Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. Legea 39/2003 art. 7. Sentința nr. 37/2014. Curtea de Apel TIMIŞOARA

Curtea de Apel TIMIŞOARA - Sentințe și decizii penale / 2016

Sentința nr. 37/2014 pronunțată de Curtea de Apel TIMIŞOARA la data de 31-01-2014

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL TIMIȘOARA OPERATOR 2711

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR._

SENTINȚA PENALĂ NR. 37/PI

Ședința publică din data de 31 ianuarie 2014

PREȘEDINTE: V. S.

GREFIER: C. P.

Ministerul Public - P. de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Timișoara este reprezentat de procuror L. M..

Pe rol se află pronunțarea asupra cauzei penale privind pe inculpații Ț. A., B. C. F., B. C. G., B. O. M., C. S.-H., C. C., D. V., D. F., D. F.-S., P. F. D., P. S., Ț. I., Ș. M. A., V. D. A., D. M. L., H. G. B., I. V. S., M. Ș., S. N., T. C.-T., D. I. M., C. Lcian, A. S. – D., M. A., T. P., A. D., J. O., B. I., G. M. D., T. V., I. M., C. I.–A., B. P. B., S. I., Badău T., M. V. T., C. I., A. I., A. F. C., B. -V. S., C. V., D. S., D. -M. M., F. -R. C., G. -Ș. M., I. –V. L., M. R., M. -V. L., P. –C. I., T. F., Ț. A., M. C., P. I. – C., C. A., M. A., Vrâncuț A. – I., K. A., M. E., B. G.–C., N. D. L., C. A., A. P., P. I., A. D., trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată precum și pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată sau contrabandă, după caz, prev. de art., 7 alin. 1 din Legea nr.39/2003, art. 254 alin. 2 Cod penal, rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 26 Cod penal rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Lg.86/2006 și art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit.f și art. 18 alin. 3 din Lg. 78/2000, cu aplic. art. 41 al.2 cp sau după caz art. 270 alin.2 lit. a din Lg. 86/2006 și art. 274 din aceeași lege, precum și art. 17 lit.f și art. 18 alin. 3 din Lg 78/2000, cu aplic. Art. 41 alin.2 Cp., și judecarea laturii civile a cauzei cu privire la inculpații P. Sinișa, U. C. A. și V. G..

Mersul dezbaterilor, concluziile apărătorilor și procurorului, respectiv ultimul cuvânt al inculpaților, au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 15/16.01.2014, când datorită complexității cauzei și a timpului scurt pentru deliberare, pronunțarea a fost amânată la data de 31.01.2014, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentință penală, când:

CURTEA,

Deliberând constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 269/P/2010 al Ministerului Public - Direcția Națională Anticorupție, au fost trimiși în judecată, inculpații V. G., P. S., M. M., M. L., M. R. D. și U. C. A., Ț. A., B. C. F., B. C. G., V. G., B. O. M., C. S.-H., C. C., D. V., D. F., D. F.-S., P. F. D., P. S., Ț. I., Ș. M. A., V. D. A., D. M. L., H. G. B., I. V. S., M. Ș., S. N., T. C.-T., D. I. M., C. Lcian, A. S. – D., M. A., T. P., A. D., J. O., B. I., U. C.-A., G. M. D., T. V., I. M., C. I.–A., B. P. B., S. I., Badău T., M. V. T., C. I., A. I., A. F. C., B. -V. S., C. V., D. S., D. -M. M., F. -R. C., G. -Ș. M., I. –V. L., M. R., M. -V. L., P. –C. I., T. F., M. R. – D., Ț. A., M. C., P. I. – C., C. A., M. A., Vrâncuț A. – I., M. L., K. A., M. E., B. G.–C., M. M., N. D. L., C. A., A. P., P. S., P. I., A. D., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată, precum și, după caz, pentru infracțiunea de contrabandă, respectiv de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr.39/2003, art. 254 alin. 2 Cod penal, rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 26 Cod penal rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Lg.86/2006 și art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit.f și art. 18 alin. 3 din Lg. 78/2000, cu aplic. art. 41 al.2 cp sau după caz art. 270 alin.2 lit. a din Lg. 86/2006 și art. 274 din aceeași lege, precum și art. 17 lit.f și art. 18 alin. 3 din Lg 78/2000, cu aplic. art. 41 alin.2 Cp, totul cu aplic. art. 33, 34 Cod penal și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Prin sentința penală nr. 158/25.06.2012 a Curții de apel Timișoara, rămasă definitivă în urma respingerii recursului D.N.A., în baza art. 334 C.p.p, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor săvârșite de inculpații V. G., P. S., M. M., M. L., M. R. D. și U. C. A., din infracțiunea de grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin 1 din Legea nr. 39/2003 în infracțiunea de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni 323 alin 1 C.pen și din infracțiunea de contrabandă calificată în formă continuată, prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art. 18 alin 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 41 alin 2 C.pen, pentru inculpații V. G. și U. C. A., în aceea de complicitate la contrabandă calificată în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen, rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art. 18 alin 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 41 alin. 2 C.pen., fiind condamnați cei 6 inculpați, care au uzat de procedura simplificată a recunoașterii vinovăției, astfel: inculpații M. M., M. R. D. și M. L., la 1(un) an și 10(zece) luni închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepselor aplicate, în baza art. 81 C.pen., iar în baza art. 82 C.pen. s-a fixat pentru fiecare inculpat un termen de încercare de 3 ani și 10 luni; în baza art. 86¹ C.pen. s-a suspendat executarea pedepselor de 3 ani închisoare aplicate inculpaților V. G. și U. C. A. sub supravegherea Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul C.-S., pentru inculpatul V. G. și Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul T..

Prin aceeași sentință a mai fost condamnat inculpatul P. S. la pedeapsa rezultantă de 3 ani și 4 luni închisoare, pentru infracțiunile deduse judecății, sporită cu 4 luni închisoare, aplicând inculpatului P. S., pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani și 8 (opt) luni închisoare, cu executare în detenție.

S-a disjuns soluționarea în întregime a judecării cauzei cu privire la ceilalți inculpați din prezentul dosar și latura civilă a cauzei cu privire la inculpații V. G., U. C. și P. S., cu privire la eventualele pretenții civile referitoare la contrabandă și s-a dispus citarea în cauză a Direcției Generale a Finanțelor P. T., respectiv Direcția R. pentru A. și Operațiuni V. Timișoara.

Investită cu soluționarea în întregime a judecării cauzei cu privire la ceilalți inculpați din prezentul dosar și latura civilă a cauzei cu privire la inculpații V. G., U. C. și P. S., Curtea, prin încheierea de ședință din data de 21 sept. 2012, în conformitate cu dispozițiile art. 300 C.p.p. cu referire și la dispozițiile art. 264 alin.3 C.p.p., a constatat regularitatea actului de sesizare a instanței în cauza ce vizează pe inculpații din prezentul dosar, și a respins excepțiile de neregularitate și respectiv de nelegalitate a rechizitoriului.

În conformitate cu disp. art. 332 alin. 2 C.p.p. a respins cererea inculpaților de restituire a cauzei procurorului pentru refacerea urmăririi penale.

Motivele pentru care s-a ajuns la această soluție sunt expuse pe larg în acea încheiere de ședință, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care poate fi atacată cu cale de atac odată cu fondul cauzei.

Văzând că inculpatul M. Ș. a decedat, s-a efectuat o adresă la Camera Notarilor Publici Timișoara și la Primăria Sânnicolau M. pentru a preciza moștenitorii acceptanți ai succesiunii defunctului, pentru introducerea în cauză, conform art. 21 C.p.p.

Prin încheierea de ședință din data de 5 oct. 2012, în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. 1 Cod proc. pen., s-a introdus în cauză în calitate de moștenitor al inculpatului M. Ș., numitul M. A. I., ca urmare a împrejurării că acesta are calitate de moștenitor acceptant al succesiunii defunctului, astfel cum rezultă din certificatul de moștenitor nr. 507/02.10.2012 emis de BNP E. S. G., acesta fiind citat de la adresele indicate.

Cererile inculpaților de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea de aderare la grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, în infracțiunea de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prev. de art. 323 alin. 1 Cp, vor fi respinse, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 2 lit. a) din Legea nr. 39/2003, prin grup infracțional organizat se înțelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă și acționează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni grave, pentru a obține direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material, iar în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din aceeași lege, inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 323 din Codul penal reglementează și sancționează fapta de a se asocia sau de a iniția constituirea unei asocieri în scopul săvârșirii uneia sau mai multor infracțiuni, altele decât cele arătate în art. 167 C. pen. ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asocieri.

Art. 2 lit. a din Legea nr. 39/2003 precizează că nu poate fi considerat grup infracțional organizat, grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau a mai multor infracțiuni, cu referire la infracțiunea prevăzută de art. 7 din lege. Orice pluralitate constituită de infractori este concepută sub două aspecte esențiale: al scopului urmărit de aceștia, adică al infracțiunilor pe care gruparea și-a propus să le săvârșească și al duratei asocierii.

Structura grupării sau asocierii este unul din elementele care delimitează grupul infracțional organizat de asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni, deoarece primul trebuie să aibă o structură determinată și roluri prestabilite pentru membrii săi.

Apărarea inculpaților că trebuie să existe o organizare pe verticală a grupului infracțional organizat, este în afara legii, întrucât textul de lege mai sus menționat nu prevede acest lucru. Dimpotrivă, din ansamblul probelor administrate în cauză rezultă existența unei structuri organizate, care acționa coordonat, după reguli bine stabilite, constituită de unii inculpați ori la care aceștia au aderat sau pe care să au sprijinit-o din voință proprie și care se circumscrie strict unui scop infracțional.

În speță, rezultă că la activitățile infracționale desfășurate în punctele de frontieră din Moravița și Punctul de M. Trafic Foeni II, au participat pe lângă lucrători vamali și polițiști de frontieră și unii șefi de tură ai acestora, în sensul că au tolerat activitățile infracționale și au participat uneori la împărțirea sumelor de bani provenite cu titlu de mită.

Analizând interceptările video și audio în ambiental, cei care introduceau ilegal țigări în țară prin mituirea inculpaților vameși sau polițiști de frontieră, precum inculpații D. S., P. S. și C. L., la care prezenta cauză se referă, se aflau în relații infracționale cu cei care efectuau controlul, în sensul că prin relații de încredere aceștia plăteau sume de bani pentru a se sustrage controlului vamal.

Mai mult, inculpatul C. A. I., șef de post de poliție din localitatea Moravița sau inculpatul Ț. I., agent la poliția rutieră din orașul D., la rândul lor contra unor sume de bani primite de la inculpații lucrători vamali sau polițiști de frontieră, nu efectuau controalele cu bună știință asupra unor autoturisme pentru a deconspira activitatea infracțională din punctele vamale, ceea ce transformă această cooperare infracțională în grup infracțional organizat, acționând în virtutea unor relații apropiate cu unele din persoanele pe care le considerau de încredere și după o organizare infracțională pe care ei o determinau și o doreau.

Deosebit de aceste aspecte, în cazul P.T.F. Moravița, controlul vamal este efectuat de către lucrătorii vamali chiar în momentul introducerii mărfurilor în țară, respectiv, la limita frontierei de stat a României.

Între particularitățile modului de operare utilizat în desfășurarea activității grupului infracțional organizat cercetat în acest dosar este împrejurarea că decizia de permitere a introducerii în țară a țigărilor, prin sustragere de la control vamal, era luată de către lucrătorii vamali, în acord cu polițiștii de frontieră. O asemenea hotărâre era condiționată de identificarea, în prealabil, a marjei de risc asumate prin demararea acțiunilor ilicite, iar analiza în cauză se făcea pe baza aportului celorlalți membri ai grupării criminale, care avea sarcina de a supraveghea zona și a de a depista eventualele acțiuni de control. Totodată, aceiași factori de decizie stabileau și un interval de timp în care traficanții erau lăsați să introducă fraudulos țigările în țară, respectiva durată fiind practic determinată de perioada în care funcționarii corupți considerau că se află în siguranță și în care apreciau ca fiind minime riscurile de a fi surprinși în flagrant.

Numai atunci când funcționarii din P.T.F. Moravița luau o asemenea decizie, traficanții de țigări erau înștiințați că au acceptul vameșilor și al polițiștilor de frontieră pentru a trece frontiera de stat cu respectivele mărfuri.

Transmiterea acestui consimțământ către traficanți includea, totodată, exprimarea acordului de neefectuare a controlului vamal la ., implicit, promisiunea facilitării introducerii ilegale a țigărilor.

La trecerea frontierei în România, atât polițiștii, cât și vameșii aflați în posturile de pe sensul de intrare în țară, se asigurau că traficantul făcea parte din grupul infracțional organizat sau era agreat de către membrii acestuia, după care, lucrătorii vamali primeau mita (potrivit unui „tarif” prestabilit în funcție de cantitatea de țigări deținută) și acordau liberul de vamă, fără să mai efectueze controlul vamal. De altfel, fiind preocupați ca traficantul să își îndeplinească riguros obligația de remitere a sumei de bani cuvenită ca mită polițiștilor și vameșilor, fiecare dintre aceștia întrebau pe mituitor ce cantitate de țigări deținea ilegal.

P. existența infracțiunii de contrabandă prevăzută în art. 270 alin. (1), cerința este doar aceea ca mărfurile - indiferent de natura acestora - să fie introduse sau scoase din țară, prin orice mijloace și prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, în timp ce pentru existența modalității prevăzute în alin. (2) se cer alte condiții speciale: mărfurile să fie introduse sau scoase din țară prin locurile stabilite pentru controlul vamal și să reprezinte, totodată, mărfuri plasate sub un regim vamal a căror valoare în vamă este mai mare de 20.000 lei.

Aceasta înseamnă că infracțiunea de contrabandă prevăzută în art. 270 alin. (1) din Codul vamal a fost comisă în speță, deoarece țigările au fost scoase din țară prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal - astfel cum prevăd dispozițiile H. G. nr. 710/1996, completată, privind . și tranzitul mărfurilor purtătoare de accize - în modalitatea ascunderii (circumscrisă modalității de săvârșire a elementului material al infracțiunii amintite - „prin orice mijloace”).

Referitor la participația penală, prin rechizitoriu, toți inculpații care au avut calitatea de vameși au fost trimiși în judecată în calitate de coautori, iar cei care au avut calitatea de polițiști de frontieră de complice, incidența art. 24 C. pen. respectiv 26 Cod penal, fiind atrasă în speță de contribuția nemijlocită și indispensabilă a fiecărui inculpat vameș la săvârșirea elementului material al infracțiunii prevăzute în art. 270 din Codul vamal, sau de ajutorul dat de polițiștii de frontieră pentru a mijloci săvârșirea infracțiunii de contrabandă de către traficanți, respectiv de vameși.

P. a reține infracțiunea de coautorat la contrabandă calificată în sarcina inculpaților lucrători vamali prin actul de sesizare s-a arătat următoarele:

Prin raportare la dispozițiile art. 24 C.pen, coautori sunt acele persoane care și-au adus contribuția în mod direct, nemijlocit la săvârșirea unei infracțiuni, care au îndeplinit împreună acte de executare ce se circumscriu în elementul material al laturii obiective a infracțiunii.

Probatoriul administrat în cauză demonstrează însă faptul că, acționând ilicit, inculpații au avut reprezentarea recompensării lor viitoare, aceasta reprezentând un element viitor și sigur dedus din conduita traficanților.

Raportat la textul de lege de mai sus este autor și prin urmare coautor la săvârșirea acestei infracțiuni, persoana care în mod direct, nemijlocit, introduce în țară prin sustragere de la controlul vamal, mărfurile care trebuie plasate sub regim vamal.

În speță o asemenea activitate poate fi imputată lucrătorilor vamali din prezentul dosar, întrucât activitatea desfășurată de aceștia a fost aceea de a primi sume de bani de la persoanele care au introdus țigările în țară pentru a nu efectua față de aceștia controlul vamal la care erau obligați în virtutea atribuțiilor lor de serviciu.

Potrivit art. 26 C.pen, complice este acea persoană care cu intenție înlesnește sau ajută în orice mod la comiterea unei fapte prevăzute de legea penală.

Intenția ca formă de vinovăție a complicelui poate fi directă sau indirectă, în sensul că acesta când acționează nu trebuie neapărat să urmărească rezultatul care se va produce, fiind suficient ca prin acțiunea sa să accepte posibilitatea producerii unui astfel de rezultat precum în speță.

În raport cu aceste circumstanțe reale, se va reține că participația penală a lucrătorilor vamali din posturile de pe sensul de intrare în țară îmbracă forma coautoratului, respectiv complicității la infracțiunea de contrabandă, pentru polițiști și polițiștii de frontieră, întrucât acțiunile acestor funcționari sunt strâns legate și se completează cu cele ale traficanților într-o activitate unică, de introducere în țară a unor cantități de țigări, prin sustragere de la controlul vamal; prin înlesnirea activității de introducere a țigărilor în țară ca urmare a neefectuării controlului în schimbul unor sume de bani, fiind mai puțin important în a determina la forma de vinovăție care este în mod evident intenția dacă aceasta este directă sau indirectă.

Cererile inculpaților de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea de luare de mită în formă continuată, prin înlăturarea dispozițiilor art. 41 alin. 2 Cp și reținerea infracțiunii de tăinuire prev. la art. 221 Cp, sunt nefondate: în privința infracțiunii de luare de mită, aceasta se poate realiza sub forma pretinderii sau primirii de către funcționar a unei sume de bani sau a altor foloase ori sub forma acceptării sau nerespingerii promisiunii unor astfel de foloase, în scopul îndeplinirii, neîndeplinirii sau întârzierii în îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu ori în vederea săvârșirii unui act contrar acestor îndatoriri.

Prin urmare, acțiunea sau inacțiunea care constituie elementul material al infracțiunii poate privi atât efectuarea unui act licit, cât și efectuarea unui act ilicit, adică îndeplinirea unui act contrar îndatoririlor de serviciu, ori în cazul infracțiunii de tăinuire, primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificării bunului (în speță, banii/țigările provenite din contrabandă), se săvârșește fără o înțelegere prealabilă cu autorul sau cu vreunul dintre participanții la săvârșirea faptei din care provine bunul tăinuit, ceea ce s-a dovedit a fi contrariul, fiind vorba de o înțelegere preexistentă între toți inculpații.

Ceea ce deosebește infracțiunea de luare de mită de cea de tăinuire nu este atât ideea de recompensă pentru actul ilicit efectuat de către funcționar (care nu este exclusă de plano în cazul ultimei infracțiuni), ci împrejurarea că acțiunea sau inacțiunea ce constituie elementul material al infracțiunii de luare de mită este anterioară actului ilicit al funcționarului, în timp ce în cazul infracțiunii de tăinuire, eventuala recompensare a funcționarului pentru conduita sa are loc numai după ce acesta a violat obligațiile impuse de atribuțiile sale de serviciu și în lipsa unei înțelegeri anterioare în acest sens.

În urma probatoriului administrat în cauză, rezultă că în perioada oct.2010-febr. 2011, fiecare dintre inculpații trimiși în judecată, în exercitarea funcțiilor lor și atribuțiilor avute la unitățile unde-și desfășurau activitatea, au pretins și primit mită, la date diferite, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, faptele întrunind elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită în formă continuată, prevăzută de art. 254 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, și dacă prin rechizitoriu inculpații, vameși, au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de coautori la contrabandă/contrabandă calificată, după caz, pentru aceeași situație de fapt în actul de sesizare nu mai pot fi reținute și infracțiunile de abuz în serviciu, sau de fals intelectual, săvârșite de inculpați în aceeași calitate de funcționari aflați în exercițiul atribuțiilor lor de serviciu, astfel că în cauză nu subzistă nici art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000, cu modif. și completările ulterioare, care face trimitere la art. 248 din codul penal.

Argumentele prezentate în susținerea unei unități naturale colective în cazul acțiunilor repetate de luare de mită, exercitate pe parcursul aceleiași ture de serviciu, sunt valabile și în privința actelor de contrabandă comise în același interval de referință, întrucât, raportat la participația penală a vameșilor și a polițiștilor de frontieră, există o continuitate materială de execuție, pentru întreaga cantitate de țigări introdusă în țară, prin sustragere de la controlul vamal, în timpul programului de muncă dintr-o anumită tură.

Pe fondul cauzei, actul de inculpare a reținut în esență următoarele:

În perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, la nivelul Punctului de Trecere a Frontierei (P.T.F.) Moravița din cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră (I.J.P.F.) T., respectiv Punctul de M. Trafic Foeni II, a existat un grup infracțional organizat format din polițiști de la punctul de trecere a frontierei anterior menționat și de la alte structuri polițienești de pe raza aceluiași județ, lucrători vamali și persoane implicate în activități de trafic ilegal cu țigări provenite din Serbia.

Membrii acestei grupări infracționale au acționat coordonat, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, astfel încât aportul individual să se coreleze cu acțiunile celorlalți, scopul urmărit fiind comiterea unor infracțiuni de corupție și de contrabandă, pentru a obține beneficii materiale.

Structura grupului infracțional organizat, modul de operare utilizat și particularitățile specifice zonei de frontieră (unde accesul persoanelor și, implicit, al organelor judiciare este anevoios și dificil de realizat în condiții de confidențialitate necesare desfășurării unei anchete, datorită restricțiilor de deplasare) le-au permis funcționarilor și celorlalți membri care s-au integrat în gruparea criminală să exercite acte materiale cu frecvență aproape zilnică, activitatea infracțională fiind, în ansamblu, extinsă la nivelul fiecăreia dintre turele care făceau de serviciu în respectivul punct de trecere a frontierei.

Astfel, în structura grupului infracțional organizat au fost cooptați:

- lucrători vamali și polițiști de frontieră care erau de serviciu la P.T.F. Moravița, în aceeași tură;

- lucrători vamali și polițiști de frontieră care efectuau serviciul, în componența echipajelor mobile ale vămii și, respectiv, ale Poliției de Frontieră;

- polițiști din cadrul unor alte structuri ale I.J.P.F. T., cum este cazul Sectorului Poliției de Frontieră (S.P.F.) D., în a cărui competență teritorială se află căile rutiere care fac legătura între P.T.F. Moravița și Timișoara;

- polițiști din cadrul posturilor de poliție care funcționează în comunele de pe traseul P.T.F. Moravița – Timișoara;

- polițiști din echipajele poliției rutiere, a căror competență funcțională privește traseul la care s-a făcut referire mai sus;

- anumite persoane implicate în activități ilegale de trafic cu țigări, fiind vorba despre contrabandiști în care funcționarii din P.T.F. Moravița au încredere și care au fost cooptați în aceeași grupare criminală; la rândul lor, traficanții de țigări își împărțeau între ei anumite sarcini, constând în derularea acțiunilor propriu-zise de contrabandă, supravegherea zonei, prin dispunerea în puncte strategice de pe traseul de deplasare dinspre Moravița spre locurile de depozitare sau de comercializare a țigărilor, asigurarea transmiterii avertismentelor privind apariția unor eventuale controale, atât către ceilalți traficanți, cât și către funcționarii corupți din P.T.F. Moravița.

Alegerea momentului favorabil pentru declanșarea activităților infracționale și stabilirea duratei de derulare a acestora se făceau numai după ce șeful de tură al lucrătorilor vamali și șeful de tură sau șeful de grupă al polițiștilor de frontieră luau legătura cu ceilalți membri ai grupului infracțional (așa cum au fost evidențiați mai sus) și primeau confirmarea că întreaga zonă este supravegheată, astfel încât aveau siguranța că s-ar fi transmis de îndată informațiile privind apariția unor persoane suspecte sau a unor controale efectuate de instituțiile statului.

În acest sens, adeseori, șefii de tură ai lucrătorilor vamali și ai polițiștilor de frontieră se deplasau în localitatea Moravița, unde luau legătura, între alții, cu agentul C. A. I., șeful postului de poliție din respectiva localitate, cu agentul Ț. I., care făcea parte din echipajul poliției rutiere ce își desfășura activitatea pe raza localităților Denta și Moravița, precum și cu polițiștii de frontieră din cadrul S.P.F. D. care erau de serviciu, în aceeași tură, unii dintre aceștia fiind P. F. D. și Ș. M. A.. Contribuția acestor polițiști la înlăturarea riscurilor generate de activitățile ilicite desfășurate în cadrul grupului infracțional organizat era răsplătită, de fiecare dată, prin primirea unor sume de bani, care le erau remise, uneori, în mod direct, de către traficanții de țigări, iar, alteori, le erau date de către șeful de tură al vameșilor sau șeful de tură al polițiștilor.

După ce era accesat acest ansamblu de măsuri care era de natură să le asigure, deopotrivă, protecția și conspirativitatea activităților infracționale, traficanții de țigări erau înștiințați că întregul sistem de angrenare a componentelor criminale era operațional și că, prin urmare pot intra în țară cu țigările deținute ilegal, depozitate în autoturisme și disimulate în diverse spații din acestea. Decizia de declanșare a mecanismului infracțional era transmisă, apoi, tuturor lucrătorilor vamali și polițiștilor de frontieră din tură.

Fiecare dintre aceștia se alătura, cu aportul lor individual, la derularea activităților infracționale, care presupuneau, pe de o parte, o contribuție generală, atât în privința vameșilor, cât și a polițiștilor, de a omite îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și de a se converti, practic, din reprezentanți ai autorității statului, în camarazi ai contrabandiștilor care făceau parte din același grup infracțional organizat, iar, pe de altă parte, impuneau asumarea, pentru unii dintre ei a unor sarcini specifice.

Potrivit conivenței infracționale, traficantul era întrebat de lucrătorul vamal ce cantitate de țigări deține ilegal, pentru a determina, în acest mod, suma de bani pe care trebuia să o primească, cu titlu de mită, regula stabilită fiind să se remită 50 euro pentru fiecare bax de țigări (conține 50 cartușe de țigări) sau de un euro pentru fiecare cartuș de țigări. Ulterior, în timp ce vameșul se prefăcea că face controlul autoturismului (urmărind ca gesturile sale să fie înregistrate de camerele de luat vederi amplasate în perimetrul punctului de trecere a frontierei), traficantul remitea suma de bani destinată pentru coruperea polițiștilor și a vameșilor, de cele mai multe ori acest lucru având loc în toneta vameșilor amplasată pe sensul de intrare în țară.

P. a spori gradul de control al zonei și pentru evitarea surprinderii în flagrant a traficanților pe traseul de deplasare, după ieșirea din P.T.F. Moravița, funcționarii care intrau în compunerea echipajelor mobile ale vămii și, respectiv, ale Poliției de Frontieră, se transformau practic în antemergători și verificau să nu existe în zonă filtre de control, aceste demersuri corelându-se cu acțiunile de supraveghere amintite mai sus.

Tot în baza înțelegerii perfectate în cadrul grupului infracțional organizat, sumele de bani colectate erau împărțite, în mod egal, de regulă la sfârșitul programului de lucru (iar, alteori, în mai multe rânduri, la diferite intervale de timp), între, de cele mai multe ori, șeful de tură al vameșilor și șeful de tură sau de grupă al polițiștilor. P. a evita suspiciunile privitoare la împărțirea corectă a acelor foloase, polițiștii de frontieră și vameșii, țineau distinct evidența numărului de baxuri de țigări care au fost deținute de traficanți, pentru a confrunta respectivele date și pentru a avea posibilitatea să rezolve eventualele inadvertențe și să evite disputele care se generau pe această temă. În vederea obținerii acestor date, traficanții erau întrebați de către polițiștii de frontieră (în cele mai multe cazuri, de către cei aflați în posturile de pe sensul de intrare în țară) câte baxuri de țigări dețin ilegal.

Cum după verificarea documentelor de călătorie, traficantul ajungea la toneta lucrătorilor vamali, aceștia îl întrebau, din nou, despre același lucru și, în funcție de răspunsul dat, vameșii primeau suma de bani cuvenită, cu titlu de mită, cuantumul acesteia fiind prestabilit (50 euro/bax sau un euro/cartuș de țigări).

Dincolo de acest tablou faptic ce conturează, mai degrabă, imaginea unei activități de comerț bazate pe achitarea „prețului” de corupere, și nu a unei frontiere de stat, existau, în numeroase cazuri, manifestări energice ale funcționarilor corupți de impunere a respectării principiilor de echitate, însă nu în raport cu ordinea de drept (singura „dreptate” invocată fiind remiterea mitei), ci relativ la „onestitatea” traficanților, în ceea ce privește corectitudinea îndeplinirii obligației asumate în cadrul grupării criminale și care consta în darea mitei convenite.

Sub acest aspect, în numeroase cazuri, lucrătorii vamali și polițiștii de frontieră erau frământați de suspiciunea că traficanții i-ar putea „înșela”, prin aceea că, fiind interesați să dea o sumă mai mică de bani, cu titlu de mită, susțineau că au un număr mai mic de baxuri de țigări decât cel real, astfel că atmosfera devenea pur „comercială” și se „negocia” problema folosului „cuvenit” funcționarilor corupți. Poziția dezavantajoasă în care se aflau aceștia din urmă era determinată de faptul că, deși bănuiau că traficanții aveau o cantitate mai mare de baxuri de țigări față de cea pe care o recunoșteau și pentru care îi exprimau disponibilitatea de a „plăti mita”, împrejurarea deținerii unei cantități mai mari de țigări nu putea fi elucidată pe loc, în perimetrul P.T.F. Moravița, deoarece ar fi presupus scoaterea țigărilor din autoturism, ceea ce era exclus, din cauza camerelor de luat vederi amplasate în perimetrul tonetelor de pe pistele de intrare și ieșire din țară.

Din acest motiv, lucrătorii vamali și polițiștii de frontieră echilibrau această neputință tot prin poziția de forță care le era conferită de atribuțiile de serviciu pe care le ofereau la „vânzare”, în schimbul mitei, astfel că fără să țină cont de susținerile traficanților, apreciau ei (de această dată, folosindu-se de experiența profesională) cantitatea de țigări care ar fi putut fi depozitată în respectivul autoturism și impuneau mituitorului să remită corespondentul folosului stabilit (fiind vorba de 50 euro/bax sau un euro/cartuș de țigări), dar în raport cu propria apreciere.

Prin modul de operare utilizat de membrii grupării criminale era stabilit ca, într-o primă etapă, foloasele remise de traficanți să fie colectate de către lucrătorii vamali, de cele mai multe ori, în tonetele acestora amplasate pe sensul de intrare în țară. Spre sfârșitul programului de lucru sau, alteori, în mai multe dăți, la diferite intervale de timp, se realiza împărțirea, în mod egal, a respectivelor sume de bani, o parte revenind vameșilor, iar cealaltă, polițiștilor de frontieră. În numeroase asemenea momente (după cum rezultă din înregistrările convorbirilor purtate în mediul ambiental), înainte de a se realiza această divizare a foloaselor colectate, cu titlu de mită, de la traficanții de țigări, șeful de tură al vameșilor și șeful de tură sau de grupă al polițiștilor alocau sume cuprinse între 150 euro și 300 euro, pentru a fi date polițistului C. I. A., șeful Postului de Poliție Moravița, agentului Ț. I., care efectua serviciul pe echipajul mobil al poliției rutiere sau, alteori, ofițerului de poliție P. F. D., când era de serviciu la S.P.F. D., ca o recompensare pentru sprijinirea desfășurării activității grupului infracțional organizat.

După acea primă împărțire a foloaselor provenite, din actele de corupție, banii erau distribuiți, din nou, atât pe linia lucrătorilor vamali, cât și pe segmentul polițiștilor de frontieră, respectându-se regula ca fiecare dintre funcționarii care făceau parte din grupul infracțional organizat să primească o cotă din bani. În cazul polițiștilor de frontieră, stabilirea părții de bani cuvenită fiecăruia dintre cei care erau de serviciu în tură era apanajul șefului de tură sau de grupă, care atribuia o sumă mai mare de bani polițiștilor din posturile de pe pistele de intrare și de ieșire din țară.

Separat de modul de colectare a mitei prezentat mai sus, polițiștii de frontieră repartizați în anumite posturi din punctul de trecere a frontierei (cum ar fi reperul parcare și cel de la linia albă de demarcație a frontierei de stat), pe fondul desfășurării acțiunilor infracționale în circumstanțele expuse anterior, pretindeau și primeau, în mod direct, diferite sume de bani sau produse de la traficanții de țigări, separat de foloasele pe care aceștia trebuiau să le dea, cu titlu de mită, în condițiile descrise în cele care preced. Tocmai din aceste considerente, cu ocazia împărțirii foloaselor provenite cu titlu de mită, polițiștilor din posturile la care s-a făcut referire mai sus li se atribuiau sume mai mici de bani în comparație cu ceilalți lucrători care erau de serviciu în tură. De altfel, în baza conivenței infracționale care opera în cadrul grupului infracțional organizat, pentru a compensa aceste diferențieri între polițiștii corupți, în ceea ce privește foloasele primite, aceștia se rânduiau, la anumite intervale de timp, astfel încât să fie desemnați alternativ în posturile pentru care se alocau sume mai mari de bani, cu ocazia împărțirii mitei provenite de la traficanții de țigări.

Din partea care revenea polițiștilor de frontieră, șeful de tură sau de grupă al acestora, se preocupa, pe fondul împărțirii și distribuirii mitei lucrătorilor de poliție din tură, ca, mai întâi, să pună deoparte suma de bani necesară pentru achitarea contravalorii mesei și a prețului produselor luate de la magazinul Belacop, care funcționează în perimetrul P.T.F. Moravița.

Relativ la acest aspect, atât între lucrătorii vamali, cât și între polițiștii de frontieră exista înțelegerea ca, pe timpul serviciului din fiecare tură, toți funcționarii să beneficieze de masă gratuită, produsele alimentare fiind aduse de cetățeanul sârb DUȘCO”. Aceeași înțelegere mai presupunea ca fiecare dintre polițiști din tură, inclusiv cei repartizați la frontiera „verde”, să își ia de la respectivul magazin orice produse de care aveau nevoie (cafea, băuturi răcoritoare, diferite alimente etc.), fără să achite contravaloarea lor, iar evidența costurilor acestora era ținută de către salariații magazinului pe o listă, în mod diferențiat, pentru vameși și polițiști.

La sfârșitul programului de lucru, atât șeful de tură al vameșilor, cât și șeful de tură sau de grupă al polițiștilor de frontieră își asuma sarcina ca, înainte de împărțirea foloaselor colectate, cu titlu de mită, de la traficanții de țigări, să disocieze o sumă de bani, care totaliza contravaloarea mesei și a produselor luate de la Belacop, banii fiind utilizați pentru acoperirea acestor cheltuieli.

Referitor la obișnuința statornicită între funcționarii corupți de a achita aceste plăți din foloasele provenite de la traficanți, în unele dintre situațiile în care, deținând informații privitoare la iminența unor controale, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali decideau să nu „lucreze” (termen argotic utilizat pentru activitățile infracționale de facilitare a contrabandei cu țigări, în schimbul primirii unor foloase, cu titlu de mită), însă stabileau să lase, totuși, câțiva traficanți să introducă fraudulos țigări în țară, pentru a avea posibilitatea să plătească masa și produsele alimentare de la magazin din mita primită și să nu fie nevoiți să scoată bani din propriile buzunare, nici măcar în acele cazuri în care doar teama de eventuale consecințe penale pe care le-ar fi putut suporta era motivul pentru care nu desfășurau activitatea infracțională revenită.

S-a evidențiat acest aspect nu numai pentru a ilustra incapacitatea și ignoranța funcționarilor corupți cercetați în această cauză, ci și evidenta perenitate a activităților infracționale, pe care, chiar și în situații percepute de ei ca fiind periculoase, polițiștii de frontieră și vameșii erau dispuși doar să le diminueze, însă, în niciun caz, să le întrerupă.

O altă consecință generată de perpetuitatea acestei activități infracționale din vremuri, cu siguranță, anterioare datei la care au fost demarate cercetările în acest dosar, este aceea că fiecare dintre polițiștii sau lucrătorii vamali, care s-au integrat pe parcursul timpului în acest mecanism infracțional, au fost atrași de eficiența modului de operare utilizat și siguranța pe care le-o conferea, în condițiile în care singurul lucru pe care unii dintre ei trebuia să-l facă era acela de a achiesa la starea de fapt deja existentă. Consimțământul presupunea, pentru cei care nu aveau poziții dominante în ierarhia grupării criminale, doar să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu, iar, în schimb, fără să fie necesar să intre în contact direct cu mituitorii sau cu foloasele remise de către aceștia, beneficiau, atât de avantajul de a nu plăti masa ori produsele pe care și le luau de la magazinul Belacop, cât și de algoritmul utilizat în cadrul grupului infracțional organizat și care presupunea ca, la sfârșitul programului de lucru din fiecare tură, să primească și ei o parte din mita colectată pe timpul serviciului.

Deosebit de cele prezentate anterior, deosebit de important este faptul că aportul individual al polițiștilor de frontieră și vameșilor din P.T.F. Moravița, precum și a celorlalți funcționari care au aderat la grupul infracțional organizat, a presupus, pe lângă particularitățile modului de operare utilizat, exprimarea unui consens interprofesional al funcționarilor din cele două categorii socio-profesionale, în ceea ce privește omisiunea de îndeplinire a îndatoririlor de serviciu specifice frontierei de stat.

În ceea ce privește consecințele faptelor comise, urmările produse nu sunt doar cele specifice infracțiunilor de corupție.

Potrivit atribuțiilor pe care le au, atât polițiștii de frontieră, cât și lucrătorii vamali trebuie să asigure efectuarea controlului specific de frontieră asupra persoanelor și, respectiv, mărfurile, precum și să constate eventualele fapte penale sau contravenții, cu aplicarea măsurilor corespunzătoare, fiind responsabili de securitatea tuturor cetățenilor.

Prin neîndeplinirea acestor sarcini, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali, pe de o parte, vitregesc bugetul consolidat al statului de aceste resurse financiare și afectează buna desfășurare a activității comercianților onești, pe segmentul comerțului de țigări.

Analizând probatoriul cauzei administrat în faza de urmărire penală și în mare, readministrat în faza de cercetare judecătorească și completat cu probele solicitate de acuzare și inculpați și încuviințate de instanță prin încheierea de ședință din data de 30 aprilie 2013, instanța reține aceeași situație de fapt ca cea din actul de sesizare, și anume că în esență, faptele constau în facilitarea de către inculpați, în schimbul primirii unor sume de bani (1 euro sau 5 RON pentru un cartuș și 50 euro pentru un bax de țigări) ori a altor foloase, cu titlu de mită, a introducerii frauduloase în țară a unor cantități de țigări netimbrate achiziționate din Republica Serbia, de către inculpații C. L., D. S., Petrovic S. ș.a. care au calitatea de inculpați în acest dosar nou format, precum și de alte persoane neidentificate.

În acest sens, în cadrul fiecărei ture din P.T.F. a existat o înțelegere stabilită între lucrătorii de poliție și vameși pentru împărțirea, de regulă, spre sfârșitul programului de lucru, a sumelor de bani provenite de la persoanele care introduc fraudulos țigările în țară. Banii destinați pentru coruperea funcționarilor erau luați de la traficanții de țigări, în cele mai multe situații, de către lucrătorii vamali, iar la sfârșitul turei, unul dintre aceștia îl încunoștinta pe șeful de grupă al polițiștilor de frontieră și se deplasau împreună într-o încăpere din clădirea P.T.F. Moravița, respectiv Punctul de M. Trafic Foeni II, unde foloasele primite cu titlu de mită erau împărțite în două părți, dintre care una destinată polițiștilor de frontieră, iar cealaltă lucrătorilor vamali. Ulterior, vameșii își împărțeau între ei partea care le revenea, iar șeful de grupă al polițiștilor de frontieră remitea câte o parte din bani polițiștilor care au fost de serviciu. După identificarea persoanelor implicate în faptele mai sus indicate, avându-se în vedere natura activității infracționale cercetate și modul de operare utilizat, precum și amploarea actelor materiale comise și consecințele produse, în scopul identificării tuturor participanților și obținerii de probe, s-a autorizat folosirea în cauză a investigatorilor.

Circumstanțele reale ale săvârșirii infracțiunilor, au fost expuse în declarațiile investigatorului sub acoperire, V. M. C., ale investigatorilor cu identitate reală Brebenoiu A. și Nichsici Oliver, și procesele-verbale întocmite, conform art.26¹ din Legea nr.78/2000, de redare convorbiri purtate între aceștia și diverse persoane, procese verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor telefonice purtate, declarații olografe Urosovec D., Bogdanovic Vitomir, și Milencovic Toja.

Conform alin. 7 al articolului mai sus menționat, procesele verbale încheiate de investigatorii sub acoperire sau investigatorii cu identitate reală cu privire la activitățile desfășurate, autorizate în condițiile alin. (6), pot constitui mijloace de probă.

În momentul demarării acțiunilor de strângere a probelor necesare dovedirii activității infracționale a lucrătorilor vamali și de poliție și mai exact în momentul în care au fost introduși în interiorul P.T.F. Moravița, investigatorii V. M. C., Nichsici Oliver, Brebenoiu A., respectiv Punctul de M. Trafic Foeni II, colaboratorii cu nume de cod B. Vitomir, Milencovic Toja, Uroșevic D., aceștia au revelat faptul că în instituțiile de mai sus, exista o grupare compusă din lucrători vamali și de poliție și persoane implicate în traficul ilegal de țigări, care funcționa în consens, respectând o . reguli, pe care investigatorii le-au detaliat în declarațiile lor și care au fost expuse anterior.Din procesele verbale de transcriere a înregistrărilor ambientale efectuate în cauză, reprezentând convorbirile dintre lucrătorii vamali, polițiștii de frontieră și traficanți, care își desfășurau activitatea în cadrul P.T.F. Moravița, respectiv Foeni II, a rezultat că activitatea infracțională era în desfășurare, în același mod și în baza acelorași reguli, mult înainte de introducerea investigatorilor în mediul infracțional. Lucrătorii de poliție, lucrătorii vamali și persoanele implicate în traficul ilegal de țigări acționau în mod coordonat în scopul strângerii unor importante sume de bani, sub formă de mită, ca urmare a trecerii cu vederea, nedenunțării și neconstatării unor infracțiuni sau contravenții comise la trecerea frontierei de stat a României, fiind vorba în special de tolerarea traficului de țigări. Din înregistrările ambientale efectuate în cauză, rezultă că în momentul în care unul dintre lucrătorii vamali sau ai poliției de frontieră primea mita, o făcea în mod firesc, fără a încerca să ascundă actul ilegal de colegii săi.

Din relatările făcute de investigatorii sub acoperire, V. M. C., Mateiașevic M., investigator cu nume de cod B. Votomir, investigatorii cu identitate reală, Brebenoiu A. și Nichsici Oliver, care au fost audiați în instanță în condiții de publicitate și contradictorialitate, în condițiile art. 86 ind. 1 Cod procedură penală, în baza propriilor observații, a rezultat că la venirea acestora în P.T.F. era un cadru de lucru normal, iar lucrătorii vamali și polițiștii de frontieră pretindeau și li se ofereau anumite sume de bani, se cunoșteau între ei cu toții care veneau acolo și stabileau anumit ,,condiții de lucru”, fiind constituit un grup infracțional între polițiștii de frontieră, lucrătorii vamali și traficanții de țigări; se anunțau între ei în timpul unui control, țineau legătura cu telefoane, contrabandiștii întrebau ,,dacă se putea trece astăzi”, și li se dădea un răspuns în momentul în care polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali știau că nu vor primi vreun control de la organele superioare. Din aceleași declarații reiese că dacă i se dădea acceptul de trecere, la întoarcere, traficantul plătea suma ce se cuvenea polițistului de frontieră și lucrătorului vamal, fiind vorba de o sumă prestabilită, deja cunoscută, iar de obicei se lua o decizie de comun acord ori la începutul turei în sensul că ,,astăzi se lucrează sau nu se lucrează, nu facem nimic dacă sunt controale”; vameșii sau polițiștii se făceau că efectuează controlul, deschideau doar ușile de la portbagajul mașinilor, după care le închideau la loc.De cele mai multe ori, țigările erau disimulate iar când erau la vedere erau întoarse mașinile la linia albă pentru a fi ascunse; țigările erau transportate în baxuri, dar erau și persoane care transportau și în cartușe, iar plata în acest caz era de 10 euro pe fiecare cartuș; plata era deja cunoscută, fiecare traficant venea la tonetă și declara câte baxuri avea și făcea plata, care era deja prestabilită cu mult înainte de venirea investigatorilor. Folosirea modalităților de încasare a sumelor de bani cu titlu de mită a fost evidențiată pe parcursul perioadei în care investigatorii cu identitate protejată, colaboratorii acestora și investigatorii cu identitate reală au desfășurat activități specifice în cadrul Punctelor, fiind relevate în procesele-verbale întocmite de aceștia, precum și în înregistrările audio-video efectuate. Banii obținuți cu titlu de mită de către vameși și polițiști se colectau într-un fond comun, care la sfârșitul unui schimb se împărțeau în mod egal între cele două categorii de funcționari. Evidența țigărilor era ținută de vameșii care se aflau în toneta de intrare în țară dar și de polițiștii control acces ca nu cumva să existe o situație conflictuală, și cu siguranță dacă un polițist sau vameș nu și-ar fi primit partea, a doua zi ar fi ieșit discuții.

Mai rezultă din declarația investigatorului sub acoperire V. M. C. (vol. XIII instanță), că, în interiorul grupului infracțional, cuantumul banilor primiți de către fiecare membru, depindea de postul în care își desfășura activitatea în schimb, așa încât cei direct implicați în actul de luare a mitei sau care asistau nemijlocit la acesta, primeau o sumă mai mare, spre deosebire de ceilalți; în acest sens, lucrătorii grupării infracționale erau direcționați în locuri și momente de interes, așa încât să se evite interpunerea în „procesul lucrativ" a persoanelor care își desfășurau activitatea în mod corect. Aceleași aspecte rezultă și din declarațiile investigatoarei cu identitate reală, Brebenoiu A. (vol.VIII instanță), că cine era la . o sumă mai mare de bani, cei de la ieșire o sumă mai mică, cei de la celelalte puncte, la barieră sau la linia de frontieră erau sume și mai mici, iar în ultimul timp, cei de la zona verde, nu primeau sume de bani. Interesul în obținerea beneficiilor financiare sau materiale al lucrătorilor vamali și de poliție era perfect sincronizat, așa încât în momentul în care unul dintre aceștia doreau să faciliteze, în schimbul mitei, introducerea țigărilor netimbrate în țară, de către o persoană necunoscută grupării infracționale organizate, se anunța echipa aflată în schimb, care accepta de îndată situația și acționa în consecință. Între membrii grupului format exista o preocupare constantă în protejarea reciprocă, aspect ce rezidă în faptul că, deși conform competențelor specifice lucrătorilor vamali și de poliție, aveau obligația să sesizeze încălcările legii pe care le constatau, aceștia acționau în comun pentru obținerea foloaselor. Mai mult, atunci când lucrătorii vamali, speriați de iminența unui control au refuzat să primească mită, au făcut acest lucru polițiștii, pentru ca finalmente banii să se împartă în mod egal. Pe parcursul desfășurării operațiunilor de introducere ilegală a țigărilor pe teritoriul României, se asigura protecția traficanților agreați, prin notificări prealabile intrării în punct, ce priveau persoane aflate în filtru și momente de siguranță pentru trecere.

În ceea ce privește actul de împărțire a mitei, s-a constatat că lucrătorii vamali și cei de poliție efectuau această operațiune atât în locuri expuse privirilor unor potențiali martori (de exemplu în tonetele vameșilor), de unde reiese că aceștia nu se temeau că vor fi descoperiți, că aveau experiența în materie infracțională și coeziunea dintre ei. Dorința și „tradiția" primirii mitei, era atât de puternică, încât în momentul în care în interiorul grupării infracționale a apărut ipoteza că printre lucrătorii din P.T.F. au fost infiltrate persoane care aveau ca obiectiv devoalarea activității ilegale a vameșilor și polițiștilor, aceștia, în scopul împiedicării obținerii probelor și conservării lor, au găsit metode noi de a se proteja, procedând la stingerea luminilor în locurile în care împărțeau banii, preferând să-și asume în continuare riscul de a fi descoperiți, în loc să renunțe, deși conștientizau pericolul la care se expun. Potrivit atribuțiilor pe care le aveau, atât polițiștii de frontieră, cât și lucrătorii vamali trebuia să asigure efectuarea controlului specific de frontieră asupra persoanelor și, respectiv, mărfurile, precum și să constate eventualele fapte penale sau contravenții, cu aplicarea măsurilor corespunzătoare, fiind responsabili de securitatea tuturor cetățenilor.

Prin urmare, una dintre preocupările de bază care intrau în atribuțiile de serviciu ale polițiștilor de frontieră era aceea de prevenire și constatare a traficului de persoane și a traficului de produse accizabile, atât pe „linia verde” cu Serbia, cât și prin P.M.T. Foeni II, punctul vamal fiind înființat de la sfârșitul anului 2007. Acest punct vamal nu funcționa permanent ci numai ocazional, câteva luni pe an, câteva zile (5-6) pe lună și numai pe timp de zi. Traficul era limitat la autoturisme și microbuze de 8+1 locuri.

În perioada septembrie-noiembrie 2010, printre măsurile care au fost luate, în considerarea intensificării traficului, au fost mărirea numărului de lucrători în punctul vamal, de la câte un lucrător pe intrare și pe ieșire, la câte doi polițiști, pe intrare și pe ieșire, s-a introdus un post nou, în linia a doua, pentru controlul documentelor suspecte, și a fost înființat postcontrolul, planificat cu doi polițiști de frontieră. De asemenea, la începutul zilei de lucru, se efectua instructaj cu toți polițiștii din tură care erau repartizați în P.M.T. Foeni II, de cms. șef P. C. ocazie cu care stabilea măsuri de ultimă oră, pe linie operativă, în mod constant atrăgea atenția asupra disciplinei la locul de muncă, în sensul interdicției consumului băuturilor alcoolice și al evitării situațiilor de suspiciune de corupție.

În contextul în care activitatea lucrătorilor vamali lăsa de dorit ca eficiență, prin aceea că uneori traficanților de țigări li se întocmea o adeverință de reținere bunuri (ARB), pe baza căreia aceștia puteau reveni oricând, în interval de 120 de zile, pentru a-și recupera țigările la ieșirea din țară, martorul a discutat această situație atât cu superiorii săi ierarhici cât și cu lucrătorii de poliție din cadrul S.P.F. Cruceni. Procedura normală de lucru presupunea ca lucrătorul de poliție să asiste la controlul vamal efectuat de către vameși, neavând alte atribuții în afara celor de a asista la acest control și de a controla documentele de călătorie. Dacă polițistul de frontieră care asista la controlul vamal avea suspiciuni în legătură cu faptul că persoana controlată introducea în țară, în mod ilegal, produse accizabile, trebuia să solicite lucrătorului vamal un control amănunțit, situație în care întocmea o fișă de control amănunțit iar lucrătorul vamal făcea un nou control care, însă, câteodată, nu era mulțumitor din punct de vedere al rezultatelor. În această ultimă situație, s-a stabilit, pe linie operativă, ca polițiștii de frontieră din punctul vamal să țină legătura prin telefonul mobil cu polițiștii repartizați în post control (la distanță de aproximativ 1-2 kilometri) pentru a le comunica aceste suspiciuni și pentru a se efectua un control suplimentar.

Lucrătorii poliției de frontieră nu se puteau implica în controlul vamal dar, în situația în care în prezența lor se săvârșeau infracțiuni, inclusiv cele de corupție, trebuiau să se sesizeze din oficiu și să raporteze situația respectivă.

Astfel, în structura grupului infracțional organizat au fost cooptați:

- lucrători vamali și polițiști de frontieră care erau de serviciu la P.T.F. Moravița, în aceeași tură;

- lucrători vamali și polițiști de frontieră care efectuau serviciul, în componența echipajelor mobile ale vămii și, respectiv, ale Poliției de Frontieră;

- polițiști din cadrul posturilor de poliție care funcționează în comunele de pe traseul P.T.F. Moravița – Timișoara;

- polițiști din echipajele poliției rutiere, a căror competență funcțională privește traseul la care ne-am referit mai sus;

Alegerea momentului favorabil pentru declanșarea activităților infracționale și stabilirea duratei de derulare a acestora se făcea numai după ce șeful de tură al lucrătorilor vamali și șeful de tură sau șeful de grupă al polițiștilor de frontieră luau legătura cu ceilalți membri ai grupului infracțional (așa cum au fost evidențiați mai sus) și primeau confirmarea că întreaga zonă este supravegheată, astfel încât aveau siguranța că s-ar fi transmis de îndată informațiile privind apariția unor persoane suspecte sau a unor controale efectuate de instituțiile statului.

S-a mai constat că prin modul de operare utilizat de membrii grupării criminale era stabilit ca, într-o primă etapă, foloasele remise de traficanți să fie colectate de către lucrătorii vamali, de cele mai multe ori, în tonetele acestora amplasate pe sensul de intrare în țară. Spre sfârșitul programului de lucru sau, alteori, în mai multe dăți, la diferite intervale de timp, se realiza împărțirea, în mod egal, a respectivelor sume de bani, o parte revenind vameșilor, iar cealaltă, polițiștilor de frontieră. În numeroase asemenea momente (după cum rezultă din înregistrările convorbirilor purtate în mediul ambiental), înainte de a se realiza această divizare a foloaselor colectate, cu titlu de mită, de la traficanții de țigări, șeful de tură al vameșilor și șeful de tură sau de grupă al polițiștilor alocau sume cuprinse între 150 euro și 300 euro, pentru a fi date polițistului C. I. A., șeful Postului de Poliție Moravița, agentului Ț. I., care efectua serviciul pe echipajul mobil al poliției rutiere sau, alteori, ofițerului de poliție P. F. D., când era de serviciu la S.P.F. D., ca o recompensare pentru sprijinirea desfășurării activității grupului infracțional organizat.

Relativ la acest aspect, atât între lucrătorii vamali, cât și între polițiștii de frontieră exista înțelegerea ca, pe timpul serviciului din fiecare tură, toți funcționarii să beneficieze de masă gratuită, produsele alimentare fiind aduse de cetățeanul sârb DUȘCO”. Aceeași înțelegere mai presupunea ca fiecare dintre polițiști din tură, inclusiv cei repartizați la frontiera „verde”, să își ia de la respectivul magazin orice produse de care aveau nevoie (cafea, băuturi răcoritoare, diferite alimente, etc.), fără să achite contravaloarea lor, iar evidența costurilor acestora era ținută de către salariații magazinului pe o listă, în mod diferențiat, pentru vameși și polițiști.

După cum s-a evidențiat în cele care preced, structura grupului infracțional organizat și modul de operare utilizat, articulat pe specularea particularităților zonei de frontieră și pe restricțiile de deplasare impuse în asemenea sectoare, le-au conferit inculpaților posibilitatea de repetabilitate, aproape zilnică, a actelor materiale. Mai mult, prin cooptarea în cadrul grupării criminale a echipajelor mobile ale vămii și poliției de frontieră, a unor polițiști din alte structuri ale Ministerului Administrației și Internelor, a căror competență funcțională era circumscrisă aceleiași zone, precum și cooperarea strânsă cu traficanții de țigări și complicii acestora, inculpații și-au constituit un veritabil mecanism de protecție și de preîntâmpinare a unor eventuale acțiuni de surprindere a lor în flagrant. În momentul în care era accesat sistemul lor propriu de supraveghere a zonei, respectivul segment de teritoriu era pe deplin sub stăpânirea grupului infracțional organizat, fiind scos, practic, pe durata în care traficanții erau lăsați să introducă fraudulos țigări în țară, de sub autoritatea statului.

Gravitatea acestui cadru infracțional este accentuată și de numeroasele referiri (rezultate din convorbirile ambientale aflate la dosar) ale membrilor grupării criminale la perioada anterioară declanșării cercetărilor în acest dosar, când, așa cum au evocat interlocutorii, se obțineau din această activitate infracțională sume de bani de ordinul zecilor de mii și chiar sutelor de mii de euro pe fiecare tură de serviciu, precum și invocarea unei „protecții” din partea șefilor ierarhici, până la nivelul structurilor centrale, obținută în schimbul remiterii unei părți din acele foloase.

Probatoriul administrat în prezenta cauză a pus în evidență faptul că activitatea infracțională era, în principiu, generalizată la nivelul majorității lucrătorilor vamali și a polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și P.T.F. Foeni. În perioada în care s-au desfășurat cercetările, au existat situații în care, potrivit organizării activității lucrătorilor vamali, o anumită grupă a acestora a lucrat succesiv cu mai multe ture formate din polițiști de frontieră diferiți, precum și cazuri în care anumiți vameși sau polițiști s-au mutat de pe o tură pe alta, ori au venit cu transfer de la alte structuri de poliție. Niciuna dintre aceste situații nu a constituit vreun impediment ca activitatea grupului infracțional organizat să se desfășoare în același ritm, iar funcționarii nou-veniți ori cei care s-au văzut puși în situația de a interacționa pentru prima dată (avem în vedere corespondența turelor de vameși cu cele ale poliției de frontieră) s-au integrat aproape instantaneu în gruparea criminală utilizând regulile și modul de operare prestabilite.

În ceea ce privește consecințele faptelor comise, urmările produse nu sunt doar cele specifice infracțiunilor de corupție.

Așadar, așa cum reiese din fișele posturilor polițiștilor de frontieră, coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 104/2011, privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, în sarcina polițiștilor de frontieră sunt îndatoriri privitoare la, între altele, prevenirea și combaterea faptelor specifice criminalității transfrontaliere.

De asemenea, potrivit dispozițiilor prevăzute în H.G. nr. 110/2009, privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor, precum și din fișele posturilor lucrătorilor vamali, aceștia au menirea de a efectua un control eficient al mărfurilor, pentru a identifica și sancționa încercările de sustragere de la plata accizelor sau a altor taxe vamale.

Așa cum reiese din cele prezentate mai sus, pentru traficanții de țigări care făceau parte din gruparea criminală, polițiști de frontieră și vameșii nu efectuau practic nici un fel de control de frontieră, iar singura interacțiune consta în primirea sumei de bani prestabilită pentru a fi remisă, ca obiect al faptei de corupție. Față de această atitudine, se putea întâmpla oricând ca un traficant din această grupare criminală să se folosească de oportunitatea circumscrisă respectivului mod de operare și să dea suma de bani convenită, cu titlu de mită, lucrătorilor vamali și polițiștilor de frontieră pentru a i se tolera deținerea frauduloasă a unei anumite cantități de țigări, în timp ce în autoturismul său s-ar fi aflat, pe lângă țigări, orice alte bunuri periculoase sau interzise la deținere, cum ar fi droguri, materiale explozive sau toxice, arme și muniție, etc.

● Activitatea infracțională a inculpaților în cauză

1. În baza art. 11 pct 2 lit. b, rap. la art. 10 lit. g Cpp, va înceta procesul penal pornit împotriva inculpatului M. Ș. sub aspectul infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și luare de mită, în formă continuată precum și pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, ca urmare a decesului inculpatului.

2. Cu privire la inculpatul A. D.

Învinuirile formulate față de inculpat, constau în săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale), precum și complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Instanța a constat că în perioada vizată, inculpatul și-a desfășurat activitatea și a fost repartizat la ,,Zona verde” sau la control poduri CFR, deci la distanțe apreciabile în raport cu locul săvârșirii infracțiunilor, iar din probele indicate în rechizitoriu, nu rezultă că inculpatul A. D. ar avea vreo contribuție la activitatea infracțională, sau că i s-ar fi dat vreo sumă de bani cu titlu de mită pe care acesta și-ar fi însușit-o.

Mai mult, din declarațiile investigatoarei cu identitate reală, Brebenoiu A. (vol.VIII instanță), rezultă că cine era zona verde, nu primea sume de bani.

Din declarația inculpatului D. V. (fila 93 instanță, vol. II), rezultă că nu își amintește dacă i-a dat 20 de euro lui V. pentru a-i preda ulterior lui A. D..

Același punct de vedere l-a avut și inculpatul D. M. L., care în declarația dată la urmărirea penală (vol. 9 f. 271), arată că ,,în general atunci când se împart aceste foloase nu se dau sume de bani și polițiștilor care sunt de serviciu la frontiera,,verde”astfel că în considerarea principiului in dubio pro reo, inculpatul A. D. va fi achitat.

3. Cu privire la inculpatul A. S. D.

Acest inculpat nu a fost reținut sau arestat, iar împotriva lui s-a început urmărirea penală la două luni după descinderile de la Vama Moravița.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, reținută în sarcina învinuitului A. S. D.:

În rechizitoriu s-a reținut că în cursul lunii ianuarie 2011, inculpatul A. S. D. ar fi acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., D. S., G. M. D., M. Ș., T. M., A. I., A. D., B. P. B., B. I., S. N., V. D. A. și alți polițiști din P.T.F. Moravița, cu lucrătorii vamali B. C. G., V. G., C. A., cu C. I. A., șeful Postului de Poliție Moravița, Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliție Rutieră D., precum și cu traficanții de țigări C. L., P. S. și alții, acțiunile acestora derulându-se coordonat și pe parcursul unei perioade relativ mari de timp, iar fiecare dintre ei și-a asumat anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Din Planificarea lucrătorilor vamali în serviciu la PTF Moravița în perioada 01.01.-07/08.02.2011 (vol. 56 fil. 316-354) și Registrul de planificare la S. Moravița perioada 05.01.-03.02.2011 (vol. 51 fil. 8-163) rezultă că inculpatul A. S. D. nu a lucrat pe aceeași tură cu niciunul dintre lucrătorii de poliție menționați, și nici cu lucrătorii vamali B. C. G., V. G. și C. A.. De asemenea, în niciuna dintre mijloacele de probă enumerate în rechizitoriu la pag. 610, respectiv procesul verbal întocmite de investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E. la 23.01.2011 (vol.8., fil.141-145), declarația acestuia din 07.02.2011 (vol.8, fil.272-296), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 23.01.2011 (vol.27, fil.340-362), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93) și declarațiile inculpaților H. G. B. ( vol.10, fil. 18-19, 21-32), T. C. T. (vol.10, fil.247-259) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202), nu se face referire la participarea inculpatului A. S. D., la vreun eveniment din data de 23.01.2011 sau din cursul lunii ianuarie 2011.

Audiat și de instanță în condițiile art. 86 ind. 1 Cod proc.pen., investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E. a arătat că-l cunoaște personal pe inculpatul A. S., și nu a văzut când a primit vreo sumă de bani și nici nu a văzut când el a dat vreo sumă de bani, că nu a împărțit cu acesta vreo sumă de bani, și că nu-și amintește să fi discutat cu acesta despre activitatea infracțională din punctul vamal, sau dacă ulterior datei de 23.01.2011, în declarațiile date de el și în procesele verbale, a menționat numele complet al inculpatului.

Inculpatul B. L. D. (vol.13, fil.187-202),vorbește de ,,ofițerul A. S.”, astfel că instanța constată ca fiind reale cele invederate de inculpatul A. S. D., că de fapt este foarte posibil să se refere la ofițerul A. F., ofițer de poliție care și-a desfășurat activitatea în aceeași perioadă în PTF Moravița, fiind chiar șef de tură, dar la polițiști.

Asemănarea de nume între cei doi este posibil să ducă la confuzii, și singurul care amintește numele inculpatului în declarațiile date la urmărirea penală este coinculpatul T. C. T. care îl nominalizează pe A. S. D. alături de alte persoane, că ar fi corupți, dar nu dă explicații sau vreun exemplu concret.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, reținută în sarcina învinuitului A. S. D., în rechizitoriu s-a menționat că în ziua de 23.01.2011, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și șef de tură la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali B. C. G. și C. A., inculpatul A. S. D. a primit, cu titlu de mită, suma de 4.505 euro și 120 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 90 baxuri de țigări.

Niciuna însă din persoanele enumerate mai sus( 6 polițiști de frontieră și 2 lucrători vamali), nu au fost de serviciu cu inculpatul A. S. D., conform Planificării lucrătorilor vamali în serviciu la Stamora Moravița(vol. 56 f. 316-354 ) și Registrul de planificare în serviciu la S. Moravița (vol.51 f. 8-163), și nici nu există vreo declarație din partea acestor persoane care să afirme că în această zi, 23.01.2011, i-ar fi dat inculpatului A. S. D. vreo sumă de bani sau că ar fi fost de față când acesta ar fi primit vreo sumă de bani cu titlu de mită.

Instanța conchide că faptele relatate în procesul verbal de investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E., nu s-au petrecut într-o tură de zi, ci de noapte, că nici un traficant nu are vreun act material de dare de mită sau de contrabandă în data de 23 ian. 2011, că presupusa împărțire a banilor între A. S. D. și cei 2 polițiști nu este susținută de nicio probă (audio sau video), nici de declarația investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E..

În legătură cu infracțiunea de contrabandă calificată, s-a reținut în sarcina inculpatului A. S. D., că în ziua de 23.01.2011, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și șef de tură, cu atribuții pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 90 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care A. S. D. a fost pus sub învinuire.

S-a mai arătat că săvârșirea de către inculpat a infracțiunilor de luare de mită și contrabandă calificată este dovedită de procesul verbal întocmite de investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E. la 23.01.2011 (vol.8., fil.141-145), declarația acestuia din 07.02.2011 (vol.8, fil.272-296), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 23.01.2011 (vol.27, fil.340-362), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), V. G. (vol.10, fil.349-371), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302), T. C. T. (vol.10, fil.247-259) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202) și rapoartele de constatare întocmite de către specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol.58).

Pe data de 23 ian. 2011, inculpatul și-a desfășurat activitatea lucrând ca șef de tură în cadrul PTF Moravița. Nu și-a desfășurat activitatea pe banda de intrare în țară, și în niciuna dintre declarațiile celor menționați mai sus, nu apare scris numele inculpatului A. S. D., iar privitor la procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediu ambiental la datele de 23.01.2011, toate aceste convorbiri au fost purtate între investigator și alte persoane, cu excepția unei singure convorbiri, care a fost audiată și-n instanță, în ședința publică din data de 13 dec. 2013, dar care se referă la magazinul duty-free HEINRIG, care nu are nicio legătură cu acuzațiile ce fac obiectul dosarului.

La audierile în fața instanței, nici un inculpat sau vreun martor nu au confirmat cele reținute în sarcina inculpatului A. S. D. în rechizitoriu.

Martora M. M., propusă de acuzare, care a uzat de procedura simplificată a judecății, a declarat că în perioada dec. 2010 – ian. 2011 a lucrat la PTF Moravița pe tura condusă de inc. A. S., însă că nu i-a cerut niciodată acest inculpat să-și încalce atribuțiile de serviciu. Mai rezultă că nu a văzut ca acest inculpat să primească sau să dea vreo sumă de bani polițiștilor de frontieră sau altor colegi.

Din declarația martorilor B. D., B. A. F., N. D., propuși de acuzare, care au fost de asemenea audiați în instanță, rezultă că tura acestui inculpat precum și cea a lui A. P. era rea, că nu se putea trece cu nimic pe tura lor, că era notoriu că nu se putea trece pe tura lor, și că inculpatul nu și-a încălcat atribuțiile de serviciu.

În declarația dată în fața instanței, investigatorul Nichsici Oliver E.( vol.VIII instanță), arată că îl cunoaște personal pe inculpat, dar nu a văzut să fi primit vreo sumă de bani, și nici nu a împărțit cu acesta vreo sumă de bani, și că nici nu a discutat cu inculpatul referitor la activitatea infracțională din PTF.

În lipsa unor alte probe care să confirme cele inserate de investigatorul Nichsici Oliver E. în procesele verbale, inculpatul A. S. D. va fi achitat, întrucât faptele imputate acestuia, nu există.

Hotărând soluționarea în fond a cauzei penale privitor la ceilalți inculpați, instanța fondului a reținut aceeași situație de fapt din rechizitoriu, excepția unor acte materiale care au fost reținute greșit în sarcina inculpatului I. M. și..

Se impune precizarea, înainte de debutul aprecierii asupra vinovăției inculpaților, că vor fi înlăturate toate declarațiile inculpaților care nu au recunoscut săvârșirea infracțiunilor, date în instanță, considerând că cele declarate la urmărirea penală sunt cele reale, motivat de faptul că deși inculpații au arătat că au fost constrânși și supuși la presiuni psihice la București, aceste susțineri nu pot fi reținute, față de cele arătate de toți martorii audiați în instanță, parte din ei însușiți și de către inculpați, că nu au fost constrânși să declare în modul dorit de procurorii DNA la București, că n-au auzit ca inculpații să fi fost intimidați, și că nici la revenirea la serviciu, deși s-au întâlnit, inculpații nu s-au plâns de modalitatea cum li s-au luat acele declarații.

Mai mult, toți inculpații au beneficiat de apărători, unii chiar aleși de la Timișoara, care i-a asistat și în instanță, cum este cazul inculpatului Dobândă F. S.. Pe de altă parte, a nu se uita nici statutul polițiștilor, respectiv al vameșilor, care prin natura funcțiilor lor, necesită un anumit profil psihologic.

4. Cu privire la inculpatul D. V.

Învinuirile formulate față de inculpatul D. V. în prezenta cauză constau în săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și luare de mită, în formă continuată (26 acte materiale), precum și pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (22 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, și sunt descrise în rechizitoriu de la pag. 435 la pag. 466.

În legătură cu săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina acestui inculpat, apărarea, pe tot parcursul judecării cauzei, a insistat pe existența unei provocări din partea statului, prin prisma legislației interne și a principiilor statuate de CEDO la prezenta cauză, pe lipsa de loialitate manifestată de investigatorul V. în activitatea de administrare a probelor, încălcarea principiului loialității de către procurorii DNA în procesul de administrare a probelor, apreciind în consecință că probele strânse în faza de urmărire penală sunt nelegale și trebuie înlăturate.

Date fiind particularitățile probațiunii în materia infracțiunilor de corupție, se impune analiza flagrantului/provocării, a declarațiilor investigatorilor în cauză, înregistrarea și interceptarea convorbirilor.

În ce privește procedura de numire a investigatorilor în cauză, -aceasta și în soluționarea excepției de nulitate a actelor de urmărire penală efectuate în cauză-, excepție invocată de majoritatea inculpaților, prin ordonanțe, s-a dispus în temeiul art. 26¹din Legea nr. 78/2000 și art. 224¹– 224⁴C.p.p. autorizarea folosirii în cauză, în calitate de investigator sub acoperire, a lucrătorului de poliție judiciară, având numele de cod V. M. C. pe o perioadă de 30 de zile, de la 09.10.2010, până la 07.11.2010, inclusiv, ulterior, măsura fiind prelungită succesiv, pe durate de câte 30 zile, până la 05.02.2011, conform ordonanțelor din 05.11.2010, 07.12.2010, 05.01.2011 (vol. 5, filele 1– 4, 5-19, 32 – 55, 104-131). În baza acestor autorizări, investigatorul sub acoperire V. M. C. și-a desfășurat activitatea, mai întâi, la S.P.F. D., în cadrul cercetărilor efectuate în dosarul nr.246/P/2010, iar, apoi, după ce a fost mutat cu serviciul la P.T.F. Moravița, același investigator a fost autorizat în dosarul de față. De asemenea, prin alte Ordonanțe s-a dispus autorizarea folosirii și a investigatorilor cu identitate reală, NICHSICI OLIVER E. și BREBENOIU A. I., fiind folosiți și investigatorii sub acoperire, UROȘEVIC D., MATEIAȘEVIC M. și colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA.

Prin urmare, procurorul a autorizat folosirea investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu identitate reală prin ordonanțe motivate, prelungind succesiv pe o perioadă legală de 30 de zile, motivat de faptul că temeiurile care au determinat autorizarea s-au menținut; aceste ordonanțe au cuprins mențiunile prev. în art. 26 ind. 1 alin. 5 din Legea nr. 78/2000, și într-adevăr, deși nu au fost autorizați să ia mită, prin rechizitoriu, s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de investigatorul sub acoperire V. M. C., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, precum și sub aspectul complicității la săvârșirea infracțiunii de contrabandă prev. de art. 254 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006 întrucât nu sunt întrunite, în privința laturii subiective, elementele constitutive ale infracțiunii; neînceperea urmăririi penale față de investigatorii cu identitate reală, NICHSICI OLIVER E. și BREBENOIU A. I., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, precum și sub aspectul complicității la săvârșirea infracțiunii de contrabandă prev. de art. 254 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006 întrucât nu sunt întrunite, în privința laturii subiective, elementele constitutive ale infracțiunii, și neînceperea urmăririi penale față de investigatorii sub acoperire, UROȘEVIC D., MATEIAȘEVIC M. și colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, precum și sub aspectul complicității la săvârșirea infracțiunii de contrabandă prev. de art. 254 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 270 din Legea nr. 86/2006 întrucât nu sunt întrunite, în privința laturii subiective, elementele constitutive ale infracțiunii.

Inculpatul D. V., ca de altfel mulți alți inculpați din prezenta cauză, consideră că au fost victimele unei provocări sau “capcane”, fiind îndemnați sau convinși de către agenții statului să comită infracțiuni pe care anterior nu ar fi avut intenția de a le comite, situație în care legea interzice condamnarea.

P.T.F. Moravița devenise un spațiu în care legea nu se mai aplica și care era guvernat de reguli instituite de gruparea infracțională, cu mult înainte de a fi infiltrați investigatorii, astfel că inculpații nu au fost victime ale provocării întrucât au fost dispuși și capabili de a comite infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată și înainte de luna octombrie 2010, fiind evident faptul că erau gata si dispuși să încalce legea, iar agenții statului numai au oferit ceea ce pare a fi o oportunitate pentru ei de a comite infracțiunile deduse judecății. Pe de altă parte, dovezile nu au lăsat un dubiu rezonabil că inculpații nu au avut nici o intenție de a comite infracțiunile, decât ca urmare a îndemnului sau persuasiunii din partea agenților statului. Agenții statului nu au convins inculpații să comită infracțiunile, ci acest lucru s-a datorat voinței libere de acțiune și manifestare a inculpaților, fiind deja un fenomen infracțional cunoscut, și de notorietate, așa cum însuși inculpatul D. V. a declarat în declarația sa, dată în instanță.

În vederea lămuririi susținerilor inculpatului D. V. cu privire la împrejurările care au înlesnit, favorizat și determinat săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa, au fost audiați în condiții de contradictorialitate, martorii B. I., M. I. V., C. M., P. C., P. C., T. M., Ș. C.. Din declarațiile acestor martori, instanța reține că a existat un Plan de măsuri complexe pentru prevenirea și combaterea corupției și pentru prevenirea criminalității transfrontaliere, Plan clasificat, care cuprindea necesitatea rotirii cadrelor în sectoarele cu probleme sesizate de Serviciul de informații; că în acest Plan se prevedea argumentat necesitatea rotirii cadrelor, fără nominalizarea expresă a acestora; în acest plan nu s-a făcut vorbire exclusiv la mutarea lui D. V., ci s-a dispus rotirea mai multor persoane. Toți martorii propuși de inculpatul D. V. și care au fost audiați în această cauză, -mai puțin martorul I. C., constatând imposibilitatea audierii acestuia din motive de sănătate, întrucât la dosar au fost depuse acte medicale din care rezultă că a suferit intervenție chirurgicală la cap, fiind victima unui accident de circulație-, au arătat că inculpatul D. V. a fost propus și nominalizat în ședința de comandă să fie detașat de la D. la S. Moravița, fiind un bun profesionist, el fiind ales să meargă în calitate de ofițer al Compartimentului de combatere a Infracționalității transfrontaliere întrucât era un bun polițist de frontieră, mutarea acestuia fiind o decizie managerială asumată de IJPF T..

Din declarația investigatorului cu identitate protejată, V. M. C. audiat ca martor, (f. 215 vol.XIII instanță), rezultă că a ajuns de la D. la Moravița împreună cu inculpații D. V. și B. C., necunoscând detalii despre modul cum au fost desemnați cei doi inculpați să lucreze la PTF Moravița, el fiind un simplu lucrător, și lucrând pe postul unde era pus de șeful de tură.

Se reține deci că nu a avut nicio implicare în mutarea lui D. V. de la D. la Moravița, dimpotrivă, inculpatul își dorea să ajungă la Moravița, ,,pentru că acolo se fac mulți bani”.Mai mult, o dată ajuns la PTF Moravița, inculpatul D. V. s-a integrat foarte bine în ,,sistemul bine pus la punct”, și nu și-a exprimat nemulțumirea față de mutarea intervenită.

Tot în legătură cu acest aspect, inculpatul D. V. a invocat excepția de nelegalitate a actelor administrative individuale emise de șeful IJPF T., pentru a demonstra existența provocării în cauza penală și anume că nu se impunea detașarea și faptul că detașarea s-a dispus la solicitarea expresă a organelor judiciare, respectiv DNA cu concursul nemijlocit al IJPF T. și IGPF.

În ședința de judecată din data de 17 mai 2013, s-a pus în discuție inadmisibilitatea excepției de nelegalitate invocată de inculpatul D. V., cu privire la actele administrative individuale invocate, și menționate în cerere, motivat de faptul că o instanță de contencios-administrativ s-a pronunțat în mod irevocabil asupra dispoziției șefului Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră T. prin care s-a dispus detașarea inculpatului din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră D. în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Moravița, constatând că nu mai există interes în anularea actului administrativ emis de angajator, în condițiile în care nu a fost contestat în perioada cât își exercita funcția pe noul post, la momentul detașării sale inculpatul nu a dat semne de nemulțumire și avea posibilitate să conteste detașarea în momentul emiterii actului, și nu după doi ani de la comiterea faptelor, și deși la instanța de contencios nu s-a dezbătut fondul cauzei, prin hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă, s-a tranșat chestiunea de drept pusă în discuție.

În consecință, în baza art. 4 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 modif., s-a respins cererea inculpatului de a se constata nelegalitatea pe cale de excepție a actelor administrative individuale, emise de angajator prin care s-a hotărât detașarea sa de la D. la Moravița.

Săvârșirea de către inculpatul D. V. a infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și declarațiile acestuia (vol.7), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.23-26), declarațiile inculpaților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), V. G. (vol.10, fil.349-371), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430), T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202), de unde rezultă că inculpatul, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la S.P.F. Moravița, a consimțit ca împreună cu ceilalți polițiști să nu își îndeplinească, pe timpul serviciului, îndatoririle privitoare la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, precum și prevenirea și combaterea faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, urmărind să primească, în schimb, diferite foloase cu titlu de mită, care erau împărțite între membrii grupării infracționale.

Astfel, inculpatul D. V. a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră B. L. D., D. M. L., D. M. M., D. S., G. M. D., M. Ș., A. I., B. P. B., B. I., S. N., V. D. A. și alți polițiști din P.T.F. Moravița, cu lucrătorii vamali B. C. G., V. G., C. A., G. Ș., P. I., BADĂU T., D. F., F. M., C. S. cu C. I. A., șeful Postului de Poliție Moravița, Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliție Rutieră D., precum și cu traficanții de țigări B. A., D. S., C. L., P. S. și alții, acțiunile acestora derulându-se coordonat și pe parcursul unei perioade relativ mari de timp, iar fiecare dintre ei și-a asumat anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Activitatea infracțională a inculpatului D. V. în ceea ce privește aderarea sa la un grup infracțional organizat este prezentată în procesele verbale întocmite cu ocazia expunerii faptelor evidențiate din acțiunile investigatorului sub acoperire V. M. C..

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (26 acte materiale), și de complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (22 acte materiale), se constată că inculpatul a fost de serviciu în zilele în care s-au reținut aceste fapte, respectiv, 10.10.2010, 14.10.2010,18.10.2010, 22.10.2010, noaptea de 23/24.10.2010, ziua de 30.10.2010, 03.11.2010, noaptea de 04/05.11.2010, ziua de 07.11.2010, noaptea de 08/09.11.2010, în ziua de 15.11.2010, noaptea de 16/17.11.2010, în ziua de 19.11.2010, în noaptea de 20/21.11.2010, în noaptea de 01/02.12.2010, în ziua de 08.12.2010, în noaptea de 09/10.12.2010, în ziua de 12.12.2010, noaptea de 13/14.12.2010, ziua de 16.12.2010, în noaptea de 17/18.12.2010, în ziua de 20.12.2010, în ziua de 04.01.201, în ziua de 08.01.2011, în ziua de 12.01.2011, în noaptea de 13/14.01.2011.

În noaptea de 23/24.10.2010, inculpatul, în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, l-a ajutat pe lucrătorul vamal T. P. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 18 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în ziua de 30.10.2010, inculpatul D. V., în aceeași calitate, i-a ajutat pe lucrătorii vamali D. F., T. P., J. O. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 55 baxuri și 40 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în ziua de 03.11.2010, inculpatul D. V. i-a ajutat pe lucrătorii vamali D. F., T. P., J. O., P. M. H. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 43 baxuri și 42 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în noaptea de 04/05.11.2010, inculpatul D. V. i-a ajutat pe lucrătorii vamali GRIGUȚA R. H., P. M. H., T. P., G. Ș. M. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 40 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în ziua de 07.11.2010, inculpatul D. V., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali T. P., P. M. H. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 22 baxuri și 5 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în noaptea de 08/09.11.2010, inculpatul D. V. i-a ajutat pe lucrătorii vamali D. F., T. P., GRIGUȚA R. H., P. M. H., G. Ș. M. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 94 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în ziua de 15.11.2010, inculpatul D. V. i-a ajutat pe lucrătorii vamali D. F., T. P., GRIGUȚA R. H. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 73 baxuri și 20 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei, în noaptea de 16/17.11.2010, inculpatul D. V. i-a ajutat pe lucrătorii vamali T. P., GRIGUȚA R. H., P. M. H. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 80 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în ziua de 19.11.2010, inculpatul D. V., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali D. F., T. P., GRIGUȚA R. H., P. M. H. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 117 baxuri și 2 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în noaptea de 20/21.11.2010, inculpatul D. V., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali GRIGUȚA R. H., P. M. H., T. P. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 72 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în noaptea de 01/02.12.2010, inculpatul D. V., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali S. A. I., D. F. S., N. D. L. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 34 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în ziua de 08.12.2010, inculpatul D. V., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali S. A. I., D. F. S., N. D. L. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 100 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în noaptea de 09/10.12.2010, inculpatul D. V., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali F. M. I., D. F. S., N. D. L., P. I., BADĂU și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 85 baxuri și 20 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în ziua de 12.12.2010, inculpatul D. V., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali S. A. I., D. F. S., P. I., F. M. I. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 40 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în noaptea de 13/14.12.2010, inculpatul D. V., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali S. A. I., D. F. S., N. D. L. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 82 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în ziua de 16.12.2010, inculpatul D. V., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali S. A. I., D. F. S., F. M. I., P. I., BADĂU T. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 97 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în noaptea de 17/18.12.2010, inculpatul D. V., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali BADĂU T., N. D. L. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 43 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în ziua de 20.12.2010, inculpatul D. V., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali BADĂU T., P. I., NĂBĂDAN A. F., D. F. S., N. D. L. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 67 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în ziua de 04.01.2011, inculpatul D. V., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali B. C. G., C. A. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 149 baxuri și 30 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în ziua de 08.01.2011, inculpatul D. V., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali B. C. G., V. G. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 81 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în ziua de 12.01.2011, inculpatul D. V., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali V. G., S. VELIMIR, C. A. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 74 baxuri și 30 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în noaptea de 13/14.01.2011, inculpatul D. V., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali C. S. H., C. A. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 50 baxuri și 20 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, pentru care D. V. a fost pus sub învinuire. Sumele totale însușite de inculpat cu titlu de mită, reprezintă10.978,50 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., Z. A. I., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România anumite cantități de țigări.

Așa fiind, apărările inculpatului D. V. că din declarațiile investigatorului V. reiese că și-a însușit suma de doar 5.000 euro, nu poate fi reținută, acestea fiind sumele despre care i-a declarat în mod personal investigatorului că și le-ar fi însușit, însă sumele mai mari reținute în rechizitoriu au suport probator în coroborarea altor probe existente la dosarul cauzei, de ex. declarația inculpatului D. M. L., (vol. 9 f. 270-282), în sensul că a început ,,să se lucreze”, în momentul în care șef de tură a venit D. V. iar F. R. C. a venit șef de grupă.

Partea de bani care revenea polițiștilor, după împărțirea cu vameșii a foloaselor colectate cu titlu de mită de la traficanți era luată fie de D. V., fie de F. R. C..

Ulterior, aceștia împărțeau din nou banii, astfel încât după ce își luau și ei o parte, atribuiau câte o anumită sumă de bani și celorlalți polițiști din tură.

Această împărțire a banilor nu se făcea în mod egal, ci cei doi își luau o sumă de bani mai mare sau cel puțin egală cu suma care era dată polițiștilor din posturile de pe sensul de intrare în țară, pentru că-și asumau un risc mai mare.

Din declarația inculpatului B. L. D. (Vol. 13, f.187-202), rezultă același mod de operare menționat anterior, și anume că spre sfârșitul programului de lucru șeful de tură al vameșilor și șeful de tură al polițiștilor de frontieră mergeau împreună la magazinele duty-free, unde primeau sumele de bani primite cu titlu de mită de la traficanții de țigări.

După aceea, cei doi se duceau într-o încăpere din sediul PTF Moravița unde împărțeau în mod egal acele sume de bani. Înainte de a face această împărțire a banilor, se puneau de-o parte anumite sume de bani care se cuveneau polițiștilor din echipajele mobile ale Poliției rutiere care aveau competența pe traseul Moravița-Timișoara și care asigurau protecția traficanților de țigări după ce aceștia ieșeau din PTF Moravița.

Din aceeași declarație mai rezultă că din discuțiile care se purtau în acea vreme între colegii de serviciu, sumele de bani care reveneau ca șpagă lucrătorilor vamali și polițiștilor de frontieră fusese de aprox. 50.000 euro. Din declarația inc. D. M. L. (vol. 9 f. 272) se mai reține că o parte din foloasele provenite de la traficanții de țigări era folosită pentru achitarea c/v mesei, care era servită gratuit de toți lucrătorii de poliție din PTF Moravița, iar uneori, dacă partea de mită era consistentă, o parte din bani era folosită pentru plata produselor alimentare (apă, suc, cafea), pe care lucrătorii de poliție din ture le luau de la Belacoop, care funcționează în perimetrul PTF Moravița.

Aceleași aspecte le-a relatat și inculpatul M. V. L., (vol.11, f. 369), în sensul că D. își punea o parte din bani și pentru el, el luând și suma de bani care era destinată pentru plata mesei și a cheltuielilor de la BELACOP. A mai menționat acest martor și faptul că într-o zi în care, fiind împreună cu VODA M. C., traficantul „C.", care este cetățean sârb, i-a propus să afirme față de șeful de tură al vameșilor S. I. că avea o cantitate mai mică de țigări decât cea reală și să dea lucrătorilor vamali o sumă mai mică de bani cu titlu de mită, urmând ca diferența de șpagă să le-o dea numai lor polițiștilor și fără știrea vameșilor; a fost de acord și a primit de la traficantul „C." acea diferență de șpagă, fără știrea vameșilor, iar ulterior i-a dat banii lui V. sau lui D.. Traficantul „C." trecea relativ des cu țigări de contrabandă pe tura lor, întrucât D. V. impunea acest lucru.

Din înregistrarea ambientală efectuată în intervalul orar 18:33:38 - 19:07:17 vol. 41, rezultă că o parte din bani au fost folosiți pentru achitarea cumpărăturilor efectuate de polițiștii din tură la magazinul BELACOP, făcându-se referire la suma de 350 (n.n. se presupune că este vorba despre lei). De asemenea, reiese că D. V. ar fi pus deoparte o sumă de bani neindividualizată pentru șeful S.F.P. Moravița, scms. Ș. C..

Având în vedere poziția inculpatului și faptul că el era cel care împărțea sumele de bani colectate cu titlu de mită, este evident că sumele trecute în rechizitoriu ca fiind cele reținute de inculpat, potrivit algoritmului prestabilit, sunt cele reale.

Activitatea infracțională a inculpatului D. V. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (26 acte materiale) și complicitatea sa la comiterea infracțiunii de contrabandă calificată (22 acte materiale) a fost evidențiată în procesele verbale și declarațiile investigatorului sub acoperire V. M. C. (vol.7), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.23-26), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), V. G. (vol.10, fil.349-371), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202) și rapoartele de constatare întocmite de către specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol.58).

Prin declarațiile date în prezenta cauză inculpatul D. V. a recunoscut în parte săvârșirea faptelor, atât în faza de urmărire penală cât și în fața instanței, însă cu ocazia dezbaterilor pe fondul cauzei a revenit asupra declarațiilor inițiale.

5. Cu privire la inculpatul B. C. F.

Învinuirile formulate față de inculpatul B. C. F. în prezenta cauză constau în săvârșirea infracțiunilor de infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat și a două infracțiuni de luare de mită, în formă continuată (una compusă din 23 acte materiale, iar cealaltă, din 2 acte materiale), precum și pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (19 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului, din procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și declarațiile acestuia (vol.7), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.23-.26), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), V. G. (vol.10, fil.349-371), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202.), rezultă că inculpatul B. C. F. a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră D. V., M. V. L., B. L. D., D. M. L., D. M. M., D. S., G. M. D., M. Ș., T. M., A. I., A. D., R. I., B. I., S. N., V. D. A. și alți polițiști din P.T.F. Moravița, cu lucrătorii vamali T. P., D. F., J. O., G. Ș. M., S. A. I., F. M. I., S. VELIMIR, V. G., C. A. și alți vameși, cu C. I. A., șeful Postului de Poliție Moravița, Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliție Rutieră D., precum și cu traficanții de țigări C. L., P. S., B. A. F., T. E., D. I. și alții, acțiunile acestora derulându-se coordonat și pe parcursul unei perioade relativ mari de timp, iar fiecare dintre ei și-a asumat anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale), reținută în sarcina inculpatului B. C. F. și săvârșită la S.P.F. D..

În noaptea de 03/04.09.2010, B. C. F., fiind de serviciu la S.P.F. D., împreună cu agentul de poliție D. D. L. și investigatorul sub acoperire V. M. C., a pretins și primit de la mai multe persoane, cu titlu de mită, suma totală de 50 euro și 260 lei, din care, ca urmare a împărțirii respectivelor foloase, i-a revenit suma de 30 euro și 130 lei.

În noaptea de 15/16.09.2010, B. C. F., fiind de serviciu la S.P.F. D., împreună cu agentul de poliție Ș. M. A. și investigatorul sub acoperire V. M. C., a pretins și primit de la mai multe persoane, cu titlu de mită, suma totală de 290 euro, din care, ca urmare a împărțirii respectivelor foloase, i-a revenit suma de 145 euro.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (23 acte materiale), și complicitatea la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată, (19 acte materiale) reținute în sarcina inculpatului B. C. F.

Faptele de luare de mită, în formă continuată au fost săvârșite în ziua de 10.10.2010, în ziua de 14.10.2010, în ziua de 18.10.2010, în ziua de 22.10.2010, precum și în continuare, complicitatea la infracțiunea de contrabandă calificată, în concurs cu luarea de mită în formă continuată, în noaptea de 23/24.10.2010, în ziua de 30.10.2010, în noaptea de 31.10/01.11.2010, în ziua de 03.11.2010, în noaptea de 04/05.11.2010, în ziua de 07.11.2010, în noaptea de 08/09.11.2010, în ziua de 15.11.2010, în noaptea de 16/17.11.2010, în ziua de 19.11.2010, în noaptea de 01/02.12.2010, în ziua de 08.12.2010, B. C. F., în noaptea de 09/10.12.2010, în ziua de 12.12.2010, în noaptea de 13/14.12.2010, în ziua de 16.12.2010, în noaptea de 17/18.12.2010, în ziua de 20.12.2010, în ziua de 12.01.2011, când inculpatul B. C. F., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., A. I., A. D., D. M. L. și alții, precum și lucrătorii vamali V. G., S. VELIMIR, C. A., ș.a, a primit, cu titlu de mită, suma totală de 885 euro și 290 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea totală de 1214 baxuri și 319 cartușe de țigări, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Activitatea infracțională a inculpatului B. C. F. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată (dintre care una compusă din 2 acte materiale, iar cealaltă, din 23 acte materiale), precum și complicitatea sa la comiterea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (19 acte materiale) a fost evidențiată în capitolul anterior, cu ocazia expunerii faptelor în raport cu acțiunile investigatorului sub acoperire V. M. C..

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunilor de mai sus este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și declarațiile acestuia (vol.7), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.23-26), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), V. G. (vol.10, fil.349-371), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202) și rapoartele de constatare întocmite de către specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol.58).

Prin declarațiile date în prezenta cauză (vol.9, fil.12-16.), (vol.9, fil.108, 110-116) și vol. II instanță, inculpatul B. C. F. a recunoscut doar în parte săvârșirea faptelor pentru care a fost pus sub acuzare, arătând că a lucrat la zona verde sau la parcări și nu avea cunoștință de traficul de țigări care se practica în vamă sau de faptul că aceștia reprezentau sume date din cele provenite de la traficanți cu titlu de mită.

Nu pot fi reținute aceste apărări, dat fiind faptul că nici acest inculpat nu era străin de ce se întâmpla în vamă, din chiar declarațiile sale reieșind că atunci când a fost repartizat și în postul de la reperul 77 Denta, a constatat că ceilalți polițiști cu care era în post primeau diferite sume de bani cu titlu de mită de la anumite persoane pentru a nu efectua controlul mărfurilor transportate, și o dată ajuns în PTF Moravița, chiar dacă a fost repartizat în zona parcare PTF, control fizic și reper 51-linia de demarcație, a primit sume de bani provenite din mită, iar printre îndatoririle sale de serviciu, ca atribuție derivată din calitatea de polițist de frontieră se încadra și constatarea infracțiunilor privitoare la traficul ilegal de mărfuri în zona de frontieră iar din discuțiile purtate cu V., a aflat despre traficul ilegal de țigări, și că se obișnuia ca anumite persoane să intre în toneta vameșilor de pe sensul de intrare în țară și să lase vameșilor anumite sume de bani cu titlu de mită, bănuind că ,,șpaga era dată pentru ca acele persoane să fie lăsate să intre în țară cu mărfuri deținute peste limita legală, putând fi vorba și de țigări”.

Inculpatul B. C. și-a susținut nevinovăția pe sumele mici de bani primite prin faptul că nu deținea posturi cheie în Punct.

Relevant în ce-l privește pe acest inculpat, ca și pe alții din această cauză, nu este cuantumul sumelor primite cu titlu de mită, ci frecvența cu care se consumau actele de corupție și modul în care au asimilat acest fenomen lucrătorii de poliție și cei vamali. Astfel, aceștia vorbeau despre mită folosind termenul „omenie", ceea ce denotă că nu mai percepeau banii pe care îi primeau ca fiind urmarea unei încălcări a legii, ci îl considerau o recompensă cuvenită pentru „îngăduința" și „generozitatea" de care dădeau dovadă față de traficanții de țigări.

Cu privire la inculpatul D. M. L..

Învinuirile formulate față de inculpatul D. M. L., în prezenta cauză constau în săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și luare de mită, în formă continuată (19 acte materiale), precum și pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (17 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003. Prin declarațiile date în prezenta cauză (vol.9, fil.269, 270-273, 274-282), inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor, în circumstanțele reținute în cuprinsul actelor de punere a sa sub acuzare, arătând că lucrând la posturile de control documente pe sensurile de intrare și ieșire din țară și că atunci când era de serviciu avea atribuții generale specifice poliției de frontieră privitoare la constatarea contravențiilor și a infracțiunilor, inclusiv a celor de contrabandă.

Prin declarația dată în instanță (vol V, f. 24), a arătat că nu sunt reale cele consemnate în rechizitoriu, cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, că a luat mită în mod personal, că nu a acționat în coautorat împreună cu alți membrii ai grupului infracțional organizat, și că la urmărirea penală i s-au indicat persoanele la care s-a referit, însă din procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și declarațiile acestuia (vol.7), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.23-.26), declarațiile învinuiților V. G. (vol.10, fil.349-371), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202.), rezultă că inculpatul a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră D. V., F. R. C., M. V. L., B. L. D., D. M. M., D. S., G. M. D., M. Ș., T. M., A. I., A. D., B. P. B., B. I., S. N., V. D. A. și alți polițiști din P.T.F. Moravița, cu lucrătorii vamali B. C. G., V. G., C. A., cu C. I. A., șeful Postului de Poliție Moravița, Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliție Rutieră D., precum și cu traficanții de țigări C. L., P. S. și alții, acțiunile acestora derulându-se coordonat și pe parcursul unei perioade relativ mari de timp, iar fiecare dintre ei și-a asumat anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă, și că a săvârșit și infracțiunea de luare de mită în formă continuată (19 acte materiale) și complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (17 acte materiale)

Săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată reținută în sarcina inculpatului (19 acte materiale) și complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (17 acte materiale), faptele au fost săvârșite în ziua de 22.10.2010, în noaptea de 23/24.10.2010, în noaptea de 31.10/01.11.2010, în ziua de 03.11.2010, în ziua de 07.11.2010, în ziua de 15.11.2010, în noaptea de 16/17.11.2010, în ziua de 19.11.2010, în noaptea de 20/21.11.2010, în noaptea de 01/02.12.2010, în ziua de 08.12.2010, în ziua de 12.12.2010, în noaptea de 13/14.12.2010, în ziua de 16.12.2010, în noaptea de 17/18.12.2010, în ziua de 20.12.2010, în ziua de 04.01.2011, în noaptea de 09/10.01.2011, în ziua de 12.01.2011, când inculpatul D. M. L., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. M., M. Ș., G. M. D., F. R. C., H. G. B. și alții, precum și lucrătorii vamali B. C. G., C. A. ș.a., pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care D. S., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitățile de țigări menționate în rechizitoriu, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care D. M. L. a fost pus sub învinuire, și a primit, cu titlu de mită, suma totală de 3435 euro.

7. Cu privire la inculpatul A. I.:

S-a reținut în sarcina inculpatului A. I. săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (15 acte materiale) șicomplicitate la contrabandă calificată, în formă continuată (14 acte materiale),prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 26 rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la. art. 274 din aceeași lege cu aplic. art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 și art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Pe parcursul urmăririi penale, cât și în faza judecății, inculpatul A. I. a refuzat să dea orice declarație cu privire la învinuirile care i se aduc, valorificându-și dreptul la tăcere prev. de art. 70 alin. 2 din C.p.p.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului, din declarațiile investigatorului sub acoperire V. M. C. din 28.10.2010 (vol. 7, filele 1-20), 11.11.2010 (vol. 7, filele 46-65), 25.11.2010 (vol. 7, filele 108-125), 02.12.2010 (vol. 7, filele 155-161), 17.12.2010 (vol. 7, filele 164-192), 19.12.2010 (vol. 7, filele 226-232), 23.12.2010 (vol. 7, filele 240-243), 10.01.2011 (vol. 7, filele 250-261), 19.01.2011 (vol. 7, filele 283-290), precum și cu declarațiile inculpaților/învinuiților precum și cu declarațiile inculpaților/învinuiților M. V. L. (vol. 11, filele 364-371 și 374-385), B. L. D. (vol. 13, filele 187-204), A. D. (vol. 12, filele 27-30 și vol. 13, filele 31-37), S. A. V. (vol. 13, filele 246-251), Z. A. (vol. 13, filele 496-500), O. C. M. (vol. 18, filele 422-430), D. M. L. (vol. 9, filele 269-282), I. V. S. (vol. 10, filele 72-80), H. G. B. (vol. 10, filele 18-32), D. V. (vol. 9, filele 404-418), rezultă că în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători de poliție de la P.T.F. Moravița, lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și de contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale,

Astfel, inculpatul A. I. a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu lucrătorii de poliție, D. V., M. V. L., D. S., PALIMARIU C., B. O., D. M., B. C., A. D., A. F. C., D. M. M., MIHALAICHIE N., G. M. D., R. I., I. M., C. C., F. R. C., B. L. D., B. V. S., H. G. B., V. D., M. Ș., T. M., I. V., P. C. I., B. P. B., B. I., S. N., C. VAILE, O. C. M., șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., precum și cu traficanții de țigări D. I., D. S., S. A., P. SINIȘA, D. G., A. C., B. A. F., T. E., C. L., BORCHEȘ P. Z. A., B. D. IRIN, aceștia acționând în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Faptele de luare de mită, în formă continuată au fost săvârșite în 03.11.2010, în noaptea de 16/17.11.2010, în ziua de 20/21.11.2010, în ziua de 01/02.12.2010, în ziua de 08.12.2010, în noaptea de 09/10.12.2010, în ziua de 12.12.2010, în noaptea de 13/14.12.2010, în ziua de 16.12.2010, în noaptea de 17/18.12.2010, în ziua de 20.12.2010, în ziua de 04.01.2011, în ziua de 08.01.2011, în ziua de 12.01.2011, în ziua de 22.10.2010, când inculpatul A. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., A. I., A. D., D. M. L. și alții, precum și lucrătorii vamali V. G., S. VELIMIR, C. A., ș.a, a primit, cu titlu de mită, suma totală de 685 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 15 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la datele procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 22._ (vol. 7, filele 33), 03.11.2010 (vol. 7, filele 82-89), 17.11.2010 (vol. 7, filele 134-144), 21.11.2010 (vol. 7, filele 150-154), 08.12.2010 (vol. 7, filele 196-202),, 10.12.2010 (vol. 7, filele 203-209), 12.12.2010, 14.12.2010 (vol. 7, filele 210-215), 16.12.2010 (vol. 7, filele 216-225), 19.12.2010 (vol. 7, filele 233-239), 20.12.2010 (vol. 7, filele 244-249), 04.01.2011 (vol. 7, filele 262-266), 08.01.2011 (vol. 7, filele 270-275), 12.01.2011 (vol. 7, filele 298-303),declarațiile acestuia din 28.10.2010 (vol. 7, filele 1-20), 11.11.2010 (vol. 7, filele 46-65), 25.11.2010 (vol. 7, filele 108-125), 02.12.2010 (vol. 7, filele 155-161), 17.12.2010 (vol. 7, filele 164-192), 19.12.2010 (vol. 7, filele 226-232), 23.12.2010 (vol. 7, filele 240-243), 10.01.2011 (vol. 7, filele 250-261), 19.01.2011 (vol. 7, filele 283-290), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 22.10.2010, 03.11.2010 (vol. 24, filele 258-325), 16/17.11.2010 (vol. 25, filele 210-276), 20/21.11.2010 (vol. 25, filele 375-451), 01/02.12.2010 (vol. 26, filele 1-66), 08.12.2010 (vol. 26, filele 67-157), 09/10.12.2010 (vol. 26, filele 158-248), 12.12.2010 (vol. 7, filele 249-301, 13/14.12.2010 (vol. 26, filele 302-316), 16.12.2010 (vol. 26, filele 317-387), 17/18.12.2010 (vol. 26, filele 388-447), 20.12.2010 (vol. 26, filele 448-479), 04.01.2011 (vol. 25, filele 453-490 și vol. 26, filele 480-492), 08.01.2011 (vol. 25, filele 491-500 și vol. 26, filele 492-511), 12.01.2011 (vol. 25, filele 513-515 și vol. 26, filele 534-574), 23.01.2011 (vol. 28, filele 49/70), 18.01.2010 (vol. 28, filele 95-98), 22.01.2011 (vol. 28, filele 18-48, 99-100), 30.10.2010 (vol. 24, filele 49-121), 31.10/01.11.2010 (vol. 24, filele 137, 137, 223-225, 250-253).

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată (14 acte materiale),reținută în sarcina inculpatului A. I.: Din probatoriul administrat în cauză a reieșit, deci, că, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, inculpatul A. I. a ajutat lucrătorii vamali menționați anterior, precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară prin PTF Moravița, prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea totală de 1.010 baxuri și 7 cartușe de țigări, al căror echivalent este, așa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, de 7.953.622,31 lei.

Activitatea infracțională a inculpatului A. I. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, a fost prezentată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de către investigatorul sub acoperire, V. M. C., în datele de 22.10.2010, 03.11.2010, 16/17.11.2010, 20/21.11.2010, 01/02.12.2010, 08.12.2010, 09/10.12.2010, 12.12.2010, 13/14.12.2010, 16.12.2010, 17/18.12.2010, 20.12.2010, 04.01.2011, 08.01.2011, 12.01.2011. ( vol. 7, filele 1-362).

Comiterea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, alcătuită din cele 14 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită și de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la datele de la 22._ (vol. 7, filele 33), 03.11.2010 (vol. 7, filele 82-89), 17.11.2010 (vol. 7, filele 134-144), 21.11.2010 (vol. 7, filele 150-154), 02.12.2010, 08.12.2010 (vol. 7, filele 196-202),, 10.12.2010 (vol. 7, filele 203-209), 12.12.2010, 14.12.2010 (vol. 7, filele 210-215), 16.12.2010 (vol. 7, filele 216-225), 19.12.2010 (vol. 7, filele 233-239), 20.12.2010 (vol. 7, filele 244-249), 04.01.2011 (vol. 7, filele 262-266), 08.01.2011 (vol. 7, filele 270-275), 12.01.2011 (vol. 7, filele 298-303) ,coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 22.10.2010 (vol…, filele …), 03.11.2010 (vol. 24, filele 258-325), 16/17.11.2010 (vol. 25, filele 210-276), 20/21.11.2010 (vol. 25, filele 375-451), 01/02.12.2010 (vol. 26, filele 1-66), 08.12.2010 (vol. 26, filele 67-157), 09/10.12.2010 (vol. 26, filele 158-248), 12.12.2010 (vol. 7, filele 249-301, 13/14.12.2010 (vol. 26, filele 302-316), 16.12.2010 (vol. 26, filele 317-387), 17/18.12.2010 (vol. 26, filele 388-447), 20.12.2010 (vol. 26, filele 448-479), 04.01.2011 (vol. 25, filele 453-490 și vol. 26, filele 480-492), 08.01.2011 (vol. 25, filele 491-500 și vol. 26, filele 492-511), 12.01.2011 (vol. 25, filele 513-515 și vol. 26, filele 534-574), 23.01.2011 (vol. 28, filele 49/70), 18.01.2010 (vol. 28, filele 95-98), 22.01.2011 (vol. 28, filele 18-48, 99-100), 30.10.2010 (vol. 24, filele 49-121), 31.10/01.11.2010 (vol. 24, filele 137, 137, 223-225, 250-253) și cu rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale AnticorupțieÎn ziua de 03.11.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori J. O., D. F., T. P. și P. M. H., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 43 baxuri de țigări și 42 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În tura din 16/17.11.2010, A. I. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori GRIGUȚA R. H., T. P. și P. M. H., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 80 baxuri de țigări și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În tura din 20/21.11.2010, A. I. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori GRIGUȚA R. H., T. P. și P. M. H., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 72 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În tura din 01/02.12.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori S. A., D. F. S. și N. D.-L., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 34 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 08.12.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori S. A., D. F. S. și N. D.-L., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 100 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În tura din 09/10.12.2010, A. I. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori F. M. I., P. I., D. F. S., BADĂU T., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 85 baxuri de țigări și 25 cartușe, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 12.12.2010, A. I. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori S. A., D. F. S., P. I. și F. M. I., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 40 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În tura din 13/14.12.2010, A. I. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori N. D.-L., S. A. și D. F. S., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 82 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 16.12.2010, A. I. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori S. A., F. M. I., P. I., D. F. S. și BADĂU T., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 97 baxuri de țigări și 10 cartușe, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În tura din 17/18.12.2010, A. I. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori N. D.-L. și BADĂU T., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 43 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 20.12.2010, A. I. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori P. I., D. F. S., BADĂU T., și N. D.-L., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 67 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 04.01.2011, A. I. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori B. C. G. și C. A., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 149 baxuri de țigări și 30 de cartușe, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 08.01.2011, A. I. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori B. C. G., V. G., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 81 baxuri de țigări și 10 cartușe, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 12.01.2011, A. I. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori V. G., S. VELIMIR, C. A., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 74 baxuri de țigări și 30 cartușe, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care A. I. a fost pus sub învinuire.

8. Cu privire la inculpatul D. S.:

S-a reținut în sarcina inculpatului D. S. săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, dare de mită, în formă continuată (7 acte materiale), o infracțiune decontrabandă calificată, în formă continuată (2 acte materiale) și o infracțiune de contrabandăprev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la. art. 274 din aceeași lege și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, precum și cu aplic. art. 37 lit. a din C.p.

În faza de urmărire penală a recunoscut parțial faptele imputate iar în faza de judecată a negat situația de fapt reținută în rechizitoriu, arătând că din cele 7 acte materiale de dare de mită recunoaște doar o infracțiune, în sensul că i-a dat numitului Nichsici 1000 euro, la sugestia acestuia că va fi lăsat să treacă cu țigările cumpărate de la schoop, însă declarațiile sale sunt contradictorii și nu corespund adevărului, fiind combătute de toate probele existente la dosarul cauzei din care rezultă fără niciun fel de dubiu vinovăția inculpatului pentru toate faptele pentru care a fost pus sub acuzare.

Fapta săvârșită de inculpatul D. S., zis „S.”, constând în aceea că, în perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, a aderat la grupul infracțional organizat constituit din lucrători de poliție de la P.T.F. Moravița, lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița și alte persoane implicate în activități de introducere frauduloasă de țigări în România și care acționa în mod organizat, în scopul comiterii unor infracțiuni de corupție și de contrabandă pentru obținerea de beneficii materiale care erau apoi împărțite între membrii grupării infracționale, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003.

Astfel, inculpatul D. S. a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu lucrătorii vamali J. O., D. F., T. P., P. M. H., GRIGUȚA R. H., S. VELIMIR, S. A., F. M. I., DOBÂNDĂ F. S., BADĂU T., P. I., V. G., C. A., și cu polițiștii de frontieră D. S., R. I., I. M., D. V., C. C., F. R. C., B. C., D. M. L., A. I., G. M., B. L. D., B. V. S., H. G. B., T. M., T. V., M. V. L., P. C. I., S. N., T. C., I. V., M. V., C. I., PALIMARIU C., V. D., șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., aceștia acționând în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Activitatea infracțională a inculpatului D. S. a fost evidențiată în capitolele referitoare la activitățile desfășurate de către investigatorul sub acoperire, V. M. C. (vol. 7, filele 1-362) și de către investigatorul cu identitate reală, NICHȘICI OLIVER E. (vol. 8, filele 1-352).

Săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită cu declarațiile investigatorului sub acoperire V. M. C. din 11.11.2010 (vol. 7, filele 46-65), 25.11.2010 (vol. 7, filele 108-125), 17.12.2010 (vol. 7, filele 164-192), declarațiile investigatorului cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E. din 11.01.2011(vol. 8, filele 135-137) și 07.02.2011 (vol. 8, filele 272-296), coroborate cu procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. la datele de 03.11.2010 (vol. 7, filele 82-89), 19.11.2010 (vol. 7, fiele 104-107), 21.11.2010 (vol. 7, filele 150-154) și 16.12.2010 (vol. 7, filele 193-195), procesele-verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E. la datele de 29.12.2010 (vol. 8, filele 107-110), 19.01.2011 (vol. 8, filele 135-137) și 23.01.2011 (vol. 8, file 141-145), precum și cu declarațiile inculpaților/învinuiților M. V. L. (vol. 11, filele 364-371 și 374-385), B. L. D. (vol. 13, filele 187-204), A. D. (vol. 12, filele 27-30 și vol. 13, filele 31-37), S. A. V. (vol. 13, filele 246-251), Z. A. (vol. 13, filele 496-500), O. C. M. (vol. 18, filele 422-430), D. M. L. (vol. 9, filele 269-282), I. V. S. (vol. 10, filele 72-80), H. G. B. (vol. 10, filele 18-32), D. V. (vol. 9, filele 404-418). Dintre traficanții de țigări, în declarația sa inculpatul Butte L. D., i-a menționat pe B. A., zisă „A.", C. L., S. D., zis „S.", cetățeanul sârb „C." și fiul acestuia.

Fapta săvârșită de inculpatul D. S., constând în aceea că, în perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat din care făcea parte, a dat lucrătorilor vamali și polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, suma totală de 1830 euro (în ziua de 03.11.2010 - suma de 30 euro; în ziua de 19.11.2010, suma de 150 euro, în noaptea de 20/21.11.2010, suma de 450 euro, în ziua de 16.12.2010 - suma de 150 euro; în noaptea de 28/29.12.2010 - suma de 150 euro; în ziua de19.01.2011, suma de 600 euro, în ziua de 23.01.2011, suma de 400 euro; pentru ca lucrătorii vamali și polițiștii de frontieră să nu își îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum și la constatarea contravențiilor sau a infracțiunilor comise în raza lor de competență și să îi faciliteze susnumitului introducerea frauduloasă a mărfii în România, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită, în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 255 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

Fapta săvârșită de inculpatul D. S., constând în aceea că, în perioada noiembrie 2010 - ianuarie 2011, acționând în coautorat cu lucrătorii vamali și cu complicitatea polițiștilor de frontieră și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin P.T.F. Moravița și prin sustragere de la controlul vamal, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, cantitatea de 20 baxuri țigări (în ziua de 19.11.2010, în ziua de 19.01.2011– 12 baxuri țigări), având, raportat la fiecare caz în parte, valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei, fapta fiind comisă în realizarea scopului urmărit prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care D. S. a fost pus sub învinuire, întrunește elementele constitutive a infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

Fapta săvârșită de inculpatul D. S., constând în aceea că, în perioada noiembrie 2010 - ianuarie 2011, a introdus în țară, prin P.T.F. Moravița și prin sustragere de la controlul vamal, țigări de contrabandă a căror valoare în vamă nu depășește 20.000 lei, după cum urmează: la data de 03.11.2010, 7 baxuri; la data de 20/21.11.2010, 9 baxuri; la data de 16.12.2010, 3 baxuri; la data de 28/29.12.2010, 4 baxuri; la data de 20/21.01.2011, o cantitate de țigări care nu a fost stabilită până în prezent, fapta fiind comisă în realizarea scopului urmărit prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care inculpatul a fost pus sub învinuire, întrunește elementele constitutive a infracțiunii de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000.

Comiterea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 7 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită și de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., de 03.11.2010 (vol. 7, filele 82-89), 19.11.2010 (vol. 7, filele 104-107), 21.11.2010 (vol. 7, filele 150-154) și 16.12.2010 (vol. 7, filele 193-195), procesele-verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E. la datele de 29.12.2010 (vol. 8, filele 107-110), 19.01.2011 (vol. 8, filele 135-137) și 23.01.2011 (vol. 8, file 141-145), declarațiile investigatorului cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E. din 11.01.2011 (vol. 8, filele 118-122) și 07.02.2011, (vol. 8, filele 272-296) coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 03.11.2010 (vol. 24, filele 258-325), 19.11.2010 (vol. 25, filele 277-374), 20/21.11.2010 (vol. 25, filele 375-451), 16.12.2010 (vol. 26, filele 317-387), 28/29.12.2010 (vol. 27, filele 173-276), 19.01.2011 (vol. 25, filele 155-160), 23.01.2011 (vol. 28, filele 49-70).

Activitatea infracțională a inculpatului D. S. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată și săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă simplă a fost prezentată în capitolele referitoare la activitățile desfășurate de către investigatorul sub acoperire, V. M. C., în datele de 03.11.2010, 19.11.2010, 20/21.11.2010, 16.12.2010 (vol. 7, file 1-362) și de investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E. din 28/29.12.2010, 19.01.2011 și 23.01.2011 (vol. 8, filele 1-352).

Comiterea celor două infracțiuni de contrabandă mai sus prezentate este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la datele de 03.11.2010 (vol. 7, filele 82-89), 19.11.2010 (vol. 7, filele 104-107), 21.11.2010 (vol. 7, filele 150-154) și 16.12.2010 (vol. 7, filele 193-195), procesele-verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E. din 29.12.2010 (vol. 8, filele 107-110), 19.01.2011 (vol. 8, filele 135-137) și 23.01.2011 (vol. 8, file 141-145), declarațiile investigatorului sub acoperire, V. M. C. din 11.11.2010 (vol. 7, filele 46-65), 25.11.2010 (vol. 7, filele 108-125), 17.12.2010 (vol. 7, filele 164-192), declarațiile investigatorului cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E. din 11.01.2011(vol. 8, filele 118-122) și 07.02.2011 (vol. 8, filele 272-296), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 03.11.2010 (vol. 24, filele 258-325), 19.11.2010 (vol. 25, filele 277-374), 20/21.11.2010 (vol. 25, filele 375-451), 16.12.2010 (vol. 26, filele 317-387), 28/29.12.2010 (vol. 27, filele 173-276), 19.01.2011 (vol. 25, filele 155-160), 23.01.2011 (vol. 28, filele 49-70) și rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol. 58 filele 1-147).

9. Cu privire la inculpatul I. V. L.:

S-a reținut în sarcina inculpatului I. V. L., săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (11 acte materiale) șicomplicitate la contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte materiale),prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la. art. 274 din aceeași lege cu aplic. art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 și art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

În faza de urmărire penală și în faza de judecată, inculpatul nu a recunoscut faptele, arătând că a lucrat la zona verde și nu avea cum să săvârșească aceste infracțiuni.

Săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită cu declarațiile investigatorului NICHȘICI OLIVER E. din datele 02.12.2010 (vol. 8, filele 1-7), 18.12.2010 (vol. 8, filele 21-38), 11.01.2011 (vol. 8, 72-88), 07.02.2011 (vol. 8, filele 272-296), coroborate cu procesele-verbale întocmite de investigator la datele de 09.12.2010 (vol. 8, filele 45-47), 13.01.2011 (vol. 8, filele 123-129), 19.01.2011 (vol. 8, filele 135-137), 29.01.2011 (vol. 8, filele 302-306), 28.11.2010 (vol. 8, filele 17-19), 13.12.2010 (vol. 8, 54-58), 11.01.2011 (vol. 8, filele 118-122), 23.01.2011 (vol. 8, filele 141-145), 25.01.2011 (vol. 8, filele 146-149), 27.01.2011 (vol. 8, filele 297-301), 31.01.2011 (vol. 8, filele 307-38).

Activitatea infracțională a inculpatului I. V. L., în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, a fost prezentată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de către investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E., în datele de 08/09.12.2010, 12/13.01.2011, 19.01.2011, 28/29.01.2011, 27/28.11.2010, 12/13.12.2010, 11.01.2011, 23.01.2011, 24/25.01.2011, 27.01.2011, 31.01.2011 ( vol. 8, file 1-352).

Comiterea infracțiunii de luare de mită în noaptea de 27/28.11.2010 când inculpatul I. V. L., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, printre care agentul de poliție T. C. a primit, cu titlu de mită, suma de 20 euro, din care și-a însușit 20 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, introducerea în țară a țigărilor de contrabandă; în noaptea de 08/09.12.2010, când inculpatul I. V. L., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră SVERGINSKI A. S., P. S., T., a primit, cu titlu de mită, suma de 60 euro, din care și-a însușit 10 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea de 60 cartușe de țigări, în noaptea de 12/13.12.2010 când inculpatul I. V. L., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, printre care și P. S. a primit, cu titlu de mită, suma de 100 euro și 10 lei, fără însușire pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, introducerea în țară a țigărilor de contrabandă, în ziua de 11.01.2011, când inculpatul I. V. L., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițistul de frontieră P. S., a primit, cu titlu de mită, suma de 90 euro, fără însușire pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, introducerea în țară a țigărilor de contrabandă, în noaptea de 12/13.01.2011, când inculpatul I. V. L., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră T. C., M. N., M. V., T. F., C. I., PALIMARIU C., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.360 euro, din care și-a însușit 50 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 27 baxuri de țigări și 10 cartușe de țigări, în ziua de 19.01.2011, când inculpatul I. V. L., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră T. C., H. G. B., a primit, cu titlu de mită, suma de 600 euro, din care și-a însușit 250 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, introducerea în mod fraudulos de către inculpatul D. S., în România a cantității de 12 baxuri cu țigări de contrabandă, în ziua de 23.01.2011, când inculpatul I. V. L., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră M. M., M. V., C. I., H. G. B., S. S., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.505 euro și 120 lei, din care și-a însușit 5 euro și 120 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care D. S., BORCHEȘ P., să introducă fraudulos în România cantitatea de 90 baxuri de țigări, în noaptea de 24/25.01.2011, când inculpatul I. V. L., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră M. N., M. V., C. I., R. I., H. G. B., a primit, cu titlu de mită, suma de 840 euro, din care și-a însușit 20 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea de 16 baxuri de țigări și 40 cartușe, în ziua de 27.01.2011, când inculpatul I. V. L., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră M. V., C. I., H. G. B., S. S., M. N., R. I., SVERGINSKI A. S., a primit, cu titlu de mită, suma de 8400 euro, din care și-a însușit 350 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea de 168 baxuri de țigări, în noaptea de 28/29.01.2011, când inculpatul I. V. L., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră H. G. B., S. S. și lucrătorii vamali A. P. și C. C. a primit, cu titlu de mită, suma de 4.700 euro, din care și-a însușit 250 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 94 baxuri de țigări, în ziua de 31.01.2011, când inculpatul I. V. L., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițistul de frontieră M. M., a primit, cu titlu de mită, suma de 50 euro pe care și-a însușit-o pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, introducerea în țară a țigărilor de contrabandă, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită, în formă continuată prev. de art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

Activitatea infracțională a inculpatului în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, a fost prezentată în rechizitoriu în capitolul referitor la activitatea desfășurată de către investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E., în datele de 08/09.12.2010, 12/13.01.2011, 19.01.2011, 28/29.01.2011, 27/28.11.2010, 12/13.12.2010, 11.01.2011, 23.01.2011, 24/25.01.2011, 27.01.2011, 31.01.2011 ( vol. 8, file 1-352)

Comiterea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, alcătuită din cele 5 acte materiale prezentate în rechizitoriu și săvârșite în noaptea de 12/13.01.2011, în ziua de 19.01.2011, în noaptea de 24/25.01.2011, în ziua de 27.01.2011, și respectiv în noaptea de 28/29.01.2011, este dovedită și de procesele-verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E. la datele de 09.12.2010 (vol. 8, filele 45-47), 13.01.2011 (vol. 8, filele 123-129), 19.01.2011 (vol. 8, filele 135-137), 29.01.2011 (vol. 8, filele 302-306), 28.11.2010 (vol. 8, filele 17-19), 13.12.2010 (vol. 8, 54-58), 11.01.2011 (vol. 8, filele 118-122), 23.01.2011 (vol. 8, filele 141-145), 25.01.2011 (vol. 8, filele 146-149), 27.01.2011 (vol. 8, filele 297-301), 31.01.2011 (vol. 8, filele 307-38), declarațiile acestuia din 02.12.2010 (vol. 8, filele 1-7), 18.12.2010 (vol. 8, filele 21-38), 11.01.2011 (vol. 8, 72-88), 07.02.2011 (vol. 8, filele 272-296), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 08/09.12.2010, 12/13.01.2011 (vol. 27, filele 377-438), 19.01.2011 (vol. 25, filele 155-160), 28/29.01.2011, 27/28.11.2010 (vol. 27, filele 14-17), 12/13.12.2010 (vol. 26, filele 249-256), 11.01.2011 (vol. 26, filele 531-568), 23.01.2011 (vol. 27, filele 340-362), 24/25.01.2011 (vol. 27, filele 363-369, 372-376), 27.01.2011 (vol. 27, filele 461-470) și rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol. 58 filele 1-147). Faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care inculpatul I. V. L. a fost pus sub învinuire, și a primit, cu titlu de mită, suma totală de 1125 euro și 120 lei.

Fiind audiat în condițiile art. 86 ind. 1 Cod proc.pen., (vol. VIII instanță), investigatorul cu identitate reală Nichsici Oliver E. și-a menținut toate declarațiile date în legătură cu activitatea infracțională a inculpaților, deci implicit și a inculpatului I. V. L., menționând că procesele verbale le încheia la sfârșitul fiecărei ture, că se lucra pe încredere între traficanți, lucrători vamali și polițiști de frontieră și înseamnă că acea cantitate de țigări s-a trecut așa cum s-a declarat.

Ca și în cazul inculpatului B. C., relevant în ce-l privește pe acest inculpat, nu este cuantumul sumelor primite cu titlu de mită, ci frecvența cu care se consumau actele de corupție și modul în care au asimilat acest fenomen lucrătorii de poliție și cei vamali, considerând mita ca o recompensă cuvenită pentru „îngăduința" și „generozitatea" de care dădeau dovadă fată de traficanții de țigări.

10.Cu privire la inculpatul T. P. s-a reținut în sarcina sa săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (14 acte materiale) șicontrabandă calificată, în formă continuată (12 acte materiale),prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la. art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Comiterea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 10.10.2010, 24.10.2010, 26.10.2010, 30.10.2010, 03.11.2010, 05.11.2010, 07.11.2010, 09.11.2010, 15.11.2010, 17.11.2010, 19.11.2010, 21.11.2010 (vol.7, filele 21-23, 39-43, 318-324, 66-72, 82-89, 92-99, 98-103, 104-107, 126-134, 134-144, 145-150, 150-154), investigatorul cu identitate reală, BREBENOIU A. I., la 22.01.2011 și 24.01.2011 ( vol. 8, filele 314-320), declarațiile acestora din 28.10.2010, 11.11.2010, 25.11.2010 (vol.7, filele 1-20, 46-65, 108,125), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 10.10.2010 (vol. 23, filele 153-171), 23/24.10.2010 (vol.23, filele 297-367), 26.10.2010 (vol.23, filele 407-410), 30.10.2010 (vol.24, filele 49-121), 03.11.2010 (vol.24, filele 250-325), 04/05.11.2010 (vol.24, filele326-409), 07.11.2010 (vol.24, filele 410-457), 08/09.11.2010 (vol.25, filele 1-121), 15.11.2010 (vol.25, filele 122-206), 16/17.11.2010 (vol.25, filele 207-271), 19.11.2010 (vol.25, filele 272-374), 20/21.11.2010 (vol.25, filele 375-445), 22.01.2011 (vol.8, filele 242-245), declarațiile învinuiților GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele 218-230), Z. A. I. (vol.14, filele 497-501), B. A. F. (vol.13, filele150-156), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), declarațiile inculpaților P. M. H. (vol.14, filele 68-84), J. O. (vol.12, filele 329-333), A. D. (vol.13, filele 32-37 ), B. L. D. (vol.13, filele 187-202) .

Modul de acțiune al inculpatului T. P., în cadrul grupului infracțional organizat din care făceau parte inculpații și învinuiții mai sus menționați, este descris chiar de către inculpat, în concordanță cu materialul probator aflat la dosar, în cuprinsul declarațiilor date la 09.02.2011 și 16.03.2011. ( Vol. 12, filele 433-435, 438-444).

Din examinarea acestor probe, este de necontestat situația de fapt reținută prin rechizitoriu, și anume faptul că inculpatul, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, în calitate de lucrător vamal, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, polițiști de frontieră din cadrul PTF Moravița, precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale,

Astfel, inculpatul T. P. a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu lucrătorii vamali, P. M., G. Ș. M., J. O., D. F., GRIGUȚA R. HORASȚIU, R. ZACHEI, U. A. C., cu polițiștii de frontieră R. I., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., C. C., ALEXOAIEI I., G. M. D., A. D., B. L. D., V. D. A., PALIMARIU C., I. M., T. V., B. O. M., F. R. C., B. V. S., A. F. C., H. G. B., M. R., BAUL A., șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., precum și cu traficanții de țigări CIUS C., D. G., Z. A. I., ZGREAN R. C., T. E., D. I., D. S., P. S., B. A. F., A. C., S. A. V., aceștia acționând în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul T. P. a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 10.10.2010, 23/24.10.2010, 26.10.2010, 30.10.2010, 03.11.2010, 04/05.11.2010, 07.11.2010, 08/09.11.2010, 15.11.2010, 16/17.11.2010, 19.11.2010, 20/21.11.2010, la care a participat și investigatorul sub acoperire, V. M. C., precum și la cele din 22.01.2011 și 23/24.01.2011la care a participat și investigatorul cu identitate reală, BREBENOIU A. I..

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată s-a reținut în sarcina inculpatului T. P. săvârșirea a 14 acte materiale de luare de mită în formă continuată, astfel:în ziua de 10.10.2010, când , fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița (repartizat în post la P.T.F. Moravița) și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu polițiștii de frontieră B. C. ȘI D. V., a primit, cu titlu de mită, suma de 220 euro, din care și-a însușit 110 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 4 baxuri și 20 cartușe de țigări, în noaptea de 23/24.10.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița (repartizat în post la P.T.F. Moravița) și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu polițiștii de frontieră T. V., D. V., D. M. L., B. C., B. O. M., a primit, cu titlu de mită, suma de 910 euro, din care și-a însușit 455 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care și Z. A. I. și Z. R. C., să introducă fraudulos în România cantitatea de 18 baxuri și 10 cartușe de țigări, în ziua de 26.10.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița (repartizat în post la P.T.F. Moravița) și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv, cu vameșii J. O., G. Ș. M. și polițistul de frontieră F. R. C. a primit, cu titlu de mită, suma de 350 euro, din care și-a însușit 37,5 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care și T. E., să introducă fraudulos în România cantitatea de 7 baxuri de țigări, în ziua de 30.10.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița (repartizat în post la P.T.F. Moravița) și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu vameșii D. F. și J. O., cu polițiștii de frontieră D. V., B. C., B. V. S., D. S., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.790 euro, din care și-a însușit 440 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care și B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 55 baxuri și 40 cartușe de țigări, în ziua de 03.11.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița (repartizat în post la P.T.F. Moravița) și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv lucrătorii vamali J. O., D. F., P. M., polițiștii de frontieră, R. I., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., C. C., ALEXOAIEI I., A. D., I. M., F. R. C., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.100 euro și 350 lei, din care și-a însușit 274 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care D. I. și D. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 43 baxuri și 42 cartușe de țigări, în noaptea de 04/05.11.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița (repartizat în post la P.T.F. Moravița) și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu vameșii GRIGUȚA R. H., P. M. H., G. Ș. M., polițiștii de frontieră D. V., R. I., G. M. D., I. M., C. C., A. F., B. C., PALIMARIU C., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.000 euro, din care și-a însușit 250 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, C. C., să introducă fraudulos în România cantitatea de 40 baxuri de țigări.

Momentele audio-video surprinse în seara de 04.11.2010, demonstrează faptul că în jurul orei 23.38, în timp ce șeful de tură al vameșilor G. Ș. M. se afla în toneta vameșilor împreună cu lucrătorii vamali P. M. H. și Griguța R. H. și cu investigatorul sub acoperire V. M. C., lucrătorul vamal T. P. a lăsat pe masă o sumă de bani, precizând că provine de la traficantul de țigări C. C. zis „C.", fără a menționa suma și numărul de baxuri cu țigări de contrabandă introduse de acesta în țară. Ulterior, în tonetă a intrat și traficantul de țigări care a purtat o discuție amicală cu lucrătorii vamali.

Având în vedere modalitatea de operare statornicită în rândul vameșilor de la PTF Moravița care a rezultat din ansamblul probelor administrate, este de necontestat că banii plătiți de traficantul de țigări C. C. zis „C." cu titlul de mită, au fost primiți de către toți lucrătorii vamali, atât de T. P. căruia i-au fost remiși efectiv, cât și de către ceilalți lucrători vamali care se aflau în tonetă deoarece toți au acceptat în mod tacit banii proveniți de la traficantul de țigări și toți au înțeles și acceptat faptul că T. P., colegul lor, a primit banii pentru a-și încălca atribuțiile de serviciu în sensul permiterii trecerii de frontieră a țigărilor de contrabandă. Această interpretare este susținută și de atitudinea prietenoasă a tuturor vameșilor prezenți față de traficantul de țigări, aceștia comportându-se ca un grup omogen.

În ziua de 07.11.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița (repartizat în post la P.T.F. Moravița) și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu vameșul P. M. H. și polițiștii de frontieră D. SEBEASTIAN, R. I., D. V., B. L. DĂNUȘ, D. M. L., B. C. F., C. V., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.105 euro, din care și-a însușit 276,25 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care și T. E., să introducă fraudulos în România cantitatea de 22 baxuri și 5 cartușe de țigări, în noaptea de 08/09.11.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița (repartizat în post la P.T.F. Moravița) și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu vameșii GRIGUȚA R. H., D. F. P. M. H., G. Ș. M., polițiștii de frontieră D. S., A. D., D. V., F. R. C., B. L. D., A. F. C., B. C., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.700 euro, din care și-a însușit 470 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 94 baxuri de țigări, în ziua de 15.11.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița (repartizat în post la P.T.F. Moravița) și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu vameșii GRIGUȚA R. H., D. F., polițiștii de frontieră, D. V., F. R. C., C. C., D. M. L., H. G. B., D. S., A. D., B. C. F., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.670 euro, din care și-a însușit 612 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 73 baxuri și 20 cartușe de țigări, în noaptea de 16/17.11.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița (repartizat în post la P.T.F. Moravița) și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu vameșii GRIGUȚA R. H., P. M. H., D. F., polițiștii de frontieră, D. V., D. M. L., R. I., G. M. D., ALEXOAIEI I., B. L. D., C. C., B. F. C. a primit, cu titlu de mită, suma de 4.010 euro, din care și-a însușit 470 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care D. G., SAMOLILĂ A. V., A. C., P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 80 baxuri și 10 cartușe de țigări, în ziua de 19.11.2010fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița (repartizat în post la P.T.F. Moravița) și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv vameșii GRIGUȚA R. H., D. F., P. M. H., polițiștii de frontieră D. V., D. M. L., C. C., R. I., G. M. D., A. D., I. M., B. F. C., B. L. D., B. V. S., H. GABRIELȘ B., a primit, cu titlu de mită, suma de 5.852 euro, din care și-a însușit 706,5 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care D. S., S. A. V., B. A. F. să introducă fraudulos în România cantitatea de 117 baxuri și 2 cartușe de țigări; astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 19.11.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 5.852 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumei de 200 euro care a fost dată inculpatului Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., și apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră; în noaptea de 20/21.11.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița (repartizat în post la P.T.F. Moravița) și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu vameșii GRIGUȚA R. H., P. M. H., polițiștii de frontieră D. V., D. M., ALEXOAIEI I., H. G. B., V. D. A., B. L. D., PALIMARIU C., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.600 euro, din care și-a însușit 583 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, D. S., A. C., B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 72 baxuri de țigări; astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 20/21.11.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.600 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumei de 100 euro, care a fost dată inculpatului C. A. I., șeful Postului de Poliție Moravița, și, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră; în ziua de 22.01.2011, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița (repartizat în post la P.T.F. Moravița) și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte,respectiv vameșii U. C. A., GRIGUȚA R. H., polițiștii de frontieră M. R., BAUL A., R. A., BARBULOV ZORAN, M. D., VERTOPAN D., D. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 740 euro, din care și-a însușit 123 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 14 baxuri și 40 cartușe de țigări, în noaptea de 23/24.01.2011, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița (repartizat în post la P.T.F. Moravița) și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu vameșii R. ZACHEI, P. M. H., polițiștii de frontieră C. OLIWER, BARBULOV ZORAN, M. D., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.135 euro, din care și-a însușit 188 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care T. E., să introducă fraudulos în România cantitatea de 22 baxuri și 35 cartușe de țigări.

Activitatea infracțională a inculpatului T. P. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, a fost prezentată în capitolele referitoare la evenimentele desfășurate în datele de 10.10.2010, 23/24.10.2010, 26.10.2010, 30.10.2010, 03.11.2010, 04/05.11.2010, 07.11.2010, 08/09.11.2010, 15.11.2010, 16/17.11.2010, 19.11.2010, 20/21.11.2010, la care a participat și investigatorul sub acoperire, V. M. C., precum și din datele de 22.01.2011 și 23/24.01.2011, la care a participat și investigatorul cu identitate reală, BREBENOIU A. I..

Comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 14 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 10.10.2010, 24.10.2010, 26.10.2010, 30.10.2010, 03.11.2010, 05.11.2010, 07.11.2010, 09.11.2010, 15.11.2010, 17.11.2010, 19.11.2010, 21.11.2010 (vol.7, filele 21-23, 39-43, 318-324, 66-72, 82-89, 92-99, 98-103, 104-107, 126-134, 134-144, 145-150, 150-154 ), investigatorul cu identitate reală, BREBENOIU A. I., la 22.01.2011 și 24.01.2011 ( vol. 8, filele 314-320), declarațiile acestora din 28.10.2010, 11.11.2010, 25.11.2010 (vol.7, filele 1-20, 46-65, 108,125), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 10.10.2010 (vol. 23, filele 153-171), 23/24.10.2010 (vol.23, filele 297-367), 26.10.2010 (vol.23, filele 407-410), 30.10.2010 (vol.24, filele 49-121), 03.11.2010 (vol.24, filele 250-325), 04/05.11.2010 (vol.24, filele326-409), 07.11.2010 (vol.24, filele 410-457), 08/09.11.2010 (vol.25, filele 1-121), 15.11.2010 (vol.25, filele 122-206), 16/17.11.2010 (vol.25, filele 207-271), 19.11.2010 (vol.25, filele 272-374), 20/21.11.2010 (vol.25, filele 375-445), 22.01.2011 (vol.8, filele 242-245), declarațiile învinuiților GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele218-230), Z. A. I. (vol.14, filele 497-501), B. A. F. (vol.13, filele 150-156), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), declarațiile inculpaților P. M. H. (vol.14, filele 68-84), J. O. (vol.12, filele 329-333), A. D. (vol.13, filele 32-37 ), B. L. D. (vol.13, filele 187-202) .

De altfel, fiind audiat, inculpatul T. P. a recunoscut comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, reținută în sarcina sa, cu mențiunea că sumele de bani pe care și le-a însușit din sumele colectate cu titlu de mită sunt mai mici decât cele reținute de procurori. (a se vedea declarația din data de 06.04.2011 - Vol.12, filele433 -435, 438-444).

.Fapta săvârșită de inculpatul T. P., constând în aceea că, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, având calitatea de lucrător vamal a aderat la grupul infracțional organizat constituit din alți lucrători de poliție de la PTF Moravița și din alte structuri polițienești, vameși din cadrul Biroului Vamal Moravița și alte persoane implicate în activități de introducere frauduloasă de țigări în România, acționând, în mod coordonat, în scopul comiterii unor infracțiuni de corupție și de contrabandă, pentru a obține beneficii materiale, care erau împărțite între membrii grupării infracționale, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003.

Fapta săvârșită de inculpatul T. P., constând în aceea că, în perioada oct. 2010-ian.2011, având calitatea de agent de poliție la S.P.F. Cruceni, în mod repetat, ca urmare a acțiunilor desfășurate în cadrul grupului infracțional organizat din care făcea parte, a primit și și-a însușit mita mai sus menționată pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă, în mod fraudulos, țigări în România, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită în formă continuată (14 acte materiale), prev. de art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

Fapta săvârșită de inculpatul T. P., constând în aceea că, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, în mod repetat, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal cu atribuții pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu alți lucrători vamali, cu alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de țigări mai sus menționată, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei, fapta fiind comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care acesta a fost sub învinuire, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată ( 12 acte materiale), prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

11.Cu privire la inculpatul A. D., s-a reținut în sarcina acestuia săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (13 acte materiale), complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (11 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.,art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la. art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Fiind audiat în fața instanței a revenit asupra declarațiilor date la urmărirea penală, arătând că nu avea cum să săvârșească actele materiale de luare de mită, el fiind planificat în majoritatea turelor la zona verde, iar declarația a II-a dată la urmărirea penală a fost dată la sugestia avocatei, și pentru a nu mai fi arestat.

Aceste susțineri ale inculpatului vor fi înlăturate, pentru considerentele arătate atunci când s-au arătat motivele pentru care vor fi înlăturate afirmațiile tuturor inculpaților implicați în această cauză că la DNA București au fost forțați să dea declarații după cum au dorit organele de cercetare penală, vinovăția acestui inculpat fiind dovedită în cauză, și cu probele pe care a înțeles să le administreze în fața instanței nu a reușit să dovedească contrariul.

Inculpații A. D. și A. P. au solicitat efectuarea unei expertize criminalistice cu privire la determinarea autenticității unor înregistrări și simultaneității cu evenimentele acustice conținute pe suporții expertizați și a corespondenței dintre intervalele temporale menționate în procesele verbale de redare a conținutului înregistrărilor și intervalele temporale în care au fost efectuate respectivele înregistrări, arătând că este vorba de 7 înregistrări ambientale în care apare inculpatul și solicită a se stabili dacă aceste înregistrări au fost realizate într-adevăr la data și orele menționate de procuror și dacă conțin intervenții precum ștersături, inserări, intercalări de cuvinte, fraze, sau alte elemente de contrafacere.

Proba a fost respinsă, față de obiectivele depuse la dosar de inculpatul A. D. și A. P., întrucât s-a opinat că în mod practic, nu constituie probă, aparatura, tehnica, cu care s-au făcut înregistrările, ci ceea ce se extrage din acestea, și întrucât obiectul cauzei dedus judecății nu îl constituie infracțiuni comise prin intermediul sau în legătură cu utilizarea sistemelor informatice sau rețelelor de comunicații într-un interval temporar și spațiu determinat, infracțiuni de criminalitate informatică. Cu privire la obiectivul „care este marja de eroare a metodei folosite pentru expertizare și fundamentul științific al acesteia”, instanța l-a respins ca irelevant.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului A. D., în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, în calitate de agent de poliție, a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră R. I., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., C. C., ALEXOAIEI I., G. M. D., B. L. D., V. D. A., PALIMARIU C., I. M., T. V., B. O. M., F. R. C., B. V. S., A. F. C., H. G. B., D. M. M., M. N., T. M. C., M. V. L., I. V. S., M. Ș., B. I., P. C. I., A. D., C. V., B. P. B., S. N., cu lucrătorii vamali J. O., D. F., T. P., P. M. H., GRIGUȚA R. H., G. M. Ș., S. A. I., DOBÂNDĂ F. S., N. D. L., BADĂU T., P. I., N. A., B. C. G., C. A., V. G., S. VELIMIR, cu Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., cu șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., cu P. F. D., ofițer de poliție la S.P.F. D., precum și cu traficanții de țigări CIUS C., B. A. F., D. S., D. I., Z. A. I., P. S., S. A. V., C. L., T. EMINL, R. C., O. C., BORCHEȘ P., aceștia acționând în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul A. D. a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 14.10.2010, 22.10.2010, 03.11.2010, 08/09.11.2010, 15.11.2010, 19.11.2010, 08.12.2010, 13/14.12.2010, 16.12.2010, 20.12.2010, 04.01.2011, 08.01.2011 și 12.01.2011, la care a participat și investigatorul sub acoperire, V. M. C..

Săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 14.10.2010 (vol.25, filele 25-28), 22.10.2010 (vol. 7, filele33, 36-38), 03.11.2010 (vol.7, filele 82-89), 09.11.2010 (vol.7, filele 104-107), 15.11.2010 (vol.7, filele 126-134), 19.11.2010 (vol.7, filele 145-150), 08.12._10 (vol.7, filele 210-214), 16.12.2010 (vol.7, filele 215-225), 20.12.2010 (vol.7, filele 244-249), 04.01.2011 (vol.7, filele 262-266), 08.01.2011 (vol.7, filele 270-275), 12.01.2011 ( vol.7, filele298-303), declarațiile acestuia din 28.10.2010, 11.11.2010, 25.11.2010, 17.12.2010, 23.12.2010, 10.01.2011, 19.01.2011 (vol.7, filele 1-20, 46-65, 108,125, 164-192, 240-243, 250-261, 283-290), procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 14.10.2010 (vol.23, filele 172-225), 23/24.10.2010, 03.11.2010 (vol.24, filele 250-325), 08/09.11.2010 (vol.25, filele 1-121), 15.11.2010 (vol.25, filele 122-206), 19.11.2010 (vol.25, filele 272-374), 08.12.2010 (vol.25, filele 68-157), 13/14.12.2010 (vol.26, filele 257-316), 16.12.2010 (vol.26, filele 317-387), 20.12.2010 (vol.26, filele 447-479), 04.01.2011 (vol.25, filele 452-490), 08.01.2011 (vol.25, filele 491-517) și 12.01.2011 (vol.26, filele 531-568), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele 270-282), V. G. (vol.10, filele 349-371), B. A. F. (vol.13, filele150-156), Z. A. I. (vol.14, filele497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele218-230), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, filele89-93), O. C. (vol.18, filele 422-430), declarațiile inculpațilorT. P. (vol.12, filele433-435, 438-444), D. S. (vol.18, filele87-99), M. V. L. (vol.11, filele367-385), J. O. (vol.12, filele329-333), P. M. H. (vol.14, filele68-84), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele 308-317), S. VELIMIR (vol.14, filele 297-302).

Deosebit de aspectele expuse, modul de acțiune al inculpatului A. D., în cadrul grupului infracțional organizat din care făceau parte inculpații și învinuiții mai sus menționați, este descris chiar de către inculpat, în concordanță cu materialul probator de la urmărirea penală aflat la dosar, în cuprinsul declarației date la 12.04.2011 .

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată s-a reținut în sarcina inculpatului A. D. săvârșirea a 13 acte materiale de luare de mită în formă continuată, astfel: în ziua de 14.10.2010 când, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv, D. V., B. C., B. O. M., D. S., a primit, cu titlu de mită, suma de 30 euro și 120 lei, din care și-a însușit 40 de lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care C. C. și B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de aproximativ 59 de cartușe de țigări; în ziua de 22.10.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte,respectiv, D. V., D. S., D. M. L., ALEXOAIEI I., B. C. F., PALIMARIU C., B. O. M., D. M. M., M., N., A. F. C., G. M. D., cu a primit, cu titlu de mită, suma de 400 euro, din care și-a însușit 20 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care Z. A. I., să introducă fraudulos în România cantitatea de aproximativ 8 de baxuri de țigări; în ziua de 03.11.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv, cu polițiștii de frontieră R. I., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., C. C., ALEXOAIEI I., I. M., F. R. C., lucrătorii vamali J. O., D. F., P. M., T. P., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.100 euro și 350 lei, din care și-a însușit 20 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care D. I. și D. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 43 baxuri de țigări și 42 de cartușe de țigări; în noaptea de 08/09.11.2010, A. D., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv, cu polițiștii de frontieră D. S., D. V., F. R. C., B. L. D., A. F. C., B. C. F., cu lucrătorii vamali, GRIGUȚA R. H., T. P., P. M. H., D. F., G. Ș. M., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.700 euro, din care și-a însușit 50 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care Z. A. I., B. A. F., P. S., R. M., să introducă fraudulos în România cantitatea de 94 baxuri de țigări; în ziua de 15.11.2010, A. D., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu polițiștii de frontieră D. V., F. R. C., C. C., D. M. L., H. G. B., D. S., B. C. F., lucrătorii vamali GRIGUȚA R. H., D. F., T. P., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.670 euro, din care și-a însușit 30 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 73 baxuri și 20 de cartușe de țigări; în ziua de 19.11.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. V., D. M. L., C. C., R. I., G. M. D., I. M., B. F. C., B. L. D., B. V. S., H. GABRIELȘ B., lucrătorii vamali GRIGUȚA R. H., D. F., P. M. H., a primit, cu titlu de mită, suma de 5.852 euro, din care și-a însușit 50 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care D. S., S. A. V., B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 117 baxuri și 2 de cartușe de țigări; în ziua de 08.12.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., G. M. D., PALIMARIU C., A. F. C., D. M. M., T. M. C., M. V. L., M. Ș., B. I., C. V., B. P. B., lucrătorii vamali S. A. I., N. D. L. și DOBÂNDĂ F. S. a primit, cu titlu de mită, suma de 5.000 euro, din care și-a însușit 30 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care BORCHEȘ P., B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 100 baxuri de țigări; în noaptea de 13/14.12.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., V. D. A., T. M. C., M. V. L., I. V. S., B. I., P. C. I., lucrătorii vamali S. A. I., N. D. L., DOBÂNDĂ F. S., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.100 euro, din care și-a însușit 20 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care T. E., să introducă fraudulos în România cantitatea de 82 baxuri de țigări; în ziua de 16.12.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., B. L. D., V. D. A., T. V., T. M. C., M. V. L., P. C. I., S. N., lucrătorii vamali S. A. I., DOBÂNDĂ F. S., F. M. I., BADĂU T. și P. I., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.860 euro, din care și-a însușit 25 de euro, acceptând și promisiunea oferirii de către cetățeanul sârb P. S. a sumei de 1.000 euro, din care 500 euro erau destinați polițiștilor, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care cetățeanul sârb anterior menționat, R. C., D. S., S. A. V., T. E., să introducă fraudulos în România cantitatea de 97 baxuri și 10 cartușe de țigări; astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 16.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.860 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumei de 350 euro, din care 150 euro a fost dată șefului Postului de Poliție Moravița C. I. A. iar 200 euro a fost dată agentului de poliție Ț. I., din cadrul I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., și, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră; în ziua de 20.12.2010 A. D., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., V. D. A., T. V., T. M. C., M. V. L., P. C. I., A. F. C., lucrătorii vamali DOBÂNDĂ F. S., N. D. L., BADĂU T., N. A. F. și P. I., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.350 euro, din care și-a însușit 10 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care O. C., BORCHEȘ P., T. E., să introducă fraudulos în România cantitatea de 67 baxuri de țigări; astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 20.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.350 euro, care s-a împărțit, potrivit algoritmului prestabilit, mai întâi, prin disocierea sumei de 350 euro care a fost remisă inculpaților C. I. A. și Ț. I., și, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră; în ziua de 04.01.2011 A. D., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. M. L., D. V., D. S., ALEXOAIEI I., G. M. D., B. L. D., PALIMARIU C., D. M. M., T. M. C., M. Ș., A. D., C. V., lucrătorii vamali B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 7.480 euro, din care și-a însușit 50 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care P. S., C. L., să introducă fraudulos în România cantitatea de 149 de baxuri de țigări și 30 de cartușe de țigări; în ziua de 08.01.2011, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv D. V., D. S., ALEXOAIEI I., G. M. D., V. D. A., PALIMARIU C., D. M. M., T. M. C., M. Ș., B. I., P. C. I., C. V., B. P. B., S. N., lucrătorii vamali B. C. G. și V. G., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.060 euro, din care și-a însușit 20 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 81 de baxuri de țigări și 10 de cartușe de țigări; suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 08.01.2011, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 4.060 euro, din care s-a disociat suma de 350 euro care a fost remisă inculpatului C. I. A., după care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră; în ziua de 12.01.2011, A. D., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv R. I., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., G. M. D., V. D. A., I. M., D. M. M., M. Ș., B. I., B. P. B., S. N., lucrătorii vamali C. A., S. VELIMIR și V. G., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.730 euro, din care și-a însușit 10 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 74 de baxuri de țigări și 30 de cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 12.01.2011, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.730 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumei de 200 euro, din care 100 euro a fost dată inculpatului C. I. A. și, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Activitatea infracțională a inculpatului A. D. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, a fost prezentată detaliat în capitolele referitoare la referitoare la evenimentele din 14.10.2010, 22.10.2010, 03.11.2010, 08/09.11.2010, 15.11.2010, 19.11.2010, 08.12.2010, 13/14.12.2010, 16.12.2010, 20.12.2010, 04.01.2011, 08.01.2011 și 12.01.2011, la care a participat și investigatorul sub acoperire, V. M. C..

Săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 13 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 14.10.2010 (vol.25, filele 25-28), 22.10.2010 (vol. 7, filele33, 36-38), 03.11.2010 (vol.7, filele 82-89), 09.11.2010 (vol.7, filele 104-107), 15.11.2010 (vol.7, filele 126-134), 19.11.2010 (vol.7, filele 145-150), 08.12.2010, 14.12.2010 (vol.7, filele 210-214), 16.12.2010 (vol.7, filele 215-225), 20.12.2010 (vol.7, filele 244-249), 04.01.2011 (vol.7, filele 262-266), 08.01.2011 (vol.7, filele 270-275), 12.01.2011 ( vol.7, filele298-303), declarațiile acestuia din 28.10.2010, 11.11.2010, 25.11.2010, 17.12.2010, 23.12.2010, 10.01.2011, 19.01.2011 (vol.7, filele 1-20, 46-65, 108,125, 164-192, 240-243, 250-261, 283-290), procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 14.10.2010 (vol.23, filele 172-225), 23/24.10.2010, 03.11.2010 (vol.24, filele 250-325), 08/09.11.2010 (vol.25, filele 1-121), 15.11.2010 (vol.25, filele 122-206), 19.11.2010 (vol.25, filele 272-374), 08.12.2010 (vol.25, filele 68-157), 13/14.12.2010 (vol.26, filele 257-316), 16.12.2010 (vol.26, filele 317-387), 20.12.2010 (vol.26, filele 447-479), 04.01.2011 (vol.25, filele 452-490), 08.01.2011 (vol.25, filele 491-517) și 12.01.2011 (vol.26, filele 531-568), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele 270-282), V. G. (vol.10, filele 349-371), B. A. F. (vol.13, filele150-156), Z. A. I. (vol.14, filele497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele218-230) , S. A. V. (vol.14, filele 247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, filele89-93), O. C. (vol.18, filele 422 -430), declarațiile inculpațilorT. P. (vol.12, filele433-435, 438-444), D. S. (vol.18, filele 87-99), M. V. L. (vol.11, filele367-385), J. O. (vol.12, filele329-333), P. M. H. (vol.14, filele68-84), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele 308-317), S. VELIMIR (vol.14, filele 297-302).

În legătură cu complicitatea la săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (11 acte materiale),reținută în sarcina inculpatului A. D., din probatoriul administrat în cauză a reieșit, deci, că, în perioada octombrie 2010– ianuarie 2011, inculpatul A. D., în mod repetat, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 959 baxuri și 44 de cartușe de țigări al căror echivalent este, așa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, 7.426.359,63 lei.

Activitatea infracțională a inculpatului A. D. în ceea ce privește complicitatea la săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată, a fost prezentată în capitolele referitoare la evenimentele din 03.11.2010, 08/09.11.2010, 15.11.2010, 19.11.2010, 08.12.2010, 13/14.12.2010, 16.12.2010, 20.12.2010, 04.01.2011, 08.01.2011 și 12.01.2011,la care a participat și investigatorul sub acoperire, V. M. C..

Complicitatea la comiterea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată, alcătuită din cele 11 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 03.11.2010 (vol.7, filele 82-89), 09.11.2010 (vol.7, filele 104-107), 15.11.2010 (vol.7, filele 126-134), 19.11.2010 (vol.7, filele 145-150), 08.12.2010, 14.12.2010 (vol.7, filele 210-214), 16.12.2010 (vol.7, filele 215-225), 20.12.2010 (vol.7, filele 244-249), 04.01.2011 (vol.7, filele 262-266), 08.01.2011 (vol.7, filele 270-275), 12.01.2011 ( vol.7, filele298-303), declarațiile acestuia din 11.11.2010, 25.11.2010, 17.12.2010, 23.12.2010, 10.01.2011, 19.01.2011 (vol.7, filele 1-20, 46-65, 108,125, 164-192, 240-243, 250-261, 283-290), procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 03.11.2010 (vol.24, filele 250-325), 08/09.11.2010 (vol.25, filele 1-121), 15.11.2010 (vol.25, filele 122-206), 19.11.2010 (vol.25, filele 272-374), 08.12.2010 (vol.25, filele 68-157), 13/14.12.2010 (vol.26, filele 257-316), 16.12.2010 (vol.26, filele 317-387), 20.12.2010 (vol.26, filele 447-479), 04.01.2011 (vol.25, filele 452-490), 08.01.2011 (vol.25, filele 491-517) și 12.01.2011 (vol.26, filele 531-568), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele 270-282), V. G. (vol.10, filele 349-371), B. A. F. (vol.13, filele150-156), Z. A. I. (vol.14, filele497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele218-230), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, filele89-93), O. C. (vol.18, filele422-430), declarațiile inculpațilorT. P. (vol.12, filele433-435, 438-444), D. S. (vol.18, filele87-99), M. V. L. (vol.11, filele367-385), J. O. (vol.12, filele329-333), P. M. H. (vol.14, filele68-84), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele 308-317), S. VELIMIR (vol.14, filele 297-302) și rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (Vol.58 ).

De altfel, fiind audiat, în faza de urmărire penală inculpatul A. D. a recunoscut comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, reținută în sarcina sa. (a se vedea declarația din data de 12.04.2011 - vol.13, filele 32 - 37).

12-13.În ce-i privește pe inculpații B. C. G. și S. A. I., au fost trimiși în judecată pentru în săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale - inculpatul B. și 5 acte materiale - inculpatul S.), și contrabandă calificată, în formă continuată (3 acte materiale - inculpatul B. și 5 acte materiale inculpatul S.), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul B. s-a apărat în sensul că în ceea ce-l privește, nu există înregistrări din partea investigatorilor în mediu ambiental, apărare ce va fi înlăturată întrucât vinovăția acestuia este certă și rezultând fără nicun fel de dubiu, din coroborarea tuturor celorlalte probe existente la dosarul cauzei, și pe care inculpatul nu a putut să le infirme.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit, că, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, lucrătorii vamali B. C. G. și S. A. I., au aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, polițiști de frontieră din cadrul PTF Moravița, precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, grup ce acționează în mod organizat pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, se împart între membrii grupării infracționale.

Inculpații, în calitate de lucrători vamali la Biroul Vamal Moravița, deținând în plus și funcția de șef de tură al vameșilor, s-au integrat în grupul infracțional organizat, căpătând o poziție dominantă în cadrul acestuia și aducându-și, în mod substanțial, contribuția la realizarea obiectivelor cu caracter ilicit, urmărite de membrii grupului, respectiv: permiterea tranzitării graniței de către persoanele ce transportă țigări de contrabandă, primirea și colectarea sumelor de bani remise ca mită de traficanți, împărțirea foloaselor materiale realizate, precum și asigurarea protecției traficanților de țigări pe traseul de deplasare după ieșirea din vamă, până la depozitarea mărfii de contrabandă.

De asemenea, inculpații au acceptat ca împreună cu ceilalți lucrători vamali să-și încalce atribuțiile de serviciu privind supravegherea mărfurilor care tranzitează frontiera de stat a României, precum și constatarea și sancționarea contravențiilor și a infracțiunilor comise în aceste împrejurări.

Față de ceilalți colegi ai săi, lucrătorii vamali B. C. G. și S. A. I. au beneficiat de o poziție privilegiată în cadrul grupului infracțional organizat datorită funcției sale de conducere, fiind printre cei care au organizat și coordonat, în perioada amintită, activitatea ilicită de favorizare a traficanților de țigări agreați de lucrătorii vamali și de primire și împărțire a foloaselor materiale remise de aceștia.

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesul verbal întocmit de investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E. la 29.12.2010 (vol.8, fil.107-110), procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. la 04.01.2011, 08.01.2011 și 10.01.2011 (vol.8, fol.107-110, vol.7, fil.262-266, 270-275), declarația investigatorului cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E. din 11.01.2011 (vol.8, fil.72-88), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 28/29.12.2010, 04.01.2011, 08.01.2011 și 09/10.01.2011 (vol.27, fil.173-276; vol.25, fil.452-490 și 491-517; vol.25, fil.504-512), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), V. G. (vol.10, fil.349-371), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302), B. L. D. (vol.13, fil.187-202.) șiT. C. T. (vol.10, fil.247-259).

Dintre vameșii cu care ,,s-a lucrat” (ceea ce înseamnă că exista un acord pentru a fi introduse fraudulos țigări în țară), inculpatul D. M. L. l-a menționat pe B. și pe vameșii din tura acestuia, precum și pe vameșii din tura lui S. I.. Din declarația inculpatului M. V. L. rezultă că despre S. știa că este șef de tură la vameși și împărțea foloasele provenite de la traficanți cu D. V., în unele dăți fiind și el de față. S. A. și D. stabileau intervalul în care erau lăsați traficanții să intre fraudulos cu țigările în țară și de mai multe ori cel prim menționat avea ultimul cuvânt în această privință. P. a stabili momentul cel mai favorabil în acest sens, S. și D. sau alți lucrători vamali, polițiști de frontieră desemnați de aceștia luau legătura cu ,,A.” șeful de post al Poliției Moravița și cu polițiștii de la echipajul mobil al Poliției Rutiere D., pentru ca aceștia să îi lase pe traficanții de țigări să treacă spre Timișoara și să nu efectueze controlul. Mai rezultă din declarația aceluiași inculpat (vol.11 f. 382), că în data de 2.03.2011, în timp ce se afla la Curtea de apel București, S. i-a cerut să revină asupra declarațiilor anterioare și să nu recunoască nimic; că în cursul lunii ian. 2010, când inc. D. a fost șef de grupă și când a primit de la șeful de tură al vameșilor B., partea de mită care a revenit polițiștilor, a fost de acord ca B. să pună deoparte o anumită sumă de bani pentru a fi dată polițiștilor A. și Ț..

Activitatea infracțională a inculpatului B. C. G. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale) și contrabandă calificată, în formă continuată (3 acte materiale) a fost evidențiată cu ocazia expunerii faptelor din 28/29.12.2010, 04.01.2011, 08.01.2011 și 09/10.01.2011, la care au participat și investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E., precum și investigatorul sub acoperire V. M. C., care nu au fost combătute în niciun fel de către inculpat.

În noaptea de 28/29.10.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și șef de tură la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali V. G. și C. A., V. D. A. a primit, cu titlu de mită, suma de 1.570 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care C. L. și P. S., B. A., D. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 35 baxuri și 20 cartușe de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 28/29.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 1.570 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 785 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 785 euro, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali C. A., V. G. și B. C. G., astfel că acestuia din urmă i-a revenit suma de 262 euro.

În noaptea de 09/10.01.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și șef de tură la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali V. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 400 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care C. L. și P. S., B. A., D. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 8 baxuri de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 09/10.01.2011, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 400 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumei de 50 euro pe care B. C. G. a dat-o inculpatului P. F. D. și, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 175 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 175 euro, a fost însușită de către B. C. G..

În ziua de 04.01.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și șef de tură la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali V. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 7.480 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care C. L. și P. S., B. A., D. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 149 baxuri și 30 cartușe de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 04.01.2011, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 7.480 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 3.740 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 3.740 euro, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali C. A. și B. C. G., astfel că acestuia din urmă i-a revenit suma de 1.870 euro.

În ziua de 08.01.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și șef de tură la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali V. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.060 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care C. L. și P. S., B. A., D. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 81 baxuri și 10 cartușe de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 08.01.2011, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 4.060 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumei de 100 euro care a fost dată inculpatului C. I. A. și, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 1.980 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 1.980 euro, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali V. G. și B. C. G., astfel că acestuia din urmă i-a revenit suma de 990 euro.

În legătură cu infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (3 acte materiale), reținută în sarcina inculpatului B. C. G., din analiza coroborată a probelor mai sus menționate, reiese că în noaptea de 28/29.12.2010, inculpatul, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și șef de tură, cu atribuții pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu V. G., C. A. și alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 35 baxuri și 20 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 04.01.2011, B. C. G., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și șef de tură, cu atribuții pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu C. A. și alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 149 baxuri și 30 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. În ziua de 08.01.2011, B. C. G., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și șef de tură, cu atribuții pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu V. G. și alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 81 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Inculpatul S. A. I. a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu lucrătorii vamali, DOBÂNDĂ F. S., N. D. L., P. I., F. M. I., BADĂU T., cu polițiștii de frontieră B. I., D. M. L., B. C. F., B. L. D., T. M. C., I. M., D. V., M. V. L., I. V. S., M. Ș., D. M. M., ALEXOAIEI I., B. P. B., PALIMARIU C., G. M. D., A. D., A. F. C., C. V., V. A. D., P. C. I., S. N., șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., precum și cu traficanții de țigări P. S., B. A. F., S. A. V., C. L., T. E., R. C., D. S., aceștia acționând în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul S. A. I. a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 01/02.12.2010, 08.12.2010, 12.12.2010, 13/14.12.2010 și 16.12.2010, la care a participat și investigatorul sub acoperire, V. M. C..

Comiterea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 02.12.2010, 08.12.2010, 12.12.2010, 14.12.2010, 16.12.2010 (vol.7, filele 196-202, 210-214, 215-225), declarațiile acestuia din 02.12.2010, 17.12.2010, (vol.7, filele 155-161, 164-192), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 01/02.12.2010 (vol.26, filele 1-66), 08.12.2010 (vol.25, filele 68-157), 12.12.2010 (vol.26, filele 249-256) 13/14.12.2010 (vol.26, filele257-316) și 16.12.2010 (vol.26, filele 317-387), declarațiile învinuiților GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele 218-230), B. A. F. (vol.13, filele 150-156), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), T. E. (vol.14, filele 456-463), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol.11, filele 367-385), I. V. S. (vol.10, filele 75-80), A. D. (vol.13, filele 32-37).

De asemenea, cei doi inculpați, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, acționând în cadrul grupului infracțional organizat, în calitate de lucrători vamali, șefi de tură, au permis introducerea ilegală de țigări în țară, în mod susținut, au împărțit mita rezultată în schimbul său cu lucrătorii de poliție și au încurajat traficanții în comiterea actelor de contrabandă, asigurându-le totodată și sprijin.

A se vedea în acest sens declarația inc. D. M. L. (vol. 9, f. 272), din care rezultă că în cursul unei zile sau două din luna ian. 2011, partea de bani cuvenită polițiștilor i-a fost dată la un interval de 4-5 ore de către B. care era șef de tură la vameși, banii fiind luați de la traficanții de țigări, de către vameșii care făceau serviciul pe sensul de intrare.

Comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (5 acte materiale- inculpatul S.), este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 02.12.2010, 08.12.2010, 12.12.2010, 14.12.2010, 16.12.2010 (vol.7, filele 196-202, 210-214, 215-225), declarațiile acestuia din 02.12.2010, 17.12.2010, (vol.7, filele 155-161, 164-192), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 01/02.12.2010 (vol.26, filele 1-66), 08.12.2010 (vol.25, filele 68-157), 12.12.2010 (vol.26, filele 249-256) 13/14.12.2010 (vol.26, filele257-316) și 16.12.2010 (vol.26, filele 317-387), declarațiile învinuiților GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele 218-230), B. A. F. (vol.13, filele 150-156), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), T. E. (vol.14, filele 456-463), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol.11, filele 367-385), I. V. S. (vol.10, filele 75-80), A. D. (vol.13, filele 32-37).

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte materiale),reținută în sarcina inculpatului S. A. I.: În noaptea de 01/02.12.2010, S. A. I., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal acționând, în coautorat, împreună cu inculpații D. F. S., N. D. L.,cu alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița D. V., T. M. C., I. M., M. V. L., I. V. S., M. Ș., ALEXOAIEI I., B. C. F., D. M. L., a șefului Postului de Poliție Moravița, C. I. A., a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 34 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În data de 08.12.2010, S. A. I., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal, în coautorat, împreună cu inculpații D. F. S., N. D. L., cu alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița A. D., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., G. M. D., PALIMARIU C., A. F. C., D. M. M., T. M. C., M. V. L., M. Ș., B. I., C. V., B. P. B., a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 100 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În data de 12.12.2010, S. A. I., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și acționând, în coautorat, împreună cu inculpații D. F. S., P. I., F. M. I., cu alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița B. P. B., D. S., T. M. C., M. Ș., M. V. L., D. V., V. A. D., D. M. L., B. L. D., I. V. S., ALEXOAIEI I., B. C. F., prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 40 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În noaptea de 13/14.12.2010, S. A. I., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și acționând, în coautorat, împreună cu inculpații D. F. S., N. D. L., cu alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., V. D. A., T. M. C., M. V. L., I. V. S., B. I., P. C. I., A. D., a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 82 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În data de 16.12.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și acționând, în coautorat, împreună cu inculpații D. F. S., F. M. I., BADĂU T., P. I., cu alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., B. L. D., V. D. A., T. V., T. M. C., M. V. L., P. C. I., S. N., A. D., a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 97 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care inculpatul a fost pus sub învinuire.

Activitatea infracțională a inculpatului în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată, a fost prezentată în capitolele referitoare la evenimentele din 01/02.12.2010, 08.12.2010, 12.12.2010, 13/14.12.2010 și 16.12.2010, la care a participat și investigatorul sub acoperire, V. M. C..

Comiterea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte materiale),reținută în sarcina inculpatului este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 02.12.2010, 08.12.2010, 12.12.2010, 14.12.2010, 16.12.2010 (vol.7, filele 196-202, 210-214, 215-225), declarațiile acestuia din 02.12.2010, 17.12.2010, (vol.7, filele 155-161, 164-192), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 01/02.12.2010 (vol.26, filele 1-66), 08.12.2010 (vol.25, filele 68-157), 12.12.2010 (vol.26, filele 249-256) 13/14.12.2010 (vol.26, filele257-316) și 16.12.2010 (vol.26, filele 317-387), declarațiile învinuiților GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele 218-230), B. A. F. (vol.13, filele 150-156), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), T. E. (vol.14, filele 456-463), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol.11, filele 367-385), I. V. S. (vol.10, filele 75-80), A. D. (vol.13, filele 32-37)și rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (Vol. 58 ).

14.În legătură cu inculpatul G. Ș.- M., s-a reținut în sarcina acestuia săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (3 acte materiale) șicontrabandă calificată, în formă continuată (2 acte materiale),prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la. art. 274 din aceeași lege și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul G. Ș. M. a negat în totalitate acuzațiile care i se aduc, fără a prezenta însă o apărare demnă de a fi luată în considerare în raport de materialul probator aflat la dosarul cauzei.

În perioada octombrie– noiembrie 2010, în calitate de lucrător vamal, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, polițiști de frontieră din cadrul PTF Moravița, precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale,

Astfel, inculpatul G. Ș. M. a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu lucrătorii vamali T. P., J. O., GRIGUȚA R. H., P. M. H., D. F., cu polițiștii de frontieră F. R. C., R. I., PALIMARIU C., G. M., I. M., D. V., C. C., A. F. C., B. C., D. S., A. D., D. V., B. L. D., șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., precum și cu traficanții de țigări T. E., CIUS C., R. M., P. SINIȘA, B. A. F., Z. A., aceștia acționând în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită cu declarațiile investigatorului sub acoperire V. M. C. din datele de 28.10.2010 (vol. 7, filele 1-20), 11.11.2010 (vol. 7, filele 46-65), coroborate cu procesele – verbal întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. la 26.10.2010 (vol. 7, filele 318-324), 05.11.2010 (vol. 7, filele 92-99) și 09.11.2010 (vol. 7, filele 104-107), precum și cu declarațiile învinuiților/inculpaților M. V. L. (vol. 11, filele 364-371 și 374-385), B. L. D. (vol. 13, filele 187-204), A. D. (vol. 12, filele 27-30 și vol. 13, filele 31-37), S. A. V. (vol. 13, filele 246-251), Z. A. (vol. 13, filele 496-500), O. C. M. (vol. 18, filele 422-430), D. M. L. (vol. 9, filele 269-282), I. V. S. (vol. 10, filele 72-80), H. G. B. (vol. 10, filele 18-32), D. V. (vol. 9, filele 404-418).

Susnumitul, în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița, deținând în plus și funcția de șef de tură al vameșilor, s-a integrat în grupul infracțional organizat, căpătând o poziție dominantă în cadrul acestuia și aducându-și, în mod substanțial, contribuția la realizarea obiectivelor cu caracter ilicit, urmărite de membrii grupului, respectiv: permiterea tranzitării graniței de către persoanele ce transportă țigări de contrabandă, primirea și colectarea sumelor de bani remise ca mită de traficanți, împărțirea foloaselor materiale realizate, precum și asigurarea protecției traficanților de țigări pe traseul de deplasare după ieșirea din vamă, până la depozitarea mărfii de contrabandă.

De asemenea, G. Ș.-M. a acceptat ca împreună cu ceilalți lucrători vamali să-și încalce atribuțiile de serviciu privind supravegherea mărfurilor care tranzitează frontiera de stat a României, precum și constatarea și sancționarea contravențiilor și a infracțiunilor comise în aceste împrejurări, în schimbul unor foloase materiale.

Față de ceilalți colegi ai săi, lucrătorul vamal G. Ș.-M. a beneficiat de o poziție privilegiată în cadrul grupului infracțional organizat datorită funcției sale de conducere, fiind printre cei care au organizat și coordonat, în perioada amintită, activitatea ilicită de favorizare a traficanților de țigări agreați de lucrătorii vamali și de primire și împărțire a foloaselor materiale remise de aceștia.

În sarcina inculpatului s-au reținut 3 acte materiale de luare de mită, în formă continuată, după cum urmează: în ziua de 26.10.2010, când inculpatul G. Ș. M., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv lucrătorii vamali T. P., J. O. și ofițerul de poliție F. R. C. a primit, cu titlu de mită, suma de 350 euro, din care și-a însușit 100 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care T. E., să introducă fraudulos în România cantitatea de 7 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 350 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 175 de euro, care a revenit polițiștilor, a fost din nou împărțită, între aceștia, iar partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 175 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului G. Ș. M. i-au revenit 100 euro; în noaptea de 04/05.11.2010, când inculpatul G. Ș. M., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv lucrătorii vamali T. P., GRIGUȚA R. H., P. M. H. și polițiștii de frontieră R. I., PALIMARIU C., G. M., I. M., D. V., C. C., A. F. C., B. C. F., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.000 euro, din care și-a însușit 250 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care CIUS C., să introducă fraudulos în România cantitatea de 40 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 2.000 de euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 1.000 de euro, care a revenit polițiștilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între aceștia, iar partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 1.000 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului G. Ș. M. i-au revenit 250 euro;

În timpul efectuării serviciului în calitate de șef de tură al lucrătorilor vamali, pe parcursul turei de noapte din 04/05.11.2010, lucrătorul vamal G. Ș. M. și-a încălcat atribuțiile de serviciu prin aceea că nu a efectuat verificările la care era obligat în virtutea atribuțiilor de serviciu cu privire la mărfurile care tranzitează granița și le-a permis traficanților de țigări să introducă în România țigări de contrabandă provenite din Serbia, în schimbul achitării de către aceștia a sumei de 50 de euro pentru fiecare bax cu țigări de contrabandă introdus ilegal în țară.

Modul de operare utilizat de grupul infracțional organizat constituit din lucrătorii vamali și polițiștii de frontieră, care au primit bani în mod repetat de l^^"X— traficanții de țigări pentru a le permite introducerea în țară a țigărilor de contrabandă provenite din Serbia, rezultă și din discuțiile pe care lucrătorul vamal G. Ș. M. le poartă cu colegii săi și cu polițiștii de frontieră în seara de 04.11.2010. Astfel, G. Ș. M. se arată nemulțumit de faptul că trebuie să împartă sumele colectate cu titlul de mită de la traficanți, în mod egal, cu polițiștii de frontieră, motivând faptul că vameșii își asumă un risc mai mare deoarece ei sunt cei care efectuează controlul mărfurilor care tranzitează granița și nu polițiștii de frontieră care au ca atribuții verificarea actelor. Revolta acestuia în numele vameșilor evidențiază totodată poziția sa dominantă în cadrul grupului infracțional organizat, în calitate de șef de tură al lucrătorilor vamali.

În noaptea de 08/09.11.2010, inculpatul G. Ș. M., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv lucrătorii vamali GRIGUȚA R. H., T. P., P. M. H., D. F. și polițiștii de frontieră D. S., A. D., D. V., F. R. C., B. L. D., A. F. C., B. C. F., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.700 euro, din care și-a însușit 470 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care R. M., P. SINIȘA, B. A. F., Z. A., să introducă fraudulos în România cantitatea de 94 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 4.700 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 2.350 de euro, care a revenit polițiștilor, a fost din nou împărțită între aceștia, iar partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 2.350 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului G. Ș. M. i-au revenit 470 euro.

Comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 3 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 26.10.2010 (vol. 7, filele 318-324), 05.11.2010 (vol. 7, filele 92-99) și 09.11.2010 (vol. 7, filele 104-107), declarațiile investigatorului din 28.10.2010 (vol. 7, filele 1-20), 11.11.2010 (vol. 7, filele 46-65), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 26.10.2010 (vol. 23, filele 407-410), 04/05.11.2010 (vol. 24, filele 326-409) și 08/09.11.2010 (vol. 25, filele 1-121).

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit, că, în perioada octombrie – noiembrie 2010, inculpatul G. Ș. M., acționând în coautorat cu alte persoane, precum și cu complicitatea unor polițiști, a introdus în țară prin PTF Moravița, prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea totală de 134 baxuri de țigări, astfel că în sarcina aceluiași inculpat s-au mai reținut și 2 acte materiale de contrabandă calificată, în formă continuată, săvârșite în noaptea de 04/05.11.2010, când inculpatul, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal repartizat în postul de pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu lucrătorii vamali T. P., GRIGUȚA R. H., P. M. H., alte persoane neidentificate până în prezent, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 40 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care G. Ș. M. a fost pus sub învinuire.

De asemenea, în ziua de 08/09.11.2010, G. Ș. M. fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal repartizat în postul de pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu lucrătorii vamali T. P., GRIGUȚA R. H., P. M. H., D. F., alte persoane neidentificate până în prezent, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 94 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care G. Ș. M. a fost pus sub învinuire.

15.Inculpatul BADAU T. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale) șicontrabandă calificată, în formă continuată (4 acte materiale),prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la. art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

În cursul lunii decembrie 2010, BADĂU T., în calitate de lucrător vamal, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, polițiști de frontieră din cadrul PTF Moravița, precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale,

Comiterea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 10.12.2010 ( vol.7, filele203 - 209 ), 16.12.2010 ( vol.7, filele 215-225), 18.12.2010, 20.12.2010 ( vol.7, filele 244-249), declarațiile acestuia din 17.12.2010, 19.12.2010, 23.12.1010 (vol.7, filele 164-192,226-232, 240-243), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 09/10.12.2010 ( vol.26, filele 158-248 ), 16.12.2010 ( vol.26, filele 317-387), 17/18.12.2010 ( vol.26, filele388-443) și 20.12.2010, ( vol.26, filele 447-479), declarațiile învinuiților B. A. F. (vol.13, filele 150-156), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), T. E. (vol.14, filele 456-463), O. C. (vol.18, filele 422-430), Z. A. I. (Vol.14, filele 497-501), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol.11, filele 367-385), I. V. S. (vol.10, filele 75-80), A. D. (vol.13, filele 32-37), B. L. D. (vol.13, filele 187-202).

Comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 4 acte materiale, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 10.12.2010 ( vol.7, filele203 - 209 ), 16.12.2010 ( vol.7, filele 215-225), 18.12.2010, 20.12.2010 ( vol.7, filele 244-249), declarațiile acestuia din 17.12.2010, 19.12.2010, 23.12.1010 (vol.7, filele 164-192,226-232, 240-243), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 09/10.12.2010 ( vol.26, filele 158-248 ), 16.12.2010 ( vol.26, filele 317-387), 17/18.12.2010 ( vol.26, filele388-443) și 20.12.2010, ( vol.26, filele 447-479), declarațiile învinuiților B. A. F. (vol.13, filele 150-156), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), T. E. (vol.14, filele 456-463), O. C. (vol.18, filele 422-430), Z. A. I. (Vol.14, filele 497-501), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol.11, filele 367-385), I. V. S. (vol.10, filele 75-80), A. D. (vol.13, filele 32-37), B. L. D. (vol.13, filele 187-202).

Astfel, din examinarea probelor mai sus menționate rezultă că în noaptea de 09/10.12.2010, BADĂU T., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița (repartizat în post la P.T.F. Moravița) și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv lucrătorii vamali DOBÂNDĂ F. S., P. I., F. M. I., polițiștii de frontieră D. S., B. C. F., D. V., M. V. L., I. V. S., ALEXOAIEI I., P. C. I., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.270 euro, din care și-a însușit 496,25 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care S. A. V., B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 88 baxuri și 20 cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 09/10.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 4.270 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumei de 300 euro, din care 150 euro i-a fost dată inculpatului C. I. A. și, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 1.985 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 1.985 euro, a fost împărțită în mod egal între lucrătorii vamali F. M. I., D. F. S., P. I. și BADĂU T., astfel că acestuia din urmă i-a revenit suma de 496,25 euro.

În ziua de 16.12.2010, BADĂU T., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița (repartizat în post la P.T.F. Moravița) și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv lucrătorii vamali S. A. I., DOBÂNDĂ F. S., F. M. I. și P. I., polițiștii de frontieră D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., B. L. D., V. D. A., T. V., T. M. C., M. V. L., P. C. I., S. N., A. D., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.860 euro, din care și-a însușit 351 euro, acceptând și promisiunea oferirii de către cetățeanul sârb P. S. a sumei de 1.000 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care D. S., S. A. V., R. C., P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 97 baxuri și 10 cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 16.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.860 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumei de 350 euro, din care 150 euro i-a fost dată inculpatului C. I. A. și, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 1.755 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 1.755 euro, a fost împărțită în mod egal între lucrătorii vamali S. A. I., F. M. I., D. F. S., P. I. și BADĂU T., astfel că acestuia din urmă i-a revenit suma de 351 euro, acceptat promisiunea oferirii de către cetățeanul sârb P. S., a sumei de 1.000 euro, din care 500 euro erau destinați lucrătorilor vamali, pentru introducerea frauduloasă în România a 20 de baxuri de țigări.

În noaptea de 17/18.12.2010, BADĂU T., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița (repartizat în post la P.T.F. Moravița) și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu lucrătorul vamal N. L. D., cu polițiștii de frontieră D. S., D. V., M. V. L., D. M. L., ALEXOAIEI I., A. F. C., V. D. A., B. L. D., S. N., I. V. S., B. C. F., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.150 euro, din care și-a însușit 375 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care Z. A. I., P. S., BORCHEȘ P., B. D. IRIN, să introducă fraudulos în România cantitatea de 43 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 17/18.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.150 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 1.900 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, iar suma de 500 euro reprezentând reprezentând partea lucrătorilor vamali din 1.000 euro, remiși de P. S., urmare promisiunii din data de 16.12.2010, a rămas la investigatorul sub acoperire V. C. M., partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 750 euro, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali N. L. D. și BADĂU T., astfel că acestuia din urmă i-a revenit suma de 375 euro.

În ziua de 20.12.2010, BADĂU T., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița (repartizat în post la P.T.F. Moravița) și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu lucrătorii vamali DOBÂNDĂ F. S., N. D. L., N. A. F. și P. I., cu polițiștii de frontieră D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., V. D. A., T. V., T. M. C., M. V. L., P. C. I., A. F. C., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.350 euro, din care și-a însușit 300 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care O. C., BORCHEȘ P., T. E., să introducă fraudulos în România cantitatea de 67 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 20.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.350 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumei de 350 euro, din care 150 euro i-a fost dată inculpatului C. I. A. și 200 euro lui Ț. I. și, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 1.500 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 1.500 euro, a fost împărțită în mod egal între lucrătorii vamali NĂBĂDAN A. F., N. D. L., D. F. S., P. I. și BADĂU T., astfel că acestuia din urmă i-a revenit suma de 300 euro.

Activitatea infracțională a inculpatului BADĂU T. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, a fost prezentată exhaustiv în capitolele referitoare la evenimentele din 09/10.12.2010, 16.12.2010, 17/18.12.2010 și 20.12.2010, la care a participat și investigatorul sub acoperire, V. M. C..

Comiterea infracțiunii de contrabandă calificată este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 10.12.2010 ( vol.7, filele203 - 209 ), 16.12.2010 ( vol.7, filele 215-225), 18.12.2010, 20.12.2010 ( vol.7, filele 244-249), declarațiile acestuia din 17.12.2010, 19.12.2010, 23.12.1010 (vol.7, filele 164-192,226-232, 240-243), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 09/10.12.2010 ( vol.26, filele 158-248 ), 16.12.2010 ( vol.26, filele 317-387), 17/18.12.2010 ( vol.26, filele388-443) și 20.12.2010, ( vol.26, filele 447-479), declarațiile învinuiților B. A. F. (vol.13, filele 150-156), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), T. E. (vol.14, filele 456-463), O. C. (vol.18, filele 422-430), Z. A. I. (Vol.14, filele 497-501), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol.11, filele 367-385), I. V. S. (vol.10, filele 75-80), A. D. (vol.13, filele 32-37), B. L. D. (vol.13, filele 187-202)și rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (Vol. 58 ).

Se constată astfel că în noaptea de 09/10.12.2010, BADĂU T., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal repartizat în postul de pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu inculpații F. M. I., D. F. S. și P. I., cu S. A. V., P. S., cu alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița, D. S., B. C. F., D. V., M. V. L., I. V. S., ALEXOAIEI I., P. C. I., a șefului Postului de Poliție Moravița, C. I. A., a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 85 baxuri și 20 de cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care BADĂU T. va fi pus sub învinuire.

În data de 16.12.2010, BADĂU T., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și acționând, în coautorat, împreună cu inculpații D. F. S., F. M. I., S. A. I., P. I., cu alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., B. L. D., V. D. A., T. V., T. M. C., M. V. L., P. C. I., S. N., A. D., a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 97 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care S. A. I. a fost pus sub învinuire.

În noaptea de 17/18.12.2010, BADĂU T., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal repartizat în postul de pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu inculpatul N. D. L., cu B. D. IRIN, cu alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița D. S., D. V., M. V. L., D. M. L., ALEXOAIEI I., A. F. C., V. D. A., B. L. D., S. N., I. V. S., B. C. F., a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 43 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care BADĂU T. a fost pus sub învinuire.

În data de 20.12.2010, BADĂU T., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal repartizat în postul de pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu inculpații NĂBĂDAN A. F., D. F. S., N. D. L. și P. I., cu alte persoane, cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița, D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., V. D. A., T. V., T. M. C., M. V. L., P. C. I., A. F. C., precum și a șefului Postului de Poliție Moravița, C. I. A., a agentului de poliție în cadrul I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., Ț. I., a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 67 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care BADĂU T. va fi pus sub învinuire.

Din examinarea coroborată a tuturor acestor probe instanța constată vinovăția inculpatului sub aspectul infracțiunilor deduse judecății, și faptul că a fost răsturnată prezumția de nevinovăție de care s-a prevalat inculpatul în cursul judecății.

16. Inculpatul B. P. B. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale), complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.,art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la. art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Comiterea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 08.12.2010 ( vol.7, filele196-202 ), 12.12.2010, 08.01.2011 ( vol.7, filele270-275), 12.01.2011 ( vol.7, filele 298-303), declarațiile acestuia din 17.12.2010, 10.01.2011, 19.01.2011 (vol.7, filele164-192, 250-261, 283-290), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 08.12.2010 ( vol.25, filele 68-157 ), 12.12.2010( vol.26, filele 249-256), 08.01.2011 (vol.26, filele 492-511), 12.01.2011 (vol.26, filele 531-568), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele270-282 ), V. G. (vol.10, filele349-371 ), B. A. F. (vol.13, filele150-156), BORCHEȘ P. (vol.13, filele 89-93), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol. 11, filele 367-385), D. F. (vol. 9, filele219-232),DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele308-317), S. VELIMIR (vol.14, filele 297-302 ).

Astfel, inculpatul B. P. B. a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră B. I., D. M. L., A. D., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., G. M. D., B. L. D., V. D. A., PALIMARIU C., A. F. C., D. M. M., T. M. C., M. V. L., I. V. S., M. Ș., P. C. I., A. D., C. V., S. N., cu lucrătorii vamali F. M. I., S. A. I., DOBÂNDĂ F. S., N. D. L., B. C. G., P. I., V. G., cu Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., cu șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., cu P. F. D., ofițer de poliție la S.P.F. D., precum și cu traficanții de țigări B. A. F., T. E., BORCHEȘ P., aceștia acționând în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată alcătuită din 4 acte materiale, (în ziua de 08.12.2010, în noaptea de 12.12.2010, în ziua de 08.01.2011, în ziua de 12.01.2011), este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 08.12.2010 ( vol.7, filele196-202 ), 12.12.2010, 08.01.2011( vol.7, filele270-275), 12.01.2011 ( vol.7, filele 298-303), declarațiile acestuia din 17.12.2010, 10.01.2011, 19.01.2011 (vol.7, filele164-192, 250-261, 283-290), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 08.12.2010 ( vol.25, filele 68-157 ), 12.12.2010( vol.26, filele 249-256), 08.01.2011 (vol.26, filele 492-511), 12.01.2011 (vol.26, filele 531-568), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele270-282 ), V. G. (vol.10, filele349-371 ), B. A. F. (vol.13, filele150-156), BORCHEȘ P. (vol.13, filele 89-93), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol. 11, filele 367-385), D. F. (vol. 9, filele219-232),DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele308-317), S. VELIMIR (vol.14, filele 297-302 ).

Astfel, în ziua de 08.12.2010, B. P. B., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., G. M. D., PALIMARIU C., A. F. C., D. M. M., T. M. C., M. V. L., M. Ș., A. D., C. V., B. I., șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., agentul de poliție Ț. I., din cadrul I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., lucrătorii vamali S. A. I., N. D. L. și DOBÂNDĂ F. S. a primit, cu titlu de mită, suma de 5.000 euro, din care și-a însușit 50 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care BORCHEȘ P., B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 100 baxuri de țigări.

În ziua de 12.12.2010, B. P. B., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. S., T. M. C., M. Ș., M. V. L., D. V., V. A. D., D. M. L., B. L. D., I. V. S., ALEXOAIEI I., B. C. F., lucrătorii vamali S. A. I., DOBÂNDĂ F. S., P. I., F. M. I., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.000 euro, din care și-a însușit 100 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care B. A. F., T. E., să introducă fraudulos în România cantitatea de 100 baxuri de țigări.

În ziua de 08.01.2011, B. P. B., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. V., D. S., ALEXOAIEI I., G. M. D., V. D. A., PALIMARIU C., D. M. M., T. M. C., M. Ș., A. D., P. C. I., A. D., C. V., B. I., S. N., lucrătorii vamali B. C. G. și V. G., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.060 euro, din care și-a însușit 170 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 81 de baxuri de țigări și 10 de cartușe de țigări.

În ziua de 08.01.2011, B. P. B., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv R. I., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., G. M. D., V. D. A., I. M., D. M. M., M. Ș., A. D., B. I., S. N., lucrătorii vamali C. A., S. VELIMIR și V. G., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.730 euro, din care și-a însușit 150 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 74 de baxuri de țigări și 30 de cartușe de țigări.

Din probatoriul administrat în cauză a mai reieșit că, în perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011, (mai exact în ziua de 08.12.2010; în ziua de 12.12.2010; în ziua de 08.01.2011 și 12.01.2011), inculpatul B. P. B., în mod repetat, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 295 baxuri și 40 cartușe de țigări.

17. În legătură cu inculpatul Ț. I. a fost trimis în judecată pentru aderare la un grup infracțional organizat și luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale), precum și pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul Ț. I. a tăgăduit săvârșirea faptelor pentru care a fost pus sub acuzare, însă apărarea formulată în acești termeni este înlăturată de probele aflate la dosar.

Din declarația inc. D. M. L. (vol. 9, f. 277), rezultă că din discuțiile purtate cu D. V., a aflat de la acesta că se convenise cu lucrătorii vamali ca anumite sume de bani cuprinse între 50-100 euro, să fie date polițistului Ț. care făcea parte din echipajul Poliției rutiere D. și care venea adeseori în zona Moravița.

Sumele de bani cuvenite acestuia erau puse deoparte în momentul în care se împărțeau între vameși și polițiștii de frontieră și se suportau în mod egal banii care trebuiau dați lui Ț. și A.. Aceste sume de bani erau date acestor polițiști pentru a-i determina să plece din zonă și pentru ca în acest mod, să li se asigure traficanților de țigări protecția pe traseul urmat după ce ieșeau din PTF Moravița. Numele lui Ț. era cel mai des pronunțat în discuțiile polițiștilor de frontieră și al vameșilor ca fiind persoana căreia i se dădea asemenea sume de bani având și o anumită funcție de conducere.

Din echipajul mobil al Poliției Rutiere D. au făcut parte de cele mai multe ori agenții Ț. I.. De regulă, S. sau alți lucrători vamali se ocupau să le dea polițiștilor menționați câte o parte din șpăgile colectate de la traficanții de țigări, fiind vorba de sume cuprinse între 50-100 euro pentru fiecare dintre ei.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului Ț. I.

În perioada noiembrie - decembrie 2010, Ț. I. a aderat la grupul infracțional organizat constituit din lucrători de poliție de P.T.F. Moravița, vameși din cadrul Biroului Vamal Moravița și alte persoane implicate în activități de introducere frauduloasă de țigări în România, acționând, în mod coordonat, în scopul comiterii unor infracțiuni de corupție și de contrabandă, pentru a obține beneficii materiale, care erau împărțite între membrii grupării infracționale.

Inculpatul, în calitate de agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., a consimțit ca împreună cu ceilalți polițiști să nu își îndeplinească, pe timpul serviciului, îndatoririle privitoare la prevenirea și combaterea faptelor penale, îndeosebi acelor de contrabandă săvârșite în zona de competență, urmărind să primească, în schimb, diferite foloase cu titlu de mită.

Astfel, inculpatul Ț. I. a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră D. V., M. V. L., D. M. L., D. M. M., D. S., G. M. D., M. Ș., T. M., A. I., A. D., B. P. B., B. I., V. D. A., C. OLIWER și alți polițiști din P.T.F. Moravița, cu lucrătorii vamali S. A. I., D. F., N. D. L., D. F. S., cu C. I. A., precum și cu traficanții de țigări B. A. F., BORCHEȘ P., P. S. și alții, acțiunile acestora derulându-se coordonat și pe parcursul unei perioade relativ mari de timp, iar fiecare dintre ei și-a asumat anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Activitatea infracțională a inculpatului Ț. I. în ceea ce privește aderarea sa la un grup infracțional organizat a fost evidențiată în capitolul anterior, cu ocazia expunerii faptelor din perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, la care au participat și investigatorul sub acoperire V. M. C., precum și investigatorul cu identitate reală BREBENOIU A. I..

În sarcina inculpatului Ț. I. s-au reținut 4 acte materiale de luare de mită, în formă continuată, respectiv în ziua de 30.10.2010, în ziua de 19.11.2010, în ziua de 08.12.2010, în ziua de 26.01.2011.

În ziua de 30.10.2010, Ț. I., fiind de serviciu pe raza localității D., în calitate de agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., a primit, prin intermediul lucrătorilor vamali D. F. și T. P., suma de 150 euro, ca urmare a împărțirii între membrii grupului infracțional organizat în care era integrat, a foloaselor primite, în respectiva zi, de la persoanele cărora li s-a facilitat introducerea frauduloasă de țigări în România.

De asemenea, în baza conivenței infracționale statornicite în cadrul grupului infracțional organizat, lucrătorii vamali D. F. și T. P. au remis inculpatului Ț. I. suma de 150 euro, ca răsplată pentru implicarea sa în desfășurarea activității infracționale.

În ziua de 19.11.2010, fiind de serviciu pe raza localității D., inculpatul a primit, prin intermediul lucrătorului vamal D. F. și a șefului de tură, ofițerul de poliție D. V., suma de 200 euro, ca urmare a împărțirii între membrii grupului infracțional organizat în care era integrat, a foloaselor primite, în respectiva zi, de la persoanele cărora li s-a facilitat introducerea frauduloasă de țigări în România.

În ziua de 08.12.2010, fiind de serviciu pe raza localității D., Ț. I. a primit, prin intermediul lucrătorului vamal S. A. I. și a șefului de tură, ofițerul de poliție D. V., suma de 200 euro, ca urmare a împărțirii între membrii grupului infracțional organizat în care era integrat, a foloaselor primite, în respectiva zi, de la persoanele cărora li s-a facilitat introducerea frauduloasă de țigări în România.

În ziua de 26.01.2011, Ț. I., fiind de serviciu pe raza localității D., în calitate de agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., a primit, prin intermediul lucrătorilor vamali P. M., DRAGACICHI S. și R. ZACHEI, suma de 150 euro, ca urmare a împărțirii între membrii grupului infracțional organizat în care era integrat, a foloaselor primite, în respectiva zi, de la persoanele cărora li s-a facilitat introducerea frauduloasă de țigări în România.

Sub acest aspect, din probațiunea administrată a reieșit că, în ziua anterior menționată, suma totală colectată cu titlu de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupării criminale de către membri acesteia, a fost de 1.150 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră. De asemenea, în baza conivenței infracționale statornicite în cadrul grupului infracțional organizat, lucrătorii vamali P. M., DRAGACICHI S. și R. ZACHEI au remis inculpatului Ț. I. suma de 150 euro, ca răsplată pentru implicarea sa în desfășurarea activității infracționale, procedând în același mod și în privința coinculpatului C. I. A., căruia i-au dat 150 euro.

În legătură cu complicitatea la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte materiale), reținută în sarcina inculpatului Ț. I., este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și investigatorul cu identitate reală BREBENOIU A. I., precum și declarațiile acestora (vol.7, 8), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.23, 24, 25, 26 și 28), planificarea turelor de serviciu la I.P.J. T. – Formațiunea Rutieră D. (vol.52), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), V. G. (vol.10, fil.349-371), T. C. T. (vol.10, fil.247-259) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202 ) și rapoartele de constatare întocmite de către specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol.58).

În ziua de 30.10.2010, Ț. I., fiind de serviciu pe raza localității D., în calitate de agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., i-a ajutat pe lucrătorii vamali și polițiștii de frontieră din P.T.F. Moravița, precum și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 55 baxuri și 40 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 19.11.2010, Ț. I., fiind de serviciu pe raza localității D., în calitate de agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., i-a ajutat pe lucrătorii vamali și polițiștii de frontieră din P.T.F. Moravița, precum și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 117 baxuri și 2 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 08.12.2010, Ț. I., fiind de serviciu pe raza localității D., în calitate de agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., i-a ajutat pe lucrătorii vamali și polițiștii de frontieră din P.T.F. Moravița, precum și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 100 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 26.01.2011, Ț. I., fiind de serviciu pe raza localității D., în calitate de agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., i-a ajutat pe lucrătorii vamali și polițiștii de frontieră din P.T.F. Moravița, precum și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 23 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care inculpatul a fost pus sub învinuire.

18.Inculpatul C. I. A. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (9 acte materiale), complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (9 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.,art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la. art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 21.11.2010 (vol.7, filele150-154), 02.12.2010, 08.12.2010 (vol.7, filele196-202), 10.12.2010 (vol.7, filele 203-209), 16.12.2010 (vol.7, filele215-225), 20.12.2010 (vol.7, filele244-249 ), 08.01.2011(vol.7, filele 270-275) și 12.01.2011 (vol.7, filele 298-303), investigatorul cu identitate reală, BREBENOIU A. I., la 26.01.2011 (vol.8, filele314-320), declarațiile acestora din 25.11.2010, 02.12.2010, 17.12.2010, 23.12.2010, 10.01.2011, 19.01.2011 (vol.7, filele108-125, 155-161,164-192, 240-243, 250-261, 283-290), procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 20/21.11.2010 (vol.25, filele 375-445), 01/02.12.2010 (vol.26, filele 1-66), 08.12.2010 (vol.25, filele 68-157), 09/10.12.2010 (vol.26, filele158-248 ), 16.12.2010 (vol.26, filele317-387), 20.12.2010 (vol.26, filele 447-479), 08.01.2011(vol.25, filele 491-517 ), 12.01.2011 (vol.26, filele531-568), 26.01.2011(vol.28, filele 71-78), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele270-282), V. G. (vol. 10, filele349-371), B. A. F. (vol.13, filele150-156 ), GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele 218-230 ), S. A. V. (vol.14, filele247-250 ), BORCHEȘ P. (vol. 13, filele 89-93), O. C. (vol.18, filele 42-430), declarațiile inculpațilorT. P. (vol.12, filele433-435), D. S. (vol.18, filele 87-99), J. O. (vol.12, filele329-333), P. M. H. (vol.14, filele 68-84), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele 308-317), B. L. D. (vol.13, filele187-202), S. VELIMIR (vol. 14, filele297-302 ), M. V. L. (vol.11, filele367-385).

Săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din 9 acte materiale, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 21.11.2010 (vol.7, filele150-154), 02.12.2010, 08.12.2010 (vol.7, filele196-202), 10.12.2010 (vol.7, filele 203-209), 16.12.2010 (vol.7, filele215-225), 20.12.2010 (vol.7, filele244-249 ), 08.01.2011(vol.7, filele 270-275) și 12.01.2011 (vol.7, filele 298-303), investigatorul cu identitate reală, BREBENOIU A. I., la 26.01.2011 (vol.8, filele314-320), declarațiile acestora din 25.11.2010, 02.12.2010, 17.12.2010, 23.12.2010, 10.01.2011, 19.01.2011 (vol.7, filele108-125, 155-161,164-192, 240-243, 250-261, 283-290), procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 20/21.11.2010 (vol.25, filele 375-445), 01/02.12.2010 (vol.26, filele 1-66), 08.12.2010 (vol.25, filele 68-157), 09/10.12.2010 (vol.26, filele158-248 ), 16.12.2010 (vol.26, filele317-387), 20.12.2010 (vol.26, filele 447-479), 08.01.2011(vol.25, filele 491-517 ), 12.01.2011 (vol.26, filele531-568), 26.01.2011(vol.28, filele 71-78), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele270-282), V. G. (vol. 10, filele349-371), B. A. F. (vol.13, filele150-156 ), GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele 218-230), S. A. V. (vol.14, filele247-250 ), BORCHEȘ P. (vol. 13, filele 89-93), O. C. (vol. 18, filele 422-430), declarațiile inculpațilorT. P. (vol.12, filele433-435), D. S. (vol.18, filele87-99), J. O. (vol.12, filele329-333), P. M. H. (vol.14, filele 68-84), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele 308-317), B. L. D. (vol.13, filele187-202), S. VELIMIR (vol. 14, filele297-302 ), M. V. L. (vol.11, filele367-385).

În noaptea de 20/21.11.2010, fiind de serviciu pe raza localității Moravița, în calitate de agent de poliție și șef al Postului de Poliție Moravița, a primit, prin intermediul lucrătorilor vamali GRIGUȚA R. H. și T. P., precum și a ofițerului de poliție D. V., suma de 100 euro, ca urmare a împărțirii între membrii grupului infracțional organizat în care era integrat, a foloaselor primite, în respectiva noapte, de la persoanele cărora li s-a facilitat introducerea frauduloasă de țigări în România.

În noaptea de 01/02.12.2010, fiind de serviciu pe raza localității Moravița, în calitate de agent de poliție și șef al Postului de Poliție Moravița, a primit, prin intermediul lucrătorului vamal S. A. I., suma de 100 euro, ca urmare a împărțirii între membrii grupului infracțional organizat în care era integrat, a foloaselor primite, în respectiva noapte, de la persoanele cărora li s-a facilitat introducerea frauduloasă de țigări în România.

În ziua de 08.12.2010, fiind de serviciu pe raza localității Moravița, în calitate de agent de poliție și șef al Postului de Poliție Moravița, a primit, prin intermediul lucrătorului vamal S. A. I. și a șefului de tură, ofițerul de poliție D. V., suma de 150 euro, ca urmare a împărțirii între membrii grupului infracțional organizat în care era integrat, a foloaselor primite, în respectiva zi, de la persoanele cărora li s-a facilitat introducerea frauduloasă de țigări în România.

În noaptea de 09/10.12.2010, fiind de serviciu pe raza localității Moravița, a primit, prin intermediul lucrătorul vamal F. M. I. și a șefului de tură, ofițerul de poliție D. V., suma de 150 euro, ca urmare a împărțirii între membrii grupului infracțional organizat în care era integrat, a foloaselor primite, în respectiva noapte, de la persoanele cărora li s-a facilitat introducerea frauduloasă de țigări în România.

În ziua de 16.12.2010, fiind de serviciu pe raza localității Moravița, a primit, prin intermediul lucrătorilor vamali S. A. I. și F. M. I., precum și a șefului de tură, ofițerul de poliție D. V., suma de 150 euro, ca urmare a împărțirii între membrii grupului infracțional organizat în care era integrat, a foloaselor primite, în respectiva zi, de la persoanele cărora li s-a facilitat introducerea frauduloasă de țigări în România.

În ziua de 20.12.2010, fiind de serviciu pe raza localității Moravița, a primit, prin intermediul lucrătorului vamal S. A. I. și a șefului de tură, ofițerul de poliție D. V., suma de 150 euro, ca urmare a împărțirii între membrii grupului infracțional organizat în care era integrat, a foloaselor primite, în respectiva zi, de la persoanele cărora li s-a facilitat introducerea frauduloasă de țigări în România.

În ziua de 08.01.2011, fiind de serviciu pe raza localității Moravița, a primit, prin intermediul lucrătorului vamal B. C. G. și a șefului de tură, ofițerul de poliție D. V., suma de 100 euro, ca urmare a împărțirii între membrii grupului infracțional organizat în care era integrat, a foloaselor primite, în respectiva zi, de la persoanele cărora li s-a facilitat introducerea frauduloasă de țigări în România.

În ziua de 12.01.2011, fiind de serviciu pe raza localității Moravița, a primit, prin intermediul lucrătorului vamal V. D. G. și a șefului de tură, ofițerul de poliție D. V., suma de 100 euro, ca urmare a împărțirii între membrii grupului infracțional organizat în care era integrat, a foloaselor primite, în respectiva zi, de la persoanele cărora li s-a facilitat introducerea frauduloasă de țigări în România.

În ziua de 26.01.2011, fiind de serviciu pe raza localității Moravița, a primit, prin intermediul lucrătorilor vamali, suma de 150 euro, ca urmare a împărțirii între membrii grupului infracțional organizat în care era integrat, a foloaselor primite, în respectiva zi, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 23 de baxuri de țigări.

Complicitatea la comiterea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată, alcătuită din cele 9 acte materiale (este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 21.11.2010 (vol.7, filele150-154), 02.12.2010, 08.12.2010 (vol.7, filele196-202), 10.12.2010 (vol.7, filele 203-209), 16.12.2010 (vol.7, filele215-225), 20.12.2010 (vol.7, filele244-249 ), 08.01.2011(vol.7, filele 270-275) și 12.01.2011 (vol.7, filele 298-303), investigatorul cu identitate reală, BREBENOIU A. I., la 26.01.2011 (vol.8, filele314-320), declarațiile acestora din 25.11.2010, 02.12.2010, 17.12.2010, 23.12.2010, 10.01.2011, 19.01.2011 (vol.7, filele108-125, 155-161,164-192, 240-243, 250-261, 283-290), procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 20/21.11.2010 (vol.25, filele 375-445), 01/02.12.2010 (vol.26, filele 1-66), 08.12.2010 (vol.25, filele 68-157), 09/10.12.2010 (vol.26, filele158-248 ), 1

6.12.2010 (vol.26, filele317-387), 20.12.2010 (vol.26, filele 447-479), 08.01.2011(vol.25, filele 491-517 ), 12.01.2011 (vol.26, filele531-568), 26.01.2011(vol.28, filele 71-78), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele270-282), V. G. (vol. 10, filele349-371), B. A. F. (vol.13, filele150-156 ), GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele 218-230), S. A. V. (vol.14, filele247-250 ), BORCHEȘ P. (vol. 13, filele 89-93), O. C. (vol.18, filele 422-430), declarațiile inculpațilorT. P. (vol.12, filele433-435), D. S. (vol.18, filele 87-99), J. O. (vol.12, filele329-333), P. M. H. (vol.14, filele 68-84), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele 308-317), B. L. D. (vol.13, filele187-202), S. VELIMIR (vol. 14, filele297-302 ), M. V. L. (vol.11, filele367-385) și rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (Vol.58 ).

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit, deci, că, în perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, inculpatul C. I. A., în mod repetat, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție și șef al Postului de Poliție Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 614 baxuri și 20 de cartușe de țigări .

În noaptea de 20/21.11.2010, T. P., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal repartizat în postul de pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu inculpații GRIGUȚA R. H., P. M. H., cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița D. V., D. M., ALEXOAIEI I., H. G. B., V. D. A., B. L. D., PALIMARIU C. și a șefului Postului de Poliție Moravița, C. A. I., a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 72 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În noaptea de 01/02.12.2010, C. I. A., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție și șef al Postului de Poliție Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră din cadrul P.T.F. Moravița, I. M., T. M. C., D. V., M. V. L., I. V. S., M. Ș., D. M. M., ALEXOAIEI I., B. C. F., D. M. L. i-a ajutat pe lucrătorii vamali S. A. I., DOBÂNDĂ F. S., N. D. L. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 34 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care C. I. A. a fost pus sub învinuire.

În ziua de 08.12.2010, C. I. A., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție și șef al Postului de Poliție Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră din cadrul P.T.F. Moravița, A. D., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., G. M. D., PALIMARIU C., A. F. C., D. M. M., T. M. C., M. V. L., M. Ș., B. I., C. V., B. P. B., precum și cu agentul de poliție Ț. I., din cadrul I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., i-a ajutat pe lucrătorii vamali S. A. I., N. D. L. și DOBÂNDĂ F. S. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 100 baxuri de țigări având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În noaptea de 09/10.12.2010, C. I. A., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție și șef al Postului de Poliție Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră din cadrul P.T.F. Moravița, D. S., D. V., M. V. L., I. V. S., P. C., ALEXOAIEI I., B. C. F., i-a ajutat pe lucrătorii vamali F. M. I., DOBÂNDĂ F. S., N. D., P. I., B. T. și P. S. și S. V. A., să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 85 baxuri și 20 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care C. I. A. a fost pus sub învinuire.

În ziua de 16.12.2010, C. I. A., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție și șef al Postului de Poliție Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră D. M. L., A. D., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., B. L. D., V. D. A., T. V., T. M. C., M. V. L., P. C. I., S. N., precum și cu agentul de poliție Ț. I., din cadrul I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., i-a ajutat pe lucrătorii vamali S. A. I., DOBÂNDĂ F. S., F. M. I., BADĂU T., P. I. și P. S., să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 77 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care C. I. A. a fost pus sub învinuire.

În ziua de 20.12.2010, C. I. A., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție și șef al Postului de Poliție Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., V. D. A., T. V., T. M. C., M. V. L., P. C. I., A. F. C., precum și cu agentul de poliție Ț. I., din cadrul I.P.J. T. – Poliția Rutieră D.,i-a ajutat pe lucrătorii vamali DOBÂNDĂ F. S., N. D. L., BADĂU T., NĂBĂDAN A. F. și P. I. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 67 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care C. I. A. a fost pus sub învinuire.

În ziua de 08.01.2011, C. I. A., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție și șef al Postului de Poliție Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră D. V., D. S., ALEXOAIEI I., G. M. D., V. D. A., PALIMARIU C., D. M. M., T. M. C., M. Ș., B. I., P. C. I., A. D., C. V., B. P. B., S. N., precum și cu P. F. D., ofițer de poliție la S.P.F. D., i-a ajutat pe lucrătorii vamali B. C. G. și V. G. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 81 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care C. I. A. a fost pus sub învinuire.

În ziua de 12.01.2011, C. I. A., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție și șef al Postului de Poliție Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră R. I., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., G. M. D., V. D. A., I. M., D. M. M., M. Ș., B. I., B. P. B., S. N., i-a ajutat pe lucrătorii vamali C. A., S. VELIMIR și V. G. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 74 baxuri și 30 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care C. I. A. a fost pus sub învinuire.

În ziua de 26.01.2011, C. I. A., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție și șef al Postului de Poliție Moravița, împreună cu polițistul de frontieră C. OLIWER, i-a ajutat pe lucrătorii vamali U. C. A., DRAGHICICI S., R. ZACHEI, P. M. H. și pe P. S., să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 23 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care C. I. A. va fi pus sub învinuire.

A susținut inculpatul că nu putea săvârși aceste infracțiuni întrucât era liber sau nu era de serviu în zilele respective, sau nu era în planificarea de permanență.

Intervalele de timp când inculpatul nu s-a aflat le serviciu, rezultă din planificări, așa cum tot din cuprinsul acestora se pot stabili și zilele în care a fost repartizat în turele efectuate. Vinovăția acestui inculpat sub aspectul tuturor capetelor de acuzare și pe zilele reținute în rechizitoriu este certă, iar inculpatul, deși a negat tot timpul acesta acuzații, nu a reușțit să înlăture cu probe materialul probator deja existent la dosarul cauze

Semnificativă în acest sens este și declarația inculpatului M. V. L. (vol.11) din care rezultă că aproape tot timpul, când se punea problema să fie lăsați traficanții să intre fraudulos cu țigări în țară, fie un lucrător de poliție, cel mai adesea D., fie unul dintre vameși (de cele mai multe ori) mergeau în Moravița și până aproape de Denta, pentru a stabili o înțelegere cu polițiștii de la postul de poliție Moravița și cu cei care făceau de serviciu pe echipajul Poliției Rutiere, fiind vorba despre polițiștii cu numele A., Ț., A., care erau pomeniți des în discuțiile purtate de D. V. cu vameșii, atunci când trebuiau să pună o parte din banii proveniți din mită pentru a le da și polițiștilor anterior menționați.

De asemenea, învinuitul Boarcheș P., (Vol 13) a precizat că știe că polițiștii de frontieră și vameșii din P.T.F. Moravița, se înțelegeau cu polițistul C. A., șeful postului de Poliție Moravița și obțineau și acordul acestuia, atunci când luau hotărârea să îi lase pe traficanți să introducă fraudulos țigări în România, și din câte a auzit, acesta primea o anumită sumă de bani (nu știu cât anume) de la vameși sau de la polițiștii de frontieră, din foloasele care erau colectate de la traficanți.

Mai mult, Inculpatul B. L. D., (vol.13) a arătat că exista aceeași înțelegere cu polițiștii din cadrul Postului de Poliție Moravița (între aceștia fiind C.) și cu polițiștii de pe echipajele Poliției Rutiere (între care Ț.), precum și cu echipajele Poliției de Frontieră din cadrul S.P.F. D. (fiind vorba, practic, de toți lucrătorii de poliție din acest sector) și chiar I.J.P.F. T. (fără a menționa nume), pentru asigurarea protecției traficanților de țigări pe timpul deplasării de la P.T.F. Moravița la Timișoara. P. toți acești polițiști, șeful de tură al polițiștilor de frontieră, împreună cu șeful de tură al vameșilor, punea de-o parte o anumită sumă de bani, înainte de a împărți șpaga în mod egal, pentru a fi dată celor la care s-a referit mai sus.

19.S-a reținut în sarcina inculpatului B. I. săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale), complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.,art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la. art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Astfel, inculpatul B. I. a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră D. M. L., A. D., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., G. M. D., B. L. D., V. D. A., PALIMARIU C., I. M., F. R. C., A. F. C., D. M. M., T. M. C., M. V. L., I. V. S., M. Ș., P. C. I., A. D., C. V., B. P. B., S. N., cu lucrătorii vamali U. C. A., D. F., GALEANCU I., S. A. I., DOBÂNDĂ F. S., N. D. L., B. C. G., C. A., V. G., S. VELIMIR, cu Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., cu șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., cu P. F. D., ofițer de poliție la S.P.F. D., precum și cu traficanții de țigări B. A. F., S. A. V., T. EMINL, aceștia acționând în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Comiterea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 01.11.2010 (vol.7, filele73-81), 08.12.2010 (vol.7, filele 196-202), 14.12.2010 (vol. 7, filele 210-214), 08.01.2011 (vol.7, filele 270-275), 12.01.2011 (vol.7, filele298-303), declarațiile acestuia din 11.11.2010, 17.12.2010, 10.01.2011, 19.01.2011 (vol.7, filele46-65, 164-192, 250-261, 226-232), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 31.10/01.11.2010 (vol.24, filele122-249), 08.12.2010 (vol.25, filele 68-157), 13/14.12.2010 (vol.26, filele 257-316), 08.01.2011(vol.25, 26, filele 491-517, 492-511) și 12.01.2011 (vol.26, filele 531-568), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele270-282), V. G. (vol.10, filele 349-371), B. A. F. (vol.13, filele 150-156), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol.11, filele 367-385), D. F. (vol.9, filele 219-232 ),D. S. (vol. 18, filele87-99), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele308-317), S. VELIMIR (vol.14, filele 297-302 ).

În noaptea de 31.10/01.11.2010, B. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. M. L., F. R. CĂĂTĂLIN, BRUDRIȘ C. F., B. L. D., lucrătorii vamali U. CALUDIU A., D. F., GALEANCU I., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.560 euro, din care și-a însușit 650 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, B. AMGELICA F., S. L. V., să introducă fraudulos în România cantitatea de 71 baxuri și 10 cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 31.10/01. 11.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.560 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 1.780 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali U. C. A., D. F. și GALEANCU I., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.780 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului B. I. i-au revenit 650 de euro.

În ziua de 08.12.2010, B. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., G. M. D., PALIMARIU C., A. F. C., D. M. M., T. M. C., M. V. L., M. Ș., A. D., C. V., B. P. B., lucrătorii vamali S. A. I., N. D. L. și DOBÂNDĂ F. S. a primit, cu titlu de mită, suma de 5.000 euro, din care și-a însușit 150 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care BORCHEȘ P., B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 100 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 08.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 5.000 euro, s-a împărțit, potrivit algoritmului prestabilit, mai întâi, prin disocierea sumei de 350 euro din care 150 euro a fost dată inculpatului C. I. A. și, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 2.325 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali S. A. I., N. D. L. și DOBÂNDĂ F. S., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 2.325 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului B. I. i-au revenit 150 de euro.

În noaptea de 13/14.12.2010, B. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., V. D. A., T. M. C., M. V. L., I. V. S., A. D., P. C. I., lucrătorii vamali S. A. I., N. D. L., DOBÂNDĂ F. S., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.100 euro, din care și-a însușit 250 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care T. E., să introducă fraudulos în România cantitatea de 82 baxuri de țigări

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 13/14.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 4.100 de euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 2.050 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali S. A. I., N. D. L. și DOBÂNDĂ F. S., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 2.050 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului B. I. i-au revenit 250 de euro.

În ziua de 08.01.2011, B. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv D. V., D. S., ALEXOAIEI I., G. M. D., V. D. A., PALIMARIU C., D. M. M., T. M. C., M. Ș., A. D., P. C. I., A. D., C. V., B. P. B., S. N., lucrătorii vamali B. C. G. și V. G., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.060 euro, din care și-a însușit 410 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 81 de baxuri de țigări și 10 de cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 08.01.2011, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 4.060 euro, din care s-a disociat suma de 350 euro care a fost remisă inculpatului C. I. A., după care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 1.980 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali B. C. G. și V. G. iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.980 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului B. I. i-au revenit 410 de euro.

În ziua de 08.01.2011, B. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv R. I., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., G. M. D., V. D. A., I. M., D. M. M., M. Ș., A. D., B. P. B., S. N., lucrătorii vamali C. A., S. VELIMIR și V. G., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.730 euro, din care și-a însușit 150 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 74 de baxuri de țigări și 30 de cartușe de țigări.

Ulterior, suma de 1.765 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali C. A., S. VELIMIR și V. G. iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.765 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului B. I. i-au revenit 150 de euro.

Activitatea infracțională a inculpatului B. I. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, a fost prezentată exhaustiv în capitolele referitoare la evenimentele din 31.10/01.11.2010, 08.12.2010, 13/14.12.2010, 08.01.2011 și 12.01.2011, la care a participat și investigatorul sub acoperire, V. M. C..

Săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 5 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 01.11.2010 (vol.7, filele73-81), 08.12.2010 (vol.7, filele 196-202), 14.12.2010 (vol. 7, filele 210-214), 08.01.2011 (vol.7, filele 270-275), 12.01.2011 (vol.7, filele298-303), declarațiile acestuia din 11.11.2010, 17.12.2010, 10.01.2011, 19.01.2011 (vol.7, filele46-65, 164-192, 250-261, 226-232), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 31.10/01.11.2010 (vol.24, filele122-249), 08.12.2010 (vol.25, filele 68-157), 13/14.12.2010 (vol.26, filele 257-316), 08.01.2011(vol.25, 26, filele 491-517, 492-511) și 12.01.2011 (vol.26, filele 531-568), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele270-282), V. G. (vol.10, filele 349-371), B. A. F. (vol.13, filele 150-156), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol.11, filele 367-385), D. F. (vol.9, filele 219-232 ),D. S. (vol. 18, filele87-99),, DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele308-317), S. VELIMIR (vol.14, filele 297-302 ).

De altfel, fiind audiat, inculpatul B. I. a recunoscut comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, reținută în sarcina sa. (a se vedea declarația din data de 18.04.2011.

În noaptea de 31.10/01. 11.2010, B. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră D. M. L., F. R. C., B. C. F., B. L. D., i-a ajutat pe lucrătorii vamali U. C. A., D. F. și GALEANCU I. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 71 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care B. I. a fost pus sub învinuire.

În ziua de 08.12.2010, B. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., G. M. D., PALIMARIU C., A. F. C., D. M. M., T. M. C., M. V. L., M. Ș., A. D., C. V., B. P. B., cu șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., precum și cu agentul de poliție Ț. I., din cadrul I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., i-a ajutat pe lucrătorii vamali S. A. I., N. D. L. și DOBÂNDĂ F. S. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 100 baxuri de țigări având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care B. I. a fost pus sub învinuire.

În ziua de 13/14.12.2010, B. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., V. D. A., T. M. C., M. V. L., I. V. S., A. D., P. C. I., i-a ajutat pe lucrătorii vamali S. A. I., N. D. L. și DOBÂNDĂ F. S. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 82 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care B. I. a fost pus sub învinuire.

În ziua de 08.01.2011, B. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră D. V., D. S., ALEXOAIEI I., G. M. D., V. D. A., PALIMARIU C., D. M. M., T. M. C., M. Ș., A. D., P. C. I., A. D., C. V., B. P. B., S. N., cu șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., precum și cu P. F. D., ofițerde poliție la S.P.F. D., i-a ajutat pe lucrătorii vamali B. C. G. și V. G. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 81 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care B. I. a fost pus sub învinuire.

În ziua de 12.01.2011, B. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră R. I., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., G. M. D., V. D. A., I. M., D. M. M., M. Ș., A. D., B. P. B., S. N., precum și cu șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., i-a ajutat pe lucrătorii vamali C. A., S. VELIMIR și V. G. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 74 baxuri și 30 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care B. I. a fost pus sub învinuire.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit, deci, că, în perioada octombrie – ianuarie 2011, inculpatul B. I., în mod repetat, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 409 baxuri de țigări al căror echivalent este, așa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, 3.098.796,51 lei.

Activitatea infracțională a inculpatului B. I. în ceea ce privește complicitatea la săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată, a fost prezentată în capitolele referitoare la evenimentele din 31.10/01.11.2010, 08.12.2010, 13/14.12.2010, 08.01.2011 și 12.01.2011, la care a participat și investigatorul sub acoperire, V. M. C..

Complicitatea la comiterea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată, alcătuită din cele 5 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 01.11.2010 (vol.7, filele73-81), 08.12.2010 (vol.7, filele 196-202), 14.12.2010 (vol. 7, filele 210-214), 08.01.2011 (vol.7, filele 270-275), 12.01.2011 (vol.7, filele298-303), declarațiile acestuia din 11.11.2010, 17.12.2010, 10.01.2011, 19.01.2011 (vol.7, filele46-65, 164-192, 250-261, 226-232), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 31.10/01.11.2010 (vol.24, filele122-249), 08.12.2010 (vol.25, filele 68-157), 13/14.12.2010 (vol.26, filele 257-316), 08.01.2011(vol.25, 26, filele 491-517, 492-511) și 12.01.2011 (vol.26, filele 531-568), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele270-282), V. G. (vol.10, filele 349-371), B. A. F. (vol.13, filele 150-156), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol.11, filele 367-385), D. F. (vol.9, filele 219-232 ),D. S. (vol. 18, filele87-99), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele308-317), S. VELIMIR (vol.14, filele 297-302 )și rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (Vol. filele ).

De altfel, fiind audiat, inculpatul B. I. a recunoscut comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, reținută în sarcina sa, atât în faza de urmărire penală cât și în cursul judecății, având o poziție procesuală corectă, nefiind însă de acord cu încadrarea juridică dată celorlalte infracțiuni, aspecte de care instanța a ținut cont la individualizarea modalității de executare a pedepsei la care a fost condamnat acest inculpat.

20.Învinuirile formulate față de inculpatul T. C. T. în prezenta cauză constau în săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și luare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), precum și pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul, în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, a consimțit ca împreună cu ceilalți polițiști să nu își îndeplinească, pe timpul serviciului, îndatoririle privitoare la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, precum și prevenirea și combaterea faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, urmărind să primească, în schimb, diferite foloase cu titlu de mită.

Prin declarațiile date în faza de urmărire penală, (vol.10, fil.247-259), inculpatul T. C. T. a recunoscut săvârșirea faptelor în circumstanțele reținute prin actele de punere a sa sub acuzare, însă în faza judecății a revenit asupra acestor declarații, arătând că nu-s conforme cu realitatea. În condițiile în care declarațiile au fost date la urmărirea penală în prezența a doi apărători aleși, nu pot fi reținute susținerile inculpatului că s-au făcut presiuni asupra lui de procurori, sau chiar de apărători. De asemenea, audiat fiind în fața instanței, martorul propus de inculpat, Viocan N. S.(vol. X, f.186), nu a reușit să aducă informații în concret, pe zile, și să relateze amănunte despre faptele la care se face referire în actul de acuzare, fiind nerelevantă declarația acestui martor în ce privește înlăturarea vinovăției inculpatului.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (3 acte materiale) și complicitatea la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (2 acte materiale), reținute în sarcina inculpatului T. C. T., din probele existente la dosarul cauzei procesele verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E. și declarațiile acestuia din perioada anterior menționată (vol.8), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.27) și declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93) și declarațiile inculpaților B. L. D. (vol.13, fil.187-202) și H. G. B. (vol.10, fil.18-19, 21-32), rezulta ca în noaptea de 12/13.01.2011, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. P. B., B. I., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali C. C. D., B. C. G. și V. G., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.360 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea de 27 baxuri și 10 cartușe de țigări.

În noaptea de 27/28.11.2010, T. C. T., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, a primit, cu titlu de mită 170 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de aproximativ 20 cartușe de țigări.

Ulterior, T. C. T. s-a implicat în activitatea de împărțire a respectivelor foloase între membrii grupării criminale (sens în care a remis suma de 20 euro agentului de poliție I. V. L.), pentru el păstrând suma de 150 euro.

În ziua de 19.01.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. P. B., B. I., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali C. C. D., B. C. G. și V. G., a primit, cu titlu de mită, suma de aproximativ 600 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea de aproximativ 12 baxuri de țigări.

Ulterior, T. C. T. s-a implicat în activitatea de împărțire a respectivelor foloase între membrii grupării criminale (sens în care a remis câte 50 euro agentului de poliție I. V. L. și investigatorului cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E.), inculpatul T. C. T. păstrând pentru el suma de 100 euro.

În noaptea de 12/13.01.2011,T. C. T., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, l-a ajutat pe lucrătorul vamal C. C. D., precum și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 27 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 19.01.2011, T. C. T., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, le-a ajutat pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 12 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care T. C. T. a fost pus sub învinuire.

Activitatea infracțională a inculpatului T. C. T. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (3 acte materiale) și complicitatea sa la comiterea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (2 acte materiale) a fost evidențiată în capitolul anterior, cu ocazia expunerii faptelor din perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, la care a participat și investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E..

21.Inculpatul B. O. M. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și luare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), precum și pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul nu a recunoscut săvârșirea faptelor pentru care a fost pus sub acuzare, însă din probele administrate în cauză, rezultă că inculpatul, în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, a consimțit ca împreună cu ceilalți polițiști să nu își îndeplinească, pe timpul serviciului, îndatoririle privitoare la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, precum și prevenirea și combaterea faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, urmărind să primească, în schimb, diferite foloase cu titlu de mită.

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. la 14.10.2010, 16.10.2010 și 24.10.2010 (vol.7, fil.25-28, 36-38), declarația acestuia din 28.10.2010 (vol.7, fil.1-20), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 14.10.2010, 15/16.10.2010 și 23/24.10.2010 (vol.23, fil.172-225, 297-367), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202).

În sarcina inculpatului B. O. M. s-au reținut 3 acte materiale de luare de mită, în ziua de 15.10.2010, în ziua de 22.10.2010, în noaptea de 23/24.10.2010.

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele trei acte materiale prezentate mai sus, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. la 14.10.2010, 16.10.2010 și 24.10.2010 (vol.7, fil.25-28, 36-38), declarația acestuia din 28.10.2010 (vol.7, fil.1-20), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 14.10.2010, 15/16.10.2010 și 23/24.10.2010 (vol.23, fil.172-225, 297-367), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202).

Din examinarea acestor probe rezultă că în ziua de 14.10.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție B. F., A. D., A. I., A. F., D. M., D. V., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali T. P. B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 30 euro și 120 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., CIUS C., Z. A. I., să introducă fraudulos în România cantitatea de 50 cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlu de mită, în ziua de 14.10.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 30 euro și 120 lei, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit între polițiștii de frontieră, astfel că inculpatului B. O. M. i-au revenit 10 euro, pe care i-a primit în data de 15.10.2010.

În ziua de 22.10.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție B. F., A. D., A. I., A. F., D. M., D. V., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali T. P. B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 400 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., CIUS C., Z. A. I., să introducă fraudulos în România cantitatea de 8 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlu de mită, în ziua de 22.10.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 400 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit între polițiștii de frontieră, astfel că inculpatului B. O. M. i-au revenit 20 euro.

În noaptea de 23/24.10.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție B. F., A. D., A. I., A. F., D. M., D. V., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali T. P. B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 910 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., CIUS C., Z. A. I., să introducă fraudulos în România cantitatea de 18 baxuri și 10 cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlu de mită, în noaptea de 23/24.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 910 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 455 euro, care a revenit vameșilor, a fost însușită de T. P., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 455 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului B. O. M. i-au revenit 25 euro.

În legătură cu complicitatea la infracțiunea de contrabandă calificată, reținută în sarcina inculpatului B. O. M., în noaptea de 23/24.10.2010, inculpatul B. O. M., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorul vamal T. P. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 18 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care B. O. M. a fost pus sub învinuire.

Complicitatea inculpatului la săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. la 14.10.2010, 16.10.2010 și 24.10.2010 (vol.7, fil.25-28, 36-38), declarația acestuia din 28.10.2010 (vol.7, fil.1-20), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 14.10.2010, 15/16.10.2010 și 23/24.10.2010 (vol.23, fil.172-225, 297-367), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202) și rapoartele de constatare întocmite de către specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol.58).

22.Inculpatul P. C. I. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale) șicomplicitate la contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte materiale),prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 26 rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la. art. 274 din aceeași lege cu aplic. art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 și art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul P. C. I. nu a recunoscut comiterea infracțiunilor reținute în sarcina sa, fără a prezenta însă o apărare de natură să contrazică probele care au stat la baza formulării învinuirilor.

Activitatea infracțională a inculpatului P. C. I. a fost evidențiată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de către investigatorul sub acoperire, V. M. C.. ( vol. 8, filele 1-362 )

Săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită cu declarațiile investigatorului sub acoperire V. M. C. din 02.12.2010 (vol. 7, filele 155-161) și 10.01.2011 (vol. 7, filele 250-261), coroborate cu procesele-verbale întocmite de investigator la datele de 10.12.2010 (vol. 7, filele 203-209), 14.12.2010 (vol. 7, filele 210-215), 16.12.2010 (vol. 7, filele 216-225), 08.01.2011 (vol. 7, filele 270-275), precum și cu declarațiile inculpaților/învinuiților M. V. L. (vol. 11, filele 364-371 și 374-385), B. L. D. (vol. 13, filele 187-204), A. D. (vol. 12, filele 27-30 și vol. 13, filele 31-37), S. A. V. (vol. 13, filele 246-251), Z. A. (vol. 13, filele 496-500), O. C. M. (vol. 18, filele 422-430), D. M. L. (vol. 9, filele 269-282), I. V. S. (vol. 10, filele 72-80), H. G. B. (vol. 10, filele 18-32), D. V. (vol. 9, filele 404-418). Din examinarea acestor probe rezultă că inculpatul, în perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011, în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători de poliție de la P.T.F. Moravița, lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și de contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale), reținută în sarcina inculpatului P. C. I.: Activitatea infracțională a inculpatului P. C. I., în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, a fost prezentată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de către investigatorul sub acoperire, V. M. C., în datele de 09/10.12.2010, 13/14.12.2010, 16.12.2010, 08.01.2011 ( vol. 7, file 1-362).

Comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 4 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la datele de 10.12.2010 (vol. 7, filele 203-209), 14.12.2010 (vol. 7, filele 210-215), 16.12.2010 (vol. 7, filele 216-225), 08.01.2011 (vol. 7, filele 270-275), declarațiile acestuia din 02.12.2010 (vol. 7, filele 155-161) și 10.01.2011 (vol. 7, filele 250-261), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 09/10.12.2010 (vol. 26, filele 158-248), 13/14.12.2010 (vol. 26, filele 257-316), 16.12.2010 (vol. 26, filele 317-387), 08.01.2011 (vol. 25, filele 491-500, vol. 26, filele 492-511).

În noaptea de 09/10.12.2010, inculpatul P. C. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. S., D. V., I. V., M. V. L., A. I., B. C. F. și lucrătorii vamali F. M. I., D. F. S., P. I., BADĂU T., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.270 euro, din care și-a însușit 50 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care S. A. V., B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 85 baxuri de țigări și 20 cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 4.270 de euro care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Din suma colectată s-au remis inculpatului C. A., agent și șef al postului de poliție Moravița suma de 150 euro și inculpatului M. F. agent în cadrul I.P.J. T., suma de 150 euro.

Ulterior, suma de 1.985 de euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali, iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.985 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului P. C. I. i-au revenit 50 euro.

În noaptea de 13/14.12.2010, inculpatul P. C. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră B. I., D. S., T. M., D. V., I. V., D. M., ALEXOEI I., B. C. F., M. V. L., V. A. D. și lucrătorii vamali N. D. L., S. A. I., D. F. S., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.100 euro, din care și-a însușit 50 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care T. E., să introducă fraudulos în România cantitatea de 82 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 4.100 de euro care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 2.050 de euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali, iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 2.050 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului P. C. I. i-au revenit 50 euro.

În ziua de 16.12.2010, inculpatul P. C. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. S., T. M., T. V., D. V., V. A. D., D. M. L., B. L. D., ALEXOEI I., M. V. L., S. N., B. C. F. și lucrătorii vamali S. A. I., F. M. I., D. F. S., BADĂU T., P. I., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.860 euro, din care și-a însușit 25 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care D. S., S. A. V., să introducă fraudulos în România cantitatea de 97 baxuri de țigări și 10 cartușe.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.860 de euro care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Din suma colectată s-au remis inculpatului C. A., agent și șef al postului de poliție Moravița suma de 150 euro și inculpatului M. F. agent în cadrul I.P.J. T., suma de 200 euro.

Ulterior, suma de 1.755 de euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali, iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.755 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului P. C. I. i-au revenit 25 euro.

În aceeași zi, inculpatului P. C. I. a acceptat promisiunea traficantului PTKOVIC SINIȘA de a-i remite suma de 1000 euro permițându-i în schimbul acestei promisiuni introducerea în țară a 20 de baxuri cu țigări de contrabandă.

În ziua de 08.01.2011, inculpatul P. C. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră G. M., T. M., B. I., PALIMARIU C., B. P., D. S., ALEXOEI I., A. D., V. A. D., C. V., D. M. M., D. V., M. Ș., S. N. și lucrătorii vamali B. C. G., V. G. a primit, cu titlu de mită, suma de 4.060 euro, din care și-a însușit 20 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea de 81 baxuri de țigări și 10 cartușe.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 4.060 de euro care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Din suma colectată s-au remis inculpatului C. A., agent și șef al postului de poliție Moravița suma de 100 euro .

Ulterior, suma de 1.980 de euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali, iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.980 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului P. C. I. i-au revenit 20 euro.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte materiale),reținută în sarcina inculpatului P. C. I.

În ziua de 09/10.12.2010, P. C. I. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, F. M. I., P. I., DOBÂNDĂ F. S. și BADĂU T., alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 85 baxuri de țigări și 20 cartușe având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care a fost pus sub învinuire.

În ziua de 13/14.12.2010, P. C. I. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, NOCAV D. L., DOBÂNDĂ F. S. și S. A., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 82 baxuri de țigări având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care a fost pus sub învinuire.

În ziua de 16.12.2010, P. C. I. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, F. M. I., P. I., DOBÂNDĂ F. S., BADĂU T. și S. A., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 97 baxuri de țigări și 10 cartușe având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care a fost pus sub învinuire.

În ziua de 08.01.2011, P. C. I. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, B. C. G. și V. G., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 81 baxuri de țigări și 10 cartușe având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care a fost pus sub învinuire.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit, deci, că, în perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011, inculpatul P. C. I., a ajutat lucrătorii vamali menționați anterior, precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară prin PTF Moravița, prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea totală de 345 baxuri și 40 cartușe cu țigări, al căror echivalent este așa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, de 2.616.198,72 lei.

Activitatea infracțională a inculpatului P. C. I., în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, a fost prezentată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de către investigatorul sub acoperire, V. M. C., în datele de 09/10.12.2010, 13/14.12.2010, 16.12.2010, 08.01.2011 ( vol. 7, file 1-362).

Comiterea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, alcătuită din cele 4 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită și de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la datele 10.12.2010 (vol. 7, filele 203-209), 14.12.2010 (vol. 7, filele 210-215), 16.12.2010 (vol. 7, filele 216-225), 08.01.2011 (vol. 7, filele 270-275), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele 09/10.12.2010 (vol. 26, filele 158-248), 13/14.12.2010 (vol. 26, filele 257-316), 16.12.2010 (vol. 26, filele 317-387), 08.01.2011 (vol. 25, filele 491-500, vol. 26, filele 492-511) și rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol. 58 filele 1-147).

23.Inculpata C. A. a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea a două infracțiuni de aderare la un grup infracțional organizat, a două infracțiuni de luare de mită, în formă continuată (3 acte materiale și, respectiv, 4 acte materiale), a infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.,art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la. art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Activitatea infracțională desfășurată de inculpata C. A. a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 22.09.2010, 05.11.2010 și 09.11.2010, la care au participat și colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA, precum și investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D..

Inițial, inculpata în faza de urmărire penală a recunoscut faptele comise, după care și-a exercitat dreptul de a nu da declarații în cauză, iar în faza de judecată a revenit, afirmând că a dat declarații sub presiunea de a nu fi arestată, și la sugestia procurorului. Instanța va înlătura aceste susțineri, motivele fiind arătate anterior, când s-a făcut aprecieri asupra acestui subiect, dar și pentru că vinovăția inculpatei rezultă fără niciun fel de dubiu din probele strânse la dosarul cauzei.

Comiterea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de declarațiile date de colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA și de investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D., la 22.02.2011 (vol. 41, filele 352-375), 05.11.2010 (vol. 38, filele 84-85), 09.11.2010 (vol. 38, filele 95-98), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 05.11.2010 (vol. 41, filele 05-18), 22.09.2010 (vol. 39, filele 18-76, vol. 40, fil. 114 - 213), declarațiile inculpaților M. R. D. (vol. 16, filele 13-29), C. A. (vol. 15, filele 109-116), D. S. (vol. 18, filele 119-135), C. MIOMIR D. (vol. 13, filele 422-429), declarațiile inculpaților P. I. C. (filele 215-219, vol. 16), M. R. D. (filele 13-29, vol. 16), O. T. (vol. 18, filele 388 - 404), C. C. D. (vol. 13, filele 251 - 257), GRIGUȚA R. H. (vol. 18, filele 218 - 238), C. A. (vol. 15, filele 72-75), B. I. (vol. 13, filele 48-54), C. A. (vol. 15, filele 109-116), M. L. (vol. 15, filele 313-329).

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat (P.T.F. Foeni), reținută în sarcina inculpatei C. A., în perioada septembrie 2010 – noiembrie 2010, în calitate de lucrător vamal, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, delegați în Punctul de M. Trafic Foeni II, polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Foeni II, printre care VRÂNCUȚ A. I., M. A., P. I. – C., precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale,

Aceștia au acționat în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Tot în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, în calitate de lucrător vamal, inculpata C. A. a mai aderat la un grupul infracțional organizat alcătuit din alți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, polițiști de frontieră din cadrul PTF Moravița, precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale,

Astfel, inculpata C. A. a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră D. M. L., A. D., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., G. M. D., B. L. D., V. D. A., PALIMARIU C., I. M., F. R. C., A. F. C., D. M. M., T. M. C., M. V. L., I. V. S., M. Ș., P. C. I., A. D., C. V., B. P. B., S. N., cu lucrătorii vamali U. C. A., D. F., S. A. I., DOBÂNDĂ F. S., N. D. L., B. C. G., V. G., cu Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., cu șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., cu P. F. D., ofițer de poliție la S.P.F. D., precum și cu traficanții de țigări B. A. F., S. A. V., T. EMINL, aceștia acționând în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Activitatea infracțională desfășurată de inculpata C. A. a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 28/28.12.2010, 04.01.2011, 12.01.2011 și 13/14.01.2011, la care au participat și investigatorii sub acoperire NICȘICI OLIVER E. și V. M. C..

Comiterea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele - verbale întocmite de investigatorii sub acoperire, la 28/29.12.2010, 04.01.201112.01.2011, 13/14.01.2011, coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 28/29.12.2010 (vol. 27, filele 190-230, 288-292, 230-240, 242-258, 293-301, 301-303), 04.01.2011, 12.01.2011, 13/14.01.2011.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), reținută în sarcina inculpatei C. A., ca fiind săvârșită la Punctul de M. Trafic Foeni II: în ziua de 22.09.2010, inculpata C. A., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră Ț. A., VRÂNCUȚ A. – I. ș.a., a primit, cu titlu de mită, suma de 850 euro și 420 lei, din care și-a însușit 212 euro și 105 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, MILOSEVIC PREDRAG, J. V., B. I. S., P. R., RADIVOJ ALEKSANDAR, să introducă fraudulos în România cantitatea de 19 baxuri de țigări; în ziua de 05.11.2010, inculpata C. A., acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră Ț. A., VRÂNCUȚ A. I., C. A., M. A., cu lucrătorul vamal M. M., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.450 euro, din care și-a însușit 362 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, B. I., POSTIN O. MIODRAG, J. V., să introducă fraudulos în România cantitatea de 29 baxuri de țigări; în ziua de 09.11.2010, acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră S. C., B. L., D. A., VRÂNCUȚ A. I., C. A., cu lucrătorul vamal M. M., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.380 euro, din care și-a însușit 345 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, POSTIN O. MIODRAG, A. G., S. T. G., B. I., MOMIROV N., să introducă fraudulos în România cantitatea de 27 baxuri și 30 cartușe de țigări.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale), reținută în sarcina inculpatei C. A. la P.T.F. Moravița:

La data de 28/29.12.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv H. G. B., M. V. T., lucrătorii vamali B. CRSITIAN și V. G., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.570 euro, din care și-a însușit 262 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 31 de baxuri de țigări și 20 de cartușe de țigări.

La data de 04.01.2011, C. A., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv D. M. L., MARCA Ș., D. MARTIAN M., G. M. D., lucrătorii vamali B. CRSITIAN, S. VELIMIR, P. D., Ț. O. și V. G., a primit, cu titlu de mită, suma de 7.480 euro, din care și-a însușit 1.870 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 149 de baxuri de țigări și 30 de cartușe de țigări.

În ziua de 12.01.2011, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv R. I., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., G. M. D., V. D. A., I. M., D. M. M., M. Ș., A. D., B. P. B., S. N., lucrătorii vamali S. VELIMIR și V. G., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.730 euro, din care și-a însușit 588 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 74 de baxuri de țigări și 30 de cartușe de țigări.

La data de 13/14.01.2011, C. A., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv D. V., M. A., V. D. A., M. Ș. B. L. D., lucrătorii vamali C. S. H., P. D., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.520 euro, din care și-a însușit 630 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 50 de baxuri de țigări și 20 de cartușe de țigări.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte materiale),reținută în sarcina inculpatei C. A.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit, că 28/29.12.2010, inculpata C. A., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița, a introdus în țară, împreună cu lucrătorii vamali B. CRSITIAN ,V. G. și alte persoane și cu complicitatea polițiștilor de frontieră H. G. B., M. V. T. prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 31 baxuri și 20 de cartușe de țigări, în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care C. A. a fost pusă sub învinuire.

De asemenea, în 04.01.2011, inculpata C. A., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița, a introdus în țară, și cu lucrătorii vamali B. C., S. VELIMIR, P. D., Ț. O. și V. G. alte persoane și cu complicitatea polițiștilor de frontieră D. M. L., M. Ș., D. MARTIAN M., G. M. D. prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 149 baxuri și 30 de cartușe de țigări al căror echivalent este, așa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, 572.803,98 lei.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit, deci, că 12.01.2011, inculpata C. A., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița, a introdus în țară, împreună cu lucrătorii vamali S. VELIMIR și V. G. și alte persoane și cu complicitatea polițiștilor de frontieră R. I., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., G. M. D., V. D. A., I. M., D. M. M., M. Ș., B. P. B., S. N., și cu complicitatea polițiștilor de frontieră precum și cu șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 74 baxuri și 30 de cartușe de țigări al căror echivalent este, așa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, 190.424,14 lei.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit, că în 13/14.01.2011, inculpata C. A., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița, a introdus în țară, împreună cu lucrătorii vamali C. S. H., P. D. și alte persoane alte persoane și cu complicitatea polițiștilor de frontieră D. V., M. A., V. D. A., M. Ș. B. L. DĂNU, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 50 baxuri și 20 de cartușe de țigări al căror echivalent este, așa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, 192.976,73 lei.

La data de 13/14.01.2011, C. A., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița, împreună au introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 50 baxuri și 20 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care C. A. a fost pusă sub învinuire.

Pe parcursul monitorizării au fost surprinse numeroase situații în care inculpata pretinde o sumă de bani drept mită de la persoanele care tranzitau frontiera Foeni II și Moravița.

Referitor la evenimentele din ziua de 05.11.2010: Pe parcursul programului de lucru au intrat în țară, din Serbia, mai multe persoane care aveau țigări ascunse în autovehicule, peste limita legală de scutire de taxe vamale, TVA și accize, convorbirile ambientale fiind înregistrate audio-video (procese-verbale de redare, filele 5-18, vol. 41), conform art. 91¹ și urm. C.p.p., după cum urmează:

- la minutul 00:03:50 lucrătorul vamal C. A. a avut o discuție cu colaboratorul cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR, din care a rezultat că acesta din urmă, trebuia să-i dea vameșului M. M. o sumă de bani: „Cincizeci”.

- la minutul 00:20:00 s-a prezentat în P.M.T. Foeni II, învinuitul B. I., cu autoutilitara marca Nissan cu nr. de înmatriculare_, având 25 de cartușe de țigări ascunse în autovehicul (înregistrat în evidențele de intrare în țară la ora 14:26:20), pentru care a înmânat suma de 30 de euro lucrătorului vamal C. A. (foto nr.7-11, filele 23-25, vol.41).

- la minutul 00:00:36 s-a prezentat în P.M.T. Foeni II învinuita J. V. zis „D.”, cu autoturismul marca Dacia 1310 (culoare roșie), cu nr. de înmatriculare_, aceasta fiind urmată de J. C. L., cu autoturismul marca Volkswagen cu nr._ și de numiții MOMIROV N. și STRALUCIUC T., posesori ai autoturismului marca Dacia L. cu nr._ (înregistrați în evidențele de intrare în țară la orele: 14:53:35; 14:57:17, 14:56:09 și 14:56:31), foto nr.15-20, filele27-29, vol.41. P. cartușele de țigări ascunse în cele trei autoturisme, numita J. V. a înmânat suma de 30 euro agentului de poliție BOGDANOVIC VITOMIR, în prezența lucrătorului vamal C. A., precizând că: „Le-am dat pe drum, patruzeci…”.

- la minutul 00:03:08 s-a prezentat în P.M.T. Foeni II numitul ZELE I. cu autoturismul marca Mercedes cu nr._, având ascunse 100 de cartușe de țigări în autovehicul (înregistrat în evidențele de intrare în țară la ora 14:57:23), foto nr. 21-22, fila 30, vol. 41. P. țigările introduse în țară de numitul ZELE I., inculpata C. A. i-a pretins acestuia din urmă suma de 170 euro și 30 lei.

La ieșirea din tură, lucrătorul vamal C. A. i-a înmânat agentului BOGDANOVIC VITOMIR suma de 725 euro, reprezentând jumătate din suma colectată de lucrătorii vamali pe parcursul întregii zile.

Referitor la evenimentele din ziua de 09.11.2010: convorbirile ambientale fiind înregistrate audio-video ( procese-verbale de redare în formă scrisă, filele 101 - 112, vol. 41), conform art. 91¹ și urm. C.p.p., după cum urmează: -la minutul 00:08:39 s-a prezentat în P.M.T. Foeni II numitul S. T. G. zis „T.”, cu autoturismul marca Opel (culoare gri), cu nr. de înmatriculare_, având ascunse în autoturism cartușe de țigări. La controlul vamal efectuat de C. A., aceasta i-a cerut lui S. T. G. 5 cartușe de țigări pentru a face 1 ARB (adeverință de reținere bunuri) cu mențiunea: „Auzi, ăăă…, trebuie să-mi lași cinci cartușe să fac un A.R.B. …[neinteligibil]… le iei mâine înapoi, nu ți le fac definitiv, știi!”

În continuare, inculpata C. A. a luat 2 cartușe de țigări cu care s-a deplasat în interiorul P.M.T. Foeni(foto nr. 7 - 12, filele 117 - 119, vol.41). În acest mod, lucrătorul vamal a simulat îndeplinirea corectă a atribuțiilor de serviciu, evidențiindu-se, în mod fictiv, cu o activitate de descoperire a țigărilor introduse în țară, peste limita legală de scutire de taxe vamale, acțiunea sa având însă un caracter formal și de comun acord cu cel astfel depistat.

La terminarea programului de lucru, colaboratorul cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR a fost chemat de lucrătorii vamali C. A. și M. M., ocazie cu care s-au numărat bani primiți cu titlu de mită în ziua respectivă, rezultând suma totală de 1.380 euro, care a fost împărțită între vameși și polițiști, în părți egale de câte 690 euro.

24.S-a reținut în sarcina inculpatului A. P. săvârșirea a două infracțiuni de aderare la un grup infracțional organizat, a două infracțiuni de luare de mită, din care una în formă continuată (1 act material și, respectiv, 2 acte materiale), a infracțiunii de contrabandă calificată (1 act material), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.,art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la. art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000,, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul A. P. a fost evidențiată în capitolul referitor la evenimentele din 23.09.2010, la care au participat și colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA, precum și investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D..

De asemenea, din examinarea proceselor-verbale întocmite de investigatorii sub acoperire, la 27.01.2011 și 28/29.01.2011, coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 27.01.2011 și 28/29.01.2011, mai rezultă că în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, în calitate de lucrător vamal, inculpatul a aderat la grupul infracțional organizat alcătuit din alți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, polițiști de frontieră din cadrul PTF Moravița, precum H. G. B., M. V. T., C. I., M. N., R. I., S. S., I. V. L., C. C. D. și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale,

Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul A. P. a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 27.01.2011 și 28/29.01.2011, la care au participat și investigatorii sub acoperire NICHȘICI OLIVER E. și V. M. C..

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, (1 act material, cu referire la P.M.T. Foeni II), reținută în sarcina inculpatului A. P., s-a constatat că în ziua de 23.09.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră VRÂNCUȚ A. I., M. R. D., D. S., M. C., Ț. A., lucrătorul vamal B. G. C., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.100 euro și 400 lei, din care și-a însușit 275 euro și 100 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care P. G., M. S., P. I. B., B. B., C. I., să introducă fraudulos în România cantitatea de 6 baxuri de țigări.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale, cu referire la P.T.F. Moravița), reținută în sarcina inculpatului A. P.: La data de 27.01.2011, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și cu complicitatea polițiștilor de frontieră H. G. B., M. V. T., C. I. ș.a, a primit, cu titlu de mită, suma de 8.400 euro, din care și-a însușit 4.200 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 168 de baxuri de țigări; la data de 28/29.01.2011, a primit, cu titlu de mită, suma de 4.700 euro, din care și-a însușit 1.175 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 94 de baxuri de țigări.

În delcrația sa inculpatul B. L. D. (vol.13), l-a indicat și pe inculpatul A. P. printre vameșii care erau implicați în activitatea infracțională din acea perioadă alături de C., G. M., B., D., J., S., Ț., U., GRIGUȚA, V., C..

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit, deci, că 28/29.01.2011, inculpatul A. P., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița, a introdus în țară, împreună cu alte persoane și cu complicitatea polițiștilor de frontieră prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 94 baxuri de cartușe de țigări al căror echivalent este, așa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, 342.048,73 lei

25.În sarcina inculpatei M. E. s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Activitatea infracțională desfășurată de inculpată a fost evidențiată în capitolul referitor la evenimentele din 22.10.2010, la care au participat și colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA, precum și investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D..

Astfel, în perioada septembrie 2010 – noiembrie 2010, în calitate de lucrător vamal, a aderat la un grupul infracțional organizat alcătuit din alți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, delegați în Punctul de M. Trafic Foeni II, polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Foeni II, precum polițiștii de frontieră VRÂNCUȚ A. I., M. A., P. I. – C., cu lucrătorul vamal D. E., precum și cu traficanții de țigări TUTURILOV R., TUTURILOV I., B. S. I., aceștia acționând în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Deși inculpata M. E. a negat faptele comise, comiterea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și săvârșirea infracțiunii de luare de mită, este dovedită de declarațiile date de colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA și de investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D., la 22.02.2011 (vol. 41, filele 352-375), 22.10.2010 (filele 67-68, vol. 38), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 22.10.2010 (vol. 40, filele 40 – 52, vol. 40, fil. 114 - 213), P. I. C. (filele 215-219, vol. 16), M. R. D. (filele 13-29, vol. 16), din care reiese că în ziua de 22.10.2010, inculpata, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră Ț. A., M. R. D., P. I. C., VRÂNCUȚ A. I., TUDORĂNESCU R., M. A., cu lucrătorul vamal D. E., a primit, cu titlu de mită, suma de 130 de euro, din care și-a însușit 70 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, TUTURILOV R. (1 bax), TUTURILOV I. (1 bax), B. I. S. (20 cartușe), să introducă fraudulos în România cantitatea de 2 baxuri și 20 de cartușe de țigări (echivalentul a 120 euro).

Suma totală colectată cu titlul de mită în ziua de 22.10.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 120 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți relativ egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali (70 euro), iar cealaltă polițiștilor de frontieră (60 euro), astfel că lucrătorului vamal M. E. i-au revenit 70 euro.

26.Inculpatul B. G.-C. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Fiind audiat, inculpatul B. G.-C. și-a exercitat dreptul de a nu da declarații, însă din declarațiile date de colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA și de investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D., 23.09.2010 (vol. 38, filele 43-45, vol. 40, fil. 114 - 213), 22.02.2011 (vol. 41, filele 352-375), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 23.09.2010 (vol. 39, filele 141-184), declarațiile D. S. (vol. 18, filele 119-135), M. R. D. (vol. 16, filele 13-29), rezultă că inculpatul B. G.-C. în calitate de lucrător vamal, a aderat la grupul infracțional organizat alcătuit din lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, delegați în Punctul de M. Trafic Foeni II, polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Foeni II, în perioada septembrie 2010 – noiembrie 2010 și a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră D. S., M. A., M. C., VRÂNCUȚ A. - I., cu lucrătorul vamal A. P., precum și cu traficanții de țigări C. I., B. L. M., J. V., TUTURILOV R., POSTIN O. MIODRAG, B. I., T. N., aceștia acționând în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

În ziua de 23.09.2010, inculpatul B. G.-C., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră Ț. A., VRÂNCUȚ A. – I., D. S., M. C., cu lucrătorul vamal A. P., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.100 euro și 400 lei, din care și-a însușit 275 euro și 100 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, MILOSEVIC PREDRAG, M. S., G. I., P. I. B., să introducă fraudulos în România cantitatea de 24 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 23.09.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 1.100 euro și 400 lei, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 550 euro și 200 lei, care a revenit lucrătorilor vamali, a fost din nou împărțită între aceștia din urmă, în mod egal, astfel că inculpatului B. G.-C. i-au revenit 275 de euro și 100 lei.Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul B. G.-C. a fost evidențiată în capitolul referitor la evenimentele din 23.09.2010, la care au participat și colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA, precum și investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D..

27.Inculpatul Ț. A. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul Ț. A. și-a exercitat dreptul de a nu da declarații în cauză.

Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul Ț. A. a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 22.09.2010, 23.09.2010, 25.10.2010, 27.10.2010, la care au participat și colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA, precum și investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D..

Comiterea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată, 4 acte materiale, este dovedită de declarațiile date de colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA și de investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D., la 22.09.2010 (vol. 38, filele 36-38), 23.09.2010 (vol. 38, filele 43-45), 24.09.2010 (vol. 38, filele 51-52), 22.02.2011 (vol. 41, filele 352-375), 25.10.2010 (filele 72-74, vol. 38), 27.10.2010 (vol. 38, filele 76-78), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 22.09.2010 (vol. 39, filele 18-76, vol. 40, fil. 114 - 213), 23.09.2010 (vol. 39, filele 141-184, vol. 40, fil. 114 - 213), 25.10.2010 (vol. 40, filele 281, vol. 40, fil. 114 - 213), 27.10.2010 (vol. 41, filele 342-379), declarațiile inculpaților M. L. (vol. 15, filele 313-329), C. A. (vol. 15, filele 109-116), D. S. (vol. 18, filele 119-135), C. MIOMIR D. (vol. 13, filele 422-429), P. I. C. (filele 215-219, vol. 16), M. R. D. (filele 13-29, vol. 16), O. T. (vol. 18, filele 388 - 404), C. C. D. (vol. 13, filele 251 - 257), GRIGUȚA R. H. (vol. 18, filele 218 - 238), C. A. (vol. 15, filele 72-75), T. N. (vol. 14, filele 394 - 398).

Din examinarea acetor probe rezultă că în perioada septembrie 2010 – noiembrie 2010, în calitate de agent de poliție judiciară, inculpatul a aderat la grupul infracțional organizat alcătuit din lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, delegați în Punctul de M. Trafic Foeni II, polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Foeni II, precum D. S., M. A., M. C., P. I. – C., cu lucrătorii vamali C. A., K. A., M. E., M. L., A. P., D. F.-S., B. G. – C., N. D. – N., N. D. - L., precum și cu traficanții de țigări J. V. ș. a., și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale), reținută în sarcina inculpatului Ț. A.: în calitate de agent de poliție judiciară la P.T.F., Foeni II, și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, a primit, cu titlu de mită, suma de 850 euro și 410 lei, din care și-a însușit 35 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos țigări (19 baxuri) în România, în ziua de 22.09.2010, între care J. V., să introducă fraudulos în România cantitatea de 19 baxuri de țigări; în ziua de 23.09.2010, în calitate de agent de poliție judiciară la P.T.F., Foeni II, și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră VRÂNCUȚ A. I., M. R. D., D. S., M. C., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.100 euro și 400 lei, din care și-a însușit 55 de euro și 20 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos țigări (24 baxuri) în România.

În ziua de 25.10.2010 inculpatul Ț. A., în realizarea aceleiași rezoluții infracționale ca și la datele de 22 și 23 septembrie 2010, i-a promis și acordat „protecție” numitului M. S., care a încercat să introducă ilegal țigări în România, cu autoturismul marca Mercedes, cu nr. BH 3506BP (înmatriculat în Bulgaria), la fel ca și în zilele de 22 și 23 septembrie 2010, pentru obținerea unor foloase materiale cu caracter repetat; în ziua de 25.10.2010 „protecția” sa nu și-a mai atins scopul decât parțial, în sensul că țigările nu au fost confiscate, nu s-a efectuat nici un act de constatare și persoanei protejate i s-a permis să se întoarcă în Serbia, cu țigările. Ulterior, la ieșirea din tură, însoțit de M. S., inculpatul Ț. A. și-a așteptat colegii, la ieșirea din localitatea P., pentru a le reproșa că nu s-a permis . transportului protejat de el.

În consecință, cu privire la inculpatul Ț. A. s-a constat că în ziua de 25.10.2010, în calitate de agent de poliție judiciară la P.T.F., Foeni II, a acționat în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, pentru facilitarea contrabandei de țigări, în favoarea numitului M. S., ca și la datele de 22 septembrie, 23 septembrie și 27 octombrie 2010 (când a primit, cu titlul de mită, suma totală de 3.650 euro și 810 lei, din care și-a însușit 140 euro și 20 lei), fără a mai primi sume de bani și la 25.10.2010;

În ziua de 27.10.2010, inculpatul Ț. A., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție judiciară la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră M. A., VRÂNCUȚ A. I., P. I. C., C. A., cu lucrătorii vamali, a primit, cu titlu de mită, suma de 1.630 euro, din care și-a însușit 50 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, contrabanda cu țigări (32 baxuri și 30 cartușe).

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită în ziua de 27.10.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 1.630 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali (815 euro), iar cealaltă polițiștilor de frontieră (815 euro).

Ulterior, suma de 815 euro, care a revenit polițiștilor, a fost redistribuită, în mod aproximativ egal, între polițiștii de frontieră, câte 120 de euro pentru BOGDANOVIC VITOMIR, M. A., P. I. C., C. A., VRÂNCUȚ A. I., N. R., câte 50 de euro agenților din postcontrol - UROȘEVIC D. și Ț. A., astfel că inculpatului Ț. A. i-au revenit 50 euro.

28.Inculpatul C. A. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Activitatea infracțională desfășurată de acesta a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 07.11.2010, 08.11.2010, 09.11.2010, 11.11.2010, la care au participat și colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA, precum și investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D..

Comiterea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat și de mită, în formă continuată (2 acte materiale), este dovedită de declarațiile date de colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA și de investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D., la 07.11.2010 (vol. 38, filele 88-90), 09.11.2010 (vol. 38, filele 95-98), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 07.11.2010 (vol. 41, filele 67-79), 09.11.2010 (vol. 41, filele 101 - 112), declarațiile inculpaților P. I. C. (filele 215-219, vol. 16), O. T. (vol. 18, filele 388 - 404), C. C. D. (vol. 13, filele 251 - 257), GRIGUȚA R. H. (vol. 18, filele 218 - 238), C. A. (vol. 15, filele 72-75), ce se coroborează cu declarațiile inculpatului, în faza de urmărire penală, la filele 72-75, vol. 1, prin care a recunoscut faptele comise.

Din examinarea acestor probe, rezultă că în perioada septembrie 2010 – noiembrie 2010, în calitate de agent de poliție, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, delegați în Punctul de M. Trafic Foeni II, polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Foeni II, precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale,

Astfel, inculpatul a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră VRÂNCUȚ A. I., M. A., P. I. – C., cu lucrătorii vamali C. A., K. A., M. E., M. L., A. P., D. F.-S., B. G. – C., N. D. - L., precum și cu traficanții de țigări, J. V. ș.a, aceștia acționând în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

În ziua de 07.11.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră Ț. A., P. I. C., VRÂNCUȚ A. I., M. A., cu lucrătorii vamali GRIGUȚA R. H. și DOROBONȚU E., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.680 euro și 80 lei, din care și-a însușit 100 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, P. I. B., B. B., să introducă fraudulos în România cantitatea de 34 baxuri de țigări.

În ziua de 09.11.2010, învinuitul C. A., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră VRÂNCUȚ A. I., M. A., cu lucrătorii vamali C. A. și M. M., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.380 euro, din care și-a însușit 90 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, POSTIN O. MIODRAG, A. G., S. T. G., B. I., MOMIROV N., să introducă fraudulos în România cantitatea de 27 baxuri și 30 cartușe de țigări.

29.Inculpatul M. A. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul M. A. și-a exercitat dreptul de a nu da declarații în cauză.

Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul M. A. a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 07.11.2010, 08.11.2010, 09.11.2010, 11.11.2010, la care au participat și colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA, precum și investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D., redată în rechizitoriu.

Din examinarea acestor probe rezultă că inculpatul se face vinovat de infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată. Este dincolo de orice dubiu că în perioada septembrie 2010 – noiembrie 2010, în calitate de agent de poliție, a aderat la grupul infracțional organizat alcătuit din lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, delegați în Punctul de M. Trafic Foeni II, polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Foeni II, precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale,

Astfel, inculpatul M. A. a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră VRÂNCUȚ A. I., P. I. – C., cu lucrătorii vamali C. A., K. A., M. E., M. L., A. P., D. F.-S., B. G. – C., N. D. - L., precum și cu traficanții de țigări J. V. ș.a, aceștia acționând în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

De asemenea, în ziua de 07.11.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră Ț. A., P. I. C., VRÂNCUȚ A. I., C. A., cu lucrătorii vamali GRIGUȚA R. H. și DOROBONȚU E., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.680 euro și 80 lei, din care și-a însușit 100 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, P. I. B., B. B., să introducă fraudulos în România cantitatea de 34 baxuri de țigări.

În ziua de 09.11.2010, inculpatul, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră VRÂNCUȚ A. I., C. A., cu lucrătorii vamali C. A. și M. M., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.380 euro, din care și-a însușit 90 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, POSTIN O. MIODRAG, A. G., S. T. G., B. I., MOMIROV N., să introducă fraudulos în România cantitatea de 27 baxuri și 30 cartușe de țigări.

În ziua de 11.11.2010, inculpatul, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră P. I. C., VRÂNCUȚ A. I., C. A., cu lucrătorii vamali GRIGUȚA R. H. și D. E., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.260 euro și 430 lei, din care și-a însușit 80 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, TUTURILOV I., J. V., TUTURILOV R., B. V., MILOSEVIC MARKO, să introducă fraudulos în România cantitatea de 27 baxuri și 10 cartușe de țigări.

Pe parcursul monitorizării au fost surprinse numeroase situații în care inculpatul a fost implicat în activitățile infracționale reținute, și este prezent la împărțirea sumelor de bani strânse drept mită de la persoanele care tranzitau frontiera Foeni II și Moravița.

De exemplu, referitor la evenimentele din ziua de 07.11.2010:

În ziua de 07.11.2010 planificarea posturilor în Punctul de M. Trafic Foeni II a fost următoarea: pe sensul de intrare în țară: agenții de poliție M. A. și BOGDANOVIC VITOMIR; pe sensul de ieșire din țară: agenții de poliție VRÂNCUȚ A. I. și MILENCOVIC TOJA; coordonator de tură al polițiștilor de frontieră: cms. P. I. C.; lucrători vamali: GRIGUȚA R. H. și D. E.; postcontrol: agenții de poliție de frontieră UROȘEVIC D. și Ț. A..

Pe parcursul programului de lucru au intrat în țară, din Serbia, mai multe persoane care aveau țigări ascunse în autovehicule, peste limita legală de scutire de taxe vamale, TVA și accize, convorbirile ambientale fiind înregistrate audio-video (procese-verbale de redare în formă scrisă, filele 67-79, vol. 41) conform art. 91¹ și urm. C.p.p., după cum urmează:

- la minutul 00:01:30 al înregistrărilor audio-video s-au prezentat în P.M.T. Foeni II numiții P. I. B. și B. S. B., având ascunse câte 50 cartușe de țigări în autoturismul marca Volkswagen cu nr._ și, respectiv, cu autoturismul marca Volkswagen nr._ (înregistrați în evidențele de intrare în țară la orele 13:56:05 și 16:39:56 și, respectiv, la orele 13:55:36 și 16:39:56), foto nr.7-10, filele 84-86, vol. 41.

De asemenea, susnumiții mai figurează în evidențele de intrare în țară, prin P.M.T. Foeni II, și la datele de 22:09:2010, 23.09.2010 (de 2 ori), 24.09.2010 (de 2 ori), 27.09.2010, 22.10.2010, 23.10.2010, 26.10.2010, 05.11.2010 (de 2 ori), 06.11.2010 (de 2 ori), 08.11.2010, 09.11.2010 (de 2 ori), cu autoturismele marca VW, cu nr. de înmatriculare_, marca Peugeot, cu nr._ și marca VW, cu nr._, adică aproape în toate zilele în care Vama Foeni II a fost deschisă, în perioada septembrie – noiembrie 2010 (filele 07-11, 135-140, 237-243, 381-388, 419-424, 467-472, vol. 39; filele 35-39, 86-93, 251-255, 278-280, 303-307, 337-341, vol. 40; filele 1-4, 31-36, 62-66, 92-96, 97-100, 124, 135-137, 171-178, vol. 41).

- în intervalul orar 00:28:45 – 00:37:50, potrivit înregistrării audio a convorbirilor purtate în mediu ambiental din data de 07.11.2010, într-un autoturism staționat în parcarea P.M.T. Foeni II, lucrătorul vamal GRIGUȚA R. H. și agentul BOGDANOVIC VITOMIR au procedat la împărțirea banilor colectați în ziua respectivă pentru facilitarea contrabandei cu țigări, rezultând suma de 1680 euro și 80 lei, din care 850 euro a revenit poliției de frontieră (filele 68-72, vol. 41).

- în continuare, colaboratorul cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR s-a deplasat în autoturismul polițistului VRÂNCUȚ A. I. ocazie cu care s-a procedat la împărțirea sumei de 850 euro, împreună și cu agentul de poliție M. A., după cum urmează: câte 100 de euro pentru cms. șef P. C., cms. N. R., agenții de poliție M. A., VRÂNCUȚ A. I., C. A., MILENCOVIC TOJA, BOGDANOVIC VITOMIR și câte 50 de euro pentru cms. P. I. C. și agenții Ț. A. și UROȘEVIC D..

În ziua de 09.11.2010 planificarea posturilor în Punctul de M. Trafic Foeni II a fost următoarea: pe sensul de intrare în țară: agenții de poliție M. A. și BOGDANOVIC VITOMIR; pe sensul de ieșire din țară: agenții de poliție VRÂNCUȚ A. I. și MILENCOVIC TOJA; coordonator de tură al polițiștilor de frontieră: scms. S. C.; lucrători vamali: C. A. și M. M.; postcontrol: agenții de poliție de frontieră B. L. și D. A..

Pe parcursul programului de lucru au intrat în țară, din Serbia, mai multe persoane care aveau țigări ascunse în autovehicule, peste limita legală de scutire de taxe vamale, TVA și accize, convorbirile ambientale fiind înregistrate audio-video ( procese-verbale de redare în formă scrisă, filele 101 - 112, vol. 41), conform art. 91¹ și urm. C.p.p., după cum urmează:

După primirea părții polițiștilor de frontieră, colaboratorul BOGDANOVIC VITOMIR s-a deplasat împreună cu colegii săi către S.P.F. Cruceni iar pe durata deplasării, în autoturismul condus de VRÂNCUȚ A. I., le-a comunicat acestora cuantumul sumei de bani primite iar agentul de poliție M. A. a hotărât modul de distribuire a banilor, după cum urmează: câte 90 de euro pentru cms. șef P. C., cms. N. R., M. A., VRÂNCUȚ A. I., C. A., MILENCOVIC TOJA și BOGDANOVIC VITOMIR. Diferența de 60 euro a fost păstrată de M. A., acesta din urmă afirmând că îi va da 40 de euro scms. S. C. iar diferența de 20 euro i-a păstrat pentru a achita mâncarea a doua zi.

Părțile cuvenite cms. șef P. C. și agentului V. A. I. au fost păstrate de M. A., în vedere remiterii ulterioare către aceștia iar BOGDANOVIC VITOMIR a primit, în același scop, părțile destinate cms. N. R. și agenților C. A. și MILENCOVIC TOJA.( filele 95-97, vol . 38).

30.Inculpatul K. A. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Activitatea infracțională desfășurată de acest inculpat a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 25.10.2010, 10.11.2010, la care au participat și colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA, precum și investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D..

Din examinarea acestor probe ce se coroborează cu declarațiile inculpatului prin care a recunoscut săvârșirea faptelor reținute, ca învinuire, în sarcina sa, vol. 15, filele 153-13, rezultă că în perioada septembrie 2010 – noiembrie 2010, în calitate de lucrător vamal, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, delegați în Punctul de M. Trafic Foeni II, polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Foeni II, precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale,

Mai rezultă, de asemenea, că în ziua de 25.10.2010, inculpatul, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră P. I. C., Ț. A., VRÂNCUȚ A. I., M. R. D. M. A., cu lucrătorul vamal DOBÂNDĂ F. S., a primit, cu titlu de mită, suma de 20 euro, din care și-a însușit în totalitate, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, numitului Z. G., să introducă fraudulos în România cantitatea de 20 cartușe de țigări.

În ziua de 10.11.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră VRÂNCUȚ A. I., M. A., Ț. A., cu lucrătorii vamali N. D. L., a primit, cu titlu de mită, suma de 610 euro, din care și-a însușit 155 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, B. V., VUKOJE ZORAN, să introducă fraudulos în România cantitatea de 12 baxuri și 10 cartușe de țigări.

31.În sarcina inculpatului VRÂNCUȚ A. I. s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și luare de mită, în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul VRÂNCUȚ A. I. și-a exercitat dreptul de a nu da declarații în cauză.

Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul VRÂNCUȚ A. I. a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 22.09.2010, 23.09.2010, 22.10.2010, 23.10.2010, 09.11.2010, 11.11.2010, la care au participat și colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA, precum și investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D., expusă în rechizitoriu.

Comiterea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de declarațiile date de colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA și de investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D., la 22.09.2010 (vol. 38, filele 36-38), 23.09.2010 (vol. 38, filele 43-45), 24.09.2010 (vol. 38, filele 51-52), 22.02.2011 (vol. 41, filele 352-375), 22.10.2010 (filele 67-68, vol. 38), 23.10.2010 (vol. 38, filele 43-45), 07.11.2010 (vol. 38, filele 88-90), 09.11.2010 (vol. 38, filele 95-98), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 22.09.2010 (vol. 39, filele 18-76), 23.09.2010 (vol. 39, filele 141-184), 22.10.2010 (vol. 40, filele 40 – 52, vol. 40, fil. 114 - 213), 23.10.2010 (vol. 40, filele 94 – 97, vol. 40, fil. 114 - 213),, 09.11.2010 (vol. 41, filele 101 - 112), declarațiile inculpaților M. L. (vol. 15, filele 313-329), C. A. (vol. 15, filele 109-116), D. S. (vol. 18, filele 119-135), C. MIOMIR D. (vol. 13, filele 422-429), P. I. C. (filele 215-219, vol. 16), M. R. D. (filele 13-29, vol. 16), O. T. (vol. 18, filele 388 - 404), C. C. D. (vol. 13, filele 251 - 257), GRIGUȚA R. H. (vol. 18, filele 218 - 238).

Conform acestor probe, rezultă cu certitudine că în perioada septembrie 2010 – noiembrie 2010, inculpatul, în calitate de agent de poliție, a aderat la grupul infracțional organizat alcătuit din lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, delegați în Punctul de M. Trafic Foeni II, polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Foeni II, precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale,

Astfel, inculpatul VRÂNCUȚ A. I. a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră D. S., M. A., M. C., P. I. – C., cu lucrătorii vamali C. A., K. A., M. E., A. P., D. F.-S., B. G. – C., N. D. - L., precum și cu traficanții de țigări J. V., ș.a., aceștia acționând în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă. În sarcina inculpatului VRÂNCUȚ A. I. s-au reținut 7 acte materiale de luare de mită, în formă continuată în ziua de 22.09.2010, în ziua de 23.09.2010, în ziua de 24.09.2010, în ziua de 22.10.2010, în ziua de 23.10.2010, în ziua de 07.11.2010, în ziua de 09.11.2010.

În ședința publică din data de 13 dec. 2013, s-a procedat la vizionarea înregistrărilor de pe suporturile optice indicate de către inculpați și depuse la dosar în termenul de 3 zile fixat de instanță, în care s-au indicat și neconcordanțele dintre înregistrări și procesele verbale de transcriere, printre care, și în ce-l privește pe inculpatul VRÂNCUȚ A. I..

Întrucât referitor la actul material de luare de mită din data de 24.09.2010, investigatorul a arătat că suma de bani care trebuia să-i revină inculpatului, a rămas la domnul D. care urma să împartă banii, iar acesta, fiind audiat, a declarat că nu i-a dat nicio sumă de bani, iar referitor la înregistrarea din 07.11.2010 inculpatul a contestat că nu se aude vocea lui, dat fiind faptul că s-a respins proba cu expertizarea vocii, tocmai în considerarea faptului că în urma vizionării suporturilor optice, se va lămuri această problemă și că nu este nevoie de cunoștințele unui specialist, și cum acuzarea nu a lărgit probatoriul cauzei pentru ca celelate persoane care au fost prezente la această convorbire să confirme discuția purtată cu inculpatul, și în considerarea faptului că hotărârea de condamnare trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăție, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunțe o soluție de achitare, în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod proc. pen., inculpatul Vrâncuț A. I. va fi achitat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită (actele materiale din 24.09.2010 și 07.11.2010), prev. și ped. de art. 254 alin. 2 Cod penal rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. c din Codul penal, prin schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev. de art. art. 254 alin. 2 Cod penal rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplic. 74 alin. 2 din Codul penal și art. 76 lit. c din Codul penal.

În ce privește actele de luare de mită din 22.09.2010, în ziua de 23.09.2010, în ziua de 22.10.2010, în ziua de 23.10.2010, în ziua de 09.11.2010, din coroborarea probelor mai sus menționate, rezultă că în ziua de 22.09.2010, VRÂNCUȚ A. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră Ț. A., M. R. D., D. S., M. C., a primit, cu titlu de mită, suma de 850 euro și 420 lei, din care și-a însușit 40 euro și 40 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, J. V., să introducă fraudulos în România cantitatea de 19 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 22.09.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 850 euro și 420 lei, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 425 euro și 210 lei, care a revenit polițiștilor de frontieră, a fost din nou împărțită între aceștia din urmă, în mod aproximativ egal, astfel că inculpatului VRÂNCUȚ A. I. i-au revenit 40 de euro și 40 lei.

În ziua de 23.09.2010, VRÂNCUȚ A. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră Ț. A., M. R. D., D. S., M. C., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.100 euro și 400 lei, din care și-a însușit 55 euro și 20 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, MILOSEVIC PREDRAG, M. S., G. I., P. I. B., să introducă fraudulos în România cantitatea de 24 baxuri de țigări.

Ulterior, suma de 550 euro și 200 lei, care a revenit polițiștilor de frontieră, a fost din nou împărțită între aceștia din urmă, în mod egal, astfel că inculpatului VRÂNCUȚ A. I. i-au revenit 55 de euro și 20 lei.

În ziua de 22.10.2010, VRÂNCUȚ A. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră Ț. A., M. R. D., M. A., P. I. C., cu lucrătorul vamal M. E., a primit, cu titlu de mită, suma de 130 de euro, din care și-a însușit 60 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, TUTURILOV R., TUTURILOV I., B. I. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 2 baxuri și 20 de cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită în ziua de 22.10.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 120 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți relativ egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali (70 euro), iar cealaltă polițiștilor de frontieră (60 euro).

Ulterior, suma de 60 euro, care a revenit polițiștilor de frontieră, a fost revendicată în întregime de inculpatul VRÂNCUȚ A. I..

În ziua de 23.10.2010, VRÂNCUȚ A. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră M. A., Ț. A., M. R. D., P. I. C., cu lucrătorii vamali O. T., C. C. D., a primit, cu titlu de mită, suma de 160 de euro, din care și-a însușit 50 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, CATIC MOMIR, contrabanda cu țigări.

În ziua de 09.11.2010, VRÂNCUȚ A. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră S. C., B. L., D. A., M. A., C. A., cu lucrătorii vamali C. A. și M. M., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.380 euro, din care și-a însușit 90 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, POSTIN O. MIODRAG, A. G., S. T. G., B. I., MOMIROV N., să introducă fraudulos în România cantitatea de 27 baxuri și 30 cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită în ziua de 09.11.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 1.380 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali (690 euro), iar cealaltă polițiștilor de frontieră (690 euro).

Ulterior, suma de 690 euro, care a revenit polițiștilor de frontieră, a fost împărțită între aceștia, astfel că inculpatului VRÂNCUȚ A. I. i-au revenit 90 euro.

De exemplu, referitor la evenimentele din ziua de 09.11.2010:

Pe parcursul programului de lucru au intrat în țară, din Serbia, mai multe persoane care aveau țigări ascunse în autovehicule, peste limita legală de scutire de taxe vamale, TVA și accize, convorbirile ambientale fiind înregistrate audio-video ( procese-verbale de redare în formă scrisă, filele 101 - 112, vol. 41), conform art. 91¹ și urm. C.p.p., după cum urmează:

- la minutul 00:01:30 al înregistrării audio – video (foto nr. 1-6, filele 114 - 116, vol. 41), s-au prezentat în P.M.T. Foeni II numitul POSTIN O. MIODRAG, cu autoturismul marca Volkswagen (culoare gri), cu nr. de înmatriculare_, având 30 cartușe de țigări ascunse în autovehicul, urmat de numitul A. G., posesor al autoturismului marca Volkswagen (culoare roșu), cu nr. de înmatriculare_, având, la rândul lui, 35 cartușe de țigări ascunse în autovehicul (înregistrați în evidențele de intrare în țară la ora 13:24:13 și, respectiv, la ora 13:24:45).

POSTIN O. MIODRAG mai figurează în evidențele de intrare în țară, prin P.M.T. Foeni II, și la datele de: 22.09.2010 (de 2 ori), 23.09.2010, 25.09.2010, 26.09.2010, 27.09.2010, 22.10.2010, 23.10.2010, 25.10.2010, 26.10.2010, 27.10.2010, 05.11.2010, 06.11.2010, 07.11.2010, 08.11.2010, 09.11.2010, cu același autoturism nr._ .

A. G.mai figurează în evidențele de intrare în țară, prin P.M.T. Foeni II, și la datele de: 22.09.2010, 23.09.2010, 24.09.2010, 25.09.2010, 26.09.2010, 27.09.2010, 22.10.2010, 23.10.2010, 25.10.2010, 26.10.2010, 27.10.2010 (de 2 ori), 05.11.2010, 06.11.2010, 07.11.2010, 08.11.2010, 09.11.2010, 11.11.2010, cu același autoturism nr._ .

-la minutul 00:08:39 s-a prezentat în P.M.T. Foeni II numitul S. T. G. zis „T.”, cu autoturismul marca Opel (culoare gri), cu nr. de înmatriculare_, având ascunse în autoturism cartușe de țigări. La controlul vamal efectuat de C. A., aceasta i-a cerut lui S. T. G. 5 cartușe de țigări pentru a face 1 ARB (adeverință de reținere bunuri) cu mențiunea: „Auzi, ăăă…, trebuie să-mi lași cinci cartușe să fac un A.R.B. …[neinteligibil]… le iei mâine înapoi, nu ți le fac definitiv, știi!”

În evidențele de intrare în țară numitul S. T. G. mai figurează în aceeași zi și la ora 17:20:53; susnumitul mai figurează cu intrări în țară, prin același punct de frontieră, și la datele de: 23.09.2010, 24.09.2010, 26.09.2010, 27.09.2010, 06.11.2010, cu auto nr._ și, respectiv, nr._ .

- la minutul 00:13:08 s-a prezentat în P.M.T. Foeni II numitul B. I. (foto nr. 13 - 17, filele 120 - 122, vol. 41), cu autoutilitara marca Nissan (culoare gri), cu nr. de înmatriculare_, având 40 cartușe de țigări ascunse în autovehicul (înregistrat în evidențele de intrare în țară la ora 15:30:36 și, respectiv, la ora 17.22.20).

B. I. mai figurează în evidențele de intrare în țară, prin P.M.T. Foeni II și la datele de 22.09.2010, 23.09.2010, 24.09.2010, 25.09.2010, 26.09.2010, 27.09.2010, 22.10.2010, 24.10.2010, 25.10.2010, 26.10.2010, 27.10.2010, 05.11.2010 (ora 16:14:22), 06.11.2010 (de 2 ori), 08.11.2010, 05.11.2010 și 11.11.2010, cu același auto, cu nr._ .

- la minutul 00:32:47 s-a prezentat în P.M.T. Foeni II numitul MOMIROV N. (foto nr. 18 - 19, fila 123, vol. 41), însoțit de STRALUCIUC T., cu autoturismul marca Dacia L. cu nr._, având ascunse 30 cartușe de țigări în autoturism(înregistrat în evidențele de intrare în țară la ora 17:43:34).

MOMIROV N. mai figurează în evidențele de intrare în țară, prin P.M.T. Foeni II, și la datele de: 22.09.2010 (de 2 ori), 23.09.2010, 24.09.2010, 25.09.2010, 27.09.2010 (cu auto nr._ ), 22.10.2010 (cu auto nr._ ), 25.10.2010 (cu auto nr._ ), 27.10.2010, 06.11.2010, 07.11.2010, 08.11.2010 (cu auto nr._ ).

În continuare, după primirea părții polițiștilor de frontieră, colaboratorul BOGDANOVIC VITOMIR s-a deplasat împreună cu colegii săi către S.P.F. Cruceni iar pe durata deplasării, în autoturismul condus de VRÂNCUȚ A. I., le-a comunicat acestora cuantumul sumei de bani primite iar agentul de poliție M. A. a hotărât modul de distribuire a banilor, după cum urmează: câte 90 de euro pentru cms. șef P. C., cms. N. R., M. A., VRÂNCUȚ A. I., C. A., MILENCOVIC TOJA și BOGDANOVIC VITOMIR. Diferența de 60 euro a fost păstrată de M. A., acesta din urmă afirmând că îi va da 40 de euro scms. S. C. iar diferența de 20 euro i-a păstrat pentru a achita mâncarea a doua zi.

Suma de 270 euro care a revenit colaboratorilor sub acoperire BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA, precum și cms. N. R., a fost consemnată la bancă, la dispoziția instanței de judecată (filele 98-99, vol. 38).

32.Inculpatul M. C. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

În perioada septembrie 2010 – noiembrie 2010, în calitate de agent de poliție, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, delegați în Punctul de M. Trafic Foeni II, C. A., GRIGUȚA R. - H., M. L., S. VELIMIR, A. P., B. G. – C., N. D. – N., polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Foeni II, D. S., M. R. - D., VRÂNCUȚ A. - I., Ț. A. precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale,

Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul M. C. a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 23.09.2010 și 24.09.2010, la care au participat și colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA, precum și investigatorul sub acoperire, UROȘEVIC D..

Comiterea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de declarațiile date de colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA, de investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D., la 22.09.2010 (vol. 38, filele 36-38), 23.09.2010 (vol. 38, filele 43-49), 24.09.2010 (vol. 38, filele 51-52), 22.02.2011 (vol. 41, filele 352-375), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 22.09.2010 (vol. 39, filele 18-76), 23.09.2010 (vol. 39, filele 141-184, vol. 40, fil. 114 - 213), 24.09.2010 (vol. 39, filele 244-302), declarațiile inculpaților M. L. (vol. 15, filele 313-329), C. A. (vol. 15, filele 109-116), D. S. (vol. 18, filele 119-135), C. MIOMIR D. (vol. 13, filele 422-429), GRIGUȚA R. - H. (vol. 18, filele 218-230), S. VELIMIR (vol. 14, filele 297-305).

În ziua de 23.09.2010, M. C., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră Ț. A., VRÂNCUȚ A. – I., D. S., M. R. - D., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.100 euro și 400 lei, din care și-a însușit 55 euro și 20 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care MILOSEVIC PREDRAG, M. S., G. I. și P. I. B., să introducă fraudulos în România cantitatea de 24 baxuri de țigări.

Ulterior, suma de 550 euro și 200 lei, care a revenit polițiștilor de frontieră, a fost din nou împărțită între aceștia, în mod egal, astfel că inculpatului M. C. i-au revenit 55 de euro și 20 lei.

În ziua de 24.09.2010, M. C., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră Ț. A., VRÂNCUȚ A. – I., D. S., M. R. - D., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.400 euro și 400 lei, din care și-a însușit 120 euro și 20 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, WICHTNER D. B., S. A., S. A., S. M., să introducă fraudulos în România cantitatea de 50 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlu de mită, în ziua de 23.09.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 2.400 euro și 400 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 1.200 euro și 200 lei, care a revenit polițiștilor de frontieră, a fost din nou împărțită între aceștia, în mod egal, astfel că inculpatului M. C. i-au revenit 120 de euro și 20 lei.

Inculpatul M. C. și-a exercitat dreptul de a nu da declarații în cauză.

33.În sarcina inculpatului P. I. C. s-au reținut săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul P. I. C. a recunoscut faptele comise, conform declarației de la filele 215 – 219, vol. 16, în faza de urmărire penală, revenind asupra declarațiilor în faza de judecată, însă din examinarea probelor de la dosar rezultă că în perioada septembrie 2010 – noiembrie 2010, în calitate de ofițer de poliție, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, delegați în Punctul de M. Trafic Foeni II, C. C. - D., C. A., GRIGUȚA R. - H., K. A., M. E., O. T., S. VELIMIR, A. P., D. F.-S., N. D. – L., polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Foeni II, VRÂNCUȚ A. I., M. A., P. I. – C., precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale,

Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul P. I. C. a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 22.10.2010, 27.10.2010, 07.11.2010, 11.11.2010, la care au participat și colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA, precum și investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D..

Comiterea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de declarațiile date de colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA și de investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D., la 22.02.2011 (vol. 41, filele 352-375), 22.10.2010 (filele 67-68, vol. 38, vol. 40, fil. 114 - 213), 27.10.2010 (vol. 38, filele 76-78), 07.11.2010 (vol. 38, filele 88-90), 11.11.2010 (vol. 38, filele 106-108), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 22.10.2010 (vol. 40, filele 40 - 52), 23.10.2010 (vol. 40, filele 94 - 97), 27.10.2010 (vol. 40, filele 342 – 353, 354 - 379), 07.11.2010 (vol. 41, filele 67-79), 11.11.2010 (vol. 41, filele 138-150), P. I. C. (filele 215-219, vol. 16), M. R. D. (filele 13-29, vol. 16), O. T. (vol. 18, filele 388 - 404), C. C. D. (vol. 13, filele 251 - 257), GRIGUȚA R. H. (vol. 18, filele 218 - 238), C. A. (vol. 15, filele 72-75), T. N. (vol. 14, filele 394 - 398).

În ziua de 22.10.2010, P. I. C., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră Ț. A., M. R. D., VRÂNCUȚ A. I., TUDORĂNESCU R., M. A., cu lucrătorul vamal M. E., a primit, cu titlu de mită, suma de 130 de euro, din care și-a însușit 60 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, TUTURILOV R., TUTURILOV I., B. I. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 2 baxuri și 20 de cartușe de țigări.

Ulterior, suma de 60 euro, care a revenit polițiștilor de frontieră, a fost revendicată în întregime de inculpatul P. I. C..

În ziua de 27.10.2010, P. I. C., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră M. A., Ț. A., VRÂNCUȚ A. I., C. A., cu lucrătorii vamali O. T., C. C. D., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.630 euro, din care și-a însușit 50 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, POSTIN O. MIODRAG, A. G., T. N., A. T. C. contrabanda cu țigări (32 baxuri și 30 cartușe).

Ulterior, suma de 815 euro, care a revenit polițiștilor de frontieră a fost redistribuită între aceștia, astfel încât inculpatului P. I. C. i-au revenit 50 euro.

În ziua de 07.11.2010, P. I. C., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră Ț. A., VRÂNCUȚ A. I., M. A., C. A., cu lucrătorii vamali GRIGUȚA R. H. și DOROBONȚU E., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.680 euro și 80 lei, din care și-a însușit 100 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, P. I. B., B. B., să introducă fraudulos în România cantitatea de 34 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită în ziua de 07.11.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 1.680 euro și 80 lei, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali (850 euro), iar cealaltă polițiștilor de frontieră (850 euro).

Ulterior, suma de 850 euro, care a revenit polițiștilor de frontieră, a fost împărțită între aceștia, astfel că inculpatului P. I. C. i-au revenit 50 euro.

În ziua de 11.11.2010, P. I. C., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră M. A., VRÂNCUȚ A. I., C. A., cu lucrătorii vamali GRIGUȚA R. H. și D. E., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.260 euro și 430 lei, din care și-a însușit 80 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, TUTURILOV I., J. V., TUTURILOV R., B. V., MILOSEVIC MARKO, să introducă fraudulos în România cantitatea de 27 baxuri și 10 cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită în ziua de 11.11.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 1.260 euro și 430 lei, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți relativ egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali (630 euro), iar cealaltă polițiștilor de frontieră (630 euro); suma de 430 lei a revenit unui polițist din cadrul Postului de poliție al .> Ulterior, suma de 630 euro, care a revenit polițiștilor de frontieră, a fost împărțită între aceștia, astfel că inculpatului P. I. C. i-au revenit 50 euro.

Pe parcursul monitorizării au fost surprinse numeroase situații în care inculpatul a discutat cu agentul BOGDANOVIC VITOMIR despre cum se vor împărți banii colectați cu titlu de mită în ziua respectivă, după ce le va fi înmânată partea de către lucrătorii vamali.

De exemplu, referitor la evenimentele din ziua de 27.10.2010:

În ziua de 27.10.2010 planificarea posturilor în Punctul de M. Trafic Foeni II a fost următoarea: pe sensul de intrare în țară: agenții M. A. și BOGDANOVIC VITOMIR; pe sensul de ieșire din țară: agenții VRÂNCUȚ A. I. și C. A.; coordonator de tură al polițiștilor de frontieră: cms. P. I. C.; postcontrol: agenții UROȘEVIC D. și Ț. A.; lucrători vamali: O. T. și C. C. D..

Pe parcursul programului de lucru au intrat în țară, din Serbia, mai multe persoane care aveau țigări și alcool ascunse în autovehicule, peste limita legală de scutire de taxe vamale, TVA și accize, convorbirile ambientale fiind înregistrate audio – video (procesul - verbal de redare, filele 342-379, vol. 40), conform art. 91¹ și urm. C.p.p., după cum urmează:

- în intervalul orar 16:48:25-16:49:59 cms. P. I. C. a discutat cu agentul BOGDANOVIC VITOMIR despre cum se vor împărți banii colectați cu titlu de mită în ziua respectivă, după ce le va fi înmânată partea de către lucrătorii vamali.

- intervalul orar 17:18:05-17:27:00, colaboratorul cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR i-a prezentat coordonatorului de tură, cms. P. I. C., banii primiți de la lucrătorii vamali ca parte a polițiștilor de frontieră, pentru ca acesta din urmă să hotărască distribuirea banilor în continuare. Inculpatul P. I. C. a împărțit suma în mod aproximativ egal, câte 100 euro pentru polițiștii BOGDANOVIC VITOMIR, C. A., VRÂNCUȚ A. I., M. A., MILENCOVIC TOJA, P. C., N. R., 50 de euro pentru pentru el (P. I. C.), 50 de euro pentru polițiștii din postcontrol (UROȘEVIC D. și Ț. A. – câte 25 de euro fiecare) și 15 euro pentru polițistul O. F. (filele 364-373, 414-420, foto nr. 33-45, vol. 40).

34.Inculpatul N. D. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea a două infracțiuni de aderare la un grup infracțional organizat, a două infracțiuni de luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale și, respectiv, 5acte materiale), a infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.,art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la. art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul C. V. a refuzat să dea orice declarație cu privie la învinuirile care i se aduc, valorificându-și dreptul la tăcere prev. de art. 70 alin. 2 din C.p.p., însă vinovăția acestuia a fost stabilită prin declarațiile date de colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA și de investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D., la 22.02.2011 (vol. 41, filele 352-375), 6.11.2010 (vol. 38), 10.11.2010 (vol. 38), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 06.11.2010 (vol. 41, 37-44), 10.11.2010 (vol. 41, 125-126), declarațiile inculpaților K. A., B. I. (vol. 13, filele 48-54), din care rezultă că inculpatul în perioada septembrie 2010 – noiembrie 2010, în calitate de lucrător vamal, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, delegați în Punctul de M. Trafic Foeni II, polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Foeni II, precum polițiștii de frontieră VRÂNCUȚ A. I., M. A., P. I. – C., cu lucrătorii vamali K. A., P. I., precum și cu traficanții de țigări C. I., B. L. M., J. V., TUTURILOV R., POSTIN O. MIODRAG, B. I., T. N., B. V., VUJOJE ZORAN și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale.

Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul N. D. L. a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 06.11.2010, 10.11.2010, redată în rechizitoriu la care au participat și colaboratorii cu nume de cod BOGDANOVIC VITOMIR și MILENCOVIC TOJA, precum și investigatorul sub acoperire UROȘEVIC D..

În ziua de 06.11.2010 inculpatul N. D. L., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră Ț. A., VRÂNCUȚ A. – I., M. A., C. A., lucrătorul vamal N. D. L. a primit, cu titlu de mită, suma de 120 euro, din care și-a însușit 30 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care J. V., B. I., SUHARIU T. C., T. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 2 baxuri și 20 cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 06.11.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 120 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 60, care a revenit lucrătorilor vamali, a fost din nou împărțită între aceștia din urmă, în mod aproximativ egal, astfel că inculpatului N. D. L. i-au revenit 30 euro.

În ziua de 10.11.2010, inculpatul N. D. L., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră Ț. A., VRÂNCUȚ A. I., C. A., M. A., cu lucrătorul vamal K. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 610 euro, din care și-a însușit 155 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care, B. V., MILOSEVIC MARKO, VUKOJE ZORAN, să introducă fraudulos în România cantitatea de 12 baxuri și 10 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită în ziua de 10.11.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 610 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali (310 euro), iar cealaltă polițiștilor de frontieră (300 euro).

Ulterior, suma de 310 euro, care a revenit lucrătorilor vamali, a fost împărțită între aceștia, astfel că inculpatului N. D. L. i-au revenit 155 euro.

De asemenea, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, în calitate de lucrător vamal, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, polițiști de frontieră din cadrul PTF Moravița, precum D. V., M. Ș., D. M., T. C. M., M. V. L., B. I., D. M. L., N. I. F., M. A., V. D. A., M. Ș., D. S., T. V., A. F. C., A. D., cu lucrătorii vamali C. A., C. S., P. D., BADĂU T., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., cu șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., cu P. F. D., ofițer de poliție la S.P.F. D., precum și cu traficanții de țigări B. A. F., S. A. V., T. EMINL, și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale,

Astfel, inculpatul N. D. L. a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră aceștia acționând în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul N. D. L. a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 01/02.12.2010, 08.12.2010, 13/14.12.2010 și 17/18.12.2010, 20.12.2010, la care au participat și investigatorii sub acoperire NICȘICI OLIVER E. și V. M. C..

Comiterea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat de la PTF Moravița, cât și actele materiale de luare de mită săvârșite în legătură cu activitățile desfășurate de acest inculpat în PTF Moaravița, sunt dovedite de procesele - verbale întocmite de investigatorii sub acoperire, la 01/02.12.2010, 08.12.2010, 13/14.12.2010 și 17/18.12.2010, 20.12.2010, coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 01/02.12.2010, 08.12.2010, 13/14.12.2010 și 17/18.12.2010, 20.12.2010.

La data de 01/02.12.2010, N. D. L., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte lucrătorii vamali DOBÂNDĂ F. S., S. I., cu complicitatea polițiștilor de frontieră D. V., M. Ș., D. M., T. C. M., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.700 euro, din care și-a însușit 267 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 34 de baxuri de țigări.

Din examinarea acestor probe este certă vinăvăția inculpatului, dovedind că la data de 08.12.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv M. V. L., B. I., D. M. L., lucrătorii vamali DOBÂNDĂ F. S., S. I., a primit, cu titlu de mită, suma de 5.000 euro, din care și-a însușit 775 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 100 de baxuri de țigări.

La data de 13/14.12.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv M. A., V. D. A., M. Ș., lucrătorii vamali S. A., F. M. I., P. I., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.100 euro, din care și-a însușit 684 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 82 de baxuri de țigări.

La data de 17/18.12.2010, N. D. L., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv D. S., T. V., BADĂU T., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.150 euro, din care și-a însușit 375 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 43 de baxuri de țigări.

La data de 20.12.2010, N. D. L., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv A. F. C., A. D., DOBÂNDĂ F. S., BADĂU T., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.350 euro, din care și-a însușit 300 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 67 de baxuri de țigări.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte materiale),reținută în sarcina inculpatului, la data de 01/02.12.2010, N. D. L., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița, împreună cu vameșii DOBÂNDĂ F. S., S. I., cu complicitatea polițiștilor D. V., M. Ș., D. M., T. C. M., și alte persoane, au introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 34 baxuri și 20 cartușe de țigări; la data de 08.12.2010, N. D. L., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița, împreună cu vameșii DOBÂNDĂ F. S., S. I., cu complicitatea polițiștilor M. V. L., B. I., D. M. L., și alte persoane, au introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 100 baxuri de țigări; la data de 13/14.12.2010, N. D. L., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița, cu complicitatea polițiștilor de frontieră M. V. L., B. I., D. M. L., împreună cu lucrătorii vamali P. I., F. M. I., S. A. și cu alte persoane, au introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 82 baxuri de țigări, la data de 17/18.12.2010, N. D. L., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița, cu complicitatea polițiștilor de frontieră D. S., T. V., împreună cu lucrătorii vamali BADĂU T. și alte persoane, au introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 63 baxuri de țigări; la data de 20.12.2010, N. D. L., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița, cu complicitatea polițiștilor de frontieră A. F. C., A. D., împreună cu lucrătorii vamali DOBÂNDĂ F. S., BADĂU T. și alte persoane, au introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 67 baxuri de țigări.

Valoarea în vamă a acestor cantități de țigarete este mai mare de 20.000 lei, iar faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care N. D. L. a fost pus sub învinuire.

35.Inculpatul P. I. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea a două infracțiuni de aderare la un grup infracțional organizat, a două infracțiuni de luare de mită, din care una în formă continuată (1 act material și, respectiv, 4 acte materiale), a infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.,art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la. art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

În luna noiembrie 2010, în calitate de lucrător vamal, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, precum N. D. L., delegați în Punctul de M. Trafic Foeni II, polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Foeni II, VRÂNCUȚ A. I., M. A., Ț. A., precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale,

Tot în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, în calitate de lucrător vamal, a aderat și la grupul infracțional organizat alcătuit din alți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, polițiști de frontieră din cadrul PTF Moravița, precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale,

Astfel, învinuitul P. I. a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră M. V. L., D. S., P. C. I., A. I., B. C. F., F. M. I., BADĂU T., DOBÂNDĂ F. S., precum și cu alte persoane, aceștia acționând în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Comiterea acestei infracțiuni este dovedită de procesele - verbale întocmite de investigatorii sub acoperire, la 09/10.12.2010, 12.12.2010, 16.12.2010 și 20.12.2010, coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 09/10.12.2010, 12.12.2010, 16.12.2010 și 20.12.2010.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, (1 act material, cu referire la P.M.T. Foeni II), reținută în sarcina inculpatului, se reține că în ziua de 06.11.2010 inculpatul P. I., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la Punctul de M. Trafic Foeni II și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră Ț. A., VRÂNCUȚ A. – I., M. A., C. A., lucrătorul vamal P. I. a primit, cu titlu de mită, suma de 120 euro, din care și-a însușit 30 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care J. V., B. I., SUHARIU T. C., T. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 2 baxuri și 20 cartușe de țigări.

Ulterior, suma de 60, care a revenit lucrătorilor vamali, a fost din nou împărțită între aceștia din urmă, în mod aproximativ egal, astfel că învinuitului P. I. i-au revenit 30 euro.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale, cu referire la P.T.F. Moravița), la data de 09/10.12.2010, inculpatul, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte BADĂU T., F. M. I., DOBÂNDĂ F. S. și alte persoane, cu complicitatea polițiștilor de frontieră D. S., M. V. L., I. V. S., P. C. I., A. I., B. C. F., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.270 euro, din care și-a însușit 392 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 85 de baxuri și 20 cartușe de țigări.

La data de 12.12.2010, P. I., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte S. A. I., F. M. I., BADĂU T., DOBÂNDĂ F. S., N. D. L. și alte persoane, cu complicitatea polițiștilor de frontieră M. V. L., D. M. L., B. L. D., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.000 euro, din care și-a însușit 250 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 40 de baxuri de țigări.

La data de 16.12.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte S. A. I., F. M. I., BADĂU T., DOBÂNDĂ F. S. și alte persoane, cu complicitatea polițiștilor de frontieră M. V. L., V. D. A., T. C. T., T. M., B. L. D., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.860 euro, din care și-a însușit 351 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 77 de baxuri și 10 cartușe de țigări.

La data de 20.12.2010, acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv A. F. C., A. D., DOBÂNDĂ F. S., BADĂU T., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.350 euro, din care și-a însușit 300 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 67 de baxuri de țigări.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte materiale),reținută în sarcina lui P. I., din probatoriul administrat în cauză a reieșit, că 09/10.12.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița, a introdus în țară, împreună cu alte persoane și cu complicitatea polițiștilor de frontieră prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 85 baxuri și 20 de cartușe de țigări al căror echivalent este, așa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, 146.978,46 lei.

De asemenea, la data de 12.12.2010, P. I., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița, împreună cu vameșii S. A., DOBÂNDĂ F. S., BADĂU T., F. M. I., cu complicitatea polițiștilor M. V. L., D. M., B. L. D., și alte persoane, au introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 40 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care P. I. a fost pusă sub învinuire; la data de 16.12.2010, împreună cu vameșii S. A., DOBÂNDĂ F. S., BADĂU T., F. M. I., cu complicitatea polițiștilor M. V. L., V. A. D., T. M., B. L. D., și alte persoane, au introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 77 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care P. I. a fost pusă sub învinuire, iar la data de 20.12.2010, P. I., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița, cu complicitatea polițiștilor de frontieră A. F. C., A. D., împreună cu lucrătorii vamali DOBÂNDĂ F. S., BADĂU T., N. D. L. și alte persoane, au introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 67 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care P. I. a fost pus sub învinuire.

Vinovăția inculpatului cu privire la săvârșirea acestor infracțiuni în maniera descrisă în rechizitoriu este certă, în acest sens fiind și numeroasele situații în care inculpatul a pretinde sume de bani drept mită de la persoanele care tranzitau frontiera Foeni II și Moravița ce au fost surprinse, pe parcursul monitorizării.

Referitor la evenimentele din ziua de 06.11.2010:

În ziua de 06.11.2010 planificarea posturilor în Punctul de M. Trafic Foeni II a fost următoarea: pe sensul de intrare în țară: agenții de poliție VRÂNCUȚ A. I. și MILENCOVIC TOJA; pe sensul de ieșire din țară: agenții de poliție M. A. și BOGDANOVIC VITOMIR; lucrători vamali: P. I. și N. D. L.; postcontrol: agenții de poliție UROȘEVIC D. și Ț. A..

Pe parcursul programului de lucru au intrat în țară, din Serbia, mai multe persoane care aveau țigări ascunse în autovehicule, peste limita legală de scutire de taxe vamale, TVA și accize, convorbirile ambientale fiind înregistrate audio-video ( procese-verbale de redare în formă scrisă, filele 37-44, vol. 41), conform art. 91¹ și urm. C.p.p., după cum urmează:

- la minutul 00:09:17 al înregistrării audio-video s-a prezentat în P.M.T. Foeni II numitul B. L. cu autoturismul marca Dacia L. (culoare galbenă) cu nr. de înmatriculare_, având ascunse 30 de cartușe de țigări ascunse în autovehicul și fiind urmat de numitul GALBACS M., cu autoturismul marca Volkswagen (culoare roșie) cu nr. de înmatriculare_, acesta din urmă având, la rândul său, 25 cartușe de țigări ascunse în autovehicul (înregistrați în evidențele de intrare în țară la orele 17:00:42 și, respectiv, 17:11:24) foto nr.1-4, filele 52-53, vol.41.

Numitul B. L. mai figurează în evidențele de intrare în țară, prin P.M.T. Foeni II, și la datele de 22.09.2010, 24.09.2010, 25.09.2010 (cu auto nr._ ), 26.09.2010 (cu auto nr._ ), 22.10.2010 (cu auto nr._ ), 23.10.2010, 24.10.2010, 25.10.2010, 26.10.2010, 27.10.2010, 05.11.2010, 07.11.2010, 08.11.2010, 09.11.2010 (cu auto nr._ ).

GALBACS M. mai figurează în evidențele de intrare în țară, prin P.M.T. Foeni II, și la datele de 22.09.2010 (cu auto_ ), 23.09.2010 (cu auto nr._ ), 24.09.2010, 25.09.2010 (cu auto nr._ ), 26.09.2010 (cu auto nr._ ), 27.09.2010, 22.10.2010, 23.10.2010, 24.10.2010, 25.10.2010, 26.10.2010, 27.10.2010, 05.11.2010, 07.11.2010, 08.11.2010, 09.11.2010 (cu auto nr._ ).

- la minutul 00:12:18 s-a prezentat în P.M.T. Foeni II, numita T. S. cu autoturismul marca Dacia L. cu nr. de înmatriculare_, ocazie cu care a afirmat că are ascunse în autovehicul 20 de cartușe de țigări; susnumita s-a întors de pe pista de control, la .-i colaboratorului BOGDANOVIC VITOMIR că: „vameșul o zis să venim un pic mai târziu” (figurează înregistrată în evidențele de intrare în țară la ora 17:39:11), foto nr.5-8, filele 54-55, vol. 41.

Numita T. S. mai figurează în evidențele de intrare în țară, prin P.M.T. Foeni II, și la datele de 27.09.2010, 23.10.2010, 24.10.2010, 07.11.2010 (cu auto nr._ ).

-la ora 16:14:54 numita SUHARIU T. C. s-a prezentat în P.M.T. Foeni II cu autoturismul marca Renault Clio cu nr. de înmatriculare_, având ascunse 60 de cartușe de țigări în autovehicul (înregistrat în evidențele de intrare în țară la ora 17:38:28), foto nr. 9-12, filele 56-57, vol. 41.

Numita SUHARIU T. C. mai figurează în evidențele de intrare în țară, prin P.M.T. Foeni II, și la datele de 24.09.2010 (cu auto nr._ ), 24.10.2010 (cu auto nr._ ), 05.11.2010 (cu auto nr._ ) și 07:11:2010 cu auto_ ).

- la ora 16:53:38 învinuitul B. I. (foto nr. 13-20, filele 13-61, vol. 41) s-a prezentat în P.M.T. Foeni II cu autoutilitara marca Nissan cu nr. de înmatriculare_ (înregistrat în evidențele de intrare în țară de 2 ori în ziua respectivă, la ora 16:04:20 și, respectiv, la ora 17:31:21), ocazie cu care a afirmat în fața lucrătorului vamal P. I. și a agentului de poliție M. A. că are în autoturism 100 cartușe de țigări, timp în care a scos mai multe bancnote în euro din buzunarul de la piept, pe care le-a întins către agentul MILENCOVIC TOJA, acesta din urmă refuzând să primească banii: „Vorbiți cu domnul de la vamă! Vorbiți cu dânsul…”.

NumitulB. I. mai figurează în evidențele de intrare în țară, prin P.M.T. Foeni II, și la datele de 22.09.2010, 23.09.2010, 24.09.2010, 25.09.2010, 26.09.2010, 27.09.2010, 22.10.2010, 24.10.2010, 25.10.2010, 26.10.2010, 27.10.2010, 05.11.2010, 08.11.2010, 09.11.2010 (de 2 ori), cu același autoturismnr._ .

La terminarea programului de lucru, în intervalul orar 18:44:02 – 18:44:30, conform înregistrărilor audio-video, lucrătorul vamal P. I. l-a chemat pe colaboratorul cu nume de cod MILENCOVIC TOJA într-un birou din sediul P.M.T Foeni II, unde, pe fondul sonor specific numărării banilor, concomitent cu gesturi care sugerează o socoteală imaginară a unor sume, activitate efectuată cu mâna dreaptă în palma mâinii stângi (foto nr. 1-9, filele 46-50, vol. 41), lucrătorul vamal i-a înmânat agentului de poliție suma de 60 de euro din banii primiți cu titlu de mită în ziua respectivă, pentru facilitarea contrabandei cu țigări.

Declarațiile colaboratorilor MILENCOVIC TOJA și BOGDANOVIC VITOMIR se coroborează și cu declarația inculpatului N. D. L., precum și a învinuiților B. I. și P. I. (filele 86-87 vol. 38, filele 111-128 vol. 18, filele 48-54 vol. 13, filele 255-256 vol. 15).

36.Cu privire la inculpatul T. V., s-a reținut în sarcina inculpatului săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale), complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.,art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la. art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 24.10.2010, 16.12.2010, 18.12.2010, 20.12.2010, 14.01.2011 ( vol.7, filele 39-43, 215-225, 244-249, 291-297), declarațiile acestuia din 28.10.2010, 17.12.2010, 23.12.2010, 19.01.2011 (vol.7, filele1-20, 164-192, 240-243, 283-290), procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 23/24.10.2010 (vol.23, filele 297-366), 16.12.2010 (vol.26, filele 317-387), 17/18.12.2010 (vol.26, filele 388-443), 20.12.2010 (vol.26, filele 447-479), 13/14.01.2011 (vol.26, filele 257-316), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele 270-282), Z. A. I. (vol.14, filele 497-501), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, filele 89-93), O. C. (vol.18, filele 422-430), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol.11, filele 367-385), B. L. D. (vol. 13, filele 187-202), T. P. (vol.12, filele 433-435, 438-444), D. S. (vol.18, filele 87-99 ), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele 308-317).

Fapta inculpatului care, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, în calitate de agent de poliție, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, polițiști de frontieră din cadrul PTF Moravița, precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale, întrunește elementele onstitutive ale infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, ), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003.

Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul T. V. a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele 23/24.10.2010, 16.12.2010, 17/18.12.2010, 20.12.2010, 13/14.01.2011, la care a participat și investigatorul sub acoperire, V. M. C..

Săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din 5 acte materiale, (în noaptea de 23/24.10.2010, când inculpatul, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, cu polițiștii de frontieră, D. V., D. M. L., B. C., B. O. M., lucrătorul vamal T. P., a primit, cu titlu de mită, suma de 910 euro, din care și-a însușit 100 euro, primind încă 20 euro, partea care i-a revenit din tura anterioară, astfel că T. V. și-a însușit în total 120 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea de 18 baxuri și 10 cartușe de țigări; în ziua de 08.12.2010, când, fiind de serviciu și acționând, în coautorat, împreună cu polițiștii de frontieră D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., B. L. D., V. D. A., M. V. L., P. C. I., S. N., lucrătorii vamali S. A. I., DOBÂNDĂ F. S., BADĂU T. și P. I., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.860 euro, din care și-a însușit 170 de euro, acceptând și promisiunea oferirii de către cetățeanul sârb P. S. a sumei de 1.000 euro, din care 500 euro erau destinați polițiștilor, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care cetățeanul sârb anterior menționat, D. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 97 baxuri și 10 cartușe de țigări; în noaptea de 17/18.12.2010, când inculpatul, fiind de serviciu la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu polițiștii de frontieră D. S., D. V., M. V. L., D. M. L., ALEXOAIEI I., A. F. C., V. D. A., B. L. D., S. N., I. V. S., B. C. F., lucrătorii vamali BADĂU T. și N. L. D., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.150 euro, din care și-a însușit 125 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 43 baxuri de țigări, 20 de baxuri plătite în această noapte fiind introduse în tura anterioară; în ziua de 20.12.2010, când inculpatul, fiind de serviciu și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., V. D. A., M. V. L., P. C. I., A. F. C., lucrătorii vamali DOBÂNDĂ F. S., N. D. L., BADĂU T., și P. I., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.350 euro, din care și-a însușit 20 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea de 67 baxuri de țigări; în noaptea de 13/14.01.2011, când același inculpat, fiind de serviciu la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră I. M., D. V., B. L. DĂNUȘ, M. Ș., V. A. D., G. M. D., M. A., lucrătorii vamali C. S. H. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.520 euro, din care și-a însușit 100 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 50 baxuri și 20 cartușe de țigări; este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 24.10.2010, 16.12.2010, 18.12.2010, 20.12.2010, 14.01.2011 ( vol.7, filele 39-43, 215-225, 244-249, 291-297), declarațiile acestuia din 28.10.2010, 17.12.2010, 23.12.2010, 19.01.2011 (vol.7, filele1-20, 164-192, 240-243, 283-290), procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 23/24.10.2010 (vol.23, filele 297-366), 16.12.2010 (vol.26, filele 317-387), 17/18.12.2010 (vol.26, filele 388-443), 20.12.2010 (vol.26, filele 447-479), 13/14.01.2011 (vol.26, filele 257-316), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele 270-282), Z. A. I. (vol.14, filele 497-501), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, filele 89-93), O. C. (vol.18, filele 422-430), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol.11, filele 367-385), B. L. D. (vol. 13, filele 187-202), T. P. (vol.12, filele 433-435, 438-444), D. S. (vol.18, filele 87-99), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele 308-317).

Din probatoriul administrat în cauză a mai reieșit, că, în perioada octombrie 2010– ianuarie 2011, inculpatul T. V., în mod repetat, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 248 baxuri și 40 de cartușe de țigări al căror echivalent este, așa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, 2.084.171,22 lei.

Activitatea infracțională a inculpatului T. V. în ceea ce privește complicitatea la săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată, a fost prezentată în capitolele referitoare la evenimentele 23/24.10.2010, 16.12.2010, 17/18.12.2010, 20.12.2010, 13/14.01.2011, la care a participat și investigatorul sub acoperire, V. M. C..

Complicitatea la comiterea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată, alcătuită din cele 5 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 24.10.2010, 16.12.2010, 18.12.2010, 20.12.2010, 14.01.2011 ( vol.7, filele 39-43, 215-225, 244-249, 291-297), declarațiile acestuia din 28.10.2010, 17.12.2010, 23.12.2010, 19.01.2011 (vol.7, filele1-20, 164-192, 240-243, 283-290), procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 23/24.10.2010 (vol.23, filele 297-366), 16.12.2010 (vol.26, filele 317-387), 17/18.12.2010 (vol.26, filele 388-443), 20.12.2010 (vol.26, filele 447-479), 13/14.01.2011 (vol.26, filele 257-316), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele 270-282), Z. A. I. (vol.14, filele 497-501), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, filele 89-93), O. C. (vol.18, filele 422-430), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol.11, filele 367-385), B. L. D. (vol. 13, filele 187-202), T. P. (vol.12, filele 433-435, 438-444), D. S. (vol.18, filele218-230), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele 308-317) șirapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (Vol. 58 ).

Astfel, în noaptea de 23/24.10.2010, T. V., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră D. V., D. M. L., B. C., B. O. M., l-a ajutat pe lucrătorul vamal T. P. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 18 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în ziua de 16.12.2010, T. V., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., B. L. D., V. D. A., A. D., T. M. C., M. V. L., P. C. I., S. N., cu șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., precum și cu agentul de poliție Ț. I., din cadrul I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., i-a ajutat pe lucrătorii vamali S. A. I., DOBÂNDĂ F. S., F. M. I., BADĂU T. și P. I., pe P. S., să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 77 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în noaptea de 17/18.12.2010, T. V., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră polițiștii de frontieră D. S., D. V., M. V. L., D. M. L., ALEXOAIEI I., A. F. C., V. D. A., B. L. D., S. N., I. V. S., B. C. F., i-a ajutat pe lucrătorii vamali BADĂU T., N. L. D. și P. S., să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 43 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în ziua de 20.12.2010, T. V., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., V. D. A., M. V. L., P. C. I., A. F. C., cu șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., precum și agentul de poliție Ț. I., din cadrul I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., i-a ajutat pe lucrătorii vamali DOBÂNDĂ F. S., N. D. L., BADĂU T., P. I. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 67 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în noaptea de 13/14.01.2011, T. V., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră I. M., D. V., B. L. D., M. Ș., V. A. D., G. M. D., M. A., i-a ajutat pe lucrătorii vamali C. S. H., C. A. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, 50 baxuri și 20 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care T. V. a fost pus sub învinuire. Faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

Deși inculpatul nu a recunoscut săvârșirea nici uneia dintre aceste infracțiuni, nu a înțeles să-și propună probe, astfel încât vinovăția acestuia a fost pe deplin dovedită cu materialul probator existent la dosarul cauzei, urmând a fi condamnat.

37.Inculpatul P. F. D. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale) și contrabandă, precum și pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.,art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 și art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Prin declarațiile date în prezenta cauză (vol.14, fil.36-42), inculpatul P. F. D. a tăgăduit săvârșirea faptelor pentru care a fost pus sub acuzare, însă apărarea formulată în acești termeni este înlăturată de probele aflate la dosar, astfel cum au fost prezentate în cele care preced.

Activitatea infracțională a inculpatului P. F. D. în ceea ce privește aderarea sa la un grup infracțional organizat a fost evidențiată în capitolul anterior, cu ocazia expunerii faptelor din perioada decembrie 2010 - ianuarie 2011, la care a participat și investigatorul sub acoperire V. M. C..

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și declarațiile acestuia din perioada anterior menționată (vol.7), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.25 și 26), declarațiile învinuitului D. M. L. (vol.9, fil.270-282) și declarațiile inculpaților B. L. D. (vol.13, fil.187-202) și T. C. T. (vol.10, fil.247-259).

Inculpatul, în calitate de ofițer de poliție la S.P.F. D., a consimțit ca împreună cu ceilalți polițiști de frontieră Ș. M. A., D. V. și alți polițiști din P.T.F. Moravița, cu lucrătorul vamal B. C. G. și alții să nu își îndeplinească, pe timpul serviciului, îndatoririle privitoare la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, precum și prevenirea și combaterea faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, urmărind să primească, în schimb, diferite foloase cu titlu de mită, prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

De asemenea, prin omisiunea de a-și exercita corespunzător atribuțiile profesionale, inculpatul s-a integrat în grupul infracțional organizat, asigurând, prin aportul său, corelarea acțiunilor celorlalți membri ai grupării criminale, care presupuneau, în esență: asigurarea realizării contactului cu traficanții de țigări, colectarea sumelor de bani date de către aceștia, cu titlu de mită, împărțirea respectivelor foloase și protecția traficanților pe traseul de deplasare până la locurile de depozitare a mărfii.

În noaptea de 09/10.01.2011, fiind de serviciu la S.P.F. D., a primit, prin intermediul șefului de tură, ofițerul de poliție D. V., suma de 50 euro, ca urmare a împărțirii între membrii grupului infracțional organizat în care era integrat, a foloaselor primite, în ziua de 08.01.2011, de la persoanele cărora li s-a facilitat introducerea frauduloasă de țigări în România, iar în noaptea de 09/10.01.2011, fiind de serviciu la S.P.F. D., a primit, prin intermediul lucrătorului vamal B. C. G. și a șefului de tură, ofițerul de poliție D. V., suma de 50 euro, ca urmare a împărțirii între membrii grupului infracțional organizat în care era integrat, a foloaselor primite, în respectiva noapte, de la persoanele cărora li s-a facilitat introducerea frauduloasă de țigări în România.

În legătură cu complicitatea la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (3 acte materiale), reținută în sarcina inculpatului, în ziua de 08.12.2010, P. F. D., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la S.T.F. D., i-a ajutat, împreună cu lucrătorii de poliție care erau în aceeași tură la P.P.F. Moravița, pe lucrătorii vamali S. A. I., D. F. S., N. D. L. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 100 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care P. F. D. a fost pus sub învinuire; în noaptea de 09/10.12.2010, i-a ajutat, împreună cu lucrătorii de poliție care erau în aceeași tură la P.P.F. Moravița, pe lucrătorii vamali D. F. S., N. D. L., P. I., BADĂU T. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 85 baxuri și 25 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în ziua de 08.01.2011, inculpatul, fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la S.P.F. D., i-a ajutat, împreună cu lucrătorii de poliție care erau în aceeași tură la S.P.F. Moravița, pe lucrătorii vamali B. C. G., V. G. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 81 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

38.Inculpatul C. C. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor aderare la un grup infracțional organizat și luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale), precum și pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Activitatea infracțională a inculpatului C. C. în ceea ce privește aderarea sa la un grup infracțional organizat a fost evidențiată în capitolul anterior, cu ocazia expunerii faptelor din 03.11.2010, 04/05.11.2010, 15.11.2010, 16/17.11.2010 ȘI 19.11.2010, la care a participat și investigatorul sub acoperire V. M. C..

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. la 03.11.2010, 05.11.2010, 15.11.2010, 17.11.2010 și 19.11.2010 (vol.7, fil.82-89, 92-99, 126-134, 134-144, 145-150), declarațiile acestuia din 11.11.2010 și 25.11.2010 (vol.7, fil.46-65, 108-125), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 03.11.2010, 04/05.11.2010, 15.11.2010, 16/17.11.2010 și 19.11.2010 (vol.24, fil.250-325; 326-409; vol.25, fil.122-206; 207-271, 272-374), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202).

Inculpatul, în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, a consimțit ca împreună cu ceilalți polițiști de frontieră D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., D. S., G. M. D., M. Ș., T. M., A. I., B. P. B., B. I., S. N., V. D. A., H. G. B. și alți polițiști din P.T.F. Moravița, cu lucrătorii vamali D. F., J. O., T. P., G. Ș. M., cu C. I. A., șeful Postului de Poliție Moravița, Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliție Rutieră D., precum și cu traficanții de țigări D. S., P. S. și alții, să nu își îndeplinească, pe timpul serviciului, îndatoririle privitoare la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, precum și prevenirea și combaterea faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, urmărind să primească, în schimb, diferite foloase cu titlu de mită prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunilor anterior menționate este dovedită și de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. la 03.11.2010, 05.11.2010, 15.11.2010, 17.11.2010 și 19.11.2010 (vol.7, fil.82-89, 92-99, 126-134, 134-144, 145-150), declarațiile acestuia din 11.11.2010 și 25.11.2010 (vol.7, fil.46-65, 108-125), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 03.11.2010, 04/05.11.2010, 15.11.2010, 16/17.11.2010 și 19.11.2010 (vol.24, fil.250-325; 326-409; vol.25, fil.122-206; 207-271, 272-374), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202)și rapoartele de constatare întocmite de către specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol.58).

Prin declarațiile date în prezenta cauză (vol.9, fil.153-154, 156-162), inculpatul C. C. a recunoscut în parte săvârșirea faptelor pentru care a fost pus sub acuzare, însă apărarea formulată în acești termeni este înlăturată de probele aflate la dosar, astfel cum au fost prezentate în cele care preced.

Cu titlu exemplificativ, de menționat este declarația inculpatului Butte L. D. (vol.13) care a menționat că după încă o perioadă de timp, T. V. a impus să fie desemnați ca șefi de grupă agenții BAUL A., D. N., C. C. și H. G. B., și toți acești patru agenți, în înțelegere cu șefii de tură, au derulat din nou activitatea infracțională, constând în facilitarea contrabandei cu țigări, în schimbul primirii unor sume de bani ca șpagă; în acea perioadă, susținerea pe care o aveau cei patru șefi de grupă era atât de mare din partea lui T. V., încât ei decideau practic în orice privință, mai presus decât șefii de tură. P. împărțirea șpăgii, cei patru șefi de grupă se întâlneau cu șefii de tură ai vameșilor și făceau o primă împărțire, în mod egal, după care, dădeau fiecărui polițist sume cuprinse între 10-30 euro. Cei patru șefi de grupă justificau sumele de bani atât de mici pe care le dădeau celorlalți polițiști din tură prin aceea că diferența ajungea, prin intermediul lor, la T. V., șeful S.P.F. Moravița. În acea perioadă, partea de șpagă care revenea polițiștilor de frontieră pe o singură tură era de aproximativ 20.000 - 30.000 euro.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale),reținută în sarcina inculpatului C. C., din coroborarea probelor mai sus menționate,rezultă că în ziua de 03.11.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D., F. R. C., H. G. B. și alții, precum și lucrătorii vamali B. C. G. și C. A., T. P. și D. F., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.100 euro și 350 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care C. L. și P. S., D. S. și CIUS C. să introducă fraudulos în România cantitatea de 43 baxuri și 42 cartușe de țigări.

Ulterior, suma de 1.050 euro și 150 lei, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali D. F., J. O., T. P. și P. M. H., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.050 euro și 150 lei, a fost redistribuită, astfel că inculpatului C. C. i-au revenit 100 euro.

În noaptea de 04/05.11.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. P. B., B. I., D. M. M., M. Ș., G. M. D., F. R. C., H. G. B. și alții, precum și lucrătorii vamali B. C. G. și V. G., T. P. și D. F. a primit, cu titlu de mită, suma de 2.000 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea de 40 baxuri de țigări, partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.000 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului C. C. i-au revenit 40 euro.

În ziua de 15.11.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. P. B., B. I., D. M. M., M. Ș., G. M. D. F. R. C., H. G. B. și alții, precum și lucrătorii vamali B. C. G. și V. G., T. P. și D. F. a primit, cu titlu de mită, suma de 3.670 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea de 73 baxuri și 20 cartușe de țigări, iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.835 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului C. C. i-au revenit 200 euro.

În noaptea de 16/17.11.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. P. B., B. I., D. M. M., M. Ș., G. M. D., F. R. C., H. G. B. și alții, precum și lucrătorii vamali B. C. G. și V. G., T. P. și D. F. a primit, cu titlu de mită, suma de 4.010 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea de 80 baxuri și 10 cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlu de mită, în noaptea de 16/17.11.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 4.010 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 1.880 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 2.130 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului C. C. i-au revenit 50 euro.

În ziua de 19.11.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. P. B., B. I., D. M. M., M. Ș., G. M. D., F. R. C., H. G. B. și alții, precum și lucrătorii vamali B. C. G. și V. G., T. P. și D. F. a primit, cu titlu de mită, suma de 5.852 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea de 117 baxuri și 2 cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlu de mită, în ziua de 19.11.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 5.852 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumei de 200 euro, care a fost dată inculpatului Ț. I. și, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 2.826 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali, iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 2.826 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului C. C. i-au revenit 300 euro.

În legătură cu complicitatea la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte materiale), reținută în sarcina inculpatului C. C., în ziua de 03.11.2010, inculpatul C. C., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali D. F., J. O., T. P., și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 43 baxuri și 42 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în noaptea de 04/05.11.2010, inculpatul C. C., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali G. Ș. M., GRIGUȚA R. H., T. P., P. M. H. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 40 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; nîn ziua de 15.11.2010, inculpatul C. C., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali D. F., GRIGUȚA R. H., T. P. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 73 baxuri și 20 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în noaptea de 16/17.11.2010, inculpatul C. C., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali T. P., P. M. H., GRIGUȚA R. H. și alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 80 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. în ziua de 19.11.2010, inculpatul C. C., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali D. F., T. P., GRIGUȚA R. H. și P. M. H. și alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 117 baxuri și 2 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care C. C. a fost pus sub învinuire.

39.În sarcina inculpatului M. R., săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale) și complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003. Activitatea infracțională a inculpatului M. R. a fost evidențiată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de către investigatorul cu identitate reală BREBENOIU A.. (vol. 8, filele 242-357)

Inculpatul M. R. a avut o atitudine oscilantă, inițial negând în totalitate comiterea infracțiunilor reținute în sarcina sa, iar ulterior revenind asupra acestei atitudini și recunoscând faptul că a primit o sumă de bani de la lucrătorii vamali pe care i-a remis-o integral investigatorului cu identitate reală BREBENOIU A. I., precum și că a primit o sumă de bani de la agentul de poliție BAUL A. pe care i-a remis-o de asemenea investigatorului cu identitate reală BREBENOIU A., susținând însă că nu ar fi cunoscut proveniența acestor sume de bani.

Săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat a inculpatului M. R., este dovedită cu declarația investigatorului cu identitate reală BREBENOIU A. din data de 22.02.2011 (vol. 8, filele 335-352), coroborată cu procesele-verbale întocmite de investigator la datele de 18.01.2011 (vol. 8, filele 254-257) și 22._ (vol. 8, filele 242-245), precum și cu declarațiile inculpaților/învinuiților T. P. (vol. 12, filele 433-435, 438-444), GRIGUȚA R. H. (vol. 18, filele 218-230).

Din examinarea acestor probe rezultă că în cursul lunii ianuarie 2011, inculpatul M. R., în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători de poliție de la P.T.F. Moravița, șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, precum T. P., U. A. C., GRIGUȚA R. H. și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și de contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale), reținută în sarcina inculpatului M. R.:În ziua de 18.01.2011, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, a primit de la numitul P. I. I. suma de 100 euro, pentru a-i facilita acestuia introducerea frauduloasă de țigări în România, după care i-a remis banii investigatorului cu identitate reală BREBENOIU A. I., pentru a-i folosi în interesul tuturor polițiștilor care au fost de serviciu în acea tură.

În ziua de 22.01.2011, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițistul de frontieră BAUL A. și lucrătorii vamali T. P., U. A. C., GRIGUȚA R. H., a primit, cu titlu de mită, suma de 740 euro, din care și-a însușit 50 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, introducerea în România a 14 baxuri cu țigări de contrabandă și 40 de cartușe.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 740 euro, din care inculpatului M. R. i-a revenit suma de 50 euro.

Activitatea infracțională a inculpatului M. R. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, a fost prezentată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de investigatorul cu identitate reală BREBENOIU A.. (vol. 8, filele 242-357)

Comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 2 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală BREBENOIU A., la datele de 18.01.2011 (vol. 8, filele 254-257) și 22._ (vol. 8, filele 242-245), declarația acestuia din 22.02.2011 (vol. 8, filele 335-352), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 18.01.2011 (vol. 28, filele 95-98), 22.01.2011 (vol. 28, filele 18-48, 99-100).

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată,reținută în sarcina inculpatului M. R.: Din probatoriul administrat în cauză a reieșit, că, în ziua de 22.01.2011, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali T. P., U. A. C., GRIGUȚA R. H., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 14 baxuri de țigări și 40 cartușe, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Activitatea infracțională a inculpatului M. R. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, a fost prezentată în capitolul la activitățile desfășurate de către investigatorul cu identitate reală BREBENOIU A., la datele de 18.01.2011 (vol. 8, filele 254-257) și 22._ (vol. 8, filele 242-245).

Comiterea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, mai sus prezentată, este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală BREBENOIU A., la datele 18.01.2011 (vol. 8, filele 254-257) și 22._ (vol. 8, filele 242-245), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 18.01.2011 (vol. 28, filele 95-98), 22.01.2011 (vol. 28, filele 18-48, 99-100).

40.Inculpatul B. V. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale) șicomplicitate la contrabandă calificată, în formă continuată (2 acte materiale),prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 26 rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege cu aplic. art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 și art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

În perioada octombrie – noiembrie 2010, în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători de poliție de la P.T.F. Moravița, D. V., B. C., D. S., G. M., A. D., I. M., D. M. L., C. C., B. L. D., H. G. B., Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., lucrătorii vamali D. F., GRIGUȚA R. H., T. P., P. M. H., J. O., precum și cu traficanții de țigări S. A. V., D. S. și B. A. F., zisă „A.”, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și de contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale.

Activitatea infracțională a inculpatului B. V. S. a fost evidențiată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de către investigatorul sub acoperire, V. M. C. (vol. 7, filele 1-362).

Săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită cu declarațiile investigatorului sub acoperire V. M. C. din 11.11.2010 (vol. 7, filele 46-65) și 25.11.2010 (vol. 7, filele 108-125), coroborate cu procesele-verbale întocmite de investigator la datele de 30.10.2010 (vol. 7, filele 66-72) și 19.11.2010 (vol. 7, filele 145-149), precum și cu declarațiile inculpaților/învinuiților M. V. L. (vol. 11, filele 364-371 și 374-385), B. L. D. (vol. 13, filele 187-204), A. D. (vol. 12, filele 27-30 și vol. 13, filele 31-37), S. A. V. (vol. 13, filele 246-251), Z. A. (vol. 13, filele 496-500), O. C. M. (vol. 18, filele 422-430), D. M. L. (vol. 9, filele 269-282), I. V. S. (vol. 10, filele 72-80), H. G. B. (vol. 10, filele 18-32), D. V. (vol. 9, filele 404-418).

Inculpatul nu a recunoscut săvârșirea infracțiunilor, considerând că din moment ce nu există înregistrări care să surprindă momentul luării de mită, nu poate fi pus sub acuzare pentru nicio infracțiune. Așa cum s-a arătat cu ocazia prezentării în ansamblu a modului de operare a activității infracționale a inculpaților, de ex. în cazul inculpatului B., vinovăția inculpatului, rezultă din coroborarea celorlalte probe strânse la dosar și care nu pot fi înlăturate, mai ales că inculpatul nu a arătat dovezi contrare care să le infirme pe cele deja existente la dosar.

Activitatea infracțională a inculpatului B. V. S., în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, a fost prezentată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de către investigatorul sub acoperire, V. M. C., în datele de 30.10.2010 și 19.11.2010. (vol. 7, filele 1-362).

Comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 2 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 30.10.2010 (vol. 7, filele 66-72) și 19.11.2010 (vol. 7, filele 145-149), declarațiile acestuia din 11.11.2010 (vol. 7, filele 46-65) și 25.11.2010 (vol. 7, filele 108-125), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 30.10.2010 (vol. 7, filele 49-121) și 19.11.2010 (vol. 7, filele 25, filele 277-374).

În ziua de 30.10.2010, inculpatul B. V. S., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu polițiștii de frontieră D. V., B. C. F., D. S. și cu lucrătorii vamali D. F., T. P., J. ILOMPIU, a primit, cu titlu de mită, suma de 2.790 euro, din care și-a însușit 200 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 46 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 2.790 de euro care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Din suma totală colectată de 2.790 euro i s-a remis inculpatului Ț. I., agent în cadrul I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., suma de 150 euro.

Ulterior, suma de 1.320 de euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali, iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.320 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului B. V. S. i-au revenit 200 euro.

În ziua de 19.11.2010, inculpatul B. V. S., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu polițiștii de frontieră R. I., G. M., A. D., I. M., D. V., D. M., C. C., B. C. F., B. L. D., H. G. B. și cu lucrătorii vamali D. F., GRIGUȚA R. H., T. P., P. M. H., a primit, cu titlu de mită, suma de 5.852 euro, din care și-a însușit 20 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care D. S., S. A. V., B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 117 baxuri de țigări și două cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 5.852 de euro care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Din suma totală colectată de 5.852 euro, i s-a remis inculpatului Ț. I., agent în cadrul I.P.J. T. - Poliția Rutieră D., suma de 200 euro.

Ulterior, suma de 2.826 de euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali, iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 2.826 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului B. V. S. i-au revenit 20 euro.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit, că, în perioada octombrie – noiembrie 2010, inculpatul B. V. S. a ajutat lucrătorii vamali menționați anterior, precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară prin PTF Moravița, prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea totală de 163 baxuri cu țigări, al căror echivalent este așa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, de 1.301.981,83 lei.

Activitatea infracțională a inculpatului B. V. S., în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, a fost prezentată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de către investigatorul sub acoperire, V. M. C., în datele de 30.10.2010 și 19.11.2010 (vol. 7, filele 1-362).

Comiterea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, alcătuită din cele 2 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită și de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la datele de 30.10.2010 (vol. 7, filele 66-72) și 19.11.2010 (vol. 7, filele 145-149), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 30.10.2010 (vol. 7, filele 49-121) și 19.11.2010 (vol. 7, filele 25, filele 277-374) și rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol. 58 filele 1-147).

În ziua de 30.10.2010, B. V. S. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, D. F., T. P. și J. O., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 46 baxuri de țigări având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 19.11.2010, B. V. S. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, D. F., T. P., GRIGUȚA R. H. și P. M. H., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 117 baxuri de țigări și două cartușe având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care a fost pus sub învinuire.

Așa cum s-a mai menționat, chiar dacă nu este surprins momentul luării mitei din partea acestui inculpat, prin înregistrări ambientale, vinovăția acestuia sub aspectul infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată reiese din coroborarea tuturor celorlalte mijloace de probă.

41.În sarcina inculpatului J. O. s-au reținut săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), contrabandă calificată, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.,art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la. art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul J. O. a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 26.10.2010, 30.10.2010, 03.11.2010, la care a participat și investigatorul sub acoperire, V. M. C..

Comiterea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., 26.10.2010, 30.10.2010, 03.11.2010 (vol.7, filele 318-324, 66-72, 82-89), declarațiile acestuia din 28.10.2010, 11.11.2010 (vol.7, filele 1-20, 46-65), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 26.10.2010 (vol.23, filele 407-410, vol. 24, filele 1-48), 30.10.2010 (vol.24, filele 49-121), 03.11.2010 (vol.24, filele 250-325),declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele 270-282), V. G. (vol.10, filele349-371), B. ANGELICAFLORICA (vol.13, filele150-156), Z. A. I. (vol.14, filele 497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele 218-230), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), BORCHEȘ P. (vol.13 filele 89-93), O. C. (vol.18, filele422-430 ), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol. 11, filele 367-385), T. P. (vol. 12, filele 433-435, 438-444), D. S. (vol.18, filele87-99 ), P. M. H. (vol.14, filele 68-84), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele 308-317), S. VELIMIR (vol. 14, filele 297-302 ).

Inculpatul J. O. a recunoscut la urmărirea penală infracțiunile, arătând modul de acțiune în cadrul grupului infracțional organizat din care făceau parte inculpații din prezenta cauză.

În perioada octombrie– noiembrie 2010, în calitate de lucrător vamal, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, polițiști de frontieră din cadrul PTF Moravița, precum lucrătorii vamali, P. M., D. F., T. P., G. Ș. M., cu polițiștii de frontieră R. I., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., C. C., ALEXOAIEI I., A. D., I. M., F. R. C., B. V. S., Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., precum și cu traficanții de țigări T. E., D. I., D. S., B. A. F. și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale,

Activitatea infracțională a inculpatului J. O. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, a fost prezentată integral în capitolele referitoare la evenimentele din 26.10.2010, 30.10.2010, 03.11.2010, la care a participat și investigatorul sub acoperire, V. M. C..

Comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 3 acte materiale (în ziua de 26.10.2010, în ziua de 30.10.2010, în ziua de 03.11.2010, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., 26.10.2010, 30.10.2010, 03.11.2010 (vol.7, filele 318-324, 66-72, 82-89), declarațiile acestuia din 28.10.2010, 11.11.2010 (vol.7, filele 1-20, 46-65), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 26.10.2010 (vol.23, filele 407-410, vol. 24, filele 1-48), 30.10.2010 (vol.24, filele 49-121), 03.11.2010 (vol.24, filele 250-325),declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele 270-282), V. G. (vol.10, filele349-371), B. A. F. (vol.13, filele150-156), Z. A. I. (vol.14, filele 497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele 218-230), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), BORCHEȘ P. (vol.13 filele 89-93), O. C. (vol.18, filele422-430 ), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol. 11, filele 367-385), T. P. (vol. 12, filele 433-435, 438-444), D. S. (vol.18, filele87-99 ), P. M. H. (vol.14, filele 68-84), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele 308-317), S. VELIMIR (vol. 14, filele 297-302 ).

De altfel, fiind audiat, inculpatul J. O. a recunoscut comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, reținută în sarcina sa, cu mențiunea că sumele de bani pe care și le-a însușit din sumele colectate cu titlu de mită sunt mai mici decât cele reținute de procurori. (a se vedea declarația din data de 06.04.2011 - vol.12, filele 329-333).

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit, deci, că, în perioada octombrie – noiembrie 2010, inculpatul J. O., acționând în coautorat cu alte persoane, precum și cu complicitatea unor polițiști, așa cum am prezentat anterior, a introdus în țară prin PTF Moravița, prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea totală de 99 baxuri și 32 cartușe de țigări, al căror echivalent este, așa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, 749.384,69 lei.

Activitatea infracțională a inculpatului J. O. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată, a fost prezentată în capitolele referitoare la evenimentele din 30.10.2010, 03.11.2010, la care a participat și investigatorul sub acoperire, V. M. C..

Comiterea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată, alcătuită din cele 2 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C. 30.10.2010, 03.11.2010 (vol.7, filele 318-324, 66-72, 82-89), declarația acestuia din 11.11.2010 (vol.7, filele 1-20, 46-65), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 30.10.2010 (vol.24, filele 49-121), 03.11.2010 (vol.24, filele 250-325),declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele 270-282), V. G. (vol.10, filele349-371), B. A. F. (vol.13, filele150-156), Z. A. I. (vol.14, filele 497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele 218-230), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), BORCHEȘ P. (vol.13 filele 89-93), O. C. (vol.18, filele422-430 ), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol. 11, filele 367-385), T. P. (vol. 12, filele 433-435, 438-444), D. S. (vol.18, filele87-99 ), P. M. H. (vol.14, filele 68-84), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele 308-317), S. VELIMIR (vol. 14, filele 297-302 )și rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (Vol. 58 ).

Din examinarea acestor probe rezultă că în data de 30.10.2010, J. O., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal repartizat în postul de pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu inculpații D. F., T. P. și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița, D. V., B. C., B. V. S., D. S., precum și a inculpatului Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 55 baxuri și 40 de cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care J. O. a fost pus sub învinuire.

În data de 03.11.2010, J. O., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal repartizat în postul de pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu inculpații D. F., T. P., P. M. H., precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița, R. I., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., C. C., ALEXOAIEI I., A. D., I. M., F. R. C., a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 43 baxuri și 42 de cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care J. O. a fost pus sub învinuire.

42.În legătură cu săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului M. A.: Săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesul verbal întocmit de investigatorul sub acoperire V. M. C. la 14.01.2011 (vol.7, fil.304-310), declarația acestuia din 19.01.2011 (vol.7, fil.290-297), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la data de 13/14.01.2011 (vol.26, fil.575-620), declarațiile inculpaților D. S. (vol.18, fil.87-99) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202), din a căror analiză rezultă că în cursul lunii ianuarie 2011, inculpatul a aderat la grupul infracțional organizat, constituit din alți lucrători de poliție de P.T.F. Moravița, D. V., B. L. D., G. M. D., M. Ș., I. M., V. D. A. și alți polițiști din P.T.F. Moravița, vameși din cadrul Biroului Vamal Moravița C. S. H., C. A. și alte persoane implicate în activități de introducere frauduloasă de țigări în România, cu C. I. A., șeful Postului de Poliție Moravița, Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliție Rutieră D., cționând, în mod coordonat, în scopul comiterii unor infracțiuni de corupție și de contrabandă, pentru a obține beneficii materiale, care erau împărțite între membrii grupării infracționale.

Inculpatul, în calitate de ofițer de poliție și șef de grupă la P.T.F. Moravița, a consimțit ca împreună cu ceilalți polițiști să nu își îndeplinească, pe timpul serviciului, îndatoririle privitoare la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, precum și prevenirea și combaterea faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, urmărind să primească, în schimb, diferite foloase cu titlu de mită.

De asemenea, pe fondul conivenței infracționale privitoare la omisiunea de a-și exercita corespunzător atribuțiile profesionale, M. A. s-a integrat în grupul infracțional organizat, asigurând, prin aportul său, corelarea acțiunilor celorlalți membri ai grupării criminale, care presupuneau, în esență: asigurarea realizării contactului cu traficanții de țigări, colectarea sumelor de bani date de către aceștia, cu titlu de mită, împărțirea respectivelor foloase și protecția traficanților pe traseul de deplasare până la locurile de depozitare a mărfii.

Activitatea infracțională a acestui inculpat, în ceea ce privește aderarea sa la un grup infracțional organizat a fost evidențiată în capitolul anterior, cu ocazia expunerii faptelor din 13/14.01.2011, la care a participat și investigatorul sub acoperire V. M. C., iar în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită și complicitatea sa la comiterea infracțiunii de contrabandă calificată a fost evidențiată în capitolul referitor la expunerea faptelor din 13/14.01.2011, la care a participat și investigatorul sub acoperire V. M. C..

Astfel, s-a dovedit cu aceste probe că în noaptea de 13/14.01.2011, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.520 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 50 baxuri și 20 cartușe de țigări.

Astfel, la data anterior menționată, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de membri aceștia, suma totală colectată cu titlu de mită de la mai multe persoane care au introdus fraudulos țigări în țară a fost de 2.520 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 1.260 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali C. S. H. și C. A., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.260 euro, a fost redistribuită, astfel că numitului M. A. i-au revenit 345 euro.

În legătură cu complicitatea la infracțiunea de contrabandă calificată, reținută în sarcina învinuitului M. A., în noaptea de 13/14.01.2011, fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție și șef de tură la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali C. S. H., C. A. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 50 baxuri și 20 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care M. A. a fost pus sub învinuire.

Prin declarațiile date în prezenta cauză inculpatul M. A. a tăgăduit săvârșirea faptelor pentru care a fost pus sub acuzare, însă apărarea formulată în acești termeni este înlăturată de probele aflate la dosar.

43.Inculpatul C. S. H. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită și contrabandă calificată, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 din C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 și art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul C. C. și-a exercitat pe parcursul urmăririi penale, dreptul de a nu da declarație.

Inculpatul, în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița, s-a integrat în grupul infracțional organizat, aducându-și contribuția la realizarea obiectivelor cu caracter ilicit, urmărite de membrii grupului, respectiv: permiterea tranzitării graniței de către persoanele ce transporta țigări de contrabandă, primirea și colectarea sumelor de bani remise ca mită de traficanți, împărțirea foloaselor materiale realizate, precum și asigurarea protecției traficanților de țigări pe traseul de deplasare după ieșirea din vamă, până la depozitarea mărfii de contrabandă.

Astfel, inculpatul a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră D. V., M. A., B. L. D., G. M. D., M. Ș., B. I., S. N., V. D. A., T. V. și alți polițiști din P.T.F. Moravița, cu lucrătorul vamal C. A., cu C. I. A., șeful Postului de Poliție Moravița, Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliție Rutieră D., precum și cu alții, acțiunile acestora derulându-se coordonat și pe parcursul unei perioade relativ mari de timp, iar fiecare dintre ei și-a asumat anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Activitatea infracțională a inculpatului C. S. H. în ceea ce privește aderarea sa la un grup infracțional organizat a fost evidențiată în capitolul anterior, cu ocazia expunerii faptelor din 13/14.01.2011, la care a participat și investigatorul sub acoperire V. M. C..

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesul verbal întocmit de investigatorul sub acoperire V. M. C. la 14.01.2011 (vol.7, fil.291-297), declarația acestuia din 19.01.2011 (vol.7, fil.283-290), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la data de 13/14.01.2011 (vol.26, fil.575-620), declarațiile învinuiților V. G. (vol.10, fil.349-371), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților D. S. (vol.18, fil.87-99) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202).

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunilor anterior menționate este dovedită de procesul verbal întocmit de investigatorul sub acoperire V. M. C. la 14.01.2011 (vol.7, fil.291-297), declarația acestuia din 19.01.2011 (vol.7, fil.283-290), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la data de 13/14.01.2011 (vol.26, fil.575-620), declarațiile învinuiților V. G. (vol.10, fil.349-371), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților D. S. (vol.18, fil.87-99) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202) și rapoartele de constatare întocmite de către specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol.58).

În noaptea de 13/14.01.2011, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.520 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 50 baxuri și 20 cartușe de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 13/14.01.2011, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 2.520 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 1.260 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 1.260 euro, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali C. A. și C. S. H., astfel că acestuia din urmă i-a revenit suma de 630 euro.

În noaptea de 13/14.01.2011, C. S. H., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal cu atribuții pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu C. A. și alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 50 baxuri și 20 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

44.Inculpatul M. V. L. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (8 acte materiale) șicomplicitate la contrabandă calificată, în formă continuată (8 acte materiale),prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 26 rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la. art. 274 din aceeași lege cu aplic. art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 și art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

În cursul lunii decembrie 2010, în calitate de ofițer de poliție la P.T.F. Moravița, inculpatul M. V. L. a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători de poliție de la P.T.F. Moravița, T. M., I. M., D. V., I. V., M. Ș., D. M. M., A. I., B. C. F., D. M., B. P., D. S., PALIMARIU C., B. I., G. M., A. D., A. F. C., C. V., P. C. I., V. D., B. L. D., T. V., S. N., H. G. B., lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, S. A. I., D. F. S., N. D. L., F. M. I., P. I., BADĂU T., GRIGUȚA R. H., T. P., P. M. H., S. VELIMIR, precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, C. L., D. S., acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și de contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale.

Activitatea infracțională a inculpatului M. V. L. a fost evidențiată în capitolele referitoare la activitățile desfășurate de către investigatorul sub acoperire, V. M. C.. (vol. 7, filele 1-362 )

Săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită cu declarațiile investigatorului sub acoperire V. M. C. din 02.12.2010 (vol. 7, filele 155-161), 17.12.2010 (vol. 7, filele 164-192), 19.12.2010 (vol. 7, filele 226-232), coroborate cu procesele-verbale întocmite de investigator la datele de 02.12.2010, 08.12.2010 (vol. 8, filele 196-202), 10.12.2010 (vol. 8, filele 203-209), 12.12.2010, 14.12.2010 (vol. 8, filele 210-215), 16.12.2010 (vol. 8, filele 216-225), 19.12.2010 (vol. 8, filele 233-239) 20.12.2010 (vol. 8, filele 244-249), precum și cu declarațiile inculpaților/învinuiților M. V. L. (vol. 11, filele 364-371 și 374-385), B. L. D. (vol. 13, filele 187-204), A. D. (vol. 12, filele 27-30 și vol. 13, filele 31-37), S. A. V. (vol. 13, filele 246-251), Z. A. (vol. 13, filele 496-500), O. C. M. (vol. 18, filele 422-430), D. M. L. (vol. 9, filele 269-282), I. V. S. (vol. 10, filele 72-80), H. G. B. (vol. 10, filele 18-32), D. V. (vol. 9, filele 404-418).

Activitatea infracțională a inculpatului M. V. L., în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, a fost prezentată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de către investigatorul sub acoperire, V. M. C., în datele de 01/02.12.2010, 08.12.2010, 09/10.12.2010, 12.12.2010, 13/14.12.2010, 16.12.2010, 17/18.12.2010, 20.12.2010 ( vol. 8, file 1-362).

Comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 8 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la datele de 02.12.2010, 08.12.2010 (vol. 8, filele 196-202), 10.12.2010 (vol. 8, filele 203-209), 12.12.2010, 14.12.2010 (vol. 8, filele 210-215), 16.12.2010 (vol. 8, filele 216-225), 19.12.2010 (vol. 8, filele 233-239) 20.12.2010 (vol. 8, filele 244-249), declarațiile acestuia din 02.12.2010 (vol. 7, filele 155-161), 17.12.2010 (vol. 7, filele 164-192), 19.12.2010 (vol. 7, filele 226-232), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 01/02.12.2010 (vol. 26, filele 1-66) , 08.12.2010 (vol. 25, filele 68-157), 09/10.12.2010 (vol. 26, filele 158-248), 12.12.2010 (vol. 26, filele 249-256), 13/14.12.2010 (vol. 26, filele 257-316), 16.12.2010 (vol. 26, filele 317-387), 17/18.12.2010 (vol. 26, filele 388-443), 20.12.2010 (vol. 26, filele 447-479).

Este dovedit cu probe și atestă și inculpatul prin declarațiile date la urmărirea penală că în noaptea de 01/02.12.2010, fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră T. M., I. M., D. V., I. V., M. Ș., D. M., ALEXOEI I., B. C., D. M. L., lucrătorii vamali S. A. I., D. F. S., N. D. L., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.700 euro, din care și-a însușit 50 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care C. L., să introducă fraudulos în România cantitatea de 34 baxuri de țigări.

Din suma totală de 1.700 euro colectată în tura de 01/02.12.2010, 100 de euro au fost remiși lui C. A., agent de poliție și șeful Postului de Poliție Moravița.

Ulterior, suma de 800 de euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali, iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 800 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului M. V. L. i-au revenit 50 euro.

În ziua de 08.12.2010, inculpatul M. V. L., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră B. P., D. S., PALIMARIU C., B. I., T. M., G. M., A. D., D. V., D. M. L., M. Ș., A. F. C., C. V., D. M. M. și lucrătorii vamali S. A. I., N. D. L., D. F. S., a primit, cu titlu de mită, suma de 5.000 euro, din care și-a însușit 565 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 100 baxuri de țigări.

Din suma totală de 5.000 euro colectată în tura de 08.12.2010, 150 de euro au fost remiși lui C. A., agent de poliție și șeful Postului de Poliție Moravița și 200 euro lui Ț. I., agent de poliție în cadrul I.P.J. T. – Poliția Rutieră D..

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 5.000 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 2.325 de euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali, iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 2.325 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului M. V. L. i-au revenit 565 euro.

În noaptea de 09/10.12.2010, inculpatul M. V. L., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. S., D. V., I. V., P. C. I., A. I., B. C. F. și lucrătorii vamali F. M. I., D. F. S., P. I., BADĂU T., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.270 euro, din care și-a însușit 717,5 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care S. A. V., B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 85 baxuri de țigări și 20 cartușe.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 4.270 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Din suma totală de 4.270 euro colectată în tura de 09/10.12.2010, 150 de euro i-au fost remiși lui C. A., agent de poliție și șeful Postului de Poliție Moravița și 150 euro lui M. F., agent de poliție în cadrul I.P.J. T. – Poliția Orașului D..

În ziua de 12.12.2010, inculpatul M. V. L., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră B. P., D. S., T. M., M. Ș., D. V., V. A. D., D. M. L., B. L. D., I. V., ALEXOEI I., B. C. F. și lucrătorii vamali S. A. I., D. F. S., P. I., F. M. I., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.000 euro, din care și-a însușit 240 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A. F. și T. E., să introducă fraudulos în România cantitatea de 40 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 2.000 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 1.000 de euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali, iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.000 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului M. V. L. i-au revenit 240 euro.

În noaptea de 13/14.12.2010, inculpatul M. V. L., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră B. I., D. S., T. M., A. D., D. V., I. V., D. M., ALEXOEI I., B. C. F., P. C. I., V. A. D. și lucrătorii vamali N. D. L., S. A. I., D. F. S., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.100 euro, din care și-a însușit 455 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care T. E., să introducă fraudulos în România cantitatea de 82 baxuri de țigări

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 4.100 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

În ziua de 16.12.2010, inculpatul M. V. L., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. S., T. M., T. V., A. D., D. V., V. A. D., D. M. L., B. L. D., ALEXOEI I., P. C. I., S. N., B. C. F. și lucrătorii vamali S. A. I., F. M. I., D. F. S., BADĂU T., P. I., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.860 euro, din care și-a însușit 412,5 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care D. S., S. A. V., să introducă fraudulos în România cantitatea de 97 baxuri de țigări și 10 cartușe.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.860 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Din suma totală de 3.860 euro colectată în tura de 16.12.2010, 150 de euro au fost remiși lui C. A., agent de poliție și șeful Postului de Poliție Moravița și 200 euro lui M. F., agent de poliție în cadrul I.P.J. T. – Poliția Orașului D..

La aceeași dată, inculpatul M. V. L. a acceptat promisiunea făcută de traficantul de țigări P. SINIȘA de a-i remite în tura următoare din 17/18.12.2010, suma de 1.000 de euro, iar în schimbul acestei promisiuni i-a permis acestui traficant să introducă în țară 20 de baxuri cu țigări de contrabandă).

În noaptea de 17/18.12.2010, inculpatul M. V. L., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. S., T. V., D. V., D. M., ALEXOEI I., A. F. C., V. A. D., B. L. D., S. N., I. V., B. C. F. și lucrătorii vamali BADĂU T., N. D. L., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.150 euro, din care și-a însușit 450 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. D. IRIN, P. SINIȘA, BORCHEȘ P., Z. A., să introducă fraudulos în România cantitatea de 43 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.150 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 750 de euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali, iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.900 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului M. V. L. i-au revenit 450 euro.

În ziua de 20.12.2010, inculpatul M. V. L., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. S., T. M., T. V., A. D., D. V., ALEXOEI I., D. M., A. F. C., V. D., C. V., B. C. F. și lucrătorii vamali D. F. S., NOVACDORIN L., BADĂU T., P. I., N. A. F. a primit, cu titlu de mită, suma de 3.350 euro, din care și-a însușit 472,5 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care T. E., O. C. M., BORCHEȘ P., să introducă fraudulos în România cantitatea de 67 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.350 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Din suma totală de 5.000 euro colectată în tura de 20.12.2010, 150 de euro au fost remiși lui C. A., agent de poliție și șeful Postului de Poliție Moravița și 200 euro lui M. F., agent de poliție în cadrul I.P.J. T. – Poliția Orașului D..

Ulterior, suma de 1.500 de euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali, iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.500 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului M. V. L. i-au revenit 472,5 euro.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit, deci, că, în cursul lunii decembrie 2010, inculpatul M. V. L. a ajutat lucrătorii vamali menționați anterior, precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară prin PTF Moravița, prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea totală de 548 baxuri și 30 cartușe cu țigări, al căror echivalent este așa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, de 4.134.994,25 lei.

Activitatea infracțională a inculpatului M. V. L., în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, a fost prezentată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de către investigatorul sub acoperire, V. M. C., în datele de 01/02.12.2010, 08.12.2010, 09/10.12.2010, 12.12.2010, 13/14.12.2010, 16.12.2010, 17/18.12.2010, 20.12.2010 ( vol. 7, file 1-362).

Comiterea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, alcătuită din cele 8 acte materiale, al cărui mod de săvârșire a fost prezentat în rechizitoriu din noaptea de 01/02.12.2010; din ziua de 08.12.2010; din noaptea de 09/10.12.2010; din ziua de 12.12.2010; noaptea de 13/14.12.201 din ziua de 16.12.2010, noaptea de 17/18.12.2010, noaptea de 20.12.2010, este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la datele de 02.12.2010, 08.12.2010 (vol. 8, filele 196-202), 10.12.2010 (vol. 8, filele 203-209), 12.12.2010, 14.12.2010 (vol. 8, filele 210-215), 16.12.2010 (vol. 8, filele 216-225), 19.12.2010 (vol. 8, filele 233-239) 20.12.2010 (vol. 8, filele 244-249), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 01/02.12.2010 (vol. 26, filele 1-66) , 08.12.2010 (vol. 25, filele 68-157), 09/10.12.2010 (vol. 26, filele 158-248), 12.12.2010 (vol. 26, filele 249-256), 13/14.12.2010 (vol. 26, filele 257-316), 16.12.2010 (vol. 26, filele 317-387), 17/18.12.2010 (vol. 26, filele 388-443), 20.12.2010 (vol. 26, filele 447-479) și rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol. 58 filele 1-147).

Inculpatul M. V. L. a recunoscut în totalitate comiterea infracțiunilor reținute în sarcina sa, în faza de urmărire penală, declarație pe care și instanța a avut-o în vedere în vederea stabilirii vinovăției și altor inculpați, având o atitudine sinceră și cooperantă pe parcursul cercetărilor și contribuind în mod esențial prin declarațiile sale la stabilirea situației de fapt reale, lucru ce contează la individualizarea modului de executare a pedepsei ce se va aplica acestui inculpat.

45.Inculpatul P. S. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și luare de mită, în formă continuată (8 acte materiale), precum și pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul P. S. și-a exercitat dreptul de a nu da declarație.

Activitatea infracțională a inculpatului P. S. în ceea ce privește aderarea sa la un grup infracțional organizat a fost evidențiată în capitolul anterior, cu ocazia expunerii faptelor din perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, la care a participat și investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E..

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E. și declarațiile acestuia din perioada anterior menționată (vol.8), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.27), declarațiile învinuiților B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93) și declarațiile inculpaților T. C. T. (vol.10, fil.247-259) și H. G. B. (vol.10, fil.18-19, 21-32). Inculpatul, în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, a consimțit ca împreună cu ceilalți polițiști să nu își îndeplinească, pe timpul serviciului, îndatoririle privitoare la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, precum și prevenirea și combaterea faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, urmărind să primească, în schimb, diferite foloase cu titlu de mită.

În perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, P. S., în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, a aderat la grupul infracțional organizat constituit din alți lucrători de poliție T. C. T., B. I., SVERGINSKI A. S., I. V. L., S. S., H. G. B., T. F. din același punct de trecere a frontierei și polițiști din alte structuri polițienești, vameși din cadrul Biroului Vamal Moravița, cu C. I. A., șeful Postului de Poliție Moravița, Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliție Rutieră D., precum și alții, și din alte persoane implicate în activități de introducere frauduloasă de țigări în România, acționând, în mod coordonat, în scopul comiterii unor infracțiuni de corupție și de contrabandă, pentru a obține beneficii materiale, care erau împărțite între membrii grupării infracționale.

În unele situații, P. S., profitând de activitățile desfășurate în cadrul grupului infracțional organizat în care era integrat, a pretins și primit, în mod direct, diferite foloase de la traficanții de țigări, pe care și le-a însușit, separat de sumele de bani care îi erau remise de către ceilalți membri ai grupării infracționale, prin utilizarea modului de operare ce presupunea coordonarea acțiunilor de colectare și de împărțire a mitei provenite de la traficanții de țigări.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (8 acte materiale),reținută în sarcina inculpatului P. S., în ziua de 26.11.2010, fiind de serviciu la P.T.F. Moravița, P. S. a primit, ca urmare a împărțirii între membrii grupului infracțional organizat din care făcea parte a foloaselor colectate, în respectiva zi, de la persoanele cărora li s-a facilitat introducerea frauduloasă de țigări în România, suma de 50 euro, din care a dat 25 euro investigatorului cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E., iar diferența de 25 euro și-a păstrat-o pentru el.

În noaptea de 08/09.12.2010, P. S., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, a primit, cu titlu de mită, suma de 60 euro, din care și-a însușit 15 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de aproximativ un bax și 25 cartușe de țigări.

În noaptea de 12/13.12.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, a primit, cu titlu de mită, suma de 110 euro și 20 lei, din care și-a însușit 45 euro și 10 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de aproximativ 2 baxuri și 14 cartușe de țigări.

În noaptea de 16/17.12.2010, fiind de serviciu la P.T.F. Moravița, P. S. a pretins și primit de la mai multe persoane suma de aproximativ 80 euro și 90 lei, pentru facilitarea introducerii frauduloase de țigări în România. Întrucât investigatorul cu identitate NICHȘICI OLIVER E. a efectuat în acea zi serviciul în același post cu P. S., acesta a împărțit, în mod egal, respectivele foloase, astfel că și-a însușit aproximativ 40 euro și 45 lei, remițând aceeași sumă de bani și investigatorului cu identitate reală. Ulterior, ca urmare a împărțirii între membrii grupului infracțional organizat din care făcea parte a foloaselor colectate, în respectiva zi, de la persoanele cărora li s-a facilitat introducerea frauduloasă de țigări în România, P. S. a primit, prin intermediul agentului SVERGINSKI A. S. și investigatorului cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E., suma de 25 euro.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 16/17.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 130 euro și 90 lei, din care P. S. și-a însușit, potrivit algoritmului prestabilit de împărțire a foloaselor, suma de 65 euro și 45 lei.

Astfel, cu privire la inculpatul P. S. s-a stabilit că, în noaptea de 16/17.12.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, a primit, cu titlu de mită, suma de 130 euro și 90 lei, din care și-a însușit 65 euro și 45 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de aproximativ 2 baxuri și 40 cartușe de țigări.

În noaptea de 20/21.12.2010, fiind de serviciu la P.T.F. Moravița, P. S. a pretins și primit de la mai multe persoane suma de aproximativ 90 euro și 200 lei, pentru facilitarea introducerii frauduloase de țigări în România. Întrucât investigatorul cu identitate NICHȘICI OLIVER E. a efectuat în acea zi serviciul în același post cu P. S., acesta a împărțit, în mod egal, respectivele foloase, astfel că și-a însușit aproximativ 45 euro și 100 lei, remițând aceeași sumă de bani și investigatorului cu identitate reală. Ulterior, ca urmare a împărțirii între membrii grupului infracțional organizat din care făcea parte a foloaselor colectate, în respectiva zi, de la persoanele cărora li s-a facilitat introducerea frauduloasă de țigări în România, P. S. a primit, prin intermediul agentului SVERGINSKI A. S., suma de 50 euro, din care și-a păstrat 25 euro, iar cealaltă jumătate a dat-o investigatorului cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E..

Suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 20/21.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 140 euro și 200 lei, din care P. S. și-a însușit, potrivit algoritmului prestabilit de împărțire a foloaselor, suma de 70 euro și 100 lei.

Astfel, cu privire la inculpatul P. S. s-a stabilit că, în noaptea de 20/21.12.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, a primit, cu titlu de mită, suma de 140 euro și 200 lei, din care și-a însușit 70 euro și 100 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de aproximativ 2 baxuri și 45 cartușe de țigări.

În ziua de 23.12.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, a primit, cu titlu de mită, suma de 105 euro și 70 lei, din care și-a însușit 65 euro și 70 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de aproximativ 2 baxuri și 22 cartușe de țigări.

Astfel, cu privire la inculpatul P. S. s-a stabilit că, în ziua de 11.01.2011, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, a primit, cu titlu de mită, suma de 90 euro, din care și-a însușit 20 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de aproximativ un bax și 40 cartușe de țigări.

În noaptea de 12/13.01.2011, P. S., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, a primit, cu titlu de mită, suma de 1.360 euro, din care și-a însușit 15 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 27 baxuri și 10 cartușe de țigări.

În noaptea de 12/13.01.2011, P. S., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, l-a ajutat pe lucrătorul vamal C. C. D., precum și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 27 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care P. S. a fost pus sub învinuire.

Activitatea infracțională a inculpatului P. S. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (8 acte materiale) și complicitatea sa la comiterea infracțiunii de contrabandă calificată a fost dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E. și declarațiile acestuia din perioada anterior menționată (vol.8), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.27), declarațiile învinuiților B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93) și declarațiile inculpaților T. C. T. (vol.10, fil.247-259) și H. G. B. (vol.10, fil.18-19, 21-32) și rapoartele de constatare întocmite de către specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol.58).

46.În sarcina inculpatului D. M. M. s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (6 acte materiale) șicomplicitate la contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte materiale),prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 26 rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la. art. 274 din aceeași lege cu aplic. art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 și art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul D. M. M. nu a dat nici o declarație pe parcursul cercetărilor, valorificându-și dreptul la tăcere prev. de art. 70 alin. 2 din C.p.p.

Activitatea infracțională a inculpatului D. M. M. a fost evidențiată în capitolele referitoare la activitățile desfășurate de către investigatorul sub acoperire, V. M. C.. ( vol. 7, filele 362)

În perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători de poliție de la P.T.F. Moravița, D. S., PALIMARIU C., B. O., D. V., D. M. L., B. C. F., A. D., A. F. C., A. I., M. N., G. M., T. M., I. M., M. C., I. V., M. Ș., B. P., B. I., M. V. L., C. V., B. L. D., A. D., V. D. A., P. C. I., S. N., șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., lucrătorii vamali V. G., C. A., S. VELIMIR, B. C. G., D. F. S., N. D. L., S. A. I., precum și cu traficanții de țigări C. L., B. A. F., P. SINIȘA, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și de contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale.

Activitatea infracțională a inculpatului D. M. M., în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, a fost prezentată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de către investigatorul sub acoperire, V. M. C., în datele de 01/02.12.2010, 08.12.2010, 04.01.2011, 08.01.2011, 12.01.2011, 22.10.2010 ( vol. 7, filele 1-362).

Comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 6 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită și de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la datele de de 22.10.2010 (vol. 7, fila 33), 02.12.2010 (vol. 7, filele 155-161), 08.12.2010 (vol. 7, filele 196-202), 04.01.2011 (vol. 7, filele 262-266), 08.01.2011 (vol. 7, filele 270-275), 12.01.2011 (vol. 7, filele 298-303), declarațiile acestuia din 28.10.2010 (vol. 7, filele 1-20), 02.12.2010 (vol. 7, filele 155-161), 17.12.2010 (vol. 7, filele 164-192), 10.01.2011 (vol. 7, filele 250-261), 19.01.2011 (vol. 7, filele 283-290), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 22.10.2010 (vol. 23, filele 397-367), 01/02.12.2010 (vol. 26, filele 1-66), 08.12.2010 (vol. 25, filele 68-157), 04.01.2011 (vol. 25, filele 452-490), 08.01.2011 (vol. 25, filele 491-517), 12.01.2011 (vol. 26, filele 531-568).

Din examinarea coroborată a acestor probe, rezultă că în noaptea de 01/02.12.2010, inculpatul D. M. M., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră T. M., I. M., D. V., M. V. L., I. V., M. Ș., A. I., B. C. F., D. M., lucrătorii vamali S. A. I., D. F. S., N. D. L., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.700 euro, din care și-a însușit 15 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care C. L., să introducă fraudulos în România cantitatea de 34 baxuri de țigări.

În ziua de 08.12.2010, inculpatul D. M. M., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră B. P., D. S., PALIMARIU C., B. I., T. M., G. M., A. D., D. V., M. V. L., D. M. L., M. Ș., A. F. C., C. V., B. C. F. și lucrătorii vamali S. A. I., D. F. S., N. D. L., a primit, cu titlu de mită, suma de 5.000 euro, din care și-a însușit 90 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 100 baxuri de țigări.

Din suma totală colectată au fost remise cu titlu de mită sumele de 150 de euro inculpatului C. A., agent de poliție și șef al postului de poliție Moravița și 200 de euro inculpatului Ț. I., agent de poliție la IPJ. T., Poliția Rutieră D..

În ziua de 04.01.2011, inculpatul D. M. M., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. M., PALIMARIU C., T. M., G. M., A. D., D. V., D. M. L., B. L. D., A. I., M. Ș., C. V., și lucrătorilor vamali B. C. G., C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 7.480 euro, din care și-a însușit 380 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care P. SINIȘA, C. L., să introducă fraudulos în România cantitatea de 149 baxuri de țigări și 30 cartușe de țigări.

În ziua de 08.01.2011, inculpatul D. M. M., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră A. D., G. M., T. M., B. I., PALIMARIU C., B. P., D. S., A. I., A. D., V. D., C. V., D. V., M. Ș., P. C. I., S. N. și lucrătorii vamali B. C. G. și V. G., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.060 euro, din care și-a însușit 20 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea de 81 baxuri de țigări și 10 cartușe de țigări.

În ziua de 12.01.2011, inculpatul D. M. M., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră A. D., I. M., D. S., B. P., B. I., G. M., A. I., B. C., D. M. L., D. V., M. Ș., V. D. A., S. N. și lucrătorii vamali V. G., C. A. și S. VELIMIR a primit, cu titlu de mită, suma de 3.730 euro, din care și-a însușit 150 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea de 74 baxuri de țigări și 30 cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.730 de euro care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Din suma totală colectată i s-au remis 100 de euro inculpatului C. A., agent de poliție și șeful postului de poliție Moravița și 100 de euro numitului M. F., agent de poliție în cadrul IPJ T., Poliția Orașului D..

În ziua de 22.10.2010, inculpatul D. M. M., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. S., PALIMARIU C., B. O., D. V., D. M. L., B. C., A. D., A. F. C., A. I., M. N., G. M., a primit, cu titlu de mită, suma de 400 euro, din care și-a însușit 50 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 8 baxuri de țigări.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit, deci, că, în perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011, inculpatul D. M. M. a ajutat lucrătorii vamali menționați anterior, precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară prin PTF Moravița, prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea totală de 447 baxuri și 20 cartușe cu țigări, al căror echivalent este așa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, de 3.348.700,25 lei.

Activitatea infracțională a inculpatului D. M. M., în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, alcătuită din cele 5 acte materiale este dovedită și de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la datele de de 22.10.2010 (vol. 7, fila 33), 02.12.2010 (vol. 7, filele 155-161), 08.12.2010 (vol. 7, filele 196-202), 04.01.2011 (vol. 7, filele 262-266), 08.01.2011 (vol. 7, filele 270-275), 12.01.2011 (vol. 7, filele 298-303), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de de 22.10.2010 (vol. 23, filele 397-367), 01/02.12.2010 (vol. 26, filele 1-66), 08.12.2010 (vol. 25, filele 68-157), 04.01.2011 (vol. 25, filele 452-490), 08.01.2011 (vol. 25, filele 491-517), 12.01.2011 (vol. 26, filele 531-568) și rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol. 58 filele 1-147).

În noaptea de 01/02.12.2010, D. M. M. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, S. A., DOBÂNDĂ F. S. și N. D. L. precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 34 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 08.12.2010, D. M. M. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, S. A., DOBÂNDĂ F. S. și N. D. L., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 100 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 04.01.2011, D. M. M. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, B. C. G. și C. A., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 149 baxuri de țigări și 30 cartușe, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 08.01.2011, D. M. M. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, B. C. G. și V. G., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 81 baxuri de țigări și 10 cartușe, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 12.01.2011, D. M. M. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, S. VELIMIR, C. A. și V. G., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 74 baxuri de țigări și 30 cartușe, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care D. M. M. a fost pus sub învinuire

47.Inculpatul A. F. C. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (6 acte materiale) șicomplicitate la contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte materiale),prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 26 rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la. art. 274 din aceeași lege cu aplic. art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 și art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

În declarația dată de inculpatul A. F. C. la data de 12.04.2011, acesta a recunoscut comiterea infracțiunii de luare de mită, declarând că a primit cu titlu de mită sumele de bani menționate în cuprinsul învinuirilor, și deși în fața instanței a revenit asupra declarației inițiale, vinovăția inculpatului sub aspectul infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată este certă, și rezultă din vastul probatoriu existent la dosarul cauzei, ce a fost administrat în ambele faze ale procesului penal.

Săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită cu declarațiile investigatorului sub acoperire V. M. C. din 28.10.2010 (vol. 7, filele 1-20), 11.11.2010 (vol. 7, filele 46-65), 17.12.2010 (vol. 7, filele 164-192), 19.12.2010 (vol. 7, filele 226-232, 23.12.2010 (vol. 7, filele 240-243), coroborate cu procesele-verbale întocmite de investigator la datele de 05.11.2010 (vol. 7, filele 92-97), 09.11.2010 (vol. 7, filele 104-107), 08.12.2010 (vol. 7, filele 196-202), 18.12.2010 (vol. 7, filele , 20.12.2010 (vol. 7, filele 244-249) și 22.10.2010 (vol. 7, fila 33), precum și cu declarațiile inculpaților/învinuiților M. V. L. (vol. 11, filele 364-371 și 374-385), B. L. D. (vol. 13, filele 187-204), A. D. (vol. 12, filele 27-30 și vol. 13, filele 31-37), S. A. V. (vol. 13, filele 246-251), Z. A. (vol. 13, filele 496-500), O. C. M. (vol. 18, filele 422-430), D. M. L. (vol. 9, filele 269-282), I. V. S. (vol. 10, filele 72-80), H. G. B. (vol. 10, filele 18-32), D. V. (vol. 9, filele 404-418), din a căror examinare rezultă că în perioada octombrie – decembrie 2010, în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători de poliție de la P.T.F. Moravița, A. D., D. S., F. R. C., B. L. D., B. P., B. I., T. M. C., M. C., M. Ș., C. V., D. M. M., B. C. F., T. V., A. I., V. D., S. N., I. V., B. O., M. N., R. I., PALIMARIU C., G. M., I. M., D. V., C. C., B. C., șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., cu lucrătorii vamali T. P., GRIGUȚA R. H., P. M. H., G. Ș. M., D. F., S. A. I., N. D. L., DOBÂNDĂ F. S., BADĂU T., P. I., N. A. F., precum și cu traficanții de țigări CIUS C., P. SINIȘA, zis C., R. M., B. A. F., zisă A., Z. A., BORCHEȘ P., B. D. IRIN, O. C. M. lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și de contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale.

Comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 6 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 05.11.2010 (vol. 7, filele 92-97), 09.11.2010 (vol. 7, filele 104-107), 08.12.2010 (vol. 7, filele 196-202), 18.12.2010 (vol. 7, filele , 20.12.2010 (vol. 7, filele 244-249) și 22.10.2010 (vol. 7, fila 33), declarațiile acestuia din 28.10.2010 (vol. 7, filele 1-20), 11.11.2010 (vol. 7, filele 46-65), 17.12.2010 (vol. 7, filele 164-192), 19.12.2010 (vol. 7, filele 226-232, 23.12.2010 (vol. 7, filele 240-243), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 22.10.2010 (vol. 7, filele 33, 36-38)), 04/05.11.2010 (vol. 24, filele 326-417), 08/09.11.2010 (vol. 25, filele 1-121, 08.12.2010 (vol. 26, filele 67-157), 17/18.12.2010 (vol. 26. filele 388-447), 20.12.2010 (vol, 26, filele 448-479).

Astfel, în noaptea de 04/05.11.2010, inculpatul fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu polițiștii de frontieră, G. M., I. M., D. V., C. C., B. C. F. și cu lucrătorii vamali T. P., GRIGUȚA R. H., și G. Ș. M., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.000 euro, din care și-a însușit 40 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care CIUS C., să introducă fraudulos în România cantitatea de 40 baxuri de țigări.

În noaptea de 08/09.11.2010, inculpatul A. F. C., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu polițiștii de frontieră D. S., A. D., D. V., F. R. C., B. L. D., B. C. F. și lucrătorii vamali GRIGUȚA R. H., T. P., P. M. H., D. F., G. Ș. M., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.700 euro, din care și-a însușit 50 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care R. M., P. SINIȘA, B. A. F., Z. A., să introducă fraudulos în România cantitatea de 94 baxuri de țigări.

În ziua de 08.12.2010, inculpatul A. F. C. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră B. P., D. S., PALIMARIU C., B. I., T. M., G. M., A. D., D. V., M. C., D. M. L., M. Ș., C. V., D. M. M., B. C. F. și lucrătorii vamali S. A. I., N. D. L., D. F. S., a primit, cu titlu de mită, suma de 5.000 euro, din care și-a însușit 75 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care și B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 100 baxuri de țigări.

În noaptea de 17/18.12.2010, inculpatul A. F. C., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu polițiștii de frontieră D. S., T. V., D. V., M. V. L., D. M. L., A. I., V. D., B. L. D., S. N., I. V., B. C. F. și lucrătorii vamali BADĂU T., N. D. L., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.150 euro, din care și-a însușit 25 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. D. IRIN, P. SINIȘA, BORCHEȘ P., Z. A., să introducă fraudulos în România cantitatea de 43 baxuri de țigări (cu precizarea că din suma totală colectată cu titlu de mită 1000 de euro au fost primiți de la traficantul PETKOVIK SINIȘA pentru 20 de baxuri cu țigări de contrabandă introduse în țară în tura anterioară din 16.12.2010).

În ziua de 20.12.2010, inculpatul A. F. C., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu polițiștii de frontieră D. S. L., T. M., T. V., A. D., D. V., M. V. L., A. I., D. M. L., V. A. D., C. V., B. C. F. și lucrătorii vamali D. F. S., N. D. L., BADĂU T., P. I., N. A. F., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.350 euro, din care și-a însușit 25 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care T. E., O. C. M., BORCHEȘ P., să introducă fraudulos în România cantitatea de 67 baxuri de țigări.

În ziua de 22.10.2010, inculpatul A. F. C., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu polițiștii de frontieră D. S., PALIMARIU C., B. O., D. V., D. M. L., B. C. F., A. D., D. M., A. I., M. N., G. M., a primit, cu titlu de mită, suma de 400 euro, din care și-a însușit 40 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 8 baxuri de țigări.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că în perioada noiembrie – ianuarie 2011, inculpatul A. F. C. a ajutat lucrătorii vamali menționați anterior, precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară prin PTF Moravița, prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea totală de 344 baxuri cu țigări, al căror echivalent este așa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, de 2.594.430 lei.

Comiterea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, alcătuită din cele 14 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la datele de 05.11.2010 (vol. 7, filele 92-97), 09.11.2010 (vol. 7, filele 104-107), 08.12.2010 (vol. 7, filele 196-202), 18.12.2010 (vol. 7, filele , 20.12.2010 (vol. 7, filele 244-249) și 22.10.2010 (vol. 7, fila 33), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 22.10.2010 ((vol. 7, fila 36-38), 04/05.11.2010 (vol. 24, filele 326-417), 08/09.11.2010 (vol. 25, filele 1-121, 08.12.2010 (vol. 26, filele 67-157), 17/18.12.2010 (vol. 26. filele 388-447), 20.12.2010 (vol, 26, filele 448-479) și rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol. 58 filele 1-147).

Din probele mai sus menționate, rezultă că în noaptea de 04/05.11.2010, inculpatul, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, T. P., GRIGUȚA R. H. G. Ș. M. și P. M. H., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 40 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în noaptea de 08/09.11.2010, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, T. P., GRIGUȚA R. H. G. Ș. M., D. F. și P. M. H., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 94 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în ziua de 08.12.2010, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, S. A., N. D. L. și DOBÂNDĂ S. F., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea de 100 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în noaptea de 17/18.12.2010, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, N. D. L. și BADĂU T., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 43 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în ziua de 20.12.2010, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, DOBÂNDĂ F. S., N. D. L., BADĂU T., P. I. și N. A. F., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 67 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care A. F. C. a fost pus sub învinuire.

48.Inculpatul S. N. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale), precum și pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul S. N. nu a recunoscut săvârșirea infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată, însă din probele de la dosar, menționare, rezultă cu certitudine că în perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011, S. N. a aderat la grupul infracțional organizat constituit din alți lucrători de poliție de P.T.F. Moravița, D. V., M. V. L., B. L. D., D. M. L., D. M. M., D. S., G. M. D., M. Ș., T. M., A. I., A. D., B. P. B., B. I., V. D. A. și alți polițiști din P.T.F. Moravița, cu lucrătorii vamali B. C. G., V. G., S. A. I., S. VELIMIR, cu C. I. A., șeful Postului de Poliție Moravița, Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliție Rutieră D., precum și cu traficanții de țigări D. S., P. S. și alții, persoane implicate în activități de introducere frauduloasă de țigări în România, acționând, în mod coordonat, în scopul comiterii unor infracțiuni de corupție și de contrabandă, pentru a obține beneficii materiale, care erau împărțite între membrii grupării infracționale.

Inculpatul, în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, a consimțit ca împreună cu ceilalți polițiști să nu își îndeplinească, pe timpul serviciului, îndatoririle privitoare la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, precum și prevenirea și combaterea faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, urmărind să primească, în schimb, diferite foloase cu titlu de mită.

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și declarațiile acestuia din perioada anterior menționată (vol.7), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.25 și 26), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), V. G. (vol.10, fil.349-371), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202.).

În ziua de 16.12.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali F. M., N. D., BADĂU T. ȘI S. A., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.860 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., Z. A. I., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 97 baxuri și 10 cartușe de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 16.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.860 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumelor de 150 euro și, respectiv, 200 euro, care au fost date inculpaților C. I. A. și Ț. I., iar, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 1.755 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali S. A. I., F. M. I., P. I., D. F. S. și BADĂU T., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.755 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului S. N. i-au revenit 25 euro.

În noaptea de 17/18.12.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali F. M., N. D., BADĂU T. ȘI S. A., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.150 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., Z. A. I., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 43 baxuri de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 17/18.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.150 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 750 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali N. D. L. și BADĂU T., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.900 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului S. N. i-au revenit 25 euro. De asemenea, asupra investigatorului sub acoperire V. M. C. a rămas suma de 500 euro cuvenită lucrătorilor vamali din cei 1.000 euro promiși în tura anterioară de P. S. și pe care i-a remis în prezenta tură.

În ziua de 08.011.2011, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali F. M., N. D., BADĂU T. ȘI S. A., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.060 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., Z. A. I., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 81 baxuri și 10 cartușe de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 08.01.2011, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 4.060 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumei de 150 euro, care a fost dată inculpatului C. I. A., iar, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 1.980 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali B. C. G. și V. G., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.980 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului S. N. i-au revenit 20 euro.

În ziua de 12.011.2011, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.730 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 74 baxuri și 30 cartușe de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 12.01.2011, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.730 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumei de 200 euro, din care 100 euro au fost dați inculpatului C. I. A., iar, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 1.765 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali V. G., S. VELIMIR și C. A., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.765 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului S. N. i-au revenit 20 euro.

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunilor de luare de mită și contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte materiale), este dovedită și de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și declarațiile acestuia din perioada anterior menționată (vol.7), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.25 și 26), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), V. G. (vol.10, fil.349-371), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202) și rapoartele de constatare întocmite de către specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol.58).

În ziua de 16.12.2010, S. N., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali S. A. I., F. M. I., P. I., D. F. S., BADĂU T. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 97 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care S. N. a fost pus sub învinuire.

În noaptea de 17/18.12.2010, S. N., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali N. L. D., BADĂU T. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 43 baxuri, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care S. N. a fost pus sub învinuire.

În ziua de 08.01.2011, S. N., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali B. C. G., V. G., precum și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 81 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care S. N. a fost pus sub învinuire.

În ziua de 12.01.2011, S. N., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali V. G., S. VELIMIR, C. A., precum și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 74 baxuri și 30 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care S. N. a fost pus sub învinuire.

49.Inculpatul DOBÂNDĂ F. S. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (7 acte materiale) și contrabandă calificată, în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Activitatea infracțională a inculpatului D. F. S. în ceea ce privește aderarea sa la un grup infracțional organizat a fost evidențiată în rechizitoriu, cu ocazia expunerii faptelor din cursul lunii decembrie 2010, la care a participat și investigatorul sub acoperire V. M. C..

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și declarațiile acestuia (vol.7), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 01/02.12.2010, 08.12.2010, 09/10.12.2010, 12.12.2010, 13/14.12.2010, 13/14.12.2010, 20.12.2010, (vol.26), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93) și declarațiile inculpaților D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202).

Din examinarea acestor probe rezultă că în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, lucrătorul vamal D. F. S. a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, polițiști de frontieră din cadrul PTF Moravița, precum D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., D. S., G. M. D., M. Ș., T. M., A. I., A. D., B. P. B., B. I., S. N., V. D. A. și alți polițiști din P.T.F. Moravița, cu lucrătorii vamali S. A. I., N. D. L., BADĂU T., F. M. I., cu C. I. A., șeful Postului de Poliție Moravița, Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliție Rutieră D., precum și cu traficanții de țigări C. L., P. S. și alții, și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, grup ce acționau în mod organizat pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, se împart între membrii grupării infracționale.

Inculpatul, în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița, s-a integrat în grupul infracțional organizat, aducându-și contribuția la realizarea obiectivelor cu caracter ilicit, urmărite de membrii grupului, respectiv: permiterea tranzitării graniței de către persoanele ce transportau țigări de contrabandă, primirea și colectarea sumelor de bani remise ca mită de traficanți, împărțirea foloaselor materiale realizate, precum și asigurarea protecției traficanților de țigări pe traseul de deplasare după ieșirea din vamă, până la depozitarea mărfii de contrabandă.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (7 acte materiale),se constată că în noaptea de 01/02.12.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D., M. V. L., A. F. și alții, precum și lucrătorii vamali N. D., PREISECARU I., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.700 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., T. E., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 34 baxuri de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 01/02.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 1.700 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumei de 100 euro care a fost dată inculpatului C. I. A. și, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 800 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 800 euro, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali S. A. I. și D. F. S., astfel că acestuia din urmă i-a revenit suma de 267 euro.

În noaptea de 01/02.12.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D., M. V. L., A. F. și alții, precum și lucrătorii vamali N. D., PREISECARU I., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.270 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., T. E., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 85 baxuri și 20 cartușe de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 09/10.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 4.270 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumei de 300 euro, din care 150 euro au fost dați inculpatului C. I. A. și, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

În ziua de 20.12.2010, fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D., M. V. L., A. F. și alții, precum și lucrătorii vamali N. D., PREISECARU I., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.350 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., T. E., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 67 baxuri de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 20.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.350 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumelor de 200 euro și, respective 150 euro, care au fost date inculpaților Ț. I. și C. I. A. și, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 1.500 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 1.500 euro, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali printre care și inculpatul, astfel că acestuia din urmă i-a revenit suma de 300 euro.

În ziua de 08.12.2010, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D., M. V. L., A. F. și alții, precum și lucrătorii vamali N. D., PREISECARU I., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 5.000 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., T. E., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 100 baxuri de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 08.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 5.000 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumelor de 200 euro și, respectiv, 150 euro, care au fost date inculpaților Ț. I. și C. I. A. și, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 2.325 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 2.325 euro, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali S. A. I., N. D. L. și D. F. S., astfel că acestuia din urmă i-a revenit suma de 775 euro.

În ziua de 12.12.2010, acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D., M. V. L., A. F. și alții, precum și lucrătorii vamali N. D., PREISECARU I., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.000 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., T. E., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 40 baxuri de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 12.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 2.000 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 1.000 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 1.000 euro, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali S. A. I., P. I., F. M. I. și D. F. S., astfel că acestuia din urmă i-a revenit suma de 250 euro.

În noaptea de 13/14.12.2010, acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D., M. V. L., A. F. și alții, precum și lucrătorii vamali N. D., PREISECARU I., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.100 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., T. E., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 82 baxuri de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 13/14.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 4.100 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 2.050 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 2.050 euro, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali S. A. I., N. D. L. și D. F. S., astfel că acestuia din urmă i-a revenit suma de 684 euro.

În noaptea de 16.12.2010, acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D., M. V. L., A. F. și alții, precum și lucrătorii vamali N. D., PREISECARU I., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.860 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., T. E., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 97 baxuri și 10 cartușe de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 16.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.860 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumelor de 200 euro și, respectiv, 150 euro, care au fost date inculpaților Ț. I. și C. I. A. și, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră. De asemenea, membrii grupării criminale au acceptat, în aceleași împrejurări, promisiunea oferirii sumei de 1.000 euro de către cetățeanul sârb P. S., pentru a-i facilita acestuia introducerea frauduloasă în țară a 20 baxuri de țigări.

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunilor anterior menționate precum și a infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (7 acte materiale, respectiv noaptea de 01/02.12.2010, când fiind de serviciu pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu inculpații S. A. I., N. D. L. și alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 34 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; în ziua de 08.12.2010, când fiind repartizat în post pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu inculpații S. A. I., N. D. L. și alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 100 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei; noaptea de 09/10.12.2010, când fiind repartizat în post pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu inculpații F. M. I., PISECARU I., BADĂU T. și alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 85 baxuri și 20 cartușe de țigări; în ziua de 12.12.2010, când a fost repartizat în post pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu inculpații S. A. I., P. I., F. M. I. alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 40 baxuri de țigări; în noaptea de 13/14.12.2010, când a fost repartizat în postul de pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu inculpații S. A. I., N. D. L. și alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 82 baxuri de țigări; în ziua de 16.12.2010, când a fost repartizat în post pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu inculpații S. A. I., F. M. I., P. I., BADĂU T., D. S. și alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 97 baxuri și 10 cartușe de țigări; în ziua de 20.12.2010, când a fost în post pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu inculpații N. D. L., BADĂU T., P. I. și alte persoane, BORCHEȘ P. și numita NĂBĂDAN A. F., precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 67 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei, toate aceste fapte fiind comise în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care D. F. S. a fost pus sub învinuire ), sunt dovedite de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și declarațiile acestuia (vol.7), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 01/02.12.2010, 08.12.2010, 09/10.12.2010, 12.12.2010, 13/14.12.2010, 13/14.12.2010, 20.12.2010 (vol.26), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93) și declarațiile inculpaților D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202) și rapoartele de constatare întocmite de către specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol.58).

Prin declarațiile date în prezenta cauză în faza de urmărire penală (vol.9, fil.305-306, 308-314, 315-317), inculpatul D. F. S. a recunoscut săvârșirea faptelor în circumstanțele reținute prin actele de punere a sa sub acuzare. În fața instanței a revenit, considerând că a fost forțat de împrejurări să declare astfel, și că era bolnav, fiind ulterior internat la neurologie. O asemenea declarație dată în instanță nu poate fi reținută, este nesinceră, fiind contradictorie cu toate celelalte probe existente la dosar, menționate, iar inculpatul nu a cerut o examinare psihiatrică pentru a lămuri starea psihică a sănătății sale la momentul când a dat primele declarații la urmărirea penală, și eventual pentru a se concluziona dacă faptele au fost sau nu săvârșite cu discernământ. Mai mult, dacă inculpatul ar fi suferit de boli psihice nici nu ar fi putu presta activitatea pe posturile menționate, întrucât natura profesiei sale impune ca funcționarii să nu sufere de astfel de boli.

Activitatea infracțională a inculpatului D. F. S. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (7 acte materiale) și complicitatea sa la comiterea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (7 acte materiale) a fost evidențiată și în rechizitoriu, cu ocazia expunerii faptelor din cursul lunii decembrie 2010, la care a participat și investigatorul sub acoperire V. M. C..

50.Inculpatul C. V. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale) șicomplicitate la contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte materiale),prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la. art. 274 din aceeași lege cu aplic. art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 și art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

În perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători de poliție de la P.T.F. Moravița, împreună cu lucrătorii de poliție, D. S., R. I., D. V., B. L. D., D. S., B. C. F., B. P., PALIMARIU C., B. I., T. M., G. M., A. D., M. V. L., D. M. L., M. Ș., A. F. C., D. M. M., T. V., A. I., V. D., A. D., P. C. I., S. N., șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., lucrătorii vamali T. P., P. M. H., S. A. I., N. D. L., D. F. S., BADĂU T., P. I., N. A. F., B. C. G., C. A., V. G., precum și cu traficanții de țigări C. L., P. SINIȘA, T. E., O. C. M., BORCHEȘ P., B. A. F. lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și de contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale.

Activitatea infracțională a inculpatului C. V., în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, a fost prezentată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de către investigatorul sub acoperire, V. M. C., în datele de 07.11.2010, 08.12.2010, 20.12.2010, 04.01.2011, 08.01.2011 (vol. 7, filele 1-362).

Comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 5 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 07.11.2010 (vol. 7, filele 98-103), 08.12.2010 (vol. 7, filele 196-202), 20.12.2010 (vol. 7, filele 244-249, 04.01.2011 (vol. 7, filele 262-266) și 08.01.2011 (vol. 7, filele 270-275), declarațiile acestuia din 11.11.2010 (vol. 7, filele 46-65), 17.12.2010 (vol. 7, filele 164-192), 23.12.2010 (vol. 7, filele 240-243), 10.01.2011 (vol. 7, filele 250-261), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 07.11.2010 (vol. 24, filele 410-457), 08.12.2010(vol. 25, filele 68-157), 20.12.2010 (vol. 26, filele 447-479), 04.01.2011 (vol. 26, filele 480-491), 08.01.2011 (vol. 26, filele 500).

În ziua de 07.11.2010, inculpatul C. V., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. S., R. I., D. V., B. L. D., D. M., B. C., lucrătorii vamali T. P., P. M. H., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.105 euro, din care și-a însușit 15 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care T. E., să introducă fraudulos în România cantitatea de 22 baxuri de țigări și 5 cartușe de țigări.

În ziua de 08.12.2010, inculpatul C. V., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră B. P., D. S., PALIMARIU C., B. I., T. M., G. M., A. D., D. V., M. V. L., D. M. L., M. Ș., A. F. C., D. M. M., B. C. F., lucrătorii vamali S. A. I., N. D. L., D. F. S., a primit, cu titlu de mită, suma de 5.000 euro, din care și-a însușit 30 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 100 baxuri de țigări.

În ziua de 20.12.2010, inculpatul C. V., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv D. S., T. M., T. V., A. D., D. V., M. V. L., A. I., D. M. L., A. F. C., V. D., B. C., lucrătorii vamali D. F. S., N. D. L., BADĂU T., P. I., N. A. F., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.350 euro, din care și-a însușit 25 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care T. E., O. C. M., BORCHEȘ P., să introducă fraudulos în România cantitatea de 67 baxuri de țigări.

În ziua de 04.01.2011, inculpatul C. V., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte respectiv polițiștii de frontieră D. S., PALIMARIU C., T. M., G. M., A. D., D. V., D. M. L., B. L. D., A. I., D. M., M. Ș., A. D., lucrătorii vamali B. C. G., C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 7.480 euro, din care și-a însușit 60 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care P. SINIȘA, C. L., să introducă fraudulos în România cantitatea de 149 baxuri de țigări și 30 cartușe de țigări.

În ziua de 08.01.2011, inculpatul C. V., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte respectiv polițiștii de frontieră A. D. G. M., T. M., B. I., PALIMARIU C., B. P., D. S., A. I., A. D., V. A. D., D. M. M., D. V., M. Ș., P. C. I., S. N. și lucrătorii vamali B. C. G. și V. G., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.060 euro, din care și-a însușit 20 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 81 baxuri de țigări și 10 cartușe de țigări.

Activitatea infracțională a inculpatului C. V., în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, a fost prezentată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de către investigatorul sub acoperire, V. M. C., în datele de 07.11.2010, 08.12.2010, 20.12.2010, 04.01.2011, 08.01.2011 (vol. 7, filele 1-362).

Comiterea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, alcătuită din cele 5 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită și de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la datele de 07.11.2010 (vol. 7, filele 98-103), 08.12.2010 (vol. 7, filele 196-202), 20.12.2010 (vol. 7, filele 244-249, 04.01.2011 (vol. 7, filele 262-266) și 08.01.2011 (vol. 7, filele 270-275), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 07.11.2010 (vol. 24, filele 410-457), 08.12.2010(vol. 25, filele 68-157), 20.12.2010 (vol. 26, filele 447-479), 04.01.2011 (vol. 26, filele 480-491), 08.01.2011 (vol. 26, filele 500) și rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol. 58 filele 1-147).

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit, deci, că, în perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, inculpatul C. V. a ajutat lucrătorii vamali menționați anterior, precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară prin PTF Moravița, prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea totală de 419 baxuri și 45 cartușe cu țigări, al căror echivalent este așa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, de 3.192.996,65 lei.

În ziua de 07.11.2010, C. V. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, T. P., și P. M. H., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 22 baxuri de țigări și 5 cartușe de țigări având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 08.12.2010, C. V. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, S. A., N. D. L. și DOBÂBDĂ F. S., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea de 100 baxuri de țigări având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 20.12.2010, C. V. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, BADĂU T., P. I., NĂBĂDAN A. F., N. D. L. și DOBÂBDĂ F. S., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea de 67 baxuri de țigări având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 04.01.2011, C. V. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, B. C. G. și CUMPĂNOȘOIU A., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea de 149 baxuri de țigări și 30 cartușe având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 08.01.2011, C. V. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, B. C. G. și V. G., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 81 baxuri de țigări și 10 cartușe având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

51.Inculpatul I. V. S. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale), precum și pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Prin declarațiile date în prezenta cauză (vol.10, fil.72-73, 75-80), inculpatul I. V. S. a recunoscut, în ansamblu, săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa.

Activitatea infracțională a inculpatului I. V. S. în ceea ce privește aderarea sa la un grup infracțional organizat a fost evidențiată în capitolul anterior, cu ocazia expunerii faptelor din cursul lunii decembrie 2010, la care a participat și investigatorul sub acoperire V. M. C..

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și declarațiile acestuia (vol.7), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.26), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), V. G. (vol.10, fil.349-371), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202.).

Inculpatul, în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, a consimțit ca împreună cu ceilalți polițiști în cursul lunii decembrie 2010, să nu își îndeplinească, pe timpul serviciului, îndatoririle privitoare la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, precum și prevenirea și combaterea faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, urmărind să primească, în schimb, diferite foloase cu titlu de mită, acționând, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră D. V., M. V. L., B. L. D., D. M. L., D. M. M., D. S., G. M. D., M. Ș., T. M., A. I., A. D., B. P. B., B. I., S. N., V. D. A. și alți polițiști din P.T.F. Moravița, cu lucrătorii vamali S. A. I., F. M. I., D. F. S., N. D. L., cu C. I. A., șeful Postului de Poliție Moravița, Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliție Rutieră D., precum și cu traficanții de țigări C. L., P. S., T. E. și alții, acțiunile acestora derulându-se coordonat și pe parcursul unei perioade relativ mari de timp, iar fiecare dintre ei și-a asumat anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunilor de luare de mită și contrabandă calificată, în formă continuată este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și declarațiile acestuia (vol.7), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.26), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), V. G. (vol.10, fil.349-371), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202) și rapoartele de constatare întocmite de către specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol.58).

În noaptea de 01/02.12.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali F. M., N. D., BADĂU T. ȘI S. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.700 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 34 baxuri de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 01/02.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 1.700 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumei de 100 euro, care a fost dată inculpatului C. I. A., iar, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 800 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali S. A. I., D. F. S. și N. D. L., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 800 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului I. V. S. i-au revenit 25 euro.

În noaptea de 09/10.12.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. P. B., B. I., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali F. M., N. D., BADĂU T. ȘI S. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.270 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea 85 baxuri și 20 cartușe de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 09/10.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 4.270 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumei de 300 euro, din care, 150 euro au fost dați inculpatului C. I. A., iar, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 1.985 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali F. M. I., P. I., BADĂU T. și D. F. S., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.985 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului I. V. S. i-au revenit 50 euro.

În ziua de 12.12.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. P. B., B. I., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali F. M., N. D., BADĂU T. ȘI S. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.000 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea 40 baxuri de țigări.

Ulterior, suma de 1.000 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali S. A. I., D. F. S., P. I. și F. M. I., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.000 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului I. V. S. i-au revenit 20 euro.

În noaptea de 13/14.12.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. P. B., B. I., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali F. M., N. D., BADĂU T. ȘI S. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.100 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea 82 baxuri de țigări.

Ulterior, suma de 2.050 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali S. A. I., D. F. S. și N. D. L., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 2.050 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului I. V. S. i-au revenit 25 euro.

În noaptea de 17/18.12.2010, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. P. B., B. I., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali F. M., N. D., BADĂU T. ȘI S. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.150 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea 43 baxuri de țigări.

Ulterior, suma de 750 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali BADĂU T. și N. D. L., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.900 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului I. V. S. i-au revenit 25 euro.

În legătură cu complicitatea la infracțiunea de (5 acte materiale), reținută în sarcina inculpatului I. V. S., din examinarea acelorași probe rezultă că în noaptea de 01/02.12.2010, I. V. S., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali S. A. I., DOBÂNDĂ F. S., N. L. D. pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 34 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care I. V. S. a fost pus sub învinuire.

În noaptea de 09/10.12.2010, i-a ajutat pe lucrătorii vamali F. M. I., DOBÂNDĂ F. S., N. L. D., P. I., BADĂU T. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 85 baxuri și 20 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care I. V. S. a fost pus sub învinuire.

În ziua de 12.12.2010, i-a ajutat pe lucrătorii vamali S. A. I., DOBÂNDĂ F. S., P. I., F. M. I. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 40 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care I. V. S. a fost pus sub învinuire.

În noaptea de 13/14.12.2010, i-a ajutat pe lucrătorii vamali S. A. I., DOBÂNDĂ F. S., N. L. D. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 82 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care I. V. S. a fost pus sub învinuire.

În noaptea de 17/18.12.2010, i-a ajutat pe lucrătorii vamali BADĂU T., N. L. D. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 43 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care I. V. S. a fost pus sub învinuire.

Activitatea infracțională a inculpatului I. V. S. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale) și complicitatea sa la comiterea infracțiunii de cotrabandă calificată, în formă continuată (5 acte materiale) a fost evidențiată în capitolul anterior, cu ocazia expunerii faptelor din cursul lunii decembrie 2010, la care a participat și investigatorul sub acoperire V. M. C..

52.Inculpatul T. F. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale) șicomplicitate la contrabandă calificată,prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la. art. 274 din aceeași lege cu aplic. art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul T. F. a negat în totalitate comiterea infracțiunilor reținute în sarcina sa, fără a prezenta însă o apărare credibilă și de natură să inducă dubii cu privire la aspectele de fapt dovedite pe baza materialului probator aflat la dosarul cauzei.

Săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită cu declarația investigatorului cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E. din 18.12.2010 (vol. 8, filele 21-38), coroborată cu procesele-verbale întocmite de investigator la datele de 07.12.2010 (vol. 8, filele 39-44), 09.12.2010 (vol. 8, filele 45-47), 11.12.2010 (vol. 8, filele 48-53), 15.12.2010 (vol. 8, 59-66), 13.01.2011. (vol. 8, filele 123-129).

Activitatea infracțională a inculpatului T. F. a fost evidențiată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de către investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E.. (vol. 8, filele 1-352), de unde rezultă că în perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011, în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători de poliție de la P.T.F. Moravița, precum T. C., M. V., I. V. L., C. I., P. S., lucrători vamali, precum și cu traficanți de țigări, lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și de contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale.

Activitatea infracțională a inculpatului T. F., în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, a fost prezentată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de către investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E., în datele de 07.12.2010, 08/09.12.2010, 11.12.2010, 15.12.2010, 12/13.01.2011 ( vol. 8, file 1-352).

Comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 5 acte materiale este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E., la datele de 07.12.2010 (vol. 8, filele 39-44), 09.12.2010 (vol. 8, filele 45-47), 11.12.2010 (vol. 8, filele 48-53), 15.12.2010 (vol. 8, 59-66), 13.01.2011. (vol. 8, filele 123-129), declarația acestuia din 18.12.2010 (vol. 8, filele 21-38), coroborată cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 07.12.2010 (vol. 27, filele 17-68), 08/09.12.2010 (vol. 25, filele 68-157), 11.12.2010 (vol. 26, filele 249-246), 15.12.2010 (vol. 26, filele 317-387), 12/13.01.2011 (vol. 27, filele 377-438).

Astfel, în ziua de 07.12.2010, inculpatul fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali, a primit, cu titlu de mită, suma de 160 euro și 248 lei, din care și-a însușit 80 euro și 124 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, introducerea în România a țigărilor de contrabandă.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 160 euro și 248 lei, din care inculpatului T. F. i-a revenit suma de 80 euro și 124 lei.

În noaptea de 08/09.12.2010, inculpatul fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, printre care polițiștii de frontieră I. V. L., SVERGINSKI A. S., P. S. a primit, cu titlu de mită, suma de 60 euro, din care și-a însușit 15 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România țigări de contrabandă.

În ziua de 11.12.2010, inculpatul T. F., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră printre care SVERGINKI A. S., a primit, cu titlu de mită, suma de 60 euro, 20 lei și produse alimentare, din care și-a însușit 60 euro, 20 lei și produse alimentare, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, introducerea în România a țigărilor de contrabandă.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 60 euro și 20 lei și produse alimentare, din care inculpatului T. F. i-au revenit sumele de 25 euro, 20 lei și produse alimentare.

În ziua de 15.12.2010, inculpatul T. F., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră dintre care SVERGINSKI A. S. și lucrătorii vamali, a primit, cu titlu de mită, suma de 150 euro și 416 lei, din care și-a însușit 75 euro și 208 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, introducerea în România a țigărilor de contrabandă.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 150 euro și 416 lei, din care inculpatului T. F. i-a revenit suma de 75 euro și 208 lei.

În noaptea de 12/13.01.2011, inculpatul T. F., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră T. C., M. N., M. V., I. V. L., C. I., PALIMARIU C. a primit, cu titlu de mită, suma de 1360 euro, din care și-a însușit 15 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, introducerea în România a 27 baxuri de țigări și 10 cartușe cu țigări de contrabandă.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 1.360 euro, din care inculpatului T. F. i-a revenit suma de 15 euro.

Comiterea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, mai sus prezentată, este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E., la datele de 07.12.2010 (vol. 8, filele 39-44), 09.12.2010 (vol. 8, filele 45-47), 11.12.2010 (vol. 8, filele 48-53), 15.12.2010 (vol. 8, 59-66), 13.01.2011. (vol. 8, filele 123-129), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele 07.12.2010 (vol. 27, filele 17-68), 08/09.12.2010 (vol. 25, filele 68-157), 11.12.2010 (vol. 26, filele 249-246), 15.12.2010 (vol. 26, filele 317-387), 12/13.01.2011 (vol. 27, filele 377-438) și rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol. 58 filele 1-147), de unde rezultă că în noaptea de 12/13.01.2011, T. F. fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorul vamal C. D.-C., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 27 baxuri de țigări și 10 cartușe, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită pentru care T. F. a fost pus sub învinuire.

Activitatea infracțională a inculpatului T. F., în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată a fost prezentată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de către investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E., în datele de 07.12.2010, 08/09.12.2010, 11.12.2010, 15.12.2010, 12/13.01.2011 ( vol. 8, file 1-352).

53.Inculpatul M. V.–T. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (7 acte materiale), complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.,art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la. art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul nu a dorit să dea nici un fel de declarații (vol. Iv, f. 15 dosar instanță), însă activitatea infracțională desfășurată de acesta este evidentă și a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 28/29.12.2010, 31.12.2010, 12/13.01.2011, 20/21.01.2011, 23.01.2011, 24/25.01.2011, 27.01.2011, la care a participat și investigatorul cu identitate reală, NICHSICI OLIVER E..

Comiterea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală, NICHSICI OLIVER E., la 29.12.2010, 31.12.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 23.01.2011, 25.01.2011, 27.010.2011 ( Vol.8, filele 107-110, 111-113, 123-129, 138-140, 141-145, 146-149, 297-301), declarațiile acestuia din 07.02.2011, 11.01.2011 (vol.8, filele 272-296), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 28/29.12.2010, 31.12.2010, 12/13.01.2011, 20/21.01.2011, 23.01.2011, 24/25.01.2011, 27.01.2011 (vol. 27, filele 173-276, 305-308, 377-438, 446-460, 340-362, 363-369, 372-376, 461-470), declarațiile învinuiților T. C. T. (vol.10, filele 247-259), V. G. (vol.10, filele 343-371), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), B. A. F. (vol. 13, filele 150-156), declarațiile inculpaților H. G. B. (vol. 10, filele 21-32 ), R. I. (vol.14, filele 118-126 ), de unde rezultă că în perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011, în calitate de agent de poliție, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, polițiști de frontieră din cadrul PTF Moravița, precum, T. C. T., T. F., I. V. L., C. I., P. S., H. G. B., R. I., cu lucrătorii vamali B. C. G., V. G., C. A., A. S., A. P., precum și cu traficanții de țigări B. A. F., C. L., D. S., P. S. și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale,

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (7 acte materiale, din noaptea de 28/29.12.2010, ziua de 31.12.2010, noaptea de 12/13.01.2010, noaptea de 20/21.01.2010, în ziua de 23.01.2010, în ziua de 27.01.2010, noaptea de 24/25.01.2010), procesele verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală, NICHSICI OLIVER E., la 29.12.2010, 31.12.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 23.01.2011, 25.01.2011, 27.010.2011 ( Vol.8, filele 107-110, 111-113, 123-129, 138-140, 141-145, 146-149, 297-301), declarațiile acestuia din 07.02.2011, 11.01.2011 (vol.8, filele 272-296), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 28/29.12.2010, 31.12.2010, 12/13.01.2011, 20/21.01.2011, 23.01.2011, 24/25.01.2011, 27.01.2011 (vol. 27, filele 173-276, 305-308, 377-438, 446-460, 340-362, 363-369, 372-376, 461-470), declarațiile învinuiților T. C. T. (vol.10, filele 247-259), V. G. (vol.10, filele 343-371), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), B. A. F. (vol. 13, filele 150-156), declarațiile inculpaților H. G. B. (vol. 10, filele 21-32 ), R. I. (vol.14, filele 118-126 ), confirmă că inculpatul, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv cu lucrătorii vamali B. C. G., V. G., CUMPĂNĂȘOI A., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.570 euro, din care și-a însușit 735 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care C. L., D. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 31 baxuri și 20 cartușe de țigări- primul act material de luare de mită; în ziua de 31.12.2010, M. V. T., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, a primit, cu titlu de mită, suma de 50 euro, din care nu și-a însușit nimic, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România 50 de cartușe de țigări; în noaptea de 12/13.01.2011, M. V. T., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, a primit, cu titlu de mită, suma de 1.360 euro, din care și-a însușit 140 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 27 baxuri de țigări și 10 de cartușe de țigări; în noaptea de 20/21.01.2011, acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră M. N., C. I. și alte persoane, a primit, cu titlu de mită, suma de 490 euro, din care și-a însușit 97 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care D. I., B. A. F., D. S., P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de aproximativ 9 baxuri de țigări și 40 de cartușe de țigări; în ziua de 23.01.2011, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră H. G. B., C. I., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.505 euro și 120 lei, din care și-a însușit 500 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care D. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 90 baxuri de țigări și 33 de cartușe de țigări; în noaptea de 24/25.01.2011 acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră C. I., I. V. L., H. G. B., a primit, cu titlu de mită, suma de 840 euro, din care și-a însușit 50 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, să introducă fraudulos în România cantitatea de aproximativ 16 de baxuri de țigări și 40 de cartușe de țigări; în ziua de 27.01.2011, M. V. T., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră H. G. B., C. I., I. V. L., lucrătorul vamal A. P., a primit, cu titlu de mită, suma de 8.400 euro, din care și-a însușit 1.230 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care C. L., să introducă fraudulos în România cantitatea de 168 baxuri de țigări.

Activitatea infracțională a inculpatului M. V. T. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, a fost prezentată în capitolele referitoare la evenimentele din 28/29.12.2010, 31.12.2010, 12/13.01.2011, 20/21.01.2011, 23.01.2011, 24/25.01.2011, 27.01.2011, la care a participat și investigatorul cu identitate reală, NICHSICI OLIVER E., care este redată în rechizitoriu.

În legătură cu complicitatea la săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte materiale noaptea de 28/29.12.2010, noaptea de 12/13.01.2011, noaptea de 24/25.01.2011, ziua de 27.01.2011), din probatoriul administrat în cauză a reieșit, deci, că, în perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011, inculpatul M. V. T., în mod repetat, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 243 baxuri și 20 cartușe de țigări al căror echivalent este, așa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, 611.423,8 lei.

Activitatea infracțională a inculpatului M. V. T. în ceea ce privește complicitatea la săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată, a fost prezentată în capitolele referitoare la evenimentele din 28/29.12.2010, 12/13.01.2011, 24/25.01.2011, 27.01.2011, la care a participat și investigatorul cu identitate reală, NICHSICI OLIVER E..

Complicitatea la comiterea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală, NICHSICI OLIVER E., la 29.12.2010, 13.01.2011, 25.01.2011, 27.010.2011 ( Vol.8, filele 107-110, 123-129, 146-149, 297-301), declarațiile acestuia din 07.02.2011, 11.01.2011 (vol.8, filele 272-296), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 28/29.12.2010, 12/13.01.2011, 24/25.01.2011, 27.01.2011 (vol. 27, filele 173-276, 377-438, 446-460, 363-369, 372-376, 461-470), declarațiile învinuiților T. C. T. (vol.10, filele 247-259), V. G. (vol.10, filele 343-371), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), B. A. F. (vol. 13, filele 150-156), declarațiile inculpaților H. G. B. (vol. 10, filele 21-32 ), R. I. (vol.14, filele 118-126 ) și rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (Vol. filele ).

Cantitatea de țigări au valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei, iar faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

54.Inculpatul D. F. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (9 acte materiale) și contrabandă calificată, în formă continuată (8 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Prin declarațiile date în prezenta cauză (vol.9, fil.216-217, 219-232), inculpatul D. F. a recunoscut săvârșirea faptelor în circumstanțele reținute prin actele de punere a sa sub acuzare, iar în fața instanței s-a prevalat de dreptul la tăcere (vol.II, f. 57).

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și declarațiile acestuia (vol.7), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.23-26), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202).

Inculpatul, în calitate de lucrător vamal la Biroul Vamal Moravița, deținând în plus și funcția de șef de tură al vameșilor, s-a integrat în grupul infracțional organizat, căpătând o poziție dominantă în cadrul acestuia și aducându-și, în mod substanțial, contribuția la realizarea obiectivelor cu caracter ilicit, urmărite de membrii grupului, respectiv: permiterea tranzitării graniței de către persoanele ce transportau țigări de contrabandă, primirea și colectarea sumelor de bani remise ca mită de traficanți, împărțirea foloaselor materiale realizate, precum și asigurarea protecției traficanților de țigări pe traseul de deplasare după ieșirea din vamă, până la depozitarea mărfii de contrabandă.

Astfel, inculpatul D. F. a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră D. V., F. R. C., B. L. D., D. M. L., D. M. M., G. M. D., M. Ș., A. I., A. D., B. P. B., B. I., S. N., V. D. A. și alți polițiști din P.T.F. Moravița, cu lucrătorii vamali T. P., J. O., U. C. A., cu C. I. A., șeful Postului de Poliție Moravița, Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliție Rutieră D., precum și cu traficanții de țigări B. A. F., P. S. și alții, acțiunile acestora derulându-se coordonat și pe parcursul unei perioade relativ mari de timp, iar fiecare dintre ei și-a asumat anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Activitatea infracțională a inculpatului D. F. în ceea ce privește aderarea sa la un grup infracțional organizat a fost prezentată în capitolul anterior, cu ocazia expunerii faptelor evidențiate prin acțiunile investigatorului sub acoperire V. M. C..

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (9 acte materiale), reținută în sarcina inculpatului, din probele administate în cauză ce se coroborează și cu recunoașterile inculpatului, rezultă că în ziua de 04.01.2011, fiind de serviciu în calitate lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D., F. R. C., H. G. B. și alții, precum și lucrătorii vamali B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.790 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 55 baxuri și 40 cartușe de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 30.10.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 2.790 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 1.320 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 1.320 euro, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali T. P., J. O. și D. F., astfel că acestuia din urmă i-a revenit suma de 440 euro.

În noaptea de 31.10/01.11.2010, fiind de serviciu în calitate lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D., F. R. C., H. G. B. și alții, precum și lucrătorii vamali B. C. G., C. A., T. P. ȘI G. Ș. a primit, cu titlu de mită, suma de 3.560 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 71 baxuri și 10 cartușe de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 31.10/01.11.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.560 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 1.780 euro, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali, astfel că inculpatului i-a revenit suma de 594 euro.

În ziua de 03.11.2010, fiind de serviciu în calitate lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D., F. R. C., H. G. B. și alții, precum și lucrătorii vamali T. P., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.100 euro și 350 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 43 baxuri și 42 cartușe de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 03.11.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 2.100 euro și 350 lei, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 1.050 euro și 150 lei, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 1.050 euro și 200 lei, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali J. O., T. P., P. M. H. și D. F., astfel că acestuia din urmă i-a revenit suma de 274 euro.

În ziua de 19.11.2010, fiind de serviciu în calitate lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D., D. S. și alții, precum și lucrătorii vamali B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 5.852 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 117 baxuri și 2 cartușe de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 19.11.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 5.852 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumei de 200 euro care a fost dată inculpatului Ț. I. și, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 2.826 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 2.826 euro, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali, astfel că acestuia din urmă i-a revenit suma de 706,5 euro.

În noaptea de 08/09.11.2010, fiind de serviciu în calitate lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali T. P., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.700 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 94 baxuri de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 08/09.11.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 4.700 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 2.350 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 2.350 euro, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali, astfel că inculpatului i-a revenit suma de 470 euro.

În ziua de 15.11.2010, fiind de serviciu în calitate lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D., F. R. C., H. G. B. și alții, precum și lucrătorii vamali B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.670 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 73 baxuri și 20 cartușe de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 15.11.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 3.670 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 1.835 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 1.835 euro, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali, astfel că inculpatului i-a revenit suma de 612 euro.

În noaptea de 19/20.01.2011, fiind de serviciu în calitate lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D., F. R. C., H. G. B. și alții, precum și lucrătorii vamali B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 600 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 12 baxuri de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 19/20.01.2011, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 600 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 300 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 300 euro, a fost însușită de către D. F..

În noaptea de 31.01/01.02.2011, fiind de serviciu în calitate lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D., F. R. C., H. G. B. și alții, precum și lucrătorii vamali T. P., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 600 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 3 baxuri de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 31.01/01.02.2011, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 150 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 75 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 75 euro, a fost însușită de către D. F..

În noaptea de 16/17.11.2010, fiind de serviciu în calitate lucrător vamal la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D., F. R. C., H. G. B. și alții, precum și lucrătorii vamali T. P., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.010 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 80 baxuri și 10 cartușe de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 16/17.11.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 4.010 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, în timp ce suma de 2.130 euro, care a revenit polițiștilor, a fost distribuită între aceștia, partea de foloase destinată vameșilor, reprezentând suma de 1.880 euro, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali iar inculpatului i-a revenit suma de 470 euro.

Activitatea infracțională a inculpatului D. F. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată (9 acte materiale) și contrabandă calificată, în formă continuată (8 acte materiale) a fost prezentată în capitolul anterior, cu ocazia expunerii faptelor evidențiate prin acțiunile investigatorului sub acoperire V. M. C..

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunilor anterior menționate este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și declarațiile acestuia (vol.7), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.23-26), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202) și rapoartele de constatare întocmite de către specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol.58).

În ziua de 30.10.2010, D. F., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și șef de tură cu atribuții pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu J. O., T. P. și alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 55 baxuri și 40 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. În noaptea de 30.10/01.11.2010, D. F., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și șef de tură cu atribuții pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu U. C. A., GALEANCU I. și alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 71 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. În ziua de 03.11.2010, D. F., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și șef de tură cu atribuții pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu J. O., T. P., P. M. H. și alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 43 baxuri și 42 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. În noaptea de 08/09.11.2010, D. F., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și șef de tură cu atribuții pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu T. P., P. M. H., GRIGUȚA R. H., G. Ș. M. și alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 94 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 15.11.2010, D. F., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și șef de tură cu atribuții pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu T. P., GRIGUȚA R. H. și alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 73 baxuri și 20 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 19.11.2010, D. F., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și șef de tură cu atribuții pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu T. P., GRIGUȚA R. H., P. M. H. și alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 117 baxuri și 2 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În noaptea de 19/20.01.2011, D. F., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și șef de tură cu atribuții pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 12 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. În noaptea de 16/17.11.2010, D. F., fiind de serviciu în calitate de lucrător vamal și adjunct șef de tură cu atribuții pe sensul de intrare în țară și acționând, în coautorat, împreună cu vameșii GRIGUȚA R. H., P. M. H., T. P. și alte persoane, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 80 baxuri și 10 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care a fost pus sub învinuire.

55.Inculpatul F. R.-C. a fost trimis în judecată pentru de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale) șicomplicitate la contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte materiale),prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 26 rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la. art. 274 din aceeași lege cu aplic. art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 și art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul F. R. C. a negat în totalitate învinuirile care i se aduc, însă săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită cu declarațiile investigatorului sub acoperire V. M. C. din 28.10.2010 (vol. 7, filele 1-20), 11.11.2010 (vol. 7, filele 46-65), 25.11.2010 (vol. 7, filele 108-125), coroborate cu procesele-verbale întocmite de investigator la datele de 26.10.2010 (vol. 7, filele 318-324), 01.11.2010 (vol. 7, filele 73-81), 03.11.2010 (vol. 7, filele 82-89), 09.11.2010 (vol. 7, filele 104-107), 15.11.2010 (vol. 7, file 126-134), precum și cu declarațiile inculpaților/învinuiților învinuiților M. V. L. (vol. 11, filele 364-371 și 374-385), B. L. D. (vol. 13, filele 187-204), A. D. (vol. 12, filele 27-30 și vol. 13, filele 31-37), S. A. V. (vol. 13, filele 246-251), Z. A. (vol. 13, filele 496-500), O. C. M. (vol. 18, filele 422-430), D. M. L. (vol. 9, filele 269-282), I. V. S. (vol. 10, filele 72-80), H. G. B. (vol. 10, filele 18-32), D. V. (vol. 9, filele 404-418).

Cu titlu exemplificativ facem referire la tura de lucru din 31.10/01.11.2010 când ofițerul de poliție F. R. C. a fost șef de tură. Pe parcursul turei menționate, un traficant neidentificat a intrat cu 3 baxuri cu țigări de contrabandă, spunându-i investigatorului sub acoperire V. M. C. să-i transmită lui FELE (n.n. F. R. C.) că o să mai vină o dată „Să-i zici lui FELE că mai vin o tură!”

În aceeași tură de lucru, cu ocazia unei discuții purtate în legătură cu remiterea unei sume de bani pentru C. I. A. intervine și F. R. C. care își exprimă indignarea „Uite câți suntem!”, referindu-se la faptul că banii nu ajung astfel încât să-i mai dea și agentului de poliție menționat.

Din examinarea acestor probe rezultă fără niciun fel de dubiu că în perioada octombrie – noiembrie 2010, în calitate de ofițer de poliție la P.T.F. Moravița, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători de poliție de la P.T.F. Moravița, lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și de contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale.

Activitatea infracțională a inculpatului F. R. C. a fost evidențiată în capitolele referitoare la activitățile desfășurate de către investigatorul sub acoperire, V. M. C..

În ziua de 26.10.2010, inculpatul F. R. C., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv lucrătorii vamali T. P., J. O. și G. Ș. M., a primit, cu titlu de mită, suma de 350 euro, din care și-a însușit 175 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care T. E., să introducă fraudulos în România cantitatea de 7 baxuri de țigări.

În noaptea de 31.10/01.11.2010, inculpatul F. R. C., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră B. I., B. C. F., D. M. L., B. L. D. și lucrătorii vamali U. A. C., D. F., GALEANCU I. a primit, cu titlu de mită, suma de 3.560 euro, din care și-a însușit 650 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A. F., S. A. V., să introducă fraudulos în România cantitatea de 71 baxuri de țigări și 10 cartușe de țigări.

În ziua de 03.11.2010, inculpatul acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. S., R. I., A. D., I. M., D. V., C. C., B. C. F., D. M. L., A. I. și lucrătorii vamali J. O., D. F., T. P., P. M. H., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.100 euro și 350 lei, din care și-a însușit 100 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care D. I. și D. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 43 baxuri de țigări și 42 cartușe.

În noaptea de 08/09.11.2010, inculpatul fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. S., A. D., D. V., B. L. D., A. F. C., B. C. și lucrătorii vamali GRIGUȚA R. H., T. P., P. M. H., D. F., G. Ș. M., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.700 euro, din care și-a însușit 925 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care R. M., P. SINIȘA, B. A. F., Z. A., să introducă fraudulos în România cantitatea de 94 baxuri de țigări.

În ziua de 15.11.2010, inculpatul acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. S., A. D., D. V., C. C., D. M. L., H. G. B., B. C. F. și lucrătorii vamali GRIGUȚA R. H., D. F., T. P., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.670 euro, din care și-a însușit 547,5 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 73 baxuri de țigări și 20 cartușe.

Activitatea infracțională a inculpatului F. R. C., în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, a fost prezentată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de către investigatorul sub acoperire, V. M. C., în datele de 26.10.2010, 31.10/01.11.2010, 03.11.2010, 08/09.11.2010, 15.11.2010 ( vol. 7, file 1-362).

Comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 5 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la datele de 26.10.2010 (vol. 7, filele 318-324), 01.11.2010 (vol. 7, filele 73-81), 03.11.2010 (vol. 7, filele 82-89), 09.11.2010 (vol. 7, filele 104-107), 15.11.2010 (vol. 7, file 126-134), declarațiile acestuia din 28.10.2010 (vol. 7, filele 1-20), 11.11.2010 (vol. 7, filele 46-65), 25.11.2010 (vol. 7, filele 108-125), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 26.10.2010 (vol. 23, filele 407-410, vol. 24, filele 1-48), 31.10/01.11.2010 (vol. 24, filele 122-249), 03.11.2010 (vol. 24, filele 250-325), 08/09.11.2010 (vol. 25, filele 1-121), 15.11.2010 (vol. 25, filele 122-206).

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte materiale),din probatoriul administrat în cauză a reieșit, deci, că, în perioada octombrie 2010 – noiembrie 2010, inculpatul F. R. C. a ajutat lucrătorii vamali menționați anterior, precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară prin PTF Moravița, prin sustragere de la controlul vamal, cantitatea totală de 289 baxuri și 22 cartușe cu țigări, al căror echivalent este așa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, de 2.128.591,73 lei.

Activitatea infracțională a inculpatului F. R. C., în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, a fost prezentată în capitolul referitor la activitățile desfășurate de către investigatorul sub acoperire, V. M. C., în datele de 26.10.2010, 31.10/01.11.2010, 03.11.2010, 08/09.11.2010, 15.11.2010 ( vol. 7, file 1-362).

Comiterea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, alcătuită din cele 4 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la datele de 26.10.2010 (vol. 7, filele 318-324), 01.11.2010 (vol. 7, filele 73-81), 03.11.2010 (vol. 7, filele 82-89), 09.11.2010 (vol. 7, filele 104-107), 15.11.2010 (vol. 7, file 126-134), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de de 26.10.2010 (vol. 23, filele 407-410, vol. 24, filele 1-48), 31.10/01.11.2010 (vol. 24, filele 122-249), 03.11.2010 (vol. 24, filele 250-325), 08/09.11.2010 (vol. 25, filele 1-121), 15.11.2010 (vol. 25, filele 122-206) și rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol. 58 filele 1-147).

Astfel, în noaptea de 31.10/01.11.2010, F. R. C. fiind de serviciu în calitate de ofițer și șef de tură al polițiștilor de la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, D. F., U. C. A. și GALEANCU I., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 71 baxuri de țigări și 10 cartușe având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 03.11.2010, F. R. C., fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, D. F., T. P., J. O. și P. M. H., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 43 baxuri de țigări și 42 cartușe având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În noaptea de 08/09.11.2010, F. R. C. fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, D. F., GRIGUȚA R. H., G. Ș. M., T. P., și P. M. H., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 94 baxuri de țigări având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În ziua de 15.11.2010, F. R. C. fiind de serviciu în calitate de ofițer de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali coautori, D. F., GRIGUȚA R. H. și T. P., precum și alte persoane neidentificate până în prezent să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 73 baxuri de țigări și 20 cartușe având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care inculpatul a fost pus sub învinuire.

56. Inculpatul H. G. B. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și luare de mită, în formă continuată (9 acte materiale), precum și pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul, în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, a consimțit ca împreună cu ceilalți polițiști de frontieră D. V., F. R. C., B. L. D., D. M. L., D. M. M., D. S., G. M. D., M. Ș., T. M., A. I., A. D., B. P. B., B. I., M. N., T. C. T., V. D. A. și alți polițiști din P.T.F. Moravița, cu lucrătorii vamali D. F., T. P., A. S., A. P., P. M. H., cu C. I. A., șeful Postului de Poliție Moravița, Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliție Rutieră D., precum și cu traficanții de țigări C. L., D. S., BORCHEȘ P. și alții, să nu își îndeplinească, pe timpul serviciului, îndatoririle privitoare la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, precum și prevenirea și combaterea faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, urmărind să primească, în schimb, diferite foloase cu titlu de mită.

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E., precum și declarațiile acestora (vol.7 și 8), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol. 24, 26, 27), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), V. G. (vol.10, fil.349-371), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202.).

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată (9 acte materiale), și complicitatea la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (7 acte materiale), este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E., precum și declarațiile acestora (vol.7 și 8), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol. 24, 26, 27), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), V. G. (vol.10, fil.349-371), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202) și rapoartele de constatare întocmite de către specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol.58).

Prin declarațiile date în prezenta cauză (vol.10, fil.18-19, 21-32), inculpatul H. G. B. a recunoscut în parte săvârșirea faptelor pentru care a fost pus sub acuzare, însă probatoriul aflat la dosar a evidențiat, fără echivoc, vinovăția acestuia.

Din analiza acestor probe rezultă că în ziua de 15.11.2011, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali D. F., T. P., A. P., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.670 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., Z. A. I., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 73 baxuri și 20 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care H. G. B. a fost pus sub învinuire.

Ulterior, suma de 1.835 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali D. F., T. P. și GRIGUȚA R. H., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.835 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului H. G. B. i-au revenit 50 euro.

În ziua de 19.11.2011, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali D. F., T. P., A. P., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 5.852 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 117 baxuri și 2 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei, iar inculpatului H. G. B. i-au revenit 110 euro.

În noaptea de 20/21.11.2011, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali D. F., T. P., A. P., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.600 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 72 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Suma totală colectată cu titlul de mită a fost de 3.600 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră, iar inculpatului i-au revenit 200 euro.

În ziua de 23.01.2011, acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali D. F., T. P., A. P., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.505 euro și 120 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 90 baxuri de țigări, astfel că inculpatului H. G. B. i-au revenit 550 euro.

În ziua de 27.12.2010, fiind acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali D. F., T. P., A. P., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 100 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 2 baxuri de țigări.

Ulterior, cu ocazia împărțirii foloaselor colectate, cu titlu de mită, H. G. B. a dat investigatorului cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E., prin intermediul inculpatului M. N., suma de 100 euro, însă până în prezent nu s-a putut stabili dacă inculpatului i-a revenit vreo sumă de bani.

În ziua de 19.01.2011, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali D. F., T. P., A. P., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 600 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 12 baxuri de țigări.

Mai concret, în această zi, inculpatul l-a ajutat pe inculpatul D. S. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 12 baxuri, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Ulterior, cu ocazia împărțirii foloaselor colectate, cu titlu de mită, H. G. B. a dat investigatorului cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E., prin intermediul inculpatului I. V. L., suma de 50 euro, însă până în prezent nu s-a putut stabili dacă inculpatului i-a revenit vreo sumă de bani.

În noaptea de 24/25.01.2011, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali D. F., T. P., A. P., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 840 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., Z. A. I., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 16 baxuri și 40 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care H. G. B. a fost pus sub învinuire.

Ulterior, respectivele foloase au fost împărțite între polițiștii de frontieră, însă până în prezent nu s-a putut stabili dacă inculpatului i-a revenit vreo sumă de bani.

În ziua de 27.01.2011, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali D. F., T. P., A. P., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 8.400 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., Z. A. I., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 168 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care H. G. B. a fost pus sub învinuire.

Ulterior, respectivele foloase au fost împărțite între polițiștii de frontieră, inculpatului H. G. B. revenindu-i sumă de 500 euro.

În noaptea de 28/29.01.2011, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrătorii de poliție D. V., B. L. D., D. M. L., D. M. M., M. Ș., G. M. D. și alții, precum și lucrătorii vamali D. F., T. P., A. P., B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.700 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care B. A., D. S., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 94 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care H. G. B. va a fost pus sub învinuire.

Ulterior, respectivele foloase au fost împărțite între polițiștii de frontieră, inculpatului H. G. B. revenindu-i sumă de 925 euro.

Activitatea infracțională a inculpatului H. G. B. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (9 acte materiale) și complicitatea sa la comiterea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (7 acte materiale) a fost prezentată în capitolul anterior, cu ocazia expunerii faptelor evidențiate prin acțiunile investigatorul sub acoperire V. M. C. și a investigatorului cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E..

57.Inculpatul G. M. D. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (9 acte materiale), complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (8 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.,art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la. art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul G. M. D. a recunoscut comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, reținută în sarcina sa. (a se vedea declarația din data de 18.04.2011), declarația fiind menținută și-n fața instanței, cu unele nuanțări, că ceilalți inculpați nu au legătură cu activitatea infracțională..

Examinând probele administrate în cauză, coroborate cu declarațiile inculpatului, se constată că în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, în calitate de agent de poliție, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din alți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, polițiști de frontieră din cadrul PTF Moravița, precum și din mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigări, acționând, în mod organizat, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și contrabandă, în scopul obținerii de beneficii materiale care, ulterior, erau împărțite între membrii grupării infracționale,

Astfel, inculpatul G. M. D. a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră, D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., C. C., ALEXOAIEI I., A. D., B. L. D., V. D. A., I. M., T. V., B. O. M., M. A., B. V. S., A. F. C., H. G. B., D. M. M., M. V. L., M. Ș., B. I., P. C. I., C. V., B. P. B., S. N., cu lucrătorii vamali J. O., D. F., T. P., G. M. Ș., S. A. I., DOBÂNDĂ F. S., N. D. L., BADĂU T., P. I., B. C. G., C. A., V. G., cu Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., cu șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., cu P. F. D., ofițer de poliție la S.P.F. D., precum și cu traficanții de țigări B. A. F., D. S., P. S., C. L., aceștia acționând în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul G. M. D. a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 22.10.2010, 04/05.11.2010, 16/17.11.2010, 19.11.2010, 08.12.2010, 04.01.2011, 08.01.2011, 12.01.2011 și 13/14.01.2011 la care a participat și investigatorul sub acoperire, V. M. C..

Săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 22.10.2010, 05.11.2010, 17.11.2010, 19.11.2010, 08.12.2010, 04.01.2011, 08.01.2011, 12.01.2011, 14.01.2011 (vol.7, filele 33, 36-38, 92-99, 134-144, 145-150, 196-202, 262-266, 270-275, 298-303, 291-297), declarațiile acestuia din 28.10.2010, 11.11.2010, 25.11.2010, 17.12.2010, 10.01.2011, 19.01.2011 (vol.7, filele 1-20, 46-65, 108-125, 164-192, 250-261, 283-290), procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 04/05.11.2010 (vol.24, filele 326-409), 16/17.11.2010 (vol.25, filele 207-271), 19.11.2010 (vol.25, filele 272-374), 08.12.2010 (vol.25, filele 68-157), 04.01.2011 (vol.25, filele 452-490), 08.01.2011 (vol.25, filele 491-517), 12.01.2011 (vol.26, filele 531-568) și 13/14.01.2011 (vol.26, filele 575-620), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele 270-282), V. G. (vol.10, filele 349-371), B. A. F. (vol.13, filele 150-156), Z. A. I. (vol.14, filele 497-501, GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele218-230), S. A. V. (Vol. 14, filele 247-250), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol.11, filele 367-385),T. P. (vol.12, filele 433-435, 438-444 ), J. O. (vol. 12, filele 329-333), P. M. H. (vol.14, filele 68-84), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele 308-317), S. VELIMIR (vol.14, filele 297-303), B. L. D. (vol.13, filele 187-202), D. F. (vol.9, filele219-232 ).

Săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din 9 acte materiale (în ziua de 22.10.2010, în noaptea de 04/05.11.2010, în noaptea de 16/17.11.2010, în ziua de 19.11.2010, în ziua de 08.12.2010, în ziua de 04.01.2011, în ziua de 08.01.2011, în ziua de 12.01.2011, noaptea de 13/14.01.2011, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 22.10.2010, 05.11.2010, 17.11.2010, 19.11.2010, 08.12.2010, 04.01.2011, 08.01.2011, 12.01.2011, 14.01.2011 (vol.7, filele 33, 36-38, 92-99, 134-144, 145-150, 196-202, 262-266, 270-275, 298-303, 291-297), declarațiile acestuia din 28.10.2010, 11.11.2010, 25.11.2010, 17.12.2010, 10.01.2011, 19.01.2011 (vol.7, filele 1-20, 46-65, 108-125, 164-192, 250-261, 283-290), procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 04/05.11.2010 (vol.24, filele 326-409), 16/17.11.2010 (vol.25, filele 207-271), 19.11.2010 (vol.25, filele 272-374), 08.12.2010 (vol.25, filele 68-157), 04.01.2011 (vol.25, filele 452-490), 08.01.2011 (vol.25, filele 491-517), 12.01.2011 (vol.26, filele 531-568) și 13/14.01.2011 (vol.26, filele 575-620), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele 270-282), V. G. (vol.10, filele 349-371), B. A. F. (vol.13, filele 150-156), Z. A. I. (vol.14, filele 497-501, GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele218-230), S. A. V. (Vol. 14, filele 247-250), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol.11, filele 367-385),T. P. (vol.12, filele 433-435, 438-444 ), J. O. (vol. 12, filele 329-333), P. M. H. (vol.14, filele 68-84), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele 308-317), S. VELIMIR (vol.14, filele 297-303), B. L. D. (vol.13, filele 187-202), D. F. (vol.9, filele 219-232 ).

Complicitatea la comiterea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată, alcătuită din 8 acte materiale ( noaptea de 4/5 XI 2010, noaptea de 16/17.XI.2010, ziua de 19.XI.2010, ziua de 8.XII.2010, ziua de 4.01.2011, ziua de 4.01.2011, ziua de 8.01.2011, 12.01.2011, noaptea de 13/14.01.2011), este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 05.11.2010, 17.11.2010, 19.11.2010, 08.12.2010, 04.01.2011, 08.01.2011, 12.01.2011, 14.01.2011 (vol.7, filele 33, 36-38, 92-99, 134-144, 145-150, 196-202, 262-266, 270-275, 298-303, 291-297), declarațiile acestuia din 28.10.2010, 11.11.2010, 25.11.2010, 17.12.2010, 10.01.2011, 19.01.2011 (vol.7, filele 1-20, 46-65, 108-125, 164-192, 250-261, 283-290), procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 04/05.11.2010 (vol.24, filele 326-409), 16/17.11.2010 (vol.25, filele 207-271), 19.11.2010 (vol.25, filele 272-374), 08.12.2010 (vol.25, filele 68-157), 04.01.2011 (vol.25, filele 452-490), 08.01.2011 (vol.25, filele 491-517), 12.01.2011 (vol.26, filele 531-568) și 13/14.01.2011 (vol.26, filele 575-620), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele 270-282), V. G. (vol.10, filele 349-371), B. A. F. (vol.13, filele 150-156), Z. A. I. (vol.14, filele 497-501, GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele218-230), S. A. V. (Vol. 14, filele 247-250), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol.11, filele 367-385),T. P. (vol.12, filele 433-435, 438-444 ), J. O. (vol. 12, filele 329-333), P. M. H. (vol.14, filele 68-84), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele 308-317), S. VELIMIR (vol.14, filele 297-303), B. L. D. (vol.13, filele 187-202), D. F. (vol.9, filele 219-232 ) și rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (Vol. 58 ).

Din examinarea acestor probe, rezultă că în ziua de 22.10.2010, G. M. D., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv, D. V., D. S., D. M. L., ALEXOAIEI I., B. C. F., PALIMARIU C., B. O. M., D. M. M., M., N., A. F. C., A. D., cu a primit, cu titlu de mită, suma de 400 euro, din care și-a însușit 35 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care Z. A. I., să introducă fraudulos în România cantitatea de aproximativ 8 de baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 22.10.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 400 de euro, care, de această dată, a fost destinată doar polițiștilor de frontieră și, în urma împărțirii, inculpatului G. M. D. i-a revenit suma de 35 de euro.

În noaptea de 04/05.11.2010, G. M. D., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. V., R. I., G. M. D., I. M., C. C., A. F., B. C., lucrătorii vamali G. Ș. M., T. P. ș.a., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.000 euro, din care și-a însușit 100 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care C. C., să introducă fraudulos în România cantitatea de 40 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care G. M. D. a fost pus sub învinuire.

În noaptea de 16/17.11.2010, G. M. D., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră, D. V., D. M. L., R. I., G. M. D., ALEXOAIEI I., B. L. D., C. C., B. F. C., lucrătorii vamali GRIGUȚA R. H., P. M. H., D. F., T. P., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.010 euro, din care și-a însușit 100 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care D. G., SAMOLILĂ A. V., A. C., P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 80 baxuri și 10 cartușe de țigări având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care G. M. D. a fost pus sub învinuire.

În ziua de 19.11.2010, G. M. D., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. V., D. M. L., C. C., R. I., A. D., I. M., B. F. C., B. L. D., B. V. S., H. G. B., lucrătorii vamali GRIGUȚA R. H., D. F., P. M. H., a primit, cu titlu de mită, suma de 5.852 euro, din care și-a însușit 300 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care D. S., S. A. V., B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 117 baxuri și 2 de cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care G. M. D. a fost pus sub învinuire.

În ziua de 08.12.2010, G. M. D., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., A. D., PALIMARIU C., A. F. C., D. M. M., T. M. C., M. V. L., M. Ș., B. I., C. V., B. P. B., lucrătorii vamali S. A. I., N. D. L. și DOBÂNDĂ F. S. a primit, cu titlu de mită, suma de 5.000 euro, din care și-a însușit 75 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care BORCHEȘ P., B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 100 baxuri de țigări.

În ziua de 04.01.2011, G. M. D., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. M. L., D. V., D. S., ALEXOAIEI I., A. D., B. L. D., PALIMARIU C., D. M. M., T. M. C., M. Ș., C. V., lucrătorii vamali B. C. G. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 7.480 euro, din care și-a însușit 380 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care P. S., C. L., să introducă fraudulos în România cantitatea de 149 de baxuri de țigări și 30 de cartușe de țigări având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care G. M. D. a fost pus sub învinuire.

În ziua de 08.01.2011, G. M. D., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv D. V., D. S., ALEXOAIEI I., A. D., V. D. A., PALIMARIU C., D. M. M., T. M. C., M. Ș., B. I., P. C. I., C. V., B. P. B., S. N., lucrătorii vamali B. C. G. și V. G., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.060 euro, din care și-a însușit 170 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 81 de baxuri de țigări și 10 de cartușe de țigări având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care G. M. D. a fost pus sub învinuire.

În ziua de 12.01.2011, G. M. D., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., A. D., V. D. A., I. M., D. M. M., M. Ș., B. I., B. P. B., S. N., lucrătorii vamali C. A., și V. G., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.730 euro, din care și-a însușit 40 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 74 de baxuri de țigări și 30 de cartușe de țigări având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care G. M. D. a fost pus sub învinuire.

În noaptea de 13/14.01.2011, G. M. D., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră I. M., D. V., B. L. DĂNUȘ, M. Ș., V. A. D., T. V., M. A., lucrătorii vamali C. S. H. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.520 euro, din care și-a însușit 100 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 50 baxuri și 20 cartușe de țigări având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care G. M. D. a fost pus sub învinuire.

Activitatea infracțională a inculpatului G. M. D. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, a fost prezentată detaliat în capitolele referitoare la evenimentele din 22.10.2010, 04/05.11.2010, 16/17.11.2010, 19.11.2010, 08.12.2010, 04.01.2011, 08.01.2011, 12.01.2011 și 13/14.01.2011 la care a participat și investigatorul sub acoperire, V. M. C..

58.Inculpatul V. D. A. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și luare de mită, în formă continuată (9 acte materiale), precum și pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (9 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul, în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, a consimțit ca împreună cu ceilalți polițiști de frontieră D. V., M. A., B. L. D., D. M. L., D. M. M., D. S., G. M. D., M. Ș., T. M., A. I., A. D., B. P. B., B. I., S. N. și alți polițiști din P.T.F. Moravița, cu lucrătorii vamali B. C. G., V. G., T. P., C. A., cu C. I. A., șeful Postului de Poliție Moravița, Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliție Rutieră D., precum și cu traficanții de țigări C. L., P. S. și alții, în perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, să nu își îndeplinească, pe timpul serviciului, îndatoririle privitoare la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, precum și prevenirea și combaterea faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, urmărind să primească, în schimb, diferite foloase cu titlu de mită.

Pe fondul conivenței infracționale privitoare la omisiunea de a-și exercita corespunzător atribuțiile profesionale, V. D. A. s-a integrat în grupul infracțional organizat, asigurând, prin aportul său, corelarea acțiunilor celorlalți membri ai grupării criminale, care presupuneau, în esență: asigurarea realizării contactului cu traficanții de țigări, colectarea sumelor de bani date de către aceștia, cu titlu de mită, împărțirea respectivelor foloase și protecția traficanților pe traseul de deplasare până la locurile de depozitare a mărfii.

Activitatea infracțională a inculpatului V. D. A. în ceea ce privește aderarea sa la un grup infracțional organizat a fost evidențiată în capitolul anterior, cu ocazia expunerii faptelor din perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, la care a participat și investigatorul sub acoperire V. M. C..

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și declarațiile acestuia din perioada anterior menționată (vol.7), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.24, 25 și 26), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), V. G. (vol.10, fil.349-371), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202.).

Din examinarea proceselor verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și declarațiile acestuia din perioada anterior menționată (vol.7), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.24, 25 și 26), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), V. G. (vol.10, fil.349-371), B. A. F. (vol.13, fil.150-156), Z. A. I. (vol.14, fil.497-501), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230), S. A. V. (vol.14, fil.247-250), BORCHEȘ P. (vol.13, fil.89-93), O. C. (vol.18, fil.422-430) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202)și rapoartele de constatare întocmite de către specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (vol.58), coroborate cu declarațiile date în prezenta cauză (vol.10, fil.317-321), de inculpatul V. D. A. care a recunoscut săvârșirea faptelor, rezultă că se face vinovat de săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (9 acte materiale), și complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (9 acte materiale), la datele de noaptea de 20/21.11.2010, în ziua de 12.12.2010, în noaptea de 13/14.12.2010, în ziua de 16.12.2010, în noaptea de 17/18.12.2010, în ziua de 20.12.2010, în noaptea de 08.01.2011, în ziua de 12.01.2011, noaptea de 13/14.01.2011, când inculpatul fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, între care lucrători de poliție și lucrători vamali a primit, cu titlu de mită, diverse sume de bani, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, printre care D. S., C. L. și P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 606 baxuri și 70 cartușe de țigări.

Suma totală colectată cu titlul de mită, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea unor sume care au fost date inculpaților C. I. A. și Ț. I. și, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali iar partea de foloase destinată polițiștilor, a fost redistribuită, astfel că inculpatului V. D. A. i-au revenit 690 euro, ce urmează a fi confiscată.

Pe fiecare dintre aceste ture, cantitatea de țigări traficată avea valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei, iar faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care V. D. A. a fost pus sub învinuire.

Activitatea infracțională a inculpatului V. D. A. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (9 acte materiale) și complicitatea sa la comiterea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (9 acte materiale) a fost evidențiată în capitolul anterior, cu ocazia expunerii faptelor din perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, la care a participat și investigatorul sub acoperire V. M. C..

59.Inculpatul C. I. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale), complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.,art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la. art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Deși în fața instanței a revenit asupra declarațiilor date la procuror, probele administrate în cauză duc la concluzia certă a stabilirii vinovăției inculpatului cu privire la infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată, rezultând că în cursul lunii ianuarie 2011, în calitate de agent de poliție, a aderat la grupul infracțional organizat alcătuit din alți lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră M. V. T., T. C. T., T. F., I. V. L., P. S., H. G. B., cu lucrătorul vamal A. P., precum și cu traficanții de țigări B. A. F., C. L., D. S., P. S., aceștia acționând în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul C. I. a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 12/13.01.2011, 20/21.01.2011, 23.01.2011, 24/25.01.2011, 27.01.2011, la care a participat și investigatorul cu identitate reală, NICHSICI OLIVER E..

Comiterea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală, NICHSICI OLIVER E., la 13.01.2011, 21.01.2011, 23.01.2011, 25.01.2011, 27.010.2011 ( vol.8, filele 123-129, 138-140, 141-145, 146-149, 297-301), declarațiile acestuia din 07.02.2011, 11.01.2011 (vol.8, filele 272-296), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 12/13.01.2011, 20/21.01.2011, 23.01.2011, 24/25.01.2011, 27.01.2011 (vol. 27, filele 377-438, 446-460, 340-362, 363-369, 372-376, 461-470), declarațiile învinuiților T. C. T. (vol. 10, filele 247-259), B. A. F. (vol.13, filele 150-156),declarațiile inculpaților H. G. B. (vol. 10, filele 21-32 ), R. I., (Vol. 14, filele 118-126 ).

În noaptea de 12/13.01.2011, C. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv, polițiștii de frontieră T. C. T., T. F., I. V. L., M. V. T., P. S., lucrătorul vamal C. D. C., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.360 euro, din care și-a însușit 20 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 27 baxuri de țigări și 10 de cartușe de țigări.

În noaptea de 20/21.01.2011, C. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițistul de frontieră M. V. T. și alte persoane, a primit, cu titlu de mită, suma de 490 euro, din care și-a însușit 97 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care B. A. F., D. S., P. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de aproximativ 9 baxuri de țigări și 40 de cartușe de țigări.

Astfel suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 20/21.01.2011, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 490 euro, care, de această dată, a fost destinată polițiștilor de frontieră, iar în urma redistribuirii inculpatului C. I. i-a revenit suma de 97 de lei.

În ziua de 23.01.2011, C. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră I. V. L., H. G. B., M. V. T., a primit, cu titlu de mită, suma de 4.505 euro și 120 lei, din care și-a însușit 300 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care D. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 90 baxuri de țigări și 33 de cartușe de țigări.

În noaptea de 24/25.01.2011, C. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră M. V. T., I. V. L., H. G. B., a primit, cu titlu de mită, suma de 840 euro, din care și-a însușit 50 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care BORCHEȘ P., să introducă fraudulos în România cantitatea de aproximativ 16 de baxuri de țigări și 40 de cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 24/25.01.2011, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 840 euro care, de această dată, a fost destinată doar polițiștilor de frontieră și, în urma redistribuirii acesteia inculpatului C. I. i-au revenit 50 de euro.

În ziua de 27.01.2011, C. I., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră H. G. B., M. V. T., I. V. L., lucrătorul vamal A. P., a primit, cu titlu de mită, suma de 8.400 euro, din care și-a însușit 500 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care C. L., să introducă fraudulos în România cantitatea de 168 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 27.01.2011, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 8.400 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 4.200 euro, a revenit vameșului A. P., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 4.200 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului C. I. i-au revenit 500 de euro.

Activitatea infracțională a inculpatului C. I. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, a fost prezentată exhaustiv în capitolele referitoare la evenimentele din 12/13.01.2011, 20/21.01.2011, 23.01.2011, 24/25.01.2011, 27.01.2011, la care a participat și investigatorul cu identitate reală, NICHSICI OLIVER E..

Comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 5 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală, NICHSICI OLIVER E., la 13.01.2011, 21.01.2011, 23.01.2011, 25.01.2011, 27.010.2011 ( vol.8, filele 123-129, 138-140, 141-145, 146-149, 297-301), declarațiile acestuia din 07.02.2011, 11.01.2011 (vol.8, filele 272-296), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 12/13.01.2011, 20/21.01.2011, 23.01.2011, 24/25.01.2011, 27.01.2011 (vol. 27, filele 377-438, 446-460, 340-362, 363-369, 372-376, 461-470), declarațiile învinuiților T. C. T. (vol. 10, filele 247-259), B. A. F. (vol.13, filele 150-156),declarațiile inculpaților H. G. B. (vol. 10, filele 21-32 ), R. I., (Vol. 14, filele 118-126 ).

În legătură cu complicitatea la săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (3 acte materiale),reținută în sarcina inculpatului C. I., din noaptea de 12/13.01.2011, din noaptea de 24/25.01.2011, din ziua de 27.01.2011, din probatoriul administrat în cauză a reieșit, că, în cursul lunii ianuarie 2011, inculpatul C. I., în mod repetat, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 212 baxuri de țigări al căror echivalent este, așa cum reiese din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, 344.601,35 lei.

Activitatea infracțională a inculpatului C. I. în ceea ce privește complicitatea la săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată, a fost prezentată în capitolele referitoare la evenimentele din 12/13.01.2011, 24/25.01.2011, 27.01.2011, la care a participat și investigatorul cu identitate reală, NICHSICI OLIVER E..

Complicitatea la comiterea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul cu identitate reală, NICHSICI OLIVER E., la 13.01.2011, 21.01.2011, 23.01.2011, 25.01.2011, 27.010.2011 ( vol.8, filele 123-129, 138-140, 141-145, 146-149, 297-301), declarațiile acestuia din 07.02.2011, 11.01.2011 (vol.8, filele 272-296), coroborate cu procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 12/13.01.2011, 20/21.01.2011, 23.01.2011, 24/25.01.2011, 27.01.2011 (vol. 27, filele 377-438, 446-460, 340-362, 363-369, 372-376, 461-470), declarațiile învinuiților T. C. T. (vol. 10, filele 247-259), B. A. F. (vol.13, filele 150-156),declarațiile inculpaților H. G. B. (vol. 10, filele 21-32 ), R. I., (Vol. 14, filele 118-126 )și rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (Vol.58).

60.Inculpatul Ș. M. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și luare de mită, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 254 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003(vol.3, fil.1-261).

Inculpatul Ș. M. A. și-a exercitat dreptul de a nu da declarații.

În Codul de procedură penală român, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 281/2003, prezumția de nevinovăție este înscrisă între regulile de bază ale procesului penal, în art. 5² statuându-se că „orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției sale printr-o hotărâre penală definitivă.”

Activitatea infracțională a inculpatului Ș. M. A. în ceea ce privește aderarea sa la un grup infracțional organizat a fost evidențiată în capitolul menționat în actul de sesizare, cu ocazia expunerii faptelor din perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, la care a participat și investigatorul sub acoperire V. M. C..

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și declarațiile acestuia din perioada anterior menționată (vol.7) și procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.23-26), declarațiile învinuitului D. M. L. (vol.9, fil.269; 270-273; 274-282) și declarațiile inculpaților B. L. D. (vol.13, fil.187-202) și T. C. T. (vol.10, fil.247-259).

Activitatea infracțională a inculpatului Ș. M. A. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită a fost evidențiată în capitolul expunerii faptelor din cursul lunii septembrie 2010, la care a participat și investigatorul sub acoperire V. M. C., expus în rechizitoriu.

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de luare de mită, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și declarațiile acestuia din perioada anterior menționată (vol.1) și procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.1 și 23) și declarațiile inculpatului B. C. F. (vol.9, fil.108, 110-116).

Probele mai sus menționate, referitoare la vinovăția inculpatului sunt certe, sigure, complete, și nu există îndoială cu privire la vinovăția acestuia, astfel că nu se poate aplica regula in dubio pro reo, potrivit căreia orice îndoială operează în favoarea inculpatului, iar pe baza acesteia, soluția ce s-ar impune, este de achitare a inculpatului.

Potrivit acestora, este neîndoielnic că este reală situația de fapt reținută în rechizitoriu, și anume că inculpatul, în calitate de agent de poliție la S.P.F. D., a consimțit ca împreună cu ceilalți polițiști să nu își îndeplinească, pe timpul serviciului efectuat pe raza localității Denta, la „reperul 77”, îndatoririle privitoare la efectuarea controlului în trafic, pentru verificarea deținerii documentelor de proveniență a mărfii, urmărind să primească, în schimb, diferite foloase cu titlu de mită, astfel că în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, a aderat la grupul infracțional organizat constituit din lucrători de poliție din P.T.F. Moravița, vameși din cadrul Biroului Vamal Moravița și alte persoane implicate în activități de introducere frauduloasă de țigări în România, acționând, în mod coordonat, în scopul comiterii unor infracțiuni de corupție și de contrabandă, pentru a obține beneficii materiale, care erau împărțite între membrii grupării infracționale.

În data de 15/16.09.2010, fiind de serviciu la S.P.F. D., în calitate de agent de poliție, împreună cu agentul B. C. F. și investigatorul sub acoperire V. M. C., a pretins și primit de la mai multe persoane suma totală de 290 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului în trafic, în vederea verificării documentelor de proveniență a mărfii, facilitând, în acest mod, contrabanda cu țigări provenită din Serbia. Ulterior, ca urmare a împărțirii de către B. C. F. a foloaselor primite, cu titlu de mită, inculpatului Ș. M. A. i-a revenit suma de 70 euro.

61.Inculpatul I. M. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită, în formă continuată (6 acte materiale), complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (6 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.,art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la. art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul I. M. a fost evidențiată în capitolele referitoare la evenimentele din 03.11.2010, 04/05.2010, 19.11.2010, 01/02.12.2010, 12.01.2011, 13/14.01.2011, la care a participat și investigatorul sub acoperire, V. M. C..

Săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 03.11.2010, 05.11.2010, 19.11.2010, 02.12.2010, 12.01.2011, 14.01.2011 ( Vol.7, filele 82-89, 92-99, 145-150, 298-303, 291-297), declarațiile acestuia din 11.11.2010, 25.11.2010, 17.12.2010, 19.01.2011 (Vol.7, filele 46-65, 108-125, 164-192, 283-290), procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 03.11.2010 (vol.24, filele 250-325), 04/05.2010 (vol.24, filele 326-409), 19.11.2010 (vol.25, filele 272-374), 01/02.12.2010 (vol.26, filele 1-66), 12.01.2011 (vol.26, filele 531-568), 13/14.01.2011 (vol.26, filele 575-620), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele 270-282), V. G. (vol.10, filele349-371), B. A. F. (vol.13, filele150-156), GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele 218-230), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol.11, filele 367-385), T. P. (vol.12, filele433-435, 438-444), J. O. (vol.12, filele 329-333), P. M. H. (vol.14, filele 68-84), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele308-317), A. D. (vol.13, filele32-37), B. L. D. (Vol.13, filele 187-202), D. F. (Vol.9, filele 219-232).

Fiind audiat în faza de urmărire penală, inculpatul a arătat că în perioada nov.-ian.2011, V. C. i-a lăsat pe birou o dată 20 de euro, iar altă dată 30 de euro, fără să-i spună pentru ce sunt, și deși era în birou la acel moment, nu l-a întrebat ce reprezintă acei bani A mai arătat că a auzit de la colegii săi, că în PTF Moravița se introduc ilegal țigări în țară și că pentru aceasta traficanții dau bani lucrătorilor vamali, că banii se împărțeau între vameși și polițiști, dar că nu a participat niciodată la împărțirea banilor.

Inculpatul I. M. s-a apărat afirmând că toate imaginile de pe înregistrările efectuate de investigatorul V. sunt modificate, și că declarațiile investigatorului nu se coroborează cu procesele verbale de redare în formă scrisă a înregistrărilor.

În fața instanței, a revenit asupra declarațiilor date la urmărirea penală, arătând că nu-și menține declarațiile date în faza de urmărire penală, fiind date sub condiția eliberării, însă instanța consideră că este nerelevantă această opțiune adoptată de inculpat în acest moment procesual, prin prisma considerentelor arătate în această hotărâre când s-a analizat înlăturarea acestor afirmații făcute de ceilalți inculpați.

Aceste susțineri ale inculpatului vor fi înlăturate, pentru considerentele arătate atunci când s-au arătat motivele pentru care vor fi înlăturate afirmațiile tuturor inculpaților implicați în această cauză, că la DNA București au fost forțați să dea declarații după cum au dorit organele de cercetare penală, vinovăția acestui inculpat fiind dovedită în cauză, iar cu probele pe care a înțeles să le administreze în fața instanței, nu a reușit să dovedească contrariul.

În legătură cu această apărare, instanța amintește că nu constituie probă, aparatura, tehnica, cu care s-au făcut înregistrările, ci ceea ce se extrage din acestea, iar obiectul cauzei dedus judecății nu îl constituie infracțiuni comise prin intermediul sau în legătură cu utilizarea sistemelor informatice sau rețelelor de comunicații într-un interval temporar și spațiu determinat, deci care se circumscriu domeniului de criminalitate informatică.

Inculpatul a arătat că declarațiile investigatorului nu se coroborează cu procesele verbale de redare în formă scrisă a înregistrărilor, însă chiar și în situația în care s-ar aprecia că aceste declarații ar fi subiective (ceea ce nu este cazul), nu au fost înlăturate celelalte probe administrate în cauză.

În ședința publică din data de 13 dec. 2013, s-a procedat la vizionarea înregistrărilor de pe suporturile optice indicate de către inculpatul I. M., însă aspectele semnalate de inculpat nu sunt de natură să înlăture răspunderea penală.

Singura apărare credibilă este cea referitoare la actul material de luare de mită din 4/5.11.2010. În legătură cu această faptă, s-a vizionat DVD 196/44/DGA/2011 sesiunea 24_1 intervalul orar 07:35:41 la 07:37:41. Inculpatul I. M. a arătat că în procesul verbal de redare V. a menționat că ar fi primit suma de 25 de euro de la D., însă în filmare nu reiese că A. i-ar fi dat vreo sumă de bani lui D. să îi dea lui, astfel că în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod proc. pen., inculpatul I. M. va fi achitat, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prev. și ped. de art. 254 alin. 2 Cod penal rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. c din Codul penal, prin schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev. de art. art. 254 alin. 2 Cod penal rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplic. 74 alin. 2 din Codul penal și art. 76 lit. c din Codul penal (actul material din 4/5 XI 2010), precum și pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, (actul material din 4/5 XI 2010), prev. și ped. de art. 26 Cod penal rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art.18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. c din Codul penal, prin schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art.18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000., cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, și cu aplic. 74 alin. 2 din Codul penal și art. 76 lit. c din Codul penal.

Referitor la celelalte acte materiale reținute în sarcina inculpatului, s-a mai vizionat DVD 196/47/DGA/2011 cu referire la fapta din data de 12.01.2011 tura de zi, intervalul orar 18:52:42 – 18:56:46.

Inculpatul I. M. a arătat că în procesul verbal de redare în formă scrisă a convorbirilor, la pagina 561 din vol. 26 se inserează ”se vede I. M. cum primește de la investigatorul V. 30 euro” ori în realitate pe filmare nu se vede acest aspect.

S-a mai vizionat DVD 196/46/DGA/2011 sesiunea 22 intervalul orar 07:14:30 – 07:23:04.

Inculpatul I. M. a arătat că în procesul verbal de redare în formă scrisă a convorbirilor la pag.61, vol. 26 se arată că: ”V. îi dă ceva lui I., auzindu-se un foșnet asemănător cu cel al numărării unor bancnote”, iar neconcordanța constă în aceea că pe filmare nu se vede că V. i-ar fi data ceva.

De asemenea, s-a vizionat și DVD 407/8/DGA/2011 sesiunea 15 din 01.12.2010 – 02.12.2010 intervalul orar 00:02:26 – 00:08:20.

Inculpatul I. M. a arătat că în procesul verbal de redare la început primele 20 secunde sunt trecute „neinteligibil”, însă pe filmare se aude cum investigatorul spune” am părăduit 60 euro…camera…”, acest aspect nefiind redat în procesul verbal.

Cu referire la vizionarea DVD 407/7/DGA/2011 din data de 19.11.2010 sesiunea 8 intervalul orar 13:39:24 – 14.:14:04, inculpatul a arătat că în declarația investigatorului V. din 25.11.2010 din vol. 7 pag. 118 se arată că a discutat în contradictoriu cu șeful de tură D. și că era nemulțumit că nu primea mai mulți bani, însă în realitate din vizionare rezultă că nu vorbea despre bani, ci de faptul că dorea să lucreze doar pe un singur sens, nu pe ambele sensuri, însă D. nu a acceptat, iar cu referire la vizionarea DVD 196/45/DGA/2011 sesiunea 33 intervalul orar 19:14:10 – 19:19:17, inculpatul a arătat că în rechizitoriu la pag. 117 se arată că din convorbirea ambientală dintre V. și D. reiese că ar fi primit 100 euro de la D., însă din vizionare se vede clar că D. nu i-a răspuns lui V. dacă i-a dat lui bani, ci număra niște bani.

Chiar dacă nu s-a surprins în mod efectiv primirea mitei de către inculpatul I. M., prin înregistrări video/audio - ceea ce este firesc, dat fiind numărul mare de inculpați implicați în cauză -, în niciun caz nu se pot ignora celelalte probe administrate în cauză.

Susținerile inculpatului nu prezintă credibilitate, având în vedere corupția generalizată din vama Moravița și obiceiul adânc înrădăcinat ca la sfârșitul fiecărei ture de lucru, lucrătorii vamali și polițiștii de frontieră să primească o sumă de bani în urma împărțirii foloaselor ilicite colectate pe parcursul turei, din probele administrate în această cauză rezultând că ieșea scandal dacă un polițist sau vameș nu și-ar fi primit ,,partea”.

Afirmațiile cu caracter generic pe care acesta le face în declarațiile sale referitor la corectitudinea cu care și-a îndeplinit în permanență atribuțiile de serviciu, neavând nici o implicare în activități infracționale derulate în vama Moravița, pe care ar fi încercat chiar să le stopeze, nu sunt de natură să înlăture acuzațiile care i se aduc și sunt în mod flagrant contrazise de materialul probator aflat la dosar.

Din coroborarea probelor administrate în cauză, rezultă că în perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, în calitate de agent de poliție, inculpatul I. M. a acționat, în baza unei conivențe specifice activității într-un grup infracțional organizat, împreună cu polițiștii de frontieră R. I., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., C. C., ALEXOAIEI I., A. D., B. L. D., V. D. A., PALIMARIU C., T. V., F. R. C., I. V. S., M. A., B. V. S., A. F. C., H. G. B., D. M. M., T. M. C., M. V. L., M. Ș., B. I., P. C. I., C. V., B. P. B., S. N., cu lucrătorii vamali J. O., D. F., T. P., P. M. H., GRIGUȚA R. H., G. M. Ș., S. A. I., DOBÂNDĂ F. S., N. D. L., B. C. G., C. A., V. G., C. S. H., cu Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., cu șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., cu P. F. D., ofițer de poliție la S.P.F. D., precum și cu traficanții de țigări CIUS C., B. A. F., D. S., S. A. V., C. L., D. I., aceștia acționând în mod coordonat și pe parcursul mai multor luni, fiecare dintre ei asumându-și anumite sarcini, în așa fel încât activitatea colectivă întreprinsă să le asigure obținerea unor beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de corupție și de contrabandă.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (6 acte materiale), reținută în sarcina inculpatului I. M.

În ziua de 03.11.2010, I. M., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv, cu polițiștii de frontieră R. I., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., C. C., ALEXOAIEI I., A. D., F. R. C., lucrătorii vamali J. O., D. F., P. M., T. P., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.100 euro și 350 lei, din care și-a însușit 20 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care D. I. și D. S., să introducă fraudulos în România cantitatea de 43 baxuri de țigări și 42 de cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 03.11.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 2.100 euro și 350 lei, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 1.096 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali J. O., D. F., T. P. și P. M., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.096 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului I. M. i-au revenit 20 de euro.

În noaptea de 04/05.11.2010, I. M., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. V., R. I., G. M. D., G. M. D., C. C., A. F., B. C., PALIMARIU C., lucrătorii vamali GRIGUȚA R. H., P. M. H., G. Ș. M., T. P., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.000 euro, din care și-a însușit 25 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care C. C., să introducă fraudulos în România cantitatea de 40 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 04/05.11.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 2.000 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 1.000 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali T. P., GRIGUȚA R. H., P. M. H., G. Ș. M., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.000 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului I. M. i-au revenit 25 euro.

În ziua de 19.11.2010, I. M., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră D. V., D. M. L., C. C., R. I., A. D., G. M. D., B. F. C., B. L. D., B. V. S., H. GABRIELȘ B., lucrătorii vamali GRIGUȚA R. H., D. F., P. M. H., a primit, cu titlu de mită, suma de 5.852 euro, din care și-a însușit 110 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care D. S., S. A. V., B. A. F., să introducă fraudulos în România cantitatea de 117 baxuri și 2 de cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în ziua de 19.11.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 5.852 euro, din care s-a disociat suma de 200 euro care a fost remisă inculpatului Ț. I., agent de poliție la I.P.J. T. – Poliția Rutieră D., după care, potrivit algoritmului prestabilit, suma de 5.652 euro s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 2.826 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali P. M., D. F., T. P. și GRIGUȚA R. H., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 2.826 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului I. M. i-au revenit 110 de euro.

În noaptea de 01/02.12.2010, I. M., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră T. M. C., D. V., M. V. L., I. V. S., M. Ș., D. M. M., ALEXOAIEI I., B. C. F., D. M. L., lucrătorii vamali S. A. I., D. F. S., N. D. L., a primit, cu titlu de mită, suma de 1.700 euro, din care și-a însușit 75 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane, între care C. L., să introducă fraudulos în România cantitatea de 34 baxuri de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 01/02.12.2010, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 1.700 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, prin disocierea sumei de 100 euro care i-a fost dată inculpatului C. I. A. și, apoi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 800 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali S. A. I., D. F. S., N. D. L., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 800 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului I. M. i-au revenit 75 euro.

În ziua de 08.01.2011, I. M., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv R. I., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., A. D., V. D. A., G. M. D., D. M. M., M. Ș., B. I., B. P. B., S. N., lucrătorii vamali C. A., S. VELIMIR și V. G., a primit, cu titlu de mită, suma de 3.730 euro, din care și-a însușit 30 de euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 74 de baxuri de țigări și 30 de cartușe de țigări.

În noaptea de 13/14.01.2011, I. M., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița și acționând, în coautorat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat din care făcea parte, respectiv polițiștii de frontieră, D. V., G. M. D., B. L. D., M. Ș., V. A. D., T. V., M. A., lucrătorii vamali C. S. H. și C. A., a primit, cu titlu de mită, suma de 2.520 euro, din care și-a însușit 50 euro, pentru a nu își îndeplini îndatoririle sale de serviciu, facilitând, astfel, mai multor persoane să introducă fraudulos în România cantitatea de 50 baxuri și 20 cartușe de țigări.

Astfel, suma totală colectată cu titlul de mită, în noaptea de 13/14.01.2011, prin corelarea acțiunilor întreprinse în cadrul grupului infracțional organizat de către membrii acestuia, a fost de 2.520 euro, care, potrivit algoritmului prestabilit, s-a împărțit, mai întâi, în două părți egale, dintre care una destinată lucrătorilor vamali, iar cealaltă polițiștilor de frontieră.

Ulterior, suma de 1.260 euro, care a revenit vameșilor, a fost din nou împărțită, în mod egal, între lucrătorii vamali C. A. și C. S. H., iar partea de foloase destinată polițiștilor, reprezentând suma de 1.260 euro, a fost redistribuită, astfel că inculpatului I. M. i-au revenit 50 euro.

Activitatea infracțională a inculpatului I. M. în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, a fost prezentată în mod exhaustiv în capitolele referitoare la evenimentele din 03.11.2010, 04/05.2010, 19.11.2010, 01/02.12.2010, 12.01.2011, 13/14.01.2011, la care a participat și investigatorul sub acoperire, V. M. C..

Săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, alcătuită din cele 6 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 03.11.2010, 05.11.2010, 19.11.2010, 02.12.2010, 12.01.2011, 14.01.2011 ( Vol.7, filele 82-89, 92-99, 145-150, 298-303, 291-297), declarațiile acestuia din 11.11.2010, 25.11.2010, 17.12.2010, 19.01.2011 (Vol.7, filele 46-65, 108-125, 164-192, 283-290), procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 03.11.2010 (vol.24, filele 250-325), 04/05.2010 (vol.24, filele 326-409), 19.11.2010 (vol.25, filele 272-374), 01/02.12.2010 (vol.26, filele 1-66), 12.01.2011 (vol.26, filele 531-568), 13/14.01.2011 (vol.26, filele 575-620), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele 270-282), V. G. (vol.10, filele349-371), B. A. F. (vol.13, filele150-156), GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele 218-230), S. A. V. (vol.14, filele 247-250), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol.11, filele 367-385), T. P. (vol.12, filele433-435, 438-444), J. O. (vol.12, filele 329-333), P. M. H. (vol.14, filele 68-84), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele308-317), A. D. (vol.13, filele32-37), B. L. D. (Vol.13, filele 187-202), D. F. (Vol.9, filele 219-232).

În legătură cu complicitatea la săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte materiale),reținută în sarcina inculpatului I. M.

În ziua de 03.11.2010, I. M., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră R. I., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., C. C., ALEXOAIEI I., A. D., F. R. C., i-a ajutat pe lucrătorii vamali J. O., D. F., T. P. și P. M. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 43 baxuri și 42 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care I. M. a fost pus sub învinuire.

În ziua de 19.11.2010, I. M., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră D. V., D. M. L., C. C., R. I., A. D., G. M. D., B. F. C., B. L. D., B. V. S., H. GABRIELȘ B., i-a ajutat pe lucrătorii vamali P. M., D. F., T. P., GRIGUȚA R. H. și pe D. S., să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 117 baxuri și 2 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care I. M. a fost pus sub învinuire.

În noaptea de 01/02.12.2010, I. M., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră T. M. C., D. V., M. V. L., I. V. S., M. Ș., D. M. M., ALEXOAIEI I., B. C. F., D. M. L. i-a ajutat pe lucrătorii vamali S. A. I., DOBÂNDĂ F. S., N. D. L. și pe alte persoane să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 34 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care I. M. a fost pus sub învinuire.

În ziua de 12.01.2011, I. M., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră R. I., D. M. L., D. V., D. S., B. C. F., ALEXOAIEI I., A. D., V. D. A., G. M. D., D. M. M., M. Ș., B. I., B. P. B., S. N., precum și cu șeful Postului de Poliție Moravița, C. I. A., i-a ajutat pe lucrătorii vamali C. A., S. VELIMIR și V. G. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 74 baxuri și 30 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care I. M. a fost pus sub învinuire.

În noaptea de 13/14.01.2011, I. M., fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, împreună cu polițiștii de frontieră, D. V., B. L. D., M. Ș., V. A. D., G. M. D., T. V., M. A., i-a ajutat pe lucrătorii vamali C. S. H., C. A. și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, 50 baxuri și 20 cartușe de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit, prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pentru care I. M. a fost pus sub învinuire.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit, că în perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, inculpatul I. M., în mod repetat, fiind de serviciu în calitate de agent de poliție la P.T.F. Moravița, i-a ajutat pe lucrătorii vamali și pe alte persoane, să introducă în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 359 baxuri și 44 de cartușe de țigări .

Activitatea infracțională a inculpatului I. M. în ceea ce privește complicitatea la săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată, a fost prezentată în capitolele referitoare la evenimentele din 03.11.2010, 04/05.2010, 19.11.2010, 01/02.12.2010, 12.01.2011, 13/14.01.2011, la care a participat și investigatorul sub acoperire V. M. C..

Complicitatea la săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată, alcătuită din cele 6 acte materiale mai sus prezentate, este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire, V. M. C., la 03.11.2010, 05.11.2010, 19.11.2010, 02.12.2010, 12.01.2011, 14.01.2011 ( Vol.7, filele 82-89, 92-99, 145-150, 298-303, 291-297), declarațiile acestuia din 11.11.2010, 25.11.2010, 17.12.2010, 19.01.2011 (Vol.7, filele 46-65, 108-125, 164-192, 283-290), procesele-verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la datele de 03.11.2010 (vol.24, filele 250-325), 04/05.2010 (vol.24, filele 326-409), 19.11.2010 (vol.25, filele 272-374), 01/02.12.2010 (vol.26, filele 1-66), 12.01.2011 (vol.26, filele 531-568), 13/14.01.2011 (vol.26, filele 575-620), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, filele 270-282), V. G. (vol.10, filele349-371), B. A. F. (vol.13, filele150-156), GRIGUȚA R. H. (vol.18, filele 218-230),, S. A. V. (vol.14, filele 247-250), declarațiile inculpaților M. V. L. (vol.11, filele 367-385), T. P. (vol.12, filele433-435, 438-444), J. O. (vol.12, filele 329-333), P. M. H. (vol.14, filele 68-84), DOBÂNDĂ F. S. (vol.9, filele308-317), A. D. (vol.13, filele32-37), B. L. D. (Vol.13, filele 187-202), D. F. (Vol.9, filele 219-232), rapoartele de constatare întocmite de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (Vol.58).

Având în vedere modalitatea de operare statornicită în rândul vameșilor de la PTF Moravița care a rezultat din ansamblul probelor administrate, este de necontestat că banii plătiți de traficanții de țigări cu titlu de mită, au fost primiți de către toți lucrătorii vamali, inclusiv polițiștii de frontieră, deoarece toți au acceptat în mod tacit banii proveniți de la traficanții de țigări și toți au înțeles și acceptat faptul că ceilalți colegi ai lor, au primit banii pentru a-și încălca atribuțiile de serviciu în sensul permiterii trecerii de frontieră a țigărilor de contrabandă. Această interpretare este susținută și de atitudinea prietenoasă a tuturor vameșilor și polițiștilor prezenți față de traficantul de țigări, aceștia comportându-se ca un grup omogen.

62.Inculpatul D. I. M. a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de luare de mită prev. art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, reținând că în noaptea de 19/20.09.2010, fiind de serviciu la S.P.F. D., în calitate de agent de poliție, împreună cu investigatorul sub acoperire V. M. C., a pretins și primit de la mai multe persoane suma totală de 200 euro și 25 lei, pentru a nu își îndeplini îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului în trafic, în vederea verificării documentelor de proveniență a mărfii, facilitând, în acest mod, contrabanda cu țigări provenită din Serbia. Ulterior, D. I. M. a împărțit respectivele foloase cu investigatorul sub acoperire, căruia i-a dat suma de 70 euro și 10 lei, iar diferența de 130 euro și 15 lei a păstrat-o asupra sa, afirmând că va da suma de 60 euro și 10 lei șefului ierarhic, ofițerul de poliție D. V..

Săvârșirea de inculpat a infracțiunii de luare de mită este dovedită de procesul verbal întocmit de investigatorul sub acoperire V. M. C. la 20.09.2010 (vol.1, fil.122-124), declarația acestuia din 21.09.2010 (vol.1, fil.95-101), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental la data de 19/20.09.2010 (vol.23, fil.96-112), coroborate cu declarațiile date în prezenta cauză în faza de urmărire penală, (vol.18, fil.3-6), prin care a recunoscut comiterea faptei în împrejurările reținute prin actul de punere a sa sub acuzare.

63. Inculpatul C. L. a fost trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, dare de mită, în formă continuată (6 acte materiale) și a două infracțiuni de contrabandă, dintre care una calificată și comisă în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 255 C.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

Pe parcursul urmăririi penale efectuate în prezenta cauză, inculpatul C. L. și-a exercitat dreptul de a nu da declarații, iar în faza de cercetare judecătorească nu a recunoscut infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată.

Activitatea infracțională a inculpatului C. L. în ceea ce privește aderarea sa la un grup infracțional organizat a fost evidențiată în capitolul anterior, cu ocazia expunerii faptelor din perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011, la care au participat și investigatorul sub acoperire V. M. C., precum și investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E..

Săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat este dovedită de procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și de investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E., precum și declarațiile acestora privind perioada anterior menționată (vol.7, 8), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.25, 26, 27), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), V. G. (vol.10, fil.349-371), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302), T. C. T. (vol.10, fil.247-259) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202).

Inculpatul C. L. s-a alăturat persoanelor din structura acestui grup infracțional organizat și s-a integrat în acțiunile criminale desfășurate, asumându-și sarcinile de a coopera cu funcționarii corupți pentru asumarea unor riscuri minime de surprindere a lor în flagrant și de dare către aceștia a unor sume de bani, cu titlu de mită, într-un anumit cuantum și respectând un mod de remitere dinainte stabilit.

Activitatea infracțională a inculpatului în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată (6 acte materiale) și a două infracțiuni de contrabandă, dintre care una calificată și comisă în formă continuată (2 acte materiale) a fost evidențiată cu ocazia expunerii faptelor din perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011, la care au participat și investigatorul sub acoperire V. M. C., precum și investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E..

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată (6 acte materiale), reținută în sarcina inculpatului C. L., din procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și de investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E., precum și declarațiile acestora privind perioada anterior menționată (vol.7, 8), rezultă că în noaptea de 01/02.12.2010, C. L., pe fondul introducerii în țară a 4 baxuri de țigări deținute ilegal, a dat suma de 200 euro lucrătorilor vamali și polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița, pentru ca aceștia să nu își îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum și la constatarea contravențiilor sau a infracțiunilor comise în raza lor de competență și să îi faciliteze susnumitului introducerea frauduloasă a mărfii în România.

În noaptea de 09/10.12.2010, C. L., pe fondul introducerii în țară a 5 baxuri de țigări deținute ilegal, a dat suma de 250 euro lucrătorilor vamali și polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița, pentru ca aceștia să nu își îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum și la constatarea contravențiilor sau a infracțiunilor comise în raza lor de competență și să îi faciliteze susnumitului introducerea frauduloasă a mărfii în România.

În noaptea de 28/29.12.2010, C. L., pe fondul introducerii în țară a 7 baxuri de țigări deținute ilegal, a dat suma de 250 euro lucrătorilor vamali și polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița, pentru ca aceștia să nu își îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum și la constatarea contravențiilor sau a infracțiunilor comise în raza lor de competență și să îi faciliteze susnumitului introducerea frauduloasă a mărfii în România.

În ziua de 04.01.2011, C. L., pe fondul introducerii în țară a 4 baxuri de țigări deținute ilegal, a dat suma de 300 euro lucrătorilor vamali și polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița, pentru ca aceștia să nu își îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum și la constatarea contravențiilor sau a infracțiunilor comise în raza lor de competență și să îi faciliteze susnumitului introducerea frauduloasă a mărfii în România.

În ziua de 27.01.2011, C. L., pe fondul introducerii în țară a 15 baxuri de țigări deținute ilegal, a dat suma de 750 euro lucrătorilor vamali și polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița, pentru ca aceștia să nu își îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum și la constatarea contravențiilor sau a infracțiunilor comise în raza lor de competență și să îi faciliteze susnumitului introducerea frauduloasă a mărfii în România.

În noaptea de 28/29.01.2011, C. L., pe fondul introducerii în țară a 14 baxuri de țigări deținute ilegal, a dat suma de 700 euro lucrătorilor vamali și polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița, pentru ca aceștia să nu își îndeplinească îndatoririle de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal, precum și la constatarea contravențiilor sau a infracțiunilor comise în raza lor de competență și să îi faciliteze susnumitului introducerea frauduloasă a mărfii în România.

În legătură cu săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată (2 acte materiale), reținută în sarcina inculpatului C. L., din examinarea acelorași probe rezultă că în ziua de 27.01.2011, C. L., acționând, în coautorat, împreună cu alte persoane neidentificate, precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 15 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

În noaptea de 28/29.01.2011, C. L., acționând, în coautorat, împreună cu lucrătorii vamali A. P. și C. C. D., precum și cu complicitatea polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și din alte structuri polițienești, a introdus în țară, prin respectivul punct de trecere a frontierei și prin sustragere de la control vamal, cantitatea de 14 baxuri de țigări, având valoarea în vamă mai mare de 20.000 lei.

Faptele au fost comise în realizarea scopului urmărit prin săvârșirea infracțiunii de dare de mită, pentru care inculpatul a fost pus sub învinuire.

În fine, din procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire V. M. C. și de investigatorul cu identitate reală NICHȘICI OLIVER E., precum și declarațiile acestora privind perioada anterior menționată (vol.7, 8), procesele verbale de redare în formă scrisă a conținutului convorbirilor purtate în mediul ambiental (vol.25, 26, 27), declarațiile învinuiților D. M. L. (vol.9, fil.270-282), V. G. (vol.10, fil.349-371), GRIGUȚA R. H. (vol.18, fil.218-230) și declarațiile inculpaților T. P. (vol.12, fil.433-435, 438-444), D. S. (vol.18, fil.87-99), M. V. L. (vol.11, fil.367-385), J. O. (vol.12, fil.329-333), P. M. H. (vol.14, fil.68-84), D. F. S. (vol.9, fil.308-317), D. F. (vol.9, fil.219-232), S. VELIMIR (vol.14, fil.297-302), T. C. T. (vol.10, fil.247-259) și B. L. D. (vol.13, fil.187-202) mai rezultă că în perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011, inculpatul a introdus în țară, prin P.T.F. Moravița și prin sustragere de la controlul vamal, în patru rânduri, dar în decursul unui singur an, diferite cantități de țigări, având, raportat la fiecare caz în parte, valoarea în vamă mai mică de 20.000 lei, fapta fiind comisă în următoarele circumstanțe: în noaptea de 01/02.12.2010, a introdus în țară 4 baxuri de țigări, în noaptea de 09/10.12.2010, a introdus în țară 5 baxuri de țigări, în noaptea de 28/29.12.2010, a introdus în țară 7 baxuri de țigări, iar în ziua de 04.01.2011, a introdus în țară 4 baxuri de țigări. Fapta a fost comisă în realizarea scopului urmărit prin săvârșirea infracțiunii de dare de mită, pentru care C. L. a fost pus sub învinuire.

II.Faptele inculpaților, în modalitatea săvârșirii celor mai sus prezentate, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor pentru care inculpații au fost trimiși în judecată, texte de lege în baza cărora inculpații vor fi condamnați.

Referitor la pedepsele ce se vor aplica fiecărui inculpat, instanța va avea în vedere mai întâi criteriile generale prevăzute de art. 72 C.pen, - referitor la faptele săvârșite de fiecare inculpat în parte, de numărul actelor materiale care intră în conținutul infracțiunilor continuate, de lipsa de antecedente penale a fiecăruia (exceptând inculpatul D. S. care a săvârșit infracțiunile în stare de recidivă postcondamnatorie), și de poziția sinceră a unora dintre inculpați în faza de urmărire penală, sau chiar în fața instanței, o recunoaștere parțială, aceștia prin declarațiile sincere pe care le-au dat încă de la începutul anchetei penale pornită împotriva lor, reținută chiar prin rechizitoriu, au contribuit substanțial la aflarea adevărului și stabilirea stării de fapt, împrejurarea că au avut până la data săvârșirii faptelor un comportament conform cu legea și normele de conviețuire socială. Se va ține seama și de faptul că o parte dintre inculpați sunt persoane tinere, au copii minori în întreținere, unii cu probleme de sănătate, cum este cazul inculpaților P. S. sau A. P., iar alți inculpați au ajuns în pragul pensionării, sau chiar pensionați, cum sunt inculpații P. I. C. și P. I., iar unii dintre ei sunt persoane în vârstă, ei înșiși având probleme de sănătate cazul inculpaților G. Ș. M. și Dobândă F. S..

Circumstanțele reale de comitere a faptelor - inculpații au acționat în mod organizat în cadrul unui grup infracțional care a funcționat o perioadă îndelungată de timp, având reguli de operare și o structură bine determinată - în scopul săvârșirii unor infracțiuni grave, respectiv, de corupție, obținând beneficii materiale, precum și caracterul repetat al actelor materiale de dare și luare de mită - imprimă faptelor reținute în sarcina inculpaților un grad de pericol concret deosebit de grav.

În fine se va ține seama și de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală, astfel că în favoarea tuturor inculpaților se va reține circumstanța atenuantă prev. la art. 74 alin. 2 Cod penal, și se va stabili un cuantum sub minimul special prevăzut de textele de lege încriminatorii, funcție de următoarele aspecte:

Există probe la dosar că despre faptele inculpaților se știa cu mult timp în urmă de la monitorizare, cercetări cu privire la acest ,,fenomen infracțional” la granița româno-sârbă, fiind demarate încă din anul 2008, în dosar nr. 54/P/2008 al D.N.A., care nu s-a mai finalizat. Gravitatea acestui cadru infracțional este accentuată și de numeroasele referiri (rezultate din convorbirile ambientale aflate la dosar) ale membrilor grupării criminale la perioada anterioară declanșării cercetărilor în acest dosar, când, așa cum au evocat interlocutorii, se obțineau din această activitate infracțională sume de bani de ordinul zecilor de mii și chiar sutelor de mii de euro pe fiecare tură de serviciu.

Astfel, activitatea infracțională era, în principiu, generalizată la nivelul majorității lucrătorilor vamali și a polițiștilor de frontieră din P.T.F. Moravița și P.T.F. Foeni, - inculpații au acționat în mod organizat în cadrul unui grup infracțional care a funcționat o perioadă îndelungată de timp, având reguli de operare și o structură bine determinată - în scopul săvârșirii unor infracțiuni grave, respectiv, de corupție, obținând beneficii materiale .

Prin cooptarea în cadrul grupării criminale a echipajelor mobile ale vămii și poliției de frontieră, a unor polițiști din alte structuri ale Ministerului Administrației și Internelor, a căror competență funcțională era circumscrisă aceleiași zone, precum și cooperarea strânsă cu traficanții de țigări și complicii acestora, inculpații și-au constituit un veritabil mecanism de protecție și de preîntâmpinare a unor eventuale acțiuni de surprindere a lor în flagrant.

Din numeroasele discuții purtate în mediul ambiental (administrate ca mijloace de probă, conform art. 91¹ și urm. din C.p.p.), a reieșit că activitatea infracțională desfășurată de către lucrătorii vamali și de polițiștii de frontieră puși sub învinuire în prezenta cauză era cunoscută și tolerată, ei invocând o „protecție” din partea șefilor ierarhici, până la nivelul structurilor centrale, obținută în schimbul remiterii unei părți din acele foloase. De asemenea, pe parcursul monitorizării, chiar colaboratorii au arătat că anumite sume de bani care erau împărțite, erau puse deoparte spre a fi date șefilor ierarhici( procesele verbale de redare în formă scrisă, filele 67-79, și respectiv 95-97 vol. 38).

În acest sens, se va menționa, cu titlu exemplificativ, declarația colaboratorului BOGDANOVIC VITOMIR din care a reieșit că el este cel care a primit părțile cuvenite cms. N. R., în timp ce agentul VRÂNCUȚ A. I. a preluat părțile cms. șef P. C.( filele 88-89, vol. 38). Ulterior, șeful de tură al polițiștilor de frontieră împărțea din nou banii primiți cu titlu de mită, în următoarea modalitate: câte o sumă de bani pentru absolut toți lucrătorii de poliție care erau de serviciu în acea tură, precum și pentru cei planificați la frontiera ,,verde”, aprox. 80-85% din bani era pusă de-o parte, pentru a fi dată șefilor ierarhici din conducerea PTF Moravița, S. Moravița, IJPF T. Direcția Timișoara și până la nivelul IGPF, dar și pentru alte persoane care îi susțineau pe cei aflați în funcțiile de conducere din poliția de frontieră.

Din declarația inculpatului D. M. L. (vol. 9, f. 272) rezultă că în cursul lunii dec.2010 sau ian. 2011, atunci când el a împărțit mita la polițiști, care a provenit de la traficanții de țigări, a pus deoparte 200 de euro, pe care i-a dat-o șefului S. Moravița, ofițerul de poliție Ș. C..

Din declarația inculpatului M. V. L. (vol.11, f. 370) rezultă că a auzit vorbindu-se că agentul de poliție H. obișnuia să ceară bani de la lucrătorii din diferite ture, fiind vorba de bani proveniți din mită dată de traficanții de țigări pentru ca să îi dea ofițerului de poliție Ș. C. șeful S. Moravița.

Inculpatul M. V. L. (vol.11, f. 375), arată că a mers în audiență și la șeful IJPF T., i-a relatat faptul că polițiștii și vameșii luau șpagă de la traficanții de țigări, și i-a cerul să-l mute de pe tura lui D., cât și la ofițerul T., șef la S. Moravița, primind răspuns de la ultimul că ,,trebuie să se înțeleagă cu D.”.

Pe parcursul aceleiași declarații, inculpatul mai arată că nu știe nimic concret despre remiterea unor sume de bani șefilor ierarhici de la S. Moravița, P.T.F. Moravița, IJPF T., însă T. V. i-a spus la un moment dat că i-ar fi dat asemenea sume consistente de bani lui I. C., inspector șef la IJPF T., formularea folosită fiind în acest sens ,,a luat de la Moravița bani cât pentru patru vieți”.

Din declarația inculpatului B. L. D. (vol.13) rezultă că: ,, începând cu anul 2008, erau aduși în funcții ofițeri din alte sectoare ale poliției de frontieră, în special din S.P.F. Sânnicolau - M., precum și din Aeroportul Timișoara. Astfel, au venit ca șefi de tură în P.T.F. Moravița, ofițerii de poliție F. R. C., F. C., M. A. și M. C., acesta din urmă devenind după puțin timp șef al P.T.F. Moravița. La acea vreme, șeful Direcției Poliției de Frontieră Timișoara era cms. șef B. D., inspector șef al I.J.P.F. T., era B., iar adjunct al acestuia, cms. șef F. Ș., zis „F. CELULAR". Imediat ce acestea au avut loc au început să vină cu detașare și prin mutare mai mulți agenți de poliție din S.P.F. Sânnicolau - M. și din Aeroportul Timișoara, printre ei fiind C. C., R. I., V. A., B. I. Ș. D., N. D., L. A.. Abia mai târziu a înțeles că esența acestor mutări de personal a constat în crearea premiselor pentru a se facilita contrabanda cu țigări, în schimbul primirii de la traficanți a unor sume de bani ca șpagă. Realizarea acestor mutări de personal s-a putut face doar cu acordul și cu implicarea persoanelor din structura de conducere a Poliției de Frontieră, până la nivelul I.G.P.F.”.

Aceste împrejurări trebuie să pledeze ca o circumstanță reală a săvârșirii infracțiunilor, în favoarea fiecărui inculpat, pentru că dacă nu s-ar fi simțit ,,protejați” sau dacă autoritățile statului nu ar fi tolerat astfel de activități infracționale, pe o perioadă întinsă în timp, nu s-ar fi ajuns la asemenea amploare, iar nr. inculpaților trimiși în judecată ar fi fost cu mult mai mic. Ca atare, această atitudine pasivă a statului trebuie sancționată, considerând că este just să se reținută circumstanța atenuantă prev. la art. 74 alin. 2 Cod penal, fiind date împrejurările mai sus menționate, legate de faptele comise, și care diminuează periculozitatea tuturor inculpaților.

P. inculpații Ș. M. A., Ț. A., C. A., instanța va avea în vedere și circumstanța atenuantă judiciară prevăzută de art. 74 lit. b C.pen, întrucât aceștia au plătit pe parcursul judecății sumele de bani ce li s-a imputat cu titlu de mită și care urmează a fi supuse confiscării, considerând că este dat un efort depus de inculpați pentru diminuarea consecințelor infracțiunilor.

Instanța a mai reținut că infracțiunile săvârșite de fiecare dintre inculpați și descrise mai sus au fost săvârșite în concurs real, respectiv în condițiile reglementate de art. 33 lit. a cod penal, raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, motive pentru care în temeiul art. 33 lit „a” și 34 alin. 1 lit. b și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, se vor contopi pedepsele aplicate, iar în urma contopirii i se va aplica fiecărui inculpat pedeapsa cea mai grea care va fi dată spre executare .

Având în vedere că sunt întrunite cumulativ condițiile prevăzute de art. 86 ¹ Cod penal și că inculpații B. C. G., B. P. B., Ț. I.,C. I. A., B. I., B. O. M., T. C. T., P. C. I., C. A., T. V., P. F. D., C. C., M. R., A. P., BADĂU T., G. Ș.- M., B. V. S., J. O., M. V. L., P. S., D. M. M., I. M., S. N., S. A. I., P. I., A. F. C., C. V., N. D. L., DOBÂNDĂ F. S., M. V. –T., D. F. C. L., T. F., I. V. S., F. R.-C., H. G. B., V. D. A., G. M. D., C. I., nu au antecedente penale, fiind la prima confruntare cu legea penală, că sunt persoane cu reale perspective de reintegrare socială, apreciind că scopul pedepsei poate fi atins și fără executare efectivă, fiind suficientă avertizarea socială a inculpaților cu posibilitatea executării unei astfel de pedepse în cazul în care ar comite noi infracțiuni sau al nerespectării măsurilor de supraveghere, pentru a obține inhibarea comportamentului infracțional din partea fiecărui inculpat, în baza art. 86¹ Cod penal va suspenda executarea pedepsei aplicate sub supravegherea Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul A., respectiv Tribunalul C. sau T., după caz, iar în baza art. 86²cod penal, urmează să fie fixat un termen de încercare, cu atât mai mult cu cât fiecare dintre aceștia au persoane în întreținere și prin modul de individualizare a executării pedepsei trebuie avută în vedere pe lângă reeducarea inculpatului și utilitatea socială a unei astfel de măsuri.

Pe durata termenului de încercare, toți inculpații se vor supune măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 86 ind. 3, alin. 1, lit. a, b, c, d cod penal:

a) să se prezinte și să se supună măsurilor de supraveghere, instituite de Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunal, la datele fixate de acest serviciu;

b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență, urmând a se prezenta în acest sens la sediul Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul în circumscripția căruia își au domiciliile, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri judecătorești.

În baza art. 359 Cod procedură penală va atrage atenția inculpaților asupra prevederilor art. 86⁴ Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârșirii unei infracțiuni în cursul termenului de încercare, ori pentru neîndeplinirea măsurilor de supraveghere.

Întrucât împrejurările faptice reținute prezintă gravitate, însă prin rezonanța consecințelor produse nu sunt de natură a atrage o nedemnitate, cu reflectare asupra dreptului de a alege al inculpaților, aceștia având o conduită pozitivă anterioară comiterii infracțiunii, probată prin actele în circumstanțiere depuse la dosarul cauzei, ca fiind persoane educate, care le conferă profilul și statutul de persoane apte de a aprecia asupra semnificației procesului electoral, instanța va face aplicarea criteriilor prevăzute în art. 71 Cod penal, în contextul cauzei, precum și a criteriilor jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, în vederea aplicării pedepselor complementare și accesorii, prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza I cu referire la art. 71 Cod penal, astfel că, pe durata și în condițiile art. 71 Cod penal va interzice inculpaților exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a Cod penal, cu excepția dreptului de a alege și 64 lit. b,c Cod penal.

În temeiul prevederilor art. 71 cod penal, față de gravitatea faptelor săvârșite de către inculpați, instanța a apreciat că se impune în cazul tuturor inculpaților, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a - dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și lit. b) - dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, pe durata executării pedepsei principale. Instanța reține că este aplicabil art. 64 lit. c, întrucât inculpații s-au folosit de o funcție, o profesie sau de o activitate pentru săvârșirea infracțiunilor, aplicare pedepsei interzicerii unor drepturi ca măsură accesorie și complementară fiind luată și motivat de faptul că legea prevede această pedeapsă, raportat la infracțiunile deduse judecății.

În baza art. 65 alin. 2 C.pen, va aplica inculpaților pentru infracțiunile de mai sus pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a lit. b și c C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorități publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadele menționate în sentință, cu excepția inculpaților traficanți, și a inculpaților care în prezent sunt pensionari, respectiv P. I. și P. I. C., întrucât relațiile sociale protejate de lege prin incriminarea faptelor reținute în sarcina inculpaților sunt cele referitoare la buna desfășurare a atribuțiilor de serviciu, activitate incompatibilă cu suspiciunea uzitării funcției în scopuri ilicite.

În baza art.71 alin. 5 Cod penal pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă și executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 71 alin. ultim Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, va suspenda și executarea pedepselor accesorii.

Întrucât față de inculpații Vrâncuț A. I., Ș. M. A., Ț. A., M. A., K. A., M. E. și B. G. C., C. A. ,M. A., D. I. M., M. A., M. C., P. I. C., C. S. H. sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 81 C.pen., în ce privește cuantumul de pedeapsă, dar și cele referitoare la persoana fiecăruia, care se află la primul contact cu legea penală și nu au fost trimiși în judecată și pentru infracțiuni de contrabandă sau pentru parte din ei, deși s-a reținut și această din urmă infracțiune, au doar un singur act material de contrabandă, se consideră că scopul pedepselor aplicate poate fi atins și fără privarea de libertate, iar prin modul de individualizare a executării pedepsei trebuie avută în vedere pe lângă reeducarea inculpatului și utilitatea socială a unei astfel de măsuri.

În baza art. 359 C.p.p., va atrage atenția fiecărui inculpat asupra disp. art. 83 C.pen, privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei.

În baza art. 71 alin. ultim Cod penal, pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii, se va suspenda și executarea pedepselor accesorii.

De asemenea, instanța a reținut că este aplicabil art.64 lit.c Cod penal, întrucât inculpații s-au folosit de o profesie sau de activitatea pe care o prestau pentru săvârșirea infracțiunilor.

Cu privire la inculpații D. V., B. C., D. M. L., A. I., T. P., A. D., I. V. L., instanța a apreciat că modalitatea de executare a pedepsei în regim de detenție este singura în măsură să contribuie la atingerea scopurilor acesteia, în raport tocmai cu numărul actelor materiale săvârșite, gravitatea faptelor comise, prin prisma calității avute de inculpați, aceea de polițiști, respectiv vameși, care aveau obligații de respectare a legii în exercitarea atribuțiilor concrete, menite să confere încredere sistemului judiciar, pe care aceștia însă le-au încălcat, așa încât modalitățile neprivative de libertate nu și-ar putea atinge finalitatea, în reinserția socială pozitivă a acestora, fiind necesar ca funcția de exemplaritate a pedepsei proporțional stabilită, să asigure îndreptarea atitudinii inculpaților față de comiterea de infracțiuni.

Întrucât împrejurările faptice reținute prezintă gravitate, însă prin rezonanța consecințelor produse nu sunt de natură a atrage o nedemnitate, cu reflectare asupra dreptului de a alege al inculpaților, aceștia având o conduită pozitivă anterioară comiterii infracțiunii, probată prin actele în circumstanțiere depuse la dosarul cauzei, ca fiind persoane educate, cu studii superioare sau implicate în procesul de învățământ, care le conferă profilul și statutul de persoane apte de a aprecia asupra semnificației procesului electoral, instanța a făcut aplicarea criteriilor prevăzute în art. 71 Cod penal, în contextul cauzei, precum și a criteriilor jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, în vederea aplicării pedepselor complementare și accesorii, prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza I cu referire la art. 71 Cod penal, astfel că, pe durata și în condițiile art. 71 Cod penal a interzis inculpaților exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a Cod penal, cu excepția dreptului de a alege.

Reținând că, prin acțiunile lor inculpații aveau datoria de a preîntâmpina producerea faptelor de corupție și de a nu cădea tentației de a obține bani în acest fel, devenind ei înșiși autori a unor astfel de infracțiuni, în condițiile art. 65 cod penal a aplicat inculpaților pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute art.64 lit. b, c cod penal, pe durată între 2 și 3 ani, după caz.

Ca și modalitate de executare a pedepsei, Inculpatul D. S. va executa pedeapsa în regim privativ de libertate, săvârșind infracțiunile în stare de recidivă postcondamnatorie față de restul de pedeapsă de 988 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată inculpatului D. S. prin sentința penală nr. 657/2001 a Judecătoriei A., constatând că nu sunt întrunite cerințele de aplicare a unei pedepse cu suspendarea respectiv suspendarea sub supraveghere, conform art. 81, sau 86 ind. 1 Cod pr..pen.

În baza art. 61 alin. 1 teza finală, art. 39 alin. 1 și 2 Cod penal raportat la art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal, va contopi restul de pedeapsă rămas neexecutat de 988 zile, din pedeapsa de 8 ani închisoare conform sentinței penale nr. 506/16.06.2004 a Tribunalului T., cu celelalte pedepse individuale mai sus stabilite de instanță inculpatului D. S., aplicând pedeapsa cea mai grea, aceea de - 3(trei) ani și 4(patru) luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de - 3(trei) ani și 4(patru) luni închisoare în regim de detenție, conform art. 57 alin. 1 Cod penal, pe care o va spori cu 6 luni închisoare.

Sporul de 6 luni închisoare este justificat, avându-se în vedere condamnarea anterior suferită, că a săvârșit infracțiunile deduse judecății în stare de recidivă postcondamnatorie, ce denotă perseverență infracțională, gravitatea și premeditarea acestor infracțiuni, natura infracțiunilor săvârșite, în scopul obținerii de prejudicii materiale.

În baza art.35 alin.1 C.pen. s-a aplicat inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art.64 lit.a teza II și b C.p. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

De asemenea, s-a mai aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal în condițiile și pe durata prevăzute de art. 71 Cod penal.

În baza art. 350 alin. 1 C.p.p., va deduce din pedeapsa aplicată inculpaților arestul preventiv executat și măsurile preventive, și va revoca măsura obligării de a nu părăsi țara, în baza art. 350 alin. 1 C.p.p., rap. la art. 139 alin. 2 coroborat cu art. 145¹ C.p.p. precum și art. 2 din Protocolul nr. 4 adițional la Convenția P. Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale, luată față de inculpații: C. A. și M. E., prin încheierea de ședință din data de 29.06.2011 a Curții de apel Timișoara, întrucât scopul acestei măsuri a fost atins, dată fiind prezența inculpaților la procesul finalizat cu această sentință.

Dată fiind soluția de condamnare cu pedeapsa închisorii în regim privativ de libertate, în baza art. 350 alin. 1 C.p.p., se va menține măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara, luată față de inculpații D. V. și D. S., față de scopul măsurii preventive prev. la art. 136 alin. 1 Cod penal, acela de împiedicare de sustragere a inculpatului de la executarea pedepsei.

III.Cu privire la latura civilă a cauzei, partea civilă Direcția G. a Finanțelor P. T. (în prezent Direcția R. a Finanțelor P. Timișoara), a arătat faptul că se constituie parte civilă cu suma de 23.599.852 lei, față de toți inculpații, calculul fiind detaliat în anexele 1-3 pe care le-a anexat în original cererii, suma reprezentând obligațiile bugetare (taxe vamale, accize și TVA) datorate pentru cantitatea de 1.525.720 pachete țigarete înscrise în rechizitoriu la dosar, și se regăsește la dosar ( vol. 1 f. 134) și următoarele.

În conformitate cu prev. art. 119 și urm. din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de proc.fiscală, la această sumă s-au cerut și dobânzi și penalități de întârziere până la data achitării integrale a sumei datorate.

Văzând că prin sentința penală nr. 295/18.X.2011, dată în același dosar, Curtea de apel Timișoara a pronunțat condamnarea inculpaților V. G., fiul lui D. și M., născut la data de 28.04.1972, în .-S., domiciliat în M. Nouă, .-S., posesor C.I. ._, CNP_, U. C. fiul lui A. și A., născut la data de 01.08.1968, în oraș Sânnicolau M., jud. T., domiciliat în Sânnicolau M., ., jud. T., posesor C.I. ._, CNP_ și P. S., fiul lui R. J. și R. A., născut la 25.12.1962 în Vrsac, Republica Serbia, domiciliat în Vrsac, .. 21, Republica Serbia, posesor pașaport nr._, CNP_, iar cu privire la eventualele pretenții civile referitoare la contrabandă s-a dispus latura civilă a cauzei, și totodată fiind îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale a inculpaților, condamnați definitiv, se impune ca aceștia să plătească părții civile despăgubiri civile, pentru considerente ce preced.

Cererea de constituire de parte civilă a fost formulată înainte de citirea actului de sesizare al instanței, astfel încât se va respinge excepția tardivității, invocată de inculpați.

Având în vedere că inculpații A. D. și A. S. D. au fost achitați pentru infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată, se va respinge acțiunea civilă față de aceștia, precum și față de inculpații Ț. A., C., M. A., Kurilă A., Ș. A., B. G. C., P. I. C., D. I. M., Vrâncuț A. I. și M. C., care nu au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni de prejudiciu, respectiv cea de contrabandă sau/și complicitate la contrabandă calificată.

Încriminările prevăzute în articolul 270 alin. 2 lit. a și b din Legea nr. 86/2006 se referă, sub aspectul laturii obiective, între altele, la introducerea în țară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare, în cazul produselor supuse accizelor, cum este situația țigărilor, de 20.000 lei sau dacă, indiferent de acest criteriu valoric, fapta a fost comisă de două ori în decursul unei an.

Valoarea în vamă a țigărilor se stabilește conform prevederilor art. 2 din Normele tehnice aprobate prin Ordinul nr. 1975 al ministrului Finanțelor P. și este identică (așa cum rezultă și din rapoartele de constatare întocmite de către specialistul desemnat din cadrul Direcției Naționale Anticorupție) cu valoarea de tranzacționare (prețul efectiv plătit) a produselor în statul de proveniență. Cum, raportat la situația de fapt din prezenta cauză, nu a fost posibilă stabilirea, în fiecare caz în parte, a mărcii țigărilor introduse în țară, prin sustragere de la controlul vamal, s-a avut în vedere ca reper marca „Fast”, care are cea mai mică valoare de tranzacționare și care, potrivit probațiunii aflate la dosar, era cel mai des vizată de către traficanți.

Având în vedere aspectele rezultate din rapoartele de constatare la care ne-am referit, s-a reținut ca fiind îndeplinită condiția criteriului valoric din normele de incriminare anterior menționate, în cazul în care s-a probat că a fost introdusă în țară, prin sustragere de la control vamal, o cantitate de cel puțin 11 baxuri de țigări (în perioada de referință, costul unui bax de țigări marca „Fast” era de circa 450 euro, astfel că 11 asemenea baxuri au valoarea de 4.950 euro, care, potrivit cursului de schimb valutar din acea vreme, depășește pragul valoric de 20.000 lei, prevăzut de articolul 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006).

Potrivit dispozițiilor art. 4 pct. 18 din Codul Vamal, controlul vamal constă în actele specifice efectuate de autoritatea vamală pentru a asigura aplicarea corectă a reglementărilor vamale și a altor dispoziții legale privind . și destinația finală ale mărfurilor care circulă între teritoriul vamal al României și alte țări, inclusiv staționarea mărfurilor care nu au statutul de mărfuri românești. Aceste acte pot să includă verificarea mărfurilor, a datelor înscrise în declarație, existența și autenticitatea documentelor electronice sau scrise, examinarea evidențelor contabile ale agenților economici și a altor înscrisuri, controlul mijloacelor de transport, controlul bagajelor și a altor mărfuri transportate de sau aflate asupra persoanelor, precum și efectuarea de verificări administrative și alte acte similare. Așadar, prin controlul vamal se urmărește, printre altele, și asigurarea aplicării corecte a reglementărilor vamale și a altor dispoziții legale privind . și destinația finală a mărfurilor, ceea ce înseamnă că H. G. nr. 710/1996, completată, privind regimul mărfurilor purtătoare de accize, reprezintă o reglementare legală ce întregește dispoziții Codului Vamal și le explică în materia infracțiunii de contrabandă.

Existența prejudiciului dă dreptul la repararea lui integrală. P. a fi susceptibil de reparare trebuie îndeplinite anumite condiții:

- să fie cert, adică existența și întinderea sa să fie sigure;

- să fie direct, adică să constituie un efect nemijlocit al faptei ilicite de care se leagă raportul de cauzalitate;

- să nu fi fost acoperit;

Partea civilă a arătat modalitatea de calcul a prejudiciului pentru fiecare inculpat, (vol. IX, f. 132 și urm., dosar instanță), modul de calcul prezentat fiind: valoare pachet de țigări – 0,90 euro; acciza la țigări – 76, 6 euro/1000 țigarete (766 euro/bax); la acestea se mai adaugă taxele vamale și TVA de 24%.

Existența țigărilor este susținută de declarațiile pe care traficanții de țigări le făceau autorităților vamale cu ocazia intrării în țară, declarații ce se coroborează cu alte mijloace materiale de probă din care rezultă existența neîndoielnică a țigărilor și a cantității acestora.

Prin probe s-a stabilit tipul de țigări care au fost introduse în țară prin sustragere de la controlul vamal, probațiunea stabilind că țigările FAST erau cel mai adesea vizate de traficanți.

De altfel, inculpații nu fac altceva decât să-și invoce propria lor culpă, prin faptul că au menționat că nu au făcut decât un control sumar, ci nu unul amănunțit al autoturismelor care tranzitau vama, sau al persoanelor, iar acest fapt nu-i absoarbe de răspundere penală.

În declarațiile traficanților precum și al investigatorilor și colaboratorilor introduși în cauză, se întâlnește în mod frecvent marca de țigarete ,,FAST”. De ex. inculpata B. A. F., deja condamnată definitiv, în declarația dată la urmărirea penală, și menținută în fața instanței, arată că a introdus în țară baxuri cu țigări marca FAST, pe care le cumpărase, iar un cartuș de țigări FAST îl cumpăra de la magazinul respectiv cu circa 9-10 euro; la magazinul la care s-a referit mai sus se aflau numai țigări marca Fast. Mai arată în declarațiile sale că toate persoanele care introduceau țigări în România se aprovizionau cu țigări de la magazinul alimentar, unde se comercializau țigări FAST. Martora B. A. F. audiată în instanță a arătat că pentru a putea să introducă țigările pe care le cumpăra din Serbia, se folosea de o înțelegere pe care o avea cu lucrătorii vamali și polițiști de frontieră din P.T.F. Moravița, în sensul că era stabilit cu aceștia să le dea cu titlu de mită suma de 50 euro pentru fiecare bax de țigări sau un euro pentru fiecare cartuș de țigări pe care le avea în mașină, fiind numeroase persoane care făceau un asemenea trafic cu țigări.

În baza respectivei înțelegeri, în momentul în care ajungeau cu mașina pe sensul de intrare în România, în dreptul tonetei polițiștilor de frontieră, aceștia întrebau câte baxuri de țigări au, iar ei le răspundeau, menționând cantitatea de țigări. Imediat după aceea deplasau mașina până în dreptul tonetei lucrătorilor vamali, care îi întrebau, din nou, câte baxuri de țigări avea asupra lor. Le menționau și acestora câte baxuri aveau și, fără să fie nevoie să mai discute altceva, intrau în toneta vameșilor, unde dădeau suma de bani corespunzătoare cantității de țigări pe care o menționau, fiind vorba despre 50 euro pentru un bax de țigări sau un euro pentru un cartuș de țigări. Se întâmpla adeseori să fie mai mulți lucrători vamali în dreptul acelei tonete, însă toți știau despre această înțelegere, astfel că se întâmpla ca un lucrător vamal să întrebe câte baxuri au, iar în tonetă să lase banii unui alt lucrător vamal. S-a apreciat că polițiștii și lucrătorii vamali țineau separat evidența baxurilor, pentru că își împărțeau la sfârșit banii pe care îi dădeau traficanții.

Inculpatul Petrovic S., de asemenea condamnat pentru contrabandă, în mod definitiv, a arătat în declarația dată la data de 06.04.2011 (existentă și la dosarul instanței, f. 165 vol. IX), că țigările Fast aveau un preț afișat de 8 euro/cartuș dar, pentru că cererea era mare, în fapt țigările se vindeau la un preț mai mare, de până la 10 euro/cartuș…

Inculpații au arătat că nu este cert stabilirea prejudiciului, contestând întinderea acestuia și arătând că trebuia identificat printr-un raport de expertiză financiar contabilă.

Proba a fost respinsă, întrucât din examinarea modalității de clacul a prejudiciului efectuat de partea civilă pe larg, se prezintă în mod explicit elementele folosite la determinarea valorii în vamă a mărfurilor, actele normative interne și comunitare pe baza cărora s-a determinat această valoare, iar până în prezent, inculpații nu au prezentat un altfel de calcul, deși ar fi avut posibilitatea să apeleze la un expert tehnic judiciar care să poată efectua și o expertiză tehnică extrajudiciară, la solicitarea lor, conform art. 30 din O.G. nr. 2/2000 privind efectuarea expertizei tehnice extrajudiciare.

De asemenea, nu s-au indicat de către inculpați deficiențele acestui calcul al valorii în vamă a țigărilor de contrabandă din partea părții civile, care, potrivit documentelor de la filele 32-35, vol. 38, este unul similar cu cel din raportul de constatare întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

La infracțiunea de contrabandă, urmarea imediată rezidă atât într-o stare de pericol pentru acele interese ale statului care privesc regimul vamal, cât și în producerea unei pagube materiale acestuia, constând în neperceperea sumelor legal cuvenite pentru operațiunile de trecere a bunurilor peste frontieră.

În acest sens, art.202 al.2 și 3 din Regulamentul Consiliului Comunității Europene nr. 2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, prevede că datoria vamală apare în momentul în care mărfurile sunt introduse ilegal, iar persoana care introduce ilegal astfel de mărfuri devine debitor vamal. Aceste dispoziții se regăsesc și în legislația națională în Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal, la art. 224 care reproduce fidel dispozițiile anterior citate.

Potrivit art.234 al. 1 din Codul vamal, datoria vamală prevăzută la art. 224 ia naștere chiar dacă se referă la mărfuri care fac obiectul măsurilor de prohibiție sau restricție la import, indiferent de natura acestora, iar potrivit alin. 3, debitorii acestei datorii sunt persoanele care introduc ilegal mărfurile în cauză.

Conform art. 245 din Codul Vamal, cuantumul datoriei vamale datorate, după ce a fost comunicat debitorului trebuie plătit în termenul prevăzut de regulament.

Art.278 din Codul vamal, cu privire la condițiile în care se face plata face trimitere la dispozițiile Codului fiscal, iar pentru recuperarea acestor creanțe, la Codul de procedură fiscală, care este incident și din prisma dispozițiilor art.2 alin.1 din O.G. 92/2003.

În ceea ce privește nașterea și stingerea datoriei vamale Curtea de Justiție a Comunităților Europene, Camera a treia, în considerentele expuse în HOTĂRÂREA din 2 aprilie 2009, în cauza C-459/07, V. Elshani c/ Hauptzollamt Linz (Publicată pe site-ul Uniunii Europene "EUR-Lex", Nr. CELEX: 62007J0459 )a arătat că din cuprinsul și din economia articolului 4 punctul 19, a articolului 38 alineatul (1) și a articolului 40 din Codul vamal reiese cu claritate că toate mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Comunității trebuie prezentate în vamă. S-a mai arătat că, după cum reiese din articolul 163 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr.2454/93, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 2787/2000, în scopul stabilirii valorii în vamă a mărfurilor importate, în cazul mărfurilor transportate pe cale terestră, prin "locul de introducere pe teritoriul vamal al Comunității" se înțelege locul unde este situat primul birou vamal.

În cuprinsul aceleiași hotărâri s-a precizat că trebuie să se considere cum că, în sensul articolului 202 din Codul vamal, au făcut obiectul unei "introduceri ilegale" pe acest teritoriu mărfurile care, după trecerea frontierei terestre externe a Comunității, se găsesc pe acest teritoriu după trecerea de primul birou vamal, fără să fi fost transportate spre acel birou vamal și fără să fi fost prezentate în vamă, având drept rezultat faptul că autoritățile vamale nu au fost înștiințate de persoanele care își asumă răspunderea pentru executarea acestor obligații cu privire la introducerea mărfurilor respective.

Pe de altă parte s-a susținut că prezența pe teritoriul vamal al Comunității a mărfurilor neregulat introduse, luată în considerare în mod individual, presupune un risc foarte ridicat ca aceste mărfuri să fie în final integrate în circuitul economic al statelor membre și că, din moment ce mărfurile au trecut de zona în care se găsește primul birou vamal situat în interiorul acestui teritoriu, există mai puține șanse ca acestea să fie descoperite în mod fortuit de autoritățile vamale în cadrul controalelor inopinate.

Astfel, birourile vamale, localizate strategic la punctele de intrare situate la frontierele externe, sunt cele la care autoritățile sunt cele mai bine plasate să exercite un control intensiv al mărfurilor care intră pe teritoriul vamal al Comunității în vederea evitării atât a concurenței neloiale față de producătorii comunitari, cât și a pierderii veniturilor fiscale determinate de importurile frauduloase.

În speță, inculpaților, de fiecare dată când au introdus în punctul vamal Moravița și Foeni II țigări care erau ascunse în autoturisme sau la vedere nu li s-au întocmit procese verbale de contravenție și nu li s-au confiscat țigările găsite asupra lor.

Întrucât organele vamale din cadrul Biroului Vamal Moravița și Foeni II nu au confiscat cantitatea de țigări găsite asupra inculpaților cu ocazia săvârșirii faptelor, este întemeiată susținerea părții civile că s-a cauzat un prejudiciu, și prin urmare nefiind ridicate și reținute în primul Birou vamal, nu s-a stins datoria vamală și astfel pentru că bunurile au fost importate în Comunitate, atât faptul generator al accizei cât și cel al taxei pe valoarea adăugată se produc în privința lor, și ca atare, și acciza și TVA devin exigibile.

P. considerentele mai sus arătate fiind întrunite în mod cumulativ elementele constitutive ale răspunderii civile delictuale, în condițiile în care prin fapta lor ilicită inculpații au cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului, acest prejudiciu trebuie reparat, astfel că se va admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă A. – prin DRAOV Timișoara (în prezent Direcția R. a Finanțelor P. Timișoara).

În baza art. 14 și 346 C.proc.pen. raportat la art. 998 și urm. din Vechiul cod civil și art. 6 alin. 2 din Noul Cod Civil inculpații vor fi obligați în solidar să plătească A. – prin DRAOV Timișoara (în prezent Direcția R. a Finanțelor P. Timișoara, cu sediul în Timișoara, ..9 B) sumele de bani datorate, așa cum au fost calculate, în funcție de modul de planificare, pe ture, menționate în tabelele anexate la dosar, vol. I dosare instanță, fiind excluși inculpații care au fost achitați, cei care nu au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni de contrabandă sau/și complicitate la contrabandă calificată, sau în privința cărora s-a dispus achitarea parțială, și numai pentru acele acte materiale, cu datele menționate în dispozitivul sentinței.

În conformitate cu prevederile art.119-120 indice 1 din O.G.nr.92/2003 până la achitarea integrală a debitului principal, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, se datorează majorări, dobânzi și penalități modalitatea de calcul a acestora fiind prevăzută în art. 119-120 ind.1 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizat, în conformitate cu dispozițiile art. 119.

IV.În temeiul art.19 din legea 78/2000, va confisca de la toți inculpații sumele de bani primite cu titlu de mită în urma săvârșirii faptelor penale pentru care au fost condamnați, ( obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată).

În conformitate cu prevederile art. 19 din lege 78/2000, va dispune confiscarea specială a sumelor de 3410 euro și 275 lei (filele 42, 47, 50, 62, 64, 66, 80, 82, 83, 92, 99, 101, 103 volum 38), care au fost depuse la Banca Comercială Română în contul RO16RNCB_00048, și a sumelor de 10.710 euro și 1.117 lei, conform recipiselor de consemnare nr._/1,_/1 și chitanțelor nr._/1,_/1 toate din 03.03.2011 (vol. 61, filele 287 - 289).

V.Potrivit art. 277 din legea nr. 86/2006, când mărfurile sau alte bunuri care au făcut obiectul infracțiunii nu se găsesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor în lei, dispoziții care potrivit art. 278 din aceeași lege se completează cu dispozițiile Codului penal, respectiv art. 118 lit. e, referitor la confiscarea specială, astfel că urmează a confisca de la inculpați contravaloarea în lei a cantității de țigări introduse în țară în mod nelegal.

În temeiul art. 277 din Legea nr. 86/2006, va dispune confiscarea celor șase cartușe de țigări ridicate de la inculpatul P. F. D..

VIConform art. 357 alin. 2 lit. c Cpp, va menține măsurile asigurătorii luate prin Ordonanțele D.N.A. București.

În temeiul art. 353 cpp, rap. la art. 163,169 cod proc.pen., ridică măsurile asiguratorii, constând în indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului, asupra apartamentului compus din două camere, în suprafață de 50,76 mp, situat în Timișoara, ., ., jud. T., înscris în cartea funciară nr._-C1-U6, deținut în coproprietate de către învinuitul A. S. D., împreună cu A. V. L., precum și măsurile asiguratorii, constând în indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului, până la concurența sumei de 2.250 euro și 689.202,66 lei, asupra apartamentului compus din două camere, în suprafață de 50,76 mp, situat în Timișoara, ., ., jud. T., înscris în cartea funciară nr._-C1-U6, deținut în coproprietate de către învinuitul A. S. D., împreună cu A. V. L. (vol. 64, filele 1-5), luate prin ordonanța din 14.04.2011, și respectiv, 21.04.2011 până la concurența sumelor de 2.250 euro (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată) și de 689.202,66 lei, imputate prin actul de acuzare.

În temeiul art. 353 cpp, rap. la art. 163,169 cod proc.pen., ridică măsura asiguratorie constând în indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asupra autoturismului marca Peugeot 206, cu nr. de înmatriculare_, ._, capacitate cilindrică 1398 cmc și . șasiu VF32A8HXF44174570, deținut în proprietate de către inculpatul A. D., precum și a celorlalte bunuri mobile și imobile deținute de către acesta, dispusă prin ordonanțele din 08.03.2011 și respectiv, din 21.04.2011.

Constată ridicată măsura asiguratorie dispusă prin Ordonanța din 09.03.2011 prin instituirea sechestrului, asupra sumei de 1.650,06 lei, din contul deschis la BancPost S.A. – Sucursala T., la data de 28.04.2006, la care figurează titular inculpatul Ț. A. – CNP_, întrucât acesta a achitat sumele de 140 euro, conform recipisei . nr._ din 29.04.2013, și respectiv de 20 lei, conform recipisei . nr._ din 29.04.2013, imputate prin actul de acuzare.

Constată ridicată măsura sechestrului asigurător instituit prin Ordonanța privind luarea măsurilor asiguratorii din data de 21.04.2011 în dosar nr. 269/P/2010 al D.N.A. – Secția de Combatere a Corupției, în ce-l privește pe inculpatul B. T., asupra imobilului identificat în C.F. nr._-C1-U13 (nr. vechi_) având nr. top 3172/b/3/2/3; 3172/b/2/2/2; 3171/b/2/3/III.

Constată ridicat sechestrul asigurător instituit de către DNA – Serviciul Teritorial B. prin ordonanța din data de 09.03.2011 asupra cotei de 11/16 din apartamentul nr. 19 situat în orașul C., ., . înscris în cartea funciară nr._, topo 1261/1/19, în ce-l privește pe inculpatul C. A..

Constată ridicat sechestrul asigurător aplicat de către DNA asupra autoturismului marca Opel Vectra cu nr. de înmatriculare_, . 17K33757, capacitate cilindrică 1995 cmc, . WOLOZCF_, an fabricație 2004, culoare alb, privind pe inculpatul Ș. M. A..

În temeiul art. 353 Cpp rap. la art. 163 alin. 1 și 2 Cpp, dispune aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile.

În temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsura asiguratorie luată prin ordonanța din 09.03.2011, cu privire la inculpatul A. P., până la concurența sumelor ce au făcut obiectul confiscării, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile.

Cu privire la inculpatul B. G. C., menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanța din 09.03.2011, până la concurența sumelor de 275 euro și 100 lei (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată), luată prin ordonanța din 09.03.2011.

În temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 09.03.2011 și 21.04.2011, cu privire la inculpata C. A., până la concurența sumelor ce au fost confiscate (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată și c/v țigaretelor care fac obiectul infracțiunii de contrabandă, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile.

În temeiul art. 353 alin. 1 Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin prin ordonanța din 09.03.2011, până la concurența sumei de 175 euro (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată), cu privire la inculpatul K. A.

Constată ridicat sechestrul asigurator pentru sumele de 5595 euro,_ lei și 315 U.S.D., prin încheierea de ședință din 28.09.2011.

Cu privire la inculpatul M. A., se constată ridicată măsura asigurătorie dispusă prin ordonanța din 09.03.2011, până la concurența sumei de 240 euro (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată) .

Cu privire la inculpata M. E., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanța din 09.03.2011, până la concurența sumei de 70 euro (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată).

Constată că prin încheierea de ședință din data de 29.06.2011 a Curții de apel Timișoara, s-a dispus, în baza art. 168 Cpp, restituirea către inculpatul M. C. a sumei de 5000 euro, din suma totală de 5200 euro, sechestrată prin Ordonanță nr. 269/P/2011 din 09.03.2011 a DNA fila 375 vol. 67 dos., prin chitanța nr._/1, . nr._ emisă de CEC Bank la data de 09.03.2011, fila 381 vol.u.p.

Menține măsura asiguratorie dispusă prin ordonanța din 09.03.2011, până la concurența sumelor de 175 euro și 40 lei (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată) (volum 67, fila 375-380).

- Cu privire la inculpatul N. D. L., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 09.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată și valoarea țigaretelor care fac obiectul infracțiunii de contrabandă), conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile.

- Cu privire la inculpatul P. I. C., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanța din 09.03.2011, până la concurența sumelor ce au fost confiscate (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată)

- Cu privire la inculpatul P. I., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 09.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor ce au fost confiscate (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată) și (valoarea țigaretelor care fac obiectul infracțiunii de contrabandă), conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile.

- Cu privire la inculpatul VRÂNCUȚ A. I., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanța din 09.03.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată)

- Cu privire la inculpatul P. S., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile.

- Cu privire la inculpatul Ț. I., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile.

- Cu privire la inculpatul V. D. A., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile.

- Cu privire la inculpatul D. M. L., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile.

- Cu privire la inculpatul H. G. B. în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul I. V. S., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile.

- Cu privire la inculpatul S. N., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul T. C. T., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul C. S. H. în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 08.03.2011 și 22.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul C. L., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 14.04.2011 și 26.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul D. I. M., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanței din 08.03.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri

- Cu privire la inculpatul P. F. D. în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 08.03.2011, 30.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la moștenitorul inculpatului M. Ș., numitul M. A., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul V. G., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, pentru repararea pagubei produse prin infracțiune, conform prezentei hotărâri

- Cu privire la inculpatul B. O. M., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul C. C., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul D. V., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul D. F., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul D. F. S., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul M. A. în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 14.04.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri

- Cu privire la inculpatul ALEXOEI I., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 10.03.2011 și 22.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul A. F. C., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 10.03.2011 și 22.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul C. V., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 10.03.2011 și 26.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul D. M. M., constată ridicată măsura sechestrului asigurator asupra autoturismului Audi A4, . WAUZZZ8E66A174012, nr. cărții de identitate G253242, instituit prin Ordonanța din data de 03.03.2011 a Direcției Naționale Anticorupție

Menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanța din 26.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri cu privire la inculpatul D. M. M., precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul F. R. C., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 10.03.2011 și 26.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul G. Ș. M., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 10.03.2011 și 22.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul T. V., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul I. M., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor menționate în prezenta hotărâre, ce au fost confiscate, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul J. O., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul M. V. T., dispune menținerea măsurilor asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul S. A. I., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul T. P., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul U. C. A., dispune în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menținerea măsurilor asigurătorii luate prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor necesare pentru repararea pagubei produse prin infracțiune, conform prezentei hotărâri

- Cu privire la inculpatul A. D., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul BADĂU T., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul B. P. B., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul B. I., menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul C. I.-A. dispune menținerea măsurilor asigurătorii luate prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul C. I., menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul G. M. D., menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul M. V. L., menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 03.03.2011 și 22.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul P. C. I., menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 10.03.2011 și 22.04.2011, dispune menținerea măsurilor asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 03.03.2011 și 22.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul T. F., menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanțele din 10.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

- Cu privire la inculpatul B. C. G., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin ordonanța din 26.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

În temeiul art. 353 Cpp rap. la art. 163 alin. 1 și 2 Cpp, instanța va dispune aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile.

În baza art. 350 alin. 1 C.p.p., rap. la art. 88 Cod penal, se va deduce din pedepsele aplicate inculpaților, durata reținerii și arestării preventive.

În baza art. 199 alin. 2 și 3 Cod proc.pen., se vor admite cererile inculpatului B. G. C. și decanului Baroului T., și va dispune scutirea de la plata amenzii judiciare de 5000 lei aplicată prin încheierea de ședință din data de 8 ian. 2014, văzând că persoanele amendate au justificat de ce nu au putut îndeplini obligațiile impuse de instanță.

În baza art. 191 alin. 1 și 2 Cod proc. pen., va obliga inculpații la plata cheltuielilor judiciare, proporționat de măsura în care a provocat fiecare aceste cheltuieli judiciare.

Cheltuielile judiciare avansate de stat cu soluționarea cauzei, în ce-i privește pe inculpații A. D., A. S. D., rămân în sarcina statului, conform art. 192 alin. 3 Cod proc.pen.

Va dispune virarea sumei de 1 600 lei reprezentând onorar avocat oficiu M. R., din fondurile Ministerului Justiției, în contul Baroului de avocați T., precum și a sumei de 50 lei onorar parțial avocat din oficiu D. A.. La stabilirea sumei reprezentând onorar avocat oficiu M. R., instanța a avut în vedere faptul că d-na avocat a fost prezentă la fiecare termen de judecată, a făcut apărări corespunzătoare, a formulat cereri, excepții și orice alte acte procesuale ce a considerat că este în apărarea inculpaților D. S. și A. D., ceea ce a impus o muncă apreciabilă.

P. ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

În temeiul art. 334 Cod proc.pen., respinge cererile inculpaților, de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea de aderare la grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, în infracțiunea de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prev. de art. 323 alin. 1 Cp; din infracțiunea de luare de mită în formă continuată, prin înlăturarea dispozițiilor art. 41 alin. 2 Cp și reținerea infracțiunii de tăinuire prev. la art. 221 Cp; din infracțiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 86/2006, rap. la art.274 din aceeași lege, în infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 13 ind. 2 din Lgea nr. 78/2000 rap. la art. 248 Cp și fals intelectual prev. de disp. art. 17 lit. c rap. la art. 18 alin. 2 din Legea78/2000 și la art. 289 alin. 1 Cod penal; din infracțiunea de luare de mită în formă continuată, prin înlăturarea dispozițiilor art. 41 alin. 2 Cp și complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată, prin înlăturarea disp. art. 41 alin. 2 Cp .

Respinge ca neîntemeiată excepția invocată de inculpații D. V. și B. I. cu privire la nelegalitatea probelor reținute de organul de urmărire penală în sarcina acestora.

În baza art. 11 pct 2 lit. b, rap. la art. 10 lit. g Cpp, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului M. Ș. – decedat, fiul lui I. și M., născut la 22.10.1961 în oraș Aleșd, județul Bihor, domiciliat în oraș Sânnicolau M., .. 10, ., ., CNP_, sub aspectul infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și luare de mită, în formă continuată precum și pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, ca urmare a decesului inculpatului.

În baza art. 11 pct 2 lit. a, rap. la art. 10 lit. a Cpp, achită pe inculpatul A. D., fiul lui D. și Zarița, născut la 14.08.1980 în oraș D., județul T., domiciliat în oraș D., .. B11, ., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin.1 din legea 39/2003, luare de mită în formă continuată (două acte materiale), prev. de art. 254 alin.2 C.penal raportat la art. 7 alin.1 din legea 78/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal, complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată în formă continuată (două acte materiale), prev. de art.26 rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

În baza art. 11 pct 2 lit. a, rap. la art. 10 lit. a Cpp, achită pe inculpatul A. S. D., fiul lui G. și A., născut la 10.01.1967 în municipiul Oradea, județul Bihor, domiciliat în municipiul Timișoara, C.. Șagului nr. 53, județul T., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită și contrabandă calificată, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 și art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003.

În temeiul art. 7 alin.1 din Legea 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pe inculpatul D. V., fiul lui G. și A., născut la 17.09.1980 în Pitești, județul Argeș, domiciliat în municipiul Timișoara, ., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. raportat la art. 7 alin.1 din legea 39/2003, teza a II-a din Codul penal, aplică inculpatului și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), b) și c Cod penal, cu excepția dreptului de a alege, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale .

În temeiul art. 254 alin.2 C.penal raportat la art. 7 alin.1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.c C.penal, condamnă pe același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (26 acte materiale) la pedeapsa de 2 ani și 11 luni închisoare .

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. raportat la art. din 254 alin. 2 teza a II-a din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), b) și c Cod penal, cu excepția dreptului de a alege, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art. 26 Cod penal rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art.18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin. 2 C.pen și art.76 lit.b C.penal, condamnă inculpatul la pedeapsa de:

- 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată (22 acte materiale).

În baza art. 65 alin. 3 C. pen. raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, aplică pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, b) și c Cod penal pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.a) Cod penal, art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, și art. 35 alin. 3 Cod penal, contopește pedepsele mai sus stabilite, în pedeapsa cea mai grea aceea de:

-4 (patru) ani închisoare cu executare în regim privativ de libertate.

În baza art. 35 alin. 1 Cp aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă, și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, b) și c Cod penal penal pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b Cod penal.

În temeiul art. 7 alin.1 din legea 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pe inculpatul B. C., fiul lui C. și E., născut la 17.04.1978 în municipiul Timișoara, județul T., domiciliat în municipiul Timișoara, ., ., județul T., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În temeiul art. 254 alin.2 C.penal raportat la art. 7 alin.1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.c C.penal, condamnă pe același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (23 acte materiale) la pedeapsa de 2 ani și 11 luni închisoare .

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. raportat la art. 254 alin. 2 teza a II-a din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), b) și c Cod penal, cu excepția dreptului de a alege, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art. 26 Cod penal rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art.18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.b C.penal, condamnă inculpatul la pedeapsa de:

- 3 ani și 9 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată (19 acte materiale).

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, aplică pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, b) și c Cod penal pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.a) Cod penal, art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, precum, contopește pedepsele mai sus stabilite, în pedeapsa cea mai grea aceea de:

- 3 (trei) ani și 9 (nouă) luni închisoare cu executare în regim privativ de libertate.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b Cod penal.

În temeiul art. 7 alin.1 din legea 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pe inculpatul D. M. L., fiul lui I. și A., născut la 17.04.1963 în municipiul Timișoara, județul T., domiciliat în .), ., județul T., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, la pedeapsa de 2 ani și 11 luni închisoare.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. raportat la art. 7 alin.1 din legea 39/2003 din teza a II-a din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), b) și c Cod penal, cu excepția dreptului de a alege, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art. 254 alin.2 C.penal raportat la art. 7 alin.1 din legea 78/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.c C.penal, condamnă pe același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată la pedeapsa de 2 ani și 11 luni închisoare.

În temeiul art. 26 Cod penal rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art.18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.b C.penal, condamnă inculpatul la pedeapsa de:

- 3 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată.

În baza art. 33 lit.a) Cod penal raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, contopește pedepsele mai sus stabilite, în pedeapsa cea mai grea aceea de:

-3 (trei) ani și 6 (șase) luni închisoare cu executare în regim privativ de libertate .

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b Cod penal.

În temeiul art. 7 alin.1 din legea 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pe inculpatul A. I., fiul lui T. și E., născut la 12.07.1965 în ., domiciliat în oraș D., ., ., județul T., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, la pedeapsa de 2 ani și 11 luni închisoare.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. raportat la art. 7 alin.1 din legea 39/2003 teza a II-a din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), b) și c Cod penal, cu excepția dreptului de a alege, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art. 26 Cod penal rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art.18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.b C.penal, condamnă inculpatul la pedeapsa de:

- 3 ani și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată (14 acte materiale).

În baza art. 33 lit.a) Cod penal raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, contopește pedepsele mai sus stabilite, în pedeapsa cea mai grea aceea de:

- 3 (trei) ani și 4 (patru) luni închisoare cu executare în regim privativ de libertate

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b și c Cod penal.

În baza art. art. 7 alin.1 din legea 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pe inculpatul D. S., fiul lui I. și M., născut la data de 22.04.1980, în oraș D., jud. T., domiciliat în ., jud. T., posesor C.I. ._, CNP_, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, la pedeapsa de 2 ani și 11 luni închisoare.

În baza art. 255 alin. 1 C.pen. rap. la art. 7 alin 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen și cu aplicarea art. cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, art. 74 alin. 2 rap. la art. 76 lit. d Cod penal condamnă pe același inculpat la:

- 4(patru) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită în formă continuată.

În baza art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f, art. 18 alin 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 41 alin.2 C.pen, și cu aplicarea art. cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal,art 74 alin. 2 Cp., art. 76 lit. b Cp, condamnă pe același inculpat la:

- 3(trei) ani și 4(patru) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 2 C.pen, aplică inculpatului pentru infracțiunea de mai sus pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorități publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 17 lit. f, art. 18 alin 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal și cu aplicarea art. art 74 alin. 2 Cp., art. 76 lit. b Cp, condamnă pe același inculpat la:

-1(un) an și 4(patru) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

În baza art. 61 alin. 1 teza a II a Cod penal dispune revocarea beneficiului liberării condiționate privind restul de pedeapsă de 988 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentința penală nr. 657/2001 a Judecătoriei A..

În baza art. 61 alin. 1 teza finală, art. 39 alin. 1 și 2 Cod penal raportat la art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal, contopește restul de pedeapsă rămas neexecutat de 988 zile, din pedeapsa de 8 ani închisoare conform sentinței penale nr. 506/16.06.2004 a Tribunalului T., cu celelalte pedepse individuale mai sus stabilite de instanță, aplicând pedeapsa cea mai grea, aceea de - 3(trei) ani și 4(patru) luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de - 3(trei) ani și 4(patru) luni închisoare în regim de detenție, conform art. 57 alin. 1 Cod penal, pe care o va spori cu 6 luni închisoare, urmând a se aplica inculpatului D. S., pedeapsa rezultantă de :

- 4 (patru) ani închisoare, cu executare în detenție

În baza art.35 alin.1 C.pen. aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art.64 lit.a teza II și b C.p. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a și lit. b Cod penal în condițiile și pe durata prevăzute de art. 71 Cod penal.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 Cod penal, rap. la art. 76 lit. b Cp, condamnă pe inculpatul T. P., fiul lui P. și C., născut la data de 31.01.1968, în ., jud. A., domiciliat în A., ., jud. A., posesor C.I. ._, CNP_, la pedeapsa de:

- 2 ani și 11 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional.

În baza art. 254 alin. 2 C. pen. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, și cu aplicarea art. 41 alin.2, art.74 alin. 2 rap. la art. 76 lit. c Cod penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de:

- 2 (doi) ani și 11 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

În temeiul art. art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art.18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.b C.penal, condamnă inculpatul la pedeapsa de:

- 3 ani închisoare pentru infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. aplică inculpatului pentru infracțiunile de mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, b) și c Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.a) Cod penal raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, contopește pedepsele mai sus stabilite, în pedeapsa cea mai grea aceea de:

-3 (trei) ani închisoare cu executare în regim privativ de libertate

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b Cod penal.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 Cod penal, rap. la art. 76 lit. b Cp, condamnă pe inculpatul A. D., fiul lui I. și E.-Oltița, născut la 30.06.1977 în municipiul Lugoj, județul T., domiciliat în municipiul Timișoara, . ., CNP_, la pedeapsa de:

- 2 ani și 11 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 254 alin. 2 C. pen. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, și cu aplicarea art. 41 alin.2, art.74 alin. 2, 76 lit. c Cod penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de:

- 2 (doi) ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

În temeiul art. 26 Cod penal rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art.18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.b C.penal, condamnă inculpatul la pedeapsa de:

- 2 ani și 6 luni închisoare pentru infracțiunea de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. aplică inculpatului pentriu infracțiunile de mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, b) și c Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.a) Cod penal raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, contopește pedepsele mai sus stabilite, în pedeapsa cea mai grea aceea de:

-2 ani și 6 luni închisoare cu executare în regim privativ de libertate

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b Cod penal.

În baza art. 7 alin.1 din legea 39/2003, condamnă pe inculpatul I. V. L., fiul lui P. și I., născut la 18.12.1971 în oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău, domiciliat în municipiul Timișoara, .. 3, ., CNP_, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, la:

- 2 ani și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2 din Codul penal, condamnă pe același inculpat la:

- 2 ani și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

În baza art. 26 C.pen, rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f, art. 18 alin 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2 din Codul penal condamnă pe același inculpat la:

- 2 ani și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 2 C.pen, aplică inculpatului pentru infracțiunile de mai sus pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b și c C.pen., pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 33 lit. a și 34 lit. b C.pen, contopește pedepsele stabilite mai sus în pedeapsa ce mai grea, care va fi și pedeapsa ce urmează a se aplica inculpatului aceea de:

-2 ani și 4 luni închisoare cu executare în regim de detenție

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b și c C. pen.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 alin. 2 Cod penal, 76 lit. b Cod penal, condamnă pe inculpații B. C. G., fiul lui V. și M.-L., născut la data de 11.03.1968, în Timișoara, jud. T., domiciliat în Timișoara, ., jud. T., posesor C.I. ._, CNP_, BADĂU T. fiul lui T. și M., născut la data de 19.10.1961, în ., jud. A., domiciliat în A., Bld. Ș. A. D. nr. 24, ., posesor C.I. ._, CNP_ și G. Ș.- M. fiul lui Ș. și M., născut la data de 18.11.1957, în mun. A., jud. A., domiciliat în Nădlac, ., ., ., posesor C.I. ._, ultimul domiciliu Nădlac, .. 59, județ A., CNP_, la pedepse de câte:

- 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. raportat la art. 7 alin.1 teza a II-a din legea 39/2003, aplică inculpaților și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), b) și c Cod penal, cu excepția dreptului de a alege, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale .

În baza art. 254 alin. 2 C. pen. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. și cu aplicarea art. 74 alin. 2, 76 lit. c Cod penal, condamnă pe aceiași inculpați la pedepse de câte:

- 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată.

În baza art. 270 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 86/2006, rap. la art.274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, art. 41 alin. 2 Cod penal, și art. 74 alin. 2 rap. la art. 76 lit.b Cod penal, condamnă pe aceiași inculpați la pedepse de câte:

- 2 (doi) ani și 6 luni închisoare, fiecare, pentru contrabandă calificată în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 2 C.pen, aplică inculpaților pentru infracțiunile de mai sus pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b și c C.pen., pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 33 alin. 1 lit. a) și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, aplicând pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani și 6 luni închisoare, urmând ca inculpații B. C. G., G. Ș.- M. și BADĂU T. să execute pedeapsa rezultantă de:

- 2 (doi) ani și 6 luni închisoare.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpaților le sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, c C. pen.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a, 74 alin. 2, 76 lit. b Cod penal, condamnă pe inculpatul B. P. B., fiul lui N. și I., născut la 09.03.1985 în municipiul C., județul Doj, domiciliat în municipiul Timișoara, ., ., ., județul T., CNP_, la pedeapsa de:

- 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2, 76 lit. c din Codul penal, condamnă pe aceiași inculpat la:

- 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

- 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a, C.pen, contopește pedepsele stabilite mai sus în pedeapsa ce mai grea, care va fi și pedeapsa ce urmează a se aplica inculpatului aceea de:

- 2 ani și 6 luni închisoare.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b și c C. pen.

În baza art. 7 alin.1 din legea 39/2003, condamnă pe inculpații Ț. I., fiul lui I. și R., născut la 14.01.1970 în oraș D., județul T., domiciliat în oraș D., ., CNP_, B. I., fiul lui I. și M., născut la 16.11.1973 în ., domiciliat în ., ., județul T., CNP_ și C. I. A., fiul lui I. și E., născut la 08.12.1969 în . T., domiciliat în .. 597, județul T., CNP_, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, la câte:

- 2 ani și 11 luni închisoare fiecare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2, 76 lit. c din Codul penal, condamnă pe aceiași inculpați la câte:

- 2 ani și 11 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

În baza art. 26 C.pen, rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f, art. 18 alin 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2, 76 lit. b din Codul penal, condamnă pe aceiași inculpați la câte:

- 3 ani închisoare fiecare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a, C.pen, art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, contopește pedepsele stabilite mai sus în pedeapsa cea mai grea, care va fi și pedeapsa ce urmează a se aplica inculpaților aceea de:

- 3 ani închisoare.

În baza art. 65 alin. 2 rap. la art. raportat la art. 7 alin.1 teza a II-a din legea 39/2003, raportat la art. 254 alin. 2 teza a II-a din Codul penal, raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, și art. 35 alin. 3 Cp, aplică inculpaților pentru infracțiunile de mai sus pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b și c C.pen., pe o perioadă de 2 ani.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpaților le sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b și c C. pen.

În baza art. 7 alin.1 din legea 39/2003, condamnă pe inculpatul B. O. M., fiul lui L.-C. și I.-M., născut la 15.08.1973 în municipiul Caransebeș, județul C.-S., domiciliat în municipiul Timișoara, .. B9, ., CNP_, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, la:

- 2 ani și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2 rap. la art. 76 lit. c din Codul penal, condamnă pe același inculpat la:

- 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

În baza art. 26 C.pen, rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f, art. 18 alin 3 din Legea nr. 78/2000, art. 74 alin. 2 și art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pe același inculpat la:

- 2 ani și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată.

În baza art. 33 lit. a și 34 lit. b C.pen, contopește pedepsele stabilite mai sus în pedeapsa cea mai grea, care va fi și pedeapsa ce urmează a se aplica inculpatului aceea de:

- 2 ani și 4 luni închisoare.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, c C. pen.

În baza art. 7 alin.1 din legea 39/2003, condamnă pe inculpații T. C. T., fiul lui I. și M.-C., născut la 22.07.1984 în municipiul Pitești, județul Argeș, domiciliat în municipiul Timișoara, . nr. 7, ., CNP_, posesor al CI . nr._ și P. C. I., fiul lui I. și E., născut la 14.07.1979 în municipiul Timișoara, județul T., domiciliat în municipiul Timișoara, ., ., ., județul T., CNP_, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, la câte:

- 2 ani și 4 luni închisoare, fiecare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2 rap. la art. 76 lit. c din Codul penal, condamnă pe aceiași inculpați la câte:

- 1 an și 6 luni închisoare, fiecare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

În baza art. 26 C.pen, rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f, art. 18 alin 3 din Legea nr. 78/2000, cu art. 41 alin. 2 Cp, art. 74 alin. 2 și art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pe aceiași inculpați la câte:

- 2 ani și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a și 34 lit. b C.pen și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003 contopește pedepsele stabilite mai sus în pedeapsa cea mai grea, care va fi și pedeapsa ce urmează a se aplica inculpatului aceea de:

- 2 ani și 4 luni închisoare.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpaților le sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, c C. pen.

În baza art. 7 alin.1 din legea 39/2003, condamnă pe inculpata C. A., fiica lui N. și a S., născută la data de 18 august 1956, în . - S., domiciliată în satul Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița, .. 176, județul T., CNP_, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, la două pedepse de câte:

- 2 ani și 11 luni închisoare, pentru săvârșirea a două infracțiuni de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 254 C.pen. alin. 2 Cod penal, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen și cu aplicarea art. 74 alin. 2, art. 76 lit. c din Codul penal, condamnă pe aceeași inculpată la două pedepse de câte:

- 2 ani și 11 luni închisoare, pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită în formă continuată.

În baza art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f, art. 18 alin 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2 din și art. 76 lit. b Codul penal condamnă pe aceeași inculpată la:

- 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 2 C.pen, aplică inculpatei pentru infracțiunile de mai sus pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b și c C.pen., pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 33 lit. a și 34 lit. b C.pen, contopește pedepsele stabilite mai sus în pedeapsa cea mai grea, care va fi și pedeapsa ce urmează a se aplica inculpatei aceea de:

- 3 ani închisoare.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpatei îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, c C. pen.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 Cod penal, art. 76 lit. b Cod penal, condamnă pe inculpatul T. V. fiul lui V. și A., născut la 04.03.1978 în oraș Comănești, județul Bacău, domiciliat în oraș D., ., județul T., CNP_,pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, la pedeapsa de

-2 ani și 6 luni închisoare.

- 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

În baza art. 26 C.pen, rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f, art. 18 alin 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2, art. 76 lit. b din Codul penal condamnă pe același inculpat la:

- 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a și 34 lit. b C.pen, contopește pedepsele stabilite mai sus în pedeapsa cea mai grea, care va fi și pedeapsa ce urmează a se aplica inculpatului aceea de:

- 2 ani și 6 luni închisoare.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, c C. pen.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 Cod penal, art. 76 lit. b Cod penal, condamnă pe inculpatul P. F. D., fiul lui M. și F., născut la 08.12.1974 în Timișoara, județul T., domiciliat în municipiul Timișoara, . A. nr. 14, ., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. raportat la art. 7 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 39/2003, aplică pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, b) și c Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., și cu aplicarea art. 74 alin. 2, art. 76 lit. c din Codul penal condamnă pe același inculpat la:

- 1an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

În baza art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art 74 alin. 2 Cp. condamnă pe același inculpat la:

-1(un) an și 4(patru) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

În baza art. 26 C.p. rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 și la art. 274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, și cu aplicarea art. 74 alin. 2 Cod penal, condamnă pe același inculpat la:

- 2 (doi) ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată.

În baza art. 33 lit.a) Cod penal raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, art. 35 alin. 3 Cp. contopește pedepsele mai sus stabilite, în pedeapsa cea mai grea aceea de:

- 2(doi) ani și 6 luni închisoare, și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, b) și c Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, c C. pen.

În baza art. 7 alin.1 din legea 39/2003, condamnă pe inculpatul C. C., fiul lui C. și E., născut la 15.07.1970 în Drobeta T. – S., județul M., domiciliat în Timișoara, .. 2 . ., județul T., CNP_, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, la:

- 2 ani și 11 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2, art. 76 lit. c din Codul penal, condamnă pe același inculpat la:

- 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

În baza art. 26 C.pen, rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f, art. 18 alin 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2, art. 76 lit. b din Codul penal condamnă pe același inculpat la:

- 3(trei) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a și 34 lit. b C.pen, și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, contopește pedepsele stabilite mai sus în pedeapsa cea mai grea, care va fi și pedeapsa ce urmează a se aplica inculpatului C. C. aceea de:

- 3(trei) ani închisoare.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, c C. pen.

În baza art. 7 alin.1 din legea 39/2003, condamnă pe inculpatul M. R., fiul lui G. și C. - D., născut la 09.11.1978 în municipiul București, domiciliat în municipiul Timișoara, . 30, ., CNP_, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, la:

- 2 ani și 3 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2 și art. 76 lit. c din Codul penal, condamnă pe același inculpat la:

- 1 an și 3 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

În baza art. 26 C.pen, rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f, art. 18 alin 3 din Legea nr. 78/2000, art. 74 alin. 2, art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pe același inculpat la:

- 2 ani și 3 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată.

În baza art. 33 lit. a, art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, precum și art. 35 alin. 2 C.pen, contopește pedepsele stabilite mai sus în pedeapsa ce mai grea, care va fi și pedeapsa ce urmează a se aplica inculpatului aceea de:

- 2 ani și 3 luni închisoare, precum și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, b) și c Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, c C. pen.

În baza art. 7 alin.1 din legea 39/2003, condamnă pe inculpatul B. V. S., fiul lui V. și V., născut la 16.07.1974 în municipiul Timișoara, județul T., domiciliat în municipiul A. . . județul A., CNP_, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, la:

- 2 ani și 3 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. raportat la art. 7 alin.1 din legea 39/2003, teza a II-a, aplică inculpatului și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), b) și c Cod penal, cu excepția dreptului de a alege, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2 și art. 76 lit. c din Codul penal, condamnă pe același inculpat la:

- 1 an și 3 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

În baza art. 26 C.pen, rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f, art. 18 alin 3 din Legea nr. 78/2000, cu art. 41 alin. 2 Cp, art. 74 alin. 2, art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pe același inculpat la:

- 2 ani și 3 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a, art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, precum și art. 35 alin. 2 C.pen, contopește pedepsele stabilite mai sus în pedeapsa cea mai grea, care va fi și pedeapsa ce urmează a se aplica inculpatului aceea de:

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, c C. pen.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 Cod penal, condamnă pe inculpatul A. P., fiul lui D. și al E., născut la data de 10 iunie 1971, în . T., domiciliat în municipiul Timișoara, .. 73, ., CNP_, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 rap. la art. 76 lit. b Cod penal, la două pedepse a câte 2 ani închisoare.

În baza art 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. 2 rap. la art. 76 lit. c Cod penal,condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

În baza art art. 254 alin. 2 C.p. rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.,și cu aplicarea art. 74 alin. 2 Cod penal, art. 76 lit. b Cod penal, condamnă pe aceiași inculpat la pedeapsa de:

- 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată.

În baza art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, și art. 74 alin. 1 lit. a, 74 alin. 2 Cod penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de

- 2 (doi) ani și 6 luni închisoare pentru infracțiunea de contrabandă calificată.

- 2 ani și 6 luni închisoare

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, c C. pen.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 Cod penal, art. 76 lit. b Cp, condamnă pe inculpatul J. O., fiul lui F. și T., născut la data de 24.09.1963, în Marghita, jud. Bihor, domiciliat în oraș Chișineu-Criș, .. 34, jud. A., posesor C.I. ._, CNP_, la pedeapsa de:

- 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 254 alin. 2 C. pen. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. și cu aplicarea art. 74 alin. 2, rap. la art. 76 lit. c Cod penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de:

- 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată.

În baza art. 270 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 86/2006, rap. la art.274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, art. 41 alin. 2 Cod penal, și art. 74 alin. 1 lit. a, 74 alin. 2 rap. la art. 76 lit. b Cod penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de:

- 2 (doi) ani și 6 luni închisoare pentru infracțiunea de contrabandă calificată în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 2 C.pen rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b și c C.pen., pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 33 alin. 1 lit. a) și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, art. 35 alin. 2 Cp, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, aplicând pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani și 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul J. O., să execute pedeapsa rezultantă de:

- 2 ani și 6 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b și c C.pen., pe o perioadă de 2 ani.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, c C. pen.

În baza art. 86¹ Cod penal suspendă executarea pedepselor de mai sus aplicate inculpaților B. C. G., B. P. B., Ț. I.,C. I. A., B. I., B. O. M., T. C. T., P. C. I., C. A., T. V., P. F. D., C. C., M. R., A. P., sub supravegherea Serviciului de probațiune de pe lângă Tribunalul T..

În baza art. 86¹ Cod penal suspendă executarea pedepselor aplicate inculpaților BADĂU T., G. Ș.- M., B. V. S., J. O. sub supravegherea Serviciului de probațiune de pe lângă Tribunalul A..

În baza art. 86² C.pen. fixează pentru fiecare dintre inculpați un termen de încercare de câte 5 ani.

Pe durata termenului de încercare inculpații trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate de Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul A., respectiv Tribunalul T.

b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea.

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă.

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele de existență.

Datele prevăzute la literele b, c și d se comunică de către inculpați Serviciului de probațiune de pe lângă Tribunalul A., respectiv T..

În baza art.359 C.p.p. atrage atenția inculpaților asupra prevederilor art. 86⁴ C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârșirii unei infracțiuni în cursul termenului de încercare, ori pentru neîndeplinirea măsurilor de supraveghere.

În baza art. 71 alin. ultim Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, se suspendă și executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 35 alin. 1 Cp aplică fiecăruia dintre inculpații B. C. G., B. P. B., Ț. I.,C. I. A., B. I., B. O. M., T. C. T., P. C. I., C. A., T. V., P. F. D., C. C., M. R., A. P., BADĂU T., G. Ș.- M., B. V. S., J. O., alături de pedepsele principale rezultante, și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, b) și c Cod penal penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepselor principale.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 Cod penal, condamnă pe inculpatul M. A., fiul lui P. și M., născut la 20.07.1973 în municipiul G., județul G., domiciliat municipiul București, .. 6-8, ., . forme legale în A., ., ., ., CNP_, la o pedeapsă de:

- 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În temeiul art. 26 Cod penal rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art.18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.b C.penal, condamnă inculpatul la pedeapsa de:

- 2 (doi) ani închisoare pentru infracțiunea de complicitate la contrabandă calificată.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. aplică inculpatului pentru infracțiunile de mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 254 alin. 2 C. pen. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, și cu aplicarea art. 74 alin. 2 Cod penal, condamnă pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 1 (un) an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită

În baza art. 33 alin. 1 lit. a) și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, aplicând pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani închisoare, urmând ca inculpatul M. A. să execute pedeapsa rezultantă de:

- 2 (doi) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b și c Cod penal.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 Cod penal, condamnă pe inculpatul M. C., fiul lui C. și al M., născut la data de 28 martie 1983, în mun. Vatra Dornei, jud. Suceava, domiciliat în municipiul Timișoara, ., .. A. ., județul T., CNP_, la o pedeapsă de:

- 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 254 alin. 2 C. pen. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, și cu aplicarea art.41 alin. 2 Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal, condamnă pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. aplică inculpatului pentru infracțiunile de mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 alin. 1 lit. a) și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, aplicând pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani închisoare, urmând ca inculpatul M. C. să execute pedeapsa rezultantă de:

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b și c Cod penal.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 Cod penal, art. 76 lit. b Cod penal, condamnă pe inculpatul P. I. C., fiul lui C. și al R., născut la data de 22 august 1959, în municipiul D., județul Hunedoara, domiciliat în municipiul Timișoara, ., CNP_, la o pedeapsă de:

- 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 254 alin. 2 C. pen. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art.74 alin. 2, art. 76 lit. c Cod penal, condamnă pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. raportat la art. 254 alin. 1 teza a 2-a din Codul penal, aplică pentru infracțiunile de mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 alin. 1 lit. a) și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, aplicând pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de:

- 2 (doi) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata executării pedepsei rezultante principale.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 Cod penal, art. 76 lit. b Cp, condamnă pe inculpatul C. S. H., fiul lui T. și A.-R., născut la data de 01.08.1968, în Satu M., jud. Satu M., domiciliat în Satu M., ., . M., CNP_, la o pedeapsă de:

- 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 270 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 86/2006, rap. la art.274 din aceeași lege, precum și la art. 17 lit. f și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, și art. 74 alin. 2 Cod penal, rap. la art. 76 lit. b Cp, condamnă pe același inculpat la o pedeapsă de:

- 2 ani închisoare pentru contrabandă calificată.

În baza art. 65 alin. 1 și 2 C. pen., aplică inculpatului pentru infracțiunile de mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale.

În baza art. 254 alin. 2 C. pen. rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 74 alin. 2 rap. la art. 76 lit. c Cod penal, condamnă același inculpat la o pedeapsă de:

- 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită

- 2 (doi) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. pe durata executării pedepsei rezultante principale.

În baza art. 81 C.pen. suspendă condiționat executarea pedepselor de mai sus aplicate inculpaților M. A., M. C., P. I. C., C. S. H., iar în baza art. 82 C.pen. fixează pentru inculpați un termen de încercare de 4 ani.

În baza art. 359 C.p.p., atrage atenția inculpaților asupra disp. art. 83 C.pen, privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei.

În baza art. 71 C. pen., interzice inculpaților exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. pe durata executării pedepselor rezultante principale.

În baza art. 71 alin. ultim Cod penal, pe durata suspendării condiționate a executării pedepselor închisorii, se suspendă și executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 alin. 2 Cod penal, art. 76 lit. b Cod penal, condamnă pe inculpatul M. V. L., fiul lui V. și Draghița, născut la 08.01.1977 în oraș Sânnicolau M., județul T., domiciliat în ., județul T., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, la pedeapsa de:

- 2 ani închisoare.

În temeiul art.254 alin.2 C.penal raportat la art. 7 alin.1 din legea 78/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal, art.74 alin.2 art. 76 lit. c C.pen condamnă inculpatul la pedeapsa de:

– 2 ani și 10 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

În temeiul art. art. 26 Cod penal rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art.18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.b C.penal, condamnă inculpatul la pedeapsa de:

- 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. aplică inculpatului, pentru infracțiunile de mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a ,b) și c Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 C. pen., contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, aplicând pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani închisoare, urmând ca inculpatul M. V. L. să execute pedeapsa rezultantă:

-3(trei) ani închisoare

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b și c Cod penal.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea 74 alin. 2 Cod penal, art. 76 lit. b Cod penal, condamnă pe inculpatul P. S., fiul lui S. și E., născut la 12.08.1978 în oraș Sînnicolau M., județul T., domiciliat în .) nr. 89, județul T., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, la pedeapsa de câte:

- 2 ani închisoare

În temeiul art.254 alin.2 C.penal raportat la art. 7 alin.1 din legea 78/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal, art.74 alin.2 art. 76 lit. c C.pen condamnă inculpații la pedeapsa de:

– 2 ani și 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată

În temeiul art. art. 26 Cod penal rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art.18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.b C.penal, condamnă inculpatul la pedeapsa de:

- 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. aplică inculpatului, pentru infracțiunile de mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a b) și c Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 C. pen., contopește pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente, aplicând pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani închisoare, urmând ca inculpatul P. S. să execute pedeapsa rezultantă de:

- 3(trei) ani închisoare

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b și c Cod penal.

În temeiul art. 7 alin.1 din legea 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pe inculpații D. M. M., fiul lui I. și C., născut la 01.06.1983 în municipiul C., județul D., domiciliat în municipiul Timișoara, ., ., CNP_ și A. F. C., fiul lui P.-C. și F.-V., născut la 25.08.1986 în municipiul A., județul A., domiciliat în .) nr. 46, județul A., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire la un grup infracțional organizat, la pedepse de câte:

- 2 ani și 6 luni închisoare fiecare.

În temeiul art. 254 alin.1 C.penal raportat la art. 7 alin.1 și art. 9 din legea 78/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.c C.penal, condamnă pe inculpați pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată la:

- 2 ani și 4 luni închisoare fiecare.

În temeiul art. 26 Cod penal rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art.18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.b C.penal, condamnă inculpații la pedeapsa de:

- 2 ani și 6 luni închisoare fiecare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. aplică inculpaților pentru infracțiunile de mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) și c Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.a) Cod penal raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal și art. 35 alin. 2 Cp, contopește pedepsele mai sus stabilite, în pedeapsa cea mai grea aceea de:

-2 ani și 6 luni închisoare fiecare.

În baza art. 35 alin. 1 Cp aplică inculpaților, alături de pedeapsa principală rezultantă, și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, b) și c Cod penal penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal inculpaților le sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b și c Cod penal.

În temeiul art. 7 alin.1 din legea 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pe inculpații S. N., fiul lui N. și V., născut la 05.02.1972 în . – S., domiciliat în ., ., ., CNP_ și C. V., fiul lui D. și E., născut la 04.01.1963 în ., domiciliat în .. 203, județul T., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, la pedeapsa de:

- 2 ani închisoare fiecare.

În temeiul art. 254 alin.1 C.penal raportat la art. 7 alin.1 și art. 9 din legea 78/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.c C.penal, condamnă pe inculpații S. N. și C. V., pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată la:

- 2 ani și 4 luni închisoare, fiecare.

În temeiul art. 26 Cod penal rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art.18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.b C.penal, condamnă inculpații la:

- 2 ani și 6 luni închisoare fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată.

În baza art. 33 lit.a) Cod penal raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal contopește pedepsele mai sus stabilite, în pedeapsa cea mai grea aceea de:

-2 ani și 6 luni închisoare fiecare.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal inculpaților le sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b și c Cod penal.

În temeiul art. 7 alin.1 din legea 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pe inculpatul I. M., fiul lui I. și E., născut la 26.02.1976 în oraș P., județul O., domiciliat în municipiul Timișoara, . ., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, la pedeapsa de:

- 2 ani închisoare.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod proc. pen., achită pe inculpatul I. M., pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită (actul material din 4/5 XI 2010), prev. și ped. de art. 254 alin. 2 Cod penal rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. c din Codul penal, prin schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev. de art. 254 alin. 2 Cod penal rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplic. 74 alin. 2 din Codul penal și art. 76 lit. c din Codul penal.

În temeiul art. 254 alin.1 C.penal raportat la art. 7 alin.1 și art. 9 din legea 78/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.c C.penal, condamnă pe același inculpat pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată( 5 acte materiale), la pedeapsa de:

- 2 ani închisoare.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod proc. pen., achită pe inculpatul I. M., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, (actul material din 4/5 XI 2010), prev. și ped. de art. 26 Cod penal rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art.18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. c din Codul penal, prin schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art.18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000., cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, și cu aplic. 74 alin. 2 din Codul penal și art. 76 lit. c din Codul penal.

În temeiul art. 26 Cod penal rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art.18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.b C.penal, condamnă inculpatul la pedeapsa de:

- 2 ani și 3 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de contrabandă calificată, în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. aplică inculpatului pentru infracțiunile de mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza aII-a, b) și c) Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.a) Cod penal raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal contopește pedepsele mai sus stabilite, în pedeapsa cea mai grea aceea de:

-2 ani și 3 luni închisoare

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal, inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b și c Cod penal.

În temeiul art. 7 alin.1 din legea 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pe inculpatul S. A. I., fiul lui A. și A., născut la data de 08.08.1970, în mun. A. I., jud. A., domiciliat în A., ., jud. A., posesor C.I. ._, CNP_, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, la pedeapsa de 1 an și 10 luni închisoare.

În temeiul art. 254 alin.2 C.penal raportat la art. 7 alin.1 din legea 78/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.c C.penal, condamnă pe aceiași inculpați, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare.

În temeiul art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 în ref. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f și art.18 alin. 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.b C.penal, condamnă inculpatul la pedeapsa de:

- 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. aplică inculpatului pentru infracțiunile de mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a b) și c Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.a) Cod penal, art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal, precum și art. 35 alin 3 Cod penal, contopește pedepsele mai sus stabilite, în pedeapsa cea mai grea aceea de:

-3 (trei) ani închisoare

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal, inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b și c Cod penal.

În temeiul art. 7 alin.1 din legea 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pe inculpatul P. I., fiul lui Ș. și al T., născut la data de 20 iulie 1948, în satul Iohanisfeld, ., domiciliat în municipiul Timișoara, ., județul T., CNP_, pentru săvârșirea a două infracțiuni de aderare la un grup infracțional organizat, la două pedepse de câte 2 ani închisoare.

- 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. aplică inculpatului pentru infracțiunile de mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

-3 (trei) ani închisoare

În baza art. 35 alin. 1 Cp aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă, și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, b) Cod penal penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal, inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b Cod penal.

În temeiul art. 7 alin.1 din legea 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pe inculpatul N. D. L., fiul lui I. și al E., născut la data de 26 iunie 1968, în orașul Chișineu - Criș, județul A., domiciliat în orașul Sântana, ., județul A., CNP_, pentru săvârșirea a două infracțiuni de aderare la un grup infracțional organizat, la două pedepse de câte 1 an și 10 luni închisoare, fiecare.

În temeiul art. 254 alin.2 C.penal raportat la art. 7 alin.1 din legea 78/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.c C.penal, condamnă pe același inculpat, pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită în formă continuată, la două pedepse de câte 2 ani și 6 luni închisoare, fiecare.

- 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. raportat la art. din 254 alin. 2 teza a II-a din Codul penal, aplică inculpatului N. D. L., pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), b) și c Cod penal, cu excepția dreptului de a alege, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, aplică pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II a, b) și c Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.a) Cod penal raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, precum și art. 35 alin. 2 Cod penal, contopește pedepsele mai sus stabilite, în pedeapsa cea mai grea aceea de:

-3 (trei) ani închisoare

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal inculpaților le sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b și c Cod penal.

În temeiul art. 7 alin.1 din legea 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, art. 76 lit. b Cod penal, condamnă pe inculpatul DOBÂNDĂ F. S., fiul lui E. G. I. și M. -D., născut la data de 30.06.1968, în Drobeta-T. S., jud. M., domiciliat în A., ., ., posesor C.I. ._, CNP_, noul domiciliu .. 34, A., jud. A..

pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, la pedeapsa de 2 ani și 11 luni închisoare, și aplică pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a IIa b) și c Cod penal, după executarea pedepsei principale, pe o durată de 2 ani.

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen, și cu aplicarea art. 74 alin. 2, art. 76 lit. c din Codul penal, condamnă pe același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, la pedeapsa de 2 ani și 9 luni închisoare .

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. raportat la art. din 254 alin. 2 teza a II-a din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, b) și c Cod penal, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f, art. 18 alin 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 41 alin.2 C.pen, cu aplicarea art. 74 alin. 2, art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de:

- 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 3 C. pen. raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, aplică pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), b) și c Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.a) Cod penal raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, art. 35 alin. 2 Cp, contopește pedepsele mai sus stabilite, în pedeapsa cea mai grea aceea de:

-3 (trei) ani închisoare

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b și c Cod penal.

În baza art. 86¹ Cod penal suspendă executarea pedepselor aplicate inculpaților, M. V. L., P. S., D. M. M., I. M., S. N., S. A. I., P. I., sub supravegherea Serviciului de probațiune de pe lângă Tribunalul T..

În baza art. 86¹ Cod penal suspendă executarea pedepselor aplicate inculpaților, A. F. C., C. V., N. D. L. și DOBÂNDĂ F. S. sub supravegherea Serviciului de probațiune de pe lângă Tribunalul A..

În baza art. 86² Cod penal fixează pentru fiecare inculpat un termen de încercare de câte 5 ani.

Pe durata termenului de încercare inculpații trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate de Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul T. respectiv Tribunalul A..

b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea.

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă.

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele de existență.

Datele prevăzute la literele b, c și d se comunică Serviciului de probațiune de pe lângă Tribunalul A., respectiv Tribunalul T..

În temeiul art. 359 alin. 1 C. proc. pen., atrage atenția inculpaților asupra dispozițiilor art. 86⁴ C. pen. rap. la art. 83 și 84 Cod penal, privind revocarea suspendării sub supraveghere în cazul săvârșirii unei infracțiuni sau al nerespectării măsurilor de supraveghere.

În baza art. 71 alin. ultim Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepselor închisorii, se suspendă și executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 7 alin.1 din legea 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pe inculpatul C. L., fiul lui A. și F., născut la 03.04.1975 în ., domiciliat în .) nr. 54, județul T., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, la pedeapsa de 2 ani închisoare

În baza art. 255 C.pen. rap. la art. 7 alin 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen și cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal condamnă pe același inculpat la:

- 6(șase) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită în formă continuată.

În baza art. 270 alin. 2 lit. b din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f, art. 18 alin 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art 74 alin. 2 Cp. condamnă pe același inculpat la:

-1(un) an și 4(patru) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

În baza art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege, și la art.17 lit. f, art. 18 alin 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 cu aplicarea art. 74 alin. 2 Cod penal, condamnă pe același inculpat la:

- 3(trei) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată în formă continuată

În baza art. 33 lit.a) Cod penal raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, contopește pedepsele mai sus stabilite, în pedeapsa cea mai grea aceea de:

3(trei) ani închisoare

În baza art. 35 alin. 1 Cp aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă, și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, b) Cod penal penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b C. pen.

În baza art. 7 alin.1 din legea 39/2003, condamnă pe inculpatul I. V. S., fiul lui D. și M., născut la 03.10.1974 în oraș D., județul T., domiciliat în oraș D., ., județul T., CNP_, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, la:

- 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, și aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b și c C.pen., pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2 din Codul penal, condamnă pe același inculpat la:

- 1(un) an și 10 (zece) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

- 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 2 C.pen, aplică inculpatului pentru infracțiunea de mai sus pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b și c C.pen., pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 33 lit. a și 34 lit. b C.pen, contopește pedepsele stabilite mai sus în pedeapsa cea mai grea, care va fi și pedeapsa ce urmează a se aplica inculpatului I. V. S. aceea de:

- 2 ani și 6 luni închisoare.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, c) C. pen

În baza art. 7 alin.1 din legea 39/2003, condamnă pe inculpatul T. F., fiul lui F. și P., născut la 07.10.1977 în municipiul Petroșani, județul Hunedoara, domiciliat în municipiul Timișoara, . la B., ., ., județul T., CNP_, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, la:

- 2 ani și 11 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, și aplică și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b și c C.pen., pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2 din Codul penal, condamnă pe același inculpat la:

- 1(un) an și 10 (zece) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

În baza art. 26 C.pen, rap. la art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 rap. la art. 274 din aceeași lege și art. 17 lit. f, art. 18 alin 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 74 alin. 2 din Codul penal condamnă pe același inculpat la:

- 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată.

În baza art. 33 lit. a și 34 lit. b C.pen, contopește pedepsele stabilite mai sus în pedeapsa ce mai grea, care va fi și pedeapsa ce urmează a se aplica inculpatului T. F. aceea de:

- 2 ani și 6 luni închisoare.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b C. pen.

În baza art. 7 alin.1 din legea 39/2003, condamnă pe inculpatul M. V. –T., fiul N. și I.-S., născut la 30.03.1969 în ., domiciliat în municipiul A., ., CNP_, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, la:

- 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2 din Codul penal, condamnă pe același inculpat la:

- 2 ani și 8 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

- 3(trei) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a și 34 lit. b C.pen, contopește pedepsele stabilite mai sus în pedeapsa ce mai grea, care va fi și pedeapsa ce urmează a se aplica inculpatului aceea de:

- 3(trei) ani închisoare

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b și c C. pen.

În baza art. 7 alin.1 din legea 39/2003, condamnă pe inculpatul D. F., fiul lui P. și L., născut la data de 14.06.1967, în Timișoara, jud. T., domiciliat în A., Piața Sporturilor nr. 8, ., jud. A., CNP_, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, la:

- 2 ani și 11 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2 din Codul penal, condamnă pe același inculpat la:

- 2 ani și 11 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată

- 3(trei) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a, art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal, precum și art. 35 alin 3 Cod penal, contopește pedepsele mai sus stabilite, în pedeapsa cea mai grea aceea de:

- 3(trei) ani închisoare

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b și c C. pen.

În baza art. 7 alin.1 din legea 39/2003, condamnă pe inculpatul F. R.-C., fiul lui I. și V., născut la 11.05.1976 în B., județul B., domiciliat în Timișoara, C.. S. B. nr.29 . ., CNP_, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, la:

- 1 an și 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2 din Codul penal, condamnă pe același inculpat la:

- 1 an și 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

- 3(trei) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a și 34 lit. b C.pen, contopește pedepsele stabilite mai sus în pedeapsa ce mai grea, care va fi și pedeapsa ce urmează a se aplica inculpatului F. R.-C. aceea de:

- 3(trei) ani închisoare.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b și c C. pen.

În baza art. 86¹ Cod penal suspendă executarea pedepselor aplicate inculpaților M. V. –T., D. F. sub supravegherea Serviciului de probațiune de pe lângă Tribunalul A..

În baza art. 86¹ Cod penal suspendă executarea pedepselor aplicate inculpaților C. L., T. F., I. V. S., F. R.-C., sub supravegherea Serviciului de probațiune de pe lângă Tribunalul T..

În baza art. 86² Cod penal fixează pentru fiecare dintre inculpați un termen de încercare de 6 ani.

Pe durata termenului de încercare inculpații trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate de Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul T., respectiv Tribunalul A. .

b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea.

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă.

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele de existență.

Datele prevăzute la literele b, c și d se comunică de către inculpat Serviciului de probațiune de pe lângă Tribunalul A., respectiv Tribunalul T..

În baza art. 71 alin. ultim Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepselor închisorii, se suspendă și executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 7 alin.1 din legea 39/2003, condamnă pe inculpații H. G. B., fiul lui G. și A., născut la 02.08.1974 în oraș Jimbolia, județul T., domiciliat în municipiul Timișoara, ., ., județul T., CNP_, G. M. D. fiul lui I. și D., născut la 10.07.1981 în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul M., domiciliat în municipiul Timișoara .. 3 ., CNP_ și V. D. A., fiul lui I. și E., născut la 21.12.1971 în oraș O., județul C.-S., domiciliat în municipiul Timișoara, .. 25, ., județul T., CNP_, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, la:

- 2 ani și 11 luni închisoare, fiecare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2 din Codul penal, condamnă pe aceiași inculpați la:

- 2 ani și 11 luni închisoare, fiecare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

- 3(trei) ani închisoare, fiecare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a și 34 lit. b C.pen, contopește pedepsele stabilite mai sus în pedeapsa cea mai grea, care va fi și pedeapsa ce urmează a se aplica inculpaților H. G. B., G. M. D. și V. D. A. aceea de:

-3(trei) ani închisoare

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpaților le sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b și c C. pen

În baza art. 7 alin.1 din legea 39/2003, condamnă pe inculpatul C. I. fiul lui I. și I., născut la 11.09.1978 în Timișoara, județul T., domiciliat în municipiul Timișoara, . nr. 21, ., CNP_, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, la:

- 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2 din Codul penal, condamnă pe același inculpat la:

- 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

- 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă calificată în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a și 34 lit. b C.pen, contopește pedepsele stabilite mai sus în pedeapsa cea mai grea, care va fi și pedeapsa ce urmează a se aplica inculpatului aceea de:

- 2 ani și 6 luni închisoare

În baza art. 35 alin. 1 Cp aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă, și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, b) și c Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b și c C. pen.

În baza art. 86¹ C.pen. suspendă executarea pedepselor de 3 ani închisoare aplicate inculpaților H. G. B., V. D. A., G. M. D., C. I. sub supravegherea Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul T..

În baza art. 86² C.pen. fixează pentru fiecare inculpat un termen de încercare de 6 ani.

Pe durata termenului de încercare inculpații trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate de Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul T..

b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea.

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă.

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele de existență.

Datele prevăzute la literele b, c și d se comunică de către inculpați Serviciului de probațiune de pe lângă Tribunalul T..

În baza art. 71 alin. ultim Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepselor închisorii, se suspendă și executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 7 alin.1 din legea 39/2003, condamnă pe inculpatul VRÂNCUȚ A. I., fiul lui G. și al V., născut la data de 22 august 1981, în municipiul Drobeta - T. S., județul M., domiciliat în satul Șag, comuna Șag, ., județul T., CNP_, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, la:

- 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod proc. pen., achită pe inculpatul Vrâncuț A. I., pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită (actele materiale din 24.09.2010 și 07.11.2010), prev. și ped. de art. 254 alin. 2 Cod penal rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. c din Codul penal, prin schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev. de art. 254 alin. 2 Cod penal rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplic. 74 alin. 2 din Codul penal și art. 76 lit. c din Codul penal.

În temeiul art. 254 alin.1 C.penal raportat la art. 7 alin.1 și art. 9 din legea 78/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal, art.74 alin.2 C.pen și art.76 lit.c C.penal, condamnă pe același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată( 5 acte materiale), la pedeapsa de:

- 2 ani închisoare.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. aplică inculpatului pentru infracțiunile de mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) și c Cod penal pe o durată de 1 an după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.a) Cod penal raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal contopește pedepsele mai sus stabilite, în pedeapsa cea mai grea aceea de:

-2 ani închisoare

În baza art. 35 alin. 1 Cp aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă, și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, b) și c Cod penal pe o durată de 1 an după executarea pedepsei principale.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal, inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b și c Cod penal.

În baza art. 7 alin.1 din Legea 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, pe inculpații:

-M. E., fiica lui P. și a M., născută la data de 21 august 1960, în . - S., domiciliată în municipiul Timișoara, ., ., cu ultimul domiciliu M. Nouă . S., CNP_, la 2 ani închisoare

-B. G.-C., fiul lui G. și al A., născut la data de 22 octombrie 1967, în municipiul A., județul A., domiciliat în municipiul A., ., ., ., CNP_, la 2 ani închisoare

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, art. 74 alin. 2 C.pen, condamnă aceiași inculpați, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, la pedeapsa de câte1 an închisoare fiecare.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. aplică inculpaților pentru infracțiunea de mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) și c Cod penal pe o durată de 1 an după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b C.pen, și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, contopește pedepsele stabilite mai sus în pedeapsa cea mai grea, care va fi și pedeapsa ce urmează a se aplica inculpaților B. G.-C., și M. E. aceea de câte:

-2(doi) ani închisoare

În baza art. 35 alin. 1 Cp aplică inculpaților, alături de pedeapsa principală rezultantă, și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, b) și c Cod penal pe o durată de 1 an după executarea pedepsei principale.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal, inculpaților le sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b și c Cod penal.

În baza art. 7 alin.1 din Legea 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, art. 74 lit. b Cod penal, și art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, pe inculpatul:

-Ș. M. A., fiul lui I. și E., născut la 15.08.1984 în Timișoara, județul T., domiciliat în ., județul T., CNP_, posesor al CI . nr._, emisă de SPCLEP D., la pedeapsa de 2 ani închisoare

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. aplică inculpatului pentru infracțiunea de mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) și c Cod penal pe o durată de 1 an după executarea pedepsei principale.

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, art. 74 alin. 2 C.pen, art. 74 lit. b Cod penal, și art. 76 lit. c din Codul penal condamnă același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, la pedeapsa de 6 luni închisoare.

-2 ani închisoare

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 Cod penal, inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b și c Cod penal.

În baza art. 7 alin.1 din Legea 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 2 din Codul penal, art. 74 lit. b Cod penal și art. 76 lit. b din Codul penal, condamnă pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, pe inculpații:

-Ț. A. fiul lui G. și al L., născut la data de 15.04.1985, în orașul Baia de A., județul M., domiciliat în ., județul T., CNP_ la pedeapsa de 2 ani închisoare.

-C. A. fiul lui M. și al E., născut la data de 22 mai 1981, în municipiul C., județul B., domiciliat în municipiul C., ., CNP_ la pedeapsa de 2 ani închisoare

- M. A. fiul lui V. și al M. - I., născut la data de 10 octombrie 1985, în municipiul Timișoara, județul T., domiciliat în municipiul Timișoara, ., ., CNP_ la pedeapsa de 2 ani închisoare

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2 C.pen, art. 74 lit. b Cod penal și art. 76 lit. c din Codul penal, condamnă pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, pe aceiași inculpați la câte:

- 2 (doi) ani închisoare fiecare.

- 2(doi) ani închisoare fiecare.

În baza art. 35 alin. 1 Cp aplică inculpaților, alături de pedeapsa principală rezultantă, și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, b) și c Cod penal pe o durată de 1 an după executarea pedepsei principale.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpaților le sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b și c) C. pen.

- K. A. fiul lui A. și al T., născut la data de 16 mai 1958, în ., domiciliat în municipiul Timișoara, ., ., CNP_ la pedeapsa de 2 ani închisoare

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen, art. 74 alin. 2 C.pen, condamnă pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, pe același inculpat la:

- 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 65 alin. 2 C. pen. aplică inculpatului pentru infracțiunile de mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) și c Cod penal pe o durată de 1 an după executarea pedepsei principale.

- 2(doi) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) și c Cod penal pe o durată de 1 an după executarea pedepsei principale.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpaților le sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b și c) C. pen.

În baza art. 81 C.pen. suspendă condiționat executarea pedepselor de mai sus aplicate inculpaților VRÂNCUȚ A. I., Ș. M. A., Ț. A., M. A., C. A., K. A., M. E. ȘI B. G. C., iar în baza art. 82 C.pen. fixează pentru fiecare inculpat un termen de încercare de 4 ani.

În baza art. 359 C.p.p., atrage atenția fiecărui inculpat asupra disp. art. 83 C.pen, privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei.

În baza art. 71 alin. ultim Cod penal, pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii, se suspendă și executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 254 alin. 2 C.pen, rap. la art. 7 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 74 alin. 2 C.pen, rap. la art. 76 lit. c Cp, condamnă inculpatul D. I. M., fiul lui D. și I., născut la 16.09.1975 în G., județul G., domiciliat în oraș D., .. P2, ., județul T., CNP_, posesor al CI . nr._, emisă de SPCLEP D. pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, la pedeapsa de

- 6 luni închisoare.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art.71 C. pen. inculpatului îi sunt interzise exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b și c) C. pen.

În baza art. 81 C.pen. suspendă condiționat executarea pedepsei de mai sus aplicată inculpatului D. I. M., iar în baza art. 82 C.pen. fixează pentru inculpat un termen de încercare de 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 359 C.p.p., atrage atenția inculpatului asupra disp. art. 83 C.pen, privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei.

În baza art. 71 alin. ultim Cod penal, pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii, se suspendă și executarea pedepselor accesorii.

Respinge excepția tardivității constituirii de parte civilă în procesul penal, invocată de inculpați.

Admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă A. – prin DRAOV Timișoara (în prezent Direcția R. a Finanțelor P. Timișoara).

În baza art. 14 și 346 C.proc.pen. raportat la art. 998 și urm. din Vechiul Cod Civil și art. 6 alin. 2 din Noul Cod Civil obligă inculpații în solidar să plătească A. – prin DRAOV Timișoara (în prezent Direcția R. a Finanțelor P. Timișoara, cu sediul în Timișoara, ..9 B) următoarele sume de bani, și anume:

1) pentru actul material din data de 10.10.2010: 4848,29 lei (taxa vamală),_,21 lei (acciza), 6519,52lei (TVA), precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 10.10 .2010 și până la data plății, pe inculpații B. C. F., T. P. și D. V., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,21 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

2) pentru actul material din 14.10.2010: 1101,89 lei (taxă vamală), 3158,91lei (acciză), 1481,71 lei (TVA), precum și accesoriile aferente (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de14.10.2010 și până la data plății, pe inculpații B. C. F. și D. V., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de 7655,50 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

3) pentru actul material din data de 18.10.2010: 1322,26 lei (taxa vamală), 3790,69 lei (acciza), 1778.05 lei (TVA), precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de18.10.2010 și până la data plății, pe inculpații B. C. F. și D. V., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de 9186,60 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

4) pentru actul material din data de 22.10.2010: suma de 45 940,06 lei, precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere,) calculate începând cu data de 22.10.2010 și până la data plății, pe inculpații B. C. F., D. V., B. O. M., G. M. D., A. I., A. F. C., D. M. M. și D. M. L., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,02 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

5) pentru actul material din data de 23/24.10.2010:_,63 lei (obligații bugetare, compuse din taxă vamală, acciza, TVA) precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 24.10.2010 și până la data plății, pe inculpații B. C. F., D. V., B. O. M., D. M. L., T. P. și T. V., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,14 lei reprezentând, contravaloarea în lei a țigaretelor.

6) pentru actul material din data de 30.10.2010:_.90 lei, precum și accesoriile aferente (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 30.10.2010 și până la data plății, pe inculpații B. C. F. D. V., T. P., Ț. I., D. F. și J. O., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,02 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

Mai obligă pe inculpații B. V. S., D. F., T. P. și J. O. să plătească părții civile în solidar suma de_,33 lei. În temeiul art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen confiscă de la acești din urmă 4 inculpați suma de_,10 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

7) pentru actul material din data de 31.10/01.11.2010:_,51 lei, precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 01.11. 2010 și până la data plății, pe inculpații B. C. F., D. F., B. I., U. C. A., F. R. C. și D. M. L., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,76 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

8) pentru actul material din 03.11.2010:_,20 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 03.11. 2010 și până la data plății, pe inculpații B. C. F., D. V., C. C., A. D., T. P., D. F., J. O., I. M., A. I., F. R. C. și D. M. L., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,32 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

9) pentru actul material din 04/05.11.2010 suma de_,49 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 05.11. 2010 și până la data plății, pe inculpații B. C. F., D. V., C. C., T. P., G. M. D., A. F. C. și G. Ș. M., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,69 lei reprezentând, contravaloarea în lei a țigaretelor.

10) pentru actul material din data de 07.11.2010, suma de_,18 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 07.11. 2010 și până la data plății, pe inculpații B. C. F., D. V., T. P., D. M. L. și C. V., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,22 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

11) pentru actul material din data de 08/09.11.2010, suma de_,56 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 01.11. 2010 și până la data plății, pe inculpații B. C. F., D. V., D. F., T. P., A. D., A. F. C., F. R. C. și G. Ș. M., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,88 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

12) pentru actul din 15.11.2010, suma de_,04 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 15.11. 2010 și până la data plății, pe inculpații B. C. F., D. V., C. C., D. F., H. G. B., T. P., A. D., F. R. C. și D. M. L., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,50 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

13) pentru actul material din data de 16/17.11.2010, suma de_,41 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 17.11. 2010 și până la data plății, pe inculpații B. C. F., D. V., C. C., D. F., T. P., G. M. D., A. I. și D. M. L., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,56 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

14) pentru actul material din data de 19.11.2010. suma de_,82 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 19.11. 2010 și până la data plății, pe inculpații B. C. F., D. V., C. C., D. F., Ț. I., H. G. B., T. P., A. D., G. M. D., I. M., D. M. L. și B. V. S., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,64 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

15) pentru actul material din data de 01./02.12.2010 suma de_,18 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 02.12. 2010 și până la data plății pe inculpații B. C. F., D. V., Dobândă F. S., I. V. S., I. M., C. I. A., S. A., moștenitorul defunctului M. Ș., numitul M. A.-I., A. I., D. M. M., M. V. L. și D. M. L., N. D. liviu iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,68 lei reprezentând, contravaloarea în lei a țigaretelor.

16) pentru actul material din 08.12.2010, suma de_,82 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 08.12. 2010 și până la data plății, pe inculpații B. C. F., D. V., Dobândă F. S., P. F. D., Ț. I., A. D., B. I., G. M. D., C. I. A., B. P. B., S. A., A. I., A. F. C., C. vasile, D. M. M., M. V. L., N. D. L. și D. M. L., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,82 lei reprezentând, contravaloarea în lei a țigaretelor.

17) pentru actul material din data de 09/10.12.2010, suma de_,99 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 10.12. 2010 și până la data plății, pe inculpații B. C. F., D. V., Dobândă F. S., P. F. D., I. V. S., C. I. A., B. T., A. I., M. V. L., P. C. I., P. I., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,84 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

18) pentru actul material din data de 12.12.2010, suma de_,33 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 12.12. 2010 și până la data plății, pe inculpații B. C. F., D. V., Dobândă F. S., moștenitorul defunctului M. Ș., numitul M. A.-I., V. D. A., I. V. S., B. P. B., S. A., A. I., M. V. L., D. M. L. și P. I., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,33 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

19) pentru actul material din data de 13/14.12.2010 suma de_,38 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 14.12. 2010 și până la data plății pe inculpații B. C. F., D. V., Dobândă F. S., V. D. A., I. V. S., A. D., B. I., S. A., A. I., M. V. L., P. C. I., N. D. L. și D. M. L., N. D. L. iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,88 lei reprezentând, contravaloarea în lei a țigaretelor.

20) pentru actul material din data de 16.12.2010 suma de_,02 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 16.12. 2010 și până la data plății pe inculpații B. C. F., D. V., Dobândă F. S., V. D. A., S. N., A. I., M. V. L., P. C. I. și D. M. L., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,32 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

Mai obligă pe inculpații A. D., T. V., C. I. A., S. A., B. T. și P. I. la plata sumei de_,86 lei cu titlu de obligații bugetare, și confiscă suma de_,16 lei de la acești inculpați conform art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

21) pentru actul material din data de 17/18.12.2010 suma de_,40 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 18.12. 2010 și până la data plății pe inculpații B. C. F., D. V., V. D. A., I. V. S., S. N., T. V., B. T., A. I., A. F. C., M. V. L. și D. M. L., N. D. L., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,65 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

22) pentru actul material din data de 20.12.2010, suma de_ lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 20.12. 2010 și până la data plății, pe inculpații B. C. F., D. V., Dobândă F. S., V. D. A., A. D., T. V., C. I. A., B. T., A. I., A. Flornetin C., C. V., M. V. L., N. D. L., D. M. L. și P. I., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,25 lei reprezentând, contravaloarea în lei a țigaretelor.

23) pentru actul material din data de 12.01.2011, suma de_,86 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 12.01. 2011 și până la data plății, pe inculpații B. C. F., D. V., V. D. A., S. N., A. D., B. I., G. M. D., I. M., moștenitorul defunctului M. Ș., numitul M. A.-I., C. I. A., B. P. B., A. I., D. M. M., C. A., V. G. și D. M. L., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,95 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

24. pentru actul material din data de 28/29.12.2010, suma de_.082 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 29.12. 2010 și până la data plății, pe inculpații B. C. G. și V. G., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpați a sumei de_,432 lei reprezentând, contravaloarea în lei a țigaretelor.

25. pentru actul material din data de 04.01.2011, suma de_.324 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 04.01. 2011 și până la data plății, pe inculpații B. C. G., D. V., moștenitorul defunctului M. Ș., A. D., G. M. D., A. I., C. V., D. M. M., C. A. și D. M. L., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpați a sumei de_,792 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

26. pentru actul material din data de 08.01.2011, suma de_.844 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 08.01. 2011 și până la data plății, pe inculpații B. C. G., D. V., moștenitorul defunctului M. Ș., P. F. D., V. D. A., S. N., A. D., B. I., G. M. D., C. I. A., B. P. Bogda, A. I., C. V., D. M. M., P. C. I., V. G., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpați a sumei de_,090 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

27. pentru actul material din data de 13/14.01.2011, suma de_,25 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 14.01. 2011 și până la data plății, pe inculpații C. S. H., D. V., moștenitorul defunctului M. Ș., V. D. A., T. V., I. M., C. A., M. A., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpați a sumei de_,78 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

28. pentru actul material din data de 20/21.11.2010, suma de_.086 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 21.11. 2010 și până la data plății, pe inculpații D. V., V. D. A., H. G. B., T. P., C. I. A., A. I., D. M. L., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpați a sumei de_.246 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

29. pentru actul material din data de 12/13.01.2011, suma de_,15 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 13.01. 2011 și până la data plății, pe inculpații P. S., T. C. T., M. V. T., C. I., I. V. L., T. F. iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpați a sumei de_,33 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

30. pentru actul material din data de 26.01.2011, suma de_,80 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 26.01. 2011 și până la data plății, pe inculpații Ț. I., U. C. A. și C. I. A., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpați a sumei de_,51 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

31. pentru actul material din data de 19.01.2011, suma de_,15 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 19.01. 2011 și până la data plății, pe inculpații H. G. B., T. C. T., D. S. și I. V. L., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpați a sumei de_,61 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

32. pentru actul material din data de 23.01.2011, suma de_,16 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 23.01. 2011 și până la data plății, pe inculpații H. G. B., și I. V. L., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpați a sumei de_,61 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

33. pentru actul material din data de 24/25.01.2011, suma de_,42 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 25.01. 2011 și până la data plății, pe inculpații H. G. B., M. V. T., C. I., I. V. L., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpați a sumei de_,26 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

34. pentru actul material din data de 27.01.2011, suma de_,16 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 27.01. 2011 și până la data plății, pe inculpații H. G. B., M. V. T., C. I., I. V. L., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpați a sumei de_,60 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

35. pentru actul material din data de 28/29.01.2011, suma de_,31 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 29.01. 2011 și până la data plății, pe inculpații H. G. B., și A. P. iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpați a sumei de_,23 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

36. pentru actul material din data de 27.01.2011, suma de_,69 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 27.01. 2011 și până la data plății, pe inculpatul C. L. iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpat a sumei de_,77 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

37. pentru actul material din data de 28/29.01.2011, suma de_,18 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 29.01. 2011 și până la data plății pe inculpatul C. L. iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpați a sumei de_,05 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

Mai obligă pe inculpatul C. L. să plătească, părții civile și suma totală de_,88 lei reprezentând total oblgații bugetare pentru actele materiale de contrabandă din datele: 01/02.12.2010; 9/10.12.2010; 28/29.12.2010; 04.01.2011, iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acest inculpat a sumei de_,60 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor, pentru aceste zile.

38. pentru actul material din data de 26.10.2010, suma de_,55 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 26.10. 2010 și până la data plății, pe inculpații T. P., J. O., F. R. C. și G. Ș. M., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpați a sumei de_,52 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

39. pentru actul material din data de 22.01.2011, suma de_,39 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 22.01. 2011 și până la data plății, pe inculpații T. P., U. C. și M. Ș., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpați a sumei de_,82 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

40. pentru actul material din data de 23/24.01.2011, suma de_,34 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 24.01. 2011 și până la data plății, pe inculpatul T. P., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpați a sumei de_,60 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

41. pentru actul material din data de 28/29.12.2010, suma de_,65 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 29.12. 2010 și până la data plății, pe inculpații M. V. T. și C. A., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpați a sumei de_ lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

42. pentru actul material din data de 20/21.01.2011, suma de_,83 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 21.01. 2011 și până la data plății, pe inculpații M. V. T. și C. I., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpați a sumei de_,33 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

43. pentru actul material din data de 23.01.2011, suma de_,56 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 23.01. 2011 și până la data plății, pe inculpații M. V. T. și C. I., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acești inculpați a sumei de_,62 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

44. pentru actul material din data de 03.11.2010, suma de_,79 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 03.11. 2010 și până la data plății, pe inculpatul D. S., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acesta a sumei de_,25 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

45. pentru actul material din data de 19.11.2010 suma de_,25 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 19.11. 2010 și până la data plății, pe inculpatul D. S., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acesta a sumei de_,85 lei reprezentând, contravaloarea în lei a țigaretelor.

46. pentru actul material din data de 20/21.11.2010, suma de_,01 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 21.11. 2010 și până la data plății, pe inculpatul D. S., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acesta a sumei de_,03 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

47. pentru actul material din data de 16.12.2010, suma de_,07 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 16.12. 2010 și până la data plății, pe inculpatul D. S., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acesta a sumei de_,32 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

48. pentru actul material din data de 28/29.12.2010, suma de_,43 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 29.12. 2010 și până la data plății, pe inculpatul D. S., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acesta a sumei de_,43 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

51. pentru actul material din data de 22.09.2010, suma de_,84 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 22.09.2010 și până la data plății, pe inculpata C. A., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acesta a sumei de_,01 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

52. pentru actul material din data de 22.10.2010, suma de_,02 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 22.10.2010 și până la data plății, pe inculpata M. E. iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceasta a sumei de_,21 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

54. pentru actul material din data de 09.11.2010, suma de_,30 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 09.11.2010 și până la data plății, pe inculpata C. A. iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceasta a sumei de_,63 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

55. pentru actul material din data de 06.11.2010, suma de_,07 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 06.11.2010 și până la data plății, pe inculpații N. D. L. și P. I. iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la aceștia a sumei de_,14 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

56. pentru actul material din data de 10.11.2010, suma de_,77 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 10.11.2010 și până la data plății, pe inculpatul N. D. L., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acesta a sumei de_,89 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

57. pentru actul material din data de 05.11.2010, suma de_,26 lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data de 05.11.2010 și până la data plății, pe inculpata C. A., iar în baza art. 277 din Legea nr. 86/2006 rap. la art.118 lit.e C.pen, dispune confiscarea de la acesta a sumei de_,88 lei reprezentând contravaloarea în lei a țigaretelor.

Obligă inculpatul P. S. să plătească părții civile suma de_ lei precum și accesoriile (dobânzi și penalități de întârziere) calculate începând cu data săvârșirii infracțiunii până la achitare.

Respinge acțiunea civilă în ce-i privește pe inculpații A. D., A. S. D., Ț. A., C., M. A., Kurilă A., Ș. A., B. G. C., P. I. Coenel, D. I. M., Vrâncuț A. I. și M. C..

În temeiul art. 277 din Legea nr. 86/2006, dispune confiscarea celor șase cartușe de țigări ridicate de la inculpatul P. F. D..

În temeiul art.19 din legea 78/2000 confiscă de la inculpatul Ș. M. A. suma de 70 euro, achitată de către acesta și consemnată la CEC Bank Bank Sucursala D., prin chitanța nr._/1 din data de 25.03.2013, și recipisa de consemnare nr._/1 eliberată de CEC Bank la data de 25.03.2013; confiscă de la inculpatul Ț. A. suma de 140 Euro, și 20 lei, achitată de către acesta conform recipisei . nr._ din 29.04.2013 și respectiv conform recipisei . nr._ din 29.04.2013; confiscă de la inculpatul C. A. suma de 150 euro, achitată de către acesta și consemnată la: CEC Bank prin chitanța nr._/ din data de 25.03.2013, și recipisa de consemnare nr._/1 la data de 12.11.2013.

În temeiul art.19 din legea 78/2000 confiscă de la inculpatul A. P. suma de 5.600 euro, de la inculpatul B. G. C., suma de 275 euro și 100 lei (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată); C. A. suma de 4.282 euro și 100 lei; K. A. suma de 175 euro (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată); M. A., suma de 240 euro (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată); M. E. suma de 70 euro (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată); M. C., sumele de 175 euro și 40 lei; N. D. – L. suma de 2.536 euro; P. I. C., suma de 220 euro; P. I., suma de 1.323 euro; VRÂNCUȚ A. I., sumele de 325 euro și 80 lei (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată); P. S., sumele de de 320 euro (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată) ; Ț. I. 700 euro; V. D. A. suma de 690 euro, D. M. L. suma de 3.435 euro; H. G. B. suma de 2.335 euro; I. V. S. suma de 145 euro; S. N. suma de 90 euro; T. C. T. suma de 600 euro; C. S. H., suma de 630 euro; D. I. M., 130 euro și 15 lei ; P. F. D., suma de 100 euro; B. O. M., suma de 55 euro; C. C. suma de de 690 euro; D. V. suma de 10.978,50 euro; D. F. 3.941,50 euro, D. F. S. suma de 3.123,25 euro; M. A. suma de 345 euro; ALEXOEI I. suma de 835 euro; A. F. C. suma de 215 euro ; C. V. suma de 145 euro; D. M. M., suma de 705 euro; F. R. C. suma de 2.397,5 euro, G. Ș. M., suma de 820 euro; Ș. M. A., suma de 70 euro ; T. V. suma de 535 euro; I. M. suma de 263 euro; J. O. suma de 751,1 euro; M. V. T., suma de 2.752 euro; S. A. I., suma de 2.327 euro (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată); T. P., suma 5.152,25 euro (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată); A. D. sumele de 345 euro și 40 lei; BADĂU T. suma de 1522,25 euro; B. P. B., sumele de 370 euro, B. I., sumelor de 1.610 euro, C. I.-A. suma de 1.150 euro; C. I., suma de 1.067 euro; G. M. D. suma de 1.300 euro; M. V. L., suma de 3.362,5 euro; P. C. I., suma de 145 euro, T. F. suma de 245 euro, B. C. G. 3.297 euro.

În conformitate cu prevederile art. 19 din lege 78/2000, dispune confiscarea specială a sumelor de 3410 euro și 275 lei (filele 42, 47, 50, 62, 64, 66, 80, 82, 83, 92, 99, 101, 103 volum 38), care au fost depuse la Banca Comercială Română în contul RO16RNCB_00048.

În conformitate cu prevederile art. 19 din legea 78/2000, dispune confiscarea specială a sumelor de 10.710 euro și 1.117 lei, conform recipiselor de consemnare nr._/1,_/1 și chitanțelor nr._/1,_/1 toate din 03.03.2011 (vol. 61, filele 287 - 289).

Conform art. 357 alin. 2 lit. c Cpp, menține măsurile asigurătorii luate prin Ordonanța din 03.03.2011 a D.N.A. București.

Constată ridicată măsura sechestrului asigurător instituit prin Ordonanța privind luarea măsurilor asiguratorii din data de 21.04.2011 în dosar nr. 269/P/2010 al D.N.A. – Secția de Combarere a Corupției, în ce-l privește pe inculpatul B. T., asupra imobilului identificat în C.F. nr._-C1-U13 (nr. vechi_) având nr. top 3172/b/3/2/3; 3172/b/2/2/2; 3171/b/2/3/III.

Constată ridicat sechestrul asigurator pentru sumele de 5595 euro,_ lei și 315 U.S.D., prin încheierea de ședință din 28.09.2011.

Menține măsura asigurătorie dispusă prin ordonanța din 09.03.2011, până la concurența sumelor de 175 euro și 40 lei (obiect al infracțiunii de luare de mită în formă continuată) (volum 67, fila 375-380).

- Cu privire la inculpatul T. C. T., în temeiul art. 353 alin. 1 Cpp rap. la art. 163 Cpp, menține măsurie asigurătorii dispuse prin ordonanțele din 08.03.2011 și 21.04.2011, până la concurența sumelor asupra cărora s-a dispus confiscarea, conform prezentei hotărâri, precum și pentru plata prejudiciului cauzat părții civile

În baza art. 350 alin. 1 C.p.p., rap. la art. 88 Cod penal, deduce din pedepsele aplicate inculpaților, durata reținerii și arestării preventive, după cum urmează:

1. B. O. M.

- de la 09.02.2011, orele 02⁵⁰, la 10.03.2011, inclusiv;

2. B. C. G.

-începând cu 09.02.2011, orele 06³⁵, până la 07.05.2011 inclusiv.

3. B. C.-F.

- începând cu 09.02.2011, orele 06³⁰, până la 07.05.2011 inclusiv.

4. C. C.

- de la 09.02.2011, orele 09⁴⁵, la 07.04.2011, inclusiv;

6. C. S. H.

- de la 09.02.2011, orele 00²⁵, la 09.04.2011, inclusiv;

7. C. L.

- începând cu 12.04.2011, orele 10¹⁵, până la 07.05.2011 inclusiv.

8. D. F.

- începând cu 09.02.2011, orele 11⁰⁰, până la 07.05.2011 inclusiv.

9. D. F. S.

- de la 09.02.2011, orele 12⁴⁰, la 08.04.2011, inclusiv;

10. D. V.

- începând cu 09.02.2011, orele 10⁵⁵, până la 07.05.2011 inclusiv.

11. H. G. B.

- începând cu 09.02.2011, orele 11¹⁰, până la 07.05.2011 inclusiv.

12. I. V. S.

- începând cu 09.02.2011, orele 11¹², până la 07.05.2011 inclusiv.

14. P. F. D.

- de la 09.02.2011, orele 18¹⁰, la 08.04.2011, inclusiv;

15. P. S.

- de la 08.02.2011, orele 22⁵⁰, până la 20.02.2011, inclusiv;

16. S. N.

- de la 09.02.2011, orele 10³⁷, la 08.04.2011, inclusiv;

17. Ș. M. A.

- de la 08.02.2011, orele 17⁰⁰, la 08.04.2011, inclusiv;

18. T. C. T.

- începând cu 08.02.2011, orele 22²⁵, până la 07.05.2011 inclusiv ;

19. Ț. I.

- începând cu 09.02.2011, orele 14⁵⁰, până la 07.05.2011 inclusiv.

20. V. D. A.

- de la 09.02.2011, orele 16²⁵, la 08.04.2011, inclusiv;

21. A. D.

- începând cu 08.02.2011, orele 20³⁰, până la 07.05.2011 inclusiv.

22. BADĂU T.

- de la 09.02.2011, orele 21³⁰, la 10.02.2011, orele 21³⁰, și până la 07.05.2011 inclusiv.

23. B. P. B.

- începând cu 08.02.2011, orele 17³⁰, până la 07.05.2011 inclusiv .

24. B. I.

- începând cu 09.02.2011, orele 05⁵⁰, până la 07.05.2011 inclusiv.

25.C. I.-A.

- începând cu 09.02.2011, orele 07⁰⁰, până la 07.05.2011 inclusiv.

26. C. I.

- începând cu 09.02.2011, orele 10³⁵, până la 07.05.2011 inclusiv.

27. G. M. D.

- începând cu 09.02.2011, orele 12⁰⁵, până la 07.05.2011 inclusiv .

28. I. M.

- începând cu 09.02.2011, orele 09³⁵, până la 07.05.2011 inclusiv.

29. J. O.

- de la 09.02.2011, orele 10²⁰, la 28.04.2011, inclusiv;

30. M. V. T.

- începând cu 09.02.2011, orele 13⁰⁰, până la 07.05.2011 inclusiv .

31. S. A. I.

- începând cu 09.02.2011, orele 11⁴⁰, până la 07.05.2011 inclusiv.

32.T. P.

- începând cu 09.02.2011, orele 10³⁰, până la 07.05.2011 inclusiv.

33. T. V.

- începând cu 09.02.2011, orele 03²⁰, până la 07.05.2011 inclusiv.

34. A. I.

- începând cu 09.02.2011, orele 04³⁰, până la 07.05.2011 inclusiv.

35. A. F. C.

- începând cu 08.02.2011, orele 22¹¹, până la 07.05.2011 inclusiv.

36. B. V. S.

- începând cu 09.02.2011, orele 06⁰⁵, până la 07.05.2011 inclusiv.

37. C. V.

- începând cu 09.02.2011, orele 00²⁵, până la 07.05.2011 inclusiv .

38. D. S.

- începând cu 09.02.2011, orele 19³⁵, până la 07.05.2011 inclusiv .

39. D. M. M.

- începând cu 09.02.2011, orele 15³⁰, până la 07.05.2011 inclusiv.

40. F. R.-C.

- începând cu 08.02.2011, orele 23⁵⁰, până la 07.05.2011 inclusiv.

41. G. ȘTEAFAN M.

- de la 23.02.2011 până la 07.05.2011 inclusiv.

42. I. V. L.

- începând cu 09.02.2011, orele 17⁵⁰, până la 07.05.2011 inclusiv.

43. M. R.

- începând cu 08.02.2011, orele 21²⁵, până la 07.05.2011 inclusiv.

44. M. V.-L.

- de la 09.02.2011, orele 17³⁰, la 28.04.2011, inclusiv;

45. P. C.-I.

- începând cu 08.02.2011, orele 19³⁰, până la 07.05.2011 inclusiv.

46. T. F.

- începând cu 08.02.2011, orele 18⁰⁰, până la 07.05.2011 inclusiv.

47. A. P.

- conform art. 88 C.p., din pedeapsa aplicată instanța urmează a deduce perioada reținerii, de la 09.02.2011, orele 13⁵⁰, la 10.02.2011, orele 13⁵⁰;

48. B. G. C.

- de la 09.02.2011, orele 21²⁵, la 10.02.2011, orele 21²⁵, și până la 07.05.2011 inclusiv.

49. C. A.

- de la 09.02.2011, orele 22¹⁰, la 09.04.2011, inclusiv;

50. M. A.

- de la 09.02.2011, orele 18¹⁵, la 09.04.2011, inclusiv;

51. M. E.

- conform art. 88 C.p., din pedeapsa aplicată deduce perioada reținerii, de la 09.02.2011, orele 15⁰⁵, la 10.02.2011, orele 15⁰⁵;

52. M. C.

- conform art. 88 C.p., din pedeapsa aplicată deduce perioada reținerii și arestării preventive, de la 09.02.2011, orele 05¹⁰, la 09.04.2011, inclusiv;

53. N. D.-L.

- conform art. 88 C.p., din pedeapsa aplicată deduce perioada reținerii și arestării preventive, începând cu 09.02.2011, orele 16³⁰, până la 07.05.2011 inclusiv.

54. P. I. C.

- conform art. 88 C.p., din pedeapsa aplicată deduce perioada reținerii și arestării preventive, de la 08.02.2011, orele 22¹⁵, la 08.04.2011, inclusiv;

55. Ț. A.

- conform art. 88 C.p., din pedeapsa aplicată deduce perioada reținerii și arestării preventive, de la 08.02.2011, orele 19⁴⁰, la 08.04.2011, inclusiv;

56. VRÂNCUȚ A.-I.

- conform art. 88 C.p., din pedeapsa aplicată deduce perioada reținerii și arestării preventive, începând cu 09.02.2011, orele 18²⁵, până la 07.05.2011 inclusiv.

În baza art. 350 alin. 1 C.p.p., menține măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara, luată față de inculpații D. V. și D. S..

În baza art. 350 alin. 1 C.p.p., rap. la art. 139 alin. 2 coroborat cu art. 145¹ C.p.p. precum și art. 2 din Protocolul nr. 4 adițional la Convenția P. Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale, revocă măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara luată față de inculpații: C. A. și M. E., luate prin încheierea de ședință din data de 29.06.2011 a Curții de apel Timișoara.

În baza art. 191 alin. 1 și 2 Cod proc. pen., obligă inculpatul D. S. să plătească statului suma de 8 000 lei, cheltuieli judiciare, pe inculpații D. V., B. C., D. M. L., A. I., T. P., A. D., I. V. L., suma de câte 7 400 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare, din ambele faze ale procesului penal; pe inculpații B. C., Badau T., G. Ș. M., B. P. B., Ț. I., B. O., T. C. T., P. C. I., C. A., T. V., Pănescun F. D., C. C., M. R., B. V. S., A. P., J. O., M. A., C. S. H., M. V. L., P. S., D. M. M., A. F. C., S. N., C. V., I. M., S. A. I., P. I., N. D. L., Dobândă F. S., C. L., I. V. S., T. F., M. V. T., D. F., F. R. C., H. G. B., Ghișan M. D., V. D. A., C. I., Vrâncuț A. I., câte 7 000 lei cheltuieli judiciare din ambele faze ale procesului penal; pe inculpații M. C., P. I. C., M. E., B. G. C., Ș. M. A., Ț. A., C. A., M. A., K. A., V. G., M. A. I., U. C. și P. S., câte 6.000 lei cheltuieli judiciare din ambele faze ale procesului penal; iar pe inculpatul D. I. M., suma de 4000 lei cu același titlu.

Cheltuielile judiciare avansate de stat cu soluționarea cauzei, în ce-i privește pe inculpații A. D., A. S. D., rămân în sarcina statului.

Dispune virarea sumei de 1 600 lei reprezentând onorar avocat oficiu M. R., din fondurile Ministerului Justiției, în contul Baroului de avocați T., precum și a sumei de 50 lei onorar parțial avocat din oficiu D. A..

În baza art. 199 alin. 2 și 3 Cod proc.pen., admite cererile inculpatului B. G. C. și decanului Baroului T., și dispune scutirea de la plata amenzii judiciare de 5000 lei aplicată prin încheierea de ședință din data de 8 ian. 2014.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunțare pentru inculpați, și de la comunicare pentru moștenitorul defunctului M. Ș., numitul M. A. I. și partea civilă A. – prin DRAOV Timișoara (în prezent Direcția R. a Finanțelor P. Timișoara).

Pronunțată în ședință publică, azi, 31 ianuarie 2014.

Președinte,Grefier,

V. SandoviciCristian P.

Red. S.V. 24 martie 2014

Tehnored. C.P./2ex./04.04.2014

← Propunere de arestare preventivă a inculpatului. Art. 149 ind...		Vătămarea corporală din culpă. Art. 184 C.p.. Decizia nr.... →

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. Legea 39/2003 art. 7. Sentința nr. 37/2014. Curtea de Apel TIMIŞOARA