Menţinere măsură de arestare preventivă. Decizia nr. 1769/2013. Curtea de Apel BUCUREŞTI

Curtea de Apel BUCUREŞTI - Sentințe și decizii penale / 2016

Decizia nr. 1769/2013 pronunțată de Curtea de Apel BUCUREŞTI la data de 27-09-2013 în dosarul nr. 1769/2013

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI SECȚIA A II-A PENALĂ

DOSAR NR._ (_ )

DECIZIA PENALĂ NR.1769

Ședința publică de la 27 septembrie 2013

Curtea constituită din:

PREȘEDINTE – S. M.

JUDECĂTOR – E. U.

JUDECĂTOR – L. C. - N.

GREFIER - A. M.

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT – Structura Centrală este reprezentat de procuror V. M..

Pe rol soluționarea recursurilor declarate de inculpații P. S., P. M. E., T. V., P. I. V. și C. C. împotriva încheierii de ședință din data de 20.09.2013 pronunțată de Tribunalul București Secția a II a penală în dosarul nr._/3/2013.

La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns recurenții inculpați Prună S. și P. M. E. în stare de arest și asistați de apărător ales, avocat R. C. în baza împuternicirii avocațiale nr._/2013 emisă de Baroul București – Cabinet Individual și avocați din oficiu H. A. în baza împuternicirii avocațiale nr._/2013 emisă de Baroul București – Serviciul de Asistență Judiciară și, respectiv D. Ț. M. în baza împuternicirii avocațiale nr._/2013 emisă de Baroul București – Serviciul de Asistență Judiciară, T. V. în stare de arest și asistat de avocat din oficiu B. L. în baza împuternicirii avocațiale nr._/2013 emisă de Baroul București – Serviciul de Asistență Judiciară, P. I. V. în stare de arest și asistat de avocat din oficiu Serni V. substituind pe avocat I. N. în baza împuternicirii avocațiale nr._/2013 emisă de Baroul București – Serviciul de Asistență Judiciară și C. C. în stare de arest și asistat de apărări aleși, avocat S. D. A. și M. Citu Hicuța în baza împuternicirii avocațiale nr._/2013 emisă de Baroul București – Cabinet Individual.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Apărătorii din oficiu ai recurenților inculpați P. S. și P. M. E., pe rând, solicită a se lua act că delegațiile lor au încetat prin prezentarea apărătorului ales al inculpaților, urmând ca instanța să se pronunțe cu privire la onorariul parțial.

Recurentul inculpat T. V. solicită a se lua act că își retrage recursul.

Apărătorul din oficiu al recurentului inculpat T. V., solicită a se lua act de retragerea recursului declarat de inculpat.

Reprezentantul Ministerului Public, solicită a se lua act de retragerea recursului.

Apărătorii aleși ai recurenților inculpați C. C., P. S. și P. M. E., pe rând, solicită admiterea probei cu înscrisuri în circumstanțiere.

Reprezentantul Ministerului Public, nu se opune probei solicitate.

Deliberând, Curtea apreciază întemeiată proba cu înscrisuri în circumstanțiere formulată de către recurenții inculpați C. C., P. S. și P. M. E., prin apărători, o admite și constată proba administrată prin depunerea înscrisurilor la dosar. Nemaifiind cereri prealabile de formulat, constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul părților în susținerea recursurilor.

Apărătorul din oficiu al recurentului inculpat P. I. V., având cuvântul, solicită admiterea recursului, casarea încheierii atacate și, rejudecând, revocarea măsurii arestării preventive, apreciind că menținerea în arest a clientului său nu răspunde scopului prevăzut de art.136 alin.1 C.p.p. Solicită a se avea în vedere faptul că inculpatul a recunoscut săvârșirea faptei, urmând a se prevala de dispozițiile art.320¹ C.p.p. și, în aceste condiții, buna desfășurare a procesului penal nu mai poate fi influențată de inculpat.

În subsidiar, solicită înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsii țara.

Apărătorul ales al recurentului inculpat C. C., avocat S. D. A., având cuvântul, solicită admiterea recursului, casarea, în parte, a încheierii recurate și, rejudecând, punerea în libertate a clientului său. Cu privire la faptele reținute în sarcina sa, în opinia sa, la acest moment nu există indicii referitoare la infracțiunea de falsificare de instrumente de plată. Această infracțiune nouă a fost indusă de către parchet ca urmare a unei probe administrate supă prezentarea materialului de urmărire penală.

De asemenea, consideră că există o contradicție și în ceea ce privește pericolul concret. S-a afirmat de către instanța de fond faptul că inculpații sunt ținuți în stare de arest pentru că nu au avut o poziție de recunoaștere efectivă. Nu există în Codul de procedură penală o condiționare între recunoașterea faptei și starea de arest.

Consideră că buna desfășurare a procesului penal nu poate fi impietată dacă clientul său va fi judecat în stare de libertate.

Apărătorul ales al recurentului inculpat C. C., avocat M. Citu Hicuța, având cuvântul, arată că la 4 zile după ce numita grupare G. a fost arestată preventiv, clientul său a fost informat de faptul că autoritățile române efectuează cercetări în legătură cu stabilirea locului în care acesta se află, moment în care inculpatul s-a prezentat în țară. În data de 02 aprilie 2013 s-a luat măsura reținerii și, ulterior, arestării motivat de faptul că se presupune că C. C. a organizat și coordonează o grupare infracțională pe teritoriul SUA. După 172 de zile de cercetări nu s-a identificat nici o persoană cu care acesta ar fi constituit vreo grupare infracțională, motiv pentru care organul de urmărire penală dispune schimbarea încadrării juridice, reținând în sarcina acestuia faptul că a aderat la gruparea G.. Apreciază că fundamentul în considerarea căruia a fost apreciată starea de arest preventiv a dispărut.

Solicită a se observa că inculpatul a avut o conduită unitară, nu și-a schimbat declarațiile și nu au apărut declarații în ceea ce-l privește.

Unica declarație care a făcut referire la clientul său, respectiv a coinculpatului T., care a afirmat că pe teritoriul SUA acționa o grupare coordonată de C., a fost răsturnată chiar de parchet prin această schimbare de încadrare juridică.

Consideră că inculpatul nu va comite noi infracțiuni în considerarea elementelor personale pe care acesta le prezintă și care sunt dovedite cu înscrisurile în circumstanțiere depuse la dosar. De asemenea, solicită a se reține faptul că inculpatul are o familie, doi copii în întreținere, a exercitat activități comerciale și nu a avut nicio procedură de insolvență și nici o altă infracțiune de natură economică care să aibă ca obiect tragerea la răspundere a societăților pe care acesta le-a administrat.

Apărătorul ales al recurenților inculpați P. S. și P. M. E., având cuvântul, solicită admiterea recursurilor, casarea încheierii atacate și, rejudecând, judecarea inculpaților în stare de libertate, considerând că temeiurile inițiale avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive s-au estompat în cea mai mare parte. Solicită a se avea în vedere că soții P. nu sunt cunoscuți cu antecedente penale, au recunoscut în totalitate faptele reținute în sarcina lor, au avut un loc de muncă și și-au asigurat existența în mod licit.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicită respingerea recursurilor declarate de inculpați, ca nefondate și menținerea încheierii atacate, ca fiind legală și temeinică. Toată activitatea infracțională a inculpaților a fost demonstrată prin materialul probator administrat în cauză și relevă un pericol concret pentru ordinea publică suficient de ridicat încât să fie menținută această măsură în condițiile art.300¹ C.p.p.

Cu privire la apărarea inculpatului C. C., arată că ceea ce s-a reținut în mod constant în sarcina acestuia a fost faptul că a sprijinit gruparea condusă și constituită de G. prin activitatea sa din SUA nicidecum că ar fi liderul unei grupări separate.

De asemenea, circumstanțele personale învederate pentru inculpați nu sunt de natură să contrabalanseze într-o așa manieră pericolul concret pentru ordinea publică încât să facă posibilă punerea în libertate la acest moment.

Recurentul inculpat P. S., având ultimul cuvânt, regretă și regretă fapta și este de acord cu concluziile apărătorului său.

Recurenta inculpată P. M. E., având ultimul cuvânt, regretă și lasă la aprecierea instanței.

Recurentul inculpat P. I. V., având ultimul cuvânt, solicită a se avea în vedere că s-a prezentat singur la poliție și nu s-a sustras.

Recurentul inculpat C. C., având ultimul cuvânt, arată că este administratorul a două societăți comerciale, este căsătorit și are doi copii în întreținere.

CURTEA

Prin rechizitoriul Nr.250/D/P/2012 emis la data de 19.09. 2013 de Ministerul Public – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, inculpații: G. (fost C., fost G.) L., R. M., S. V., N. M. T., I. N., Dunăenco T., G. C., T. M., B. T., S. (fost O.) I.-G., S. C., L. A.-D., N. V.-C., E.-Haisler M.-M., C. C.-M., P. C.-A., C. C. și P. I.-V., T. V., P. S. și P. M.-E. au fost trimiși în judecată, în stare de arest preventiv, după cum urmează:

- G. (fost C., fost G.) L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind inițierea și constituirea unui grup infracțional organizat), art. 25 Cod penal rap. la art. 24 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (instigare la infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică), art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de fabricare și deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică), art. 25 Cod penal rap. la art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (instigare la infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos), art. 25 Cod penal rap. la art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (instigare la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic), cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;

-R. M., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind constituirea unui grup infracțional organizat), art. 25 Cod penal rap. la art. 24 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (instigare la infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică), art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de fabricare și deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică), art. 25 Cod penal rap. la art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (instigare la infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos), art. 25 Cod penal rap. la art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (instigare la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic), cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;

- S. V., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind constituirea unui grup infracțional organizat), art. 25 Cod penal rap. la art. 24 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (instigare la infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică), art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de fabricare și deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică), art. 25 Cod penal rap. la art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (instigare la infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos), art. 25 Cod penal rap. la art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (instigare la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic), cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;

- N. M. T., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind constituirea unui grup infracțional organizat), art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică), cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;

- I. N., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind constituirea unui grup infracțional organizat), art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică), cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;

- DUNĂENCO T., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind constituirea unui grup infracțional organizat), art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică), cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;

- G. C., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind sprijinirea unui grup infracțional organizat), art. 25 Cod penal rap. la art. 24 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (instigare la infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică), art. 25 Cod penal rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (instigare la infracțiunea continuată de fabricare și deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică), art. 25 Cod penal rap. la art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (instigare la infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos), art. 25 Cod penal rap. la art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (instigare la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic), cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;

- T. M., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind sprijinirea unui grup infracțional organizat), art. 25 Cod penal rap. la art. 24 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (instigare la infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică), art. 25 Cod penal rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (instigare la infracțiunea continuată de fabricare și deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică), art. 25 Cod penal rap. la art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (instigare la infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos), art. 25 Cod penal rap. la art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (instigare la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic), cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;

- B. T., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind sprijinirea unui grup infracțional organizat), art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică), cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;

- S. (fost O.) I.-G., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind sprijinirea unui grup infracțional organizat), art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică), cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;

- S. C., pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind aderarea la un grup infracțional organizat), art. 24 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică), art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos), art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic), cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;

- L. A. D., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind aderarea la un grup infracțional organizat), art. 24 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică), art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos), art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic), cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;

- N. V.-C., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind constituirea unui grup infracțional organizat), art. 25 din Legea nr. 365/2002 (infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică), cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;

- E.-HAISLER M.-M., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind sprijinirea unui grup infracțional organizat), art. 25 din Legea nr. 365/2002 (infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică), cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;

- C. C.-M., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind sprijinirea unui grup infracțional organizat), art. 25 din Legea nr. 365/2002 (infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică), cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;

- P. C.-A., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind sprijinirea unui grup infracțional organizat), art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică), cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;

- C. C., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind sprijinirea unui grup infracțional organizat), art. 24 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică), art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos), art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic), cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;

- P. I.-V., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind sprijinirea unui grup infracțional organizat), art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică), cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.

- T. V., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind grupul infracțional organizat), art. 24 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică), art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos), art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic), cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

- P. S. cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind grupul infracțional organizat), art. 24 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică), art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos), art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic), cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal și

- P. M. E. cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (infracțiunea privind grupul infracțional organizat), art. 24 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică), art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos), art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic), cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

În fapt, se reține:

Cu privire la inculpatul G. L., că în cursul anului 2012, a inițiat și a constituit împreună cu inculpații R. M. și S. V. un grup infracțional organizat cu caracter transfrontalier, având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming.

Astfel, i-a determinat pe membrii grupului aflați pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii, Paraguay, Thailanda și Filipine să falsifice instrumentele de plată electronică utilizate ulterior la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar, ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund și OBI Bielefeld, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Tot în cursul anului 2012, i-a determinat pe membrii grupului membrii grupului aflați pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii, Paraguay, Thailanda și Filipine să pună în circulație instrumentele de plată electronică utilizate la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar, ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund și OBI Bielefeld, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la infracțiunea continuată de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică. Totodată, în cursul anului 2012, i-a determinat pe inculpații N. M.-T., I. N. Și Dunăenco T. să confecționeze în mod repetat numeroase dispozitive de skimming, pe care ulterior le-a pus la dispoziția altor membri ai grupului, cu scopul de a fi montate la terminale POS din mai multe țări europene, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal. (actele materiale de instigare se absorb în autorat).

Prin actul de sesizare se mai reține că în cursul anului 2012, i-a determinat pe numiții T. V., P. S., P. M.-E., L. A.-D., Ș. E., C. P., G. M. și pe un anume „Cumnatu” să efectueze în mai multe rânduri retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul Republicii Dominicane (cazurile în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld), pe inculpatul C. C. împreună cu persoane neidentificate să efectueze în mai multe rânduri retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii (cazurile în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld), persoane neidentificate să efectueze în mai multe rânduri retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul statului Paraguay (cazurile în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra), persoane neidentificate să efectueze în mai multe rânduri retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul statelor Thailanda și Filipine (cazul în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrul comercial OBI Bielefeld), fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În baza unei rezoluții infracționale unice, în cursul anului 2012, G. L. i-a determinat pe: T. V., P. S., P. M.-E., L. A.-D., Ș. E., C. P., G. M. și pe un anume „CUMNATU” să acceseze neautorizat în mai multe rânduri sistemul informatic al băncii, folosind carduri bancare contrafăcute, în scopul efectuării de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul Republicii Dominicane (cazurile în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld), pe inculpatul C. C. împreună cu persoane neidentificate să acceseze neautorizat în mai multe rânduri sistemul informatic al băncii, folosind carduri bancare contrafăcute, în scopul efectuării de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii (în cazurile în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld), persoane neidentificate să acceseze neautorizat în mai multe rânduri sistemul informatic al băncii, folosind carduri bancare contrafăcute, în scopul efectuării de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul statului Paraguay (în cazurile în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra), persoane neidentificate să acceseze neautorizat în mai multe rânduri sistemul informatic al băncii, folosind carduri bancare contrafăcute, în scopul efectuării de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul statelor Thailanda și Filipine (cazul în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrul comercial OBI Bielefeld), fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Cu privire la inculpatul R. M., se reține că în cursul anului 2012, a constituit împreună cu inculpații G. L. și S. V. un grup infracțional organizat cu caracter transfrontalier, având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003.

Astfel, inculpatul R. M., în cursul anului 2012, în baza unei rezoluții infracționale unice, i-a determinat pe membrii grupului aflați pe teritoriul Republicii Dominicane să falsifice și să pună în circulație instrumentele de plată electronică utilizate ulterior la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar, ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund și OBI Bielefeld, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și de instigare la infracțiunea continuată de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Totodată, în cursul anului 2012, în baza unei rezoluții infracționale unice, i-a determinat pe inculpații N. M.-T., I. N. și Dunăenco T. să confecționeze în mod repetat numeroase dispozitive de skimming, pe care ulterior le-a pus la dispoziția altor membri ai grupului, cu scopul de a fi montate la terminale POS din mai multe țări europene, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal. (actele materiale de instigare se absorb în autorat).

Tot în cursul anului 2012, în baza unei rezoluții infracționale unice,R. M. i-a determinat pe: T. V., P. S., P. M.-E., L. A.-D., Ș. E., C. P., G. M. și pe un anume „CUMNATU” să acceseze neautorizat în mai multe rânduri sistemul informatic al băncii, folosind carduri bancare contrafăcute, în scopul efectuării de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri precum și

să efectueze în mai multe rânduri retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul Republicii Dominicane (cazurile în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld), fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și ale infracțiunii de instigare la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Cu privire la inculpatul S. V., se reține că în cursul anului 2012, a constituit împreună cu inculpații G. L. și R. M. un grup infracțional organizat cu caracter transfrontalier, având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003.

Astfel, S. V. a coordonat și a supravegheat activitatea desfășurată de membrii ai grupului, care au falsificat instrumentele de plată electronică utilizate ulterior la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, în cazurile în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, Real Dortmund, OBI Bielefeld, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Totodată a supravegheat activitatea desfășurată de:T. V., P. S., P. M.-E., L. A.-D., Ș. E. și C. P., care au pus în circulație instrumentele de plată electronică utilizate la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, în cazurile în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, Real Dortmund, OBI Bielefeld, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Se mai reține în actul de sesizare că inculpatul S. V. a coordonat și a supravegheat activitatea desfășurată de inculpații N. M.-T., I. N. și Dunăenco T. de a confecționa în mod repetat numeroase dispozitive de skimming, pe care ulterior le-au pus la dispoziția altor membri ai grupului, cu scopul de a fi montate la terminale POS din mai multe țări europene, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de complicitate la infracțiunea de fabricare și deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal.

Totodată, a coordonat și a supravegheat activitatea desfășurată de inculpații T. V., P. S., P. M.-E., L. A.-D., Ș. E. și C. P., care au efectuat în mai multe rânduri retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul Republicii Dominicane, ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, Real Dortmund, OBI Bielefeld, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Tot în cursul anului 2012, a coordonat și a supravegheat activitatea desfășurată de inculpații/învinuiții T. V., P. S., P. M.-E., L. A.-D., Ș. E. și C. P., care au accesat neautorizat în mai multe rânduri sistemul informatic al băncii, folosind carduri bancare contrafăcute, în scopul efectuării de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul Republicii Dominicane, ca urmare a compromiteriii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, Real Dortmund, OBI Bielefeld, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În ceea cel privește pe S. C. se reține că în cursul anului 2012, a aderat la grupul infracțional organizat cu caracter transfrontalier inițiat și coordonat de inculpatul G. L., având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003.

Astfel, a coordonat și a supravegheat activitatea desfășurată de alți membri ai grupului care au falsificat instrumentele de plată electronică utilizate ulterior la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, în cazurile în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrele OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, OBI Bielefeld, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Totodată a coordonat și a supravegheat activitatea desfășurată de inculpații T. V., P. S., P. M.-E., L. A.-D., G. M. și un anume „CUMNATU”, care au pus în circulație instrumentele de plată electronică utilizate la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, în cazurile în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrele OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, OBI Bielefeld, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În cursul anului 2012, a coordonat și a supravegheat activitatea desfășurată de inculpații N. M.-T., I. N. și Dunăenco T. de a confecționa în mod repetat numeroase dispozitive de skimming, pe care ulterior le-a pus la dispoziția altor membri ai grupului, cu scopul de a fi montate la terminale POS din mai multe țări europene, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de complicitate la infracțiunea de fabricare și deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal.

Cu ocazia deplasării în Republica Dominicană în cursul anului 2012, inculpatul S. C. a coordonat și a supravegheat activitatea desfășurată de inculpații: T. V., P. S., P. M.-E., L. A.-D., G. M. și un anume „CUMNATU”,, care au accesat neautorizat în mai multe rânduri sistemul informatic al băncii, folosind carduri bancare contrafăcute efectuând în mai multe rânduri retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul Republicii Dominicane, în cazurile în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrele OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, OBI Bielefeld, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și de complicitate la infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În ceea cel privește pe N. M.-T. se reține că în cursul anului 2012, a aderat la grupul infracțional organizat cu caracter transfrontalier inițiat și coordonat de inculpatul G. L., având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003.

Astfel, inculpatul N. M.-Taian împreună cu inculpații Dunăenco T. și I. N., au fabricat în mod repetat numeroase dispozitive de skimming, care au fost puse la dispoziția altor membri ai grupului pentru a fi montate la terminale POS din mai multe țări europene, cu scopul de a copia datele confidențiale aflate pe banda magnetică a cardurilor utilizate de posesorii legitimi la POS-urile respective, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de fabricare și deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal.

Inculpatul N. M. T., în cursul anului 2012, a furnizat membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. dispozitivele de skimming cu ajutorul cărora au fost copiate datele cardurilor bancare în cazurile în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund și OBI Bielefeld, înlesnind astfel falsificarea și punerea în circulație a instrumentelor de plată electronică utilizate ulterior la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii, Paraguay, Thailanda și Filipine, activitati ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și complicitate la infracțiunea continuată de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Inculpatul N. M.-Taian a furnizat membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. dispozitivele de skimming cu ajutorul cărora au fost copiate datele cardurilor bancare în cazurile în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund și OBI Bielefeld, înlesnind astfel accesarea neautorizată în mai multe rânduri a sistemului informatic al băncii în scopul efectuării de retrageri frauduloase de numerar și efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii, Paraguay, Thailanda și Filipine, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și complicitate la infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal

Referitor la inculpatul I. N., se reține că în cursul anului 2012, a aderat la grupul infracțional organizat cu caracter transfrontalier inițiat și coordonat de inculpatul G. L., având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003.

Astfel, împreună cu inculpații Dunăenco T. și N. M.-Taian, au fabricat în mod repetat numeroase dispozitive de skimming, care au fost puse la dispoziția altor membri ai grupului pentru a fi montate la terminale POS din mai multe țări europene, cu scopul de a copia datele confidențiale aflate pe banda magnetică a cardurilor utilizate de posesorii legitimi la POS-urile respective, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de fabricare și deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal.

Tot în cursul anului 2012, I. N. a furnizat membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. dispozitivele de skimming cu ajutorul cărora au fost copiate datele cardurilor bancare în cazurile în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld, înlesnind astfel falsificarea și punerea în circulație a instrumentelor de plată electronică utilizate ulterior la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii, Paraguay, Thailanda și Filipine, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și de complicitate la infracțiunea continuată de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

I. N. a furnizat membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. dispozitivele de skimming cu ajutorul cărora au fost copiate datele cardurilor bancare în cazurile în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld, înlesnind astfel accesarea neautorizată în mai multe rânduri a sistemului informatic al băncii și efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii, Paraguay, Thailanda și Filipine, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii decomplicitate la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și de complicitate la infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Referitor la Dunăenco T., se reține că în cursul anului 2012, a aderat la grupul infracțional organizat cu caracter transfrontalier inițiat și coordonat de inculpatul G. L., având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003.

În sarcina inculpatui Dunăenco T. se reține că împreună cu inculpații I. N. și N. M.-Taian, au fabricat în mod repetat numeroase dispozitive de skimming, care au fost puse la dispoziția altor membri ai grupului pentru a fi montate la terminale POS din mai multe țări europene, cu scopul de a copia datele confidențiale aflate pe banda magnetică a cardurilor utilizate de posesorii legitimi la POS-urile respective, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de fabricare și deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal.

Astfel, a furnizat membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. dispozitivele de skimming cu ajutorul cărora au fost copiate datele cardurilor bancare în cazurile în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld, înlesnind astfel falsificarea instrumentelor de plată electronică și punerea în circulație a instrumentelor de plată electronică utilizate ulterior la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii, Paraguay, Thailanda și Filipine, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și complicitate la infracțiunea continuată de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În cursul anului 2012, Dunăenco T. a furnizat membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. dispozitivele de skimming cu ajutorul cărora au fost copiate datele cardurilor bancare în cazurile în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld, înlesnind astfel accesarea neautorizată în mai multe rânduri a sistemului informatic al băncii, în scopul efectuării de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri și efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii, Paraguay, Thailanda și Filipine, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și de complicitate la infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Referitor la inculpatul N. V.-C. se reține că în cursul anului 2012, a aderat la grupul infracțional organizat cu caracter transfrontalier inițiat și coordonat de inculpatul G. L., având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003.

Astfel, în cursul lunii august 2012, inculpatul N. V.-C. împreună cu inculpatul T. I.-A., acționând coordonat, au montat dispozitivele de skimming fabricate de inculpații N. M.-T., I. N. și Dunăenco T. la mai multe terminale POS aparținând centrelor comerciale Leroy Merlin din Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, iar în cursul lunii noiembrie 2013, împreună cu inculpații T. I.-A. și P. C., acționând coordonat, au montat dispozitivele de skimming fabricate de inculpații N. M.-T., I. N. și Dunăenco T. la mai multe terminale POS aparținând COOP SUPERMARKT din localitatea Willisau, Elveția, cu scopul de a copia datele confidențiale aflate pe banda magnetică a cardurilor utilizate de posesorii legitimi la POS-urile respective, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal.

În cursul lunii august 2012, N. V.-C. a pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. datele cardurilor bancare copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, înlesnind astfel falsificarea și punerea în circulație a instrumentelor de plată electronică utilizate ulterior la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane și Statelor Unite ale Americii, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și punere în circulație a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Faptele inculpatului N. V.-C., care, în cursul anului 2012, a pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. datele cardurilor bancare copiate în cazurile în care au fost compromise terminale tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, înlesnind astfel accesarea neautorizată în mai multe rânduri a sistemului informatic al băncii, în scopul efectuării de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate teritoriul Republicii Dominicane și Statelor Unite ale Americii, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În sarcina inculpatului G. C. se reține că în cursul anului 2012, a sprijinit activitatea grupului infracțional organizat cu caracter transfrontalier inițiat și coordonat de inculpatul G. L., având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de sprijinirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003.

Totodată a finanțat și coordonat celula formată din inculpații B. T., S. I.-G. și P. I.-V., care a pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. datele cardurilor bancare copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS, în cazurile OBI Hamburg, REAL Dortmund, OBI Bielefeld, înlesnind astfel falsificarea și punerea în circulație a instrumentelor de plată electronică utilizate ulterior la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul utilizate ulterior la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii, Thailanda și Filipine, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și complicitate la infracțiunea continuată de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Totodată s-a mai reținut că i-a determinat pe inculpații B. T., S. I.-G. și P. I.-V. să monteze dispozitivele de skimming fabricate de inculpații N. M.-T., I. N. și Dunăenco T. la mai multe terminale POS de pe teritoriul Germaniei, în centrele comerciale MaxBahr Braunschweig, OBI Hamburg, REAL Dortmund, OBI Rheine, OBI Borken și OBI Bielefeld, cu scopul de a copia datele confidențiale aflate pe banda magnetică a cardurilor utilizate de posesorii legitimi la POS-urile respective, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică.

Tot în cursul anului 2012, în baza unei rezoluții infracționale unice, inculpatul G. C. a finanțat și coordonat celula formată din inculpații B. T., S. I.-G. și P. I.-V., care a pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. datele cardurilor bancare copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS, în cazurile OBI Hamburg, REAL Dortmund, OBI Bielefeld, înlesnind astfel efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii, Thailanda și Filipine. Totodată a finanțat și coordonat celula formată din inculpații B. T., S. I.-G. și P. I.-V., care a pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. datele cardurilor bancare copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS, în cazurile OBI Hamburg, REAL Dortmund, OBI Bielefeld, înlesnind astfel accesarea neautorizată în mai multe rânduri a sistemului informatic al băncii, în scopul efectuării de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii, Thailanda și Filipine.

Referitor la inculpatul T. M. se reține că în cursul anului 2012, a sprijinit activitatea grupului infracțional organizat cu caracter transfrontalier inițiat și coordonat de inculpatul G. L., având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, acte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de sprijinirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003.

Astfel a finanțat și coordonat celula formată din inculpații B. T., S. I.-G. și P. I.-V., punând dispoziția membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. datele cardurilor bancare copiate ca urmare a compromiterii în cursul lunii august 2012 a terminalelor tip POS din magazinul OBI Hamburg, înlesnind astfel falsificarea și punerea în circulație a instrumentelor de plată electronică utilizate ulterior la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și de complicitate la infracțiunea continuată de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Totodată i-a determinat pe inculpații B. T., S. I.-G. și P. I.-V. să monteze dispozitivele de skimming fabricate de inculpații N. M.-T., I. N. și Dunăenco T. la mai multe terminale POS de pe teritoriul Germaniei, din centrele comerciale MaxBahr Braunschweig și OBI Hamburg, cu scopul de a copia datele confidențiale aflate pe banda magnetică a cardurilor utilizate de posesorii legitimi la POS-urile respective, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal

Se mai reține că a finanțat și coordonat celula formată din inculpații B. T., S. I.-G. și P. I.-V., care a pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. datele cardurilor bancare copiate ca urmare a compromiterii în cursul lunii august 2012 a terminalelor tip POS din centrul comercial OBI Hamburg, înlesnind astfel accesarea neautorizată în mai multe rânduri a sistemului informatic al băncii, în scopul efectuării de retrageri frauduloase de numerar efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane și Statelor Unite ale Americii, acte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și de complicitate la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic complicitate la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic.

În sarcina inculpatului B. T. se reține că în cursul anului 2012, a sprijinit activitatea grupului infracțional organizat cu caracter transfrontalier inițiat și coordonat de inculpatul G. L., având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, acte ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de sprijinirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003.

Astfel, împreună cu inculpații S. I.-G. și P. I.-V. au montat dispozitivele de skimming fabricate de inculpații N. M.-T., I. N. și Dunăenco T. la mai multe terminale POS de pe teritoriul Germaniei, în centrele comerciale MaxBahr Braunschweig, OBI Hamburg, REAL Dortmund, OBI Rheine, OBI Borken și OBI Bielefeld, cu scopul de a copia datele confidențiale aflate pe banda magnetică a cardurilor utilizate de posesorii legitimi la POS-urile respective, acte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal.

Tot în sarcina inculpatului B. T. se reține că a pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. datele cardurilor bancare copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS din centrele comerciale, OBI Hamburg, REAL Dortmund și OBI Bielefeld, înlesnind astfel falsificarea și punerea în circulație a instrumentelor de plată electronică utilizate ulterior la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii, Thailanda și Filipine, acte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică și de complicitate la infracțiunea continuată de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică.

S-a mai reținut că a pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. datele cardurilor bancare copiate copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS din centrele comerciale OBI Hamburg, REAL Dortmund și OBI Bielefeld înlesnind astfel efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii, Thailanda și Filipine, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.

În baza unei rezoluții infracționale unice, tot în anul 2012, a pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. datele cardurilor bancare copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS din centrele comerciale OBI Hamburg, REAL Dortmund și OBI Bielefeld, înlesnind astfel accesarea neautorizată în mai multe rânduri a sistemului informatic al băncii, în scopul efectuării de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii, Thailanda și Filipine, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic.

Referitor la inculpatul S. I.-G. se reține că în cursul anului 2012, a sprijinit activitatea grupului infracțional organizat cu caracter transfrontalier inițiat și coordonat de inculpatul G. L., având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, întrunind elementele constitutive ale infracțiunii de sprijinirea unui grup infracțional organizat.

Astfel că, în cursul anului 2012, împreună cu inculpații B. T. și P. I.-V. au montat dispozitivele de skimming fabricate de inculpații N. M.-T., I. N. și Dunăenco T. la mai multe terminale POS de pe teritoriul Germaniei, în centrele comerciale MaxBahr Braunschweig, OBI Hamburg, REAL Dortmund, OBI Rheine, OBI Borken și OBI Bielefeld, cu scopul de a copia datele confidențiale aflate pe banda magnetică a cardurilor utilizate de posesorii legitimi la POS-urile respective, acte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal.

Totodată a pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. datele cardurilor bancare copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS din centrele comerciale OBI Hamburg, REAL Dortmund și OBI Bielefeld înlesnind astfel falsificarea și punerea în circulație a instrumentelor de plată electronică utilizate ulterior la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii, Thailanda și Filipine, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică și complicitate la infracțiunea continuată de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În cursul anului 2012, a pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. datele cardurilor bancare copiate copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS din centrele comerciale OBI Hamburg, REAL Dortmund și OBI Bielefeld, înlesnind astfel efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii, Thailanda și Filipine, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Inculpatul S. I.-G., în cursul anului 2012, a pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. datele cardurilor bancare copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS din centrele comerciale OBI Hamburg, REAL Dortmund și OBI Bielefeld, înlesnind astfel accesarea neautorizată în mai multe rânduri a sistemului informatic al băncii, în scopul efectuării de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii, Thailanda și Filipine, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic .

Referitor la inculpatul P. I.-V., se reține că în cursul anului 2012, a sprijinit activitatea grupului infracțional organizat cu caracter transfrontalier inițiat și coordonat de inculpatul G. L., având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de sprijinirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003.

Faptele inculpatului P. I.-V., care, în cursul anului 2012, în baza unei rezoluții infracționale unice, împreună cu inculpații B. T. și S. I.-G. au montat dispozitivele de skimming fabricate de inculpații N. M.-T., I. N. și Dunăenco T. la mai multe terminale POS de pe teritoriul Germaniei, în centrele comerciale MaxBahr Braunschweig, OBI Hamburg, REAL Dortmund, OBI Rheine, OBI Borken și OBI Bielefeld, cu scopul de a copia datele confidențiale aflate pe banda magnetică a cardurilor utilizate de posesorii legitimi la POS-urile respective, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal.

Tot în cursul anului 2012, a pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. datele cardurilor bancare copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS din centrele comerciale OBI Hamburg, REAL Dortmund și OBI Bielefeld, înlesnind astfel falsificarea și punerea în circulație a instrumentelor de plată electronică utilizate ulterior la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii, Thailanda și Filipine, astfel faptele întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de falsificare și accesarea neautorizată a instrumentelor de plată electronică și de complicitate la infracțiunea continuată de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică. Totodată a înlesnit efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii, Thailanda și Filipine, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și de complicitate la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic.

În ceea cel privește pe inculpatul E.-Haisler M.-M., s-a reținute că în cursul anului 2012, a sprijinit activitatea grupului infracțional organizat cu caracter transfrontalier inițiat și coordonat de inculpatul G. L., având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de sprijinirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003.

Faptele inculpatului E.-Haisler M.-M., care, în cursul lunii martie 2012, în baza unei rezoluții infracționale unice, împreună cu inculpatul C. C.-M., acționând coordonat, au montat dispozitivele de skimming fabricate de inculpații N. M.-T., I. N. și Dunăenco T. la mai multe terminale POS aparținând centrelor comerciale Leroy Merlin din localitățile Coimbra și Abrunheira – Sintra, cu scopul de a copia datele confidențiale aflate pe banda magnetică a cardurilor utilizate de posesorii legitimi la POS-urile respective, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal.

Totodată a pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. datele cardurilor bancare copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS din centrele comerciale Leroy Merlin situate în localitățile Coimbra și Abrunheira – Sintra, înlesnind astfel falsificarea și punerea în circulație a instrumentelor de plată electronică utilizate ulterior la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii și Paraguay, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică și de complicitate la infracțiunea continuată de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Faptele inculpatului E.-Haisler M.-M., care, în cursul lunii martie 2012, în baza unei rezoluții infracționale unice, a pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. datele cardurilor bancare copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS din centrele comerciale Leroy Merlin situate în localitățile Coimbra și Abrunheira – Sintra, înlesnind astfel efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii și Paraguay, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal. Totodată a pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat datele cardurilor bancare copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS din centrele comerciale Leroy Merlin situate în localitățile Coimbra și Abrunheira – Sintra, înlesnind astfel accesarea neautorizată în mai multe rânduri a sistemului informatic al băncii, în scopul efectuării de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii și Paraguay, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Inculpatul C. C.-M., în cursul anului 2012, a sprijinit activitatea grupului infracțional organizat cu caracter transfrontalier inițiat și coordonat de inculpatul G. L., având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de sprijinirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003.

C. C.-M., împreună cu inculpatul E.-Haisler M.-M., acționând coordonat, au montat dispozitivele de skimming fabricate de inculpații N. M.-T., I. N. și Dunăenco T. la mai multe terminale POS aparținând centrelor comerciale Leroy Merlin din localitățile Coimbra și Abrunheira – Sintra, cu scopul de a copia datele confidențiale aflate pe banda magnetică a cardurilor utilizate de posesorii legitimi la POS-urile respective, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal.

În cursul lunii martie 2012, inculpatul C. C.-M. a pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. datele cardurilor bancare copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS din centrele comerciale Leroy Merlin situate în localitățile Coimbra și Abrunheira – Sintra, înlesnind astfel falsificarea și punerea în circulație a instrumentelor de plată electronică utilizate ulterior la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii și Paraguay, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de falsificare a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În luna martie 2012, inculpatul C. C.-M. a pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. datele cardurilor bancare copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS din centrele comerciale Leroy Merlin situate în localitățile Coimbra și Abrunheira – Sintra, înlesnind astfel efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii și Paraguay, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Tot în cursul lunii martie 2012, a pus la dispoziția membrilor grupului infracțional organizat inițiat și coordonat de inculpatul G. L. datele cardurilor bancare copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS din centrele comerciale Leroy Merlin situate în localitățile Coimbra și Abrunheira – Sintra, înlesnind astfel accesarea neautorizată în mai multe rânduri a sistemului informatic al băncii, în scopul efectuării de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate teritoriul Republicii Dominicane, Statelor Unite ale Americii și Paraguay, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea continuată de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În ceea cel privește pe inculpatul P. C.-A., în actul de sesizare se reține că în cursul anului 2012, a sprijinit activitatea grupului infracțional organizat cu caracter transfrontalier inițiat și coordonat de inculpatul G. L., având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de sprijinirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003.

Astfel, în cursul lunii noiembrie 2013, împreună cu inculpații T. I.-A. și N. V., acționând coordonat, au montat dispozitivele de skimming fabricate de inculpații N. M.-T., I. N. și Dunăenco T. la mai multe terminale POS aparținând COOP SUPERMARKT din localitatea Willisau, Elveția, cu scopul de a copia datele confidențiale aflate pe banda magnetică a cardurilor utilizate de posesorii legitimi la POS-urile respective, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002.

Inculpatul T. V. în cursul anului 2012, a aderat la grupul infracțional organizat cu caracter transfrontalier inițiat și coordonat de inculpatul G. L., având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de aderarea la un grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003.

Faptele inculpatului T. V., care, în cursul anului 2012, a falsificat a pus în circulație în mai multe rânduri instrumente de plată electronică, folosind datele cardurilor copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld, cu scopul de a efectua retrageri fraudulose de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de falsificare a instrumentelor de plată electronică și de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Inculpatul T. V., în cursul anului 2012, în baza unei rezoluții infracționale unice, a accesat neautorizat sistemul informatic al băncii și a efectuat în mai multe rânduri retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul Republicii Dominicane, folosind datele cardurilor copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Faptele inculpatului T. V., care, în cursul anului 2012, în baza unei rezoluții infracționale unice, cu scopul de a efectua retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul Republicii Dominicane, folosind datele cardurilor copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Referitor la inculpatul P. S. în cursul anului 2012, a aderat la grupul infracțional organizat cu caracter transfrontalier inițiat și coordonat de inculpatul G. L., având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de aderarea la un grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003.

Faptele inculpatului P. S., care, în cursul anului 2012, a falsificat în mai multe rânduri instrumente de plată electronică, folosind datele cardurilor copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld, cu scopul de a efectua retrageri fraudulose de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de falsificare a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În baza unei rezoluții infracționale unice, P. S. a pus în circulație în mai multe rânduri instrumente de plată electronică falsificate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld, care au fost utilizate la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică și deefectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Faptele inculpatului P. S., care, în cursul anului 2012, în baza unei rezoluții infracționale unice, a accesat neautorizat sistemul informatic al băncii, cu scopul de a efectua retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul Republicii Dominicane, folosind datele cardurilor copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Inculpata P. M.-E., în cursul anului 2012, a aderat la grupul infracțional organizat cu caracter transfrontalier inițiat și coordonat de inculpatul G. L., având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de aderarea la un grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003.

Astfel a falsificat în mai multe rânduri instrumente de plată electronică, folosind datele cardurilor copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld, cu scopul de a efectua retrageri fraudulose de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de falsificare a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Totodată a pus în circulație în mai multe rânduri instrumente de plată electronică falsificate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld, care au fost utilizate la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane,fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În cursul anului 2012, P. M.-E. a efectuat în mai multe rânduri retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul Republicii Dominicane, folosind datele cardurilor copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Se mai reține în sarcina inculpatei P. M.-E., că în cursul anului 2012, în baza unei rezoluții infracționale unice, a accesat neautorizat sistemul informatic al băncii, cu scopul de a efectua retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul Republicii Dominicane, folosind datele cardurilor copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, OBI Hamburg, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

In ceea cel privește pe inculpatul L. A.-D. care, în cursul anului 2012, a aderat la grupul infracțional organizat cu caracter transfrontalier inițiat și coordonat de inculpatul G. L., având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de aderarea la un grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003.

Faptele inculpatului L. A.-D., care, în cursul anului 2012, în baza unei rezoluții infracționale unice, a pus în circulație în mai multe rânduri instrumente de plată electronică falsificate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale Real Dortmund și OBI Bielefeld, care au fost utilizate la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Republicii Dominicane și a efectuat în mai multe rânduri retrageri frauduloase de numerar întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică cât și ale ale infracțiunii continuate de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Totodată, in cursul anului 2012, inculpatului L. A.-D., a accesat neautorizat sistemul informatic al băncii, cu scopul de a efectua retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul Republicii Dominicane, folosind datele cardurilor copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele REAL Dortmund și OBI Bielefeld, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În ceea cel privește pe inculpatul C. C. se reține că în cursul anului 2012, a sprijinit activitatea grupului infracțional organizat cu caracter transfrontalier inițiat și coordonat de inculpatul G. L., având drept scop obținerea de beneficii materiale ilicite din confecționarea și exploatarea dispozitivelor de tip skimming, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de sprijinirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003.

Tot în cursul anului 2012, în baza unei rezoluții infracționale unice, a falsificat în mai multe rânduri instrumente de plată electronică, folosind datele cardurilor copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld, cu scopul de a efectua retrageri fraudulose de numerar pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, acte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de falsificare a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal. Totodată a pus în circulație în mai multe rânduri instrumente de plată electronică falsificate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld, utilizate la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Inculpatul C. C., în cursul anului 2012, a efectuat în mai multe rânduri retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, folosind datele cardurilor copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele comerciale Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Astfel, în cursul anului 2012, C. C. a accesat neautorizat sistemul informatic al băncii, cu scopul de a efectua retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aflate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, folosind datele cardurilor copiate ca urmare a compromiterii terminalelor tip POS instalate la centrele Leroy Merlin Coimbra și Abrunheira – Sintra, Leroy Merlin Badalona și Sant Quirze del Vallès – Sabadell, Real Dortmund, OBI Bielefeld, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii continuate de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Prin încheierea din data de 29.03.2013 a Tribunalului București – Secția a II-a Penală, pronunțată în dosarul nr._/3/2013, în baza art. 136 C.p.p., art. 143 C.p.p. și art. 148 alin. 1 lit. f C.p.p. și art. 149 ind. 1 din C.p.p. s-a admis propunerea formulată de P. de pe lângă ÎCCJ – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală și s-a dispus arestarea preventivă a inculpaților; G. (fost C., fost G.) L., R. M., S. V., N. M. T., I. N., Dunăenco T., G. C., T. M., B. T., S. (Fost O.) I.-G., S. C., L. A.-D., N. V.-C., E.-Haisler M.-M., C. C.-M., P. C.-A., pe o perioadă de 29 zile de la data de 29.03.2013 la data de 26.04.2013 inclusiv și emiterea mandatelor de arestare preventivă pentru aceștia.

Prin încheierea din 02.04.2013 a Tribunalului București – Secția I Penală, pronunțată în dosarul nr._/3/2013 s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului C. C., pe o perioadă de 29 de zile, de la 02.04.2013 până la 30.04.2013, inclusiv.

Prin încheierea din data de 31.05.2013 a Tribunalului București – Secția I Penală, pronunțată în dosarul nr._/3/2013, în temeiul art.149/1 alin.9 și 10 C.proc.pen. în referire la art.143 alin.1 C.proc.pen. și la art.148 alin.1 lit.f C.proc.pen., s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului P. I.-V., pe o durată de 29 de zile, începând de la data de 31.05.2013 până la data de 28.06.2013, inclusiv. Prin încheierea de ședință din data de 17.04.2013 pronunțată de Tribunalul București - Secția I Penală, s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului T. V., emițându-se M.A.P. nr. 83/UP/17.04.2013, măsura preventivă fiind prelungită ulterior.

Prin ordonanța din data de 17.06.2013 s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva inculpaților P. S. și P. M.-E. pentru sâvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 24 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 2 coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Prin încheierea de ședință din data de 11.07.2013 pronunțată de Tribunalul București - Secția I Penală, s-a dispus arestarea preventivă a inculpaților P. S. și P. M.-E., emițându-se M.A.P. nr. 182/UP/11.07.2013 și M.A.P. nr. 183/UP/11.07.2013.

Ulterior, măsura arestării preventive a inculpaților a fost prelungită succesiv, ultima prelungire dispunându-se prin încheierea din data de Tribunalului București – Secția a II-a Penală, pronunțată în dosarul nr. _/3/2013.

Analizând actele și lucrările dosarului, prin raportare la dispozițiile legale menționate mai sus, Tribunalul constată că măsura arestării preventive a inculpaților G. (fost C., fost G.) L., R. M., S. V., N. M. T., I. N., Dunăenco T., G. C., T. M., B. T., S. (fost O.) I.-G., S. C., L. A.-D., N. V.-C., E.-Haisler M.-M., C. C.-M., P. C.-A., C. C. și P. I.-V., T. V., P. S. și P. M.-E., este legală si temeinică iar temeiurile avute în vedere la luarea măsurii subzistă și impun în continuare privarea inculpaților de libertate.

Astfel, limitele învestirii pentru acest termen de judecată intermediar se circumscriu dispozițiilor art.300¹ C.pr.pen. care constituie sediul legislativ al cauzei penale de față. Din analiza textului de lege anterior enunțat, Tribunalul reține că, după înregistrarea dosarului la instanța de judecată, în cauzele în care inculpații sunt trimiși în judecată în stare de arest preventiv, instanța este datoare, să verifice, din oficiu, în camera de consiliu, legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive, anterior expirării duratei acesteia. (alin. 1 al art.300¹ C.pr.pen). Se mai reține că, atunci când se constată că temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării preventive a inculpaților impun în continuare privarea de libertate a acestora sau dacă există temeiuri noi care justifică privarea de libertate, instanța dispune menținerea, prin încheiere motivată, arestarea preventivă a inculpaților.

Prin urmare, ceea ce este de analizat de către instanța de judecată învestită cu verificarea legalității și temeiniciei măsurii arestării preventive luate față de inculpații: G. (fost C., fost G.) L., R. M., S. V., N. M. T., I. N., Dunăenco T., G. C., T. M., B. T., S. (fost O.) I.-G., S. C., L. A.-D., N. V.-C., E.-Haisler M.-M., C. C.-M., P. C.-A., C. C. și P. I.-V., T. V., P. S. și P. M.-E. trimiși în judecată în stare de arest este, pe de o parte, existența temeiurilor care au determinat luarea măsurii precum și împrejurarea dacă acestea mai impun în continuare privarea de libertate a inculpaților, iar pe de altă parte, existența unor temeiuri noi – altele decât cele care au stat inițial la baza luării măsurii – și care să justifice privarea de libertate.

Tribunalul apreciază că măsura arestării preventive luată față de cei 21 inculpați a fost dispusă cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, respectiv art. 143 C.pr.pen., art. 149¹ C.pr.pen. și art. 148 lit. f C.pr.pen..

Tribunalul reține că în cauză sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de art. 148 lit. f C.pr.pen, respectiv există indicii că inculpații au săvârșit o infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani, existând probe certe ca lăsarea acestora în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică.

Având în vedere probele administrate în cauză până la acest moment, respectiv: declarații martori, declarații de inculpați, procese verbale de transcriere a convorbirilor telefonice interceptate în cauză, procese verbale de supraveghere operativă și redare discuții telefonice/ambientale, procese verbale de investigații/identificare suspecți și analiză probe, documente comisie rogatorie caz Portugalia, documente comisie rogatorie caz Spania – Sabadell, documente comisie rogatorie caz Spania – Badalona, documente comisie rogatorie caz Germania – Hamburg Braunshweig, Dortmund, răspunsuri Europol și unități bancare, documente comisie rogatorie caz Germania – Dortmund, documente comisie rogatorie cazuri Germania – Bielefeld, Borken, Braunshweig, procese verbale de transcriere a convorbirilor telefonice interceptate în cauză, procese verbale de transcriere comunicări electronice, rapoarte de constatare ale Institutului pentru Tehnologii Avansate, procese-verbale percheziție domiciliară, procese-verbale percheziții informatice, Tribunalul constată că în cauză sunt îndeplinite cerințele prev. de art. 143 Cod procedură penală, în sensul că există probe și indicii temeinice în a-i considera pe inculpați autorii faptelor pentru care sunt cercetați în cauza de față.

Astfel, activitatea infracțională era structurată pe trei paliere: fabricarea dispozitivelor de skimming, montarea acestora la terminale POS, contrafacerea mijloacelor de plată electronică și efectuarea de retrageri frauduloase de numerar.

In cadrul acestora, indiciile releva un rol central al inculpatilor G. L., R. M. si S. V. precum si o activitate ,,specializata,, aferenta fiecarei faze infractionale. Astfel, in faza de confectionare a dispozitivelor, exista presupunerea rezonabila a implicarii inculpatilor N. M.-T., Dunaenco T. si I. N., iar in faza de montare pentru inculpatii N. V.-C., E.-Haisler M.-M., Cocias C.-M., Gheara C. (coordonator), Tita M. (coordonator), B. T., S. I.-G., P. I.-V. si P. C.-A..

In faza contrafacerii mijloacelor de plata electronica si efectuarii retragerilor frauduloase de numerar, exista indicii ale activitatii infractionale a inculpatilor Teleoaca V., S. C., P. S., P. M.-E., L. A.-D. si C. C..

Aceleași probe au fost de altfel avute în vedere atât de instanțele de fond cât și de cele de recurs și în cazul arestării preventive și prelungirilor anterioare. Se constata că de la ultima prelungire a măsurii arestării preventive până în prezent nu au intervenit elemente de fapt care să infirme concluziile de mai sus, în privința nici unuia dintre inculpați.

Cât privește pericolul concret pentru ordinea publică, acesta rezultă din gravitatea, modalitatea concretă de comitere a infracțiunilor precum și din împrejurarea că, în prezent, fapte de natura acelora sub aspectul cărorar sunt cercetați inculpații cunosc o creștere îngrijorătoare, existând temerea că, odată puși în libertate, inculpații ar constitui un pericol concret deosebit de ridicat pentru ordinea publică, fiind îndeplinite disp. art. 148 al. 1 lit. f Cod de procedură penală.

Împrejurarea că unii dintre inculpați au produs caracterizări favorabile ale persoanelor din comunitatea de care aparțin, sau că nu sunt percepuți ca persoane periculoase în cercurile din care fac parte, nu constituie argumente pertinente în speța de față, în condițiile în care infracțiunile pentru care sunt cercetați nu sunt unele de violență, iar efectele nu se înregistrează în patrimoniul persoanelor ce îi cunosc direct pe inculpați. Însă, faptele comise au un efect mult mai grav asupra unei categorii mult mai largi, ce include persoanele ce folosesc în mod obișnuit mijloace de plată electronice, și îndeosebi cetățeni străini în speța de față. Astfel, se creeaza o stare de insecuritate acută în privința posibilității de folosire în condiții de securitate a mijloacelor de plată electronice, si chiar un efect profund negativ imaginii țării noastre în comunitatea europeană prin fapte de acest gen.

Faptul că prejudiciul cauzat persoanelor fizice este acoperit de către instituțiile bancare este nerelevant, întrucât compromiterea unui instrument de plată electronică poate avea efecte negative serioase în cazul persoanei fizice, până la acoperirea prejudiciului de către instituțiile bancare, acest proces cerând de altfel atât timp cât și consum de resurse financiare și psihice din partea persoanei afectate.

În ceea ce privește datele personale ale inculpaților, se reține în privința inc. G. C. existența unei recidive pentru o infracțiune de viol, ce nu poatre fi ignorată, trecerea termenului cerut pentru reabilitare judecătorească neputând fi echivalat cu o “iertare” socială. În mod egal, constituie elemente negative și antecedentele penale ale inculpaților T. M., S. I. G., P. C. Adrianb, E. Haisler, N. V., P. I. V., întrucât, chiar în condițiile în care condamnările semnalate de parchet nu au caracter recent sau vizează alt tip de infracțiuni, nu mai puțin, ele indică o atitudine cel puțin de indiferență a acestor inculpați cu privire la rigorile legii penale.

În privința inculpatului G. L., condamnările suferite în Italia pentru același tip de infracțiuni denotă o specializare în comiterea acestui tip de infracțiuni, iar în privința inc. N. M. T. instanța reține, de asemenea în detrimentul inculpatului, că este cercetat în paralel pentru infracțiuni de același tip, ceea ce ar indica o activitate infracționale specializată mult mai amplă decât cea de față.

Chiar daca este vorba de condamnari suferite in alte tari, se rețin aceste elemente pentru a creiona comportamentul inculpaților anterior comiterii prezentelor fapte, or din acest punct de vedere existența unor conflicte cu ordinea penală internă a altor țări este fără îndoială relevantă și nu poate primi decât o semnificație negativă.

In raport de indiciile existente, luarea în considerare a antecedentelor penale în cazul inculpaților care beneficiază deja de condamnări nu produce o diferență semnificativă în raport de situația celor care până în prezent nu au avut conflicte cu legea penală concretizate în pedepse penale, întrucât, și în cazul inculpaților necunoscuți cu antecedente penale, gravitatea faptelor comise este suficient de ridicată și semnificativă pentru a face ca lipsa unor condamnări în cazierul judiciar să fie, la acest moment procesual ce precede cercatarea judecătorească, să fie lipsită de relevanță.

În cazul inculpatului G. C., probelemele medicale semnalate pot primi rezolvare în condițiile art. 139 ind. 1 C.p.p. și nu constituie un argument suficient, în lumina argumentelor expuse mai sus cu privire la acest inculpat, pentru punerea sa în libertate, chiar și în condițiile art. 145 sau 145 ind. 1 c.p.p.

În ceea ce privește problemele personale ale inc. C. C. – mai exact divorțul în curs – instanța apreciază că această situație nu are pertinență din punctul de vedere al gradului de pericol social pe care eventuala lăsare în libertate a inculpatului ar reprezenta-o pentru ordinea publică.

O concluzie similară se impune și în cazul celorlalți inculpați ce au semnalat probleme și chestiuni personale sau familiale.

În cazul altor inculpați, poziția lor procesuală de recunoaștere este un argument favorabil dar nu suficient în condițiile în care poziția lor nu s-a concretizat definitiv într-o colaborare efectivă, detaliată și completă cu organele judiciare.

Numai acesta imprejurare nu justifică punerea în libertate a inculpatilor, urmând ca în măsura în care aspectele menționate se vor concretiza iar instanța se va orienta spre o soluție de condamnare, acestei situații să i se dea eficiența prevăzută de textul de lege invocat de apărare.

Luând în considerare la solicitarea apărării, posibilitatea luării sau înlocuirii măsurii arestărtii preventive cu una din măsurile prevăzute de art. 145 sau 145 ind. 1 C.p.p., Tribunalul apreciază, în raport de același argumente prezentate mai sus, că, având în vedere stadiul procesului penal, gravitatea faptelor, cât și împrejurarea că cercetarea judecătorească va presupune readministrarea probelor realizate în cursul urmăririi penale, luarea uneia din măsurile preventive neprivative de libertate reglementate de art. 145 sau 145 ind. 1 C.p.p. nu constituie o opține viabilă de natură a garanta pe viitor buna administrare a cauzei.

Tribunalul apreciază că în raport de datele arătate mai înainte, măsura arestării preventive este singura care poate conduce la realizarea scopurilor prev. de art. 136 Cod procedură penală, luarea unor măsuri preventive neprivative de libertate nefiind de natură a asigura buna desfășurare a procesului penal.

În ceea ce privește durata stării de arest preventiv a inculpaților, Tribunalul apreciază că o durată a stării de arest preventiv de 6 luni, prin raportare la complexitatea cauzei și actele de cercetare pe care aceasta le-a presupus până în acest moment, în faza de urmărire penală, nu depășește limitele unei durate rezonabile a stării de arest iar împrejurarea că urmărirea penală a fost finalizată sau susținerea apărării în sensul că durata judecății va fi lungă nu justifică, în aprecierea instanței, lăsarea în libertate a inculpaților.

Având în vedere și pozițiile procesuale ale inculpaților, situație ce urmează a fi clarificată prin ascultarea acestora în fața instanței la termenul de fond acordat în cauză, tribunalul constată că temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării preventive impun în continuare privarea de libertate a inculpaților, această măsură fiind necesară pentru buna desfășurare a procesului penal, apreciind totodată că temeiurile care au stat la baza luării măsurii arestării preventive nu s-au schimbat până la această dată și nici nu au intervenit altele noi care să impună revocarea măsurii arestării preventive.

În consecință, instanța, văzând și dispozițiile art.300¹ alin.1 Cpp,instanța, prin încheierea de la termenul din 20.09.2013 a constatat legalitatea și temeinicia luării măsurii arestării preventive a inculpaților G. (fost C., fost G.) L., R. M., S. V., N. M. T., I. N., Dunăenco T., G. C., T. M., B. T., S. (fost O.) I.-G., S. C., L. A.-D., N. V.-C., E.-Haisler M.-M., C. C.-M., P. C.-A., C. C. și P. I.-V., T. V., P. S. și P. M.-E., apreciind ca fiind justificată menținerea stării de arest a acestora, în temeiul art.300¹ alin.3 Cod procedură penală.

Împotriva acestei încheieri, în termen legal au declarat recurs inculpații P. S., P. M. E., T. V., P. I. V. și C. C..

Inculpatul P. I. V. a criticat încheierea recurată pentru aceea că, în mod greșit a fost menținută arestarea sa preventivă, deoarece a fost trimis în judecată, a recunoscut comiterea faptei și intenționează să se prevaleze de dispozițiile art. 320/1 C.p.p.Lăsarea sa în libertate nu prezintă pericol concret pentru ordinea publică.

Inculpatul C. C. a criticat încheierea pentru aceea că, nu există indicii temeinice în sensul că ar fi falsificat instrumente de plată electronice, că, a fost arestat pentru că nu a recunoscut comiterea faptei dar o asemenea condiționare nu este prevăzută de lege. A solicitat punerea de îndată în libertate, prin revocarea măsurii arestării preventive.

Recurenții P. M. E. și P. S. au criticat încheierea recurată pentru aceea că, în mod greșit a fost menținută arestarea lor preventivă, întrucât prin trecerea timpului pericolul social al faptei s-a diminuat și cei doi inculpați nu sunt cunoscuți cu antecedente penale.

Inculpatul T. V. a arătat în instanța de recurs că își retrage recursul declarat.

Examinând recursurile declarate de inculpații C. C., P. M. E., P. S., P. I. V., Curtea apreciază că sunt neîntemeiate.

În ceea ce ce-l privește pe inculpatul C. C., acesta nu recunoaște comiterea faptelor pentru care este cercetat, acelea privind falsificarea împrreună cu ceilalți inculpați de instrumente de plată electronice și efectuarea unor retrageri frauduloase.

Curtea reține în primul rând faptul că, existența indiciilor temeinice că inculpatul a comis faptele pentru care este cercetat, a fost analizată de instanță la luarea măsurii arestării preventive a inculpatului, prin încheierea din 2 aprilie 2013, încheiere rămasă definitivă.

În al doilea rând Curtea reține faptul că, din probele administrate până în prezent în cauză rezultă indicii temeinice că inculpatul a comis faptele pentru care este cercetat și anume că, în anul 2012, în repetate rânduri a falsificat instrumente de plată electronice ca urmare a instalării unor POS-uri la centre comerciale din străinătate, după care a efectuat mai multe retrageri frauduloase pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. În acest sens sunt declarațiile martorilor audiați, procesele verbale de transcriere a convorbirilor telefonice, procesele verbale de supraveghere operativă, rapoartele de constatare ale Institutului pentru Tehnologii Avansate, procesele verbale de perchiziții informatice, etc.

Lăsarea inculpatului în libertate, așa cum a apreciat și prima instanță, prezintă pericol pentru ordinea publică, având în vedere gravitatea deosebită a faptelor pentru care sunt cercetați, fapte comise în afara teritoriului țării, cu prejudicii extrem de mari.

În ceea ce privește recursurile celorlalți inculpați prin care au criticat încheierea recurată pentru aceea că, lăsarea lor în libertate nu prezintă pericol pentru ordinea publică, având în vedere faptul că, trecerea timpului a estompat gravitatea faptelor comise, iar în cazul unora dintre inculpați, pentru faptul că, arestarea lor preventivă nu se justifică, dată fiind lipsa de antecedente penale ale acestora, Curtea apreciază de asemenea că, sunt neîntemeiate.

Toți inculpații au aderat la gruparea infracțională condusă de inculpatul G. L., falsificând instrumente de plată electronice și efectuând retrageri frauduloase în mai multe state din Europa dar și Statele Unite ale Americii, sumele retrase fraudulos fiind impresionante.

În cauză, în mod indubitabil, temeiurile care au determinat arestarea inițială se mențin, aceste temeiuri fiind reprezentate de pericolul pentru ordinea publică pe care l-ar prezenta lăsarea în libertate a inculpaților. Faptele inculpaților, prin modul organizat și cu șanse sigure de reușită, comise în mai multe state ale lumii, având drept rezultat deposedarea a numeroși cetățeni străini de sumele de bani pe care le aveau pe card, au pus în pericol securitatea operațiunilor financiar bancare și patrimoniul persoanelor deposedate. Lăsarea inculpaților în libertate ar genera fără îndoială, o stare de nesiguranță în rândul societății și ar stârni un sentiment de neîncredere în modul în care autoritățile îi protejează pe cetățeni de asemenea infracțiuni. Nu mai puțin, ar însemna o încurajare a fenomenului infracțional de acest gen, dacă astfel de făptuitori nu sunt izolați de societate.

Prin urmare, în mod corect, legal și temeinic, prima instanță a prelungit menținut arestarea preventivă a inculpaților.

Pentru aceste considerente, recursurile declarate de inculpați sunt apreciate ca fiind neîntemeiate și în consecință, în temeiul art. 385^15 alin. 1 C.p.p. le va respinge ca atare.

Va lua act, în temeiul art. 385^4 C.p.p., de retragerea recursului declarat de inculpatul T. V. iar în baza art. 192 alin. 2 C.p.p., va obliga inculpații la plata cheltuielilor judiciare statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de inculpații P. S., P. M. E., P. I. V. și C. C., împotriva încheierii de ședință din 20.09.2013, pronunțată de Tribunalul București – Secția a II-a penală, în dosarul nr._/3/2013.

Obligă pe inculpatul P. I. V. la 200 lei cheltuieli judiciare statului din care 100 lei onorariu avocat oficiu se avansează din fondul Ministerului Justiției.

Onorariu avocat oficiu în sumă de câte 50 lei (parțial) pentru inculpații P. S. și P. M. E. se suportă din fondul Ministerului Justiției.

Ia act de retragerea recursului declarat de inculpatul T. V. și-l obligă la 150 lei cheltuieli judiciare statului din care 50 lei onorariu avocat oficiu se avansează din fondul Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică azi, 27 septembrie 2013.

PREȘEDINTE,JUDECĂTOR,JUDECĂTOR,

S. M. E. U. L. N.-C.

Proces-verbal

pentru jud. U. E. aflată la pensie

începând cu data de 01.10.2013,

semnează, PREȘEDINTE COMPLET,

GREFIER,

A. M.

Proces-verbal

pentru grefier M. A. transferată la Î.C.C.J.,

semnează, GREFIER ȘEF,

Red./dact-L.N.C. 2 ex./15.10.2013

← Evaziune fiscală. Legea 241/2005. Decizia nr. 250/2013. Curtea...		Menţinere măsură de arestare preventivă. Decizia nr.... →

Menţinere măsură de arestare preventivă. Decizia nr. 1769/2013. Curtea de Apel BUCUREŞTI

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Menţinere măsură de arestare preventivă. Decizia nr. 1769/2013. Curtea de Apel BUCUREŞTI