ICCJ. Decizia nr. 1551/2013. Penal. înşelăciunea (art. 215 C.p.). Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7), (Legea 161/2003 modificată şi completată). Recurs

Decizii penale ICCJ 2013

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA PENALĂ

Decizia nr. 1551/2013

Dosar nr. 7230/109/2006

Şedinţa publică din 08 mai 2013

Asupra recursurilor de faţă;

În baza actelor şi lucrărilor dosarului, constată următoarele:

Prin Sentinţa penală nr. 5/MF din 22 martie 2012 pronunţată de Tribunalul Argeş, în baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 99 şi urm. C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen. şi art. 74 lit. a), 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul C.J., la 10 luni închisoare.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 99 şi urm. C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a), b), c) C. pen. şi art. 76 C. pen., a fost condamnat acelaşi inculpat la 10 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a), 34 C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate şi s-a dispus ca inculpatul să o execute pe cea mai grea, la care s-a adăugat un spor de 8 luni, în total 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 86¹ C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, iar în baza art. 86 C. pen. s-a fixat termen de încercare de 3 ani şi 6 luni.

S-au instituit în sarcina inculpatului obligaţiile prevăzute de art. 86³ alin. (1) lit. b) - d) C. pen., iar cu privire la obligaţia prevăzută la lit. a) s-a dispus ca inculpatul să se prezinte la Serviciul de Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a Infractorilor, la datele fixate de acesta, atrăgându-i-se atenţia asupra dispoziţiilor art. 86⁴ C. pen.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv, începând cu data de 16 august 2006 până la data de 11 noiembrie 2006.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 99 şi urm. C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen. şi art. 74 lit. a), 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul B.Ş.L., la 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi b) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat acelaşi inculpat la 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a), 34 C. pen., s-au contopit cele două pedepse şi s-a dispus ca inculpatul să o execute pe cea mai grea, la care s-a adăugat un spor de 6 luni, în total 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 86¹ C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, iar în baza art. 86² s-a fixat termen de încercare de 5 ani.

S-au instituit asupra inculpatului obligaţiile prevăzute de art. 86 alin. (1) lit. b) - d) C. pen., iar cu privire la obligaţia prevăzută la lit. a), s-a dispus ca inculpatul să se prezinte la Serviciul de Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a Infractorilor, la datele fixate de acesta, atrăgându-i-se atenţia asupra dispoziţiilor art. 86⁴ C. pen.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 19 noiembrie 2006.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 99 şi urm. C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen. şi art. 74 lit. a), 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul B.F.A., la 1 an şi 10 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. pen., art. 74 lit. a), b) şi art. 76 C. pen. a fost condamnat acelaşi inculpat la 1 an şi 10 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a), 34 C. pen., s-au contopit cele două pedepse şi s-a dispus ca inculpatul să o execute pe cea mai grea, la care s-a adăugat un spor de 8 luni, în total 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 86 C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, iar în baza art. 86² C. pen. s-a fixat termen de încercare de 4 ani şi 6 luni.

S-au instituit asupra inculpatului obligaţiile prevăzute de art. 86³ alin. (1) lit. b) - d) C. pen., iar cu privire la obligaţia prevăzută la lit. a), s-a dispus ca inculpatul să se prezinte la Serviciul de Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a Infractorilor, la datele fixate de acesta, atrăgându-i-se atenţia asupra dispoziţiilor art. 86⁴ C. pen.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 19 noiembrie 2006.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 99 şi urm. C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen. şi art. 74 lit. a), 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul B.M., la 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) şi b) şi art. 76 C. pen. a fost condamnat acelaşi inculpat la 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a), 34 C. pen. s-au contopit cele două pedepse şi s-a dispus ca inculpatul să o execute pe cea mai grea, la care s-a adăugat un spor de 6 luni, în total 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 86 C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, iar în baza art. 86² s-a fixat termen de încercare de 5 ani.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 18 decembrie 2006.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003, raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a), b) şi art. 76 C. pen. a fost condamnat inculpatul B.I., la 1 an închisoare.

În baza art. 81 s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

În baza art. 82 C. pen. s-a fixat termen de încercare de 3 ani, atrăgându-i-se atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 11 noiembrie 2006.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320 alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul D.A.F., la 1 an şi 10 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. s) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat acelaşi inculpat la 1 an şi 10 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a), 34 C. pen. s-au contopit cele două pedepse şi s-a dispus ca inculpatul să o execute pe cea mai grea, la care s-a adăugat un spor de 8 luni, în total 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 86¹ C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, iar în baza art. 86² C. pen. s-a fixat termen de încercare de 4 ani şi 6 luni.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 11 noiembrie 2006.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen. a fost condamnat inculpatul D.B.M., la 1 an şi 10 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi b) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat acelaşi inculpat la 1 an şi 10 luni închisoare.

În baza art. 86 C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, iar în baza art. 86² C. pen. s-a fixat termen de încercare de 4 ani şi 6 luni.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 05 decembrie 2006.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320 alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul D.B.G., la 1 an şi 10 luni închisoare şi la 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 86 C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, iar în baza art. 86² C. pen. s-a fixat termen de încercare de 4 ani şi 6 luni.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 19 noiembrie 2006.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a), b) şi art. 76 C. pen. a fost condamnat inculpatul F.I.G., la 2 ani închisoare.

În baza art. 81 s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar în baza art. 82 C. pen. s-a fixat termen de încercare de 4 ani, atrăgându-i-se atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 18 decembrie 2006.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen. a fost condamnat inculpatul G.A., la 1 an şi 10 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi 76 C. pen. a fost condamnat acelaşi inculpat la 1 an şi 10 luni închisoare.

În baza art. 86¹ C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, iar în baza art. 86² C. pen. s-a fixat termen de încercare de 4 ani şi 6 luni.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 19 noiembrie 2006.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a), b) şi art. 76 C. pen. a fost condamnat inculpatul H.M.I., la 1 an închisoare.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 19 noiembrie 2006. .

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320¹ alin. (1) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi 76 C. pen. a fost condamnat inculpatul I.M.D., la 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 33 lit. a), 34 C. pen. s-au contopit cele două pedepse şi s-a dispus ca inculpatul să o execute pe cea mai grea, de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 20 noiembrie 2006.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a), b) şi art. 76 C. pen. a fost condamnat inculpatul I.A.C., la 1 an închisoare.

În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar în baza art. 82 C. pen. s-a fixat termen de încercare de 3 ani, atrăgându-i-se atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 83 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv, începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 11 noiembrie 2006.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a), b) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul L.A.M., la 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar în baza art. 82 C. pen. s-a fixat termen de încercare de 3 ani şi 6 luni, atrăgându-i-se atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv, începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 18 decembrie 2006.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a), b) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul N.M.A., la 1 an închisoare.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv, începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 11 noiembrie 2006.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a), b) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul N.M., la 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv, începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 05 decembrie 2006.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul O.A.T., la 1 an şi 10 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a), b) şi 76 C. pen., a fost condamnat acelaşi inculpat la 1 an şi 10 luni închisoare.

În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar în baza art. 82 C. pen. s-a fixat termen de încercare de 4 ani şi 6 luni.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 19 noiembrie 2006.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320 alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen. a fost condamnat inculpatul P.V., la 1 an şi 10 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar în baza art. 82 C. pen. s-a fixat termen de încercare de 4 ani şi 6 luni, atrăgându-i-se atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 88 C. pen. s-a dispus reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 19 noiembrie 2006.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul P.M.V., la 1 an închisoare.

În baza art. 81 C. pen., s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar în baza art. 82 C. pen. s-a fixat termen de încercare de 3 ani, atrăgându-i-se atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 11 noiembrie 2006.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul P.R.M., la 1 an închisoare.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 11 noiembrie 2006.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul P.E., la 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a), b) şi art. 76 C. pen. a fost condamnat acelaşi inculpat la 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a), 34 C. pen. s-au contopit cele două pedepse şi s-a dispus ca inculpatul să o execute pe cea mai grea, la care s-a adăugat un spor e 6 luni, în total 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 86 C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, iar în baza art. 86 C. pen. s-a fixat termen de încercare de 5 ani.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 19 noiembrie 2006.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 99 şi urm. C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul S.I.Ş., la 10 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a), 34 C. pen. s-au contopit cele două pedepse şi s-a dispus ca inculpatul să o execute pe cea mai grea, la care s-a adăugat un spor de 8 luni, în total 1 an închisoare.

În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar în baza art. 82 C. pen. s-a fixat termen de încercare de 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar în baza art. 82 C. pen. s-a fixat termen de încercare de 3 ani şi 6 luni.

S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 11 noiembrie 2006.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul T.M., la 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a), b) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat acelaşi inculpat la 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 86¹ C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, iar în baza art. 86² C. pen. s-a fixat termen de încercare de 5 ani.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 19 noiembrie 2006.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen. a fost condamnat inculpatul V.L.M., la 1 an şi 10 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi 7 şi art. 76 C. pen. a fost condamnat acelaşi inculpat la 1 an şi 10 luni închisoare.

În baza art. 86 C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, iar în baza art. 86² C. pen. s-a fixat termen de încercare de 5 ani.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 16 august 2006 şi până la data de 19 noiembrie 2006.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 99 şi urm. C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a), b) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul B.A., la 10 luni închisoare.

În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar în baza art. 82 C.pen, s-a fixat termen de încercare de 2 ani şi 10 luni, atrăgându-i-se atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 99 şi urm. C. proc. pen., art. 74 lit. a), b) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul B.D.C., la 10 luni închisoare.

În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar în baza art. 82 C. pen. s-a fixat termen de încercare de 2 ani şi 10 luni, atrăgându-i-se atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul B.V., la 1 an închisoare.

În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar în baza art. 82 C. pen., s-a fixat termen de încercare de 2 ani şi 10 luni, atrăgându-i-se atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320 alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen. a fost condamnat inculpatul C.C.B., la 1 an şi 10 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 86 C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, iar în baza art. 86² C. pen. s-a fixat termen de încercare de 4 ani şi 6 luni.

În baza art. 120 C. pen. combinat cu art. 38 alin. (2) C. pen. s-au înlăturat dispoziţiile art. 37 lit. b) C. pen. faţă de inculpatul D.M.A.

În baza art. 7 din Legea nr. 38/2003 cu aplicarea art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen. a fost condamnat inculpatul D.M.A. la 1 an şi 10 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen. a fost condamnat acelaşi inculpat la 1 an şi 10 luni închisoare.

În baza art. 86¹ C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, iar în baza art. 86 C. pen. s-a fixat termen de încercare de 4 ani şi 6 luni.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul D.D.S., la 1 an închisoare.

În baza art. 86 C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, iar în baza art. 86² C. pen. s-a fixat termen de încercare de 4 ani şi 6 luni.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul G.M.D., la 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen.

În baza art. 86 C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, iar în baza art. 86² C. pen. s-a fixat termen de încercare de 4 ani şi 6 luni, atrăgându-i-se atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul M.A., la 1 an închisoare.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul M.I.D., la 1 an închisoare.

În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar în baza art. 82 C. pen., s-a fixat termen de încercare de 3 ani, atrăgându-i-se atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 99 şi urm. C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi b) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul P.I.A., la 10 luni închisoare.

În baza art. 81 C. pen., s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar în baza art. 82 C. pen., s-a fixat termen de încercare de 2 ani şi 10 luni, atrăgându-i-se atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 99 şi urm. C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi b) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul Ţ.M.A., la 10 luni închisoare.

În baza art. 81 C. pen., s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar în baza art. 82 C. pen. s-a fixat termen de încercare de 2 ani şi 10 luni, atrăgându-i-se atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 99 şi urm. C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi b) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpaţii P.P.G., la 10 luni închisoare.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320¹ alin. (7) C. proc. pen., art. 74 lit. a) şi art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul S.O.I., la 1 an închisoare.

În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar în baza art. 82 C. pen. s-a fixat termen de încercare de 3 ani, atrăgându-i-se atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul U.R.F., la 10 luni închisoare.

În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a dispus revocarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara luată faţă de inculpaţii din prezenta cauză.

S-a admis acţiunea civilă şi s-a constatat prejudiciul acoperit următoarelor părţi civile, după cum urmează: R.S. - suma de 400,07 dolari SUA, C.M. - suma de 441,23 dolari SUA, S.B. - suma de 801,12 dolari SUA şi N.L. - suma de 543,99 dolari SUA.

S-au respins acţiunile civile formulate de celelalte 33 părţi civile: C.B., R.M., (...), M.B.

În baza art. 118 lit. d) C. pen. a dispus confiscarea în folosul statului a sumei de 11.478,02 dolari SUA depusă în contul numărul X pe numele V.L.M. la B.T. SA.

În baza art. 353 C. proc. pen. raportat la art. 163 şi urm. C. proc. pen. s-a dispus ridicarea sechestrului asigurător asupra apartamentului inculpatului B.Ş.L., situat în P., şi a sumei de 3937 dolari SUA pe numele inculpatului G.A. şi consemnată la BRD - Sucursala Argeş.

În baza art. 118 lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea special în folosul statului a următoarelor bunuri, de care s-au folosit inculpaţii în săvârşirea infracţiunilor:

- de la B.F.A.: HDD W.D. capacitate 200 Gb;

- de la B.Ş.L.: Hard disk marca S., capacitate 80 Gb, Hard disk-ul marca W.D. capacitate 3228,6 Mb, CD-ul marca T. pe care este înscris "Setup 9.0", CD-ul marca T. cu aversul de culoare gri;

- de la B.M.A., Hard disc marca M. capacitate 80 Gb;

- de la C.J. - Hard disk marca Q. capacitate 20 GB, laptop marca T. din care a fost demontat hard-disk-ul marca T. capacitate 30 Gb, CD-ul marca T., CD-ul marca Q. inscripţionat olograf "TOT DUPĂ SERVER", CD-ul marca E. inscripţionat olograf 24, CD-ul marca E., memory Stick marca K.M. capacitate 1 GB, Hard-disk-ul marca S. capacitate 120 Gb, hard disk marca S. capacitate 250 Gb;

- de la D.A.F., Hard-disk-ul marca M. capacitate 40 Gb;

- de la D.B.M. - laptop marca T.S., Hard disk marca M. seria capacitate 80 Gb, Memory stick-ul marca M. capacitate 80 Gb, memory stick-ul marca T.M. capacitate 256 Mb, CD-ul marca L.G., CD-ul marca T., CD-ul marca L.G. seria EG, CD-ul marca L.G. inscripţionat AQL, CD-ul marca L.G. inscripţionat CD3, CD-ul marca T., inscripţionat G.B., CD-ul marca T., pe care nu era inscripţionată nicio altă menţiune, discheta marca V. de culoare negru având aplicat un colant pe care este inscripţionat "Full Confort", dischete de culoare neagră, fără alte semne distincte, dischete marca V. de culoare galbenă.

- de 1 D.B.G. CD marca T. de culoare argintie capacitate 700 MB, HDD F. capacitate 40 Gb;

- de la O.A.T., GDD E.S. capacitate 80 Gb;

- de la P.E.F., laptop marca P.B. din care a fost demontat un hard disk marca F. capacitate 40 Gb, un laptop marca H.P., din care a fost demontat un hard disk marca S. capacitate 60 Gb, DVD-ul marca I., DVD-ul marca I.E.

- de la S.I.Ş., hard-disk marca W.D. capacitate 80 Gb, marca P. capacitate 700 MB, dischete marca X.D.C., un laptop marca P.B., din care fost demontat un hard disk marca F. capacitate 40 Gb;

- de la T.M., Hard-disk marca F. seria 01018127 capacitate 14 Gb, laptop marca A. în care a fost identificat disk-ul marca H. capacitate 60 Gb, marca D., CD marca T., discheta neagră pe care era înscris "Daniel";

- de la P.V., hard-disk marca W. digital capacitate 40 Gb;

- de la V.L.M., discheta marca B., discheta marca N. neinscripţionată, discheta marca T.D.K., Hard-disk-ul marca W.D. capacitate 40 Gb;

- de la D.M.A., laptop G. în care a fost identificat HDD W.D. capacitate 60 Gb;

- de la P.I.M., hard-disk marca M., Hard disk marca W.D.

A fost obligat fiecare inculpat, iar pe inculpaţii minori în solidar cu părţile responsabile civilmente U.M., P.A., B.I. - decedat, B.C., B.M., B.D., P.G., P.I., P.C., P.O., Ţ.G., Ţ.D., P.M., P.M.M., U.E., U.S.G., la câte 1000 RON cheltuieli judiciare către stat şi la câte 143 RON fiecare onorariu avocat oficiu pentru cele 37 părţi civile.

Au fost obligaţi inculpaţii D.D.S., B.V. şi M.A. la câte 400 RON onorariu avocat oficiu, inculpatul P.I.A. la plata sumei de 400 RON onorariu avocat oficiu, inculpatul M.D. la plata sumei de 400 RON onorariu avocat oficiu şi inculpatul B.D.C. la plata sumei de 400 RON onorariu avocat oficiu.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că prin rechizitoriul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial P., au fost trimişi în judecată, în stare de arest preventiv, inculpaţii: C.J., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. în condiţiile dispoziţiilor art. 99 şi urm. C. pen.; B.Ş.L., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; B.F.A., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; B.M.A., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; B.I., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; D.A.F., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; D.B.M., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; D.B.G., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; F.I.G., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; G.A., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; H.M.I., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; I.M.D., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; I.A.C., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; L.A.M., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; N.M.A., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; N.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; O.A.T., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; P.V., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; P.M.V., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; P.R.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; P.E., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; S.I.Ş., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. în condiţiile art. 99 şi urm. C. pen.; T.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; V.L.M., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

De asemenea, au fost trimişi în judecată, în stare de libertate şi inculpaţii B.A., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. în condiţiile art. 99 şi urm. C. pen.; B.D.C., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. în condiţiile art. 99 şi urm. C. pen.; B.V., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; C.C.B., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; D.M.A., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.; D.D.S., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; G.M.D., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea 33 lit. a) C. pen.; M.A., pentru săvârşirea prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; M.I.D. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; P.I.A., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. în condiţiile art. 99 şi urm. C. pen.; P.I.M., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. în condiţiile art. 99 şi urm. C. pen.; Ţ.M.A., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. în condiţiile art. 99 şi urm. C. pen.; P.P.G., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) în condiţiile art. 99 şi urm. C. pen.; S.O.I., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. şi U.F.R., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. în condiţiile art. 99 şi urm. C. pen.

În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, următoarea situaţie de fapt:

Încă din anul 2005, inculpaţii s-au constituit în grupuri organizate, cu o structură bine determinată, fiecare având roluri prestabilite. Atribuţiile membrilor grupului au fost stabilite în funcţie de pregătirea şi abilitatea specifică a fiecăruia, după cum urmează:

a) Autorii grupului - cei care au iniţiat şi constituit grupul infracţional, se ocupau de partea organizatorică, de coordonarea activităţii şi erau cei care aveau anumite atribuţiuni de utilizare a calculatorului: 1. creau şi procurau pagini false de înregistrare pe site-urile E. sau P.; 2. creau sau procurau baze de date conţinând: usere şi parole ale unor utilizatori legitimi ai portalurilor de comerţ on-line, texte predefinite în limbi de circulaţie internaţională cu ajutorul cărora să poată fi contactate şi induse în eroare victimele, imagini/fotografii în format digital ale unor produse oferite fictiv spre vânzare (telefoane, motociclete, laptopuri etc); 3. postau licitaţiile fictive pe site-urile de licitaţii on line (în special E.); 4. gestionau corespondenţa cu eventualele victime (ofereau detalii privind preţul produselor şi caracteristicile acestora, indicau "săgeţilor" stabilirea modului de finalizare a tranzacţiei).

b) Racolatorii - acest palier al grupului, numit convenţional "racolatori" organiza activitatea ilicită constând în racolarea de membri pentru structurile de execuţie, racolau "săgeţile" care urmau să ridice sumele de bani; coordonau activitatea "săgeţilor" şi asigurau transportul sumelor de bani de la săgeţi la autori, achitau comisioanele către "săgeţi"; intimidau "săgeţile" (prin ameninţări) care nu mai doreau să ridice sume de bani de la instituţiile financiare.

S-a precizat că, de regulă, racolatorii asigurau şi anonimizarea identităţii membrilor grupului, întrucât ei nu divulgau "săgeţilor" numele autorilor grupului.

c) Săgeţile - al treilea palier al grupului îl constituiau "săgeţile".

Aceşti membri ai grupului comunicau datele personale prin racolatori către autorii grupului care, la rândul lor, licitau fictiv produsele pe numele "săgeţilor", iar câştigătorii licitaţiei şi viitoarele părţi vătămate expediau contravaloarea produselor "cumpărate" pe numele "săgeţii".

Tot "săgeţile" erau cei care ridicau sumele de bani expediate pe numele lor şi predau banii către racolatori. De regulă, aceştia comunicau "săgeţii" numele expeditorului şi MTCN-ul sau numărul de referinţă, date cu care "săgeata" completa formularul W.U. sau M.G. şi în baza cărora ridica banii.

Grupurile infracţionale s-au organizat şi acţionat după cum urmează:

Grupul nr. 1

Componenţa grupului nr. 1

Autori:

- B.Ş.L.;

- B.F.A.;

- L.V.M.;

- B.M.A.;

- C.A.

Complici racolatori:

- N.M. şi

- F.I.G.

Complici - săgeţi:

- N.M.A.;

- J.M.M.;

- Ţ.M.A.;

- P.R.I..

Activitatea infracţională:

În anul 2005, inculpaţii B.Ş.L., B.F.A., L.V.M., B.M.A., C.A., N.M., F.I.G. au constituit un grup infracţional organizat, în scopul înşelării mai multor cetăţeni străini, cu prilejul efectuării de tranzacţii frauduloase pe Internet, pentru a obţine beneficii materiale.

La grup au aderat inculpaţii şi învinuiţii: N.M.A., P.R.M., J.M.M., Ţ.M.A., care au sprijinit grupul, prin încasarea în nume propriu a sumelor de bani, provenite din comiterea înşelăciunilor.

Activitatea infracţională a fost realizată în toate cazurile, prin acelaşi mod de operare, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prin mai multe acte materiale, ce intră în conţinutul infracţiunii de înşelăciune în formă continuată.

În concret, autorii sus-menţionaţi iniţiau licitaţia fictivă pe internet, folosind date de identitate ale complicilor "săgeţi", date care erau indicate de către complicii racolatori.

Folosindu-se de aceste date, inculpaţii "autori" prezentau potenţialelor victime o situaţie necorespunzătoare adevărului, privitoare la vânzarea unor bunuri, faptic inexistente şi în privinţa cărora nu aveau nicio intenţie de a le procura, solicitând în schimbul acestora plata unor sume de bani.

În corespondenţa purtată pe internet, în maniera indicată mai sus, inculpaţii "autori" solicitau cetăţenilor străini datele lor de identitate şi numărul de control al transferului de bani (MTCN) sau numărul de referinţă, date care erau necesare la ridicarea banilor de la bancă sau de la poştă, prin sistemele de transfer rapid de bani W.U. sau M.G.

În perioada 2005-2006, membrii grupului au acţionat în mod coordonat cu roluri infracţionale bine determinate şi ierarhizate.

Acţionând în maniera sus-descrisă, inculpaţii "autori" au indus în eroare părţile vătămate: S.B., C.B., R.M., E.L., S.H., L.W., iar acestea au formulat plângeri penale şi s-au constituit părţi civile cu sumele de: 800 dolari SUA, 550 dolari SUA, 1010 dolari SUA, 1133 dolari SUA, 84 GBP, 466 GBP.

De asemenea, F.B.I. şi Secret Service au înaintat la D.G.C.C.O. Bucureşti sesizările părţilor vătămate: M.J.F., M.P., K.S.P., D.S., D.B., T.B., X.J.V., A.M., N.B., din declaraţiile cărora rezultă că au fost înşelaţi cu sumele de: 806 dolari SUA, 442,03 dolari SUA, 663 dolari SUA, 766 dolari SUA, 1130 dolari SUA, 1100 dolari SUA, 700 dolari SUA

Până în prezent, nu toate părţile vătămate au înaintat plângerile penale, însă din sesizările formulate rezultă fără dubiu, că acestea au fost prejudiciate cu sumele de bani sus-indicate, în modalitatea descrisă, cu excepţia părţilor vătămate: M.J.F., D.B., care dându-şi seama că urmează să fie înşelate, nu au mai trimis sumele de bani solicitate de inculpaţi, dar au sesizat fapta ca atare pentru a le aviza pe celelalte potenţiale victime.

Inculpaţii, prin introducerea de date informatice, s-au prezentat pe site-urile de licitaţii www.E.com şi www.a.com ca posesorii unor bunuri (ecran LCD, camere digitale C., camere digitale N., telefoane mobile N., sisteme de navigaţie G.P.S.) pe care intenţionează să le comercializeze.

Inculpaţii au menţinut în eroare părţile vătămate, transmiţându-le prin e-mail documente false, asemănătoare cu cele realizate de către serviciile de curierat internaţional (U.P.S.), prin care le arătau în mod fictiv părţilor vătămate că produsele au fost trimise conform înţelegerii.

GRUPUL NR. 2

1. Componenţa grupului nr. 2

Autori:

- P.V.;

- S.I.Ş.;

- B.Ş.L.;

- B.F.A.

Complici racolatori:

- M.A.;

- P.P.G.;

- N.M.

Complici săgeţi:

- B.D.C.;

- B.A.;

- U.R.F.;

- P.I.A.;

- B.V..

2. Activitatea infracţională

În anul 2005, inculpaţii: P.V., S.I.Ş., B.Ş.L., B.F.A., M.A., P.P.G. şi N.M. au constituit un grup infracţional organizat, în scopul înşelării mai multor cetăţeni străini, cu prilejul efectuării de tranzacţii frauduloase pe Internet, pentru a obţine beneficii materiale.

La grup au aderat inculpaţii şi învinuiţii: B.D.C., B.A., U.R.F., P.I.A. şi B.V., persoane care au sprijinit grupul prin încasarea în numerar a sumelor de bani provenite din comiterea înşelăciunilor.

În concret, autorii sus-menţionaţi iniţiau licitaţia fictivă pe Internet, folosind datele de identitate ale complicilor "săgeţi", date care erau indicate de către complicii racolatori.

În corespondenţa purtată pe internet, în maniera indicată mai sus, inculpaţii "autori" solicitau cetăţenilor străini datele de identitate şi numărul de control al transferului de bani (MTCN) sau număr de referinţă, date care erau necesare la ridicarea banilor de la bancă sau de la poştă, prin sistemele de transfer rapid de bani W.U. sau M.G.

În perioada 2005 - 2006 membrii grupului au acţionat în mod coordonat cu roluri infracţionale bine determinate şi ierarhizate.

Acţionând în maniera descrisă, inculpaţii "autori" au indus în eroare pe părţile vătămate: T.H.T., M.K., K.M., P.H., A.F., G.A.C., W.W.B., N.L., G.W., T.T.D., A.M., M.D., iar acestea au formulat plângeri penale şi s-au constituit părţi civile cu sumele de: 985 dolari SUA, 700 dolari SUA, 700 dolari SUA, 750 dolari SUA, 553 dolari SUA, 500 dolari SUA, 500 dolari SUA, 700 dolari SUA, 500 dolari SUA, 200 dolari SUA, 968 dolari SUA.

De asemenea, F.B.I. şi Secret Service au înaintat la D.G.C.C.O. Bucureşti sesizările părţilor vătămate: T.G., D.C., S.D., J.L.H., M.N., D.C.B., Y.S., K.P.H.M., A.S., J.A.S., J.D.J., (...), E.H., cu sumele de: 500 dolari SUA, 600 dolari SUA, 546 dolari SUA, 350 dolari SUA, 700 dolari SUA, 500 dolari SUA, 700 dolari SUA, 500 dolari SUA, 500 dolari SUA, 500 dolari SUA, 280 dolari SUA, 180 dolari SUA, 968 dolari SUA, 1000 dolari SUA, 756 dolari SUA, 1392 dolari SUA, 329 dolari SUA.

Până în prezent, nu toate părţile vătămate au înaintat plângerile penale, însă din sesizările formulate rezultă fără dubiu că acestea au fost prejudiciate cu sumele de bani sus-indicate, în modalitatea sus-descrisă, cu excepţia părţilor vătămate: D.C., D.C.B., A.P., care dându-şi seama că urmează să fie înşelate, nu au mai trimis sumele de bani solicitate de inculpaţi, dar au sesizat fapta ca atare pentru a avertiza pe celelalte potenţiale victime.

Inculpaţii, prin introducerea de date informatice, s-au prezentat pe site-urile de licitaţii www.E.com şi www.a.com ca posesorii unor bunuri (camere digitale C., camere digitale N., telefoane mobile N., sisteme de navigaţie G.P.S., echipamente audio-video, DVD player, televizoare) pe care intenţionează să le comercializeze.

GRUPUL NR. 3

1. Componenţa grupului nr. 3

Autori:

- P.V.;

- D.A.F.;

- S.I.Ş.;

- I.M.D.;

- G.A.;

- O.A.T.;

- L.V.M.;

- B.Ş.L.;

- D.B.G.;

- D.M.A.;

- P.A.I.

Complici racolatori:

- N.M.;

- D.A.F.;

- P.I.

Complici săgeţi:

- I.A.C.;

- M.A.;

- D.D.S.;

- B.I.

2. Activitatea infracţională.

În anul 2005, inculpaţii: P.V., D.A.F., S.I.Ş., I.M.D., G.A., O.A.T., B.Ş.L., D.B.G., D.M.A., N.M., D.A.F. şi învinuitul P.I. au constituit un grup infracţional organizat, în scopul înşelării mai multor cetăţeni străini, cu prilejul efectuării de tranzacţii frauduloase pe Internet, pentru a obţine beneficii materiale.

La grup au aderat inculpaţii: I.A.C., B.I. şi învinuiţii: M.A., D.D.S., persoane care au sprijinit grupul, prin încasarea în nume propriu a sumelor de bani provenite din comiterea înşelăciunilor.

În concret, autorii sus-menţionaţi iniţiau licitaţia fictivă pe Internet, folosind datele de identitate ale complicilor "săgeţi", date care erau indicate de către complicii racolatori.

Folosindu-se de aceste date, inculpaţii "autori" prezentau viitoarelor victime o situaţie necorespunzătoare adevărului, privitoare la vânzarea unor bunuri, faptic inexistente şi în privinţa cărora nu aveau nicio intenţie de a le procura, solicitând în schimbul acestora plata unor sume de bani.

În perioada 2005 - 2006, membrii grupului au acţionat în mod coordonat, având roluri infracţionale bine determinate şi ierarhizate.

Acţionând în maniera sus-descrisă, inculpaţii "autori" au indus în eroare părţile vătămate M.J., A.G., M.L., R.S., S.H., S.S., (...), iar acestea au formulat plângeri penale şi s-au constituit părţi civile cu sumele de: 389 dolari SUA, 600 dolari SUA, 600 dolari SUA, 650 dolari SUA, 279 dolari SUA, 1859 dolari SUA, 384 dolari SUA, 500 dolari SUA, 500 dolari SUA

De asemenea, F.B.I. şi Secret Service au înaintat la D.G.C.C.O. Bucureşti sesizările părţilor vătămate: A.S., T.G., J.E., (...) J.G.W., M.E.J. cu sumele de: 530 dolari SUA, 780 dolari SUA, 981 dolari SUA, 400 dolari SUA, 800 dolari SUA, 862 dolari SUA, 400 dolari SUA, 400 dolari SUA, 788 dolari SUA, 543 dolari SUA, 399 dolari SUA, 650 dolari SUA, 329 dolari SUA, 424 dolari SUA, 290 dolari SUA, 545 dolari SUA, 420 dolari SUA, 400 dolari SUA, 500 dolari SUA, 740 dolari SUA, 1800 dolari SUA, 400 dolari SUA, 200 dolari SUA, 500 dolari SUA, 300 dolari SUA, 500 dolari SUA, 500 dolari SUA, 450 dolari SUA, 500 dolari SUA, 543 dolari SUA, 500 dolari SUA, 700 dolari SUA, 442 dolari SUA, 543 dolari SUA

Până în prezent nu toate părţile vătămate au înaintat plângerile penale, însă din sesizările formulate rezultă fără dubiu că acestea au fost prejudiciate cu sumele de bani sus-indicate, în modalitatea sus descrisă, cu excepţia părţilor vătămate J.V., J.G., H.W., T.M.H., M.W., G.G.B., M.E.J., care dându-şi seama că urmează să fie înşelate, nu au mai trimis sumele de bani solicitate de inculpaţi, dar au sesizat fapta ca atare pentru a avertiza pe celelalte potenţiale victime.

Prin introducerea de date informatice, inculpaţii s-au prezentat pe site-urile de licitaţii www.E.com şi www.a.com ca posesorii unor bunuri (camere digitale, ecran LCD, telefoane mobile, sisteme de navigaţie G.P.S.) pe care intenţionează să le comercializeze.

Inculpaţii au menţinut în eroare părţile vătămate, transmiţând prin e-mail documente false, asemănătoare cu cele realizate de către serviciile de curierat internaţional (U.P.S.), prin care le arătau în mod fictiv părţilor vătămate că produsele au fost trimise conform înţelegerii.

GRUPUL NR. 4

1. Componenţa grupului nr. 4

Autori:

- C.J.;

- D.B.M.;

- T.M.

Complici racolatori:

- D.B.M.

Complici săgeţi:

- S.O.I.;

- M.I.D.;

- C.V.I..

2. Activitatea infracţională:

În anul 2005, inculpaţii: C.J., D.B.M., T.M. au constituit un grup infracţional organizat, în scopul înşelării mai multor cetăţeni străini, cu prilejul efectuării de tranzacţii frauduloase pe Internet, pentru a obţine beneficii materiale.

La grup au aderat inculpaţii şi învinuiţii: S.O.I., M.I.D., C.V.I., persoane care au sprijinit grupul, prin încasarea în nume propriu a sumelor de bani provenite din comiterea înşelăciunilor.

În concret, autorii sus-menţionaţi iniţiau licitaţia fictivă pe Internet, folosind datele de identitate ale complicilor "săgeţi", date care erau indicate de către complicii racolaţi.

În corespondenţa purtată pe internet, în maniera indicată mai sus, inculpaţii "autori" solicitau cetăţenilor străini datele lor de identitate şi numărul de control al transferului de bani (MTCN) sau număr de referinţă, date care erau necesare la ridicarea banilor de la bancă sau de la poştă, prin sistemele transfer rapid de bani W.U. au M.G.

În perioada 2005 - 2006, membrii grupului au acţionat în mod coordonat, având roluri infracţionale bine determinate şi ierarhizate.

Acţionând în maniera sus-descrisă, inculpaţii "autori" au indus în eroare pe partea vătămată J.M.I., care a formulat plângere penală şi s-a constituit parte civilă cu suma de 1018 dolari SUA.

De asemenea, F.B.I. şi Secret Service au înaintat la D.G.C.C.O. Bucureşti sesizările părţilor vătămate: E.D., F.K.N., J.S., P.H.V., S.S.Z., A.F., M.D., J.L.J., D.T., B.S.B., E.S.Z., M.Y.S., R.M.D., cu sumele de: 1000 dolari SUA, 411 dolari SUA, 400 dolari SUA, 756 dolari SUA, 700 dolari SUA, 1068 dolari SUA

Până în prezent nu toate părţile vătămate au înaintat plângerile penale, însă din sesizările formulate rezultă fără dubiu că acestea au fost prejudiciate cu sumele mai sus indicate, în modalitatea descrisă, cu excepţia părţilor vătămate: A.F., M.D., D.T., B.S.B., E.S.Z., M.Y.S., R.M.D., care dându-şi seama că urmează să fie înşelate, nu au mai trimis sumele de bani solicitate de inculpaţi, dar au sesizat fapta ca atare, pentru a avertiza pe celelalte potenţiale victime.

Inculpaţii, prin introducerea de date informatice, s-au prezentat pe site-urile de licitaţii www.E.com şi www.a.corn ca posesorii unor bunuri (camere digitale, ecran LCD, telefoane mobile, televizoare) pe care intenţionează să le comercializeze şi au menţinut în eroare părţile vătămate, transmiţând prin e-mail documente false, asemănătoare cu cele realizate de către serviciile de curierat internaţional (U.P.S.), prin care le arătau în mod fictiv părţilor vătămate că produsele au fost trimise conform înţelegerii.

GRUPUL NR. 5

1. Componenţa grupului nr. 5

Autori:

- P.E.F.;

- C.C.B.;

- C.A.;

- G.M.D.;

- O.A.T.Ş

- L.V.M.

Complici racolatori:

- L.A.M.;

- N.M.

Complici săgeţi:

- H.M.I.;

- L.A.M.

2. Activitatea infracţională:

În anul 2006, inculpaţii: P.E.F., C.C.B., C.A., G.M.D., O.A.T., L.V.M., L.A.M., N.M. au constituit un grup infracţional organizat, în scopul înşelării mai multor cetăţeni străini, cu prilejul efectuării de tranzacţii frauduloase pe Internet, pentru a obţine beneficii materiale.

La grup au aderat inculpaţii: H.M.I. şi L.A.M., persoane care au sprijinit grupul, prin încasarea în nume propriu a sumelor de bani, provenite din comiterea înşelăciunilor.

În concret, autorii sus-menţionaţi iniţiau licitaţia fictivă pe Internet, folosind datele de identitate ale complicilor "săgeţi", date care erau indicate de către complicii racolaţi.

În corespondenţa purtată pe internet, în maniera indicată mai sus, inculpaţii "autori" solicitau cetăţenilor străini datele lor de identitate şi numărul de control al transferului de bani (MTCN) sau număr de referinţă, date care erau necesare la ridicarea banilor de la bancă sau poştă, prin sistemele transfer rapid de bani W.U. au M.G.

În perioada 2005 - 2006, membrii grupului au acţionat în mod coordonat, având roluri infracţionale bine determinate şi ierarhizate.

Acţionând în maniera sus-descrisă, inculpaţii "autori" au indus în eroare părţile vătămate: M.J., A.G., M.L., R.S., S.H., C.S.Z., M.B.Z., D.M.Z., R.B.Z., iar acestea au formulat plângeri penale şi s-au constituit părţi civile cu sumele de: 389 dolari SUA, 600 dolari SUA, 600 dolari SUA, 650 dolari SUA, 279 dolari SUA, 1859 dolari SUA, 384 dolari SUA, 500 dolari SUA, 500 dolari SUA.

De asemenea, F.B.I. şi Secret Service au înaintat la D.G.C.C.O. Bucureşti sesizările părţilor vătămate: A.S., T.G., J.E., H.L., (...) A.M.Z., E.W., M.H., G.C.Z., J.G.W., M.E.J. cu sumele de: 530 dolari SUA, 780 dolari SUA, 981 dolari SUA, 400 dolari SUA, 800 dolari SUA, 862 dolari SUA, 400 dolari SUA, 400 dolari SUA, 788 dolari SUA, 543 dolari SUA, 399 dolari SUA, 650 dolari SUA, 329 dolari SUA, 424 dolari SUA, 290 dolari SUA, 545 dolari SUA, 420 dolari SUA, 400 dolari SUA, 500 dolari SUA, 740 dolari SUA, 1800 dolari SUA, 400 dolari SUA, 200 dolari SUA, 500 dolari SUA, 300 dolari SUA, 500 dolari SUA, 500 dolari SUA, 450 dolari SUA, 500 dolari SUA, 543 dolari SUA, 500 dolari SUA, 700 dolari SUA, 442 dolari SUA, 543 dolari SUA.

Până în prezent nu toate părţile vătămate au înaintat plângeri penale, însă din sesizările formulate rezultă fără dubiu că acestea au fost prejudiciate cu sumele de bani sus indicate, în modalitatea sus descrisă, cu excepţia părţilor vătămate: G.V., J.G., H.W., T.M.H., M.V., G.G.B., M.E.J., care dându-şi seama că urmează să fie înşelate, nu au mai trimis sumele de bani solicitate de inculpaţi, dar au sesizat fapta ca atare pentru a avertiza pe celelalte potenţiale victime.

Inculpaţii, prin introducerea de date informatice, s-au prezentat pe site-urile de licitaţii www.E.com şi www.a.com ca posesorii unor bunuri (camere digitale, ecran LCD, telefoane mobile, sisteme de navigaţie G.P.S.) pe care intenţionează să le comercializeze şi au menţinut în eroare părţile vătămate, transmiţând prin e-mail documente false, asemănătoare cu cele realizate de către serviciile de curierat internaţional (U.P.S.), prin care le arătau în mod fictiv părţilor vătămate că produsele au fost trimise conform înţelegerii.

GRUPUL NR. 6

1. Componenţa grupului nr. 6

Autori:

- V.L.M.;

- P.M.

Complici racolatori:

- P.I.M.

Complici săgeţi:

- P.M.V.

2. Activitatea infracţională:

În anul 2005, inculpaţii: V.L.M., P.M., P.I.M. au constituit un grup infracţional organizat, în scopul înşelării mai multor cetăţeni străini, cu prilejul efectuării de tranzacţii frauduloase pe internet, pentru a obţine beneficii materiale.

La grup a aderat inculpatul P.M.V., persoană care a sprijinit grupul, prin încasarea în nume propriu a sumelor de bani, provenite din comiterea înşelăciunilor.

În concret, autorii sus-menţionaţi iniţiau licitaţia fictivă pe internet, folosind datele de identitate ale complicilor "săgeţi", date care erau indicate de către complicii racolatori.

În corespondenţa purtată pe internet, în maniera indicată mai sus, inculpaţii "autori" solicitau cetăţenilor străini datele lor de identitate şi numărul de control al transferului de bani (MTCN) sau număr de referinţă, date care erau necesare la ridicarea banilor de la bancă sau poştă, prin sistemele transfer rapid de bani W.U. au M.G.

În perioada 2005 - 2006, membrii grupului au acţionat în mod coordonat, având roluri infracţionale bine determinate şi ierarhizate.

Acţionând în maniera sus-descrisă, inculpaţii "autori" au indus în eroare părţile vătămate: W.D.Z., L.L.M., M.W.Z., F.A.M., R.M.Z., H.J., care au formulat plângeri penale şi s-au constituit părţi civile cu sumele de: 300 dolari SUA, 222 dolari SUA, 553 dolari SUA, 222 dolari SUA, 480 dolari SUA, 1000 dolari SUA.

De asemenea, F.B.I. şi Secret Service au înaintat la D.G.C.C.O. Bucureşti sesizările părţilor vătămate: N.B.Z., A.M.Z., C.N.Z., (...) W.J.M., M.B., S.S.Y., cu sumele de: 540 dolari SUA, 300 dolari SUA, 250 dolari SUA, 200 dolari SUA, 240 dolari SUA, 222 dolari SUA, 175 dolari SUA, 190 dolari SUA, 200 dolari SUA, 444 dolari SUA, 500 dolari SUA, 329 dolari SUA, 595 dolari SUA, 180 dolari SUA, 222 dolari SUA, 571 dolari SUA, 222 dolari SUA, 400 dolari SUA, 1089 dolari SUA, 500 dolari SUA, 650 dolari SUA, 499 Euro.

În cadrul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi inculpaţii, iar la cererea acestora au fost reaudiaţi, în vederea aplicării dispoziţiilor art. 320¹ C. proc. pen., potrivit O.U.G. nr. 121 din data de 22 decembrie 2011.

Atât cu ocazia primei audieri, cât şi în cadrul reaudierii, inculpaţii, în marea majoritate, au recunoscut săvârşirea faptelor întocmai cum au fost reţinute în rechizitoriu şi totodată şi-au însuşit probele administrate în cadrul urmăririi penale, înţelegând, astfel, să beneficieze de aplicarea dispoziţiilor art. 320¹ C. proc. pen.

Chiar dacă unii inculpaţi nu şi-au recunoscut în totalitate faptele reţinute în sarcina lor, înţelegând ca pentru unele dintre acestea să solicite achitarea, instanţa nu şi-a însuşit punctele de vedere exprimate de aceştia pentru următoarele considerente:

Activitatea infracţională s-a desfăşurat în strânsă corelare, inculpaţii cooperând între ei printr-o împărţire concretă a sarcinilor, fiecare dintre ei având bine stabilite sarcinile, astfel ajungându-se la realizarea scopului final, acela al obţinerii unor sume de bani în mod fraudulos.

Acesta fiind mecanismul de operare, chiar dacă unii dintre inculpaţi, destul de puţini, de altfel, nu au recunoscut săvârşirea unor fapte, prin recunoaşterea necondiţionată de către majoritatea inculpaţilor a faptelor reţinute în sarcina lor şi, implicit, în sarcina grupului din care au făcut parte, s-a făcut dovada participării fiecărui membru component al respectivului grup la activitatea infracţională.

Coroborând probele administrate în cadrul urmăririi penale, asupra cărora au achiesat majoritatea inculpaţilor, cu declaraţiile acestora în cadrul cercetării judecătoreşti, prin care au recunoscut faptele aşa cum au fost reţinute în rechizitoriu şi cu depoziţiile martorilor audiaţi, instanţa a reţinut situaţia de fapt expusă în rechizitoriu şi redată mai sus.

În drept, a apreciat instanţa de fond că faptele inculpaţilor B.Ş.L., B.F.A., B.M.A. de a se constitui într-un grup infracţional organizat cu scopul comiterii de înşelăciuni pe internet, întruneşte elementele constitutive ale infracţiuni prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

Fapta inculpaţilor N.M., F.I.G., N.M.A., P.R.M. şi învinuitului Ţ.M., care au aderat şi sprijinit prin activitatea lor de complici - "săgeţi" - activitatea grupului infracţional de la alineatul 1 în scopul comiterii de înşelăciuni, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

Fapta inculpaţilor B.Ş.L., B.F.A., B.M.A., care în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale au indus şi menţinut în eroare 8 părţi vătămate prin introducerea pe pieţele "A." şi "E." de date informatice fictive, transmiţând prin e-mail documente false, asemănătoare cu cele realizate de către serviciile de curierat internaţional (U.P.S.), prin care le arătau în mod fictiv părţilor vătămate că produsele au fost trimise conform înţelegerii şi pe care le-au prejudiciat cu suma de 6.493 dolari, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped.de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Fapta inculpaţilor N.M., F.I.G., N.M.A., P.R.M. şi a învinuitului Ţ.M., care în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale au ajutat pe inculpaţii autori să inducă şi să menţină în eroare cele 8 părţi vătămate pe care le-au prejudiciat cu suma de 6.493 dolari, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Infracţiunile fiind concurente s-au aplicat şi dispoziţiile art. 33 lit. a) C. pen.

Tribunalul a reţinut că fapta inculpaţilor P.V., S.I.Ş., B.Ş.L., B.F.A. de a se constitui în grup infracţional organizat cu scopul comiterii de înşelăciuni pe internet, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

Fapta inculpatului N.M. şi a învinuiţilor M.A., P.P.G. B.D.C., B.A., U.R.F., P.I.A. şi B.V. care au aderat şi sprijinit prin activitatea lor de complici - "săgeţi" - activitatea grupului infracţional de la alineatul 1 în scopul comiterii de înşelăciuni, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

Totodată, a apreciat tribunalul că fapta inculpaţilor P.V., S.I.Ş., B.Ş.L., B.F.A., care în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale au indus şi menţinut în eroare 25 părţi vătămate prin introducerea pe pieţele "A." şi "E." de date informatice fictive, transmiţând prin e-mail documente false, asemănătoare cu cele realizate de către serviciile de curierat internaţional (U.P.S.), prin care le arătau în mod fictiv părţilor vătămate că produsele au fost trimise conform înţelegerii şi pe care le-au prejudiciat cu suma de 16.196 dolari, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Fapta inculpatului N.M. şi a învinuiţilor M.A., P.P.G., B.D.C., B.A., U.R., P.I.A., B.V., care au ajutat pe inculpaţii autori să inducă şi să menţină în eroare cele 25 părţi vătămate şi pe care le-au prejudiciat cu suma de 16.197 dolari, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Infracţiunile fiind concurente s-au aplicat şi dispoziţiile art. 33 lit. a) C. pen.

Fapta inculpaţilor P.V., D.A.F., S.I.Ş., S.M.D., G.A., O.A.T., B.Ş.L., D.B. şi a învinuitului D.M.A. de a se constitui în grup infracţional organizat cu scopul comiterii de înşelăciuni pe internet, s-a apreciat de către tribunal că întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 9 din Legea nr. 39/2003.

Fapta inculpaţilor N.M., I.A.C., B.I. şi a învinuiţilor M.A., D.D.S. care au aderat şi sprijinit prin activitatea lor de complici "săgeţi" activitatea grupului infracţional de la alineatul 1 în scopul comiterii de înşelăciuni, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

Fapta inculpaţilor P.V., D.A.F., S.I.Ş., I.M.D., G.A., O.A.T., B.Ş.L., D.B. şi a învinuitului D.M.A., care în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale au indus şi menţinut în eroare 31 părţi vătămate prin introducerea pe pieţele "A." şi "E." de date informatice fictive, transmiţând prin e-mail documente false, asemănătoare cu cele realizate de către serviciile de curierat internaţional (U.P.S.), prin care le arătau în mod fictiv părţilor vătămate că produsele au fost trimise conform înţelegerii şi pe care le-au prejudiciat cu suma de 17.459 dolari, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Fapta inculpaţilor N.M., I.A.C., B.I. şi a învinuiţilor M.A., D.D.S. care au ajutat pe inculpaţii autori să inducă şi să menţină în eroare cele 31 de părţi vătămate şi pe care le-au prejudiciat cu suma de 17.459 dolari, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Infracţiunile fiind concurente s-au aplicat şi dispoziţiile art. 33 lit. a) C. pen.

Fapta inculpaţilor C.J., D.B.M., T.M. de a se constitui într-un grup infracţional organizat cu scopul comiterii de înşelăciuni pe internet întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

Fapta inculpaţilor S.O.I. şi M.I.D. care au aderat şi sprijinit prin activitatea lor de complici - "săgeţi" - activitatea grupului infracţional de la alineatul 1 în scopul comiterii de înşelăciuni, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

Fapta inculpaţilor C.J., D.B.M., T.M. care în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale au indus şi menţinut în eroare 8 părţi vătămate prin introducerea pe pieţele "A." şi "E." de date informatice fictive, transmiţând prin e-mail documente false, asemănătoare cu cele realizate de către serviciile de curierat internaţional (U.P.S.) prin care le arătau în mod fictiv părţilor vătămate că produsele au fost trimise conform înţelegerii şi pe care le-au prejudiciat cu suma de 4.353 dolari, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Fapta inculpaţilor S.O.I. şi M.I.D. care au ajutat pe inculpaţii autori să inducă şi să menţină în eroare cele 8 părţi vătămate şi pe care le-au prejudiciat cu suma de 4.535 dolari, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Infracţiunile fiind concurente, s-au aplicat şi dispoziţiile art. 33 lit. a) C. pen.

Fapta inculpaţilor P.E.F., O.A.T. şi a învinuiţilor C.C.B., G.M.D., de a se constitui în grup infracţional organizat cu scopul comiterii de înşelăciuni pe internet, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

Fapta inculpaţilor L.A.M., N.M. şi H.M.I. care au aderat şi sprijinit prin activitatea lor de complici -"săgeţi" - activitatea grupului infracţional de la alineatul 1 în scopul comiterii de înşelăciuni, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

Fapta inculpaţilor P.E.F., O.A.T. şi a învinuiţilor C.C.B. şi G.M.D., care în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale au indus şi menţinut în eroare 9 părţi vătămate prin introducerea pe pieţele "A." şi "E." de date informatice fictive, transmiţând prin e-mail documente false, asemănătoare cu cele realizate de către serviciile de curierat (U.P.S.), prin care le arătau în mod fictiv părţilor vătămate că produsele au fost trimise conform înţelegerii şi pe care le-au prejudiciat cu sumele de 3.066 dolari, 358 lire şi 1.000 euro, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Fapta inculpaţilor L.A.M., N.M. şi H.M.I. care au ajutat pe inculpaţii autori să inducă şi să menţină în eroare cele 9 părţi vătămate şi pe care le-au prejudiciat cu suma de 3.066 dolari, 358 lire şi 1.000 euro, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Infracţiunile fiind concurente s-au aplicat şi dispoziţiile art. 33 lit. a) C. pen.

Fapta inculpatului V.L.M. de a constitui un grup infracţional organizat în scopul comiterii de înşelăciuni pe internet, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

Fapta inculpatului P.M.V. şi a învinuitului P.I.M. care au aderat şi sprijinit prin activitatea lor de complici - "săgeţi" - activitatea grupului infracţional de la alineatul 1 în scopul comiterii de înşelăciuni, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

Fapta inculpatului V.L.M., care în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a indus şi menţinut în eroare 23 părţi vătămate prin introducerea pe pieţele "A." şi "E." de date informatice fictive, pe care le-au menţinut în eroare, transmiţând prin e-mail documente false, asemănătoare cu cele realizate de către serviciile de curierat internaţional (U.P.S.), prin care le arătau în mod fictiv părţilor vătămate că produsele au fost trimise conform înţelegerii şi pe care le-au prejudiciat cu suma de 8.288 dolari, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Fapta inculpatului P.M.V. şi a învinuitului P.I.M. care au ajutat pe inculpaţii autori să inducă şi să menţină în eroare cele 23 părţi vătămate şi pe care le-au prejudiciat cu suma de 8.288 dolari, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 26 C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Infracţiunile fiind concurente s-au aplicat şi dispoziţiile art. 33 lit. a) C. pen.

La aplicarea şi individualizarea pedepselor s-au avut în vedere, pe lângă gradul de pericol social al faptelor şi perioada destul de îndepărtată de când au fost săvârşite, precum şi persoana inculpaţilor.

Tribunalul a reţinut că respectivele infracţiuni au fost săvârşite în anul 2005, deci cu 7 ani în urmă, astfel că impactul social s-a diminuat considerabil şi faptul că inculpaţii au trăit cu teama permanentă a unei eminente condamnări care i-a determinat să conştientizeze greşeala comisă. De altfel, şi poziţia sinceră de recunoaştere în totalitate a faptelor de către inculpaţi denotă că desfăşurarea procesului penal în sine a avut un rol benefic, de reeducare a acestora, de determinare a recunoaşterii şi regretării faptelor.

Totodată, a apreciat tribunalul că trebuie avut în vedere şi faptul că 24 dintre inculpaţi au executat o perioadă de arest preventiv ce s-a dovedit a fi avut asupra lor un rol educativ pentru că, după punerea în libertate, aceştia nu au mai încălcat legea penală.

Nu în ultimul rând, tribunalul a reţinut că trebuie avută în vedere persoana inculpaţilor, şi anume faptul că la data săvârşirii faptelor unii dintre ei erau minori şi majoritatea erau elevi în anii terminali de liceu, ori studenţi în primii ani de facultate.

În perioada scursă de la săvârşirea faptelor, toţi inculpaţii care se aflau într-un stadiu de învăţământ şi-au definitivat studiile, marea majoritate au absolvit o facultate şi toţi s-au încadrat în muncă, având un serviciu stabil ce le asigură existenţa. Mai mult decât atât, unii dintre inculpaţi şi-au întemeiat familii şi au şi copii în întreţinere.

Toate aceste aspecte, a apreciat tribunalul, denotă faptul că inculpaţii sunt integraţi social, că au conştientizat greşeala pe care au comis-o şi au făcut tot ce le-a stat în putinţă spre a dovedi că merită să fie acceptaţi de societate.

Faţă de toate acestea, în opinia tribunalului, se poate considera că inculpaţii, în decursul celor 7 ani, au conştientizat că merită o pedeapsă pentru faptele săvârşite şi că această pedeapsă şi-a atins scopul educativ anticipat prin temerea ce a produs-o asupra lor, temere ce i-a determinat să realizeze ceva pentru ei şi pentru familiile pe care şi le-au format.

În plus, trebuie apreciată disponibilitatea inculpaţilor în acoperirea prejudiciului reţinut în sarcina fiecăruia, indiferent de faptul că majoritatea dintre părţile vătămate ce s-au constituit părţi civile la urmărirea penală nu au mai insistat în recuperarea prejudiciului.

De asemenea, s-a reţinut că trebuie avută în vedere şi conduita inculpaţilor înainte şi după săvârşirea faptelor.

Toate aceste aspecte instanţa le-a apreciat ca şi circumstanţe atenuante în înţelesul dispoziţiilor art. 74 C. pen., ce pot fi reţinute în favoarea inculpaţilor, cu consecinţele prevăzute de art. 76 C. pen.

Tribunalul a reţinut că o condamnare în acest moment la pedeapsa cu executare în condiţiile art. 57, 71 C. pen. ar avea un efect distructiv asupra inculpaţilor şi nicidecum, pedeapsa nu ar mai avea faţă de ei rolul educativ urmărit de legiuitor.

Faţă de toate aceste considerente, instanţa de fond a apreciat că rolul educativ al pedepsei va putea fi realizat prin dispunerea suspendării condiţionate ori sub supraveghere (în funcţie de calitatea deţinută de fiecare dintre inculpaţi în grupul constituit şi, implicit, de activitatea infracţională), potrivit art. 81 şi art. 86¹ C. pen. cu aplicarea dispoziţiilor textelor de lege aferente, respectiv art. 82, 83, 86², 86³ şi 86⁴ C. pen.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus reţinerea şi arestul preventiv pentru fiecare inculpat, după caz.

Faţă de inculpatul D.M.A., instanţa de fond a constatat că în mod greşit s-a reţinut în rechizitoriu starea de recidivă postexecutorie, procurorul neţinând cont de efectele graţierii şi ale reabilitării, motiv pentru care, în baza art. 120 C. pen. combinat cu art. 38 alin. (2) C. pen. a înlăturat dispoziţiile art. 37 lit. b) C. pen.

În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. s-a dispus revocarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara luată faţă de inculpaţii din prezenta cauză.

În ceea ce priveşte latura civilă, instanţa de fond a reţinut că din cele 37 de părţi vătămate constituite părţi civile la urmărirea penală, numai 4 dintre ele au mai insistat în constituirea de părţi civile în cadrul cercetării judecătoreşti, celelalte 33 părţi refuzând să-şi mai exprime poziţia, deşi apărătorul desemnat din oficiu pentru a le asigura interesele a depus toate diligenţele, cu majoritatea dintre ele luând legătura şi solicitându-le să indice o modalitate de recuperare a prejudiciului însă acestea au refuzat, invocând lipsa de încredere.

Apărătorul desemnat din oficiu pentru părţile vătămate a depus la dosar odată cu concluziile scrise şi dovezile demersurilor făcute.

Faţă de această situaţie, în baza art. 14 C. proc. pen. raportat la art. 998, 999 C. civ. s-a admis acţiunea civilă formulată de părţile civile R.S., pentru suma de 400,77 dolari SUA, C.M. pentru suma de 441,23 dolari SUA, S.B. pentru suma de 801,12 dolari SUA şi N.L. pentru suma de 543,99 dolari SUA şi s-au constatat acoperite prejudiciile potrivit dovezilor depuse la dosar.

S-au respins acţiunile civile formulate de celelalte 33 părţi civile.

Având în vedere că inculpaţii au achitat prejudiciul reţinut în rechizitoriu în sarcina lor, potrivit chitanţelor depuse la dosar, instanţa de fond a dispus ca suma de 11.478,02 dolari SUA, rămas după acoperirea celor 4 laturi civile, să fie confiscat în folosul statului, potrivit art. 118 lit. d) C. pen.

În baza art. 353 C. proc. pen. raportat la art. 163 şi urm. C. proc. pen. s-a dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra apartamentului inculpatului B.Ş.L. şi asupra sumei de 3.937 dolari SUA, pe numele inculpatului G.A.

În baza art. 118 lit. b) C. pen. s-a dispus confiscarea specială în folosul statului a bunurilor de care s-au folosit inculpaţii la săvârşirea infracţiunilor.

Împotriva sentinţei au declarat apeluri Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş şi inculpaţii B.F.A., D.A.F., D.B.M., V.L.M., B.A., B.V., M.A., P.I.M., Ţ.M.A., F.I.G., I.A.C., L.A.M., B.Ş.L., B.M.A., P.E.F., U.R.F., T.M. şi O.A.T., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Procurorul a criticat sentinţa pentru nelegalitate, pentru argumente ce ţin de aplicarea greşită a pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi prevăzute de art. 65 C. pen., dar şi pentru netemeinicie, invocând greşita individualizare a pedepselor, solicitând o redozare a lor şi înlăturarea circumstanţelor atenuante.

Inculpaţii P.I.M., V.L.M., F.I.G., Ţ.M.A., D.A.F., B.V., M.A., B.F.A., I.A.C., L.A.M., B.Ş.L., D.B.M. au invocat art. 13 C. pen. ca "lege mai favorabilă", cu referire la art. 74¹ C. pen., care se poate aplica şi proceselor în curs la data intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010, chiar în faza apelului sau recursului, chiar dacă Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile acestui text sunt neconstituţionale. Dincolo de problemele legate de aplicarea textului la momentul introducerii lui şi de criticile instanţei constituţionale care l-au declarat neconstituţional, art. 74¹ C. pen. continuă să-şi producă efectele pe perioada cât a fost în vigoare, ca lege mai favorabilă.

Pentru toţi inculpaţii care au beneficiat de dispoziţiile art. 320¹ C. proc. pen. s-a solicitat o reducere substanţială a pedepsei, avându-se în vedere inclusiv efortul materializat de unii dintre ei în repararea pagubei, fapt ce reliefează o periculozitate scăzută şi care constituie deja o împrejurare care poate fi considerată circumstanţă atenuantă.

Inculpaţii V.L.M. şi D.B.M. au criticat sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie, întrucât nu se consideră vinovaţi de săvârşirea infracţiunilor ce li se reţine în sarcină, solicitând achitarea în temeiul art. 10 lit. a) C. proc. pen.

De asemenea, inculpaţii B.M.A. şi P.E.F. au solicitat achitarea sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu motivarea că nu există probe care să contureze vinovăţia lor în comiterea acestei infracţiuni.

În apelurile declarate de toţi inculpaţii, s-a solicitat atât în principal, cât şi în subsidiar, o reindividualizare a pedepselor, în sensul reducerii lor sub minimul prevăzut de lege, în raport de circumstanţele atenuante de care beneficiau, respectiv art. 74 lit. a), b) şi c) C. pen.

La termenul de judecată din 23 octombrie 2012, inculpaţii U.R.F., T.M. şi O.A.T. au declarat că înţeleg să-şi retragă apelurile formulate, motiv pentru care instanţa de apel a luat act de cererile lor în acest sens, în temeiul dispoziţiilor art. 385⁴ C. proc. pen.

Prin Decizia penală nr. 120/A-MF din 23 octombrie 2012, Curtea de Apel Piteşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, a admis apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş şi de inculpaţii B.F.A., D.A.F., D.B.M. şi V.L.M., a desfiinţat în parte sentinţa atacată şi, rejudecând, a înlăturat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi b) C. pen. aplicată inculpaţilor B.F.A., D.A.F., D.B.M., V.L.M., O.A.T., G.A., D.B.G., P.V., C.C.B. şi D.M.A.

A respins ca nefondate, apelurile declarate de inculpaţii B.A., B.V., M.A., P.I.M., Ţ.M.A., F.I.G., I.A.C., L.A.M., B.Ş.L., B.M.A. şi P.E.F. împotriva aceleiaşi sentinţe.

A menţinut în rest dispoziţiile sentinţei penale atacate.

A luat act de retragerea apelurilor declarate de către inculpaţii U.R.F., T.M. şi O.A.T., împotriva aceleiaşi sentinţe.

A obligat pe apelanţii inculpaţi B.A., P.I.M., Ţ.M.A., F.I.G., B.M.A. şi P.E.F. la câte 400 RON cheltuieli judiciare către stat, iar pe apelanţii inculpaţi B.V., M.A., I.A.C., L.A.M. şi B.Ş.L. la câte 600 RON cu acelaşi titlu, din care 200 RON, reprezentând onorariul parţial al avocatului din oficiu, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei.

A obligat pe apelanţii inculpaţi U.R.F., T.M. şi O.A.T. la câte 200 RON cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul parţial al avocatului din oficiu pentru intimaţii inculpaţi N.M.A., P.R.M., H.M.I., N.M., P.M.V., B.I., P.V., G.A., S.I.Ş., B.D.C., D.D.S., G.M.D., M.I.D., P.I.A. şi P.P.G., de câte 200 RON, s-a dispus a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Onorariul parţial al avocatului din oficiu desemnat pentru părţile vătămate şi părţile civile, în cuantum de 1.000 RON, s-a dispus a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

În considerentele deciziei, instanţa de apel a constatat, în urma examinării apelurilor declarate, sub aspectul criticilor formulate, cât şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept că instanţa de fond a reţinut în mod corect situaţia de fapt şi vinovăţia inculpaţilor, aşa cum a rezultat din coroborarea probelor administrate pe întreg parcursul procesului penal, singurul aspect de nelegalitate constând în greşita aplicare a pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi pe lângă pedeapsa principală aplicată pentru infracţiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 al cărei cuantum a fost mai mic de 2 ani.

Împotriva deciziei au declarat recursuri inculpaţii B.F.A., B.Ş.L., P.E.F., P.I.M., V.L.M., D.A.F., F.I.G. şi D.B.M.

Inculpaţii B.Ş.L., B.F.A., invocând cazurile de casare prevăzute în art. 385⁹ alin. (1) pct. 14 şi 18 C. proc. pen., prin apărătorul ales, au solicitat, în principal, aplicarea art. 74¹ C. pen., ca lege penală mai favorabilă şi încetarea procesului penal pentru infracţiunea prevăzută de art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., faţă de împrejurarea că au acoperit prejudiciul, într-un prim subsidiar, achitarea pentru infracţiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 în conformitate cu dispoziţiile art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. a) C. proc. pen., respectiv pentru infracţiunea prevăzută de art. 215 alin. (1), (2) şi (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., în conformitate cu dispoziţiile art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen., iar într-un ultim subsidiar, reţinerea circumstanţelor atenuante prevăzute de art. 74 C. pen., reducerea pedepsei şi suspendarea condiţionată a acesteia potrivit art. 81 C. pen.

Inculpaţii P.I.M., V.L.M., F.I.G. şi D.B.M., invocând cazurile de casare prevăzute în art. 385⁹ alin. (1) pct. 17¹, 18 şi 14 C. proc. pen. au solicitat, în principal, să se dispună încetarea procesului penal în conformitate cu dispoziţiile art. 11 pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 lit. i¹) C. proc. pen., prin aplicarea art. 74¹ C. pen., motivat de împrejurarea că au recuperat prejudiciul, într-un prim subsidiar, achitarea pentru infracţiunile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. deoarece nu există probe din care să rezulte existenţa grupurilor infracţionale în accepţiunea dată acestei noţiuni de art. 7 din legea menţionată, achitarea în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. a) C. proc. pen. pentru infracţiunea prevăzută de art. 49 din Legea nr. 161/2003, iar într-un ultim subsidiar, reţinerea circumstanţelor atenuante prevăzute de art. 74 C. pen. şi reducerea pedepselor sub minimul special prevăzut de lege.

Inculpatul P.E.F., invocând cazurile de casare prevăzute în art. 385⁹ alin. (1) pct. 18 şi 14 C. proc. pen. a solicitat achitarea pentru infracţiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 în conformitate cu dispoziţiile art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen., iar în ce priveşte infracţiunea prevăzută de art. 49 din Legea nr. 161/2003 a cerut reindividualizarea pedepsei în sensul reducerii cuantumului acesteia.

Inculpatul V.L.M., invocând cazul de casare prevăzut în art. 385⁹ alin. (1) pct. 14 C. proc. pen. a cerut reducerea pedepsei.

Inculpatul D.A.F. a solicitat să se ia act de faptul că îşi retrage recursul declarat.

Examinând hotărârea atacată atât prin prima criticilor invocate de inculpaţi, care se circumscriu cazurilor de casare prevăzute în art. 385⁹ alin. (1) pct. 14, 17¹ şi 18 C. proc. pen., cât şi din oficiu, în conformitate cu dispoziţiile art. 385 alin. ultim C. proc. pen., Înalta Curte constată că recursurile declarate de inculpaţii B.F.A., B.Ş.L., P.E.F., P.I.M., V.L.M., F.I.G. şi D.B.M. nu sunt fondate.

În ce-i priveşte pe recurenţii inculpaţi B.F.A., D.B.M., P.I.M. şi V.L.M., cererile acestora de a dispune achitarea nu pot fi primite deoarece, în faţa instanţei de fond au recunoscut faptele astfel cum au fost reţinute prin actul de sesizare a instanţei solicitând ca judecata să se desfăşoare în procedura reglementată de art. 320¹ C. proc. pen. respectiv, pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, probe referitor la care au declarat că le cunosc şi le însuşesc.

Revenirea recurenţilor inculpaţi asupra opţiunii de a se judeca în conformitate cu dispoziţiile legale sus-menţionate nu mai este posibilă, nefiind prevăzută de lege o atare revenire. Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât, în urma reanalizării probelor administrate în cursul urmăririi penale, Înalta Curte constată că acestea oferă suficiente date cu privire la persoana inculpaţilor pentru a permite stabilirea unor pedepse pentru infracţiunile pentru care au fost trimişi în judecată.

Astfel, din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că în anul 2005, recurentul inculpat B.F.A. împreună cu inculpaţii B.Ş.L., L.V.M., B.M.A. şi C.A. (toţi în calitate de autori) şi cu complicii racolatori N.M. şi F.I.G. au constituit grupul infracţional organizat nr. 1, în scopul înşelării mai multor cetăţeni străini, cu prilejul efectuării de tranzacţii frauduloase pe internet, pentru a obţine beneficii materiale.

La acest grup infracţional organizat au aderat şi inculpaţii N.M.A., P.R.M., J.M.M., Ţ.M.A., denumiţi complici "săgeţi" care au sprijinit pe membrii grupului prin încasarea în nume propriu a sumelor de bani provenite din săvârşirea înşelăciunilor pe internet.

În concret, recurentul inculpat B.F.A. împreună cu ceilalţi autori iniţiau licitaţia fictivă pe internet, folosind datele de identitate ale complicilor "săgeţi", date ce le erau indicate de către complicii racolatori şi de care autorii se foloseau pentru a le prezenta potenţialelor victime o situaţie necorespunzătoare adevărului privitor la vânzarea unor bunuri, faptic inexistente şi în privinţa cărora nu aveau nicio intenţie de a le procura, solicitând în schimbul acestora plata unor sume de bani.

În corespondenţa purtată pe internet, recurentul inculpat B.F.A. solicita cetăţenilor străini datele lor de identitate şi numărul de control al transferului de bani (MTCN) sau număr de referinţă, date ce erau necesare la ridicarea banilor de la bancă sau de la poştă, prin sistemele de transfer rapid de bani W.U. sau M.G.

Acţionând în maniera sus-menţionată, recurentul inculpat B.F.A. şi ceilalţi membri ai grupului, în perioada 2005 - 2006 au indus în eroare pe părţile vătămate S.B., C.B., R.M.Z, E.L.Y., S.H., L.W., M.J.F., M.P., K.S.P., D.S., D.B., T.B., X.J.V., A.M.Y. şi N.B.Y.

Prin introducerea de date informatice recurentul inculpat s-a prezentat pe site-urile de licitaţii www.E.com şi www.a.com ca fiind posesorul unor bunuri (ecran LCD, ere digitale C., camere digitale N., telefoane mobile N., sisteme de navigaţie G.P.S.) pe care intenţionează să le comercializeze.

Recurentul inculpat B.F.A. şi ceilalţi membri ai grupului infracţional organizat au menţinut în eroare părţile vătămate, transmiţând prin e-mail documente false, asemănătoare cu cele realizate de către serviciile de curierat internaţional (U.P.S.) prin care le arătau în mod fictiv părţilor vătămate că produsele au fost trimise conform înţelegerii.

Acelaşi recurent inculpat, B.F.A., în anul 2005, împreună cu inculpaţii B.Ş.L., P.V. şi S.I.Ş., în calitate de autori şi cu inculpaţii M.A., P.P.G. şi N.M., în calitate de complici "racolatori" au constituit grupul infracţional organizat nr. 2 în scopul înşelării mai multor cetăţeni străini, cu prilejul efectuării de tranzacţii frauduloase pe internet, pentru a obţine beneficii materiale.

La grupul infracţional organizat constituit de recurent şi ceilalţi inculpaţi au aderat în calitate de complici "săgeţi" B.D.C., B.A., U.R.F., P.I.A. şi B.V. care i-au sprijinit pe recurent şi ceilalţi autori şi complici "racolatori" prin încasarea în numerar a sumelor de bani provenite din comiterea înşelăciunilor.

În concret, recurentul inculpat şi ceilalţi autori iniţiau licitaţia fictivă pe internet, folosind datele de identitate ale complicilor "săgeţi", date care erau indicate de complicii "racolatori" şi pe care autorii le foloseau, prezentând potenţialelor victime o situaţie necorespunzătoare adevărului, privitor la vânzarea unor bunuri, faptic inexistente şi referitor la care nu aveau nicio intenţie de a le procura, solicitând în schimbul acestora, plata unor sume de bani.

În corespondenţa purtată pe internet, recurentul inculpat şi ceilalţi inculpaţi autori solicitau cetăţenilor străini datele lor de identitate şi numărul de control al transferului de bani (MTCN) sau număr de referinţă, date ce le erau necesare la ridicarea banilor de la bancă sau de la poştă, prin sistemele de transfer rapid de bani, W.U. sau M.G.

Acţionând în maniera sus-menţionată, în perioada 2005 - 2006 recurentul inculpat şi ceilalţi membri ai grupului infracţional organizat au indus în eroare pe părţile vătămate: T.H.T., N.K., K.M., P.H.A., F.G., A.C.Y., (...), T.G., D.C., S.D., J.L.H., M.N., D.C.B., Y.S., (...) şi E.H.

Prin introducerea de date informatice, recurentul inculpat şi ceilalţi inculpaţi s-au prezentat pe site-urile de licitaţii www.E.com şi www.a.com ca fiind posesorul unor bunuri (camere digitale C., camere digitale N., telefoane mobile N., sisteme de navigaţie G.P.S., echipamente audio-video, D.V.D. player, televizoare) pe care intenţionează să le comercializeze.

Recurentul inculpat P.I.M., în anul 2005 a sprijinit grupul infracţional organizat constituit de inculpaţii V.L.M. şi P.M. în scopul înşelării mai multor cetăţeni străini, cu prilejul efectuării de tranzacţii frauduloase pe internet pentru a obţine beneficii materiale.

Urmare activităţii infracţionale desfăşurată de sus-numitul recurent inculpat, în perioada 2005 - 2006 au fost induse în eroare părţile vătămate W.D.Z., L.L., M.M.W., F.A.M., R.M.Z., H.J., N.B.Z., A.M.Z., C.N.Z., (...), W.J.M., M.B. şi S.S.Y., cărora autorii se prezentau ca fiind posesorii unor bunuri pe care intenţionează să le comercializeze.

Recurentul inculpat D.B.M., în anul 2005, împreună cu inculpaţii autori C.J. şi T.M. au constituit grupul infracţional organizat nr. 4 în scopul înşelării mai multor cetăţeni străini cu prilejul efectuării de tranzacţii frauduloase pe internet, pentru a obţine beneficii materiale, grup infracţional la care au aderat în calitate de complici "săgeţi" inculpaţii S.O.I., M.I.D. şi C.V.I., care i-au sprijinit pe inculpaţii autori prin încasarea în nume propriu a sumelor de bani rezultate din săvârşirea înşelăciunilor.

În concret, recurentul inculpat împreună cu ceilalţi inculpaţi autori iniţiau licitaţia fictivă pe internet, folosind datele de identitate ale complicilor "săgeţi", date de care se foloseau autorii şi le prezentau viitoarelor victime o situaţie necorespunzătoare adevărului, privitoare la vânzarea unor bunuri, faptic inexistente, şi referitor la care nu aveau nicio intenţie de a le procura, solicitând în schimbul acestora plata unor sume de bani.

În corespondenţa purtată pe internet, recurentul inculpat D.B.M. şi ceilalţi membri ai grupului infracţional care au acţionat în calitate de autori, solicitau cetăţenilor străini datele lor de identitate şi numărul de control al transferului de bani (MTCN) sau număr de referinţă, date ce erau necesare la ridicarea banilor de la bancă sau de la poştă, prin sistemele transfer rapid de bani W.U. sau M.G.

Acţionând în maniera sus-menţionată, în perioada 2005 - 2006 recurentul inculpat, împreună cu ceilalţi membri ai grupului infracţional au indus în eroare pe partea vătămată J.M.I. care a depus plângere penală şi s-a constituit parte civilă cu suma de 1018 dolari SUA.

De asemenea, F.B.L şi Secret Service au înaintat la Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti (D.G.C.C.O.) sesizările părţilor vătămate E.D., F.K.N., J.S., P.H.U., S.S.Z., A.F., M.D., J.L.J., D.T., B.S.B., E.S., M.H.S. şi R.M.D.

Prin introducerea de date informatice, recurentul inculpat şi ceilalţi membri ai grupului infracţional s-au prezentat pe site-urile de licitaţii www.E.com şi www.a.com ca fiind posesorii unor bunuri (camere digitale, ecran LCD, telefoane mobile, televizoare), pe care intenţionează să le comercializeze, şi au menţinut în eroare pe părţile vătămate, transmiţând prin e-mail documente asemănătoare cu cele realizate de serviciile de curierat internaţional (U.P.S. şi D.H.L.) prin care le arătau părţilor vătămate, în mod fictiv, că produsele au fost trimise conform înţelegerii.

Recurentul inculpat V.L.M., în anul 2005 a constituit împreună cu inculpatul P.M., în calitate de autori, şi cu inculpatul P.I.M. - complice "racolator" - grupul infracţional organizat nr. 6, în scopul înşelării mai multor cetăţeni străini cu prilejul efectuării de tranzacţii frauduloase pe internet, pentru a obţine beneficii materiale, grup infracţional la care a aderat şi inculpatul P.M.V., în calitate de complice "săgeată", care i-a sprijinit pe membrii grupului prin încasarea în nume propriu a sumelor de bani provenite din săvârşirea înşelăciunilor.

În concret, sus-numitul recurent inculpat şi ceilalţi membri ai grupului infracţional - autorii - iniţiau licitaţia fictivă pe internet, folosind datele de identitate ale complicelui "săgeată", date ce erau indicate de complicele "racolator" şi pe care autorii le foloseau şi le prezentau viitoarelor victime o situaţie necorespunzătoare adevărului, privitoare la vânzarea unor bunuri faptic inexistente, şi referitor la care nu aveau nicio intenţie de a le procura, solicitând în schimbul acestora plata unor sume de bani.

În corespondenţa purtată pe internet, recurentul inculpat şi ceilalţi inculpaţi autori solicitau cetăţenilor străini datele lor de identitate şi numărul de control al transferului de bani (MTCN) sau număr de referinţă, date care erau necesare pentru ridicarea banilor de la bancă sau de la poştă prin sistemele de transfer rapid de bani, W.U. sau M.G.

Acţionând în maniera sus-menţionată, în perioada 2005 - 2006 recurentul inculpat şi ceilalţi inculpaţi autori au indus în eroare pe părţile vătămate W.D.Z., L.L., M.W.Z., F.A.M., R.M.Z. şi H.J.

De asemenea, F.B.I. şi Secret Service au înaintat la Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti (D.G.C.C.O.) sesizările părţilor vătămate N.B.Z., A.M.Z., C.N.Z., (...), W.J.M., M.B. şi S.S.Y.

Prin introducerea de date informatice, recurentul inculpat s-a prezentat pe site-urile de licitaţii www.E.com şi www.a.com ca posesor al unor bunuri (camere digitale, ecrane LCD, telefoane mobile, sisteme G.P.S.) pe care intenţionează să le comercializeze.

Părţile vătămate au fost menţinute în eroare de către recurent şi ceilalţi inculpaţi, transmiţând prin e-mail documente false, asemănătoare cu cele realizate de serviciile de curierat internaţional (U.P.S.), prin care le arăta părţilor vătămate, în mod fictiv, că produsele au fost trimise conform înţelegerii.

Referitor la cererea recurentului inculpat B.Ş.L. de a se dispune achitarea sa pentru infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată, se constată că nu este întemeiată.

Din probele administrate în cauză rezultă că sus-numitul recurent inculpat a făcut parte din grupul infracţional organizat nr. 1 pe care l-a constituit în anul 2005 împreună cu inculpaţii B.F.A., L.V.M., B.M.A., C.A. în calitate de autori şi N.M. şi F.I.G. - complici "racolatori" - în scopul înşelării mai multor cetăţeni străini cu prilejul efectuării de tranzacţii frauduloase pe internet, pentru a obţine beneficii materiale.

La acest grup infracţional organizat au aderat în calitate de complici "săgeţi" N.M.A., P.R.M., J.M.M. şi Ţ.M.A., care au sprijinit grupul prin încasarea în nume propriu a sumelor de bani provenite din comiterea înşelăciunilor.

Contrar celor susţinute de sus-numitul recurent inculpat, din probele administrate în cauză rezultă că grupurile constituite aveau o structură bine determinată, fiecare membru avea roluri prestabilite şi atribuţii stabilite în funcţie de pregătirea şi abilitarea specifică a fiecăruia.

Astfel, recurentul inculpat împreună cu ceilalţi autori iniţiau licitaţia fictivă pe internet, folosind datele de identitate ale complicilor "săgeţi", date ce le erau furnizate de complicii "racolatori".

Folosindu-se de datele respective, recurentul inculpat împreună cu ceilalţi inculpaţi autori prezentau potenţialelor victime o situaţie necorespunzătoare adevărului, referitoare la vânzarea unor bunuri, faptic inexistente şi în privinţa cărora nu avea nicio intenţie de a le procura, solicitând în schimbul acestora plata unor sume de bani.

În corespondenţa purtată de recurent pe internet, acesta solicita cetăţenilor străini datele lor de identitate şi numărul de control al transferului de bani (MTCN) sau numărul de referinţă, date care erau necesare la ridicarea banilor de la bancă sau de la poştă, prin sistemele de transfer rapid de bani, W.U. sau M.G.

Acţionând în maniera sus-menţionată, recurentul inculpat împreună cu ceilalţi inculpaţi "autori" au indus în eroare pe părţile vătămate:S.B., C.B., R.M., E.L.Y., S.H., L.W., care au formulat plângeri penale şi s-au constituit părţi civile în cauză.

De asemenea, F.B.I. şi Secret Service au înaintat la Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti (D.G.C.C.O.) sesizările părţilor vătămate M.J.F., M.P., K.S.P., D.S., D.B., T.B., X.J.V., A.M.Y., N.B., în care se menţionează sumele cu care acestea au fost prejudiciate de către recurenţi.

Prin introducerea de date informatice, recurentul inculpat şi ceilalţi inculpaţi autori s-au prezentat pe site-urile de licitaţii www.E.com şi www.a.com ca posesori ai unor bunuri (ecran L.C.D., camere digitale C., camere digitale N., telefoane mobile N., sisteme de navigaţie G.P.S.) pe care intenţionează să le comercializeze.

Părţile vătămate sus-menţionate au fost menţinute în eroare de către recurent şi ceilalţi membri ai grupului infracţional organizat, care au transmis prin e-mail documente false, asemănătoare cu cele realizate de serviciile de curierat internaţional (U.P.S.) prin care le arătau părţilor vătămate, în mod fictiv, că produsele au fost trimise conform înţelegerii.

De asemenea, recurentul inculpat B.Ş.L. a făcut parte din grupul infracţional organizat nr. 2 pe care l-a constituit în anul 2005 împreună cu inculpaţii P.V., S.I.Ş., B.F.A. în calitate de autori şi cu inculpaţii M.A., P.P.G. şi N.M., în calitate de complici "racolatori", în scopul înşelării mai multor cetăţeni străini, cu prilejul efectuării de tranzacţii frauduloase pe internet pentru a obţine beneficii materiale.

La grupul constituit de sus-numiţii inculpaţi au aderat în calitate de complici "săgeţi" B.D.C., B.A., U.R.F., P.I.A. şi B.V. care i-au sprijinit pe membrii grupului prin încasarea în numerar a sumelor de bani provenite din comiterea înşelăciunilor.

Contrar celor susţinute de apărare, grupul infracţional organizat avea o structură bine determinată, membrii grupului aveau roluri prestabilite şi atribuţii stabilite în funcţie de pregătirea şi abilitatea fiecăruia.

În concret, recurentul inculpat împreună cu ceilalţi inculpaţi autori şi complici racolatori iniţiau licitaţia fictivă pe internet, folosind datele de identitate ale complicilor "săgeţi", date pe care le primeau de la complicii "racolatori" şi de care, folosindu-se, le prezentau potenţialelor victime o situaţie necorespunzătoare adevărului privitoare la vânzarea unor bunuri, faptic inexistente şi în privinţa cărora nu aveau nicio intenţie de a le procura, solicitând în schimbul acestora sume de bani.

În corespondenţa purtată pe internet, recurentul inculpat şi ceilalţi inculpaţi autori, solicitau cetăţenilor străini datele lor de identitate şi numărul de control al transferului de bani (MTCN) sau număr de referinţă, date necesare la ridicarea banilor de la bancă sau de la poştă, prin sistemele de transfer rapid de bani, W.U. sau M.G.

Acţionând în maniera sus-menţionată, recurentul inculpat împreună cu ceilalţi inculpaţi, în perioada 2005 - 2006 au indus în eroare părţile vătămate T.H.T., N.K., K.M., P.H.A., F.G., A.C.Y., W.W.B., N.L., G.W., T.T.D., A.M., M.D., care au formulat plângeri penale şi s-au constituit părţi civile în cauză.

De asemenea, F.B.I. şi Secret Service au înaintat la Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti (D.G.C.C.O.) sesizările părţilor vătămate T.G., D.C., S.D., J.L.H., M.N., D.C.B., Z.S., K.M.H.M., A.S., J.A.S., J.D.J., (...), E.H. în care se menţionează sumele cu care s-au constituit părţi civile.

Prin introducerea de date informatice, recurentul inculpat şi ceilalţi inculpaţi împreună cu care a constituit grupul infracţional organizat s-au prezentat pe site-urile de licitaţii www.E.com şi www.a.com ca fiind posesorii unor bunuri (camere digitale C., camere digitale N., telefoane mobile N., sisteme de navigaţie G.P.S., echipamente audio-video, D.V.D. player, televizoare) pe care intenţionează să le comercializeze.

Activitatea infracţională a recurentului inculpat B.Ş.L. a continuat în cadrul grupului infracţional organizat pe care l-a constituit în anul 2005, împreună cu inculpaţii P.V., D.A.F., S.I.Ş., I.M.D., G.A., O.A.T., L.V.M., D.B.G., D.M.A., P.A.I., care au acţionat în calitate de autori şi cu inculpaţii complici "racolatori" N.M., D.A.F. şi P.I., la care au aderat în calitate de complici "săgeţi", inculpaţii I.A.C., B.I., M.A., D.D.S. care au sprijinit pe autori în săvârşirea acţiunii de înşelare a mai multor cetăţeni străini, cu prilejul efectuării de tranzacţii frauduloase pe internet, pentru a obţine beneficii materiale.

În concret, recurentul inculpat şi ceilalţi autori iniţiau licitaţia fictivă pe internet folosind datele de identitate ale complicilor "săgeţi", care erau indicate de către complicii "racolatori" şi de care folosindu-se, autorii prezentau viitoarelor victime o situaţie necorespunzătoare adevărului, privitoare la vânzarea unor bunuri faptic inexistente şi referitor la care nu aveau nicio intenţie de a le procura, solicitând în schimbul acestora plata unor sume de bani.

În corespondenţa purtată pe internet în maniera sus-menţionată, recurentul inculpat B.Ş.L. şi ceilalţi inculpaţi autori solicitau cetăţenilor străini datele lor de identitate şi numărul de control al transferului bancar (MTCN) sau număr de referinţă, date ce erau necesare la ridicarea banilor de la bancă sau de la poştă, prin sistemele transfer rapid de bani W.U. sau M.G.

Astfel, în perioada 2005 - 2006, recurentul inculpat şi inculpaţii autori au indus în eroare părţile vătămate M.J., A.G., M.L., R.S., S.H., N.S., M.B.Z., D.M. şi R.B.Z. care au formulat plângeri penale şi s-au constituit părţi civile cu sumele de bani pe care le-au plătit inculpaţilor.

De asemenea, F.B.I. şi Secret Service au înaintat la Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti (D.G.C.C.O.) sesizările părţilor vătămate A.S., T.G., J.E., H.L., S.B., M.C.W., (...), A.M.Z., E.W., M.H., G.C., J.G.W. şi M.E.J. în care se menţionează sumele de bani cu care au fost prejudiciate.

Prin introducerea de date informatice, recurentul inculpat şi ceilalţi inculpaţi autori s-au prezentat pe site-urile de licitaţii www.E.com şi www.a.com ca posesori ai unor bunuri (camere digitale, ecrane L.C.D., telefoane mobile, sisteme de navigaţie G.P.S.) pe care intenţionează să le comercializeze.

Părţile vătămate au fost menţinute în eroare de recurent şi ceilalţi membri ai grupului infracţional organizat, prin transmiterea către acestea, prin e-mail, de documente false asemănătoare cu cele realizate de serviciile de curierat internaţional (U.P.S.) prin care le arătau părţilor vătămate, în mod fictiv, că produsele au fost trimise conform înţelegerii.

Cererea recurentului inculpat B.Ş.L. de a fi achitat pentru infracţiunea de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin. (1), (2) şi (3) C. pen. nu poate fi primită deoarece nefiind trimis în judecată pentru această faptă penală, instanţa de fond nu putea pronunţa o soluţie de condamnare a inculpatului.

În ce priveşte cererea recurentului inculpat F.I.G. de a fi achitat pentru infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată, Înalta Curte constată că nu este întemeiată.

Din probele administrate în cauză rezultă că în anul 2005, în calitate de complice "racolator" sus-numitul recurent inculpat, împreună cu inculpatul N.M., a sprijinit grupul infracţional nr. 1 constituit de inculpaţii B.Ş.L., B.F.A., L.V.M., B.M.A. şi C.A. în scopul comiterii de înşelăciuni pe internet.

În concret, recurentul inculpat F.I.G. organiza activitatea ilicită a grupului constând în racolarea de membri pentru structurile de execuţie, racola "săgeţi" care urmau să ridice sumele de bani, coordona activitatea "săgeţilor" şi asigura transportul sumelor de bani de la "săgeţi" la autori, achita comisioanele către săgeţi şi uneori recurgea la intimidarea "săgeţilor" (prin ameninţări) care nu mai erau de acord să ridice sume de bani de la instituţiile financiare.

De regulă, recurentul inculpat asigura şi anonimizarea identităţii membrilor grupului infracţional organizat deoarece nu divulgau "săgeţilor" numele autorilor grupului infracţional.

Acţionând în maniera sus-menţionată, în perioada 2005 - 2006, recurentul inculpat F.I.G. i-a ajutat pe inculpaţii B.Ş.L., B.F.A., L.V.M., B.M.A. şi C.A. să inducă în eroare şi să menţină în eroare pe părţile vătămate S.B., C.B., R.M., E.L.Y., S.H., L.W., M.J.F., M.P., K.S.P., D.S., D.B., T.B., X.J.W., A.M.Y. şi N.B. cărora, prin introducerea de date informatice li se prezentau - pe site-urile de licitaţii www.E.com şi www.a.corn - ca fiind posesorii unor bunuri (ecran L.C.D., camere digitale C., camere digitale N., telefoane mobile N., sisteme de navigaţie G.P.S.), faptic inexistente şi în privinţa cărora nu aveau nicio intenţie de a le procura, solicitând în schimbul acestora plata unor sume de bani.

În ce priveşte infracţiunea de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. pentru care apărarea a cerut achitarea, Înalta Curte constată că o atare solicitare nu poate fi primită deoarece inculpatul F.I.G. nu a fost trimis în judecată pentru această faptă penală.

Referitor la cererea recurentului inculpat P.E.F. de a se dispune achitarea pentru infracţiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, Înalta Curte constată, contrar celor susţinute de apărare, că sunt întrunite elementele constitutive ale acestei fapte penale, atât sub aspectul laturii obiective, cât şi sub aspectul laturii subiective.

Din probele administrate în cauză rezultă că în anul 2005, sus-numitul recurent inculpat, în calitate de autor, împreună cu G.M.D., C.A., C.C.B., O.A.T., L.V.M., L.A.M. şi N.M. - în calitate de complici "racolatori" - au constituit grupul infracţional organizat nr. 5 la care a aderat complicele "săgeată", H.M.I., în scopul înşelării mai multor cetăţeni străini, cu prilejul efectuării de tranzacţii frauduloase pe internet pentru a obţine beneficii materiale.

Grupul infracţional organizat avea o structură bine determinată, fiecare membru al grupului având roluri prestabilite şi atribuţii în funcţie de pregătirea şi abilitatea specifică fiecăruia.

În concret, recurentul inculpat P.E.F., împreună cu ceilalţi autori iniţiau licitaţia fictivă pe internet, folosind datele de identitate ale complicilor "săgeţi", date pe care le primeau de la complicii "racolatori" şi pe care le foloseau pentru a prezenta părţilor vătămate o situaţie necorespunzătoare adevărului, privitoare la vânzarea unor bunuri, faptic inexistente şi referitor la care nu aveau nicio intenţie de a le procura, solicitând în schimbul acestora plata unor sume de bani.

În corespondenţa purtată pe internet, recurentul inculpat împreună cu ceilalţi inculpaţi "autori", solicita cetăţenilor străini datele lor de identitate şi numărul de control al transferului de bani (MTCN) sau număr de referinţă, date care erau necesare la ridicarea banilor de la bancă sau de la poştă, prin sistemele de transfer rapid de bani, W.U. sau M.G.

Acţionând în maniera sus-menţionată, în perioada 2005 - 2006, recurentul inculpat împreună cu ceilalţi membrii ai grupului infracţional organizat au indus în eroare pe părţile vătămate M.J., A.G., M.L., R.S., S.H., C.S., M.B.Z., D.M.Z., R.B.Z., A.S.,T.G., J.E., H.L., (...), A.M.Z., E.W., M.H., G.C., J.G.W. şi M.E.J.

Recurentul inculpat împreună cu ceilalţi inculpaţi autori au menţinut în eroare părţile vătămate, transmiţând prin e-mail documente false, asemănătoare cu cele realizate de către serviciile de curierat internaţional (U.P.S.) prin care le arătau acestora, în mod fictiv, că produsele au fost trimise conform înţelegerii.

Împrejurarea că prin rechizitoriul întocmit de Ministerul Public -Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată - Biroul Teritorial Argeş, s-a dispus disjungerea cauzei şi formarea unui nou dosar privind pe C.A. şi alţii, cercetaţi sub aspectul infracţiunilor prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. şi scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului L.V.M. pentru infracţiunile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi de art. 49 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cei doi făcând parte din grupul infracţional constituit de recurent şi ceilalţi inculpaţi - este lipsită de relevanţă sub aspectul reţinerii în sarcina recurentului inculpat a infracţiunii prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 în condiţiile în care, s-a dovedit că grupul infracţional organizat constituit în scopul înşelării cetăţenilor străini pe internet a existat, că membrii acestuia aveau roluri prestabilite şi atribuţii stabilite în funcţie de pregătirea şi abilitatea specifică fiecăruia.

În ce priveşte cererea recurenţilor inculpaţi B.F.A., B.Ş.L., P.I.M., F.I.G. şi D.B.M. de a se dispune încetarea procesului penal întrucât, urmare faptului că au achitat prejudiciul, în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 74¹ C. pen., Înalta Curte constată că nu poate fi primită.

Potrivit art. 74¹ alin. (1) C. pen., "în cazul săvârşirii infracţiunilor de gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, abuz în serviciu contra intereselor publice, abuz în serviciu în formă calificată şi neglijenţă în serviciu, prevăzute în prezentul cod, ori a unor infracţiuni economice prevăzute în legi speciale, prin care s-a pricinuit o pagubă dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la soluţionarea cauzei în primă instanţă, învinuitul sau inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate."

Alin. (2) al art. 74¹ C. pen. prevede că "Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 100.000 euro în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică o sancţiune administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar".

Dispoziţiile legale sus-menţionate nu sunt incidente în cauză deoarece, infracţiunea prevăzută de art. 49 din Legea nr. 161/2003, pentru care recurenţii inculpaţi B.Ş.L., B.F.A., P.I.M., D.B.M. şi F.I.G. au fost trimişi în judecată (primii patru în calitate de autori, iar ultimul în calitate de complice) nu este menţionată printre infracţiunile expres şi limitativ prevăzute în art. 74¹ C. pen. şi nici nu poate fi asimilată cu o infracţiune economică prevăzută în legi speciale, fiind o infracţiune informatică.

Referitor la pedepsele aplicate tuturor recurenţilor inculpaţi cu privire la care au cerut să fie reduse sau înlăturate sporurile, Înalta Curte constată că instanţa de fond şi cea de apel au dat eficienţa cuvenită tuturor criteriilor prevăzute în art. 72 C. pen.

Circumstanţele personale ale recurenţilor inculpaţi - lipsa antecedentelor penale, atitudinea de care au dat dovadă în perioada scursă de la data săvârşirii infracţiunilor şi până la judecarea cauzei, împrejurarea că au acoperit prejudiciile cauzate părţilor vătămate - au fost valorificate de instanţa de fond prin reţinerea în favoarea lor a dispoziţiilor art. 74 lit. a) şi c) C. pen. cu consecinţa coborârii pedepselor sub minimul special prevăzut de lege şi aplicării art. 86 şi a art. 81 C. pen., respectiv suspendarea executării pedepselor sub supraveghere sau suspendarea condiţionată a pedepselor.

O şi mai mare reducere a pedepselor nu se justifică şi faţă de împrejurarea că la individualizarea sancţiunilor trebuie avute în vedere nu numai datele ce caracterizează persoana infractorului, ci şi gradul de pericol social al infracţiunii comise şi împrejurările care agravează răspunderea penală.

Or, modul şi împrejurările în care recurenţii inculpaţi au săvârşit infracţiunile, perioada mare de timp în care au acţionat, în mod repetat, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în grupuri organizate, numărul mare de părţi vătămate înşelate şi valoarea ridicată a prejudiciilor cauzate acestora, justifică menţinerea pedepselor aplicate de instanţa de fond, atât în ceea ce priveşte cuantumul, cât şi modalitatea de executare, inclusiv menţinerea sporurilor aplicate la pedeapsa rezultantă.

În consecinţă, reţinând că decizia pronunţată de instanţa de apel este legală şi temeinică, recursurile declarate de inculpaţii B.Ş.L., B.F.A., P.E.F., P.I.M., V.L.M., F.I.G. şi D.B.M. se privesc ca nefondate şi se vor respinge ca atare, în conformitate cu dispoziţiile art. 385¹⁵ pct. 1 lit. b) C. proc. pen.

În ce-l priveşte pe inculpatul D.A.F., în conformitate cu dispoziţiile art. 385 alin. (2) C. proc. pen., se va lua act de declaraţia de retragere a recursului formulat de acesta.

În baza art. 194 alin. (2) şi (4) C. proc. pen. recurenţii inculpaţi vor fi obligaţi la plata cheltuielilor judiciare către stat, onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi şi părţile vătămate urmând a se avansa din fondul Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondate recursurile declarate de inculpaţii B.F.A., B.Ş.L., P.E.F., P.I.M., V.L.M., F.I.G. şi D.B.M. împotriva Deciziei penale nr. 120/A-MF din 23 octombrie 2012 a Curţii de Apel Piteşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Ia act de declaraţia de retragere a recursului formulat de inculpatul D.A.F., împotriva aceleiaşi decizii.

Obligă recurenţii inculpaţi B.F.A., B.Ş.L., P.E.F., F.I.G. şi D.B.M. la plata sumei de câte 400 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care sumele de câte 200 RON, reprezentând onorariile parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi până la prezentarea apărătorului ales, se vor avansa din fondul Ministerului Justiţiei.

Obligă recurenţii inculpaţi V.L.M., D.A.F. şi P.I.M., la plata sumei de câte 600 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care sumele de câte 400 RON, reprezentând onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi, se vor avansa din fondul Ministerului Justiţiei.

Obligă recurenţii inculpaţi la plata sumei de câte 387 RON reprezentând onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimatele părţi civile, sume ce se vor avansa din fondul Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 08 mai 2013.

Procesat de GGC - GV

#Inselaciune. Jurisprudenta

← ICCJ. Decizia nr. 1425/2013. Penal. înşelăciunea (art. 215...		ICCJ. Decizia nr. 1595/2013. Penal. Rejudecarea după extrădare... →

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre ICCJ. Decizia nr. 1551/2013. Penal. înşelăciunea (art. 215 C.p.). Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7), (Legea 161/2003 modificată şi completată). Recurs