Spete inselaciune Art 215 cod penal. Decizia 75/2009. Curtea de Apel Oradea
| Comentarii |
|
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL ORADEA
Secția penală și pentru cauze cu minori
Dosar nr-
DECIZIA PENALĂ NR.75/A/2009
Ședința publică din 6 octombrie 2009
INSTANȚA
Este compusă din:
PREȘEDINTE: Munteanu Traian JUDECĂTOR 2: Popovici Corina Rodica
- - - -JUDECĂTOR 3: Hekler
- -grefier
Desfășurarea ședinței de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform prevederilor art.304 alin.1 din Codul d e procedură penală.
Ministerul Public este reprezentat prin -procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea.
S-a luat în examinare apelul penal declarat de inculpata, domiciliată în O, nr.19, -,.15, Județ B, împotriva sentinței penale nr. 92 din 26 martie 2009, pronunțată de Tribunalul Bihor, având ca obiect infracțiunea de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 215 Cod penal.
La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă inculpata apelantă asistată de av., potrivit împuternicirii avocațiale de la dosar, lipsă fiind părțile civile intimate Com O, Import Export O, -Depozit A, B, partea responsabil civilmente intimată Import Export
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S- făcut referatul cauzei, după care:
Curtea, constată îndeplinită procedura de citare cu intimații în conformitate cu art.177 al.9 Cod pr.penală.
S-a procedat potrivit art.378/1 Cod pr.penală la audierea inculpatei apelante, declarațiile acesteia fiind consemnate în procesul-verbal separat atașat la dosar.
Apărătorul inculpatei apelante nu are alte cereri.
Reprezentantul Ministerului Public nu are alte cereri.
Nefiind excepții sau alte cereri, curtea consideră cauza lămurită, iar în baza art.377 Cod pr.penală acordă cuvântul părților asupra apelului.
Apărătorul inculpatei apelante solicită admiterea apelului, desființarea hotărârii și procedând la rejudecare, în principal, a dispune restituirea cauzei la parchet, fiind incidente prev.art.332 Cod pr.penală.
În subsidiar, a solicitat achitarea inculpatei.
Formulează și oat reia cerere, solicitând în cazul aprecierii vinovăției inculpatei apelante, a se proceda la reindividualizarea pedepsei și reținând circumstanțele atenuante în favoarea acesteia, a-i aplica o pedeapsă minimă.
În ceea ce privește cererea principală, apreciază că instanța nu a fost legal sesizată, fiind incidente prev.art.197 al.2 Cod pr.penală. Astfel, susține că, din actele existente la dosar nu se identifică data începerii urmăririi penale, nu se cunoaște pentru care din fapte s-a început urmărire penală, de altfel nici în rechizitoriu nu se face referire la începerea urmăririi penale, ori dacă nu s-a început urmărirea penală, nici punerea în mișcare a acțiunii penale nu s-a făcut în mod corespunzător.În ceea ce privește fapta comisă în dauna părții civile, susține că instanța nu a fost sesizată, plângerea nu o vizează pe inculpată. Un alt aspect îl constituie neîndeplinirea procedurii de citare în faza de urmărire penală, procesele-verbale încheiate sunt anterioare începerii urmăririi penale, mai mult procedurile s-au făcut la o altă adresă.
Cu privire la încadrarea juridică, a arătat și în motivele scrise argumentele pentru care a solicitat schimbarea încadrării în trei infracțiuni în concurs. Apreciază că nu se poate reține o singură infracțiune de înșelăciune în formă continuată întrucât sunt trei fapte care nu au nici o legătură una cu alta, iar împrejurarea că în cursul aceleiași zile s-au emis 11 file CEC nu este de natură să dea caracter continuat emiterii, întrucât actele de executare s-au succedat într-o unitate strictă de timp și loc, între ele neinterpunându-se alte activități, ori în această situație urmează a se reține existența unei unități de execuție materială.Pentru aceste motive apreciază că punerea în mișcare a acțiunii penale considerând această faptă în formă continuată este nelegală.
Cu privire la cererea de achitare, susține că CEC-ul a fost emis ca instrument de plată, având trecute toate mențiunile.
Cu privire la latura civilă, arată că instanța de fond nu a ținut cont de principiul disponibilității.
Reprezentantul Ministerului Publica solicitat respingerea apelului ca nefondat și a menține hotărârea atacată ca fiind legală și temeinică. Apreciază cererea de restituire a cauzei la parchet ca nefondată, date fiind actele de urmărire penală efectuate în cauză. În ceea ce privește fondul cauzei, susține că instanța de fond a analizat just probele dosarului, încadrarea juridică fiind corect stabilită, având în vedere că inculpata a săvârșit mai multe acte materiale în baza unei rezoluții unice, raportându-se în acest sens la actele comerciale încheiate ce se coroborează și cu comunicarea BNR. Acuzațiile reținute în sarcina inculpatei apelante prin rechizitoriu au fost dovedite prin întreaga probațiune administrată în cauză și anume: contracte comerciale, facturi fiscale, acte constitutive și adiționale ale societăților comerciale implicate în raporturile comerciale cât și rapoarte de constatare tehnico-științifice, declarațiile de martori. Consideră hotărârea instanței de fond legală și sub aspectul rezolvării laturii civile a cauzei.
În baza art.377 al.4 Cod pr.penală s-a acordat ultimul cuvânt inculpatei apelante, aceasta arătând că este de acord cu cele solicitate de apărătorul său.Cu privire la cele două societăți, susține că acestea nu erau în interdicție bancară.
CURTEA DE APEL deliberând,
Asupra apelului penal de fa[,
Constată că, prin Sentința penală nr.92 din 26 martie 2009 Tribunalul Bihora hotărât următoarele:
În baza art. 334 pr.penală a schimbat încadrarea juridică a faptei reținută în sarcina inculpatei din infracțiunea prev. de art. 215 al.1,2,4 și 5 cod penal cu aplic. Art. 41 al.2 cod penal în infracțiunea prev. de art. 215 al.4 și 5 cod penal cu aplic. Art. 41 al.2, 42 cod penal, texte de lege în baza cărora s-a dispus condamnarea inculpatei la: 10 ani închisoare cu aplic.art. 71,64 lit.a, teza II, b și c cod penal și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza II, b și c cod penal pe o durată de 5 ani, cu titlu de pedeapsă complementară.
În baza art. 88 cod penal a dedus din pedeapsă durata arestului preventiv de la data de 26.11.2004 până la 10.08.2006 și de la 10.02.2007 până la 04.12.2007.
În baza art. 14 și art. 346 pr.penală raportat la art. 998 și următoarele cod civil a dispus obligarea inculpatei la plata sumei de 484.847,3672 ron (4.848.473.672 lei vechi) cu penalități de întârziere conform contractului nr. 217/25.06.2002 în favoarea părții civile SC SRL DEPOZIT A cu sediul în comuna județ A, cu titlu de despăgubiri civile.
S-a constatat că partea civilă SC IMPORT EXPORT SRL O nu mai formulează pretenții civile în cauză, prejudiciul fiind integral recuperat conform inscrisului aflat la fila 208 dosar.
În baza art. 118 lit.e cod penal a dispus confiscarea de la inculpată a sumei de 46.416,78 ron ( 464.167.800 lei vechi) reprezentând folos necuvenit.
În baza art. 118 lit. cod penal a dispus confiscarea următoarelor file CEC:
- seria - 326 000 17377, emis la 27.09.2002;
- seria - 326 000 17378, emis la 01.10.2002;
- seria - 326 000 17379, emis la 03.10.2002;
- seria - 326 000 17380, emis la 04.10.2002;
- seria - 326 000 17381, emis la 08.10.2002;
- seria - 326 000 17382, emis la 10.10.2002;
- seria - 326 000 17383, emis la 14.10.2002
- seria - 326 000 17384, emis la 16.10.2002
- seria - 326 000 17385, emis la 18.10.2002
- seria - 326 000 17386, emis la 22.10.2002
- seria - 326 000 17387, emis la 24.10.2002
- seria - 326 000 17388, emis la 04.10.2002;
- seria - 326 000 17093, emis la 31.07.2002
aflate in original la dosar la filele 52-62, 348, 377.
În baza art. 7 din legea 26/1990 republicată corelat cu art. 21 lit.g din aceeași lege a dispus comunicarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului B, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.
În baza art. 357 al.2 lit.f pr.penală a menținutmăsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara luată față de inculpata prin Decizia penală nr. 565/R/din 04 decembrie 2008 Curții de Apel Oradea.
În baza art.191 a C.P.P. fost obligată inculpata la 2000 RON cheltuieli judiciare către stat.
Pentru a pronunța această hotărâre, prima instanță a reținut următoarele:
Prin decizia penală nr. 75/A/12 iunie 2007 pronunțată de Curtea de Apel Oradea în dosar nr. - s-a admis apelul declarat de inculpata, s-a dispus desființarea sentinței penale nr. 75 din 4 martie 2005 Tribunalului Bihor și rejudecarea cauzei de către aceeași instanță.
În considerentele deciziei enunțate se arată că la data pronunțării sentinței penale nr.75 din 4 martie 2005 inculpata se afla în stare de arest, situație necunoscută de instanță și ca atare în imposibilitatea de a se prezenta la dezbateri sau de încunoștința tribunalul despre această imposibilitate, incidente fiind în acest context prevederile art 379 pct. 2 lit.b pr.penală.
Cu ocazia rejudecării cauzei la Tribunalul Bihors -a format dosarul nr-.
În esență prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, a fost trimisă în judecată inculpata pentru infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată prev de art 215 al.1,2,4 și 5 cu aplic art 41 al.2 pen.
S-au reținut în sarcina inculpatei următoarele:
1.În cursul lunii octombrie 2000 fost înființată SC IMPORT EXPORT SRL O, înregistrată la Camera de Comerț și Industrie sub nr.J - din 5.10.2000 și având ca principal obiect de activitate comerțul cu produse petroliere.
La momentul înființării, firma avea ca asociați pe numiții și, aceasta din urmă având și calitatea de administrator.
În luna aprilie 2002 SC IMPORT EXPORT SRL Oai ntrat în raporturi comerciale cu SC SA B- Depozitul A, de la care a început să se aprovizioneze cu motorină, carburant valorificat apoi pentru activitățile agricole în zona lui din județul
Ulterior, reprezentanții SC IMPORT EXPORT SRL O au cunoscut-o pe inculpata administrator la SC COM SRL O societate înregistrată la Camera de Comerț și Industrie sub nr.J - și întrucât cele două firme aveau același obiect de activitate, reprezentanții acestora au înțeles să desfășoare în comun raporturi comerciale.
Astfel, începând din luna mai 2002, SC IMPORT EXPORT SRL a achiziționat de la SC SA B- Depozitul A, cantități apreciabile de motorină și benzină fără plumb, pe care le-a facturat către SC COM SRL.
La data de 25.06.2002, între SC SA B- Depozitul A și SC IMPORT EXPORT SRL s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare de produse petroliere înregistrat sub nr.217, aflat la filele 82-85, iar în baza acestui contract, iar în baza acestui contract, societatea furnizoare a livrat ritmic către firma beneficiară SC SRL cantități de motorină și benzină fără plumb, conform fișei aflată la filele 76-78 dosar.
Întreaga cantitate de carburant cumpărată în baza acestui contract, a fost furnizată către SC COM SRL, administrată de inculpata care avea închiriată o stație la I din.
și benzină fără plumb achiziționată în această modalitate, a fost cumpărată de inculpată la prețul de 11.860 lei/ litru și vândută către SC SRL sub prețul de achiziție, respectiv cu 10.450 lei/litru.
După ce a vândut toate cantitățile de produse petroliere sub prețul pieței, inculpata nu a mai achitat prețul de cumpărare către furnizorul ei - SC SRL având în acest fel, în cursul lunii septembrie 2002 o restanță de plată în sumă de 6,2 miliarde lei, motiv pentru care la rândul său, SC SRL nu și-a mai putut achita datoriile către SC SA B- Depozitul A, în sumă de 5,5 miliarde lei.
Față de situația creată, la 23.09.2002, și au cesionat fiecare câte 8 părți sociale din capitalul social al SC SRL către noul asociat, în persoana inculpatei, aceasta deținând 16 părți sociale, reprezentând 80% din capitalul social total, iar foștii asociați și-au păstrat câte 2 părți sociale fiecare.
Ca urmare a acestei cesiuni, a fost radiată din funcția de administrator, această funcție revenind inculpatei, conform actului adițional aflat la fila 66.
În aceeași zi, prin procura specială autentificată sub nr.3653/23.09.2002 de notar public, inculpata a fost împuternicită de foștii asociați să îi reprezinte la bancă pentru a depune și ridica numerar, precum și să semneze toate actele bancare.
Dobândind specimen de semnătură, inculpata a intrat și în posesia ștampilei SC SRL, a carnetului cu file CEC și a ordinelor de plată, care i-au fost predate de și.
Cunoscând datoriile SC SRL către SC SA B- Depozitul A, deși firma debitoare nu avea disponibil în cont, la data de 23.09.2002, inculpata a emis în numele SC SRL un număr de 11 file CEC, până la concurența sumei de 4,8 miliarde lei, în favoarea creditoarei SC SA B- Depozitul A, filele CEC având date scadente cuprinse între 27.09.2002 - 24.20.2002.
Toate cele 11 file CEC au fost refuzate la plată de SC Bank SA - sucursala A, pe motivul lipsei totale de disponibil în cont.
2.Cu toate că nu avea disponibil în cont, la data de 25.09.2002, inculpata a procedat la încheierea unui nou contract de vânzare cumpărare nr.026/25.09.2002, aflat la dosar filele 337- 432, în baza căruia a achiziționat de la furnizorul SC SRL, benzină Premium ecologică fără plumb în valoare de 464.167.800 lei, conform facturii fiscale seria - nr.-.
Pentru plata prețului a emis fila CEC seria - nr.-,scadentă la 4.10.2002.
Din totalul cantității de benzină cumpărată de la SC SRL,inculpata a descărcat 10650 litri la propria sa stație din, iar diferența de 12.000 litri a fost refacturată de SC COM SRL, către SC SRL, cu factura nr.UN nr.-/26.09.2002. în valoare de 258.012.000 lei.
Cumpărătorul SC SRL a achitat prețul de mai sus, către firma vânzătoare SC COM SRL - 250.000.000 lei cu ordin de plată prin bancă, iar 8.000.000 lei pe bază de chitanță.
La data de 4.10.2002 - data scadentă a filei CEC, societatea furnizoare a benzinei, creditoarea SC SRL a introdus în bancă fila CEC emisă de inculpată pentru plată, dar BC Bank SA - Filiala Oar efuzat-o la plată, întrucât firma emitentă a CEC-ului, nu avea disponibil în cont.
3.La data de 30.07.2002, în calitate de administrator la SC COM SRL, inculpata a achiziționat de la furnizoarea SC Import Export SRL O combustibil lichid ușor tip 1 în valoare de 455.745.982 lei, cu factura fiscală nr.-/30.07.2002.
Deși firma nu avea disponibil în cont, inculpata a emis fila CEC - nr.-, cu termen scadent la 31.07.2002.
Fila CEC a fost introdusă la plată de societatea creditoare a prețului, însă BC Bank SA - Filiala Oar efuzat-o la plată pe motivul lipsei totale de disponibil în cont.
Din actele și lucrările de la dosar, instanța de fond a reținut următoarele:
Audiată fiind (filele 84,85 dosar) inculpata nu a recunoscut comiterea faptelor precizând că a fost contactată de numiții și care i-au oferit spre vânzare produse petroliere și deși inițial a refuzat, ulterior datorită insistențelor acestora s-a hotărât să deruleze afaceri cu produse petroliere. A reușit să achite prețul produselor petroliere aferent celor 22 de cisterne achiziționate, dar pentru ultimele 5 cisterne aflându-se în imposibilitate de plată, le-a cerut celor doi asociați mai sus enunțați să-i fie amânată plata pentru câteva luni. La data de 23 septembrie 2002 și au obligat-o prin amenințare cu pistolul să se deplaseze la notar unde să semneze preluarea celor 80% din acțiunile societății și o procură cu caracter general în baza căreia să reprezinte firma la bancă. În continuare sub imperiul acelorași amenințări inculpata s-a deplasat împreună cu cei doi asociați la A unde într-un local Mc. aceste persoane i-au dat să semneze 11 file CEC ce fac obiectul cauzei. După ce în aceeași locație s-a prezentat și contabila firmei SC A, s-au deplasat cu toții la sediul acestei societăți unde au urcat cei doi asociați împreună cu contabila în vederea predării CEC-urilor.
Cu privire la fapta reținută ca fiind comisă în dauna SC SRL inculpata declară că cei doi asociați mai sus enunțați i-au cerut de asemenea să se prezinte la sediul societății păgubite pentru a încheia un contract de achiziție a unei cisterne de benzină, pentru plata căreia inculpata, la solicitarea celor doi, a lăsat o filă CEC cu titlu de garanție.
În ce privește fapta reținută la punctul 3 din actul de sesizare inculpata își aduce aminte doar că desfășura relații comerciale în bune condiții cu firma SC SRL O, nu contestă că a ridicat de la această societate cantitatea de 36.395 litri combustibil ușor în valoare de aproximativ 455.000.000 lei vechi, lăsând în schimb o filă CEC cu titlu de garanței. Este posibil să fi achitat această sumă, dar SC SRL O să fi introdus fila Cec la bancă după plecarea inculpatei din țară.
Deși în interogatoriul luat inculpata își contestă vinovăția, acuzațiile reținute în sarcina sa prin rechizitoriu au fost dovedite prin întreaga probațiune administrată în cauză și anume: contracte comerciale, facturi fiscale, acte constitutive și adiționale ale societăților comerciale implicate în raporturile comerciale anterior descrise, rapoarte de constatare tehnico științifice, declarațiile de martori.
1.Raporturile comerciale între SC și SC datează aproximativ din luna mai 2002, SC acționând inițial ca un intermediar de produse petroliere. În acest sens au fost reținute declarațiile asociaților (filele 71, 74 dosar; 109-110 instanță) și (filele 75-76; 108 instanță). În esență în cursul urmăririi penale arată următoarele: " în luna mai spre sfârșit sau luna iunie am cunoscut-o pe doamna, despre care am aflat că este om de afaceri foarte potent, cu referințe deosebite, atât la finanțe cât și la bancă, ea fiindu-mi recomandată de un amic. La toate acestea se adaugă și faptul că mi s-a spus despre dânsa că este soție de polițist, încrederea față de ea era de natură să crească. către SC s-au derulat la cererea ei, plătindu-ne fără probleme către SC nu se făceau în baza vreunui contract, ci la simpla cerere făcută de reprezentanta. Ulterior, acestei comenzi, eu sunam la SC -Depozit A și făceam comandă de marfă. În urma aprobării comenzii contactam firma SC SRL care ne efectua transportul. Transporturile erau preluate de care prelua atât calitativ cât și cantitativ".
Pe parcursul acestor raporturi comerciale derulate inițial în condiții bune și având ca obiect apreciabile cantități de produse petroliere, așa cum rezultă din fișa de evidență SA, (aflată la dosar la fila 77 ) la data de 25.06.2002, ca urmare a faptului că între furnizoarea SC SA și cumpărătoarea SC s-au creat relații comerciale stabile, cele două firme au procedat la încheierea contractului de vânzare cumpărare nr.217/2002 (fila 82-85 ), cu valabilitate între 25.06.2002 și 31.12.2002, perioadă în care SC s-a obligat să livreze către SC produse petroliere - motorină, benzină fără plumb și benzină premium II - cantitatea de 500 tone/lună.
Prin clauzele contractuale s-a stabilit ca modalitate de plată că fiecare livrare va fi achitată cu ordin de plată, în termen de 15 zile de la data facturării.
După data contractului, societatea furnizoare, prin Depozitul A, a livrat ritmic către SC cantități de motorină și benzină, în fișa clientului aflată la fila 77, fiind evidențiate un număr de 26 facturi, anexe în copie xerox la dosar.
Întreaga cantitate de produse petroliere la care s-a făcut referire mai sus, a fost facturată de SC, către SC, administrată de inculpată.
La rândul său, aceasta a vândut întreaga cantitate de motorină și benzină către SC SRL O, firma având ca obiect de activitate comerțul cu combustibili. Administratorul, a calculat adaosul comercial aferent și a revândut produsele petroliere în principal către SC SRL
Din starea de fapt mai sus prezentată rezultă că motorina și benzina care au făcut obiectul contractului nr.217/2002 au fost facturate pe următorul circuit: SC -depozitul A - SC - SC - SC SRL O - SC SRL O, dar faptic, marfa era transportată de la depozitul furnizorului din A, direct la ultimul beneficiar, cu autocisternele aparținând firmei de transport SC SRL O, cu nr.de înmatriculare -, -, - și reomorcile -, -, - 84-usa, conduse de șoferii, și.
Din declarațiile acestora aflate la filele 22,23,24 dosar rezultă că în a doua Jaa nului 2002 au efectuat mai multe transporturi de produse petroliere de la depozitul A al SC, cu autocisternele mai sus menționate, pentru SC O: după încărcare biroul desfacere al firmei furnizoare elibera avizul de însoțire a mărfii și certificatului de calitate, toate actele însoțitoare fiind întocmite pentru SC, însă pe toată durata transportului șoferii erau contactați în mod repetat de, care direcționa marfa pentru descărcare în principal la depozitul din loc. aparținând firmei SC SRL sau la stația din aparținând inculpatei.( respectiv SC ).
Esențiale pentru dovedirea activității infracționale a inculpatei sunt cele două categorii de facturi fiscale privind operațiunile comerciale între SC SA și SC pe de o parte, precum și între SC și SC pe de altă parte, din punct de vedere al prețului de vânzare.
Comparând prețurile de achiziție și de vânzare care rezultă din facturile emise de SC în calitate de vânzător (filele 103-154 ) și cele emise de SC în calitate de vânzătoare (filele 160-175 p), coroborat cu documentele de evidență (filele 154-157 ) și cu declarațiile administratorului firmei cumpărătoare SC SRL - martorul (audiat atât în cursul urmăririi penale cât și în fața instanței - filele 158-159, respectiv 107 instanță), rezultă în mod evident că inculpata a revândut produsele petroliere la un preț mult mai mic decât acela de cumpărare.
Cu factura - -/22.08.2002, a vândut către, 25.63o kg motorină cu prețul unitar de 11.612 lei. Cu factura - - -/22.08.02, a vândut către cu prețul unitar de 11.819 lei. 25.63o kg motorină cu prețul unitar de 11.612 lei. Cu factura - - -/22.08.02, a vândut către cu prețul unitar de 10.576 lei(fila 168).
Cu factura - -/23.08.2002, a vândut către, 25.63o kg motorină cu prețul unitar de 11.612 lei. Cu factura - - -/23.08.02, a vândut către cu prețul unitar de 11.850 lei. Cu factura - - -/23.08.02, a vândut către cu prețul unitar de 10.450 lei(fila 167).
Cu factura - -/28.08.2002, a vândut către, 21.700 kg motorină cu prețul unitar de 11.612 lei. Cu factura - - -/28.08.02, a vândut către cu prețul unitar de 11.850 lei. Cu factura - - -/28.08.02, a vândut către cu prețul unitar de 10.574 lei.
Cu factura - -/11.09.2002, a vândut către, 25.111 kg motorină cu prețul unitar de 11.569 lei. Cu factura - - -/11.09.02, a vândut către cu prețul unitar de 11.960 lei. Cu factura - - -/11.09.02, a vândut către cu prețul unitar de 10.520 lei (fila 164).
Cu factura - -/12.09.2002, a vândut către, 21.750 kg motorină cu prețul unitar de 12.241 lei. Cu factura - - -/12.09.02, a vândut către cu prețul unitar de 12.631 lei. Cu factura - - -/12.09.02, a vândut către cu prețul unitar de 10.855 lei (fila 162).
Cu factura - -/16.09.2002, a vândut către, 22.530 kg motorină cu prețul unitar de 12.241 lei. Cu factura - - -/16.09.02, a vândut către cu prețul unitar de 12.620 lei. Cu factura - - -/16.09.02, a vândut către cu prețul unitar de 10.700 lei (fila 161).
Cu factura - -/18.09.2002, a vândut către, 25.920 kg motorină cu prețul unitar de 12.241 lei. Cu factura - - -/18.09.02, a vândut către cu prețul unitar de 12.620 lei. Cu factura - - -/18.09.02, a vândut către cu prețul unitar de 10.250 lei (fila 160).
Prețul tuturor produselor petroliere achiziționate de SC a fost plătit de SC cu chitanțele și ordinele de plată depuse la dosar la filele 186-219.
Cu toate acestea, inculpata nu a achitat nimic din prețul acestor produse către SC, firmă față de care SC a acumulat până în septembrie 2002 o datorie de 6,2 miliarde lei.
La rândul său, nici SC nu și-a mai putut achita datoriile reprezentând prețul produselor petroliere către SC SA.
Față de situația creată, inculpata a preluat SC, dobândind cu titlu de cesiune 80% din capitalul social al firmei, în baza actului adițional autentificat sub nr.3652/23.09.2002 de notar public u (fila 66 ).
Prin același act a devenit și administrator al firmei privind documentele și ștampila precum și dreptul de semnătură în bancă.
Tot la momentul autentificării actului adițional de mai sus, cei doi asociați pentru restul de 20% din capitalul social au investit pe inculpată cu puteri depline pentru a-i reprezenta la bancă, a depune și ridica numerar, a semna în numele lor și pentru ei toate actele bancare, prin procura specială autentificată sub nr.3653/23.09.2002 de notar public u (fila 69 ).
inculpatei privind modul de dobândire a 80% din capitalul social al firmei SC Import Export SRL - amenințată fiind cu pistolul să se deplaseze la notar în vederea preluării acestor acțiuni, iar mai apoi la A în vederea predării celor 11 file CEC - este infirmată de declarațiile martorilor și, audiați și în fața instanței sub aceste aspecte.
(fila 108 instanță) declară că: "relațiile comerciale cu societatea inculpatei au început în aprilie 2002 și s-au derulat normal i-am livrat cantități destul de importante de combustibil pe care le plătea la termen. În luna august 2002 inculpata s-a deplasat la lui pentru a analiza o investiție ce noi o aveam acolo în construcție, respectiv societatea pe care o conduceam și neavând mijloace financiare de aof inaliza prin varii metode, am încercat să căutăm o firmă cu o putere economică mai mare cu care să ne asociem și să finalizăm investiția. Inculpata s-a arătat interesată de această investiție, cunoștea valoarea ei, întrucât soțul inculpatei la acea vreme lucrase ca polițist de frontieră și îmi aduc aminte că inculpata s-a deplasat personal la valea lui pentru a avea o idee despre valoarea investiției.
Valoarea de 80% din acțiunile firmei noastre au fost cedate inculpatei la înțelegere cu aceasta urmând ca pentru cele 20% rămase eu și asociatul meu să primim fiecare câte 10 părți și să ne ocupăm de finalizarea investiției de la lui, iar celelalte activități ale firmei, mai precis comercializarea de produse petroliere urma să fie atributul exclusiv al inculpatei.
La data de 23 septembrie 2002 când a avut loc cesionarea acestor părți întâlnirea am stabilit-o cu acordul inculpatei la sediul notarului și după ce am încheiat formalitățile notariale i-am dat o geantă cu documente ce o aveam în permanență la mine, în care se aflau facturi, ordine de plată, CEC-uri, ștampile, etc.
De asemenea fac precizarea că din moment ce 80% din acțiunile firmei reveneau inculpatei ca o consecință firească a fost și aoî mputernicii cu toate cele necesare pentru a face demersurile legale la bancă, sens în care la notar s-a întocmit acea procură ce o împuternicea să semneze valabil în bancă. La 23 septembrie 2002 la inițiativa inculpatei am hotărât să ne deplasăm în A la sediul deplasarea am făcut-o împreună cu și inculpata. - contactat-o pe contabila firmei A, numita i-am spus cu acel prilej doamnei că inculpata se va ocupa în continuare de activitatea de comerț a firmei noastre".
Aceleași aspecte sunt confirmate de martorul (filele 109-110 instanță) care arată în plus următoarele: " este greșit când se insinuează că transferul de acțiuni de la SC către inculpată s-a făcut subit. Discuțiile pe această temă, respectiv preluarea de către inculpată a majorității acțiunilor firmei noastre s-a desfășurat pe o perioadă mai lungă de timp și am avut în vedere perspectivele reale de dezvoltare a societății noastre. Doar rațiuni economice ne-au împins la a ceda acele 80% acțiuni din firmă pe numele inculpatei . Motivația deplasării la data de 23 septembrie 2002 cu inculpata la Aaf ost aceea că, după ce am cesionat părți din societatea noastră, domnia sa urma să se ocupe exclusiv de comercializarea produselor petroliere, iar eu și coasociata mea urma să ne ocupă de construcția stației de benzină îmi aduc aminte că am dus-o pe la A, la solicitarea acesteia, pentru a fi prezentată la La data de 23 septembrie 2002 inculpata avea instrumentele de plată de la firma pe care o preluase de la noi".
Ca urmare a datoriei neachitate de SC către SC reprezentanții firmei creditoare au avut repetate discuții cu reprezentanții firmei debitoare, pentru găsirea unei soluții de stingere a debitului.
În aceste sens au fost audiați în cauză reprezentantul comercial al SC SA Depozitul A, numitul (fila 17 ), coordonatorul de zonă 8fila 18 ), mandatarul pentru administrarea depozitului A, (filele 19-21; 151 instanță), contabila depozitului A - (filele 25,26; 153 instanță), soțul acesteia, numitul 27 p, 155 instanță), în declarațiile lor aceste persoane confirmând că în data de 23.09.2002 reprezentanții SC -, și s-au prezentat la sediul SC SA A și au predat un număr de 11 file CEC, semnate, ștampilate și completate la toate rubricile pentru plata mărfii livrate, având seriile - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -.
Toate aceste file CEC s-au predat în mână contabilei firmei, numita.
Ca urmare, s-a procedat la examinarea științifică a semnăturilor depuse pe cele 11 file CEC, prin compararea cu semnăturile originale depuse de inculpată pe acte autentice încheiate în fața notarului, cereri și declarații oficiale adresate instituțiilor bancare sau comerciale, folosite ca script de comparație, iar prin raportul de constatare tehnico - științifică nr.15147/13.03.2003 întocmit de IPJ B Serviciul Criminalistic (326-332 ), s-a stabilit că toate semnăturile depuse la poziția " semnătura trăgătorului" pe cele 11 file CEC aparțin inculpatei.
Toate cele 11 file CEC au fost refuzate la plată de Banca Comercială Bank SA Sucursala A, pentru motivul lipsei totale de disponibil în cont.
Instanța de fond a reținut ca o probă esențială în dovedirea intenției infracționale a inculpatei, conținutul adresei nr.VII/4/11266/9R/12.12.2002 emisă de BNR - fila 221.
Din comunicarea BNR rezultă că propria firmă a inculpatei, SC SRL, figura până la data emiterii adresei în centrala Incidențelor de Plăți cu 18 incidente de plată, din care: 7 incidente de plată cu CEC-uri BCR și Bank și 11 incidente de plată cu bilete la ordin la BCR, Banca Transilvania și Bank.
Ca urmare, SC SRL a intrat în interdicție bancară de a emite CEC-uri, în perioada 13.08.2002 - 7.10.2003.
De la data intrării în interdicție bancară, 13.08.2002, într-o perioadă foarte scurtă de timp, cunoscând că nu mai poate emite Cec-uri pe propria firmă, inculpata a găsit o nouă societate comercială, la care a devenit administrator la data de 23.09.2002, iar în aceeași zi a emis 11 file CEC fără acoperire, deși noua firmă SC SRL, nu avea absolut nici un disponibil în cont.
Așa cum s-a dovedit mai sus, în conținutul prezentei hotărâri, prin toate probele emanate, insolvabilitatea SC SRL a fost creată în întregime prin activitatea exclusivă a inculpatei, care a preluat toate cantitățile de combustibil livrate de SC - Depozitul A și le-a dirijat spre alte societăți comerciale, cărora le-a vândut același produs la un preț mai mic decât prețul de cumpărare.
Deși cumpărătorii și-au îndeplinit obligațiile de plată către firma inculpatei, aceasta nu a plătit nimic către SC, generând prin propria sa activitate infracțională starea de insolvabilitate a acestei firme și procedând apoi la emiterea filelor CEC, cu consecința prejudicierii SC cu suma de 4.848.473.672 lei vechi.
2. Tot în calitate de administrator al SC SRL, la data de 25.09.2002, inculpata a încheiat contractul de vânzare cumpărare nr.026/25.09.2002 cu SC SRL B, având ca obiect cumpărarea produselor petroliere - benzină premium și motorină (filele 337-342 ) și în baza căruia a achiziționat de la firma vânzătoare cantitatea de 17.191 kg benzină premium, în valoare de 464.167.800 lei.
Pentru această cantitate de benzină SC SRL Bae mis factura seria B-- nr.-/25.09.2002, aflată la dosar la fila 335, iar pentru plata prețului inculpata a emis fila CEC seria - -, aflată la dosar în original la fila 348
Cu privire la emiterea acestei file CEC a fost audiată în calitate de martor numita - economist la SC SRL, în declarație (fila 350 menținută în instanță -fila 106) aceasta arătând următoarele: " în data de 25.09.2002, în timp ce mă aflam de serviciu s-a prezentat la mine, care dorea să cumpere produse petroliere. După ce aceasta a discutat cu șefa mea, am primit sarcina să mă ocup de întocmirea contractului de vânzare cumpărare de produse petroliere între societatea noastră și SC Import Export SRL. După ce am întocmit acest contract, actul a fost semnat și ștampilat de ambele părți Anterior întocmirii facturii de către mine, inculpata a completat în fața mea fila CEC - - eliberată de Bank, cu toate datele esențiale, inclusiv contravaloarea mărfii. Depozitul SC SRL se află în incinta SC SA, situat în O, - km 35, iar încărcarea mărfii de către beneficiar se face la poarta 2, aparținând acestei societăți. Menționez faptul că șoferul delegat a semnat pentru primirea mărfii și pe dispoziția de livrare (fila 351 ) care este completată de gestionarul depozitului "
Aceleași aspecte sunt confirmate de martora (fila 150 instanță) care arată următoarele:"- fost administrator la Sc SRL B, firmă care avea în depozit produse petroliere aparținând SC Vest În 2002 venit la sediul firmei noastre inculpata fiind interesată de cumpărare de produse petroliere. S-a încheiat un contract între firma pe care o administram și SC și inițial doresc să precizez că nu am fost de acord să livrez cantități de combustibil inculpatei. Luând legătura cu Vest C și domnul, una din persoanele cu putere de decizie în firmă, mi-a comunicat să închei contractul cu inculpata întrucât consultându-se cu superiorul său i s-a spus că se poate lucra cu firma acesteia. - procedat la încheierea contractului și pe lângă clauzele inserate în contract s-a întocmit și o anexă prin care inculpata își asumă în caz de neplată parțială sau totală a sumelor de bani înscrise în filele CEC, responsabilitatea conform legii penale(a se vedea anexa aflată la dosar în copie la fila 161 instanță). nu am putut valorifica CEC-ul ca instrument de plată din lipsă de lichidități".
Martorul (fila 354, 254 instanță) relevă aceleași împrejurări: " date fiind relațiile comerciale de lungă durată între și aceștia din urmă obișnuiau să ne întrebe de diverși clienți, respectiv dacă prezintă sau nu încredere. În condițiile în care cunoșteam clienți de ani de zile care nu ne făcuseră probleme, evident că îi recomandam mai departe. Printre aceste societăți se numără și SC O, societate căreia i-am vândut foarte multă vreme marfă, fără a avea incident la plăți. Ulterior când s-a ajuns la scadență doamna de la m-a sunat și mi-a spus că întâmpină probleme cu plata mărfii și mi-a comunicat că nu i-a fost onorat CEC-ul.
În cauză a fost audiat șoferul care a transportat benzina încărcată de la SC SRL, numitul (fila 356 ), care în declarația dată a indicat locul de descărcare, respectiv firmele la care a fost direcționată marfa cumpărată: "Sunt angajat al SC SRL în calitate de șofer pe autocisterna cu nr de înmatriculare -. În data de 25.09.2002, la solicitarea inculpatei am încărcat produse petroliere pentru SC SRL, de la - depozitul din O, Clujului, în incinta SC SA. De la această societate am încărcat la indicația lui cantitatea de 22.650 litri, respectiv 17.191 kg benzină premium ecologică fără plumb. După ce am semnat factura fiscală, la indicația lui, o parte din marfă respectiv cantitatea de 10.650 litri benzină am descărcat-o în stația din aparținând lui. Restul de marfă, în cantitate de 12.000 litri tot la indicația acesteia am transportat-o și descărcat-o la stația din, aparținând societății la care lucrez".
De altfel, faptul că la data de 26.09.2002 SC a cumpărat cantitatea de 12.000 litri benzină transportată de șoferul, cu autocisterna - rezultă cu certitudine și din factura seria - - nr.-/26.09.2002 - fila 357
De precizat însă că, această cantitate de benzină a fost facturată de inculpată nu pe firma SC SRL, ci pe cealaltă firmă a sa SC în calitate de vânzătoare.
Deși în întregime cantitatea de benzină cumpărată de la SC SRL a fost valorificată de SC, fila CEC completată și semnată de inculpată pentru plata prețului de cumpărare a fost emisă în numele SC SRL, societate care nu avea nici un disponibil în cont, așa încât în momentul în care firma creditoare a prețului SC SRL a intenționat să o valorifice, fila CEC a fost refuzată la plată de Banca comercială Bank.
Pentru întregirea imaginii asupra activității infracționale a inculpatei, instanța va sublinia că firma cumpărătoare a cantității de 12.000 litri benzină, SC a achitat în întregime prețul aferent de 258.012.000 lei către SC SRL.
Aceasta rezultă din ordinele de plată și chitanțele aflate la dosar, precum și din declarația administratorului SC, numitul: Din luna aprilie 2002 am început să achiziționez de la SC Com SRL - societate administrată de produse petroliere. Produsele cumpărate de la SC SRL erau plătite către această societate prin bancă în procent de 95%, sume de bani pentru care SC SRL elibera chitanțe. Astfel, în data de 25.09.2002, am cumpărat de la SC SRL conform facturii fiscale seria - - - cantitatea de 12.000 litri benzină ecologică fără plumb, în valoare de 258.012.000 lei. Din această sumă am plătit prin ordin de plată la data de 25.09.2002, suma de 250.000.000 lei, prin Banca - Filiala S, iar restul de 8.012.000 lei a fost plătit anterior cumpărării mărfii prin chitanța seria - - nr.-/21.09.2002, eliberată de SC SRL. Produsele petroliere menționate au fost transportate de șoferul meu angajat în data de 25.09.2002 cu autocisterna cu nr. -."/declarație fila 355 )
Cealaltă parte din benzina achiziționată de la SC SRL, în cantitate de 10.650 litri a fost valorificată direct prin stația de carburanți aparținând tot SC, din - I, iar prețul provenit din vânzare a fost însușit de inculpată sau de alte persoane, după cum rezultă din declarațiile angajaților stației: Din stația la indicația lui se ridicau sume de bani de mai multe persoane, respectiv, un tip pe nume și, pentru care nu se întocmeau documente justificative" ( declarație martor, vânzător la stația - fila 29 respectiv 154 instanță)
De menționat că și fila CEC seria - - a făcut obiectul constatării tehnico științifice nr.15147/13.03.2003 a IPJ B, la care s-a făcut referire mai sus, stabilindu-se că semnătura depusă la rubrica " semnătura trăgătorului" aparține inculpatei.
Din emiterea filei CEC în numele SC SRL pe de o parte și valorificarea benzinei și încasarea prețului în numele SC pe de altă parte, rezultă în mod evident intenția inculpatei de a prejudicia firma vânzătoare SC SRL.
3.În calitate de administratoare la SC SRL, la data de 30.07.2002 inculpata a achiziționat de la SC Import Export SRL O cantitatea de 36.593 litri combustibil ușor, în valoare de 455.745.982 lei, cu factura fiscală seria - - nr.-/30.07.2002 (aflată la fila 376 ).
Pentru plata sumei de mai sus, inculpata a emis fila CEC seria -, purtând semnătura sa, conform raportului de constatare tehnico științifică nr.15147/13.03.2003, întocmit de IPJ B (filele 326-332 ).
Din declarațiile martorului, administrator SC Import Export SRL, instanța de fond a reținut următoarele: " În momentul livrării mărfii și eliberării facturii de livrare, mi-a precizat că va face plata cu fila CEC seria - -, pe care mi-o va emite însă a doua zi, după ce va consulta soldul existent la data respectivă. A doua zi inculpata s-a prezentat la biroul SC Import Export SRL situat în O-, unde în prezența mea și a partenerului meu a emis fila CEC a cărei seria și număr au fost completate din ziua precedentă factura de livrare a mărfii și pe care a semnat fiind de acord, completând fila respectivă la toate rubricile și ștampilând-o cu ștampila SC COM Cu ocazia emiterii filei CEC inculpata mi-a spus că au disponibil în cont și că pot să introduc oricând fila în Bancă ( fila 382,383).
Ulterior după ridicarea mărfii inculpata i-a solicitat în mod repetat părții vătămate să nu introducă la plată fila CEC pentru că nu are disponibil în cont. La data de 17.10.2002 văzând că nu-și mai poate recupera banii și aflând că inculpata este dispărută a introdus fila CEC la bancă.
Inclusiv în fața instanței de fond, reprezentantul SC Import Export SRL a reiterat precizarea că fila CEC a fost eliberată de inculpată ca mijloc de plată ( fila 149 instanță) infirmând astfel apărarea inculpatei că a lăsat fila CEC cu titlu de garanție.
Și fila CEC seria - - a fost supusă expertizării stabilindu-se că semnătura de la poziția " semnătura " a fost executată de inculpată ( filele 326-332).
BC Bank SA- Suc Oar efuzat la plată fila CEC, pentru motivul lipsei de disponibil în cont.
Din toate probele mai sus expuse și analizate, instanța de fond a concluzionat că a fost dovedită vinovăția inculpatei în comiterea faptelor care fac obiectul prezentei cauze.
La concluzia vinovăției conduc și faptele imediat ulterioare ale inculpatei, care la data de 4.10.2002 a împuternicit prin procură specială și autentică pe soțul ei, să vândă imobilul proprietate comună situat în O str.- nr.75. -..7. jud B, iar la data de 6.10.2002 respectiv la 10 zile de la emiterea ultimei file CEC ( 25.09.2002) în favoarea SC SRL a părăsit România prin punctul de frontieră. Ca urmare prin ordinul S/-/10.10.2002 inculpata a fost dată în urmărire generală.
Considerând dovedită vinovăția inculpatei, se impun însă următoarele precizări cu privire la încadrarea juridică a faptelor pentru care aceasta a fost trimisă în judecată.
În rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradeas -a reținut ca fiind aplicabile faptelor comise de inculpată disp. art 215 al.1,2,4 și 5 cu aplic. art 41 al.2 pen.
Încadrarea juridică de mai sus este incorectă, întrucât art 215 al.4 reglementează o infracțiune de sine stătătoare, cu individualitate proprie, care constă în emiterea unui CEC asupra unei instituții de credit sau unei persoane, știind că pentru valorificarea lui nu există provizie sau acoperirea necesară, în scopul de a obține un folos material just și dacă s-a pricinuit o pagubă.
Faptele inculpatei de a emite în mod repetat file CEC, fără ca firmele a căror administrator este, să aibă disponibil în cont, nu au nici o legătură cu infracțiunea de înșelăciune reglementată de disp.al.1 și 2 de la art 215.
Acestea incriminează inducerea în eroare prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, precum și inducerea în eroare prin folosirea de nume, calități mincinoase ori de mijloace frauduloase, incriminări care nu își găsesc aplicabilitatea în prezenta cauză.
În consecință, în baza art 334 pr.pen. s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei din infracțiunea prev de art 215 al.1,2,4 și 5 cu aplic. art 41 al.2 pen. în infracțiunea prev de art 215 al.4 și 5 pen. cu aplic. art 41 al.2 pen.
La individualizarea pedepsei ce se va aplica în cauză, s-au avut în vedere criteriile prev. de art 72 pen și anume: gradul concret de pericol social al faptei, complexitatea activității infracționale desfășurate de inculpată, prejudiciul deosebit de mare cauzat părților civile ( de peste 5 miliarde lei vechi la nivelul anului 2002) și care nu a fost recuperat decât în foarte mică parte, faptul că la câteva zile după comiterea faptelor inculpata a fugit din România pentru a se sustrage urmăririi penale, precum și atitudinea nesinceră a acesteia în fața instanței.
Pentru aceste considerente s-a aplicat inculpatei pedeapsa de 10 ani închisoare cu aplic.art. 71,64 lit.a, teza II, b și c cod penal și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza II, b și c cod penal pe o durată de 5 ani, cu titlu de pedeapsă complementară.
În baza art. 88 cod penal a dedus din pedeapsă durata arestului preventiv de la data de 26.11.2004 până la 10.08.2006 și de la 10.02.2007 până la 04.12.2007, cu precizarea că din actele existente la dosar rezultă că inculpata a fost arestată în perioadele mai sus enunțate în baza mandatului emis de procuror în cursul urmăririi penale, și mai apoi extrădată în România (filele 238-256 dosar nr.2327/P/2005 a Curții de Apel Oradea respectiv filele 198, 216,217 dosar instanță)
Sub aspectul laturii civile a cauzei instanța de fond a reținut următoarele: SC SRL DEPOZIT A s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 484.847,3672 ron ( 4.848.473.672 lei vechi) cu penalități de întârziere conform contractului nr. 217/25.06.2002 (fila 14 dosar ).
În primul ciclu procesual - dosar nr. 5191/2003 al Tribunalului Bihor la termenul de judecată din 24.02.2004 s-a prezentat în instanță avocatul ales al civile p., care a declarat verbal că, deși partea pe care o reprezintă nu și-a recuperat prejudiciul, nu înțelege să-și mai mențină pretențiile bănești formulate împotriva inculpatei, urmând să încerce recuperarea prejudiciului printr-o acțiune civilă separată.
În prezentul dosar societatea a fost legal citată - inclusiv la adresa indicată în urma contactării telefonice (filele 227-231 dosar instanță) fără să se fi prezentat la dezbateri vreo persoană pentru a face noi precizări asupra constituirii de parte civilă.
În aceste condiții, instanța de fond a luat act de constituirea de parte civilă formulată în cursul urmăririi penale cu respectarea condițiilor legale conținând manifestarea expresă de voință în sensul obligării la despăgubiri, prin act scris, purtând ștampila firmei și semnătura reprezentantului legal.
Instanța de fond nu a luat act de simpla declarație verbală a apărătorului părții civile formulată în primul ciclu procesual, în contextul în care din natura juridică a renunțării derivă cerința ca o atare declarație să fie făcută prin mandatar cu procură specială, iar avocatul părții civile prejudiciate nu a făcut o dovadă în sensul că renunțarea la pretenții bănești reprezintă manifestarea de voință a părții civile.
Față de cele ce preced, instanța de fond constatând că prejudiciul nu a fost recuperat (inculpata nefăcând vreo dovadă în acest sens) și fiind dovedită vinovăția acesteia în baza art. 14 și art. 346 pr.penală raportat la art. 998 și următoarele cod civil dispus obligarea acesteia la plata sumei de 484.847,3672 ron (4.848.473.672 lei vechi) cu penalități de întârziere conform contractului nr. 217/25.06.2002 în favoarea părții civile SC SRL DEPOZIT A cu sediul în comuna județ A, cu titlu de despăgubiri civile.
S-a precizat că deși inculpata răspunde în solidar împreună cu partea responsabilă civilmente pentru prejudiciul cauza părților civile, în prezenta cauză, instanța de fond verificând situația SC Import Export SRL O cu sediul declarat în O,- (inculpata acționând în calitate de administrator al acestei firme) a reținut că aceasta a fost radiată din data de 20 iunie 2007 potrivit evidențelor aflate pe site-ul Ministerului Finanțelor(fila 266 dosar instanță).
În ceea ce privește situația SC SRL instanța de fond a reținut că în cursul urmăririi penale (filele 333-334) aceasta s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 464.167.800 lei vechi. Pe parcursul cercetării judecătorești la solicitarea instanței Oficiul Registrului Comerțului a comunicat situația actuală a firmei precizând că la data de 8 noiembrie 2007 s-a înregistrat sub nr. - sentința comercială nr. 3514 din 27.09.2007 a Tribunalului București prin care s-a dispus închiderea procedurii insolvenței și radierea debitoarei. (fila 214 dosar).
Față de aceste considerente, instanța de fond constatând că partea solicitantă, constituită parte civilă în cursul urmăririi penale, nu mai există, a dat eficiență dispozițiilor art. 118 lit.e cod penal în sensul că s-a dispus confiscarea de la inculpată a sumei de 46.416,78 ron ( 464.167.800 lei vechi) reprezentând folos necuvenit.
În ceea ce privește partea civilă SC IMPORT EXPORT SRL O instanța de fond a reținut că deși aceasta s-a constituit inițial parte civilă în cauză în instanță, la fila 208 dosar se regăsește declarația autentificată sub nr. 314 din 29 iulie 2008 dată la Biroul Notarial, conform căreia, în calitate de administrator al SC Import export SRL O declară că și-a reglementat situația debitorilor cu inculpata în calitate de administratorul SC Com SRL O, iar în prezent nu mai are nici un fel de pretenții de natură civilă față de aceasta.
Ca urmare, a constatat că partea civilă nu mai formulează pretenții în cauză, prejudiciul fiind integral recuperat.
În baza art. 118 lit. cod penal a dispus confiscarea următoarelor file CEC:
- seria - 326 000 17377, emis la 27.09.2002;
- seria - 326 000 17378, emis la 01.10.2002;
- seria - 326 000 17379, emis la 03.10.2002;
- seria - 326 000 17380, emis la 04.10.2002;
- seria - 326 000 17381, emis la 08.10.2002;
- seria - 326 000 17382, emis la 10.10.2002;
- seria - 326 000 17383, emis la 14.10.2002
- seria - 326 000 17384, emis la 16.10.2002
- seria - 326 000 17385, emis la 18.10.2002
- seria - 326 000 17386, emis la 22.10.2002
- seria - 326 000 17387, emis la 24.10.2002
- seria - 326 000 17388, emis la 04.10.2002;
- seria - 326 000 17093, emis la 31.07.2002
aflate in original la dosar la filele 52-62, 348, 377.
În baza art. 7 din legea 26/1990 republicată corelat cu art. 21 lit.g din aceeași lege a dispus comunicarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului B, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.
Față de pericolul concret al faptelor ce fac obiectul cauzei și persoana inculpatei (în concret faptul că a fost dată în urmărire generală în cursul urmăririi penale ca urmare a conduitei acesteia de a se sustrage acestei faze procesuale), iar mai apoi extrădată în România pe baza acestui mandat, instanța de fond a apreciat că în cauză se impune menținerea măsurii neprivative de libertate dispusă de Curtea de Apel Oradea prin decizia penală nr. 565/R/2007 dată în dosar nr. - (fila 76 dosar - a Tribunalului Bihor ) și în consecință în baza art. 357 al.2 lit.f pr.penală a menținutmăsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara luată față de inculpata.
Reținând culpa procesuală a inculpatei în baza art.191 C.P.P. a dispus obligarea acesteia la 2000 RON cheltuieli judiciare către stat.
Împotriva acestei hotărâri, în termenul prevăzut de lege a declarat apel solicitând instanței prin intermediul apărătorului său, admiterea apelului, desființarea hotărârii și procedând la rejudecare, în principal, a dispune restituirea cauzei la parchet, fiind incidente prev.art.332 Cod pr.penală, iar în subsidiar, a solicitat achitarea sa.
S-a formulat și oat reia cerere, solicitând în cazul aprecierii vinovăției, a se proceda la reindividualizarea pedepsei și reținând circumstanțele atenuante, a-i aplica o pedeapsă minimă.
În ceea ce privește cererea principală, a apreciat că instanța nu a fost legal sesizată, fiind incidente prev.art.197 al.2 Cod pr.penală. Astfel, s- susținut că, din actele existente la dosar nu se identifică data începerii urmăririi penale, nu se cunoaște pentru care din fapte s-a început urmărirea penală, de altfel nici în rechizitoriu nu se face referire la începerea urmăririi penale, ori dacă nu s-a început urmărirea penală, nici punerea în mișcare a acțiunii penale nu s-a făcut în mod corespunzător.În ceea ce privește fapta comisă în dauna părții civile, a susținut că instanța nu a fost sesizată, plângerea nu o vizează pe inculpată. Un alt aspect îl constituie neîndeplinirea procedurii de citare în faza de urmărire penală, procesele-verbale încheiate sunt anterioare începerii urmăririi penale, mai mult procedurile s-au făcut la o altă adresă.
Cu privire la încadrarea juridică, a arătat și în motivele scrise argumentele pentru care a solicitat schimbarea încadrării în trei infracțiuni în concurs. A apreciat că nu se poate reține o singură infracțiune de înșelăciune în formă continuată întrucât sunt trei fapte care nu au nici o legătură una cu alta, iar împrejurarea că în cursul aceleiași zile s-au emis 11 file CEC nu este de natură să dea caracter continuat emiterii, întrucât actele de executare s-au succedat într-o unitate strictă de timp și loc, între ele neinterpunându-se alte activitiăți, ori în această situație urmează a se reține existența unei unități de execuție materială. Pentru aceste motive s-a apreciat că punerea în mișcare a acțiunii penale considerând această faptă în formă continuată este nelegală.
Cu privire la cererea de achitare, s-a susținut că CEC-ul a fost emis ca instrument de plată, având trecute toate mențiunile.
Referitor la latura civilă, s-a arătat că instanța de fond nu a ținut cont de pricipiul disponibilității.
Curtea, examinând hotărârea atât prin prisma motivelor invocate cât și din oficiu, în conformitate cu disp.art.370 și următorii Cod pr.penală, constată că, prima instanță a reținut în mod corect situația de fapt și a stabilit vinovăția inculpatei pe baza unei juste aprecieri a materialului probator administrat în cauză, dând faptelor săvârșite de aceasta încadrarea juridică corespunzătoare.
De asemenea, instanța de fond a efectuat o justă individualizare a pedepsei aplicate inculpatei atât sub aspectul naturii și al cuantumului acesteia, cât și ca modalitate de executare, fiind respectate criteriile generale prevăzute de art.72 Cod penal.
Astfel, inculpata era la data săvârșirii faptei încadrată în muncă, cu trecut nepedepsit, iar instanța de fond a evaluat în mod judicios atât aceste aspecte cât și faptele și mai ales gradul de pericol ridicat al acestora.
Infracțiunea de înșelăciune în modalitatea săvârșită de inculpată are un grad ridicat de pericol social atât prin cuantum (5 miliarde lei vechi la nivelul anului 2002) cât și prin instaurarea unui climat de neîncredere în instrumentele de plată dintre societățile comerciale perturbând grav activitatea acestora.
Cât privește criticile formulate de către inculpată, instanța le va respinge ca nefondate.
Astfel:
-Nulitățile invocate de către inculpatză nu atrag nulitatea actelor întocmite câtă vreme inculpatei nu i s-a adus nici o vătămare care nu ar putea fi înlăturată decât prin anularea acelui act.
Ca o dovadă certă a comportamentului culpabil al inculpatei este că la câteva zile după săvârșirea faptelor inculpata a fugit din România pentru a se sustrage urmăririi penale.
-Cu privire la critica adusă de către inculpată încadrării juridice a faptei reținute în sarcina sa, instanța o consideră nefondată. de a emite o filă CEC asupra unei societăți comerciale știind că pentru valorificarea cecului nu există provizia sau acoperirea necesară, a fost unică și a început în momentul în care provizia a lipsit din contul societăților administrate de inculpată și a întrerupt activitatea infracțională când împotriva ei au fost efectuate primele cercetări.
-Critica potrivit căreia s-ar impune achitarea inculpatei întrucât filele CEC au fost emise ca instrumente de plată cu rubricile completate și cu semnăturile necesare este de asemenea de neacceptat.
Legiuitorul a înțeles să incrimineze emiterea unui astfel de instrument de plată fără a avea provizia necesară și nu aspecte ce țin de existența sau nu a mențiunilor necesare.
-Cât privește critica adusă modului în care a fost soluționată de către instanța de fond latura civilă a cauzei, instanța o va respinge ca nefondată.
Așa cum legal a reținut instanța de fond, simpla declarație verbală a apărătorului părții civile Depozit A că nu se mai constituie parte civilă nu poate fi luată în seamă de către instanță câtă vreme acelei persoane i-a lipsit o procură specială din partea părții civilde din care să rezulte că renunțarea la pretenții bănești reprezintă manifestarea de voință a părții civile.
Pentru aceste motive, Curtea constată că o reducere a cuantumului pedepsei aplicate inculpatei nu ar fi temeinică, lipsind de conținut disp.art.72 și art.52 Cod penal și creând o disproporție între scopul și rezultatul acestora.
Față de cele menționate mai sus, Curtea, în conformitate cu disp.art.379 pct.1 lit.b Cod pr.penală, va respinge ca nefondat apelul declarat.
În baza art.192 Cod pr.penală va obliga pe inculpată la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:
În baza art.379 pct.1 lit.b Cod procedură penală,
Respinge ca nefondat apelul penal declarat de inculpata împotriva sentinței penale nr.92/P din 26 martie 2009 pronunțată de Tribunalul Bihor pe care o menține în întregime.
Obligă pe apelant să plătească în favoarea statului suma de 400 lei cheltuieli judiciare în apel.
Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunțare și comunicare cu părțile lipsă.
Pronunțată în ședința publică azi,6 octombrie 2009.
PREȘEDINTE JUDECĂTOR GREFIER
- - - - - -
Red.dec.judecător - -în concept - 14.10.2009
Jud.fond
MT/MH
2 ex. din 14.10.2009
Președinte:Munteanu TraianJudecători:Munteanu Traian, Popovici Corina Rodica, Hekler
