Verificare măsuri preventive. Art.207 NCPP. Decizia nr. 101/2015. Curtea de Apel IAŞI

Curtea de Apel IAŞI - Sentințe și decizii penale / 2016

Decizia nr. 101/2015 pronunțată de Curtea de Apel IAŞI la data de 23-09-2015 în dosarul nr. 101/2015

Dosar nr._

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL IAȘI

SECȚIA PENALĂ ȘI PT. CAUZE CU MINORI - NCPP - CPJ

DECIZIA PENALĂ Nr. 101/2015

Ședința publică de la 23 Septembrie 2015

Completul compus din:

PREȘEDINTE D. D.

Grefier G. A.

Ministerul Public reprezentat de procuror L. Z.

Pe rol se află judecarea contestației formulate de inculpatul V. I., fiul lui N. și N., născut la data de 24.02.1985, împotriva încheierii de ședință din 15 septembrie 2015 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr._ 15- verificare măsuri preventive (art. 204 NCPP).

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă inculpatul V. I. asistat de avocat Rezic M. –apărător ales.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanței modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare și prezența inculpatului, după care:

Instanța procedează la identificare inculpatului V. I., după actele de stare civilă, respectiv fiul lui N. și N., născut la data de 24.02.1985 în republica M..

Interpelat fiind, inculpatul V. I. arată că își menține contestația formulată și că nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri prealabile, instanța constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul cu privire la contestația formulată.

Avocat Rezic M. solicită admiterea contestației formulate de inculpatul V. I. împotriva încheierii de ședință din 15 septembrie 2015 pronunțată de Tribunalul Iași și ridicarea măsurii controlului judiciar, apreciind că în raport de stadiul procesual al cauzei nu se mai impune menținerea măsurii preventive .

Solicită a se avea în vedere și durata măsurii –respectiv 6 luni și faptul că la data de 01.10.2015 se împlinește un an de când inculpatul se află sub o măsură preventivă. Inițial inculpatul a fost arestat preventiv, apoi s-a aflat în arest la domiciliu, măsură care a fost înlocuită cu măsura controlului judiciar. În toată această perioadă, inculpatul a respectat obligațiile impuse și nu există indicii că ar încerca să impieteze bunul mers al procesului penal.

În motivarea încheierii s-a reținut că măsura preventivă este benefică pentru a împiedica pe inculpați să ia legătura cu martorii, dar solicită a ase avea în vedere că cei 9 martori audiați în cauză nu-l vizează pe inculpatul V. I.. De altfel acest inculpat are o implicare foarte mică în comiterea faptelor deduse judecății.

Solicită a se avea în vedere și situația personală a inculpatului a cărui familie se află în Republica M. și, mai mult decât atât, faptul că de la data la care a început acest proces, a divorțat, astfel încât copiii săi se află în custodia mamei pe teritoriul Republicii M., inculpatul aflându-se în imposibilitate de a lua legătura cu aceștia .

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicită instanței respingerea contestației formulate și menținerea încheierii din data de 15.09.2015, ca fiind legală și temeinică în raport cu gravitatea infracțiunii, de numărul mare de persoane implicat și de valoarea mare a prejudiciului cauzat.

Solicită a se avea în vedere și faptul că în prezent cauza se află în procedura de cameră preliminară, cercetarea judecătorească urmează să se desfășoare astfel că pentru o bună administrare a probelor se impune menținerea măsurii preventive .

Inculpatul V. I., având ultimul cuvânt, solicită ridicarea măsurii pentru a putea să se deplaseze la familia sa în Republica M., arătând că nu se va sustrage de la judecată și că se va prezenta la instanță de câte ori va fi chemat. Precizează că anterior avea un loc de muncă în republica M. și că dorește să lucreze pentru că familia sa are nevoie de bani .Mai arată că în perioada în care s-a aflat în control judiciar a respectat toate obligațiile impuse, că nu are nici o implicare în acest dosar și că l-a cunoscut pe inculpatul C. atunci când a vrut să cumpere un autoturism .

Declarând închise dezbaterile, instanța rămâne în pronunțare .

Ulterior deliberării:

INSTANȚA

Deliberând asupra contestației penale de față, constată următoarele:

Prin încheierea de ședință din data de 15 septembrie 2015, pronunțată în dosarul nr._ 15 Tribunalul Iași a dispus următoarele:

„I. În baza dispozițiilor art. 362 alin. (2) Cod procedură penală cu referire la art. 208 alin. (2) și (5) Cod procedură penală, a verificat și constatat legalitatea și temeinicia măsurii controlului judiciar, dispusă față de inculpații:

1.E. A. C., cetățean român, fiul lui P. și C., născut la data de 21.03.1992, în. Mun. Iași, jud. Iași, domiciliat în ., posesor al CI . nr.._, CNP_, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ,,constituire a unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și ,,contrabandă” în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal

2.B. R. Ș., cetățean român, fiul lui D. și M., născut la data de 12.12.1991 în municipiul Iași, cu domiciliul în satul Stânca, ., posesor al C.I. . numărul_ emis la data de 30.04.2014 de SPCLEP Iași, CNP_, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ,,constituire a unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și ,,contrabandă” în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal

3.R. Ș. A., cetățean român, fiul lui Ș. și C., născut la data de 23.11.1992 în municipiul Iași, cu domiciliul în satul Frăsuleni, ., posesor al C.I. . numărul_ emis la data de 05.12.2012 de SPCLEP Iași, CNP_, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ,,constituire a unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, ,,contrabandă” în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și ,,dare de mită”, faptă prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

4.C. S. R. N., cetățean român, fiul lui N. și L., născut la data de 30.06.1977 în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, cu domiciliul în municipiul Iași, ., ., ., posesor al C.I. . numărul_ emis la data de 26.01.2012 de SPCLEP Iași, CNP_, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ,,constituire a unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și ,,contrabandă” în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

5.R. I., cetățean român, fiul lui Ș. și E., născut la data de 02.10.1971 în ., cu domiciliul în satul Frăsuleni, ., titular al C.I. expirat . numărul_ emis la data de 08.02.2005 de Poliția Iași și al pașaportului simplu numărul_ eliberat la data de 11.12.2012, CNP_, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ,,constituire a unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și ,,dare de mită”, faptă prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal;

6.U. G. A., cetățean român, fiul lui G. și C., născut la data de 02.10.1989 în municipiul Iași, cu domiciliul în municipiul Iași, .. 3, . B, ., jud. Iași, la familia T. C. și G., posesor al C.I. . numărul_ emis la data de 10.11.2010 de SPCLEP Iași, CNP_, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ,,constituire a unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și ,,contrabandă” în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

7. O. I., cetățean român, fiul lui D. și A., născut la data de 30.05.1981 în municipiul Iași, cu domiciliul în municipiul Iași, ., jud. Iași, fără forme legale în ., jud. Iași-la locuința concubinei M. Floreta, posesor al C.I. . numărul_ emis la data de 15.09.2006 de SPCLEP Iași, CNP_, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ,,constituire a unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și ,,contrabandă” în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

8.E. D.-Nicușor, cetățean român, fiul lui P. și C., născut la data de 03.01.1994 în municipiul Iași, cu domiciliul în satul Șendreni, ., posesor al CI ., nr._, CNP_, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ,,constituire a unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și ,,contrabandă” în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

9. V. I., cetățean cu dublă cetățenie, română și moldoveană, fiul lui N. și N., născut la data de 24.02.1985 în loc. Mingir, Rep. M., cu domiciliul în Rep. M., fără forme legale în mun. Iași, ., .-la locuința soției V. Olesea, posesor al pașaportului românesc cu nr._, eliberat data de 23.01.2014, CNP_, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ,,constituire a unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și ,,contrabandă” în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal,

10.B. D., fiul lui D. și M., născut la data de 28.12.1981 în municipiul Iași, cu domiciliul în satul Stânca, ., posesor al C.I. . numărul_ emis la data de 29.09.2004 de Poliția Iași, CNP_, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, ambele cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din NCP;

În baza art. 207 alin. 4 Cod procedură penală a menținut măsura controlului judiciar a inculpaților E. A. C., B. R. Ș., R. Ș. A., C. S. R. N., R. I., U. G. A., O. I., E. D.-Nicușor, V. I. și B. D..

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut următoarea situație de fapt și de drept:

Referitor la verificarea și constatarea legalității menținerii măsurilor preventive dispuse față de inculpații B. R. Ș., E. A. C., R. Ș. A., C. S. R. N., R. I., U. G. A., O. I., E. D.-Nicușor și V. I. și B. D., în cursul judecății, instanța a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, dat în dosarul nr 203/D/P/2014 din 04.03.2015, au fost trimiși în judecată inculpații:

- P. C. M. zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.”, cetățean român, fiul lui C. și M., născut la data de 02.09.1981 în municipiul Iași, cu domiciliul în satul Țuțora, ., recidivist, cercetat în lipsă pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal, contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, lovire sau alte violențe faptă prevăzută de art. 193 alin. 1 din Noul Cod penal și tentativă de omor faptă prevăzută de art. 32 alin. 1 Noul Cod penal raportat la art. 188 alin. 1 Noul Cod penalfiecare cu aplicarea art 41 alin. 1 din Noul Cod penal toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal.

- C. S. R. N., cetățean român, fiul lui N. și L., născut la data de 30.06.1977 în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, cu domiciliul în municipiul Iași, .. 149, ., ., cunoscut cu antecedente penale, studii 13 clase, fără ocupație, cercetat în stare de arest la domiciliu, pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal, contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, favorizarea făptuitorului faptă prevăzută de art. 269 alin. 1 Noul Cod penal, lovire sau alte violențe faptă prevăzută de art. 193 alin. 1 din Noul Cod penal și tentativă de omor faptă prevăzută de art. 32 alin. 1 Noul Cod penal raportat art. 188 alin. 1 Noul Cod penal toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal ;

- R. I., cetățean român, fiul lui Ș. și E., născut la data de 02.10.1971 în ., cu domiciliul în satul Frăsuleni, ., studii gimanziale, ocupația agricultor, fără antecedente penale, cercetat în stare de arest la domiciliu pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituirea unui grup infracțional organizat faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și dare de mită în formă continuată, faptă prevăzută de art. 290 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

- R. Ș. A., cetățean român, fiul lui Ș. și C., născut la data de 23.11.1992 în municipiul Iași, cu domiciliul în satul Frăsuleni, ., studii liceale, ocupația muncitor, cercetat în stare de arest la domiciliu pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituirea unui grup infracțional organizat faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal, contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare,cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, dare de mită, în formă continuată faptă prevăzută de art. 290 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, lovire sau alte violențe faptă prevăzută de art. 193 alin. 1 din Noul Cod penal și tentativă de omor faptă prevăzută deart. 32 alin. 1 Noul Cod penal raportat la art. 188 alin. 1 Noul Cod penal toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal .

- U. G. A., cetățean român, fiul lui G. și C., născut la data de 02.10.1989 în municipiul Iași, cu domiciliul în municipiul Iași, ., .. C, ., ocpuația tâmplar, fără loc de muncă, cercetat în stare de arest la domiciliu pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

- Ș. A. G., cetățean român, fiul lui D. V. și C., născut la data de 19.04.1984 în municipiul Iași, cu domiciliul în municipiul Iași, .. 43, ., ., studii liceale, ocupația mecani auto, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal.

- B. D., cetățean român, fiul lui D. și M., născut la data de 28.12.1981 în municipiul Iași, cu domiciliul în satul Stânca, ., studii gimnaziale, ocupația agricultor, fără ocupație, aflat sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, ambele cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din NCP;

- B. P., cetățean român, fiul lui P. și A., născut la data de 12.09.1969 în ., cu domiciliul în satul Stânca, ., studii gimnaziale, ocupația agricultori, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

- B. R. Ș., cetățean român, fiul lui D. și M., născut la data de 12.12.1991 în municipiul Iași, cu domiciliul în satul Stânca, ., studii gimnaziale, fără ocupație, fără antecedente penale, cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

- F. I. G., cetățean român, fiul lui I. și D., născut la data de 27.01.1991 în municipiul Iași, cu domiciliul în satul Frăsuleni, ., fără ocupație, necăsătorit, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal ;

- O. I., cetățean român, fiul lui D. și A., născut la data de 30.05.1981 în municipiul Iași, cu domiciliul în municipiul Iași, ., studii patru clase, ocupația agent pază, fără loc de muncă, fără antecedente penale, cerecetat în stare de arest la domiciliu pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal, contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, lipsire de libertate în mod ilegal faptă prevăzută de art. 205 alin. 1 din Noul Cod penal (două fapte), complicitate la infracțiunea de lovire sau alte violențe faptă prevăzută de art. 48 alin. 1 Noul Cod penal raportat la art. 193 alin. 1 din Noul Cod penal (parte vătămată N. C. A.) și complicitate la tentativă de omor faptă prevăzută deart. 48 alin. 1 Noul Cod penal raportat la 32 alin. 1 Noul Cod penal și art. 188 alin. 1 Noul Cod penal(parte vătămate E. I.), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

- B. P. A., cetățean român, fiul lui A. și M. M., născut la data de 30.06.1996 în municipiul Iași, cu domiciliul în satul Șendreni, ., cercetat în stare de libertate pentru pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal ;

- E. I., cetățean român, fiul lui P. și C., născut la data de 08.05.1984 în municipiul Iași, cu domiciliul în satul Șendreni, ., studii gimnaziale, profesia muncitor, fără ocupație, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal ;

- ȚIFACHI G., cetățean român, fiul lui F. și E., născut la data de 14.06.1992 în municipiul Iași, cu domiciliul în satul Șendreni, ., studii 8 clase, ocupația agricultor, fără antecedente penale, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal ;

- I. D. I., cetățean român, minor, fiul lui A. D. și O. G., născut la data de 19.07.1999 în municipiul Iași, cu domiciliul în satul Șendreni, ., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare,fiecare cu aplicarea art. 113 alin. 2 Noul Cod penal ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal,

- M. S., cetățean român, fiul lui V. și V., născut la data de 10.03.1991 în satul Sculeni, ., cu domiciliul în satul Șendreni, ., studii 6 clase, fără ocupație, fără antecedente penale, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal ;

- C. A., fiul lui C. și Floreta, născut la data de 20.02.1990 în mun. Iași, cu domiciliul în mun. Iași, Spl.Bahlui, nr.16A, . stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

- C. F., cetățean român, fiul lui D. și V., născut la data de 11.03.1987 în ., cu domiciliul în satul Tabăra, .,studii gimnaziale, ocupația agricultor, antecedent penale conform fișei, cercetat în stare libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal, contrabandă faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare și dare de mită, faptă prevăzută de art. 290 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal .

- E. M.-P., fiul lui P. și M., născut la data de 17.11.1996, domiciliat în ., jud. Iași, studii 10 clase, elev, fără antecedente penale, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal, trecere frauduloasă a frontierei de stat faptă prevăzută de art. 262 alin. 1 din Noul Cod penal și contrabandă, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, fiecare cu aplicarea art. 113 alin 3 Noul Cod penal toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal.

- S. D., fiul lui I. și M., născut la data de 17.09.1991, domiciliat în ., jud. Iași, studii 4 clase, fără ocupație, fără antecedente penale, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal, trecere frauduloasă a frontierei de stat faptă prevăzută de art. 262 alin. 1 din Noul Cod penalși contrabandă faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

- P. C., fiul lui G. și E., născut la data de 02.08.1987, domiciliat în ., jud. Iași, fără antecedente penale, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

- E. A. C., fiul lui P. și C., născut la data de 21.03.1992 în municipiul Iași, cu domiciliul în satul Șendreni, ., de cetățenie română, studii 5 clase, ziler la Cantonul sivic Șendreni, necăsătorit, necunoscut cu antecedente penale, cercetat în stare de arest la domiciliu și ulterior în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

- V. S.-G., fiul lui S.-A. si Jolan, născut la data de 19.07.1983 în mun. D., jud. Hunedoara, cu domiciliul in ., ., studii 10 clase, fără ocupație, stagiu militar nesatisfăcut, cercetat în stare de arest arest la domiciliu pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

-V. A., fiul lui S.-A. si A., născut la data de 01.05.1995 în mun. D., jud. Hunedoara, cu domiciliul in ., jud. Iasi, cercetat în lipsă pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

- V. C., fiul lui S.-A. si A., născut la data de 25.01.1996 în mun. D., jud. Hunedoara, cu domiciliul in ., jud. Iasi, fără antecedente penale, cercetat în lipsă pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

- P. C., fiul lui P. și L.-S., născut la data de 16.10.1990, domiciliat în ., jud. Iași, studii 9 clase, fără ocupație, fără antecedente penale cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

- P. G., fiul lui G. si al I., nascut la data de 14.02.1968, in ., domiciliat in ., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

- I. I. S., fiul lui I. și M., născut la data de 09.04.1991 în municipiul Iași, cu domiciliul în satul Șendreni, ., studii gimnaziale, fără antecedente penale cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

- A. P., fiul lui V. și M., născut la data de 19.05.1988 în municipiul Iași, cu domiciliul în satul Șendreni, ., studii patru clase, fără ocupație, fără antecedente penale cercetat în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

- E. D.-NICUȘOR, fiul lui P. și C., născut la data de 03.01.1994 în municipiul Iași, cu domiciliul în satul Șendreni, ., cetățean român, studii 7 clase, fără ocupație, necăsătorit, stagiu militar nesatisfăcut, cercetat în stare de arest la domiciliu pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din NCP;

- O. A., fiul lui C. și A., născut la data de 26.09.1987 în municipiul Iași, cu domiciliu ., jud. Iași, studii gimnaziale, șomer, fără antecedente penale, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal, contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare,cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal și dare de mită, faptă prevăzută de art. 290 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

- P. M., fiul lui I. și A., născut la data de 04.07.1955, în mun. Iași, cu domiciliul în mun. Iași, .. 24, ., jud. Iași, studii liceale, taximetrist la . antecedente penale, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

- C. R. fiul lui/al V. și N., ns. la data de 03.05.1980, persoană cu dublă cetățenie - română și moldovenească, domiciliat în oraș Ungheni, .. 1551, Republica M., cercetat în lipsă pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

- V. I., cetățean cu dublă cetățenie, română și moldoveană, fiul lui N. și N., născut la data de 24.02.1985 în loc. Mingir, Rep. M., cu domiciliul în Republica Modova, oraș Ungheni, ., cercetat în stare de arest la domiciliu pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, fiecare cu aplicarea art. 44 alin. 1 din Noul Cod penal ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal .

- R. A. A., cetățean român, fiul lui N. și M., născut la data de 19.12.1986, în mun. Iași, jud. Iași domiciliat în mun. Iași, ., ., ., cercetat în stare de libertare pentru săvârșirea infracțiunilor delovire sau alte violențe faptă prevăzută de art. 193 alin. 1 din Noul Cod penal și tentativă de omor faptă prevăzută deart. 32 alin. 1 Noul Cod penal raportat la art. 188 alin. 1 Noul Cod penal ambele cu aplicarea art. 38 alin 1 Noul Cod penal.

Dintre inculpații menționați anterior, trimiși în judecată, față de inculpații B. R. Ș., E. A. C., R. Ș. A., C. S. R. N., R. I., U. G. A., O. I., V. S. G., E. D.-Nicușor și V. I. și B. D. au fost dispuse, în cursul urmăririi penale măsuri preventive, după cum urmează: B. R. Ș. și E. A. C. au fost trimiși în judecată fiind arestați preventiv, inculpații R. Ș. A., C. S. R. N., R. I., U. G. A., O. I., V. S. G., E. D.-Nicușor și V. I. sunt arestați la domiciliu iar față de B. D. s-a luat măsura controlului judiciar.

Pentru aceste fapte, arătate mai sus, la data de 01.10.2014, prin Încheierea nr. 133/JDL emisă în dos._, Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Tribunalului Iași a admis, în parte, propunerea de arestare preventivă formulată de D.I.I.C.O.T.-S. T. Iași, fiind emise mandate de arestare preventivă, pentru 30 de zile, de la 01.10.2014 la 30.10.2014, pentru inculpații R. Ș. A., C. S. R. N., R. I., U. G. A., O. I., V. S. G., E. D. Nicușor și V. I., iar pentru inculpații B. D., B. R. Ș. și E. A. C. a luat măsura arestului la domiciliu, pentru 30 de zile, de la 01.10.2014 la 30.10.2014.

La data de 02.10.2014, prin Încheierea nr. 134/JDL emisă în dos._, Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Tribunalului Iași a admis propunerea de arestare preventivă formulată de D.I.I.C.O.T.-S. T. Iași, fiind emis mandat de arestare preventivă, în lipsă, pentru inculpatul P. C. M. zis „C.”, „Șarpele” sau „M.”.

Prin încheierea nr. 177/26.11.2014 s-a dispus prelungirea măsurii arestării preventive luată față de inculpații R. Ș. A., C. S. R. N., R. I., U. G. A., O. I., V. S. G., E. D. Nicușor și V. I. și a măsurii arestului la domiciliu luată față de inculpații B. D., B. R. Ș. și E. A. C. pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 30 de zile, începând cu data de 30.11.2014 și până la 29.12.2014, inclusiv.

Prin încheierea nr. 201/23.12.2014 s-a dispus prelungirea măsurii arestării preventive luată față de inculpații R. Ș. A., C. S. R. N., R. I., U. G. A., O. I., V. S. G., E. D. Nicușor și V. I. și a măsurii arestului la domiciliu luată față de inculpații B. D., B. R. Ș. și E. A. C. pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 30 de zile, începând cu data de 30.12.2014 și până la 28.01.2015, inclusiv.

Prin încheierea nr. 15/26.01.2015 s-a admis propunerea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- D.I.I.C.O.T.-S. T. Iași, și s-a prelungit măsura arestării preventive dispusă prin încheierea nr. 133/JDL din 01.10.2014 față de inculpații: - R. Ș. A., C. S. R. N., R. I., U. G. A., O. I., V. S.-G., E. D.-Nicușor și V. I.. Prin aceeași încheiere s-a prelungit măsura arestului la domiciliu dispusă prin încheierea nr. 133/JDL din 01.10.2014 față de inculpatul B. D. și a fost înlocuită măsurii preventive a arestului la domiciliu, dispusă față de inculpații E. A. C. și B. R. Ș., cu măsura arestării preventive și, în consecință dispunându-se arestarea preventivă a celor doi inculpați menționați anterior.

Prin încheierea nr. 35/JDL/13.02.2015, rămasă definitivă la data de 17.02.2015, s-a dispus printre altele, înlocuirea măsurii arestului preventiv luată față de inculpații R. Ș. A., C. S. R. N., R. I., U. G. A., O. I., V. S. G., E. D. Nicușor și V. I. cu măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 20 zile și s-a înlocuit măsura arestului la domiciliu dispusă față de B. D. cu măsura controlului judiciar. De asemenea, s-a menținut măsura arestării preventive a inculpaților E. A. C. și B. R. Ș. pentru o perioadă de 20 de zile.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Iași cu rechizitoriu fiind în procedura de cameră preliminară și impunându-se verificarea măsurilor preventive dispuse față de inculpații B. R. Ș., E. A. C., R. Ș. A., C. S. R. N., R. I., U. G. A., O. I., V. S. G., E. D.-Nicușor și V. I. și B. D. conform dispozițiilor art. 207 Cod procedură penală.

La dosarul cauzei a fost conexat dosarul nr._, dosar în care s-au formulat o cerere de modificare a adresei de domiciliu de către inculpatul C. S. R. N. și două cereri de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura liberării sub control judiciar formulate de inculpații B. R. Ș. și E. A. C., prin apărătorii aleși.

La ultima propunere de prelungire a măsurilor preventive solicitată de parchet, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus, prin încheierea nr. 35/13.02.2015, față inculpații R. Ș. A., C. S. R. N., R. I., U. G. A., O. I., V. S. G., E. D.-Nicușor și V. I. înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu, față de inculpatul B. D. înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu liberarea sub control judiciar și prelungirea măsurii arestării preventive pentru inculpații B. R. Ș. și E. A. C.,

Ulterior în procedura de cameră preliminară Judecătorul de cameră preliminară a menținut măsurile preventive dispuse anterior față de inculpați, prin încheierea din data de 06.03.2015. și 01.04.2015. prin încheierea din 01.04.2015 s-a dispus revocarea din oficiu a măsurii arestului la domiciliu, dispusă față de inculpatul V. S. G. întrucât acesta se află încarcerat în executarea unui mandat definitiv de 9 ani închisoare.

Prin încheierea din data de 28.04.2015 Judecătorul de cameră preliminară a dispus menținerea măsurii controlului judiciar în ceea ce îl privește pe inculpatul B. D., înlocuirea măsurii arestului preventiv a inculpaților E. A. C. și B. R. Ș. cu măsura controlului judiciar precum și înlocuirea măsurii arestului la domiciliu dispusă față de inculpații R. Ș. A., C. S. R. N., R. I., U. G. A., O. I., E. D. Nicușor și V. I. cu măsura controlului judiciar.

Prin încheierea din data de 19.06.2015 judecătorul de cameră preliminară a dispus menținerea măsurii controlului judiciar în ceea ce îi privește pe inculpații B. R. Ș., E. A. C., R. Ș. A., C. S. R. N., R. I., U. G. A., O. I., E. D.-Nicușor V. I., B. D., B. R. Ș. și E. A. C..

Ulterior, prin încheierea din data de 20.07.2015 judecătorul de cameră preliminară a dispus menținerea măsurii controlului judiciar în ceea ce îi privește pe inculpații B. R. Ș., E. A. C., R. Ș. A., C. S. R. N., R. I., U. G. A., O. I., E. D.-Nicușor V. I., B. D., B. R. Ș. și E. A. C..

Judecătorul de cameră preliminară s-a pronunțat și asupra excepțiilor invocate de părți, în sensul respingerii acestora, încheierea a fost supusă căii de atac, iar instanța de control a constatat că încheierea este legală. Astfel, s-a dispus acordarea unui termen de judecată la instanța de fond.

Potrivit art. 208 alin. 5 NCPP, instanța, în cursul judecății, verifică periodic dar nu mai târziu de 60 de zile dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar.

Analizând măsurile preventive dispuse față de inculpații B. R. Ș., E. A. C., R. Ș. A., C. S. R. N., R. I., U. G. A., O. I., E. D.-Nicușor V. I., B. D., B. R. Ș. și E. A. C., în raport cu actele și lucrările dosarului dar și cu dispozițiile legale menționate, instanța a reținut următoarele:

Potrivit art. 362 Cod procedură penală, în cauzele în care față de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, instanța verifică legalitatea și temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispozițiilor art. 208 Cod procedură penală .

Conform dispozițiilor art. 208 alin.2 Cod procedură penală, instanța de judecată verifică din oficiu dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea prelungirea sau menținerea măsurii preventive, înainte de expirarea duratei acesteia,cu citarea inculpatului. Dispozițiile art. 207 alin. 3-5 Cod procedură penală se aplică în mod corespunzător.

În ceea ce privește situația de fapt, instanța va reține că, la acest moment procesual, ea este determinată de actul de inculpare. Astfel, ceea ce trebuie să examineze judecătorul de cameră preliminară, este dacă, raportat la mijloacele de probă administrate, se menține configurația concretă a faptelor cu privire la care a existat suspiciunea rezonabilă că au fost săvârșite de inculpați. Din actul de inculpare rezultă că inculpații au fost trimiși în judecată pentru infracțiunile pentru care au fost cercetați și s-a dispus luarea și prelungirea măsurilor preventive, față de unii dintre inculpații fiind extinsă cercetarea penală.

Astfel,din rechizitoriu rezultă că inculpații a căror măsuri preventive se verifică la acest termen, au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

Inculpatul C. S. R. N.:

- Fapta inculpatului C. S. R. N. care la sfârșitul anului 2013 a aderat la gruparea infracțională inițiată și constituită de P. C. M., zis „C.”, „Șarpele” sau „M.”, pe teritoriul județului Iași, specializată în contrabanda cu țigări care provin din Republica M., grupare pe care a sprijinit-o prin asigurarea sumelor de bani necesare achiziționării de către liderul grupării a țigărilor din Republica M., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal.

- Fapta inculpatului C. S. R. N. care în baza aceleiași rezoluții infracționale în perioada octombrie 2013 – septembrie 2014 a finanțat procurarea de către membrii grupării „P.” a țigărilor de proveniență Republica M., de a pune la dispoziția membrilor grupării a autoturimelor utilizate în activitatea de contrabandă și de a plasa pe piața ilicită a țigărilor de contrabandă introduse în România peste râul Prut întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de contrabandă în formă continuată faptă prevăzută și pedepsită de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal.

- Fapta inculpatului C. S. R. N., care împreună cu inculpații P. C. M. zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.”, R. Ș. A. și R. A. A. care în data de 24.09.2014 l-au lovit cu pumnii și picioarele în zona feței și a capului pe N. C. A. întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de lovire sau alte violențe faptă prevăzută de art. 193 alin. 1 din Noul Cod penal.

- Fapta inculpatului C. S. R. N., care împreună cu inculpații P. C. M. zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.”,, R. Ș. A. și R. A. A. în data de 24.09.2014 l-au lovit, cu intenția de a-l omorâ, cu obiecte contondente (box, toporișcă), cu pumnii și picioarele în zona feței și a capului pe numitul E. I. producându-i un traumatism cranio-cerebral întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tentativă de omor faptă prevăzută de art. 32 alin. 1 Noul Cod penal raportat la art. 188 alin. 1 Noul Cod penal.

- Fapta inculpatului C. S. R. N. care în data de 30.09.2014 l-a anunțat pe inculpatul P. C. M. zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.” că au venit organele de poliție judiciară, dându-i astfel liderului grupării posibilitatea să se sustragă de la urmărirea penală întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de favorizarea făptuitorului faptă prevăzută de art. 269 alin. 1 din Noul Cod penal.

În sarcina inculpatului C. S. R. N. se va reține aplicarea art. 38 alin. 1 Noul Cod penal.

Inculpatul R. I.:

-Fapta inculpatului R. I. care la sfârșitul începutul lunii februarie 2014, a aderat la gruparea infracțională inițiată și constituită de inculpatul P. C. M., zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.”, pe teritoriul județul Iași, specializată în contrabanda cu țigări care provin din Republica M., grupare pe care a sprijint-o prin abordarea în mod repetat a agentului de poliție de frontieră Ciritel Ș. căruia i-a promis diverse sume de bani pentru a-i permite trecerea peste râul Prut a unor importante cantități de țigări de contrabandă, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat faptă prevăzută de art. 367 alin. 1,2 și 3 din Noul Cod penal.

-Fapta inculpatului R. I. care în baza aceleaiși reoluții infracționale, împreună cu inculpatul R. Ș. A. în data de 02.03.2014 au intervenit pe lângă C. Ș. F. polițist de frontieră din cadrul Inspectoratului T. al Politiei de Frontieră Iași, căruia i-au promis suma de 1.500 euro pentru fiecare transport de țigări reușit, în schimbul indicării unui stâlp de frontieră pe unde să fie introduse, peste râul Prut, țigări de contrabandă din Republica M. în România și distragerii atenției colegului de patrulă în timpul introducerii țigărilor.în data de 30.03.2014 i-au propus martorului denunțător suma cuprinsă între 1000 – 1500 euro, în data de 04.04.2014 i-au propus o sumă de bani, iar în data de 21.05.2014 inculpatul R. I. i-a propus martorului denunțător C. Ș. F. o sumă de bani, promisiuni făcute pentru ca agentul de poliție să indice unui stâlp de frontieră pe unde să fie introduse, peste râul Prut, țigări de contrabandă din Republica M. în România și să distragă atenția colegului de patrulă în timpul introducerii țigărilor, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită în formă continuată faptă prevăzută de art. 290 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal.

În sarcina inculpatului R. I. se va reține aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal.

Inculpatul R. Ș. A.:

- Fapta inculpatului R. Ș. A. care la începutul lunii noiembrie 2013, a aderat la gruparea infracțională inițiată și constituită de inculpatul P. C. M., zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.”, pe teritoriul județului Iași, specializată în contrabanda cu țigări care provin din Republica M., grupare pe care sub coordonarea directă a liderului a sprijinit-o prin coordonarea activităților de contrabandă desfășurate între între stâlpii de frontieră 1047 - 1056 situați între localitățile Frăsuleni – Stânca, județul I. de inculpațiii B. R. Ș., B. D., S. D., B. P., F. I. G., E. M.-P., I. I. S., A. P., E. D.-Nicușor, E. A.-C., E. I. și alții, cărora le-a stabilit sarcinile întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal.

-Fapta inculpatului R. Ș. A. care, în baza aceleiași rezoluții infracționale, împreună cu inculpatul R. I. în data de 02.03.2014 au intervenit pe lângă C. Ș. F. polițist de frontieră din cadrul Inspectoratului T. al Politiei de Frontieră Iași, căruia i-au promis suma de 1.500 euro pentru fiecare transport de țigări reușit, în schimbul indicării unui stâlp de frontieră pe unde să fie introduse, peste râul Prut, țigări de contrabandă din Republica M. în România și distragerii atenției colegului de patrulă în timpul introducerii țigărilor.în data de 30.03.2014 i-au propus martorului denunțător suma cuprinsă între 1000 – 1500 euro, în data de 04.04.2014 i-au propus o sumă de bani, promisiuni făcute pentru ca agentul de poliție să indice unui stâlp de frontieră pe unde să fie introduse, peste râul Prut, țigări de contrabandă din Republica M. în România și să distragă atenția colegului de patrulă în timpul introducerii țigărilor, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită în formă continuată faptă prevăzută de art. 290 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal.

- Fapta inculpatului R. Ș. A. care, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada octombrie_14, sub coordonarea directă a inculpatului P. C. M. zis „C.”, „Șarpele” sau „M.” a coordonat activitatea inculpaților B. R. Ș., B. D., S. D., B. P., F. I. G., E. M.-P., I. I. S., A. P., E. D.-Nicușor, E. A.-C., E. I. și alții care au introdus în țară peste râul Prut cantitatea totală de cel puțin 104.883 pachete cu țigări de diferite mărci,

1. La data de 01.12.2013, pe raza localitatii Frăsuleni, . S.F. 1047, aval 100 de metri, inculpatul R. Ș. A. a corodonat introducerea în România, peste râul Prut, 24 de colete ce conțineau cantitatea de 32.600 pachete cu țigări cu timbre de acciz de Rep. M..

2. La data de 09.04.2014, orele 13.30, inculpații C. A., Tifachi G., M. S. și O. I. coordonați de inculpatul R. A. Ș. au introdus în țară, pe direcția localității Șendreni, . 23.900 pachete de tigarete (5800 pachete marca LM si_ pachete marca Winston) provenite din contrabandă care era ambalată într-un număr 20 de colete.

3. La data de 26.04.2014, orele 20.40, inculpații B. P. A. și I. D. I. coordonați de inculpații R. Ș. A. și O. I., au introdus în România, peste râul Prut, 6 colete de culoare neagră ce conținea cantitatea de 7.770 pachete de țigarete marca Winston de proveniență moldovenească acestea având aplicate timbre de acciza moldovenești.

4. La data de 29.04.2014, la orele 22.50, pe raza localității Luceni, ., pe direcția Stâlpului de frontieră 1056 au fost depistați transportând 6 (șase) cutii de carton cu inscripția „Ashima” prevăzute cu curele din material textil pentru facilitatea transportului, care conțineau cantitatea totala de 7.410 pachete de țigări marca Ashima cu incripția „FOR DUTY FREE SALE ONLY” fără timbru de acciză, inculpații B. P. și B. D..

Ulterior s-a procedat la efectuarea cercetării zonei la aporximativ 1000 m de locul opririi fiind descoperit încă un colet abandonat care avea aceleași caracteristici care conținea cantitatea de 1.260 pachete de țigări marca Ashima cu incripția „FOR DUTY FREE SALE ONLY” fără timbru de acciză.

În urma cercetărilor s-a stabilit că actul de contrabandă a fost comis de inculpații B. P. și B. D. împreună cu inculpatul B. R. Ș., coordonați de inculpatul R. Ș. A..

5. La data de 21.06.2014, orele 14.50 au fost descoperite pe direcția localității Șendreni, . stâlpului de frontieră 1040, cantitatea de 6250 pachete de tigarete de provenienta moldoveneasca acestea avand aplicate timbre de acciza moldovenesti provenite din contrabandă care era ambalată într-un număr de 4 colete. În urma cercetărilor și a investigațiilor efectuate a rezultat că actul de contrabandă a fost comis, în data de 21.06.2014, de inculpații E. I., Țifachi G., M. S. și B. P. A., care au fost coordonați de inculpatul R. Ș. A..

6. În noaptea de 23/24.07.2014, la ora 23:40, inculpatul R. Ș. A., a circulat cu autoturismul marca Volkswagen, model Golf, cu număr de înmatriculare_, pe D.E. 583, dinspre ., către loc. Iași, în spatele autoturismului marca Dacia, model Pick-up, cu număr de înmatriculare_ condus de către inculpatul U. G. A., asigurând astfel transportul a 8 colete învelite în folie de culoare neagră, ce purtau urme de noroi, care conțineau cantitatea totală de 12.064 pachete cu țigări de diferite mărci, toate cu timbru de acciză al R. M..

7. În data de 13.08.2014 în jurul orei 23³⁰ inculpatul R. Ș. A. a organizat și coordonat preluarea de către inculpații E. M.-P., S. D., P. C. și E. A. C..de pe malul râului Prut a 4 (patru) colete învelite în folie de plastic de culoare neagră ce conțineau 4720 pachete de țigări marca „Ashima” de provenienta Duty Free, fara timbru de acciza,

8. În data de 26.08.2014, inculpatul R. Ș. A. a coordonat un act de contrabandă comis de inculpaților I. I. S. și E. A. C., care au preluat de e malul râului Prut o cantitate de țigări de contrabandă,

9. La data de 28.08.2014, inculpatul R. Ș. A. l-a sprijinit pe inculpatul C. F. pentru ca acesta din urmă să transporte și să distribuie în mun. Iași cantitatea de 2000 de pachete cu țigări marca Ashima.

10. În ziua de 04.09.2014, inculpații R. Ș. A., P. C. M. și U. G. A., a transportat cantitatea de 2.500 pachete țigări de proveniență Republica M. din zona jud. G., spre mun. Iași.

11. În data de 11.09.2014, inculpatul R. Ș. A., la indicațiile inculpatului P. C. M., i-a pus la dispoziție E. D. Nicușor, autoturismul marca F. Marea, cu număr de înmatriculare_, pentru a transporta cantitatea de 10.169 pachete cu țigarete, cu timbru acciza R.M., marca „Plugarul”, fabricate la data de 09.08.2014din . mun. Iași, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de contrabandă în formă continuată faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal.

- Fapta inculpatului R. Ș. A. care împreună cu inculpații P. C. M. zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.”, C. S. R. N. și R. A. A. care în data de 24.09.2014 l-au lovit cu pumnii și picioarele în zona feței și a capului pe N. C. A. întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de lovire sau alte violențe faptă prevăzută de art. 193 alin. 1 din Noul Cod penal.

- Fapta inculpatului R. Ș. A. care împreună cu inculpații P. C. M. zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.”, C. S. R. N. și R. A. A. în data de 24.09.2014 l-au lovit, cu intenția de a-l omorâ, cu obiecte contondente (box, toporișcă), cu pumnii și picioarele în zona feței și a capului pe numitul E. I. producându-i un traumatism cranio-cerebral întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tentativă de omor faptă prevăzută de art. 32 alin. 1 Noul Cod penal raportat art. 188 alin. 1 Noul Cod penal.

În sarcina inculpatului R. Ș. A. se va reține aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal

Inculpatul U. G. A.:

- Fapta inculpatului U. G. A.,care în primăvarea anului 2014 a aderat la gruparea infracțională inițiată și constituită de inculpatul P. C. M., zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.”, pe teritoriul județului Iași, specializată în contrabanda cu țigări care provin din Republica M., grupare pe care a sprijinit-o, coordonat de liderul grupării, prin transportarea țigărilor introduse în mod ilegal peste cu autovehicule special destinate în acest scop, printre care au fost identificate auto marca Dacia Pick up cu nr. _ și Volkswagen Transporter cu nr. _, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de consitituirea unui grup infracțional organizat faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Noul Cod penal.

- Fapta inculpatului U. G. A., care în baza aceleiași rezoluții infracționale în perioada iulie – 30 septembrie 2014 a coordonat, la indicațiile inculpatului P. C. M. zis „C.”, „Șarpele” sau „M.”, comiterea unor acte de contrabandă comise de ramura “V.” a grupării infracționale organizate „P.” și a transportat de țigări țigări introduse în mod ilegal în România peste râul Prut:

- în data de 20.07.2014 sub coordonarea inculpatului U. G. A., care a acționat la indicațiile inculpatului P. C. M. zis „C.”, „Șarpele” sau „M.”, inculpații V. C. și P. G. au preluat de pe malul râului Prut cantitatea de 7500 pachete cu tigari de provenienta R. M. pe care au atransportat-o până în pădurea dintre digul național și râul Prut, unde au fost depistați de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Țuțora

- în noaptea de 23/24.07.2014, inculpatul U. G. A., a transportat cu autoturismul marca Dacia, model Pick-up, cu număr de înmatriculare_, 8 colete învelite în folie de culoare neagră, ce purtau urme de noroi, ce conțineau cantitatea totală de 12.064 pachete cu țigări de diferite mărci, toate cu timbru de acciză al R. M..

- în data de 11.08.2014, la ora 23³⁹, inculpatul U. G. A. a coordonat, la indicațiile inculpatului P. C. M. zis „C.”, „Șarpele” sau „M.”, comiterea unui act de contrabandă de către inculpații V. A. și P. C., care au preluat peste râul Prut o cantitate de țigări de proveniență Republica M..

- în ziua de 04.09.2014, inculpații P. C. M. zis „C.”, „Șarpele” sau „M.”, împreună cu inculpații R. Ș. A. și U. G. A., au transportat din zona jud. G., spre mun. Iași 2.500 pachete țigări de proveniență Rebâpublica M., introduse în mod ilegal în România, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de contrabandă în formă continuată faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 și 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Noul Cod penal.

În sarcina inculpatului U. G. A. se va reține aplicarea art. 38 alin. 1 Noul Cod penal.

Inculpatul B. D.:

- Fapta inculpatului B. D. care la începutul lunii aprilie 2014 a aderat la gruparea infracțională inițiată și constituită de inculpatul P. C. M., zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.”, pe teritoriul județul Iași, specializată în contrabanda cu țigarete de proveniență Republica M., grupare pe care a sprijinit-o prin preluarea de pe maul râului Prut a țigărilor de contrabandă, fiind coordonat în derularea activităților infracționale de către inculpatul R. Ș. A., sub coordonarea inculpatului P. C. M. zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.” întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat faptă prevăzută de art. 367 alin. 1,2 și 3 din Noul Cod penal.

- Fapta inculpatului B. D., care în în baza aceleiași rezoluții ifracționale în perioada aprilie – august 2014, sub directa coordonare a inculpatului R. Ș. A., care, la rândul său, a primit indicații de la inculpatul P. C. M. zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.” a preluat de pe malul râului Prut, cantitatea totală de 10.927 pachete cu țigarete de diferite mărci, pe care a transportat-o pe teritoriul României, unde a fost depistat de ogranele de poliție:

- la data de 29.04.2014, la orele 22.50, pe raza localității Luceni, ., pe direcția Stâlpului de frontieră 1056 a fost oprit de către lucrătorii poliției de frontieră un atelaj hipo în care se aflau inculpații B. P. și B. D.. În urma efectuării unui control al atelajului au fost descoperite 6 (șase) cutii de carton cu inscripția „Ashima” prevăzute cu curele din material textil pentru facilitatea transportului, care conțineau cantitatea totala de 7.410 pachete cu țigarete marca Ashima cu incripția „FOR DUTY FREE SALE ONLY” fără timbru de acciză.

Ulterior s-a procedat la efectuarea cercetării zonei la aproximativ 1000 m de locul opririi atelajului hipo, spre frontieră, pe podul de fier ce traversează râul Jijia a mai fost descoperit un colet abandonat care avea aceleași caracteristici ca cele descoperite in atelajul hipo care conținea cantitatea de 1.260 pachete cu țigarete marca Ashima cu incripția „FOR DUTY FREE SALE ONLY” fără timbru de acciză.

Din actele de urmărire penală administrate la dosar rezultă că în actul de contrabandă a fost implicat și inculpatul B. R. Ș., toți acționând sub coordonarea inculpatului R. Ș. A..

- la data de 18.08.2014, ora 09.00, inculpații B. D., B. R. Ș. au fost depistați în flagrant de o patrulă de poliție, în timp ce transportau cu o căruță, pe drumul comunal care face legătura între satele V. și Stânca, două colete ambalate în folie de culoare neagră în care se aflau un număr de 2257 pachete cu țigarete marca Winston, cu timbru de acciză de Rep. M., contrabandă în formă continuată faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 și 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Noul Cod penal.

În sarcina inculpatului B. D. se va reține aplicarea art. 38 alin. 1 Noul Cod penal.

Inculpatul B. R. Ș.:

- Fapta inculpatului B. R. Ș. care la începutul lunii aprilie 2014, a aderat la gruparea infracțională inițiată și constituită de inculpatul P. C. M., zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.”, pe teritoriul județului Iași, specializată în contrabanda cu țigări care provin din Republica M., grupare pe care a sprijinit-o, prin preluarea de pe malul Râului Prut a cantității de 10.927 pachete de țigări, pe care la transportat pe teritoriul României, fiind coordonat în derularea activităților infracționale de inculpatul R. Ș. A., la indicațiile inculpatului P. C. M. zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.”, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal.

- Fapta inculpatului B. R. Ș., care aprilie 2014 - august 2014, sub directa coordonare a inculpatului R. Ș. A., care, la rândul său, a primit indicații de la inculpatul P. C. M. zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.”, cu ocazia întâlnirilor directe, a introdus în țară, prin acte de contrabandă, cantitatea totală de 10.927 pachete cu țigări de diferite mărci, pe care le-a preluat de pe malul râului Prut și le-a transportat pe teritoriul Românie, până în momentul în care a fost oprit de organele de poliție:

- la data de 18.08.2014, ora 09.00, inculpații B. D., B. R. Ș. au fost depistați în flagrant de o patrulă de poliție, în timp ce transportau cu o căruță, pe drumul comunal care face legătura între satele V. și Stânca, două colete ambalate în folie de culoare neagră în care se aflau un număr de 2257 pachete cu țigări marca Winston, cu timbru de acciză de Rep. M., țigări care anterior cei doi inculpați le preluaseră de pe malul râului Prut.

- la data de 29.04.2014, la orele 22.50, pe raza localității Luceni, ., pe direcția Stâlpului de frontieră 1056 a fost oprit de către lucrătorii poliției de frontieră un atelaj hipo în care se aflau inculpații B. P. și B. D.. În urma efectuării unui control al atelajului au fost descoperite 6 (șase) cutii de carton cu inscripția „Ashima” prevăzute cu curele din material textil pentru facilitatea transportului, care conțineau cantitatea totala de 7.410 pachete de țigări marca Ashima cu inscripția „FOR DUTY FREE SALE ONLY” fără timbru de acciză.

Ulterior s-a procedat la efectuarea cercetării zonei iar la aproximativ 1000 m de locul opririi atelajului hipo, spre frontieră, pe podul de fier ce traversează râul Jijia au mai fost descoperit un colet abandonat care avea aceleași caracteristici ca cele descoperite in atelajul hipo care conținea cantitatea de 1.260 pachete de țigări marca Ashima cu incripția „FOR DUTY FREE SALE ONLY” fără timbru de acciză.

Din actele de urmărire penală administrate la dosar rezultă că în actul de contrabandă a fost implicat și inculpatul B. R. Ș., care a participat la încărcarea țigărilor de pe malul râului Prut iar la vederea organelor de poliție a fugit, toți acționând sub coordonarea inculpatului R. Ș. A., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de contrabandă în formă continuată faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal.

În sarcina inculpatului B. R. Ș. se va reține aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal.

Inculpatul O. I.:

- Fapta inculpatului O. I. care la sfârșitul lunii martie 2014, a aderat la gruparea infracțională inițiată și constituită de inculpatul P. C. M., zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.”, pe teritoriul județului Iași, specializată în contrabanda cu țigări care provin din Republica M., iar sub coordonarea de acesta din urmă și a inculpatului R. Ș. A. a coordonat activitățile de contrabandă ale inculpaților C. A., Ț. G., M. S., I. D. I., B. P. A., E. D. Nicușor și alții, activități desfășurate între stâlpii de frontieră nr. 1040-1043 situați între localitățile Cârniceni și Șendreni, jud.Iași, activități prin care au fost introduse în mod ilegal în România cantitatea de cel puțin 31.670 pachete de țigări, întrunețe elementele constitutive ale infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat faptă prevăzută de art. 367 alin. 1,2 și 3 din Noul Cod penal.

-Fapa inculpatului O. I. care în baza aceleaiși rezoluții infracționale în perioada aprilie – 30 septembrie 2014 sub coordonarea inculpatului R. Ș. A., a introdus în țară, prin acte de contrabandă, cantitatea totală de 31.670 pachete cu țigări de diferite mărci:

1. La data de 09.04.2014, orele 13.30, C. A., Tifachi G., M. S. coordonați de inculpații O. I. și R. A. Ș. au introdusă în țară, pe direcția localității Șendreni, . 23.900 pachete de tigarete (5800 pachete marca LM si_ pachete marca Winston) provenite din contrabandă care era ambalată într-un număr 20 de colete.

2. La data de 26.04.2014, orele 20.40, B. P. A. și I. D. I. coordonați de inculpații R. Ș. A. și O. I., au introdus în România, peste râul Prut, 6 colete de culoare neagră ce conținea cantitatea de 7.770 pachete de țigarete marca Winston de proveniență moldovenească acestea având aplicate timbre de acciza moldovenești.

3. La data de 30.09.2014, cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la imobilul situat în ., județul Iași, folosit de către O. I. au fost gasite și ridicate în vederea confiscării 14 pachete cu țigări marca Hilton cu timbru de acciză R.M., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de contrabandă în formă continuată faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal.

- Fapta inculpatului O. I. care la data de 24.09.2014 după ce părțile vătămate E. I. și N. C. A. au intrat barul cunoscut sub numele „La G.”, a încuiat ușa barului lipsindu-le pe părțile vătămate de posibilitatea părăsirii barului în momentul în care au fost loviți obiecte contondente, cu pumnii și picioarele de către inculpații P. C. M. zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „Marcel”, C. S. R. N., R. Ș. A. și R. A. A. întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal faptă prevăzută de art. 205 alin. 1 din Noul Cod penal (două fapte), complicitate la infracțiunea de lovire sau alte violențe faptă prevăzută de art. 48 alin. 1 Noul Cod penal raportat la art. 193 alin. 1 din Noul Cod penal (parte vătămată N. C. A.) și complicitate la tentativă de omor faptă prevăzută de art. 48 alin. 1 Noul Cod penal raportat la 32 alin. 1 Noul Cod penal și art. 188 alin. 1 Noul Cod penal (parte vătămate E. I.),

În sarcina inculpatului O. I. se va reține aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal.

Inculpatul E. A. C.:

Fapta inculpatului E. A. C. care la sfârșitul lunii iulie 2014, a aderat la gruparea infracțională inițiată și constituită de inculpatul P. C. M., zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.”, pe teritoriul județului Iași, specializată în contrabanda cu țigări care provin din Republica M., grupare pe care a sprijinit-o prin introducerea în românia a țigărilor de contrabandă, activitate desfășurată sub coordonarea inculpatului R. Ș. A., la indicațiile inculpatului P. C. M. zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.” întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal.

- Fapta inculpatului E. A. C. care în baza aceleiași rezoluții infracționale, sub directa coordonare a inculpatului R. Ș. A., care, la rândul său, a primit indicații de la inculpatul P. C. M. zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.” în perioada august – 30 septembrie 2014 a introdus în țară, prin acte de contrabandă, cantitatea totală de _ pachete cu țigări de diferite mărci și a deținut cantitatea de 2 pachete de țigări de contrabandă,

1. În data de 13.08.2014, inculpatul E. A. C. împreună cu inculpații E. M.-P., S. D., P. C. sub coordonarea inculpatului R. Ș. A. au preluat de pe malul râului Prut 4 colete învelite în folie de plastic de culoare neagră ce conțineau 4720 pachete de țigări marca „Ashima” de provenienta Duty Free, fara timbru de acciza.

2. În data de 24.08.2014, în intervalul orar 21.20-22.08, inculpatul E. A. C. cu implicarea fratelui său E. D. Nicușor, pe zona de frontieră situată în imediata apropiere a loc. Șendreni, au preluat de pe malul râului Prut o cantitate de țigări

3.În data de 26.08.2014, E. A. C. a comis, împreună cu I. I. S., au preluat de pe malul râului Prut o cantitate de țigări, fiind coordonați de inculpatul R. Ș. A..

4.În data de 11.09.2014, inculpatul E. A. C. l-a sprijinit pe inculpatul E. D. Nicușor să transporte o cantitate de țigări, în acest sens încărcând autoturismul marca F. Marea, cu număr de înmatriculare_, 6 colete, in care se afla cantitatea de 10.169 pachete cu țigarete, cu timbru acciza R.M., marca „Plugarul”, fabricate la data de 09.08.2014, care au fost transportate spre mun. Iași de către inculpații P. M. și E. I.,

5. La data de 30.09.2014, cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la imobilul situat în ., folosit de către inculpatul E. A. C. au fost gasite și ridicate în vederea confiscării 1 pachet cu țigări marca Plugarul și 1 pachet cu țigări marca Monte Carlo, ambele cu timbru de acciză R.M., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de contrabandă în formă continuată faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Noul Cod penal

În sarcina inculpatului E. A. C. se va reține aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal.

Inculpatul E. D.-NICUȘOR:

- Fapta inculpatului E. D.-Nicușor, care în cursul lunii iulie 2014 a aderat la gruparea infracțională inițiată și constituită de inculpatul P. C. M. zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.”, pe teritoriul județului Iași, specializată în contrabanda cu țigări care provin din Republica M., grupare pe care a sprijinit-o prin preluarea de pe malul râului Prut a țigărilor de contrabandă și transportarea acestora pe teritoriul României, activități desfășurate sud directa coordonare a inculpatului R. Ș. A., la indicațiile inculpatului P. C. M. zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.” întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal.

- Fapta inculpatului E. D. Nicușor care în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada august – septembrie 2014, a introdus în țară, prin acte de contrabandă, cantitatea de cel puțin 10.169 pachete cu țigări de diferite mărci:

1. În data de 24.08.2014, în intervalul orar 21.20-22.08, inculpatul E. D. Nicușor, împreună cu inculpatul E. A. C. a comis un act de contrabandă, când au prelut de pe malul râului Prut o cantitate de țigări de proveniență Republica M..

2. În data de 10.09.2014, inculpații E. D. Nicușor și V. I. au planificat și introdus, prin acte de contrabandă, în intervalul orar 21.00-23.00, o cantitate de țigări pe care intenționau să o transporte în mun. Iași în data de 11.09.2014, în acest sens cerându-i ajutorul inculpatului R. Ș. A., acesta din urmă punându-le la dispoziție un mijloc de transport și având rolul de a supraveghea traseul, prin efectuarea de activități de contrafilaj.

În data de 11.09.2014, inculpatul R. Ș. A., la indicațiile inculpatului P. C. M. zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M., i-a pus la dispoziție inculpatului E. D. Nicușor, autoturismul marca F. Marea, cu număr de înmatriculare_, pentru a transporta 10.169 pachete cu țigarete, cu timbru acciza R.M., marca „Plugarul”, fabricate la data de 09.08.2014 din . mun. Iași.

În data de 11.09.2014, în jurul orei 11.20, pe raza localiatății C., jud. Iași, pe DE 583, pe sensul de mers spre mun. Iași, a fost oprit în trafic, de către un echipaj al Serviciului de Poliție Rutieră Iași, autoturismul Marca F., model Mareea, culoare gri, cu nr. de înmatriculare_, la volan aflându-se inculpatul P. M., iar pe scaunul din dreapta aflându-se inculpatul E. I., întrunește elementele constituitve ale infracțiunii de contrabandă în formă continuată faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal.

În sarcina inculpatului C. F. se va reține aplicarea art. 38 alin. 1 Noul Cod penal.

Inculpatul V. I.

- Fapta inculpatului V. I., cetățean cu dublă cetățenie, română și moldoveană, care în cursul lunii august 2014 a aderat la gruparea infracțională inițiată și constituită de P. C. M., zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.”, pe teritoriul județul Iași, specializată în contrabanda cu țigări care provin din Republica M., grupare pe care a sprijinit-o prin furnizarea de țigări și trecerea acestora peste râul Prut întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal.

- Fapta inculpatului inculpatul V. I. a pregătit și comis mai multe acte de contrabandă, prin aceea că a furnizat țigările de pe teritoriul Rep. M. și, în urma unor înțelegeri prealabile cu inculpatul E. D. Nicușor, a trecut, prin intermediul unor terțe persoane de naționalitate moldoveană peste râul Prut cel puțin cantitatea de 10.169 pachete cu țigări, pe zona de frontieră adiacentă localității Șendreni, jud. Iași:

1. În data de 05.09.2014 membrii grupării au introdus în țară, prin acte de contrabandă, o cantitate de țigări, pe zona S.F. 1038,.

În data de 11.09.2014,inculpatul R. Ș. A., la indicațiile inculpatului P. C. M. zis „Căpcăunul”, „Șarpele” sau „M.”, i-a pus la dispoziție inculpatului E. D. Nicușor, autoturismul marca F. Marea, cu număr de înmatriculare _ , condus de inculpatul P. M. pentru a transporta cantitatea de 10.169 pachete cu țigarete, cu timbru acciza R.M., marca „Plugarul”, fabricate la data de 09.08.2014 din . mun. Iași, întrunește elementele constituitve ale infracțiunii de contrabandă în formă continuată faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal.

În sarcina inculpatul V. I. se va reține aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal.

La acest moment procesual instanța a verificat dacă masurile preventive dispuse față de inculpați se impune a fi menținute, raportat la temeiurile pentru care au fost dispuse. Astfel, la acest moment nu se pot analiza nici probatoriul administrat în cursul urmării penale și nici încadrarea juridică, decât din perspectiva pericolului social.

Analizând actele și lucrările dosarului de urmărire penală instanța a reținut la data de 20.07.2015, în procedura de verificare a măsurilor preventive în camera preliminară, judecătorul de cameră preliminară a dispus menținerea măsurii preventive a controlului judiciar.

De asemenea, trebuie precizat că nu există modificări față de anterioara verificare a judecătorului de cameră preliminară procedura de cameră preliminară fiind îngreunată datorită numărului mare de inculpați din prezenta cauză precum și datorită faptului că unul dintre aceștia este în Republica M.. Însă la acest moment, instanța se află la primul termen de judecată, inainte de a afla care este poziția procesuală a inculpaților. Astfel, procedura de cameră preliminară a fost parcursă, atât în fond cât și în calea de atac, iar în aceste condiții este justificată menținerea măsurii controlului judiciar la acest moment, raportat la faptele deduse judecății precum și raportat la obligațiile care au fost impuse inculpaților prin luarea măsurii controlului judiciar.

De altfel măsura controlului judiciar dispusă față de inculpați nu împiedica desfășurarea activităților acestora și nici posibilitatea acestora de a desfășura o activitate lucrativă, însă asigură o bună desfășurare a procedurilor judiciare prin impunerea obligațiilor.

Și la acest moment se impune menținerea unei măsuri preventive în ceea ce îi privește pe inculpați, controlul judiciar fiind cea mai puțin restrictivă de drepturi dintre măsurile preventive.

Inculpații au fost trimiși în judecată și s-a reținut prin actul de inculpare că aceștia au desfășurat activități de contrabandă, astfel încât impunerea unor obligații în sarcina acestora și interdicția de a lua legătura unii cu alții și cu martorii din dosar apare ca fiind necesară pentru o bună desfășurare a procesului penal.

Referitor la durata măsurii dispuse față de acești inculpați, judecătorul de cameră preliminară va reține că măsura controlului judiciar a fost dispusă la termenul din data de 28.04.2015 astfel încât nu se poate reține că acesta depășește o durată rezonabilă.

Având în vedere considerentele expuse, instanța în baza dispozițiilor art. 362 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 208 alin. (2) și (5) Cod procedură penală, verificând și constatând legalitatea și temeinicia măsurii controlului judiciar, dispusă față de inculpații:

4.C. S. R. N., cetățean român, fiul lui N. și L., născut la data de 30.06.1977 în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, cu domiciliul în municipiul Iași, ., . C.I. . numărul_ emis la data de 26.01.2012 de SPCLEP Iași, CNP_, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ,,constituire a unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și ,,contrabandă” în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

6.U. G. A., cetățean român, fiul lui G. și C., născut la data de 02.10.1989 în municipiul Iași, cu domiciliul în municipiul Iași, .. 3, . B, ., la familia T. C. și G., posesor al C.I. . numărul_ emis la data de 10.11.2010 de SPCLEP Iași, CNP_, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ,,constituire a unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și ,,contrabandă” în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

9. V. I., cetățean cu dublă cetățenie, română și moldoveană, fiul lui N. și N., născut la data de 24.02.1985 în loc. Mingir, Rep. M., cu domiciliul în Rep. M., fără forme legale în mun. Iași, ., ., .-la locuința soției V. Olesea, posesor al pașaportului românesc cu nr._, eliberat data de 23.01.2014, CNP_, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ,,constituire a unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și ,,contrabandă” în formă continuată, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal,

10.B. D., fiul lui D. și M., născut la data de 28.12.1981 în municipiul Iași, cu domiciliul în satul Stânca, ., în prezent aflat în C. din cadrul IPJ Iași, posesor al C.I. . numărul_ emis la data de 29.09.2004 de Poliția Iași, CNP_, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod penal și contrabandă în formă continuată faptă prevăzută de art. 270 alin. 1, 3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, ambele cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din NCP;

Au fost menținute obligațiile impuse tuturor inculpaților așa cum prevăd disp. art. 215 Cod procedură penală.

Încheierea primei instanțe a fost contestată de inculpatul V. I..

Prin contestația promovată, inculpatul a susținut că nu se mai impune menținerea măsurii preventive având în vedere durata de 6 luni a acestei măsuri, respectiv de 1 an de la momentul luării primei măsuri preventive, cea a arestului preventiv, înlocuită ulterior cu arestul la domiciliu și controlul judiciar, conduita sa și inexistența unor indicii că fără această măsură desfășurarea procesului penal ar fi influențată negativ.

A invocat și că stadiul procesual al cauzei, precum și aspectele ce caracterizează persoana sa-familia se află în Republica M., după divorț copiii săi sunt în custodia mamei și se află în imposibilitate de a lua legătura cu aceștia., constituie elemente în raport de care se poate aprecia că nu se mai justifică menținerea măsurii preventive a controlului judiciar.

Curtea verificând încheierea contestată și actele și lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate constată următoarele:

În cadrul verificării impuse de dispozițiile art. 362 Cod procedură penală raportat la art. 208 alin.5 și art. 207 Cod procedură penală, prima instanță a analizat măsura preventivă luată față de inculpatul V. I. în raport de actele și lucrările dosarului, dar și de dispozițiile legale menționate, apreciind corect că aceasta este legală și temeinică întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurii preventive a inculpatului se mențin, nu s-au modificat până la acest moment procesual și impun în continuare măsura preventivă a controlului judiciar.

Astfel, în mod corect prima instanță a reținut că raportat la faptele deduse judecății și la stadiul procesual al cauzei, menținerea măsurii preventive a controlului judiciar este necesară pentru a asigura buna desfășurare a procesului penal.

Constatând că nu au dispărut și nici nu s-au modificat temeiurile ce au stat la baza luării măsurii preventive față de inculpat, instanța de fond a apreciat corect că măsura preventivă a controlului judiciar este măsura aptă să realizeze scopul prevăzut de art. 202 Cod procedură penală și este în continuare proporțională cu gravitatea acuzațiilor formulate, astfel că menținerea acestei măsuri nu este disproporționată și își păstrează caracterul necesar.

În același timp, prima instanță a procedat la o analiză asupra măsurii preventive a inculpatului prin prisma duratei acesteia, în raport de specificul fazei procesuale aflată în derulare, primul termen în faza cercetării judecătorești a fondului, apreciind just că se situează în limitele guvernate de rezonabilitatea specifică unui proces echitabil.

Aspectele legate de fapte, dar și cele privind persoana inculpatului au fost apreciate în mod corespunzător de către prima instanță și avute în vedere în justificarea concluziei că se impune menținerea măsurii preventive a controlului judiciar la acest moment, răspunzând cerinței bunei desfășurări a procesului penal.

Pentru considerentele expuse, fiind îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege pentru a se dispune menținerea măsurii preventive luată față de inculpatul V. I., Curtea constată că încheierea contestată este legală și temeinică, astfel că în baza art. 425¹

alin. 7 lit. b Cod procedură penală, va respinge, ca nefondată, contestația formulată de

inculpatul V. I., împotriva încheierii de ședință din 15 septembrie 2015 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr._ 15, ce va fi menținută.

Potrivit art. 275 alin.2 Cod procedură penală va fi obligat inculpatul contestator la plata cheltuielilor judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge, ca nefondată contestația formulată de inculpatul V. I., fiul lui N. și N., născut la data de 24.02.1985 în loc. Mingir, Republica M., cu domiciliul în Republica M., fără forme legale în mun. Iași, ., ., . –la locuința soției V. Olesea, posesor al pașaportului românesc cu nr._, eliberat la 23.01.2014, CNP_, împotriva încheierii de ședință din 15 septembrie 2015 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr._ 15, pe care o menține.

Obligă inculpatul contestator, să plătească statului suma de 100 lei, cheltuieli judiciare.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică, azi, 23 septembrie 2015.

Președinte,

D. D.

Grefier,

G. A.

Red. D.D.

Tehnored. A.G.

4 ex. la 12.10.201]5

Tribunalul Iași: judecător A. D.

← Omorul calificat. Art.189 NCP. Decizia nr. 620/2015. Curtea de...		Furt calificat. Art.229 NCP. Decizia nr. 674/2015. Curtea de... →

Verificare măsuri preventive. Art.207 NCPP. Decizia nr. 101/2015. Curtea de Apel IAŞI

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Verificare măsuri preventive. Art.207 NCPP. Decizia nr. 101/2015. Curtea de Apel IAŞI