plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată prevăzută de art. 2781 C.p.p..

Comentarii

0

Judecătoria PITEŞTI Sentinţă penală nr. 1619/2013 din data de 21.03.2013

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEȘTI

SECTIA PENALĂ

SENTINȚĂ PENALĂ Nr. 1619/2013

Ședința publică de la 21 Martie 2013

Completul compus din:

PREȘEDINTE G.A.

Grefier E.S.

Ministerul Public, Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,

Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitești, fiind reprezentat prin procuror N.M.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe petenta Agenția de Plați pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit și pe intimat L.R.I., având ca obiect plângere împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorului de netrimitere în judecată prevăzută de art. 2781 C.p.p..

La apelul nominal făcut în ședința publică nu au răspuns părțile.

Procedura legal îndeplinită, fără citarea părților.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanței că dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din data de 07.03.2013, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentință penală.

INSTANȚA

La data de 08.01.2013 a fost înregistrată la Judecătoria Pitești plângerea formulată de petenta Agenția de plăți pentru dezvoltare rurală și pescuit împotriva soluției dispuse de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești in dosarul nr. 96/P/2010, dupa ce a formulat o atare plangere in conditiile art. 275 si urmatoarele C.p.p., ce a fost solutionata de catre procurorul ierarhic superior.

In motivarea plângerii petenta arată că soluția de neîncepere a urmăririi penale este netemeinică și nelegală deoarece probele administrate ofera indicii de frauda in derularea proiectului C.1. 10202530300060 - "Modernizare unitate procesare carne, Pitești, județul Argeș";, beneficiar fiind SC INDCARF SA, proiect finanțat prin Programul SAPARD, in care contributia financiara a Comunitatii Europene a fost in cuantum de 6.872.980,73 lei (50% din valoarea eligibila a proiectului). Se apreciaza ca persoanele implicate in derularea proiectului susmentionat se fac raspunzatoare de savarsirea infractiunii prevazute de art. 181 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 datorita modului in care a fost declarata castigatoare oferta firmei germane SCHROTER, in valoare de 495.000 Euro, existand suspiciunea ca aceasta oferta, precum si facturile subsecvente au fost artificial crescute, implicand si operatiunea de "kick-back payment";, facute de reprezentantii SC INDCARF SA.

Se solicita reanalizarea faptelor de natura penala, desfiintarea rezolutiei atacate si trimiterea cauzei procurorului in vederea refacerii urmaririi penale.

Din oficiu instanța a dispus atașarea dosarului de urmarire penală nr. 96/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești și citarea intimatului L.R.I.

În aparare, intimatul Lazăr Radu Ioan a solicitat proba cu înscrisuri, admisibilă în condițiile art. 2781 al. 7 C.p.p., depunând: copia notificarii nr. 1277/19.01.2011 emisa de Agenția de plăți pentru dezvoltare rurală și pescuit catre SC INDCARF SA, copia procesului verbal de constatare nr. 850/14.01.2011 si decizia nr. 22001/22.09.2011 emise de aceeasi institutie si copia sentintei civile nr. 6483/14.11.2012 a Curtii de Apel Bucuresti.

Din analiza dosarului de urmarire penala nr. 96/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești instanta constata ca la aceasta unitate de parchet a fost inregistrata la data de 08.07.2010 sesizarea O.L.A.F. nr. D/ 005529 din 30.06.2010 privind suspiciunea de fraudă în legătură cu proiectul SAPARD C1.102025303000060 din 27.07.2006 al cărui beneficiar este S.C. INDCARF S.A. Pitești, în vederea efectuării de cercetări față de reprezentanții legali ai operatorului economic sub aspectul infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 181 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000. În cuprinsul sesizării se arată că, în august 2008, O.L.A.F. a deschis o investigație formală cu privire la presupusele nereguli ce implicau fondurile SAPARD plătite pentru modernizarea industriei de procesare a cărnii în România. Astfel, Departamentului Vamal de Cercetare din Germania - ZKA - i s-a solicitat să verifice autenticitatea ofertelor furnizate de numeroase societăți germane și depuse de anumite societăți românești în sprijinul cererilor pentru fonduri SAPARD în România. Astfel, în scrisoarea din 10.02.2010 pe care ZKA a înaintat-o O.L.A.F. sunt furnizate rezultatele verificării autenticității ofertei nr. 9509726/6 din 14.06.2006, pentru valoarea de 580.618 euro, ofertă făcută de societatea germană VEMAG ANLAGENBAU Gmb H către S.C. INDCARF S.A. Pitești, în baza căreia societatea din România a solicitat fonduri SAPARD. S-a constatat că oferta emisă de VEMAG era pentru suma de 420.000 euro și nu pentru suma de 580.618 euro, existând astfel suspiciunea că oferta și factura au fost falsificate. Ulterior, și societatea germană SCHROTER TECHNOLOGY Gmb H & CO. KG a emis o ofertă către S.C. INDCARF S.A. Pitești, în valoare de 495.000 euro, ofertă câștigătoare, în sensul că firmei SCHROTER i s-a acordat contractul pentru furnizarea de echipamente. Uniunea Europeană a subvenționat cumpărarea instalației de către S.C. INDCARF S.A., la 14.06.2006, în cadrul proiectului SAPARD. Având în vedere că adevărata ofertă de la VEMAG era în sumă de 420.000 euro și nu de 580.618 euro, există suspiciunea că SCHROTER a prezentat o ofertă și factură cu un preț majorat pentru ca S.C. INDCARF S.A. să obțină subvenții prin programul SAPARD iar oferta comparativă a VEMAG a fost ridicată la 580.618 euro, tocmai pentru a asigura reușita ofertei SCHROTER.

Prin rezoluția din 18.10.2012 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești a dispus neînceperea urmăririi penale față de făptuitorul Lazăr Radu Ioan, cercetat sub aspectul infracțiunii de "Folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, dacă faptele au produs consecințe deosebit de grave";, prevăzută și pedepsită de art. 181 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000, întrucât fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni.

In considerentele rezolutiei se retin urmatoarele:

La data de 31.03.2006, SC INDCARF S.A. a depus cererea de finanțare la CRPDRP 3 Târgoviște pentru proiectul C.1. 10202530300060 - "Modernizare unitate procesare carne, Pitești, județul Argeș";, beneficiar fiind SC INDCARF S.A., proiect finanțat prin Programul SAPARD, măsura 1.1.

Prin proiect s-a propus creșterea producției de preparate din carne prin achiziționarea de utilaje performante din țările Uniunii Europene.

Prin cererea de finanțare au fost desemnați: - responsabil legal de proiect L.R.I., director comercial; - responsabil tehnic de proiect - N.V., responsabil investiții.

Între beneficiara S.C. INDCARF S.A. Pitești și A.P.D.R.P. (fostul SAPARD) în calitate de autoritate contractantă, s-a încheiat Contractul Cadru nr. C.1. 124170100028 din 27.07.2006 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile programului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, SAPARD - România (Contract de finanțare).

Obiectul contractului l-a constituit acordarea finanțării nerambursabile de către autoritatea contractantă A.P.D.R.P. pentru punerea în aplicare a proiectului intitulat "Modernizare unitate procesare carne, Pitești, județul Argeș";.

Valoarea totală eligibilă a proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile este de 14.237.600 lei RON, autoritatea contractantă angajându-se să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim 7.002.933 lei RON, echivalentă cu 50 % din valoarea totală eligibilă a proiectului (75 % din fonduri europene și 25 % fonduri alocate de la bugetul de stat).

În temeiul contractului, beneficiarei S.C. INDCARF S.A. i-a fost achitată suma de 6.872,980,73 lei RON.

În anexa IV la contractul de finanțare intitulată "Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii măsurilor"; sunt prevăzute condițiile în care se acordă cofinanțarea din fonduri publice în cadrul Programului SAPARD pentru contractele de achiziții lucrări, bunuri și servicii.

Astfel, costurile aferente acestor contracte de achiziții sunt declarate eligibile și finanțate de autoritatea contractantă numai dacă beneficiarii privați au primit oferte conforme de la cel puțin 3 furnizori în cazul în care acestea depășesc echivalentul în lei a 10.000 euro.

Conform instrucțiunilor, ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund în cea mai mare parte cerințelor din cererile de ofertă și sunt transmise de entități economice reale, verificabile de către experții evaluatori.

Pentru derularea proiectului de către beneficiară, a fost necesară achiziționarea de echipamente pentru prelucrarea cărnii, a căror valoare depășea suma de 10.000 euro.

Pentru achiziția de bunuri (stația de afumare-maturare) organizată de SC INDCARF S.A. , comisia de evaluare, constituită prin decizia nr.203/19.06.2006 emisă de directorul general B.A., a avut următoarea componență:

1) B.A. - director general;

2) L.R.I - director comercial, responsabil legal;

3) N.V. - inginer investiții, responsabil tehnic;

4) A.A. - inginer energetic;

5) D.V. - inginer tehnolog.

SC INDCARF S.A. a adresat cererile de ofertă următoarelor societăți:

- nr.186/13.06.2006 către SCHROTER TECHNOLOGIE GMBH & CO.KG;

- nr.184/13.06.2006 către VEMAG ANLAGENBAU GMBH;

- nr.185/13.06.2006 către LASKA LADEN.

SC INDCARF S.A. a primit oferte de preț de la următoarele societăți:

- de la SCHROTER oferta nr.130 - 0606 din 14.06.2006 în valoare totală de 495.000 euro;

- de la VEMAG oferta nr.9509726/6 din 14.06.2006 în valoare totală de 580.618 euro;

- de la LASKA LADEN oferta nr.5182 din 23.06.2006 în valoare totală de 492.120 euro.

În urma analizării ofertelor primite de la firmele LASKA, VEMAG și SCHROTER a fost aleasă oferta firmei SCHROTER , în sumă de 495.000 euro, conform procesului verbal de adjudecare a ofertei câștigătoare din 6.07.2006.

Apoi, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr.130-0606 din 4.08.2006 (număr beneficiar 289/7.08.2006) între vânzătorul SCHROTER Germania și cumpărătorul SC INDCARF S.A., în valoare de 495.000 euro, având ca obiect furnizarea, montajul și punerea în funcțiune a unor echipamente pentru prelucrarea cărnii.

SC INDCARF S.A. a depus la APDRP dosarul de achiziție bunuri iar autoritatea contractantă a emis Fișa de verificare a contractelor de achiziții nr.273/8.08.2006 conform căreia s-a avizat contractul de furnizare nr.130-0606 din 4.08.2006.

a) Prin nota de informare nr. 009492 din 07.10.2010, înregistrată la autoritatea contractantă A.P.D.R.P., O.L.A.F. a comunicat că ZKA a efectuat investigații cu privire la autenticitatea ofertei nr. 9509726/6 din 14.06.2006, în valoare de 580.618 euro, emisă de VEMAG și care a fost depusă de S.C. INDCARF S.A. și folosită în sprijinul aplicației SAPARD.

Reprezentanții companiei germane au prezentat versiunea lor de ofertă în valoare de 420.000 euro și nu de 580.618 euro, ceea ce conduce la presupunerea că oferta de 580.618 euro este "modificată și manipulată";.

Conform notei de informare există și suspiciunea că oferta câștigătoare, aparținând companiei germane SCHROTER , în valoare de 495.000 euro, precum și facturile au fost artificial crescute, implicând și "Kick - back payment"; făcute către S.C. INDCARF S.A.

Ca urmare a acestor constatări, Parchetul din Bielfeld - Germania desfășoară proceduri judiciare împotriva companiei SCHROTER. O.L.A.F. consideră că beneficiara S.C. INDCARF S.A. a cunoscut că procedura de achiziție a fost manipulată și că furnizarea de echipament de către SCHROTER a implicat prețuri și facturi mărite artificial și ca urmare, a solicitat A.P.D.R.P. rezilierea contractului și recuperarea integrală a sumelor plătite în cadrul proiectului.

b) Prin procesul-verbal de constatare nr. 580 din 14.01.2011 întocmit de M.A.D.R. - A.P.D.R.P., s-a constituit în sarcina S.C. INDCARF S.A. un debit în valoare de 6.872.980,73 lei RON, valoarea integrală a cheltuielilor decontate beneficiarului, reprezentând 50 % din valoarea totală eligibilă a proiectului.

S-a apreciat că beneficiarul este direct răspunzător de cunoașterea condițiilor de acordare a finanțării SAPARD, de solicitare a finanțării și de implementare a proiectului, incluzând și modul de desfășurare a procedurilor de achiziție. El trebuie să se asigure că toate documentele utilizate în cadrul implementării proiectului sunt autentice, legale și complete, în concordanță cu condițiile de accesare a Programului SAPARD.

Întrucât O.L.A.F a considerat că oferta VEMAG nr. 9509726/6 din 14.06.2006, în valoare de 580.618 euro ar fi fost falsificată, faptă apreciată ca intenționată și prin care s-ar fi încercat fraudarea bugetului comunității europene, se consideră că beneficiarul nu a prezentat 3 oferte conforme pentru echipamentele ce au făcut obiectul selecției de oferte, fiind create în mod artificial condițiile necesare pentru obținerea finanțării SAPARD.

De asemenea, pe baza procesului verbal de constatare nr. 580 din 14.01.2011, M.A.D.R. - A.P.D.R.P. a emis Notificarea nr. 1277/19.01.2011 privind constituirea debitului în valoare de 6.872.980,73 lei.

c) S.C. INDCARF S.A. Pitești a achitat suma de 6.872.980,73 lei în contul A.P.D.R.P., prejudiciul în cuantum de 864.923,40 lei fiind integral recuperat.

d) Prin decizia nr. 4012/22.02.2011 emisă de M.A.D.R. - A.P.D.R.P., a fost admisă în parte contestația formulată de S.C. INDCARF S.A. Pitești împotriva procesului verbal de constatare și a notificării, în sensul că debitul se reduce la suma afectată de neregulă pentru achiziția instalației de afumare la rece și a instalației de maturare la care a fost declarată câștigătoare firma SCHROTER, și anume 864.923,40 lei.

e) S.C. INDCARF S.A. Pitești a formulat acțiune civilă în contradictoriu cu A.P.D.R.P., având ca obiect anularea procesului verbal de constatare nr. 580 din 14.01.2011 și a notificării nr. 1277/19.01.2011 emise de M.A.D.R. - A.P.D.R.P., precum și obligarea pârâtei la restituirea sumei de 6.872.980,73 lei achitată de societate. Cauza este înregistrată pe rolul Curții de Apel București sub nr. 2323/2/2012, cu termen de judecată la data de 16.10.2012 și respectiv nr. 5029/2/2012, cu termen de judecată la data de 31.10.2012.

f) Prin nota de control nr. 7/332/2011 din 26.03.2012 emisă de D.L.A.F. privind derularea proiectului C.1. 10202530300060/27.07.2006 - "Modernizare unitate procesare carne, Pitești, județul Argeș"; s-au făcut constatări referitoare la: reglementările aplicabile proiectului, cererea de finanțare, contractul de finanțare, achiziția de echipamente, procedura de achiziție, obligațiile beneficiarului, măsurile luate de A.P.D.R.P., concluzii, proceduri încălcate și propuneri.

D.L.A.F. apreciază că, fapta numitului L.R.I de a prezenta Autorității Contractante dosarul de achiziție de bunuri conținând documente ce prezintă indicii de fals (oferta VEMAG nr.9509726/6 din 14.06.2006, în valoare de 580.618 euro, înregistrată la S.C. INDCARF S.A. Pitești cu nr. 229/27.06.2006) în vederea îndeplinirii condiției existenței celor 3 oferte, ce a avut ca rezultat avizarea achiziției de către A.P.D.R.P., încheierea contractului de finanțare, aprobarea tranșelor de plată și obținerea sumei de 864.923,40 RON (din care un procent de 75% contribuția Uniunii Europene și 25 % cofinanțare națională) poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 181 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000.

În capitolul denumit "Concluzii"; se fac următoarele constatări:

Referitor la oferta VEMAG nr.9509726/6 din 14.06.2006 înregistrată la S.C. INDCARF S.A. cu nr. 229 din 27.06.2006, în valoare de 580.618 euro:

- exemplarul original al ofertei nu a fost identificat;

- conform Avizului de specialitate nr. 313 din 02.05.2011 întocmit de expertul criminalist autorizat R.C. "oferta reprezintă o copie obținută prin scanare. Astfel nu se poate stabili dacă nr. 229, scris de mână pe ofertă, a fost aplicat, cu ocazia înregistrării pe un document ce fusese deja fotoscanat sau pe un document original";;

- nu a fost identificat exemplarul ofertei VEMAG pe care numărul de înregistrare 229 al S.C. INDCARF S.A. să figureze scris de mână sau original;

- oferta nu este menționată de VEMAG pe lista ofertelor emise către S.C. INDCARF S.A. sau S.C. TC AFFAIRES S.R.L. sau transmisă prin e-mail de VEMAG către S.C. DARIMEX TECHNO S.R.L. București;

- SORIN KORODI, administratorul S.C. DARIMEX TECHNO S.R.L. a arătat că nu știe dacă prețul de 580.618 euro a fost al unei oferte intermediare dar a existat o variantă de ofertă adresată S.C. INDCARF S.A. sau S.C. TC AFFAIRES S.R.L. în jurul acestei sume.

Referitor la oferta VEMAG nr. 9509726/6 din 14.06.2006 în valoare de 420.000 euro:

- această ofertă a fost prezentată de VEMAG la controlul efectuat de ZKA;

- S.C. DARIMEX TECHNO S.R.L. ,reprezentant VEMAG, a arătat că a primit de la VEMAG oferta în valoare de 420.000 euro adresată S.C. INDCARF S.A., fără să-și amintească modalitatea de primire;

- conform listei ofertelor pe care VEMAG le-a trimis către S.C. INDCARF S.A. sau S.C. TC AFFAIRES S.R.L., au existat 10 oferte din care doar 2 emise către S.C. INDCARF S.A. (nr. 9509726/6 din 14.06.2006 și nr. 9509726/6 din 22.05.2006), ambele în valoare de 420.000 euro, precum și oferta nr. 9509726/5 din 17.05.2006, trimisă S.C. TC AFFAIRES SRL, în valoare de 580.618 euro;

- ulterior, S.C. DARIMEX TECHNO S.R.L. a primit de la VEMAG 6 oferte nesemnate și neștampilate, între care nu se regăsește oferta VEMAG nr. 9509726/6 din 14.06.2006, înregistrată la S.C. INDCARF S.A. cu nr. 229/27.06.2006, în valoare de 580.618 euro;

- responsabilul legal și membrii comisiei de evaluare au arătat, la momentul evaluării, că nu au avut cunoștință de oferta VEMAG în valoare de 420.000 euro, de care au aflat cu ocazia comunicării procesului verbal de către A.P.D.R.P.

Referitor la aspectele privind achiziția:

S.C. INDCARF S.A. nu a putut face dovada modalității prin care au fost transmise cererile de ofertă pentru achiziția de bunuri și nici a modalității prin care au fost primite ofertele de la societățile participante. Prin adresa nr.322/30.01.2012, S.C. INDCARF S.A. a comunicat DLAF faptul că solicitarea și transmiterea fizică a ofertelor se făcea direct de către, respectiv către SC TC AFFAIRES S.R.L. (actualmente SC CAROLI FOODS GROUP S.R.L.).

SC CAROLI FOODS GROUP S.R.L. nu mai deține ofertele emise de diverși furnizori (VEMAG, SCHROTER) pentru SC TC AFFAIRES S.R.L. și care nu au fost utilizate în procedurile SAPARD, iar ofertele câștigătoare/necâștigătoare au fost predate după finalizarea procedurii de achiziție, în anul 2006, către S.C. INDCARF S.A. întrucât acestea urmau să fie arhivate, fără a se întocmi un document de predare primire în acest sens.

S.C. INDCARF S.A. a optat pentru stabilirea unui criteriu de selecție mixt care să aibă în vedere atât performanța tehnică a utilajului cât și capacitatea financiară, precizând că "oferta SCHROTER ar fi putut fi declarată câștigătoare indiferent de prețul oferit de VEMAG, chiar și condițiile în care VEMAG ar fi oferit cel mai bun preț";.

Deoarece originalul ofertei nr.9509726/6 din 14.06.2006 înregistrată la S.C. INDCARF S.A. cu nr.229 din 27.06.2006, în valoare de 580.618 euro, depusă în dosarul de achiziție nu a fost regăsit la APDRP, S.C. INDCARF S.A., SC CAROLI FOODS GROUP S.R.L., SC DARIMEX TECHNO S.R.L., nu s-a putut identifica autorul ofertei care prezintă indicii de fals.

Constatările OLAF s-au întemeiat pe verificări incomplete efectuate de Biroul German Vamal de Investigații (ZKA) și nu au fost însoțite de niciun alt document în afară de varianta de ofertă în valoare de 420.000 euro. Totodată nu a fost contactat beneficiarul din România pentru clarificarea situației derulării procedurii de achiziție.

Nu a fost identificată la societatea germană o dovadă a transmiterii către S.C. INDCARF S.A. a ofertei nr.9509726/6 din 14.06.2006 în valoare de 420.000 euro.

O ofertă din cele șase (nesemnate și neștampilate), respectiv oferta nr. nr.9509726/6 din 22.05.2006 în valoare de 420.000 euro, apare întocmită de VEMAG ca urmare a cererilor de ofertă nr.184/13.06.2006 și nr.185/13.06.2006, fapt ce poate afecta acuratețea datelor și informațiilor furnizate de societatea germană privind oferta sa.

g) Declarațiile făptuitorului și ale persoanelor audiate în cauză:

Făptuitorul L.R.I, fiind audiat la sediul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești la data de 18.09.2012, a declarat că nu recunoaște săvârșirea infracțiunii pentru care s-au efectuat cercetări în prezentul dosar. În perioada derulării proiectului "Modernizare unitate procesare carne, Pitești, județul Argeș"; avea calitatea de director comercial al S.C. INDCARF S.A. A fost desemnat responsabil legal de proiect având atribuții de reprezentare a societății în relația cu SAPARD. Organizarea și derularea achizițiilor pentru întregul proiect precum și identificarea societăților ofertante, a fost asigurată de SC TC AFFAIRES S.R.L. condusă de B.G.. Nu a fost implicat în organizarea și derularea procedurii de achiziție și nu a purtat discuții cu niciun reprezentant al societăților germane. A făcut parte din comisia de evaluare împreună cu A.B., V.N., A.A., V.D.. În cadrul dosarului de achiziție, ofertele prezentate comisiei de evaluare au fost următoarele: VEMAG la valoarea de cca. 580.000 euro, SCHROTER la valoarea de 495.000 euro și LASKA LADEN la valoarea de cca. 492.000 euro. Oferta declarată câștigătoare a fost cea înaintată de SCHROTER. În urma evaluării ofertelor și desemnării societății câștigătoare, a fost încheiat cu aceasta contractul de vânzare cumpărare având ca obiect livrarea de echipament pentru prelucrarea cărnii. Anterior încheierii contractului, întregul dosar de achiziții a fost verificat și aprobat de SAPARD. A semnat cererile de ofertă nr.186/13.06.2006 către SCHROTER și nr.184/13.06.2006 către VEMAG, redactate în limba română, dar nu cunoaște modalitatea în care ele au fost transmise. A primit personal, după finalizarea întregului proiect SAPARD, ofertele nr.130106.06/14.06.2006, în valoare de 495.000 euro, de la SCHROTER și nr.9509726/6/14.06.2006, în valoare de 580.618 euro, de la SC VEMAG. A apreciat că ofertele sunt documente originale, fiind înscrisuri color, cu antetul firmei emitente, semnate și ștampilate. Nu-și amintește în ce limbă erau redactate și nu cunoaște cum s-a făcut traducerea acestora. SC TC AFFAIRES S.R.L. a adus la cunoștința ofertanților câștigători sau necâștigători rezultatul procedurilor de achiziție și atribuirea contractului. Personal a vizualizat oferta nr.9509726/6/14.06.2006 a SC VEMAG transmisă către S.C. INDCARF S.A., al cărei preț era de 580.618 euro. Abia în anul 2011 a aflat că VEMAG susține varianta potrivit căreia ar fi transmis către S.C. INDCARF S.A. și SC TC AFFAIRES S.R.L. mai multe oferte cu același număr de înregistrare. Nu a văzut niciodată o eventuală ofertă de la VEMAG în sumă de 420.000 euro și nu cunoaște nimic în legătură cu această ofertă. Nu a redactat, semnat, ștampilat, modificat sau transmis vreo ofertă depusă în cadrul procedurii de achiziție. Nu cunoaște să fi existat vreo înțelegere anterioară între reprezentanții firmelor germane. Personal a predat la SAPARD copiile certificate ale ofertelor primite și pe care reprezentanții SAPARD le-au verificat prin comparație cu originalele. Nu deține documente care să ateste modalitatea de transmitere a cererilor de ofertă și de primire a ofertelor, întrucât de aceste documente s-a ocupat SC TC AFFAIRES S.R.L.

Numitul K.M.S., fiind audiat la sediul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești la data de 18.09.2012, a declarat că din anul 2001 și până în prezent deține funcția de director general al SC DARIMEX TECHNO S.R.L. București având ca obiect principal de activitate vânzare, intermediere, montaj, service echipamente pentru industria alimentară. În perioada de referință a avut un parteneriat cu SC VEMAG ANLAGEBAU din Germania în cadrul căruia efectua, pentru această societate, activități de comercializare constând în primirea și transmiterea de oferte cu diverși beneficiari pentru service, montaj, punere în funcțiune și alte lucrări. În cadrul proiectului SAPARD, implicarea SC DARIMEX TECHNO S.R.L. București s-a materializat prin activitățile comerciale menționate, mai puțin service și montaj. La SC DARIMEX TECHNO S.R.L. București a fost transmisă, prin fax sau e-mail, oferta SC VEMAG ANLAGEBAU cu nr.9509726/6 din 14.06.2006 pentru instalație afumare, maturare depusă în cadrul procedurilor de achiziție organizate de SC INDCARF S.A. Pitești, județul Argeș. Oferta în original a fost transmisă de către SC VEMAG ANLAGEBAU direct beneficiarului SC INDCARF S.A. Pitești, județul Argeș. Modalitatea de transmitere a ofertei către SC INDCARF S.A. Pitești, județul Argeș s-a făcut în mod direct, în original, de către SC VEMAG ANLAGEBAU și de SC DARIMEX TECHNO S.R.L. București, în copie, dar nu poate prezenta documente care să ateste primirea ofertei de la SC VEMAG ANLAGEBAU. Este posibil ca oferta nr.9509726/6 din 14.06.2006 să fi fost tradusă de către SC DARIMEX TECHNO S.R.L. București, însă nu poate face aprecieri concrete, în condițiile în care au fost cca. 6-7 variante de oferte, între care cea de 420.000 euro, precum și cea de 580.618 euro. Variantele de preț ale ofertei nr.9509726/6 din 14.06.2006 au fost corespunzătoare etapelor de negociere purtate între reprezentantul SC VEMAG ANLAGEBAU (S.J., fost director de vânzări zonal, în prezent decedat) și SC DARIMEX TECHNO S.R.L. București, pe de o parte, și reprezentantul grupului CAROLI din care făcea parte și SC INDCARF S.A. Pitești, respectiv domnul D.O. și alte persoane responsabile din cadrul acestui grup de firme. În cadrul etapelor de negociere ofertele inițiale au fost adresate firmei TC AFAIRES. Probabil că prețul de 580.618 euro a fost prețul unei oferte intermediare aparținând SC VEMAG ANLAGEBAU. Nu cunoaște dacă oferta de preț în sumă de aproximativ 500.000 euro a fost adresată TC AFFAIRES sau SC INDCARF S.A. Pitești, județul Argeș. Nu a existat nicio înțelegere anterioară desfășurării procedurii de achiziție între SC DARIMEX TECHNO S.R.L. București și SC VEMAG ANLAGEBAU, pe de o parte și reprezentanții SC INDCARF S.A. Pitești, județul Argeș, pe de altă parte sau cu firma SCHROTER (câștigătoarea achiziției), în vederea achiziționării instalației de maturare-afumare sau în vederea stabilirii prețului ofertei și între SC VEMAG ANLAGEBAU și SCHROTER nu există legătură, nu au existat relații comerciale între acestea, fiind firme concurente în domeniu. Nu își amintește dacă solicitarea ofertei de către SC INDCARF S.A. Pitești a fost transmisă firmei SC DARIMEX TECHNO S.R.L. București sau direct furnizorului SC VEMAG ANLAGEBAU. Referitor la oferta nr.9509726/6 din 14.06.2006 în valoare de 420.000 euro, document pe care se află executată mențiunea "SCHROTER 08/08/2006";, pe prima pagină, nu cunoaște cine a făcut această mențiune și în ce împrejurări sau ce reprezintă. Oferta nr.9509726/6 din 14.06.2006 în valoare de 420.000 euro, a fost probabil una din variantele de ofertă din cele 6-7 variante de ofertă transmise de SC VEMAG ANLAGEBAU, însă nu cunoaște motivul existenței a două oferte cu același număr și valori de preț diferite.

Numitul G.M., fiind audiat la sediul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești la data de 18.09.2012, a declarat că în anul 2006 era director tehnic la SC FLYNG DUTCHMAN INTERNAȚIONAL S.R.L. București, firmă care avea ca obiect principal de activitate importul utilajelor de prelucrare produse alimentare. A primit de la SC INDCARF S.A. Pitești, județul Argeș, prin fax, cererea de ofertă nr.186/13.06.2006, pe care a transmis-o firmei SCHROTER din Germania pentru achiziția de instalații de afumare la rece și de postmaturare. Nici el și nici SC FLYNG DUTCHMAN INTERNAȚIONAL S.R.L. București nu au avut nicio implicare în elaborarea ofertei SCHROTER pentru echipamentul în cauză. În legătură cu acest proiect a purtat cu firma SCHROTER corespondență doar în ceea ce privește partea tehnică, până în momentul în care corespondența a fost purtată direct cu SC INDCARF S.A. Pitești, județul Argeș. Personal nu a participat la nicio negociere între SCHROTER și SC INDCARF S.A. Pitești sau TC AFFAIRES pentru achiziționarea echipamentului și nici nu are cunoștință despre existența vreunei înțelegeri între reprezentanții societăților anterior menționate și nici între aceștia și SC DARIMEX S.R.L. Otopeni. Nu cunoaște dacă au existat oferte diferite de preț înaintate de VEMAG în cadrul procedurii de achiziție publică.

Numitul B.A., fiind audiat la sediul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești la data de 24.09.2012, a declarat că din anul 1971 și până în anul 2009, și-a desfășurat activitatea în cadrul SC INDCARF S.A., iar din anul 1996 și până la data pensionării în anul 2009, a deținut funcția de director general al societății. În anul 2006, a fost președintele Comisiei de evaluare, pentru achiziția de bunuri (instalație de afumare/maturare) organizată de SC INDCARF S.A. Activitatea de obținere a ofertelor a fost realizată de SC TC AFFAIRES SRL., prin inginerul B.G.. Personal nu a purtat nici o discuție preliminară cu vreun reprezentant al firmelor ofertante, SCHROTER, VEMAG și LASKA LADEN. Evaluarea ofertelor depuse de societățile participante a avut loc la sediul SC INDCARF S.A., iar în final a fost declarată câștigătoare oferta SCHROTER, ca fiind cea mai avantajoasă. Toate ofertele păreau a fi originale. Nu reține în ce limbă erau redactate ofertele originale, însă acestea erau traduse în limba română. Nu-și amintește care era valoarea ofertei firmei VEMAG și nu are cunoștință de alte oferte ale aceste societăți. Nu cunoaște dacă a existat o înțelegere anterioară între reprezentanții firmelor implicate în procedura de achiziții cu privire la stabilirea prețului ofertei.

Numitul V.N., fiind audiat la sediul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești la data de 24.09.2012, a declarat că, în perioada 2002 - 2007, a deținut funcția de inginer zootehnist, șef al Complexului de Porcine Bradu, aparținând SC INDCARF S.A. În anul 2006, a făcut parte din Comisia de evaluare pentru achiziția de bunuri organizată de SC INDCARF S.A., analizând oferta din punct de vedere tehnic pentru a stabili necesitatea achiziționării unor astfel de utilaje. Identificarea societăților ofertante s-a realizat de către SC TC AFFAIRES S.R.L. Personal a întocmit cererile de ofertă către firmele SCHROTER, VEMAG și LASKA, datele respective fiindu-i comunicate de B.G., inginer în cadrul SC TC AFFAIRES S.R.L. A participat la evaluarea ofertelor, activitate care s-a derulat la sediul SC INDCARF S.A. și, împreună cu ceilalți membri ai comisiei, a semnat procesul verbal de adjudecare. Documentele în cauză păreau a fi originale, nu aveau ștersături, modificări, fiind formulare color. Ofertele erau redactate în limba engleză sau germană și traduse în limba română. Nu-și amintește care au fost valorile ofertelor celor trei firme germane și nu cunoaște dacă au existat mai multe oferte din partea firmei VEMAG. Nu cunoaște despre existența vreunor înțelegeri anterioare între reprezentanții firmelor implicate în procedura de achiziții cu privire la stabilirea prețului ofertei.

Numitul A.A., fiind audiat la sediul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești la data de 24.09.2012, a declarat că din anul 2005 și până în prezent, și-a desfășurat activitatea în funcția de inginer energetic în cadrul SC TC AFFAIRES SRL. În anul 2006, a făcut parte din Comisia de evaluare pentru achiziția de bunuri organizată de SC INDCARF S.A., analizând oferta din punct de vedere energetic pentru a stabili compatibilitatea cu rețeaua de utilități a societății. Identificarea societăților ofertante s-a realizat de către SC TC AFFAIRES S.R.L. A participat la evaluarea ofertelor, activitate care s-a derulat la sediul SC INDCARF S.A. și, împreună cu ceilalți membri ai comisiei, a semnat procesul verbal de adjudecare. Nu cunoaște modalitatea de transmitere a cererilor de ofertă către firmele SCHROTER și VEMAG și nici modalitatea de transmitere a ofertelor către S.C. INDCARF S.A. Documentele păreau a fi originale, nu aveau ștersături, modificări, fiind formulare color. Ofertele erau redactate în limba engleză. Prețul ofertei VEMAG a fost de 580.618 euro, fiind singura ofertă de care a avut cunoștință. Nu cunoaște despre existența vreunor înțelegeri anterioare între reprezentanții firmelor implicate în procedura de achiziții cu privire la stabilirea prețului ofertei.

Numitul D.V., fiind audiat la sediul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești la data de 24.09.2012, a declarat că, în perioada 2004 - 2007 a lucrat ca inginer tehnolog în cadrul Compartimentului Producție al SC TC AFFAIRES SRL, ulterior fiind manager producție la SC INDCARF S.A. până în anul 2008 și revenind apoi la SC TC AFFAIRES SRL, în funcția de manager producție. În anul 2006, a făcut parte din Comisia de evaluare pentru achiziția de bunuri organizată de SC INDCARF S.A. Implicarea sa în organizarea și derularea achiziției a constat în aceea că a lucrat cu instalația VEMAG, existentă în cadrul SC CAROLI FOODS SRL, timp de 2 ani. A fost și a văzut în Germania instalațiile SCHROTER, modul de funcționare al acestora și produsele obținute cu aceste instalații, apoi a întocmit un raport comparativ între cele două tipuri de instalații. Identificarea societăților ofertante s-a realizat de către SC TC AFFAIRES S.R.L., Numitul intrând în contact cu un reprezentant al firmei SCHROTER, cu ocazia deplasării sale în Germania. A participat la evaluarea ofertelor, activitate care s-a derulat la sediul SC INDCARF S.A. și, împreună cu ceilalți membri ai comisiei, a semnat procesul verbal de adjudecare. Nu cunoaște modalitatea de transmitere a cererilor de ofertă către firmele SCHROTER și VEMAG și nici modalitatea de transmitere a ofertelor către S.C. INDCARF S.A. Documentele păreau a fi originale, nu aveau ștersături, modificări, fiind formulare color. Ofertele erau redactate în limba engleză. Prețul ofertei VEMAG a fost de 580.618 euro, fiind singura ofertă de care a luat cunoștință. Nu cunoaște despre existența vreunor înțelegeri anterioare între reprezentanții firmelor implicate în procedura de achiziții cu privire la stabilirea prețului ofertei.

Numitul D.E.O, fiind audiat la sediul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești la data de 20.09.2012, a declarat că, din anul 2000 a deținut funcția de director executiv la SC TC AFFAIRES SRL Pitești, această societate schimbându-și denumirea în SC CAROLI FOODS GROUP. SC INDCARF S.A. este o societate comercială separată care avea relații comerciale în cadrul grupului de firme CAROLI. Referitor la proiect, persoanele din cadrul SC TC AFFAIRES SRL Pitești au fost implicate în organizarea și derularea achiziției pentru instalație maturare afumare, responsabilii fiind șeful de departament B.G. și P.C.. În cadrul proiectului a participat la negocieri privind echipamentele, negocierile fiind făcute cu reprezentanții SC DARIMEX SRL Otopeni (firmă care reprezenta firma VEMAG din Germania), SC FLYING DUTCHMAN București (firmă care reprezenta firma SCHROTER din Germania ) și o altă firmă care era reprezentanta firmei LASKA LADEN din Austria. Implicarea sa, ca și director al SC TC AFFAIRES SRL Pitești, în organizarea și derularea procedurii de achiziție în cadrul proiectului, a constat în consultanță în probleme de achiziții echipamente tehnologice. Implicarea reprezentanților SC TC AFFAIRES SRL Pitești în cadrul proiectului a fost de consultanță și negociere pe baza dosarelor de ofertă făcute de Departamentul de Investiții, care a și identificat societățile ofertante împreună cu Departamentul Tehnic, pe baza informațiilor de pe piață și din baza de date a societății. Evaluarea ofertelor s-a făcut de către echipa constituită prin decizie la nivelul SC INDCARF S.A. Pitești, conform procedurilor SAPARD. Nu cunoaște în ce împrejurări au fost transmise cererile de ofertă către SCHROTER și VEMAG, fiind probabil transmise de către reprezentanții Compartimentului de Investiții. Personal nu a văzut efectiv ofertele care au fost puse la dosarul de achiziție, luând la cunoștință despre acestea în momentul în care s-a solicitat de către SC INDCARF S.A. în cadrul anchetei administrative efectuate, lista cu toate ofertele transmise de către cele două firme. Nu cunoaște în ce limbă au fost redactate ofertele în cauză sau cine a efectuat traducerea. De aducerea la cunoștința ofertanților a rezultatului procedurii de achiziție și atribuirea contractului în cadrul proiectului respectiv s-au ocupat cei doi membri ai Departamentului de investiții B.G. și P.C..

Nu cunoaște care a fost prețul ofertei nr.9509726/6 din 14.06.2006 a VEMAG, transmisă SC INDCARF S.A. și nu a cunoscut la vremea respectivă câte oferte a întocmit și transmis această societate. A aflat ulterior că au fost în jur de 9 sau 10 oferte diferite, transmise prin e-mail SC TC AFFAIRES SRL de către VEMAG în cursul anului 2011, ocazie cu care a constatat că lista cuprindea oferte cu prețuri diferite cu aceeași dată și același număr de înregistrare, care erau adresate atât SC TC AFFAIRES SRL Pitești cât și SC INDCARF S.A., situație de natură să genereze confuzii cu privire la ofertele în cauză. Din aceeași listă cuprinzând situația ofertelor transmise de VEMAG prin e-mail, a luat la cunoștință și de existența unei ofertei în valoare de 420.000 euro, precum și a unei oferte în valoare de 580.618 euro, însă nu poate da explicații cu privire la faptul că ambele oferte poartă același număr de înregistrare și aceeași dată, respectiv nr.9509726/6 din 14.06.2006. Este posibil ca furnizorul să fi trimis în mod eronat aceste oferte. Referitor la mențiunea "SCHROTER 08.08.2006";înscrisă pe oferta în valoare de 420.000 euro cu nr.9509726/6 din 14.06.2006, nu cunoaște în ce împrejurări a fost efectuată. Personal nu a redactat, elaborat, semnat, ștampilat, scanat, modificat, transmis vreo ofertă sau parte din aceasta depusă în cadrul procedurii de achiziție pentru instalație afumare/maturare organizată de SC INDCARF S.A., întrucât aceste activități nu intră în atribuțiile sale. Nu cunoaște despre existența vreunor înțelegeri anterioare desfășurării procedurii de achiziție între reprezentanții SC TC AFFAIRES SRL Pitești, SC DARIMEX TECHNO SRL, VEMAG, SCHROTER sau SC FLYING DUTCHMAN SRL cu privire la condițiile achiziționării instalației de maturare/afumare sau în vederea stabilirii prețului ofertelor. Implicarea efectivă a reprezentanților SC TC AFFAIRES SRL Pitești a constat în asigurarea logisticii necesare întocmirii dosarelor pentru proiectul în cauză prin echipa de investiții. Nu a existat un contract de prestări servicii între SC TC AFFAIRES SRL Pitești și SC INDCARF S.A. Întrucât în cadrul SC INDCARF S.A. nu există personal calificat pentru derularea lucrărilor respective, documentele în care se menționează echipa de investiții, tehnic și achiziții se referă, practic, la SC TC AFFAIRES SRL Pitești. Reprezentanții SC TC AFFAIRES SRL Pitești nu au depus la A.P.D.R.P. ofertele primite din partea societăților ofertante, nu au întocmit și prezentat dosare de achiziție bunuri respective, întrucât nu aveau competențe și atribuțiuni în acest sens, astfel de sarcini revenind reprezentantului legal și celui tehnic în cadrul proiectului, respectiv L.R.I. și N.V.. Primirea și transmiterea ofertelor s-a făcut prin echipa de investiții a SC TC AFFAIRES SRL Pitești, către reprezentanții SC INDCARF S.A, care au procedat la depunerea lor, conform procedurilor SAPARD.

Numitul B.G., fiind audiat la sediul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești la data de 20.09.2012, a declarat că din anul 2004 și până în prezent deține funcția de șef Departament Investiții în cadrul SC CAROLI SRL, fostă SC TC AFFAIRES SRL Pitești. Referitor la proiectul "Modernizare unitate procesare carne Pitești , județul Argeș";, alături de el, persoanele implicate din cadrul SC TC AFFAIRES SRL Pitești în organizarea și derularea achizițiilor pentru instalația de maturare/afumare, au fost: V.N. (salariat al SC INDCARF S.A.), D.V. (tehnolog specialist în salamuri crud-uscate), A.A. (din Departamentul Tehnic) și T.S. (din Departamentul Cercetare Dezvoltare). Implicarea sa a constat în coordonare și sprijin în realizarea proiectului. Firma VEMAG era înregistrată în baza de date a Departamentului de Investiții fiind una dintre societățile cu care SC TC AFFAIRES SRL lucra de mai mult timp, iar legătura cu această firmă s-a făcut prin SC DARIMEX TECHNO SRL, reprezentată de K.M.S. căruia i-a transmis cererile de ofertă și o invitație pentru stabilirea și predarea temei tehnice. Firma SCHROTER a fost indicată de Compartimentul de Cercetare Dezvoltare din cadrul SC TC AFFAIRES SRL Pitești, legătura ținându-se inițial cu reprezentantul SC FLYING DUTCHMAN SRL , G.M., căruia i-a fost predată tema tehnică. Nu a făcut parte din comisia de evaluare și selecție a ofertelor, activitate care s-a desfășurat la sediul SC INDCARF S.A. Cererile de ofertă au fost transmise de către Departamentul de Investiții, în limba română. Nu-și amintește împrejurările în care i-au fost transmise originalele ofertelor SCHROTER și modalitatea în care a primit oferta SCHROTER cu nr.130-06.06. din 14.06.2006 în valoare totală de 495.000 euro și cea a VEMAG cu nr.9509726 din 14.06.2006, în valoare totală de 580.618 lei, întrucât în perioada respectivă se derulau foarte multe dosare de achiziție. A apreciat că ofertele pe care le-a primit din partea celor două societăți comerciale din Germania sunt originale, întrucât purtau antet, erau formulare color, iar semnăturile păreau a fi executate în original. Ofertele transmise au fost redactate în engleză sau germană și au fost traduse în limba română. A adus la cunoștința ofertanților rezultatului procedurilor de achiziție și atribuirea contractului, prin telefon sau prin e-mail. Prețul ofertei nr.9509726/6 din 14.06.2006 aparținând VEMAG, transmisă către SC INDCARF S.A. a fost în jurul valorii de 580.000 euro. VEMAG a transmis mai multe oferte prin mai multe runde de negocieri, însă oferta finală care a fost luată în considerare la dosarul de achiziție a fost ultima primită la Departamentul de Investiții al SC TC AFFAIRES SRL Pitești, respectiv cea de 580.000 euro. Nu a cunoscut nimic în legătură cu existența celei de a doua oferte de la VEMAG în valoare de 420.000 euro și nici persoana care a efectuat mențiunea "SCHROTER 08.08.2006";, înscrisă pe prima pagină. În cadrul procedurii, a scanat și transmis ofertele în forma în care le-a primit, neintervenind asupra acestora cu modificări, completări, adăugiri. Nu cunoaște despre existența vreunor înțelegeri anterioare desfășurării procedurii de achiziție între reprezentanții SC TC AFFAIRES SRL Pitești, SC DARIMEX TECHNO SRL, VEMAG, SCHROTER sau SC FLYING DUTCHMAN SRL cu privire la condițiile achiziționării instalației de maturare/afumare sau în vederea stabilirii prețului ofertelor. Principala sarcină primită în cadrul proiectului a fost aceea ca, în calitate de șef Departament Investiții, să asigure suport logistic și tehnic în realizarea proiectului.

Implicarea SC DARIMEX TECHNO SRL a constat în preluarea temei tehnice, iar cea a SC FLYING DUTCHMAN SRL s-a referit la preluarea temei tehnice a proiectului. La A.P.D.R.P. au fost depuse copii ale ofertelor primite din partea societăților ofertante, fiind în același timp prezentate și originalele, spre comparație, iar dosarele de achiziție au fost întocmite în cadrul Departamentului de Investiții al SC TC AFFAIRES SRL Pitești, prezentarea acestora fiind făcută la A.P.D.R.P. de reprezentantul legal și reprezentantul tehnic al proiectului. La întocmirea dosarelor a participat și reprezentantul SC INDCARF S.A. - N.V.. Cererile de ofertă transmise la SC INDCARF S.A. nu au fost păstrate de această firmă, iar predarea la SC INDCARF S.A. a documentelor SAPARD s-a făcut prin intermediul domnului V.N., fără a se întocmi vreun document de predare-primire a documentațiilor în cauză, inclusiv a ofertelor originale.

Din coroborarea întregului material probator administrat în faza actelor premergătoare se desprind următoarele concluzii:

a) Transmiterea cererilor de ofertă de la S.C. INDCARF S.A. Pitești către VEMAG și SCHROTER.

- Organizarea și derularea achizițiilor pentru proiect precum și identificarea societăților ofertante a fost asigurată de SC TC AFFAIRES SRL Pitești, actualmente SC COROLI FOODS GROUP S.R.L. Pitești, administrată de B.G.;

- Transmiterea ofertelor de la S.C. INDCARF S.A. Pitești, care face parte din grupul CAROLI, s-a realizat prin Departamentul de Investiții din cadrul SC TC AFFAIRES SRL Pitești, condus de B.G.;

- Cererea de ofertă nr.184/13.06.2006, întocmită de N.V, cu datele comunicate de B.G și semnată de L.R.I., director comercial la S.C. INDCARF S.A. Pitești, a fost transmisă de SC TC AFFAIRES SRL Pitești către SC DARIMEX TECHNO S.R.L. București, administrată de K.M.S., ca reprezentantă în România a firmei VEMAG, care a transmis-o firmei germane;

- Cererea de ofertă nr.186/13.06.2006, întocmită de V.N., cu datele comunicate de B.G. și semnată de L.R.I., director comercial la S.C. INDCARF S.A. Pitești, a fost transmisă de SC TC AFFAIRES SRL Pitești către SC FLYING DUTCHMAN S.R.L. București, administrată de G.M., ca reprezentantă în România a firmei VEMAG, care apoi a înaintat-o acesteia;

- Ambele cereri de ofertă au fost transmise de Departamentul de Investiții al SC TC AFFAIRES SRL Pitești, fiind redactate în limba română;

- Nu a existat un contract de prestări servicii între SC TC AFFAIRES SRL Pitești și S.C. INDCARF S.A. Pitești referitor la transmiterea cererilor de ofertă sau primirea ofertelor;

-S.C. INDCARF S.A. Pitești nu deține documente care să ateste modalitatea de transmitere a cererilor de ofertă întrucât transmiterea fizică a ofertelor se făcea directă de către SC TC AFFAIRES SRL Pitești;

- Nu a existat nicio înțelegere anterioară desfășurării procedurii de achiziție între reprezentanții SC TC AFFAIRES SRL Pitești, SC DARIMEX TECHNO S.R.L. București, SC FLYING DUTCHMAN S.R.L., București, VEMAG, SHROTER cu privire la condițiile achiziționării instalației de maturare/afumare sau în vederea stabilirii prețului ofertelor. Nici nu avea cum să existe vreo înțelegere din moment ce, VEMAG și SCHROTER sunt firme concurente, între care nu există relații comerciale, așa cum rezultă din declarațiile persoanelor audiate în cauză.

b) Primirea ofertelor de către S.C. INDCARF S.A. Pitești de la VEMAG și SCHROTER.

- Oferta de la firma SCHROTER cu nr.130-0606 din 14.06.2006, în valoare totală de 495.000 euro precum și oferta de la firma VEMAG cu nr.9509726 din 14.06.2006, în valoare totală de 580.618 euro, au fost primite de SC TC AFFAIRES SRL Pitești, fiind redactate în engleză sau germană și traduse în limba română, după care au fost transmise S.C. INDCARF S.A. Pitești și primite personal de L.R.I.;

- Oferta VEMAG a fost transmisă prin fax sau e-mail la SC DARIMEX TECHNO S.R.L. București, administrată de K.M.S., ca reprezentant în România al firmei germane VEMAG, iar oferta originală a fost transmisă de VEMAG către SC TC AFFAIRES SRL Pitești care a transmis-o S.C. INDCARF S.A. Pitești;

- VEMAG a transmis mai multe oferte, prin mai multe runde de negocieri, însă oferta luată în considerare la dosarul de achiziție a fost ultima primită de Departamentul de Investiții al SC TC AFFAIRES SRL Pitești, respectiv cea de 580.618 euro (Numitul B..G.);

- VEMAG a transmis către S.C. INDCARF S.A. Pitești sau SC TC AFFAIRES SRL Pitești 10 oferte, din care ofertele nr.9509726/6 din 14.06.2006 și nr.9509726/6 din 22.06.2006, ambele în valoare de 420.000 euro au fost transmise către S.C. INDCARF S.A. Pitești, iar oferta nr.9509726/5 din 17.05.2006, în valoare de 580.618 euro a fost transmisă către SC TC AFFAIRES SRL Pitești;

- VEMAG a transmis către SC DARIMEX TECHNO S.R.L. București 6 oferte nesemnate și neștampilate, între care nu se regăsește oferta înregistrată la S.C. INDCARF S.A. Pitești sub nr.229/27.06.2006, în valoare de 580.618 euro;

- VEMAG nu a putut face dovada transmiterii către S.C. INDCARF S.A. Pitești a ofertei nr.9509726/6 din 14.06.2006 în valoare de 420.000 euro;

- S.C. INDCARF S.A. Pitești nu deține documente care să ateste modalitatea de primire a ofertelor deoarece primirea se făcea de către SC TC AFFAIRES SRL Pitești, care nu mai deține ofertele de la VEMAG și SCHROTER ce nu au fost utilizate în procedurile SAPARD;

- SC TC AFFAIRES SRL Pitești a predat către S.C. INDCARF S.A. Pitești, în anul 2006, ofertele câștigătoare și necâștigătoare, pentru a fi arhivate, fără a se întocmi un proces verbal de predare-primire;

- SC DARIMEX TECHNO S.R.L. București nu mai deține documente din care să rezulte primirea ofertelor de la VEMAG;

- Nicio persoană care a participat la organizarea și derularea achizițiilor pentru instalația de maturare-afumare, la transmiterea invitațiilor de ofertă, la primirea și evaluarea ofertelor presupusă ofertă de la VEMAG în valoare de 420.000 euro, aflând despre aceasta abia în anul 2011 când li s-a comunicat procesul verbal de către APDRP;

- Toate persoanele mai sus menționate au apreciat că ofertele sunt documente originale, fiind înscrisuri color, cu antetul firmei emitente, semnate și ștampilate.

c) Oferta VEMAG în valoare de 580.618 euro și oferta VEMAG în valoare de 420.000 euro.

- Originalul ofertei de 580.618 euro nu a putut să fie identificat iar oferta prezentată de S.C. INDCARF S.A. Pitești reprezintă o copie obținută prin scanare, neputându-se identifica autorul ofertei care prezintă indicii de fals;

- VEMAG nu a putut face dovada transmiterii către S.C. INDCARF S.A. Pitești a ofertei de 420.000 euro iar pe lista ofertelor emise de VEMAG către S.C. INDCARF S.A. Pitești, SC TC AFFAIRES SRL Pitești și SC DARIMEX TECHNO S.R.L. București nu este menționată oferta de 580.618 euro;

- Responsabilul legal L.R.I. și membrii comisiei de evaluare nu au avut cunoștință de oferta VEMAG în valoare de 420.000 euro.

- Suspiciunea de manipulare a ofertei VEMAG nr.9509726/6 din 14.06.2006, în valoare de 580.618 euro are la bază exclusiv susținerile firmei germane iar în prezent autoritățile germane efectuează cercetări în legătură cu ofertele firmelor VEMAG și SCHROTER;

- La data de 18.02.2011, VEMAG a comunicat, prin e-mail , către S.C. INDCARF S.A. Pitești o listă a ofertelor despre care susține că le-ar fi emis în anul 2006, după cum urmează:

Proforma nr.9509726 vom. 13.02.2006 SC TC AFFAIRES SRL 610.000 euro;

Proforma nr.9509726/1 vom. 16.02.2006 SC TC AFFAIRES SRL 784.000 euro;

Proforma nr.9509726/2 vom. 23.03.2006 SC TC AFFAIRES SRL 580.000 euro;

Proforma nr.9509726/3 vom. 27.03.2006 SC TC AFFAIRES SRL 731.000 euro;

Proforma nr.9509726/4 vom. 26.04.2006 SC TC AFFAIRES SRL 640.000 euro;

Proforma nr.9509726/5 vom. 17.05.2006 SC TC AFFAIRES SRL 786.000 euro;

Proforma nr.9509726/5 vom. 17.05.2006 SC TC AFFAIRES SRL 580.618 euro;

Proforma nr.9509726/6 vom. 22.05.2006 SC TC AFFAIRES SRL 552.000 euro;

Proforma nr.9509726/6 vom. 22.05.2006 S.C. INDCARF S.A. 420.000 euro;

Proforma nr.9509726/6 vom. 14.06.2006 S.C. INDCARF S.A. 420.000 euro;

Analizând lista celor 10 oferte se constată că:

- VEMAG a emis mai mult de o ofertă purtând același număr, respectiv 3 oferte cu nr.9509726/6 adresate S.C. INDCARF S.A. Pitești și SC TC AFFAIRES SRL Pitești;

- VEMAG a emis, în aceeași zi, mai mult de o ofertă având același număr și aceeași dată, dar prețuri diferite, respectiv cele 2 oferte purtând nr.9509726/5 din 17.05.2006 adresate SC TC AFFAIRES SRL Pitești pentru sumele de 786.000 euro și respectiv 580.618 euro;

- VEMAG a emis cel puțin o ofertă pentru utilajul ce face obiectul proiectului, în valoare de 580.618 euro;

Exemplarul ofertei VEMAG nr.9509726/6 din 14.06.2006 în valoare de 420.000 euro poartă mențiunea olografă "SCHROTER 8.08.2006";, deși la acea dată contractul cadru pentru finanțarea SAPARD fusese deja încheiat de S.C. INDCARF S.A. Pitești încă din 27.07.2006, iar furnizorii participanți fuseseră informați despre rezultatul procedurii anterior încheierii contractului, fără ca VEMAG să facă vreo obiecție sau să solicite vreo clarificare în perioada iunie-iulie 2006.

- Suspiciunea intenției de fraudare a procedurii nu se susține față de împrejurarea că S.C. INDCARF S.A. Pitești avea dreptul să stabilească în mod liber criteriile de selecție a furnizorului, lucru care s-a realizat ulterior înregistrării ofertelor transmise de furnizori. În contextul în care utilajele SCHROTER erau tehnic superioare utilajelor ofertate de VEMAG, nimic nu împiedica stabilirea criteriului tehnic drept criteriu exclusiv de selecție, caz în care oferta SCHROTER ar fi putut fi declarată câștigătoare indiferent de prețul ofertat de VEMAG. S.C. INDCARF S.A. Pitești a stabilit un criteriu mixt de selecție a furnizorilor având în vedere atât performanța tehnică a utilajului cât și capacitatea financiară a firmei de a susține investiția cu o participare de 50% din valoarea de achiziție astfel cum impuneau procedurile SAPARD.

- Piața furnizorilor de echipamente pentru producția de mezeluri crud-uscate este o piață de tip ologopol, dominată de un număr mic de furnizori cu reputație și care își formează prețurile în funcție de cerere și condițiile de pe piața principală și piețele din aval.

Analizând materialul probator administrat în prezenta cauză, se concluzionează în sensul că fapta numitului L.R.I., de a prezenta Autorității Contractante dosarul de achiziție de bunuri conținând documente ce prezintă indicii de fals (oferta VEMAG nr.9509726/6 din 14.06.2006, în valoare de 580.618 euro, înregistrată la S.C. INDCARF S.A. Pitești cu nr. 229/27.06.2006) în vederea îndeplinirii condiției existenței celor 3 oferte, ce a avut ca rezultat avizarea achiziției de către A.P.D.R.P., încheierea contractului de finanțare, aprobarea tranșelor de plată și obținerea sumei de 864.923,40 RON (din care un procent de 75% contribuția Uniunii Europene și 25 % cofinanțare națională) nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 181 alin.1 și 3 din Legea 78/2000, lipsindu-i atât latura obiectivă (acțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene), cât și latura subiectivă (intenția directă sau indirectă), întrucât făptuitorul nu a cunoscut că utilizează documente false, inexacte sau incomplete.

În speță, nu s-a putut dovedi existența unei înțelegeri frauduloase între făptuitorul L.R.I., în calitate de director comercial al SC INDCARF S.A. Pitești și reprezentanții firmei germane VEMAG, așa cum rezultă din coroborarea tuturor mijloacelor de probă administrate în dosar și în mod deosebit din declarațiile persoanelor audiate.

În drept solutia a fost fundamentata pe dispozitiile art. 228 al. 4 C.p.p. raportat la art. 10 lit. d C.p.p..

Analizând probatoriul administrat in cursul actelor premergătoare efectuate de către organele de cercetare penală potrivit dispozițiilor art. 224 C.p.p., instanța constată legalitatea si temeinicia rezoluției supuse controlului judecătoresc.

Probele administrate in cursul actelor premergatoare nu releva indicii in sensul ca intimatul faptuitor L.R.I. a cunoscut faptul ca documentele de care a uzat in cadrul procedurii de achizitie ar fi fost falsificate.

De asemeni, nu exista dovezi sau macar indicii in sensul existentei unei intelegeri frauduloase intre intimatul faptuitor L.R.I., in calitatea sa de director comercial al SC Indcarf SA si reprezentantii companiei germane Vemag, in legatura cu ofertele transmise de aceasta companie, in procedura de achizitie derulata de reprezentantii SC Indcarf SA.

Multitudinea de oferte emise de compania germana Vemag catre SC TC Affaires SRL si catre SC Indcarf SA, unele dintre ele purtand acelasi numar de inregistrare, la preturi substantial diferite, a fost de natura a genera suspiciuni si confuzie, insa aceste aspecte nu pot fi imputate reprezentantilor SC Indcarf SA.

In raport de aceste argumente, instanta constata ca in mod corect s-a retinut de catre procurorul de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești neindeplinirea elementelor constitutive ale infractiunii prevazute de art. 181 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000, atat sub aspectul laturii obiective cat si sub cel al laturii subiective.

Față de cele susarătate, in baza art. 2781 al. 8 litera a C.p.p. instanta va respinge plângerea, menținând soluția parchetului ca temeinică si legală.

Văzând si dispozițiile art. 192 al. 2 C.p.p. privind cheltuielile judiciare avansate de stat in cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

În baza art. 2781 al. 8 lit. a C.p.p. respinge plângerea formulată de petenta Agenția de plăți pentru dezvoltare rurală și pescuit, împotriva rezoluției din 18.10.2012 dispusă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești în dosarul nr. 96/P/2010, pe care o menține ca legală și temeinică.

În baza art. 192 al. 2 C.p.p. obligă pe petentă să achite suma de 75 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în cauză.

Definitivă.

Pronunțată azi 21 Martie 2013 în ședință publică.

Președinte,

G.A.

Grefier,

E.S.

E.S. 21 Martie 2013

Red. G.A. 07 Mai 2013

Vezi şi alte speţe de drept penal:

ucidere din culpă (art.178 C.p.) al.1 C.P.- Latura Civilă violarea de domiciliu (art.192 C.p.) AL. 2 C.P., ART. 208 AL.1 RAP. LA ART. 209 AL. 1 plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.). vătămarea corporală (art. 181 C.p.) AL. 1.. Jurisprudență Infracţiuni furtul (art.208 C.p.) al. 1 rap. la art. 209 al. 1 c.p. furtul (art.208 C.p.) al. 1 rap. la art. 209 al. 1 c.p. - art. 300 ind. 1 c.p.p.