Uz de fals. Art. 291 C.p.. Sentința nr. 571/2014. Tribunalul ALBA

Tribunalul ALBA - Sentințe și decizii penale / 2016

Sentința nr. 571/2014 pronunțată de Tribunalul ALBA la data de 13-10-2014

Dosar nr._

ROMÂNIA

T. A.

SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ Nr. 571/2014

Ședința publică din 13 Octombrie 2014

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: D.-M. S.

Grefier: R. M. P.

D. – S. T. A. I. este reprezentat prin procuror

D. MAGDEA

Pe rol se află judecarea cauzei penale privind pe inculpații: I. N., C. M., I. F., V. S., C. F. D., C. E. M., C. P. A., C. G.-P., G. N. M., S. N. G., V. D. I., T. I. F., C. P., C. N. G., M. M. I., V. S., P. M. C., D. N., I. O. G., C. P. (junior), K. G., K. Ș., C. N. I., C. I., A. A., S. S., B. A. I., B. F. C., I. M. I., I. G. A., C. P. și B. E. L., trimiși în judecată prin Rechizitoriul nr. 27/D/P/2009 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – S. T. A., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

1. I. N. - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași Lege, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen. și uz de fals prev. de art. 291 teza 2 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal și 37 lit. a Cod penal.

2. C. (fost N.) M., zis D. - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen., totul cu art. 33 lit. a Cod penal.

3. C. F. D. zis U. - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași Lege și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen. și uz de fals prev. de art. 291 teza 2 C.pen., toate cu aplicarea art. 37 lit. a și 33 lit. a Cod penal.

4. C. N. G. - constituire a unui grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen.,totul cu art. 33 lit. a Cod penal.

5. V. S. - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași Lege și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen. și uz de fals prev. de art. 291 Cod penal, totul cu aplicarea art. 37 lit. a și 33 lit. a Cod penal.

6. C. P.- constituire a unui grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen. și uz de fals prev. de art. 291 teza II Cod penal, totul cu aplicarea art. 37 lit. a și 33 lit.a Cod penal.

7. C. E. M. - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen, cu art. 33 lit. a Cod penal.

8. I. F. zis F. – constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen., totul cu aplicarea art. 37 lit. a, art. 33 lit. a Cod penal.

9. C. P. A. zis P., sau B. - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași Lege și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen.,totul cu art.33 lit.a Cod penal și art. 9 alin. 2 din Legea 39/2003.

10. G. N. M., zis D. – constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen., totul cu art. 33 lit. a Cod penal și cu art. 37 lit. b Cod penal.

11. S. N. G. - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen., totul cu art. 33 lit. a Cod penal.

12. T. I. F. – constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și complicitate înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen.; totul cu art. 33lit.a Cod penal.

13. M. M. I. - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată”, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen., totul cu art. 33 lit.a Cod penal.

14. V. D. I., zis I. - sprijinire și aderare a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și complicitate înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen., totul cu art. 33 lit. a Cod penal și art., 9 alin.2 din Legea 39/2003.

15.C. G.-P. - sprijinire și aderare a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen., totul cu art. 33 lit. a Cod penal.

16. V. S. - sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen.; totul cu aplicarea art. 37 lit. b și art. 33 lit. a Cod penal.

17. P. M. C. - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al. 1, 2, 3, 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

18. D. N. - constituirea a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al. 1, 2, 3, 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

19. C. P. (junior) - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al. 1, 2, 3, 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

20. I. O. G. - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al. 1, 2, 3, 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

21. K. G. - sprijinire și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen., toate cu aplicarea art. 99 și urm. Cod penal, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

22. K. Ș. - sprijinire și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

23. C. N. I. - sprijinire și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

24. C. I. - sprijinire și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

25. A. A. - sprijinire și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și complicitate la înșelăciune în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 al. 1,2,3 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

26. S. S. - sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și complicitate la înșelăciune în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 al. 1,2,3 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

27. B. A. I. - sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și complicitate la înșelăciune în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 al. 1,2,3 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

28. B. F. C. - sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și complicitate la înșelăciune în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 al. 1,2,3 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal și art. 9 al. 2 din Legea nr. 39/2003.

29. I. M. I. - sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și complicitate la înșelăciune în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 al. 1,2,3 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal și art. 9 al. 2 din Legea nr. 39/2003.

30. I. G. A. - sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și complicitate la înșelăciune în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 al. 1,2,3 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen., ambele cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

31. C. P. - sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și complicitate la înșelăciune în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 al. 1,2,3 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

32. B. E. L. - sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și complicitate la înșelăciune în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 al. 1,2,3 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Se constată că mersul dezbaterilor și concluziile părților au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 15.09.2014, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentință penală, și când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea în cauză pentru data de 29.09.2014, apoi pentru data de 13.10.2014, când a hotărât următoarele:

Asupra cauzei penale de față;

Considerații introductive

Prealabil analizării și expunerii tuturor aspectelor și elementelor care au stat la baza adoptării soluției în prezenta cauză, se consideră că este oportun a se efectua o structură a considerentelor, dată fiind complexitatea dosarului format dintr-un număr mare de părți (32 inculpați și peste 186 părți vătămate), numărul mare de fapte și încadrări juridice cu 3669 acte materiale, numărul mare de probe și mijloace de probă, numărul mare de volume al dosarului - 105 de urmărire penală și 35 de instanță -, numărul mare de persoane constituite părți civile, numărul mare de pedepse aplicate și starea de fapt în urma analizei probelor.

Pentru acuratețea considerentelor, acestea vor avea următorul cuprins:

Partea 1. Faza de urmărire penală: acuzațiile, probele, starea de fapt și încadrarea juridică.

Partea 2. Faza de judecată - latura penală: probele administrate, analiza acestora, starea de fapt reținută și soluția adoptată.

a). Declarațiile inculpaților și ale martorilor, analiza probelor, starea de fapt reținută de instanță și încadrările juridice.

b). Legea penală mai favorabilă aplicabilă în cauză, soluția de condamnare, pedepsele și individualizarea lor.

c). Aspecte privind complexitatea cauzei.

d). Măsuri preventive

Partea 3. Faza de judecată - latura civilă: despăgubiri acordate, confiscări, măsuri asigurătorii și cheltuieli judiciare.

Partea 1. Faza de urmărire penală:

acuzațiile, probele, starea de fapt și încadrarea juridică

Constată că prin Rechizitoriul nr. 27D/P/2009 al D. – S. T. A. I. din 14.08.2009, înregistrat la T. A. la data de 17.08.2009, au fost trimiși în judecată inculpații:

1. I. N. zis “S.”– fiul lui N. și L., născut la data de 05.08.1973 în municipiul A. I., domiciliat în municipiul A. I., ., jud. A., C.N.P._, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege,

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (3669 acte materiale), și

- ”uz de fals”, prev. de art. 291 teza 2 Cod penal, toate cu aplic art. 37 lit. a Cod penal, totul cu aplic art. 33 lit. a Cod penal;

2. C. (fost N.) M., zis D., fiul lui I. și M., născut la data de 15.01.1976 în municipiul A. I., județul A., domiciliat în A. I., ., jud. A., C.N.P._, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege și

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (3669 acte materiale), totul cu aplic art. 33 lit. a Cod penal;

3. C. F. D. – zis U., fiul lui F. și S., născut la 17.02.1976, în municipiul A. I., județul A., domiciliat în A. I., ., județul A., C.N.P._, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege,

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (3669 acte materiale), și

- ”uz de fals”, prev. de art. 291 teza 2 Cod penal, toate cu aplic art. 37 lit. a Cod penal, totul cu aplic art. 33 lit. a Cod penal;

4. C. N. G., fiul lui P. si R., născut la data de 12.09.1978, în mun. A. I., jud. A., domiciliat in mun. A. I., ., jud. A., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege și

5. V. S. zis N.– fiul lui G. și N., născut la data de 08.10.1984 în municipiul A. I., jud. A., domiciliat în A. I., ., jud. A., CNP –_, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege,

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (3669 acte materiale) și

- ”uz de fals”, prev. de art. 291 teza 2 C.pen., toate cu aplic art. 37 lit. lit. a C.pen.,totul cu aplic art. 33 lit. a C.pen.;

6. C. P., fiul lui P. si R., născut la data de 26.09.1973, în mun. A. I., jud. A., domiciliat in mun. A. I., ., jud. A., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege,

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (3669 acte materiale), și

- ”uz de fals”, prev. de art. 291 teza 2 Cod penal, toate cu aplic art. 37 lit. a Cod penal, totul cu aplic art. 33 lit. a Cod penal;

7. C. E. M. – fiica lui I. și S., născută la data de 07.04.1978, în municipiul A. I., județul A., domiciliată în A. I., ., jud. A., CNP –_ (concubina inculpatului C. M.), pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege și

8. I. F. zis F. – fiul lui V. și A., născut la data de 13.07.1971 la B., jud. A., domiciliat în A. I., ., jud. A., CNP –_, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege și

înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (3669 acte materiale), ambele cu aplic art. 37 lit. lit. a Cod penal, totul cu aplic art. 33 lit. a Cod penal;

9. C. P. A. zis P., sau B. – fiul lui P. și V., născut la data de 08.02.1979, în municipiul A. I., jud. A., domiciliat în A. I., ..9A, jud. A., CNP –_, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege și

10. G. N. M., zis D., fiul lui G. și A. V., născut la data de 20.12.1980 în municipiul A. I., jud. A., domiciliat în A. I., ., jud. A., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege și

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (3669 acte materiale), ambele cu aplic art. 37 lit. lit. b Cod penal totul cu aplic art. 33 lit. a Cod penal;

11. S. N. G., fiica lui N. Săușescu și G., născută la data de 13.09.1986, în municipiul A. I., jud. A., domiciliată în A. I., ., jud. A., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege și

12. T. I. F., zis B., fiul lui I. și M., născut la data de 03.01.1987, în oraș Bumbești J., jud. Gorj, domiciliat în municipiul A. I., ..17, ., ., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege și

13. M. M. I., fiul lui R. și E., născut la data de 26.04.1972, în municipiul A. I., județul A., domiciliat în municipiul A. I., ., județul A., C.N.P._, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege și

14. V. D. I., zis I., fiul lui F. și C., născut la data de 07.12.1972, în municipiul Orăștie, județul Hunedoara, domiciliat în municipiul Orăștie, ., județul Hunedoara, C.N.P._, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- sprijinire și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (3669 acte materiale), totul cu aplic. art. 33. lit.a Cod penal și art.9 al.2 din Legea nr. 39/2003;

15. C. G.-P., fiul lui P. și A., născut la data 17.04.1988 în A. I., județul A., domiciliat în A. I., G. Ș., nr.23, ., județul A., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- sprijinire și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și

- complicitate înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (3669 acte materiale), totul cu aplic. art.33 lit. a Cod penal;

16. V. S. - fiul lui D. și D., născut la data de 20.05.1982, în A. I., jud. A., dom. în Zlatna, ., nr.9, jud. A., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- „sprijinire a unui grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și

- „complicitate la înșelăciune în formă continuată”, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 al.1,2,3 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (64 acte materiale), ambele cu aplic art. 37 lit. lit. b Cod penal, totul cu aplic. art.33 lit.a Cod penal;

17. K. G., zis M. fiul lui Ș. și R., născut la data de 29.12.1991, în A. I., jud. A., domiciliat în A. I., ., jud. A., CNP –_, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- sprijinire și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și

- complicitate înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (3669 acte materiale), toate cu aplic. art.99 și urm Cod penal, totul cu aplic art. 33 lit. a Cod penal;

18. P. M. C., fiica lui A. și F. N., născută la data de 13.12.1978 în municipiul D., județul Hunedoara, domiciliată în A. I., ., județul A., C.N.P._, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege și

19. D. N. zis M., fiul lui I. și V., născut la data de 27.09.1975, în municipiul Barlad, județul V., domiciliat în municipiul A. I., ., județul A., C.N.P._, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- „constituire a unui grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și

- „înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată”, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (3669 acte materiale), totul cu aplic art. 33 lit. a Cod penal;

20. C. P. (junior), fiul lui P. si Vandana, născut la data de 22.01.1990, în mun. A. I., jud. A., domiciliat in mun. A. I., ., jud. A., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- „constituiere a unui grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și

21. I. O. G. – fiica lui Ladislau și V., născută la data de 06.01.1972 în mun. F., jud. B., domiciliată în A. I., ., jud. A., CNP –_, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- „constituiere a unui grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și

22. K. Ș. zis F. - fiul lui Ș. și R., născut la data de 13.12.1989, în municipiul A. I., domiciliat în municipiul A. I., ., jud. A., C.N.P._, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- „sprijinire și aderare la un grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege și

- „complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată”, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 al.1,2,3,5 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (3669 acte materiale), totul cu aplic. art.33 lit. a Cod penal;

23. C. N. I. zis Ș., fiul lui N. și M., nascut la data de 06.04.1981, în mun. A. I., jud. A., domiciliat in ., ., jud. Hunedoara, CNP_, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- „sprijinire și aderare la un grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege,

24. C. (fost Ș.) I. zis O., fiul lui C. și C., născut la data de 12.07.1967, în ., domiciliat în municipiul A. I., ., județul A., C.N.P._, pentru săvârșirea infracțiunilor de: pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- „sprijinire și aderare la un grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct. 5 din aceeași Lege,

25. A. A., fiul lui V. și J., născut la data de 17.11.1973, în municipiul A. I., jud. A., domiciliat în municipiul A. I., bulevardul Transilvania, nr.16,., ., C.N.P._, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- „sprijinire a unui grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași Lege și

- „complicitate la înșelăciune în formă continuată”, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 al.1,2,3 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (39 acte materiale), totul cu aplic. art.33. lit.a Cod penal;

26. S. S. zis C., fiul lui D. și R., născut la data de 27.11.1981, în A. I., jud. A., dom. În A. I., .,. CNP_, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- „sprijinire a unui grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași Lege și

- „complicitate la înșelăciune în formă continuată”, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 al.1,2,3 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (33 acte materiale), totul cu aplic. art.33. lit.a Cod penal;

27. B. A. I., fiul lui I. și A., născut la data de 08.10.1988, în A. I., jud. A., domiciliat în municipiul A. I., bulevardul Republicii, nr.17, ., ., CNP –_, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- „sprijinire a unui grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași Lege și

- „complicitate la înșelăciune în formă continuată”, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 al.1,2,3 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (101 acte materiale), totul cu aplic. art.33. lit.a Cod penal;

28. B. F. C. zis G., fiul lui N. și A., născut la data de 13.10.1969, în municipiul A. I., jud. A., domiciliat în A. I., ., ., CNP._, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- „sprijinire a unui grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași Lege și

- „complicitate la înșelăciune în formă continuată”, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 al.1,2,3 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (87 acte materiale), totul cu aplic. art.33. lit.a Cod penal și art.9 al.2 din Legea nr. 39/2003;

29. I. M. I., fiul lui I. și M. P., născut la data de 12.10.1986, în municipiul A. I., județul A., domiciliat în comuna Ighiu, ., jud. A., C.N.P._, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- „sprijinire a unui grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași Lege și

- „complicitate la înșelăciune în formă continuată”, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 al.1,2,3 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (76 acte materiale), totul cu aplic. art.33. lit.a Cod penal și art.9 al.2 din Legea nr. 39/2003;

30. I. G. A. zis G., fiul lui G. și I. T., născut la data de 03.08.1978, în A. I., dom. în A. I., ., jud. A., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- „sprijinire a unui grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași Lege și

- „complicitate la înșelăciune în formă continuată”, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 al.1,2,3 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 C.pen.(41 acte materiale), ambele cu aplic art. 37 lit. lit. a Cod penal, totul cu aplic. art.33. lit.a Cod penal;

31. C. P. - fiul lui C. și S., născut la data de 02.02.1959, în ., ., dom. în A. I., bld.. Transilvaniei, nr.21, ., jud. A., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- „sprijinire a unui grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași Lege și

- „complicitate la înșelăciune în formă continuată”, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 al.1,2,3 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (17 acte materiale), totul cu aplic. art.33 lit. a Cod penal;

32. B. E. L. - fiica lui C. și E. R., născută la data de 07.06.1977, în A. I., dom. în A. I., ., jud. A., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- „sprijinire a unui grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași Lege și

- „complicitate la înșelăciune în formă continuată”, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 al.1,2,3 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (15 acte materiale), totul cu aplic. art.33 lit. a Cod penal;

S-au reținut în fapt următoarele:

În cursul anilor 2007 - 2008, în municipiul A. I. s-a constituit o grupare infracțională organizată, de mari dimensiuni, care a acționat în scopul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, pentru a obține venituri ilicite din inducerea în eroare a mai multor persoane cu privire la achiziționarea unor mașini de cusut. Gruparea a acționat până în cursul lunilor aprilie – iunie 2009, când în urma unei investigații cu durata de peste un an, a fost destructurată în urma unor acțiuni polițienești de mare amploare, ce au implicat efectuarea simultană a peste 60 percheziții domiciliare, în urma cărora membrii mai importați ai grupării au fost arestați preventiv. Membrii acestei grupări au profitat din plin de anumite „legende” care circulau pe piață, potrivit cărora mașinile de cusut străine, marca „Singer, Naumann, Paff, etc.”, aveau o valoare foarte mare, fie datorită aliajului pe care îl conțin (platină), fie datorită faptului că serile lor combinate ar da anumite numere ale unor conturi din străinătate, conturi aparținând unor persoane deportate din timpul celui de-al doilea război mondial (evrei). Una dintre aceste legende este explicată în mod original de către inculpatul T. I. F. (telefon_), uneia dintre victime – femeie (telefon_) care l-a apelat la data de 02.09.2008, ora 11.53, astfel:

„....F - Da` lămuriți-mă că eu tot nu-s lămurită! Are plăcuță din aia de platină? Și ...tot nu-mi vine să cred! E valoare prea mare!.....

TIF - Nu! Deci aceste mașini nu se cumpără nici pentru a le refolosi, nici pentru a le pune la muzeu, nici pentru plăcuțe de platină! Sunt povești, sunt basme, sunt legende! Aceste ...

F- Aha ! Lucruri vechi de valoare !

TIF - Nu! Două secunde că vă explic! Cum ați văzut în ziar scrie firmă elvețiană suntem! Deci noi ...

F- Da !

TIF - ...colaborăm cu elvețienii! Aceste serii la aceste mașini de cusut deblochează anumite conturi bancare elvețiene! Deci pe vremuri în fabricile de mașini de cusut au lucrat evrei!

F - Da !

TIF - Toate averile lor care le-au avut, le-au strâns în anumite conturi bancare elvețiene! Iar codurile care deblochează aceste conturi le-au poansonat! Vedeți că . poansonată! Bătută! Ștanțată în mașină! Le-au poansonat pe aceste mașini! Fiecare mașină în parte deblochează un cont! În funcție de valoarea contului vi se spune un preț pentru mașina dumneavoastră! Deci fiecare evreu a avut o avere de 2.000, 5.000 de euro, 300.000 de euro, 700.000 de euro în funcție de cât a fost de bogat! Mă înțelegeți?

F - Da! Și ei vrea să le recupereze înapoi sau cum?......

TIF - Da! Deci noi predăm mașinile la băncile elvețiene de unde primim banii!.....”.

Modalitatea de comitere a faptei era în esență foarte simplă:

- membrii grupării achiziționau cartele Prepaid, pentru a nu putea fi identificați întrucât achiziționarea, posibilă aproape de la orice chioșc, nu presupune încheierea unui abonament de telefonie mobilă și nici prezentarea vreunui act de identitate;

- membrii grupării făceau rost (cumpărau, furau, etc.) de conturi și implicit card-uri atașate acestora, de la diferite bănci, deschise de regulă pe numele altor persoane „săgeți” (se comunica de către „săgeată” cumpărătorului totdeauna codul PIN și codul IBAN sau numărul contului);

- următorul pas consta în publicarea unui anunț într-un ziar central sau local, (se practica și lipirea de afișe cu anunțuri), în care se anunța intenția de a achiziționa mașini de cusut, la prețuri foarte mari și se lăsa un nr. de telefon pentru contact (cartelă Prepaid);

- următorul pas consta în înșelarea victimei la telefon și anume: după ce victima lua legătura cu așa zisul colecționar, la nr. de telefon indicat în anunț, acesteia i se solicita să plătească diferite taxe, chipurile pentru încheierea tranzacției, indicându-i-se un cont bancar în care să depună contravaloarea taxei. Victima plătea diferite taxe, în diferite conturi, până își dădea seama că a fost înșelată.

În nucleul de bază al grupării au fost identificate următoarele persoane:

- I. N. zis „S.”,

- P. M. C. – concubina lui I. N.,

- C. M. zis „D.”,

- C. E. M. – fosta soție și actuala concubină a lui C. M.,

- C. F. D. zis „U.”,

- C. N. G. – văr primar cu C. E. M.,

- C. P. – frate cu C. N. G. și văr primar cu C. E. M.,

- V. S. zis „N.” – văr primar cu C. E. M.,

- I. F. zis „F.” – cumnat cu C. P.,

- I. O. G. – concubina lui I. F.,

- G. N. M. zis „D.”,

- S. N. G. – concubina lui G. N. M.,

- V. S. – cumnat cu G. N. M.,

- T. I. F. zis „B.”,

- C. P. A. zis „P.” și „B.”,

- C. P. G.,

- K. G. zis „M.” – stă în concubinaj cu o verișoară a inc. C. E. M. pe nume E.,

- C. P. (junior) – fiul lui C. P.,

- K. Ș. zis „F.” – frate cu K. G.,

- M. M. I. – „nănașul” lui K. G. și a lui E., și totodată finul lui C. N. G.

- D. N. zis „M.” – stă în concubinaj cu o verișoară a lui C. E. M., pe nume C. M., este văr cu inculpatul V. D. I.,

- V. D. I. zis „I.” – văr cu D. N.,

- C. N. I. zis „Ș.”- văr cu inculpatul C. N. G.,

- C. (fost Ș.) I. zis „O.”,

- A. A.,

- S. S. zis „C.”,

- B. A. I.,

- B. F. C. zis „G.”,

- I. M. I.,

- I. G. A. zis „G.”,

- C. P. – tatăl lui C. P. G.,

- B. E. L. – cumnată cu C. P. G. și alții.

Ca și „lideri ai grupării” s-au afirmat inculpații I. N. zis „S.” și C. M. zis „D.”, care au profitat de ascendentul moral dat de faptul că în trecut au lucrat ca și oameni de ordine pentru numitul B. V., cunoscut ca și lider al comunității locale de rromi din A. I.. După cum se poate observa mare parte dintre membrii grupării se aflau în relații de rudenie și de alianță între ei. Postura de lider a inculpatului I. N. reiese și din următoarele discuții purtate la data de 11.07.2008, orele 17.40 și 19.15 cu inculpatul C. N. G.. Redăm în parte discuțile purtate, acestea fiind redate integral în vol.52, fila 119-120 și fila 123-125.

- la ora 17.40. inculpatul I. N. aflat la postul telefonic cu nr. de apel_, ._ îl apelează pe C. N. G. aflat la postul telefonic cu nr._ și discută cu acesta despre modalitatea de împărțire a sumelor de bani obținute din înșelăciune.

„....IN – Auzi tete, vezi ca omu o bagat 180, sti ?.....

IN – Acuma zii, da, ii zicem sau nu ?

CNG – La cine?

IN – La asta care vine cu noi, nu sti ?

CNG – Tu hotarasti tot, cum zici tu asa ramine.

IN – Nu măi tete, zi-mi și tu părerea ta, .......

CNG – No ramine cum hotarasti tu si cu Ucu, no bine ?.......”

- la ora 17.40. inculpatul I. N. aflat la postul telefonic cu nr. de apel_, ._ îl apelează pe C. N. G. aflat la postul telefonic cu nr._ și îi cere să i-a măsuri de pedepsire a unei persoane titulare de card folosit de grupare:

„IN – Fă mai bine și ia-i ăla de la ăla, de pe care o sunat pe om, ști.....

IN – Că la noi nu tete, stai liniștit, te doare-n p…lă, zii la alălant, la “N.” să ieie “aia” de la el și și a lui s-o ieie și să le rupă, atîta tot ai înțeles?

CNG – Îhi......

IN – Rupe-l cu bataia baga-mi-aș p..la în capul lui......

CNG – Las ca trimit pe “N. “.

IN – Da trimite-l să facă cumva să pună mâna pe ea că oricum tete dacă îl ia tete cu aia îl arestează pe el nu pe noi, stai linistit.......”. De asemenea la data de 10.05.2008, ora 08.54, inculpatul I. N. zis S. aflat la postul telefonic cu numărul_ îl apelează pe inculpatul V. S. aflat la postul telefonic cu numărul_, ._ și îi cere acestuia să vină la el. Redăm în parte discuția:

„……IN - Ce faci mă?

VS - Dar uite acasă acuma! Acuma m-am trezit

IN - Păi hai mă “MIJI” aicea! Tot fugi de mine mă? Obraznic ești mă!

VS - Unde să fug mă!

IN - Păi hai aici lângă “tatăl” tău mă! Aicea lângă mine mă!

VS - Aicea la ăsta?........”

Din probele administrate în cauză reiese că gruparea era structurată pe mai multe paliere.

I. În primul rând se aflau evident cei care s-au afirmat ca și liderii ai acesteia și anume inculpații: I. N. zis S., C. M. zis D. și în parte C. F. D. zis U. (liderul organizației de tineret a Partidei Rromilor, filiala A. I.), care coordonau gruparea dar se ocupau și direct de cumpărarea de card-uri, înșelarea victimele la telefon dându-și nume și calități false, de publicarea de anunțuri publicitare și în final încasau ce-a mai mare parte a banilor.

II. Imediat sub lideri, s-au afirmat: C. N. G., C. P., V. S., C. E. M., C. P. A. zis P. sau B., G. N. M. zis D., S. N. G. T. I. F., D. N. zis M., C. P. (junior), P. M. C., M. M. I., K. G. zis M., C. G.-P., I. O. G., care desfășurau activități ce implicau: înșelarea victimelor la telefon, recrutarea de persoane dispuse să deschidă conturi bancare care să fie apoi folosite de membrii grupării, coordonarea „săgeților” care scoteau banii din bancomate, asigurarea transportului șefilor grupării, etc.

III. La nivelul inferior al grupării se aflau: V. D. I. zis I., V. S., C. N. I., A. Andin, K. Ș., C. (fost Ș.) I. zis „O.”, S. S. zis „C.”, B. A. I., B. F. C. zis „G.”, I. M. I., I. G. A. zis „G.”, C. P., B. E. L. – și alții care de regulă erau folosiți ca și „săgeți” (sau gâște) și care făceau rost de card-uri și luat asupra lor riscul de a scote banii de la bancomate, reținând cotă parte din bani.

Membrii grupului au dat anunțuri în mai multe ziare naționale, ca de exemplu: Evenimentul Zilei, Libertatea, România Liberă, Ziua, Clik, Gândul, Jurnalul Național, B. și locale ca de exemplu: Telegraf de C., Raid de Prahova, Obiectiv din Tulcea, Anunț Ialomițean, Publitim din T., Informația de S., Monitorul de V., Observatorul de C., Gazeta Văii Jiului, Monitorul de B., etc. de pe tot cuprinsul țării în care anunțau că sunt reprezentanții unor firme străine sau românești interesate de achiziționarea de mașini de cusut vechi, de diferite mărci, oferind pentru acestea prețuri fabuloase, mergând de la câteva zeci de mii de euro la câteva sute de mii de euro, lăsând pentru contact diferite numere de telefon (cartele prepaid).

Anunțurile erau date prin intermediul unor agenții de publicitate, fie direct de membrii grupării fie prin intermediul altor persoane (unele victime înșelate cărora li se promitea scutirea de plata unor taxe, în cazul în care vor da anunțuri publicitare). Agențiile de publicitate folosite au fost:

- S.C. Daz Publishing S.R.L. București (persoană de contact C. D. – a se vedea vol.63, fila 126),

- S.C. Telegraf Advertising S.R.L. C.,

- S.C. Mediapress Adversiting S.R.L. București,

- S.C. Hit Promotion S.R.L. București,

- S.C. M. Servcomex S.R.L. București, etc.

Cu titlu de exemplu arătăm următoarele:

La data de 07.05.2008, ora 09:24, inculpatul I. F. - de la numărul de telefon_, folosit în telefonul cu ._ a apelat-o pe numita B. E. la numărul de telefon_, inculpatul s-a recomandat V. și a solicitat publicarea unor anunțuri in ziare locale. În continuare redăm textul integral al discuției:

„B.E. - Alo.

I.F. - Alo. Doamna E. ?

B.E. - Da.

I.F. - D. V. vă deranjează. Bună ziua.

B.E. - Bună dimineața domnul V.. Da spuneți

I.F. - Aș vrea să îmi puneți un anunț local dacă se poate. Să-mi spuneți pe ce județ puteți.

B.E. - Păi nu. Eu. Noi am mai vorbit și am zis eu că ne-am înțeles. Deci local numai C.. Și centrale, da ?

I.F. - Și centrale.

B.E. - Centrale pe toată țara.

I.F. - Pe toată țara.

B.E. - Da. Și cine trimite banii îmi trimite-ți și o copie după buletin.

I.F. - Poftim ?

B.E. - Zic cine trimite, pe numele cui trimit, de pe numele cui trimiteți banii așa, vreau și copia după buletin dacă.

I.F. - Deci pe centrale, nu ?

B.E. - Da, da.

I.F. - Și pe locale vă trebuie copie după buletin ?

B.E. - Păi și pentru una și pentru alta. M-ați înțeles ?

I.F. - Deci…

B.E. - Pentru că înainte treceam buletinul meu, dar nu-l mai trec.

I.F. - Deci vă rog frumos ca să mă ascultați vă contactez eu în decurs de maximum o jumătate de oră o oră.

B.E. - Da. Cum doriți, nici o problemă, eu sunt la servici, da ?

I.F. - Pentru, pentru C.. Pentru C. vă trebuie copie după buletin ?

B.E. - Absolut. Sigur că da.

I.F. - Bine, vă mulțumesc.

B.E. - Sigur că da, că sunt formularele care până acuma v-am zis eu le completam cu buletinul meu. Dar.

I.F. - Bine, vă mulțumesc… E..

B.E. - Da, da.

I.F. - Vă contactez eu… 30 de minute.

B.E. - Bine. Bine domnu V.. O zi bună. La revedere.”

Din adresa .. Ialomița nr.31 din 17.02.2009, aflată în vol.63, fila 134-136, reiese că în ziarul local „Ialomița”, au fost publicate în perioada 07.03.2008 – 10.06.2008, mai multe anunțuri cu privire la achiziționarea de mașini de cusut, fiind lăsate pentru contact mai multe numere de telefon:_,_,_,_,_ și_, anunțurile fiind comandate de către numita B. E. din C..

De asemenea S.C. Graiul Maramureșului S.R.L. prin adresa nr. 4/16.02.2009, aflată în vol.63, fila 138-140, a comunicat că în ziarul local „Graiul Maramureșului”, au fost postate mai multe anunțuri de către numita B. E., fiind lăsate pentru contact nr. de telefon_,_.

La data de 10.09.2008, cu ocazia efectuării unei percheziții domiciliare la locuința situată în A. I., . B, locuință folosită de inculpatul I. F. și inculpata I. O. G., a fost găsită între alte bunuri și o chitanță cu .-1 cu nr._ din data de 15.02.2008 eliberată de Poșta Română, Oficiul Poștal nr.1 A. I., pe numele de A. V. ca expeditor, destinatar fiind B. E. din localitatea C.. Suma totală depusă este de 566,50 lei Ron și reprezintă costul unor anunțuri publicitare. Fiind audiat cu privire la această chitanță inculpatul I. F. a declarat că anterior a purtat o convorbire telefonică cu B. E., legătura fiindu-i mijlocită de inculpatul I. N. zis „S.” sau de inculpatul C. F. D. zis „U.”. Totodată a arătat că a „contactat-o de aproximativ de 2-3 pe numita B. E. pentru a-mi da anunțuri la mica publicitate în ziarele din zona Moldovei, cu județele Iași, B., Bacău, etc.”

La data de 28.04.2009, cu ocazia efectuării unei alte percheziții domiciliare la locuința situată în A. I., . B, locuință folosită de inculpatul I. F. și inculpata I. O. G., a fost găsită între alte bunuri și o factura cu nr. M._ din 24.04.2009 (mandat on – line), prin care T. Ș. din A. I. a plătit suma de 445,3 lei Ron către S. Eusebio A. din București. Cu privire la aceasta inculpatul I. F. a declarat că „am primit suma de 445,3 lei RON de la inculpatul K. G. zis M. pentru a-i plăti numitului S. Eusebio A. din București. …. La beneficiar expeditor pe factură este menționat numele de T. Ș., deoarece K. G. zis M. mi-a spus să fac plata pe acest nume. … bănuiam de ce se plătesc banii, și anume pentru anunțuri cu privire la achiziția de mașini de cusut. Eu nu am discutat la telefon cu S. Eusebio A., eu doar am plătit. De discuțiile la telefon s-a ocupat K. G..”

Este de menționat că în perioada 08.09._09 inculpatul I. F. a fost arestat în altă cauză, pentru infracțiunea de plasare de valută falsă.

La data de 21.05.2008, ora 14.34, inculpații I. N. (I.N.) și C. M. (C.M.) care se prezintă cu numele de R., aflați la postul telefonic cu nr. 0754/_, ._, sunt apelați de la postul telfonic cu nr._ utilizat de O. N.(O) și discută cu acesta despre anunțuri publicitare. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se găsește în vol.33, fila 152.

„I.N. – Alo?

O – Alo?........

I.N. – Da, vi-l dau pe domnul R. acuma, da ?......

O – Să traiți domnule director.

C.M. – Să traiți domnu O., ce mai faceți?

O – Vă rog frumos să mă iertați că am întirziat domnule director.

C.M. – Nu face absolut nimica, mă tot gândeam la d-voastră.............. .

O – B.. Și după aceasta îmi spuneți ce vreți să fac, eu după aceasta, după ce primesc foaia, mă duc să vorbesc cu doamna de la agenția “Olimpus” pentru anunțuri la câte ziare poate..........

O –Și îmi spuneți cum procedăm pentru anunț.............

C.M. – Dar să știți că mă interesează mai mult ălea locale domnule O...........

O – Ajung și la locale, ajung în peste 40 de localități fiecare ziar.........

O – Da, locale apare la ziarul gratuit în localitațile din Ploiști, in toate orasele din judetul Prahova. Locale apare acolo.

C.M. – Bine domnu O. o sa vă ocupaâi d-voastră și de asta dar întâi să întrebați acolo, eu vreau de exemplu Brașovul local........

C.M. – Deci întrebați acolo, deci este ziar care este și in Brasov da? Este ziarul care se intitulează “B.“.

O – Sau în G..

C.M. – Sau Baia M. vă dau examplu..........

C.M. – Bine domnu O. o să vă trimit acolo și un bonus vedeți d-voastră, dar “Graiul Maramureș “, sunt ziare pe care d-voastră nu le stiți, deci este “Graiul Maramureș “, este .......

C.M. – Este “Renașterea “ Sibiu .

O – “Renașterea” nu Sibiu, “Renașterea Timisoara “........

O – Banii pe care o să-i trimiteți pentru anunțuri .

C.M. – Da.

O – Vă rog foarte frumos nu-i mai trimiteți din A. I.. Trimiteți din localitațile din apropiere, de exemplu din S., B., Oraștie dar nu A. I......”

La data de 25.08.2008, ora 15:00, inculpatul I. N. zis "S.", care s-a recomandat ca fiind „S. P.”, de la nr. de telefon_, a apelat numărul de telefon_, al. S.C. Mediapress Adversiting S.R.L. București, și a discutat cu o angajată a societății, comandând publicarea unor anunțuri publicitare. În continuare redăm textul integral al discuției:

„A – MEDIAPRESS, bună ziua .

I.N. – Da, S. P. vă deranjează, mai devreme v-am sunat .

A – Da, spune-ți .

I.N. – Spuneți-mi vă rog a-ți făcut calculul pentru anunțuri ?

A – Da, 484.

I.N. – 484, da ?

A – Da, da .

I.N. – Deci pot să merg acuma să vă pun banii da ?

A – Da bine-nțeles, a-ți zis că îmi mai dați un număr de telefon ? De Germania?

I.N. – Da, da sigur, sigur, notați vă rog .

A – Spuneți .

I.N. – 0049.

A – 0049, da .

I.N. – 163.

A – 163, da .

I.N. – 322.

A – 322.

I.N. – 51.

A – Da.

I.N. – 22.

A – OK .

I.N. – Da. Deci merg si pun banii pe numele ?

A – F. E..

I.N. – F. ?

A – F. E..

I.N. – E L I Z …

A – S .

I.N. – saveta .

A – Da, da, da .

I.N. – E., Oficiul Postal 54 da ?

A – 54, da, da, da .

I.N. – Bine, deci vă pun sumă rotundă să fie 500 de Roni, bine ?

A – OK .

I.N. –Și anunțul spuneți-mi din ce data iasă, de mâine iasă sau cum ?

A – Dacă o să plătiți astăzi o să vă apară în “Anunțul telefonic “ de miercuri si la “ B. “ tot de miercuri, nu se poate de mâine.

I.N. – No bine atuncea eu o să sun să văd pe cine am, cred ca din județul A. vă vin banii.

A – A, Ok.

I.N. – Și vă vin pe numele de C. M., notați-vă ca să știți .

A – C. M. .

I.N. – Sigur că da. Și după ce-mi face confirmare că vi i-a trimis vă mai sun, bine ?

A – Bine-nțeles, la revedere

I.N. – Vă doresc o zi buna, la revedere.” Deși de discuția cu S.C. Mediapress Advertisting S.R.L. s-a ocupat inculpatul I. N., plata efectivă a anunțului a fost făcută de inculpatul C. P. A., după cum reiese din discuția purtată la aceeași dată între cei doi inculpați, la ora 16.34, când inculpatul C.P.A. aflat la postul telefonic cu numărul 0741/_ a fost apelat de inculpatul I.N. aflat la postul telefonic cu numărul 0751/_:

„C.P.A. - Auzi! Mai zi-mi odată numele lu’ ăla!

I.N. – Ce ?

C.P.A.- Numele lu’ ăla! Mai zi-mi odată!

I.N. - Cum?

C.P.A. – Numele! Numele!

I.N. - “F. E.”

C.P.A. - Nu! Nu! Ăla! Ălalalt!

I.N. - “C. M.”!

C.P.A. - Bine!”

Numărul de telefon_ la care a sunat inculpatul I. N. este postat pe pagina de internet a S.C. Mediapress Advertisting S.R.L. din București. Societatea în cauză a comunicat că a intermediat postarea unor anunțuri despre achiziția de mașini de cusut în mai multe ziare în perioada decembrie 2007 – martie 2009.

La data de 03.09.2008, ora 11.40, inculpatul I. N. zis "S.", de la nr. de telefon 0754/_, apelează postul telefonic cu nr._ utilizat de o femeie din cadrul ziarului Monitorul de Cluj și discută cu aceasta despre plata unor anunțuri la mica publicitate ( a se vedea vol.41, fila 121 și urm.).

La aceeași data de 03.09.2008, ora 14.44, inculpatul I. N. zis "S.", care s-a recomandat cu numele de „D.”, de la același nr. de telefon_ a apelat-o pe C. D. (persoană de contact a S.C. Daz Publishing S.R.L. București) la numărul de telefon_, discutând despre plata, pe nume false, a unor anunțuri publicitare în ziarele România Liberă, Libertatea și Evenimentul Zilei. În continuare redăm textul integral al discuției:

„C.D. – Da, spuneți.

I.N. – Doamna D.?

C.D. – Da.

I.N. – Sărumânile, D. sunt .

C.D. – Da.

I.D. – Ce vreau să vă spun, e târziu dacă vă pun banii dimineață ?

C.D. – Mâine de dimineață? Nu.

I.N. – Da, deci mâine la prima ora vă pun banii.

C.D. – Îhî.

I.N. – Deci cât trebuie să vă pun ? 300 și cât ?

C.D. – Deci_.

I.N. – Deci 3 milioane…

C.D. – Deci anunțul dumneavoastră este ăsta cu “Antic Germany”.

I.N. –Da, deci “Antic Germany”, în câte ziare îmi puneți ?

C.D. – În trei ziare am pus .

I.N. – Foarte bine.

C.D. – “România libera”, “Libertatea“ si “Evenimentul zilei“.

I.N. – Exact.

C.D. – Ok.

I.N. – Ce am vrut să întreb,_ sau?

C.D. – Nu_.

I.N. – Deci_, no bine doamna C., dimineață o să vă trimit banii.

C.D. – Ok, dar spuneți-mi și mie de pe ce nume vin banii?

I.N. – Deci vin de pe P. D..

C.D. – P. D., Ok.

I.N. – Sigur, bine atuncea mâine după ce pun banii vă și sun, da?

C.D. – Bine domnu, o zi bună .

I.N. – O zi bună.

C.D. – La revedere.

I.N. – Sărumânile.”

Ulterior în aceeași zi, la ora 17.07, învinuta P. M. C., care se prezintă cu numele de P. D., de la postul telefonic cu nr.0754/_, apelează postul telefonic cu nr._ și discută cu martora C. D., interesându-se in ce dată urmează să apară ăn ziare anunțurile date ( a se vedea vol.41, fila 129).

La data de 23.09.2008, ora 10.06, inculpatul I. N. (I.N) care se prezintă D., aflat la postul telefonic cu ._ avind cartela cu nr. 0754/_, apelează postul telefonic cu nr._ de martora C. D. (C) și discută cu aceasta publicarea unuor anunțuri publicitare de spre mașini de cusut. Redăm parțial discuția:

„......I.N. – D. sunt, aș dori niște anunțuri, îmi puteți pune niște anunțuri ?.....

C – Deci “România Liberă”, “Libertatea “ și “Evenimentul Zilei “ cu mașini de cusut, în rest nu merge nici-unde .

I.N. – În “Anunțul telefonic” nu merge acolo la București ?

C – Ba da, în “ Anunțul Telefonic “, da.

I.N. – În “Anunțul” și “ B. “, puteți nu ?.............

I.N. – Mai bine lasăm pe astea trei. Aș vrea să-mi schimbați și titlu la anunț, aș vrea vă spun acuma cum să-l faceți?.......

I.N. – Deci companie Anglo-Americană. (n.n.companie Anglo-Americană, achiziționează mașini de cusut, din perioada interbelică, la prețuri maxime, 296.000 și 488.000....).....

I.N. – Și puneți tot pe numărul asta de telefon .

C –Pe ce ?

I.N. –Pe numarul asta de telefon 0754(n.n._).......

Ulterior după două minute, la ora 10.08, inculpatul I. N. aflat la postul telefonic cu ._ avind cartela cu nr. 0754/_, este apelat de la postul telefonic cu nr._ de martora C. D. și discută cu aceasta despre plata anunțurilor comandate anterior, plata fiind de 630 lei RON, urmând a se face pe numele de P. D. ( a se vedea vol.41, fila 188-189).

La data de 29.04.2008 ( a treia zi a sărbătorii de Sfintele Paști din 2008), la orele 10.15, 10.34 și 11.17 inculpatul C. N. G. (C.N.G.), care sa prezentat cu numele de H., aflat la postul telefonic cu numărul de apel 0753/_ a purtat trei discuții cu martora Celcelaru D. (CD) aflată la postul telefonic cu numărul de apel 0745/_ discutând despre publicarea unor anunțuri despre achiziția de mașini de cusut la rubrica de mică publicitate a mai multor ziare, în convorbiri fiind indicate textul anunțului, numerele de telefon ce urmează să apară în anunțuri, ziarele dorite, localitatea de unde se face plata anunțurilor, numele de pe care se face plata acestora, etc. Redăm în continuare în parte discuțiile purtate (textul integral se află redat în vol.50, fila 61 și urm.):

- la ora 10.15, inculpatul C. N. G. a sună pe C. D.:

„…. C.N.G .- Numele meu este “H.”!....

C.N.G. - Doamna C.,da?

CD - Da

C.N.G.- Sărut mâinile! Deci…Și tot odată “Cristos a înviat!”

CD - “Adevărat că a înviat”!

C.N.G. - Vă sun din partea domnului “Ș.”…deci am și eu nevoie dacă se poate,să-mi publicați un anunț în ziarele centrale din țară vă rog!

CD - Ok! Spuneți-mi textul!

C.N.G. - Textul! Deci “Colecționar austriac achiziționează mașini de cusut individual,ori ce . la domiciliu și plata pe loc la Bancă. Oferim și rugăm seriozitate”……..

CD - Telefon?

C.N.G. - Telefon numai dacă revin eu într-un minut……

CD - Deci! La “Libertatea” vă costă o apariție_ de lei (n.n. lei vechi)………

CD - Eu vă dau ziarele la care pot publica texte cu mașini de cusut! Că alte ziare nu-mi mai acceptă textele astea! Știți?.......

CD - Vă dau așa! “Libertatea, Evenimentul Zilei și România Liberă”……

C.N.G. - Deci 3? Locale puteți face? Locale!

CD - Nu mai primesc “Monitoarele”!.....

C.N.G. - Și în alte ziare dacă ar fi…chiar dacă nu specificăm cuvântul “mașina de cusut” și zicem așa “Colecționar austriac achiziționează diferite obiecte de antichitate”?

CD - Așa da!.......

C.N.G. - Eu… Doamna C.! Eu vă trimit… Deci trimit pentru 3 numere

CD - Pentru 3 apariții,da?

C.N.G. - Nu! Deci 3… Vă dau 3 numere de telefon și apare fiecare număr cu…Cum să vă explic eu! Deci cu articolul lui fiecare! Separat! 3 numere! Adică 3 colecționari!......

C.N.G. - Vă trimit 15 milioane și dați pentru fiecare pentru câte zile merge! Deci 5 milioane pentru fiecare număr! Îi bine așa doamna C.?...............”

- la ora 10.34, inculpatul C. N. G. o apelează din nou pe martora C. D. (CD) dictându-i numere de telefon care să apară în anunțuri.

„…….C.N.G. - Sărut mâinile! Tot eu vă deranjez! D.’ “H.”!.....

C.N.G. - Acuma vreau să vă notați numerele de telefon la care eu am nevoie să-mi apară în ziare vă rog!

CD - Spuneți!........

C.N.G. - Deci primul număr este_,

CD - Ok! Al doilea număr!....

C.N.G. - 75. Deci al doilea număr este_,da?......

C.N.G. - 29. Deci al treilea este_,da?......

C.N.G. - Acuma să-mi dați detaliile cum trebuie să vă trimit banii on-line vă rog!

CD - Banii…

C.N.G. - Pe numele?

CD - Pe numele C. D.…………….

C.N.G. - Eu vi le pun din A. I.………..”

- la ora 11.17, inculpatul C. N. G. (C.N.G.) este apelat de martora C. D. (CD) și discută cu despre plata anunțurilor:

„…… C.N.G. - Sărut mâinile doamna C.! Încercam să iau legătura cu d-voastră…….

C.N.G. - Ce detalii doriți de pe chitanța care… Deci 15 milioane……..

CD - Numele de pe care a fost pusă…

C.N.G. - Da

CD - Mandatul!

C.N.G. - Otveș I.! Din A. I.……..

C.N.G. - Da. Foarte bine! Deci doamna C.! Ce vreau să vă spun? Este posibil de mâine… M. rugăminte la d-voastră!

CD - Eu mă străduiesc să-l bag de mâine! Da?........

C.N.G. - Da! Ce rugăminte am eu! De 1 Mai eu zic că dacă totuși nu se lucrează,să nu se publice,asta rugăminte am eu și sâmbăta și duminica iară să nu fie publicată

CD - Nu! Sâmbăta și duminica, nu! Că sunt zile proaste și ori cum nu vi le dădeam!

C.N.G .- Știu! Nu se cumpără……….

CD - Deci numai în cursul săptămânii și încerc să bag pentru mâine și pentru data de 2! După care săptămâna viitoare să văd exact pentru cât îmi ajung ăștia 15 milioane! Bine?....

C.N.G. - Deci în câte ziare? În trei? Nu se poate în mai multe vă rog? Ca să…

CD- Astea sunt singurele ziare care mai primesc texte cu mașini de cusut! V-am spus!.......

CD - Cele mai cumpărate! “Libertatea” toată lumea o cumpără, “România” la fel, “Evenimentul Zilei” la fel. ..........

C.N.G. - Foarte bine! Deci în “Click” nu le putem introduce?...................”

La data de 26.05.2008, la orele 12.02 și 12.59, inculpatul C. N. G. (C.N.G.), care se prezintă H. Ș., de la postul telefonic cu numărul de apel 0748/_ apelează postul telefonic cu numărul 0745/_ și discută cu martora C. D. (CD), despre publicarea unor anunțuri cu privire la achiziția de mașini de cusut la rubrica de mică publicitate a mai multor ziare. Redăm în continuare în parte discuțiile purtate (textul integral al acestora se află în volumul 43, fila 4-5; 11).

- la ora 12.02: „……C.N.G. - Sărutmâinile ! Doamna C. ?

CD - Da.

C.N.G.- Domnul H. Șhulț vă deranjază de la firma de antichități…..

C.N.G.- Pentru că eu sunt directorul de companie pe teritoriul ROMÂNIEI, la mine este baza centrală pentru verificări de mașini de cusut pe întreg teritoriul ROMÂNIEI. De mine depinde orice firmă de antichități deoarece prin intermediul meu se fac verificări de rigoare în Germania, Austria și Elveția…….

C.N.G.- Așa. Dați-mi acuma adresa la care vă trimit banii imediat că eu după ce depun banii vă și sun…..”

- la ora 12.59: ” …….C.N.G.- Sărutmâinile doamna C. !...

C.N.G.- H. Șhulț vă deranjează……

C.N.G.- Da. Uitați, v-am pus banii, ce detalii să vă dau de pe chitanța asta?......

CD - O.k. Bine domnul H..

C.N.G. - Deci pe numerele cele două care….

C.N.G. - Deci_…….

CD - Da. Deci_, da domnu’ H. ?

C.N.G. - Da. Și celălalt ?

CD -_.

C.N.G. - Da. Foarte bine ! Sărutmâinile !.....

C.N.G. - Deci valoarea 4.250.000……..”

La data de 03.06.2008, ora 11.47, inculpatul C. N. G. (C.N.G.), aflat la postul telefonic cu nr. de apel 0748/_ apelează postul telefonic cu numărul de apel_ și discută cu o femeie (angajată a unui ziar local din județul G.) notată cu X. Redăm în continuare în parte discuția purtată (textul integral al acesteia se află în volumul 43, fila 45-46).

„……..C.N.G. –Aș fi dorit să depun și eu un anunț în ziarul d-voastră, local vă rog.

X – Da. Vă ascult.

C.N.G. – Referitor la antichități.

X – Vă notez. Spuneți-mi …………

C.N.G. – “Colecționar austriac” (n.n. Colecționar austriac, achiziționează mașini de cusut vechi, orice . la domiciliu și plata pe loc la bancă)……….

C.N.G. – Da. Și vă spun numărul de telefon.

X – Telefon, da.

C.N.G. – Numai puțin, vă rog. Așa. 0748…(n.n._)…….

X – De joi apare două săptămâni.

C.N.G. – Deci în cât…Chiar numai pe județul d-voastră merge?

X – Mai există un “Raid” de Prahova și …

C.N.G. – De Prahova? Îmi dați și mie numărul de Prahova, vă rog?

X – Din Prahova, 0244……..

C.N.G. – Deci_, da?

X – Da.

C.N.G. – Și al doilea, vă rog?

X –0244. (n.n._)……..

X –Amândouă sunt de Prahova. Îl vreți și de Dâmbovița?

C.N.G. – De Dâmbovița dacă sunteți drăguță………..

C.N.G. –_, da?.....

C.N.G. – Deci de joi începe prima apariție, da?...

X – De joi, două săptămâni stă în ziar……..”.

Ulterior acestei discuții, după ce a obținut numărul de telefon de la ziarul Raid de Prahova, inculpatul C. N. G. (C.N.G.) în cursul aceleiași zile – 03.06.2009, la ora 11.53, de la postul telefonic cu numărul de apel_ apelează postul telefonic cu numărul de apel_ și discută cu o femeie (angajată a unui ziar local Raid de Prahova) notată cu X. Redăm în continuare în parte discuția purtată (textul integral al acesteia se află în volumul 43, fila 47-48). „ … X – „Raid”. Bună ziua…..

C.N.G. – Ce rugăminte aș avea la d-voastră. Aș vrea ca să depun și eu un anunț în ziarul d-voastră local.

X – Da! Spuneți!

C.N.G. – Referitor la antichități.

X – Da.

C.N.G. – „Colecționar austriac”... (n.n. Colecționar austriac achiziționează mașini de cusut vechi, orice . la domiciliu și plata pe loc, la bancă, oferim și rugăm seriozitate)……..

C.N.G. – Și numărul de telefon, vă rog.

X – Da.

C.N.G. – 0748.(n.n._)….

X – Trei apariții aveți începând de vineri, prelungit de marțea viitoare……

C.N.G. – Pe județul Prahova, da?....

X – D-voastră puteți prelungi în fiecare marți.

C.N.G. – Așa. Și pot să mai revin la d-voastră, da?

X – Da, da……”

În aceeași zi de 03.06.2009 inculpatul C. N. G. (C.N.G.) comandă publicare unor anunțuri despre achiziția de mașini și la ziarul B.. Astfel la ora 12.01, inculpatul aflat la postul telefonic cu nr._, apelează postul telefonic cu numărul de apel_ și discută cu o femeie (X), angajată a ziarului B.. Redăm în continuare în parte discuția purtată (textul integral al acesteia se află în volumul 43, fila 49-50).

„ X – “B.”. Bună ziua…..

C.N.G. – Aș fi dorit să public și eu un anunț în ziarul d-voastră.

X – Spuneți!

C.N.G. – Referitor la antichități……

C.N.G. – Vă spun textul?

X – Da.

C.N.G. – “Colecționar austriac” (n.n. Colecționar austriac achiziționează mașini de cusut vechi, orice . la domiciliu și plata pe loc, la bancă, oferim și rugăm seriozitate)…….

X – Da. Trebe să-mi dați neapărat și o sumă de la care ați porniți sau între……

C.N.G. – Numărul de telefon doriți, da?

X – Da……

C.N.G. – Deci cum ați notat? 074…

X –_….

X – Și suma?

C.N.G. – Între 35 și_ de Euro….

X – Am înțeles. Anunțul v-a apărea în maxim 2 – 3 zile lucrătoare. V-a avea 4 apariții consecutive și dacă doriți puteți să reactualizați săptămânal……..

C.N.G. – Și pe raza județului care merge?

X – V-a merge în toată țara……

C.N.G. – Aș fi dorit un ziar local din București dacă d-voastră mi-ați putea da o informație, un număr de telefon…….”

La data de 17.06.2008, ora 09.54 inculpații C. N. G. (C.N.G.) și I. N. (I.N) de la postul telefonic cu nr. de apel_, discută cu o persoană vătămată de sex feminin (X), aflată la postul telefonic cu numărul de apel_, de loc din București, căreia îi cer să le comande pentru ei anunțuri despre achiziția de mașini de cusut la rubrica de mică publicitate a mai multor ziare. Redăm în continuare în parte discuția purtată (textul integral al acesteia se află în volumul 43, fila 139-140).

„C.N.G. –Alo!

X – Alo! V-am sunat...Domnul Șhultz, da?

C.N.G. –Da, vă rog! La telefon. Sărut mâinile. Uitați, acum am terminat, că o trebuit să legalizez niște contracte de vânzare-cumpărare…..

C.N.G. – Ce rugăminte am eu la d-voastră, vă rog.

X –Spuneți-mi!

C.N.G. – Notați-vă numărul de telefon la care vreau eu să pun eu anunțul în ziare, vă rog…..

C.N.G. – Dar să vă notați numărul de telefon, vă rog.

X – Spuneți-mi, spuneți-mi, domnul Șhultz.!.....

X – Repet,_……

C.N.G. – Deci pe acest număr vreau ca să publicați pe ziarele: Jurnalul Național,…….

C.N.G. – Gândul….

X – Gândul, Adevărul, Clik.

C.N.G. – Da.

X – Ziua.

C.N.G. – Așa. Și Ziua, da?

X – Așa mi-ați spus. Și Compactul nu mai vreți, asta care-i gratuit la metrou?

C.N.G. – Vă fac legătura cu colegul. Da.

X – Ăla care-i gratuit la metrou.

C.N.G. – Da, sigur că da. Deci........”

În discuție intervine inculpatul I. N.

„I.N. – No bine. Atunci vă și trimitem banii….

I.N. – Deci când ajungem să vă trimitem banii vă contactăm. Bine?

X – B., bun. Și cum facem cu venirea? Ați spus că azi rezolvăm........”

La data de 28.07.2008, la ora 14.45, inculpatul C. N. G., care s-a recomandat cu numele de „H. Ș.”, de la nr. de telefon_ a purtat o discuție cu numita C. D. – notată C (persoană de contact a S.C. Daz Publishing S.R.L. București) la numărul de telefon_, comandând postarea unor anunțuri publicitare în mai multe ziare naționale și locale și lăsând pentru contact două numere de telefon. În continuare redăm parțial discuțiile (textul integral este redat în vol.38, fila 232-236): „C – Da. Bună ziua.

C.N.G. – Sărut mâinile, doamna C..

C –Da.

C.N.G. – Domnul H. Ș. vă deranjează….

C.N.G. – Uite, v-am sunat. Vreau să vă trimit niște bani.

C – OK.

C.N.G. – Anunțul meu încă merge. Am văzut.

C – Da.

C.N.G. – M-am uitat azi în ziar și încă apar.

C – Da.

C.N.G. – Nu știu câte zile mai...

C – Până la sfârșitul săptămâni mi se pare.

C.N.G. – Foarte bine, foarte bine. Deci vreau să vă mai trimit, însă eu vreau ca să-mi trag iar părerea cu d-voastră.

C – Aha.

C.N.G. – Mergem în toate ziarele centrale din țară. Deci pe ce se poate specificăm mașini, pe ce nu se poate mergem pe: Cole......... austria, achiziționează diferite obiecte de antichitate….

C – Aha. Dar o să vă dau ziarele cele mai bune, că nu are rost să plătim în ziare care nu au, care nu...

C.N.G. – Păi normal. Păi eu de ce vă cer părerea?

C – OK. Așa.

C.N.G. – Deci mi se pare și în „CLIK” puteți să-i dați drumul, nu?

C – Da. Deci așa cum...

C.N.G. – Cum spuneți d-voastră să apară?

C – „Blizt Austria achiziționează diferite obiecte de antichitate”.

C.N.G. – Da. Deci așa sau să scriu „colecționar”? Cum apare, cum vi se pare mai...

C – Mai bine, mai bine așa.

C.N.G. – „Blizt Austria”?

C – Da.

C.N.G. – Bine. Deci „Blizt Austria...” Deci și jos faceți numărul ăla director prescurtat, Claiman.

C – OK.

C.N.G. – Deci la primul. Haideți, vă spun numerele de telefon?...

C.N.G. – Deci primul număr să apară acesta care mai îi încă în ziar, 0740. (n.n._)…

C.N.G. – Și al doilea...

C – Da.

C.N.G. - Deci 0755. (n.n._)…

C.N.G. – Deci în care se poate specificăm obiectul, în care nu mergem așa, că ori cum se înțelege. Acum și d-voastră...

C – Aha. Da. Păi să rămână pe „România Liberă”, „Libertatea” și „Evenimentul Zilei”….

C.N.G. – Deci în celelalte sper că...Că eu am observat că nu iese nimeni.

C – Nu iese nimeni și băgăm așa: „Clik”, „Jurnalul Național” ăla cu Blizt Austria, cu obiecte de antichitate.

C.N.G. – Da, da.

C – O să băgăm „Clik”, „Jurnalul Național”, „Adevărul”...Ce să vă mai dau?....

C – „Anunțul Telefonic” vă mai da. „Anunțul Telefonic” apare pe sudul țări. Vă interesează chestia asta?

C.N.G. –Păi ăla, ăla...

C –.......Prahova.

C.N.G. – Costă mult ăla?

C – Nu, e ieftin ți avem și o apariție gratuită. Și la „Anunțul de la A la Z” la fel, avem două apariții......

C –Deci ce sumă...Cam ce sumă vreți d-voastră să...

C.N.G. –Vă trimit 650 de Roni.

C –OK…..”

La data de 07.08.2008, la orele 10.24, 10.28 și 11.00, inculpatul C. N. G., care s-a recomandat cu numele de „H.”, de la nr. de telefon_ a purtat trei discuții telefonice cu numita C. D. (persoană de contact a S.C. Daz Publishing S.R.L. București) la numărul de telefon_, discutând despre postarea și plata, pe nume false, a unor anunțuri publicitare. În continuare redăm parțial discuțiile (textul integral este redat în vol.31, fila 251-258):

- la ora 10.24:

„…C.D. – Bună ziua .

C.N.G. – Domnul “H.”.

C.D. – Da domnu “H. “.

C.N.G. – .. ce vreau să vă spun doamna D. .

C.D. – Spune-ți.

C.N.G. – Vreau ca să vă trimit niște bani .

C.D. – OK.

C.N.G. – Pentru anunțuri, notați numerele de telefon la care să?

C.D. – Da, domnul “H.” .

C.N.G. – Și textul. Deci 0749…(n.n._)…

C.N.G. – 0753….(n.n._)…

C.D. – Da.

C.N.G. – Deci ambele în acelaș chenar, în acelaș …..

C.N.G. - Vă trimit 5 milioane .

C.D. – Da.

C.N.G. – Și să apară în toate ziarele, in care se poate ....

C.N.G. - Deci vă spun eu acuma textul.

C.D. – Bine, spuneți.

C.N.G. – “Colecționar austriac “.

C.D. – Da.

C.N.G. – “Achiziționează mașini de cusut vechi“

C.D. – Da.

C.N.G. – “Deplasare la domiciliu, plata la banca “ și jos numerele de telefon ….”

- la ora 10.28:

„C.D. – Da, bună ziua .

C.N.G. – Tot eu vă deranjez .

C.D. – Da, spuneți .

C.N.G. – Să facem in așa fel încât să apară în două texte, cum să spun eu? Deci ambele numere să fie separate .

C.D. – Bine domnul “H.“….

C.N.G. – Deci fiecare articol cu numărul lui …”

- la ora 11.00:

„…C.N.G. – Sărumânile, tot domnul “H.” vă deranjează.

C.D. – Da, domnul “H.”. Spune-ți.

C.N.G. – Deci v-am pus încă un milion jumate pentru un alt număr dacă sunteți drăguță să-l notați .

C.D. – Da, spuneți .

C.N.G. – 0749.(n.n._) ….

C.N.G. – Așa, deci un milion jumate, deci v-am pus 6 in total.

C.D. – OK domnul “H.”.

C.N.G. – Deci ce sa vă spun de aici de pe chitanță ?

C.D. – Spuneți-mi de pe ce nume a-ți pus banii ?

C.N.G. – Deci de la cine i-a-ți primit?

D –Da .

C.N.G. – S. S..

C.D. – S. S., da.

C.N.G. – Din A. I..

C.D. – Da.

C.N.G. –_….

C.N.G. – Deci începând de mâine să mergă și asta .

C.D. – Începând de mâine, toate tre….”

La data de 01.09.2008, la orele 11.40, inculpatul C. N. G., de la nr. de telefon_ a purtat o discuție telefonică cu o doamnă C. de la Gazeta de O. la numărul de telefon_, discutând despre postarea și plata unor anunțuri publicitare. În continuare redăm parțial discuțiile (textul integral este redat în vol.47, fila 6):

„…C - Haideți că eu vă deranjez .A ajuns confirmarea de plata și intră anunțul de mâine.

C.N.G. – Foarte bine, vă mulțumesc foarte mult .

C – Și eu.

C.N.G. – Deci intră cu amândouă numerele . Deci două.

C – Două anunțuri diferite cu director la unu și cu un alt număr de telefon.

C.N.G. – Deci primul sa fie cu director, primul număr de telefon.

C – Da cu numărul acesta de telefon și al doilea fără director si cu_….”

La aceeași dată 01.09.2008, la orele 13.21, 13.30 și 13.43, inculpatul C. N. G. (C.N.G.), care se prezintă „H.”, de la nr. de telefon_, a purtat trei discuții telefonice cu o martora C. D. (C) la numărul de telefon_, discutând despre postarea și plata unor anunțuri privind achiziționarea de mașini de cusut la rubrica de mică publicitate a mai multor ziare. În continuare redăm parțial discuțiile (textul integral este redat în vol.47, fila 7-11):

- la ora 13.21,

„C.N.G. – Da doamna C..

C – Deci domnul H., am făcut, am băgat textul cu: S.C. Art International cumpăr mașini de cusut, director O..

C.N.G. – Da.

C – Asta îl vreți, da ?

C.N.G. – Da…….

C.N.G. – Deci pe o lună întreagă, până pe 30 septembrie începând de miercuri……..

C – Pe_……..

C.N.G. – Da că și eu am observat foarte clar că dacă zic așa, dacă mă sună 30 de pe “Libertatea”, mă sună 1 de pe celelalte două…….

C.N.G. – Deci tot în “Libertatea” deci să fie numai cu fond albastru, deci firmă austriacă, firmă germană, scrieți așa.

C – Da.

C.N.G. – Cumpără mașini de cusut vechi orice . la domiciliu, plata la bancă.

C –Da.

C.N.G. – Deci așa 0753. (n.n._)….

C.N.G. – Așa, încă un număr, să apară.

C – Doua texte diferite.

C.N.G. – Deci să fie textele diferite, ca și când ar fi o alta……

C.N.G. – La celălalt text, 0749. (n.n._)…….

C – OK. Bine deci rămâne pentru d-voastră suma de_……..

C.N.G. – Deci ce, ce întrebare mai am eu la d-voastră, să-mi mai băgați mie un număr de telefon acolo să figurez cu două numere, pentru că eu pe acest număr mai am câteva locale mi-am făcut și începând de mâine începe să mă sune…….

C.N.G. – Îl notați vă rog ?

C – Da.

C.N.G. – 0748. (n.n._)…….”

- la ora 13.30,

„……C – Alo? Bună ziua! Pot vorbi cu domnul H., D. sunt de la Agenția de publicitate.

C.N.G. – Da vă rog, la telefon…….

C – Da, deci pentru colegii d-voastră care au texte mai mari ar fi apariția până la sfârșitul lunii septembrie, până pe 30 septembrie inclusiv, începând de miercuri, stai să văd să nu fi băgat vre-o zi de sâmbăta, 13 nu, așa_, chiar dacă ei.

C.N.G. – 6 milioane …….

C – Haideți să spun, ori două texte, pentru ei_. Dacă le dau 7% discont, minus, egal, ar însemna de plata_…..”

- la ora 13.43,

„…C – Deci_ ar fi de plata cu încă un număr de telefon .

C.N.G. – Deci 6 milioane ?...

C – Da .Si o sa primesc banii de la cine ?

C.N.G. – De la S. E., după cum i-ați primit întotdeauna, S. E. sau văd eu, …….

C.N.G. – Deci totalul 13 milioane .

C –Si 63 de mii …..

C.N.G. – Eu dacă vă trimit banii astăzi doamna C..

C – OK.

C.N.G. – De când suna telefonul ?

C – De miercuri .

C.N.G. – Numai de miercuri ?

C – Da, de miercuri sânt anunțurile, ca pe “Libertatea” nu pot sa bag de pe o zi pe alta ……..

C – Imediat că și la d-voastră am mai adăugat un număr de telefon dar nu vi l-am mai încasat și pe ală .OK, deci “ . mașini de cusut, director O. “.

C.N.G. – Da.

C –Și avem două numere de telefon :_ si_…..”

În perioada 27.02.2008 – 05.03.2008, de pe postul telefonic cu nr. de apel_, post telefonic înregistrat (abonament la Cosmote) pe numele inculpatei C. E. M., s-au efectuat mai multe convorbiri cu S.C. Daz Publishing S.R.L., S.C. Media Management&Publicitate S.R.L. Petroșani, cu numitul O. N. (inițial victimă, apoi persoană folosită de inculpați pentru postarea de anunțuri publicitare), a se vedea în acest sens listingul postului telefonic aflat în vol. 68, fila - 1-47.

La data de 14.05.2008, ora 11.15, inculpatul C. M. zis D., aflat la postul telefonic cu nr._, ._, sună la Informații, nr._ și discută cu un operator pe nume E. R. cerându-i acesteia un număr de telefon de la redacția ziarului Monitorul de Bacău, fiindu-i comunicat nr._ (convorbirea este redată în vol.33, fila 148).

După ce obține nr. de telefon de la Monitorul de Bacău, în aceeași zi la ora 11.17, de pe același post telefonic, inculpatul C. M. sună la nr. obținut și comndă publicarea unui anunț la rubrica de mică publicitate. Este de remarcat că împreună cu acesta se află și inculpatul I. N. zis S., care intervine și el în discuție (aceasta este redată în vol.33, fila 149).Redăm în parte discuția:

“X – Monitorul, pofti-ți.

C.M. – Bună ziua, suntem de la A. I. si am vrea sa punem un anunț la d-voastră, se poate ?......

C.M. – Nu am, sunt persoană fizică si aș dori două anunțuri.

X – Pai atuncea dictati-l, nu-i mai simplu?

C.M. – Numai un pic sa va dau pe colegul meu (n.n. inc. I. N.).

I.N. – Alo?....

I.N. – Sa va dictez anuntul.” (discuția se întrerupe în acest moment)

Deoarece discuția s-a întrerupt, la ora 11.38, cei doi inculpați, C. M. (C.M.) și I. N. (I.N.), de la același telefon cu nr._, ._, revin cu un nou telefon la ziarul Monitorul de Bacău nr. de telefon_ și comandă publicarea unui anunț despre achiziția de mașini de cusut. Redăm în parte discuția purtată:

“ X – “Monitorul”.

C.M. – Săruminile, tot noi sintem….

X – Da, s-a intrerupt nu stiu de ce .

C.M. – Numai putin, va dau pe colegul.

X – Da.....

I.N. – Da, noi am dori un anunt acolo local, pe Monitorul de Bacău.....

I.N. – Pe 10 aparitii.......

X – Păi daca vreți să-mi spuneți textul să am la ce să vă fac calculul.

I.N. – Da, vă spun textul acuma, deci: colectionar german. (n.n. colecționar german achiziționează mașini de colecție, de cusut, orice serii, preț 65.000 –_ euro, rugăm seriozitate maximă)......

I.N. – Rugăm seriozitate maximă. Așa trebuie să apară anunțul. Faceți-mi un calcul vă rog frumos.

X –Păi dați-mi și un număr de telefon că nu poate să vă sune nimeni dacă nu aveți telefon.

I.N. – Sigur că da, notați va rog 0755.(n.n._)..........

I.N. – Păi nu, o să vă trimit 700 (n.n.lei RON), nu este nici-o problemă ..........”

La data de 21.07.2008, ora 16.02, inculpatul C. M., care se prezintă B. M. aflat la postul telefonic cu nr. 0754/_, apelează postul tel.nr.0745/_, și discută martora C. D., despre anunțuri la mica publicitate:

“….C.M. - Sărutmâinile ! B. M. la telefon.

C.D. - Da domnul B. ?

C.M. - Deci uite v-am pus și eu niște bani, v-am pus 1 milion jumate, puteți să vă ocupați și de mine un pic vă rog frumos ?......

C.M. - Păi să-mi pune-ți și mie, să-mi prelungiți și mie anunțul vă rog frumos.

C.D. - Dar îmi dați numărul de telefon domnul B. ?

C.M. - Deci ăsta ce mi l-o apărut.

C.D. - 0754,

C.M. - Da.

C.D. -_, da?.....

C.D. - Și un 1. De unde ați depus banii ?

C.M. - Din A. I..

C.D. - O.k. Bine domnul B.. Atuncea anunțurile d-voastră nu pot apărea de mâine dar de poimâne pot să le dau în România Liberă și Evenimentul Zilei și încerc și libertatea tot de miercuri, dacă nu de joi Libertatea, da ?.......” (vol.34, fila 149).

La data de 24.07.2008, ora 09.20, inculpatul C. M. zis „D.”, care se prezintă „R., este apelat de la postul telefonic cu numărul 026/_, și discută cu un O. N.. În continuare redăm în parte discuția purtată (text integral vol.34, fila 161-164):

„C.M. - Alo ! Da !

O - Da ! Agenția de publicitate Olimpus….

O - Agenția 021(n.n._)…

O - Și agenția M. ….

O - M., 314 (n.n._)…

O - Da. Acestea sunt domnule director.

C.M. - Și prefixul ?

O - Poftiți ?

C.M. - Prefixul ?

O - Tot 021….

O - Acestea 2 am lucrat și acestea 2 nu primesc, adică numai cu cele care am m-ai lucrat și nu primesc. Acele care nu primesc, acele care primesc sunt tot 2, dar 2 ziare și la care vă dau eu în continuare gratuit și la care v-am dat și acuma.

C.M. - Dați-mi vă rog numerele de telefon la cele gratuite, da ?...

O - Agenția se numește ziarul Raid, R,A, I,D….

O - Așa. Și are numărul 0244 (n.n._)…

O - M-ai are încă 2 numere, vedeți că sunt cam ocupate dar sunați până când prindeți. Tot 0244(n.n._)….

O - Și altul număr tot acel prefix 0244.(n.n._)…

O - Așa. Și al doilea este ziarul B.,

C.M. - B..

O - Cu 313,

C.M. - 313.

O - 87,

C.M. - 87.

O - 07,

C.M. - 07.

O - Aceste 2 ziare primesc, numai aceste 2 ziare primesc, altele nu mai primesc anunțuri….”. Ulterior acestei discuții, în aceeași zi la ora 09.54, inculpatul C. M., care se prezintă tot „R.”, apelează de pe postul telefonic cu numărul de apel_, numărul de telefon_ aparținând ziarului B., nr. ce i-a fost indicat anterior de O. N., discutând cu o angajată (notată cu X) solicitând publicarea unui anunț. În continuare redăm în parte discuția purtată (text integral, vol.34, fila 165-166).

„X - B., bună ziua !

C.M. - Bună ziua ! Aș dorii să depun și eu un anunț la d-voastră dacă se poate.

X - Spune-ți !

C.M. - Deci, colecționar german …

C.M. - Cumpăr mașini de cusut,

X - Da.

C.M. - Indiferent de starea de funcționare cu plata la domiciliu….

C.M. - Deci număr…..Preț 95.000,

X - 95.000 de lei ?

C.M. - De euro.

C.M. - Și 220.000,

X - 220.000 ?

C.M. - Da. Plata la domiciliu….

C.M. - Număr de telefon, 0742(n.n._)….

C.M. - Și rog seriozitate….

C.M. - Mai puteți să mă ajutați la m-ai multe ziare ?...

X - Nu. Decât la ziarul B.….”. La scurt timp după aceasta, la ora 10.07, la același număr de telefon de la ziarul B. sună și inculpata C. E. M., tot de pe același nr. de telefon ca și concubinul ei, discutând și ea cu o femeie (notată cu X) solicitând și ea publicarea unui anunț în ziar. În continuare redăm în parte discuția purtată (text integral, vol.34, fila 167-168).

„X - B., bună ziua .

C.E.M. - Bună ziua ! Aș dorii să-mi publicați și mie un anunț dacă se poate.

X - Spune-ți .

C.E.M. - Notați vă rog ?

X-Da.

C.E.M. - Colecționăm mașini de cusut …

C.E.M. - Din toate gamele…

C.E.M. - Prețul între 150 și 250.

X - De lei sau euro ?

C.E.M. - De euro.

X - Da.

C.E.M. - Da. Dorim seriozitate și vrem seriozitate,

X - Da.

C.E.M. - Colecționar,

X - Da.

C.E.M. - G..

X - Da.

C.E.M. - Plata la domiciliu….

X - Și număr de telefon ?

C.E.M. - Să vă comunic numărul de telefon.

X - Da.

C.E.M. - Imediat vă rog, 0742 (n.n._)….”. Practic este vorba de același nr. de telefon dat în anunț și de concubinul ei.

La data de 30.07.2008, ora 09.28, inculpata C. E. M., aflată la postul telefonic nr: 0754/_ a apelat postul telefonic cu nr. 074/_ și discutat cu martora C. D., comandând prelungirea anunțurilor publicitare cu privire la nr. de telefon_ și spunându-i acesteia că plata anunțurilor se va face pe numele de B. M..

“….C.E.M. - Bună dimineața ! Doamna C.?

C.D. - Da.

C.E.M. - Da. Sun din partea lu’domnul B. M......

C.E.M. - Mai vă pun astăzi niște bani ca să-mi mai prelungiți anunțurile ?

C.D. - Păi da ! Dar trebuie să-mi dați numărul de telefon .

C.E.M. - Da. Păi tot la acest număr de telefon pe care v-am resunat acuma, în_,.....

C.D.- 489. Și de pe ce nume puneți banii ?

C.E.M. - De pe B. M.....”

La aceeași dată, ora 11.15, inculpata C. E. M., de la același post telefonic o resună pe martora C. D., îi spune că i-a trimis banii în vederea prelungirii anunțurilor și că banii au fost depuși pe numele B. M..

La data de 04.08.2008, ora 11.51, inculptul C. M., case se prezintă R. aflat la postul telefonic nr. 0754/_, o apelează din nou pe C. D. la nr._ și discută, despre anunțuri publicitare (vol.34, fila 243).

La data de 02.09.2008, ora 09.48, inculpatul C. M. zis „D.” (notat cu D), aflat al postul telefonic cu ._, cartela cu nr._, a sunat la nr. de telefon_ (redacția ziarului Curierul Zilei) și a discutat despre postarea unui anunț la rubrica de mică publicitate a ziarului. În continuare redăm în parte discuția purtată (text integral, vol.48, fila 118).

X - Curierul Zilei !

D - Alo ! Sărutmâna !

X - Bună ziua !

D - Îmi dați vă rog frumos redacția ?

X - La redacție ați sunat ! Ce doriți ?

D - Aș vrea să depun un anunț.

X-O clipă !....

D- Am depus la d-voastră un anunț, nu-mi spune-ți vă rog frumos a ieșit anunțul ?

X - Ce anunț ați dat ?

D - Cu antichități vă rog .

X - Cu antichități ?...

D - Bună ziua ! Nu vă uitați vă rog frumos dacă nu o ieșit anunțul pe M., cu antichități ? M. S., am trimis eu niște bani la d-voastră…..”

La data de 29.09.2008, la orele 11.17, 11.19, 11.33 și 12.34, precum și la data de 30.09.2008, ora 11.46, inculpatul C. F. D. zis „U.”, care se prezintă P., aflat al postul telefonic cu nr._, a sunat la nr. de telefon_ și a discutat cu C. D. despre postarea unor anunțuri publicitare. În continuare redăm în parte discuțiile purtate (text integral, vol.40, fila - 243-249).

ora 11:17

„C.D. - Da bună ziua !

C.F.D. - Sărut mâna ! D.` P. vă deranjează !

C.F.D. - Vroiam să trimit niște bani pentru un anunț !....

C.F.D. - Mai aveți ceva în afară de alea trei ziare ?

C.D. - Eu am toate ziarele ca agenție aicea dar celelalte ziare nu primesc texte cu mașini de cusut !

C.F.D. - Nu primesc ?...

C.F.D. - Deci numai Libertatea ..........

C.F.D. - Dacă vă trimit să zicem la ora unu putem să ne apară de mâine ?

C.D. - Da ! România și Evenimentul, Libertatea doar de miercuri !......”

Ora 11:19

„C.D. - Da bună ziua !

C.F.D. - Sărut mâna ! Tot P. vă deranjează !...

C.F.D. - Haideți că eu o să vă trimit trei milioane .........

C.D. - Dați-mi ...dați-mi număru` tot că sigur îl am în calculator !

C.F.D. - Deci 0749 ... (n.n._)……”

Ora 12:34

„ C.D. - Da bună ziua !....

C.F.D. - Am depus 300 de RON ......

C.D. - Așa ! De pe ce nume vin banii ?

C.F.D. - Acuma ...P. A. !

C.D. - P. A. ! Ok ! Deci ce-ați spus că trei milioane ?.......

C.D. - Atuncea eu vă dau drumu de mâine România Liberă și Evenimentul Zilei ........

C.F.D. - Păi nu ! Da` vroiam sa vă dau alt număr de telefon !.....

C.D. - Da spuneți !

C.F.D. - 0746 ... (n.n._)……

C.F.D. - Și să formulăm și anunțul ?

C.D.- Dacă vreți !?

C.F.D. - Da ! Deci colecționar evreu ...

C.D. - Colecționar ...

C.F.D. - Nu ! .>

C.F.D. - Cumpără mașini de cusut ........

C.F.D. - Preț ...treceți și prețul da ?

C.D. - Da !

C.F.D. - Deci 138 de mii ...

C.D. - Da !

C.F.D. - 383 !

C.D. - 383 de mii ! Da ?....”

La data de 02.06.2008, ora 10.37, inculpatul C. P., aflat la postul telefonic cu numărul de apel 0749/_ este apelat de la postul telefonic cu numărul de apel 0731/680487de o persoană vătămată, de sex feminin (notată cu X, persoană vătămată care după ce a plătit diverse taxe pentru achiziția mașinii de cusut i s-a spus că pentru a nu plăti alte taxe trebuie să depună anunțuri publicitare la diverse ziare) și discută cu aceasta despre anunțuri publicitare, redăm în continuare în parte discuția purtată (text integral vol29, fila 125 și urm.).

„ C.P.- Da ! Spune-ți vă rog !

X - Domnule director îmi spune-ți la revedere pe banii mei nu !......

X - Domnule încă o dată ! Eu nu pot să mai dau tot pentru mine nu vreți să înțelegeți că nu am de unde efectiv ! Chiar nu vreți să înțelegeți ? Eu v-am m-ai dat un anunț de 350, am m-ai dat un anunț.

C.P. - Deci doamnă scumpă pe 4 zile atuncea vă rog să mergeți acum de urgență să mai puneți un anunț pe 4 zile.

X - Nu am din ce ! Știți ce înseamnă 4 zile ? Însemnează 1 milion și nu am de unde să iau banii ăștia vă rog să mă credeți ! Vă rog să mă credeți !

C.P. - Incredibil doamnă, pe 4 zile să iese de mâine.

X - P. zile la 4 ziare nu ? Dar face-ți socoteala

C.P. - Păi cum doamnă scumpă !

X - Păi nu am de unde domnule !

C.P.- Păi atuncea pe 2 ziare doamnă scumpă, ce nu se poate ?......

C.P. - Dacă d-voastră îmi faceți favorul ăsta aveți cuvântul meu de onoare că o să iau eu legătura cu domnul reprezentant ca până la orele 1:00 să ajungă la domiciliu la d-voastră. Îi bine așa ?...........

C.P. - În ce ziare ne puneți acele două anunțuri ?.......

X - Adică pe asta, Libertatea ca îi permanentă și în ce să mai depun iarăși, în Evenimentul, Adevărul, în ce ?...............

C.P. - Deci ce rugăminte am la d-voastră, când ajungeți la redacție să ne comunicați…………...

X - Încă o dată, astăzi este finalul pentru mine?

C.P. - Da. Doamnă astăzi trebuie să închei toată tranzacția aveți cuvântul meu de onoare………….”

La data de 26.05.2008, la orele 11.12, inculpatul C. P. (CP), care se prezintă H. Ș.) aflat al postul telefonic cu nr._, a sunat la nr. de telefon_ și a discutat cu C. D. (CD) despre postarea unor anunțuri publicitare. În continuare redăm în parte discuțiile purtate (text integral, vol.29, fila – 12-14).

„…..CP - Sărutmâinile ! H. Ș. vă deranjază…… .

CP - Deci aș vrea să-mi pun și eu niște anunțuri, se poate ?

CD - Da, binențeles că se poate.

CP - Deci vă rog foarte frumos să-mi spune-ți ce ziare aveți disponibile ?

CD - Pentru anunțuri cu mașini de cusut numai Libertatea, România Liberă și Evenimentul Zilei……….

CP - Deci aș vrea să-mi iese două numere de telefon pe același ziar, deci vă rog foarte frumos să notați cum vă dictez eu, da ?

CD - Da.Spune-ți !

CP - Deci,_…..

CP - Și al doilea.

CD - Da.

CP -_…….

CD - Cumpăr mașini de cusut orice gamă, orice . preț 45._ de euro.

CP - Plata pe loc la bancă……….

CD - De persoana care pune banii și localitatea ca să știu de unde vin că m-ai am.

CP - Deci din A. I., să știți că din A. I. o să vă depunem banii, da ?

CD - Păi mai vin din A. I.. Și ce nume ?

CP - Deci pe I. M. o să vi depunem și dacă nu pe colegul, să vedem care este m-ai aproape de oficiul poștal, da ?........

CP - Deci m-ai precis pe I. Ș.……”.

La data de 20.06.2008, ora 13.06, inculpatul V. S. aflat la postul telefonic cu nr._, cu ._, o apelează și el pe martora C. D. discutând despre publicarea unor anunțuri publicitare despre mașini de cusut în valoare de 400 lei RON, urâmnd a fi postate în anunțuri pentru contact două numere de telefon și anume_ și respectiv_, plata anunțului urmând a se face din A. I. pe un alt nume. ( a se vedea vol.46, fila 72). Despre publicarea de anunțuri inculpatul V. S. discută de ex. și cu O. N. (inițial persoană vătămată), a se vedea vol.46, fila 96-97.

Cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra telefonului marca Nokia, cu ._, având cartela cu seria_9P05, cu numărul de apel_, telefon ridicat cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la data de 28.04.2009, la locuința inculpatului T. I. F., în meniul telefonului, la rubrica contacte a fost identific numărul de telefon_ în dreptul căruia era salvat numele „C.”, a se vedea în acest sens vol. 92, fila 76-78(n.n. C. D. persoană de contact a S.C. Daz Publishing S.R.L. București). Cu privire la acest telefon inculpatul T. I. F. a declarat că aparține inculpatului S. S. zis „C.”, care i l-ar fi lăsat garanție.

* * *

În comenzilor date în ziare erau postate anunțuri, prin care membrii grupării se pretindeau colecționari străini, oferind sume fabuloase pentru mașini de cusut. Aceste anunțuri pur și simplu au umplut presa centrală și locală din întreaga țară, în cursul anului 2008 și la începutul anului 2009. În continuare redăm cu titlu de exemplu mai multe anunțuri apărute în presa centrală în cursul lunii august 2008.

- „Colecționar austriac achiziționez mașini de cusut vechi, deplasare la domiciliu. Plata la bancă._” – anunț publicat în ediția ziarului Evenimentul Zilei din 13.08.2008, de pe acest nr. de telefon au vorbit cu victime inculpații C. P., C. N. G. și de inculpatul C. P. (junior);

- „ Firmă austriacă cumpără mașini de cusut Singer, Nawmann, Paff, preț informativ 98._ Euro. Plata pe loc la bancă, regim de urgență._” - anunț publicat în ediția ziarului Evenimentul Zilei din 13.08.2008, de pe acest nr. de telefon au vorbit cu victime inculpații I. N., V. S.;

- „Societate comercială cumpără orice mașină de cusut. Plata pe loc la domiciliu._.000 Euro._” – anunț publicat în ediția ziarului Evenimentul Zilei din 13.08.2008, nr. de telefon a fost folosit de inculpații S. N. G., T. I. F., G. N. M.;

- „Cumpăr mașini de cusut indiferent de starea de funcționare, din toate gamele. Plata la domiciliu._.000 Euro. Rugăm seriozitate._”, anunț publicat în ediția ziarului România Liberă, ediția Transilvania Banat, din 13.08.2008, nr. folosit de inculpații C. M., C. E. M., C. P. A., C. F. D., I. N., I. F.;

- „Colecționar german colecționez orice mașină de cusut. Preț 260.000 – 400.000 Euro._”, anunț publicat în edițiile ziarelor Evenimentul Zilei, România Liberă și Libertatea din data de 18.08.2008, număr folosit de inculpatul K. G. (la data de 10.09.2008, ora 11.43, inculpatul discută de pe acest telefon cu tatăl său K. Ș. și îi cere acestuia CNP, discuția este recunoscută de către inculpat).

- „Colecționar german achiziționează mașini de cusut vechi, orice .. Preț 45._ E._”, anunț publicat în edițiile ziarelor Evenimentul Zilei și Libertatea din data de 18.08.2008, număr folosit de inculpatul M. M. I..

- „Colecționar austrian colecționează mașini de cusut din gamele Singer, Mawman, Paff, A.. R. seriozitate, ofer seriozitate._”, anunț publicat în edițiile ziarelor Evenimentul Zilei, România Liberă și Libertatea din data de 18.08.2008, număr folosit de inculpatul D. N..

- „Firmă austriacă cumpără mașini de cusut Singer, Nawmann, Paff, preț informativ. 98._ E. Plata pe loc la bancă, regim de urgență._”, anunț publicat în edițiile ziarelor Evenimentul Zilei și România Liberă din data de 13.08.2008 și în ediția ziarului Libertatea din data de 18.08.2008, număr folosit de inculpații I. N. și C. N. G., etc.

Pentru anunțurile apărute în ziarele centrale doar în cursul lunii august 2008, a se vedea volumul 10 din dosar, când s-a efectuat o centralizare a acestora, iar pentru cele apărute în alte perioade de timp a se vedea volumele ce conțin plângeri și declarații ale persoanelor vătămate, multe dintre ele anexând la plângeri extrase din ziarele de unde au luat anunțurile.

La începutul anului 2009, deoarece unele ziare naționale au refuzat să mai publice anunțuri, membrii grupării au început să distribuie în mai multe zone ale țării afișe scrise (tip manifest), care erau lipite pe stâlpii de electricitate, în scările blocurilor, etc., și care conțineau anunțuri de genul:

- „ COMPANIE GERMANĂ, ACHIZIȚIONEAZĂ MAȘINI DE CUSUT DIN PERIOADA INTERBELICĂ LA PREȚURI MAXIME 75._ EURO, PROGRAM 9-19, RUGĂM SERIOZITATE, TEL:_” – peste 200 de astfel de afișe s-au găsit la percheziția domiciliară efectuată la data de 28.04.2009, la locuința inculpatul C. F. D., situată în A. I., ., jud. A. (a se vedea în acest sens vol. 84 al d.u.p.).

- „ANTIC GERMANI ACHIZIȚIONEAZĂ MAȘINI DE CUSUT, DIN PERIOADA INTERBELICĂ LA PREȚURI MAXIME 75.000 – 185.000. PROGRAM 09-19 rugăm seriozitate. Tel:_” – peste 200 de astfel de afișe s-au găsit la percheziția domiciliară efectuată la locuința aceluiași inculpat C. F. D. (a se vedea în acest sens vol. 83 al d.u.p.).

- „COLEXȚIONAR G. CUMPĂRĂM MAȘINI DE CUSUT INDIFERENT DE STAREA DE FUNCȚIONARE ZINGER, NOWMAN, PUFF, GRIZNOM, ETC. VĂ RUGĂM SERIOZITATE . PREȚ: 85.000 EUR PROGRAM: 9-20 ZILNIC. TEL:_” – cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la data de 28.04.2009, la locuința situată în A. I., ., unde locuia inculpatul V. S. zis „N.”, au fost identificate un număr de 259 de astfel de afișe (a se vedea în acest sens vol. 83 al d.u.p.).

* * *

După ce persoanele vătămate (marea majoritate dintre ele sunt persoane cu vârsta înaintată, suferind de diverse afecțiuni medicale), atrase de sumele foarte mari de bani oferite ca momeală, îi contactau la telefon, autorii le cereau date despre mașina de cusut, ., an, etc., apoi le comunicau un așa zis preț de catalog al mașinii în cauză și îi înșelau pe aceștia determinându-i să depună diferite sume de bani în mai multe conturi bancare pe care le indicau victimelor telefonic, spunându-le că sumele sunt pentru procurarea unor certificate de autenticitate a mașinii, certificate ce ar fi necesare pentru achiziționarea de către ei a mașinii de cusut.

La telefon autorii își dădeau nume fictive (de ex. H. Șhulț, Hipi Hanți, S. P., I. A., Weber, Betinha, A.. Ș., B. Smith, S. Luigi, Walter, R. Sulț, Klaiman Hans, R. F., etc) sau nume reale, care aparțineau unor titulari de conturi în care autorii acestor înșelăciuni îndemnau victimele să depună banii, și se prezentau cu calități fictive (director firmă, avocat, notar, secretară firmă, colecționar, etc.).

Ulterior, în funcție de naivitatea și lăcomia victimei, autorii, sub promisiunea achiziționării mașinii de cusut le solicitau să plătească în aceleași conturi bancare precum și în altele, alte sume de bani, reprezentând:

- taxa pentru certificatul de autentificare care atesta ca victima este unic proprietar,

- taxa pentru transferul bancar care se face din Germania, Elveția sau Austria in România,

- taxa de urgență,

- taxa talonului de evaluare,

- taxa de consultare a bazei de date,

- taxa de deplasare la domiciliul victimei, prin care victima suportă cheltuielile de transport,

- taxa de restituire a banilor depuși în cazul în care victima nu mai vrea să încheie tranzacția,

- taxa notariale pentru notarul firmei,

- taxa avocat pentru a se deschide acțiune împotriva celor care și-au însușit sume de bani de la firma colecționară, etc.

După ce victimele plăteau sumele solicitate evident nimeni nu se prezintă pentru a le achiziționa mașina iar autorii, care foloseau cartele telefonice Prepaid, nu mai răspundeau la telefon.

Pentru a întării convingerea victimelor în sensul că afacerea este reală mai multor victime le-au fost trimise prin fax diferite înscrisuri false, denumite certificat de autentificare, contract de comision, antecontract de vânzare cumpărare, pe care erau menționate, nume de firme fie reale (din alte județe decât A.) fie fictive și alte date false. Cu ocazia perchezițiilor domiciliare au fost găsite astfel de certificate de autenticitate false la locuința inculpaților V. S. și K. G. și a fratelui acestuia inculpatul K. Ș..

La locuința inculpatului V. S. au fost găsite contracte de comision anexă pentru contractul de vânzare cumpărare, necompletate, precum și un contact completat cu societatea comercială fictivă S.C. C. G. D., cu sediul în Cluj N., ., înscrisă în Registru Comerțului sub nr.705, C.U.I._, contract ce a fost trimis prin fax persoanei vătămate R. R. – a se vedea în acest sens - vol.83, fila 16-17, unde se află contractul găsit la percheziție și confirmarea de trimitere a faxului precum și vol. 92, fila 366-383, unde se află declarația persoanei vătămate și faxul primit de acesta).

* * *

Pentru a induce în eroare persoanele vătămate și a nu putea fi prinși apoi de către organele de cercetare penală membrii grupării infracționale foloseau mai multe telefoane mobile (terminale) și mai multe cartele Prepaid. Cartelele Prepaid erau deseori schimbate în același telefon mobil, fiind rotite între ele. După un timp se schimba și teminalul telefonic și cartelele folosite în acesta. De asemenea autorii schimbau între ei telefoanele mobile și cartelele și discutau mai mulți de pe același post telefonic.

De ex. inculpatul I. N. a folosit următoarele numere de telefon (cartele telefonice) și posturi telefonice:

_ cu codul IMEI_,

_,

_ cu codul IMEI_,

_,

_ cu codul IMEI_,

_,

_ cu codul IMEI_,

_,

_ cu codul IMEI_,

_.

Inculpatul C. N. G. a folosit următoarele numere de telefon (cartele telefonice) și posturi telefonice:

_ cu codul IMEI_,

_,

_ cu codul IMEI_,

_,

_ cu codul IMEI_,

_,

_ cu codul IMEI_.

Inculpatul V. S. a folosit următoarele numere de telefon (cartele telefonice) și posturi telefonice:

_ cu codul IMEI_,

_,

_ cu codul IMEI_,

_ cu codul IMEI_.

Inculpatul C. M. a folosit următoarele numere de telefon (cartele telefonice) și posturi telefonice:

_ cu codul IMEI_,

_,

_ cu codul IMEI_,

_,

_ cu codul IMEI_,

_ cu codul IMEI_411,

_.

Inculpatul C. P. A. a folosit următoarele numere de telefon (cartele telefonice):

_,

_ cu codul IMEI_,

_,

_.

Inculpatul C. F. D. a folosit următoarele numere de telefon (cartele telefonice):

_,

_, IMEI_.

Inculpatul C. P. a folosit următoarele numere de telefon (cartele telefonice):

_,

_.

Inculpatul C. P. (junior) a folosit următoarele numere de telefon (cartele telefonice):

_,

_.

Inculpata C. E. M. a folosit următoarele numere de telefon (cartele telefonice):

_,

_ cu codul IMEI_.

Inculpații G. N. M. și S. N. G. au folosit următoarele numere de telefon (cartele telefonice):

_,

_.

Inculpatul T. I. F. a folosit următoarele numere de telefon:

_, la data de 19.08.2008 acest post telefonic a fost localizat în locuință sa,

_,

_.

Inculpatul M. M. I. a folosit următoarele numere de telefon:

_

Inculpatul I. F. a folosit următoarele numere de telefon:

_

_ și altele.

Inculpatul D. N. a folosit următoarele numere de telefon:

_,

_.

Inculpatul C. N. I. a folosit următoarele numere de telefon:

_,

etc, în acest sens, precum și cu privire la posturile telefonice folosite de ceilalți a se vedea volumele cu interceptările realizate în cauză și raportele de analiză (se observă la o simplă enumerare a telefoanelor mobile folosite, că mai mulți autori foloseau același post telefonic, practic aceștia se adunau într-o locației stabilită de ei, ca și cum ar merge la serviciu și de aici înșelau victimele la telefon, discutând toți pe telefoane, pe care le schimbau între ei pentru a înșela victimele, unul se pretindea colecționar, unul notar, unul avocat, etc).

* * *

Pentru inducerea în eroare a persoanelor vătămate (pentru a încasa banii de la acestea, pentru a întării convingerea victimei că afacerea este reală având în vedere că plata se efectua într-un cont bancar al cărui titular putea fi ușor identificat în caz contrar) au fost folosite mai multe conturi bancare deschise la Banca Comercială Română, Banca Română pentru Dezvoltare, Raifeissen Bank, CEC Bank, Bancpost, Banca Transilvania și OTP Bank, pe mai multor persoane. Cele mai multe dintre aceste persoane după ce și-au deschis conturile bancare și au obținut card-urile le-au înstrăinat contra cost (de regulă sume modice de genul a câteva sute de lei noi) către membrii grupării luându-și obligația de a nu spune nimic despre acest lucru, de a minți că și-au pierdut card-urile în caz că vor fi chestionați de organele de cercetare penală.

Din probele administrate în cauză, reiese inculpații au folosit în activitatea infracțională următoarele conturi bancare:

1. A. A., cod IBAN – RO11 RNCB_ 0001;

De ex. la data de 28.08.2008,ora 10.33 inculpatul C. M. (CM) aflat la postul telefonic cu nr. de apel_, ._ îl apelează pe inculpatul I. N. zis S., aflat la postul telefonic cu numărul_, inculpatul I. N. dictându-i lui C. M. codul IBAN al contului lui A. A. și cerându-i să depună bani pe acesta. Redăm în parte discuția purtată. Textul integral se află redat în vol.48, fila 113-114:

„.......IN - Bagă tot pe ăla, bine ? Dar după aia nu mă stresa tete, nu mă stresa, lasă-mă că poate omul îi plecat undeva dar ți-i scoate, bine ?

CM - Nu-i problemă că scoți banii deseară că nu o fost banii mei tu ești nebun.

IN - No bine, no bagă tot pe ăla, bine ? Pe A., bun ?.......

CM - “Mai ai contul lui A. tu “ ? No hai dă mi-l că nu-l mai are......

CM - Zi !

IN – RO ..(n.n. RO11 RNCB_ 0001)

IN - No ăsta-i tete bagă, bine ?.....

CM - A., da ?

IN - Da, da. Ciao”.

La data de 26.08.2008,ora 10.17, inculpatul C. F. D. (CFD) aflat la postul telefonic cu nr. de apel_, este apelat de persoana vătămată Ș. I. F., aflat la postul telefonic cu numărul_ și discută cu acesta despre achiziția mașinii de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui A. A. deschis la BCR dictându-i codul IBAN al contului. Discuția se află redată în vol.34, fila 378. A se vedea și procesul verbal de la fila 335-336, unde inculpatul C. F. D., indică același cont unei ale persoane vătămate.

La data de 25.08.2008,ora 10.11, inculpata C. E. M. (CEM) aflată la postul telefonic cu nr. de apel_, este apelată de persoana vătămată P. C., aflat la postul telefonic cu numărul_ și discută cu acesta despre achiziția mașinii de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui A. A. deschis la BCR dictându-i codul IBAN al contului. Discuția se află redată în vol.34, fila 357-358.

Fiind audiat inculpatul A. A. a arătat că a dat acest card inculpatului C. M. zis D. și deasemenea a scos sume de bani din acest cont la cererea inculpatului C. M. și i-a predat acestuia banii. La datele de 07.07.2008, 26.08.2008 (2 retrageri), 27.08.2008 (2 retrageri) și 28.08.2008, inculpatul A. A. a retras bani din cont direct de la ghișeul băncii fiind emise ordine de plată în sumă totală de 7.780 lei RON

Potrivit extrasului de cont depunerile s-au efectuat pentru: autentificare mașină cusut, contravaloare comision, comisioan deplasare, etc. Din extrasul de cont, aflat în vol. 60, fila 12-20, reiese că în perioada 07.07._08, s-au efectuat un număr de 38 depuneri, de către 17 persoane vătămate, in cuantum total de_ lei RON.

2. A. A., cod IBAN – RO21 RZBR_ 7527;

La data de 21.08.2008,ora 14.27, inculpatul I. N. (IN) aflat la postul telefonic cu nr. de apel_, este apelat de persoana vătămată D. D., aflat la postul telefonic cu numărul_ și discută cu acesta despre achiziția mașinii de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui A. A. deschis la Raiffeisen Bank dictându-i codul IBAN al contului. Redăm în parte discuția purtată, textul integral fiind redat în vol.41, fila 55-56 și urm.: „…..IN – Păi dă la Raiffeisein Bank vă dau eu cont acuma……

DD – Da scrie mă, scrie acolo, ia ziceți .

IN – RO. (n.n. RO21 RZBR_ 7527)…..

IN – Sigur că da, faceți acuma depunerea.

DD – Eu în 20 de minute v-am sunat…..”. Potrivit extrasului de cont, aflat în vol.103, fila 185, la data de 21.08.2008, persoana vătămată D. D. a depus în acest cont suma de 550 lei RON. Ulterior acestei tranzacții contul a fost blocat astfel că pe el nu au mai fost alte operațiuni.

Fiind audiat inculpatul A. A. a arătat că a dat acest card inculpatului I. N. zis S..

3. BAK M., cod IBAN – RO59 RNCB_ 0001, numita Bak M. este concubina inculpatului C. I..

De ex. la data de 14.05.2008, ora 09.53, inculpatul V. S. (VS), aflat la postul telefonic cu numărul_, cu .,_ apelează postul telefonic cu numărul_ folosit de către o persoana vătămată neidentificată, bărbat (Y), și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui Bak M. la BCR indicându-i totodată codul IBAN al contului acesteia. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol. 33, fila 132-133.:

„……Y – Deci am și eu o rugăminte la d-voastră, am și eu un anunț aicea, am vorbit și ieri cu d-voastră cu mașini.

VS – Da, spuneți.

Y – De la Constanta vă deranjez .

VS – Da.

Y – Mi s-o spus de la d-voastră că trebuie să fac o depunere de 3 milioane…..

Y – Păi d-voastră ați zis că îmi dați în ce să depun.

VS – Da, uite imediat vă dau, da ?.......

VS – RO. (RO50 RNCB_ 0001)…..

Y – Păi pe ce nume trebuie să depun domnule?

VS – Pe M. Bak, domnule.....

Y – Da, deci sunteți de la A. I., da ?.........”.

Potrivit extrasului de cont, depunerile s-au efectuat pentru: certificat autentificare, alim. ptr. restituire de fonduri, atestare pt. mașină de cusut, contravaloare taxă de identificare, comision vânzare mașină, completare expertiză certificat, expertiză - certificat, taxă urgență singer ...., etc.

Din extrasul de cont, aflat în vol.60, fila 66-83, reiese că în perioada 18.02._08, s-au efectuat un numar de 88 depuneri în cont, de către 50 persoane vătămate, in cuantum total de_ lei RON.

4. BAMBO M., cod IBAN - RO35 RNCB_ 0003; învinuita Bambo M. este soacra inculpatului V. D. I..

De ex. la data de 13.06.2008, ora 09.43, inculpatul V. S. (VS), aflat la postul telefonic cu numărul_, cu .,_ este apelat de la postul telefonic cu numărul_ de către o persoana vătămată E. G. și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui Bambo M. la BCR indicându-i totodată numărul de cont și anume_. Discuția este redată în vol.46, fila 65. Persoana vătămată E. G. a efectuat mai multe depunere de bani în acest cont. Contul lui Bambo M. este indicat unei persoane vătămate de la numărul de telefon_, la data de 07.07.2008, ora 13.45, și de către inculpatul M. M. I. se vedea procesul verbal aflat în volumul 47, fila 194. Potrivit declarației inculpatului V. D. I. acesta ar fi vândut acest card inculpatului N. F. zis F..

La data de 20.08.2008, cu ocazia unui control efectuat la Orăștie de către organele de poliție, card-ul aferent acestui cont a fost găsit asupra inculpatului V. D. I. (a se vedea vol. 39, fila 63-109).

Potrivit extrasului de cont depunerile s-au efectuat pentru: contravaloare mașină de cusut afrana, alim cont pentru vânzarea unei mașini de cusut seria_..., etc.

Din extrasul de cont, aflat în vol. 60, fila 85-106, reiese că în perioada 08.04._08, s-au efectuat un numar de 108 depuneri în cont, de către 70 persoane vătămate, in cuantum total de_ lei RON.

5. B. F. C., cod IBAN - RO47 BTRL 0010 1201 K815 60XX, din declarațiile inculpatului B. F. C. reiese că și-a deschis acest cont la cererea inculpatului C. F. D. zis U. căruia i-a vândut card-ul. Astfel inculpatul B. a declarat următoarele: „...Îl cunosc pe inculpatul C. F. D. zis U. de când eram copil. Acesta mi-a cerut și el să-i deschid un cont și să-i dau card-ul. Acesta mi-a spus să deschid un cont la banca Transilvania. Arăt că în 2008 locuiam în blocul G2 în Turturica și am fost căutat la . F. D. zis U., care era însoțit de doi prieteni pe care-i pot recunoaște după fotografie. (n.n. una dintre persoanele ce la însoțit pe C. F. D. a fost identificată în persoana inculpatului S. S. zis C.) Acesta mi-a spus să-mi fac card la Banca Transilvania spunând că-mi dă pe el suma de 200 lei RON. M-am deplasat la Banca Transilvania în cetate, singur. Am completat formularul de deschidere a contului și am semnat. M-am deplasat singur după card și am semnat de primirea acestuia. În aceeași zi în care am primit card-ul m-am întâlnit în spate la blocul Turturica cu inculpatul C. F. D. zis U. care era însoțit de aceleași două persoane și am predat acestuia card-ul cu toate actele primite de la bancă. În momentul în care am predat card-ul am primit de la inculpatul C. F. D. suma de 200 lei RON......”.

Din extrasul de cont reiese că în perioada 11.03._08, s-au efectuat un număr de 4 depuneri în cont, de catre 4 persoane vătămate, în cuantum total de 2022 lei RON, după cum urmează:

NR. CRT.	DEPONENȚI	NR. DEPUNERI	SUMA DEPUSĂ
1	Arambescu D.	1	180
2	Musetescu N.	1	1000
3	Nazif Rusid	1	692
4	necunoscut	1	150
	Total	4	2022

6. B. F. C., cod IBAN - RO79 RZBR_ 1552, din declarațiile inculpatului B. F. C. reiese că și-a deschis acest cont la cererea inculpatului M. M. I. căruia i-a vândut card-ul. Astfel inculpatul B. a declarat următoarele: „contul la Raiffeisen Bank l-am deschis la cererea unei persoane pe care o cunosc cu numele de M., de etnie rromă pe care îl pot recunoaște după fotografie ( n.n. a fost recunoscut inculpatul M. M. I.). M-am dus la Raiffeisen Bank în Cetate lângă Cinema Dacia împreună cu M., în sediul băncii am intrat singur. Am completat și semnat cererea de deschidere a contului. Card-ul l-am primit după șapte zile și M. a venit cu mine la bancă când mi-am ridicat card-ul. Am semnat de primirea card-ului. Imediat după ce am ieșit din bancă am predat card-ul lui M., împreună cu toate actele primite de la bancă. Am primit de la acesta suma de 30 lei RON când am deschis contul iar când i-am predat card-ul am primit restul sumei până la 200 lei RON. Acesta mi-a spus să-i las card-ul o lună, o lună și jumătate spunându-mi că apoi pot să mă duc să închid contul, însă să-l anunț înainte de a închide contul. Am blocat contul după o lună, o lună și jumătate și rețin că M. a fost supărat deoarece am blocat contul prea repede......”.

Din extrasul de cont reiese că în perioada 13.12._08, s-au efectuat un numar de 83 depuneri în cont, de catre 66 persoane vatămate, in cuantum total de_ lei, după cum urmează:

NR. CRT.	DEPONENȚI	NUMĂRUL DEPUNERILOR	SUMA DEPUSĂ
1	A.	1	45
2	A. V.	1	990
3	A. R.	1	550
4	Arndt M. V.	2	1100
5	Aschiopoaie Ghit	1	550
6	B. C.	1	330
7	B. V.	2	552
8	Besutiu V.	1	300
9	B. I.	1	450
10	Capilnean M	1	450
11	C. D. Corneli	1	450
12	C. E. L.	1	550
13	Cosofret 2004	1	450
14	C. I.	1	450
15	Dirvariu 2086	1	450
16	D. N.	1	650
17	D. I.	1	350
18	D. P. D.	2	800
19	F. E.	6	1000
20	G. P.	1	350
21	Haita Ghe	1	330
22	I. 2007	1	550
23	I. Ironim	1	450
24	I. I.	2	950
25	L. B	1	600
26	L. E.	1	450
27	Lepirda F.	1	450
28	M. I.	1	630
29	M. M.	1	450
30	M. V.	1	330
31	M. S	1	450
32	M. E.	2	1400
33	M. N.	1	500
34	M. I.	1	400
35	Necunoscut	2	550
36	Necunoscut-Ag 3	1	450
37	Necunoscut-Ag Fagului	1	2110
38	Necunoscut-Ag3	2	450
39	Necunoscut-B.	1	550
40	Necunoscut-Cluj	1	400
41	Necunoscut-D.	2	1350
42	Necunoscut-Is	1	450
43	Necunoscut-Ludus	1	350
44	Necunoscut-P Inalt Vs	1	460
45	Necunoscut-Tm	2	700
46	Necunoscut-Valcea	1	200
47	Necunoscut-Vl	1	150
48	N. P.	3	1400
49	N. C.	1	450
50	P. S.	1	350
51	Piciorgros D.	1	350
52	P. V.	1	400
53	P. D.	1	250
54	P. G.	1	330
55	R. Constanta	1	550
56	Scrobotan P.	2	900
57	Smeda M.	1	550
58	S. I.	1	450
59	S. P.	1	700
60	Tabaranu I.	1	550
61	T. S.	1	400
62	T. I.	1	450
63	Udovita M.	1	250
64	V. S.	1	550
65	V. N.	1	700
66	Zavalas A.	1	450
	TOTAL	83	_

7. B. R., cod IBAN – RO57 RNCB_ 0001; numita B. R. este cumnata inculpatului I. N. - este soră cu inculpata P. M. C..

De ex. la data de 15.09.2008,ora 22.13, inculpatul I. N. (IN) aflat la postul telefonic cu nr. de apel_ discută cu inculpatul C. F. D. zis U., aflat la postul telefonic cu ._ cartela cu numărul_, inculpatul C. F. D. solicitând un cont pe care să-l poată folosi a doua zi în activitatea infracțională. Redăm în parte discuția purtată: ”......CFD - Îmi trimiți ăla?

IN - Da! Ți-l trimit acuma mesaj!

CFD - Și scrie și numele!

IN - Tot! Tot! Tot!

CFD - Și unde îi! Ști tu!

IN – Tot......

CFD - Dar trimite-l să-l am dimineață la prima oră!...”. Ulterior acestei discuții inculpatul C. F. D. primește în aceeași seară la ora 22.23 de la inculpatul I. N. următorul mesaj „Băias ramona ro 57 rncb_”. S-au folosit aceleași posturi telefonice, discuția și mesajul sunt redate în vol. 44, fila 224-225.

La data de 08.09.2008,ora 10.43, inculpata P. M. C.(PMC) aflată la postul telefonic cu ._, cartela cu nr. de apel_, este apelată de o persoana vătămată femeie, aflată la postul telefonic cu numărul_ și discută cu acesta despre achiziția mașinii de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui B. R. deschis la BCR dictându-i codul IBAN al contului. Discuția se află redată în vol.41, fila 132-133. Redăm în parte discuția purtată:

”….PMC – Deci valorează suma de 137.000 de euro, doriți s-o vindeți la acest preț?

X – Da, de ce să nu-l vând, da.......

PMC – Deci un certificat de autontificare a mașinii detinți pe acest exemplar?......

PMC – Deci avem reprezentanți de la noi de la firma și în C., putem încheia chiar astăzi tranzacția, trebuie plătit acest certificat de autentificare care consta în suma de 300 de roni, sunteți de acord?........

PMC – Deci dânsa este B..... .

PMC – R..

X – Da.

PMC – Și notați și numărul de cont RO. (n.n. RO57 RNCB_ 0001)....”

Potrivit extrasul de cont depunerile s-au făcut pentru: contravaloare taxă de drum transport, diferență plată contravaloare 2128 euro, contravaloare acont, taxă autentificare, etc.

Din extrasul de cont, aflat în vol.60, fila 113-124, precum și în format electronic, reiese că în perioada 29.08._08, s-au efectuat un număr de 25 depuneri în cont, de catre 15 persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON.

8. B. ARUN D., cod IBAN - RO21 CECE C_ 4711, din declarațiile inculpatului B. Arun D. reise că acesta și-a vândut card-ul inculpatului V. Danel I., acesta recunoscând acest lucru și declarând că s-a folosit de acest cont pentru a înșela mai multe persoane în legătură cu achiziția de mașini de cusut. Astfel în declarația din 26.05.2009, inculpatul V. D. I. a arătat următoarele: „.... în ce privește card-ul eliberat de CEC Bank pe numele B. Arun D., card ce a fost găsit asupra mea la data de 20.08.2008 la Orăștie, am lucrat personal de pe acest card. .... Persoanele au băgat bani în acest cont au fost înșelate de mine. Cum am arătat și înainte m-am prezentat la telefon cu numele de C.. Am învățat să vorbesc la telefon, deoarece i-am auzit pe F. și pe M. discutând la telefon cu diferite părți vătămate, despre achiziția de mașini de cusut. Nu cred că numitul B. Arun D. cunoștea că eu „lucrez” pe acest card. El mi-a dat card-ul deoarece i-am spus că o să-l vând mai departe și chiar i-am dat pe acesta din câte rețin suma de 200 lei RON.......”. La data de 20.08.2008, cu ocazia unui control efectuat la Orăștie de către organele de poliție card-ul aferent acestui cont a fost găsit asupra inculpatului V. D. I. (a se vedea vol. 39, fila 63-109).

Potrivit extrasului de cont, în perioada 04-20.08.2008, în acest cont s-au efectuat un număr de 20 de depuneri, fiind depusă suma totală de 5790 lei RON, din care suma de 930 lei RON de către persoana vătămată Panțurcă P. și restul de către cel puțin 5 persoane vătămate neidentificate.

9. B. B., cod IBAN – RO56 CECE C_ 9211,

De ex. la data de 02.09.2008, ora 13.15, inculpatul D. N. zis M. (DN), aflat la postul telefonic cu numărul_ este apelat de la postul telefonic cu numărul_ de către o persoana vătămată pe nume D. și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui B. B. la CEC indicându-i totodată codul IBAN al contului acesteia. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol.48, fila 24-26.:

„…….DN - D. D., păi dvs trebuie să vă deplasați la CEC să puteți achita acei 18 milioane,

DU - Așa,

DN - Să vă solicităm certificatul de audentificare să vă puteți ridica banii, păi d’aceea v-am spus să vă deplasați la CEC !..........

DN - Uitați eu vă comunic numărul de cont,

DU - Da,……

DN - Notați, RO (n.n. RO56 CECE C_ 9211)…….

DU - Da

DN - Notați și numele secretarei,

DU - Da,

DN - B., (n.n. B. B.)

DN - Da și mai jos să scrieți este un card Viza Elentronic da ?.........”. La data de 03.09.2008, ora 15.56, inculpatul V. S. (VS), aflat la postul telefonic cu numărul_ este apelat de la postul telefonic cu numărul_ de către o persoana vătămată pe nume I. F. și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui B. B. la CEC indicându-i totodată codul IBAN al contului acesteia. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol.40, fila 191-192.

„….IF - I. F. mă numesc! Am vorbit mai devreme cu dumneavoastră! Sunt la CEC !

VS - Deci sunteți la CEC ?....

VS - Păi atuncea vă achitați transferul bancar și venim noi la domiciliu ?

IF - Da !....

VS - Deci să rămâneți puțin chiar vă rog ... RO ...notați vă rog ! RO ...(n.n. RO56 CECE C_ 9211…..

VS - B. B. !.....”.

Potrivit declarațiilor date de inculpata B. B., aceasta și-a vândut card-ul emis de CEC Bank inculpatului C. N. F. zis Ș., cu suma de 100 lei RON și o plasă cu mâncare.

Potrivit extrasul de cont, aflat în vol.93, fila 257-261, în perioada 15.08._08, s-au efectuat un număr de 19 depuneri, efectuate de catre 9 persoane vatamate, in cuantum total de_ lei RON, după cum urmează:

Nr.crt.	Deponenți	numărul depunerilor	suma depusă
1.	F. A.	1	1203
2.	M. F.	1	850
3.	necunoscut bacau	1	650
4.	necunoscut botosani	2	1400
5.	necunoscut bucuresti	10	9030
6.	necunoscut cluj napoca	1	2300
7.	necunoscut constanta	1	600
8.	necunoscut maramures	1	275
9.	necunoscut satu mare	1	300
	Total	19	_

10. B. F., cod IBAN - RO30 CECE C_ 1511, din declarațiile numitului B. F. reise că acesta a vândut card-ul inculpatului C. P.. Astfel numitul B. F. a declarat următoarele: ”Sunt căsătorit cu numita N. F. A., …..În cursul anului 2008, înainte de C., a venit la mine „Șila” și m-a întrebat dacă nu doresc să fac niște bani, eu l-am întrebat cum și acesta și acesta mi-a spus să fac niște card-uri pe numele meu și al soției și să i le vând lui P. (inc. C. P.). Mi-a spus să fac două la CEC …….Șila mi-a spus că nu o să pățesc nimic deoarece nu este ceva ilegal, că P. se mai joacă pe internet și câștigă bani, având nevoie de card-uri pentru a scoate banii. …….Arăt că eu îl cunoșteam dinainte pe P.….. În momentul în care am ajuns la acesta P. tocmai tăia doi porci în curte. Am intrat cu Șila în curte la P. și eu i-am arătat card-urile. Acesta mi-a spus că nu are nevoie decât de un card de BRD, însă să îi aduc și card-urile de la CEC. ……….. Mi-a spus că dacă îi aduc și card-urile de la CEC, o să îmi mai de-a suma de 500 lei RON……După ce am ajuns acasă, am luat și card-urile de la CEC, care erau acasă, și m-am întors în A. I.. Am venit în A. I. împreună cu soția cu un taxi, cu un alt taximetrist, ne-am deplasat tot acasă la P.. Aici a intrat în curte la P. și soția mea, în prezența acesteia i-am dat cele două card-uri de la CEC lui P., primind de la acesta suma de 500 lei RON……”.

Potrivit extrasul de cont depunerile s-au efectuat pentru: depunere autenticitate, etc.

Din extrasul de cont, reiese că în perioada 08.04._09, s-a constatat existenta unui numar de 103 depuneri, efectuate de catre 12 persoane vătămate, in cuantum total de_ lei.

NR.CRT.	DEPONENȚI	NUMĂRUL DEPUNERILOR	SUMA DEPUSĂ
1	Ciuca M.	4	2070
2	necunoscut	2	2021
3	D. F.	4	1500
4	G. M.	5	2980
5	I. I.	2	1780
6	M. G.	3	980
7	necunoscut	74	_
8	necunoscut Crangasi	2	340
9	necunoscut Ploiesti	2	890
10	O. D. G.	2	595
11	R. F.	1	160
12	Tuica V.	2	300
	Total	103	_

11. B. P., cod IBAN - RO73 RNCB_ 0001, din declarațiile martorului B. P. reiese că a avut două card-uri succesive atașate acestui cont, iar pe primul l-a vândut inculpatului G. N. M., iar pe al doilea l-a vândut inculpatului K. G. zis M..

În declarația sa din 06.05.2009, numitul B. P. a arătat următoarele: „…..la BCR am avut un singur cont însă mi-au fost eliberate două card-uri, deoarece primul l-a declarat pierdut……. Contul la BCR l-am deschis la cererea lui „D.”, pe care l-a recunoscut în persoana lui G. N. M.. Cardul l-am dat la D.. După ceva timp m-am dus la bancă și am declarat că am pierdut card-ul. Ulterior la cererea lui Memo pe care l-a recunoscut în persoana lui K. G. și a fratelui acestuia K. Ș., m-am deplasat la BCR și am cerut să-mi elibereze un alt card pe același cont. Acest card l-am predat la Memo……”

Potrivit extrasul de cont, aflat în vol. 60, fila 139-148, în perioada 29.08._08, s-a constatat existenta unui numar de 24 depuneri, efectuate de catre 23 persoane vatămate, în cuantum total de_ lei RON, după cum urmează:

Nr.crt.	Deponenți	Număr depuneri	Suma depusă
1.	A. A.	1	800
2.	Beschea T. C.	1	500
3.	C. F.	1	250
4.	C. M.	1	1500
5.	C. N.	1	400
6.	C. Sprivac C.	1	300
7.	D. I.	1	600
8.	F. N.	1	350
9.	G. Stanica	1	500
10.	Granate S.	1	600
11.	G. V.	1	900
12.	Kapitan S.	1	1000
13.	M. E. A.	1	500
14.	M. T. M.	1	700
15.	M. T.	1	350
16.	M. L.	1	350
17.	M. M.	1	500
18.	P. I.	1	60
19.	ROSCAN B.	1	1500
20.	Stanculet M.	1	1000
21.	S. D. V.	2	355
22.	S. L.	1	500
23.	T. I.	1	200
	Total	24	_

12. B. E. L., cod IBAN – RO55 RZBR_ 7671, inculpata este cumnată cu inculpatul C. P. G.. În ce privește acest cont, precum și cele deschise pe numele inculpatului C. P. și a martorei Ș. V. R., este mai mult decât semnificativ faptul că persoana vătămată M. I. N. din București a depus sume de bani în toate aceste trei conturi, preum și în contul deschis pe numele lui Moșnean M. L., al cărei card s-a aflat în posesia inculpatului C. P. G.. Astfel persoana vătămată a depus în contul lui C. P. suma de 15.600 lei RON, în contul lui B. E. L. suma de 1.200 lei RON, în contul lui Ș. V. R. suma de 5.700 lei RON, iar în contul lui Moșnean M. L. suma de 1.200 lei RON.

Potrivit extrasului de cont depunerile s-au efectuat pentru: taxa transfer bancar, etc. Contul a fost deschis la data de 19.01.2009.

Din extrasul de cont, aflat în volumul 95, fila 309-316, reiese că în perioada: 05.02._09, s-au efectuat un numar de 9 depuneri în cont, de către 8 persoane vătămate, in cuantum total de 8650 lei RON după cum urmează:

Nr.crt.	Deponenți	Numărul depunerilor	Suma depusă
1.	B. D.	1	350
2.	I. V.	1	300
3.	M. M.	1	500
4.	M. V.	1	400
5.	N. I. G.	2	2200
6.	M. I. N.	1	1200
7.	necunoscut	1	3300
8.	Sindila L.	1	400
	Total	9	8650

13. B. S., cod IBAN - RO37 RZBR_ 0690,

De ex. la data de 02.09.2008, ora 09.50, inculpatul M. M. I. (MMI), aflat la postul telefonic cu numărul_ este apelat de la postul telefonic cu numărul_ de către o persoana vătămată - femeie și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui B. S. la Raiffeisen indicându-i totodată codul IBAN al contului. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol.42, fila 208-209.:

« ……MMI - Este perfect, vă rog să mă ascultați puțin cu atenție pentru că verificam mașina dumneavoastră și este o mașină autentică, de . colecție și vă putem colecționa exact ce dumneavoastră dețineți la prețul de 173.000 de Euro.

F - Așa…..

MMI - Așa, dar mai întâi vă rog să mă ascultați pentru că noi va trebui să solicităm din Austria, pe numele dumneavoastră, un certificat de evaluare a mașinii, da ?

F - Ok.

MMI - Dar acesta, să știți că va trebui suportat de către dumneavoastră la banca Raiffesen Bank, da ?

F - Ok.

MMI – Așa, la care valoare se ridică la 550 RON. În momentul în care dumneavostră aveți o programare pe numele dumneavoastră, aveți chitanța în mână cum că ați plătit pentru acel document, mă înțelegeți, că dumneavoastră vă puneți în legalitate, să nu avem probleme, vă puteți justifica și dumneavoastră de unde dețineți această sumă importantă de bani, va trebui să vă deplasați la bancă, o să vă comunic numărul de cont al doamnei secretare care se ocupă personal de actele dumneavoastră, mă înțelegeți ?......

MMI - Doamna secretară se numește B. S., contul este RO37 RZBR_ 0690. Stimantă doamnă, vă rog să repetați ca nu cumva să facem vreo greșală, pentru că la bancă nu trebuie să se facă greșeli…….. ».

Din extrasul de cont, aflat în vol.59, fila 12-39, reiese că, în perioada 25.07.2008 – 27.02.2009, au fost număr de 41 depuneri în cont, de către 27 persoane vătămate, în cuantum de_ lei RON.

14. B. A. I., cod IBAN - RO46 CECE C00 194_ 1311. Din declarația persoanei vătămate V. E., aflată în volumul 81 reiese că după ce a depus a sumă de 4050 lei RON într-un cont deschis la CEC pe numele lui B. A. I., deoarece contul acestuia a fost blocat de bancă, autorii înșelăciunii i-au solicitat să scoată din contul lui B. ultima sumă depusă și anume 500 lei RON și să o depună în contul deschis la CEC – cod IBAN - RO52 CECE C_ 4211 - titular Ș. N. A. ori acest din urmă cont a fost folosit între alții de inculpatul T. I. F. după cum vom arăta mai jos.

Din extrasul de cont, aflat în vol. 53, fila 149-160, reiese că în perioada 13.01._09, s-au efectuat un număr de 47 depuneri, de către cel puțin 15 persoane vătămate, în cuantum total de_ lei.

15. B. A. I., cod IBAN – RO34 RZBR_ 1203. Înainte de a deschide însă contul la CEC Bank, inculpatul B. a mai deschis un alt cont la Raiffeisen Bank, având codul IBAN cu numărul de mai sus, cont care de asemenea a fost folosit în activitatea infracțională.

Astfel în acest cont, după cum reiese din extrasul de cont, aflat în vol. 59, fila 40-71, în perioada 02.10._08, s-au efectuat un număr de 54 depuneri, de către 14 persoane vătămate, în cuantum total de_ lei.

Potrivit comunicărilor efectuate de către S.C. Daz Publishing SR.L. București (administrator firmă C. D.), anunțurile despre achiziția de mașini de cusut din 08.07.2008, nr. de telefon_ și_ au fost date de pe numele inculpatului B. A. I., care a plătit prin mandat electronic nr.AB_ suma de 330 lei la Oficiul de prezentare A. I.. – vezi vol.9, fila – 55.

16. C. G. D., cod IBAN - RO71 RNCB_ 0001,

La acest cont face referire în mai multe discuții telefonice inculpatul C. N. G., care cere unor persoane vătămate să depună sume de bani în acest cont, a se vedea de ex. convorbirea din data de 12.06.2008, ora 12.08, telefon interceptat cu numărul_, ._, în care inculpatul îi cere persoanei vătămate P. V. să depună bani în contul lui C. G. D., convorbire redată în vol.36, fila 44-45. A se vedea și fila 154-155 din același volum. Redă în parte această ultimă dicuție:

“…..CNG – Deci ramîne stabilit pentru că eu am și trimis confirmarea, urmează să se finalizeze tranzacția să nu se mai facă greșeli, ascultați indicațiile date de mine, aveți cuvântul meu de director general pe teritoriul României, că astăzi se finalizează tranzacția și că nu vi se mai cere nici-un ban, deci dacă angajații au încercat să vă contacteze, au încercat să vă contacteze să își recupereze greșala, dar aveți cuvântul meu de onoare că o să fie concediați începând de azi, da ?

X – Mă rog, asta-i treaba d-voastră.

CNG – Bine, deplasați-vă și depuneți deci pe numele de C. G. D., da ?.....

X – Da, eu le dau lor, da. Deci tot la BCR?

CNG – Sigur că da, sigur că da…..”. La aceeași dată de 12.06.2008, ora 12.17, inculpații C. N. G. și I. N., aflați la cu numărul_, ._ sunt apelați de la numărul de telefon_ de către persoana vătămată P. V. și discută cu acesta, persoana vătămată comunicându-le că a depus suma de 1500 lei în contul lui C. G. D., însă inculpații îi spun că trebuia să depună 1500 euro, cerându-I să depună alți bani. (a se vedea vol. 36, fila 46-49). La data de 11.06.2008, ora 14.11, inculpatul I. N. aflat la postul telefonic cu numărul_ îi comunică persoanei vătămate P. V. codul IBAN al contului lui C. G. D. (a se vedea vol.43, fila 94-95). La data de 24.06.2008, ora 11.24, inculpatul C. M. aflat la postul telefonic cu nr._, discută cu o persoană vătămată, bărbat și îi cere acestuia să depună o sumă de bani în contul lui C. G. D.. La data de 29.09.2008, ora 17.47, inculpatul C. P. A. aflat la postul telefonic cu nr._ are o discuție cu inculpatul C. P. aflat la postul telefonic cu numărul_, inculpatul C. P.A. cerându-i lui C. P. să-I comunice codurile PIN de la cardurile lui C. I. și C. G. D.. Redăm în parte discuția purtată, aceasta se află redată în vol. 49, fila 267.

“……P-Bă !

X-Ha ?

CPA - Zimi o târă ăla de la .,….Ști tu ……De la I. și de la G..

CP - 2675.

CPA - Nu mă ! De la G., mă.

CP - Ălalalt, 2897.

CPA - Nu mă ! Ălalalt mă !

CP - Care mă frate ?

CPA - G. mă……D..

CP - Păi ăla nu-l știu, sună-l pe ăsta mă…..”.

Potrivit extrasului de cont depunerile s-au efectuat pentru: transfer bani, taxă urgență, taxă act autentificare, taxă autentificare certificat ptr. mașină cusut, comision transfer bancar, taxă talon valoric, etc.

Potrivit extrasul de cont, aflat în vol.60, fila 160-208, în perioada 11.02.2008 – 06.04.2009, s-au efectuat un număr de 213 depuneri, de către 110 persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON.

17. C. I., cod IBAN – RO59 RNCB_ 0001,

De ex. la data de 31.07.2008, ora 10.52, inculpata C. E. M. (CEM), aflată la postul telefonic cu numărul_ este apelată de la postul telefonic cu numărul_ de către o persoana vătămată neidentificată, bărbat (X), și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui C. I. la BCR indicându-i totodată numărul de card al acestuia. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol.39, fila 216-217:

„......X - Alo ! Bună ziua ! Eu sunt am ajuns la bancă.

CEM - Sunteți în fața BCR-ului ,da ?.....

CEM - Deci notați vă rog, C. .......

X - I., da.

CEM - Da. Notați acuma numărul de card vă rog .

X - Da.

CEM - 67, (_).........

X - Îi spun să depună pe numele ăsta banii ăștia ?

CEM - Da, da, da. Îi comunicați că doriți să faceți o reâncărcare de card ca să nu vă mai tragă comisioane, da ? .....”.

La data de 03.06.2008, ora 14.19, inculpatul C. P. (junior), aflat la postul telefonic cu numărul_ este apelat de la postul telefonic cu numărul_ de către o persoana vătămată pe nume D. L., și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui C. I. la BCR indicându-i numărul de cont al acestuia. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol. 29, fila 34-38.

„…….CPJ - Dar d-voastră cum vă numiți ?

DL - L. D.……..

CPJ - Deci aveți ceva de notat. Haide-ți să notați numărul de cont……

CPJ - 67, (_)……

CPJ - Notați C. I.……..

DL - Cluj N..

CPJ - .> CPJ - Pe .>

COJ - Numărul 3……”. În alte convorbiri din data de 02.09.2008, inculpatul indică persoanelor vătămate codul IBAN al contului, a se vedea vol.30, fila 322-323.

La data de 12.06.2008, ora 10.03, inculpatul C. P. (CP), care se prezintă R. F., aflat la postul telefonic cu numărul_ este apelat de la postul telefonic cu numărul_ de către o persoana vătămată bărbat, și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui C. I. la BCR indicându-i numărul de cont al acestuia. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol. 30, fila 50-52.

“…CP - Sa verificat exemplarul d-voastră și este catalogată în catalogul de 128.000 de euro, vă rog frumos să vă notați prețul mașinii.

X- Am înțeles….

CP - Atunci d-voastră doriți să ne deplasăm noi, da ?

X - Da.

CP - Atunci d-voastră este nevoie să suportați cheltuiala transportului nostru ce se ridică la valoarea de 750 de roni, în banca BCR. După ce ne-ați achitat aceea taxă în banca BCR o să vi se dea o chitanță, d-voastră este nevoie să-mi dați datele personale și numărul de chitanță să vă putem face programarea, se trimite fax on-line în GERMANIA și se solicită banii direct pe numele d-voastră, ca d-voastră astăzi când o să ajungă domnul reprezentant la d-voastră să nu mai aibă nimic de făcut numai să vă poată efectua plata…….

CP - Deci dacă doriți să se încheie tranzacția azi vă rog frumos să vă notați și numărul de cont dacă doriți.

X - Da. Spune-ți.

CP - Deci, 67, (n.n._)…

CP - 42. Se numește C. I.…..

CP - Eu mă numesc R. F.……”. La data de 04.09.2008, inculpatul C. P. indică unei alte persoane vătămate codul IBAN al contului lui C. I., a se vedea vol. 30, fila 335-336.

La data de 08.07.2008, ora 19.46, inculpatul C. N. G. (CNG), aflat la postul telefonic cu numărul de apel_, este apelat de la postul telefonic cu nr._ și discută cu persoana vătămată D. V., despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună bani în contul lui C. I., dictându-i acestia codul IBAN al contului, a se vedea procesul verbal de redare aflat în vol.31, fila 27-39.

La data de 28.06.2008, ora 11.02, inculpatul I. N. (IN), aflat la postul telefonic cu nr._, ese apelat de o persoană vătămată pe nume K., aflat la postul telefonic cu nr._, și discută cu acesta despre achiziția mașinii de cusut, inculpatul I. N. cerându-i să depună bani în contul lui C. I., dictându-i codul IBAN al contului. Inițial la telefon a răspuns inculpatul C. P., a se vedea vol38, fila 83-86.

La aceste cont face referire de ex. și inculpatul D. N. zis M., în convorbirea telefonică din data de 24.09.2008, ora 16.44. Invinuitul D. N., care se prezintă cu numele de P. F. aflat la postul telefonic cu numărul_, discută cu o persoană vătămată pe nume I., aflată la postul telefonic cu numărul_ și îi cere să depună bani în contul lui C. I. de la BCR, dictându-i codul IBAN al contului. ( a se vedea vol.46, fila 153-154).

Potrivit declarației învinuitului L. G. N., C. I. ar fi vândut acest card inculpatului C. P., în fața sa, „M-am deplasat cu acesta, pe . tancioc, cred că . aici în față la magazinul ABC ne-am întâlnit cu inculpatul C. P.. Aici în fața mea C. I. i-a dat card-ul inculpatului C. P. i-ar acesta i-a dat o sumă de bani. Eu mă aflam la vreo cinci metri de acesta. Eu am văzut un card, nu știu dacă erau mai multe. După ce a primit banii C. I. a venit la mine și mi-a dat suma de 400 lei RON.”

A se vedea și declarația inculpatului C. P. A. vol.71, fila 54,din care reiese faptul că la inculpatul C. P. se afla card-ul lui C. I., de pe care el personal a scos sume de bani, după ce a luat card-ul de la C. P. de acasă.

Potrivit extrasului de cont depunerile s-au efectuat pentru: transfer bancar, acont certificat autentificare, taxă identificare mațină, transfer pt. transport, contravaloare pentru act proveniență mașină de cusut singer, taxă ptr. avocat, expertiză pt. 2 mașini cusut, taxă urgență, taxă de deplasare, taxă talon evaluare, etc.

Potrivit extrasul de cont, afalat în vol.60, fila 210-255, în perioada 25.02._09, s-au efectuat un număr de 317 depuneri, de către 141 persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON.

18. C. I., cod IBAN - RO57 RNCB_ 0001;

De ex. la data de 07.05.2008, ora 15.09, inculpatul I. N. aflat la postul telefonic cu ._, cartela telefonică cu numărul de apel_ este apelat de la postul telefonic cu numărul: 0245/_ de către o personă vătămată (femeie), căreia îi dictează la telefon codul IBAN al contului lui C. I. de la BCR, cerându-i să depună bani în acest cont. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol.32, fila 81-82.

“..........F - Vreau să-mi dați numărul de cont în care să depun banii.........

IN - Bine. Notați.

F - Da.

IN - RO. (n.n. RO57 RNCB_ 0001).......

IN - Da, deci știți suma care trebuie depusă, da ?......

F - Da, 550 de roni. Și mai există vreun nume ceva, firmă.

IN - Da, C. I., este persoană fizică contabilul meu..........”. Semnificativ este faptul că inițial la telefon răspunde inculpatul I. F. iar apoi acesta îi predă telefonul inculpatului I. N. care continuă convrbirea. La aceeași data de 07.05.2008, ora 13.45, inculpatul V. S., aflat la postul telefonic cu ._, cartela cu numărul_, este apelat de la postul telefonic cu numărul_ de către o persoană vătămată, bărbat și dicută cu acesta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună suma de 1350 lei RON în contul lui C. I., indicându-i codul IBAN al contului acestuia. La un moment dat în discuție în locul inculpatului V. S. intervine inculpatul I. F., care continuă să dicteze contul. (a se vedea vol.26, fila 36-38). Acesta din urmă indică codul IBAN al contului și la data de 12.05.2008, ora 09.36,unei alte persoane vătămate ( a se vedea vol.27, fila 16-17). De asemenea anterior la 05.05.2008, la ora 13.03, și inculpatul I. N. indică unei persoane vătămate codul IBAN al acestui cont, a se vedea convorbirea care este redată în vol .25, fila 196. Foarte semnificativă este o discuție din data de 12.05.2008, ora 11.47, purtată de pe postul telefonic cu numărul de apel_, cu ._, post telefonic care este apelat de la numărul de telefon_ de către persoana vătămată I. G.. La telefonul cu nr._, răspunde inițial inculpatul C. M., apoi acesta este schimbat de inculpatul V. S., revine inculpatul C. M., iar apoi intervine în discuția cu persoana vătămată și inculpatul I. F.. Cei trei inculpați îi solicită persoanei vătămate să depună o sumă de bani pentru finalizarea tranzacției, în contul lui C. I. dictându-i codul IBAN al contului acestuia. Această discuție este redată în volumul 33, fila 24-28.

Din probele aflate la dosar reiese că inculpatul C. I. l-a însoțit pe inculpatul C. M. la achiziția mai multor card-uri (a se vedea declarațile învinuitului Roff D. și a martorului V. D.).

Potrivit extrasului de cont depunerile s-au efectuat pentru: avans transport, certificat autentificare mașină cusut, plată asigurare transport, cv. taxă deplasare, pentru un act notarial, taxa legalizare certif., etc.

Potrivit extrasului de cont, afalat în vol.60, fila 257-271, în perioada 28.02._08, s-au efectuat un număr de 69 depuneri, de către 44 persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON, după cum urmează:

19. C. I., cod IBAN – RO56 RZBR_ 6979;

În afară de contul deschis la BCR, inculpatul C. I. a mai avut deschis pe numele său încă un cont deschis la Raiffeisen Bank, cont folosit deasemenea în aceeași perioadă în activitatea infracțională. Potrivit extrasului de cont, în perioada 04.01._08, s-au efectuat un număr de 31 depuneri, de către 21 persoane vătămate, in cuantum total de_ lei RON, după cum urmează:

NR. CRT.	DEPONENȚI	NUMĂRUL DEPUNERILOR	SUMA DEPUSĂ
1	Anchevici C.	1	330
2	B. C.	1	250
3	B. M.	1	250
4	B. M. L.	1	250
5	Caldaruse I.	1	175
6	Ciuca D.	1	150
7	C. E	1	330
8	D. N.	1	390
9	F. V.	1	400
10	I.	1	165
11	M. C.	3	1600
12	Manitiu A.	3	1360
13	M. F.	1	125
14	N. G.	1	330
15	Necunoscut	6	602
16	Necunoscut-Aiud	1	250
17	Necunoscut-C.	1	330
18	Necunoscut-Piatra N.	1	330
19	P. C.	1	200
20	Sarhos M.	1	175
21	S. V.	2	7000
	TOTAL	31	_

20. C. P., cod IBAN – RO59 RZBR_ 7683, Susnumitul este tatăl inculpatului C. P. G..

În ce privește acest cont, precum și cele deschise pe numele inculpata B. E. L. și a martorei Ș. V. R., este mai mult decât semnificativ faptul că persoana vătămată M. I. N. din București a depus sume de bani în toate aceste trei conturi, preum și în contul deschis pe numele lui Moșnean M. L., al cărei card s-a aflat în posesia inculpatului C. P. G.. Astfel persoana vătămată a depus în contul lui C. P. suma de 15.600 lei RON, în contul lui B. E. L. suma de 1.200 lei RON, în contul lui Ș. V. R. suma de 5.700 lei RON iar în contul lui Moșnean M. L. suma de 1.200 lei RON. Potrivit extrasului de cont depunerile s-au efectuat pentru: comision transfer, taxa de timbru, timbru fiscal, etc.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 95, fila 72-79 în perioada 12.12._09, s-au efectuat un număr de 17 depuneri, de către cel puțin 8 persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON.

21. D. A. M., cod IBAN – RO66 RNCB_ 0001, astfel din declarația acesteia reiese că și-a vândut card-ul inculpatului C. N. I. zis Ș.. Martora D. A. M. a declarat următoarele: „....În cursul anului 2008, undeva în toamnă mi-am deschis un cont la BCR în Orăștie...... După aproximativ o săptămână am primit și card-ul și am semnat de primirea acestuia. La aproximativ o lună și jumătate după ce am primit card-ul am fost căutată acasă de numitul „Șila” și acesta m-a întrebat dacă am vreun card și s-a oferit să mi-l cumpere. Deoarece eu aveam nevoie de bani i-am dat acestuia card-ul cu toate documentele primite de la bancă. Am primit în schimbul card-ului suma de 50 lei și două plase cu mâncare.....”

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 97, fila 117-122 în perioada 21.08._08, s-au efectuat un număr de 18 depuneri, de către 11 persoane vătămate, în cuantum total de 8865 lei RON.

22. D. S. I., cod IBAN - RO24 CECE C_ 6011, din declarațiile inculpatului V. D. I., reiese că învinuitul D. S. I. și-a vândut card-ul, în prezența sa, inculpatului D. N. zis M.. Astfel inculpatul V. D. I. a arătat următoarele: „......Din câte cunosc ....D. S. I. și-a vândut cardul aferent contului deschis la CEC Bank pe numele său unei rude de-a mele din țigănime din A. I. pe care îl cunosc cu porecla .... M. și pe care l-aș putea recunoaște după fotografie. Eu am venit în A. I. cu D. S. I. în momentul în care acesta și-a vândut card-ul lui M.. Din câte rețin cu o sumă cuprinsă între 100 și 150 lei și un telefon mobil......”.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol.12, fila 3-29, în perioada 1.03._08, s-au efectuat 53 de depuneri, au depus sume de bani, cel puțin 7 persoane vătămate, între care D. V. E. (CNP_), Nița I. (CNP_) - 2 depuneri în sumă totală de 950 lei RON, I. A. (CNP_) – 6500 lei RON, P. C. (CNP_) – 3 depuneri în sumă totală de 2410 lei RON, 2 depuneri în sumă totală de 620 lei RON de către o persoană neidentificată de la Agenția Căiuți, o depunere de 350 lei RON de către o persoană neidentificată de la Agenția Crângași și alte 43 de depuneri efectuate de persoane neidentificate, considerate a fi efectuate de o singură persoană, restul sumei de până la_ lei RON (suma totală cu care a fost alimentat contul).

Potrivit extrasului de cont sumele de bani au fost retrase în general de pe raza municipiului A. I..

23. F. C. L. – cod IBAN - RO19 RNCB_ 0001,

De ex. la data de 01.09.2008, ora 10.54, inculpata S. N. G. (SNG), care se prezintă cu numele de DenisaMocanu, aflată la postul telefonic cu numărul_, este apelată de la postul telefonic cu numărul_ de către persoana vătămată, bărbat neidentificat pe nume M., și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui F. C. L. deschis la BCR, indicându-i totodată numărul de cont al acestuia. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol. 99, fila 32-33:

„....M - Bună ziua! Sunteți o firmă de colecționați mașini de cusut?......

SNG - Da.De ce vă spun că ați mai sunat la alte firme cu această mașină! Îmi apare mașina d-voastră în bazele noastre de date, că este o mașină autentic originală, la prețul de 390 de mii de euro.........

SNG - În cazul în care nu mai aveți document pe mașina d-voastră, vă putem face noi un certificat de autentificare,cum că sunteți unicul propietar pe mașină...

M - Așa

SNG - Dar acest certificat trebuie să-l plătiți domnule, la Banca BCR, cu suma de 3,5 milioane. De ce vă cerem noi acest certificat? Pentru că noi când scoatem mașina din țară, ni se cere un act pe ia și fără acest certificat, nu putem cumpăra mașina d-voastră............

SNG - Domnule! Garanția d-voastră este Banca! Fiindcă noi lucrăm numai cu Banca! D-voastră, această sumă de 3,5 milioane, n-o depuneți într-un colț de stradă! O depuneți într-un sediu bancar, pe un cont și pe un nume! Deci domnu’ „F.” când și-a făcut acest cont, dânsul a prezentat un document! Nu cred că Banca îți face un document fără să prezinți un act!

M - Da. Păi dați-mi contul atunci! Să vedem să mă duc să virez banii!

SNG - Notați vă rog!........

SNG - Deci „F. C. L. 67...(n.n._)....

SNG - La Banca BCR......”.

La data de 02.09.2008, ora 11.53, inculpatul T. I. F., aflat la postul telefonic cu numărul de apel 0751_ este apelat de la postul telefonic cu numîrul 0741_ și discută cu o persoană vătămată – femeie, cerându-i să depunî bani în contul lui F. C. L.. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol.40, fila 163-164:

„......TIF - Deci notați vă rog !

F - Da !.....

TIF - Deci F. C. L., număr de cont 67...

F - Oleacă, oleacă !......

TIF - Număr de cont 67... (n.n._).....

TIF - Deci vă rog să vă deplasați la doamna de la ghișeu, comunicați ...la BCR sunteți, nu?

F - Da, da !

TIF - Comunicați la doamna de la ghișeu că doriți să alimentați acest card cu suma de 300 de lei ! Trei milioane lei vechi !.....”.

Potrivit extrasului de cont depunerile s-au efectuat pentru: comision procurare certificat tehnic mașină de cusut Naumann, pentru acte de proprietate, etc.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol.60, fila 354-374, în perioada 25.03._08, s-au efectuat un numar de 111 depuneri, de către 48 persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON.

24. F. C. L. – cod IBAN - RO28 BRDE 010S V_,

Pe lângă contul deschis la BCR, învinuitul F. C. L. și-a mai deschis un cont și la Banca Română de Dezvoltare, cont care deasemenea a fost folosit în activitatea infracțională.Partea vătămată R. E. – CNP –_ – a depus în acest cont suma totală de 4550 lei RON, în zilele de 24-25.11.2008. Partea vătămată a sunat la nr. de telefon_. La data de 24.01.2009, partea vătămată s-a întâlnit în A. I. cu învinuitul F. C. L.. Acesta era însoțit de inculpatul T. I. F.. Partea vătămată a declarat că l-a recunoscut după voce pe inculpatul T. I. F. ca fiind persoana cu care a discutat la telefon și care i-a cerut să depună bani în contul lui F. ( a se vedea volvol.63, fila 27-34).

Învinuitul F. C. L. a retras personal bani din contul deschis la BRD, de la ghișeul băncii în data de 28.11.2008 (a se vedea vol. 57, fila 199-200)

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 58, fila 38-45, în acest cont, în perioada 02.04.2008 – 28.11.2008 au fost efectuate 18 depuneri, de către 10 persoane vătămate care au depus suma totală de 16.152 lei RON.

25. GHIȚA I. D., cod IBAN RO28 OTPV_ RO01;

De ex. la data de 17.04.2008, ora 15.06, inculpatul I. N. (IN), aflat la postul telefonic cu ._ cartela telefonică cu numărul de apel 0755/_ este apelat de la postul telefonic cu numărul 0751/_ și discută cu persoana vătămată B. I., cerându-i acestuia să mai depună o sumă de bani pentru achziția mașinii de cusut, dictându-i numărul de card de la OTP Bank, pe numele G. I. D.. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol.22, fila 86-90.

„... I.-Alo. Bună ziua domnu șulț. B. vă deranjează.

IN - Bună ziua domnu B., am așteptat telefonul d-voastră..................

IN - Da, deci, deci trebuie să faceți depunerea pentru că mâine doamna Betina (n.n. inculpata P. M. C.) special vine pentru d-voastră mă înțelegeți ?

I.-Domnule, atuncia să contramandeze avionul că nu știu cum să vă spun. Nu am făcut până în această clipă rost de niciun ban, pentru că nimeni nu mai vrea să-mi dea bani împrumut......

IN - Deci numai puțin, notați vă rog și pe ce nume depuneți această sumă, da?

I. - Da bine......

IN - Da sigur. Pentru că tot la OTP, deci numai aicia se poate, deci este o bancă foarte bună, mă înțelegeți ? Deci modul de cooperare al tranzacțiilor sunt mai bune, mă înțelegeți ? Ca la alte bănci. .......

IN - G. I. D.........

IN - Număr card vă rog.

I. - Da.

IN - 526. (n.n._)........

IN - În cazul în care vă trebuie și CNP-ul domnului D. o să vi-l spun acuma pentru că vă dați seama este deci contabilul doamnei Betina mă înțelegeți?

I. - Vă rog.

IN - Da, notați. CNP.

I. - Da.

IN - 166. (n.n._)..............”. Deasemenea într-o convorbire telefonică pe care o are la data de 07.04.2008, ora 13.17, de la postul telefonic cu ._, cartela cu numărul de apel_, cu numitul B. F. (post telefonic cu numărul_), cumntul său aflat în executarea unei pedepse privative de libertate, inculpatul I. N. îi indică acestuia codul IBAN al contului de la OTP al numitului G. I. D., cerându-i să înșele oameni la telefon și să-i determine să depună sume de bani în acest cont bancar. Convorbirea este redată în vol.52, fila 7-16.

Deasemenea la data de 30.04.2008, ora 12.17, inculpatul V. S. (VS) aflat la postul telefonic cu ._, cartela cu numărul de apel_, este apelat de la postul telefonic cu numărul_ de persoana vătămată B. A., și discută cu acesta despre achiziția mașinii de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contului de la OTP al numitului G. I. D., indicându-i totodată numele și numărul de card al acestuia. Convorbirea este redată în vol.25, fila 68-71.

„VS – Aveti ceva de notat va rog?

B – Da, am…….

VS – G.. (n.n. I. D.)….

VS – 52. (n.n._)……

VS – Deci faceți depunerea pe acest card, deci asta este transferul bancar, în termen de 20 de minute, dumneavoastră puteți să vă verificați contul……..”.

Potrivit extrasului de cont depunerile s-au efectuat pentru: taxa deplasare domiciliu, etc.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 62, fila 197-209 în perioada 21.02._08, s-au efectuat un număr de 27 depuneri, de către 14 persoane vătămate în sumă totală de_ lei RON, plus alte 6 depuneri efectuate de o persoană neidentificată în cuantum total de 4495 lei RON. Deci suma totală depusă în cont, provenind din fraude este de_ lei RON.

26. G. A. M., cod IBAN - RO08 RNCB_ 0001. Susnumita este concubina inculpatului V. S. zis N., și din declarația acesteia reise că acesta s-a folosit de card-ul ei. Aceasta a declarat următoarele: „...Am trăit în concubinaj cu inculpatul V. S., ......În timpul cât am stat cu acesta în concubinaj, inculpatul V. S. a venit în mai multe rânduri pe la noi pe acasă. Eu am avut un cont deschis la BCR în care mi se vira salariul. .....În momentul în care m-am despărțit de V. S. card-ul meu a rămas la el acasă. Cred că PIN-ul de la card-ul meu mi-a fost luat de către inculpatul V. S., din poșetă. Bănuiesc că acesta a luat și card-urile părinților mei G. C. și G. G., în timp ce acesta se afla la noi acasă.....” (declarație din 5.05.2009). Potrivit extrasul de cont, aflat în vol. 17, fila 92-115, în perioada 25.03._08, s-au efectuat un număr de 6 depuneri, de către 3 persoane vătămate, în cuantum total de 3650 lei RON, după cum urmează:

Nr.crt.	Deponenți	Numărul depunerilor	Suma depusă
1	B. A.	2	950
2	C. C.	3	2000
3	S. G.	1	700
	Total	6	3650

27. G. C., cod IBAN – RO42 RNCB_ 0001. Susnumita este mama numitei G. A. M., concubina inculpatului V. S. zis N., și din declarația acesteia reise că inculpatul a vut acest în locuința sa și probabil i-a furat card-ul și s-a folosit de acesta.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 61, fila 9-12, în perioada 30.06._08, s-au efectuat un număr de 3 depuneri în acest cont de către persoana vătămată Comană M., în cuantum total de_ lei RON.

28. G. G., cont deschis la Bancpost cu numărul_._, cod IBAN – RO83 BPOS_R OL01. Susnumitul este tatăl lui G. A. M., concubina inculpatului V. S., potrivit declarației acestuia V. S. i-ar fi furat card-ul din casă.

În perioada 01-03._, inculpatul V. S. (VS), aflat la postul telefonic cu numărul_, cu .,_ a purtat mai multe discuții telefonice cu privire la achiziția unei mașini de cusut cu persoana vătămată Comană M. aflat la postul telefonic cu numărul_, cerându-i acestuia să depună bani pentru achiziția mașinii în contul lui G. G. deschis la Bancpost. Discuțile sunt redate în vol.46, fila 85-91. În perioada 01.07._08, s-au efectuat în acest cont trei depuneri de la Slatina de către persoana vătămată Comană M. în sumă totală de 17.950 lei RON. A se vedea declarațiile persoanei vătămateComană M. aflat în vol.5, fila 55.58.

29. GYAPIAȘ I., cod IBAN - RO93 RZBR_ 3609;. Din declarația învinuitului Gyapiaș I. reise că concubina sa V. T. i-ar fi vândut card-ul său, în lipsa sa, inculpatului I. G. A. zis G.. (semnificativ este că acesta din urmă făcea parte din cercul inculpaților C. N. G. și C. P. A., fiind filmat în mediu ambiental împreună cu aceștia. Din interceptările convorbirilor telefonice ale inculpaților C. M. și I. N. purtate între ei și a primului purtată cu V. T. reiese că inculpatul I. G. A. ar fi furat acest card. (vezi vol.101, fila 8).

La data de 12.05.2008, la ora 09.05, inculpatul V. S. (VS), aflat la postul telefonic cu ._, cartela telefonică cu nr. de apel_, este apelat de la postul telefonic cu numărul de apel_ de către persoana vătămată G. N. (GN) și discută cu aceasta cerându-i să depună bani în contul deschis pe numele Gyapiaș I. la Raiffeisen Bank, dictându-i numărul de card și codul numeric personal al acestuia. Se redă în parte discuția purtată:

„.......VS - Bună ziua! Da! Deci acuma vă pot transfera banii în contul d-voastră… Deci este de_ de euro.M-ați înțeles d-voastră?

GN - B..Am înțeles.Am înțeles!...........

VS - Deci eu v-am comunicat că d-voastră trebuie să vă achitați transferul bancar, ca eu să pot să vă transfer banii în contul d-voastră!......

VS - Este de 650 de RON domnu’ G.. Deci aveți ceva de notat vă rog, ca să vă dau indicațiile unde trebuie să achitați?

GN - Da.Spuneți!

VS - Da.Notați vă rog! “Gyapiaș”.......

VS - “I.”......

GN - Da

VS - Notați! Număr card…

GN - Număr card,da

VS - 42…(n.n._)............

VS - Da. Acuma notați vă rog și codul meu numeric!

GN - Da

VS - 17…(n.n._)......

VS - Cum faceți depunerea,chiar acuma mă recontactați vă rog,să-mi dați număr ordin de încasare și eu automat vă fac transferul și vă verificați contul și trebuie să mă contactați neaparat vă rog............”. Anterior la data de 22.04.2008, ora 11.44, inculpatul I. N. (IN), aflat la postul telefonic cu ._, cartela telefonică cu nr. de apel_, este apelat de la postul telefonic cu numărul de apel_ de către persoana vătămată neidentificată, bărbat și discută cu aceasta cerându-i să depună bani în contul deschis pe numele Gyapiaș I. la Raiffeisen Bank, și dictându-i unei funcționare bancare numărul de card al acestuia. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol.22, fila 157-159.

„…..IN - Da sigur că da. Aveți ceva de notat ?

B. - Da. Stați să vorbiți cu doamna. Că ea, dânsa știe mai bine.

IN - Da. Dați-mi-o pe doamna……..

FEMEIE - Păi un cont unde să depună domnu banii……….

IN - Nu doamnă. Este persoană fizică. Este contabilul meu.

FEMEIE - Așa. Numele dânsului este ?...

IN - Da, da. Gypiaș I.…..

IN - Număr card. Deci este o alimentare card doamnă…….

IN - 424. (n.n._……)……..

IN - Păi la Raiffeisen Bank domnă, aici are cardul……..”. Ulterior acestei discuții deoarece angajata de la Raiffeisen Bank i-a spus inculpatului că nu poate alimenta card-ul, acesta i-a cerut persoanei vătămate să depună în contul lui G. I. D., deschis la OTP Bank., dictându-i acestuia numărul de card și codul numeric persoanl al acestuia (vezi vol.22, fila 160-162). A se vedea și vol.24, fila177-180, vol.25, fila 89-91, unde inculpatul I. N. dictează același cont.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol.59, fila 182-230, în perioada 02.04._08, s-au efectuat un număr de 12 depuneri, de către cel puțin 9 persoane vătămate, în cuantum total de 4400 lei RON.

30. IAKOB N. D., cod IBAN – RO53 RNCB_ 0001. A se vedea convorbirile telefonice purtate de inculpatul I. F. și de inculpata I. O. G., convorbiri redate în vol.48, fila 285-327, și în care aceștia cer unor persoane vătămate să depună sume de bani în contul numitului Iakob N. D., fratele lui Iakob O. G.. În același sens sunt și declarațiile inculpatului I. F. și a inculpatei I. O. G. care arată că a folosit acest contur în activitatea infracțională.

Potrivit extrasului de cont, la data de 27.08.2008, o persoană vătămată neidentificată din zona Bacău a depus în acest cont suma de 250 lei RON. Contul nu a putut fi folosit timp îndelungat deoarece la începutul lunii septembrie 2008, inculpatul I. F. a fost arestat pentru deținere și plasare de bancnotă falsă.

31. IAKOB N. D., cod IBAN RO34 BRDE 080S V_, în acest sens a se vedea declarațiile inculpatului I. F. care arată că a folosit aceste conturi bancare în activitatea infracțională. A se vedea convorbirile telefonice indicate mai sus, ale inculpatului I. F. și ale inculpatei I. O. G..

Potrivit extrasul de cont, în perioada 29.08._08, s-au efectuat un număr de 11 depuneri, de către 6 persoane vătămate, în cuantum total de 6409 lei RON după cum urmează.

Nr. Crt.	Deponenți	Depuneri	Suma	observații
1	C. V.	3	400	Taxă act de autenticitate conf. anunț din ziarul CLICK, nr. Tel._/_;Taxă autentificare mașină de cusut . 1_; Taxă deplasare domiciliu, plătit și ridicat mașină SINGER
2	C. D.	1	550	Depunere expertiză mașină de cusut
3	M. N.	2	579
4	R. E.	1	450	Depunere pt. certificate de autenticitate
5	R. L.	2	2350
6	S. G.	2	2080
	Total	11	6409

32. I. G. A., cod IBAN - RO89 CECE C_ 6311; Pe lângă faptul că a traficat card-ul lui Gyapiaș I., după cum reiese din declarația acestuia, inculpatul I. G. A. a avut un cont deschis chiar pe numele său, cont folosit deasemenea în activitatea infracțională.

Potrivit extrasul de cont, aflat în vol. 93, fila 41-53, în perioada 21.05._08, s-au efectuat un număr de 29 depuneri efectuate de catre cel puțin 5 persoane vatamate, in cuantum total de_ lei RON, după cum urmează:

nr.crt.	deponenți	nr. depuneri	SUMA
1	C. D.	1	1100
2	Coviciuc C. I.	1	1100
3	O. V., vezi vol.82	1	500
4	necunoscut Bacău	2	1050
5	necunoscut	24	_
	Total	29	_

În cazul persoanelor neidentificate s-a considerat că sumele de bani au fost depuse de o singură persoană.

33. I. M. I., cod IBAN - RO52 RZBR_ 4136, din declarațiile inculpatului I. M. I. reiese că acesta a vândul card-ul inculpatului M. M. I.. Astfel inculpatul I. M. I. a declarat următoarele: „.....Am auzit că în țigănime în A. I. se pot vinde card-uri. Duceam lipsă de bani și m-am hotărât să-mi fac rost de card-uri și să le vând pentru a face rost de bani…….. M-am deplasat la Raiffeisen Bank în A. I., singur, am completat cererea de deschidere a contului și am semnat-o. După câteva zile am ridicat cardul, am semnat la bancă în momentul ridicării card-ului. La nici o săptămână după ce am ridicat cardul am vândut cardul de la Raiffeisen la Neluțu și am primit de la acesta o bicicletă. Neluțu era prieten cu altă persoană din țigănime din A. I. pe care o cunosc cu numele de M.. …….Eu am dat card-ul la Neluțu și acesta la vreo două zile mi-a dat telefon și mi-a spus că card-ul meu este la M. și să mă duc să iau card-ul de la acesta. M-am deplasat în A. I. în țigănime la M. acasă ( menționez că știam dinainte unde locuiește acesta deoarece era prieten de familie mai vechi). ….. M. mi-a spus să-i las card-ul lui să facă ce vrea el cu el spunând că o să-mi dea 200 lei RON pe acesta. Am fost de acord să-i las card-ul la M. și am primit de la acesta 50 lei. Ulterior, tot la 2-3 zile mai primeam bani de la M. în medie 20-30 lei RON, o dată. În total am primit pe acest card 200 lei RON. După aproximativ o lună de zile am fost sunat de M. care mi-a cerut să mă duc să închid contul deoarece nu mai poate face nimic cu acesta, mai precis că nu mai poate să prostească oamenii să bage bani în cont. Precizez că în mai multe rânduri în această perioadă am auzit pe M. discutând la telefon cu mai multe persoane cărora le spunea să alimenteze cu sume de bani contul meu de la Raiffeisen, deoarece trebuie să plătească niște acte pentru achiziția unor mașini de cusut. ……… La vreo săptămână după aceasta m-am întâlnit cu M. în țigănime în A. I. ……… Acesta mi-a cerut să mai deschid un cont la BCR și să-i dau card-ul spunându-mi că o să-mi dea din nou 200 lei RON. M-am deplasat la bancă după vreo două zile și am solicitat la BCR în centru să-mi deschidă un cont, am semnat și completat cererea de deschidere a contului. Ulterior, la câteva zile m-am deplasat împreună cu M. și cu fratele acestuia G. la BCR de unde am ridicat card-ul. M. m-a așteptat afară și în momentul în care am ieșit din bancă i-am dat card-ul. Am primit de la acesta suma de 50 lei RON, …..După ce am predat card-ul de BCR în mai multe rânduri am primit bani de la M., deoarece i-am dat card-ul. Și cu privire la contul deschis la BCR l-am auzit pe M. discutând la telefon despre achiziția de mașini de cusut cu mai multe persoane cerându-le să depună bani în contul meu. După aproximativ o lună și ceva am fost căutat de M. care mi-a spus că pot să închid contul deoarece nu mai poate lucra pe acesta……. ».

Potrivit extrasului de cont depunerile s-au efectuat pentru: cv. act proprietate mașină cusut, taxă certificat de autentificare mașină de cusut Singer ., comision mașinș cusut, etc.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 17, fila 51-87, în perioada 01.10._08, s-au efectuat un număr de 41 depuneri, de către 34 persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON.

34. I. M. I., cod IBAN - RO64 RNCB_ 0001, după cum am arătat mai sus din declarațiile inculpatului I. M. I. reiese că acesta a vândul card-ul inculpatului M. M. I. cu suma de 200 lei RON.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 17, fila 13-35, în perioada 01.10._08, s-au efectuat un număr de 35 depuneri, de către cel puțin 26 de persoane vătămate (există un nămăr de 6 depuneri efectuate de către persoane neidentificate, depuneri ce s-a considerat că au fost efectuate de o singură persoană vătămată), în cuantum total de_ lei RON.

35. I. S., cod IBAN – RO54 RNCB_ 0001;

La data de 14.05.2008, ora 10.24, inculpatul I. N. (IN), aflat la postul telefonic cu ._, cartela telefonică cu numărul de apel 0754/_, este apelat de la postul telefonic cu numărul de apel_ de o persoană vătămată, bărbat (X) și îi spune acestuia că numita I. S. este contabila sa indicându-i totodată numărul de card al acesteia pentru a depune o sumă de bani, discuția se întrerupe, apoi cei doi discută din nou. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol.33 fila 140-141.

„..........IN – Păi stimate domn ascultați-mă cu mare atenție, deci dacă eu vă spun că am pe cineva la M. și vine și vă achită, d-voastră ce credeți că eu am chef de glume ?

X – Păi eu…

IN – Faceți depunerea unde vă spun eu ca să achit astăzi mașina, sau nu ?.........

IN – Deci notați vă rog, deci mare atenție vine contabila mea, este I. S.. ........

IN – Notați număr card 676....” (discuția seîntrerupe). Deoarece s-a întrerupt convorbire, la ora 10.27, inculpatul I. N. de la același post telefonic apelază el persoana vătămată și continuă să îi dicteze tot numărul de card. Redăm în parte discuția purtată. „......IN – Da domnu păi ce faceți? Când sunați pe aia, ce faceți doriți să încheiem tranzacția sau nu?

X – Păi haideți domnu că eu am notat 676 și s-a închis telefonul ce să fac?

IN – 164. (n.n._)........

IN – Da. Faceți depunerea acuma și mă contactați rapid ca să vă dau numărul angajatei mele, da?........”.

La data de 23.05.2008, la ora 09.17, inculpatul V. S. (VS), care se prezintă cu numele de „D.”, aflat la postul telefonic cu nr. de apel_, este apelat de la postul telefonic cu numărul de apel_ de către persoana vătămată E. G. (E) și discută cu aceasta cerându-i să depună bani în contul deschis pe numele I. S. la BCR, dictându-i acesteia numărul de card.. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol.28, fila 22-24: „...E - Alo! Bună dimineața domnu’ “D.”!

VS - Da.Aveți ceva de notat?

E - Da! Am!

VS - Da.Notați vă rog!

E - Da! Spuneți!

VS - “I. S.”…...

VS - Număr card…

E - Număr de card?....

VS - 67…(n.n._)...........

VS - Da. Deci cum faceți depunerea, cum în 10 minute automat vă fac transferul de bani!.....”. La data de 19.05.2009, ora 14.36, inculpatul C. M., aflat la postul telefonic cu nr._, cu ._, este apelat de la telefonul cu numărul_ și discută cu o persoană vătămată, cerându-i să depună suma de 500 euro în contul lui I. S., indicându-i totodată numărul de cont (a se vedea vol.101, fila 20).

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 15, fila 109 – 114, în perioada 06.05._08, s-au efectuat un număr de 23 depuneri în cont, de către 17 de persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON.

36. I. F., cod IBAN – RO49 RNCB_ 0001 din declarațiile inculpatului I. F. reiese că el s-afolosit deacest cont deschis chiar pe numele său pentru a induce în eroare mai multe persoane.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 81, fila 282-300, în perioada 01.08._08, s-au efectuat un număr de 7 depuneri în cont, de către 4 de persoane vătămate, în cuantum total de 3647 lei RON, după cum urmează:

NR.CRT.	Deponenți	Numărul depunerilor	Suma depusă
1	E. F.	1	450
2	Macai V. F.	1	450
3	M. N.	4	1897
4	T. V.	1	850
	Total	7	3647

37. J. A., cod IBAN - RO36 RZBR_ 8949,

De ex. la data de 09.09.2008, ora 09.42, inculpatul M. M. I. (MMI), aflat la postul telefonic cu numărul_ este apelat de la postul telefonic cu numărul_ de către o persoana vătămată - femeie și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui J. A. la Raiffeisen Bank indicându-i totodată codul IBAN al contului. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol.42, fila 236-237:

„…….MMI - Da, doamnă vă rog să mă ascultați cu atenție că am verificat mașina dumneavoastră și este o mașină autentică originală desemnată pentru colecție, este catalogată în cataloagele noastre de 63.000 de euro stimată doamnă.

F - Da………

MMI - Și dorim să-ncheiem tranzacția cu colegii ăi de-acolo, cu clienții de-acolo.Stimată doamnă acest act v-a trebui suportat de cătr-e dumneavoastră, în momentul în care dumneavoastră faceți o depunere la banca RAIFEISEN BANK, pentru acest act noi imediat vi-l solicităm direct pe numele dumneavoastră din Austria, după care o să ne prezentăm urgent la dumneavoastră și atuncia v-a trebui să aveți chitanța de la bancă doveditoare, cum c-ați făcut o depunere pentru acest act la apariția noastră, și s-aveți doar buletinul de identitate și chitanța da.

F - Da.

MMI - Este o sumă care se ridică la 450 de Roni……..

ZMMI - Deci două secunde, deci vă rog să scrieți RO-36, deci R., Z., B., R. deci RZBR…(n.n RO36 RZBR_ 8949)……

MMI - Domnul reprezentant care se ocupă personal de actele dumneavoastră se numește J. A.…….”.

Potrivit extrasului de cont depunerile s-au efectuat pentru: taxa acte, taxă mașină de cusut, etc.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 59, fila 239-259, în perioada 08.09._09, s-au efectuat un număr de 83 depuneri în cont, de către 59 de persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON.

38. K. Ș., cod IBAN - RO05 RNCB_ 0001, inculpatul K. Ș. este frate cu inculpatul K. G.. Este semnificativ faptul că la data de 28.04.2009, cu ocazia efectuării unei percheziții domiciliare în camera acestuia au fost identificate certificate de autenticitate mașini de cusut false.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 14, fila 87-101, îm perioada 30.01._08, s-au efectuat un număr de 47 depuneri în cont, de către 41 de persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON, după cum urmează:

Nr. ord.	Deponent	Observații	Depunere	Data
1	J. Luciea		150	30.01.2008,12.02
2	M. Aristica		600	31.01.2008,10.08
3	G. C.		350	31.01.2008,10.14
	1.700	31.01.2008,13.22
4	Jotu I.		500	31.01.2008,10.51
5	Maicoci C.		450	31.01.2008,13.22
6	Ț. C. D.		350	31.01.2008,14.17
7	S. C. P.		500	31.01.2008,15.32
8	L. M.		1137	01.02.2008,12.13
9	D. M.		200	01.02.2008,12.54
10	T. C. R.		500	01.02.2008,12.53
11	C. I. I.	Pt.autentificare mașină de cusut Nauman	350	04.02.2008,15.20
12	S. F.		650	04.02.2008,16.21
13	S. M., CNP_,C., cart, Craiovița Nouă, .	pentru ridicare mașină de cusut	600	05.02.2008,10.49
Taxă de urgență Vezi vol.8, fila 141-146	350	07.02.2008,12.24
14	Bagiuiani D.		500	05.02.2008,16.14
15	P. I.		650	06.02.2008,12.08
16	C. I. M.		350	06.02.208,14.13
17	R. A. M. V.		640	07.02.2008,15.09
18	B. C. E.		1.100	08.02.2008,14.22
	700	11.02.2008,11.30
19	necunoscut		300	11.02.2008,13.05
20	A. M.	Certificate autentificare	650	11.02.2008,13.41
21	S. I.		500	11.02.2008,16.25
22	necunoscut		500	12.02.2008,10.38
23	C. G.		300	12.02.2008,11.26
24	P. M.		300	13.02.2008,13.09
25	G. S.		350	15.02.2008,10.54
26	Utica N.		640	15.02.2008,14.11
27	U. P.		600	16.02.2008,11.31
28	Turon M.		350	20.02.2008,11.31
29	E. V. C.		300	27.02.2008,10.40
30	N. D.		400	12.03.2008,14.20
31	R. A., CNP_, dom. Fetești, .,.	1.000	13.03.2008,10.40
500	13.03.2008,14.38
500	14.03.2008,11.23
32	C. S.		150	19.03.2008,11.36
33	B. P.		500	19.03.2008,12.42
	1.000	19.03.2008,14.33
34	N. A.		500	19.03.2008,13.30
35	C. V.		500	20.03.2008,15.01
36	O. N.		500	28.03.2008,13.52
37	P. G.		300	01.04.2008,13.01
38	N. V. C.		1.000	07.08.2008,12.57
39	T. C.	Certificat autentificare	500	18.08.2008,12.55
40	B. D. C.		500	20.08.2008,11.18
41	D. A.		400	20.08.2008,12.11
			25.367 lei RON

39. L. E. L., cod IBAN – RO73 RNCB_ 0001;

De ex. la data de 14.05.2008, la ora 13.58, inculpatul V. S. (VS), aflat la postul telefonic cu ._, cartela telefonică cu nr. de apel_, este apelat de la postul telefonic cu numărul de apel_ de către persoana vătămată N. I. (NI) și discută cu aceasta cerându-i să depună bani în contul deschis pe numele L. E. L. la BCR, dictându-i numărul de card al acestuia. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol. 27, fila 249-251.:

„...................VS - Da. Deci sunteți în fața Băncii?

NI - Da!

VS - Deci aveți de notat?.....

VS - Notați vă rog! E.......

VS - L.!....

VS - Cea-ți notat?

NI - E. L.!

V - Da! Număr card!

NI - Da

VS -67…(n.n._) .......”. De asemenea la data de 04.06.2008 inculpatul V. S. indică acest cont unei alte persoane vătămate ( a se vedea vol.28, fila 124-128). Din declarația învinuitului L. E. L., reiese că acesta a predat card-ul surorii sale Bak M. și cumnatului său inculpatul C. I.. Din declarațile învinuitului Roff D. și a martorului V. D. reiese că inculpatul C. I. l-a însoțit pe inculpatul C. M. la achiziționarea mai multor card-uri.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol.18, fila 98-131, în perioada 18.02._08, s-au efectuat un număr de 227 depuneri în cont, de către 97 de persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON.

40. M. A. V., cod IBAN - RO84 RNCB_ 0001, din declarațiile martorului M. A. V. reiese că acesta și-a vândut card-ul aferent contului menționat mai sus, inculpatului T. I. F.. Astfel acesta a declarat următoarele: „…..Sunt vecin cu numitul P. L. C. din Aiud, …. În primăvara anului 2008, vecinul meu P. L. C. a venit la mine, eram pe stradă, și a spus că are un prieten în A. I. și că acesta ar avea nevoie de un card pe vreo două trei zile, spunându-mi că cineva trebuie să-i transfere niște bani….. Eu am fost de acord să dau card-ul însă am cerut să mi-l restituie ulterior. ….Ulterior la vreo două zile după această discuție pe care am avut-o cu L., pe stradă a venit prietenul lui L. pe care eu îl cunosc cu numele de I.. …..Mi-au fost prezentate spre recunoaștere o planșe foto și arăt că l-am recunoscut pe numitul I. în persoana inculpatului T. I. F.. ….. M-am urcat la T. I. F. în mașină și i-am dat acestuia card-ul de BCR, i-am spus acestuia codul PIN 7737 și acesta și l-a notat, cred că pe telefon. T. I. F. mi-a spus că are nevoie de card deoarece trebuie să-i transfere cineva niște bani și el are probleme la bancă cu card-ul său……. După aproximativ o săptămână i-am cerut lui L. să-mi aducă înapoi card-ul. L. mi-a spus că o să-l sune pe T. I. F.. L. m-a sunat ulterior și mi-a spus că a vorbit la telefon cu T. și acesta i-a spus că mai are nevoie de card, și să nu fiu bulangiu, să nu cer card-ul înapoi deoarece T. are prieteni în clanurile țigănești din A. I., S. și Sibiu. L. mi-a spus să am de grijă ce fac deoarece T. poate să-mi facă probleme, să fiu bătut. ..…”

Declarațiile acestuia se coroborează cu faptul că la data de 28.04.2008, cu ocazia efectuării unei percheziții în autoturismul acestuia a fost găsiă o copie de pe cartea de identitate a numitului M. A. V., un extras de cont din data de 08.04.2009, cu privire la acest cont ( a se vedea vol. 72, fila 330-332; vol.96, fila 275-276).

Potrivit extrasului de cont depunerile s-au efectuat pentru: taxa notariala de legalizare certif. autenticitate etc.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 78, fila 9-18, în perioada 16.06.2008 – 31.07.2008, s-au efectuat un număr de 66 depuneri în cont, de către 32 de persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON, după cum urmează:

41. MOȘNEAN D., cod IBAN - RO37 CECE C_ 4911, din declarațiile martorului Moșnean D. reiese că acesta a vândut card-ul inculpatului K. G. zis M. cu suma de 150 lei RON. Astfel acesta a declarat următoarele:”…. am și un cont deschis la CEC Bank, din cursul lunii noiembrie 2008. Am deschis acest cont la cererea unei persoane pe care o cunosc cu numele de Memo, care stă pe . I.. ...Acesta mi-a spus că îmi va da suma de 150 lei dacă îmi voi deschide contul. ... În aceeași zi, în care am ridicat cardul de la bancă m-am dus acasă la Memo și am predat cardul. Am primit de la acesta suma de 150 lei în schimbul cardului. Acesta mi-a spus că are nevoie de cardul meu 10 minute până primește banii. În aceeași zi, spre seară m-am dus la Memo după card, moment în care acesta m-a amenințat spunând că mă bate dacă insist să cer cardul, spunând că va ține cardul cât vrea el și nu cumva să fac să anunț poliția, deoarece mă bate și mă va omorî....”

Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare din data de 28.04.2008, în locuința inculpatului K. G., chiar în camera sa a fost găsit un bilet continand codul IBAN al contului deschis la CEC pe numele lui Moșnean D. ( a se vedea vol. 72, fila 50-52; vol.96, fila 123).

În zilele de 10 si 11.03.2009, inculpatul V. S. a efectuat cu card-ul atașat contului mai multe interogări de sold și retrageri de bani din acest cont de la ATM -ul Băncii Romanesti Sucursala A. I. Cetate. (a se vedea procesul verbal aflat în vol.102).

În data de 18.03.2008, inculpații V. S. și K. G. au efectuat cu card-ul atașat contului interogări de sold și două retrageri din acest cont de la ATM- ul CEC Bank - Agenția Mall A. I.. (a se vedea procesul verbal aflat în vol.102).

În data de 14.04.2008, incupații G. N. M. si K. G. au efectuctuat cu card-ul atașat contului interogării de sold și două retrageri de numerar din acest contul de la ATM-ul Agentiei Mall A. I. a CEC Bank. (a se vedea procesul verbal aflat în vol.102).

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 102, fila 25-36, în perioada 27.11._09, s-au efectuat un număr de 95 depuneri în cont, de către cel puțin 39 de persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON.

42. MOȘNEAN M. L., cod IBAN - RO20 CECE C00 194_ 3811, din declarațiile martorei Moșnean M. L. reiese că aceasta și-a vândut card-ul inculpatului C. P. G.. Astfel martora Moșnean M. L. în declarația din 05.03.2009, aceasta a arătat următoarele: „…..La începutul lunii februarie 2009, C. G. P. a venit la mine acasă și mi-a cerut să merg la CEC Bank să-mi deschid un cont, spunându-mi că o să dea anunț la ziar pentru a ajuta oamenii necăjiți, spunând că are nevoie de cont pentru a strânge fonduri pentru oamenii săraci……C. G. P. mi-a promis că îmi va da suma de 150 lei dacă îmi voi deschide contul. .....În aceeași zi în care am ridicat cardul de la bancă, rețin că era o zi de joi, a venit la mine acasă C. G. P. și mi-a cerut să-i dau cardul. I-am dat cardul acestuia și el mi-a dat suma de 150 lei.......Astăzi, 05.03.2009, în jurul orelor 10,00-10,30 a venit la mine acasă numitul C. G. P.. Acesta mi-a spus că nu poate scoate bani din contul meu cu cardul deoarece ar fi fost blocat de către bancă și mi-a cerut să mă duc cu el la bancă cu buletinul pentru a scoate banii. Mi-a spus că cei de la bancă i-au cerut să vină cu mine, deoarece eu sunt titularul contului. Cardul meu se afla la C. G. P.. ..... C. G. P. m-a amenințat pe mine și pe soțul meu cu bătaia dacă nu voi merge cu el la bancă pentru a scoate banii de la bancomat. Am fost de acord să merg la bancă pentru a scoate bani și împreună cu soțul meu și cu C. G. P. ne-am deplasat la sediul CEC Bank –Sucursala A. I.-centru. Soțul meu și cu C. G. P. au rămas afaraă peste drum de sediul băncii, iar eu am intrat în sediul băncii având asupra mea cardul și buletinul de identitate........Înainte de a ajunge la sediul băncii l-am întrebat pe C. G. P. de unde are banii care au intrat în contul meu și acesta mi-a spus că îi are în urma anunțurilor pe care le-a dat la ziare. Am așteptat la sediul băncii câteva minute, după care au venit organele de poliție și mi-au cerut să-i însoțesc la sediul poliției. Am mers cu poliția, și la poliție soțul meu mi-a spus că... în timp ce mă aflam în bancă C. G. P. i-ar fi spus că a dat anunțuri în ziare cu privire la mașinile de cusut și de acolo provin banii de pe contul meu.

Precizez că în aceeași zi în care i-am dat cardul la C. G. P. am fost la el acasă, la . plicul cu codul PIN al cardului în fața mea.....Când am ajuns eu la el acasă, acesta era singur și vorbea la telefon. Au auzit ceva frânturi din ce vorbea la telefon, l-am auzit spunând o . o mașină de cusut, l-am auzit spunând că o să trimită avocatul la persoana cu care vorbea. L-am auzit pe acesta cerând la telefon să-i fie alimentat contul cu suma de 80 milioane lei....”.

În noaptea de 02/03.3.2009, după ora 00.00, inculpații I. N. și C. N. G., au efectuaut interogări de sold și trei retrageri din bani din acest cont, la ATM-ul Agenției Mall A. I. a CEC Bank. A fost retrasă suma totală de 3500 lei RON (a se vedea procesul verbal aflat în vol.102, FILA 451-457).

În data de 04.03.2008, inculpații V. S. și K. G., aflați împreună, au efectuat o inerogare de sold și o extragere de bani din acest cont de la ATM-ul Agenției Mall A. I. a CEC Bank (a se vedea procesul verbal aflat în vol.102).

La data de 05.03.2009, inculpatul C. P. G. a avut asupra sa cardul aferent contului deschis la CEC pe numele Moșnean M. L. și a încercat să scoată bani de la ATM- ul amplasat la sediul sucursalei CEC Bank din A. I.. Tranzacția a fost refuzată la bancomat, contul fiind pus sub supraveghere, susnumitului cerându-i-se să se prezinte la bancă cu titularul contului. Imediat inculpatul s-a deplasat la locuința numitei Moșnean M. L. și sub amenințări a luat-o pe aceasta și pe soțul ei de acasă pentru a veni împreună cu el la sediul băncii și a scoate bani din cont de la ghișeu. De aici inculpatul a fost preluat de către organele de poliție (în acest sens a se vedea vol. 63, fila 24-69).

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 102, fila 20-24, în perioada 09.01.2009 – 05.03.2009, s-au efectuat un număr de 35 depuneri în cont, de către 21 de persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON.

43. M. M., cod IBAN - RO34 RNCB_ 0001;

De ex. la data de 09.07.2008, la ora 12.42, inculpatul I. N. (IN), aflat la postul telefonic cu ._, cartela telefonică cu nr. de apel_, este apelat de la postul telefonic cu numărul de apel_ de către persoana vătămată R. C. (RC) și discută cu aceasta cerându-i să depună bani în contul deschis pe numele M. M. la BCR. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol.52, fila 84-88.:

“ ...........IN – Am înțeles, numai puțin, eu vă fac transferul, în momentul în care îmi dați numărul de chitanță înțelegeți? Ca să fac dovedire colecționarilor, deci ce se întâmplă? Mergeți acasă, luați și mașina d-voastră, dar fară masă numai partea mecanică, ambele mașini, da?..............

IN – Deci le luați cu d-voastră, îmi faceți depunerea tot în contul acesta.

RC – În care cont?

IN – În contul în care a-ți depus și ceilanți 700 de roni, mă înțelegeți?

RC – Așa.

IN – Și mă recontactați urgent să-mi dați număr de chitanță, mă înțelegeți? Iar după aceea, în 20 de minute vă verificați contul și vă vedeți suma comunicată acolo, 120.000 de euro nu mai mult ca să fim înțeleși..........

RC – În contul

IN – M. M., sigur.

RC – Stați un pic că nu-l mai am, vreți să mi-l mai dați o dată că nu-l mai am?

IN – Sigur ca da, notați vă rog..........

IN – Sigur că da. C. RO..........

IN – Da, repetați.

RC - Deci RO34 RNCB_ 0001.........”. La acest cont face referire în mai multe discuții telefonice și inculpatul C. N. G., care cere unor persoane vătămate să depună sume de bani în acest cont, a se vedea de ex. convorbirea din data de 11.06.2008, ora 10.29, telefon interceptat cu numărul_, ._, în care inculpatul îi cere persoanei vătămate P. V. să depună bani în contul notarei sale M. M., convorbire redată în vol.36, fila 20-21. A se vedea și fala 82-83 din același volum. La data de 05.06.2008, ora 12.25, inculpata P. M. C. aflată la postul telephonic cu nr._, cu ._, îl apelează pe fratele său numitul B. F., aflat în penitenciar, discută cu acesta despre modalitatea de comitere a unor înșelăciuni pe telefon și îi dictează acestuia codul IBAN al contului de la BCR a lui M. M., a se vedea convorbirea care este redată în vol.52, fila 29-32. Deasemenea inculpatul V. S., la data de 09.09.2008, ora 10.49, aflat la postul telefonic cu numărul_, dictează unei presoane vătămate codul IBAN al contului lui M. M., cerându-I să depună bani în acest cont ( a se vedea procesul verbal de redare – vol. 40, fila 194).

Din declarația inculpatului V. D. I. reise că inculpata M. M., și–a deschis contul la BCR la cererea sa, fără a ști de ce (este o persoană ce suferă de afecțiuni de natură psihică) după care el a vândut acest card cu suma de 200 sau 250 lei inculpatului C. N. G..

Potrivit extrasului de cont depunerile s-au efectuat pentru: taxă notarială, taxă de urgeță taxă deplasare, taxă certificat autenticitate, etc.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 61, fila 67-103, precum și în format electronic, în perioada 05.06.2008 – 09.04.2009, s-au efectuat un număr de 207 depuneri în cont, de către 103 de persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON, după cum urmează:

44. NEDEEA A. F., cod IBAN - RO70 CECE C_ 6611. Din declarațiile martorului B. F. zis „S.”, soțul numitei Nedeea A. F., reiese că el personal a venit în A. I., însoțit de inculpatul C. N. I. zis Ș. și a vândut trei card-uri între care și acesta inculpatului C. P. (din declarația martorei Nedeea A. F. card-ul ar fi fost vândut inculpatului I. N.).

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 78, fila 139-185, în perioada 29.12.2008 – 05.05.2009, s-au efectuat un număr de 130 depuneri în cont, de către cel puțin 13 de persoane vătămate (depunerile efectuate de către persoanele neidentificate au fost considerate făcute de o singură persoană), în cuantum total de_ lei RON.

45. OTVEȘ I., cod IBAN - RO20 RNCB_ 0001,

De ex. la data de 04.06.2008, ora 12.52, inculpatul C. P. (CP), care se prezintă cu numele de R. F., aflat la postul telefonic cu numărul_ este apelat de la postul telefonic cu numărul_ de către o persoana vătămată pe nume D. V., și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui Otveș I. la BCR indicându-i totodată codul IBAN al contului. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol.29, fila 228-230:

„....CP - S-a verificat exemplarul d-voastră și sa catalogat în catalogul de 121.000 de euro, vă rog frumos să vă notați prețul mașinii......

DV - 121.000.......

CP - Deci d-voastră doriți să mergeți de urgență la banca BCR să ne achitați acea taxă să ne putem deplasa la domiciliu la d-voastră ?

DV - Da.

CP - Vă rog frumos să vă notați și numărul de cont al firmei noastre .

DV - Da.

CP - RO, (n.n. RO20 RNCB_ 0001)......

CP - Da. Și acuma vă rog frumos să notați și un nume cum se aude.

DV - Da.

CP - Otveș I.........

CP - Eu mă numesc R. F. și sunt directorul general al acestei companii de antichități...........”. La data de 26.05.2008, ora 15.15, inculpatul C. P. (junior -CPJ), care se prezintă cu numele de S. P., aflat la postul telefonic cu numărul_ este apelat de la postul telefonic cu numărul_ de către o persoana vătămată pe nume T., și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui Otveș I. la BCR indicându-i codul IBAN al contului. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol. 29, fila 34-38.: „…….CPJ - S-a verificat exemplarul d-voastră în baza noastră de date la prețul de 120.000 de euro, vă rog frumos să vă notați pe ceva prețul mașinii pe ceva……

CPJ - No haide-ți să vă spun vă rog. Atuncea d-voastră este nevoie să vă deplasați la o bancă BCR să ne achitați taxa de 7.500.000 pentru certificatul de audentificare care o să-l facă domnul notar al firmei noastre…….

CPJ - Dar ce rugăminte am la d-voastră aveți ceva de notat la d-voastră, să vă dau numărul de cont vă rog ?

T - Da, cum să nu.

CPJ - Notați, RO, ( n.n. RO20 RNCB_ 0001)……..

CPJ - I.. Deci Otveș I.…….”

La data de 13.05.2008, ora 16.13, inculpații V. S. (VS) și I. N. (IN), aflați la postul telefonic cu numărul_, cu ._ sunt apelați de la postul telefonic cu numărul_ de către o persoana vătămată bărbat, și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui Otveș I. la BCR indicându-i codul IBAN al contului. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol. 33, fila 114-116.:

„…X – Alo? În legătură cu mașina de cusut.

VS – Da, spuneți vă rog.

X – Am ajuns la BCR .

VS – Ați ajuns la BCR?

X – Da .

VS – Vă fac legătura cu angajatul meu că el se ocupă cu aceste detalii, da ?

IN – Alo?

X – Da, da ,vă aud.

IN – Aveti ceva de notat va rog?

X – Poftim?

ON – Aveti ceva de notata?......

IN – Da notati RO. (n.n. RO20 RNCB_ 0001)………..

IN – Exact faceți depunerea acuma și mă sunați repede după ce vă dau chitanța, bine ?........”. La aceste cont face referire și inculpatul C. N. G., de ex. la data de 23.06.2008 persoana vătămată Vlădăscău C. îi comunică că a depus bani în contul lui C. I. iar inculptul îi spune că trebuie să depună ao altă sumă de bani în același cont, a se vedea în acest sens vol.30, fila 202-206. De asemenea la data de 29.05.2008, ora 13.35, inculpatul C. N. G. îicomunică codul IBAN al acestui cont persoanei vătămate A. E., pentru a depune bani în acest cont ( a se vedea, vol.43, fila 28-299). La acest număr de cont face referire și inculpatul D. N. zis M. (aflat la postul telefonic cu numărul_), într-o convorbire telefonică din data de 19.09.2008, ora 13.46, cu persoana vătămată G. (telefon_), a se vedea procesul verbal aflat în vol.48, fila 66.

Potrivit extrasului de cont, aflat în parte în vol.18, integral în vol. 61, fila 105-123, precum și în format electronic, în perioada 12.02.2008 – 24.10.2008, s-au efectuat un număr de 114 depuneri în cont, de către 63 de persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON.

46. ROFF D., cod IBAN – RO43 RNCB_ 0001,

De ex. la data de 16.07.2008, ora 12.50, inculpata C. E. M. (CEM), care se prezintă cu numele de H. S., aflată la postul telefonic cu numărul_ este apelat de la postul telefonic cu numărul_ de către o persoana vătămată pe nume N. V., și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui Roff D. la BCR indicându-i totodată numărul de card al acestuia. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol. 34, fila 50-55:

„......CEM - Da, haide-ți notați-vă, aveți ceva de notat vă rog ?

NV - Da, sigur că da.

CEM - Deci notați cum vă spun eu, da ?

NV - Da.

CEM - Roff......

CEM - D.......

CEM - Da. Haide-ți vă rog frumos să notați și numărul de card, da ?

NV - Da.

CEM - Da, 67, (n.n._)...........

CEM - Deci numai puțin, ca să nu vi se ia niște comisioane de la bancă d-voastră când ajungeți în fața băncii mă m-ai resunați încă o dată și am să vă spun eu cum să depuneți banii, da ?

NV - Așa. La ce bancă…........

CEM - La BCR........

CEM - Deci este notarul meu, Roff D., da ?.......”. La data de 15.07.2008, la ora 10.04, inculpata C. E. M. comunică acest număr de card unei alte persoane vătămate (vol.34, fila 25-28) tot de la numărul de telefon_, iar apoi în aceeași zi, la ora 11.34, discută la telefon cu aceeași persoană vătămată atât ea cât și inculpatul C. N. G. (vol.34, fila 31-33). Deasemenea la data de 06.09.2008, ora 11.43, inculpatul T. I. F. (TIF), care se prezintă cu numele de Shultz, aflat la postul telefonic cu numărul_ este apelat de la postul telefonic cu numărul_ de către o persoana vătămată bărbat pe nume I., și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui Roff D. la BCR indicându-i totodată numărul de cont al acestuia. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol. 40, fila 181.:

„I - Sănătate domnu` Schulz ! Eu vă deranjez ! No ! Puteți să-mi spuneți ?

TIF - Notați altu` de cont !

I - Da !

TIF - Roff D. !......

TIF - Da ! Număr cont 67... (n.n._).....

I - No, mă duc să pun și dacă reușesc vin și vă sun înapoi !

TIF - E tre` să meargă că s-au depus bani astăzi pe-acest cont ! ......”

La data de 15.07.2008, ora 12.44, inculpatul C. M. (CM), aflat la postul telefonic cu numărul_ este apelat de la postul telefonic cu numărul_ de către o persoana vătămată bărbaT, și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui Roff D. la BCR indicându-i totodată numărul de cont al acestuia. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol.34, fila 34-37.

„….CM - Da. Aveți cele 7 milioane jumate la d-voastră să-mi plătiți certificatul?

X - Stați un pic, câți bani trebuie să am ?......

CM - Eu sunt în bancă, aștept să faceți depunerea și eu cobor din birou să-mi dați adresa toată bine să pot să vin la domiciliu d-voastră să vă achiziționez mașina, da ?

X - Da, da, da……

CM - Roff D.…..

CM - Da. Notați acuma numărul de cont, da ? 67,(n.n._)…”. La același cont a lui Roff D. face refeire și inculpatul M. M. I., aflat la postul telefonic cu numărul_, la data de 07.07.2008, ora 13.36, într-o convorbire pe care o are cu o persoană vătămată (a se vedea vol.47, fila 193). Potrivit declarației învinuitului Roff D. acesta și-a vândut card-ul inculpatului C. M. zis D., care a fost însoție de inculpatul C. I., cu suma de 10 lei. Redăm în parte declarația inculpatului Roff D.: „În momentul în care am vândut card-ul mă aflam acasă la V. D., fiind chemat de către acesta. Acasă la V. D. se aflau inculpatul C. I. zis O. și inculpatul C. M. zis D.. Card-ul l-am vândut cu suma de 15 lei RON, însă am primit doar suma de 10 lei RON, urmând să primesc restul ulterior. Eu am dat card-ul în mână la C. I. iar acesta i l-a dat inculpatului C. M. zis D.. Suma de bani am primit-o de la C. M. zis D.. Acesta din urmă ne-a spus ca în cazul în care vom fi căutați de către poliție și întrebați de card-uri să declarăm că am pierdut card-urile sau că ne-au fost furate, amenințându-ne în caz contrar. Precizez că am văzut cum V. D. și-a vândut și el în aceeași zi card-ul acelorași persoane”.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 61, fila 133-182, precum și în format electronic, în perioada 07.04.2008 – 24.10.2008, s-au efectuat un număr de 248 depuneri în cont, de către 89 de persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON.

47. S. S., cod IBAN RO47 BRDE 010S V_, Inculpatul Szarkozi S. în afară de faptul că a ajutat la procurarea de card-uri, a avut deschis pe numele său un cont bancar deschis la BRD – cod IBAN – RO47 BRDE 010S V_, în care mai multe persoane vătămate au depus suma totală 49.855 lei RON. Inculpatul a retras în mai multe rânduri sume de bani din cont de la ATM-uri, fiind surprins de camerele video de supraveghere,precum și direct de la ghișeul băncii (în perioada 02.-07.06.2008 figurează cu 9 retrageri de la ghișeu în sumă totală de 15.800 lei RON, a se vedea vol.57, fila 199-213).

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 57, fila 190-193 și vol.58, fila 70-76, în perioada 02.06.2008 – 18.03.2009, s-au efectuat un număr de 29 depuneri în cont, de către 16 de persoane vătămate, în cuantum total de 50.115 lei RON.

48. S. D., cod IBAN - RO12 RNCB_ 0001;

De ex. la data de 06.06.2008, ora 10.41 inculpatul V. S. (VS), care se prezintă D., aflat la postul telefonic cu ._, cartela telefonică cu nr. de apel_, este apelat de la postul telefonic cu numărul de apel_ de către persoana vătămată E. G. (EG) și discută cu aceasta cerându-i să depună bani în contul deschis pe numele S. D. la BCR, dictându-i numărul de card al acesteia. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol. 28, fila 186-188.:

„.....EG - Alo! D.’ “D.”!

VS - Da vă rog!

EG - G. la telefon!

VS - Da! Ați ajuns la Bancă?

EG - Da! Spuneți-mi!

VS - Aveți de notat vă rog?

EG - Da

VS - Notați vă rog! “S. D.”…....

VS - 67…(n.n._).....

VS - Deci cum faceți depunerea,cum rămâneți în Bancă și mă contactați vă rog. Da?.............”. Ulterior la aceeași dată la ora 12.55, inculpatul V. S. (VS) aflat la același post telefonic este apelat din nou de persoana vătămată E. G. și inculpatul îi solicită din nou să mai depună niște bani în același cont a lui S. D.. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol.28, fila 195-196.:

„.....VS - Uite eu chiar acuma am ajuns la birou, dar chiar mă deplasez înapoi. Nu este nicio problemă!

EG - Tot pe numele de “S. D.”, nu?

VS - Da! Da! Tot pe numele acela și automat îmi dați număr de chitanță și eu automat vă și fac transferul!......

VS - Deci… Trebuie să depuneți 16,5 milioane.....”.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 61, fila 184-190, precum și în format electronic, în perioada 06.06.2008 – 27.06.2008, s-au efectuat un număr de 12 depuneri în cont, de către 5 de persoane vătămate, în cuantum total de 9655 lei RON.

49. S. V., cod IBAN – RO61 RNCB_ 0001,

De ex. la data de 27.09.2008, ora 10.57, inculpatul V. S. zis N. (VS), aflat la postul telefonic cu numărul_ este apelat de la postul telefonic cu numărul_ de către o persoana vătămată pe nume G. N. și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui S. V. la BCR indicându-i totodată codul IBAN al contului acesteia. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol.40, fila 237-239.:

„….VS - Numele dumneavoastră vă rog !

N - G. N. T. !.....

VS - Păi notați vă rog ! RO ...(n.n. RO61 RNCB_ 0001)….

VS - Notați numele ! S. ...

N - Da ! S. ?

VS - V. !............

VS - Deci v-achitați deci 650 de RON pentru că doriți și la domiciliu ! M-ați înțeles ?....”.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 102, fila 2-14, în perioada 12.09.2008 – 15.11.2008, s-au efectuat un număr de 67 depuneri în cont, de către 31 de persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON.

50. Ș. C. A. – cod IBAN - RO51 RNCB_ 0002,

De ex. la data de 06.09.2008, ora 10.22, inculpatul T. I. F. (TIF), care se prezintă cu numele de Shultz, aflat la postul telefonic cu numărul_ este apelat de la postul telefonic cu numărul_ de către o persoana vătămată bărbat pe nume I., și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui Ș. C. A. la BCR indicându-i totodată numărul de cont al acestuia. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol.40, fila 179-180:

„.....I - Sănătate domnu` Schulz !......

TIF - Păi vin da` sa platiți domnu` I. !

I - Plătim, normal că plătim că doară știți bine că suntem oameni serioși ! N.` vă întreb așa dacă punem banii atuncea veniți ?......

TIF - Notați v-am spus e altu cont !

I - Da ! Spuneți-mi vă rog contu`!....

TIF - Da ! Ș. C. A.......

TIF - Da ! E număr cont 46...(n.n._)......

I - Deci atuncea să mă duc să depun 200 de RON !

TIF - Da ! La BCR domnu` ...BCR !........”.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 61, fila 192-212, precum și în format electronic, în perioada 29.09.2008 – 17.11.2008, s-au efectuat un număr de 91 depuneri în cont, de către 42 de persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON.

51. Ș. N. A., cod IBAN – RO52 CECE C_ 4211. Din declarația numitei Ș. A. E., mama numitului Ș. N. A., a reieșit că inculpatul T. I. F. a căutat-o acasă și i-a spus că fiul ei are un cont deschis la CEC, cerându-i o copie de pe cartea de identitate a fiului ei pentru a scoate bani din contul acestuia. Este de menționat că în agenda telefonului mobil al inculpatului T. I. F. a fost găsit CNP al numitului Ș. N. A..

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 97, fila 133-144, în perioada 03.03.2009 – 18.03.2009, s-au efectuat un număr de 5 depuneri în cont, de către trei persoane vătămate (în cazul depunerilor efectuate de către persoane neidentificate s-a considerat că sunt efectuate de o singură persoană), în cuantum total de_ lei RON.

52. Ș. V. R., cod IBAN – RO43 BRDE 010S V_, astfel din declarația acesteia reiese că a cumpărat mărfuri pe datorie de un magazin aparținând inculpatei B. E. L. și deoarece a plecat în străinăate, i-a lăsat acesteia card-ul drept garanție. Astfel martora Ș. V. R. a declarat următoarele: „Anul trecut, nu rețin luna, cred că la sfârșitul lunii august mi-am deschis un cont la BRD în A. I., în centru….. L-a aproximativ o săptămână și jumătate după ce am primit card-ul eu am plecat în Spania. În ziua în care am plecat în Spania, eu am lăsat card-ul meu de BRD numitei B. E. L.. Arăt că aceasta are un magazin în țigănime, și au luat de la aceasta bunuri pe datorie. Eu aveam la aceasta o datorie de aproximativ 2 milioane lei vechi. În ziua în care am plecat în Spania eu am vrut să cumpăr alte bunuri de la aceasta însă ea m-a refuzat spunând că nu îmi mai dă pe datorie deoarece eu plec în Spania și nu o să îi mai achit datoria. În acel moment eu i-am spus că îi dau card-ul, dacă nu are încredere în mine, deoarece pe acesta îmi va fi plătită alocația copiilor și ea își putea deci recupera banii. B. E. L. a acceptat atunci să-mi de-a bunuri pe datorie, am luat țigări, suc, mâncare la copii, etc. Arăt că am lăsat card-ul de la BRD numitei B. E. L.. De asemenea i-am dat acesteia toate actele emise de bancă cu privire la acel card…….”.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 97, fila 244-247, în perioada 03.11.2008 – 13.11.2008, s-au efectuat un număr de 6 depuneri în cont, de către 4 de persoane vătămate, în cuantum total de 6650 lei RON.

53. T. Ș. G., cod IBAN - RO93 CECE C00 194_ 1611, astfel din declarațiile învinuitului T. Ș. G. reiese că aceasta și-a vândut card-ul inculpatului K. G. zis M..

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 53, fila 100-112, în perioada 06.02.2009 – 03.03.2009, s-au efectuat un număr de 10 depuneri în cont, de către cel puțin 2 de persoane vătămate (în cazul persoanelor neidentificate s-a considerat că sumele au fost depuse de o singură persoană), în cuantum total de 8715 lei RON.

54. T. V., cod IBAN - RO65 CECE C00 194_ 9611, astfel din declarațiile martorei T. V. reiese că aceasta și-a vândut card-ul inculpatului K. G., zis M.. În declarația sa aceasta arătă că: „În iarna 2008-2009, mi-am deschis un cont la CEC Bank în A. I., la Sucursala din centru....La aproximativ 2-3 săptâmâni după ce am obținut cardul m-am întâlnit în țigănime în A. I. cu un băiat pe care îl cunosc cu porecla de “Memo”, care mai era însoțit de un băiat. Memo m-a întrebat dacă am card și mi-a cerut să-i dau lui cardul, deoarece o să dea anunțuri la ziare prin care să ceară ajutor umanitar pentru concubinul meu care este bolnav și cei care doresc să-l ajute o să depună bani în cont. Memo a spus că va plăti pentru card suma de 150 lei RON. I-am dat cardul lui Memo și am primit de la acesta suma de 150 lei RON, de față în momentul în care am predat cardul a fost și feciorul meu T. Ș. Gheorhe. Cunosc că și fiul meu T. Ș. G. a avut un cont și card deschis tot la CEC Bank și l-a vândut lui Memo tot cu suma de 150 lei RON......”.

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 102, fila 18-19 și vol.62, fila 216-217, în perioada 09.03.2009 – 27.04.2009, s-au efectuat un număr de 15 depuneri în cont, de către cel puțin 3 persoane vătămate, în cuantum total de 11.450 lei RON.

55. V. (fost D.) Z. – cod IBAN - RO32 RNCB_ 0001, astfel din declarațiile învinuitului V. Z. și a martorului V. Z., reiese că inculpatul V. S. (văr cu V. Z.) a sustras card-ul învinuitului V. Z., din locuința acestuia din Teiuș.

La data de 17.01.2008 în timp ce se afla în municipiul Târgu M., inculpatul V. S. a retras de la ATM 259 – aparținând BCR SA Sucursala Central Târgu M. sumă de 40 lei RON, din contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z., fiind surprins de camerele de supraveghere video instalate la ATM ( a se vede vol. 103, fila 398-399).

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 61, fila 238-300, precum și în format electronic, în perioada, s-au efectuat în perioada 19.10.2007 – 26.03.2008, un număr de 318 depuneri în cont, de către 160 de persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON.

56. V. D. I., cod IBAN – RO95 RNCB_ 0001;

De ex. la data de 03.04.2008, ora 12.57, inculpatul V. S., care se prezintă G. I. D., aflat la postul telefonic cu numărul_ este apelat de la postul telefonic cu numărul_ de către persoana vătămată O. T., și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui V. D. I., indicându-i totodată umărul de card al acestuia. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol.23, fila 70-74.:

„....... OT - D. V. ?

VS - Domnul V. D. I. vă rog.

OT - Da.

VS - Cu cine am onoarea ?

OT- Mă numesc O. T. din T........

VS - Cu domnul director ați luat legătura ?

OT - Da. Mi-a dat numărul d-voastră să vă sun să vedem ce, cum se poate rezolva această problemă.........

VS - Deci eu vă dau toate indicațiile cum trebuie să achitați. Deci ce sumă vi s-a comunicat de la domnul director vă rog.

OT - Pentru ce anume suma ?

VS - Pentru certificatul de autentificare a mașinii.

OT - Da._ de euro

VS - Da. Și ce sumă trebuie să depuneți d-voastră vă rog.

OT - 5 milioane..........

VS - Nu, deci eu vă dau toate indicațiile cum trebuie să achitați. Aveți ceva de notat ?

OT - Da, spuneți.......

VS - Da. V. D. I..

OT - Da.

VS - Număr card.

OT - Da.

VS - 676. (n.n._)............

VS - Deci vă rog să mă ascultați cu atenție. Vă deplasați la bancă la BCR. Ați făcut depunerea și recontactați vă rog pe domnul director, da ?.......”. La aceeași dată de 03.04.2008. ora 15.00, inculpatul I. N., aflat la postul telefonic cu nr._ discută și el cu o persoană vătămată și îi cere să depună bani în contul de la BCR deschis pe numele lui V. D. I., indicându-i acesteia numărul de card (vezi vol.23, fila 83-86).

Potrivit declaraților date de inculpatul V. D. I. acesta și-a vândut acest card cu suma de 200 sau 250 lei RON inculpatului C. M. zis D..

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 61, fila 225-236 în perioada 05.02.2008 – 12.04.2008, s-au efectuat un număr de 44 depuneri în cont, de către 22 de persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON.

57. V. D., cod IBAN - RO93 BRDE 010S V_, astfel din declarațiile martorului V. D. reiese că acesta și-a vândut card-ul inculpatului C. M. zis D., care a fost însoțit de inculpatul C. I. zis O.. În declarația dată martorul V. a arătat că: „….În cursul lunii decembrie 2007, am fost la Banca Română de Dezvoltare Agenția A. I., din Centrul municipiului și am contractat un credit. La bancă am fost singur, am luat împrumut suma de 5.000 lei RON, am semnat actele la bancă pentru a lua împrumutul. Cu ocazia împrumutului mi s-a eliberat și un card aferent contului. ….card-ul l-am vândut unei persoane pe care o cunosc după poreclă și după fizionomie. Știu că persoana respectivă este poreclită Dădulă. Mi s-a prezentat o planșă foto și am recunoscut persoana căreia i-am vândut card-ul în persoana inculpatului C. M. zis D.. Am vândut card-ul cu suma de 15 lei RON. Arăt că am vândut card-ul lui Dădulă la mine acasă. Mai precis am fost căutat acasă de Dădulă, care a venit la mine cu un autoturism cu numere roșii și era însoțit de o femeie și de doi bărbați. Arăt că Dădula a fost însoțit de numiții C. I. și V. P.. …..Dădulă mi-a spus în momentul în care mi-a dat card-ul ca în cazul în care voi fi chestionat de poliție cu privire la card-ul respectiv să declar că l-am pierdut, amenințându-mă cu bătaia și cu moartea în cazul în care voi spune că i-am vândut lui card-ul. C. I. mi-a spus să am grijă deoarece dacă o să declar că am vândut card-ul la Dădulă acesta o să mă omoare…..”

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 12, fila 46-59, în perioada 15.01.2008 – 19.08.2008, s-au efectuat un număr de 47 depuneri în cont, de către 9 persoane vătămate, în cuantum total de_ lei RON.

58. V. S. – cod IBAN - RO09 BRDE 010S V_; Inculpatul V. S. stă în concubinaj cu o soră a inculpatului G. N. M., fiind deci cumnat cu inculpații G. N. M., S. N. G.. Inculpatul V. S. a semnat confirmările de primire a card-ului la data de 01.08.2008 (vol.58, fila 24-25). La data de 02.08.2008 contul a fost alimentat cu prima sumă de bani în legătură cu achiziția de mașini de cusut.

La data de 02.09.2008, ora 13.12, inculpata S. N. G. (SNG), aflată la postul telefonic cu numărul_ este apelată de la postul telefonic cu numărul_ de către persoana vătămată M. I., și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui V. S. la BRD, indicându-i totodată numărul de cont al acestuia. Redăm în parte discuția purtată, textul integral se află redat în vol.99, fila 57-58.:

“….MI – Am găsit un anunț în ziar în legătură cu mașinile de cusut.

SNC – Da, este de actualitate spuneți-mi marca și . rog……….

SNC – Mașina d-voastră valorează 370.000 de euro, cum doriți suma de bani transfer de cont bancar sau cheș numerar la domiciliu ?.........

SNC – Vă putem procura noi unul cum că sunteți unic proprietar pe mașină dar într-adevăr acest certificat trebuie să-l plătiți la banca BRD.

MI – Da.

SNC – Cu suma de 3 milioane. Fără acest certificat nu putem să cumpărăm mașina de la d-voastră……

MI – Da. Îi bun. Acuma mă duc la bancă și plătesc suma aia de 3 milioane.

SNC – Aveți ceva de notat findcă le depune-ți pe un cont, pe contul domnului reprezentant…….

MI – Imediat . “Ia trece pe ziarul ăsta .Scrii ?”Zice-ți doamnă !

SNC –_, V. S.……

SNC – Este domnul reprezentant ce vine să facă plata pe mașina d-voastră……”

La aceeași dată de 02.09.2008, ora 14.09, inculpatul T. I. F.,, aflat la postul telefonic cu numărul_ este apelat de la postul telefonic cu numărul_ de către persoana vătămată P. M., și discută cu aceasta despre achiziția unei mașini de cusut, cerându-i să depună o sumă de bani în contul lui V. S. la BRD, indicându-i totodată numărul de cont al acestuia. Este semnificativ faptul că inițial la telefonul cu numărul de apel_ a răspuns inculpata S. N. G., care apoi îi pasează telefonul inculpatului T..

“SNC – Da. Deci toate 3 mașinile d-voastră valoarează 930.000 de euro, deci toate 3.

PM – Deci 983 ?............

SNC –Așteptați numai un moment să vi-l dau pe șeful.

în acest moment în discuție intervine inculpatul inculpatul T. I. F.,

………PM – În legătură cu mașinile, acolo în ziar scrie că face-ți plata la domiciliu, deci veniți eu merg cu d-voastră facem chitanța și plecați, le și luați….

TIF – Păi dacă nu aveți acte nu le putem cumpăra doamnă, trebuie să vă procurăm actele să le putem cumpăra………

TIF – Deci mege-ți la bancă plătiți suma de 4 milioane mă recontacatați și îmi comunicați ordinul de încasare numerar de pe chitanța de la bancă, îmi comunicați datele din buletin ale d-voastră .

PM – Da.

TIF – ………Deci merge-ți la bancă și plătiți 4 milioane, contul v-a fost comunicat ?

PM –Nu…….

PM –Imediat. “ Ia Rodică un pix repede. Pixul repede “ Ia spune-ți !

TIF – V. S.…….

TIF – Număr de cont: 67, (n.n._)………

TIF – Deci vă deplasați la banca BRD unde trebuie plătiți acești bani doamnă…..

PM – La B. ce adresă aveți ?

TIF – .…….”.

De pe acest cont în mai multe rânduri inculpații T. I. F., S. N. G. și G. N. M., au estras sume de bani, în datele de 10.08.2008 (T.), 11.08.2008 (S.), 14.08.2008 (S. și G., ora 15.18 pe CD), 16.08.2008 (T.), 20.08.2009 (T. și S.), 29.08.2008 (T. și S.) ( a se vedea vol.74 cu filmări și vol.56 fila 243, CD - cu filmările înaintate de BRD, și urm., precum și extrasul de cont al inculpatului V. S.).

Potrivit extrasului de cont, aflat în vol. 58, fila 79-97, în perioada 02.08.2008 – 16.09.2008, s-au efectuat un număr de 64 depuneri în cont, de către 35 de persoane vătămate, în cuantum total de 35.300 lei RON.

În total pe cele 58 de conturi bancare arătate mai sus, s-au efectuat un număr de 3669 depuneri, de către cel puțin 1748 persoane vătămate. Cele 58 de conturi au fost alimentate cu suma totală de 2.420.535 lei RON, ca urmare a înșelăciunilor realizate de membrii grupării.

Pentru a se vedea modul efectiv cum au fost înșelate persoanele vătămate, în perioada în care în cauză au fost interceptate mai multe posturi telefonice folosite în activitatea infracțională de către inculpați și învinuiți, a se vedea volumele de urmărire penală în care sunt redate convorbirile telefonice, precum și rapoartele de analiză în care este efectuată a sinteză a interceptărilor.

În drept, s-au reținut în Rechizitoriu următoarele:

1. Fapta inculpaților I. N., C. M., C. F. D., C. N. G., V. S., C. P., C. E. M., I. F., C. P. A., G. N. M., S. N. G., T. I. F., M. M. I., P. M. C., D. N., I. O. G. și C. P. (junior), care în cursul anilor 2007 - 2008, au constituit o grupare infracțională organizată, de mari dimensiuni, care a acționat în scopul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, pentru a obține venituri ilicite din inducerea în eroare a mai multor persoane cu privire la achiziționarea unor mașini de cusut, gruparea acționând până în cursul lunilor aprilie – iunie 2009, fiind înșelate în total cel puțin 1748 persoane vătămate, care au fost determinate să depună sume de bani în cele 58 de conturi bancare arătate la rubrica în fapt, conturi pe care au fost efectuate 3669 depuneri, grupul obținând venituri de 2.420.535 lei RON, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „constituire a unui grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege.

2. Fapta inculpaților V. D. I., C. P. G., K. G., K. Ș., C. N. I. și C. I., care în perioada anilor 2007-2009, în cunoștință de cauză față de activitățile grupului, au sprijinit și apoi aderat la gruparea infracțională constituită de inculpații arătați la pct.1, procurând pentru aceasta card-uri (conturi bancare) care au fost folosite la activitatea infracțională, unele chiar pe numele lor, și participând și ei la activitatea de înșelare a victimelor în scopul de a obține venituri ilicite, la activitatea de retragere a sumelor de bani, etc., (se are în vedere doar activitățile privitore la cele 58 de conturi bancare enumerate la rubrica în fapt), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „sprijinire și aderare la un grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege.

În cazul inculpatului K. G. deoarece era minor la momentul comiterii faptei se va reține aplicarea art.99 și urm. C.pen.

3. Fapta inculpaților V. S., A. A., S. S., B. A. I., B. F. C., I. M. I., I. G. A., C. P. și B. E. L., care în perioada anilor 2007-2009, în cunoștință de cauză față de activitățile grupului, au sprijinit gruparea infracțională constituită de inculpații arătați la pct.1, procurând pentru aceasta card-uri (conturi bancare) care au fost folosite la activitatea infracțională, unele chiar pe numele lor, unii dintre ei participând la activitatea de retragere a sumelor de bani și la plata unor anunțuri publicitare, etc., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „sprijinire a unui grup infracțional organizat”, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.a și b pct.5 din aceeași lege.

4. Fapta inculpaților I. N., C. M., C. F. D., C. N. G., V. S., C. P., C. E. M., I. F., C. P. A., G. N. M., S. N. G., T. I. F., M. M. I., V. D. I., P. M. C., D. N., I. O. G. și C. P. (junior), care în cursul anilor 2007 - 2009, în mod organizat, prin folosirea de nume, calități mincinoase și acte false, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase, au indus în eroare un număr de cel puțin 1748 persoane de pe întreg teritoriul țării, care au fost determinate să depună sume de bani în cele 58 de conturi bancare arătate la rubrica în fapt, depuneri în număr total de 3669, în scopul îmbogățirii rapide, grupul obținând venituri de 2.420.535 lei RON, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al.1,2,3,5 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal (3669 acte materiale, considerându-se că fiecare depunere marcheză un act material al infracțiunii deoarece pentru a depune bani persoana vătămată era indusă sau menținută în eroare cu prilejul fiecărei depuneri).

În ce privește numărul actelor materiale s-a reținut în sarcina fiecărui membru al grupului atâtea acte materiale câte persoane au fost înșelate, chiar dacă nu au participat toți activ la înșelarea tuturor persoanelor vătămate, deoarece s-a apreciat că în cazul persoanelor vătămate la care nu au avut o participare activă, aceștia au un statut de complice moral la săvârșirea faptei, simplul fapt că alți membrii ai grupului știau de fapte, nu îi denunțau la poliție și la o adică îi puteau ajuta, ceea ce au și făcut de altfel în cazul altor acte materiale, reprezenta o încurajare la comiterea în continuare a faptelor de către ceilalți.

5. Fapta inculpaților C. P. G., K. G., K. Ș., C. N. I. și C. I., care în cursul anilor 2007 - 2009, au ajutat gruparea infracțională organizată la care au aderat să înșele, prin folosirea de nume, calități mincinoase și acte false, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase, un număr de 1748 persoane de pe întreg teritoriul țării, care au fost determinate să depună sume de bani în cele 58 de conturi bancare arătate la rubrica în fapt, în scopul îmbogățirii rapide, grupul obținând venituri de peste 2.420.535 lei RON, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 26. Cod penal raportat la art.215 al.1,2,3,5 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal ( 3669 acte materiale).

În ce privește numărul actelor materiale s-a reținut și în sarcina acestora atâtea acte materiale câte persoane au fost înșelate de grupare, deoarece s-a apreciat că în cazul persoanelor vătămate la care nu au avut o participare activă, aceștia au un statut de complice moral la săvârșirea faptei, simplul fapt că aceștia știau de fapte, nu îi denunțau la poliție și la o adică îi puteau ajuta, ceea ce au și făcut de altfel în cazul altor acte materiale, reprezenta o încurajare la comiterea în continuare a faptelor de către ceilalți.

6. Fapta inculpaților V. S., A. A., S. S., B. A. I., B. F. C., I. M. I., I. G. A., C. P. și B. E. L., care în perioada anilor 2007-2009, au ajutat prin procurarea de card-uri, extragerea de sume de bani, plata unor anunțuri publicitare, gruparea infracțională organizată pe care au spijinit-o să înșele, prin folosirea de nume, calități mincinoase și acte false, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase, mai persoane de pe întreg teritoriul țării, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată, prev. de art. 26. C.pen. raportat la art.215 al.1,2,3 Cod penal cu aplic. art.41 al.2 Cod penal.

În ce privește numărul actelor materiale ale infracțiunii de înșelăciune, deoarece s-a apreciat că susnumiții doar au sprijinit gruparea neaderând efectiv la ea, s-a reținut față de ei doar atâtea acte materiale câte depuneri de bani s-au efectuat în conturile procurate și traficate de aceștia. Din acest motiv în sarcina acestora nu s-a reținut al.5 al art.215 Cod penal, deoarece prejudiciul luat individual pe conturile puse la dispoziția gupării de fiecare dintre aceștia nu depășește suma de 200.000 lei RON.

Astfel în sarcina inculpatului V. S. se rețin 64 acte materiale.

În sarcina inculpatului A. A. se rețin 39 acte materiale.

În sarcina inculpatului S. S. se rețin 33 acte materiale.

În sarcina inculpatului B. A. I. se rețin 101 acte materiale.

În sarcina inculpatului B. F. C. se rețin 87 acte materiale.

În sarcina inculpatului I. M. I. se rețin 76 acte materiale.

În sarcina inculpatului I. G. A. se rețin 41 acte materiale.

În sarcina inculpatului C. P. se rețin 17 acte materiale.

În sarcina inculpatului B. E. L. se rețin 15 acte materiale.

7. Fapta inculpaților I. N., C. F. D., C. P. și V. S., care au folosit în activitatea de înșelare a persoanelor vătămate contracte false pe care l-e trimiteau victimelor prin fax pentru a le induce în eroare și a crea aparența unei afaceri serioase întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de uz de fals”, prev. de art. 291 teza 2 Cod penal.

În probațiune s-au reținut următoarele probe și mijloace de probă:

- procese verbal de sesizare din oficiu;

- plângeri formulate de cele 184 de persoane vătămate, precum și declarațiile acestora, în care acestea arată în ce mod au fost înșelate, precum și faptul dacă se constituie sau nu părți civile și cu ce sumă. Marea majoritate a persoanelor vătămate au anexat la plângeri documentele de plată și extrase cu ziarele unde au citit anunțurile. Se menționează că fiecare volum este opisat și în opis se pot identifica filele unde se află declarațiile. De asemenea la rubrica latura civilă se arată cu volum și filă dclarația sau plângerea fiecărei persoane vătămate. Pentru o sinteză a celor declarate de persoanele vătămate a se vedea tabelul aflat în vol.103;

- declarația martorului B. P., din 06.05.2009, care a arătat că și-a deschis un cont bancare la BCR, la cererea inculpatului G. N. M. zis D., căruia i-a și predat card-ul cu documentele aferente. Martorul a arătat că după un timp a declarat la bancă că a pierdut card-ul însă în ziua următoare la cererea inculpatului K. G. zis M. a solicitat să i se elibereze un nou card pe care i l-a dat acestuia în schimbul a 10 lei. Martorul a recunoscut după planșe foto persoanele cărora le-a vândut card-urile, fiind întocmit un proces verbal în acest sens. Deasemena marorul s-a prezentat la cele două bănci la care a deschis conturile și a solicitat extrase complete ale conturilor pe care le-a depus la dosar. Ulterior l-a data de 08.05.2008, martorul a fost reaudiat la cererea s-a declarând că în dimineața de 07.05.2009, în timp ce se afla acasă la sora sa învinuita A. P. M. a fost amenințat cu moartea de către mama inculpatului G. N. M. zis D., care i-a cerut săși schimbe declarațile incriminatoare la adresa fiului ei. Martorul a fost înregistrat audio video (a se vedea vol.77, fila 98-100);

- declarația martorului V. D., care a declarat că a avut un cont deschis la BRD și a vândut card-ul obținut inculpatului C. M. zis D. cu suma de 15 lei RON. Martorul l-a recunoscut după planșe foto pe inculpatul C. M. ca find persoana căruia i-a vândut card-ul fiind întocmit un proces verbal în acest sens. De asemenea martorul a arătat că și Roff D. și-a vândut card-ul inculpatului C. M. zis D., și că inculpatul i-a cerut să declare la poliție, în cazul în care va fi întrebat, că și-a pierdut card-ul, amenințându-l în caz contrat cu moartea. Martorul a fost înregistrat audio video (a se vedea vol. 77, fila 121-122);

- declarația martorului T. V. care a arătat că și-a deschis un cont la CEC și apoi a vândut card-ul inculpatului K. G. zis M. cu suma de 150 lei RON. Totodată a arătat că și fiul ei T. Ș. G. a avut un cont deschis la CEC și a vândut și el card-ul tot inculpatului K. G. zis M. cu suma de 150 lei RON (a se vedea vol. 77, fila 123-124);

- declarațile martorului Moșnean M. L. care a declarat că și-a deschis un cont la CEC la cererea inculpatului C. G. P. și i-a vândut acestuia card-ul. Totodată a declarat că l-a auzit pe inculpatul C. P. G. discutând la telefon despre mașini de cusut « Am auzit ceva frânturi din ce vorbea la telefon, l-am auzit spunând o . o mașină de cusut, l-am auzit spunând că o să trimită avocatul la persoana cu care vorbea. L-am auzit pe acesta cerând la telefon să-i fie alimentat contul cu suma de 80 milioane lei...”.Deasemenea a arătat că soțul ei Moșnean D. a vândut un card, aferent unui cont deschis la CEC, inculpatului minor K. G. zis M. (a se vedea în acest sens vol. 63, fila 49-51, vol. 77, fila 124-125);

- declarațiile martorului Moșnean D., care în declarația din 05.03.2009 a arătat următoarele: « ....La începutul luni ianuarie 2009, m-am întâlnit în tancioc în A. I. cu numitul C. G. P.. Acesta m-a întrebat dacă am vreun card la CEC Bank, i-am spus că soția mea are un card. Acesta m-a întrebat dacă vreu să fac bani. A spus că dă anunțuri la ziare în sensul că sunt sărac, am doi copii, nu am casă, stau cu socrii și drept urmare mai mulți oameni buni îmi vor trimite bani pe cont pentru a mă ajuta…..În aceeași zi, spre seară, C. G. P. a veit la noi acasă după card……Eu și soția mea i-am dat cardul la C. G. P. primind suma de 150 lei (RON)…..În momentul în care i-am dat cardul acestuia, hârtia pe care era menționat condul PIN era sigilată, nefiind desfăcută de către nimeni. Ulterior, nu am mai primit nici un ban de la C. G. P.. În această dimineață în jurul orelor 10,30 C. G. P. a venit la noi acasă, m-a strigat la poartă, am ieșit afară, l-am întrebat ce s-a întâmplat și acesta mi-a răspuns să viu să mergem la bancă, deoarece s-au adunat 600 lei pe cont și nu-i poate scoate că a sunat la București și s-a răspuns că trebuie să vină la bancă care este titulara contului. C. G. P. mi-a spus că în momentul în care s-a dus la bancă azi dimineață s-a prezentat la bancă cu numele meu Moșnean D., spunând că este soțul numitei Moșnean M. L.…….. a spus că dacă nu mergem la bancă ne bate, deoarece fratele său este jandarm și nu are cine ce să-i facă……..C. G. P. a luat un taxi și împreună cu mine și cu soția am venit la sediul CEC Bank din centrul municipiului. Soția mea a intrat în bancă, cu cardul ce i-a fost predat de către C., eu am așteptat peste drum. C. mi-a spus să aștept peste drum deoarece dacă apare ceva va intra el în bacă cu soția mea deoarece s-a prezentat acolo ca fiind soțul acesteia…….

Precizez că am și un cont deschis la CEC Bank, din cursul lunii noiembrie 2008. Am deschis acest cont la cererea unei persoane pe care o cunosc cu numele de Memo, care stă pe . I.. Memo este prieten cu C. G. P.……..mi-a spus că îmi va da suma de 150 lei dacă îmi voi deschide contul. Am fost de acord și m-am dus la bancă și am deschis contul. ....... În aceeași zi, în care am ridicat cardul de la bancă m-am dus acasă la Memo și am predat cardul. Am primit de la acesta suma de 150 lei în schimbul cardului. Acesta mi-a spus că are nevoie de cardul meu 10 minute până primește banii. În aceeași zi, spre seară m-am dus la Memo după card, moment în care acesta m-a amenințat spunând că mă bate dacă insist să cer cardul, spunând că va ține cardul cât vrea el și nu cumva să fac să anunț poliția, deoarece mă bate și mă va omorî. I-am mai cerut încă o dată acestuia cardul, însă acesta m-a refuzat și m-a amenințat cu bătaia, spunându-mi să nu mă duc la poliție și nici să blochez cardul........” (a se vedea în acest sens vol.63, fila 45-47 și vol.93, fila 184);

- declarația martorului G. A. M., fosta concubină a inculpatului Vrga S., care arată că a avut deschis un cont la BCR, iar cardul aferent acestui cont, în momentul în care s-a despărțit de V. S. a rămas la acesta acasă. Martora bănuiește că inculpatul V. S. ar fi sustras din locuința ei cardurile părinților ei G. C. și G. G.. De asemenea fiindu-i prezentate spre ascultare mai multe convorbiri telefonice, martora a recunoscut vocea fostului ei concubin inculpatul V. S. (a se vedea în acest sens vol.77, fila 126-127);

- declarațiile martorului B. F., care a declarat că a vândut card-ul său emis de CEC Bank și card-ul soției sale Nedeea A. F. emis tot de CEC Bank, inculpatului C. P., cu suma de totală de 500 lei RON (a se vedea vol. 78, fila 128-135 și vol.97, fila 49);

- declarațiile martorilor G. C. și G. G., care arată că card-urile lor au dispărut din locuința lor, locuință în care aveau acces doar ei, fiica lor și inculpatul V. S.. Fiindu-le prezentate spre ascultare mai multe convorbiri telefonice, ambii martori au recunoscut vocea inculpatului V. S. (a se vedea în acest sens vol.77, fila 128-129, și 133-134);

- declarațile martorului M. A. V., care a arătat că a dat cardul aferent contului său inculpatului T. I. F. (a se vedea în acest sens vol.78, fila 6-26);

- declarațiile martorului C. D., care a arătat în ce condiții a postat anunțurile publicitare ale inculpaților în mai multe ziare centrale și locale (a se vedea vol.97, fila 76 și urm.);

- declarațiile martorului L. G. zis M., care a recunoscut vocea inculpatului I. N. în mai multe convorbiri telefonice interceptate în care acesta făcea referire la el. Deasemenea cu privire la interceptările realizate în data de 11.07.2008, din care reiese că ar fi avut un conflict cu inculpatul I. N., care a chemat în ajutor prin telefon mai multe persoane, martorul a arătat că: « ...În data de 11.07.2008 am avut un conflict cu inculpatul I. N. zis S., deoarece am fost lovit de acesta întru-cât l-am întrebat de ce l-a strâns de gât pe băiatul meu. Atât eu cât și I. N. am chemat jandarmi. Ulterior am fost dus la declarații la jandarmerie.....”. (a se vedea în acest sens vol.92, fila 159-160); Cu această ocazie inculpatul I. N. a vorbit de pe același telefon mobil identificat cu ._ de pe care anterior a înșelat mai multe persoane, fiind schimbată doar cartela telefonică. (pentru convorbirile telefonice cu privire la acest incident a se vedea vol.52, fila 137 și urm.);

- proces verbal încheiat de jandarmerie la data de 11.07.2008, având anexate declarații, încheiat cu ocazia scandalului din 11.07.2008, dintre inculpatul I. nicolae și L. G.. La Jandarmerie, inculpatul I. N. a fost însoțit de inculpații C. M. și C. F. D., și după ce acesta a cerut acod-ul lui B. V. a fost de acod să dea o declarație cu privire la incident, dându-și datele persoanele. Semnificativ este și faptul că inculpatul C. N. G. a fost trecut ca martor în respectivul proces verbal. (a se vedea în acest sens vol.39, fila 30-62);

- declarația martorului Ș. A. E., care l-a recunoscut pe inculpatul T. I. F., ca fiind persoana care i-a spus că fiul său are un cont la CEC și i-a cerut o copie după cartea de identitate a acestuia, pentru a putea scoate bani din contul acestuia (a se vedea în acest sens vol.93, fila 87-94);

- declarația martorului D. A. M., care a declarat că și-a vândut card-ul inculpatului C. N. I. zis „Ș.” cu suma de 50 lei și două plase cu mâncare. Deasemenea a arătat că de la soșul ei D. S. I. știe că acesta a fost în A. I. cu inculpatul V. D. I., unde și-avândut card-ul unei persoane din țigănime din A. I. (a se vedea în acest sens vol. 97, fila 60);

- declarația martorului V. Z., tatăl învinuitului V. Z. și unchi al inculpatului V. S., care a declarat următoarele: « …. Inculpatul V. S. îmi este nepot, fiind copilul fratelui meu V. G.. Fratele meu V. G. stă în satul Sântpaul din județul M.. ..... În cursul anului 2008, V. S. a locuit în mai multe rânduri la locuința fiului meu V. Z. din Teiuș, o dată a stat vreo patru zile, o dată trei zile. A stat la acesta de vreo trei sau patru ori. Arăt că V. S. venea la Teiuș cu o fată din A. I. (amantă), nu venea cu concubina sa cu care are un copil. Acesta venea în Teiuș cu amanta pentru a nu afla concubina sa.....Cunosc că inculpatul V. S. i-a furat fiului meu card-ul împreună cu toate documentele primite de acesta de la bancă. ....... Fratele inculpatului V. G. însă m-a atenționat ca nu cumva să declar că V. S. i-a furat card-ul fiului meu deoarece o să am probleme. După ce am ieșit de la aceștia m-am dus la un bar în țigănime și aici, mai mulți băieți de etnie roomă, m-au întrebat de ce am fost acasă la mama inculpatului, spunându-mi că inculpatul V. S. i-a furat card-ul fiului meu. De la fiul meu cunosc că la data de 28.04.2009 în momentul în care a fost adus la sediul D.I.I.C.O.T. în A. I., inculpatul V. S. i-a cerut fiului meu să declare că și-a pierdut card-ul, spunându-i că în acest caz organele de anchetă nu au ce să îi facă.......” (a se vedea în acest sens vol. 94, fila 4-6);

- declarația martorului Ș. V. R., care a declarat că și-a lăsat card-ul drept garanție pentru cumpărături făcute pe datorie la magazinul inculpatei B. E. L. (a se vedea în acest sens vol.95, fila 268-269);

- declarațiile martorelor Ș. L. și S. M. S., funcționare bancare ale CEC Bank, din care reiese că inculpatul B. A. I. a încercat să obțină un nou card de la CEC Bank ; martora S. care a arătat că la data de 05.03.2009, când inculpatul C. P. G. s-a prezentat la CEC Bank pentru a extrage bani din contul lui Moșnean M. L., a fost anunțată de la Departamentul card-uri că acesta card este blocat și i s-a cerut să i-a legătura cu organele de poliție, ceea ce a și făcut, cerându-i lui C. P. G. să se prezinte la bancă cu titularul card-ului ( a se vedea vol.77, fila 135-138 și 189-194);

- procesele verbale încheiate de organele de poliție din cadrul BCCO A. I. la data de 20.08.2008, la Orăștie cu ocazia prinderii în flagrant a inculpatului V. D. I., după ce a scos de la ATM-ul CEC Bank din Orăștie de pe . 550 din contul de la CEC Bank a lui B. Arun D.. Cu această ocazie au fost ridicate de la inculpatul V. D. I. card-urile emise de CEC Bank pe numele lui B. Arun D. și de BCR pe numele lui Bambo M.. Deasemenea au fost verificate telefoanele mobile și cartelele telefonice găsite asupra inculpatului V. D. I. și a învinuitului D. S. I.. În agenda telefoanelor lui V. D. I. au fost identificate mai multe numere de telefon, între care numele lui D. N. zis M. –_, C. F. D._, C. N. I. zis Ș. –_,_, C. M. -_, C. D. –_. Deasemenea în agenda telefoanelor au fost dentificate mai multe mesaje despre achiziția de mașini de cusut. Cu această ocaie au fost ridicate cele douăcard-uri menționate mai sus. (a se vedea în acest sens vol.39, fila 63-109);

- procesul verbal încheiat de organele de poliție din cadrul BCCO A. I. la data de 05.03.2008, la A. I. cu ocazia prinderii în flagrant a inculpatului C. P. G., după ce a încercat să scoată bani de la ATM-ul Sucursalei CEC Bank din A. I., din contul de la CEC Bank a lui Moșnean M. L. și declarația din acea dată a inculpatului (a se vedea în acest sens vol. 63, fila 24-25, a se vedea și fila 53 și următoarele unde se află card-ul de la CEC Bank al numitei Moșnean M. L. și extrasul de cont);

- extrase de cont cu privire la cele 58 de conturi bancare menționate la rubrica în fapt, care fac obiectul actului de trimitere în judecată, din care reiese perioada în care au fost alimentate conturile, câte depuneri s-au efectuat, câte persoane vătămate au depus sume de bani, ce sume de bani au fost depuse în aceste conturi (la rubrica în fapt s-a indicat volumele și filele unde se află extrasele de cont);

- procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate, aflate în volumele de urmărire penală cu numerele: 22 (I. N., V. S., C. M.), 23 (I. N., V. S., C. M.), 24 (I. N., V. S., C. M., P. M.C.), 25 (I. N., V. S., P. M.C., I. F.), 26 (I. N., V. S., C. M., P. M.C.), 27 (I. N., V. S., C. M.), 28 (I. N., V. S., E.) 29 (C. P., C. N. G., C. P. – junior), 30 (C. P., C. N. G., I. N., C. P. – junior), 31 (C. P., C. N. G., C. P. – junior), 32 (I. N., V. S., C. M., P. M.C., I. F.), 33 (I. N., V. S., C. M., I. F.) 34 (C. E.M., C. M., V. S., I. F., I. N., C. F.D., C. P.A.), 36 (I. N., C. P.A., P. M.C., C. N.G, C. P.), 37 (C. P., C. N.G., C. P. – J. ), 38 (C. P., C. N. G., I. N., C. P. – junior), 40 (identificat de la fila 108 la final, V. S., I. N, C. F.D., T. I. F., C. P., D. N.), 41 (I. N., V. S., C. P.A., P. M.C.), 42 (O. L.,I. N.,C. M., C. F.D., C. P.A., P. M.C., M. M. I.), 43 (I. N., V. D. I., C. P.A., C. M., P. M.C., I. F.), 44 (I. N.,C. M., C. F.D., C. P.A., V. S.), 46 (I. N., P. M. C., V. S., D. N., C. P., C. P. – junior, C. N. G.), 47 (C. N. G., V. S., I. N., D. N., M. M. I.), 48 (D. N., I. F., I. O. G., C. F.D., C. M., C. E.M., I. N., C. P., C. .N.G., I. Bobi, Otveș I., neidentificat fila 171-274), 49 (C. P.A., Cămpean D.A., I. N., C. M., C. F.D., V. S., C. P., C. N., D. N., C. N. G.), 50 (I. F., C. P.A., C. N.G., C. P., C. P. junior, C. N. I.), 52 (I. N., P. M.C., O. L., C. F.D., B. V., C. N. G.), 99 (C. P.A., A. V., S. N.G., T. I.F.), 100 (C. M., C. E. M., C. F. D., C. F. D., I. N. și alții), 101(V. S., I. N., P. M. C., C. N. G.), 102( C. F. D., S. N. G.);

Convorbirile telefonice ale inculpatului I. N. au fost recunoscute în parte chiar de el, de concubina sa P. M. C., de învinuitul O. L., de martorul L. G., de inculpatul I. F., de inculpatul C. P. A.. În convorbirile sale cu inculpata P. M. C. acesta face referire la date persoanele, nume ale membrilor familiei, adrese, astfel că reiese cu certitudine că el a vorbit de pe telefoanele interceptate.

Convorbirile telefonice ale inculpatului C. M. au fost recunoscute de inculpata C. E. M., de inculpații I. F., C. P. A.. Și acesta în unele convorbiri cu membrii familiei face referiri la date persoanele, adrese, nume, discutând cu acștia de pe aceleași posturi telefonice de pe care a vorbit cu victimele.

Convorbirile telefonice ale inculpatului V. S. au fost recunoscute de martorii G. A. M., de G. C., G. G. de inculpatul I. F.. Potrivit adresei nr. 1446/20.02.2009 a Spitalului Județean A., având anexată copie de pe registrul UPU din 14.06.2008 (aflată în vol. 63, fila 1-12), reiese că la Spitalul Județean A. la U.P.U. s-a prezentat la data de 13.06.2008, ora 23.08.2008, inculpatul V. S. de 24 ani din A. I., acesta fiind diagnosticat cu Agresiune, Plagă escoriată genunchi drespt. Contuzie umăr drept. În convorbirile telefonice purtate de pe postul telefonic interceptat în cauză cu . –_, din data de 14.06.2008, ora 00.58 și 00.59, inculpatul V. S. discută cu o prietenă pe nume E. și îi descrie acesteia incidentul pentru care a fost la Spitalul Județean A. (a se vedea vl.46, fila 94-95). De asemenea, inculpatul V. S. a suferit o criză de epilepsie, iar concubina sa G. A. M. a sunat la numărul unic de urgență 112 și a chemat o ambulanță spunând că soțul ei V. S., a făcut o criză ( a se vedea vol. 101, fila 157).

Convorbirile telefonice ale inculpaților C. P. și C. N. G. au fost recunoscute de către inculpații C. P. A., C. P. G., V. D. I.. De asemenea la data de 12.08.2008, inculpații C. N. G. și C. P. s-au deplasat împreună cu inculpații C. M. și C. P. A. la Sibiu, cu autoturismul lui C., unde soția inculpatului C. N. G. a suferit o intervenție chirurgicală. Pe traseu inculpații au discutat la telefone cu victimele, deoarece exista și autorizație de localizare s-a constatat faptul că în acea zi posturile telefonice interceptate au fost localizate de dimineață la A. I. iar apoi la Sibiu. A se vedea și planșele foto din data de 12.08.2008, efectuate pe raza municipiului Sibiu și în care apar C. N. G., C. P., I. N., C. F. D., C. P. A. și C. M., vol.74, fila 8-34, din care reiese traseul urmat de inculpați, traseu ce reiese și din localizările posturilor telefonice ale inculpaților. La ora 12.16 postul telefonic a lui C. P. A. cu nr._ a fost localizat la Sibiu. (a se vedea vol.49, fila 19). Inculpatul C. P. junior a rămas în A. I., postul telefonic cu nr._ fiind localizat în A. I. 8 a se vedea vol.38, fila 262-281).

Convorbirile telefonice ale inculpaților S. N. G. și G. N. M. au fost recunoscute în parte chiar de ei (o convorbire telefonică).

Convorbirile telefonice ale inculpatului M. M. I. au fost recunoscute de inculpații I. M. I. și B. F. C..

Inculpații C. P. A., C. F. D., I. F., V. D. I. și-au recunoscut convorbirile telefonice, C. F. D. doar în parte.

Inculpata I. O. G. și-a recunoscut convorbirile telefonice.

În cel privește postul telefonic cu nr._, folosit de inculpatul T. I. F. acesta a fost localizat cu precizie la domiciliul său la data de 19.08.2008 ( a se vedea vol.66, fila 101), etc.

- procesele verbale de analiză întocmite în cauză, cu privire la interceptări și la extrasele de cont, afalate în volumele 19 și 104, în care se face o sinteză a convorbirilor telefonice ale inculpaților și învinuiților, se arată în ce mod au fost înșelate persoanele vătămate, sunt scoase în evidență legăturile infracționale dintre membrii grupării, se arată conturile folosite în activitatea infracțională, sumele de bani cu care au fost alimentate acestea, etc.;

- procese verbale de descriere a filmărilor autorizate efectuate în ambiental cu privire la activitățile inculpaților (vol.74) și procese verbale de descriere a filmărilor efectuate de camerele de supraveghere video de la ATM –uri (vol.102);

- corespondeța purtată cu mai multe ziare și agenți de publicitate din țară, cu privire la anunțurile despre mașini de cusut, a se vedea vol.63, fila 102 și următoarele:

- rapoarte de constatare grafică;

- procese verbale de recunoaștere după planșe foto, încheiate cu ocazia recunoașterilor inculpaților de mai multe persoane audiate, și care nu îiștiau pe aceștia decât cu porecla și după figură;

- listinguri telefonice;

- procesele verbale de percheziții domiciliare încheiate de organele de poliție la data de 28.04.2009 și la data de 02.06.2009, cu ocazia percheziționării mai multor locații aparținând inculpaților și învinuiților. Cu ocazia perchezițiilor au fost ridicate mai multe bunuri și înscrisuri, situația acestora fiind redată într-o anexă aflată la volumele cu nr. 72, 85 și 96. Pe scurt redăm o situație cu înscrisurile cele mai relevnate identificate la percheziții. Astfel:

- la inculpatul K. G. s-au găsit un bilet continand codul IBAN al contului lui Moșnean D. de la CEC Bank;

- la inculpatul K. Ș. s-au găsit două certificate de autenticitate false denumite „Certificate of Achievement Autentic pentru mașină tip Singer pe numele D. C.” ( a se vedea vol.72, fila 60-61);

- la inculpatului T. I. F., în mașină, s-au găsit: o hârtie, format A4, cu mențiunea S.C. ARTEUROPA (n.n. nume de societate folosit în activitatea infracțională), o copie după Cartea de Identitate cu ., nr._, pe numele M. A. V., CNP -_, pe hârtia pe care era copia fiind scrisă mentiunea “ÎN ATENTIA DOMUNULUI M. G. N. și nr. de telefon_”, precum și un extras de cont din 08.04.2009, pe numele M. A. V., emis de BCR S.A., sucursala Aiud;

- la inculpatul I. F. și I. O. G. s-au găsit o factura Mandat Online cu nr. M._ din 24.04.2009, prin care T. Ș. din A. I. a plătit suma de 445,3 lei RON către S. Eusebio A. din București și un extras de cont din data de 09.02.2008 a contului cod IBAN RO20 RNCB_ 0001 deschis pe numele învinuitului Otveș I.;

- la inculpatul C. F. D. s.au găsit trei calupuri de afișe cu Anunțuri de cumpărare mașini de cusut, conținând 132 afișe (primul calup), 125 afișe (al doilea calup) și 256 afișe ( al treilea calup) ( a se vede vol.84);

- la inculpatul V. S. s-a găsit o factură nr. M._ din 27.02.2009 - furnizor C.N. Poșta Română SA, expeditor S. M. A. pentru beneficiar S. E. A. - București, vizând mandat on-line depunere suma 250 lei; 2 mandate on-line, în alb – necompletate, mai multe înscrisuri între care unul pe care era notat numele C. G. D. și codul IBAN al contului acestuia de la BCR - RO71 RNCB_ 0001. numele Moșnean D. și codul IBAN al contului acestuia de la RO37 CECE C_ 4911; un mandat on-line, care pe verso are înscrisul S. E. A., Fax_; chitanță nr._ emisă de CN Poșta Română SA pe numele P. F. din data de 23.01.2009; un caiet cu 10 file în care sunt trecute diverse nume și nr. de conturi (între acestea numele lui C. G. D. și Moșnean D., Moșnean M. L. și codurile IBAN ale conturilor acestora de la BCR și respectiv CEC Bank, precum și nr. de telefoane ale victimelor înșelate; o pungă de plastic conținând 259 anunțuri cu inscripția „Colecționar german. Cumpărăm mașini de cusut indiferent de starea de funcționare, Zinger....Vă rugăm seriozitate.Preț_ euro-_ euro. Program 09-20:00, zilnic, telefon_; un cod poștal al străzilor; un contract de comision încheiat între . și R. R., obiectul contractului fiind mașina de cusut Singer .: o hârtie A4 reprezentând confirmare trimitere prin fax a contractului de comision între C. G. D. și R. R.; patru contracte de comision în alb, necompletate, etc ( a se vedea vol.83 în care se află înscrisurile găsite la percheziție la acesta);

- procesele verbale de percheziție a telefoanelor ridicate de la inculpați și de la învinuiți cu ocazia percheziților (a se vedea volumul 92, fila 29-122). Cu ocazia percheziților informatice a telefoanelor au fost obținute date despre telefoanele folosite în ultimul timp de către inculpați și învinuiți și implicit despre legăturile infraționale dintre aceștia, astfel:

- la inculpatul T. I. F., cu ocazia percheziției domiciliare au fost identificate între altele două telefoane mobile:

1. telefonul marca Nokia, cu ._/01/_/8, având cartela cu numărul de telefon_, despre care inculpatul a arătat că aparține inculpatului Szarkozi S. zis C.. În meniul telefonului au fost identificate următoarele numere:

- A. –_ – n.n. inculpatul A. A.,

- C. –_ – n.n. martorul C. D. (persoană de contact a S.C. Daz Publishing S.R.L. București, prin intermediulcăreia s-au dat foarte multe anunțuri publicitare referitoare la achiziția de mașini de cusut,

- Dula –_ – n.n. – inculpatul G. N. M.,

- F. –_ – n.n. inculpatul K. Ș.,

- Niculaea –_ – n.n. inculpatul C. N. G.,

- Ucu –_ – n.n. inculpatul C. F. D.,

2. telefonul marca LG KU580, cu ._, având cartela cu numărul de telefon_, despre care inculpatul a arătat că îi aparține. În meniul telefonului au fost identificate următoarele numere:

- Ciuric –_ – n.n. inculpatul S. S.,

- CNP –_ – n.n. este codul numeric personal al numitului Ș. N. A.– titularul contului cod IBAN RO52 CECE C_ 4211, în care s-a solicitat persoanei vătămate V. E. să depună o sumă de bani, după ce a fost blocat contul inculpatului B. A. I.,

- Dula –_ – n.n. este inculpatul G. N. M.,

- F. –_ – n.n. este inculpatul K. Ș.,

- Luci –_ – n.n. este numitul P. L., cel care a intermediat cumpărarea de către inculpatul T. a card-ului martorului M. A. V.,

Memo –_ – n.n. este inculpatul K. G.);

- la inculpații C. M. și C. E. M. din locuință situată în A. I., pe ., jud. A., a fost ridicat telefonul mobil Samsung J700 cu ._ având cartela cu nr._. Fiind audiat inculpatul C. M. a declarat (la data de 18.06.2009) că această cartela de telefon este a soției sale inculpata C. E. M. și că a vorbit și el de pe acest număr. Cu ocazia efectuării percheziției informatice în meniul telefonului au fost identificate mai multe numere de apel între care:

- F. -_ –(învinuitul N. F.);

- Memo -_ - (inculpatul K. G.);

- N. -_ - (inculpatul C. N. G.);

- Ucu -_,_ –(inculpatul C. F. D.);

- Sacâzu -_ –(inculpatul I. N.).

- de la inculpatul K. G. a fost ridicat un telefoan mobil: Nokia 6300 cu ._ având cartela cu nr._. Cu ocazia efectuării percheziției informatice în meniul telefonului au fost identificate mai multe numere de apel între care:

-_ – Feri (inculpatul I. F.);

-_ – M. (inculpatul M. M. I.);

- de la inculpatul I. N. au fost ridicate, pe bază de dovadă un telefon mobil marca Nokia 1650 cu ._ având cartela cu nr._, un telefon mobil marca SONY ERICSSON SE 123 cu ._ având cartela cu nr._ (cartelă interceptată în perioada august septembrie 2009 – în acea perioadă a fost folosită în telefonul cu ._),

Cu ocazia verificării agendelor telefonelor au fost identificate mai multe numere de apel între care:

-_ – A. (inculpat A. A.);

-_ – P. (inculpatul C. P. A.);

-_ – Ucu (inculpatul C. F. D.);

-_ – Dula (inculpatul G. N. M. zis D.);

-_ – N. (inculpatul C. N. G.);

- proces verbal încheiat de organele de poliție la data17.07.2008, cu ocazia găsirii telefonului cu ._, folosit anterior de inculpatul I. N. și procesul verbal de percheziție în agenda telefonului mobil, ocazie cu care au fost identificate numerele de telefon ale inculpaților C. N. G._, C. F. D. –_, G. N. M. -_ ( a se vedea vol.39, fila 4-26);

- proces verbal de sesizare din oficiu, și copii din dosarul nr. 2943/p/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria A. I., privind prinderea în flagrant a inculpaților I. F. și I. O. G. pentru plasare de valută falsă, percheziția efectuată la data de 10.09.2008 la locuința inculpaților I. F. și I. O. G., ocazie cu care au fost identificate telefoane mobile folosite în activitatea infracțională, o factură de plată a unui anunț publicitar. În agenda telefoanelor au fost identificate numerele inculpaților I. N. și C. F. D. și mesaje despre mașini de cusut. Asupra inculpatului I. F. au fost găsite card-urile emise pe numele lui Iakob N. D.. ( a se vedea vol.39, fila 129-153);

- certificatele de cazier judiciar ale inculpaților și învinuiților;

- declarațiile inculpaților:

- I. N. (nu recunoaște faptele),

- C. M. (nu recunoaște faptele),

- C. F. D. - recunoaște în foarte mică măsură faptele, astfel chiar în declarația din 28.04.2008, acesta arată următoarele: „..Îi cunosc că numiții Sacâzu, Dădulă, Feri, C. P. A., V. S., și alții. …..În mai multe rânduri am discutat cu diferite victime la telefon despre achiziția de mașini de cusut. Discuțiile au constat în faptul că le spuneam victimelor că mașinile de cusut valorează o sumă mare de bani de genul a zeci de mii de Euro, le ceream seriile mașinilor de cusut și le spuneam că trebuie să plătească diferite taxe pentru achiziția mașinii. Le spuneam victimelor la telefon conturile în care să depună banii. ….. „(a se vedea vol. 71, fila 30-33),

- C. N. G. (nu recunoaște faptele),

- V. S. (nu recunoaște faptele),

- C. P. (nu recunoaște faptele),

- C. E. M. - nu recunoaște faptele – în declarația din 07.05.2009 aceasta a arătat următoarele: „Îl cunosc pe inculpatul C. M. de vreo 16 ani. Am fost căsătorită cu acesta și în urmă cu câțiva ani am divorțat de acesta, însă m-am împăcat și în prezent stăm împreună…..mama concubinului meu C. M. se află în Franța, la muncă……Arăt că sunt verișoară primară cu inculpatul V. S.. …O cunosc pe S. D., suntem vecini, casele noastre sunt aproape lipite una de alta. ……M. stă în concubinaj cu o verișoară de a mea pe nume C. M. ….C. P. îmi este văr primar, …Îl cunosc pe inculpatul I. N., suntem doar prieteni de familie. În cursul anului 2008, am fost plecată o dată în Franța dacă rețin bine în luna aprilie la soacra mea. Am plecat în Franța împreună cu copii, iar Dădulă a rămas acasă. Înapoi din Franța m-am întors cu copii, cu un cumnat cu mașina pe nume C., care stă împreună cu D. sora lui Dădulă. Din Franța până în România am venit cu C. cu mașina care a adus cu această ocazie și o rulotă în țară. (n.n. la aceste aspecte se fac referire în convorbirile telefonice inetrceptate ale acestora)…….Inculpatul K. G. zis M. este căsătorit cu o verișoară de a mea pe nume E., …….”. De asemenea inculpata C. E. M. a recunoscut o convorbire telefonică din data de 19.05.2008, ora 20.48, purtată între concubinul ei C. M., de pe postul telefonic cu nr._ și soacra sa Ț. M. (soacra mea) aflată la un post telefonic cu nr. de Franța. (a se vedea vol.71, fila 27-28),

- I. F. - recunoaște în mică măsură faptele.

În declarația din 28.04.2009, acesta, după ce i-au fost prezentate spre ascultare două convorbiri telefonice din data de 12.05.2008, purtate de pe postul telefonic cu nr. de apel_, ._ în care el discuta cu victime despre mașini de cusut, a arătat că: „…mi-am recunoscut vocea. Recunosc că am purtat acele discuții. Îi cunosc pe numiții Sacâzu, Dădulă, Ucu, soția lui Sacâzu, soția lui Dădulă, V. S.. ……. Eu nu am obținut nici un ban din această afacere. Banii mergeau la Sacâzu, la Dădulă, Ucu. În momentul în care am discutat la telefon cele două discuții menționate mai sus, eram împreună cu Dădulă și cu Sacâzu…..”(a se vedea vol.71, fila 43).

Într-o altă declarație din 05.05.2009, inculpatul I. F. a arătat următoarele: „….. Cu privire la factura cu nr. M._ din 24.04.2009, prin care T. Ș. din A. I. a plătit suma de 445,3 lei RON către S. Eusebio A. din București și care a fost găsită la mine acasă arăt că am primit suma de 445,3 lei RON de la inculpatul K. G. zis M. pentru a-i plăti numitului S. Eusebio A. din București. Eu am făcut plata personal. La beneficiar expeditor pe factură este menționat numele de T. Ș., deoarece K. G. zis M. mi-a spus să fac plata pe acest nume. …. bănuiam de ce se plătesc banii, și anume pentru anunțuri cu privire la achiziția de mașini de cusut. Eu nu am discutat la telefon cu S. Eusebio A., eu doar am plătit. De discuțiile la telefon s-a ocupat K. G.…….În ce privește biletul numerotat cu 6, ridicat cu ocazia percheziției de la mine de acasă care reprezintă un extras de cont din data de 09.02.2008 a contului cod IBAN RO20 RNCB_ 0001 deschis pe numele Otveș I. arăt că sunt văr primar cu Otveș I.,…... Eu am fost cu Otveș I. la bancă în momentul în care acesta și-a deschis contul, deoarece el nu știa să scrie. ……..La numele PIN BCR 1588 - este codul PIN al cardului BCR pe numele cumnatului meu I. N. D.. La nume PIN BERD 8523-este codul PIN al cardului BRD al cumnatului meu I. N. D.….Cartela Orange cu …. numărul 0751_, este a mea. Cartela Orange cu … numărul_, este a mea. Am folosi ambele cartele pentru a vorbi cu persoane interesate sa vândă mașini de cusut. …….La percheziția efectuată la domiciliul meu a fost găsită o chitanță cu .-1 cu nr._ din data de 05.02.2008 eliberată de Poșta Română A. I. pe numele de A. V. ca expeditor, destinatar fiind B. E. din localitatea C.. Suma totală depusă de 566,50 lei, ce reprezintă costul anunțurilor pentru publicare în ziar. Am purtat o convorbire telefonică anterior cu această persoană legătura fiind mijlocită de Sacâzu sau Ucu. Știu că Sacâzu se numește I. N. și Ucu se numește C. F.. Anunțurile pe care eu le dădeam în ziar era de genul: „Colecționar austriac achiziționează mașini de cusut vechi, de orice fel, ofer prețuri avantajoase” și numărul de telefon de contact. Am contactat-o de aproximativ de 2-3 pe numita B. E. pentru a-mi da anunțuri la mica publicitate în ziarele din zona Moldovei, cu județele Iași, B., Bacău etc.Numele pe care îl foloseam când eram contactat de victime era de S. P., H. Ș. și Muller. După ce dădeam anunțurile în ziar și eram contactat de o victimă ceream acesteia . de cusut și o rugam să revină după aproximativ 10-15 minute. În momentul în care eram recontactat spuneam victimelor că mașina lor este catalogată pe piața externă a României cu suma între 60.000 și 120.000 Euro și este un unicat, fiind foarte valoroasă. În momentul în care persoana era de acord să închei tranzacția îi ceream acesteia să depună într-un cont bancar o sumă de bani cuprinsă între 100 și 300 lei pentru a-i fi eliberat un certificat de autenticitate în baza căreia mașina putea fi vândută. Conturile pe care le foloseam pentru a înșela victimele erau pe numele altor persoane de exemplu: C. I., C. I., care mi-au fost date de inculpații C. M. zis D. și I. N. zis S.. Eu personal lucram cu contul meu deschis la BCR și cu conturile cumnatului meu I. N. D.. Card-urile anexate conturilor persoanelor pe care erau depuse sume de bani nu erau asupra mea, acestea se aflau la inculpații C. M. zis D. și I. N. zis S.. După ce victima mă suna și îmi dicta numărul de chitanță emisă cu ocazia depunerii de numerar la bancă contactam pe cei doi inculpați cărora le indicam numele, contul și suma de bani care a fost depusă pentru a face retragerea…..Primeam diferite sume de bani de la cei doi inculpați în funcție de suma pe o depuneau victimele pe conturile indicate de mine. Pe conturile pe care lucram eu, respectiv al meu și a cumnatului meu, banii de la ATM-uri erau scoși de mine. În acest fel am scos aproximativ 5-6.000 lei în perioada în care am înșelat victime. Am început să înșel persoanele în acest mod de la începutul anului 2008……..Mi-a fost prezentată spre ascultare o convorbire telefonică din data de 12.05.2008, ora 11.47.37, purtată de pe postul telefonic_ cu ._ și arăt că recunosc convorbirea. În afară de mine mai recunosc vocea inculpaților C. M. zis D. și V. S. zis N.. Toți trei am discutat cu aceeași victimă. Convorbirea a avut loc de la locuința inculpatului zis D.. În locuința acestuia se afla și inculpatul I. N. zis S.. ….. În mai multe zile am vorbit cu victima de pe telefon de la locuința inculpatului C. M. zis D., în timp ce se afla și acesta de față. Pentru faptul că îl ajutam pe inculpatul C. M. primeam de la acesta diverse sume de bani, o dată am primit 100 lei și două ori 50 lei. Mi-au fost prezentate spre ascultare mai multe convorbiri telefonice purtate de pe postul telefonic_ ._, din datele de: 06.05.2008, ora 13.59, 07.05.2008, orele 08.17, 09.24, 11.52 și 14.59, toate transcrierile aflându-se în vol.32 și arăt că recunosc convorbirile pe care le-am purtat, una era cu inculpatul I. N., una cu B. E., care îi ceream să depună anunțuri la ziare, iar restul cu victime…. Mi-a fost prezentată spre ascultare convorbirea telefonică din 04.06.2008, ora 11.23, purtată de pe postul telefonic cu nr. de apel_ și arăt că recunosc convorbirea am discutat cu o parte vătămată…….Și concubina mea I. O. G. a vorbit de mai multe ori cu victimele la telefon, deoarece eu îi spuneam să vorbească cât timp eu lipsesc. Îl cunosc pe C. P. Alexndru zis P., ….Știu că acesta transporta mai multe persoane din zona în care locuiesc la diferite destinații, printre aceștia se aflau și I. N. zis S., C. M. zis D., C. P., cumnatul meu și alții……..V. D. I. zis I., are o rudă pe . I., care se numește „M.”. M. locuiește vis a vis de locuința numitului C. N. G. care este frate cu C. P. (cumnatul meu)…..” (a se vedea vol.71, fila 46-49).

În altă declarație dată la 26.05.2009, inculpatul I. Francis, după ce i-a fost prezenta extrasul contului de la BCR deschis pe numele său, a arătat următoarele: „… Am deschis personal acest cont, am completat personal cererea de deschidere a contului și am semnat-o. …..Mi s-a adus la cunoștință că potrivit extrasului de cont numiții Macai V. F., M. N., E. F., T. V. au alimentat cu diferite sume de bani contul meu. Recunosc că am înșelat persoanele care mi-au alimentat contul deschis la BCR pe numele meu. Când am discutat cu aceste persoane la telefon m-am prezentat cu numele de „H. Schultz” și „V.”….”.

- C. P. A. - recunoaște faptele comise astfel:

În declarația din 28.04.2009 acesta a arătat următoarele: „….Îi cunosc pe Sacâzu, Dădulă, Ucu, Feri. În mai multe rânduri i-am transportat pe aceștia cu mașina la diferite locații. …… i-am transportat pe Sacâzu și pe Dădulă la diferite locații de unde aceștia vorbeau la telefon cu victime. I-am transportat pe cei doi și la diferite ATM-uri pentru a extrage sume de bani de pe mai multe carduri. Și eu am scos bani de pe mai multe carduri. Am scos bani de pe conturile lui M. M., unul C. nu mai rețin prenumele, un alt card pe numele V., nu rețin prenumele. Am scos bani din A. I., S., Aiud, Teiuș, nu rețin dacă și din T.. Și din mașina mea în timp ce îi transportam, Sacâzu și Dădulă au discutat la telefon cu diferite victime despre achiziția de mașini de cusut …...De mai multe ori Sacâzu și Dădulă, …… mi-au dat și mie niște telefoane pentru a discuta cu victime despre mașini de cunut…..” (a se vedea vol.71, fila 51-52).

Cu ocazia audierii din data de 30.04.2009, inculpatului C. P. A. i-au fost prezentate mai multe convorbiri telefonice, acesta recunoscând toate convorbirile prezentate, arătând că a discutat cu inculpații C. F. D., C. P., I. N., C. N. G., recunoscând și convorbiri purtate de ceilalți inculpați cu victime.

De asemenea acesta a arătat că:”….Îl cunosc pe numitul Șila, este din Orăștie, pot să-l recunosc după fotografie, cred că că îl cheamă C.. În mai multe rânduri l-am transportat pe acesta din A. I. în Orăștie. De câte ori am scos sume de bani de la ATM-uri pentru C., acesta dându-mi cardul și PIN-ul aferent……….mi-a fost prezentată spre ascultare o convorbire telefonică din data de 07.08.2007, ora 15.04, recunosc convorbirea, am discutat cu inculpatul Critea F. D. zis U.. Acesta mi-a cerut să merg să scot o sumă de bani dintr-un cont deschis cred că pe C. I., deoarece a înșelat o persoană vătămată și sunt bani în cont. Cardul aferent contului lui C. se afla la numitul P., iar eu trebuia să mă duc la P. să iau cardul de la acesta și să scot banii……… mi-a fost prezentată spre ascultare o convorbire telefonică din 12.09.2008, ora 14.16. Recunosc că am discutat cu inculpatul C. F. D. zis U.. Am fost sunat de Ucu de pe telefonul cu nr._, acesta mi-a spus că a înșelat o persoană, că a băgat bani pe cardu-l lui C. I. și mi-a cerut să mă duc la C. P. pe care îl cunoșteam sub numele de P. să i-au cardu-l lui C. I. și să merg să scot bani de pe card. M-am deplasat la C. P. am luat cardu-l lui C. I. am scos banii, am dat banii la C. F. D. iar cardu-l l-am dus înapoi la C. P.. L-a o afacere de acest gen eu păstram păstram cam 10 la sută, la vreo 5 - 6 sute lei păstram vreo 50 /60 lei…….În mai multe rânduri i-am transportat pe I. N., C. F. D., C. P. și V. S. la mai multe unități poștale din S., Aiud, Orăștie, de unde aceștia trimiteau prin fax la persoanele vătămate, certificate de autenticitate, contracte de vânzare-cumpărare, de comision etc. Am văzut asupra acestora contractele respective, eu nu intram în unitatea poștală ci îi așteptam în mașină până trimiteau faxul……. …. mi-a fost prezentată spre ascultare convorbirea telefonică din data de 15.08.2008, ora 21.45. De pe telefonul meu în care aveam cartela cu nr._, a discutat C. N. G., acesta vorbind cu inculpatul I. N. zis S.…….. mi-a fost prezentată spre ascultare convorbirea telefonică din data de 18.08.2008, ora 19.33. Recunosc convorbirea, am discutat cu I. N. zis S. și cu C. F. D.. Eu le-am spus că împreună cu C. N. G. am băgat și eu anunț în sensul că achiziționez mașini de cusut. Anunțul l-am băgat pe România Liberă și un alt ziar. La agenția de publicitate a discutat C. N. G., urma ca o parte din banii obținuți în urma înșelării părților vătămate de pe acel anunț să îmi revină și mie. În aceeași zi, C. N. G. a înșelat o persoană cu suma de 6 milioane. C. N. D. mi-a spus că el împreună cu Sacâzu a făcut mai mulți bani și anume 8,8,8 se referea la milioane…… mi-a fost prezentată spre ascultare convorbirea telefonică din 19.08.2008, ora 10.13. Recunosc convorbirea. Am discutat cu inculpatul I. N. zis S.. Persoana menționată în convorbire ca fiind „D” este inculpatul C. M. zis D., iar persoana menționată în convorbire ca fiind „U” este inculpatul C. F. D. zis U.. I. N. mi-a cerut ca în cazul în care pe numărul meu de telefon care a fost dat la ziar sună vreo „persoană bună” (victimă) să i-o dau lui pentru a discuta el la telefon cu victima, deoarece eu le-am spus că nu știu să vorbesc la telefon cu victima. Mi-a fost prezentată spre ascultare convorbirea telefonică din data de 19.08.2008, ora 14.24. Recunosc convorbirea, am discutat cu inculpatul C. F. D.. ……Inculpatul C. F. D. m-a întrebat cu cât am înșelat o persoană din A., eu i-am spus că am înșelat-o cu 360 lei. Recunosc că am discutat la telefon cu victima din A. pe care am înșelat-o. Mi-a fost prezentată spre ascultare convorbirea telefonică din data de 09.08.2008, ora 16.40. Recunosc convorbirea, am discutat cu inculpatul iarnă N. zis S.. Acesta mi-a spus că o să-mi dea un număr de telefon și dacă eu nu pot să înșel victimele de pe telefonul meu să i le trimit lui. Eu urma să-i trimit numărul de telefon ale victimelor inculpatului I. N. zis S.…… mi-a fost prezentată spre ascultare convorbirea telefonică din data de 04.09.2008, ora 16:22, recunosc convorbirea, am discutat cu C. P. despre cum să trimitem unei persoane prin fax un contract de vânzare – cumpărare sau un contract de autenticitate…… mi-a fost prezentată spre ascultare convorbirea telefonică din data de 04.09.2008, ora17:54, recunosc convorbirea, am discutat cu C. P., și în urma discuțiilor m-am deplasat cu acesta într-un alt oraș din județul A., cred că Aiud de unde am scos bani. Cred că C. P. avea card-ul lui C. I.. Nu scoteam bani din A. I. deoarece ne era frică că ne vede cineva. ……. „(a se vedea vol. 71, fila 54-57). A se vedea și procesele verbale aflate în vol. 82, fila 32-93, încheiate cu ocazia prezentării pentru recunoaștere către inculpatul C. P. A. a mai multor convorbiri telefonice, acesta recunoscând persoanele care au discutat la telefon.

- G. N. M. (nu recunoaște faptele),

- S. N. G. - nu recunoaște faptele. Cu ocazia declarației din data de 17.06.2009, aceastei i-a fost prezentată spre ascultare o convorbire telefonică

din data 01.09.2008 ora 15.31.21 purtată între posturile telefonice cu nr._ și_, inculpata recunoscând că a purtat această discuțiecu concubinul ei G. N. M. (a se vedea vol.93, fila 6).

- T. I. F. (nu recunoaște faptele),

- M. M. - nu recunoaște învinuirile, recunoaște însă că a cumpărat cele trei card-uri de la inculpații I. M. I. și B. F. C.. Astfel în declarația din 02.06.2009 acesta a arătat că: „Îl cunosc pe numitul I. M. I.. Acesta este nepotul unui cumnat de al meu, pe nume I. A.. În urmă cu aproximativ un an și jumătate, nu mai rețin data exactă, am cumpărat de la numitul I. M. I., două card-uri. Din câte rețin un card era emis de banca Raiffeisen și unul de banca BCR. …Pe fiecare card am plătit suma de 300 lei, lui I. M. I.. Ulterior, tot anul trecut am mai cumpărat un card de la numitul B. F. C. pe care îl cunosc cu porecla de „G.”. Card-ul pe care l-am cumpărat de la B. C. F. era emis de Raiffeisen Bank. Și numitului B. C. F. i-am dat pe card-ul respectiv suma de 300 lei RON…… Sunt vecin cu inculpatul C. P.……Arăt că B. F. C. și I. M. I. mi-au vândut cele două card-uri cu toate actele pe care le-au primit de la bancă. ….Precizez că în momentul în care mi-a vândut primul card I. M. I. a venit la mine însoțit de Ș. I. zis „N.” sau „Ș.”……” (a se vedea vol.85, fila 14-16).

- V. D. I. - recunoaște faptele.

În declarația din 06.05.2009, acesta a arătat următoarele: „Stau în concubinaj cu sora învinuitului D. S. I.. ….O cunosc pe învinuita M. M., aceasta a fost căsătorită cu un unchi de-al meu pe nume M. G. în prezent decedat. Știu că ultima dată aceasta a fost internată la spitalul de nebuni din Zam. M. M. și-a deschis un cont la BCR……. Eu am dus-o pe aceasta la cele două bănci pentru a deschide conturile. Ambele card-uri eliberate pe numele M. M. la BCR și la BRD le-am vândut personal cu suma de 250 lei RON de card. Bambo M. este mama concubinei mele D. N.. Și card-ul lui Bambo M. la-am vândut cu suma de 200 sau 250 lei RON. Unul dintre card-urile eliberate pe numele lui M. M. l-am vândut unei persoane pe care o cunosc cu numele de N. și pe care am recunoscut-o după fotografie în persoana numitului C. N. G.…….. Card-ul deschis pe numele meu la BCR l-am vândut inculpatului C. M. zis D., cu suma de 200 sau 250 lei RON, nu rețin exact suma. Cardul l-am vândut în A. I., în curtea locuinței acestuia. Cardu-rile deschise la ………. BCR pe numele Bambo M. le-am vândut pe rând în A. I., unei persoane din A. I., de etnie rromă (țigan), pe care o cunosc cu numele de F. și pe care aș putea să-l recunosc după fotografie. .......Mi-au fost prezentate spre ascultare două convorbiri telefonice purtate la 03.06.2008, ora 12.54, între posturile telefonice cu nr._ și_ și la data de 04.06.2008, ora 09.20 între aceleași posturi telefonice. Arăt că prima convorbire a fost purtată între C. N. G. și soția mea D. N., iar a doua convorbire între C. N. G. și mine. În urma discuției pe care am purtat-o cu C. N. G. i-am găsit acesteia o garsonieră la Orăștie pe care acesta vrea să o închirieze. N. a venit la Orăștie cu mașina lui C. P. A.. Eu m-am întâlnit cu ei la intrare în Cugir și apoi am mers cu aceștia până la Orăștie. Eu doar l-am pus pe N. în legătură cu persoana care oferea garsonieră spre închiriere. ….învinuitul D. S. I. și-a vândut cardul aferent contului deschis la CEC Bank pe numele său unei rude de-a mele din țigănime din A. I. pe care îl cunosc cu porecla pe numele M. …….Eu am venit în A. I. cu D. S. I. în momentul în care acesta și-a vândut card-ul lui M.. Din câte rețin cu o sumă cuprinsă între 100 și 150 lei și un telefon mobil….. La data de 20.08.2008 am fost prins de către organele de poliție la Orăștie împreună cu D. S. I. după ce am scos de la un ATM suma de 500 lei RON din contul deschis la CEC Bank pe numele B. Arun D.. Recunosc că în mașină au fost găsite card-urile de la CEC Bank pe numele B. Arun D. și de BCR pe numele Bambo M.. ……Cu card-ul lui Bambo M. am scos din contul acesteia o dată suma de 60 lei, cu card-ul lui B. Arun D. am scos din contul deschis pe numele acestuia de mai multe ori, în total suma de 10-12 milioane lei RON…….Cu privire la mesajele de telefon care au fost găsite în cele două telefoane găsite de organele de poliție asupra mea la data de 20.08.2008, la Orăștie, arăt că și eu am discutat cu victime la telefon. Arăt că eu mă prezentam la telefon cu numele de C.. Am vorbit la telefon cu mai multe persoane, însă nu toate au băgat bani. Eu le-am cerut să bage bani pe contul lui Arun D. ce era deschis la CEC Bank.. Eu am reușit să înșel mai multe persoane cu suma totală de 12-13 milioane lei. Pe M. îl cheamă de fapt S. și îmi este văr. Cu privire la mesajul găsit pe telefonul lui D. S. I., provenit de la o victimă cred că tot eu am vorbit de pe telefonul acestuia cu privire la achiziția de mașini de cusut cu victime…….În ce privește Anexa I la procesul verbal încheiat în data de 20.08.2008, aflată în vol.39, fila 100, arăt următoarele: …..M. sau S. (n.n. D. N.) cu numărul de telefon_ este vărul meu din A. I.……..Am învățat să vorbesc la telefon cu victimele întrucât i-am auzit vorbind pe M. ….. cu mai multe victime. În momentul în care vorbeam cu victimele la telefon le spunean că reprezint o firmă de antichități, că ne ocupăm de achiziția de mașini de cusut, ofeream un preț de 50-60.000 euro, cum îmi venea pe limbă atunci și le ceream să-mi comunice ., le spuneam că trebuie să plătească o taxă de deplasare deoarece ne vom duce la domiciliul lor pentru a lua mașina și le solicitam să depună contravaloarea taxei într-un cont bancar. În afară de card-urile de care am făcut rost și pe care le-am vândut am încercat să-mi fac rost și de alte card-uri pentru a le vinde altor persoane care se ocupau cu achiziția de mașini. ….”(a se vedea vol.71, fila 89-90).

În declarația din 26.05.2009, acesta a arătat următoarele: ”…în ce privește card-ul eliberat de CEC Bank pe numele B. Arun D., card ce a fost găsit asupra mea la data de 20.08.2008 la Orăștie, am lucrat personal de pe acest card. Nu am vândut la nimeni acest card. Persoanele au băgat bani în acest cont au fost înșelate de mine. Cum am arătat și înainte m-am prezentat la telefon cu numele de C.. Am învățat să vorbesc la telefon, deoarece i-am auzit pe F. și pe M. (n.n. înv. D. N.) discutând la telefon cu diferite părți vătămate, despre achiziția de mașini de cusut. Nu cred că numitul B. Arun D. cunoștea că eu „lucrez” pe acest card. El mi-a dat card-ul deoarece i-am spus că o să-l vând mai departe și chiar i-am dat pe acesta din câte rețin suma de 200 lei RON…..” (a se vedea vol.82, fila1).

- C. G. P. - nu recunoaște faptele. În declarația acestuia din 28.04.2009, acesta a arătat următoarele: „ …..Am încercat să scot o dată suma de 600 de lei de la CEC de pe contul numitei Moșnean M. L., nu mi s-au dat însă bani și am fost ridicat de poliție. ……Cu contul numitei T. V. au lucrat: I. N., zis „S.”, Memo, V. S., K. Ș. și Ucu. Cu contul lui Moșnean D. au lucrat: Ucu, Memo și K. Ș.. …… Cu contul lui C. I. lucrau C. P. A., zis P. și încă un băiat mai slăbuț zis N. . Moșnean D. mi-a confirmat în față la CEC în momentul în care am fost prins de poliție, în urmă cu vreo două luni, faptul că Sacâzu și cu Memo au scos de pe el peste un miliard lei. ……. K. G. și K. Ș.…. lucrau și cu contul lui B. P., l-au bătut pe acesta și i-au dat pe card 10 lei….. Îl cunosc pe inculpatul G. N. M., zis „D.. Și acesta se ocupă de combinații cu mașini de cusut. Lucrează împreună cu inculpatul T. I. F., cu soția sa S. N. G.. Aceștia folosesc mai multe conturi deschise la BCR, BRD, își făceau rost de carduri de la persoane din țigănime…….S. N. G. vorbea la telefon cu victimele. G. N. M. este implicat în afacere de aproximativ 5 ani, la început ocupându-se de modul de operare mașini de cusut tip pereche. Și eu am discutat la telefon cu victime, în vara anului 2008. Nu mai am cartelele de telefon de pe care am vorbit cu victimele, le-am aruncat. Eu vorbeam de pe telefonul respectiv din casă ( a se vedea vol.71, fila 92-94).”

Într-o altă declarație din data de 04.05.2009, inculpatul a arătat următoarele: „…..În cursul lunilor iunie sau iulie 2008, m-am întâlnit la Mall A. I., cu inculpatul K. Ș., pe care îl cunosc de mai mult timp. I-am cerut acestuia să-mi dea niște bani împrumut, …… Acesta mi-a spus că nu are să-mi dea bani, însă mi-a spus că o să-mi dea bani dacă îl ajut. Inculpatul mi-a dat un telefon marca Nokia, nu rețin numărul cartelei mi-a spus că o să sune pe telefonul respectiv mai multe persoane în legătură cu achiziționarea mașinilor de cusut și eu să-i transfer persoanele care sună pe un alt număr de telefon folosit de el. Am folosit telefonul respectiv aproximativ 3 săptămâni, perioadă în care am fost contactat de aproximativ 10 persoane care s-au arătat interesate de anunțurile din ziar în care apărare postat un număr de telefon pe care îl foloseam eu. Eu le spuneam persoanelor care mă sunau să sune la numărul de telefon care mi-a fost indicat de K. Ș. zis F., spunând că vor discuta la telefonul respectiv cu directorul cel mare…….” (a se vedea vol. 71, fila 96-98).

- V. S. - nu recunoaște faptele, recunoaște însă că a deschis personal contul său de la BRD (nu oferă nici o justificare credibilă pentru motivul care a deschis contul, afară de scopul folosirii sale în activitatea infracțională), că a primit card-ul și a semnat confirmările de primire a card-ului,

- K. G. - nu recunoaște faptele în ciuda provelor evidente de vinovăție ce i-au fost prezentate, filmări, planșe foto cu el în momenteîn care extrage sume de bani, declarații, etc

- P. M. C. – inițial în declarația din 27.05.2009, aceasta a recunoscut parțial faptele comise și a recunoscut mai multe convorbiri telefonice ce i-au fost prezentate pe care le-a purtat cu I. N. și cu fratele său B. F. C.. Astfel învinuita a declarat următoarele: „ ….Îl cunosc pe inculpatul I. N. de aproximativ 6- 7 ani. De aproximativ 4-5 ani locuiesc împreună cu acesta în A. I.. Împreună cu acesta am două fete, pe nume I. D. C., născută la 11.03.2005 și I. R. C., născută la 24.04.2009. Concubinul meu I. N. mai are două fete dintr-o căsătorie anterioară, una dintre fete I. L. ……Eu am o soră după mamă și anume pe B. R.. …….Fratele meu B. F. C. este arestat de aproximativ doi ani, fiind deținut și la Penitenciarul B. și la Aiud, …. …..Concubinul meu este poreclit Sacâzu……. În cursul anului 2008 am fost plecată în Germania, începând cu luna ianuarie până în cursul lunii aprilie. Am venit acasă înainte de sărbătorile de Paști. În Germania am avut telefon mobil. În trecut eu am avut interdicție de a merge în Germania deoarece am fost cercetată pentru prostituție, am lucrat la un bar, însă nu m-am prostituat. În timp ce mă aflam în Germania am fost sunată de concubinul meu I. N. care mi-a să sun pe un bărbat din țară ă mă prezint cu numele de Betinha, să spun că sunt secretara firmei și să confirm că i se achiziționează mașina de cusut….”(a se vedea vol.82, fila 107-109),

- D. N. – se sustrage urmăririi penale efectuate în cauză,

- I. O. G. – recunoaște în mică parte faptele comise, astfel în declarația din din data de 26.05.2009, aceasta și-a recunoscut mai multe convorbiri telefonice pe care le-a purtat cu victime de pe postul telefonic cu nr.de apel_. Susnumita a recunoscut că: „ ….am discutat că aceste persoane despre achiziția de mașini de cusut. Am învățat să vorbesc de la bărbatul meu I. F.. Unele convorbiri le-am purtat în prezența bărbatului meu, iar altele fără ca acesta să fie împreună cu mine. În cursul anului 2008, bărbatul meu inculpatul I. F. a fost implicat în aceste afaceri cu mașini de cusut, timp de vreo 6-7 luni, înainte ca noi să fim arestați la mijlocul lunii septembrie 2008, pentru plasare de bani falși. Eu am discutat la telefon cu părțile vătămate timp de aproximativ o lună, înainte de a fi arestată. …”(a se vedea vol.82, fila 18),

- C. P. – junior – se sustrage urmăririi penale efectuate în cauză,

- K. Ș. zis „F.” – recunoaște că a deschis personal contul, însă nu recunoaște comiterea faptelor,

- A. A. – recunoaște că și-a deschis personal cele două conturi bancare și că le-a vândut, unul inculpatului A. A. și unul inculpatului I. N., desemenea recunoaște că a scos personal bani din contul de la BCR sume de bani pe care i le-a dat inculpatului C. M. (a se vedea vol. 71, fila 186-187, vol.103, fila 184-185),

- B. F. C. zis „G.” recunoaște faptele comise, arată că și-a deschis personal cele două conturi și le-a vândut unul inculpatului C. F. D. care era însoțit de inculpatul S. S., iar unul inculpatului M. M. I.. De asemenea inculpatul a recunoscut după voce pe inculpatul M. M. I. în mai multe convorbiri telefonice purtate cu victime (a se vedea vol.71, fila 117, vol.103, fila 186),

- I. M. I. – recunoaște faptele comise, arată că și-a deschis personal cele două conturi și a vândut card-urile inculpatului M. M. I., pe care l-a auzit purtând mai multe discuții cu victime despre achiziția de mașini de cusut. De asemenea inculpatul a recunoscut după voce pe inculpatul M. M. I. în mai multe convorbiri telefonice purtate cu victime (a se vedea vol. 71, fila 196, vol.97, fila 26),

- I. G. A. zis „G.”- recunoaște că și-a deschis contul personal însă nu recunoaște faptele comise,

- C. P. - recunoaște că și-a deschis contul personal însă nu recunoaște faptele comise,

- B. E. L. - recunoaște că și-a deschis contul persoanal însă nu recunoaște faptele,

și a învinuiților:

- O. L. – cu ocazia audierii din data de 12.06.2009, învinuitului i-au fost prezentate spre ascultare mai multe convorbiri telefonice pe care le-a purtat persoanal în data de 11.07.2009, convorbiri redate în volumul 52, fila 139, 141, 143, 145, 153, acesta recunoscând că a purtat aceste discuții vorbind la telefon cu inculpatul I. N., aflat la postul telefonic cu numărul de apel_, ._ - post de pe care s-au purtat mii de discuții telefonice cu victime despre mașini de cusut - (a se vedea vol. 92, fila 140),

- L. G. N. – declară că învinuitul C. I. și-a vândut card-ul în prezența sa inculpatului C. P. (a se vedea vol. 94, fila 2),

- B. B. – declară că și-a vândut card-ul inculpatului C. N. I. zis Ș. (a se vedea vol.71, fila 123-125, vol.97, fila 35),

- B. Arun D. – declară că și-a vândut card-ul inculpatului V. D. I. (a se vedea vol.97, fila 41),

- Roff D. – declară că a vândut card-ul inculpatului C. M. zis D., care era însoțit de inculpatul C. I., de față fiind și martorul V. D. (a se vedea vol.82, fila 95-104).

- V. Z. – declară că inculpatul V. S. a locuit o perioadă la el acasă în Teiuș, că i-a furat card-ul și i-a cerut să de-a declarție în sensul că și-a pierdut card-ul.

Sub aspectul laturii civile s-au reținut următoarele:

1. Persoana vătămată Acamenițoai C. a depus bani în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză deși prejudiciul nu a fost recuperat (Vezi vol. 92, fila 384).

2. Persoana vătămată A. A. a depus bani în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului B. F. C.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 45 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 4, fila 214).

3. Persoana vătămată A. G. a depus bani în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D. precum și în contul deschis la BCR pe numele numitului Mărginea A. V.. Susnumitul a fost audiat si nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 3.572 lei RON, urmând să declare în instanță dacă se constituie parte civilă în cauză. ( Vezi vol. 95, fila 361).

4. Persoana vătămată A. D. L. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Otveș I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 100 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 87, fila 16).

5. Persoana vătămată A. L. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5.000 lei RON din care suma de 850 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 4.150 lei RON daune morale ( Vezi vol. 92, fila 285).

6. Persoana vătămată A. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.500 lei RON din care suma de 600 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 900 lei RON daune morale. (Vezi vol. 87, fila 14).

7. Persoana vătămată A. M. A. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului I. M. I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 350 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 87, fila 37).

8. Persoana vătămată A. O. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele numitei Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 200 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 98, fila 114).

9. Persoana vătămată A. V. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.000 RON reprezentând daune materiale( Vezi vol. 95, fila 92).

10. Persoana vătămată B. I. a depus suma de 2650 lei RON, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z. și suma de 7460 lei RON în contul deschis la BCR pe numele inculpatului V. D. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 10.110 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 2, fila 145).

11. Persoana vătămată B. C. C. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului B. F. C.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 330 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 8, fila 60).

12. Persoana vătămată Bănățanu E. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului L. E. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 6.340 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 95, fila 16).

13. Persoana vătămată B. V. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1900 lei RON, reprezentând daune materiale ( a se vedea vol.3, fila 53-61).

14. Persoana vătămată B. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele numitei G. A. M.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.250 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 2, fila 54).

15. Persoana vătămată B. A. a depus suma bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D., în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului B. A. I., în contul deschis la CEC pe numele numitei Nedeea A. F., în contul deschis la CEC Bank pe numele numitei Moșnean M. L. și în contul deschis la CEC Bank pe numele numitului B. F.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 29.500 lei RON reprezentând daune materiale.( Vezi vol.92, fila 231).

16. Persoana vătămată Besuțiu V. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului B. F. C.. Susnumitul nu a putut fi audiat deoarece este foarte bolnav. ( Vezi vol. 92, fila 282).

17. Persoana vătămată B. I. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele numitului V. D.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 800 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 3, fila 221).

18. Persoana vătămată B. F. a depus suma de 500 lei RON, în contul deschis la CEC pe numele numitei Moșnean M. L.. Susnumita a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză deși prejudiciul nu a fost recuperat( Vezi vol. 87, fila 68).

19. Persoana vătămată B. G. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele numitei Nedeea A. F.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.340 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 80, fila 87).

20. Persoana vătămată B. E. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele numitei Moșnean M. L.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 8.000 lei RON din care suma de 300 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 500 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 81, fila 156).

21. Persoana vătămată B. T. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 500 lei RON. ( a se vedea vol.51, fila 257).

22. Persoana vătămată Brața C. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a fost audiat si nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 750 lei RON, urmând să declare în instanță dacă se constituie parte civilă în cauză. ( Vezi vol. 80, fila 269).

23. Persoana vătămată Brunescu M. J. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3.622 lei RON din care suma de 2.622 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 1.000 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 95, fila 253).

24. Persoana vătămată B. R. I. a depus bani, în contul deschis la CEC pe numele numitei Moșnean M. L.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.600 lei RON din care suma de 600 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 1.000 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 94, fila 160).

25. Persoana vătămată C. T. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui Bak M. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 24.888 lei RON din care suma de 19.888 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 5.000 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 92, fila 259).

26. Persoana vătămată C. V. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului K. Ș. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului F. C. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.350 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 2, fila 19)

27. Persoana vătămată C. I. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.340 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 95, fila 153).

28. Persoana vătămată C. G. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M., în contul deschis la BCR pe numele numitului M. A. V., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului F. C. L., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului L. E. L. și în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului B. A. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5.800 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 65, fila 162).

29. Persoana vătămată C. I. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului B. F. C.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 350 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 2, fila 37).

30. Persoana vătămată C. P. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 500 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 81, fila 20).

31. Persoana vătămată C. I. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 7.000 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 78, fila 107).

32. Persoana vătămată C. A. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele Învinuitului C. G. D.. Susnumita a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză cu suma de deși prejudiciul nu a fost recuperat. ( Vezi vol. 95, fila 229).

33. Persoana vătămată Comană M. a depus bani în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Otveș I., în contul deschis la BCR pe numele numitei S. D., în contul deschis la BCR pe numele numitei G. C., în contul deschis la Bancpost pe numele numitului G. G., în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M., în contul deschis la BCR pe numele învinuitei Bambo M., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D., în contul deschis la BCR pe numele numitului B. P.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de de 300.000 lei RON, reprezentând daune materiale în sumă de 146.955 lei RON iar restul daune morale. ( Vezi vol. 5, fila 55).

34. Persoana vătămată C. A. I. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 850 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 2, fila 90 ).

35. Persoana vătămată C. I. a depus bani, în contul deschis la CEC pe numele învinuitului I. G. Adian, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei I. S., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului L. E. L.. Susnumitul a fost audiat si nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 5.180 lei RON, urmând să declare în instanță dacă se constituie parte civilă în cauză. ( Vezi vol. 80, fila 375).

36. Persoana vătămată C. D. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D., în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D., în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Nedeea F. A. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 7.000 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 82, fila 317 și vol. 92, fila 448).

37. Persoana vătămată C. M. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului B. A. I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.950 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 80, fila 46).

38. Persoana vătămată Crancău F. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului L. E. L. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului F. C. L.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 17.350 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 6, fila 130).

39. Persoana vătămată C. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui Bak M.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 330 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 500 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 87, fila 203).

40. Persoana vătămată D. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului L. E. L. și în contul deschis la CEC Bank pe numele lui T. V.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.104 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 82, fila 238).

41. Persoana vătămată D. V. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului L. E. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 4.200 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 800 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 87, fila 207).

42. Persoana vătămată D. N. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.300 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 2, fila 80).

43. Persoana vătămată D. P. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului F. C. L.. Susnumitul nu a arătat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză pentru suma depusă în cuantum de 250 lei RON ( a se vedea vol.65, fila 157-159).

44. Persoana vătămată Dobriliță G. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele numitei B. R.. Susnumitul nu a putut fi audiat deoarece este plecat din țară (Vezi vol. 55, fila 72).

45. Persoana vătămată D. V. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D. și în contul deschis la CEC Bank pe numele numitei Nedeea F. A.. Susnumitul a fost audiat si nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 4.092 lei RON, urmând să declare în instanță dacă se constituie parte civilă în cauză. (Vezi vol. 95, fila 340).

46. Persoana vătămată D. L. N. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.050 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 87, fila 70).

47. Persoana vătămată D. M. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3.000 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 8, fila 47).

48. Persoana vătămată D. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei Bambo M.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5.100 lei RON din care suma de 2600 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 2.500 lei RON daune morale. (Vezi vol. 98, fila 62).

49. Persoana vătămată D. S. R. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului B. A. I.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză deși prejudiciul nu a fost recuperat. (Vezi vol. 87, fila 79).

50. Persoana vătămată D. V. E. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3.478 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 80, fila 240),

51. Persoana vătămată D. M. a depus bani, în contul deschis la OTP Bank pe numele învinuitului G. I. D.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.800 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 94, fila 168).

52. Persoana vătămată E. G. a depus suma de 4250 lei RON, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei Bambo M., 2595 încontul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D., 455 lei în contul deschis la BCR pe numele învinuitei I. S. și 2150 lei în contul deschis la BCR pe mumele lui S. D.. Susnumita nu a fost audiată deoarece este plecata din tară. (Vezi vol. 92, fila 206).

53. Persoana vătămată Fazekaș E. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z. și pe numele învinuitului L. E. L.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5.440 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 4, fila 9).

54. Persoana vătămată F. L. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.000 lei RON din care suma de 1.500 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 500 lei RON daune morale. (Vezi vol. 81, fila 192).

55. Persoana vătămată F. O. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului I. M. I., în contul deschis la BCR pe numele inculpatului V. D. I., în contul deschis la BCR pe numele lui Bak M., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I., în contul deschis la OTP Bank pe numele lui G. I. D., în contul deschis la BCR pe numele lui S. D. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 29.400 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 81, fila 124).

56. Persoana vătămată Frișcă G. a depus bani, în contul deschis la CEC pe numele lui Moșnean D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 650 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 81, fila 84).

57. Persoana vătămată G. C. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului B. R.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5.400 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 87, fila 341).

58. Persoana vătămată G. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele inculpatului V. D. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 800 lei RON reprezentând daune materiale (Vezi vol. 2, fila 11);

59. Persoana vătămată G. V. M. nu a depus bani, doar i s-a cerut să depună o sumă de bani, în contul deschis la OTP Bank pe numele învinuitului G. I. D., infracțiunea rămânând în fază de tentativă. (Vezi vol. 2, fila 97).

60. Persoana vătămată G. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.050 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 55, fila 234).

61. Persoana vătămată G. N. G. N. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului L. E. L.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză. (Vezi vol. 102, fila 192).

62. Persoana vătămată G. A. V. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui Ș. C. A.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 500 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 87, fila 66).

63. Persoana vătămată H. M. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului T. Ș. G.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 110 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 81, fila 177).

64. Persoana vătămată I. I. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului Moșnean D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 425 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 92, fila 188).

65. Persoana vătămată I. C. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui B. R.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5.404 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 64, fila 74).

66. Persoana vătămată I. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului D. S. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 12.350 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 87, fila 24).

67. Persoana vătămată I. C. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui D. A. M.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 600 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 95, fila 126).

68. Persoana vătămată I. N. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 20.350 lei RON din care suma de 17.350 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 3.000 lei RON daune morale. (Vezi vol. 87, fila 219).

69. Persoana vătămată I. S. A. C. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului A. A. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 13.112 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 95, fila 95).

70. Persoana vătămată I. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 400 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 8, fila 210).

71. Persoana vătămată I. I. a depus bani, în conturile deschis la CEC Bank pe numele lui B. F. și Nedeea F. A.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 4.000 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 1.000 lei RON daune morale. (Vezi vol. 81, fila 17).

72. Persoana vătămată J. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.950 lei RON din care suma de 2.450 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 5000 lei RON daune morale. (Vezi vol. 87, fila 319).

73. Persoana vătămată K. T. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 950 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 87, fila 83).

74. Persoana vătămată L. F. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.000 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 81, fila 115).

75. Persoana vătămată L. R. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui V. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.600 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 20, fila 13).

76. Persoana vătămată L. C. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.170 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 8, fila 192).

77. Persoana vătămată L. T. L. a depus suma de 2200 lei RON, în contul deschis la BCR pe numele lui V. Z.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză.

78. Persoana vătămată Lonhard D. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui T. Ș. G. și în contul deschis la BRD pe numele învinuitului S. S.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.932 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 82, fila 225).

79. Persoana vătămată L. G. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Nedee F. A. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5.000 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 86, fila 179).

80. Persoana vătămată L. P. F. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a fost audiat si nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 800 lei RON, urmând să declare în instanță dacă se constituie parte civilă în cauză. (Vezi vol. 86, fila 254).

81. Persoana vătămată L. V. H. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Nedeea F. A.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.890 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 80, fila 194).

82. Persoana vătămată L. R. S. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3086 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 87, fila 269).

83. Persoana vătămată M. Ș. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului B. A. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 600 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 98, fila 119).

84. Persoana vătămată M. S. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.000 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 87, fila 46).

85. Persoana vătămată M. B. P. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3.000 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 92, fila 399).

86. Persoana vătămată M. Consatantin M. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 450 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 92, fila 407).

87. Persoana vătămată M. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei Bambo M., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D. și în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele lui B. S.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 27.280 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 82, fila 348).

88. Persoana vătămată M. G. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui Bak M.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de suma de 250 lei RON, reprezentând daune materiale (a se vedea vol.56, fila 104).

89. Persoana vătămată M. I. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele lui J. A.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 550 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 64, fila 182).

90. Persoana vătămată M. I. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumitul a arătat că se nu constituie parte civilă în cauză chiar dacă prejudiciul nu a fost recuperat. (Vezi vol. 95, fila 263).

91. Persoana vătămată M. I. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului B. A. I. și în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Ș. N. A.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 7.900 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 82, fila 214).

92. Persoana vătămată M. I. N. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele lui Ș. V. R., în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului C. P., în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D., în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L. și în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitei B. E. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 40.600 lei RON din care suma de_ lei RON reprezintă daune materiale și suma de 10.000 lei RON daune morale. (Vezi vol. 87, fila 86).

93. Persoana vătămată M. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui Ș. C. A.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 4.855 lei RON reprezentând daune materiale. (vezi vol. 92, fila 217).

94. Persoana vătămată M. F. G. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele lui J. A.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 10.450 lei RON din care suma de 450 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 10.000 lei RON daune morale. (Vezi vol. 87, fila 50).

95. Persoana vătămată M. M. G. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele lui J. A. și în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Nedeea F. A.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.750 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 51, fila 54).

96. Persoana vătămată M. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.300 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 80, fila 218).

97. Persoana vătămată M. Vilmoș a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 210 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 95, fila 387).

98. Persoana vătămată M. N. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui B. B., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I., în contul deschis la BCR pe Iakob N. D. și în contul deschis la BCR pe numele inculpatului I. F.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 16.080 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 55, fila 106).

99. Persoana vătămată M. A. E. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 400 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 81, fila 61).

100. Persoana vătămată M. I. C. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui B. R.. Susnumitul a arătat că se nu constituie parte civilă în cauză chiar dacă prejudiciul nu a fost recuperat (Vezi vol. 95, fila 225).

101. Persoana vătămată M. G. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 21.950 lei RON din care suma de 950 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 21.000 lei RON daune morale. (Vezi vol. 82, fila 258).

102. Persoana vătămată M. C. G. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 551 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 92, fila 401).

103. Persoana vătămată M. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Otveș I. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 25.000 lei RON din care suma de 15.000 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 10.000 lei RON daune morale. (Vezi vol. 81, fila 25).

104. Persoana vătămată N. S. a a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului L. E. L., în contul deschis la OTP Bank pe numele lui G. I. D. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 307.820 lei RON din care suma de 277.820 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 30.000 lei RON daune morale. (Vezi vol. 87, fila 102).

105. Persoana vătămată N. E. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L. și în contul deschis la BCR pe numele învinutei M. M.. Susnumita a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză. (Vezi vol. 92, fila 352).

106. Persoana vătămată N. I. G. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitei B. E. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 6.950 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 77, fila 79).

107. Persoana vătămată N. C. P. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele inculpatului V. S.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.700 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 45, fila 59).

108. Persoana vătămată N. S. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză chiar dacă prejudiciul nu a fost recuperat. (Vezi vol. 82, fila 330).

109. Persoana vătămată N. I. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I. și în contul deschis la OTP Bank pe numele lui G. I. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 10.000 lei RON din care suma de 6.450 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 3.550 lei RON daune morale. (Vezi vol. 81, fila 11).

110. Persoana vătămată N. I. F. a depus suma de_ lei RON, în contul deschis la BCR pe numele lui Ș. C. A.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză.

111. Persoana vătămată N. A. a depus bani, în contul deschis la OTP Bank pe numele G. I. D. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.000 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 81, fila 47).

112. Persoana vătămată N. I. N. I. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului D. S. I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 950 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 94, fila 8).

113. Persoana vătămată O. V. I. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3.250 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 20, fila 110).

114. Persoana vătămată O. V. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului I. G. A.. Susnumitul a fiind citat pentru audiere nu s-a prezentat, și în plângerea formulată nu a arătat dacă se cnstituie sau nu parte civilă în cauză, urmând a preciza la instanță (a se vedea vol.82, fila 419).

115. Persoana vătămată O. J. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei I. S.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5.700 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 3, fila 173).

116. Persoana vătămată O. M. E. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Otveș I. și în contul deschis la BCR pe numele lui C. I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 16.160 lei RON din care suma de 11.160 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 5.000 lei RON daune morale. (Vezi vol. 82, fila 308).

117. Persoana vătămată O. T. a depus bani, în contul deschis la OTP Bankpe numele lui G. I. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 23.010 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 82, fila 317).

118. Persoana vătămată O. G. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2366,5 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 45, fila 110).

119. Persoana vătămată Panțurcă P. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului B. Arun D.. Susnumitul a fost audiat si nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 940 lei RON, urmând să declare în instanță dacă se constituie parte civilă în cauză. (Vezi vol. 81, fila 92).

120. Persoana vătămată P. F. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 500 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 82, fila 235).

121. Persoana vătămată P. C. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului D. S. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.410 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 82, fila 292).

122. Persoana vătămată P. D. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Nedeea F. A. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 4.000 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 81, fila 168).

123. Persoana vătămată P. L. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui Bak M.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 520 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 64, fila 34).

124. Persoana vătămată P. P. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului T. Ș. G.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 350 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 92, fila 336).

125. Persoana vătămată P. M. G. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului T. Ș. G. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 10.950 lei RON din care suma de 950 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 10.000 lei RON daune morale. (Vezi vol. 95, fila 214).

126. Persoana vătămată P. A. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele inculpatului V. S.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză. (Vezi vol. 102, fila 191).

127. Persoana vătămată P. I. a depus suma bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului D. S. I., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului F. C. L., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului B. A. I. și în contul deschis la CEC Bank pe numele lui T. Ș. G.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 60.132,35 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 87, fila 116).

128. Persoana vătămată P. R. C. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 52.007 lei RON din care suma de 20.507 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 31.500 lei RON daune morale. (Vezi vol. 95, fila 231).

129. Persoana vătămată P. C. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 500 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 7, fila 20).

130. Persoana vătămată P. V. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele învinuitului F. C. L.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză. (Vezi vol. 78, fila 122).

131. Persoana vătămată R. V. a depus suma de 900 lei RON, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză.

132. Persoana vătămată R. G. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumita a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză chiar dacă prejudiciul nu a fost recuperat. (Vezi vol. 82, fila 279).

133. Persoana vătămată R. M. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză chiar dacă prejudiciul nu a fost recuperat (Vezi vol. 87, fila 163).

134. Persoana vătămată R. M. a depus bani, în contul deschis la Raiffesen Bank pe numele învinuitului I. M. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.000 lei RON din care suma de 450 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 650 lei RON daune morale. (Vezi vol. 4, fila 132).

135. Persoana vătămată R. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 350 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 20, fila 216).

136. Persoana vătămată R. E. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele învinuitului F. C. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză de 4.550 lei RON, reprezentând daune materiale.

137. Persoana vătămată R. E. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului T. Ș. G.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 10.300 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 86, fila 118).

138. Persoana vătămată Rîstoae A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I., în contul deschis la BCR pe numele lui M. A. V. și în contul deschis la BCR pe numele lui K. Ș.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.900 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 82, fila 251).

139. Persoana vătămată R. Ș. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele inculpatului V. S.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză refuzând să fie audiat (Vezi vol. 75, fila 63).

140. Persoana vătămată R. C. a depus suma bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.300 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 86, fila 244).

141. Persoana vătămată R. C. a depus bani, în contul deschis la OTP Bank pe numele G. I. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 150 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 94, fila 153, precum și extrasul de cont a lui G. I. D.).

142. Persoana vătămată R. R. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului B. A. I. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 4.855 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 92, fila 366).

143. Persoana vătămată S. G. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele lui B. S.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 550 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 82, fila 396).

144. Persoana vătămată S. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui Bak M.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 350 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 56, fila 12).

145. Persoana vătămată S. I. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 6.000 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 98, fila 49).

146. Persoana vătămată S. I. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.050 lei RON din care suma de 550 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 500 lei RON daune morale. (Vezi vol. 81, fila 155).

147. Persoana vătămată S. G. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui Bak M.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 255 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 87, fila 253).

148. Persoana vătămată Ș. I. F. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului A. A.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 4.200 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 102, fila 217).

149. Persoana vătămată S. P. a depus suma de 200 lei RON, în contul deschis la CEC Bank pe numele Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 200 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 98, fila 112).

150. Persoana vătămată Șimon V. I. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele inculpatului V. D. I., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z. și în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 60.000 lei RON din care suma de 56.250 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 3.750 lei RON daune morale. (Vezi vol. 6, fila 31).

151. Persoana vătămată S. C. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului L. E. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 12.800 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 45, fila 49).

152. Persoana vătămată S. I. B. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză chiar dacă prejudiciul nu a fost recuperat. (Vezi vol. 87, fila 43).

153. Persoana vătămată S. A. A. D. a depus bani, în contul deschis la OTP Bank pe numele lui G. I. D.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 450 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 87, fila 20).

154. Persoana vătămată S. C. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele inculpatului V. S.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 700 lei RON din care suma de 350 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 350 lei RON daune morale. (Vezi vol. 82, fila 284).

155. Persoana vătămată S. I. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 400 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 87, fila 348).

156. Persoana vătămată S. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului K. Ș.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.600 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 81, fila 51).

157. Persoana vătămată Ș. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a fost audiat si nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 600 lei RON, urmând să declare în instanță dacă se constituie parte civilă în cauză. (Vezi vol. 86, fila 229).

158. Persoana vătămată S. T. a depus suma de 1100 lei RON, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Otveș I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma depusă – 1100 lei RON, reprezentând daune materiale (a se vedea vol.7, fila 69).

159. Persoana vătămată S. J. Clemensa a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D.. Susnumita arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.000 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 87, fila 321).

160. Persoana vătămată Știrosu O. C. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D. . Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 4.200 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 81, fila 43).

161. Persoana vătămată S. N. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 800 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 92, fila 396).

162. Persoana vătămată T. M. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului T. Ș. G.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 350 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 92, fila 226).

163. Persoana vătămată T. D. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului B. A. I. și în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.000 lei RON din care suma de 1.000 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 1.000 lei RON daune morale. (Vezi vol. 87, fila 180).

164. Persoana vătămată Ț. L. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului I. M. I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 250 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 2, fila 70).

165. Persoana vătămată T. M. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului B. A. I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.200 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 93, fila 349).

166. Persoana vătămată T. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 8.800 lei RON din care suma de 3.800 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 5.000 lei RON daune morale. (Vezi vol. 92, fila 296).

167. Persoana vătămată Ț. V. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză. (Vezi vol. 87, fila 22).

168. Persoana vătămată T. V. nu a depus bani, doar i s-a cerut să depună o sumă de bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului T. Ș. G., infracțiunea rămânând în fază de tentativă. (Vezi vol. 87, fila 41).

169. Persoana vătămată T. C. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Otveș I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 800 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 82, fila 245).

170. Persoana vătămată T. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Otveș I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 800 lei RON reprezentând daune materiale. (vezi vol. 82, fila 245).

171. Persoana vătămată T. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D.. Susnumita arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.000 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 92, fila 508).

172. Persoana vătămată T. P. a a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Nedeea A. F. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 8.285 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 98, fila 125).

173. Persoana vătămată U. N. A. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 101.000 lei RON din care suma de 1.000 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 100.000 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 81, fila 77 ).

174. Persoana vătămată U. I. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele învinuitului S. S.. Susnumitaa arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.000 lei RON reprezentând daune materiale. (vezi vol. 87, fila 291).

175. Persoana vătămată U. Ș. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului F. C. L.. Susnumitul a fost audiat si nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 1.700 lei RON, urmând să declare în instanță dacă se constituie parte civilă în cauză. (Vezi vol. 80, fila 221/7).

176. Persoana vătămată V. S. a depus bani, în contul deschis la CEC pe numele Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3.100 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 81, fila 49).

177. Persoana vătămată V. Ș. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului J. A.. Susnumitul nu a arătat dacă se constituie parte civilă în cauză, urmând a preciza acest lucru la instanță (a se vedea vol.45, fila 84 și urm.)

178. Persoana vătămată V. E. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului B. A. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 4.060 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 81, fila 63).

179. Persoana vătămată V. G. G. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui Bak M.. Susnumita a fost audiat și nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 530 lei RON, urmând să declare în instanță dacă se constituie parte civilă în cauză. (Vezi vol. 2, fila 121).

180. Persoana vătămată V. V. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 550 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 7, fila 12).

181. Persoana vătămată Z. E. L. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele lui S. V., în contul deschis la BCR pe numelelui învinuitului Roff D. și în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 98.200 lei RON din care suma de 88.200 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 10.000 lei RON daune morale. (Vezi vol. 87, fila 183).

182. Persoana vătămată Z. D. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumita a fost audiată si nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 680 lei RON, urmând să declare în instanță dacă se constituie parte civilă în cauză. (Vezi vol. 81, fila 99).

183. Persoana vătămată Z. D. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.100 lei RON reprezentând daune materiale. (vezi vol. 20, fila 47).

Partea 2. Faza de judecată - latura penală:

probele administrate, analiza acestora, starea de fapt reținută

și soluția adoptată

Examinând actele și lucrările dosarului de urmărire penală și cel de instanță care cuprinde în total 136 volume (105 urmărire penală și XXXI instanță), 32 inculpați și 186 persoane vătămate, punctând prealabil complexitatea ridicată sub acest aspect al dosarului și faptul că a parcurs 2 modificări majore legislative în materie penală, respectiv Legea 202/2010 numită ,,mica reformă” dar și . februarie 2014 a noului Cod penal și noului Cod de procedură penală, T. reține următoarele:

a) Declarațiile inculpaților și ale martorilor, analiza probelor, starea de fapt reținută de instanță și încadrările juridice

În cursul judecății, inculpații au arătat următoarele:

Inculpatul I. N. (vol. VIII, fila 255) a arătat că acuzațiile ce i se aduc sunt mincinoase, că nu este vinovat și a explicat că ancheta din prezentul dosar i s-a fabricat datorită unui alt dosar având ca obiect infracțiuni de lovire în care a fost implicat. A mai arătat că nu a avut conturi și nu a înșelat părțile vătămate pe care nu le cunoaște, iar pe inculpați îi cunoaște din centru.

Inculpatul C. M. (Dădulă) (fost N., vol. VIII., fila 256) și-a menținut poztia si în cursul cercetării judecătorești în sensul că nu a săvârșit faptele, că îi cunoaște pe coinculpați, o parte fiind rude cu el, o altă parte fiind vecini din centru. A mai arătat că nu le-a înșelat pe părțile vătămate pe care nu le cunoaște, că a cumpărat telefoanele care s-au găsit la percheziții în ziua anterioară din târg și că a făcut o deplasare la Sibiu cu coinculpatul P. însă pentru a-și trata diferite afecțiuni medicale.

Inculpatul C. F. D. (vol. VIII, fila 257) a arătat că nu se consideră vinovat de săvârșirea infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată, că nu a constituit un grup organizat cu ceilalți coinculpați, că a vorbit la telefon cu două persoane și a întrebat dacă au mașini de cusut dar a renunțat pentru că ,,a luat țeapă’’. Susține că nu știa ca restul inculpaților să se ocupe cu mașini de cusut și că îi știe din cartier, că a dat un anunț la ziar în sensul că cumpără mașini de cusut, dar un singur anunț. Mai arată că a fost la Sibiu cu I. N., cu care este prieten și i-a văzut pe inculpații C. N., C. M. și C. P. pentru că era o rudă operată la rinichi și în fața spitalului a văzut mașina coinculpatului C. cu care au fost filmați ambiental de D..

Mai arată că nu a primit carduri de la inculpatul Baies, că agendele găsite în casa sa la percheziție erau probabil găsite în plasa unei alte persoane pe care el a găzduit-o în acea perioadă, pe nume ,,M.” si ă a trimis bani în țară la concubina sa pentru copil și că și-a luat autoturismul cu bani pe care i-a câștigat cât era în străinătate.

Inculpatul C. N. G. (vol. VIII, fila 258) a arătat că nu este vinovat, că a fost la Sibiu cu inculpatul C. P., C. M. și C. P. și s-au întâlnit la cu I. și C. F. D. care au venit separat, neștiind unii de ceilalți. Arată că nu s-a ocupat de mașini de cusut, nu a dat anunțuri la ziar.

Inculpatul V. S. (vol. VIII, fila 260)a arătat în fața instanței că nu a săvârșit infracțiunile, ca nu știe carte și nu știe cum are acuzația de fals, ca nu s-a constituit în grup organizat și nu a cumpărat nici un card bancar pentru a înșela vreo persoană și că nu știe să folosească cardul bancar.

Inculpatul I. F. (vol. VIII, fila 261) a arătat că nu isi menține declarația de la urmărire penală, că nu a fost scrisă de el, că a semnat dar nu a știut ce semnează întrucât nu știe să citească. Arată că a fost lovit de polițiști și amenințat înainte să dea declarație. Arată că a avut un cont la BCR dar nu a ridicat nicio sumă din el. Recunoaște că a înșelat persoanele care i-au alimentat cardul, dar a recunoscut prin constrângere de către anchetatori. Mai arată că nu s-a constituit în grup organizat, că nu a intrat în afacerea cu mașini de cusut și nu a primit foloase. Arată că nu s-a prezentat sub altă identitate la telefon și că nu le cunoaște pe părțile vătămate.

C. P. A. (vol. VIII, fila 262) arată că recunoaște faptele, se consideră vinovat. Arată că s-a ocupat singur de afacerea cu mașini de cusut și că i-a dus la Sibiu pe unii din inculpați dar pentru probleme personale. A descris cum a acționat personal, lăsând anunțuri de achiziționare de mașini de cusut și le-a spus celor care l-au sunat să depună sume de bani pe numele său, dar nu a mai avut timp să deschidă cont și nu s-au mai depus bani. Le-a spus acelor persoane că este nevoie de acte pentru autenticitatea mașinilor de cusut, aspect nereal, pentru că în schimb inculpatul le cerea bani. Mai arată că regretă fapta. Ulterior, solicitând reaudierea (vol. IX, fila 237), acest inculpat a recunoscut faptele, constituirea de grup organizat cu ceilalți coinculpați, pentru înșelarea persoanelor prin anunțuri în legătură cu achiziționarea de mașini de cusut. A arătat modalitatea în care le înșelau pe părțile vătămate, prin prezentarea sub o identitate falsă, cum le cereau să depună bani în diferite conturi pentru diferite documente de veridicitate și apoi scoteau banii pe care și-i însușeau. A arătat că a auzit personal discuțiile între inculpați despre această activitate și sume de bani. A arătat că personal a vorbit cu persoane despre mașini de cusut și că le-a oferit inculpatul servicii ca șofer și a și scos bani de pe conturi la cererea lor.

Inculpatul G. N. (vol. VIII, fila 267) a declarat în faza de cercetare judecătorească că nu recunoaște faptele comise. Că nu a avut nicio afacere cu mașini de cusut, nu a cumpărat carduri și nu a scos bani de la bancomate.

Inculpatul T. I. F. (vol. VIII, fila 264) a declarat că nu se consideră vinovat, că își contestă vocea pe înregistrările de la dosar, că nu a avut nicio implicare în grupul organizat cu mașini de cusut, că îi știe pe inculpați din cartier, nu a avut carduri și nici conturi și că telefonul care l-ar lega de coinculpatul G. l-a cumpărat din târg.

Inculpatul M. M. (vol. VIII, fila 265) a arătat că nu se consideră vinovat de acuzațiile ce i se aduc, că nu s-a constituit în grup organizat cu restul coinculpaților, iar cardul și l-a cumpărat de la inculpații I. și B., cu care ar fi dorit să-și facă afaceri cu telefoane. Mai susține că nu a înșelat nicio persoană în legătură cu mașini de cusut.

Inculpatul V. D. I. (vol. IX, fila 238) a susținut că este vinovat dar că a lucrat pe cont propriu în sensul că singur le-a înșelat pe părțile vătămate, fără să mai știe pe care, că a vândut carduri inculpaților C. N. și I. N..

Inculpatul C. G. P. (vol. IX, fila 239) a arătat că nu se consideră vinovat și că a dat declarații la urmărire penală amenințat de anchetatori că va lua o pedeapsă de 20 ani, motiv pentru care a declarat împotriva coinculpaților. Mai arată că nu își recunoaște vocea de pe înregistrări și că nu a avut convorbiri cu ceilalți inculpați, precum și că a declarat inițial în alt fel în sensul că i-a acuzat pe ceilalți inculpați pentru că anchetatorii i-ar fi spus că și ceilalți au declarații împotriva sa.

Inculpatul D. N. (vol. IX, fila 240) a declarat că nu se consideră vinovat, că nu îi cunoaște pe inculpați decât din vedere și că nu a vorbit cu părțile vătămate.

Inculpata I. O. G. (vol. IX, fila 241) a arătat că nu se face vinovată de infracțiunile ce li s-au reținut în cauză, nu a auzit de afacerea cu mașini de cusut și nu știe nimic de activitatea inculpatului I. F. care e concubinul său întrucât acesta a locuit o vreme cu altă femeie. Mai susține că a recunoscut la urmărire penală că vocea de pe înregistrări e a sa la amenințarea procurorului.

Inculpata I. M. C. (P.) a arătat că deși a fost soția inculpatului I. N., nu a auzit de nicio afacere cu mașini de cusut și ca atare nu este vinovată.

Inculpatul K. G., minor la data faptelor și fiul coinculpatului K. Ș., (vol. IX, fila 243) a arătat și el că nu face vinovat de săvârșirea faptelor, că nu s-a constituit în grup organizat și că nici nu știe cum arată un card.

Inculpata S. N. G. (vol. IX, fila 244) a declarat că nu este vinovată și că nu îi cunoaște pe inculpați, nu a scos bani pentru ei, nu a dat anunțuri la ziar și nici nu i-a auzit vorbind de mașini de cusut.

Inculpata C. E. M. (vol. IX, fila 245), de asemenea, a arătat că nu se face vinovată de săvârșirea faptelor, nu știe cu ce se ocupau inculpații și nu s-a constituit în grup organizat, iar soțul ei, inculpatul C. M. era angajat la măturat străzi și că nu aveau carduri.

Inculpatul V. S. (vol. IX, fila 246) a arătat că nu a săvârșit infracțiunile, că nu se consideră vinovat, că i-a dat un card inculpatului G. N. care este cumnatul său, pe care l-a solicitat băncii pentru că i-a cerut coinculpații, dar nu mai știe nimic despre acest card, cumnatul său spunându-i că la pierdut.

Inculpatul C. P. (vol. IX, fila 247) arată că nu se face vinovat de faptele pentru care este cercetat, că a avut un card pentru salariu pe care nu l-a folosit în acest scop.

Inculpatul C. P. jr. (vol. X, fila 232) a arătat că nu este vinovat, nu s-a constituit într-un grup organizat și nu a deschis conturi.

Inculpatul C. P. (vol. X, fila 234) a arătat că își menține declarațiile, că nu este vinovat și că a avut conturi pe numele întrucât este comerciant și urma să-și plătească utilitățile.

Inculpatul K. Ș., părintele coinculpatului K. G. – minor la data faptei (vol. X, fila 235), a arătat că își menține declarațiile date la urmărirea penală, că a deschis conturi la bancă pentru a-și încasa pensia întrucât cei de la bancă i-au spus că nu sunt bune conturile deschise anterior, că nu știe de unde provin sumele care erau depuse pe acele conturi și că nu este vinovat.

Inculpata B. E. (vol. XI, fila 13) a arătat că își menține declarațiile de la urmărirea penală, că nu se face vinovată de nicio faptă, nu a avut afaceri cu inculpații, nu a deschis carduri.

Se constată că o parte din inculpați, deși legal citați, inclusiv prin emiterea de mandate de aducere, nu s-au prezentat ori nu au putut fi prezentați, nefiind găsiți la domiciliile lor. În cursul urmăririi penale, aceștia nu au recunoscut faptele, cu excepția celor care au colaborat cu organele de anchetă și cărora li s-a reținut cauza specială de reducere a pedepselor.

Inculpatul B. A. I. a fost prezentat instanței pe parcursul cercetării judecătorești, întrucât a fost adus în executarea unui mandat european emis pentru o altă condamnare, acesta fiind audiat și luând procedura în stadiul în care a fost prezentat de locul de detenție. Cu ocazia audierii, declarația fiind consemnată și atașată la dosarul cauzei (fl.165, vol. XXVIII dosar instanță), acesta nu a recunoscut faptele, arată că nu a dat carduri inculpaților, că îi cunoaște pe inculpați din cartier, din vedere, și nu a avut nici un fel de relație cu aceștia. A dat niște carduri unui prieten, dar nu le-a folosit. Mai arată că a fost plecat în august – decembrie 2009 și o perioadă în 2010, în Germania, și că nu avut nicio activitate în legătură cu mașinile de cusut.

În cauză au fost audiați martori, atât în acuzare, cât și în apărare, cei propuși în acuzare menținându-și declarațiile date, iar cei care au oscilat nu au justificat schimbarea poziției lor, în sensul că au încercat să-i disculpe într-o oarecare măsură pe inculpați. Din acest motiv, instanța va da eficiență declarațiilor date de aceștia în cursul urmăririi penale, coroborate cu ceea ce s-a menținut în cursul judecății, întrucât revenirile și oscilațiile, cu motivația că ar fi fost amenințați de anchetatori nu s-au confirmat. Declarațiile martorilor din cursul urmăririi penale, dar care n-au mai putut fi aduși pentru a fi audiați și în fața judecătorului, au fost incluse în ansamblul probator, așa cum au fost ele date în cursul urmăririi penale, făcându-se aplicarea art.327 alin. 3 Cod procedură penală, iar aceste declarații s-au coroborat cu declarațiile părților vătămate și cu celelalte probe de la dosar.

Martorul Moșnean M. L. (vol. XII, fila 318) a arătat că inculpatul C. P. G. a dus-o să scoată niște bani de pe cardul ei, spunându-i că sunt bani pentru oameni săraci. Nu a apucat să scoată bani întrucât au fost depistați în flagrant de poliție și că inculpatul o aștepta afară când ea a intrat în bancă. Arată că nu a fost amenințată de anchetatori în vreun fel și că spune adevărul, însă revine fără nicio o justificare asupra declarațiilor de la urmărirea penală cum să știa că banii sunt provenți din înșelătorii cu mașini de cusut, revenire nejustificată având în vedere ansamblul probelor în cauză.

Martora T. Barbara (vol. XII, fila 319) și-a menținut declarația din cursul urmăririi penale, arătând că inculpatul K. G., zis M., minor, i-a cerut cardul, spunându-i că urma să primească ajutoare pentru oameni săraci și că a deschis acest card la inițiativa inculpatului, atât ea, cât și fiul ei.

Martorul B. Pual (vol. XII, fila 320) și-a menținut declarațiile de la urmărirea penală, că o parte din rudele inculpatului G. l-au amenințat, că inculpații i-au propus să-și deschidă carduri, ceea ce a și făcut, dar nu a știut că sunt bani proveniți din înșelărea vănzărilor cu mașini de cusut.

Martorii G. C., G. G. și G. A. M. (vol. XIII, filele 366-368) au arătat că își mențin declarațiile date în cursul urmăririi penale, că inculpatul V. S. a locuit la ei în casă și că le-a dispărut cardul.

Martorul V. D. (vol. XIII, fila 369) și-a menținut declarația dată în cursul urmăririi penale, a arătat că inculpatul C. I. îi cererea permanent să-i dea cardul pentru că făcea colecție de carduri, motiv pentru care i l-a vândut.

Martorul B. F. (vol. XIX, fila 220) a arătat că nu-i cunoaște pe inculpați.

Martora C. D. (vol. XX, fila 206) și-a menținut declarațiile din cursul urmăririi penale, arată că are o agenție de publicitate și că în perioada 2008-2009 au fost multe anunțuri cu vânzări de mașini de cusut, solicitări pe care le primea fie prin poștă, fie telefonic.

Martora G. M. (vol. XXIII, fila 220) a arătat că este sora inculpatului G., că nu a fost de față când inculpatul V. i-a dat cardul inculpatului G., ea fiind concubina inculpatului V..

Martorul V. Z. (vol. XXV, fila 283) nu și-a menținut declarația de la urmărire penală, fără însă a o justifica, susținând că inculpatul V. și-a pierdu cardul.

Marotrul M. A. V. (vol. XXV, fila 284) și-a menținut declarația de la urmărire penală, respectiv prima declarație, arătând, fără a justifca și a dovedi, că cea de-a doua declarație dată la urmărire penală a fost sub presiuni și amenințări.

Martorul P. L. C. (vol. XXVIII, fila 1) propus în apărare a arătat că a cumpărat de la inculpatul T. un autovehicul marca Audi, dar că a plătit cash și nu deschis conturi. Declarația acestui nu are vreo relevanță în raport de probațiunea în cauză.

Martorul F. C. L. (vol. XXIX, fila 400) a arătat că nu își mai amintește declarația dată în cauză în cursul urmăririi penale, că nu a înmânat nici un card inculpatului T. și că nu cunoaște ca inculpații să se fi constituit în grup organizat.

Din analiza întregului material probator, se poate constata ca declarațiile inculpaților care nu au recunoscut faptele nu au suport probator și sunt contrazise de declarațiile inculpaților care au recunoscut și colaborat, respectiv C. P. A., V. D. I., B. F. C. și I. M. I., care se coroborează cu declarațiile martorilor audiați în cursul urmăririi penale și al judecății, precum și cu interceptările convorbirilor telefonice ale inculpaților și cu declarațiile celor 186 de persoane vătămate care au arătat în scris în cursul urmăririi penale și al judecății modalitatea în care au fost înșelate de inculpați și câți bani au depus în conturile indicate de aceștia.

Nu există probe că inculpații I. F., C. G. P. și I. O. G. ar fi fost bătuți și amenințați cu ocazia declarațiilor date în cursul urmăririi penale.

De asemenea, C. F. D. nu a dovedit că la data efectuării percheziției avea o persoană găzduită în locuința sa și că în bagajul acestei persoane s-ar fi aflat agenda cu însemnări de persoane și sume, ridicată de organele de urmărire penală.

Acești inculpați în mod surprinzător și-au schimbat parțial declarațiile date în cursul urmăririi penale cu ocazia audierii lor de către judecător, cu atât mai mult cu cât declarațiile lor inițiale se coroborau cu interceptările convorbirilor telefonice, cu ale inculpaților care au recunoscut și cu declarațiile părților civile.

Inculpații C. P. A., V. D. I., B. F. C., I. M. I., care au colaborat cu organele de urmărire penală, urmând să beneficieze de cauza de reducere prevăzută de legea specială, au arătat maniera în care inculpații au acționat, coordonat între ei, având discuții despre anunțuri la ziar că achiziționează mașini de cusut, schimbarea de cartele de telefon, conturi, ridicări de bani etc.

Interceptările evidențiază aceste acțiuni ale inculpaților, respectiv discuțiile purtate între ei și cu persoane care sunau la numerele de telefon lăsate de aceștia în anunțurile de la ziar.

Pe parcursul judecării cauzei inculpații au contestat vocile de pe înregistrări, susținând că nu sunt convorbirile lor și au solicitat ca instanța să le încuviințeze audierea suporților.

De asemenea, au solicitat să li se încuviințeze o expertiză tehnică a vocii, însă nu au fost în măsură să identifice ceea ce contestă și pe ce suporți se află ceea ce contestă, solicitând să li se permită ascultarea și pentru acest motiv a înregistrărilor.

Instanța, dând eficiență dreptului la apărare, a admis ca aceste ascultări să se facă la sediul instanței de către inculpați, organizându-se un program și un spațiu special în acest scop, iar inculpații s-au prezentat pentru a audia (vol. XXVI filele 254-255), solicitând termene de amânare a cauzei întrucât datorită volumului mare al înregistrărilor, nu au finalizat, instanța acordând aceste amânări.

Instanța nu a optat pentru a li se elibera copii de pe înregistrări întrucât, pe lângă numărul mare de suporți tehnici și orele de înregistrări, și faptul că instanța este obligată să respecte dreptul la viață privată a persoanelor care apar pe înregistrări, precum și datele lor personale, așa încât a considerat că audierea la sediul instanței sub supraveghere și blocarea tehnică a posibilității de a se lua copii de pe înregistrări este o soluție care păstrează un echilibru just între dreptul la apărare prin cunoașterea tuturor probelor de către acuzați și dreptul la viața privată a persoanelor care sunt înregistrate cu ocazia acestor probe și mijloace de probă.

Însă, cu toate acestea demersuri ale instanței inculpații au renunțat la solicitarea probei cu expertiza arătând că nu au mijloace financiare să achite contravaloarea acesteia (comunicată la dosar de către INEC – vol. XXVI, fila 303), deși de la data solicitării probei și până la finalizarea audierilor suporților tehnici a fost un interval suficient de timp pentru a-și procura mijloace financiare, dacă inculpații ar fi fost stăruitori și de bună credință procesuală în solicitarea acestei probe în apărare.

În consecință, instanța constată că proba cu înregistrarea convorbirilor telefonice a fost legal autorizată și administrată în cursul urmăririi penale, nefiind indicii că alte persoane au purtat acele discuții despre acțiunile frauduloase, decât inculpații.

Mai mult, proba cu înregistrările convorbirilor telefonice nu este singura pe care se bazează acuzarea întrucât, așa cum s-a arătat, aceste convorbiri se coroborează pe deplin cu declarațiile inculpaților care au recunoscut faptele și cu cele ale persoanelor vătămate – părți civile care au fost audiate în cauză și cele care au depus înscrisuri la dosar privind sumele de bani depuse și modalitatea în care au fost înșelate cu anunțurile la ziar, de asemenea depuse la dosar.

În consecință, din probele administrate în ambele faze ale procesului penal, în cursul urmăririi penale și al judecății, rezultă dincolo de orice dubiu că fiecare din inculpații trimiși în judecată au săvârșit faptele pentru care au fost acuzați, respectiv constituire, sprijinire și aderare la un grup infracțional organizat, înșelăciune și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și uz de fals (pentru 4 inculpați ce urmează a fi arătați).

Astfel, inculpații I. N., C. M., C. F. D., C. N. G., C. P. senior, C. P. junior, C. E. M., V. S., I. F., C. P. A., G. N. M., S. N. G., T. I. F., M. M. I., P. M. C., D. N. și I. O. G. în cursul anilor 2007-2008 au constituit o grupare infracțională organizată de mari dimensiuni pentru a obține venituri ilicite prin înșelarea persoanelor cu privire la achiziționarea de mașini de cusut marca ,,Singer”, grupare care a acționat până în lunile aprilie-iunie 2009, când în urma unor acțiuni polițienești de mare amploare (60 percheziții domiciliare simultane) gruparea a fost destructurată iar cei mai importanți membri au fost arestați.

Au fost înșelate 1748 de persoane vătămate care au fost determinate să depună sume de bani în 58 de conturi bancare la diferite bănci, iar până la momentul intervenției organelor de anchetă fiind efectuate 3669 de depuneri totalizând 2.420.535 lei, ceea ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. a, b pct. 5 din Legea 39/2003.

Inculpații V. D. I., C. G. P., Kovacz G. – minor, Kovacz Ș., C. N. I. și C. I. în cunoștință de cauză față de activitățile inculpaților arătați la alineatul anterior, mai întâi au sprijinit și apoi au aderat la gruparea infracțională a acestora în sensul că au procurat pentru grupare carduri și implicit conturi bancare, unele pe numele lor, participând efectiv la înșelarea victimelor concomitent cu retragerea sumelor de bani din cele 58 de conturi bancare cu care s-a operat, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de sprijinire și aderare la un grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. a, b pct. 5 din Legea 39/2003.

Inculpații V. S., A. A., S. S., B. A. I., B. F. C., I. M. I., I. G., C. P. și B. E. L. în cunoștință de cauză au sprijinit activitatea infracțională constituită de inculpații arătați anterior, procurând carduri, conturi, retrăgând sume de bani, plătind anunțuri publicitare, ceea ce constituie infracțiunea de sprijinire a unui grup infracțional organizat prev de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. a, b pct. 5 din Legea 39/2003.

Inculpații I. N., C. M., C. F. D., C. G. N., C. P. senior, C. E. M., I. F., V. S., C. P. A., G. N. M., S. N. G., T. I. F., M. M. I., V. D. I., P. M. C., D. N., I. O. G. și C. P. junior, în intervalul 2007-2009 în mod organizat prin folosirea de nume, calități mincinoase, acte false, prin prezentarea ca adevărate a unor fapte mincinoase, au indus în eroare 1748 de persoane cu domicilii pe întreg teritoriul României, determinându-le să depună sume de bani în 58 de conturi deschise în acest scop, prin anunțuri în ziare că achiziționează mașini de cusut marca ,,Singer” și au nevoie de bani pentru a obține documente de autenticitate ori de alte acte pentru a fi vândute în străinătate. Cele 1748 de persoane vătămate au efectuat 3669 depuneri în total de 2.420.535 lei, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune în formă continuată. În concret se rețin 3669 acte materiale, întrucât fiecare depunere a marcat un act material distinct al infracțiunii de înșelăciune, deoarece pentru a depune bani, părțile vătămate erau induse în eroare respectiv menținute în eroare cu ocazia fiecărei depuneri de bani. Faptele sunt prev. de art. 215 al. 1, 2, 3, 4, 5, Cod penal din 1969 raportat la art. 41 al. 2 Cod penal din 1969.

Inculpații C. P. G., K. G. minor, K. Ș., C. N. I. și C. I., în perioada 2007-2009, au ajutat gruparea organizată la care ulterior au aderat, să înșele prin folosirea de nume, calități mincinoase, acte false, prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, un număr de 1748 persoane vătămate, care au fost determinate să depună sume de bani în 58 conturi indicate de inculpați, grupul obținând venituri de 2.420.535 lei, faptă ce constituie infracțiunea de complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, fiecare depunere marcând un act material distinct prin acțiuni de înșelăciune distincte, prev. de art. 26 raportat la art. 215 al. 1, 2, 3, 4, 5 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal din 1969.

În același interval prin acte materiale mai reduse ca număr decât a celorlalți inculpați, anume V. S. (64 acte materiale), A. A. (39 acte materiale), S. S. (33 acte materiale), B. A. I. (101 acte materiale), B. F. C. (87 acte materiale), I. M. I. (76 acte materiale), I. G. A. (41 acte materiale), C. P. (17 acte materiale) și B. E. L. (15 acte materiale) au ajutat la procurarea de carduri, ridicare de sume de bani depuse de părțile vătămate plata anunțurilor publicitare, gruparea infracțională pe care au sprijinit-o să înșele astfel părțile vătămate prin folosirea de nume, calități mincinoase, acte false, prezentare ca adevărată a unei fapte mincinoase, înșelând astfel mai multe părți vătămate de pe întreg teritoriul României întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată, forma simplă nu agravată (dat fiind totalul sumelor de bani din numărul de depuneri a fiecărui inculpat care nu depășește 200.000 lei) prev. și ped. de art. 26 raportat la art. 215 al. 1, 2 și 3 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal din 1969.

Inculpații I. N., C. F. D., C. P. și V. S. au folosit în activitatea de înșelăciune contracte false pe care le trimiteau victimelor prin fax pentru a le induce în eroare și a crea aparența de legalitate a tranzacției, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de uz de fals prev. de art. 291 teza a 2-a Cod penal din 1969.

Instanța mai reține că inculpații I. F., V. S., G. N., V. S. și I. G. A. au săvârșit faptele în stare de recidivă postcondamnatorie și respectiv postexecutorie așa cum rezultă din cazierele judiciare (fl. 417-441 vol. 29 instanță).

Deși li s-a reținut în cuprinsul Rechizitoriului că ar fi comis faptele în stare de recidivă se constată că inculpații I. N. și C. F. D. nu sunt recidiviști.

Astfel, inculpatul I. N. (fl. 417 vol. 29 instanță) are o condamnare de 3 ani cu suspendare condiționată prin sentința penală 195/8.03.2011 a Judecătoriei Alba Iulia, definitivă la 02.06.2011, deci după faptele din prezentul dosar, nefiind deci recidivist, iar inculpatul C. F. D. (fl. 419 vol. 29 instanță) nu are condamnări penale ci doar o amendă administrativă.

În schimb, așa cum s-a reținut în Rechizitoriu, inculpatul I. F. este recidivist postcondamnatoriu, art. 37 lit. a Cod penal din 1969 având o condamnare cu suspendare condiționată cu termen de încercare 4 ani, pronunțată în 2006 și se impune astfel revocarea suspendării condiționate, faptele prezente fiind în termenul de încercare, conform art. 83 Cod penal din 1969.

Inculpatul V. S. este de asemenea recidivist postcondamnatoriu săvârșind prezentele fapte în interiorul restului de pedeapsă rămas neexecutat ca efect al liberării condiționate din pedeapsa de 3 ani aplicată prin sentința penală 1438/2005 a Judecătoriei Aiud, liberat la 21.08.2007 cu un rest de 241 zile (iar faptele prezente au fost comise de inculpat între 19.10._08), sens în care se impune revocarea restului și adăugarea sa la pedeapsa stabilită conform art. 61 Cod penal din 1969.

Inculpații G. N., V. S. și I. G. A. sunt recidiviști postexecutorii (art. 37 lit. b Cod penal 1979) având multiple condamnări definitive și executate anterior prezentelor fapte, așa cum rezultă din fișele de cazier (fl. 417-441 vol. 29 instanță).

Instanța mai reține că inculpații C. P. A., V. D. I., B. F. C., I. M. I. au colaborat cu organele de poliție ajutând la identificarea și tragerea la răspundere penală a membrilor grupării infracționale, reținându-se incidența art. 9 al. 2 din Legea 39/2003 potrivit căruia pentru persoanele care au săvârșit fapte prevăzute la art. 7 al. 1 sau 3 și care în cursul urmăririi penale denunță ori facilitează identificarea și tragerea la răspundere penale a unuia sau mai multor membrii beneficiază de reducerea cu 1/2 a limitelor pedepselor.

Încadrările juridice prin prisma legii penale mai favorabile urmează a fi analizate în următorul capitol din prezentele considerente.

Instanța mai reține că pe parcursul judecății la fond inculpatul C. P. senior a decedat la data de 21.07.2012 (fl. 60 vol. 11 instanță) sens în care se vor aplica dispozițiile privind încetarea procesului penal.

De asemenea, inculpatul minor K. G. a fost expertizat, stabilindu-se că la data faptelor a avut discernământul diminuat și s-a procedat la efectuarea unui referat de evaluare a inculpatului minor, depus la fila 229 vol. 10 instanță.

b) Legea penală mai favorabilă aplicabilă în cauză, soluția de condamnare, pedepsele și individualizarea lor

Prealabil, se reține că de la data sesizării instanței s-au produs două modificări legislative în materie penală, prima fiind Legea nr. 202/2010 privind accelerarea soluționării proceselor, iar apoi . 1 februarie 2014 a noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală.

Potrivit art. 5 NCP ,,(1) În cazul în care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstituționale, precum și ordonanțelor de urgență aprobate de Parlament cu modificări sau completări ori respinse, dacă în timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispoziții penale mai favorabile.”

Modul de interpretare al aplicării legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei a dat naștere unor diverse opinii, însă Curtea Constituțională prin Decizia nr. 265/06.05.2014 a tranșat modul de aplicare al acesteia, statuând cu valoare obligatorie, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial că ,,dispozițiile art. 5 NCP sunt neconstituționale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea și aplicarea legii penale mai favorabile’’.

Se arată în motivarea acestei decizii în esență că dispozițiile art. 5 din actualul Cod penal, în interpretarea care permite instanțelor de judecată, în determinarea legii penale mai favorabile, să combine dispozițiile Codului penal din 1969 cu cele ale actualului Cod penal, contravine dispozițiilor constituționale ale art. 1 alin. (4) privind separația și echilibrul puterilor în stat, precum și ale art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a țării.

Raportat la aceste prevederi constituționale, în jurisprudența sa, Curtea a statuat că prevederile legale care guvernează activitatea instanțelor judecătorești și fixează poziția lor față de lege, acceptă în mod unanim că "atribuțiile judecătorului implică identificarea normei aplicabile, analiza conținutului său și o necesară adaptare a acesteia la faptele juridice pe care le-a stabilit, astfel încât legiuitorul aflat în imposibilitate de a prevedea toate situațiile juridice lasă judecătorului, învestit cu puterea de a spune dreptul, o parte din inițiativă. Astfel, în activitatea de interpretare a legii, judecătorul trebuie să realizeze un echilibru între spiritul și litera legii, între exigențele de redactare și scopul urmărit de legiuitor, fără a avea competența de a legifera, prin substituirea autorității competente în acest domeniu" (a se vedea Decizia Curții Constituționale nr. 838 din 27 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 3 iulie 2009).

Puterea judecătorească, prin Înalta Curte de Casație și Justiție, are rolul constituțional de a da unui text de lege anumite interpretări, în scopul aplicării unitare de către instanțele judecătorești. Acest fapt nu presupune însă că instanța supremă se poate substitui Parlamentului, unica putere legiuitoare în stat, dar implică anumite exigențe constituționale ce țin de modalitatea concretă în care se realizează interpretarea. În cazul dedus judecății, interpretarea duală a dispozițiilor art. 5 din Codul penal este evidentă, însă, pentru argumentele expuse, una dintre interpretări contravine dispozițiilor care stabilesc sfera de competență a puterii legiuitoare, consacrate de art. 61 alin. (1) din Constituție, cu consecința înfrângerii separației și echilibrului puterilor în stat, prevăzute de art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală. Astfel, interpretarea potrivit căreia legea penală mai favorabilă presupune aplicarea instituțiilor autonome mai favorabile, este de natură să înfrângă exigențele constituționale, deoarece, în caz contrar s-ar rupe legătura organică dintre instituțiile de drept penal aparținând fiecărei legi succesive, cu consecința directă a schimbării conținutului și sensului actelor normative adoptate de către legiuitor.

Curtea a observat că noțiunea de instituție autonomă nu este reglementată în niciunul dintre cele două coduri penale și nici în legea de aplicare a actualului Cod penal. Așa fiind, chiar dacă în limbajul juridic curent utilizarea noțiunii de instituție autonomă pentru anumite categorii juridice este acceptată, caracterul autonom al acesteia, astfel cum acesta este susținut în doctrină și practica judiciară, presupune că ea are o existență de sine stătătoare și nu depinde de ansamblul normativ în care este integrată pentru a-și îndeplini finalitatea. Or, o atare concluzie este inadmisibilă, întrucât nu se poate reține că o normă din Codul penal care reglementează cu privire la o anumită instituție de drept penal (recidivă, concurs de infracțiuni, prescripție etc.) este independentă de legea căreia îi aparține. Această distincție are o deosebită importanță pentru înțelegerea conceptului de lege, pentru că numai așa se poate oferi noțiunii de "lege penală mai favorabilă" un înțeles constituțional.

Faptul că legiuitorul a definit în art. 173 din Codul penal noțiunea de lege penală ca fiind "orice dispoziție cu caracter penal cuprinsă în legi organice, ordonanțe de urgență sau alte acte normative care la data adoptării lor aveau putere de lege" nu echivalează cu împrejurarea că acele dispoziții sunt legi, ci doar cu faptul că sunt norme distincte care aparțin legii și au forța acesteia. Codul penal constituie o lege unitară, asemenea norme fiind prevăzute și în legile speciale care reglementează alte relații sociale, dar stabilesc, totodată, și fapte care constituie infracțiuni (cum ar fi infracțiunile reglementate de legislația vamală, fiscală etc.). Art. 1 alin. (1) din Codul penal stabilește că "Legea penală prevede faptele care constituie infracțiuni", motiv pentru care în absența unei incriminări nu se poate vorbi de o lege penală. De aceea, înțelesul noțiunii de lege penală consacrat de art. 173 are în vedere alte acte normative care prevăd fapte ce constituie infracțiuni, legiuitorul urmărind a face legătura materială dintre Codul penal și alte legi speciale care, deși nu sunt penale, reglementând cu privire la alt tip de relații sociale, cuprind și dispoziții cu caracter penal. Calificarea caracterului penal al acestor dispoziții le scoate din sfera domeniului principal de reglementare (fiscal, vamal etc.) cu scopul de a înlătura orice fel de obiecții potrivit cărora faptele antisociale respective ar putea urma numai regimul juridic respectiv, în acest mod fiind exclusă o eventuală sustragere de la răspunderea penală. De altfel, dincolo de interpretarea acestui text, este de observat că acesta nu dispune cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile, exigențele acestui principiu fiind stabilite prin art. 5 din Codul penal.

Având rolul de garant al drepturilor și libertăților cetățenești, Curtea Constituțională nu a putut ignora și alte consecințe de sorginte constituțională, cum ar fi exigențele ce țin de lipsa discriminării infractorului, fie ea, în acest caz, pozitivă, care nu numai că justifică, dar impun aplicarea unui tratament identic. Aceasta presupune că suspecții/inculpații care au comis fapte sub imperiul legii vechi, dar care vor fi judecați sub imperiul legii noi trebuie să aibă, în funcție de legea mai favorabilă, o situație juridică identică ori cu cei condamnați anterior potrivit legii vechi, ori cu cei ce vor săvârși infracțiuni potrivit legii noi, nefiind permisă o a treia formă de tratament sancționator ce combină dispoziții din ambele coduri. Prin urmare, pentru a satisface cerințele constituționale ale art. 16 alin. (1) potrivit cărora "Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări", este interzisă alternarea instituțiilor de drept penal din cele două legi, deoarece, în caz contrar, în aplicarea legii penale mai favorabile s-ar crea o discriminare pozitivă cu consecința creării unui privilegiu pentru infractorul care este judecat în perioada de tranziție a legii.

Toate aceste argumente au condus la constatarea încălcării dispozițiilor art. 1 alin. (4) și art. 61 alin. (1) din Constituție, întrucât prin combinarea dispozițiilor penale din mai multe legi succesive se creează, pe cale judiciară, o a treia lege care neagă rațiunea de politică penală concepută de legiuitor. Având în vedere cele de mai sus, Curtea a considerat că numai interpretarea prevederilor art. 5 din Codul penal în sensul că legea penală mai favorabilă se aplică în ansamblul ei este singura care poate înlătura viciul de neconstituționalitate.

Totodată, Curtea a observat că prin Decizia nr. 2 din 14 aprilie 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a decis că în aplicarea art. 5 din Codul penal prescripția răspunderii penale reprezintă o instituție autonomă față de instituția pedepsei, conferind astfel articolului 5 din Codul penal, în interpretarea dată, valențe neconstituționale. Curtea a constatat că, odată cu publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, efectele Deciziei nr. 2 din 14 aprilie 2014 a instanței supreme încetează în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (4) din Constituție și cu cele ale art. 477¹ din Codul de procedură penală.

Tot în acest sens Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în Decizia nr. 5 din 26 mai 2014 a stabilit că ,,nu este permisă combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea și aplicarea legii penale mai favorabile cu privire la condițiile de existență și sancționare ale infracțiunii în forma continuată.

Pornind, deci, de la aplicarea în mod global a legii penale mai favorabile în contextul art. 5 NCP, instanța urmează să aleagă o singură lege în urma comparării Codului penal din 1969 cu noul Cod penal.

Astfel, infracțiunea prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. a, b, pct. 5 din Legea nr. 39/2003 (constituire, aderare, sprijinire a unui grup infracțional organizat) este pedepsită cu închisoarea de la 5-20 ani, iar pedeapsa nu poate fi mai mare decât sancțiunea prev. de lege pentru infracțiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului, care este înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 Cod penal din 1969, pedeapsa fiind de la 10 la 20 ani.

Infracțiunea de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat se regăsește în noul Cod penal la art. 367 alin. 1 Cod penal, pedeapsa fiind de la 1 la 5 ani.

Infracțiunea de înșelăciune se regăsește în noul Cod penal la art. 244 alin. 1, pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Însă, faptele de înșelăciune și complicitate la înșelăciune au fost comise în formă continuată, prev. de art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, care se regăsește la art. 35 alin. 1 NCPP, potrivit căruia ,,infracțiunea este continuată când o persoană săvârșește la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții și împotriva aceluiași subiect pasiv, acțiuni sau inacțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul aceleiași infracțiuni.”

Se poate observa că noul cod consideră că există infracțiune continuată doar când actele materiale sunt îndreptate asupra aceluiași subiect pasiv. În celelalte cazuri, fiind întrunite cerințele concursului de infracțiuni. Or, în cauză există un număr de 3669 acte materiale de înșelăciune.

Mergând mai departe, la regimul sancționator, instanța constată că, dacă s-ar aplica legea penală nouă, cele 3669 acte materiale reținute pentru unii dintre inculpați sau între 15-64 acte materiale, reținute, după caz, pentru alți inculpați după cum au fost expuse, se află în concurs, iar potrivit art. 39 lit. b NCP, în cazul concursului se aplică pedeapsa cea mai grea la care se adaugă 1/3 din totalul pedepselor, s-ar ajunge la pedepse de sute de ani, mult peste limitele pe care legea veche le prevedea pentru infracțiunea de înșelăciune în formă continuată, având limite între 10-20 de ani, anume între 10-20 ani, la care se poate adăuga un spor (care nu e obligatoriu).

În concluzie, instanța constată în urma analizei de mai sus că legea penală mai favorabilă este legea veche, pe care urmează să o aplice în mod global, conform deciziei nr. 265/2014 a Curții Constituționale.

D. în ce-l privește pe inculpatul minor, instanța va constata că noul Cod penal nu mai prevede pentru inculpații minori pedepse, ci doar măsuri educative, conf. art. 115 NCP, ca atare este mai favorabilă legea nouă care are un regim sancționator mai ușor, lege pe care urmează să o aplice acestuia.

Astfel, inculpatul minor K. G. îi va aplica NCPP, luând în considerare în privința acestuia și referatul de evaluare întocmit de S. de Probațiune de pe lângă T. A., aflat în volumul 10 fila 229 dosar instanță, la stabilirea măsurii în raport de persoana, vârsta, aptitudinile sale și mediul din care provine, reținând că în raport de expertiza psihiatrică s-a stabilit, așa cum s-a mai arătat în prezentele considerente că minorul a avut discernământul diminuat la data săvârșirii faptelor.

Se mai reține cu referire la toți inculpații și toate celelalte părți ale prezentei sentințe că obiectul analizei legii penale mai favorabile îl poate forma doar normele substanțiale și nu cele procedurale, care sunt de imediată aplicare și ca atare dispozițiile procesual penale vor fi aplicate conform NCPP.

Astfel, în baza stării de fapt reținută la pct. a, din partea a doua a prezentelor considerente și în baza încadrărilor juridice în urma analizării legii penale mai favorabile ce se aplică urmează să condamne inculpații la următoarele pedepse:

1. În baza în baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul I. N. zis “S.”, fiul lui N. și L., născut la data de 05.08.1973 în municipiul A. I., domiciliat în municipiul A. I., ., jud. A., C.N.P._, la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

În baza art. 215 al. 1, 2, 3, 5 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 (3669 acte materiale) cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va mai condamna pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

În baza art. 291 teza 2 Cod penal, cu aplic art. 5 Noul Cod penal va mai condamna pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 2 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

2. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul C. (fost N.) M., zis D., fiul lui I. și M., născut la data de 15.01.1976 în municipiul A. I., județul A., domiciliat în A. I., ., jud. A., C.N.P._, la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969.

3. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul C. F. D. zis U., fiul lui F. și S., născut la 17.02.1976, în municipiul A. I., județul A., domiciliat în A. I., ., județul A., C.N.P._, la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

În baza art. 291 teza 2 Cod penal, cu aplic art. 5 Noul Cod penal mai condamnă pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 2 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969.

4. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul C. N. G., fiul lui P. si R., născut la data de 12.09.1978, în mun. A. I., jud. A., domiciliat in mun. A. I., ., jud. A., CNP_, la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969.

5. În baza art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct.5 din aceeași lege cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul V. S. zis N., fiul lui G. și N., născut la data de 08.10.1984 în municipiul A. I., jud. A., domiciliat în A. I., ., jud. A., CNP –_, la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 ;

În baza art. 61 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va revoca beneficiul liberării condiționate în privința restului de pedeapsă de 241 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin Sentința penală 1438/2005 a Judecătoriei Aiud, rest pe care îl va adăuga pedepsei de mai sus, obținându-se pedeapsa totală de:

- 10 ani și 241 zile închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 215 al. 1, 2, 3, 5 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 (3669 acte materiale) cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal din 1969 și art. 5 Noul Cod penal, va mai condamna pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 ;

- 10 ani și 241 zile închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 291 teza a II-a Cod penal din 1969 cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal din 1969 și art. 5 Noul Cod penal va mai condamna pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 2 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

- 2 ani și 241 zile închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969.

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va contopi cele 3 pedepse obținute prin cumul aritmetic de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 10 ani și 241 zile închisoare pe care o va spori la:

- 12 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969.

6. În temeiul art. 396 al. 6 Noul Cod de procedură penală rap. la art. 16 lit. f Noul Cod de procedură penală va înceta procesul penal pornit împotriva inculpatului C. P., fiul lui P. si R., născut la data de 26.09.1973, în mun. A. I., jud. A., cu ultimul domiciliu in mun. A. I., ., jud. A., CNP_ (decedat în cursul procesului penal la data de 21.07.2010) pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege,

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al. 1, 2, 3, 5 Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal (3669 acte materiale), și

- ”uz de fals”, prev. de art. 291 teza 2 Cod penal, toate cu aplic. art. 37 lit. lit. a Cod penal,totul cu aplic art. 33 lit. a Cod penal.

7. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpata C. E. M. – fiica lui I. și S., născută la data de 07.04.1978, în municipiul A. I., județul A., domiciliată în A. I., ., jud. A., CNP –_ (concubina inculpatului C. M.), la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

În baza art. 215 al. 1, 2, 3, 5 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 (3669 acte materiale) cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va mai condamna pe aceeași inculpată la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969.

8. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul I. F. zis F. – fiul lui V. și A., născut la data de 13.07.1971 la B., jud. A., domiciliat în A. I., ., jud. A., CNP –_, la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 83 Cod penal din 1969 va revoca beneficiul suspendării condiționate în privința pedepsei de 2 ani închisoare aplicate prin Sentința penală 412/2006 a Judecătoriei Alba Iulia, pedeapsă pe care o va adăuga la pedeapsa de mai sus, obținându-se astfel pedeapsa totală de:

- 12 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 215 al. 1, 2, 3, 5 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 (3669 acte materiale) cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va mai condamna pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

- 12 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele rezultante obținute prin cumul aritmetic de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 12 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969.

9. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege rap. la art. 5 Noul Cod penal rap. la art. 9 al. 2 din Legea 39/2003 rap. la art. 74, 76 Cod penal din 1969, va condamna pe inculpatul C. P. A. zis P., sau B., fiul lui P. și V., născut la data de 08.02.1979, în municipiul A. I., jud. A., domiciliat în A. I., ..9A, jud. A., CNP_, la o pedeapsă de:

- 2 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 215 al. 1, 2, 3 și 5 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 (3669 acte materiale) rap. la art. 5 Noul Cod penal și art. 9 al. 2 din Legea 39/2003 și art. 74, 76 Cod penal din 1969, va mai condamna pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 2 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 2 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 81 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei principale și accesorii pe o durată de 4 ani stabilită conform art. 82 Cod penal din 1969 și îi va arage atenția inculpatului asupra art. 83 Cod penal din 1969.

10. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul G. N. M., zis D., fiul lui G. și A. V., născut la data de 20.12.1980 în municipiul A. I., jud. A., domiciliat în A. I., ., jud. A., CNP_, la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969.

În baza art. 215 al. 1, 2, 3, 5 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 (3669 acte materiale), cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal din 1969 și art. 5 Noul Cod penal, va mai condamna pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969.

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 va contopi pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare pe care o sporește la:

- 12 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969.

11. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpata S. N. G., fiica lui N. Săușescu și G., născută la data de 13.09.1986, în municipiul A. I., jud. A., domiciliată în A. I., ., jud. A., CNP_, la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969.

12. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul T. I. F., zis B., fiul lui I. și M., născut la data de 03.01.1987, în oraș Bumbești J., jud. Gorj, domiciliat în municipiul A. I., ..17, ., ., la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969.

13. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul M. M. I., fiul lui R. și E., născut la data de 26.04.1972, în municipiul A. I., județul A., domiciliat în municipiul A. I., ., județul A., C.N.P._, la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969.

14. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege rap. la art. 5 Noul Cod penal rap. la art. 9 al. 2 din Legea 39/2003 rap. la art. 74, 76 Cod penal din 1969, va condamna pe inculpatul V. D. I., zis I., fiul lui F. și C., născut la data de 07.12.1972, în municipiul Orăștie, județul Hunedoara, domiciliat în municipiul Orăștie, ., județul Hunedoara (., jud. Hunedoara), C.N.P._, la o pedeapsă de:

- 2 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

- 2 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 2 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 81 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei principale și accesorii pe o durată de 4 ani stabilită conform art. 82 Cod penal din 1969 și îi va atrage atenția inculpatului asupra art. 83 Cod penal din 1969.

15. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași Lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul C. G.-P., fiul lui P. și A., născut la data 17.04.1988 în A. I., județul A., domiciliat în A. I., G. Ș., nr.23, ., județul A., CNP_, la o pedeapsă de:

- 7 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 215 al. 1, 2, 3, 5 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 (3669 acte materiale) cu aplic. art. 5 Noul Cod penal, va mai condamna pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969.

16. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași Lege cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul V. S., fiul lui D. și D., născut la data de 20.05.1982, în A. I., jud. A., dom. în Zlatna, ., nr.9, jud. A., CNP_, la o pedeapsă de:

- 5 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969

În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 215 al. 1, 2, 3 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 (64 acte materiale) cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal din 1969 cu aplic art. 5 Noul Cod penal, va mai condamna pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 5 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele componente în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare pe care o sporește la:

- 6 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969.

17. În temeiul art. 129 rap. la art. 114, art. 74 rap. la art. 125 Noul Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal, va lua față de inculpatul minor la data săvârșirii faptelor KOVACZ G. zis M., fiul lui Ș. și R., născut la data de 29.12.1991, în A. I., jud. A., domiciliat în A. I., ., jud. A., CNP_, măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o durată de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- sprijinire și aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit. a și b pct. 5 din aceeași Lege și

- complicitate înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 215 al. 1, 2, 3, 5 Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal (3669 acte materiale), toate cu aplic. art. 99 și urm Cod penal, totul cu aplic art. 33 lit. a Cod penal.

18. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpata P. M. C., fiica lui A. și F. N., născută la data de 13.12.1978 în municipiul D., județul Hunedoara, domiciliată în A. I., ., județul A., C.N.P._, la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969.

19. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul D. N. zis M., fiul lui I. și V., născut la data de 27.09.1975, în municipiul Barlad, județul V., domiciliat în municipiul A. I., ., județul A., C.N.P._, la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969.

20. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul C. P. (junior), fiul lui P. si Vandana, născut la data de 22.01.1990, în mun. A. I., jud. A., domiciliat in mun. A. I., ., jud. A., CNP_, la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969.

21. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpata I. O. G. – fiica lui Ladislau și V., născută la data de 06.01.1972 în mun. F., jud. B., domiciliată în A. I., ., jud. A., CNP –_, la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969.

22. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași Lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul K. Ș. zis F., fiul lui Ș. și R., născut la data de 13.12.1989, în municipiul A. I., domiciliat în municipiul A. I., ., jud. A., C.N.P._, la o pedeapsă de:

- 7 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969.

23. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași Lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul C. N. I. zis Ș., fiul lui N. și M., născut la data de 06.04.1981, în mun. A. I., jud. A., domiciliat in ., ., jud. Hunedoara, CNP_, la o pedeapsă de:

- 7 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969.

24. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași Lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul C. (fost Ș.) I. zis O., fiul lui C. și C., născut la data de 12.07.1967, în ., domiciliat în municipiul A. I., ., județul A., C.N.P._, la o pedeapsă de:

- 7 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969.

25. În baza art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit. a și b pct. 5 din aceeași Lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul A. A., fiul lui V. și J., născut la data de 17.11.1973, în municipiul A. I., jud. A., domiciliat în municipiul A. I., bulevardul Transilvania, nr. 16, ., ., C.N.P._, la o pedeapsă de:

- 5 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 215 al. 1, 2, 3 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 (39 acte materiale) rap. la art. 5 Noul Cod penal, va mai condamna pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 5 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 5 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969.

26. În baza art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit. a și b pct. 5 din aceeași Lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul S. S. zis C., fiul lui D. și R., născut la data de 27.11.1981, în A. I., jud. A., dom. În A. I., ., . CNP_, la o pedeapsă de:

- 5 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 215 al. 1, 2, 3 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 (33 acte materiale) rap. la art. 5 Noul Cod penal, va mai condamna pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 5 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 5 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969.

27. În baza art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit. a și b pct. 5 din aceeași Lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul B. A. I., fiul lui I. și A., născut la data de 08.10.1988, în A. I., jud. A., domiciliat în municipiul A. I., bulevardul Republicii, nr.17, ., ., CNP –_, la o pedeapsă de:

- 5 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 215 al. 1, 2, 3 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 (101 acte materiale) rap. la art. 5 Noul Cod penal, va mai condamna pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 5 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 5 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969.

28. În baza art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit. a și b pct. 5 din aceeași Lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal rap. la art. 9 al. 2 din Legea 39/2003 rap. la art. 74, 76 Cod penal din 1969 va condamna pe inculpatul B. F. C. zis G., fiul lui N. și A., născut la data de 13.10.1969, în municipiul A. I., jud. A., domiciliat în A. I., ., ., CNP._, la o pedeapsă de:

- 2 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 215 al. 1, 2, 3 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969(87 acte materiale) cu aplic. art. 5 Noul Cod penal rap. la art. 9 al. 2 din Legea 39/2003 rap. la art. 74, 76 Cod penal din 1969 va mai condamna pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 2 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 2 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 81 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei principale și accesorii pe durata unui termen de încercare de 4 ani stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969 și îi va atrage atenția inculpatului conform art. 83 Cod penal din 1969.

29. În baza art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit. a și b pct. 5 din aceeași Lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal rap. la art. 9 al. 2 din Legea 39/2003 rap. la art. 74, 76 Cod penal din 1969 va condamna pe inculpatul I. M. I., fiul lui I. și M. P., născut la data de 12.10.1986, în municipiul A. I., județul A., domiciliat în comuna Ighiu, ., jud. A., C.N.P._, la o pedeapsă de:

- 2 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 215 al. 1, 2, 3 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969(76 acte materiale) cu aplic. art. 5 Noul Cod penal rap. la art. 9 al. 2 din Legea 39/2003 rap. la art. 74, 76 Cod penal din 1969 va mai condamna pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 2 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 2 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

30. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași Lege cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul I. G. A. zis G., fiul lui G. și I. T., născut la data de 03.08.1978, în A. I., dom. în A. I., ., jud. A., CNP_, la o pedeapsă de:

- 5 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969

În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 215 al. 1, 2, 3 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 (41 acte materiale) cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal din 1969 cu aplic art. 5 Noul Cod penal, va mai condamna pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 5 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele componente în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare pe care o va spori la:

- 6 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969.

31. În baza art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit. a și b pct. 5 din aceeași Lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul C. P. - fiul lui C. și S., născut la data de 02.02.1959, în ., ., dom. în A. I., bld. Transilvaniei, nr. 21, ., jud. A., CNP_, la o pedeapsă de:

- 5 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 215 al. 1, 2, 3 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 (17 acte materiale) rap. la art. 5 Noul Cod penal, va mai condamna pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 5 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 5 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969.

32. În baza art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit. a și b pct. 5 din aceeași Lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpata B. E. L., fiica lui C. și E. R., născută la data de 07.06.1977, în A. I., dom. în A. I., ., jud. A., CNP_, la o pedeapsă de:

- 5 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 215 al. 1, 2, 3 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 (15 acte materiale) rap. la art. 5 Noul Cod penal, va mai condamna pe aceeași inculpată la o pedeapsă de:

- 5 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 5 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969 și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și b Cod penal din 1969.

La individualizarea pedepselor, instanța a avut în vedere gravitatea sporită a faptelor, numărul mare de persoane vătămate (186), numărul mare de acte materiale (3669), valoarea ridicată a prejudiciului (peste 2 milioane lei noi), modul de săvârșire a faptelor, profitând de naivitatea părților vătămate, prin crearea unei aparențe de legalitate, anunțuri în ziare, contracte scrise, asigurări prin telefon de seriozitatea afacerii, răspândirea pe întreg teritoriul țării a acestei activități, ceea ce a creat un fenomen de notorietate a înșelării prin false achiziționări de mașini de cusut originale.

Ca atare, gruparea inculpaților și activitățile lor, chiar dacă nu sunt de violență prezintă o periculozitate și o gravitate ridicată și impune o sancționare fermă care să aducă atingere cu adevărat scopului represiv și preventiv al pedepselor penale.

În același timp, instanța a avut în vedere faptul că inculpații I. F., V. S., G. N., V. S. și I. G. A., au comis faptele în stare de recidivă, iar restul inculpaților nu au avut antecedente penale, apoi s-a avut în vedere că o parte din inculpați au sprijinit și, apoi, au aderat la gruparea infracțională (V. D. I., C. P. G., K. G., K. Ș., C. N., C. I.), iar o altă parte au sprijinit activitățile grupării (V. S., A. A., S. S., B. A., B. F. C., I. M., I. G., C. P., B. E.).

De asemenea, faptul că o parte din inculpați au săvârșit infracțiunile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în forma complicității (C. P. G., K. G., C. N., C. I.), iar o altă parte din inculpați au săvârșit mai puține acte materiale ale infracțiunii de înșelăciune forma simplă (V. S.-64 acte materiale, A. A. -39 acte materiale, S. S.-33 acte materiale, B. A. I.-101 acte materiale, B. F. C.-87 acte materiale, I. M.-76 acte materiale, I. G.-41 acte materiale, C. P.-17 acte materiale, B. L.-15 acte materiale.

Din aceste considerente legate de contribuția și forma acestei contribuții la săvârșirea faptelor, inculpații au primit pedepse diferit individualizate, avându-se în vedere și forma infracțiunii de înșelăciune, simplă sau agravată.

S-a mai avut în vedere nerecunoașterea săvârșirii faptelor, ceea ce a îngreunat aflarea adevărului în cauză, comportamentul inculpaților pe durata procesului, care a îngreunat derularea sa cu mai multă celeritate, prin formularea unor cereri repetate de la o zi sau săptămână la alta, de revocare a măsurii arestării preventive în intervalul 2009-2010 cât au fost arestați, între termenele de judecată, dar și la termene, abuzând de dreptul lor procesual și determinând trimiterea dosarului la instanța superioară săptămânal pentru soluționarea recursurilor la încheierile de respingere a cererilor lor, apoi formularea mai multor cereri de amânare pentru a audia suporții pe care au fost stocate înregistrările audio, contestându-și vocile pentru ca în final să renunțe la cererile de expertiză tehnică.

În raport de această atitudine procesuală a majorității inculpaților, instanța a dat valoare deplină cu efecte corespunzătoare asupra individualizării pedepselor în ce-i privește pe inculpații care au recunoscut faptele și au beneficiat de cauza specială de reducere a limitelor pedepselor la jumătate, declarații care s-au coroborat pe deplin cu declarațiile părților civile, ale martorilor și interceptărilor convorbirilor telefonice.

Ca atare, întrucât aceste declarații au contribuit efectiv la aflarea adevărului, instanța a considerat că se impune aplicarea unor pedepse cu suspendarea condiționată a executării lor, după reducerea limitelor cu ½ pentru inculpații care au recunoscut, respectiv C. P. A., V. D. I., B. F. C. și I. M. I., considerând că scopul pedepsei poate fi atins și fără privarea lor de libertate, datorită atitudinii de colaborare după demararea urmăririi penale și pe tot parcursul procesului penal, a contribuției efective a fiecăruia și a situației personale a fiecăruia dintre acești inculpați.

Față de minorul K. G. s-a reținut, așa cum s-a mai expus, că legea penală nouă este mai favorabilă întrucât minorii nu mai pot fi sancționați cu pedepse ci doar cu măsuri educative (privative sau neprivative de libertate) și ca atare a aplicat măsura educativă a internării într-un centru de detenție, având în vedere comportamentul său de nerecunoaștere a faptelor, aspectele din referatul de evaluare și faptul că a avut discernământul diminuat.

c) Aspecte privind complexitatea cauzei

Se constată că încă de la demararea anchetei, dosarul a fost unul complex, organele de urmărire penală având un număr mare de părți vătămate înșelate de rețeaua constituită de inculpați, fiind necesară audierea lor, interceptări de convorbiri telefonice până aproape de durata maximă prevăzută de lege, tocmai datorită dificultății anchetei ce a rezultat și din perioada mare de timp în care au acționat inculpații și modul lor de operare, de deschidere de conturi sub diverse nume, schimbarea între ei de cartele telefonice pentru a nu fi depistați, folosirea altor persoane care să ridice bani de la bănci.

În fața instanței dosarul și-a amplificat această complexitate având un număr de 135 volume, 105 la urmărire penală și 30 la instanță, volume cuprinzând probațiunea și separat suporții tehnici ce conțin convorbirile telefonice.

De asemenea, o parte din cei 32 de inculpați au fost trimiși în judecată în stare de arest preventiv și au fost citate 186 persoane vătămate care s-au constituit părți civile în cursul urmăririi penale, părți cu care a fost necesar să fie îndeplinite formalitățile procedurale de citare în condiții legale, pentru a avea posibilitatea să se constituie părți civile și să-și dovedească pretențiile.

Cei 17 inculpați arestați în cursul urmăririi penale și trimiși în judecată în perioada 2009-2010 au formulat multiple cereri de revocare a măsurii arestării preventive, la fiecare termen, și între termenele de judecată, abuzând de dreptul lor de a solicita revocarea arestării și de prevederea din fostul art. 139 Cpp că acestea se judecă ,,de îndată’’, așa încât dosarul era trimis între termene la Curtea de Apel pentru soluționarea recursului împotriva încheierilor prin care se soluționau aceste cereri și imediat după ce recursul era respins, inculpații formulau o nouă cerere.

Acest comportament dilatoriu al inculpaților s-a păstrat și ulterior, pe parcursul măsurii obligării de a nu părăsi țara, după ce măsura arestării preventive a fost înlocuită.

Cât privește comportamentul autorităților, se constată că instanța a făcut eforturi pentru a respecta procedura de citare cu toate părțile și a administra probațiunea strict în aceste condiții pentru respectarea legalității, făcând un echilibru între respectarea dreptului la apărare al inculpaților (cărora le-a acordat termene de amânare pentru audierea convorbirilor telefonice, pentru propunerea de probe, pentru suplinirea apărării dacă avocații au lipsit, chiar în condițiile unui număr mare de inculpați și avocați în cauză) și interesul persoanelor vătămate de soluționare cu celeritate a cauzei.

În plus, atitudinea de nerecunoaștere a inculpaților a determinat instanța să facă toate eforturile posibile pentru a administra probele în apărare, admițând toate cererile în acest sens în vederea oferirii unui proces echitabil.

În același timp, a permis și părților vătămate-părți civile să depună acte la dosar pentru a-și dovedi pretențiile civile, fiind audiate și în fața judecătorului de fond în legătură cu pretențiile lor.

Instanța nu a considerat că aceștia nu și-ar putea efectua apărarea, sens în care să le desemneze un avocat din oficiu, așa cum au solicitat unii dintre ei, întrucât probațiunea s-a desfășurat pe latură civilă, pe acte, fiind infracțiuni economice, iar pe latură penală au fost propuse probe și în acuzare nu doar în apărare. A considerat că nu este cazul să se aloce cheltuieli din partea statului pentru avocați din oficiu, câtă vreme această apărare a altor părți decât a inculpaților, nu este obligatorie, și aceste părți au putut să își facă singure apărarea, prin declarațiile date, depunerea de înscrisuri și acte financiare pentru dovedirea pretențiilor civile și prin citarea la fiecare termen de judecată, având posibilitatea să se prezinte ori de câte ori au dorit.

Se mai constată că unul din inculpați a invocat o excepție de neconstituționalitate a art. 91/1 Cod procedură penală din 1939, respinsă de instanța de fond la data de 12.07.2010, dar care a fost atacată cu recurs la Curtea de Apel, iar, mai apoi, hotărârea acesteia a fost atacată de inculpați la ÎCCJ, aspecte care au necesitat trimiterea dosarului la ÎCCJ și care au stagnat procedura în fața instanței de fond în perioada iulie-septembrie 2010, nefiind restituit dosarul de la instanțele superioare.

d) Măsuri preventive

Prin încheierea nr. 10/29.04.2004 pronunțată de T. A. în dosar nr._ a fost admisă propunerea formulată de D. – Biroul T. A., cu privire la inculpații: I. N. zis “S.”, C. (fost N.) M. zis D., I. F. zis F., V. S., C. F. D. zis U., C. E. M., C. P. A. zis P. sau B., C. G.-P., G. N. M. zis D., S. N. G., V. D. I., zis I., T. I. F. și s-a dispus arestarea acestora pe o perioadă de 29 zile, începând cu data de 29.04.2009 și până la data de 27.05.2009, sens în care au fost emise mandatele de arestare preventivă nr. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28/29.04.2009.

Prin aceeași încheiere a fost admisă propunerea formulată de D. – Biroul T. A., cu privire la inculpatul minor K. G. zis „M.” și s-a dispus arestarea preventivă a acestuia pe o perioadă de 19 zile, începând cu data de 29.04.2009 și până la data de 17.05.2009, sens în care a fost emis mandatul de arestare preventivă nr. 27/29.04.2009.

Prin încheierea nr. 15 din data de 03.06.2009, pronunțată în dosarul penal nr._, T. A. a dispus arestarea preventivă a inculpaților: C. P., C. N. G., M. M. I.,.V. S. și V. A., pe o perioadă de 29 de zile, începând cu data de 03.06.2009 până la data de 01.07.2009, fiind emise mandatele de arestare preventivă nr. 33, 34, 35, 36 și 37.

Măsura arestării preventive a fost ulterior prelungită și menținută apoi de instanță în condițiile legii (Cod procedură penală vechi) pentru fiecare din inculpații trimiși în judecată în stare de arest preventiv și anume: I. N., C. (fost N.)M., C. F. D., C. N. G., V. S., C. P., C. E. M., I. F., C. P. A., G. N. M., S. N. G., T. I. F., M. M. I., V. D. I., C. G. P., V. S..

Pe durata arestării preventive, inculpatul C. P. a decedat, respectiv la data de 21.07.2010, din motive de sănătate.

Ulterior, pe parcursul judecății inculpaților le-a fost înlocuită arestarea preventivă cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea/țara prevăzută de art. 145 și 145/1 Cod procedură penală vechi, fie prin rămânerea definitivă a încheierilor Tribunalului ca urmare a respingerii recursului, fie prin admiterea recursurilor împotriva încheierilor Tribunalului, reținându-se față de inculpați astfel:

- V. D. I. față de care, prin decizia penală nr.47/11.03.2010, pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosar nr._, s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea – municipiul Orăștie, jud. Hunedoara;

- V. S. față de care, prin decizia penală nr.95/20.05.2010, pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosar nr._, s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu – orașul Zlatna, jud. A.;

- C. P. A. față de care, prin încheierea din 12.07.2010, pronunțată de T. A. în dosar nr._, s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu – municipiul A. I., jud. A.;

- C. N. G., C. (fost N.) M., C. G. P. față de care, prin încheierea din 06.09.2010, pronunțată de T. A. în dosar nr._, s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitățile de domiciliu - municipiul A. I., jud. A.;

- M. M. I. față de care, prin încheierea din 20.09.2010, pronunțată de T. A. în dosar nr._, s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu - municipiul A. I., jud. A.

- I. N., C. F. D., I. F., G. N. M., T. I. F. și V. S. față de care, prin încheierea din 13.12.2010, pronunțată de T. A. în dosar nr._, s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitățile de domiciliu - municipiul A. I., jud. A..

Ulterior, față de următorii inculpați s-a dispus înlocuirea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu cu măsura obligării de a nu părăsi țara:

- V. D. I., C. P. A., N. (fost C.) M., C. G. P. – încheierea din 01.11.2010, pronunțată de T. A. în dosar nr._ ;

- V. S., C. N. G. - încheierea din 29.11.2010, pronunțată de T. A. în dosar nr._ ;

- C. F. D., M. M. I. - încheierea din 10.01.2011, pronunțată de T. A. în dosar nr._ ;

- I. N., I. F., G. N. M., T. I. F. - încheierea din 07.03.2011, pronunțată de T. A. în dosar nr._ .

În ce le privește pe inculpatele C. E. M. și S. N. G., prin încheierea din 17.12.2009, pronunțată de T. A. în dosar nr._, s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.

După . noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală la termenul din data de 17.02.2014, instanța a apreciat oportunitatea luării altor măsuri preventive, obligarea de a nu părăsi țara și localitatea nemaifiind prevăzute de NCPP.

A considerat în contextul art. 16 alin. 3 din Legea 255/2013de punere în aplicare a NCPP, reținând că măsura preventivă veche nu mai are corespondent în noua lege, însă din analizarea art. 202 alin. 4 lit. b NCPP s-a constatat că măsura controlului judiciar prevăzută de noul Cod de procedură penală este echivalentă măsurii obligației de a nu părăsi țara ori localitatea din vechiul Cod de procedură penală.

Prin urmare, în baza art. 16 alin. 3 din Legea 255/2013, s-a luat față de inculpații: I. N., C. (fost N.) M., C. F. D., C. N. G., V. S., C. E. M., I. F., C. P. A., G. N. M., S. N. G., T. I. F., M. M. I., C. G. P., V. D. I. și V. S. măsura preventivă a controlului judiciar.

S-a stabilit în sarcina fiecărui inculpat, conform art. 215 alin. 1 NCPP, următoarele obligații:

- să se prezinte la instanța de judecată ori de câte ori sunt chemați;

- să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinței;

- să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea de către organul judiciar care a dispus măsura, respectiv Poliția Municipiului A. I. pentru inculpații I. N., C. (fost N.) M., C. F. D., C. N. G., V. S., C. E. M., I. F., C. P. A., G. N. M., S. N. G., T. I. F., M. M. I., C. G.-P., Poliția Municipiului Orăștie pentru inculpatul V. D. I. zis I., Poliția Orașului Zlatna pentru inculpatul V. S., conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori sunt chemați.

S-a stabilit în sarcina fiecărui inculpat, conform art. 215 alin. 2 lit. d NCPP, următoarele obligații:

- să nu se apropie de persoanele vătămate sau de membrii familiilor acestora, de alți participanți la comiterea infracțiunii, de martori, experți și să nu comunice cu aceștia direct sau indirect, pe nicio cale.

În baza art. 215 alin. 3 NCPP s-a atras atenția inculpaților că în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

În consecință, în temeiul art. 72 NCP (fost art. 88 Cod penal), va deduce reținerea și arestarea preventivă în privința fiecărui inculpat de la data reținerii și până la punerea în libertate efectivă a fiecăruia, așa cum rezultă din adresele penitenciarului aflate la dosarul instanței, astfel pentru:

I. N. – de la 28.04.2009 până la 16.12.2010;
C. M. – de la 28.04.2009 până la 09.09.2010;
C. F. D. – de la 28.04.2009 până la 16.12.2010;
C. N. G. – de la 02.06.2009 până la 09.09.2010;
V. S. – de la 28.04.2009 până la 16.12.2010;
C. E. M. – de la 28.04.2009 până la 21.12.2009;
I. F. – de la 28.04.2009 până la 16.12.2010;
G. N. – de la 28.04.2009 până la 16.12.2010;
S. N. – de la 28.04.2009 până la 21.12.2009;
T. I. F. – de la 28.04.2009 până la 16.12.2009;
M. M. I. – de la 02.06.2009 până la 21.09.2010;
V. D. I. – de la 28.04.2009 până la 11.03.2010;
C. G. P. – de la 28.04.2009 până la 09.09.2010;
V. S. – de la 02.06.2009 până la 20.05.2010;
C. P. A. – de la 28.04.2009 până la 13.07.2010;

16. În baza art. 127 rap. la art. 72 Noul Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va deduce din durata măsurii educative aplicată inculpatului minor Kovacz G. (în privința căruia s-a stabilit legea nouă mai favorabilă), durata reținerii și arestării preventive de la 28.04.2009 până la 17.07.2009.

În baza art. 350 Cod procedură penală din 1969 (art. 399 Noul Cod de procedură penală) va menține măsurile controlului judiciar luate prin încheierea din 17.02.2014 față de inculpații I. N., C. (fost N.) M., C. F. D., C. N. G., V. S., C. E. M., I. F., C. P. A., G. N. M., S. N. G., T. I. F., M. M. I., C. P. G., V. D. I. și V. S..

Partea 3. Faza de judecată - latura civilă: despăgubiri acordate, confiscări, măsuri asigurătorii și cheltuieli judiciare

Se retine ca in cauza au fost identificate un număr de 186 persoane care au depus bani in conturile deschise de inculpati personal sau prin intermediul altor persoane interpuse, care s-au constituit parti civile in cauza in cursul urmarii penale si /sau al judecatii, ori, dupa caz au renuntat la pretentiile formulate initial. Unele dintre aceste persoane au solicitat sa fie despagubiti cu sumele cu care au fost inselate si pe care le-au depus in conturi, asa cum rezulte din actele depuse fie la urmarirea penala fie la judecata, solicitand si daune morale in diferite cuantumuri, ori actualizarea sumelor.

Unele din partile civile au decedat pe parcursul procesului judecatii, iar mostenitorii fie au continuat actiunea c ivile inn conditiile legii, fie au renuntat la pretentii, ori nu amu outut fi identificati, sens in care au fost lasata nesolutionata actiunea civila conf art 25 NCPP, asfel cum uremeaza sa se arate.

Unele dintre persoanele vătămate au depus sume de bani și în alte conturi bancare care nu fac obiectul prezentului rechizitoriu, pentru care însă cauza a fost disjunsa, așa cum s-a arătat la partea 1 a prezentelor considerente .

În afară de persoanele vătămate menționate expres in actul de sesizare, în conturile bancare ce fac obiectul prezentului rechizitoriu, au depus sume de bani și alte persoane vătămate, care însă nu au putut fi identificate pentru a fi audiate în cauză, datele reieșite din extrasele decont și din interceptări fiind incomplete pentru a ajuta la identificarea precisă a acestora, sume ce urmează a fi confiscate in conditiile legii de la inculpati .

Astfel se retine din analiza dosarului de urmarire penala si cel al instantei urmatoarele:

1. Persoana vătămată Acamenițoai C. a depus bani în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză deși prejudiciul nu a fost recuperat (Vezi vol. 92 urm penala, fila 384). DESI LEGAL CITAT NU S-A PREZENTAT LA INSTANTA PENTRU A-SI EXPRIMA ALTA POZITIE in ce priveste caliatea sa in proces .

2. Persoana vătămată A. A. a depus bani în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului B. F. C.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 45 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 4 urm penala, fila 214 ).

3. Persoana vătămată A. G. a depus bani în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D. precum și în contul deschis la BCR pe numele numitului Mărginea A. V.. Susnumitul a fost audiat la urmarirea penala si nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 3.572 lei RON, urmând să declare în instanță dacă se constituie parte civilă în cauză. ( Vezi vol. 95 urm penala, fila 361 ). La instanta s-a constituit parte civila cu aceasta suma, Vol 3 instanta fl.325, insa a decedat în cursul judecății ( consatata la data de 17.09.2012) iar numitul A. C. a renunțat la continuarea acțiunii civile a antecesorului său( la data de 28.01.2013).

4. Persoana vătămată A. D. L. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Otveș I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 100 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 87 urm penala, fila 16 ).

5. Persoana vătămată A. L. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5.000 lei RON din care suma de 850 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 4.150 lei RON daune morale ( Vezi vol. 92 urm.penala, fila 285).

6. Persoana vătămată A. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.500 lei RON din care suma de 600 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 900 lei RON daune morale. (Vezi vol. 87 urmarire penala, fila 14 ). La instanta a solicitata 8000 lei daune materiale, Vol 3 instanta, fl 483.

7. Persoana vătămată A. M. A. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului I. M. I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 350 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 87 urmarire penala, fila 37). La instanta a mentinut aceasi suma, Vol 3 instanta, fl 469.

8. Persoana vătămată A. O. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele numitei Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 200 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 98 urm penala, fila 114).

9. Persoana vătămată A. V. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.000 RON reprezentând daune materiale( Vezi vol. 95 urm .penala, fila 92). La instanta a mentinut aceasi suma, Vol 1 instanta, fl 421.

10. Persoana vătămată B. I. a depus suma de 2650 lei RON, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z. și suma de 7460 lei RON în contul deschis la BCR pe numele inculpatului V. D. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 10.110 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 2 urm penala, fila 145 ). La instanta a mentinut aceeași suma, Vol 4 instanta, fl 18.

11. Persoana vătămată B. C. C. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului B. F. C.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 340 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 8 urm penala, fila 60). La instanta a mentinut aceeași suma, Vol 12 instanta, fl 272.

12. Persoana vătămată Bănățanu E. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului L. E. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 6.340 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 95 urm. Penala, fila 16). La instanta a mentinut declaratiile si plangerea, Vol 1 instanta, fl 388.

13. Persoana vătămată B. V. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1900 lei RON, reprezentând daune materiale ( a se vedea vol.3 urm peala, fila 53-61).

14. Persoana vătămată B. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele numitei G. A. M.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.250 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 2 urm penala, fila 54). La instanta a solicitat 2350 lei, vol.1 instata, fl 329, vol.5 instanta, fl.157 .

15. Persoana vătămată B. A. a depus suma bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D., în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului B. A. I., în contul deschis la CEC pe numele numitei Nedeea A. F., în contul deschis la CEC Bank pe numele numitei Moșnean M. L. și în contul deschis la CEC Bank pe numele numitului B. F.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 29.500 lei RON reprezentând daune materiale.( Vezi vol.92 urm penala, fila 231). La instanta a mentinut aceasta suma si a solicitat daune morale, vol 1 instanta, fl.422.

16. Persoana vătămată Besuțiu V. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului B. F. C.. Susnumitul nu a putut fi audiat deoarece este foarte bolnav. ( Vezi vol. 92 urm penala, fila 282 ). La instanta a fost legal citat la fiecare termen insa nu a comunicat daca se constituie parte civila.

17. Persoana vătămată B. I. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele numitului V. D.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 800 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 3 urm penala, fila 221).

18. Persoana vătămată B. F. a depus suma de 500 lei RON, în contul deschis la CEC pe numele numitei Moșnean M. L.. Susnumita a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză deși prejudiciul nu a fost recuperat( Vezi vol. 87 urm penala, fila 68).

19. Persoana vătămată B. G. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele numitei Nedeea A. F.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.340 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 80, fila 87 ). La instanta si-a mentinut aceeasi suma, precum si declaratile date, vol.2 instanta, fl.112.

20. Persoana vătămată B. E. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele numitei Moșnean M. L.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 8.000 lei RON din care suma de 300 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 500 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 81 urmarire penala, fila 156).

21. Persoana vătămată B. T. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 500 lei RON. ( a se vedea vol.51 urmarire penala, fila 257).

22. Persoana vătămată Brața C. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a fost audiat si nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 750 lei RON, urmând să declare în instanță dacă se constituie parte civilă în cauză. ( Vezi vol. 80, fila 269 ). Cu toate ca a fost legal citat la fiecare termen, acesta nu a precizat daca se constituie parte civila, in fata instantei.

23. Persoana vătămată Brunescu M. J. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3.622 lei RON din care suma de 2.622 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 1.000 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 95 urm penala, fila 253). La instanta si-a mentinut declaratiile si constituirea de parte civila, vol.1instanta, fl.423.

24. Persoana vătămată B. R. I. a depus bani, în contul deschis la CEC pe numele numitei Moșnean M. L.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.600 lei RON din care suma de 600 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 1.000 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 94 urm penala, fila 160 ). La instanta si-a mentinut declaratiile si constituirea de parte civila, vol.1instanta, fl.348 si vol.5 instanta, fl.160.

25. Persoana vătămată C. T. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui Bak M. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 24.888 lei RON din care suma de 19.888 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 5.000 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 92 urmarire penala, fila 259). La instanta si-a mentinut declaratiile si constituirea de parte civila, vol.1instanta, fl.424.

26. Persoana vătămată C. V. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului K. Ș. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului F. C. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.350 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 2 urm penala, fila 19). La instanta si-a mentinut declaratiile si constituirea de parte civila, vol.6 instanta, fl.197.

27. Persoana vătămată C. I. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.340 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 95 urm penala, fila 153). La instanta a precizat suma la 1500 lei, vol.1 instanta, fl.363 si vol 5 fl.162.

28. Persoana vătămată C. G. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M., în contul deschis la BCR pe numele numitului M. A. V., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului F. C. L., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului L. E. L. și în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului B. A. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5.800 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 65, fila 162). La instanta a solicitat o suma mai mare, dar nedovedita cu probe, vol.1 instanta, fl.431.

29. Persoana vătămată C. I. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului B. F. C.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 350 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 2 urm penala, fila 37).

30. Persoana vătămată C. P. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 500 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 81 urm penala, fila 20).

Acesta a decedat în cursul judecății la data de 04.03.2010) numitul G. C., mostenitorul sau și-a exprimat opțiunea de a nu continua acțiunea civilă promovată de antecesorul său în cursul urmăririi penale și că nu are pretenții civile( termenele de judecata din 06.09.2010 si din 29.11.2010) si fl.191 din vol.14 instana .

31. Persoana vătămată C. I. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 7.000 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 78 urmarire penala, fila 107).

32. Persoana vătămată C. A. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele Învinuitului C. G. D.. Susnumita a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză cu suma de deși prejudiciul nu a fost recuperat. ( Vezi vol. 95urmarire penala, fila 229). Desi a fost citata la toate termenele in fata instantei, aceasta nu s-a prezentat pt a se constitui parte civila .

33. Persoana vătămată Comană M. a depus bani în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Otveș I., în contul deschis la BCR pe numele numitei S. D., în contul deschis la BCR pe numele numitei G. C., în contul deschis la Bancpost pe numele numitului G. G., în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M., în contul deschis la BCR pe numele învinuitei Bambo M., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D., în contul deschis la BCR pe numele numitului B. P.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de de 300.000 lei RON, reprezentând daune materiale în sumă de 146.955 lei RON iar restul daune morale. ( Vezi vol. 5 urm penala, fila 55). La instanta si-a mentinut aceleasi pretentii civile si declaratii, vol.2 instanta fl.21 si vol.7 instanta fl.111.

34. Persoana vătămată C. A. I. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 850 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 2 urm penala, fila 90 ). La instanta si-a mentinut aceleasi pretentii civile si declaratii, vol.1 instanta fl.341 si vol.3 instanta fl.321.

35. Persoana vătămată C. I. a depus bani, în contul deschis la CEC pe numele învinuitului I. G. Adian, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei I. S., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului L. E. L.. Susnumitul a fost audiat si nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 5.180 lei RON, urmând să declare în instanță dacă se constituie parte civilă în cauză. ( Vezi vol. 80 urm penala, fila 375 ). ). La instanta a solicitat o suma mai mare, 3000 euro,dar nedovedita cu probe, vol.2 instanta, fl.113.

36. Persoana vătămată C. D. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D., în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D., în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Nedeea F. A. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 7.000 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 82 urm penala, fila 317 și vol. 92, fila 448).

37. Persoana vătămată C. M. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului B. A. I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.950 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 80 urm penala, fila 46).

38. Persoana vătămată Crancău F. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului L. E. L. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului F. C. L.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 17.350 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 6 urm penala, fila 130).

39. Persoana vătămată C. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui Bak M.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 330 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 500 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 87, fila 203). ). La instanta a solicitat initial o suma mai mare, 6000 lei ,dar nedovedita cu probe ( vol.1 instanta), insa ulterior si le-a precizat in sensul ca mentine suma pe care a solicitat-o initial la urmarirea penala, vol.6 instanta, fl.1.

40. Persoana vătămată D. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului L. E. L. și în contul deschis la CEC Bank pe numele lui T. V.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.104 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 82 urm penala, fila 238 ). La instanta si-a mentinut aceleasi pretentii civile si declaratii, vol.2 instanta fl.115.

41. Persoana vătămată D. V. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului L. E. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 4.200 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 800 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 87 urm penala, fila 207 ). La instanta si-a mentinut aceleasi pretentii civile si declaratii, vol.1 instanta fl.316.

42. Persoana vătămată D. N. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.300 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 2 urm penala, fila 80 ). La instanta si-a mentinut aceleasi pretentii civile si declaratii, vol.5 instanta fl.167.

43. Persoana vătămată D. P. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului F. C. L.. Susnumitul nu a arătat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză pentru suma depusă în cuantum de 250 lei RON ( a se vedea vol.65, fila 157-159). La instanta si-a mentinut aceleasi pretentii civile si declaratii, vol.3 instanta fl.251, vol.5 fl.168, vol.1 fl 336.

44. Persoana vătămată Dobriliță G. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele numitei B. R.. Susnumitul nu a putut fi audiat deoarece este plecat din țară ( Vezi vol. 55 urm penala, fila 72 ).La instanta, desi a fost citat conform legii nu s-a prezentat si nu a comunicat daca se constituie parte civila.

45. Persoana vătămată D. V. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D. și în contul deschis la CEC Bank pe numele numitei Nedeea F. A.. Susnumitul a fost audiat si nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 4.092 lei RON ( Vezi vol. 95, fila 340 ). La instanta si-a majorat pretentii civile la 5692 lei, fara a dovedi majoarea, vol.3 instanta fl.200.

46. Persoana vătămată D. L. N. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.050 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 87 urm penala, fila 70 ).

47. Persoana vătămată D. M. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3.000 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 8 urm penala, fila 47 ). La instanta si-a mentinut aceleasi pretentii civile si declaratii, vol.6 instanta fl.200.

48. Persoana vătămată D. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei Bambo M.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5.100 lei RON din care suma de 2600 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 2.500 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 98 urm penala, fila 62).

49. Persoana vătămată D. S. R. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului B. A. I.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză deși prejudiciul nu a fost recuperat. ( Vezi vol. 87 urm penala, fila 79).

50. Persoana vătămată D. V. E. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3.478 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 80 urm penala, fila 240 ), La instanta si-a mentinut aceleasi pretentii civile pentru daune materiale si a solicitat si daune morale de 5000 lei, vol.4 instanta fl.16.

51. Persoana vătămată D. M. a depus bani, în contul deschis la OTP Bank pe numele învinuitului G. I. D.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.800 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 94 urm penala, fila 168 ).

52. Persoana vătămată E. G. a depus suma de 4250 lei RON, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei Bambo M., 2595 încontul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D., 455 lei în contul deschis la BCR pe numele învinuitei I. S. și 2150 lei în contul deschis la BCR pe mumele lui S. D.. Susnumita nu a fost audiată deoarece este plecata din tară. ( Vezi vol. 92, fila 206 ). ). La instanta a solicitat o suma mai mare, 14.000 lei daune materiale si_ euro daune morale ,dar nedovedite cu probe, vol.3 instanta, fl.329.

53. Persoana vătămată Fazekaș E. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z. și pe numele învinuitului L. E. L.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5.440 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 4 penala, fila 9 ).

54. Persoana vătămată F. L. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.000 lei RON din care suma de 1.500 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 500 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 81 urm enala, fila 192 ).

55. Persoana vătămată F. O. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului I. M. I., în contul deschis la BCR pe numele inculpatului V. D. I., în contul deschis la BCR pe numele lui Bak M., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I., în contul deschis la OTP Bank pe numele lui G. I. D., în contul deschis la BCR pe numele lui S. D. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 29.400 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 81, fila 124 ).

56. Persoana vătămată Frișcă G. a depus bani, în contul deschis la CEC pe numele lui Moșnean D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 650 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 81, fila 84). Si-a mentinut aceeiasi constituire si la instanta, vol.1, fl 425.

57. Persoana vătămată G. C. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului B. R.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5.400 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 87, fila 341 ).

58. Persoana vătămată G. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele inculpatului V. D. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 800 lei RON reprezentând daune materiale (Vezi vol. 2, fila 11);

59. Persoana vătămată G. V. M. nu a depus bani, doar i s-a cerut să depună o sumă de bani, în contul deschis la OTP Bank pe numele învinuitului G. I. D., infracțiunea rămânând în fază de tentativă. (Vezi vol. 2, fila 97 ).

60. Persoana vătămată G. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.050 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 55, fila 234 ).

61. Persoana vătămată G. N. G. N. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului L. E. L.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză. ( Vezi vol. 102, fila 192 ). La instanta s-a constituit parte civila in termenul legal cu suma de 52.000 euro, suma achitata efectiv in contul inculpatilor, atasand acte in probatiune, vol.1 instanta, fl. 415-420.

62. Persoana vătămată G. A. V. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui Ș. C. A.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 500 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 87 urm penala, fila 66 ).

63. Persoana vătămată H. M. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului T. Ș. G.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 110 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 81, fila 177 ).

La instanta a comunicat ca isi mentie plagerea si cererea, vol.2 instanta, fl.103.

64. Persoana vătămată I. I. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului Moșnean D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 425 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 92 urm penala, fila 188 ).

65. Persoana vătămată I. C. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui B. R.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5.404 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 64 urm penala, fila 74 ).

66. Persoana vătămată I. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului D. S. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 12.350 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 87 urm penala, fila 24 ).

La instanta a mentinut constituirea de parte civila si declaratiile, vol 2 instanta, fl.23.

67. Persoana vătămată I. C. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui D. A. M.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 600 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 95 urm penala, fila 126 ).

68. Persoana vătămată I. N. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 20.350 lei RON din care suma de 17.350 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 3.000 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 87, fila 219 ). Partea civilă I. N. a decedat în cursul judecății si s-a consatat la termenul din 23.01.2012 acest aspect, insa, intrucat din comunicari a rezultat ca nu s-a deschis procedura succesorală pe numele său, se va nesoluționată acțiunea civilă conform art. 25 al. 6 noul Cod de procedură penală.

69. Persoana vătămată I. S. A. C. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului A. A. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 13.112 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 95 urm penala, fila 95 ).

La instanta a mentinut constituirea de parte civila si declaratiile, vol 1 instanta, fl.292 si vol 3 fl. 244.

70. Persoana vătămată I. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 400 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 8 urm penala, fila 210 ). La instanta a mentinut constituirea de parte civila si declaratiile si a depus chitante doveditoare, vol 1 instanta, fl.455 si vol 2 instanta fl. 84, 92-98 si vol.6 instanta, fl.214.

71. Persoana vătămată I. I. a depus bani, în conturile deschis la CEC Bank pe numele lui B. F. și Nedeea F. A.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 4.000 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 1.000 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 81, fila 17 ). ).

La instanta a mentinut constituirea de parte civila si declaratiile, vol 1 instanta, fl.427 .

72. Persoana vătămată J. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.950 lei RON din care suma de 2.450 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 5000 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 87urm penala, fila 319).

73. Persoana vătămată K. T. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 950 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 87 urm penala, fila 83 ).

74. Persoana vătămată L. F. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.000 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 81, fila 115 ).

75. Persoana vătămată L. R. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui V. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.600 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 20, fila 13 ).

76. Persoana vătămată L. C. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.170 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 8, fila 192 ).

77. Persoana vătămată L. T. L. a depus suma de 2200 lei RON, în contul deschis la BCR pe numele lui V. Z.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.500 lei, vol.4 instanta, fl.26.

78. Persoana vătămată Lonhard D. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui T. Ș. G. și în contul deschis la BRD pe numele învinuitului S. S.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.932 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 82, fila 225 ).

La instanta a aratat ca nu se constituie parte civila, vol.4 instanta, fl.35.

79. Persoana vătămată L. G. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Nedee F. A. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D..

Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5.000 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 86, fila 179 ).

80. Persoana vătămată L. P. F. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a fost audiat si nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 800 lei RON, urmând să declare în instanță dacă se constituie parte civilă în cauză. ( Vezi vol. 86, fila 254 ).

81. Persoana vătămată L. V. H. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Nedeea F. A.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.890 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 80, fila 194 ).

82. Persoana vătămată L. R. S. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3086 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 87, fila 269 ). La instanta a mentinut constituirea de parte civila si declaratiile, vol 1 instanta, fl.434 .

83. Persoana vătămată M. Ș. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului B. A. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 600 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 98, fila 119 ).

84. Persoana vătămată M. S. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.000 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 87, fila 46).

La instanta a majorat constituirea de parte civila pentru despagubiri materiale la 1200 lei cat a depus in conturi, vol 2 instanta, fl.1 si vol 7 bis instanta, fl. 164 .

85. Persoana vătămată M. B. P. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3.000 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 92, fila 399 ).

Si-a mentinut consituirea la instanta, vol 11, fl.7.

86. Persoana vătămată M. Consatantin M. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 450 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 92, fila 407 ).

87. Persoana vătămată M. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei Bambo M., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D. și în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele lui B. S.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 27.280 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 82, fila 348 ).

Si-a mentinut consituirea la instanta, vol 4, fl 13.

88. Persoana vătămată M. G. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui Bak M.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de suma de 250 lei RON, reprezentând daune materiale ( a se vedea vol.56 urm penala, fila 104).

Partea vătămată M. G., constituit parte civilă în cursul procesului penal a decedat în cursul judecății ( 14.11.2011) si pentru ca nu s-a solicitat deschiderea procedurii succesorale ( termenele din 12.12.2011si din 23.01.2012), instanta va lasa nesoluționată acțiunea civilă conform art. 25 al. 6 noul Cod de procedură penală.

89. Persoana vătămată M. I. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele lui J. A.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 550 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 64 urm penala, fila 182 ).

90. Persoana vătămată M. I. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumitul a arătat că se nu constituie parte civilă în cauză chiar dacă prejudiciul nu a fost recuperat. ( Vezi vol. 95 urmarire penala, fila 263).

91. Persoana vătămată M. I. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului B. A. I. și în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Ș. N. A.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 7.900 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 82urm penala, fila 214 ).

La instanta si-a mentinut constituirea pe care a majorat-o justificat la 8200 lei, vol.1 instanta, fl.366 si vol.3 instanta fl.305.

92. Persoana vătămată M. I. N. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele lui Ș. V. R., în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului C. P., în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D., în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L. și în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitei B. E. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 40.600 lei RON din care suma de_ lei RON reprezintă daune materiale și suma de 10.000 lei RON daune morale. (Vezi vol. 87 urm penala, fila 86).

Si-a mentinut aceleasi sume la instanta, vol.2, fl 99, vol.5, fl.122, vol.14, fl.210 si vol.4, fl.22.

93. Persoana vătămată M. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui Ș. C. A.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 4.855 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 92 urm penal a, fila 217 ).

Si-a mentinut aceeași suma la instanta, vol.1, fl 428.

94. Persoana vătămată M. F. G. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele lui J. A.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 10.450 lei RON din care suma de 450 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 10.000 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 87 urm penala, fila 50 ).

95. Persoana vătămată M. M. G. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele lui J. A. și în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Nedeea F. A.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.750 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 51 urmarire penala, fila 54 ).

96. Persoana vătămată M. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.300 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 80 urm penala, fila 218 ).

Si-a mentinut aceeași suma la instanta, vol.12, fl 277, ocazie cu care a aratat ca solicita intregul pret al unei masini de cusut, apreciind ca aceasta e suma reala cu acre a fost inselat, respectiv 120.000 lei.

97. Persoana vătămată M. Vilmoș a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 210 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 95 urm penala, fila 387 ).

98. Persoana vătămată M. N. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui B. B., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I., în contul deschis la BCR pe Iakob N. D. și în contul deschis la BCR pe numele inculpatului I. F.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 16.080 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 55, fila 106 ).

La instanta isi metine plangerea, deci nu si retrage constituirea de la urmarirea penala, vol.7 instanta, fl .174.

99. Persoana vătămată M. A. E. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 400 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 81 urm penala, fila 61 ).

100. Persoana vătămată M. I. C. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui B. R.. Susnumitul a arătat că se nu constituie parte civilă în cauză chiar dacă prejudiciul nu a fost recuperat ( Vezi vol. 95 um penala, fila 225).

La instanta desi legal citat la toate termenele, nu s-a prezentat pt a preciza o alta pozitie .

101. Persoana vătămată M. G. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 21.950 lei RON din care suma de 950 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 21.000 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 82 urmarire penala, fila 258 ).

La instanta isi mareste suma totala, fara defalcare pe despagubiri materiale si morale, la 23.000 lei, majorare nedovedita, vol.1 instanta, fl 354 si vol.4 instanta, fl.11.

102. Persoana vătămată M. C. G. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 551 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 92 urm penala, fila 401 ).

103. Persoana vătămată M. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Otveș I. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 25.000 lei RON din care suma de 15.000 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 10.000 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 81 urm penala, fila 25 ).

Si-a mentinut aceeași suma si la instanta, vol.1 instanta, fl 429 si vol7 bis instanta, fl.206.

104. Persoana vătămată N. S. a a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului L. E. L., în contul deschis la OTP Bank pe numele lui G. I. D. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 307.820 lei RON din care suma de 277.820 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 30.000 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 87, fila 102 ). Si-a mentinut aceeași suma si la instanta, vol.1 instanta, fl.269 si vol 5 instanta, fl.123.

105. Persoana vătămată N. E. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L. și în contul deschis la BCR pe numele învinutei M. M.. Susnumita a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză. ( Vezi vol. 92, fila 352 ). In schinmb, s-a constituit parte civila in termenul legal la instanta cu suma de 1400 lei daune materiale, vol.1 instanta, fl.368.

106. Persoana vătămată N. I. G. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitei B. E. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 6.950 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 77 urm penala, fila 79).

107. Persoana vătămată N. C. P. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele inculpatului V. S.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.700 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 45 urm penala, fila 59 ). Si-a mentinut aceeași suma si la instanta, vol.1 instanta, fl.290.si vol. 2 fl.75.

108. Persoana vătămată N. S. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză chiar dacă prejudiciul nu a fost recuperat. ( Vezi vol. 82, fila 330). Aceeasi pozitie a pastrat-o si la instanta, vol.6 instanta, fl.286.

109. Persoana vătămată N. I. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I. și în contul deschis la OTP Bank pe numele lui G. I. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 10.000 lei RON din care suma de 6.450 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 3.550 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 81 urm penala, fila 11 ).

110. Persoana vătămată N. I. F. a depus suma de_ lei RON, în contul deschis la BCR pe numele lui Ș. C. A.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 18.000 lei despagubuiri materiale, vol.1 instanta, fl.430.

111. Persoana vătămată N. A. a depus bani, în contul deschis la OTP Bank pe numele G. I. D. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.000 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 81 urm penala, fila 47 ).

112. Persoana vătămată N. I. N. I. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului D. S. I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 950 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 94, fila 8 ). Si-a mentinut aceeași suma pentru despagubiri materiale si la instanta, unde a mai solicita si daune morale, vol.1 instanta, fl.336 .

113. Persoana vătămată O. V. I. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3.250 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 20 urm penala, fila 110 ).

114. Persoana vătămată O. V. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului I. G. A.. Susnumitul a fiind citat pentru audiere nu s-a prezentat, și în plângerea formulată nu a arătat dacă se cnstituie sau nu parte civilă în cauză, urmând a preciza la instanță ( a se vedea vol.82 urm penala, fila 419). La instanta a aratat ca se constituie part ecivila cu suma de 10.000 euro, nedovedita cu acte, insa din actele dosarul de urmarire penala la vol.82 urmarire penala, fl.418 rezulta ca a depus suma de 750 lei in conturile inculpatilor, suma care va fi acordata, asa cum se va arata in comntinuare .

115. Persoana vătămată O. J. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei I. S.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5.700 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 3 urm penala, fila 173 ). Si-a mentinut aceeași suma pentru despagubiri materiale si la instanta, vol.1 instanta, fl.57 si vol 3 instanta, fl.235 .

116. Persoana vătămată O. M. E. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Otveș I. și în contul deschis la BCR pe numele lui C. I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 16.160 lei RON din care suma de 11.160 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 5.000 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 82 urnmarire penala, fila 308 ).

117. Persoana vătămată O. T. a depus bani, în contul deschis la OTP Bankpe numele lui G. I. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 23.010 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 82, fila 317 ). Si-a mentinut aceeași suma pentru despagubiri materiale si la instanta, vol.1 instanta, fl.457 si vol 7 bis instanta, fl.224 .

118. Persoana vătămată O. G. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2366,5 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 45 urm penala, fila 110 ).

119. Persoana vătămată Panțurcă P. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului B. Arun D.. Susnumitul a fost audiat si nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 940 lei RON, urmând să declare în instanță dacă se constituie parte civilă în cauză. ( Vezi vol. 81urm penala, fila 92 ).

120. Persoana vătămată P. F. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 500 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 82 urm penala, fila 235 ).

121. Persoana vătămată P. C. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului D. S. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.410 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 82 urm penala, fila 292 ).

122. Persoana vătămată P. D. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Nedeea F. A. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 4.000 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 81 urm penala, fila 168 ).

123. Persoana vătămată P. L. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui Bak M.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 520 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 64 urm penala, fila 34 ).

124. Persoana vătămată P. P. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului T. Ș. G.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 350 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 92, fila 336 ).

125. Persoana vătămată P. M. G. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului T. Ș. G. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 10.950 lei RON din care suma de 950 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 10.000 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 95 urm penala, fila 214 ).

126. Persoana vătămată P. A. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele inculpatului V. S.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză. ( Vezi vol. 102, fila 191). Acesta a decedat în cursul judecății (constatat la termenul din 23.01.2012), nu s-a constituit parte civilă anterior decesului, iar moștenitorul său P. D. nu a comunicat la dosar dacă înțelege să formuleze pretenții în cauză( termenul din 20.02.2012).

127. Persoana vătămată P. I. a depus suma bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului D. S. I., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului F. C. L., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului B. A. I. și în contul deschis la CEC Bank pe numele lui T. Ș. G.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 60.132,35 lei RON reprezentând daune materiale. (Vezi vol. 87 urm penala, fila 116 ). Si-a mentinut aproximativ aceeași suma pentru despagubiri materiale si la instanta, pe care le-a defalcat prin calcul exact la suma de 59.021 lei, reprezentand totalul deounerilor in conturile inculpatilor, vol.1 instanta, fl.437 si vol 12 instanta, fl.245.

128. Persoana vătămată P. R. C. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitei M. M. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 52.007 lei RON din care suma de 20.507 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 31.500 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 95 urm penala, fila 231 ). La instanta a majorat aceste sume fara insa a le dovedi, instanta urmand s ase raporteze la sumele initiale ( vol de instnata 1,2,3 filele 295, 45 si respectiv 206.).

129. Persoana vătămată P. C. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 500 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 7 urm penala, fila 20 ).

130. Persoana vătămată P. V. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele învinuitului F. C. L.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză. ( Vezi vol. 78 urm penala, fila 122).

131. Persoana vătămată R. V. a depus suma de 900 lei RON, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul nu a artatat că se constituie parte civilă în cauză.

132. Persoana vătămată R. G. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumita a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză chiar dacă prejudiciul nu a fost recuperat. ( Vezi vol. 82, fila 279). Aceeasi pozitie a mentinut-o si la instanta, vol.14 instanta, fl.206.

133. Persoana vătămată R. M. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză chiar dacă prejudiciul nu a fost recuperat ( Vezi vol. 87urm penala, fila 163).

134. Persoana vătămată R. M. a depus bani, în contul deschis la Raiffesen Bank pe numele învinuitului I. M. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.000 lei RON din care suma de 450 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 650 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 4, fila 132 ). A mentinut constituirea si la instanta, vol.1 ,fl.442.

135. Persoana vătămată R. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 350 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 20 urm penala, fila 216 ). A mentinut aceasta constituire si la instanta, vol.1 ,fl.324.

136. Persoana vătămată R. E. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele învinuitului F. C. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză de 4.550 lei RON, reprezentând daune materiale. A mentinut aceasta constituire si la instanta, vol.5 ,fl.153.

137. Persoana vătămată R. E. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului T. Ș. G.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 10.300 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 86 urm penala, fila 118 ).

138. Persoana vătămată Rîstoae A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I., în contul deschis la BCR pe numele lui M. A. V. și în contul deschis la BCR pe numele lui K. Ș.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.900 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 82 urm penala fila 251 ). La instanta a majorat fara insa a divedi aceasta suma la 3600 lei, instanta urmand sa se raporteze la constituirea initiala., vol.1 instanta, fl.435.

139. Persoana vătămată R. Ș. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele inculpatului V. S.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză refuzând să fie audiat ( Vezi vol. 75 urm penala, fila 63 ). Desi a fost legal cita acesta nu s-a prezentat la instanta pentru alte precizari.

140. Persoana vătămată R. C. a depus suma bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.300 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 86 urmarire penala, fila 244).

141. Persoana vătămată R. C. a depus bani, în contul deschis la OTP Bank pe numele G. I. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 150 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 94 urm penala, fila 153, precum și extrasul de cont a lui G. I. D.).

142. Persoana vătămată R. R. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului B. A. I. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 4.855 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 92 urmarire penala, fila 366 ).

143. Persoana vătămată S. G. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele lui B. S.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 550 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 82 urmarire penala, fila 396 ).

144. Persoana vătămată S. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui Bak M.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 350 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 56 urmarire penala, fila 12 ).

145. Persoana vătămată S. I. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 6.000 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 98, fila 49 ). La instant asi-a mentinut si defalcat suma, vol.3 instanta fl.231,354 si vol. 2 fl.6.

146. Persoana vătămată S. I. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.050 lei RON din care suma de 550 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 500 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 81, fila 155 ). . A mentinut aceasta constituire si la instanta, vol.1 ,fl.312 si vol 3 fl 229.

147.Persoana vatamata, S. G. s-a constituit parte civila la instanta cu suma de 250 lei reprezentand suma depusa in contul inculpatilor Vol 1instanta, fl 332 si Vol. 5 instanta, fl 155.

148. Persoana vătămată Ș. I. F. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului A. A.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 4.200 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 102 urm penala, fila 217 ).

149. Persoana vătămată S. P. a depus suma de 200 lei RON, în contul deschis la CEC Bank pe numele Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 200 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 98 urm penala, fila 112).

150. Persoana vătămată Șimon V. I. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele inculpatului V. D. I., în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z. și în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 60.000 lei RON din care suma de 56.250 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 3.750 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 6, fila 31 ). La instanta a dovedit cu chitante suma de 10.000lei depuneri in conturi, vol.1 instanta, fl.390 si vol.7 bis instanta, fl.223.

151. Persoana vătămată S. C. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului L. E. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 12.800 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 45, fila 49 ). La instanta mareste aceasta suma la 16.000lei daune materiale si dune morale, fara a le dovedi insa, motiv pt care instanta se va raporta la sumele din cursul urm penale, vol.1 instanta, fl.446.

152. Persoana vătămată S. I. B. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză chiar dacă prejudiciul nu a fost recuperat. ( Vezi vol. 87 urm penala, fila 43). La instanta nu s-a prezentat pentru a oferi alta pozitie cu privire la calitatea sa procesuala.

153. Persoana vătămată S. A. A. D. a depus bani, în contul deschis la OTP Bank pe numele lui G. I. D.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 450 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 87, fila 20 ). La instanta a aratat ca nu se constituie parte civila, vol.1si 2 instanta, fl.267,314 si respectiv 52.

154. Persoana vătămată S. C. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele inculpatului V. S.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 700 lei RON din care suma de 350 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 350 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 82 urm penala, fila 284 ).

155. Persoana vătămată S. I. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 400 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 87 urm penala, fila 348 ).

156. Persoana vătămată S. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului K. Ș.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.600 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 81 urm penala, fila 51 ). La instanta a mentinut constituirea, vol.1 instanta, fl.445.

157. Persoana vătămată Ș. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a fost audiat si nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 600 lei RON, urmând să declare în instanță dacă se constituie parte civilă în cauză. ( Vezi vol. 86, fila 229 ). La instanta si-a mentinut suma ce a aratat-o la urmarirea penala la care a adaugat si daune morale, vol.1 inst fl.358 si vol.3 instanta, fl.262.

158. Persoana vătămată S. T. a depus suma de 1100 lei RON, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Otveș I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma depusă – 1100 lei RON, reprezentând daune materiale (a se vedea vol.7, fila 69). Moștenitorii părții civile S. T., decedat în cursul judecății(la 29.12.2009, fl.234, vol 7 bis instanta, termenul din 08.02.2010) care s-a constituit parte civilă în cursul urmăririi penale, numiții S. F. și S. C. și-au exprimat opțiunea de a nu continua acțiunea civilă a antecesorului lor( termnele de judecata din 08.03.2010 si 19.04.2010).

159. Persoana vătămată S. J. Clemensa a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D.. Susnumita arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.000 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 87, fila 321 ). A mentinut aceasta constituire la instanta vol.1,2,3,5,6,13 instanta, filele 327,59,216,164,282 si respectiv 314.

160. Persoana vătămată Știrosu O. C. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D. . Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 4.200 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 81, fila 43 ). A mentinut aceasta constituire la instanta vol.2, fl.14 si vol.6 fl.248,

161. Persoana vătămată S. N. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 800 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 92 urm penala, fila 396 ).

162. Persoana vătămată T. M. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului T. Ș. G.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 350 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 92 urm penala, fila 226).

163. Persoana vătămată T. D. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului B. A. I. și în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.000 lei RON din care suma de 1.000 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 1.000 lei RON daune morale. (Vezi vol. 87 urm penala, fila 180). A mentinut aceasta constituire la instanta vol.2, fl.114.

164. Persoana vătămată Ț. L. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului I. M. I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 250 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 2, fila 70 ). A mentinut aceasta constituire la instanta vol.1, fl.356.

165. Persoana vătămată T. M. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului B. A. I.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.200 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 93 up, fila 349 ).

166. Persoana vătămată T. A. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 8.800 lei RON din care suma de 3.800 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 5.000 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 92 up, fila 296).

167. Persoana vătămată Ț. V. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză. (Vezi vol. 87 up, fila 22 ).

168. Persoana vătămată T. V. nu a depus bani, doar i s-a cerut să depună o sumă de bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului T. Ș. G., infracțiunea rămânând în fază de tentativă. (Vezi vol. 87 up, fila 41).

169. Persoana vătămată T. C. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Otveș I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 800 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 82, fila 245 ). A mentinut aceasta constituire la instanta (Vezi vol.1, fl.31 ,vol.2 ,fl.63, vol. 13, fl.. 282).

170. Persoana vătămată T. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Otveș I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 800 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 82, fila 245 ). La insanta a aratat ca nu se constituie parte civila, volumele de instanta nr.1,3,6,13,14, filele 308,273,141,280,300,189.

171. Persoana vătămată T. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului Roff D.. Susnumita arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.000 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 92 up, fila 508 ).

172. Persoana vătămată T. P. a a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Nedeea A. F. și în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. G. D.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 8.285 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 98, fila 125 ). La instant amajoreaza suma, fara a dovedi, ls 10.00lei despagubiri materialesi morale, vol.1 instanta, fl.444.

173. Persoana vătămată U. N. A. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 101.000 lei RON din care suma de 1.000 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 100.000 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 81 up, fila 77 ).

174. Persoana vătămată U. I. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele învinuitului S. S.. Susnumitaa arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.000 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 87 up, fila 291).

175. Persoana vătămată U. Ș. M. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului F. C. L.. Susnumitul a fost audiat si nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 1.700 lei RON, urmând să declare în instanță dacă se constituie parte civilă în cauză. ( Vezi vol. 80, fila 221/7 ). La instanta a solicitat majoarea sumei, incluzand si transportul, la suma de 2.200 lei, vol 1, fl. 388 si 443.

176. Persoana vătămată V. S. a depus bani, în contul deschis la CEC pe numele Moșnean M. L.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3.100 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 81 up, fila 49 ).

177. Persoana vătămată V. Ș. a depus bani, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele învinuitului J. A.. Susnumitul nu a arătat dacă se constituie parte civilă în cauză, urmând a preciza acest lucru la instanță ( a se vedea vol.45 up, fila 84 și urm.) Desi legal citat nu s-a prezentat la instanta pentru a-si preciza pozitia procesuala.

178. Persoana vătămată V. E. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele învinuitului B. A. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 4.060 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 81 up, fila 63 ).

179. Persoana vătămată V. G. G. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele lui Bak M.. Susnumita a fost audiat și nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 530 lei RON, urmând să declare în instanță dacă se constituie parte civilă în cauză. ( Vezi vol. 2, fila 121 ). Desi legal citat nu s-a prezentat la instanta pentru a-si preciza pozitia procesuala.

180. Persoana vătămată V. V. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului C. I.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 550 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 7, fila 12 ).La instanta a mentinut aceasta suma, vol.1, fl.343.

181. Persoana vătămată Z. E. L. a depus bani, în contul deschis la BRD pe numele lui S. V., în contul deschis la BCR pe numelelui învinuitului Roff D. și în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumita a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 98.200 lei RON din care suma de 88.200 lei RON reprezintă daune materiale și suma de 10.000 lei RON daune morale. ( Vezi vol. 87, fila 183 ).La instanta a mentinuut solicitarea de a i se acorda despagubiri matriale si moarale. 9 Vol 1 instanta, fl.438, iar instanta va constata ca in concret, la urm penala vol.87 fl186 verso are o constituire de 21.000 euro despagubiri materiale, suma efectiv depusa si in plus si daune morale.

182. Persoana vătămată Z. D. a depus bani, în contul deschis la CEC Bank pe numele lui Moșnean D.. Susnumita a fost audiată si nu a precizat dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză cu suma de 680 lei RON, urmând să declare în instanță dacă se constituie parte civilă în cauză. ( Vezi vol. 81 up, fila 99 ). Desi legal citat nu s-a prezentat la instanta pentru a-si preciza pozitia procesuala.

183. Persoana vătămată Z. D. a depus bani, în contul deschis la BCR pe numele învinuitului V. Z.. Susnumitul a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.100 lei RON reprezentând daune materiale. ( Vezi vol. 20 up, fila 47 ).

184 . Persoana vatamata P. M. s-a constituit parte civila la instanta cu suma de 18.901reprezentand daune materiale constand in sumele depuse in contul inculpatilor, Vol.1 instanta, fl306, Vol .2 instanta ,fl.61, vol .5 instanta, fl .139, vol. 6 instanta ,fl.277.

185. Persoana vatamata V. D. ( introdus in cauza la termenul din 11.01.2010 ) decedat ulterior, s-a constiuit parte civila cu suma de 42.930 lei, iar dupa desces au fost introdusi in cauza mostenitorii acestuia, V. D. si V. V., care au continuat actiunea civila a antecesorului lor ( asa cum a fost precizata de avocatul ales la termenele din 25.06.2012 si 15.10.2012)

186. Persoana vatamata I. I. ( introdus in cauza la termenul din 17.10.2011) s-a constituit parte civila cu suma de 4.040 lei, Vol 7 bis instanta, fl 169.

Instanta, va acorda ca despagubiri civile doar sumele care au fost dovedite și depuse efectiv în conturi, asa incat sumele ce reprezinta despagubiri materiale ,pe care unele din persoanele vatamate le-au majorat la instanta, fara a le dovedi, nu au fost avute in vedere si nu au fost acordate .

Deasemenea sumele dovedite cu care partile vatamate, care au decedat pe parcursul procesului, s-au constituit parti civile, si pentru care mostenitorii lor nu au inteles sa continue procesul, vor fi avute in calcul pentru confiscare, conform art.112 lit e NCP.

În ce privește sumele cu care unele din părțile civile decedate s-au constituit părți civile, însă pentru care nu au fost identificați moștenitorii, urmează a fi lăsată nesoluționată acțiunea civilă, sumele acestea nefiind incluse în suma confiscată, aceștia având deschisă calea acțiunii civile.

Instanța, de asemenea, urmează să ia act de faptul că o parte dintre persoanele vătămate nu s-au constituit părți civile, fie prin faptul că nu s-au constituit inițial, fie prin faptul că au renunțat la pretențiile inițiale pe parcursul procesului, iar sumele depuse de aceste persoane în conturile inculpaților urmează a fi avute în vedere la calculul sumei ce urmează a fi confiscată de la inculpați și anume:

Va lua act că nu s-au constituit părți civile următoarele persoane vătămate:

- B. F.

- Brața C.

- C. A. M.

- Dobriliță G.

- D. S. R.

- G. V. M.

- Lonhard D.

- L. P. F.

- M. I.

- M. I. C.

- N. S.

- Panțurcă P.

- P. V.

- R. V.

- R. G.

- R. M.

- S. I. B.

- S. A. A. D.

- Ț. V.

- T. V.

- T. M.

- V. Ș.

- V. G. G.

În ce privește celelalte părți vătămate care au solicitat despăgubiri civile, instanța consideră că acestea sunt îndreptățite a le primi în parte, respectiv sumele pe care aceste persoane le-au depus efectiv în conturile inculpaților, așa cum s-a mai arătat mai sus, fiind determinate de acțiunile inculpaților de înșelare cu privire la achiziționarea de acte pentru mașinile de cusut, existând un raport de cauzalitate al răspunderii civile delictuale, între faptele inculpaților și diminuarea patrimoniului părților vătămate prin depunerea acestor sume, fiind astfel îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale.

Aceste sume de bani au fost expuse și explicate de fiecare parte civilă atât la dosarul de urmărire penală, dar mai ales la dosarul instanței și ele se coroborează cu extrasele de cont și depunerile care rezultă din actele financiar-bancare strânse în cursul urmăririi penale.

Ca atare, se cuvine ca aceste sume să fie acordate și să fie obligați inculpații în solidar la plata lor, cu dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective, conform principiului restitutio in integrum.

În ce privește daunele morale solicitate de unele din părțile civile, instanța apreciază că acestea nu sunt justificate și că reparația pecuniară acordată deja, respectiv suma ce a fost depusă de fiecare persoană vătămată actualizată la data plății este suficientă pentru despăgubirea echitabilă a acestor părți vătămate.

Chiar dacă ele ipotetic ar fi încercat un prejudiciu moral ca urmare a înșelării lor și a lipsirii de aceste sume de bani, instanța trebuie să aibă în vedere și împrejurările în care s-au comis actele de înșelăciune bazate și pe dorința de îmbogățire rapidă și spectaculoasă a părților civile care au depus sume foarte mari în raport de veniturile lor. Din acest punct de vedere se consideră că nu au suferit un prejudiciu moral care să fie oportun a fi compensat financiar și pe cale de consecință instanța nu a acordat daune morale. O asemenea estimare, respectiv cât a suferit fiecare parte vătămată din punct de vedere moral s-ar baza, dacă ar fi îndreptățite la daune morale, pe presupuneri subiective întrucât în vreme ce pentru o persoană potentă financiar, o sumă mare de bani și o acțiune de înșelare care nu ar fi prima din viața sa, nu ar afecta-o într-o măsură prea mare, în schimb pentru o persoană pensionară care și-a depus toate economiile în conturile inculpaților, aceste acțiuni de înșelare au un efect mult mai puternic din punct de vedere al prejudiciului moral.

Însă, așa cum s-a mai expus, instanța consideră că datorită modului concret de comitere al infracțiunii de înșelăciune și al intențiilor psihologice ale părților vătămate în aceste acțiuni, nu este justificată acordarea de daune morale niciunei părți vătămate.

Ca atare, în baza art. 25 Noul Cod de procedură penală (fost art. 14 Cod procedură penală) raportat la art. 1365 cod civil nou va obliga în solidar pe inculpații I. N., C. M., I. F., V. S., C. F. D., C. E. M., C. P. A., C. G.-P., G. N. M., S. N. G., V. D. I., T. I. F., C. P., C. N. G., M. M. I., V. S., P. M. C., D. N., I. O. G., C. P. (junior), K. G., K. Ș., C. N. I., C. I., A. A., S. S., B. A. I., B. F. C., I. M. I., I. G. A., C. P. și B. E. L. la plata următoarelor sume în favoarea părților civile, astfel:

- A. A. – 45 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- A. D. L. – 100 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- A. L. – 850 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- A. M. – 600 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- A. M. – 350 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- A. O. – 200 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- A. V. – 1.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- B. I. – 10.110 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- B. C. C. – 340 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- Bănățanu E. – 6.340 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- B. V. – 1.900 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- B. A. – 2.350 lei plus dobânda legală aferentă acestor sume la data plății efective

- B. A. – 29.500 lei plus dobânda legală aferentă acestor sume la data plății efective

- B. I. - 800 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- B. G. – 1.340 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- B. E. – 300 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- B. T. – 500 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- Brunescu M. J. – 2.622 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- B. R. I. – 600 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- C. T. – 19.888 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- C. V. – 2.350 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- C. I. – 1.500 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- C. G. – 5.800 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- C. I. – 350 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- C. I. – 7.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- Comană M. – 146.955 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- C. A. I. – 850 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- C. I. – 5.180 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- C. D. M. – 7.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- C. M. – 2.950 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- Crancău F. – 17.350 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- C. M. – 330 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- D. M. – 2.104 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- D. V. – 4.200 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- D. N. – 1.300 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- D. P. – 250 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- D. V. – 4.092 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- D. L. N. – 1.050 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- D. M. A. – 3.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- D. A. – 2.600 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- D. V. E. – 3.478 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- D. M. – 1.800 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- E. G. – 14.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- Fazekaș E. – 5.440 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- F. L. – 1.500 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- F. O. – 29.400 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- Frișcă G. – 650 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- G. C. – 5.400 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- G. M. – 800 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- G. A. – 1.050 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- G. N. - 52.000 euro (231.660 lei) plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- G. A. V. – 500 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- H. M. – 110 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- I. I. – 425 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- I. C. M. – 5.404 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- I. A. – 12.350 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- I. C. A. – 600 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- I. S. A. C. – 13.112 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- I. M. – 400 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- I. I. – 4.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- F. A. – 5.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- J. M. – 2.450 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- K. T. – 950 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- L. F. – 1.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- L. R. – 1.600 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- L. C. – 1.170 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- L. T. L. – 2.500 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- L. G. – 5.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- L. V. – 2.890 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- L. R. S. – 3.086 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- M. Ș. – 600 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- M. S. – 1.200 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- M. B. P. - 3.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- M. C. M. – 450 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- M. A. – 28.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- M. I. – 550 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- M. I. - 8.200 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- M. I. N. – 30.262 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- M. A. – 4.855 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- M. F. G. – 450 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- M. M. G. – 1.750 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- M. A. – 1.300 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- M. Vilmoș – 210 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- M. N. – 16.080 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- M. A. E. – 400 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- M. G. - 950 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- M. C. G. – 551 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- M. A. – 15.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- N. S. – 277.820 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- N. E. – 1.400 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- N. I. G. – 6.950 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- N. C. P. – 1.700 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- N. I. A. – 6.450 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- N. I. F. – 18.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- N. A. – 1.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- N. I. – 950 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- O. V. I. – 3.250 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- O. V. – 750 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- O. J. – 5.700 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- O. M. E. – 11.160 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- O. T. – 23.010 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- O. G. – 2.366,5 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- P. F. - 500 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- P. C. – 2.410 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- P. D. – 4.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- P. L. – 520 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- P. P. – 350 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- P. M. G. – 950 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- P. I. – 59.021 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- P. R. C. – 20.507 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- P. C. – 500 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- P. M. – 18.901 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- R. M. – 450 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- R. M. – 350 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- R. E. – 4.550 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- R. E. – 10.300 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- Râstoae A. – 2.900 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- R. C. – 1.300 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- R. C. – 150 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- R. R. – 4.855 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- S. G. – 550 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- S. M. – 350 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- S. I. – 6.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- S. I. – 550 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- S. G. – 250 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- Ș. I. F. – 4.200 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- S. P. – 200 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- Șimon V. I. – 10.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- S. C. – 12.800 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- S. C. – 350 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- S. I. – 400 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- S. M. – 1.600 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- Ș. M. – 600 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- S. J. Clemensa – 2.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- Știrosu O. C. – 4.200 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- S. N. – 800 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- T. M. – 350 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- T. D. – 1.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- Ț. L. – 250 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- T. M. – 2.200 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- T. A. – 3.800 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- T. C. – 800 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- T. M. - 1.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- T. P. – 8.285 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- U. N. A. – 1.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- U. I. – 1.000 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- U. Ș. M. – 2.200 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- V. S. – 3.100 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- Vâgă E. – 4.060 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- V. V. – 550 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- Zâmbrea E. L. – 21.000 euro (93.555 lei) plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- Z. D. – 680 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- Z. D. – 1.100 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- I. I. – 4.040 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective;

- V. D. și V. V. T. (moștenitorii părții civile decedate V. D.) – 42.930 lei plus dobânda legală aferentă acestei sume la data plății efective.

In ce priveste partile vatamate decedate pe parcursul judecatii se retin si se vor constata urmatoarele:

- Partea vătămată Besuțiu V. (decedat în cursul judecății 30.05.2011) nu s-a constituit parte civilă în cursul urmăririi penale, iar moștenitorii acestuia Besuțiu M. și Besuțiu I. C. nu au comunicat dacă continuă acțiunea civilă sau dacă au pretenții civile (termenul din data de 05.11.2011), sens în care lasă nesoluționată acțiunea civilă conform art. 25 al. 6 noul Cod de procedură penală.

- Partea vătămată M. G., constituit parte civilă în cursul procesului penal și decedat în cursul judecății ( 14.11.2011), nu s-a solicitat deschiderea procedurii succesorale (termenele din 12.12.2011si din 23.01.2012), astfel că lasă nesoluționată acțiunea civilă conform art. 25 al. 6 noul Cod de procedură penală.

- Partea vătămată P. A., decedat în cursul judecății (constatat la termenul din 23.01.2012), nu s-a constituit parte civilă anterior decesului, iar moștenitorul său P. D. nu a comunicat la dosar dacă înțelege să formuleze pretenții în cauză( termenul din 20.02.2012).

- Partea civilă I. N. (decedată în cursul judecății si consatat la termenul din 23.01.2012) nu s-a deschis procedura succesorală pe numele său, sens în care lasă nesoluționată acțiunea civilă conform art. 25 al. 6 noul Cod de procedură penală.

- Moștenitorul părții civile A. G., decedat în cursul judecății (constatat la data de 17.09.2012) care s-a constituit parte civilă în cursul urmăririi penale, numitul A. C. a renunțat la continuarea acțiunii civile a antecesorului său ( la data de 28.01.2013).

- Moștenitorii părții civile S. T., decedat în cursul judecății (constatat la termenul din 08.02.2010) care s-a constituit parte civilă în cursul urmăririi penale, numiții S. F. și S. C. și-au exprimat opțiunea de a nu continua acțiunea civilă a antecesorului lor( termnele de judecata din 08.03.2010 si 19.04.2010).

- Moștenitorii părții civile C. P. (decedat în cursul judecății la data de 04.03.2010) numitul G. C. și-a exprimat opțiunea de a nu continua acțiunea civilă promovată de antecesorul său în cursul urmăririi penale și că nu are pretenții civile( termenele de judecata din 06.09.2010 si din 29.11.2010).

Măsuri asigurătorii și confiscări

În baza art. 118 lit. e Cod penal din 1969 va confisca de la inculpații I. N., C. M., I. F., V. S., C. F. D., C. E. M., C. P. A., C. G.-P., G. N. M., S. N. G., V. D. I., T. I. F., C. P., C. N. G., M. M. I., V. S., P. M. C., D. N., I. O. G., C. P. (junior), K. G., K. Ș., C. N. I., C. I., A. A., S. S., B. A. I., B. F. C., I. M. I., I. G. A., C. P. și B. E. L. în solidar, suma de 861.072 lei, reprezentând sumele de bani obținute de inculpați ca urmare a săvârșirii infracțiunilor, prin depunerea de sume de bani în conturi de către persoanele care au rămas neidentificate si sumele cu care partile vatamate nu s-au constituit parti civile ori, după caz, au renunțat la constituire, precum și sumele pentru care moștenitorii părților civile decedate nu au continuat acțiunea civilă a antecesorului lor, constituit parte civillă.

Ca și modalitate de calcul, din totalul prejudiciului de 2.420.535 lei (stabilit în cursul urmăririi penale ca fiind depus în conturi, atât de persoanele identificate, cât și cele neidentificate) a fost scăzut totalul sumelor de bani acordate părților civile, cu titlu de despăgubiri materiale, respectiv sumele depuse efectiv în conturi de părțile civile, anume 1.559.463 lei, rezultând suma de 861.072 lei, care a fost confiscată.

Evident ca in aceasta suma ce a fost confiscată sunt incluse si sumele cu care partile vatamate nu s-au constituit parti civile ori, după caz, au renunțat la constituire, precum și sumele pentru care moștenitorii părților civile decedate nu au continuat acțiunea civilă a antecesorului lor, constituit parte civillă.

Cât privește situațiile în care nu au fost identificați moștenitorii părților civile și pentru care a fost lăsată acțiunea civilă nesoluționată, aceste sume cu care aceste persoane decedate s-au constituit părți civile, nu au fost incluse în suma confiscată și nici în cea la care au fost obligați inculpații, întrucât moștenitorii, dacă vor fi identificați, au conf art. 27 NCPP, deschisă calea acțiunii civile pentru valorificarea drepturilor de creanță pe care le-au dobandit in urma decesului antecesorilor lor, în fața instanței civile, în termenul legal de prescripție.

În baza art. 404 al. 4 lit. c noul Cod de procedură penală rap. la art. 249 Noul Cod de procedură penală (fostul art. 163 Cod procedură penală) rap. la art. 112 lit. a, b, e și f Noul Cod penal (fostul art. 118 lit. a, b, e și f Cod penal) va confisca de la inculpați următoarele bunuri indisponibilizate prin Ordonanța din 16.07.2009 a D. – ST A. I. în dosar 27D/P/2009, după cum urmează:

1.de la inculpatul K. G.:

- un telefon marca Nokia 6300, ._/02/_/8;

- un DVD marca Princo - Budget 2x56;

- o unitate centrală de calculator cu . RK-VRHHD-X J VBQ-8X2RM-GKV9F:

- o bâtă din lemn acoperită cu bandă de izolat de culoare neagră;

- o sabie tip nija cu teacă și mâner de culoare neagră;

- o baioneta cu teaca si mânerul de culoare verde;

- un briceag

- un spray Jet Pfefferko;

2.de la inculpata S. N. G.:

- un telefon mobil marca Nokia 5220 cu ._/02/_/3;

- un radiocasetofon marca Blaupunkt cu .;

3.de la inculpatul C. F. D.:

- un telefon mobil marca Nokia, model 6230 i, având codul_ și respectiv_/00/_/9;

- un acumulator Nokia, .>

- un telefon mobil marca Sharp având codul_ cu . 358/42/00/_/9;

- un acumulator și incărcător pentru telefon mobil;

4.de la inculpatul I. N.:

- un laptop marca HP cu . 3520Y4M si cablurile aferente de alimentare;

5.de la inculpatul V. S.:

- un telefon mobil marca Siemens model A 31 ._;

- 2 (două) bâte de baseball;

- 43 (patruzecișitrei) artificii marca Magical Schatz C.;

6.de la inculpatul I. F.:

- un telefon mobil marca Nokia model 3120 ._/02/_/0;

- un acumulator de telefon mobil tip .,7V cu seria_J20101414;

- un telefon mobil marca Nokia model 5.300 de culoare alb-roșu cu ._/01/_/3;

- un acumulator tip ._;

- un încărcător Nokia seria_2277789;

- un telefon marca Nokia cu seia IMEI 3_;

- un telefon marca Nokia model 1600 cu ._;

- un telefon marca Nokia model 3220 cu ._;

- un telefon telefonul mobil marca Sagem myX-1, cod IMEI_;

7.de la inculpatul C. M.:

- un telefon marca Nokia model 3410 ._/00/_/_;

- un telefon mobil marca Nokia model 1101 ._/_/9;

- un telefon mobil Samsung model S6H-J700, ._/_/7A;

8.de la inculpatul G. N. M.:

- un DVD marca GIGA;

9.de la inculpatul T. I. F.:

- un telefon mobil marca Nokia, model 1600, ._/01/_/8;

- un telefon mobil marca LG, mdel KU 508, ._-01-_-9;

- un telefon mobil marca Sony Ericson F 305 . 115 SBVW_ 02_-2;

10.de la inculpatul V. D. I.:

- un telefon mobil marca Nokia, model 1100 ._/_/6;

- patru inele din metal de culoare galbenă;

- suma de 280 lei ( douăsuteoptzecilei) formata din cinci bancnote din cupiură 50 lei cu seriile: 055A1550900, 054E0572901, 066B2051862, 065D2011514, 074A3077651, doua bancnote din cupiură de 10 lei cu următoarele serii 056E1371229, 059E2199325 și doua bancnote din cupiură de 5 lei cu seriile: 052B1634320 si 064D2874152 - suma de banii ridicata in data de 20.08.2008;

11.de la inculpatul C. P. A.:

- un lănțișor metalic de culoare galbenă cu pandativ metalic de culoare galbena cu inscripția GIUSEPPE;

- un lănțișor metalic cu zale de culoare galbenă și argintiu cu marcaj „595";

- un lănțișor metalic de culoare galbena marcaj „585" și un medalion reprezentând un animal (tigru ) tot metalic și de culoare galbenă;

- o brățară de culoare neagră, din material sintetic și combinată cu metal de culoare galbenă inscripționată „TIKAI";

- o brățara metalică de culoare galbenă și argintie neinscriptionată;

- inel metalic de culoare galbenă cu găuri pe partea superioară inscripționat „585";

- o pereche de cercei metalici de culoare galbenă;

- un inel metalic de culoare galbenă prevăzut cu o piatră albă, având inscripționat „585" pe interior;

- un inel metalic de culoare galbenă prevăzut cu 7 (șapte) pietre din care 2 (două) de culoare albastră, 4 (patru) de culoare albă și una de culoare verde, având inscripția „750" pe interior;

- un inel metalic de culoare galbenă prevăzut cu 8 (opt) pietre de culoare albă inscripționat pe interior „585";

- un telefon marca Samsung model SGH - L770V, cu ._;

- 4 (patru) bancnote de 50 Lei cu seriile 073D4162348, 067B2957292, 076A3437892, 064C2300196;

12.de la inculpatul C. P.:

- telefon Motorola, model C115, cod IMEI_;

- telefon marca Nokia, model N73, cod IMEI_;

13.de la inculpatul M. M. I.:

- telefon marca Nokia având cartela S. cu seria_5P04G9;

- telefon marca Sony Ericsson cu IMEI_ și o cartela Orange cu .;

un telefon marca Samsung cu IMEI_, cu cartela Orange seria_0P04G8;

- un LCD marca Samsung model LE32581BX/XEH . de culoare neagra model PD14;

- un Home Cinema de culoare gri marca Samsung sistem HT-q9, . 64-04012A.

Potrivit art. 112 lit. a, b, e și f NCPP, sunt supuse confiscării speciale:

a) bunurile produse prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală;

b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;

e) bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia;

f) bunurile a căror deținere este interzisă de legea penală.

Ca atare, instanța a apreciat că se impune confiscarea tuturor bunurilor ridicate de la inculpați la percheziție, încadrându-se la art. 112 lit. a, b, e și f NCPP arătate, întrucât telefoanele și accesoriile lor și cartelele au fost folosite de inculpați la săvârșirea infracțiunilor care s-au comis prin înșelarea prin convorbiri telefonice a părților vătămate, armele (săbii, cuțite, bâte, spray-uri sunt deținute în contra dispozițiilor legale) și au fost dobândite din bani proveniți prin înșelarea părților vătămate, la fel fiind și aparatele și calculatoarele ridicate.

Inculpații nu au avut loc de muncă și venituri legale și, prin urmare, nu puteau să-și achiziționeze aparatele casnice, armele, calculatoarele și bijuteriile, decât din banii depuși de părțile vătămate pe care le-au înșelat, ca bunuri dobândite prin săvârșirea faptei penale și care nu pot fi restituite părților vătămate pentru că acestea au fost înșelate prin depunere de sume de bani și nu prin remitere de bunuri.

In vederea garantarii repararii pagubei, în conf cu art.397 Ncpp, va mentine sechestrul asigurator instituit în cursul urmăririi penale asupra imobilului înscris în C.F. nr._ a municipiului A. I., cu numărul topografic 2528/67 în suprafață de 360 mp., proprietatea inculpaților C. M. și C. E. M., până la concurența sumei de 2.420.535 lei, instituit prin Ordonanța din 10.08.2009 în dosar nr. 27D/P/2009 al D. – ST A. I..

Cheltuieli judiciare:

Se constată că în cauză s-au cheltuit sume importante de bani, atât în cursul urmăririi penale, cât și al judecății, compuse din cheltuielile cu efectuarea interceptărilor convorbirilor telefonice, întocmirea actelor procesuale și procedurale – citații, adrese, declarații etc., asigurarea apărării, asigurarea transportului arestaților preventiv de la locul la detenție la instanță, nu numai la termenele de judecată, cât și la cele intermediare datorită repetatelor cereri de revocare sau înlocuire a arestării preventive, la fond și în recurs, materiale consumabile (hârtia și imprimatele, precum și alte materiale care compun dosarele), citarea prin servicii de telefonie fixă și mobilă, în situațiile în care nu s-a putut efectua prin poștă datorită urgenței în care s-au soluționat diferite cereri pe măsuri preventive conform legii, precum și încunoștiințarea avocaților în aceste condiții, ridicarea și conservarea mijloacelor de probă, ambalaje și suporți tehnici.

Astfel, în baza art. 275 pct. 1 lit. c Noul Cod de procedură penală ( art. 191 Cod penal din 1969) va obliga pe fiecare inculpat la cheltuieli judiciare în favoarea statului după cum urmează:

- I. N. -_ lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- C. M. -_ cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- C. F. D. -_ lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- C. N. G. -_ lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- V. S. -_ lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- C. P. -_ lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- C. E. M. -_ lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- I. F. –_ lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- C. P. A. – 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- G. N. M. – 2500 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- S. N. G. -_ lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- T. I. F. -_ lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- M. M. I. –_ lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- V. D. I. – 1500 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- C. P. G. – 1000 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- V. S. – 500 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- K. G. – 1500 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- P. M. C. – 2000 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- D. N. –_ lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- I. O. G. – 2000 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- C. P. junior -_ lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- K. Ș. – 1000 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- C. N. I. – 2500 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- C. I. - 1000 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- A. A. – 500 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- S. S. – 1000 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- B. A. I. – 500 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- B. F. C. – 500 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- I. M. I. - 500 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- I. G. A. – 500 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- C. P. – 500 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății;

- B. E. L. – 500 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale și 5000 lei cheltuieli ocazionate în cursul judecății.

În baza art. 275 Noul Cod de procedură penală (fost art. 191 Cod procedură penală) va obliga inculpații să plătească următoarele sume ce reprezintă onorariile apărătorilor din oficiu în cursul judecății, după cum urmează:

- C. P. – 400 lei

- I. O. G. – 400 lei

- C. E. M. – 400 lei

- C. G. P. – 400 lei

- C. (fost N.) M. – 400 lei

- I. F. – 400 lei.

- G. N. M. – 500 lei

- T. I. F. – 500 lei

- I. N. – 500 lei

- V. S. – 500 lei

- K. G. – 100 lei

- K. Ș. – 100 lei

- B. E. L. – 100 lei

- S. N. G. – 100 lei

- C. P. A. – 100 lei

- C. N. G. – 100 lei

- M. M. I. – 100 lei

- C. F. D. – 100 lei

- V. S. – 100 lei

- C. P. junior – 500 lei

- V. D. I. – 400 lei

- A. A. – 400 lei

- C. N. I. – 400 lei

- C. I. – 400 lei

- I. G. A. – 400 lei

- S. S. – 400 lei

- P. M. C. – 400 lei

- D. N. – 400 lei

- B. F. C. – 400 lei

- I. M. I. – 400 lei

- B. A. I. – 400 lei,

sume ce vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiției în favoarea U.N.B.R. A..

Cheltuielile judiciare avansate de stat în privința inculpatului C. P., decedat pe parcursul procesului, inclusiv suma de 100 lei ce reprezintă onorariul parțial al avocatului din oficiu, vor rămâne în sarcina statului.

Pentru toate motivele de fapt și de drept arătate pe larg și analizate distinct în cele trei părți ale prezentelor considerente, instanța urmează să dispună condamnarea inculpaților, obligarea lor la despăgubiri civile și cheltuieli judiciare, precum și la confiscarea sumelor de bani și bunurilor în condiițiile legii, după cum urmează:

1. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal, va condamna pe inculpatul I. N. zis “Sacâzu”, fiul lui N. și L., născut la data de 05.08.1973 în municipiul A. I., domiciliat în municipiul A. I., ., jud. A., C.N.P._, la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

În baza art. 291 teza 2 Cod penal, cu aplic art. 5 Noul Cod penal va mai condamna pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 2 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

2. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul C. (fost N.) M., zis Dădulă, fiul lui I. și M., născut la data de 15.01.1976 în municipiul A. I., județul A., domiciliat în A. I., ., jud. A., C.N.P._, la o pedeapsă de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969;

În baza art. 33, 34 Cod penal din 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de:

- 10 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969 și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal din 1969.

3. În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 2 lit. a și b pct. 5 din aceeași lege cu aplic. art. 5 Noul Cod penal va condamna pe inculpatul C. F. D. zis Ucu, fiul lui F. și S., născut la 17.02.1976, în municipiul A. I., județul A., domiciliat în A. I., ., județul A., C.N.P._, la o pedeapsă de: