Infracţiuni de corupţie. Legea nr. 78/2000. Decizia nr. 410/2014. Curtea de Apel ALBA IULIA
| Comentarii |
|
Decizia nr. 410/2014 pronunțată de Curtea de Apel ALBA IULIA la data de 27-05-2014
Dosar nr._
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL ALBA IULIA
SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI
DECIZIE PENALĂ Nr. 410/A/2014
Ședința publică de la 27 Mai 2014
Completul compus din:
PREȘEDINTE D. G.
Judecător A. G. M.
Grefier L. B.
D. – S. T. A. I. reprezentat prin:
M. B. – procuror
Pe rol se află soluționarea apelurilor declarat de D. S. T. A. I., inculpatul V. V. și partea responsabilă civilmente S.C. B. S. O. M. S.A. împotriva sentinței penale nr. 1273/12.10.2012 pronunțată de Judecătoria Aiud în dosarul penal nr._ și expertul B. P. împotriva încheierilor penale din data de 08.12.2011 și 05.03.2012 pronunțate în același dosar.
Mersul dezbaterilor și susținerile părților au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 29.04.2014, prin care s-a dispus amânarea pronunțării la data de 13.05.2014, iar ulterior, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 391 C.pr.pen. a stabilit termen de pronunțare la această dată.
CURTEA DE APEL
Constată că prin sentința penală nr. 1273/12.10.2012 pronunțată de Judecătoria Aiud a fost condamnat inculpatul
V. V., fiul lui I. și R., născut la data de 22.04.1967, în Comuna Cîlnic, ., cetățean român, studii superioare, administrator la . O. M., domiciliat în A. I., .. 13, ., jud. A. și fără forme legale în O. M., .. 27, jud. A., având CNP_, la:
-10 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare de documente sau declarații inexacte sau incomplete care au ca rezultat obținerea de fonduri din bugetul general al Comunității Europene sau din bugetele administrate de acestea sau în numele acestora, cu producerea de consecințe deosebit de grave prevăzut de dispozițiile Art. 18 ind. 1 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea Art. 41 alin. 2 Cpen (3 acte materiale).
-5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de schimbare fără respectarea prevederilor legale a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunității Europene sau din bugetele administrate de acestea sau în numele acestora, cu producerea de consecințe deosebit de grave prevăzut de dispozițiile Art. 18 ind. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea Art. 41 alin. 2 Cpen ( 7 acte materiale)
-1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de Art. 290 alin. 1 Cpen cu aplicarea Art. 41 alin. 2 Cpen ( 3 acte materiale), totul cu aplicarea Art. 33 lit. a Cpen.
În baza art.33 lit. a raportat la art.34 lit.b C.pen. s-a contopit pedepsele aplicate, respectiv de 10 ani; 5 ani și cea de 1 an închisoare aplicate inculpatului urmând ca în final să execute pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare.
S-a interzice inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a și b C.pen. în condițiile și pe durata prevăzută de art.71 C.pen.
În baza art. 65 Cpen s-a interzis inculpatului exercițiul dreptului prev. de disp.Art. 64 lit. c pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei.
În baza art. 14 alin. 3 lit. a Cpp raportat la dispozițiile art. 170 CPP și art. 445 CPP s-a dispus desființarea totală a înscrisurilor sub semnătură privată întocmite în fals de către inculpat, respectiv „ Anexa A – cererea de finanțare nerambursabilă”, „Raportul financiar pentru justificarea cheltuirii avansului și pentru obținerea plății intermediare” și „ Raportul financiar pentru justificarea cheltuirii plății intermediare și pentru acordarea plății finale”.
În baza art.346 raportat la art. 998-999 C.Civ., s-a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă M. D. Lucrărilor P. și Locuințelor, cu sediul în București, ., Latura Nord, Sector 5 și prin urmare obligă inculpatul la plata echivalentului în lei a sumei de_,56 euro cu titlu de despăgubiri.
S-a menținut măsura asigurătorie dispusă prin ordonanța nr. 33/P/2007 din 11.03.2008 constând în indisponibilizarea imobilului înscris în CF nr. 3655 O. M., sub nr. top. 924/2/1/1/2, proprietatea . O. M., în suprafață de 4034 mp având valoare de inventar de 451,170 lei.
În baza art. 6 cu referire la art. 4 din O.G.75/2001 s-a dispune comunicarea unei copii a prezentei sentințe, după rămânerea definitivă, la D.G.F.P. A. pentru efectuarea cuvenitelor înregistrări în cazierul fiscal al inculpatului
În baza art.191 al. 1 Cod pr.penală s-a obligat inculpatul la plata sumei de_ lei cu titlu cheltuieli judiciare avansate de stat în cauză.
În considerente instanța de fond a reținut următoarele:
În fapt, în cursul anului 2002 inculpatul V. V. a înființat . M. SA, firmă în care avea încă de la înființare calitatea de administrator și acționar majoritar, cu un număr de 19.780 acțiuni (98,9 % din totalul acțiunilor ) în prezent, având în vedere că acesta a adus ca aport la capitalul social al firmei imobilul înscris în C.F. 3655 O. M. nr. top.924/2/1/2 „ complex hotel, restaurant, căi de acces, zone verzi, punct termic " în suprafață de 4034 m.p. Societatea avea ca obiect de activitate principal - activități de întreținere corporală, iar ca obiect de activitate secundar printre altele și hoteluri, restaurante, baruri,activități ale agențiilor de voiaj și a tur-operatorilor, activități de asistență turistică.
La data de 09.03.2007, S. T. A. I. al Direcției Naționale Anticorupție a fost sesizat prin P. de pe lângă Tribunalul A., de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - București, cu privire la faptul că s-au constatat o . ilegalități referitoare la circuitul financiar evidențiat de către . M. SA în cadrul finanțării nerambursabile din fonduri Phare și de la Bugetul Statului, obținute pentru proiectul „ Hotel 3 ***, creșterea calității serviciilor turistice în vederea valorificării potențialului turistic remarcabil existent în regiunea Centru /zona industrial - extractivă a Munților Apuseni
Acest proiect cu toate celelalte acte anexe a stat la baza cererii de finanțare nerambursabilă a solicitantului . M. SA O. M., Linie de Buget RO 01._ „ Asistența pentru întreprinderi mici și mijlocii ". De altfel, în accepțiunea „ Ghidului practic" pentru o astfel de linie de buget, aprobat prin H.G. nr. 399/2001, cererea tipizată (Anexa A ) trebuie elaborat proiectul cu toate documentele suplimentare și anexele astfel încât cererea de finanțare să fie privită strict prin prisma conținutului proiectului depus de solicitant și devenit ulterior obligatoriu în conformitate cu prevederile contractului de grant.
Aprobarea cererii de finanțare în întreg conținutul său se fructifică prin semnarea contractului de grant, moment din care cererea de finanțare incluzând documentele aferente devin parte integrantă a contractului, iar toate mențiunile din aceasta sunt obligatorii prin natura îndeplinirii obligațiilor la care s-a angajat inculpatul V. V..
Astfel, constituirea dosarului cererii de finanțare și depunerea acestuia a aparținut inculpatului V. V., în calitatea sa de „manager proiect”, tot acesta fiind și semnatarul contractului de grant. Suma solicitată de la autoritatea contractantă a fost de 100.000 euro reprezentând 29 % din valoarea totală a proiectului. Bugetul pentru întreaga durată a proiectului a fost stabilită la 344.241 euro cu o contribuție a solicitantului de 244.241 euro, reprezentând 71% din totalul costurilor eligibile.
Scopul proiectului întocmit de inculpat l-a reprezentat oferirea unui pachet de servicii turistice de calitate în zona industrial - extractivă a Munților Apuseni, zonă cu potențial din acest punct de vedere, dar insuficient exploatat datorită serviciilor turistice deficitare și /sau de calitate inferioară.. Obiectivul general la care s-a angajat inculpatul V. V. se referea la creșterea economică derulată în această zonă și la atenuarea efectelor sociale negative ale procesului de restructurare economică. O contribuție importantă a proiectului la atenuarea efectelor sociale negative ale procesului de restructurare economică ar fi trebuit dată de crearea de noi locuri de muncă directe prin implementarea proiectului, astfel că în cadrul obiectivelor specifice inculpatul V. V. și-a propus să reabiliteze și să amenajeze hotelul și restaurantul „Europa” din orașul O. M., jud. A., afla în proprietatea . M. SA, la un nivel de confort care să răspundă exigențelor de cazare și masă la nivel internațional și de asemenea să instruiască personalul hotelier al restaurantului aferent acestuia.
De asemenea, firma și-a propus ca la finalul implementării proiectului, să obțină acreditarea de „ 3***” a hotelului, certificatul sistemului de management al calității ISO 9001, certificatul HCCP de siguranță alimentară și să promoveze turismul intern și internațional în regiune. Aceste certificate ar fi reprezintat indicatorul de realizare al obiectivului pentru realizarea unui pachet de servicii de calitate în zona de implementare a proiectului .
La data de 29.11.2003 s-a încheiat contractul de finanțare nerambursabilă dintre M. Integrării Europene în calitate de Autoritate Contractantă și Agenția de Dezvoltare Regională Centru în calitate de Autoritate de Implementare, pe de o parte și . M. SA O. M. reprezentată de inculpatul V. V. pe de altă parte, pentru punerea în aplicare a proiectului intitulat: „ Hotel Europa 3 Creșterea Calității Serviciilor Turistice în regiunea centru zona industrială extractivă a Munților Apuseni „Phare 2001 RO 01 08.03.01.227”, valoarea totală a proiectului fiind de 344.241 EURO.
Astfel Autoritatea Contractantă s-a angajat să furnizeze o sumă de maxim 100.000 euro, echivalentul a 29,05% din cotul total eligibil estimat al proiectului, suma finală urmând a fi stabilită în concordanță cu Art. 17 din anexa II. În concordanță cu prevederile Art. 4 din Contract urma să se realizeze obligatoriu rapoarte tehnice și financiare pentru a fundamenta cererile de plată, în conformitate cu dispozițiile Art. 2 și 15 alin. 1, în varianta: avans: 50 % din bugetul estimat fară rezerva neprevăzută: 46.625 euro; plată intermediară: 40 % din bugetul estimat fară rezerva neprevăzută: 37.300 euro;plată finală previzionată ( conform prevederilor anexei II ): 16.075 euro.
Conform condițiilor speciale din contract „ Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să desfășoare proiectul pe propria-i răspundere”, durata de execuție a acestuia fiind de 12 luni. De asemenea, s-a reținut că cererea de finanțare și proiectul sunt parte integrantă a contractului de finanțare nerambursabilă și toate mențiunile din acesta devin obligatorii prin prisma îndeplinirii obligațiilor la care s-a angajat inculpatul. In vederea realizării proiectului Beneficiarul proiectului a organizat licitații pentru achiziție: mobilier, linie de bucătărie, instalație ventilație: conform „Aviz documentație nr. A 163/21.10.2004”. Ca urmare licitațiilor desfășurate au fost încheiate următoarele contracte: „Contract furnizare de produse” nr. 68/30.07.2004 încheiat între . M. SA în calitate de achizitor și . G. în calitate de furnizor, având ca obiect: furnizarea „instalații ventilație", prețul stabilit fiind de 30.287 Euro adică 1._ lei, fără TVA la un curs de 41.000 lei/Euro, . G. fiind reprezentată de administratorul M. L. M.; „Contract furnizare de produse" nr. 69/30.07.2004 încheiat între . M. SA în calitate de achizitor și . A. I. în calitate de furnizor, având ca obiect: furnizarea „aparate și echipamente pentru linie bucătărie pentru dotarea unui compartiment de alimentație publică", prețul stabilit fiind de 29.920 Euro adică 1._ lei, fără TVA la un curs de 41.000 lei/Euro, . A. I. fiind reprezentată de administrator Ciuca D. A.; „Contract furnizare de produse" nr. 70/30.07.2004 încheiat între .>O. M. SA în calitate de achizitor și . SRL A. I. în
calitate de furnizor, având ca obiect: furnizarea de „mobilier pentru 32 camere de hotel,
somiere și saltele pentru 32 de camere, mobilier restaurant cu 67 de locuri, mobilier bar de zi - salon de mic dejun și sală de conferință cu capacitate de 96 locuri, scaune pentru hotei 40 buc”, prețul stabilit fiind de 58.661 Euro adică 2._ lei, fară TVA la un curs de 41.000 lei/Euro, . A. I. fiind reprezentată de administrator Ciuca G..
Pe lângă contractele mai sus menționate încheiate ca urmare a licitațiilor organizate în vederea realizării proiectului, beneficiarul proiectului a încheiat contracte aplicând procedura „cerere de ofertă" pentru achiziție în ceea ce privește lucrări de construcții; centrală termică; centrală telefonică, calculatoare, imprimante, aparatură sală de conferințe; vesela, pahare, tacâmuri, dotări diverse, televizoare, frigidere, veioze, uscătoare de păr, aspiratoare, uscătoare de mâini; lenjerie, perdele; autoutilitară: conform „Aviz documentație nr. A 297/28.02.2005” .
Au fost încheiate contractele următoarele: „Contract furnizare de produse" nr. 76/13.10.2004 încheiat între . M. SA în calitate de achizitor și .^A. I. în calitate de furnizor, având ca obiect: furnizarea „centrala telefonică cu 32 de linii + aparatele telefonice aferente; calculatoare; imprimante; aparatură sala conferință", prețul stabilit fiind de 23.289 adică_ lei, fără TVA la un curs de 41.000 lei/Euro, . A. I. fiind reprezentată de administrator P. A.; „Contract furnizare de produse" nr. 74/12.10.2004 încheiat între . M. SA în calitate de achizitor și . S. în calitate de furnizor, având ca obiect: furnizarea de „vesela, pahare, tacâmuri, coșuri de gunoi, set profesional de curățenie, dotări diverse pentru bucătărie", prețul stabilit fiind de 3.871 Euro adică_ lei, fară TVA la un curs de 41.000 lei/Euro, . S. fiind reprezentată de administrator P. L.; „ Contract furnizare de produse" nr. 72/08.10.2004 încheiat între . M. SA în calitate de achizitor și . A. I. în calitate de furnizor, având ca obiect: furnizarea de „cazane de 150KW automatizate digital, dispozitive de limitare a presiunii maxime și minime, limitator nivel de apă, arzător, schimbător de căldură cu plăci, vas de expansiune, boilere, pompe duble, accesorii", prețul stabilit fiind de 19.150 Euro adică_ lei, fară TVA la un curs de 41.000 lei/Euro, . A. I. fiind reprezentată de administrator O. L.; „Contract de execuție lucrări" nr. 75/13.10.2004 încheiat între . M. SA în calitate de achizitor și . SRL B. în calitate de furnizor, având ca obiect: executarea următoarelor lucrări: „construcții, instalații electrice, instalații sanitare, instalații încălzire", prețul stabilit fiind de 99.065 Euro adică 4._ lei, Pră TVA la un curs de 41.000 lei/Euro, . SRL B. fiind reprezentată de administrator S. S.; „Contract furnizare de produse" nr. 71/08.10.2004 încheiat între . M. SA în calitate de achizitor și . S. în calitate de furnizor, având ca obiect: furnizarea de produse precum „perdele, draperii, set lenjerie nat, pilote, paturi, cuverturi, saltea protecție, perne, puișor perne, fețe puișor, prosoape, fețe de masă pentru restaurant, naproane și șervete”, prețul stabilit fiind de 8.120 Euro adică_ lei, fară TVA la un curs de 41.000 lei/Euro, . S. fiind reprezentată de administrator P. L.; „ contract furnizare de produse” nr. 77/13.04.2004 încheiat între . M. SA în calitate de achizitor și . O. M. în calitate de furnizor, având ca obiect furnizarea de produse precum „autoutilitară transport marfa - marca Renault Kargo Express”, prețul stabilit fiind de 17.000 Euro adică_ lei, fară TVA la un curs de 41.000 lei/Euro, . O. M. fiind reprezentată de administrator M. M.; „Contract furnizare de produse" nr. 73/09.10.2004 încheiat între . M. SA în calitate de achizitor și . A. I. în calitate de furnizor, având ca obiect: furnizarea următoarelor produse: „televizoare cu diagonala 51 cm, frigidere 601, veioze, frigidere 1401, uscătoare de păr, aspiratoare, uscătoare de mâini”, prețul stabilit fiind de 9.865 Euro adică_ lei, fară TVA la un curs de 41.000 lei/Euro, . A. I. fiind reprezentată de administrator P. A..
Au mai fost încheiate ca urmare licitațiilor organizate în vederea realizării proiectului, contracte aplicând procedura „cerere de ofertă" pentru achiziție pentru servicii de consultanță pentru elaborare plan marketing; servicii de consultanță pentru elaborare plan promovare a exportului și servicii audit financiar: conform „Aviz documentație nr. A 292/26.02.2005”, după cum urmează: „contract de prestări servicii” 93/27.11.2004 încheiat între . M. SA în calitate de achizitor și . A. I., în calitate de furnizor, având ca obiect „consultanță în vederea promovării exportului, pentru Hotel Europa", prețul stabilit fiind de 3.500 Euro adică_ lei, fără TVA la un curs de 39.500 lei/Euro, . A. I. fiind reprezentată de administrator B. M. C..; „Contract de prestare de servicii" nr.97/27.11.2004 încheiat între . M. SA în calitate de achizitor și . A. I. încalitate de furnizor, având ca obiect: „consultanță pentru elaborarea planului de marketing pe 3 ani pentru Hotel Europa", prețul stabilit fiind de 2.300 Euro adică 90.850.000 lei, fară TVA la un curs de 39.500 lei/Euro, . A. I. fiind reprezentată în calitate deadministrator de B. M. C.; „Contract de prestare de servicii" nr. 85/25.11.2004 încheiat între . M. SA în calitate de achizitor și . A. I. în calitate de furnizor, având ca obiect: „audit financiar implementare proiect PHARE Hotel Europa", prețul stabilit fiind de 3.000 Euro adică_ lei,tară TVA la un curs de 39.500
| ← Infracţiuni la regimul silvic. Legea nr.46/2008. Decizia nr.... | Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi... → |
|---|
