Decizia penală nr. 1533/2012, Curtea de Apel Cluj

Comentarii

0

R.

CURTEA DE APEL CLUJ

SECȚIA PENALĂ ȘI DE MINORI

DOSAR NR.(...)

D. PENALĂ NR.1533/R/2012

Ședința publică din 01 noiembrie 2012

I. constituită din: PREȘEDINTE: V. G., judecător JUDECĂTORI: D. P.

M. B.

G.: D. S.

Direcția de I. a I. de C. O. și T., S. T. C. reprezentat prin procuror:

DORU DOBOCAN

S-au luat spre examinare recursurile declarate de inculpații P. M. R., M. I. L., H. S., P. V. O., M. V. M., F. M. M. și C. F. împotriva sentinței penale nr.876 din 06 aprilie 2012 a J. B. M., inculpații fiind trimiși în judecată după cum urmează:

- inculpatul P. M. R. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.

2 Cod penal, art. 288 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 291 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 246 Cod penal raportat la art. 258 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal;

- inculpatul M. I. L., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003, art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 26 Cod penal raportat la art.

288 alin. 1 Cod penal, art. 26 Cod penal raportat la art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal;

- inculpatul H. S., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 8 din

Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2

Cod penal, art. 291 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal;

- inculpata P. V. O., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 8 din

Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2

Cod penal, art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 291

Cod penal, cu aplicarea art. 41alin. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a

Cod penal;

- inculpatul M. V. M., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.

2 Cod penal, art. 291 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal;

- inculpatul F. M. M., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.

2 Cod penal, art. 291 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal;

- inculpatul C. F., pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere, constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional prevăzute de art. 8 din Legea nr.

39/2003, înșelăciune prevăzută de art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și uz de fals prevăzută de art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă inculpatul P. M. R., asistat de apărător ales, av.Chindriș O., din Baroul Maramureș; inculpatul M. I., asistat de apărător ales, av.Jurj V., din Baroul Maramureș; inculpatul H. S., asistat de apărător ales, av.Contra D. M., din Baroul Maramureș; inculpata P. V. O., asistată de apărător ales, av.O. Chindriș, din Baroul Maramureș; inculpatul M. V., asistat de apărător ales, av.Rațiu S., din Baroul Maramureș; apărătorul din oficiu al inculpatului F. M. M., av.V. I., din Baroul Cluj și apărătorul din oficiu al inculpatului C. F., av.Răcășan C., din Baroul Cluj, toți avocații cu delegații la dosar, lipsă fiind inculpații F. M. și C. F. și părțile civile B. P., SC M. S. SRL și

SC V. R. SA.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care se prezintă apărătorii din oficiu ai inculpaților P. M. R. și P. V., av.Prodan G. și av.Suciu R., care solicită acordarea parțială a onorariilor avocațiale pentru studierea dosarului.

Apărătorul inculpaților P. M. și P. V. depune la dosar mai multe înscrisuri, solicitând a fi avute în vedere la pronunțarea soluției. De asemenea, depune la dosar mai multe încheieri de ședință din dosarele în care a fost prezent la data de 4 octombrie 2012, pentru a justifica lipsa de la Curtea de A. C.

Nefiind cereri de formulat ori excepții de ridicat, instanța acordă cuvântul pentru susținerea recursurilor.

Apărătorul inculpaților P. M. și P. V. solicită admiterea recursurilor, casarea sentinței atacate și în principal, să se dispună trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de fond, pentru motivul prev.de art.385/9 pct.10 C., respectiv pentru că instanța nu s-a pronunțat asupra unor cereri esențiale pentru părți.

Deși a solicitat achitarea pentru infracțiunea prev.de art.8 din Legea

39/2003, instanța de fond nu a analizat în niciun fel cererea formulată, lipsind cu desăvârșire motivarea soluției de condamnare și a înlăturării cererii de achitare.

În subsidiar, solicită casarea sentinței atacate și rejudecând, pronunțarea unei noi hotărâri, prin care să se dispună în temeiul art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d C. achitarea inculpatului P. M. R. de sub învinuirea de a fi comis infracțiunea prev.de art.8 din Legea 39/2003, apreciind că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracțiuni. În privința celorlalte infracțiuni, inculpatul P. le-a recunoscut, solicitând reținerea circumstanțelor atenuante prev.de art.74 alin.1 lit.a, c și alin.2 C., cu consecința coborârii pedepselor sub minimul special prevăzut de lege și aplicarea art.81 sau 86/1 C., respectiv suspendarea condiționată sau sub supraveghere a executării pedepsei rezultante.

P. inculpata P. V., solicită achitarea în temeiul art.10 lit.d C. pentru infracțiunea prev.de art.8 din Legea 39/2003, iar în temeiul art.10 lit.c C. achitarea pentru infracțiunea prev.de art.290 C., fapta nefiind comisă de inculpată, ci de P. M. R. P. celelalte infracțiuni, prev.de art.215 alin.1 și 2 C. și art.291 C., solicită coborârea pedepselor sub minimul special, ca urmare a reținerii circumstanțelor atenuante, iar ca modalitate de executare, să se dispună suspendarea condiționată a pedepsei rezultante, conform art.81 C.

Susține că nu există nicio probă pentru a se reține infracțiunea prev.de art.8 din Legea 39/2003. Din contră, s-a dovedit că părțile nici nu se cunoșteau. I. P. M. și P. V. se cunoșteau pentru că sunt soț și soție.

Inculpata P. V. s-a prevalat de dreptul la tăcere, aspect ce nu justifică nereținerea circumstanțelor atenuante. Participația inculpatei s-a circumscris doar la ceea ce îi spunea să facă soțul ei, inculpatul P. M. I. au un copil minor, cu un anumit grad de handicap, scopul pedepsei putând să fie atins și fără executarea pedepselor în regim de detenție, având în vedere că inculpații au dat dovadă de îndreptare, iar prejudiciul este foarte mic raportat la cel estimat inițial.

Apărătorul inculpatului M. I. L. solicită admiterea recursului, casarea sentinței atacate și să se dispună, în principal, trimiterea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale.

Susține că la primul termen de judecată, inculpatul a formulat o cerere de restituire a cauzei la procuror, contestând competența materială a DIICOT rap.la art.2 lit.b din Legea 39/2003 și art.12 lit.a din Legea 508/2004, instanța respingând cererea la termenul din 17 noiembrie 2011, fără să motiveze soluția pronunțată. Este un motiv de nulitate absolută, care poate fi invocată de oricine pe parcursul procesului. Competența de cercetare aparține DIICOT pentru infracțiunile prev.de art.7 și 8 din Legea 39/2003 numai pentru infracțiunile grave sau cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro, ceea ce nu se poate reține în cauză. Competența aparținea Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare și nu DIICOT-ului.

În subsidiar, solicită casarea sentinței atacate și rejudecând, pronunțarea unei noi hotărâri, prin care să se dispună în temeiul art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a și d C. achitarea inculpatului pentru infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată, revocarea măsurii obligării de a nu părăsi țara, iar pe latură civilă, înlăturarea obligării acestuia la plata despăgubirilor civile și înlăturarea măsurii confiscării speciale asupra unor componente IT.

În tertio, solicită achitarea inculpatului pentru infracțiunea prev.de art.8 din Legea 39/2003, în temeiul art.10 lit.d C. și reindividualizarea pedepselor aplicate pentru celelalte infracțiuni, ca urmare a reținerii circumstanțelor atenuante prev.de art.74 lit.a,c C. și art.76 C., cu suspendarea condiționată sau sub supraveghere a executării pedepsei rezultante.

Din probele administrate în cauză nu rezultă că inculpatul se face vinovat de săvârșirea infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată. Chiar din declarația inculpatului P. M. rezultă că inculpatul M. I. nu a fost implicat. Nu se arată de instanță în ce constă în concret activitatea infracțională desfășurată de inculpat. La fel, pe latură civilă, inculpații au fost obligați toți la plata despăgubirilor, fără să se individualizeze cine ce trebuie să plătească și cui. S. a se avea în vedere că inculpatul nu are antecedente penale, este singurul din țară care confecționează genți de motociclete, soția lui a decedat și este singurul care-i poate ajuta pe copii să se realizeze în viață. O pedeapsă cu executare în regim de detenție ar avea consecințe grave asupra inculpatului și familiei sale.

Apărătorul inculpatului H. S. solicită admiterea recursului, casarea sentinței atacate și să se dispună, în principal, trimiterea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale. Susține că urmărirea penală a fost efectuată de un organ necompetent, invocând această excepție în fața primei instanțe, cererea fiind respinsă. Elementul esențial care determină aplicarea prevederilor Legii nr.39/2003 este existența infracțiunii grave, așa cum este definită la art.2 lit.b, ca infracțiune scop a unui grup infracțional organizat. În lipsa acestor condiții, fapta este supusă dispozițiilor generale cuprinse în norma penală generală și anume art.323 C. Infracțiunile săvârșite de inculpat nu fac parte din infracțiunile grave, astfel cum sunt definite în art.2 lit.b din Legea 39/2003, împrejurare în care lipsește o condiție esențială pentru întrunirea elementelor constitutive ale infracțiunii prev.de art.8 din legea 39/2003. Consecința încălcării competenței este aceea a nulității absolute, prima instanță nefiind legal sesizată, impunându-se casarea hotărârii și restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale.

În subsidiar, solicită casarea sentinței și trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanțe, apreciind că hotărârea nu este motivată în privința acestui inculpat. A., instanța de fond se rezumă a expune starea de fapt din rechizitoriu, fără a exista o motivare în drept, deși s-a solicitat achitarea pentru infracțiunea prev.de art.8 din Legea 39/2003 și schimbarea încadrării juridice a faptei de înșelăciune, în sensul reținerii complicității și nu a coautoratului. Nemotivarea hotărârii echivalează cu o necercetare a fondului cauzei, fiind încălcat dreptul la o judecată echitabilă, astfel cum este consacrat în art.6 CEDO.

In tertio, solicită casarea sentinței și rejudecând, pronunțarea unei noi hotărâri, prin care să se dispună achitarea inculpatului în temeiul art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d C. pentru infracțiunea prev.de art.8 din Legea 39/2003; schimbarea încadrării juridice în sensul de a se reține complicitatea la înșelăciune, în condițiile art.26 rap.la art.215 alin.1 și 2 C. și reindividualizarea pedepsei aplicate în raport de această nouă încadrare juridică. Ca modalitate de executare, solicită aplicarea prevederilor art.81 C., respectiv suspendarea condiționată a executării pedepsei.

Cu privire la infracțiunea prev.de art.8 din Legea 39/2003, arată că inculpatul nu a fost implicat într-un grup, neavând cunoștință de existența acestui grup. Nu a avut cunoștință că inculpatul P. M. desfășoară activități infracționale prin implicarea altor persoane. De altfel, din declarațiile tuturor coinculpaților rezultă că aceștia nu se cunoșteau între ei. Activitatea infracțională a inculpatului nu a fost una de durată, ci s-a limitat la o singură acțiune care a dus la obținerea în mod fraudulos a cardului bancar. Prin urmare inculpatului nu i se poate reține săvârșirea infracțiunii prev.de art.8 din Legea

39/2003, lipsind două din elementele constitutive și anume: infracțiunea gravă

și aderarea sau sprijinirea unui grup.

Referitor la infracțiunea de înșelăciune, din activitatea desfășurată de inculpat rezultă că forma de participație trebuie să fie complicitatea și nu coautoratul.

Apărătorul inculpatului M. V. solicită admiterea recursului, casarea sentinței atacate și să se dispună, în principal, trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de fond, fiind incidente cazurile de casare prev.de art.385/9 pct.9 și

10 C.

Susține că sentința primei instanțe reprezintă doar o expunere a stării de fapt rezultată din probele administrate, fără a exista o motivare în drept a soluției. Nu au fost expuse motivele de drept pentru care s-a reținut în sarcina inculpatului infracțiunea prev.de art.8 din Legea 39/2003, deși s-a solicitat achitarea, nu s-a stabilit cu exactitate actele materiale comise pentru a se putea stabili o pedeapsă adecvată, dar și pe latură civilă, cuantumul prejudiciului. Indicarea în concret a actelor materiale desfășurate de fiecare participant este necesară pentru stabilirea formei participației penale și implicit a încadrării juridice a faptelor, dar și pentru justa soluționare a acțiunii civile. I. de fond nu a motivat soluția de condamnare, dar nici de ce a respins cererea de achitare pentru infracțiunea prev.de art.8 din Legea 39/2003.

În subsidiar, solicită casarea sentinței atacate și rejudecând, pronunțarea unei noi hotărâri, prin care să se dispună achitarea inculpatului în temeiul art.10 lit.d C. pentru infracțiunea prev.de art.8 din Legea 39/2003, reindividualizarea pedepselor pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, în sensul reducerii acestora și suspendarea condiționată a pedepsei rezultante, conform art.81 C.

Inculpatului nu i se poate reține infracțiunea prev.de art.8 din Legea

39/2003, deoarece acesta nu a avut reprezentarea faptului că a aderat sau a sprijinit un grup infracțional, ci doar a aflat de la inculpatul C. că există o modalitate de a câștiga ușor bani, astfel că a acceptat propunerea de a retrage bani în baza a două cărți de identitate false (3 extrageri), după care a refuzat orice altă participare la vreo faptă ilegală. Infracțiunile săvârșite de inculpat nu fac parte din infracțiunile grave, astfel cum sunt definite în art.2 lit.b din Legea

39/2003, împrejurare în care lipsește o condiție esențială pentru întrunirea elementelor constitutive ale infracțiunii prev.de art.8 din Legea 39/2003.

Susține că nefiind stabilite concret actele de participație a fiecărui participant pe latură penală, nu s-a stabilit corect contribuția fiecăruia la săvârșirea infracțiunii, deci nu s-a putut stabili în ce măsură operează principiul solidarității. S-a ignorat faptul că inculpatul a participat doar la trei extrageri a câte 2000 lei fiecare, total 6000 lei, instanța obligându-l în solidar să plătească suma de 13.608,83 lei.

Apărătorul inculpatului F. M. solicită admiterea recursului, casarea sentinței atacate și să se dispună, în principal, trimiterea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale pentru motivele expuse de apărătorii celorlalți inculpați.

În subsidiar, solicită casarea sentinței și rejudecând, pronunțarea unei noi hotărâri, prin care să se dispună în temeiul art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d C. achitarea inculpatului pentru infracțiunea prev.de art.8 din Legea 39/2003. Susține că nu se poate vorbi de infracțiunea prev.de art.8, deoarece nu a existat coeziunea psihică a inculpatului pentru a se reține aderarea sau sprijinirea unui grup infracțional. I. P. și C. l-au cooptat și pe inculpatul F., însă participarea acestuia a fost de scurtă durată, după care a refuzat să continue activitatea ilegală.

P. celelalte două infracțiuni, solicită reducerea pedepselor aplicate, ca urmare a reținerii circumstanțelor atenuante prev.de art.74 C. Inculpatul a recunoscut fapta, a contribuit la aflarea adevărului, și-a asumat răspunderea pentru faptele săvârșite. Cu onorariu avocațial din FMJ.

Apărătorul inculpatului C. F. solicită admiterea recursului, casarea sentinței atacate și să se dispună, în principal, trimiterea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale pentru motivele expuse de ceilalți avocați.

În subsidiar, solicită casarea sentinței și rejudecând, să se dispună reducerea pedepselor aplicate pentru infracțiunile care i se rețin în sarcină, ca urmare a reținerii circumstanțelor atenuante prev.de art.74 lit.a,c C., cu suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante. Inculpatul a recunoscut toate faptele reținute în sarcina lui, prevalându-se de disp.art.320/1

C. S. a se avea în vedere vârsta inculpatului la momentul comiterii faptelor, valoarea prejudiciului, care este relativ scăzut raportat la valoarea estimată inițial și împrejurarea că a conștientizat gravitatea faptelor, astfel că scopul pedepsei poate fi atins și în modalitatea prev.de art.81 C. Cu onorariu avocațial din FMJ.

Reprezentantul Parchetului solicită respingerea recursurilor declarate de inculpați ca nefondate și menținerea ca legală și temeinică a sentinței atacate. S.ea de fapt și vinovăția inculpatului a fost stabilită pe baza unor probe certe, legal administrate, încadrarea juridică a faptelor este corectă, iar pedepsele se situează în limitele prevăzute de lege, modalitatea de executare fiind corect aleasă raportat la art.72 C. și art.52 C. S. de asemenea, respingerea excepției invocate de a trimite cauze spre rejudecare, hotărârea instanței de fond fiind legală și temeinică. Urmărirea penală a început pentru art.7 din Legea 39/2003, infracțiune de competența DIICOT-ului. U., s-a constatat că se impune schimbarea încadrării juridice în art.8 din Legea 39/2003, pentru care, de asemenea, competența aparține DIICOT-ului. Prin rechizitoriu, cauza s-a trimis în mod corect J. B. M. și nu T.. Sub aspectul competenței materiale, J. era instanța competentă să judece cauza pe fond.

Inculpatul P. M. R., având ultimul cuvânt, regretă cele întâmplate și solicită o pedeapsă cu suspendare.

Inculpatul M. I., având ultimul cuvânt, achiesează concluziilor formulate de apărătorul ales.

Inculpatul H. S., având ultimul cuvânt, regretă ceea ce a făcut.

Inculpata P. V., având ultimul cuvânt, regretă faptele comise. Inculpatul M. V., având ultimul cuvânt, regretă faptele comise.

C U R T E A

Prin sentința penală nr.876 din 06 aprilie 2012 pronunțată de J. baia

M. în dosarul nr.(...), a fost condamnat inculpatul P. M. R., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- inițiere și constituire a unui grup infracțional, prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea 39/2003 raportat la art. 323 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa închisorii de 3 ani

- înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa închisorii de 3 ani

- fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută și pedepsită de art. 288 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa închisorii de 2 ani

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută și pedepsită de art.

290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa închisorii de 1 an

- uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa închisorii de 1 an

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută și pedepsită de art. 246 Cod penal, raportat la art. 258 Cod penal, cu aplicarea art.

41 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa închisorii de 1 an.

Toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

În baza art. 34 lit. b Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea respectiv 3 ani închisoare.

A fost condamnat inculpatul C. F., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- inițiere și constituire a unui grup infracțional, prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea 39/2003, raportat la art. 323 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa închisorii de 2 ani

- înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa închisorii de 2 ani

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută și pedepsită de art.

290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa închisorii de 6 luni

- uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa închisorii de 6 luni.

Toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal și cu incidența prevederilor art. 320 ind. 1 Cod procedură penală.

În baza art. 34 lit. b Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 2 ani închisoare.

A fost condamnat inculpatul M. I. L., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- aderare și sprijinire a unui grup infracțional, prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea 39/2003 raportat la art. 323 alin.1 Cod penal, la pedeapsa închisorii de 3 ani

- complicitate la înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 26 raportat la art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa închisorii de 3 ani

- complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută și pedepsită de art. 26 raportat la art. 288 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa închisorii de 1 an

- complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută și pedepsită de art. 26 raportat la art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa închisorii de 1 an.

Toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

În baza art. 34 lit. b Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea respectiv 3 ani închisoare.

A fost condamnat inculpatul F. M. M., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- aderare și sprijinire a unui grup infracțional, prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea 39/2003 raportat la art. 323 alin. 1 Cod penal cu reținerea art. 74 lit. c - 76 lit. c Cod penal, la pedeapsa închisorii de 1 an

- înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și cu reținerea art. 74 lit. c - 76 lit. c

Cod penal, la pedeapsa închisorii de 1 an

- uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 291 Cod penal, cu reținerea art. 74 lit. c - 76 lit. e Cod penal, la pedeapsa închisorii de 2 luni.

Toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

În temeiul art. 34 lit. b Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea respectiv 1 an închisoare.

În temeiul art. 83 Cod penal s-a dispus revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată prin S. penală nr. 2166/(...) a J. B. M. rămasă definitivă prin neapelare la data de (...), pedeapsă pe care o adiționează la cea stabilită prin prezenta urmând ca în

final inculpatul să execute pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare.

S-a interzis inculpaților P. M. R., C. F., M. I. L. și F. M. M., drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a Cod penal pe perioada executării pedepsei conform art. 71 alin. 2 Cod penal.

A fost condamnăat inculpatul H. S., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- aderare și sprijinire a unui grup infracțional, prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea 39/2003 raportat la art. 323 alin. 1 Cod penal, cu reținerea art. 74 lit. a și c - 76 lit. c Cod penal, la pedeapsa închisorii de 2 ani

- înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și cu reținerea art. 74 lit. a și c - 76 lit. c Cod penal, la pedeapsa închisorii de 2 ani

- uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal și cu reținerea art. 74 lit. a și c - 76 lit. e Cod penal, la pedeapsa închisorii de 2 luni.

Toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

În baza art. 34 lit. b Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea respectiv 2 ani închisoare.

A fost condamnată inculpata P. V. O., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- inițiere și constituire a unui grup infracțional, prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea 39/2003, raportat la art. 323 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa închisorii de 3 ani

- înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa închisorii de 3 ani

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută și pedepsită de art.

290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa închisorii de 1 an

- uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa închisorii de 1 an.

Toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

În baza art. 34 lit. b Cod penal, s-a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea respectiv 3 ani închisoare.

A fost condamnat inculpatul M. V. M. pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- aderare și sprijinire a unui grup infracțional prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea 39/2003 raportat la art. 323 alin. 1 Cod penal cu reținerea art. 74 lit. a și c - 76 lit. c Cod penal, la pedeapsa închisorii de 2 ani

- înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și cu reținerea art. 74 lit. a și c - 76 lit. c Cod penal, la pedeapsa închisorii de 2 ani

- uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și cu reținerea art. 74 lit. a și c - 76 lit. e Cod penal, la pedeapsa închisorii de 2 luni.

Toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

În baza art. 34 lit. b Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea respectiv 2 ani închisoare.

A fost condamnat inculpatul P. I., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin.1 și 2 Cod penal cu reținerea art. 74 lit. a-76 lit. c Cod penal, la pedeapsa închisorii de 1 an

- uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 291 Cod penal, cu reținerea art. 74 lit. a - 76 lit. e Cod penal, la pedeapsa închisorii de 2 luni. Ambele infracțiuni cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

În baza art. 34 lit. b Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea respectiv 1 an închisoare.

În temeiul art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate pe un termen de încercare de 3 ani.

În temeiul art. 86 ind. 1 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepselor aplicate inculpaților H. S., P. V. O. și M. V. sub supravegherea S.ui de P. de pe lângă Tribunalul Maramureș, după cum urmează:

- pentru inculpații H. S. și M. V. pentru un termen de încercare de 4 ani

- pentru inculpata P. V. O. pe un termen de încercare de 5 ani

S-a atras atenția inculpaților H. S., P. V., M. V. și P. I. asupra prevederilor art. 86 ind. 4 Cod penal și art. 83 Cod penal.

S-a interzis inculpaților H. S., P. V., M. V. și P. I. drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a Cod penal și s-a suspendat executarea pedepselor accesorii pe durata termenelor de încercare conform art. 71 alin. 5 Cod penal.

În baza art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod penal, pe durata termenelor de încercare inculpații H. S., P. V. și M. V. se vor supune următoarelor măsuri de supraveghere:

- se vor prezenta la datele fixate la S. de P.

- vor anunța în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședința sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile precum și întoarcerea

- vor comunica și justifica schimbarea locului de muncă

- vor comunica informații de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existență.

În temeiul art. 11 pct. 2 lit. b raportat la art. 10 lit. g Cod procedură penală s-a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei M. D. F., decedată la data de (...) în B. M., conform Certificatului de deces Nr. 0., seria

DZ eliberat de P. M. B. M., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- aderare și sprijinire a unui grup infracțional, prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea 39/2003

- complicitate la înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin.1 și 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2

Cod penal

- uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 291 Cod penal.

Toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

În temeiul art. 350 Cod procedură penală a fost menținută măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara față de inculpații P. M. R., M. I. L. și H. S. dispusă prin D. penală nr. 123/R/(...) a T. M..

În temeiul art. 140 alin.1 lit. b Cod procedură penală s-a constatat încetată de drept măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara dispusă față de inculpata M. D. F.

În temeiul art. 88 Cod penal s-a scăzut din durata pedepselor aplicate timpul reținerii și al arestării preventive astfel:

- pentru inculpatul H. S., începând cu data de 17 februarie 2010 și până la data de 12 mai 2010.

- pentru inculpații P. M. R. și M. I. L., începând cu data de 16 februarie

2010 și până la data de 12 mai 2010.

În temeiul art. 14 cod procedură penală, art. 998 cod civil și art. 1003

Cod civil au fost obligați în solidar inculpații:

- P. M. R., P. V. O., C. F., M. V. și M. I. să plătească suma de 13608,83 lei precum și suma de 1405,87 E. părții civile B. SA cu sediul în B., Bd. D. P. 6A, sector 2, cu titlu de despăgubiri

- P. M. R., P. V., M. I. și F. M. M. să plătească părții civile SC M. SRL cu sediul în A.-I., str. P. D., nr. 6A, județul A., suma de 2433 lei, cu titlu de despăgubiri

- P. M. R., P. V., M. I. și F. M. M. să plătească părții civile V. R. SA cu sediul în B., P. C. de G. nr. 15, sector 1 B., suma de 1372,91 lei cu titlu de despăgubiri.

În baza art. 343 alin. 3 Cod procedură penală a fost menținută măsura sechestrului asigurător instituită prin Î. nr. 11784/(...) a O.C.I. B. M. precum și cea instituită prin O. din (...) a M.ui P..

În temeiul art. 348 Cod procedură penală s-a dispus desființarea în totalitate a cărților de identitate falsificate aflate la filele 76, 177 vol. IV, filele 4,

15, 34-40, 52-53, 65-66 și 189 vol. VI, precum și cardul bancar falsificat aflat la fila 1. vol. VI din faza de urmărire penală.

S-a dispus păstrarea la dosarul cauzei a suporturilor optice înregistrate în Registrul de corpuri delicte la poziția nr. 4. al J. B. M.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. b Cod penal s-a dispus confiscarea de la inculpații P. M. R. și P. O. a unui laptop, a unei unități centrale de calculator și a unui telefon mobil, iar de la inculpatul M. I. a unui calculator (unitate centrală și monitor), aflate în Camera de C. D. a IPJ - M..

În temeiul art. 191 alin. 1 și 2 Cod procedură penală au fost obligați inculpații să plătească cheltuieli judiciare statului după cum urmează:

- P. M. R. - suma de 2500 lei

- M. I. L. - suma de 2500 lei

- H. S. - suma de 2500 lei

- P. V. O. - suma de 2500 lei

- M. V. M. - suma de 2500 lei din care suma de 400 lei reprezintă onorariul pentru avocat oficiu Rațiu S.

- F. M. M. - suma de 2500 lei din care suma de 400 lei reprezintă onorariul pentru avocat oficiu Farca M.

- P. I. - suma de 2500 lei din care suma de 400 lei reprezintă onorariul pentru avocat oficiu Toma D.

- C. F., suma de 2000 lei

În temeiul art. 192 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare ocazionate de inculpata M. D. F. în sumă de 2000 lei au rămas în sarcina statutului.

P. a pronunța această soluție instanța a reținut că la data de 30 decembrie

2009 Direcția de I. a I. de C. O. și T. din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta

Curte de Casație și Justiție - B. T. M. s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că pe raza mun. B. M. acționează un grup de persoane, în vederea săvârșirii unor infracțiuni de înșelăciune și fals în dauna altor persoane, având un anumit mod de operare.

La data respectivă se cunoștea faptul că grupul era format din inculpatul

P. M. R. (funcționar bancar - ofițer bancar credite companii mici și persoane fizice autorizate în cadrul A.ei B. B. M. situată pe Bd. B. nr. 2. - f. 140 și urm., vol. VI, dos. urm.pen. fișa postului) inculpata P. V. O. (soția sa, fără ocupație) și inculpatul C. F. (vărul inculpatului).

Organele de urmărire penală dețineau date în sensul că activitățile ilicite se desfășurau în colaborare cu ale alte persoane, care erau cooptate, inițiate și coordonate de către inculpați.

U., pe parcursul urmăririi penale, acestea au fost identificate în persoana inculpaților M. I. L., soția acestuia - inculpata M. D. F., inculpatul H. S. și inculpații M. V. M., F. M. M., P. I.

Inculpatul P. M. R., profitând de calitatea sa de salariat al B. și de facilitățile oferite de funcția deținută, s-a folosit de informațiile privind baza națională de date a băncii accesând conținutul acesteia și obținând date confidențiale ale diverșilor clienți ai SC B. SA.

Folosind datele de stare civilă ale mai multor clienți vizați, inculpatul P. M.

R., ajutat fiind de inculpații P. V. O. și C. F., a contrafăcut ulterior acte de identitate ale titularilor de conturi, păstrând pe documentele rezultate în urma operațiunilor de falsificare doar numele, prenumele și codul numeric personal al titularului, celelalte date fiind fictive. Fotografiile care au apărut pe cărțile de identitate contrafăcute, au aparținut inculpaților P. V. O., C. F., M. V. M., F. M.

M., P. I., precum și inculpatului P. M. R.

Ceilalți inculpați au fost cooptați pe parcurs de inculpat P. M. R., și de inculpatul C. F., care i-au inițiat în modul de operare menționat.

Unii dintre acești inculpați au fost trimiși ulterior la diverse agenții bancare ale B. din țară, unde se prezentau la ghișee și solicitau, prezentând actele de identitate contrafăcute, retragerea a diferite sume de bani (în lei sau în valută) din conturile titularilor pe care apoi le foloseau împreună cu inculpatul P. M. R. și ceilalți inculpați. Î. viza întotdeauna împărțirea sumelor respective.

I. A., în toamna anului 2009 inculpații P. M. R., P. V. O. și C. F. au hotărât să procure sume de bani apelând la posibilitatea inculpatului P. M. R. de a accesa baza de date a B. și de a verifica astfel situația conturilor diverșilor clienți, urmărind retragerea frauduloasă a sumelor din sold. În acest sens, P. M. R. și-a procurat materiale necesare confecționării unor cărți de identitate false, inclusiv un dispozitiv laminar cu ghilotină cu ajutorul căruia se înfoliază înscrisuri, folosit la întocmirea cărților de identitate, precum și topuri de folie specială pentru înfoliere.

Cu un program de calculator pus la dispoziție de către inculpatul M. I. L., cu care se cunoștea bine de mai mult timp deoarece ambii făceau parte din același club de motocicliști, inculpatul P. M. R. a realizat actele false de identitate pe care le-a încredințat spre folosire în modalitatea arătată.

Inculpatul P. M. R. i-a cerut inculpatului C. F. să coopteze persoane care să poată fi folosite în activitatea de retragere de bani din conturi.

A. că în cursul lunii noiembrie 2009 a fost cooptat inculpatul M. V. M., acesta din urmă cunoscându-se de mai mult timp cu inculpatul C. F. (f. 101 și urm., vol. IV dos.urm. pen.).

Potrivit declarației inculpatului M. V. M., a rezultat că după ce i s-a adus la cunoștință de către inculpat P. M. R. și de către ceilalți inculpați, modul de operare în activitatea ilicită, a acceptat să participe la activitatea infracțională.

În acest sens, inculpatul C. F. i-a cerut o fotografie tip buletin pe care inculpatul M. V. M. i-a trimis-o prin e-mail, după care inculpatul C. F. l-a chemat să se prezinte la o întâlnire cu inculpații P. M. R. și P. V. O. Inculpatul P. M. R. i-a explicat inculpatului M. V. M. că el îi va întocmi în fals acte de identitate pe care va trebui să le folosească în fața funcționarilor de la agențiile bancare unde se vor prezenta, pentru a solicita eliberarea în numerar a unor sume de bani din conturile unor clienți ai B.

Cuantumul acestor sume urma să fie indicat de inculpatul P. M. R., pe baza verificărilor pe care le efectua în calitatea sa de funcționar al B. Inculpatul P. M. R. i-a mai precizat inculpatului M. V. M. faptul că suma eliberată prin folosirea acestui mod de operare urma să fie împărțită între toți membrii grupului ( fila 105, vol. IV. dos. urm. pen.)

1. La data de 11 noiembrie 2009, conform înțelegerii anterioare, inculpații M. V. M. și C. F. s-au deplasat la A. B. situată în B. M., pe Bd. B. nr.

2. unde lucra inculpatul P. M. R. Inculpatul C. F. l-a contactat pe inculpatul P.

M. R., acesta din urmă dându-i primului câteva cărți de identitate întocmite în fals, pe care apărea fotografia inculpatului M. V. M.

În aceeași zi, inculpații C. F. și M. V. M. s-au deplasat în mun. S. M. unde s-au prezentat la A. B., unde inculpatul M. V. M. a intrat și a prezentat funcționarei de la ghișeu o carte de identitate contrafăcută, pe numele T. D., CNP

1., pe care figura însă fotografia inculpatului M. M., și a cerut eliberarea sumei de 2.000 lei din cont. Dat fiind faptul că la nivelul acestei sume nu se solicită specimen de semnătură, inculpatul P. M. R. îi instruise pe ceilalți inculpați să se limiteze la a cere într-o singură împrejurare doar acest cuantum, chiar dacă ulterior, de la altă agenție, ar mai fi retras și alte sume. Contul respectiv aparținea martorului T. D., fiul lui V. și M., născut la data de (...) în B., cu același domiciliu, A. Micșunelelor nr. 6, bl. 35, sc. 5, et. 4, ap. 4, posesor al CI seria XR nr.

0..

Inculpatul M. V. M. a reușit să obțină eliberarea sumei de 2.000 lei din contul titularului, după care a ieșit afară unde era așteptat de inculpatul C. F. În aceeași zi, inculpatul M. V. M. a hotărât să mai încerce retragerea ilicită a sumei de 7.000 lei, prezentându-se din nou la aceeași agenție a B. din S. M., dar pentru suma respectivă i s-a cerut să aștepte în vederea efectuării de verificări. Inculpatul M. V. M. s-a panicat, a luat cartea de identitate contrafăcută pe care o folosise și a abandonat tranzacția, părăsind incinta agenției bancare( f. 114, vol. I și f. 106, vol. IV.dos.urm. pen.).

U., inculpații C. F. și M. V. s-au întâlnit cu inculpatul P. M. R. și au împărțit între ei cele 2.000 de lei, primilor doi inculpați revenindu-le câte 650 de lei, iar ultimul și-a păstrat pentru sine 700 de lei.

2. La data de 24 noiembrie 2009 inculpatul P. M. R. însoțit de inculpații

P. V. O., C. F. și M. V. M. s-au deplasat prin mai multe județe din țară pentru a desfășura activitatea infracțională descrisă.

A., inculpații P. M. R., P. V. O. , C. F. și M. V. M., la data respectivă, s-au aflat în B., unde s-au prezentat la mai multe agenții B.

A., la data de (...), orele 11:20, inculpata P. O. s-a prezentat în fața unei funcționare din cadrul A.ei B. - P. Chibrit, folosind un card de identitate contrafăcut pe numele martorei S. L. C., CNP 2., și a solicitat retragerea unei sume de bani.( f. 114, vol. I dos. urm. pen.).

Personalul agenției bancare a cerut însă un specimen de semnătură, aspect ce a determinat-o pe inculpată să abandoneze finalizarea tranzacției ilicite.

B. a furnizat cauzei o fotocopie a actului de identitate fals, iar cu ocazia percheziției domiciliare din data de (...) efectuată la locuința inculpatului P. M. R. și a soției sale, s-a găsit cartea de identitate respectivă - f. 40, poziția 2, vol. VI. Contul bancar în care s-a încercat operarea aparține în realitate martorei S. L. C., fiica lui Ș. și O., născută la data de (...) în Caransebeș, jud. C.-S., domiciliată în C.-S., A. Oituz bl. 3, sc. A, ap. 8, jud. C.-S., posesoare a CI seria KS nr. 0. cu valabilitate (...) - (...), CNP 2., pe numele căreia s-a contrafăcut de către inculpatul P. M. R. cartea de identitate cu următoarele caracteristici: „S. L. C.,

CNP 2., seria TM nr. 5., fiica lui G. și R., născută la data de (...) în mun. T., jud. Timiș, domiciliată în mun. T., str. Acad. Remus Răduleț bl. 18C, ap.

17, jud. Timiș, valabilitate (...) - (...)"; - f. 40, poziția 2, vol. VI. artora S. L. C. a fost audiată în cauză și a declarat că la data de 24 noiembrie 2009 a fost sesizată de către personalul B. cu privire la faptul că s-a semnalat o tentativă de retragere neautorizată de bani din contul său, la o agenție din B.. În ziua următoare, martora a depus o plângere la P. M. T. (f. 149,

154 din vol. III dos. urm.pen.).

La data de (...), orele 12:03, inculpații P. M. R., C. F. și M. V. au însoțit-o pe inculpata P. V. O. la A. B. - G. din B., unde inculpata P. V. O. a prezentat o carte de identitate pe numele R. A., fiica lui G. și R., născută la data de (...) în T., jud. Timiș, domiciliată în T., str. Acad. Remus Răduleț bl. 18C, ap. 17, posesoare a CI seria TM nr. 5., CNP 2., CNP 2., și a reușit eliberarea frauduloasă din contul titularei a sumei de 1.500 lei ( f. 114, vol. I. dos. urm. pen.).

Partea vătămată a cărei identitate a fost folosită fraudulos are următoarele date reale: R. A., fiica lui V. și E., născută la data de (...) în mun. Botoșani, jud. Botoșani, domiciliată în com. Boldur nr. 85, jud. Timiș, posesoare a CI seria TM nr. 1. cu valabilitate între (...) - (...), CNP 2.. Din contul acesteia s-au mai operat alte 5 retrageri ilicite în aceeași zi.

La data de (...), orele 13:10, de la A. B. - N. T. inculpata P. V. O., folosind același document fals, a retras neautorizat suma de 2.000 lei;

La data de (...), orele 13:58, de la A. B. - P. V., inculpata P. V. O. a reușit să inducă în eroare funcționarele de la ghișeu și să le determine să-i remită în numerar suma de 2.000 lei, din contul aceleiași R. A.;

La data de (...), orele 14:34, de la A. B. - B. M. inculpata P. V. O. a retras fraudulos suma de 500 euro din contul părții vătămate R. A.( f. 114, vol. I dos. urm.pen.);

La data de (...), orele 15:26, de la A. B. - Ion M., inculpata P. V. O., folosind același document de identitate întocmit în fals, a intrat în posesia sumei de 500 euro din contul părții vătămate R. A.

La data de (...), orele 16:30, de la A. B. - S., inculpata P. V. O. a încercat să retragă în numerar din contul aceleiași părți vătămate R. A. o sumă neprecizată, dar care a rămas în forma de tentativă, datorită inițiativei funcționarului de a-i solicita un specimen de semnătură, fapt care a determinat- o pe învinuită să abandoneze tranzacția (f. 114, vol. I. dos. urn. Pen.).

Cartea de identitate contrafăcută i-a fost reținută de către funcționara de la ghișeul băncii, ulterior fiind remisă organelor de urmărire penală de către B. ( f. 4, vol. VI.dos. urm. pen.)

3. La data de 25 noiembrie 2009 inculpații P. M. R., P. V. O., C. F. și M.

V. M., au plecat din B. și s-au întors la B. M., însă pe traseu au oprit prin diverse localități pentru a acționa în maniera anterior descrisă.

A., la data de (...), orele 12:37 inculpații P. M. R., P. V. O., C. F. și M. V.

M., s-au prezentat la A. B. P. În incinta agenției a intrat inculpatul M. V. M. A. a relatat ulterior faptul că inculpatul P. M. R. i-a pretins să se prezinte elegant, sens în care i-a dat un costum de-al său pregătit încă de acasă în acest scop, precum și o pereche de ochelari de vedere aparținând soției sale - inculpata P. V. O. - pentru a fi mai greu de recunoscut (f. 107, vol. IV dos.urn.pen.).

Inculpatul M. V. M. a folosit un card de identitate pe numele lui „. R. B.,

CNP 1., seria TM nr. 4., cetățenia română, născut la data de (...) în mun. T., jud.

Timiș, cu domiciliul în T., str. Minerilor nr. 19, ap. 11, jud. Timiș, valabilitate (...) -

(...)";- f. 65, poziția 1, vol. VI. Contul urmărit aparținea martorului A. R. B., fiul lui

G.-M. și T., născut la data de (...) în Galați, jud. Galați, domiciliat în Galați, str. Lunca Siretului nr. 33 și cu reședința stabilită în T., str. M. cel Bătrân bl. 26, ap.

12, jud. Timiș, posesor al CI seria TM nr. 3., valabilitate (...) - (...), CNP 1..

Cu acest act fals, inculpatul M. V. M. a reușit să retragă din contul titularului suma de 2.000 lei.

La data de (...), la orele 1., inculpatul M. V. M. a intrat în A. B. -

Exercițiului din P., unde folosind aceiași carte de identitate a mai retras în mod ilicit din contul titularului A. R. B. suma de 2.000 lei ( f. 114, vol. I.dos.urm.pen.)

Cartea de identitate contrafăcută a fost găsită la percheziția domiciliară efectuată la data de (...) la domiciliul inculpatului P. M. R.

La data de (...), la orele 1., la A. B. O. din Râmnicu-V., inculpatul C. F. s- a prezentat cu o carte de identitate confecționată fraudulos de către inculpatul P. M. R. cu identitatea „M. H., fiul lui T. și G., născut la data de (...) în P., jud. H., domiciliat în P., Al. P. bl. 2, sc. 4, et. 3, ap. 45, jud. H., posesor al CI seria HD nr.

1. cu valabilitate (...) - (...), CNP 1."; și a cerut retragerea în numerar a sumei de

2.000 lei, care i-a fost eliberată.

Partea vătămată căreia îi aparținea contul respectiv are următoarele date

de identitate: M. H., fiul lui T. și G., născut la data de (...) în P., jud. H., domiciliat în P., Al. P. bl. 2, sc. 4, et. 3, ap. 45, jud. H., posesor al CI seria HD nr. 1. cu valabilitate (...) - (...), CNP 1..

4. La data de 26 noiembrie 2009 inculpații P. M. R., C. F., M. V. M. și P. O. s-au aflat în M. S. iar aceasta din urmă s-a prezentat la A. B. - P. C. din M. S. și, folosind o carte de identitate contrafăcută pe numele „. D. M., CNP 2., seria TM nr. 4., cetățenia română, născută la data de (...) în mun. Deva, jud. H., cu domiciliul în H., str. Minerilor nr. 19, ap. 11, jud. Timiș, valabilitate (...) - (...)";, a solicitat eliberarea în numerar a sumei de 1.800 lei, care i-a fost remisă (f. 114, vol. I dos.urm. pen.).

Contul respectiv aparține martorei B. D. M., fiica lui D. și E.-S., născută la data de (...) în mun. Deva, jud. H., domiciliată în T., str. Hărniciei nr. 5, bl. 24, sc.

C, et. 4, ap. 19, J.. Timiș, posesoare a CI seria TM nr. 7. cu valabilitate (...) - (...), CNP 2..

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la locuința celor inculpaților P. M. R. și P. O. la data de (...), s-au găsit două cărți de identitate cu numele, prenumele și codul numeric personal al titularei, având însă celelalte elemente de identitate diferite (f. 35 - pozițiile 1 și 2, vol. VI dos.urm. pen.).

5. La data de 22 decembrie 2009 inculpatul P. M. R. și inculpatul C. F. s-au deplasat în M. S. M., unde inculpatul C. F. a acționat în vederea retragerii

frauduloase unor sume de bani din contul martorului M. I. D., fiul lui C. și Ana, născut la data de (...) în com. Bistra, jud. A., domiciliat în com. Bistra, sat P. nr.

28, jud. A., posesor al CI seria AX nr. 1. cu valabilitate (...) - (...), CNP 1..

A., la data de (...), orele 15:25, inculpații P. M. R. și C. F. s-au deplasat la

A. B. ". din S. M. unde inculpatulC. F., a folosit o carte de identitate falsificată cu următoarele caracteristici: M. I. D., fiul lui G. și R., născut la data de (...) în Câmpeni, jud. A., domiciliat în com. Bistra, sat P. nr. 28, jud. A., posesor al CI seria AX nr. 1., valabilitate (...) - (...), CNP 1., și a reușit să retragă din contul titularului suma de 400 euro ( f. 114, vol. I. dos.urm. pen.).

La data de (...), orele 16:20, inculpații P. M. R. și C. F., s-au aflat la A. B.

H. din M. S. M. unde inculpatul C. F. a încercat să retragă în aceeași manieră suma de 400 euro din contul aceluiași titular, însă i s-a solicitat specimen de semnătură și atunci inculpatul a abandonat operațiunea.

Prin Adresa nr. 506/3290/(...), B. a comunicat că prejudiciul cauzat se ridică la suma de 13.608,83 lei și 1.405,87 euro (f. 67 și urm., vol. VI dos.urn.pen.).

S. B. S. a alimentat conturile clienților săi păgubiți în maniera descrisă, astfel că s-a subrogat în drepturile clienților săi constituindu-se parte civilă în cauză.

Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la locuința inculpatului P. M. R.

și a soției sale, inculpata P. V. O., s-au găsit cărți de identitate contrafăcute, purtând fotografia inculpatei sau a celorlalți inculpați din cauză, cu următoarele date de identitate:

- AMBRUȘ A. , fiica lui Z. și M., născută la data de (...) în T., jud. Timiș, domiciliată în T., str. Martir Constantin R. nr. 4, jud. Timiș, posesoare a CI seria TM nr. 3. cu valabilitate (...) - (...), CNP 2., pe numele căreia s-au găsit două cărți de identitate contrafăcute cu următoarele caracteristici:

- „AMBRUȘ A., CNP 2., seria TM nr. 5., fiica lui G. și R., născută la data de (...) în mun. T., jud. Timiș, cu domiciliul în T., str. Acad. Remus

Răduleț bl. 18C, ap. 17, jud. Timiș, valabilitate (...) - (...)";;

- „AMBRUȘ A., CNP 2., seria TM nr. 4., cetățenia română, născută la data de (...) în mun. T., jud. Timiș, cu domiciliul în T., str. M. Basarab nr. 5, ap. 17, jud. Timiș, valabilitate (...) - (...)";;

- B. A., fiica lui H.-G. și M., născută la data de (...) în Reșița, jud. C.- S., domiciliată în T., Bd. L. R. nr. 91, jud. Timiș, posesoare a CI seria TM nr. 5. cu valabilitate (...) - (...), CNP 2., pe numele căreia s-a găsit următoarea carte de identitate contrafăcută:

- „B. A., CNP 2., seria TM nr. 5., fiica lui G. și R., născută la data de (...) în mun. T., jud. Timiș, domiciliată în mun. T., str. Acad. Remus Răduleț bl. 18C, ap. 17, jud. Timiș, valabilitate (...) - (...)";;

- B. D. M., fiica lui I. și M.-S., născută la data de (...) în B. M., jud. M., domiciliată în T., str. Ioachim Miloia bl. B1, sc. B, et. 1, ap. 15, jud. Timiș, posesoare a CI seria TM nr. 4. cu valabilitate (...) - (...), CNP 2., pe numele căreia au fost găsite următoarele cărți de identitate contrafăcute:

- „B. D. M., CNP 2., seria TM nr. 5., fiica lui G. și R., născută la data de (...) în mun. T., jud. Timiș, domiciliată în mun. T., str. Acad. Remus Răduleț bl. 18C, ap. 17, jud. Timiș, valabilitate (...) - (...)";;

- „B. D. M., CNP 2., seria TM nr. 1., cetățenia română, născută la data de (...) în mun. S. M., jud. S. M., domiciliată în mun. T., str. M. Basarab nr. 5, ap. 3, jud. Timiș, valabilitate (...) - (...)";;

- NETEDU OVID. ARIELLA, fiica lui L.-M. și C.-G., născută la data de (...) în Lugoj, jud. Timiș, domiciliată în T., str. Acad. Remus Răduleț bl. 18C, sc. A, et. 4, ap. 17, jud. Timiș, posesoare a CI seria TM nr. 5. cu valabilitate (...) - (...), CNP 2., pe numele căreia a fost găsită următoarea carte de identitate contrafăcută:

- „NETEDU OVID.-ARIELLA, CNP 2., seria TM nr. 5., fiica lui G. și

R., născută la data de (...) în mun. T., jud. Timiș, domiciliată în mun. T., str. Acad. Remus Răduleț bl. 18C, ap. 17, jud. Timiș, valabilitate (...) - (...)";;

- G. E. P., fiica lui G. și D.-E., născută la data de (...) în Iași, jud. Iași, domiciliată în T., Bd. Eroilor de la T. nr. 22A, et. 2, ap. 12, jud. Timiș, posesoare a CI seria TM nr. 3. cu valabilitate (...) - (...), CNP 2., pe numele căreia s-a găsit o carte de identitate contrafăcută cu următoarele date false:

- „G. E.-P., CNP 2., seria TM nr. 5., fiica lui G. și R., născută la data de (...) în mun. T., jud. Timiș, domiciliată în mun. T., str. Acad.

Remus Răduleț bl. 18C, ap. 17, jud. Timiș, valabilitate (...) - (...)";;

- FRÂNT D. D. M., fiica lui G. și V., născută la data de (...) în Ineu, jud. Arad, domiciliată în T., str. Ion Inculeț nr. 3, sc. B, et. 4, ap. 9, jud. Timiș, posesoare a CI seria TM nr. 7. cu valabilitate (...) - (...), CNP 2., pe numele căreia s-a găsit o carte de identitate contrafăcută cu următoarele date false:

- „FRÂNT D. D. M., CNP 2., seria TM nr. 5., fiica lui G. și R., născută la data de (...) în mun. T., jud. Timiș, domiciliată în mun. T., str. Acad. Remus Răduleț bl. 18C, ap. 17, jud. Timiș, valabilitate (...) - (...)";;

- FI Ț M. C. , fiica lui P. și Ana, născută la data de (...) în Caransebeș, jud. C.-S., domiciliată în T., str. Izlaz bl. 46A, sc. B, ap. 13, jud. Timiș, posesoare a CI seria TM nr. 1. cu valabilitate (...) - (...), CNP 2., pe numele căreia s-a găsit următoarea carte de identitate falsă:

- „FIȚ M. C., CNP 2., seria TM nr. 5., fiica lui G. și R., născută la data de (...) în mun. T., jud. Timiș, domiciliată în mun. T., str. Acad. Remus Răduleț bl. 18C, ap. 17, jud. Timiș, valabilitate (...) - (...)";;

- C. FEIER M. V., fiica lui V. și M., născută la data de (...) în com. Gurahonț, jud. Arad, domiciliată în T., str. Storojineț bl. B12, sc. A, et. 1, ap. 7, jud. Timiș, posesoare a CI seria TM nr. 7. cu valabilitate (...) - (...), CNP 2., pe numele căreia s-a găsit următoarea carte de identitate falsă:

- „C. FEIER M. V., CNP 2., seria TM nr. 5., fiica lui G. și R., născută la data de (...) în mun. T., jud. Timiș, domiciliată în mun. T., str. Acad. Remus Răduleț bl. 18C, ap. 17, jud. Timiș, valabilitate (...) -

(...)";;

- N. R. A., fiul lui I. și V., născut la data de (...) în Sânnicolau M., jud. Timiș, domiciliat în Jimbolia, jud. Timiș, str. Mărășești bl. 14, sc. B, et. 1, ap. 7, posesor al CI seria TM nr. 4. cu valabilitate (...) - (...), CNP 1., pe numele căruia s-a găsit următoarea carte de identitate falsă:

- „N. R. A., CNP 1., seria TM nr. 1., cetățenia română, născut la data de (...) în mun. T., jud. Timiș, domiciliat în mun. T., str. Melodiei nr. 8, ap. 24, jud. Timiș, valabilitate (...) - (...)";;

- P. A. N., fiul lui M. și D. O., născut la data de (...) în Caransebeș, jud. C.-S., domiciliat în T., Bd. Cetății nr. 60, sc. C, et. 3, ap. 8, jud. Timiș, posesor al CI seria TM nr. 3. cu valabilitate (...) - (...), CNP 1., pe numele căruia s-a găsit o carte de identitate falsă cu următoarele date:

- „P. A. N., CNP 1., seria TM nr. 79218, cetățenia română, născut la data de (...) în mun. T., jud. Timiș, cu domiciliul în T., str. Melodiei nr. 8, ap. 24, jud. Timiș, valabilitate (...) - (...)";;

- P. D., fiica lui D. și V., născută la data de (...) în P., jud. H., domiciliată în P., str. 1 Decembrie 1918, bl. 78, sc. 2, ap. 14, jud. H., posesoare a CI seria HD nr. 2. cu valabilitate (...) - (...), CNP 2., la percheziția domiciliară din (...) efectuată la locuința inculpatului P. M. R. găsindu-se două cărți de identitate contrafăcute cu următoarele caracteristici:

- „P. D., CNP 2., seria TM nr. 5., fiica lui G. și R., născută la data de (...) în mun. T., jud. Timiș, domiciliată în mun. T., str. Acad. Remus Răduleț bl. 18C, ap. 17, jud. Timiș, valabilitate (...) - (...)";;

- „P. D., CNP 2., seria TM nr. 5., fiica lui G. și R., născută la data de

(...) în mun. T., jud. Timiș, domiciliată în mun. T., str. Acad. Remus

Răduleț bl. 18C, ap. 17, jud. Timiș, valabilitate (...) - (...)";;

- S. A. ION, fiul lui Ion și I., născut la data de (...) în Râmnicu-V., jud. V., domiciliat în Râmnicu-V., A. Cocorilor, nr. 3, bl. 23, sc. A, ap. 18, jud. V., posesor al CI seria VX nr. 2. cu valabilitate (...) - (...), CNP 1., pe numele căruia s-a găsit o carte de identitate contrafăcută cu următoarele caracteristici:

- „S. A. ION, CNP 1., seria TM nr. 4., cetățenia română, născut la data de (...) în mun. T., jud. Timiș, cu domiciliul în T., str. Minerilor nr. 19, ap. 11, jud. Timiș, valabilitate (...) - (...)";.

Cărțile de identitate contrafăcute, ridicate în cursul urmăririi penale au fost atașate la dosarul cauzei (f. 76, 177 - vol. IV; f. 4, 15, 34 - 40, 52 - 53, 65

- 66, 189 - 190, vol. VI dos.urn.pen.).

În declarația sa inițială, inculpatul P. M. R. a recunoscut că și-a achiziționat materiale necesare confecționării cărților de identitate false, inclusiv folie pentru suprafața lucioasă a acestora, precum și un dispozitiv prevăzut cu ghilotină pentru tăiat. Cu un program de calculator pus la dispoziție de către inculpatul M. I. L., a realizat apoi documentele false de identitate pe care le-a încredințat spre folosire în maniera arătată ( f. 159 și urm., vol. III.dos.urm. pen.)

În urma perchezițiilor informatice realizate în sistemele informatice, ale inculpatului P. M. R., s-au găsit probe ale comiterii faptelor sale infracționale (cărți de identitate ale diverse persoane clienți ai băncii, cărți de identitate contrafăcute, extrase de cont, liste cu numele clienților B. vizați, documente și situații bancare transferate din computerul de la locul său de muncă în cel de la domiciliu, contracte de vânzare-cumpărare de imobile contrafăcute, impresiuni de ștampile etc.). ( f. 1 - 344 și urm., vol. V.dos.urn.pen.)

II. În același timp, inculpații P. M. R., C. F. și P. V. O. au mai identificat o posibilă sursă ilicită de a obține bani, respectiv contrafacerea de cărți de identitate și contracte de vînzare-cumpărare de imobile, întocmite în fals de inculpatul P. M. R. cu concursul inculpații P. V. O. și C. F., pentru a obține, astfel, telefoane mobile la ofertă pe bază de abonament.

La aceste contrafaceri și-au adus aportul și inculpații M. I. L. și M. D. F., care aplicau pe aceste contracte impresiunile unor ștampile contrafăcute aparținând unor birouri notariale din B. M.

Despre acest aspect a declarat inițial inculpatul P. M. R., arătând că soții

M. dețineau la domiciliul lor foarte multe ștampile contrafăcute cu impresiunile unor birouri notariale din oraș.

La percheziția domiciliară efectuată acasă la inculpații M. I. L. și M. D. F., nu s-au găsit astfel de bunuri, însă cu ocazia percheziției sistemelor informatice aparținând acestor din urmă doi inculpați s-au descoperit fișiere conținând imagini ar ale unor conturi bancare, și date de stare civilă ale unor persoane, obținute de la inculpatul P. M. R. ( f. 176, 188 - 200, vol. V dos.urm. pen.).

Inculpatul P. M. R. a declarat cu ocazia primei sale audieri, că inculpatul M. I. L. a fost cel care i-a pus la dispoziție soft-ul corespunzător pentru contrafacerile pe care le-a operat. În acest sens, în sistemele informatice ale inculpatului P. M. R. s-au găsit imagini și informații atât privitoare la date despre clienții B., conturile acestora, ci și despre diverse modele de impresiuni ale unor ștampile și firme - printre care și ale unor birouri notariale( f. 59 - 165, vol. V. Dos.urm. pen.).

Cu aceste documente contrafăcute de maniera arătată, inculpații P. M. R.

și C. F. se deplasau împreună cu persoanele cooptate în grup pentru a fi trimise în mai multe magazine specializate în comercializarea telefoanelor mobile, de unde să achiziționeze la oferte aparate de acest tip pe baza actelor false.

În acest fel, aparatele telefonice mobile erau primite gratuit, însă contractele de abonamente în rețelele de telefonie mobilă nu se puteau încheia decât prezentând contractul care făcea dovada proprietății asupra apartamentului persoanei care dorea să încheie abonamentul respectiv, împreună cu actul de identitate.

D. achiziționarea de telefoane mobile prin modalitatea arătată inculpații nu achitau ratele lunare ale abonamentelor, iar societăților de profil le era imposibil să își mai recupereze prejudiciile astfel produse întrucât toate datele de identitate ale titularilor de abonament erau false.

Aparatele telefonice mobile în posesia cărora intrau gratuit, erau apoi valorificate urgent prin intermediul unor cunoștințe cu sume variind între 200 -

400 de lei.

A., în cursul lunii ianuarie 2010 inculpații P. M. R. , C. F. l-au cooptat pe inculpatul F. M. M., pentru a-l folosi la achiziționarea de telefoane mobile în mod fraudulos.

Inculpatul F. M. M. (f. 121 și urm., vol. IV din dosar .urm.pen) a declarat că a fost contactat în luna ianuarie 2010 de către inculpatul C. F., pe care îl cunoștea de mai mulți ani prin intermediul inculpatul M. V. M., care i-a propus să intre "într-o afacere avantajoasă"; din care va avea un câștig, explicându-i ce urma să facă și, de asemenea, că mai sunt implicate și alte persoane - f. 123, vol. IV. dos.urm.pen. În aceleași împrejurări și inculpatul C. F. i-a explicat inculpatului F. M. M. că, pe lângă afacerea cu telefoane mobile, se vor ocupa și de retrageri frauduloase de bani din conturile unor persoane.

Inculpatul F. M. M. a acceptat propunerea și astfel inculpatul C. F. l-a prezentat pe acesta inculpatului P. M. R., pe care l-a numit "., prima întâlnire realizându-se în prezența inculpatului C. F. în incinta clubului Crush din B. M.

Inculpatul P. M. R. i-a explicat inculpatului F. M. M., în prezența inculpatului C. F., în ce consta implicarea lor, dându-i detalii inclusiv despre documentele false pe care urma să i le întocmească. În toaleta clubului inculpatul P. M. R. i-a făcut o fotografie inculpatului F. M. M., pe care a folosit-o apoi la întocmirea în fals a mai multor cărți de identitate și a unor contracte de atestare a dreptului de proprietate asupra unor imobile.

A., în luna ianuarie, pe parcursul mai multor zile, activitatea infracțională s-a derulat după cum urmează:

1. - inculpatul P. M. R. însoțit de inculpații C. F. și F. M. M. s-a deplasat la un magazin de profil situat în spatele fostului local "Pietrosul"; din B. M. În timp ce inculpatul P. M. R. aștepta afară, inculpații C. F. și F. M. M. au intrat în magazin, ultimul având asupra sa o carte de identitate falsă confecționată de inculpat P. M. R. cu identitatea ". A. S., născut la data de (...), fiul lui V. și G., domiciliat în B. M., str. Nucului nr. 25, jud. M.";. În aceeași zi, inculpatul F. M. M. mai primise de la inculpatul P. M. R. și de la inculpatul C. F. alte două acte de identitate pe numele ". F. E. și ". C. V., fiind vorba despre trei frați. Inculpatul P. M. R. l-a sfătuit pe inculpat F. M. M. să folosească totuși numai prima carte de identitate și să învețe pe de rost datele de identitate conținute. Împreună cu actul respectiv, inculpatul F. M. M. a mai primit și un contract de atestare a dreptului de proprietate pe numele lui C. A. S., întocmit în fals. Folosind aceste documente, inculpatul F. M. M. a reușit să achiziționeze un telefon marca Nokia

2300 cu 35 de lei și abonament de 4 euro ( f. 124, vol. IV. Dos.urm.pen.).

2. - De asemenea inculpații P. M. R., C. M. și F. M. M., s-au deplasat pe

B-dul T. din B. M. unde au vizat un magazin de telefoane mobile situat la intersecția cu str. Cosmonauților. Folosind aceiași carte de identitate și același contract de atestare a dreptului de proprietate, inculpatul F. M. M. - împreună cu inculpatul C. F. care intrase și el în magazin - a încercat să achiziționeze un aparat telefonic mobil, însă angajata societății a devenit suspicioasă motivând că sunt unele neclarități.

3. În aceiași zi, inculpații P. M. R., C. F. și F. M. M., s-au mai deplasat și la alte magazine de profil, unde, din diverse motive, nu au reușit încheierea abonamentele vizate. Între timp, inculpatul P. M. R. a valorificat telefonul mobil pe care îl obținuse în aceeași zi inculpatul F. M. M., dar nu a vrut să recunoască suma exactă cu care l-a vândut, motiv pentru care inculpatul nu a primit decât suma de 35 de lei.

4. Inculpatul F. M. M. a revenit ulterior la același magazin de unde achiziționase primul telefon, și pretextând că ar dori să mai facă un abonament pe numele său pentru a-l da prietenei sale, a mai obținut un telefon mobil marca Samsung C3050, pentru un abonament de 4 euro. Acest aparat telefonic a fost și el valorificat în aceeași zi de inculpatul P. M. R.

Inculpatul F. M. M. a remarcat că atunci când s-au împărțit banii rezultați din vânzarea telefoanelor mobile, împărțirea s-a făcut la 4 persoane și nu la 3 persoane cum i s-ar fi părut firesc. Atunci i s-a explicat de către inculpatul P. M. R. că a patra persoană "este șeful cel mare de acasă care a stat toată noaptea și a făcut contractele false împreună cu inculpatul C. F. (cu referire la inculpata P. V. O.).

Inculpatul P. M. R. a susținut ulterior că această afacere ilicită cu telefoane mobile nu mai este rentabilă pentru el, însă și în ziua următoare l-a implicat pe inculpatul F. M. M. în activități ilegale similare. În acest fel, folosind acte de identitate și contract fals pe numele lui C. C., inculpatul F. M. M. a achiziționat de la un magazin din incinta Hipermaket-ului Real un telefon mobil marca Nokia 2300 pe care inculpatul P. M. R. l-a luat în aceeași seară pentru a-l vinde (f. 126, vol. IV dos. urm.pen.)

De asemenea, inculpatul P. M. R. i-a comandat inculpatului F. M. M. să procure prin metoda arătată un telefon marca Nokia 7100 deoarece un coleg de- al său avea nevoie de un astfel de aparat (identificat ca fiind martorul N. P. V., fiul lui A. și Ana, născut la data de 8 iunie 1970 în com. Batarci, jud. S. M., domiciliat în B. M., str. G. nr. 84/36, jud. M., CNP 1., posesor al CI seria MM nr. 3. eliberată de S. B. M., ofițer servicii clienți la A. B. B. M., Bd. B. nr. 26A). D. câteva încercări, inculpatul F. M. M. a reușit să procure aparatul telefonic respectiv de la un magazin de profil ("Proton";) folosind identitatea fictivă a lui C. C. V., precum și acte false - contractul de atestare a dreptului de proprietate. T. a fost valorificat în aceeași zi de inculpatul P. M. R. pentru suma de 200 lei.

Inculpatul F. M. M. nu a mai dorit să continue acest tip de activitate ilegală, fiind nemulțumit de sumele mici pe care le câștiga. În aceste condiții inculpatul P. M. R. a recuperat de la inculpatul F. M. M. cărțile de identitate și celelalte acte false pe care i le dăduse pentru a le folosi, dar i-a propus inculpatului F. M. M. să accepte deschiderea unui cont cu card atașat la P. B., folosind în acest scop identități fictive, ( f. 126, vol. Ivdos. Urm. Pen.) spunându-i că în aceeași situație mai este "un bătrân"; (identificat în persoana martorului R. L. A. , f. 133 și urm., vol. IV) care a acceptat acest mod de operare, urmând ca în conturile respective, odată deschise, să se facă ulterior viramente bancare privind sume importante de bani, care să fie transferate apoi dintr-un cont fictiv în altul pentru a li se pierde urma. Inculpatul F. M. M. a recunoscut că nu a mai apucat să se implice în acest fel de activitate ilicită deoarece inculpatul P. M. R. a fost depistat de organele de urmărire penală.

O parte din contractele contrafăcute, au fost ridicate de la magazinele indicate de F. M. M., unele fiind găsite în sistemele informatice percheziționate.

SC M. S. SRL cu sediul social în A. I. a comunicat prin adresa de la f. 97

și urm. din vol. VI al dosarului că se constituie parte civilă cu suma de 2.433 lei, justificând cu abonamentele fictive.

SC V. R. SA (de care aparține SC PROTON TEHNOLOGIES SRL) a comunicat că se constituie parte civilă cu suma de 1,372,91 lei ( f. 106, vol. VI dos.urm.pen.)

III. U. inculpații au apelat la un alt mod de lucru pentru a procura sume de bani în mod ilegal.

A., în perioada ianuarie - februarie 2010, inculpatul P. M. R. a identificat în virtutea calității sale de funcționar bancar, un nou mod de operare, ca urmare a unui transfer efectuat la ghișeul său de o clientă a B., cu cont în cuantum de 10.500 euro, deschis în B. la A. B. Ion M. (martora D. M. E., CNP 2., administratorul unei societăți comerciale, f. 175 și urm., vol. I, adresa nr.

506/1270/(...) a B.). La data respectivă inculpatul a avut acces direct la soldul contului în euro al martorei, la copia după cartea de identitate a titularei și la specimenul de semnătură. Cu acest prilej inculpatul a aflat că martora are un cont de 10.500 de euro. U. a efectuării percheziției în sistemele sale informatice, s-au găsit documente privind operațiunile respective referitoare la persoana precizată mai sus, pe care inculpatul P. M. R. le-a transferat în baza de date pe care a dus-o și la domiciliul său, pentru a putea opera fraudulos și a devaliza contul respectiv ( f. 112 și urm., vol. V.dos.urm.pen.).

În perioada următoare inculpatul P. M. R. i-a confecționat inculpatei M. D.

F. un act de identitate fals cu numele, prenumele și codul numeric personal ale persoanei respective, dar cu fotografia inculpatei ușor cosmetizată în privința coafurii.

1. La data de la data de 11 februarie 2010 (f. 463 și urm., vol. II), inculpata M. D. F. s-a deplasat împreună cu inculpata P. V. O. în M. C.-N. și în timp ce inculpata P. V. O. o aștepta în mașină, inculpata M. D. F. s-a prezentat la A. B. din cartierul M., unde pe baza actului fals de identitate menționat, a solicitat funcționarei de la ghișeu efectuarea unui transfer de fonduri în valută pentru suma de 10.000 de euro din contul deschis la agenția B. ". M. din B. într- un cont despre care a declarat la ghișeu că aparține "ginerelui ei";.

Din cauza faptului că erau necesare verificări suplimentare, inculpata a renunțat să mai finalizeze tranzacția frauduloasă și a luat cartea de identitate părăsind în grabă locația. Funcționara băncii (martora M. G. M.) a recunoscut-o pe inculpata M. D. F. ca fiind persoana care a acționat în sensul celor descrise mai sus la data de 11 februarie 2010 (f. 467 - 480, vol. II, dos.urm.pen).

Contribuția infracțională a inculpaților M. I. L. și M. D. F. a fost pusă în evidență atât din interceptările telefonice autorizate, cât și din cele efectuate prin comunicări de date interceptate de asemenea autorizat (f. 1 - 488 din vol. II dos.urm.pen.), dar și din declarația inculpatului P. M. R. D. finalizarea percheziției sistemului informatic, s-au găsit liste cu numele și datele confidențiale ale mai multor clienți ai B., furnizate de inculpatul P. M. R. pentru a-l ajuta în activitatea sa ilicită, precum și cărți de identitate (a se vedea f. 188 și urm., vol. V dos.urm.pen).

2. În același timp, inculpatul P. M. R., știind că nu putea face viramentul din contul pe care viza să-l fraudeze decât prin acces la un cont în lei/în euro și I. B. necesar pentru convertirea valutei, l-a implicat în acest demers (prin intermediul inculpatului C. F. care din nou și-a exercitat rolul său de-a coopta alte persoane în activitatea infracțională) și pe inculpatul H. S., căruia i-a confecționat o carte de identitate falsă pe numele V. T. M., cu fotografia inculpatului H. (fila 187 - 192 din vol. I dos.urm.pen). Inculpatului H. S. i s-a prezentat perspectiva obținerii unor venituri financiare în mod ilicit, atât de către inculpatul C. F., cât și de către inculpatul P. M. R. În continuare, contul a fost deschis la P. B., A. M. din M. C.-N., unde inculpatul H. S. a depus cerere de deschidere cont curent în lei și euro (f. 192, vol. I dos.urm. pen.), folosind identitatea fictivă "V. T. M."; - f. 188, vol. Dos. urm. Pen.I, precum și o cerere de activare a cardului de debit - f. 191, vol. I dos. urm. pen.) acesta fiind planul prestabilit cu inculpatul P. M. R. care îl îndrumase cum să procedeze( f. 1 - 488 din vol. II.dos. urm. pen.)

Unitatea bancară nu i-a acordat inculpatului H. S. cu identitatea fictivă, accesul la I. B., motivând că acest lucru îl poate face abia după 2 luni de la eliberarea cardului. În realitate, S. P. B. fusese prevenită de către organele de urmărire penală despre intenția de fraudare și despre faptul că acest cont creat de inculpatul H. S. era fals, solicitându-i-se însă băncii să nu mai întreprindă alte măsuri pentru a nu le trezi suspiciuni inculpaților. Din acest motiv inculpatul P. M. R. l-a trimis pe inculpatul H. S. la o agenție a ING B. din C.-N. unde i-a solicitat acestuia să procedeze similar cu modul de operare folosit la P. B., ceea ce inculpatul H. S. a și făcut. A. inculpatul H. S. a obținut deschiderea unui cont și card atașat, precum și dispozitivul numit generic "tocken"; prin intermediul căruia se fac plăți on-line din contul respectiv. În acest fel inculpații se pregăteau să devalizeze contul clientei B. din B., în sold de 10.000 de euro. C. P. B. obținut pe identitatea fictivă a lui V. T. M. a fost depus la dosarul cauzei( f.

1. din vol. VI ).

3. Urmărind fraudarea aceluiași cont de 10.500 euro, inculpatul P. M. R. și- a luat măsuri concepând mai multe variante de acțiune, astfel că i-a solicitat inculpatul P. I. (pe care îl cunoștea personal de câțiva ani, ambii fiind atunci angajați ai SC W. ST V. SRL B. M. administrată de numitul R. I.), să se implice în activitatea ilicită.

A., inculpatul P. I. a fost văzut la domiciliul inculpatului P. M. R. în cursul lunii februarie 2010 (, vol. II dos.urm.pen). Potrivit declarației inculpatului P. I., inculpatul P. M. R. l-a abordat într-o zi și l-a invitat acasă la el, unde, în prezența inculpatei P. V. O., i-a propus să îl ajute într-o operațiune bancară din care va avea un folos de 1.000 de euro nerambursabili, cu condiția să facă tot ceea ce îi cerea el (f. 48 și urm. din vol. IV, dos. urm. pen.).

În aceste condiții, inculpatul P. M. R. i-a remis o carte de identitate falsă pe numele A. T. F., CNP 1. (fila 76 din vol. IV al dosarului) și i-a cerut inculpatului P. I. să se prezinte cu ea la A. BCR din localitatea N.-Oaș, jud. S. M., și să solicite deschiderea unui cont bancar în lei și în euro pe numele respectiv, precum și un acces la aplicația I. B., explicându-i că respectivul contul astfel creat va fi alimentat de inculpat cu suma de 10.000 de euro, cerându-i să-i remită lui întreaga sumă, din care urma să-i dea inculpatului P. I. doar 1.000 de euro .

Între timp, contul vizat de inculpați aparținând martorei D. M. E. din B., a fost pus sub supraveghere de către organele de urmărire penală cu concursul structurii centrale a B.

Conform înțelegerii, inculpatul P. M. R. și inculpatul P. I. s-au întâlnit în dimineața zilei de 12 februarie 2010 și s-au deplasat cu autoturismul inculpatului P. M. R. în loc. N.-Oaș, jud. S. M., unde inculpatul P. I. a procedat așa cum i s-a cerut. Funcționarul de la bancă a deschis contul solicitat, iar dovada a fost luată de către P. M. R. Pe drumul de întoarcere spre B. M., inculpatul P. M. R. i-a cerut ca atunci când suma va fi virată în cont "de către o persoană din C.-N.";, P. I. să o ridice în numerar în întregime și să i-o remită lui, urmând să primească apoi 1.000 de euro potrivit promisiunii - f. 55, vol. IV.

4. La data de 5 februarie 2010 inculpata P. V. O. a telefonat atât la BCR B. M., cât și la BRD - sucursala M., str. Gh. Ș. nr. 36B, unde s-a interesat despre situația conturilor SC W. ST. V. SRL B. M., prezentându-se drept o angajată nouă a acestei firme, ". de șef"; să verifice aspectul respectiv. A aflat astfel de la BCR că societatea are poprire pe cont, iar de la BRD - A. G. Ș. din B. M., că firma are două conturi în lei și i-au fost comunicate soldurile acestora, adică 275 lei și, respectiv, 1.655 lei. În scopul derulării acestei operațiuni, inculpații P. M. R., P. V. O. și H. S. aveau în vedere ceea ce le comunicase inculpatului P. I., fost angajat al firmei, care - la sugestia inculpatului P. M. R. - găsise un document cu semnăturile administratorului și ca atare intenționau să le falsifice. (f. 1 - 488, vol. II.dos. urm. pen.)

În continuare, inculpata P. V. O. cunoscând situația conturilor, s-a prezentat la BRD - A. Gh. Ș. din B. M. unde a lăsat (pentru a fi operat) un ordin de plată întocmit din contul SC W. ST. V. SRL B. M. pentru a alimenta un alt cont, specificând "avans cazare";. Aceste demersuri erau frauduloase, deoarece anterior, la data de 12 februarie 2010, inculpatul P. M. R. s-a deplasat la punctul de lucru al SC T. SRL din incinta Magazinului M.ul din B. M. unde a comandat o ștampilă cu impresiunile firmei menționate, prezentînd ca justificare o serie de documente ale acesteia întocmite în fals (f. 215 - 222, vol. III.dos. urm. pen.). Această ștampilă a fost folosită pe ordinul de plată introdus de soția sa la BRD pentru a fi operat. Inculpata a mai folosit și un document întocmit de asemenea în fals, intitulat "Delegație";, emis aparent de aceeași SC W. ST V. SRL B. M., prin care o împuternicea pe inculpată (având identitatea fictivă "Barta Țăruș O., CI seria MM nr. 4., CNP 2820110245032";) să efectueze operațiuni bancare în numele firmei - f. 223, vol. III, precum și actul de identitate fals respectiv, aflat la f. 52 din vol. VI.

Începând din după-amiaza zilei, 15 februarie 2010, inculpatul P. M. R. aștepta să-i fie alimentat contul de card creat în baza unor acte fictive de către inculpatul H. S. la P. B.

La data de 12 februarie 2010, inculpații P. M. R. și H. S. au convenit să facă schimb de carduri între ei, trimițându-și unul altuia de la C. și B. M. cardurile emise de P. B. și, respectiv, ING B. În acest fel cardul emis de P. a ajuns în posesia lui P. M. R. și cardul emis de ING B. în posesia lui H. S. . I. au urmărit prin această modalitate să deruteze ulterior vigilența celor care i-ar fi verificat prin intermediul imaginilor surprinse de camerele video ale bancomatelor, aspecte care rezultă din interceptări (f. 27 - 28, vol. II).

La 15 februarie 2010 P. M. R. și-a verificat contul la bancomatul P. B. de pe Bd. T. nr. 1 din B. M., constatând că transferul nu era încă operat.

La data 16 februarie 2010, inculpatul P. M. R. a repetat operațiunea, verificând contul de card la un bancomat al altei bănci în zona magazinului M., ulterior pe Bd. B. în zona agenției P. B. Contul fusese alimentat ca urmare a manoperelor ilicite ale inculpatei P. V. O. cu suma de 1.640 lei din contul SC W. ST. V. SRL B. M., dar structura centrală a P. B. - la solicitarea organelor de urmărire penală - a blocat imediat acest cont de card al inculpatului, pentru a nu putea face nici o retragere de la nici un bancomat.

La aceeași dată, în baza autorizațiilor de percheziție emise, s-au efectuat percheziții domiciliare la mai multe domicilii ale inculpaților.

La reședința inculpatului P. M. R. s-au găsit 23 de cărți de identitate false, dintre care 14 având fotografia soției sale, inculpata P. V. O., un dispozitiv laminar cu ghilotină cu ajutorul căruia se înfoliază înscrisuri, folosit de inculpat la întocmirea în fals a cărților de identitate; un top de folie specială pentru înfoliere; tocken-ul eliberat de ING B. pe care inculpatul H. S. îl trimisese pentru a putea fi întrebuințat la operațiunile frauduloase în care erau implicați; calculatorul și lap- top-ul cu care se întocmeau în fals și se prelucrau contrafăcut documentele false; certificat de înmatriculare în copie de la SC W. ST. V. SRL , originalul facturii emise de SC T. SRL care a executat ștampila, o delegare falsă pentru inculpata P. V. O. de la SC W. ST. V. SRL și alte documente, inclusiv privind telefoane mobile; un număr de trei ordine de plată în alb, având doar ștampila SC W. ST. V. SRL B. M., pe unul dintre ele fiind menționat și un cont bancar.

Procurorul a dispus prin ordonanță virarea sumei de 1.640 lei din contul fraudulos deschis la P. B. de către inculpat și învinuiți, înapoi în contul SC W. ST. V. SRL, astfel încât aceasta a comunicat că nu se mai constituie parte civilă în cauză ( f. 233, vol. VI.dos. urm. pen.).

De la toți inculpații implicați s-au ridicat calculatoarele și suporții de stocare a datelor, având în vedere că s-au folosit aceste aparate în vederea falsificării de documente și a operațiunilor frauduloase derulate.

În drept:

Faptele inculpatului P. M. R., astfel cum au fost probate și recunoscute întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- inițiere și constituire a unui grup infracțional, prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea 39/2003 raportat la art. 323 alin. 1 Cod penal,

- înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,

- fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută și pedepsită de art. 288 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută și pedepsită de art.

290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,

- uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută și pedepsită de art. 246 Cod penal, raportat la art. 258 Cod penal, cu aplicarea art.

41 alin. 2 Cod penal,

Toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Faptele inculpatului C. F., astfel cum au fost probate și recunoscute întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- inițiere și constituire a unui grup infracțional, prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea 39/2003, raportat la art. 323 alin. 1

Cod penal,

- înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută și pedepsită de art.

290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,

- uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,

Toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal și cu incidența prevederilor art. 320 ind. 1 Cod procedură penală.

Faptele inculpatului M. I. L., astfel cum au fost probate, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- aderare și sprijinire a unui grup infracțional, prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea 39/2003 raportat la art. 323 alin.1 Cod penal,

- complicitate la înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 26 raportat la art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,

- complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută și pedepsită de art. 26 raportat la art. 288 alin. 1 Cod penal,

- complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută și pedepsită de art. 26 raportat la art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,

Toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Deși inculpatul nu a recunoscut săvârșirea infracțiunilor de comiterea cărora a fost acuzat, mijloacele de probă administrate în cauză, au pus în evidență în mod neechivoc vinovăția acestuia.

A., inculpatul P. M. R., prin declarația dată în faza de urmărire penală (fila

168 vol. III dos. urm. pen.), arată că soții M. I. și M. D., dispuneau de toate materialele și baza tehnică necesară pentru a întocmi documente de identitate false, deținând în acest sens chiar și un program informatic.

De asemenea, mai arată inculpatul P. M. R., faptul că inculpata M. D. deținea ștampile false similare tuturor celor aparținând notarilor din Municipiul B.

M.

Tot în acest sens, inculpatul P. M. R. a susținut că soții M. sunt implicați în afaceri cu cărți de identitate false.

Pe de altă parte, în urma perchezițiilor domiciliare și informatice efectuate la locuința inculpaților M., s-a descoperit că au fost stocate în sistemul informatic, de către inculpați, date despre conturi bancare, date de stare civilă, precum și alte informații de interes pentru activitatea infracțională desfășurată, toate acestea obținute de la inculpatul P. M. R. ( fila 176, 188 - 200 vol.V dos. urm.pen.).

Martorul L. R., fiind audiat de către instanță a susținut că inculpatul P. M.

R., i-a spus că are un prieten mai în vârstă în clubul motocicliștilor, cu care colaborează la falsificarea actelor inclusiv adeverințe de venit, făcând referire la inculpatul M. I. ( fila 266 dos. instanță).

Faptele inculpatului F. M. M., astfel cum au fost probate și recunoscute întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- aderare și sprijinire a unui grup infracțional, prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea 39/2003 raportat la art. 323 alin. 1 Cod penal cu reținerea art. 74 lit. c - 76 lit. c Cod penal,

- înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și cu reținerea art. 74 lit. c - 76 lit. c Cod penal,

- uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 291 Cod penal, cu reținerea art. 74 lit. c - 76 lit. e Cod penal,

Toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Faptele inculpatului H. S., astfel cum au fost probate și recunoscute întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- aderare și sprijinire a unui grup infracțional, prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea 39/2003 raportat la art. 323 alin. 1 Cod penal, cu reținerea art. 74 lit. a și c - 76 lit. c Cod penal,

- înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și cu reținerea art. 74 lit. a și c - 76 lit. c Cod penal,

- uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal și cu reținerea art. 74 lit. a și c - 76 lit. e Cod penal,

Toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Faptele inculpatei P. V. O., astfel cum au fost probate și recunoscute, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- inițiere și constituire a unui grup infracțional, prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea 39/2003, raportat la art. 323 alin. 1 Cod penal,

- înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută și pedepsită de art.

290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,

- uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,

Toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Faptele inculpatului M. V. M. astfel cum au fost probate și recunoscute întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- aderare și sprijinire a unui grup infracțional prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea 39/2003 raportat la art. 323 alin. 1 Cod penal cu reținerea art. 74 lit. a și c - 76 lit. c Cod penal,

- înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și cu reținerea art. 74 lit. a și c - 76 lit. c Cod penal,

- uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și cu reținerea art. 74 lit. a și c - 76 lit. e Cod penal,

Toate infracțiunile cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Faptele inculpatului P. I., astfel cum au fost probate și recunoscute întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin.1 și 2 Cod penal cu reținerea art. 74 lit. a-76 lit. c Cod penal,

- uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 291 Cod penal, cu reținerea art. 74 lit. a - 76 lit. e Cod penal,

- Ambele infracțiuni cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Vinovăția inculpaților pentru săvârșirea infracțiunii ce le-a fost reținute în sarcină a fost pusă în evidență prin administrarea următoarelor mijloace de probă: proces verbal de sesizare din oficiu din data de (...) - f. 1 - 2;adresă de investigare - f. 3 - 4; ordonanțe de conexare - f. 5 - 7; actele premergătoare efectuate în dosarele nr. 154/P/2010 și nr. 397/P/2010 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, conexate - f. 8 - 68; ordonanța procurorului din (...) de delegare a lucrătorilor de poliție din cadrul SCCO M. - f. 69 - 70; referate cu propunere de declinare a competenței - f. 71 - 73, 76; procese verbale de sesizare din oficiu - f. 74 - 75, 77; plângerea penală a SC B. SA - f. 78 - 113; situația retragerilor frauduloase în perioada noiembrie - decembrie 2009 - f. 1. adresa nr. 506/2305/(...) a B. privind listingul clienților băncii - f. 115 - 1. precizare de plângere penală - f. 117 - 118; informații privind situația contului numitei D. M. E. transmise de B., adresa nr. 506/1447/(...) - f. 119 - 121; rezoluția procurorului și ordonanțele prin care s-a dispus începerea urmăririi penale și extinderea acesteia - f. 129 - 138; procese verbale de identificare a ID- urilor folosite de inculpați și învinuiți și a numerelor de telefon - f. 139 - 1. proces verbal din (...) privind activitatea frauduloasă a inculpatei M. D. F. la A. B. M. din C.-N. - f. 150; adresa nr. 506/1215/(...) a B. privind situația conturilor devalizate de inculpați și învinuiți - f. 152 - 1. informații privind situația contului numitei D. M. E. transmise de B., adresa nr. 506/1270/(...) - f. 175 - 1. situația transmisă de SC P. B. SA privind deschiderea de cont cu card atașat făcută de inculpatul H. S. - f. 187 - 1. cererile procurorului adresate T. M. pentru autorizarea interceptărilor convorbirilor și comunicărilor telefonice și în sistem de date 3G ale inculpaților și învinuiților, precum și în mediu ambiental - f. 193 și urm.; autorizațiile emise de Tribunalul Maramureș pentru interceptări autorizate - f. 194 - 334 ( vol. I);

- procese-verbale de redare în scris a conținutului convorbirilor și comunicărilor telefonice interceptate autorizat, precum și a comunicărilor în sistem 3G, purtate de inculpați și învinuiți, precum și a celor în mediu ambiental - f. 1 - 464 și 481 - 488; ordonanța procurorului de delegare a lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul Brigăzii CCO C. pentru audierea martorei M. G. M. - f. 465 - 4. declarațiile martorei M. G. M., precum și procesul verbal de recunoaștere după fotografie și planșa foto aferentă -f.467-480(vol.II);

- rezoluții de dispunere a unor comisii rogatorii la S. T. A. DIICOT, S. T. T., B. T. V., B. T. B., B. T. H., B. T. C.-S. - f. 1 și urm.; proces verbal privind situația numitului M. I. D. - f. 6; declarațiile martorilor C.-F. M. V., Fiț M. C., P. A. N., B. D. M., B. A., N. R. A., F. D. D. M., G. E. P., B. D. M. și ale părții vătămate R. A., precum și copii ale situațiilor de cont - f. 13 - 81; declarația martorului S. A. Ion - f. 91 - 92; proces verbal privind situația numitului T. D. - f. 106 - 1. declarațiile părții vătămate M. H. și ale martorei P. D. - f. 115 - 1. declarațiile martorilor S. L. C., A. R. B. - f. 149 - 1. mandate de aducere pe numele inculpaților P. M. R., M. I. L., M. D. F. și H. S. - f. 159, 236, 248, 2. cazierul judiciar al inculpatului P. M. R. - f. 160 - 1. procese verbale de aducere la cunoștință a învinuirii pentru inculpați - f. 164 - 165, 240, 252, 2. declarația învinuitului P. M. R. - f. 166 - 1. ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale - f. 171; declarația ca inculpat a lui P. M. R. - f. 1. ordonanță de reținere pentru P. M. R. - f. 173; proces verbal de identificare a locației din com. Remetea Chioarului - f. 176; proces verbal de înștiințare a aparținătorilor inculpatului P. M. R. despre luarea măsurii preventive a reținerii - f. 1. procese verbale de executare a mandatelor de aducere - f. 178 - 1. cerere de percheziție domiciliară la adresa din B. M. unde locuia inculpatul P. M. R., încheierea penală nr.

70/2010 și autorizația de percheziție nr. 1. emise de Tribunalul Maramureș - f.

180 - 1. proces verbal de efectuare a percheziției domiciliare la inculpatul P. M.

R. și planșa foto aferentă - f. 187 - 2. planșa foto cu aspecte de la percheziția de la locul de muncă al inculpatului - f. 201 - 2. declarațiile martorilor asistenți - f.

205 - 210; copia actului constitutiv al SC W ST V. SRL B. M. - f. 211 - 212; documentele SC T. SRL B. M. - f. 215 - 221; delegația învinuitei P. V. O. pentru SC W ST V. SRL - f. 223; cerere de percheziție pentru locuința inculpaților M. I. L. și M. D. F., încheierea și autorizația aferentă emise de Tribunalul Maramureș

- f. 232, 261 - 2. cazierul judiciar al inculpatului M. I. L. - f. 2. declarațiile învinuitului și inculpatului M. I. L. - f. 241 - 243 și 2. ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale - f. 244; ordonanță de reținere - f. 2. cazierul judiciar al inculpatei M. D. F. - f. 2. declarațiile învinuitei și inculpatei M. D. F. - f. 253 -

255 și 2. ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale - f. 256; ordonanță de reținere - f. 2. proces verbal de percheziție domiciliară la locuința inculpaților M. - f. 275 - 2. planșa foto aferentă - f. 278 - 285; declarațiile martorilor asistenți - f. 286 - 2. fișa cazierului inculpatului H. S. - f. 2. declarațiile învinuitului și inculpatului H. S. - f. 295 - 297 și 2. ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale - f. 298; ordonanță de reținere - f. 3. cerere de percheziție, încheierea și autorizația aferentă emise de Tribunalul Maramureș - f. 304 - 3. proces verbal de percheziție domiciliară - f. 312 - 315; cerere de percheziție, încheierea și autorizația aferentă emise de Tribunalul Maramureș pentru locația din C.-N. - f. 316 - 336; proces verbal de percheziție - f. 337 - 3. cererea de arestare preventivă a inculpaților formulată de procuror la data de

(...) - f. 358 - 366; încheierea nr. 99/(...) și mandatele de arestare preventivă emise de Tribunalul Maramureș pe numele inculpaților - f. 367 - 3. cererile procurorului de prelungire a măsurii arestării preventive din (...) și (...) - f. 379 -

389 și 396 - 406; încheierile aferente - f. 390 - 395, 407 - 414 ( vol. III);

- fișa cazierului judiciar al învinuitului L. R. - f. 1; mandat de aducere - f. 2; proces verbal de aducere la cunoștință a învinuirii și declarațiile învinuitului L. R. - f. 6 - 16; ordonanțe de obligare de a nu părăsi localitatea și prelungirile acestora - f. 18 și urm.; cerere de percheziție, încheierea și autorizația instanței - f. 26 - 33; proces verbal de percheziție domiciliară - f. 34

- 38; ridicare de obiecte din posesia P. B. - f. 45 - 46; dovadă - f. 47; fișa cazierului judiciar a învinuitului P. I. - f. 48; ordonanță de extindere a urmăririi penale - f. 49; proces verbal de aducere la cunoștință a învinuirii și declarațiile învinuitului P. I. - f. 52 - 59; cerere de percheziție domiciliară, încheierea și autorizația instanței - f. 63 - 69; proces verbal de percheziție domiciliară - f. 70

- 73; proces verbal privind cartea de identitate „. T. F. - f. 74 - 75; cartea de identitate falsă pe numele A. T. F. - f. 76; proces verbal de aducere la cunoștință a învinuirii și declarațiile învinuitei P. V. O. - f. 83 - 85; proces verbal de identificare a învinuitului M. V. M. - f. 97; ordonanță de extindere a cercetărilor asupra acestuia - f. 98 - 99; proces verbal de aducere la cunoștință a învinuirii și declarațiile învinuitului M. V. M. - f. 102 - 1. ordonanță de extindere a cercetărilor asupra învinuitului F. M. M. - f. 115 - 1. proces verbal de aducere la cunoștință a învinuirii și declarațiile învinuitului - f. 120 - 1. proces verbal de aducere la cunoștință a învinuirii și declarațiile învinuitului R. L. A. - f. 136 - 1. cerere de percheziție și autorizația aferentă emisă de instanță - f. 146 - 1. proces verbal de percheziție domiciliară și planșa foto aferentă - f. 154 - 169; documente bancare pentru deschidere de cont la P. B. - f. 169 - 1. cartea de identitate falsă pe numele G. I. - f. 1. declarația martorului L. L. - f. 179 - 1. înscrisuri ridicate de la domiciliul inculpatului P. M. R. atestând implicarea acestuia - f. 183 - 184, 198 - 218; contracte false de proprietate - f. 185 ( vol. IV);

- cererile procurorului pentru percheziții informatice și încheierile T.

M. cu autorizațiile aferente - f. 1 și urm.; procese verbale de efectuare a perchezițiilor în sisteme informatice - f. 23 și urm.; raport EnCase percheziție informatică pentru inculpatul H. S. - f. 25 - 28, 201 - 2. planșă cu imagini selectate în urma efectuării percheziției informatice a telefonului mobil al inculpatului P. M. R. - f. 29 - 37; procese verbale și planșă cu imagini în urma efectuării percheziției informatice a mijloacelor informatice ale inculpatului P. M. R. - f. 46 - 51, 59 - 1. procese verbale și planșă cu imagini în urma efectuării percheziției informatice a mijloacelor informatice ale inculpatului M. I. L. - f. 52

- 58, 177 - 2. procese verbale și planșă cu imagini în urma efectuării percheziției informatice a mijloacelor informatice ale învinuitului L. R. - f. 230 - 2. procese verbale și planșă cu imagini în urma efectuării percheziției informatice a mijloacelor informatice ale învinuitului R. L. A. - f. 259 - 2. procese verbale de identificare a titularilor de conturi - f. 272 - 344 ( vol. VI);

- ordonanțe de efectuare a unor constatări tehnico-științifice grafice și rapoartele aferente întocmite de IPJ M. - S. C. - f. 1 și urm.; cărți de identitate false descoperite la domiciliul inculpatului P. M. R. sau reținute de B. - f. 4, 15,

34 - 40, 52 - 53, 65 - 66, 189 - 190, ---; constituirea de parte civilă a B. - f. 67 -

96; constituirea de parte civilă a SC M. S. SRL - f. 97 - 1. constituirea de parte civilă a SC V. R. SA - f. 1. documentele OCPI M., ordonanța de instituire a sechestrului imobiliar și proces verbal de aplicare a sechestrului imobiliar - f.

107 - 129; ordonanță de aplicare a sechestrului mobiliar și proces verbal de instituire a acestei măsuri - f. 133 - 137; fișele posturilor inculpatului P. M. R. și

L. R. - f. 139 - 148, 153 - 1. copia ordinului de plată și fișa contului V. T. M. - f.

149 - 150; cardul contrafăcut pe identitatea V. T. M. eliberat de P. B. - f. 1. ordonanță de restituire a sumei de 1.640 lei în contul SC W ST V. SRL - f. 163 -

164; declarațiile martorilor B. O., N. P. V., C. Z. C., V. T. M., V. A. A., R. I., F. I.

M., B. D. M., P. M., C. C. D., M. D. C., C. M., C. A. S., C. C. V. - f. 181 - 187,

194 - 2. procese verbale - f. 290 - 328; procese verbale și dovezi de restituire - f.

331 - 3. ordonanța procurorului din 29 aprilie 2010 prin care s-a dispus schimbarea încadrării juridice - f. 346 - 3. procese verbale de prezentare a materialului de urmărire penală - f. 351 - 377; proces verbal de identificare a bunurilor introduse în camera de corpuri delicte a IPJ M. - f. 380 - 381 ( vol. VI); La individualizarea judiciară a pedepselor aplicate tuturor inculpaților, instanța a avut în vedere dispozițiile art. 72 Cod penal și cu precădere pericolul social concret deosebit de ridicat al pluralității de fapte reflectat în modul de constituire în grup, de concepere și aducere la îndeplinire a manoperelor infracționale, prin care s-a adus atingere gravă securității tranzacțiilor bancare, precum și protecției datelor cu caracter personal.

De asemenea instanța a mai avut în vedere la stabilirea cuantumului pedepselor, valoarea prejudiciului cauzat, precum și atitudinea inculpaților în raport cu autoritățile judiciare.

În favoarea inculpaților F. M. M., H. S., M. V. M. și P. I., au fost reținute circumstanțe atenuante judiciare în considerarea contribuției lor efective la comiterea faptelor, unii dintre aceștia neavând antecedente penale și toți asumându-și responsabilitatea pentru comiterea faptelor.

În cazul inculpatului F. M. M. se va avea în vedere că pluralitatea de fapte dedusă judecății a fost săvârșită în termenul de încercare stabilit ca urmare a suspendării condiționate a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată prin S. penală nr. 2166/2008 a J. B. M., în cauză fiind incidente dispozițiile art. 83 Cod penal.

P. individualizarea judiciară a executării pedepsei aplicate inculpaților

H. S., P. V. O., M. V. M., J. a apreciat în raport cu împrejurările concrete ale speței și cu nevoile de apărare socială, faptul că scopul pedepsei va putea fi atins și fără executarea acesteia, sens în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supravegherea S.ui de P. de pe lângă Tribunalul Maramureș care va supraveghea conduita acestor inculpați pe durata termenului de încercare, iar pentru inculpatul P. I. s-a considerat că supravegherea unei autorități nu este necesară sens în care au fost aplicate dispozițiile art. 81 Cod penal.

Inculpaților H. S., P. V., M. V. și P. I. li le-au fost interzice drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a Cod penal, a căror executare a fost suspendată pe durata termenului de încercare conform art.71 alin.5 Cod penal.

Pe durata executării pedepsei inculpaților P. M. R., C. F., M. I. L. și F. M.

M., li s-au interzis drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a Cod penal faptele acestora fiind incompatibile cu respectul și încrederea pe care comunitatea le datorează autorităților publice.

S-a dispus încetarea procesului penal în raport cu inculpata M. D. F., care a decedat la data de (...) în B. M.

A fost menținută măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara dispusă față de inculpații P. M. R., M. I. L. și H. S., întrucât subzistă în continuare temeiurile care au determinat luarea acesteia, fiind justificată de asigurarea bunei derulări a procedurii judiciare aflate în curs de desfășurare.

Au fost desființate în totalitate cărțile de identitate și mijloacele de plată electronice falsificate.

S-a dispus confiscarea de la inculpați a componentelor IT folosite la săvârșirea faptelor penale.

Dat fiind faptul că în speță a fost stabilită răspunderea civilă delictuală în sarcina inculpaților pentru faptele lor ilicite cauzatoare de prejudicii, aceștia au fost ținuți la plata unor despăgubiri corespunzătoare către părțile civile S. B. S.A, SC M. SRL și SC V. R. SA, ținând seama de principiul reparării integrale a pagubei precum și de poziția procesuală a inculpaților care nu au contestat întinderea prejudiciului cauzat.

Fiind în culpă procesuală inculpații au fost obligați la acoperirea cheltuielilor judiciare avansate de stat în procesul penal.

Împotriva acestei sentințe au declarat recurs inculpații H. S., P. M. R., P. V.,

M. I., C. F., F. M., M. V. M.

I. P. M. și P. V. prin apărătorul ales al acestora au solicitat admiterea recursurilor, casarea sentinței penale atacate și rejudecând cauza să se dispună trimiterea acesteia spre rejudecare la instanța de fond, pe motiv că aceasta nu s- a pronunțat asupra unor cereri esențiale pentru părți.

La instanța de fond deși s-a solicitat achitarea cu privire la infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr.39/2003, instanța de fond nu a analizat cererea formulată , lipsind cu desăvârșire motivarea soluției de condamnare și a înlăturării cererii de achitare.

În subsidiar, inculpații au solicitat casarea sentinței penale atacate și rejudecând cauza pronunțarea unei noi hotărâri prin care să se dispună în temeiul art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.b C. achitarea inculpatului P. M. cu privire la infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr.39/2003, apreciind că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracțiuni, iar în privința celorlalte infracțiuni inculpatul le-a recunoscut, solicitând reținerea circumstanțelor atenuante prevăzute de art.74 alin.1 și.a și c C. cu consecința coborârii pedepselor sub minimul special prevăzut de lege, iar ca modalitate de executare a pedepsei, aceasta să fie suspendată sub supraveghere.

Inculpata P. V. a solicitat achitarea în baza art.10 lit.d C. pentru infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr.39/2003, iar în temeiul art.10 lit.c C. achitarea pentru infracțiunea prev. de art.290 C., fapta fiind comisă de inculpatul P. M.

P. celelalte infracțiuni prev. de art.215 alin.1 și 2 C. și art.291 C. inculpata a solicitat reducerea pedepselor sub minimul special , ca urmare a reținerii de circumstanțe atenuante, iar ca modalitate de executare a pedepsei, să se dispună suspendarea condiționată a executării acesteia.

În motivele de recurs s-a arătat că din nicio probă nu rezultă săvârșirea infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr.39/2003, ci dimpotrivă s-a dovedit în cauză că părțile nu se cunoșteau, doar inculpații P. se cunoșteau, care sunt soț

și soție.

Inculpata P. V. s-a prelevat de dreptul la tăcere, aspect ce nu justifică înlăturarea circumstanțelor atenuante. Participarea acesteia s-a circumscris doar la ceea ce spune soțul acesteia, inculpatul P. M. I. au un copil minor în întreținere, cu un anumit grad de handicap, iar scopul pedepsei poate fi realizat

și fără executarea acesteia în regim de detenție.

Inculpatul M. I. L. a solicitat admiterea recursului, casarea sentinței penale atacate și în principal trimiterea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale.

În motivele de recurs inculpatul prin apărătorul ales al acestuia a arătat că a formulat o cerere de restituirea a cauzei la procuror, contestând competența materială a DIICOT raporatt la art.2 lit.b din Legea nr.39/2003 și art.12 lit.a din Legea nr.508/2004, instanța respingând cererea la termenul de judecată din

(...), fără să motiveze soluția pronunțată.

A. este un motiv de nulitate, care poate fi invocat în orice stare a procesului. Competența de cercetare aparține DIICOT pentru infracțiunile prev. de art.7 și 8 din Legea nr.39/2003 numai pentru infracțiunile grave sau cu un prejudiciu de peste un milion de euro, ceea ce nu s-a realizat în cauză.

Competența de urmărire penală aparținea Parchetului de pe lângă

Judecătoria Baia Mare și nu DIICOT.

În subsidiar, inculpatul a solicitat admiterea recursului, casarea sentinței penale atacate și rejudecând cauza pronunțarea unei noi hotărâri prin care să se dispună în temeiul art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.a și d C. achitarea inculpatului pentru infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată, revocarea măsurii obligării de a nu părăsi țara, iar pe latură civilă, înlăturarea obligării acestuia la plata despăgubirilor civile și înlăturarea măsurii confiscării speciale asupra unor componente I.T.

În al treilea rând, inculpatul a solicitat achitarea acestuia pentru infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr.39/2003 în baza art.10 lit.d C. și reindividualizarea pedepselor aplicate pentru celelalte infracțiuni, ca urmare a reținerii circumstanțelor atenuante prev. de art.74 lit.a,c C., iar ca modalitate de executare a pedepsei, aceasta să fie suspendată sub supraveghere.

În motivele de recurs inculpatul a arătat că nu se face vinovat de săvârșirea infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată, chiar din declarația inculpatului P. M. rezultă că inculpatul M. I. nu a fost implicat în activitatea infracțională. Nu se arată de către instanța de fond în ce constă în concret activitatea desfășurată de inculpat. La fel, pe latură civilă, inculpații au fost obligați la plata în solidar a despăgubirilor civile, fără să se individualizeze persoana care trebuie să plătească și persoana căreia să i se plătească aceste despăgubiri.

Inculpatul a mai arătat că nu are antecedente penale, că este singurul din țară care confecționează genți de motocicletă , soția acestuia a decedat, iar inculpatul este singurul care poate să-și ajute copii în vederea realizării acestora în viață, iar executarea pedepsei în regim de detenție ar aduce prejudicii grave inculpatului și familiei acestuia.

Inculpatul H. S. a solicitat admiterea recursului, casarea sentinței penale atacate și în principal trimiterea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale, întrucât aceasta a fost efectuată de un organ necompetent, excepție care a fost invocată și la instanța de fond, însă a fost respinsă.

Elementul esențial care determină aplicarea prevederilor Legii nr.39/2003 este existența infracțiunii grave, așa cum este definit la art.2 lit.b , ca infracțiune scop a unui grup infracțional organizat. În lipsa acestor condiții , fapta este supusă dispozițiilor generale cuprinse în norma penală generală și anume art.323 C.

Infracțiunile săvârșite de inculpat nu fac parte din infracțiunile grave, astfel cum sunt definite în art.2 lit.b din Legea nr.39/2003, împrejurare în care lipsește o condiție esențială pentru întrunirea elementelor constitutive ale infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr.39/2003.

Consecința încălcării competenței este aceea a nulității absolute, prima instanță nefiind legal sesizată, impunându-se casarea hotărârii și restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale.

În subsidiar inculpatul a solicitat admiterea recursului, casarea sentinței penale atacate și trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de fond, apreciind că aceasta nu este motivată în privința inculpatului H.

A. , instanța de fond se rezumă a expune starea de fapt din rechizitoriu, fără a exista o motivare în drept, deși s-a solicitat achitarea inculpatului pentru infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr.39/2003 și schimbarea încadrării juridice a faptei de înșelăciune, în sensul reținerii complicității și nu a autoratului.

În al treilea rând, inculpatul a solicitat admiterea recursului, casarea sentinței penale atacate și rejudecând cauza pronunțarea unei noi hotărâri prin care să se dispună achitarea acestuia în baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.d C. pentru infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr.39/2003, schimbarea încadrării juridice în sensul de a se reține complicitatea la înșelăciune în condițiile art.26 raportat la art.215 alin.1 și 2 C. și reindividualizarea pedepselor raportat la această încadrare juridică, iar ca modalitate de executare suspendarea condiționată.

În motivele de recurs s-a arătat că infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr.39/2003 nu a fost comisă de un grup de persoane, că inculpatul H. nu a cunoscut ce activitate infracțională desfășoară inculpatul P., că din toate declarațiile inculpaților rezultă că aceștia nu se cunoșteau între ei. Activitatea infracțională a inculpatului s-a limitat la o singură acțiune, care a dus la obținerea în mod fraudulos a unui card bancar și prin urmare acestuia nu i se poate reține săvârșirea infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr.39/2003, lipsind două elemente constitutive ale acesteia respectiv infracțiunea gravă și aderare sau sprijinire a unui grup.

Inculpatul M. V. a solicitat admiterea recursului, casarea sentinței penale atacate și în principal trimiterea cauzei spre rejudecare, întrucât motivarea sentinței pronunțate de instanța de fond reprezintă doar o expunere a stării de fapt rezultată din probele administrate, fără a exista o motivare în drept. Nu au fost arătate motivele pentru care s-a reținut în sarcina inculpatului infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr.39/2003, deși s-a solicitat achitarea acestuia, nu s- au stabilit în concret actele materiale comise pentru a se putea aplica o pedeapsă adecvată .

I. de fond nu a motivat soluția de condamnare, dar nici nu a respins cererea de achitare pentru infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr.39/2003.

În subsidiar inculpatul a solicitat casarea sentinței penale atacate și rejudecând cauza pronunțarea unei noi hotărâri prin care să se dispună achitarea acestuia în baza art.10 lit.d C. pentru infracțiunea prev. de art.8 din

Legea nr.39/2003, reindividualizarea pedepselor pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, în sensul reducerii acestora și suspendarea condiționată a pedepsei rezultante.

În motivele de recurs inculpatul a arătat că nu i se poate reține infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr.39/2003, deoarece acesta nu a avut reprezentarea faptului că a aderat sau a sprijinit un grup infracțional, ci doar a aflat de la inculpatul C. că există o modalitate de a câștiga mai ușor sume de bani, astfel că a acceptat propunerea de a retrage bani în baza a două cărți de identitate false, după care a refuzat orice altă participare la vreo faptă ilegală.

Infracțiunile săvârșite de inculpat nu fac parte din infracțiunile grave, astfel cum sunt definite în art.2 lit.d din Legea nr.39/2003, împrejurare în care lipsește o condiție esențială pentru întrunirea elementelor constitutive ale infracțiunii prev. de art.8 din Legea nr.39/2003.

Pe de altă parte, pe latură civilă a cauzei inculpatul a fost obligat în solidar la plata despăgubirilor în sumă de 13.608 lei, deși acesta a beneficiat în total de

6.000 lei, rezultate în urma a trei extrageri succesive de câte 2000 lei.

Inculpatul F. M. a solicitat admiterea recursului, casarea sentinței penale atacate și rejudecând cauza în principal trimiterea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale pentru motivele expuse de apărătorii celorlalți inculpați, iar în subsidiar casarea sentinței penale atacate și rejudecând cauza pronunțarea unei noi hotărâri prin care să se dispună în baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.d C. achitarea acestuia cu privire la infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr.39/2003.

În motivele de recurs s-a arătat că nu poate fi reținută această infracțiune în sarcina inculpatului, deoarece nu există coeziunea psihică a inculpatului pentru a se reține aderarea sau sprijinirea unui grup infracțional. I. P. și C. l-au cooptat pe inculpatul F. însă participarea acestuia a fost de scurtă durată.

P. celelalte două infracțiuni, inculpatul a solicitat reducerea pedepselor, ca urmare a reținerii circumstanțelor atenuante prev. de art.74 C.

Inculpatul C. F. a solicitat admiterea recursului, casarea sentinței penale atacate și în principal trimiterea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale, iar în subsidiar casarea sentinței penale atacate și rejudecând cauza să se dispună reducerea pedepselor aplicate pentru infracțiunile care i se rețin în sarcină, ca urmare a reținerii circumstanțelor atenuante prev. de art.74 lit.a ,c C. și suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante , deoarece inculpatul a recunoscut săvârșirea infracțiunilor și a solicitat aplicarea în cauză a dispozițiilor art.320/1 C.

Verificând sentința penală atacată prin prisma motivelor de recurs invocate de inculpați și a celor care puteau fi puse în discuție din oficiu, Curtea reține următoarele:

I. de fond a reținut o stare de fapt conformă cu realitatea, în sensul că , în toamna anului 2009 inculpații P. M. R., P. V. O. și C. F. s-au hotărât să procure sume de bani apelând la posibilitatea inculpatului P. M. de a accesa baza de date a B. și de a verifica astfel situația conturilor diverșilor clienți, urmărind retragerea frauduloasă a sumelor din conturi.

În acest sens, inculpatul P. M. R. și-a procurat materiale necesare confecționării unor cărți de identitate false, inclusiv un dispozitiv laminar cu ghilotină cu ajutorul căruia să înfolieze înscrisul, folosit la întocmirea cărților de identitate, precum și topuri de folie specială pentru înfoliere.

Cu un program de calculator pus la dispoziție de către inculpatul M. I., cu care se cunoștea foarte bine, întrucât ambii făceau parte din același club de motocicliști, inculpatul P. M. a realizat actele false de identitate pe care le-a încredințat spre folosire celorlalți inculpați în vederea extragerii diverselor sume de bani din conturile titularilor B.

Inculpatul P. M. i-a solicitat inculpatului C. F. să coopteze persoane care să poată fi folosite în activitatea de retragere de bani din conturi a diverșilor clienți.

A., în cursul lunii noiembrie 2009 a fost cooptat inculpatul M. V., care se cunoștea de mai mult timp cu inculpatul C. F.

La data de 11 noiembrie 2009 inculpatul M. V. și C. F. cu cărțile de identitate întocmite în fals de inculpatul P. M. s-au deplasat la A. B. S. M. de unde au scos suma de 2000 lei din contul titularului T. D., sumă împărțită ulterior între cei trei inculpați.

U., la data de (...) inculpații P. M., C. F. și M. V. au însoțit-o pe inculpata

P. V. la A. B. G. B. unde aceasta din urmă a prezentat o carte de identitate pe numele R. A., din contul căreia s-au operat cinci extrageri de la mai multe A. B.

B., respectiv suma de 4000 lei și 1000 E..

La data de (...) inculpatul M. V. însoțit de inculpații P. M., P. V. și C. F. acesta din urmă îmbrăcat elegant cu un costum pregătit de inculpatul P. M. și ochelari de soare aparținând soției acestuia , folosind un card pe numele lui A.

R. B., a scos de la A. B. P. suma de 4000 lei.

Tot la data de (...) inculpatul C. F. folosind o carte de identitate falsă predată de inculpatul P. M. , a retras din contul titularului M. H. suma de 2000 lei.

La data de (...) inculpații P. M., C. F., M. V. și P. O. folosind o carete de identitate falsă pe numele lui B. I. M. au scos din contul acesteia de la A. B. S. suma de 1800 lei.

La data de (...) de la două A. B. S. M. inculpații P. M. și C. F. au scos în baza unei cărți de identitate false pe numele M. I. D. suma de 800 euro.

Prejudiciul total cauzat de inculpați B. a fost de 13608,83 lei și 1405,85 euro.

În aceeași modalitate inculpații P. M., C. F. și P. V. în baza unor acte de proprietate false și cărți de identitate false au încercat obținerea unor telefoane mobile la ofertă pe bază de abonament, însă datorită faptului că nu au obținut sume importante din această activitate, s-au reorientat spre fraudarea conturilor clienților B. despre care avea cunoștință inculpatul P. M. și au încercat să-și însușească suma de 10.500 euro din contul titularei D. M., tot în baza unor acte false întocmite de inculpatul P. M., care i-a implicat și pe inculpații H. S. și P. I., însă inculpații nu au reușit să sustragă această sumă, întrucât conturile au fost blocate, fiind depistată activitatea infracțională a inculpaților.

Corect au fost încadrate în drept faptele comise de inculpați, iar pedepsele aplicate acestora au fost stabilite în limitele prevăzute de lege pentru faptele reținute în sarcina inculpaților, ținându-se seama de dispozițiile art.72 C., urmând ca inculpații P. M., C. F., M. I. și F. M. să execute pedepsele în regim de detenție, iar inculpații H. S., P. V. și M. V. cu suspendare sub supraveghere, stabilindu-se obligațiile pe care inculpații urmează să le îndeplinească pe perioada termenului de încercare și inculpatul P. I. cu suspendare condiționată, atrăgându-le atenția acestora asupra disp. art.86/4 și art.83 C.

Toți inculpații care au promovat calea de atac a recursului au solicitat restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale, pe motiv că

DIICOT nu era competent să efectueze urmărirea penală, solicitare făcută și la instanța de fond și care în mod întemeiat a fost respinsă.

Potrivit dispozițiilor art.8 din Legea nr.39/2003 , inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este potrivit legii, un grup infracțional organizat, se pedepsește după caz potrivit art.167 sau art.323 C.

În conformitate cu disp. art.12 alin.1 lit.a din Legea nr.508/2004 sunt de competența DIICOT infracțiunile prevăzute de art.7 și 8 din Legea nr.39/2003 cu excepția cazurilor în care prin infracțiune s-a cauzat un prejudiciu mai mare decât echivalentul în lei a unui milion de euro.

Conform art.13 alin.1/2 din OUG nr.43/2002 infracțiunea prev. de art.215 alin.1,2,3 și 5 C., dacă valoarea pagubei este mai mare decât echivalentul în lei a un milion euro, aceasta este de competența D.

Din interpretarea acestor dispoziții legale, rezultă că, în cazul în care infracțiunea pentru care s-a constituit grupul, indiferent dacă este sau nu grup infracțional organizat în sensul legii, infracțiunea de înșelăciune prev. de art.215 alin.1 și 2 C. competența de urmărire penală aparține procurorilor DIICOT dacă valoarea este până la un milion euro și procurorilor DNA când valoarea pagubei este peste un milion euro.

În prezenta cauză s-a constituit un grup format din inculpații P. M., P. V.,

C. F., M. V., la care au aderat ulterior și inculpații M. I., H. S. și P. I., care nu este potrivit legii un grup infracțional organizat și care au acționat în vederea sustragerii de sume de bani din conturile titularilor B. în baza unor acte false întocmite de inculpatul pop M. sau în aceleași condiții la încheierea unor contracte de abonament la telefonia mobilă, iar prejudiciul fiind sub un milion de euro competența de urmărire penală aparține cu certitudine DIICOT.

Față de cele de mai sus nu se impune trimiterea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale sau achitarea inculpaților cu privire la această infracțiune, așa cum în mod neîntemeiat solicită aceștia prin motivele de recurs.

Neîntemeiată este și solicitarea inculpaților P. M., P. V. și M. I. de reținere în favoarea acestora de circumstanțe atenuante, cu reducerea pedepselor sub limita minimă prevăzută de lege și schimbarea modalității de executare a pedepselor pentru inculpații P. M. și M. I. , pe motiv că aceștia au recunoscut comiterea infracțiunilor.

Din starea de fapt prezentată în detaliu mai sus rezultă cu certitudine că inculpatul P. M. a pus la dispoziția celorlalți inculpați acte false (cărți de identitate, carduri), în baza cărora au fost retrase sume de bani din conturile unor clienți B.

I. au acționat într-o perioadă scurtă de timp , de doar câteva luni în baza unui plan conceput în detaliu, însușindu-și sume de bani de la A. B. din B., Ploești, S., S. M., pe o rază mare de acțiune pentru a fi descoperiți.

La percheziția domiciliară asupra locuinței inculpatului P. M. au fost găsite un număr de 23 de acte de identitate false, iar pe 14 dintre acestea era aplicată poza soției sale P. V., aparatură pentru falsificarea actelor de identitate, precum și materiale speciale pentru asemenea acte, de unde rezultă că inculpatul pregătea comiterea de noi infracțiuni, însă activitatea a fost stopată de intervenția organelor de urmărire penală.

Raportat la activitatea infracțională a inculpaților , la modul de operare, la aria geografică de acțiune, nu se justifică reținerea de circumstanțe atenuante în favoarea inculpaților, cu reducerea pedepselor sub limita minimă prevăzută de lege și nici schimbarea modalității de exeutare a pedepselior rezultante pentru inculpații P. M. și M. I., întrucât inculpata P. V. a fost condamnată la o pedeapsă rezultantă, cu suspendarea sub supraveghere.

Neîntemeiată este și critica inculpatului M. I. referitoare la faptul că instanța de fond nu a arătat în concret activitatea infracțională a inculpatului, iar pentru acest motiv s-a solicitat achitarea sa cu privire la toate infracțiunile pentru care acesta a fost trimis în judecată, iar pe latură civilă înlăturarea obligației solidare de plată la despăgubirile civile către părțile vătămate.

Din probele administrate în cauză la urmărirea penală și instanța de fond rezultă cu certitudine că inculpatul M. I. a pus la dispoziția inculpatului P. M. un program de calculator cu ajutorul căruia acesta din urmă a contrafăcut actele de identitate folosite la comiterea infracțiunilor, iar la percheziția informatică asupra calculatorului inculpatului M. I. au fost găsite informații privind conturile bancare a mai multor clienți B., imagini ale acestora, impresiuni ale unor ștampile și firme, precum și a unor Birouri Notariale de unde rezultă complicitatea inculpatului M. la comiterea tuturor infracțiunilor reținute în sarcina celorlalți inculpați sub forma autoratului.

Nici solicitarea inculpatului M. I. de înlăturare a obligației solidare de plată nu este întemeiată, întrucât întregul prejudiciu cauzat de inculpați a fost produs cu ajutorul programului pus de acesta la dispoziția inculpatului P. M., care nu putea să desfășoare activitatea infracțională în lipsa acestui program.

Tot neîntemeiată este solicitarea inculpatului M. I. de înlăturare a măsurii confiscării speciale a unor elemente I.T, întrucât aceste componente au fost folosite la comiterea infracțiunilor de către inculpatul P. M., alături de ceilalți inculpați.

Neîntemeiată este și solicitarea inculpatului H. S. de schimbare a încadrării juridice cu privire la infracțiunea de înșelăciune din coautor în complice, cu reducerea pedepsei pentru această infracțiune, deoarece inculpatul H. cu o carte de identitate falsă pusă la dispoziție de inculpatul P. M. pe numele de V. T. M. la data de (...) s-a prezentat la P. B.- A. M. C.-N. pentru deschiderea unui cont curent în lei și euro , îndrumat de inculpatul P. M. cum să procedeze, însă nu a reușit, întrucât unitatea bancară a fost prevenită de organele de poliție.

D. aceasta inculpatul P. M. l-a trimis pe inculpatul H. la ING B. C.-N., urmând să procedeze în aceeași modalitate, unde inculpatul a reușit să-și deschidă un cont, pregătindu-se să sustragă suma de 10.000 euro de la B. B. din contul titularului V. T. M., sens în care nu se impune schimbarea încadrării juridice a faptei de înșelăciune reținută în sarcina inculpatului din autorat în complicitate.

Neîntemeiate sunt și solicitările inculpaților F. M. și C. F. de reținere în favoarea acestora de circumstanțe atenuante, cu reducerea pedepselor sub limita minimă prevăzută de lege și suspendarea condiționată a executării acestora pentru aceleași motive care s-au arătat în motivarea recursurilor promovate de inculpații P. M. , P. V. și M. I.

Cu privire la inculpatul F. M. instanța de fond a reținut circumstanțe atenuante și a redus pedepsele aplicate acestuia sub limita minimă prevăzută de lege, însă instanța de fond în mod întemeiat a revocat suspendarea condiționată a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentința penală nr.2166 din (...) a J. B. M., întrucât infracțiunile din prezenta cauză au fost comise în perioada termenului de încercare , iar singura modalitate de executare a pedepselor cumulate este regimul de detenție.

Referitor la inculpatul C. F. instanța de fond a ținut seama de disp. art.320/1 C. referitoare la reducerea pedepselor cu o treime în situația în care acesta a recunoscut săvârșirea infracțiunilor și a solicitat judecarea cauzei doar în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, aplicându-i o pedeapsă rezultantă de doar 2 ani închisoare, deși inculpatul C. are o implicare infracțională majoră față de ceilalți inculpați, cărora li s-au aplicat pedepse cu executarea de câtre 3 ani închisoare , sens în care nu se impune reducerea pedepselor aplicate inculpatului și nici schimbarea modalității de executare a acesteia.

Având în vedere că nu se impune trimiterea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale, nici achitarea tuturor inculpaților cu privire la infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr.39/2003, sau schimbarea încadrării juridice a faptelor, nici reținerea de circumstanțe atenuante, cu reducerea pedepselor sub limita minimă prevăzută de lege, nici schimbarea modalității de executare a pedepselor rezultante , sens în care , pentru motivele care s-au arătat în detaliu mai sus, în baza art.385/15 pct.1 lit.b C. recursurile formulate de inculpații H. S., P. M. R., P. V., M. I., C. F., F. M., M. V. M., împotriva sentinței penale nr.876 din 6 aprilie 2012 a J. baia M. urmează să fie respinse, ca nefondate.

În baza art.189 C. urmează să se stabilească în favoarea Baroului de A. C. suma de câte 400 lei, respectiv câte 100 lei reprezentând onorariu pentru apărătorii din oficiu, care va fi suportat din FMJ.

Potrivit art.192 alin.2 C. inculpații urmează să plătească statului suma de câte 800 lei cheltuieli judiciare din care câte 400 lei și 100 lei reprezentând onorarii avocațiale.

P. ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca nefondat recursul declarat de inculpații H. S., P. M. R., P. V., M. I., C. F., F. M., M. V. M., împotriva sentinței penale nr. 876 din 6 aprilie 2012 a J. B. M.

Stabilește în favoarea Baroului C. suma de câte 400 lei ce se va avansa din fondul M.ui Justiției reprezentând onorariu pentru apărător din oficiu, av.

Răcășan și V. si câte 100 lei pentru av. Prodan, Sabo , S., , Suciu , T.oniu.

Obligă pe recurenți să plătească în favoarea statului suma de câte 800 lei cheltuieli judiciare, din care câte 400 lei reprezentând onorariu avocațial, pentru inc. Derenț și C. si câte 100 lei pentru ceilalți inculpați.

Definitivă.

Dată și pronunțată în ședință publică, azi, 1 noiembrie 2012 .

PREȘEDINTE JUDECĂTORI

V. G. D. P. M. B.

G. D. S.

Red.V.G./S.M.D.

2 ex./(...)

J..fond. O. Frabcisc

← Decizia penală nr. 744/2012, Curtea de Apel Cluj		Decizia penală nr. 1224/2012, Curtea de Apel Cluj →

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Decizia penală nr. 1352/2012, Curtea de Apel Cluj Decizia penală nr. 128/2012, Curtea de Apel Cluj Decizia penală nr. 229/2012, Curtea de Apel Cluj Decizia penală nr. 744/2012, Curtea de Apel Cluj Decizia penală nr. 1224/2012, Curtea de Apel Cluj Decizia penală nr. 414/2012, Curtea de Apel Cluj Decizia penală nr. 416/2012, Curtea de Apel Cluj Decizia penală nr. 1156/2012, Curtea de Apel Cluj