Infracţiuni privind comerţul electronic. Legea nr. 365/2002. Decizia nr. 640/2014. Curtea de Apel BUCUREŞTI

Curtea de Apel BUCUREŞTI - Sentințe și decizii penale / 2016

Decizia nr. 640/2014 pronunțată de Curtea de Apel BUCUREŞTI la data de 15-05-2014 în dosarul nr. 640/2014

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

SECȚIA I PENALĂ

Dosar nr._

(_ )

DECIZIA PENALĂ NR. 640

Ședința publică de la 15 mai 2014

Curtea compusă din:

PREȘEDINTE - M. C.

JUDECĂTOR - D. G. M.

GREFIER - G. A. I.

* * * * * * * * *

MINISTERUL PUBLIC – P. DE PE L. ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – DIICOT – Structura Centrală - reprezentat de procuror M. C. .

Pe rol, soluționarea apelului declarat de inculpatul T. E. împotriva sentinței penale nr. 710 din 13.03.2014 pronunțată de Tribunalul București – Secția I penală, în dosarul nr._ .

La apelul nominal făcut în ședință publică, s-a prezentat apelantul inculpat T. E. în stare de arest și asistat de apărător ales, avocat G. D. în baza împuternicirii avocațiale nr._ emisă de Baroul București - Cabinet Individual.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care ;

După ce Curtea pune in vedere apelantului inculpat dreptul de a nu face nici o declarație, atrăgându-i-se totodată atenția ca ceea ce declară poate fi folosit si împotriva sa, acesta arată că își menține declarațiile date anterior și nu dorește să dea declarație în fața Curții.

Nefiind cereri prealabile de formulat sau probe de solicitat, Curtea constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul în dezbateri.

Apărătorul apelantului inculpat depune la dosar motivele de apel. Având cuvântul, critică sentința instanței de fond pentru netemeinicie, sub aspectul individualizării pedepsei, pe care o consideră prea severă în raport de pedepsele aplicate celorlalți inculpații și de atitudinea apelantului inculpat. In acest sens, arată că după ce apelantul a fost condamnat in Franța la o pedeapsă privativă de libertate de 2 ani închisoare, a executat 13 luni, a fost liberat condiționat, iar după ce a intrat pe teritoriul României, s-a prezentat de bună voie la sediul BCCO.

Conchizând, solicită admiterea apelului, desființarea sentinței atacate și pe fond, rejudecând, a se dispune reducerea pedepsei .

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, pune concluzii de respingere a apelului ca fiind nefondat, solicitând menținerea sentinței instanței de fond, pe care o apreciază legală și temeinică. Instanța de judecată, față de criteriile generale de individualizare a pedepsei a avut in vedere atât natura, cât și gravitatea faptelor comise, pluralitatea infracțională, limitele de pedeapsă prevăzute pentru fiecare infracțiune, precum și vârsta și antecedentele penale și a aplicat apelantului o pedeapsă corectă – atât in ceea ce privește cuantumul, cât și modalitatea de executare. De asemenea, instanța de fond a avut in vedere atât recunoașterea faptelor comise, dar și noile modificări intervenite prin Noul Cod penal .

Apelantul inculpat, având ultimul cuvânt, solicită admiterea apelului și reducerea pedepsei, arătând că ceilalți coinculpați au primit pedepse mult mai mici. Solicită a se ține cont de faptul că la momentul la care a venit in România, s-a prezentat de bună voie la sediul BCCO.

Dezbaterile declarându-se închise, cauza a rămas în pronunțare.

CURTEA,

Asupra apelului penal de față, reține următoarele:

Prin sentința penală nr.710 din 13.03.2014, pronunțată de Tribunalul București – Secția I penală, în dosarul nr._ s-au hotărât următoarele:

În baza art.49 alin.2 C.p.p. a fost schimbată calificarea faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul T. E. în: art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p., art.25 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.5 C.p., art.48 C.p. raportat la art.314 alin.2 C.p. cu aplicarea art.5 C.p. (pct.1 rechizitoriu); art.250 alin.3 C.p. cu aplicarea art.5 C.p., art.48 C.p. raportat la art.314 alin.2 C.p. cu aplicarea art.5 C.p., art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p. (pct.2 rechizitoriu); art.25 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. (pct.3 rechizitoriu); art.250 alin.2 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p., art.249 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. (pct.4 rechizitoriu); art.250 alin.3 C.p. cu aplicarea art.5 C.p. (pct.5 rechizitoriu) – toate cu aplicarea art.33 lit.a, b C.p. cu referire la art.5 C.p.; și pentru inculpatul S. D. Ș. în: art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p., art.25 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.5 C.p. și art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.5 C.p., - toate cu aplicarea art.33 lit.a C.p. cu referire la art.5 C.p.

În baza art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p. cu referire la art.374 alin.4 și art.396 alin.10 C.p.p. a fost condamnat inculpatul T. E. (fiul lui I. și T., născut la data de 26.11.1984, în C., domiciliat în localitatea Eforie Nord, .. 3, județul C., CNP_, cunoscut cu antecedente penale) la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art.67 C.p. i s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a și b C.p. pe o perioadă de 2 ani.

În baza art.25 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.5 C.p. cu referire la art.374 alin.4 și art.396 alin.10 C.p.p. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 2 ani și 10 luni închisoare.

În baza art.48 C.p. raportat la art.314 alin.2 C.p. cu aplicarea art.5 C.p. cu referire la art.374 alin.4 și art.396 alin.10 C.p.p. a fost condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 4 ani.

În baza art.250 alin.3 C.p. cu aplicarea art.5 C.p. cu referire la art.374 alin.4 și art.396 alin.10 C.p.p. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani.

În baza art.48 C.p. raportat la art.314 alin.2 C.p. cu aplicarea art.5 C.p. cu referire la art.374 alin.4 și art.396 alin.10 C.p.p. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 4 ani.

În baza art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p. cu referire la art.374 alin.4 și art.396 alin.10 C.p.p. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art.67 C.p. i s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a și b C.p. pe o perioadă de 2 ani.

În baza art.25 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. cu referire la art.374 alin.4 și art.396 alin.10 C.p.p. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani.

În baza art.250 alin.2 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. cu referire la art.374 alin.4 și art.396 alin.10 C.p.p. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 4 ani.

În baza art.249 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. cu referire la art.374 alin.4 și art.396 alin.10 C.p.p. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 4 ani.

În baza art.250 alin.3 C.p. cu aplicarea art.5 C.p. cu referire la art.374 alin.4 și art.396 alin.10 C.p.p. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani.

În baza art.33/34 C.p. au fost contopite pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare.

În baza art.45 alin.3 C.p. i s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a și b C.p. pe o perioadă de 2 ani.

În baza art.65 C.p. i s-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a și lit.b C.p.

În baza art.399 alin.1 C.p.p. a fost menținută măsura preventivă a inculpatului T. E..

În baza art.72 C.p. s-a dedus detenția provizorie de la 01.10.2013 la zi.

În baza art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p. cu referire la art.374 alin.4 și art.396 alin.10 C.p.p. a fost condamnat inculpatul S. D. Ș. (zis “G.”, fiul lui D.-M. și Ș., născut la data de 13.10.1981, în București, sector 4, domiciliat în Mun.București, Bld.Tineretului, nr.1, ., ., CNP_, necunoscut cu antecedente penale) la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art.67 C.p. i s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a și b C.p. pe o perioadă de 2 ani.

În baza art.25 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.5 C.p. cu referire la art.374 alin.4 și art.396 alin.10 C.p.p. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 2 ani și 10 luni închisoare.

În baza art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.5 C.p. cu referire la art.374 alin.4 și art.396 alin.10 C.p.p. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art.33/34 C.p. au fost contopite pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art.45 alin.1 C.p. i s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a și b C.p. pe o perioadă de 2 ani.

În art.861 C.p. cu referire la art.16 din Legea nr.187/2012 cu aplicarea art.5 C.p. a fost suspendată executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani.

În baza art.863 alin.1 C.p. s-a dispus ca pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte în ultima săptămână din ultima lună a fiecărui trimestru la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București;

b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

În baza art.404 alin.2 C.p.p. i s-a atras atenția inculpatului asupra condițiilor prevăzute de art.864 C.p., a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art.112 C.p. s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale a hard disk-ului western digital 40GB ., de la inculpatul S. D. Ș..

În baza art.17 alin.2 din Legea nr.143/2000 cu referire la art.112 C.p. s-a dispus confiscarea, cu obligația păstrării de contraprobe (art.18 teza finală din Lgea nr.143/2000): cantitățile de 71,53 grame și 1,10 grame plante cannabis rămase în urma examinării de specialitate; un cântar pe care s-a pus în evidență THC, ridicate de la adresa din București, Bld. Tineretului nr.1, ., apartament 45, sector 4.

În baza art.397 alin.3 C.p.p. s-a dispus restituirea către inculpatul T. E. a bunurilor ridicate de la adresa din București, .-5, apartament 8, sector 1, potrivit dovezii ., nr._, filele 347-348, vol.II, dosar de urmărire penală.

Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a reținut, in fapt, următoarele:

1. Activitatea infracțională de confecționare/deținere de echipamente artizanale, în vederea falsificării și fraudării de carduri bancare, urmată de valorificarea acestora prin activități de skimming pe teritoriul Germaniei și Italiei:

La începutul anului 2011, P. G. O. împreună cu inculpatul T. E. și N. C. D. au format un grup infracțional organizat în vederea săvârșirii mai multor infracțiuni grave, printre care și confecționarea de echipamente artizanale de fraudare a cardurilor bancare și valorificarea acestora pe teritoriul Germaniei și Italiei. La grupul infracțional coordonat de P. G. O., au aderat S. C., (cunoscut și sub apelativul de „Cioroparu”) și P. G. M..

La începutul anului 2011, din dispoziția și pe cheltuiala liderului P. G. O., a fost trimis în Italia inculpatul S. C., având asupra sa echipamentele necesare în vederea desfășurării de activități de skimming în scopul fraudării de carduri bancare folosite de posesorii legitimi la nivelul bancomatelor unităților bancare.

Similar altei activități infracționale reținută în sarcina grupării conduse de P. G. O. (respectiv de confecționare și comercializare de echipamente de skimming pe parcursul anului 2011, activitate infracțională expusă pe larg în rechizitoriul cu nr. 251/D/P/2011), rolul de coordonator și de lider a aparținut aceluiași P. G. O., care dată fiind situația sa materială și poziției sale de autoritate, a suportat toate cheltuielile necesare (de confecționare a dispozitivelor și pentru deplasarea membrilor grupării în străinătate) și s-a implicat direct alături de inculpatul T. E. în confecționarea echipamentelor de fraudare a cardurilor bancare și valorificare a acestora pe teritoriul Germaniei și Italiei. În anumite cazuri, acesta a apelat și la terțe persoane (cum este cazul lui S. D. Ș.), în vederea confecționării anumitor dispozitive sau componente necesare desfășurării activității infracționale specifice.

Aceeași sarcină, respectiv deținerea și folosirea dispozitivelor artizanale în scopul copierii datelor de pe cardurile folosite la bancomate, o aveau și numiții P. G., S. C. și N. C. D., cel din urmă fiind stabilit și locuind de altfel în Germania, Berlin, o altă locație unde se desfășura activitate de skimming, rolul său fiind în principal acela de a identifica „locuri noi” (bancomate) și montarea ulterioară a dispozitivelor deținute.

La domiciliul acestuia din Berlin s-au deplasat pe parcursul lunii martie 2011 și ceilalți membrii ai grupării, respectiv P. G. O., însoțit de către S. C., inculpatul T. E. și P. G. M., în același scop ilicit, respectiv confecționarea de dispozitive artizanale destinate falsificării de carduri bancare, precum și montarea unor astfel de dispozitive pe mai multe bancomate aparținând PostBank din orașul Berlin, în vederea compromiterii și fraudării de carduri bancare.

În ziua de 27.03.2011, numiții S. C. și P. G. au fost observați în apropierea unui ATM aparținând Postbank, filiala Schlosstrabe din Berlin, din informațiile obținute de la bancă pe calea comisiei rogatorii internaționale, rezultând că pe parcursul lunii martie 2011, respectiv în perioada 13.03.-27.03.2011, atât la bancomatul băncii mai sus menționate cât și la alte terminale ATM din Berlin, au fost folosite mai multe test-carduri (pointere), carduri ce a rezultat că aparțin grupării coordonate de P. G. O..

Grupul condus de P. G. O. a fost de asemenea sprijinit în această perioadă și de către numiții P. F. (fratele lui P. G. O.), C. A., B. G. și inculpatul S. D. Ș..

Astfel, pe parcursul lunii martie 2011, fiind în țară, P. F. și-a ajutat atât fratele cât și pe T. E. (aflați în Berlin, la domiciliul lui N. D.), în procesul de confecționare a echipamentelor de skimming, trimițându-le acestora fie un „spray de vopsea de culoare argintiu metalizat pentru vopsirea baghetei” (destinat vopsirii componentelor necesare activității infracționale), fie anumite informații și date informatice necesare stocate în calculator. Totodată, P. F. a fost cel care a sprijinit gruparea din Germania pentru a reveni în țară, asigurându-le astfel rezervarea biletelor de avion.

B. G., persoană care locuiește în Italia, făcea parte din anturajul liderului P. G. O. și având cunoștință despre activitatea ilicită a grupului (implicit de cea desfășurată în Italia -Veneția- de către inculpatul S. C.), sprijinea acțiunile acestuia și îl ajuta în identificarea de „locuri” – bancomate unde puteau fi instalate echipamentele de skimming..

Inculpatul S. D. Ș. a fost persoana care a fost implicată în confecționarea și punerea la dispoziția grupării a unor dispozitive de fraudare a cardurilor bancare, unul dintre acestea ajungând în posesia membrului din Italia, respectiv la S. C., în vederea desfășurării de activități de skimming.

În cadrul grupului infracțional a fost racolat și C. A., persoană care a aderat și a sprijinit activitatea specific infracțională, respectiv acesta a fost persoana care având cunoștințele și aparatura necesară asigura și răspundea de procesul de confecționare/falsificare a cardurilor clonă, respectiv inscripționarea pe carduri blank a datelor (exp: numere de carduri), obținute fraudulos de grupare prin skimming și totodată tipărirea/embosarea acestora astfel încât să pară cât mai reale și asemănătoare din punct de vedere al aspectului exterior cu instrumentele de plată autentice. La procesul de falsificare a cardurilor își aduceau contribuția atât P. G. O. cât și învinuitul T. E., aceștia finanțând sau după caz implicându-se în achiziționarea materialelor necesare procesului de clonare a cardurilor.

S-a mai reținut faptul că numitul C. A. era angajat al unei societăți comerciale care printre altele avea ca obiect de activitate și tipărirea, imprimarea și embosarea de carduri.

Datele de carduri compromise de membrii grupării și inscripționate/tipărite de C. A. pe carduri clonă au fost în continuare folosite și tranzacționate de către S. C. și alte persoane..

2. Activitatea infracțională de falsificare/clonare de carduri bancare urmată de punerea lor în circulație și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase la P.O.S.-urile comercianților din străinătate (Bulgaria, Olanda).

O altă componentă a activității infracționale derulată în perioada decembrie 2011 – ianuarie 2012, de gruparea coordonată de P. G. O. și în care au fost implicați o parte din membrii grupului (respectiv P. G. O., inculpatul T. E., C. A. și S. C.), grup la care a aderat sub acest aspect POROH V. D., D. D. și T. C., a constat în falsificarea/confecționarea de instrumente de plată electronică anterior compromise, atât în interesul lor cât și în interesul unei alte grupări infracționale formată în această perioadă de numiții M. A.-F., G. T. și alte persoane. Activitatea de falsificare a instrumentelor de plată electronică a fost urmată de utilizarea acestora de către cele două grupări cu prilejul efectuării de operațiuni frauduloase, respectiv efectuarea de cumpărături la nivelul comercianților din afara țării (după caz, din Bulgaria și Olanda), magazine care uzitau ca și modalitate de plată, sistemul P.O.S.

A rezultat că pe parcursul lunii decembrie 2011 membrii celor două grupări au obținut datele confidențiale a unui număr de câteva sute de instrumente de plată electronică. Punerea la dispoziție a numerelor de carduri compromise au revenit inculpatului T. E. și totodată numiților D. D., T. C., S. C. și M. A.-F., acesta din urmă fiind cel care a apelat la sprijjinul grupării infracționale coordonate de P. G. în vederea falsificării și obținerii de carduri clonă.

În vederea valorificării cardurilor bancare falsificate de grupul infracțional coordonat de P. G. O., M. A.-F. și-a format propria grupare, racolând în acest sens pe G. T. și alte persoane, drept „săgeți” pentru asigurarea folosului infracțional, respectiv pentru efectuarea de cumpărături de bunuri cu respectivele carduri false.

Anterior procesului de falsificare a cardurilor bancare, inculpatul T. E. s-a ocupat cu sortarea și prelucrarea numerelor și datelor confidențiale de carduri, date pe care ulterior le-a transmis fără drept lui P. G. O. care l-a rândul său le-a pus la dispoziția numitului C. A., persoană care răspundea efectiv de întregul proces de clonare, respectiv atât de inscripționarea datelor pe carduri blank cât și de embosarea acestora pentru ca produsul final să imite cât mai riguros cardurile bancare autentice cu ajutorul cărora se puteau efectua cu ușurință operațiuni prin intermediul sistemelor P.O.S. Același C. A. s-a implicat inclusiv în falsificarea cărților de identitate, cu ajutorul cărora membrii grupărilor se prezentau sub identități false cu ocazia efectuării operațiunilor financiare frauduloase. Preocuparea lui C. A. și sprijinirea grupării în ceea ce privește falsificarea de carduri bancare nu s-a oprit aici, acesta implicându-se și în activitatea infracțională a grupului constând în confecționarea și comercializarea de echipamente destinate fraudării instrumentelor de plată electronică, către gruparea lui Bijutescu C. F. și Tărărache N. M., activitate petrecută începând cu luna octombrie 2011. Astfel, a rezultat că pe parcursul acestei luni, C. A., la solicitarea lui P. G. O., a falsificat un card, în scopul folosirii sale ca și card test de către gruparea lui Bijutescu C. F. și Tărărache N., cu ocazia activității de skimming din Germania-Berlin.

Revenind la activitatea infracțională inițială, menționăm că în noaptea de 22/23.12.2011, membrii celor două grupări s-au întâlnit în incinta societății comerciale deținute de C. A. (aflată în apropierea stației de metrou Tineretului și totodată în apropierea domiciliului lui P. G. O.) unde cu ajutorul celui din urmă s-a procedat la falsificarea mai multor carduri bancare.

D. urmare, în scopul valorificării cardurilor compromise, în dimineața zilei de 23.12.2011, sub coordonarea lui P. G. O., a fost creată o echipă formată din S. C. și Poroh V. D., echipă care a fost trimisă în Bulgaria-S., în vederea efectuării de cumpărături cu respectivele carduri falsificate. Poroh V. D. a fost și cel care a asigurat transportul cu autoturismul personal până în Bulgaria și retur, totodată așteptând în imediata apropiere a magazinelor în timp ce S. C. încerca și făcea cumpărături la diverși comercianți.

Echipa trimisă în Bulgaria de P. G. O. a fost însoțită și de M. A.-F., G. T. și alte persoane din gruparea acestora, aceștia deplasându-se în Bulgaria în același scop infracțional, având asupra lor carduri false ce urmau a fi folosite în mod fraudulos.

G. T. a fost cel care proceda la efectuarea de cumpărături, M. A.-F. asigurând transportul și coordonând îndeaproape activitatea infracțională a acestuia.

Astfel, a rezultat că în ziua de 23.12.2011, organele de poliție din S. au procedat la prinderea în flagrant, în incinta mall-ului S. Center, pe numitul G. T., în timp ce acesta încerca să efectueze operațiuni frauduloase la P.O.S.-urile mai multor magazine, utilizând în acest sens mai multe clone ale unor carduri bancare American Express. Cu aceeași ocazie, G. T. s-a prezentat în fața organelor de poliție sub o identitate falsă, identitate care figura și pe cardurile falsificate descoperite asupra sa.

Ulterior întoarcerii din Bulgaria a numiților S. C. și Poroh V. D., P. G. O., alături de inculpatul T. E. și C. A. au sprijinit în continuare gruparea lui M. A.-F. prin falsificarea altor carduri bancare American Express, Mastercard și V., cu ajutorul cărora acesta din urmă, la începutul lunii ianuarie 2012 s-a deplasat de această dată pe teritoriul Olandei în vederea desfășurării aceluiași tip de activitate infracțională, respectiv cumpărături prin plată la P.O.S.-urile comercianților. Sortarea numerelor de carduri s-a făcut de același T. E., date pe care le-a pus de altfel la dispoziția lui C. A. (prin intermediul lui P. G. O.) în vederea falsificării.

În acest sens, foarte multe numere de carduri au fost inscripționate pe carduri clonă ce imită cardurile bancare autentice, în noaptea de 06/07.01.2012, în incinta aceleași firme unde își desfășura activitatea C. A., în aceeași noapte P. G. O. ocupându-se cu expedierea acestora către Olanda, prin intermediul unui șofer de autocar, în acest stat fiind recepționate de M. A.-F. și membrii grupării sale.

Pe parcursul lunii ianuarie 2012, M. A.-F. și persoanele care îl însoțeau, au încercat să efectueze operațiuni frauduloase cu respectivele carduri false, în tot acest timp P. G. O. asigurând în prealabil verificarea on-line a valabilității cardurilor, respectiv dacă acestea figurează sau nu cu disponibil în conturile bancare atașate.

Astfel de carduri falsificate și utilizate în cauză au fost identificate pe parcursul cercetărilor și în autoturismul aparținând numitului C. A., membru al grupării infracționale care s-a implicat în mod direct în procesul de clonare a cardurilor.

În acest sens, s-a menționat faptul că, la scurt timp, respectiv în ziua de 07.03.2012, în urma unui incendiu produs la autoturismul marca Peugeot 107, cu nr._, utilizat de C. A., lucrătorii din cadrul Poliției sectorului 2 – Secția 6 poliție s-au deplasat la fața locului, respectiv pe ., sector 2 (unde locuia în fapt numitul C. A., împreună cu concubina acestuia, R. L. A.) și unde, după stingerea respectivului incendiu au fost recuperate din mașină un număr de 32 de carduri bancare și nebancare.

În urma verificărilor efectuate a rezultat că 15 dintre respectivele carduri sunt falsificate, acestea imitând din punct de vedere al aspectului și dimensiunii caduri bancare autentice și având inscripționate pe banda magnetică date confidențiale aparținând unor instrumente de plată electronică emise de instituții financiare din străinătate. Astfel, respectivele carduri aveau diferite culori (argintii, maronii etc), erau prevăzute cu bandă magnetică și purtau inscripționări cu privire atât la producătorul cardului (ex: American Express, V., Mastercard) cât și la titularul cardului, pictograme, datele de expirare, numerele de carduri, precum și denumirea băncilor emitente, cum ar fi: CKB – Cronogorscka Komercijalna banka (4 buc.), VUB Banka, Nordeea, Bank of America, etc.

Respectivele carduri American Express găsite în autoturism sunt identice cu cele găsite asupra lui G. T. în momentul în care a fost prins în flagrant în mall-ul din S.-Bulgaria în data de 23.12.2011, în timp ce încerca să facă operațiuni frauduloase.

Tot în interiorul acestui autoturism au mai fost găsite patru cărți de identitate emise de autoritățile din Ungaria, S.U.A., Franța și Spania, precum și două coli de hârtie pe care figurau datele de identificare aparținând unui număr de 55 de persoane de cetățenie română și maghiară.

Precizăm că, datele unora dintre respectivele persoane identificate pe cele două liste, se regăsesc și în plângerea formulată în cauză de compania P., ca date aferente unor conturi on-line de P., conturi folosite de membrii grupării în altă activitate infracțională, astfel cum va fi expusă mai jos. Deși a declarat cu ocazia incendiului că utilizează autoturismul respectiv încă din vara anului 2011, C. A. a arătat în mod nereal cum că bunurile găsite în mașina sa nu îi aparțin. Cu aceeași ocazie, acesta și-a notat pe declarația dată, propriul număr de telefon, respectiv:_. Un alt aspect relatat de C. A. a fost acela că societatea la care lucrează are punct de lucru în București, . 4 și are ca obiect de activitate scrierea și imprimarea de carduri non-bancare, CD-uri și DVD-uri. Este vorba practic de aceeași societate și aceeași locație în care C. A. și ceilalți membrii ai grupării au desfășurat de-a lungul timpului activitatea infracțională de falsificare de carduri bancare.

3. Activitatea infracțională de confecționare/deținere și comercializare de echipamente destinate fraudării instrumentelor de plată electronică către altă grupare infracțională specializată în activități de skimming pe teritoriul Germaniei (Berlin):

Ca și modalitate de operare, membrii grupului infracțional organizat coordonat de P. G. O. procedau la fabricarea de echipamente și dispozitive de fraudare a cardurilor bancare respectiv, atât echipamente de skimming/copiere a datelor bancare confidențiale stocate pe benzile magnetice a instrumentelor de plată electronică autentice cât și dispozitive artizanale video, destinate înregistrării codului PIN în momentele folosirii legitime a cardurilor bancare la nivelul ATM-urilor unităților bancare, de către clienții băncilor.

Confecționarea și comercializarea de echipamente destinate fraudării instrumentelor de plată electronică, activitate desfășurată începând cu toamna anului 2011, de gruparea coordonată de P. G. O., s-a făcut către o altă grupare infracțională, constituită în aceeași perioadă (octombrie 2011) de către numiții Bijutescu C. F. și T. N. M..

Astfel, pentru a valorifica echipamentele achiziționate, cea din urmă grupare s-a implicat în desfășurarea de activități specifice de skimming în afară țării, respectiv la bancomatele băncilor din Germania, orașul Berlin.

În acest sens,, începând cu luna octombrie 2011, Bijutescu C. F. și T. N. M. au inițiat și format o grupare cu caracter infracțional, grupare sprijinită și de alte persoane și constituită în scopul desfășurării de activități specifice de skimming în afară țării, respectiv la bancomatele băncilor din Germania, orașul Berlin. Echipamentele necesare activității infracționale și valorificate în afara țării, au fost în prealabil achiziționate de la grupul infracțional organizat coordonat de P. G. O., un rol important în intermedierea echipamentelor avându-l N. C. D., persoană stabilită în Germania-Berlin.

A rezultat așadar (în perioada oct. 2011- ianuarie 2012), preocuparea infracțională a grupului coordonat de P. G. O. în confecționarea de dispozitive de copiere a cardurilor bancare in Bucuresti, echipamente trimise prin intermediul unor firme de curierat in Germania și preluate de numiții Bijutescu C. F., T. N. M..

Echipamentele artizanale de fraudare a cardurilor erau confecționate pe teritoriul României de către gruparea din București, dispozitive care pentru a nu fi descoperite și interceptate de către autoritățile competente, erau în continuare ambalate în colete și trimise grupării din Germania-Berlin, prin intermediul unor societăți de transport internațional rapid. În unele cazuri, coletele erau predate direct șoferilor de autocar din cadrul societăților de transport, evitându-se astfel eventuala descoperire a respectivelor echipamente și implicit a activității infracționale.

Pe teritoriul Germaniei, coletele conținând echipamentele de skimming nu erau preluate direct de către gruparea cumpărătoare, ci de către un alt membru al grupului infracțional organizat, aflat în Germania, respectiv de N. C. D., a cărui sarcină era în continuare de a primi (pe numele său), de a intermedia și a pune astfel dispozitivele la dispoziția celeilalte grupări din Berlin, specializată în activități de skimming. Totodată, membrul din Germania răspundea de încasarea contravalorii/prețului echipamentelor astfel vândute și de trimiterea sumelor de bani către gruparea din București.

În activitatea infracțională, membrii celor două grupări au comunicat foarte mult prin intermediul internetului, folosindu-se în acest sens de aplicațiile on-line de mesagerie, tip Yahoo Messenger, aceștia fiind în același timp foarte reticenți în folosirea telefoanelor mobile și în discuțiile telefonice, utilizând în continuare un limbaj codat, specific, de natură să trădeze totuși natura infracțiunilor comise.

Și în ceea ce privește această activitate infracțională, de confecționare și comercializare de echipamente de skimming, P. G. O. (zis „G.” s-a impus ca lider al grupului infracțional, fiind o persoană ce deține cunoștințe în domeniul electronic și informatic, dispunând de mijloace financiare, exercitând o autoritate efectivă asupra celorlalți membri. Din această poziție, P. G. O. coordona și organiza activitatea și atribuțiile fiecărui membru al grupului infracțional care avea sarcini prestabilite și precise în cadrul grupării și care răspundeau la indicațiile trasate de acesta.

Este de precizat faptul că familia P. deține două săli de internet în București, respectiv una în zona P-ța V. și alta în zona Tineretului, P. G. O. folosindu-se foarte mult în cadrul activității sale infracționale, inclusiv în comunicarea cu membrii grupărilor infracționale atât de computerele aflate în incinta celor două săli de internet cât și de conexiunea la internet instalată la domiciliul său.

În cadrul acestei activități infracționale a grupului, P. G. O. se ocupa alături de inculpatul T. E. (locotenentul și „mâna dreaptă” a acestuia) după caz de achiziționarea componentelor necesare și confecționarea echipamentelor artizanale de fraudare a instrumentelor de plată electronică.

Din actele de la dosar a rezultat faptul că, în perioada octombrie-decembrie 2011, în mod repetat, P. G. O. a achiziționat prin intermediul internetului camere video de mici dimensiuni, fiind vorba despre minicamere video destinate a fi utilizate la confecționarea dispozitivelor artizanale de înregistrare a imaginilor în momentele în care clienții legitimi ai băncilor tastează codurile PIN pe tastatura bancomatelor, cu ocazia efectuării de operațiuni cu ajutorul cardurilor bancare autentice. Cu aceeași ocazie este cumpărat și un cititor de carduri tip MSR. De asemenea, P. G. O., împreună cu inculpatul T. E. s-au ocupat de achiziționarea diferitelor componente necesare fabricării echipamentelor de skiming (exp: baterii/acumulatori și acestea de mici dimensiuni și necesare pentru alimentarea și asigurarea autonomiei de funcționare a echipamentelor de fraudare a cardurilor bancare, fie ele echipamente de copiere a datelor de pe carduri-(skimmer, cunoscut în limbajul specific drept „gură de bancomat”, fie dispozitive pentru înregistrarea video a codului PIN la nivelul ATM-urilor de compromitere a instrumentelor de plată electronică - (așa zisul „ochi”).

P. G. O. a fost cel care a suportat așadar contravaloarea achiziționării respectivelor componente și în continuare, împreună cu ceilalți membrii ai grupului infracțional, respectiv T. E., S. C. și G. M., au procedat la confecționarea mai multor astfel de echipamente artizanale.

Este de menționat faptul că „laboratorul” grupării, respectiv locul unde se desfășura în mare parte activitatea infracțională de confecționare a echipamentelor și dispozitivelor în cauză, este cunoscut membrilor grupului infracțional sub denumirea de „Cogeam”, locație ce constă în fapt într-o anexă aflată în cadrul Clubului de vară „Player” situat în București, zona Casa Presei Libere. Accesul în această locație a fost obținut de către gruparea condusă de P. G. O., urmare a relației de prietenie existentă între acesta din urmă, inculpatul T. E. și C. (apelativ „C.”), individ identificat în persoana numitului C. R., în fapt șeful serviciului de pază, care asigura ordinea și paza în cadrul clubului respectiv și care în acest sens a sprijinit activitatea infracțională a grupului, punându-i la dispoziție cheia de acces în cadrul acelei anexe.

Așadar, o parte din activitatea infracțională desfășurată în cauză de către gruparea condusă de P. G. O. (respectiv confecționarea de echipamente de skimming), s-a consumat în incinta clubului „Player”, locație în care își exercita de altfel atribuțiile de serviciu, C. R..

Având în vedere astfel relațiile apropiate existente între acesta din urmă și liderul grupării, dar și activitatea desfășurată în cadrul clubului respectiv, C. R. a fost cel care a pus la dispoziția lui P. G. O. și grupării acestuia, cheia de acces în anexa clubului cu pricina, înlesnind astfel desfășurarea și ascunderea activităților infracționale.

În cadrul grupării infracționale conduse de P. G. O., au activat șub acest aspect și numiții G. M. și S. C., persoane care au contribuit după caz la procesul de confecționare a unor echipamente de skimming, cel din urmă fiind cel care a participat (pe parcursul lunii decembrie 2011), la fabricarea părților fizice ale echipamentelor, în vreme ce G. M. a sprijinit gruparea in perioada lunii decembrie 2011, fie în dobândirea (de la alte persoane) de componente necesare fabricării respectivelor dispozitive, fie a intermediat si a facut legatura gruparii cu alte persoane in vederea repararii/confectionarii unor astfel de echipamente, destinate in final gruparii de skimming din Germania.

După confecționarea echipamentelor respective, liderul grupării infracționale din București, respectiv P. G. O. era cel care, în majoritatea cazurilor (uneori și inculpatul T. E.), personal, uneori folosindu-se de o identitate falsă se ocupa de ambalarea în colete și transmiterea echipamentelor către gruparea din Germania, totodată el fiind cel care suporta în toate cazurile și cheltuielile de transport. În acest sens, P. G. O. a apelat la început, după caz, la serviciile societăților de transport internațional Attlasib și Eurolines, pentru ca ulterior, pentru a evita procedurile și a elimina riscurile unei eventuale deconspirări a activității ilicite, să apeleze direct la șoferii curselor de autocare către orașul de destinație dorit, respectiv Berlin, persoane care procedau în continuare la înmânarea coletelor persoanelor astfel indicate, în majoritatea cazurilor numitului N. C. D., aflat pe teritoriul Germaniei.

Un astfel de dispozitiv confecționat și comercializat de gruparea condusă de P. G. O. se ridica la suma de aproximativ 2500 de euro, sume de bani împărțite între membrii grupului infracțional organizat, conform celor stabilite de lider, în funcție de contribuția și implicarea fiecăruia în activitatea infracțională, cea mai parte din produsul și beneficiile materiale infracționale revenind liderului P. G. O. și omului său de încredere, T. E..

N. C. D. (zis „G.”, „Gogo”) este persoana care locuiește și este stabilită în Berlin/Germania și membrul grupării coordonate de P. G. O., a cărui sarcină era de a intermedia, respectiv de a prelua echipamentele artizanale de fraudare a cardurilor bancare trimise de gruparea din România și de a le pune în continuare la dispoziția celeilalte grupări infracționale mai sus amintite, respectiv numiților Bijutescu C. F., T. N. M., grupare care, astfel cum s-a arătat, în perioada octombrie-decembrie 2011 a cumpărat în mod repetat dispozitive de fraudare de la gruparea lui P. G., dispozitive de skimming pe care le-au montat la bancomatele băncilor din Berlin, în vederea fraudării cardurilor bancare.

În vederea valorificării echipamentelor și dispozitivelor de fraudare achiziționate de la gruparea condusă de P. G. și în scopul obținerii în mod fraudulos de beneficii financiare, gruparea formată din numiții Bijutescu C., T. N. M. și alți membrii s-au deplasat în aceeași perioadă de timp, în mod repetat pe teritoriul Germaniei, fără însă a avea asupra lor echipamentele respective, urmând însă a intra în posesia lor, ulterior, în Berlin, de la intermediarul N. C. D..

În continuare, a rezultat că această din urmă grupare, în scopul menționat anterior, a procedat în aceeași perioadă la montarea respectivelor dispozitive la mai multe bancomate din orașul Berlin, în vederea copierii datelor și fraudării de carduri bancare.

Din această activitate infracțională, respectiv în urma confecționării și comercializării de echipamente artizanale de fraudare la bancomatele băncilor a instrumentelor de plată electronică, grupul infracțional organizat condus de P. G. O. a obținut de la gruparea cumpărătoare de skimming, suma de peste 10.000 de euro.

Gruparea infracțională coordonată de P. G. O. se ocupa de asemenea și asigura în favoarea grupării cumpărătoare, contra cost, inclusiv serviciile de asistență și remediere a defecțiunilor prezentate de echipamentele astfel comercializate,

La repararea și repunerea în funcțiune a respectivelor echipamente și-a adus contribuția pe parcursul lunii ianuarie 2012, atât P. G. O.), inculpatul T. E., G. M., cat și alte persoane care au sprijinit sub acest aspect activitatea infracțională a grupării, printre aceștia figurând și numitul T. V..

Astfel, G. M. a fost cel care în acest scop a intermediat și a făcut legătura grupului cu terțe persoane care aveau cunoștințele necesare în domeniu, printre care și cu T. V., o cunoștință de-a sa, care la rândul său a intermediat repararea efectivă a respectivului dispozitiv artizanal, contra cost.

Probele administrate în cauză au relevat faptul că, vânzarea și comercializarea unor astfel de echipamente de skiming a fost realizată de către gruparea coordonată de P. G. O. și în favoarea altor persoane neidentificate aflate pe teritoriul Olandei.

4. Activitățile infracționale constând în vanzări/licitații fictive de bunuri prin intermediul Ebay și alte site-uri de profil.

În aceeași perioadă infracțională, respectiv începând cu toamna anului 2011, gruparea infracțională coordonată de P. G. O. (și în care sub acest aspect au fost implicați liderul alături de inculpatul T. E., S. C., C. A., și Poroh D.) grupare la care a aderat și numiții E. I., Charas M. și V. G. V.) a procedat la înșelarea mai multor persoane cu ocazii unor licitații fictive organizate pe platforma Ebay sau alte site-uri de profil.

Ca și modalitate concretă de operare, membrii grupării procedau la postarea pe site-urile de comerț electronic (exp: Ebay) de anunțuri de vânzare având ca obiect în principal bijuterii și ceasuri de mână de valori mari și purtând însemnele unor mărci notorii, bunuri fictive pe care în realitate membrii grupării nu le dețineau. Plata prețului bunului licitat se făcea de la cumpărător la vânzător/licitator, prin intermediul platformei de plăți on-line P., cumpărătorii fiind posesorii unor astfel de conturi.

În activitatea de postare a anunțurilor fictive de vânzare către posibilii utilizatori interesați ai serviciilor Ebay, au fost implicați atât P. G. O. cât și numiții E. I., CHARAS M. și V. G. V., P. G. fiind acela care în plus a procedat la crearea și în continuare a pus la dispoziția celorlalți membrii conturile frauduloase de paypal pentru a fi folosite în cadrul acestei activități infracționale, respectiv de a transfera sumele de bani provenite de la persoanele vătămate-cumpărători.

În același context și în vederea prejudicierii persoanelor cumpărătoare, respectiv pentru a intra în posesia prețului sau după caz a avansului bunurilor astfel licitate, autorii fraudelor au creat, înregistrat și după caz, utilizat în acest scop mai multe conturi de P., atât reale (exp: „robertmiu” cât și fictive (exp: ”imonsorin”, „zdragos22”, „volga” etc.), conturi în care persoanele vătămate transferau sumele de bani în vederea achiziționării bunurilor.

Gruparea condusă de P. G. O. a fost sub acest aspect sprijinită și de către numiții D. D., M. R. F. și M. S.. S-au reținut astfel următoarele:

Contul de paypal „robertmiu”, cont real aparținând numitului M. R. F., a fost pus de către acesta, la dispoziția liderului grupului, prin intermediul și la solicitarea unui amic, M., cont ce a fost astfel folosit la fraudarea pe parcursul lunii septembrie 2011 a unei persoane cu numele de Bared Bozoglan, cu suma de 7000 USD, ce reprezenta un avans pentru cumpărarea unei bijuterii. De asemenea, același M. S. a pus la dispoziția lui P. G. O. un alt cont de paypal, respectiv „salvatore falzone”, în care au fost transferate de asemenea sume de bani obținute din fraude informatice.

Legătura dintre M. S. și P. G. O. a fost făcută de către D. D., care cunoscând activitatea infracțională a grupării și în vederea obținerii de conturi de paypal care să fie folosite în mod fraudulos, l-a indicat pe M. S..

La rândul său și în același scop infracțional, M. S. a apelat la numitul M. R., care i-a pus la dispoziție atât contul de paypal „robertmiu”, cât și cardul bancar, cont care, astfel cum s-a arătat anterior, a fost folosit în activitățile infracționale specifice.

Acest cont de paypal precum și datele lui de identificare și acces care au ajuns în posesia grupării, aparțineau numitului M. R. F., persoană care astfel a sprijinit grupul și totodată a asigurat acestuia folosul infracțional. Pe lângă furnizarea datelor personale ale contului de paypal, M. R. F. a procedat la scurt timp de la alimentarea contului, la retragerea în mod repetat a unor sume de bani de la bancomat, folosind cardul personal atașat contului său de paypal, sumele de bani provenind din licitații frauduloase.

Pentru ca membrii grupării să nu poată fi identificați și totodată pentru a intra în posesia sumelor de bani virate de persoanele înșelate, conturile de paypal fictive au fost create și înregistrate pe numele altor persoane. Totodată, respectivelor conturi on-line le-au fost asociate și atașate conturi și carduri bancare ungurești, emise de diferite instituții financiare din Ungaria (ex: OTP Bank, Unicredit etc.), pe numele acelorași persoane a căror identitate a fost folosită de membrii grupării cu ocazia licitațiilor frauduloase.

În vederea deschiderii respectivelor conturi bancare, utilizate pentru crearea frauduloasă a conturilor de paypal, liderul grupării, P. G. O. a organizat, finanțat și trimis în Ungaria, în perioada octombrie-decembrie 2011 pe alți membrii ai grupului, respectiv pe S. C. și Paroh D., care prin utilizarea de documente de identitate false, arogându-și astfel identitățile altor persoane, provenind din anumite zone ale țării (exp. Harghita, C., etc), au făcut sub acest aspect declarații necorespunzătoare adevărului în fața instituțiilor financiare respective, obținând în final carduri bancare atașate unor conturi bancare. De falsificarea documentelor de identitate s-a ocupat același C. A.. Respectivele carduri bancare au fost puse la dispoziția celorlalți membrii ai grupului, respectiv liderului P. G. O. și inculpatului T. E., acesta din urmă fiind și cel care s-a ocupat de asigurarea folosului infracțional, respectiv a efectuat operațiuni financiare cu respectivele carduri, folosindu-se astfel de datele lor de identificare fictive și retrăgând în aceeași perioadă sume de bani la diverse bancomate ale băncilor din București și Ploiești.

Totodată, inculpatul T. E. a racolat-o în cadrul grupului și pe concubina sa, Soreanu A., persoană care a sprijinit gruparea în același scop, respectiv în obținerea anumitor sume de bani provenite din licitațiile frauduloase pe internet. Astfel, numita SOREANU A. a efectuat operațiuni financiare cu anumite carduri bancare frauduloase aparținând grupării, folosindu-se în acest sens de datele lor de identificare fictive și retrăgând în aceeași perioadă sume de bani la diverse bancomate ale băncilor din București (ex: cardul bancar cu numarul_ 7984, emis de OTP Bank din Ungaria a fost utilizat de SOREANU A. in data de 17.07.2012, orele 1906:36, pentru retragerea sumei de 1.600 lei de la ATM-ul Alpha Bank, amplasat in Mun. Bucuresti - Agentia Baneasa).

De asemenea, pentru a intra în posesia folosului infracțional, aceleași „săgeți”, S. C. și Paroh D. s-au deplasat pe teritoriul Ungariei unde, sub coordonarea lui P. G. O. și prin utilizarea acelorași date de identificare fictive, au ridicat de la ghișeele unităților bancare diverse sume de bani din conturile bancare ungurești, sume de bani transferate de părțile vătămate în conturile de paypal ale grupării.

Activitatea infracțională a grupului coordonat de P. G. O. a fost sprijinită sub acest aspect și de către numiții Z. D. Mituș și G. M. D. (ambii, lucrători în cadrul S.I.C. sector 6), precum și de către același C. R., zis „C.”, agent de pază în cadrul clubului „Player” din București (persoană la care s-a făcut referire și anterior cu privire la implicarea sa în activitatea infracțonală a grupului condus de inc. P. G. O.).

Astfel, a rezultat că numitul G. M. D., beneficiind de ajutorul colegului său, Z. D. Mituș (ambii în calitate de agenți în cadrul D.G.P.M.B.- Serviciul de Investigații Criminale Sector 6) și prin intermediul prietenului său, C. R., a pus la dispoziția grupării infracționale coordonate de către P. G. O., pe parcursul lunii septembrie 2011, datele de stare civilă aparținând unui număr de 55 de cetățeni români (care proveneau de regulă din anumite zone din țară, cum ar fi: Harghita, C., Sfântul G., etc.), date pe care în prealabil le-a obținut în urma interogării bazei de date informatice privind evidența persoanelor, fără a exista vreo justificare legală a acestei verificări, majoritatea datelor fiind de altfel folosite în cadrul activității infracționale desfășurate în cauză, respectiv la falsificarea de cărți de identitate, deschiderea frauduloasă de conturi bancare/conturi de paypal și implicit prejudicierea altor persoane.

În consecință, cei doi lucrători de poliție, cu știință și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu și prin aceasta a cauzat o vătămare intereselor legale ale unor persoane, fiindu-le astfel lezat dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

C. R., zis „C.”, după ce a primit de la amicul său, G. M. D., respectiva listă, formată din două coli de hârtie, format A4 și care conțineau datele personale ale celor 55 de persoane l-a care s-a făcut referire mai sus, mai departe le-a pus la dispoziția grupării coordonate de bunul său prieten, P. G. O., datele personale ajungând în final în posesia lui C. A., chiar persoana din cadrul grupării infracționale a cărei sarcină consta în falsificarea actelor de identitate și alte înscrisuri necesare activității infracționale.

Astfel cum s-a menționat și anterior, la data de 07.03.2012, în interiorul autoturismului aparținând numitului C. A., au fost găsite cele două coli de hârtie în litigiu, pe care figurau datele de identificare aparținând celor 55 de persoane de cetățenie română dar care proveneau din zone locuite de comunitatea maghiară. Precizăm că, datele respectivelor persoane identificate pe cele două liste, se regăsesc și în plângerea formulată în cauză de compania P., ca date aferente unor conturi on-line de P..

Celelalte conturi frauduloase au fost folosite de grupare pentru fraudarea și prejudicierea mai multor cumpărători de bună-credință (exemplu: Kazuma Moriya, cetățean japonez, prejudiciat în mod succesiv pe parcursul lunii octombrie 2011, prin intermediul conturilor „zdragos22” și ”imonsorin”, cu ocazia vânzării frauduloase a unor ceasuri. Și în acest caz, sumele de bani au fost la scurt timp retrase din conturile bancare asociate, deschise după caz la Unicredit Bank și OTP Bank din Ungaria; Frank Mafrica, prejudiciat cu suma de 4.934 GBP, reprezentând prețul pentru vânzarea fictivă a unui ceas marca Hublot; încercarea de prejudiciere a titularului contului „CBA Luxury”, cu suma de 9700 USD, reprezentând contravaloarea unui ceas marca Yacht M., prin intermediul unui alt cont de paypal fraudulos, respectiv „_”, înregistrat tot pe numele unui cetățean de etnie maghiară și anume numitul A. G.).

Pentru tranzactiile/vanzarile fictive mentionate mai sus, compania P. s-a constituit parte civila pentru recuperarea unui prejudiciu în valoare de 74.875 USD, 8.489 dolari australieni,_ forinti și 19,893 Euro

5. Activitatea infracțională de transmitere neautorizată de date confidențiale privind instrumente de plată electronică:

În urma interceptărilor traficului de internet au rezultat activități din partea membrilor grupului infracțional, de transmitere neautorizată a datelor de identificare ce permit utilizarea cardurilor bancare în efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, date constând în: număr de card, date despre titular, data de expirare, etc.

În ziua de 11.08.2011, P. G. O. primește de la inculpatul T. E., prin aceeași modalitate de comunicare, datele aferente unui număr de 6 carduri bancare.

În drept, s-a apreciat că fapta inculpatului T. E., care pe parcursul anului 2011, împreună cu inculpații P. G. O. și N. C. D. a inițiat și constituit un grup infracțional organizat la care au aderat pe parcurs sau după caz a fost sprijinit și de către alte persoane, grupare coordonată și formată în vederea săvârșirii mai multor infracțiuni grave (infracțiuni prevăzute de Legile nr 365/2002 și nr.161/2003) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de 367 alin.1 NCP, privind constituirea unui grup infracțional organizat.

- faptele inculpatului T. E., care încă de la începutul anului 2011, s-a implicat alături de inculpatul P. G. și alți membrii ai grupării, în confecționarea de echipamente artizanale pentru fraudarea și totodată în falsificarea de carduri bancare de către inc. C. A., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de fabricare și deținere de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002 și complicitate la deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, prevăzută de art. 48 NCP rap. la art. 314 alin. 2 NCP. ( fapte descrise la pct. 1 rechizitoriu).

- faptele inculpatului T. E., care în perioada decembrie 2011-ianuarie 2012, atât în interesul proprii grupări cât și a grupării aparținând lui M. A., G. T. ș.a., s-a implicat (a intermediat și pus la dispoziție date de carduri) și a înlesnit falsificarea de instrumente de plată electronică (de inc. C. A.) urmată de utilizarea acestora de către membrii celor două grupări cu prilejul efectuării de operațiuni frauduloase, respectiv efectuarea de cumpărături la nivelul comercianților din afara țării (după caz, din Bulgaria și Olanda), magazine care uzitau ca și modalitate de plată, sistemul P.O.S., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 250 alin. 3 NCP, complicitate la deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, prevăzută de art. 48 NCP rap. la art.314 alin.2 NCP și constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 NCP (fapte descrise la pct. 2 rechizit.).

- fapta inculpatului T. E., care în perioada octombrie 2011 – ianuarie 2012 s-a implicat alături de inculpatul P. G. și alți membrii ai grupării, în fabricarea/confecționarea de echipamente artizanale pentru fraudarea de carduri bancare și totodată în comercializarea acestora către o altă grupare infracțională, ce activa pe teritoriul Germaniei, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fabricare și deținere de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002, privind comerțul electronic, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP. (pct. 3 rechizitoriu).

- faptele inculpatului T. E., care începând cu toamna anului 2011 și până în vara anului 2012, s-a implicat alături de alți membrii ai grupului infracțional, în înșelarea și prejudicierea mai multor persoane cu ocazii unor licitații fictive organizate pe platforma Ebay sau alte site-uri de profil și s-a ocupat de asigurarea folosului infracțional provenit din fraudele informatice ale grupului coordonat de P. G., respectiv a efectuat operațiuni financiare cu mai multe carduri frauduloase ungurești, folosindu-se astfel de datele lor de identificare fictive și retrăgând în aceeași perioadă sume de bani la diverse bancomate ale băncilor din București și Ploiești, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art.250 alin.2 NCP cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP și fraudă informatică, prevăzută de art. 249 NCP cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP. (fapte descrise la pct. 4b rechizit.).

- fapta inculpatului T. E., care în ziua de 11.08.2011, îi transmite inculpatului P. G., prin intermediul internetului, datele aferente unui număr de 6 carduri bancare, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 250 alin.3 NCP. (pct. 5 rechizit.).

Având în vedere că infracțiunile au fost săvârșite în concurs real și ideal, au fost reținute dispozițiile art.33 lit.a,b cu referire la art.34 C.p. anterior, față de prevederile art.5 NCP.

Tribunalul a aplicat inculpatului T. E. pedepse cu închisoarea ținând seama de criteriile generale de individualizare prevăzute de art.74 alin.1 N.C.P., și anume: gravitatea infracțiunii săvârșite și cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: a) împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite; b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; c) natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii; d) motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit; e) natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; f) conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal; g) nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

De asemenea, s-a avut în vedere că prin modificările legislative în vigoare de la 01.04.2014 se impune aplicarea dispozițiilor art.5 C.p. în ceea ce privește limitele de pedeapsă pentru infracțiunile pentru care inculpatul T. a fost trimis în judecată, pedepsele complementare, concursul de infracțiuni și dispozițiile referitoare la individualizarea judiciară a executării pedepsei.

Sub acest aspect, Tribunalul a avut în vedere recunoașterea vinovăției de către inculpat potrivit dispozițiilor art.374 alin.4C.p.p. cu consecința reducerii limitelor de pedeapsă cu o treime conform art. 396alin.10 C.p.p.

Totodată, față de criteriile generale de individualizare a pedepsei enumerate, Tribunalul a avut în vedere gravitatea infracțiunilor săvârșite care se reflectă nu numai în limitele de pedeapsă prevăzute, dar și în pericolul social creat prin insecuritatea sistemelor informatice și a folosirii oneste a tranzacțiilor informatice care se desfășoară în mod normal și firesc de către utilizatorii on-line; modul de comitere a infracțiunilor constând în numărul mare de infracțiuni comise având ca scop obținerea de mijloace de existență în mod ilicit și asigurarea unui trai facil; modalitatea organizată a activității infracționale, caracterul transfrontalier al infracțiunii, precum și nivelul de educație al inculpaților, vârsta acestora și situația familială și socială așa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar.

Astfel, din caracterul grav al realizării activității infracționale Tribunalul a apreciat că circumstanțele personale invocate de inculpat în apărare nu au relevanță în raport de modalitatea concretă de săvârșire a infracțiunilor și în raport de atingerea adusă valorii sociale ocrotite (siguranța mediului virtual), motiv pentru care nu a acordat valoare juridică acestor apărări.

Cât privește concursul de infracțiuni reținut în sarcina inculpatului, s-a apreciat că reglementarea anterioară reprezintă lege penală mai favorabilă, constând în aplicarea pedepsei celei mai grele și facultatea de aplicare a unui spor de pedeapsă, spre deosebire de prevederea actuală care impune obligația acordării unui spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilit.

Împotriva acestei sentințe a formulat apel inculpatul T. E., criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie din perspectiva individualizării pedepsei sub aspectul cuantumului apreciind că prima instanță nu a făcut o aplicare echitabilă a criteriilor generale de individualizare a pedepselor in raport cu ceilalți membrii ai grupării.

Examinând hotărârea atacată, Curtea apreciază apelul formulat de petent ca nefondat.

Prima instanță a reținut in mod corect situațiile de fapt și de drept, Curtea urmând a și le însuși.

Judecata în primă instanță s-a desfășurat în condițiile art.396 alin.10 Cod pr.penală, inculpatul recunoscând, în totalitate, faptele reținute în sarcina sa.

Curtea va avea în aceste condiții în vedere, motivele punctuale de apel formulate de inculpat.

Acesta a arătat că pedeapsa aplicată este prea mare raportat la activitatea sa infracțională.

În dezacord cu opinia apelantului, Curtea constată că prima instanță a dat dovadă de o clemență excesivă în sancționarea inculpatului T. E., în condițiile în care s-a reținut că acesta a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea de infracțiuni grave prevăzute de Legile nr.365/2002 și nr.161/2003.

Apelantul inculpat a mai suferit condamnări pentru fapte similare, fiind încarcerat și în Franța, element din care Curtea reține o profesionalizare a infractorului, faptele săvârșite neavând, deci, caracter ocazional.

Instanța de control judiciar apreciază că nu poate înrăutăți situația inculpatului T. E. în propria cale de atac, astfel încât, în baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, va respinge apelul inculpatului, obligându-l pe acesta la suportarea cheltuielilor judiciare către stat.

În baza art. 424 alin.3 Cod procedură penală și art.72 Cod penal, se va deduce din durata pedepsei perioada arestului preventiv de la data de 01.10.2013 la zi.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

În baza art.421 pct.1 lit.b Cod procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul T. E. împotriva sentinței penale nr. 710 din 13.03.2014 pronunțată de Tribunalul București – Secția I penală, în dosarul nr._ .

În baza art. 424 alin.3 Cod procedură penală și art.72 Cod penal, deduce din durata pedepsei perioada de la data de 01.10.2013 la zi.

În baza art. 275 alin.2 Cod procedură penală, obligă apelantul inculpat la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare către stat.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică azi, 15.05.2014.

PREȘEDINTE, JUDECĂTOR,

M. C. D. G. M.

GREFIER,

G. A. I.

Red.M.D.G./Th.red.C.V.M.-ex.4/08.07.2014

T.B.SI pen – jud.T.D.

← (Legea 161/2003 modificată şi completată. Decizia nr....  Sesizare transmisă de comisia prevăzută de HG 836/2013.... →

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Infracţiuni privind comerţul electronic. Legea nr. 365/2002. Decizia nr. 640/2014. Curtea de Apel BUCUREŞTI