Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. Legea 39/2003 art. 7. Sentința nr. 83/2014. Tribunalul DOLJ
| Comentarii |
|
Sentința nr. 83/2014 pronunțată de Tribunalul DOLJ la data de 05-02-2014
Dosar nr._
ROMÂNIA
TRIBUNALUL D.
SECȚIA PENALĂ
SENTINȚA PENALĂ Nr. 83
Ședința publică de la 05 Februarie 2014
Completul compus din:
PREȘEDINTE G. C.
Grefier D. M.
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism- S. T. C. a fost reprezentat prin procuror N. C.
Pe rol, judecarea procesului penal privind pe inculpații L. A. C., L. D. C.( arestat în lipsă) și inculpatul N. V. trimiși în judecată în stare de libertate prin rechizitoriul nr. 245 D/P/2010 din 18 iulie 2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – D. – S. T. C., pentru săvârșirea infracțiunilor de:
L. A. C. pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijin
sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea
39/2003;
- acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii
date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art.
alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III;
- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată, faptă prev. de art. 25 din Legea 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă pre de art. 27 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002, în final cu aplicarea art. 33 lit. a și b din Codul Penal;
L. D. C. fost D. pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijin
sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea
39/2003;
- acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii
date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art.
alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III;
- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată, faptă prev. de art. 25 din Legea 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă pre de art. 27 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002, în final cu aplicarea art. 33 lit. a și b din Codul Penal;
N. V., trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijin
sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea
39/2003;
- acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii
date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art.
alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III;
- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată, faptă prev. de art. 25 din Legea 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă pre de art. 27 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002, în final cu aplicarea art. 33 lit. a și b din Codul Penal;
Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 21 ianuarie 2014, fiind consemnate în încheierea de ședință de la aceea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre când instanța având nevoie de timp pentru a delibera a dispus succesiv, amânarea pronunțării pentru data de 28 ianuarie 2014, și respectiv pentru 05 februarie 2014 când a hotărât următoarele:
TRIBUNALUL
Asupra cauzei de față;
Constată că, prin rechizitoriul nr. 245 D/P/2010 din data de 18 iulie 2012, a Parchetului de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – S. T. C., s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților L. A. C., L. D. C. fost D.( emis mandat european de arestare) și N. V. pentru săvârșirea infracțiunilor de:
L. A. C. pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijin sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003;
- acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii
date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art.
alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III;
- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată, faptă prev. de art. 25 din Legea 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă pre de art. 27 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002, în final cu aplicarea art. 33 lit. a și b din Codul Penal;
L. D. C. fost D. pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijin
sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea
39/2003;
- acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii
date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art.
alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III;
- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată, faptă prev. de art. 25 din Legea 365/2002 și
- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă pre de art. 27 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002, în final cu aplicarea art. 33 lit. a și b din Codul Penal;
N. V., trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijin
sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev.de art.7 pct.1 din Legea 39/2003;
- acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii
date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III;
- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată, faptă prev. de art. 25 din Legea 365/2002 și
- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă pre de art. 27 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002, în final cu aplicarea art. 33 lit. a și b din Codul Penal;
În fapt, s-a reținut că prin rezoluția din data de 05.03.2009, BCCO C. a dispus începerea urmăririi penale cu privire la învinuitul D. D. C. fost L. pentru infracțiunile prev. de art. 24 alin. 2 și 27 alin 1 din Legea 365/2002 iar prin rezoluția din aceeași zi, P. de pe lângă Tribunalul D. a confirmat începerea urmăririi penale cu privire la D. D. C. pentru infracțiunile de deținere de instrumente de plată falsificate, în vederea punerii în circulație, prev. de art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002.
La data de 13.10.2008 lucrătorii BCCO C. s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că D. D. C. deținea carduri bancare contrafăcute cu care efectua retrageri frauduloase de numerar de la bancomate de pe raza mun. C.. Totodată, din sesizarea BCCO C., a rezultat că în zilele de 12.09.2008 și respectiv 13.09.2008, acesta utilizase mijloacele de plată electronică contrafăcute la ATM-uri aparținând Băncii Românești din C.,efectuând aceste retrageri frauduloase pe timpul nopții pentru a nu fi observat sau a fi recunoscut cu mai mare greutate.
Această situație rezultă din sesizarea de la B. R. SA care a pus la dispoziție un CD cu imaginile de la Sucursala C. - Piața Centrală, în ziua de 12.09.2008 în intervalul orar 01:15 - 01:25 13.09.2008 în intervalul orar 20:10 - 20:20 precum și jurnalul tranzacțiilor de la ATM-ul respectiv în zilele și intervalele orare menționate.
Potrivit jurnalului de operațiuni, în serile de 12.09.2008 și 13.09.2008 de la ATM-ul respectiv situat în C. - Sucursala Piața Centrală au fost efectuate operațiuni financiare în sumă totală de 3.780 lei.
Din planșele foto cu aspecte fixate în data de 12.09.2008, în urma examinării imaginilor surprinse de camerele bancomatului respectiv, persoana care a efectuat operațiunile financiare cu cardul contrafăcut este D. D. C.(vol 1, filele 22 - 25,26 - 29 și 30 - 33).
Activitățile specifice desfășurate au stabilit faptul că în perioada 11-12 septembrie 2008 de la bancomatele Băncii Românești fuseseră efectuate retrageri frauduloase cu cardul nr._1690031 în valoare de 5.320 lei însă ulterior, fiind utilizat același card, tranzacțiile eșuaseră datorită restricționării cardului.
Urmare comunicărilor internaționale în materia criminalității informatice, autoritățile germane din Frankfurt pe Main au comunicat autorităților române că titularul cardului cu nr._1690031 cu nr. de cont_ deschis la Wolksbank Ebingen a suferit o pagubă brută de 4.043,27 Euro, reprezentând retrageri neautorizate din România, Ungaria, Italia și Slovenia( a se vedea materialul atașat în vol. 1 fila 49).
Din coroborarea datelor prezentate de jurnalul de operațiuni menționate anterior cu comunicarea autorităților germane, rezultă fără echivoc că la B. R. SA se utilizase cardul bancar cu numărul de cont al unui cetățean german.
Cercetările efectuate ulterior au stabilit faptul că L. D. C. fost D. pregătea instalarea de dispozitive de skimming la ATM-uri din străinătate, astfel că în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluția din data de 05.03.2009 cu privire la inculpatul L. D. C. fost D. pentru infracțiunile prev. de art. 24 alin. 2 și art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002.
Activitățile specifice efectuate, precum și interceptarea de convorbiri și comunicări efectuate în baza autorizațiilor Tribunalului D. au permis ca la data de 26.03.2009 învinuitul L. D. C. fost D. și N. V. să fie surprinși în timp ce încercau să părăsească teritoriul României cu autoturismul marca Audi cu nr. de înmatriculare_ . Cu ocazia percheziției autoturismului, au fost descoperite și ridicate trei coli pe care se aflauscrise olograf combinații de cifre și repere orare de tipul celor stocate pe cardurile bancare.
Conform materialului atașat la filele 83-91, datele inscripționate pe cele trei coli de hârtie descoperite în autoturism în împrejurarea prezentată aparțineau în mare majoritate unor bănci olandeze.
Urmare cercetărilor efectuate, s-a stabilit că activitatea infracțională se desfășura împreună cu numiții L. A. C. și I. M. F. iar înscrisurile descoperite în autoturism corespundeau unor carduri bancare emise de bănci olandeze, lucru confirmat și de imaginile postate pe site-ul DCCO cu privire la persoane care montau sau montaseră dispozitive de skimming pe teritoriul Olandei.
Astfel, conform materialului pus la dispoziție de autoritățile olandeze voi. 4 filele 33 - 47) camerele de supraveghere ale unor bancomate aparținând unor bănci din Olanda, au surprins la bancomate pe inculpații L. A. C., L. D. C., N. V. dar și pe I. M. F.. Identificarea s-a făcut de către lucrătorii BCCO C. în urma vizualizării imaginilor puse la dispoziție de autoritățile olandeze iar descoperirea colilor cu numerele de carduri aparținând unor bănci olandeze, s-a apreciat că oferă suficiente elemente pentru a se convinge că aceștia erau persoanele surprinse la bancomate. De altfel, aceleași imagini cu fraude de la bancomate în secvențele care interesează cauza prezintă aceleași persoane încercând să-și ascundă fizionomia.
Nu încape niciun fel de îndoială că în sfera de preocupare a acestor inculpați se aflau infracțiunile de criminalitate informatică în domeniul clonării cardurilor. Astfel, în urma efectuării perchezițiilor domiciliare la data de 26.03.2009 la domiciliile inculpaților L. A. C., N. V. I. M. și L. D. C. au fost descoperite și ridicate mai multe sisteme informatice dar și alte dispozitive utilizate în activitatea de copiere ș contrafacere a cardurilor bancare .
De asemenea, de la domiciliul inculpaților L. A. C. și L. D. C. au fost descoperite și ridicate mai multe dispozitive iar din Raportul de Constatare Tehnico - Științifică cu nr._/24.06.2009 rezultă că, unele dintre acestea prezentau disponibilitatea montării în spații reduse ca dimensiuni - în ATM-uri cu scopul înregistrării operațiunilor de introducere a codului PIN de către clienții băncii deținătoare a ATM-ului .
Faptul că inculpații menționați anterior aveau legătură cu întreaga activitate infracțională, posibil împreună și cu alte persoane, rezultă și din Raportul de Constatare Tehnico - Științifică cu nr._/08.01.2010 referitor la persoanele care au scris cele trei coli de hârtie, raport care confirmă că cel puțin una dintre mențiunile de pe acele hârtii a fost executată de către L. D. C..
Efectuarea perchezițiilor informatice la sistemele informatice ridicate de la inculpați în cursul anului 2009, atestă faptul că pe hard - disck-ul ridicat de la N. V. a fost descoperit un fișier conținând date în limba engleză referitoare la nume, prenume, adrese, e-mail-uri, metode de plată, număr de card, data expirării cardului și codul de autorizare - date asociate unor nume de cetățeni străini.
Legătura existentă între inculpați rezultă și din coroborarea proceselor - verbale de percheziție domiciliară efectuate cu perchezițiile informatice efectuate și exploatarea autorizațiilor Tribunalului D. ( având în vedere convorbirile telefonice și mesajele telefonice efectuate de către D. D. C. actualmente L. cu posturi telefonice aflate pe teritoriul Olandei
Starea de fapt reținuta prin rechizitoriu s-a probat cu procese-verbale,acte comunicate de autoritățile olandeze ,interceptări de convorbiri si comunicări in baza autorizațiilor Tribunalului D. ,percheziții domiciliare ,rapoarte de constatare tehnico-științifica ,percheziții informatice ,supravegheri operative.
În cadrul cercetării judecătorești partea vătămată .-a constituit parte civilă cu suma de 89.432,29 euro.
Au fost audiați inculpații N. V. și L. A. C. care nu au recunoscut săvârșirea faptelor.
Inculpatul N. V. a precizat faptul că a vizitat mai multe țări din E. iar pe teritoriul Olandei nu a fost niciodată.
Același inculpat a mai arătat că în hard discul calculatorului ce s-a ridicat în urma percheziției se găsea un fișier conținând diverse date, acele fișiere conțineau nume, prenume și adrese și nu avea cunoștiință de acest fișier, el fiind creat înainte de a cumpăra calculatorul. Mai mult a precizat că acest calculator a fost cumpărat de fratele său pentru fiica acestuia.
Inculpatul L. A. C. a arătat că îi cunoaște pe inculpații N. V. și I. M. si împreună cu aceștia a fost plecat în mai multe țări din E. în vacanțe dar nu își amintește dacă a fost și în Olanda.
S-a audiat martorul I. M. F. care a precizat că îi cunoaște pe inculpați încă din copilărie. De asemenea a mai arătat că a fost plecat în Olanda pentru a-și căuta de muncă dar nu își mai amintește dacă a fost însoțit de ceilalți inculpați.
La termenul din 07 noiembrie 2012, la solicitarea inculpaților instanța a dispus întocmirea unor referate de evaluare.
La solicitarea inculpaților, instanța a dispus prin încheierea din data de 13 februarie 2013 efectuarea unui raport de expertiză criminalistică care să stabilească dacă persoanele care apar în imaginile capturate de ATM-ul Băncii Românești în ziua de 12-13.09.2008 și de la ATM-ul din Olanda în ziua de 14.12.2008; 31.01.2009; 01.02.2009; 07.02.2009 și în planșele foto și despre care se face vorbire în rechizitoriu sunt inculpații L. A. C., L. D. C. și N. V..
La data de 13 iunie 2013, a fost înaintat instanței raportul de expertiză nr. 103 din 11.06.2013 întocmit de Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice București.
P. încheierea din data de 15 iulie 2013, instanța în baza art.125 cod penal a dispus efectuarea unei noi expertize, pentru motivele precizate în încheiere, care să stabilească următoarele: - dacă persoana care apare în imaginile capturate de ATM-ul Băncii Românești în ziua de 12-13.09.2998 este L. D. C. ; - dacă persoanele care apar în imaginile capturate de ATM –urile băncilor din Olanda în ziua de 14.12.2008 ; 31.01.2009; 01.02.2009; 07.02.2009 și în planșele foto și despre care se face vorbire în rechizitoriu sunt inculpații L. A. C., L. D. C. și N. V. .
Ca imagini de comparație s-au indicat fotografiile judiciare ale numiților L. A. C. și N. V. preluate în cadrul compartimentului Imagetrak, S. Criminalistic al I:P:J:- D. precum și imaginile preluate de pe siteul - Serviciului de Evidență Informatizată a Persoanei din cadrul IGPR și aflate în volumul 4 al dosarului de urmărire penală: L. A. C. – fila 34 și fila 37; N. V. – fila 38 și fila 40 și L. D. C. - fila 44.
La data de 28 noiembrie 2013 a fost înaintat instanței raportul de expertiză nr.607/15.11.2013 întocmit de Institutul Național de Expertize criminalistice București.
Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarea situație de fapt:
În cursul anului 2008, inculpații L. A. C., L. D. C. și N. V. s-au constituit într-un grup în vederea săvârșirii de infracțiuni în sfera criminalității informatice, grup care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru existența unui grup organizat.
Astfel, inculpații s-au înțeles să folosească dispozitive de citire a benzii magnetice a cardurilor în vederea obținerii datelor necesare pentru clonarea mai multor carduri și pentru efectuarea retragerilor de numerar.
În acest scop s-au deplasat în diferite localități, în Olanda unde în zilele de 14 decembrie 2008, 31 ianuarie 2009, 01 februarie 2009, 07 februarie 2009 au montat dispozitive de citire a benzii magnetice a cardurilor pe mai multe bancomate, fiind surprinși de camerele de supraveghere, ulterior efectuându-se operațiuni financiare frauduloase din România, Italia și Mexic pe conturile persoanelor titulare respective, fiind retrasă în total suma de 89.432,29 Euro.
Activitatea infracțională a inculpatului L. D. C. s-a desfășurat și pe teritoriul țării, în zilele de 12.09.2008 și respectiv 13.09.2008, acesta utilizând mijloace de plată electronic contrafăcute la ATM-urile aparținând Băncii Românești din C., efectuând retrageri frauduloase în sumă de 3.780 lei, pe timpul nopții pentru a nu fi observat sau a nu fi observat sau a fi recunoscut cu mai mare greutate.
La data de 26-03.2009, inculpatul L. D. C. și N. V. au fost surprinși în timp ce încercau să părăsească teritoriul Românei, cu un autoturism marca Audi, cu ocazia percheziției autoturismului fiind descoperite și ridicate înscrisuri pe care se aflau combinații de cifre și repere orare de tipul celor stocate pe carduri bancare, datele inscripționate aparținând în mare majoritate unor bănci olandeze.
Așa cum rezultă din probele administrate în cauză, activitatea desfășurată de cei trei inculpați nu a avut caracter ocazional, având continuitate în timp( decembrie 2008 - februarie 2009), existând o coeziune a membrilor acestui grup, inculpații având reprezentarea activității infracționale organizate.
Din întreaga situație de fapt, din modul de operare și din toate acțiunile inculpaților rezultă cu certitudine existența unei înțelegeri anterioare, fiecare inculpat având cunoștință de acțiunile celorlalți.
Relevante în acest sens sunt convorbirile telefonice dintre L. D. C., L. A. C. și N. V. din care rezultă faptul că aceștia pregăteau montarea de aparatură de skimming la ATM-urile din străinătate.
În urma interceptării convorbirilor și comunicărilor efectuate în baza autorizațiilor emise de Tribunalul D., inculpații L. D. C. și N. V. au fost surprinși în data de 26.03.2009 în timp ce încercau să părăsească teritoriul țării.
Din procesul verbal al percheziției autoturismului rezultă că asupra acestora s-au găsit înscrisuri care conțineau date ce corespundeau unor carduri bancare, respectiv repere orare și combinații de cifre ce aparținea traK-ului 2 al cardurilor bancare emise de instituții bancare din Olanda, marea majoritate fiind E. Nederland B.V.
Raportul de constatare tehnico științifică nr._/2010 întocmit de S. Criminalistic din cadrul I.P.J.- D., confirmă că cel puțin una din mențiunile de pe înscrisuri au fost efectuate de L. Dumnitru C. .
Anterior acestei date cei trei inculpați au fost surprinși de camerele video montate la bancomatele băncii din Olanda, aspect confirmat de raportul de expertiză criminalistică nr. 174/_, privind expertizarea criminalistică a imaginilor capturate de ATM –urile băncilor din Olanda în ziua de 14 decembrie 2008, 31 ianuarie 2009, 01 februarie 2009 și 7 februarie 2009.
În ceea ce privește imaginile captate la 31.01.2009 – Fortis Spoorstraat s-au constat asemănări între persoanele care apar în imagini și inculpații N. V. și L. A. C., similarității care împiedică excluderea acestora ca autori.
În ceea ce privește înregistrările captate la 14.12.2008 - Fortis Traay în urma examenului comparativ realizat între persoana din imagine și inculpatul L. A. C. s-au constat numeroase asemănări precum și existența unei particularități importantă într-o identificare facială, concluzionându-se, în lipsa unor alte semne particulare că este probabil ca persoana respectivă să fie L. A. C..
În urma analizei imaginilor captate în ziua de 07.02.2009, orele 9: 12:50, 9:13:39; 13:08:54; 13:14:50; 13:14:58, s-a stabilit cu certitudine că persoanele care apar în imagini de la Fortis Foorm Veemarkt sunt numiții N. V. și L. A. C..
În ceea ce privește imaginile captate în aceeași zi la aceeași ATM, la diferențe de câteva minute față de cele în care s-a stabilit cu certitudine că persoanele respective sunt inculpații L. A. și N. V. s-au identificat foarte multe asemănări între persoanele ce apar în respectivele imagini și persoanele menționate anterior, fiind evident că tot inculpații sunt persoanele care montau aparatura de sckimming la bancomatul respectiv, având in vedere intervalul foarte scurt de timp.
În imaginile de la Fortis Shagen Gedempte GR., din data de 31.01.2009 și 01.02.2009 s-a stabilit cu certitudine că persoanele care apar în imagini sunt numiții L. A. C. și N. V. iar a treia persoană este probabil să fie numitul L. D. C., constatându-se cu privire la acesta din urmă o multitudine de asemănări, dar în lipsa existenței unor imagini de comparație cu inculpatul (care s-a sustras urmăririi penale si judecații ) surprins într-o poziție similară s-a format o concluzie de probabilitate cu privire la acesta .
În același raport de expertiză s-au analizat și cinci înregistrări în format AVI și două planșe foto care conțin cadre extrase din înregistrările video AVI din data de 11, 12 și 13 septembrie 2009 precum și două planșe foto care conțin cadre extrase din înregistrările video, ce provin de la B. R., concluzionându-se că persoana care apare în acele imagini este aceeași persoană cu numitul L. D. C..
Autoritățile olandeze au comunicat că în perioada 14 decembrie 2008 -7 februarie 2009 au existata 7 cazuri de skimming –astfel:
- skimming 14 decembrie 2008 de la orele 12:33 la
19:23..ridicări frauduloase de bani de la 20.12.2008 în România, pagubă:
3.750 euro. În fotografii este recunoscut LICSOR A. C..
- skimminq 31 ianuarie 2009 de la orele 19:43 la 20:36,
31 ianuarie 2009 de la 21:17 la 22:15 si 01 februarie 2009 de la 18:30 la 20:54 ridicări frauduloase de bani de la 20.02.2009 în Italia si Maroc, pagubă: 9.530, 88 euro. In fotografii este recunoscut LICSOR A. C.
-....skimming 07 februarie 2009 de la orele 09:40 la
12:49..ridicări frauduloase de bani de la 21 februarie 2009 in Italia si
Maroc, pagubă: 20.643, 09 euro. In fotografii este recunoscut LICSOR A. C.
- skimming 07 februarie 2009 de la orele 09:21 la
12:49..ridicări frauduloase de bani de la 21 februarie 2009 in Italia si
Maroc, pagubă: 20.726,19 euro. In fotografii este recunoscut LICSOR A. C.
- skimming 31 ianuarie 2009 de la orele 01:04 la
13:31..ridicări frauduloase de bani de la 21 februarie 2009 in Italia,
pagubă: 13.200 euro. In fotografii este recunoscut LICSOR A. C.
- skimming 31 ianuarie 2009 de la orele 10:12 la
12:34..ridicări frauduloase de bani de la 21 februarie 2009 in Italia și
Maroc, pagubă: 21.582,13 euro. In fotografii este recunoscuți LICSOR A. C.
- skimming 31 ianuarie 2009 de la orele 08:34 tentativă de skimming. In fotografii este recunoscut LICSOR A. C. .
De asemenea la percheziția domiciliară efectuată la domiciliul inculpatului L. D. C. s –a găsit un dispozitiv electronic ce pare a fi o cameră fără carcasă, un ansamblu cu senzor de imagine și un sistem optic, o mini cameră video tip AVI în cutie metalică, o cameră video tip 6 împreună cu un adaptor mini - B pentru USB în cutie metalică, o baterie foto Lithium marca Hema.
Conform raportului de constatare tehnico științifică, nr._ din 24.06.2009 întocmit de Institutul pentru Tehnologii Avansate dispozitivele descoperite au ca destinație înregistrarea și stocarea imaginilor statice iar bateria foto Lithium marca Hema are ca destinație alimentarea electrică a dispozitivelor.
În același raport s-a menționat că acestea prezintă disponibilitatea montării în spații reduse ca dimensiuni, având în vedere dimensiunile reduse ale camerei digitale originale, un astfel de model fiind montat pe un ATM în scopul înregistrării operațiunilor de introducere a codurilor PIN.
În urma perchezițiilor informatice la sistemele informatice ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare s-a stabilit că CD-ul marca TRAXDATA ridicat de la inculpatul L. D. C. conține 5 fișiere cu aplicații informatice utilizate la inscripționarea cardurilor bancare.
Pe hard discul Western Digital ridicat de la inculpatul N. V. a fost descoperit un fișier conținând date în limba engleză referitoare la nume, prenume, adresă, carduri credit, metode de plată, data expirării cardului, numărul cardului de credit, codul de autorizare.
Deși inculpatul N. V. a susținut că a cumpărat calculatorul după crearea fișierului ce conține datele respective acesta nu a făcut nici o probă în acest sens, depunând doar după încheierea dezbaterilor - factura . nr. 1038 din 24. 03. 2008, înscris ce nu va fi analizat de instanța si nu va fi avut un vedere la pronunțarea soluției ,întrucât nu s-a pus in discuția părților si ceea ce ar conduce l-a încălcarea principiul contradictorialitații care este o garanție a dreptului la un proces echitabil.
În ceea ce privește apărările inculpaților în sensul că nu se fac vinovați de săvârșirea infracțiunilor, deplasările în Olanda fiind făcute în scop turistic acestea nu pot fi reținute de instanță.
Dreptul să probeze lipsa de temeinicie a probelor în acuzare, dreptul procesual recunoscut de lege acuzatului nu presupune o contestare ori o criticare a probelor de vinovăție, o interpretare personală a acestor probe, combaterea lor prin exprimarea unor opinii proprii.
În aplicarea principiului general înscris în art.62 din codul de procedură penală de la 1968, în cazul în care există probe de vinovăție, lipsa de temeinicie a probelor în acuzare se probează tot cu probe iar nu prin simpla negare a acestora, prin interpretări proprii, deoarece potrivit art.63 alin.2 din codul de procedură penală de la 1968 aprecierea fiecărei probe se face de instanța de judecată în urma examinării tuturor probelor administrate în scopul aflării adevărului.
Față de aceste considerente rezultate din dispozițiile legale care reglementează aflarea adevărului în procesul penal numai prin probe, instanța apreciază ca insuficientă explicațiile inculpaților cu privire la nevinovăția lor.
Astfel, vinovăția inculpaților este pe deplin dovedită pe baza unor probe certe de vinovăție si analizate anterior de instanța, neputându-se dispune achitarea inculpaților pe diferite temeiuri așa cum aceștia au solicitat.
Numai în ceea ce privește infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată, faptă prevăzută de art.25 din Legea 365/2002, instanța constată că se impune achitarea inculpatului L. A. C. in baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a Cod pr.penală ,această faptă neexistând în materialitatea ei.
Esențial pentru existența acestei infracțiuni este deținerea, posesia echipamentelor în vederea falsificării însă, în speță din probele administrate nu rezultă că inculpatul L. A. C. ar fi deținut echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată, cu ocazia perchezițiilor efectuate în cursul urmării penale nefiind identificate astfel de bunuri.
În ceea ce privește încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpații au fost trimiși în judecată instanța reține următoarele:
Diferențele structurale între grupul infracțional organizat și o asociere în sensul art.8 din Legea 39/2003 rap. la art-323 Cpp sunt în principal de ordin calitativ deoarece ambele forme ale pluralității implică participarea mai multor persoane ,consensul neechivoc al acestora de a se supune unei anumite discipline și de a acționa conform unui plan, cu perspectiva unei durate în timp dar și cu un scop infracțional comun.
În speță nu s-a făcut însă dovada existenței unei subordonări ierarhice prestabilită în sensul prevederii rolului fiecărui membru în parte în comiterea infracțiunii .
Grupul infracțional organizat trebuie să aibă o structură determinată adică să aibă anumite componente cu sarcini complementare în realizarea activității infracționale ,o așa zisă diviziune a muncii în cadrul unei ierarhii cu roluri prestabilite și reguli de comportare specifice unei unități structurate.
Probele administrate au dovedit însa existenta unui minim de organizare specific asocierii ,activitatea conjugata a inculpaților cu ocazia montării de dispozitive artizanale de copiere a datelor de pe cardurile bancare ,intenția . de folosire a acestor date in vederea retragerilor frauduloase de numerar relevând coeziunea psihica a inculpaților in ceea ce privește asocierea in vederea săvârșirii de infracțiuni în domeniul criminalității informatice.
În ceea ce privește infracțiunea de acces ilegal în sistem informatic prev.de art.42 alin. 1,2 și 3 din Legea 161/2003, așa cum s-a arătat și prin recursul în interesul legii- decizia nr. 15/2013 a ICCJ prin montarea la ATM a dispozitivului de citire a benzii magnetice a cardului și a video camerei nu se realizează acces fără drept la sistemul informatic al băncii deoarece lipsește interacțiunea făptuitorului cu tehnica de calcul.
Obținerea datelor de pe banda magnetică a cardului autentic se realizează în exteriorul bancomatului și fără ca dispozitivele menționate să intre în conexiune cu sistemul informatic al băncii.
Dispozitivele de skimming nu au caracteristicile unui sistem informatic indiferent dacă este vorba de cameră video, dispozitive de citire a benzii magnetice a cardului, deoarece nu asigură prelucrarea automată a datelor cu ajutorul unui program informatic permițând doar copierea codurilor înscrise pe carduri care asigură accesarea sistemului informatic.
Potrivit art.46 alin.2 din Legea 161/2003 este incriminată deținerea fără drept a unui dispozitiv, program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică dintre cele prev la art.46 alin.1 din L.161/2003 în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 42-45 din aceeași lege.
Montarea la bancomat a dispozitivelor autonome de citire a benzii magnetice a cardului PIN aferent acesteia constituie infracțiunea prev.de art.46 alin. 2 din Lg.161/2003 și nu infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic prev. de art. 42 alin. 1,2,3 din Legea nr. 161/_,
În consecință, în baza art.334 cod pr.penală se va schimba încadrarea juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatului L. A. C. din infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijin sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003; - acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii
date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art.42
alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III; - deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată, faptă prev. de art. 25 din Legea 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prevăzută de art. 27 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002, în infracțiunile prev. de art.8 din Lg. 39/2003, rap. la art.323 cod penal ,deținere fără drept a unui dispozitiv program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică prev.de art. 46 alin.2 din Lg.161/2003 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal, deținere de echipamente prev.de art. 25 din Lg.365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art.27 alin. 1 și 2 din Lg.365/2002.
Se va schimba încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului L. Dumnitru C. din infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijin sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003; - acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III; - deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată, faptă prev. de art. 25 din Legea 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. de art. 27 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002, în final cu aplicarea art. 33 lit. a și b din Codul Penal, în infracțiunile prev. de art. 8 din Lg. 39/2003, acces fără drept la un sistem informatic prev. de art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Lg. 161/2003, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 27 alin.1 și 2 din Lg. 365/2002, deținere de echipamente în vederea falsificării prev. de art. 25 din Lg. 365/2002 și deținere fără drept a unui dispozitiv program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică prev. de art. 46 alin. 2 din Lg. 161/2003
Se va schimba încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului N. V. din infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijin sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003; - acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III; - deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată, faptă prev. de art. 25 din Legea 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prevăzută de art. 27 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002, în infracțiunile prev. de art.8 din Lg. 39/2003, rap. la art. 323 cod penal ,deținere fără drept a unui dispozitiv program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică prev. de art. 46 alin.2 din Lg. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 cod penal, deținere de echipamente prev. de art. 25 din Lg. 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 27 alin.1 și 2 din Lg.365/2002.
În drept, fapta inculpaților de a se constitui în cursul anului 2008 într-un grup în vederea săvârșirii de infracțiuni în sfera criminalității informatice, grup care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru existența unui grup infracțional organizat, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.8 din Legea 39/2003 rap.la art.323 cod penal din anul 1968 .
Fapta inculpaților, L. A. C. și N. V. care în baza aceleași rezoluții infracționale în perioada decembrie 2008- februarie 2009 au montata la mai multe bancomate ale unor bănci de pe teritoriul Olandei dispozitive de citire a benzii magnetice a cardurilor autentice și a codului Pin aferente acestuia îndeplinește elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.46 alin. 2 din Lg.161/2003 cu aplic. art.41 alin. 2 cod penal din anul 1968.
Fapta inculpatului L. D. C. de a monta în ziua de 31 ianuarie 2009 la un bancomat al unei bănci de pe teritoriul Olandei ( Fortis Schagen Gedemphe) dispozitive de citire a benzii magnetice a cardurilor autentice și a codului PIN aferente acestuia îndeplinește elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.46 alin.2 din Legea nr. 161/2003.
Fapta acelorași inculpați constând în retrageri frauduloase de numerar din România, Italia și Maroc din contul titularilor cardurilor în valoarea totală de 89.432,29 euro întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.27 alin.1 și 2 din Legea nr. 365/2002.
Fapta inculpaților N. N. V. și L. D. C. constând în deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată întrunește elementele constitutive al infracțiunii prev.de art.25 din legea 365/2002.
Fapta inculpatului Licțșor D. C. de a folosi la bancomatul băncii Românești un card bancar falsificat pentru retrageri de numerar în sumă totală de 3.780 lei întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de acces ilegal în sistem informatic prev. de art.42 alin.1,2, și 3 din Lg.161/2003 și a infracțiunii de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos faptă prev.de art. 27 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002.
În ceea ce privește infracțiunea de falsificarea a unui sistem de plată electronică prev.de art.24 alin. 1 și 2 din Lege 365/2002 instanța constată că prin rechizitoriu s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a inculpaților pentru această infracțiune.
Reținând vinovăția inculpaților, instanța ii va condamna pe aceștia iar la
individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpaților se va avea in vedere natura si gravitatea sporita a infracțiunilor săvârșite de inculpați ,modul concret de operare ,durata in timp a activității infracționale desfășurate ,urmarea produsa, cuantumul mare al prejudiciului dar si atitudinea procesuala a inculpaților.
Potrivit art. 5 din NCP in cazul in care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale se aplica legea mai favorabila.
Determinarea legii penale mai favorabile nu se limitează numai la examinarea condițiilor normelor de incriminare din legile penale succesive, și de asemenea are în vedere influența pe care și celelalte reglementări, care au o independență relativă în raport cu dispozițiile care privesc fapta săvârșită o au asupra situației juridice a condamnatului.
Tot astfel, alegerea legii mai favorabile poate fi influențată de reglementarea unității și pluralității de infracțiuni, de participația penală, de sistemul de individualizare a pedepselor și, de alte instituții juridico penale, determinând alte concluzii decât cele care s-ar desprinde din absolutizarea unora dintre criteriile de determinare a legii mai favorabile enunțate.
În cazul concursului de infracțiuni dacă există legi succesive atât în privința stabilirii existenței fiecărei infracțiuni concurente, cât și legi succesive în privința tratamentului penal al concursului, nu se disociază evaluările – una privind infracțiunile concurente și alta privind tratamentul penal al concursului de infracțiuni – ci legea mai favorabilă aplicabilă va fi cea care până la final luând în calcul și tratamentul penal al concursului este mai favorabilă.
Aceasta înseamnă că evaluarea legii mai favorabile, în cazul concursului de infracțiuni are loc în vederea stabilirii legii care conduce la o pedeapsă rezultantă mai redusă și pe care o execută inculpatul, indiferent de legea după care s-ar stabili existența fiecăreia dintre infracțiunile concurente în parte
Conform art. 39, alin. 1, lit. b CP „În caz de concurs de infracțiuni, se stabilește pedeapsa pentru fiecare infracțiune în parte și se aplică pedeapsa, după cum urmează: b)când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite”.
În raport de cele menționate anterior instanța constata ca legea penala mai favorabila inculpaților o reprezintă codul penal de la 1969 ,si nu noul cod penal, în vigoare la data pronunțării soluției.
În raport de disp. art. art.36 alin.3 Cod penal de la 1968 se va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Licsor A. C. durata reținerii și arestării preventive de la 30.03.2011 la 06.04.2011.
În baza art.118 lit. c Cod penal de la 1969, se va confisca de la inculpatul N. V. un hard Disk- marca WESTERN DIGITAL și de la inculpatul L. D. C.: un dispozitiv electronic compus artizanal prevăzut cu mai multe circuite; - un dispozitiv ce pare a fi o minicameră fără carcasă, un ansamblu cu senzor de imagine și un sistem optic; - o minicameră video tip AVI în cutie metalică; - o a doua cameră video tip VI împreună cu un adaptor mini - B pentru USB în cutie metalică ; - o baterie foto Lithium marca Hema.
Cu privire la latura civila a cauzei, având in vedere ca prin faptele ilicite ale inculpaților LIcsor D. C., Licsor A. și N. V. s-a produs un prejudiciu in cuantum de 89.432,29 euro, fiind îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale, prev de art 998-999 C CIV (ART 1357 și urm. DIN NCPC) se va admite acțiunea civilă formulată de partea civilă E. S. P. pentru E..
Vor fi obligați în solidar inculpații la plata sumei de 89.432,29 euro, echivalentul în lei la data efectuării plății către partea civilă E. S. P. pentru E..
Se va lua act că partea vătămată B. R. SA C. nu se constituie parte civilă în procesul penal.
În baza art. 118 lit.e cod penal se va confisca de la inculpatul L. Dumnitru C. suma de 5.320 lei.
Se va menține sechestrul asigurator instituit prin ordonanța din 01.04.2009 a D. - S. T. C. cu privire la suma de 2150 euro ridicată de la inculpatul L. D. C., depuși la CEC BANK Sucursala C., conform chitanțelor nr._/1/01.04.2009 și a recipisei de consemnare cu nr._/1/01.04.2009.
În baza art 191 cpp de la1968 se va obliga fiecare inculpat la câte 2000 lei cheltuieli judiciare statului din care câte 300 lei reprezentând taxă raport de expertiză tehnico – științifică.
P. încheierea din data de 07 februarie 2014, s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta sentinței penale nr.83 din data de 05.02.2014 în sensul că în loc de art.13 cod penal și art.6 NCP se va trece corect art.5 NCP în tot cuprinsul minutei.
P. ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE
În baza art.334 cod pr.penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului L. A. C. din infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijin
sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea
39/2003; - acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii
date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art.42
alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III; - deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată, faptă prev. de art. 25 din Legea 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prevăzută de art. 27 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002, în infracțiunile prev. de art.8 din Lg. 39/2003, rap. la art.323 cod penal ,deținere fără drept a unui dispozitiv program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică prev.de art. 46 alin.2 din Lg.161/2003 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal, deținere de echipamente prev.de art. 25 din Lg.365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art.27 alin. 1 și 2 din Lg.365/2002.
În baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a Cod pr.penală .
Achită pe inculpatul L. A. C., pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.25 din Legea 365/2002.
În baza art.8 din Legea 39/2003 rap.la art.323 Cod penal cu aplic. art.5 cod penal, condamnă pe inculpatul L. A. C., fiul lui C. și E., născut la data de 25.05.1982 în C.,jud.D., cu domiciliul în C., ..2, .,., CNP –_, la pedeapsa de 3 ani închisoare.
În baza art. 46 alin.2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin.2 cod penal cu aplic. art.5 cod penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.
În baza art. 27 alin. 1 și 2 din Lg. 365/2002 cu aplic.art.5 cod penal condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare.
În baza art.33 lit.a, 34 lit.b cod penal cu aplicarea art.5 din NCP contopește pedepsele aplicate inculpatului L. A. C. în pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare.
Face aplicarea disp.art.64 lit.a teza II, lit.b cod penal, 71 cod penal.
În baza art.36 alin.3 cod penal, deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la 05.06.2012 la 21.12.2012.
În baza art.334 Cod pr.penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului L. Dumnitru C. din infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijin sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003; - acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III; - deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată, faptă prev. de art. 25 din Legea 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. de art. 27 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002, în final cu aplicarea art. 33 lit. a și b din Codul Penal, în infracțiunile prev. de art. 8 din Lg. 39/2003, acces fără drept la un sistem informatic prev. de art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Lg. 161/2003, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 27 alin.1 și 2 din Lg. 365/2002, deținere de echipamente în vederea falsificării prev. de art. 25 din Lg. 365/2002 și deținere fără drept a unui dispozitiv program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică prev. de art. 46 alin. 2 din Lg. 161/2003.
În baza art. 8 din legea 39/2003 rap. la art. 323 Cod penal cu aplic. art. 5 cod penal, condamnă pe inculpatul L. D. C., fiul lui C. și E., născut la data de 12.09.1977 în C., jud.D., cu domiciliul în cu domiciliul în C., ..2, .,.,jud.D., CNP –_, la pedeapsa de 3 ani închisoare.
În baza art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Lg. 161/2003 cu aplic. art.5 cod penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare.
În baza art. 27 alin.1 și 2 din Lg. 365/2002 cu aplic. art. 13 cod penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare (B. R.).
În baza art. 25 din Lg. 365/2002 cu aplic. art. 5 cod penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare.
În baza art. 46 alin. 2 din Lg. 161/2003 cu aplic. art. 5 cod penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.
În baza art. 27 alin. 1 și 2 din Lg. 365/2002 cu aplic. art.5 cod penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare.
În baza art.33 lit.a, 34 lit.b cod penal cu aplic. art.6 din NCP, contopește pedepsele aplicate inculpatului L. D. C. în pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare.
Face aplicarea disp. art. 64 lit. a teza II, lit.b cod penal, art. 71 cod penal.
În baza art.334 cod pr.penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului N. V. din infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, aderare sau sprijin sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct.1 din Legea 39/2003; - acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III; - deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor plată, faptă prev. de art. 25 din Legea 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prevăzută de art. 27 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002, în infracțiunile prev. de art.8 din Lg. 39/2003, rap. la art. 323 cod penal ,deținere fără drept a unui dispozitiv program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică prev. de art. 46 alin.2 din Lg. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 cod penal, deținere de echipamente prev. de art. 25 din Lg. 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 27 alin.1 și 2 din Lg.365/2002.
În baza art.8 din legea 39/2003 rap. la art. 323 Cod penal cu aplic. art. 5 cod penal, condamnă pe inculpatul N. V., fiul lui Natural și D. –E., născut la data de 06.03.1977 în C.,jud.D., cu domiciliul în C., ., ., CNP –_, la pedeapsa de 3 ani închisoare.
În baza art. 46 alin. 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin.2 cod penal cu aplic. art. 5 cod penal ,condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.
În baza art. 25 din Legea 365/2002 cu aplic. art.5 cod penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare.
În baza art. 27 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 5 cod penal condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare.
În baza art. 33 lit.a, 34 lit. b cod penal cu aplic. art. 6 din NCP, contopește pedepsele aplicate inculpatului N. V. în pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare.
Face aplicarea art.64 lit.a teza II, lit.b cod penal, art.71 cod penal.
În baza art.36 alin.3 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la 30.03.2011 la 06.04.2011.
În baza art.118 lit. c Cod penal, confiscă de la inculpatul N. V. un hard Disk- marca WESTERN DIGITAL și de la inculpatul L. D. C.: un dispozitiv electronic compus artizanal prevăzut cu mai multe circuite; - un dispozitiv ce pare a fi o minicameră fără carcasă, un ansamblu cu senzor de imagine și un sistem optic; - o minicameră video tip AVI în cutie metalică; - o a doua cameră video tip VI împreună cu un adaptor mini - B pentru USB în cutie metalică ; - o baterie foto Lithium marca HEMA.
Admite acțiunea civilă formulată de partea civilă E. S. P. pentru E..
Obligă în solidar inculpații la plata sumei de 89.432,29 euro, echivalentul în lei la data efectuării plății către partea civilă E. S. P. pentru E..
Ia act că partea vătămată B. R. SA C. nu se constituie parte civilă în procesul penal.
În baza art. 118 lit.e cod penal confiscă de la inculpatul L. Dumnitru C. suma de 5.320 lei.
Menține sechestrul asigurator instituit prin ordonanța din 01.04.2009 a D. - S. T. C. cu privire la suma de 2150 euro ridicată de la inculpatul L. D. C., depuși la CEC BANK Sucursala C., conform chitanțelor nr._/1/01.04.2009 și a recipisei de consemnare cu nr._/1/01.04.2009.
Obligă pe fiecare inculpat la câte 2000 lei cheltuieli judiciare statului din care câte 300 lei reprezentând taxă raport de expertiză tehnico – științifică.
Cu apel.
Pronunțată în ședința publică de la 05 Februarie 2014
Președinte,
G. C.
Grefier,
D. M.
Red. G.C.
Tehnored/ D.M. –
ROMÂNIA
TRIBUNALUL D.
SECȚIA PENALĂ
Dosar Nr._
Emisă: 06.03.2014
Operator de date cu caracter personal 4690
Către
D. – S. T. C.
Potrivit dispozițiilor art.407 alin.1 Cpp vă înaităm alăturat copia sentinței penale nr. 83/05.02.2014, pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._
Președinte,
SS G. C. P. conformitate,
Grefier,
D. M.
ROMÂNIA
TRIBUNALUL D.
SECȚIA PENALĂ
Dosar Nr._
Emisă: 06.03.2014
Operator de date cu caracter personal 4690
Către
B. R. SA- C.
Potrivit dispozițiilor art.407 alin.1 Cpp vă înaităm alăturat copia sentinței penale nr. 83/05.02.2014, pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._
Președinte,
SS G. C. P. conformitate,
Grefier,
D. M.
ROMÂNIA
TRIBUNALUL D.
SECȚIA PENALĂ
Dosar Nr._
Emisă: 06.03.2014
Operator de date cu caracter personal 4690
Către
E. SE – S. DE P. P. E. P. REPREZENTANT JEAN P. M. HAAK
Eendrachtlaan 315,3526 LB Utrecht - Olanda
Potrivit dispozițiilor art.407 alin.1 Cpp vă înaităm alăturat copia sentinței penale nr. 83/05.02.2014, pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._
Președinte,
SS G. C. P. conformitate,
Grefier,
D. M.
ROMÂNIA
TRIBUNALUL D.
SECȚIA PENALĂ
Dosar Nr._
Emisă: 06.03.2014
Operator de date cu caracter personal 4690
Către
L. A. C., cu domiciliul în C., ..2, .,., jud.D.,
Potrivit dispozițiilor art.407 alin.1 Cpp vă înaităm alăturat copia sentinței penale nr. 83/05.02.2014, pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._
Președinte,
SS G. C. P. conformitate,
Grefier,
D. M.
ROMÂNIA
TRIBUNALUL D.
SECȚIA PENALĂ
Dosar Nr._
Emisă: 06.03.2014
Operator de date cu caracter personal 4690
Către
L. D. C., cu domiciliul în C., .>
nr.2, .,.,jud.D.,
Potrivit dispozițiilor art.407 alin.1 Cpp vă înaităm alăturat copia sentinței penale nr. 83/05.02.2014, pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._
Președinte,
SS G. C. P. conformitate,
Grefier,
D. M.
ROMÂNIA
TRIBUNALUL D.
SECȚIA PENALĂ
Dosar Nr._
Emisă: 06.03.2014
Operator de date cu caracter personal 4690
Către
N. V., cu domiciliul în C., .,
..1, ., jud.D.,
Potrivit dispozițiilor art.407 alin.1 Cpp vă înaităm alăturat copia sentinței penale nr. 83/05.02.2014, pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._
Președinte,
SS G. C. P. conformitate,
Grefier,
D. M.
| ← Contestaţie la executare. Art.461 C.p.p.. Sentința nr.... | Sesizare transmisă de comisia prevăzută de HG 836/2013.... → |
|---|
