Decizia penală nr. 1/2012, Curtea de Apel Cluj

Decizii și sentințe penale - Curtea de Apel Cluj (2012)

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL CLUJ SECȚIA PENALĂ ȘI DE MINORI DOSAR NR. (...)

D. PENALĂ N.1/A/2012

Ședința publică din data de 29 mai 2012

Instanța constituită din : PREȘEDINTE : L. H. - judecător JUDECĂTOR : V. V. A. GREFIER : L. C.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, D. de I. a I. de C. O. și

T. S. T. C., reprezentat prin P. - D. D.

S-au luat spre examinare apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, D. de I. a I. de C. O. și T. S. T. C. și inculpații T. G., E. G., împotriva sentinței penale nr. 466/5 decembrie 2011, pronunțată de Tribunalul Cluj, în dosar nr. (...), inculpații fiind trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor:

1. T. G. pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prev. și ped. de art.8 din Legea nr.39/2003 rap. la art. 323 alin.1 și 2 C. și cea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. și ped. de art.215 alin.1, 2, 3, 4 și 5 C., cu aplic.art.41 alin. 2 C., ambele cu aplic.art.33 lit.a C..

2. E. G. pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prev. și ped. de art. 8 din Legea nr.39/2003 rap. la art. 323 alin.1 și 2 C. și cea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. și ped. de art. 215 alin.1,2,3,4 și 5 C., cu aplic. art. 41 alin.2 C., ambele cu aplic.art.33 lit.a C..

La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă inculpatul E. G. aflat în stare de arest, asistat de apărător desemnat din oficiu, av. Răcășan C., din cadrul Baroului C. și apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul T. G., av. O. T., din cadrul Baroului C., cu delegație avocațială depusă la dosar, lipsă fiind părțile civile SC A. D. S. S. (fostă SC E. Sluminium S.) prin administrator judiciar S. I., SC A. P. P. S. prin administrator judiciar I., SC K. D. S., SC A. F. S., SC R. T. S., SC M. S. F., SC C. S. (fostă SC C. A. S.), SC I. C. S., SC I. R. S., SC L. S., SC C. S., SC C. P. C. S., SC D. T. S. (fostă SC D. T. S.), SC D. S. (fostă SC E. M. S.) și SC C. S. prin lichidator SC G. I.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care, se constată că la dosarul cauzei s-a depus de către inculpatul T. G., o cerere de amânare motivat de faptul că se află internat într-o unitate spitalicească din județul B. la secția ortopedie, fiind în imposibilitate fizică de a se prezenta. De asemenea se angajează să-și asigure apărarea prin intermediul unui apărător ales și depune un certificat medical precum și o adeverință medicală din care rezultă că a suferit o entorsă.

Apărătorul inculpatului T. G., cu privire la cererea de amânare formulată, lasă la aprecierea instanței.

Reprezentantul P.ui, cu privire la cererea de amânare formulată, consideră că prezenta cauză se află în stare de judecată având în vedere și faptul că este al treilea termen de judecata care se amână pentru aceleași motive.

Apărătorul inculpatului E. G., cu privire la cererea de amânare formulată, lasă la aprecierea instanței.

Instanța, deliberând, respinge cererea de amânare formulată de inculpatul T. G., având în vedere multiplele cereri formulate pentru același motiv și al necesității angajării unui apărător ales, pentru această din urmă situație inculpatul neonorându-și obligația asumată, constată că își exercită abuziv drepturile procesuale și dispune amendarea acestuia la amenda administrativă în sumă de 1.000 lei conform art.198 pct.4 lit.k

C.pr.pen.

Nefiind cereri de formulat ori excepții de ridicat, instanța acordă cuvântul părților în dezbaterea judiciară a apelurilor.

Reprezentantul P.ui solicită admiterea apelului, desființarea hotărârii atacate și rejudecând, să se dispună condamnarea inculpaților la pedepse majorate în cuantum, în principal, prin înlăturarea circumstanțelor atenuante și în subsidiar, prin reducerea efectelor legale ale circumstanțelor atenuante. De asemenea, solicită aplicarea măsurii de siguranță a confiscării speciale de la inculpați a sumelor de bani dobândite prin comiterea infracțiunii de înșelăciune. R. la amploarea faptelor săvârșite de inculpați, consideră că pedepsele aplicate acestora sunt nejustificat de mici. În ceea ce privește măsura confiscării speciale solicită a se observa că printre cele 18 societăți comerciale care au fost prejudiciate de inculpați, s-a aflat și SC C. și SC B. I. C. N. În cursul urmăririi penale aceste societăți s-au constituit părți civile iar după trimiterea în judecată a inculpaților, s-a constatat că aceste societăți au fost radiate conform dovezii de la fila

101-105 din dosar. Ca atare, având în vedere că instanța a reținut vinovăția inculpaților și sub aspectul prejudicierii acestor două societăți, conform art.118 lit.e C., sunt supuse confiscării speciale, bunurile dobândite prin comiterea faptei dacă nu sunt restituite persoanei vătămate.

Apărătorul inculpatului E. G., cu privire la apelul inculpatului, solicită admiterea lui, desființarea hotărârii atacate și, rejudecând, să se dispună, în principal, schimbarea încadrării juridice cu privire la ambele infracțiuni reținute astfel: în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, solicită schimbarea încadrării juridice în infracțiunea la legea CEC-ului prev.de art.84 din Legea 59/1934. Cu privire la acest aspect, concluziile apelului sunt aflate în scris la filele 257-261 pe care solicită ca instanța să le aibă în vedere. În ceea ce privește infracțiunea de asociere în vederea comiterii de infracțiuni, solicită în principal, schimbarea încadrării juridice și să se constate că nu a existat un grup infracțional în sensul legii cu consecința achitării inculpatului în temeiul art.10 lit.b C.pr.pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.. subsidiar, solicită achitarea inculpatului cu privire la ambele infracțiuni iar în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune, a se constata că lipsesc elementele constitutive ale acestei infracțiuni. Cu privire la infracțiunea de asociere în vederea comiterii de infracțiuni, în subsidiar, solicită achitarea inculpatului în temeiul art.10 lit.c C.pr.pen., întrucât fapta nu a fost săvârșită de acesta. In terțio, solicită reindividualizarea pedepsei în sensul atenuării răspunderii penale. În acest sens, solicită a se avea în vedere circumstanțele personale, buna credință a inculpatului în sensul că nu s-a sustras ci se afla în Spania, lucru atestat prin actele depuse la dosar. Cu privire la apelul parchetului, solicită respingerea lui ca nefondat.

Apărătorul inculpatului T. G., solicită admiterea apelului, desființarea hotărârii atacate și, rejudecând, prin reanalizarea materialului probator, să se dispună achitarea inculpatului în temeiul art.10 alin.1 lit.b C.pr.pen., pentru infracțiunea de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, fapta nefiind prevăzută de legea penală. De asemenea, solicită achitarea inculpatului în temeiul art.10 lit.c alin.1 C.pr.pen., pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, fapta nefiind săvârșită de inculpat.. subsidiar, solicită a se da o mai mare eficiență circumstanțelor atenuante cu consecința diminuării pedepselor aplicate și eventual cu aplicarea unei pedepse neprivative de libertate, respectiv cu suspendare sub supraveghere. Cu privire la condamnarea inculpatului pentru infracțiunea de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, arată că la data de (...), prin ordonanță, s-a schimbat încadrarea juridică a faptei de care este învinuit inculpatul în infracțiunea prev.de art.8 din Legea 39/2003 rap.la art.323 alin.1 și 2 C., recunoscându- se că inculpații nu formează un grup infracțional. Există un dosar disjuns în faza de urmărire penală pentru inculpații T. D., T. P. și B. I. . Aceștia, fiind audiați ca martori, a reieșit că nu au nici o legătură cu faptele comise. Acest lucru rezultă și din faptul că nu există un rechizitoriu. Cu privire la condamnarea inculpatului pentru infracțiunea de înșelăciune, fapta nu a fost comisă de inculpat în calitate de autor iar acesta nu a participat la emiterea CEC-urilor. Din toate declarațiile de la dosar rezultă că inculpatul E. este singura persoană cu care martorii au avut contact, care a ridicat marfa și care dădea dispoziții cu privire la transportul ei. De asemenea, el lăsa filele CEC, care erau semnate în fața reprezentanților părților vătămate. Cu privire la latura civilă, solicită admiterea pretențiilor doar în măsura în care sunt probate. cu privire la apelul parchetului solicită respingerea lui ca netemeinic și nefondat. Cu onorar din FMJ.

Reprezentantul P.ui solicită respingerea ca nefondate apelurile inculpaților. Sub rezerva criticilor formulate prin memoriul de apel, hotărârea primei instanțe este temeinică și legală. Atât starea de fapt cât și vinovăția inculpaților au fost stabilite în baza unor probe certe și legal administrate. În ceea ce privește solicitările de schimbarea încadrării juridice, își însușește în totalitate motivarea instanței de fond în care s-a arătat de ce s-a făcut această încadrare juridică.

Inculpatul E. G., având ultimul cuvânt, arată că infracțiunea comisă nu a fost premeditată. De asemenea, menționează că nu s-a sustras din fața autorităților ci pur și simplu a plecat în Spania pentru a munci. În depozitul de unde a plecat a mai rămas marfă astfel că se putea recupera o parte din bani. Achiesează concluziilor puse de apărătorul său. Arată că dorește să participe la recuperarea prejudiciului lăsând la aprecierea instanței soluția ce se va pronunța în cauză.

C U R T E A

Prin sentința penală nr. 466 din 5 decembrie 2011, pronunțată de Tribunalul Cluj, în dosar nr. (...), au fost respinse cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulate în cauză.

1. A fost condamnat inculpatul T. G., fiul lui G. și M., ns. la (...) în com. L., jud. Maramureș, dom. în mun. B., str. C. nr.10, Bl.40, ap.83, sector 3, cu dom. ales în mun. O., str. P. nr.54, ap.14, jud. B., cetățenie română, studii opt clase, fără ocupație și loc de muncă, căsătorit, fără antecedente penale, CNP 1..

În baza art.8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art.323 al.1 și 2 C., cu aplic. art.74 al.1 lit.a și al.2 C., 76 lit.c C., pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, la pedeapsa de: - 2 (doi) ani închisoare.

În baza art.215 al.1-5 C., cu aplic. art.41 al.2 C., art.74 al.1 lit.a și al.2 C., 76 lit.a

C., la pedeapsa de:

- 4 (patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a-II-a

și b C. pe o perioadă de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale.

În baza art.33 lit.a C., s-a constatat că prezentele infracțiuni sunt concurente, iar în baza art.34 lit.b C., s-au contopit pedepsele stabilite, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de:

- 4 (pa tru) ani închisoare și interzic ere a drepturilor pre v. de art. 64 lit.a teza a-II-a ș i b C., pe o pe rioa dă de 2 a ni după exe cuta rea pede pse i principale.

S-a făcut aplic.art.71, 64 lit.a teza a-II-a și b C.

În baza art.88 C., s-a dedus din pedeapsa aplicată timpul detenției preventive începând cu data de (...) până la (...).

S-a menținut față de inculpat măsura obligării de a nu părăsi țara luată prin D.

57/R/(...) a Curții de A. C., iar în baza art.145/1 rap. la art.145 al.1/1 C., i s-a impus acestuia, până la rămânerea definitivă a hotărârii, următoarele obligații: a) să se prezinte în fața instanțelor de judecată ori de câte ori va fi chemat în prezenta cauză; b) să se prezinte la Secția de poliție în a cărei rază teritorială domiciliază, respectiv mun. O., conform programului de supraveghere întocmit de aceasta sa u ori de câte ori va fi chemat; c) să nu își schimbe locuința din mun. O., str. P. nr.54, ap.14, jud. B. decât cu încuviințarea prealabilă a instanței de judecată; d) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nicio categorie de arme. e) să nu exercite niciun fel de activitate cu caracter comercial, direct sau indirect.

2. A fost condamnat inculpatul E. G., fiul lui C. și V., ns. la (...) în com. B., jud. V., dom. în com. B., sat B. f.nr., jud. V., cetățenie română, CNP 1., fără antecedente penale, deținut în prezent în PNT Gherla.

În baza art.215 al.1-5 C., cu aplic. art.41 al.2 C., art.74 al.1 lit.a și al.2 C., 76 lit.a

C., la pedeapsa de:

- 4 (patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a-II-a

și b C. pe o perioadă de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale.

- 4 (pa tru) ani închisoare și interzic ere a drepturilor pre v. de art.6 4 lit.a te za

a-II-a, b și c C. pe o pe rioa dă de 2 a ni după exec utarea pe de psei principale.

S-a făcut aplic.art.71, 64 lit.a teza a-II-a, b și c C.

În baza art.350 C., s-a menținut starea de arest preventiv a inculpatului, iar în baza art.88 C., s-a dedus din pedeapsa aplicată timpul detenției preventive începând cu data de (...) până la zi.

În baza art.14 și 346 C., comb. cu art.998-999 C.c., au fost obligați inculpații în solidar la plata despăgubirilor civile, după cum urmează: suma de 69.140,46 lei către partea civilă S. R. T. S. O., suma de 14.017,32 lei către partea civilă S. K. D. S. B., suma de 14.305,88 lei către partea civilă S. I. R. S. B., suma de 95.757,10 lei către partea civilă S. I. C. S. C.-N., suma de 22.200,72 lei către partea civilă S. C. S. O., suma de

27.015,93 lei către partea civilă S. A. F. S. O., suma de 38.534,34 lei către partea civilă S. P. M. S. V., jud. Satu-Mare, suma de 10.710 lei cu dobânda legală începând cu data de (...) și până la achitarea integrală a debitului către partea civilă S. Lym C. S. C.-N., suma de 79.470,69 lei către partea civilă S. G. T. S. C.-N.-prin lichidator C. de I. S. C.-, suma de 20.600 lei către partea civilă S. M. S. F., jud.Sălaj.

În baza art. 14 și 346 C., comb. cu art.998-999 C.c., s-a respins acțiunile civile formulate de părțile civile S. A. S. C.-N., S. D. T. S. B., jud. B.-N. și S. D. S. B., jud. B.-N..

S-a constatat că părțile vătămate S. C. P. C. S. C.-N. -prin reprezentant legal-, S. A. D. S. S. C.-N. -prin administrator judiciar S. I. C.- și S. A. P. P. S. C.-N. -prin administrator J. I. C.- nu s-au constituit părți civile în cauză.

În baza art.191 C., a fost obligat inculpatul T. G. la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului în sumă de 5.500 lei.

În baza art.191 C., a fost obligat inculpatul E. G. la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului în sumă de 5.700 lei, din care suma de 200 lei reprezintă onorariu avocațial din oficiu.

În baza art.189 C., s-a stabilit în favoarea Baroului de A. C. onorariul avocațial din oficiu în sumă de 200 lei, cuvenit av. Bara S., ce s-a avansat din FMJ.

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul nr.6/D/P/2005 emis la data de (...) al Înaltei Curți de C. și Justiție

- D. de I. a I. de C. O. și T. - S. T. C. - a fost trimis în judecată inculpatul T. G., pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prev. și ped. de art.8 din Legea nr.39/2003 rap. la art.323 alin.1 și 2 C. și cea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. și ped. de art.215 alin.1,2,3,4 și 5 C., cu aplic.art.41 alin.2 C., ambele cu aplic.art.33 lit.a C.

S-a reținut în esență, prin actul de sesizare al instanței că, în cursul anului 2004 - perioada martie - octombrie 2004 -, inculpatul T. G., împreună cu învinuiții E. G., T. P., T. D. și B. I. M. au inițiat și constituit un grup infracțional, respectiv s-au asociat în vederea comiterii unei infracțiuni grave, cea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată; totodată, în aceeași perioadă, împreună cu învinuitul E. G., precum și cu sprijinul învinuiților T. P., T. D. și B. I. M., în baza unei rezoluții infracționale unice, prezentându-se în calitate de reprezentant legal al S. N. C. S. C.-N., a indus și menținut în eroare pe reprezentanții unui număr de 18 părți vătămate - societăți comerciale, cu ocazia încheierii unor contracte comerciale de vânzare- cumpărare comerciale de mărfuri, emițând pentru plata acestora, file cec fără acoperire în contul bancar, cauzând un prejudiciu total de 613.891,52 lei (echivalentul a aprox.

150.000 E.), după cum urmează: S. R. T. S. O. - 69.140,46 RON; S. K. D. S. B. -

14.017,31 RON; S. M. S. F., J. SĂLAJ - 20.663,12 RON; S. C. A. S. O. - 22.200,72

RON; S. C. S. C.-N. - 19.700 RON; S. G. T. C.-N. - 79.470,69 RON; S. B. I. S. C.-N. -

15.488,04 RON; S. I. C. S. C.-N. - 95.757,05 RON; S. I. R. S. T. - 14.305,88 RON; S. L. S. C.-N. - 10.710 RON; S. P. M. S. V., J. SATU-MARE - 38.534,34 RON; S. A. S. C.-N.

- 21.235,69 RON; S. A. F. S. O. - 56.368,75 RON; S. E. A. S. C.-N. - 36.704,65 RON; S. A. P. P. S. C.-N. - 48.807,09 RON; S. C.OD P. C. S. C.-N. - 16.200 RON; S. D. T. S. B.

- 30.930 RON; S. E. M. S. B. - 3.657,73 RON .

Prin rechizitoriul 12/D/P/2010 emis la data de (...) al Înaltei Curți de C. și Justiție - D. de I. a I. de C. O. și T. - S. T. C. - a fost trimis în judecată inculpatul E. G., săvârșirea infracțiunilor de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prev. și ped. de art.8 din Legea nr.39/2003 rap. la art.323 alin.1 și 2 C. și cea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. și ped. de art.215 alin.1,2,3,4 și 5 C., cu aplic.art.41 alin.2 C., ambele cu aplic.art.33 lit.a C.

În fapt s-a reținut în esență faptul că, în cursul anului 2004 - perioada martie - octombrie

2004 -, inculpatul E. G., împreună cu inculpatul T. G. și învinuiții T. P., T. D. și B. I. M. au inițiat și constituit un grup infracțional, respectiv s-a asociat cu aceștia în vederea comiterii unei infracțiuni grave, respectiv cea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată; totodată, în aceeași perioadă, împreună cu inculpatul T. G., precum și cu sprijinul învinuiților T. P., T. D. și B. I. M., în baza unei rezoluții infracționale unice, prezentându-se în calitate de reprezentant legal al S. N. C. S. C.-N., a indus și menținut în eroare pe reprezentanții unui număr de 18 părți vătămate - societăți comerciale, cu ocazia încheierii unor contracte comerciale de vânzare- cumpărare comerciale de mărfuri, emițând pentru plata acestora, file cec fără acoperire în contul bancar, cauzând un prejudiciu total de 613.891,52 lei (echivalentul a aprox.

150.000 E.), după cum urmează: S. R. T. S. O. - 69.140,46 RON; S. K. D. S. B. -

14.017,31 RON; S. M. S. F., J. SĂLAJ - 20.663,12 RON; S. C. A. S. O. - 22.200,72

RON; S. C. S. C.-N. - 19.700 RON; S. G. T. C.-N. - 79.470,69 RON; S. B. I. S. C.-N. -

15.488,04 RON; S. I. C. S. C.-N. - 95.757,05 RON; S. I. R. S. T. - 14.305,88 RON; S. L. S. C.-N. - 10.710 RON; S. P. M. S. V., J. SATU-MARE - 38.534,34 RON; S. A. S. C.-N.

- 21.235,69 RON; S. A. F. S. O. - 56.368,75 RON; S. E. A. S. C.-N. - 36.704,65 RON; S. A. P. P. S. C.-N. - 48.807,09 RON; S. C.OD P. C. S. C.-N. - 16.200 RON; S. D. T. S. B.

- 30.930 RON; S. E. M. S. B. - 3.657,73 RON .

Dosarul 12/D/P/2010 de mai sus a fost înregistrat pe rolul T. C. la data de (...) sub nr. (...), iar la primul termen de judecată stabilit aleatoriu pentru data de (...), s-a dispus trimiterea acestuia la prezentul dosar în vederea discutării reunirii lor, având în vederea existența cazului de indivizibilitate prev. de art.33 lit.a C.

La termenul de judecată mai sus amintit, s-a dispus și trimiterea dosarului (...) al T. C., având ca obiect propunerea de arestare preventivă în lipsă a inculpatului E. G., pentru aceleași motive.

La termenul din data de (...) din prezenta cauză, s-a pus în discuția părților și s-a dispus în baza art.34 lit.d C., reunirea celor două dosare, respectiv dosarul (...) al T. C. cu prezentul dosar, având în vederea existența cazului de indivizibilitate prev. de art.33 lit.a C., acestea urmând a fi judecate împreună.

T., în dosarul cu nr. (...) al T. C., atașat prezentei cauze, prin Î. penală 260/(...) a T. C., în baza art.160/a al.1 rap. la art.148 lit.a și f C., a fost admisă propunerea P.ui de pe lângă I. - DIICOT - S. T. C. - și s-a dispus arestarea preventivă în lipsă a inculpatului E. G., urmând ca, după punerea în executare a mandatului de arestare, măsura să fie verificată periodic, conform disp. art.160/b C., fiind dat ulterior în urmărire națională și internațională (f.24-26,32 dos.(...) al T. C.).

Tribunalul Cluj a emis pe numele sus-numitului și un mandat european de arestare nr. 6E/(...), fiind prins și arestat de către autoritățile judiciare spaniole pe teritoriul S., la data de (...) (f.256-257 vol.IV) și predat autorităților române la data de (...) (f.242 vol.IV).

Prin încheierea penală f.nr. din data de (...) pronunțată în dosarul cu nr. (...) al T. C., s-a dispus în temeiul art.150 C., punerea în executare a mandatului de arestare preventivă nr.1 emis la data de (...), începând cu data de (...), verificarea legalității și temeiniciei măsurii arestării preventive urmând a se face potrivit disp. art.160/b C.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța a reținut următoarea stare de fapt: Inculpații T. G. și E. G., zis „G. M.evră";, în cursul lunii august 2004, au adoptat rezoluția infracțională comună de a înșela cât mai multe societăți comerciale cu ocazia încheierii de contracte comerciale de vânzare - cumpărare de mărfuri, hotărând să achite contravaloarea bunurilor pe care le vor cumpăra cu file cec fără acoperirea necesară în conturile bancare, bunurile urmând a fi valo rificate în scopul obținerii de importante beneficii materiale injuste.

Un prim pas necesar pentru comiterea înșelăciunii în formă continuată a fost preluarea unei societăți comerciale deja existente, cu o anumită vechime, cu un anumit nivel al cifrei de afaceri, pe cât posibil cunoscută în lumea comercianților și care să nu înregistreze datorii foarte mari față de bugetul de stat. C. rezoluției infracționale comune, inculpatul E. G. și-a asumat rolul de interfață" („.) în raporturile cu persoanele de la care au preluat societatea comercială S. N. C. S. C. -N., cu autoritățile, cu reprezentanții societăților comerciale prejudiciate, cu funcționarii bancari, etc. În acest sens, E. G. a fost cel care, în cursul lunii martie 2004, i-a contactat pe soții L. C. și L. D. M., interesându-se despre situația firmei acestora și propunându-le achiziționarea tuturor părților sociale ale S. N. C. S. C.-N. (f. 51,246 vol.V dup).

În data de (...), între E. G., pe de o parte și martorii L. C. M., F. A., B. A. B. și C. I., pe de altă parte, a intervenit contractul notarial de cesiune și actul adițional la statutul și contractul S. N. C. S. C.-N., act încheiat la biroul notarilor publici T. D. și Cosma L. I. (f.11, vol.V dup), operațiuni în urma cărora inculpatul E. G. a achiziționat toate părțile sociale ale firmei menționate, devenind astfel asociat unic, sediul societății fiind stabilit la adresa din municipiul C.-N., str. B. nr. 57-63, sc.1, ap.14, jud.C., iar administrarea societății a revenit în exclusivitate, asociatului unic E. G. (f.3 și urm. vol.V dup).

În aceeași ordine de idei, a pregătirii tuturor condițiilor necesare pentru comiterea de înșelăciuni în convenții cu file cec fără acoperire, în data de (...), s-a încheiat contractul de închiriere între martora B. D. E. și S. N. C. S. C.-N., reprezentată de E. G., pentru spațiul din C.-N., str. B. nr. 57-63, scara 1, ap. 14, jud. C., necesar pentru sediul firmei învinuitului (f.27 vol.V dup).

Inculpatul E. G. a preluat de la martora L. C. și de la soțul acesteia, martorul L. D. M., un bloc de facturi, un bloc de chitanțe, precum și un carnet cu file cec emis de S. R. B. S. S. C. De asemenea, s-a prezentat la sediul băncii de unde, a mai preluat un carnet cu file cec R. B. și unde, a depus în data de (...), specimenul de semnătură în calitate de administrator al S. N. C. S. C.-N. (f.29 vol.IV dup).

De asemenea, în data de (...), a intervenit și contractul de închiriere între S. Naposem C. S., reprezentată prin administrator E. A. și S. N. C. S. C. -N., reprezentată de inculpatul E. G., contract având ca obiect închirierea către firma acestuia din urmă a imobilului situat în C.-N., C. B. nr. 2-4, jud. C., compus din 72 mp magazie, 142 mp șopron și 300 mp platformă betonată (f.280-281 vol.VI dup).

Pentru a îngreuna identificarea sa și tragerea la răspundere penală, inculpatul T. G., cu intenție a decis să-și atribuie o identitate fictivă, prezentându-se față de angajații firmei, precum și față de reprezentanții societăților comerciale prejudiciate cu numele fals de „. A., atribuindu-și și calitatea de director al S. N. C. S. C.-N., deși nu au fost întocmite formalitățile legale în acest sens.

Audiat, atât în faza de urmărire penală (f.10-15 vol.IX dup), cât și în instanță (f.221 vol.I), inculpatul T. G. a negat constant comiterea faptelor, susținând că, a fost angajat de E. G., patron al S. N. C. S. C.-N., ocupându-se de încărcarea-descărcarea mărfurilor sau îl însoțea pe E. unde acesta avea de mers pentru rezolvarea diverselor probleme legate de activitatea firmei; a lucrat la firma mai sus amintită aprox. două luni de zile; nu și-a atribuit o identitate falsă, respectiv numele fals de P. A., susținând cu vehemență că sus-numitul este o cu totul altă persoană care avea calitatea de director în firmă, descriindu-l ca fiind un bărbat înalt, mai scund decât el, cărunt, purta barbă și avea în anul 2004 vârsta de cca 60 ani.

Cu toate acestea, instanța a constatat faptul că susținerile sale sunt total nesincere, întrucât din probele administrate în cauză a rezultat exact contrariul.

A., din declarațiile martorilor audiați în cauză a rezultat că, de fapt, conducerea firmei S. N. C. S. C.-N. a fost asigurată, în principal, de inculpatul T. G., alias „. A., acesta fiind cel care coordona întreaga activitate din firmă, inclusiv pe E., îi plătea pe angajați, deținea blocurile de chitanțe și facturi, contacta telefonic, alături de E. pe reprezentanții părților vătămate, lansa comenzile pentru marfă, etc.

M. T. Ana-M., angajată de ". A. în luna octombrie 2004 (timp de aprox. două săptămâni, fără a fi încheiat contract individual de muncă) la S. N. C. S. C.-N. pe funcția de secretară a declarat că cel care conducea în realitate firma era sus-numitul, având cunoștințe în domeniu, respectiv tot ce ținea de comenzile de mărfuri efectuate, inclusiv completarea tipizatelor de comandă; spre deosebire de E., care din punctul ei de vedere nu avea nicio pregătire în domeniu, motiv pentru care P. îl direcționa și pe acesta din urmă. M. a fost însărcinată de ambii inculpați să facă comenzi de mărfuri la diferite firme, prin fax; a completat tipizate de comenzi pentru mărfuri ce erau semnate, fie de E., fie de P. M. a mai arătat că tipizatele de facturi și chitanțe se aflau numai în posesia lui „. A., iar cec-urile aferente firmei, erau ținute de ambii inculpați. A. martoră, atât în faza de urmărire penală, cât și în cea de judecată, l-a recunoscut din planșa foto pe „. A. în persoana inculpatului T. G., cel care a și plătit-o pentru munca prestată (f.266-

274,300,356 vol. V dup, f.400-401 vol.I).

De asemenea, în instanță, din planșele foto arătate, martora l-a recunoscut și pe inculpatul E. G. (f.151 verso vol.I dup), nu însă și pe martorii T. D., B. I. M. și T. P. (f.336,350,344 vol.V dup, f.400-401 vol.I).

M. I. P. A. a fost de asemenea angajat ca manipulant la depozitul de pe C. B. nr.

2-4, jud. C., fără contract individual de muncă, desfășurându-și activitatea în primele două săptămâni din luna octombrie 2004; inculpatul E. era cel care conducea firma, cel care îi trasa sarcini și care l-a și plătit.

Cu toate că nu l-a recunoscut pe inculpatul T. G. din planșele foto, nici în faza de urmărire penală și nici în fața instanței, și-a menținut susținerile făcute în fața procurorului, respectiv că a predat un motoscuter unui bărbat al cărui nume nu-l știa la acea dată, aflând de la organele de cercetare penală că-l cheamă P.; l-a văzut și la depozit când a venit împreună cu E., în două rânduri; l-a descris ca fiind un bărbat cărunt, de cca 50 ani, purta barbă, de aceeași înălțime cu martorul; ori, așa-numitul P. a fost identificat de organele de urmărire penală ca fiind inculpatul T. G.

În ce privește motoscuterul mai sus amintit, martorul a precizat faptul că E. l-a trimis împreună cu un alt angajat, numitul C. C. Ș. să-l ia din localitatea V., jud. C., fiind dirijați telefonic de E. cu privire la locația unde urmau să-l transporte.

În plus, în declarația dată în faza de urmărire penală și pe care martorul a arătat că și-o menține în întregime a arătat că la depozitul de pe C. B. au fost aduse diferite materiale de construcție: țigle, geamuri termopan, bolțari, ciment, profile de termopan, schele metalice, popi metalici, vopsele lavabile, tablă zincată, țevi de inox, motoscutere, marmură de culoare albă și verde, etc., mărfuri ce au fost valorificate de inculpați (f.357-

364 vol.V dup, f.385 vol.I).

M. P. M.-F. a fost contactat de către „. A. pentru a fi angajat ca mecanic utilaje la o parcare europeană de pe T. T., în final fiind dus să lucreze la depozitul de pe C. B. nr. 2-4, unde a desfășurat activități de curățenie, încărcare - descărcare mărfuri, timp de aprox. două săptămâni.

M. P. V., soția martorului P. M.-F. a lucrat 2 zile la curățenie la depozitul de pe C.

Din declarațiile soților P. reiese faptul că, deși inculpatul E. dirija întreaga activitate de la depozit, inculpatul T. „. șeful cel mare";, cel care i-a și plătit pentru serviciile prestate; totodată, au invederat instanței faptul că își mențin cele declarate în faza de urmărire penală, inclusiv recunoașterea inculpaților din planșele foto (f.328-

332,353-356,410-411 vol.V dup, 387-389 vol.I).

Faptul că martorii menționați anterior nu l-au recunoscut pe inculpatul T. G. aflat în fața instanței este explicabil, întrucât, în prezent, are o cu totul altă înfățișare (ras în cap, fără barbă și ochelari) decât cea avută la momentul când l-au cunoscut și care a fost în urmă cu cca 6 ani, perioadă de timp care își pune de asemenea amprenta pe fizionomia oricărei persoane în general, deci inclusiv asupra inculpatului.

În aceeași ordine de idei, în declarația dată cu ocazia punerii în executare a mandatului de arestare preventivă în lipsă (f.37-38 dos. (...) al T.C.), inculpatul E. a relevat faptul că pe G. "., alias inculpatul T. îl cunoaște de multă vreme, acesta fiind numele de familie sub care i s-a prezentat.

T., sus-numitul a încercat să acrediteze ideea că hotărârea de a achiziționa S. N. C. S. C. i-a aparținut în exclusivitate, cu scopul licit de a desfășura activități comerciale în vederea obținerii unui profit din adaosul ce urma a-l adăuga la revânzarea mărfurilor, fără a avea vreo minimă intenție de a înșela părțile vătămate; sens în care, în luna iulie

2004, a închiriat un apartament în cartierul M. din mun. C.-N., pentru o perioadă de doar

3-4 luni, deoarece dorea să plece în Spania; iar cu G. P. s-a întâlnit întâmplător în C., tot în luna iulie 2004, acesta ajutându-l în activitate în sensul că îi căuta beneficiari - societăți comerciale - dornice de a cumpăra mărfurile achiziționate de el de la alte societăți comerciale, în speță, părțile vătămate; susțineri nesincere în opinia instanței, raportat la cele declarate de martorii mai sus amintiți - foști angajați - și din care reiese clar în raporturile dintre cei doi, poziția pe care o avea fiecare inculpat, respectiv T. aceea de ". cel mare";, cel care decidea și coordona întreaga așa-zisă "activitate"; a firmei, inclusiv pe E.

De asemenea, susținerile inculpatului E. în sensul minimalizării rolului avut de inculpatul T. mai sus expuse, sunt combătute și de interceptările efectuate în cauză și redate în procesele-verbale din volumul VIII al dosarului de urmărire penală și care relevă modul de operare al celor doi, ilustrând faptul că inculpatul T. G. se află într-o permanentă căutare a unei societăți comerciale cu vechime de la înmatriculare, fără datorii, cu rulaj bancar, cu o cifră de afaceri corespunzătoare, fără incidente legate de plăți, ale cărei părți sociale să fie preluate de o „., adică de o persoană dispusă să acționeze sub direcția inculpatului și care să interacționeze direct cu toți terții, în principal cu reprezentanții părților vătămate. În convorbirile interceptate ale inculpatului T. G., o astfel de societate comercială este denumită „., termen care se regăsește în multiple procese - verbale de redare a convorbirilor interceptate. În cuprinsul acelorași convorbiri, T. G. solicită să se asocieze cu o astfel de „., arătând faptul că respectivul interpus trebuie să fie instruit pentru a face față rolului de reprezentant al „. (societății comerciale prin intermediul căreia urmează să se comită înșelăciuni); în plus, activitatea infracțională de inducere și menținere în eroare a părților vătămate cu ocazia încheierii de contracte de vânzare - cumpărare comercială de mărfuri în scopul obținerii de foloase materiale injuste și cu consecința păgubirii societăților comerciale cocontractante s-a derulat aproximativ în perioada august - octombrie 2004 și care coincide cu perioada în care E. a închiriat apartamentul.

În toate cazurile, plata mărfurilor achiziționate de la părțile vătămate s-a făcut cu filă cec fără acoperire, urmându-se un mod de operare similar. De obicei, primul contact cu reprezentanții părților vătămate era inițiat de către inculpatul T. G. care îi apela telefonic pe administratorii ori pe angajații firmelor vătămate, interesându-se despre posibilitatea și condițiile de achiziționare a mărfii, ocazii în care sus-numitul afirma că se numește „. A. și că îndeplinește funcția de director la S. N. C. S. C.-N. În continuare, conform înțelegerii dintre inculpaț i, negocierile cu societățile prejudiciate erau continuate de către E. G. care, se deplasa efectiv la sediile părților vătămate, lansa comenzi pentru marfă, încheia contractele de vânzare - cumpărare, remitea spre plată file cec fără acoperire și ridica marfa cumpărată. Bunurile obținute prin înșelăciune erau depozitate temporar, de obicei, în spațiul închiriat situat în C.-N., C. B. nr. 2-4, inculpații ocupându-se ulterior de valorificarea mărfurilor prin vânzare, sub prețul de achiziție, către diferite societăți comerciale ori persoane fizice.

De altfel, în declarația dată, E. recunoaște că, în data de (...) a fugit din țară, datorită presiunii exercitate asupra sa de către reprezentanții părților vătămate, cărora nu le-a achitat contravaloarea mărfurilor achiziționate de la acestea; a mai menționat și faptul că, la momentul plecării sale, jumătate de mărfurile cumpărate au rămas în depozit, aspect pe care însă, nu-l poate proba.

Cu toate că, organele de urmărire penală, rețin în actul de inculpare fapt ul că, învinuiții T. D., T. P. și B. I. M., ar fi participat la constituirea grupului infracțional, existând indicii în sensul că i-ar fi sprijinit pe inculpați sub diferite forme în activitatea lor infracțională, materialul probator administrat în cauză ridică dubii serioase în ce privește eventuala lor implicare.

A., martora T. D. f.206-214 vol.I dup, 44-50 vol.IX dup, f.386 vol.I), soția inculpatului T., era despărțită în fapt de ani de zile de soțul său, întrerupând orice fel de relație cu acesta, așa încât nu cunoaște nimic despre modul său de viață, activitățile desfășurate de acesta; nu știe nimic legat de firma S. N. n -a fost niciodată la sediul acesteia sau la depozitul de pe C. B. nu îi cunoaște pe numiții E. G., B. I. M., ci doar pe T. P. care este cumnatul său; aspecte confirmate, atât de inculpați, cât și de angajați, care nu au recunoscut -o în planșele foto.

B. I. M. și T. P. au fost audiați doar în faza de urmărire penală; în cea de judecată, imposibilitatea obiectivă de audiere a lor s -a datorat faptului că, aceștia au plecat din țară, așa cum rezultă din procesele -verbale privind aducerea lor cu mandat f.(...)62,373,375-376,382 vol.I, f.16-21,25-26,47 vol.IV), motiv pentru care, instanța a dispus a se face în privința acestora, aplicarea di sp.art.327 al.3 C. (f.57,2 verso vol.IV).

Potrivit declarației date în faza de urmărire penală, B. I. M. a avut o relație de prietenie cu inculpatul E. G., motiv pentru care, în toamna anului 2004 a venit în C., la invitația sus-numitului, cei doi înțelegându-se să plece din țară. Contrar înțelegerii, după sosirea ei la C., inculpatul E. i -a spus că dorește să cumpere S. N. și să se ocupe de ea, lucru pe care l-a și făcut, fără a avea acordul martorei; aceasta a fost prezentă la notar cu ocazia încheierii contractului de cesiune și a actului adițional la statutul și contractul S. N. C. S. C.-N., iar ulterior, inculpatul E. i-a prezentat și sediul firmei de pe C. B. nu cunoaște nimic în legătură cu activitatea desfășurată de E. în cadrul S. N. S. C. și nici dacă a avut angajați, iar numele de T.

G. nu-i spune nimic (f.257-267 vol.I dup).

Susținerile martorei se coroborează cu declarația inculpatului E. care a arătat că cei doi au avut doar o relație de prietenie, iar foștii angajați, martori în prezenta cauză, nu au recunoscut-o în planșele foto prezentate.

T. P. nu cunoaște nimic în legătură cu viața fratelui său, inculpatul T. G., cei doi nefiind în relații bune de mai multă vreme, deci nu cunoaște nimic în legătură cu S. N. (f.189-194 vol.I dup), aceleași aspecte invederând și inculpatul T. în declarația dată; de asemenea, foștii angajați, martori în prezenta cauză, nu l -au recunoscut în planșele foto prezentate.

Instanța a prezentat activitatea inculpaților prin prisma celor reținute în actul de sesizare și a probelor administrate în fața instanței de judecată:

1. În jurul datei de 25-26 august 2004, inculpatul T. G., recomandându -se cu numele fals „. A. și cu calitatea de director al S. N. C. S. C.-N., i-a contactat telefonic pe reprezentanții S. R. T. S. O., solicitându-i martorului G. A.- R. (director la acea vreme al S. R. T. - f.14-19 vol.III dup, f.159 vol.I) o ofertă de prețuri pentru electrostivuitoare. Reprezentanții firmei prejudiciate au transmis pe fax o ofertă generală, cu toată gama de produse existente pe stoc. D. circa o săptămână, inculpatul T. G. i-a contactat din nou pe reprezentanții societății comerciale menționate, comunicându-le că ar avea nevoie de 300 popi metalici, din care 200 zincați și 200 mp schelă fațadă metalică zincată, un electrostivuitor și un transportor minibasculant. Ulterior, inculpații au transmis o comandă prin fax datată (...). Inculpatul T. G. a contactat din nou telefonic pe reprezentanții părții vătămate pentru a stabili ultimele amănunte în vederea încheierii contractului de vânzare - cumpărare, precum și în vederea transportului mărfii la depozitul S. N. C. S. C. -N., împrejurare în care sus- numitul inculpat a afirmat că, după marfă se va deplasa la O. chiar administratorul societății, respectiv inculpatul E. G.

În data de (...), E. G. s-a prezentat la sediul părții vătămate însoțit de martorul P. M. - F. (f.20 vol.III dup, f.388-389 vol.I), ridicând marfa pentru care s-a emis factura fiscală nr. 2030662/(...) (f.11 vol.III dup). M. P. M. F. a declarat că a încărcat marfa într- un autocamion marca Saviem, transportând-o în C.-N. și descărcând-o la depozitul de pe C. B. nr. 2-4, loc în care se aflau și alte bunuri, precum plasă de sârmă, anvelope, geamuri termopan, etc. Pentru plata prețului mărfii, E. a emis fila cec nr. 00113420 pentru suma de 691.404.614 ROL, refuzată total la plată pentru lipsă disponibil în conturile S. N. C. S. C.-N. (f.8-9 vol. III dup).

M. G. A. R. a recunoscut că, în prezența lui E. a completat fila cec aparținând S. N., deși trebuia completată de E., dar acesta din urmă a semnat-o și ștampilat-o; s-a trecut pe ea direct data scadenței, respectiv la 30 zile de la livrarea mărfii, această practică fiind una uzuală în mediul de afaceri românesc; martorul a precizat clar faptul că, fila cec nu a primit-o ca o garanție a plății, ci ca un mijloc de plată, dovadă fiind faptul că a fost completată chiar de el însuși.

M. a mai menționat că s-au făcut verificări cu privire la starea S. N. și că i-a cerut lui E. un avans de plată, acesta spunându-i că nu are la acel moment, dar va onora cererea peste aprox.2-3 săptămâni.

Partea vătămată S. R. T. S. O. s-a constituit parte civilă cu suma prejudiciată de 691.404.614 ROL, respectiv 69.140,46 lei (f.14-19 vol.III dup, f.90 vol.III).

2. La începutul lunii septembrie 2004, inculpatul E. G. i-a contactat pe reprezentanții firmei S. K. D. S. B., societate aflată în prezent în dizolvare judiciară (f.206-

209 vol.I), cu punct de lucru în C.-N., str. C. Florești nr.42, jud. C., afirmând că este administratorul S. N. C. S. C.-N., firmă care desfășoară activități în domeniul construcțiilor, cărora le-a solicitat transmiterea prin fax a unei oferte de calculatoare necesare pentru dotarea birourilor și depozitului de materiale.

În data de (...), a fost emisă factura nr. 6792918 pentru un număr de 4 sisteme de calculatoare, cu accesorii și cu programe, E. emițând spre plată fila cec nr. 00113424, pentru suma de 140.173.227 ROL (f.25-26 vol. III dup), semnată și ștampilată de el, data trecută fiind cea a scadenței, respectiv la 30 zile de la livrarea mărfii. Bunurile au fost transportate la sediul S. N. C. S. C.-N. de pe C. B. din C.-N., de către conducătorul auto al societății prejudiciate. În ceea ce privește mijlocul de plată menționat, în cauză s- a înregistrat refuzul total de plată din partea unității bancare pentru lipsă totală de disponibil, client aflat în interdicție bancară.

M. C. C. A., director la acea vreme al punctului de lucru din C. -N. al societății prejudiciate, în faza de urmărire penală a relatat faptul că a fost contactat telefonic și de numitul „. A., în fapt inculpatul T. G. (f.32-35 vol. III dup), aspect pe care nu și l-a amintit cu ocazia declarației date în faza de judecată, datorită perioadei lungi de timp ce a trecut (aprox. 6 ani ), însă a precizat că își menține în totalitate cele declarate anterior.

Partea vătămată S. K. D. S. B. s-a constituit parte civilă cu suma prejudiciată de

140.173.227 ROL, respectiv 14.017,32 lei, la care se adaugă penalizări de întârziere în sumă de 10.000 lei (f.31 vol.III).

3. În data de 22 septembrie 2004, inculpatul E. G. i-a contactat telefonic pe reprezentanții S. M. S. F., jud. Sălaj, interesându-se despre posibilitatea achiziționării de plasă de sârmă pentru S. N. C. S. C.-N.

În data de 23 septembrie 2004, E. s-a deplasat la sediul societății cu o mașină de transport, a negociat achiziționarea unei cantități mari de plasă de sârmă, afirmând că este reprezentantul unei firme serioase de construcții și că are nevoie de plasă de sârmă pentru a împrejmui terenurile pe care edifică imobile.

Pentru plata mărfii pentru care s-a emis factura fiscală nr. 4031718/(...), E. a emis fila cec nr. 00183826, refuzată total la plată pentru suma de 206.631.243 ROL (f.43-44 vol. III dup). Pentru transportul mărfii, E. a închiriat o mașină, ce a avut ca destinație depozitul de pe C. B. nr. 2-4, descărcarea mărfii fiind efectuată cu ajutorul angajaților S. N. C. S. C.-N.

Inculpatul E. G. i-a contactat, atât pe martorul S. G. A., angajat al S. Somplas P.exim S. Dej, cât și pe martora G. E. A., director comercial la acea vreme la S. M. S. F. ( f. 46-51 vol.III dup, f.157 vol.III).

Audiată și în faza de judecată, martora G. a precizat în plus faptul că șoferul care asigura transportul i-a cerut să supraîncarce mașina cu marfă, deși aceasta era încărcată la capacitate, aspect ce i s-a părut dubios în condițiile era vorba de o marfă greu vandabilă; așa încât, a luat legătura cu patronul firmei și i-a menționat cele relatate, dar acesta i-a spus să satisfacă cererea clientului, având încredere în angajatul său, agentul de vânzări S. G., cel care a negociat cu E.

Fila cec a fost lăsată ca modalitate de plată, cu scadență la 30 zile de la livrare, fiind refuzată la scadență pentru lipsă disponibil bănesc.

Partea vătămată S. M. S. F., jud. Sălaj s-a constituit parte civilă cu suma de

206.000.000 ROL, respectiv 20.600 lei (f.39 vol.III dup), cu penalități de întârziere de

0,30 lei/zi.

4. În urma unei comenzi scrise, transmise prin fax, inculpatul E. G. s-a prezentat la depozitul firmei S. C. A. S. O., în prezent cu denumirea S. C. S. O. (f.96 vol.III), de unde a ridicat marfa (anvelope) în valoare de 222.007.221 ROL, pentru care s-a emis factura nr. 0233026/(...), achitată cu fila cec nr. 00113423 (f.65 -66 vol.III dup). La introducerea filei cec la plată, s-a înregistrat refuzul total pentru lipsă de disponibil în conturile trăgătorului, S. N. C. S. C.-N. aflându-se în interdicție bancară. Inculpatul E. G. l-a contactat personal pe martorul C. B., asociat unic și administrator la S. C. A. S., acesta din urmă conducându-l la martorul G. L., directorul firmei la acea vreme, pentru a-i face o ofertă de preț pentru anvelope.

M. G. L. (f.85 vol.III) a declarat că a întocmit factura, E. venind personal cu un camion să ridice marfa, lăsând o filă cec ca modalitate de plată, conform înțelegerii părților. T., înainte de a livra marfa, reprezentanții firmei păgubite s -au interesat de starea S. N., atât la ORC, cât și la bancă, aflând că nu are probleme, motiv pentru care au fost de acord cu livrarea ulterioară a anvelopelor. La scadență, fila cec a fost refuzată la bancă, pentru lipsă disponibil bănesc.

S. C. A. S. O., în prezent S. C. S. O., s -a constituit parte civilă cu suma de

222.007.221 ROL, respectiv 22.200,72 lei.

5. În cursul lunii septembrie 2004, inculpatul E. G. i-a contactat telefonic pe reprezentanții S. C. I. S. B., jud.C., arătându -se interesat de achiziționarea cantității de 150 mc BCU (beton celular ușor). În discuțiile purtate cu martorii R. G. C., asociat la firma menționată și M. C. C., asociat și administrator la S. C. I. S. în perioada 2003-

2006, E. a susținut, în mod mincinos, că are afaceri serioase executând lucrări de locuințe particulare în zona Beclean - S., județul B.-N., justificând astfel comanda de marfă (f.102- 105 vol.III dup).

În data de (...), E. a ridicat de la partea vătămată cantitatea de 100 mc BCU pentru care s-a emis factura fiscală nr. 0212586, remițându-le reprezentanților părții vătămate fila cec 00183829 pentru suma de 197.000.000 ROL, refuzată la plată pentru lipsă totală de disponibil, client aflat în interdicție bancară (f.95-97 vol.III dup).

Audiat, atât în faza de urmărire penală, cât și în cea de judecată, martorul M. C. C. a precizat că, anterior livrării mărfii, asociatul său R. G. C. a verificat la bancă situația economico-financiară a S. N., aflând că este în regulă, motiv pentru care au fost de acord să-i livreze ulterior marfa; fila cec a fost lăsată de E. ca modalitate de plată, cu scadență la 20 zile de la livrarea mărfii.

În plus, martorul a menționat că, după refuzul filei cec la plată, știind că E. a mers după marfă cu o mașină închiriată, împreună cu asociatul său au venit în C.-N. și s-au deplasat la Sala S. unde, au aflat de la șoferi faptul că, este posibil ca marfa lor să o găsească pe str. N. aspect real, constatat de cei doi în sensul că, pe un teren viran de pe această stradă, au găsit o parte din marfa vândută lui E. (BCA și țiglă), pe care au recunoscut-o după caracteristici; nu au putut-o recupera, întrucât, un bărbat sosit la fața locului le-a interzis să facă acest lucru, spunând că el este proprietarul acelor materiale de construcții (f.100-104 vol.III dup, f.404-405 vol.III).

Susținerile de mai sus se coroborează cu declarațiile martorului G. R. I. date în faza de urmărire penală, menținute în totalitate în cea de judecată (f.41-53 vol.VII dup, f.119 vol.IV) și conform cărora, în luna octombrie 2004, a cumpărat materiale de construcții (BCU și țiglă) de la inculpatul E., ce i s-a prezentat sub numele de P., în calitate de administrator al S. N. pentru marfa achiziționată i-a plătit în numerar, iar E. i- a emis facturile de la f.43-44 vol.VII dup.

S. C. I. S. C.-N. s-a constituit inițial, în faza de urmărire penală parte civilă cu suma de 197.000.000 ROL; în faza de judecată, instanța a constatat faptul că, aceasta a fost radiată din evidențele ORC de pe lângă T. C. (f.116-117, 210-217 vol.I).

6. La începutul lunii septembrie 2004, martora U. (fostă C.) A. (f.125 -131 vol.III dup, 402-402 vol.I), director economic la acea vreme în cadrul firmei S. G. T. S. C.-N., în prezent S. G. T. S. C.-N., a fost contactată telefonic de către inculpatul E. G. care, a comunicat că dorește să facă o comandă pentru tâmplărie PVC, cu geamuri tip termopan, stabilindu-se o întâlnire la punctul de lucru al societății menționate.

A doua zi, inculpatul s-a prezentat la punctul de lucru și s-a interesat de prețuri. D. încă o zi sau două, inculpatul i-a înmânat martorei menționate o comandă pentru tâmplărie PVC cu geam termopan intitulată „ferestre PVC"; cuprinzând mai multe poziții, cu dimensiuni ale profilurilor PVC și ale geamurilor tip termopan, cu număr de bucăți comandate pentru fiecare poziție și cu anumite specificații tehnice pentru fiecare poziție (f.119 vol.III dup). Pentru întocmirea ofertei de preț, martora a solicitat de la E. detalii tehnice suplimentare, acesta îndrumând-o spre „. P. A." (în fapt inculpatul T. G. ). În urma contactării telefonice a inculpatului T. G., de către angajații S.ui P.ucție, martora a obținut detaliile tehnice necesare executării comenzii de profiluri PVC cu geam termopan, ajungându-se astfel la încheierea contractului nr. 820/(...) între S. G.

T. S. și S. N. C. S. C.-N. (f.120-121 vol.III dup).

Până la momentul încheierii acestui contract, având în vedere suma considerabilă a obiectului contractului, martora a efectuat verificări cu privire la situația financiară a S. N. C. S. C.-N., inclusiv cu privire la bonitatea acesteia, solicitând relații de la BNR, precum și de la S. R. B. S., convingându-se astfel de faptul că firma administrată de către inculpatul E. G. nu figurează cu incidente de plată, că are într-adevăr cont deschis la S. R. B. SA, că în ultimele trei luni a avut un rulaj corespunzător și că nu au existat niciun fel de probleme legate de efectuarea plăților. Evident, situația bună a S. N. C. S. C.-N. la momentul inducerii în eroare a acestei părți vătămate, precum și a celorlalte societăți comerciale prejudiciate a făcut parte din planul infracțional și respectiv din modul de operare practicat de inculpați care, în mod deliberat, au preluat firma S. N. C. S. C.-N., interesându-se despre situația financiară a acesteia, urmărind și obținând o societate comercială cu o anumită vechime, fără datorii mari, cu un anume nivel al rulajului bancar, etc.

În data de (...), S. G. T. S. i-a livrat inculpatului E. tâmplărie PVC cu geam termopan - 308 mp în valoare totală de 19.242,3 euro, conform facturii fiscale nr.

3779827/(...) (f.122 vol.III dup). Pentru plata prețului în lei, respectiv a sumei de

790.300.503,3 lei, E. a emis fila cec nr. 00113425, refuzată total la plată pentru lipsă disponibil (f.123 vol.III dup). Realizând faptul că au fost înșelați, reprezentanții S. G. T. S. s-au deplasat la depozitul situat pe C. B. din C.-N. al firmei S. N. C. S. unde, au descoperit și ridicat o foarte mică cantitate din marfa livrată, conform contractului menționat anterior.

F. S. G. T. S., în prezent S. G. T. S. C.-N. - prin administrator judiciar C. de I. T. S. - (întrucât, societatea a intrat în procedura generală de insolvenț ă, f.111 vol.I) s-a constituit parte civilă cu suma de 794.706.990 ROL, respectiv 79.470,69 lei.

7. În cursul lunii septembrie 2004, martora T. V. S., asociat și administrator la S. B. I. S. C.-N., a fost contactată de către directorul comercial al S. N. C. S. C.-N., persoană care s-a recomandat cu numele de „. (în fapt inculpatul T. G.), acesta solicitându-i o ofertă pentru marmură și argumentându -i, în mod mincinos, că este administratorul unei firme serioase de construcții care se ocupă cu edificarea unor locuințe în localitățile V. și B., precum și că firma deține depozite de materiale în

C.-N., pe C. B., dar și în municipiul B. (f.145-148 vol. III dup).

În urma comunicării ofertei de prețuri, inculpatul E. G. a contactat-o pe martoră, înțelegându-se cu aceasta în sensul achiziționării cantității de 97,2 mp marmură albă, 36,9 mp marmură bej și 10 mp marmură verde, pentru care s-a încheiat un proces-verbal de custodie datat 1(...) (f. 136 vol.III dup), marfa fiind transportată din Mera, jud. C. la depozitul de pe C. B. nr. 2- 4 al S. N. C. S. C.-N. Î. dintre părți a fost ca marfa să fie facturată ulterior, pe măsura găsirii de clienți de către S. N. C. S. C.-N. și încasării prețului acesteia, sens în care facturile fiscale sunt ulterioare convenției de custodie. A., pentru întreaga cantitate de marmură, societatea prejudiciată a emis un număr de 2 facturi fiscale, respectiv nr. 4001982/(...) și 4001983/(...) (f.138-139 vol.III dup). Pentru plata prețului mărfii în sumă de 154.880.403 ROL, E. a emis fila cec nr.

00183837, refuzată total la plată pentru lipsă disponibil în contul bancar, clientul fiind în interdicție bancară (f.141-142 vol.III dup).

Întrucât, în faza de judecată, din procesul-verbal privind aducerea martorei T. V. S. cu mandat (f.156 vol.III) a reieșit că, nu mai locuiește la adresa menționată, iar în evidențele IPJ C. - S. Cazier, nu figurează cu o altă adresă de domiciliu (f.220 vol.III), la termenul din data de (...), instanța a pus în discuția părților și a dispus a se face aplicarea disp. art.327 al.3 C. în privința sus-numitei.

S. B. I. S. C.-N. s-a constituit inițial parte civilă cu suma de 154.880.403 ROL.

În faza de judecată, instanța a constatat faptul că, S. B. I. S. C. -N. a intrat ulterior în procedură de lichidare, fiind numit li chidator în cauză, respectiv G.-I. C.- N., în final societatea fiind radiată (f.104 -110-vol.I).

8. S. I. C. S. C.-N. era unic distribuitor al țiglei marca T. și, de asemenea, unic distribuitor pentru vopsele lavabile și tencuielile minerale ale Fabricii A.S. Vopsea C.. În cursul lunii august 2004, asociata și administratorul firmei I. C. S., numita P. M. a fost contactată telefonic de către directorul S. N. C. S. C.-N., numitul „. A. (în fapt inculpatul T. G.) care a afirmat că este în cunoștință de cauză cu privire la faptul că firma martorei este distribuitoare de țiglă marca T. și de vopsele lavabile, precum și faptul că este interesat de achiziționarea de astfel de produse în cantități mari, argumentând în mod mincinos că S. N. C. S. desfășoară foarte mu lte lucrări de construcții în localitățile B., S. și V. Inculpatul T. G. a primit oferta de prețuri și a negociat anumite reduceri de preț, susținând că este un client serios și că este interesat de cantități mari de țiglă și de vopsea, continuând negocierile telefonice în tot cursul lunii septembrie 2004 (f.186-192 vol.III dup). Inculpatul T. i-a spus martorei că va fi contactată de administratorul firmei, E. G., sens în care, acesta din urmă s-a prezentat la sediul S. I. C. S. C. și a lansat mai multe comenzi scrise pentru marfa comercializată de societatea comercială prejudiciată (f.155-158 vol.III dup).Cu această ocazie, E. i- a înmânat martorei P. M. fila cec nr. 00183832 pentru suma de 1.102.186.554 ROL ( f.167 vol.III).

Țigla a fost ridicată de către E. G. direct de la fabrica din T., în baza unui număr de 5 avize de însoțire a mărfii pentru care s-a emis factura fiscală din data de (...), pentru suma totală de 657.436.000 ROL (f.159 vol.III dup).

De precizat este faptul că, ultima tranșă de țiglă nu a mai fost ridicată de către E., întocmindu-se astfel factura fiscală nr. 8545393/(...), prin care, din suma totală menționată anterior, a fost scăzută suma de 144.616.000 ROL (f.162 vol.III dup). Cantitățile de țiglă achiziționate de la S. I. C. S. au fost transportate de la fabrica din T. de către martorul S. I., angajat în funcția de conducător auto la S. V. V. S. - administrator M. C..

Audiat în faza de urmărire penală, martorul S. I. a declarat că, a efectuat transporturile la dispoziția patronului său, M. C., care i-a comunicat că va fi contactat direct de către inculpatul E. G. În urma indicațiilor primite de la E., primul transport de țiglă a fost făcut în V. de Jos, al doilea transport a avut ca destinatar un beneficiar din localitatea C., jud. Hunedoara, al treilea transport s-a făcut în C.-N., pe C. B., la depozitul S. N. C. S. C.-N., iar cel de-al patrulea transport 1-a avut ca destinatar pe martorul G. R.-I., marfa fiind descărcată în C.-N., pe str. N. M. a mai relatat că a primit indicații privind efectuarea transporturilor de țiglă, atât de la E. G., cât și de la un bărbat cu numele de „., care s-a recomandat a fi directorul S. N. C. S. C.-N., în fapt fiind vorba de inculpatul T. G. (f.213-217 vol.VI dup).

În faza de judecată, sus-numitul martor nu a mai putut fi audiat, întrucât a decedat, așa cum rezultă din procesul-verbal privind aducerea sa cu mandat (f.276 vol.III), motiv pentru care instanța a dispus a se face aplicarea disp. art.327 al.3 C. în privința acestuia (f.286-287 vol.III).

Vopselele și tencuielile minerale au fost livrate tot în urma unor comenzi scrise transmise de către E., fiind emise facturile fiscale 8515388/(...) pentru suma de

363.930.583 ROL și nr. 8545387/(...) pentru suma de 79.900.171 ROL (f.174,161 vol.III dup).

De la depozitul S. N. C. S. C. -N., o parte din cantitatea de vopsea lavabilă, ambalată în bidoane mari, a fost transportată de către martorul C. T. - S. până în zona gării Someșeni, fiind descărcată pe platoul respectivei stații CFR (f.221-225 vol.VI dup,

282 vol.III). Același martor a declarat că a transportat 16 paleți cu țiglă de T. de la depozitul de pe C. B. până în localitatea P. M. a mai relatat că a fost direcționat prin telefonul mobil de către un bărbat cu numele de „. sau „. S. (în fapt inculpatul T. G.).

La introducerea la plată a filei cec menționate, s-a constatat lipsa totală de disponibil în conturile emitentului, S. N. C. S. C. -N. aflându-se în interdicție bancară.

S. I. C. S. s-a constituit parte civilă cu suma de 95.757,10 lei (f.152 vol.III dup, 232-

239 vol.I).

9. La sfârșitul lunii septembrie 2004, martorul L. C. - I., șef depozit al punctului de lucru din C.-N. al S. I. R. S. B., a fost contactat telefonic și ulterior personal de către inculpatul E. G. care, a afirmat că este administratorul S. N. C. S. C.-N. și că dorește să comande o cantitate foarte mare de materiale din oțel inoxidabil, aspect ce i s-a părut dubios martorului; fapt ce l-a determinat, înainte de a-i livra marfa, să verifice firma inculpatului pe site-ul M. F., descoperind că este o firmă cu istoric; la bancă nu a făcut verificări, întrucât, la acea vreme, băncile nu furnizau informații cu privire la clienți. (f.206-

207 vol.III dup, f.160 vol.III).

În data de (...), E. a transmis prin fax o comandă pentru livrarea unei mari cantități de produse din oțel inoxidabil (f.199 vol.III dup), dar martorul i-a onorat în parte comanda, deoarece E. nu i-a dat un avans pentru marfă, deși i-a solicitat; totodată, martorul a emis și factura fiscală nr. 5981675/(...) în valoare de 143.058.800 ROL (f.201 vol.III dup).

Pentru plata prețului mărfii achiziționate, inculpatul E. a emis fila cec nr.

00183840, refuzată total la plată pentru lipsă totală de disponibil în conturi, clientul aflându-se în interdicție bancară ( f.203 vol.III dup).

Partea vătămată S. I. R. S. B. s -a constituit parte civilă cu suma de

143.058.800 ROL, respectiv 14.305,88 lei (f.62-70 vol.I).

10. S. Lym C. S. C.-N. a deschis în luna august 2004 un punct de lucru în C.-N. pe C. B. nr. 2-4 unde, producea bolțari din beton celular ușor (BCU), învecinându-se astfel cu depozitul S. N. C. S. C.-N. Date fiind relațiile de vecinătate, martorul T. I. P., director al S. Lym C. S. C.-N., 1-a cunoscut pe inculpatul E. G. (f.220-224 vol.III dup).

La începutul lunii octombrie 2004, E. G. i-a solicitat martorului să-i vândă 50 mc

BCU, cantitatea de marfa aflându-se în stoc, la vedere.

Pentru marfa în speță a fost întocmită factura fiscală nr. 3749110/(...), achitată de inculpatul E. G. cu fila cec nr. 00183841 (f.216,217 vol.III dup), stabilită de părți ca mijloc de plată, refuzată la scadență pentru lipsă totală de disponibil, client aflat în interdicție bancară.

Audierea martorului T. I. P. nu a mai fost posibilă în faza de judecată, întrucât, din dovada de îndeplinire a procedurii de citare cu acesta a reieșit faptul că, și-a schimbat domiciliul (f.1-3 vol.IV); ulterior, din procesul-verbal întocmit în baza legăturii telefonice avute cu IPJ C. - S. cazier (f.48 vol.IV), a rezultat că sus-numitul a decedat, motiv pentru care, instanța a dispus a se face aplicarea disp. art.327 al.3 C. cu privire la acesta.

Partea vătămată S. Lym C. S. C.-N. s-a constituit parte civilă cu suma de

107.100.000 ROL, respectiv 10.710 lei, cu dobânda legală aferentă, reprezentând contravaloarea mărfii livrate (f.214 vol.III dup).

11. În cursul lunii septembrie 2004, numitul M. S., asociat și administrator la S. P. M. S. V., jud.Satu Mare (f.237-241 vol. III dup, f.284 vol.III), a fost contactat telefonic de către inculpatul T. G. care s-a prezentat cu numele de „. și cu calitatea de director la S. N. C. S. C.-N. Inculpatul T. G. s-a arătat interesat de achiziționarea unei cantități mai mari de parchet din lemn. Ca și în celelalte cazuri, la punctul de lucru deschis în mun. C.-N. s-a prezentat E., în calitate de administrator al S. N. S., lansând o comandă pentru 300 mp parchet din lemn de stejar și pentru 400 mp parchet din lemn de fag.

Marfa a fost livrată de la punctul de lucru din C.-N. al S. P. M. S., martora P. T.

- C. (f.242-246 vol.III dup, f.281 vol.III), șefa respectivului punct de lucru, emițând factura fiscală nr. 7390253 pentru 200 mp parchet din lemn din stejar și 200 mp parchet din lemn de fag la prețul total de 385.343.420 ROL (f. 232 vol.III dup).

Marfa a fost achitată cu fila cec nr. 00183830, refuzată total la plată (f.235 vol. III dup).

De la depozitul S. N. C. S. C.-N., parchetul din lemn de stejar și de fag au fost transportate în zona gării CFR Someșeni de către martorul C. T. - S., unde l-a întâlnit și pe inculpatul T., aspecte relatate de martor în declarațiile date (f.221-225 vol.VI dup, 282 vol.III).

De asemenea, martorul P. M. V. (f.223 vol.III), soțul martorei P. T. C. a menționat faptul că la punctul de lucru din mun. C.-N. s-a prezentat un bărbat îmbrăcat foarte elegant, cu un palton lung de culoare neagră, purta ochelari, fără barbă, identificându-l în persoana inculpatului T. G. și care i-a spus că dorește să achiziționeze o cantitate mare de parchet; motiv pentru care M. S., înainte de a livra marfa, a verificat la bancă situația economico-financiară a S. N., aflând că este o firmă fără probleme.

S. P. M. S. s-a constituit parte civilă cu suma de 385.343.420 ROL, respectiv

38.534,34 lei.

12. La începutul lunii octombrie 2004, prin intermediul martorului V. V. (f.274 vol.III dup, f.52 vol.IV), inculpații au lansat către S. A. S. C. -N. o comandă în vederea achiziționării de ciment fabricat de R. S. B.

A., martorul V. a început o colaborare cu partea vătămată, respectiv, acesta cumpăra marfă de la S. A., pe care o vindea mai departe ca intermediar.

În urma verificărilor efectuate de către martorul R. E. (prin intermediul angajaților părții vătămate), director comercial în acea perioadă la S. A. S. (f.270-272 vol.III dup, f.224 vol.III), cu privire la firma S. N. C. S. C.-N. și a constatării că firma aceasta figura ca înregistrată din anul 1993 pe site-ul M. F., fără incidente de plată, comanda a fost onorată, emițându-se facturile fiscale nr. 4054034/(...), 4054016/(...), 4054105/(...),

4054048/ (...) (f.252-253 vol.III dup), pentru suma totală de 212.356.928 ROL.

M. R. a menționat faptul că, întreaga tranzacție cu S. N. s-a derulat exclusiv prin martorul V., aspect confirmat și de acesta din urmă.

Ca mijloc de plată, inculpatul E. i-a predat martorului V. fila cec nr. 00183833, semnată și ștampilată de el; introdusă la scadență, a fost refuzată total la plată (f.254 vol.III dup).

Deși martorul V. a declarat că nu înțelege de ce S. A. s-a constituit parte civilă în cauză, întrucât prejudiciul cauzat părții vătămate a fost integral recuperat de el, acesta nu s-a mai prezentat în instanță să facă dovada acestui fapt.

Din depoziția martorului reiese și faptul că în relațiile cu S. N., a discutat cu doi bărbați, unul în persoana inculpatului E. pe care l-a cunoscut și personal, iar cu celălalt doar telefonic; în faza de judecată, datorită trecerii timpului, nu și-a amintit numele acestuia din urmă, dar, în faza de urmărire penală a declarat că a aflat de la E. că este directorul firmei și are numele P.

S. A. S. C.-N. s-a constituit parte civilă cu suma de 212.356.928 ROL.

De precizat este faptul că, prin Î. nr. 14081/(...) a J. C.-N., a fost admisă cererea formulată de petiționara S. A. și s-a dispus investirea cu formulă executorie a filei cec emisă de S. N. C. S. C.-N., pentru suma de 212.356.928 lei (f.256 vol.III dup); ulterior, prin Î. civilă nr. 15050/(...) a J. C.-N. a fost admisă cererea înregistrată de B. E. judecătoresc Cîmpian M. R. și s-a dispus încuviințarea executării silite a titlului executor fila cec emisă la data de (...) investită prin Î. 1. a J. C.-N. (f.260-262 vol.III dup).

13. În cursul lunii septembrie 2004, numitul B. E.-V., asociat și director executiv la S. A. F. S. O., a fost contactat telefonic de către „. (în fapt inculpatul T. G.) care a afirmat că este director la S. N. C. S. C.-N. și care s-a interesat de achiziționarea unui număr de 8 scutere (f.163-173 vol.IV dup). Și de această dată, conform modului de operare pus la punct de către inculpați, în negocierile purtate cu reprezentanții societății vătămate la sediul S. A. F. din O., s-a prezentat inculpatul E. cu această ocazie, E. l-a cunoscut și pe administratorul firmei, numitul H. I. (f.83-84 vol.III) care a insistat în încheierea contractului de vânzare-cumpărare nr. 18/(...) (f.9-10 vol.IV dup), deși de întreaga tranzacție s-a ocupat în detaliu asociatul său B. E.-V..

În data de (...), s-a întocmit factura 01444506 pentru un număr de 8 scutere marca Peugeot, în fapt, la acea dată, fiind ridicate numai 7 bucăți scutere marca Peugeot, cel de al optulea fiind livrat ulterior de la S. A. L. I. S. C. - respectiv de la magazinul din localitatea V. (f.11-12 vol.IV dup).

C. înțelegerii părților, ca modalitate de plată E. G. a remis reprezentanților părții vătămate fila cec nr. 00183831 pentru plata sumei totale de 563.687.520 ROL, refuzată total la scadență pentru lipsă disponibil, client aflat în interdicție bancară (f.14-15 vol.IV dup).

Un număr de trei scutere marca Peugeot au fost descoperite în data de

(...) de către organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul B.C.C.O. C.-

N., cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la garajele situate în C.-N., str. A.na f.nr., aparținând numiților G. A. și G. R.-I., percheziții efectuate în dosarul nr. 15

D/P/2006 al D.I.I.C.O.T. - S. T. C., privind pe inculpații G. A., G. A.-A. și R. M.-V., cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr.

39/2003, art. 12 și art. 13 din Legea nr. 678/2001, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. și art. 33 lit. a C. (f.61 și urm. vol.IV dup). Al patrulea scuter marca Peugeot a fost descoperit în data de (...), la numitul F. M. - D., domiciliat în C.-N., str. A.na nr.1, bl. A2, ap.2, cumnatul lui G. R.-I.

Prin rezoluția 6D/P/2005 emisă la data de (...), organul de urmărir e penală a dispus restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii de înșelăciune comisă de reprezentanții S. N. C. S. C.- N. în dauna S. A. F. S. O., prin restituirea către reprezentanții părții vătămate a celor 4 scutere deținute fără titlu de către G. R. I., G. A. și F. M. D., precizându-se că măsura restabilirii situației anterioare are caracter provizoriu, producând efecte definitive și depline la data rezolvării definitive a acțiunii civile în prezenta cauză penală, dată până la care partea vătămată, prin reprezentanții ei, este obligată să păstreze bunurile menționate (f.139-146 vol.IV dup); așa încât, deși S. A. F. S. O. s-a constituit inițial parte civilă cu suma de

56.367,75 lei, precum și cu suma de 111.257 lei reprezentând penalități contractuale (f.44 vol. IV dup), cu ocazia restabilirii situației anterioare au precizat că, valoarea scuterelor recuperate este de 29.352,82 lei, menținându-și constituirea doar cu privire la diferență, respectiv suma de 27.015,93 lei f.146 (vol.IV dup).

De precizat este faptul că, din înscrisul emis de ORC de pe lângă T. C. (f.370-

371 vol.III), instanța a constatat că S. A. F. se află sub incidența Lg. 85/2006, în cauză fiind numit administrator judiciar C. I. R. C. din nota telefonică avută cu acesta din urmă (f.383 vol.III) a rezultat faptul că, numitul H. I. și-a manifestat intenția de reorganizare a societății, sens în care instanța a dispus deschiderea procedurii de reorganizare; totodată, numitului H. I. nu i-a fost ridicat dreptul de administrare al societății, aspect confirmat și de H. însuși, în declarația dată.

14. În cursul lunii septembrie 2004, inculpatul E. G. i-a contactat pe reprezentanții S. E. A. S. S. C.-N., în prezent având denumirea de S. A. D. S. S. C. - N. (f.89 vol.IX dup), de la care a achiziționat marfă în valoare totală de 367.046.576

ROL conform facturilor fiscale nr. 4401863/(...), 4001913/(...), 4001914/(...) și

4002116/(...) (f.178-181 vol.IV dup), pentru plata prețului fiind emisă fila cec nr.

00113419, refuzată la plată pentru lipsă totală de disponibil, client aflat în interdicție bancară (f.182-184 vol.IV dup); aspecte confirmate și de martorul P. A. C. D. în declarațiile date (f.189 vol.IV dup, f.54 vol.IV).

C. adresei înregistrată în data de (...), S. E. A. S. S. C.-N. a arătat faptul că nu înțelege să formuleze plângere penală (f.177 vol.IV dup).

15. În cursul lunii septembrie 2004, inculpatul E. G. i-a contactat pe reprezentanții S. A. P. S. C.-N. de la care a achiziționat marfă în valoare totală de

488.070.968 ROL, conform facturilor fiscale nr.9109566/(...), 8173119/(...) (f.204 -205 vol.IV dup), pentru plata prețului fiind emisă fila cec nr. 00113421, refuzată la plată pentru lipsă totală de disponibil, client aflat în interdicție bancară (f.206-207 vol.IV dup).

M. R. D., contabila SC A. P. S., audiată în faza de urmărire penală a declarat că a întocmit facturile fiscale, la rubrica delegat fiind menționat inculpatul E. G., acesta personal lăsând spre plată fila cec cu nr. de mai sus, semnată și ștampilată.

În faza de judecată, instanța a dispus aplic. disp. art.327 al.3 C. cu privire la martora R., din procesul-verbal privind aducerea sa cu mandat, rezultând imposibilitatea obiectivă de prezentare a acesteia în instanță (f.49,55-57 vol.IV).

C. adresei înregistrată în data de (...), S. A. P. S. C.-N. a arătat faptul că, nu înțelege să formuleze plângere penală (f202-203vol.IV dup).

Referitor la cele două societăți menționate la pct.14 și 15 de mai sus, respectiv S. A. D. S. S. C.-N. și S. A. P. S. C.-N., de precizat este faptul că, la momentul relațiilor contractuale dintre acestea și reprezentantul S. N., în speță, inculpatul E. (luna septembrie 2004), administrator și asociat majoritar era numitul

I. P. (f.213 vol.IV dup).

În prezent, ambele societăți se află sub incidența Lg.85/2006, fiind numiți administratori judiciari S. I. C.-N. pentru S. A. D. S. S. C.-N. și J. I. C.-N. pentru S. A. P. S. C.-N. (f.161-166 vol.III). Fostul administrator I. P. nu a putut fi audiat în instanță, din procesul-verbal privind aducerea sa cu mandat reieșind că, nu mai locuiește la adresa respectivă (f.154 vol.III), iar în evidența IPJ C. -S. Cazier nu figurează cu altă adresă de domiciliu (f.220 vol.III); s -a încercat a se lua legătura telefonic cu acesta, dar nu s-a reușit, întrucât, nu a răspuns (f.235 vol.III).

16. În cursul lunii septembrie 2004, potrivit declarației date în faza de urmărire penală, martorul Ț. D., director general la S. C. P. S. C.-N. (f.227-228 vol.IV dup), a fost contactat telefonic de către „., director al S. N. C. S. C.-N. (în fapt inculpatul T. G.) care s-a arătat interesat de achiziționarea mai multor sortimente de oțel beton, tablă decapată și altele, lansând în acest sens o comandă prin fax.

Marfa în valoare totală de 162.396.006 ROL pentru care s-au emis facturile fiscale nr. 2219146/(...) și 2219149/(...), a fost ridicată de către conducătorul auto C. T. S., pentru plata căreia s-a emis fila cec 00183828 semnată și ștampilată de către inculpatul E. G., refuzată la plată pentru lipsă disponibil (f.219 și urm vol.IV dup).

Marfa a fost transportată de la sediul părții vătămate la depozitul de pe C. B. al S. N. C. S. C.-N., de către martorul C. T. - S., acesta fiind angajat de către E. G., la Sala S. din C.-N. (f.221-225 vol.VI dup, 282 vol.III).

Din înscrisurile aflate la dosar (f.217-228 vol.IV dup), reiese că, S. C. P. S. C.-N. nu a înțeles să formuleze plângere penală împotriva reprezentanților S. N. S. C.-N., iar în faza de judecată, audierea martorului Ț. D. nu a mai fost posibilă, din procesul-verbal privind aducerea sa cu mandat rezultând că și-a schimbat adresa, iar în evidențele

SEIP nu figurează cu un alt domiciliu; motiv pentru care, instanța a dispus a se face aplic. art.327 al.3 C. în privința sus-numitului. (f.1-3, 48 vol.IV).

17. La începutul lunii octombrie 2004, inculpații au transmis prin fax o comandă către S. D. T. S. B., jud. B.-N., pentru aparatură electrică (f.239 vol.IV dup).

Inculpatul E. G. s-a prezentat personal la magazinul societății prejudiciate pentru a viziona marfa expusă și pentru a perfecta o înțelegere în sensul achiziționării de aparatură electrică.

Pentru aparatura electrică livrată în data de (...) și pentru care s-a emis factura fiscală nr. 6400276/(...), E. G. a înmânat reprezentanților societății prejudiciate, fila cec nr.00183835, ca modalitate de plată, pentru suma de 310.000 ROL, refuzată total la scadență, pentru lipsă disponibil în conturile emitentului (f.240 și urm. vol. IV dup).

Reprezentanta părții vătămate, numita P. N., asociată și administrator (alături de soțul și fiul său) la S. D. T. B., în prezent cu denumirea de S. D. T. S. B., anterior livrării mărfii, a depus diligențe în sensul de a se interesa de situația financiară a S. C. N. C. S. C.-N., cerând relații de la S. R. B. - S. C., ocazie cu care i s-a comunicat că firma menționată nu are probleme legate de plăți (f.254 vol.IV dup, f.283 vol.III).

În declarația dată în faza de judecată, P. N. a menționat și faptul că la J. B. le-a fost admisă cererea și s-a dispus investirea cu formulă executorie a filei cec emisă de S. N. S. C.-N., însă, executorul judecătoresc nu a reușit executarea acestei sume (f.283 vol.III). S. D. T. S. B., în prezent S. D. T. S. B. s-a constituit parte civilă cu suma de 309.310.000 ROL, cu dobânda legală aferentă (f.252 vol.IV dup).

18. În a doua parte a lunii septembrie 2004, numitul P. M. C.-loan, administrator al S. E. S. B. (actualmente S. D. S. B.), a fost contactat telefonic de către inculpatul T. G. care s-a prezentat cu numele fictiv de P., precum și cu calitatea de dir ector comercial la S. N. C. S. C.-N., acesta arătându-se interesat de achiziționarea unor cantități mari de plasă de sârmă, electrozi zincați și altele (f.265-266 vol.IV dup).

Reprezentantul părții civile, numitul P. M. C. I. a declarat că f.271 -274 vol.IV dup, f.53 vol.IV), din prudență, a hotărât să livreze o cantitate mai mică de marfă, respectiv în valoare de 36.577.327 ROL, pentru care s-a emis factura fiscală nr.

3841725/(...), pentru plata căreia inculpații au remis fila cec nr. 00183838, semnată și ștampilată de către E. G., aceasta fiind modalitatea de plată stabilită între părți, cu scadență la 30 zile, conform practicii uzuale între comercianții de bună-credință; introdusă la plată la scadență, fila a fost refuzată pentru lipsă total disponibil, client aflat în interdicție bancară (f.267-269 vol.IV dup). Transportul mărfii a fost efectuat de către numitul A. E.-C., angajat al S. D. S. (fostă S. E. S.), destinația transportului fiind depozitul de pe C. B. din C.-N. al S. N. C. S. C.-N.; la destinație, unul dintre angajații de la depozit i-a înmânat o filă cec semnată și ștampilată pe care, la rândul său, a predat-o conducerii firmei angajatoare.

S. D. S. B. s-a constituit parte civilă cu suma de 36.577.327 ROL., respectiv 36.577,

32 lei.

T., prin Î. civilă nr. 13441/(...) a J. C.-N., a fost admisă cererea formulată de petiționara S. E. C. S. B. și s-a dispus investirea cu formulă executorie a flei cec emisă de S. N. C. S. C.-N. la data de (...), pentru suma de 36.577,327 lei (f.270 vol.IV dup).

În privința inculpatului T. G., mai este de precizat și faptul că, la termenul din data de (...), s-a dispus efectuarea unei expertize psihiatrice la IML M. M., având ca obiectiv dacă la data săvârșirii faptelor, sus-numitul prezenta discernământ.

Din concluziile raportului de expertiză medico-legală nr. A(...), întocmit de IML M. M. (f.324-327 vol.I), reiese faptul că inculpatul prezintă diagnosticul „tulburare poliformă de personalitate-depresie reactivă";; păstrează capacitatea psihică de apreciere critică a conținutului și consecințelor faptelor sale; are discernământul păstrat în raport cu faptele pentru care este cercetat (f.324-326).

Starea de fapt mai sus prezentată se probează cu următoarele probe și mijloace de probă: proces verbal al SIF - IPJ C. din data de (...), în original, fila 1; referat cu propunere de declinare a competenței al IPJ C. din (...), în original, filele 2-9; ordonanța de conexare a IPJ C. din data de (...), în original, fila 10; adresă a P.ui de pe lângă Tribunalul Cluj din data de (...), în original, fila 11; ordonanță a P.ui de pe lângă Tribunalul Cluj din data de (...), în original, filele 12-13; rezoluție a P.ui de pe lângă Tribunalul Cluj din data de (...), în original, filele 14-15; proces verbal al DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, filele 16-17; ordonanță de extindere a urmăririi penale a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, filele 18-19; rezoluție de delegare a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, filele 20-23; rezoluție de delegare a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, filele 24-27; ordonanță de delegare a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, filele 28-29; ordonanță de delegare a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, filele 30-31; rezoluție de delegare a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, filele 32-34; ordonanță de delegare a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 35; ordonanță de delegare a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 36; file albe, filele 37-38; proces verbal al B. C.- N. din (...), în original, filele 39-40; fișe de evidențe persoane, în original, filele 41-54; filă albă, fila 55; adresă DIICOT - S. T. C. din (...), în original, fila 56; adresă a J. O. din data de (...), în original, fila 57; sentința penală nr. 1347/1991 alJ. O., copie, filele 58-61; adresă a IPJ H. din data de (...), copie, fila 62; extras încheiere penală nr.306/R a Curții de A. T. M., copie, fila 63; adresă a DIICOT - S. T. C. din (...), original, fila 64; proces verbal al B. C.-N. din (...), în original, fila 65; adresă a B. C.-N. din data de (...), în original, fila 66; copie act naștere T. G., filele 67-68; adresă a B. C.-N. din data de (...), în original, fila 69; adresă a Spitalului de P. N. din (...), în original, fila 70; adresă a B. C.-N. din (...), în original, fila 71; adresă Instituției Prefectului județului B. din (...), original, fila 72; adresă a B. C.-N. din data de (...), în original, fila 73; adresă a C.ui Local al Sectorului 3 din (...), în original, fila 74; adresă C.ui G. al Mun.B. din (...), copie, fila 75; copie e-mail din data de (...), fila 76; citații și procese verbale de îndeplinire a procedurii de citare pentru T. G., copii și originale, filele 77-83; procese verbale de constatare din 18 și (...), în original, filele 84-85; citații și procese verbale de îndeplinire a procedurii de citare pentru T. G., copii și originale, filele 86-104; adresă a

DIICOT - S. T. C. din (...), original, fila 105; adresă a Secției 12 Poliție B. din (...), în original, fila 106; mandat de aducere al DIICOT - S. T. C. pentru T. G., în original, fila

107; proces verbal al Secției 12 Poliție B. din (...), în original, fila 108; adresă a DIICOT - S. T. C. din (...), în original, fila 109; mandate de aducerea al DIICOT - S. T. C. pentru T. G., în original, filele 110-111; proces verbal de executare a mandatului de aducere din (...), în original, fila 112; proces verbal al DIICOT - S. T. C. din (...), în original, filele 113-114; împuternicire avocațială Av. M. D. O., în original, fila 115; procese verbale de îndeplinire a procedurii de citare pentru T. G., în original, filele 116-

117; proces verbal al B. C.-N. din data de (...), în original, filele 118-119; împuternicire avocațială Av. M. D. O., în original, fila 120; fișe cazier judiciar, originale, filele 121-123; adresă a B. C.-N. din data de (...), în original, fila 124; fila albă, fila 125; proces verbal al SIF - IPJ C. din data de (...), în original fila 126; fișe de evidențe persoane, în original, filele 127-129; adresă a SIF-IPJ C. din data de (...), în original, fila 130; adresa a SIF-

1PJ C. din data de (...), în original, fila 131; adresă a SEIP V. din data de (...), în original, fila 132; adresă a SIF-IPJ C. din data de (...), în original, fila 133; adresă a Centrului Militar Județean V. din data de (...), în original, fila 134; adresă a SIF-IPJ C. din data de (...), în original, fila 135; adresă a SIF-IPJ C. din data de (...), în original, fila

136; adresă a SIF-IPJ C. din data de (...), în original, fila 137; adresă a SIF-IPJ C. din data de (...), în original, fila 138; proces verbal al IPJ V. din data de 2(...), în original, fila

139; proces verbal al SIF C. din data de (...), în original, fila 140; adresă a D1ICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 141; adresă a IJP V. din (...), copie, fila 142; adrese ale DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, filele 143-145; proces verbal al SIF C. din (...), în original, fila 146; proces verbal al SIF C. din (...), în original, fila 147; fișă de evidență intrări ieșiri din R., în original, fila 148; adresă a IPJ C. din (...), în original, fila

149; filă prind darea în urmărire a lui E. G., în original, fila 150; adresă a DIICOT - S. T.

C. din data de (...), în original, fila 151; adresă a IGPF din data de (...), în original, fila

152; adresă a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 153; adresă a IGPF din data de (...), în original, fila 154; adrese a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, filele 155-156; adresă a B. C.-N. din data de (...), în original, fila 157; adresă a IPJ V. din data de (...), în original, fila 158; adresă a B. C.-N. din data de (...), în original, fila 159; adresă a B. I. din data de (...), în original, fila 160; citații și procese verbale de îndeplinire a procedurii de citare pentru E. G., copii și originale, filele 161-177; adresă a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original fila 178; mandat de aducere al DIICOT - S. T. C. pentru E. G. din data de (...), în original, fila 179; proces verbal din data de (...), copie, fila 180; citație a DIICOT - S. T. C. pentru E. G. din data de (...), în original, fila 181; fișe de cazier judiciar pentru E. G., în original, filele 182-184; adresă a B. C.-N. din data de (...), în original, fila 185; filă albă, fila 186; procese verbale de îndeplinire a procedurii de citare pentru T. P., în original, filele 187-188; declarație olografa T. P., în original, filele 189-191; declarație de învinuit T. P. seria A nr.0290015 din data de (...), în original, filele 192-194; fișe cazier judiciar T. P., în original, filele 195-197; filă albă, fila 198; proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare pentru T. D., în original, fila 199; adresă DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 200; mandat de aducere al DIICOT - S. T. C. pentru T. D. din data de (...), în original, fila 201; adresă a IPJ B. din data de (...), în original, fila 202; proces verbal al Poliției Municipiului O. din data de (...) în original, fila 203; declarație olografa T. D., în original, fila 204; proces verbal al DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 205; declarație olografa T. D., în original, filele 206-209; declarație învinuită T. D. din (...) seria A nr. 0290016, în original, filele 2 10 -214; proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare pentru T. D., în original, fila 215; fișe cazier judiciar T. D., în original, filele 216-

218; fila albă, fila 219; adresă a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 220; adresă a P. Municipiului B. din data de (...), în original, fila 221; referat de anchetă sociala, în original, fila 222; adresă a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila

223; fișa de evidență persoană B. I., copie, fila 224; adresă a BEP V. din data de (...), în original, fila 225; fisă evidență persoană B. I., copie, fila 226; citații și procese verbale de îndeplinire a procedurii de citare pentru B. I., în original, filele 227-229; adresă a IGPF din (...), în original, fila 230; procese verbale de îndeplin ire a procedurii de citare pentru B. I., în original, filele 231-232; adresă a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 233; rezoluție a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, filele

234-236; încheiere de autentificare nr. 2236 din data de 0(...), copie, fila 237; referat de anchetă socială al CL B., copie, fila 238; confirmare fax, fila 239; adresă a DIICOT - BT V. din data de (...), în original, fila 240; rezoluție de delegare a DIICOT - BT V. din data de (...), în original, fila 241; declarație olografa B. AUREL, în original, fila 242; procese verbale ale IPJ V., în original, filele 243-245; fișă evidență B. I., copie, fila 246; citații și procese verbale de îndeplinire a procedurii de citare pentru B. I., copii și originale, filele

247-251; mandate de aducere a DIICOT - S. T. C. pentru B. I., copie și original, filele

252-253; procese verbale ale IPJ V. din data de (...), în original, filele 254-255; proces verbal al DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 256; declarație olografa B. I., în original, filele 257-260; proces verbal al DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 261; declarație învinuită B. I. seria A nr.0290071 din data de (...), în original, filele

263-267; împuternicire avocațială Av. F. C., în original, fila 268; copie CI B. I., fila 269; proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare pentru B. I., în original, fila 270; adresă Cabinet Individual A. F. C. din data de (...), în original, fila 271; comunicare fax Spania, copii, filele 272-273; fișe cazier judiciar B. I., în original, filele 274-276. Filă albă cu mențiune „Alte probe direct față de învinuiți, fila 1; Adresa DIICOT-ST C. din (...), original, filele 2-3; Adresă C. N. P. R. nr.33O/27525/(...), original, filele 4-5; M.date online pe numele T. G., copii, filele 6-14; Note DIICOT-ST C. cu privire la transmiterea banilor prin C. N. P. R., original, filele 15-32; Proces verbal IPJ C.-SIF din (...), original, fila 33; Adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 34; Adresă IPJ H.-SIF din (...), original, fila 35; Adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 36; Adresă IPJ H.-SIF din (...), original, fila 37;

Proces verbal de percheziție din (...), copie, filele 38-43; Declarație învinuit T. G. din (...), seria A nr.0555895, copie, filele 44-47; Declarație învinuit T. G. din (...), seria A nr.0., copie, fila 48; Declarație învinuit T. D. din (...), seria Anr.0555899, copie, filele 49-54; declarație învinuit T. D. din 12:01.2006, seria A nr.0555897, copie, filele 55-59; planșa fotografică cu mențiunea „T. G.";, fila 60; Imagini de detaliu a legitimațiilor și actelor de identitate - fotografii, fila 61; declarație olografa P. D. din (...), copie, fila 62; adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 63; adresă IPJ Arad din (...), original, fila 64; proces verbal Poliția Municipiului Arad din (...), copie, filele 65-67; planșă fotografică, copie, fila

68; imaginea mai multor acte de identitate și legitimații găsite asupra numitului T. G. din municipiul O., copie, fila 69; Factură fiscală seria CJ VDV nr.8941034, necompletată, chitanță seria CJ VOZ nr.0046183, necompletată, copii, fila 70; Factură fiscală seria AR VDS nr.0200869 din (...), chitanță seria AR VOG nr.0209197, necompletată, copii, fila 71; Declarație olografa Aszthlos R. din (...), copie, fila 72; Proces verbal B. C.-N. din (...), original, fila 73; Adresă B. C.-N. nr.2. din (...), original, fila 74; Declarație martor C. Ana din (...), seria B, nr. 1086167, original, filele 75-76; adresă Porsche Leasing nr.456/(...), original, fila 77, cu anexe, copie, filele 78-90; adresă B. C.-N. nr.D/376085/C3/OCV din (...), original, fila 91; adresă IPJ H.-SIF din (...), original, fila

92; Folie plastic ce conține CD cu date T. G., fila 93; Referat de terminare a urmăririi penale IPJ H. din (...), original, filele 94-111; adresă Mobifon SA din (...), copie, fila 112, cu anexe, copie, filele 113-116; adresa O. R., copie, fila 117-132; filă pașaport Caminschi I., copie, fila 133; act de identitate M. G., copie, fila 134; planșă fotografică cu mențiunea T. P., copie, fila 135; act de identitate D. C., copie, fila 136; copertă și filă pașaport D. C., copie, fila 137; planșă fotografică cu mențiunea "T. G.";, copie, fila 138; poze cu M. G., copii, fila 139; Tabel privind părțile vătămate din dosarul penal 7/P/2006, original, fila 140; Filă albă cu mențiune „Alte probe direct față de învinuiți, fila 1; adresa DIICOT-ST C. din (...), original, filele 2-3; adresă C. N. P. R. nr.33O/27525/(...), original, filele 4-5; mandate online pe numele T. G., copii, filele 6-14; Note DIICOT-ST C. cu privire la transmiterea banilor prin C. N. P. R., original, filele 15-32; Proces verbal IPJ C.-SIF din (...), original, fila 33; adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 34; adresă

IPJ H.-SIF din (...), original, fila 35;adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 36; adresă

IPJ H.-SIF din (...), original, fila 37; proces verbal de percheziție din (...), copie, filele 38-

43;

Declarație învinuit T. G. din (...), seria A nr.0555895, copie, filele 44-47; declarație învinuit T. G. din (...), seria A nr.0., copie, fila 48; declarație învinuit T. D. din (...), seria Anr.0555899, copie, filele 49-54; declarație învinuit T. D. din 12:01.2006, seria A nr.0555897, copie, filele 55-59; planșa fotografică cu mențiunea „T. G.";, fila 60; imagini de detaliu a legitimațiilor și actelor de identitate - fotografii, fila 61; declarație olografa P. D. din (...), copie, fila 62; adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 63; adresă IPJ Arad din (...), original, fila 64; proces verbal Poliția Municipiului Arad din (...), copie, filele 65-67; planșă fotografică, copie, fila 68; imaginea mai multor acte de identitate și legitimații găsite asupra numitului T. G. din municipiul O., copie, fila 69; Factură fiscală seria CJ VDV nr.8941034, necompletată, chitanță seria CJ VOZ nr.0046183, necompletată, copii, fila 70; Factură fiscală seria AR VDS nr.0200869 din (...), chitanță seria AR VOG nr.0209197, necompletată, copii, fila 71; declarație olografa Aszthlos R. din (...), copie, fila 72; proces verbal B. C.-N. din (...), original, fila 73; Adresă B. C.-N. nr.2. din (...), original, fila 74; Declarație martor C. Ana din (...), seria B, nr. 1086167, original, filele 75-76; adresă Porsche Leasing nr.456/(...), original, fila 77, cu anexe, copie, filele 78-90; adresă B. C.-N. nr.D/376085/C3/OCV din (...), original, fila

91; adresă IPJ H.-SIF din (...), original, fila 92; folie plastic ce conține CD cu date T. G., fila 93; referat de terminare a urmăririi penale IPJ H. din (...), original, filele 94-111; adresă Mobifon SA din (...), copie, fila 112, cu anexe, copie, filele 113-116; adresa O. R., copie, fila 117-132; filă pașaport Caminschi I., copie, fila 133; act de identitate M. G., copie, fila 134; planșă fotografică cu mențiunea T. P., copie, fila 135;act de identitate D. C., copie, fila 136; Copertă și filă pașaport D. C., copie, fila 137; planșă fotografică cu mențiunea „T. G.";, copie, fila 138; poze cu M. G., copii, fila 139; tabel privind părțile vătămate din dosarul penal 7/P/2006, original, fila 140, adresă IPJ H.-SIF din (...), original, fila 141; liste apeluri efectuate, filele 142-151; adresă IPJ H.-SIF din (...), original, fila 152; liste apeluri efectuate, filele 153-167; proces verbal IPJ H.-SIF din (...), original, filele 168-169; notă de caz, original, fila 170; Adresă IPJ H.-SIF din (...), original, fila 171; Rezoluție motivată IPJ H.-SIF din (...), original, fila 172; Planșă fotografică cu mențiunea „M. G.";, copie, fila 173; Planșe fotografice, filele 174-177; Adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 178; Adresă IPJ B.-SIF din (...), original, fila

179; Adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 180; Adresă P. de pe L. Tribunalul Brașov din (...), original, fila 181, cu anexe -rechizitoriu din (...), copie, filele 182-200, - ordonanță de declinare din (...), copie, fila 201; Adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 202; Adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 203; Proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare din (...), original, fila 204; Declarație martor A. A. din (...), seria C nr.0299194, original, filele 205-206; Act de identitate A. A., copie, fila 207; Adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 208; Adresă ORC din (...), original, fila 209, cu anexe, copie, filele 210-232; Filă albă, fila 233; Adresă S. P. C.unitar Regim Permise de C. și înmatriculare a Vehiculelor, jud.Maramureș din (...), original, fila 234, cu anexe, copie, filele 235-242; Adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 243; Adresă SC A. Line Center SRl din (...), original, fila 2. Factură fiscală seria HR VEH nr.4538489 din (...), copie, fila 245; Chitanță seria HR VPO nr.3122874 din (...), copie, fila 246; Filă albă, fila 247; Adresă B. C.-N. nr.2. din (...), original, fila 248; Adresă S. P. C.unitar Regim Permise de C. și înmatriculare a Vehiculelor, jud.B. din (...), original, fila 249, cu anexe, copie, filele 250-262; Adresă B. C.-N. nr.2. din (...), original, fila 263; Adresă ORC din (...), original, fila 264, cu anexe, copie, filele 265-281; Taloane anunțuri gratuite, cupoane pentru anunțuri gratuite, copie, filele 282-287; Filă albă, fila 288; Adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 289; Adresă S. P. C.unitar Local de E. a P. H. din (...), în original, fila 290, cu anexă, copie, fila 291; Adresă B. C.-N. nr.D/1055142/S3/OCV din (...), original, fila 292; Adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 293; Adresă S. de E. a P. O. din (...), original, fila 294; Adresă S. de E. a P. O. din

(...), original, fila 295; Adresă B. C.-N. nr.D/376112/S3/OCV din (...), original, fila 296; Adresă S. P. C.unitar Local de E. a P. M.-C. din 2(...), original, fila 297, cu anexe, copie, filele 298-303; Adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 304; Adresă C. Local al Municipiului B. din (...), original, fila 305, cu anexe, copie, filele 306-310; Adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 311; Adresă C. Local al Municipiului B. din (...), original, fila 312; Adresă D. de E. a P. sector 3- Secția 12 Poliție din 0(...), original, fila 313; adresă B. C.-N. nr.D/376112/S3/OCV din (...), original, fila 314; Proces verbal B. C.-N. din (...), original, fila 315; Rezoluție de efectuare a unei constatări tehnico- științifice din (...), copie, fila 316; Adresă B. C.-N. nr. D/376112/S3/OCV din (...), original, fila 317; Adresă IPJ C. S. Criminalistic din (...), original, fila 318, cu anexe -RCTS, original, filele 319-325; Adresă B. C.-N. nr.D/3761 Î2/S3/OCV din (...), original, fila 326; Adresă B. C.-N. nr.D/376112/S3/OCV din (...), original, fila 327; Rezoluție de efectuare a unei constatări tehnico-științifice din (...), original, filele 328-329; Adresă IPJ C. S. Criminalistic din (...), original, fila 330, cu anexe - RCTS, original, filele 331-336; Proces verbal B. C.-N. din (...), original, fila 337;

Volumul nr.3, numerotat de la 1 la 280

- fila albă cu mențiunea "SC RDQ T. S., municipiul O., fila 1; Adresă emisă de SC RDQ T. S. cu nr.456 din (...), original, filele 2-4; Adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 5; Proces verbal al DIICOT-ST C. din (...), original, fila 6; C.da SC N. C. S., copie, fila 7; Fila CEC seria BB.30200113420 emisă de R. B., original, fila 8; Justificare refuz la termen emis de R. B., original, fila 9; Borderou de încasare nr.01/(...) emis de BCR, original, fila 10; Factură fiscală seria BHVDS nr.2030662 furnizor SC RDQ T. S., original, copie fila 11; Adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 12; Adresă Arhiepscopia Ortodoxă R. a Vadului, Feleacului și C.ului, original, fila 13; Declarație olografa G. A. din 2(...), original, filele 14-15; Declarație martor G. A. din (...), seria C nr.0126033, original, filele 16-19; Declarație olografa P. M. din 2(...), original, fila 20; Filă albă cu mențiunea "SC K. D. S., municipiul B., fila 21; Plângere penală din (...) formulată de către SC K. D. S. original, filele 22-23; Ofertă preț SC K. D. S., copie, fila

24; Factură fiscală seria B MCD nr.6792918 emisă de SC K. D. S., original exemplar roșu, fila 25; Fila CEC seria BB.302 00113424 emisă de R. B., original, fila 26; Borderou de încasare a CEC-urilor emis de BCR, original, fila 27; Justificare refuz la termen emis de R. B., original, fila 28; Refuz la plata emis de R. B., copie, fila 29; Dovadă a IPJ C. din (...), original, fila 30; Adresă SC K. D. S. din (...), original, fila 31; Declarație olografa C. A. C. din (...), original, filele 32-33; Declarație martor C. A. din (...), seria C nr.0126041, original, filele 34-35; Filă albă cu mențiunea "SC M. S., localitatea F., județul Sălaj, fila 36; Referat cu propunere de declinare a competenței a Poliției Municipiului Dej din (...), original, fila 37; Plângere penală SC M. S., original, fila 38; Adresă SC M. S., copie, fila 39; C.dă SC N. C. S., copie, filele 40-41; Foaie de parcurs pentru auto (...), copie, fila 42; Factură fiscală seria SJACA nr.4031718, copie, fila 43; Fila CEC seria BE.302 00183826 emis de R. B., original, fila 44; Borderou de încasare a CEC-ului nr.24/(...) emis de R. B., copie, fila45; Declarație olografa G. E. A. din (...), original, fila 46; Declarație martor G. E. A. din (...), seria C nr.0126042, original, filele

47-51; Detalii de convorbiri O. R. SA, copie, fila 52; Declarație olografa S. G. din (...), original, fila 53; Declarație martor S. G. din (...), seria C nr.0126043, original, filele 54-

56; Filă albă cu mențiunea "SC C. A. S., municipiul O., fila 57; Referat cu propunere de declinare a competenței a IPJ B. din (...), original, fila 58; Ordonanță de declinare a competenței din (...) a P.ui de pe lângă Judecătoria Oradea, original, filele 59-60; plângere penală SC C. A. S., original, fila 61; Certificat de înregistrare SC C. A. S., copie, fila 62; comandă SC N. C. S. către SC C. A. S., copie, filele 63-64; Factură fiscală seria BH ACC nr.0233026, copie, fila 65; Fila CEC seria BB.302 00113423 emis de R. B., original, fila 66; Borderou de încasare a CEC-urilor emis de F. SA, original, fila

67; Justificare refuz la termen emis de R. B., original, fila 68; Dovadă a IPJ B. din (...), original, fila 69; Certificat de înregistrare SC N. C. S., copie, fila 70; Cerere de consultare CIP nr.34953 din (...), original, fila 71; Declarație martor B. A. din (...), original, fila 74; Factură fiscală seria BH ACB nr.6012293 din (...) emisă de SC F. S., copie, fila 73; Chitanță seria BH ALE nr.2103764, copie, fila 74; Adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 75; Confirmare fax, original, fila 76; Adresă IPJ B.-SIF din (...), original, fila 77; Adresă IPJ Arad-SIF din (...), original, fila 78; Adresă IPJ B.-SIF din (...), original, fila 79; Adresă IPJ Arad-SIF din (...), original, fila 80; Declarație olografa R.u C. Gicu din (...), original, fila 81; Declarație martor C. B. din 2(...), copie, fila 82; Proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare din (...), original, fila 83; Declarație de parte vătămată C. B. din (...) seria D nr.0010483, original, fila 84; Declarație martor G. L. din (...), seria C nr.0126045, original, fila 85; Declarație olografa Ghtța L., original, filele 86-

87; Filă albă cu mențiunea "SC C. S., municipiul C.-N., fila 88; Plângere penală SC C. I. S., din (...), original, filele 89-90; Adresă Cabinet Individual A. N. M.i, original, fila 91; Adresă Cabinet Individual A. N. M.i, original, fila 92; împuternicire avocațială A. N. M., original, fila 93; C.dă SC N. C. S., copie, fila 94; Factură fiscală seria CJ ACD nr.0212586 din (...), emisă de SC C. S., copie, fila 95; Dovadă a IPJ C. din.(...), original, fila 96; Fila CEC seria BE30200183829 emis de R. B., original, fila 97; Justificare refuz la termen emis de R. B. diri (...)4, original, fila 98; Borderou de încasare a CEC-urilor emis de B., original, fila 99; Declarație olografa M. C., original, filele 100-101; Declarație martor M. C. din (...), seria C nr.0126038, original, filele 102-104; Declarație martor R. G. din (...), seria C nr.0126044, original, filele 105-112; Filă albă cu mențiunea "SC G. T. S., municipiul C.-N., fila 113; Plângere penală SC G. T. S., din (...), original, filele 114-

116; Plângere SC G. T. S., din (...), original, filele 117-118; C.dă SC N. C. S., copie, fila

119; Contract nr.820 din (...), copie, filele 120-121; Factură fiscală seria CJ VDJ nr.3779827 din (...), emisă de SC G. T. S., copie, fila 122; Fila CEC seria BB 302 nr.00113425 emis de R. B., original, fila 123; Dovadă a IPJ C. din (...), original, fila 124; Declarație olografa C. A. din (...), original, fila 125; Declarație martor C. A. din (...), seria B nr.0394870, original, fila 126; Declarație martor C. A. din (...), seria C nr.0126036,. original, filele 127-131; Filă albă cu mențiunea "SC B. I. S., municipiul C.-N., fila: 132; Plângere penală SC B. I. S., din (...), original, fila 133; Adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 134; Adresă SC B. I. S. din (...), copie, fila 135; Proces verbal de custodie din 1(...), copie, fila 136; Listă stocuri din 1(...), copie, fila 137; Factură fiscală seria CJ ACC nr.4001982 din 0(...), emisă de SC B. I. S., copie, fila 138; Factură fiscală seria CJ ACC nr.4001983 din (...), emisă de SC B. I. S., copie, fila 139; Dovadă a IPJ C. din

2(...), original, fila 140; Fila CEC seria BE 302 nr.00183837 emis de R. B., original, fila

141; Justificare refuz la termen din (...)4, original, fila 142; Proces verbal al DIICOT-ST C. din (...), original, fila 143; Fax emis de SC N. C. din (...), fila 144; Declarație olografa T. V. din (...), original, fila 145; Declarație martor T. V. din (...), seria C nr.0126037, original, filele 146-148; Filă albă cu mențiunea "SC I. C. S., municipiul C.-N., fila 149; Plângere penală SC I. C. S. din (...), original, filele 150-151; Adresă Cabinet Individual A. N. M., original, fila 152; împuternicire avocațială A. N. M., original, fila 153; Adresă Cabinet Individual A. N. M., original, fila 154; C.enzi SC I. C. S., copii, filele 155-158; Factură fiscală seria CJ VDP nr.8545302 din 0(...), emisă de SC I. C. S., copie, fila 159; Aviz de însoțire a mărfii seria CJ XAJ nr.8325980 din 0(...), copie, fila 160; Factură fiscală seria CJ VDP nr.8545387 din (...), emisă de SC I. C. S., copie, fila 161; Factură fiscală seria CJ VDP nr.8545393 din (...), emisă de SC I. C. S., copie, fila 162; Aviz de însoțire a mărfii seria CJ XAJ nr.8325969 din 0(...), copie, fila 163; Aviz de însoțire a mărfii seria CJ XAJ nr.8325985 din (...), copie, fila 164; Aviz de însoțire a mărfii seria CJ XAJ nr.8325996 din 0(...), copie, fila 165; Aviz de însoțire a mărfii seria CJ XAJ nr.8326004 din (...), copie, fila 166; Fila CEC seria BE302 nr.00183832 emis de R. B., original, fila 167; Borderou de încasare a CEC-urilor emis de B. R., original, fila 168; Justificare refuz Ia termen emis de R. B. din (...)4, original, fila 169; Refuz la plată din

2(...), copie, fila 170; Dovadă a IPJ C. din 2(...), original, fila 171; Proces verbal a

DIICOT C. din (...), original, fila 172; Cerere de consultare nr. 183 din 0(...), copie, fila

173; Factură fiscală seria CJ VDP nr.8545388 din (...), emisă de SC I. C. S., copie, fila

174; proces verbal a DIICOT C. din (...), original, filele 175-176; Aviz de însoțire a mărfii seria CJ XAJ nr.8325985 din (...), original, fila 177; Aviz de însoțire a mărfii seria CJ XAJ nr.8325996 din 0(...), original, fila 178; Aviz de însoțire a mărfii seria CJ XAJ nr.8326004 din (...), original, fila 179; Aviz de însoțire a mărfii seria CJ XAJ nr.8326006 din (...), original, fila 180; Ordin de deplasare nr. 17, copie, fila 181; Foaie de parcurs pentru auto BN 83 BN), copii filele 183-185; Declarație olografa P. M. din (...), original, filele 186-188; Declarație martor P. M. din (...), seria C nr.0126040, original, filele 189-

192; Declarație olografa S. I. din (...), original, filele 193-194; Filă albă cu mențiunea

"SC I. R. S., municipiul T., fila 195; Plângere penală SC I. R. S. din (...), original, fila

196; Adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 197; Adresă SC I. R. S., copie, fila 198; C.dă SC I. R. S., copie, filele 199-200; Factură fiscală seria DB MDI nr.5981675 din (...), emisă de SC I. R. S., original, fila 201; Proces verbal al DIICOT-ST C. din (...), original, fila 202; Fila CEC seria BE 302 nr.00183840 emis de R. B., original, fila 203; Borderou de încasare a CEC-urilor emis de U. R., original, fila 204; Justificare refuz la termen emis de R. B. din (...)4, original, fila 205; Declarație martor L. C. din (...), seria C nr.0126039, original, filele 206-207; Proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare din (...), original, fila 208; Declarație martor C. E. din (...), seria C nr.0., original, filele

209-210; Filă albă cu mențiunea "SC L. S., municipiul C.-N., fila 211; Plângere penală SC L. S. din (...), original, filele 212-213; Adresă SC L. S., original, fila 214; Dovadă a IPJ C. din 2(...), original, fila 215; Factură fiscală seria CJ ACC nr.3749110 din 0(...), emisă de SC L. S., original exemplar roșu, fila 216; Fila CEC seria BE 302 nr.00183841 emis de R. B., original, fila 217; Borderou de încasare a CEC-urilor emis de C. din (...),original, fila 218; Justificare refuz la termen emis de R. B. din (...), original, fila 219; Declarație olografă T. I. din 2(...), original, fila 220; Declarație martor T. I. din (...), seria B nr.0394869, original, fila 221; Declarație martor T. I. din (...), seria C nr.0126035, original, filele 222-224; Fila albă cu mențiunea "SC P. M. S., localitatea V., județul Satu- Mare, fila 225; Referat cu propunere de declinare a IPJ C. din (...), original, fila 226; Ordonanță de declinare a competenței din (...), original, filele 227-228; Plângere penală SC P. M. S. din (...), original, filele 229-230; C.dă SC P. M. S., copie, fila 231; Factură fiscală seria SM AKA nr.7390253 din (...), copie, fila 232; Fila CEC seria BE 302 nr.00183830 emis de R. B., copie, fila 233; Dovadă a IPJ C. din (...), original, fila 234; Fila CEC seria BE 302 nr.00183830 emis de R. B., original, fila 235; Borderou de încasare a CEC-urilor emis de R. B., original, fila 236; declarație de parte vătămată M. S. din (...), seria D nr.0010482, original filele 237-241; Declarație martor P. T. din (...), seria C nr.0126049, original, filele 242-246; Filă albă cu mențiunea "SC A. S., municipiul C.-N., fila 247; Adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 248; Adresă SC A. S. din (...), copie, fila 249; adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 250; Adresă SC A. S. din (...), copie, fila 251; Facturi fiscale seria CJ XIX nr.4054034, 4054016, 4054105, 4054048 emise de SC A. S., copii, filele 252-253; Fila CEC seria BE 302 nr.00183833 emis de R. B., copie, fila 254; Fișă analitică partener SC N. C. S., copie, fila 255; încheiere civilă nr.1. a J. C.-N., copie, fila 256; Dovadă de comunicare a procesului verbal - B. executorului judecătoresc Cîmpian M., copie, fila 257; Adresa B. executorului judecătoresc Cîmpian M., copie, fila 258; Proces verbal a executorului judecătoresc Cîmpian M., copie, fila 259; Fila CEC seria BE 302 nr.00183833 emis de R. B., copie, filele 260-261; încheiere civilă nr.15050/2004 a J. C.-N., copie, fila 262; Adresă DIICOT- ST C. din (...), original, fila 263; Confirmare fax din (...), fila 264; Adresă SC A. S. din (...), copie, fila 265; Foaie parcurs auto (...), copii, filele 266-269; declarație martor R. E. din (...), seria C nr.0., original, filele 270-272; Proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare din (...), original, fila 273; declarație martor V. V. din (...), seria C nr.0126050, original, filele 274- 278; declarație martor T. C. din (...), seria C nr.0126028, original, fila

279; Foaie albă cu diverse mențiuni, copie, fila 280; Volumul nr. 4, numerotat de la fila 1 la 2.

- filă albă pe care este trecut S. „A. F." S. Municipiul O., în original, (fila nr.1); referat cu propunere de declinare a competenței al IPJ B., original din data de (...) (fila nr. 2); Proces-verbal din data de (...) al Cms. Reștea V. din cadrul I.P.J. B., original fila

3; adresă a P.ui de pe lângă Judecătoria Oradea din data de (...), în original (fila nr.4); ordonanță a P.ui de pe lângă Judecătoria Oradea din data de (...), original fila 5; rezoluție de conexare a D.-S. C., din (...), original (filele nr. 6-7); plângerea numitului H. I., din data de 10.Î 1.2004, original (fila nr. 8); contract de vânzare-cumpărare nr. 18 din (...), copie (fila nr. 9 și 10); factură fiscală nr.01444506 din (...), copie (fila nr. 11 și 12); dovadă de ridicare din (...) a Sinsp. Mos C., din cadrul IPJ B., original (fila nr.13); filă CEC seria BE. 302 00183831, emisă de R. B., original (fila nr. 14); borderou de încasare a cecului din data de (...), original, (fila nr. 15); justificare refuz la termen emis de R. B., original(fila nr. 16); adresa IPJ B. SIF din data de (...), original (fila nr. 17); adresa IPJ V. din data de (...), original (fila nr.18); proces verbal de verificare domiciliară din (...), original (fila nr.19); proces verbal de citare din data de (...), original (fila nr.20); adresă IPJ B. din data de (...), original (fila nr.21); extras din registrul de naștere emis la data de (...) de primăria B., jud. V., original(fila nr.22); adresă IPJ B. SIF, din data de (...), original (fila nr.23); adresă SEIP V. din data de (...), original (fila nr.24); date de identificare ale numitului E. G., copie (fila nr.25); adresă IPJ B. SIF din data de (...), original (fila nr.26); adresă IPJ B. SIF din data de (...), original (fila nr.27); adresă R. B. din (...), original (fila nr.28); fișă specimene semnături pentru persoane juridice, emisă de R. B., copie (fila nr.29); extras de cont intermediar pentru SC N. C. S., original (fila nr.30); extras de cont intermediar pentru SC N. C. S., original, (fila nr.31); extras de cont intermediar pentru SC N. C. S., original, (fila nr.32); extras de cont intermediar pentru SC N. C. S., original, (fila nr.33); extras de cont intermediar pentru SC N. C. S., original, (fila nr.34); extras de cont intermediar pentru SC N. C. S., original, (fila nr.35); extras de cont intermediar pentru SC N. C. S., original, (fila nr.36); extras de cont intermediar pentru SC N. C. S., original, (fila nr.37); extras de cont intermediar pentru SC N. C. S., original, (fila nr.38); extras de cont intermediar pentru SC N. C. S., original, (fila nr.39); extras de cont intermediar pentru SC N. C. S., original, (fila nr.40); adresă D.U.C.O.T. S. C. din data de (...), copie (fila nr.41); confirmare fax (fila nr.42); adresă SC A.land I. S. V., din data de (...), copie (fila nr.43); adresă SC A. F. S. O. nr. 302, din (...), original (fila nr.44); adresă DIICOT ST C. din data de (...), original (fila nr.45); adresă IPJ C. SIF din data de (...), copie (fila nr.46); adresă D. ST C. din data de (...), copie (fila nr.47); adresă IPJ C. SIC din data de (...), original (fila nr.48); adresă IPJ C. din data de (...), original (fila nr.49); adresa SC A. F. S. O., din (...), copie (fila nr.50 și 51); certificat de înregistrare a SC N. C. S., copie, (fila nr.52); carte identitate scuter Peugeot, copie (fila nr.53); carte identitate scuter Peugeot, copie (fila nr.54); carte identitate moped Peugeot, copie (fila nr.55); carte identitate moped Peugeot, copie (fila nr.56); carte identitate scuter Peugeot, copie (fila nr.57); carte identitate moped Peugeot, copie (fila nr.58); carte identitate moped Peugeot, copie (fila nr.59); carte identitate moped Peugeot, copie (fila nr.60); proces verbal al DIICOT ST C. din (...), original (fila nr.61); rezoluție din data de (...) a DIICOT ST C., original (fila nr.62 și 63); proces verbal din data de (...), copie (fila nr.64 până la 76); proces verbal din data de (...), copie (fila nr.77 până la 81); proces verbal din data de (...), copie (fila nr.82 la 84); proces verbal din data de (...), copie (fila nr.85 la 86); adresă a B. C.-N. nr. 382802/(...), original (fila nr.87); planșe foto din (...), original (fila nr.88 la 95); dovadă din data de 0(...), copie (fila nr.96); proces verbal din

0(...) al B. C. N., original (fila nr.97); adresă B. C.-N. nr. 383337/(...), original (fila nr.98); planșe foto din (...), original (fila nr.99 la 102); planșe foto din (...), original (fila nr.103 la

111); planșe foto din (...), original (fila nr. 112 la 115); rezoluție a DIICOT BT C., din (...), original (fila nr. 116 la 117); dovadă din data de (...), original (fila nr. 118); declarație martor seria C nr. 0299185 din (...), original (fila nr. 119 la 120); împuternicire avocațială din data de (...), original (fila nr.121); declarație martor seria C nr. 0299184, din data de (...), original (fila nr.122 la 123); copie CI a lui F. M. D., (fila nr.124); adresă DIICOT ST C. din (...), original (fila nr.125); adresă D. Impozite și Taxe Locale a primăriei mun. C.-N. din data de (...), original (fila nr. 126); contract vânzare cumpărare din data de (...), copie (fila nr.127); certificat de moștenitor nr. 4. din (...), copie (fila nr. 128); dovadă din data de (...), a DIICOT ST C., original (fila nr.l29); dovadă a DIICOT ST C., copie (fila nr.

130); dovadă din data de (...), a DIICOT ST C., original (fila nr.131); proces verbal din (...), original (fila nr.132); proces verbal din (...), emis de B. C. N., original (fila nr.133); dovadă din data de (...) a DIICOT ST C., original, (fila nr.134); proces verbal din (...), original, (fila nr.135); declarație din (...), a numitului Z. S. M., original (fila nr.136); copie permis de conducere Z. S. M. (fila nr.137); declarație martor seria C nr. 0299195, din (...), a numitului Z. S. M., original (fila nr.138); rezoluție din (...) a DIICOT ST C., original (fila nr.139 la 142); ordonanță delegare a DIICOT ST C. din (...), original (fila nr.143 la

144); proces verbal din (...), original (fila nr.145 la 146); document de transport la expediției, original (fila nr.147); împuternicire nr. 544 din (...), emisă de SC A. F. S. O., original (fila nr.148); copii CI ale numiților B. E. V. și T. G. (fila nr. 149); carte identitate scuter Peugeot, copie (fila nr. 150); carte identitate moped Peugeot, copie (fila nr. 151); carte identitate scuter Peugeot, copie (fila nr. 152); carte identitate moped Peugeot, copie (fila nr. 153); certificat înregistrare SC A. F. S., copie (fila nr. 154); statut SC Telit Import Export S., copie (fila nr.155 la 162); declarație parte vătămată E. B., original (fila nr. 163 la

169); declarație martor B. E., seria C nr. 0. original (fila nr. 170 la 173); declarație martor C. B. din (...), original (fila nr. 174); filă albă pe care scrie SC "E. A." S. - Municipiul C. N. (fila nr.175); adresă DIICOT ST C. din (...), original (fila nr. 176); adresă SC "E. A. S." S. din (...), original (fila nr. 177); factură fiscală nr. 4001863 din (...), seria CJXJJ, copie (fila nr.178); factură fiscală nr. 4001913 din (...), seria CJXJJ, copie (fila nr.179); factură fiscală nr. 4001914 din (...), seria CJXJJ, copie (fila nr.180); factură fiscală nr. 4002116 din (...), seria CJXJJ, copie (fila nr. 181); cec la ordin seria BB.302 00113419, copie (fila nr. 182); refuz la plată din data de 2(...), a R. C., copie (fila nr. 183); justificare refuz la termen din

2(...) a R. C., copie (fila nr. 184); adresa SC "E. A. S." S. nr. 47 din (...), copie (fila nr.

185); încheiere civilă nr. 2. din (...), copie (fila nr.186); declarație martor Z. A. F., seria C nr. 0. din (...), original (fila nr.l87 la l88); declarație martor P. A. C. D., seria C nr. 0. din (...), original (fila nr. 189); declarație martor F. E., seria C nr. 0. din (...), original (fila nr.190 la 191); dovadă din (...), original (fila nr.192); declarație martor M. A. O., seria C nr. 0. din (...), original fila nr.193; completare la declarația martorului M. A. O., seria C nr. 0. din (...), original (fila nr. 194); contract de vânzare cumpărare din (...), copie (fila nr. 195); citație din (...), original (fila nr.196); citație din (...), copie (fila nr. 197); declarație martor P. I. E., seria C nr. 0. din (...), original, (fila nr.198); filă albă pe care scrie SC A. P. S., Municipiul C.-N. (fila nr. 199); adresă DIICOT ST C. din (...), original (fila nr.200); jurnal din (...), copie (fila nr.201); adresă A. P. S. C.-N. din (...), copie (fila nr.202); adresă A. P. S. C.-N. din (...), copie (fila nr.2003); factură fiscală seria CJVDV nr. 9109566, din (...), copie (fila nr.204); factură fiscală seria CJVDV nr. 8173119, din (...), copie (fila nr.205); justificare refuz la termen pentru cec în valoare de 488.070.968 lei, pentru bilet la ordin din (...) și cec la ordin seria BB.302 00113421, copie (fila nr.206); borderou de încasare a cecurilor, copie (fila nr.207); adresa A. P. S. C.-N. din (...), copie (fila nr.208); încheiere civilă nr. 2. din (...), copie (fila nr.209); declarație martor R. D., seria C nr. 0. din (...), original (fila nr.210 la 211); proces verbal din data de (...), original (fila nr.212); declarație martor I. P., seria C nr. 0166166 din (...), original (fila nr.213); proces verbal din (...), original (fila nr.214); declarație martor L. D. M., seria C nr. 0166167 din (...), original (fila nr.215); împuternicire avocațială din (...), original (fila nr.216); filă albă cu SC C.od P. S.

, Municipiul C.-N. (fila nr.217); adresa DIICOT ST C. din (...), original (fila nr.218); adresa SC C. P. S. din (...) și factură fiscală nr. 2219146 din (...), copie (fila nr.219); 7 adresa SC C. P.cpm S. din (...) și factură fiscală nr. 2. din (...), copie (fila nr.220); factură fiscală 2219149, copie (fila nr.221); borderou de încasare a cecurilor din 1(...), copie (fila nr.222); factură fiscală nr. 2219149 din (...), copie (fila nr.223); factură fiscală nr.

2219149 din (...), copie (fila nr.224); borderou de încasare a cecurilor din 1(...), copie (fila nr.225); borderou de încasare a cecurilor din 1(...), copie (fila nr.226); declarație martor Ț. D., seria C nr. 0. din (...), original (fila nr.227la228); filă albă cu SC D. T. S., (fila nr.229); referat cu propunere de declinare a competenței din (...), copie (fila nr.230); adresa 1PJ C. nr. 39863 din (...), original, (filanr.231); adresă P. de pe lângă Tribunalul Cluj din data de (...), original (fila nr.232); ordonanța P.ui de pe lângă Tribunalul Cluj din

(...), original (fila nr.233 la 234); rezoluție de conexare DIICOT ST C. din (...), original (fila nr.235 la 236); adresa SC Dinamic T. S. B. din (...), original (fila nr.237 la 238); bon de comandă, copie (fila nr.239); factură fiscală seria BN XIT nr. 6400311/(...), copie (fila nr.240); factură fiscală nr. 6400276/0(...), copie (fila nr.241); cec seria BE 302 00183915, refuz la plată bilet la ordin în valoare de 309.310.000 lei și cec seria BE 302 00183835, copie (fila nr.242); CI a numitului E. G. și 2 certificate de garanție, copie (fila nr.243); 3 certificate de garanție emise pentru SC N. C. S., copie (fila nr.244); certificat de înregistrare SC N. C. S., copie (fila nr.245); adresa SC D. T. S. B., copie (fila nr.246); cerere ofertă emisă de M&D T. S. C., copie (fila nr.247); comandă emisă de M&D T. S. C. la (...), copie (fila nr.248); proces verbal al DIICOT ST C. din (...), original (fila nr.249); filă CEC sena BE.302 00183835, original (fila nr.250); declarație de persoană vătămată seria D nr. 0010485, original (fila nr.251 la 253); declarație martor P. N., seria C nr. 0126025, original (fila nr.254 la 259); declarație martor S. E. R., seria C nr. 0126027, original (fila nr.260); declarație martor W. V. I., seria C nr. 0126026, original (fila nr.261); filă albă SC E. S., Municipiul B., (fila nr.262); adresă DIICOT ST C. din (...), original (fila nr.263); adresă SC D. S. B., copie (fila nr.264); comandă emisă de SC N. C. S., copie (fila nr.265 la 266); factură fiscală nr. 3841725 din 0(...), copie (fila nr.267); filă CEC la ordin BE. 302 00183838 original (fila nr.268); justificare rcftiz la termen din 2(...) și borderou de încasare din data de (...) emis de E. B., copie (fila nr.269); încheiere civilă nr. 1. din (...), copie (fila nr.270); declarație martor P. M. C. I., seria C nr. 0., din data de (...) original (fila nr.271 la 274); declarație martor A. E. C., seria C nr. 0., din data de (...) original (fila nr.275); adresă DI1COT ST C. din (...), copie (filanr.276 la 277); adresă BNR S. C. din (...), original (fila nr.278); Filă albă; proces-verbal din 2(...), al 1PJ C.-SIF, original, fila 2; adresă IPJ C. SIF din (...), în original, fila 3; adresă ORC C. din (...), în original, fila4, cu anexe de la fila 5 la fila 10; ; contract de cesiune, copie, fila 11-12; încheiere de rectificare nr. 5746 din (...), copie, fila 13; proces-verbal de predare primire din (...), copie fila 14; dovadă din (...), original, fila 15; copie Carte identitate a numitului E. G., fila 16; copie Carte de alegător a numitului E. G., fila 17; copie certificat de naștere a numitului E. G., fila 18; popii diverse cărți de identitate, filele 19-21; adresă DIICOT-ST C. din (...), original, fila 22; adresă DIICOT-ST C. din (...), în original, fila 22; confirmare fax, fila 24; adresă ORC C. din (...), copie, fila 25; extras CF, copie, fila 26; contract de închiriere din (...), copie, fila 27; contract de închiriere din (...), copie, fila 28; declarație martor B. D., original, fila 29; proces-verbal de îndeplinire a procedurii de citare, original, B. D., fila

30; declarație martor B. D. din (...), seria B nr. 0394516, original, fila 31; adresă DIICOT- ST C. din (...), original, fila 32; adresă Romtelecom SA din (...), în original, fila 33, cu anexe de la fila 34-39; declarație martor B. Ana-C. din (...), seria B nr. 0394517, în. Original, fila 40; contract de intermediere nr. 39 din (...), copie, fila 41; declarație de martor F. M. din (...), seria C nr. 0299038, în original, fila 42-43; citație din (...), Salaman M., în original, fila 44; .declarație de martor, S. B., din (...), seria C nr.

0299037, în original, fila 45; fila albă 46; declarație de martor, L. C., din 05.1 L2004, seria B nr. 0394866, în original, fila 47; Declarație de martor, L. C., din (...), seria B nr.

0394605, în original, fila : 48-49; proces-verbal de îndeplinire a procedurii de citare L. C., în original, fila 50; declarație de martor L. C., (...), seria C nr. 0126031, în original, fila 51-52; proces-verbal de îndeplinire a procedurii de citare L. C., în original, fila 53; completare la declarație de martor L. C., (...), seria C nr. 0126031, în original, fila 54; proces-verbal de ridicare din (...), al B. C.-N., în original, fila 55; factură fiscală, seria CJACC nr. 8330951-8., originale, de la filele 56-82; factură fiscală, seria CJACD nr.

0324751-0., originale, de la filele 183-2. declarație de martor L. D. din (...), seria B nr.

0394868, în original, fila 245; declarație de martor L. D. din (...), seria C nr. 0126032, în original, fila 246-147; proces-verbal de îndeplinire a procedurii de citare L. D., în original, fila 248; declarație de martor F. A., din (...) seria B nr. 0394602, în original, fila 249; declarație de martor C. losif, din (...), seria B nr. 0394603, în origina l, fila 250; declarație de martor B. A., din (...), seria B nr. 0394606, în original, fila 251; citație B. A. din (...), în original, fila 252; proces-verbal de îndeplinire a procedurii de citare, B. A., în original, fila 253; citație B. A. din (...), în original, fila 254; proces-verbal de îndeplinire a procedurii de citare, B. A., în original, fila 255; mandat de aducere B. A., din (...), în original, fila 256; ordonanță de delegare din (...), în original, fila 257-258; proces-verbal din (...), al B. C.-N., în original, fila 259; declarație de martor R. B. din (...), seria B nr.

0394519, în original, fila 260; proces-verbal din (...), al B. C.-N., în original, fila 261; mandat de aducere R. B. din (...), în original, fila 262; proces-verbal din (...), al B. C.-N., în original, fila 263; declarație de martor B. O., din (...), seria B nr. 0394518, în original, fila 264; fila albă, 265; declarație de martor, T. Ana-M., din (...), seria C nr. 0126022 în original, fila 266-274; adresă DIICOT - S. T. C. din (...), în original, fila 275; date de stare civilă T. S. M., copie, fila 276-277; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...), al B. C.-N., în original, fila 278-279; planșă foto, din (...), în original, fila 280-281; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.- N., în original, fila 282-283; planșă foto, din (...), în original, fila 284-285; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.-N., în original, fila 286-287; planșă foto, din (...), în original, fila 288-289; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.-N., în original, fila 290-291; planșă foto, din (...), în original, fila 292-293; rezoluție de delegare din (...), în original, fila 294-295; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.-N., în original, fila 296-297; planșă foto, din (...), în original, fila 298-300; declarație olografa C. C., din 2(...), în original, fila 301; proces- verbal de îndeplinire a procedurii de citare, C. C., în original, fila 302; declarație de martor, C. C., din (...), seria C nr. 0126046, în original, fila 303-306; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.-N., în original, fila 307-308; planșă foto, din (...), în original, fila 309-310; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.-N., în original, fila 311-312; planșă foto, din (...), în original, fila 313-314; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.-N., în original, fila

315-316; planșă foto, din (...), în original, fila 317-318; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) ai B. C.-N., în original, fila 319-320; planșă foto, din (...), în original, fila 321-322; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.- N., în original, fila 323; planșă foto, din (...), în original, fila 324-326; proces-verbal de îndeplinire a procedurii de citare, P. M., în original, fila 327; declarație de martor, P. M., din (...), seria C nr. 0126034, în original, fila 328-332; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.-N., în original, fila 333-334; planșă foto, din (...), în original, fila 335-336; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.-N., în original, fila 337-338; planșă foto, din (...), în original, fila 339-340; proces- verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.-N., în original, fila 341-342; planșă foto, din (...), în original, fila 343-345; declarație de martor, P. M., din (...), seria B nr. 0397857, în original, fila 346; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.-N., în original, fila 347-348; planșă foto, din (...), în original, fila 349-350; rezoluție de delegare, în original, fila 351-352; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.-N., în original, fila 353; planșa foto, din (...), în original, fila

354-356; declarație olografa, I. P. din 2(...), în original, fila 357; proces-verbal de îndeplinire a procedurii de citare, I. P., în original, fila 358; declarație de martor, I. P., seria C nr. 0126047, în original, fila 359-364; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.-N., în original, fila 365-366; planșă foto, din (...), în original, fila 367-368; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.- N., în original, fila 369-370; planșă foto, din (...), în origina!, fila 371-372; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.-N., în original, fila 373-374; planșă foto, din (...), în original, fila 375-376; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.-N., în original, fila 377-378; planșă foto, din (...), în original, fila 379-380; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.-N., în original, fila

381-382; planșă foto, din (...), în original, fila 383-384; declarație de martor, I. P., seria C nr. 0126048, în original, fila 385-386; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.-N., în original, fila 387-388; planșă foto, din (...), în original, fila 389-390; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.-N., în original, fila

391-392; Planșă foto, din (...), în original, fila 393-394; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.-N., în original, fila 395-396; Planșă foto, din (...), în original, fila 397-398; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.- N., în original, fila 399-401; planșă foto, din (...), în original, fila 401-402; proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere din (...) al B. C.-N., original, fila 403-404; planșă foto din (...), în original, fila 405-407; citație, D.doș V., în original, fila 408; proces-verbal de îndeplinire a procedurii de citare, în original, D.doș V., fila 409; .declarație de martor, P. V., din (...), seria C nr. 0299183, în original, fila 410-411. Volumul nr.6, numerotat de la 1 la 371

- adresă a BNR din (...), original, fila 1 cu anexa - listing incidente de plată cu file cec, fila 2 la 8; adresa IPJ C. SIF din (...), în original, fila 9; adresa R. B. S. C. din (...), în original, fila 10, cu anexe: copie specimen semnături pentru SC N. C. S. C.-N., amprenta Ștampilei SC N. C. S. C.-N., specimen de semnături reprezentanți SC N. C. S. C.-N., somația nr.393 din (...) către SC N. C. S. C.-N.; copie act identitate E.

0HEORGHI; cerere consultare nr.417 din 2(...); extrase de cont din (...) -12;. 10.2004 a contului bancar SC N. C. S. C.-N. filele 11 - 50; adresă DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, filele 51--52; confirmări fax, copie, filele 53-54; adresă de la R. B. S. C. din data de (...), în original, cu următoarele anexe în copie: foaie de vărsământ (...), formular eliberare numerar din l(...), ordin de plată nr.32, ordin de plata nr.6/(...), eliberare numerar din (...), ordin de plată din (...), cambie - bilet la ordin, ordin de plată din (...) și extrase de cont 1(...) - (...), filele 55-69; file albe, filele 70-71; adresă a ITM C., în original, fila72; adresă a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 73; adresa a AFP C.-N., copie, fila 74; adresă a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 75; adresa a AFP Turda din data de (...), copie, fila 76; adresă DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 77; adresă de la D. C. din data de (...), copie, fila

78; proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare T. C., în original, fila 79; declarație martor T. C. din data de (...) seria C nr.0299051, în original, fila 82; adresa a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 81; adresă de la SC C. C. H. SA, copie, fila 82; adresă a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 83; adresă de la IPJ P. din data de (...), în original, fila 84; adresă a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 85; adresă a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 86; adresă de la ORC B. din data de (...), în original, cu anexe, filele 87-90; adresă a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 91; adresă a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 92; adresă de la ORC B. din data de (...), copie, filele 93-103; contract de închiriere nr.466/(...), copie, filele 104-106; cerere SC BADOR SA O. adresată DIICOT - S. T. C., în original, fila 107; adresă DIICOT - S. T. C. din data (...), în original, fila 108; adresă a BCR C. din data de (...), în original, fila 109; adresă a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 110; adresă de la BCR C. din data de (...), în original, fila 111; adresă a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 112; adresă de la S. C. din data de (...), în original, cu anexă copie a dosarului de înmatriculare al autoturismului cu numărul de înmatriculare (...), filele 113-

121; state de plată iunie - iulie 2004 ale S. N. C. S. C.-N., în original, filele 122-123; decont de TVA luna iunie 2004 a S. N. C. S. C.-N., în original, filele 124-125; declarație obligații de plată luna iunie 2004 a S. N. C. S. C.-N., în original, fila 126-127; filă însemnări, în original, fila 128; încheiere nr.1692 din (...), în original, fila 129; certificat de înmatriculare S. N. C. S. C.-N., copie, fila 130; extras de cont R. B. din data de (...) a S. N. C. S. C.-N., copie, fila 131; certificat de înscriere mențiuni S. N. C. S. C.-N., în original, fila 132; extras de cont R. B. din data de (...) a S. N. C. S. C.-N., copie, fila 133; certificat de înscriere mențiuni S. N. C. S. C.-N., în original, fila 134; chitanțe emise de S. N. C. S. C.-N. seria CJ ALE de la numărul 7066401 la numărul 7066432, în original, filele 135-165; filă cu însemnări, în original, fila 166; filă albă, fila 167; adresă a DIICOT

- S. T. C. din data de (...), original și copie, filele 168-169; declarație martor M. D. din data de (...), seria B nr.0394608, în original, fila 170; copie aviz de însoțire a mărfii seria CJ VAH nr. 8166060 din data de (...), fila 171; copie avize de însoțire a mărfii seria CJ VAH nr. 8163892/(...) și 8166061/(...), fila 172; declarație martor M. M. din data de (...), seria C nr. 0., în original, fila 173; adresă a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 174; confirmare fax, fila 175; adresă de la SC BEN & BEN S. S. din data de (...), copie, fila 176; citații și procese verbale de îndeplinire a procedurii de citare pentru T. V., originale și copii, filele 177-178; contract de furnizare din data de (...), copie, fila 179; declarație martor M. V. din data de (...) seria C nr. 0., în original, fila

180; declarație olografa M. V., în original, filele 181-182; citație Ș. V. din data de (...), în original, fila 183; declarație martor Ș. V. din data de (...) seria C nr.0., în original, fila

184; proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare pentru S. M. M., în :original, fila

185; declarație martor S. M. M. din data de (...), seria C nr.0., în original, fila 186; proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare pentru M. C. A., în original, fila 187; mandat de aducere M. C. A., în original, fila 188; declarație martor M. C. A. din (...), seria C nr.0., în original, fila 189; v citație și proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare pentru M. I., în original, filele 190-191; declarație martor M. I. din (...), seria C nr.0126030, în original, fila 192; adresă IPJ Hunedoara din data de (...), în original, fila

193; .proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare pentru RAD E., în original, fila

194; declarație olografa RAD E., în original, fila 195; extras CF nr.2151 Lupeni, copie, fila 196; declarație martor RAD E. din (...), seria C nr.0299032, în original, fila 197; copie CI RAD E., fila 198; declarație martor S. I. din (...), seria B nr.0394607, în original, fila

199; citație și proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare pentru S. I., în original, filele 200-201; declarație martor S. I. din (...), seria C nr.0., în original, filele 202-204; declarație olografa S. I., în original, fila 205; proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare pentru NUȚ I., în original, fila -206; declarație martor NUȚ I. din (...), seria C nr.0., în original, filele 207-209; declarație martor M. C.-E. din (...), seria C nr. 0., în original, filele 210-212; declarație martor S. I. din (...), seria C nr.0126029, în original, filele 213-

217; copii foaie de parcurs S. N. C. S. C.-N., filele 218-219; proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare pentru C. T. S., în original, fila 220; declarație martor C. T. S. din (...), seria C nr.0., în original, filele 221-225; proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare pentru T. I. A., în original, fila 226; adresă a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 227; adresă de la CFR SA din data de (...), în original, fila 228; mandat de aducere pentru T. I. A. din data de (...), în original, fila 229; declarație martor T. I. A. din (...), seria C nr.0., în original, filele 230-232; proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare pentru ROM. A., în original, fila 233; declarație martor ROM. A. din (...), seria C nr.0., în original, fila 234; copie certificat de înmatriculare auto (...), fila 235; contract de vânzare cumpărare auto (...), copie, fila 236; copie certificat de înmatriculare seria

0..846, fila 237; copie carte de identitare auto (...), filele 238-239; declarație martor D. A. A. din (...), seria C nr.0., în original, filele 240-242; ordin de deplasare D. A. A., copie, fila 243; foaie de parcurs auto CJ 9248, copie, fila 2. proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare pentru Ș. V., în original, fila 245; declarație martor Ș. V. din (...), seria C nr.0., în original, filele 246-248; foaie de parcurs auto (...), copie, fila 249; declarație martor C. O. din (...), seria C nr.0., în original, filele 250-254; declarație martor C. O. din (...), seria B nr.0394867, în original, fila 255; adresă a DIICOT - S. T. C. din data de (...), în original, fila 256; adresă de la ORC C. din data de (...), copie, filele

257-259; declarație martor I. M. din (...), seria C nr.0., în original, filele 260-263; foi de parcurs auto (...), copii, filele 264-268; factură fiscală seria CJ ACD nr.1490186/(...), copie, fila 269; factură fiscală seria CJ ACD nr. 1490199/(...), copie, fila 270; chitanță nr.0805492/(...), copie, fila 271; foi parcurs auto (...), copii, filele 272-273; declarație martor B. V. S. din (...), seria C m52429, în original, filele 274-276; aviz de însoțire a mărfii seria CJ VAK nr.2384069/(...), exemplarul albastru, în original, fila 277; filă albă, fila 278; declarație martor E. A. din (...), seria B nr.0394609, în original, fila 279; contract de închiriere din data de 0(...), copie, filele 280-281; citație și proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare pentru E..A., copie, filele 282-283; declarație martor E. A. din (...), seria C nr.0299182, în original, filele 284-286; citație și proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare pentru C. C., în original, filele 287-288; declarație martor C. C. din (...), seria C nr.0299181, în original, filele 289-290; proces verbal de consemnare a plângerii sau denunțului oral din data de (...), copie, fila 291; fișa infracțiunii sesizate, copie, fila 292; declarație E. A. din data de (...), copie, fila 293; declarație olografa E. A. din data de 2(...), copie, filele 294-295; declarație olografa C. C. din data de (...), copie, filele 296-297; declarație olografa C. O. din data de (...), copie, filele 298-300; declarație olografa D.LOȘ V. din data de (...), copie, filele 301-

302; declarație olografa N. E. din data de (...), copie, filele 303-304; declarație olografa B. A. din data de (...), copie, filele 305-306; declarație olografa I. M. din data de (...), copie, filele 307-308; factură fiscală seria CJ VDM nr. 3153616/(...), copie, fila 309; proces verbal PM C. din data de 2(...), copie, fila 310; proces verbal de consemnare a efectuării unor acte premergătoare întocmit în (...), copie, filele 311-316; proces verbal de lăsare în custodie din data de (...), copie, fila 317; declarație olografa I. I. din data de (...), copie, filele 318-320; declarație olografa MONTEA M. din data de (...), copie, filele

321-323; adresă de la ORC C. din data de (...) privind S. N. C. S. C.-N., copie, filele

324-335; declarație olografa C. I. din data de (...), copie, filele 336-337; declarație olografa F. A. din data de (...), copie, filele 338-339; declarație olografa L. D. din data de (...), copie, filele 340-341; declarație olografa L. C. din data de (...), copie, filele 342-343; încheiere de rectificare nr.5746/(...), copie, fila 344; încheiere de autentificare nr.2236/0(...), copie, filele 345-346; contract de cesiune S. N. C. S. C.-N., copie, fila 347; act adițional nr.1 la contractul S. N. C. S. C. -N., copie, filele 348-349; proces verbal predare primire din (...), copie, fila 350; raport verificare din (...), copie, fila 351; fișe cazier judiciar E. G., copie, filele 352-353; fișe cazier judiciar N. E., copie, filele 354-355; declarație olografa PIOD1 M. din data de (...), copie, filele 356-358; declarație olografa P. T. din data de (...), copie, filele 359-360; raport dare în consemn E. G., copie, fila 361; contract de închiriere din data de 0(...), copie, filele 362-363; declarație olografa I. P. din data de (...), copie, filele 364-366; declarație olografa I. M. din data de (...), copie, filele

367-369; declarație olografa C. C. din data de (...), copie, filele 370-371; Volumul nr.7, numerotat de la 1 la 181

- filă albă; adresă primăria Remetea Mare, nr. 1978 din (...), în original, fila 2; adresă DIICOT - S. T. C. din (...), în original, fila 3; declarație olografa, T. N., copie, fila

4-6; adresă DIICOT - S. T. C. din (...), în original, fila 7; rezoluție de delegare, din (...), în original, fila 8-10; confirmare, primire fax din (...), în original, fila 11; declarație de martor T. N., seria B nr. 0474073, în original, fila 12-14; dovadă de ridicare din data de (...), în original, fila 15; factură fiscală seria CJVDV nr. 8941005, în original, fila 16; aviz de însoțire a mărfii seria CJVAK nr. 2384051, în original, fila 17; factură fiscală seria CJACC nr. 8330921, în original, fila 18; citație T. N., din (...), în original și copie fila 19-

20; declarație olografa T. N., în original, fila 21; declarație de martor, T. N., seria C nr.

0299035, în original, fila 22-23; proces-verbal, din (...), în original, fila 24; proces-verbal de îndeplinire a procedurii de citare, T. I., din (...), în original, fila 25; declarație de martor, T. I., seria B nr. 0397871, în original, fila 26-27; aviz de însoțire a mărfii seria CJVAK nr. 2384051, copie, fila 28; declarație de martor, M. G., scria B nr. 0397869, în original, fila 29-30; declarație de martor, C. Ș., seria B nr. 0397870, în original, fila 3 1-

22; convenție, din (...). copie, fila 32; chitanță olografa, din (...), copie, fila 33; adresa IP.I C. SIF, din (...). în original, fila 34; proces-verbul din (...). în original, fila 35; proces- verbal din (...), în original, fila 36; adresă B. C.-N., din (...), în original, fila 37; adresă IPJ C. - SIF, nr. 39686 din (...), copie, fila 38; adresă Garda Financiară - C.isariatul Regional C., nr. 1. din 0(...), original, fila 39; declarație olografa G. R. I., din data de 2(...), original, fila 40; declarație olografa G. R. I., din data de (...), original, fila 41-42; dovadă de ridicare, din data de (...), original, fila 43; factură fiscală seria CJACC nr. 8330919, original, fila 44; factură fiscală seria CJACC nr. 8330920, original, fila 45; declarație de martor, G. R. I., din data de (...), seria B nr. 0394604, original fila 46-47; dovadă de ridicare, din data de (...), original fila 48; factură fiscală seria CJACC nr. 8330919 și factură fiscală seria CJACC nr. 8330920 original, fila 49; proces-verbal de îndeplinire a procedurii de citare, G. R. I., din (...), original, fila 50; proces-verbal de îndeplinire a procedurii de citare, G. R. I., din (...), original, fila 51; declarație de martor, G. R. I., din data de (...), seria C nr. 0299057, original, fila 52-53; citație, G. R. I., din data de (...), original, fila 54; proces-verbal de îndeplinire a procedurii de citare, G. R. I., din (...), original, fila 55; declarație olografa G. R. I., din data de (...), original, fila 56; copie carte de I., G. R. I., fila 57; completare la declarația de martor seria C nr. 0299057, martor G. R. I., original, fila 58-59; împuternicire avocațială, av.C. B. din data de (...), original, fila

60; proces-verbal de îndeplinire a procedurii de citare, P. O. F., din (...), original, fila 61; declarație de martor, P. P., din data de (...), seria C nr. 0., original, fila 62-64; filă albă, fila 65; adresă Brigada de C. a C. O. C.-N. 2. din (...), original, fila 66; fișe de înmatriculare, copie, fila 67-68; cartea de identitate a vehiculului, seria E nr. 0., copie, fila 69; contract de vânzare-cumpărare pentru vehicul folosit, din (...), copie, fila 70; contract de vânzare-cumpărare pentru vehicul folosit, din (...) copie, fila 71; fișă de înmatriculare, copie, fila 72; contract de vânzare-cumpărare pentru vehicul folosit, din (...) copie, fila 73; poliță de asigurare auto RCA, seria P7 nr. 1284093, copie, fila 74; certificat de radiere, din data de (...), copie, fila 75; notă de verificare a vehiculului, RAR- R.A., din data de (...), copie, fila 76; buletin de identitate T. I.-D., în copie, fila 77; cerere către SPCRCÎV - Maramureș, din data de (...), original, fila 78; ordin de încasare numerar nr. 1. din (...), în copie, fila 79; adresă Brigada de C. a C. O. C.-N., 2. din (...), original, fila 80; răspuns la adresa B. C.-N. nr. 2. din (...), original, fila 81; proces-verbal de îndeplinire a procedurii de citare, T. I. D., din (...), copie, fila 82; declarație de martor, T. I. D., seria C nr. 0299060, original, fila 83-84; declarație de martor, T. V., seria C nr.

0299059, original, fila 85-88; carte de identitate, T. V., în copie, fila 89, cazier judiciar, T.

V., original, fila 90; adresă SNCFR-Călători, Regionala C., nr. 2392/2006, original, fila

91; foaie colectivă de prezență, în copie, fila 92; condică de prezență, în copie, fila 93-

94; adresă B. T., nr. 5153 din (...), original, fila 95; contract de depozit bancar, nr.

01361936762 din data de (...), original, fila 96-97; filă albă, fila 98; citație, N. E., din data de (...), original, fila 99; proces-verbal de îndeplinire a procedurii de citare, N. E., original, fila 100; citație, Honea M. V., din data de (...), original, fila 101; citație, M. M. V., din data de (...), original, fila 102; .proces-verbal de îndeplinire a procedurii de citare, M. M. V., original, fila 103, citație, M. M. V., din data de (...), original fila 104, proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare, M. M. V., original, fila 105, cazier judiciar, M. M. V., original, fila 106-107; citație, I. I., din data de (...), original, fila 108; proces-verbal de îndeplinire a procedurii de citare, I. I., original, fila 109; proces-verbal al D. de I. a I. de C. O. și T. - S. T. C. din data de (...), original, fila 110; carte de identitate, Roman D., în copie, fila 111; cazier judiciar Roman D., original, fila 112; proces verbal de constatare B. C.-N., original, fila 113; fișele de evidență a numitului I. I., original, filele 114-116; fotografie I. I., fila 117; citație, I. I., din data de (...), fila 118; proces-verbal de îndeplinire a procedurii de citare, I. I., original, fila 119;.citație, I. I., din data de (...), fila 120; proces- verbal de îndeplinire a procedurii de citare, I. I., original, fila 121; cazier judiciar I. I., original, fila 122; procese verbal DIICOT - ST C. din (...), original, filele 123-124; adresa DIICOT- ST C. din (...), original, fila 125; adresa Judecătoria Cluj-Napoca din (...), original, fila 126; decizie penală Curtea de A. C. din (...), original, filele 127-133; rechizitoriu P. de pe lângă Curtea de A. C., original, filele 134-140; ^g; Vfilealbe, filele

141-143 față; continuare rechizitoriu P. de pe lângă Curtea de A. C., original, filele 143 verso, 144-146; detalii de convorbire dialog din (...), copie, filele 147-149; declarație olografa I. I. din (...), copie, filele 150-152; înțelegere încheiată între Conca E. și I. I., copie, fila 153; declarație de martor S. B., copie, filele 154-158; declarație martor B. M. Ile, copie, filele 159-163; declarație martor T. M., copie, fila 164; declarație martor Z. H. M., copie, fila 165; declarație R. F., copie, filele 166-167; declarație olografa V. I.el, copie, fila 168; adresa SC DENISRON C.P. S., copie, filele 169-170; proces verbal de efectuare a unei percheziții domiciliare din (...), copie, filele 171-172; procură și încheiere de autentificare din (...), original, filele 173-174; contract de mandat din (...), original filele 175-176; document de supraveghere fiscală seria 5013 APH nr.0255394, copie, fila 177; notă de greutate nr.14014 din (...), copie, fila 178; declarație de conformitate nr.1528 din (...), original, fila 179; cerere de înscriere mențiuni, copie, fila

180; hotărâre ORC Arad din (...), copie, fila 181;

Volumul nr.8, numerotat de la 1 la 242

- adresă DIICOT - S. T. C. din (...), în original, fila 1; adresă O. R. SA din (...), în original, fila 2-3 și anexe de la fila 4-62; adresa DIICOT - S. T. C. din (...), în original, fila

63; adresă DIICOT - S. T. C. din (...), în original, fila 64; adresă DIICOT ~ S. T. C. din (...), în original, fila 65; adresa Z. din (...), în original, fila 66; adresă DIICOT - S. T. C. din (...), în original, fila 67; adresă DIICOT - S. T. C. din (...), în original, fila 68; adresă Z. nr. 74534 din (...), în original, fila 69-70, plic sigilat, fila 71; anexe la adresa Z. nr.

74534 din (...), în original, de Ia fila 72-103; adresă DIICOT - S. T. C., din (...), copie, fila

104; adresă DIICOT- S. T. C., din (...), copie, fila 105-106; încheiere penală nr. 28 din

(...), copie, fila 107-109; autorizație de înregistrate convorbiri nr. 36 din (...), copie, fila

110; autorizație de înregistrate convorbiri nr. 37 din (...), copie, fila 111; autorizație de înregistrate convorbiri nr. 38 din (...), copie, fila 112; autorizație de înregistrate convorbiri nr. 39 din (...), copie, fila 113; autorizație de înregistrate convorbiri nr. 40 din (...), copie, fila 114; autorizație de înregistrate convorbiri nr. 41 din (...), copie, fila 115; adresă DIICOT - S. T. C. din (...), copie, fila 116; adresă DIICOT - S. T. C. din (...), copie, fila 117-119; minuta încheierii penale nr. 34/2006, în original, fila 120; încheiere penală nr. 34/(...), în original, fila 121-122; autorizație prelungire înregistrate convorbiri nr. 50 din (...), copie, fila 123, autorizație prelungire înregistrate convorbiri nr. 51 din (...), copie, fila 124, autorizație prelungire înregistrate convorbiri nr. 52 din (...), copie, fila 1

25, autorizație prelungire înregistrate convorbiri nr. 53 din (...), copie, fila 126, autorizație prelungire înregistrate convorbiri nr. 54 din (...), copie, fila 127, autorizație prelungire înregistrate convorbiri nr. 55 din (...), copie, fila 128, adresă DIICOT - S. T. C. din (...), în original, fila 129; adresă DIICOT - S. T. C. din (...), în original, fila 130-132; încheiere penală nr. 38 din (...), în original, fila 133-135; autorizație de înregistrate convorbiri nr. 65 din (...), copie, fila 136; autorizație de înregistrate convorbiri nr. 66 din (...), copie, fila 137; autorizație de înregistrate convorbiri nr. 67 din (...), copie, fila 138; autorizație de înregistrate convorbiri nr. 68 din (...), copie, fila 139; autorizație de înregistrate convorbiri nr. 69 din (...), copie, fila 140; adresă DIICOT - S. T. C. din (...), în original, fila 141; adresă DIICOT - S. T. C. din O8.Qj3.2OO6, în original, fila 142-144; încheiere penală nr. 48 din (...), copie, fila 145-147; autorizație de înregistrate convorbiri nr. 87 din (...), copie, fila 148; autorizație de înregistrate convorbiri nr. 88 din (...), copie, fila 149; autorizație de înregistrate convorbiri nr. 89 din (...), copie, fila 150; autorizație de înregistrare convorbiri nr.90 din (...), copie, fila 151, autorizație de înregistrare convorbiri nr.91 din (...), copie, fila 152, proces verbal de redare din (...) al B. C.-N., în original filele 153-155; 156-157, 158-159; 160-161, 162, 163-164, 165-166,167, 168, proces verbal de redare din (...) al B. C.-N., în original filele 169, 170-171, 172-174,

175-176, 177-180, 181-182, proces verbal de redare din (...) al B. C.-N., în original 183-

184, 185, 186-187, 188, 189-191, proces verbal de redare din (...) al B. C.-N., în original filele 192, 193-196, 196-197, 197-198, 199-200, proces verbal de redare din (...) al B. C.-N., în original filele 201-202, 203, 204-205, 206-207; proces verbal de redare din (...) al B. C.-N., în original filele 208, 209-211, 212, 213-215; proces verbal de redare din (...) al B. C.-N., în original filele 216-218, 219; proces verbal de redare din (...) al B. C.-N., în original filele 220, 221, proces verbal de redare din (...) al B. C.-N., în original filele 222-

223, 224, 225-227; proces verbal de redare din (...) al B. C.-N., în original filele 227-228,

229, 230, 231-232, 233, 234; proces verbal de redare din (...) al B. C.-N., în original filele 235, 236-237, 238-239, 240, proces verbal de redare din (...) al B. C.-N., în original filele 241, 242;

Volumul 9 : proces-verbal al Brigăzii de C. a C. O. C.-N., din data de (...), original, filele 1-2; carte de identitate T. G., în copie, fila 3; ordonanță de delegare a D. de I. a I. de C. O. și T. - S. T. C., din (...), original, fila 4; adresă DIICOT - ST C. din (...), original, fila 5; confirmare trimitere fax, din data de (...), fila 6; delegație pentru asistență judiciară obligatorie, din data de (...), original, fila 7; proces-verbal al D. de I. a I. de C. O. și T. - S. T. C., din data de (...), filele 8-9; declarație de învinuit, T. G., seria 0470072, din data de (...), original, filele 10-15; ordonanță de reținere nr. 42 din (...) a învinuitului T. G., original, filele 16-18; proces-verbal al D. de I. a I. de C. O. și T. - S. T. C., din data de (...), original, fila 19; proces-verbal al D. de I. a I. de C. O. și T. - S. T. C., din data de (...), original, fila 20; ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale, din data de (...)9, original, filele 21-23; declarație de inculpat T. G., seria 0470073, din data de (...), original, filele 24-26; proces-verbal al D. de I. a I. de C. O. și T. - S. T. C., din data de (...), original, fila 27; solicitare olografa a inculpatului T. G. către D. de I., a I. de C. O. și T. - S. T. C., pentru depunerea a două înscrisuri în copie și copiile anexate, original, filele 28-30; adresă DIICOT - ST C. din (...), original, filele 31-34; copia minutei încheierii penale a T.ui C. nr.82 din (...), copie, fila 35; mandat de arestare preventivă din (...), original, fila 36; proces-verbal al Brigăzii de C. a C. O. C.-N., din data de (...), original, fila 37; proces-verbal al D. de I. a I. de C. O. și T. - S. T. C., din data de (...), original, fila

38; copie act identitate T. D., fila 39; proces-verbal al D. de I. a I. de C. O. și T. - S. T. C., din data de 3 U 2.2009, original, filele 40-42; declarație de învinuit, T. D., seria

0470074, din data de (...), original, filele 43-50; certificat de absolvire a cursului T. D., copie, fila 51; chitanță seria BHALD nr.9760242 din (...), copie, fila 52; factură fiscală seria BHACB nr.7. din (...), copie, fila 53; împuternicire avocațială nr. 8, original, fila 54; ordonanță de delegare a D. de I. a I. de C. O. și T. - S. T. C., din (...), original, fila 55; mandat de aducere DIICOT ST C. pe numele T. P. din data de (...), original, fila 56; proces verbal SCCO Maramureș din (...), original, fila 57; proces verbal de punere în aplicare a mandatului de aducere, original, fila 58; act de identitate T. P., copie, fila 59; proces-verbal al D. de I. a I. de C. O. și T. - S. T. C., din data de (...), original, filele 60-

62; declarație de învinuit, T. P., seria A, nr.0290530, din data de (...), original filele 63-

65; adresă DIICOT - ST C. din 06.01., original fila 66; adresă P. de pe lângă T. H. din

(...), original fila 67; ordonanță P. de pe lângă Tribunalul Harghita din (...), copie, filele

68-70; proces verbal al Brigăzii de C. a C. O. C.-N., din data de (...), original, filele 71-

73; proces verbal al Brigăzii de C. a C. O. C.-N., din data de (...), original, filele l74-96; proces verbal al Brigăzii de C. a C. O. C.-N., din data de (...), filele 97-101, ordonanță DIICOT - ST C. din (...), original, filele 102-106; citație DIICOT ST C. din (...) pe numele T. G., original filele107, citație DIICOT din (...) pe numele T. G., original, fila

108, proces verbal de îndeplinire a pro9cedurii de citare, original, fila 109; proces verbal al D. de I. a I. de C. O. și T. - S. T. C., din data de (...), original, fila 110; proces verbal al D. de I. a I. de C. O. și T. - S. T. C., din data de (...), original, fila 111, cazier judiciar T. G., original, fila 112; adresă Cabinet A.al D. R. din (...), copie, fila 113; împuternicire avocațială D. R. nr.334/(...), copie fila 114; împuternicire avocațială D. R. nr.334/(...), copie fila 115, adresă Cabinet A.al D. R. din (...), original, fila 116, proces verbal al D. de I. a I. de C. O. și T. - S. T. C., din data de (...), original, fila 117, bilet de ieșire din spital T. G., copie, filele 118-119, scrisoare medicală T. G., copie, filele 120-121; bilet ieșire din spital (...), T. G., copie, fila 122, bilet de ieșire, copie, fila 123-124, examen psihologic concluzii din (...), copie, filele 125-126, bilet de externare din (...) T. G., copie fila 127, bilet de ieșire din spital T. G., copie, fila 128, bilet de ieșire din spital T. G., copie, fila 129; bilet de trimitere în spital T. G., copie, fila 130; bilet de internare în spital T. G., copie, fila 131, bilet de ieșire din spital din (...), T. G., copie, fila 132, bilet de ieșire din spital T. G., din (...), copie, fila 133; rețetă medicală T. G., copie, fila 134; bilet de externare din (...), T. G., copie, fila 135, bilet de ieșire din spital T. G., copie, fila 136, bilet de ieșire din spital T. G., din (...), copie, fila 137; bilet de ieșire din spital T. G., din (...), copie, fila 138; ordonanță DIICOT ST C. din (...), original, filele 139-141; confirmare fax (...), fila 142; adresă Cabinet avocațial D. R. din (...), copie, fila 143;

În drept:

La ultimul termen de judecată din data de (...), inculpatul T. G. prin apărătorul său ales, a arătat că, la termenul din data de (...), a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptelor, respectiv din infracțiunea prev. de art.215 al.1-5 C., cu aplic. art.41 al.2 C., în 3 infracțiuni prev. de art.84 alin.2 din Legea 59/1934, raportat la actele materiale reținute în sarcina inculpatului T. în dauna părților vătămate S. R. T. S. O., S. I. R. S. C. și S. M. S. F., jud.- Sălaj.

La acest termen își precizează cererea în sensul că, solicită schimbarea încadrării juridice a faptei din infracțiunea de înșelăciune, prev. de art.215 al.4 C., în cea de prev. de art.84 al.2 din Legea 59/1934, raportat la toate actele materiale, având în vedere și D. în interesul legii nr.9. a I., întrucât, inculpatul E. a dus la cunoștința părților civile lipsa disponibilului bănesc în conturi; totodată, schimbarea de încadrare juridică se solicită și în virtutea principiului specialității, conf. căruia, încadrarea trebuie a se face exclusiv în baza art.215 al.4, fiind vorba de o formă specială a infracțiunii de înșelăciune și nu prin raportare la al.1 al aceluiași articol; în aceste condiții, cele mai sus expuse sunt valabile și cu privire la infracțiunea prev. de art.215 al.3 C., care nu va putea fi reținută în cazul de față în concurs cu cea prev. de art.215 al.1 C.

Cu privire la art.215 C., mai invederează că, potrivit recursului în interesul legii anterior amintit, se arată faptul că, în cazul în care beneficiarul are cunoștință în momentul emiterii că nu există disponibil necesar acoperirii cecului la tras, fapta nu mai poate constitui infracțiunea de înșelăciune, prev. de art.215 alin.4 din Codul penal, deoarece îi lipsește un element constitutiv esențial, respectiv inducerea în eroare, condiție cerută de art.1 al aceluiași articol.

O asemenea faptă este pedepsibilă raportat la prevederile art.84 alin.1 pct.2 din Legea 59/1934, întrucât, inculpatul E. a adus la cunoștința părților civile aceste împrejurări, respectiv lipsa disponibilului în conturi.

T. care au fost audiați au arătat că cecul era de fapt o garanție și nu un mijloc de plată, întrucât acesta avea un termen de scadență, care varia de la 2 săptămâni la 30 de zile. T. aceștia fac diferența între cec și ordin de plată și de asemenea recunosc că cecurile erau semnate și ștampilate de către E., dar erau lăsate în alb ori completate de către părțile vătămate, întrucât, așa era practica.

Solicită a se avea în vedere sentința penală nr.107/2010 a J. N. și decizia Curții de A. I. în acest sens.

De asemenea, solicită schimbarea încadrării juridice a faptei prev. de art.8 din Legea nr.39/2003, raportat la art.323 alin.1 și 2 C., în infracțiunea prevăzută de art.323 alin.1 și 2 C., aratând că art.8 din Legea 39/2003 nu este o normă de incriminare de sine stătătoare.

Sub aspectul normei juridice incriminate, art.8 din Legea 39/2003 nu este o normă de incriminare de sine stătătoare în sensul legii penale, ci doar o normă de avertizare, infracțiunea comisă fiind una dintre cele două enunțate la art.167 sau 323 C.

R. la concluziile pe care le are, articolul 8 este o normă incompletă, întrucât îi lipsesc, atât elementele esențiale din dispoziție, cât și sancțiunea. Sancțiunea ar urma să fie enunțată de către unul din cele două articole, respectiv 167 sau 323 C..

Pentru a se putea reține comiterea unei infracțiuni prev. de art.8 din Lg. 39/2003, aceasta trebuie completată și sub aspectul normei penale de la art.323 C. sau art.167

C., astfel că nu se poate stabili care sunt elementele constitutive ale acestei infracțiuni, sub aspectul laturii obiective.

Articolul 8 nu este nici măcar o normă de trimitere, ci este un simplu text de avertizare, astfel cum doctrina s-a mai exprimat.

Faptul că, art. 8 nu este o normă de incriminare și prin urmare, nu atrage nicio competență, cu atât mai puțin a DIICOT este de ex. art.11 din Legea 39/2003, întrucât, legiuitorul a uitat să reglementeze care este organul competent să efectueze urmărirea penală în cazul acestui articol sau, a omis în mod intenționat acest aspect, tocmai pentru că, a considerat că art.8 nu este un text de incriminare.

Prevederile art.9,13,14,15 ale Legii nr.39/2003 fac referire la infracțiunile prev. de art.7 din aceeași lege, dar nu și la art.8, concluzia fiind aceea că, acesta nu este o normă de incriminare.

Un argument în plus că norma stabilită de art.8 nu este una de incriminare îl aduce chiar textul art.12 din Legea nr.508/2004 privind organizarea DIICOT; astfel, la litera a a acestui articol se stabilește că atrag competența DIICOT infracțiunile prev. de art.7 și 8 din Legea nr.39/2003, prin urmare, legiuitorul ar prevedea că e de competența DIICOT și infracțiunile prev. de art.167 și 323 C., atunci când grupul infracțional organizat nu corespunde definiției date de art.2 lit.a a Legii 39/2003. Litera b a art.12 precizează că sunt de competența DIICOT infracțiunile contra siguranței statului prev. în Codul penal și alte legi speciale; art. 167 face parte din capitolul Infracțiuni contra siguranței statului; ori, dacă se admite că lit.b al art.12 stabilește competența, atunci se admite consecutiv că art.8 din Lg.39/2003 nu generează nicio competență, deci nu este normă de incriminare.

Apărătorul inculpatului E. G. a solicitat schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev. de art.215 al.1-5 C. în cea prev. de art.84 alin.1 pct.2 din Legea nr.59/1934, întrucât, din probele administrate în cauză reiese faptul că, infracțiunii de înșelăciune îi lipsește unul din elementele constitutive, respectiv latura obiectivă; astfel, în concret, trebuie să se constate existența unei legături de cauzalitate între elementul material, respectiv acțiunea de amăgire și paguba produsă; ori, cât timp, cauza produsă s-a datorat altor cauze decât acțiunii de amăgire, nu se poate reține infracțiunea de înșelăciune, lipsind elementul material al laturii obiective, lipsa inducerii în eroare, inexistența relei credințe; inculpatul a recunoscut că a semnat filele Cec; însă, din declarațiile martorilor reiese că aceasta era procedura între comercianți, plus faptul că, la momentul emiterii filelor Cec, reprezentanții părților vătămate aveau cunoștință de inexistența disponibilului la tras; așa fiind, în practica judiciară - D. 9. a I. privind recursul în interesul legii a conchis că, diferența și corecta încadrare a faptei o face împrejurarea dacă partea vătămată a cunoscut sau nu la momentul emiterii cecului că acesta nu are disponibil la tras; în situația în care a existat cunoștință despre acest aspect, suntem în prezența infracțiunii prev. de art.84 al.1 pct.2 din Lg. 59/1934; în caz contrar, în prezența infracțiunii prev. de art.215 C.

De asemenea, apărătorul inculpatului E. G. a solicitat schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev. de art.8 din Lg. 39/2003 în cea prev. de art.323 al.1,2 C., întrucât, din probele administrate în cauză, coroborate cu declarațiile martorilor și cele date de inculpați reiese cu certitudine că nu a existat niciodată un grup.

Instanța a pus în discuția părților cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor solicitate de inculpați prin apărătorii săi, urmând a se pronunța asupra lor prin prezenta hotărâre.

A., în baza art.334 C., instanța a respins ca neîntemeiate cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor solicitate, pentru următoarele considerente:

Art.8 din Legea 39/2003, contrar susținerilor invocate de inculpați prin apărători, la fel ca și art.7 din același act normativ reprezintă forme specific incriminate de legiuitor ale infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prev. de art.323 C. totodată, potrivit art.2 lit.a din Lg.39/2003, un grup infracțional organizat în sensul disp. art.7 din legea specială, este grupul structurat, format din cel puțin 3 sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă și acționează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni grave, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. b din Legea 39/2003; de altfel, în literatura de specialitate s-a stipulat că nu constituie grup infracțional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracțiuni și care nu are continuitate sau o structură bine determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului, situație în care, fapta ar putea fi încadrată la art.323 C. ori, în speță, din probele administrate în cauză, reiese că este vorba de un grup constituit din doar două persoane, inculpații T. G. și E. G., însă cu un scop bine determinat, acela de a comite într-un interval relativ scurt de timp, o infracțiune gravă de înșelăciune în dauna a cât mai multor părți vătămate - societăți comerciale, cu ocazia încheierii de contracte comerciale de vânzare - cumpărare de mărfuri, hotărând să achite contravaloarea bunurilor pe care le vor cumpăra cu file cec fără acoperirea necesară în conturile bancare, bunurile urmând a fi valorificate în scopul obținerii de importante beneficii materiale injuste; cu roluri bine stabilite, respectiv inculpatul T. acela de coordonator al întregii activități, inclusiv dirijarea inculpatului E., iar acesta din urmă având rol de săgeată, cel care lua direct legătura cu reprezentanții societăților comerciale și negocia tranzacțiile comerciale; aspecte care deși nu întrunesc condițiile stricte prev. de art.7 din Lg.

39/2003, se circumscriu întrutotul celor prev. de art.8 din legea specială prin raportare la disp.art.323 C. doar sub aspectul limitelor de pedeapsă aplicabile.

Pentru aceleași considerente de mai sus, instanța a apreciat că faptele inculpaților T. și E. întrunesc și elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune, prev. de art.215 al.1-5 C. și nu cea prev. de art.84 al.1 pct.2 din Lg. 59/1934, întrucât, atât sub aspect obiectiv, cât și subiectiv, inculpații, din momentul în care s-au asociat au adoptat rezoluția infracțională comună de a înșela părțile vătămate, folosindu-se de nume și calități mincinoase (în cazul inculpatului T.) și mijloace frauduloase (în speță file cec fără acoperire), deci cu intenție directă le-au indus în eroare cu ocazia încheierii contractelor comerciale, cu scopul bine determinat de a obține importante beneficii materiale în mod injust; faptul că o parte din societățile comerciale-părți vătămate au știut la momentul încheierii tranzacției că, S. N. C. S. C.-N. nu are disponibil bănesc în bancă este lipsit de relevanță, în condițiile în care reprezentanții acesteia din urmă luaseră anterior rezoluția infracțională de a le păgubi, în modalitatea descrisă în starea de fapt mai sus reținută, fiind de rea-credință;

În plus este de notorietate faptul că în raporturile comerciale s-a instituit o practică incorectă dealtfel din punct de vedere legal, în sensul că fila cec este lăsată necompletată, doar semnată și ștampilată de emitent, cu o scadență de introducere la plată stabilită de părți, dar care are la bază corectitudinea și buna-credință în raporturile comerciale; deci este vorba de situația în care, părțile contractante sunt reciproc de bună-credință, deci lipsă intenție frauduloasă la momentul încheierii tranzacției; totodată, dacă la acest moment, beneficiarul cecului are cunoștință de lipsa disponibilului bănesc în contul emitentului cecului, iar la scadență, fila cec nu este onorată, din cu totul alte motive decât cele care au la bază o intenție frauduloasă, respectiv reaua-credință, fapta ar putea întruni elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art.84 al.1 pct.2 din Lg.59/1934, ceea ce nu este cazul în speță.

În drept, fapta inculpatului T. G. care, în perioada august-octombrie 2004, împreună cu coinculpatul E. G. au inițiat și constituit un grup infracțional, respectiv s-au asociat în vederea comiterii unei infracțiuni grave, cea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prev. și ped. de art.8 din Legea 39/2003 rap. la art.323 al.1 și 2 C.

Fapta aceluiași inculpat care, în perioada de mai sus, împreună cu coinculpatul E. G., în baza unei rezoluții infracționale unice, prezentându-se în calitate de reprezentant legal al S. N. C. S. C.-N., a indus și menținut în eroare pe reprezentanții unui număr de 18 părți vătămate - societăți comerciale, cu ocazia încheierii unor contracte comerciale de vânzare-cumpărare comerciale de mărfuri, emițând pentru plata acestora, file cec fără acoperire în contul bancar, cauzând un prejudiciu total de aprox. 600.000 lei, așa cum s-a arătat în starea de fapt mai sus reținută, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. și ped. de art.215 al.1-5 C., cu aplic. art.41 al.2 C.

În drept, fapta inculpatului E. G. care, în perioada august-octombrie 2004, împreună cu coinculpatul T. G. au inițiat și constituit un grup infracțional, respectiv s-au asociat în vederea comiterii unei infracțiuni grave, cea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prev. și ped. de art.8 din Legea 39/2003 rap. la art.323 al.1 și 2 C.

Fapta aceluiași inculpat care, în perioada de mai sus, împreună cu coinculpatul T. G., în baza unei rezoluții infracționale unice, prezentându-se în calitate de reprezentant legal al S. N. C. S. C.-N., a indus și menținut în eroare pe reprezentanții unui număr de 18 părți vătămate - societăți comerciale, cu ocazia încheierii unor contracte comerciale de vânzare-cumpărare comerciale de mărfuri, emițând pentru plata acestora, file cec fără acoperire în contul bancar, cauzând un prejudiciu total de aprox. 600.000 lei, așa cum s-a arătat în starea de fapt mai sus reținută, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. și ped. de art.215 al.1-5 C., cu aplic. art.41 al.2 C.

La individualizarea pedepselor ce vor fi aplicate inculpaților, în temeiul prevederilor art. 72 C., instanța a ținut seama de gradul de pericol social al faptelor concretizat în natura faptelor, modul și împrejurările de comitere a acestora, valoarea ridicată a prejudiciului cauzat, atitudinea inculpaților pe parcursul procesului penal, precum și situația personală a acestora.

A., ambii inculpați nu au recunoscut comiterea faptelor, deși probele administrate în cauză au dovedit dincolo de orice îndoială faptul că, împreună cu au adoptat rezoluția infracțională de a înșela cât mai multe societăți comerciale cu scopul de a obține în mod fraudulos importante beneficii materiale, în maniera expusă în starea de fapt reținută anterior; cu toate acestea, instanța a ținut seama de vârsta acestora, împrejurarea că inculpatul T. are intelect inferior, suferind de tulburări ale sistemului nervos, iar E. G. de afecțiuni cardiace; primul s-a prezentat în cauză la toate termenele de judecată, pe când inculpatul E. s-a sustras de la urmărire penală, fugind din țară, precum și fazei de judecată, aducerea sa la proces fiind consecința intervenției organelor judiciare; ambii nu posedă antecedente penale, sens în care, instanța va reține în favoarea lor circumstanțele atenuante prevăzute de art.74 lit.a și al.2 C.

În consecință, instanța, în baza art.76 lit.c, respectiv 76 lit.a C., a coborât pedepsele sub minimul special prevăzut de lege și a aplicat inculpaților T. G. și E. G., câte o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru comiterea de către fiecare a infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prev. și ped. de art.8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art.323 al.1 și 2 C. și câte o pedeapsă de 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a-II-a și b C. pe o perioadă de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale, pentru comiterea de către fiecare a infracțiunii de înșelăciune, prev. și ped. de art. 215 al.1-5 C., cu aplic. art.41 al.2 C.

În baza art.33 lit.a C., a constatat că infracțiunile reținute în sarcina fiecărui inculpat sunt concurente, iar în baza art.34 lit.b C., a contopit pedepsele stabilite, inculpații urmând să execute pedeapsa cea mai grea, fiecare aceea de 4 ani închisoare și s-a interzis drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a-II-a și b C. pe o perioadă de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale.

A făcut aplic.art.71, 64 lit.a teza a-II-a și b C. în privința ambilor inculpați.

În baza art.88 C., a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului T. G. timpul detenției preventive începând cu data de (...) până la (...).

A menținut față de inculpatul T. G. măsura obligării de a nu părăsi țara luată prin D. 57/R/(...) a Curții de A. C., iar în baza art.145/1 rap. la art.145 al.1/1 C., i-a impus acestuia, până la rămânerea definitivă a hotărârii, următoarele obligații: a) să se prezinte în fața instanțelor de judecată ori de câte ori va fi chemat în prezenta cauză; b) să se prezinte la Secția de poliție în a cărei rază teritorială domiciliază, respectiv mun. O., conform programului de supraveghere întocmit de aceasta sau ori de câte ori va fi chemat; c) să nu își schimbe locuința din mun. O., str. P. nr.54, ap.14, jud. B. decât cu încuviințarea prealabilă a instanței de judecată; d) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nicio categorie de arme. e) să nu exercite niciun fel de activitate cu caracter comercial, direct sau indirect.

În baza art.350 C., a menținut starea de arest preventiv a inculpatului E. G., iar în baza art.88 C., a dedus din pedeapsa aplicată acestuia, timpul detenției preventive începând cu data de (...) până la zi.

În baza art.14 și 346 C., comb. cu art.998-999 C.c., a obligat inculpații în solidar la plata despăgubirilor civile, după cum urmează: suma de 69.140,46 lei către partea civilă S. R. T. S. O., suma de 14.017,32 lei către partea civilă S. K. D. S. B., suma de

14.305,88 lei către partea civilă S. I. R. S. B., suma de 95.757,10 lei către partea civilă S. I. C. S. C.-N., suma de 22.200,72 lei către partea civilă S. C. S. O., suma de 27.015,93 lei către partea civilă S. A. F. S. O., suma de 38.534,34 lei către partea civilă S. P. M. S. V., jud. Satu-Mare, suma de 10.710 lei cu dobânda legală începând cu data de (...) și până la achitarea integrală a debitului către partea civilă S. Lym C. S. C.-N., suma de

79.470,69 lei către partea civilă S. G. T. S. C.-N.-prin lichidator C. de I. S. C.-, suma de

20.600 lei către partea civilă S. M. S. F., jud.Sălaj; urmând să respingă ca nedovedite penalizările solicitate de S. K. D. S. B. și S. M. S. F., jud. Sălaj, întrucât, părțile nu au încheiat un contract în care să stipuleze o clauză în acest sens.

În baza art. 14 și 346 C., comb. cu art.998-999 C.c., a respins ca neîntemeiate acțiunile civile formulate de părțile civile S. A. S. C.-N., S. D. T. S. B., jud. B.-N. și S. D. S. B., jud. B.-N., întrucât, așa cum s-a arătat în considerentele de mai sus, aceste societăți și-au investit cu formulă executorie filele cec emise de S. N. C. S. C.-N., nefiind posibilă obținerea a două sau mai multor titluri executorii pentru aceeași sumă de bani solicitată.

A constatat că părțile vătămate S. C. P. C. S. C.-N. -prin reprezentant legal-, S. A. D. S. S. C.-N. -prin administrator judiciar S. I. C.- și S. A. P. P. S. C.-N. -prin administrator J. I. C.- nu s-au constituit părți civile în cauză.

În baza art.191 C., a obligat inculpatul T. G. la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului în sumă de 5.500 lei.

În baza art.191 C., a obligat inculpatul E. G. la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului în sumă de 5.700 lei, din care suma de 200 lei reprezintă onorariu avocațial din oficiu.

În baza art.189 C., a stabilit în favoarea Baroului de A. C. onorariul avocațial din oficiu în sumă de 200 lei, cuvenit av. Bara S., ce s-a avansat din FMJ.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel P. de pe lângă Î. Curte de C. Și

Justiție - DIICOT- S. T. C. și inculpații T. G., E. G.

P. de pe lângă Î. Curte de C. Și Justiție - DIICOT- S. T. C. a criticat sentința atacată ca fiind netemeinică sub aspectul individualizării pedepselor aplicate inculpaților și nelegală în ceea ce privește omisiunea luării măsurii de siguranță a confiscării speciale conform art. 118 lit. e C.

În motivarea apelului s-a arătat că instanța de fond în mod nejustificat a reținut în favoarea inculpaților circumstanțe atenuante și s-a acordat eficiență prea ridicată efectelor acestora, consecința fiind aplicarea unor sancțiuni care nu corespund sub aspectul cuantumului gradului concret de pericol social al infracțiunilor comise și periculozității inculpaților, solicitându-se aplicarea unor sancțiuni mai severe care să fie apte în a realiza funcțiile și scopul cerut de art. 52 C.

Cu privire la critica de nelegalitate s-a arătat că în cursul urmăririi penale SC C. S. B. și SC B. I. S. C. N. s-au constituit părți civile cu sumele de 197.000.000 lei vechi, respectiv, 154.880.403 lei vechi și că ulterior aceste societăți au fost radiate, însă s-a omis a se dispune confiscarea specială de la inculpați a acestor sume dobândite de către aceștia prin infracțiunile comise împotriva susnumitelor părți civile.

Inculpatul T. G. a solicitat desființarea hotărârii atacate și pronunțarea unei noi hotărâri prin care să se dispună, în principal, achitarea sa în temeiul art.10 alin.1 lit.b C.pr.pen., pentru infracțiunea de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, fapta nefiind prevăzută de legea penală și achitarea sa în temeiul art.10 lit.c alin.1 C.pr.pen. pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, fapta nefiind săvârșită de inculpat.. subsidiar, solicită a se da o mai mare eficiență circumstanțelor atenuante cu consecința diminuării pedepselor aplicate a căror executare să se realizeze în modalitatea suspendării sub supraveghere.

A.ul a fost motivat arătându-se că atâta timp cât la data de (...), prin ordonanță, s-a schimbat încadrarea juridică a faptei în infracțiunea prev. de art.8 din Legea 39/2003 rap. la art.323 alin.1 și 2 C., motivându-se că inculpații nu formează un grup infracțional, s-a recunoscut implicit inexistența asocierii în vederea comiterii de infracțiuni. Cu privire la infracțiunea de înșelăciune s-a arătat că nu a participat la emiterea CEC-urilor și că din toate probele cauzei rezultă că inculpatul E. este singura persoană cu care martorii au avut contact, care semna filele CEC și le preda reprezentanților părților vătămate, care a ridicat marfa și care dădea dispoziții cu privire la transportul ei. Cu privire la latura civilă, solicită admiterea pretențiilor doar în măsura în care sunt probate.

La rândul său, inculpatul E. G. a criticat soluția instanței de fond ca fiind netemeinică și nelegală și a solicitat, în principal, schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de înșelăciune în infracțiunea prev.de art.84 din Legea 59/1934 și din infracțiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 al. 1,2 C. în infracțiunea prev. de art. 323 C. cu motivarea, în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune că nu a existat inducere în eroare deoarece reprezentanților părților vătămate li s-a comunicat lipsa disponibilului bănesc, iar cu privire la infracțiunea de asociere în vederea comiterii de infracțiuni, să se constate că nu a existat un grup infracțional în sensul legii cu consecința achitării pentru această faptă în temeiul art.10 lit.b C.pr.pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.. subsidiar, solicită achitarea sa cu privire la ambele infracțiuni, a se constata că lipsesc elementele constitutive ale acestora, iar cu privire la infracțiunea de asociere în vederea comiterii de infracțiuni, în subsidiar, solicită achitarea în temeiul art.10 lit.c C.pr.pen., întrucât fapta nu a fost săvârșită de acesta. In terțio, solicită reindividualizarea pedepselor în sensul atenuării răspunderii penale. În acest sens, solicită a se avea în vedere circumstanțele personale, buna sa credință și că nu s-a sustras urmăririi penale și judecății deoarece se afla în Spania, unde avea loc de muncă.

Procedând la soluționarea apelurilor prin prisma motivelor invocate și pe baza actelor și lucrărilor dosarului, Curtea constată următoarele:

Instanța de fond a efectuat o cercetare judecătorească extrem de laborioasă, administrând în mod direct și nemijlocit probe noi și procedând la readministrarea celor din faza de urmărire penală, ajungând în final la concluzia că inculpații au comis infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată, vinovăția acestora fiind probată indubitabil.

Fără a relua argumentația extrem de detaliată a stării de fapt, redată în considerentele hotărârii atacate, argumentație pe care Curtea și-o însușește în întregime, se va sublinia cu privire la criticile exprimate în motivele de apel următoarele: Instanța de fond a reținut în mod corect că raportat la ansamblul probatoriului administrat nu poate fi reținută teza potrivit căreia încadrarea juridică corectă este cea de emitere de file cec fără acoperire prev. de art. 84 pct.1 alin.2 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 41 alin.2 C.

A., potrivit alin. 4 al art.215 C., emiterea unui cec asupra unei instituții de credit,, știind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, în scopul obținerii unui folos material injust, și dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului, constituie infracțiunea de înșelăciune.

Pentru existența infracțiunii de înșelăciune este necesară intenția directă, respectiv făptuitorul își dă seama că desfășoară o activitate de inducere în eroare și că prin aceasta pricinuiește o pagubă, a cărei producere o dorește si urmăreste prin comiterea faptei ceea ce impune ca scopul special prevăzut de lege să existe în momentul predării filelor cec către beneficiari

În cauză, modul de actiune a inculpatilor, precum si relațiile comerciale pe care firma acestora le-a avut cu fiecare dintre societățile - părți civile, conduc la concluzia că susnumitii au acționat cu scopul premeditat de a induce în eroare părțile vătămate și de a le produce pagube. Desi s-a arătat că reprezentantii părtilor vătămate, la momentul primirii filelor CEC, au fost informati asupra lipsei disponibilului bănesc si, în toate cazurile, filele cec au fost predate cu mult înainte de data trecută la rubrica „. emiterii";, necompletate, uneori la cererea părților vătămate care au acceptat lipsa provizionului, Curtea consideră că acest comportament al inculpatilor a fost unul formal, pentru a induce ideea bunei credinte si că, în realitate, susnumitii nu au urmărit niciodată constituirea disponibilului bancar.

Curtea consideră că o aplicare mecanică a deciziei nr. IX/2005 a Î.C.C.J. invocată în apărare, fără o analiză amănunțită a tuturor împrejurărilor spetei în vederea stabilirii cu certitudine a existenței scopului prevăzut de lege pentru reținerea infracțiunii de înșelăciune nu este de natură a asigura respectarea unuia dintre principiile de bază ale procesului penal respectiv aflarea adevărului si, din această perspectivă, aplicarea în cauza a deciziei mentionate nu poate fi primită.

În primul rând, inculpatii s-au preocupat de asigurarea aparentei bunei lor credințe în relatiile demarate cu societătile comerciale, precum si a solvabilității și a bonității financiare. În acest sens, inculpatii au făcut demersuri în găsirea si preluarea unei societăți comerciale cu o anumită vechime, cu rulaj bancar, cunoscută cu bun renume in mediul de afaceri, fără incidente legate de plăți și care să nu aibă debite, demersul lor concretizându-se în preluarea S. N. C. S. C.-N. Semnificative în acest sens sunt interceptările efectuate în cauză și redate în procesele-verbale din volumul VIII al dosarului de urmărire penală și care relevă faptul că inculpatul T. G. a fost cel care s-a preocupat de identificarea unei astfel de societăti, denumită „. si ale cărei părți sociale să fie preluate de o „., adică de o persoană dispusă să acționeze sub coordonarea sa și care să interacționeze direct cu toți terții, în principal cu reprezentanții părților vătămate.

Apoi, după preluarea societătii mentionate, inculpatii s-au preocupat de găsirea unui spațiu de depozitate în acest sens fiind închiriat depozitul situat în C.-N., C. B. nr.

2-4.

În al doilea rând, modul de operare a fost unul identic. A., reprezentanții părților vătămate erau contactati telefonic fie de către inculpatul E. G., fie de către inculpatul T. G. care se recomanda „. A. și că îndeplinește funcția de director la S. N. C. S. C.-N., ambii interesându-se despre posibilitatea și condițiile de achiziționare a mărfii. În anumite situatii, telefonic, inculpatul T. a fost cel care negocia termenii si conditiile contractuale (cu referire la felul produselor, cantităti, preturi si modalitatea de plată), cum este cazul S. I. C. S. C.-N. (f.186-192 vol.III dup), S. P. M. S. V., jud.Satu Mare (f.237-241 vol. III dup, f.284 vol.III), S. A. S. C.-N. (f.274 vol.III dup, f.52 vol.IV), S. C. P. S. C.-N. (f.227-228 vol.IV dup), S. E. S. B. (actualmente S. D. S. B. - f.265-266 vol.IV dup).

În continuare, în situatia în care negocierile nu au fost purtate de către inculpatul T., conform înțelegerii dintre inculpați, inculpatul E. G. se deplasa efectiv la sediile părților vătămate, lansa comenzi pentru marfă, încheia contractele de vânzare - cumpărare și ridica marfa cumpărată.

De fiecare dată, plata se efectua prin remiterea de file cec fără a exista disponibil si în timp ce societatea inculpatilor se afla în interdictie bancară.

În final, inculpatii nu au tinut nicio evidentă contabilă, angajatilor nu li s-au întocmit contracte individuale de muncă și nu au fost înregistrati la oficiul fortelor de muncă, societatea nu a derulat niciun altfel de activitate, iar bunurile obținute erau depozitate temporar, de obicei, în spațiul închiriat situat în C.-N., C. B. nr. 2-4, după care erau valorificate prin vânzare, sub prețul de achiziție, către diferite societăți comerciale ori persoane fizice, fără ca banii obtinuti să fie utilizati pentru plata produselor achizitionate.

Asa fiind, concluzia care se desprinde este aceea că, în realitate, inculpatii au utilizat această modalitate cu scopul premeditat de a induce si menține în eroare părțile vătămate, precum și prejudicierea acestora, corelativ cu obținerea unui folos material injust.

Curtea consideră că în cauza nu poate fi retinută incidenta deciziei nr. IX/2005 a Î.C.C.J. invocată în apărare în conditiile în care analiza amănunțită a tuturor împrejurărilor spetei conduc cu certitudine la concluzia existenței scopului prevăzut de lege pentru reținerea infracțiunii de înșelăciune.

Cu privire la infractiunea de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni potrivit art.8 din Legea nr.39/2003 rap. la art. 323 alin.1 și 2 C. ";initierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui grup, in vederea savarsirii de infractiuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un grup infractional organizat, se pedepseste, dupa caz, potrivit sau din Codul penal

Curtea observă că acest text de lege reprezintă a o normă specială prin care se sanctionează o varietate a infractiunii incrimitate în art. 323 C., concluzia decurgând din faptul că textul art. 8 a Legii nr.39/2003 trimite sub aspect sanctionator la dispozitiile codului penal neputând fi primită apărarea potrivit căreia fapta nu ar fi prevăzută d elegea penală.

Pe de altă parte, norma cuprinsă în art. 8 din Legea nr.39/2003 nu poate fi privită separat de dispozitiile art. 2 din aceeasi lege potrivit căreia una din cerintele pentru existenta grupului infractional organizat este cea referitoare la numărul minim de trei membri.

În speță s-a probat că inculpatii au actionat în mod coordonat si după o prealabilă pregătire a conditiilor de operare, fiecare având roluri bine stabilite si au comis într-un interval de timp destul de scurt o infractiune gravă, respectiv obtinerea frauduloasă de mijloace financiare, corelativ cu prejudicierea victimelor, insă nefiind îndeplinită cerinta numarului minim, încadrarea juridică a faptei este cea retinută de către instanta de fond.

Referitor la implicarea inculpatului T. G., Curtea observă că identificarea acestuia cu numitul P. A. este dată, în principal, de către inculpatul E. în declarația dată cu ocazia punerii în executare a mandatului de arestare preventivă în lipsă (f.37-38 dos. (...) al T.C.), care precizează că pe G. "., alias inculpatul T. îl cunoaște de multă vreme, acesta fiind numele de familie sub care i s-a prezentat.

La fel martora T. Ana-M. arată că a fost angajată de ". A. si, atât în faza de urmărire penală, cât și în cea de judecată, l-a recunoscut din planșa foto pe „. A. în persoana inculpatului T. G., cel care a și plătit-o pentru munca prestată (f.266-274,300,356 vol. V dup, f.400-401 vol.I). M. a declarat că cel care conducea în realitate firma era sus- numitul si că îl direcționa și pe inculpatul E.,. M. a mai arătat că tipizatele de facturi și chitanțe se aflau numai în posesia lui „. A., iar cec-urile aferente firmei, erau ținute de ambii inculpați.

Din declarațiile martorilor P. M.-F. si P. V., angajati la firma inculpatilor, reiese faptul că, deși inculpatul E. dirija întreaga activitate de la depozit, inculpatul T. „. șeful cel mare";, cel care i-a și plătit pentru serviciile prestate; totodată, au invederat instanței faptul că își mențin cele declarate în faza de urmărire penală, inclusiv recunoașterea inculpaților din planșele foto (f.328-332,353-356,410-411 vol.V dup, 387-389 vol.I).

Chiar dacă unii martori în fata instantei nu l-au mai recunoscut pe inculpatul T. G. apare ca firesc atâta timp cât acesta, pe durata perioadei infractionale, a încercat sa-si ascundă fizionomia purtând barbă si ochelari de soare, precum si o pălărie cu boruri mari care ii acoperea în mare măsura fata, iar în prezent este fara barba si ras în cap.

Cu privire la individualizarea pedepselor, Curtea reține că potrivit art.72 din C. la stabilirea și aplicarea pedepselor se ține seama de dispozițiile părții generale a acestui cod, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptei săvârșite, de persoana infractorului și de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

De altfel, ca să-și poată îndeplini funcțiile care-i sunt atribuite în vederea realizării scopului său și al legii, pedeapsa trebuie să corespundă sub aspectul naturii (privativă sau neprivativă de libertate) și duratei, atât gravității faptei și potențialului de pericol social pe care îl prezintă, în mod real persoana infractorului, cât și aptitudinii acestuia de a se îndrepta sub influența pedepsei.

Verificând modul în care s-au individualizat sancțiunile penale aplicate inculpatilor, Curtea constată că s-au respectat toate regulile ce caracterizează stabilirea pedepsei, atât în ceea ce privește cuantumul, cât și modalitatea de executare, în sensul unei evaluări concrete a criteriilor statuate de legiuitor în dispozițiile art.72 din Codul penal, evidențiind gravitatea faptelor comise, prin prisma circumstanțelor reale efective, dar și a circumstanțelor personale ale inculpatilor, nu numai a celor legate de comportamentul procesual, cât și a celor care vizează strict persoana acestora, aprecierea fiind făcută fără o preeminență a vreunuia din criteriile arătate, precum și consecințele pedepsei și a modalității de executare.

În acest context, nu poate fi omisă împrejurarea că inculpatii au inteles sa-si asigure mijloacele de trai prin comiterea de acte frauduloase, cauzând un prejudiciu semnificativ unui numar ridicat d eparti vătămate.

Curtea consideră că aspectele invocate de inculpati au fost avute în vedere în procesul de individualizare, ceea ce a condus la retinerea de circumstante atenuante si coborârea sancțiunilor sub minimul special prevăzut de lege, acordându-se suficientă și echilibrată importanță gradului de pericol social al infracțiunilor comise, condițiilor concrete în care s-au produs, dar și totalității urmărilor faptelor.

Raționamentul instanței de fond care a condus la reținerea de circumstanțe atenuante este justificat.

Aplicarea dispozițiilor art. 74 C. este atributul exclusiv al instanței de judecată, care la momentul individualizării pedepsei este obligată să se raporteze la toate circumstanțele comiterii faptei și să aibă în vedere și consecintele acesteia. T., recunoașterea anumitor împrejurări ca circumstanțe atenuante judiciare nu este posibilă decât dacă împrejurările luate în considerare reduc în asemenea măsură gravitatea faptei în ansamblu sau caracterizează favorabil de o asemenea manieră persoana făptuitorului încât numai aplicarea unei pedepse sub minimul special se învederează a satisface, în cazul concret, imperativul justei individualizări a pedepsei.

A., „conduita bună";, în sensul art. 74 alin. 1lit. a C., presupune, între altele, absența antecedentelor penale (conditie care este îndeplinită în cauză) si căreia instanta de fond i-a acordat eficienta corespunzătoare, stabilind în final sanctiuni juste și proporționale, in masura sa asigură atât exemplaritatea, cât și finalitatea acestora, respectiv prevenția specială și generală înscrise în art. 52 C., dar si funcțiile de constrângere și de reeducare și că vor contribui la conștientizarea consecințelor faptelor, în vederea unei reinserții sociale reale a inculpatilor.

Curtea observă că în ceea ce privește pedeapsa accesorie deși în art.71 alin.2 din C. s-a impus interzicerea automată a drepturilor prevăzute în art.64 lit.a)-c), în cazul condamnării inculpatului la pedeapsa închisorii, din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă și până la terminarea executării pedepsei, până la grațierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei. Totusi, prin D. nr.74/(...) pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în recurs în interesul legii, obligatorie conform art.414 ind.2 alin.2 teza a II-a din C.pr.pen., dispozițiile art.71 din C. referitoare la pedepsele accesorii se interpretează în sensul că, interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a)-c) din C. nu se va face în mod automat, prin efectul legii (ope legis) ci se va supune aprecierii instanței de judecată, în funcție de criteriile stabilite în art.71 alin.3 din C. Recursul în interesul legii pronunțat de către instanța supremă în materie este în deplină concordanță cu jurisprudența Curții E.pene a Drepturilor Omului în cauza Hirst c.Marii Britanii.

Ca atare, în prezenta cauză, Curtea reține că natura faptelor săvârșite și ansamblul circumstanțelor personale a inculpatilor duc la concluzia existenței unei nedemnități în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art.64 lit.a teza II C. si a dreptului de a ocupa functii implicând exercitiul autoritătii de stat prev. de art.

64 lit. b C., toate acestea presupunând responsabilitate civică, încrederea publică si probitate morala, motive pentru care exercițiul acestora corect a fost interzis pe perioada executării pedepsei aplicate inculpatilor. F. de aceste dispoziții și analizând circumstanțele concrete ale prezentei cauze, instanța a apreciat corespunzător că în speță nu se impune interzicerea dreptului de a alege prevăzut de dispozițiile art.64 lit.a) teza I din C.

Referitor la dispozițiile art.64 alin.1 lit.c) din C. instanța a avut în vedere și jurisprudența Curții E.pene a Drepturilor Omului în cauza Sabou și Pârcălab c. României prin care Curtea stabilește că interzicerea de drept a unor drepturi nu e conformă exigențelor Convenției, precum și dispozițiile art.11 alin.2 din Constituția României.

Sentinta atacată este deficitară sub aspectul omisiunii aplicării art. 118 lit. e C. privind măsura confiscării speciale.

A., potrivit textului de lege menționat sunt supuse confiscării „bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia";.

Rezultă din starea de fapt reținută că printre societățile prejudiciate prin acțiunea inculpaților s-a numărat și S. B. I. S. C.-N. și S. C. I. S. B., jud.C.

S. B. I. S. C.-N. s-a constituit parte civilă cu suma de 154.880.403 ROL, iar S. C. I. S. C.-N. s-a constituit parte civilă cu suma de 197.000.000 ROL.

În cursul judecății s-a constatat că ambele societăți au fost radiate (f.104-110- vol.I, f.116-117, 210-217 vol.I) astfel că se impune aplicare dispozițiilor legale privind confiscarea specială.

Având în vedere că inculpatul T. G. a fost implicat doar în actul comis față de SC B. I. S. C. N. în baza art. 118 lit. e C. se va dispune confiscarea de la inculpatul T. G. a sumei de 77.440.201,5 lei (vechi) și de la inculpatul E. G. a sumei de

274.440.201,5 lei (vechi) dobândite prin infracțiune.

Pentru toate aceste motive în baza art. 379 pct. 2 lit. a C.proc.pen. se va admite apelul declarat de DIICOT-S. T. C. iar sentinta atacată se va desființa numai sub aspectul omisiunii aplicării măsurii confiscării speciale si, pronunțând o nouă hotărâre în aceste limite în baza art. 118 lit. e C.pen se va dispune confiscarea de la inculpatul T. G. a sumei de 77.440.201, 5 lei (vechi) și de la inculpatul E. G. a sumei de 274.440.201,

5 lei (vechi) dobândite prin infracțiune.

Vor fi menține restul dispozițiilor sentinței penale apelate.

În temeiul art. 379 pct. 1 lit. b C.proc.pen. se vor respinge apelurile declarate de inculpații T. G. și E. G. împotriva aceleiași sentințe penale.

Potrivit art. 88 C. se va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului E. G. durata arestării preventive începând cu 11 octombrie 2011 la zi.

Constatând că sunt întrunite atât cerințele art. 3002 și ale art.160b cod proc.pen. cât și prevederile art. 5 pct.1 lit. a și c din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, Curtea va menține starea de arest a inculpatului E. G. întrucât hotărârea provizorie de condamnare justifică privarea de libertate în scopul garantării executării pedepsei aplicate potrivit art. 5 paragraf 1 din CEDO (cauza Tommasi vs.Franța).

Chiar dacă hotărârea de condamnare a inculpatului pronunțată pe fond nu are caracter definitiv, fiind apelată de către inculpat, ea este totuși de natură să justifice continuarea privării de libertate a acestuia, în condițiile art. 5 paragraf 1 lit. a din CEDO, astfel cum a fost interpretat de aceeași instanță în cauza Wemhoff contra Germaniei.

Potrivit art. 189 C.proc.pen. se va stabili în favoarea Baroului de A. C. - câte 300 lei onorarii pentru apărătorii din oficiu ce se va avansa din fondul M. Justiției, Baroului de avocați C.

În temeiul art. 192 al. 2 C.proc.pen. se va obliga fiecare inculpat să plătească câte 500 lei cheltuieli judiciare către stat din care câte 300 lei reprezintă onorariu avocațial, iar restul cheltuielilor rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Admite apelul declarat de DIICOT-S. T. C. împotriva sentinței penale nr. 466 din

5 decembrie 2011 a T.ui C. pe care o desființează numai sub aspectul omisiunii aplicării art. 118 lit. e C..

Pronunțând o nouă hotărâre în aceste limite dispune confiscarea de la inculpatul

T. G. a sumei de 77.440.201, 5 lei (vechi) și de la inculpatul E. G. a sumei de

274.440.201, 5 lei (vechi) dobândite prin infracțiune.

Menține restul dispozițiilor sentinței penale apelate.

Respinge apelurile declarate de inculpații T. G. și E. G. împotriva aceleiași sentințe penale.

Menține starea de arest a inculpatului E. G.

Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului E. G. durata arestării preventive începând cu 11 octombrie 2011 la zi.

Stabilește suma de câte 300 lei onorarii pentru apărătorii din oficiu ce se va avansa din fondul M. Justiției, Baroului de avocați C.

Obligă fiecare inculpat să plătească câte 500 lei cheltuieli judiciare către stat din care câte 300 lei reprezintă onorariu avocațial iar restul cheltuielilor rămân în sarcina statului.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunțare cu inculpatul E. G. și de la comunicare cu restul părților.

Pronunțată în ședința publică din 29 mai 2012, în prezența inculpatului E. G. arestat în cauză.

PREȘEDINTE, JUDECĂTOR,

L. H. V. V. A.

GREFIER, L. C.

Dact.L.H./Dact.S.M

4 ex./(...)

J.fond. I. N. BOIC.

← Decizia penală nr. 138/2012, Curtea de Apel Cluj		Decizia penală nr. 1759/2012, Curtea de Apel Cluj →

Decizia penală nr. 1/2012, Curtea de Apel Cluj

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre Decizia penală nr. 1/2012, Curtea de Apel Cluj