Sentința penală nr. 487/2013. Coruptie

Decizii și sentințe penale - Curtea de Apel Cluj (2013)

R O M Â N I A TRIBUNALUL CLUJ SECȚIA PENALĂ

Dosar nr. _

Cod operator de date cu caracter special: 3142

SENTINȚA PENALĂ NR. 487/2013

Ședința publică din data de 05 noiembrie 2013 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: A. I.

GREFIER: M. S.

S-a luat spre examinare cauza penală privind pe inculpații K. D. -M. și K. C. , trimiși în judecată prin rechizitoriul nr. 144/P/2011 al Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. - D.N.A. - Serviciul Teritorial C., după cum urmează:

K. D. -M., pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, prev. de art. 254 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1, lit. b din legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e și art. 18 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 C.pen. rap. la art. 17 lit. c și art. 18 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.;
K. C., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită prev. de art. 26 C.pen. rap. 254 alin. 1 C.pen. corob. cu art. 6 din Legea nr. 78/2000, complicitate la spălare de bani prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 23 alin. 1, lit. b din Legea nr. 656/2002 corob. cu art. 17 lit. e și art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 290 C.pen. rap. la art. 17 lit. c și art. 18 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.

La apelul nominal făcut în ședință publică nu se prezintă niciuna din părți.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj este reprezentat de procuror D. CRĂCIUNESCU.

Procedura îndeplinită, pronunțarea făcându-se fără citarea părților.

Dezbaterile în fond au avut loc în ședința publică de la data de 22 octombrie 2013, fiind consemnate pe larg în încheierea de ședință de la acea dată, care fac parte integrantă din prezenta, când Tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat succesiv pronunțarea la data de 29 octombrie 2013 și apoi la data de 05 noiembrie 2013 când, în aceeași compunere, a hotărât următoarele:

T R I B U N A L U L

Prin rechizitoriul înregistrat în dosar nr. 144/P/2011 din data de_ al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial C., au fost trimiși în judecată inculpata K.

D. M. pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prev. de art. 254 alin.1 C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, spălare de bani prev. de art. 23 alin.1

lit.b din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit.e și art. 18 alin.2 din Legea nr. 78/2000, fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 C.pen., rap. la art. 17 lit. c și art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit.a C.pen. și inculpatul K. C. , pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 254 alin.1 C.pen. corob. cu art. 6 din Legea nr. 78/2000, complicitate la spălare de bani prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 23 alin.1 lit.b din Legea nr. 656/2002 corob. cu art. 17 lit. e și art. 18 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.26 C.pen. rap. la art. 290 C.pen. corob. cu art. 17 lit.c și art. 18 alin.1 din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 33 lit.a C.pen.

S-a reținut în esență, în actul de sesizare al instanței faptul că inculpata, în primăvara anului 2007, în calitate de contabil șef și membru în comisia de selecție a ofertelor la S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L. (în prezent

S.C. Fujikura Automotive România S.R.L.), pentru a-i transmite informații referitoare la ofertele depuse de celelalte societăți comerciale cu ocazia selecției de oferte organizată de susscrisa societate comercială pentru extinderea unei hale de la Dej și pentru a-i facilita încheierea unor contracte de către S.C. Dasconstruct International S.R.L. cu beneficiarul, i-a solicitat lui DP, director general la această societate comercială, inițial prin intermediul inculpatului K. C., iar, ulterior, în mod direct, o sumă cuprinsă între 40 și 50 mii lei, cuantificată în mod cert de inculpată, la data de_, la valoarea de

59.450 lei, bani care au fost remiși prin intermediul unei tranzacții comerciale fictive, susnumita intrând în posesia efectivă a sumei de 57.650 lei.

În sarcina aceleiași inculpate s-a reținut faptul că pentru a disimula adevărata natură a provenienței sumei de 59.450 lei, 1-a determinat pe C. C.

I., administrator la S.C. Escava S.R.L., să emită factura fiscală seria ESC nr.0016/_ în care au fost consemnate operațiuni comerciale fictive între această societate și S.C. Dasconstruct International S.R.L., factură a cărei valoare o reprezenta chiar suma de bani obținută de aceasta cu titlul de mită, contribuind în mod efectiv la întocmirea facturii în cauză prin transmiterea datelor identificare ale "beneficiarului"; și prin consemnarea datei de emitere și falsificarea semnăturilor reprezentantului "beneficiarului";, precum și prin consemnarea în calitate de contabil în documentele contabile ale S.C. Escava

S.R.L. atât a operațiunilor comerciale nereale dintre cele două societăți comerciale cât și a faptului că suma de bani în cauză a fost restituită de S.C. Escava S.R.L. cu titlul de restituire împrumut administratorului, deși banii au fost remiși acesteia și, tot în scopul disimulării adevăratei naturi a provenienței banilor, 1-a determinat pe DP să dispună prin intermediul administratorului

DS, la data de_, plata facturii de către S.C. Dasconstruct International S.R..L. către S.C. Escava S.R.L., deși banii transferați erau solicitați de inculpată cu titlul de mită.

Apoi, aceeași inculpată, în baza unei rezoluții infracționale unice, la data de_, l-a determinat pe C. C. I. să întocmească în fals factura fiscală seria ESC nr. 0016/_ în care au fost consemnate operațiuni comerciale fictive între S.C. Escava S.R.L. și S.C. Dasconstruct International S.R.L,

participând în mod direct la întocmirea documentului în cauză, atât prin indicarea datelor de identificare ale beneficiarului, cât și prin consemnarea datei de "_ "; la rubrica "Data (ziua, luna, anul) și executarea semnăturii beneficiarului de la rubrica "Date privind expediția"; și cea de la rubrica

"Semnătura de primire"; și, totodată, a înregistrat în fals în documentele contabile ale S.C. Escava S.R.L. (jurnal pentru vânzări, registru de casă), la data de_, operațiunile comerciale înscrise în factură și operațiunea, tot nereală, de restituire a unui împrumut către C. C. I. .

S-a reținut apoi că inculpat K. C., în primăvara anului 2007, a sprijinit- o pe inculpata K. D. M. să pretindă cu titlul de mită de la DP, director general la S.C. Dasconstruct International S.R.L. o sumă cuprinsă între 40 și 50 mii lei, cuantificată în mod cert la data de_ valoarea de 59.450 lei, transmițând solicitarea inculpatei către susnumitul, atât în ceea ce privește cuantumul cât și scopul pentru care sunt pretinși - transmiterea de informații referitoare la ofertele depuse de celelalte societăți comerciale cu ocazia selecției de oferte organizată de S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L. pentru extinderea unei hale de la Dej și pentru a-i facilita încheierea unor contracte comerciale, sprijinind-o pe inculpata K. D. M. în activitatea acesteia de disimulare a adevăratei naturi a provenienței sumei de 59.450 lei, cunoscând că suma provine din săvârșirea de către aceasta a infracțiunii de luare de mită și faptul că transmiterea banilor din contul S.C. Dasconstruct International S.R.L. în contul S.C. Escava S.R.L. s-a efectuat ca urmare a emiterii facturii seria ESC nr.0016/_ ce evidenția operațiuni fictive, el fiind cel care a preluat factura mai sus menționată de la inculpata K. D. M. și i-a transmis-o lui DP, însoțind-o totodată pe aceasta la Banca Transilvania când C. C. I. a scos banii din cont și i-a remis inculpatei, el fiind cel care i-a înmânat la aceeași dată factura falsificată lui DP .

Ascultați în instanță, ambii inculpați au dat declarații ample, solicitând a se dispune achitarea lor de sub orice învinuire pe considerentul că nu sunt vinovați de comiterea vreunei fapte penale.

Analizând actele și lucrările dosarului, declarațiile inculpațilore, ale martorilor audiați, instanța reține următoarele:

Prin încheierea nr. 15412/_ S.C. Dasconstruct International S.R.L. a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, asociat unic și administrator fiind DS . Principalul obiect de activitate era :

"Construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniul civil-cod CAEN 452" (vol. I, filele 90-92). Asociat unic și administrator al acestei societăți comerciale a fost DS . La momentul înființării, S.C. Dasconstruct Internațional S.R.L. nu era plătitoare de TVA. Această societate comercială a fost înregistrată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală ca plătitor de TVA începând cu data de_ (vol. I, fila 93).

Prin sentința civilă nr. 5003/2011, din_, pronunțată în dosarul numărul_ al Tribunalului Specializat C., instanța de judecată a admis

cererea privind închiderea procedurii insolvenței, formulată de lichidatorul judiciar Societatea Redresare Lichidare SPRL în cadrul procedurii insolvenței debitoarei S.C. Dasconstruct International S.R.L., a dispus închiderea procedurii

falimentului debitoarei și radierea debitoarei din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj (vol. I, filele 231-233).

S.C. Escava S.R.L. a fost înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj la data de_ . Principalul obiect de activitate îl reprezintă "Demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantier - cod CAEN 4511";. Asociați la societatea în cauză sunt C. C. I. și Bojan L. I.

. Administrator al S.C. ESCAVA S.R.L. este C. C. I. (vol. I, filele 220- 224).

Inculpata K. D. M., la data de_, a fost angajată cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L. în funcția de contabil șef. Aceasta și-a desfășurat activitatea în cadrul societății comerciale mai sus menționate, care în prezent se numește S.C. Fujikura Automotive România S.R.L., până la data de_, când prin decizia nr. 9211/_, i s-a desfăcut contractul individual de muncă în baza art. 79 din Codul Muncii (vol. II, filele 12-16). Conform adresei nr. 5382/_ emisă de

S.C. Fujikura Automotive România S.R.L., atribuțiile inculpatei K. D. M. au fost indicate în mod expres în procurile date de administratorii societății din perioada în care contractul de muncă al acesteia a fost valabil (vol. II, filele 11, 17-28).

La data de_, a fost înregistrat la D.N.A.- Serviciul Teritorial C. autodenunțul formulat de DP, fost director general la S.C. Dasconstruct International S.R.L. prin care a adus la cunoștința organelor de urmărire penală faptul că, în cursul lunii iunie 2007, i-a remis cu titlu de mită inculpatei K. D.

M., contabil șef în perioada respectivă la S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L., suma de 59.450 lei. Ulterior, la data de_, și DS, fost administrator și asociat unic la S.C. Dasconstruct International S.R.L., a formulat un autodenunț referitor la aceeași situație de fapt. Aceasta, a arătat că are cunoștință de aceleași împrejurări reținute în denunțul formulat de soțul său

DP .

În primăvara anului 2006 denunțătorul DP 1-a cunoscut pe inculpatul K. C., cumnatul inculpatei K. D. M., în contextul în

care acesta din urmă dorea să construiască un bloc de locuințe în municipiul C.

-N., pe strada T. nr. 10 A, pe un teren proprietatea sa. Ce doi au ajuns la o înțelegere referitoare la construcția imobilului, DP ocupându-se de edificarea acestuia, atât ca persoană fizică cât și prin intermediul S.C. Dasconstruct International S.R.L.. În acest context DP a cunoscut-o și pe inculpata K. D. M. .

În primăvara anului 2007, S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L. ( S.C. Fujikura Automotive S.R.L.) a demarat procedura de achiziție prin selecție de oferte pentru încheierea unui contract având ca obiect extinderea unei hale de producție situată în municipiul Dej. Pentru derularea proiectului a fost desemnată de administrator o comisie formată din cinci persoane din cadrul societății, una dintre acestea fiind inculpata K. D. M. . Aceasta s-a ocupat și de identificarea unor oferte pentru stabilirea executantului proiectului.

Pe parcursul edificării imobilului de locuințe, în primăvara anului 2007, inculpații K. D. M. și K. C. i-au propus lui DP ca S.C.

Dasconstruct International S.R.L., să participe la selecția de oferte organizată de S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L., ofertă ce urma să fie întocmită pe baza informațiilor puse la dispoziție de învinuită, care trebuia să îi comunice valoarea ofertelor depuse de celelalte societăți comerciale participante. Totodată, inculpata K. D. M. i-a dat de înțeles lui DP că îi va facilita încheierea mai multor contracte cu societatea comercială unde aceasta era angajată.

În schimbul informațiilor ce urma să i le transmită și respectiv, facilitarea încheierii contractelor, inculpata K. D. M., inițial prin intermediul lui inculpatului K. C., iar, ulterior, în mod direct, i-a solicitat lui DP să-i dea o sumă de bani cuprinsă între 40 și 50 mii lei cu titlu de mită. Pe baza informațiilor comunicate de inculpata K. D. M., referitoare la valoarea celorlalte oferte depuse la S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L., DP

, în calitate de reprezentant al S.C. Dasconstruct International S.R.L., a întocmit o ofertă în numele acestei societăți comerciale, mai avantajoasă pentru beneficiar decât celelalte oferte.

Având în vedere că oferta depusă de S.C. Dasconstruct International S.R.L., întocmită pe baza datelor comunicate de inculpata K. D. M., a fost cea mai avantajoasă, la data de_ s-a încheiat între această societate comercială și S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L. contractul de execuție infrastructură cu numărul 4965/2007. Contractul este semnat din partea executantului de către DP, în calitate de administrator (deși în realitate îndeplinea funcția de director general), iar din partea beneficiarului de către directorul general Antonio Soria Barranco, inculpata K. D. M. în calitate de contabil șef și șeful oficiului juridic Trif R. M. (vol.I, filele 144-152). Ulterior, la_, respectiv_, s-au mai semnat două acte adiționale la contractul de execuție 4956/2007 (nr. 6856/_ și nr. 1394/_ ) (vol. I, filele 153-157).

În anul 2007, S.C. Dasconstruct International S.R.L. a mai încheiat cu

S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L. trei contracte de execuție: nr. 8272/_, cu actul adițional nr. 8684/_, nr. 9035/_ și nr. 9123/_ (vol. I, filele 158-181). La data de_, beneficiarul a virat în contul S.C. Dasconstruct International S.R.L. suma de 381.219 lei, iar la data de_ suma de 193.248 lei. După virarea banilor de către S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L., activitate de care s-a ocupat în calitate de contabil șef și inculpata K. D. M., aceasta și inculpatul K. C. i-au cerut lui D.

P. să-i remită banii solicitați anterior cu titlu de mită pentru ajutorul primit în vederea încheierii contractului cu subscrisa societate comercială.

Pentru ca DP să poată scoate banii din contabilitatea societății cu documente "legale";, inculpata K. D. M., cu știința inculpatului K. C., i-a solicitat lui C. C. I., administratorul S.C. ESCAVA S.R.L., să întocmească în fals o factură fiscală din care să rezulte în mod nereal că această societate comercială a prestat în interesul S.C. Dasconstruct International S.R.L. anumite activități de "organizare șantier și compactare -escavare";.

Pe baza datelor indicate de inculpata K. D. M., care ținea contabilitatea și la S.C. Escava S.R.L., C. C. I. a întocmit factura fiscală

seria ESC nr. 0016/_, în care a menționat că S.C. Dasconstruct Internațional S.R.L. trebuia să achite S.C. ESCAVA S.R.L. suma de 59.450 lei pentru lucrări de "organizare șantier și compactare- escavare";. Data de emitere a facturii "_ "; de la rubrica "Data (ziua, luna, anul) a fost completată pe factură de către K. D. M. . De asemenea, semnătura din partea dreaptă de la rubrica "Date privind expediția"; și cea de la rubrica "Semnătura de primire" au fost executate de inculpata K. D. M. .

Inculpata K. D. M. i-a remis lui DP, prin intermediul inculpatului K. C., factura fiscală falsificată pentru a putea întocmi documentele de scoatere a banilor din contabilitatea S.C. Dasconstruct International S.R.L.. La data emiterii facturii, respectiv_, un euro era cotat de Banca Națională a României la 3,2724 lei, rezultând că suma de 59.450 lei este echivalentul a 18.167,09 euro.

La data de_, S.C. Dasconstruct International S.R.L. a virat în contul S.C. Escava S.R.L. suma de 59.450 lei, în baza unui ordin de plată semnat de DS, administratorul S.C. Dasconstruct International S.R.L.. În aceeași zi, C. C. I., la solicitarea inculpatei K. D. M., s-a deplasat la Banca Transilvania - Sucursala Zorilor și a scos din contul S.C. Escava S.R.L. suma de 57.650 lei, pe care i-a remis acesteia, tot la aceeași dată. Cu ocazia deplasării la bancă pentru a scoate suma mai susmenționată, C. C. I. a fost însoțit atât de inculpata K. D. M. cât și de inculpatul K. C. .

Pentru operațiunea de scoatere a banilor din cont, banca a perceput un comision de 317,07 lei. Din suma remisă de S.C. Dasconstruct International S.R.L., în contul S.C. Escava S.R.L., după retragerea sumei de 57.650 lei și plata comisionului de 317,07 lei, a mai rămas suma de 1482,23 lei. Pentru a acoperi în contabilitatea S.C. Escava S.R.L. scoaterea banilor din societate, la data de _

, inculpata K. D. M., a evidențiat în mod nereal în documentele contabile (jurnal de vânzări, registru de casă faptul că S.C. Escava S.R.L. a restituit un împrumut administratorului C. C. I. .

Din probele administrate în cauză a rezultat că administratorul C. C.

I. nu a avut cunoștință la momentul respectiv de modul în care inculpata K.

D. M. a consemnat în documentele contabile operațiunea comercială dintre S.C. Escava S.R.L. și S.C. Dasconstruct International S.R.L..

Potrivit raportului de constatare întocmit de specialistul din cadrul D.N.A.

Serviciul Teritorial Oradea, în cazul facturii seria ESC nr. 0016/_, furnizorul și beneficiarul trebuiau să fie înregistrați în scopuri de TVA, la data de_, acest act ne putând fi întocmit cu "Taxare inversă";, în ceea ce privește Taxa pe Valoare Adăugată ci cu TVA de 19%, respectiv 59.450 lei plus
11.296 lei TVA, având o valoare totală de 70.746 lei. S-a stabilit că, potrivit extrasului de cont, din suma de 59.450 lei primită de S.C. Escava S.R.L. de la
S.C. Dasconstruct International S.R.L., a fost ridicată în numerar în aceeași zi suma totală de 57.650 lei. Conform registrului de casă, din data de._, suma de 57.650 lei figurează încasată, din care suma de 57.000 lei a fost achitată în aceeași zi către C. C. I. . Suma de 57.000 lei figurează achitată conform registrului de casă în baza documentului 1185501 din_ (cont corespondent
4551), documentul menționat nefiind atașat la fila registrului de casă din data respectivă.
Conform documentelor contabile S.C. Escava S.R.L. era înregistrată din punct de vedere al impozitului pe profit ca și microîntreprindere, prin urmare avea de achitat 2% din baza impozabilă, situație în care potrivit raportului de constatare, societatea avea de achitat suma de 1.189 lei, pentru suma încasată conform facturii fiscale mai susmenționate. S-a concluzionat că, întrucât factura fiscală 0016/_ a fost înregistrată în evidențele contabile, impozitul de 1.189 lei se regăsește în situațiile contabile și declarațiile depuse de societate pentru perioada respectivă (vol. I, filele 337-346).
Cu ocazia audierilor efectuate în cauză, inculpata K. D. M. a avut o atitudine nesinceră în ceea ce privește acuzațiile care i se aduc. Aceasta a dat declarație doar în faza actelor premergătoare. După ce s-a început urmărirea penală în cauză, inculpata K. D. M. a uzat de dreptul la tăcere.
În faza actelor premergătoare susnumita a declarat că 1-a întâlnit pe D.
P. prin intermediul cumnatului ei, inculpatul K. C. și, cunoscând că S.C. Dasconstruct International S.R.L. se ocupa cu activități de construcții, în contextul în care S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L. dorea să extindă hala de producție de la Dej, i-a solicitat inculpatului K. C. "să-l întrebe pe DP dacă dorește să depună o ofertă pentru lucrările ce urmau a fi efectuate la Dej"; (vol. I, fila 37 verso). Conform propriei declarații, DP a fost de acord cu propunerea și a depus o ofertă în numele S.C. Dasconstruct International S.R.L., fără să poată preciza dacă oferta a fost depusă direct la sediul S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L., i-a fost înmânată ei personal sau inculpatului K. C. .
Inculpata a negat că ar fi solicitat lui DP, personal sau prin intermediul inculpatului K. C., bani sau alte foloase pentru a-i transmite date despre celelalte oferte sau pentru a favoriza în vreun fel S.C. Dasconstruct International S.R.L. la încheierea contractului cu S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L. Totodată, inculpata K. D. M. a negat că i-ar fi solicitat lui
C. C. I. să întocmească în fals factura fiscală în cauză sau că ar fi primit de la acesta suma de bani primită de S.C. Escava S.R.L. de la S.C. Dasconstruct International S.R.L. Susnumita a declarat că a semnat de primire factura fiscală seria ESC nr. 0016/_ "la rugămintea lui C. C. ";
Deși i s-a solicitat de către organele de urmărire penală să dea probe de scris în vederea efectuării unei constatări tehnico-științifice, inculpata K. D.
M. a refuzat să dea probe de scris, fapt pentru care s-a înaintat specialiștilor din cadrul I.P.J. C., în vederea întocmirii raportului de constatare tehnico- științifică ca înscrisuri model de comparație, declarația olografa dată de aceasta în dosar și mai multe acte contabile ale S.C. Escava S.R.L. întocmite de susnumita în cursul anului 2007 (vol. II, fila 8).
Potrivit raportului de constatare tehnico-științifică grafoscopică nr. 6717/_ întocmit de specialistul din cadrul I.P.J. C. - Serviciul Criminalistic, semnătura de la rubrica "Semnătura de primire"; și semnătura din partea stângă din dreptul mențiunii "ora"; de la rubrica "Date privind expediția"; de pe factura seria ESC, nr. 0016/_, "Furnizor S.C. ESCAVA S.R.L."; și
cumpărător S.C. Dasconstruct International S.R.L. au fost executate de inculpata
K. D. M. . De asemenea, mențiunea "_ "; de la rubrica "Data (ziua, luna, anul)"; de pe factura mai susmenționată a fost executată de inculpata K. D.
M. (vol. I, fila 367).
Cu privire la "relația comercială"; dintre S.C. Escava S.R.L. și S.C. Dasconstruct International S.R.L. inculpata a afirmat că cumnatul său, inculpatul
K. C., ar fi întrebat-o dacă nu cunoaște "vreo societate care face decopertări întrucât S.C. Dasconstruct International S.R.L. dorește să subcontracteze o parte a lucrărilor de la hala din Dej";, ea indicându-i societatea comercială S.C. Escava
S.R.L. și în acest sens i-a dat numărul de telefon a lui C. C. I. . Inculpata
K. D. M. a afirmat că nu știe dacă s-a luat legătura cu C. C. I., însă
"întrucât s-a emis factura menționată și aceasta a fost plătită prin virament bancar la_ "; crede că lucrările au fost executate"; (declarație învinuită K.
D. M., vol. I, filele 39 verso-40).
Asemenea inculpatei K. D. M., inculpatul K. C. a avut o atitudine nesinceră cu privire la acuzațiile care i se aduc. Inculpatul K. C. a negat că ar fi existat vreo înțelegere între K. D. M. și DP referitoare la favorizarea de către cumnata sa a S.C. Dasconsteruct Internațional S.R.L. cu ocazia procedurii selecției de oferte organizată de S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L. pentru extinderea halei de producție de la Dej Referitor la "relația contractuală"; dintre S.C. Dasconstruct Internațional S.R.L. și S.C. Escava S.R.L. inculpatul K. C. a declarat că DP i-ar fi spus că trebuie să efectueze lucrări de decopertare a terenului la Dej și că are nevoie de utilaje, iar el i-a recomandat o societate la care inculpata K. D. M. era contabilă, fapt pentru care i-a cerut acesteia să îi dea numărul de telefon al administratorului identificat sub numele de "C. ";.
Potrivit propriei declarații, înainte de a se încheia înțelegerea dintre DP și "C. ";, 1-a contactat telefonic pe "C. "; și a mers împreună cu acesta la terenul de la Dej. Cu privire la factura fiscală emisă de S.C. Escava S.R.L. pentru S.C. Dasconstruct Internațional S.R.L., inculpatul K. C. a precizat că factura fiscală în cauză i-a fost adusă la solicitarea lui "C. "; de inculpata K.
D. M., pentru a i-o transmite lui DP . Inculpatul K. C. a negat ca ar cunoaște ceva în legătură cu modalitate de plată a facturii și de utilizare a banilor de către "C. "; (declarație învinuit K. C., vol. I, filele 48-51).
Declarațiile celor doi învinuiți cu privire la cele expuse mai sus sunt nereale, fiind combătute de celelalte probe administrate în cauză. În primul rând, în ceea ce privește "relația comercială"; dintre S.C. Escava S.R.L. și S.C. Dasconstruct International S.R.L., atât denunțătorii DP și DS cât și
C. C. I. au negat existența acesteia. C. C. I. a afirmat că "S.C. Escava S.R.L. nu a avut nicio relație de natură comercială, contractuală cu S. C. Dasconstruct International S.R.L, cele consemnate în factură necorespunzând realității";.
Acest aspect este confirmat, pe de o parte, de declarațiile denunțătorilor D.
P. și DS cât și, pe de altă parte, de declarația martorului T. V. F., director general la S.C. Samus Construcții S.A. din care rezultă că această societate comercială a efectuat lucrările de decopertare, excavare, etc. la hala de
la Dej a S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L. În sensul susținerii celor declarate de martorul T. V. F. și de denunțătorul DP au fost depuse de aceștia la dosar contractele de prestări servicii încheiate între S.C. Samus Construcții S.R.L. și S.C. Dasconstruct International S.R.L., precum și alte documente. Mai mult, T. V. F. a afirmat că inculpatul K. C. 1-a însoțit de mai multe ori pe DP cu ocazia întâlnirilor pe care le-au avut la sediul
S.C. Samus Construcții S.R.L. și pe șantier. Totodată, a precizat că a văzut-o o dată și pe inculpata K. D. M. pe șantierul de la Dej.
Declarația martorului T. V. F. relevă faptul că inculpații K. D.
M. și K. C. cunoșteau că respectivele lucrări au fost efectuate de S.C. Samus Construcții S.A. și nu de către S.C. Escava S.R.L., așa cum în mod nereal au declarat la organele de urmărire penală în faza actelor premergătoare. C. C.
I. a declarat că nu s-a întâlnit niciodată cu denunțătorul DP și nu îl cunoaște, aspect ce se desprinde și din declarațiile acestuia din urmă. În raport de cele menționate mai sus se constată în mod indubitabil că nu a existat nici relație de natură comercială între S.C. Escava S.R.L. și S.C. Dasconstruct International S.R.L., iar cele afirmate de inculpații K. D. M. și K. C. nu corespund realității.
Acest lucru se desprinde și din faptul că factura fiscală seria ESC nr. 0016/_ a fost semnată la rubricile "Date privind expediția"; și "Semnătura de primire"; de către inculpata K. D. M. . Or, în condițiile în care între cele două societăți comerciale ar fi existat relații de natură contractuală, nu s-ar fi justificat ca o persoană, care nu avea nici un fel de atribuții în cadrul S.C. Dasconstruct Internațional S.R.L., să semneze de primire și să confirme practic realitatea activităților prestate de furnizor. Inculpata K. D. M. a semnat de primire factura mai susmenționată deoarece, pe de o parte, DP a refuzat să semneze de primire documentul în cauză, iar, pe de altă parte pentru a-i conferi acestuia toate elementele de legalitate. Susținerile inculpatei K. D. M. sunt infirmate atât de declarațiile lui C. C. I. cât și de documentele contabile care au fost ridicate de la S.C. Escava S.R.L. Din documentele contabile rezultă că, în perioada martie - iunie 2007, această societate comercială avea un singur angajat, respectiv inculpata K. D. M., în calitate de economist (vol. II, filele 349, 355-376).
Referitor la afirmațiile inculpaților K. D. M. și K. C. conform cărora aceasta nu ar fi favorizat, în calitatea pe care o avea la S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L., societatea comercială Dasconstruct International
S.R.L. pentru a câștiga selecția de oferte sau pentru a încheia contracte cu cea dintâi societate comercială, din probele administrate în cauză a rezultat că acestea nu corespund realității.
În primul rând, din declarațiile denunțătorului DP rezultă că inculpata K. D. M. i-a dat informații cu privire la depunerea primei oferte la S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L. facilitându-i, ulterior, prin aceeași modalitate, încheierea altor contracte cu această societate comercială. În al doilea rând, între actele puse la dispoziție de S.C. Fijikura Automotive România S.R.L., a fost identificată o ofertă depusă de S.C. Dasconstruct International S.R.L. la S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L., document
scris de mână, care a stat la baza încheierii actului adițional nr. 1 la contractul de execuție cu numărul 8272/_, act juridic încheiat la_ . Cu privire la acest înscris s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico-științifice grafoscopice. Concluziile raportului de constatare tehnico-științifică confirmă practic cele declarate de denunțătorul DP . Mai mult, s-a constatat că cei doi inculpații nu numai că îi transmiteau denunțătorului informații privitoare la modul de întocmire a ofertelor, dar s-au ocupat în mod activ și de întocmirea unora dintre oferte.
În ceea ce privește atribuțiile inculpatei K. D. M. în cadrul S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L., vizavi de încheierea contractelor pentru extinderea halei de la Dej, aceasta a afirmat că ea nu a luat parte la luarea deciziei referitoare la desemnarea ofertei câștigătoare, constituindu-se în acest sens "o comisie din care au făcut parte cetățenii spanioli Gustavo Pena- inginer șef și Gustavo Lopez-șef aprovizionare";, singura sa atribuție fiind să se asigure că "lucrările prevăzute în ofertă se încadrează în condițiile financiare ale contractului de credit încheiat"; cu Raiffeisen Bank pentru finanțarea investiției.
Inculpata a menționat că în afară de oferta solicitată S.C. Dasconstruct International S.R.L., a mai cerut o ofertă la o altă societate comercială, unde tatăl ei a lucrat anterior. Inculpata K. D. M. a încercat să evidențieze faptul că nu ar fi avut nicio implicare în desemnarea ofertei câștigătoare pentru extinderea halei de la Dej și, pe cale de consecință, cele menționate de DP, vizavi de această problemă, sunt nereale.
Afirmațiile inculpatei K. D. M. în ceea ce privește implicarea sa în cadrul proiectului de extindere a halei de la Dej sunt nereale, fiind combătute de celelalte probe administrate în cauză.
Cu ocazia audierii în calitate de martor, P. A., care în prezent are funcția de Director administrativ la S.C. Fujikura Automotive România S.R.L., a afirmat că, la începutul anului 2007, inculpata K. D. M. a fost desemnată de administratorul societății să se ocupe și de partea de achiziții și, în raport de aceste atribuții, susnumita "s-a ocupat și de identificarea a trei ofertanți pentru lucrările ce urmau a fi efectuate pentru extinderea halei de la Dej";.
Martora a mai arătat că, administratorul a dispus constituirea unei comisii care să analizeze aceste oferte, comisie constituită din cinci persoane, una dintre acestea fiind inculpata K. D. M. " contabil șef și manager de achiziții care trebuia să identifice ofertanții și să analizeze ofertele din punct de vedere economic";. Declarația martorei P. A. a fost confirmată și de martora H.
M., șef oficiu juridic în cadrul S.C. Fujikura Automotive România S.R.L.
Implicarea inculpatei K. D. M. în ceea ce privește identificarea ofertanților și desemnarea ofertei câștigătoare pentru proiectul de extindere a halei de la Dej este confirmată și de conținutul corespondenței (mail-uri) purtată de aceasta cu ceilalți reprezentanți ai S.C. Automobile Componente Electrice S.R.L., corespondență înaintată organelor de urmărire penală de reprezentanții
S.C. Fujikura Automotive România S.R.L. Prin adresa nr. 5382/_, S.C. Fujikura Automotive România S.R.L. a comunicat în ceea ce privește atribuțiile inculpatei K. D. M. pe perioada în care a fost angajată la susscrisa societate comercială că acestea "au fost indicate în mod expres în procurile date
de administratorii societății din perioada în care contractul de muncă al acesteia a fost valabil";.
Conform procurii din data de_, inculpata K. D. M., P. A.
, Antonio Soria Baranco, ș.a., au fost mandatați să " conducă afacerile societății,..., să efectueze operațiuni cu bănci private și oficiale românești..., să reprezinte societatea în procese., .";
După ce inculpata K. D. M. a aflat de la C. C. I. că organele de urmărire penală au solicitat documentele contabile ale S.C. Escava S.R.L. precum și faptul că se efectuează cercetări vizavi de tranzacția dintre S.C. Dasconstruct International S.R.L. și S.C. Escava S.R.L., aceasta a încercat să îl convingă pe C. C. I. să nu spună adevărul și să susțină varianta propusă de ea și, totodată, a încercat să afle de la acesta ce a declarat în fața organelor de urmărire penală. Aceste aspecte rezultă, pe de o parte din declarațiile lui C. C.
I., iar pe de altă parte din conținutul convorbirii purtate în mediul ambiental la data de_ de cei doi. Declarația lui C. C. I. se coroborează cu cele consemnate în procesul verbal de redare a convorbirilor purtate în mediul ambiental la data de_ . Convorbirea dintre cei doi, evidențiază faptul că inculpata K. D. M. cunoștea foarte bine că S.C. Escava S.R.L. nu a efectuat lucrările menționate în factura fiscală seria ESC nr. 0016/_ . Pe parcursul discuției a încercat să-1 convingă pe C. C. I. să susțină în fața organelor de urmărire penală că el a făcut lucrările de excavare de la Dej, cu utilaje închiriate de la altcineva, propunându-i să găsească un prieten care să declare că el i-ar fi închiriat utilajele necesare efectuării lucrării.
În urma verificării listingului postului telefonic mobil utilizat de inculpata
1. D. M. a rezultat că, în perioada_ (după depunerea plângerii de către DP )_, aceasta a avut un număr de 19 convorbiri telefonice cu Ș.
2. , angajat în calitate de șef Departament securitate în cadrul S.C. Fujikura Automotive România S.R.L.
Cu ocazia audierii în calitate de martor, Ș. L. a precizat că este în relații de prietenie (foști colegi de serviciu) cu K. Karoly, ofițer de poliție, și de amiciție cu soția acestuia inculpata K. D. M., negând că le-ar fi spus acestora de solicitarea D.N.A. despre care a aflat de la jurista L. M., ce 1-a întrebat "ce înscrisuri sunt necesare"; el luând legătura cu reprezentanții D.N.A.
1. pentru a-i întreba "ce înscrisuri sunt necesare, primind explicația de a fi comunicate documentele trecute în adresă".
  A rezultat că inculpata K. D. M., a avut cunoștință de conținutul solicitărilor adresate de organele de urmărire penală S.C. Fujikura Automotive România S.R.L., persoana din cadrul acestei societăți comerciale cu care a discutat în perioada în cauză fiind Ș. L. .
  Starea de fapt mai sus prezentată a fost probată cu următoarele probe și mijloace de probă:proces verbal de consemnare a actelor premergătoare - vol. I, filele 5-6;denunț și plângere DP - vol. I, filele 7-9; denunț DS - vol. I, filele 10-13; proces verbal de sesizare din oficiu - vol. I, filele 14-16; declarații
2. P. - vol. I, filele 17-32; declarație DS - vol. I, filele 33-36; declarație
K. D. M. - vol. I, filele 37-41; proces verbal de aducere la cunoștință a învinuirii lui K. D. M. - vol. I, filele 42-44; declarație K. C. - vol. I,
filele 48-51; proces verbal de aducere la cunoștință a învinuirii lui K. C., vol. I filele 52-54; declarații C. C. I. - vol. I, filele 56-63; declarație martor P. A. - vol. I, filele 67-73; declarație martor Hisuc R. M. - vol. I, filele 74-78; declarație martor Ș. L. - vol. I, filele 79-71; declarație martor
T. V. F. - vol. I, filele 82-85; declarație martor K. Karoly - vol. I, filele 86-87; memoriu formulat de DS și documente anexă memoriului - vol. 88-95; extras de cont S.C. DASCONSTRUCT INTERNATI. AL S.R.L. și ordin plată - vol. I, filele 96, 99; factura fiscala seria ESC nr. 0016/_ emisă de
S.C. ESCAVA S.R.L..- vol. I, fila 98; proces verbal de redare a convorbirilor purtate în mediu ambiental de înv. K. D. M. și C. C. I. și planșa fotografică - vol. I, filele 101-121; extras de cont de la Banca Transilvania S.A. al S.C. ESCAVA S.R.L. - vol. I fila 139; adresa nr. 1434/_ emisă de S.C. FUJIKURA AUTOMOTIVE ROMÂNIA S.R.L. și documentele anexă - vol. I, filele 143-213; ofertă de preț instalații gaze naturale Hala Dej emisă de
S.C. DASCONSTRUCT INTERNATI. AL S.R.L. - vol. I, filele 167-169; proces verbal de ridicare documente referitoare la relația contractuală între S.C. SAMUS CONSTRUCT S.A. și S.C. DASCONSTRUCT INTERNATI. AL
S.R.L. cu documentele anexă - vol. I, filele 278-315; raport de constatare întocmit de specialistul din cadrul D.N.A. Serviciul Teritorial Oradea - vol. I, filele 337-346; raport de constare tehnico-științifică nr. 6717/_ întocmit de
D. M. în activitatea acesteia de falsificare împreună cu C. C. I. a facturii fiscale seria ESC nr. 0016/_ în care au fost consemnate operațiuni comerciale fictive între S.C. Escava S.R.L. și S.C. Dasconstruct International S.R.L,, el fiind cel care i-a înmânat la aceeași dată factura falsificată lui DP, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal coroborat cu art. 17 lit. c și art. 18 alin. din Legea 78/2000, - toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.
Pentru ambii inculpați, vor fi reținute prevederile art.33 lit.a și art.34 lit.b C.penal.
Procedând la individualizarea pedepselor, instanța va ține seama de criteriile generale prev.de art.72 C.penal și pentru atingerea scopurilor de prevenție și constrângere cuprinse în art.52 C.penal. Astfel, vor fi avute în vedere limitele speciale de pedeapsă, gradul de pericol social concret al faptelor comise, care este unul ridicat având în vedere valorile sociale ocrotite de legea penală și lezate prin acțiunile antisociale ale inculpaților, împrejurările concrete de săvârșire a faptelor respective, nu în ultimul rând persoana inculpaților, care se află la prima confruntare cu legea penală. Aceste elemente vor fi avute în vedere de către instanță atunci când va proceda la stabilirea în concret a cuantumului pedepselor.
Pentru aceste motive, instanța va dispune condamnarea inculpatei K. D.
M., pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită, p.p. de art.254 al.1 C.penal rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, la pedeapsa de 4 ani 4 luni închisoare și interzicerea pe 4 ani a exercițiului drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II C.penal; spălare de bani, p.p. de art.23 al.1 lit.b din Legea nr.656/2002 rap. la art.17 lit.e și art.18 al.2 din Legea nr. 78/2000, la pedeapsa de 4 ani 4 luni închisoare; fals în înscrisuri sub semnătură privată, p.p. de art.290 C.penal rap. la art.17 lit.c și art.18 al.1 din Legea nr.78/2000 cu art.41 al.2 C.penal, la pedeapsa de 1 an 6 luni închisoare.
În temeiul art.33 lit. a și art.34 lit.b C.penal, va dispune contopirea acestor pedepse, pentru ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani 4 luni închisoare și interzicerea pe 4 ani a exercițiului drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II C.penal, sporită cu 8 luni închisoare, rezultând pedeapsa finală de 5 ani închisoare și interzicerea pe 4 ani a exercițiului drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II C.penal.
Se va face aplicațiunea prev.art.64 lit. a teza II și art.71 al.1, 2 C.penal.
Va dispune interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.64 lit. a,b,c C.penal, pe durata de 4 ani, potrivit art.53 pc.2 lit.a C.penal.
Va dispune condamnarea inculpatului K. C., pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la luare de mită, p.p. de art.26 C.penal rap. la art.254 al.1 C.penal rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, la pedeapsa de 4 ani închisoare și interzicerea pe 4 ani a exercițiului drepturilor prev.de art.64 lit.a
teza II C.penal; complicitate la spălare de bani, p.p. de art.26 C.penal rap. la art.23 al.1 lit.b din Legea nr.656/2002 rap. la art.17 lit.e și art.18 al.2 din Legea nr. 78/2000, la pedeapsa de 4 ani închisoare; complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, p.p. de art.26 C.penal rap. la art.290 C.penal rap. la art.17 lit.c și art.18 al.1 din Legea nr.78/2000 cu art.41 al.2 C.penal, la pedeapsa de 1 an închisoare.
În temeiul art.33 lit. a și art.34 lit.b C.penal, va dispune contopirea acestor pedepse, pentru ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare și interzicerea pe 4 ani a exercițiului drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II C.penal, sporită cu 8 luni închisoare, rezultând pedeapsa finală de 4 ani 8 luni închisoare și interzicerea pe 4 ani a exercițiului drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II C.penal
Se va face aplicațiunea prev.art.64 lit.a teza II și art.71 al.1, 2 C.penal.
Va dispune interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.64 lit.a,b,c C.penal, pe durata de 4 ani, potrivit art.53 pc.2 lit.a C.penal.
În baza art.254 al.3 C.penal rap. la art.19 din Legea nr.78/2000, va dispune restituirea către numita DS a sumei de 57.650 lei.
Va respinge solicitarea numitei DS de obligare a inculpaților în sensul restituirii, alături de suma de mai sus, a unor sume reprezentând actualizări conform indicelui de inflație, pentru că suma respectivă nu este purtătoare de astfel de actualizări având în vedere regimul juridic în care a fost cuprinsă și temeiul restituirii.
În temeiul art.348 C.pr.pen., va dispune anularea facturii fiscale seria ESC nr.0016/_, precum și a mențiunilor aferente acestei facturi ( jurnal pentru vânzări, registru de casă) din contabilitatea SC Escava SRL, din_, referitoare la operațiunile comerciale dintre SC Escava SRL și SC Dasconstruct International SRL, precum și la restituirea împrumutului către administratorul C.
1. I. .
  Va menține măsura asiguratorie de instituire a sechestrului asigurător asupra imobilului de la nr.45 din mun. C. -N. str. Turnu R., înscris în CF nr.2. C. -N. nr. topo 14753/2 și nr. topo 14753/2-C deținut de inculpata K.
2. , ca bun comun împreună cu soțul său K. Karoly, până la concurența sumei de 57.650 lei.
În temeiul art.191 C.pr.pen., va fi obligat fiecare dintre inculpați să plătească câte 3.000 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.
PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII
H O T Ă R Ă Ș T E
Condamnă pe inculpata K. D. M. , fiica lui Valer și M., născ. la_ în loc. C. -N. jud. C., cetățean român, studii superioare, dom. în loc.
1. -N. str. Turnu R. nr.45 jud. C., CNP 2., fără antecedente penale, pentru comiterea infracțiunilor de:
  - luare de mită, p.p. de art.254 al.1 C.penal rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, la pedeapsa de:
    - 4 ani 4 luni închisoare și interzicerea pe 4 ani a exercițiului drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II C.penal.
  - spălare de bani, p.p. de art.23 al.1 lit.b din Legea nr.656/2002 rap. la art.17 lit.e și art.18 al.2 din Legea nr. 78/2000, la pedeapsa de:
    - 4 ani 4 luni închisoare.
  - fals în înscrisuri sub semnătură privată, p.p.de art.290 C.penal rap. la art.17 lit.c și art.18 al.1 din Legea nr.78/2000 cu art.41 al.2 C.penal, la pedeapsa de:
    - 1 an 6 luni închisoare.
În temeiul art.33 lit. a și art.34 lit.b C.penal, dispune contopirea acestor pedepse, pentru ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani 4 luni închisoare și interzicerea pe 4 ani a exercițiului drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II C.penal, sporită cu 8 luni închisoare, rezultând pedeapsa finală de:
- 5 ani închisoare și interzicerea pe 4 ani a exercițiului drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II C.penal.
Face aplicațiunea prev.art.64 lit. a teza II și art.71 al.1, 2 C.penal.
Dispune interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.64 lit. a,b,c C.penal, pe durata de 4 ani, potrivit art.53 pc.2 lit.a C.penal.
Respinge solicitarea de schimbare a încadrării juridice față de inculpatul K.
1. .
  Condamnă pe inculpatul K. C., fiul lui Francisc și Ana, născut la _
  în com. Țaga sat Năsal jud. C., cetățean român, dom. în loc. C. -N. str. Turnu R. nr.41 jud. C., CNP 1., fără antecedente penale, pentru comiterea infracțiunilor de:
complicitate la luare de mită, p.p. de art.26 C.penal rap. la art.254 al.1 C.penal rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, la pedeapsa de:
- 4 ani închisoare și interzicerea pe 4 ani a exercițiului drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II C.penal.
- complicitate la spălare de bani, p.p. de art.26 C.penal rap. la art.23 al.1 lit.b din Legea nr.656/2002 rap.la art.17 lit.e și art.18 al.2 din Legea nr. 78/2000, la pedeapsa de:
  - 4 ani închisoare.
- complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, p.p. de art.26 C.penal rap. la art.290 C.penal rap. la art.17 lit.c și art.18 al.1 din Legea nr.78/2000 cu art.41 al.2 C.penal, la pedeapsa de:
  - 1 an închisoare.

În temeiul art.33 lit. a și art.34 lit.b C.penal, dispune contopirea acestor pedepse, pentru ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare și interzicerea pe 4 ani a exercițiului drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II C.penal, sporită cu 8 luni închisoare, rezultând pedeapsa finală de:

- 4 ani 8 luni închisoare și interzicerea pe 4 ani a exercițiului drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II C.penal

Face aplicațiunea prev.art.64 lit.a teza II și art.71 al.1, 2 C.penal.

Dispune interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.64 lit.a,b,c C.penal, pe durata de 4 ani, potrivit art.53 pc.2 lit.a C.penal.

În baza art.254 al.3 C.penal rap. la art.19 din Legea nr.78/2000, dispune restituirea către numita DS a sumei de 57.650 lei.

Respinge solicitarea numitei DS de obligare a inculpaților în sensul restituirii, alături de suma de mai sus, a unor sume reprezentând actualizări conform indicelui de inflație.

În temeiul art.348 C.pr.pen., dispune anularea facturii fiscale seria ESC nr.0016/_, precum și a mențiunilor aferente acestei facturi ( jurnal pentru vânzări, registru de casă) din contabilitatea SC ESCAVA SRL, din_, referitoare la operațiunile comerciale dintre SC ESCAVA SRL și SC DASCONSTRUCT INTERNATI. AL SRL, precum și la restituirea împrumutului către administratorul C. C. I. .

Menține măsura asiguratorie de instituire a sechestrului asigurător asupra imobilului de la nr.45 din mun. C. -N. str. Turnu R., înscris în CF nr.2. C.

-N. nr. topo 14753/2 și nr. topo 14753/2-C deținut de inculpata K. D., ca bun comun împreună cu soțul său K. Karoly, până la concurența sumei de 57.650 lei.

În temeiul art.191 C.pr.pen., obligă pe fiecare dintre inculpați să plătească câte 3.000 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Cu drept de apel în 10 zile de la pronunțare. Pronunțată în ședința publică din_ .

PREȘEDINTE GREFIER

I. M. S.

Red. 4 ex./A.I./D.M.

← Decizia penală nr. 106/2013. Coruptie		Decizia penală nr. 110/2013. Coruptie →

Sentința penală nr. 487/2013. Coruptie

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre Sentința penală nr. 487/2013. Coruptie