ICCJ. Decizia nr. 3732/2012. Penal. Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7). înşelăciunea (art. 215 C.p.), (Legea 161/2003 modificată şi completată). Recurs

Comentarii

0



R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE

SECŢIA PENALĂ

Decizia nr. 3732/2012

Dosar nr. 1402/104/2011

Şedinţa publică din 15 noiembrie 2012

Asupra recursului penal de faţă;

Prin sentinţa penală nr. 18 din 18 februarie 2012, pronunţată de Tribunalul Olt, în Dosarul nr. 1402/104/2011, s-au respins cererile de schimbare a încadrării juridice a faptei din infracţiunea prev.de art. 215, alin. (1), (2), (3) şi (5) C. pen., cu aplicări 41 alin. (2) C. pen., în infracţiunea prev. de art. 215 alin. (1), (2), şi (3) C. pen., cu aplic.art. 41 alin. (2)C. pen., formulate de inculpaţii: l.G.A., T.F.D., T.C.l., B.A., T.R.R. şi R.M., ca nefondate.

În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicări 320¹ alin. (1) - (7) C. pen., şi cu aplicări 74 alin. (1) lit. a) şi c) rap. la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen., au fost condamnaţi inculpaţii l.G.A. şi T.F.D. la câte 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev.de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a şi lit. b) şi c) C. pen. pe o durată de 2 ani.

În baza art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicări 320¹ alin. (1) - (7) C. pen. pen. şi cu aplicări 74 alin. (1) lit. a) şi c) C. pen.,rap.la art. 76 alin. (1) lit. e) teza a ll-a C. pen., au fost condamnaţi inculpaţii l.G.A. şi T.F.D. la câte 1.000 lei amendă penală.

În baza art. 42 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicări 41 alin. (2) C. pen., cu aplic.art. 320¹ alin. (1) - (7) C. pen. pen., cu aplicări 74 alin. (1) lit. a) şi c) C. pen., rap. la art. 76 alin. (1) lit. e) teza a l-a C. pen., au fost condamnaţi aceeaşi inculpaţi la câte 2 luni închisoare.

În baza art. 42 alin. (3) din Legea nr. 161/2003, cu aplicări 41 alin. (2) C. pen., cu aplicări 320¹ alin. (1) - (7) C. pen. pen. şi cu aplic.art. 74 alin. (1) lit. a) şi c) C. pen., rap. la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. au fost condamnaţi inculpaţii l.G.A. şi T.F.D. la câte 10 luni închisoare.

În baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicări 41 alin. (2) C. pen., cu aplicări 320¹ alin. (1) - (7) C. pen. pen. şi cu aplicări 74 alin. (1) lit. a) şi c) C. pen., rap. la art. 76 lit. d) C. pen. au fost condamnaţi aceeaşi inculpaţi la câte 10 luni închisoare.

În baza art. 44 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicări 41 alin. (2) C. pen., cu aplicări 320¹ alin. (1) - (7) C. pen. şi cu aplicări 74 alin. (1) lit. a) şi c) C. pen., rap.la art. 76 lit. d) C. pen., au fost condamnaţi aceeaşi inculpaţi la câte 10 luni închisoare.

În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicart. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicart. 320¹ alin. (1) - (7) C. pen., cu aplicart. 74 alin. (1) lit. a) şi c) C. pen. rap.la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. au fost condamnaţi aceeaşi inculpaţi la câte 10 luni închisoare.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicart. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicart. 320¹ alin. (1) - (7) C. pen. pen., cu aplicart. 74 alin. (1) lit. a) şi c) C. pen., rap.art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen., au fost condamnaţi aceeaşi inculpaţi la câte 10 luni închisoare.

În baza art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) C. pen., cu aplicart. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicart. 320¹ alin. (1) - (7) C. pen. pen., şi cu aplicart. 74 alin. (1) lit. a) şi c) C. pen., rap. la art. 76 alin. (2) C. pen., au fost condamnaţi inculpaţii l.G.A. şi T.F.D. la câte 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev.de art. 64 alin. (1) lit. a) teza ll-a şi lit. b) şi c),C. pen., pe o durată de 2 ani.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. şi 34 lit. d) C. pen., s-a dispus ca inculpaţii l.G.A. şi T.F.D. să execute pedepsele de câte 3 ani închisoare în condiţîile dispoz.art. 57 C. pen. şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi lit. c) teza ultimă C. pen., pe o durată de 2 ani.

În baza art. 71 C. pen., s-a dispus ca, pe durata executării pedepselor li se aplice inculpaţilor pedeapsa accesorie a interzicerîi drepturilor prev.de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi lit. c) teza ultimă C. pen.

În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicart. 74 alin. (1), lit. a) C. pen. rap.la art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. s-a dispus condamnarea inculpaţilor T.R.R., T.C.l., B.A. şi R.M. la câte 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen.şi cu aplicart. 74 alin. (1) lit. a) C. pen., rap.la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen., au fost condamnaţi aceeaşi inculpaţi la câte 2 luni închisoare. în baza art. 42 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen. şi cu aplicart. 74 alin. (1) lit. a) C. pen., rap. la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen., au fost condamnaţi inculpaţii la câte 2 luni închisoare .

În baza art. 42 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicart. 41 alin. (2) C. pen. şi cu aplicart. 74 alin. (1) lit. a) rap.la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen., au fost condamnaţi inculpaţii la câte 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicart. 41 alin. (2) C. pen. şi cu aplicart. 74 alin. (1) lit. a) C. pen., rap.la art. 76 lit. d) C. pen., au fost condamnaţi inculpaţii la câte 10 luni închisoare.

În baza art. 44 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicart. 41 alin. (2) C. pen. şi cu aplicart. 74 alin. (1) lit. a) rap. la art. 76 alin. (1) lit. e) c .p., au fost condamnaţi inculpaţii la câte 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. şi cu aplic.art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen., au fost condamnaţi inculpaţii la câte 10 luni închisoare.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003,cu aplic.art. 41 alin. (2) C. pen., şi cu aplic. art. 74 alin. (1) lit. a) C. pen., rap.la art. 76 lit. c) C. pen., au fost condamnaţi aceeaşi inculpaţi la câte 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) C. pen. cu aplic.art. 41 alin. (2) C. pen. şi cu aplic.art. 74 alin. (1) lit. a) C. pen., rap.la art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen., au fost condamnaţi inculpaţii T.R.R., T.S.l., B.A. şi R.M. la câte 3 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi lit. c) teza ultimă C. pen. pe o durată de 2 ani.

În baza art. 33 lit. a) şi 34 lit. b) C. pen. s-a aplicat inculpaţilor T.R.R.,T.C.l., B.A. şi R.M. pedeapsa principală cea mai grea de câte 3 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerîi drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi lit. c) teza ultimă cod pena! pe o durată de 2 ani.

În baza art. 71 C. pen., pe durata executărîi pedepselor li s-au interzis inculpaţilor drepturile prev.de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) teza ultimă C. pen.

În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a menţinut măsura arestării preventive a inculpaţilor l.G.A., T.F.D., T.R.R., T.C.l., B.A. şi R.M., iar în baza art. 88 alin. (1) C. pen. s-a dedus din pedepse reţinerea şi arestarea preventivă începând cu data de 12 ianuarie 2011 la zi şi în continuare.

În baza art. 118 lit. b) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul T.F.D. a următoarelor bunuri:

1) Stick-ul de memorie Adata C 906 de culoare albă, capacitate 8Gb, ambalat într-un plic de hârtie tip M.l. sigilat cu sigiliul M.l.;

2) Laptop-ul ambalat într-un sac de plastic, de culoare neagră, sigilat cu sigiliul M.l.;

3) Telefon mobil;

4) Telefon mobil;

5) 3 Digi pass-uri, eliberate de I.N.G. Bank;

Bunurile fiind introduse într-o geantă Trust de culoare neagră.

În baza art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpatul T.F.D. a autoturismului proprietatea inculpatului T.F.D., conform certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate sigilat cu sigiliul M.l., autoturismul fiind depus în parcarea din incinta Inspectoratului de Politie al Judeţului Olt.

În baza art. 118 lit. b) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul T.R.R. a următoarelor bunuri:

1. Stick-ul de memorie, ambalat într-un plic de hârtie tip M.l. şi sigilat cu sigiliul M.l.;

2. Laptop-ul, ambalat într-o cutie din carton, sigilată cu sigiliul M.l.;

3. Telefonul mobil;

4. Telefon mobil;

5. Telefon mobil;

6. Telefon mobil;

7. Telefon mobil.

Telefoanele menţionate mai sus au fost ambalate într-un plic de hârtie, tip M.l. şi sigilat cu sigiliul M.L;

8. Unitate centrală Desktop, de culoare neagră ambalată într-un sac din material plastic, sigilat cu sigiliul M.l.

În baza art. 118 lit. b) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul R.M. a următoarelor bunuri:

1. H.D.D.-ul marca M.;

2. H.D.D.-ul marca M.;

3. H.D.D.-ul marca M.;

4. Telefonul mobil marca M.;

5. Telefonul mobil marca L.G.;

6. 110 C.D.-uri şi D.V.D.-uri;

7. aparat mp 3 - toate ambalate într-un sac din material plastic sigilat cu sigiliul M.l.

;

În baza art. 118 lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpatul B.A. a următoarelor bunuri:

1. H.D.D.-ul, capacitate 250 Gb;

2. Stick-ul de memorie, capacitate 4 Gb;

3. Stick-ul de memorie, capacitate 30 Mb;

4. Telefonul mobil marca I.M.E.I;

5. Telefonul mobil I.M.E.I;

6. Telefonul mobil I.M.E.I.;

7. Telefonul mobil, I.M.E.I.;

8. Telefonul I.M.E.I., ambalate într-o cutie de carton, sigilat cu sigiliul M.l. şi de la inculpatul T.C.l., telefonul mobil I.M.E.I, ambalat într-un plic.

S-a admis cererea şi s-a dispus ridicarea sechestrului asigurător pe bunurile aparţinând tatălui inculpatului l.G.A. şi restituirea către acesta a următoarelor bunuri:

1. H.D.D.-ul marca S.;

2. H.D.D. extern W.D.;

3. Telefon mobil, I.M.E.I.;

4. Stick-ul de memorie Pq, de culoare albă, ambalate într-un sac din material plastic sigilat cu sigiliul M.l.;

5. Unitate centrală R.P.S. GVO de culoare neagră, ambalată într-un sac de material plastic şi sigilată cu sigiliul M.l.;

6. Laptop-ul S.V., ambalat într-un rucsac sigilat cu sigiliul M.l.

Au fost obligaţi inculpaţii l.G.A. şi T.F.D. la câte 5.025 lei cheltuieli judiciare statului, din care câte 25 lei onorariu avocaţi oficiu, sume avansate din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi Olt şi pe inculpaţii T.C.l., B.A., T.R.R. şi R.M. la câte 5.000 lei cu acelaşi titlu (cheltuieli judiciare statului).

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 37D/P/2010 al D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Olt, înregistrat pe rolul Tribunalului Olt la nr. 1402/104/2011, au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv inculpaţii l.G.A., T.F.D., T.C.l., B.A., T.R.R. şi R.M. pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup de criminalitate organizată prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obţinerii de date informatice, încălcarea măsurilor de securitate art. 42 alin. (1), (2), (3), din Legea nr. 161/2003, modificare de date informatice şi restricţionarea accesului la aceste date prev. art. 44 alin. (1), (2), din Legea nr. 161/2003, fals informatic şi fraudă informatică prev. art. 48, art. 49 din Legea 161/2003, şi înşelăciune cu consecinţe deosebitele grave prev. art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) cu aplic. art. 33 lit. a) şi 41 alin. (2) C. pen., constând în aceea că în perioada anului 2008 - 2010 în baza aceleiaşi rezoluţîi infracţionale au pus bazele unui grup de criminalitate organizată care avea ca principală activitate postarea de anunţuri de vânzare fictivă, cu intenţia clară de a înşela cetăţeni români şi străini care doreau să cumpere respectivele produse după ce în prealabil au accesat fără drept conturi şi pagini web ale unor societăţi şi entităţi străine, sustrăgând conturile deţinătorilor legitimi şi restricţionând în acelaşi timp accesul la aceste conturi în scopul obţinerîi unor prejudicîi patrimoniale.

Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor M.M., A.D.A., S.L., D.L.G., Z.D.C., V.F., G.M.F. şi C.A.B. cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor susmenţionate, reţinându-se că faptele în condiţiile concrete în care au fost săvârşite nu întrunesc în drept elementele constitutive ale acestor infracţiuni.

Din actul de trimitere în judecată şi din probele administrate în cauză rezultă următoarea situaţie de fapt:

Cunoscând avantajele prezentate de Internet, inculpaţii I.G.A., T.F.D. şi T.R.R., începând cu anul 2008 au pus bazele unui grup infracţional de criminalitate organizata, la care au aderat inculpaţii R.M., B.A. şi T.C.l., grup care avea ca principala activitate postarea de anunţuri de vânzare fictive cu intenţia clara de a insela cetăţenîi romani sau străini care doreau sa cumpere bunurile respective (autoturisme şi autovehicule grele), la preţuri sub cota de piaţa a acestor bunuri .

Grupul infracţional era foarte bine structurat, în sensul că inculpaţii l.G.A., T.F.D. şi T.R.R. se ocupau în principal cu activităţile „tehnice", iar ceilalţi inculpaţi erau cei care ridicau sumele de bani primite de la cetăţenii străini sau le transferau în conturile celorlalţi 3 inculpaţi.

Inculpaţii l.G.A., T.F.D. şi T.R.R. au folosit fără drept, datele de identificare, sigla şi pagina web a companiilor A. Inc, R.T., T.P., S.S.V. Ltd ş.a., pentru a posta pe site-uri de comerţ electronic, anunţuri de vânzare ale unor autovehicule şi vehicule grele.

Companîile menţionate mai sus există în realitate şi au ca obiect de activitate vânzarea de vehicule, inculpaţii folosindu-se de acestea cu modificări la datele de contact, respectiv acestea erau înlocuite cu alte date de contact pe care inculpaţii le deţineau. În realitate, aceştia modificau doar numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de email a companiei, pentru ca toate solicitările să ajungă direct la ei.

Totodată, inculpaţii contactau diverse societăţi comerciale ce ofereau spre vânzare autovehicule grele şi se prezentau drept potenţiali clienţi, sub identităţi false, cerând companîilor respective datele de identificare ale unor vehicule, copîi după cărţile de identitate ale acestora, fotografîi în detaliu cu vehiculul şi seria acestuia.

De asemenea, solicitau facturi pentru aceste vehicule pentru a se documenta în vederea eliberărîi acestor documente, în situaţia în care urmau şi ei să elibereze aceste facturi pentru vehiculele care le erau solicitate.

După ce obţineau aceste date, le falsificau sub sigla companîilor A. Inc, R.T., T.P., S.S.V. Ltd şi le ofereau spre vânzare pe site-uh de comerţ electronic.

Pentru realizarea tranzacţîilor şi pentru purtarea conversaţîilor cu potenţialîi clienţi, foloseau conturi de email, conturi ce aveau nume de cetăţeni străini (mateobalduci, markrayduggan), ori nume sugestive (sell, retail, heritageauctionsinc, etc), inducând astfel în eroare potenţialîi clienţi, aceştia fîind convinşi că discuţîile sunt purtate cu adevăraţîi reprezentanţi ai companîilor.

În majoritatea cazurilor, inculpaţii spuneau că deţin autovehiculele pe teritoriul Franţei, Germaniei sau Angliei, la sedîile societăţilor şi pentru a rezerva vehiculul, solicitau o sumă de bani în avans, urmând să trimită autovehiculul proprietarului, care trebuia să plătească diferenţa.

Conversaţîile erau purtate de către inculpaţi, atât prin intermediul telefoniei mobile, cât şi prin intermediul poştei electronice.

După ce se înţelegeau cu potenţialul client (B.T.O., A.T.K., J.R.L., etc) îi puneau pe aceştia să trimită avansul în conturi bancare, pe numele R.M., B.A., T.C.l., D.L.G., M.M., precum şi pe numele lui l.G.A., o parte din aceste persoane aderând la grupul infracţional condus de către inculpaţii l.G.A. şi T.F.D. şi acceptând anumite activităţi ilegale de pe urma cărora, atât ei cât şi conducătorîi grupului infracţional, aveau beneficîi materiale.

Inculpaţii l.G.A., T.F.D. şi T.R.R. au folosit persoane interpuse pentru a primi sumele de bani, cu scopul de a-şi ascunde activitatea infracţională.

După ce încasau sumele de bani, inculpaţii îi împărţeau între ei, în procentele stabilite anterior.

Prin Ordonanţa nr. 37D/P/2010 din 26 noiembrie 2010 s-a dispus autorizarea accesului în sistem informatic, precum şi autorizarea interceptării şi înregistrării comunicaţiilor desfăşurate prin intermediul sistemelor informatice, ocazie cu care s-a stabilit următoarea situaţie de fapt:

Activitatea era condusa in principal de inculpaţii T.F.D., T.R.R. si l.G.A., care postau anunţurile folosind adrese de e mail, cu nume de cetăţeni străini și cu nume de companîi inregistrate în țări din U.E., prin intermediul cărora au accesat site-uri, pe care ofereau spre vânzare, in mod fictiv, in principal autovehicule grele, bunuri pe care inculpaţii nu le-au deţinut niciodată, iar ulterior când erau contactaţi de potenţialîi cumpărători solicitau avansuri cuprinse intre 1.150 - 16.000 euro. Conversaţiile erau purtate prin intermediul telefonului ori adreselor de email.

Datele tehnice ale autovehiculelor, fotografîile acestora, documentele de provenienţă erau obţinute de T.F.D. şi T.R.R. de pe site-uri specializate în vânzări de autovehicule grele dar şi prin disimularea identităţîi.

Astfel, inculpaţii se prezentau sub o identitate falsă, a fi cumpărători de bună credinţă şi contactau societăţi comerciale din străinătate cărora le solicitau sub pretextul că vor să cumpere un autovehicul, documente de identitate ale autovehiculelor (serie şasiu, date tehnice etc) precum şi facturi, pe care le falsificau ulterior prin folosirea de programe informatice şi le prezentau potenţialilor cumpărători.

De asemenea, au fost identificate datele unor cărţi de credit, ce aparţin unor cetăţeni străini, cu ajutorul cărora puteau accesa fără drept conturile acestora, folosindu-le la efectuarea unor plăţi ori accesau diverse site-uri, fără drept, folosind identităţile altor persoane în vederea obţinerîi de date informatice.

Conform notei D.G.I.P.I.- D.I.S.P. din 11 ianuarie 2011, au rezultat următoarele aspecte:

Adresa de e-mail, a fost creată în data de 21 octombrie 2010 având ca nume de utilizator "M.B." pe serverul, fiind utilizată ulterior pentru înregistrarea de conturi de utilizator pe site-uri specializate de vânzări auto.

Astfel, folosind .I.D-ul "M.B.", a fost creat pe site de, utilizatorul cu acelaşi nume, în scopul de a posta anunţuri de vânzare cu precădere camioane şi remorci la preţuri avantajoase.

Adresa de e-mail este folosită, de asemenea, pentru primirea notificărilor referitoare la persoanele interesate de ofertele postate pe site, şi iniţierea de corespondenţă electronică cu acestea.

"M.B." pretinde a fi un agent de vânzări la companii legitime care au ca obiect de activitate intermedierea de vânzări de autovehicule on-line, utilizând date reale de înregistrare ale acestora, pentru a conferi credibilitate anunţurilor şi a câştiga încrederea potenţialelor persoane interesate.

În urma verificărilor a rezultat faptul că numărul de telefon aparţine unui furnizor de serviciu prin intermediul internetului

Astfel, convorbirile telefonice oferite pot fi purtate prin intermediul unui computer sau prin intermediul unui telefon obişnuit (apelurile pot fi redirectionate către o reţea de telefonie mobilă sau fixă).

Numărul de fix aparţine unui furnizor de telefonie din Franţa care oferă, de asemenea, servicii de tip V.O.L.P. Utilizatorul unui astfel de număr de fix poate beneficia de primirea fax-urilor direct în căsuţa de e mail utilizând serviciul V.O.L.P.

Numărul de telefon este folosit şi pe site, pentru postarea a patru tipuri de licitaţii de camioane la mâna a doua.

În urma accesului autorizat la conţinutul căsuţei de e-mail au fost stabilite următoarele aspecte : - la data de 21 octombrie 2010, a fost confirmată de către mobile.de prin adresa de e-mail, postarea anunţului pentru autocamion, valabil pe o perioadă de 56 de zile, respectiv până la data de 16 decembrie 2010, numărul unic de identificare alocat anunţului.

- Începând cu această dată utilizatorul adresei de e-mail, primeşte informaţii de la adresa de e-mail cu privire la persoane interesate de achiziţionarea camionului, cu care acesta a şi iniţiat convorbiri, după cum urmează: la 21 octombrie 2010-cu capt. C.J, la 21 octombrie 2010-cu B.T. La 22 octombrie 2010 - cu H.B. La 23 octombrie 2010 - cu V.M. La 29 octombrie 2010 - cu Y.S.

În perioada 21 octombrie10 - 29 octombrie 2010 a iniţializat 32 de astfel de convorbiri.

De asemenea, s-a mai putut stabili şi că :

În contact cu „M.B.i" a intrat W.C., prin intermediul adresei de e-mail.

Din discuţîile purtate s-a stabilit faptul că W.C. lucrează la Ltd. E.l.S.J. din Polonia şi care în această discuţie reprezintă conducerea societăţîi, care este interesată de achiziţionarea autocamionului şi a remorcîi postate în ofertă.

Pentru rezervarea autovehiculului în vederea cumpărării, W.C. solicită un document de identificare a acestora, pentru pregătirea actelor necesare preluării bunului.

În aceeaşi perioadă "M.B.f se arată interesat de un autocamion cu aceleaşi specificaţii tehnice ca cel postat de el pe site-ul de vânzări auto mobile de, atât B.T.B.V., com, cât şi la H.T.B.V., din Olanda de unde solicită oferte.

În cele din urmă „M.B.I." îşi exprimă intenţia să achiziţioneze un camion de Ia B.T.B.V., de unde solicită un certificat de înmatriculare pe care îl primeşte sub formă de document scanat prin e-mail.

Folosind acest certificat de înmatriculare, pe care îl trimite mai departe la W.C., continuă discuţîile cu acesta cu privire la transferul banilor pentru a finaliza rezervarea produsului.

S-a stabilit ca avans suma de 3.600 euro, urmând ca după achitarea acestuia, a doua zi, să se facă rezervarea camionului până la data de 16 noiembrie 2010.

M.B.i furnizează următoarele date ale contului bancar în care urmează să fie viraţi banii: posesorul contului : M.M., înregistrat la I.N.G. Bank N.V. Amsterdam.

Acelaşi mod de operare este folosit şi în cazul celorlalţi cetăţeni străini înşelaţi fîind, schimbate doar datele conturilor în care urmau să fie viraţi banii.

În urma unor întrebări de lămurire din partea Departamentului contabil al societăţîi poloneze cu privire la diferenţa dintre numele societăţîi pe care „M.B. o reprezintă şi numele posesorului de cont, M.M., este prezentată ca fîind agent comercial al T.P.

Din cauza acestei diferenţe de nume, societatea poloneză derulează investigaţîi cu privire la datele furnizate de „M.B. cu privire la T.P., respectiv apartenenţa la compania H.T.S. din P., lucru care nu s-a confirmat.

Astfel, apare propunerea de achitare cu bani cash, la faţa locului, în momentul ridicărîi bunurilor de la reprezentanţa T.P. din Lion.

Deoarece soluţia nu este acceptată de „M.B.I.", iar departamentul contabil al societăţîi poloneze nu poate da acceptul de plată, tranzacţia nu s-a finalizat.

În mod similar, „M.B.I." a luat legătura cu o parte din persoanele care s-au arătat interesate de achiziţionarea bunurilor cărora le trimite pozele şi datele tehnice procurate de la B.T.B.V.

În felul acesta au fost înşelaţi următorîi cetăţeni şi societăţi străine: o cetăţeanul german Schmelzer înşelat cu suma de 6.500 euro; o cetăţeanul spaniol J.R.L. cu suma de 1.400 euro o cetăţeanul grec G.A. cu suma de 1.500 euro, o cetăţeanul englez T.E. cu suma de 1.500 euro; o cetăţeanul francez P.Y.C. cu suma de 3.900 euro; o cetăţeanul polonez I.J. cu suma de 3.000 Euro; o cetăţeanul sloven P.R. cu suma de 4.000 euro, o societatea comercială B.T.O.O.D. din Bulgaria cu suma de 4.500 euro, o societatea comercială E.O.O.D. din Bulgaria cu suma de 4.000 euro o cetăţeanul bulgar l.D.D. cu suma de 16.000 euro, o cetăţeanul turc S.D. cu suma de 7.000 euro; o cetăţeanul german W.P. care este înşelat de două ori cu sumele de 9.800 euro şi 2.200 euro; şi alţîi, cu precădere cetăţeni din spaţiul U.E. Banii trimişi de potenţialii cumpărători erau primiţi la început pe numele si in conturile inculpaţilor T.F.D., T.R.R. si l.G.A., iar ulterior pe numele inculpaţilor R.M., B.A., T.C.l., s.a. care si-au creat conturi la diferite unităţi bancare (I.N.G. Bank, Banca T., B.R.D., s.a.).

Din sumele de bani primite 70% erau încasate de către inculpaţii T.F.D., T.R.R. și l.G.A., iar restul de 30% reveneau inculpaților R.M., B.A., T.C.l., care aveau cunoştinţa de activitatea infracţionala a celor 3 inculpaţi, care au pus bazele grupului, la care aceştia au aderat si in cadrul căruia au acceptat sa lucreze.

Inculpatul I.G.A., a primit în contul de euro de la I.N.G., suma totală de 20.292 euro, în mai multe tranzacţîi, printre care:

- În data de 12 februarie 2010 suma de 3.000 euro de la I.J., suma reprezentând factura proformă; o în data de 04 mai 2010 suma de 4.092 euro de la Auto T.K., reprezentând; o în data de 26 iulie 2010, suma de 4.500 euro, de la B.T.O.O.D., reprezentând un contract de vânzare pentru vehicul; Inculpatul I.G.A., a primit în contul de euro de la B.T., suma totală de 16.160 euro, în mai multe tranzacţîi, printre care:

- În data de 03 noiembrie 2010, suma de 5.200 euro, de la D.L.; o în data de 25 noiembrie 2010, suma de 5.000 euro, de la M.M.;

Inculpatul T.F.D., a primit în contul de euro de la B.T., suma totală de 63.267 euro, în mai multe tranzacţîi, printre care:

- În data de 02 februarie 2010, suma de 1.500 euro, de la T.C.l.;

- În data de 23 aprilie 2010, suma de 3.885 euro de la T.C.l.;

- În data de 13 iulie 2010, suma de 7.000 euro de la B.A.;

- În data de 13 august 2010, suma de 9.780 euro de la R.M.;

- În data de 15 octombrie 2010, suma de 3.900 euro de la R.M.;

- În data de 25 noiembrie 2010, suma de 8.500 euro de la M.M.

Inculpatul B.A., a primit în contul de euro de la I.N.G. suma totală de 9.229 euro, în mai multe tranzacţii:

- În data de 08 iulie 2010, suma de 7.028 euro de la S.D.;

- În data de 14 iulie 2010, suma de 2.200 euro de la W.P., reprezentând un contract de vânzare pentru un autoturism.

Inculpatul T.C.I., a primit în contul de euro de la I.N.G. suma totală de 14.449 euro, în mai multe tranzacţîi:

- În data de 12 ianuarie 2010, suma de 1.400 euro de la J.R.L., reprezentând rezervare;

- În data de 28 ianuarie 2010, suma de 1.500 euro de la G.A.;

- În data de 10 februarie 2010, suma de 6.500 euro de la S.G., reprezentând factură rezervare;

- În data de 24 martie 2010, suma de 1150 euro, de la T.E.;

- În data de 21 aprilie 2010 suma de 3.899 euro de la P.Y.C., reprezentând depozit pentru N.G.

Inculpatul R.M., a primit în contul de euro de la I.N.G. suma totală de 17.397 euro, în mai multe tranzacţii:

- În data de 10 august 2010, suma de 9.800 euro de la W.P.;

- În data de 20 septembrie 2010, suma de 3.650 euro de la D.R.L.D.A.;

- În data de 12 octombrie 2010, suma de 3.947 euro de la Z.A.A.C., reprezentând document rezervare.

În cazul inculpatului T.R.R., nu au putut fi identificate sumele de bani deoarece acesta folosea persoane aflate pe teritoriul Marii Britanii, fapt care reiese şi din convorbirile telefonice.

Au fost identificate însă trei tranzacţii prin Serviciul W.U., după cum urmează:

- Tranzacţia din 14 octombrie 2005, în valoare de 4.349 lei, trimisă din Marea Britanie de către W.P.A.;

- Tranzacţia din 06 aprilie 2005, în valoare de 1.505 euro, trimisă din Polonia, de către S.K.;

- Tranzacţia din 11 iunie 2005, în valoare de 1.100 euro, trimisă din Franţa, de către P.R.

Învinuita D.L.G., a primit în contul de euro de la I.N.G. suma de 5.244 euro, în data de 29 octombrie 2010, de la Z.R.B.H., reprezentând factură, bani însuşiţi de inculpaţii l.G.A. şi T.F.D.

Învinuita M.M., a primit în contul de euro de la I.N.G. suma totală de 23.000 euro, în mai multe tranzacţîi:

- În data de 16 noiembrie 2010, suma de 4.000 euro de la E.O.O.D., reprezentând factura;

- În data de 23 noiembrie 2010, suma de 16.000 euro de la l.D.D., bani însuşiţi de inculpaţii l.G.A., T.F.D. şi B.A.

După ce toate aceste sume de bani intrau în conturile precizate la I.N.G. Bank şi Banca T., erau redirecţionate către conturile inculpaţilor l.G.A. şi T.F.D., care ulterior le retrăgeau.

Astfel, în data de 03 noiembrie 2010 în urma activităţilor de supraveghere operativă, au fost identificaţi cei doi inculpaţi în timp ce au retras de la Banca T., 5.180 euro, sumă primită iniţial în contul învinuitei D.L.G.

În urma accesului autorizat al adresei de e-mail au fost identificate atât în căsuţa de mesaje primite, cât şi în cea de mesaje trimise, mai multe conversaţii privind vânzarea de vehicule grele între inculpaţi şi cetăţeni străini, precum şi anunţuri de vânzare (vol. III d.u.p.).

În urma punerîi în aplicare a autorizaţîilor de percheziţie într-un sistem informatic, au fost identificate următoarele date în medîile de stocare deţinute de inculpatul l.G.A.:

- Un fişier tip. txt denumit „cărţi bune", ce conţine datele a opt cărţi de credit a unor cetăţeni străini;

- două fişiere tip. txt denumite „duma" şi „dum3" ce conţin mai multe mesaje de conversaţie în limba engleză, franceză şi germană, mesaje predefinite care sunt folosite la vânzarea ori negocierea preţurilor unor autovehicule sau produse electronice;

- un fişier tip.dat al aplicaţiei messanger, care conţine o conversaţie între inculpatul l.G.A. şi inculpatul R.M., în care cel din urmă îi urează „şi multe vehicles up" primind următorul răspuns: „on mobile.de";

- un fişier tip.txt denumit „diverse" ce conţine mai multe usere şi parole ale unor adrese de email.

În urma punerîi în aplicare a autorizaţîilor de percheziţie într-un sistem informtic, au fost identificate următoarele date în medîile de stocare deţinute de inculpatul T.F.D.:

- Trei fişiere tip.jpg ce conţin imagini ale unor cărţi de identitate, ale unor autovehicule grele;

- 34 fişiere tip.txt ce conţin date tehnice ale unor autovehicule grele, anunţuri de vânzare ale acestora, preţuri, date de contact;

- 187 fişiere tip.jpg ce conţin imagini ale unor autovehicule grele;

În urma percheziţiei telefonului mobil ce aparţine inculpatului T.F.D., a fost identificat la rubrica mesaje primite, următorul S.M.S.: „Your Google verification acesta fiind un cod generat automat pentru activarea unei căsuţe poştale electronice, căsuţă de email folosită ulterior la purtarea de conversaţîi cu potenţiali clienţi şi care nu avea corespondent cu o persoană reală, ci reprezenta o persoană fictivă, modalitate prin care membrîi grupului infracţional îşi ascundeau identitatea şi reuşeau să inducă în eroare potenţialîi cumpărători de produse (autoturisme şi autovehicule grele), fictive.

În urma punerîi în aplicare a autorizaţiilor de percheziţie într-un sistem informatic, au fost identificate următoarele date în medîile de stocare deţinute de inculpatul T.R.R.:

- 9 fişiere tip.txt ce conţin date cu tranzacţii bancare, date conturi cetăţeni români şi străini (L.D., M.M., D.C.Z., A.B., M.R.), datele unor cărţi de credit ce aparţin unor cetăţeni străini, detalii despre transportul bunurilor oferite spre vânzare, precum şi numerele unice atribuite unor anunţuri de vânzare;

- 5 fişiere tip. txt ce reprezintă facturi şi mesaje ale unor site-uri de escrow (site-uri ce garantează efectuarea tranzacţîilor şi efectuarea plăţîi sumei de bani între vânzător şi cumpărător);

- 8 fişiere tip. Txt ce reprezintă anunţuri de vânzare şi adrese de email cu parole;

- 6 fişiere tip. txt ce reprezintă corespondenţa cu cetăţeni străini, despre diverse produse, în limba engleză;

- 4 fişiere tip.jpg ce reprezintă imagini cu cărţi de identitate ale unor autovehicule, precum şi formulare tip de rezervare, ce aparţin A.;

- 1 fişier în format comprimat Z.I.P. ce conţine un program informatic „atomic mail sender", program folosit pentru a trimite către mai multe adrese de email în acelaşi timp, mesaje în format electronic;

- 544 fişiere tip. jpg şi tip .txt ce reprezintă imagini în detaliu cu diverse autovehicule, precum şi datele tehnice ale acestora.

În urma percheziţiei telefonului mobil ce aparţine inculpatului T.R.R., a fost identificat la rubrica mesaje primite, următorul S.M.S.: „Your Google verification", acesta fîind un cod generat automat pentru activarea unei căsuţe poştale electronice, căsuţă de email folosită ulterior la purtarea de conversaţîi cu potenţiali clienţi şi folosită ca cea enumerată mai sus, la inducerea în eroare a diferiţilor cumpărători de produse fictive.

Începând cu luna septembrie 2010, prin încheierea a Judecătoriei Slatina, iar ulterior prin încheierea Tribunalului Olt nr. 45 din 21 octombrie 2010, s-a procedat la interceptarea convorbirilor telefonice purtate de către inculpaţi, convorbiri care atestă faptul că cei 6 inculpaţi, respectiv I.G.A., T.F.D., T.R.R., T.C.I., B.A. şi R.M., din anul 2008 puseseră bazele unui grup de criminalitate organizată, care aveau ca principală activitate postarea de anunţuri de vânzare fictivă, după ce aceştia accesau în mod legal sisteme informatice din străinătate, de unde sustrăgeau date de pe pagini web ale unor societăţi existente, pe care ulterior le foloseau la inducerea în eroare a potenţialilor cumpărători.

Astfel, din discuţîile purtate de inculpaţi: I.G.A.:

- 28 septembrie 2010 - C.A.B. este contactat de l.G.A., iar C.A.B. îi intreaba daca a mai listat ceva (anunţuri fictive) iar I.G.A. îi spune că o să mai bage 2-3 liste, stabilind ulterior ca a doua zi să mai bage "8- 10 alea", și dacă e să se mute la el câteva zile "și o să le înnebunim, o să băgăm 2-3 liste".

- 29 septembrie 2010 - C.A.B. este contactat de l.G.A., ocazie cu care I.G.A. îi spune "Păi să vii să facem treaba, să ne apucăm dracu pe treaba bă, ca să vină banii bă", stabilind ulterior când se vor întâlni și detalii privind ce urmează să posteze "da veniră nişte întrebari, cam puţine, dar să vedem ce facem,"; "și acuma ce băgăm"; "ne, trecem pe track".

- 30 septembrie 2010- I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și discuta detalii ale anunţurilor "De unde încep, de la F.A., 16.700 la simplu?", "Da mă începi de la ăla simplu sus și le iei în sus!", despre programe și site uri, "Hai vezi ce prețuri bagi și hai."

- 30 septembrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și discuta detalii ale anunţurilor", aici n-are nici un description, nici km, nici alea,."; "Da, mă, bagă și tu de la tine nişte Km, bagă și tu ceva"; "Vezi să bagi anul 2009, și după luna., Bagi și tu după luna a 6-a.".

- 30 septembrie 2010 I.G.A. este contactat de C.A.B., care îi intreabă ce face, acesta îi răspunde că este pe "treaba. Mă listez. Sunt aici pe bussines".

- 03 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și discută dacă au primit vreun răspuns la anunţuri "mă, uite, răspundeam la nistea alea"

- 05 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune că "am pus ieri 20 la repede" (anunţuri cu camioane), "mai am azi încă 20". De asemenea discuta depre numitul G.M. F., care urmează să îi ducă la Craiova pentru a face rost de nişte softuri. Ulterior T.F.D. îi spune că "mă trezii ala, croatul ăla"; "și mă mai sună incă un rus, gaoaza, să-i trimit poze."; "Dar ala n-a pus cash ui, a?"; "Lasă-I să pună, pune azi". Totodată stabilesc să îi pună pe B.A. să primească banii.

- 05 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune ca rusul s-a prins, și că toată treaba de la L. (D.L.) se trage, ca e păguboasa. Ulterior T.F.D. verifică anunţurile postate anterior "da bă ia să vedem din 20 cate, cate au ţinut bă", "deci e o marjă de 5, toate sunt ale mele". T.F.D. îi spune lui l.G.A. ca urmează să îi răspundă la un mail lui P.";. Apoi îi citeşte lui I.G.A. un mesaj primit (în limba engleza) "Fi atent aicea . Buna M.! Sunt foarte interesat de un astfel de Sam. M.V., vorbeşte asta"; "deci l-am pus pe ala verde (autovehiculul). Da la 14 coco."T.F.D. îi spune lui l.G.A. "A pus și S., ba eşti nebun"; "a pus S. 2 trackuri. pe oaze, cu doua alea". Ulterior discuta de alte mesaje primite si de anunţuri postate, autoturisme (T. și doua supra) "da, da, trimite-le un email la mişto", de posibili cumpărători M.S., neamţul M.M., A.l., de un cetăţean italian și despre C.D.J. De asemenea vorbesc depre M. (R.M.) care este la cămin. În timp ce vorbesc se aude sunând un telefon și T.F.D. poarta o discuţie în limba engleza "Alo. Alo. Da. Sunt C. de la Biroul de Camioane din Franţa. da avem doua S. Da. Acest camion era singurul pentru un drum mai lung."

- 05 octombrie 2010- I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și dicuta despre clienţi, anunţuri. În timp ce vorbesc se aude sunând un telefon si T.F.D. poarta o discuţie in limba engleza "Alo. Biroul de camioane aşteptaţi o secunda. deci ati văzut compania noastră?. compania noastră este Biroul Plus de Camioane. acesta este numărul nostru de servici." Apoi discuta de un client din care i-a contactat din Lituania și ce ar trebui să îi spună despre transport și hotărăsc ce date să îi transmită. În timp ce vorbesc se aude sunând un telefon și T.F.D. poarta o discuţie în limba engleza "Alo. Da spuneţi. Da în Franţa. În Lyon. Da. Da. Da. Corect. Va rog să-mi trimiteţi o adresă de e mail cu condiţiile dvs personale pentru a putea face un contract de rezervare și vă vom contacta noi. Mulţumesc. La revedere." Apoi mai discută despre prețuri, site uri "schimbat din 15.000 în 7.500, nu?", "global trotter", ""înainte parcă era altfel, veneau de, de făceai la rezervări", "n-aveam noi saşiu, nu ştiam noi schema."

- 06 octombrie 2010 C.A.B. - I.G.A. îi sună pe C.A.B. și îi cheamă să listeze (și anume să pună anunţuri de vânzare pe site uri de comerţ electronic), iar când acesta ezita I.G.A. îi zice "Bani nu vrei să faci?, A, bani nu vrei să faci?", ulterior C.A.B. îi spune "Hai mă că vin".

- 07 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune ca e la Craiova si îi spune lui I.G.A. să se duca la el acasă ca să verifice anunţurile "te duci la mine și bagi stick -ui și te uiţi acolo."

- 07 octombrie 2010 - I.G.A. este contactat de C.A.B., ulterior discuţia fiind purtata între T.F.D. și C.A.B., T.F.D. întreband-ul când mai vine să listeze.

- 09 octombrie 2010 - I.G.A. primeşte mesaj de la T.F.D. "băgai 6 alea sunt toate sus acu iau puza ii mai bag 6".

- 10 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și discuta dacă au mai pus ceva (dacă au mai pus anunţuri de vânzare fictive), astfel de discuţii fiind purtate pe tot parcursul zilei.

- 11 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune "răspund la ăștia aicea, îi tot sunai"; "bă eşti nebun, nici acum nu ai terminat, ai?"; "să vezi cați sunară, n-am putut să îmi fac timp să mănânc. Mă ca în zilele alea bune. Facem bă le facem de toate bă, tot ce le trebuie"; "E trebuie multe foi." În timp ce vorbesc se aude sunând un telefon si T.F.D. poartă o discuţie în limba engleza "la, ia, taci, taci, să nu vorbeşti! Alo, T.S. Alo. Da. A nu în engleză, vă rog. Ok puteţi să îmi trimiteţi un e mail, ok." De asemenea mai discută de alte email-uri primite in urma anunţurilor postate, precum și de maşina pe care vrea sa și-o cumpere T.F.D..

- 11 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune "4 coco e pe drum", și anume în contul de I.N.G. De asemenea îi spune că trebuie să mai primească ceva bani dar trebuie să ajungă în 3-4 zile. În timp ce vorbesc se aude sunând un telefon și T.F.D. poartă o discuţie în limba engleza "la stai că mă sună cineva. Alo. Biroul de camioane plus. Da. Vom pregăti lucrul. Stiti? De export". Ulterior discuta de conturi (transilvania, B.R.D.), de ce bani trebuie să mai primească și în ce conturi să îi primească, câte anunţuri or să mai pună, etc.

- 12 octombrie 2010 - I.G.A. este contactat de numitul R.M., cu care discuta despre problemele cu contul de la B.R.D., și anume ca "F. când auzi, nu-i venea să creadă și la un sfert de oră primi email că i s-au intors banii ăluia înapoi", iar R.M. îi spune ". mă mir că a pus a doua oara, că nu ştii prima dată a fost faza cu, cu aia din., Nu mi-au spus că e contul gol, că trebuia să alimentez contul." În continuare I.G.A. îi intreabă "Bă alea le ai, foile? Nu, că le ia să mi le dai și mie"; "Da bă le am pe acilea, le-am pus bine"

- 14 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune că trebuie să pună cineva azi nişte "coco, tebuie să vedem cum îi rezolvam", la discuţie asistând și numitul G.M. F.

- 18 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune "Uite, sunt aici cu G.. Îi spun aici ce să facă"; "bagă nume! Nu, nu! Bagă nume!. dăi aici și bagă nume. bagă litere mari. Dă-i cancel. Dă-i enter, copiază ăla, nu, nu. Copiază asta, etc". Ulterior cei doi discuta despre anunţuri, autovehicule, ce fel de anunţuri să mai pună, despre o factură de a venit de la un client "Un invoice de ăla de Bingo"; "V. văd că nu mai vrea neampe Franţa", s.a.

- 19 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi intreabă când ajunge la el ca "am pe black list aia un invoice. da să-l pun. Să-l pun ală. Să modific ceva, să-l pun shipping ui pe ea."

- 19 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu C.A.B. și îi spune să vină să mai listeze, "eşti prost bani nu vrei să faci".

- 20 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune că "am pe unul, îi făcui un invoice (factura) din ala, ştii?"

- 25 octombrie 2010 -I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și discută despre anunţuri și anume că au pus unul de 52.000 de euro și despre nişte mesaje electronice.

- 25 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune că "am unu de 6 cuca pentru mâine, și mai am unu, aştept factura, . deci se preconizează bine.".

- 27 octombrie 2010 - I.G.A. este contactat de T.F.D. care îi spune că s-au intors banii cetăţeanului străin, și că nu o să mai lucreze cu B.R.D. "păi sunt cei mai proști, au intors banii, asa mi-au spus și mie atunci. Da. ÎI sună pe văru-meu și zise că s-au întors banii", stabilind să folosească I.N.G. de acum încolo.

- 27 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune ca ".ma chinui aicea la o foaie!(pagina web) . daca iti arat cum a ieşit iti pica fata! Zici ca e de la R. direct." Precum si alte detalîi privind activitatea lor infracţionala.

- 27 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu C.A.B. căruia îi spune că au pierdut nişte bani, că au dat un cont care nu a fost bun și s-au intors banii si stabilesc să vorbească în continuare pe mess.

- 29 octombrie 2010-I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune să îi dea contul că trebuie să îi transfere banii "aştept să îmi dai alea să-ți transfer cash-lui!. Mă ăla de euro. Și swift ui numele tău, adresa. Hai intră pe mess."

- 01 noiembrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune că s-a procesat o tranzacţie și că urmează ca numita D.L. să primească suma de 5.200 euro și că trebuie să se duca (I.G.A.) să ridice suma de bani.

- 02 noiembrie 2010 - T.F.D. îi spune lui I.G.A. să se ducă la bancă și să anunţe că urmează să ridice o sumă mai mare pentru că durează pană banca are banii respectivi. Astfel îi spune să zică că trebuie să ridice suma de 5.200 euro și să facă o programare pentru a doua zi. În cursul aceleaşi zile I.G.A. îi contactează pe T.F.D. și îi spune că a fost la bancă și a rezolvat problema, cei de la bancă spunandu-l că "sunt în curs de procesare" și că mâine îi poate ridica.

- 02 noiembrie 2010 - T.F.D. îi trimite un S.M.S. lui I.G.A. Ulterior îi întreabă dacă a primit ceva însă răspunsul este negativ.

- 02 noiembrie 2010 - T.F.D. ia legătura cu l.G.A. și discuta despre faptul că a dat mail-ui fără o literă, ca aşteaptă să vadă dacă pune un cetăţean străin banii, că e prea prost să își facă cont și că trebuie să găsească alte "sageți", deoarece nu îi mai au decât pe O. care le pune cam multe întrebări. De asemenea discuta despre cum trebuie să lucreze la anunţuri "în seara asta le selectez, le fac maşini, le iau pe categorii, să punem cu trailere" pentru că trebuie "să rupem norma".

- 03 noiembrie 2010 - I.G.A. este contactat de T.F.D. și discuta depre L., care i-a spus că nu a vut timp dar urmează să "facă cash-ul".

- 10 noiembrie 2010, I.G.A. este contactat de R.M. cu care discuta despre o tranzacţie nereuşită "ba da, avusei unul azi, dar îi puse și îi lua înapoi."

- 12 noiembrie 2010 T.F.D. si l.G.A. își trimit mai multe S.M.S. uri cu următorul conţinut I.G.A. către T.F.D. "da da găoază cică nu listez că plm că am venit și nu listez . păi pla nu am listat amândoi și găoza, găsește tu o soluţie și listez ce vrei."; T.F.D. către I.G.A. "A.A. ești prost păi soluţia e să listezi, cum vrei să faci cash dacă nu ai sursa ?."; T.F.D. către I.G.A. "păi găoaza să te vad. 65.247 de l. sus să văd" (anunţuri de vânzare).

- 12 noiembrie 2010 T.F.D. este contactat de l.G.A. care îi spune lui T.F.D. că trebuie să vină ca să pună anunţurile, iar T.F.D. îi răspunde "Păi cum? Eşti bou? Păi de ce să vin eu ca să pui tu? De ce nu poţi să pui asa?"; "Păi o să vin da să-ți dau ce să pui dar nu o să stau să le pui! Mă înţelegi?"; "Tu trebuie să pui ce se cere!", I.G.A. către T.F.D. "Am nevoie. am nevoie de informaţii! Mă înţelegi?". (are nevoie de detaliile anunţurilor, seria autovehiculului, date tehnice). T.F.D.

- 30 septembrie 2010- I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și discuta detalii ale anunţurilor "De unde încep; de la F.A. 16.700 la simplu?", "Da mă începi de la ăla simplu sus și le iei în sus!", despre programe și site uri, "Hai vezi ce prețuri bagi și hai .".

- 30 septembrie 2010- I.G.A. ia legătura cu T.F.D. si discuta detalii ale anunţurilor"., aici n-are nici un description, nici km, nici alea,."; "Da, mă, bagă și tu de la tine nişte Km, bagă și tu ceva."; "vezi să bagi anul 2009, și după luna., bagi și tu după luna a 6-a."

- 03 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și discuta daca au primit vreun răspuns la anunţuri "mă, uite, răspundeam la niștea alea"

- 04 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de numitul T.R.R.M., care îi întreabă dacă a mai pus ceva (anunţuri de vânzare), dacă au vreun client, însa T.F.D. spune că au viualizat anunţurile cațiva români. T.R.R. spune că urmează să verifice și el mai târziu, însă "în Europa asta nu prea nimic".

- 05 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune ca "am pus ieri 20 la repede" (anunţuri cu camioane), "mai am azi încă 20". De asemenea discuta depre numitul G.M. F., care urmează să îi ducă la Craiova pentru a face rost de nişte softuri. Ulterior T.F.D. îi spune că "mă trezii ăla, croatul ăla"; "și mă mai sună încă un rus, găoază, să-i trimit poze."; "Dar ăla n-a pus cash ui, a?"; "Lasă-I să pună, pune azi". Totodată stabilesc să îi pună pe B.A. să primească banii.

- 05 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune că rusul s-a prins, și că toată treaba de la L. (D.L.)se trage, că e păguboasa.

Ulterior T.F.D. verifica anunţurile postate anterior "da bă ia să vedem din 20 câte, câte au ţinut bă", "deci e o marja, toate sunt ale mele". T.F.D. îi spune lui l.G.A. că urmează să îi răspundă la un mail lui P.";. Apoi îi citeşte lui I.G.A. un mesaj primit (în limba engleza) "Fi atent aicea. Bună M.! Sunt foarte interesat de un astfel de S.A.M. M.V., vorbeşte ăsta."; "Deci l-am pus pe ăla verde (autovehiculul). Da la 14 coco." T.F.D. îi spune lui I.G.A. "A pus și S., ba eşti nebun"; "a pus S. 2 trackuri. pe oaze, cu doua alea". Ulterioir discuta de alte mesaje primite și de anunţuri postate, autoturisme (Toyota si doua supra) "da, da, trimite-le un email la mişto", de posibili cumpărători M.S., neamţul M.M., A.l., de un cetăţean italian si despre C.D.J. De asemenea vorbesc depre M. (R.M.) care este la cămin. În timp ce vorbesc se aude sunând un telefon și T.F.D. poartă o discuţie în limba engleza "Alo. Alo. Da. Sunt C. de la Biroul de Camioane din Franţa. Da avem doua S. Da. Acest camion era singurul. Pentru un drum mai lung."

- 05 octombrie 2010- I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și dicuta despre clienţi, anunţuri. În timp ce vorbesc se aude sunând un telefon si T.F.D poarta o discuţie în limba engleză "Alo. Biroul de camioane aşteptaţi o secundă. Deci ați văzut compania noastră?, compania noastră este Biroul P.C. acesta este numărul nostru de servici." după încheierea discuţiei în limba engleză revine la convorbirea cu I.G.A., discutând despre un client care i-a contactat din Lituania și ce ar trebui să îi spună despre transport și hotărăsc ce date să îi transmită. În timp ce vorbesc se aude sunând un telefon și T.F.D. poartă o discuţie în limba engleza "Alo. Da spuneţi. Da ăn Franţa. În Lyon. Da. Da. Da. Corect.

Va rog să-mi trimiteţi o adresa de e mail cu condiţiile dvs personale pentru a putea face un contract de rezervare și vă vom contacta noi. Mulţumesc. La revedere." Apoi mai discuta cu I.G.A. despre prețuri, site uri "schimbat din 15.000 în 7.500, nu?", "global trotter", "înainte parcă era altfel, veneau de, de făceai la rezervări", "n-aveam noi saşiu, nu ştiam noi schema."

- 07 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune că e la Craiova și îi spune lui I.G.A. să se ducă la el acasă ca să verifice anunţurile "te duci la mine și bagi stick -ui și te uiţi acolo.", în aceeaşi zi cei doi vorbesc din nou, moment în care I.G.A. îi spune că se uită la nişte mail -uri, că a trimis unul B. un document de rezervare, semnat de el (citeşte un mesaj primit în limba engleza)" Ok. Aşteptam să primim copiile documentului de rezervare astăzi, iar mâine dimineaţa copia documentului de plata." T.F.D. îi spune "Dai sign out și uitat-te în ălălalt! Ăla continetal." De asemenea mai discuta de nişte clienţi D., A. ala, precum și de alte detalii ale unor anunţuri ori mail-uri.

- 07 octombrie 2010 - I.G.A. este contactat de C.A.B., ulterior discuţia fiind purtata între T.F.D. și C.A.B., T.F.D. întreband-ul când mai vine să listeze

- 09 octombrie 2010 - I.G.A. primeşte mesaj de la T.F.D. "bagai 6 alea sunt toate sus acu iau pauza și mai bag 6".

- 10 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și discută dacă au mai pus ceva (dacă au mai pus anunţuri de vânzare fictive), astfel de discuţii fiind purtate pe tot parcursul zilei.

- 11 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune "răspund la ăștia aicea, îi tot sunai"; "bă eşti nebun, nici acum nu ai terminat, ai?";" să vezi cați sunară, n-am putut să îmi fac timp să mănânc. Mă ca în zilele alea bune. Facem bă le facem de toate bă, tot ce le trebuie"; "E trebuie multe foi." În timp ce vorbesc se aude sunând un telefon și T.F.D. poarta o discuţie în limba engleză "la, ia, taci, taci, să nu vorbeşti! Alo, T.S. Alo. Da. A nu ăn engleză, va rog. Ok puteţi să îmi trimiteţi un e mail, ok." De asemenea mai discută de alte email-uri primite în urma anunţurilor postate, precum și de maşina pe care vrea să și-o cumpere T.F.D.

- 11 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune "4 coco e pe drum", și anume în contul de I.N.G. De asemenea îi spune că trebuie să mai primească ceva bani dar trebuie să ajungă în 3-4 zile. În timp ce vorbesc se aude sunând un telefon și T.F.D. poarta o discuţie în limba engleză. "la stai că mă sună cineva. Alo. Biroul de camioane plus. Da. Vom pregăti lucrul. Știți? De export". Ulterior discută de conturi (T., B.R.D.), de ce bani trebuie să mai primească și în ce conturi să îi primească, câte anunţuri or să mai pună, etc.

- 14 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune că trebuie să pune cineva azi nişte "coco, tebuie să vedem cum îi rezolvam", la discuţie asistând și numitul G.M. F.

- 18 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune "Uite, sunt aici cu G. Îi spun aici ce să facă"; "bagă nume! Nu, nu! Bagă nume!. stai aici și bagă nume. Bagă litere mari. Dă-l cancel. Dă-l enter, copiază ăla, nu, nu. Copiază asta, etc". Ulterior cei doi discută despre anunţuri, autovehicule, ce fel de anunţuri să mai pună, despre o factură de a venit de la un client "Un invoice de ăla de Bingo"; "Volvo văd că nu mai vrea neampe Franţa", s.a.

- 19 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi intreabă când ajunge la el că "am pe black list aia un invoice,. da să-l pun. Să-l pun ăla. Să modific ceva, să-l pun shipping-ui pe ea." Uterior T.F.D. îi spune lui I.G.A. că trebuie să primească "16 cocolinio. Dacă intră ăștia te bat cu ei peste ochi". De asemenea în aceeaşi zi discuta depre câte anunţuri mai au", văd că mai sunt 29 de V.", despre faptul ca "zise aia că după 02.00 face plata și aştept după ălălalt. I.G.A. îi intreabă "pe la maşini ceva a mai venit, ce ai pus tu (de obicei puneau la vânzare camioane și tiruri) "mai veniră câteva întrebări." De asemenea discuta despre I., M., etc, despre anumite softuri și programe.

- 19 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi întreabă când ajunge la el că "am pe black list aia un invoice. Da să-l pun. Să-l pun ăla. Să modific ceva, să-l pun shipping-ui pe ea." Uterior T.F.D. îi spune lui I.G.A. că trebuie să primească "16 cocolinio. Dacă intra aștia te bat cu ei peste ochi".

De asemenea în aceeaşi zi discuta depre câte anunţuri mai au "văd că mai sunt 29 de V.", despre faptul că "zise aia că după 02.00 face plata și aştept după ălălalt. I.G.A. îi întreabă "pe la maşini ceva a mai venit, ce ai pus tu (de obicei puneau la vânzare camioane și tiruri) "mai veniră câteva întrebări." De asemenea discuta despre I., M., etc, despre anumite softuri și programe.

- 20 octombrie 2010-I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune că "am pe unul, îi făcui un invoice (factura) din ala, ştii?"

- 22 octombrie 2010 - T.F.D. este contactat de B.A. cei doi discutând despre tranzacţii și despre faptul că nu au mai făcut nimic "credeam că facem dracu și noi ceva, să mai scapam de datorii, de."

- 22 octombrie 2010 - T.F.D. este contactat de numitul T.R.R. căruia îi spune (T.F.D.) "era ceva pe acolo. Mă sună unul să transmit un transport." (T.R.R.) "din alea de le-am pus eu, nu? Tot." (T.F.D.) "din alea, da". De asemenea cei doi discuta că or să mai pună și alte anunţuri, pe care să vadă cum le activează precum și prețurile pe care trebuie să le pună (T.F.D.)"Ai băgat scor mare?"; (T.R.R.) "nu. cu 6-7-8 mii sub. Ca să mişte. Bine la F.L.H. 16, care sunt 30-40-50 de mii, am băgat și eu 20". T.R.R. îi spune apoi că "încercăm peste tot F. ele, punem peste tot, să vedem unde și ce". Ulterior în aceeaşi zi cei doi vorbesc din nou (T.F.D.)"ce mai facuși, mai băgași ceva?"; (T.R.R.) "da bă da însă durează "între 24 și 48 de ore le listează". (T.F.D.) "ai pus pe F.R."; (T.R.R.) "da mă da, de Italia și Fr, atât.". Discuţia continua in acelaşi fel (T.F.D.) "ai pus pe ăla din 2009 la 17 000?. pe ăla albastru", etc.

- 23 octombrie 2010 - T.F.D. si T.R.R. discuta despre aununțuri, autovehicule puse la vânzare (V., S.) câte anunţuri mai au "sus"; (T.R.R.)".vezi că ăla T.A. 700, nu e 6X4, e 4X4, nu te uiţi și tu la roți".

- 25 octombrie 2010 - T.F.D. și T.R.R. discuta despre un cont de hotmail, T.F.D. întrebandu-l pe T.R.R. daca are un număr de telefon de Franţa că îi trebuie, precum și alte detalii pentru a creea un cont valid.

- 25 octombrie 2010-I.G.A. ia legătura cu T.F.D. și discută despre anunţuri și anume că au pus unul de 52.000 de euro și despre nişte mesaje electronice.

- 25 octombrie 2010 - T.F.D. este contactat de T.R.R., cei doi discuta despre facturi, despre ce anunţuri mai pun, ce urmează să mai pună, și despre faptul că miercuri trebuie să mai între nişte bani "îi sun eu mâine și îi zic domne eşti nesimţit, îi sun, îi trimit email, domne eşti nesimţit, păi așa se face."

- 25 octombrie 2010 - T.F.D. ia legătura cu T.R.R. care îi spune că "am unu de 6 cuca pentru mâine. Și mai am unu, aştept factura, deci se preconizează bine."

- 26 octombrie 2010 - T.F.D. ia legătura cu T.R.R. care îi spune că "uite pusei pe Ebay, să vedem, dar zise 24 de ore. Că verifică și ăstia, cacu-ma în gura lor." Numitul T.F.D. nu înţelege și îi întreabă pe T.R.R. "cine verifica" la care T.R.R. îi răspunde "păi. Trebuie să vorbim, trebuie să vorbim și noi mai pe ocolite." Ulterioir în cadrul aceleaşi discuţii T.F.D. îi spune "aştept să-mi pună unu mă 6 cai". Apoi discută când și cine o să pună anunţuri.

- 27 octombrie 2010 - I.G.A. este contactat de T.F.D. care îi spune că s-au întors banii cetăţeanului străin, și că nu o să mai lucreze cu B.R.D. "păi sunt cei mai proști, . au intors banii, așa mi-au spus și mie atunci. Da. ÎI sună pe văru-meu și zise că s-au întors banii", stabilind să folosească I.N.G. de acum încolo.

- 27 octombrie 2010 - T.F.D. ia legătura cu un cetăţean din Belarus căruia îi spune "Alo. Sunt C. de la T.P.O. În legătură cu R.P.", stabilesc nişte detalii precum și faptul că trebuie să vorbească pe email.

- 27 octombrie 2010 discuţie cu L. despre ce urmează să primească,

- 27 octombrie 2010-I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune că "mă chinui aicea la o foaie! (pagina web), dacă îți arăt cum a ieşit îți pică fata! Zici că e de la R. direct." Precum și alte detalii privind activitatea lor infracţională.

- 27 octombrie 2010 - T.F.D. este contactat de T.R.R. și discuta despre anunţurile noi pe care le-au postat și că trebuie să cumpere S.O.X. (program informatic) precum și de faptul ca T.F.D. a găsit un soft de făcut ştampile, etc.

- 28 octombrie 2010 - T.F.D. este contactat de T.R.R. care îi spune că "mi-au dat aia de la Europe maşina, zic mi-au pus și pe site, m-au făcut dealer, ha, ha. Mă pregătesc să pun alea." T.F.D. îi intreba pe T.R.R. "E, ăla nu-ți mai trimise aia" iar T.R.R. îi răspunde "E, păi e. F. e 09.00 cum ar veni".

- 28 octombrie 2010 - T.F.D. este contactat de o femeie care îi spune la rugămintea acestuia de a citi un mail "Da, suma a fost transferată la banca I.N.G., dar acesta nu a fost un transfer standard. Banca a avut nevoie să corecteze plata greşită și a fost nevoie de timp."

- 28 octombrie 2010 - T.F.D. ia legătura cu T.R.R. și discuta ce sa întamplat cu banii de la I.N.G. iar T.R.R. îi spune că a vorbit cu cetăţeanul străin, care nu prea ştie engleza" domne e a nu ştiu cată oara când îți spun că e Ok, s-au transferat. Iar eu i-am zis domne plăteşte mâine dimineaţa și noi te programam pentru luni". T.F.D. îi spune lui T.R.R. "Zii : domne noi, noi facem rezervări numai cu trei zile în avans. Nu așa peste noapte. Pentru că avem clienţi programaţi".

- 29 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune să îi dea contul că trebuie să îi transfere banii "aştept să îmi dai alea să-ți transfer cash ui!. Mă ăla de euro. Și swift-ui numele tău, adresa . Hai intră pe mess."

- 29 octombrie 2010 - T.F.D. este contactat de T.R.R. care îi spune că a primit nişte bani de la "L." să poată să își plătească taxa la facultate. T.F.D. îi cere contul lui T.R.R. ca să îi poată folosi, însă fiind cont în lei nu poate fi utilizat și decid să îi folosească pe al lui C. (Z.C. vecinul lui T.R.R.) care are cont tot la I.N.G., dar cu o condiţie să îi dea și lui acolo "îi dăm și lui acolo în funcţie de suma, îți dai seama că, omu nu e fraier". De asemenea discuta despre alte tranzacţii ce ar trebui să le mai spună cetăţenilor străini "nu fi fraier, nu îi spui că e în hold (aşteptare), îi spui domne vine, e pe, na e transportată, dar aşteptam."; T.R.R. ". domne cum ți-am promis eu așa, dacă nu trimiţi și nu primim pană ajunge în port îmi pare rău, dar anulăm și gata, înţelegi?" de asemenea discuta că un cetăţean Ie-a trimis decât 35 de cenţi în loc de 3.500, bănuind ca a greşit.

- 29 octombrie 2010 - T.F.D. ia legătura cu T.R.R. și dicuta despre L. și despre un anunţ ce priveşte un camion S., despre un cont de B.R.D. care nu a fost activat și de asta au pierdut doi clienţi. Ulterioir vorbesc despre un client polonez și modul in care T.R.R. a negociat cu acesta și ce urmează să îi spună pentru a trimite suma de bani, avansul.

- 01 noiembrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune că s-a procesat o tranzacţie și ca urmează ca numita D.L. să primească suma de 5.200 euro și că trebuie să se ducă (I.G.A.) să ridice suma de bani.

- 01 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de B.A. și discuta despre un cont pe care trebuie să îi alimenteze B.A. pentru a putea să primească nişte bani, însa T.F.D. nu vrea să îi spună despre ce sumă este vorba.

- 01 noiembrie 2010 - T.F.D. ia legătura cu R.M. și discuta despre despre o persoana (A.) care trebuie să își facă cont, și să depună 10 lei în el. Apoi discuta de problemele pe care le-au avut cu B.R.D. ui și stabilesc să plece împreuna la Bucureşti.

- 02 noiembrie 2010 - T.F.D. îi spune lui I.G.A. să se ducă la bancă și să anunţe că urmează să ridice o sumă mai mare pentru că durează pană banca are banii respectivi. Astfel îi spune să zică că trebuie să ridice suma de 5.200 euro și să facă o programare pentru a doua zi. În cursul aceleaşi zile I.G.A. îi contactează pe T.F.D. și îi spune că a fost la bancă și a rezolvat problema, cei de la bancă spunandu-l că "sunt în curs de procesare" și că mâine îi poate ridica.

- 02 noiembrie 2010 - T.F.D. contactează o femeie din Olanda căreia îi spune că o sună în legătura cu S. și îi dictează adresa de email și îi spune că aşteaptă să îi trimită o copie înregistrata a acestui camion (îi trebuie copia pentru a o putea înainta unui potenţial cumpărător); 02 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de R.M. care îi spune că a fost cu A. la bancă și a încercat să își facă un cont dar că A. "e prost rău, îi văzui, e prost, îi trimisei singur acolo și uita ce îi spusei". De asemenea discuta pe cine să recruteze ca săgeată însă nu prea mai ştiu persoane și că le este cam frică să vorbească cu oricine.

- 02 noiembrie 2010 - T.F.D. îi trimite un S.M.S. lui I.G.A., ulterior îi întreabă dacă a primit ceva însă răspunsul este negativ.

- 02 noiembrie 2010 - T.F.D. ia legătura cu S.L. căreia îi spune că pregăteşte listele, iar aceasta îi intreabă "te apuci să pui?", primind următorul răspuns de la T.F.D. "nu, le pregătesc, durează, că am de făcut o grămada"; L. "cu descriere cu alea cu tot"; T.F.D. "Mda, să le iau pe categorii, maşini, camioane".

- 02 noiembrie 2010 - T.F.D. ia legătura cu l.G.A. și discuta despre faptul că a dat mail-uri fără o literă, că aşteaptă să vadă dacă pune un catățean străin banii, ca A. e prea prost să își facă cont și că trebuie să găsească alte "sageți", deaorece nu îi mai au decât pe O. care le pune cam multe întrebări. De asemenea discuta depre cum trebuie să lucreze la anunţuri "în seara asta le selectez, le fac maşini, le iau pe categorii, să punem cu trailere" pentru că trebuie "să rupem norma".

- 03 noiembrie 2010 - I.G.A. este contactat de T.F.D. si discuta depre L., care i-a spus că nu a avut timp dar urmează să "facă cash-ul".

- 03 noiembrie 2010 - T.F.D. îi trimite un S.M.S. numitei S.L. cu următorul conţinut "Iau money".

- 04 noiembrie 2010 - T.R.R. ia legătura cu T.F.D. și discuta dacă "vine la aia ceva" (l.?) și dacă au mai pus anunţuri fiecare răspunzând ca așa și așa.

- 05 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de T.R.R. și discuta despre licitaţii și despre faptul că discuta cu un cetăţean sârb. De asemenea T.R.R. îi spune că a avut 300 de apeluri dar că nu răspunde de când "s-au dat dracu băncile între ele, m-am blocat" și că ar trebui să motiveze cetăţenilor străini că au avut o problemă cu comunicaţiile, etc.

- 05 noiembrie 2010 T.F.D. discuta cu mama sa despre ce face acesta, diferite sume de bani de le trenuiesc, etc;

- 05 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de B.A. care îi întrebă dacă a mai făcut ceva, că ar fi buni nişte bani de sărbători, iar T.F.D. îi spune că aşteaptă că îi mai sună câțiva, și că poate fac și ei ceva așa mai măricel, 10.000. În continuare discuta despre maşina pe care și-o cumpăra T.F.D. și care mai are de achitat o rata de 2.500 euro.

- 07 noiembrie 2010 - T.R.R. si T.F.D. discuta despre ce anunţuri urmează să mai posteze.

- 08 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de R.M. și discută că trebuie să mai facă un cont (A.) și or să dea un nr. de telefon care e inchis deoarece A. nu e în stare să vorbească cu cei de la banca care verifica. Ulterior în cursul aceleaşi zile cei doi discută că nu și-a făcut decât cont de lei și că o să îi pună să facă un up to date și îi face de euro.

- 09 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de R.M. care îi spune că a fost cu A. la bancă și că cei de acolo i-au spus că în contul de lei pot intra și euro și se face schimbul automat însă consideră ei că nu e bine și să facă totuşi cont în euro, cu opţiunea online. În cursul aceleaşi zile R.M. îi spune lui T.F.D. că joi va fi gata contul, iar T.F.D. îi spune "să-l facă, să văd că, trebuie să i-au și ăla, trebuie să-mi dea și ăla".

- 09 noiembrie 2010 T.F.D. ia legătura cu T.R.R. și cei doi discuta cum să mai pună anunţurile "pe privat" că trebuie să își ascundă I.P. ui, că ei pun multe anunţuri și alţii decât câteva. T.F.D. spune că la maşini mai merge "mai țin 2-3-4 din 50.000 câte am pus" și că a pus pe Franţa. Cei doi verifică anunţurile și văd că au probleme cu multe dintre ele că nu mai sunt postate, precum și alte detalii legate de anunţuri. Ulterior cei doi vorbesc din nou și discuta "Îmi lista și mie unul din trei, sau din patru" iar T.R.R. "Nu mai vorbi la telefon, rasa măsii!". De asemenea T.R.R. îi întreabă pe T.F.D. ce face I.G.A. "mai bagă și el nişte alea".

- 10 noiembrie 2010 - T.F.D. ia legătura cu T.R.R. și vorbesc despre ce îi scrie T.R.R. lui l. pe mess dar nu pot să spună la telefon, apoi despre programe, anunţuri, etc.

- 11 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de R.M. care îi spune că nu a rezolvat încă problema cu A.A., și că încearcă să rezolve că trimit oamenii bani pe el (în contul lui).

- 12 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de G.M. F. si discuta despre detaliile unor licitaţii, unde trebuie să primească banii (îi făcuși tu sau.; Nu. Mamaie; A! O dusăși pe ea? Da. Da trebuie să mai trec miercuri pe acolo; A! să iei . ce să iei?; Cartonul (cardul), iar T.F.D. îi spune că aşteaptă nişte bani pentru a-și putea cumpăra maşina în săptămâna care vine.

- 12 noiembrie 2010 T.F.D. si l.G.A. își trimit mai multe S.M.S. uri cu următorul conţinut I.G.A. către T.F.D. "da da gaoază cică nu listez că plm că am venit și nu listez. Păi pla nu am listat amândoi și gaoză. Găsește tu o soluţie și listez ce vrei."; T.F.D. către I.G.A. "AA ești prost păi soluţia e să listezi, cum vrei să faci cash dacă nu ai sursa ? ."; T.F.D. către I.G.A. "păi gaoază să te văd, 65.247 de lici sus să vad" (anunţuri de vânzare).

- 12 noiembrie 2010 T.F.D. este contactat de l.G.A. care îi spune lui T.F.D. că trebuie să vină ca să pună anunţurile, iar T.F.D. îi răspunde "Păi cum? Eşti bou? Păi de ce să vin eu că să pui tu? De ce nu poţi să pui așa?"; "Păi o să vin da să-ți dau ce să pui dar nu o să stau să le pui! Mă intelegi?" ; "Tu trebuie să pui ce se cere!", I.G.A. către T.F.D. "Am nevoie. am nevoie de informaţii! Mă intelegi?". (are nevoie de detaliile anunţurilor, seria autovehiculului, date tehnice).

- 14 noiembrie 2010 - T.F.D. este contatctat de T.R.R. și discută despre anunţuri și că or să încerce să pună și după I.P. ui de România și că urmează să vorbească pe mess. În aceeaşi zi au următoare discuţie "Văd că merge faza aia cu RO. să punem noi, la camioane."; T.R.R. "păi trebuie să luăm un orange mobil atunci. Mobil"; "păi ia fi atent. Găsesc eu pe cineva și facem un abonament repede". Apoi discută de conturi în euro si T.R.R. spune că C. are la I.N.G. însa T.F.D. nu prea e de acord și stabilesc să vorbească ulterior. T.R.R. îi spune totuşi "bă da nu mai pune mă după al tău! Aşteaptă să luăm Orange". În aceeaşi zi T.R.R. îi trimite mesaj lui T.F.D. cu următorul conţinut "Nu risca așa de mult de pe I.P. ui tău mă. Pune 2 la preţ aiurea și dacă ține luăm un orange mobil miercuri și ne mutăm la tine. Facem așa?" T.F.D. îi răspunde că este de acord și ca să vadă dacă îi vin răspunsuri pe Ro, iar T.R.R. "Da . să sperăm, vezi că am cont de Anglia dacă vin români"

- 15 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de T.R.R. și discută despre anunţuri, despre cum merg transferurile de bani, că e mai bine dacă fac on line că intră banii instant, și alte date legate de anunţuri și cum trebuiesc făcute

- 16 noiembrie 2010-T.F.D. vorbeşte de pe telefonul lui l.G.A. cu B.A. căruia îi spune că are de primit "unu mare de 16000", precum și alte detalii.

- 16 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de T.R.R. și discută despre anunţuri și anume că T.F.D. are nevoie de ceva date ca să poată trimite către alţii, iar T.R.R. se oferă să îi ajute, și stabilesc totodată să se vadă în Bucureşti. Vorbesc dacă pot să dea contul E.?, când face T.F.D. transferul, acesta îi spune că durează că nu sunt conturile la aceeaşi bancă, că T.F.D. urmează să își ia joi maşina, Cum să pună anunţuri pe Germania de pe Orange, când o să îi intre ceva bani lui T.F.D., și de unde să îi ridice, etc

- 16 noiembrie 2010 - T.F.D. și G. discută despre o copie de buletin și 50 de lei (Primărie)

- 16 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de R.M. care i spune ca A. și-a uitat parola, iar T.F.D. îi spune ca în alt cont i-au intrat banii si ca se duce să își ia maşina.

- 17 noiembrie 2010 - T.F.D. discuta cu T.R.R. despre un cetăţean român pe care vor să îi înșele, și cum să împarta banii "păi iei tu 250 și eu o să ramăn cu-o mie".

- 17 noiembrie 2010 - T.F.D. si R.M. discuta despre cont, cod, "codul ăla, .iniţialele Iu boul ăla, cu nişte cifre."

- 17 noiembrie 2010 - T.F.D. si T.R.R. discuta despre un client român care urmează să trimită o sumă de bani într-un cont de Anglia și că vor pierde ceva la schimbul valutar. T.R.R.

- 04 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de numitul T.R.R. "Marin", care îi intreaba dacă a mai pus ceva (anunţuri de vânzare), dacă au vreun client, însa T.F.D. spune că au viualizat anunţurile cativa români. T.R.R. spune că urmează să verifice și el mai târziu, însă "în Europa asta nu prea nimic".

- 22 octombrie 2010 - T.F.D. este contactat de numitul T.R.R. căruia îi spune (T.F.D.) ". era ceva pe acolo. Mă sună unul să transmit un transport," (T.R.R.) "din alea de le-am pus eu, nu? Tot." (T.F.D.) "din alea, da". De asemenea cei doi discută că or să mai pună și alte anunţuri, pe care să vadă cum le activează precum și prețurile pe care trebuie să le pună (T.F.D.)"Ai băgat scor mare?"; (T.R.R.) "nu. cu 6-7-8 mii sub, ca să mişte. Bine la F.L.H. 16, care sunt 30-40-50 de mii, am băgat și eu 20". T.R.R. îi spune apoi că "încercăm peste tot F., punem peste tot, să vedem unde și ce". Ulterior în aceeaşi zi cei doi vorbesc din nou (T.F.D.)"ce mai făcuși, mai bagași ceva?"; (T.R.R.) "da bă da" însă durează "între 24 si 48 de ore le listează", (T.F.D.) "ai pus pe F.R."; (T.R.R.) "da mă da, de Italia și Franța, atât." Discuţia continuă în acelaşi fel (T.F.D.) "ai pus pe ăla din 2009 la 17 000?, pe ăla albastru", etc. Cei doi discută apoi de maşinile pe care vor să le cumpere.

- 23 octombrie 2010 - T.F.D. si T.R.R. discută despre aununțuri, autovehicule puse la vânzare, câte anunţuri mai au "sus"; (T.R.R.)".vezi că ăla, nu e 6X4, e 4X4 . nu te uiţi și tu la roți".

- 25 octombrie 2010 - T.F.D. si T.R.R. discută despre un cont de hotmail, T.F.D. întreband-ul pe T.R.R. dacă are un număr de telefon de Franţa că îi trebuie, precum și alte detalii pentru a crea un cont valid.

- 25 octombrie 2010 - T.F.D. este contactat de T.R.R., cei doi discută despre facturi, despre ce anunţuri mai pun, ce urmează să mai pună, și despre faptul că mirceuri trebuie să mai intre nişte bani "îi sun eu mâine și îi zic domne eşti nesimţit, îi sun, îi trimit email, domne eşti nesimţit, păi așa se face."

- 26 octombrie 2010 - T.F.D. ia legătura cu T.R.R. care îi spune că, "uite pusei pe Ebay, să vedem, dar zise 24 de ore. Că verifică și ăstia, cacu-ma în gura lor." Numitul T.F.D. nu intelege și îi intreabă pe T.R.R. "cine verifica" la care T.R.R. îi răspunde "păi trebuie să vorbim., trebuie să vorbim și noi mai pe ocolite." Ulterior în cadrul aceleaşi discuţii T.F.D. îi spune "aştept să-mi pună unu mă, 6 cai". Apoi discută când și cine o să pună anunţuri

- 27 octombrie 2010 - l.G.A. este contactat de T.F.D. care îi spune că s-au intors banii cetăţeanului străin, și că nu o să mai lucreze cu B.R.D. "păi sunt cei mai proști, au intors banii, așa mi-au spus și mie atunci da. ÎI sună pe văru-meu (T.R.R.) și zise că s-au intors banii", stabilind să folosească I.N.G. de acum încolo.

- 27 octombrie 2010 - T.F.D. este contactat de T.R.R. și discută despre anunţurile noi pe care le-au postat și că trebuie să cumpere S.O.X. (program informatic) precum și de faptul că T.F.D. a găsit un soft de făcut ştampile, etc.

- 28 octombrie 2010 - T.F.D. este contactat de T.R.R. care îi spune că "mi-au dat ăia de la Europe maşina, zic mi-au pus și pe site, m-au făcut dealer, ha, ha. mă pregătesc să pun alea." T.F.D. îl intrebă pe T.R.R. "e, ăla nu-ți mai trimise aia" iar T.R.R. îi răspunde "E, păi e. F. e 09.00 cum ar veni".

- 28 octombrie 2010 - T.F.D. este contactat de o femeie, care îi spune la rugămintea acestuia de a citi un mail "Da, suma a fost transferată la banca I.N.G., dar acesta nu a fost un transfer standard. Banca a avut nevoie să corecteze plata greşita și a fost nevoie de timp." Cine e femeia o cunoaşte vorbea cu ea pe mess.

- 28 octombrie 2010 - T.F.D. ia legătura cu T.R.R. și discuta ce s-a întâmplat cu banii de la I.N.G. iar T.R.R. îi spune că a vorbit cu cetăţeanul străin, care nu prea ştie engleza" domne e a nu ştiu cată oara când îți spun că e Ok, s-au transferat, iar eu i-ar fi zis domne plăteşte mâine dimineaţa și noi te programăm pentru luni". T.F.D. îi spune lui T.R.R. "Zîi : domne noi . noi facem rezervări numai cu trei zile în avans. Nu așa peste noapte. Pentru că avem clienţi programaţi".

- 29 octombrie 2010 - T.F.D. este contactat de T.R.R. care îi spune ca a primit nişte bani de la "L." să poată să își plătească taxa la facultate. T.F.D. îi cere contul lui T.R.R. ca să îi poată folosi, însă fiind cont în lei nu poate fi utilizat și decid să îi folosească pe al lui C. (Z.C. vecinul lui T.R.R.) care are cont tot la I.N.G., dar cu o condiţie să îi dea și lui acolo "îi dăm și lui acolo în funcţie de suma, îți dai seama că omu nu e fraier". De asemenea discuta despre alte tranzacţii ce ar trebui să le mai spună cetăţenilor străini "nu fi fraier, nu îi spui că e în hold (aşteptare), îi spui domne vine, e pe, na e transportată, dar aşteptam."; T.R.R." domne cum ți-am promis eu așa, dacă nu trimiţi și nu primim pană ajunge în port îmi pare rău, dar anulăm și gata, înţelegi?" de asemenea discută că un cetăţean Ie-a trimis decât 35 de cenţi în loc de 3.500, bănuind că a greşit.

- 29 octombrie 2010 - T.F.D. ia legătura cu T.R.R. și dicută despre L. și despre un anunţ ce priveşte un camion S., despre un cont de B.R.D. care nu a fost activat și de asta au pierdut doi clienţi. Ulterior vorbesc despre un client polonez și modul în care T.R.R. a negociat cu acesta și ce urmează să îi spună pentru a trimite suma de bani, avansul.

- 04 noiembrie 2010 - T.R.R. ia legătura cu T.F.D. și discută dacă "vine la aia ceva" (L.?) și dacă au mai pus anunţuri fiecare răspunzând că așa și asa.

- 05 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de T.R.R. și discuta despre licitaţii și despre faptul că discuta cu un cetăţean sârb. De asemenea T.R.R. îi spune că a avut 300 de apeluri dar că nu răspunde de când "s-au dat dracu băncile între ele, m-am blocat" și că ar trebui să, motiveze cetăţenilor străini că au avut o problemă cu comunicaţiile, etc.

- 07 noiembrie 2010 - T.R.R. si T.F.D. discuta despre ce anunţuri urmează să mai posteze.

- 09 noiembrie 2010 T.F.D. ia legătura cu T.R.R. și cei doi discută cum să mai pună anunţurile "pe privat" că trebuie să își ascundă I.P. ui, că ei pun multe anunţuri si alţii decât câteva. T.F.D. spune că la maşini mai merge "mai țin 2-3-4 din 50.000 câte am pus" și că a pus pe Franţa. Cei doi verifică anunţurile și văd că au probleme cu multe dintre ele că nu mai sunt postate, precum și alte detalii legate de anunţuri. Ulterior cei doi vorbesc din nou și discută "Îmi lista și mie unul din trei, sau din patru" iar T.R.R. "Nu mai vorbi la telefon, rasa mâţii!". De asemenea T.R.R. îi întreabă pe T.F.D. ce face I.G.A. "mai bagă și el niște alea". Acest gen de conversaţii durează pe tot parcursul zilei.

- 10 noiembrie 2010 - T.F.D. ia legătura cu T.R.R. și vorbesc despre ce îi scrie T.R.R. lui L. pe mess dar nu pot să spună la telefon, apoi despre programe, anunţuri, etc.

- 14 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de T.R.R. și discută despre anunţuri și că or să încerce să pună și după I.P. ui de România și că urmează să vorbească pe mess. În aceeaşi zi au următoare discuţie "Văd că merge faza aia cu Ro. Să punem noi, la camioane."; T.R.R. "păi trebuie să luam un orange mobil atunci. Mobil"; "păi ia fi atent, găsesc eu pe cineva și facem un abonament repede". Apoi discută de conturi în euro si T.R.R. spune că C. are la I.N.G. însă T.F.D. nu prea e de acord și stabilesc să vorbească ulterior. T.R.R. îi spune totuşi "bă da nu mai pune mă după al tău! Aşteaptă să luăm Orange". În aceeaşi zi T.R.R. îi trimite mesaj lui T.F.D. cu următorul conţinut "Nu risca așa de mult de pe I.P. ui tău mă. Pune 2 la preţ aiurea și dacă ține luăm un orange mobil miercuri și ne mutăm la tine. Facem așa?" T.F.D. îi răspunde că este de acord și că să vadă dacă îi vin răspunsuri pe Ro, iar T.R.R. "Da, să sperăm, vezi că am cont de Anglia dacă vin români."

- 15 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de T.R.R. și discută despre anunţuri, despre cum merg transferurile de bani, că e mai bine dacă fac on line că intră banii instant, și alte date legate de anunţuri și cum trebuiesc făcute.

- 16 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de T.R.R. și discută despre anunţuri și anume că T.F.D. are nevoie de ceva date că să poată trimite către alţii, iar T.R.R. se oferă să îi ajute, și stabilesc totodată să se vadă în Bucureşti. Cum să pună anunţuri pe Germania de pe Orange, când o să îi intre ceva bani lui T.F.D., și de unde să îi ridice, etc. Vorbesc dacă pot să dea contul E.?, când face T.F.D. transferul, acesta îi spune că durează, că nu sunt conturile la aceeaşi bancă, că T.F.D. urmează să își ia joi maşina.

- 17 noiembrie 2010 - T.F.D. discuta cu T.R.R. despre un cetăţean român pe care vor să îl înșele, și cum să imparta banii "păi iei tu 250 și eu o să rămân cu o mie."

- 17 noiembrie 2010 - T.F.D. și T.R.R. discută despre un client român care urmează să trimită o sumă de bani într-un cont de Anglia și că vor pierde ceva la schimbul valutar.

B.A.

- 01 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de B.A. și discuta despre un cont pe care trebuie să îi alimenteze B.A. pentru a putea sa primească nişte bani, însa T.F.D. nu vrea să îi spună despre ce sumă este vorba.

- 22 octombrie 2010 - T.F.D. este contactat de B.A. cei doi discutând despre tranzacţii și despre faptul că nu au mai făcut nimic "credeam că facem dracu și noi ceva, să mai scăpăm de datorii, de."

- 05 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de B.A. care îi întrebă dacă a mai făcut ceva, că ar fi buni nişte bani de sărbători, iat T.F.D. îi spune ca aşteaptă că îi mai sună cațiva, și că poate fac și ei ceva așa mai măricel, 10.000. în continuare discută despre maşina pe care și-o cumpăra T.F.D. și care mai are de achitat o rată de 2.500 euro.

- 16 noiembrie 2010 - T.F.D. vorbeşte de pe telefonul lui l.G.A. cu B.A. căruia îi spune că are de primit "unu mare de 16.000", precum și alte detalii,

R.M.

- 12 octombrie 2010 - I.G.A. este contactat de numitul R.M., cu care discută despre problemele cu contul de la B.R.D., și anume că "F. când auzi, nu-l venea să credă și la un sfert de oră prin email că s-au întors banii ăluia înapoi", iar R.M. îi spune". Mă mir că a pus a doua oară, că nu ştii prima dată a fost faza cu, cu aia din., Nu mi-au spus că e contul gol, că trebuia să alimentez contul." În continuare I.G.A. îi întreabă "Bă alea le ai, foile? Nu, că le ia să mi le dai și mie"; "Da bă le am pe acilea, le-am pus bine"

- 01 noiembrie 2010 - T.F.D. ia legătura cu R.M. și discută despre despre o persoana (A.) care trebuie să își facă cont, și să depună 10 lei în el. Apoi discută de problemele pe care le-au avut cu B.R.D. ui și stabilesc să plece impreună la Bucureşti.

- 02 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de R.M. care îi spune că fost cu A. la bancă și a încercat să își facă un cont dar ca A. "e prost rău, îi văzui, e prost, îi trimisei singur acolo și uita ce îi spusei". De asemenea discută pe cine să recruteze ca săgeata însă nu prea mai ştiu persoane și că le este cam frică să vorbească cu oricine.

- 08 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de R.M. și discută că trebuie să mai facă un cont (A.) și or să dea un nr. de telefon care e închis deoarece A. nu e în stare să vorbească cu cei de la bancă care verifica. Ulterior în cursul aceleaşi zile cei doi discută că nu și-a făcut decât cont de lei și că o să îi pună să facă un up to date și îi face de euro.

- 09 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de R.M. care îi spune că a fost cu A. la bancă și că cei de acolo i-au spus că în contul de lei pot intra și euro și se face schimbul automat însă consideră ei că nu e bine și să facă totuşi cont în euro, cu opţiunea online. În cursul aceleaşi zile R.M. îi spune lui T.F.D. că joi va fi gata contul, iar T.F.D. îi spune "să-l facă, să văd că, trebuie să iau și ăla, trebuie să-mi dea și ăla".

- 10 noiembrie 2010 - I.G.A. este contactat de R.M. cu care discuta despre o tranzacţie nereuşită "ba da, avusei unul azi, dar îi puse și îi lua înapoi."

- 11 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de R.M. care îi spune că nu a rezolvat încă problema cu A.A., și că încearca să rezolve că trimit oamenii bani pe el (în contul lui).

- 16 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de R.M. care i spune ca A. și-a uitat parola, iar T.F.D. îi spune că în alt cont i-au intrat banii și că se duce să își ia maşină.

- 17 noiembrie 2010 - T.F.D. și R.M. discuta despre cont, cod "codul ăla, iniţialele Iu boul ăla, cu nişte cifre." În aceeaşi zi R.M. îi spune lui T.F.D. că nu îi mai găseşte, iar T.F.D. îi spune că trebuie să îi găsească că altfel trebuie să caute pe altcineva.

D.L.G.

- 29 octombrie 2010 - T.F.D. ia legătura cu T.R.R. și dicută despre L. și despre un anunţ ce priveşte un camion S., despre un cont de B.R.D. care nu a fost activat și de asta au pierdut doi clienţi. Ulterior vorbesc despre un client polonez și modul șn care T.R.R. a negociat cu acesta și ce urmează să îi spună pentru a trimite suma de bani, avansul.

S.L.

- 27 octombrie 2010 discuţie cu Livia despre ce urmează să primească

- 02 noiembrie 2010 - T.F.D. ia legătura cu S.L. căreia îi spune ca pregăteşte listele, iar aceasta îi intreabă "te apuci să pui?", primind următorul răspuns de la T.F.D. "nu. le pregătesc, durează, că am de făcut o grămada"; L. "cu descriere cu alea cu tot"; T.F.D. "Mda, să le iau pe categorii, maşini, camioane".

- 03 noiembrie 2010 - T.F.D. îi trimite un SMS numitei S.L. cu următorul conţinut "Iau money". C.A.B.

- 28 septembrie 2010 - C.A.B. este contactat de l.G.A., iar C.A.B. îi intreabă dacă a mai listat ceva (anunţuri fictive) iar I.G.A. îi spune că o să mai bage 2-3 liste, stabilind ulterior că a doua zi să mai bage "8-10 alea", și dacă e să se mute la el câteva zile "și o să le înnebunim, o să băgăm 2-3 liste".

- 29 septembrie 2010 - C.A.B. este contactat de l.G.A., ocazie cu care I.G.A. îi spune "Păi să vii să facem treabă, să ne apucăm dracu pe treaba, ca să vină banii bă", stabilind ulterior când se vor întâlni și detalii privind ce urmează să posteze "da veniră nişte întrebări. Cam puţine, dar să vedem ce facem,"; "și acuma ce bagăm"; "ne, trecem pe track".

- 30 septembrie 2010 I.G.A. este contactat de C.A.B., care îi intreabă ce face, acesta îi răspunde că este pe "treabă. Mă listez. Sunt aici pe bussines".

- 01 octombrie 2010 - discuţie intre I.G.A. și C.B.A. despre anunţuri, despre T.F.D., și când urmează sa se întalneasca.

- 07 octombrie 2010 - I.G.A. este contactat de C.A.B., ulterior discuţia fiind purtata între T.F.D. și C.A.B., T.F.D. întreband-ul când mai vine să listeze

- 19 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu C.A.B. și îi spune să vină să mai listeze, "eşti prost bani nu vrei să faci".

- 27 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu C.A.B. căruia îi spune că au pierdut nişte bani, că au dat un cont care nu a fost bun și s-au întors banii și stabilesc să vorbească în continuare pe mess. G.M.F.

- 12 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de G.M. F. și discută despre detaliile unor licitaţii, unde trebuie sa primească banii (îi facuși tu sau .; Nu. Mamaie; A! O dusăși pe ea? Da. Da trebuie să mai trec miercuri pe acolo; A! să iei, ce să iei?; Cartonul (cârdul), iar T.F.D. îi spune că aşteaptă nişte bani pentru a-și putea cumpăra maşina în săptămâna care vine.

- 14 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune că trebuie să pune cineva azi nişte "coco, trebuie să vedem cum îi rezolvam", la discuţie asistând și numitul G.M. F.

- 18 octombrie 2010 - I.G.A. ia legătura cu T.F.D. care îi spune "Uite, sunt aici cu G. îi spun aici ce să facă"; "bagă nume! Nu, nu! Bagă nume!. dăi aici și bagă nume. Bagă litere mari. Dă-i cancel. Dă-I enter, copiază Ăla, nu, nu. Copiază asta, etc". Ulterior cei doi discuta despre anunţuri, autovehicule, ce fel de anunţuri să mai pună, despre o factura de a venit de la un client "Un invoice de ala de Bingo"; "Volvo văd că nu mai vrea neampe Franţa", s.a.

- 11 noiembrie 2010 - T.F.D. este contactat de G.M. F. și discuta despre o persoană care și-a făcut cont și că ar fi trebuit ca G. să îi fi luat T., pentru că fără el nu poate face nimic și stabilesc cum sa facă să intre în posesia lui.

- 16 noiembrie 2010 - T.F.D. și G. discută despre o copie de buletin și 50 de lei (Primărie)

- 06 octombrie 2010 - 17:18:11 I.G.A. îl suna pe C.A.B. și îi cheamă să listeze (și anume să pună anunţuri de vânzare pe site-uri de comerţ electronic), iar când acesta ezita I.G.A. îi zice "Bani nu vrei să faci?, A, bani nu vrei să faci?", ulterior C.A.B. îl spune "Hai mă că vin".

Audiaţi fîind cu ocazia arestării şi pe parcursul urmăririi penale, inculpaţii au recunoscut şi regretat faptele comise, având o atitudine sinceră pe tot parcursul urmăririi penale.

Astfel, aceştia în declaraţiile date au susţinut că începând cu anul 2008, având nevoie de bani, au început să posteze anunţuri fictive de licitaţii, pentru autoturisme şi autovehicule grele, înşelând atât cetăţeni străini cât şi societăţi comerciale străine care îşi manifestau intenţia de a cumpăra produsele postate pe diferite pagini web, pe care inculpaţii le accesaseră fără drept şi le copiaseră, formându-şi proprii pagini web, pe care le înscriseseră pe diferite site-uri existente şi cunoscute în întreaga lume, inculpaţii au recunoscut că prin activitatea lor i-au determinat pe cetăţenii străini sau pe reprezentanţii soceităților comerciale străine, să le trimită diferite sume de bani ca avansuri, eliberându-le facturi (invoice) care nu aveau nici o bază legală, fiind fictive.

Deşi pe parcursul urmăririi penale toţi cei şase inculpaţi au recunoscut săvârşirea faptelor pentru care au fost trimişi în judecată, pe parcursul judecăţii au recunoscut săvârşirea infracţiunilor numai inculpaţii l.G.A. şi T.F.D., solicitând ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală pe care le cunosc şi le însuşesc.

Inculpaţii T.R.R., T.C.l., B.A. şi R.M., fiind audiaţi de instanţa de judecată, fără motive temeinice nu au mai recunoscut săvârşirea faptelor pentru care au fost trimişi în judecată şi fără motive temeinice nu şi-au menţinut depoziţiile date pe parcursul urmăririi penale în care recunoscuseră în totalitate săvârşirea acestora, având astfel o atitudine oscilantă.

Deşi nu toţi inculpaţii au recunoscut săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată, situaţia de fapt şi vinovăţia acestora au fost pe deplin dovedite cu recunoaşterea făcută pe parcursul urmăririi penale,în cazul inculpaţilor l.D.A. şi T.F.D. şi pe parcursul judecăţii şi cu probele administrate în cauză respectiv: notă supraveghere D.G.I.P.I., autorizaţîi percheziţii domiciliare, procese verbale percheziţii domiciliare şi planşe foto, documente bancare, facturi, încheieri şi autorizaţii interceptări convorbiri telefonice, proces verbale certificare notă, ordonanţă instituire măsuri asigurătorii, percheziţii informatice şi autorizaţii, procese verbale percheziţii informatice, solicitări B.N.I., ordonanţa autorizare acces în sistem informatic şi comunicări prin sistem informatic, notă şi documente interceptări desfăşurate prin intermediul sistemelor informatice, autorizaţie percheziţie, procese verbale şi rezultate percheziţîi informatice, proces verbal aducere la cunoştinţă a învinuirii şi depoziţiile martorilor M.M., A.D.A., S.L., D.L.G., Z.D.C., G.M.F. şi C.A.B., audiaţi în cauză.

Observând înregistrările convorbirilor telefonice, s-a constatat că în permanenţă cei şase inculpaţi aveau contactate telefonice, ocazie cu care discutau despre săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată.

Astfel la data de 23 octombrie 2010, inculpaţii T.F.D. şi T.R.R. discută despre anunţuri, autovehicule puse la vânzare, cîte anunţuri mai au, iar în ziua de 25 octombrie 2010, discută despre un număr de telefon de Franţa care îi trebuie pentru a crea un cont valid. În aceeaşi zi, inculpatul l.G.A. ia legătura cu T.F.D. şi discută despre anunţuri şi anume că au pus unul de 52.000 euro şi despre nişte mesaje electronice iar acesta din urmă este contactat de T.R.R. cu care discută despre facturi, despre ce anunţuri mai pun, ce urmează să mai pună şi despre faptul că miercuri trebuie să mai intre nişte bani (fila 26 şi 27 d.u.p.).

În luna noiembrie 2010, inculpatul T.F.D. este contactat în mai multe rânduri de inculpatul B.A. cu care discută despre un cont pe care trebuie să-l alimenteze B.A. pentru a putea să primească nişte bani, însă inculpatul T.F.D. nu vrea să-i spună despre ce sumă este vorba, în ziua de 22.octombrie 2010, cei doi inculpaţi au discutat despre tranzacţii şi despre faptul că nu au mai făcut nimic (fila 38 d.u.p.).

Din transcrierea aceloraşi convorbiri telefonice rezultă că în luna noiembrie 2010, inculpaţii T.F.D. şi R.M. discută despre faptul că trebuie să mai facă un cont şi că trebuie să mai recruteze persoane în vederea realizării activităţilor infracţionale, precum şi despre o tranzacţie nereuşită (fila 39 - 40 d.u.p.j.

Din actele de urmărire penală şi din probele administrate în cauză, a rezultat faptul că inculpaţii au vândut produse, respectiv autoturisme şi autovehicule grele, fără ca aceştia să le deţină vreodată, inducând astfel în eroare persoanele fizice sau juridice din străinătate.

în urma activităţii infracţionale desfăşurate de cei şase inculpaţi, aceştia au intrat în posesia, în decursul celor doi ani de activitate infracţională, a sumei de 77.910 euro echivalentul de 329.282,07 lei, bani pe care inculpaţii i-au folosit pentru traiul zilnic şi pentru a-şi procura diferite produse, respectiv telefoane mobile, laptop-uri, P.C.-uri, stick-uri de mare capacitate, iar în cazul inculpatului T.F.D. un autotursim.

În actul de trimitere în judecată s-a reţinut că valoarea prejudiciului ar fi de 103.819 euro, valoare infirmată de expertiza contabilă judiciară întocmită în cauză de către experţii contabili B.E. şi M.V.,din concluziile căreia rezultă că valoarea reală a prejudiciului cauzat persoanelor înşelate în cauză este de 77.910 euro.

Faptele inculpaţilor I.G.A., T.F.D., T.R.R., T.C.I., B.A. şi R.M., care în perioada anilor 2008-2010, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au pus bazele unui grup de criminalitate organizată care avea ca principală activitate postarea de anunţuri de vânzare fictivă, cu intenţia clară de a înşela cetăţeni români şi străini care doreau să cumpere respectivele produse, după ce în prealabil au accesat fără drept conturi şi pagini web ale unor societăţi şi entităţi străine, sustrăgând conturile deţinătorilor legitimi şi restricţionând în acelaşi timp accesul la aceste conturi, în scopul obţinerii unor beneficîi patrimoniale, constituie infracţiunile de:

- constituirea unui grup de criminalitate organizată, prev de art 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003,

- acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obţinerii de date informatice, cu încălcarea măsurilor de securitate, fapte prevăzute de articolul 42 alin. (1), (2) şi alin. (3) din Legea nr. 161/2003.

Faptele inculpaţilor I.G.A., T.F.D., T.R.R., T.C.I., B.A. şi R.M., care în perioada 2008 - 2010, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, după sustragerea conturilor unui deţinător legitim, i-au restricţionat acestuia accesul, modificându-i parola de acces şi/sau adresa de e-mail aferentă contului, constituie infracţiunea de;

- modificare de date informatice şi restricţionarea accesului la aceste date, prevăzută de art. 44 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003.

Faptele inculpaţilor I.G.A., T.F.D., T.R.R., T.C.I., B.A. şi R.M., care în perioada 2008-2010, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au creat şi folosit pagini fictive de înregistrare pe diferite site-uri, destinate sustragerii de date aferente unor conturi precum şi de la societăţi de transport internaţional şi au fost create cu scopul inducerii în eroare a victimelor cu privire la livrarea produselor oferite spre vânzare, pe site, constituie infracţiunea de:

- fals informatic, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003.

Faptele inculpaţilor I.G.A., T.F.D., T.R.R., T.C.I., B.A. şi R.M., care în perioada 2008-2010, în baza aceleiaşi rezoluţîi infracţionale, prin sustragerea conturilor deţinătorilor legitimi şi postarea de licitaţîi neautorizate, au cauzat un prejudiciu deţinătorilor legali cât şi persoanelor cărora le-au fost sustrase şi folosite în mod fraudulos conturile, folosind manopere dolosive şi date informatice falsificate, constituie infracţiunea de:

- fraudă informatică, prev. de art. 49 din Legea nr. 161/2003. Faptele inculpaţilor I.G.A., T.F.D., T.R.R., T.C.I., B.A. şi R.M., care în perioada 2008-2010, în baza aceleiaşi rezoluţîi infracţionale, au postat licitaţii fictive pe site-ul de comerţ on-line, inducând în eroare părţile civile cărora în mod fictiv le-au vândut produse şi au încasat sumele de bani aferente, fără ca ulterior să le şi transmită produsele cumpărate, constituie infracţiunea de: înşelăciune prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) C. pen., circumscris unui prejudiciu de 77.910 euro.

Toate faptele săvârşite de inculpaţi sunt cu aplicarea art 41 alin. (2) fîind în formă continuată şi a art 33 lit. a) C. pen. fiind în concurs şi în consecinţă se impune condamnarea acestora.

Încadrarea juridică a faptelor dată în actul de trimitere în judecată este corectă, inclusiv în cazul infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) C. pen., motivat de faptul că valoarea reală a prejudiciului stabilită în urma efectuărîi unei expertize contabile este de 77.910 euro echivalentul a 329.282,07 lei jar potrivit dispoz. art. 146 C. pen., prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o pagubă materială mai mare de 200.000 lei sau o perturbare deosebit de gravă a activităţîi cauzată unei autorităţi publice sau oricăreia dintre unităţile la care se referă art. 145 ori altei persoane juridice sau fizice.

Cu privire la această situaţie prin Decizia nr.14/2006 prin care s-a soluţionat un recurs în interesul legii, cu privire la stabilirea caracterul de consecinţe deosebit de grave la care se referă art. 146 C. pen.,în cazul infracţiunîi continuate, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţiile unite, s-a statuat că „în cazul infracţiunii continuate, caracterul de consecinţe deosebit de grave se determină prin totalizarea pagubelor materiale cauzate tuturor persoanelor fizice sau juridice prin toate acţiunile sau inacţiunile prin care se realizează elementul material al laturii obiective a infracţiunii".

În acest context s-a apreciat că cererile formulate de cei şase inculpaţi cu privire la schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea de înşelăciune în convenţii prin mijloace frauduloase cu consecinţe deosebit de grave prev.de art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) C. pen., cu aplicări 41 alin. (2) C. pen. în infracţiunea de înşelăciune în convenţii prin mijloace frauduloase prev.de art. 215 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplicări. 41 alin. (2) C. pen., sunt nefondate şi, în consecinţă, urmează să fie respinse ca atare.

Inculpaţii în cererile de schimbare a încadrării juridice susţin că valoarea reală a prejudiciului este de numai 37.770 euro,respectiv echivalentul sumei de 159.004,44 lei,valoare care se situează sub valoarea de 200.000 lei prevăzută de dispoz. art. 146 C. pen., situaţie în care nu se mai poate reţine că infracţiunea de înşelăciune este cu consecinţe deosebit de grave.

Inculpaţii susţin că trebuie reţinută această valoare, având în vedere că au fost introduse în cauză numai şase părţi vătămate, nefiind introduse toate părţile care au fost prejudiciate prin săvârşirea infracţiunilor de către inculpaţi.

Faptul că nu au fost introduse în cauză toate persoanele prejudiciate, nu are relevanţă sub aspectul existenţei şi cuantumului prejudiciului a cărui valoare a fost stabilită de către experţii contabili judiciari,în raport cu actele şi documentele dosarului şi cu toate persoanele prejudiciate.

Pentru considerentele expuse, s-a apreciat că cererile privind schimbarea încadrărîi juridice a faptei de înşelăciune sunt neîntemeiate şi urmează să fie respinse.

În concluzîile formulate şi depuse la dosar, după terminarea cercetărîi judecătoreşti, inculpaţii: T.C.l., T.R.R., B.A. şi R.M. au solicitat achitarea pentru săvârşirea infracţiunilor prev.de art. 215 alin. (1), (2), (3), art. 44 alin. (1) şi (2), art. 48 şi 49 din Legea nr. 161/2003 şi de art. 7 din Legea nr. 39/2003, motivat de faptul că din probele administrate în cauză rezultă că numai doi inculpaţi au avut cunoştinţă de comiterea faptelor, aceştia fîind T.F.D. şi l.G.A., ei neavând cunoştinţă de ceea ce făceau susnumiţîi, ei deschizând practic câte un cont în numele lor dând apoi D.P. inculp. T.F.D. care ridica sumele de bani şi pe care şi le însuşea.

Aceştia au solicitat achitarea şi pentru infracţiunea prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 susţinând că nu există grup infracţional organizat fără să existe o organizare a grupului, regulile de funcţionare ierarhică a membrilor şi repartizarea rolurilor în cadrul grupului.

Aşa cum s-a arătat situaţia de fapt şi vinovăţia inculpaţilor au fost pe deplin dovedite cu probele administrate în cauză, din care rezulta cu certitudine săvârşirea tuturor infracţiunilor pentru care aceştia au fost trimişi în judecată, motivat şi de faptul că pe parcursul urmărirîi penale toţi inculpaţii au recunoscut şi au regretat faptele săvârşite. Fără motive temeinice aceştia pe parcursul judecăţii au avut o comportare nesinceră şi nu au mai recunoscut săvârşirea faptelor pentru care au fost trimişi în judecată.

Anterior s-a arătat că inculpaţii în perioada săvârşirîi infracţiunilor reţinute în sarcina lor purtau convorbiri telefonice în legătură cu activitatea infracţională desfăşurată şi încasau bani pe care îi împărţeau conform regulilor stabilite.

Apărarea inculpaţilor că nu toţi au cunoscut despre ceea ce făceau iniţiatorîi grupului, respectiv inculpaţii l.G.A. şi T.F.D. este nesinceră şi nereală şi în contradicţie cu probele administrate în cauză.

Aşa cum s-a arătat,iniţial, pe parcursul urmăririi penale toţi inculpaţii au recunoscut săvârşirea faptelor.

Având în vedere că situaţia de fapt şi vinovăţia acestora au fost pe deplin dovedite, s-a apreciat că în cauză se impune condamnarea acestora la pedepse cu închisoarea privativă de libertate într-un cuantum care să fie stabilite în raport cu considerentele ce vor fi expuse.

Astfel, la individualizarea pedepselor la care au fost condamnaţi inculpaţii, instanţa a a vut în vedere criteriile prev. de art. 72 2 şi 52 C. pen., respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de lege, gradul de pericol social ridicat al faptelor prin care s-a adus atingere patrimoniului unor persoane domiciliate în străinătate, aducându-se astfel atingere prestigiului internaţional al ţării, împrejurările reale ale săvârşirii acestora, şi circumstanţele personale ale inculpaţilor care sunt tineri, anterior săvârşirii faptelor au avut o comportare bună în familie şi societate aşa cum rezultă din caracterizările depuse la dosarul cauzei şi sunt la primul conflict cu legea penală.

Având în vedere aceste elemente care caracterizează în mod pozitiv persoana celor şase inculpaţi şi care constituiau circumstanţe atenuante în condiţiile prev.de art. 74 alin. (1) C. pen., la stabilirea cuantumului pedepselor aplicate s-au avut în vedere aceste circumstanţe precum şi dispoziţîile art. 76 alin. (1) C. pen., potrivit cărora cuantumul pedepselor va fi coborât sub minimul special prevăzut de lege.

În cazul inculpaţilor l.G.A. şi T.F.D. la individualizarea pedepselor instanţa a făcut şi aplicarea dispoz.art. 320¹ alin. (1) - (7) C. proc. pen., motivat de faptul că aceştia au recunoscut săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare al instanţei şi au solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, situaţie în care aceştia au beneficiat de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege.

În consecinţă, aceştia au fost condamnaţi la pedepse mai blânde al căror cuantum să fie diferenţiat faţă de cuantumul pedepselor la care vor fi condamnaţi inculpaţii T.R.R., T.C.l., B.A. şi R.M.

Întrucât în cazul infracţiunilor de constituirea sau aderarea la un grup infracţional organizat prev.de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi a infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, legea dispune şi aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi, instanţa le va aplica tuturor inculpaţilor şi această pedeapsă, iar în baza art. 71 alin. (1) şi (2) C. pen., motivat de faptul că în cauză s-a dispus condamnarea celor şase inculpaţi şi li s-a aplicat acestora şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a lit. b) şi c) C. pen.

Tatăl inculpatului l.G. a solicitat ridicarea sechestrului asigurător şi restituirea bunurilor confiscate de la fiul său l.G.A. şi restituirea acestora, motivat de faptul că nu-i aparţin inculpatului, ci sunt proprietatea sa depunând la dosar facturile cu care a procurat aceste bunuri.

Având în vedere această situaţie, instanţa a apreciat că cererea formulată este întemeiată, astfel că, a fost admisă si s-a dispus ridicarea sechestrului asigurător de pe bunurile aparţinând tatălui inculpatului l.G.A.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel inculpaţii l.G.A., T.F.D., T.C.l., B.A., T.R.R., R.M., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Inculpaţii l.G.A., T.R.R., T.F.D., la termenul din 27 august 2012, cu ocazia soluţionărîi apelurilor, au declarat - şi instanţa a luat act - că îşi retrag apelurile.

Prin Decizia penală nr. 250 din 27 august 2012 a Curţii de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori, au fost respinse ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii T.C.l., B.A. şi R.M.

S-a luat act că inculpaţii l.G.A., T.F.D. şi T.R.R. şi-au retras apelurile declarate împotriva aceleiaşi sentinţe.

Din ansamblul materialului probator administrat pe parcursul urmăririi penale şi a cercetării judecătoreşti, Curtea de Apel a reţinut că, în perioada 2008 - 2010, în baza aceleiaşi rezoluţiuni delictuase, inculpaţii au constituit un grup de criminalitate organizată care avea ca principal obiect de activitate postarea de anunţuri de vânzare fictivă, cu intenţia de a înşela cetăţeni români şi străini care doreau să achiziţioneze produsele ce făceau obiectul anunşţurilor respective.

Aceasta, după ce, în prwalabil, au accesat fără drept conturi şi pagini Web ale unor societăţi şi entităţi străine, sustrăgând conturile deţinătorilor reali şi restricţionând accesul la aceste conturi.

Procedând în acest mod, inculaţii au postat licitaţîi fictive pe site-ui de comerţ on-line, inducând în eroare părţile civile cărora în mod fictiv le-au vândut produse şi au încasat sumele de bani aferente.

Întreaga activitate infracţională a fost rezultatul înţelegerîi inculpatului, ea fîind coordonată de inculpatul T.F.D., care Ie-a solicitat coinculpaţilor deschiderea unor conturi la I.N.G. Bank, pentru care Ie-a dat sume de bani în valută, coinculpaţii furnizându-i informaţîi privind preţurile bunurilor ce făceau obiectul licitaţiilor fictive.

Relaţîile dintre inculpaţi, rolul bine determinat al fiecăruia dintre ei în cadrul grupului infracţional, rezultă cu prisosinţă din transcrierile convorbirilor telefonice, din declaraţiile constante ale inculpaţilor T.F.D. şi l.G.A., care au recunoscut în totalitate infracţiunile pentru care au fost trimişi în judecată, solicitând aplicarea dispoziţîilor art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen. privind soluţionarea cauzei în baza materialului administrat pe parcursul urmăririi penale.

Coroborând aceste declaraţîi cu datele tehnice valorificate de pe telefoanele mobile, cârdurile bancare şi calculatoarele ridicate de la inculpaţi, precum şi cu declaraţiile părţilor civile, prima instanţă a stabilit că sunt ăntrunite elementele constitutive ale infracţiunilor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată.

În consecinţă, criticile formulate de inculpaţii T.C.l., B.A. şi R.M., în sensul că nu au săvârşit infracţiunile pentru care au fost trimişi în judecată, sunt în mod evident nefondate.

Şi criticile vizând netemeinicia sentinţei sunt neîntemeiate, instanţa de fond respectând criteriile generale de individualizare prev de art. 72 C. pen., apreciind că inculpaţii sunt tineri, nu posedă antecedente penale, constatând totodată că rolul sancţionator şi educativ al pedepselor poate fi atins numai prin executarea acestora prin privare de libertate, într-un loc de detenţie.

Aceasta, în contextul actual, în care internetul reprezintă o amplă reţea informaţională la care au acces persoane de bună credinţă, de pe întrgul mapamond, activitatea infracţională a inculpaţilor fîind de natură să creeze un sentiment de insecuritate şi de neîncredere în sistemul informatic.

Împotriva acestei decizîi a declarat recurs inculpatul R.M., pentru motivele expuse în practicaua prezentei decizîi.

Examinând hotărârea atacată prin prisma criticilor formulate şi a cazurilor de casare invocate, Curtea constată că recursul este nefondat.

În ce priveşte cazul de casare prev.de art. 385⁹ pct. 21 C. proc. pen., Curtea reţine că inculpatul R.M. a fost trimis în judecată şi pentru săvârşirea infracţiunîi de înşelăciune prev.de art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) C. pen., reţinându-se că împreună cu alţi coinculpaţi, în perioada 2008-2010 a participat la inducerea în eroare a mai multor persoane fizice şi juridice, constând în postarea unor licitaţîi fictive pe site-ul de comerţ on-line, de pe urma cărora s-au încasat sumele de bani aferente vânzărîi produselor tranzacţionate, fără a fi transmise ulterior cumpărătorilor respectivele produse.

Prejudiciul cauzat prin această activitate infracţională a fost, potrivit actului de sesizare, de 103.819 euro, ceea ce a determinat şi reţinerea formei agravate a infracţiunîi de înşelăciune, incriminată în alin. (5) al art. 215 C. pen.

În acelaşi rechizitoriu sunt menţionate, cu titlu de exemplu, un număr de 12 persoane vătămate, fizice şi juridice, care au fost înşelate cu suma totală de 65.300 euro, precizându-se totodată că pe lângă acestea, mai există şi altele, cu precădere cetăţeni din spaţiul U.E. (fila 10 rechizitoriu).

În fine, în citativul actului de sesizare au fost menţionate ca şi părţi vătămate 6 persoane fizice şi juridice, precizându-se că părţile vătămate, cetăţeni străini sau societăţi comerciale străine nu şi-au exprimat dorinţa de a-şi recupera prejudiciul cauzat de inculpaţi (filele 51 şi 58 rechizitoriu).

Din actele aflate la dosarul cauzei, rezultă că latura civilă a fost disjunsă, soluţionându-se doar latura penală, prin sentinţa penală nr. 18 din 8 februarie 2012 a Tribunalului Olt.

În aceste condiţîi, critica inculpatului vis-a-vis de judecarea cauzei cu lipsă de procedură nu poate fi analizată decât din perspectiva modului în care a fost soluţionată latura penală a cauzei, căci numai aceasta formează obiectul cenzurii în acest cadru procesual.

Din această perspectivă, inculpatul trebuia să demonstreze că, prin necitarea legală a tuturor părţilor vătămate (12 în loc de 6) i s-ar fi cauzat o vătămare, ce nu poate fi înlăturată decât prin casarea hotărârilor pronunţate în aceste condiţîi.

Or, fîind vorba strict despre latura penală a cauzei, este lipsit de relevanţă dacă în cazul unor infracţiuni de prejudiciu, cum este şi cea de înşelăciune ce face obiectul cauzei, persoanele care au suferit o vătămare materială prin fapta penală comisă de inculpat, îşi manifestă voinţa de a participa în procesul penal ca părţi vătămate sau civile, cu consecinţa citărîi lor viitoare în această calitate.

Împrejurarea că aceste persoane nu consimt să participe în procesul penal în calitate de parte, nu are vreo influenţă asupra elementelor constitutive ale infracţiunii (în particular, asupra existenţei urmării imediate cerute de textul incriminator).

Prin urmare, citarea sau nu a persoanelor vătămate, ca parte în procesul penal, nu influenţează prin ea însăşi modul de soluţionare a laturii penale, ceea ce înseamnă că neregularităţile vizând acest aspect (citare nelegală, necitare) nu sunt de natură a aduce vreo vătămare inculpatului.

Este adevărat că în cazul infracţiunilor susceptibile de consecinţe deosebit de grave, cum este şi cea de înşelăciune, valoarea pagubei determină incidenţa sau nu a acestei variante agravate.

Paguba, care este şi urmarea imediată a infracţiunii de înşelăciune, are însă o existenţă obiectivă, nedepinzând de voinţa persoanei păgubite de a participa la proces ca parte vătămată sau civilă şi nici de declaraţiile ei, date în această calitate

Prin urmare, câtă vreme din probatoriul administrat în cauză rezultă că activitatea infracţională a inculpatului a produs o pagubă mai mare de 200.000 lei, latura penală poate fi soluţionată.

Citarea păgubiţilor în proces este însă necesară în latura civilă a cauzei, căci fără manifestarea lor de voinţă inculpatul nu poate fi obligat la plata despăgubirilor.

De aceea, doar în acel cadru procesual poate fi invocată orice neregularitate vizând calitatea de parte civilă ori citarea acesteia, evident cu dovedirea vătămărîi suferite de partea care o invocă.

În consecinţă, Curtea constată că în limitele în care a fost investită, nu este incident cazul de casare invocat, astfel încât sub acest aspect recursul inculpatului este nefondat.

În ce priveşte cazul de casare prev.de art. 385⁹ pct. 18 C. proc. pen., Curtea reţine că pentru a fi în prezenţa acestuia trebuie să existe o reflectare inexactă, denaturată a conţinutului dosarului în cuprinsul hotărârii atacate, cu consecinţa greşitei reţineri a faptei imputate inculpatului, în natura sau împrejurările în care aceasta ar fi fost comisă.

Această contrarietate evidentă şi esenţială trebuie să fie independentă de orice proces de apreciere a probelor pe care instanţa l-a făcut în conformitate cu art. 63 C. proc. pen., acesta din urmă necăzând sub incidenţa cazului de casare analizat.

Altfel spus, eroarea gravă de fapt nu poate proveni dintr-o greşită sau incompletă apreciere a probatoriului administrat în cauză.

Pe de altă parte, simpla invocare a acestui caz de casare nu este suficientă, recurentul fiind obligat să indice exact piesa dosarului a cărei existentă sau inexistentă o afirmă în mod eronat instanţa de fond sau apei ori al cărei cuprins este redat contrar a ceea ce este evident şi fără posibilitate de controversă.

Or, aşa cum rezultă atât din motivarea scrisă a recursului, cât şi din susţinerea orală a acestuia, inculpatul nu a putut indica mijlocul de probă reflectat denaturat în hotărârile pronunţate în cauză, acesta mărginindu-se să susţină că „nu a săvârşit nici una din infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată" (a se vedea motivele scrise de recurs).

Dincolo de această lipsă de rigoare în motivarea căîi de atac declarate, Curtea constată, contrar celor susţinute de inculpat, că acesta, iar nu instanţele de fond şi apel, a fost cel care a prezentat denaturat faptele, încercând să-şi diminueze răspunderea pentru pentru activitatea desfăşurată.

Astfel, contribuţia inculpatului nu s-a rezumat la deschiderea unui cont bancar; în realitate, rolul inculpatului în cadrul grupului infracţional organizat a fost acela de a încasa în contul deschis pe numele său sume de bani plătite cu titlu de avans de persoanele vătămate, urmând ca acestea să fie împărţite între membri grupului, o cotă majoritară revenind celor care au iniţiat întreaga activitate infracţională (inculpaţii l.G., T.F. şi T.R.).

Împrejurarea că, potrivit proprîilor declaraţîi, inculpatul R. a beneficiat de o sumă modică din această activitate (500 de euro), este lipsită de relevanţă, câtă vreme aşa cum rezultă chiar din aceste declaraţîi el ştia care e sursa banilor (postări fictive pe diferite site-uri), fîind de acord să se implice în condiţîile propuse, respectiv să-şi deschidă un cont în care să primească banîi de la cetăţenîi străini fraudaţi pe internet, urmând ca operaţiunile pe respectivul cont să fie făcute de inculpatul T.F.

Din actele aflate la dosar rezultă că suma rulată prin contul respectiv a fost mult mai mare, de 17.397 de euro, bani care au provenit din activitatea desfăşurată de grupul infracţional din care şi inculpatul a făcut parte şi pe care acesta şi-a asumat-o.

Mai mult, din convorbirile telefonice interceptate şi înregistrate în prezenta cauză, rezultă că inculpatul era în contact direct cu doi din iniţiatorîi grupului infracţional (l.G. şi T.F.), fiind la curent cu activităţile ilicite desfăşurate de aceştia şi acţionând în strânsă legătură cu ei.

Astfel, din aceste convorbiri, ca şi din declaraţîile inculpatului rezultă contribuţia sa, care nu s-a rezumat la deschiderea unui cont pe numele lui, ci a acţionat şi în direcţia găsirii şi implicării unei alte persoane în activitatea infracţională, urmând ca aceasta să procedeze similar (să-şi deschidă un cont bancar, pe care să-l pună la dispoziţia iniţiatorilor grupului, mai precis inculpatului T.F.).

Prin urmare, contrar celor susţinute de recurent, materialul probator administrat în cauză demonstrează săvârşirea de către el a faptelor ce i-au fost imputate, astfel încât nici această critică nu este fondată.

În consecinţă, în baza art. 385¹⁵ pct. 1 lit. b) C. proc. pen. recursul inculpatului va fi respins ca nefondat.

Văzând şi disp. art. 88 C. pen.şi 192 alin. (2) C. proc. pen.,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGÎI

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de inculpatul R.M. împotriva Deciziei penale nr. 250 din 27 august 2012 a Curţii de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori.

Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului timpul reţinerii şi arestării preventive de la 12 ianuarie 2011 la 15 noiembrie 2012.

Obligă recurentul inculpat la plata sumei de 350 lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 50 lei, reprezentând onorariul pentru apărarea din oficiu, se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 15 noiembrie 2012.

← ICCJ. Decizia nr. 3711/2012. Penal. Omorul deosebit de grav...		ICCJ. Decizia nr. 3743/2012. Penal →

Vezi şi alte speţe de drept penal:

ICCJ. Decizia nr. 3697/2012. Penal. înşelăciunea (art. 215 C.p.). Recurs ICCJ. Decizia nr. 3698/2012. Penal. Traficul de influenţă (art.257 C.p.). Recurs ICCJ. Decizia nr. 3703/2012. Penal. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte (art. 183 C.p.). Recurs ICCJ. Decizia nr. 3711/2012. Penal. Omorul deosebit de grav (art. 176 C.p.). Recurs ICCJ. Decizia nr. 3743/2012. Penal ICCJ. Decizia nr. 3751/2012. Penal. Infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000). Recurs ICCJ. Decizia nr. 3754/2012. Penal. Omorul deosebit de grav (art. 176 C.p.). Recurs