Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. Legea 39/2003 art. 7. Decizia nr. 702/2015. Curtea de Apel ALBA IULIA

Curtea de Apel ALBA IULIA - Sentințe și decizii penale / 2016

Decizia nr. 702/2015 pronunțată de Curtea de Apel ALBA IULIA la data de 02-07-2015

Dosar nr._

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI

DECIZIA PENALĂ Nr. 702/A/2015

Ședința publică de la 02 Iulie 2015

Completul compus din:

PREȘEDINTE S. T.

Judecător G. L. O.

Grefier C. M. N.

MINISTERUL PUBLIC – Parchetul de pe lângă Î. C. de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial A. I. este reprezentat de procuror D. Magdea.

Pe rol fiind pronunțarea soluției în cauza penală privind apelul declarat de MINISTERUL PUBLIC – Parchetul de pe lângă Î. C. de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial A. I. împotriva sentinței penale nr. 640/30.12.2014 pronunțată de Tribunalul A. în dosar nr._ .

Mersul dezbaterilor și susținerile părților au fost consemnate în încheierea pronunțată în ședința publică din 10 iunie 2015, când s-a stabilit termen de pronunțare la data de 18 iunie 2015, în încheierea pronunțată în ședința publică din 18 iunie 2015, când s-a amânat pronunțarea la data de 25 iunie 2015, precum și în încheierea pronunțată în ședința publică din 25 iunie 2015, când s-a amânat pronunțarea la data de 2 iulie 2015, încheieri care fac parte integrantă din prezenta decizie.

CURTEA DE APEL

Deliberând asupra apelul penal de față, constată următoarele:

I.P. sentința penală nr. 640/30.12.2014 pronunțată de Tribunalul A. în dosar nr._ s-a dispus, în baza art. 397, art. 25 Cpp rap. la art. 1349, art. 1382 C. Civ., admite acți unile civile formulate în cauză și obligă inculpații M. V. C., S. F., G. Gheorhe, G. P. I., N. M., T. G. C., A. A. M., C. M. A., Mătușescu C., V. C. A., S. I. și M. u C. A., în solidar, la plata sumelor de: 5611,12 coroane Suedeze către partea civilă H. E. ( Suedia); 800 euro către partea civilă Sumia E. (Austria); 200 euro către partea civilă S. M. ( BeLegea ia): 500 euro către partea civilă J. B. ( Slovacia); 190 euro către partea civilă L. Bielkin ( Slovacia); 150 euro către partea civilă M. W. (Slovacia); 350 euro către partea civilă Mw. J.L. Offernhahus (Olanda);_,22 dolari americani către partea civilă Compania e-B..

S-a constatat că restul persoanelor vătămate nu s-au constituit părți civile și în consecință, în baza art. 112 alin. 1 lit. e) C.p. s-a dispus confiscarea de la inculpați a sumelor de 22,180 euro, 2819,48 dolari americani, 4054 coroane daneze, 691,86 dolari canadieni, 836,09 lire sterline și 6441.49 coroane suedeze sau echivalentul în RON acestor sume.

În baza art. 404 alin. 4 lit. c) rap. la art. 397 C.p.p. s-a menținut măsurile asiguratorii luate de procuror prin Ordonanța din 04.08.2009.

În baza art. 112 alin. 1 lit. b) C.p. s-a dispus confiscarea următoarelor bunuri folosite la săvârșirea infracțiunilor:

- laptop marca Advent seria_-158-806-228 aparținând inculpatului Mătușescu C.;

- HDD marca Excelstor seria_ capacitate 80 Gb, aparținând inculpatului S. Fîorea;

- disketa marca TDK . de 1,4 Mb, aparținând inculpatului S. F.;

- HDD marca Western Digital . capacitate 160 Gb aparținând inculpatului C. M. A.;

- HDD marca Hitachi . de 40 Gb aparținând inculpatului M. V. C.;

- HDD marca Hitachi . capacitate 160 Gb aparținând inculpatului A. A. M.;

- HDD marca Samsung, . de 40 Gb, aparținând inculpatului G. G.;

- memory stick marca Kingston seria_ de 1 Gb, aparținând inculpatului N. M.;

- memory stick marca Fusion Plus de 8 Gb, aparținând inculpatului N. M.;

- memory stick marca Canyon .-USB20EFD4096A de 4 Gb, aparținând inculpatului N. M.;

- laptop marca Acer cu seria_, aparținând inculpatului N. M.;

- telefon mobil marca Samsung model SGH-F480 cu ._ și cartela S. cu numărul_6P05G13, aparținând inculpatului C. M. A.;

- telefon mobil marca Nokia tip RM 436 model 7210c, cod_, ._/02/_/7 aparținând inculpatului G. G.;

- telefonul mobil marca Nokia 5800, cu ._/03/_/1 și cartelă Cosmote cu ._9359807 aparținând inculpatului M. V. C.;

- telefonul mobil marca Nokia cu ._, aparținând inculpatului S. F.;

- telefonul mobil marca Nokia N95, cu ._, aparținând inculpatului S. F.;

- modem internet Vodafone, ._, aparținând inculpatului A. A. M.;

- modem internet Romtelecom, ._ aparținând inculpatului M. V. C.;

- modem internet Vodafone, ._ aparținând inculpatului N. M.;

- modem internet Romtelecom, ._, aparținând inculpatului N. M.;

- laptop marca Packard Bell seria_ și CD marca Traxdata, aparținând inculpatului M. C. A..

În baza art. 274 alin. 2 C.p.p. a fost obligat fiecare inculpat la plata a câte 1.200 lei cheltuieli judiciare către stat, în faza de judecată, cheltuieli în care sunt cuprinse și onorariile apărătorilor din oficiu, sumele urmând a fi virate în contul Baroului A..

Pentru a pronunța această hotărâre instanța de fond a reținut și motivat următoarele:

P. rechizitoriul nr. 29/D/P/2009 din 3 noiembrie 2010 întocmit de P. de pe lângă Î. C. de Casație și Justiție – D.I.IC.O.T Serviciul Teritorial A. I. s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

1.- M. V. C. și G. G. pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire grup infracțional nestructurat, prev. de art. 8 alin.1 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 lit.a teza II și b pct.18 cu aplicarea art. 323 Cod penal;

- fraudă informatică în formă continuată, prev. de art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal;

- acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate, fapte comise în formă continuată, prev. de art. 42 alin.1,2 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal, art. 44 alin.1 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal;

- modificarea, ștergerea, deteriorarea de date informatice, restricționarea accesului la un sistem informatic, fapte comise în formă continuată, prev. de art.44 alin. 1 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;

- deținerea de programe informatice în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prev. la art. 42-45, prev. de 46 alin.2 din Legea nr. 61/2003;

- introducerea fără drept de date informatice rezultând date necorespunzătoare adevărului prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, totul cu aplic. art. 33 lit.a Cod penal;

2.- S. F., N. M. și C. M. A. pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire grup infracțional nestructurat, prev. de art. 8 alin.1 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 lit.a teza II și b pct.18 cu aplicarea art. 323 Cod penal;

- fraudă informatică în formă continuată, prev de art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal;

3.- G. P. I. și V. C. A. pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire grup infracțional nestructurat, prev. de art. 8 alin.1 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 lit.a teza II și b pct.18 cu aplicarea art. 323 Cod penal;

- complicitate la fraudă informatică în formă continuată prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal;

4.- MĂTUȘESCU C. și M. U C. A. pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire grup infracțional nestructurat, prev. de art. 8 alin.1 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 lit.a teza II și b pct.18 cu aplicarea art. 323 Cod penal;

- fraudă informatică în formă continuată, prev de art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal;

5.- A. A. M. pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire grup infracțional nestructurat, prev. de art. 8 alin.1 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 lit.a teza II și b pct.18 cu aplicarea art. 323 Cod penal;

- fraudă informatică în formă continuată, prev de art. 49 din Legea .161/2003 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal;

6.- T. G. C. pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire grup infracțional nestructurat, prev. de art. 8 alin.1 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 lit.a teza II și b pct.18 cu aplicarea art. 323 Cod penal;

- complicitate la fraudă informatică în formă continuată prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal;

7.- spălare de bani, prev. de art. 23 lit.a din Legea nr. 656/2002, 2002 totul cu aplic. art. 33 lit.a Cod penal;

8.- S. I. pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- sprijinire grup infracțional nestructurat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 2 lit. a teza 2 și b, pct. 18, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen;

- complicitate la fraudă informatică în formă continuată prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal;

În actul de sesizare a instanței s-a reținut, în esență, că în perioada 2005-2009 inculpații au constituit și sprijinit o grupare infracțională nestructurată care a acționat pe raza județului V. și A., în scopul obținerii de venituri ilicite prin săvârșirea de infracțiuni informatice; în acest sens de pe conturi de acces create cu date fictive sau pe conturi sustrase, aparținând unor utilizatori legitimi, inculpații au postat spre vânzare, pe diferite site-uri de vânzări on-line, bunuri fictive, prejudicind astfel 96 de persoane din diverse state ( Marea Britanie, Suedia, BeLegea ia, Italia, Franța, Danemarca, Slovacia, Germania, S.U.A.) care au licitat pentru bunurile respective, dorind să le achiziționeze și care, în acest scop, au trimis sume de bani inculpaților.

Latura penală a cauzei a fost soluționată cu privire la toți inculpații, în dosarele nr._ ,_ ,_ și_, prin sentințele penale nr. 232/2013, 15/2014, 270/2014 și 570/2014, pronunțate în procedura simplificată prev. de art. 320/1 Cod procedură penală din 1969 și de art. 365 N.C.p.p. în urma unor disjungeri succesive.

Cu privire la latura civilă a cauzei, a cărei soluționare s-a disjuns prin sentința penală nr. 570/2014, Tribunalul reține că potrivit rechizitoriului prin activitatea infracțională desfășurată de cei 12 inculpați au fot prejudiciate 97 de persoane vătămate, cuprinzând 96 de persoane fizice – cetățeni străini și Compania e-bay; dintre acestea, 8 s-au constituit părți civile și anume: Halkan E. din Suedia cu suma de 5611,12 coroane suedeze, Sumia E. din Austria cu suma de 800 euro, S. M. din BeLegea ia cu suma de 200 euro, J. B. din Slovacia cu suma de 500 euro, L. B. din Slovacia cu suma de 190 de euro, M. W. din Slovacia cu suma de 150 euro, M.w. J.L. O. din Olanda cu suma de 350 euro și Compania e-B. cu suma de_,22 dolari americani.

Prejudiciile cauzate persoanelor fizice constau în sumele de bani plătite de acestea prin transferuri bancare, în conturile indicate de inculpați pentru achiziționarea bunurilor postate fictive pe site-urile on-line; prejudiciul cauzat companiei e-B. reprezintă pierderea suferită de aceasta pentru resecurizarea conturilor compromise în urma accesării lor ilegale, de către inculpați.

Întrucât toți inculpații au recunoscut săvârșirea faptelor descrise în rechizitoriu, necontestând nici prejudiciile stabilite în faza de urmărire penală, Tribunalul, în baza art. 397 și art. 25 Cod procedură penală raportat la art. 1349 și art. 1382 Cod civil, va admite acțiunile civile formulate în cauză de persoanele vătămate constituite părți civile și îi va obliga pe în solidar, la plata sumelor de 5611,12 coroane Suedeze către partea civilă H. E. ( Suedia); 800 euro către partea civilă Sumia E. (Austria); 200 euro către partea civilă S. M. ( BeLegea ia): 500 euro către partea civilă J. B. ( Slovacia); 190 euro către partea civilă L. Bielkin ( Slovacia); 150 euro către partea civilă M. W. (Slovacia); 350 euro către partea civilă Mw. J.L. Offernhahus (Olanda);_,22 dolari americani către partea civilă Compania e-B..

Cu privire la restul persoanelor vătămate, Tribunalul va constata că nu s-au constituit părți civile și în consecință, în baza art. 112 alin. 1 lit. e) Cod penal va dispune confiscarea de la inculpați a sumelor de 22,180 euro, 2819,48 dolari americani, 4054 coroane daneze, 691,86 dolari canadieni, 836,09 lire sterline și 6441.49 coroane suedeze sau echivalentul în RON acestor sume.

În baza art. 404 alin. 4 lit. c) rap. la art. 397 Cod procedură penală se va dispune menținerea măsurilor asiguratorii luate de procuror prin Ordonanța din 04.08.2009.

Totodată, Tribunalul va mai dispune în baza art. 112 lit. b Cod penal, confiscarea bunurilor folosite de inculpați la săvârșirea infracțiunilor.

În baza art. 274 alin. 2 Cod procedură penală va obliga fiecare inculpat la plata a câte 1200 lei cheltuieli judiciare către stat, în faza de judecată, cheltuieli în care sunt curpinse și onorariile apărătorilor din oficiu – 3600 lei conform delegați ei nr. 872/24.02.2011, 1400 lei conform delegați ei nr. 1110/03.04.2013, 1400 lei conform delegați ei nr. 1111/03.04.2013, 1200 lei conform delegați ei nr. 1681/31.05.2013, 2000 lei conform delegați ei nr. 2065/03.07.2013 și 2000 lei conform delegați ei nr.2064/23.09.2013, sumele reprezentând onorariile urmând a fi virate în contul Baroului A..

II. Împotriva acestei sentințe penale a formulat apel în termenul prevăzut de legea procesual penală P. de pe lângă Î. C. de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial A. I., criticând-o doar sub aspectul aspectul aplicării art. 112 alin. 1 lit. e) Cod penal privind cuantumul sumelor de bani confiscate de la inculpați și al obligării inculpaților la plata onorariilor avocaților desemnați din oficiu .

În expunerea motivelor de apel parchetul susține, în esență, că instanța de fond a făcut o greșită aplicarea a dispozițiilor privind confiscarea specială atât sub aspectul sumelor confiscate, cât și al modalității în care s-a dispus confiscarea de la inculpați, iar cât privește obligarea inculpaților la plata cheltuielilor judiciare în mod eronat instanța au fost incluse onorariile apărătorilor desemnați din oficiu, sume care trebuia să rămână în sarcina statului potrivit art. 274 alin. 1 Cod proc.penală.

III. Analizând legalitatea și temeinicia sentinței penale atacate prin prisma actelor și lucrărilor dosarului, a criticilor invocate de M. P., precum și din oficiu, sub toate aspectele de fapt și de drept, dar cu respectarea dispozițiilor art. 417 și 418 Cod procedură penală, Curtea constată că apelul formulat în cauză este fondat urmând a fi admis pentru cele ce se vor arăta în continuare:

P. rechizitoriul emis la data de 03.11.2010 în dosarul nr. 29D/P/2009 al Parchetului de pe lângă înalta C. de Casație și Justiție - D.- Serviciul teritorial A. I., s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților M. V. C., G. G., S. F., G. P. I., N. M., T. G. C., V. C. A., A. A. M., C. M. A., Mătușescu C., M. C. A., S. I. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 8 al. 1 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 lit. a teza II, lit. b pct. 18 cu aplicarea art. 323 Cod penal din 1969 ; prev. de art. 49 din Legea nr. 16/2003 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 ; prev. de art. 42 al. 1,2,3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal din 1969; prev. de art. 44 al. 1 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 ; prev . de art. 46 al. 2 din Legea nr. 161/2003 și prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal din 1969, totul cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 .

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului A. sub dosar nr._ .

P. Sentința penală nr.232/23.09.2013 pronunțată în dosar nr._ instanța a admis cererea inculpatului S. F. de a se judeca pe procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, a soluționat latura penală cu privire la acest inculpat și a disjuns cauza cu privire la inculpații M. V. C., G. G., G. P. I., N. M., T. G. C., V. C. A., A. A. M., C. M. A., Mătușescu C., M. C. A., S. I., cauza disjunsă primind numărul_ .

P. Sentința penală nr. 15/20.01.2014 pronunțată în dosar nr._ instanța a admis cererea inculpaților M. V. C.. T. G. C.. și V. C. A. de a se judeca pe procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, a soluționat latura penală cu privire la acești inculpați și a disjuns cauza cu privire la inculpații G. G., G. P. I., N. M., A. A. M., C. M. A., Mătușescu C., M. C. A., S. I., cauza disjunsă primind numărul_ .

P. Sentința penală nr. 270/07.04._ pronunțată de Tribunalul A. în dosar nr._ . modificată prin Decizia penală nr. 688/A/26.09.2014 a Curții de Apel A.-lulia s-a soluționat latura penală față de inculpații C. M. A., Mătusescu C., N. M., G. P. I., S. I., A. A. M., G. G. și s-a disjuns cauza cu privire la inculpatul rămas M. C. A., cauza disjunsă primind nr._ .

P. Sentința penală nr. 570/06.10._ pronunțată în dosar nr. 2035/107/20l Tribunalul A. a soluționat latura penală și față de inculpatul rămas M. C. A., fiind disjunsă latura civilă a cauzei, aceasta primind nr._ (Sentința penală 570/06.10.2014 a rămas definitivă prin Decizia penală nr. 171/17.02.2015 a Curții de Apel A.-I.).

În esență, activitatea infracțională a tuturor inculpaților, astfel cum rezultă din cuprinsul rechizitoriului, de altfel reținută și de instanța de fond, a constat în aceea că începând cu anul 2005, în județul V. s-au constituit două grupări infracțional nestructurate, dar cu legături între ele, care au acționat până în 2009, în scopul obținerii de venituri ilicite din săvârșirea de infracțiuni informatice. Una dintre grupări, a fost coordonată de inculpatul M. V. C. și cuprins alături de acesta, pe inculpații G. G., G. P. I., N. M., T. G. C., V. C. A., A. A. M., C. M. A., Mătușescu C., M. C. A., S. I. și alte persoane față de care s-a dat soluție de scoatere de sub urmărire penală.

În cursul anului 2007, cinci dintre membrii acestei grupări infracționale, respectiv inculpații M. V. C., S. F., Mătușescu C., C. M. A. și M. C. A., au acționat și pe raza municipiului A. I..

S-a reținut cu autoritate de lucru judecat că, în urma activității infracționale, gruparea infracțională a obținut în total, următoarele sume de bani: 68.584 Euro, 4919 Dolari USD, 3.496 Dolari Canadieni, 50.684 Coroane Suedeze, 16.040 Coroane Daneze, 2097 Ron, 1951 Lire Sterline.

Ca modalitate de comitere a faptelor, din probatoriul administrat a rezultat că inculpații, membri ale grupărilor mai sus arătate, accesau fără drept și în mod repetat, diferite sisteme informatice obținând date informatice ale unor persoane fizice și au modificat, respectiv au șters date informatice, restricționând accesul utilizatorilor autorizați la sistemele informatice și au postat bunuri fictive pe site-uri de vânzări on-line, creând conturi de acces la e-bay cu date fictive și folosind site-uri de phishing, obținând astfel, sume considerabile de bani de la persoanele vătămate și care erau realmente cumpărători de bună credință.

În cauză s-a cauzat un prejudiciu si companiei e-Bav din USA, reprezentat de cheltuielile efectuate de compania respectivă pentru resecurizarea conturilor compromise în urma accesării lor ilegale, de către inculpații din prezenta cauză.

Curtea, în acord cu criticile parchetului constată că, în adevăr, prima instanță în mod greșit nu a dispus confiscarea tuturor sumelor de bani de care au beneficiat inculpații, fiind astfel încălcate dispozițiile art. 112 lit. e) Cod penal privind confiscarea specială.

Conform prevederilor art. 112 lit. e) C. pen., "sunt supuse confiscării speciale bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia".

Din analiza textului de lege rezultă faptul că rațiunea disp. art. 112 C. pen. intitulat "confiscarea specială", iar în speță lit. e) a acestui articol este tocmai aceea de a fi confiscate bunurile dobândite prin săvârșirea faptei penale și care nu sunt restituite persoanei vătămate și nu servesc la despăgubirea acesteia.

Curtea examinând probatoriul cauzei în cursul anchetei penale, probatoriu necontestat și însușit de către inculpați, reține referitor la sumele de bani de care au beneficiat inculpații, rezultate din urma însumării transferurilor și expedițiilor, următoarea situație:

1.- inculpatul M. V. C.- a beneficiat de 40 de transferuri prin intermediul Western Union, totalizând următoarele sume: 4902 euro, 702 dolari USD, 1161 lire sterline, 2921 coroane daneze,_ coroane suedeze, 250 euro (echivalentul a 151 lire cipriote).

2.- inculpatul G. Gheorahe- a beneficiat de 55 de transferuri prin intermediul Western Union, totalizând următoarele sume: 7721 euro, 2267 dolari USD, 983 dolari canadieni, 3679 coroane daneze, 5611 coroane suedeze. Potrivit propriilor declarații, necontestate de ceilalți inculpați, inculpatul a beneficiat doar de 20 % din sumele depuse/expediate pe numele său, restul sumelor ajungând al gruparea inculpatului M. V. C..

3. - inculpatul S. I. - a beneficiat de 5 transferuri prin intermediul Western Union, totalizând următoarele sume: 600 euro, 850 dolari USD.

4. inculpatul S. F. - a beneficiat de 7 transferuri prin intermediul Western Union, totalizând suma de 1547 euro. Inculpatul a recunoscut că deși a făcut parte din grupul infracțional organizat coordonat de inculpatul M. V. C., și-a însușit aceste sume de bani în interes personal ( f. 171, vol. 5 ds. u.p. ).

5.inculpatul Mătusescu C. - a beneficiat de 6 transferuri, totalizând suma de: 210 lire sterline, 693 RON, 587 euro.

6. inculpatul N. C. C., care a fost scos de sub urmărire penală cu aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ, a avut 1 transfer prin intermediul Western Union, iar suma de bani a ajuns la inculpatul M. C. A., respectiv 100 euro.

7. inculpatul C. M. A. - a beneficiat de 2 transferuri prin intermediul Western Union, primind suma de 260 euro. Potrivit propriilor declarații de recunoaștere, și necontestate de ceilalți inculpați, inculpatul C. M. A. a recunoscut că a beneficiat singur de aceste sume de bani ( f. 186, vol. 5 ds. u.p. ).

8.inculpatul G. P. I. - a beneficiat de 7 transferuri, totalizând suma de: 500 EURO, 300 LIRE STERLINE, 17.051 coroane suedeze; de asemenea, numitul inculpat a mai primit în cele două conturi pe care le avea deschise la Banca ING, următoarele sume: 930 lei (pe contul în lei), 3296 (pe contul în euro).

9. inculpatul A. A. M. - a beneficiat de 17 transferuri, primind suma totală de 4695 euro.

10.inculpatul T. G. C. - a beneficiat de 26 de transferuri prin intermediul Western Union, totalizând următoarele sume: 6958 euro, 600 dolari USD; de asemenea, contul BRD-GSG a fost alimentat de persoanele vătămate, cu suma de 4663 euro. Contul de la BCR a fost alimentat de persoanele vătămate, cu sumele de: 2390 coroane daneze, 5550 coroane daneze, 230 lire sterline, 16.118 euro, iar contul de la Raiffeisen Bank a fost alimentat de persoanele vătămate cu suma de: 850 euro și s-au mai efectuat 24 de transferuri prin Money G., în sumă de: 5816 EURO.

Totalizând, rezultă din probele dosarului că inculpatul T. G. C. a primit prin intermediul Western Union și Money G. si transferuri bancare, următoarele sume: 34.406 euro, 600 dolari USD, 7940 coroane daneze, 230 lire sterline.

Referitor la sumele de bani de care a beneficiat inculpatul, acesta a recunoscut faptele, declarând că din sumele de bani expediate/depuse pe numele său el a beneficiat doar de câte 30-50 lei pentru fiecare tranzacție, restul sumelor fiind însușite de către gruparea infracțională condusă de inculpatul M. ( f. 149, vol. 5 ds. u.p.).

11. inculpatul V. C. - a fost titularul a două conturi bancare în euro, unul la ING Bank, în care s-au efectuat de persoanele vătămate un număr de 8 depuneri și unul la B.C.R.. în care s-au efectuat de persoanele vătămate un număr de 18 depuneri, toate în euro, totalizând suma de 7325 euro: 2424 euro (cele 8 depuneri la ING Bank), 4911 euro (cele 18 depuneri la BCR). Coroborând probele cauzei cu declarațiile de recunoaștere ale inculpatului rezultă că acesta a beneficiat doar de 20 % din sumele de bani ce au fost transferate pe numele său restul sumelor ajungând la inculpații N. M. și T. G. ( f. 154, vol. 5 ds. u.p. ).

12.inculpatul N. M. nu a primit direct sume de bani de la persoanele vătămate, acesta lucrând cu conturile bancare ale inculpaților T. G., V. C. A. .

13. inculpatul Mehedintu C. A. - a lucrat cu conturile inculpaților N. C. C. (față de care s-a dispus o soluție de scoatere de sub urmărire penală cu aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ în temeiul art. 18 indice 1 Cod penal 1969) si Mătușescu C..

Tot astfel, probele cauzei dovedesc faptul că inculpatul B. I., care a fost scos de sub urmărire penală, în baza art. 10 lit. ,, c’’ din vechiul Cod de procedură penală, a avut transferuri prin intermediul Western Union primind sumele de 1.500 coroane daneze și 50 lire sterline, iar prin intermediul Money G., primind sumele de: 73 euro, 474 lei, sume de bani ce au ajuns la gruparea inculpatului M. V. C.. Cât îl privește pe inculpatul D. loan, care a fost scos de sub urmărire penală tot în baza art. 10 lit. ,, c’’ din vechiul Cod de procedură penală, a avut 14 transferuri prin intermediul Western Union, primind sumele de: 1522 euro, 2513 dolari canadieni, 500 dolari USA, 1996 coroane suedeze, precum și prin intermediul Money G., suma de 500 euro, fraudele informatice fiind comise, în principal, de inculpatul G. G., iar sumele de bani au ajuns la inculpații G. G. si M. V. C..

Referitor la inculpata T. G., față de care s-a dispus o soluție de scoatere de sub urmărire penală cu aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ în temeiul art. 18 indice 1 Cod penal 1969, s-a făcut dovada că a avut un transfer prin intermediul Money G., primind suma de 300 euro. Însă, Curtea nu poate împărtășii susținerile parchetului că această sumă de bani a ajuns la gruparea infracțională atâta timp cât această sumă de bani a fost ridicată de inculpată și nu există dovada că acești bani au ajuns la gruparea infracțională coordonată de

Totalizând, rezultă că sumele dobândite de inculpați prin comiterea infracțiunilor sunt următoarele:

- 68.584 EURO,

- 4.919 dolari USD,

- 3.496 dolari canadieni,

- 50.684 coroane suedeze,

- 16.040 coroane daneze

- 2.097 RON,

- 1.951 lire sterline.

În cauză, s-au constituit părți civile un număr de șase persoane vătămate, în sumă totală de 2.190 EURO și o constituire de parte civilă de 5.611 coroane Suedeze.

În cauză, instanța a dispus confiscarea doar a sumelor de bani depuse de persoanele vătămate identificate care nu s-au constituit părți civile, fără a se dispune și confiscarea sumelor de bani depuse/trimise de persoanele rămase neidentificate. Or, toate aceste persoane au efectuat numeroase depuneri de sume de bani în monedă EURO, dolari USD, dolari Canadieni, Lire Sterline, coroane Suedeze, coroane Daneze, RON, de care gruparea infracțională a beneficiat.

În acest context, instanța în mod corect trebuia să dispună confiscarea de la inculpați a următoarelor sumei: 66.094 EURO ( din suma de 68.584 euro se scade suma de 2.190 EURO și suma de 300 EURO, sumă expediată pe numele inculpatei T. G.), 4.919 dolari USD, 3.496 dolari Canadieni, 45.073 coroane Suedeze ( din suma de 50.684 se scade suma de 5.611 ), 16.040 coroane Daneze, 2.097 RON și 1.951 lire sterline.

Așa cum precizam anterior, potrivit art. 112 raportat la art. 107 Cod penal, măsura confiscării speciale constă în trecerea silită și gratuită în proprietatea statului a anumitor lucruri ce aparțin persoanei care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală și a căror deținere în continuare de către făptuitor - datorită naturii lor ori legăturii cu comiterea faptei - ar prezenta pericolul săvârșirii unor noi fapte prevăzute de legea penală.

Ca și celelalte măsuri de siguranță prevăzute de art. 109 - 111 Cod penal, confiscarea specială reprezintă o sancțiune de drept penal, o măsură de constrângere ce se aplică ca urmare a comiterii unor fapte interzise de legea penală, neavând un caracter reparator sau restitutiv precum sancțiunile cu caracter civil constând în restabilirea situației anterioare prin restituirea lucrurilor, repararea pagubei prin echivalent, desființarea unor înscrisuri ș.a. Ca urmare, având caracterul unei sancțiuni de drept penal, iar nu a unei despăgubiri civile, confiscarea specială exclude posibilitatea unei obligații solidare în cazul săvârșirii infracțiunii de către mai multe persoane împreună, în această situație impunându-se confiscarea de la fiecare participant a bunurilor corespunzătoare folosului efectiv obținut prin comiterea faptei prevăzute de legea penală.

Față de cele expuse și având în vedere că măsura confiscării speciale reprezintă, astfel cum s-a arătat, o sancțiune de drept penal cu caracter preventiv și strict personal, căreia nu i se aplică dispozițiile legii civile referitoare la solidaritate, se constată, așa cum a susținut și P., că, prin confiscarea de la cei 12 inculpați a următoarelor sume de bani: 22,180 euro, 2819,48 dolari americani, 4054 coroane daneze, 691,86 dolari canadieni, 836,09 lire sterline, 6441.49 coroane suedeze sau echivalentul în RON acestor sume, prima instanță a făcut o greșită aplicare a dispozițiilor art. 112 alin. (1) lit. e) Cod penal, fiecare dintre acuzați neputând face obiectul confiscării speciale decât în limita sumei de bani dobândite prin săvârșirea infracțiunii.

Astfel, este cert stabilit că inculpatul C. M. A. a beneficiat de suma de 260 EURO, iar inculpatul S. F. suma de 1.547 EURO .

Cât îl privește pe inculpatul V. C. A. acesta a beneficiat efectiv de 20 % din sumele expediate pe numele său, ceea ce reprezintă 20 % din suma de 7.325 euro, respectiv suma de 1.465 euro.

Referitor la inculpatul G. G. acesta a beneficiat efectiv de 20 % din sumele expediate/depuse pe numele său, respectiv, 20 % din sumele de: 7721 euro ( 1.544, 2 EURO ), 2.267 dolari USD ( 453,4 dolari USD), 983 dolari canadieni ( 196,6 DOLARI Canadieni), 3.679 coroane daneze ( 735,8 coroane daneze ), 5.611 coroane suedeze ( 1122,3 coroane suedeze).

Curtea constată că inculpatul T. G. C. a efectuat un număr de 114 tranzacții, pentru care a primit o sumă medie de 40 lei. Din aceste tranzacții scăzând cele 4 tranzacții cu privire la care avem constituire de partea civilă, rezultă la un simplu calcul că acesta a beneficiat efectiv de suma de 4.400 lei ( 110 x 40 lei).

Cât îi privește pe inculpații M. V. C., G. P. I., N. M., A. A. M., Mătușescu C., S. I. și M. C. A., în contextul în care aceștia au făcut parte din gruparea infracțională, iar sumele de bani erau împărțite între ei, fără a se putea stabili sumele efective de care au beneficiat fiecare, Curtea constată că fiecare a beneficiat de câte:

- 8.754 EURO ( rezultată astfel: din suma de 66.094 euro scădem următoarele sume: 260 euro - confiscată de la inculpatul C. M. A., 1.547 euro - confiscată de la inculpatul S. F., 1.465 euro - confiscată de la inculpatul V. C. A. ; 1.544,2 euro - confiscată de la inculpatul G. G., rezultă suma de 61.278 euro, sumă pe care o împărțim la cei șapte inculpați);

- 638 dolari americani USD ( din suma de 4.919 dolari americani scădem 453 dolari americani suma confiscată de la inculpatul G. G., rezultă suma de 4.466 dolari americani sumă pe care o împărțim la cei șapte inculpați ) ;

- 471,28 dolari Canadieni ( din suma de 3.496 dolari Canadieni scădem suma confiscată de la inculpatul G. G., rezultă suma de 3.299 dolari Canadieni, sumă pe care o împărțim la cei șapte inculpați) ;

- 6.278,68 coroane Suedeze ( din suma de 45.073 coroane Suedeze scădem suma confiscat de la inculpatul G. G., rezultă suma de 43.950,8 coroane Suedeze, sumă pe care o împărțim la cei șapte inculpați );

- 2.186,31 coroane Daneze ( din suma de 16.040 coroane daneze scădem suma confiscată de la incultul G. G., rezultă suma de 15.304.2 coroane daneze, sumă pe care o împărțim la cei șapte inculpați ) ;

- 278,71 lire sterline suma de 1.951 lire sterline o împărțim la cei șapte inculpați );

- 299,57 lei ( suma de 2.097 lei o împărțim la cei șapte inculpați ).

Curtea constată, în adevăr, că hotărârea este nelegală, întrucât instanța a dispus în mod greșit obligarea inculpaților la plata cheltuielilor judiciare față de stat, reprezentând onorariile avocaților din oficiu, întrucât potrivit art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, onorariile avocaților din oficiu, rămân în sarcina statului.

Față de considerentele expuse, în baza art. 421 pct. 2, lit. a) Cod procedură penală, Curtea de Apel, va admite apelul formulat de MINISTERUL PUBLIC – Parchetul de pe lângă Î. C. de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial A. I., va desființa în parte sentințe penală atacată numai sub aspectul aplicării art. 112 alin. 1 lit. e) Cod penal privind cuantumul sumelor de bani confiscate de la inculpați și al obligării inculpaților la plata onorariilor avocaților desemnați din oficiu .

În baza art. 112 alin. 1 lit. e) Cod penal se va dispune confiscarea de la inculpații M. V. C., S. F., G. G., G. P. I., N. M., T. G. C., A. A. M., C. M. A., Mătușescu C., V. C. A., S. I. și M. C. A., a următoarelor sume, după cum urmează:

- de la inculpatul C. M. A. suma de 260 EURO sau echivalentul în RON la data confiscării efective,

- de la inculpatul S. F. suma de 1.547 EURO sau echivalentul în RON la data confiscării efective,

- de la inculpatul V. C. A. suma de 1.465 EURO sau echivalentul în RON la data confiscării efective,

- de la inculpatul G. G. sumele de:

- 1.544, 2 EURO,

- 453,4 USD,

- 1.96,6 dolari canadieni,

- 1.122,2 coroane suedeze,

- 735,8 coroane daneze, sau echivalentul în RON a acestor sume la data confiscării efective,

- de la inculpatul T. G. C. suma de 4.400 lei,

- de la inculpații M. V. C., G. P. I., N. M., A. A. M., Mătușescu C., S. I. și M. C. A. sumele de câte:

- 8.754 EURO,

- 638 dolari americani,

- 471,28 dolari canadieni,

- 6.278,68 coroane suedeze,

- 2.186,31 coroane daneze,

- 278,71 lire sterline sau echivalentul în RON acestor sume la data confiscării efective,

- 299,57 lei.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală se va înlătura obligația de plată a onorariilor apărătorilor desemnați din oficiu stabilită în sarcina fiecărui inculpat, urmând ca onorariile apărătorilor desemnați din oficiu pentru inculpați și, respectiv pentru asistența gratuită a persoanelor vătămate, să rămână în sarcina statului.

Se vor menține celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate în măsura în care nu contravin prezentei decizii penale.

În baza dispozițiile art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel vor rămâne în sarcina acestuia.

Onorariile apărătorilor desemnați din oficiu pentru inculpații M. V. C., S. F., G. Gheorhe, G. P. I., N. M., T. G. C., A. A. M., C. M. A., Mătușescu C., V. C. A., S. I. și M. C. A., în sumă de câte 400 lei, se vor avansa din fondurile Ministerului Justiției, conform dispozitivului prezentei decizii penale.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

DECIDE:

Admite apelul formulat de MINISTERUL PUBLIC – Parchetul de pe lângă Î. C. de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial A. I. împotriva sentinței penale nr. 640/30.12.2014 pronunțată de Tribunalul A. în dosar nr._ .

Desființează în parte sentința penală atacată numai sub aspectul aplicării art. 112 alin. 1 lit. e) Cod penal privind cuantumul sumelor de bani confiscate de la inculpați și al obligării inculpaților la plata onorariilor avocaților desemnați din oficiu și procedând la o nouă judecată a cauzei în aceste limite:

În baza art. 112 alin. 1 lit. e) Cod penal dispune confiscarea de la inculpații M. V. C., S. F., G. G., G. P. I., N. M., T. G. C., A. A. M., C. M. A., Mătușescu C., V. C. A., S. I. și M. C. A., a următoarelor sume, după cum urmează:

- de la inculpatul C. M. A. suma de 260 EURO sau echivalentul în RON la data confiscării efective,

- de la inculpatul S. F. suma de 1.547 EURO sau echivalentul în RON la data confiscării efective,

- de la inculpatul V. C. A. suma de 1.465 EURO sau echivalentul în RON la data confiscării efective,

- de la inculpatul G. G. sumele de:

- 1.544, 2 EURO,

- 453,4 USD,

- 1.96,6 dolari canadieni,

- 1.122,2 coroane suedeze,

- 735,8 coroane daneze, sau echivalentul în RON a acestor sume la data confiscării efective,

- de la inculpatul T. G. C. suma de 4.400 lei,

- de la inculpații M. V. C., G. P. I., N. M., A. A. M., Mătușescu C., S. I. și M. C. A. sumele de câte:

- 8.754 EURO,

- 638 dolari americani,

- 471,28 dolari canadieni,

- 6.278,68 coroane suedeze,

- 2.186,31 coroane daneze,

- 278,71 lire sterline sau echivalentul în RON acestor sume la data confiscării efective,

- 299,57 lei.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală înlătură obligația de plată a onorariilor apărătorilor desemnați din oficiu stabilită în sarcina fiecărui inculpat, urmând ca onorariile apărătorilor desemnați din oficiu pentru inculpați și, respectiv pentru asistența gratuită a persoanelor vătămate, să rămână în sarcina statului.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate în măsura în care nu contravin prezentei decizii penale.

În baza dispozițiile art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică azi 02.07. 2015.

Președinte,Judecător,

S. TrifGheorghe L. O.

Grefier,

C. M. N.

Red. / tehnored. S.T.

2 ex./06.07.2015

Jud. fond G. I.

← Omor. Art.188 NCP. Decizia nr. 835/2015. Curtea de Apel ALBA...		Conducere fără permis. Art.335 NCP. Decizia nr. 740/2015.... →

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. Legea 39/2003 art. 7. Decizia nr. 702/2015. Curtea de Apel ALBA IULIA