Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. Legea 39/2003 art. 7. Decizia nr. 162/2013. Curtea de Apel BACĂU

Curtea de Apel BACĂU - Sentințe și decizii penale / 2013

Decizia nr. 162/2013 pronunțată de Curtea de Apel BACĂU la data de 01-10-2013 în dosarul nr. 452/110/2012

Dosar nr._

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BACĂU

SECȚIA PENALĂ, CAUZE MINORI SI FAMILIE

DECIZIA PENALĂ nr. 162

Ședința publică de la 01 octombrie 2013

Completul compus din:

PREȘEDINTE – S. A.

JUDECĂTOR – M. V.

GREFIER – E. D.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău - legal reprezentat de procuror – L. P.

La ordine au venit spre soluționare apelurile declarate de P. DE PE L. Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. – SERVICIUL TERITORIAL BACĂU și inculpații S. C., R. I., R. A., V. G., C. I. L., I. V., I. A., G. C. și M. A. I., împotriva sentinței penale nr. 17/D din data de 25 ianuarie 2013, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr._ .

Dezbaterile în prezenta cauză s-au desfășurat în ședința de judecată din data de 24 septembrie 2013 și au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată.

CURTEA

- deliberând -

Prin sentința penală nr.17/D din 25.01.2013, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr._ /2013 s-a dispus:

În baza art. 334 Cod procedură penală schimbarea încadrării juridice:

1) În cazul inculpatului R. A.:

- din art. 42 alin. 1, 2, 3 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în art. 42 alin. 1,2 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;

- dintr-o singură infracțiune prevăzută de art. 27 alin. 2, 3 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în două infracțiuni prevăzute de art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;

- dintr-o singură infracțiune prevăzută de art. 24 alin. 1, 2 din Legea 365/2002, în două infracțiuni prevăzute de art. 24 alin. 1 din Legea 365/2002 și art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002;

2) În cazul inculpatului R. I.:

- din art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;

3) În cazul inculpatului B. R. - P.:

- din art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;

- dintr-o singură infracțiune prevăzută de art. 24 alin. 1, 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în două infracțiuni prevăzute de art. 24 alin. 1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;

- dintr-o singură infracțiune prevăzută de art. 27 alin. 1, 3 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în două infracțiuni prevăzute de art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;

- din art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

4) În cazul inculpatului V. G.:

- din art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;

- din infracțiunea prevăzută de art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

5) În cazul inculpatului C. I. L.:

- din art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;

- dintr-o singură infracțiune prevăzută de art. 27 alin. 2, 3 din Legea 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în două infracțiuni prevăzute de art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;

- din infracțiunea prevăzută de art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

6) În cazul inculpatului C. L. C.:

- din art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

7) În cazul inculpatului I. V.:

- din art. 42 alin. 1, 3 din Legea 163/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

8) În cazul inculpatei I. A.:

- din infracțiunea prevăzută de art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

9) În cazul inculpatului G. C.:

- dintr-o singură infracțiune prevăzută de art. 27 alin. 1, 3 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în două infracțiuni prevăzute de art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002 și art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002, ambele cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;

- din infracțiunea prevăzută de art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

10) În cazul inculpatului M. A. I.:

- din infracțiunea prevăzută de art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

11) În cazul inculpatului S. C.:

- din art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În consecință:

I. A fost condamnat inculpatul R. A., CNP_, fiul lui D. I. și D., născut la 1 septembrie 1986 în Bacău, domiciliat în Bacău, ./14, fără antecedente penale, cetățean român, studii 12 clase, necăsătorit, fără copii, ocupați prestator servicii, stagiul militar nesatisfăcut, după cum urmează:

a) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b din Codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. 1, 3 din Legea 39/2003, cu aplicarea art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală și a art. 74 lit. a și art. 76 lit. b din Codul penal;

b) la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 48 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală, art. 74 lit. a și art. 76 lit. d din Codul penal.

c) la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.46 alin.1 lit.b alin.2 din L.161/2003, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod pr.penală, art.74 lit.a și art.76 lit.e din codul penal;

d) la pedeapsa de 5 (cinci) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.1,2 din L.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.e din codul penal;

e) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal;

f) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.3 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal;

g) la pedeapsa de 5 (cinci) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.25 din L.365/2002, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal;

h) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.24 alin.1 din L.365/2002, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.e din codul penal.

i) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.320/1 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.e din codul penal.

j) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.23 lit.a din L.656/2002 modificată, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal;

În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b din codul penal s-au contopit cele 10 pedepse principale în pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art.35 alin.(3) cod penal s-au contopit pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea de 6 (șase) ani.

Pedepse de executat: 3 (trei) ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.

În baza art.88 cod penal s-a scăzut din pedeapsa principală, reținerea și arestul preventiv din 27 februarie 2008 la 26 martie 2008.

II. A fost condamnat inculpatul R. I., CNP_, fiul lui D. – I. și D., născut la 15 septembrie 1983 în Bacău, domiciliat în Bacău ./B/14, fără antecedente penale, cetățean român, studii 12 clase, ocupația agent imobiliar, necăsătorit, fără copii, stagiul militar nesatisfăcut, după cum urmează:

a) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b din Codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. 1, 3 din Legea 39/2003, cu aplicarea art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală, art. 74 lit. a și art. 76 lit. b din Codul penal;

b) la pedeapsa de 2 (două) luni pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală, art. 74 lit. a și art. 76 lit. d din Codul penal.

c) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod pr.penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal;

d) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.3 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal;

e) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.23 lit.a din L.656/2002, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.c din codul penal;

În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b și art.35 alin.1 cod penal s-au contopit cele 5 (cinci) pedepse principale în pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare, la care s-a aplicat pedeapsa complementară.

Pedepse de executat: 3 (trei) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.

III. A fost condamnat inculpatul B. R. – P., CNP_, fiul lui P. și Miorița, născut la 15 noiembrie 1982 în Bacău, județul Bacău, cu domiciliul în Bacău ./A/16, cu reședința în Bacău ./A/3 județul Bacău, cetățean român, studii 12 clase, fără ocupație, necăsătorit, fără copii, stagiul militar nesatisfăcut, după cum urmează:

a) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.7 alin.1,3 din L.39/2003, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.b din codul penal.

b) la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală, art. 74 lit. a și art. 76 lit. e din Codul penal.

d) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.3 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal;

e) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.26 cod penal raportat la art.23 lit.a din L.656/2002, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.c din codul penal (toate pentru grupul infracțional R.);

f) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.,7 alin.1,3 din L.39/2003 cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.b din codul penal.

g) la pedeapsa de 5 (cinci) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.25 din L.365/2002 cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.e din codul penal;

h) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.24 alin.1 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.e din codul penal.

i) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.24 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.c din codul penal.

j) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal;

e) la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.1 din Legea 161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.e din codul penal (toate pentru grupul infracțional I.).

În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b din codul penal s-au contopit cele 12 pedepse principale în pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art.35 alin.(3) cod penal s-au contopit pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.

Pedepse de executat: 3 (trei) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.

În baza art.88 cod penal s-a scăzut din pedeapsa principală, perioada executată prin reținere și arest preventiv din 27 februarie 2008 la 26 martie 2008.

IV. A fost condamnat inculpatul V. G., CNP_, fiul lui V. și S., născut la 11 iulie 1983 în Bacău, domiciliat în Bacău . ., fără antecedente penale, cetățean român, studii 10 clase, stagiul militar satisfăcut, ocupația muncitor în construcții în Marea Britanie, cu reședința în Londra, 216 francis road, Leyton united Kigdom, Postcode e 106 pr LODON, după cum urmează:

b) la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 lit. a,c și art. 76 lit. e din Codul penal.

c) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.74 lit.a,c și art.76 lit.d și art.41 alin.2 cod penal;

d) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.3 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.74 lit.a,c și art.76 lit.d din codul penal;

e) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.26 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.74 lit.a,c și art.76 lit.e din codul penal (toate pentru grupul infracțional R.);

f) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.,7 alin.1,3 din L.39/2003 cu aplicarea art.74 lit.a,c și art.76 lit.b din codul penal.

g) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.24 alin.2 din L.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.74 lit.a,c și art.76 lit.c din codul penal;

h) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.1 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.74 lit.a,c și art.76 lit.d din codul penal.

i) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.3 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.74 lit.a,c și art.76 lit.d din codul penal.

j) la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin. 1 din Legea 161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.74 lit.a,c și art.76 lit.e din codul penal (toate pentru grupul infracțional I.).

În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b din codul penal s-au contopit cele 10 pedepse principale în pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art.35 alin.(3) cod penal s-au contopit pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.

Pedepse de executat: 3 (trei) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.

În baza art.88 cod penal s-a scăzut din pedeapsa principală, reținerea de 24 ore din data de 26 februarie 2008.

V. A fost condamnat inculpatul M. C. I. zis „S.”, CNP_, fiul lui C. – T. și I., născut la 12 octombrie 1981 în Bacău, domiciliat în Bacău ./B/13, f.f.l. în București . . ., cetățean român, ocupația student la Facultatea Hiperion – Relații internaționale, necăsătorit, fără copii, stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale, fără a fi recidivist, după cum urmează:

a) la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.7 alin.1,3 din L.39/2003;

b) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.3 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal.

În baza art.33 lit.a, 34 lit.b și art.35 alin.(1) cod penal;

Contopește pedepsele principale în pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare, la care aplică pedeapsa complementară.

Pedepse de executat: 5 (cinci) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.

VI. A fost condamnat inculpatul C. I. – L., zis „K.”, CNP_, fiul lui R. – L. și D., născut la 18 martie 1984 în Bacău, domiciliat în Bacău, Calea Mărășești ., fără antecedente penale, studii superioare Facultatea de Management din cadrul Universității „G. B.” din Bacău, ocupația: administrator la S.C.”BRINUS” SRL, necăsătorit, fără copii, stagiul militar nesatisfăcut, cetățean român, după cum urmează:

b) la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art. 74 lit. a și art. 76 lit. e din Codul penal.

c) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a, și art.76 lit.d din codul penal;

e) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor, prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.7 alin.1,3 din L.39/2003, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.e din codul penal ;

f) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.,7 alin.1,3 din L.39/2003 cu aplicarea art.74 lit.a,c și art.76 lit.b din codul penal.

g) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.1 din L.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alim.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal;

h) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.3 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal,art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal.

i) la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin. 1 din Legea 161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.e din codul penal (fapte în cadrul grupului I.).

În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b din codul penal s-au contopit cele 9 (nouă) pedepse principale în pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art.35 alin.(3) cod penal s-au contopit pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.

Pedepse de executat: 3 (trei) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.

În baza art.88 cod penal s-a scăzut din pedeapsa principală, reținerea și arestul preventiv de la 27 februarie 2008 la 26 martie 2008.

VII. A fost condamnat inculpatul C. L. – C., CNP_, fiul lui C. și L., născut la 04 octombrie 1988 în Bacău, domiciliat în Bacău, Calea Mărășești . județul Bacău, fără antecedente penale, cetățean român, studii școala profesională, ocupația elev la seral la Liceul L. din Bacău, necăsătorit, fără copii, stagiul militar nesatisfăcut, după cum urmează:

a) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal;

b) la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.1 din L.161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.e din codul penal.

În baza art.33 lit.a, 34 lit.b din codul penal;

Contopește cele două pedepse principale în pedeapsa cea mai grea.

Pedeapsa de executat: 10 (zece) luni închisoare.

VIII. A fost condamnat inculpatul I. V., CNP_, fiul lui C. și Lucreția, născut la 29 noiembrie 1975 în Bacău, cetățean român, domiciliat în satul SĂRATA, ., f.f.l.în Bacău ., studii 12 clase, căsătorit, are un copil minor, ocupația: administrator la S.C.”WLLNESS CENTER” Bacău, stagiul militar satisfăcut, soldat, CMJ Bacău, fără antecedente penale, după cum urmează:

b) la pedeapsa de 5 (cinci) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 25 din L.365/2002, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art. 74 lit. a și art. 76 lit. e din Codul penal.

c) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.24 alin.1 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.c din codul penal;

d) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.24 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.c din codul penal;

e) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.1 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal.

g) la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.1 din L.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.e din codul penal;

În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b din codul penal s-au contopit cele 7 (șapte) pedepse principale în pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art.35 alin.(3) cod penal s-au contopit pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.

Pedepse de executat: 3 (trei) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.

În baza art.88 cod penal s-a scăzut din pedeapsa principală, reținerea și arestul preventiv de la 27 februarie 2008 la 26 martie 2008.

IX. A fost condamnată inculpata I. A., CNP_, fiica lui C. și F., născută la 5 iulie 1980 în municipiul Piatra N., județul N., domiciliată în Bacău ./B/16, f.f.l. în Bacău ./A/3, fără antecedente penale, cetățean român, studii superioare, ocupația economist și administrat al S.C.”AQUA FITNES CLUB” SRL, căsătorită, un copil, după cum urmează:

b) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.24 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.b din codul penal;

c) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.1 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal.

e) la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.1 din L.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.e din codul penal;

În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b din codul penal s-au contopit pedepsele principale în pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art.35 alin.(3) cod penal s-au contopit pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.

Pedepse de executat: 3 (trei) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.

X. A fost condamnat inculpatul G. C. zis „M.” CNP_, fiul lui C. și M., născut la 14 decembrie 1983 în B., județul Bacău, domiciliat în Bacău, . județul Bacău, fără antecedente penale, studii superioare Facultatea de Economie Finanțe Bănci din Iași, masterand, ocupația director vânzări + contabil, necăsătorit, fără copii, cetățean român, stagiul militar nesatisfăcut, după cum urmează:

În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b din codul penal s-au contopit pedepsele principale în pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art.35 alin.(3) cod penal s-au contopit pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.

Pedepse de executat: 3 (trei) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.

În baza art.88 cod penal s-a scăzut din pedeapsa principală reținerea de 24 ore din 27 februarie 2008.

XI. A fost condamnat inculpatul M. A. – I., CNP_, fiul lui F. și E., născut la 23 octombrie 1980 în Bacău, cu același domiciliu, ./B/7 județul Bacău, fără antecedente penale, cu reședința în București . ., cetățean român, studii superioare tehnice, ocupația agent comercial, căsătorit, 2 (doi) copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, după cum urmează:

a) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.7 alin.1,3 din L.39/2003, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a, și art.76 lit.b din codul penal;

b) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.24 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.c din codul penal;

În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b din codul penal s-au contopit pedepsele principale în pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare.

În baza art.35 alin.(3) cod penal s-au contopit pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.

Pedepse de executat: 2 (doi) ani închisoare și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.

În baza art.88 cod penal s-a scăzut din pedeapsa principală reținerea de 24 ore din 27 februarie 2008.

XII. A fost condamnat inculpatul S. C., CNP_, fiul lui C. și D., născut la 30 ianuarie 1975 în Bacău, județul Bacău, cu același domiciliu ., f.f.l.în Bacău ., căsătorit, are 3 copii minori, căsătorit, studii 12 clase, stagiul militar îndeplinit, soldat, CMJ Bacău, fără ocupație, cetățean român, fără antecedente penale, după cum urmează:

a) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.7 alin.1,3 din L.39/2003, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a, și art.76 lit.b din codul penal;

d) la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.1 din L.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.e din codul penal.

În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b din codul penal s-au contopit pedepsele principale în pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art.35 alin.(3) cod penal s-au contopit pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.

Pedepse de executat: 3 (trei) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.

În baza art.88 cod penal s-a scăzut din pedeapsa principală reținerea de 24 ore din 28 februarie 2008.

S-a aplicat tuturor inculpaților (12) pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pe durata și în condițiile art.71 alin.2 cod penal.

În baza art.86/1 cod penal s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale a câte 3 (trei) ani de închisoare aplicate următorilor inculpați: R. A., R. I., B. R. - P., V. G., C. I. L., G. C., I. V., I. A. și S. C..

În baza art.86/2 cod penal s-au stabilit următoarele termene de încercare care se socotesc de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare:

7 ani pentru inculpații R. A., I. V., B. R. – P., CHINDURȘ I. – L..

5 ani pentru inculpații R. I., V. G., G. C., I. A. și S. C..

În baza art.86/3 cod penal pe durata termenului de încercare stabilit, fiecare inculpat (9) sunt obligați să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Bacău, organul desemnat cu supravegherea lor, ori de câte ori vor fi chemați;

- să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință, locuință și orice deplasarea care depășește 8 zile;

- să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele fiecăruia de existență.

În baza art.86/4 cod penal s-a atras atenția fiecărui inculpat cu privire la împrejurările care atrag revocarea suspendării.

În baza art.81 cod penal s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepselor aplicate inculpaților C. L. C. și M. ALEXANRU – I..

În baza art.82 cod penal s-au stabilit următoarele termene de încercare, care se socotesc de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare:

2 ani și 10 luni pentru inculpatul C. L. C.;

4 ani pentru inculpatul M. A. – I..

S-a atras atenția celor 2 (doi) inculpați cu privire la conținutul art.83 cod penal.

În baza art.71 alin.5 cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii aplicate celor 11 inculpați cărora le-au fost suspendate sub supraveghere/condiționat pedepsele principale.

Execută pedeapsa în condiții de detenție doar inculpatul M. C. – I..

În baza art.14,346 cod procedură penală coroborat cu art.1381 cod civil a fost obligat inculpatul R. A. la plata sumei de 270 lire sterline către Banca Llodys din Londra, cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art.118 lit.e din codul penal s-a confiscat de la inculpatul R. A. echivalentul în lei a sumei de 1627,5 lire sterline, care nu a servit la despăgubirea părții civile Banca Llodys.

În baza art.14,346 cod procedură penală coroborat cu art.1381, 1382 cod civil au fost obligați în solidar inculpații B. R. – P., C. I. – L. și GRIORAȘ C. la plata sumei de 9549,97 lei către B. GROUĂ SOCIETE GENERALE ROMÂNIA reprezentând despăgubiri civile, la care se adaugă dobânda legală până la plata efectivă.

În baza art.25 din L.656/2002 raportat la art.118 lit.f din codul penal s-a dispus confiscarea de la inculpatul R. A. a sumei de_,50 lei, precum și_ dolari SUA ȘI A 11.044 EURO.

S-a dispus confiscarea de la inculpatul R. I. a sumei de_,50 lei, precum și a echivalentului în lei, la data executării a 31.200 dolari SUA și a 11.044 euro.

În baza art.118 lit e. din codul penal s-a dispus confiscarea următoarelor sume de bani, depuse la Trezoreria Bacău, după cum urmează:

1) 79,00 lei, cu chitanța TS4A nr._;

2) 7990,00 lei, cu chitanța TS4A nr._;

3) 2367,00 lei, cu chitanța TS4A nr._;

4) 106,00 lei, cu chitanța TS4A nr._;

5) 5000,00 lei, cu chitanța TS4A nr._;

6) 6,00 lei, cu chitanța TS4A nr._;

7) 445,00 lei, cu chitanța TS4A nr._;

8) 115,00 lei, cu chitanța TS4A nr._;

9) 101,00 lei, cu chitanța TS4A nr._, aflate la Registrul de Valori

a Tribunalului Bacău, pozițiile 2-10.

S-a dispus confiscarea bunurilor și a valutei aflate la Camera de corpuri delicte a I.P.J. Bacău, depuse cu dovezile . nr._, . nr._, . nr._ filele 100 – 102 vol.VIII dosar urmărire penală.

S-a dispus păstrarea celor 3 plicuri conținând 79 suporturi magnetice (C.D. și DVD-uri) aflate la Camera de Corpuri Delicte a Tribunalului Bacău, cât timp va fi păstrat și dosarul.

S-a dispus plata din fondul special al M.J.L.C. a onorariilor cuvenite avocaților desemnați din oficiu pentru inculpații V. G., M. C. I. și B. R. – P..

S-a constatat că ceilalți inculpați au fost asistați de avocați aleși.

S-a dispus plata din fondul special al M.J.L.C. a sumei de 400 lei (200 x2) reprezentând onorariile cuvenite av.I. I. și P. M. cu prilejul primei judecăți.

S-a dispus scutirea de plata amenzilor judiciare aplicate av.P. E. și U. C. prin încheierea din 11 ianuarie și 1 februarie 2011 pronunțată în dosarul nr._ .

În baza art.191 alin.(2) cod procedură penală au fost obligați inculpații la plata de cheltuieli judiciare către stat, după cu urmează:

R. A. – 11.000 lei

R. I. 11.000 lei

B. R. – P. – 9400 lei

V. G. – 7900 lei

M. CORNELOIU – I. – 4700 lei

C. I. – L. – 7500 lei

C. L. – C. – 4500 lei

I. V. – 7500 lei

I. A. – 5500 lei

G. C. – 6000 lei

M. A. – I. – 5500 lei

S. C. – 5500 lei.

Pentru a dispune astfel, prima instanță a avut în vedere următoarele:

Prin d.p. 96/21 iunie 2011 a Curții de Apel Bacău pronunțată în dosarul nr._ a fost desființată în întregime sentința penală nr. 56/D/24 februarie 2011 a Tribunalului Bacău, cu menținerea actelor procedurale efectuate în cauză, dosarul fiind trimis spre rejudecare la Tribunalul Bacău.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bacău sub nr._ /25 ianuarie 2012, în vederea rejudecării.

Primul termen în rejudecare a fost fixat la 28 februarie 2012, cauza suferind și alte amânări pentru a se realiza procedura De citare cu banca din Anglia care a fost păgubită, răspunsul așteptat de la aceasta fiind primit tocmai la data de 15 octombrie 2012 (fila 200).

La termenul din 10 mai 2012, avocatul ales al inculpatului S. C. a depus la dosar declarația acestuia dată la sediul Secției consulare a Ambasadei României la Londra, prin care a solicitând judecata în baza probelor administrate la urmărirea penală, potrivit art.320/1 cod pr.penală, depunând și o caracterizare de la locul său de muncă din Anglia (fila 104-106).

Inculpatul C. I. – L. a făcut cunoscut instanței prin intermediul avocatului său că se prevalează de dreptul la tăcere, depunând la dosar o declarație notarială din care rezultă că dorește să fie judecat potrivit art.320/1 cod pr.penală, cu precizarea că recunoaște în totalitate probele administrate în faza de urmărire penală, neavând de formulat cereri privind administrarea de noi probe (fila 163,164).

Inculpatul V. G. a depus la dosar prin intermediul avocatului său desemnat din oficiu o cerere de amânare a cauzei pentru a da o declarație de recunoaștere a vinovăției, precizând că lucrează cu acte în regulă în Anglia și aducând la cunoștința instanței adresa sa din străinătate (fila 164-169). Inculpatul nu s-a mai prezentat la proces, nu a trimis o declarație notarială ori consulară prin care să solicite aplicarea art.320/1 cod pr.penală, însă a fost reprezentat la proces de avocatul său desemnat din oficiu, cu care a ținut legătura (fila 188).

La termenul din 6 septembrie 2012 inculpații G. C. și B. R. – P. au dat declarații de recunoaștere a vinovăției în fața instanței (fila 170-171).

La termenul din 4 octombrie 2012 au dat declarații de recunoaștere a vinovăției inculpații I. V. ȘI M. A.-I..

La termenul din 08 noiembrie 2013 au dat declarații similare inculpații R. I., R. A. și I. A. ( fila 205-207).

La termenul din 08 noiembrie 2012 au dat declarații similare inculpații R. I., R. A. și I. A. (fila 205-207).

Inculpatul I. V. a depus în circumstanțiere un certificat de calificare profesională precum și actele societății comerciale pe care o administrează ( fila 191-193).

La rândul său și inculpatul R. I. a depus la dosar o adeverință de la locul de muncă (fila 208).

Inculpatul M. C. – I. s-a sustras de la rejudecare cauzei. Deși a fost legal citat nu s-a prezentat la nici un termen. Pe numele său este însă emis n mandat de executarea pedepsei închisorii de 5 ani închisoare, care nu a fost pus încă în executare pentru că se sustrage (fila 125-129,215).

Din întregul materialul probator administrat la urmărirea penală și cu prilejul primei judecății, instanța reține următoarea situație de fapt:

Prin rechizitoriul 30D/P/23 septembrie 2009 a Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. – DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău:

1) inculpatul R. A., CNP_, fiul lui D. I. și D., născut la 01 septembrie 1986 în Bacău, domiciliat în Bacău ./B/14 județul Bacău, a fost trimis în judecată pentru comiterea următoarelor infracțiuni: art. 7 al. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 48 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 46 al. 1 lit. b al. 2 din Legea 161/2003, art. 42 al. 1, 2, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 27 al. 2, 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 25 din Legea 365/2002, art. 24 al. 1, 2 din Legea 365/2002, art. 23 lit. a din Legea 656/2002 modif., toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, constând în aceea că în perioada iulie 2005 – 26 februarie 2008 în baza aceleiași rezoluții infracționale:

- a constituit împreună cu R. I., B. R. P. un grup infracțional organizat, la care au aderat V. G., C. I. L., M. C. I. și alte persoane neidentificate, în scopul săvârșirii de infracțiuni informatice și la legea comerțului informatic.

- a introdus și modificat, fără drept, date informatice ale operatorilor informatici Heritage Customer Bank, Servicul de plăți on–line PayPal, Banca Epassporte, Unicredit Banca di R., Wachovia, Bank of America, Washington Mutual ș.a în scopul obținerii de conturi de carduri de credit;

- a deținut și pus la dispoziție membrilor grupării date informatice și a accesat ilegal sistemele informatice;

- a efectuat operațiuni prevăzute de art.1 pct.11 din Legea 365/2002 (transfer disponibil) prin utilizarea neautorizată a datelor de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane;

- a transmis neautorizat către alte persoane (inclusiv inc. B. R. P., M. C. I.) datele de identificare ale unor carduri aparținând unor cetățeni străini;

- a deținut echipamente (dispozitiv MSR 206) în scopul falsificării instrumentelor de plată;

- a deținut un card cu bandă magnetică falsificată în vederea punerii acestuia în circulație

- a transferat sumele de bani obținute ilicit prin conturile diverselor site-uri (de procesare plăți/transfer disponibil), societăți comerciale sau bancare, din România sau străinătate, în scopul ascunderii și a disimulării originii ilicite ale acestora, fiind supuse reciclării sumele de 442.905 lei, 62.401 USD și 22.088 euro.

2) inculpatul R. I., CNP_, fiul lui D. – I. și D., născut la 15 septembrie 1983 în Bacău, domiciliat în Bacău, ./B/14 județul Bacău, a fost trimis în judecată pentru comiterea următoarelor infracțiuni: art. 7 al. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 42 al. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 27 al. 2, 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 23 lit. a din Legea 656/2002 modif. toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, constând în aceea că în perioada iulie 2005 – 26 februarie 2008 în baza aceleiași rezoluții infracționale:

- a constituit împreună cu R. A., B. R. P. un grup infracțional organizat, la care au aderat V. G., C. I. L., M. C. I. și alte persoane neidentificate, în scopul săvârșirii de infracțiuni informatice și la legea comerțului informatic.

- a deținut și pus la dispoziție membrilor grupării date informatice și a accesat ilegal sistemele informatice;

- a efectuat operațiuni prevăzute de art.1 pct.11 din Legea 365/2002 (transfer disponibil) prin utilizarea neautorizată a datelor de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane;

- a transmis neautorizat către alte persoane (R. A.) datele de identificare ale unor carduri aparținând unor cetățeni străini;

Prin același rechizitoriu față de inculpatul R. I. s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunile și actele materiale nereținute în ordonanța din 27.02.2008 prev. de art. 27 alin. 2, 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 42 alin. 1, 3 Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen(perioada aprilie 2006 – ianuarie 2008), art. 7 alin. 1, 3 din Legea 365/2002, art. 24 alin. 1, 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 25 din Legea 365/2002, art. 27 alin. 1, 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (grup I.).

3) inculpatul B. R.-P., CNP_, fiul lui P. și Miorița, născut la 15 noiembrie 1982 în Bacău, cu același domiciliu, . județul Bacău, a fost trimis în judecată pentru comiterea următoarelor infracțiuni: art. 7 al. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 42 al. 1,3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 27 al. 2, 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 26 Cod penal rap. la art. 23 lit. a din Legea 656/2002 modif. (acte materiale în interes propriu și în sprijinul grupului R.) și art. 7 al. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 25 din Legea 365/2002, art. 24 al. 1, 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 27 al. 1, 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, (grupul I.) toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, fapte săvârșite în perioada aprilie_08;

►în cadrul grupului infracțional organizat și inițiat de R. A. (aderare în perioada aprilie 2006 – august 2007) și separat împreună cu V. G. și C. I. L. (august 2007 – ianuarie 2008), constând în aceea că:

- a accesat ilegal sistemele informatice (Ex. AOL, Epassporte ș.a.);

- a efectuat și a înlesnit efectuarea de operațiuni prevăzute de art.1 pct.11 din Legea 365/2002 (transfer disponibil) prin utilizarea neautorizată a datelor de identificare ale unor carduri aparținând unor cetățeni străini;

- a transmis neautorizat către alte persoane (inclusiv inculpaților R. A., R. I., V. G.) datele de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane;

- a ajutat la transferarea unor sume de bani în conturile inculpaților R. A. și R. I., deținute la diverse site-uri sau societăți comerciale, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunilor la legea comerțului electronic, în scopul ascunderii și a disimulării originii ilicite ale acestora.

► în cadrul grupului infracțional organizat constituit cu I. V.(noiembrie 2007 –26.02.2008) constând în aceea că:

- a deținut echipamente hardware și software (MSR 206 și programele informatice necesare utilizării acestuia) destinate falsificării mijloacelor de plată electronice;

- a falsificat instrumente de plată electronice și le-a pus în circulație personal sau prin intermediul membrilor grupărilor formate în acest scop;

- a efectuat și a încercat să efectueze, prin accesul ilegal la sistemele informatice deținătoare ale conturilor de card și prin folosirea de instrumente de plată electronică falsificate, operațiuni prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea 365/2002;

- a transmis neautorizat către alte persoane (inculpații I. V., C. I. L.) date de identificare ale cardurilor;

Prin același rechizitoriu față de inculpatul B. R.-P. s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunile și actele materiale nereținute în ordonanța din 26.02.2008 prev. de art. 27 alin. 2, 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 26 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, art. 42 alin. 1, 3 Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen (perioada august 2006 – ianuarie 2008), art. 7 alin. 1, 3 din Legea 365/2002, art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 27 alin. 1, 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (grup I.).

4) inculpatul V. G., CNP_, fiul lui V. și S., născut la 11 iulie 1983 în Bacău, domiciliat în Bacău . . județul Bacău, a fost trimis în judecată pentru comiterea următoarelor infracțiuni: art. 7 al. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 42 al. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 27 al. 2, 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 26 din Legea 365/2002 modif. cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, (acte materiale în interes propriu și în sprijinul grupului R.) și prev. de art. 7 al. 1,3 din Legea 39/2003, art. 24 al. 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 27 al. 1, 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, (în cadrul grupului I. V.), toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.

 în cadrul grupului infracțional organizat și inițiat de R. A. (aderare în perioada luna august 2006 - august 2007) și separat împreună cu V. G., C. I. L. și M. C. I. (august 2007–ianuarie 2008) constând în aceea că:

- a accesat ilegal sistemele informatice (Ex. AOL, Epassporte ș.a.);

- a transmis neautorizat către alte persoane (inclusiv inculpatului B. R. P. ș.a.) datele de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane;

- a declarat instituțiilor bancare din străinătate situații de fapt necorespunzător adevărului, în vederea acceptării operațiunilor de transfer de disponibil din conturile de card;

 în cadrul grupului infracțional organizat și inițiat I. V.(aderare în luna noiembrie_08) constând în aceea că:

- a deținut instrumente de plată electronice falsificate și le-a pus în circulație;

- a transmis neautorizat către alte persoane (inculpatul B. R. P.) date de identificare ale cardurilor (coduri PIN);

5) inculpatul M. C. – I., zis „S.”, CNP_, fiul lui C. – T. și I., născut la 12 octombrie 1981 în Bacău, cu același domiciliu, . județul Bacău, fără forme legale în București, ., ., ., a fost trimis în judecată pentru comiterea următoarelor infracțiuni: de art. 7 al. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 27 al. 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, art. 27 alin. 2, 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 42 alin. 1, 3 Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (acte materiale săvârșite în perioada august 2006 – ianuarie 2008), art. 7 alin. 1, 3 din Legea 365/2002, art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 1, 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (grup I.), constând în aceea că:

- a aderat în anul 2007 la grupul infracțional organizat de inculpații R. A., R. I. și B. R. P. în scopul comiterii infracțiunilor informatice și infracțiunilor la legea comerțului electronic;

- a transmis neautorizat către alte persoane (inculpaților R. A., V. G.) datele de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane;

Prin același rechizitoriu față de inculpatul M. C. – I. s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunile și actele materiale nereținute în ordonanța din 27.02.2008 prev. de art. 27 alin. 2, 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 42 alin. 1, 3 Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen (acte materiale săvârșite în perioada august 2006 – ianuarie 2008), art. 7 alin. 1, 3 din Legea 365/2002, art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 27 alin. 1,3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (grup I.).

6) inculpatul C. I. – L. zis „K.”, CNP_, fiul lui R. – L. și D., născut la 18 martie 1984 în Bacău, domiciliat în Bacău, Calea Mărășești ., a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: art. 7 al. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 42 al. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 27 al. 2, 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, (în cadrul grupului R. și fapte în interes personal) și prev. de art. 7 al. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 24 al. 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 27 al. 1, 3 din Legea 365/2002, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal (în cadrul grupului I.), toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, fapte săvârșite în perioada octombrie_07:

 în cadrul grupului infracțional organizat de R. A. (aderare în luna octombrie 2006) și separat împreună cu V. G., B. R. P., C. L. C. (octombrie 2006-ianuarie 2008) constând în aceea că:

- a accesat ilegal sistemele informatice (Ex. AOL, Epassporte ș.a.);

- a transmis neautorizat către alte persoane (inculpaților R. A., B. R. P., V. G. ș.a.) datele de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane;

 în cadrul grupului infracțional organizat de I. V. și B. R. P. (aderare perioada ianuarie 2008 – 26.02.2008) constând în aceea că:

- a aderat, începând cu luna ianuarie 2008, la grupul infracțional organizat de inculpații I. V. și B. R. P., specializat în comiterea de infracțiuni la legea comerțului electronic;

- a deținut instrumente de plată electronice falsificate și le-a pus în circulație;

- a transmis neautorizat către alte persoane (inculpatul B. R. P.) date de identificare ale cardurilor (coduri PIN);

7) inculpatul C. L. – C., CNP_, fiul lui C. și L., născut la data de 04 octombrie 1988, domiciliat în Bacău, Calea Mărășești . județul Bacău, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiuni prevăzute de art. 27 al. 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 42 al. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, constând în aceea că a efectuat operațiuni prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea 365/2002 (transfer disponibil) prin utilizarea neautorizată a datelor de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane și prin acces ilegal la sistemele informatice.

Prin același rechizitoriu față de inculpatul C. L. C. s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunile și actele materiale nereținute în ordonanța din 27.02.2008 prev. de art. 24 alin. 1, 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 27 alin. 1, 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

8) inculpatul I. V., CNP_, fiul lui C. și Lucreția, născut la 29 noiembrie 1975 în Bacău, domiciliat în comuna Sărata, ., fără forme legale în Bacău ./B/3 județul Bacău, a fost trimis în judecată pentru comiterea următoarelor infracțiuni: art. 7 al. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 25 din Legea 365/2002, art. 24 al. 1, 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 27 al. 1, 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 42 alin. 1, 3 din Legea 163/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, fapte din perioada noiembrie_08, constând în aceea că:

- a constituit împreună cu inculpatul B. R. P., un grup infracțional organizat(structurat pe mai multe celule) în comiterea de infracțiuni la legea comerțului electronic;

- a deținut echipamente hardware și software (MSR 206) și programele informatice necesare utilizării acestuia, destinate falsificării mijloacelor de plată electronice;

- a falsificat instrumente de plată electronice și le-a pus în circulație personal sau prin intermediul membrilor grupărilor formate în acest scop;

- a transmis neautorizat către alte persoane (inculpații B. R. P., M. A. I.) date de identificare ale cardurilor;

9) inculpata I. A., CNP_, fiica lui C. și F., născut la 05 iulie 1980 în Piatra N., județul N., cu domiciliul în Bacău . județul Bacău, fără forme legale în Bacău . județul Bacău, a fost trimisă în judecată pentru comiterea următoarelor infracțiuni: art. 7 alin. 1, 3 din Legea 39/2003, 24 al. 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 27 al. 1, 3 din Legea 365/2002, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, fapte din luna februarie 2008, constând în aceea că:

- a aderat și sprijinit grupul infracțional organizat de inculpatul I. V., specializat în comiterea de infracțiuni la legea comerțului electronic;

- a deținut instrumente de plată electronice falsificate și le-a pus în circulație;

- a efectuat, prin accesul ilegal la sistemele informatice deținătoare ale conturilor de card și prin folosirea de instrumente de plată electronică falsificate, operațiuni frauduloase pe raza mun.Iași și B.;

- a transmis neautorizat către alte persoane (inculpatul I. V.) date de identificare ale cardurilor (coduri PIN);

Prin același rechizitoriu față de inculpata I. A. s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunile și actele materiale nereținute în ordonanța din 27.02.2008 prev. de art. 24 alin. 1, 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 27 alin. 1, 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

10) inculpatul G. C. zis „M.” CNP_, fiul lui C. și M., născut la 14 decembrie 1983 în B. județul Bacău, domiciliat în Bacău ./C/13 județul Bacău, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 7 al. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 24 al. 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 27 al. 1, 3 din Legea 365/2002, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, fapte din perioada ianuarie_08, constând în aceea că:

- a aderat la grupul infracțional organizat de inculpații I. V. și B. R. P., specializat în comiterea de infracțiuni la legea comerțului electronic;

- a deținut instrumente de plată electronice falsificate și le-a pus în circulație;

- a efectuat sau a încercat să efectueze, prin accesul ilegal la sistemele informatice deținătoare ale conturilor de card și prin folosirea de instrumente de plată electronică falsificate, operațiuni frauduloase pe raza mun. Bacău, Iași, Ploiești, Cluj-N. ș.a;

- a transmis neautorizat către alte persoane (inculpatul B. R. P.) date de identificare ale cardurilor (coduri PIN);

Prin același rechizitoriu față de inculpatul G. C. s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunile și actele materiale nereținute în ordonanța din 27.02.2008 prev. de art. 24 alin. 1, 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 27 alin. 1, 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

11) inculpatul M. A. – I., CNP_, fiul lui F. și E., născut la 23 octombrie 1980 în Bacău, cu același domiciliu, . județul Bacău, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 7 al. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 24 al. 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 27 al. 1, 3 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, fapte din perioada 01.02._08, constând în aceea că:

- a aderat la grupul infracțional organizat de inculpații I. V. și B. R. P., specializat în comiterea de infracțiuni la legea comerțului electronic;

- a deținut instrumente de plată electronice falsificate și le-a pus în circulație;

- a transmis neautorizat către alte persoane (inculpatul B. R. P.) date de identificare ale cardurilor (coduri PIN);

Prin același rechizitoriu față de inculpatul M. A.-I. s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunile și actele materiale nereținute în ordonanța din 29.02.2008 prev. de art. 24 alin. 1, 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

12) inculpatul S. C., CNP_, fiul lui C. și D., născut la 30 ianuarie 1975 în Bacău, domiciliat în Bacău, ./A/16 fără forme legale în Bacău ./C/17 județul Bacău, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 7 al. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 24 al. 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 27 al. 1 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 42 alin. 1, 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, fapte din perioada 01.02.2008 – 26.02.2008, constând în aceea că:

- a aderat la grupul infracțional organizat de inculpații I. V., B. R. P. și M. A. I., specializat în comiterea de infracțiuni la legea comerțului electronic;

- a deținut instrumente de plată electronice falsificate și le-a pus în circulație;

La data de 10 aprilie 2006, lucrătorii BCCO Bacău s-au sesizat din oficiu despre faptul că frații R. A. și I. din municipiul Bacău se ocupă cu săvârșirea de infracțiuni informatice în rețeaua internet ( vol.III fila 1-19).

Din cercetările efectuate a rezultat că inculpații erau buni cunoscători ai calculatorului, familiarizați și cu INTERNETUL.

Începând din luna iulie 2005 cei doi frați s-au hotărât să fraudeze cardurile cetățenilor străini, pe considerentul că dețineau depozite mai mari sperând totodată că nu vor fi depistați cu ușurință.

Pentru aceasta au intrat în legătură cu aproximativ 40 de persoane (cetățeni români și străini) cărora le-au fost stabilite sarcini infracționale. Printre cetățenii români implicați au fost B. R. – P., C. I. – L. zis „K.”, V. G., M. C. – I. zis „S.” sau „SETU”; toți din municipiul Bacău. La limita inferioară a ierarhiei piramidale se aflau alte persoane, pe numele cărora se realiza, fără cunoștința lor, operațiunile de ascundere a proveniențe ilicite a bunurilor: C. C., Duhalm B., L. A. – D., M. M. ș.a.

În afara persoanelor fizice de care s-au folosit, cei doi frați R. au utilizat drept paravan, site-ul on-live de prestări servicii fictive în domeniul informatic:www.dev.3.ro și S.C.”RAISERV”SRL Bacău, pe care o administrau potrivit statutului.

Frații R. au pus bazele unei grupări infracționale de crimă organizată cu elemente transfrontaliere. În activitatea lor cei doi infractori au colaborat cu alte grupări infracționale din Rusia și SUA (specialiști în carding) procedând și la transferarea sumelor obținute ilicit în conturile societăților comerciale înființate în SUA: „W 3 B Media Inc” – adresă de e-mail: „ andrew @ w 3 b media “.”, „Raillio Inc”, „STUDIO 700 LLC” – adresa e-mail „studio.700 @ g mail.. Britanie: xxx Industry Limited – adresa e-mail xxx industry @ gawab.. Networks Limited vol. IX fila 4-5, 11-16, 18-19, 26-36, 74-76,77 -201).

I/1 Debutul activității infracționale – crearea de baze de date informatice, prin transfer de date și phissing .

Probatoriu administrat identifică debutul activității infracționale a inculpatului R. A. la începutul anului 2005, perioadă în care s-a preocupat de crearea bazei de date informatice necesare fraudării cetățenilor străini (aplicații informatice, adrese de IP, adrese de e-mail, date de identificare a cardurilor de credit ș.a.).

Pentru aceasta, inculpatul a luat legătura cu diverse persoane ce se ofereau prin internet să vândă date de identificare ale cărților de credit ale cetățenilor străini. După ce se negocia suma pentru fiecare card de credit, în baza încrederii dobândite după primele tranzacții, se transmiteau datele informatice pe diverse canale, iar plata acestora se efectua prin serviciul Western Union. S-a constatat că, în perioada 20.09._06, inculpatul R. A. a expediat către cetățenii străini Mahmoud Roshdy, Osama Adel – ambii din Egipt și Sergey Fomenko – Rusia, diverse sume de bani în valută totalizând 4.476 USD reprezentând contravaloarea datelor de carduri primite (vol. XXVIII,fl. 32-67).

În ceea ce îl privește pe cetățeanul rus Sergey Fomenko s-a constatat că acesta, (cu pseudonimul unui haker rus, respectiv Aleksey I. – persoană aflată în detenție din anul 2001, urmare a unor fraude realizate în Statele Unite ale Americii – vol. XXX – fl.95-102) de la ID-ul_., conform înțelegerii cu inculpatul (discuții pe messenger – vol.XXII,fl.236-263, 278-282, 288-300), a expediat în perioada 14.08._06 date de carduri pe e-mailul inculpatului (în schimbul sumei de 16 euro / cont card de credit - vol. XXII fl. 314-344).

Din cele 83 de conturi de card obținute de la cetățeanul rus Sergey Fomenko au fost identificate ca fiind fraudate prin crearea de conturi ePassporte în perioada 10.08._06 următoarele 10 conturi emise de Banca L. TSB din Anglia:

- 4508-5033 - aparținând numitului A. G Priestnall – suma de 270 lire sterline (vol.III,fl.319);

- 4921-1624 - aparținând numitului A. G Priestnall – suma de 270,80 lire sterline (vol.III,fl.319);

- 4921-3115 - aparținând numitului Stuart Bromwich – suma de 271,09 lire sterline (vol. III,fl.315);

- 4921-0739 - aparținând numitului P. King – suma de 271,09 lire sterline (vol. III fl.,341);

- 4921-9453 - aparținând numitului Andrew McCoy – suma de 271,09 lire sterline (vol.III fl.86,vol.XXII fl.315);

- 4921-2541- aparținând numitului S. Garner – suma de 271,74 lire sterline (vol.III fl.86, vol. XXII fl.341);

- 4921-5920- aparținând numitului P. Crook – suma de 271,74 lire sterline;( vol.III fl.87,vol.XXII fl.341)

- 4112-3465 - aparținând numitului Andrew A. Eldred – suma de 271,74 lire sterline ( vol.III fl.84,vol.XXII fl.342);

- 4508-7292- aparținând numitului James Dickenson (vol. III fl.79, vol. XXII fl.321);

- 4112-8512- aparținând numitului Ian Godfrey (vol.III fl.84,vol.XXII fl.320);

- 4670-8323- aparținând numitului Ross Nisbet (vol.III fl.84,vol. XXII fl.315);

Ulterior, odată cu perfecționarea cunoștințelor proprii de operare informatică, inculpatul R. A. a modificat datele informatice existente pe pagina de internet a unor servicii bancare on-line (de ex.: J.P. M. Chase Bank N.A. - www chase...2-3,19), a creat o nouă pagină aparent autentică a acestora (scam), a schimbat codul sursă de direcționare a mesajelor către e-mailul creat și accesat de el, și, prin trimiterea de mesaje nesolicitate prin e-mail (spam), a obținut de la cetățeni străini datele de identificare ale cărților de credit a căror reactualizare se solicita în pagina informatică falsificată (Phishing).

Această activitate a fost folosită în mod constant de către inculpat, astfel că, la data percheziționării unităților sale informatice, au fost identificate un număr de 7 pagini informatice modificate ale următorilor operatori: Heritage Customer Bank, Servicul de plăți on–line PayPal, Banca Epassporte, Unicredit Banca di R., Wachovia, Bank of America, Washington Mutual ș.a. (vol.XIV fl. 130-141, vol.XII fl.148-205).

Colateral, inculpatul R. I. a căutat colaborarea în același domeniu și a altor persoane (din anturajul său sau de pe internet), care să îi poată furniza, în schimbul unor procente din venitul realizat, date de carduri valide cu disponibil consistent și ușor de fraudat. Obținerea unui număr mare de carduri de credit ale cetățenilor străini era necesară și pentru suplimentarea veniturilor prin revânzarea acestora către alte persoane ce se arătau interesate de fraudarea lor.

Urmare a perchezițiilor informatice au fost identificate ca fiind stocate în memoriile interne sute de carduri de credit, aparținând unor cetățeni străini emise de bănci din străinătate, de adrese de e-mail ale diferitelor site-uri (vol.XII fl. 9-26, 28-29, vol.XIV fl.19-40, vol. fl.XIII 112-146)

Pentru a coresponda prin messenger sau chat inculpatul R. A. folosea mai multe nume de utilizator (de ex.: „r4ss1n”, „rai83bc”, „_”, ”b59uyo”) în funcție de persoanele cu care coresponda (din România sau din străinătate).

Interceptările și înregistrările în regim informatic de la IP-ul 85.186.23.58, datele stocate în memoria unităților informatice utilizate de R. A. și R. I. (ID bc83rai) identifică ca și furnizori ai datelor de carduri pe inculpații B. R. P. (ID-uri „romeo_petru”, „little devil79062”), C. I. L. (ID „kiki6990”), învinuitul M. C. I. (ID „set_wrk”, vol. XIV fl.273-281 ) și alte persoane ce nu au fost identificate.

Modalitatea de colaborare dintre membrii grupului infracțional rezultă din declarațiile acestora și din următoarele pasaje cu discuții purtate prin chat și messenger între inculpații R. A. (ID-r4ss1n) - B. R. P. (ID-uri „romeo_petru”și „little_devil79062”), R. A. (ID-„_”) – M. C. I. (ID-„set_wrk”):

- data de 16.04.2006 (Vol.XXII,fl.6-9)

”>r4ss1n:dap r4ss1n: uite am ajuns si eu p"akasa

<>romeo_petru: Aha, http://www.njfcu.org/Potzi sa faci o pagina de spam pt banca asta ?Da sigur ...> r4ss1n: let me take a look, ai om care trimite scamu daca fac pagina<>romeo_petru: Si mai ales mailuri ....daca ai putea sa gseshti ..> r4ss1n: adica eu tre sa fac pagina, atat, da?, Dap ..normal<>romeo_petru:Pagina atat> r4ss1n: mailuri cucu<>romeo_petru: Ca mailuri gaseshte tot el ..> r4ss1n: ok, eu pot sa fac, no problem, stai sa ma mai uit putin<>romeo_petru: Ok...ar fi bine .., Dap...> r4ss1n: Bay, dar nu are internet banking asta, tre sa gasesc un motiv de ce sa bage datele<>romeo_petru:Gaseshti tu ..doar eshti baiat inteligent ..> r4ss1n: la asta merge sigur cashout in RO?(nota noastră - a transfera bani în România)<>romeo_petru: DA

r4ss1n: 101% sigur?<>romeo_petru: Da ma ...Si sper ca in maxim o saptamana sa mai fac rost de nishte banci care merg 101% sigur . Si sa faci pagini si pt ele ..> r4ss1n: ok<>romeo_petru: Voi vad ca suntetzi desumflatzi rau .. Atzi vazut ca nu s-a scos nimik de pe 5 cartzi toate de la aceeashi banca

………………………………………………………………………..

> r4ss1n: daca tu nu imi dai o lista exact cu ce merge si ce nu> r4ss1n: eu de unde sa stiu de ce sa fac rost si de ce nu, da o lista exact cu ce merge 100% sigur si fac rost < romeo_petru:="" nu="" am="" cum="" sa="" fac="" asta="" .., ="" pt="" ca="" nu="" se="" mai="" shtie="" exact="" ce="" merge="" si="" ce="" cum="">< romeo_petru:="" tu="" fa="" rost="" de="" cartzi="" ..,="" ia="" binurile="" care="" le="" are="" respectivul="" si="" ii="" cerem="" noi="" dupa="" aia="" ce="" credem="" ca="" putem="" scoate="" ..=""> r4ss1n: Ok

< romeo_petru:="" in="" fine="" ..la="" urma="" urmei="" facetzi="" cum="" credetzi="" ca="" e="" mai="" bine="">< romeo_petru:="" dar="" e="" aiure="" cand="" vad="" asha="" ca="" v-atzi="" indepartat="" ..=""> r4ss1n: asta njfcu.org ti-a zis cineva care a scos de pe ea ca merge?< romeo_petru:="" da="" ma="" andrei="" ...are="" limita="" de="" 500="" de="" dolari="" pe="" zi="" ....=""> r4ss1n: ok, pai maine pana in 2-3-4PM ai pagina gata, cu totu< romeo_petru:="">

- data de 18.06.2006 (Vol. XXII,fl.214-215,220-222)

„> little_devil79062: Mai gandeshte-te la alta combinatzie ,ca am cartzi(n.n. carduri bancare)la greu acum<>r4ss1n: pai ce draq mai stai? B. aici, ca imi trebe sa am ca sa pot incerca alte combinatii> little_devil79062: Alea care is notate cu Merge !!! sa le sari deocamdata ,P. le incercam la atm<>r4ss1n: ok> little_devil79062: Cam astea sunt..<>r4ss1n: ok,bay> little_devil79062: Da?<>r4ss1n: daca ar mai face aia rost si de internationale ar fi super> little_devil79062: Pai sunt ma, vezi in lista<>r4ss1n: am vazut

> little_devil79062: Nu sunt asha multe ,Dar vreo 20 tot sunt ..<>r4ss1n: dar sa fie muuuuuuuuuuuuuulteeee, si cu nume cu tot sa nu mai stau sa intru la paypal

> little_devil79062: Pai sa-i zic sa modifice pagina si sa stranga nishte mailuri de Europa ...<>r4ss1n: dap…..> little_devil79062: T. eram curios cum tzi-ar fi mers tzie daca dadeai pe paypal<>r4ss1n: am probat cu 2 internationale, si au mers amandoua, din prima asa, sunt cele mai tari astea > little_devil79062: Inseamna ca am mana buna

………………………………………………

> little_devil79062: Data: . 9:58 pm L.:_ Parola: massimo2005 CC Number:_ Month: 06 Year: 2008 CVV2: 460 PIN: 4372 IP: 82.61.166.217 Anglia !!! Data: at Jun 17, 2006 11:03 pm L.:_ Parola: so517rw CC Number:_ Month: 07 Year: 2008 CVV2: 338 PIN: 8113 IP: 81.129.41.139>little_devil79062:Doua de europa<>r4ss1n: ok>little_devil79062: Data: Sun Jun 18, 2006 5:27 am L.:_ Parola: dollemanCC Number:_ Month: 07 Year: 2009 CVV2: 763 PIN: 1948 IP: 85._> little_devil79062: Is bune si astea, nu ?<>r4ss1n: nu le-am probat inca,le las pe maine

- data de 16.07.2006 (Vol. XXII,fl.238-241)

”> r4ss1n: Sa traiti…..<>little_devil79062: Doua cartzi full info, internatuionale> r4ss1n: da text filr<>little_devil79062: Is doar 2, La fisierul text inca mai lucrez……………<>little_devil79062: First name: R. C. Panama Lastname: Meiner Address: ……Cardnumber:_ Expiry Date: 05-2010 CVV2: 717 ATM Pin: ………….> r4ss1n: ok, writen down<>little_devil79062:Belgia Data: Sun Jul 16, 2006 4:05 am L.:_ Parola: x15b52 CC Number:_ Month: 09 Year: 2008 CVV2: 750 PIN: 1616 IP:_.221<>little_devil_: France Data: Sun Jul 16, 2006 4:08 am L.:_ Parola: zouzou0410 CC Number:_ Month: 11 Year: 2007 CVV2: 276 PIN: 4926 IP: 195.93.102.1<>little_devil79062: Astea is fresh fresh, Numai ca mie nu imi merge aol-ul sa intru pe paypal sa le iau datele………..<>little_devil79062: Iti mai dau internationale ?> r4ss1n(): dap<>little_devil79062:Si sa intrii tu pe paypal ?> r4ss1n: dar trimite-le in mail, sa nu le pierd<>little_devil79062: Oki.., Stai sa vad ce mai e pe aici, Vezi ca am trimis> r4ss1n: ok”

Yahoo Messenger Archive: (Instant Message) De la: b59uyo la: set_wrk data 21-11-2007(vol.XIV fl.287-288)„set_wrk: da chiar nu avem de unde lua?, chiar nu mai miscam nimic? b59uyo: o sa miscam Seth dar nici nu pot sa fac 3 lucruri deodata... trimite scam/spam (n.n. efectuarea și trimiterea de pagini bancare modificate), suna in canada, vezi de socksuri (n.n.programe de schimbat adresele de I.P.)

set_wrk: pai cu cine incerci chase-urile?(n.n.carduri emise de banca Chase)cu mine nu?

b59uyo: dap ,pai cu cine crezi ?

set_wrk: pai am intrebat, ai dat drumu la spam?

b59uyo: Da

set_wrk: ai dat drumu la ceva?

b59uyo: se trimit 300K de maile (n.n. mesaje nesolicitate de e-mail)

set_wrk: bun, mai cauti vreun site cu soxuri?

b59uyo: caut caut... ufff....

set_wrk: ok, ci faci?

b59uyo: bine, au venit 25 de chaseuri, nici una cu 511..”

I/2 Crearea și alimentarea de conturi de tip ePassporte cu disponibilul din conturile cetățenilor străini.

Banca Epassporte aparținând ST. KITT – NEVIS – ANGUILLA NAȚIONAL BANK L. oferă celor interesați servicii de tranzacții financiare on-line după deschiderea de către aceștia a unor conturi la aceasta bancă.

Pentru cei care doresc să dețină un cont de Epassporte este necesară parcurgerea anumitor etape, respectiv:

- logarea la site-ul băncii;

- introducerea informațiilor cardului de credit sau de debit al titularului;

- contactarea telefonică sau on-line a băncii emițătoare a cardului pentru confirmarea existenței și transferului disponibilului necesar achitării taxei de deschidere cont de Epassporte (25 USD) sau a alimentării acestuia (maxim 500 USD);

- introducerea datelor de accesare a contului de Epassporte creat (nume, prenume, adresă, parolă, cod PIN).

Identitatea utilizatorului, deținerea în mod real a contului de card cu care de realizează deschiderea contului Epassporte nu sunt verificate de către bancă, fiind necesar doar validitatea disponibilului și a contului de credit sau de debit introdus. Ulterior, accesarea contului de Epassporte se poate face, în scopul efectuării de tranzacții, prin indicarea contului acordat și a parolei introduse de către beneficiarul contului.

Principalul avantaj al deținerii unui cont de Epassporte constă în posibilitatea oferită de către această bancă de a efectua tranzacții (ex. achiziționare bunuri de pe site-urile de vânzare bunuri) și transfer sume on-line, fără card fizic.

În acest sens, banca pune la dispoziția clienților conturi V. Virtuale Epassporte (folosite exclusiv on-line și acceptate pe site-urile WEB ale Comercianților) și carduri V. Epassporte (folosite doar fizic și acceptate în locațiile Comercianților V., care au terminale de plată electronică și la ATM –urile cu însemnele PLUS și/sau V.).

În ciuda faptului că au diferite numere (păstrându-se întotdeauna primele patru cifre, respectiv „4689”), atât cardul V. Epassporte cât și cardul V. Virtuale Epassporte reprezintă un cont, banii depuși fiind disponibili pentru a fi utilizați în ambele modalități.

Cardul fizic Epassporte se eliberează doar la cererea titularului, dar nu este posibilă eliberarea acestuia fără crearea unui cont virtual de Epassporte.

Opțiunile de folosire a contului de Epassporte de către titular sunt următoarele:

- alimentarea banilor cu credit card;

- cumpărături on-line cu V. Virtual ePassporte;

- crearea de conturi CADOU, denumite „Gift card”;

- primirea/trimiterea de bani din conturi personale sau de business

- cumpărarea unui card V.;

- retragerea de la ATM cu card V.;

- retragerea prin transfer bancar.

Ultima opțiune menționată oferea și posibilitatea clienților ce dețineau un cont bancar pe teritoriul SUA de a efectua on-line cu acesta depuneri sau retrageri de sume de bani din contul Epassporte (varianta denumită de bancă „Utilizarea de credite autentificare ACH”).

Începând cu luna iulie 2005, după obținerea datelor de carduri de credit, inculpatul R. A. a luat hotărârea infracțională de a crea pe numele său sau pe numele persoanelor titulare ale cardurilor fraudate, conturi de ePassporte, cu sumele din cardurile de credit disponibile.

Hotărârea infracțională a inculpatului a avut în vedere următoarele motive:

- avantajele conferite de acest sistem bancar constând în serviciile on-line oferite pe tot globul (inclusiv România), neverificarea adevăratului titular al cardului de credit ce deschidea sau alimenta contul de ePassporte;

- banca avea sediul și sucursale în așa numitele țări „off-shore” cunoscute ca paradisuri fiscale, în care tranzacțiile bancare suspecte nu sunt supuse unui control riguros al autorităților;

- limita maximă de încărcare a contului virtual era de 500 de dolari (din care se reținea taxa de până la 25 de dolari percepută de bancă) sume a cărei lipsă putea fi insesizabilă de către titularul cardului fraudat, fără o verificare atentă a rulajului contului său;

În mod concret, după ce se intra în posesia datelor conturilor de card deținute de cetățenii străini la diverse bănci, se prelua on-line identitatea acestora și se deschidea un cont la banca ePassporte pe numele cetățeanului străin, fără consimțământul acestuia, în schimbul unei taxe (aproximativ 25 USD).

Banca nu avea posibilitatea verificării consimțământului adevăratului titular întrucât conturile de „ePass” folosesc carduri virtuale, ce nu presupun prezența titularului. Se solicita doar consimțământul băncii titulare a cardului de credit, pentru transferarea disponibilului. Această sarcină revenea membrilor grupului infracțional ce aveau cunoștințe de limba engleză (de ex. inc. V. G.) și presupunea un contact prin telefon/e-mail pentru confirmarea transferului.

Bazându-se pe această formă de confirmare a operațiunilor, prin intermediul conversațiilor în limba engleză cu angajații băncilor, se ajungea ca disponibilul să fie transferat ilicit, on-line din contul de card al băncii emitente (alta decât cel de ePassporte) către contul de card ePassporte deschis pe identitatea celui fraudat,

Pentru a diversifica și a nu crea suspiciuni transferurile se realizau și pe conturi ePassporte pe numele R. A., R. I. și alte persoane(ex.C. C., D. B. ș.a.)

Cercetările efectuate în cauză au condus la identificarea, în prima fază, a unui număr de 25 conturi de tip ePassporte deschise, în perioada 25.07._06, pe numele inculpaților R. A., R. I. și altor persoane din anturajul lor (L. A. D., B. A.).

În cazul acestor conturi ePassporte deschiderea și alimentările ulterioare cu disponibil se efectuau on-line cu sume din conturile cărților de credit fraudate de către R. A. și R. I. prin intermediul e-mail-urilor create în acest scop.

Pentru a crea aparența legală operațiunile de alimentare erau efectuate în numele unor utilizatori, ce în realitate nu existau.

Inculpații creau ID-uri și e-mail-uri false ale titularilor cărților de credit fraudate și pe acestea le indicau ca și sursă a provenienței legale de disponibil.

Spre exemplu, cu cardul de credit cu nr. 4217_6804 aparținând titularului E. Lopez din Statul California oraș Downey – SUA (vol.IV,fl.134) s-a creat contul de ePassporte cu nr. 4689_0431 la data de 18.09.2005(vol.IV, fl.134-141).

Disponibilul din contul de ePassporte a fost alimentat cu sume din alte conturi de carduri aparținând altor cetățeni străini (P. Fagan, James Czuba ș.a. – vol.IV,fl. 141) astfel că, la data de 22.09.2005, soldul creditor era în valoare de 3838,81 USD.

La data de 23.09.2005 inculpații au transferat suma de 301USD în contul ePassporte cu nr. 4689_9028 creat la data de 17.09.2005 pe numele inculpatului R. A.. Pentru transferul disponibilului și descrierea operațiunilor, aceștia au folosit ID-ul „point69i”, adresa de e-mail „milkshake_” și numele titularului cardului de ePassporte – „elsalopez” ( a se vedea detaliile tranzacțiilor dintre conturile corespondente vol.IV fl. 141,vol.IV fl.126).

Se observă că, în aceeași modalitate și din același cont de ePassporte nr. 4689_0431 emis pe numele E. Lopez s-a accesat opțiunea oferită de ePassporte, respectiv crearea de Conturi Cadou (Gift Card) și s-a creat, cu același mijloace, cu suma de 92,80 USD un alt cont virtual de ePassporte pe nume fals (vol. IV,fl.141 ). Noul card urma a fi folosit prin sistem stil suveică la alimentări, creări de conturi CADOU și achiziționări frauduloase de bunuri.

Pe același tipic de săvârșire a faptelor au fost identificate cele 25 conturi de ePassporte și operațiuni frauduloase de creare/alimentare/transfer a următoarelor conturi ce vor fi indicate doar cu terminația primelor și ultimelor 4 cifre:

- pe numele inculpatului R. A.: 4689 - 0663 creat la data de 16.08.2005 (vol.IIIfl.30,50-72,vol.IVfl.46-49), 4689 - 7394 creat la data de 02.09.2005 (vol.IVfl.220-224,vol.IIIfl.31,50-72), 4689 - 9210 creat la data de 09.09.2005 (vol.IVfl.208-214,vol.IIIfl.32,50-72), 4689 - 6247 creat la data de 17.09.2005 (vol.IIIfl.34,50-72), 4689 - 9028 creat la data de 17.09.2005 (vol.IIIfl. 33, 50-72), 4689 - 1267 creat la data de 28.09.2005 (vol.VIfl. 242-247,vol.IIIfl.34,50-72), 4689 - 6304 creat la data de 01.10.2005 (vol.IIIfl.35,50-72), 4689 - 4233 creat la data de 03.10.2005 (vol.IVfl.149-150,vol.IIIfl.36,50-72), 4689 - 8103 creat la data de 11.10.2005 (vol.IVfl.160-164,vol.IIIfl.36,50-72), 4689- 2997 creat la data de 12.10.2005 (vol.IIIfl.37,50-72), 4689 - 3288 creat la data de 23.10.2005 (vol.IV fl.170-175,vol.III fl.37,50-72), 4689 - 5221 creat la data de 23.10.2005 (vol.IVfl. 197-202,vol.IIIfl.38,50-72), 4689 - 8610, 4689 - 8166 (vol.IIIfl.25,50-72), 4689 - 6249 (vol.IIIfl. 26,50-72) ;

- pe numele inculpatului R. I.: 4689 - 3977 creat la data de 31.01.2006 (vol.VI,fl.181-187;vol.III,fl.38,50-72),__, 4689-8256;4689-8250 (vol.III,fl. 29).

- pe numele persoanelor din anturajul lor L. A. D.: 4689- 8851 (vol.III,fl.39), B. A. (concubina inc. R. I.) 4689-4785 (vol.III,fl.7) C. C. (4689-4136,vol.III,fl.26), Duhalm B. E. (4689-6906,4689-6179vol.III,fl.26), MaziluMihai (4689-6438 vol.III,fl.26), G. C. (4689-0461 vol.III,fl.26).

În toate conturile ePassporte indicate au fost efectuate cu I.P.- urile folosite de R. A. și I., în perioada 25.07._06, pe același tipic, operațiuni frauduloase în valoare totală de 63.174 USD reprezentând conturi de ePassporte create (cu suma de 25 USD), alimentări ilicite cu suma maximă de până la 475 USD și transfer sume în alte conturi de ePassporte.

Din situația conturilor de ePassporte expediate, la solicitarea organelor de urmărire penală, de această bancă (vol.IV,V și VI) rezultă că inculpații s-au folosit de următoarele ID-uri și adrese de e-mail menționate la descrierea operațiunilor:

- email:_ – ID: gericom – 2 conturi de carduri folosite fraudulos (pavelzulk4, clintonp) prin 5 operațiuni de alimentare sau de creare a altor conturi de ePassporte;

-_ – ID: r4ss1n - 6 conturi (annedevi, luisreye, javimart, johnwilli, larrgann, stepkluc) - 10 operațiuni;

-_ – ID: raishop - 8 conturi (joanarpa, properhandle, wanderoff, granmacho, beeman, timoverh, vitacucc, wanderoff) - 18 operațiuni;

-_ – ID: point69i. - 10 conturi (kevinrel, michey9x, debbielx, jetskyone, michne, eldiegoni, petLeiovi, PhillipsTracy, elsalopez) - 17 operațiuni;

-_ – ID: andreir3 - 4 conturi - 7 operațiuni;

-_ ID: andrei001 - 6 conturi – 13 operațiuni;

-_ – ID: andrei002 - 6 conturi - 10 operațiuni;

-_ – ID: andrei003 - 8 conturi – 11 operațiuni;

-_ – ID: andrei004 - 9 conturi - 9 operațiuni;

-_ – ID: andrei006 - 7 conturi – 14 operațiuni;

-_ – ID: andrei007 – 4 conturi – 4 operațiuni;

-_ – ID: bc83rai - 11 conturi – 14 operațiuni;

Din comunicările trimise de banca ePassporte cu privire la situația acestor conturi rezultă că alimentările s-au efectuat cu conturi create sau folosite în mod fraudulos (de ex. conturile: „eldiegoni”, ”jaclove3”, ”jetskyone”, ” michne”, ”elsalopez” ș.a - vol.IV,fl. 123), fapt ce a condus (la data depistării) la blocarea accesării acestor conturi.

I/3 Metodele de obținere a foloaselor materiale ilicite prin operațiuni de achiziții on-line de bunuri de la magazinele virtuale sau prin folosirea unor site-uri de prestări servicii (procesări plăți și altele).

În scopul de a obține foloasele materiale rezultate din alimentările frauduloase cu disponibil a conturilor de ePassporte create pe numele lor, R. A. și R. I. au apelat la societăți comerciale din România, care facilitau desfășurarea comerțului electronic cu conturi virtuale V. tip ePassporte pe site-urile românești partenere (magazine virtuale de vânzare bunuri) prin sistemul de plăți on-line cu cardurile V..

a) Activitatea infracțională desfășurată prin intermediul S.C. Gecad ePayment International SRL București.

Începând cu 25.07.2005 cei doi inculpați au efectuat prin intermediul S.C. Gecad ePayment International SRL București un număr de 193 de tranzacții în valoare totală de_ lei (vol.III,fl.22,293-294) constând în achiziții bunuri (telefoane mobile, electrocasnice, cartele telefonice pre-pay ș.a.) de la site-urile emania.ro aparținând ., altex.ro – S.C. Altex Impex SRL și e-prepay.ro – . SRL ș.a. Majoritatea comenzilor au venit de la IP-urile (85.186.23.58 ș.a) și e-mail-urile („_ ș.a) folosite de frații R. și la alimentarea frauduloasă de disponibil a conturilor de ePassporte.

Pentru a garanta societății procesatoare de plăți (S.C. Gecad ePayment International SRL București) achitarea bunurilor comandate la magazinele virtuale, inculpații trimiteau on-line copia actului lor de identitate și imaginea în copie față/verso a cardului de ePassporte sau un print-screen al extrasului de cont ePassporte (vol.III,fl.23-41).

Procesatorul de plăți verifica prin telefon dacă posesorul cardului virtual de ePassporte era titularul actului de identitate și în baza confirmării accepta plata comenzii. Bunurile erau ridicate direct de la magazin sau expediate prin serviciile de curierat rapid la adresa inculpaților(vol.III,fl.292-293)

Au fost identificate un număr de 14 conturi de ePassporte pe numele lui R. A. și R. I., folosite în perioada 16.08._06, la achiziții bunuri de la S.C. Altex Impex SRL, după cum urmează: 4689-0663, 4689-7394, 4689-9210, 4689-6247, 4689-9028, 4689-1267, 4689-6304, 4689-4233, 4689-8103, 4689-2997, 4689-3288, 4689-5221, 4689-8166, 4689-3977(vol.III,fl.22-72)

Un cont de tip ePassport era utilizat de către inculpați pentru aproximativ 10-15 comenzi, după care nu se mai revenea cu acesta în sistem, fiind folosit (pentru alte achiziții bunuri) un nou număr de cont al aceleași bănci.

Ca urmare a verificărilor întreprinse, angajații S.C. Gecad ePayment International SRL București au realizat că proveniența sumelor din conturile de ePassporte sunt frauduloase, astfel că, la sfârșitul lunii octombrie 2005 (pentru R. A.) și februarie 2006(pentru R. I.), au refuzat să mai accepte tranzacții cu acest tip de conturi virtuale.

S-a comunicat inculpaților că noile tranzacții vor fi efectuate doar dacă se folosesc conturile de ePassporte utilizate anterior, ori acest lucru nu mai era posibil întrucât vechile conturi de ePassporte au fost blocate de bancă pe motiv de fraudă.

Chiar în aceste condiții, inculpatul R. A., în perioada octombrie 2005 – 19.05.2006, a efectuat și a încercat să efectueze, prin aceeași firmă procesatoare, tranzacții de plăți cu conturi virtuale de ePassporte falsificate pe numele fratelui său sau a persoanelor din anturajul lui: C. C., G. C., M. M., D. B. E.. Tranzacțiile au fost refuzate pe motiv de fraudă. (adresa și anexele nr. 278/09-06-2006 a S.C. Gecad ePayment International SRL București – vol. III,fl.26-47).

În data de 19-05-2006 inculpatul R. I., de la adresa de e-mail_., a încercat să efectueze cumpărături de bunuri din rețeaua de magazine Altex folosind contul de ePassporte 4689-6730 deschis pe numele E. Stolz la data de 18-05-2006, ce era alimentat cu disponibil din cardul nr. 5414-2746, aparținând acesteia(vol.III,fl.32 ,vol.IV,fl.36-42)

Tranzacția a fost refuzată de reprezentanții S.C. Gecad ePayment International SRL București din aceleași motive menționate anterior.

b) Activitatea infracțională desfășurată prin Dot Commerce Impex SRL București.

În continuarea rezoluției infracționale, inculpații au ales să își valorifice disponibilul din conturile fraudate prin crearea unor noi conturi de ePassporte pe numele titularilor cărților de credit și efectuarea de plăți sau noi achiziții bunuri prin procesatorul de plăți Dot Commerce Impex SRL București.

Mai mult, inculpații și-au creat un site (www.dev3.ro) prin care ofereau în mod fictiv servicii de hosting (găzduire), webdesign, turism și e-wallet. Intenția inculpaților era aceea de a ascunde, sub paravanul efectuării acestor servicii, sumele obținute ilicit în conturile de ePassporte. În acest sens R. A., ca reprezentant al . Bacău, a încheiat cu . SRL București contractul de prestări servicii cu nr. 128/06-09-2006, în baza căruia beneficia de servicii de procesare on-line a plăților efectuate pe website-ul www.dev3.ro. (vol. III,fl.107, vol. VII – fl.14-21).

Aceeași formă de colaborare (în scopul transferării sumelor de bani obținuți ilicit) a încheiat-o și cu . București (a se vedea contract perchez. informatică vol.XXX,fl.90-94), transferări sume de bani în contul personal de la Banca Românească (vol.XXIX,fl.28-50)

Din probele administrate rezultă că, gruparea condusă de inculpatul R. A., în perioada 28.04._06, a creat și alimentat prin fraudă,utilizând cărți de credit ale altor persoane, un număr de 63 conturi de ePassporte pe numele titularilor de card.

Se rețin astfel ca fiind create, alimentate și utilizate fraudulos următoarele conturi virtuale de ePassporte:

la achiziții bunuri, plăți prestări servicii la societăți de turism, informatice și de publicitate efectuate de inculpatul R. A. pe numele său, în perioada 31.05._06, prin . București de la magazinele virtuale emag.ro, okazii.ro, iloveromania.ro-S.C. Travelmaker Company SRL, gamesshop.ro, secure.deepvision.ro-S.C. Fancy Art SRL (prin e-mailurile_,_),

- 4689-6988 (vol.IV,fl.246-250, vol.III,fl.101) creat la 31.05.2006 pe numele și din cardul de credit (5287-6018) aparținând lui Vernon Bush – SUA, tranzacție sumă 1077,85 Lei;

- 4689-7390 (vol.IV,fl. 95-98, vol.III,fl.101) creat la 31.05.2006 pe numele și din cardul de credit (5113-1081) aparținând lui Feliz Claritza – SUA, tranzacție sumă 141,54 Lei;

- 4689-5553 (vol.V,fl.165-169, vol.III,fl.101) creat la 09.06.2006 pe numele și din cardul de credit (5396-3283) aparținând lui Gentile Antony – SUA, tranzacție sumă 936 Lei;

- 4689-7386 (vol.IV,fl.85-91, vol.III,fl.101) creat la 12.06.2006 pe numele și din cardul de credit (5191-3609) aparținând lui Denver Quin – SUA, tranzacție sumă 936 Lei ;

- 4689-3518 (vol.IV,fl.103-107, vol.III,fl.101) creat la 19.07.2006 pe numele și din cardul de credit (4543-5227) aparținând lui P. Frost – Marea Britanie (UK), tranzacție sumă 1204,79 Lei;

- 4689-9998 (vol.IV,fl. 64-69, vol.III,fl.102) creat la 26.07.2006 pe numele și din cardul de credit (4988-7946) aparținând lui N. Wood – UK, tranzacție sumă 214,69 euro;

- 4689-9986 (vol.IV,fl.111-114,vol.III,fl.102) creat la 21.08.2006 pe numele și din cardul de credit (4049-1725) aparținând lui Gary Johns - UK, tranzacție sumă 1232,10 Lei;

- 4689-4644 (vol.IV,fl. 53-57,vol.III,fl.102) creat la 21.08.2006 pe numele și din cardul de credit (4129-0965) aparținând lui B. Mitchell - UK, tranzacție sumă 965,7 Lei;

- 4689-5863 (vol.IV,fl.75-79, vol.III,fl.102) creat la 21.08.2006 pe numele și din cardul de credit (5467-4474) aparținând lui Trevor Stevenson, tranzacție sumă 290,77 euro ;

- 4689-3246 (vol.IV,fl.12-19, vol.III,fl.102) creat la 21.08.2006 pe numele și din cardurile de credit (4135-0471, 5480-6047) aparținând lui Stephen Thompson, tranzacție sumă 110 Lei;

- 4689-9392 (vol.VI,fl.230-236, vol.III,fl.102) creat la 01.09.2006 pe numele și din cardul de credit (4129-9848) aparținând lui Steve Anderson, tranzacție sumă 110 Lei;

În afara sumelor din conturile de ePassporte 4689-6988 și 4689-3518 ce au fost returnate, celelalte tranzacții au fost onorate debitându-se conturile de ePassporte cu suma totală de 6.431 LEI și 506 euro.

La data de 25-09-2006, L. Mitchell - titularul real al cardului de credit 4129-0965, cu care s-a deschis și alimentat contul de ePassporte nr. 4689-4644 pe numele B. MITCHELL, a contactat telefonic banca ePassporte și a anunțat că, contul corespunzător cardului său personal, a fost accesat în mod fraudulos prin transferarea unei părți din disponibil în contul ePassporte (vol.IV,fl.56).

D. urmare, banca a procedat la blocarea întregului cont de ePassporte emis pe numele B. Mitchell, până la lămurirea existenței sau nu a unei fraude. În același timp, având în vedere plata efectuată la data de 23-08-2006 din contul de ePassporte către . SRL Bacău (965,7 Lei) a fost anunțat acest procesator de plăți cu privire la contestarea operațiunii efectuate de inculpatul R. A..

Situații similare au fost înregistrate și în ceea ce privește tranzacțiile cu conturile de ePassporte nr. 4689-9986, 4689-5553 ,4689-6988, 4689-4644 (vol.III, fl.102,124).

În cazul comenzilor onorate de magazinul virtual www.iloveromania.ro și achitate cu conturile de ePassport 4699-9986 și 4689-4644 plata totală efectuată a fost contestată ulterior de către titularii reali ai cardurilor. Cu aceste două carduri inculpatul R. A. a achitat, în aceeași zi, valoarea totală de 2.197,80 LEI conform facturii nr._/29-08-2006 emisă de Bucharest Confort Suites SRL. Plățile s-au efectuat pentru achitarea serviciilor de cazare de care a beneficiat inculpatul și membrii grupului infracțional la hotelul Predeal Confort Suites în luna august 2006 (vol.III,fl. 102, 112, 113,124).

2. La achiziții bunuri, plăți prestări servicii la societăți de turism, informatice și de publicitate (., SN Net Bridge Investments SRL, . , ., ., .) efectuate de inculpatul R. I., pe numele său sau al mamei sale R. D., în perioada 02.06._06, prin . București de la magazinele virtuale emag.ro, okazii.ro, iloveromania.ro, gamesshop.ro, secure.deepvision.ro (utilizare e-mail-uri_,_,_).

- 4689-9863 (vol.VI,fl.261-264, vol.III,fl.103) creat la 05.08.2006 pe numele și din cardul de credit (4921-5918) aparținând lui M. Pemberton UK, tranzacție suma 458,8 LEI;

- 4689-3563 (vol.V,fl.34-139, vol.III,fl.103) creat la 31.05.2006 pe numele și din cardul de credit (5424-7312) aparținând lui Pawel Chimielowski USA, suma 906,6 LEI;

- 4689-5553 (vol.V,fl.165-169, vol.III,fl.101) creat la 09.06.2006 pe numele și din cardul de credit (5396-3283) aparținând lui Gentile Antony USA, suma 0,00 LEI;

- 4689-0870 (vol.VI,fl.123-126, vol.III,fl.103) creat la 09.06.2006 pe numele și din cardul de credit (5191-3609) aparținând lui Paumer Lynn USA, suma 936 LEI;

- 4689-3746 (vol.VI,fl.158-162, vol.III,fl.103) creat la 12.06.2006 pe numele și din cardul de credit (5187-7154) aparținând lui Penny Backer Clarence USA, suma 936 LEI;

- 4689-3566 (vol.VI,fl.54-58, vol.III,fl.104) creat la 26.06.2006 pe numele și din cardul de credit (4489-7019) aparținând lui A. Nye USA, suma 787,5 LEI;

- 4689-0459 (vol.VI,fl.45-49, vol.III,fl.104) creat la 01.07.2006 pe numele și din cardul de credit (4631-9426) aparținând lui Rick Basdeo USA, suma 1260 LEI;

- 4689-0191 (vol.V,fl.174-178, vol.III,fl. 104) creat la 01.07.2006 pe numele și din cardul de credit (4707-5176) aparținând lui Duarte Nathasa USA, suma 1216,43 LEI;

- 4689-0856 (vol.VI,fl.63-68, vol.III,fl.104) creat la 12.07.2006 pe numele și din cardul de credit (4537-6012) aparținând lui Aldrige Kylie CANADA, suma 997,50 LEI;

- 4689-6224 (vol.V,fl.155-159, vol.III,fl.104) creat la 28.07.2006 pe numele și din cardul de credit (4462-4128) aparținând lui Coombs R. UK, suma 1260, LEI;

- 4689-6996 (vol.VI,fl.133-135, vol.III,fl.104) creat la 28.07.2006 pe numele și din cardul de credit (4670-4121) aparținând lui Miller J. UK, suma 1247,93 LEI;

- 4689-7327 (vol.VI,fl.86-92, vol.III,fl.104) creat la 01.09.2006 pe numele și din cardul de credit (5434-8252) aparținând lui Vedmore A. UK, suma 1260 LEI;

- 4689-2864 (vol.VI,fl.140-146, vol.III,fl.105) creat la 01.09.2006 pe numele și din cardul de credit (4547-8084) aparținând lui Kelly P. UK, suma 1260 LEI;

- 4689-3249 (vol.VI fl. 73-79, vol.III fl.105) creat la 01.09.2006 pe numele și din cardul de credit (5453-5126) aparținând lui Morton Andrew UK, suma 1.260 LEI;

- 4689-0392 (vol.V,fl.208-212, vol.III,fl.105) creat la 20.09.2006 pe numele și din cardul de credit (4539-0014) aparținând lui Poots Gemma UK, suma 1.207,5 LEI;

- 4689-6419 (vol.V,fl.197-203, vol.III,fl.105) creat la 24.09.2006 pe numele și din cardul de credit (4775-3299) aparținând lui Simpson Joseph UK, suma 630 LEI;

- 4689-6747 (vol.VI,fl.193-197, vol.III,fl.105) creat la 24.09.2006 pe numele și din cardul de credit (4129-9848) aparținând lui Thompson Chris UK, suma 225,75 LEI;

- 4689-9445 (vol.VI,fl. 216-221, vol.III,fl.105) creat la 28.09.2006 pe numele și din cardul de credit (4567-0780) aparținând lui Taylor William UK, suma 1.139,6 LEI;

- 4689-8188 (vol.V,fl.146-151, vol.III,fl.105) creat la 02.10.2006 pe numele și din cardul de credit (5413-2230) aparținând lui Coene Gerard OLANDA, suma 1.260 LEI

- 4689-4895 (vol.VI,fl.99-104, vol.III,fl.105) creat la 03.10.2006 pe numele și din cardul de credit (4543-9727) aparținând lui Woodhause Liz UK, suma 1.102,5 LEI;

- 4689-1650 (vol.VI,fl. 151-154, vol.III,fl.106) creat la 09.10.2006 pe numele și din cardul de credit (5481-6053) aparținând lui Paoli Francesco ITALIA, suma 912 LEI;

- 4689-6840 (vol.VI, fl.167-175, vol.III,fl.106) creat la 24.10.2006 pe numele și din cardul de credit (4547-5086) aparținând lui Steward Jayne UK, suma 1.291,5 LEI;

- 4689-4452 (vol.VI fl.111-117, vol.III fl.106) creat la 24.10.2006 pe numele și din cardul de credit (4547-1700) aparținând lui Hickey D. UK, suma 1.235,9 LEI;

-4689-0509 (vol.V,fl.121-128, vol.III,fl.106) creat la 25.10.2006 pe numele și din cardul de credit (5499-0709) aparținând lui Brenton Stanley USA, suma 989 LEI;

- 4689-0338 (vol.III, fl.106) suma 1.281 LEI

- 4689-8992 (vol.III, fl.106) suma 1.260 LEI;

- 4689-1714 (vol.III, fl.106) suma 1.260 LEI

- 4689-0807 (vol. VI fl. 253-257, vol.III fl. 103) suma 1.265,4 LEI;

În afara sumelor din conturile de ePassporte 4689-4452, 4689-6840, 4689-1714, 4689-8992, 4689-1650, 4689-0459, 4689-0509, 4689-5553 și 4689-3563 ce au fost returnate sau respinse din cauza fondurilor insuficiente, celelalte tranzacții au fost onorate debitându-se conturile de ePassporte cu suma totală de 15.538 LEI.

În cazul tranzacțiilor onorate prin www.mondopay.. disponibil din conturile de ePassport 4689-2864, 4689-0392 și 4689-3249, plata totală de 3727,5 LEI reprezintă alimentări ale contului deținut de inculpatul R. I. la site-ul menționat.

La data de 08-09-2006, inculpatul R. I., cu ID-ul „ccenter1” a trimis din contul său deținut la ., prin mandat poștal, suma de 3600 Lei, către I. I. - concubina inculpatului B. R. P. (vol.III,fl. 105, 114-115). Sumele de bani transmise on-line inculpatului B. R. P. reprezentau o parte din sumele cuvenite pentru ajutorul dat celor doi inculpați la fraudarea cărților de credit prin metoda ePassporte.

Cu ocazia percheziției efectuate la locuința inculpatului C. I. L.(vol.VIII,fl.44-46) au fost identificate documente însoțitoare pe numele acestuia și a inc.R. A. ale unor bunuri electronice achiziționate în colaborare infracțională (de ex. de la . SRL București).

La data de 06-09-2006, P. KELLY - titularul real al cardului de credit 4547-8089, cu care s-a deschis și alimentat contul de ePassporte nr. 4689-2864 pe același nume, a contactat telefonic banca ePassporte și a anunțat că, contul corespunzător cardului său personal a fost accesat în mod fraudulos prin transferarea unei părți din disponibil în contul ePassporte (vol.VI,fl. 144).

D. urmare, banca a procedat la blocarea întregului cont de ePassporte emis pe numele P. Kelly până la lămurirea existenței sau nu a unei fraude. În același timp, având în vedere plata efectuată la data de 06-09-2006 din contul de ePassporte către . SRL Bacău (1.260 LEI) a fost anunțat acest procesator de plăți cu privire la contestarea operațiunii efectuate de inculpatul R. I..

Situații similare au fost înregistrate și în ceea ce privește tranzacțiile onorate cu conturile de ePassporte nr. 4689-3563, 4689-2864, 4689-0392, 4689-3249 și 4689-5553 (vol.III,fl.105,123)

3. În perioada 20.09._06 la plăți pentru procesarea serviciilor fictive „oferite” de website-ul www.dev3.ro- e-mail „contact@dev3_ro” aparținând . Bacău

- 4689- 3402 (vol.V,fl.9-10, vol.III,fl.107) creat la 20.09.2006 pe numele și din cardul de credit (4462-0016) aparținând lui Jill Lewis UK – client fictiv Leroy Perez din USA, suma 440 LEI;

- 4689- 3705 (vol.V,fl.299-303, vol.III,fl.107) creat la 20.09.2006 pe numele și din cardul de credit (4479-2258) aparținând lui Booth Steven – UK– client fictiv A. C. din România, suma 408,5 LEI;

- 4689- 0834 (vol.V,fl.28-32, vol.III,fl.108) creat la 20.09.2006 pe numele și din cardul de credit (4539-8235) aparținând lui Derek Frech UK – client fictiv Mike Rosenthal din USA, suma 442,25 LEI;

- 4689- 3926 (vol.V,fl.37-42, vol.III,fl.108) creat la 12.09.2006 pe numele și din cardul de credit (4305-1278) aparținând lui Falcone J. USA – client fictiv D. S. din USA, suma 440 LEI;

- 4689- 2922 (vol.V,fl.91-295, vol.III,fl.108) creat la 24.09.2006 pe numele și din cardul de credit (5232-4746) aparținând lui Ahmberg Frank – Germania – client fictiv D. B. E. din România, suma 445 LEI;

- 4689- 4308 (vol.V fl.81-84, vol.III fl.109) creat la 26.09.2006 pe numele și din cardul de credit (4627-2953) aparținând lui Seggie D. UK– client fictiv V. Head din USA, suma 450 LEI;

- 4689- 2114 (vol.V,fl.15-23, vol.III,fl.109) creat la 26.09.2006 pe numele și din cardul de credit (5506-0459) aparținând lui Irvine J. UK – client fictiv V. Head din USA, suma 450 LEI;

- 4689- 7604 (vol.V,fl.64-67, vol.III,fl.104) creat la 26.09.2006 pe numele și din cardul de credit (4567-0308) aparținând lui Bettany Terence UK – client fictiv V. Head din USA, suma 465 LEI;

- 4689- 0418 (vol.VI,fl.272-277, vol.III,fl.109) creat la 28.09.2006 pe numele și din cardul de credit (5416-9930) aparținând lui Nicholas Trythall UK – client fictiv Harold Overton din USA, suma 470 LEI ;

- 4689- 1498 (vol.V,fl.256-261, vol.III,fl.109) creat la 24.09.2006 pe numele și din cardul de credit (4129-1778) aparținând lui Eardley P. – UK– client fictiv D. B. E. din România, suma 453 LEI;

- 4689- 8961(vol.V fl.222-227, vol.III fl.110) creat la 28.09.2006 pe numele și din cardul de credit (4462-2557) aparținând lui Sharland Tim Croft UK – client fictiv D. B. E. din România, suma 440 LEI;

- 4689- 7349 (vol.V,fl.57-60, vol.III,fl.110) creat la 02.10.2006 pe numele și din cardul de credit (5425-2942) aparținând lui Cunningham Ivor IRLANDA – client fictiv D. Rodriguez din SPANIA, suma 466,85 LEI;

- 4689- 5598 (vol.V,fl.99-105, vol.III,fl.110) creat la 04.10.2006 pe numele și din cardul de credit (5132-4618) aparținând lui Olivier Mette FRANȚA – client fictiv Ivanio Puerari din MEXIC, suma 469,25 LEI;

- 4689- 0637 (vol.V,fl.72-77, vol.III,fl.111) creat la 04.10.2006 pe numele și din cardul de credit (5136-8008) aparținând lui Roussel Matthieu FRANȚA – client fictiv Ivanio Puerari din MEXIC, suma 460 LEI;

- _0154 (vol.III,fl.29,vol.V,fl.89-94) creat la 04.10.2006 pe numele și din cardul de credit (_4715) aparținând lui Frederic Depuis FRANȚA – client fictiv Ivanio Puerari din MEXIC, suma 443,5 LEI;

- 4689- 2591 (vol.III,fl.111) – client fictiv D. B. E. din România, suma 450 LEI;

- 4689- 3453 (vol.III,fl.111) – client fictiv D. B. E. din România, suma 463 LEI;

- 4689- 4768 (vol.III,fl.111) – client fictiv D. B. E. din România, suma 465 LEI;

- 4689- 5954 (vol.III,fl.108) – client fictiv D. B. E. din România, suma 435 LEI;

- 4689- 8950 (vol.III,fl.109) – client fictiv D. B. E. din România, suma 465 LEI;

- 4689- 1395 (vol.III,fl.108) – client fictiv D. B. E. din România, suma 410 LEI;

- 4689- 2092 (vol.III,fl.108) – client fictiv E. S. Lopez Castell din USA, suma 460 LEI;

- 4689- 1348 (vol.III,fl.110) – client fictiv B. Deeney din UK, suma 291 LEI ;

- 4689- 6123 (vol.III,fl.110) – client fictiv D. Rodriguez din SPANIA, suma 472,35 LEI ;

Tranzacții au fost onorate debitându-se conturile de ePassporte cu suma totală de 10.655 Lei.

La data de 25-09-2006, matthew lewis - titularul real al cardului de credit 4462-0016, cu care s-a deschis și alimentat contul de ePassporte nr. 4689-3402 pe numele Jill Lewis, a contactat telefonic banca ePassporte și a anunțat că, contul corespunzător cardului său de business a fost accesat în mod fraudulos prin transferarea unei părți din disponibil în contul ePassporte (vol.V, fl.8).

D. urmare, banca a procedat la blocarea întregului cont de ePassporte emis pe numele Jill Lewis până la lămurirea existenței sau nu a unei fraude. În același timp, având în vedere plata efectuată la data de 25-09-2006 din contul de ePassporte către . SRL Bacău (440 dolari) a fost anunțat acest procesator de plăți cu privire la contestarea operațiunii efectuate în numele . Bacău.

O situație similară a fost înregistrată și în ceea ce privește tranzacția onorată cu contul 4689-3705, emis pe numele Steven Booth (vol.V,fl.299-303), astfel că, la sfârșitul lunii octombrie 2006, în lipsa unor documente justificative ale . Bacău, . SRL București a sistat serviciul de plată on-line pentru site-ul www.dev3.ro (vol.III,fl.111).

Trebuie precizat că, toate conturile folosite în numele persoanelor fizice și juridice R. A., R. I., R. D. și . Bacău, au fost blocate după efectuarea tranzacțiilor menționate de banca ePassporte ca urmare a depistării ulterioare, la diferite perioade de timp, a faptului că sumele de alimentare sunt obținute fraudulos din cardurile de creditare ale altor persoane. Numai în cele 11 cazuri menționate mai sus titularii reali ai cardurilor au anunțat banca ePassporte despre depistarea fraudei din conturile cardurilor lor.

I/4 - Transferul de disponibil din conturile ePassporte către conturile din România și SUA, prin intermediul site-urilor de plăți (site-ul Heart, Moneybookers, Globehosting, Paypal, edomenii.ro, efacturi.ro și altele)

1. Paralel și ulterior „colaborării” cu S.C. Dott Commerce SRL, inculpații au creat și alimentat, pe numele și din cardurile de credit ale cetățenilor străini, un număr de peste 90 conturi de ePassporte (altele decât cele folosite la achiziționări bunuri, plăți servicii fictive descrise anterior) identificate ca urmare a perchezițiilor informatice și domiciliare .

Se rețin astfel, un număr de 19 conturi create și alimentate fraudulos în perioada iulie 2006 - septembrie 2006 (interceptări informatice vol.XXII fl.282-283, vol.III fl.81-82, vol.XIII fl.146, fl.149-150 vol.XIV fl.1, 143-146) și 71 de conturi în perioada ianuarie-noiembrie 2007 (vol.XIV fl. 2- 7, vol.XIII fl.112 - 140) cu participarea inculpaților B. R. P., V. G., C. I. I. și M. C. I..

Disponibilul din conturile de ePassporte a tranzitat prin mai multe conturi ale unor site-uri de plăți sau comerț din străinătate cu specificația fictivă a unor activități comerciale efectuate către diverși clienți prin site-ul www.dev3.ro până la alimentarea conturilor deținute la Banca Românească (nr._ 0000, nr._ 5400) și la Banca Transilvania (nr._ 8609) de R. A. (extrase de cont – vol.XXVIII fl. 92-151, vol.XXIX fl.28-50, situația centralizatoare ale alimentărilor - vol.XXX fl.103-108)

Se observă că inculpații pentru transferul sumelor din conturile ePassporte către conturile de tranzit (ale diferitelor site-uri de procesare plăți sau comerț - ex.: Pay Trust, Globehosting, Moneybookers, Heart ș.a. - vol.XXVIII 92- 151, vol.XXIX fl.28-50, vol.XIV fl.5-7) au folosit opțiunile oferite de ePassporte (alimentare în cont bancar SUA prin credite autentificate - simbol ACH) și de site-ul de plăți on-line Heart Inc. (transfer bănesc în sistem card-pe-card, persoană-la-persoană - simbol - P2P – vol. XXX fl. 69-71).

Exemplificăm operațiunea de creditare a contului nr. 4025 - 8609 deschis pe numele R. A. de Banca Transilvania, din data de 19-06-2007, cu suma de 1.095 lei reprezentând valoarea de schimb a 454 USD, în care apare mențiunea „Voucher P2P transfer” (extras de cont - vol. XXVIII, fl.129).

Realizarea transferului bănesc, prin accesarea opțiunii oferite de ePassporte printr-un cont bancar SUA, a presupus ca inculpații să se folosească de o societatea comercială pe numele căreia să deschidă un cont bancar. Dacă pentru fraudele realizate în perioada anului 2005, prin achiziții de bunuri de la ., inculpații au folosit adresa de e-mail_ corespunzătoare societății comerciale ”W3B Media Inc” înființate la data de 11.11.2004 în statul Delaware, SUA (vol.IX,fl.15-16), în anul 2007 inculpații s-au folosit de societatea comercială „Studio 708 LLC” înființată la data de 06-09-2007, în același stat SUA (vol.IX,fl.63, vol. XXX, fl. 73-74, 88-89).

Cu privire la această din urmă societate, în scopul de a îngreuna eventualele controale ale organelor fiscale sau judiciare ale statului american unde a fost înființată, inculpatul R. A. s-a folosit de identitatea cetățeanului străin FAYAZ AHMED, preluată din baza sa de date cu titulari ai cărților de credit (vol.XIII,fl.127). Cetățeanul străin a fost trecut ca fiind asociat unic al societății la care inculpatul R. A. figura ca îndeplinind funcții de manager și secretar (vol.IX,fl.74, vol. XXX, fl.73-74). În acest sens actele de corespondență ale societății „Studio 708 LLC” cu diverși comercianți, erau semnate și trimise on-line, de către inculpatul R. A. pe numele cetățeanului american Fayaz Ahmed (documente vol.IX,fl.45-57, 77-78).

Cu ocazia percheziției domiciliare de la locuința inculpatului R. A. a fost ridicat un extras de cont emis de Southwest Bank SUA privind situația contului deținut de către Studio 708 LLC în perioada 01.09.2007 – 27.11.2007 (vol.IX,fl. 77-78).

Se constată că, în perioada 18.09._07, contul a fost alimentat (sub operațiunea falsă de „depozit”) de 54 persoane fizice și juridice, cu suma fixă de 472 USD.

La descrierea operațiunii, în cazul tuturor acestor persoane, apare simbolul ACH folosit de banca ePassporte pentru creditele autentificate prin cont bancar SUA (vol.IX,fl 77-78).

Cu ocazia percheziției unităților informatice depistate la locuința inculpaților R. (vol.XIII,fl.115-140) au fost identificate și cele 62 de cardurile de credit și conturile ePassporte create și alimentate fraudulos pe numele celor 51 de persoane fizice.

Cu titlu de exemplu menționăm următoarele conturi de ePassporte:

- nr. 4689-3528,4689-3065 pe numele Prith Wiraj M. SUA, card nr.4217-4558, fraudate prin trei operațiuni (servicii fictive) în site-ul „dev3.ro” (cu numerele de ordine 1057, 1061, 1062) și prin contul Studio708LLC de câte 472 USD (vol.XIII f.115, vol.IX fl.77)

- nr. 4689-7285, 4689-7285 pe numele B. Choma SUA fraudate prin operațiune fictivă în site-ul „dev3.ro” (cu numărul de ordine 1060) - vol. XIII fl.116,vol.IX fl.77;

- nr. 4689-4546, 4689- 9772 pe numele Yan Qing Li SUA,card nr. 4217-2092, fraudate prin operațiune fictivă în site-ul „dev3.ro” (cu numărul de ordine 1058) - vol.XII) f.118, vol.IX fl.77 ;

- nr. 4689- 8747, 4689-0763 pe numele M. Allen Graham SUA ,card nr. 4356-0197, fraudate prin operațiune fictivă în site-ul „dev3.ro” (cu numărul de ordine 1059) - vol.XIII f.116,128 vol.IX fl.77 ;

- nr. 4689- 9581, 4689-2946, 4689-4500 pe numele Penney Sosa SUA ,card nr. 4744-7584, fraudate prin operațiune fictivă în site-ul „dev3.ro” (cu numărul de ordine 1063) - vol.XIII f.116,128, vol.IX fl.77 ;

- nr. 4689- 6675, 4689-3284, pe numele Thomas Dodd SUA ,card nr. 4217-1692, fraudate prin operațiune fictivă în site-ul „dev3.ro” (cu numărul de ordine 1064) - vol.XIII fl.116, 120,vol.IX fl.77 ;

- nr. 4689- 5811, 4689-7116, pe numele Shelly Carpenter SUA ,card nr. 4744-7584, fraudate prin operațiune fictivă în site-ul „dev3.ro” (cu numărul de ordine 1075) - vol.XIII f.116, vol.IX fl.77 ;

- nr. 4689- 6838, 4689-4371, pe numele Terry M. SUA,card nr. 4744-7584, fraudate prin operațiune fictivă în site-ul „dev3.ro” (cu numărul de ordine 1067) - vol.XIII f.117, 128,vol.IX fl.77 ;

- nr. 4689-9747, 4689-5166 pe numele Donald H Mentzer SUA, card nr. 4217-5095, fraudate în același fel (vol. XIII f.115, vol.IX fl.77 );

Se observă că sumele fraudate și conturile de ePassporte create pe numele cetățenilor străini exced datelor menționate în extrasul de cont al Southwest Bank ce se referă doar la perioada 01.09._07.

Ca modalitate de intrare în posesia banilor inculpații au folosit atât retrageri (withdrawal) online, în valoare totală de_ dolari (extras de cont vol.IX fl.77-78), cât și transferul de disponibil (reprezentând „depozite” pe numele cetățenilor străini) din contul deschis la Southwest Bank - SUA în contul nr. 4025-8609 de la Banca Transilvania prin intermediul contului deținut la site-ul de plăți Heart Inc. (printscreen – vizualizare expediere sumei de 455 dolari SUA în contul 4025-8609 prin siteheart vol.XIV fl.5)

Din situația transferurilor (găsită la percheziția informatică - vol.XIV,fl.6-7) prin site-ul Heart în contul nr.4025-8609 deținut de inculpat la Banca Transivania rezultă că acestea se referă la sume cuprinse între 400 USD, 455 USD și 562 USD corespunzător serviciilor fictive efectuate de site-ul „dev3.ro”.

În fapt, sumele din contul nr. 4025-8609 provin din cardurile de credit ale cetățenilor străini pe numele cărora s-au creat, alimentat conturile de ePassporte, transferat sumele prin conturile deschise la Southwest Bank al Studio 708 LLC Delaware SUA și site-ul Heart Inc.

Aceleași mențiuni cu numerele de ordine ale serviciilor fictive înregistrate pe site-ul „dev3.ro” apar atât în baza de date din memoriile unităților informatice percheziționate (în dreptul fiecărui cont și persoană fraudată - vol.XIII,fl.115-117) cât și în situația transferurilor de tip P2P prin site-ul Heart Inc.(vol.XIV,fl.6-7).

Exemplificăm sumele de câte 455 USD menționate ca fiind contravaloarea unor servicii oferite de site-ul „dev3.ro” către clienții: B. Choma (#dev3-1060), Penney Sosa (#dev3-1063), Thomas Dodd (#dev3-1064), Stephany L Jimenez (#dev3-1065) ce corespund transferurilor de câte 455 USD efectuate pentru aceleași servicii fictive prin site-ul Heart Inc. în contul 4026 – 8609 (vol.XIII fl. 116, vol. XIV fl.7).

În scopul de a se putea justifica la o eventuală verificare din partea autorităților judiciare române sau străine, inculpatul R. A. a întocmit în mod fictiv, corespunzător fiecărei operațiuni, facturi (INVOICE) în numele Studio 708 LLC Delaware SUA, în care la rubrica „Beneficiar” erau trecute persoanele fizice – deținători ai cărților de credit fraudate.

Facturile au fost postdatate în perioada 29.10._07, ulterior tranzitării sumelor de bani prin conturile menționate mai sus (perioada 18.09.2007 – 17.10.2007) și au avut drept scop crearea aparenței legale a activității infracționale desfășurate.

Inculpatul nu a prezentat și nici nu au fost găsite alte documente (comenzi online, corespondență cu clienții, activități corespunzătoare serviciilor prestate) ce să ateste realitatea activităților pentru care s-au încasat sumele de bani.

Mai mult din declarațiile date de R. A. și R. I., la Administrația Finanțelor Publice rezultă că, în perioada 2005- 2006, . Bacău nu a desfășurat activități comerciale(vol.XXVII,fl.88-97)

Sumele cu care a fost creditat contul de la Banca Transilvania reprezintă, în cea mai mare parte, încasări externe de până la 455 USD, sume corespunzătoare fraudei realizate prin fiecare cont de ePassporte. (extrase de cont vol.XXVIII,fl.92-161)

Operațiuni de aceeași natură (depozite, retrageri numerar, achiziții bunuri) au fost descoperite și în conturile deschise la societățile Etrade Securities LLC(vol.IX fl.7-9) Garret Holdings Inc (vol.IX fl.14, vol. XXX fl.78-80).

2. În perioada mai 2007 – ianuarie 2008, inculpatul R. A. a efectuat la procesatorul de plăți Gecad Epayment 6 comenzi la diverse web site-uri partenere ale Epayment.

În cadrul comenzii pornită de la adresa de e-mail „_” se indicau cu titlu de procesare plăți conturi pe numele inculpatului deținute la Banca Transilvania și Unicredit Ț., respectiv 4025-8609, 4401-5287, dar și conturi de card aparținând unor bănci din Israel (4580-5675), Letonia (4023-6770) și site-ului Paypal. Având în vedere operațiunile frauduloase depistate în anul 2005, Gecad Epayment a refuzat să proceseze tranzacțiile site-ului ( vol.III,fl. 42-49).

Din coroborarea probelor administrate a rezultat că, inculpatul R. A. și fratele său au realizat și pus la punct, în perioada aprilie 2006 – ianuarie 2008 o nouă metodă de fraudare a cărților de credit ale cetățenilor străini.

Bazându-se pe faptul că au mai reușit să primească sume obținute ilicit prin intermediul site-ului „FORTRONIX” din SUA (a se vedea extrasul de cont de la Banca Românească în care apare în data de 19.10.2005 creditarea contului cu suma de 22.803 USD prin intermediul acestui site - vol.XXIX,fl.46) inculpații au realizat deschiderea site-ului de procesare plăți www.dev.ro pe site-ul „FORTRONIX” din SUA. Sumele procesate pentru servicii fictive (vânzări filme DVD-uri și VHS) provin în realitate din carduri de credit ale cetățenilor străini de tip „Mastercard”și au fost încasate în conturile societăților comerciale deschise în SUA.

Fraudele cu carduri de credit, prin intermediul site-ului Forcetronix SUA, rezultă din următoarele pasaje ale unor convorbiri:

La data de la data de 17.04.2006(vol.XXII,fl.18-22) userul local, r4ss1n (R. A.) discută pe chats cu alphabyt3:” > r4ss1n: Ce faci?,dai si tu alea 10 Masteruri sau nu> r4ss1n: iti dau 1 mil pe ele<>alphabyt3:hmm,stai asa r4ss1n:ok,stau???”

La data de la data de 21.04.2006 userul local, r4ss1n (R. A.) discută pe chats cu alphabyt3:”> r4ss1n:Ce faci?> alphabyt3:bine<>r4ss1n: facem o afacere,101% sigura de data asta?> alphabyt3: da ce s-a intamplat cu mcurile(n.n. cardurile Mastercard transmise la 17.04.2009) alea?<>r4ss1n: s-a intamplat in bine,stai linistit,numai ca au mers doar 4 dintre ele> alphabyt3:aham...<>r4ss1n: uite ce afacere iti propun,am nevoie de MasterCarduri (numai MasterCard) ,iti dau 15$ pe fiecare MasterCard un,100% garantat> alphabyt3:adica cum bun?<>r4ss1n: adica care e valid si pot sa ii dau charge> alphabyt3: aha si in cat timp ?<>r4ss1n: 10-14 zile maxim,

>alphabyt3: si cate vrei?<>r4ss1n: cat mai multe> alphabyt3: si cum garantezi ca o sa mearga treaba asta<>r4ss1n: pt ca e probata> alphabyt3: hmm ok<>r4ss1n: hai cand facem treaba,cand primesc marfa de la tine?> alphabyt3: cred ca diseara<>r4ss1n: ok,deci tine minte,100% garantat> alphabyt3: ok am sa tin minte”

La data de la data de 25.04.2006(vol.XXII,fl.36-37) userul local, r4ss1n (R. A.) discută pe chats cu alphabyt3:”> r4ss1n: 3 carti din toate alea, si primele doua mi le-ai dat inainte<>alphabyt3: adica in total cate sunt?> r4ss1n: deci 3 din astea,si stai sa vad cate au mers din lista cealalta,si 2 din cealalta> r4ss1n: 5 * 15$ ai pana acum<>alphabyt3: ma da esti sigu ca nu is bune...,poate gresesti tu ceva> r4ss1n: daca vrei iti dau alea care nu au mers,si vezi<>alphabyt3: pai lasa ca stiu care ti le-am dat,am sa le testez pe microsoft

> r4ss1n: Ok<>alphabyt3: tu ce faci ?,esti la firma?> r4ss1n:nu,am renuntat la firma<>alphabyt3: da?de ce ma?> r4ss1n: da,asa<>alphabyt3:nu mergea?> r4ss1n: mergea,dar am avut alte probleme<>alphabyt3: financiare> r4ss1n: nop<>alphabyt3: aha.. na ce sa zic,pacagt<>alphabyt3:spalai bine bani acolo”În perioada 15.05.2006–18.05.2006, inculpatul R. A. (utilizator_) poartă discuții prin intermediul chatului cu Janis – reprezentanta site-ului Forcetronix din USA - site ce găzduia procesarea de plăți cu carduri pentru vânzări(traduceri - vol.XXII,fl.189-202).

- data de 15.05.2006 - „_: bună,claudia,site-ul tău nu funcționează?_: lasă-mă să verific,cred că firma care găzduiește site-ul a restartat serverele

_: ok,bunurile pe care le vindeai (n.n. în anul 2005)erau dvd-uri și jucării

_: doar dvd-uri

_: nu se poate descărca de pe site-ul tău?

_: nu,dvd-urile sunt doar expediate,nu se descarcă

_: ok,pot să-ți ofer un cont pentru o parte terță până când banca îți dă aprobarea,dacă ești interesat

_: da,sunt...

_: cum vei intra ?Via XMLapi

_:nu știu sigur, eu folosesc osCommerce

……………………………………………………………………………

_: și îmi voi modifica site-ul meu web și vom chema clienții pentru a-și ridica datele cardului de credit,ce crezi?

_:acest lucru sună grozav pentru că vă împiedică restituirile

_:ok...

_: cât va dura până vom fi plătiți prima oară?

_: da,vor fi făcute plăți săptămânale,prima oară se va întârzia 14 zile

_: Avem cont bancar în Statele Unite,putem încasa banii acolo

_: nici o problemă

_: ok”

- data de 16.05.2006 -

_: am vreo limită la tranzacții,ca de exemplu sume minime/maxime?

_:nu...

_: ai idee câte tranzacții vor urma?

_: vom avea noul website gata în două zile și până la sfârșitul săptămânii cred că vom avea cam10-15k pentru că am niște clienți care vor să cumpere en-gros pentru magazinele care închiriază

_: Janis, spune-mi dacă mai trebuie să rezolvăm cu cineva ca să nu avem probleme,Tot ce trebuie să bag în memorie sunt datele clienților,Ca de exeplu,nume și adresa completă

_: nu totul este în regulă.Avem acest cont pentru tine și îndată ce îl avem pe cel nou de la bancă,atunci te vom muta și vei avea în acel moment propriul tău decriptor.Da,trebuie să bagi în memorie ... Este de asemenea bine să le spui dacă obții datele cc(n.n.carduri de credit) de la ei,pentru că ,așa cum vezi în termeni și condițiile noastre ,ai voie să ai doar 1%cb(n.n.Chargeback-uri, restituiri)pentru visa și 1,5% pentru master card.

_: îl voi face 0%

_:dacă depășești limita mai mult de 3 luni,mastercard te penalizeazăcu aproximativ_,doar ca să știi

_:ok.”

- data de 18.05.2006 -

„_: Janis,iată codul meu HDD:WD-WCAL82749915

_:l-am adăugat în sistem…

_: pot procesa niște plăți până noul nostru website este gata

_:da sigur ,nicio problemă….

…………………………………………………….

„_: hello,C.,văd că ai început să procesezi,de ce este suma atât de mare.Credeam că vinzi DVD și VSH, 470 USD este o sumă cu care pot obține o mulțime de DVD-uri,doar mă întrebam

_: Da,janis,dar cum ți-am mai spus le vom vinde doar Centrelor de Închiriere DVD

_:ok,așadar,de exemplu blockbuster?

_:exact....

_:două tranzacții le-am făcut cu cardul meu

_:da,văd asta ,ok…

_:până la sfârșitul săptămânii,vom avea o sumă mai mare pentru că am niște clienți care așteaptă

_: mulțumesc că m-ai anunțat”

La data de 04.10.2006(vol.XXIII,fl.58-59) R. A. de la nr. 0747_ este apelat de la 0746_ de fratele lui I. și discută următoarele:

R.I. – Da.

R.A. – Bă dar ce faci? Unde ești?

R.I. – Pe terasă la ZEBRA.

R.A. – Băi dar ăsta, R.(n.n.B. R. P.) nu știe că noi facem cardurile cu ...ăăă, (extrasurile?) cu carduri normale?

R.I. – Nu.

RA – Nu? dar cum știe?

R.I. – Nu știe că nu i-am spus nimica.

RA – Că eu i-am spus dacă are MC-uri(n.n. MasterCarduri), știi? Și el o zis ,, glumești?’’

R.I. – Dacă are ce?

RA – MC. (n.n. MasterCarduri)

R.I. – Ah? Da da.

RA – Și el o zis ,, glumești?’’ și m-am prins eu că-i ceva, ceva.... și am zis ,, da, da glumesc.’’

R.I. – Da.

RA – Deci nu iau de la el MC-uri, nu?

R.I. – Da, lasă că vorbesc eu, trebuie să-i spunem altfel.

RA – Hîm. Bine.

R.I. – Bine.”

I/5 Deținere de echipamente de falsificare și instrument de plată falsificat.

Cu ocazia percheziției efectuate la locuința inculpatului R. A. (vol.fl.VII,fl.8,45) au fost ridicate mai multe carduri, printre care și un card emis de VEF Banka cu seria_.

Procedându-se la citirea benzii magnetice a acestuia s-a constatat că pe banda magnetică se află inscripționat contul de ePassporte nr._ =_50000000 (vol.XI,fl.170).

Urmare celor constatate s-a confirmat faptul că, în perioada martie 2006 – 26.02.2008 inculpatul R. A. a deținut dispozitive de falsificare a instrumentelor de plată electronice și a intenționat a retrage cu carduri falsificate sume de bani de la ATM-uri din România din conturile de ePassporte.

La această concluzie se ajunge având în vedere următoarele:

- din procesul verbal de verificare pe internet încheiat de organele de poliție rezultă că, suma de bani (610 USD) expediată prin Western Union la data de 30.03.2006, către Warren Rosenkranz – Wilmington Delaware USA reprezintă contravaloarea unui dispozitiv tip MSR 206 achiziționat de la magazinul virtual de pe site-ul “mag-stripe.. Warren Rosenkranz – vol.III fl.130-137.

- înregistrările de comunicări și convorbiri informatice de la calculatorul inculpatului R. A. evidențiază discuții cu alți utilizatori (printre care și inculpatul B. R. P.), în care se menționează că inculpatul deține MSR 206, cunoaște tehnica de falsificare și de retragere frauduloasă de disponibil de la ATM-uri cu conturi de ePassporte și că a efectuat deplasări în țară în acest scop – vol.XXII fl.148-170, fl. 206-207, 209-211, 457- 459.

- martorul I. I. – concubina inculpatului B. R. P. confirmă deținerea și inscripționarea de către inculpatul R. A. a unor carduri în locuința inculpatului B. R. P. – vol.II fl.308.

I/6 Colaborarea infracțională la fraudarea conturilor ePassporte

Interceptările și înregistrările autorizate de convorbiri și comunicări telefonice (vol.XXIII fl.32,71-72,138,151,182) și în regim informatic de la IP – ul 85.186.23.58, alocat inculpatului R. A. evidențiază că activitatea de fraudare era săvârșită și de învinuitul R. I.(ID bc83rai) de la aceeași unitate informatică, prin folosirea ID-urilor și adreselor sale de e-mail.

Astfel, la data de 26.07.2006(vol.XXII,fl.270-278) userul local, bc83rai(R. I.), discută pe chats cu duhalm_beatrice01(prietena sa D. B.):” > bc83rai:ce faci?<>duhalm_beatrice01: stau,tu?> bc83rai: treaba pe calc acu……..<>duhalm_beatrice01: poti sa mergem sa luam pastile:?> bc83rai: nu acuma ca mai am treaba> bc83rai: mai acusi sa termin macar 10 epassuri macar<>duhalm_beatrice01: ok,pai ai cu ce?

…………………………………………………………………………….

> bc83rai: pai au ajuns niste bani dar nu i-am luat inca ca s-a inchis. iti cumpar sa ai pana maine> bc83rai: si maine luam altele<>duhalm_beatrice01: oki……………………> bc83rai: asteapta un pic sa mai fac un epass si-ti trimit programul<>duhalm_beatrice01: ok,mersi…………….<>uhalm_beatrice01: Atunci aștept să mă suni<>duhalm_beatrice01: TE pup”

La data de 26.07.2006(vol.XXII,fl.293-294) userul local, bc83rai(R. I.),trimite pe chats la r4ss1n(R. A.) următoarele date:”> bc83rai:_; Joseph; Mc Gurk; 38 Old C., Poleglass; nou Belfast; Antrim; BT17 0AX; UK;_;_; 4493_3501 867;06/09;MR J G MCGURK ePassporte Virtual V. number: 4689_3000 CVV2: 100 Expiration Date: 07/2008 ,_; J.; Pearson; 4 Greenfield Drive; Armagh; Co nou Armagh; BT60 1NW; UK;_;_; 4543_5332 878;09/08;J. Pearson ePassporte Virtual V. number: 4689_1484 CVV2: 157 Expiration Date: 07/2008> rai83bc:ePassporteVirtual V. number: 4689_3116 CVV2: 772 Expiration Date: 07/2008> rai83bc: ePassporte Virtual V. number :4689_4967 CVV2: 213 Expiration Date: 07/2008 „

La data de 27.07.2006(vol.XXII,fl.294) userul local, bc83rai(R. I.),trimite pe chats la r4ss1n(R. A.) următoarele date:” > bc83rai: ePassporte Virtual V. number :_ nou CVV2: 732 Expiration Date: 07/2008> bc83rai: ePassporte Virtual V. number:_ nou CVV2: 046 Expiration Date :07/2008>bc83rai:ePassporte Virtual V. number :_ nou VV2: 193 Expiration Date: 07/2008> bc83rai: ePassporte Virtual V. number :_ CVV2: 051 Expiration Date: 07/2008”

La data de 24.04.2006(vol.XXII,fl.25-35) userul local, ctin_cristian discută pe chats cu r4ss1n(R. A.):”> ctin_cristian: tu ce mai faci?,ce ai mai facut?,is cam falit,mai ales acum de sarbatori,am cam cheltuit

<>r4ss1n: pai acum am un merchant (n.n.site de comerț)dar am limita de tranzactionare 10,000$ pe luna si folosesc numai ePassporte-uri pe el ca sa nu-l f..,si in 2 luni am voie sa ii cresc limita> ctin_cristian:si merg?,merge?<>r4ss1n: merge, cum sa nu mearga> ctin_cristian: hmm am incercat si eu cu un merchant dar nu buncred ca a fost,ca mi-a picat<>r4ss1n: al meu e american, si vin chargebackuri(n.n. restituiri sume) repede de tot, si de aia intai fac ePassporte, pt ca astia nu dau chargeback> ctin_cristian: mi-au picat orderelee,ei nu au ba au,si eu tot cu chargeback,tot cu epas,am facut,dar tot a venit cbackr4ss1n: de la epassporte?!?!?!,> ctin_cristian: da man,vin dupa 1 sapt sau 2<>r4ss1n: nu se poate,> ctin_cristian: itit dau cuvantul meu de onoare,iti arat si cpanelul si tot<>r4ss1n: am mai avut merchanturi si nu au dat niciodata chargebackuri astia de la epass> ctin_cristian: nu vin repede,dar vin,- Refund for HIL Manager (Order no.: 3) ...<>r4ss1n: ti-am zis, la mine nu au venit nici dupa o luna> ctin_cristian: marfa. nush ce se intampla ca la mine a venit,daca e ne combinam ?,la asta,daca fac iar epas<>r4ss1n: dap, dar sa ma anunti inainte,si ne apucam peste vreo 1-2 sapt,ca deocamdata am epassuri la greu

> ctin_cristian:cum le faci ma ma usor?epasurile?ca eu ma chinui mult pana fac,ai vreo metoda ceva?,ca eu naiba,ma chinui ca un sclav,tot cu online la cont?, zi-mi si mie ca sa fac, in plm ma rpd si mai multe

<>r4ss1n: bai mie mi le face fratemiu,tre sa il intreb pe el cum le face

…………………..

> ctin_cristian:da ai dreptate,merchantu tau la cat timp te plateste?<>r4ss1n: pai in fiecare zi trimite bani, cu 5 zile delay>ctin_cristian: wooooooooooooooooooooooow<>r4ss1n: cu tot cu cat dureaza transferu, vin vreo7 zile> ctin_cristian: dami-l si mie te rog,pls,tre cont bancar?,<>r4ss1n:trebuie cont bancar in usa> ctin_cristian: hai andrei ca na.. iti platesc naiba<>r4ss1n:firma in usa> ctin_cristian: ok deci cred ca o sa merg cu tine. Nu am asa ceva,si nici nu am de unde sa fa rost,deh aia e<>r4ss1n: oricum eu deocamdata merg usor cu merchantu pt ca daca am rabdare o sa am dreptul sa maresc limita de tranzactionare pe luna,si atunci sa vezi……………..<>r4ss1n: pai na, acum de inceput daca vrei, fa un epassporte, si cand vin banii de la asta care l-ai facut tu iti dau 40% (ca na, mai sunt fees si alte alea) brb...fume un cigarrete……………………………>r4ss1n:da<>ctin_cristian:ok,deci,ai zis ca sa fac rost de un epas da?,sa incerc> r4ss1n: da<>ctin_cristian: cat sa fie ce suma?> r4ss1n: ca sa iti demonstrez ca merge,pai orice suma<>ctin_cristian:pai asta si vreau man,cum orice suma?pai care e pretul> r4ss1n: dar nu stii ca se fac ele cu 500$ maxim<>ctin_cristian:produselor

> r4ss1n: cand le faci fresh,nu am preturi,ca ofer servicii de webdesign,si dau cat vreau<>ctin_cristian:aolue ,atunci incerc sa caut din ala de 475?> r4ss1n: da<>ctin_cristian: ok then,asta cu webdesignu e cea mai buna idee de departe,eshti un tip tare istet,imi place,ai ca si mine o minte diabolica,pai si iti dau tie contu sau imi dai site-ul,unde sa imi comand un site> r4ss1n: nu ma<>ctin_cristia:dar?> r4ss1n: deci eu am virtual terminal<>ctin_cristian: asa> r4ss1n: cica eu iau toate platile prin telefon<>ctin_cristian: asa> r4ss1n: tre sa imi dai nr cardului de epass,si toate datele…………..> r4ss1n: si eu il bag in virtual terminal,dap<>ctin_cristian: ok man cel mai bine”Colaborarea infracțională dintre frații R., bazată pe relația de rudenie, a presupus împărțirea sarcinilor de realizare a etapelor infracționale, după cum urmează:

inculpatul R. A. se ocupa de:

- creearea de pagini modificate (scam)pentru obținerea de date de identificare ale cardurilor valide ce urmau a fi fraudate;

- cooptarea și atragerea unor noi parteneri români sau străini în vederea obținerii de noi carduri sau de conturi de epassporte(a se vedea traducerile autorizate ale discuțiilor purtate de inc. R. A ndrei -ID „_” - cu alți utilizatori precum „ludeboy4”- vol. XXII fl.55-62; ”_” - vol. XXII fl.62-77,137-139; ”al3cs2004” ”- vol. XXII fl.77-79;”_” -vol. XXII fl.139-189;”q drop man” - vol. XXII, fl.266-270);

- depistarea unor noi metode de fraudare și de obținere a sumelor ilicite(a se vedea discuția cu utilizatorul „deliadoru” prin care se pune bazele ascunderii originii ilicite a sumelor fraudate, prin folosirea unui site de poker , aspect ce s-a și realizat prin site-ul „Moneybookers” -extras de cont Banca Transilvania – vol. XXII,fl. 387-393; vol.XXVIII fl.139);

- deschiderea unor conturi la diferite site-uri străine sau românești pentru încasarea disponibilului din conturile ePassporte prin folosirea site-ului www.dev.ro de prestări servicii fictive; (înregistrări autorizate de convorbiri telefonice cu angajații site-urilor, vol.XXIII fl.1-2,8,19-22,50,54,62-63,77, 96,108,137-138);

- transferul online de disponibil din conturile de tranzit (E-Commerce Services – Marea Britanie, Forcetonix SUA ș.a.) în conturile deținute la Banca Românească,Banca Transilvania și Unicredit Ț. (extrase de cont - vol.XXVIII fl.92-161, vol.XXIX fl.24- 50);

- verificarea telefonică a sumelor obținute ilicit (vol.XXIII fl.35,38,44,53,164-165);

- vânzarea pe diferite site-uri (ex. „okazii.ro”) a bunurilor obținute fraudulos – vol. X,fl.1- 28;

inculpatul R. I. se ocupa de:

- crearea conturilor de epassporte din baza de date cu carduri valide și transfer disponibil;

- păstrarea legăturii cu vechii parteneri (ex. B. R. P. ș.a);

- ridicarea sumelor de la bănci românești.

La activitatea infracțională a acestora, în decursul timpului, au aderat și contribuit, în schimbul promisiunii unor foloase materiale și inculpații V. G., M. C. I. C. I. L. și B. R. P..

Se reține că aceștia, în perioada de început, aveau rolul de a furniza date de identificare carduri de credit ale cetățenilor străini, de a verifica validitatea acestora și banca emitentă, de a confirma telefonic telefonic transferul neautorizat de disponibil din conturile de card în conturile ePassporte.

Ulterior, R. A. și I. se ocupau de transferurile neautorizate a sumelor în diverse conturi și de obținerea foloaselor materiale (bunuri sau bani) din care se achitau procentele cuvenite contribuției fiecăruia. Colaborarea dintre membrii grupului presupunea și alte activități conexe necesare asigurării reușitei scopului infracțional (ex.colaborarea în găsirea unor site-uri de comerț sau a unor mijloace informatice ce să ușureze accesul ilegal la sisteme informatice).

Cu ocazia percheziționării unităților informatice au fost identificate fotografii în diverse ipostaze de timp și de loc cu toți membrii grupului infracțional condus de R., care relevă legăturile de „breaslă” infracțională dintre aceștia.

Inculpatul B. R. P. s-a distins în cadrul grupului ca fiind cel ce i-a atras în vara anului 2006 pe ceilalți membrii menționați (declarații - vol.II), cel ce cunoștea circuitul folosit de frații R. pentru ascunderea originii ilicite a sumelor fraudate și care îndeplinea sarcinile de transmitere a datelor informatice pretabile la fraudă, urmărirea încasării procentelor cuvenite fiecărei verigi a lanțului infracțional.

Inculpatul V. G., datorită cunoașterii limbii engleze, avea sarcina de confirmare a transferurilor bănești din conturile cardurilor. În acest sens, după ce prelua de la inculpații M. C. I., C. I. L. și B. R. P. datele de carduri valide, verifica unitatea bancară emitentă și prin telefon (skype) contacta lucrătorii unităților bancare din străinătate.

Începând cu luna august 2006 prin folosirea identității adevăratului titular, V. G. dispunea sau confirma lucrătorului bancar efectuarea online a transferului de disponibil în conturile de ePassporte (ex.: datele de carduri din unitățile informatice în care acesta a efectuat mențiunile „confirmat” sau „de sunat” vol.fl.24-36)

Datele privind confirmările erau transmise prin B. R. P. către R. A. care demara activitățile frauduloase de introducere în țară a sumelor fraudate. (ex. contul de ePassporte nr. 4689-6292 creat si folosit pe numele Michael Rodriguez din unitatea informatică a inculpatului R. A. vol.fl.149-150)

În vederea funcționării întregului sistem, activitățile membrilor grupului erau interdependente iar informația circula exclusiv electronic (corespondență on-line pe messenger sau chat) fiind transmise informații cu privire la transferurile ce trebuie „executate” și feed-back-ul conținând confirmarea operațiunilor frauduloase.

Ierarhia menționată anterior nu trebuie privită ca una rigidă ci trebuie înțeleasă ca și activități principale desfășurate de inculpați. În timp datorită unor motive subiective (un procent mai mare din câștig, neînțelegeri financiare dintre membrii) s-a ajuns ca inculpații să participe în mod efectiv la toate etapele infracționale.

După dezvoltarea propriilor baze de date informatice, membrii grupului s-au implicat și în crearea conturilor de ePassporte și transferarea disponibilului în acestea.

În acest sens, colaborarea cu inculpatul R. A. a devenit una liniară, bazată pe o legătură directă în vederea realizării unei părți mai mari din câștig.

Pentru exemplificare redăm următoarele pasaje înregistrate autorizat:

La data de 17.05.2006(vol.XXII,fl.436-451) userul local, r4ss1n(R. A.),discută pe chats cu little_devil79062(B. R. P.):”> r4ss1n:Ce faci?<>little_devil79062: Bine,Mergem cu 4 buc sa vedem daca pika ceva ?> r4ss1n: Da-mi putin adresa.. domeniul lu ala,sa vad unde e inregistrat,acum sa testez la epass daca mere treaba cu astea international,ca nu am verificat pana acum,ori fi ele carti bune dar bani cam ciuciu> r4ss1n: pana acum 2 dintre ele sunt bune numai ca nu au bani,A mers unu pana acum> r4ss1n: 1 din 4 sau 5,nu mai stiu,Ok………………..> r4ss1n: Sunt din alea de atunci,sau altele?<>little_devil79062: Altele,Alea da-le in ma-sa. > r4ss1n: Aham... cu algo de banca?<>little_devil79062: Una da ....3 nu> r4ss1n: Sunt banci fantoma<>little_devil79062: Sunt banci pe bune numai ca nu sunt cunoscute ,Si una dintre ele e FCU> r4ss1n: Aham,Pai hai sa vedem<>little_devil79062: Hai va ashtept la mine> r4ss1n: Venim amandoi?, Adica na, vb si cu fratemiu sa vad daca merge,de nu pica,sa fac si eu unu<>little_devil79062: Ok...,http://host_.in-addr.btopenworld.. e si pagina?<>little_devil79062: Cu cartzile ?> r4ss1n: Ma intereseaza unde e pus scamu> r4ss1n:nu unde sunt cartile<>little_devil79062: Nush<>little_devil79062: Pe asta ma uit eu sa vad cartzile ..> r4ss1n: B. niste CVV2uri,Tu unde verifici cartile?,..... Bau has canceled the file transfer.<>little_devil79062: UserId=_ Pass= mygirls2 CN=_ Exp= 03 /10 PIN= 1524 CVV= 990 SSN=_ FName= Rhonda MName= LName= Stites Email= Street= City= S.= Zip= LastAddress= country: US IP:74._ -_=_99000000 CORECT ! scrisa! UserId=_ Pass= 29nick29 CN=_ Exp= 02 /10 PIN= 2929 CVV= 873 SSN=_ FName= georgia MName= LName= poythres Email= Street= 1012 Stuart Lane City= brentwood S.= tn Zip=_ LastAddress= 1012 Stuart Lane,Brentwood, TN_,United States country: US IP:68.52.73.59 - NU MAI DA !!!! 3.UserId=_ Pass=_ CN=_ Exp= 01 /08 PIN= 1351 CVV= 422 SSN=_ FName= V. MName= A LName= Willi Email= Street= 7251<>little_devil79062: Stai sa iti fac un fisier text,Ca e nashpa asha> r4ss1n: mai bine”

…………………

> little_devil79062: Tot e bun<>r4ss1n: acum il bag la cashout> little_devil79062: Ei nah<>r4ss1n: Abia Luni ajung banii de pe asta,si ce mai ac azi,sa vad ce mai iese> little_devil79062: Si catzi bani vin ?<>r4ss1n: 320 - cam asa(n.n. 320 USD)<>r4ss1n: 320-330, ceva de genu ajung> little_devil79062: Tot e bine ..<>r4ss1n: ca iti iau aia comision,apoi iti ia comision cardu,si pana la urma cam asa scoti 320-330> little_devil79062: Si ashtia ii facem 50-50 ?<>r4ss1n: dap”La data de 18.05.2006(vol.XXII,fl.212-213) userul local, little_devil79062(B. R. P.)discută pe chats cu r4ss1n(R. A.)”> little_devil79062: Dap ..mi-a zis I. ..<>r4ss1n:aham,bay> little_devil79062: Da?<>r4ss1n: am avut belea cu aia... pe 16 ca au sunat aia le epass si au vazut ca o parte din conturi au fost inchise pt fraud... si mi-au trimis numai 1078.00$ dupa lungi certuri cu ei

<>r4ss1n: deci ai parte de 500$,si nu mai acceptă plati de la mine

> little_devil79062: Aha ,Tot e bun ma”

La data de 19.07.2006(vol.XXII,fl.264) userul local, bc83rai(R. I.)discută pe chats cu little_devil79062(B. R. P.) :” > bc83rai:da <>little_devil79062: Ce faci ? > bc83rai: epass <>little_devil79062: si merge ? > bc83rai:da deocamdata <>little_devil79062:E bine, bravo !”

La data de 05.08.2006(vol.XXII,fl. 307-309) userul local,bc83rai(R. I.), discută pe chats cu romeo_petru(B. R. P.)”<>romeo_petru: Aaaaa...,Si cat atzi scos?> bc83rai: 1200,hi hi,da oricum a inchis luckygoldcoin<>romeo_petru: F., bv ...> bc83rai: ca nu am platit domeniul<>romeo_petru:Saracii daca nu atzi avut bani> bc83rai: ma cam enerveaza astea ale tale ca nu prea merg<>romeo_petru: Dar ce au ?:O, Pai frate-tu a zis ca astea de europa merg de rupt,Iti dau de state o mie> bc83rai: stai sa mai incerc de aici<>romeo_petru: Daca vrei iti dau conturi de epass, Am vb cu un prieten mai vechi(n.n.V. G.),si poate sa faca si ala conturi de epass, Si a zis ca mi le da mie ..,Si sa-i fac si lui un premiu ..>bc83rai: ok,gooooood,dar sigur sunt bune?,proaspete adik<>romeo_petru: Pai a zis ca le face acum> bc83rai: aha,ok,sa faca 4 deocamdata<>romeo_petru:Am sa-i zic ..> bc83rai:astept sa le termine,ok?,ca e nevoie<>romeo_petru: Aaa,Dar nu shtiu daca le face acum acum ,Stai ca ma duc pe id-ul celalalt> bc83rai: gata”

La data de 05.08.2006(vol.XXII,fl.310-311) userul local, bc83rai(R. I.),discută pe chats cu little_devil79062((B. R. P.):

”> bc83rai:atunci mai asteapta sa fac eu,ca tre sa le las,cand plec<>Aha, De ce nu ma invetzi si pe mine sa fac epass-uri, Si stau noptzi intregi si fac zeci de epassuri > bc83rai: ma mai gandesc< little_devil79062:="" mai="" ai="" de="" facut=""> bc83rai: 1 si gata”

La datele de 11.08.2006 și 12.08.2006(vol.XXII,fl.324,399-400) userul local, romeo_petru(B. R. P.), discută pe chats cu r4ss1n(R. A.):”> romeo_petru: Ce facetzi d-le A. R. ?Mai ieshim ?<>r4ss1n:Bine domnule B. R. P.………………….> r4ss1n:cu trackurile citite de pe epassurile aleadoua,am nevoie de ele,ca vb cu unu<>romeo_petru: Nu cred ca il mai am> r4ss1n: si poate le dam de capat,era ma peacolo,caamvazuteueriromeo_petru:_=_500000004689_=0803 1211__> r4ss1n: as….,10x,doamne ajuta sa le dau de capat<>romeo_petru: Pt nimik”

La data de 02.07.2007(vol. XXIII fl.,fl.14-15) R. A. de la nr. 0747_ este contactat de B. R. P., aflat la numărul de telefon_, și au purtat următoarea discuție:

A.: Da.

R.: Zi’că n-ai plecat de acasă.

A.: Ba da, am plecat de acasă.De ce?

R.: Am unul din ăla...

A.: Ăăă, ce?

R.: De făcut...valid, activ.....................................................

R.: Am unul vechi, contează dacă...

A.: Cel mai bine dă-l pe email pe Yahoo...Îl dai acolo?

R.: Când ajungi acasă?

A.: Cât pot de repede. Da? Și să scrii acolo tot, toate datele...

R.: S-ar putea să am un...

A.: Băi, tu fă așa cum spun eu!

R.: Ok, bine.

A.: Bine.

R.: Varsă laa...virtual, acolo. Da?

A.: Ce?

R.: Îți las la virtual, și îți dau pe mail...

A.: Da, și balans.

R.: Mă suni!

A.: Bine, pa.

.............................................................................................

A.: Salut. Ce faci?

R.: Bine, la servici.

A.: La servici? Vezi că am rezolvat.

R.: Daa?

A.: Da.

R.: B.. Hai că diseară îți mai dau unul.

A.: Aa, perfect.

R.: Da.

A.: Bine.

R.: Și cam pe când, vineri sau luni?

A.: Ăăăă, nu știu exact, stai să văd și eu.

R.: Ok, că mă bag tare pe astea. Mă mai suni iară, ca să iasă banu’. Știi?

A.: Aha.”

În ziua de 13.07.2007(vol.XXIV,fl.102-103) B. R. P., aflat la numărul_, este contactat de V. G. , aflat la numărul de telefon_, și au purtat următoarea discuție:

„…………………………………………………………………

G.: O mai făcut unul.

R.: Da?

G.: Da, și nu vrea să se ducă la somn, o zis că mai încearcă unul.

R.: Hai, e bun! Când ne întoarcem deacuma.

G.: Da.

R.: Am luat datele la Castic, când așa...îi bun.

G.: Cred că dorm până la unu, să-mi bag ….., că-s praf și eu.

R.: B. bă.

G.: Și mai sunt alea două care trebuie să le confirmăm după amiază și...

R.: E numai bine.

G.: Treaba îi bună.

R.: Îhî.

G.: Tot în BOA, bă.

R.: Exact.

G.: Merg astea dungă, să-mi bag …….

R.: Să știi că da, nu toate, da’merg.

……………………………………………

R.: Îi ciudat că o mers chiar toate care le-o încercat.

G.: Toate bă, ești prost, și aprobate, și tot”

În ziua de 13.07.2007(vol.XXIV,fl.98-101) B. R. P., aflat la numărul_, contactează pe V. G., aflat la numărul de telefon_, și au purtat următoarea discuție:

„………………………………………………….

R.: Am găsit 5 mii.

G.: Bravo, ai noroc.

R.: Am mai băgat unul singur de 490.

G.: De aseară, de ieri.

R.: Nici nu știu de unde e ăla, mi se pare că e unul care l-o reâncărcat. Știi? Alea de aseară au picat toate, sperăm căă, nu găsea asta soft, o găsit un soft, după aia i-a dat decline că era picat, după aia nu o mai putut să folosească soft-ul ăla, ca să nu bată la ochi, și nu a mai găsit altul, și …..Unul singur a mai băgat până la urmă astăzi.

G.: Aha.

…………………………………………………………………….

G.: Ideea este că atunci când le facem să le și băgăm, bă.

R.: Da, asta e.

G.: Că e zi, că e noapte, că e...

R.: Da, că mi-o arătat și mie aseară A. cum să le bag, și nu mai stau după el, când e, le bag eu. Știi?

G.: Da, da, da. Nu știu ce să fac, stau așa, pe...

R.: I-am zis lu’M. că are 12 milioane până acuma.

G.: Și ce o zis?

R.: Cam atâta îi după calculele mele și a zis că e ok. Adică îs 4 EPAS-uri, 30% din fiecare EPAS vine 3 milioane.

G.: Da.

R.: Și acuma, cum îi dolarul 22 de mii, îți dai seama.

G.: Știu.

R.: V. puțin tare. Știi?

G.: Știu.

R.: Partea noastră e 6 milioane.

G.: Ar fi bine să fie și să ajungă banii.

R.: Îi, îi, pe 17 trebuie să ajungă.

G.: Aș mai trăi o viață.

R.: Ce se bagă până mâine inclusiv pe 17 vin, așa s-a exprimat.

G.: Da, da, da. Și nu știu ce să fac, mă bate un gând să-mi dau demisia...

R.: Dacă e așa mare pușcărie acolo ...,mai sunt restaurante, se deschid restaurante în draci.

G.: Știu.

R.: Am sunat la ăștia la agenție, că nu mi-a confirmat rezervarea și o zis că ei nu au program astăzi și deabia luni, da’bine că am făcut din timp și s-ar putea să găsesc locuri. Dacă nu găsește, i-am zis să nu facă refound la bani, să încerce în altă parte.

………………………………………………………………

G.: Băi, ce vroiam să te întreb, tu aseară i-ai zis lui MORSEC că ai folosit ăla?

R.: Pentru rezervări?

G.: Da.

R.: Da, i-am zis, nu i-ai zis și tu?

G.: Și i-ai zis c-o mers?

R.: Păi da, că o văzut că o plecat banii de acolo.

……………………………………………………………

R.: Am primit deja confirmarea la rezervare…………

R.: Șmecher tare hotelul ăla, și super tare m-am inspirat că parada va pleca exact din Olimp, la ora 5.

G.: Tu în Olimp ai luat cazarea?

R.: Da, ca să fim acolo, lângă...”

La data de 14.07.2006(vol.XXIII,fl.4-5) R. A. de la nr. 0747_ este contactat de un KIKI(C. I. L.), aflat la numărul de telefon_ și au purtat următoarea discuție:

A.: Da KIKIȘOR.

KIKIȘOR: Da’ce faci frate?

A.: Uite, acuma, la o cafea.

KIKIȘOR: Da’ce ai făcut cu alea, le-ai rezolvat?

A.: Nu încă, că o fost probleme aseară, cu ăla………..

KIKIȘOR: Îs acasă.

A.: Păi, uită-te oleacă. Mai sunt bune?

KIKIȘOR: Păi asta, m-am uitat, cred că le-a schimbat ăla parola.

A.: Aaa?

KIKIȘOR: Le-a schimbat ăla parola, cred.

A.: Aa, păi nu știu, vorbește cu ălea, că nici eu nu mă risc, să nu mă mai bag aiurea, că acuma merge.

KIKIȘOR: Merge acuma?

A.: Da.

.............................................................................................

A.: Bă?

KIKI: Aaa.

A.: Vezi că am rezolvat, cealaltă mai încolo.

KIKI: Mai încolo?

A.: Da, că n-am cum una după alta, așa.

KIKI: Bine, mai încolo atunci, am văzut că ai rezolvat.

A.: Ăăă? Bine, hai!”

În ziua de 15.07.2007(vol.XXIV,fl.95-97) B. R. P., aflat la numărul_, este contactat de V. G., aflat la numărul de telefon_, și au purtat următoarea discuție:

„………………………………………………….

G.: Bine încerc să fac niște de ălea.

R.: Aa, o intrat omu?

G.: Nu, am luat de la altcineva.

R.: Hai, dacă reușești ceva îmi dai un bip.

G.: Zi-mi și mie, trebuie să pui mail-ul pe bune sau pui...o bazaconie.

R.: P. la oha.

G.: Îi bun. Hai că încerc să le fac, și dacă se confirmă, și dacă mai merg și...preferabil ar fi să intri și tu. Unde ești?

R.: Adică?

G.: Poți să intri?

R.: Îs acasă, intru mai...când e de ceva mă suni, da?

G.: Îți dau două să le faci tu, și două le fac eu repede, să le și confirmăm...

R.: Am oleacă de treabă acuma. Cât e să faci...

G.: Bine, bine, bine. Hai pa, pa.

R.: Pa, pa.

…………………………………………………………………….

R.: Da bă.

G.: Bă o mers una.

R.: Și l-ai încărcat tot?

G.: Da, cu o sută, da i-am dat cinci sute mi-o dat decline, i-am dat o sută o mers...Ce fac îi mai dau încă o sută, iar?

R.: Da, mai dăi o sută…….

………………………………………………………………..

R.: Da.

G.: Îi decline...

R.: Da, asta e.

G.: Are o sută. Ai ce face cu ea?

R.: Poftim?

G.: Are o sută în ea. Ai ce face cu ea?

R.: Nu, lasă-l deocamdată, poate mai luăm o cameră acolo, sau vedem noi pe unde mai încercăm.

G.: Aha, de fapt 95.

R.: Aa, poate mai transfer eu vreo 50 și să luăm o cameră.

G.: Aha, bine.”

În ziua de 15.07.2007(vol.XXIV,fl.91-94) B. R. P., aflat la numărul_, este contactat de V. G., aflat la numărul de telefon_, și au purtat următoarea discuție:

“............................................................................

R.: Mai încerci?

G.: Am mai încercat odată și mi-a dat decline right bank.

R.: Îhî.

G.: Probabil, nu știu, avea limită. Mai încerc mâine seară încă o dată, dacă o mai merge când vin de la muncă, dacă mă mai țin pe picioare.

R.: Da. Cât ai zis că sunt?

G.: 285.

R.: Stai să văd câți ...la cursul valutar...

G.: Cât e?

R.: Deci transformă 285 USD în lei românești. Calculează! Se mișcă cam greu net-ul. 648 de RON vine.

G.: B., ți-am dat două milioane acuma.

R.: Cam așa, da. Cât să bag, au ăia... comision, bag vreo 5 milioane jumate să fiu sigur.”

În ziua de 15.07.2007(vol.XXIV,fl.86-87) B. R. P., aflat la numărul_ contactează pe R. A., aflat la numărul de telefon_ și au purtat următoarea discuție:

„A.: Da bă.

R.: Ce faci băi drace?

A.: Bine……

R.: Aa, băi..., mai îmi dă diseară ăla, de alea de care mi-a dat la început, nu pentru D3, pentru partea aialaltă. Să le bag tot pe DEV?(n.n. site-ul „dev3.ro” de prestări servicii fictive)

A.: Să le dau tot pe DEV?

R.: Da. Le băgăm pe DEV?

A.: Da.

R.: Că e mai sigur, și e mai...

A.: Da, da, da.

R.: Deci băgăm pe DEV de acuma. Ok, că i-am trimis două milioane lu’ăla și să-i închid gura.

A.: Bine.

R.: De ceilalți bani nicio veste?

A.: Nu, te anunțam.

R.: Da, bine...sper să vină, nu cred că fac vreo fază ăia.

A.: Nu știu, nu cred, dar oricum deacuma totul e pe DEV.

R.: Ce anume?

A.: Totul pe DEV de acuma.”

În ziua de 19.07.2007(vol.XXIV,fl.89-90) B. R. P., aflat la numărul_, este contactat de V. G., aflat la numărul de telefon_, și au purtat următoarea discuție:

„R.: Da.

G.: Tu ce faci?

R.: Îs desumflat oleacă, am de luat niște bani, am vorbit cu A., mai înainte...

G.: Așa, și?

R.: Da, și din opt milioane, numai patru mi-o dat, că restul nu a venit, cam sună a mangă da’de data asta nu-l mai iert.

G.: Să mori tu?

R.: Aștept. Azi în cât e, în 19? Azi au trimis ăia de pe DEV 3. Știi?

G.: Aha.

R.: Și ăia îs din România, deci în două, trei zile trebuie să ajungă, cel mult. Îi nașpa că-i week-end-ul la mijloc. Știi?

G.: Da, da, da. Și te gândești să nu facă figuri, sau manevre?

R.: Să nu facă și pe partea cealaltă manevre, că-l sparg. Oricum, să văd.

G.: Da’la faze de astea suntem implicați mai mulți, și...

R.: Deocamdată nu-l acuz cu nimic...

G.: Da’bine...,adică n-ar fi la prima abatere.

R.: Tocmai asta e, și știu că e în gaură de bani, are datorii, și e în stare de orice ca să se scoată.

G.: Exact. Și ăsta nu a mai dat niciun semn, nu a mai zis nimica, nu știu care-i faza.

R.: Pe net o zis aseară că o dat din ăla, să vadă ce vine...

G.: Da, știu, tot așa a dat-o și cu mine, că nu o mai venit nimic, că dacă e...

R.: Poate o dă aiurea.

G.: Cam ciudățică teraba asta cu 4 milioane.

R.: Da. Ciudat, trebuiau să vină toți odată, părerea mea, cu toate că au fost băgate în 3 zile, în fiecare zi. Știi?

G.: Îhî.

R.: Da’l-am sunat în seara asta și l-am întrebat dacă au ajuns și restul de bani, și azis că nu, și i-am zis că sper să nu facă ăia vreo fază și să nu-i trimită. C., nu știu, nu cred. Da oricum, tot ce facem băgăm pe DEV3. Știi?

G.: Aha…….

R.: De acuma facem în altă parte și-i mai sigur...Bine, eu aștept să iau banii de pe DEV3, să iau să-ți dau partea, să dau lu’M., și astea, și după aia îl iau și îl bag în anchetă, chit că pică combinația, da’măcar să știu. Să-mi arate negru pe alb că n-au venit banii.

G.: La faze din astea, stai puțin frate, intervin alte chestii. Îi colaborare sau lucrezi pentru tine, care din două?

R.: Și de asta chiar iau foc, că astea chiar eu am stat și stăteam până la 5 dimineața și la 9 mă duceam la servici. Știi?

G.: Da, știu.

R.: Tot a tras el de mine: Hai R., fă ceva, ca să facem niște bani...Încă nu fac scandal, și nu-i zic nimica până nu vin și restul de bani...

G.: Da, da, da. Înțeleg…….”

În ziua de 20.07.2007(vol.XXIV,fl.84-85) B. R. P., aflat la numărul_ contactează pe R. I., aflat la numărul de telefon_ și au purtat următoarea discuție:

„I.: Da.

R.: Ce faci văru?

I.: Bine.

R.: Da’pe unde ești?

I.: Acasă.

R.: Da’frati-tu, ce știi de el?

I.: Nu știu.

…………………………………………………

I.: Bine, hai că ți-l dau acuma. Băi, ți-l dau sau nu ți-l dau?

R.: Dă-l mă!

I.: Hai, bine.

( în continuare discuția se poarta între R. A. și B. R. P.)

………………………………………………

R.: Vezi că am mai băgat niște bani acolo.

A.: Păi la asta mă uit, dacă mă crezi, și oricum cred că ai făcut o mare greșeală.

R.: De ce?

A.: Pentru că ai folosit AOL de aia.

R.: Da mă, da’i-ai dat IP.

A.: Ei lasă-mă, uite acuma mă uit, exact, îi unul lângă altul.

R.: Du-te și vezi că-i alt IP, stai liniștit, că-i AOL9, ăsta...

A.: Stai, ..., așa, aha, da, da’seamănă foarte tare.

R.: Na, bine, nu se mai folosesc, numai că-i AOL9, și ăsta dă de fiecare dată IP când te loghezi, numai că dă de UK, de Canada.

A.: Bine.

R.: Un semn cu banii ăia?

A.: Băi, nimic, nimic. Să vorbesc iar cu ăștia să văd ce mai zic și ăștia.

R.: Sper să nu facă vreo fază, că...

A.: Nu cred, da’ce, nu au făcut până acuma, fac acuma.

R.: Vezi care-i treaba! D3(n.n.site-ul dev3.ro) pe luni, marți, nu?

A.: Da, pe luni cred.”

În ziua de 24.07.2007(vol.XXIV,fl.76-78) B. R. P., aflat la numărul_ contactează pe R. I., aflat la numărul de telefon_ și au purtat următoarea discuție:

„………………………………………………

R.: Bă, stai oleacă frate! Bine, n-o venit, hai să zic că sunt destul de prost, cum mă credeți voi, să pun botul la mangla asta, da-i greu frate să spună, să dea un telefon? Pe mine mă sună lumea și mă înjură, lume cu care am mai făcut, din Bacău, că i-am zis clar că vreau să fac cu ăștia din Bacău, și a zis să facem.

I.: Bă, spui ceva ce nu ești sigur, da’ești tu așa sigur?

R.: Bă, deci banii ceilalți au venit sigur, asta o știu...

I.: Și ce să-ți fac dacă nu au venit?

R.: Poftim?

I.: Ce să faci dacă nu au venit?

R.: Ce vrei tu să-mi faci, să nu-mi mai dai niciun ban, dacă tu îmi demonstrezi că primii bani, care trebuiau să vină, n-o venit, ș-o venit numai 4 milioane, cât mi-o dat el, la mișto.

I.: Da?

R.: Da. Dacă tu poți să-mi demonstrezi. Și la urma urmei, când știi că ai de dat bani la cineva, și asta, si-i vorba de o combinație, suni tu frate, dai un telefon...Ții minte fazele de anul trecut I., ce ți-am zis? B., știi care-i faza? Când vine vorba de un interes sau de bani, nu vă convine ceva, nu mai răspundeți la telefon.

I.: Băi, spui niște vorbe, care nu știu dacă își au rostul.

R.: Băi, eu mă jur pe ce am mai scump, că data asta nu mă mai călcați în picioare, v-ați bătut …. de mine, anul trecut, cum ați vrut voi, nu mă mai călcați în picioare de data asta.

I.: Îmi pare rău, nu mă așteptam la tine la așa ceva.

R.: Nici eu nu mă așteptam la A., care pur și simplu am fost super om cu el.

I.: Na, dacă tu crezi așa, eu pot să demonstrez, că iau un extras din cont, ia el, și-ți arăt, dar nu știu, spui niște vorbe de aiurea.

………………………………………………………………

R.: Băi, mă asculți? Noi din decembrie n-am mai făcut nicio combinație. Da? Până acum în iulie. Tot timpul ați răspuns la telefon, când am vorbit, tot timpul răspundeați la telefon, dar acum când e vorba de bani nu mai răspundeți la telefon. Băi, vă cunosc de acuma.

I.: Băi, nu-i chiar așa.

R.: Și știi care-i faza, ce mă enervează cel mai tare pe mine? Am și eu nevoie..., dar mă sună, îs două persoane la mijloc, una-i G.(n.n. V. G.), care nici ăla nu-i sănătos, și ăla care le-o făcut, frate.

I.: Ai spus niște vorbe care, sincer, nu...

……………………………………………………………………..

I.: Când vin banii, îți dă banii, și o terminăm, dar nu trebuie să faci așa.

R.: N-am făcut mă, deocamdată nu am făcut nimic, o fost o simplă discuție. N-am venit ca alții de la București să vă caute, cum îl căutau pe A., pe aicea, și eu îl acopeream. …………………………………………………………….

R.: Știe și frati-tu calculul, o zis el, îi prima tranșă de bani, trebuia să-mi dea 12 milioane două sute, mi-o dat 4 milioane șapte sute, deci 12 milioane o zis el, nu am zis eu, mi-o dat 4 milioane șapte sute, trebuie să-mi mai deie 7 milioane jumate, și la tranșa a doua, calculează și tu, din 40 de milioane băgați, 60%. Cât vine?

I.: Nu știu frate, nu știu toate detaliile.

R.: Asta mă enervaeză, nu știi I., îl acoperi, te minți singur, și asta...

I.: Da frate, că ai spus niște vorbe aiurea.

………………………………………………………………

R.: Plus că mai sunt încă 15 milioane jumate băgați, care ar trebui să vină pe 2 august. Ca să vezi, după ce am băgat și asta, și începuseră fazele cu răspunsuri mai rar pe la telefon, am mai băgat 5 milioane jumate, ca să fie treaba bună. Știi? Cănd te-am sunat. Apropo, ce fază e aia I.?

I.: Ce?

R.: Când am sunat și am întrebat de frati-tu și tu ai zis că nu știi nimic de el, și când ți-am zis că am mai băgat 10 milioane era lângă tine.

……………………………………………

R.: De ăia 5 milioane jumate, făceți ce vreți cu ei, lăsați-i așa, dar ăștialalți bani îi vreau, că trebuie să dau parte la încă doi oameni, plus banii mei pentru care stăteam până la 5 dimineața, ca să fac treabă, și la 8 mă duceam la muncă. Ăia 5 milioane jumate, îi lăsăm acolo, nu mă mai interesează de ei.

I.: Bine.

R.: Vorbește cu frati-tu, și hotărâți ceva.”

În ziua de 17.08.2007(vol.XXIV,fl.54-57) B. R. P., aflat la numărul_ contactează pe R. I., aflat la numărul de telefon_ și au purtat următoarea discuție:

„I.: Da, R.!

R.: Ce faci mă?

I.: Uite, îs pe la N..

R.: Băi, da’voi chiar sunteți bulangii, după ce că luam 30% la combinația cealaltă, nu cu DEV 3, 30% luam, știi prea bine, normal că trăgeam țepe pe mirc, la banii ăștia cu DEV 3, i-am spus lui frate-tu, că am băiețași în Bacău, și pe G.,care îmi confirmă, și la care am făcut plata. Nu? Că dacă nu-i făceam plata, venea G., și îl omora pe frate-tu, îl călca în picioare.

I.: Ascultă-mă un pic!

R.: Ia zi’!

I.: Iar mă cert cu tine?

R.: Nu, nu te cerți, dar văd că tot voi aveți tupeul să comentați, cel puțin frate-tu, că tu ești îndoctrinat de frate-tu, că știu cum stă treaba la voi.

………………………………………………………….

R.: Băi, trebuie să mai dați 15 milioane, și frate-tu o dă că nu știu ce, că tu câștigi bani mai mulți...bă, e un șoarec bă. Da’crezi că mă face frate-tu? Bă, vrei sâ-ți demonstrez că eu, acuma, îl fac pe frate-tu de nota 10?

I.: Bă, ascultă! Nu mai umbla cu amenințări, că noi nu umblăm cu de astea.

……………………………………………………………………

R.: Da’toată lumea știe că eu am ce am cu A.. Că așa nu mai vorbeam cu tine, când te vedeam la magazin îți trânteam o ușă în cap. Nu frate, am încercat să te ajut cum am putut. Eu nu am nimic cu tine, cu frate-tu am.

I.: Da’n-o mers toate treburile! De ce nu vrei tu să înțelegi?

R.: Bă, da’chiar mă crezi prost, când trebuia să mai vină,când o venit banii ăia, și mi-o dat numai 4 milioane din 12, a doua zi i-ați dat 25 de milioane lui N.. Da’oare chiar îs prost? Chiar nu mai pot să fac și eu o legătură?

………………………………………………………………………….

I.: Da’nu tu ai început frate? I-ai spus și lui KIKI(n.n. inc. C. I. L.), lui KIKI i-o demonstrat, că o vorbit altfel, i-o arătat, s-o convins KIKI, cu ochii lui a văzut. Așa putea să-ți arate și ție.

R.: Nu o mai da așa! Poate și KIKI îi pervers, la urma urmei, KIKI îmi zice mie ceva și vouă altceva.

……………………………………………………………………..

R.: Nu asta-i faza, că voi credeți că, cel puțin frate-tu crede că, asa, că-i merge în continuare fără să dea o explicație. Și KIKI, ce așa mulțumit frate? Că am înțeles că trebuia să primească 20 de milioane și o primit 6.

I.: Păi ți-o zis și nu l-ai crezut.

R.: Cine?

I.: N-ai crezut explicația……………………..”

În ceea ce privește colaborarea inculpatului C. I. L. se reține că acesta a contribuit efectiv la crearea, în data de 04.10.2006, a conturilor de ePassporte cu nr. _ pe numele Frederic Depuis (card fraudat nr.4970-4715) - vol.III,fl.110,vol.V,fl.89-94; 4689-0637 pe numele Roussel Matthieu (5136-8008) vol. III fl. 111,vol.V,fl.72-77; 4689-5598 pe numele Olivier Mette (5132-4618) vol.III fl. 110,vol.V,fl.99-105 folosite de R. A. și R. I. la efectuarea de operațiuni în perioada 04.10._07.

Cu aceste conturi de ePassporte și cu cardurile de credit nr.4970-4715, 5132-4618,5136-8008 C. I. L. a efectuat, în perioada 16.10._06 pe numele său și prin folosirea adresei sale_, 11 comenzi pe site-ul „bilete.ro” pentru diferite concerte. Plățile cu disponibilul din conturile de card menționate au fost refuzate pe motiv de fraudă (a se vedea situațiile acestor tentative de operațiuni și verificările titularilor cardurilor folosite vol.fl. 193-198,201-208,211-214). Același colaborări infracționale ale inculpaților B. R. P. și C. I. L. zis „K.” rezultă și din datele stocate în percheziția informatică a inculpatului R. A. – vol. XIV,fl.143-146)

Referitor la participația inculpatului M. C. I. (ID „set_wrk) se constată că acesta, în scopul unui procent din sumele fraudate, colabora infracțional (prin furnizarea de date de identificare ale cardurilor) atât cu frații R., cât și cu inculpații B. R. P. și V. G..

Relevante pentru înțelegerea poziției acestuia în cadrul grupării sunt și următoarele discuții depistate în unitățile informatice ale inculpatului R. A.:

La data de 15.11.2007(vol.XIV,fl.274-277) inculpatul R. A.(ID b59uyo) în conexiune directă prin messenger cu învinuitul M. C. I. (ID „set_wrk) discută următoarele:

„set_wrk: cu aia din sua nimic?

b59uyo: stai sa iti arat ceva

set_wrk: ok

b59uyo: http://www.webhostingtalk..=_&page=2, ia si citeste

set_wrk: ce e asta?

b59uyo: eu sunt Stuio708 acolo

……………………………………………..

set_wrk: si scamu de chase?

b59uyo: ufff... ia sa vad ce mai am de facut la el,ce vrea sa faca cu chase?

set_wrk: te-ai apucat de el?

b59uyo: mai era de facut la script………….

b59uyo: cand mi-ai zis prima data de chase,cat % am ? ca sa fac un scam blana si sa dau si eu spam

set_wrk: pai stai ca nu inteleg,da is cartile tale,50% iei,daca is ale melesi mergi cu mine,25%

b59uyo: B. bun

……………………………………

set_wrk: termina scamu....il dau lu dragos...dai si tu spam,si apoi pe cursa

b59uyo: zi-mi din nou ce date trebe,exact

set_wrk: stai sa intreb

b59uyo: Ok

set_wrk:(n.n.transmitere date informatice) D.: Nume,D.: Cardu,D.: Exp Date,D.: Cvv,D.: si Pin ……..,D.: si SSN

b59uyo: fara adresa,da?

set_wrk: fara

b59uyo: Ok,O sg pagina da?,fara login sau altele

set_wrk: pune cu login

b59uyo: aham

set_wrk: D.: login pe prima pagina,D.: si a 2 a pagina cu datele

set_wrk: si alt merchant ar mai fi pt epass?

b59uyo: pai astept mai multe raspunsuri,ca la toti le-am spus treaba cu epassu……..

b59uyo: ia intreaba-l,cum prefera sa scriu……………………

b59uyo: pentru proba: http://www.dev3.ro/chase/.............

b59uyo: Cine face cartile, Tu sau D.?

set_wrk: eu

b59uyo: aham,ca am pus in scam sa primesc si eu un mail doar cu numaru cartzii, adica sa vad si eu cand s-a primit un rezultat

set_wrk: pai si dragos nu vede?,ca eu nu ii zic lui ca fac parte cu tine

b59uyo: pai el vede, dar uite asa ai si tu siguranta ca iti zice tot ce a primit,

set_wrk: pai el fara mine nu are ce sa faca cu ele,nu are nici aparat de scris,nici nu stie sa faca track2,deci...

b59uyo: eu am pus acolo,poate sa se uite sa vada,ca nu primesc datele,primesc doar o notificare

set_wrk :plm

b59uyo: asa pot sa encodez tot,si nu mai intelege nimic,tu tre sa ai inceredere in el,eu tre sa am incredere in tine,ca poti sa zici ca nu ai primit nik, si muflex A.

set_wrk: da bravo ca numai combinatia asta o fac cu tine?ce naiba ma”

La data de 16.11.2007(vol.XIV,fl.280-282) inculpatul R. A.(ID b59uyo) în conexiune directă prin messenger cu inculpatul M. C. I. (ID „set_wrk) poartă următoarea discuție:

„set_wrk: hai sa bagam carti normale pe primul merchant,da ai zis tu ca mai e un site cu cc virtuale,de ce nu facem acolo?,nu mai stiu cum se chema,cand mi-ai zis de el inca nu-i daduse drumu,si apoi i-a dat drumu,mai stii?

b59uyo: dap,safepay.cc

set_wrk: pai incercam acolo?

…………………………………………………

set_wrk: hai ca incerc acum,sa vedem ce-o iesi

b59uyo: Oki doki

set_wrk: tu nu ai incercat deloc?

b59uyo: am reusit sa fac carte acolo

set_wrk: asa

b59uyo: e destul de simplu,dar bagam epass pe merchant atunci,si nu am incercat

…………………………………………….

set_wrk: Must contain minimum 1 Upper case and minimum 1 digit; Minimum length 8 symbols….

b59uyo: adica pui parola

set_wrk: pai da,dar da un ex,de parola,de care cer ei

b59uyo: Setu1234,cu S mare

………………………………………………………….

set_wrk: ai de unde sa iei sox de europa?

b59uyo: nope, stai sa ma uit pe un site

set_wrk: ok

b59uyo: unu de angola,e bun?

set_wrk: da-l incoace,sa vedem

b59uyo: _.244:80,e proxy,socks

set_wrk: nu merge,nu se incarca,instalez aolu-ul,tot cu ip de usa ma vede

b59uyo: pai si tot nu merge sa faci cont?

set_wrk: neah

………………………………………….

set_wrk: nu mi-ai zis ca si la astia e ca la epass,nu arata nici o suma cand am bagat parola

b59uyo: arata sus,asa arata la vbv tot timpu

set_wrk: ce arata?cat iti trimite in contu bancar?valoarea aia?

b59uyo: o extrage

set_wrk: nu cred

b59uyo: arata ma, ca am facut eu,si e greseala de a lor,tot timpu cand bagi parola la VBV,arata suma care se extrage pe card, exact atunci cand apare sa bagi parola,daca te uiti atent mai sus

scrie cu negru suma

set_wrk: eu mi-am ales parola de pe site de la ei,safepay,nu am itnrat pe vbv,sa fac contul

b59uyo: ma refer cand iti cere parola, nu sa intri la vbv

…………………………………………………………….

set_wrk: stai sa dau un restart,ce golani is astia nu ma mai lasa cu ip-ul asta, imi da faza cu parola”

La data de 21.11.2007(vol.XIV,fl.289) inculpatul R. A.(ID b59uyo) în conexiune directă prin messenger cu inculpatul M. C. I. (ID „set_wrk) discută următoarele:

„b59uyo: astept vreo 3 merchanturi sa se activeze

set_wrk: la care le-ai spus ca bagi numai epass?

b59uyo: dap

set_wrk: si au acceptat?

b59uyo: astept... sa vad

set_wrk: ma refer acceptat numai tranz cu epass……….

set_wrk: da te-ai interesat si tu de merchanturile astea sa nu aiba reclama proasta?

b59uyo: pai unu dintre ele,N.,mi l-a recomandat americanu”

La data de 03.12.2007(vol.XIV,fl.292-294) inculpatul R. A.(ID b59uyo) în conexiune directă prin messenger cu inculpatul M. C. I. (ID „set_wrk) discută următoarele:

„set_wrk: ai facut site-ul?

b59uyo: yap

set_wrk: cand bagam epass??

b59uyo: de maine,

set_wrk: ok,in cat timp vin banii?,100% vin banii?

b59uyo: 3 zile………………

set_wrk: ai facut proba cu ala?

b59uyo: dap am bagat

set_wrk: a mers treaba buna?

b59uyo: a mers,acuma sa vedem cu aparutu banilor in cont

set_wrk: aha,cat ai bagat/?

b59uyo: 2bucati

set_wrk: aha,auzi andrei

b59uyo: da

set_wrk: deci le-ai spus la astia ca le bagi doar epass da?

b59uyo: dap, dar sa vad totushi

set_wrk: aha………

set_wrk: pai ai bagat doua,si mai bagi doua,ce-s asa multe 4?

b59uyo: e destul de mult,intai stau sa vad ce se intampla cu astea,poate iar patesc cum am patit si cu ceilalti

set_wrk: pai atunci erau 13 ma,sau cate erau,tu cat le-ai zis la astia ca bagi pe luna?

b59uyo: _ le-am zis eu,oricum nu bag nimic pana nu vad banii pe primele doua

set_wrk: cand ar trebui sa ai banii in cont?

b59uyo: Miercuri sau Joi……………..

set_wrk: ai mai dat spam pe chase?

b59uyo: am vreo 40 de carti primite

b59uyo: azi

b59uyo: si nici una cu 511

set_wrk: pai eu as incerca si altele…………

set_wrk: pai trimite-mi binurile(n.n.primele patru cifre ale cardurilor după care se pot identifica băncile emitente)

b59uyo: stai

set_wrk: ok

b59uyo: 4563 - 90% din ele,4828

set_wrk: cum dracu.,......numai binurile astea?

b59uyo: 4147,4266,4366,4563,numai astea

set_wrk :_ ai?

b59uyo: nope,nici un MC,doar V.,100% visa

set_wrk:_?

b59uyo: ti-am dat toate binurile care le am

set_wrk: aha,4147 as incerca

b59uyo: Full Name: Sande r Caplin,Social Security Number: 124 - 42 – 4979,Card Number: 4147……1738,Card Expiration: 02 / 2010,Card CVV2: ….,Card PIN: …..

set_wrk: auzi,tu ai unde sa verifici niste binuri sa imi zici din ce tara sunt?

b59uyo: dap,am la merchant,faza asta

set_wrk: iti dau primele 6?

b59uyo: sa vezi de ce banca e,stai sa intru

set_wrk: hai

b59uyo: da primele 6

set_wrk:_,_,_,_,_

b59uyo:_ – SWITZERLAND,_ - NU A GASIT,_ - SOUTH KOREA,_ - NU A GASIT,_ - NU A GASIT……,_,Your search returned the following bank name HSBC BANK PLC

Your search returned the following phone number 44_

b59uyo: +44 parca e la anglia,nu?

set_wrk: dap

b59uyo: deci e de UK, acum vad si la celelalte 2

set_wrk: ok”

Cu ocazia percheziției efectuate la locuința inculpatului R. A. a fost identificat un înscris olograf al acestuia (vol.VII,fl.39-40 ) în care sunt menționate sume de bani în USD obținuți ca urmare a colaborării cu învinuitul M. C. I. zis „S.” sau „Setu”.

Prin coroborarea cu situația alimentărilor contului nr. 4025-8609 de la Banca Transilvania găsită în unitățile informatice ale inculpatului R. A. (vol.XIV,fl.5-7) se conchide că, învinuitul M. C. I., în perioada 17.09._07, a ajutat la fraudarea sumei totale de 14.680 USD din totalul de 23.800 USD obținuți de R. A. și cu ajutorul altei persoane cu porecla „luci” și ID-ul „luci_spatula”( vol.XIVfl. 39-40,163-273).

I/7 – Sume supuse spălării de bani

Activitățile infracționale ale inculpaților R. A. și I. au avut drept scop obținerea foloaselor materiale din operațiunile frauduloase efectuate.

Pentru a nu exista suspiciuni cu privire la transferurile electronice, la dobândirea bunurilor sau a sumelor de bani, inculpații, în afara folosirii unor nume mincinoase, au folosite mai multe metode (expuse anterior) și ce reprezintă operațiuni clasice de ascunderea a provenienței și originii ilicite a acestora.

Spălarea banilor obținuți prin intermediul transferurilor electronice bancare cuprindea activitățile de:

- transfer de fonduri între conturi de ePassporte conexe sau conturi de același fel care implica același administratori sau care au legătura între ei (R. A. și R. I.);

- achiziții de bunuri cu disponibil fraudat din bănci prin folosirea unor procesatori de plăți din România și din străinătate;

- efectuarea de operațiuni fictive în numele . Bacău prin site-ul www.dev.ro. Din discuțiile înregistrate autorizat rezultă că inculpatul B. R. P. a participat activ la obținerea ilicită de către frații R. de sume de bani prin folosirea acestui site. Pe cale de consecință se va reține că acesta a contribuit ca și complice la ascunderea originii ilicite a unei părți din disponibilul fraudat prin acest site.

- păstrare disponibil în conturi colectoare(ex.contul bancar al . – SUA) și folosirea unor conturi multiple de la diferite site-uri de plăți(ex.la site-ul Heart Inc.) pentru transferarea banilor între aceste conturi și conturile din România.

- transmitere sau primire de transferuri electronice către și dinspre companiile offshore;

- ordin dat băncilor din România sau străinătate să aștepte o încasare echivalentă a unui transfer electronic din alte surse.

- depozitare sau retragere cu regularitate a unor sume în numerar (a se vedea operațiunile interne, respectiv alimentări,schimburi de valută, retrageri și depuneri de numerar lei între conturi deținute de inculpați la aceași bancă – Banca Românească).

Pentru a stabilii sumele reciclate de inculpați se va avea în vedere atât valoarea bunurilor achiziționate cu disponibil fraudat din conturile de ePassporte de la magazinele virtuale electronice (bunuri ce au fost valorificate pe diferse căi) cât și situația alimentărilor din conturilor personale ale unităților bancare din România.

Astfel, se constată că inculpații R. A. și R. I. au obținut, prin activitățile infracționale desfășurate în perioada iulie 2005-ianuarie 2008, sumele de_ Lei ,_ USD,_ Euro, după cum urmează:

- suma de 200.096 lei reprezentând contravaloarea tranzacțiilor valide efectuate prin procesatorul de plăți . în perioada 25.07.2005 – februarie 2006 și corespunzătoare alimentărilor în lei a contului deținut la Banca Românească (adresă vol.III,fl.26 ,situație vol.XXX,fl.106-108);

- sumele de 27.106 lei (valoare USD schimbată în lei), 21.372 euro și 60.660 USD cu care a fost creditat contul în lei și valută deținut de inculpatul R. A. la Banca Românească (situație vol.XXX,fl106-108) prin încasări externe din perioada 20.07._08.

- sumele de 32.264 lei și 506 euro reprezentând contravaloarea tranzacțiilor valide efectuate prin procesatorul de plăți . în perioada 28.04.2006 – 22.11.2006 (tranzacții-vol.III,fl.96-120);

- sumele de 151.339 lei, 2100 euro și 1741 USD cu care a fost creditat contul 4025-8609 deținut de inculpatul R. A. la Banca Transilvania(situație vol.XXX,fl.103-105)

- suma totală de _ lei obținută de R. A. în perioada 12.12._08(situație-vol.X,fl.1-23) prin vânzarea pe site-ul „okazii.ro” a bunurilor obținute fraudulos către 20 de persoane fizice, folosindu-se servicii de curierat rapid.

Sumele arătate în constatarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nu au avut în vedere și valorile obținute prin Gecad ePayment (bunuri obținute și valorificate fără forme legale) și Fan Courrier.

Trebuie menționat că sumele supuse spălării banilor sunt cu mult mai mari decât cele identificate de organele de urmărire penală din actele ridicate.

Așa cum inculpatul a înțeles să ascundă valorile obținute prin diferite circuite financiare, la fel a căutat ca după obținerea lor să le plaseze ca venituri licite la diverse unități bancare din străinătate (neidentificate până în prezent) aspect ce rezultă din discuția următoare:

La data de 12.05.2006 (vol.XXII,fl.142-146) userul local, _(R. A.), discută pe chats cu Karma-cashier@usa..> „_: Să plătești cu card ePassporte nu e ușor, spune – i să cumpere cu cardul din afara țării și nu din USA,și va funcționa

………………………………………………………….
_: dacă ePassporte ar face restituiri aș fi în închisoare de multă vreme și nu sunt
……………………………………………………………..
_: crede-mă, știu epassporte foarte bine
………………………………………………………………
_: de la ePass îmi obțin toți banii,iau 420 USD în mână dintr-un cont de 475 USD
_: cum încasezi
_: aș fi putut face 1 milion de dolari dacă aveam 10GB(gigabytes) cu conturi epass,le încasez în contul meu de comerciant
_: în contul tău legal de comerciant
_:da ,pentru că cei de la ePassporte nu fac restituiri
_: unde ai cheltuit toți banii ,omule
_: nu i-am cheltuit ,ai auzit vreodată de depozite bancare de 2 ani,nu pot scoate banii până la anul viitorși îmi vor da 20%mai mult,privesc în perspectivă….”
Din verificările efectuate în domeniul bancar și al proprietăților imobiliare nu au fost depistate bunuri și valori, ce să fie supuse sechestrului asigurător conform Legii 656/2002. Sumele cu care au fost creditate conturile la Banca Românească și Banca Transilvania au erau ridicate în numerar de la casierie sau ATM-uri, la câteva zile după alimentare. Cei doi inculpați R. au achiziționat la 19.12.2006, prin intermediul S.C. Cris N. SRL Bacău, în regim de leasing, de la S.C. Romstal Leasing S.A. două autoturisme marca Opel Astra( pe care le foloseau la data audierii lor pentru faptele săvârșite). Avansul în euro, o parte din rate,taxele și asigurările au fost achitate, în numele S.C. Cris N. SRL Bacău, de către inculpați cu sumele obținute din fraude. Nu s-a putut face aplicarea art. 163 C.pr.pen având în vedere situația juridică a acestora.
I/8. Alte activități de fraudare a cardurilor de credit săvârșite de inculpații B. R. P., V. G. și C. I. L. și învinuitul C. L. C..
Începând din luna iulie 2007 și până în ianuarie 2008 inculpații B. R. P.,V. G. și C. I. L. au început să desfășoare activitățile de fraudare a cardurilor pe cont propriu, în scopul obținerii de foloase materiale. În acest sens preluând metoda de la R. A. efectuau comenzi de bunuri de la diferite site-uri de comerț, pe care le achitau cu disponibil din carduri de credit sau cu conturi de ePassporte create.
Modalitatea de colaborare dintre cei patru rezultă din conexiunile telefonice și informatice înregistrate autorizat,din care redăm:
În ziua de 15.08.2007(vol.XXIV,fl.66) B. R. P. aflat la numărul_ este contactat de V. G. aflat la numărul de telefon_ și au purtat următoarea discuție:
„R.: Da, asta este. S-o întors KIKI, poate reușesc să..., i-am zis să-mi facă rost de niște de alea, că i le plătesc. Știi? Poate prindem ceva. O zis că, să intre cineva online...
G.: EPP-uri sau...
R.: Nu, CC-uri.
G.: Aha. Mai încearcă și tu, vezi care-i treaba! Și diseară, dacă e ceva de confirmat, încerc eu să le rezolv.
R.: Da.”
În ziua de 14.09.2007(vol.XXIV,fl.46) B. R. P. aflat la numărul_ este contactat de V. G., aflat la numărul de telefon_ și au purtat următoarea discuție:
„G.: Zi-i bă, te înbogățesc cu vreo 250 de dolari?
R.: Ce, ai făcut de un de ăla?
G.: Da nu, că eu îs fraier!
R.: Și o mers cu numai 250?
G.: Nu, cu 500. Primul care l-am încercat o mers cap coadă.
R.: Notează PIN-ul! Da?
G.: Da l-am notat.
R.: Fă un test separat și notează...fă un fișier și notează toate PIN-urile care merg!
G.: Aa, dar am cartea.
R.: Bine, dar notezi...
G.: Dar intră și tu odată și dă comanda...!
R.: Bine, hai.
G.: Acuma, da? Ca să-ți dau și eu alea care le am de dat la comandă.
R.: Bine, hai pa, pa.
G.: Pa, pa.”
În ziua de 14.09.2007(vol.XXIV,fl.6) B. R. P. aflat la numărul_ este contactat de V. G., aflat la numărul de telefon_ și au purtat următoarea discuție:
„G.: Posibil, nu știu. Da, da’ai văzut ce am scris acolo?
R.: Da, da. Cred că o fi de la ăla, de la ce folosești tu.
G.: Bă nu cred. Am să intru de pe... AOL să văd care-i treaba, nu știu.
R.: Da’de la ce poate să fie așa?
G.: Acuma am folosit altul, curat, fresh, fără nimic, nu o mai făcut nimeni nimic pe el. P..a mea, nu știu.
R.: Poate nu avea omul lovele.
G.: Avea, că am sunat acolo și avea o mie și ceva disponibili. Am vorbit după aia cu aia și mi-o zis că este pus pentru...toate, îi pus în server-ul băncii, cum ar veni, ăla.
R.: Da, da, da, nu mai vorbi toate tâmpeniile!”
În ziua de 28.09.2007(vol.XXIV,fl.41-42) B. R. P. aflat la numărul_ este contactat de V. G., aflat la numărul de telefon_ și au purtat următoarea discuție:
„G.: Da vărule.
R.: Da ce faci?G.: Uite acuma plec, ajung acasă în 5 minute.
R.: Intri să suni și tu la două de alea?
G.: Am să încerc.
R.: Îs ale lui KIKI, dar KIKI ți-am zis ne face un premiu și asta.
G.: Da.
R.: Măcar mai mișcăm ceva...G.: Da...face el premiu?
R.: Face. Decât să iei un milion de la (n.o. indescifrabil), mai bine iei un milion de la C..G.: Da?
R.: Na...sau cât...n-am vorbit cu el exact de procente și de astea.G.:Da,da...
R.: Numai că la una am dat-o în bară că am sunat eu și m-o luat cu întrebări ciudate. Poate o repari tu.
……..
R.: Deci exact ca la alea de la care poți să afli și de la robot. La una nu a apărut și la una nu-mi zice. Zice că do not match, știi?
G.: Dar știi de ce do not match?
R.: A...
G.: Că ai sunat la Boa aia mare și probabil e de California și California au alt servici.
R.: Nu știu. Aia care zice do not match e și din aia de business.
G.:Dar ia vezi îi de California cumva?
R.: Stai să văd.
G.: Că la aia tre să suni la alt robot ca să...
R.: Îi California.
G.: Tre să suni la alt robot. Deci nu știi nimic bă.
R.: Să intru pe site să iau numărul la ăștia? Hai că intru. Hai că vorbim pe net.
G.: Ajung în 2 minute.”
În ziua de 11.10.2007(vol.XXIV,fl.29-31)B. R. P. aflat la numărul_, contactează pe V. G. aflat la numărul de telefon_ și au purtat următoarele discuții:
R.: Vezi că sâmbătă dimineață plecăm la București!
G.: Nu merg.
R.: Ei nu mergi, merg eu singur, mă scuzi! Așa ai zis tot timpul și tot ai mers.
G.: Ai luat cazare?
R.: Nu, nu am luat, doar am rezervat. Deci, cum ar veni, iar îs obligat să fac unul din ăla….
R.: Am rezervat două camere la Tulip Inn, la maxim 5 minute de Unirii și la 10 minute de Mall, și are 4 stele.
G.: Cât îi camera?
R.: Vreo 200 de dolari pe noapte.
G.: Îi bun.
R.: Îs prea rupt acuma că ași mai sta să fac un...de ăla, să luăm alea da îs prea rupt, le luăm mâine.
G.: Na, vorbește cu KIKI să-ți dea unul de ăla.
R.: Da chiar vorbesc, o să vorbesc cu el.
G.: Zi-i că ai nevoie urgentă de unul de ăla și gata.
R.: Îhî.
G.: Că el făcea de pe on-line, are o grămadă...
R.: Da.
......................................................................
R.: Îi cam băiețaș KIKI, ăsta.
G.: Adică?
R.: Păi mi-o dat omul o treabă.
G.: Da, îi băiat.
R.: Vezi, cât de curând trebuie să mergem iar la Iași.
G.: De ce?
R.: Să facem treabă. Numai că o să mergem cu prietenul tău M. și cu tovarășul ăla al lui care are alea.
G.: Aha.
R.: Și scoatem de sar p.....e. Deci, vezi cum te învârți, că sâmbătă plecăm la București….”
În ziua de 16.10.2007(vol.XXIV,fl.26) B. R. P. aflat la numărul_ este contactat de V. G., aflat la numărul de telefon_ și au purtat următoarea discuție:
“R.: M-o sunat SET că avea nevoie de tine, și nu dădea te tine. Să faci treabă cu tovarășul tău.
G.: Da’cu ce ocazie te-a sunat pe tine?
R.: Că nu dădea de tine.
G.: Așa, și? Ce, l-a luat disperarea?
R.: Hai, când vii să facem ceva pentru KIKI, și să facem și pentru noi, că-mi dă KIKI. Da?
G.: Da. Și... ce facem cu ele?
R.: Vedem noi, le mai aruncăm pe undeva.
G.: Am mai încercat așa niște mizerii, am găsit un site cu jucării sexuale...
R.: De la servici?
G.: Nu de acasă. Și a zis că singura modalitate pentru locația mea e bank transfer.
R.: Mă cac pe ele. Mai trebuiesc căutate.
G.: Am dat comandă de vreo 100 de dolari, să văd dacă merge. Vindem orice, să iasă banul.
…………………………………………………………….
G.: Eu pe SET îl știu de un an de zile, bine îl știu demult, dar nu aveam nicio combinație, nicio băgare în seamă. Știi?
R.: Da, da.
G.: Dar tu cu CALUL ați avut multe combinații de pe vremea cu video-chat-ul...
.....................
R.: Da’hai, facem și oleacă de treabă în seara asta?
G.: Nu știu sper...Facem, vedem ce facem, nu știu ce să zic. Mă …. și SET ăsta la cap, mare …. de om, mare mizerie...mi-a zis să mai facem și noi ceva, că-s 3 zile de când nu am mai făcut nimica.
R.: Cine știe ce bani își trage m…… și pe tine te ia în râs cu două milioane.
……………………………………………………………
R.: Adică na, poate două milioane nu le iei din drum, dar la ce bani face el, na, dacă le scoate și asta, îți dai seama.
G.: Da, le scoate, că mi-a zis și mie că-mi dă 45% pe ele, dacă am vreo una. Dar parcă nu îmi convine 45%.
R.: Na, îi bine 45%, dar eu nu știu cum le scoate...
G.: Printr-un băiețaș care are un site de plăți.
R.: Și ăla ce-i mai dă lui dacă îți dă ție 45%, îl vezi pe SET mulțumit cu 25%?
G.: Da’nu, că SET a zis că de pe astea a mele nu-i trebuie nimic.
R.: Aa, da.
G.: O zis că-i lasă băiețașului treaba lui, și o zis că el îi mulțumit dacă îi fac pentru el, cum ar veni să-i confirm, că de pe ale mele nu-i trebuie nimic. Și m-aș băga să-i trimit unul că a zis că durează vreo 5 zile.
R.: Îîî.
G.: Ce facem, dacă fac unul în seara asta îl dau?
R.: Eii, îmi bag p..a, dăm o comandă, că am un site nou...
G.: Ce site? Îl ai de la KIKI, Agresive Mall ăla, care zicea el?
R.: Da, da.”
În ziua de 16.10.2007(vol.XXIV,fl.23-24) B. R. P., aflat la numărul_ este contactat de V. G. aflat la numărul de telefon_ și au purtat următoarea discuție:
„G.: Alo.
R.: Ce faci?
G.: Uite pe acasă.
R.: Fii atent! Da’dacă nu taci și nu-ți ții gura, te sparg.
G.: Adică.
R.: Știi cum scoate SET EPP(n.n. ePassporte)?
G.: Cum?
R.: Prin R.. Mă auzi mă?
G.: Da, am auzit ce ai spus.
R.: Așa, ca să știi și tu. Să-i mai confirmi de acum înainte……
G.: Da, mai înainte a intrat și a zis să încărcăm media, că imediat după ce se află suma trebuie încărcată.
R.: Îhî.
G.: Și i-am zis să nu-l facă că am treabă.
R.: Deci omul face super bani, 50 % la IPAS...
G.: Da.
R.: La 4 IPAS-uri el face 800 de dolari, și ție îți dă 2 milioane. Plus că face bani și muie ăla, nu mi-e că face SET bani, că n-am nimic cu el...
G.: Exact.
R.: Da’face m… ăla bani.
G.: Da, da’nu-i mai confirm niciun EPAS, stai liniștit.
R.: Mor, mi se pune pe inimă.
…………………………………………………………………………
R.: Facem și noi ceva?
G.: Da.
R.: Hai să mai dăm o comandă, ceva. Dăm pe Agresive ăla, dar dăm comenzi mici, dau eu una de 200, tu una de 200, și uite că s-a făcut deja.
G.: Eu am dat aseară pe Agresive una.
R.: De cât?
G.: De 150, ceva de genul ăsta. Acuma aștept, că n-am primit nicio confirmare de la ei. Tot așa, unul de ăla, de la SPRITE.
R.: Îhî.
G.: Înțelegi? O folosit el, și am folosit și eu. Mi-o dat exact ca pe Club U....mulțumesc pentru comandă, și o să mă anunțe ei când pleacă...”
În ziua de 19.10.2007(vol.XXV,fl.29-31) V. G., aflat la numărul_ contactează pe un anume SET(n.n. M. C. I.) aflat la numărul de telefon_, și au purtat următoarea discuție:
„SET: Da cumetre.
G.: Alo.
SET: Ce faci?
G.: Dar ce faci băiete?
SET: Uite prin casă băiețică.
G.: Ai făcut ceva?
SET: Nu, dar am descoperit o șmecherie și exact când îi făcută, atunci trebuie și băgată.
G.: Adică.
SET: Adică dacă îl fac acuma, tot acuma trebuie să suni, și tot acuma în 10 minute săă...fac plinul la motorină.
G.: Aaa, da’îi pe disel sau pe ce?
SET: Asta îi șmecheria. Deci dacă te duci acuma la benzinărie, s-o lași acolo, și vii după două ore să-i faci plinul, s-ar putea să te coste, și să nu mai poți să faci plinul. Ai înțeles?
G.: Da, da, da, înțeleg.
SET: Acuma am descoperit.
G.: Cum ai descoperit?
SET: S-o făcut probă cu un ...on line pe messenger. Înțelegi?
G.: Aha. Și crezi tu că ăsta este motivul?
SET: Păi da, că data trecută, acu 3 zile, am mai făcut ceva cu on line și o mers blană toate.
G.: Da, posibil. Cine știe? Păi înseamnă că alimentăm atunci, când plecăm la drum.
……………………………………………………………………………..
G.: Da parcă ești nebun, hai să luăm faptele reale care sunt. Eu nu am tras de tine, că am înțeles că și tu le ai pe ale tale...
SET: Păi și eu puteam să văd că nu zici nimic și să mă fac că plouă.
G.: Păi nu am tras de tine, și s-a făcut treabă, să fim serioși.
SET: Da, s-o făcut, nu zic nu, dar nici nu s-o făcut la genul că tot ce s-o făcut tot o mers. Înțelegi?
G.: A da, bine nu la modul ăsta. Da făcut un calcul așa, per total...
SET: Da, s-o făcut, dar nici nu s-o încasat pe cât s-o făcut.
G.: De ce?
SET: Păi o mers toate? Parcă ești nebun.
G.: Aaa nu.
SET: Păi eu la asta mă refer.
G.: N-o mers toate, da toate n-au cum să meargă niciodată.
SET: Toate, da măcar din 3 una. Da din 3 zero. Și o fost dăți când o fost 5 și tot nu o mers.
G.: Păi nu ține de mine cât...
SET: Da bă am înțeles, da’ nu ai tu vină.”
În ziua de 16.11.2007(vol.XXV, fl.172-173) C. I. L. zis K. aflat la numărul_ contactează pe B. R. P. aflat la numărul de telefon_ și au purtat următoarea discuție:
„I.: Ce să fac? Prin oraș. Vroiam să-ți spun că omul ajunge mâine în Italia...
R.: Super tare.
I.: Așa, și ne așteaptă ...
R.: Da’facem ca nesimțiții, sau așa..., de fapt ca nesimțiții de pe alte site-uri.
I.: Păi exact ca nesimțiții, exact biciușcăreală maximă... fără EPP.
R.: V., vine, ce nu vine...Am înțeles.
I.: Înțelegi? Direct, normal...
R.: Da frate, ne băgăm tare.
I.: Băi, asta e, am vrut să-ți dau o veste bună dacă tot...
R.: Super tare…”
La data de 15.11.2007(vol.XIV,fl.159-160) inculpatul R. A.(ID b59uyo) în conexiune directă prin messenger cu inculpatul C. I. L.(ID kiki6990) discută următoarele:
„kiki6990: andreiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,care-i treaba cu tine tinere?ce faci prietene?
b59uyo: Uite abia am ajuns acasa
kiki6990: nu-i rau,da esti suparat pe mine?
b59uyo: De ce?
kiki6990: ti-ai schimbat id-ul de mess, nr de tel.
b59uyo: Am motiv?
kiki6990: pai eu stiu?
b59uyo: I. de mess l-am schimbat ca celalalt era suspendat ca primeam spam results
kiki6990: pai si nu puteai sa-mi dai add?
b59uyo: am 5 oameni in lista daca ma crezi,nu prea mai stau pe mess
kiki6990: pai si cu ce te mai ocupi acum?
b59uyo: ca de obicei
kiki6990: nimic nou?,tot epass scoti?
b59uyo: dap
kiki6990: plata la cate zile?
b59uy: 5,numai ca momentan ma mut,ca abia am terminat scandalu cu un merchant,ca imi blocase cashu,aia ma accepta in continuare,dar nu mai bag la ei
kiki6990: inteleg, si ai altu` acum putem sa ne apucam de treaba?
b59uyo: pana Luni am altu sigur
kiki6990: cu plata la 5 zile zici da?
b59uyo: depinde pe ce merchant pun mana,iti zic atunci,exact cum e treaba
kiki6990: ok, cu banii aia care au ramas la tine cum e?
b59uyo: n-au ramas la mine, mi-am luat la m… de la aia,ca mi-au cerut acte
le-am dat,s-au prins ca-s fake
kiki6990: pai si ramasesera un rest din aia 2mil, si 180 de dolari
b59uyo: era sa fac belea un pic,pai astia nu erau de luat de la astia?
kiki6990: nope,erau 8mil blocate la aia
b59uyo: pai si astialalti de unde aveam de dat?
kiki6990: de la alt merchant, mi-ai dat 1mil 200 din 2 mil ,si mai ramasesera 180 de dolari partea mea
b59uyo: Sincer nu mai stiu... Cand facem cu noul merchant dau din partea mea si diferenta asta
kiki6990: ok,e bine si asa……………………………….
La data de 15.11.2007(vol.fl.XIV,159-160) inculpatul R. A.(ID b59uyo) în conexiune directă prin messenger cu inculpatul C. I. lucian(ID kiki6990) discută următoarele:
„kiki6990: altceva ce se mai poate lega?
b59uyo: nimic momentan,ca acum stau calare numai sa fac alt merchant
atat,
b59uyo:si in rest... produse ca de obicei
kiki6990: ce produse? de unde cum ce?
b59uyo: detectoare radar... de la un parlit de site... m-am chinuit mult pana l-am gasit
kiki6990: am luat si eu de la unu`,si boarfe si parfumuri,dar parca tot mai buni sunt banii cash
b59uyo: fragranceX
kiki6990: de unde stii siteul
b59uyo: si tu, si romeo sau demonel... parca nu stiati ca am om la vama,ultima data aveai 3 in colet parca
b59uyo: nu ma subestima bay Kiki”
La data de 19.11.2007(vol.XIV,fl.162) inculpatul R. A.(ID b59uyo) în conexiune directă prin messenger cu inculpatul C. I. lucian(ID kiki6990) discută următoarele:
„kiki6990: daca vrei sa biciuiesti niste siteuri am drop(n.n.persoană - colaborator) in italia pregatit si antrenat pentru orice
b59uyo: hmmm... nu am carti,ca ash biciui
kiki6990: si e greu sa gasesti, n-ai zis ca ai spammer
b59uyo: pai da, dar ala nu il tin pt CVV2uri
kiki6990: cum stii tu, eu ti-am zis
b59uyo: i-ai trimis ceva pana acum lu ala?
kiki6990: normal,2 iphoneuri, 2 xboxuri, si un sac de parfumuri, e om de incredere de-al meu, nu agatat de pe net,trimis special pentru asta
b59uyo: si a mers sa trimiti?
kiki6990: dap
b59uyo: pai da si mie site-ul de iPhoneuri si trimit si eu
kiki6990: ala il biciuiesc doar eu,www.dhgate..
b59uyo: pai la ala cand dau la plata zice nush ce draq,ca nu merge pe paypal acolo,sau nush ce,ai luat vreodata de pe dhgate..> kiki6990: da paypal cashout,nu credit card,la plata am luat de mai multe ori
b59uyo: si platesti cu paypal?
kiki6990: nope,cu carte,prin paypal checkout”
La data de 28.11.2007(vol.XIV,fl.162-163) inculpatul R. A.(ID b59uyo) în conexiune directă prin messenger cu inculpatul C. I. lucian(ID kiki6990) discută următoarele:
kiki6990: poti sa scoti epass?,prietene putem sa scoatem epass
b59uyo: Cu epassu mai e de asteptat.Am combinatie daca poti sa faci xoom..: mi se pare cam greu de facut ala,pai ai facut xoom cu epass?
b59uyo: nu merge bagat epass acolo,da decline
kiki6990: ce masuri de securitate au?
b59uyo: nu stiu,tu ce comb mai ai?
kiki6990: epass, drop in italia pentru produse,wu da nu mai merge acum cu bugul ala
b59uyo: epass faci sau il scoti?
kiki6990: fac frate,nu te mai intreabam pe tine de scos
b59uyo: pai de facut e mai simplu, de scos e mai greu,las k te anunt cand imi activeaza astia
kiki6990: moneybookers am mai avut vreo 2 conturi”
La data de 12.12.2007(vol.XV, fl.342-344; vol.XI,fl.197-198) C. I. L. (ID kiki 6990) discută prin chats cu B. R. P. următoarele:
„kiki6990: mi se pare ca misti totusi ceva in seara asta,ah?
romeo_petru: Pe naiba,Ashtept sa intre ala sa vad ce a adunat ..
kiki6990: al meu aduna in seara asta,se apuca de spam,surpriza:
kiki6990: PaypalEmail:_,PaypalPassword: hockey12,Address:_ Narragansett Ln.,City: Bay Village,S.: OH,Zipcode:_,Phone:_,SSN:_,Mother Maiden Name: D. McLaughlin,DOB:_ ,Card Type: Credit,Card Name: D. McLaughlin,Card Number:_,Exp Date: 01-2010,CVV2: 708,Pin: 7185
kiki6990: nu iti pot ura decat succes,e fresh
romeo_petru: Pai de ce nu o foloseshti tu ?
kiki6990: pai trebuie sunat frate,fa-o si daca e treaba buna luam parfumuri cum am vb nu?
romeo_petru: Pai fa contul sa vezi daca merge si eu iti dau suma, ca sa nu avem discutzii :P
kiki6990: hai frate ce discutii,n-am nici remote de us fresh,nici socks
romeo_petru: Ok...hai ca incerc
kiki6990: mai am vreo cateva carti venite tot acum
romeo_petru: Ok, hai sa sun ..
kiki6990: a mers cartea?
romeo_petru: Da
kiki6990: succes frate ,zi-mi niste banci micute sa dea omu spam………
romeo_petru: Mi se inchide automat mizeria aia de skype,Nu e o regula de banci frate ..,Sa dea spam pe paypal si tot ce vine, trebuie incercat”
……………………………………………………………………….
„kiki6990: ai mai incercat ceva?
romeo_petru: Nimik.., Verifica-le si tu intai undeva ...sa vezi daca mai sunt valide
kiki6990: pai ti le dau tie si le verifici tu,ca eu nu stiu unde
romeo_petru: Ok..,Pe redcross...eu le verific .
kiki6990: Name: Tyler Johnson, CCnumber: _ ……(n.n.transmitere date informatice)
kiki6990: Name: Alexander Prescott MMN: Smith CCnumber:_ …………(n.n.transnitere date)
kiki6990: national city bank?incercam?
romeo_petru: Atat ?
kiki6990: Name: Bryan Stiver,MMN: young,CCnumber:_……(n.n.transmitere date)
kiki6990: citizens bank:), Name: M. Galkina,MMN: Gubenko,CCnumber:_………
kiki6990: asta e o banca care n-o stiu,Name: M. Siegler,MMN: Young,CCnumber:_…
kiki6990: mai am chase, wellsfargo
romeo_petru: Neahhh”
La data de 06.01.2008(vol.XXIV,fl.140-141) inculpatul B. R. P.(ID romeo_petru) discută în conexiune directă prin messenger cu inculpatul C. I. L.(ID „Kiki6990):
„kiki6990: cangurii(n.n. poreclele fraților R.) au om in state, drop(n.n.persoană complice) pentru produse
romeo_petru: Mi-am dat seama
kiki6990: pai cum asa
romeo_petru: Pai cine dreaq sa le trimit lor cate 10 iphone-uri in Ro?
kiki6990: da stii ce e cel mai tare, ca am acelasi om si eu
romeo_petru: Ei da ?????
kiki6990: dap
……………………………………….
romeo_petru: Deci tzi-a zis omu toata manevra, huh ?
kiki6990: pai nu prea e mare manevra
romeo_petru: Ce faceam si noi aici, huh ?
kiki6990: cam asa ceva, dar cu carti normale
romeo_petru: Ei da ?
kiki6990: dap
romeo_petru: Asha se explica, Ca epass-ul ..doar are limita de tranz la 500
kiki6990: exact:)
romeo_petru: Buna treaba, Si mai fac ?
kiki6990: pai au avut pana acum 40
romeo_petru: De iphone-uri?
kiki6990: dap”
La data de 08.01.2008(vol.XXIV,fl.148-149,151-154) inculpatul B. R. P.(ID romeo_petru) în conexiune directă prin messenger cu inculpatul V. G. (ID „demonescu”) discută și primește următoarele date informatice:
„demonescu: Name: Michael Baker | SSN:_ | DOB: 05/Oct/1955 | MMN:waldrop | Phone:_ CC:_ | Exp[mm/yy]: 12/10 | CVV: 427 | PIN: 1978 |_ -_ -_ -4189 Billing Address: 132 Buffaloe Acres Lane, Garner, N C. ,_, United States
demonescu: ia vezi, mai e valida?, ca e cont facut pe ea, sa stiu daca il; confirm sau nu”
…………………………
romeo_petru: Da?, Ok, Mai e valida
demonescu: aha, pai tre sa o confirm
romeo_petru: Confirm-o,
……………………………
demonescu: am confirmat-o, sa vedem daca merge incarcata
romeo_petru: Pai ia vezi
demonescu: SUCCESS! You have sucessfully verified your Credit Card. Click "CONTINUE" to purchase a V. Virtual Account, processing,Your transaction was declined by your bank. Please contact your bank for assistance by calling the phone number listed on the back of your credit card.
romeo_petru: Incearca cu suma mai mica
demonescu: am dat 100, sa vedem, Processing . . . ., a mers cu 100
romeo_petru: bun..
demonescu: il mai las oleaca si dau iar in el?, ros neagra ros?, ca la poker?, pana da declined by bank?
romeo_petru: Da iar
demonescu: acuma imediat? iam dat iar, cu 200, ePassporte is currently unable to process this transaction. Please wait 5 minutes and try again,
romeo_petru: Mai wait
demonescu: ok, ii dau cu 200?, sau tot cu 100?
romeo_petru: 200
demonescu: iam dat iar, sa vedem ce zice, Your transaction was declined by your bank. Please contact your bank for assistance by calling the phone number listed on the back of your credit card
romeo_petru: cu cat ?
demonescu: cu 200, nu a vrut, iam dat iar cu 100, nici cu 100 nu a mai vrut?, sa sun la bank?, sa vedem care e faza?, poate nu mai are omu bani
romeo_petru: Suna de curiozitate
demonescu: ok, suna, o intreb eu pe aia sa-mi spuna adevarul adevarat, de ce nu a mers, ii zic eu, tell me the real truth
romeo_petru: nesanatosule…………………
demonescu: cica e inchisa cartea varule, a fost raportata stolen, dar nu-mi pot explica, cred ac e o setare de sistem, a zis ca nici ea nusi explica, acum 5 min am folosito, ca a vazut tranzactzia de 100, si acum...am sunat-o si e inchisa, vrea sa o reactiveze, dar nu stie cum sa faca, si sa apucat sa sune brigazile
……………………………………………………………………………
romeo_petru: Incearca epass-ul ala pe un site cu romcard pe el
just_gaby83: zi un site, ca nush
romeo_petru: Nush nici eu, Pe rezervari ?, Da sa-i fac o plata lu ala, Ce zici ?
just_gaby83: ePassporte V. Virtual number :_ CVV2 Number: 037 Expiration Date: 01/2010, 95 de usd are, a zis ca o poate reactiva dar tre sa ma verifice mai mult, ce imi mai cere oare?
romeo_petru: Tranzactia este refuzata. Not permitted to client
just_gaby83: nasol
romeo_petru: Ce plm ...
just_gaby83: nush ce sa zic
romeo_petru: Nu cred ca mai accepta Romcardul epassporte”
Concretizările activităților infracționale ale inculpaților au constat în obținerea de către aceștia de bunuri prin servicii de curierat rapid, în efectuarea de rezervări camere la hoteluri pe numele lor sau a altor persoane, în participarea activă la jocuri de noroc de pe diferite site-uri ș.a. (a se vedea înregistrările telefonice și în regim informatic, înregistrări video cu imagini privind ridicarea bunurilor de la servicii de curierat poștal, documentele de expediere bunuri,facturi hoteliere ridicate de la perchezițiile domiciliare).
Cu ocazia perchezițiilor efectuate în unitățile informatice ale inculpaților B. R. P., V. G., C. I. L., au fost identificate sute de carduri de credit și conturi de ePassporte folosite la fraudele menționate (ex. 4689-5473, 4689-8365,4689-7847,4689-0287,4689-6534,4689-6684-ex.vol.XVI,fl.24-37).
Având la îndemână baza de date informatice formată și pe timpul colaborării cu membrii grupului infracțional, inculpatul C. I. L. a căutat în permanență site-uri de comerț electronic (românești sau străine) ce acceptau ca bunurile să fie plătite cu cardurile de credit emise de unități bancare din străinătate.
Pentru realizarea scopului infracțional i-a atras pe B. R. P.(ID-uri „romeo_petru și „fminem2000”) și pe vecinul său învinuitul C. L. C., după cum rezultă din declarațiile acestuia și din discuțiile purtate cu inculpatul Burgel R. P.(vol.XXIV, fl.114,146-147,155):
„kiki6990: ce misti:
romeo_petru: Ma uit la un film, Tu?
kiki6990: antrenez spammmeri, ii pun la treaba
romeo_petru: Am vb si eu cu priceputii
kiki6990: si ce zic
romeo_petru: Ca o sa se puna pe treaba
kiki6990: halifax(n.n. Banca Hallifax PLC) merge si hsbc(n.n. Banca Nevada) la fel
romeo_petru: Loginuri pt ala ?”
……………………………………………………….
romeo_petru: Sa moara ma-sa nu prea am nimik valid ..
kiki6990: si mie imi tot pica netu in pastele masii
romeo_petru: Presupun ca comenzile trebuiesc date de pe socks, proxy, etc ?
romeo_petru: Aol-ul nush cat e de indicat”
Astfel se reține că, cu conturi de ePassporte și cu cardurile de credit (nr.4970-4715,5132-4618,5136-8008) C. I. L. a efectuat, în perioada 16.10-14.11.2006, pe numele său (sau a altor persoane) comenzi pe site-ul „bilete.ro” sau „eurogsm.ro”(a se vedea situațiile acestor operațiuni și verificările titularilor cardurilor folosite vol.III,fl.193-198,211-215).
Din totalul celor 13 tranzacții inițiate de C. I. L. au fost aprobate, pe numele lui C. L. C., doar două, respectiv achiziționarea, cu cardul nr. 4970-4715, a unor telefoane mobile în valoare totală de 1.716 lei (ID folosit „kiki6990”- vol.III,fl.163-172).
Cu baza de date informatice preluată de la C. I. L. și sub îndrumarea acestuia, învinuitul C. L. C. a efectuat aceeași activitate infracțională în perioada 19.10._07. Au fost identificate un număr de 82 de comenzi de la site-urile „bilete.ro” sau „eurogsm.ro” din care au fost aprobate 12 în valoare totală de 2654 lei.
Pentru a nu crea suspiciuni, având în vedere și numărul mare de tranzacții refuzate, învinuitul C. L. C. s-a folosit și de numele rudelor și a vecinilor săi pentru a indica pe beneficiarii comenzilor. Uneori se folosea și de adresele acestora de e-mail pe care le-a obținut prin specularea relațiilor de prietenie cu aceștia.
În cadrul percheziției asupra unităților informatice (vol.XVII,fl.25-27) ale învinuitului C. L. C. au fost identificate datele de carduri folosite (vol.fl.204-208) pentru efectuarea acestor comenzi, ca de ex.: 4264-0774, 4509-4479, 5429-3835, 5191-1530, 5424-8235, 4465-6085, 6759-3832 ș.a.
Dacă în cadrul cercetărilor inițiale s-a apreciat că activitățile infracționale ale învinuiților și inculpaților sunt în strânsă legătură cu grupul inițiat și format de inculpații R. A., R. I. și B. R. P., ulterior, cu ocazia administrării probatoriului s-a constatat existența și constituirea a două grupuri infracționale organizate, cu metode de operare diferite și lideri ce nu se cunoșteau între ei (R. A. și I. V.).
De asemenea, au mai rezultat din probe și că inculpații R. A., C. I. L. și învinuiții R. I. și C. L. C. au folosit nume ale altor persoane ce nu aveau cunoștință despre aspectul implicării lor în fapte de natură penală.
Din aceste motive, având în vedere și întreg probatoriul administrat în cauză, urmează a se adopta următoarele soluții de neurmărire penală:
- scoaterea de sub urmărire penală a inculpatului R. A. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 27 al.1 din Legea 365/2002 întrucât nu există probe ce să ateste, că a efectuat operațiuni de retragere disponibil cu conturi ePassporte de la ATM-uri ( art.10 lit.a C.pr.pen);
- scoaterea de sub urmărire penală a inculpatului R. I. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 48 din Legea 161/2003, art.24 al.1,2, art.25 din Legea 365/2002 întrucât faptele nu au fost săvârșite de către acesta (art.10 lit.c C.pr.pen.).
- scoaterea de sub urmărire penală a inculpatului B. R. P. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 48 din Legea 161/2003, art.25 din Legea 365/2002 întrucât faptele de până la data de 09.01.2009 nu au fost săvârșite de către aceștia (art.10 lit.c C.pr.pen.).
- scoaterea de sub urmărire penală a inculpatului C. I. L. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 48 din Legea 161/2003, art.24 din Legea 365/2002 (grupul R.), art.25 din Legea 365/2002 (grupul I.) întrucât faptele nu au fost săvârșite de către acesta (art.10 lit.c C.pr.pen.).
- scoaterea de sub urmărire penală a inculpatului V. G. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 48 din Legea 161/2003, art.24 din Legea 365/2002 (grupul R.), art.25 din Legea 365/2002 (grupul I.) întrucât faptele nu au fost săvârșite de către acesta (art.10 lit.c C.pr.pen.).
- scoaterea de sub urmărire penală a învinuiților P. C. M. și C. R. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 din Legea 39/2003, art.48 din Legea 161/2003, art.24, art.25 din Legea 365/2002 întrucât faptele nu există (art.10 lit.a C.pr.pen.);
- scoaterea de sub urmărire penală a învinuiților P. C. M. și C. R. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 27 al.2 din Legea 365/2002 întrucât faptele nu au fost săvârșite de către acesta (art.10 lit.c C.pr.pen.).
- scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului C. L. C. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 din Legea 39/2003, art. 46, art. 48 din Legea 161/2003, art.24, art.25 din Legea 365/2002 întrucât faptele nu există (art.10 lit.a C.pr.pen.);
- neînceperea urmăririi penale față de numiții C. C., L. A., M. M., D. B. E., G. C., R. D., C. A. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 27 al.2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al.2 C.pen. întrucât faptele nu au fost săvârșite de către aceștia (art.10 lit.c C.pr.pen.).
- neînceperea urmăririi penale față de numiții C. M., C. C., S. D., I. O. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 27 al.2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al.2 C.pen. întrucât faptele nu au fost săvârșite de către aceștia (art.10 lit.c C.pr.pen.).
- neînceperea urmăririi penale față de numitul M. O. Nicușor pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 26 C.pen. rap. la art.27 din Legea 365/2002, art.26 C.pen. rap la art.23 lit.b din Legea 656/2002 întrucât faptele nu există (art.10 lit.a C.pr.pen.);
II. – Fraudarea disponibilului din conturile cardurilor cetățenilor străini de către grupurile conduse de inculpatul I. V..
Inculpatul I. V. a făcut parte dintr-un grup infracțional organizat la nivelul mun. Bacău specializat în activități frauduloase transfrontaliere de achiziționare echipamente de copiere a benzilor magnetice ale cardurilor, instalare dispozitive de skimming la sistemele informatice, falsificare carduri și utilizarea acestora pentru efectuarea de operațiuni de cumpărare bunuri sau retrageri de numerar fără consimțământul titularilor cardurilor. Prin activități infracționale interdependente, cele 36 de persoane (printre care și inculpatul I. V.) din grupul infracțional organizat au realizat pe teritoriul statelor europene, în perioada 2004-2007, copierea în străinătate, prin skimming, a unui număr de aproximativ 15.000 de date de identificare ale cardurilor cetățenilor străini și au efectuat operațiuni frauduloase de aproximativ 6.500.000 Euro.
În cadrul grupului piramidal de persoane ce acționau pe celule teritoriale în diverse zone ale Europei, inculpatul I. V., datorită capacităților sale tehnico-electronice-informatice, avea sarcina de conducere și gestiune a datelor cărților de credit copiate, fiind specializat în codificarea/decodificarea acestora, folosirea programelor software pentru descărcarea, protejarea datelor din aparatele skimmer și inscripționarea lor pe alte benzi magnetice pentru folosirea la retrageri frauduloase (a se vedea cererea de comisie rogatorie cu nr. 468D/II/5/2009 a tribunalului din Pescara, Italia – vol. XXX, fl.152-201).
Până la data părăsirii statului italian (luna mai 2007) inculpatul a îndeplinit activitățile infracționale ale grupului, în conexiune cu celulele formate în Italia (Torino, Milano,V.), Olanda și Marea Britanie, astfel că, numai la data percheziționării sale de către organele judiciare din Italia, au fost identificate în memoriile informatice 1928 de coduri de carduri de credit/plată ce au fost folosite la 5345 de operațiuni frauduloase cu carduri în cuantum total de 654.543 Euro.
Faptele descrise mai sus sunt în prezent cercetate de autoritățile italiene, olandeze și elvețiene în cadrul cauzelor instrumentate, pe numele inculpatului fiind emis mandatul de arestare european nr.1924/09 R.G. G.I.P. de către Tribunalul din Pescara – Italia (vol.XXX,fl.202-208)
II/1 Constituirea și coordonarea grupărilor de persoane din mun. Bacău pentru efectuarea de operațiuni frauduloase.
Începând cu luna noiembrie 2007, în cadrul monitorizării activității inculpaților B. R. P. și V. G., organele de urmărire penală au constatat că aceștia și-au orientat intențiile infracționale în domeniul efectuării de operațiuni frauduloase de achiziții bunuri de la diverse societăți comerciale din țară cu instrumente de plată falsificate.
În acest sens s-a constatat că inculpatul B. R. P. obținea de la o persoană cu apelativul „V.” suporturi magnetice ce avea inscripționate pe banda magnetică date de carduri ale unor persoane din străinătate.
Din cercetările efectuate pe acest segment s-a constatat că inculpatul I. V. zis ”V.”, după întoarcerea sa în România, cu dispozitivele și datele de carduri obținute în urma activității infracționale din străinătate, a pus bazele unei noi grupări infracționale pe linia săvârșirii de infracțiuni la Legea comerțului electronic.
Având în vedere experiența sa anterioară inculpatul a ales să își desfășoare activitatea prin intermediul unor persoane cu aceleași preocupări sau în care avea încredere datorită relațiilor de prietenie anterioare.
Din analiza comparativă a faptelor săvârșite în străinătate până în luna mai 2007 (a se vedea cererea de comisie rogatorie formulată de autoritățile italiene vol. XXX,fl.152-201 dos. U. p) și cele reținute în prezenta cauză se observă că inculpatul I. V. și-a orientat intențiile de a constitui grupul infracțional organizat pe forma celui din care a făcut parte, respectiv prin formarea unor celule conduse de persoane de încredere cu limitarea pe cât posibil a contactelor dintre membrii fiecărei celule.
Au fost identificate din probatoriul administrat că, în perioada noiembrie 2007 – februarie 2008, au acționat în scopul efectuării de operațiuni frauduloase cu carduri falsificate următoarele grupuri:
- grupul condus de B. R. P. din care a făcut parte (pentru efectuare de operațiuni frauduloase) inculpații V. G., C. I. L. și G. C.;
- grupul condus de M. A. din care a făcut parte (pentru efectuare de operațiuni frauduloase) S. C. și I. A.;
- grupul condus de I. V. din care au făcut parte (pentru efectuare de operațiuni frauduloase) alte persoane neidentificate din mun. Bacău;
În cadrul grupului I. V. îndeplinea rolul determinant constând în:
- punerea la dispoziție a dispozitivului de inscripționare-ștergere date informatice de pe benzile magnetice ale cardurilor (MSR 206);
- obținerea și transmiterea de date de identificare a cardurilor cetățenilor străini și a codurilor PIN;
- ștergerea și inscripționarea benzilor magnetice ale cardurilor;
- stabilirea traseelor în care urma a se efectua operațiunile frauduloase;
- stabilirea procentelor din sumele obținute prin vânzarea bunurilor achiziționate fraudulos;
- menținerea contactului telefonic sau informatic cu fiecare conducător al celulelor în vederea exercitării controlului operațiunilor și a bunurilor obținute ilicit;
Ceilalți membrii se deplasau cu carduri falsificate la magazine sau ATM-uri și efectuau achiziții bunuri, realizau vânzarea acestora,înștiințau pe inculpat despre foloasele obținute, de eventualele probleme apărute la folosirea cardurilor falsificate, echipamentele periferice bancare la care se putea realiza cu succes operațiunile neautorizate. Uneori inculpații C. I. L. și M. A. I. se ocupau și de verificarea validității conturilor bancare primite de la inculpatul I. V..
Un rol mai aparte îl avea inculpatul B. R. P., care și-a asumat din ianuarie 2008 rolul de a folosii dispozitivul MSR 206 și programele informatice necesare acestuia în scopul falsificării benzilor magnetice ale unor carduri autentice emise de unități bancare din România, instrumente de plată, ce erau puse la dispoziția grupului în vederea folosirii lor în scopurile menționate.
Cronologic și pe segmente ale grupărilor au fost identificate următoarele activități infracționale:
1. În luna noiembrie 2007 inculpatul I. V. și vechea sa cunoștință B. R. P. au stabilit să colaboreze infracțional la fraudarea cărților de credit iar veniturile obținute să le împartă între ei.
În acest sens inculpatul B. R. P. după ce a primit de la I. V. suporturi magnetice conținând date bancare și coduri PIN ale acestora a luat hotărârea de a se deplasa la diverse magazine unde să efectueze achiziții de bunuri ce puteau fi vândute pe piața neagră din Bacău. În această activitate de început Burgel R. P. l-a atras și pe inculpatul V. G. datorită încrederii rezultate din colaborarea anterioară la fraudarea cardurilor de tip ePassporte.
Cei doi, în perioada 13.11.2007 – decembrie 2007, au efectuat cu cardurile falsificate de I. V. operațiuni de achiziționare bunuri (în special telefoane mobile) la magazine din mun. Iași, Piatra N., Focșani și Bacău.
Elocvente pentru reținerea activității de debut al grupului sunt pasajele rezultate din următoarele discuții interceptate autorizat:
- în ziua de 12.11.2007(vol.XXV,fl.10-12) V. G. este contactat de B. R. P. și au purtat următoarea discuție:
„R.: Am o combinație cu tine.
G.: Adică?
R.: Combinație ca lumea, cum a fost atunci când am fost la Iași.
G.: Aaa.
R.: Suntem mai mult pe turta noastră, cum ar veni.
G.: Adică?
R.: Adică nu ești prost. Vrei să-ți spun prin telefon? Poți să-ți faci timp mâine? Să tragem o fugă.
G.: Să tragem o fugă unde?
R.: La Iași……
R.: Îi treaba bună tare.
G.: Adică?
R.: Îi treaba bună, adică, mă întrebi, dacă vrei vii și vorbim la mine.
G.: O să vin mai acuș, mai pe seară, pe la tine, să stăm de vorbă mai exct.
R.: Da, și gândește-te la o soluție, cum îți faci timp.”
- în ziua de 13.11.2007(vol.XXV,fl.7) V. G. este contactat de mama sa și au purtat următoarea discuție:
„G.: Alo.
MAMA: Ce faci mamă, unde ești?
G.: Bine, îs pe drum.
MAMA: Da? Mai ai mult?
G.: Nu, îs în Iași practic.”
- în ziua de 13.11.2007(vol.XXV,fl.9) V. G. este contactat de B. R. P. și au purtat următoarea discuție:
„R.: Mergem să mâncăm ceva și după aia venim acasă și ne apucăm de alea?
G.: Exact, că acuma nu am cu cine să vorbesc cu nimeni.
R.: Hai, că este loc că ăla(n.n.I. V.), ți-am zis care, o zis că are 10(n.n. date de carduri) pregătite, numai să le facă, și eu să sun. Știi?
G.: Exact.
R.: Deci este loc.”
- în ziua de 14.11.2007(vol.XXV,fl.5-6) V. G. contactează pe B. R. P. și au purtat următoarea discuție:
„R.: Păi da, că s-o întors V.(n.n. I. V.) și o zis că mai are una de aia. Știi? Și vedem pe unde ne aciuăm.
G.: Îhî.
R.: Nu? Poate mai iese ceva. Nu-i bine?
G.: Da, da, da.
R.: De asta zic, vezi și tu cum termini.”
- în ziua de 20.11.2007(vol.XXV,fl.57) V. G. este contactat de B. R. P. și au purtat următoarea discuție:
„R.: Hai, că am una din aia, și mergem să fie treaba bună!
G.: Da mă, vorbim.”
- în ziua de 24.11.2007(vol.XXV,fl.51-53) V. G. contactează pe B. R. P. și au purtat următoarea discuție:
„R.: Aa, dar cu cine vorbeai?
G.: Cu D..
R.: Da’nu mai zi la ăștia băi G.. Chiar ești nepot?
G.: Tu n-ai treabă, mă.
R.: E și N. acolo?
G.: Da. îi în birou.
R.: Și i-ai spus că am fost, și astea, și am luat?(n.n. bunuri cu carduri falsificate)
G.: Nu mă.
R.: Dar ce i-ai spus?
…………………………….
G.: Vorbim! Te sun în 5 minute.
………………………………………..
G.: Da’nu le-am zis nimica, că am fost și am băut un suc, când am adus mașina la spălătorie și...
R.: Și ce le-ai zis concret?
G.: Le-am zis că am fost la Piatra...
R.: Aha.
G.: Și am zis că am fost cu R. și am luat un telefon și niște chiloți …, că îi un oraș mort. Asta-i tot……”
- în ziua de 27.11.2007(vol.XXV,fl.48) V. G. este contactat de B. R. P. și în cadrul discuției se transmite codul PIN de accesare card falsificat:
„R.: Băi vărule m-o sunat V.. Zi-mi și mie codul de la IKOBO(card străin inscripționat )
G.: Codul de la IKOBO?
R.: Da.
G.: Da’pe IKOBO scrie bă.
R.: Da-i la tine. Nu o rămas la tine?
G.: Aaa, stai așa, ai dreptate. Dar el nu-l mai are?
R.: O plecat să-mi zică care-i...dacă mai e bună, cealaltă nu mai e bună.
G.: 1280.(codul PIN de accesare a contului inscripționat pe card)
R.: Bine, hai vorbim!
G.: Pa, pa.
R.: Pa, pa.
…………………………………
G.: Da.
R.: Băi! Aia, încă mai e bună.
G.: Îi bun.
R.: Și cică îi de aia GOLD(card de credit cu descoperire pe card) și ar trebui să meargă bine.
G.: Aha.
R.: Ce facem, mergem? Că o zis să mergem acuma cu el.
G.: Nu știu.
R.: Păi hai, că eu mi-am făcut schimb de tură.
G.: Hai că mergem.
R.: Hai la mine acasă!”
Conform celor convenite inculpații B. R. P. și V. G. se deplasează în ziua de 27.11.2007, cu autoturismul celui din urmă, în mun. Focșani unde, cu cardurile falsificate preluate de la I. V., achiziționează de la magazinele GSM Center Cosmote și Helios telefoane mobile (a se vedea procesul verbal de constatare și înregistrare imagini video a activității infracționale vol.fl.158-162)
În aceeași zi,la orele 13,07(vol.XXV,fl.49-50) I. V. îl contactează pe telefonul mobil al inc. V. G. pe B. R. P. și poartă următoarea discuție:
„R.: Mă c.. pe ei. Bă, am luat unul din ăla, cum ți-am dat ultima oară, un telefon din ăla. Știi?
X: 6300?(n.n.telefon Nokia 6300)
R.: Da, și după aia am fost la ...să luăm ceva mișto de 82...
X: Și nu merge, aaa?
R.: Nu mai...gata. Am impresia că am stricat-o noi aseară cu asta...Că am luat o sticlă de whisky și un parfum. Știi?
X: Aaa.
R.: Și am făcut prea multe de astea, cred.
X: Sunteți departe?
R.: Am ieșit din Focșani.
X: Trebuie să veniți înapoi acuma?
R.: Da, da, venim înapoi.
X: Păi hai, veniți! Da’veniți și voi repede, că vă mai dau eu ceva, și vă duceți repede.
R.: Ok. La asta ne gândeam și noi. Hai pa, pa.
X: Pa, pa.”
Modalitatea în care inculpatul I. V. își exercita controlul asupra cumpărăturilor efectuate de colaboratorii săi rezultă din discuția înregistrată la 30.11.2007 (vol.XXV,fl.47) dintre V. G.și B. R. P.:
„G.: Da.
R.: Bă frate!
G.: Zi-i!
R.: Gândește-te bine! Ce am luat noi de 8 milioane și nu i-am spus lui V. ?
G.: De 8 milioane? Nu am luat nimic.
R.: Deci este ceva de 160 de pounds, care noi nu i-am zis lui, care apare acolo. El nu poate să vadă de unde, și ce, doar suma.
G.: Nuu, da’n-am fost luat nimic.
R.: Este o singură tranzacție. Știi? Cuptoarele au fost 3, chiloții și cu alea s-au luat în mai multe, tot la fel câte 3 câte două, geaca o fost 3...
G.: Nu, nu a fost nimic.
R.: Ciudat tare, oricum. O zis că nu are rost să vorbească aiurea, mai facem, nu am nimic acuma care ..., mai așteaptă să deschidă unele până ...
G.: Știi care-i chestia? Vorbește cu V. că nu am chef să se audă discuții și câcaturi de genul ăsta în cazul în care nu se întâmplă. Știi? Dacă s-ar fi întâmplat aș fi zis da. Zi-i în felul următor: Când merge, merge cu noi și gata.
R.: El o zis ori așa, ori să vedem...
G.: Băi! Da’de ce să existe dubii frate? Să meargă cu noi și să vadă și el care-i treaba.
R.: Să văd, poate îmi dă ceva pe mâine dimineață.
G.: Da frate, să meargă cu noi să vadă și el care-i faza și să nu mai aud...
R.: Da. Hai că vedem.”
Se constată că, în perioada de început nu s-au stabilit beneficiile fiecăruia din foloasele rezultate urmare a colaborării infracționale, fiecare având posibilitatea de a reține din bunuri (cu condiția plății unei sume celorlalți participanți) sau de a găsii potențiali cumpărători iar banii să fie împărțiți în mod egal.
Astfel, în ziua de 04.12.2007(vol.XXV,fl.44) V. G., contactează pe I. V., și discută despre valorificarea unui LCD achiziționat cu carduri falsificate și pe care primul nu mai dorea să îl păstreze:
„G.: Alo!
V.: Da.
G.: Ce faci V.?
V.: Bine. Cine-i? Aaa.
G.: G..
V.: Aaa, G.. Zi’ce faci?
G.: Auzi, ia zi’: Știi pe cineva care vrea un LCD ?
V.: Cât îi? Care?
G.: Ăla.
V.: Păi atunci, în ziua în care te-am sunat, acum trebuie să-l caut pe om……
G.: Inițial am vrut să-l țin pentru mine, că i-am dat diferență lui R.. Știi? Dar am nevoie de bani.
V.: Te cred. Dacă aud, te sun. Da?
G.: Da. Bine, bine.
V.: Pa, pa, pa.
G.: Bine, pa, pa.”
În luna decembrie 2007 activitatea infracțională a celor trei inculpați a continuat și pe linia găsirii unor lucrători comerciali (cunoștințe) ce să accepte folosirea la terminalele magazinelor (dispozitive tip POS) a cardurilor străine falsificate astfel ca să fie facilitată obținerea imediată și fără riscuri de bunuri (vol.XXV,fl.40-41). Totodată în cadrul grupului au fost cooptați și inculpații C. I. L. și G. C..
Astfel, la data de 15.12.2007 cei trei se deplasează în mun. Iași, loc unde B. R. P. a încercat cu carduri false să achiziționeze bunuri, acte materiale eșuate datorită neacceptării de către sistemele POS a tranzacțiilor cu alte tipuri de card sau a lipsei de disponibil din conturi (vol.XXV,fl.34-37).
În această fază a activității infracționale, se realizează inițierea și atragerea de către inculpatul B. R. P. a celorlalți doi inculpați, cu privire la modalitatea de efectuare a achizițiilor frauduloase de bunuri cu carduri falsificate.
Dificultățile întâmpinate la efectuarea operațiunilor frauduloase cu carduri din străinătate determină ca inculpatul B. R. P. să solicite inculpatului I. V. să îi pună la dispoziție un dispozitiv de inscripționare carduri (denumit în limbajul infractorilor „pisică” sau „motan”).
Activitatea este pusă în practică de inculpatul B. R. P. în ziua de 09.01.2008 așa cum rezultă și din următoarele pasaje înregistrate:
În ziua de 09.01.2008(vol.XXV,fl.177) C. I. L.zis K. este contactat de B. R. P. și au purtat următoarea discuție:
„C.: Da tinere.
R.: Ce faci tinere?
C.: Bine, pe acasă.
R.: Tinere, ia vezi cum rezolvi, să mai faci rost de niște de alea, de care am făcut noi atuncia. Știi? O fost de ălea ...
C.: Nu mai știu.
R.: Ei, nu mai știi! De alea băi.
C.: Aaa, da. Dar de ce?
R.: În seara asta îmi aduce cineva pe “Thomas The Cat”(n.n. dispozitiv de inscripționare denumit codificat „pisica Thomas”)
C.: Aaa, și ți-l lasă ție?
R.: Da, da, da.
C.: Bine, na, hai să văd. Fac și eu tot posibilul.
R.: Vezi că e treabă bună, îți dai seama.
C.: Păi na, îmi imaginez. Ești nebun?
R.: Bine.
C.: Păi hai atuncia că vorbim la calculator, cel mai bine.
R.: Ok.
C.: Te-am pupat.
R.: Bine, pa.
În ziua de 09.01.2008(vol.XXV,fl.62-63) V. G. este contactat de B. R. P. și au purtat următoarea discuție:
„R.: Mai am încă un papagal, dar de ăla metaforic, nepot.
G.: Adică?
R.: Ești prost? Gândește-te oleacă!
G.: Ce papagal metaforic mai ai vărule? Cine mai este la tine?
R.: Omul meu negru, ce nație de animal e ăsta?
G.: P.? Și mai ai încă o pisică?
R.: Da.
G.: Ești damblagit!
R.: Dar de aia metaforică, boule!
G.: Adică? Aaa, să mori tu?
R.: Da.
G.: De la cine o ai?
R.: Oare? De la om, că ți-am zis că s-ar putea să-mi dea...
G.: Care om? Aaa, de la V?(n.n.I. V.)
R.: Da.
G.: Și o venit acasă? Și îi de aia șmecheră?
R.: De aia normală, 5000...nu are carcasa pe deasupra, nu contează, merge.
G.: Da, în fine. Și ce facem? O punem aici?
R.: Daa, păi mâine...el pleacă în noaptea asta și mâine trebuie să-mi dea. Știi? Îmi dă ceva șmecher.
G.: Îți dă niște de alea?
R.: Da. S-a apucat de alte treburi.
G.: Aaa, aha. Păi hai că vorbim.”
Se observă că I. V. a delegat activitatea de inscripționare carduri în sarcina inculpatului B. R. P., persoană căruia i-a pus la dispoziție dispozitivul tip MSR206, suporturi magnetice și conturi bancare ale unor cetățeni din străinătate. Cardurile străine falsificate au fost identificate la locuința inculpatului B. R. P. cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în data de 26.02.2008.
În continuarea rezoluției infracționale inc. B. R. P. s-a orientat ca să realizeze în mod efectiv toate etapele necesare obținerii de foloase materiale.
În acest sens, a reușit să procure aplicațiile informatice necesare folosirii dispozitivului și a datelor de carduri furnizate de I. V., a obținut prin inculpatul C. I. L. carduri autentice românești pierdute sau sustrase, ce s-au folosit ulterior (după ștergerea datelor reale și inscripționarea unor conturi bancare străine) la efectuarea de achiziții bunuri.
Împrejurările descrise rezultă din următoarele dicuții înregistrate autorizat:
În ziua de 16.01.2008(vol.XV,fl.247) C. I. L.zis K. contactează pe C. L. C. și au purtat următoarea discuție:
“C.: Da. Dar știi ce vreau să-mi faci rost?
L.: Ia zi-i!
C.: Niște carduri.
L.: Ce?
C.: Niște carduri frate.
L.: Eu?
C.: Da, plasticul adică, plasticul de bancă îmi trebuie.
L.: Ai nevoie?
C.: Da…….
L.: Și cam câte ai nevoie?
C.: Două, trei.
L.: Am unul.
C.: Numai să nu fie nume de femeie”.
În ziua de 19.01.2008(vol.XXV,fl.89) V. G. este contactat de B. R. P. și au purtat următoarea discuție:
„G.: Alo.
R.: Hai că abia acuma mi-a dat ăsta, vorbeam cu el la telefon.
G.: Ok.
R.: Dar mi-o dat numai două(n.n. carduri autentice românești pierdute)
G.: Nu, vroiam să văd ce faci, nu de asta te-am sunat. Am vrut să văd dacă ești acasă, că mă plictisesc de înnebunesc.
R.: Îs acasă, dar na, mă pregătesc și eu, fac astea și iau și ăla cu mine și poate fac mai pe seară vreo două.
G.: Aha. Păi și ce facem? Ne întâlnim?
R.: Stai oleacă, să vorbesc și cu KIKI, să văd dacă o luat și el ceva.
G.: Auzi?! Poți să le scrii, și să le și încercăm. Nu?
R.: Normal că le scriu, doar nu o să plec cu ele așa.
G.: Aa, am crezut că le iei cu tine și le rezolvi pe drum, la asta mă refer.
R.: Aaa, nu. Stai să văd ce o rezolvat și KIKI.
G.: Păi hai vorbește și cu băieții și poate ne mobilizăm oleacă. Auzi?! Eu mă gândeam că poate ne mai oprim pe undeva pe drum. Nu?
R.: Da.
G.: Că, dacă tot ne ducem încolo...un Focșani, o treabă. Nu? R., așa, din mers, mă refer.
R.: Da, să vedem, nu-i rău.
G.: Păi hai vorbește și cu băieții, ca să știu și eu ce facem. Da?
R.: Da, bine.
G.: Pa, pa.”
La sfârșitul lunii ianuarie 2008, B. R. P. a renunțat la colaborarea cu inculpatul V. G. întrucât acesta avea posibilități limitate de deplasare în țară, din cauza faptului că era angajat la o societate privată din Bacău.
Obținerea de produse cu cardurile falsificate a fost trecută în sarcina inculpaților C. I. L. și G. C., acesta din urmă având și sarcina de a-i transporta până la localitățile din țară unde se stabilea a se efectua operațiunile ilicite.
Pentru a reușii vânzarea bunurilor inculpatul I. V. le-a indicat să achiziționeze bunuri (telefoane,unități informatice ș.a) de valoare mare, ușor vandabile pe piața neagră la prețuri de 50% față de prețurile din magazine.
Conform înțelegerii dintre inculpatul B. R. P. și inculpatul I. V. toate foloasele obținute de membrii grupării (bunuri sau sume de bani din vânzările acestora către alte persoane) trebuiau să-i fie comunicate imediat acestuia din urmă în scopul stabilirii modului de împărțire a câștigului.
Convenția avea în vedere că o parte din sumele obținute trebuiau transmise către furnizorul datelor de carduri, o altă persoană ce nu a fost indicată de I. V. membrilor grupului, dar care apare în înregistrările de conversații telefonice ale acestuia.
Aceste aspecte rezultă din convorbirea telefonică din 08.02.2008 (vol.XXVI,fl.84-86) dintre inculpatul I. V. și acea persoană care utiliza telefonul mobil cu numărul_
„C.: Și treburile, cum merg cu ăialalți? S-o strâns ceva acolo?
I. V.: S-o strâns, da’ le și vând, o găsit ei să le vândă.
C.: Și unde să le …?
I. V.: Înțelegi?
C.: Vroiam să spun, ăla s-o interesat (neinteligibil), și îl cheamă M. pe ăla.
I. V.: Nu-s ei, că s-o jurat pe … Nu e, nu sunt ei, sigur.
C.: În fine, eu ți-am zis ca să știi cum îl cheamă pe ăla care (neinteligibil)…
I. V.: Nu, nu, nu. Pe ăsta îl cheamă … R.(n.n.B. R. P.) și C.(n.n.G. C.), și nu au treabă băieții nicio … cu nimeni, înțelegi?
C.: A, și-o găsit ei unde să (neinteligibil)?
I. V.: Da, o găsit să le vândă la un preț mai bun decât le-aș fi vândut eu, înțelegi? Că ideea era … Da, ideea era ca să le vând eu, înțelegi? La rus.
C.: Da, da.
I. V.: Și i-am spus prețul, și ei o zis: “Bă V., da’ faci cum vrei tu, da’ uite că noi am găsit …” De exemplu, un LUNA(n.n. telefon Nokia 8600 LUNA), îl dă cu 15 milioane, știi?
C.: Da, da, da. Îi (neinteligibil).
I. V.: Ăă … da. Și … Stai așa că m-am încurcat. Stai că m-am oprit. Da. Deci o LUNA îl dă, o plasmă o dă tot așa cu vreo 15, adică mai mult de jumate și am zis: “Bine, bă băieți, atuncea. Vindeți voi și îmi dați mie banii. Ce, îi problemă?” O zis: “Da, frate.” Și acuma o fost la BUCUREȘTI, o luat două LUNA, o luat vreo 6 din astealalte, numai că nu țin sărăciile, îs goale, bă. Deci toată treaba asta o făcut-o cu două(n.n. carduri falsificate). Înțelegi?
C.: Numai mie nu mi-o luat.
I. V.: Dar nu … nu țin. Nu țin mă, nu țin atâta(nu au disponibil suficient). O încercat de vreo 3 ori să ia ăla, înțelegi? Nu țin.
C.: Și de ce nu-l încearcă la început?
I. V.: Păi nu are … dacă n-o găsit una care să aibă mai mult de 40 de milioane pe ea, înțelegi? Prima dată o luat un laptop și după aia o mai ținut un telefon mic, din ăla de 7 milioane, deci cea mai mare sumă o fost de 30 de milioane, care o luat-o o dată de pe una. Și s-o terminat, înțelegi?
C.: ‘Ai de mine …
I. V.: Na. Și nu, nu țin.
……………………………………………………………
I. V.: Da, frate. Lasă că dacă … faza e că ei acuma fac pauză, că nu mai au nume, înțelegi?
C.: Da, da, da…”
2. Separat de cunoștința celorlalți inculpați, I. V. păstra legătura cu membrii grupului infracțional din care a făcut parte, în scopul de a obține de la aceștia dispozitive de skimming și noi date de carduri ce urma a le folosii la operațiunile frauduloase pe cont propriu sau prin cele trei grupări.
Astfel, în perioada 07.02.2008 – 09.02.2008, inculpatul Ioneascu V. împreună cu soția sa I. A., cu autoturismul personal părăsește România și se îndreaptă spre Germania unde intenționau a efectua retrageri frauduloase de numerar de la ATM – uri.
Inculpatul I. V. avea asupra sa suporturi cu benzi magnetice cu date de carduri aparținând unor cetățeni străini deținute la băncile din străinătate (ex. Barclay Bank PLS, Llodys TSB Bank PLC, HSBC Bank PLC,Hallifax Bank, Natwest Bank ș.a – denumite codificat „B-uri”, „L-uri”, ”Hals-uri”,”Hax-uri”, „N.-uri”,) carduri cu care a efectuat operațiuni frauduloase de retrageri numerar de la bancomate, după cum rezultă din pasajele din convorbirile înregistrate:
În ziua de 08.02.2008(vol.XXVI,fl.83-86) I. V. este contactat de un cetățean și poartă următoarea discuție:
„I. V.: Ce faci?
C.: Băi, hodorogea!
I. V.: Ce faci, bă?
C.: Da’ pleci de două zile și nu dai un semn de viață?
………………………………………………………..
I. V.: Ăla n-am ajuns, acuma trec în FRANȚA.
……………………………………………………
I. V.: Da, mă, da’ deja îi târziu, și nu mai ajung că trebuie să mă duc în FRANȚA în seara asta, știi?
C.: A …
I. V.: Tot mă plimb pe graniță pe aicea, hî ………
I. V.: Pe aicea, din … Acuma, da, păi dacă vrea … că mi-o găsit omu’, om, I., știi? Și care să-mi dea…….
I. V.: Cred, nu știu. Și i-am zis: “F., dacă vreți, eu vin.” Că ei, ce mi-o dat? 20 de din astea(n.n.conturi de card), din care o fost vreo 7 BARCELONA, și 4 HALS-uri, cu astea, care am făcut bani, știi?
C.: Da, da, da …
I. V.: Și acuma a rămas ca să se gândească ei în seara asta, să vorbească și dacă e, poate trag o fugă, ca să mă încarc de la ei. Ca să nu mai vin, să-i dau mai departe în ROMÂNIA, decât …
C.: Îți dai seama, pierzi mai mult timp.”
În ziua de 08/09.02.2008(vol.XXVI,fl.87-88,94-95) I. V. este contactat de aceeași persoană și poartă următoarea discuție:
„C.: Bă, frate, ce ziceam? Mai oprește-te la unul de acela(n.n. la un bancomat) și mai dă-i 40(n.n. euro), frate……
I. V.: Și dacă ar merge așa, cum zici tu, nu se merită, bă.
C.: … De ce?
I. V.: Ai înnebunit la cap? Păi ce p..la mea? Mai bine le dai la cumpărături și iei tot de pe ea, și-ți iei … parte, decât să stai să … Cine dracu’ …? C.: scoate câte 40, 40…!
C.: A … Da’ noi am scos de pe H-uri…
I. V.: Î?
C.: Noi luam de pe H-uri, așa.
I. V.: păi și ce rost are, frate? Mai bine le iei dacă … te duci cu ea, dai îți iei trei laptop-uri cu una, iei trei telefoane cu alta …! P..la mea, stai să iei câte 40 …! Auzi? Da’ H-urile cică nu merg câte 14 mă, merg câte 8.
C.: … Unde?
I. V.: Cine ți-o zis ție că merg 14? În UCRAINA … în ROMÂNIA.
C.: Nu frate, atâta merge, da’ atâta o dat băieții. Da’ tu de unde știai? Ai vorbit acasă?
I. V.: Păi acuma sunt oamenii la scos.
……………………………………………
I. V.: Alo?
C.: Ce faci?
I. V.: Ce crezi că fac? (se aude cum tastează, probabil la un bancomat)
C.: A … ia zi-i, te-ai dus încolo?
I. V.: Sunt pe felie, aicea.
C.: Și, îi bun?
I. V.: Fără bani, frate. Să-mi bag p..a-n ele.
C.: A …
I. V.: Da. Nu, că dau în niște HAX-uri(?).
C.: Aaa …
I. V.: Da…
C.: Da’ nu te-ai dus în FRANȚA.
I. V.: Nu, n-am ajuns. Ajung acușa, în noaptea asta.
…………………………………………..
I. V.: Da.
C.: Ce faci?
I. V.: Uite, acușa trec …
C.: Bravo, bravo. Da’ ce, alea o mers, HAL-urile?
I. V.: … HAL-ul? Da, una a mers, că trei n-aveau bani. Am avut 4.
C.: A…
I. V.: Da’ HAL-urile merg, da’ știi cum merg? Câte 120, hî, 120, 120 …
C.: A…!
I. V.: Dacă-i dau din prima 360, nu vrea.
C.: Aha, aha.
I. V.: Lasă bă că o găsesc. O găsesc.”
Operațiunile frauduloase în care era implicată învinuita rezultă și din următoarele interceptări de convorbiri telefonice:
În ziua de 24.02.2008(vol.XXVI,fl.7-8) I. V. aflat la numărul _, este contactat de o persoană de sex masculin ‘X’și poartă discuții despre aducerea unui aparat de copiere date carduri, după cum urmează:
„X: Normal frate, am găsit o din aia, de care vroiai tu.(n.n.aparat citire carduri- skimmer-aplicabil pe bancomat)
V.: Ce.
X: Știi că ai zis că ai electronica, dar nu ai...
V.: Aa, da? Păi ia-o acasă! Sau nu poți?
X: Ți-o aduc, dar G. și ăștia nu aveau?
V.: Cum? Deci...dar îi făcută cu șină cu tot?
X: Bă frate! Deci o fost pe ea, dar asta se face altfel, că normal când îi pui aia, are un cap. Asta-i fără cap, fără nimica, dar bine că capul îl cumperi de oriunde.
…………………………………………………………
X: Păi când vin, ți-o aduc, peste o săptămână, două.
V.: Așa mult mai stai?
X: Numai că mai trebuie completată, că asta, după ce pui aia pe ea, trebuie dată cu chit și vopsită.
…………………………………………………..
X: Păi iau și una din aialaltă, fără, adică nemodificată, că pe asta deja o fost una, o scos-o și îi cheală. Știi?
V.: Aha.
X: Aia se pune, aia, șina, capul și vrăjeala, și după ce se pun toate astea se dă cu chit și se acoperă găurile, că se sparge. Se acoperă cu chit de mașină, bang, bang, și după ce-i dă forma, o dă cu premier întâi și după aia cu vopsea.
V.: F., adu-o acasă, că-i important. Înțelegi?
X: Da băi frate.
V.: Păi, și tu, după aia, în poziția care ești acuma, poți să te rupi de restul lumii?
X: Bă, normal așa ar trebui, dar am făcut niște promisiuni și...
V.: Deci tu cu mine, noi doi, putem să continuăm?
X: Trebuie un om.
V.: Păi...A.(n.n.învinuita I. A. indicată ca persoană ce poate efectua operațiuni frauduloase la ATM-uri)
X: Da, ar fi bine.
………………………………………………
V.: Da? Dar tu să nu te apuci să le zici la ăștia că vin eu!
X: Nu vorbesc bă cu nimeni. Păi tu nu înțelegi că am în casă din alea, și vreau să văd dacă pot să le faci programul. Ești nebun?”
În ziua de 16.02.2008 (vol.XXVI,fl.25) I. V., apelează o persoană de sex masculin „D.”, aflată în Germania și au purtat următoarea discuție:
D.: Da.
V.: Alo. Salut. Ce faci?
……………………………………………
V.: Am fost...am fost prin Germania cu A. week-end-ul trecut. Dar n-am mai urcat la tine că mai aveam vreo patru(n.n. carduri)...am fost pe la Stuttgard, știi, și era departe. Și ne-am grăbit. Știi?.........
V.: Normal, dar eram departe, că am fost în Franța. Știi? Și am trecut cât am trecut prin sud, prin sudul Germaniei să venim acasă.
D.: Aa...da, da...”
Implicarea învinuitei I. A. în activitățile infracționale ale soțului său rezultă și din descrierea făcută în cererea de comisie rogatorie formulată de autoritățile elvețiene, document în care se arată că, imediat după eliberarea inculpatului I. V. de autoritățile elvețiene, acesta a luat legătura telefonică cu soția sa și îi dădea indicații în legătură cu ascunderea materialului secret (dispozitive,cărți de credit clonate) ce se găseau la locuința lor din România.
Inculpatul I. V., în perioada cât s-a aflat în străinătate a ținut legătura telefonică și cu grupul inculpatului B., după cum rezultă și din conversațiile inculpaților:
- în ziua de 13.01.2008(vol.XXV,fl.59-60) V. G. contactează pe B. R. P. și au purtat următoarea discuție:
„G.: Cu omul ai vorbit?
R.: Da, și-o uitat telefonul la Bacău.
G.: Aaa.
R.: De pe numărul lui A. a vorbit.
G.: De pe numărul lui A.?
R.: Da.
G.: Aaa, și ce-o zis?
R.: Că o să-mi dea ceva, să vadă, să verifice...
G.: Aaa.
R.: O zis aseară, dar aseară s-o operat, o făcut abces la măsea...
G.: Aaa, aaa, înțeleg. O venit acasă, cum ar veni?
R.: Nu mă, e în Germania, în Frankfurt...
G.: Am înțeles că te-o sunat de pe numărul lui A..
R.: Păi A. îi cu el.
G.: A. îi cu el?
R.: Da.
G.: Păi așa zi-i frate. Bravo, nu cred că-și lăsa femeia singură acasă o săptămână și ceva.
R.: Da, când pleacă mai mult, așa, am observat că o ia cu el.
G.: Și plus de asta, îi altă combinație, când vezi în ... cuplu
R.: Cred, face treabă A. aia de sar p....e.
G.: Cam așa mă gândesc și eu. Cam da, când vezi o p...ă la bancomat, și frumoasă, și alea, nu te gândești tu...Da.”
Obținerea de foloase materiale în străinătate este demonstrată și de discuția purtată la data de 10.02.2008 (vol.XXVI,fl.64-66) între inculpatul I. V. zis „V.” și o altă persoană, din Anglia, ce i-a furnizat datele de carduri:
„V.: Ăăă...păi vrei să-mi zici...Cum să rămână? Unde să ți-i pun?
X: Păi nu știu, cum ai vorbit cu I..
V.: Să vi-i trimit, nu? Mă duc mâine dimineață, și vi-i pun…….
X: Te duci mâine până la nevastă’mea la muncă?......
V.: Îmi zici unde, și-i duc, 2000 în cap sunt, 2000 și 6 din ăia. În...am zis să-i duc
eur, sau să-i duc lei?(n.o. discuția se întrerupe brusc)
………………………………………………………….
X: Da bă.
V.: Alo. Da te aud acuma. Nu prea ai semnal.
X: Cum de a rămas numai 2000 ?
V.: Cum?
X: De ce o rămas numai 2000?
V.: Păi 75 de milioane, care înseamnă 2000 de euro. Sau vrei euro, sau vrei milioane? Mă auzi frate?
X: Da, eu te aud. Hai închide că te sun eu!
V.: Nu-i problemă, stai, nu închide! IOANE!
X: Ascultă o secundă! O rămas 1300 o dată, da?
V.: Da……..
V.: Eu nu știu ce socoteală faci. Eu îți fac socoteala rotundă, și câți bani trebuie să-ți dau. Că-s euro, că-s lei, ce contează IOANE?
X: Păi nu contează, dar tu îmi spui că au rămas numai 2000 de euro. 2000 de euro îs 70 de milioane frate…….
X: Nu ne mai înțelegem. Ieri mi-ai spus una la telefon...
V.: Tu te cerți cu mine pentru 300 de euro?
X: Nu mă cert, îți spun ce mi-ai spus. Ieri ai spus într-un fel, azi o zici în alt fel. Mâine mă aștept să mi-o zici în alt fel.
V.: Eu mi-am făcut planul că trebuie să-ți dau 75 de milioane.
X: Ieri mi-ai spus că ai cheltuit 650 de euro. 300 drumul, 150 hotelul, și 200 la întoarcere.
V.: Nu mă, nu ți-am spus așa. Hai, spune câți bani trebuie să-ți duc, și ți-i duc, nu mă mai înnebuni.
X: Păi na, să fiu și eu împăcat, să fii și tu împăcat.
V.: Păi îți mai spun o dată cheltuiala. Am făcut 2 plinuri de benzină în țară, de aicea până în vamă, și din vamă când am plecat. Sunt 2 plinuri, sunt 6 milioane?
X: Da frate……
V.: Mă cert pentru 200 de euro?! Și așa am făcut un milion de kilometri degeaba.
X: De acuma nu o să mai faci degeaba, crede-mă!
V.: Păi nu mai fac așa, îți dai seama, nu-mi convine, mă duc pentru 200 de euro, să stau să...
X: Nu te-ai dus(n.n. în străinătate) pentru 200. Te-ai dus pentru 800 V., hai că nu am chef, nu vreau discuții din astea acuma. Am altele pe cap.”
3. După întoarcerea în România inculpatul I. V. s-a preocupat constant în căutarea unor noi date de carduri și dezvoltarea unor altor grupuri cu care să colaboreze infracțional la atingerea scopului final de obținere a unor foloase mult mai mari. Pentru a nu se implica direct la efectuarea tranzacțiilor a apelat și la inculpații M. A. I., S. C. – cunoscuți de-ai săi iar uneori la învinuita S. A..
Acestia primeau de la inculpatul I. V. carduri autentice falsificate de B. R. P. și cu acestea se deplasau la magazine unde efectuau achiziții bunuri.
Elecvente sunt următoarele discuții purtate de inculpatul I. V. în legătură cu operațiunile frauduloase efectuate de persoanele pe care le coordona pe teritoriul României:
- în ziua de 09.02.2008(vol.XXVI,fl.95-96) I. V. este contactat de un C. și au purtat următoarea discuție:
„I. V.: Iștenem?
C.: …
I. V.: Bă!....
C.: Da…..
I. V.: F., deci eu am trei trupe, înțelegi? Care aș … care mă așteaptă.
C.: Eu te cred, frate, da’ cum nu răspunde … Sună-l și vezi. Ca să te convingi, să nu crezi ca te manglesc eu sau …
C.: Da’ ia zi-i rezultatu’ … cercetării tale acolo.(n.n. în Germania și Franța)
I. V.: Bă … HAX-ul mai merge dincolo.
C.: Nu, nu, nu, mă refer la N, N.-urile.
I. V.: Nu, nu merge, nu merge frate.
C.: O fost vrăjeală, nu?
I. V.: Da. Nu, nu, da’ merge la cum … la cumpărături, N.-ul.
C.: A, în ROMÂNIA, nu?
I. V.: Da. Și asta-i bine.
C.: Și asta-i bine, da.
I. V.: O mers bine, da. Bine, da’ acuma nu știu dacă îi același N., pentru că eu aveam de SCOȚIA.
C.: Am înțeles …
I. V.: Și alea de SCOȚIA mi-o mers. Și mi-o mers chiar super-bine. În sensul că n-aveam nici o limită, nimic.”
- în ziua de 14.02.2008(vol.XXVI,fl.118,123) I. V. este contactat de un C. și au purtat următoarea discuție:
C.: Normal. Ăia(n.n. grupul inculpatului B.) ce au mai făcut, s-au mai dus singuri?
I. V.: Da, s-a dus, au luat 2 plasme până acum.
C.:A, e bun.
I. V.: S-a și pierdut numărul….
………………………………………………………….
I. V.: Și au luat o plasmă, un laptop și un ARTE(n.n. telefon NOKIA 8800 ARTE), știi?
C.: Da, dar nu, pe mine mă interesează, nu, nu contează asta....
…………………………………………………………..
I. V.: Na. Deci am per total, ce s-a... Mâine se face plata, că n-au unde, că au ajuns târziu.
C.: Da, da.
I. V.: Și mâine...
C.: Cât mai ciugulesc?
I. V.: Păi vine, totalul era 36 și...
C.: Noi trei cât mai ciugulim?
I. V.: Păi cât vine, zi. 36 împărțit la 2 cât vine?
C.: 36 la doi, .... 18, nu?
I. V.: 18, câte 6 de fiecare. 6, 6, 6.
C.: E bun, ei, mai mâncăm ceva, asta e. Oricum...
- în ziua de 15.02.2008(vol.XXVI,fl.141-142) I. V. este contactat de un cetățean și se poartă următoarea discuție:
I. V.: Da… Deci, faza este că nu, frate, deci… S-o dus și ăștia, șoarecii(n.n. grupul B.).
C.: Da. Da.
I. V.: Înțelegi? Șoarecii o luat un laptop și joc, ție ți-o luat, ăla, jocul ăla.
C.: Îi bun atunci.
I. V.: Un telefon. Ei o avut patru la ei…..
I. V.: Da. Și cu alea patru, două n-o… trei n-o mers și numai una o ținut vreo 30 de milioane. Înțelegi?
C.: Aha…
I. V.: Și eu cu una m-am distrat și n-am mai avut unde să mă mai duc, nu mai mă duceam… Mi-am luat și costume și p… mea…
C.: I-auzi…
I. V.: Nu mai știu ce să mai… Hî…
C.: Tot să trăiești așa.
……………………………………………..
I. V.: Mda… De asta ți-am zis, (neinteligibil), să mor… Deci, n-are rost frate să plec. Și mi-o mers numai una din asta… Cinci să am din astea, așa, mă doare direct în p….
I. V.: Păi nu? Și-i lejer tare. Bine, că dracu’ ăsta are și… că el o fost, eu nu prea am, că… Știi, mai greu mă deprind. El are tupeul ăla fantastic.
C.: Da’ tot cu ăla care ai fost tu sau care?
I. V.: A..
C.: Aa…
I. V.: Da… Deci A.… Prima oa… La primul ăsta, m-am c… pe mine în p…. mea. Hî! Hî! Hî! …..
I. V.: Da, da’ el îi… Nu, da’ adevăru-i că eu n-am, în pula mea, prima oară, prima, n-am tupeu. I-am și zis de la început, zic: “A., nu conta pe mine, frate, că nu…” “Da, frate, că merg eu.” “ Bine, bă.” Da’ dup-aia m-am dat și eu pe lângă el, hai, hai, hai, hai…
C.: Te-ai dat pe brazdă, da.
I. V.: Da’ cum acuma îs zeu. Hă! Hă! A început să-mi placă, știi?.....
În ziua de 16.02.2008(vol.XXVI,fl184,XXIV,fl.290-291). I. V.contactează pe inculpatul M. A. I. zis „A.” și poartă următoarea discuție:
„I. V.: Mai în față-i nasol, că acuma m-o sunat R.…..
I. V.: S-o dus și-o luat un din ăla și-o dat de la el bani…
A.: Pe bune?!
I. V.: Da, n-am făcut…
A.: Ce-o luat?
I. V.: Un LUNA…(n.n.telefon NOKIA LUNA)
A.: Și cât o mai scos?
I. V.: Nu, e ghinionist, frate! Nu vreau așa ceva în grupu’ meu…
A.: Da… O pus diferența cum ar veni?(n.n.
I. V.: Da, o pus el 15 milioane…
A.: Și i-ai lăsat lui, nu?
I. V.: Păi ce să-i fac?! O pus 15 milioane…
A.: (Râde)…
I. V.: Nu, nu-mi trebuie așa ceva, frate!”
Semnificative sunt achizițiile de bunuri în valoare de 50.000 lei efectuate în ziua de 15.02.2008 de către I. V. și M. A. de la magazinele din Iași (interceptări telefonice I. V., M. A. I., I. A.).
La data de 16.02.2008 I. A. sosește în Iași și după ce ia legătura cu cei doi, împreună cu inculpatul M. A. achiziționează cu cardurile falsificate obiecte de îmbrăcăminte (cojoc damă, lenjerie intimă ș.a ).
Pe același tipic, sub supravegherea inculpatului I. V., dar și cu participarea inculpatului S. C., au loc achiziții de bunuri în ziua de 20.02.2008 la societăți comerciale din B..
Modalitatea în care a acționat gruparea M. sub coordonarea inculpatului I. V. rezultă din următoarele conversații telefonice:
- în ziua de 15.02.2008 ora 21:49:16, (vol.XXVI,fl.139) I. V. poartă următoarea discuție cu B. R. P.:
„B.: Ce, ai mai luat ceva?
I. V.: Dar cum. Și Luna și ARTE(n.n.telefoane Nokia).
B.: Tu ești nebun?
I. V.: Da, frate.
B.: Dar unde ai fost?....
I. V.: Și haine de am spart. Am rupt în două. Una din aia. 200 de milioane.
B.: N-am mai avut unde să mergem, la naiba.
I. V.: Na. de 200 de milioane.
B.: Înseamnă că-s șmechere alea, frate.
I. V.: Da. Păi da?
B.: Ce faci, te-ntorci înapoi în seara asta?
I. V.: Nu, cred că rămân pe aici că mai am una.”
- în ziua de 16.02.2008 ora 10:31:34, (vol.XXVI,fl.174) I. V.primește următorul mesaj de la telefonul folosit de B. R. P. :
"_=0808 ;_=1002 "(n.n.conturi card și coduri PIN)
- în ziua de 16.02.2008 ora 12:20:35, ora 13:03:26(vol.XXVI,fl.179-180) I. V. poartă următoarea discuție cu M. A. I. în care se vorbește despre diponibilul din conturile de card folosite:
„A.: Da, domnu’…
I. V.: Ăsta-i cam pârnaie…(n.n.contul nu are disponibil)
A.: Da?!
I. V.: Îhî… acolo te mai ține?
A.: Da, da, da, da.
I. V.: (n.o.râde)…
A.: Din greu…
A.: C-o fost mai mult chestii de astea, am luat și eu lu’ nevastă-mea, nu eu… de fapt pentru mine mi-am luat niște chiloți…
I. V.: Da’ ea (n.n. I. A.)și-o luat?
A.: Da, da, da, da.”
-în ziua de 16.02.2008 ora 13:16:19(vol.XXVI,fl.), I. A. este apelată de I. V. și au purtat următoarea discuție:
„A.: Da, mă.
V.: Dar unde sunteți?
A.: Am plecat de acolo....și unde mergem?...Nu știe. La Casa de Cultură, acolo.
V.: Păi și noi de ce să nu...? Ia dă-mi-l puțin.
A.: Ia, stai așa.
În continuare discuția se poartă între I. V. și M. A. I.
: Da, șefu.
V.: Păi ce? Ai avut vreo problemă?
A.: Da.
V.: Adică?
A.: Adică singura problemă care putea să...na...
V.: Aha.
A.: Cât îi bine, îi bine, cât nu mai e, nu mai e.
V.: Adică, de exemplu, n-ar putea să meargă numai el?
A.: N-am înțeles.
V.: De exemplu unde am fost noi ieri...”
- în ziua de 16.02.2008 ora 13:20:32(vol.XXVI,fl.23-24), I. A. este apelată de I. V. și au purtat următoarea discuție:
„A.: Da.
V.: Ești satisfăcută, dragoste? (dacă este mulțumită de bunurile achiziționate cu cardurile falsificate)
A.: Da, dragoste.
V.: Da? Stai că mi-am uitat telefonul celălalt în mașină.
A.: Aa...
V.: Da. Dar ia dă-mi-l pe tânărul(n.n. M. A. I.) un pic.
A.: Acuma, stai.
În continuare discuția se poartă între I. V.și M. A. I.:
A.: Da.
V.: Fă, pi... dar de acuma, nu mai...Încetați. mergeți cu ce avem noi nevoie, frate. Nu?(se transmite să nu se mai efectueze cumpărături în interes propriu)
V.: Băi de acuma trebuie cash pe preș. Înțelegi?(se comunică obținerea de bunuri convertibile în bani)
A.: Am înțeles.
V.: Sau ești ahtiat? Sunteți amândoi niște ahtiați.
A.: Păi ce...nu ți-am zis că nu mai e... nu mai e. Gata!(se arată că nu mai există disponibil pe cardurile folosite)
V.: Aa..S-a dus a ta.
A.: Da.
V.: Păi și de ce nu zici, mă, să vin cu alta? Păi o țin la...Eu am zis că voi aveți treabă. De asta...”
- în ziua de 16.02.2008I. V.(vol.XXVI,fl.180) este contactat de M. A. I. și poartă următoarea discuție:
„I. V.: Da.
A.: Ce faceți?
I. V.: Uite, veneam spre MALL…
A.: Și cum e totu’? Cum e…?
I. V.: Noi am umblat numai aiurea, ghinion așa…
A.: Nimic, nimic?
I. V.: Nu… unde ne-am dus și ne-am pregătit nu mergea ăla… al lor…(n.n.se arată că nu funcționa terminalulu POS al magazinului)
A.: Cred că vezi că eu-s greu, înseamnă…
I. V.: Ai mai luat?
A.: Tot (neinteligibil) de mine… N-am luat de aia, da-n rest ne-am burdușit…”
- în ziua de 20.02.2008(vol.XXVI,fl.217)I. V., aflat la postul telefonic _,, poartă urmatoarea discutie cu un cetățean aflat la numarul _:
„I. V.: Ei, da, n-ai, păi știu, deci mie-mi merg exact HAX-urile și N.-urile, înțelegi? Exact la care n-ai tu control, n-are nimeni control…..
I. V.: De exemplu, am prins un N.(n.n.cont al băncii NATWEST) am luat cinci sute de milioane de pe ea, ești nebun?(n.n. se referă la cumpărăturile de la Iași din 15.02-16.02.2008)
C.: Aha.
I. V.: Poți să prinzi, poți să prinzi să aibă bani, da’ uite, multe au duoăj’ de milioane, treizeci. Iei un laptop, se duce, iei un telefon mai scump, se duce, înțelegi? Asta-i, de asta zic. Iar ăștia care m-au chemat la blat., înțelegi, acuma mi-au zis bă’ frate, dacă vii, vii cu cinșpe, douăzeci, ca să tragem, nu, nu-mi veni mie cu două, trei, ca să stric, că omu’ face o dată și după aia nu mai face, știi?
C.: Aha.
I. V.: Ori facem, stăm într-o seară și tragem beton acolo până nu se mai poate și aia e, și-am făcut o șmecherie, înțelegi?
C.: Aha, aha, aha.
I. V.: Deci dacă tu ai, îți spun eu c-o să fii mulțumit cu ce-ți aduc pe cinșpe, douăj’ de cărți din alea.”
- în ziua de 20.02.2008 ora 11:19:55(vol.XXVI,fl.155;vol.XXIV,fl.263), I. V.contactează pe M. A. I. și poartă următoarea discuție:
„A.: Da.
I. V.: Ce faci…?
A.: Bine, tu ce faci?
I. V.: Mai știi tu PIN-ul la ăla al meu? La… H.(n.n.se solicită PIN –ul contului inscripționat în fals pe cardul autentic pe numele H.)
A.: Normal.
I. V.: Ia zi-l…..”
- în ziua de 20.02.2008 ora 11:20:43 și 13:39:09(vol.XXVI,fl.209-211) I. V. contactează pe I. A. și au purtat următoarea discuții:
„I. A.: Da.
I. V.: Ia zi, dragoste.
I. A.: Ce să-ți zic?
I. V.: Întreabă-l pe….(n.n. M. A. I.)
I. A.: A!
I. V.: Hai, mă. Vezi că e o hârtie.
I. A.: Zi-i! 9245.” (n.n. se transmite cod PIN)
……………………………………..
„I. V.: Da.
I. A.: 1802? (n.n. se transmite cod PIN)
I. V.: Sau încearcă 1215. (n.n. se transmite cod PIN)
I. A.: Da. Bine.
I. V.: Pa.
I. A.: Pa.”
………………………………………..
„A.: Da.
V.: O fost bun?
A.: Da. Hai că vin încolo!
V.: Pa.
A.: Pa.”
-în ziua de 20.02.2008 ora 14:07:16, (vol.XXVI,fl.212,219-220) I. V. este contactat de S.C. și au purtat următoarea discuție:
„I. V.: Da, frate.
C.: Vin și eu acuma înapoi acolo, nu?
I. V.: A! Vezi că-i și A. pe acolo pe la telefoane. V. și ea. Cred că vrea să-și ia un LUNA.
C.: Da?
I. V.: Îhî.
C.: Dar tu unde ești, frate? A!
I. V.: În mașină, mă.
C.: A! Am înțeles. Hai, frate. Hai.
I. V.: Pa.”
…………………………………………
C.: Da.
I. V.: Pe unde sunteți, mă?
C.: Prin magazin de copii.
I. V.: A! Tot în partea aia acolo?
C.: Da, înspre acolo. Da.
I. V.: Îî? Ați urcat la etaj, mă?
C.: Nu, n-am urcat la etaj. Tot jos suntem.
I. V.: Hai, bine. Pa.
C.: La etaj n-ai ce să faci.
I. V.: Cum?”
C.: N-ai ce să faci la etaj. D. dacă vrei să mănânci, sau ceva.”
…………………………………………………………….
I. V.: Bă, frate, dar nu vă găsesc.
C.: Bă, frate, hai la mașină.
I. V.: Da?
C.: Da, hai că…O stat ăștia, o luat aici, n-are ce să mai…N-are sens. Ce să mai ia?
I. V.: Hai.
C.: Pa.”
- în ziua de 20.02.2008 ora 13:41:33, (vol.XXVI,fl.211-212) I. V. este contactat de B. R. P., și au purtat următoarea discuție:
„I. V.: Da.
B.: Ce faci?
I. V.: Faza este că încă nu am primit. Și eu mă chinui cu niște bălării că nu mi-o dat încă ăla, și trebuie să vin acasă ca să-mi dea pe…Am memory stick-ul dar uite-s la B..
…………………
I. V.: Bine, că am luat vreo 5 ARTE(n.n.telefoane Nokia Arte), vreo…P… mea, dar…
B.: 5 ARTE?
I. V.: Îhî. Am luat, dar suntem mulți, înțelegi, noi.
B.: Aha.
I. V.: Asta e. adică fiecare se duce și ia, știi? Iau deodată 4 din alea.
B.: Astea….A! Am înțeles.
I. V.: Da`-i organizația bună, îi organizația bună. Să știi.
B.: Da.”
- în ziua de 21.02.2008,ora 18:50:23(vol.XXIV,fl..297-299) M. A. I. este contactat de S. C. și au purtat următoarea discuție:
„C.: Ce-ați hotărât?
A.: Mergem mâine…
C.: Da?!
......................................
C.: Ei, nu-i deschis… e deschis… Da’ nu cred c-ați mai fi prins voi…
A.: Cred că dacă… oricum pân’ la 10… dacă-i deschis, și-i 7, ar fi fost timp…
C.: Crezi că are rost… mai are rost să încercăm la SELGROS, nu, ă?
A.:În BACĂU?!
C.: Nu, ă?
A.:Nu, în niciun caz, frate! În niciun caz!
C.: În niciun caz?!
A.: În niciun caz… gândește-te, acolo-i plin de din alea(se referă la camere de înregistrare video)…
C.: Lasă că mă duc… mă duc cu MĂDĂ la SELGROS și văd după aia… în funcție de cum…”
- în ziua de 23.02.2008, (vol.XXVI,fl.269-270)I. V.aflat la postul telefonic_ este contactat de S. C. și au purtat următoarea discuție:
„C.: Mda, te sunasem că na… vroiam să te întreb ce-ai mai făcut… dacă ai mai făcut ceva…
I. V.: Nu, încă nu, da’ cred c-o să obțin mâine, dacă nu în seara asta…
C.: Îhî…
I. V.: Da’ dacă are nevoie pentru așa… na, nu-i problemă… D. se duce repede, nu?
C.: Da, cre-că… ei vedem… Na, vedem totu’… am zis că-n funcție, ca să nu… ne intercalăm planurile… mă înțelegi?
I. V.: Păi, nu, atunci lasă… decât să… doar pot să stau să aștept, eu… dacă vrei…
C.: Mda…
I. V.: Faza e că-i una la tine și încă două la mine… că una-i la tânăr(n.n. M. A. I.)…
C.: Îhî…
I. V.: Înțelegi?
C.: A, da, una-i la mine?!
I. V.: Da, una tre’ să fie la tine… la mine sunt doar două…
C.: Am înțeles…
I. V.: Faza-i că nu-s ieșit cu mașina… dacă vrei… ieși…
C.: Lasă… las-o pe mâine…
I. V.: Da?
C.: Da.”
Se constată din probele administrate că fiecare persoană implicată în operațiunile frauduloase cunoștea despre existența celor două grupuri și a activităților infracționale similare desfășurate. La această concluzie se ajunge având în vedere următoarele discuții dintre aceștia:
- în ziua de 13.02.2008(vol.XXVI,fl.111-112) I. V.contactează pe inculpatul B. R. P. și poartă următoarea discuție:
„I. V.: A, da’ ce facem? Plecăm mâine?
B.: Plecăm cu alea care le am… asta e…
I. V.: Da?!
B.: Da.
I. V.: Păi să-mi spui… deci merge și C.?
B.: Poftim?
I. V.: Merge C.?
B.: Da, C. și cu băiețașu’ celălalt, da?(n.n.se vorbește de participarea inculpaților G. C. și C. I. L.)
I. V.: Trebuie neapărat să-l iei și pe celălalt?
B.: Păi ca să facem treabă mai multă… de asta…”
-în ziua de 14.02.2008(vol.XXVI,fl.116-117)I. V. contactează pe B. R. P. și poartă următoarea discuție:
„C.: Dar unde ești?
I. V.: La A.……
C.: A, și mai vii încolo?
I. V.: Da, vin și mă-ntâlnesc cu tine, ca eventual să mai fac ceva.
C.: Păi da, că o să trebuiască să mai facem cred că.
I. V.: Dar...
C.: Aia care mi-ai dat-o ultima are ăla greșeli……
C.: Păi m-am oprit oleacă în Focșani, am luat un LCD de 66.
I. V.: Ăla-i mare sau mic?
C.: E cum ai tu…….
I. V.: Da. Și mai iei ceva acuma? Sau mai...
C.: Nu, mă duc direct în Ploiești, că dacă ... Tu mă aștepți deja acolo…….
I. V.: Tre să vin eu să ți le faci.
C.: Da, da, da, da, da.
I. V.: Păi hai că ne vedem atuncea, te sun eu. Na. Vedeți ce mai abuzați de aia.1
C.: Dar tu cu cine ești?
I. V.: Cu A.……….
I. V.: Dar nu, că-i tovarășul meu, frate, ești nebun?”
- în ziua de 23.02.2008 ora 18:50:23(vol.XXIV, fl.324-325), inculpatul M. A. I. zis „A.” este contactat inculpatul S. C. și au purtat următoarea discuție:
„A.: În schimb, mă gândesc ce facem cu V(n.n. I. V.), pentru că el nu aduce nimica. Deocamdată……..
C.: Ăă… Mă gândeam să zic că… că iau și eu două din alea(n.n. carduri), dacă tot nu aveți ce face cu ele, m-ai înțeles? Cum ar veni că… Da’ bine-nțeles că vroiam să te întreb și pe tine dacă vrei să mergi, m-ai înțeles?
A.: Așa…
C.: Separat, cum ar veni, ai înțeles?
A.: Îhâm…
C.: Iar eu să cer două din alea, cum ar veni, că vreau să… vreau să meargă C. cu mine, înțelegi? Că să înțeleagă și el ceva, m-ai înțeles?
A.: Da, e bună ideea.
C.: Iar de fapt să fi mers noi doi, m-ai înțeles?
A.: Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da.
C.: Îhâm…
A.: Tre’ să vedem să nu se oftice… Nu… Nu… Ăă… Să se oftice, pula mea. Nu… Nu pot să-mi dau seama dacă se oftică sau nu………
C.: Că el(n.n.I. V.), nu știu, ori că n-are, ori… Dar pe de altă parte, ai văzut când are, trage să le dea la ăia(n.n. grupul B.) imediat, înțelegi?...
C.: Hai… Da’ când are, le dă la bulangii ăia.
A.: Corect. Hai că vin eu…
C.: Înțelegi? Adică nu știu… Hrăpăreț din ăsta mi se pare. P…. mea, măcar ținând cont de faptul că o văzut că numa’, aproape numa’ cu a noastră s-au scos până acuma, știi?
A.: Îhâm…
C.: Putea să zică și el: “Bă, hai, uite că pun și eu astea la bătaie.”, nu? Că și așa… Nu? P…. mea. Bine, hai, te aștept.
A.: OK. Bine.
C.: Hai, pa. Pa.”
În cadrul acelorași mijloace de probă sunt evidențiate și încercările fiecărei persoane de a găsi cumpărători ale bunurilor obținute ilicit, astfel ca prin convertirea produselor în lei să se realizeze împărțirea în procente a foloaselor realizate (interceptări telefonice ale inculpaților vol.XXIV, XXVI, XXV, fl.200,205-206,217,222).
Sugestiv pentru reținerea sumelor importante de bani obținute fraudulos sunt discuțiile telefonice în care aceștia își calculează sumele obținute din vânzarea bunurilor (ex.vol.XXV,fl.189,193-194)
Aceeași situație de fapt este completată și de procesul verbal de înregistrare imagini video (vol.XI,fl.92-97) din care rezultă că, în ziua 18.02.2008, inculpații M. A. I. și S. C. au vândut cu suma de 5.180 USD unui cetățean din Republica M. o parte din bunurile în valoare de 5000 RON obținute prin fraudă la data de 15.02.2008 de la magazinele din Iași.
4. În data de 18.02.2008 inculpatul I. V. a contribuit și la efectuarea de către „cea de-a treia trupă”, formată din persoane încă necunoscute, de operațiuni frauduloase cu carduri contrafăcute la ATM – uri din mun.Bacău.
Astfel, pe baza discuțiilor telefonice anterioare cu aceștia (vol.XXVI,fl.189-197), în ziua menționată inculpatul I. V. l-a contactat telefonic pe inculpatul B. R. P. și i-a transmis să îi predea pentru puțin timp inscriptorul de carduri ( vol.XXVI,fl.194-195).
Cei doi, în jurul orelor 15,00, s-au întâlnit în apropierea fast-food-ului McDonalds, lângă barul Blue Night din mun. Bacău, loc în care s-a predat dispozitivul MSR 206 într-o sacoșă din rafie albă. Cu acesta inculpatul s-a deplasat la domiciliul său, loc unde a inscripționat mai multe suporturi magnetice cu date de carduri
În jurul orelor 19,14 inculpatul I. V. a predat cardurile falsificate în parcarea clubului „Ambiance” din mun. Bacău la două persoane de sex masculin. După ce s-au despărțit de inculpat, cele două persoane s-au deplasat la ATM-urile din mun. Bacău situate în clădirea magazinului Jump Orange Partner, în curtea Universității Bacău și au încercat efectuarea de operațiuni retragere numerar .
Din comunicarea Raiffesein Bank SA (vol.XI,fl.136-137) rezultă că solicitările din data de 18.02.2008, interval orar 20,30-20,41, de ridicare numerar (cu sume cuprinse între 10.000-80.000 RON) cu cardurile aparținând băncilor din Marea Britanie(HSBC Bank PLC și L. TSB Bank PLC ) de la cele trei bancomate din mun. Bacău nu au fost onorate.
Activitatea infracțională a grupului este fixată în proces verbal de constatare a activității infracționale și imagini foto (vol.XI,fl.130-135) cât și de discuțiile telefonice din acea zi dintre persoanele implicate, din care redăm:
- în ziua de 18.02.2008 la ora 20:55:29(vol.XXVI,fl.197,200), I. V. este contactat de un C. cu prenumele „A.” și au purtat următoarea discuție:
„I. V.: Da.
A.: N. în... nica, nica.(n.n.se referă la faptul că nu au putut retrage disponibil de pe cardurile falsificate)
I. V.: Da.
A.: N., nica.
I. V.: Dar ai dat cum ți-am zis eu?
A.: Da, tată, da. La ăla cu roșu și la ăsta cu galben.
I. V.: Da. Na...
A.: Mai ai ceva în afară de astea două?
I. V.: Nu.
A.: Nu, ă?
I. V.: Mai e de la C. puțin mai înainte, mergi 500 de metri.
A.: Aia verde?
I. V.: Da, da. Pe Carpați.
A.: Da, da, da, știu, știu. Bine, hai că mă duc acolo. Pa, pa.
I. V.: Pa.”
…………………………………….
I. V.: Fă rost de... Păi fă rost de niște din alea, îmi dai și mie să fac și eu treaba, vă faceți și voi...
A.: Aha, aha, aha.
I. V.: Deci, dacă faci rost de din alea, apoi pot să vă-nvăț eu exact cum să vă faceți cum am făcut și eu.”
II/2. Surprinderea în flagrant a inculpaților în momentele efectuării achizițiilor de bunuri de la magazine.
Încurajați de veniturile substanțiale obținute, începând cu 24.02.2008, inculpații B. R. P. și M. A. I. se hotărăsc să se deplaseze, fiecare cu grupul său, în același scop infracțional la alte magazine din țară.
Pentru aceasta inculpații își împart cardurile inscripționate în fals așa cum rezultă din următoarele discuții telefonice:
- în ziua de 24.02.2008(vol.XXVI,fl266) I. V.este contactat de B. R. P. și poartă următoarele discuții :
„R.: Ă… păi, ce fac? O iau mâine din loc? (neinteligibil)…?
I. V.: Da, da, da.
R.: Da? O… te duci și tu la treabă?
I. V.: Nu, nu, nu.
R.: A… îmi dai și mie, după ce-mi dai 1 – 2 din alea(n.n. carduri) care ți le-am dat…?
I. V.: Mda, da, da, da…….
I. V.: Nu iei cu tine?(n.n. dispozitivul de inscripționare carduri)
R.: Ba da…
I. V.: Aha…
R.: Da, da’ să… zic să am mai multe așa… Da’ dacă iau cu mine, vedem noi…”
- în ziua de 25.02.2008(vol.XXVI,fl.259) I. V.este contactat de M. A. I. și poartă următoarele discuții :
„I. V.: Da’ pleci și tu?
A.: Unde?
I. V.: Cu CELI(n.n. S. C.)
……………………………..
A.: Stai așa… Stai. Stai. Stai. Stai, că am terminat. Păi cum adică cum le împărțim?
I. V.: Păi și le vrea și el(n.n. B. R. P.) alea, să…
A.: Păi lasă-i-le lui acuma, că eu oricum, mă duc cu treabă acolo, nu stau decât până mâine. Și mâine când mă întorc, poate numai bine termină și ei.
I. V.: Aha… Păi, da’ ai mai verificat aia, e bine, nu-i bine?
A.: Ăă… Am fost dimineață și…
I. V.: Ăă?
A.: O dat “rețineți”(n.n.cardul testat la un bancomat din Bacău a fost reținut ).”
- în ziua de 25.02.2008(vol.XXVI,fl.258,260) I. V.este contactat de B. R. P. și poartă următoarele discuții :
„R.: Da.
I. V.: Ce faci?
R.: Uite, probam ceva… Din patru, doar una singură îi bună.
I. V.: Și restu-s strâmbe?
R.: Da. Una cu “anunță”, una că-i invalid… Da…
....................................................................
R.: Da?
I. V.: How are you, my friend?
R.: Ăă… Mă bucur de ruta aleasă de tine.
I. V.: De ce?
R.: Îi penal drumul pe aici.
I. V.: Cum?
R.: Îi penal drumu’, zic…
I. V.: Ce… Zi-i și lui C. să-mi dea un bip, cu numărul lui, că eu nu-l am, în caz de nu te găsesc pe tine, să… Poate nu ai semnal sau astea și să am și numărul lui.”
În timpul monitorizării activității acestora s-a stabilit că:
- grupul condus de inculpatul B. R. P. a părăsit mun. Bacău la data de 25.02.2008 cu autoturismul condus de inculpatul G. C., în care se afla și C. I. L.. După ce au tranzitat mai multe localități, printre care și Miercurea C., inculpații au închiriat pentru o noapte o cameră la un hotel din mun. Cluj jud. Cluj – N..
- grupul format din M. A. I. și S. C. a părăsit mun. Bacău la data de 25.02.2008 cu autoturismul condus de primul inculpat, în care se aflau și rude ale inculpatului S. C. (S. C., S. M. E.). Cei cinci au locuit peste noapte la un imobil din București, loc unde a doua zi urma a ajunge și inculpatul I. V..
În ziua de 26.02.2008 inculpatul I. V., după ce se interesează din Bacău de reușitele activităților infracționale ale fiecărui grup (vol.fl.XXIV,fl.328-329,Vol.fl.250-254) îi comunică inculpatului B. R. P. să se deplaseze de la Cluj la București, loc unde urma a se întălnii cu ambele grupări (vol.XXVI,fl.253). Intenția inculpatului era ca, cu alte date de carduri ce le deținea într-un laptop și cu dispozitivul tip MSR deținut de grupul B., să inscripționeze alte carduri pentru operațiuni frauduloase.
În baza delegării emise de DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău, în ziua de 26.02.2008, lucrătorii de poliție din cadrul DG - SCCI București, BCCO Cluj N., BCCO B. au trecut la oprirea autoturismelor cu care se deplasau inculpații și la percheziționarea autovehiculelor și a persoanelor din acestea.
În același timp, lucrătorii de poliție din cadrul BCCO Bacău au trecut la executarea delegărilor privind percheziționarea locuințelor inculpaților cercetați în prezenta cauză, conform autorizațiilor de percheziție emise de către Tribunalul Bacău.
La percheziționarea inculpaților B. R. P., G. C. C. I. L. și a autoturismului staționat în incinta Hipermarketului „Real” din mun.Cluj-N. jud.Cluj (vol.XI,fl.1-8,11-32) au fost identificate și ridicate următoarele:
- carduri de credit autentice cu benzile magnetice falsificate pe numele M. R. (de la G. C. ), A. P., O. C. (de la B. R. P.) V. E. (de la C. I. L.) emise de unitățile bancare: Cec, Epassporte, B. și Banca Transilvania;
- un bilet cu însemnări olografe ale codurilor PIN de accesare a conturilor bancare străine inscripționate pe cardurile românești, respectiv „E.-8211, M.-1975, P.-8700, O.-3088”;
- bunuri achiziționate din loc. Miercurea C. și Cluj-N. cu cardurile falsificate, respectiv: 6 laptop-uri, 10 telefoane mobile mărcile Nokia (8600 LUNA, 8800 ARTE, E51, 5310, N95), LG (PRADA) cu ambalaje, accesorii și cartele telefonice, un CD player auto, obiecte de îmbrăcăminte;
- documente din 17.02.2008, 25.02.2008 și 26.02.2008 (facturi fiscale, chitanțe POS) emise pe numele titularilor cardurilor folosite de inculpați la societățile comerciale (Iași, Miercurea C., Cluj-N.);
- un laptop marca „Fujitsu Siemens” cu încărcător, un dispozitiv electronic tip MSR (în geanta cu bunuri personale aleinc. B. R. P.);
- un laptop marca Assus, încărcătoare, cablu de date și un aparat foto (în geanta cu bunuri personale ale inc. C. I. L.)
- sume de bani și telefoanele mobile ale celor trei inculpați;
La percheziționarea inculpaților M. A. I. și S. C. și a autoturismului acestora, oprit în trafic în zona Arcului de Triumf din București (vol.fl.58-67,78-85), au fost identificate și ridicate următoarele:
- carduri de credit autentice cu benzile magnetice falsificate pe numele V. H., B. S. și S. S. (de la inculpatul M. A. I.) emise de unitățile bancare: BCR și B.;
- un memory stick marca Kingstone de la inculpatul S. C.;
- un telefon mobil marca Nokia 8600 LUNA cu accesorii și obiecte de îmbrăcăminte achiziționate cu cardurile falsificate de inculpați;
- documente din 16.02.2008, 20.02.2008 și 26.02.2008 (facturi fiscale, chitanțe POS) emise pe numele titularilor cardurilor folosite de inculpați la societățile comerciale(Iași, B., București) ;
- sume de bani și telefoanele mobile ale celor doi inculpați;
La percheziționarea inculpatului I. V. și a autoturismului acestuia, oprit în trafic în B.(vol.fl.107-122), au fost identificate mai multe bunuri printre care un laptop marca Assus cu accesorii, două cartele ORANGE, un telefon mobil cu cartelă și suma de 181 lei .
Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la 26.07.2008 au mai fost identificate și ridicate bunuri (unități informatice, carduri falsificate, aparatură electronică, sume de bani și documente obținute ilicit) ce constituie dovezi irefutabile ale activității infracționale complexe ale inculpaților dintre care enumerăm:
- în cazul inculpatului V. G. documente de primire a bunurilor achiziționate fraudulos prin metoda Epassporte (vol.VII,fl.46-67);
- în cazul inculpatului B. R. P. (vol.VII,fl.68-86) 12 carduri (tip T.K. MAXX) cu conturi bancare străine primite de la inc. I. V., însemnări olografe de evidență a sumelor obținute cu carduri false până la acțiunea flagrantă (total 265.000 lei, fl.77-78), documente privind activitatea din ambele grupări(primire bunuri din străinătate,rezervări hoteluri prin fraude Epassporte, achiziții bunuri cu card falsificat „O. C.”)
- în cazul inculpatului I. V. și a învinuitei I. A.(vol.VII,fl.87-106,vol.VII,fl.1-10,14) 38 carduri cu inscripții olografe pe avers(combinații cifrice și litere) conținând pe benzile magnetice conturi bancare străine, însemnări olografe de evidență a sumelor cuvenite inculpaților M. A. și S. C. pentru activitatea infracțională, documente (certificat garanție telefon Nokia LUNA din 04.02.2008, chitanță POS pe numele S. S. din 17.02.2008 – KFC Iași, chitanțe în limba germană de la deplasarea în Germania) bunuri obținute urmare activității infracționale (2 telefoane Nokia 8600 LUNA,ambalaj pentru telefon Nokia E50,pantofi sport) cartele telefonice românești și străine, suma de 900 USD și 2 telefoane mobile(la percheziția corporală a învinuitei).
- în cazul inculpatului M. A. I.(vol.VII,fl.112-120,vol.fl.15) cartele telefonice și suma de 200 de Euro;
- în cazul inculpatului C. I. L. (vol.VIII,fl.34-46) bunuri obținute în urma activității infracționale cu grupul B. (suma de 5000 RON, televizor și DVD marca Samsung) și cu grupul R. (laptop, documente din decembrie 2006 și februarie 2007 privind achiziționare de bunuri de la S.C. Dante Internațional SRL București,S.C. Shop On-line SRL București,. București, acte privind cazări la hoteluri pe diverse nume ș.a);
- în cazul inculpatului G. C.(vol.VIII,fl.11-13,47-58) bunuri obținute în urma activității infracționale(telefon marca Nokia 8600 Luna cu accesorii, joc Playstation Sony, ambalaje de la telefoanele mobile), documente (facturi, chitanțe POS, certificate garanție) din 14.02.2008 achiziționare bunuri pe numele B. S..
Urmare a citirii de către organele de urmărire penală a benzilor magnetice ale cardurilor menționate mai sus s-a constatat că pe trak-uri se află inscripționate date de conturi ce aparțin unor unități bancare din străinătate(vol.XI,fl.151-174).
Date de carduri bancare ale unor cetățeni străini destinate achiziționării de bunuri cu instrumente de plată falsificate au fost identificate în unitatea de memorie găsită asupra inculpatului S. C. (vol.XVIII,fl.191) și în unitățile informatice ridicate de la inculpații I. V. (vol.XVIII-XX), B. R. P. (vol.XV), M. A. (vol.XXI,fl.128-205) și C. I. L. (vol.XI,fl.192)
II/3 Enumerarea faptelor și a actelor materiale reținute în sarcina inculpaților;
Coroborarea mijloacelor de probă în reconstituirea faptelor săvârșite și a foloaselor obținute de grupul infracțional organizat condus de inculpatul I. V. dezvăluie o activitate complexă, în care fiecare participant a îndeplinit, în sfera sa de atribuții asumate, activități infracționale ce se circumscriu infracțiunilor prev. de Legea 365/2002. Toți inculpații au aderat și acceptat apartenența la grupul infracțional organizat de inculpatul I. V., depindeau de datele informatice și echipamentele furnizate de acesta și au căutat atragerea altor persoane în vederea perfecționării și dezvoltării activității lor infracționale (a se vedea discuțiile C. I. L. – C. L. C. (ID . „liviu4you”, B. R. P. – utilizatorul cu ID-ul „ginger26ro”, I. V. - persoane necunoscute)
Sintetic, se rețin următoarele:
Situația de fapt rezultă din următoarele mijloace de probă:
- dispozitivul electronic ridicat în data de 26.02.2008 de la inculpatul B. R. P. este un produs comercial (de tip MSR 206) funcționabil pentru citirea, ștergere,copiere și înscriere a unor benzi magnetice.
- hard–disk-ul laptopului marca Fujitsu Siemens cu .-NXM06-PA1 ridicat de la inculpatul B. R. P. conține în memoria informatică directoare și fișiere (ex.”Dumps 24ian.txt”,”Y:/Msr” ) cu programe de utilizare MSR206, date bancare confidențiale (numere în format bancar și coduri PIN asociate ) ale unor clienți din străinătate.
- hard–disk-ul laptopului marca Asus model X51R . ridicat de la inculpatul I. V. conține în memoria informatică date bancare confidențiale (numere în format bancar și coduri PIN asociate ) ale unor clienți din străinătate, kituri de instalare și aplicațiile informatice destinate citirii „on the fly” a fișierelor și directoarelor de pe un suport informatic.
- hard–disk-ul laptopului marca Asus . ridicat de la inculpatul C. I. L. conține în memoria informatică date bancare confidențiale (numere în format bancar și coduri PIN asociate) ale unor clienți din străinătate identice cu cele găsite în laptopul inc. B. R. P..
- achiziții de bunuri (telefoane mobile, laptop, boxe de mașină, obiecte de îmbrăcăminte) de către B. R. P. și V. G., în perioada 13.11._08, de la societățile comerciale de pe raza localităților pe raza mun. Iași, Piatra N., Focșani, Bacău. Cu ocazia percheziției efectuate la locuința inculpatului I. V. a fost identificat cardul „IKOBO” cu care cei doi inculpați menționați mai sus au efectuat achiziții bunuri (vol. XI,fl.161,vol. XXV,fl.48)
- achiziții de bunuri (telefoane mobile, laptopuri ș.a.) de către inculpații B. R. P., C. I. L.,G. C. de la societățile comerciale de pe raza localităților pe raza localităților Bacău -13.01.2008, 18.01.2008, 20.01.2008, 03.02.2008, 14.02.2008, 15.02.2008 și 25.02.2008, Iași - 13.01.2008, 04.02-05.02.2008 și 17.02.2008, R. - 18.01.2008, 15.02.2008, București - 31.01.2008, Focșani -14.02.2008, B. – 14.02.2008 Ploiești - 14.02.2008, Piatra N. - 20.02.2008, MiercureaCiuc -25.02.2008, B.- 06.02-08.02.2008,26.02.2008.
- retrageri frauduloase de disponibil de la ATM-uri din Germania și Franța din perioada 08.02-09.02.2008 săvârșite de I. V. și I. A..
- achiziții de bunuri în valoare totală de 50.000 lei de la magazinele din Iași săvârșite în perioada 15.02-17.02.2008 de către I. V., M. A. I. și I. A..
- achiziții de bunuri de la magazinele din B. săvârșite în perioada 20.02-21.02.2008 de către I. V., M. A. I., I. A. și S. C..
- achiziții de bunuri de către M. A. I. și S. C. în ziua de 26.02.2008 de la magazinele din București.
Vol. III – Sesizări. Comunicări societăți comerciale.
- procese verbale sesizare din oficiu– fl. 1-19;139;
- procese verbale constatare B.C.C.O. Bacău- fl.129-137,201;
- comunicări . București – fl.22-49;
- CD conținând în format electronic situațiile centralizate a achizițiilor de bunuri de la site-urile electronice cu conturi de ePassporte fraudate de inculpații R. – fl.50;
- situațiile centralizate a achizițiilor de bunuri de la site-urile electronice cu conturi de ePassporte fraudate de inculpații R. – fl.51-72;
- comunicări Banca L. și traducerile acestora – fl.75-100;
- comunicări . București – fl.101-128;
- comunicări . București – fl.140-172;
- comunicări . SRL București – fl.173-200
- comunicări ..204-208,211-215;
- comunicări Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – fl.216-249;
- comunicări Banca Transilvania – fl.250-292;
- facturi fiscale pe numele R. A. achiziționare bunuri . Bacău – fl.292-293
Vol. IV- Documente banca ePassporte-conturi fraudate
- proces verbal de primire documente de la Banca ePassporte fl.1;
- situațiile în limba engleză a conturilor de ePassporte fraudate, expediate de Banca ePassporte, traducerile în limba română a acestora – fl.5-250;
Vol. V- Documente banca ePassporte-conturi fraudate
- situațiile în limba engleză a conturilor de ePassporte fraudate, expediate de Banca ePassporte, traducerile în limba română a acestora – fl.1-303;
Vol.VI - Documente banca ePassporte-conturi fraudate
- situațiile în limba engleză a conturilor de ePassporte fraudate, expediate de Banca ePassporte, traducerile în limba română a acestora – fl.1-277;
Vol. VII – Percheziții domiciliare,corpuri delicte
- procese verbale de percheziție domiciliară - fl. 5-11, 47-50, 69-74, 88-100, 109-111, 113-119;
- planșele cu documentele și bunurile ridicate – fl. 13-44, 52-67, 76-85, 103-105;
- declarații martori – fl. 12, 51, 75, 101-102, 120;
- plic conținând un card cu banda magnetică falsificată ridicat de la inc. R. A. – fl. 45;
- plic conținând 12 carduri falsificate ridicate de la inculpatul B. R. P. – fl. 86;
- plic conținând 38 carduri falsificate ridicate de la inculpatul I. V. – fl. 106;
Vol. VIII – Percheziții, corpuri delicte și comunicări societăți comerciale
- procese verbale de percheziție domiciliară - fl.35-42,48-53,60-63,84-92;
- planșele cu documentele și bunurile ridicate – fl.1-33,44-46,56-58,64-82,93,186,194-198;
- declarații martori – fl.43,54-55;
- dovezi de depunere a sumelor de bani și bunurilor ridicate la Trezorerie și Camera de corpuri delicte - fl.94-105;
- procese verbale de constatare a datelor stocate în telefoanele mobile ale învinuitului P. C. M. – vol. fl. 171;
- comunicări instituții procesatoare de carduri – fl.116-120;
- comunicări instituții publice, bancare și societăți comerciale – vol.fl.121-138,149,153-155,159,163-170;
- procese verbale constatare organele de poliție – fl.141-144;
- proces verbal de efectuare a percheziției informatice în cazul inc. S. C. - fl.187-193;
Vol. IX – Documente percheziție R.
- documente în limba engleză ale societăților comerciale deținute de inculpatul R. A. și CD – fl. 1-201;
Vol. X – Documente percheziție R.
- situația livrărilor de bunuri prin „Fan Courier Express” – fl.1-2;
- corespondență email R. A. - fl. 3;
- documente expediere/primire bunuri prin „Fan Courier Express”-fl.4-28;
- documente contabile . Bacău și . Bacău- fl.29-253;
Vol. XI – Acțiuni flagrante, constatări,corpuri delicte
- procesele verbale de identificare și percheziționare efectuate de către lucrătorii BCCO Cluj N., București, B. – fl. 4-8, 61-68, 109-111;
- declarații martori asistenți – fl. 9-10, 123;
- planșe cuprinzând documentele și bunurile ridicate cu ocazia perchezițiilor corporale și a autoturismelor – fl. 11-27, 31-32, 78-84, 112-122,186;
- carduri falsificate găsite la percheziția corporală a inculpaților – fl. 28-30, 85;
- procesele verbale de punere în aplicare a autorizațiilor de înregistrare imagini video a activităților desfășurate de inculpați – fl. 37-42, 93-94, 98-99, 104-105, 127-132 și planșele foto anexă – fl. 43-57, 69-77, 95-96, 133-135,138-143;
- procese verbale de identificare inculpați și planșele foto ale acestora – fl. 88-89, 97,144-145;
- adresă și comunicări Raiffeisen Bank- fl. 136-137;
- procese verbale de citire a benzilor magnetice ale cardurilor ridicate de la inculpați – fl. 149-174;
- planșă cuprinzând modele de telefoane mobile,prețurile acestora -fl. 176-178;
- procese verbale de constatare a datelor telefoanelor mobile ale inculpaților C. I. L.,B. R. P.,S. C. – vol. fl.179- 185;
- raportul de constatare tehnico-științifică a Institutului pentru Tehnologii avansate București cu anexe – vol. fl. 191-200;
Vol. XII – Percheziții informatice
- proces verbal de efectuare a percheziției asupra unităților informatice ale inculpaților R. A. și R. I. – fl. 1- 4;
- datele informatice rezultate din percheziția asupra unităților informatice ale inculpaților R. A. și R. I. – fl. 5 – 355;
Vol. XIII – Percheziții informatice
- datele informatice rezultate din percheziția asupra unităților informatice ale inculpaților R. A. și R. I. – fl.1 – 246;
Vol. XIV– Percheziție informatice
-datele informatice rezultate din percheziția asupra unităților informatice ale inculpaților R. A. și R. I. – fl. 1 – 303;
- proces verbal de efectuare a percheziției asupra unui hard disk ridicat de la locuința inculpatului R. A. și I. – fl. 304;
Vol. XV– Percheziție informatice
- proces verbal de efectuare a percheziției asupra unităților informatice ale inculpatului B. R. P. – fl. 1- 7;
- datele informatice rezultate din percheziția asupra unităților informatice ale inculpatului B. R. P. – fl. 8 – 409;
Vol. XVI – Percheziții informatice
- proces verbal de efectuare a percheziției asupra unităților informatice ale inculpatului V. G. – fl. 1- 2;
- datele informatice rezultate din percheziția asupra unităților informatice ale inculpatului V. G. – fl. 3 – 46;
- proces verbal de efectuare a percheziției asupra unităților informatice ale inculpatului R. I. – fl. 47- 48;
- datele informatice rezultate din percheziția asupra unităților informatice ale inculpatului R. I. – fl. 49 – 107;
- proces verbal de efectuare a percheziției asupra unităților informatice ale inculpatului G. C. – fl. 108- 109;
- datele informatice rezultate din percheziția asupra unităților informatice ale inculpatului G. C. – fl. 110 – 135;
- proces verbal de efectuare a percheziției asupra unităților informatice ale inculpatului C. I. L. – fl. 136- 139;
- datele informatice rezultate din percheziția asupra unităților informatice ale inculpatului C. I. L. – fl. 140– 222;
Vol. XVII – Percheziții informatice
- proces verbal de efectuare a percheziției asupra unităților informatice ale învinuitului C. L. C. – fl. 1- 2;
- datele informatice rezultate din percheziția asupra unităților informatice ale învinuitului C. L. C. – fl. 3 – 122;
- proces verbal de efectuare a percheziției asupra unităților informatice ale învinuitului P. C. M. – fl. 123- 125;
- datele informatice rezultate din percheziția asupra unităților informatice ale învinuitului P. C. M. – fl. 126 – 219;
- proces verbal de efectuare a percheziției asupra unităților informatice ale învinuitului C. R. – fl. 220 – 221;
- datele informatice rezultate din percheziția asupra unităților informatice ale învinuitului C. R. – fl. 222 – 267;
Vol. XVIII – Percheziții informatice
- proces verbal de efectuare a percheziției asupra unităților informatice ale inculpatului I. V. – fl. 1- 7;
- CD conținând date informatice găsite cu ocazia percheziției informatice efectuate asupra unităților informatice ale inculpatului I. V. – fl.8
- datele informatice rezultate din percheziția asupra unităților informatice ale inculpatului I. V. – fl. – 9 – 258;
Vol. XIX - Percheziții informatice
- datele informatice rezultate din percheziția asupra unităților informatice ale inculpatului I. V. – fl. – 1- 150
Vol. XX - Percheziții informatice
- datele informatice rezultate din percheziția asupra unităților informatice ale inculpatului I. V. – fl. – 1- 175;
Vol. XXI - Percheziții informatice
- proces verbal de efectuare a percheziției asupra unităților informatice ale inculpatului M. A. I. – fl. 1- 206;
Vol. XXII – Interceptări / înregistrări informatice
- procese verbale de transcriere a înregistrărilor de comunicări informatice de la IP 85._ utilizat de R. A. și R. I. conform autorizației nr. 0033/2006 a Tribunalului Bacău – fl. 6 – 54,313-386;
- traducerea în limba română a comunicărilor informatice din autorizația nr. 0033/2006 a Tribunalului Bacău – fl. 55 – 79;
- procese verbale de transcriere a înregistrărilor de comunicări informatice de la IP 85._ utilizat de R. A. și R. I. conform autorizației nr. 0038/2006 a Tribunalului Bacău – fl. 80 – 136, 387 – 459;
- traducerea în limba română a comunicărilor informatice din autorizația nr. 0038/2006 a Tribunalului Bacău – fl. 137 – 202;
- procese verbale de transcriere a înregistrărilor de comunicări informatice de la IP 85._ utilizat de R. A. și R. I. conform autorizației nr. 0053/2006 a Tribunalului Bacău – fl. 203 – 235;
- procese verbale de transcriere a înregistrărilor de comunicări informatice de la IP 85._ utilizat de R. A. și R. I. conform autorizației nr. 0053/2006 a Tribunalului Bacău – fl. 236 – 249,264-287,301-312;
- traducerea în limba română a comunicărilor informatice din autorizația nr. 0053/2006 a Tribunalului Bacău – fl. 250 – 263,288-300;
Vol. XXIII – Interceptări /înregistrări telefonice
- rezoluție certificare – fl. 190;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de R. A. conform autorizației nr._/2007 a Tribunalului Bacău – fl. 1-25;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de R. A. conform autorizației nr. 0080/2007 a Tribunalului Bacău – fl. 26- 72;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de R. A. conform autorizației nr. 0064/2007 a Tribunalului Bacău – fl. 73-117;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de R. A. conform autorizației nr. 0056/2007 a Tribunalului Bacău – fl. 118 – 189;
Vol.XXIV – Interceptări/înregistrări informatice /telefonice/imagini video.
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de B. R. P. conform autorizației nr._/2007 a Tribunalului Bacău – fl. 41 – 46;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de B. R. P. conform autorizației nr._/2007 a Tribunalului Bacău – fl. 47 – 69;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de B. R. P. conform autorizației nr. 0025/2007 a Tribunalului Bacău – fl. 70 – 109;
- procese verbale de transcriere a înregistrărilor de comunicări informatice ale inculpatului B. R. P. conform autorizației nr. 0025/2008 a Tribunalului Bacău – fl. 111 – 127;
- procese verbale de transcriere a înregistrărilor de comunicări informatice ale inculpatului B. R. P. conform autorizației nr._/2007 a Tribunalului Bacău – fl. 128 – 155;
- proces verbal de constatare și planșa foto cu imagini video a activității infracționale a inculpaților B. R. P. și V. G. – fl. 158- 163;
- proces verbal de identificare a inculpaților B. R. P. și V. G. – fl. 164 – 167;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de G. C. conform autorizației nr. 68/2008 a Tribunalului Bacău – fl. 179 – 216;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de M. A. I. (inițial A.N.) conform ordonanței provizorii a procurorului nr.30D/P/2006 din 08.02.2008 - fl. 234 – 239;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de M. A. I. (inițial A.N.) conform autorizației 65/2008 a Tribunalului Bacău – fl.240 – 269;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de M. A. I. (inițial A.N.) conform autorizației 66/2008 a Tribunalului Bacău – fl.277 – 330;
Vol.XXV - Interceptări/înregistrări telefonice/imagini video.
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de V. G. conform autorizației nr._/2007 a Tribunalului Bacău – fl. 5 – 33;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de V. G. conform autorizației nr._/2007 a Tribunalului Bacău – fl. 34 – 58;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de V. G. conform autorizației nr._/2007 a Tribunalului Bacău – fl. 59 – 71;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de V. G. conform autorizației nr. 0024/2008 a Tribunalului Bacău – fl. 72 – 89;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de C. I. L. (inițial A.N.) conform autorizației nr._/2007 a Tribunalului Bacău – fl. 90 – 141;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de C. I. L. (inițial A.N.) conform autorizației nr._/2007 a Tribunalului Bacău – fl. 142 – 173;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de C. I. L. (inițial A.N.) conform autorizației nr._/2007 a Tribunalului Bacău – fl. 174- 178, 249 – 251;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de C. I. L. (inițial A.N.) conform autorizației nr._/2008 a Tribunalului Bacău – fl. 179 – 248;
- proces verbal de constatare și planșa foto cu imagini video a activității infracționale a inculpatului C. I. L. – fl. 254 – 258;
- proces verbal identificare inculpat C. I. L. – fl. 259 – 260;
- proces verbal de constatare și planșa foto cu imagini video a activității infracționale a inculpaților C. I. L., B. R. P. și G. C. – fl. 263-269;
- proces verbal de constatare a datelor stocate în telefoanele mobile ale inculpatului V. G. – fl. 270-271;
Vol.XXVI - Interceptări/înregistrări telefonice/imagini video.
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de I. V. (inițial A.N.) conform autorizației nr. 43/2008 a Tribunalului Bacău – fl. 6 – 34;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de I. V. (inițial A.N.) conform autorizației nr. 55/2008 a Tribunalului Bacău – fl. 40 – 67;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de I. V. conform ordonanței provizorii a procurorului nr. 30D/P/2006 din 08.02.2008 – fl. 82 – 101;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de I. V. conform autorizației nr. 64/2008 a Tribunalului Bacău – fl. 102 – 227;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de I. V. conform autorizației nr. 67/2008 a Tribunalului Bacău – fl. 234 – 242;
- procese verbale de transcriere a înregistrării de convorbiri telefonice efectuate de I. V. conform autorizației nr. 88/2008 a Tribunalului Bacău – fl. 250 – 270;
- procese verbale de constatare a datelor stocate în telefoanele mobile ale inculpaților I. A., M. A. I. – fl. 271 - 274;
Vol. XXVII – Relații bănci și instituții
- comunicări BCCO Bacău și instituții publice – fl. 2- 17;
- documente contabile și de activitate a . Bacău și . Bacău– fl.18 – 236;
Vol. XXVIII – Relații bănci și instituții
- verificări și documente bancare – fl.1 – 166;
vol. xxix – Relații bănci și instituții
- verificări și documente bancare – fl.1 – 125;
Vol. XXX– Măsuri preventive și alte acte
- proces verbal de constatare a actelor premergătoare începerii de urmărire penală – fl.1-2;
- procesele verbale de sesizare din oficiu și de constatare – fl.3-21;
- planșă cuprinzând descrierea operațiunilor oferite pe site-ul ePasseporte și traducerea acestora – fl.22-64;
- planșă cuprinzând descrierea operațiunilor oferite pe site-ul Heart și traducerea acestora – fl.65-71;
- planșă cuprinzând documente preluate din percheziția informatică a inculpatului R. A. și traducerea acestora – fl. 72-94;
- planșă cuprinzând documente preluate de pe Internet privind cetățeanul rus Aleksei I. și traducerea acestora – fl. 95-102;
- situația creditărilor contului deținut de R. A. la Banca Transilvania – fl.103-105;
- situația creditărilor conturilor deținute de R. A. la Banca Românească – fl.106-108;
- tabel cuprinzând denumirile unităților bancare din străinătate identificate după primele patru cifre ale conturilor – fl. 109-110;
- procese verbale și dovezi de restituire bunuri – fl.111-151;
- declarațiile de învinuiți /inculpați –declarații de martori –
Din cele arătate mai sus rezultă că faptele comise de către inculpați reprezintă modalități distincte de fraudare a conturilor cărților de credit emise de către unitățile bancare din străinătate pe numele clienților lor, prin intermediul sistemelor informatice în scopul obținerii de foloase materiale ilicite.
Într-o primă modalitate de săvârșire, faptele se circumscriu fraudei cărților de credit, prin folosirea on-live a conturilor virtuale de tip e Passporte și efectuarea de operațiuni bancare și comerciale fără card prezent (cart net present).
Cea de-a doua modalitate de săvârșire a faptelor constă în falsificarea unor instrumente de plată electronică, urmată de folosirea acestora la realizarea fără drept a unor operațiuni de achiziționare de bunuri prin utilizarea sistemelor informatice ( A.T.M. – uri, Pos) ale unităților bancare din România.
În funcție de cele două modalități de operare s-au constituit două grupuri de criminalitate organizată.
Grupul inițiat și constituit de frații R. (A. și I.) a funcționat în perioada iulie 2005 – 26 februarie 2008. La acest grup au aderat inculpații B. R.-P., V. G., C. I. – L. și M. CORNEOIU – I. ).
Celălalt grup infracțional a fost inițial și constituit de către inculpații I. V., B. R. – P.. La acest grup au aderat inculpații I. A., V. G., C. I. – L., G. C., M. A. – I. și S. C..
La ambele grupări s-au constatat atât elemente ce definesc o organizare piramidală, menită a asigura conspirativitatea și reușita activităților infracționale (folosirea unui limbaj codat în conversațiile telefonice, folosirea comunicațiilor informatice pentru transmiterea de date ș.a.),cât și elemente de instabilitate în cooperare infracțională determinată de situații subiective (spre exemplu neînțelegerile cu privire la procentele ce li se cuvin din sumele obținute fraudulos).
Din cele două grupuri de criminalitate informatică organizată, au făcut parte și membrii care n-au fost identificați. Fiecare avea sarcini bine stabilite, în funcție de aptitudini. Cu toții știau că în activitățile ilicite sunt implicate și alte persoane ce obțineau procentele cuvenite din foloasele ilicite obținute din colaborarea infracțională.
Activitatea infracțională a celor două rețele de carding era îndreptată asupra disponibilului din conturile cetățenilor străini deținute la unitățile bancare din străinătate, presupunând transmiterea utilizarea frauduloasă a detaliilor bancare confidențiale ale cardurilor.
Oricum membrii celor grupări de criminalitate informatică au obținut importante foloase materiale ilicite pe seama cetățenilor străini și a băncilor din străinătate unde se aflau banii depuși. Totodată, inculpații au adus și un serios prejudiciu de imagine al țării noastre.
În prezent, în România există în vigoare mai multe prevederi legale, cuprinse în legi speciale, care reglementează diferite fapte în legătură cu sistemele informatice. Cea mai importantă reglementare juridică aplicabilă în acest moment în materia criminalității informatice este Legea 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței și exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial 279/2003.
Relevantă este și Legea 365/2002 privind reglementarea comerțului electronic, publicată în Monitorul Oficial 483/2002.
Actele normative de mai sus constituie o adaptare rapidă la mediul românesc a prevederilor Convenției Consiliului Europei asupra Criminalității Informatice.
Bancomatul este un dispozitiv ce prelucrează în mod automat date informatice prin intermediul unui program informatic, fiind astfel îndeplinite condițiile cerute de art.35 alin.1 lit.a din Legea 161/2003.
Potrivit Deciziei – cadru 2005/222/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind atacurile împotriva sistemelor informatice, prin „sistem informatic” se înțelege orice dispozitiv sau grup de dispozitive interconectate sau omoloage, dintre care unul sau mai multe asigură, prin intermediul unui program, prelucrarea automată a datelor informatice, precum și datele informatice memorate, prelucrate, recuperate sau transmise de acestea în vederea exploatării, a utilizării, a protecției și a întreținerii lor.
Prin „prelucrare automată” a datelor se înțelege procesul prin care datele dintr-un sistem informatic sunt prelucrate prin intermediul unui program informatic. Urmărind un algoritm logic, instrucțiunile pentru calculator sunt scrise într-un limbaj de programare de nivel înalt, introduse de la tastatură și interpretate de Uniunea Centrală de Prelucrare, iar mai apoi translatate în limbaj cod – mașină și puse în execuție de Unitatea de execuție, fiecare componentă a sistemului informatic realizând o anumită operațiune.
Prin „program informatic” se înțelege un ansamblu de instrucțiuni care pot fi executate de un sistem informatic în vederea obținerii unui rezultat determinat.
Prin „date informatice” se înțelege orice reprezentare a unor fapte, informații sau concepte într-o formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic. În această categorie se include și orice program informatic care poate determina realizarea unei funcții de către un sistem informatic.
Prin „măsuri de securitate” se înțelege folosirea unor proceduri, dispozitive sau programe informatice specializate, cu ajutorul cărora accesul la un sistem informatic este restricționat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori.
Acționează fără drept, persoana care se află în una din următoarele situații:
- nu este autorizată, în temeiul legii sau al unui contract ;
- nu are permisiunea de a folosi, administra sau controla un sistem
informatic sau de a efectua orice altă operațiune într-un sistem informatic.
Fără a avea dreptul, potrivit definiției din Decizia – cadru 2005/222/JAI a CONSILIULUI din 24 februarie 2005, înseamnă accesarea sau afectarea a integrității fără autorizarea proprietarului sau a altui titular de drepturi asupra sistemului sau a unei părți a sistemului, sau care nu sunt permise în temeiul legislației naționale.
Din situația de fapt descrisă mai sus, instanța constată dovedită vinovăția celor 12 (doisprezece) inculpați.
Activitatea infracțională a inculpatului R. A., constă în aceea că:
- a constituit începând cu luna iulie 2005 un grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunilor informatice și infracțiunilor la legea comerțului electronic;
- a introdus și modificat datele informatice, fără drept, a operatorilor informatici Heritage Customer Bank, Servicul de plăți on–line PayPal, Banca Epassporte, Unicredit Banca di R., Wachovia, Bank of America, Washington Mutual ș.a în scopul obținerii de conturi de carduri de credit;
- a deținut, pus la dispoziție date (adrese de email,Ip-uri,parole ș.a.), programe informatice(socks,proxi-uri ș.a) și a accesat ilegal sistemele informatice (Ex. AOL,Epassporte ș.a.);
- a efectuat operațiuni prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea 365/2002 (transfer disponibil) prin utilizarea neautorizată a datelor de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane;
- a transmis neautorizat către alte persoane (inclusiv inc. B. R. P., M. C. I.) datele de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane;
- a deținut echipamente (dispozitiv MSR 206) în scopul falsificării instrumentelor de plată;
- a deținut un card cu bandă magnetică falsificată în vederea punerii acestuia în circulație;
- a transferat sumele de 442.905 lei, 62.401 USD și 22.088 Euro, obținuți ilicit, prin conturile a diverse site-uri sau a unor societăți comerciale, în scopul ascunderii și a disimulării originii ilicite ale acestora.
Activitatea infracțională a inculpatului R. I., constă în aceea că:
- a constituit împreună cu R. A. începând cu luna iulie 2005 un grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunilor informatice și infracțiunilor la legea comerțului electronic;
- a efectuat operațiuni prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea 365/2002 (transfer disponibil) prin utilizarea neautorizată a datelor de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane;
- a transmis neautorizat către alte persoane (R. A.) datele de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane;
- a transferat sumele de 442.905 lei, 62.401 USD și 22.088 Euro, obținuți ilicit, prin conturile a diverse site-uri sau a unor societăți comerciale, în scopul ascunderii și a disimulării originii ilicite ale acestora;
Activitatea infracțională a inculpatului B. R. – P., constă în aceea că:
- a aderat începând cu luna aprilie 2006 la grupul infracțional organizat de inculpații R. A. și R. I., în scopul comiterii infracțiunilor informatice și infracțiunilor la legea comerțului electronic;
- a accesat ilegal sistemele informatice (Ex. AOL, Epassporte ș.a.);
- a efectuat operațiuni prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea 365/2002 (transfer disponibil) prin utilizarea neautorizată a datelor de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane;
- a transmis neautorizat către alte persoane (inclusiv inculpaților R. A., R. I., V. G.) datele de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane;
- a ajutat la transferarea unor sume de bani în conturile inculpaților R. A. și R. I., deținute la diverse site-uri sau societăți comerciale, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunilor la legea comerțului electronic, în scopul ascunderii și a disimulării originii ilicite ale acestora;
- a constituit începând cu luna noiembrie 2007, împreună cu inculpatul I. V., un grup infracțional organizat în comiterea de infracțiuni la legea comerțului electronic;
- a deținut echipamente hardware și software (MSR 206 și programele informatice necesare utilizării acestuia) destinate falsificării mijloacelor de plată electronice;
- a falsificat instrumente de plată electronice și de a pus în circulație personal sau prin intermediul membrilor grupărilor formate în acest scop;
- a efectuat, prin accesul ilegal la sistemele informatice deținătoare ale conturilor de card și folosirea de instrumente de plată electronică falsificate, operațiuni prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea 365/2002;
- a transmis neautorizat către alte persoane (inculpații I. V., C. I. L.) date de identificare ale cardurilor.
Activitatea infracțională a inculpatului V. G., constă în aceea că:
- a aderat începând cu luna august 2006 la grupul infracțional organizat de inculpații R. A., R. I. și B. R. P. în scopul comiterii infracțiunilor informatice și infracțiunilor la legea comerțului electronic;
- a accesat ilegal sistemele informatice (Ex. AOL, Epassporte ș.a.);
- a efectuat operațiuni prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea 365/2002 (transfer disponibil) prin utilizarea neautorizată a datelor de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane;
- a transmis neautorizat către alte persoane (inclusiv inculpatului B. R. P. ș.a.) datele de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane;
- a declarat instituțiilor bancare din străinătate situații de fapt necorespunzător adevărului, în vederea acceptării operațiunilor de transfer de disponibil din conturile de card;
- a aderat, începând cu luna noiembrie 2007, la grupul infracțional organizat de inculpații I. V. și B. R. P., specializat în comiterea de infracțiuni la legea comerțului electronic;
- a deținut instrumente de plată electronice și le-a pus în circulație;
- a efectuat, prin accesul ilegal la sistemele informatice deținătoare ale conturilor de card și folosirea de instrumente de plată electronică falsificate, operațiuni prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea 365/2002;
- a transmis neautorizat către alte persoane (inculpatul B. R. P.) date de identificare ale cardurilor (coduri PIN).
Activitatea infracțională a inculpatului M. C. –I., constă în aceea că:
- a aderat în anul 2007 la grupul infracțional organizat de inculpații R. A., R. I. și B. R. P. în scopul comiterii infracțiunilor informatice și infracțiunilor la legea comerțului electronic;
- a transmis neautorizat către alte persoane (inclusiv inculpatului R. A. ș.a.) datele de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane;
Activitatea infracțională a inculpatului C. I. - L., constă în aceea că:
- a aderat începând cu luna octombrie 2006 la grupul infracțional organizat de inculpații R. A., R. I. și B. R. P. în scopul comiterii infracțiunilor informatice și infracțiunilor la legea comerțului electronic;
- a accesat ilegal sistemele informatice (Ex. AOL, Epassporte ș.a.);
- a efectuat operațiuni prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea 365/2002 (transfer disponibil) prin utilizarea neautorizată a datelor de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane;
- a transmis neautorizat către alte persoane (inclusiv inculpaților R. A., B. R. P., V. G. ș.a.) datele de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane;
- a aderat, începând cu luna ianuarie 2008, la grupul infracțional organizat de inculpații I. V. și B. R. P., specializat în comiterea de infracțiuni la legea comerțului electronic;
- a deținut instrumente de plată electronice și le-a pus în circulație;
- a efectuat, prin accesul ilegal la sistemele informatice deținătoare ale conturilor de card și folosirea de instrumente de plată electronică falsificate, operațiuni prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea 365/2002;
- a transmis neautorizat către alte persoane (inculpatul B. R. P.) date de identificare ale cardurilor (coduri PIN);
Activitatea infracțională a inculpatului C. L. - C., constă în aceea că a efectuat operațiuni prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea 365/2002 (transfer disponibil) prin utilizarea neautorizată a datelor de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane și prin acces ilegal la sistemele informatice.
Activitatea infracțională a inculpatului I. V., constă în aceea că:
- a constituit începând cu luna noiembrie 2007, împreună cu inculpatul B. R. P., un grup infracțional organizat în comiterea de infracțiuni la legea comerțului electronic;
- a deținut echipamente hardware și software (MSR 206) și programele informatice necesare utilizării acestuia, destinate falsificării mijloacelor de plată electronice;
- a falsificat instrumente de plată electronice și le-a pus în circulație personal sau prin intermediul membrilor grupărilor formate în acest scop;
- a efectuat, prin accesul ilegal la sistemele informatice deținătoare ale conturilor de card și folosirea de instrumente de plată electronică falsificate, operațiuni prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea 365/2002;
- a transmis neautorizat către alte persoane (inculpații B. R. P., M. A. I.) date de identificare ale cardurilor;
Activitatea infracțională a inculpatei I. A., constă în aceea că:
- a aderat și sprijinit grupul infracțional organizat de inculpatul I. V., specializat în comiterea de infracțiuni la legea comerțului electronic;
- a deținut instrumente de plată electronice falsificate și le-a pus în circulație;
- a efectuat, prin accesul ilegal la sistemele informatice deținătoare ale conturilor de card și prin folosirea de instrumente de plată electronică falsificate, operațiuni frauduloase pe raza mun. Iași și B.;
- a transmis neautorizat către alte persoane (inculpatul I. V.) date de identificare ale cardurilor (coduri PIN);
Activitatea infracțională a inculpatului G. C. constă în aceea că:
- a aderat, începând cu luna ianuarie 2008, la grupul infracțional organizat de inculpații I. V. și B. R. P., specializat în comiterea de infracțiuni la legea comerțului electronic;
- a deținut instrumente de plată electronice și le-a pus în circulație;
- a efectuat, prin accesul ilegal la sistemele informatice deținătoare ale conturilor de card și folosirea de instrumente de plată electronică falsificate, operațiuni prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea 365/2002;
- a transmis neautorizat către alte persoane (inculpatul B. R. P.) date de identificare ale cardurilor (coduri PIN);
Activitatea infracțională a inculpatului M. A. – I., constă în aceea că:
- a aderat, începând cu luna februarie 2008, la grupul infracțional organizat de inculpații I. V. și B. R. P., specializat în comiterea de infracțiuni la legea comerțului electronic;
- a deținut instrumente de plată electronice și le-a pus în circulație;
- a efectuat, prin accesul ilegal la sistemele informatice deținătoare ale conturilor de card și folosirea de instrumente de plată electronică falsificate, operațiuni prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea 365/2002;
- a transmis neautorizat către alte persoane (inculpatul I. V.) date de identificare ale cardurilor (coduri PIN).
Activitatea infracțională a inculpatului S. C., constă în aceea că:
- a aderat, începând cu luna februarie 2008, la grupul infracțional organizat de inculpații I. V., B. R. P. și M. A. I., specializat în comiterea de infracțiuni la legea comerțului electronic;
- a deținut instrumente de plată electronice și le-a pus în circulație;
- a efectuat, prin accesul ilegal la sistemele informatice deținătoare ale conturilor de card și folosirea de instrumente de plată electronică falsificate, operațiuni prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea 365/2002.
Materialul probator administrat în cauză a confirmat fără putință de tăgadă că activitatea infracțională a celor 12 inculpați s-a desfășurat în formă organizată, într-o anumită perioadă de timp, membrii grupărilor având, după cum s-a arătat mai sus, sarcini precise:
- au introdus și modificat, fără drept, date informatice ale operatorilor informatici Heritage Customer Bank, Serviciul de plăți on – live Pay P., Banca Epassporte, Unicredit Banca di R., Wachovien Bank of America, Washington Mutual ș.a. în scopul obținerii de conturi de carduri de credit ;
- au deținut și pus la dispoziția altor membri ai grupării date informatice și au accesat ilegal sistemele informatice;
- au efectuat operațiuni prevăzute de art.1 pct.1 din L.365/2002 (transferuri de fonduri, retrageri de numerar; precum și încărcarea și descărcarea unui instrument de monedă electronică), prin utilizarea neautorizată a datelor de identificare ale unor carduri aparținând altor persoane;
- au transmis de la unul la altul, neautorizat datele de identificare ale unor carduri aparținând unor cetățeni străini;
- au deținut echipamente (dispozitiv MSR 206) în scopul falsificării instrumentelor de plată;
- au deținut card cu bandă magnetică falsificată în vederea punerii în circulație.
Din convorbirile telefonice interceptate autorizat, rezultă că inculpații s-au ocupat cu precădere de procurarea aparaturii de skimming, de racolarea săgeților și coordonarea acestora, de întreținerea relațiilor cu alte rețele de carding, în vederea procurării de noi echipamente, activitatea infracțională caracterizându-se prin flexibilitate și chiar instabilitate în ceea ce privește membrii care compuneau o rețea infracțională, datorită structurii sale adaptabile cât și a abilităților de a substitui un membru.
Monitorizările intruzive au confirmat preocupările infracționale ale acestora pe linia obținerii unor date pentru carduri bancare emise de bănci din străinătate, date primite fie telefonic prin SMS sau e-mail. Datele primite au fost apoi inscripționate cu un dispozitiv MSR. Mergeau apoi, în diferite grupuri, împreună, în diverse orașe din țară, în diferite magazine, de unde achiziționau bunuri, pe care le achitau cu cardurile falsificate. Membrii grupării își trimiteau unii altora codurile pin, valorificau bunurile achiziționate și își împărțeau câștigurile ilicite.
Câțiva dintre inculpați: B. R. – P., Vătămănecu G., au făcut parte succesiv dar și concomitent din două grupări de carding.
Grupările au interacționat, membrii acestora dovedind o colegialitate deosebiți, atât pe segmentul schimbului informațional cât și a celui de aparatură, carduri, chiar și cu privire la persoanele specializate în domeniul electronic.
Grupul de criminalitate informatică nu a fost organizat cu o structură ierarhică, de tip piramidal ci pe mai multe celule în cadrul unei rețele infracționale privind activitatea de carding, care s-au asociat.
Scopul urmărit de către inculpați a constat în obținerea de câștiguri ilicite, pe care și l-au atins.
Pagubele au fost importante !
În sarcina fiecărui inculpat a fost reținută infracțiunea prevăzută de art.7 alin.1,3 din L.39/2003.
S-a dovedit cu prisosință că inculpații au comis mai multe infracțiuni informatice.
Astfel de infracțiuni sunt reglementate atât prin L.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, cât și prin L.365/2002, privind comerțul electronic, republicată în M.Of. 959/29 noiembrie 2006.
Încadrarea juridică a infracțiunilor informatice suspuse judecății prezintă un grad de dificultate ridicat întrucât există un concurs de norme penale (concurs de texte).
La concursul de norme penale, în principiu fapta concretă nu ridică probleme, întrucât este unică și nu plurală, însă pentru a nu se reține o pluralitate de infracțiuni, trebuie descifrate normele penale concurente și a sferei lor de incidență și de aplicare asupra cazului concret.
Concursul de norme penale soluționându-se în baza principiilor specialității (lex speciali derogat generali), consumțiunii (în faptul mai grav se absoarbe faptul mai puțin grav) și subsidiarității (se aplică norma care incriminează cea mai gravă infracțiune) în cele ce urmează se va arăta de ce s-a reținut o anumită infracțiune și nu alta.
Că s-au comis falsuri informatice constituie o certitudine.
Infracțiunea de fals informatic este prevăzută de art.48 din L.161/2003 și constă în fapta de a introduce, modifica sau șterge, fără drept, date informatice ori de a restricționa, fără drept, accesul la acest date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice.
În doctrină s-a evidențiat faptul că un înscris este de natură să producă consecințe juridice atunci când acesta are valoare probatorie și o semnificație juridică, în sensul că poate genera, modifica sau stinge un raport juridic.
Falsul informatic se aseamănă cu falsul în înscrisuri, cum și frauda informatică se aseamănă cu înșelăciunea.
În cazul înșelăciunii, dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile priind concursul de infracțiuni.
Cu toate asemănările care există, nu se poate pune totuși semnul egalității între frauda informatică și înșelăciune.
Frauda informatică este prevăzută de art.49 din L.161/2003 și constă în fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, prin restricționarea accesului la aceste date ori prin împiedicarea în price mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul.
Din analiza textelor de incriminare rezultă că urmarea prevăzută de falsul informatic este regăsită și în cazul fraudei informatice. Totodată fraudarea implică o falsificare a realității.
Frauda informatică cuprinde un scop cu o aplicabilitate mai restrânsă decât în cazul art.48. Sintagma, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecințe juridice constituie cadrul general – orice consecințe juridice fiind susceptibile să atragă tipicitatea art.48. În schimb, scopul special prevăzut de art.49 de a obține un beneficiu material, constituie o modalitate aparte a scopului special prevăzut de art.48 din L.161/2003.
Având în vedere cele de mai sus s-a reținut doar falsul informatic în concurs cu infracțiunile prevăzute de Legea 365/2002 referitoare la comerțul electronic.
În sprijinul aceste concluzii stă și raportul dintre art.49 din L.161/2003 și art.27 alin.(1) raportat la art.1 pct.11 lit.b din L.365/2002, care va fi soluționat în baza principiului specialității, în sensul că art.27 alin.1 din L.365/2002 are caracter special față de art.49, întrucât infracțiunea prevăzută în art.27 alin.(1) raportat la art.1 pct.11 lit.b teza I (retragerea de numerar) nu se poate realiza decât prin introducerea unor anumite date informatice (codul PIN, introducerea sumei ce s-a dorit să fie retrasă), prin utilizarea unui instrument de plată electronică. Legea 365/2002 având caracter special față de art.49, face irelevant faptul că L.161/2003 este mai recentă decât legea ce conține norma specială.
Prin art.27 alin.(1) din L.365/2002 coroborat cu art.1 pct.11 lit.b din același act normativ, a fost incriminată efectuarea de retrageri de numerar prin utilizarea unui instrument de plată electronică fără consimțământul titularului instrumentului respectiv.
Art.27 din L.365/2002 este aplicabil în speță, deoarece trimiterea făcută în cadrul acestuia la art.1 pct.11 lit.b vizează exact comportamente de acest tip.
Așa după cum s-a mai arătat, bancomatul este un sistem informatic prin trimitere la art.35 alin.1 lit.a din L.161/2003. Mai mult decât atât, extragerea de numerar necesită introducerea unor date informatice care implică o interacțiune cu respectivul bancomat. Interacțiunea în cauză implică un acces, în înțelesul art.42 din L.161/2003.
Accesul nu se confundă însă cu retragerea de numerar, deși accesul la un sistem informatic constituie un element al infracțiunii prevăzută de art.27 din L.365/2002.
Retragerea de numerar se află sub incidența a două texte de incriminare distincte: art.42 din L.161/2003 și art.27 alin.(1) din L.365/2002.
Chiar dacă retragerea de numerar nu poate fi realizată decât prin accesarea bancomatului (introducerea cardului, a codului PIN și a sumei ce s-a dorit a fi retrasă), ne aflăm în prezența unui concurs de infracțiuni, nicidecum a unui concurs de calificări. Introducerea cardului clonat reprezintă un acces consumat la respectivul sistem informatic, deoarece accesul nu este necesar să-i ofere autorului posibilitatea de a se folosi de întregul sistem informatic. Cu acte cuvinte, accesul se poate realiza și doar într-o parte a acestuia. După introducerea cardului clonat, autorul poate accesa meniul bancomatului, neavând relevanță că accesul în cadrul acestuia este unul foarte limitat. În vederea deținerii unui acces extins, autorul trebuie să introducă și codul PIN aferent instrumentului de plată electronică. Introducerea acestui cod nu va duce însă la consumarea accesului – acesta fiind deja unul consumat -, ci doar la oferirea unui control îmbunătățit asupra funcțiilor bancomatului.
Art.42 din L.161/2003 incriminează accesul ilegal la un sistem informatic într-o variantă tip, în alin.(1) și două variante agravante, în alin.(2) și (3): accesul, fără drept la un sistem informatic, săvârșit în scopul obținerii de date informatice, respectiv accesul la un sistem informatic, în condițiile alin.(1), dacă fapta a fost săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate.
Cu prilejul primei judecății s-a cerut schimbarea încadrării juridice, în sensul înlăturării alin.(3) al art.42 din L.161/2003, cererile fiind admise. Apelul procurorului nu a vizat acest aspect.
Schimbarea de încadrare juridică a fost reiterată și în rejudecare, urmând a fi admisă.
Fapta incriminată în art.42 face clar distincția între cele trei etape ale accesului la un sistem informatic, astfel: accesul simplu, accesul în scopul obținerii de date informatice și accesul prin încălcarea măsurilor de securitate.
În speță, această infracțiune obstacol nu s-a consumat prin încălcarea măsurilor de securitate.
Potrivit Raportului explicativ al Convenției privind criminalitatea informatică, accesul este privit ca fiind . doar într-o parte a sistemului informatic.
În cazul fraudei informatice, subiectul pasiv este persoana prejudiciată ca urmare a introducerii, modificării, ștergerii ori restricționării accesului la sistemul informatic. În schimb, în cazul infracțiunilor prevăzute în legea comerțului electronic avem o pluralitate de subiecți pasivi – atât titularul instrumentului de plată electronică, cât și instituția de credit fiind prejudiciate prin săvârșirea infracțiunii. Dacă s-ar reține art.49 din L.161/2003 ar părea că atingerea adusă instituției bancare iese de sub incidența ilicitului penal.
Prin urmare, în mod obligatoriu trebuie reținute infracțiunile prevăzute de Legea comerțului electronic, chiar dacă regimul sancționator este mai aspru în cazul fraudei informatice, art. 27 din Legea 365/2002 reprezentând o formă particulară de săvârșire a unor modalități prevăzute de art. 49 din Legea 161/2003, respectiv introducerea ori modificarea datelor informatice.
Mai mult, art. 27 alin. 1 are în vedere utilizarea doar a anumitor date informatice, spre deosebire de art. 48, unde orice date informatice pot atrage tipicitatea.
Existența unui subiect pasiv suplimentar în cazul art. 27 alin. 1 raportat la art. 1 pct. 11 lit. b nu arată decât că această normă penală beneficiază de un element suplimentar față de art. 49. ar fi existat concurs de infracțiuni între art. 27 din Legea comerțului electronic și art. 49 din Legea 161/2003, doar în situația în care un text de incriminare ar viza un subiect pasiv, iar un alt text de incriminare ar proteja un alt subiect pasiv. Or, subiectul pasiv prevăzut de art. 49 este avut în vedere de art. 27. Astfel că raportul dintre cele două texte de incriminare nu va putea fi rezolvat altfel decât pe principiul specialității, în considerarea faptului că art. 49 din Legea 161/2003 are un caracter general față de norma penală prevăzută de Legea 365/2002.
Regimul sancționator nu este susceptibil să atragă inaplicabilitatea principiului specialității.
Este posibil ca o normă specială să aibă un regim sancționator mai sever decât norma generală, însă acest lucru nu este obligatoriu. În același timp, nu este exclus ca regimul sancționator al normei speciale să fie mai blând decât cel existent în cadrul normei generale.
În speță sunt incidente și prevederile art. 24 din Legea 365/2002 care incriminează falsificarea instrumentelor de plată electronică. Infracțiunile prevăzute de art. 24 din Legea 365/2002 se află de asemenea în raport cu art. 42 din Legea 161/2003.
Achiziția datelor confidențiale de tip bancar a constituit prima etapă a procesului de falsificare a mijloacelor de plată electronică, esențială fiind însă faza ulterioară a stocării informațiilor obținute de pe cardul bancar pe dispozitivul introdus în bancomat.
În ceea ce privește infracțiunea prevăzută de art. 27 din Legea 365/2002 constând în efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, cât și infracțiunile prevăzute de art. 24 din Legea 365/2002 privind falsificarea instrumentelor de plată electronică vor fi avute în vedere argumentele invocate în apelul procurorului, promovat împotriva primei hotărâri de condamnare, în sensul că, fiecare din faptele descrise în conținutul infracțiunilor prevăzute de art. 24 și 27 din Legea 365/2002 constituie o infracțiune distinctă, astfel că se impune aplicarea unei pedepsei, pentru fiecare modalitate de săvârșire, acesta fiind de altfel motivul pentru care s-a dispus rejudecarea dosarului.
Astfel că, dintr-o singură infracțiune prevăzută de art. 24 alin. 1, 2 din Legea 365/2002 vor fi reținute două infracțiuni. La fel se va proceda și în cazul infracțiunii prevăzute de art. 27 alin. 2, 3 din același act normativ, bineînțeles potrivit procedurii prevăzute de art. 334 Cod procedură penală.
În cauză a fost reținută și infracțiunea prevăzută de art. 25 din Legea 365/2002, constând în deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, precum și infracțiunea prevăzută de art. 46 alin. 1 lit. b, alin. 2 din Legea 161/2003, constând în deținere și punerea la dispoziție, fără drept a datelor informatice care au permis accesul la un sistem informatic în scopul săvârșirii de infracțiuni informatice.
Vinovăția inculpaților fiind pe deplin dovedită s-a dispus condamnarea acestora, după cum urmează:
R. A., pentru comiterea a 10 (zece) infracțiuni, prevăzute de art. 7 alin. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 48 din Legea 161/2003, în formă continuată, art. 46 alin. 1 lit. b, alin. 2 din Legea 161/2003, art. 42 alin. 1, 2 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 25 din Legea 365/2002, art. 24 alin. 1 din Legea 365/2002, art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002 și art. 23 lit. a din Legea 656/2002 modificată.
R. I., pentru comiterea a 5 (cinci) infracțiuni, prevăzute de art. 7 alin. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 23 lit. a din Legea 656/2002 modificată.
B. R. P., pentru comiterea a 12 infracțiuni, prevăzute de art. 7 alin. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 26 Cod penal - 26 lit. a din Legea 656/2002, art. 7 alin. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 25 din Legea 365/2002, art. 24 alin. 1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003.
V. G., pentru comiterea a 10 (zece) infracțiuni, prevăzute de art. 7 alin. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002, art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 26 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 7 alin. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
M. C. I. zis „S.”, pentru comiterea a două infracțiuni prevăzute de art. 7 alin. 1, 3 din Legea 39/2003 și art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
C. I.-L. zis „K.”, pentru comiterea a 9 (nouă) infracțiuni, prevăzute de art. 7 alin. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 7 alin. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
C. L. C., pentru comiterea a două infracțiuni, prevăzute de art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
Inculpatul I. V., pentru comiterea a 7 (șapte) infracțiuni, prevăzute de art. 7 alin. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 25 din Legea 365/2002, art. 24 alin. 1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002, art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
Inculpata I. A., pentru comiterea a 5 (cinci) infracțiuni, prevăzute de art. 7 alin. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
Inculpatul G. C., zis M., pentru comiterea a 4 (patru) infracțiuni prevăzute de art. 7 alin. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002, art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
Inculpatul M. A. - I., pentru comiterea a 5 (cinci) infracțiuni, prevăzute de art. 7 alin. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
Inculpatul S. C., pentru comiterea a 4 (patru) infracțiuni, prevăzute de art. 7 alin. 1, 3 din Legea 39/2003, art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 42 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
Cu prilejul primei judecăți a pricinii, inculpaților li s-au aplicat pedepse mici, sub minimul special, prin efectul circumstanțelor atenuante prevăzute de art. 74 lit. a și c din Codul penal.
Procurorul din cadrul Serviciului Teritorial al D.I.I.C.O.T. Bacău fiind nemulțumit de cuantumul pedepselor aplicate inculpaților a apelat sentința penală nr. 56/D/24 februarie 2011 a Tribunalului Bacău, solicitând majorarea acestora în calea de atac promovată.
În rejudecare, marea majoritate a inculpaților au cerut aplicarea art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală, ca efect al recunoașterii vinovăției.
Cum pentru nici una din faptele supuse judecății nu este prevăzută pedeapsa cu detenția pe viață, cererile inculpaților de a beneficia de prevederile art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală vor fi admise.
Aplicarea art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală va exclude aplicarea art. 74 lit. c din Codul penal, care se referă la atitudinea inculpatului după comiterea faptei, deoarece ar însemna să beneficieze de două ori de reducerea pedepsei.
Acordul de recunoaștere a vinovăției constituie o cauză legală de reducere cu 1/3 a limitelor de pedeapsă.
Prin art. 7 alin. 1 din Decizia-cadru 2005/222/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind atacurile împotriva sistemelor informatice este prevăzută ca circumstanță agravantă săvârșirea infracțiunilor informatice în cadrul unei asocieri infracționale.
În speță, infracțiunile informatice au fost comise de către cei 12 inculpați care făceau parte din două grupuri infracționale organizate tocmai în acest sens.
Decizia-cadru a Consiliului din 28 mai 2001 de combatere a fraudei și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul nr. 2001/413/JAI cere ca infracțiunile informatice să facă obiectul unor sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare, având în vedere dimensiunile internaționale ale faptelor respective. Mai mult, trebuie respectat nu numai principiul legalității incriminării și al pedepselor cât și principiul proporționalității, care impune o adecvare a pedepsei la situația de fapt și la scopul legii penale, așa cum este definit în art. 1 din Codul penal.
Astfel, tuturor inculpaților care au cerut aplicarea art. 320/1 Cod procedură penală, li s-a redus 1/3 din maximul fiecărei pedepse, astfel că prin efectul circumstanței atenuante prevăzute de art. 74 lit. a din Codul penal, pedepsele trebuie să fie coborâte sub minimul special prevăzut de lege al fiecărei infracțiuni, nicidecum din minimul prevăzut de lege micșorat cu 1/3, astfel că pedepsele ce s-au aplicat să fie juste, rezonabile, nicidecum subevaluate, în raport cu situația de fapt concretă care rezultă din probele administrate.
Având în vedere cele de mai sus, în rejudecare, cu o singură excepție s-au aplicat pedepse apropiate, chiar identice cu cele aplicate inculpaților la prima judecată a fondului, deoarece pedepsele inițiale au devenit temeinice prin recunoașterea vinovăției. Excepția de care s-a făcut vorbire mai sus îl privește pe inculpatul M. C.-I. întrucât pe numele acestuia fost emis un mandat de executare a pedepsei închisorii de 5 ani închisoare, care nu a fost încă pus în executare pentru că se sustrage, fiind dat în urmărire generală, din această cauză.
Pentru fapte concurente nu este cu putință aplicarea de pedepse cu modalități diferite de executare.
Inculpatul M. C.-I. sustrăgându-se de la executarea mandatului de executare a pedepsei închisorii emis pe numele său s-a sustras și de la rejudecarea prezentei cauze.
Or, o astfel de comportare nu-l îndreptățește să beneficieze de o pedeapsă redusă și nici de suspendarea executării.
În rejudecare a fost menținută modalitatea de executare a pedepselor aplicate celorlalți inculpați.
În favoarea inculpatului V. G. au fost menținute ambele circumstanțe atenuante prevăzute de art. 74 lit. a și c din Codul penal. Instanța a apreciat faptul că și-a dat adresa din străinătate unde locuiește, că în Anglia are un loc de muncă și că a avut de gând să solicite aplicarea art. 320/1 Cod procedură penală.
Cererile inculpaților de a beneficia de suspendarea condiționată nicidecum suspendarea sub supraveghere nu pot fi admise pentru că aceasta presupune aplicarea unor pedepse mai mici, astfel încât prin contopire să nu depășească 2 ani închisoare. Or, astfel de pedepse și-ar pierde caracterul disuasiv. La individualizare s-a avut grijă ca pedepsele să fie nu numai legale dar și juste și mai ales să respecte criteriul proporționalității, adecvat situație de fapt.
Pe lângă pedepsele principale, inculpaților li s-au aplicat pedepsele complementare, acolo unde a fost cazul.
Pentru fiecare inculpat a fost stabilit termenul de încercare și măsurile pe care trebuie să le respecte.
A fost stabilit organul care va efectua supravegherea.
Fiecărui inculpat i-au fost aplicate regulile concursului de infracțiuni.
Din pedepsele rezultante de executat au fost scăzute perioadele executate prin reținere și arest preventiv.
Ca efect al suspendării pedepselor principale s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii.
Cu privire la latura civilă, instanța a reținut că, în urma verificărilor efctuate la magazinele și unitățile bancare române (BCR, B. – Groupe Societe Generale ș.a) au condus la concluzia că persoanele juridice prejudiciate sunt unitățile bancare din străinătate sau cetățenii străini titulari ai conturilor de card folosite de inculpați la realizarea faptelor.
La dosar s-au depus cereri de constituire părți vătămate/părți civile după cum urmează:
- Banca Llodys Marea Britanie s-a constituit parte civilă cu suma totală de 270 lire sterline din frauda totală de 1897,55 lire sterline cu care au fost prejudiciați de către inculpatul R. A.(vol.III,fl.82 dosar u. p );
- Banca Română de Dezvoltare – Societe Generale – România – s-a constituit parte civilă cu suma totală de 9549,97 lei reprezentând sumele virate magazinelor din mun. Cluj-N., nedecontate de băncile din străinătate pe motiv de fraudă și aferente tranzacțiile cu carduri falsificate efectuate de B. R. P., G. C. și C. I. L..(Vol.VIII,fl.170 dosar u. p )
Pe cale de consecință, în baza art. 14, 346 cod pr penală, art. 998 cod civil a fost obligat inculpatul R. A. la plata sumei de 270 lire sterline către Banca Llodys - Marea Britanie iar pe inculpații B. R. P., C. I. L. și G. C. în solidar, la plata sumei de 9 549, 97 lei către B. SOCIETE GENERALE ROMÂNIA .
S-a mai reținut că, cu ocazia perchezițiilor domiciliare și a acțiunilor flagrante din 26.02.2008 au fost ridicate de la inculpații și învinuiții cercetați în cauză bunuri și sume de bani ce provin sau cu care au fost săvârșite infracțiunile.
Astfel, au fost confiscate bunuri și a valută ce au fost depuse la Camera de corpuri delicte a IPJ Bacău depuse cu dovezile . nr_; . nr_; . nr_ –filele 100- 102 vol VIII dos u. p ., respectiv: un laptop HP ._ Wo; două unități centrale, 352 CD și DVD- R. A.; un un laptop INTEL CUORE 2 DVD – R. I., o geantă tip port laptop cu direfite bunuri; o unitate centrală – I. V.; o unitate centrală TURBO ZONE – G. C., o geantă material textil; un FUTJITSU SIMEMENS, o unitate centrală, un DVD Player SAMSUNG, un televizor SAMSUNG – C. I. L., un laptop FUJITSU SIEMENS, o unitate centrală; un harddisk marca SEAGATE, un USB MP 3 Payer LG, 73 CDși DVD; 7 diskete . M. I. A.; o unitate centrală – V. G., o unitate centrală, 5 CD; un telefon mobil Nokia – C. L. – C.; o unitate centrală; un televizor LCD SAMSUNG, un laptop ASSUS, alte bunuri, toate sigilate în saci, 9 bancnote de 100 USD cu seriile: HB_ B, HB_ B, DA_ A, FB_ B, FG 91566294A, FG_ A, FF_ A, FL_ A; trei bancnote de 20 Euro cu seriile V._; U._; M_ și 4 bancnote de 50 Euro cu seriile: Z_; X_; S_; X_; 2 maieuri marca GAS; un pantalon jeans marca GAS; 7 tricouri diferite culori marca GAS, o peeche ciorapi damă transparenze, un telefon NOKIA 8600,_, cu căști și cablu, trei perechi pantofi sport (două ADIDAS și una maro); un telefon NOKIA 8600,_, cu accesorii, telefon NOKIA 8600,_, cu accesorii, un Paly Station Portable Sony, ., cu accesorii, un telefon NOKIA 8600,_, cu accesorii, un telefon NOKIA 8600,_, cu accesorii, un telefon I_MATE, SZ623EWO5856, un PDA marca MIO ., un încărcător culoare neagră; aparat foto SONY CYBERSHOT,_, un telefon NOKIA N76,_, un telefon NOKIA 6100,_/00/_/7, un telefon NOKIA 7370,_, GPS-MIO 269, ., un poket PC marca IPAQ, 6 carduri diferite mărci, două telefoane IPHONE, un telefon NOKIA XPRESS MUSIC 530,_/01/_/9, un telefon NOKIA 7500,_, un telefon SAMSUNG SGH-D9001, R5YP841565T, un telefon NOKIA N.95,_, un telefon NOKIA E51,_, un memorystick KINGSTONE,_; un portofel culoare maro cu cartelă S. ORANGE, un telefon NOKIA E50,_, 17 CD-uri, un hands free, un încărcător auto, două cartele prepaid folosite, un card de încărcare zapp, toate bunurile în saci sigilați cu sigiliu MI nr._.
La termenul din data de 19 noiembrie 2009, petenții C. D., C. R. L. cât și inculpatul C. I. L., au formulat cerere de ridicare sechestru judiciar instituit prin procesul verbal din data de 26 februarie 2008.- fila 35 vol. VIII –rechizitoriu motivându –se de către petenții C. D. și C. R. L. că au fost ridicate în mod abuziv următoarele bunuri: suma de 5000 lei, un calculator, un televizor LCD cu diagonala de 66 cm, un aparat DVD PLAYER, bunuri ce le aparțin acestora, iar inculpatul C. I. L., a arătat că în mod greșit i-au fost ridicate 2 laptopuri, care nu au legătură cu cauza.
Prin încheierea de ședință din acea dată, în temeiul art.163 și urm. Cod procedură penală, au fost respinse ca nefondate cererile de ridicare sechestru, formulate de C. D., C. R. L. și C. I. L., împotriva procesului verbal din data de 26 februarie 2008.- fila 35 vol. VIII –rechizitoriu, pentru următoarele considerente:
Așa cum s-a menționat și mai sus, cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la 26.07.2008 au mai fost identificate și ridicate bunuri (unități informatice, carduri falsificate, aparatură electronică, sume de bani și documente obținute ilicit) ce constituie dovezi irefutabile ale activității infracționale complexe, în cazul inculpatului C. I. L. (vol.VIII,fl.34-46) bunuri obținute în urma activității infracționale cu grupul B. (suma de 5000 RON, televizor și DVD marca Samsung) și cu grupul R. (laptop, documente din decembrie 2006 și februarie 2007 privind achiziționare de bunuri de la S.C. Dante Internațional SRL București,S.C. Shop On-line SRL București,. București, acte privind cazări la hoteluri pe diverse nume ș.a);
Din procesul verbal de percheziție domiciliară din data de 26 februarie 2008 rezultă că, în sufrageria apartamentului situat în . ., care este locuită în special de inculpatul C. I. L., într-o bibliotecă au fost identificate, 2 cabluri de culoare gri și un cablu bord într-o pungă din plastic, cu instrucțiuni marca „Samsung”, o componentă calculator marca „Trident”, ._ BDEE05L7ME134627D1 Korea, 4 (patru) dischete numerotate de la 1 – 4 și 13 (treisprezece) C.D.uri neinscripționate, numerotate de la 1-la 13, care au fost semnate de doamna C. D.. Tot în bibliotecă într-un sertar a fost găsită factura fiscală, . FF nr._ din 28.12.2006 emisă de S.C.DANTE INTERNATIONAL S.R.L. BUCUREȘTI, pe numele lui C. I. L., pentru un note book Fujitsu – Siemens Amilo A 1655E Turion 64 ML-32; 1,8 G., cod FU 3EE2N63UM6A1, în valoare de 2.776,16 RON și un certificat de garanție seria_ din 27.02.2007 emis de FujiFilm pe numele lui A. R. pentru un aparat Z.1 cumpărat „one line” de la S.C.Shop Online” S.R.L. București, despre care d-n C. D. ne-a declarat verbal faptul că „aparțin” unui laptop și aparat foto cumpărate de fiul meu C. I. L.”.
Tot în bibliotecă, într-un plic de culoare albă a fost găsit un pașaport turistic cu seria_ emis de SEIP Bacău la 05.11.2002, pe numele lui Bardașu V. S. CNP_, despre care C. D. a declarat verbal că „aparține unui prieten al fiului ei”.
Tot în sufragerie a fost identificat un televizor marca „Samsung” Model LE 26S81B cu ..SN63723HCQ 103484Y, de culoare negru, despre care C. D. a declarat că „a fost achiziționat de fiul meu în urmă cu o lună de zile”.
Pe o măsuță din sufragerie a mai fost identificat un DVD, marca Samsung model HD 870 . de culoare negru despre care C. D. a declarat verbal că ”a fost achiziționat de la un magazin din București, în urmă cu 2-3 săptămâni de zile, de C. I..”
În hol, în debara a fost găsită suma de 5000 RON, într-o geacă de iarnă, în buzunarul din interior, ce aparține lui C. I. L., despre care C. D. a declarat verbal că „această sumă i-a fost dată de soțul meu lui I. pentru cumpărături”.
Tot în debaraua din hol au fost găsite 12 (douăsprezece) formulare alimentare card, în alb, un certificat de garanție pentru un telefon marca Sonx Ericsson seria_ –_-0 emis de Orange România la 21.12.2006 pe numele V. C. din Bacău; o bucată de hârtie cu înscrisul „Haylee Jade Emnouds – Vancouver”, Comanda Pet-S Name? Luna 350 dolari”, 2 (două) foi vărsământ la Sucursala Raiffeisen” Bacău din 26 și 27.07.2007, pe numele lui Bardașu S.V. în valoare de 2.602,00 RON și 2 (două) ordine de plată către Raiffeisen Bank, plătitor Bardașu V. S., ce reprezintă contravaloare cazare demipensiune 4 cam,ere duble conform facturii proformă 484/25.07.2007, factură proformă 489 din 25.07.2007, factură fiscală . Yel nr.98660S1 din 21.12.2006 emisă de S.C.Electric Plus către V. C. pentru telefon Sony Ericcson”, factura fiscală nr.CJYEQ nr._ din 21.12.2006 emisă de S.C.Euro GMS”S.R.L. pe numele lui C. I. L. pentru 03 pachet Prepay și Nokia 112.
Tot în debara în sertarul de la masa pliantă au fost găsite 6 (șase) carduri respectiv: card nr._ emis de B. Post pe numele C. I. L., card nr._ emis de Plinus pe numele lui I. C., card nr._ emis de BCR pe numele lui C. I. L., card Media Galaxy seria_,_, card Media Galaxy seria__, card seria_ emis de Westwrn Union și un CD marca Traxdata inscripționat „1” și semnat de doamna C. D..
În dormitor a fost găsit un calculator cu cutia alb și verde pe care există inscripția „Acorp Internațional”, o bucată de hârtie inscripționată „Dumi I. C. – Torino_ VIA CEVA nr.41_, un nr. de 3 cutie port CD care conține, 27 CD + DVD inscripționate de la 1-27 și semnate de doamna C. D., un port CD din TVC de culoare negru ce conține 12 CD-uri numerotate și semnate de doamna C. un număr de 4 CD-uri introduse fiecare în plicuri port CD albe, 2 dintre ele conținând foi cu niște serii iar pe unul din plicuri se află niște mențiuni numerice.
Tot în hol, pe o măsuță a fost găsit un laptop Fujitsu Siemens de culoare argintie cu . SLB002146 cu baterie ., cu cablu de alimentare, în port tip geantă de culoare neagră marca „casselogic” și un port din PVC negru cu inscripția „Canyon”care conține set de accesorii laptop.
În geanta de la laptop a fost găsită un voucher cu nr.1614 din 21.10.2007, reprezentând rezervare cazare hotel T. Iași.
Despre laptop doamna C. D. ne-a declarat verbal că-i „aparține lui C. I. din luna decembrie 2006” conform facturii.
Cum din susținerile făcute de mama inculpatului, cu ocazia perchiziției, a reeșit că bunurile ridicate aparțin inculpatului CHINDUȘ I. L., că nu s-a făcut nici o dovadă că suma de 5000 lei ar fi fost dată de tatăl inculpatului, ci din contra, există suspiciuni că această sumă ar fi obținută ca urmare a activității ilicite a inculpatului; având în vedere aspectele consemnate în rechizitoriu că, din raportul de constatare tehnico-științifice nr._/14.07.2008 al Institutului pentru Tehnologii Avansate București (vol.XI,fl.191-200) rezultă că, hard–disk-ul laptopului marca Asus . ridicat de la inculpatul C. I. L. conține în memoria informatică date bancare confidențiale (numere în format bancar și coduri PIN asociate) ale unor clienți din străinătate identice cu cele găsite în laptopul inc. B. R. P. ; a faptului că, în cauză s-a început cercetarea judecătorească și urmează ca, pe baza probelor administrate, să fie stabilită situația de fapt, a stabilirii dacă bunurile ridicate au legătură cu cauza, instanța în temeiul art.163 și urm. Cod procedură penală, s-au respins ca nefondate cererile de ridicare sechestru, formulate de C. D., C. R. L. și C. I. L., împotriva procesului verbal din data de 26 februarie 2008.- fila 35 vol. VIII –rechizitoriu.
Cum în cauză, inculpatul C. I. L., nu a făcut dovada că bunurile ridicate din locuința în care stătea cu părinții ar apaține altor persoane, că există o prezumție că aceste bunuri sunt achiziționate ca urmare a activității infracționale a acestuia – în acest sens sunt și susținerile inițiale ale mamei, bunurile respective urmează a fi confiscate, fiind dobândite atât de acesta, cât și de ceilalți inculpați,- pentru bunurile ridicate de la aceștia - ca urmare a activității lor infracționale.
De asemenea, de la inculpați și învinuiți în data de 26-02-2008 au fost ridicate următoarele sume provenind din activitatea infracționbală depuși la Trezoreria mun. Bacău – chitanțe vol.VIII- fl.94-99, 103-105, . nr._ după cum urmează: 79,00 lei cu chitanța . nr_;7990,00 lei cu chitanța . nr_;2367,00 lei cu chitanța . nr_; 106,00 lei cu chitanța . nr_;5000,00 lei cu chitanța . nr_; 6,00 lei cu chitanța . nr_;445,00 lei cu chitanța . nr_;115,00 lei cu chitanța . nr_, 101,00 lei cu chitanța . nr_–aflate la registrul de valori a Tribunalului Bacău – pozițiile 2 – 10.
Actele procedurale efectuate în cauză au fost menținute prin hotărârea de casare.
Cu prilejul primei judecăți nu s-a confiscat de la inculpați diferența de prejudiciu rămasă neacoperită în cazul Băncii Lyods LTBS din Londra.
S-au stabilit relații în rejudecare, confirmându-se împrejurarea că prejudiciul de care este răspunzător R. A. a fost de 270 lire sterline, dar că există și suma de 1627,55 lei, care trebuia confiscată (fila 200). Confiscarea ținând de latura penală a cauzei, în rejudecarea inculpatului nu i se agravează situația în propria cale de atac pentru că a existat apelul procurorului, care i-a fost defavorabil.
Inculpații B. R.-P., C. I.-L. și G. C. vor fi obligați în solidar să despăgubească partea civilă B.R.D. - Group Société Générale România cu suma de 9549,97 lei, plus dobânda legală.
SPĂLAREA DE B. în mod obligatoriu trebuie să fie însoțită de confiscarea sumelor spălate.
Cu prilejul primei judecăți nu s-a procedat în acest sens.
Pentru că fraților R. A. și I. nu li se agravează situația în propria cale de atac, în condițiile în care rejudecarea pricinii a fost dispusă în apelul procurorului, defavorabil celor doi, se va proceda la confiscarea cerută de art. 25 din Legea 656/2002 raportat la art. 118 lit. f din Codul penal.
Astfel, de la inculpații R. A. și R. I. se va confisca_,50 lei precum și echivalentul în moneda națională a sumei de_ dolari și a 11.044 euro.
Confiscarea nefiind posibilă în solidar, de la fiecare inculpat au fost confiscate sumele de mai sus.
Au fost confiscate sumele de bani depuse la Trezoreria Bacău, precum și a bunurilor și a valutei aflate la Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Bacău, depuse pe bază de dovadă.
Cât timp va fi păstrat dosarul în Arhiva Tribunalului Bacău vor fi păstrate și cele 3 (trei) plicuri cu 79 suporți magnetici (CD+DVD) aflate în Camera de Corpuri Delicte a Tribunalului Bacău.
Din fondul special al M.J.L.C. au fost suportate onorariile avocaților desemnați din oficiu.
S-a luat act că nouă din cei doisprezece inculpați au avut avocați aleși.
În final, fiecare inculpat a fost obligat la plata de cheltuieli judiciare către stat, care în mod firesc vor fi mai mari decât la prima judecată a fondului și în același timp diferite sub aspectul cuantumului.
Împotriva sentinței a declarat apel în termenul legal apelantul D.I.I.C.O.T. BACĂU – SERVICIUL TERITORIAL BACĂU și apelanții inculpați I. V., I. A., G. C., M. A. I. și S. C. și R. A., R. I., V. G., C. I. L.
Motivele de apel au fost expuse pe larg în preambulul prezentei decizii șiu nu vor mai fi reluate.
Instanța de control judiciar, examinând motivele de recurs invocate dar și din oficiu hotărârea primei instanțe, conform prevederilor art 385/6 alin 3 Cpp, sub toate aspectele Cpp constată că acestea sunt fondate doar apelul parchetului și ale inculpaților, I. A., G. C., M. A. I. și S. C. pentru următoarele considerente.
Curtea reține că instanța de fond, în expunerea argumentelor faptice și juridice ce au condus la pronunțarea soluției criticate, a făcut o descriere amănunțită atât a situației de fapt cât și a temeiurilor de drept pe baza cărora și-a formulat convingerea cu privire la cauza dedusă judecății precum și a probelor care au fundamentat-o, respectând întocmai dispozițiile art. 356 C. proc. pen., care prevăd mențiunile obligatorii pe care trebuie să le conțină considerentele hotărârii. Astfel, instanța de fond a făcut o descriere detaliată a situației de fapt, expunând pe larg activitatea infracțională desfășurată de inculpați cât și a mijloacelor de probă administrate atât în cursul urmăririi penale cât și nemijlocit în fața instanței și care au confirmat pe deplin situația de fapt expusă în considerentele rechizitoriului .
Inculpații, cu excepția inculpatului V. G. au recunoscut săvârșirea faptelor uzând de procedura prevăzută de art 320/1 Cpp așa încât în cadrul prezentului apel nu potz fi avute în vedere decât aspectel legate de individualizarea pedepsei.
Se cuvine a se face precizarea că inițial prin decizia nr. 96/21,.06.2011 a Curții de Apel s-a dispus desființarea sentinței Tribunalului Bacău în condițiile în care printre apelurile declarate se afla și cel al parchetului declarat în defavoarea inculpaților reținându-se că instanța nu s-a pronunțat pe toate faptele deduse judecății așa încât în prezentul ciclu procesual se poate agrava situația inculpaților .
Primul motiv de apel al parchetului privind nelegalitatea sentinței apelate constând în aceea că:
I. pedepsele aplicate inculpaților: R. A., R. lonuț, B. R. P., V. G., C. lonuț L., C. L. C., I. V., I. A., G. C., M. A. lonuț și S. C. sunt nelegale, raportat la reținerea de circumstanțe atenuante în conditiih^aplicării procedurii simplifîcate prevăzută de art. 320¹ al.7 C.p.p., nefiind încadrate în limitele legale prevăzute de lege.
Pedepsele aplicate inculpaților sunt nelegale neîncadrându-se în limitele de pedeapsă prevăzute de lege, ca urmare a aplicării celor de către instanță a celor două cauze de reducere a pedepsei, respectiv art. 320¹ al.7 C.p.p și circumstanțe atenuante prevăzute de art. 74 C p.p. al căror efecte este aplicarea unei pedepse sub minimul special prevăzut de lege.
1. În cazul inculpatului R. A. pedepsele aplicate pentru săvârșirea infracțiunilor:
- prev. și ped. de ped. de art. 46 al. 1 lit.b alin. 2 din Lg. 161/2003, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 8 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care s-au reținut în sarcina acestuia circumstanțe atenuante, iar minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 42 al. 1,2 din Lg. 161/2003, cu aplicarea
art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 5 luni închisoare,
este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 4 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 27 al. 2 din Lg. 365/2002, cu aplicarea
art. 41 al.2 Cp., cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 27 al. 3 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 320¹ al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art.320¹C.p.p. este de 8 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 25 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 320¹ al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 5 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 320¹ C.p.p. este de 4 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 24 al. 1 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 ani închisoare este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumulu; redus prin aplicarea dispozițiilor art. 320 C.p.p. este de 2 ani închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 27 al. 2 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 ani închisoare este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 23 lit. a din Lg. 656/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 ani închisoare este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumulu; redus prin aplicarea dispozițiilor art. 320¹ C.p.p. este de 2 ani închisoare.
2. În cazul inculpatului R. I. pedeapsele aplicate pentru săvârșirea infracțiunilor
-prev. și ped. de ped. de art. 42 al. 1 din Lg. 161/2003, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 luni închisoare este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumulu redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 2 luni închisoare.
-prev. și ped. de ped. de art. 27 al.2 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 Iun închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 Iun închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 27 al.3 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 lur închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicare cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 lui închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 23 lit.a din Lg. 656/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 ani închisoare este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumul redus ptitv aplicarea dispozițiilor art. 3201 Cp.p. este de 2 ani închisoare.
3. În cazul inculpatului B. R. - P. pedeapele aplicate pentru săvârșirea infracțiunilor:
- prev. și ped. de ped. de art. 42 al. 1 din Lg. 161/2003, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 2 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 27 al.2 din Lg. 365/2002, cu aplicare art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 10 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 27 al.3 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 Cp.p. este de 8 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 26 Cp. raportat la art. 23 lila din Lg. 656/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.c Cp., în cuantum de 2 ani închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 2 ani închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 25 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art.
3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 5 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 4 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 24 al.l din Lg. 365/2002, cu aplicarea
art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 ani închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 2 ani închisoare.
-prev. și ped. de ped. de art. 24 al.2 din Lg. 365/2002, cu aplicarea
3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 ani închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 2 ani închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 27 al.l din Lg. 365/2002, cu aplicarea
3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea mtumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 luni ichisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 27 al.3 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 42 al. 1 din Lg. 161/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 luni închisoare este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumul redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 2 luni închisoare.
4. In cazul inculpatului C. I. L. pedepsele aplicate pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. și ped. de art. 42 al. 1 din Lg. 161/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 luni închisoareeste nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 2 luni închisoare.
- prev. și ped. de art. 27 al.2 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 Iun închisoare.
- prev. și ped. de art. 27 al.3 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d C.p., în cuantum de 10 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicare, cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 luni închisoare.
- prev. și ped. de art. 24 al.2 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 ani închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 2 ani închisoare.
- prev. și ped. de art. 27 al.l din Lg. 365/2002, cu aplicare, art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 1uni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarei cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 27 al.3 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicare cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 luni închisoare.
-prev. și ped. de ped. de art. 42 al. 1 din Lg. 161/2003, cu aplicarea
art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 luni închisoare,
este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului
redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 2 luni închisoare.
5.In cazul inculpatului C. L. C. pedeapele aplicate
pentru săvârșirea infracțiunilor:
-prev. și ped. de art. 27 al.2 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 42 al. 1 din Lg. 161/2003, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 2 luni închisoare.
6.În cazul inculpatului I. V. pedepsele aplicate pentru
săvârșirea infracțiunii:
- prev. și ped. de ped. de art. 25 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 5 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 4 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 24 al.l din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 ani închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 2 ani închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 24 al.2 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 ani închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 2 ani închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 27 al.l din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 27 al.3 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 320 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art 3201 C.p.p. este de 8 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 42 al. 1 din Lg. 161/2003, cu aplicarea
art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 luni închisoare,
este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului
redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 2 luni închisoare.
7. In cazul inculpatei I. A. pedepsele aplicate pentru săvârșirea
infracțiunilor:
-prev. și ped. de ped. de art. 24 al.2 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.b Cp., în cuantum de 2 ani închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumulu redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 2 ani închisoare.
-prev. și ped. de ped. de art. 27 al.l din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 luni închisoare.
-prev. și ped. de ped. de art. 27 al.3 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 42 al. 1 din Lg. 161/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 2 luni închisoare.
8. In cazul inculpatului G. C. pedepsele aplicate pentru
săvârșirea infracțiunilor:
- prev. și ped. de ped. de art. 24 al.2 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 ani închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 2 ani închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 27 al.l din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarerea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 27 al.3 din Lg. 365/2002, cu aplicarea
art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 luni
închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea
cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 luni
închisoare.
9. În cazul inculpatului M. A. I. pedepsele aplicate
pentru săvârșirea infracțiunilor:
-prev. și ped. de ped. de art. 27 al.l din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 luni închisoare.
-prev. și ped. de ped. de art. 27 al.3 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 42 al. 1 din Lg. 161/2003, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 2 luni închisoare.
10.In cazul inculpatului S. C. pedepsele aplicate pentru
săvârșirea infracțiunilor:
-prev. și ped. de ped. de art. 24 al.2 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 ani închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 2 ani închisoare.
-prev. și ped. de ped. de art. 27 al.l din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 320 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.d Cp., în cuantum de 10 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 8 luni închisoare.
- prev. și ped. de ped. de art. 42 al. 1 din Lg. 161/2003, cu aplicarea art. 320 al.7 și art.74 lit.a și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 luni închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 3201 C.p.p. este de 2 luni închisoare.
11. In cazul inculpatului V. G. pedeapsa aplicată pentru săvârșirea infracțiunilor:
- prev. și ped. de ped. de art. 26 din Lg. 365/2002, cu aplicarea art. 3201 al.7 și art.74 lit.a și c și art.76 lit.e Cp., în cuantum de 2 ani închisoare, este nelegală în condițiile în care minimul special prin aplicarea cuantumului redus prin aplicarea dispozițiilor art. 320 Cp.p. este de 2 luni închisoare.
Cu privire la motivele de nelegalitate invocate de parchet referitoare la omisiunea de a se pronunța pe toate faptele deduse judecății respectiv condamnarea pentru fapte care nu au făcut obiectul trimiterii în judecată în privința inculpaților R. A. și B. R. Curtea apreciază că sunt simple erori materiale în condițiile în care pedepsele aplicate pentru infracțiunile pentru care se susține că s-a dispus nelegal condamnarea – art 27 alin 2 din Legea nr. 365/2002 pentru ambii inculpați sunt corect aplicate pentru infracțiunile prev de art 24 alin 2 din Legea nr. 365/ 2002 pentru inculpatul R. și art 27 alin 1,3 Legea nr. 365/2002.
Analizând contribuția fiecărui participant la săvârșirea infracțiunilor deduse judecății, Curtea constată că în mod netemeinic operând reducerea pedepselor urmare a aplicării procedurii recunoașterii simplificate a vinovăției instanța a reținut și circumstanța atenuantă prev. de art 74 lit a Cp pentru inculpații R. A., R. I., V. G., C. I. L. ȘI ioNESCU vASILICA. De menționat că aceste motive de nelegalitate au fost reiterate de fiecare dintre inculpați așa încât vor fi analizate împreună.
Consideră că, în mod greșit, s-au reținut în sarcina inculpaților R. A., R. I., B. R. P., V. G., C. I. L., C. L. C., I. V., I. A., G. C., M. A. I. și S. C. circumstanțe atenuante prevăzute de art. 74 lit.a Cp. (conduita buna a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunii.)
Circumstanțele personale favorabile invocate de instanță, anume faptul că este infractor primar, conduita bună avută anterior comiterii faptei, precum și atitudinea sinceră a inculpatului manifestată pe parcursul procesului penal, nu poate constitui prin ele însele temei de reducere a pedepsei sub limita minimă prevăzută de textul de lege, acestea trebuind evaluate în contextul gravității sporite a faptelor. In acest sens, invocăm Decizia înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 1227/02.04.2009, prin care s-a stipulat că „Recunoașterea anumitor împrejurări ca circumstanțe atenuante judiciare nu este posibilă decât atunci când împrejurările luate în considerare reduc in asemenea măsură gravitatea faptei în ansamblu sau caracterizează favorabil persoana făptuitorului într-o asemenea manieră încât numai aplicarea unei pedepse sub minimul special satisface, in cazul concret imperativul justei individualizări a pedepsei. „ Conduita bună a infractorului înainte de săvârșirea infracțiunii, în sensul art. 74 alin.l lit. a C. pen., nu se reduce, în mod exclusiv, la absența antecedentelor penale. "
Prin reținerea circumstanțelor atenuante aplicate inculpaților la pedepsele astfel cum au fost reduse conform art. 320 al. 7 C.p.p. s-ar ajunge la pedepse vădit disproporționate față de gravitatea faptelor, pedepse care nu și-ar atinge scopul coercitiv și preventiv prevăzute de art. 52 Cp.
Consecința reținerii circumstanțelor atenuante a condus la aplicarea unor pedepse disproporționat de mici și suspendarea condiționată sub supravheghere a pedepselor rezultante, incompatibilă cu gravitatea faptelor în ansamblu, cu activitatea de durată, conjugată a inculpaților cu consecințe grave pentru patrimoniul atât al părții vătămate dar și ale unor cetățeni străini.
Infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată inculpații sunt pedepsite cu închisoarea cu limite diferite cuprinse între 5 și 20 de ani (pentru infracțiunea de constituire/aderare la un grup infracțional organizat) și respectiv între 3 și 12 închisoare (pentru infracțiunile de falsificare/deținere și punere în circulație de cârduri falsificate), limite ridicate ce relevă un grad ridicat de pericol social al faptelor.
De asemenea, infracțiunile comise au fost săvârșite în formă continuată pe o perioadă mai mare de timp, persistență infracțională care este de natură să atragă agravarea răspunderii penale.
Apreciem că pedepsele într-un cuantum redus și aplicarea beneficiilor suspendării condiționate și sub supraveghere nu sunt apte a îndeplini funcțiile și a realiza scopul pedepsei, în contextul în care infracțiunile au fost săvârșite și au un caracter de fenomen, rezultat din probele administrate.
Infracțiunile comise de inculpați au o amploare deosebită (succesiune în timp, multitudine de acte materiale, caracter transfrontalier), aduc atingere unora din cele mai importante valori ocrotite de legea penală (infracțiuni ce alterează sistemul de securitate bancar, prin subminarea mijloacelor de apărare promovate de industria cârdurilor, cu consecința deprecierii semnificative a încrederii opiniei publice în sistemul financiar bancar) și reprezintă una din cele mai grave forme ale criminalității organizate.
În aceste condiții, a face aplicarea suspendării executării pedepselor pentru autorii unor asemenea infracțiuni cu impact social deosebit ar echivala cu încurajarea tacită a lor și a altora la săvârșirea unor fapte similare și ci scăderea încrederii populației în capacitatea de ripostă a justiției. în plus asemenea fapte neurmate de o ripostă fermă a societății, ar întreține climatu infracțional și ar crea autorilor impresia că pot persista în sfidarea legii.
Individualizarea pedepsei trebuie să aibă ca scop determinarea aplicări unei pedepse juste, corecte, atât sub aspectul restabilirii ordinii de drept încălcate, cât și din punctul de vedere al nevoii de reeducare a făptuitorilor.
Prin urmare, trebuie avute în vedere, în egală măsură, persoana infractorului, cât și dimensiunea fenomenului infracțional și așteptările societății față de mecanismul justiției penale pentru a realiza o proporție reală între cele două aspecte.
Gradul de pericol social al faptelor săvârșite trebuie analizat în moc deosebit și nu în detrimentul celorlalte criterii de individualizare, iar analiza trebuie să fie reflectată în considerentele hotărârii judecătorești pronunțate.
Simpla limitare în conținutul hotărârii judecătorești, la dispozițiile art. 72 Cp și implicit la gradul de pericol social al faptei, echivalează cu o lipsă de motivare a hotărârii sub aspectul individualizării judiciare a pedepsei, aspect ce nu poate fi acceptat din perspectiva respectării dreptului la un proces echitabil, în sensul art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Pentru a putea aprecia în mod concret gravitatea faptelor și pentru a realiza o justă individualizare a pedepselor, judecătorul trebuie să raporteze fapta dedusă judecății la sistemul general de valori, acceptat de societate și care ar trebui să se reflecte în jurisprudență.
Subliniem că persoana infractorului, ca și criteriu de individualizare a pedepselor, nu trebuie să aibă caracter preponderent în defavoarea celorlalte criterii și se impune a fi analizat prin raportare la conduita sa infracțională. Judecătorul trebuie să asigure un echilibru între criteriile de individualizare a pedepsei și scopurile acesteia, iar o judecată echitabilă trebuie să aibă ca finalitate realizarea unei proporționalități juste corespunzătoare faptelor comise și vinovăției infractorului, reeducarea și reinserția socială a acestuia, în restabilirea ordinii de drept, prin stabilirea pedepsei de o manieră în care să funcționeze ca o forță socială pedagogică în societate.
Egalitatea în drepturi nu presupune uniformitate, ci presupune ca la situații egale
să corespundă un tratament egal, iar la situații diferite să existe un tratament diferit.
Ori, prin modalitatea de individualizare a pedepselor aplicate celor 12 inculpați, în procesul de individualizare judiciară a pedepselor, instanța de fond, la situații diferite a aplicat aceleași circumstanțe atenuante nu corespund gradului de pericol social al faptelor deduse judecății în cazul fiecărui inculpat.
Astfel, se reține în cuprinsul hotărârii judecătorești vinovăția tuturor inculpaților, în ceea ce privește faptele pentru care au fost trimiși în judecată, fără a se constata persistența infracțională, periculozitatea deosebită a faptelor generată de aceasta și a persoanelor ce le-au săvârșit.
În cazul inculpaților R. A. și R. I., actele de urmărire penală și de cercetare judecătorească, relevă săvârșirea de către aceștia a unui complex de infracțiuni prevăzute de Legea privind combaterea criminalității informatice, Legea privind comerțul electronic și Legea spălării banilor. Acești inculpați sunt liderii constituirii, încă din anul 2005, pe raza mun. Bacău, a unui grup infracțional specializat în obținerea unor importante foloase materiale ilicite prin săvârșirea acestor genuri de infracțiuni și sunt cei ce au determinat atragerea și a altor rersoane (unele neidentificate) pentru realizarea scopului lor infracțional.
Din multitudinea de tranzacții frauduloase realizate de către cei doi, cu complicitatea și a altor inculpați din prezenta cauză, coroborat cu sutele de date de carduri deținute în unitățile informatice personale, rezultă impactul social major creat în rândul deținătorilor de cârduri, ale căror conturi și disponibil au fost fraudate prin faptele descrise în rechizitoriu. Mai mult, inculpații nu au efectuat demersuri privind repararea pagubei create și au avut o atitudine de minimalizare a faptelor săvârșite și nuanțare a vinovăției lor.
Practicile infracționale ale acestora au condus la crearea unui fenomen infracțional cu ccmsecința scăderii încrederii cetățenilor în mijloacele de protejare de către unitățile bancare sau comerciale a datelor de identificare a cârdurilor sau a tranzacțiilor comerciale (a se vedea sesizările unor cetățeni străini adresate băncii Epassporte, cu privire la fraudarea conturilor lor, sesizările procesatorilor de plăți din România - Gecad Epayment, Dot Commerce, constituirea de parte civilă a băncii Loyds).
Faptul că nu au existat cereri de despăgubire din partea băncilor sau a titularilor cârdurilor nu conduce la concluzia că faptele nu au produs impactul major în sistemul de plăți electronice și că nu au existat nemulțumiri în rândul acestora.
În aceste condiții urmează a se admite apelul parchetului și a se dispune înlăturarea pentru inculpații R. A., R. I., V. G.‚ C. I. L. ȘI ionescu vasilica a circumstanței atenuante prev de art 74 lit a Cp cu consecința majorării pedepselor aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de grup infracțional organizat prev de 7 al. 1, 3 din Legea 39/2003 precum și pentru infracțiunea prev de art 48 din Legea nr. 161 / 2003 doar pentru inculpații R. A. și R. I. pedepse cu limite reduse cu o treime conform art 320/1 Cpp cu excepția inculpatului V. .
Urmare a majorării pedepselor aplicate și corespunzător a pedepselor rezultante urmează ca acestea din urmă să fie executate efectiv în regim de detenție, numai in acest fel putându-se asigura rolul reeducativ preventiv și punitiv al pedepselor și a se evita aplicare unor sancțiuni derizorii.
Corelativ apelurile declarate de către acesti inculpați vor fi respinse ca nefondate.
Cu privire la inculpații apelanți, I. A., G. C., M. A. I. și S. C., dar și intimatul C. L. așa cum rețineam mai sus sunt întemeiate motivele parchetului reiterate și de către inculpați referior la cuantumul nelegal al unora dintre pedepsele aplicate de către prima instanță în condițiile în care a reținut în favoarea inculpaților circumstanța atenuată prev de art 74 Cp.
Coborârea pedepselor sub minimul special este temeinică, apreciază Curtea în condițiile în care acești inculpați au avut o contribuție mai mică la săvârșirea faptelor deduse judecății prin raportare și la cuantumul prevăzut de dispozițiile art 81 respectiv 86/1 Cpp. În concordanță și cu opinia primei instanțe Curtea apreciază că reeducarea acestor inculpați se poate realiza și fără executarea efectivă a pedepsei.
În aceste condiții urmează a se reduce pedepsele față de care, cum arătam mai sus instanta a reținut circumstanțe atenuante în sensul aducerii pedepselor sub limitele speciale reduse cu o treime.
Consecință a acestor împrejurări se vor menține atât pedepsele aplicate cât și cele rezultante dar și modalitatea de individualizare a acestora prin suspendare condiționată ori sub supraveghere.
Nu se susțin motivele de apel formulate de inculpatul I. V. prin apărător în sensul că pedeapsa aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de constituire de infracțional organizat este nelegal stabilită la un cuantum mai mare decât pedepasa aplicată pentru infracțiunea care a făcut obiectul grupului infracțional.
Potrivit art 7 din legea nr. 39/2003 alin 2 - ,, Pedeapsa pentru faptele prevăzute al alin 1 nu poate fi mai mare decât sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracțional organizat . Așa fiind este vorba de pedepaa prevăzută de lege și nu de cea aplicată de către instanță pentru infracțiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracțional organizat . Ori, pentru toți inculpații maximele prevăzute de lege prin normele de incriminare ca să dăm doar exemplul infracțiunilor prev de art 27 din Legea nr 365/2002 – efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, pentru toate primele trei alienate - sunt situate la 12 ani închisoare . Pe de altă parte sancțiunea la care se referă textul legal se raportează la maximul prevăzut de lege și nu la minim așa cum susține apărătorul inculpaților I..
Motivele de apel ale parchetului cu privire la greșita confiscare de la fiecare inculpat a unei sume de bani și nu suma globală – Curtea apreciază că nu sunt întemeiate. Confiscarea specială este o măsură de siguranță, individuală cu efect constând în deposedarea forțată a făptuitorului de o sumă de bani sau bunuri obținute prin săvârșirea unei infracțiuni – în cazul de față sumă sau bunuri care nu servesc la despăgubirea părții vătămate . În materia confiscării nu operează așadar regula solidarității din cadrul răspunderii civile delictuale. Așa încât aceste motive de recurs sunt nefondate.
Așa fiind, în baza art. 379 pct2 lit.a Cpp se va admite apelul declarat de apelantul D.I.I.C.O.T. BACĂU – SERVICIUL TERITORIAL BACĂU și apelanții inculpați, I. A., G. C., M. A. I. și S. C. împotriva sentinței penale nr .17/D din 25.01.2013, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr_ /2013.
Se va dispune desființarea sentinței penale atacate cu privire la latura penală pe care o va rejudeca, conform celor de mai sus.
Corelativ în baza art.379 pct.1 lit.b C.pr.pen., se vor respinge apelurile declarate de apelantii inculpați R. A., R. I., V. G.‚ C. I. L., I. V. împotriva aceleiași sentințe, ca nefondate.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE :
În baza art. 379 pct2 lit.a C.p.p. admite apelul declarat de apelantul D.I.I.C.O.T.BACĂU – SERVICIUL TERITORIAL BACĂU și apelanții inculpați, I. A., G. C., M. A. I. și S. C. împotriva sentinței penale nr.17/D din 25.01.2013, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr._ /2013
Dispune desființarea sentinței penale atacate cu privire la latura penală.
Reține cauza spre rejudecare, și, pe fond:
I. Condamnă pe inculpatul R. A., CNP_, fiul lui D. I. și D., născut la 1 septembrie 1986 în Bacău, domiciliat în Bacău, ./14, fără antecedente penale, cetățean român, studii 12 clase, necăsătorit, fără copii, ocupați prestator servicii, stagiul militar nesatisfăcut, după cum urmează:
a) la pedeapsa de 4 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b din Codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. 1, 3 din Legea 39/2003, cu aplicarea art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală;
b) la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 48 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală;
c) la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.46 alin.1 lit.b alin.2 din L.161/2003, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod pr.penală;
d) la pedeapsa de 5 (cinci) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.1,2 din L.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
e) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal;
f) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.3 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală,
g) la pedeapsa de 5 (cinci) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.25 din L.365/2002, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
h) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.24 alin.1 din L.365/2002, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
i) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.24 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.320/1 cod procedură penală,
j) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.23 lit.a din L.656/2002 modificată, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal;
În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b din codul penal;
Contopește cele 10 pedepse principale în pedeapsa cea mai grea, de 4 (patru) ani închisoare.
În baza art.35 alin.(3) cod penal;
Contopește pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea de 6 (șase) ani.
Pedepse de executat: 4 ani închisoare și 6 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.
În baza art.88 cod penal;
Scade din pedeapsa principală, reținerea și arestul preventiv din 27 februarie 2008 la 26 martie 2008.
II. Condamnă pe inculpatul R. I., CNP_, fiul lui D. – I. și D., născut la 15 septembrie 1983 în Bacău, domiciliat în Bacău ., fără antecedente penale, cetățean român, studii 12 clase, ocupația agent imobiliar, necăsătorit, fără copii, stagiul militar nesatisfăcut, după cum urmează:
a) la pedeapsa de 4 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b din Codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. 1, 3 din Legea 39/2003, cu aplicarea art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală;
b) la pedeapsa de 2 (două) luni pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală;
c) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod pr.penală;
d) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.3 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
e) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.23 lit.a din L.656/2002, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b și art.35 alin.1 cod penal;
Contopește cele 5 (cinci) pedepse principale în pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare, la care aplică pedeapsa complementară.
Pedepse de executat: 4 ( patru ) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.
III. Condamnă pe inculpatul B. R. – P., CNP_, fiul lui P. și Miorița, născut la 15 noiembrie 1982 în Bacău, județul Bacău, cu domiciliul în Bacău ./A/16, cu reședința în Bacău ./A/3 județul Bacău, cetățean român, studii 12 clase, fără ocupație, necăsătorit, fără copii, stagiul militar nesatisfăcut, după cum urmează:
a) la pedeapsa de 4 ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.7 alin.1,3 din L.39/2003, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
b) la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală;
c) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod pr.penală,
d) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.3 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
e) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.26 cod penal raportat la art.23 lit.a din L.656/2002, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, (toate pentru grupul infracțional R.);
f) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.7 alin.1,3 din L.39/2003 cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
g) la pedeapsa de 5 (cinci) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.25 din L.365/2002 cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
h) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.24 alin.1 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
i) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.24 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 cod procedură penală,
j) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.1,3 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
e) la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.1 din Legea 161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.e din codul penal (toate pentru grupul infracțional I.).
În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b din codul penal;
Contopește cele 12 pedepse principale în pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare.
În baza art.35 alin.(3) cod penal;
Contopește pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.
Pedepse de executat 4 (patru) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.
În baza art.88 cod penal;
Scade din pedeapsa principală, perioada executată prin reținere și arest preventiv din 27 februarie 2008 la 26 martie 2008.
IV. Condamnă pe inculpatul V. G., CNP_, fiul lui V. și S., născut la 11 iulie 1983 în Bacău, domiciliat în Bacău, . ., fără antecedente penale, cetățean român, studii 10 clase, stagiul militar satisfăcut, ocupația muncitor în construcții în Marea Britanie, cu reședința în Londra, 216 francis road, Leyton united Kigdom, Postcode e 106 pr LODON, după cum urmează:
a) la pedeapsa de 4 ( patru ) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.7 alin.1,3 din L.39/2003 cu aplicare art 74 lit. a și 76 lit. b cp;
b) la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 lit. a, și art. 76 lit. e din Codul penal.
c) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.74 lit.a, și art.76 lit.d și art.41 alin.2 cod penal;
d) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.3 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.74 lit.a, și art.76 lit.d din codul penal;
e) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.26 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.74 lit.a,c și art.76 lit.e din codul penal (toate pentru grupul infracțional R.);
f) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.7 alin.1,3 din L.39/2003 cu aplicarea art.74 lit.a,c și art.76 lit.b din codul penal.
g) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.24 alin.2 din L.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.74 lit.a,c și art.76 lit.c din codul penal;
h) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.1 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.74 lit.a,c și art.76 lit.d din codul penal.
i) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.3 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.74 lit.a,c și art.76 lit.d din codul penal.
j) la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin. 1 din Legea 161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.74 lit.a,c și art.76 lit.e din codul penal (toate pentru grupul infracțional I.).
În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b din codul penal;
Contopește cele 10 pedepse principale în pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare.
În baza art.35 alin.(3) cod penal;
Contopește pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.
Pedepse de executat: 4 (patru) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.
În baza art.88 cod penal;
Scade din pedeapsa principală, reținerea de 24 ore din data de 26 februarie 2008.
V. Condamnă pe inculpatul C. I. – L., zis „K.”, CNP_, fiul lui R. – L. și D., născut la 18 martie 1984 în Bacău, domiciliat în Bacău, Calea Mărășești ., fără antecedente penale, studii superioare Facultatea de Management din cadrul Universității „G. B.” din Bacău, ocupația: administrator la S.C.”BRINUS” SRL, necăsătorit, fără copii, stagiul militar nesatisfăcut, cetățean român, după cum urmează:
a) la pedeapsa de 4 ( patru ) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.7 alin.1,3 din L.39/2003, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală,
b) la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală,
c) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală,
d) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.3 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, (fapte în cadrul grupului R.).
e) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.7 alin.1,3 din L.39/2003 cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
f) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.1 din L.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alim.7 cod procedură penală;
g) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.3 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
h) la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin. 1 din Legea 161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, (fapte în cadrul grupului I.).
În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b din codul penal;
Contopește cele 8 ( opt ) pedepse principale în pedeapsa cea mai grea de 4 ( patru ) ani închisoare.
În baza art.35 alin.(3) cod penal;
Contopește pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.
Pedepse de executat: 4 (patru) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.
În baza art.88 cod penal;
Scade din pedeapsa principală, reținerea și arestul preventiv de la 27 februarie 2008 la 26 martie 2008.
VI. Condamnă pe inculpatul I. V., CNP_, fiul lui C. și Lucreția, născut la 29 noiembrie 1975 în Bacău, cetățean român, domiciliat în satul SĂRATA, ., f.f.l.în Bacău ., studii 12 clase, căsătorit, are un copil minor, ocupația: administrator la S.C.”WLLNESS CENTER” Bacău, stagiul militar satisfăcut, soldat, CMJ Bacău, fără antecedente penale, după cum urmează:
a) la pedeapsa de 4 ( patru ) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.7 alin.1,3 din L.39/2003, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, cu aplicarea art. 74 lit.a și art.76 lit.b din codul penal;
b) la pedeapsa de 5 (cinci) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 25 din L.365/2002, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art. 74 lit. a și art. 76 lit. e din Codul penal.
c) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.24 alin.1 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
d) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.24 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
e) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.1 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
f) la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.3 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
g) la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.1 din L.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b din codul penal;
Contopește cele 7 (șapte) pedepse principale în pedeapsa cea mai grea de (patru) ani închisoare.
În baza art.35 alin.(3) cod penal;
Contopește pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.
Pedepse de executat: 4 (patru) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.
În baza art.88 cod penal;
Scade din pedeapsa principală, reținerea și arestul preventiv de la 27 februarie 2008 la 26 martie 2008.
Înlătură aplicarea art 86/1, 86/2, 86/3 Cp și art. 71 alin.5 Cp pentru inculpații R. A., R. I., B. R. - P., V. G., C. I. L., I. V.
VII. Înlătură circumstanțele atenuate prev. de art. 74 lit. a și dispozițiile art. 76 lit. d și e C.p. pentru inculpatul C. L. C. cu menținerea pedepselor aplicate și a pedepsei rezultante.
VIII. Condamnă pe inculpata I. A., CNP_, fiica lui C. și F., născută la 5 iulie 1980 în municipiul Piatra N., județul N., domiciliată în Bacău ./B/16, f.f.l. în Bacău ./A/3, fără antecedente penale, cetățean român, studii superioare, ocupația economist și administrat al S.C.”AQUA FITNES CLUB” SRL, căsătorită, un copil, după cum urmează:
a) la pedeapsa de 3 (trei) ani și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.7 alin.1,3 din L.39/2003, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
b) la pedeapsa de 1 an și 8 luni închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.24 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
c) la pedeapsa de 7 ( șapte ) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.1 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
d) la pedeapsa de 7 ( șapte ) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.3 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal.
e) la pedeapsa de 1 ( una ) lună închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.1 din L.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală;
În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b din codul penal;
Contopește pedepsele principale în pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.
În baza art.35 alin.(3) cod penal;
Contopește pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.
Pedepse de executat: 3 (trei) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.
IX. Condamnă pe inculpatul G. C. zis „M.” CNP_, fiul lui C. și M., născut la 14 decembrie 1983 în B., județul Bacău, domiciliat în Bacău, . județul Bacău, fără antecedente penale, studii superioare Facultatea de Economie Finanțe Bănci din Iași, masterand, ocupația director vânzări + contabil, necăsătorit, fără copii, cetățean român, stagiul militar nesatisfăcut, după cum urmează:
a) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.7 alin.1,3 din L.39/2003, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a, și art.76 lit.b din codul penal;
b) la pedeapsa de 1 an și 8 luni închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.24 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.c din codul penal;
c) la pedeapsa de 7 ( șapte ) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.1 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal.
d) la pedeapsa de 7 ( șapte ) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.3 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal.
În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b din codul penal;
Contopește pedepsele principale în pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.
În baza art.35 alin.(3) cod penal;
Contopește pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.
Pedepse de executat: 3 (trei) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.
În baza art.88 cod penal;
Scade din pedeapsa principală reținerea de 24 ore din 27 februarie 2008.
IX. Condamnă pe inculpatul M. A. – I., CNP_, fiul lui F. și E., născut la 23 octombrie 1980 în Bacău, cu același domiciliu, ./B/7 județul Bacău, fără antecedente penale, cu reședința în București . ., cetățean român, studii superioare tehnice, ocupația agent comercial, căsătorit, 2 (doi) copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, după cum urmează:
a) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.7 alin.1,3 din L.39/2003, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a, și art.76 lit.b din codul penal;
b) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.24 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.c din codul penal;
c) la pedeapsa de 7 ( șapte ) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.1 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal.
d) la pedeapsa de 7 ( șapte ) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.3 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal.
e) la pedeapsa de 1( una ) lună închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.1 din L.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.e din codul penal.
În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b din codul penal;
Contopește pedepsele principale în pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare.
În baza art.35 alin.(3) cod penal;
Contopește pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.
Pedepse de executat: 2 (doi) ani închisoare și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.
În baza art.88 cod penal;
Scade din pedeapsa principală reținerea de 24 ore din 27 februarie 2008.
X. Condamnă pe inculpatul S. C., CNP_, fiul lui C. și D., născut la 30 ianuarie 1975 în Bacău, județul Bacău, cu același domiciliu ., f.f.l.în Bacău ./C/17, căsătorit, are 3 copii minori, căsătorit, studii 12 clase, stagiul militar îndeplinit, soldat, CMJ Bacău, fără ocupație, cetățean român, fără antecedente penale, după cum urmează:
a) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.7 alin.1,3 din L.39/2003, cu aplicarea art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a, și art.76 lit.b din codul penal;
b) la pedeapsa de 1 an și 8 luni închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.24 alin.2 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.c din codul penal;
c) la pedeapsa de 7 ( șapte ) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.27 alin.1 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.d din codul penal.
d) la pedeapsa de 1 ( una ) lună închisoare, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.1 din L.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.320/1 alin.7 cod procedură penală, art.74 lit.a și art.76 lit.e din codul penal.
În baza art.33 lit.a și art.34 lit.b din codul penal;
Contopește pedepsele principale în pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.
În baza art.35 alin.(3) cod penal;
Contopește pedepsele complementare în pedeapsa cea mai grea.
Pedepse de executat: 3 (trei) ani închisoare și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II și lit.b din codul penal.
Menține celelalte dispoziții ale sentinței apelate în măsura în care nu contravin prezentei decizii .
În temeiul art. 192 al.3 C.p.p., cheltuielile judiciare către stat rămân în sarcina acestuia.
II. În baza art.379 pct.1 lit.b C.pr.pen., respinge apelurile declarate de apelanții inculpați R. A., R. I., V. G.‚ C. I. L., I. V. împotriva aceleiași sentințe, ca nefondate.
În baza art.192 al.2 c.pr.pen., obligă apelanții la plata a 400 lei fiecare, cheltuieli judiciare avansate de stat.
Cu recurs în 10 zile de la pronunțare pentru cei prezenți și de la comunicare pentru cei lipsă.
Pronunțată în ședință publică, azi, 1.10.2013.
PREȘEDINTE, JUDECĂTOR,
S. A. M. V.
GREFIER,
E. D.
Red.s.p. – M.M.
Red.d.a. – M.V.
Tehnored. – E.D. – 3 ex.
17._

← Furtul calificat. Art. 209 C.p.. Decizia nr. 348/2013. Curtea de...		Mărturia mincinoasă. Art. 260 C.p.. Decizia nr. 118/2013.... →

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. Legea 39/2003 art. 7. Decizia nr. 162/2013. Curtea de Apel BACĂU