Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. Legea 39/2003 art. 7. Decizia nr. 365/2012. Curtea de Apel BUCUREŞTI

Comentarii

0

Decizia nr. 365/2012 pronunțată de Curtea de Apel BUCUREŞTI la data de 20-12-2012 în dosarul nr. 365/2012

Dosar nr._

(Număr în format vechi_ )

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI – SECȚIA I PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR.365

Ședința publică din data de 20 decembrie 2012

Curtea constituită din:

PREȘEDINTE – DUMITRIȚA P.

JUDECĂTOR - V. C.

GREFIER - I. P.

* * * * * * * *

MINISTERUL PUBLIC – P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală a fost reprezentat prin procuror G. - M. R.

Pe rol, se află pronunțarea asupra apelului declarat de P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală împotriva Sentinței penale nr. 482 din data de 23 iulie 2012, pronunțată de Tribunalul București – Secția II Penală, în dosarul nr._ .

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 14 decembrie 2012 și au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta și când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea pentru data de astăzi, când a decis următoarele:

CURTEA,

Deliberând asupra apelului penal de față, din actele și lucrările dosarului, constată și reține următoarele:

Prin sentința penală nr. 482 din data de 23 iulie 2012, pronunțată de Tribunalul București – Secția II Penală, în baza art. 334 C.proc.pen., s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei de care este acuzat inculpatul K. J. din art. 215 alin. 1, 2 și 5 C.pen. cu aplicarea art.41 alin. 2 C.pen. în art. 20 C.pen. raportat la art. 215 alin. 1, 2 și 5 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C.proc.pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d) C.proc.pen., s-a dispus achitarea inculpatului K. J. (fiul lui M. si M., născut la data de 28 iulie 1937 in localitatea Veliki Jasenovac, Zajecar, Republica Serbia, cu același domiciliu, CNP_, posesor carte identitate ., nr._) pentru acuzațiile de a fi săvârșit infracțiunea de tentativă la înșelăciune în formă continuată prevăzută de art. 20 C.pen. raportat la art. 215 alin. 1, 2 și 5 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. și infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C.proc.pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d) C.proc.pen., s-a dispus achitarea inculpatului B. G. (fiul lui T. și E., născut la data de 17.08.1956 în ..C., cetățean român, studii medii, director la . București, divorțat, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, cu domiciliul în București, ..37.A, sector 6) pentru acuzația de complicitate la infracțiunea de tentativă la înșelăciune în formă continuată prevăzută de art. 26 C.pen. și art. 20 C.pen. raportat la art. 215 alin. 1, 2 și 5 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.

S-a constatat că inculpatul K. J. a fost arestat preventiv de la 28.01.2011 la 11.02.2012 pentru acuzațiile formulate în prezenta cauză.

S-a constatat că inculpatul B. G. nu a fost privat de libertate pentru acuzațiile formulate în prezenta cauză.

În baza art. 192 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

Pentru a pronunța această soluție, instanța fondului a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 19/D/P/2007, din data de 17.10.2007, P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Structura centrală, a dispus trimiterea în judecată a inculpaților B. G., R. V. și B. B., pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la înșelăciune, falsificare de valori străine și inițiere/asociere la un grup criminal organizat, fapte prev. și ped. de art. 282 alin.1 si 2 rap. la art. 284 din C.pen., art. 20 C.pen. rap. la art. 215 alin. 1,2 și 5 din C.pen. si art. 7 din Legea nr._, în final cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen.

Prin același rechizitoriu, fața de inculpatul K. J. s-a dispus disjungerea cauzei pentru îndeplinirea procedurii prezentării materialului de urmărire penală, precum și scoaterea de sub urmărire penală a inculpaților R. V. și B. G. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 215 alin. 1,2,3,5 C.pen., art. 282 alin. 1 C.pen. și art. 23 lit. a din Legea nr. 656/2002.

Urmare a disjungerii dispuse față de inculpatul K. J. la P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, D.I.I.C.O.T.- Structura centrală, a fost format dosarul numărul 350/D/P/2007 (dosarul de urmărire penală din prezenta cauză), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. și ped. de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 ; art. 282 alin. 1 și 2 din C.pen. rap. la art.284 din C.pen. și art.215 alin. 1, 2, 3 și 5 din C.pen.

Majoritatea actelor de urmărire penală aflate între coperțile dosarului nr. 350/D/P/2007 sunt în realitate efectuate în dosarul 19/D/P/2007 fiind preluate ca atare în noua cauză în urma disjungerii.

La data de 16.06.2011, procurorul-șef DIICOT a infirmat prin ordonanța nr. 747/2011 soluția de netrimitere în judecată dispusă față de inculpatul B. G. prin rechizitoriul nr. 19/D/P/2007, și a dispus redeschiderea și reluarea urmăririi penale față de acesta pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la înșelăciune, prevăzută de art. 20 C.pen. rap. la art. 215 alin.1, 2,3 și 5 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. De asemenea, s-a dispus ca după reluarea urmăririi penale cercetările să fie efectuate în dosarul nr. 350/D/P/2007, rămas în nelucrare din anul 2007.

Din motivarea ordonanței de infirmare a soluției de scoatere de sub urmărire penală nu rezultă vreun fapt sau o împrejurare de fapt nouă care să fi fost descoperită de procuror după patru ani în care procesul penal a fost închis prin soluția de netrimitere în judecată, actul procurorului - șef DIICOT fundamentându-se doar pe considerentele cu caracter general exprimate de Curtea de apel București în decizia 85/15 aprilie 2010 pronunțată în dosarul nr._/3/2007 potrivit cărora: „Soluția aleasă de D.I.I.C.O.T., privind disjungerea cauzei, ca și restrângerea obiectului judecății în rechizitoriul întocmit de parchet la unele acte materiale, încadrarea juridică extrem de restrictivă dată faptelor, scoaterea de sub urmărire penală pentru spălare de bani și înșelăciune, sunt criticabile. Limitarea obiectului judecății la infracțiuni de fals și grup infracțional organizat pentru doi inculpați, la care s-a adăugat o tentativă de înșelăciune pentru al treilea, prin trimiterea în judecată a inculpaților B. B. (pentru tentativa la înșelăciune, grup infracțional organizat și fals de monedă și alte valori), R. V. (pentru fals de monedă și alte valori, grup infracțional organizat, B. G. (pentru fals de monedă și alte valori, grup infracțional organizat) dispariția unor probe (instrumente financiare depozitate la Cooperativa de Credit A.), sesizarea instanței doar pentru unele din actele materiale după cum rezultă din dispozitivul rechizitoriului, au făcut dificilă aflarea adevărului. În mod corect instanța de fond nu a putut folosi datele din dosar, referitoare la alte fapte, fiind incidente dispozițiile privind prezumția de nevinovăție. Obiectul judecății fiind limitat la infracțiunile cu care instanța este sesizată.”

După reluarea urmăririi penale, actele efectuate de procuror în cauză au constat în aducerea la cunoștință a învinuirii inculpatului B. G. la data de 27.06.2011 și ascultarea acestuia la data de 29.06.2011 precum și la administrarea probei cu înscrisuri (f. 205- 244, vol. 3 dup.), iar la data de 12.07.2011 a fost emis rechizitoriul.

Prin urmare – arată judecătorul fondului - prezenta cauză penală reprezintă, în fapt, o acuzație formulată împotriva inculpaților K. J. și B. G. după ce, față de primul dintre aceștia cauza a rămas în nelucrarea în urma unei disjungeri mai bine de patru ani, iar față de cel de-a doilea s-a dispus infirmarea unei soluții de scoatere de sub urmărire penală dispuse de procuror în urmă cu patru ani urmată întocmirea rechizitoriului și trimiterea sa în judecată la mai puțin de o lună de la data reluării procesului penal.

Din analiza materialului probator administrat atât în dosarul de urmărire penală, cât și nemijlocit de instanță în cursul cercetării judecătorești, Tribunalul a constatat că faptele inculpaților K. J. și B. G. nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor pentru care au fost trimiși în judecată.

Din declarațiile inculpaților coroborate cu declarațiile martorilor Jovic Ljubomir Panuța Valeri, T. C. I., G. L., Zardova S. M., O. C., G. L., C. G., T. A., Jiocu T., B. M., Sauer D., D. C., C. B., P. I., Balcan G., S. I., M. C. A., N. G., Kadas I., V. P. I., U. D., B. A., R. M., Peianov R., D. R., P. A. M., T. Nick, Aldo Rossi, precum și din declarația martorului cu identitate protejată M. A. și a înscrisurilor administrate în cauză, reiese că inculpatul K. J. a introdus în țară 178.000 instrumente financiare (2.000 USD fiecare) pretins emise de Security Pacific N. Bank.

Instrumentele financiare introduse în țară:

-au fost depuse în depozit la sediul unei societăți deținute de Satmare I., fiind apoi transferate tot în depozit la Cooperativa de Credit A. și la Raiffaisen Bank Sucursala V. (contractul de închiriere nr.1528/2004 pentru caseta de valori nr.0417 respectiv contracte de închiriere similare purtând numerele 1248/7.05.2004, 1163/29.04.2004, 2837/8.03.2005, 1160/29.04.2004, 1254/7.05.2004, 4974/26.04.2005, 6960/10.06.2005, 2950/10.03.2005, pentru casetele de valori nr.0702, 0117 și 0417). Printr-o adresă emisă de Raiffaisen Bank Sucursala V. a atestat că inculpatul K. J. deține în cutiile de valori ale băncii instrumente de plată în valoare de 50 milioane USD. De asemenea, instrumentele financiare au fost depuse în depozit și la Banca di R. (Italia);

-au fost depuse spre verificarea regularității acestora la BANCPOST-Sucursala Timișoara, BRD-Sucursala Medgidia, City Bank SUA, PIRAEUS BANK București, Union Bank of Israel LTD și JP M., pentru ca în urma acestei operațiuni băncile să aprecieze dacă este posibilă utilizarea acestora în circuitul comercial. Nu toate instrumentele financiare deținute de inculpați au fost depuse spre verificare, ci numai câte un exemplar al acestora, ceea ce atestă caracterul informativ al activității de depunere a instrumentelor financiare la instituțiile bancare sus-menționate;

-au constituit obiectul unor asocieri cu caracter comercial: 1. inculpatul K. J. și numiții B. B. și G. L. au încheiat în anii 2004 – 2005 un acord de activitate pentru investiție comună având ca obiect instrumentele financiare; 2. inculpații B. G. și K. J. au înființat societatea comercială AGROCREDIT S.R.L, încheind un contract de asociere în participațiune (112/09.12.2004), ce a avut ca obiect aducerea în asociere de instrumente financiare în valoare de 40 milioane USD;

-au făcut obiectul unei procuri speciale întocmită de avocatul Cuș Septimiu prin care inculpatul B. G. era împuternicit de inculpatul K. J. cu drept de dispoziție cu privire la instrumentele financiare.

Cu privire la aceste instrumente financiare, prin sentința penală nr.1198 din 13 octombrie 2008, pronunțată de Tribunalul București – Secția a II-a Penală, definitivă prin decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție 4286/30.11.2010, s-a constatat, cu autoritate de lucru judecat, că instrumentele financiare introduse în țară de inculpatul K. J. nu au putere circulatorie, fiind lipsite de valoare juridică.

Tribunalul a constatat că față de limitele sesizării instanței potrivit art.317 C.proc.pen., nu se poate reține existența unei identități de fapte și persoane între prezenta cauză și cea în care a fost pronunțată sentința penală nr. 1198 din 13 octombrie 2008, de Tribunalul București – Secția a II-a Penală, definitivă prin decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție 4286/30.11.2010. Prin urmare, nu se poate reține în prezenta cauză impedimentul la exercitarea acțiunii penale prevăzut de art. 10 alin. 1 lit. j C.proc.pen.

Tribunalul a mai reținut că față de natura acuzației penale formulată de procuror în prezenta cauză împotriva inculpatului K. J., încadrarea juridică corectă a faptei este cea de tentativă la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată prevăzută de art. 20 C.pen. raportat la art.215 alin. 1, 2 și 5 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., fiind astfel întemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Ministerul Public. Ansamblul acuzației penale formulate de procuror vizează încercarea de inducere în eroare în mod repetat a unor instituții bancare, fapta continuată rămânând în forma tentată, iar nu consumarea faptei de înșelăciune la niciunul dintre actele materiale ce constituie obiectul acuzație.

Prin urmare, Tribunalul în baza art. 334 C.proc.pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei de care este acuzat inculpatul K. J. din art. 215 alin. 1, 2 și 5 C.pen. cu aplicarea art.41 alin. 2 C.pen. în art. 20 C.pen. raportat la art. 215 alin. 1, 2 și 5 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.

Chiar dacă, lipsa puterii circulatorii a instrumentelor deținute nu este incompatibilă cu comiterea unei tentative la infracțiunea de înșelăciune, Tribunalul a apreciat că niciuna din faptele concrete realizate de inculpații K. J. și B. G. și descrise mai sus nu întrunesc elementele constitutive ale tentativei la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată, respectiv complicitate la tentativa la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată.

Pe de o parte, Tribunalul a constatat niciuna dintre faptele concrete reținute mai sus nu pot fi calificate ca încercări nereușite ale inculpatului K. J. de inducere în eroare a băncilor prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos material injust.

Niciuna dintre bancare nu a pretins în procesul penal că ar fi fost victima unei încercări de inducere în eroare. Astfel, martorul V. T. (f. 143 verso, dup. Vol. V) a declarat că în perioada 2003 - 2004 a fost contactat de inculpatul K. J. care i-a prezentat un instrument financiar cu o valoare nominală de 2000 USD, afirmativ emis de către o bancă din Statele Unite, fiind întrebat cu privire la valabilitatea acestui precum și cu privire la posibilitatea scontării lui la B. POST- Timișoara. Martorul a mai declarat că, la o simplă studiere a instrumentului financiar, acesta prezenta suspiciuni de a fi fals, deoarece nu a regăsit nici unul din elementele de siguranță pe care un astfel de document ar trebui să le aibă, iar hârtia pe care era tipărit era una de proastă calitate. Celelalte bănci la care au fost depuse instrumentele de plată spre verificare au atestat faptul că instrumentele financiare nu pot fi introduse în circuitul comercial fiind lipsite de putere circulatorie.

În plus băncile din Europa fuseseră încunoștințate încă din anul 1999 de către BANK OF AMERICA cu privire la faptul că instrumentele financiare, afirmativ emise de SECURITY PACIFIC N. BANK în valoare de 2000 USD fiecare sunt falsificate, că hârtia utilizată are o calitate slabă, inferioară, culoarea cernelii este diferită de cea legal emisă de către bancă.

Așadar, nu se poate considera că activitatea concretă desfășurată de inculpatul K. J. a urmărit inducerea în eroare a unor instituții financiar bancare în scopul producerii unui prejudiciu.

Exigența dovedirii de către procuror a temeiniciei acuzației penale dincolo de orice dubiu rezonabil nu este satisfăcută în cauză, instanța neputând reține existențe unei fapte tipice în formă tentată la infracțiunea de înșelăciune cu caracter continuat în sarcina inculpatului K. J..

Pe de altă parte – arată Tribunalul - nu se poate reține nici că inculpatul B. G. l-ar fi ajutat material sau moral pe inculpatul K. J. la comiterea unei tentative la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată, întrucât autorul nu a comis o faptă care să întrunească condițiile de tipicitate obiectivă ale unei tentative la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată.

Deopotrivă, a arătat instanța fondului, față de faptele concrete ale inculpaților K. J. și B. G. nu se poate reține nici existența vreunei forme de participație penală a acestor inculpați la tentativa la infracțiune de înșelăciune pentru care a fost condamnat B. B. prin sentința penală nr.1198 din 13 octombrie 2008, pronunțată de Tribunalul București – Secția a II-a Penală, definitivă prin decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție 4286/30.11.2010. Din probele administrate în cauză nu rezultă că inculpații K. J. și B. G. ar fi contribuit nemijlocit, determinat sau ajutat pe B. B. să comită infracțiunea pentru care a fost condamnat definitiv.

Așadar, Tribunalul a constatat neîntrunirea condițiilor de tipicitate obiectivă cu privire la fapta de tentativă la înșelăciune în formă continuată prevăzută de art. 20 C.pen. raportat la art. 215 alin. 1, 2 și 5 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. în ceea ce-l privește pe inculpatul K. J., respectiv la complicitate la tentativă la înșelăciune în formă continuată prevăzută de art. 26 C.pen. și art. 20 C.pen. raportat la art. 215 alin. 1, 2 și 5 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.

Și sub aspectul tipicității subiective, din actele dosarului nu rezultă intenția frauduloasă a inculpaților realizată în scopul producerii de prejudicii unor instituții bancare prin utilizarea instrumentelor financiare emise de Security Pacific N. Bank.

De altfel, parchetul a constatat, în mod întemeiat, în anul 2007 lipsa elementelor constitutive ale tentativei la înșelăciune în formă continuată de care era acuzat inculpatul B. G., dispunând scoaterea acestuia de sub urmărire penală pentru această acuzație.

În ceea ce privește infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 de care a fost acuzat inculpatul K. J., Tribunalul a constatat că aceasta nu constituie o faptă tipică. Pe de o parte, pentru infracțiunile de fals de monedă și alte valori s-a dispus achitarea prin sentința penală nr.1198 din 13 octombrie 2008, pronunțată de Tribunalul București – Secția a II-a Penală, definitivă prin decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție 4286/30.11.2010 (deci lipsește obiectul grupului, săvârșirea de infracțiuni), iar pentru tentativa la înșelăciune s-a reținut că B. B. s-a prezentat singur la Sucursala BRD Medgidia. Pe de altă parte, în prezenta cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale tentativei la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată lipsind de asemenea obiectului grupului organizat.

Împotriva acestei sentințe, în termen legal, a declarat apel P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie, sub aspectul greșitei achitări a inculpaților, solicitându-se ca - în temeiul art. 379 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, să se dispună admiterea apelului, desființarea sentinței penale apelate în totalitate și, rejudecând, condamnarea inculpaților K. J. și B. G. pentru infracțiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, astfel cum au fost schimbate de către instanța de fond, respectiv tentativă la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave prev. și ped. de art. 20 rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 și 5 Cod Penal și inițiere și constituire de grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, pentru inculpatul K. J. și a infracțiunii de complicitate la infracțiunea de tentativă la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave prev. și ped. de 26 Cod penal rap. la art. 20 Cod penal rap. la art.215 alin. 1, 2, 3 și 5 Cod Penal, cu aplicarea disp. art. 33 Cod penal pentru inculpatul B. G..

Curtea, examinând apelul declarat de parchet, sub aspectul criticilor formulate, cât și din oficiu, în conformitate cu prev. art. 371 alin. 2 din Codul procedură penală, constată că acesta este fondat, urmând a-l admite cu următoarea motivare:

Sub aspectul situației de fapt, s-a reținut că, în perioada 2004-2006, inculpatul K. J. a introdus în România instrumente financiare emise de Banca Security Pacific N. Bank fictive și a încercat valorificarea lor, prin inducerea în eroare a mai multor unități bancare din țară ori din străinătate, fără sorți de izbândă însă, deoarece de fiecare dată, băncile care erau investite cu decontarea lor comunicând faptul că acestea nu pot fi plătite deoarece sunt falsificate.

Probatoriul administrat a reținut că inculpatul a atras în activitatea infracțională mai multe persoane, fiecare cu roluri bine stabilite.

În aceeași perioadă infracțională, aceeași activitate infracțională a desfășurat și inculpatul B. G. și, de câte ori încerca să valorifice direct ori prin intermediul altor persoane instrumente de plată, comunicarea de la băncile investite cu decontarea lor era aceea că sunt falsificate.

Din declarațiile inculpaților coroborate cu cele ale martorilor JOVIC LJUBOMIR PANUȚA VALERI, T. C. I., G. L., ZARDOVA S. M., O. C., G. L., C. G., T. A., JIOCU T., B. M., SAUER D., D. C., C. B., P. I., BALCAN G., S. I., M. C. A., N. G., KADAS I., V. P. I., U. D., B. A., R. M., PEIANOV R., D. R., P. A. M., T. NICK, ALDO ROSSI, precum și din declarația martorului cu identitate protejată M. A. și a înscrisurilor administrate în cauză reiese că inculpatul K. J. a introdus în țară 178.000 instrumente financiare (2.000 USD fiecare) pretins emise de Security Pacific N. Bank.

Instrumentele financiare introduse în țară, astfel:

a)-au fost depuse în depozit la sediul unei societăți deținute de Satmare I., fiind apoi transferate tot în depozit la Cooperativa de Credit A. și la Raiffaisen Bank Sucursala V. (contractul de închiriere nr.1528/2004 pentru caseta de valori nr.0417 respectiv contracte de închiriere similare purtând numerele 1248/7.05.2004, 1163/29.04.2004, 2837/8.03.2005, 1160/29.04.2004, 1254/7.05.2004, 4974/26.04.2005, 6960/10.06.2005, 2950/10.03.2005, pentru casetele de valori nr.0702, 0117 și 0417). Printr-o adresă emisă de Raiffaisen Bank Sucursala V. a atestat că inculpatul K. J. deține în cutiile de valori ale băncii instrumente de plată în valoare de 50 milioane USD. De asemenea, instrumentele financiare au fost depuse în depozit și la Banca di R. (Italia);

b)-au fost depuse spre verificarea regularității acestora la BANCPOST-Sucursala Timișoara, BRD-Sucursala Medgidia, City Bank SUA, PIRAEUS BANK București, Union Bank of Israel LTD și JP M., pentru ca în urma acestei operațiuni băncile să aprecieze dacă este posibilă utilizarea acestora în circuitul comercial. Nu toate instrumentele financiare deținute de inculpați au fost depuse spre verificare, ci numai câte un exemplar al acestora, ceea ce atestă caracterul informativ al activității de depunere a instrumentelor financiare la instituțiile bancare sus-menționate;

c)-au constituit obiectul unor asocieri cu caracter comercial: 1. inculpatul K. J. și numiții B. B. și G. L. au încheiat în anii 2004 – 2005 un acord de activitate pentru investiție comună având ca obiect instrumentele financiare; 2. inculpații B. G. și K. J. au înființat societatea comercială AGROCREDIT S.R.L, încheind un contract de asociere în participațiune (112/09.12.2004), ce a avut ca obiect aducerea în asociere de instrumente financiare în valoare de 40 milioane USD;

d)-au făcut obiectul unei procuri speciale întocmită de avocatul Cuș Septimiu prin care inculpatul B. G. era împuternicit de inculpatul K. J. cu drept de dispoziție cu privire la instrumentele financiare.

Cu privire la aceste instrumente financiare, prin sentința penală nr.1198 din 13 octombrie 2008, pronunțată de Tribunalul București – Secția a II-a Penală, definitivă prin decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție 4286/30.11.2010, s-a constatat, cu autoritate de lucru judecat, că instrumentele financiare introduse în țară de inculpatul K. J. nu au putere circulatorie, fiind lipsite de valoare juridică.

Ansamblul acuzației penale formulate de procuror vizează încercarea inculpatului K. J. de inducere în eroare, în mod repetat, a unor instituții bancare, fapta continuată rămânând în forma tentată, iar nu consumarea faptei de înșelăciune la niciunul dintre actele materiale ce constituie obiectul acuzație.

În mod corect instanța fondului a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei, privind pe inculpatul K. J. din infracțiunea prev.de art.215 alin.1,2 și 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, în infracțiunea prev.de art.20 Cod penal rap.la art.215 alin.1,2 și 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal.

Oricum, între cei doi inculpați, din modul în care au acționat, se constată existența unei înțelegeri prealabile, iar împrejurarea că faptele nu s-au consumat nu s-a datorat acțiunii lor, ci calității și realității instrumentelor financiare care erau false și, deci, nu aveau putere circulatorie, fiind lipsite de valoare juridică (s.p. nr.1198/13.X.2008, pronunțată de T.B.-S.II.P.., def. prin decizia Î.C.C.J. nr.4286/30.11.2010).

Pentru a pronunța soluțiile de achitare, instanța fondului a reținut că niciuna dintre faptele concrete realizate de cei doi inculpați, K. J. și B. G., nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.20 Cod penal rap.la art.215 alin.1,2 și 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, iar în ceea ce privește constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.7 alin.1, din Legea nr.39/2003, de care a fost acuzat inculpatul K. J., nu constituie o faptă tipică.

De asemenea, s-a susținut că în cauză nu există obiectul grupului organizat și, deci, nu sunt întrunite elementele constitutive ale tentativei la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată.

Instanța fondului a mai reținut că „niciuna dintre faptele concrete, aduse în sarcina inculpaților nu pot fi calificate ca încercări nereușite ale inculpatului K. J. de inducere în eroare a băncilor, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos material injust.

S-a mai susținut că niciuna dintre bănci nu a pretins că ar fi victima unei încercări de inducere în eroare.

Curtea constată că ansamblul probator administrat a statuat că cei doi inculpați împreună cu alte persoanei au desfășurat activități în legătură cu instrumente financiare, aparent emise de către Security Pacific N. Bank.

Astfel, în anul 2003, au introdus în bancă, inculpatul K. J. și R. V. 178.000 instrumente financiare (2.000 USD, fiecare), emise de Security Pacific N. Bank. Acestea au fost depozitate în . societății deținute de către Stamare I., au fost mutate la domiciliul numitei P. E. și transportate la Timișoara și depuse la Cooperativa de Credit „A.”, alte instrumente financiare similare s-au depus la Raiffaisen Bank – Sucursala V. (emise de aceeași bancă) și apoi transportul lor la domiciliul lui Ignatovici A..

- Luarea de către K. J. și R. V. a instrumentelor depozitate la Cooperativa A. cu o zi înainte de percheziția efectuată de autoritățile I.P.J.T. (21.02.2004).

- Falimentul Cooperativei de Credit A. al cărei vicepreședinte era R. V..

- Solicitarea adresată de K. J. și R. V., BANCPOST-Sucursala Timișoara de scontare a instrumentelor financiare sau utilizarea drept garanție pentru obținerea de credite, solicitare respinsă de Bancpost (perioada 2003-2004).

-Solicitarea adresată Raiffaisen Bank de către K. J. (însoțit de R. V. și P. I.), privind emiterea unor adrese din care să rezulte că K. J. deține în cutiile de valori ale băncii instrumente de plată în valoare de 50 milioane USD, solicitare admisă de bancă în contra uzanțelor recunoscute în mediul bancar (februarie 2004 - iunie 2006).

-încheierea „acordului de activitate pentru investiția comună" la 11.11.2004, între K. J. și B. B., privind punerea în circulație a instrumentelor financiare din prezenta cauză și tranzacția încheiată între aceștia și G. L. (la 03.01.2005).

-Tranzacția încheiată între B. B., Panuca Valleri și Panuca Alexei (cetățeni ai Republicii M.), la 23.12.2004, privind valorificarea în SUA a instrumentelor bancare (City Bank a refuzat plata lor, apreciind că sunt contrafăcute, vol.l, filele 46-106).

-Corespondența purtată între B. B., ca reprezentant al Trident Investment Holding, prin care se oferea să cumpere seleniu din Rusia, în valoare de 200 milioane USD până la 1 miliard USD (vol.IX. filele 284-286, 360-364).

-Tranzacția încheiată între B. B., Georgio Conți, R. Tosi Savonuzzi și Italo Facheris (ca reprezentanți ai HABITAT & .), în anul 2006, privind punerea în circulație a instrumentelor financiare depuse la Raiffeisen Bank, în cutiile de valori, pentru care această bancă atestase valoarea de 50 milioane USD și a altor instrumente similare, în valoare totală de 352 milioane USD și încercarea de a le valorifica în Africa, S.U.A.(Florida) și Italia (băncile au refuzat plata acestora).

-Depunerea la Banca di R., într-o cutie de valori, de instrumente financiare înmânate lui B. B. de către B. G. și T. C., urmând să încerce valorificarea lor (martie 2006).

-Crearea de către B. B. a unei adrese de mail, în numele lui Bardasu M. și transmiterea datelor de pe pașaportul acestuia (contrafăcute) lui R. Tosi Savonuzzi, în scopul facilitării tranzacției instrumentelor financiare.

-Tranzacția încheiată împreună cu Giorgio Conți și Ugo Mascelti Bratteni ca reprezentant al societății elvețiene TIH, privind valorificarea și punerea în circulație de 25.000 instrumente financiare (2.000 USD fiecare), pentru falsificare și punere în circulație (21.04.2006) și tranzacția încheiată la 26.04.2006, între B. B., Georgio Conți și Adolfo Mato Godinis, privind punerea în circulație și tranzacționarea a_ instrumente financiare.

-Solicitarea adresată de B. B. BRD-Sucursala Medgidia, de încasare a două instrumente financiare a câte 2.000 USD fiecare (2.02.2006).

- Crearea de către B. G. și K. J. a unei societăți comerciale AGROCREDIT S.R.L. (2004) și încheierea între aceleași părți a unui contract de asociere în participațiune (112/9.12.2004), privind punerea în circulație de instrumente financiare, în valoare de 40 milioane USD.

-întocmirea de către avocatul Cuș Septimiu de procuri succesive către B. G. și T. C. I. în numele lui K. J., privind punerea în circulație de instrumente financiare (în aceeași zi, la 10.07.2005), o dată o procură specială și a doua oară o procură generală.

-încercarea de a tranzacționa instrumentele financiare de către B. G. și T. C. I. la 13.08.2005, prin intermediul cetățeanului italian D. Rovere Pierluigi.

-încercarea de tranzacționare de către B. G., prin intermediul cetățeanului moldovean G. A. a unui instrument financiar în Israel (Union Bank of Israel LTD a refuzat plata la 8.12.2005 și JP M. a comunicat că instrumentul nu poate fi scontat deoarece nu există resursele financiare).

-Tranzacția încheiată de B. G. cu Nick T. (cetățean american), la 21.04.2006, privind valorificarea de instrumente financiare, în valoare de 20 milioane USD (banca la care s-a încercat valorificarea a comunicat faptul că instrumentul este fals).

-Tranzacția încheiată de Nick T. cu D. J. (prin intermediul lui V. C.), privind valorificarea instrumentelor financiare (refuzate de Piraeus Bank București).

Tranzacția încheiată de B. G. cu Kadas losif, privind valorificarea unui număr de 7 bilete a 2.000 USD fiecare (Kadas losif a cerut opinia unui specialist, care l-a sfătuit să nu încerce valorificarea lor).

-încercarea lui Nick T. de a plasa instrumentele financiare în Germania (în anul 2006).

Din analiza probelor și mijloacelor de probă existente la dosarul cauzei, rezultă cu certitudine că, inculpatul K. J. ajutat fiind de către inculpatul B. G., a acționat în scopul punerii în circulație a unui număr de 172.000 ,,internațional money orders" falsificate, prin repetate încercări de introducere a acestora spre decontare la diverse instituții bancare din România, Italia, Israel sau SUA, nedecontarea acestora datorându-se modalității de falsificare a acestor instrumente financiare, ceea ce a condus la refuzul băncilor de a onora plățile.

Martorul JOVIC LJUBOMIR a declarat că inculpatul K. J. i-a promis drept recompensă pentru activitatea de falsificare a instrumentelor de plată, afirmativ emise de SECURITY PACIFIC N. BANK, 0,5% din fondurile financiare ce urmau a fi obținute nelegal prin punerea în circulație a acestora.

De asemenea, în declarația sa, acesta a indicat modul în care au fost falsificate aceste instrumente, precum și faptul ca l-a ajutat pe inculpatul K. J. să transporte în România un număr de aproximativ 172.000 „international money orders" falsificate, în valoare de aproximativ 344 milioane USD.

Numitul MLADENOVIC ZORAN a declarat faptul că pentru întreaga activitate de falsificare a instrumentelor financiar-bancare, ce fac obiect de cercetare în prezenta cauză, a fost recompensat cu suma de 5.000-6.000 DM, instrumentele fiind falsificate la tipografia „KOLORPRES" din Lapovo-Serbia, după care o parte au fost transportate cu camionul în Croația, iar o altă parte în valoare de aproximativ 340 milioane USD au fost transportate în România, pentru a putea fi folosite de către inculpatul K. J., în vederea obținerii de credite bancare.

Însă, pentru a putea pune în circulație asemenea instrumente financiare falsificate, cu o valoare atât de mare, era necesară crearea unei „istorii” care să le confere acestora o aparență de legalitate cu privire la origine,"motiv" pentru care inculpatul K. J. a încheiat fictiv, la data de 6.11.2003, un contract de cesiune cu Serbia BARTER EXPORT IMPORT reprezentată de făptuitorul JOVIC LJUBOMIR, în care s-a prevăzut că această societate ar fi cesionat "internațional money orders" afirmativ emise de SECURITY PACIFIC N. BANK în valoare de 370 milioane USD (185.000 bucăți) către inculpatul K. J., iar acesta ar fi plătit drept contravaloare suma de 1 milion lei (aproximativ 30 USD). Mai mult decât atât, inculpatul K. J. a mai întocmit un document ce atesta în fals o "istorie de origine" a acestor instrumente financiare falsificate, încercând în acest fel să le confere o aparentă sursă licită de proveniență, pentru ca ulterior ele să poată fi folosite în vederea obținerii de la diferite bănci sau societăți comerciale de resurse financiare ilicite.

După ce "internațional money orders" au fost falsificate în Serbia, în maniera prezentată mai sus, și au fost depozitate o perioadă pe teritoriul acestei țări, în cursul anului 2003 inculpatul K. J., ajutat fiind de martorul SATMARE I. și de numitul JOVIC LJUBOMIR, a introdus în România cu un TIR, pe la punctul de trecere al frontierei Porțile de F. I, un număr de 178.000 instrumente financiar-bancare falsificate, afirmativ emise de către SECURITY PACIFIC N. BANK, în valoare de 370 milioane USD, pe care le-a depozitat în . gater, unde lucra și locuia R. V..

Astfel cum rezultă din declarația lui R. V., instrumentele financiare falsificate au fost aduse în mai multe etape, fiind depozitate la gater fără pază, în 4-6 colete mari, timp de aproximativ două zile, după care au fost transportate la domiciliul martorei P. E., care a declarat și faptul că inculpatul K. J. a înmânat instrumentele financiare, în vederea valorificării, inculpaților B. B. și B. G., precum și învinuitului R. M., fără însă să cunoască ce au făcut aceștia cu ele.

La rândul său, martora M. A. (martor cu identitate protejată), audiată fiind, a confirmat cele menționate mai sus, precizând – totodată - că instrumentele falsificate au fost aranjate pe serii de către inculpații R. V. și K. J., și împachetate ca atare, acesta din urmă afirmând că le va utiliza pentru obținerea unor împrumuturi bancare.

Deoarece era necesar a se verifica dacă piața bancară din România acceptă asemenea "internațional money orders" drept garanție pentru obținerea de credite, inculpații K. J. și R. V. s-au deplasat la Timișoara și le-au depus în casa de valori a Cooperativei de Credit A..

Pentru a reuși să facă această depunere, inculpatul K. J. i-a convins pe acționarii Cooperativei de Credit A., să-l accepte drept acționar, promițându-le că va atrage importante resurse financiare ce vor fi utilizate pentru dezvoltarea casei de credit, astfel că - în acest fel - inculpatul a devenit acționar fiind numit, totodată, și în funcția de vicepreședinte al cooperativei.

Acesta a reușit să-i convingă pe acționari în legătură cu "bonitatea sa bancară" și cu posibilitatea de a atrage importante resurse financiare, prezentându-le în primă fază, un număr de 334 de "internațional money orders", afirmativ emise de SECURITY PACIFIC N. BANK în valoare de 668.000 USD, pe care le-a depus la casieria cooperativei.

În realitate însă, astfel cum rezultă din probele administrate în cauză, aceste instrumente nu au fost acceptate pentru garantarea unor investiții, întreaga lor "istorie" fiind doar scriptică, realizată ca atare de inculpatul K. J. în speranța că, odată introduse în circulație de către "colaboratorii săi" se va putea identifica o bancă, societate comercială sau o instituție financiară care să le accepte.

În continuare, inculpatul K. J. însoțit fiind de martora PEIANOV R., membru în conducerea cooperativei de credit și de R. V., s-a deplasat la sediul B. POST - Sucursala Timișoara, unde a luat legătura cu președintele acesteia, martorul V. T., căruia i-a solicitat să verifice posibilitatea valorificării instrumentelor financiare false, pe care i le-a prezentat ca fiind legale și apte de a fi puse în circulație.

În acest sens, audiat fiind, martorul V. T. a declarat că în perioada 2003 - 2004 a fost contactat de inculpatul K. J. care i-a prezentat un instrument financiar cu o valoare nominală de 2.000 USD, afirmativ emis de către o bancă din Statele Unite, în vederea stabilirii fie a posibilității de scontare a acestuia, de către B. POST, fie a utilizării lui drept garanție pentru obținerea de credite. Martorul a mai declarat că, la o simplă studiere a instrumentului financiar, acesta prezenta suspiciuni de a fi fals, deoarece nu a regăsit niciunul din elementele de siguranță pe care un astfel de document ar trebui să le aibă, iar hârtia pe care era tipărit era una de proastă calitate.

Acest martor a mai declarat că, în opinia sa, inculpatul K. J. știa că instrumentul este fals, deoarece s-a speriat în momentul în care i-a solicitat să declare proveniența sa și cantitatea deținută, motiv pentru care a refuzat să mai predea documentele spre verificare la sediul central al B. POST.

Martora U. D., inspector de credite la Cooperativa de Credit A., a declarat faptul că instrumentele respective au fost aduse în repetate rânduri de către cei doi și depuse în casieria cooperativei, iar în legătură cu acestea au existat suspiciuni cu privire la legalitate, deoarece, dată fiind valoarea lor, nu se reușea punerea în circulație și valorificarea, iar la data de 21.02.2004, cei doi s-au prezentat foarte agitați la sediul cooperativei și au solicitat restituirea de urgență a instrumentelor financiare.

Deoarece Cooperativa de Credit A. nu mai putea fi utilizată ca "societate de acoperire" pentru dovedirea legalității instrumentelor falsificate, inculpatul K. J., ajutat fiind de R. V. și P. I., s-a deplasat la data de 7.02.2004 la Raiffeisen Bank - Sucursala V., unde a încheiat contractul de închiriere nr.1528 pentru caseta de valori nr.0417, în care a depozitat instrumentele falsificate în valoare de 40 milioane USD.

Având asupra sa documentele mai sus menționate, emise de către funcționarii din cadrul Raiffeisen Bank, precum și o parte din instrumentele financiar-bancare falsificate, inculpatul K. J. și-a concentrat activitatea de încercare de punere în circulație a „international money orders" falsificate în București și în alte țări din Uniunea Europeană, utilizându-i de această dată pe B. B. și B. G..

În acest sens, T. NICK a declarat că inculpatul B. G. a deschis în fața sa două geamantane în care se aflau mai multe instrumente financiare afirmativ emise de către o bancă din Statele Unite, oferindu-i dintre acestea instrumente în valoare de 20 milioane USD, care atunci când vor fi valorificate ar fi fost împărțite într-o proporție de 30% pentru inculpatul B. G. și 70% pentru T. NICK, precizând și că, la sfârșitul lunii iunie 2006, o prietenă pe nume B. i-a comunicat că a introdus la plată în Statele Unite instrumentul financiar, că inițial i-a fost decontat de către bancă, însă, ulterior a fost rechemată la sediul băncii și i s-a impus să restituie banii deoarece acesta nu poate fi executat, iar banca emitentă a fost declarată în imposibilitate de plată cu ani în urmă; învinuitul a mai precizat că i-a comunicat aceste aspecte inculpatului B. G., spunându-i că instrumentul financiar este fals și cu toate acestea, inculpatul i-a propus să-i mai înmâneze noi instrumente în valoare de 20 milioane USD, pe care acesta să încerce să le valorifice.

Martorul GORGONETU L. a declarat că, la data de 3.01.2005, între el, ca reprezentant al Centrului Internațional Antidrog -IDEC și inculpații K. J., B. G. și martorul B. B., ultimul în calitate de reprezentant al TRIDENT INVESTMENT HOLDING LTD, s-a încheiat un protocol ce avea la bază ca sursă de obținere a finanțării, tocmai instrumentele financiare ce fac obiect de cercetare în prezenta cauză; învinuitul a mai declarat că cei doi inculpați se comportau ca parteneri specificându-i că au încheiat și un contract de parteneriat între ei, și că singurul instrument pe care l-a văzut a fost cel prezentat de B. B..

Martorul JACKSON P. P., în calitate de vicepreședinte al BANK OF AMERICA, Filiala Londra, a arătat faptul că instrumentele financiare ce fac obiect de cercetare în prezenta cauză și care, afirmativ, ar fi fost emise de către SECURITY PACIFIC N. BANK sunt falsificate, neaparținând ca emitere băncii mai sus menționate, deoarece acestea nu prezintă elementele de securitate pe care un "internațional money order" ar fi trebuit să le prezinte; a mai arătat că, în anul 1992, BANK OF AMERICA a fuzionat cu SECURITY PACIFIC N. BANK, iar asemenea instrumente legal emise de bancă, au fost onorate la plată timp de 2 ani de zile, până în 1994, din întregul fond financiar avut în vedere inițial la emiterea lor rămânând în final, după onorare, suma de 100 dolari SUA care a fost transferată către Statul California; fiindu-i puse la dispoziție de procuror, spre examinare 4 exemplare de "internațional money order", dintre cele ce fac obiect de cercetare în prezenta cauză, martorul a declarat, cu privire la acestea că ele sunt false pentru următoarele argumente:

-la "internațional money orders" legal emise de către bancă . în conținutul lor este alcătuită din 8 cifre, pe când la cele prezentate de către procuror, aceasta este alcătuită doar din 7 cifre, aspect neconform cu realitatea, banca neutilizând o astfel de numerotare;

-la instrumentele financiare legitim emise de către bancă, marginea din stânga instrumentului este perforată, deoarece fiecare "internațional money order" este prins într-un carnet, existând sub acesta alte două foi identice (exemplare cu aceeași . semnătură), primul exemplar se rupe și se înmânează băncii spre decontare, iar celelalte două rămân în carnet și din această cauză marginea este perforată;

-la "internațional money orders" legitim emise de către bancă, referitor la cele două semnături, una este printată, dar cealaltă trebuie să fie efectuată manual de către funcționarul bancar în momentul introducerii la plată a instrumentului, în acest sens locul pentru semnătură fiind lăsat liber, pe când la instrumentele financiare ce fac obiect de cercetare în cauză, ambele semnături sunt executate prin printare, în condițiile în care prima dintre acestea ar fi trebuit să fie executată de mână;

-instrumentele financiare prezentate nu sunt legale, deoarece ele au aplicate în mijloc un timbru sec (o ștampilă imprimată) pe care nici BANK OF AMERICA și nici SECURITY PACIFIC N. BANK nu au utilizat-o vreodată, nefiind un element de marcare pentru a conferi securitatea instrumentului;

-la instrumentele financiare legale „suma de 2000 dolari", ce indică valoarea lor nominală, consemnată pe acestea, era perforată și evidențiată cu cerneală de culoare neagră, pe când la instrumentele prezentate de procuror suma respectivă nu este imprimată în această manieră, ea este evidențiată cu cerneală de culoare roșie și neagră și se încearcă prin printare a se lăsa impresia că ar fi perforată, lucru neadevărat însă;

-conform legislației americane, nu este permis băncii să emită "internațional money order" cu rubrici necompletate la „dată" și „emis de", deoarece acestea ar fi trebuit să fie completate cu data emiterii și numele sucursalei emitente, pe când la instrumentele prezentate de procuror acestea nu sunt completate, fiind un aspect de nelegalitate pe care o bancă nu l-ar fi permis;

-la instrumentele financiare legal emise de către bancă între cuvintele „LOS ANGELES" și „CALIFORNIA" ar fi trebuit să existe aplicată o virgulă, pe când la instrumentele financiare prezentate spre examinare acest semn de punctuație nu se regăsește;

-la instrumentele financiare legitime marginea din partea inferioară nu există vreo porțiune colorată în maro sau altă culoare, pe când la instrumentele examinate și care fac obiect de cercetare în cauză, se constată existența unei părți colorată în maro;

-la "internațional money order" legitim emis de către bancă hârtia ce trebuia utilizată pentru printarea acestora ar fi trebuit să fie subțire, deoarece ea trebuia să permită ca o hârtie de copiat imprimarea scrisului pe celelalte două exemplare ce alcătuiesc instrumentul financiar, pe când hârtia utilizată la instrumentele financiare falsificate este una groasă, ce nu prezintă aceste proprietăți.

Martorul a mai declarat că, în aceeași calitate de expert, a fost audiat și de către autoritățile judiciare din Italia-Milano, deoarece anumiți cetățeni italieni au încercat să încaseze 1,2 milioane USD de la BANK OF AMERICA-Sucursala Milano, utilizând asemenea "internațional money orders" false, precizând că există o similitudine de elemente între instrumentele false utilizate în Italia și cele utilizate în România.

Martorul BALCAN G., a declarat că îl cunoaște pe inculpatul B. G. care i l-a prezentat în anul 2004 pe inculpatul K. J., împreună cu cei doi inculpați participând la mai multe întâlniri, la care de fiecare dată aceștia doi veneau împreună, ajungându-se în final să se semneze un contract cu aceștia, vizând derularea unor afaceri ce aveau la bază instrumentele financiare ce fac obiect de cercetare în prezenta cauză.

Martorul T. C. I. a precizat că, în legătură cu instrumentele financiare ce fac obiect de cercetare în cauză, le-a văzut pentru prima dată în anul 2005, atunci când i-a cunoscut pe inculpații B. G. și K. J. și, acesta din urmă i-a solicitat martorului BALCAN G. să-l împrumute cu suma de 10.000 Euro, lăsându-i, în schimb, drept garanție, mai multe asemenea instrumente financiare; martorul a mai declarat că i-a cunoscut pe inculpații B. G. și K. J. la martorul BALCAN G., fiindu-i prezentați ca mari oameni de afaceri care doreau să încheie mai multe contracte de finanțare, iar martorul participa la discuții în calitate de gardă de corp; martorul a mai declarat că, ulterior, cei doi inculpați au dorit să se deplaseze în Ucraina cu aceste instrumente financiare, însă nu s-a mai realizat această călătorie și s-a pus problema plecării în statele Uniunii Europene, dar inculpatul K. J. a precizat că el nu poate merge acolo că este cetățean sîrb și a sugerat să se deplaseze el și inculpatul B. G., sens în care i-a dat martorului o procură pentru a putea dispune în legătură cu acestea; martorul a precizat că, în luna iulie 2005 s-a deplasat cu inculpatul B. G. în Italia, la Vicenza, iar ulterior la sfârșitul acelui an, a fost contactat de inculpatul B. G. care i-a solicitat să semneze niște documente, deoarece martorul avea procura dată de inculpatul KRUNISTAV J., iar acesta era plecat din țară, motiv pentru care martorul i-a solicitat inculpatului B. G. să găsească o modalitate pentru ca el să nu mai fie implicat în această afacere; martorul a mai declarat că după arestarea inculpatului B. G., s-a întâlnit cu inculpatul R. V., căruia i-a recomandat să nu se mai ascundă de autoritățile statului, cu atât mai mult cu cât se știa că el și cu inculpatul K. J. erau de foarte mulți ani în afaceri, de asemenea, R. V. a lucrat o perioadă la birou și cu inculpatul B. G..

Probatoriul administrat cu privire la existența infracțiunii de inițiere a unui grup de crimă organizată, ilustrează că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.7 alin. 1 din Legea nr.39/2003, în sensul că în speță este vorba de o grupare de crimă organizată transnațională, condusă de inculpatul K. J., ajutat în mod direct de inculpatul B. G. și de R. V. și B. B. care, la rândul lor, au extins rețeaua, cooptând în aceasta mai mulți cetățeni români și italieni, a căror unică participație a constat în încercarea de plasare pe piața financiar bancară a instrumentelor falsificate și, implicit, inducerea în eroare a instituțiilor bancare.

Gruparea infracțională a fost bine constituită, fiecare persoană a avut un rol bine determinat, cunoscându-și „locul și atribuțiile" cu privire la încercările de punere în circulație a instrumentelor falsificate.

Inculpatul K. J. a recrutat și folosit persoane în vederea punerii în circulație a instrumentelor financiare falsificate cu scopul de a obține resurse financiare ilicite, dovedind o perseverență infracțională, justificată și de necesitatea recuperării cheltuielilor efectuate, pentru falsificarea instrumentelor financiare, pentru „legendarea" provenienței acestora, pentru introducerea și depozitarea în România, precum și pentru încercările nereușite de decontare la diversele instituții bancare.

Și în condițiile în care nu s-a reușit plasarea în mediul bancar al acestor falsuri, grupul infracțional inițiat de K. J. are o existență de sine stătătoare, din anul 2003 până la intervenția organelor de urmărire penală.

Așadar, mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale [declarațiile inc. R. V., B. B. și B. G. (f. 12-26, 46-106, 118-119, 122-130, 132-158, dup.vol.I), declarația înv. P. E. (f.93-96, dup. vol.V), declarațiile înv.T. NICK (f. 147-166 și vol.V, f. 69-89, dup. vol. III), declarația înv.G. L. (f. 55-61 dup. vol.V); declarația înv.P. I. (f. 38-50, dup. vol.V); declarația înv.R. M. (f. 18-33, dup.vol.V); declarația înv.SAUER D. (f. 5-12, dup. vol.V); declarația martorilor: JACKSON P. P. (f. 100-106, dup. vol.V); B. M. (f. 180-211, dup. vol. IV și f. 107-117 dup. vol.V), C. C. (f. 120-124, dup. vol.V), BALCAN G. (f. 124-129, dup. vol.V), N. G. (f. 132-134, dup. vol.V), V. P. I. (f. 135-137, dup. vol.V), D. R. (f. 138-139, dup. vol.V), IGNATOVICI ANGELCA (f. 141-142, dup. vol.V); V. T. (f. 143-144, dup. vol.V), U. D. (f. 144-146, dup. vol.V), B. O. (f. 150-153, dup. vol.V), N. V. (f. 154-155, dup.vol.V), T. C. I. (f. 156-160, dup. vol.V), ALDO ROSSI (f. 16-17, 454-455, dup.vol.10), B. A. (f. 174-176, dup. vol.V), ZARDOVA S. M. (f. 177-180, dup. vol.V), P. A. M. (f. 181-186, dup.vol.V), M. I. (f. 187-193, dup. vol.V), O. C. (f. 194-195, dup. vol.V), G. L. (f. 196-197, dup. vol.V), KADAS I. (f. 200-202, dup. vol.V), C. B. (f. 206-208, dup. vol.V), D. C. (f. 208-219, 214, dup. vol.V), S. I. (f. 215-221, dup. vol.V), T. A. (f. 231-232, dup. vol.V), C. G. (f. 466-467, dup. vol.10), PEIANOV R. (f. 468-469, dup. vol.10), procesul-verbal de confruntare dintre înv.T. NICK și martorul C. C. (f. 236-247, dup. vol.V), procesul-verbal de confruntare dintre înv.T. NICK și inc.B. G. (f. 248-264, dup. vol.V); procesul-verbal de confruntare dintre inc.R. V. și B. G. (f. 265-274, dup. vol.V), declarația martorului cu identitate protejată M. A. (f. 167-173, dup. vol.V); înscrisuri (dup. vol. 9, 10, 16, 17, 18); expertiza criminalistică nr.479/18.12.2006 întocmită de către Institutul Național de Expertize Criminalistice (f. 1-15 dup. vol.18)] și al cercetării judecătorești [declarațiile inculpaților K. J. (f. 37, vol. I, dos. inst.) și B. G. (f. 36, vol. I, dos. inst.), declarațiile martorilor JOVIC LJUBOMIR (f. 162, vol. I., dos. inst.), PANUȚA VALERI (f. 163, vol. I., dos. inst.), T. C. I. (f. 164, vol. I., dos. inst.), G. L. (f. 165, vol. I., dos. inst.), ZARDOVA S. M. (f. 166, vol. I., dos. inst.), O. C., (f. 167, vol. I., dos. inst.), G. L. (f. 168, vol. I., dos. inst.), C. G. (f. 231, vol. I., dos. inst.), T. A. (f. 232, vol. I., dos. inst.), JIOCU T. (f. 233, vol. I., dos. inst.), B. M. (f. 234, vol. I., dos. inst.), SAUER D. (f. 235, vol. I., dos. inst.), D. C. (f. 266, vol. I., dos. inst.), C. B. (f. 267, vol. I., dos. inst.), P. I. (f. 268, vol. I., dos. inst.), BALCAN G. (f. 269, vol. I., dos. inst.), S. I. (f. 426, vol. II., dos. inst.), M. C. A. (f. 427, vol. II., dos. inst.), N. G. (f. 428, vol. II., dos. inst.), KADAS I. (f. 429, vol. II., dos. inst.), V. P. I. (f. 430, vol. II., dos. inst.), U. D. (f. 431, vol. II., dos. inst.), B. A. (f. 432, vol. II., dos. inst.), R. M. (f. 267, vol. II., dos. inst.), PEIANOV R. (f.268, vol. II., dos. inst.), D. R. (f. 269, vol. II., dos. inst.), P. A. M. (f.270, vol. II., dos. inst.), T. NICK (f.271, vol. II., dos. inst.), ALDO ROSSI (f.272, vol. II., dos. inst.), precum și declarația martorului cu identitate protejată M. A. (f. 197, vol. II., dos. inst.). De asemenea, instanța a încuviințat inculpaților proba cu înscrisuri acestea fiind depuse la dosarul cauzei] au dovedit situația de fapt reținută, încadrarea juridică stabilită de instanța fondului, cât și vinovăția – cu certitudine și fără echivoc – a inculpaților K. J. și B. G..

Așa fiind, odată dovedită vinovăția inculpaților, Curtea urmează a dispune condamnarea acestora la pedepse cu închisoarea, însă la stabilirea cuantumului acestora urmează a avea în vedere criteriile generale de individualizare judiciară prev.de art.72 din Codul penal, referitoare la gradul de pericol social pe care-l prezintă astfel de fapte, chiar dacă s-au săvârșit în forma tentativei, modalitățile și împrejurările în care au avut loc, la urmările produse, toate coroborate și cu situația juridică a fiecărui inculpat în parte, sens în care urmează a se reține în favoarea fiecăruia circumstanța atenuantă prev.de art.74 alin.1, lit.a Cod penal, și art.74 alin.2 din Codul penal.

Urmează a aplica pedepse orientate către mediu, în ceea ce îl privește pe inculpatul K. J. urmează a aplica și prevederile art.33 lit.a Cod penal, acesta săvârșind două infracțiuni, în concurs real, precum și aplicarea pedepsei complementare pentru fiecare infracțiune săvârșită în parte, prev.de art.65 rap.la art.64 alin.1, lit.a, teza a II-a și lit.b din Codul penal.

Se apreciază că, aplicând inculpatului K. J. o pedeapsă rezultantă de 2 ani închisoare, scopul acesteia, astfel cum este definit de art.52 Cod penal, pedeapsa ca mijloc de reeducare și constrângere, pedeapsa mijloc de prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni și de 5 luni închisoare inculpatului B. G., este de natură a-și atinge scopul.

Nefiind persoane cunoscut cu antecedente penale, provin din familii organizate și având un anumit grad de instrucție, se apreciază că pedeapsa ca mijloc coercitiv și de reeducare își poate atinge scopul și dacă aceasta nu se execută în regim de detenție.

Așa fiind, pedeapsa aplicată fiecărui inculpat va fi suspendată condiționat pe un termen de încercare de 4 ani (pentru inculpatul K. J.) și de 2 ani și 5 luni (pentru inculpatul B. G.).

Curtea urmează a constata că inculpații au fost arestați în baza M.A.P. nr.172/U.P./9.05.2006, pus în executare pentru inculpatul K. J. la data de 28 ianuarie 2011 și nr.338/U.P./2006 (inculpatul B. G..

Urmează a se constata că inculpatul K. J. a fost arestat în perioada 28 ianuarie 2011 la 11 februarie 2012, perioadă ce se va scădea din durata pedepsei aplicate, iar inculpatul B. G. a fost arestat preventiv la data de 13 iulie 2006, până la 5 ianuarie 2007, perioadă ce urmează a se scădea din durata pedepsei aplicate.

În baza art. 111 Cod penal rap. la art. 118 lit. b din Codul penal, urmează a se confisca de la inculpatul K. J. cele 120 bilete la ordin falsificate.

Urmează a menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

Față de soluția ce urmează a se pronunța, Curtea va face aplicarea art.192 alin.3 Cod procedură penală, onorariu avocat oficiu pentru intimatul inculpat K. J., în cuantum de 200 lei, se va suporta din fondul Ministerului Justiției, iar onorariul parțial avocat oficiu pentru intimatul inculpat B. G., în cuantum de 125 lei, se va suporta din fondul Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

Admite apelul declarat de către P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală împotriva Sentinței penale nr. 482 din data de 23 iulie 2012, pronunțată de Tribunalul București – Secția II Penală, în dosarul nr._ .

Casează, în parte, sentința penală nr. 482 pronunțată de către Tribunalul București – Secția II-a Penală și rejudecând în fond:

1.În baza art. 20 Cod penal rap. la art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Codul penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal și alin. 2 Cod penal și art. 76 lit. b din Codul penal condamnă pe inculpatul K. J. la 2 ani închisoare cu aplic. art. 71 – 64 alin. 1 lit.a teza a II-a și lit. b Cod penal.

În baza art. 65 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit.a teza a II-a și lit. b Codul penal, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. 2 Cod penal, art. 74 lit. a Cod penal și art. 76 lit. b cod penal condamnă pe același inculpat la 2 ani închisoare cu aplic. art. 71 - 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b din Codul penal.

În baza art. 65 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Codul penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a Cod penal și art. 34 lit. b Cod penal, inculpatul K. J. urmează a executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare cu aplic. art. 71 - 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b din Codul penal.

În baza art. 65 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi prev. de art. 71 - 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Codul penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 81 Cod penal, suspendă condiționat executarea pedepsei aplicate pe un termen de încercare de 4 ani, conform art. 82 Cod penal.

Pune în vedere inculpatului dispozițiile art. 83 Cod penal, privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei.

În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal, suspendă executarea pedepselor accesorii prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Codul penal.

Deduce prevenția inculpatului de la data de 28.01.2011 la 11.02. 2012 (MAP nr. 172/UP/09.05.2006 pus în executare la 28.01.2011).

2.În baza art. 26 rap. la art. 20 rap. la art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Codul penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal și art. 74 alin. 2 Cod penal și art. 76 lit. b Cod penal condamnă pe inculpatul B. G. la 5 luni închisoare cu aplic. art. 71 - 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b din Codul penal.

În baza art. 65 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Codul penal pe o durată de 1 an după executarea pedepsei principale.

În baza art. 81 Cod penal, suspendă condiționat executarea pedepsei închisorii pe un termen de încercare de 2 ani și 5 luni.

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal referitoare la revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei.

În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal, suspendă executarea pedepselor accesorii prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b Codul penal.

Constată că inculpatul B. G. a fost reținut și arestat preventiv în perioada 13.07.2006 – 05.01.2007 (MAP nr. 338/UP/2006 emis de Tribunalul București Secția a II-a Penală.

În baza art. 111 Cod penal rap. la art. 118 lit. b din Codul penal, confiscă de la inculpatul K. J. cele 120 bilete la ordin falsificate.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

Onorariu avocat oficiu pentru intimatul inculpat K. J., în cuantum de 200 lei, se suportă din fondul Ministerului Justiției.

Onorariul parțial avocat oficiu pentru intimatul inculpat B. G., în cuantum de 125 lei, se suportă din fondul Ministerului Justiției.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu recurs.

Pronunțată în ședință publică, azi 20.12.2012.

PREȘEDINTE, JUDECĂTOR,

DUMITRIȚA P. V. C.

GREFIER,

I. P.

red.D.P.

dact.L.G.

ex.2

red.M.U.-T.B.-S.II.P.

← Vătămarea corporală din culpă. Art. 184 C.p.. Decizia nr....		Recunoaştere hotărâre penală / alte acte judiciare străine.... →

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Furtul calificat. Art. 209 C.p.. Decizia nr. 41/2013. Curtea de Apel BUCUREŞTI Tâlhărie. Art.211 C.p.. Decizia nr. 89/2013. Curtea de Apel BUCUREŞTI Înşelăciunea. Art. 215 C.p.. Decizia nr. 11/2013. Curtea de Apel BUCUREŞTI Vătămarea corporală din culpă. Art. 184 C.p.. Decizia nr. 1223/2013. Curtea de Apel BUCUREŞTI Recunoaştere hotărâre penală / alte acte judiciare străine. Legea 302/2004. Sentința nr. 336/2013. Curtea de Apel BUCUREŞTI Cerere de reabilitare. Art.494 şi urm. C.p.p., art.134 şi urmă. C.p.. Decizia nr. 102/2013. Curtea de Apel BUCUREŞTI Furtul. Art.208 C.p.. Decizia nr. 124/2013. Curtea de Apel BUCUREŞTI Cerere de liberare provizorie sub control judiciar. Art. 160 ind.2 C.p.p.. Decizia nr. 144/2013. Curtea de Apel BUCUREŞTI