Luarea de mită. Art.289 NCP. Sentința nr. 143/2015. Tribunalul BRAŞOV

Tribunalul BRAŞOV - Sentințe și decizii penale / 2015

Sentința nr. 143/2015 pronunțată de Tribunalul BRAŞOV la data de 03-06-2015

ROMÂNIA

TRIBUNALUL B.

-SECȚIA PENALĂ -

DOSAR NR._

SENTINȚA PENALĂ NR. 143/S

Ședința publică din data de 03.06.2015

PREȘEDINTE: A. C. T.- judecător

GREFIER: I. T. P.

Cu participare procuror – A. I. –P. de pe lângă Tribunalul B.

Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea soluționării cauzei penale privind pe inculpatul inculpatul M. V., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de „luare de mită”, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal (4 acte materiale) și „abuz în serviciu”, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal (4 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal.

Dezbaterile în prezenta cauză au fost înregistrate conform art. 369 Cod procedură penală.

La apelul nominal făcut în ședința publică la pronunțare, se constată lipsa părților.

Procedura de citare legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de față au avut loc în ședința publică din data de 20.05.2015, când părțile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de ședință din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanța având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunțarea cauzei pentru data de 03.06.2015.

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei penal de față reține următoarele:

Prin rechizitoriul Ministerul Public P. de pe lângă Tribunalul B. a fost trimis în judecată inculpatul M. V. (fiul lui G. și I., născut la data de 19.04.1960, în ., cu domiciliul în com. Todirești, ., jud. Suceava, CNP –_) pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal (4 acte materiale) și abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal (4 acte materiale), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod Penal.

În rechizitoriu s-au expus următoarele:

S. Națională de Transport Feroviar de Călători (S.N.T.F.C.) „C.F.R. Călători” S.A. este persoană juridică română, cu capital de stat, care desfășoară activități de interes național, în scopul realizării transportului feroviar public de călători, având caracter de serviciu public social, potrivit art. 2 alin. 2, art. 4, art. 9, art. 15 alin. 2 din H.G. nr. 584/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române - C.F.R. Călători și art. 2, art. 5, art. 6 din Statutul societății, anexă a H.G. nr. 584/1998.

Astfel, S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A este o persoană juridică de interes public, cu capital integral de stat, orice persoană care exercită atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia, având calitatea de funcționar public, în sensul art. 175 alin. 1, lit. c) Cod penal.

Reglementările interne privind activitatea de control trenuri, sub aspectul verificării documentelor de călătorie, constând în revizia legitimațiilor de călătorie de către personalul de tren, alcătuit din șef tren și conductor tren, precum și în controlul efectuat de către organele de control ale societății, reprezentate de controlorii de bilete, inspectorii de specialitate și revizorii regionali și centrali, sub conducerea unui revizor general – pot fi regăsite în Instrucția pentru controlul trenurilor nr. 80/01.01.1954 a Ministerului Căilor Ferate – Direcțiunea Generală a Exploatării; Dispoziția Directorului General al SNTFC „CFR Călători” S.A. nr. 10/14.05.2004 privind organizarea activității serviciilor specializate în activitatea de control a activității personalului de tren, stație și legalității călătoriei; Dispoziția Directorului General al SNTFC „CFR Călători” S.A. nr. 36/02.11.2006 privind Îndrumătorul pentru stabilirea gravității unor nereguli ce pot fi constatate în sarcina salariaților și a modului de tratare aplicabil, H.G. nr. 203/1994 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române, republicată, precum și în Statutul disciplinar al personalului din unitățile de transport, adoptat prin Decretul nr. 360/1976 al Consiliului de Stat și în Regulamentul intern al societății aprobat prin Hotărârea nr. 4/15.05.2012 a Consiliului de Administrație.

Normele interne în domeniu se completează cu atribuțiile și sarcinile de serviciu ale personalului respectiv, stabilite prin fișele posturilor și alte dispoziții interne pe linia de muncă privind activitatea de control trenuri.

Astfel, personalul de tren, format din șef tren și conductor tren, alcătuind partida trenului, au ca atribuții principale în acest sens, după cum urmează:

- la . și notează în registrul special finanțat, sub semnătură, sumele de bani personali pe care îi deține, solicitând consemnarea acestora în carnetul de activitate de către șeful de tură comanda personalului de tren; nu se admit diferențe în plus sau în minus față de banii declarați în carentul de activitate la . de motivul invocat;

- să trateze călătorii constatați în tren fără legitimații de călătorie sau cu legitimație de călătorie incompletă, să verifice identitatea titularilor de legitimații nominale, să verifice legitimațiile de călătorie să fie valabile la trenul, clasa și data respectivă;

- revizia legitimațiilor de călătorie să se facă imediat după plecarea trenului din stația de formare sau stația din parcurs;

- să patruleze permanent prin sectorul său de activitate pentru a verifica și trata toți călătorii care urcă în tren din toate punctele prevăzute cu oprirea trenului și pentru a sesiza cu ușurință pătrunderea în sector a unui călător fraudulos provenind din sectoarele adiacente deservite de ceilalți conductori;

- solicită sprijin organelor de poliție din tren sau la prima stație cu post de poliție TF pentru identificarea călătorilor ce trebuie tratați pentru nereguli de la normele de transport;

- se preocupă permanent de creșterea veniturilor la calea ferată;

- pentru orice neregulă, precum afluența de călători, greutăți întâmpinate în colaborarea cu organele de poliție TF referitoare la predarea călătorilor frauduloși care nu pot fi identificați, face raport de eveniment și îl înaintează spre înregistrare șefului de tură de la comanda proprie sau din parcurs.

Persoanele din cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A. care ocupă funcții de conductor tren și șef tren, au atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor, potrivit art. 4 și 5 din H.G. nr. 203/1994 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române, republicată, fiind astfel aplicabile dispozițiile art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, modificată și completată.

Prezenta cauză a avut ca mod de sesizare procesul-verbal din data de 17.03.2011, sub nr. 520/P/2011, încheiat de organele poliției judiciare din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi B. din cadrul Direcției Poliției Transporturi a Inspectoratului General al Poliției Române, în cauză fiind efectuate cercetări privind o faptă de luare de mită din data de 17.03.2011, reținută în sarcina numitului I. V., conductor tren în cadrul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători (S.N.T.F.C.) „C.F.R. Călători” S.A., prin rezoluția procurorului dată în cauză la data de 08.06.2011 dispunându-se începerea urmăririi penale în acest sens.

Din cercetările ulterioare efectuate în cauză a rezultat că astfel de fapte săvârșite de personalul din cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. CĂLĂTORI” S.A. au o frecvență cu totul deosebită reprezentând un fenomen generalizat de corupție în sânul societății comerciale naționale în cadrul activității de verificare a documentelor de călătorie. În acest sens s-a avut în vedere ansamblul situației de fapt ce rezultă din materialul probatoriu administrat în cauză, în special datele și informațiile puse la dispoziție de către investigatorii sub acoperire autorizați în cauză, situațiile reținute privind comunicările în mediul ambiental și telefonic interceptate și înregistrate în cauză, precum și denunțurile formulate și declarațiile învinuiților și martorilor ascultați în cauză, exemplificând în acest sens după cum urmează.

În cadrul urmăririi penale efectuate în cauză, la data de 05.11.2012 a fost audiat martorul R. Ș. A., ocupând funcția de director general al societății în perioada respectivă.Astfel, martorul a subliniat că societatea națională parte vătămată are în principiu pierderi și nu are rentabilitate comercială, precizând că singura sursă de venit a societății provine din încasările din vânzarea documentelor de călătorie, aceasta constituind aproximativ 25% din totalul veniturilor, restul până la 100 % provenind din subvențiile de la stat, astfel că societatea are un deosebit interes în creșterea acestor venituri și a fost dispusă să ia măsurile necesare.

În acest sens, martorul a arătat că au fost adoptate o . reglementări specifice, însă aplicarea lor nu a dat rezultatul scontat, în fiecare caz în parte regăsindu-se diverse justificări, precum sancționarea blândă a unor astfel de abateri ale personalului, pe diverse considerente și luând în considerare cazurile respective în mod izolat, iar nu în ansamblul situației de fapt privind fenomenul de călătorie frauduloasă.

De altfel, martorul a menționat ca măsură specială atribuirea unui spor de salariu personalul de tren, reprezentând 10% din încasările pe care le efectuează prin eliberarea legitimațiilor de călătorie în tren (BTT – bilet tarif în tren), acesta având un cost mai ridicat cu 50% decât cel de la casa de bilete.

Martorul, director general, a apreciat personal că pierderile anuale ale companiei cauzate de călătoria frauduloasă se ridică la suma de 130-150 de milioane de lei noi, fiind aproximativ 30% din totalul încasărilor respective.

În continuarea cercetărilor efectuate, la data de 23.07.2012, a fost ascultat în cauză, în calitate de martor, numitul S. M..Acesta a deținut în perioada octombrie 2011 – iulie 2012, funcția de revizor general în cadrul Revizoratului General de Siguranța Circulației și Control din cadrul unității economice respective – aceasta fiind funcția de conducere superioară în cadrul structurii ce avea în competență activitatea comercială privind colectarea veniturilor provenite din eliberarea legitimațiilor de călătorie și controlul acestei activități – fiind astfel cel mai în măsură să evidențieze aspecte legate de activitatea respectivă.

Cu ocazia audierii sale, acesta a arătat că, în timpul exercitării funcției sale de conducere, a sesizat caracterul scăzut al veniturilor din legitimațiile de călătorie și a prezentat această situație factorilor de conducere a unității economice – adunarea generală a asociaților și consiliului de administrație, precum și directorului general al unității, întocmind rapoarte specifice în acest sens.

Despre această situație, acesta a apreciat că se datorează „unor înțelegeri între persoanele cu funcții de control și personalul de tren, în sensul că aceștia ignorau aspecte legate de călătoria frauduloasă, practic personalul ar fi primit bani de la călătorii frauduloși pentru a le facilita călătoria, iar inspectorii și revizorii de specialitate care efectuau controlul asupra celor dintâi nu evidențiau aceste aspecte”.

În același sens, martorul a evidențiat că, potrivit propriei sale analize, pierderile suferite de unitatea economică respectivă se ridică la aproximativ un procent de „35-40 %” din totalul încasărilor din emiterea legitimațiilor de călătorie. Astfel, având în vedere că aceasta este, în principiu, singura sursă de finanțare a unității economice respective, se evidențiază astfel un prejudiciu important care afectează întreaga activitate a societății.

În continuare, martorul a relevat că măsurile luate de conducerea unității pentru stoparea acestui fenomen, precum întocmirea unor programe încrucișate de control specific, înregistrarea video a activității comerciale și alte asemenea – au dat doar rezultate minime, o astfel de analiză fiind îngreunată de atitudinea personalului cu astfel de funcții.

Totodată, martorul a arătat că a suspectat de astfel de neregularități inclusiv persoane ocupând funcții de control superioare în cadrul structurii respective, relevând aspecte concrete în aceste sens.

La data de 03.08.2012 a fost ascultat în cauză numitul T. I., conductor tren,care a confirmat cele reținute anterior. Acesta a declarat că această situație persistă de mai mult timp și are un caracter de obișnuință, fiind „o practică generală în a se da bani organelor de control pentru ca acestea să nu constate nereguli”, bani provenind de la călători frauduloși. Mai mult, acesta a precizat, în clar, că „în ultimii doi ani cu siguranță nu au existat situații în care să am parte de controale din partea inspectorilor și aceștia să nu primească la sfârșit sume de bani, cu excepția momentelor când aceștia aveau suspiciuni că pe traseu s-ar afla și alte echipe de supra-control sau organe de poliție”.

În continuare, martorul a afirmat că personalul de tren „primește informații în mod constant de la inspectori referitor la programul pe care îl au și dacă urmează să fie controlați de către aceștia, acest lucru făcându-se pentru ca eu și colegul meu să ne pregătim în sensul că să fie bilete tratate în tren, să le lăsăm și călători netratați pentru a le putea tăia bilete și astfel să aibă activitate și totodată pentru a lua bani de la călători frauduloși și a nu le elibera bilete având astfel bani pentru a le da și lor”.

În cursul urmăririi penale, la data de 05.06.2012, în baza art. 86¹alin. 7 Cod Procedură Penală și în condițiile speciale prev. de art. 86¹și art. 86²Cod Procedură Penală, procurorul a procedat la ascultarea în cauză a investigatorului sub acoperire cu numele atribuit M. E..Potrivit celor astfel consemnate, investigatorul a detaliat cele menționate în cuprinsul proceselor-verbale încheiate și depuse la dosarul cauzei, descriind actele materiale și modalitățile în care acestea au fost reținute. Astfel, investigatorul sub acoperire a arătat că, angajat fiind în unitatea economică respectivă, în funcția de controlor bilete (funcție de control imediat superioară personalului de tren pe linia de muncă a verificării documentelor de călătorie) și, mai apoi, inspector de specialitate, cu atribuții privind verificarea activității personalului partidelor de tren (conductori și șefi de tren), aceștia din urmă îi înmânau, în diverse modalități, atât lui cât și colegilor săi având aceleași atribuții, sume de bani și alte foloase, pentru a ignora neregularitățile ce puteau fi reținute cu ocazia controalelor specifice respective, în special prezența unui număr mare de călători frauduloși, cărora componenții partidelor de tren le permiteau călătoria în schimbul unor sume de bani primite de la aceștia, pe care le însușeau fraudulos.

Așadar, din descrierea investigatorului sub acoperire a reieșit amploarea deosebită a activității infracționale respective, un fenomen generalizat de fapte de corupție și o relaționare apropiată între participanți pentru realizarea actelor de corupție, relevându-se aspecte privind asocierea acestora în vederea săvârșirii unor astfel de infracțiuni.

În acest sens, investigatorul a detaliat aspecte infracționale privind fiecare persoană cu care a intrat în legătură pe parcursul exercitării atribuțiilor sale de serviciu, relevându-se astfel o practică curentă și generalizată de acte de corupție în sânul activității profesionale ale persoanelor cu astfel de atribuții și sarcini de serviciu.

În ceea ce privește aplicarea procedeelor probatorii speciale, referitoare la autorizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală, în actul de sesizare s-a arătat că prin procesul-verbal de sesizare din oficiu din data de 17.03.2011, încheiat de organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi B., s-a procedat la constatarea și sesizarea din oficiu privind săvârșirea de către făptuitorul I. V. a unor infracțiuni de serviciu și de corupție, în fapt reținându-se că, în data de 17.03.2011, în calitate de conductor de tren în cadrul R.T.F.C. București, fiind de serviciu pe trenul de persoane nr. 831 pe direcția București-B., a primit bani de la mai multe persoane în scopul de a nu-și îndeplini activitățile de control a legitimațiilor de călătorie și a permite acestora transportul cu mijloacele respective de transport pe calea ferată.

Cu ocazia efectuării actelor de cercetare penală în cauză, prin procesul-verbal din data de 07.06.2011 al poliției judiciare, întocmit în baza ordonanței de delegare a procurorului din 30.05.2011, au fost individualizate dosare penale având un obiect similar și de competența Parchetului Tribunalului B., pentru o perioadă anterioară de cinci ani de zile, concluzionându-se că numărul unor astfel de fapte este relativ mare, având sesizări din oficiu ale organelor judiciare, iar soluțiile date în cauză au fost de netrimitere în judecată pe considerentul principal al valorii mici a obiectului mitei.

Față de cele astfel reținute, s-a apreciat că astfel de fapte săvârșite de personalul de control din cadrul unității economice respective au o frecvență deosebită și nu sunt nicidecum singulare, apreciindu-se necesar a se proceda la verificarea situației de fapt privind eventuale fapte de luare și dare de mită în domeniul respectiv.

Astfel, procurorul a considerat întrunite condițiile privind folosirea în cauză a unor investigatori sub o altă identitate decât cea reală, în conformitate cu prev. art. 224¹-224⁴ din Codul de procedură penală, procedând la autorizarea investigatorilor cu numele atribuite M. E. și M. C. prin ordonanța din data de 07.06.2011, aceasta fiind prelungite ulterior în mod succesiv (în principal, s-a autorizat angajarea investigatorului sub acoperire în cadrul Ministerului Transportului – SNTFC „CFR CĂLĂTORI” S.A. și desfășurarea activităților specifice domeniului respectiv).

În perioada ulterioară, având în vedere noile date și informații puse la dispoziția procurorului de către investigatorul M. E., menționate în cuprinsul proceselor verbale încheiate în acest sens și aflate la dosarul cauzei, din care a reieșit dimensiunea extraordinară a fenomenului infracțional din unitatea publică parte civilă, procurorul a procedat, începând prin ordonanța din data de 14.02.2012, la autorizarea unor investigatori sub acoperire care să aibă comportamentul unor călători frauduloși (în principal, investigatorii fiind autorizați să promită, să ofere sau, după caz, să dea ori să primească, bani sau alte foloase, de la funcționarii ocupând funcții specifice sau oricare alte persoane care au legătură cu cauza).

Fiecare ordonanță a procurorului privind autorizarea investigatorilor sub acoperire a fost dată în cauză în condițiile art. 224¹-224⁴ din Codul de procedură penală, fiind motivată și cuprinzând toate mențiunile prevăzute în art. 224² alin. 4. În acest sens, persoanele față de care a existat presupunerea că au săvârșit o infracțiune au fost enumerate expres în cuprinsul ordonanței, în măsura în care erau cunoscute la momentul respectiv, cu precizarea că vor fi avute în vedere oricare alte persoane implicate în săvârșirea unor astfel de fapte sau care au legătură cu cauza.

Față de cele expuse, se poate observa că măsura introducerii investigatorilor sub acoperire a fost luată în mod progresiv de către procuror și în funcție de datele cunoscute în fiecare moment procesual relevant, fără a se urmări în mod nejustificat vreo anume persoană, având inițial ca temei de fapt existența unor indicii temeinice și concrete constând în numărul mare de fapte similare de luare de mită depistate într-o anume perioadă de timp și temeiurile soluțiilor pronunțate cu privire la acestea având motivarea principală a valorii mici a mitei, ajungându-se în final la reținerea unor astfel de indicii privind descoperirea unui fenomen generalizat de corupție în domeniul respectiv, cu implicarea mai multor persoane ocupând astfel de funcții, inclusiv superioare, identificate de la începutul anchetei sau pe parcursul desfășurării cercetărilor în cauză.

În cauză, prin prima jurisprudenței CEDO, acțiunea investigatorilor sub acoperire s-a plasat în cadrul unei operațiuni urmărind fapte de corupție, ordonată de un magistrat, au existat rațiuni pentru care inculpații au fost bănuiți de săvârșirea faptelor respective și nu s-au exercitat asupra persoanelor care desfășurau acea activitate o influență de natură a le incita la comiterea unei infracțiuni pe care, altfel, acea persoană nu ar fi comis-o, astfel că factorul determinant nu a fost rolul investigatorului ci comportamentul inculpaților.

În concret, în speță, investigatorii sub acoperire autorizați au desfășurat activități obișnuite și perfect asemănătoare cu cele ale unor călători frauduloși, în aceleași circumstanțe concrete despre care existau date că astfel de fapte se produc, constatarea săvârșirii acestora confirmând datele inițiale privind caracterul repetat al actelor materiale comise de inculpați și multitudinea participanților și a relațiilor infracționale dintre aceștia.

Cu privire la valoarea obiectului mitei și a prejudiciului produs, procurorul menționează că acestea au un cuantum relativ minor cu referire la fiecare act material în parte, însă numărul mare de astfel de acte materiale și caracterul repetat al acestora determină multiplicarea valorii prejudiciului și luarea în considerarea, în circumstanțierea faptelor inculpatului, a unui cuantum ridicat al pagubei produse, atât cu privire la fiecare inculpat în parte, cât și raportat la paguba produsă S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A. prin faptele tuturor celor peste două sute de inculpați din dosar, evidențiindu-se astfel o valoare considerabilă a pierderii suferite de societatea națională parte civilă în cauză. De altfel, aspectele privind amploarea fenomenului infracțional au fost relevate inclusiv în mass-media în perioada respectivă, evidențiindu-se caracterul de notorietate al situației reținute, aspecte subliniate în cauză prin procesele-verbale ale procurorului din datele de 30.07.2012 și 12.10.2012. Mai mult, în perioada anterioară, în lunile octombrie-decembrie 2012, au fost luate în cauză măsuri preventive cu privire la un număr mare de inculpați (peste 150 de inculpați), ocupând funcții de conductor, șef tren, inspector și revizori de specialitate, reținându-se în sarcina acestora comiterea de fapte similare de corupție, aceștia fiind reținuți în cauză și luându-se față de ei măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau țara, cu obligații complementare, situația fiind de vădită notorietate publică.

În aceste condiții, descoperirea unor fapte noi de corupție, precum sunt cele reținute în sarcina inculpatului, săvârșite în aceleași moduri de comitere precum cele reținute anterior în cauză, de către persoane ocupând funcții similare și față de aceeași parte civilă, evidențiază subzistența fenomenului infracțional și zădărnicia măsurilor luate în cauză, relevând formarea unor reflexe criminogene dezvoltate în timp îndelungat cu un grad ridicat de pericol social, aspectele fiind relevate inclusiv în media recentă, astfel cum reiese din procesul-verbal al procurorului din data de 07.04.2014.

În ceea ce privește infracțiunile reținute în sarcina inculpatului M. V. se expun următoarele aspecte:

Ca urmare a sesizării din oficiu din data de 06.02.2014, orele 08,00, privind noile faptele penale de corupție, prin ordonanța procurorului din aceeași dată a fost dispusă extinderea urmăririi penale în cauză și începerea urmăririi penale in rem, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni.

- cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod Penal.

Prin ordonanțele procurorului din datele de 06.02.2014 și 18.02.2014 a fost dispusă autorizarea folosirii în cauză, în calitate de investigator cu identitate reală, a următorilor lucrători operativi din cadrul poliției judiciare, pentru perioada 07.02._14, inclusiv, după cum urmează: M. A. – ag. pr. Poliția Stațiunii Poiana B.; G. P. – ag. pr. Secția 4 Poliție B.; I. G. – ag. șef pr. Secția 2 Poliție B.; B. G. – ag. șef Secția 1 Poliție; C. A. – ag. pr. Secția 3 Poliție; RIONESEI V. – ag. șef pr. Secția Regională de Poliție Transporturi B.; E. R. E. – ag. pr. Secția Regională de Poliție Transporturi B., și respectiv A. E. – ag. pr. Secția 1 de Poliție B. și G. R. - ag. pr. Secția 5 de Poliție B..

La cererea procurorului, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului B. a emis mandatul de supraveghere tehnică nr. 2/UP/06.02.2014, în baza încheierii nr. 3/UP/06.02.2014, pronunțată în dosarul nr._ al acestei instanțe, prin care a încuviințat, începând din data de 07.02.2014 până la data de 08.03.2014 inclusiv, supravegherea audio, video sau prin fotografiere, privind activitățile autorizate prin ordonanța procurorului, dată în cauză la data de 06.02.2014, realizate de către investigatorii cu identitate reală, menționați mai sus. Prin încheierea nr. 21/UP/07.03.2014, pronunțată în dosarul nr._ al aceleiași instanțe, s-a dispus prelungirea măsurii de supraveghere tehnică, pentru perioada 09.03.2014 – 07.04.2014, inclusiv.

Ca urmare a efectuării actelor de cercetare penală în cauză au fost constatate fapte noi, astfel că prin ordonanța procurorului din data de 05.06.2014, ora 08,00, s-a dispus extinderea urmăririi penale în cauză și începerea urmăririi penale privind următoarele fapte, precum și efectuarea în continuarea a urmăririi penale in personam, față de sus-numitul M. V., reținându-se după cum urmează:

- infracțiunea de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, constând în aceea că inculpatul, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, ocupând funcția de conductor tren în cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., în mod direct și pentru sine, a primit sume de bani de la călători frauduloși, în legătură cu neîndeplinirea actelor ce intră în îndatoririle sale de serviciu referitoare la revizia legitimațiilor de călătorie privind pe aceștia. Astfel, în data de 12.03.2014, pe trenul IR 1753, a primit suma de câte 10 lei, de la investigatorii călători frauduloși C. A., M. A., G. P., G. R. fapte care rezultă din procesele-verbale ale investigatorilor din data de 12.03.2014, procesele-verbale din data de 01.04.2014 privind redarea situației reținute în mediul ambiental și procesele-verbale din data de 20.05.2014 privind identificarea făptuitorului.

- infracțiunea de abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal constând în aceea că acesta, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, aflându-se în exercitarea funcției de conductor tren în cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., nu a îndeplinit actele referitoare la revizia legitimațiilor de călătorie privind călători frauduloși și a permis acestora călătoria cu mijloacele de transport pe calea ferată și prin aceasta a cauzat o pagubă S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., constând în prețul legitimației de călătorie necesar a fi fost eliberată în tren pentru distanța respectivă de deplasare și obținând pentru investigatorul călător fraudulos avantajul patrimonial privind neplata costului călătoriei respective. Astfel, în data de 12.03.2014, pe trenul IR 1753, călătoria investigatorilor călători frauduloși C. A., M. A. G. P. G. R., pe ruta P.-Suceava, avea costul legitimației de călătorie necesar a fi fost eliberată în tren în cuantum de 37 lei așa cum rezultă din procesul-verbal din data de 04.04.2014 privind stabilirea costului legitimației de călătorie în tren pentru ruta respectivă.

Prin ordonanța procurorului din data de 11.06.2014, a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de sus-numitul M. V. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor pentru care s-a dispus anterior continuarea efectuării urmăririi penale față de acesta.

La data de 11.06.2014 au fost prezentate suspectului și respectiv inculpatului M. V., situația de fapt, încadrarea juridică și drepturile și obligațiile procesuale, acesta exercitându-și dreptul de a nu face nicio declarație în cauză.

În ceea ce privește conduita profesională a inculpatului M. V. în funcția în cadrul căreia a săvârșit faptele reținute, s-a reținut că acesta a fost sancționat disciplinar în repetate rânduri, în perioada recentă, pentru fapte referitoare la același domeniu de activitate, astfel cum reiese din înscrisurile comunicate de S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A – Sucursala de Transport Feroviar de Călători Iași – Serviciul juridic, cu adresa nr. IS 1.1/3/881/15.10.2014.

Caracterul repetat și constant în timp privind astfel de acte materiale infracționale ale inculpatului M. V. reiese și din faptul că acesta a primit sumele de bani drept mită cu fiecare ocazie în care investigatorii autorizați în cauză au procedat în sensul respectiv față de acesta, în cauză neexistând situații în care inculpatul M. V., fiind pus într-o astfel de conjunctură, să nu fi procedat în felul respectiv (să fi refuzat sumele de bani de la acești călători frauduloși), numărul de acte materiale reținute în cauză fiind limitat doar de resursele operative ale organului de urmărire penală, precum numărul de investigatori autorizați raportat la numărul făptuitorilor, timpul fizic relativ mare destinat activităților operative autorizate, fondul constituit la nivelul parchetului general privind sumele de bani destinate organizării și constatării infracțiunilor flagrante de corupție, cheltuielile materiale pentru deplasările operative ale investigatorilor și alte asemenea, astfel cum reiese din procesul verbal al procurorului din data de 27.06.2014. Așadar, în lipsa unor circumstanțe excepționale privind conduita investigatorilor autorizați în cauză, neexistând nicio diferență practică între activitățile acestora investigatori și comportamentul altor eventual călători frauduloși, se poate reține în sarcina inculpatului caracterul de obișnuință în săvârșirea unor astfel de fapte penale.

Faptele reținute în sarcina inculpatului au fost încadrate în drept în conținutul concret al infracțiunilor de luare de mită și abuz în serviciu.

Astfel, fapta inculpatului M. V., care, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, la data de 12.03.2014, ocupând funcția de conductor tren în cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., în mod direct și pentru sine, a primit diferite sume de bani de la 4 călători frauduloși, în cuantum total de 40 de lei, în legătură cu neîndeplinirea actelor ce intră în îndatoririle sale de serviciu referitoare la revizia legitimațiilor de călătorie privind pe aceștia, întrunește elemente constitutive ale infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal (4 acte materiale).

Fapta inculpatului M. V., care, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, la data de 12.03.2014, aflându-se în exercitarea funcției de conductor tren în cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., nu a îndeplinit actele referitoare la revizia legitimațiilor de călătorie privind 4 călători frauduloși și a permis acestora călătoria cu mijloacele de transport pe calea ferată și prin aceasta a cauzat o pagubă S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., în cuantum total de 148 de lei, constând în prețul legitimațiilor de călătorie necesare a fi fost eliberate în tren pentru distanțele respective de deplasare, și obținând pentru investigatorul călător fraudulos avantajul patrimonial privind neplata costului călătoriei respective, întrunește elemente constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal (4 acte materiale).

ISTORICUL CAUZEI

Prin ordonanța procurorului din data de 08.06.2011 a fost dispusă începerea urmăririi penale în cauză față de numitul I. V., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită prev. de art. 254 Cod penal 1968.

Prin ordonanța procurorului din data de 06.02.2014, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectual săvârșirii infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, și pentru infracțiunea de abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal,

Prin ordonanța procurorului din data de 05.06.2014, ora 08,00 s-a dispus extinderea urmăririi penale în cauză și începerea urmăririi penale precum și efectuarea în continuarea a urmăririi penale in personam, față de inculpat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, și pentru infracțiunea de abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal,

Prin ordonanța procurorului din data de 11.06.2014 a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de M. V. pentru infracțiunile pentru care a fost începută urmărirea penală.

Sub aspectul măsurilor preventive se constată că prin ordonanța procurorului din data de 11.06.2014, față inculpat de a fost luată măsura controlului judiciar, prin încheierea nr.250/04.11.2014 a judecătorului de cameră preliminară aceasta fiind revocată

Sub aspect probator se constată următoarele

În cadrul urmăririi penale efectuate în cauză, la data de 05.11.2012 a fost audiat martorul R. Ș. A., ocupând funcția de director general al societății în perioada respectivă. Astfel, martorul a subliniat că societatea națională parte vătămată are în principiu pierderi și nu are rentabilitate comercială, precizând că singura sursă de venit a societății provine din încasările din vânzarea documentelor de călătorie, aceasta constituind aproximativ 25% din totalul veniturilor, restul până la 100 % provenind din subvențiile de la stat, astfel că societatea are un deosebit interes în creșterea acestor venituri și a fost dispusă să ia măsurile necesare.

Martorul director general a apreciat personal că pierderile anuale ale companiei cauzate de călătoria frauduloasă se ridică la suma de 130-150 de milioane de lei noi, fiind aproximativ 30% din totalul încasărilor respective.

În continuarea cercetărilor efectuate, la data de 23.07.2012, a fost ascultat în cauză, în calitate de martor, numitul S. M.. Acesta a deținut în perioada octombrie 2011 – iulie 2012, funcția de revizor general în cadrul Revizoratului General de Siguranța Circulației și Control din cadrul unității economice respective – aceasta fiind funcția de conducere superioară în cadrul structurii ce avea în competență activitatea comercială privind colectarea veniturilor provenite din eliberarea legitimațiilor de călătorie și controlul acestei activități – fiind astfel cel mai în măsură să evidențieze aspecte legate de activitatea respectivă.

La data de 03.08.2012 a fost ascultat în cauză numitul T. I., conductor tren, care a confirmat cele reținute anterior. Acesta a declarat că această situație persistă de mai mult timp și are un caracter de obișnuință, fiind „o practică generală în a se da bani organelor de control pentru ca acestea să nu constate nereguli”, bani provenind de la călători frauduloși. Mai mult, acesta a precizat, în clar, că „în ultimii doi ani cu siguranță nu au existat situații în care să am parte de controale din partea inspectorilor și aceștia să nu primească la sfârșit sume de bani, cu excepția momentelor când aceștia aveau suspiciuni că pe traseu s-ar afla și alte echipe de supra-control sau organe de poliție”.

La data de 05.06.2012,în baza art. 86¹alin. 7 Cod Procedură Penală și în condițiile speciale prev. de art. 86¹și art. 86²Cod Procedură Penală, procurorul a procedat la ascultarea în cauză a investigatorului sub acoperire cu numele atribuit M. E.. Potrivit celor astfel consemnate, investigatorul a detaliat cele menționate în cuprinsul proceselor-verbale încheiate și depuse la dosarul cauzei, descriind actele materiale și modalitățile în care acestea au fost reținute. Astfel, investigatorul sub acoperire a arătat că, angajat fiind în unitatea economică respectivă, în funcția de controlor bilete (funcție de control imediat superioară personalului de tren pe linia de muncă a verificării documentelor de călătorie) și, mai apoi, inspector de specialitate, cu atribuții privind verificarea activității personalului partidelor de tren (conductori și șefi de tren), aceștia din urmă îi înmânau, în diverse modalități, atât lui cât și colegilor săi având aceleași atribuții, sume de bani și alte foloase, pentru a ignora neregularitățile ce puteau fi reținute cu ocazia controalelor specifice respective, în special prezența unui număr mare de călători frauduloși, cărora componenții partidelor de tren le permiteau călătoria în schimbul unor sume de bani primite de la aceștia, pe care le însușeau fraudulos. Din descrierea investigatorului sub acoperire a reieșit amploarea deosebită a activității infracționale respective, un fenomen generalizat de fapte de corupție și o relaționare apropiată între participanți pentru realizarea actelor de corupție, relevându-se aspecte privind asocierea acestora în vederea săvârșirii unor astfel de infracțiuni. Investigatorul a detaliat aspecte infracționale privind fiecare persoană cu care a intrat în legătură pe parcursul exercitării atribuțiilor sale de serviciu, relevându-se astfel o practică curentă și generalizată de acte de corupție în sânul activității profesionale ale persoanelor cu astfel de atribuții și sarcini de serviciu.

Prin procesul-verbal de sesizare din oficiu din data de 17.03.2011, încheiat de organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi B., s-a procedat la constatarea și sesizarea din oficiu privind săvârșirea de către făptuitorul I. V. a unor infracțiuni de serviciu și de corupție, în fapt reținându-se că, în data de 17.03.2011, în calitate de conductor de tren în cadrul R.T.F.C. București, fiind de serviciu pe trenul de persoane nr. 831 pe direcția București-B., a primit bani de la mai multe persoane în scopul de a nu-și îndeplini activitățile de control a legitimațiilor de călătorie și a permite acestora transportul cu mijloacele respective de transport pe calea ferată.

Prin ordonanța din data de 07.06.2011, prelungită ulterior în mod succesiv s-a procedat la autorizarea investigatorilor cu numele atribuite M. E. și M. C., în principal autorizându-se angajarea investigatorului sub acoperire în cadrul Ministerului Transportului – SNTFC „CFR CĂLĂTORI” S.A. și desfășurarea activităților specifice domeniului respectiv, în conformitate cu prev. art. 224¹-224⁴ din Codul de procedură penală. În cursul activității desfășurate investigatorul M. E. a menționat în cuprinsul proceselor verbale încheiate în acest sens și aflate la dosarul cauzei, informații și date din care a reieșit dimensiunea fenomenului infracțional din unitatea publică parte civilă.

Se constată că procurorul a întocmit proces verbal de constatare a actelor premergătoare a întocmit procese verbale privind identificarea inculpatului și de percheziție corporală, procese verbale de transcriere a convorbirilor telefonice și a înregistrărilor din mediul ambiental, procese verbale privind stabilirea costului legitimației de călătorie în tren pentru datele și rutele respective.

Inculpatul a fost audiat și în declarațiile sale acesta a recunoscut săvârșirea faptelor.

CERCETAREA JUDECĂTOREASCĂ

Inculpatul a fost audiat și în declarațiile sale acesta a recunoscut săvârșirea faptelor așa cum sunt descrise în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a înscrisurilor prezentate.

În declarația dată în fața instanței, inculpatul a arătat că are cunoștință de acuzația care i se aduce și dorește să urmeze procedura simplificată. Recunoaște că în 12.03.2014 a primit un total de 40 de lei de la 4 călători care nu aveau bilet de tren și nu a remis acestora legitimații de călătorie.

Inculpatul a depus în circumstanțiere înscrisuri vizând faptul că suferă de boli grave respiratorii și este internat periodic la Spitalul „Sfântul I. cel Nou” secția Pneumologie - compartimentul TB, achitarea integrală a prejudiciului creat prin săvârșirea infracțiunii, constând în chitanța . nr._/19.05.2015 în valoare de 148 lei.

Examinând materialul probator administrat în cauză instanța reține următoarea stare de fapt:

Inculpatul M. V. a ocupat funcția de șef de tren în cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A.. Potrivit atribuțiilor sale de serviciu, stabilite prin fișa postului și completate cu normele interne în domeniu și alte dispoziții interne pe linia de muncă privind activitatea de control trenuri, acesta avea obligația ca la . prezinte și să noteze în registrul special finanțat, sub semnătură, sumele de bani personali pe care îi deține, solicitând consemnarea acestora în carnetul de activitate de către șeful de tură comanda personalului de tren; nu se admit diferențe în plus sau în minus față de banii declarați în carentul de activitate la . de motivul invocat; să trateze călătorii constatați în tren fără legitimații de călătorie sau cu legitimație de călătorie incompletă, să verifice identitatea titularilor de legitimații nominale, să verifice legitimațiile de călătorie să fie valabile la trenul, clasa și data respectivă; să facă imediat după plecarea trenului din stația de formare sau stația din parcurs revizia legitimațiilor de călătorie; să patruleze permanent prin sectorul său de activitate pentru a verifica și trata toți călătorii care urcă în tren din toate punctele prevăzute cu oprirea trenului și pentru a sesiza cu ușurință pătrunderea în sector a unui călător fraudulos provenind din sectoarele adiacente deservite de ceilalți conductori;să solicite sprijin organelor de poliție din tren sau la prima stație cu post de poliție TF pentru identificarea călătorilor ce trebuie tratați pentru nereguli de la normele de transport;să se preocupe permanent de creșterea veniturilor la calea ferată, iar pentru orice neregulă, precum afluența de călători, greutăți întâmpinate în colaborarea cu organele de poliție TF referitoare la predarea călătorilor frauduloși care nu pot fi identificați, să facă raport de eveniment și să îl înainteze spre înregistrare șefului de tură de la comanda proprie sau din parcurs.

Persoanele din cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., care ocupă funcții de conductor tren și șef tren, au atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor, potrivit art. 4 și 5 din H.G. nr. 203/1994 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române, republicată, fiind astfel aplicabile dispozițiile art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, modificată și completată.

Reglementările interne privind activitatea de control trenuri sub aspectul verificării documentelor de călătorie, constând în revizia legitimațiilor de călătorie de către personalul de tren, alcătuit din șef tren și conductor tren, precum și în controlul efectuat de către organele de control ale societății, reprezentate de controlorii de bilete, inspectorii de specialitate și revizorii regionali și centrali, sub conducerea unui revizor general se regăsesc în Instrucția pentru controlul trenurilor nr. 80/01.01.1954 a Ministerului Căilor Ferate – Direcțiunea Generală a Exploatării, în Dispoziția Directorului General al SNTFC „CFR Călători” S.A. nr. 10/14.05.2004 privind organizarea activității serviciilor specializate în activitatea de control a activității personalului de tren, stație și legalității călătoriei, în Dispoziția Directorului General al SNTFC „CFR Călători” S.A. nr. 36/02.11.2006 privind Îndrumătorul pentru stabilirea gravității unor nereguli ce pot fi constatate în sarcina salariaților și a modului de tratare aplicabil, H.G. nr. 203/1994 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române, republicată, precum și în Statutul disciplinar al personalului din unitățile de transport, adoptat prin Decretul nr. 360/1976 al Consiliului de Stat și în Regulamentul intern al societății aprobat prin Hotărârea nr. 4/15.05.2012 a Consiliului de Administrație.

În data de 17.03.2011, sub nr.520/P/2011, P. de pe lângă Tribunalul B. s-a înregistrat procesul-verbal încheiat de organele poliției judiciare din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi B. din cadrul Direcției Poliției Transporturi a Inspectoratului General al Poliției Române, în cauză fiind efectuate cercetări privind o faptă de luare de mită din data de 17.03.2011, reținută în sarcina numitului I. V., conductor tren în cadrul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători (S.N.T.F.C.) „C.F.R. Călători” S.A., prin rezoluția procurorului dată în cauză la data de 08.06.2011 dispunându-se începerea urmăririi penale în acest sens.

În declarația sa, martorul R. Ș. A., care a ocupat funcția de director general al societății în perioada de referință, a arătat că S. Națională de Transport Feroviar de Călători are în principiu pierderi și nu are rentabilitate comercială, precizând că singura sursă de venit a societății provine din încasările din vânzarea documentelor de călătorie, aceasta constituind aproximativ 25% din totalul veniturilor, restul până la 100 % provenind din subvențiile de la stat, astfel că societatea are un deosebit interes în creșterea acestor venituri și a fost dispusă să ia măsurile necesare. În acest sens, martorul a arătat că au fost adoptate o . reglementări specifice, însă aplicarea lor nu a dat rezultatul scontat, în fiecare caz în parte regăsindu-se diverse justificări, precum sancționarea blândă a unor astfel de abateri ale personalului, pe diverse considerente și luând în considerare cazurile respective în mod izolat, iar nu în ansamblul situației de fapt privind fenomenul de călătorie frauduloasă. Martorul a menționat ca măsură specială atribuirea unui spor de salariu personalul de tren, reprezentând 10% din încasările pe care le efectuează prin eliberarea legitimațiilor de călătorie în tren (BTT – bilet tarif în tren), acesta având un cost mai ridicat cu 50% decât cel de la casa de bilete.

La data de 23.07.2012, a fost ascultat în cauză, în calitate de martor, S. M. revizor general în cadrul Revizoratului General de Siguranța Circulației și Control, în perioada octombrie 2011 – iulie 2012, funcție de conducere superioară în cadrul structurii ce avea în competență activitatea comercială privind colectarea veniturilor provenite din eliberarea legitimațiilor de călătorie și controlul acestei activități. Acesta a arătat că, în timpul exercitării funcției sale de conducere, a sesizat caracterul scăzut al veniturilor din legitimațiile de călătorie și a prezentat această situație factorilor de conducere a unității economice – adunarea generală a asociaților și consiliului de administrație, precum și directorului general al unității, întocmind rapoarte specifice în acest sens. Martorul a arătat de asemenea că factori de conducere ai unității au cunoștință de situația prezentată și tolerează acest mod de comportament.

Din declarația martorului T. I., conductor tren, rezultă că această situație persistă de mai mult timp și are un caracter de obișnuință, fiind „o practică generală în a se da bani organelor de control pentru ca acestea să nu constate nereguli”, bani provenind de la călători frauduloși. În continuare, martorul a afirmat că personalul de tren „primește informații în mod constant de la inspectori referitor la programul pe care îl au și dacă urmează să fie controlați de către aceștia, acest lucru făcându-se pentru ca eu și colegul meu să ne pregătim în sensul că să fie bilete tratate în tren, să le lăsăm și călători netratați pentru a le putea tăia bilete și astfel să aibă activitate și totodată pentru a lua bani de la călători frauduloși și a nu le elibera bilete având astfel bani pentru a le da și lor”.

Prin ordonanța procurorului din data de 05.06.2012, în baza art. 86¹alin. 7 Cod Procedură Penală și în condițiile speciale prev. de art. 86¹și art. 86²Cod Procedură Penală, procurorul a procedat la ascultarea în cauză a investigatorului sub acoperire cu numele atribuit M. E..Potrivit celor astfel consemnate, investigatorul a detaliat cele menționate în cuprinsul proceselor-verbale încheiate și depuse la dosarul cauzei, descriind actele materiale și modalitățile în care acestea au fost reținute. Astfel, investigatorul sub acoperire a arătat că, angajat fiind în unitatea economică respectivă, în funcția de controlor bilete (funcție de control imediat superioară personalului de tren pe linia de muncă a verificării documentelor de călătorie) și, mai apoi, inspector de specialitate, cu atribuții privind verificarea activității personalului partidelor de tren (conductori și șefi de tren), aceștia din urmă îi înmânau, în diverse modalități, atât lui cât și colegilor săi având aceleași atribuții, sume de bani și alte foloase, pentru a ignora neregularitățile ce puteau fi reținute cu ocazia controalelor specifice respective, în special prezența unui număr mare de călători frauduloși, cărora componenții partidelor de tren le permiteau călătoria în schimbul unor sume de bani primite de la aceștia, pe care le însușeau fraudulos.

Prin ordonanțele procurorului din data de 06.02.2014 și din data de 18.02.2014 a fost dispusă autorizarea folosirii în cauză, în calitate de investigator cu identitate reală, a următorilor lucrători operativi din cadrul poliției judiciare, pentru perioada 07.02._14, inclusiv, după cum urmează: M. A. – ag. pr. Poliția Stațiunii Poiana B.; G. P. – ag. pr. Secția 4 Poliție B.; I. G. – ag. șef pr. Secția 2 Poliție B.; B. G. – ag. șef Secția 1 Poliție; C. A. – ag. pr. Secția 3 Poliție; RIONESEI V. – ag. șef pr. Secția Regională de Poliție Transporturi B.; E. R. E. – ag. pr. Secția Regională de Poliție Transporturi B., și respectiv A. E. – ag. pr. Secția 1 de Poliție B. și G. R. - ag. pr. Secția 5 de Poliție B..

Activitatea autorizată desfășurată de investigatorii cu identitate reală a relevat faptul că în data de 12.03.2014, pe trenul IR 1753, inculpatul M. V., a primit suma de câte 10 lei, de la investigatorii călători frauduloși C. A., M. A., G. P., G. R.. Ca urmare a primirii sumelor de bani menționate, inculpatul nu a îndeplinit actele referitoare la revizia legitimațiilor de călătorie privind călători frauduloși și a permis acestora călătoria cu mijloacele de transport pe calea ferată și prin aceasta a cauzat o pagubă S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., constând în prețul legitimației de călătorie necesar a fi fost eliberată în tren pentru distanța respectivă de deplasare și obținând pentru investigatorul călător fraudulos avantajul patrimonial privind neplata costului călătoriei respective, după cum urmează:

- în data de 12.03.2014, călătoria investigatorului călător fraudulos C. A., pe trenul IR 1753, pe ruta P. - Suceava, având costul legitimației de călătorie necesar a fi fost eliberată în tren în cuantum de 37 lei. astfel cum rezultă din procesul-verbal din data de 04.04.2014 privind stabilirea costului legitimației de călătorie în tren pentru ruta respectivă

- în data de 12.03.2014, călătoria investigatorului călător fraudulos M. A., pe trenul IR 1753, P. - Suceava, având costul legitimației de călătorie necesar a fi fost eliberată în tren în cuantum de 37 lei. astfel cum rezultă din procesul-verbal din data de 04.04.2014 privind stabilirea costului legitimației de călătorie în tren pentru ruta respectivă

- în data de 12.03.2014, călătoria investigatorului călător fraudulos G. R., pe trenul IR 1753, P. - Suceava, având costul legitimației de călătorie necesar a fi fost eliberată în tren în cuantum de 37 lei. astfel cum rezultă din procesul-verbal din data de 04.04.2014 privind stabilirea costului legitimației de călătorie în tren pentru ruta respectivă;

- în data de 12.03.2014, călătoria investigatorului călător fraudulos G. P., pe trenul IR 1753, P. - Suceava, având costul legitimației de călătorie necesar a fi fost eliberată în tren în cuantum de 37 lei. astfel cum rezultă din procesul-verbal din data de 04.04.2014 privind stabilirea costului legitimației de călătorie în tren pentru ruta respectivă;

Analizând materialul probator în cauză, în special procesele-verbale ale investigatorilor autorizați în cauză, procesele-verbale privind redarea situației reținute în mediul ambiental, procesele-verbale privind identificarea făptuitorului, precum și procesele-verbale privind stabilirea costului legitimației de călătorie în tren pentru data și ruta respectivă, rezultă că faptele de luare de mită și abuz în serviciu pentru care este cercetat inculpatul M. V. au fost dovedite în cauză astfel cum au fost prezentate mai sus.

ÎN D. faptele inculpatului M. V. mai sus descrise, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal (4 acte materiale) și ale infracțiunii de abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 Cod Penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare (4 acte materiale).

Infracțiunile au fost săvârșite de inculpat cu vinovăție care îmbracă în acest caz forma intenției directe, intenția inculpatului în săvârșirea faptelor s-a format cu privire la situația fiecărui călător fraudulos, suma de bani obiect al mitei fiind primită de la fiecare dintre aceștia, direct sau, prin intermediul celorlalți călători frauduloși însoțitori, sarcinile de serviciu omise a fi aduse la îndeplinire privind pe fiecare dintre acești călători frauduloși.

La individualizarea judiciară a pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului instanța va avea în vedere limitele speciale de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracțiunile reținute în sarcina inculpatului, ale căror limite se majorează în sensul art. 35 alin 1 Cod penal și dispozițiilor Legii nr. 78/2000, respectiv 4 ani -15 ani și 6 luni închisoare și interzicerea unor drepturi în cazul infracțiunii de luare de mită și 2 ani -13 ani închisoare și interzicerea unor drepturi în cazul infracțiunii de abuz în serviciu, împrejurările concrete ale faptelor, urmările acestora care conturează un pericol social moderat al faptelor și diminuează periculozitatea infractorului, circumstanțele personale ale inculpatului așa cum se conturează aceasta în actele dosarului, împrejurarea că acesta este la primul contact cu legea penală, este integrat familial și social, sens în care instanța va da eficiență maximă circumstanței atenuante prev. de art. 75 al 2 lit. b Cod penal. Instanța va da de asemenea circumstanței legale prevăzută de art. 396 alin 10 Cod procedură penală întrucât inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor în fața instanței solicitând ca judecata cauzei să se facă potrivit art. 374 Cod procedură penală.

În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei, ce va rezulta ca urmare a contopirii pedepselor aplicate pentru fiecare dintre cele două infracțiuni continuată în parte, instanța va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare în cadrul căruia va impune inculpatului a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Suceava la datele fixate de acesta;b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;d) să comunice schimbarea locului de muncă;e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin 3 Cod penal va impune inculpatului să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate;

Având în vedere boala de care suferă inculpatul și pentru al cărei tratament acesta este periodic internat în Spitalul SF I. cel Nou Suceava Secția Pneumologie compartiment TB instanța nu va impune acestuia a presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe parcursul termenului de supraveghere.

În baza art. 289 alin. 3 Cod Penal, ca urmare a condamnării inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, instanța va dispune confiscarea prin echivalent a sumelor de bani dobândite de inculpat prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în cuantum total de 40 lei.

LATURA CIVILĂ

S. Națională de Transport Feroviar de Călători (S.N.T.F.C.) „C.F.R. Călători” S.A. – Sucursala de Transport Feroviar de Călători B. s-a constituit parte civilă în cauză cu o sumă în cuantum de 148 lei, reprezentând paguba produsă prin săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de abuz în serviciu reținută în cauză, în cursul urmăririi penale.

În cursul judecății inculpatul a achitat integral prejudiciul creat prin săvârșirea infracțiunii, fapt confirmat și de chitanța .._/19.05.2015 din care rezultă că inculpatul a achitat suma de 148 lei reprezentând cuantumul prejudiciului adus prin săvârșirea infracțiunii, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

CHELTUIELI JUDICIARE

Conform prevederilor art. 274 alin. 1) din Cod Procedură Penală, inculpatul M. V., va fi obligat a plăti statului suma de 700 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

În baza art. 289 al 1 Cod penal raportat la art. 7 lit. c din Legea 78/2000 cu aplic art. 35 al 1 Cod penal, art. 374 alin 4 Cod procedură penală, art.396 al 10 Cod procedură penală, art. 75 al 2 lit. b) Cod penal și art. 76 alin 1 Cod penal condamnă inculpatul M. V. (fiul lui G. și I., născut la data de 19.04.1960, în ., cu domiciliul în com. Todirești, ., jud. Suceava, CNP –_) pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată – 4 acte materiale, la pedeapsa de 1 an și 10 luni închisoare și 1 an pedeapsa complementară prev. de art.66 alin 1 li.t a, b și g Cod penal (interzicerea următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a exercita activitatea în exercitarea căreia a săvârșit fapta - conductor tren)

În baza art. 297 al 1 Cod penal raportat la art.13 ind. 2 din Legea 78/2000 cu aplic art. 35 al 1 Cod penal, art. 396 al 10 Cod procedură penală, art. 75 al 2 lit. b) Cod penal și art. 76 alin 1 Cod penal pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată - 4 acte materiale, condamnă același inculpatla o pedeapsă de 1 an și 3 luni închisoare și 1 an pedeapsa complementară prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b și g Cod penal (interzicerea următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa o funcție publică)

În baza art. 38, art. 39 alin 1 lit. b Cod penal, art. 45 Cod penal contopește pedepsele mai sus aplicate inculpatului astfel că la pedeapsa principală cea mai grea de 1 an și 10 luni închisoare se adaugă o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv 5 luni închisoare, inculpatul executând în final pedeapsa principală de 2 ani și 3 luni închisoare și1 anpedeapsa complementară prev. de art. 66 alin 1 lit a, b și g Cod penal (interzicerea următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a exercita activitatea în exercitarea căreia a săvârșit fapta - conductor tren și de a ocupa o funcție publică), executabilă conform art. 68 lit. b Cod penal.

În baza art. 65 alin 1 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin 1 lit. a, b și g Cod penal, pe durata executării pedepsei.

În baza art.91 alin.1Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe o durată de 3 ani, termen de supraveghere stabilit conform art. 92 al 1 Cod penal și, corelativ, suspendă executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 93 alin 1 Cod penal impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Suceava la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin 3 Cod penal impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

Constată recuperat prejudiciul cauzat părții civile S.N.T.F.C„C.F.R Călători” S.A. Sucursala de Transport Feroviar de Călători București.

În baza art. 289 al 3 Cod penal dispune confiscarea de la inculpat a sumei de 40 de lei dobândită de acesta urmare a comiterii infracțiunii de luare de mită.

Constituie mijloc material de probă și rămâne atașat dosarului cauzei 1 mediu de stocare copie inscripționat PTBv/169 MS/2014,

În baza ar.t 274 al 1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică azi 03.06.2015.

Președinte, Grefier,

A. C. T. I. T. P.

Red. ACT /04.06.2015

Tehnored.ITP/05.06.2015

5 ex.

← Liberare condiţionată. Art.587 NCPP. Decizia nr. 89/2015....		Verificare măsuri preventive. Art.207 NCPP. Decizia nr.... →

Luarea de mită. Art.289 NCP. Sentința nr. 143/2015. Tribunalul BRAŞOV

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Luarea de mită. Art.289 NCP. Sentința nr. 143/2015. Tribunalul BRAŞOV