Contrabandă, constituirea unui grup infracţional organizat

Jurisprudenţă şi speţe de drept penal

Tribunalul BOTOŞANI Sentinţă penală nr. 5 din data de 19.10.2017

Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBBTO:

DOSAR NR. XXXX/40/2015

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BOTOȘANI - SECȚIA PENALĂ

Sentința penală nr.

Ședința publică din data de xx.xx.xxxx

Tribunalul constituit din:

Președinte:

Grefier:

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Botoșani - reprezentat de:

Procuror:

Pe rol se află pronunțarea asupra cauzei penale privind pe inculpații L. A., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de "constituirea unui grup infracțional organizat"; prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și "contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr.86/2006 și art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal; U. A. D., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de "constituirea unui grup infracțional organizat"; prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și "contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal; U. G. C., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de "constituirea unui grup infracțional organizat"; prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și "contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal; A. I., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de "constituirea unui grup infracțional organizat"; prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și "contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal; J. S., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de "constituirea unui grup infracțional organizat";, prev. de art. 367, alin. 1, 2 și 3 Cod penal, și "contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006.

Dezbaterile asupra cauzei au avut loc în ședința publică din data de xx.xx.xxxx, susținerile părților fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, fiind necesar un timp mai îndelungat pentru deliberare, instanța a amânat pronunțarea asupra cauzei la data de xx.xx.xxxx, apoi la data de astăzi.

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei penale de față;

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Botoșani nr. XX/D/P/2013, au fost trimiși în judecată inculpații:

1. L. A., fiul lui C. și M., născut la data de xx.xx.xxxx în municipiul Dorohoi, jud. Botoșani, cu domiciliul în sat Miorcani, com. Rădăuți-Prut, jud. Botoșani, posesor al C.I. seria XX, nr. XXXXXX, cu CNP XXXXXXXXXXXXX, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de"constituirea unui grup infracțional organizat"; prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și "contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr.86/2006 și art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal;

2. U. A. D., fiul lui G. și A., născut la data de xx.xx.xxxx în mun. Constanța, jud. Constanța, domiciliat în localitatea Miorcani, com. Rădăuți-Prut, posesor al CI seria XX, nr. XXXXXX, cu CNP XXXXXXXXXXXXX, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de "Constituirea unui grup infracțional organizat"; prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod Penal și "Contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 38 alin. 1, art. 39 Cod Penal;

3. U. G. C., fiul lui G. și A., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraș Darabani, jud. Botoșani, cu domiciliul în sat Miorcani, com. Rădăuți-Prut, jud. Botoșani, posesor al C.I. seria XX, nr. XXXXXX, cu CNP XXXXXXXXXXXXX, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de"constituirea unui grup infracțional organizat"; prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și "contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr.86/2006 și art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal;

4. A. I., fiul lui A. și A., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraș Darabani, jud. Botoșani, cu domiciliul în sat Miorcani, com. Rădăuți-Prut, jud. Botoșani, posesor al CI seria XX, nr. XXXXXX, cu CNP XXXXXXXXXXXXX, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de"constituirea unui grup infracțional organizat"; prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și "contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr.86/2006 și art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal;

5. J. S., cetățean cu dublă cetățenie, fiul lui V. și N., născut la data de xx.xx.xxxx, în loc. Bălți, R. Moldova, posesor al C.I. seria XX, nr. XXXXXX eliberată la xx.xx.xxxx de SPC Iași, CNPXXXXXXXXXXXXX, domiciliu declarat în România mun. Iași, str.X nr.Y Bloc Z scara T, etaj U ap.V, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de "constituirea unui grup infracțional organizat"; prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și "contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr.86/2006 și art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal.

Prin același rechizitoriu, s-a dispus clasarea cauzei față de:

1. Suspectul S. O., cetățean cu dublă cetățenie, fiul lui V. și E., născut la data de xx.xx.xxxx în loc. Corjeuți, Republica Moldova, posesor al C.I. seria XX nr. XXXXXX, eliberată de SPC Darabani la data de xx.xx.xxxx, CNP - XXXXXXXXXXXXX, domiciliu declarat în România în oraș Darabani, str. X nr. Y jud. Botoșani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de "Constituirea unui grup infracțional organizat";, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367, alin. 1, 2 și 3 Cod Penal, în temeiul disp. art. 16 lit. a Cod proc. penală.

2. Inculpații L. A., U. A. D., U. G. C. și A. I., cu datele de stare civilă menționate mai sus, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de "Contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, în temeiul disp. art. 16 lit. c Cod proc. penală.

Alte soluții

A. În cauză au fost efectuate cercetări și față de suspectul S. O., pentru săvârșirea infracțiunii de "constituirea unui grup infracțional organizat";, faptă prev. de art. 367, alin. 1, 2, 3 Cod Penal.

Probatoriul administrat în cauză nu a confirmat implicarea acestuia în activitatea infracțională desfășurată de gruparea formată din inculpații J. S., L. A., U. A. D., U. G. C. și A. I., motiv pentru care, în temeiul disp. art. 16, alin. 1, lit. a, urmează a se dispune clasarea cauzei cu privire la infracțiunea de "constituirea unui grup infracțional organizat";, faptă prev. de art. 367, alin. 1, 2, 3 Cod Penal, pentru care au fost efectuate cercetări față de suspectul S. O..

B. Prin rezoluțiile nr.XXX/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, ale S.P.F. Rădăuți-Prut și Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani s-a început, respectiv a fost confirmată urmărirea penală față de inculpații L. A., U. A. D., U. G. C. și A. I. pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă prevăzută de dispozițiile art. 270 alin. 1 din Lg. 86/2006-Cod Vamal, cu aplicarea art. 274 din Lg. 86/2006- Cod Vamal.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că bunurile, respectiv cantitatea de 5.520 pachete de țigări, de proveniență R. Moldova, au fost introduse în România prin sustragere de la controlul vamal, prin trecerea frauduloasa a frontierei de stat de catre un cetățean moldovean cu ajutorul unei bărci pneumatice, activitatea de trecere a țigărilor peste râul Prut fiind organizată de către inculpatul J. S., inculpații L. A., U. A. D., U. G. C. și A. I. realizând activitatea ilicită de preluare de la malul românesc al râului Prut a acestor bunuri și de transport în interiorul teritoriului național-fapta inculpaților L. A., U. A. D., U. G. C. și A. I. încadrându-se în prevederile la art. 270 alin. 3 din Lg. 86/2006-Cod Vamal, rap. la art. 274 din Lg. 86/2006-Cod Vamal.

Având in vedere aspectele rezultate din probatoriul administrat în cauză, cu privire la infracțiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. 1 cu aplic. art 274 din Legea 86/2006-Cod Vamal, pentru care a fost începută urmărirea penală față de inculpații sus menționați, urmează a se dispune clasarea cauzei în temeiul disp art. 16, alin. 1, lit. c Cod pr. Penală, fapta nefiind comisă de către aceștia, ci de inculpatul J. S., prin intermediul unui cetățean moldovean neidentificat, față de care s-a dispus prin ordonanța din 04.112015, disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor.

C. Întrucât în cursul urmăririi penale nu au fost restituite toate bunurile ridicate de la inculpați pentru cercetări, s-a dispus restituirea și a următoarelor bunuri:

1. Inculpatului A. I.:

- un telefon marca Nokia, model 5230 cu IMEI Xconținând o cartelă SIM Orange, cu seria X, având acumulator tip Nokia BL-5J, ridicat în momentul realizării flagrantului;

- Una cartelă SIM Cosmote cu seria X, care a fost ridicată cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului;

- Una cartelă SIM Orange, cu seria X, care a fost ridicată cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului;

- Una cartelă SIM Vodafone cu seria X, care a fost ridicată cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului;

- Una cartelă SIM Orange cu seria X, care a fost ridicată cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului;

- Un telefon mobil marca Nokia, IMEI X conținând o cartelă telefonică SIM Cosmote cu seria X, ridicat cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului;

- Un telefon mobil marca Nokia, model 6030, IMEI X, fără cartelă SIM, cu acumulator cu seria X, ridicat cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului;

- Un telefon mobil marca Motorola, cu IMEI X, fără cartelă SIM cu acumulator seria X, ridicat cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului;

- Un laptop marca COMPAQ Presario CQ56, model CQ56-110SQ, seria X, prevăzut cu baterie seria X care a fost ridicat cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului;

2. Inculpatului U. G. C.:

- Telefon marca Nokia, model X3-02, cu IMEI Xconținând o cartelă SIM Cosmote cu seria X, având acumulator tip Nokia BL-4S, ridicat de la inculpatul U. G. C. în momentul realizării flagrantului;

- Telefon marca Nokia, model 113 cu IMEI X conținând o cartelă SIM Cosmote cu seria X, având acumulator tip Nokia BL-5CB, ridicat din autoturismul marca Ford Mondeo, de culoare albastru, având numărul de înmatriculare XX-XX-XXX;

- Telefon marca Motorola cu IMEI X, fără cartelă SIM, având acumulator tip Motorola BD50, ridicat din autoturismul marca Ford Mondeo, de culoare albastru, având numărul de înmatriculare XX-XX-XXX;

În privința situației de fapt, s-a reținut că, în cursul lunii august 2013 inculpații L. A. zis "V.";, A. I., U. A. D., U. G. C. împreună cu inculpatul J. S., cetățean cu dublă cetățenie, română și moldovenească, au constituit un grup infracțional organizat ce avea ca scop săvârșirea infracțiunii de contrabandă prin introducerea ilegală în țară, peste frontiera verde, a unor cantități însemnate de țigări de proveniență moldovenească, care urmau a fi valorificate pe piața "neagră"; din România în detrimentul bugetului de stat.

Rolul inculpatului L. A. a fost acela de a organiza împreună cu inculpatul J. S. introducerea frauduloasă în țară, peste râul Prut a unor însemnate cantități de țigări de proveniență moldovenească, cu ajutorul unei bărci pneumatice de către cetățeni moldoveni, de a asigura preluarea și transportul împreună cu inculpații A. I., U. A. D., U. G. C. a mărfurilor de la râul Prut, de a supraveghea zona de frontieră înainte și în timpul comiterii faptelor de contrabandă , precum și de a asigura valorificarea țigărilor provenite din activitatea de contrabandă către diverse persoane.

Rolul inculpatului J. S. a fost acela de a organiza trecerea frauduloasă a țigărilor peste râul Prut, prin intermediul unor cetățeni moldoveni, determinați să treacă fraudulos frontiera de stat dintre România și R. Moldova și să introducă în România diverse cantități de țigări și de a asigura valorificarea acestora pe piața neagră din România către diverși beneficiari prin intermediul inculpatului L. A., în vederea obținerii unor importante foloase materiale ilicite.

În baza acestei rezoluții infracționale la data de xx.xx.xxxx inculpații L. A. zis "V.";, A. I., U. A. D., U. G. C. s-au deplasat la malul râului Prut pe direcția ostrovului din apropierea S.F. 937 (localitatea Miorcani) de unde au preluat de la un cetățean moldovean patru colete de țigări care au fost trecute de către acesta peste râul Prut cu ajutorul unei ambarcații Cetățenii români au transportat coletele care conțineau cantitatea totală de 5520 pachete țigări de proveniență R.Moldova (5300 Plugarul, 200 Ritm și 20 Alfa) până la marginea localității Miorcani, unde au fost surprinși în jurul orelor 23.00 de către organele de poliție de la S.P.F. Rădăuți Prut.

Prin introducerea în țară prin sustragere de la controlul vamal a cantității totale de 5.520 pachete țigarete, inculpații J. S., L. A., U. A. D., U. G. C. și A. I. au cauzat bugetului de stat un prejudiciu total în sumă de 56.431,00 lei, sumă cu care D.R.V. Iași s-a constituit parte civilă în cauză, conform adresei nr.XXXX/BRV/xx.xx.xxxx.

Măsuri asiguratorii:

În vederea confiscării speciale și în vederea garantării reparării integrale a prejudiciului produs prin săvârșirea infracțiunilor, prin ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani, din xx.xx.xxxx, a fost instituită măsura sechestrului asigurator asupra următoarelor bunuri:

- Un moped Agility 50 de culoare roșu, cu număr de înregistrare X și certificat de înregistrare emis de Primăria Rădăuți-Prut, proprietatea inculpatului A. I., și prin ordonanța emisă de D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoșani la data de xx.xx.xxxx, a fost instituită măsura sechestrului asigurator asupra următoarelor bunuri:

- Cantitatea totală de 5.530 pachete de țigări de proveniență R. Moldova, din care 5.300 pachete de țigări marca Plugarul, 200 pachete de țigări marca Ritm și 30 pachete de țigări marca Alfa, ridicată la data de xx.xx.xxxx, cu ocazia prinderii în flagrant a inculpaților L. A., A. I., U. A. D. și U. G. C.. Cantitatea de țigări se află în camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani.

Pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau care pot servi la repararea pagubei produse prin infracțiune s-a propus instanței menținerea măsurilor asiguratorii instituite prin aceeași ordonanța în cursul urmăririi penale, în vederea reparării pagubei produse prin infracțiuni ori a confiscării speciale.

S-a reținut, pe ansamblu, următoarea situație de fapt:

"Date privind modalitatea de sesizare și istoricul cauzei

La data de xx.xx.xxxx, organele de poliție judiciară din cadrul S.P.F. Rădăuți-Prut s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în seara zilei de xx.xx.xxxx, numiții L. A., U. A. D., U. G. C. și A. I. au desfășurat activități de contrabandă cu țigări, introduse în țară peste râul Prut, în zona localității Miorcani, județul Botoșani, cauza fiind înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani cu nr. XXX/P/XXX.

La data de xx.xx.xxxx Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a confirmat începerea urmăririi penale față de U. A. D., L. A., U. G. C. și A. I., pentru săvârșirea infracțiunilor de "Contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 33 lit. b, 34 Cod Penal și "Contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 33 lit. b, 34 Cod Penal;

Prin ordonanța nr. XXX/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a pus în mișcare acțiunea penală împotriva numiților U. A. D., L. A., U. G. C. și A. I., pentru săvârșirea infracțiunilor de "Contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 33 lit. b, 34 Cod Penal și "Contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 33 lit. b, 34 Cod Penal.

Prin ordonanța din xx.xx.xxxx Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Botoșani, cauza fiind înregistrată la data de xx.xx.xxxx sub nr. XX D/P/2013.

Prin ordonanța nr.XX/D/P/2013 din xx.xx.xxxx s-a extins urmărirea penală pentru infracțiunea de "Constituire a unui grup infracțional organizat"; prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, întrucât din probatoriul administrat în cauză a rezultat faptul că numiții U. A. D., L. A., U. G. C. și A. I. au acționat în mod coordonat în cadrul unei grupări în scopul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă.

Prin ordonanța nr. XX D/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de numiții U. A. D., L. A., U. G. C., A. I., J. S. și S. O., pentru săvârșirea infracțiunii de "constituirea unui grup infracțional organizat";, faptă prev. de art. 367, alin. 1, 2, 3 Cod Penal.

Prin ordonanța nr. XX D/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem cu privire la infracțiunile de "contrabandă";, prev. de art. 270, alin. 1 din Lg. 86/2006-Cod Vamal, rap la art. 274 din Lg. 86/2006-Cod Vamal și "trecerea ilegală a frontierei de stat";, prev. de art. 262, alin. 1 Cod Penal, comise la data de xx.xx.xxxx de AN cetățean moldovean și extinderea urmăririi penale față de numitul J. S., pentru săvârșirea infracțiunii de "contrabandă";, prev. de art. 270, alin. 1din Lg. 86/2006 - Cod Vamal, rap. la art 274 din Lg. 86/2006-Cod Vamal.

Prin ordonanța de schimbare a încadrării juridice din xx.xx.xxxx s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru inculpații U. A. D., L. A., U. G. C. și A. I., din infracțiunile de "Contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 33 lit. b, 34 Cod Penal și "Contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 33 lit. b, 34 Cod Penal în infracțiunile de "Contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 38 alin. 1, art. 39 Cod Penal și "Contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 38 alin. 1, art. 39 Cod Penal.

Prin ordonanțele nr. XX D/P/2013 din xx.xx.xxxx și xx.xx.xxxx, s-a dispus punerea în mișcarea a acțiunii penale față de inculpații U. A. D., L. A., U. G. C. și A. I., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod Penal.

Prin ordonanța din data de xx.xx.xxxx, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul J. S., pentru săvârșirea infracțiunilor de "constituire a unui grup infracțional organizat";, prev de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod Penal și "contrabandă";, prev. de art. 270, alin. 1din Lg. 86/2006 - Cod Vamal, rap. la art 274 din Lg. 86/2006-Cod Vamal

Prin ordonanța din data de xx.xx.xxxx, s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la săvârșirea infracțiunilor de "contrabandă";, prev. de art. 270, alin. 1 din Lg. 86/2006-Cod Vamal, rap la art. 274 din Lg. 86/2006-Cod Vamal și "trecerea ilegală a frontierei de stat";, prev. de art. 262, alin. 1 Cod Penal, comise la data de xx.xx.xxxx de AN cetățean moldovean.

Expunerea detaliată a situației de fapt:

În cursul lunii august 2013, în vederea obținerii unor venituri ilicite, inculpatul J. S., cu cetățenie română și moldovenească, împreună cu inculpații L. A., U. A. D., U. G. C. și A. I. au constituit un grup infracțional organizat transnațional în scopul săvârșirii infracțiunii de contrabandă cu țigări de proveniență moldovenească, ce urmau a fi introduse în România peste apa râului Prut de către cetățeni moldoveni.

În cadrul grupării, rolul inculpatului L. A. a fost acela de a organiza împreună cu inculpatul J. S. introducerea frauduloasă în țară, peste râul Prut a unor însemnate cantități de țigări de proveniență moldovenească, cu ajutorul unei bărci pneumatice de către cetățeni moldoveni, de a asigura preluarea și transportul țigărilor, împreună cu inculpații U. A. D., U. G. C. și A. I., de a supraveghea zona de frontieră înainte și în timpul comiterii actului de contrabandă, precum și de a asigura valorificarea țigărilor provenite din activitatea de contrabandă către diverse persoane de pe raza județului Botoșani, inculpații U. A. D., U. G. C. și A. I. având rolul de a prelua de la malul râului Prut coletele cu țigări și de a le transporta în interiorul teritoriului național sub coordonarea inculpatului L. A..

Inculpatului J. S. a avut rolul de a organiza trecerea frauduloasă a țigărilor peste râul Prut, prin intermediul unor cetățeni moldoveni, determinați să treacă fraudulos frontiera de stat din R. Moldova în România și să introducă în țară cantități însemnate de țigări și de a asigura valorificarea acestora pe piața neagră din România către diverși beneficiari prin intermediul inculpatului L. A., în vederea obținerii unor importante foloase materiale ilicite.

Membrii grupării și-au desfășurat activitatea infracțională în luna august a anului 2013, săvârșind o faptă de contrabandă, respectiv la data de xx.xx.xxxx, întrucât au fost depistați și reținuți de organele poliției de frontieră din cadrul S.P.F. Rădăuți-Prut, însă aceștia se organizaseră încă de la începutul lunii august în vederea comiterii mai multor fapte de contrabandă, aspecte ce reies din declarațiile suspecților și inculpaților L. A., U. G. C. U. A. D. și A. I..

Inițial, la începutul lunii august a anului 2013, inculpatul L. A. a fost abordat de inculpatul J. S., zis "S.";, care i-a propus să comită fapte de contrabandă cu țigări de proveniență R. Moldova, în sensul că trebuia să caute mai multe persoane din localitatea Miorcani dispuse să meargă la malul râului Prut pentru a prelua și transporta colete cu țigări de la râul Prut până în localitatea Miorcani, în schimbul sumei de 100 de euro pentru fiecare transport în parte, ceilalți membri ai grupării urmând a primi suma de 50 de euro pentru fiecare la transport de la inculpatul L. A., aspecte probate de declarațiile inculpaților L. A., U. G. C. U. A. D. și A. I., cât și de declarația martorului S. A..

Conform înțelegerii cu inculpatul J. S., inculpatul L. A. i-a convins pe inculpații A. I., U. A. D. și U. G. C., toți trei din localitatea Miorcani, să participe în mod organizat la comiterea mai multor fapte de contrabandă.

Tot din declarațiile inculpaților L. A., U. G. C. U. A. D. și A. I., rezultă faptul că la câteva zile după ce s-au pus de acord cu privire la comiterea faptelor de contrabandă, membrii grupării au avut o tentativă de a introduce o cantitate de țigări în țară, în sensul că inculpatul L. A. s-a înțeles cu inculpatul J. S. ca fapta să fie comisă în seara zilei respective, în intervalul orar 20.00-22.00. Astfel inculpatul L. A. împreună cu inculpații A. I., U. A. D. și U. G. C. s-au deplasat în acea zi la malul râului Prut, pentru a prelua o cantitate de țigări, însă activitatea infracțională de contrabandă nu a fost comisă întrucât inculpatul J. S. nu a mai trecut fraudulos țigările peste apa râului Prut, în România, având informații că zona de frontieră este supravegheată de către organele poliției de frontieră.

În vederea organizării activităților ilicite, în cursul lunii august 2013, inculpatul J. S. s-a deplasat din R. Moldova în localitatea Miorcani, unde s-a întâlnit cu inculpatul L. A. cu care a planificat modalitatea de comitere a unor fapte de contrabandă, la întâlnirea și înțelegerea celor doi inculpați, participând și inculpatul A. I., situație evidențiată de declarațiile acestuia din faza de urmărire penală.

Ulterior, în data de xx.xx.xxxx, inculpatul L. A. a fost contactat telefonic de inculpatul J. S., care i-a comunicat că în seara zilei de xx.xx.xxxx urmează să introducă patru colete cu țigări de contrabandă din R. Moldova în România.

Având în vedere fapta de contrabandă ce urma a fi comisă, în seara zilei de xx.xx.xxxx, conform înțelegerii prealabile avute, inculpatul L. A. i-a chemat la un bar din localitate pe coinculpații A. I., U. G. C. și U. A. D. pentru a stabili detaliile modului de comitere a faptei. Ulterior, în jurul orei 21.00, inculpatul L. A., împreună cu coinculpații A. I., U. G. C. și U. A. D. s-au deplasat la malul râului Prut, de unde au preluat de la un cetățean moldovean neidentificat cele patru colete cu țigări introduse de acesta peste apa râului Prut, din R. Moldova în România. După ce a preluat fiecare câte un colet, le-au transportat cu spatele până la intrarea în localitatea Miorcani, în apropierea locului de unde trebuiau transportate în continuare până la un beneficiar cunoscut de către inculpatul L. A., cu autoturismul marca Ford de culoare albastru, cu nr. de înmatriculare XX-XX-XXX, împrumutat de inculpatul U. G. C. de la o rudă de a sa, aspecte probate de declarațiile inculpaților L. A., U. G. C. U. A. D. și A. I., existente la filele 48-140.

Când au ajuns la marginea localității Miorcani, inculpații au ascuns coletele cu țigări într-o viroagă și în timp ce inculpații L. A. și U. G. C. s-au deplasat către o uliță unde se afla parcat autotusimul cu care urmau să transporte în continuare țigările, inculpații A. I. și U. A. D. au rămas lângă coletele cu țigări pentru a le păzi.

Prezența inculpaților la malul râului Prut pe direcția S.F. 937 în timp ce transportau cu spatele coletele cu țigări a fost observată de o patrulă polițienească din cadrul S.P.F. Rădăuți-Prut, ce executa o misiune de supraveghere cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte, care a procedat la supravegherea și ulterior la interceptarea inculpaților. Astfel, polițiștii din cadrul patrulei i-au localizat și interceptat mai întâi pe inculpații L. A. și U. G. C. pe o uliță din localitatea Miorcani, ce duce spre drumul sătesc, care face legătura cu comunicația DN 24C Rădăuți-Prut - Manoleasa și ulterior în imediata apropiere au fost localizați și interceptați și coinculpații U. A. D. și A. I., în apropierea acestora fiind descoperite 4 colete învelite în folie de culoare neagră - situație evidențiată în procesul verbal de constatare, procesul verbal de cercetare la fața locului și de reconstituire și de planșa fotografică întocmită cu ocazia cercetării la fața locului și reconstituirii, existente la filele27-40 dosar.

În urma numărării și inventarierii țigărilor existente în cele 4 colete s-a constatat că acestea conțineau cantitatea totală de 5.520 pachete de țigări de proveniență R. Moldova de diferite mărci, respectiv: 5.300 pachete de țigări marca "Plugarul";, 200 pachete de țigări marca "Ritm"; și 20 pachete de țigări marca "Alfa";, bunuri care au fost introduce în camera de corpuri delicate a S.T.P.F. Botoșani conform dovezii de primire seria AAA 08987, existentă la fila 199 dosar.

Pe parcursul audierilor, inculpații L. A., A. I., U. G. C. și U. A. D. au adoptat în fața organelor de urmărire penală o atitudine parțial sinceră, inițial aceștia declarând că inculpatul U. G. C. nu a participat la comiterea faptei de contrabandă, însă în urma audierilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani și de la D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoșani în calitate de învinuiți, suspecți și inculpați aceștia au revenit asupra declarațiilor și au recunoscut că și inculpatul U. G. C. a participat la comiterea faptei.

Totodată inculpații A. I. și U. A. D., au menționat în declarația olograf dată în fața organelor de poliție din cadrul S.P.F. Rădăuți-Prut că au mai participat la o faptă de contrabandă în aceeași formulă, cu două-trei săptămâni înaintea depistării lor de către organele de poliție. Ulterior, cei doi inculpați au revenit asupra declarațiilor și au precizat faptul că actul material nu s-a mai consumat, ci doar au avut o tentativă, deoarece țigările nu au mai fost introduse în România de cetățenii moldoveni.

II. MIJLOACELE DE PROBĂ:

Situație de fapt expusă mai sus se dovedește cu următoarele mijloace de probă:

- Proces verbal de sesizare din oficiu, fila 26;

- Poces verbal de constatare, filele 27-28;

- Proces verbl de cercetare la fața locului și reconstituire, filele 29-30;

- Planșă fotografică, întocmită cu ocazia cercetării la fața locului și reconstituirii, filele 31-40;

- Procese verbale întocmite cu ocazia întrevederii cu autoritățile R. Moldova, filele 41-43;

- Declarații L. A., filele 48-49, 52-54, 56-62, 64-65, 66-77;

- Declarații U. A. D., filele 83-84, 87-89, 91-96, 98;

- Declarații A. I., filele 103-104, 107-109, 111-116, 118-119;

- Declarații U. G. C., filele 125-126, 129-131, 133-138, 140;

- Declarații martor S. A., filele 143-145, 147-148;

- Declarație martor C. M. L., fila 153;

- Declarație martor asistent I. V., filele 154-155;

- Declarație martor asistent P. C., filele 156-157;

- Proces verbal de prezentare pentru recunoaștere după fotografii de către martorul S. A., fila 163;

- Planșă fotografică întocmită cu ocazia prezentării pentru recunoaștere, filele 165-169;

- Comisie rogatorie adresată autorităților competente din R. Moldova, filele 174-181;

- Proces verbal de numărare și inventariere a țigărilor, fila 182;

- Dovadă de reținere a obiectelor, fila 183;

- Proces verbal calcul prejudiciu estimativ, fila 184;

- Adresă către DRAOV Iași, solicitare calcul prejudiciu, fila 185;

- Adresă de la DRAOV răspuns calcul prejudiciu, filele 186-190;

- Procese verbale de percheziție corporală, filele 191-194;

- Dovezi de reținere a obiectelor(înscrisurilor), filele 195-197;

- Raport pentru introducerea în camera de corpuri delicte a țigărilor, fila 198;

- Dovadă de primire a țigărilor, fila 199;

- Proces verbal încătușare, fila 200;

- Notă raport, fila 203;

- Proces verbal de efectuare a percheziției domiciliare la locuința inculpatului L. A., filele 215-216;

- Proces verbal de efectuare a percheziției domiciliare la locuința inculpatului U. A. D., filele 219-220;

- Dovadă de restituire a bunurilor către inculpatul U. A. D., fila 228;

- Proces verbal de efectuare a percheziției domiciliare la locuința inculpatului A. I., filele 230-231;

- Proces verbal de efectuare a percheziției domiciliare la locuința inculpatului U. G. C., filele 234-235;

- Proces verbal de aplicare a sechestrului asigurator mobiliar, fila 245;

- Procese verbale de aplicare a sechestrului, filele 251-253;

- Proces verbal examinare autoturism, fila 254;

- Proces verbal restituire autoturism, fila 260;

- Procese verbale de efectuare a percheziției sistemelor informatice aparținând inculpatului U. G. C., filele 273-282;

- Procese verbale de efectuare a percheziției sistemelor informatice aparținând inculpatului A. I., filele 283-295, 302-303;

- Procese verbale de efectuare a percheziției sistemelor informatice aparținând inculpatului U. A. D., filele 296-301;

Un plic conținând 2 suporturi optice în copie, înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani cu numerele: XXXXXXX/xx.xx.xxxx și XXXXXXX/xx.xx.xxxx, pe care sunt inscripționate rezultatele perchezițiilor informatice efectuate asupra laptopului ridicat de la inculpatul A. I. și asupra hard disk-ului unității centrale PC ridicată de la inculpatul U. A. D..

III. ÎN DREPT

Faptele inculpatului J. S., care în cursul lunii august 2013, a constituit împreună cu inculpații L. A., A. I., U. A. D. și U. G. C. un grup infracțional organizat ce avea ca scop săvârșirea infracțiunii de contrabandă prin introducerea ilegală în țară, peste frontiera verde, a unor cantități însemnate de țigări de proveniență moldovenească, care urmau a fi valorificate pe piața "neagră"; din România în detrimentul bugetului de stat, rolul său în cadrul grupării fiind acela de a organiza trecerea frauduloasă a țigărilor peste râul Prut, prin intermediul unor cetățeni moldoveni, determinați să treacă fraudulos frontiera de stat dintre R. Moldova și România și să introducă în țară cantități însemnate de țigări, de a asigura valorificarea acestora pe piața neagră din România către diverși beneficiari prin intermediul inculpatului L. A., în vederea obținerii unor importante foloase materiale ilicite și în baza acestei rezoluții infracționale a organizat împreună cu inculpatul L. A., comiterea unei fapte de contrabandă la data de xx.xx.xxxx, asigurând introducerea în România, prin sustragere de la controlul vamal prin intermediul unui cetățean moldovean neidentificat, a cantității de 5.520 pachete de țigări de proveniență R. Moldova, care ulterior au fost preluate și transportate în interiorul statului național de către inculpații L. A., U. A. D., U. G. C. și A. I., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de "Constituirea unui grup infracțional organizat";, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367, alin. 1, 2 și 3 Cod Penal, și "Contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006.

Faptele inculpatului L. A., care în cursul lunii august 2013, a constituit împreună cu inculpații J. S., A. I., U. A. D. și U. G. C. un grup infracțional organizat ce avea ca scop săvârșirea infracțiunii de contrabandă prin introducerea ilegală în țară, peste frontiera verde, a unor cantități însemnate de țigări de proveniență moldovenească, care urmau a fi valorificate pe piața "neagră"; din România în detrimentul bugetului de stat, rolul său în cadrul grupării fiind acela de a organiza împreună cu inculpatul J. S. introducerea frauduloasă în țară, peste râul Prut a unor însemnate cantități de țigări de proveninență moldovenească, cu ajutorul unei bărci pneumatice de către cetățeni moldoveni, de a asigura preluarea și transportul țigărilor, împreună cu inculpații U. A. D., U. G. C. și A. I., de a supraveghea zona de frontieră înainte și în timpul comiterii actului de contrabandă, precum și de a asigura valorificarea țigărilor provenite din activitatea de contrabandă către diverse persoane de pe raza județului Botoșani și în baza acestei rezoluții infracționale a organizat împreună cu inculpatul J. S., comiterea unei fapte de contrabandă la data de xx.xx.xxxx, asigurând introducerea în România, prin sustragere de la controlul vamal de către un cetățean moldovean neidentificat, a cantității totale de 5.520 pachete de țigări de proveniență R. Moldova, care ulterior le-a preluat și transportat în interiorul statului național împreună cu inculpații U. A. D., U. G. C. și A. I., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de "Constituirea unui grup infracțional organizat"; prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod Penal și "Contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 38 alin. 1, art. 39 Cod Penal.

Faptele inculpatului U. A. D., care în cursul lunii august 2013, a constituit împreună cu inculpații J. S., L. A., A. I., și U. G. C. un grup infracțional organizat ce avea ca scop săvârșirea infracțiunii de contrabandă prin introducerea ilegală în țară, peste frontiera verde, a unor cantități însemnate de țigări de proveniență moldovenească, care urmau a fi valorificate pe piața "neagră"; din România în detrimentul bugetului de stat, rolul său în cadrul grupării fiind acela de a prelua de la malul râului Prut coletele cu țigări introduse fraudulos în țară de către cetățeni moldoveni și de a le transporta în interiorul teritoriului național sub coordonarea inculpatului L. A. și în baza acestei rezoluții infracționale a comis o faptă de contrabandă la data de xx.xx.xxxx, participând la preluarea cantității totale de 5.520 pachete de țigări de proveniență R. Moldova, introdusă în România prin sustragere de la controlul vamal de către un cetățean moldovean neidentificat, iar ulterior le-a transportat în interiorul statului național împreună cu inculpații L. A., U. G. C. și A. I., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de "Constituirea unui grup infracțional organizat"; prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod Penal și "Contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 38 alin. 1, art. 39 Cod Penal.

Faptele inculpatului U. G. C., care în cursul lunii august 2013, a constituit împreună cu inculpații J. S., L. A., A. I., și U. A. D. un grup infracțional organizat ce avea ca scop săvârșirea infracțiunii de contrabandă prin introducerea ilegală în țară, peste frontiera verde, a unor cantități însemnate de țigări de proveniență moldovenească, care urmau a fi valorificate pe piața "neagră"; din România în detrimentul bugetului de stat, rolul său în cadrul grupării fiind acela de a prelua de la malul râului Prut coletele cu țigări introduse fraudulos în țară de către cetățeni moldoveni și de a le transporta în interiorul teritoriului național sub coordonarea inculpatului L. A. și în baza acestei rezoluții infracționale a comis o faptă de contrabandă la data de xx.xx.xxxx, participând la preluarea cantității totale de 5.520 pachete de țigări de proveniență R. Moldova, introdusă în România prin sustragere de la controlul vamal de către un cetățean moldovean neidentificat, iar ulterior le-a transportat în interiorul statului național împreună cu inculpații L. A., U. A. D. și A. I., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de "Constituirea unui grup infracțional organizat"; prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod Penal și "Contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 38 alin. 1, art. 39 Cod Penal.

Faptele inculpatului A. I., care în cursul lunii august 2013, a constituit împreună cu inculpații J. S., L. A., U. A. D. și U. G. C. un grup infracțional organizat ce avea ca scop săvârșirea infracțiunii de contrabandă prin introducerea ilegală în țară, peste frontiera verde, a unor cantități însemnate de țigări de proveniență moldovenească, care urmau a fi valorificate pe piața "neagră"; din România în detrimentul bugetului de stat, rolul său în cadrul grupării fiind acela de a prelua de la malul râului Prut coletele cu țigări introduse fraudulos în țară de către cetățeni moldoveni și de a le transporta în interiorul teritoriului național sub coordonarea inculpatului L. A. și în baza acestei rezoluții infracționale a comis o faptă de contrabandă la data de xx.xx.xxxx, participând la preluarea cantității totale de 5.520 pachete de țigări de proveniență R. Moldova, introdusă în România prin sustragere de la controlul vamal de către un cetățean moldovean neidentificat, iar ulterior le-a transportat în interiorul statului național împreună cu inculpații L. A., U. A. D. și U. G. C., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de "Constituirea unui grup infracțional organizat"; prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod Penal și "Contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 38 alin. 1, art. 39 Cod Penal.

IV.MĂSURI PREVENTIVE

Prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost luată față de inculpatul L. A. măsura reținerii pentru o durată de 24 ore.

Prin ordonanța Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost instituită măsura obligării de a nu părăsi localitatea față de inculpatul L. A., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 20.20, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv).

Prin ordonanța Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost prelungită măsura obligării de a nu localitatea, față de inculpatul L. A., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 20.20, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv), orele 20.20.

Prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost luată față de inculpatul A. I. măsura reținerii pentru o durată de 24 ore.

Prin ordonanța Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost instituită măsura obligării de a nu părăsi localitatea față de inculpatul A. I., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 20.30, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv).

Prin ordonanța Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost prelungită măsura obligării de a nu părăsi localitatea, față de inculpatul A. I., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 20.30, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv), orele 20.30.

Prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost luată față de inculpatul U. A. D. măsura reținerii pentru o durată de 24 ore.

Prin ordonanța Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost instituită măsura obligării de a nu părăsi localitatea față de inculpatul U. A. D., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 20.35, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv).

Prin ordonanța Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost înlocuită măsura obligării de a nu părăsi localitatea cu măsura obligării de a nu părăsi țara, față de inculpatul U. A. D., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 20.35, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv), orele 20.35.

Prin ordonanța Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost prelungită măsura obligării de a nu părăsi țara, față de inculpatul U. A. D., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 20.35, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv), orele 20.35.

Prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost luată față de inculpatul U. G. C. măsura reținerii pentru o durată de 24 ore.

Prin ordonanța Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost instituită măsura obligării de a nu părăsi localitatea față de inculpatul U. G. C., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 21.10, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv).

Prin ordonanța Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost înlocuită măsura obligării de a nu părăsi localitatea cu măsura obligării de a nu părăsi țara, față de inculpatul U. G. C., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 21.10, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv), orele 21.10.

Prin ordonanța Pachetului de pe lângă Judecătoria Darabani din xx.xx.xxxx a fost prelungită măsura obligării de a nu părăsi țara, față de inculpatul U. G. C., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 21.10, până la data de xx.xx.xxxx(inclusiv), orele 21.10.

V.DATE REFERITOARE LA INCULPAȚI

Inculpatul L. A. este în vârstă de 36 de ani, este necăsătorit și nu prezintă antecedente penale, însă mai este cercetat într-un dosar penal, tot pentru fapte de contrabandă, săvârșite de acesta în cursul anului 2014, aspect ce evidențiază faptul că inculpatul deși a fost depistat, a continuat activitatea infracțională sfidând organele statului.

Pe parcursul urmăririi penale inculpatului L. A. i s-a asigurat exercitarea drepturilor procesuale prevăzute de art. 10 Cod procedură penală, inițial fiind asistat de apărătorul din oficiu av. L. O. I., iar ulterior de apărătorul ales av. S. M., căruia i-a fost pus la dipoziție dosarul cauzei pentru consultare la data de xx.xx.xxxx, însă a declarat că nu dorește să studieze dosarul cauzei(fila 553 dosar).

În cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut fapta de contrabandă reținută în sarcina sa, însă a avut o atitudine parțial sinceră pe timpul audierilor, întrucât inițial a ascuns faptul că inculpatul U. G. C. a participat la fapta de contrabandă, arătând de fapt că la comiterea faptei au participat împreună cu el doar inculpații A. I. și U. A. D., fiind ajutați la transportul coletelor cu țigări de către un cetățean moldovean necunoscut. Probatoriul administrat în cauză dovedește cu prisosință că, inculpatul L. A. a organiat fapta de contrabandă împreună cu inculpatul J. S., iar împreună cu ceilalți inculpați a preluat și a transportat o cantitate însemnată de țigări introdusă în țară prin acte de contrabandă.

Inculpatul A. I. este în vârstă de 33 de ani, este necăsătorit și nu prezintă antecedente penale.

Pe parcursul urmăririi penale inculpatului A. I. i s-a asigurat exercitarea drepturilor procesuale prevăzute de art. 10 Cod procedură penală, fiind asistat de apărătorul din oficiu av. L. O. I., căruia i-a fost pus la dipoziție dosarul cauzei pentru consultare la data de xx.xx.xxxx, însă a declarat că nu dorește să studieze dosarul cauzei(fila 555 dosar).

În cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut fapta de contrabandă reținută în sarcina sa, însă conform înțelegerii cu ceilalți inculpați, a avut o atitudine parțial sinceră pe timpul audierilor, întrucât inițial a ascuns faptul că inculpatul U. G. C. a participat la fapta de contrabandă, arătând că la comiterea faptei au participat împreună cu el doar inculpații L. A. și U. A. D., fiind ajutați la transportul coletelor cu țigări de către un cetățean moldovean necunoscut.

Inculpatul U. A. D. este în vârstă de 35 de ani, este căsătorit, are doi copii minori și nu prezintă antecedente penale.

Pe parcursul urmăririi penale inculpatului U. A. D. i s-a asigurat exercitarea drepturilor procesuale prevăzute de art. 10 Cod procedură penală, fiind asistat de apărătorul din oficiu av. L. O. I., căruia i-a fost pus la dipoziție dosarul cauzei pentru consultare la data de xx.xx.xxxx, însă a declarat că nu dorește să studieze dosarul cauzei(fila 556 dosar).

Inculpatul U. G. C. este în vârstă de 33 de ani, este căsătorit, are doi copii minori și nu prezintă antecedente penale, însă a fost sancționat cu amendă administrativă în valoare de 330 lei, pentru art. 221, alin. 1 Cod Penal, în data de 27.11.2013.

Pe parcursul urmăririi penale inculpatului U. G. C. i s-a asigurat exercitarea drepturilor procesuale prevăzute de art. 10 Cod procedură penală, inițial fiind asistat de apărătorul din oficiu av. G. C., iar ulterior de apărătorul ales av. L. C. C., căruia i-a fost pus la dipoziție dosarul cauzei pentru consultare la data de xx.xx.xxxx, însă a declarat că nu dorește să studieze dosarul cauzei(fila 557 dosar).

Pe parcursul urmăririi penale inculpatul U. G. C. a avut o poziție procesuală sinceră, recunoscând și regretând fapta comisă.

Inculpatul J. S. are dublă cetățenie, română și moldovenească, este în vârstă de 24 de ani, necăsătorit, nu are copii și nu prezintă antecedente penale pe teritoriul României.

Pe parcursul urmăririi penale inculpatul J. S. nu a putut fi audiat deoarece se sustrage de la urmărire penală. Astfel, deși figurează ca având domiciliul în România, inculpatul nu este cunoscut la adresa de domiciliu și nu a putut fi găsit pe teritoriul țării, situație evidențiată de procesele verbale predare a citației și de executare a mandatului de aducere întocmite de lucrători de poliție existente la filele 535-537 dosar. Inculpatul J. S. a fost încunoștiințat de faptul că împotriva sa s-a declanșat o anchetă penală, fiind citat procedural prin comisie rogatorie formulată către autoritățile competente din Republica Moldova(filele 170-173 dosar), pentru a se prezenta în fața organelor de urmărire penală din România, însă acesta nu s-a prezentat pentru a fi audiat, declarând în fața autorităților judiciare competente din R. Moldova, că nu intenționază să vină în România pentru a fi audiat în calitate de inculpat, pe motiv de boală- situație evidențiată de înscrisurile înaintate de Procuratura Generală a Republicii Moldova, respectiv declarația inculpatului. Deși în declarația dată în fața autorităților din Republica Moldova inculpatul a arătat faptul că nu intenționează să vină în România pe motiv de boală, nu a prezentat nici un înscris medical care să dovedească faptul că suferă de vreo afecțiune care îl împiedică să se deplaseze în România pentru a fi audiat, refuzul inculpatului de a se deplasa în România, fiind justificat, doar de faptul că pe numele acestuia este emis un mandat de arestare preventivă în lipsă într-o altă cauză penală instrumentată de DIICOT-Biroul Teritorial Botoșani, ce se află în prezent pe rolul Tribunalului Botoșani sub numărul 1342/40/2015(filele 565-583 dosar), fiind evident că inculpatul se sustrage de la urmărirea penală.

VI. DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ

Date esențiale referitoare la urmărirea penală:

Prin rezoluția de începere a urmăririi penale nr. XXX/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a confirmat începerea urmăririi penale față de numiții: U. A. D., L. A., U. G. C. și A. I. pentru săvârșirea infracțiunilor de "Contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 33 lit. b, 34 Cod Penal și "Contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 33 lit. b, 34 Cod Penal.

Prin ordonanța nr. 525/P-2013, din data de xx.xx.xxxx Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva : U. A. D., L. A., U. G. C. și A. I. pentru săvârșirea infracțiunilor de "Contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 33 lit. b, 34 Cod Penal și "Contrabandă";, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și art. 33 lit. b, 34 Cod Penal.

Prin ordonanța nr. XXX/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a declinat competenței de soluționare a cauzei, în favoarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Botoșani, cauza fiind înregistrată la data de xx.xx.xxxx sub nr. XX D/P/2013;

Prin ordonanța nr. XX D/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de "constituirea unui grup infracțional organizat";, faptă prev. de art. 367, alin. 1,2,3 Cod Penal.

Alte date referitoare la urmărirea penală:

Percheziții domiciliare și informatice.

În momentul constatării faptei de contrabandă, s-a procedat la efectuarea unor percheziții corporale asupra inculpaților, ocazie cu care au fost depistate următoarele bunuri:

Telefon marca Nokia, model 5230 cu IMEI Xconținând o cartelă SIM Orange, cu seria X, având acumulator tip Nokia BL-5J, ridicat de la inculpatul A. I.;

Telefon marca Samsung, model GT-E1081T, cu IMEI X conținând o cartel SIM Cosmote cu seria X, având accumulator tip Samsung, ridicat de la inculpatul U. A. D.;

Telefon marca Nokia, model X3-02, cu IMEI Xconținând o cartelă SIM Cosmote cu seria X, având acumulator tip Nokia BL-4S, ridicat de la inculpatul U. G. C.;

Totodată s-a procedat la verificarea autoturismului marca Ford, având numărul de înmatriculare XX-XX-XXX, ce urma a fi utilizat de către inculpatul U. G. C. pentru transportul bunurilor, fiind descoperit și ridicat din interiorul acestuia un telefon mobil marca Nokia, model 113 cu IMEI X conținând o cartelă SIM Cosmote cu seria X, având acumulator tip Nokia BL-5CB și un telefon mobil marca Motorola cu IMEI X, fără cartelă SIM, având acumulator tip Motorola BD50, ridicate din autoturismul marca Ford Mondeo, de culoare albastru utilizat de către inculpatul U. G. C.;

Pentru descoperirea și strângerea probelor necesare soluționării cauzei au fost efectuate percheziții domiciliare la locuințele inculpaților, ocazie cu care au fost ridicate următoarele bunuri:

O unitate centrală PC FUJITSU COMPUTERS SIEMENS cu seria X, ridicată cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului U. A. D.;

Un laptop marca ASSUS model Eee PC 1015PX seria X, cu acumulator ASSUS Li-ion seria X care a fost ridicat cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului U. A. D.;

Telefon marca Alcatel cu IMEI X conținând o cartelă SIM Cosmote cu seria X, care a fost ridicat cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului U. A. D.;

Una cartelă SIM Cosmote cu seria X, care a fost ridicată cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului A. I.;

Una cartelă SIM Orange, cu seria X, care a fost ridicată cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului A. I.;

Una cartelă SIM Vodafone cu seria X, care a fost ridicată cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului A. I.;

Una cartelă SIM Orange cu seria X, care a fost ridicată cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului A. I.;

3(trei) telefoane mobile după cum urmează:

- Un telefon mobil marca Nokia, IMEI X conținând o cartelă telefonică SIM Cosmote cu seria X;

- Un telefon mobil marca Nokia, model 6030, IMEI X, fără cartelă SIM, cu acumulator cu seria X;

- Un telefon mobil marca Motorola, cu IMEI X, fără cartelă SIM cu acumulator seria X,

Care au fost ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului A. I.;

Un laptop marca COMPAQ Presario CQ56, model CQ56-110SQ, seria X, prevăzut cu baterie seria X care a fost ridicat cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului A. I.;

În vederea identificării tuturor participanților și stabilirii situației de fapt, în cauză au fost solicitate și obținute de la Judecătoria Darabani, cu respectarea dispozițiilor procesuale legale, autorizații de percheziție informatică asupra bunurilor menționate mai sus.

Perchezițiile informatice efectuate asupra telefoanelor mobile ridicate de la inculpați au evidențiat prezența în telefonul mobil aparținând inculpatului A. I. a numerelor de apel utilizate de inculpatul J. S., împrejurare dovedită de declarația inculpatului A. I., care a participat împreună cu L. A. la una din întâlnirile acestuia cu inculpatul J. S. și care a arătat că două numere de telefon salvate în memoria telefonului său mobil sub denumirea "S.";, aparțin inculpatului J. S., pe care l-a și recunoscut în planșa fotografică și i-au fost furnizate de către inculpatul L. A. care a și discutat de pe telefonul său cu inculpatul J. S..

Bunuri restituite

În cursul urmăririi penale, în baza ordonanței emisă de D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoșani, în data de 30.03.2015, au fost restituite pe bază de dovadă următoarele bunuri:

O unitate centrală PC FUJITSU COMPUTERS SIEMENS cu seria X, ridicată cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului U. A. D.;

Telefon marca Samsung, model GT-E1081T, cu IMEI X conținând o cartel SIM Cosmote cu seria X, având accumulator tip Samsung, ridicat de la inculpatul U. A. D. în momentul realizării flagrantului;

Un laptop marca ASSUS model Eee PC 1015PX seria X, cu acumulator ASSUS Li-ion seria X care a fost ridicat cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului U. A. D.;

Telefon marca Alcatel cu IMEI X conținând o cartelă SIM Cosmote cu seria X, care a fost ridicat cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului U. A. D.;

VII. LATURA CIVILĂ A CAUZEI

Avându-se în vedere probele administrate în cauză, în vederea stabilirii prejudiciului cauzat bugetului de stat, s-a procedat la numărarea și inventarierea cantității de țigări introdusă în țară prin sustragere de la control vamal de către un cetățean moldovean rămas neidentificat, determinat de inculpatul J. S. și care ulterior a fost preluată și transportată de la malul râului Prut de către inculpații L. A., U. A. D., U. G. C. și A. I., rezultând cantitatea totală de 5.520 pachete țigarete, din care 5.300 pachete cu țigarete marca Plugarul, 200 pachete țigarete marca Ritm și 20 pachete cu țigarete, marca Alfa.

Conform adresei nr. 1.861/BRV/03.09.2013 a Direcției Regionale Vamale Iași, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin introducerea în țară a cantității totale de 5.520 pachete țigarete, de către inculpații J. S., L. A., U. A. D., U. G. C. și A. I. este în sumă de 56.431,00 lei.

În vederea recuperării sumelor reprezentând valoarea în vamă, taxele vamale, accizele și taxa pe valoarea adăugată, Direcția Regională Vamală Iași se constituie parte civilă, inclusiv cu sumele datorate cu titlu de creanțe accesorii legal prevăzute. ";

Procedura în Camera preliminară

Cauza a fost înregistrată pe rolul acestui tribunal sub nr.XXXX/40/2015 la data de xx.xx.xxxx. Câte o copie certificată a rechizitoriului a fost comunicată inculpaților, cărora li s-a adus la cunoștință obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-și angaja un apărător și termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri și excepții cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

În termenul stabilit, nu au fost formulate cereri și excepții de către inculpați.

În urma parcurgerii procedurii de cameră preliminară, prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară al acestui tribunal din data de 26 ianuarie 2016, pronunțată în baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, s-a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală din cauză și s-a dispus începerea judecății.

Procedura în cursul judecății

Înainte de începerea cercetării judecătorești, instanța a adus la cunoștință inculpaților prezenți dispozițiile art.374 alin.4 Cod procedură penală, privind judecata în cazul recunoașterii învinuirii, iar inculpații A. I., U. A. D. și U. G. C. au precizat că recunosc faptele reținute în sarcina lor și doresc să beneficieze de judecata în baza procedurii simplificate, iar inculpatul L. A. a precizat că nu recunoaște faptele reținute în sarcina sa și nu dorește să beneficieze de judecata în baza procedurii simplificate, de asemenea, că nu dorea, deocamdată, să dea declarații în cauză.

Deși nu a solicitat judecata în lipsă, acesta nu s-a mai prezentat în instanță până la sfârșitul judecății.

Inculpatul J. S., cetățean moldovean, nu s-a prezentat pe parcursul judecării cauzei.

Au fost reaudiați martorii menționați în rechizitoriu S. A. și I. V., și, în raport cu dispozițiile art.383 alin.3 și 4 C.proc. pen., după punerea în discuția părților și a reprezentantului Ministerului Public, s-a renunțat la reaudierea martorilor P. C. și C. M. L., după citirea declarațiilor acestora. Au fost depuse unele înscrisuri pentru inculpați, care însă nu fac dovada unui profil social deosebit.

Examinând actele și lucrările dosarului, instanța reține ca fiind temeinic dovedită următoarea situație de fapt:

Încadrarea juridică a faptelor și individualizarea pedepselor

După cum este cunoscut, în materie de probațiune, dreptul procesual român prevede că probele nu au valoare prestabilită și nu sunt ierarhizate, forța lor probantă depinzând de ansamblul probelor administrate, fără să existe, așadar, prezumția de preeminență a unei probe față de alta, din coroborarea acestora rezultând situația de fapt expusă mai sus, care se dovedește cu mijloacele de probă administrate la urmărirea penală și la cercetarea judecătorească, astfel cum s-a reținut mai sus, astfel încât Tribunalul constată, din întreg probatoriul administrat, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că faptele descrise mai sus există, constituie infracțiuni și au fost săvârșite de inculpați.

Așadar, din coroborarea probatoriului administrat în cauză, având în vedere și recunoașterile inculpaților U. A. D., U. G. C. și A. I. a rezultat că membrii grupului infracțional organizat constituit în cursul lunii august 2013, incriminați în prezenta cauză, format din inculpații J. S., L. A., U. A. D., U. G. C. și A. I., beneficiind de ajutorul celui dintâi, care a avut rolul de a organiza trecerea frauduloasă a țigărilor peste râul Prut prin intermediul unor cetățeni moldoveni, determinați să treacă fraudulos frontiera de stat din R. Moldova în România și să introducă în țară cantități însemnate de țigări și de a asigura valorificarea acestora pe piața neagră din România către diverși beneficiari, au organizat și desfășurat în seara zilei de xx.xx.xxxx o activitate de contrabandă cu țigări, introduse în țară peste râul Prut, în zona localității Miorcani, județul Botoșani.

În ceea ce privește cererea formulată la termenul din xx.xx.xxxx de către apărătorul din oficiu al inculpatului J. S., de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea de contrabandă prev. de art.270 alin.1 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.274 din Legea nr.86/2006 în instigare la infracțiunea de contrabandă, în privința inculpatului J. S., față de care și procurorul a formulat concluzii de admitere, având în vedere că în privința acestuia s-a conturat într-adevăr o contribuție sub aspectul determinării altor persoane să săvârșescă fapte de contrabandă, tribunalul va admite cererea, inculpatul urmând a fi condamnat pentru infracțiunea de instigare la contrabandă.

Față de inculpați, deși activitatea infracțională se subsumează lunii august 2013, aceștia au fost trimiși în judecată prin rechizitoriu pentru formele actelor normative ulterioare momentului 1 februarie 2014, o așa-zisă schimbare de încadrare juridică fiind dispusă prin ordonanță, funcție de forma legislativă în vigoare la momentul trimiterii în judecată.

Tribunalul reține însă că, de la data săvârșirii infracțiunilor și până la data judecății a intrat în vigoare, pe de o parte, atât noul Cod de procedură penală, iar pe de altă parte, noul Cod penal și, astfel încât se impune analizarea aplicării legii mai favorabile în speță, potrivit art.5 alin.1 Cod penal, cu aplicarea și a art. 396 alin.10 Cod procedură penală în privința inculpaților A. I., U. A. D. și U. G. C..

Cu toate că pentru acest motiv nu se impune procedeul juridic prevăzut de art.386 C. proc. pen., reprezentat de schimbarea de încadrare juridică, în raport de toate textele de lege aplicabile în cauză, instanța apreciază că, vizavi de Decizia Curții Constituționale nr.265/20.05.2014, potrivit căreia legea penală mai favorabilă se aplică în ansamblul ei, legea veche, respectiv incriminarea precedentă a faptelor penale, pe de o parte, precum și Codul penal din 1969, pe de altă parte, sunt mai favorabile, astfel încât la aplicarea pedepselor se vor avea în vedere aceste dispoziții, determinant în această apreciere fiind regimul sancționator al concursului de infracțiuni din reglementarea veche, care se aplică ulterior individualizării fiecăreia din pedepse funcție de limitele speciale ale fiecărei infracțiuni, și care este mai favorabil fiecăruia dintre cei cinci inculpați, față de noile prevederi legale, care impun aplicarea obligatorie a unui spor legal de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, și chiar dacă pentru ambele infracțiuni s-ar alege și aplica pedepse la minimul special și chiar dacă, aparent, "legea nouă"; are unele minime mai mici. Potrivit legii noi, faptele au limite ale pedepselor după cum urmează: constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art.367 al.1, 2 și 3 Cod penal, închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi, iar instigarea la contrabandă, potrivit art.25 Cod penal 1969, este sancționabilă cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor, infracțiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. 1 și 3, rap. la art. la art.274 din Legea nr. 86/2006 fiind sancționat cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Acest din urmă act normativ nesuferind modificări, pedepsele sunt identice.

Astfel, la individualizarea judecătorească a pedepselor stabilite pentru fiecare dintre inculpați, tribunalul va avea în vedere dispozițiile art.72, respectiv ale părții generale a vechiului Cod penal, limitele de pedeapsă, gradul concret de pericol social al faptelor săvârșite, rezultat inclusiv din faptul că actul material de contrabandă a fost singular, datorită stopării în mod forțat a activității infracționale, dar faptele sunt în concurs, precum și persoana fiecăruia dintre inculpați, poziția procesuală, dar și pe cea personală, scopul fiind acela de a obține, astfel, profituri materiale ilegale. Acesta, alăturat cu reflecția deosebit de negativă pe care aceste comportamente infracționale o aruncă asupra societății, în contextul mai larg al proliferării activităților de contrabandă cu țigări, ce prejudiciază grav și bugetul consolidat al statului, contribuind la sărăcirea socială, în sens extins.

Sub aspectul circumstanțelor personale, inculpatul J. S. are dublă cetățenie, română și moldovenească, este în vârstă de 24 de ani, necăsătorit, nu are copii și nu prezintă antecedente penale pe teritoriul României, L. A. este în vârstă de 36 de ani, este necăsătorit și nu prezintă antecedente penale, însă mai este cercetat într-un dosar penal, tot pentru fapte de contrabandă, săvârșite de acesta în cursul anului 2014, aspect ce evidențiază faptul că inculpatul deși a fost depistat, a continuat activitatea infracțională sfidând organele statului, inculpatul A. I. este în vârstă de 33 de ani, este necăsătorit, inculpatul U. A. D. este în vârstă de 35 de ani, este căsătorit, are doi copii minori, inculpatul U. G. C. este în vârstă de 33 de ani, este căsătorit, are doi copii minori, ultimii trei inculpați nu prezintă nici ei antecedente penale.

Pe acest fond, se apreciază că pentru condamnarea și reeducarea fiecărui inculpat se impune aplicarea unor pedepse cu închisoarea, cu aplicarea și a pedepselor complementare prev. de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, aceste pedepse fiind obligatorii, cu aplicarea și a celor accesorii corespunzătoare, în baza art.71 Cod penal 1969.

În privința măsurilor preventive, se va deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii fiecăruia dintre inculpații L. A., U. A. D., U. G. C., A. I., de 24 de ore, din data de xx.xx.xxxx.

Latura civila a cauzei

În baza art. 397 alin.1 rap. la art.19 Cod procedură penală, instanța se pronunță prin aceeași hotărâre și asupra acțiunii civile, astfel încât, avându-se în vedere probele administrate în cauză, în vederea stabilirii prejudiciului cauzat bugetului de stat, s-a procedat la calcularea cantităților de țigări introduse în țară prin sustragere de la control vamal, transportate și deținute pe teritoriul țării de către inculpați - membri ai grupării infracționale organizate ce fac obiectul cercetărilor din prezenta cauză și la stabilirea prejudiciului cauzat bugetului de stat funcție de actul material de contrabandă la care aceștia au participat, tribunalul reținând astfel ca fiind întrunite condițiile răspunderii civile delictuale potrivit art.1382 cod civil pentru răspunderea solidară a tuturor inculpaților, toți fiind participanți activi ai infracțiunii de grup infracțional organizat, se va admite acțiunea civilă alăturată procesului penal și vor fi obligați inculpații să plătească în solidar părții civile Agenția Națională de Administrare Fiscală - prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, suma de 56.431,00 lei cu titlu de despăgubiri civile, la care se vor adăuga accesoriile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Așa-numitul "angajament de plată"; semnat de inculpatul U. A. D., aflat la fila 99 dosar, nu poate înlătura raportul juridic legalmente stabilit mai sus.

Întrucât sunt supuse confiscării speciale bunurile produse prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, potrivit art. 112 alin. 1 lit. a Cod penal, instanța va dispune confiscarea cantității totale de 5.520 pachete țigarete, din care 5.300 pachete cu țigarete marca Plugarul, 200 pachete țigarete marca Ritm și 20 pachete cu țigarete, marca Alfa, aflate în camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani, asupra căreia s-a instituit sechestrul asigurator prin Ordonanța D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial nr. XX D/P/2013 din data de xx.xx.xxxx.

Conform art.404 alin.4 lit.c Cod procedură penală, instanța se pronunță prin aceeași hotărâre și asupra măsurilor asiguratorii, astfel că se vor menține măsurile asiguratorii luate prin ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani nr.XXX/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, prin care s-a instituit sechestrul asigurator asupra unui moped Agility 50 de culoare roșu, cu număr de înregistrare X și certificat de înregistrare emis de Primăria Rădăuți-Prut, proprietatea inculpatului A. I..

Văzând și disp. art.274 C. proc. pen.,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

1. Condamnă pe inculpatul L. A., fiul lui C. și M., născut la data de xx.xx.xxxx în municipiul Dorohoi, jud. Botoșani, cu domiciliul în sat Miorcani, com. Rădăuți-Prut, jud. Botoșani, posesor al C.I. seria XX, nr. XXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal, la pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin1 lit. a teza a II-a, lit.b Cod penal 1969, pe o perioadă de 5 ani și 6 luni.

-contrabandă, prev. de art. 270 alin.3 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art.5 Cod penal, la pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a, lit.b Cod penal 1969, pe o perioadă de 5 ani și 6 luni.

În temeiul art.33 alin.1 lit.a și 34 alin.1 lit. b Cod penal 1969 și art.5 Cod penal, contopește pedepsele aplicate inculpatului și dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 5 ani și 6 luni închisoare.

Face aplicarea dispozițiilor art.35 alin.2 Cod penal 1969 și dispune ca inculpatul să execute pedepsele complementare prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969 pe o perioadă de 5 ani și 6 luni.

Face în cauză aplicarea disp. art.71 și 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969.

Deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii inculpatului, de 24 de ore, din data de xx.xx.xxxx.

2. Condamnă pe inculpatul U. A. D., fiul lui G. și A., născut la data de xx.xx.xxxx în mun. Constanța, jud. Constanța, domiciliat în localitatea Miorcani, com. Rădăuți-Prut, posesor al CI seria XX, nr. XXXXXX, cu CNP XXXXXXXXXXXXX pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin1 lit. a teza a II-a, lit.b Cod penal 1969, pe o perioadă de 3 ani și 4 luni.

- contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art.5 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin1 lit. a teza a II-a, lit.b Cod penal 1969, pe o perioadă de 3 ani și 4 luni.

În temeiul art.33 alin.1 lit.a și 34 alin.1 lit.b Cod penal 1969 și art.5 Cod penal, contopește pedepsele aplicate inculpatului și dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani și 4 luni închisoare.

Face în cauză aplicarea disp. art.71 și 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969.

Deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii inculpatului, de 24 de ore, de la data de xx.xx.xxxx.

3. Condamnă pe inculpatul U. G. C., fiul lui G. și A., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraș Darabani, jud. Botoșani, cu domiciliul în sat Miorcani, com. Rădăuți-Prut, jud. Botoșani, posesor al C.I. seria XX, nr. XXXXXX, cu CNP XXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin1 lit. a teza a II-a, lit.b Cod penal 1969, pe o perioadă de 3 ani și 4 luni.

În temeiul art.33 alin.1 lit.a și 34 alin.1 lit.b Cod penal 1969 și art.5 Cod penal, contopește pedepsele aplicate inculpatului și dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani și 4 luni închisoare.

Face în cauză aplicarea disp. art.71 și 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969.

Deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii inculpatului, de 24 de ore, de la data de xx.xx.xxxx.

4. Condamnă pe inculpatul A. I., fiul lui A. și A., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraș Darabani, jud. Botoșani, cu domiciliul în sat Miorcani, com. Rădăuți-Prut, jud. Botoșani, posesor al CI seria XX, nr. XXXXXX, cu CNP XXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin1 lit. a teza a II-a, lit.b Cod penal 1969, pe o perioadă de 3 ani și 4 luni.

În temeiul art.33 alin.1 lit.a și 34 alin.1 lit.b Cod penal 1969 și art.5 Cod penal, contopește pedepsele aplicate inculpatului și dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani și 4 luni închisoare.

Face în cauză aplicarea disp. art.71 și 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969.

Deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii inculpatului, de 24 de ore, de la data de xx.xx.xxxx.

5. Admite cererea de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea de contrabandă prev. de art.270 alin.1 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.274 din Legea nr.86/2006 în instigare la infracțiunea de contrabandă, în privința inculpatului J. S..

Condamnă pe inculpatul J. S., cetățean cu dublă cetățenie, fiul lui V. și N., născut la data de xx.xx.xxxx, în loc. Bălți, R. Moldova, posesor al C.I. seria XX, nr. XXXXXX eliberată la xx.xx.xxxx de SPC Iași, CNPXXXXXXXXXXXXX, domiciliu declarat în România mun. Iași, str. X nr.Y Bloc Z scara T, etaj U ap.V, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal, la pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin1 lit. a teza a II-a, lit.b Cod penal 1969, pe o perioadă de 5 ani și 6 luni.

- instigare la contrabandă, prev. de art. 25 Cod penal 1969 rap. la art. 270 alin.3 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art.5 Cod penal, la pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a, lit.b Cod penal 1969, pe o perioadă de 5 ani și 6 luni.

Face în cauză aplicarea disp. art.71 și 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969.

Admite acțiunea civilă alăturată procesului penal și obligă inculpații să plătească în solidar părții civile Agenția Națională de Administrare Fiscală - prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași - Direcția Regională Vamală Iași, cu sediul în Iași, str. Anastasie Panu, nr.26, jud. Iași, suma de 56.431,00 lei cu titlu de despăgubiri civile, la care se vor adăuga accesoriile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Dispune confiscarea cantității totale de 5.520 pachete țigarete, din care 5.300 pachete cu țigarete marca Plugarul, 200 pachete țigarete marca Ritm și 20 pachete cu țigarete, marca Alfa, aflate în camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani, asupra căreia s-a instituit sechestrul asigurator prin Ordonanța D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial nr. XX D/P/2013 din data de xx.xx.xxxx.

Menține măsurile asiguratorii luate prin ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani nr.XXX/P/2013 din data de xx.xx.xxxx, prin care s-a instituit sechestrul asigurator asupra unui moped Agility 50 de culoare roșu, cu număr de înregistrare X și certificat de înregistrare emis de Primăria Rădăuți-Prut, proprietatea inculpatului A. I..

În temeiul art.274 alin.1 Cod procedură penală, sumele de câte 750 lei fiecare, reprezentând onorariile avocaților din oficiu B. A., C. O., C. A. și Ț. M. pentru inculpații J. S., L. A., A. I. și U. A. D., precum și suma de 450 lei reprezentând onorariul parțial al avocatului din oficiu L. O. I. de la urmărirea penală pentru inculpații L. A., A. I. și U. A. D., toate se avansează Baroului Botoșani din fondurile Ministerului Justiției.

În temeiul art.274 alin.2 Cod procedură penală, obligă pe inculpații L. A., U. A. D., U. G. C., A. I. și J. S. să plătească în solidar statului câte o sumă de 5500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, xx.xx.xxxx.

Contrabandă, constituirea unui grup infracţional organizat

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre Contrabandă, constituirea unui grup infracţional organizat