de_ în mun.
  Z., cetățean român, studii superioare, fără ocupație, fără loc de muncă, necăsătorită, dom. în mun. Z., str. General I. D., nr. 32, bl. D1, sc. A, ap. 19, jud. Sălaj, posesoare a CI seria SX nr. 0., eliberată de Poliția mun.
  Z., CNP 2., fără antecedente penale
- L. Z. , fiul lui Tiberiu Iosif și Olga, născut la data de_ în comuna Sărmășag, jud. Sălaj, cetățean român, studii medii, fără ocupație, fără loc de muncă, necăsătorit, domiciliat în mun. Z., B-dul M. V., nr. 69, ap. 4, jud. Sălaj, posesor al CI seria SX nr. 0., eliberată de Poliția mun. Z. ,

CNP 1., fără antecedente penale

de sub acuza săvârșirii câte unei infracțiuni de favorizare a infractorului prev. de art. 264 alin. 1 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen întrucât faptelor le lipsește unul dintre elementele constitutive ale infracțiunii.

Dispune restituirea către inculpată a următoarelor bunuri: hard disk marca Fujitsu seria (S/N) K411_ V capacitate 160 Gb și hard disk marca Fujitsu seria (S/N) K411_ D ridicate cu ocazia percheziției de la domiciliul acesteia.

Constată că inculpata a fost reținută pe timp de 24 de ore în perioada_ -_ .

În baza art. 189 din Codul de procedură penală stabilește în favoarea Baroului Cluj suma de 600 lei reprezentând onorarii pentru apărători din oficiu (av. P. Ilie - 300 lei, av. Enache-Găzdac O. - 300 lei) ce se va avansa din fondul Ministerului Justiției.

În baza art. 191 alin. 1 C.pr.pen. obligă pe inculpatul R. A. să plătească în favoarea statului suma de 8500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, sumă ce include și onorariul apărătorului din oficiu av. P. Ilie, în temeiul art. 192 alin. 3 C.pr.pen. restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămânând în sarcina acestuia.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunțare. Pronunțată în ședință publică, azi_ .

PREȘEDINTE

S. T.

GREFIER

M. S.

Red.S.T./C.B./4 x.

← Decizia penală nr. 85/2013. Trafic de droguri (art. 2 din Legea...		Sentința penală nr. 59/2013. Trafic de droguri (art. 2 din... →

Sentința penală nr. 158/2013. Trafic de droguri (art. 2 din Legea 143/2000)

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre Sentința penală nr. 158/2013. Trafic de droguri (art. 2 din Legea 143/2000)