Înşelăciunea. Art. 215 C.p.. Sentința nr. 940/2014. Tribunalul DOLJ

Comentarii

0

Sentința nr. 940/2014 pronunțată de Tribunalul DOLJ la data de 08-07-2014

Dosar nr._

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ Nr. 940

Ședința publică de la 08 Iulie 2014

Completul compus din:

PREȘEDINTE V. S. D.

Grefier Dănuța D.

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de I. a Infracțiunilor de C. O. și T. – Serviciul Teritorial C. – a fost reprezentat de procuror N. C.

Pe rol, pronunțarea asupra procesului penal privind pe inculpații trimiși în judecată în stare de arest preventiv C. O. B., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001, cu aplicarea dispozițiiilor art.41 alin. 2 din Codul penal, ambele cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a din Codul penal., C. D., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001, cu aplicarea dispozițiiilor art.41 alin. 2 din Codul penal, ambele cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a din Codul penal, R. L. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001, cu aplicarea dispozițiiilor art.41 alin. 2 din Codul penal, ambele cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a din Codul penal, S. F. L. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001, cu aplicarea dispozițiiilor art.41 alin. 2 din Codul penal, ambele cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a din Codul penal, precum și pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prevăzută de art. 215 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a din Codul penal, R. D. pe numele căruia Tribunalul D. a emis mandatul european de arestare nr. 4 din 05.06.2013 și mandatul de urmărire internațională în vederea extrădării nr. 5 din 05.06.2013, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001, cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, ambele cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a din Codul penal, P. L. C. pe numele căruia Tribunalul D. a emis mandatul european de arestare nr. 3 din 15.05.2013 și mandatul de urmărire internațională în vederea extrădării nr. 4 din 16.05.2013, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001, cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, precum și pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prevăzută de art. 215 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a din Codul penal, inculpatul I. F. trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001, cu aplicarea dispozițiilor art 41 alin. 2 din Codul penal, art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001, toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a din Codul penal, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT – Serviciul Teritorial C. sub nr.32D/P/2012 din data de 03 iulie 2013.

Dezbaterile au avut loc in ședința publică din data de 11 iunie 2014, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când instanța, în conformitate cu disp. art 391 alin 1 Cpp a dispus ca deliberarea și pronunțarea asupra prezentei cauze va avea loc la data de 24 iunie 2014, pentru a da posibilitatea apărătorilor inculpaților și părților civile, să depună la dosar concluzii scrise și ulterior având nevoie de timp pentru a delibera în temeiul art.391 alin.2 Cpp, a amânat pronunțarea la 08 iulie 2014.

TRIBUNALUL

Constată că la data de 04 iulie 2013 s-a înregistrat pe rolul Tribunalului D. rechizitoriul Ministerului Public – P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de I. a Infracțiunilor de C. O. și T. - Serviciul Teritorial C., nr. 32D/P/2012 din data de 03 iulie 2013, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților astfel:

1. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului:

- C. O. B., zis „B.”, fiul lui N. și al Iosefinei, născut la data de 11.10.1970 în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul M., cetățean român, studii: 12 clase, fără ocupație, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în municipiul C., ., județul D., fără forme legale în municipiul C., ., județul D., C.N.P._, cunoscut cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001, cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, ambele cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a din Codul penal.

2. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului:

- C. D., zis „P.”, fiul lui P. și al Valiței, născut la data de 06.03.1972 în municipiul C., județul D., cetățean român, studii: 8 clase, administrator al .. C., necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în municipiul C., .. 23, județul D., fără forme legale în municipiul C., .. 11, județul D., C.N.P._, cunoscut cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001, cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, ambele cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a din Codul penal.

3. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului:

- R. L., zis „G.”, fiul lui B. și al Nicoliței, născut la data de 10.06.1973 în municipiul București, cetățean român, studii: 10 clase, administrator al .. C., căsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în municipiul C., ., județul D., C.N.P._, cunoscut cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001, cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, ambele cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a din Codul penal.

4. Trimiterea în judecată, în lipsă, a inculpatului:

- R. D., fiul lui G. și al A., născut la data de 23.07.1980 în municipiul C., județul D., cetățean român, fără ocupație, căsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în municipiul C., .. 93, județul D., C.N.P._, fără antecedente penale, pe numele căruia Tribunalul D. a emis mandatul european de arestare nr. 4 din 05.06.2013 și mandatul de urmărire internațională în vederea extrădării nr. 5 din 05.06.2013, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001, cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, ambele cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a din Codul penal.

5. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului:

- S. F., fiul lui L. și al Mehadiei, născut la data de 07.03.1973 în municipiul C., județul D., cetățean român, studii: 12 clase, fără ocupație, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în municipiul C., .. 2, .. 1, ., județul D., fără forme legale în municipiul C., .. 50, județul D., C.N.P._, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001, cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal.

6. Punerea în mișcare a acțiunii penale și

Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului:

- S. F., fiul lui L. și al Mehadiei, născut la data de 07.03.1973 în municipiul C., județul D., cetățean român, studii: 12 clase, fără ocupație, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în municipiul C., .. 2, .. 1, ., județul D., fără forme legale în municipiul C., .. 50, județul D., C.N.P._, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prevăzută de art. 215 alin. 1 din Codul penal, toate, inclusiv cele de la punctul 5 din dispozitiv, cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a din Codul penal.

7. Trimiterea în judecată, în lipsă, a inculpatului:

- P. L. C., fiul lui T. și al E., născut la data de 28.06.1969 în municipiul C., județul D., cetățean român, fără ocupație, necăsătorit, stagiul militar satisfăcut, domiciliat în municipiul B., ., ., județul B., C.N.P._, cunoscut cu antecedente penale, pe numele căruia Tribunalul D. a emis mandatul european de arestare nr. 3 din 15.05.2013 și mandatul de urmărire internațională în vederea extrădării nr. 4 din 16.05.2013, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001, cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal.

8. Punerea în mișcare a acțiunii penale și

Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului:

- P. L. C., fiul lui T. și al E., născut la data de 28.06.1969 în municipiul C., județul D., cetățean român, fără ocupație, necăsătorit, stagiul militar satisfăcut, domiciliat în municipiul B., ., ., C.N.P._, cunoscut cu antecedente penale, pe numele căruia Tribunalul D. a emis mandatul european de arestare nr. 3 din 15.05.2013, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prevăzută de art. 215 alin. 1 din Codul penal, toate, inclusiv cele de la punctul 7 din dispozitiv, cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a din Codul penal.

9. Punerea în mișcare a acțiunii penale și

Trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului:

- I. F., fost „B.”, zis „S.”, fiul lui B. G. și B. L., născut la data de 22.03.1984 în municipiul C., județul D., cetățean român, studii: 7 clase, căsătorit, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în municipiul C., .. 68, județul D., fără forme legale în municipiul C., .. 49, județul D., județul D., C.N.P._, cunoscut cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001, cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal; art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001,toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a din Codul penal.

În fapt s-a reținut că, la data de 30.01.2012 Brigada de Combatere a Criminalității Organizate C. s-a sesizat din oficiu cu privire la racolarea de pe raza județelor D., V. și M. a unor familii de etnie romă, fără surse de venit, îndrumarea și călăuzirea acestora în scopul trecerii frauduloase a frontierei Statelor Unite ale Americii și exploatării lor ulterioare prin obligarea la desfășurarea de activități ilicite.

Datele și informațiile obținute ulterior referitoare la comiterea și de către alte persoane a unor infracțiuni de același gen au condus la întocmirea unor acte similare la datele de 08.06.2012, 18.07.2012 și 19.09.2012, toate aceste dosare penale, înregistrate inițial la nr. 144D/P/2012, 167D/P/2012 și respectiv 190D/P/2012, fiind conexate sub nr. 32D/P/2012 prin rezoluțiile Direcției de I. a Infracțiunilor de C. O. și T. – Serviciul Teritorial C. din data de 06.11.2012.

La aceeași dată s-a procedat la conexarea dosarului nr. 234D/P/2012, având ca obiect plângerea penală formulată de M. E. - persoană față de care ulterior s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 1 alin. 1 din O.U.G. 112/2001 și art. 259 alin. 1 din Codul penal – împotriva inculpatului C. O. B. cu privire la faptul că în cursul lunii iulie 2012 ar fi fost traficat de acesta din urmă pe teritoriul Statelor Unite ale Americii (f. 1-68, v. 2).

În condițiile în care punerea în executare a autorizațiilor de interceptare și înregistrare a convorbirilor telefonice efectuate începând cu data de 13.02.2012 de către persoanele cu privire la care existau suspiciuni că săvârșesc fapte de natura celor menționate mai sus au confirmat, ca modalitate de lucru, achiziționarea, prin intermediul unor agenții de turism cu sedii sau puncte de lucru pe raza municipiului C., de bilete de avion cu destinația finală Cancun, Mexic, precum și rezervarea unor locuri de cazare, acțiuni ce erau urmate la scurt timp de . a frontierei, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, la data de 08.11.2012 s-a solicitat autorităților judiciare competente ale acestei țări efectuarea prin intermediul comisiei rogatorii a unei serii de acte procedurale (f. 96-111, v. 1).

Pe cale de consecință, ca răspuns la solicitarea referitoare la informațiile deținute de autoritățile americane cu privire la persoanele de cetățenie română, ale căror nume se regăseau în lista atașată în format electronic cererii de comisie rogatorie, suspecte că ar fi părăsit teritoriul României cu destinația Mexic și că de aici ar fi intrat, prin trecerea frauduloasă a frontierei, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, la data de 12.02.2013 Serviciul de Afaceri Internaționale – Departamentul de Securitate Națională al S.U.A. din cadrul Ambasadei Americane din Viena – Serviciul American pentru Controlul Imigrației și Normelor Vamale a comunicat, printre altele, o listă cuprinzând numele a 785 (șapte sute opt zeci și cinci) de persoane, cetățeni români, cu privire la care Serviciul American pentru Controlul Imigrației și Normelor Vamale (C.B.P.) a confirmat că au intrat în mod ilegal din Mexic în Statele Unite ale Americii în perioada aprilie-decembrie 2012 (f. 112-130, v. 1).

În același context, se impune a fi menționat că Biroul Atașatului de Afaceri Interne la Washington a comunicat Centrului de Cooperare Polițienească Internațională prin adresa nr._ din 19.12.2012 că în perioada ianuarie-octombrie 2012, un număr de 876 (opt sute șapte zeci și șase) de persoane, cetățeni români, au fost surprinse ilegal la frontiera dintre Statele Unite ale Americii și Mexic (f. 153-170, v. 1).

Coroborând datele comunicate de autoritățile americane cu:

- interceptările convorbirilor și comunicărilor telefonice, rezultate în punerii în exploatare a autorizațiilor emise începând cu data de 13.02.2012 de Secția Penală a Tribunalului D., și materializate în procesul verbal întocmit la data de 30.05.2013;

- procesele verbale de percheziție domiciliară;

- procesele verbale de consemnare a perchezițiilor informatice efectuate asupra mediilor de stocare ridicate în cauză;

- procesul verbal de analiză a documentelor ridicate de la diferite agenții de turism cu puncte de lucru pe raza municipiului C.;

- declarații de părți vătămate, martori, învinuiți și inculpați, hărți relaționale și alte procese verbale întocmite de organele de poliție delegate în cauză,

rezultă, în afara oricărui dubiu, implicarea directă în perioada 2012-2013 a inculpaților C. O. B., C. D., R. L. și R. D., pe de o parte, și a inculpaților S. F. și P. L. C. și învinuiților I. F., N. A. și B. M. C., pe de altă parte, în activitatea de recrutare, îndrumare și călăuzire a 295 (două sute nouă zeci și cinci) de cetățeni români, în scopul trecerii de către aceștia, în mod fraudulos, a frontierei de stat dintre Mexic și Statele Unite ale Americii.

I. Activitatea desfășurată de membrii grupului infracțional organizat alcătuit din inculpații C. O. B., zis „B.”, C. D., zis „P.”, R. L., zis „G.” și R. D., zis „C.”.

1. Analiza convorbirilor și comunicărilor telefonice.

a. Inculpatul C. O. B. (f. 1-77, v. 3).

De la posturile telefonice ce se identifică cu numerele:_ și_ inculpatul C. Ovidiul B., cunoscut sub apelativul „B.”, a purtat convorbiri telefonice relevante cauzei, analiza acestora conturând următoarele aspecte esențiale:

►racolarea, îndrumarea și călăuzirea persoanelor interesate a părăsi teritoriul României și a se stabili, temporar sau definitiv, în mod ilegal, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și Canadei, totul în schimbul obținerii unor sume considerabile de bani, circa 3.500 de euro pentru fiecare persoană care ajungea la destinație, din care suma de 2.000 revenea cu titlu de profit efectiv inculpaților:

„În ziua de 14.03.2012, la ora 23:41:31, B. (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu un domn (D), aflat la postul telefonic_ ( n.n.- Telefon cu prefix - QUEBEC Canada) și discută următoarele:

B.-Da, boss!...

D-Bă, ia ascultă! Vrei să faci cașta?

B.-Aha.

D-Poți să-l scoți pe zdreanța aia din combinație și îți trimit 30 de oameni de la G.?

B.-Aha.

D-Deci, sigur?

B.-Z., sigur.

D-Mă frate, ascultă ce îți spun două lucruri, B.!...

D-Dacă ești sigur, românii sunt acum în America și îi aduc eu acum în Canada. Și sunt 20 de familii în G.. Le-a luat F. care i-am dat eu șmecheria asta, douăzeci de mii pe cinci persoane.

B.-Așa.

D-De euro. Acum românii vin mâine la mine și mi-au spus „ F., vrem să vorbim cu tine mânca-ți-aș (n.n. - vulgar) ta, nu mai vrem să vorbim cu zdreanța aia ” Mă înțelegi?

B.-Te înțeleg.

D-Acum, toți oamenii mâine vin la mine. Și dacă vine românu’ la mine, o să ia legătura cu ăia din G. și o să le spună să vină la tine. I-a spune-mi cât să le cer?

B.-Cât ai spus că le-a luat țiganul ăla?

D-Douăzeci de mii pe șase inși.

B.-Cât vine asta, vreo trei mii cinci sute de euro de persoană?

D-Aha.

B.-Trei mii cinci sute de euro ceri și tu și dacă rămâne la trei mii e perfect.

D-Și cât ne rămâne?

B.-Cât ne rămâne nouă în mână?

D-E. Cât dăm pentru fiecare persoană în parte?

B.-O mie de euro de persoană și ne rămâne două mii de euro de persoană.

D-E bine. Să-ți trăiască ce ai mai scump, să nu îl bagi în șmecheria asta! Dacă știi că îl bagi și te ajută cu ceva nu mai facem nici o combinație.

B.-Păi, dacă am vorbit cu tine, cum o să-l mai bag în șmecheria asta? Nu îl bag în combinația asta.

D-Gata, vere. Eu am bază în cuvântul tău.

B.-Ce vrei să facem? Merg eu acolo la ei sau vin ei la mine? Era mai bine să merg eu la ei, să nu vină ei la noi ca să nu ia legătura cu ăla.

D-Z.?

B.-Da. Merg eu să mă și plimb. Îmi iau fata cu mine și merg să mă plimb.

D-Da, sunt de acord. Lasă-mă să văd ce fac mâine când vin ăștia la mine și după aia te sun.

B.-Aha.

D- O să te sune băieții de la mine și o să-ți dea numele lor.

B.-Gata, bosule!

(n.n.- în continuare cei doi discută diverse)”

„În ziua de 07.04.2012, la ora 07:50:32, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din United States – Nevada) și transmite următorul SMS:

„Dami pe astia de la suraj k iti fak o spaga buna de la ei”

În ziua de 09.04.2012, la ora 04:24:13, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din United States – Nevada) și primește următorul SMS:

„Am vorbit totul e ok ,kd ajung tigani acasa iii trimit la tine.”

►intermedierea obținerii de bilete de transport pe ruta România-Mexic, la prețuri cât mai avantajoase, asigurarea ca migranții să ajungă la destinație numai în anumite locații și numai în anumite zile din săptămână când exista certitudinea că nu vor fi returnați în România:

„În ziua de 28.03.2012, la ora 17:18:50, un domn (de la postul telefonic_) este contactat de un domn (D1) aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

D1 - Vedeți că ne pune compania pentru faptul că sunt bilete... Dv. nu vruserăți neapărat să plece cu o seară înainte în MADRID?

D - Așa.

D1 - E vorba de ... de timpul de conectare între cele două zboruri...

D - Bine, atunci bagă-i cu o zi înainte.

D1 - Bine

D - Bine. Bagă-i cu o zi înainte, că-i băgăm la hotel…”

“În ziua de 28.03.2012, la ora 17:24:06, un domn (de la postul telefonic_) ia legătura cu un domn aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

D1 - Vedeți că trebuie să plece cu o noapte înainte, pe altă companie, că nu iese pe AIR EUROPA. Deci, retur fictiv pe altă companie

…

D1 - Când ajunge în MEXIC?

D - Când ajunge în MADRID?

D1 - Păi, domnule, pleacă luni seara la ora cinci și ajunge luni seara la ora opt. Și din MADRID pleacă marți la ora trei.

D - Am înțeles și de ce nu-l bagi tu cu TAROM-ul la ora trei după-amiaza?

D1 - Nu are TAROM-ul la ora trei, nu mai are decât aia de dimineață.

D - Nu mai are?

D1 - Nu mai și stă 24 de ore, mai mult de 24 de ore în MADRID.

(nn – discută diverse)

Trebuie să-mi semneze chestia asta că pasagerii își asumă responsabilitatea și riscul de a fi respinși la îmbarcare.

D - La care din ele?

D1 - La MADRID.

D - De ce?

D1 - Așa-mi cere compania, pentru că este dus cu AIR EUROPA și întors o să fie cu altă companie.

D - Nu, atunci nu vreau să semnez treaba asta.

D1 - Hai, mă vere.

D - Nu vreau. Atunci găsește-mi pe altceva, pe BELGIA.

D1 - Și făcui și modificare la hotel.

D - Păi, nu pot să fac asta, că mi-l dă înapoi și cu asta-basta. Și cum să fac?

D1 - Aia e ca să n-am eu probleme aici, că după aia vine și-mi zice mie: „Bă, m-au respins acolo, dă-mi banii înapoi pe bilete.”…

(nn – discută diverse)

Încearcă, dă-le pe altă țară, mânca-ți-aș... (nn – trivial). Dă-le pe Belgia, dă-le pe alea...

D1 - Hai, domne’!

D - Păi, ce vrei să fac? Să dau declarații și după aia să pierd 800 de euro?

D1 - Oricum, eu nu vă dau banii înapoi.

D - Și atunci?

D1 - Mai departe e problema lor.

D - Dar nu cu declarații. Eu știu ce spui tu…

D - Bine, atunci ia vezi, fă pe BELGIA, marți.”

„În ziua de 02.04.2012, la ora 13:37:05, un domn (de la postul telefonic_) este contactat de S. aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

D - S., salut!

S. - Este un domn aici, care ...

D - Da, știu. S., găsește-i un bilet pe CAN...

S. - CANCUN?

D - Da..., cel mai și cel mai ieftin, chiar dacă are două escale în Europa.

S. - Am înțeles. Când vrea să meargă?

D - Cât mai curând posibil și cât mai bine cu biletul. Fii atent, cu cât cade biletul mai bine.

S. - Vedeți că mâine avem alții.

D - Știu.

S. - Să-l bag în același avion?

D - Nu, nu, să nu fie cu nimeni în avion.

S. - Cred că de joi încolo.

D - Miercuri, joi.

S. - Ok, haideți că mă uit.

D - Ascultă-mă, dacă ajunge în GERMANIA să ajungă de undeva din VIENA, din altă țară, să n-ajungă de aci… „

„În ziua de 02.04.2012, la ora 15:12:11, un domn (de la postul telefonic_ ) este contactat de S. aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

D - Da, SORINE? Când e plecarea, S.?

S. - Mâine dimineață e plecare din OTOPENI și după miezul nopții e plecarea din MADRID.

D - Asta pe ce, pe MEXIC?

S. - Pe IBERIA. Da, pe MEXICO CITY.

D - Nu, nu, nu lua biletele. Nu le lua biletele!

S. - Haideți domne’!

D - Nu, nu, mergi pe CANCUN.

S. - Deci pe cuvântul meu, am apucat să facem și hotelul.

D - Dă-l dracu’ de hotel, că nu mai zic.... Nu putem să mergem, am primit telefon și nu putem, SORINE. Ce vrei să facem?...”

„În ziua de 02.04.2012, la ora 15:15:30, un domn (de la postul telefonic_) este contactat de un domn (D1) aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

D1 - E bine săptămâna viitoare pe marțea viitoare, la CANCUN? Că nu iese mai ieftin săptămâna asta nimic.

D - Mai ieftin ce înseamnă?

D1 - De 1800-2000 de euro.

D - Bine. Marțea cât e?

D1 - Marțea viitoare?

D - Da, marțea viitoare.

D1 - Păi, economisea la prețul ăsta vreo 290... în jur de 3600 de euro.

D - E bine.

D1 - Toate biletele fără hotel?

D - Bine, ia și un hotel acolo. Marțea viitoare ia și un hotel pe trei zile…”

►colaborarea cu cetățeni de origine mexicană pentru a pune la punct sosirea migranților sau negocieri cu privire la sumele de bani pe care trebuiau să le achite pentru ca aceștia să nu fie returnați:

„În ziua de 01.03.2012, la ora 20:34:09, un domn 1, de la postul telefonic_, (aflat în zona imobil c1 (centru financiar-bancar) ., C., jud. D.), ia legătura cu un domn 2, aflat la postul telefonic_ (Mexic)

…

DOMN 1- Ascultă-mă! Sunt unii care ajung mâine.

DOMN 2- Da.

DOMN 1- Și mai sunt unii care plecă azi, dar ajung peste trei zile.

DOMN 2- Da. O.K.

DOMN 1- Primii care ajung mâine, nu au bani să te plătească.

DOMN 2- Trebuie să trimiți pentru că altfel nu să-l vrea pe băiat.

DOMN 1- Ascultă!

DOMN 2- Da.

DOMN 1- Cum vrei. Ți-i trimit prin al doilea care vine sau prin poștă? Cum vrei? Cum preferi?

DOMN 2- Nu. Trimite-mi. E cel mai bine pentru că altfel nu să primească un băiat care face asta. Se enervează rău și nu-l mai vor.

DOMN 1- O.K. Bine. Acum e târziu. Trimite-mi un mesaj.

DOMN 2- Carlos Guadarrama.

DOMN 1- Trimite-mi un mesaj pentru că îți trimit prin poștă. Când poți să primești?

DOMN 2- Prin Western Union?

DOMN 1- Când poți primi?

DOMN 2- ...(?) îți trimit numele.

DOMN 1- Da. Pot să-ți trimit 1000 o dată?

DOMN 2- Da. Poți să-mi trimiți și mai mulți dacă vrei.

DOMN 1- Dar sunt patru persoane. Îți trimit 1000.

DOMN 2- O.K.

DOMN 1- O.K. Trimite-mi numele…”

(Discuția s-a purtat în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 01.03.2012, la ora 22:19:31, de la postul telefonic_, (aflat în zona terasa bl. 27a .. Fn loc. C., jud. D. ) a fost trimis la numărul de telefon_ (Mexic), următorul SMS:

Cabron manda el nombre

Traducere: Țapule, trimite numele.

(SMS-ul a fost trimis în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 01.03.2012, la ora 22:21:04, la postul telefonic_, (aflat în zona terasa .. Fn loc. C., jud. D. ) a fost trimis de la numărul de telefon_ (Mexic), următorul SMS:

Yesenia imelda contreras grijalva 1400dlls

Traducere: Yesenia imelda contreras grijalva 1400 dolari.

(SMS-ul a fost trimis în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 01.03.2012, la ora 22:23:21, de la postul telefonic_ (aflat în zona terasa bl. 27a .. Fn loc. C., jud. D.) a fost trimis la numărul de telefon_ (Mexic), următorul SMS:

Cabron 1000 dolares no olvidas requerdate la dia que yo pago 15 mil vamos senior

Traducere: Țapule, 1000 de dolari să nu uiți. Amintește-ți de ziua când eu plătesc 15 mii, pe bune.

(SMS-ul a fost trimis în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 01.03.2012, la ora 22:24:38, la postul telefonic_, (aflat în zona terasa .. Fn loc. C., jud. D. ) a fost trimis de la numărul de telefon_ (Mexic), următorul SMS:

No puedo ya biejo no me boy a acabalar para pagar

Traducere: Deja nu mai pot, bătrâne. Nu reușesc să plătesc.

(SMS-ul a fost trimis în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 01.03.2012, la ora 22:29:52, de la postul telefonic_ (aflat în zona terasa bl. 27a .. Fn loc. C., jud. D.), a fost trimis la numărul de telefon_ (Mexic), următorul SMS:

Hay otro que trabaja por 200 queres que me pierdas

Traducere: Mai e unul care muncește pentru 200. Vrei să mă pierzi

(SMS-ul a fost trimis în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 01.03.2012, la ora 22:31:01, la postul telefonic_, (aflat în zona terasa .. Fn loc. C., jud. D.), a fost trimis de la numărul de telefon_ (Mexic), următorul SMS:

Como quiera yo tengo q pagar

Traducere: Cum vrei. Eu trebuie să plătesc.

(SMS-ul a fost trimis în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 02.03.2012, la ora 00:11:12, la postul telefonic_, (aflat în zona incinta stadionului I. Oblemenco baza stalpului de nocturna 2, loc. C., jud. D. ), a fost trimis de la numărul de telefon_ (Mexic), următorul SMS:

Entonses q paso ban a llegar o no

Traducere: Atunci ce s-a întâmplat? O să vină sau nu

(SMS-ul a fost trimis în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 02.03.2012, la ora 00:50:21, la postul telefonic_, (aflat în zona incinta stadionului I. Oblemenco baza stalpului de nocturna 2, loc. C., jud. D.), a fost trimis de la numărul de telefon_ (Mexic), următorul SMS:

Ok lo boy a acer x 1000 mas taxi

Traducere: O.K. o să o fac x 1000 plus taxi

(SMS-ul a fost trimis în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 02.03.2012, la ora 00:51:19, de la postul telefonic_ (aflat în zona incinta stadionului ion oblemenco baza stalpului de nocturna 2, loc. C., jud. D.), a fost trimis la numărul de telefon_ (Mexic), următorul SMS:

Ok senior lega manana

Traducere: O.K domne. Ajung mâine.

(SMS-ul a fost trimis în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 02.03.2012, la ora 11:15:39, de la postul telefonic_ (aflat în zona . C., jud. D.), a fost trimis la numărul de telefon_ (Mexic), următorul SMS:

Te mando lo dinero pero recibes manana ok

Traducere: Îți trimit banii dar îi primești mâine ok.

(SMS-ul a fost trimis în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 02.03.2012, la ora 11:17:04, de la postul telefonic_ (aflat în zona . C., jud. D.), a fost trimis la numărul de telefon_ (Mexic), următorul SMS:

Quale es apelido i quale es nombre

Traducere: Care este numele de familie și care e prenumele

(SMS-ul a fost trimis în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 02.03.2012, la ora 11:22:15, la postul telefonic_, (aflat în zona . C., jud. D.), a fost trimis de la numărul de telefon_ (Mexic), următorul SMS:

Contreras grijalva

Traducere: Contreras grijalva (n.n.-nume de familie)

(SMS-ul a fost trimis în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 02.03.2012, la ora 11:26:12, la postul telefonic_, (aflat în zona . Nr 60 Spitalul Clinic Judetean Nr 1, D., C.), a fost trimis de la numărul de telefon_ (Mexic), următorul SMS:

Manana no abren ponlo aora

Traducere: Mâine nu e deschis. Pune-i acum.

(SMS-ul a fost trimis în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 05.03.2012, la ora 17:56:16, un domn 1, de la postul telefonic_, (aflat în zona ., Nr 60, Spitalul Clinic Judetean, Nr 1, D., C.), este contactat de un domn 2, (n.n.- numărul de telefon nu figurează). Cei doi poartă următoarea discuție:

DOMN 1- Da!

DOMN 2- Alo!

DOMN 1- Da!

DOMN 2- Ce s-a întâmplat, prietene? Ce faci?

DOMN 1- Bine, amice. Mulțumesc! Ție cum îți merge?

DOMN 2- Bine.

DOMN 1- Știi că azi avem un transport? Dimineață. Au ajuns deja.

DOMN 2- Da, au ajuns deja.

DOMN 1- Dar, nu sunt ai mei, sunt ai noului tău prieten.

DOMN 2- Nu? Sunt unii care au spus Dimitrio. Sunt ai tăi?

DOMN 1- Cum?

DOMN 2- Sunt unii care au spus Dimitrio. Sunt patru adulți și doi copii, nu?

DOMN 1- Nu știu câți erau. Știu că erau doi adulți și un copil.

DOMN 2- Sunt ai prietenului. Nu cunoști pe nimeni care-și spune Dimitrio?

DOMN 1- Ascultă! Băiatul ăsta cu care tu ai început să muncești de dimineață, nu știu, nu-mi place. Sunt multe lucruri pe care mi le ascunzi și nu mi le spui. Dacă ție îți place să muncești cu toți, cu unul, cu altul, trebuie să-mi spui. Nu e nevoie să mă minți pentru că dacă nu-mi spui adevărul, trebuie să lucrăm cu altcineva. Și se poate întâmpla să se întoarcă toți. Dacă mă înțelegi.

DOMN 2- Da. De asta îți spuneam. De aia am căzut de acord ca noi să muncim joia, iar cealaltă persoană sâmbăta. Problema e că acum toți stau. Au trecut patru adulți și doi copii care o să aibă o întâlnire și cu ambasadorul.

DOMN 1- Se întâlnesc cu ambasadorul?

DOMN 2- Da. Ei își spun Dimitrium.

DOMN 1- Dimitrum?!

DOMN 2- Da.

DOMN 1- Pe bune?! Atunci, mai e cineva care muncește. Știu că mai e o persoană care lucrează, dar...

DOMN 2- Nu, nu mai lucrează altcineva. Cu mine au vorbit și mie mi-au cerut ajutorul. Mi-au spus că...

DOMN 1- Dacă tu vrei să vină...

DOMN 2- Mie mi-au cerut pentru că-i cunoșteam. Și pentru că lucrez de mult timp cu tine. Să evităm să fie refuzați, mă înțelegi.

DOMN 1- Da.

DOMN 2- Pentru că mi s-au dat toți oamenii, aici în Mexic, nu a avut nimeni probleme. De asta îți spun, pentru că vreau ca tu să-mi spun adevărul. Ai trimis oamenii ăștia? Da sau nu?

DOMN 1- Nu, nu eu am trimis oamenii ăștia.

DOMN 2- Sigur, amice?

DOMN 1- Sigur. Dacă vrei să te convingi, du-te la hotel, vorbește cu ei și

dă-mi-i la telefon. Mă înțelegi? Nu sunt ai mei. Sunt alții. Dar să nu te gândești că muncești singur. Mai sunt și alții, colegii tăi care lucrează.

DOMN 2- De asta nu lucrez cu ei pentru că... mâine dimineață.

DOMN 1- O.K. Sunt patru adulți și doi copii?

DOMN 2- Sper să nu fie probleme mâine dimineață pentru că m-au întrebat de tine. Erau pentru mine. Le-am dat undă verde ca să poată trece de aia m-am gândit că sunt oamenii tăi, prietene;”

convorbiri telefonice cu un conținut similar având loc și în zilele de: 09.04.2012, la ora 15:11:39, 09.04.2012, la ora 22:51:41, 09.04.2012, la ora 23:42:46, 09.04.2012, la ora 23:38:54, 09.04.2012, la ora 23:52:48, 10.04.2012, la ora 20:16:51, 10.04.2012, la ora 20:17:37;

►numele unor persoane de cetățenie română comunicate de inculpatul C. O. B. în cadrul unor discuții telefonice (N. A., N. V., B. E., C. Vaniel, T. I.) se regăsesc în listele înaintate de autoritățile judiciare competente ale Statelor Unite ale Americii ca persoane care au intrat în mod ilegal pe teritoriul acestui stat:

„În ziua de 02.04.2012, la ora 12:54:42, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_”_ (nn – post telefonic cu prefix din Mexic) și transmite următorul SMS:

„1 ancuta nitu 2 vali nitu 3 otro vali nitu pero nino 4 elena barbu”

„În ziua de 04.04.2012, la ora 19:53:46, un domn (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu un domn (D1) aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

D - Ai băgat cumva pe cineva într-un singur drum? Ai mai multe odată?

D1 - Nu.

D - Ești sigur de treaba asta, nu?

D1 - Cred că da. Ei știu ce-au venit, care cum au venit.

D - Bine. E ceva de marți. Să te asiguri că marțea viitoare..., nu știu cum ai.

D1 - Eu nu știu, că ei vin, trimiși. Dv. știți. Făcui azi, dacă nu mă-nșel pentru marțea viitoare către CANCUN.

D - Luai pe ăla care a plecat de la BUCUREȘTI...

D1 - Cred că da, E..

D - E., vezi că le știi. Și mai luai, eu îți vorbesc de ce știu eu. Nu vorbesc de ce nu știu. Și mai este unu. Mai știu ceva de C. VANIEL…”

„În ziua de 04.04.2012, la ora 20:19:40, un domn (de la postul telefonic_ ) este contactat de S. aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

D - Da, S.?

S. - Da, să știți că sunt toate trei grupurile.

D - Trei grupuri, da?

S. - Da, E VANIEL, e E. ăla, D. M. și sunt ăștia T. I..

D - Da, T. I..

S. - Pot să-l pun pe luni?

D - Mută-l și pe VANIEL la fel

S. - La VANIEL o să coste.

D - Nu contează.

S. - Ok.

D - Încearcă să fie cât mai ieftin, pentru că e și greșeala mea și a ta și a lu’ E..

S. - La E. nu puserăm mai mult. La E., săracu’ de el... Pe VANIEL îl modific.

D - Mă, mânca-ți-aș gura ta. Toate trei familiile astea au fost în același avion de la MUNCHEN…”

►îndrumarea și călăuzirea migranților pe parcursul drumului, (Mexic) cu indicații privind itinerariul de urmat, temerea ca discuțiile să nu fie interceptate și înregistrate ori legăturile directe cu persoane aflate deja pe teritoriul Statelor Unite ale Americii:

„În ziua de 01.04.2012, la ora 23:34:01, C. O. B. (de la postul telefonic_ ), localizat în C., D., contactează pe Papi, aflat la postul telefonic_ (n.l. post telefonic din Mexic), ocazie cu care poartă următorul dialog:

Papi: Alo!

COB: Papi!

Papi: Da!

COB: Eu sunt, ce faci?

Papi: Bine, uite, în ăla...

COB: Te-ai suit?

Papi: Aha!

COB: Mă, te-ai suit în autobuz?

Papi: Mă nu m-am suit nică... mă, cine ești?

COB: Eu sunt, mă! Știi tu cine sunt, nu mă mai întreba cine sunt, știu eu cine....Te-ai suit în autobuz? Trebuie să te pun pe drum.

Papi: Păi, ce fac...? Că... uite, eu sunt pregătit, am așteptat telefonul să ...

COB: Fii atent. În fața hotelului ăluia la care te uiți tu sunt două taxi-uri albe.

Papi: Două taxiuri albe?

COB: Niște taxiuri albe, niște bătrânei, stau în fașa hotelului.

Papi: Aha.

COB: Te duci și te suni pe ... vezi numărul ăsta?

Papi: Nu văd numărul tău deloc.

COB: Îți dau mesaj acuma cu numărul meu, mă suni înapoi ca să vorbesc cu ei, să le spun unde să te ducă.

Papi: Hai, bine, șefule, hai! Sună-mă acum.

COB: Aha și nu mai spune așa pe telefon.

Papi: Hai!

COB: Nu ne mai spune șefi!

Papi: Bine, bine, gata!

(Discuția s-a purtat în limba romani - n.n.)”

„În ziua de 02.04.2012, la ora 01:52:22, C. O. B. (de la postul telefonic_ ), localizat în C., D., contactează un domn, aflat la postul telefonic_ (n.l. post telefonic neidentificat), ocazie cu care poartă următorul dialog:

Domn: Alo!

B.: Mă, ce faci, vere? Eu sunt, B..

Domn: Bine, frate. Ți-ai schimbat numărul?

B.: Da.

Domn: Bine, vere, uite, aici la Maryland sunt.

B.: Ce e cu voi, vere, de nu dați telefoane?...

B.: Ce să fac, bine. Uite, acasă, în pat. Voi ce faceți?

Domn: Noi suntem bine, Suridan e la New Jersey iar eu sunt aici la Maryland, nu stau acolo că nu pot să conduc. E bine.

B.: Și cu ăștia mai ții legătura? Cu ăștia, cu Aramis .. cu ...?

Domn: Nu! Soridan cred că ține...dar eu nu am niciun număr de la ei. Aveai vreo treabă cu ei, ceva?

B.: Aveam.

Domn: Păi, caut numerele la băieți și ți le dau. Sau vorbesc eu ceva cu ei... ce vrei să ...? Vrei numerele lor?

B.: Mai au numerele alea sau le-au schimbat?

Domn: Nu știu nimic, să mor, Soridan are numerele lor.

B.: Ă?

Domn: Ai treabă cu ei ceva sau e ceva?

B.: Am eu o afacere dar ... pune-l pe ăla să mă sune, pe Soridan...

(Discuția s-a purtat în limba romani - n.n.)”

„În ziua de 02.04.2012, la ora 02:12:11, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon din United States - New York) și transmite următorul SMS:

„Dak nu poti e ok ma pvn sa dorm”

„În ziua de 05.04.2012, la ora 20:36:06, C. O. B. (de la postul telefonic_ ), localizat în C., D., este contactat de Meclaud, aflat la postul telefonic 123 (n.n. neidentificat), ocazie cu care poartă următorul dialog:

COB: Alo!

Meclaud: Mă, eu sunt, Meclaud.

COB: Da, mânca-ți-aș c... (n.n. - vulgar)!

Meclaud: Mă frate mai avem încă zece stații, a zis gagiul. Spune-mi, acolo la cap de linie ne dăm jos?

COB: Ascultă, acolo nu e cap de linie, acolo te dai jos, te duci într-un hotel, un hotel care se numește SAN ANDRES.

Meclaud: Salandez?

COB: SAN ANDRES!

Meclaud: San Andres, da. Ne luăm taxi, când ne dăm jos din autobuz și ne ducem la hotel.

COB: Bravo, frate! Taxiul costă cinci dolari. În 5 minute ajungi acolo. Te odihnești, dormi, te liniștești și la urmă, de dimineață la ora opt, pleci din hotel și îți dau imediat toate indicațiile, toate alea și după aia mai ai vreo patru ore jumate, cinci ore.

Meclaud: Bine. Fii atent, noi nu mai avem bani pe nicio cartelă, nu ne mai merge niciun telefon. Am băgat banii ăștia pe telefoanele cu șoferul.

COB: Gata, uite cum faci: ajungi în oraș acolo, în HERMOSILIO, hotelul se numește SAN ANDRES, îți iei ăla... de dimineață ai și credit, îți iei credit și mă suni după ce te odihnești. La ora opt dimineață.

Meclaud: Bine. Luăm cartelă d-aia publică sau băgăm pe telefon.

COB: B. pe telefon, mânca-ți-aș b... (n.n. - vulgar) ta, că mai trebuie să vorbim.

Meclaud: Bine, hai vorbește cu gagiul ăsta cu autobuzul unde să ne lase.

COB: Știe, am vorbit cu el.

.................

n.n. COB discută în spaniolă cu șoferul

.................

Meclaud: E?

COB: Gata, mă, stai liniștit, îți spune gagiul când să te dai jos.

(Discuția s-a purtat în limba romani - n.n.)”

„În ziua de 10.04.2012, la ora 19:01:20, C. O. B. (de la postul telefonic_ ), localizat în C., D., este contactat de E., aflat la postul telefonic 123 (n.l. neidentificat), ocazie cu care poartă următorul dialog:

…

COB: Așteaptă acum. Cât e ceasul?

E.: E unșpe jumate aici.

COB: Unșpe jumate. Ai baterie pe telefon?

E.: Am, am .

COB: B.! Vezi să ai telefonul încărcat la maxim că trebuie să mergi două zile jumate pe drum.

...

COB: .. după care îți iei bagajul, îți iei nevasta și te duci jos la recepție și în recepție îmi dai gagiul sau gagica de la recepție să vorbesc cu el la telefon.

E.: Aha. Și trebuie să mă duc să iau autocar?

COB: Da, autocar trebuie să iei.

E.: Am luat adresa la autocarul ăla, o am, am luat-o eu astăzi.

COB: E, atunci când îți încarci telefonul la maxim, te duci acolo în autogară ...

E.: Da, am adresa autogării direct, am cerut-o de la gagiu.

COB: Cum se numește ? Central se numește, central de autobuz.

E.: Aia e, nu e decât trei kilometri de la noi.

COB: Așa. Te duci acolo și eu îți trimit mesaj pe telefon să îți spun în ce oraș ajungi...

(Discuția s-a purtat în limba romani - n.n.)”

„În ziua de 10.04.2012, la ora 23:16:24, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din MEXIC) și transmite următorul SMS:

Mexico city”

„În ziua de 10.04.2012, la ora 23:17:21, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din MEXIC) și transmite următorul SMS:

„Cu autocaru mergi ku primu autocar”

b. Inculpatul C. D. (f. 1-77, v. 3).

De asemenea, de la posturile telefonice ce se identifică cu numerele_ și_, inculpatul C. D., cunoscut sub apelativul „Paris”, a purtat discuții referitoare la mai multe aspecte esențiale cauzei:

► îndrumarea și călăuzirea persoanelor interesate a părăsi teritoriul României și a se stabili, temporar sau definitiv, în mod ilegal, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și Canadei, totul în schimbul obținerii unor sume considerabile de bani, circa 5.000 de euro pentru fiecare persoană care ajungea la destinație:

„ În ziua de 17.02.2012, la ora 00:17:06, un domn (D1), (de la postul telefonic_) este contactat de un alt domn (D2), aflat la postul telefonic_ (Nume: PrePaid, Conectare:_:00:00, Actualizare:_:53:44) și discută următoarele:

…………..

D2-Acum te sunai ca să-mi faci explicația. Unde îi lași tu la New York sau îi lași în Canada?

D1-Mă frate, ascultă. Eu îi bag într-un oraș din America pe care îl cheamă Phoenix.

D2-Phoenix?

D1-Aha. Din acest oraș ei pot să plece cu autocarul, mașina sau cu avionul până în Canada sau la New York.

D2-Deci, din Mexic pot să plece cu autocarul, dacă vor?

D1-Nu, frate. Din Mexic merg până la un gard la niște oameni de ai mei. De acolo se ocupă oameni de ai mei de ei și îi duc spre Phoenix cu o mașină, nu merg deloc pe jos.

D2-Aha.

D1-D. sar un gard sau trec printr-un tunel dacă sunt subțirei și ajung până la Phoenix. La Phoenix îi lasă acolo. După ce ne dă banii, câte cinci mii de om îi lasă acolo în oraș. Și de acolo pot să plece cu avionul cu ce vor, nu îi mai întreabă nimeni de nimic.

D2-Și de acolo pot să treacă în Canada sau în New York?

D1-Ajung prima dată în Phoenix și de acolo în New York. New York este aproape de Canada, tot eu îi bag în contact cu cineva și ajung după aia în Canada.

D2-Deci, se întâlnesc în Mexic și după aia trebuie să sară un gard, nu?

D1-Când ajung le dau în primire la cineva. Trebuie să țină legătura cu mine printr-un telefon. Eu o să le spun ce să facă și unde o să se ducă. Și o să-i aștepte cineva. Eu o să-i pun în contact cu cineva. Acele persoane sunt oamenii mei.

D2-Bine. Și cu banii cum rămâne? Să-ți trimită ceva acum?

D1-Să-mi trimită acum trei mii.

D2-Păi, sunt mai mulți oameni acum, sunt patru persoane.

D1-Nu e nicio problemă, să-mi trimită șase mii.

D2-Aha.

D1-Ăștia sunt pentru început. Când ajung la Phoenix trebuie să dea câte cinci mii de căciulă, în total douăzeci de mii.

D2-Aha. Deci ajung la locul ăla la Phoenix, și până să ajungă în cealălaltă parte trebuie să-ți dea câte cinci mii și la urmă îi trimiți în Canada.

D1-Da, frate.

D2-Aha, aha. Deci, de la Phoenix cât mai e până să ajungi în Canada?

D1-De la Phoenix și până în New York mai sunt două, trei mii de km.

D2-Aha.

D1-Dar nu mai este nicio problemă, nu îi mai întreabă nimeni de nimic. Să se mai intereseze și ei că din Phoenix sunt liberi, poți să mergi unde vrei.

D2-Bine, frate. O să vorbesc cu românii acum să văd ce mai zic că mi-a spus românul acum pe internet „Stai puțin că te sun acum să iau și eu legătura cu băieții să-i întreb ce vor.”

D1-Aha.

D2-Cred că nu le convine lor ceva.

D1-Bine, bossule, dacă mai e ceva mă suni pe numărul ăsta.

D2-Bine, o să le dau și numărul tău ca să te sune dacă e ceva. Lor le e frică de drum, înțelegi?

D1-Nu trebuie să se teamă. Banii ăștia care trebuie să-i dea acum sunt puțini. Banii ăi mai mulți trebuie să-i dea la Phoenix, câte cinci mii de persoană.

D2-Bine, frate. Eu de aia vroiam să spun să fie garanție pe drum, să fie ălea că nici eu nu vreau să pierd românii. Că dacă îmi pierd încrederea față de românii e problemă, că eu am treabă cu ei, înțelegi?

D1-Bine, dar tu trebuie să-mi iei garanție pentru ei. Că iei trebuie să dea banii la Phoenix. Trebuie să fie cineva care să răspundă pentru ei.

D2-Păi, cum să nu, nu sunt eu?

D1-Bine, bosulică. Vorbim, și pentru situația asta ai dreptul tău în cazul în care iei garanție pentru ei. Nu e așa ușor.

D2-Aha. Bine.

D1-Și ce mai iei tu de la ei aia e separat, nu mă interesează.

D2-Păi, ce să iau că sunt săraci că nu au bani. Mi-au spus că sunt supărați că e prea mult, cinci mii de persoană. Dacă sunt mai multe persoane de plecat, mai lași din preț?

D1-Nu am cum.

D2-Bine, hai că te mai sun eu, ca să-și trimită banii.

D1-Bine.

„În ziua de 24.03.2012, la ora 12:37:15, un domn (D1), (de la postul telefonic_) ia legătura cu un alt domn (D2), aflat la postul telefonic_ (Nume: Prepaid, Conectare:_:00:00, Actualizare:_:45:30) și discută următoarele:

D1-Mă verișoare, ce spui dacă vin acolo la tine? Mai treceam și eu pe ceilalți verișori ai mei și mai întrebam și eu cine mai vrea să meargă în partea cealălaltă, în America. Am eu posibilitate să-i duc acolo.

D2-Aha.

D1-Ce spui?

D2-Pe ce scor, mă?

D1-Băi, scorul e convenabil boss.

D2-Păi, zii scorul ca să știu să mă interesez, să-ți aduc oameni?

D1-Trei mii de euro de persoană. Până acolo. În afară de biletul lui.

D2-Cum adică mă, trei mii de euro în afară de bilet?

D1-Da.

D2-Până în Mexic biletul, nu?

D1-Da.

D2-Și biletul cât? Vreo cincișpe’ sute, a? Zece sute?

D1-Cam așa ceva, zece sute.

D2-Și treizeci de sute până la vamă acolo?

D1-Până unde vrea el în America.

D2-Aha. Trei mii, nu?

D1-Da.

D2-Aha. Păi, e bine. Da, siguranță mă, sau...?

D1-Siguranță, sută la sută.

D2-Z.?

D1-Z..

D2-Apoi, bun vărule. Treizeci de sute e scor frumos.

D1-Aha. Poți să-ți mai pui și tu ceva pe deasupra. Nu mă interesează.

D2-Nu bag mă nici un ban. Dai și mie acolo șpaga mea la combinația asta.

D1-Da, nu e o problemă, da.

D2-Și eu mă duc să-ți caut.

D1-I-a vezi vărule.

D2-I-ai dat telefon lu’ Jonson?

D1-Am vorbit cu Jonson mai demult și mi-a spus „Vărule lasă să vină oamenii acasă acum de sărbători de P.”

D2-Nu prea mai are oameni de ai noștri, are mulți țigani ciubotari.

D1-Aha.

D2-Păi, atunci să vorbesc cu țiganii ăia ursari de aici. Dacă e ceva te sun pe numărul ăsta.

D1-Da, mă suni pe ăsta sau pe ăla. Dacă mă suni pe ăla care te-am sunat eu prima dată nu vorbim nimic decât.... Ai auzit?.... ( În continuare cei doi discută diverse)”

„În ziua de 26.03.2012, la ora 22:24:54, C. D. zis „P.”, (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu ORANJ aflat la postul telefonic_ (Nume: Prepaid, Conectare:_:00:00, Actualizare:_:45:30) și discută următoarele:

PARIS-Cine, e?

ORANJ-Eu sunt vărul tău ORANJ.

PARIS-A!

ORANJ-Eu sunt ORANJ, PARIS.

PARIS-Tu ești vărule! Ce faci?

ORANJ-Uite, te-am mai sunat. Mă vărule?

PARIS-E văruțule.

ORANJ-Ai ceva pentru Canada?

PARIS-Am.

ORANJ-Și câți bani se cere pentru Canada.

PARIS-Tot trei mii de euro.

ORANJ-A, tot trei mii! Dar pe unde treci, prin America sau?

PARIS-Aha, ajung în America și de acolo îi trec în Canada. Plătește separat pe cineva de acolo.

ORANJ-Câți bani îl mai costă?

PARIS-E o înțelegere între ei. Între o mie și o mie cinci sute de dolari.

ORANJ-Sunt oameni acolo care o să-i ducă direct?

PARIS-Direct, eu o să-i pun în contact cu cineva. Nu fac decât pauză la New York.

ORANJ-Nu prea le convine la oameni să plece în America, ei vor în Canada. În Canada vor mai mulți oameni.

PARIS-Păi, eu am stat cinci ani în Canada văruțule.

ORANJ-Ei, hai!

PARIS-Hai, e mai bună America decât Canada. Dar eu îi trec nu e nici un fel de problemă.

ORANJ-Adică e mai bună Americă, cu ce e mai bună?

PARIS-E mai bună America decât Canada.

ORANJ-Adevărat, ce spui?

PARIS-Păi, n-am stat vărule patru ani și jumătate.

ORANJ-Aha, știu că ai stat. Ca legislație e mai bună Canada?

PARIS-E mai bună din orice punct de vedere America.

ORANJ-Și tot trei mii costă. Nu e departe, de la New York, până în Canada câți kilometri sunt?

PARIS-De la New York mai sunt șapte sute de kilometri până în Canada.

ORANJ-Deci, șapte sute de kilometri.

PARIS-Eu știu că am stat acolo, ce vorbă e aia, cum să te mint.

ORANJ-Și ce mai spui vărule?

PARIS-Ce să fac sunt bine. Uite, a murit B.. ( În continuare cei doi discută diverse)

(Discuția s-a purtat în limba țigănească - n.n.)”

►intermedierea obținerii de bilete de transport pe ruta România-Mexic, la prețuri cât mai avantajoase, fără a omite însă adăugarea altor sume de bani, cu titlu de „comision”, temerea că astfel de discuții ce au loc prin intermediul telefonului pot fi interceptate:

„În ziua de 22.02.2012, la ora 14:04:51, un domn (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu S. aflat la postul telefonic_ (C&I AMBIENT SRL, Calea Mosilor 229_ 39 2 1 31 S2 Bucuresti SECTOR 2) și discută următoarele:

D -Salut, S.!

S. -Cu ce vă ajut?

D -S., fii atent, vezi că s-ar putea să vin cu vreo opt, nouă, zece persoane.

S. -Da.

D -Și s-ar putea să vin cu verișorul acela al meu. Ori cu cine vin…

S. -Da…

D -Acum fă-mi pentru săptămâna asta, pentru sâmbătă. Ia vezi cât face cu IBERIA?

S. -Ok. Haideți că vă sun într-un minut.

D -Pe Terminal 1.

S. -Da.

D -Nu mă mai suna. Ăla de la șase dimineața. Caută-mi și-mi spui și orice situație e, știi tu ce-mi pui acolo. Te sun eu mai încolo.

S. -Să-mi ziceți cât să pun.

D -Îmi pui în situația asta 200 de fiecare, siguranță.

S. -Ok.

D -Bine.

„În ziua de 22.02.2012, la ora 14:32:14, un domn (de la postul telefonic_) ia legătura cu S. aflat la postul telefonic_ (C&I AMBIENT SRL, Calea Mosilor 229_ 39 2 1 31 S2 Bucuresti SECTOR 2) și discută următoarele:

D -Am primit mesajul tău.

S. -Sunt 685 plus 200 și sunt multe locuri.

D -Ok.

S. -885 cu tot.

D -Perfect, pune rezervare pe ele.

S. -Ok, dar îmi trebuie numele.

D -Nu poți să blochezi opt?

S. -Le blochez, nu e problemă.

D -Bine.

S. -Douăsprezece locuri?

D -Opt de moment.

S. - Ok, hai că le blochez.”

„În ziua de 23.02.2012, la ora 11:59:47, un domn (de la postul telefonic_) ia legătura cu un domn (D1) aflat la postul telefonic_ (C&I AMBIENT SRL, Calea Mosilor 229_ 39 2 1 31 S2 Bucuresti SECTOR 2, RO17987837) și discută următoarele:

D1 - Vă pot suna când termin?

D - Vezi că vin la tine azi cu oamenii.

D1 - Bine. Ok.

D - Vezi că s-ar putea să ne separăm, patru și patru.

D1 - Da.

D - Și mai facem și pentru altcineva.

D1 - Oricum facem unu și unu, nu contează sunt bilete individuale pentru fiecare pasager.

D - Ok, așa cum ți-am spus eu.

D1 - Da, 200.

D - Și să nu mai știe nimeni, decât noi doi.”

„În ziua de 23.02.2012, la ora 14:35:29, un domn (de la postul telefonic_) ia legătura cu femeie aflată la postul telefonic_ (C&I AMBIENT SRL, Calea Mosilor 229_ 39 2 1 31 S2 Bucuresti SECTOR 2, RO17987837) și discută următoarele:

(n.n. – domnul îl cere pe S. la telefon. Discuția se poartă între domn și S.)

D - Sorine, ia vezi, îmi găsești și mie ruta asta până în SPANIA, să fie pe la TIMIȘOARA, cum am făcut atuncia?

S. - A, cu WIZZ-u’?

D - Da. Să nu mai fie, și nu vreau să mai plece pe-aici, pe la BUCUREȘTI.

S. - Da, imediat. Pe sâmbătă?

D - Fii atent cum facem: o să-i separăm. Sunt 12, dar pleacă patru, patru și patru.

...

S. - Sunt 6 la 885 de euro cu totu’, deci cu ăia 200. Și restu’ sunt 987 de euro cu totu’.

D - Deci, hai să-ți spun ceva. Deci, traseu’ mă interesează. Cum e traseul?

S. - MADRID – MEXICO CITY, plecarea ăla de la 0:30.

D - Și BUCUREȘTI – MADRID?

S. - Nu, fără. Deci eu, vă spusei doar alea de la MADRID încolo..”

„În ziua de 23.02.2012, la ora 15:45:51, un domn (de la postul telefonic_) ia legătura cu S. aflat la postul telefonic_ (C&I AMBIENT SRL, Calea Mosilor 229_ 39 2 1 31 S2 Bucuresti SECTOR 2, RO17987837) și discută următoarele:

D - Sorine, vezi că plec cu oamenii spre tine.

S. - Ok. Fac niște bilete până când veniți dv.

D - Tu faci cum faci, vezi cum faci acolo, cum e biletul și reușești să pui acolo, da? Da’ nu mai spune la oameni separat, de la BAIA, le spui biletul inclusiv din ROMÂNIA până acolo.

S. - Da.

D - Mă înțelegi? Așa se vorbește! Și faci simplu. Eu vin cu ei acuma, da?.

S. - Da.

D - Plec spre tine. Și spui: „Uite atât, atât, atât…”.

S. - Da.

D - Ok, din punctul meu de vedere știi că n-ai probleme. Sunt opt, sunt doișpe persoane de fapt. Unu îl punem să rămână peste noapte acolo…”

„În ziua de 23.02.2012, la ora 17:04:57, un domn (de la postul telefonic_) este contactat de un domn (D1) aflat la postul telefonic_ (C&I AMBIENT SRL, Calea Mosilor 229_ 39 2 1 31 S2 Bucuresti SECTOR 2, RO17987837) și discută următoarele:

D1 - E unul la ora zece și mai este unul la ora unu și jumătate, care ajunge pe la șase și zece minute, dar nu cred că vreți să știți prețul. E 1835 de euro net, fără ăia 200, numai cursa din PARIS.

D - Nu mai e unul care ajunge la nouă și un sfert?

…

D1 - Ba da e, și mi se pare că e chiar duminică. Nu vrea?

D - Ba da, măi omule. Vorbim prea mult pe telefon și nu e bine. Fii atent, eu vin acum la tine, că am primit de acolo și vin cu asta cu problemele astea, mă înțelegi, direct.

D1 - Ok.

D - Bine. Te rog și eu ceva mult de tot, lasă-l pe B. în pace, pe verișorul ăsta al meu…”

convorbiri telefonice cu un conținut similar având loc și în zilele de: 24.02.2012, la ora 13:45:33, 24.02.2012, la ora 17:00:32, 05.03.2012, la ora 11:35:38, 14.03.2012, la ora 13:03:25, 14.03.2012, la ora 14:48:46, 15.03.2012, la ora 17:43:29, 17.03.2012, la ora 22:56:18, 20.03.2012, la ora 17:35:19, 21.03.2012, la ora 11:02:44, 26.03.2012, la ora 10:39:12, 26.03.2012, la ora 10:44:30, 26.03.2012, la ora 10:49:13, 26.03.2012, la ora 11:17:36, 26.03.2012, la ora 11:32:49, 04.04.2012, la ora 16:30:09, 04.04.2012, la ora 17:14:01, 11.04.2012, la ora 14:46:38, 11.04.2012, la ora 16:00:12, 11.04.2012, la ora 17:07:01;

►în contextul celor menționate mai sus, colaborarea cu cetățeni de origine mexicană devenea obligatorie, aceasta mergând chiar până la cunoașterea, în detaliu, a programului de lucru al personalului angajat pe aeroport, la asigurarea că migranții nu vor fi returnați în România, la utilizarea unor parole pentru identificare (ex.: „C.”, „M.”, „S.”) sau la punerea unor piedici pentru . a persoanelor plecate prin intermediul altor grupări infracționale:

„În ziua de 23.02.2012, la ora 16:47:30, la postul telefonic_, (aflat în zona terasa .. Fn loc. C., jud. D.) a fost primit de la numărul de telefon_ (Mexic), următorul SMS:

Entra Sab 25 9pm y sale dom 26 9am.//entra domingo 26 alas 9am y sale dom 9pm.//entra lunes 27 alas 9pm y sale martes 28 alas 9am./ entra martes 28 alas

n.n. - traducere: vine sâmbătă 25, ora 9 p.m. și pleacă duminică 26, ora 9 a.m.// vine duminică 26, ora 9 a.m. și pleacă duminică ora 9 p.m.// vine luni 27, ora 9 p.m. și pleacă marți 28, ora 9 a.m./ vine marți 28 la ora

(Mesajul a fost trimis în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 23.02.2012, la ora 16:47:36, la postul telefonic_, (aflat în zona terasa bl. 27a .. Fn loc. C., jud. D.) a fost primit de la numărul de telefon_ (Mexic), următorul SMS:

9am y sale 9pm. En t1

n.n. - traducere: ora 9 a.m. și pleacă la ora 9p.m. În t l(?)

(Mesajul a fost trimis în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 23.02.2012, la ora 18:31:05, un domn 1, de la postul telefonic_, (aflat în zona terasa . loc. C. jud. D.), ia legătura cu un domn 2, aflat la postul telefonic_ (Mexic)

…

DOMN 1- E o familie: soție, soț și doi copii. Mai e o familie: soție, soț și doi copii. Putem să-i trimitem astea duminică.

DOMN 2- D. dimineața în zori?

DOMN 1- Da, în zori. Sunt soție, soț și doi copii dar mici.

DOMN 2- P..

DOMN 1- Da. Putem să-i trimitem împreună?

DOMN 2- Pe toți?

DOMN 1- Da.

DOMN 2- Da, trimite-i.

DOMN 1- Îmi garantezi, te rog?

DOMN 2- Da, pentru că sunt mai protejați dacă-i trimit împreună decât pe rând.

DOMN 1- Ascultă, trebuie să fie sigur pentru că nu vreau...(?) Mă costă mult biletele.

DOMN 2- Da, nu îți face griji. O să fie ca familie.

DOMN 1- E siguranță, nu?

DOMN 2- Da. O să vorbesc cu agenția.

DOMN 1- Da. Te rog. Să fie sigur.

DOMN 2- O.K. Și ceea ce-mi trimiți e cu recomandare sau cum o să procedăm?

DOMN 1- Da. Prin ăștia opt, o să-ți trimit și banii tăi.

DOMN 2- O.K.

DOMN 1- O.K.?

DOMN 2- O.K.

DOMN 1- Și, auzi, în aceeași zi putem să mai trimitem o familie?

DOMN 2- Când?

DOMN 1- Când termină astea două.

DOMN 2- Lasă-mă să aranjez aici. Pentru că...(?) și intră câte unu. Nu trebuie decât să facă niște schimburi și lucrăm muncim cu câte doi.

DOMN 1- Sigur pot să scot biletele acum pentru duminică?

DOMN 2- D. la cinci jumate.

DOMN 1- În zori.

DOMN 2- Da, perfect.

DOMN 1- Sigur?

DOMN 2- Dacă îmi trimiți datele. Mai e ceva. Vreau ca în după-amiaza aia să meargă la poarta opt de la scara rulantă.

DOMN 1- La poarta opt?

DOMN 2- Cum urci cu scara rulantă, pe dreapta o să fie acolo cineva care îi așteaptă.

DOMN 1- O.K. O să le explic asta. Dar, te mai întreb o dată. Să nu ți se pară ciudat, dar te mai întreb pentru că sunt niște condiții pentru bilete. Două familii cu doi copii.

DOMN 2- E bine.

DOMN 1- O.K.

DOMN 2- O.K.

DOMN 1- Confirm.

DOMN 2- Încă ceva. Să fie în aceeași zi, nimic mai mult. O să-mi plătească atunci când vin aici. Nimic mai mult. Și să lase familia să coboare. O.K.?

…

DOMN 2- Și să-mi trimiți datele cât de repede poți.

(Discuția s-a purtat în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 23.02.2012, la ora 19:32:56, un domn 1, de la postul telefonic_, (aflat în zona terasa . . loc. C. jud. D.), ia legătura cu un domn 2, aflat la postul telefonic_ (Mexic)

…

DOMN 1- Uite, sunt aici, la agenție. În două minute iau biletele iar oamenii plătesc mult pentru ele. E sigur că pot să-i trimit? Te rog. Pentru că toată lumea așteaptă.

DOMN 2- Da. Familiile să-și ia una după alta. O.K.? Mă înțelegi sau nu?

DOMN 1- Să ia o familie...

DOMN 2- Să se treacă separat. E mai bine. Una după alta.

DOMN 1- E mai sigur?

DOMN 2- Da, e mai sigur. Acum o să-ți confirm.

DOMN 1- Te rog, pentru că nu am mult timp. Sunt la agenție. Nu-ți spun mai multe…

(Discuția s-a purtat în limba spaniolã - n.n.)

„În ziua de 23.02.2012, la ora 21:49:26, de la postul telefonic_ (aflat în zona .. 4 loc. C. jud. D.), a fost trimis la numărul de telefon_ (Mexic), următorl SMS:

Bcabo de sakar los bol.te mando los datos sabato en la tarde.un abraco hermano .

n.n - traducere: Tocmai am scos biletele. Îți trimit datele sâmbătă după-masă. Te îmbrățișez frate.

(SMS-ul a fost trimis în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 25.02.2012, la ora 12:21:42, de la postul telefonic_ (aflat în zona incinta stadionului I. Oblemenco baza stalpului de nocturna 2 loc. C., jud. D.), a fost trimis la numărul de telefon_ (Mexic), următorul SMS:

C. iancu -costatin aurelia-barbu mirela-costantin francesco.chiciu vasile-hornea iustina irina-chiciu maria-chiciu lucia.total 4 adultos y 4 ninios.vestido una jaketa blanka kon negro klave (costel).

Traducere: C. iancu -costatin aurelia-barbu mirela-costantin francesco.chiciu vasile-hornea iustina irina-chiciu maria-chiciu lucia. În total, 4 adulți și 4 copii. Poartă o jachetă alb cu negru. Parola (costel).

(SMS-ul a fost trimis în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 29.02.2012, la ora 15:17:11, de la postul telefonic_ (aflat în zona .), a fost trimis la numărul de telefon_ (Mexic), următorul SMS:

P. sabado en la maniana.kon iberia.una familia de total 3 personas.

Traducere: Pentru sâmbătă dimineață, cu Iberia, o familie de 3 persoane.

(SMS-ul a fost trimis în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 29.02.2012, la ora 18:52:57, un domn 1, de la postul telefonic_, (aflat în zona incinta stadionului I. Oblemenco baza stâlpului de nocturna 2 loc. C., jud. D.), este contactat de un domn 2, (n.n.-numărul de telefon nu figurează):

…

DOMN 1- Îți jur că eu am plătit banii și oamenii la fel. Mă înțelegi?

DOMN 2- Da.

DOMN 1- Acum sunt foarte condiționat. Eu am responsabilitatea biletelor. Îți jur, sunt foarte mulți bani pentru bilete, mai mult de o mie de euro.

DOMN 2- Da, dar amintește-ți că asta a fost condiția și de asta am intrat și eu la mijloc.

DOMN 1- Da, condiția a fost ca tu să-mi trimiți ceva pentru bilete când o să coboare. Dar, nu s-a întâmplat nimic. Eu îți trimit, dar și tu la fel trebuie să ...

DOMN 2- Hai să facem ceva! Ca să nu piardă niciunul dintre noi.

DOMN 1- Da.

DOMN 2- Dă-mi 600 de dolari și trimite-mi-i. O.K.?

DOMN 1- O.K. Bine.

…

DOMN 2- Atunci, trimite-mi tot cu persoanele astea și o să le programăm la finalul săptămânii atunci când este de serviciu gardianul ăla.

DOMN 1- Da.

DOMN 2- Era în tura de dimineață.

DOMN 1- Dimineață, sâmbătă. Vineri noaptea, trec sâmbătă dimineața.

DOMN 2- Rămâne așa. La sfârșitul săptămânii sau chiar duminică pentru că și el muncește două zile. Pentru orice eventualitate, dacă ne trage țeapă...

DOMN 1- Aha!

DOMN 2- Mă înțelegi?

DOMN 1- Da.

DOMN 2- Am oameni pentru tura lui. O.K.?

DOMN 1- Dar, fii atent, pentru sâmbătă asta ai? Putem să muncim?

DOMN 2- Da, am.

DOMN 1- Atunci e bine.

DOMN 2- Îmi trimiți datele, tot și eu îți confirm că le-am primit. O.K.?...

(Discuția s-a purtat în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 02.03.2012, la ora 13:18:34, un domn 1, de la postul telefonic_, (aflat în zona .. 4, loc. C., jud. D.), ia legătura cu un domn 2, aflat la postul telefonic_ (Mexic):

…

DOMN 1- Soția și un bărbat care are o jachetă neagră, o să iasă pe la poarta opt.

DOMN 2- ...(?) să-mi trimiți datele.

DOMN 1- Parola e M..

DOMN 2- M.?

DOMN 1- M., da...

(Discuția s-a purtat în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 09.03.2012, la ora 12:40:22, de la postul telefonic_ (aflat în zona incinta stadionului I. Oblemenco baza stalpului de nocturna 2 loc. C. jud. D.) a fost trimis la numărul de telefon_ (Mexic), următorul SMS:

M. me robaron mi hente es k tenes k ablar kon el hefe a returnarlo koando te aviso y tonses tenemos mucho trabaho.???

Traducere: Mi-au furat oamenii. Trebuie să vorbești cu șeful să-i întoarcă atunci când te anunț. Avem mult de lucuru. ???

(SMS-ul a fost trimis în limba spaniolă - n.n.)”

discuții similare având loc și în zilele de: 29.02.2012, la ora 15:17:11, 02.03.2012, la ora 05:59:53, 02.03.2012, la ora 22:41:39, 02.03.2012, la ora 22:44:26, 03.03.2012, la ora 16:53:06, 04.03.2012, la ora 19:20:59, 04.03.2012, la ora 19:21:04, 04.03.2012, la ora 21:43:03, 09.03.2012, la ora 12:51:48, 14.03.2012, la ora 13:01:01, 15.03.2012, la ora 13:14:09, 17.03.2012, la ora 19:10:07, 17.03.2012, la ora 22:12:17, 17.03.2012, la ora 22:28:48, 17.03.2012, la ora 22:35:36, 17.03.2012, la ora 22:39:10, 17.03.2012, la ora 22:42:47, 17.03.2012, la ora 22:44:40, 17.03.2012, la ora 22:53:31, 18.03.2012, la ora 01:23:26, 18.03.2012, la ora 01:25:57, 18.03.2012, la ora 01:29:40, 18.03.2012, la ora 12:36:21, 18.03.2012, la ora 12:42:14, 18.03.2012, la ora 14:13:24, 03.04.2012, la ora 00:44:30;

►numele unor persoane de cetățenie română comunicate de inculpatul C. D. în cadrul unor discuții telefonice (C. A., C. I., B. M., H. I. I., C. Vaniel, C. Alberto, C. V., Bambaloi L., Chciu I., B. R.), se regăsesc în listele înaintate de autoritățile judiciare competente ale Statelor Unite ale Americii ca persoane care au intrat în mod ilegal pe teritoriul acestui stat:

„În ziua de 25.02.2012, la ora 12:21:42, de la postul telefonic_ (aflat în zona incinta stadionului I. Oblemenco baza stalpului de nocturna 2 loc. C., jud. D.), a fost trimis la numărul de telefon_ (Mexic), următorul SMS:

C. iancu -costatin aurelia-barbu mirela-costantin francesco.chiciu vasile-hornea iustina irina-chiciu maria-chiciu lucia.total 4 adultos y 4 ninios.vestido una jaketa blanka kon negro klave (costel).

Traducere: C. iancu -costatin aurelia-barbu mirela-costantin francesco.chiciu vasile-hornea iustina irina-chiciu maria-chiciu lucia. În total, 4 adulți și 4 copii. Poartă o jachetă alb cu negru. Parola (costel).

(SMS-ul a fost trimis în limba spaniolã - n.n.)”

„În ziua de 27.02.2012, la ora 15:56:48, un domn (D) (de la postul telefonic_) ia legătura cu un domn (D1) aflat la postul telefonic_ (C&I AMBIENT SRL, Calea Mosilor 229_ 39 2 1 31 S2 Bucuresti SECTOR 2, RO17987837) și discută următoarele:

D1 - Vroiam să vă întreb cât lu’ C. VANIEL și ceilalți de la S..

D - Au venit?

…

D1 - Așa. Și vroiam să vă întreb lu’ C. VANIEL și ceilalți, cum le fac?

D - C. VANIEL?

D1 - La C. sunt mai ieftine, sunt șase sute optzeci și cinci.

D - Păi nu merge la CANCUN, domne, el.

D1 - Nu, nu, alea de la MADRID încolo, atâta e, șase sute optzeci și cinci, pe opt și pe nouă.

D - Păi, nu-i pui? Îmi pui trei sute acolo. Ok?...”

„În ziua de 28.02.2012, la ora 10:44:28, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (C&I AMBIENT SRL, Calea Mosilor 229_ 39 2 1 31 S2 Bucuresti SECTOR 2, RO17987837) și primește următorul SMS:

„Buna. Azi vin unii cu numele margel”

„În ziua de 02.03.2012, la ora 19:06:06, un domn, D (de la postul telefonic_) este contactat de un domn (D1) aflat la postul telefonic_ (C&I AMBIENT SRL, Calea Mosilor 229_ 39 2 1 31 S2 Bucuresti SECTOR 2, RO17987837) și discută următoarele:

D - Da?

D1 - I. M.-D., I. MIRANDA-A. și B. R..

D - Ăștia care sunt? Cine sunt ăștia?

D1 - Păi, ăștia veniră cu ăia care-mi aduseră diferența aia de cincizeci și ceva de euro.

D -

(n.n. – discută diverse)

D1 - C. ALBERTO, C. V. și C. FABRIȚIO.

D - De ăștia vroiam să te întreb. Ăștia sunt care pleacă mâine, nu? Care ajung mâine acolo?

D1 - Da, ăștia plecară deja din BUCUREȘTI.

D - Da. Ok, bine, asta am vrut. Ăsta e infant, C. FABRIȚIO?

D1 - Da, e născut pe 01.12.2011…

„În ziua de 04.03.2012, la ora 09:34:03, un domn, D (de la postul telefonic_) ia legătura cu S. aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

...

D - Cine sunt ăștia, ia spune-mi cine sunt ăștia?

S. - Unii BAMBALOI. Stați să intru pe rezervare. BAMBALOI o cheamă pe nevastă-sa...

D - Nu, pe el îl cheamă BAMBALOI și pe nevastă-sa C..

S. - Sau așa, da, ceva de genul ăsta: C. și BAMBALOI.

D - Sunt doi ăștia.

S. - Și un copil. BAMBALOI L. și C. I., împreună cu C. MESI. Și au escală pe BUCUREȘTI – AMSTERDAM, e escală de la ora opt la ora două și douăzeci.

D - Deci vine R.. Nu ți-a zis ceva de PARDALIAN?

…

S. - Îhî. Au zis că nu vor să plece pe șapte că n-au pașapoartele, ceva de genul acesta.

D - Aha. Deci, pe el îl cheamă C. I....

S. - Și mai are un infant C. MESI și pe nevastă-sa BAMBALOI L..

D - Sunt aici, vecinii mei. Bine, SORINE. Hai că vorbim mai încolo iar.

S. - Ok.”

În ziua de 06.03.2012, la ora 11:45:29, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (C&I AMBIENT SRL, Calea Mosilor 229_ 39 2 1 31 S2 Bucuresti SECTOR 2, RO17987837) și primește următorul SMS:

„3731 include totul pt barbu radu. Am oprit si clasa. Dar cam trebuie emise”

precum și V. I. (11.03.2012, la ora 11:18:06), V. I., D. Cadia, D. Riky-M. (13.03.2012, la ora 20:44:48), „H. si B.” (14.03.2012, la ora 13:30:57), M. C., Mărgel F. și Mărgel L. (17.03.2012, la ora 10:31:56), C. T., C. I., C. E. (20.03.2012, la ora 17:35:19, 04.04.2012, la ora 23:12:33), Z. Olanda, S. N. (26.03.2012, la ora 10:44:30), A. L. (26.03.2012, la ora 10:49:13), Bambaloi A. și L. A. (30.03.2012, la ora 11:01:18), C. Vaniel (05.04.2012, la ora 13:17:19), T. Mădalin, V. I., T. I. (08.04.2012, la ora 12:50:18);

►activitatea de îndrumare și călăuzire a persoanelor care intenționau să ajungă, în mod ilegal, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, nu se limita la obținerea unor bilete de transport și cazare ci continua și pe parcursul drumului, aspect susținut de multiplele convorbiri telefonice purtate cu persoane localizate în Mexic sau chiar în Statele Unite ale Americii, migranți sau membri ai grupului infracțional ce asigurau sosirea la destinație a migranților:

„ În ziua de 28.02.2012, la ora 20:56:59, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (n.n. – prefix MEXIC) și primește următorul SMS:

„Vezi.ca.sunt.in.autocar.pentru.mexico.”

„În ziua de 01.03.2012, la ora 16:37:55, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (n.n. - Mexic) și primește următorul SMS:

„Vezi.ca.nea.oprit.astia.pe.drum.si.miau.spus.direct.unde.merg.si.ce.vreau.sa.am.fost.obligat.sa.dau.o.suta.de.do”

În ziua de 02.03.2012, la ora 11:07:13, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (n.n. – MEXIC) și primește următorul SMS:

„Am.ajuns.la.hotel.miine.incotro.ca.nu.stiu.in.ce.oras.sa.merg”

În ziua de 15.03.2012, la ora 14:30:28, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (nn - număr de telefon cu prefix din New Jersey United States) și transmite următorul SMS:

„Ce faci teai trezit tiau dat vrun semen.oameni.”

„În ziua de 15.03.2012, la ora 16:43:05, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din New Jersey United States) și transmite următorul SMS:

„Dai tel lu albatran sami dea malaiu.”

„În ziua de 15.03.2012, la ora 17:19:12, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din New Jersey United States) și primește următorul SMS:

„6 pers pt mierkuri”

„În ziua de 15.03.2012, la ora 16:45:05, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din New Jersey United States) și primește următorul SMS:

„Avem 2500 ,iei jumate .si avem 5500 antro luna !dami oraru ,zilele d sosire an mex !”

„În ziua de 15.03.2012, la ora 17:21:47, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din New Jersey United States) și primește următorul SMS:

„Ok ma okup eu .si ati dau numele lor !”

„În ziua de 18.03.2012, la ora 01:40:22, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din New Jersey United States) și primește următorul SMS:

„H. F. ,B. M.-L.,

B. ALESANDRO-I.”

„În ziua de 18.03.2012, la ora 01:44:10, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din New Jersey United States) și primește următorul SMS:

„M. C., MARGEL FLOQENTINA si MARGEL L.-B.”

„În ziua de 18.03.2012, la ora 12:43:09, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din New Jersey United States) și transmite următorul SMS:

„Cum este omu inbrakat.”

„În ziua de 18.03.2012, la ora 13:27:58, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din New Jersey United States) și primește următorul SMS:

„Trening negru k putin alb jos si adidasi nevasta sa blugi si cismulite negre”

„În ziua de 18.03.2012, la ora 20:44:49, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din New Jersey United States) și primește următorul SMS:

„Omu are trening negru dunga gri si alba si adidas nike negre !nevasta sa blugi bluza alba si cismulite !si alalant tigan pulover negru k nasturi si blugi k pantofi !parola S.”

„În ziua de 18.03.2012, la ora 22:09:25, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din New Jersey United States) și trimite următorul SMS:

„Da parola severin ok totul este ok.”

„În ziua de 04.04.2012, la ora 23:16:40, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din United States – California) și trimite următorul SMS:

„Slatineanu nicolaie zatreanu olanda slatineanu vasile.”

discuții similare având loc și în zilele de: 17.03.2012, la ora 23:14:58, 18.03.2012, la ora 00:53:34, 18.03.2012, la ora 00:54:27, 18.03.2012, la ora 01:32:03, 18.03.2012, la ora 01:33:36, 18.03.2012, la ora 01:34:26, 21.03.2012, la ora 18:57:52, 21.03.2012, la ora 19:01:51.

c. Inculpatul R. L. (f. 80-113, v. 3).

De la posturile telefonice ce se identifică cu numerele:_,_ și_ inculpatul R. L., cunoscut și sub apelativul „G.”, a purtat discuții referitoare la mai multe aspecte esențiale cauzei:

►colaborarea cu cetățeni de origine mexicană pentru a obține informații certe cu privire la: zilele în care era posibilă . stat fără ca migranții să întâmpine probleme, rezervări la hoteluri sau chiar pentru bilete de avion din Cancun sau Jermosillio către zona de graniță cu S.U.A. (Tijuana sau Mexicali), asigurări că aceștia nu vor fi returnați și că își vor continua drumul către graniță, utilizarea unor parole („M.”, „A.”) sau comunicarea elementelor de vestimentație pentru a putea fi recunoscuți:

„În ziua de 14.06.2012, la ora 12:59:23, R. L. (celula de localizare - Incinta Stadionului I. Oblemenco Baza Stalpului De Nocturna 2 Loc. C. Jud. D.,D.,C.) de la postul telefonic_, contactează un domn, aflat la postul telefonic_942218

R. L.: - (în românește) Ce făcurăți?

DOMN: - (sp.) Bine. ALEJANDRO?

…

R. L.: - Ok. Ai nevoie de bani. Ți i-au trimis?

DOMN: - Nu, n-au venit. Pentru că tu le-ai zis că până..

R. L.: - Nu, nu! Dă-mi-l! Când o să fie în mașină trebuie să te plătească Dă-mi-l! Ai încredere în mine, prietene! Dă-mi-l pe vărul meu!

(discuția continuă în limba rromani cu un bărbat aflat lângă mexican)

R. L.: - El nu m-a înțeles. Când i-am spus că îndată ce ajunge în mașină trebuie să plătească.

…

DOMN: - Ai încredere în mine

R. L.: - E adevărat. Eu am încredere în tine, prietene! Eu pot să-ți trimit bani înainte să ajungă oamenii! Nu e problemă!...Deja îi am - nouă în MEXIC.

DOMN: - O! Mi se pare foarte bine!

R. L.: - În două zile ajung acolo. Trimite-mi un mesaj când se termină tot. Îmi spui

DOMN: - Fac asta după...”

(Discuția s-a purtat în limba SPANIOLĂ -n.n.)

„În ziua de 14.06.2012, la ora 14:44:28, R. L. (de la postul telefonic_) trimite următorul sms la postul telefonic_.

SMS: Enkontraron otra parada no pueden pasar !

(Au avut o altă oprire. Nu pot trece!)”

(Mesajul a fost transmis în limba SPANIOLA -n.n.)

„În ziua de 14.06.2012, la ora 20:20:36, R. L. (celula de localizare - Incinta Stadionului I. Oblemenco Baza Stalpului De Nocturna 2 Loc. C. Jud. D.,D.,C.) de la postul telefonic_, este contactat de un domn, aflat la postul telefonic 123.

R. L.: - Hello?

JULIAN: - Alo?

…

R. L.: - …Spune-mi... Am fost la agenție cu cei 9... 10...șase...Depinde de câte locuri găsesc. Înțelegi?

JULIAN: - Ok.

R. L.: - Dar nu găsesc... D. trei pentru duminică... D. două pentru vineri...Nu am! Pentru luni am locuri...

...

R. L.: - Da. Putem să trimitem luni

…

R. L.: - De unde sunt biletele cele mai ieftine?

JULIAN: - Tu mi-ai spus că au fost oprite niște persoane, nu?

R. L.: - A! Nu! Aia a fost altceva! Nu a fost pentru tine mesajul ăla! Scuze

JULIAN: - Aha...

R. L.: - N-a fost... A fost pentru cei trei... Știi? Cei trei care sunt acolo.Cei trei de luni. A fost pentru ei. Și

am trimis mesaj că a fost o oprire cu avionul. Pentru că HERERA le-a cumpărat bilete de avion și a fost o oprire în DEEFE(??).Înțelegi?

JULIAN: - A

…

R. L.: - Da. Știu. Te înțeleg. Dar eu, când sunt puțini, sunt sigur de ei, știi? Că nu sunt mulți, împreună. Pentru că mi-e frică să nu se întâlnească cu oameni de la celălalt contact. Dar cum mi-ai spus... dacă sunt trei, nu-s probleme! Dar sunt zboruri care ajung la amândoi...Și zborurile astea sunt de la BRUXELLES. Mă înțelegi?

JULIAN: - Eu am nevoie să știu când vrei să-i aduci și ce zbor e, ca eu să-ți spun dacă se poate sau nu.

R. L.: - Ok. Luni vreau să aduc... unul luni. O să fie cinci sau șase. Ceva de genu’ ăsta... Și vreau să aduc după 21, când va fi... Cealaltă săptămână... nu știu dacă o să fie miercuri, joi... Dar vreau să trimit la ăștia primii, și luni, de la DÜSSELDORF.

JULIAN: - Aha..

R. L.: - Mă înțelegi? Și, uite, uite! Dacă se ieftinesc biletele de la BRUXELLES, te anunț și așa. Mâine dimineață, la 10.00. O să fiu la agenție, ca să-mi spună că am făcut rezervarea azi, pentru luni. De la DÜSSELDORF

JULIAN: - Ok.

R. L.: - Dar mi-au ieșit cam 1300 de dolari.

JULIAN: - Când o să fii la agenție și o să vezi biletele pe care le poți cumpăra, trimite-mi un mesaj sau sună-mă. Ca să-ți spun dacă se poate sau nu.

R. L.: - Da. Înainte să plătesc, te sun. Da’ știi ce? E devreme! Când o să fiu la agenție, tu o să dormi. Nu știu... E greu să te trezesc. Pentru că o să fiu mâine dimineață la 11:00 sau la 12:00... Și la doiș’pe noaptea tu o să dormi! E prea devreme pentru tine

JULIAN: - Da... O să-ți spun de ce se întâmplă așa... Pentru că oamenii mei îmi spun că e prea puțin. Trebuie să trimiți mai mulți oameni ca să fie o afacere pe bune !

R. L.: - Da, JULIAN. Eu o să-ți trimit, de data asta, pentru luni mai mult sau mai puțin de șase... Deci cinci vin! Înțelegi?

JULIAN: - Bine.

R. L.: - Dar, te rog, lasă-mă, pentru că banii ăștia pe care ai să-i primești, o să fie din buzunarul meu!

JULIAN: - Ok...

R. L.: - Din buzunarul meu. Eu le împrumut banii ăștia! Înțelegi? Eu nu câștig aici nimic, pentru că nu au. O să-mi plătească peste o lună.

JULIAN: - Aha..

R. L.: - Eu le las perioada asta, pentru că ei nu au bani. Și de asta, te rog să-mi lași 400 de persoană.

JULIAN: - Pentru asta ce...? Scuze..

R. L.: - Îți cer să lași la 400 de persoană. Pentru persoanele astea..

JULIAN: - Ok. E bine.

R. L.: - Atunci, lăsăm așa...O să încerc să-ți trimit 9! Nouă oameni

JULIAN: - Ok. Mi se pare bine.

…

R. L.: - Îmhî... Te anunț. Pentru că ei sunt în total nouă

…

JULIAN: - Da. Dar marți, dacă se poate... să ajungă la terminalul 2

R. L.: - Dar, săptămâna viitoare, pentru terminalul doi, cum va fi orarul? M., joi și sâmbătă?

JULIAN: - Acum, da. Va fi marți, joi și sâmbătă. Exact!

R. L.: - Aha... ok. O să văd. Dacă sunt ieftine, cumpăr de la BRUXELLES sau, dacă nu, de la DÜSSELDORF. Te anunț...

(Discuția s-a purtat în limba SPANIOLA -n.n.)”

„În ziua de 16.06.2012, la ora 02:12:04, R. L. (de la postul telefonic_) primește următorul sms de la postul telefonic +_

SMS:

s nececitamos traer ya para que mi gente trabaje y gane pasta

(Trebuie să-i aducem acolo, ca oamenii mei să lucreze și să câștige bani)

(Mesajul a fost transmis în limba SPANIOLA -n.n.)”

„În ziua de 16.06.2012, la ora 02:04:37, R. L. (de la postul telefonic_) primește următorul sms la postul telefonic +_

SMS:Que paso cuando tenemos clientes?

(Ce s-a întâmplat? Când o să avem clienți?)

(Mesajul a fost primit în limba SPANIOLA -n.n.)”

„În ziua de 16.06.2012, la ora 02:05:13, R. L. (de la postul telefonic_) trimite următorul sms la postul telefonic +_

SMS:

Creo lunes

(Cred că luni)

(Mesajul a fost transmis în limba SPANIOLA -n.n.)”

„În ziua de 16.06.2012, la ora 02:11:59, R. L. (de la postul telefonic_) primește următorul sms de la postul telefonic +_

SMS: Necesitamos saber antes q vuelo es ya podemos traer hasta doce por terminal 2 domingo martes jueves sabado lunes y terminal 3 cualquier dia diez pasajero

(Trebuie să aflăm înainte de zbor dacă putem aduce până la 12, pentru terminalul 2, duminică, marți, joi, sâmbătă, luni. Și terminalul 3. În câteva zile 10 pasageri.)

(Mesajul a fost primit în limba SPANIOLA -n.n.)”

„În ziua de 16.06.2012, la ora 19:29:29, R. L. (de la postul telefonic_) primește următorul sms de la postul telefonic +_

SMS:

H. amigo como estas? P. que no has mandado mas gente? Como va todo? Tengo tarifas de Europa a Cancún por si necesitas algo? Saludos

(Bună, prietene. Ce faci? De ce n-ai mai trimis oameni? Cum merge treaba? Am tarife din EUROPA la CANCUN dacă ai nevoie. Salutări.)

(Mesajul a fost transmis în limba SPANIOLA -n.n.)”

„În ziua de 16.06.2012, la ora 20:39:47, R. L. (de la postul telefonic_) trimite următorul sms la postul telefonic +_

SMS: A q precio sale d Duseldorf lunes para Cancun

(La ce preț pleacă din DÜSSELDORF pentru CANCUN)

(Mesajul a fost transmisîn limba SPANIOLA -n.n.)”

„În ziua de 16.06.2012, la ora 23:25:46, R. L. (de la postul telefonic_) primește următorul sms de la postul telefonic +_

SMS:

Te paso la tarifa en un rato mas lo que pasa es que ando fuera de mi ofic

(O să-ți trimit tariful imediat, numai că acum nu sunt la birou)

(Mesajul a fost transmis în limba SPANIOLA -n.n.)”

„În ziua de 17.06.2012, la ora 00:01:12, R. L. (de la postul telefonic_) trimite următorul sms la postul telefonic +_

SMS: Dime otra cosa ,? Jo pago aqy los boletos ida i vuelta !los gente no se regresan podemos regresar los dinero para la vuelta !?

(Spune-mi altceva – eu plătesc aici biletele tur-retur! Oamenii nu se întorc. Putem returna banii pentru retur?)

(Mesajul a fost transmis în limba SPANIOLA -n.n.)”

„În ziua de 17.06.2012, la ora 00:40:37, R. L. (de la postul telefonic_) primește următorul sms de la postul telefonic +_

SMS: Déjame checar si te puedo hacer algún descuento por eso y darte mejor tarifa, por que la mayoría de las tarifas económicas no

permiten reembolso y no te regresan el dinero

(Lasă-mă să verific dacă pot să obțin vreo reducere și să-ți dau prețul cel mai bun. Majoritatea tarifelor economice nu permit rambursarea și nu se returnează banii)

(Mesajul a fost transmis în limba SPANIOLA -n.n.)”

„În ziua de 17.06.2012, la ora 11:19:43, R. L. (de la postul telefonic_) trimite următorul sms la postul telefonic_

SMS: Al las 8 am llegan los 9 en Alamo posada !

(La opt ajung 9 la ALAMO POSADA!)

(Mesajul a fost transmis în limba SPANIOLA -n.n.)

„În ziua de 17.06.2012, la ora 13:04:34, R. L. (de la postul telefonic_) trimite următorul sms la postul telefonic +_

SMS: AIR BERLIN .:AB 7416 llega a las 17:35 ! S. 6 .es una famelia !

(AIR BERLIN: AB 7416 ajunge la 17:35! Sunt 6. Este o familie!)

(Mesajul a fost transmis în limba SPANIOLA -n.n.)”

„În ziua de 17.06.2012, la ora 16:57:01, R. L. (de la postul telefonic_) trimite următorul sms la postul telefonic +_

SMS: Hotel Imperial Laguna !klave: ..A. ""

(Hotel IMPERIAL LAGUNA! Parola: “A.”)

(Mesajul a fost transmis în limba SPANIOLA -n.n.)”

„În ziua de 19.06.2012, la ora 01:46:49, R. L. (de la postul telefonic_) primește următorul sms de la postul telefonic +_

SMS:Yo ya estoy aquí en el aeropuerto esperándolos pero hay un problema esta la policía federal en la salida del aeropuerto y como mi coche es para 5 personas lo mas seguro es que me detengan creo que lo mejor es que paguen transportación del aeropuerto

(Sunt în aeroport și-i aștept, dar este o problemă – este poliție statală la ieșirea din aeroport și mașina mea e de cinci locuri. Sigur o să mă oprească! Cred că cel mai bine este să plătească transportul din aeroport.)

(Mesajul a fost transmis în limba SPANIOLA -n.n.)”

„În ziua de 19.06.2012, la ora 19:29:52, R. L. (de la postul telefonic_) primește următorul sms de la postul telefonic +_

SMS:

El autobús hace 48hrs y por carretera hay retenes cada rato y se suben los soldados les piden su pasaporte y lis interrogan es mas peligroso

(Autobuzul face 47 de ore. Și pe șosea sunt filtre și dacă îi opresc soldații și le cer pașapoartele și îi interoghează estemaipericulos.)”

„În ziua de 25.06.2012, la ora 19:55:55, R. L. (celula de localizare - Imobil C1 (Centru Financiar-Bancar) . C. Jud. D.,D.,C.) trimite următorul sms la postul telefonic +_.

SMS:

3 adultos y 2 ninos el hombre tene cara morena Con pantalones marron y camisa rosa la muher kara blanka y sombrero vestida crema con verde

3 adulți și doi copii. Bărbatul are fața măslinie. Cu pantaloni maronii și cămașă roșie. Femeia are fața albă și pălărie și e îmbrăcată în rochie crem cu verde!

(Mesajul a fost transmis în limba SPANIOLA -n.n.)”

„În ziua de 23.06.2012, la ora 18:29:38, R. L. (celula de localizare - Incinta Stadionului I. Oblemenco Baza Stalpului De Nocturna 2 Loc. C. Jud. D., D., C.) trimite următorul sms la postul telefonic +_

SMS: Es IMPERIAL LAS PERLAS .son 3 adultos y 2 ninios ! A nombre d C. y Ladislau !la klave ,,MARU""

Este IMPERIAL LAS PERLAS. Sunt 3 adulți și 2 copii. Numele este C. și LADISLAU! Parola este ‘MARU’.

(Mesajul a fost transmsis în limba SPANIOLA -n.n.)”

„În ziua de 27.06.2012, la ora 01:07:34, R. L. (celula de localizare - Imobil C1 (Centru Financiar-Bancar) . C. Jud. D., D., C.) primește următorul sms de la postul telefonic +_.

SMS:

Tengo problemas porque no me dijiste q hay 2 personas con alerta de usa ellos siguen aqui

Am probleme pentru că nu mi-ai spus că ai două persoane cu alertă de USA. Ei urmează aici.

(Mesajul s-a transmis în limba SPANIOLA -n.n.)”

„În ziua de 27.06.2012, la ora 19:48:24, R. L. (celula de localizare . C. D., D., C.) primește următorul sms de la postul telefonic_

SMS:

El vuelo sale hoy de Cancún a las 14:50 a la México 17:10

Luego sale de México a las 22:00 llega a Tijuana 23:20 todo confirmado les puse un regreso ficticio para el 39 de junio de Tijuana a Cancún en caso que les preguntaran así continuarían su vuelo de regreso a Europa

Zborul pleacă astăzi din CANCUN la 14:50 la MEXICO. De la MEXICO pleacă la ora 22:00 și ajunge la TIJUANA la 23:20. Totul este confirmat. Le-am pus un retur fictiv pentru 39 iunie (probabil greșeală de scriere și este 29, n.n.) la TIJUANA la CANCUN. În cazul în care întreabă, își continuă zborul de întoarcere în EUROPA.

(Mesajul a fost transmis în limba SPANIOLA -n.n.)”

discuții similare având loc și în zilele de: 18.06.2012, la ora 18:28:09, 18.06.2012, la ora 18:28:16, 18.06.2012, la ora 18:34:21, 19.06.2012, la ora 01:50:25, 19.06.2012, la ora 02:01:23, 19.06.2012, la ora 15:34:03, 19.06.2012, la ora 15:40:47, 19.06.2012, la ora 15:54:30, 22.06.2012, la ora 17:06:17, 23.06.2012, la ora 17:40:42, 23.06.2012, la ora 18:29:38, 24.06.2012, la ora 23:14:09, 25.06.2012, la ora 16:34:31, 25.06.2012, la ora 19:55:55, 27.06.2012, la ora 00:37:32, 27.06.2012, la ora 02:17:41, 20.07.2012, la ora 19:25:22, 28.07.2012, la ora 21:19:51;

►legătura permanentă cu cetățeni români ajunși în Mexic, indicații cu privire la traseul exact de urmat („deșert, gard, dig, luminiță”), comportamentul în situația care vor fi prinși („aruncați cartela, telefoane, ștergeți mesaje”), dar și solicitarea sumelor de bani datorate de migranți inculpatului (suma de 8.300 de dolari de la un anume B.):

„În ziua de 14.06.2012, la ora 12:17:01, un domn (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu un domn (D1) aflat la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din MEXIC) și discută următoarele:

D - Trezește țiganii, în 30 de minute să fiți în fața hotelului, că vine omul să vă ia.

D1 -Am înțeles.

D - Să dai plicul la el, să dea el plicul. Auziși?”

„În ziua de 14.06.2012, la ora 12:40:23, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din MEXIC) și transmite următorul SMS:

Iesiti afara .ke e omu va asteapta”

„În ziua de 14.06.2012, la ora 13:52:54, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din MEXIC) și primește următorul SMS:

Vezi k am trecut gardu”

„În ziua de 14.06.2012, la ora 14:38:34, un domn (de la postul telefonic_) ia legătura cu B. aflat la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din Mexic) și discută următoarele:

D - B., cum ai sărit gardul, în spatele tău mergi doi, trei km, dai de dig, faci dreapta, nu stânga, dreapta faceți.

B. -E, noi de la gard am luat-o vreo 10, 15 minute pe jos și am dat de alt gard.

D - E, trebuie să mergeți mai înainte până dați de dig, unde e râu și faceți dreapta.

B. -Păi, gardul e destul de mare. Am dat de gard, am mers vreo 15 minte, 20 de minute.

D - Nu pot să-mi dau seama.

B. -Deci, de la gard, după ce-am sărit gardul…

D - Cum a fost gardul care l-ați sărit?

B. -Exact cum a fost, cum l-am sărit și acesta. Așa e și acesta.

D - M. de 5 metri? Cât avu?

B. -Aha, 5 metri, da.

D - Și acesta cum e tot de 5 metri?

B. -Nu știu.

D - N-are cum, trebuie să mergeți, să evitați, trebuie să găsiți undeva să se termine.

B. -Să se termine gardul?

D - Da. Nu era așa. Nu știu, hai că vă sun eu

B. -Ce facem, stânga sau dreapta?

D - Dacă e digul, trebuie să faceți dreapta. Trebuie să dați de digul acela.”

„În ziua de 14.06.2012, la ora 14:49:29, un domn (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu un domn (D1) aflat la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din MEXIC) și discută următoarele:

D - Ce făcurăți?

D1 -Uite mergem, mergem, e un câmp mare de tot, deșert.

D - Așa, mergeți, mergeți, până dați de dig.

D1 -De dig?

D - De dig. Și când dați de dig, trebuie să o faceți în dreapta. Înțeleseși?

D1 -Aha.

D - Lăsarăți gardul acela, nu mai e gardul acela?

D1 -Plecarăm de acolo, dar noi merserăm mult de tot și dădurăm de nici un dig.

D - Trebuie să fie, un diguleț, o apă și faceți dreapta. Trebuie să vă ia ei. Vedeți unde e luminiță ceva.

D1 -Păi, trebuie să mergem după o luminiță?

D - Păi, dacă e o luminiță, mergeți. Dacă dați de apă, faceți dreapta.

D1 -Se vede o lumină mare de tot în sus și licăre.

D - Acolo mergeți.

D1 -Bine.

D - Aveți grijă. Aveți apă la voi?

D1 -N-avem nimic, zău.

D - Nu ați luat apă la voi?...”

„În ziua de 14.06.2012, la ora 14:55:25, un domn (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu un domn (D1) aflat la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din MEXIC) și discută următoarele:

D - Mă vere, voi oricum să știți că greșirăți de când ziserăți. Mergeți spre lumina aia. Lumina se mai vede?

D1 -Se vede.

D - Mai e mult până la ea?

D1 -Nu mai e, cam vreo 10 minute așa să zic.

D - E, vă ia oricum, vă ia ăștia în 5, 10 minute vă ia, nu mai durează mult.

D1 -Noi direct înspre lumina aia merge acum.

D - În cazul în care dați de canal, faceți dreapta, în cazul în care dați de canal.

D1 -Dacă dăm de canal, facem dreapta.

D - Da, ca să mergeți spre pod, dacă nu mergeți așa spre lumină, că vă ia. În 10 minute vă ia.

D1 -Bine.

D - Aveți grijă când vă ia, telefoanele le aruncați. Să aveți șterse de pe ele tot, toate telefoanele, toate mesajele.

D1 -Da.

D - Să n-aveți telefoane din AMERICA pe ele. Le aruncați. Când vedeți GARDA că vine, scoateți cartela, o rupeți și le aruncați.

D1 -Bine.”

„În ziua de 14.06.2012, la ora 17:07:10, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din MEXIC) și transmite următorul SMS:

Ok !trebuie sa ajungeti an STATION DE AUTOBUS ADO !STATION CAMIONERA !acolo luati autokar pt ORAS MEXICO CITX D.F.”

„În ziua de 15.06.2012, la ora 20:42:18, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din MEXIC) și transmite următorul SMS:

DIN STATION CENTRAL DEL NORTE luati autokar firma ELIT si mergeti an oras HERMOSILIO !”

„În ziua de 15.06.2012, la ora 23:10:23, postul telefonic_ este contactat de postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din MEXIC) și primește următorul SMS:

Ce facem boss cu tuate biletele folosite le pastram?”

„În ziua de 15.06.2012, la ora 23:11:34, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din Mexic) și transmite următorul SMS:

Alea d avion da !alea d autokar arunkatile kare ati venit d la Cankun”

„În ziua de 16.06.2012, la ora 18:57:32, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din MEXIC) și transmite următorul SMS:

Da ia un taxi de la hotel .si mergi an STATION D CAMIONERA DE AUTOBUS .SI IA AUTOKAR sa mergi an oras MEXICO CITY !”

„În ziua de 16.06.2012, la ora 20:56:30, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din MEXIC) și transmite următorul SMS:

„7 - 8 ore !coborati si mergeti la hotel ALAMO POSADA "" ! De-akolo va ia omu !ami spuneti la ce kamere sunteti ! Anuntama kand iei autokaru pt MEXICALI !”

„În ziua de 17.06.2012, la ora 03:54:33, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din MEXIC) și primește următorul SMS:

Ah boss pana la gard cat mai avem?”

„În ziua de 18.06.2012, la ora 09:39:29, un domn (de la postul telefonic_ ) este contactat de BOBI aflat la postul telefonic_ Prepaid) și discută următoarele:

Bobi -Să trăiască domnul G.!

D - Să trăiești cavalere.

Bobi -BOBI la telefon.

D - E, BOBI mi-l dai pe B.?

…

D - Bine, cavalere, ai și tu grijă la ăia 20 de sute. Atât, ăia-i vreau mai repede, ți-am spus, asta-i tot. După aia, vezi ăia să mi-i dai, bagă-te și tu-n joc, să te bage și ăștia-n joc, să mi-i dai și mie în 30-40 de zile.

B. -Am înțeles.

D - Nu ne încadrăm în ăia 40 de zile, nu-i nimic, spune și tu: „Ia frate și tu ăștia 400, mai lasă-mă o lună.”

B. -Am înțeles. Bine, primul joc care se face m-am băgat în el.

D - Știi ce datorii avem, da?

B. -Da.

D - Optzeci și trei de sute.

B. -Da.

D - Știi treaba, da. E vezi și tu să te bagi într-un joc, că nu știu când aveai tu termen. Tu trecuși pe 17, zisei să-mi dai și mie ăștia, dacă poți în două săptămâni, ăștia două mii barem, că sunt din buzunar ăștia și după aia rămâneai cu ăia 6300.

B. -Primii bani ți i-am trimis…”

„În ziua de 19.06.2012, la ora 22:23:38, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din MEXIC) și primește următorul SMS:

Nu face grija .k le sterg..spunem si taxu.lam loat din hrmo si nea dus direkt la gard si iam dat 850.d persoana.?.sau iam dat doar 850..k vintu nu raspun”.

discuții similare având loc și la: 17.06.2012, la ora 03:42:24, 17.06.2012, la ora 20:41:03, 18.06.2012, la ora 13:50:44, 18.06.2012, la ora 13:51:24, 18.06.2012, la ora 13:53:38, 18.06.2012, la ora 14:31:05, 18.06.2012, la ora 14:48:52, 18.06.2012, la ora 16:47:44, 18.06.2012, la ora 19:04:36, 18.06.2012, la ora 19:06:07, 19.06.2012, la ora 01:51:54, 20.06.2012, la ora 03:28:57, 20.06.2012, la ora 13:26:29, 22.06.2012, la ora 16:32:23, 23.06.2012, la ora 10:59:52, 25.06.2012, la ora 22:53:45, 26.06.2012, la ora 18:04:07, 28.06.2012, la ora 12:32:15;

►numele unor persoane, cetățeni români, care au fost confirmate de autoritățile americane că au intrat în mod ilegal pe teritoriul Statelor Unite ale Americii:

„În ziua de 17.06.2012, la ora 12:39:46, R. L. (de la postul telefonic_) trimite următorul sms la postul telefonic +_

SMS: Llegan lunes a las: 17:35 .AIR BERLIN .: C. A..C. GRIFINA.I. CARMINE-A..C. A..B. M. .y B. KEVIN .!”

(Ajung luni la: 17:35, AIR BERLIN: C. A.. C. GRIFINA. I. CARMINE- A.. C. A.. B. M. și B. KEVIN)

(Mesajul a fost transmis în limba SPANIOLA -n.n.)”

„În ziua de 26.06.2012, la ora 22:54:58, R. L. (celula de localizare - Incinta Stadionului I. Oblemenco Baza Stalpului De Nocturna) contactează pe JULIAN, aflat la postul telefonic_374712

JULIAN: - Bună.

R. L.: - Bună, JULIAN. ALEJANDRO sunt.

JULIAN: - Salut, ALEJANDRO! Ce faci?

R. L.: - Te aștept. Sunt bine! Toată ziua am fost pe aici, pe la agenție. Cred că o să fac ceva duminică..

JULIAN: - A! Foarte bine!

R. L.: - Uite, ăsta din FRANȚA a crescut prețul de mă doare capu’! Mă înțelegi? A fost 1200 de dolari și după aia mi-a zis 1300 de euro. Rahat! Asta... (neinteligibil) 800 de dolari! E foarte scump! Și oamenii nu au! Atunci să aștepte duminică... sau te anunț...Ori o să fie vineri ceva, nu știu. Dar te anunț, cu cei patru pe care-i am. Poate fi mai mult. Ok. Spune-mi ce s-a întâmplat cu zborul ăla? Ajunge? Întârzie mult până ajunge?

…

JULIAN: - Nu. Altă chestie este că te rog să mă anunți pe ce nume este rezervarea la hotel, pentru când o să mă duc acolo

R. L.: - A! E pe numele doamnei care se numește C.. Cea care este mai înaltă. Mama. T. C..

JULIAN: - Ok…

(Discuția s-a purtat în limba SPANIOLA -n.n.)”

►unor persoane aflate deja în Statele Unite ale Americii inculpatul le aduce la cunoștință că nu a încasat în totalitate banii de la migranți, dar și numele acestora:

„În ziua de 27.06.2012, la ora 05:08:38, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din California, United States) și transmite următorul SMS:

Trag d lume mankatias sami dea banii .!akasa plange !sa ajunga si dupa uita”

„În ziua de 27.06.2012, la ora 05:10:18, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din California, United States) și transmite următorul SMS:

de cine zici”

„În ziua de 27.06.2012, la ora 05:12:04, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din California, United States) și transmite următorul SMS:

Pai kam 18 famelii .nu stii k ku mine toata lumea pe datorie !”

„În ziua de 27.06.2012, la ora 05:14:06, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din California, United States) și transmite următorul SMS:

ia S. TRIMITI SMS CU T. SAI STIU”

„În ziua de 27.06.2012, la ora 05:25:59, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din California, United States) și transmite următorul SMS:

Da osati fak !orkum trebuie sai organizezi peai nostri !O. .VADAR .MANIX .WIKENT .N. .VICENT .TEZAUR .”

d. Inculpatul R. D. (f. 78-113, v. 3).

De la postul telefonic ce se identifică cu numărul_ inculpatul R. D., despre care existau date că ar fi cunoscut și sub apelativul „C.” („Bine, vezi că el mă știe de C.. Îi zici că vii din partea mea” – convorbire ce a avut loc la data de 05.04.2012, ora 13:57:19), a purtat discuții referitoare la mai multe aspecte esențiale cauzei:

►numele unor persoane de cetățenie română comunicate de inculpatul R. D. (T. M., T. Diego, Ș. Florența), se regăsesc în listele înaintate de autoritățile judiciare competente ale Statelor Unite ale Americii ca persoane care au intrat în mod ilegal pe teritoriul acestui stat:

„ În ziua de 08.04.2012, la ora 10:16:31, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (Prepaid) și primește următorul SMS:

„R. .pt T. M. .T. DIEGO. Ș. F. !”

►intermedierea obținerii de bilete de transport pe ruta România-Mexic, la prețuri cât mai avantajoase:

„În ziua de 10.04.2012, la ora 12:06:16, „C.” (de la postul telefonic_) este contactat de un domn aflat la postul telefonic_ (Telefon:_, Nume: C&I AMBIENT SRL, Adresa: Calea Mosilor 229_ 39 2 1 31 S2 Bucuresti SECTOR 2, Cui: RO17987837, Actualizare:_:10:18) și discută următoarele:

D - Mă sunași?

C. - Da, prietene, te-am sunat.

D - Rezolvași sau...?

C. - Nu, nu. Fii atent, îmi trebuie azi, mâine cel târziu, dar azi, de la AMSTERDAM la MADRID, patru bilete, dar ieftine rău, că l-au întors pe fraierul ăla iarăși.

D - Iar?

C. - Da, mă frate, ca să vezi, și zic să-l duc în MADRID că acolo ... și să-mi găsești și cazare acolo ceva, hotel, știi.

D - Doi adulți și doi copii, parcă?

C. - Da.

D - Și îmi trebuie pentru vineri KLM ăla după-masă, să-mi găsești ...

C. - De la MADRID n-ai KLM, ai...

D - Nu, nu, nu pentru ăsta. Pe ăsta-l lăsăm la MADRID, deocamdată, îl lăsăm acolo, să stea, în așteptare, dă-l încolo. Pentru vineri acuma, îmi găsești ceva ieftin pe KLM, vreo patru locuri sau cinci, nu mai țin minte exact, dar găsește ceva ieftin.

C. - Am înțeles. Bine, C..

D - Bine, mă suni când ai ceva.

C. - În zece minute o să te sun.”

(nn – discută diverse)

„În ziua de 18.04.2012, la ora 16:00:02, postul telefonic_ ia legătura postul telefonic_ (Prepaid) și transmite următorul SMS:

„Il bag pe acelasi avion .?cancun”

„În ziua de 18.04.2012, la ora 16:01:36, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (Prepaid) și primește următorul SMS:

„Vezi si alta ora sau alt zbor pt kank”

„În ziua de 18.04.2012, la ora 16:02:50, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (Prepaid) și transmite următorul SMS:

„Din madrid?”

„În ziua de 18.04.2012, la ora 16:03:03, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (Prepaid) și transmite următorul SMS:

„Sau aero mex term 2 !vineri si dum !”

„În ziua de 18.04.2012, la ora 17:56:46, „C.” (de la postul telefonic_ ) este contactat de un domn aflat la postul telefonic_ (Telefon:_, Nume: C&I AMBIENT SRL, Adresa: Calea Mosilor 229_ 39 2 1 31 S2 Bucuresti SECTOR 2, Cui: RO17987837, Actualizare:_:10:18) și discută următoarele:

D - C.?

„C.” - Da, zi!

D - Pentru cursa asta, pentru ăia doi, doi adulți și doi infanți, îmi iese 1660, alea de la MADRID încolo.

„C.” - Alea în aceeași cursă sau cum?

D - Da, în aceeași cursă.

„C.” - O mie șase sute și cât?

D - Șaizeci și doi, mă rog, 1660.

„C.” - Și altceva n-am găsit?

D - Altceva sunt mai scumpe. Dacă nu, pot să-ți dau altceva de pe BRUXELLES, dar chestia e că e o escală de vreo 13 ore, ceva de genul acesta.

„C.” - A, nu, nu.

D - Dacă nu, pot să-ți dau altele, cu escală pe DUSSELDORF, pe CANCUN, pe MUNCHEN, pe FRANKFURT.

„C.” - Ok, atunci hai lasă-mă că te sun eu în 20 de minute, o jumătate de oră, așa.

D - Ok. Eu oricum plec acum, dar nu e problemă, pot să intru.

„C.” - Bine, asta nu e urgentă oricum treaba. Te sun eu.

D - Eu ți le oprii pe cursa asta.

„C.” - Atunci e super și dacă e te sun eu și vorbim mai multe.”

2. Analiza proceselor verbale de percheziție domiciliară.

La data de 26.03.2013, în baza autorizațiilor eliberate de Secția Penală a Tribunalului D., s-a procedat la efectuarea de percheziții domiciliare în locuințele cu privire la care existau date certe că aparțin sau sunt frecventate de inculpați, centralizarea rezultatelor obținute, consemnată în procesul verbal întocmit la data de 22.05.2013 (f. 8-15, v. 7), demonstrând următoarele:

►inculpatul C. O. B., zis „B.” a deținut o factură fiscală eliberată de agenția de turism „Olteniatour” pe numele său, din data de 04.07.2012, pentru suma de 315 euro, reprezentând contravaloarea unui bilet de avion, precum și un înscris olograf ce poartă antetul agenției de turism „Touropa” cu mențiuni referitoare la diverse sume de bani (2.160 și 2.215 euro) și trasee ale unor zboruri cu avionul pe ruta Madrid, des utilizată ca escală pentru Mexic;

► inculpatul C. D., zis „P.” a deținut:

- un formular de transfer monetar „Western Union” având ca expeditor pe C. V., iar ca destinatar pe Alvarez C. și Perez C.;

- o agendă cu coperte de culoare neagră, cu inscrpția „SARCOMEX 2012” cu următoarele mențiuni olografe: „3250 euro lu Gratian pt bilete C.”, „G.” fiind apelativul inculpatului R. L.;

- o agendă cu coperte de culoare albă, cu inscripția „BUFACO” cu următoarele mențiuni olografe: „adresa lu Florența WODBINE ST A8 RIDEGEWOOD YIPCODE_, tel. fix_ NEW YORK”, „C. TÎMNA 3000$ 25 mai”;

- o chitanță și o factură emise de .. la data de 04.03.2013 pe numele A. I., C.N.P._, reprezentând contravaloarea unor bilete de avion, documentele ridicate de la agențiile de turism confirmând călătoria acestuia împreună cu A. L. și A. Riccardo de la Madrid la Cancun la data de 06.03.2013;

- două facturi emise de S.C. C&I AMBIENT S.R.L., pe numele D. Mitel, la data de 08.03.2013, pentru bilete de avion cu compania „Air France” și cazare la Hotelul „Ambassador” din Mexico City pentru două persoane și un copil, valabile 5 nopți;

- fotocopiile documentelor de identitate ale mai multor persoane, fără legătură de rudenie cu inculpatul, printre acestea numărându-se și cele ale numiților: L. D., C.N.P._, L. A. R., C.N.P._ și N. F., C.N.P._, persoane a căror prezență pe teritoriul Statelor Unite ale Americii a fost confirmată prin comisia rogatorie, existând astfel certitudinea că trecerea ilegală a frontierei s-a realizat cu sprijinul efectiv al inculpatului C. D.;

►inculpatul R. L., zis „G.” a deținut o procură specială prin care acesta și soția sa, R. A., împuternicea pe C. A. să obțină de la autoritățile competente ale S.U.A. pașaportul fiicei lor C. S. A. – 30 iulie 2012;

►inculpatul R. D. a deținut:

- fotocopiile documentelor de identitate ale mai multor persoane, fără legătură de rudenie cu inculpatul: S. D. A., născut la 01.04.1984, C. Esmeralda, născută la 22.04.2007, D. L., născută la 21.02.1992, C. R., născut la 21.09.2005, C. Suedin, născut la 19.10.1989, V. C. M., născută la 29.09.1986, V. D., născut la 07.03.1984, V. Rege și V. Regina, născuți la 04.01.2011, prezența a nu mai puțin de 8 (opt) dintre acestea fiind confirmată de autoritățile americane pe teritoriul acestui stat;

- un document cu antetul „APOSTILLE Sate of New York Department of S.”, reprezentând o procură specială prin care R. L. și R. A. împuternicesc pe R. G. să obțină pașaportul numitei C. S. A.;

- un plic „Express Mail” având ca destinatar „R. L. 70-33-66 ST GLENDALE.NY” și expeditor „C. B. .”;

- mai multe însemnări olografe relevante pentru cauză: „SALVADOR LOPEZ GARFIAS nr. mobil_ nr. fix_ adresă Direction Privada Buenavista nr. 8 colonia Santa U.”, „Aero Mex 20.04.2012”, „21.04.12 Flex Flight Cancun”, „CANCUN ISLA MUNERES XCARET PARC COCOBONGO DISCO, ZONA HOTELIERĂ”, „10.09.2008 M. M. Sonnhaldale 5”.

3. Analiza proceselor verbale de percheziție informatică.

Cu prilejul perchezițiilor domiciliare efectuate în cauză s-a procedat și la ridicarea mai multor medii de stocare a datelor informatice care ulterior, în baza autorizației nr. 86/18.04.2013 a Tribunalului D., au fost supuse unei verificări de specialitate, materializată, în ceea ce-l privește pe inculpatul C. D., zis „P.” în procesul verbal întocmit la data de 09.05.2013 (f. 70-85, v. 4).

►Din cuprinsul acestuia rezultă că în memoria telefoanelor mobile aparținând inculpatului sau a cartelor S. cu care erau prevăzute se regăsesc numeroase contacte aparținând, prin raportare la prefixul utilizat, unor cetățeni mexicani: Martyn –_, Loso.ultimu –_, Loso Nou –_, M. Nou –_, Karlo –_, Marko.1 ? –_, Carlos.goatem - +_, Marko. –_, Loso Nr Nou. –_, Cos.goate. - +_, M..can. –_, Kenia –_, Loso 1 –_, Loso. –_, M..cancun. –_, M..nou. –_, Mexic.aer. –_, Oso.nr Nou. –_, Rosy. –_, Saul.. –_, Xl. –_, A..nou. - +_, Adri. –_, Ady.2. –_.

Este remarcabil faptul că acest mijloc de probă confirmă, prin coroborarea sa cu datele ce se regăsesc în cuprinsul cererii de comisie rogatorie formulată la data de 27.03.2013 de autoritățile judiciare din Mexic, implicarea nemijlocită a inculpatului C. D., zis “P.” și, implicit, a celorlalți membri ai grupului infracțional, în traficul de migranți cu destinația Statele Unite ale Americii (f. 109-122, v. 4).

Astfel, conform cererii de comise rogatorie, existau indicii că o persoană de naționalitate română, cunoscută sub apelativul „Paris”, utilizatoare a mai multor numere de telefon, printre acestea fiind enumerate și_.479.860 (care a făcut obiectul autorizațiilor de interceptare) și_._ (care se regăsește în memoria unei cartele S. ridicate de la inculpatul C. D. în dreptul contactului intitulat „Nr.me”) s-a aflat în legătură permanentă cu cetățenii mexicani M. G. Etulian V. și Marco A. Lopez Lozano pentru derularea de operațiuni de trafic de persoane din România către Cancun, iar de aici către S.U.A.

Aspectul – la care se face referire în cererea de comisie rogatorie - că numerele de telefon enumerate în dreptul lui „Paris” s-au regăsit în telefonul mobil al uneia dintre persoanele de naționalitate mexicană, împreună cu diverse mesaje electronice în care erau menționate numele persoanelor care soseau în Mexic, are corespondent în faptul că anumite contacte telefonice despre care se face vorbire în aceeași cerere (M. G. Etulian V., telefon_ sau Marco A. Lopez Lozano, telefon:_) au fost confirmate de percheziția informatică, regăsindu-se printre cele enumerate anterior: M..cancun. –_ sau Marko.1 ? –_).

Nu trebuie omis faptul că inculpatul deținea multe alte numere de telefon aparținând aceluiași „M.” sau Carlos Lozano („Loso”), persoane ce asigurau . sau chiar tranzitarea acestui stat către granița cu Statele Unite ale Americii, dar și alte numere sugestive pentru activitatea sa infracțională: „Mexic.aer:_”, „A..canada.:_”, „Lauren.canada.: +_”.

4. Analiza documentelor ridicate de la agențiile de turism de pe raza municipiului C. (f. 460-490, v. 8)

La data de 26.03.2013 s-a procedat la ridicarea de la principalele agenții de turism cu puncte de lucru pe raza municipiului C. a mai multor documente de transport și facturi fiscale, coroborarea acestora cu celelalte mijloace de probă, materializată în cuprinsul procesului verbal întocmit de organele de poliție delegate în cauză la data de 17.06.2013 demonstrând următoarele aspecte relevante:

- la punctele 32 și 33 din procesul verbal este confirmată călătoria în Mexic a migranților D. Cadia și D. Ricky, persoane care ulterior, conform relațiilor oferite de autoritățile judiciare ale Statelor Unite ale Americii, au intrat ilegal pe teritoriul acestei țări și ale căror nume se regăsesc în cadrul unei discuții telefonice purtată la data de 13.03.2012 de inculpatul C. D.;

- la punctele 39 și 40 din procesul verbal este confirmată călătoria în Mexic a migranților S. V., A. L. și M. Sinceritatea, persoane care ulterior, conform relațiilor oferite de autoritățile judiciare ale Statelor Unite ale Americii, au intrat ilegal pe teritoriul acestei țări, și ale căror nume se regăsesc în cadrul unor discuții telefonice purtate în zilele de 26.03 și 04.04.2012 de inculpatul C. D., una dintre ele chiar cu o persoană localizată în California;

- la punctul 46 din procesul verbal este confirmată călătoria în Mexic a migrantului Bambaloi A., care ulterior, conform relațiilor oferite de autoritățile judiciare ale Statelor Unite ale Americii, a intrat ilegal pe teritoriul acestei țări, și al cărui nume se regăsește în cadrul unei discuții telefonice purtată la data de 30.03.2012 de inculpatul C. D.;

- la punctul 47 din procesul verbal este confirmată călătoria în Mexic a migranților N. V. și N. A., care ulterior, conform relațiilor oferite de autoritățile judiciare ale Statelor Unite ale Americii, au intrat ilegal pe teritoriul acestei țări, și ale căror nume se regăsesc în cadrul unei discuții telefonice purtată la data de 02.04.2012 de inculpatul C. O. B.;

- la punctul 48 din procesul verbal este confirmată călătoria în Mexic a migranților C. S., C. M. și C. Vaniel, care ulterior, conform relațiilor oferite de autoritățile judiciare ale Statelor Unite ale Americii, au intrat ilegal pe teritoriul acestei țări, și ale căror nume se regăsesc în cadrul unei discuții telefonice purtată la data de 05.04.2012 de inculpatul C. D., iar la data de 10.04.2012 de inculpatul C. O. B.;

- la punctul 71 din procesul verbal este confirmată călătoria în Mexic a migranților C. Esmeralda, C. Suedin și D. L., care ulterior, conform relațiilor oferite de autoritățile judiciare ale Statelor Unite ale Americii, au intrat ilegal pe teritoriul acestei țări, și ale căror acte de identitate, în copie, au fost descoperite cu prilejul percheziției domiciliare efectuate în locuința inculpatului R. D.;

- la punctele 72-74 din procesul verbal este confirmată călătoria în Mexic a migranților V. D., V. C. M. și V. Rege, care ulterior, conform relațiilor oferite de autoritățile judiciare ale Statelor Unite ale Americii, au intrat ilegal pe teritoriul acestei țări, și ale căror acte de identitate, în copie, au fost descoperite cu prilejul percheziției domiciliare efectuate în locuința inculpatului R. D.;

- la punctul 77 din procesul verbal este confirmată o rezervare făcută la data de 07.07.2012, în ume personal, de inculpatul C. O. B. pentru 3 (trei) persoane, pentru transport și cazare în Mexic;

- la punctul 93 din procesul verbal este confirmată călătoria în Mexic, la data de 06.03.2013 a migrantului A. I., pe numele căruia a fost emisă o chitanță și o factură pentru bilete de avion, datate 04.03.2013, documente ce s-au descoperit cu prilejul percheziției domiciliare efectuate în locuința inculpatului C. D..

●●●

Caracterul organizat al grupului infracțional format din inculpații C. D., cunocut sub apelativul „Paris”, C. O. B., cunoscut sub apelativul „B.” (veri primari), R. L., cunoscut sub apelativul „G.” și R. D. este demonstrat de:

- convorbiri telefonice purtate de inculpatul C. D., din care rezultă colaborarea efectivă a acestuia cu ceilalți membri ai grupării - al căror nume sau apelative apar în mod explicit în conținutul discuțiilor telefonice („B.”, „G.”, „B.”, „R.”, „Paris”) - în vederea trecerii de către cetățeni români, în mod fraudulos, a frontierei dintre Mexic și Statele Unite ale Americii, cu titlu de exemplu fiind de evidențiat următoarele:

„În ziua de 26.02.2012, la ora 19:14:32, postul telefonic_ (C. D.) ia legătura cu postul telefonic_ (n.n. – prefix Mexic) și transmite următorul SMS:

„Vedeti ka plecati la 4 30 astazi.vb cu balan din pozitia asta va da un bib el acum.”

„În ziua de 28.02.2012, la ora 10:46:06, un domn (de la postul telefonic_ - C. D.) ia legătura cu S. aflat la postul telefonic_ (C&I AMBIENT SRL, Calea Mosilor 229_ 39 2 1 31 S2 Bucuresti SECTOR 2, RO17987837) și discută următoarele:

S. - Să trăiți!

D - Da, SORINE?

S. - M-au sunat unii MĂRGEL, ieri. MĂRGEL îi cheamă. MĂRGEL, ați auzit?

D - A, da! Îi cunosc.

S. - Ziseră că vin azi la C..

D - Câte persoane sunt?

S. - Trei persoane. Au un copil, mă rog, e de 13 ani, deja e adult, are peste 12 ani deja e..., mă rog.

D - Aha.

S. - Și vroiam să vă întreb, eu știu...

D - Unde vor, la MEXICO?

S. - Da. Rămăsese aseară că pe trei să plece. Acuma nu știu, că m-a sunat și G..

D - Sunt de-ai lui G.?

S. - Da, m-a sunat aseară pentru ei. Pentru trei persoane.

D - Îhî, ok. Mi-i umfli la bilete, ce să mai...”

„În ziua de 28.02.2012, la ora 19:13:32, postul telefonic_ - C. D. ia legătura cu postul telefonic_ (Prepaid) și transmite următorul SMS:

„Bos suna la balan dute cu taxi la station caminera central si iati bilete pentru mexico d.f.”

„În ziua de 29.02.2012, la ora 19:23:40, un domn, D (de la postul telefonic_ - C. D.) ia legătura cu S. aflat la postul telefonic_ (C&I AMBIENT SRL, Calea Mosilor 229_ 39 2 1 31 S2 Bucuresti SECTOR 2, RO17987837) și discută următoarele:

S. - Să trăiți?

D - Salut SORINE! Ce-ai făcut, ai rezolvat treaba?

S. - Am rezolvat, încă mai au de adus mâine niște bani. Cu totul ieșise pentru dv. 249 de euro și îi ținui pașaportul unuia, mai are mâine de adus 56 de euro și am 193, dacă vine. Sunt la mine.

D - Cât ai, 193?

S. - Da. Și mai trebuie să vină mâine sau poimâine cu încă 56 de euro. Îi zisei: „Mă, nu-i dai tu lui B. sau lui PARIS? „-Nu, nu, că ți-i dau ție.” „Bine.” Mă rog, nu trebuia să spun...

D - Aha.

S. - Și vine mâine, când vreți dv. Mâine trimiteți pe cineva. Deci am 193 de euro, i-am luat și-i sunt la mine și dacă mai vreți...

D - Unde ești tu acum?

S. - Acuma sunt pe Calea București, mă duc să o duc pe colega acasă și după aia mă duc la mine acasă.

D - Îl trimit pe șoferul meu după tine, unde ești tu.

S. - Să vină la B1, acolo.

D - Și altceva. Lu’ B. i-ai trimis acolo la hotel?

S. - E cu totu’. 200 și ceva ... 249, amândoi.

D - Mă omule...

S. - Au luat trei nopți de cazare la hotel, n-au avut bani. Vorbiră cu G. și le zise să ia trei nopți....”

„În ziua de 15.03.2012, la ora 17:43:29, un domn (de la postul telefonic_ - C. D.) este contactat de S. aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

D - Da, S.?

S. - Îmi cer scuze, vorbeam la telefonul celălalt.

D - Nicio problemă. Fii atent, pentru miercuri și vineri de dimineață o să te întrebe G. pentru bilete, da?

S. - Da.

D - Te-a sunat până acum? Nu te-a sunat.

S. - M-a sunat ieri și i-am spus erau cu tot cu ăia 200, așa cum trebuia, dar îi dădusem prețul pentru alea de KLM, dacă nu mă-nșel.

D - Nu, cu IBERIA o să trec când o să facem…”

„În ziua de 17.03.2012, la ora 10:31:56, un domn (de la postul telefonic_ - C. D.) ia legătura cu S. aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

D - Salut, S.!

S. - Sunară ăștia, trebuie să vină, că am vorbit aseară cu R..

D - Da?

S. - Și s-au mai ieftinit două dintre bilete. Erau 1280, acuma două sunt 1050. Celelalte mai scăzură cu vreo 30 de euro, mă rog, cu tot cu ăia 200. Sunt șase persoane.

D - Da.

S. - H., ăștia pe care i-am tot programat, reprogramat și M. C., MĂRGEL F. și MĂRGEL L..

D - Da.

S. - Și când vin, vă...

D - Când au zis că vin?

S. - Ziseră între 12 și unu. Mă mai sună vărul dumneavoastră, domnul B..

D - Da?

S. - Mă întrebă: „A mai venit cineva pe aici?” I-am zis: ”D.’, deocamdată n-a mai venit nimeni, nu știu ce să vă zic. Săptămâna asta n-am făcut nimic.” Mă mai sună așa să mă-ntrebe de prețuri, dar nu..., acum nu știu ce să zic. Ăștia, probabil o să vrea hotelul pe două, trei nopți, ceva de genul acesta.

D - Da, pe două, trei nopți le faci.

S. - Eu știu cât le mai zic la hotel, ca să rămână și ceva pentru dumnealui.

D - Nu mai pui pentru B. nimica acolo. Da?

S. - Ok…”

„În ziua de 17.03.2012, la ora 23:03:15, PARIS (de la postul telefonic_ - C. D. ) este contactat de S. aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

Paris - Da?

S. - Cu anularea se rezolvă, nu e problemă.

…

Paris - Ia vezi boss, ce putem să facem, mânca-ți-aș gura ta.

S. - Da, da, stați liniștit, se rezolvă.

Paris - Ia vezi, eu, fii atent, știi când îl sun?

S. - Da.

Paris - Eu îl sun pe G. în momentul când mi-ai zis tu: „Da, se poate, PARIS.”

S. - Ok.

Paris - Sau să-l sun de-acuma? Dar el întră în panică, că eu i-am, zis: „D_-te mă să cumperi alea de acuma.” Mă-nțelegi? El mi-a zis: ”B_, lasă-le să le cumpărăm luni, marți.” Eu i-am zis: „D_-te mă și cumpără-le.”

S. - Da, mă rog.

Paris - Mă-nțelegi?

S. - Bine…”

„În ziua de 26.03.2012, la ora 10:30:21, un domn (de la postul telefonic_ - C. D.) ia legătura cu un domn (D1) aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

(nn – discută diverse)

D - Trec și eu pe la tine. Să știi că trec pentru fie-mea și pentru... Vezi că mai trec ăia, șase persoane, pe la tine cu verișorul meu.

D1 - Da.

D - O să-i pui și lui ceva la hotel acolo, să se bucure și el.

D1 - Da, fără probleme…”

„În ziua de 28.03.2012, la ora 17:20:45, un domn (de la postul telefonic_ - C. D.) este contactat de un domn (D1) aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

D1 - Să trăiți!

D - Salut!

D1 - Veni vărul dv. cu cei șase, cinci adulți și un copil.

D - Da.

D1 - Și vrea să modifice biletele alea..., numai să umblu pe ele, că trebuie să-i găsesc săptămâna viitoare. Nu mai pleacă acuma. Cred că vă spuseră.

…

D1 - Băieții sunt aici, dar domnul..., vărul dv. zise că nu poate să vorbească și vă sunai pe dv., ca să n-am probleme după aia.

D - Hai, că mă duc eu să mă-ntâlnesc cu el și te mai sun eu.

D1 - Vă rog. Acuma suntem... în bilete și suntem cu compania de training, să știu ce-am de-a face.

D - Hai că-l sun eu. Văru-meu e acolo?

D1 -Nu e aici…”

„În ziua de 04.04.2012, la ora 10:03:45, C. D. (de la postul telefonic_), localizat în . contactat de un domn, aflat la postul telefonic_ (n.l. cartelă prepaid), ocazie cu care poartă următorul dialog:

DC: Da, vărule!

Domn: Mă, vere!

DC: Da.

Domn: Auzi, e un om care vine acuma, m-a zăpăcit de astăzi să plece! Are cinci cuie* să-ți dea în mână înainte, bani de bilete și bani să aibă pe drum.

DC: Aha.

Domn: De restul garantez eu.

DC: Cine e ăsta?

Domn: Ce zici? E. al lui Sector.

DC: Aha... și când... cu cine merge, singur?

Domn: Cu nevasta și fiul său.

DC: Păi și nu îmi dă nimic înainte, frate?

Domn: Cinci d-alea, nu ai auzit?

DC: Aaa, îmi dă astea cinci cuie?

Domn: Cinci cuie ale tale sunt și mai are bani de bilete și 1.500 să aibă pe drum

DC: Mie îmi dă cinci cuie, îi rămân lui ....

Domn: Da!

DC: Hai vino cu el încoace.

Domn: Vin, că la unu ia alea, pașapoartele.

DC: Hai, vino.

Domn: Vezi și tu, fă programarea ceva ... o zi, două ...

DC: Mâine sau poimâine îl pune.

Domn: E, hai, fă programarea la trei persoane. La unu ia pașapoartele și eu plec cu el imediat.

DC: Haide!

Domn: Hai!

* n.l. probabil se referă la sute, mii. B..

(Discuția s-a purtat în limba romani - n.n.)”

- convorbiri telefonice purtate de inculpatul C. O. B. din care rezultă, fără dubiu, că ceilalți inculpați, membrii ai grupării, nu numai că aveau cunoștință despre plecarea migranților din România, ci aveau sarcini și atribuții precise, cu titlu de exemplu fiind de evidențiat următoarele:

„În ziua de 27.03.2012, la ora 15:58:19, B. (de la postul telefonic_) este contactat de un domn aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

D - B., vezi că s-a sucit treaba, e LONDRA, nu e AMSTERDAM.

B. - Păi vezi?. Așa spune.

D - Ai LONDRA pe grilă acolo?

B. - Da, am.

D - Ai LONDRA, da?

B. - Da.

D - Bine. Vezi care e treaba.

B. - Așa, bine.

D - Tu ai vorbit cu nevastă-sa, are și el buletin, cumva, să-l scoată și el?

B. - Nu știu, vere, nu mi-a spus nimeni până la ora actuală dacă are buletin. Dacă are buletin, nu mai arată nimic, decât buletinul și iasă afară.

D - Păi, GRAȚI știe că are buletin.

B. - A, păi dacă are buletin...

D - Ia auzi, a făcut pașaportul cu el. Are mă buletin.

B. - Bine.

„În ziua de 04.04.2012, la ora 18:10:09, C. O. B. (de la postul telefonic_ ), localizat în C., D., contactează un domn aflat la postul telefonic_ (n.l. post telefonic din Mexic), ocazie cu care poartă următorul dialog:

COB:

Domn: Alo!

COB: Ce faci, vere!

Domn: Uite, vere, stăm în cameră.

COB: Sunteți bine, ă?

Domn: Aha.

COB: A venit băiatul?

Domn: Nu a venit!

COB: Ai luat legătura cu el?

Domn: Nu. Că nu am cum, cum iau legătura cu el?

COB: Trebuie să vină acolo la tine în hotel.

Domn: M-a sunat și Paris dar nu a ajuns băiatul…”

„În ziua de 04.04.2012, la ora 20:31:14, C. D. (de la postul telefonic_), localizat în C., D., contactează un domn, aflat la postul telefonic_ (n.l. cartelă prepaid), ocazie cu care poartă următorul dialog:

Domn: Da, frate!

CD: Ce faci, vărule?

Domn: Uite, acasă.

CD: Am dat un telefon acolo, la gagii. Și mi-au zis gagii că ar fi fost bine ca băiatul, C., să ajungă luni acolo. Cum luasem primul ăla, îți amintești? De pe Austria.

Domn: Aha.

CD: Și de azi stau pe telefoane și mi-au zis, bagă-l luni că e bine. Acolo e gagia, luni cade gagia aia rea cu care nu prea mă înțeleg eu.

Domn: Și cu biletele cum faci, poți să le schimbi?

CD: Eu pot să le schimb aici, numai băiatul să știe, să nu aibă nicio belea acolo așa. Înțelegi, frate?

Domn: Înțeleg, să întreb băiatul dacă are vreo belea.

CD :Mă, frate, nu e nicio belea că nu iese de acolo. Înțelegi? Și trebuie acuma să te duci și să îmi spui dacă e de acord. Eu știu că nu e niciun fel de problemă dar e vorba de gagii, că sunt gagii mei acolo.

Domn: E, îi dau telefon acuma, îl întreb și te sun pe tine înapoi.

CD: Hai!

Domn: Și dacă o fi, schimbi biletele că sunt acolo .. sunt ...”

„În ziua de 07.04.2012, la ora 07:50:32, postul telefonic_ – C. Oviciu B. ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din United States – Nevada) și transmite următorul SMS:

„Dami pe astia de la suraj k iti fak o spaga buna de la ei”

„În ziua de 09.04.2012, la ora 04:24:13, postul telefonic_ - C. Oviciu B. este contactat de la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din United States – Nevada) și primește următorul SMS:

„Am vorbit totul e ok ,kd ajung tigani acasa iii trimit la tine.”

„În ziua de 10.04.2012, la ora 02:01:35, C. O. B. (de la postul telefonic_ ), localizat în C., D., este contactat de Paris, aflat la postul telefonic_ (n.l. cartelă prepaid), ocazie cu care poartă următorul dialog:

COB: Da!

Paris: Ce faci? Dormeai?

COB: Dormeam, ce dracu’ să fac?

Paris: Băiatul ăla a ieșit, E..

COB: Îhî.

Paris: A ieșit pe colo pe jos, înțelegi ...

COB: Îhî.

Paris: Acum m-a sunat, am dat telefon acolo, mă, vezi că l-au luat gagii, cutare, l-am scos afară.

COB: Îhî.

Paris: Gata, a ieșit, înțelegi...

COB: Îhî!

Paris: Ce face, când pleacă ăia? Știi ce frică mi-era că nu-i mai lasă să mai iasă? Când pleacă ceilalți?

COB: De dimineață la opt.

Paris: Și tu ce ai făcut, ai zis că îmi iei bani de la B. ăla.

COB: Nu am luat, mă, nimic, am mai dat.

Paris: Păi, de ce i-ai mai dat, mânca-ți-aș (n.n.- vulgar) ta?

COB: Dacă nu avea... nu avea pe drum.

Paris: Păi, o să-mi dai bani de la tine, mă, să știi! Pentru asta .. Păi, ce dracu’, atunci îi bag și eu pe toți și rămâne să primim ...! Vorbește cu el, nu mă interesează, vere, îi dai banii la țigan! Vorbește cu femeia.

COB: Hai că vorbim mâine, mă!

Paris: Nu-i mai băga așa! Băgăm bani acolo, în (n.n.- vulgar) să nu-i mai luăm niciodată!

COB: Bine. Hai!

Paris: Hai!

(Discuția s-a purtat în limba romani - n.n.)”

„În ziua de 08.04.2012, la ora 11:25:44, postul telefonic_ - C. Oviciu B. ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din United States – California) și transmite următorul SMS:

„Trimite o mie lui budala din partea mea si sunama kand po”

„În ziua de 07.04.2012, la ora 07:41:41, postul telefonic_ - C. Oviciu B. este contactat de postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din United States – Nevada) și primește următorul SMS:

„Vezi k pl evis lu sector stii?.”

- convorbiri și comunicări telefonice purtate de inculpatul R. D., ultimele două având ca interlocutor chiar pe fratele său, inculpatul R. L., utilizator al postului telefonic cu numărul_:

„În ziua de 08.04.2012, la ora 12:19:17, un domn (de la postul telefonic_ – R. D.) este contactat de un domn aflat la postul telefonic_ (Telefon:_, Nume: C&I AMBIENT SRL, Adresa: Calea Mosilor 229_ 39 2 1 31 S2 Bucuresti SECTOR 2, Cui: RO17987837, Actualizare:_:10:18) și discută următoarele:

D - Zi!

D1 - Vezi că mă-ntrebă PARIS de ăia, de AMSTERDAM. „Știi ceva de ăia pe care i-a întors?” „Nu știu.”

D - Aha.

D1 - Deci, te rog eu, să nu se supere ăsta pe mine. Până la urmă, știi tu de ce erau scumpe înainte biletele pentru ei.

D - Da.

D1 - „Mă vere, nu știu. Dacă n-au venit la dv., să-i trimiteți la mine, înseamnă că de-aia n-au trecut.”

D - Bine, directore. Merci că m-ai anunțat.

D1 - Pa.”

„În ziua de 18.04.2012, la ora 20:35:00, postul telefonic_ - R. D. ia legătura cu postul telefonic_ (Prepaid) și transmite următorul SMS:

„2744euro.fara hotel.”

„În ziua de 22.04.2012, la ora 15:15:21, postul telefonic_ - R. D. ia legătura cu postul telefonic_ (Prepaid) și transmite următorul SMS:

_6848MEXICO_GARD”

- convorbiri telefonice ale inculpatului R. L. referitoare la oamenii de legătură din Mexic, printre aceștia numărându-se și un anume „M.”, persoană nominalizată de autoritățile mexicane în cererea de comisie rogatorie ca fiind o legătură certă a inculpatului C. D., dar și la unele aspecte despre care acesta din urmă ar avea cunoștință, porecla sa „Paris” regăsindu-se în conținutul discuțiilor:

„În ziua de 19.06.2012, la ora 09:59:53, R. L. (celula de localizare - .,D.,C.) de la postul telefonic_, contactează pe JULIAN, aflat la postul telefonic_374712

JULIAN: - Mi s-a terminat creditul.

R. L.: - Da, nici eu nu prea am. Bine, JULIAN. Nu vreau să te țin, ok? Tu ești legătura mea și rămân cu tine. Nu vreau să lucrez cu ei, după... Nu!

JULIAN: - Ok.

R. L.: - Ei își fac treaba lor... Nu mă interesează. Nu e treaba mea. Și noi ne facem treaba noastră. Ei au alt contact aici, în ROMÂNIA.

JULIAN: - Aha.

R. L.: - Mă înțelegi? Și poate fi... Tu poți fi același... tu ești contactul lor!

JULIAN: - Îmhî..

R. L.: - Tu ești legătura lor! De asta nu vreau să mă pun cu ei pentru că, după aia, o să am probleme cu contactul din ROMÂNIA

JULIAN: - Ok. Nu-ți fă griji!

R. L.: - Mă înțelegi?

JULIAN: - Bine.

R. L.: - Dacă noi ne întâlnim și cu contactul de aici, din ROMÂNIA, atunci o s-o facem împreună. Dar, pentru moment, nu! Pentru că e alt contact din ROMÂNIA! Eu nu mă pot apuca să lucrez și cu oamenii lui! Cu M. și cu nu știu care M.!... Nu știu...

JULIAN: - Ok... Bine

(Discuția s-a purtat în limba SPANIOLA -n.n.)”

„În ziua de 20.06.2012, la ora 13:14:58, postul telefonic_ - R. L. ia legătura cu postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din MEXIC) și transmite următorul SMS:

Pa vorbim kand se trezesk oameni ! Or aici or la Mexico City !daka nu se poate dar Par a zis k poate ,ati iei avion pana la Monterey !”

„În ziua de 20.06.2012, la ora 17:36:42, un domn (de la postul telefonic_ – R. L.) ia legătura cu un domn (D1) aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

D - Vezi că vin cu ăștia cinci sau șase, parcă cinci și un infant.

D1 -Da.

D - Ai grijă ce-a vorbit PARIS cu tine, ca să putem să ne scoatem ăia.

D1 -Da.

D - Deci cât zisă 970?

D1 -997 și 880 la copil…

(nn – discută diverse)”

„În ziua de 25.06.2012, la ora 17:15:01, un domn (de la postul telefonic_ - R. L. ) ia legătura cu un domn (D1) aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

D -Ăștia șase separat, care s-ar putea să ajungă înaintea mea, care le făcuseși pentru joi.

D1 - Ok.

D -Și poate vine aici și poate le dai tot pentru vineri până confirmă PARIS. Și tot așa, tot 1035, tot așa le scoți și eventual intră și ăia 6 și ăștia 4, eventual intră toți 10 vineri…”

„În ziua de 25.06.2012, la ora 17:33:09, postul telefonic_ - R. L. este contactat de la postul telefonic_ (Prepaid) și primește următorul SMS:

E bil la mine”

- convorbiri telefonice purtate de inculpatul P. L. C., zis „L.”, referitoare la faptul că autoritățile mexicane au refuzat . stat a unor migranți plecați cu sprijinul inculpaților C. D., („Paris”), C. O. B. („B.”) sau R. L. („G.”):

„În ziua de 29.08.2012, la ora 19:24:50, L. (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu B. aflat la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din Canada - 416 METRO TORONTO) și discută următoarele:

L. - Ce faci, mă BOGADANE?

B. -Ce să fac mă, bine.

L. - Bine.

B. -Cine e, tu ești L.?

L. - E, trebuie să întreb de numere pe la oameni să te găsesc.

(nn – discută diverse)

B. -Peste două săptămâni vrea să vină S. și … (nn – nu se înțelege), amândoi ăia frații mei

L. - Bravo, perfect, vezi că pe ăștia pe toți, pe ai lui G., pe ai lu’ B., pe ai lu’ PARIS, pe toți i-a dat înapoi. Singurii care au mai trecut, au fost ai mei care au intrat în MEXIC.

B. -Măi bossule, vezi cu chestia asta, vezi că acela e vărul meu, l-as dat de trei ori înapoi. Ce s-a întâmplat mă, mânca-ți-aș? Asta vroiam să te întreb.

L. - Care e vărul tău?

B. -Acela de la ARGEȘ, COMPANIE acela.

L. - Direct FBI-ul, a fost acolo, FBI-ul. Și a fost ordin toate săptămânile, două săptămâni în continuu, de luni încolo nu mai e nicio problemă. Stai tu liniștit, ne ocupăm noi.

(nn – discută diverse)”

- procesul verbal întocmit la data de 17.06.2013 (punctul 48) ce confirmă călătoria în Mexic a migranților C. S., C. M. și C. Vaniel, a căror prezență ilegală pe teritoriul Statelor Unite ale Americii a fost confirmată ulterior de autoritățile acestui stat și ale căror nume se regăsesc atât în cadrul unei discuții purtate la data de 05.04.2012 de inculpatul C. D., cât și într-o convorbire din data de 10.04.2012 a inculpatului C. O. B. (f. 475, v. 8).

II. Activitatea desfășurată de membrii grupului infracțional organizat alcătuit din inculpații S. F., P. L. C., zis „L.” și învinuitul I. F., sprijinit de învinuitele B. M. C. și N. A..

►La data de 28.05.2013, cu prilejul audierii în prezența apărătorilor aleși, avocați V. G., R. S. și C. G., inculpatul S. F. a declarat, în esență, următoarele aspecte relevante pentru cauza în care este cercetat:

- în cursul anului 2011, la propunerea sa și prin intermediul inculpatului P. L. C., pe care îl cunoaște de mai mulți ani, nepoata sa, S. E., concubinul acesteia, „Rubin” și fratele acestuia „I.” au intrat, în mod ilegal, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii după tranzitarea prealabilă a statului Mexic;

- la sfârșitul anului 2011 a aflat de la inculpatul P. L. C. că ar avea datorii față de mai multe persoane de pe raza județului V. ca urmare a promisiunii nerespectate de a le duce în Statele Unite ale Americii, context în care a acceptat să garanteze angajamentele viitoare ale inculpatului pe aceeași temă;

- în aceste condiții, în perioada următoare: a comunicat prețul unor bilete de avion cu destinația Mexic unui bărbat din județul V., care i-a relatat că are numărul său de telefon de la inculpatul P. L. C.; în cadrul unei întâlniri, cu doi bărbați – dintre care unul purta numele „V.” – și o femeie, toți din județul V., le-a spus acestora că în Canada vor primi drept de muncă, dar și să aibă încredere în inculpatul P. L. C., care a participat la rândul său la întâlnire; în zona terasei „Bulevard” din centrul municipiului C. s-a întâlnit cu membrii a 5-6 familii de romi din județul V., cărora le-a povestit despre condițiile de trai din Canada și pe care i-a asigurat că nu vor fi arestați în Mexic, dar și că L. este un om serios;

- pentru sprijinul oferit în modalitatea descrisă mai sus persoanelor care au intrat, în mod ilegal, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, inculpatul ar fi beneficiat de o vacanță în Mexic, la Cancun, achitată de inculpatul P. L. C. și de suma totală de 800 de dolari (f. 395-399, v. 2).

Analiza, în cele ce urmează, a întregului materialul probator administrat în cauză este de natură nu doar de a confirma declarațiile inculpatului S. F. ci și de a demonstra o implicare mult mai activă, specifică unui lider de grup infracțional, constituit în scopul obținerii unor importante sume de bani ca urmare a comiterii de infracțiuni din sfera celor catalogate de lege drept „grave”.

►În același sens, la data de 08 iunie 2012 lucrători de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate C. s-au sesizat din oficiu cu privire la constituirea unui grup infracțional organizat - dintre ai cărui membri a fost identificat la acea dată învinuitul I. F. - ce are ca scop racolarea de pe raza județelor D., V. și M. a unor familii de etnie romă, fără surse de venit, îndrumarea și călăuzirea acestora în scopul trecerii frauduloase a frontierei Statelor Unite ale Americii și exploatării lor prin obligarea la desfășurarea de activități ilicite, actele de urmărire penală efectuate în cauză demonstrând însă o strânsă legătură cu acțiunile organizate de inculpații S. F. și P. L. C..

Referitor la acesta din urmă, conform procesului verbal întocmit la data de 02.07.2012 și pe baza datelor comunicate de Unitatea Națională Interpol – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, la data de 15.04.2012 I. F., fost B., C.N.P._, a fost depistat pe aeroportul din Amsterdam – Olanda având asupra sa 5 (cinci) pașapoarte și 19 (nouăsprezece) cărți de identitate aparținând unor cetățeni români, învinuitul declarând cu acest prilej că a călătorit în Mexic cu grupul de persoane pe numele cărora au fost emise documentele respective și că acestea au ajuns din greșeală în bagajul său (f. 22-40, v. 2).

Ulterior, autoritățile americane au confirmat că toate aceste persoane au intrat, în mod ilegal, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, același aspect fiind comunicat și în ceea ce-l privește, pe învinuitul I. F., care, la data de 26.01.2010, a fost reținut de Patrula de Frontieră a Statelor Unite pentru pătrundere ilegală pe teritoriul S.U.A. (f. 114, v. 1).

1. Analiza convorbirilor și comunicărilor telefonice.

a. Inculpatul S. F. (f. 114-185, v. 3).

De la posturile telefonice ce se identifică cu numerele:_,_ și_ inculpatul S. F., a purtat convorbiri telefonice relevante cauzei referitoare la:

►sprijinirea, prin intermediul inculpatului P. L. C. sau a altor persoane, a migranților aflați pe teritoriul Statelor Unite ale Americii sau Canadei, fiind demonstrat totodată și rolul său de lider al grupării infracționale:

„În ziua de 04.08.2012, la ora 20:00:16, un domn (de la postul telefonic_ ) este contactat de L. aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

D - Da, L.?

L. -Nașul nu răspunde și ei au telefonul închis, poți să verifici.

D - Nașul nu răspunde?

L. -Nu.

D - Și ei au închis? Înseamnă că s-a rezolvat dacă au închis.

L. -Au telefonul închis. Ce-ai spus de statuie, ce trebuia să le faci?

D - Mă băiatule, vezi dac-o fi băiatul tău pe acolo în vacanță…

L. -Este, da.

D - Și rezolvă-mi treaba. Ia numărul de telefon aici…

L. -Da, dar băiatul e la capitala mare, tu știi unde…

D - Și ei sunt tot acolo, la statuie sunt.

L. -Nu, nu capitala aia, la WASHINGTON.

D - Ok, în fine, vezi cum o rezolvi. Rezolv-o, vezi cum o rezolvi și vezi și tu cum e, să fie bine. M-ai înțeles?

L. -Da.

D - Ia numărul de telefon aici, vorbește. Vezi că sunt la un hotel acolo.

L. -Zii!

D -_…

L. -_?

D - Exact. Sună și tu și ocupă-te și tu, că rămasără pe acolo. Vezi care e treaba și dacă e ceva să așa…, vezi tu ce faci și mă suni pe mine și imediat se rezolvă. Da?

L. -Nicio problemă.

D - Ocupă-te, da?

L. -Da, mă da, cum să nu. Dar să știi că decât merge în față, atât.

D - Da, să-i aranjeze, că aia…, să-i de a căruță și merge în spatele lor. Ai auzit?

L. -Îhî.”

„În ziua de 04.08.2012, la ora 23:25:40, un domn (de la postul telefonic_ ) este contactat de L. de la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

D - Da, L.?

L. -Mă nene, dacă nu trebuie să vorbesc cu acești oameni și să aud de la ei și să mă răsucesc după vrăjeala lor. Ai spus că mi-ai dat mie, să duc eu așa acolo?

D - Da.

L. -Și zic: „Da, domne’, am fost de multe ori, am trimis și am trimis, este totul ok acolo.” Dar discuția cealaltă a fost pentru că omul vroia și banii de la celălalt și ei doi nu vor să plece decât împreună. „A, s-a trimis!” „Da, domne’, s-a trimis. Când se primește și cealaltă ce trebuie să trimită, o să fie împreună, altfel, nu. „ Nu mă puneți pe mine și pe așa, să aducem pe acolo lumea și să spună ei că nu vor decât împreună.”

D - Dă-i dracu’, hai că vorbim de dimineață la cafea, lasă-i în morții mă-sii!

L. -Mă înnebunii…, ăia…, știi tu TANTESCOVICI cu aia că de ce luni, că de ce nu pot să pun la ora asta. Zic: „Mă, sunteți nebuni la cap? Cum punem noi?” Ia auzi, că de ce nu pui acum?

D - Dă-i mă dracu’ de milogi, f… (nn – trivial)! Hai că vorbim.

L. -N. bună!”

„În ziua de 12.08.2012, la ora 15:11:29, S. F. (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu A., aflată la postul telefonic_ (n.l. cartelă prepaid), ocazie cu care poartă următorul dialog:

A.: Alo!

S F: Alo! Bună, A.!

A.: Bună!

S F: Sunt F. la telefon. (...) Ia, zi-mi, te-a sunat T. ?

A.: Aseară, da.

S F: Și unde au ajuns, la Montreal sau Toronto?

A.: Nu știu nimic, doar mi-au spus că au ajuns și au zis că nu au bani și au închis. (...)

S F: La Montreal, le dădusem numărul de telefon și adresa, îl pusesem pe un băiat să i le dea. (...) Deci, băiatul a stat cu ei pe telefoane până când au trecut dincolo. Și apoi s-a închis telefonul. Și la urmă eu am fost 100% că au fost prinși. Dar acolo când te prind și dai telefon la cineva, îți dau drumul, nu e ca dincolo să te țină, o săptămână, două, o lună. Și eu acuma îl sun în continuu pe gagiul, chinezul, de la care le dădusem adresa să-i ducă la el în apartament să aibă grijă de ei acolo.

A.: Nu răspunde sau ce?

S F: Ba da, gagiul îmi răspunde și îmi spune: șefu’, la mine nu a ajuns nimeni și nici nu m-au sunat. (...)

A.: Bine, F., hai că o sun eu pe M., sora lui și te sun.

S F: Hai sună-mă înapoi. Să se ducă acolo la gagiu, au apartament aranjat, tot, până când ajung eu, că eu într-o săptămână sunt acolo după ei.

A.: Bine, F.…”

„În ziua de 18.10.2012, la ora 17:21:31, un domn (de la postul telefonic_) ia legătura cu C. aflat la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din Canada - 514 QUEBEC) și discută următoarele:

(nn – discută diverse)

D -L-am însurat și eu pe FERI, l-am însurat pe ăl mare.

C. -A, da.

D -Am luat o fată frumoasă de tot după el.

C. -Bravo.

D -Bună, ca lumea, fată ca lumea, de familie.

C. -Ce mai zici, mă?

D -Ascultă-mă, copilul are 16 ani și fata are 14 ani. Copilul are permanent rezident până-n 2015 și așteaptă cetățenia.

C. -Aha.

D -Deci are cartoteca în buzunar. Cum fac acum să aduc fata aia? Deci, învață-mă că tu știi mai bine ca oricine.

C. -Cu viză. Dar cu ți-o faci?

D -Păi, cum să mă duc mă la AMBASADĂ cu ea să-i spun: „Domne’, uite el e permanent, s-a însurat.” F. e mică, are 14 ani fata.

C. -E minoră, nu-i dă.

D -M-ai înțeles?

C. -Da. Eu nu știu cum acum.

D -Numai cu permis ministerial merge, mă.

C. -Cu permis ministerial, dar cum? El e acolo?

D -El e aici acum.

C. -Aia e. E minoră, n-o aduce. Îți spun eu și cu permis ministerial.

D -Nu merge?

C. -Nu poate.

D -A mai venit cineva în ultima perioadă pe acolo pe așa?

C. -Treij’ de inși.

D -Bă, ești nebun!

C. -Treizeci de craioveni, că erau toate cu fustele lungi.

D -Mă, pe ungurești, pe ceva, a mai venit cineva?

C. -Nu.

D -Nu. Tot așa din S.?

C. -Tot, da.

D -Dă-i dracu’.

C. -Șapteșpe’ o dată și 13 alaltăieri.

D -BĂ, ești nebun!

C. -Da, mă, să mor în pârnaie, 13 alaltăieri.

D -Bă, dă-i dracu’!

C. -Și 17 cu trei zile înainte.

D - Și cine i-a lăsat să stea la MONTREAL acolo, cine dracu’ i-a lăsat?

C. -Nu i-a lăsat mă, au trecut din AMERICA aici.

D -Și s-au dus la TORONTO?

C. -S-au prezentat la MAGOGVILL.

D -Unde?

C. -„Vrem azil politic!” Trecerea aia pe acolo, unde se trece din STAT în…

D -F.-ar ai dracu’ cu rasa lor să fie de milogi. Au nenorocit orașul acela.

C. -Păi, da.

D -Am auzit că s-au stricat multe pe acolo.

C. -Toate.

(nn – discută diverse)

D -Vin eu acolo în două-trei zile și lasă că știu eu. Vin eu acolo.

(nn – discută diverse)”

►faptul cert că inculpatul avea exact același tip de preocupări cu inculpații C. O. B., zis „B.” și C. D., zis „P.”, existând chiar o rivalitate între cele două grupări generată de sursa obținerii biletelor de avion:

„În ziua de 08.08.2012, la ora 13:48:40, un domn (de la postul telefonic_) este contactat de un domn (D1) aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

D1 -Vroiam doar să vă zic că mă sună acum câteva minute BĂLANU și îmi zise să vă spun că e doar el și PARIS și G. iau bilete de aici, că să luați de unde vă luați până acum înainte.

D - Bine, mă bine.

D1 -M-ați sunat și data trecută că v-ați înțeles și m-a sunat PARIS și m-a făcut ca… Bine, cum vreți.

D - Lasă că nu le mai dai lor nici un bilet de acum încolo.

D1 -Mă rog.”

„În ziua de 08.08.2012, la ora 14:48:42, F. (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu un domn (D) aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

D -Da?

F. - Băi, când m-ai sunat nu puteam să vorbesc, ia zi-mi și mie ce a fost cu telefonul acela de m-ai sunat tu? Era cineva lângă mine și nu puteam să vorbesc, eram cu o gagică. Ia zii?

D -BĂLANU mă sună după ce plecă și el de aici.

F. - Și cine te-a sunat, te-a sunat pe tine B.?

D -Da, el îmi zisă.

F. - Ce ți-a zis ție B.? Dacă B. te … (nn – trivial) trebuie să mă suni tu pe mine?

D -Vrusei să vă zic, că să vă…

F. - Ce să-mi zici? Tu vrei să-ți trimit acum DIICOT-ul acolo și DNA-ul?

D -Dar ce treabă am eu cu chestiile astea?

F. - Du-te-n … (nn – trivial) de nesimțit, mă suni tu de …(nn – trivial). Vin la tine și-ți dau două palme de te … (nn – trivial) pe tine.

D -Stai domne’ puțin, eu vă zisei exact care sunt problemele dv. cu BĂLANU.

F. - Bă, tu crezi că eu sunt B. sau PARIS? De ce nu i-ai spus așa: „Sună-l domne’ tu pe nea’ F., că nu-l sun eu.” De ce nu i-ai spus?

D -Stați puțin, nu vorbiți așa cu mine că nu v-am zis nimic.

F. - De ce nu i-ai spus așa?

D -Pentru că îmi zisă: „B_, spune-i omului să nu mai facă bilete.”

F. - Băi, fii atent, sună-l și tu atunci acum pe B., că dacă nu-l suni pe B., nu mă jur cum o fi, mai rău, vin și te bat de te … (nn – trivial) pe tine. Spune-i așa: „Ia auzi, domnul F., să nu mai vii matale să mai iei bilete de aici.” Bă, ai auzit? Acuma-l suni și te sun înapoi să-mi spui că l-ai sunat. Hai.

D -Bine.

F. - Deci ne-am înțeles, da?

D -Îi zic.

F. - Uite acum sună. Ai zis: „D.’, l-am sunat pe nea’ F. și mi-a zis nea’ F. să nu mai vii matale să iei bilete de aici.” Ai auzi?

D -Da, ok.

F. - Hai.”

►în mod indirect, sumele considerabile de bani percepute de la migranți de inculpatul S. F., sunt confirmate în cadrul unei discuții purtate de inculpatul C. O. B. cu o persoană aflată în Canada:

„În ziua de 14.03.2012, la ora 23:41:31, B. (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu un domn (D), aflat la postul telefonic_ ( n.n.- Telefon cu prefix - QUEBEC Canada) și discută următoarele:

B.-Da, boss!

D-Ce faci tu, boss?

B.-Ce să fac? Nu fac nimic. Uite...

D-Bă, ia ascultă! Vrei să faci cașta?

B.-Aha.

D-Poți să-l scoți pe zdreanța aia din combinație și îți trimit 30 de oameni de la G.?

B.-Aha.

D-Deci, sigur?

B.-Z., sigur.

D-Mă frate, ascultă ce îți spun două lucruri, B.!

B.-E!

D-Nu vreau, să moară mama mea și frații mei! Știi ce băiat sunt eu și nu vreau să mă laud în fața ta.

B.-Te cred.

D-Deci, dacă nu dădeam cursa asta lu’ Stazîcă sau la altcineva să nu îmi rămână nici un ban, să fie băiatul ăsta în combinație și să ia jumate, jumate din combinația asta. Nu știu dacă mă înțelegi.

B.-Te înțeleg perfect.

D-Dacă ești sigur, românii sunt acum în America și îi aduc eu acum în Canada. Și sunt 20 de familii în G.. Le-a luat F. care i-am dat eu șmecheria asta, douăzeci de mii pe cinci persoane.

B.-Așa.

D-De euro. Acum românii vin mâine la mine și mi-au spus „ F., vrem să vorbim cu tine mânca-ți-aș (n.n. - vulgar) ta, nu mai vrem să vorbim cu zdreanța aia ” Mă înțelegi?

B.-Te înțeleg.

D-Acum, toți oamenii mâine vin la mine. Și dacă vine românu’ la mine, o să ia legătura cu ăia din G. și o să le spună să vină la tine. I-a spune-mi cât să le cer?

B.-Cât ai spus că le-a luat țiganul ăla?

D-Douăzeci de mii pe șase inși…”

►realitatea afirmațiilor învinuitei P. Secunda, referitoare la sumele de bani plătite inculpatului Sărdau F. pentru ca acesta să o ajute ca împreună cu familia sa să se stabiliească în Statele Unite ale Americii:

„În ziua de 29.10.2012, la ora 16:33:54, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (Nume: Prepaid, Conectare:_:00:00, Deconectare:_:44:23, Actualizare:_:02:30) și primește următorul SMS:

Mo$ul.sekunda.aplkat.la.kraiova.sa.se.predea.ai.fakut.cea.maimare.gre$ala.aveti.tale.mo$ule.avorbit.$i.cu.barbatul.ei.$i.sa.dus.sate.denunte.dute.la.arest.sa.nu.fi.prea.tarzi.ea.sa.predat.dela.2.”

„În ziua de 29.10.2012, la ora 17:29:05, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (Nume: Prepaid, Conectare:_:00:00, Deconectare:_:44:23, Actualizare:_:02:30) și primește următorul SMS:

„B..prostul.dute.la.judti.afla.trimte.un.avct.ca.vafi.vai.de.tin.ar.trebui.sami.mutume$ti.saldarul.pi$ama$i.pe.tin.$i.tota.f.ta.sa.termina.cu.tine.nu.ieste.frica.de.nimic.prostule.tea.rgeistrat.tigan.prost.are.toate.probele.cu.tine.afost.mai.desteapta.ca.tin.laea.loat.cu.ia.cardu.”

„În ziua de 02.11.2012, la ora 12:55:39, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (Nume: Prepaid, Conectare:_:00:00, Deconectare:_:45:30, Actualizare: 2012-03-15

19:51:54) și primește următorul SMS:

Ie bine domnu filip daca nu vrei sa stam de vb sa moara familia mea dca nu stam de vb la dicot la bucuresti ciar astazi daca nu merg sa vedem ce sa antampla mai departe”

►în mod indirect, convorbiri telefonice purtate de un alt membru al grupului infracțional, inculpatul P. L. C., susțin preocupările inculpatului S. F.:

„În ziua de 28.09.2012, la ora 21:01:45, L. (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu CALOCICĂ aflat la postul telefonic_ (Nume: Prepaid, Conectare:_:00:00, Actualizare:_:40:00) și discută următoarele:

(nn – discută diverse)

L. - Mă, CALOCICĂ, ia să stai în pat să-ți povestesc ceva.

Calocică -Stau frate.

(nn – discută diverse)

L. - Hai că mă sună o țigancă, mâncați-aș ochii, e cu FBI-ul acolo și e pusă rău de tot pe acesta.

Calocică -Cine?

L. - O țigancă, una SECUNDA. Mă sună acum, s-a jurat pe copii ei, că vine cu FBI direct acasă la F., i-a luat un miliard două sute și i-a dat și un dulap suflat cu aur.

Calocică -Care?

L. - O țigancă care a ars-o F. de-un miliard două sute și un dulap suflat cu aur. M-a sunat și-am liniștit-o. Da, frate, e-n LOS ANGELES femeia.

Calocică -Păi, de unde-i ea?

L. - E de la C. și a ars-o acesta rău de tot. L-a lăsat pe bărbatu-său pe cartoane să doarmă. Eu m-am milit de bărbatu-său, am trimis bani și să-l ducă și pe el. Și femeia vine acum acasă și s-a jurat rău de tot pe copii.

Calocică -Îl halește.

L. - Și a zis că a rugat-o acela de la FBI, i-a arătat poza lu’ F., l-a recunoscut, a spus numele lui complet, i-a dat numărul de telefon, tot și zice că-i plătesc ăștia bilet de avion, I-au promis că o duc înapoi în AMERICA, i-a dat casă acolo, tot. Și mi-a zis țiganca: „L., de time să moară, să facă dac-oi spune ceva.” I-am zis: „F_, proastă, dacă spui de el, spui și de mine, că automat dă în mine.” Zice: „Nu, frățiorul meu, că pe el îl spun foarte frumos că m-a trimis aici la prostituție.” Așa are declarația, la prostituție.

Calocică -A, ce mai, din cauza asta…

L. - Păi, da, mă, nu e…, că-l ia și-l bagă rău de tot cu prostituția.

Calocică -Să fie sănătos. Ce am eu cu el?

L. - Și că o punea pe ea la prostituție și copii să-i trimită undeva la cerșit și toți banii să-i trimită lui. Și l-a înregistrat pe telefon, că țiganu’ așa i-a spus în țigănește și l-a înregistrat pe om. Toate convorbirile ei cu F. sunt înregistrate, ia auzi.

Calocică -L-a halit. Hai că te sun.”

„În ziua de 29.09.2012, la ora 21:32:34, L. (de la postul telefonic_) ia legătura cu SECUNDA aflată la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din United States – California) și discută următoarele:

L. -SECUNDO, bună ziua! Ce faci?

Secunda -Ce să fac, uite m-am mutat la alt hotel.

L. -Vezi că luni dimineață o să-ți pun 300 să-ți plătești biletul.

Secunda -Da, îmi pui?

L. -Vezi ce vorbești cu ăia de la FBI când ajungi la BUCUREȘTI, că dacă ai dat în F., ai dat și în mine în secunda următoare, deci rămâne pe prostituție, pe ce vrei tu, treaba ta, dacă vrei să vorbești, dacă nu treaba ta, nu mă bag. Nu mă bagi că ți-am făcut numai bine.

Secunda -L., nu mai sun pe nimeni, eu n-am făcut nimic, asta a fost o minciună de la mine, n-am făcut nimic până acum.

L. -Păi, te-ai jurat pe copii tăi că a venit FBI-ul și ai vorbit cu ei.

Secunda -M-au rugat să mă duc acolo, dar când să mă duc acolo, nu m-am dus, că nu mai vreau ei să mai spun nimic, că nu mai vreau să mă prezint acolo la ei. Au vrut să vină la mine, trebuia eu…, nu ieri, alaltăieri să mă duc acolo și nu m-am dus acolo șa’, pentru că dacă facă rău nu câștig nimic.

L. -Nu e bine să faci rău. Te descurci tu cu F., cu un… ( nn – nu se înțelege) două sute, cu dulapul acela de aur ce i-ai dat lui. Eu, pe bărbatu-tău, știi foarte bine că dormea pe cartoane și i-am trimis bani și am avut grijă de el.

Secunda -Da.

(nn – discută diverse)”

„În ziua de 25.10.2012, la ora 16:48:21, L. (de la postul telefonic_) ia legătura cu E. aflat la postul telefonic_ și discută următoarele:

(nn – discută diverse)

E. -Cu cine ai mai vorbit mă pe acasă?

L. -Cu nimeni. F. ăla tu nu știi că e o zdreanță, un nenorocit? I s-a închis și CANADA, i s-a închis și AMERICA, și MEXICUL și tot.

E. -Lui?

L. -Da.

E. -Foarte bine. Dă-l în morții lui.

L. -N-o să mai vină în viața lui în CANADA. E căutat de americani, i-a nenorocit pe țigani, i-a lăsat pe acolo. N. cu mine, m-am milit de ei și i-am trecut eu. Și l-au dat ăia direct la americani, americanii l-au dat sus la canadieni, au venit toate datele și actele de sus de la canadieni. Îl așteaptă cu brațele deschise și CANADA și AMERICA și tot.

E. -Da.

L. -Este javră penală. Te-am pupat și te mai sun, EMILE. Un salut la toată familia. Numai bine vă doresc!”

b. Inculpatul P. L. C., zis „L.” (f. 114-185, v. 3).

De la posturile telefonice ce se identifică cu numerele:_,_,_,_ inculpatul P. L. C. a purtat convorbiri telefonice relevante cauzei referitoare la:

►preocupările sale de a intermedia . români, în majoritatea lor de etnie romă, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii sau Canadei, scopul evident fiind acela de a obține sume considerabile de bani:

„În ziua de 01.08.2012, la ora 21:10:54, un domn (de la postul telefonic_) ia legătura cu C. aflat la postul telefonic_ (Telefon:_, Nume: Prepaid, Conectare:_:00:00, Actualizare:_:16:47). Cei doi domni discută următoarele:

Domn-C.?

C.-Da.

Domn-Băi, băiatule, acum am terminat cu acești nebuni. Că sunt nebuni. Sunt oameni la care trebuie să le dai zece explicații ca să le intre în cap o dată.

C.-Lasă, nu mai.

Domn-E foarte greu să comunici cu oamenii, indiferent că sunt români sau țigani, nu mă interesează, dar cu oamenii proști e foarte greu că le spui un lucru și după aia te mai întreabă încă o dată.

C.-Eu n-am mai, te-am sunat o dată.

Domn-Nu se poate. Deci, așa e lumea în ziua de astăzi. Nu ai ce să faci. Acum i-am lăsat acolo, la terasă, pe alții, am plecat acasă ca să vin să iau niște acte să-i scriu pe caiet și spuneau ei: „Domne, la noi aici la terasă ce facem aici?” „Stați dracului aici!”. Deci, oamenii vor să ajungă în America și nu știu ce să facă la terasă în România.

C.-Și acolo ce mai fac? Că te întreabă în America cum.

Domn-Trebuie să le scriu pe bilet: vă rugăm să ne spuneți...

C.-În America te sună și te întreabă, dar aici ce face?

Domn-Nu, în America se duc la cerșit că altceva nu știu ce să facă. ..”

„În ziua de 03.08.2012, la ora 19:17:11, L. (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu A. aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

A. - Da, bosulică?

L. -Vezi că i-a făcut actele, sunt pe telefon cu E.. Ascultă-mă când vorbesc.

(nn – discută diverse)

A. - Baftă bosulică. Ce faceți mă mâine?

L. -Vedem noi, că vin eu la V., că vreau să strâng vreo 30 de inși, ca să stau de vorbă cu ei. Sunt vreo 40 care vor să meargă și vreau să stau de vorbă cu ei.

(nn – discută diverse)”

„În ziua de 04.08.2012, la ora 21:25:44, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din Canada - 647 ONTARIO) și primește următorul SMS:

Am 2fameli care te asteapta cu bani jur.Suna ma urgent”

„În ziua de 06.08.2012, la ora 10:15:34, L. (de la postul telefonic_ ) este contactat de un domn aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele

(nn – discută diverse)

D - Ce-ai făcut, l-ai trecut pe MINUT?

L. -Nu.

D - Nu l-ai trecut? Eu așa am auzit, ori a fost vrăjeală…

L. -Au fost mexicanii acolo la ei și au vorbit cu ei și o să treacă.

D - Și nu l-ai trecut, nu?

L. -Nu. De ce? Nu trec ei când vor ei. Atâta timp cât nu iasă doi, trei oameni din EMIGRAȚIE nu o să treacă și MINUT o să treacă când îi spun eu. E poliție, sunt militari și n-au cum să treacă…”

„În ziua de 06.08.2012, la ora 11:06:05, L. (de la postul telefonic_ ) este contactat de un domn aflat la postul telefonic_ (Nume: Prepaid, Conectare:_:00:00, Actualizare:_:16:47) și discută următoarele:

(nn – discută diverse)

D - Fusei acum la S. și vorbirăm cu încă 10 familii și să vedem cum facem, cu e treaba să fie bine, ca să pot să vin cu ei, să putem să ne cazăm.

L. -Fii atent aici cum faci.

D - Zii!”

„ În ziua de 07.08.2012, la ora 16:50:58, L. (de la postul telefonic_ ) este contactat de C. aflat la postul telefonic_ și discută următoarele:

L. -Salut, CLUJENE! I-am spus, am vorbit cu băiatul, o să-i pun 700 de dolari acum, ce mai iau, ce mai fac rost, o să-i mai pun. N-am ce să fac. Eu am trimis bani la toate femeile alea de sunt bărbații lor arestați. Am trimis bani și la ăia care stau în MEXIC. Dintr-o mie de dolari care o iau eu de la ei și 1500 la adulți, să le trimit și banii înapoi, să le plătesc și trecerea, să le plătesc și la CANCUN, păi de aia mă sună o mie de oameni, că la un moment dat o dau și la prosteală. Mai dai și șpagă, mai dai și aia, ajungi să bagi în buzunar…

C - De ce le trimiți bani?

L. -Păi cum, dacă femeile sunt pe stradă și ei mă roagă din pușcărie și se jură pe copii că-mi dă banii când iasă? Să nu-i cred?”

„În ziua de 13.08.2012, la ora 10:32:01, L. (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu TAVIAN aflat la postul telefonic_ (Nume: Prepaid, Conectare:_:00:00, Actualizare:_:27:30) și discută următoarele:

(nn – discută diverse)

L. -Îl iei în mașină pe fratele lu’ V. și pe fratele lu’ M., să fie cu banii.

T - Păi mai e nevoie să-i iau pe ei dacă iau banii de la ei?

L. -Să aibă banii, să nu existe fără bani, să nu comenteze fără bani și chestii de genul acesta.

T - Păi, dar cât trebuie să iau de la ei? Cât trebuie să le mai iau?

L. -Au dat 400, trebuie să dea 4600 de dolari ei, plus banii mei 800 de dolari de la fiecare. Să nu cumva să comenteze cu ceva, că nu…, la mine când a fost vorbă.... S-a convins, frate-său e în AMERICA și stă la americani în casă acum, datorită mie…”

„În ziua de 14.08.2012, la ora 12:24:30, L. (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu R. aflat la postul telefonic_ (Nume: Prepaid, Conectare:_:00:00, Actualizare:_:27:30) și discută următoarele:

R - F., să trăiești! R. sunt.

L. -Da, R.? Să trăiești! Spune-mi!

…

R - Așa. Cu bilete cu tot, cu tot?

L. -Bilete pe acolo, că biletele separat sunt în partea asta 4000 de euro.

R - Fratele meu, tu fă-mi cu totul așa în mare.

L. -Da, mă, trebuie să ai toți banii jos acum, dacă vrei să pleci astăzi 10.000 de dolari și 4.000 de euro.”

„În ziua de 29.08.2012, la ora 19:00:06, L. (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu N. aflat la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din UNITED STATES – CALIFORNIA) și discută următoarele:

(nn – L. discută cu o terță persoană)

L. - „Măi, TITELE, să trăiești! Ai auzit că s-a dat lumea înapoi, da? Ți-a spus și ție N., c-ai vorbit cu femeia acum o oră, dacă nu mă înșel. Vezi că o să pleci duminică, o să fii pe TERMINALUL 3. O să vină omul, o să te ia de mână și o să te dea afară, pe tine și copiii. Nu se mai poate intra decât pe relația asta pe care o am. Te duci și faci ce spun eu, pentru că eu răspund de biletele tale de drum și de dus și de întors și să ajungi în AMERICA. Și faci ce spun eu, te rog frumos, e subiect închis acesta, nu mai avem ce să discutăm de bilete. Altceva întreabă-mă, te rog frumos. Nu pot, n-am cum să bag, fratele meu. Știi ce a fost acolo? FBI-ul, direct din america, sunt 490 de persoane în decurs de 9 luni de zile, intrate în america, dintre care sunt 490 de țigani. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă trafic, frățiorul meu. Asta a ajuns la nivel mondial. Tu ești o persoană, tu zici gata, ajung și eu și mă doare bine undeva. E o filieră aici. Tu nu-ți dai seama ce înseamnă asta. Sar în sus și mexicanii și toată lumea. Atunci mi s-a dat acceptul, atunci intri, că nu mă duc eu să plătesc biletele tale de tâmpit.”

(nn – discută diverse)”

„În ziua de 03.09.2012, la ora 16:02:37, postul telefonic_ ia legătura cu postul telefonic_ (Prepaid) și transmite următorul SMS:

Sa må ierte toata lumea dar ma zbat SA CAUT alti clienti ca sa AM B. PENTRU VOI .AM DUS 200 DE PERSOANE SUNT CAPABIL SA VA D. DAR NU MI AM PRIMIT B. DE LA CEI AJUNSI ACOLO.”

discuții cu un conținut asemănător având loc și în zilele de: 08.08.2012, la ora 20:02:20, 09.08.2012, la ora 15:55:28, 09.08.2012, la ora 21:27:42, 13.08.2012, la ora 09:25:58, 14.08.2012, la ora 11:20:05, 15.08.2012, la ora 18:56:03, 17.08.2012, la ora 11:26:39, 19.08.2012, la ora 00:59:57, 19.08.2012, la ora 01:00:21, 22.08.2012, la ora 00:34:21, 03.09.2012, la ora 01:19:05, 03.09.2012, la ora 12:11:49, 05.09.2012, la ora 11:09:40, 12.09.2012, la ora 00:50:27, 13.09.2012, la ora 19:03:42, 18.09.2012, la ora 03:22:04, 20.09.2012, la ora 23:12:06, 26.09.2012, la ora 20:08:16;

►legătura permanentă cu persoanele plecate către Statele Unite ale Americii, care îi solicitau sprijinul pentru ca inculpatul să rezolve diverse probleme apărute pe parcurs, indicații referitoare la scopul călătoriei ce trebuia declarat autorităților de control (excursie, firme, azil politic, copii persecutați) sau utilizarea unor parole („ruine Maya”) pentru o identificare mai facilă:

„În ziua de 04.08.2012, la ora 01:02:28, L. (de la postul telefonic_ ) este contactat de un domn aflat la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din MEXIC) și discută următoarele:

D - L., vezi că ne-a luat GARDA aici lângă gard. I-am dat 300 de dolari.

L. -Da?

D - Mexicanii.

(nn – discuția continuă în limba spaniolă între L. și o terță persoană)”

„În ziua de 10.08.2012, la ora 15:27:22, L. (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu un domn aflat la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din SPANIA) și discută următoarele:

L. -Ce faceți, copii?

D - Uite acum urcarăm în avion.

L. -Gara, v-am pupat, drum bun! Deci vă dați jos acolo ca barosanii.

D - Ok, am înțeles.

L. -Să spuneți, am magazine, am firme, am alea, sunt excursie.

D - Ok.

L. -Oricum am dat numele voastre, imediat după ce am auzit c-ai făcut cheking. Drum bun!

D - Ok.

L. -Să completați alea frumos, băgat în pașaport.

D - Deci completat pentru fiecare copil, da?

L. -Și pentru voi, fiecare om cu cartonul lui.

D - Ok, am înțeles.

L. -Hotel, perioada, tot. Drum bun!

D - Ok.”

„În ziua de 11.08.2012, la ora 16:41:26, postul telefonic_ este contactat de la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din MEXIC) și primește următorul SMS:

Salut.eu sunt F..ginerele lu Fratuian.de la tamna.asta e nr meu.sunama.am ajunsa la hotel.merci.”

„În ziua de 16.08.2012, la ora 03:54:56, L. (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu F. aflat la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din MEXIC) și discută următoarele:

L. -FLORINE, sunteți în cameră?

F. - Da, sunt în cameră.

L. -La ora cinci și jumătate de dimineață, șase o să vină să vă ia, deci nu poate să ia pe nimeni la ora asta, absolut pe nimeni nu a putut să ia. S-a dus și a controlat toată zona aia, nu poate să ia pe nimeni. Deci mi-a spus clar: „Spune-le la băieți la ora cinci și jumătate, șase vin să-i iau.” N-am ce să fac.

(nn – discută diverse)

Nu poți să treci că e și partea mexicană care e problema. Mi-a spus: „Nu pot să iau, dimineață la ora cinci și jumătate, șase mă duc și-i iau și-am terminat cu ei.” Până atunci, vezi c-am vorbit cu omul să-mi de adresă. Vezi că este un țigan din partea aia dinspre voi, l-am dus eu demult și o să vorbești cu el. Da?..”

„În ziua de 16.08.2012, la ora 04:38:21, L. (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu un domn aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

(nn – discută diverse)

L. -Am trimis banii, i-a luat pe toți 20 să-i ducă, 19 persoane.

D - Bine, boss.

…

L. -I-am spus lui C. ce are de făcut, le-am spus la toți să m-asculte, le-am făcut conversație, am dat telefonul pe tare. Tot ce le-am spus eu din gură așa să facă, cum a făcut și C. și M. și toți. Să nu cumva să vorbească neîntrebați pe acolo, ca tâmpitele, să se apuce iar să vorbească ele mult că sunt femei.

D - Să zică câteva cuvinte.

L. -Câteva cuvinte: „Azil politic, treburi, socoteli, copiii noștri sunt persecutați, vrem să le facem un viitor.”

D - Atât…”

„În ziua de 12.09.2012, la ora 00:57:37, L. (de la postul telefonic_) ia legătura cu C. aflat la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din Guatemala – MONTEVERDE) și discută următoarele:

(nn – L. discută în limba spaniolă cu o terță persoană, iar apoi continuă cu C.)

…

L. - E perfect așa. Vezi că am vorbit cu cine trebuie să vorbească, până unde vă duce el și tot ce să opriți. Înainte de a intra în MEXIC cu două ore, acolo la CANCUN…, vezi că nu știe ăsta care e, parola care este la vameșii care te așteaptă și la omu’ care te așteaptă acolo, nu-i mai spui lu’ ăsta, asta o știți pentru voi, decât spuneți că mergeți la ruinele MAYA, atât „ruine MAYA”. E dat numele vostru, e dat absolut tot. „Ruine MAYA”, atât.

…

L. - B., vezi să nu mai știe acela din mașină, eu mâine s-ar putea să am pe cineva, unde ești, vezi că-ți pun 500, 700, 800, nu se știe, cât am, ce putere am, mâine îți pun. În momentul când mergi ca să te lase să intri în MEXIC, la CETUMAL, acolo se numește CETUMAL, am dat numele tău, la soție și la toată lumea din mașină, deci nu știe omul acela din mașină ce fac eu, că eu am alt om acolo și parola decât atâta o spui la om: „O., ola, buenos dias, ruine MAYA”. Te întreabă unde te duci, la ruinele MAYA. Imediat când ai trecut, te așteaptă om și te pune în mașină. E omul în vamă, direct în vamă. Ruine MAYA să ții minte. Maya e calendarul acela mayaș.

(nn – discută diverse)”

discuții cu un conținut asemănător având loc și în zilele de: 16.08.2012, la ora 19:08:41, 20.08.2012, la ora 19:28:25, 29.08.2012, la ora 21:04:47, 30.08.2012, la ora 22:02:49, 30.08.2012, la ora 22:16:34, 31.08.2012, la ora 00:24:39, 31.08.2012, la ora 14:16:53, 18.09.2012, la ora 21:26:53 ;

►era obligatorie și legătura permanentă cu cetățeni de origine mexicană care să asigure . acestui stat:

„În ziua de 14.08.2012, la ora 06:35:09, L., aflat la postul telefonic_, aflat în zona A. O., Călărași, a primit de la numărul_ (Mexic) următorul sms:

L0S 0TR0S D0S HASTA MANANA PUEDEN SAKAR EL DINER0. PER0 PUEDE MANDAR P0R WESTERN UNI0N X M0NEY G. IN N0MBRE DE J0SE

Ceilalți doi, până mâine, pot scoate banii. Dar pot trimite prin Western Union și Money G. pe numele lui Jose.

(Sms-ul a fost transmis în limba spaniolă - n.n.)”

„În ziua de 12.08.2012, la ora 20:47:45, L., aflat la postul telefonic_, aflat în zona Fundata, B., trimite la numărul_ (Mexic) următorul sms:

Soy L. los chicos ya estan preparados

Sunt L., băieții sunt deja pregătiți.

(Sms-ul a fost transmis în limba spaniolă - n.n.)”

„În data de 12.08.2012, la ora 21:53:25, L., aflat la postul telefonic_, aflat în zona ., B., primește de la numărul_ (Mexic) următorul sms:

V. IR L0S P0R L0S NIN0S P. M0VERL0S A UNA CASA. LA CLAVE ES ARIZ0NA.

Se vor duce cei pentru copii, pentru a-i muta într-o casă. Parola este Arizona.

(Sms-ul a fost transmis în limba spaniolă - n.n.)”

„În data de 07.08.2012, la ora 02:33:51, L., aflat la postul telefonic_, aflat în zona ., ia legătura cu CARLOS, aflat la postul telefonic_ (Mexic):

…

CARLOS: Da, chestia e că eu am avut probleme mari, tu știi, cu cei de la Emigrări nu te joci.

L.: Cu cei de la Emigrări nu te joci în nici o țară din lume, cu atât mai puțin în Mexic, în Statele Unite, acolo e foarte important.

CARLOS: Atunci, le dăm mai mult, le vom da mai mult de 2.000 de dolari.

L.: Nu, le dăm acum 1.000 și mai avem 1.000, care se pot da în orice zi. Da?

CARLOS: Ok, dar când le vom da aceste mii?

L.: Miile astea... eu acum sunt pe stradă, e 03:00 dimineața în țara mea, întreb aici, unde sunt, pentru că sunt în alt oraș, un taximetrist să-mi spună de un Western Union, cum e Electra în Mexic, care să lucreze toată noaptea și ziua, non-stop. Eu nu dorm când se întâmplă așa ceva, pentru că situația a fost așa: țiganul ăsta nu mi-a plătit, trebuia să-mi plătească încă 3.000 și îmi zicea când era în Los Angeles că-mi trimite bani. Asta-i viața. Eu pot fi înșelat o dată, a doua oară nu.

…

L.: Te rog! De la primul care sosește până anul viitor, fiecăruia îi bagi minim 50, fiecăruia îi bagi minim 50.

CARLOS: Ok, perfect. Ok. Acum trebuie plătiți cei de la Emigrări pentru că oamenii ăștia ies în noaptea asta și eu nu vreau să am probleme…

(Discuția s-a purtat în limba spaniolă - n.n.)”

„În ziua de 29.08.2012, la ora 16:02:22, un domn (de la postul telefonic_ ) este contactat de TITEL aflat la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din SPANIA) și discută următoarele:

Titel - Eu sunt.

D -TITEL de la CANCUN ești sau de la MADRID?

(nn – discută diverse)

D -A TITEL S. e, bravo, bravo. Stai că-l am și pe acela.

(nn – discută diverse)

Te sun eu mai încolo că sun să reglez astea, că aseară a dat din CANCUN 7 persoane înapoi, alaltăieri seară 14 persoane înapoi.

Titel - Bine, taică. Poate D-zeu a făcut treaba asta…

D -Nu e vorba de D-zeu. Eu am un om, care aștept să se scoale omul, să-mi spună omul exact, oră, minut și tot. Eu nu mă iau după lume. Eu nu sunt PARIS, nu sunt G.. Am 40 de oameni acasă, care plâng țiganii în Fața Luncii, mă caută pe mine, că știe că-i duc și nu vreau să mă duc. Mă cert cu țiganii după aia.

Titel - Bine, tăticule.”

►poreclele sau numele unor persoane cu privire la care autoritățile judiciare ale Statelor Unite ale Americii au confirmat că au intrat, în mod ilegal, pe teritoriul acestui stat („Minut” adică învinuitul M. S., „Ulis”, adică învinuitul M. Ulise, A. I., M. N., M. D. sau C. M.”):

„În ziua de 06.08.2012, la ora 10:15:34, L. (de la postul telefonic_ ) este contactat de un domn aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele

(nn – discută diverse)

D - Ce-ai făcut, l-ai trecut pe MINUT?

L. -Nu.

D - Nu l-ai trecut? Eu așa am auzit, ori a fost vrăjeală…

L. -Au fost mexicanii acolo la ei și au vorbit cu ei și o să treacă.

D - Și nu l-ai trecut, nu?

L. -Nu. De ce? Nu trec ei când vor ei. Atâta timp cât nu iasă doi, trei oameni din EMIGRAȚIE nu o să treacă și MINUT o să treacă când îi spun eu. E poliție, sunt militari și n-au cum să treacă…”

„În ziua de 12.08.2012, la ora 20:40:57, L. (de la postul telefonic_) este contactat de un domn aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

(nn – discută diverse)

D - Ia spune-mi cât e de persoană, de copil și de om mare.

L. -De om mare 2000 de dolari, de copil 1000 de dolari, nu se discută așa ceva, vorbesc numai în dolari.

D - Cât costă biletul?

L. -Biletele, și le ia ei biletele de unde vor ei. Dacă vin la BUCUREȘTI să le ia de unde le iau eu de la agenție sunt în jur de 1000 de euro la dulți, dacă sunt copii până-n doi ani costă 150 de euro, dacă sunt copii până-n 12 ani sunt biletele cu 200 mai ieftine din prețul adultului. Deci 1100 de euro, la un copil de vreo 8 ani 900 de euro și la unul până-n doi ani 150 de euro.

D - Altceva, cine i-a trecut pe ULIS, pe RECHIN, pe C., pe toți ăștia, cine i-a trecut, cine i-a dus în excursie?

L. -Păi, tu vrei să-ți fac confirmare, să sune lumea să întrebe de mine, să-ți spună de L.. Eu, cine dracu’ să-i treacă, ia auzi, cine i-a dus…”

„În ziua de 14.08.2012, la ora 08:55:57, L. (de la postul telefonic_ ) este contactat de KENT aflat la postul telefonic_ (Nume: Prepaid, Conectare:_:00:00, Deconectare:_:45:52, Actualizare:_:50:50) și discută următoarele:

…

L. -Lasă că mă interesez eu, mânca-ți-aș ochii tăi. Mă interesez eu. Stai așa că dau eu un telefon la agenție și iau eu numele tău. Zi-mi numele, că de la numele tău îi găsește pe toți.

Kent - A. I..

L. -Și nevastă-ta?

Kent - M. N., M. D., M. FRANCI și C.…

L. -Lasă, A. I. și M. N.…”

precum și următoarele persoane: B. E., R. Bemniamin A., C. I., A. E., C. M., C. M. Badanac Alondra (16.08.2012, la ora 06:33:50), CATALAN M., S. M. și M. F. (21.08.2012, la ora 14:53:22), M. I., M. M., M. M. (30.08.2012, la ora 18:35:13), S. D., A. C. (04.09.2012, la ora 00:14:18), GUNICI C. (04.09.2012, la ora 18:05:42).

2. Analiza proceselor verbale de percheziție domiciliară.

La data de 26.03.2013, în baza autorizațiilor eliberate de Secția Penală a Tribunalului D., s-a procedat la efectuarea de percheziții domiciliare în locuințele cu privire la care existau date certe că aparțin sau sunt frecventate de inculpați, rezultatul, consemnat în procesul verbal întocmit la data de 22.05.2013 (f. 1-15, v. 7), fiind următorul:

►inculpatul S. F. a deținut:

- copiile fișelor de cazier judiciar ale numiților D. M., C.N.P._ și P. Secunda, C.N.P._;

- fotocopia unei ordonanțe emise de P. de pe lângă Judecătoria C., datată 17.11.2009, privind pe D. M. și P. Secunda, procesul verbal de punere la dispoziție a conținutului dosarului, sentința penală nr. 2374 a Judecătoriei C., mandate de arestare preventivă și alte documente privind pe cei doi, confirmându-se, încă o dată declarațiile învinuiților D. M. și Pasu Secunda (concubini), referitoare la împrejurările în care au ajuns pe teritoriul Statelor Unite ale Americii cu sprijinul inculpatului S. F. (f. 188-205, v. 2).

- înscrisuri olografe cu nume și numere de telefon: „P._”, „SPARTACUS_” (nume ce apar în cuprinsul procesului verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de inculpatul P. L. C.), „TÎMNA_” (localitate în județul M. de unde provin mai mulți migranți depistați ilegal în Statele Unite ale Americii), „B._”, „A._”;

- trei coli în format A4, dactilografiate, ce poartă titul „Anexa 1 S. F.” în care sunt consemnate, în 22 de puncte, motivele pentru care se solicită azil politic în Canada;

- o factură pentru colet „DHL”, având ca expeditor pe S. L. și destinatar S. E., 714 Chestnut STREET Hagerstown Maryland U.S.;

- un formular de transfer monetar Western Union datat 14.02.2013, pentru suma de 2.500 USD, având ca expeditor pe F. H., a cărei prezență a fost confirmată pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, și destinatar pe martorul C. V., care a declarat că, la solicitarea atât a inculpatului P. L. C. cât și a inculpatului S. F., a rezervat bilete de avion cu destinația Mexic pentru mai multe persoane despre care avea cunoștință că urmau să intra ilegal pe teritoriul Statelor Unite ale Americii (f. 274-276, v. 2);

- alte formulare de transfer monter „Western Union” pentru suma totală de aproximativ 12.800 de euro și 13.800 USD;

- încheiere de autentificare între inculpat și D. F., domiciliată în comuna Tîmna, . M., aflată în prezent în Canada, datată 25.11.2004, în vederea obținerii de către numitul S. L., tatăl inculpatului S. F., a pașaportului copilului minor, S. Fernando;

►inculpatul P. L. C. a deținut în locuința părinților săi, situată în ., județul D.:

- un document în limba franceză ce poartă antetul „Quebec certicate de mariage” emis pe numele Ș. C. și S. D. la data de 25.08.2005;

- fotocopia pașaportului emis pe numele S. D.;

- înscrisuri olografe cu nume de pagini web: „w.path2usa..-us...4immigration.com_-5465”, „w.h1B.biz”;

- o carte de vizită avocat-attorney Serge Segal, prezentând însemnări olografe: „(_ 923-A MELVILLE LAVAL C. Ș.”;

►inculpatul I. F. a deținut:

- o factură emisă de agenția de turism „Palace Tour” pentru un sejur în Riu Lupita – Mexic, din data de 08.08.2012 pe numele B. M., născut la data de 08.05.1967, A. B. Ș., născut la data de 18.01.1982 și A. D. T., născut la data de 31.08.1985, toate aceste persoane fiind confirmate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii;

- un formular de transfer montar „Western Union” având ca expeditor S. C. și ca destinatar V. V., Mexico, datat 01.08.2012, pentru suma de 848 de USD, ambele persoane fiind confirmate pe teritoriul S.U.A.;

- un înscris olograf cu mențiunile: „NUMERE DE LA SIVENS AMERICA 1._, 2._ DE LA STIVENS MESICO 1._ – se numește RAIOA 2._ 3._”.

- o rezervare și o factură emisă de agenția de turism „Touropa” pe numele T. G. și I. F. pentru o cursă aeriană pe ruta C.-Timișoara- Milano, din data de 12.06.2012;

- un formular de transfer montar „Western Union” având ca expeditor I. M. și ca destinatar I. F., Mexico, datat 12.04.2012, pentru suma de 1.000 de euro.

3. Analiza proceselor verbale de percheziție informatică.

►Efectuarea perchezițiilor domiciliare a condus la ridicarea mai multor medii de stocare a datelor informatice, supuse ulterior unor verificări de specialitate, materializate în cazul inculpatului S. F. în procesul verbal întocmit la data de 29.04.2013.

Astfel, și acest mijloc de probă confirmă, în mod nemijlocit, participația inculpatului la racolarea, îndrumarea sau călăuzirea unor persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei unui stat străin, fiind de evidențiat în acest sens contactele telefonice: „Luis1_”, „Luis2_”, „L. Canc_”, „L._” sau mesaje de tip SMS:

- Luis2_: „Palacio azteca blvd cuauhtemoc sur no 312 col D. c.p._ tijuana b.c. camera 119, 30 aprilie 2012, 10.23.11 pm”,

- Luis1_: „Palacio azteca blvd cuauhtemoc sur no 312 col D. c.p._ tijuana b.c. camera 119. 30 aprilie 2012, 10.22.58 pm”,

- +_: „Boss fa sit u cum faci Bogdane si pe noi ,ca murim aici jur..si ai un cadou dela mine.clujan, 01 mai 2012, 06:01:59 pm”,

- +_:22 noiembrie 2012, 23.20.52 Bosule numele meu e D. F. G. data nasterii 26 08 1981 PARINTI M. SI C. SI NR M. e_. Te pup si mersi mult de tot bosule”,

- +_: 15 noiembrie 2012, 18.29.25 Trimiteti-mi va rog încă o dată nr. Si un nume al persoanei retinute”,

toate acestea descoperite în memoria telefoanelor mobile ale inculpatului S. F. și a cartelelor S. cu care acestea erau prevăzute (f. 11-69, v. 4).

►În mod similar, preocupările de natură infracțională specifice traficului de migranți sunt susținute și în ceea ce-l privește pe învinuitul I. F., procesul verbal întocmit în urma verificării mediilor de stocare a datelor informatice ridicate cu prilejul perchezițiilor domiciliare evidențiind contacte telefonice sugestive: „Stiv mexic:_”, “B. america:_”, “Ren mehico_”, “Medina cancu:_”, “Rudi valcea:_” – persoană menționată în mai multe convorbiri telefonice purtate de inculpatul P. L. C. în zilele de: 03.08.2012, la ora 19:17:11, 11.08.2012, la ora 17:03:17, 14.08.2012, la ora 12:24:30, 24.09.2012, la ora 20:39:29, 15.10.2012, la ora 23:32:31 - “D. mexi:_”, “D. mex:_”, “Stazian mexic:_”, “HeRmano aer mex:_”, “Taxi mexi hose:_”, “S. Kanada:_” (f. 86-108, v. 4).

4. Analiza documentelor ridicate de la agențiile de turism de pe raza municipiului C. (f. 460-490, v. 8).

La data de 26.03.2013 s-a procedat la ridicarea de la principalele agenții de turism cu puncte de lucru pe raza municipiului C. a mai multor documente de transport și facturi fiscale, coroborarea acestora cu celelalte mijloace de probă, materializată în cuprinsul procesului verbal întocmit de organele de poliție delegate în cauză la data de 17.06.2013 demonstrând următoarele aspecte relevante:

- la punctul 12 din procesul verbal este confirmată călătoria până la Cancun – Mexic a migranților Catalan M. și S. M., persoane care ulterior, conform relațiilor oferite de autoritățile judiciare ale Statelor Unite ale Americii, au intrat ilegal pe teritoriul acestei țări și ale căror nume se regăsesc în cadrul unei discuții telefonice purtată la data de 06.09.2012 de inculpatul P. L. C.;

- la punctul 14 din procesul verbal este confirmată călătoria până la Cancun – Mexic a migrantului M. I., care ulterior, conform relațiilor oferite de autoritățile judiciare ale Statelor Unite ale Americii, a intrat ilegal pe teritoriul acestei țări și al cărei nume se regăsește în cadrul unei discuții telefonice purtată la data de 07.09.2012 de inculpatul P. L. C.;

- la punctul 17 din procesul verbal este confirmată călătoria în Mexic a migranților D. Dulceața și D. Silică, ale căror nume se regăsesc în cadrul unei discuții telefonice purtată la data de 30.08.2012 de inculpatul P. L. C.;

- la punctul 18 din procesul verbal este confirmată călătoria în Mexic a migranților T. M. A., C. Alessandro și T. C., ale căror nume se regăsesc în cadrul unor convorbiri telefonice purtate în zilele de 06, 08 și 10.09.2012 de inculpatul P. L. C.;

- la punctul 19 din procesul verbal este confirmată călătoria în Mexic a migranților M. D., M. Franțuski, C. M., M. N. și A. I., persoane care ulterior, conform relațiilor oferite de autoritățile judiciare ale Statelor Unite ale Americii, au intrat ilegal pe teritoriul acestei țări și ale căror nume se regăsesc în cadrul unor convorbiri telefonice purtate în zilele de 14.08 și 04.09.2012 de inculpatul P. L. C.;

- la punctul 21 din procesul verbal este confirmată călătoria până la Cancun – Mexic a migranților M. Spartacus, M. D. și M. T., persoane care ulterior, conform relațiilor oferite de autoritățile judiciare ale Statelor Unite ale Americii, au intrat ilegal pe teritoriul acestei țări, iar numele ultimului se regăsește în cadrul unei discuții telefonice purtată la data de 15.08.2012 de inculpatul P. L. C.;

- la punctul 56 din procesul verbal este confirmată călătoria până la Cancun – Mexic a Mexic a migranților R. V. A., B. E. Samira, B. S. și R. V. A., persoane care ulterior, conform relațiilor oferite de autoritățile judiciare ale Statelor Unite ale Americii, au intrat ilegal pe teritoriul acestei țări și ale căror nume se regăsesc în cadrul unei convorbiri telefonice purtată la data de 16.08.2012 de inculpatul P. L. C.;

- la punctul 91 din procesul verbal sunt confirmate rezervări ale unor bilete de avion făcute de inculpatul P. L. C. pe ruta București-Bruxelles-Cancun, precum și o rezervare pentru un loc de cazare;

- la punctul 101 din procesul verbal se menționează că numele învinuitului I. F. se regăsește pe o factură emisă la data de 29.02.2012, reprezentând contravaloarea biletelor de avion pentru mai multe persoane pe ruta Frankfurt-Cancun, iar la data de 20.04.2012 a călătorit de la Bruxelles la Cancun împreună cu mai multe persoane, printre care și: P. V. C., P. F., P. Armani, P. R., M. L., P. A., Mărgel Nicușor, Mărgel S., Mărgel I., B. Florida, Mărgel I. I. și S. Grika, ale căror nume se regăsesc pe listele înaintate de autoritățile judiciare americane ca persoane care au intrat în mod ilegal pe teritoriul acestui stat;

- la punctul 108 din procesul verbal este confirmată călătoria la Cancun a migranților S. Alisa, V. V. și V. B., persoane care ulterior, conform relațiilor oferite de autoritățile judiciare ale Statelor Unite ale Americii, au intrat ilegal pe teritoriul acestei țări, iar cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în locuința învinuitului I. F. a fost descoperit un formular de transfer montar „Western Union” având ca expeditor S. C. și ca destinatar V. V., Mexico, datat 01.08.2012, pentru suma de 848 de USD.

Trebuie subliniat că menționarea celor de mai sus este consecința legăturii directe cu unul dintre autorii faptei de trafic de migranți, numele tuturor celorlalte persoane enumerate în cuprinsul aceluiași proces verbal fiind confirmate de autoritățile americane ca intrate, în mod ilegal, pe teritoriul acestui stat.

●●●

Faptul că inculpații S. F., P. L. C. și învinuitul I. F. au constituit, prin acțiunile conjugate ale fiecăruia și cu sprijinul învinuitelor N. A. și B. M. C., un grup infracțional organizat, în scopul comiterii infracțiunii de trafic de migranți și pentru obținerea, în mod direct sau indirect, de beneficii financiare consistente este demonstrat de:

►convorbiri telefonice între inculpații S. F. și P. L. C., referitoare la sume de bani, reprezentând costul trecerii frauduloase a migranților din Mexic în Statele Unite ale Americii, transferate prin intermediul unei persoane cu numele „QUINTERO”,

„În ziua de 09.08.2012, la ora 12:20:50, F. (de la postul telefonic_ ) ia legătura cu L. aflat la postul telefonic_ (Prepaid) și discută următoarele:

(nn – discută diverse)

F. - GENARO …, zii numele?

L. -De două ori acela cu Q.

F. - QUINTERO. Ok, sună-l și spune-i să sune în 10 minute, să-i dau codul. Vezi că ălalalt are banii la el, N..

L. -Siguranță?

F. - Da, sută la sută, milion la milion. N. are banii la el și eu îi trimit doar pentru C. acum.

L. -Da.

F. - Hai, sună-l acum și sună-mă-napoi.

(nn – discută diverse)”

►procesul verbal întocmit la data de 21.06.2013 (f. 255-299, v. 1) ca urmare a verificării transferurilor monetare realizate prin intermediul serviciului Western Union” de persoanele implicate în cauză, din cuprinsul căruia rezultă, în esență, că postul telefonic cu numărul_ a fost declarat în împrejurări diferite, de persoane ce aveau legături certe cu aceeași grupare infracțională, cu prilejul tranzacțiilor efectuate în zilele de:

- 14.04.2012, când Mărgel I. (migrant) a transferat din localitatea Anaheim, California, suma de 500 de dolari către învinuitul I. F., ridicată de pe teritoriul statului Mexic, acesta declarând ca telefon de contact postul cu numărul_;

- 09.03, 12.04 și 14.04.2012, când același învinuit, I. F., aflat în localitățile Benito Juarez și Gustavo a Madero din Mexic, a declarat același post telefonic când a primit bani de la soția sa, I. M.;

- 31.05.2012, când învinuita B. M. C., concubina inculpatului P. L. C., a expediat către o persoană cu numele Quintero suma de 100 de dolari, beneficiarul declarând același post telefonic (_);

- 15.07.2012, când aceeași învinuită, B. M. C. a expediat suma de 50 de dolari unui anume F. G., aflat în orașul Mexicali, acesta din urmă declarând postul telefonic cu numărul_;

- 20.04.2012, când învinuita N. A., concubina inculpatului S. F., ridică din Mexic suma de 2.000 de dolari, primită din țară, declarând ca număr de contact același post telefonic;

►unii dintre migranții ajunși, în mod ilegal, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, îl cunoșteau și pe inculpatul Sărdau F., confirmând telefonic inculpatului P. L. C. faptul că fotografia acestuia se afla, pentru a fi recunoscută, în birourile poliției de frontieră:

„În ziua de 07.09.2012, la ora 00:40:03, L. (de la postul telefonic_) ia legătura cu V. aflat la postul telefonic_ (nn – număr de telefon cu prefix din UNITED STATES – CALIFORNIA) și discută următoarele:

(nn – discută diverse)

L. - Era poza lu’ acela de la C. acolo?

V. -Acolo era zău.

L. - Cu numele lui tot, F. S., alias GIOVANI?

V.-Da, cu tot cu numele lui și numărul lui.

L. - Voiau gaborii neapărat numărul lui de telefon?

V. -Și-ncă un țigan de la V..

L. - De la V.? Cred că ULISE.

V. -Că mi-a luat și mie declarații ăștia.

L. - Și ție ți-a luat? La copii…, fii atent cât sunt de bandiți…

(nn - discută diverse)”

►percheziția domiciliară efectuată în locuința inculpatului S. F., ocazie cu care a fost descoperită o încheiere de autentificare a unui contract încheiat între inculpat, prin împuternicit M. C., și învinuita N. A., datat 05.12.2012;

►procesul verbal de percheziție informatică asupra mediilor de stocare ridicate de la învinuitul I. F., evidențiază, printre contactele sale telefonice și cel salvat “Rudi valcea:_” – persoană menționată în mai multe convorbiri telefonice purtate de inculpatul P. L. C. în zilele de: 03.08.2012, la ora 19:17:11, 11.08.2012, la ora 17:03:17, 14.08.2012, la ora 12:24:30, 24.09.2012, la ora 20:39:29, 15.10.2012, la ora 23:32:31;

►declarațiile inculpatului S. F., care, în esență, a recunoscut colaborarea sa cu inculpatul P. L. C., cu scopul de a facilita . mod ilegal pe teritoriul S.U.A., același aspect rezultând și din declarațiile învinuitelor B. M. C. și N. A., persoane care au sprijinit grupul infracțional, ale învinuiților D. M., V. D., V. C. M., B. V., B. F. E. și N. C. precum și cele ale martorului C. V..

III. Analiza elementelor constitutive ale infracțiunii de înșelăciune, reținută în sarcina inculpaților S. F. și P. L. Crsitinel.

Dacă în cele expuse anterior s-a demonstrat că acțiunile conjugate ale inculpaților S. F. și P. L. C., precum și cele ale învinuiților I. F., B. M. C. și N. A. au avut ca rezultat trecerea frauduloasă a frontierei dintre Mexic și Statele Unite ale Americii a mai multor migranți, coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză conduce la concluzia că decizia unora dintre persoane de a achita diverse sume de bani inculpaților S. F. și P. L. C. a fost consecința inducerii lor în eroare, fie cu privire la locul de destinație, fie cu privire la condițiile de care vor beneficia în momentul în care vor ajunge în Statele Unite ale Americii sau Canadei.

1. Astfel, pe parcursul urmăririi penale s-a procedat la audierea învinuitei P. Secunda, care a relatat, în esență, următoarele:

- atât ea, cât și concubinul său, partea vătămată D. M., au fost condamnați la executarea unor pedepse cu închisoarea de 4, respectiv 9 ani, iar pentru a se sustrage executării au plătit inculpatului S. F. suma de 30.000 de euro, provenită din vânzarea unor imobile, urmarea promisiunii acestuia de interveni pe lângă organele cu atribuții în drept;

- întrucât inculpatul S. F. a realizat că hotărârea de condamnare a celor doi va rămâne irevocabilă, le-a propus ca în schimbul sumei de bani achitate deja să îi treacă, în mod fraudulos, în Statele Unite ale Americii, astfel că în perioada următoare a plecat din țară, mai întâi în Belgia – unde s-a despărțit de concubinul său – apoi în Mexic și Statele Unite ale Americii, unde, potrivit propriilor declarații, a fost constrânsă să cerșească, inculpatul S. F. oferindu-i ca alternativă practicarea prostituției (f. 202-205, v. 2).

Aspectele esențiale din declarația învinuitei P. Secunda, referitoare la sumele de bani achitate inculpatului S. F., precum și titlul cu care acestea au fost plătite sunt confirmate de concubinul său, D. M., care s-a constituit și parte civilă în cauză, acesta declarând suplimentar că, deși S. F. i-a promis că îl va duce în Statele Unite ale Americii și mai apoi în Canada, în Belgia a fost despărțit de concubina și de copiii rezultați în urma relației cu aceasta, iar după ce a intrat, și cu sprijinul inculpatului P. L. C., în mod fraudulos, în Statele Unite ale Americii, a fost arestat pentru o perioadă de șapte luni, după care a fost returnat în țară (f. 118-135, v. 2).

Afirmațiile celor doi sunt susținute de actele de vânzare a unor imobile și încasarea unor sume importante de bani, de mesajele telefonice prin care învinuita P. Secunda a încercat să-l determine pe inculpatul S. F. să-i restituie sumele de bani, ce se regăsesc atât în procesul verbal de redare a convorbirlor sau comunicărilor înregistrate cât și în procesul verbal de percheziție în sisteme informatice, precum și de convorbirea telefonică purtată de inculpatul P. L. C. în ziua de 28.09.2012:

L. - Mă, CALOCICĂ, ia să stai în pat să-ți povestesc ceva.

Calocică -Stau frate.

(nn – discută diverse)

L. - Hai că mă sună o țigancă, mâncați-aș ochii, e cu FBI-ul acolo și e pusă rău de tot pe acesta.

Calocică -Cine?

L. - O țigancă, una SECUNDA. Mă sună acum, s-a jurat pe copii ei, că vine cu FBI direct acasă la F., i-a luat un miliard două sute și i-a dat și un dulap suflat cu aur.

Calocică -Care?

L. - O țigancă care a ars-o F. de-un miliard două sute și un dulap suflat cu aur. M-a sunat și-am liniștit-o. Da, frate, e-n LOS ANGELES femeia.

Calocică -Păi, de unde-i ea?

L. - E de la C. și a ars-o acesta rău de tot. L-a lăsat pe bărbatu-său pe cartoane să doarmă. Eu m-am milit de bărbatu-său, am trimis bani și să-l ducă și pe el. Și femeia vine acum acasă și s-a jurat rău de tot pe copii.”

Este de subliniat faptul că și partea vătămată D. M. a făcut referire în cuprinsul declarației sale la o casetă de bijuterii suflată cu aur, explicându-se astfel „dulapul suflat cu aur” din convorbirea redată mai sus.

2. La data de 04.04.2013, sub prestare de jurământ și în prezența apărătorului ales al inculpatului S. F., avocat C. R., martorul A. C. a declarat că în vara anului 2012 la domiciliul său a venit inculpatul S. F., pe care l-a recunoscut în fotografia atașată C.N.P._ și despre care cunoștea că se ocupă cu perfectarea actelor și trimiterea persoanelor interesate în S.U.A.

În prezența sa inculpatul S. F. a discutat cu fiul martorului ce poartă același nume, A. C., ocazie primul s-a obligat ca în schimbul a circa 20.000 de euro să-l ducă pe cel de-al doilea, împreună cu familia formată din soție, A. M., și cei doi copii în America.

Martorul A. C. a mai afirmat că în aceeași zi a plătit personal lui S. F. suma de 10.000 de euro, provenită din vânzarea unui autoturism marca „Audi”, model „A8”, fără ca acesta să-și respecte promisiunea, în condițiile în care familia fiului său a ajuns doar până în Spania, unde a stat circa o lună de zile. Depoziția aceluiași martor cuprinde și precizarea esențială că după arestarea inculpatului S. F., tatăl acestuia, L., i-a propus să nu facă declarații în cauză, întrucât, după ce fiul său va fi eliberat, îi va restui întreaga sumă de bani (f. 277-279, v. 2).

3. În declarația luată în calitate de parte vătămată V. D. a afirmat că în cursul lunii decembrie 2011, intenționând să emigreze în Canada împreună cu familia, a întâlnit, prin intermediul finului său, S. Ulise, pe inculpatul S. F., care a susținut că în schimbul sumei de 5.000 de euro pentru fiecare persoană, îi va duce familia mai întâi în Mexic, iar de aici, cu avionul, direct în Canada, unde cu toții urmau să beneficieze de ajutor de rezidență, angajându-se, totodată, că îi va găsi și un loc de muncă.

După vânzarea unui imobil, la data de 05.01.2012 partea vătămată V. D. s-a întâlnit cu inculpatul Sărdau F. în casa acestuia din municipiul C., ocazie cu care i-a înmânat suma de 30.000 de dolari reprezentând o parte din banii solicitați pentru transferul în Canada a 10 (zece) persoane, toate domiciliate în județul V..

Partea vătămată a mai afirmat că după ce a mai plătit, în mod direct sau prin intermediari, alte 20.000 de dolari lui S. F. în același scop, a ajuns împreună cu familia în Canada, unde a luat legătura cu rude ale inculpatului, care însă l-au îndrumat să fure, realizând cu această ocazie că a fost păcălit de inculpat și hotărând să meargă la Toronto, unde cunoștea niște prieteni.

După o perioadă de 6 luni petrecută pe teritoriul Canadei, în care a beneficiat de ajutor social, dar a și cheltuit alte 15.000 de dolari, sumă primită de la rude, partea vătămată a revenit împreună cu familia în țară.

Afirmațiile de mai sus se coroborează nu numai cu contractul de vânzare al unui imobil de către soții V., autentificat la data de 03.01.2012 ci și cu declarația, luată în calitate de învinuită, soției părții vătămate, V. C. M., aceasta confirmând, în prezența apărătorului ales al inculpatului Sărdau F., anumite aspecte esențiale: hotărârea de a emigra în Canada împreună cu un copil minor în vârstă de doar 2 ani a fost luată tocmai ca urmare a promisiunii inculpatului că-i va trece în Canada „la cravată”, în sensul că nu vor întâmpina probleme pe parcursul drumului; pentru că inculpatul S. F. nu a mai ajuns în Canada așa cum promisese, au luat hotărârea de merge în Toronto; deși au beneficiat de ajutor social, cuantumul acestuia nu le permitea decât să-și plătească chiria imobilului în care locuiau, astfel că au fost nevoiți să solicite expedierea altor sume de bani din țară (f. 107-112; 174-180, v. 2).

4. În cauză s-a mai constituit parte civilă și numitul B. V., persoană care a declarat că în primăvara anului 2012, urmarea unor discuții purtate atât prin intermediul telefonului, cât și direct cu inculpatul P. L. C. – care s-a angajat ca, în contul sumei de 3.000 de dolari de persoană să-i ducă familia în Canada, să le asigure un loc de muncă și o situație materială mai bună – a luat hotărârea să emigreze în această țară, astfel că în perioada următoare, cu banii obținuți de soacra sa, martora B. M., din vânzarea unei garsoniere a plătit contravaloarea biletelor de transport până în Mexic unde a achitat inculpatului P. L. C. suma de 9.000 de dolari conform înțelegerii din țară.

Cu toate acestea, inculpatul nu a respectat angajamentul pe care și l-a luat, astfel că familia sa a fost returnată, la sfârșitul lunii aprilie 2012 în România (f. 113-115, v. 2).

Afirmațiile părții vătămate sunt susținute de cele ale soției sale, B. F. E., care a precizat că un motiv suplimentar pentru a emigra a fost ca fiica sa, hipoacuzică, să beneficieze de un tratament adecvat, dar și că inculpatul P. L. C. a spus că o parte din suma de bani primită îi revine inculpatului Sărdau F., „capul rețelei”, aspect confirmat prin faptul că în acea perioadă cei doi „colaborau” în vederea trecerii frauduloase a frontierei Statelor Unite ale Americii, cum de altfel a recunoscut și inculpatul S. F. (f. 166-172, v. 2).

Mai multe decât atât, martora B. M., soacra părții vătămate, a confirmat vânzarea imobilului, faptul că o parte din banii obținuți au ajuns la inculpatul P. L. C., pe care l-a recunoscut prin intermediul fotografiei, dar și că pentru ca familia fiicei sale să revină în țară a transferat suma de 6.000 de lei pe cardul ginerelui său (f. 280-284, v. 2).

5. Nu în ultimul rând, M. S. a declarat inițial, cu prilejul audierii în calitate de învinuit, că în jurul datei de 13.06.2012 s-a întâlnit atât cu inculpatul S. F. cât și cu inculpatul P. L. C., pe care i-a recunoscut după fotografie, cărora le-a plătit suma totală de 15.000 de euro pentru a emigra, împreună cu familia, în Statele Unite ale Americii, decizia fiind luată și ca urmare a promisiunilor că în această țară poate beneficia de tratarea leziunilor la coloana cervicală care îl fac să se deplaseze cu greutate.

Ulterior, după ce a intrat în mod ilegal pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, învinuitul a declarat că nu a mai putut lua legătura cu cei doi inculpați și că a fost nevoit să cerșească în orașul Los Angeles, afirmând că s-a simțit păcălit de inculpați.

Fiind audiat și în calitate de parte vătămată, M. S. a revenit asupra declarațiilor inițiale, afirmând că suma de 15.000 de euro a înmânat-o doar inculpatului P. L. C., care i-a promis că-i va găsi un medic pentru a se trata de afecțiunile de care suferă, sens în care se vor întâlni în Statele Unite ale Americii, fapt ce nu s-a mai întâmplat, astfel că s-a constituit parte civilă numai împotriva acestuia.

Trebuie menționat că în completarea declarației inițiale de învinuit, M. S. a susținut că la data la care s-a întâlnit cu inculpatul P. L. C., acesta era însoțit de o persoană, ce nu este cea din fotografia care-l reperezintă pe inculpatul S. F., dar care inculpatul P. L. cristinel l-a prezentat sub numele de „F.” (f. 116-117;161, v. 2).

În drept.

I. Faptele inculpaților C. O. B., zis „B.”, C. D., zis „P.”, R. L., zis „G.” și R. D., care în cursul anului 2012, în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale au racolat, îndrumat și călăuzit următoarele persoane: A. D., A. L., A. L., Băcelan I., Bambaloi A., Bambaloi L., B. F., B. Armani, B. C., B. D., B. G., B. Kevin, B. M., B. M., B. N., B. R., B. M. L., B. G., B. I., C. C., C. D. Armani, C. D., C. E., C. Esmeralda, C. Florăreasa S., C. F., C. I., C. Isaura, C. L., C. Maribela, C. R., C. S., C. Suedin, C. T., C. Vaniel, C. V., C. Alberto, C. V., C. A., C. A., C. A., C. Grifina, C. I., C. A. M., C. G. Armando, C. M., C. V., D. Cadia, D. L., D. Sandocan, D. L., D. A., D. A., D. Deborach F., D. F., D. G., G. D., G. M., H. C., H. C. A., H. F., H. F., H. Giovani, H. India, H. I. I., H. L. N., H. Lionel Messi, H. M., H. S., I. A., I. B., I. G. F., I. I., I. Lorenzo, I. L., I. M. M., I. N., I. Riccardo, I. S., I. L., I. M., I. Alviero Martini, I. D., I. Kevin, L. L., Margel C., Margel C., Margel F., Margel I., Margel Mirella Rossana, M. C., M. C., M. C., M. D., M. D., M. E., M. G., M. G., M. I., M. L., M. L., M. M., M. M. L., M. P., M. Sinceritatea, N. A., N. V., Pantelică C., P. I. D., R. G., R. M., Ș. Florența, S. V., S. Samira, Ș. E., S. L., T. A., T. A., T. L. L., T. R., T. Diego, T. M., T. I., T. M., V. Alessio, V. A., V. A. Banderas, V. D., V. Diamant, V. F., V. I., V. I., V. F., V. Alisa, V. C. M., V. D., V. E., V. G., V. M., V. M., V. P. Maradona, V. Rege, V. Regina, Z. Olanda, în scopul trecerii frauduloase a frontierei dintre Mexic și Statele Unitele ale Americii, întrunesc în sarcina fiecăruia dintre inculpați elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001, cu aplicarea dispozițiiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal.

Faptele inculpaților C. O. B., zis „B.”, C. D., zis „P.”, R. L., zis „G.” și R. D., care în cursul anului 2012 au inițiat și constituit un grup infracțional organizat al cărui principal scop era obținerea de beneficii financiare ca urmare a racolării, îndrumării și călăuzirii altor persoane în vederea trecerii frauduloase a frontierei dintre Mexic și Statele Unite ale Americii, acțiuni ce se circumscriu traficului de migranți, faptă calificată drept infracțiune gravă potrivit art. 2 lit. b pct. 13 din Legea nr. 39/2003, întrunesc în sarcina fiecăruia dintre inculpați elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, instanța urmând a face aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a din Codul penal privind concursul real de infracțiuni.

II. Faptele inculpaților Sărdau F., P. L. C., zis „L.” și ale învinuitului I. F., care în cursul anului 2012, în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale au racolat, îndrumat și călăuzit următoarele persoane: A. N., A. Adelmarco C., A. B., A. C., A. D., A. Danimerca, A. E., A. E. Giovana, A. G., A. G., A. I. F., A. I., A. L., A. L., A. M., A. M., A. N., A. O., A. P., A. R., A. Spaniol, A. S. A., A. S. O., A. Suedia, A. Taniio, A. V., A. V., B. Alondra, B. M., C. C., C. I., C. M., C. A., C. A., C. I., C. Marinella, Cplin M., Catalan M., C. M., C. V., C. Andreias, C. M., D. A., D. A., D. E., D. F., D. Franzezo, D. I., D. L., D./S. C., D. J., E. Nuța, F. M., F. M., Ghebenel L., G. A., G. A., G. C., G. E., G. E., G. I., G. L., G. N., G. Norvegia, G. Orcideza, G. R. Carlos, Gunici B., Gunici C., Gunici C., Gunici E., Gunici M., Gunici S., Gunici S., I. A., I. V., I. F., I. Gesica, Iortoman E., Iortoman P. S., I. D. G., L. L., L. M., L. P., L. P., Mărgel I. I., Mărgel I., Mărgel Nicușor, Mărgel S., M. A. E., M. F. C., M. L., M. Ștefano Edolan, M. A., M. C., M. C., M. C., M. D., M. D., M. D., M. D., M. Dunghița, M. F., M. F., M. Frantuski, M. G., M. I., M. Medalion, M. N., M. N. M., M. S., M. Spartacus, M. T., M. Uneria, M. V., M. C., M. R. C., M. C., M. F., M. I., M. M., M. M., M. M., O. F. C., O. M. I., P. F., P. M., P. P. A., P. V. C., S. M., S. D., Sărbu I., S. C., S. D., S. E., S. E., S. F., S. I., S. Alexandro, S. Denesada, S. E., S. P., S. Ulise, S. V., S. C., V. Florelia, V. Beckham V., V. A., Zarafu C., Zarafu S., Zarafu S., Zarafu V., în scopul trecerii frauduloase a frontierei dintre Mexic și Statele Unitele ale Americii, întrunesc în sarcina fiecăruia dintre inculpați elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001, cu aplicarea dispozițiiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal.

Faptele inculpaților Sărdau F., P. L. C., zis „L.” și ale învinuitului I. F., care în cursul anului 2012 au inițiat și constituit un grup infracțional organizat al cărui principal scop era obținerea de beneficii financiare ca urmare a racolării, îndrumării și călăuzirii altor persoane în vederea trecerii frauduloase a frontierei dintre Mexic și Statele Unite ale Americii, acțiuni ce se circumscriu traficului de migranți, faptă calificată drept infracțiune gravă potrivit art. 2 lit. b pct. 13 din Legea nr. 39/2003, întrunesc în sarcina fiecăruia dintre inculpați elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, instanța urmând a face aplicarea dispozițiilor art. 33 lit. a din Codul penal privind concursul real de infracțiuni.

Fapta învinuitului I. F., care la data de 26.01.2010 a intrat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii prin trecerea ilegală a frontierei cu statul Mexic, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001.

Trebuie precizat că arondarea migranților la cele două grupuri infracționale, sintetizată în anexa nr. 9 la procesul verbal datat 19.09.2013 de consemnare a activităților dispuse în ordonanța de delegare (f.326-330,v.1), a avut drept criteriu inițial convorbirile telefonice în cadrul cărora membrii grupărilor au făcut referire expresă la unele dintre persoanele respective, iar apoi documentele ridicate de la agențiile de turism. Astfel, faptul că în cuprinsul acestora din urmă numele persoanelor ce se regăsesc în convorbirile telefonice sunt alăturate altora, conduce la concluzia că au călătorit împreună către Mexic, răspunzător pentru trecerea ilegală a tuturora în Statele Unite ale Americii – aspect confirmat de autorități judiciare – fiind, în mod logic, membrii grupării infracționale cărora li s-au asociat numele migranților inițiali în urma discuțiilor purtate prin intermediul telefonului, înregistrate și interceptate în cauză.

Pe de altă parte, art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001: „fapta cetățeanului român sau a persoanei fără cetățenie domiciliate pe teritoriul României, care racolează, îndrumă sau călăuzește una ori mai multe persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei unui stat străin sau care organizează una ori mai multe dintre aceste activități ilegale, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani” incrminează, în mod evident, o formă a traficului de migranți, chiar dacă în conținutul textului nu se prevede în mod expres acest lucru ca în cazul art. 71 alin. 1 din O.U.G. nr. 105/2001.

Pe cale de consecință, câtă vreme art. 2 lit. b pct. 13 din Legea nr. 39/2003 prevede, fără a face vreo distinție, că în categoria infracțiunilor grave intră traficul de migranți, interpretarea logică conduce la aplicarea acestui text de lege și în cazul faptei incriminate de art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001, nu numai datorită identității, ca și conținut, cu art. 71 alin. 1 din O.U.G. nr. 105/2001, ci și prin prisma definției termenului de „migrant”, conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, prin acesta înțelegându-se orice persoană care migrează, fără a distinge în ceea ce privește . țară.

III. Fapta inculpatului S. F., care în cursul anului 2012, în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare părțile vătămate D. M., A. C. și V. D., prin prezentarea ca adevărată a faptei mincinoase de a le asigura un trai mai bun pe teritoriul Statelor Unite ale Americii sau Canadei, inclusiv locuri de muncă, în scopul obținerii de foloase materiale injuste, pricinuind astfel o pagubă în cuantum de aproximativ 50.000 de euro, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 215 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal.

Fapta inculpatului P. L. C., zis „L.”, care în cursul anului 2012, în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare părțile vătămate M. S. și B. V., prin prezentarea ca adevărată a faptei mincinoase de a le asigura un trai mai bun pe teritoriul Statelor Unite ale Americii sau Canadei, inclusiv locuri de muncă, în scopul obținerii de foloase materiale injuste, pricinuind astfel o pagubă în cuantum de aproximativ 25.000 de dolari americani, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 215 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal.

Date despre persoana inculpaților.

Inculpatul C. O. B., cunoscut sub apelativul „B.” este în vârstă de 42 de ani, necăsătorit, fără ocupație, pe parcursul cercetărilor a refuzat să facă declarații cu privire la faptele pentru care este acuzat.

Din fișa de cazier judiciar rezultă că inculpatul este cunoscut cu antecedente penale atât pe teritoriul României (anul 1989) cât și pe teritoriul Franței, unde a fost condamnat la data de 02.05.2007 la un an de închisoare pentru tăinuirea unui bun provenit din contrafacerea sau falsificare unei cărți de plată sau de retragere.

Inculpatul C. D., cunoscut sub apelativul „Paris”, este în vârstă de 41 de ani, necăsătorit, administrator al .. C., pe parcursul cercetărilor a refuzat să facă declarații cu privire la faptele pentru care este acuzat.

Din fișa de cazier judiciar rezultă că inculpatul este cunoscut cu antecednte penale atât pe teritoriul României, suferind condamnări în 1997 și 2012 ce nu atrag aplicabilitatea dispozițiilor privind recidiva, cât și pe teritoriul Elveției, unde a fost condamnat la data de 30.03.1998 la două luni de închisoare pentru distrugere, opunere la actele autorității și încălcărea regulilor privind circulația pe drumurile publice a unui autovehicul.

Inculpatul R. L., cunoscut sub apelativele „G.” sau „R.”, este în vârstă de 40 de ani, căsătorit, administrator al .. C., pe parcursul cercetărilor a refuzat să facă declarații cu privire la faptele pentru care este acuzat.

Din fișa de cazier judiciar rezultă că inculpatul a fost condamnat pentru intrare ilegală în Germania, faptă comisă la data de 10.08.1999 și la 8 luni de închisoare pentru art. 70 din O.U.G. nr. 105/2001 și art. 239 din Codul penal.

Inculpatul R. D. este în vârstă de 31 de ani, căsătorit, fără ocupație.

Din fișa de cazier judiciar rezultă că prin ordonanța nr._/P/2010 din 26.11.2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria C. acesta a fost sancționat cu amendă administrativă în cuantum de 1.000 de lei pentru fapta prevăzută de art. 290 din Codul penal.

Pe parcusul cercetărilor nu a fost posibilă aducerea la cunoștința inculpatului a faptelor pentru care este acuzat și nici prezentarea materialului de urmărire penală, întrucât acesta nu se află pe teritoriul României, pe numele său fiind emis de Tribunalul D. un mandat european de arestare preventivă și de urmărire internațională în vederea extrădării (nr. 4 și 5 din 05.06.2013).

Inculpatul S. F. este în vârstă de 40 de ani, necăsătorit, fără ocupație, fără loc de muncă, fără antecedente penale, pe parcursul cercetărilor recunoscând, în parte, acuzațiile care i se aduc.

Inculpatul I. F. este în vârstă de 29 de ani, căsătorit, fără ocupație, pa parcursul cercetărilor recunoscând parțial faptele pentru care este acuzat.

Din fișa de cazier judiciar, rezultă că inculpatul a fost condamnat pe teritoriul Franței în cursul anului 2002, în două rânduri, la 10 luni, respectiv 6 luni de închisoare, pentru furt și tăinuirea unui bun provenit din furt.

Inculpatul P. L. C. este în vârstă de 44 de ani, necăsătorit, fără ocupație.

Din fișa de cazier judiciar rezultă că a fost condamnat la câte 3 luni de închisoare pentru faptele prevăzute de art. 215 alin. 1 și art. 288 alin. 1 din Codul penal, iar prin sentința penală nr. 701/16.03.1999 a Judecătoriei V., rămasă definitivă prin decizia penală nr. 358/04.05.2000 a Curții de Apel Iași, inculpatul a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru fapta prevăzută de art. 26 din Codul penal raportat la art. 215 alin. 2 și 3 din Codul penal, fiind arestat la data de 07.06.2004 și eliberat condiționat la data de 15.06.2005, cu un rest de 356 de zile de executat.

Pe parcusul cercetărilor nu a fost posibilă aducerea la cunoștința inculpatului a faptelor pentru care este acuzat și nici prezentarea materialului de urmărire penală, întrucât acesta se sustrage urmăririi penale, pe numele său fiind emis de cître Tribunalul D. un mandat european de arestare preventivă și de urmărire internațională în vederea extrădării (nr. 3/15.05 și 4/16.05.2013).

Latura civilă.

Pe parcursul urmăririi penale părțile vătămate D. M. și V. D. s-au constituit părți civile cu sumele de: 39.000 de euro, respectiv 15.000 de dolari, iar martorul A. C. a precizat că se constituie parte civilă cu suma de 10.000 de euro, plătită inculpatului S. F., pentru ca fiul său, A. C., să emigreze în S.U.A.

În același sens, în cauză s-au mai constituit părți civile părțile vătămate M. S., cu suma de 15.000 de euro, și B. V. cu suma de 9.000 de dolari (f. 107-118, 279, v. 2).

Mijloace de probă:

- procesul verbal de redare în formă scrisă a convorbirilor și comunicărilor telefonice interceptate și înregistrate în temeiul autorizațiilor nr. 15/13.02.2012 15A/29.02.2012, 15B/14.03.2012, 15C/26.03.2012, 15D/03.04.2012, 15E/24.04.2012, 15F/03.05.2012, 15G/13.06.2012, 15H/10.07.2012 și 15J/20.07.2012, 70/20.07.2012, 70A/28.08.2012, 70B/27.09.2012, 70C/16.10.2012, 15M/16.01.2012, 85/24.09.2012, 15K/20.11.2012, 15L/03.12.2012, 98/01.11.2012,1/04.03.2013 emise de Tribunalul D. – Secția Penală, sintetizat în hărțile relaționale nr. 1 și 2 (f. 1-93, v. 3);

- procesul verbal de consemnare a datelor comunicate de autoritățile olandeze prin care acestea au comunicat faptul că învinuitul I. F. a fost depistat pe aeroportul din Amsterdam-Olanda (f. 22-40, v. 2);

- informarea Ambasadei României din S.U.A. privind cetățenii români depistați ilegal la frontiera dintre S.U.A. și Mexic (f. 153-170, v. 1);

- răspunsul autorităților judiciare din S.U.A., urmare a cererii de comisie rogatorie formulată la data de 08.11.2012 (f. 96-148, v. 1);

- procesele verbale de percheziție în sisteme informatice (f. 11-108, v. 4);

- procesele verbale de percheziție domiciliară și procesele verbale de inventariere a bunurilor ridicate cu acest prilej (v. 6 și 7);

- înscrisuri ridicate de la agenții de turism de pe raza municipiului C. și procesul verbal de analizare a acestora (v. 8 și 9);

- cererea de comisie rogatorie formulată la data de 27.03.2013 de autoritățile judiciare din Mexic (f. 109-130, v. 4);

- procesul verbal de verificare a tranzacțiilor monetare în sistemul Western Union (f. 255-299, v. 1);

- procese verbale de individualizare a bunurilor asupra cărora s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului (f. 143-181, v. 4);

- declarațiile părților vătămate (f. 106-121, v. 2);

- declarații de martori (f. 274-315, v. 2);

- declarațiile inculpaților și ale învinuiților (f. 316-436, 136-273, v. 2);

- un număr de 4 (patru) hărți relaționale și 3 (trei) anexe tabelare întocmite de C. analiza Informațiilor din cadrul B.C.C.O. C., atașate proceselor verbale de îndeplinire a activităților dispuse (f. 315-331, v. 1).

Alte date.

1. La data de 25.03.2013 s-a dispus reținerea inculpaților C. O. B. și C. D. pentru o perioadă de 24 de ore, iar la data de 26.03.2013 s-a luat aceeași măsură și față de inculpații R. L. și S. F..

Ulterior, prin încheierea nr. 73 din data de 27.03.2013, pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._ s-a dispus arestarea preventivă a inculpaților C. O. B., C. D., R. L. și S. F. pentru o perioadă de 29 de zile, începând cu data de 27.03.2013, măsură ce a fost prelungită, în mod succesiv, până la data de 23.07.2013, iar prin încheierea din 11.04.2013, pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._, s-a dispus arestarea preventivă a inculpaților R. D. și P. L. C., pe o perioadă de 30 zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare până la expirare (f. 1-89, v. 5).

Începând cu data de 26.03.2013 față de inculpatul I. F. s-a dispus obligarea de a nu părăsi țara, măsură ce a fost prelungită până la data de 23.07.2013, inclusiv (f. 147-186, v. 5).

2. Prin ordonanța nr. 32D/P/2012 din 11.06.2013 s-a dispus extinderea cercetărilor și începerea urmăririi penale față de inculpații S. F. și P. L. C., pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prevăzută de art. 215 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal (f. 102-103, v. 2).

3. În conformitate cu dispozițiile art. 118 alin. 1 lit. e și ale art. 1182 din Codul penal, având ca obiect măsura specială a confiscării bunurilor dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, precum și a confiscării extinse, instanța de judecată urmează a proceda la confiscarea:

- următoarelor bunuri imobile:

- imobil situat în municipiul C., .. 38, județul D., compus din clădire și teren intravilan în suprafață de 500 m.p., dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1250/06.06.2007 emis de B.N.P. T. D. de inculpatul S. F.;

- teren intravilan în suprafață de 500 m.p., situat în municipiul C., ., județul D., dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1422/09.03.2010 emis de B.N.P. T. M. de inculpatul R. D.;

- teren intravilan în suprafață de 625 m.p., situat în municipiul C., ., județul D., dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 6735/23.11.2010 emis de B.N.P. T. M. de inculpatul R. D.;

- teren intravilan în suprafață de 421 m.p., situat în municipiul C., ., județul D., proprietatea inculpatului R. D.;

- următoarelor bunuri mobile:

- autoturismele marca: „BMW”, cu . șasiu WBABN31070JW20894, dobândit la data de 16.06.2010 și „BMW”, cu . șasiu WBAHM61070DH91824, dobândit la data de 19.10.2011, proprietatea inculpatului R. D.;

- obiecte din metal galben, enumerate în cuprinsul procesului verbal întocmit la data de 15.04.2013 de către organele de poliție delegate în cauză, în prezența inculpatului C. O. B. și a apărătorului său ales, avocat C. D.;

- obiecte din metal galben, enumerate în cuprinsul procesului verbal întocmit la data de 10.04.2013 de către organele de poliție delegate în cauză, în prezența inculpatului C. D. și a apărătorului său ales, avocat Ș. A.;

- obiecte din metal galben, enumerate în cuprinsul procesului verbal întocmit la data de 12.04.2013 de către organele de poliție delegate în cauză, în prezența tatăl inculpatului, Rădulian G. și a apărătorului ales, avocat C. D.;

- obiecte din metal galben, enumerate în cuprinsul procesului verbal întocmit la data de 09.04.2013 de către organele de poliție delegate în cauză, în prezența învinuitului I. F. și a apărătorului său ales, avocat V. G.;

- obiecte din metal galben, enumerate în cuprinsul procesului verbal întocmit la data de 09.04.2013 de către organele de poliție delegate în cauză, în prezența inculpatului S. F. și a apărătorilor săi aleși, avocați V. G. și C. G.;

- următoarelor sume de bani:

- 2.200 de euro, formată din: 1 (una) bancnotă din cupiura de 500 de euro, 1 (una) bancnotă din cupiura de 200 de euro, 8 (opt) bancnote din cupiura de 100 de euro, 14 (paisprezece) bancnote din cupiura de 50 de euro și 5.400 de lei formată din 2 (două) bancnote din cupiura de 500 de lei și 22 (doăzecișidouă) de bancnote din cupiura de 200 de lei, ridicate din locuința inculpatului C. O. B.;

- 1.000 de euro, formată din 1 (una) bancnotă din cupiura de 200 de euro, 3 (trei) bancnote din cupiura de 100 de euro și 10 bancnote din cupiura de 50 (cincizeci) de euro; 1.000 de lei, formată din 5 (cinci) bancnote din cupiura de 100 de lei și 1 (una) din cupiura de 500 de lei; 200 de dolari americani, formată din 2 (două) bancnote din cupiura de 100 de dolari americani, ridicate din locuința inculpatului C. D.;

- 850 de euro, formată din 17 (șaptesprezece) bancnote din cupiura de 50 de euro; 3.500 de dolari americani, formată din 35 (treizecișicinci) de bancnote din cupiura de 100 de dolari americani; 2.900 de lei, formată din 29 (douăzecișinouă) de bancnote din cupiura de 100 de lei, ridicate din locuința inculpatului Sărdau F., toate acestea fiind indisponibilizate prin ordonanța nr. 32D/P/2012 din 17.04.2013 (f. 125-129, v. 4).

Măsura arestării preventive dispusă față de inculpații C. O. B., C. D., R. L. și S. F. a fost prelungită și ulterior menținută în cursul judecății.

Prin încheierea din data de 13.11.2013, în baza art 160/2 C.pr.pen s-au admis cererile de liberare provizorie sub control judiciar formulate de inculpații C. O. B., C. D., R. L. și S. F., pe cale de consecință s-a dispus liberarea provizorie sub control judiciar a inculpaților cu respectarea obligațiilor impuse de art 160/2 alin 3 C.pr.pen. Încheierea a rămas definitivă prin decizia penală nr 2279/21.11.2013 a Curții de Apel C., ca urmare a respingerii ca nefondat a recursului declarat de DIICOT-Serviciul Teritorial C..

Prin încheierea din 05.02.2014 s-a constatat încetată de drept liberarea provizorie sub control judiciar dispusă față de inculpați ca urmare a intrării în vigoare la data de 01.02.2014 a Noului Cod Penal.

La data de 11.03.2014, inculpatul R. D. a fost prezentat instanței pentru confirmarea mandatului de arestare preventivă.

Prin încheierea din 11.03.2014 s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpatului cu măsura preventivă a controlului judiciar prev de art 211 alin 2 C.pr.pen cu impunerea obligațiilor prevăzute de art 215 alin 1 C.pr.pen.

În cursul cercetării judecătorești s-a luat declarație inculpaților S. F., C. O. B. și R. L. care au recunoscut săvarșirea faptelor și au solicitat ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale ( fila 124, 125, 126 dosar vol II).

S-a luat de asemenea declarație inculpatului C. D. care a recunoscut în parte faptele pentru care a fost trimis în judecată, precizand că persoanele pe care le-a ajutat să ajungă în Mexic sunt membrii ai familiei sale care sunt persoane analfabete iar pentru serviciile prestate nu a primit nici un ban ( fila 122 dosar vol II).

S-a luat declarație inculpatului I. F. care nu a recunoscut săvarșirea faptelor reținute în sarcina sa, precizand că în cursul lunii aprilie 2012 a cunoscut pe terasa unei benzinării cu totul întamplător un grup de persoane din Rm Valcea care veniseră la C. să-și cumpere bilete de la o agenție de turism pentru a ajunge în SUA și întrucat el fusese plecat o perioadă acolo și dorea să se reîntoarcă, a mers împreună cu aceste persoane la agenția de turism unde au cumpărat bilete de avion cu destinația Cancun Mexic și au făcut rezervări la hotel. A mai arătat inculpatul că o dată ajuns în Mexic împreună cu grupul de persoane din Rm V., a fost sunat de acasă că mama sa este grav bolnavă și astfel a fost nevoit să se întoarcă de urgență acasă iar pentru ajutorul acordat acestor personae nu a fost remunerat în nici un fel ( fila 25 dosar vol III).

S-a luat declarație inculpatului R. D. care a arătat că nu recunoaște faptele reținute în sarcina sa, precizand că este plecat din țară din anul 2012, a revenit acasa timp de o lună și jumătate în cursul acestui an și că în această perioadă cumnatul său R. L. l-a rugat să meargă la o agenție de turism pentru a se interesa de orarul de zbor și costul biletelor de avion pentru Mexic ( fila 21 dosar vol IV).

S-a luat declarație părții civile D. M. care a arătat că își menține declarațiile date în cursul urmăririi penale și se constituie parte civilă în cauză față de inculpatul S. F. cu suma de 39.000 euro despăgubiri civile constand în suma de bani ce a fost dată inculpatului pentru a-l ajuta să scape de o condamnare într-un dosar ce avea ca obiect talhărie, iar ulterior să-l ajute pe el și familia sa să ajungă în SUA iar ulterior în Canada pentru a scăpa de executarea unei pedepse de 9 ani închisoare cu executare, precum și cu suma de 30.000 euro cu titlu de daune morale. A mai solicitat de asemenea ca inculpatul să-i restituie o cutie de bijuterii suflată în aur de 18 karate pe care i-a dat-o acestuia în același scop menționat anterior ( fila 120-121 dosar vol II).

A fost audiată partea civilă M. S. care a arătat că își menține declarația dată în cursul urmăririi penale și se constituie parte civilă față de inculpatul P. L. C. cu suma de 15.000 euro despăgubiri civile constand în suma de bani pe care i-a dat-o inculpatului pentru a-l ajuta să ajungă în SUA pentru a fi tratat de handicapul de care suferă, însă apreciază că a fost înșelat de către inculpat întrucat în momentul în care a ajuns în SUA a fost arestat și nu a mai putut lua legătura cu inculpatul ( fila 43 dosar vol III).

S-au luat declarații martorilor Țucunel G. și C. V. care și-au menținut declarațiile date în cursul urmării penale ( fila 45 și 122 dosar vol III).

La termenul din data de 19.03.2014 s-au depus la dosar declarații autentificate nr 262/12.03.2014 și respectiv nr 625/18.03.2014 date de părțile civile A. C. și V. D. prin care aceștia arată că renunță la judecată și nu mai au nici o pretenție civilă sau de altă natură față de inculpatul S. F. ( fila 206, 207 dosar vol III).

La același termen a fost depus acordul de mediere încheiat la data de 17 martie 2014 între partea civilă B. V. și inculpatul P. L. C. prin avocat ales O. C. R. ( fila 202 dosar vol III).

La termenul din 11.06.2014 s-a depus la dosar Acordul de mediere încheiat la data de 10 iunie 2014 între partea civilă D. M. și inculpatul S. F. ( fila 64 dosar vol IV).

Analizând probele aflate la dosarul de urmărire penală, instanța constată că starea de fapt expusă în actul de sesizare a instanței este corectă și dovedită cu probele administrate în cauză.

Cu privire la încadrarea juridică a faptelor instanța reține următoarele:

Prin actul de sesizarea al instanței inculpații au fost trimiși în judecată printre altele pentru săvarșirea infracțiunii prev de art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003.

Inculpații C. D. și I. F. au solicitat schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev de art 7 alin 1 din Lg nr 39/2003 în infracțiunea prev de art 3 din OUG 112/2001.

Potrivit art 3 din OUG 112/2001 constituie infracțiune Inițierea sau constituirea unei asocieri în scopul săvârșirii infracțiunii prevăzute la art. 2 ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asocieri.

Potrivit art 2 OUG 112/2001 constituie infracțiune ,,Fapta cetățeanului român sau a persoanei fără cetățenie domiciliate pe teritoriul României, care racolează, îndrumă sau călăuzește una ori mai multe persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei unui stat străin sau care organizează una ori mai multe dintre aceste activități ilegale."

După . Lg nr 39/2003, ,,Inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup" este sancționată de art 7 alin 1, iar prin art 2 alin 1 lit a) din același act normativ se arată ce se înțelege prin grup infracțional organizat, respectiv, ,, grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă și acționează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni grave, pentru a obține direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material, pentru ca în continuare la lit b pct 13 să se prevadă că prin infracțiune gravă se înțelege …,,traficul de migranți".

Odată cu . Noului Cod Penal la data de 01.02.2014, infracțiunea prev de art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003 este reglementată de art 367 alin 1 C.P. și este sancționată cu pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

Conform art 367 alin 1 C.pen, constituie infracțiune ,, Inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup", iar potrivit alin 6 ,, Prin grup infracțional organizat se înțelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp și pentru a acționa în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni".

În raport de aceste dispoziții legale, instanța apreciază că încadrarea juridică corectă a faptelor pentru care inculpații au fost trimiși în judecată este art 7 alin 1 din Lg nr 39/2003, lege cadru pentru infracțiunea de trafic de migranți și nu art 3 din OUG nr 112/2001, iar după . Codului Penal, la data de 01.02.2014, art 367 alin 1 C.pen, lege cadru în raport cu Lg 39/2003.

Pentru aceste motive, instanța va respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpații C. D. și I. F. din infracțiunea prev de art 7 alin 1 Lg 39/2003 în infracțiunea prev de art 3 din OUG 112/2001, cu atat mai mult cu cat la data formulării cererii de schimbare a încadrării juridice OUG nr 112/2001 a fost abrogată prin Lg nr 187/2012 pentru punerea în aplicare a Lg nr 286/2009 privind Codul Penal.

Astfel, instanța constată că își găsesc aplicabilitatea dispozițiile art 5 C.pen privitoare la aplicarea legii penale mai favorabile întrucât de la săvârșirea infracțiunilor de către inculpați și până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, respectiv la data de 01.02.2014 a intrat în vigoare Noul Cod Penal conform Legii nr 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr 286/2009 privind Codul Penal.

Aplicarea legii penale mai favorabile presupune o primă condiție de bază și anume o succesiune de legi penale care să prevadă o faptă ca infracțiune, dar cu deosebire în ceea ce privește condițiile de sancționare.

În doctrina penală s-au sistematizat criteriile de determinare a legii penale mai favorabile, după cum acestea se referă la condițiile de incriminare, condițiile de tragere la răspundere penală și condițiile de sancționare.

Astfel, în ceea ce privește infracțiunea prev de art 7 alin 1 din Lg nr 39/2003, legea penală mai favorabilă este NCP care prevede pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani și interzicerea unor drepturi ( art 367 alin 1 C.pen)., în vreme ce Legea 39/2003 prevede pentru această infracțiune pedeapsa închisorii de la 5 la 20 ani și interzicerea unor drepturi, cu condiția ca aceasta să nu fie mai mare decât sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracțional organizat.

Și în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților S. F. și I. F., legea penală mai favorabilă este tot Noul Cod Penal care prevede pedeapsa închisoarii de la 6 luni la 3 ani ( art 244 alin.1 C.pen), în vreme ce art 215 alin 1 C.pen din 1969 prevede pedeapsa închisorii de la 6 luni la 12 ani închisoare.

Chiar și în ceea ce privește tratamentul sancționator al pluralității de infracțiuni ( avand în vedere că din interpretarea disp art 35 alin 1 C.pen rezultă că există atatea infracțiuni cați subiecți pasivi sunt), față de maximul special al pedepsei prevăzut pentru infracțiunea de înșelăciune în cele două acte normative, respectiv 3 ani închisoare în actualul Cod Penal față de 12 ani închisoare în vechiul Cod Penal, instanța apreciază că legea penală mai favorabilă este tot Codul penal actual din 1969 care în art 39 alin 1 lit b prevede că ,, În caz de concurs de infracțiuni, se stabilește pedeapsa pentru fiecare infracțiune în parte și se aplică pedeapsa, după cum urmează: b)când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, spre deosebire de Codul penal din 1969 care în art 34 lit b) prevede că ,,atunci când s-au stabilit numai pedepse cu închisoarea, se aplică pedeapsa cea mai grea care poate fi sporită până la maximul ei special, iar dacă acest maxim nu este îndestulător, se poate adăuga un spor de până la 5 ani".

De asemenea, instanța constată că legea penală mai favorabilă aplicată în cauză este Codul Penal actual și din perspectiva condițiilor de tragere la răspundere penală care conform art 244 alin 3 prevede posibilitatea împăcării părților.

În raport de aceste considerente, având în vedere și decizia nr 265/06.05.2011 a Curții Constituționale care a statuat că în ceea ce privește determinarea legii penale mai favorabile, ,,aceasta vizează aplicarea legii și nu a dispozițiilor mai blânde, neputându-se combina prevederi din vechea și noua lege, deoarece s-ar ajunge la o lex terția " instanța apreciază că legea penală mai favorabilă aplicabilă în cauză inculpaților o constituie Noul Cod penal.

Față de toate aceste motive, în baza art 386 Cod procedură penală și art 5 C.pen instanța va dispune:

- schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpații C. O. B., C. D., R. L., S. F., R. D., P. L. C. și I. F., au fost trimiși în judecată din infracțiunea prev. de art.7 din legea 39/2003 în infracțiunea prev. de art.367 alin.1 Cp.

- schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul S. F. a fost trimis în judecată din infracțiunea prev. de art.215 alin.1 Cp în trei infracțiuni de înșelăciune prev. de art.244 alin.1 Cp (părți vătămate D. M., A. C. și V. D.).

- schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul P. L. C. a fost trimis în judecată din infracțiunea prev. de art.215 alin.1 Cp în două infracțiuni prev. de art.244 alin.1 Cp ( părți vătămate M. S. și B. V.).

În ceea ce privește infracțiunea prev de art 2 alin 1 din OUG 112/2001 cu aplic art 41 alin 2 C.pen și respectiv infracțiunea prev de art 1 alin 1 din OUG 112/2001, instanța constată că OUG 112/2001 a fost abrogată prin art 98 din Legea nr 187/2012 pentru punerea în aplicare a Lg nr 286/2009 privind Codul Penal.

Față de aceste motive, în baza art. 396 Cpp raportat la art.17 alin.2 și art.16 lit.b Cpp, va dispune achitarea inculpaților C. O. B., C. D., R. L., S. F., R. D. și P. L. C., pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.2 alin.1 din OUG 112/2001 cu aplicarea art.41 alin.2 Cp, și a inculpatului I. F. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 2 alin.1 din OUG 112/2001 cu aplicarea art.41 alin.2 Cp și respectiv prev. de art.1 alin.1 din OUG 112/2001.

În ceea ce privește infracțiunea prev de art 367 alin 1 C.pen instanța reține că

potrivit alin 6 din același text legal,, Prin grup infracțional organizat se înțelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp și pentru a acționa în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni".

Întrucat în cauză, infracțiunea în scopul comiterii căreia, inculpații s-au constituit în grup infracțional, este în prezent dezincriminată, instanța apreciază că nu mai subzistă nici infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, motiv pentru care în baza art 396 Cpp, raportat la art.17 alin.2 Cpp și art.16 alin.2 Cpp, achită pe inculpații C. O. B., C. D., R. L., S. F., R. D., P. L. C. și I. F., pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003.

În cee ce privește infracțiunea de înșelăciune, instanța reține că potrivit art 244 alin 1 C.pen constituie înșelăciune inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă iar potrivit alin 3 din același text legal ,, Împăcarea părților înlătură răspunderea penală."

Potrivit art 159 alin 3 C.pen ,, Împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit și dacă are loc pană la citirea actului de sesizare al instanței".

Cum în cauză la data de 01.02.2014, data intrării în vigoare a Codului penal începuse cercetarea judecătorească, împăcarera părților putea să intervină conform art 159 alin 3 C.pen, la primul termen de judecată stabilit după . Codului penal, respectiv la termenul din 05.02.2014.

Instanța apreciază însă că în ccea ce privește împăcarea părților, legea penală mai favorabilă o constituie Codul penal din 1969 care în art 132 alin 2 prevede că poate produce efecte numai dacă intervine pană la rămanerea definitivă a hotărarii.

Cu toate acestea, decizia nr 265/06.05.2014 a Curții Constituționale a statuat că în ceea ce privește determinarea legii penale mai favorabile, instanțele trebuie să aibă în vedere ,, aplicarea legii și nu a dispozițiilor mai blânde, neputându-se combina prevederi din vechea și noua lege, deoarece s-ar ajunge la o lex terția " .

În aceste condiții instanța apreciază că dispozițiile mai blande privind împăcărea părților prevăzute de art 132 alin 2 Cod Penal din 1969 pot fi aplicate în cauză pană la data de 06.05.2014, data pronunțării deciziei nr 265 de către Curtea Constituțională.

Pentru aceste motive, avand în vedere declarații autentificate nr 262/12.03.2014 și respectiv nr 625/18.03.2014 date de părțile civile A. C. și V. D. prin care aceștia arată că renunță la judecată și nu mai au nici o pretenție civilă sau de altă natură față de inculpatul S. F., în baza art. 396 Cpp raportat la art.17 alin.2 Cpp și art.16 lit.g Cpp, instanța va înceta procesul penal pornit împotriva inculpatului S. F. pentru săvârșirea a două infracțiuni de înșelăciune prev. de art.244 alin.1 Cp (părți vătămate V. D. și A. C.).

În același sens, și pentru aceleași motive, avand în vedere acordul de mediere încheiat la data de 17 martie 2014 între partea civilă B. V. și inculpatul P. L. C. prin avocat ales O. C. R., în baza art. 396 Cpp raportat la art.17 alin.2 Cpp și art.16 lit.g Cpp, instanța va înceta procesul penal pornit împotriva inculpatului P. L. C. pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art. 244 alin.1 Cp (parte vătămată B. V.).

Întrucat Acordul de mediere între partea civilă D. M. și inculpatul S. F. a fost încheiat la data de 10 iunie 2014, după pronunțarea deciziei nr 265/06.05.2014 de către Curtea Constituțională, instanța nu poate lua act de împăcarea intervenită între aceștia pentru infracțiunea de înșelăciune prev de art 244 alin 1 C.pen.

Înainte de începerea cercetării judecătorești, inculpatul S. F. a declarat că recunoaște in totalitate săvârșirea faptelor reținute in sarcina sa prin actul de sesizare a instanței și a solicitat ca judecata sa se facă in baza probelor administrate in faza de urmărire penală.

Dclarația inculpatului S. F. de recunoaștere a faptei de înșelăciune se coroborează cu declarația părții civile D. M., procesul verbal de redare în formă scrisă a convorbirilor și comunicărilor telefonice interceptate și înregistrate, declarațiile martorei P. Secunda, acestea constituind mijloace de probă suficient de pertinente, în măsură să contribuie la stabilirea vinovăției inculpatului, situație în care instanța urmează să dea eficiență dispozițiilor art. 396 alin. 10 C.p.p.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce se va aplica inculpatului se vor avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art 74 C.pen respectiv, împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, antecedentele penale, conduita inculpatului după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

În raport de aceste criterii, la stabilirea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului instanța va avea în vedere gravitatea deosebită a faptei, modalitatea de comitere a faptei, atitudinea procesuală a inculpatului care a recunoscut săvârșirea faptei și a acoperit prejudiciul cauzat părții civile D. M., vârsta acestuia, relațiile tensionate dintre inculpat și partea vătămată, faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, precum și limitele de pedeapsă reduse conform art 396 alin 10 C.pr.pen.

Astfel, în baza art 244 alin 1 C.pen și art 375, 396 alin 10 C.p.p și art 5 C.pen instanța va dispune condamnarea inculpatului S. F. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În ce privește modalitatea de executare a pedepsei instanța apreciază că față de gravitatea deosebită a faptei reținută în sarcina inculpatului și modalitatea de comitere a acesteia, scopul pedepsei poate fi atins numai prin executarea acesteia în regim de detenție.

Așa fiind, în baza art. 65 C.pen., va interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b C.pen., de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până la executarea pedepsei principale.

În baza art 399 alin 1 NCPP și art 72 alin 1 NCP va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii și arestării preventive începând cu data de 27.03.2013 la 21.11.2013.

În ceea ce privește pe inculpatul P. L. C., deși acesta nu s-a prezentat în instanță în timpul cercetării judecătorești pentru a se cunoaște poziția sa procesuală, vinovăția acestuia în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune săvarșită în dauna părții civile M. S. este dovedită cu declarația părții civile coroborată cu procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice și declarațiile martorilor audiați în cauză.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce se va aplica inculpatului se vor avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art 74 C.pen respectiv, împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, antecedentele penale, conduita inculpatului după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

În raport de aceste criterii, la stabilirea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului instanța va avea în vedere gravitatea deosebită a faptei, modalitatea de comitere a faptei, faptul că inculpatul s-a sustras urmăririi penale și judecății, pe numele acestuia fiind emis un mandat de arestare european faptul că acesta este cunoscut cu antecedente penale.

Față de aceste criterii, instanța va dispune condamnarea inculpatului la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În ce privește modalitatea de executare a pedepsei instanța apreciază că față de gravitatea deosebită a faptei reținută în sarcina inculpatului și modalitatea de comitere a acesteia, scopul pedepsei poate fi atins numai prin executarea acesteia în regim de detenție.

În baza art. 65 C.pen., va interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b C.pen., de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până la executarea pedepsei principale.

Sub aspectul laturii civile instanța urmează să constate stinsă prin împăcare acținea civilă exercitată de părțile civile V. D., A. C. și B. V..

În ceea ce privește acțiunea civilă exercitată de către partea civilă D. M., instanța urmează să constate recuperat prin restituire prejudiciul cauzat părții civile de inculpatul S. F..

Partea vătămată M. S. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 15.000 euro despăgubiri civile față de inculpatul P. L. C., reprezentand sumele de bani solicitate de către inculpat și înmanate acestuia de partea civilă pentru a-l ajuta să ajungă în SUA unde urma să suporte o intervenție chirurgicală.

În baza art 397 C.pr.pen rap la art 1357 C.civ instanța urmează să oblige pe inculpatul P. L. C. să plătească părții civile M. S. suma de 15.000 euro cu titlu de despăgubiri civile.

În raport de soluțiile adoptate în cauză față de inculpați, instanța urmează să espingă cererile de confiscare și confiscare extinsă de la inculpați.

În baza art.397 alin.3 Cpp raportat la art.256 Cpp va dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit prin Ordonanța din 17.04.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de I. a Infracțiunilor de C. O. și T. – Serviciul Teritorial C. în dosarul de urmărire penală nr.32D/P/2012, asupra următoarelor bunuri inculpaților.

În baza art.274 alin.2 Cpp inculpații S. F. și P. L. C. vor fi obligați să plătească fiecare câte 1200 lei cheltuieli judiciare către stat.

În baza art.275 pct.2 lit.d Cpp inculpatul S. F. și părțile vătămate V. D. și A. C., vor fi obligate să plătească câte 100 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat.

În baza art.275 pct.2 lit.c Cpp partea vătămată B. V. va fi obligată să plătească suma de 100 lei cheltuieli judiciare către stat.

În baza art 275 alin 3 C.pr.pen restul cheltuielilor judiciare avansate de stat răman în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpații C. D. și I. F., din infracțiunea prev. de art.7 din legea 39/2003 în infracțiunea prev. de art.3 din OUG 112/2001.

În baza art.386 Cpp și art.5 Cp dispune:

- schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpații C. O. B., zis „B.”, fiul lui N. și al Iosefinei, născut la data de 11.10.1970 în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul M., domiciliat în C., ., județul D., fără forme legale în municipiul C., ., județul D., C.N.P._, C. D., zis „P.”, fiul lui P. și al Valiței, născut la data de 06.03.1972 în C., județul D., domiciliat în C., .. 23, județul D., fără forme legale în C., .. 11, județul D., C.N.P._, R. L., zis „G.”, fiul lui B. și al Nicoliței, născut la data de 10.06.1973 în București, domiciliat în C., ., județul D., C.N.P._, S. F., fiul lui L. și al Mehadiei, născut la data de 07.03.1973 în C., județul D., domiciliat în C., .. 2, ., județul D., fără forme legale în municipiul C., .. 50, județul D., C.N.P._, R. D., fiul lui G. și al A., născut la data de 23.07.1980 în C., județul D., domiciliat în municipiul C., .. 93, județul D., C.N.P._, P. L. C. fiul lui T. și al E., născut la data de 28.06.1969 în C., județul D., domiciliat în municipiul B., ., ., județul B., C.N.P._, și I. F., fost „B.”, zis „S.”, fiul lui B. G. și B. L., născut la data de 22.03.1984 în C., județul D., domiciliat în C., .. 68, județul D., fără forme legale în C., .. 49, județul D., județul D., C.N.P._, au fost trimiși în judecată din infracțiunile prev. de art.7 din legea 39/2003 în infracțiunea prev. de art.367 alin.1 Cp.

- schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul S. F. a fost trimis în judecată din infracțiunea prev. de art.215 alin.1 Cp în trei infracțiuni de înșelăciune prev. de art.244 alin.1 Cp (părți vătămate D. M., A. C. și V. D.).

- schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul P. L. C. a fost trimis în judecată din infracțiunea prev. de art.215 alin.1 Cp în două infracțiuni prev. de art.244 alin.1 Cp ( părți vătămate M. S. și B. V.).

În baza art.396 Cpp raportat la art.17 alin.2 și art.16 lit.b Cpp, achită pe inculpații C. O. B., C. D., R. L., S. F., R. D. și P. L. C., pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.2 alin.1 din OUG 112/2001 cu aplicarea art.41 alin.2 Cp, iar pe inculpatul I. F. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 2 alin.1 din OUG 112/2001 cu aplicarea art.41 alin.2 Cp și respectiv prev. de art.1 alin.1 din OUG 112/2001.

În baza art.396 Cpp, raportat la art.17 alin.2 Cpp și art.16 alin.2 Cpp, achită pe inculpații C. O. B., C. D., R. L., S. F., R. D., P. L. C. și I. F., pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003.

În baza art.396 Cpp raportat la art.17 alin.2 Cpp și art.16 lit.g Cpp, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului S. F. pentru săvârșirea a două infracțiuni de înșelăciune prev. de art.244 alin.1 Cp (părți vătămate V. D. și A. C.).

În baza art.396 Cpp raportat la art.17 alin.2 Cpp și art.16 lit.g Cpp, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului P. L. C. pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art.244 alin.1 Cp (parte vătămată B. V.).

În baza art.244 alin.1 Cp și art.375, 396 alin.10 Cpp și art.5 Cp,

Condamnă pe inculpatul S. F. la pedeapsa de un an închisoare (parte vătămată D. M., fiul lui D. I. și Z. F., născut la 19.07.1980, deținut în Penitenciarul de Maximă Siguranță C.).

În baza art.65 alin.1 Cp, interzice inculpatului drepturile prev. de art.66 lit.a și b Cp pe durata prev. de art.65 alin.3 Cp.

În baza art.399 alin.1 Cpp și art.72 alin.1 Cp,

Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii și arestării preventive începând cu data de 27.03.2013 la 21.11.2013.

În baza art.244 alin.1 Cp și art.5 Cp.

Condamnă pe inculpatul P. L. C. la pedeapsa de 2 ani închisoare (parte vătămată M. S.).

În baza art. 65 alin.1 Cp, interzice inculpatului drepturile prev. de art.66 lit.a și b Cp pe durata prev. de art.65 alin.3 Cp.

În baza art 397 C.pr.pen rap la art 1357 C.civ obligă pe inculpatul P. L. C. să plătească părții civile M. S. suma de 15.000 euro cu titlu de despăgubiri civile.

Constată că prejudiciul cauzat părții civile D. M. de către inculpatul S. F. a fost acoperit prin restituire.

Respinge cererile de confiscare și confiscare extinsă de la inculpați.

În baza art.397 alin.3 Cpp raportat la art.256 Cpp

Dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit prin Ordonanța din 17.04.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de I. a Infracțiunilor de C. O. și T. – Serviciul Teritorial C. în dosarul de urmărire penală nr.32D/P/2012, asupra următoarelor bunuri imobile:

- imobil situat în municipiul C., .. 38, județul D., compus din clădire și teren intravilan în suprafață de 500 m.p., dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1250/06.06.2007 emis de B.N.P. T. D. de inculpatul S. F.;

- teren intravilan în suprafață de 500 m.p., situat în municipiul C., ., județul D., dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1422/09.03.2010 emis de B.N.P. T. M. de inculpatul R. D.;

- teren intravilan în suprafață de 625 m.p., situat în municipiul C., ., județul D., dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 6735/23.11.2010 emis de B.N.P. T. M. de inculpatul R. D.;

- teren intravilan în suprafață de 421 m.p., situat în municipiul C., ., județul D., proprietatea inculpatului R. D.;

- imobil situat în municipiul C., ., județul D., compus din teren intravilan în suprafață de 150 m.p., dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 691/29.07.2009 emis de Cernobai E. de învinuita N. A..

asupra următoarelor bunuri mobile:

- autoturismele marca: „BMW", cu . șasiu WBABN31070JW20894, dobândit la data de 16.06.2010 și „BMW", cu . șasiu WBAHM61070DH91824, dobândit la data de 19.10.2011, proprietatea inculpatului R. D.;

- obiecte din metal galben, enumerate în cuprinsul procesului verbal întocit la data de 15.04.2013 de către organele de poliție delegate în cauză, în prezența inculpatului C. O. B. și a apărătorului său ales, avocat C. D.;

- obiecte din metal galben, enumerate în cuprinsul procesului verbal întocmit la data de 10.04.2013 de către organele de poliție delegate în cauză, în prezența inculpatului C. D. și a apărătorului său ales, avocat Ș. A..

- obiecte din metal galben, enumerate în cuprinsul procesului verbal întocmit la data de 12.04.2013 de către organele de poliție delegate în cauză, în prezența tatălui inculpatului, Rădulian G. și a apărătorului ales, avocat C. D..

- obiecte din metal galben, enumerate în cuprinsul procesului verbal întocmit la data de 09.04.2013 de către organele de poliție delegate în cauză, în prezența învinuitului I. F. și a apărătorului său ales, avocat V. G..

- obiecte din metal galben, enumerate în cuprinsul procesului verbal întocmit la data de 09.04.2013 de către organele de poliție delegate în cauză, în prezența inculpatului S. F. și a apărătorilor săi aleși, avocați V. G. și C. G.;

precum și asupra următoarelor sume de bani:

-2.200 de euro, formată din: 1 (una) bancnotă din cupiura de 500 de euro, 1 (una) bancnotă din cupiura de 200 de euro, 8 (opt) bancnote din cupiura de 100 de euro, 14 (paisprezece) bancnote din cupiura de 50 de euro și 5.400 de lei formată din 2 (două) bancnote din cupiura de 500 de lei și 22 (doăzecișidouă) de bancnote din cupiura de 200 de lei, ridicate din locuința inculpatului C. O. B.;

-1.000 de euro, formată din 1 (una) bancnotă din cupiura de 200 de euro, 3 (trei) bancnote din cupiura de 100 de euro și 10 bancnote din cupiura de 50 /cincizeci) de euro; 1.000 de lei, formată din 5 (cinci) bancnote din cupiura de 100 de lei și 1 (una) din cupiura de 500 de lei; 200 de dolari americani, formată din 2 (două) bancnote din cupiura de 100 de dolari americani, ridicate din locuința inculpatului C. D.;

-850 de euro, formată din 17 (șaptesprezece) bancnote din cupiura de 50 de euro; 3.500 de dolari americani, formată din 35 (treizecișicinci) de bancnote din cupiura de 100 de dolari americani; 2.900 de lei, formată din 29 (douăzecișinouă) de bancnote din cupiura de 100 de lei, ridicate din locuința inculpatului S. F..

În baza art.274 alin.2 Cpp, obligă pe inculpații S. F. și P. L. C. să plătească fiecare câte 1200 lei cheltuieli judiciare către stat.

În baza art.275 pct.2 lit.d Cpp.

Obligă pe inculpatul S. F. și părțile vătămate V. D. și A. C., să plătească câte 100 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat.

În baza art.275 pct.2 lit.c Cpp.

Obligă partea vătămată B. V. să plătească suma de 100 lei cheltuieli judiciare către stat.

Restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu apel.

Pronunțată în ședință publică de la 08 iulie 2014.

Președinte,

V. S. D. Grefier,

Dănuța D.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

Sediul .

Dosar nr._ Operator de date cu caracter personal nr. 4690

Emisă la data de 08.07.2014

Către,

DIICOT – Serviciul Teritorial C.

Vă facem cunoscut că prin sentința penală nr.940 din data de 08.07.2014 pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._ s-a dispus:

"Respinge cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpații C. D. și I. F., din infracțiunea prev. de art.7 din legea 39/2003 în infracțiunea prev. de art.3 din OUG 112/2001.

În baza art.386 Cpp și art.5 Cp dispune:

- schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpații C. O. B., C. D., R. L., S. F., R. D., P. L. C. și I. F., au fost trimiși în judecată din infracțiunile prev. de art.7 din legea 39/2003 în infracțiunea prev. de art.367 alin.1 Cp.

- schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul S. F. a fost trimis în judecată din infracțiunea prev. de art.215 alin.1 Cp în trei infracțiuni de înșelăciune prev. de art.244 alin.1 Cp (părți vătămate D. M., A. C. și V. D.).

- schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul P. L. C. a fost trimis în judecată din infracțiunea prev. de art.215 alin.1 Cp în două infracțiuni prev. de art.244 alin.1 Cp ( părți vătămate M. S. și B. V.).

În baza art.396 Cpp raportat la art.17 alin.2 și art.16 lit.b Cpp, achită pe inculpații C. O. B., C. D., R. L., S. F., R. D. și P. L. C., pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.2 alin.1 din OUG 112/2001 cu aplicarea art.41 alin.2 Cp, iar pe inculpatul I. F. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 2 alin.1 din OUG 112/2001 cu aplicarea art.41 alin.2 Cp și respectiv prev. de art.1 alin.1 din OUG 112/2001.

În baza art.396 Cpp, raportata la art.17 alin.2 Cpp și art.16 alin.2 Cpp, achită pe inculpații C. O. B., C. D., R. L., S. F., R. D., P. L. C. și I. F., pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003.

În baza art.396 Cpp raportata la art.17 alin.2 Cpp și art.16 lit.g Cpp, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului S. F. pentru săvârșirea a două infracțiuni de înșelăciune prev. de art.244 alin.1 Cp (părți vătămate V. D. și A. C.).

În baza art.396 Cpp raportat la art.17 alin.2 Cpp și art.16 lit.g Cpp, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului P. L. C. pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art.244 alin.1 Cp (parte vătămată B. V.).

În baza art.244 alin.1 Cp și art.375, 396 alin.10 Cpp și art.5 Cp,

Condamnă pe inculpatul S. F. la pedeapsa de un an închisoare (parte vătămată D. M.).

În baza art.65 alin.1 Cp, interzice inculpatului drepturile prev. de art.66 lit.a și b Cp pe durata prev. de art.65 alin.3 Cp.

În baza art.399 alin.1 Cpp și art.72 alin.1 Cp,

Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii și arestării preventive începând cu data de 27.03.2013 la 21.11.2013.

În baza art.244 alin.1 Cp și art.5 Cp.

Condamnă pe inculpatul P. L. C. la pedeapsa de 2 ani închisoare (parte vătămată M. S.).

În baza art. 65 alin.1 Cp, interzice inculpatului drepturile prev. de art.66 lit.a și b Cp pe durata prev. de art.65 alin.3 Cp.

În baza art 397 C.pr.pen rap la art 1357 C.civ obligă pe inculpatul P. L. C. să plătească părții civile M. S. suma de 15.000 euro cu titlu de despăgubiri civile.

Constată că prejudiciul cauzat părții civile D. M. de către inculpatul S. F. a fost acoperit prin restituire.

Respinge cererile de confiscare și confiscare extinsă de la inculpați.

În baza art.397 alin.3 Cpp raportata la art.256 Cpp

Dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit prin Ordonanța din 17.04.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de I. a Infracțiunilor de C. O. și T. – Serviciul Teritorial C. în dosarul de urmărire penală nr.32D/P/2012, asupra următoarelor bunuri imobile:

- imobil situat în municipiul C., .. 38, județul D., compus din clădire și teren intravilan în suprafață de 500 m.p., dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1250/06.06.2007 emis de B.N.P. T. D. de inculpatul S. F.;

- teren intravilan în suprafață de 500 m.p., situat în municipiul C., ., județul D., dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1422/09.03.2010 emis de B.N.P. T. M. de inculpatul R. D.;

- teren intravilan în suprafață de 625 m.p., situat în municipiul C., ., județul D., dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 6735/23.11.2010 emis de B.N.P. T. M. de inculpatul R. D.;

- teren intravilan în suprafață de 421 m.p., situat în municipiul C., ., județul D., proprietatea inculpatului R. D.;

- imobil situat în municipiul C., ., județul D., compus din teren intravilan în suprafață de 150 m.p., dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 691/29.07.2009 emis de Cernobai E. de învinuita N. A..

asupra următoarelor bunuri mobile:

- autoturismele marca: „BMW", cu . șasiu WBABN31070JW20894, dobândit la data de 16.06.2010 și „BMW", cu . șasiu WBAHM61070DH91824, dobândit la data de 19.10.2011, proprietatea inculpatului R. D.;

- obiecte din metal galben, enumerate în cuprinsul procesului verbal întocit la data de 15.04.2013 de către organele de poliție delegate în cauză, în prezența inculpatului C. O. B. și a apărătorului său ales, avocat C. D.;

- obiecte din metal galben, enumerate în cuprinsul procesului verbal întocmit la data de 10.04.2013 de către organele de poliție delegate în cauză, în prezența inculpatului C. D. și a apărătorului său ales, avocat Ș. A..

- obiecte din metal galben, enumerate în cuprinsul procesului verbal întocmit la data de 12.04.2013 de către organele de poliție delegate în cauză, în prezența tatălui inculpatului, Rădulian G. și a apărătorului ales, avocat C. D..

- obiecte din metal galben, enumerate în cuprinsul procesului verbal întocmit la data de 09.04.2013 de către organele de poliție delegate în cauză, în prezența învinuitului I. F. și a apărătorului său ales, avocat V. G..

- obiecte din metal galben, enumerate în cuprinsul procesului verbal întocmit la data de 09.04.2013 de către organele de poliție delegate în cauză, în prezența inculpatului S. F. și a apărătorilor săi aleși, avocați V. G. și C. G.;

precum și asupra următoarelor sume de bani:

-2.200 de euro, formată din: 1 (una) bancnotă din cupiura de 500 de euro, 1 (una) bancnotă din cupiura de 200 de euro, 8 (opt) bancnote din cupiura de 100 de euro, 14 (paisprezece) bancnote din cupiura de 50 de euro și 5.400 de lei formată din 2 (două) bancnote din cupiura de 500 de lei și 22 (doăzecișidouă) de bancnote din cupiura de 200 de lei, ridicate din locuința inculpatului C. O. B.;

-1.000 de euro, formată din 1 (una) bancnotă din cupiura de 200 de euro, 3 (trei) bancnote din cupiura de 100 de euro și 10 bancnote din cupiura de 50 /cincizeci) de euro; 1.000 de lei, formată din 5 (cinci) bancnote din cupiura de 100 de lei și 1 (una) din cupiura de 500 de lei; 200 de dolari americani, formată din 2 (două) bancnote din cupiura de 100 de dolari americani, ridicate din locuința inculpatului C. D.;

-850 de euro, formată din 17 (șaptesprezece) bancnote din cupiura de 50 de euro; 3.500 de dolari americani, formată din 35 (treizecișicinci) de bancnote din cupiura de 100 de dolari americani; 2.900 de lei, formată din 29 (douăzecișinouă) de bancnote din cupiura de 100 de lei, ridicate din locuința inculpatului S. F..

În baza art.274 alin.2 Cpp, obligă pe inculpații S. F. și P. L. C. să plătească fiecare câte 1200 lei cheltuieli judiciare către stat.

În baza art.275 pct.2 lit.d Cpp.

Obligă pe inculpatul S. F. și părțile vătămate V. D. și A. C., să plătească câte 100 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat.

În baza art.275 pct.2 lit.c Cpp.

Obligă partea vătămată B. valeriu să plătească suma de 100 lei cheltuieli judiciare către stat.

Restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu apel.

Pronunțată în ședință publică de la 08 iulie 2014."

Președinte, Grefier,

V. S. D. Dănuța D.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR._

Emisă 26.09.2014 Operator de date cu caracter personal

C Ă T R E,

C. O. B., zis „B.”,

domiciliat în C., ., județul D.,

Vă înaintăm alăturat în conf. cu disp. art.407 alin.1 Cpp copia sentinței penale nr.940 din data de 08.07.2014 pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._ .

PREȘEDINTE,

SS./ V.S. D. pentru conformitate,

Grefier,

Dănuța D.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR._

Emisă 26.09.2014 Operator de date cu caracter personal

C Ă T R E,

C. O. B., zis „B.”,

, domiciliat în C., ., județul D.

Vă înaintăm alăturat în conf. cu disp. art.407 alin.1 Cpp copia sentinței penale nr.940 din data de 08.07.2014 pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._ .

PREȘEDINTE,

SS./ V.S. D. pentru conformitate,

Grefier,

Dănuța D.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR._

Emisă 26.09.2014 Operator de date cu caracter personal

C Ă T R E,

C. D., zis „P.”,

domiciliat în C., .. 23, județul D.,

Vă înaintăm alăturat în conf. cu disp. art.407 alin.1 Cpp copia sentinței penale nr.940 din data de 08.07.2014 pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._ .

PREȘEDINTE,

SS./ V.S. D. pentru conformitate,

Grefier,

Dănuța D.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR._

Emisă 26.09.2014 Operator de date cu caracter personal

C Ă T R E,

C. D., zis „P.”,

domiciliat în C., .. 11, județul D.,

Vă înaintăm alăturat în conf. cu disp. art.407 alin.1 Cpp copia sentinței penale nr.940 din data de 08.07.2014 pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._ .

PREȘEDINTE,

SS./ V.S. D. pentru conformitate,

Grefier,

Dănuța D.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR._

Emisă 26.09.2014 Operator de date cu caracter personal

C Ă T R E,

R. L., zis „G.”,

domiciliat în C., ., județul D.

Vă înaintăm alăturat în conf. cu disp. art.407 alin.1 Cpp copia sentinței penale nr.940 din data de 08.07.2014 pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._ .

PREȘEDINTE,

SS./ V.S. D. pentru conformitate,

Grefier,

Dănuța D.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR._

Emisă 26.09.2014 Operator de date cu caracter personal

C Ă T R E,

R. D.,

domiciliat în C., .. 93, județul D.

Vă înaintăm alăturat în conf. cu disp. art.407 alin.1 Cpp copia sentinței penale nr.940 din data de 08.07.2014 pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._ .

PREȘEDINTE,

SS./ V.S. D. pentru conformitate,

Grefier,

Dănuța D.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR._

Emisă 26.09.2014 Operator de date cu caracter personal

C Ă T R E,

S. F.,

domiciliat în C., .. 2, .>

., .,

Vă înaintăm alăturat în conf. cu disp. art.407 alin.1 Cpp copia sentinței penale nr.940 din data de 08.07.2014 pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._ .

PREȘEDINTE,

SS./ V.S. D. pentru conformitate,

Grefier,

Dănuța D.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR._

Emisă 26.09.2014 Operator de date cu caracter personal

C Ă T R E,

S. F.,

domiciliat în C., .. 50, județul D.

Vă înaintăm alăturat în conf. cu disp. art.407 alin.1 Cpp copia sentinței penale nr.940 din data de 08.07.2014 pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._ .

PREȘEDINTE,

SS./ V.S. D. pentru conformitate,

Grefier,

Dănuța D.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR._

Emisă 26.09.2014 Operator de date cu caracter personal

C Ă T R E,

I. F., fost „B.”,

domiciliat în C., .. 68, județul D.

Vă înaintăm alăturat în conf. cu disp. art.407 alin.1 Cpp copia sentinței penale nr.940 din data de 08.07.2014 pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._ .

PREȘEDINTE,

SS./ V.S. D. pentru conformitate,

Grefier,

Dănuța D.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR._

Emisă 26.09.2014 Operator de date cu caracter personal

C Ă T R E,

I. F., fost „B.”,

C., .. 49, județul D., județul D.

Vă înaintăm alăturat în conf. cu disp. art.407 alin.1 Cpp copia sentinței penale nr.940 din data de 08.07.2014 pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._ .

PREȘEDINTE,

SS./ V.S. D. pentru conformitate,

Grefier,

Dănuța D.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR._

Emisă 26.09.2014 Operator de date cu caracter personal

C Ă T R E,

P. L. C.

domiciliat în B., .> nr. 2, ., județul B.

Vă înaintăm alăturat în conf. cu disp. art.407 alin.1 Cpp copia sentinței penale nr.940 din data de 08.07.2014 pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._ .

PREȘEDINTE,

SS./ V.S. D. pentru conformitate,

Grefier,

Dănuța D.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR._

Emisă 26.09.2014 Operator de date cu caracter personal

C Ă T R E,

DIICOT – Serviciul Teritorial C.

Vă înaintăm alăturat în conf. cu disp. art.407 alin.1 Cpp copia sentinței penale nr.940 din data de 08.07.2014 pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._ .

PREȘEDINTE,

SS./ V.S. D. pentru conformitate,

Grefier,

Dănuța D.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR._

Emisă 26.09.2014 Operator de date cu caracter personal

C Ă T R E,

D. M.

Penitenciarul de Maximă Siguranță C.

Vă înaintăm alăturat în conf. cu disp. art.407 alin.1 Cpp copia sentinței penale nr.940 din data de 08.07.2014 pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._ .

PREȘEDINTE,

SS./ V.S. D. pentru conformitate,

Grefier,

Dănuța D.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR._

Emisă 26.09.2014 Operator de date cu caracter personal

C Ă T R E,

V. D.

Râmnicu V., ..49,

., .

Vă înaintăm alăturat în conf. cu disp. art.407 alin.1 Cpp copia sentinței penale nr.940 din data de 08.07.2014 pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._ .

PREȘEDINTE,

SS./ V.S. D. pentru conformitate,

Grefier,

Dănuța D.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR._

Emisă 26.09.2014 Operator de date cu caracter personal

C Ă T R E,

A. C.

Râmnicu V., ..18A, jud. V.

Vă înaintăm alăturat în conf. cu disp. art.407 alin.1 Cpp copia sentinței penale nr.940 din data de 08.07.2014 pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._ .

PREȘEDINTE,

SS./ V.S. D. pentru conformitate,

Grefier,

Dănuța D.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR._

Emisă 26.09.2014 Operator de date cu caracter personal

C Ă T R E,

M. S.

Râmnicu V., ..108, ., jud. V.

Vă înaintăm alăturat în conf. cu disp. art.407 alin.1 Cpp copia sentinței penale nr.940 din data de 08.07.2014 pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._ .

PREȘEDINTE,

SS./ V.S. D. pentru conformitate,

Grefier,

Dănuța D.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR._

Emisă 26.09.2014 Operator de date cu caracter personal

C Ă T R E,

B. V.

Râmnicu V., ., .> ., jud. V.

Vă înaintăm alăturat în conf. cu disp. art.407 alin.1 Cpp copia sentinței penale nr.940 din data de 08.07.2014 pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._ .

PREȘEDINTE,

SS./ V.S. D. pentru conformitate,

Grefier,

Dănuța D.

← Intervenirea unei legi penale noi. Art.595 NCPP. Sentința nr....		Intervenirea unei legi penale noi. Art.595 NCPP. Decizia nr.... →

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Contestaţie la executare. Art.461 C.p.p.. Decizia nr. 124/2014. Tribunalul DOLJ Verificare măsuri preventive. Art.206 NCPP. Decizia nr. 880/2014. Tribunalul DOLJ Modificări la măsuri educative neprivative. Art.513-517 NCPP. Decizia nr. 904/2014. Tribunalul DOLJ Intervenirea unei legi penale noi. Art.595 NCPP. Sentința nr. 865/2014. Tribunalul DOLJ Intervenirea unei legi penale noi. Art.595 NCPP. Decizia nr. 641/2014. Tribunalul DOLJ Verificare măsuri preventive. Art.206 NCPP. Decizia nr. 715/2014. Tribunalul DOLJ