Infracţiuni privind comerţul electronic. Legea nr. 365/2002. Sentința nr. 163/2012. Tribunalul DOLJ

Tribunalul DOLJ - Sentințe și decizii penale / 2016

Sentința nr. 163/2012 pronunțată de Tribunalul DOLJ la data de 11-04-2012

5Dosar nr._

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ NR. 163

Ședința publică de la 11 Aprilie 2012

Completul constituit din:

PREȘEDINTE: D. G. G. – judecător

GREFIER: M. B.

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial C.

a fost reprezentat prin procuror N. C.

Pe rol, pronunțarea asupra cauzei penale privind pe inculpații Orbulețu P. M., P. I. D., C. O. F., C. M. C. și B. G. I., trimiși în judecată prin rechizitoriul nr. 33D/P/2011 din data de 13 octombrie 2011 al Parchetului de pe lângă I.C.C.J. - D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial C. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., acces fără drept la un sistem informatic în scopul obținerii de date informatice în formă continuată, prev. de art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, deținerea, fără drept a unui dispozitiv, program informatic în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prev. la art. 42-45, prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, falsificarea instrumentelor de plată electronică (în variantele normative de falsificare și punere în circulație a instrumentelor de plată falsificate), prev. de art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prev. de art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și pe inculpații Orbulețu L. C., fostă B., pentru infracțiunile de: constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la acces fără drept la un sistem informatic în scopul obținerii de date informatice, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003; deținerea, fără drept a unui dispozitiv, program informatic,…..în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prev. la art. 42-45, prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003; complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică (în varianta normativă de punere în circulație a instrumentelor de plată falsificate), prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002; complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; Orbulețu A. R., zis "A.", pentru infracțiunile de: constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la acces fără drept la un sistem informatic în scopul obținerii de date informatice, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003; complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică (în varianta normativă de punere în circulație a instrumentelor de plată falsificate), prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; B. I. M., pentru infracțiunile de: constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; C. E. M., pentru infracțiunile de: sprijinire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor, prev. de art. 23 lit. a și c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; N. C. Ș., pentru infracțiunile de: sprijinire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor, prev. de art. 23 lit. a și c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; M. F. G., pentru infracțiunile de: constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; acces fără drept la un sistem informatic în scopul obținerii de date informatice, prev. de art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; deținerea, fără drept a unui dispozitiv, program informatic,….. în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prev. la art. 42-45, prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003; falsificarea instrumentelor de plată electronică prev. de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; falsificarea instrumentelor de plată electronică (varianta normativă de punere în circulație a instrumentelor de plată falsificate), prev. de art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002; efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; P. N. A., pentru infracțiunile de: sprijinire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; Țața N., pentru infracțiunile de: sprijinire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; complicitate la deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002, trimiși în judecată, în stare de libertate, prin rechizitoriul nr. 33D/P/2011 din data de 13 octombrie 2011 al Parchetului de pe lângă I.C.C.J. - D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial C..

Dezbaterile au avut loc în ședința publică de la data de 28.03.2012, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera și pentru a da posibilitatea apărătorilor părților să depună la dosar concluzii scrise, a dispus amânarea succesivă a pronunțării 04.04.2012 respectiv 11.04.2012, când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de față constată următoarele:

La data de 13.10.2011 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului D. sub nr._ rechizitoriul cu nr. 33D/P/2011 din data de 13 octombrie 2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial C., prin care s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpaților Orbulețu P. M., C. O. F., P. I. D., C. M. C. și B. G. I., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., acces fără drept la un sistem informatic în scopul obținerii de date informatice în formă continuată, prev. de art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, deținerea, fără drept a unui dispozitiv, program informatic în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prev. la art. 42-45, prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, falsificarea instrumentelor de plată electronică (în variantele normative de falsificare și punere în circulație a instrumentelor de plată falsificate), prev. de art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prev. de art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen..

Prin același rechizitoriu s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată în stare de libertate și a inculpaților: Orbulețu L. C., fostă B., pentru infracțiunile de: constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la acces fără drept la un sistem informatic în scopul obținerii de date informatice, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003; deținerea, fără drept a unui dispozitiv, program informatic,…..în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prev. la art. 42-45, prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003; complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică (în varianta normativă de punere în circulație a instrumentelor de plată falsificate), prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002; complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; Orbulețu A. R., zis "A.", pentru infracțiunile de: constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la acces fără drept la un sistem informatic în scopul obținerii de date informatice, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003; complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică (în varianta normativă de punere în circulație a instrumentelor de plată falsificate), prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; B. I. M., pentru infracțiunile de: constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; C. E. M., pentru infracțiunile de: sprijinire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor, prev. de art. 23 lit. a și c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; N. C. Ș., pentru infracțiunile de: sprijinire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor, prev. de art. 23 lit. a și c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; M. F. G., pentru infracțiunile de: constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; acces fără drept la un sistem informatic în scopul obținerii de date informatice, prev. de art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; deținerea, fără drept a unui dispozitiv, program informatic,….. în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prev. la art. 42-45, prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003; falsificarea instrumentelor de plată electronică prev. de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; falsificarea instrumentelor de plată electronică (varianta normativă de punere în circulație a instrumentelor de plată falsificate), prev. de art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002; efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; P. N. A., pentru infracțiunile de: sprijinire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; Țața N., pentru infracțiunile de: sprijinire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; complicitate la deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002..

În fapt, în sarcina inculpaților s-au reținut următoarele:

Inculpații Orbulețu P. M., P. I. D., C. O. F., zis V.", B. G. I., C. M. C., zis "L." și inculpata M. F. G., rezidenți de mai mulți ani pe teritoriul statului italian, au elaborat în vara-toamna anului 2010 un plan ce presupunea săvârșirea de infracțiuni prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice sau de comunicații (în rezumat obținerea, prelucrarea, rescrierea datelor de identificare a cardurilor bancare și efectuarea de operațiuni frauduloase cu astfel de instrumente de plată electronică falsificate, îndeosebi în S.U.A. sau alte state ce permit încă folosirea pe scară largă a cardurilor fără cip și sunt mai puțin restrictive în privința condițiilor de transfer internațional de bani) și spălarea banilor obținuți ilicit - achiziția de bunuri mobile și imobile, plata unor debite, transferarea/reintroducerea în circuitul civil prin diferite operațiuni (transfer Western Union prin folosirea unor identități fictive sau „săgeți”, depunere de numerar în propriile conturi de card, plăți cash) în scopul ascunderii sursei ilicite sau de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire.

Inculpații Orbulețu A. R., zis "A.", Orbulețu L. C. și B. I. M., aflați în România, au participat în mod indirect, prin mijlocirea inculpatului Orbulețu P. M. (tatăl, soțul, respectiv cumnatul învinuiților) la constituirea grupului infracțional, prin implicarea, cel puțin la început, în operațiunile de spălare a banilor. Nu au cunoscut, o perioadă de timp, identitatea tuturor membrilor, rolul efectiv îndeplinit sau natura relațiilor dintre membrii aflați în Italia.

Odată cu deplasarea învinuitului Orbulețu A. R., zis "A." în Italia pentru o perioadă mai mare de timp, la începutul anului curent, inculpata M. F. G. nu a mai participat material la săvârșirea infracțiunilor de falsificare a cardurilor bancare, dar a continuat să dobândească bani ce proveneau din infracțiunile scop principale. Inculpații au făcut parte de-a lungul anilor din diferite grupuri infracționale specializate în fraude cu carduri bancare falsificate, în diferite structuri organizatorice.

Gruparea într-o nouă structură, în componența indicată și elaborarea unui nou plan a fost determinată și de arestarea, respectiv condamnarea, de autoritățile judiciare italiene sau române, a mai multor membrii ai grupurilor din care au făcut parte, dar mai ales de implementarea pe scară largă în Europa a tehnologiei cardurilor bancare cu cip ce limitează posibilitățile sau majorează costurile de falsificare eficientă și, deci implică evident o diminuare a veniturilor obținute ilicit.

Majoritatea operațiunilor de skimming sau, mai ales, efectuarea operațiunilor frauduloase cu carduri bancare falsificate au fost externalizate spre state din America de Nord (S.U.A, Mexic), America Centrală (Republica Dominicană) sau America de Sud (Columbia, A.) unde se mai găsesc încă ATM-uri ce nu citesc informații stocate pe cip ci doar informațiile stocate pe banda magnetică (track-ul 2).

Pregătirea săvârșirii și executarea propriu-zisă a infracțiunilor scop a presupus, printre altele, obținerea de către C. O. F. a unei vize de ședere în S.U.A. (în mod fraudulos, prin intermediul învinuitului V. D. zis „G.”, cel la care a apelat la începutul anului curent, prin mijlocirea sa, și inculpatul Orbulețu P. M.), procurarea de noi echipamente de skimming (guri de bancomat), mai performante sau mai apropiate ca și configurație/construcție de echipamentele reale instalate de administratori pe ATM-uri (cu autonomie de funcționare mai mare, capacitate sporită de stocare a datelor informatice copiate, etc.), programe informatice de prelucrare, sortare și rescriere a datelor informatice.

Inculpații au deținut astfel ochelari prevăzuți cu camere video miniaturale și memorii nevolatile, folosiți ca atare pentru înregistrarea de imagini cu codurile PIN formate la ATM-uri de utilizatorii cardurilor sau ca sursă de componente miniaturale, folosite pentru confecționarea unui mecanism mai complex (de exemplu Orbulețu P. M., P. I. D. sau C. O. F.), echipamente de skimming complete, denumite în argou „pisici-motani”, „mașinuță”, „peugeot 206”, „toc de ușă” (toți inculpații aretați în prezenta cauză, inculpata M. F. G. și, pentru o scurtă perioadă de timp, la data de 17.03.2011, inculpata Orbulețu L. C.) și programe informatice necesare descărcării, prelucrării și rescrierii datelor de identificare a instrumentelor de plată electronică obținute fraudulos.

În general, echipamentele de skimming sau componentele lor au fost cumpărate de la producătorii industriali (produsele comerciale, a căror circulație nu este interzisă sau restrânsă, cum ar fi de exemplu, cele două perechi de ochelari de soare cu microcameră video încorporată cumpărate de inculpatul P. I. D., bunuri ce i-au fost predate de firma de curierat rapid FAN CURIER la data de 18.04.2011) sau de la diferite persoane implicate în activități infracționale cu astfel de echipamente, din România (învinuiții D. R. V., I. Nicușor C. și, mai ales, C. V. C. – „bucureștenii” la care fac referire inculpații în convorbirile telefonice interceptate și înregistrate) sau din Bulgaria (persoane neidentificate).

Concret, inculpatul C. O. F. a deținut și folosit pe teritoriul S.U.A. ochelari de soare cu microcameră video încorporată, echipamente complete de skimming (în argou „peugeot 206”) și programe informatice de descărcare și prelucrare a datelor informatice obținute. Sistemul informatic folosit a fost unul dintre cele două laptop-uri găsite la perchezițiile domiciliare: Toshiba Notebook, . (în care au fost găsite stocate ca fișiere text mai multe comunicări efectuate prin intermediul aplicației yahoo messenger) sau Acer Snid_ (în care au fost găsite stocate date de identificare a unor carduri bancare și reziduri ale unor programe informatice des utilizate în falsificarea unor astfel de instrumente de plată electronică).

La data de 16.03.2011 inculpații P. I. D. și Orbulețu P. M. au transferat împreună prin Western Union o sumă totală de 3800 EUR învinuiților I. Nicușor C. și C. V. C. ca plată pentru un echipament de skimming complet. Echipamentul a fost predat de învinuitul D. R. V. a doua zi, în C., inculpatei Orbulețu L. C., cea care l-a expediat imediat soțului său prin intermediul martorului F. M., zis „M.” – un transportator neautorizat de persoane și bunuri pe relația România – Italia (de regulă C. - R.).

Cei doi inculpați s-au deplasat împreună la M., la data de 21.04.2011, pentru a se întâlni cu inculpatul Țața N., contactul fiind stabilit anterior, din Italia, prin intermediul inculpatului C. O. F..

Inculpatul Țața N. i-a însoțit și le-a intermediat cumpărarea (operațiune ce a presupus și testarea produsului la un bancomat din Varna, Bulgaria) unui echipament complet de skimming adaptat noilor tipuri de ATM-uri apărute pe piață, de la unul sau mai mulți cetățeni bulgari neidentificați.

Echipamentul tip „gură de bancomat” a fost găsit în după amiaza zilei de 22.04.2011 în urma percheziției efectuate autoturismului în care se deplasau (BMW X5 cu nr. de înmatriculare_, proprietatea inculpatului P. I. D.), oprit de organele de cercetare penală ale poliției judiciare în apropiere de C. (în localitatea C.).

De teamă că vor fi deposedați de bun după ce-l achiziționaseră (furnizorii se oferiseră să-l treacă ei granița în România), inculpații ascunseseră echipamentul pe teritoriul Bulgariei, în apropierea punctului de trecere a frontierei de stat N.-V. și l-au recuperat în dimineața zilei de 22.04.2011 după ce au înnoptat la un hotel din C..

Datele de identificare a cardurilor bancare obținute prin operațiuni de skimming efectuate pe teritoriul Italiei sau S.U.A. au fost folosite de inculpați pentru a scrie carduri blank (cum s-a întâmplat, de exemplu, în perioada 17-20.04.2011, activitate efectuată atunci de inculpații C. M. C., C. O. F. și B. G. I. pe teritoriul statului italian, când s-au falsificat peste 120 de carduri bancare de tip „I”, „M/MS”și „C”). Operațiunea de falsificare propriu-zisă presupune deținerea unor echipamente de scriere, carduri blank, un program informatic și un sistem informatic care să-l ruleze.

Operațiunile frauduloase (retrageri de numerar sau plăți on-line) cu instrumente de plată falsificate s-au efectuat aproape exclusiv pe teritoriul S.U.A., în localități din Florida (Hallandale), Caifornia (Woodland Hills) sau Illinois (Chicago) de către inculpatul C. O. F. sau, în intervalul 15.02 – 01.03.2011, de către o persoană rămasă neidentificată (probabil Stîrlea V. C. sau J. A. E., învinuiți ori inculpați pentru același gen de infracțiuni în cauza penală nr. 218 D/P/2010).

Astfel de operațiuni au fost efectuate însă și în Italia (de exemplu, cumpărarea biletului de avion pentru plecarea în Mexic a inculpatului B. G. I. și a altor bunuri necesare călătoriei, operațiuni de plată on-line – cu așa-numitele carduri de cumpărături -, sau retrageri de numerar efectuate de inculpații C. O. F., B. G. I. sau C. M. C.) sau în A. (numai de inculpatul Orbulețu P. M.).

Odată retrași, banii obținuți fraudulos erau folosiți pentru plata unor bunuri sau servicii (cazare, transport, hrană, alte echipamente de skimming, mai performante, etc), restituirea unor împrumuturi și chiar și pentru achiziționarea unor bunuri de folosință îndelungată (mobilă, autoturisme) pe teritoriul statului unde era efectuată operațiunea, pe teritoriul Italiei (unde inculpații arestați în prezenta cauză și inculpata M. F. G. au locuit efectiv o mare perioadă de timp) sau pe teritoriul României, unde aceștia își au domiciliul împreună cu familiile.

Membrii grupului infracțional au speculat vulnerabilitățile sistemului de transfer internațional de bani Western Union, vulnerabilități determinate de reglementările naționale (de aceea au preferat S.U.A.) pentru a transfera, de regulă prin folosirea unor identități fictive, banii obținuți fraudulos, fie între ei, fie către diferite persoane (rude, afini, prieteni), de regulă, persoane ce erau racolate de membrii din România (C. E. M., Orbulețu L. C., Orbulețu A. R. sau B. I. M.), cu titlu oneros sau gratuit, persoane care au sprijinit pe această cale, indirect, existența și funcționarea grupului.

Au fost identificați ca „săgeți” învinuiții C. S. M., B. I. A. (care nu a ridicat însă bani datorită unei erori de implementare a numelui expeditorului), M. A. M., G. C. F., G. C. E., C. T. G., P. R. F., A. P. M., P. A. C., N. C. Ș. și martora N. A. M..

Alte sume de bani au fost transferate către învinuiții G. N. C., C. P., D. S. M., Ț. M. I., Ț. G. C., B. R. cu titlu de împrumut, donații, plata unor servicii sau pentru stingerea unor datorii.

Banii erau împărțiți între participanții (efectivi sau membrii familiei lor) care au contribuit la obținerea lor, în raport de contribuția efectivă, dar de regulă în mod egal. Banii ridicați de „săgeți„ erau colectați de Orbulețu L. C., direct sau prin intermediul fratelui său, inculpatul B. I. M. sau de inculpata C. E. M.. O parte importantă din bani se reîntorcea la inculpați prin alimentarea conturilor lor de card sau tot prin Western Union (de data aceasta prin folosirea identităților reale, cu diferite explicații), o operațiune de reciclare, de reintroducere în circuitul civil prin constituirea unei surse licite.

Un rol important în spălarea banilor l-a jucat învinuita P. N. A. care nu numai că a ridicat efectiv bani trimiși prin Western Union, ci a transportat din Italia în România în perioada 18/19.03.2011 o sumă de 6000 euro (2000 euro destinați I. C., soția inculpatului C. M. C. iar diferența dată inculpatei C. E. M.) sau a primit colete cu bunuri și bani (de exemplu, la data de 06.04.2011prin intermediul martorului F. M., zis „M.”, un transportator de persoane și bunuri pe relația România-Italia la care membrii grupului infracțional au apelat destul de des). Alte sume de bani au fost aduse personal în țară de inculpați odată cu întoarcerea din S.U.A. sau Italia (de exemplu, inculpatul Orbulețu P. M. care i-a dat I. C. o sumă de 1000 EUR la data de 17.04.2011).

Inculpatul B. G. I. a fost prins de poliția italiană la data de 20.04.2011 în timp ce se pregătea să se îmbarce într-un avion cu destinația Cancun, Mexic, având asupra sa în jur de 120 de carduri clonate (falsificate în perioada 17-20.04.2011 de el și inculpații C. O. F., C. M. C., cu sprijinul inculpaților Orbulețu P. M. și P. I. D.) și pe care, inculpatul C. O. F. le ascunsese într-un volan de play station, marca Ferrari și într-un ceas de cameră.

Instrumentele de plată electronică falsificate au fost descoperite în bagajele acestuia în timpul percheziției corporale efectuate pe aeroportul Fiumicino, R., iar datele privind obiectele deținute de inculpat, data și locul plecării, au fost transmise de reprezentanții poliției române.

În actul de sesizare al instanței s-a reținut că numitul A. P. M. a primit în total echivalentul a 2830 USD - 900,00 USD la data de 16.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 și 950,00 USD la data de 07.03.2011. Toate sumele au fost expediate de la agenții ori subagenții din Chicago, Illinois și ridicate de la agenții ori subagenții din C. (.).

Inculpatul B. G. I. a primit în total echivalentul a 3710 USD - 930,00 USD la data de 27.01.2011, 930,00 USD la data de 30.01.2011, 930,00 USD la data de 10.02.2011 și 920,00 USD la data de 28.02.2011, toate aceste sumele fiind expediate de la agenții ori subagenții din Chicago, Illinois și ridicate de la agenții ori subagenții din R. (DEPARTMENT STORES, FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ).

În perioada iulie 2009 - martie 2011, inculpatul B. G. I. a trimis prin Western Union echivalentul a 31.618, 68 USD și a primit echivalentul a 9.988,62 USD. În perioada august 2010 – mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 5576,29 USD și a primit echivalentul a 7387 USD, iar printre expeditori sau beneficiari se numără și inculpații P. I. D., Orbulețu P. M., Orbulețu A. R., D. A. V. sau C. M. C..

Inculpatul B. I. M. a primit în total echivalentul a 5710 USD - 950,00 USD la data de 30.08.2010, 950,00 USD la data de 29.09.2010, 980,00 USD la data de 16.02.2011, 900,00 USD la data de 22.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 și 950,00 USD la data de 07.03.2011, toate aceste sumele fiind expediate de la agenții ori subagenții din Florida, California sau, mai ales Chicago, Illinois și ridicate de la agenții sau subagenții din C. (.).

În perioada iulie 2005- martie 2011, inculpatul B. I. M. a trimis doar echivalentul a 122,20 USD (în anul 2007) și a primit echivalentul a 32 854,40 USD (6440 USD în perioada august 2010 – martie 2011), printre expeditori numărându-se inculpații P. I. D. și Orbulețu P. M., precum și învinuiții D. S. M., Orbulețu L. C. sau F. M..

Inculpatul C. M. C. a primit în total echivalentul a 4510 USD - 930,00 USD la data de 30.01.2011, 930,00 USD la data de 03.02.2011, 930,00 USD la data de 10.02.2011, 800,00 USD la data de 17.02.2011 și 920,00 USD la data de 28.02.2011, toate aceste sume fiind expediate de la agenții ori subagenții din Chicago, Illinois și ridicate de la agenții ori subagenții din R. (DEPARTMENT STORES, FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ, PHONE CENTER PAGLIALONGA).

În perioada iulie 2006- martie 2011 inculpatul B. I. M. a trimis echivalentul a 22 483,77 USD și a primit echivalentul a 9164,02 USD; în perioada august 2010 – mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 1670,39 USD (efectiv în perioada ianuarie – martie 2011) și a primit echivalentul a 6410 USD, printre expeditori numărându-se V. V., iar printre beneficiari figura inculpatul B. G. I. (căruia i-a trimis echivalentul a 370,51 USD la data de 19.01.2011).

Martorul C. T. G. a primit echivalentul a 950,00 USD la data de 08.03.2011, banii fiind expediați de la un agent Western Union din Chicago, Illinois și ridicați de la un agent din C. (.).

Martora C. S. M. a primit în total echivalentul a 1680 USD - 930,00 USD la data de 14.02.2011 și 750,00 USD la data de 22.02.2011, toate sumele fiind expediate de la agenții ori subagenții din Chicago, Illinois și ridicate de la agenții ori subagenții din R. (PHONE CENTER PAGLIALONGA).

În perioada august 2006- martie 2011, martora C. S. M. a trimis echivalentul a 1436,85 USD și a primit echivalentul a 3900,80 USD, printre beneficiari numărându-se Orbulețu A. R. și I. N. A. (probabil o eroare de comunicare a numelui inculpata P. N. A., ce nu a împiedicat însă ridicarea sumei de 50 EUR expediate), o dovadă a unei legături de prietenie între cei trei inculpați.

Inculpata C. E. M. a primit în total echivalentul a 6630 USD - 2340,00 USD la data de 21.07.2010, 500,00 USD la data de 30.08.2010, 980,00 USD la data de 13.09.2010, 900,00 USD la data de 28.09.2010, 900,00 USD la data de 12.10.2010, 960,00 USD la data de 08.03.2011 și 950,00 USD la data de 15.03.2011, toate aceste sumele fiind expediate de la agenții ori subagenții din Florida (mai ales), California sau Chicago, Illinois și ridicate de la agenții ori subagenții din C. (. sau .).

În perioada noiembrie 2007- martie 2011, inculpata a trimis echivalentul a 3986,55 USD și a primit echivalentul a 20.501,25 USD. În perioada august 2010 – mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 821,64 USD și a primit echivalentul a 7031,25 USD,printre expeditori sau beneficiari numărându-se evident inculpatul C. O. F. (uneori cu numele incomplet sau consemnat eronat, cu intenție sau dintr-o eroare a funcționarului Western Union), Ț. G. C. sau S. M. iar printre beneficiari M. F. G. (căruia i-a trimis în Italia - DEPARTMENT STORES, R. - echivalentul a 227,00 EUR la data de 13.11.2010).

Inculpatul C. O. F. a primit în total echivalentul a 5280 USD - 920,00 USD la data de 27.06.2010, 920,00 USD la data de 06.07.2010, 650,00 USD la data de 20.07.2010, 930,00 USD la data de 30.01.2011, 930,00 USD la data de 02.02.2011 și 930,00 USD la data de 19.02.2011,toate sumele fiind expediate de la agenții ori subagenții din California sau Chicago, Illinois și ridicate de la agenții ori subagenții din R. (DEPARTMENT STORES, FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ, PHONE CENTER KRAVCHENKO, MACCORP, etc.).

În perioada aprilie 2006- martie 2011, același inculpat a trimis, folosind identitatea sa reală, echivalentul a 58.453,04 USD și a primit echivalentul a 51.865,88 USD. În perioada august 2010 – mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 2679,2 USD (efectiv în perioada ianuarie – martie 2011) și a primit echivalentul a 5618,89 USD, printre expeditori sau beneficiari numărându-se evident soția, afini sau rude apropiate dar și Ț. G. C. (de la care, de exemplu, a primit suma de 1440 EUR la data de 06.08.2010 ), S. M. sau M. F. G. (căreia i-a trimis în C. - la . sau . – câte 100 EUR, de două ori, la datele de 11 și 24.02.2011).

Martorul C. P. a primit din Los Angeles, California, echivalentul a 920,00 USD la data de 06.07.2010 (MTCN_, expeditor F. C.).

Martorul D. S. M. a primit din Woodland Hills, California, echivalentul a 910,00 USD la data de 31.08.2010, iar în perioada iunie 2009 - martie 2011 a trimis echivalentul a 9196,21 USD și a primit echivalentul a 1469,54 USD, printre beneficiari numărându-se B. I. M. și N. C. Ș. (căruia i-a trimis în C. - . - suma de 450 EUR la data de 27.03.2011) iar printre cei trei expeditori învinuitul D. A. V. (de la care a primit din C. – . – suma de 200 EUR la data de 01.11.2010).

Inculpata M. F. G. a primit în total echivalentul a 1860 USD - 909,99 USD la data de 30.08.2010 și 950,00 USD la data de 10.03.2011, sumele fiind expediate de la agenții ori subagenții din California sau Chicago, Illinois și ridicate de la agenții ori subagenții din R., Italia (FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ) sau C. (.).

În perioada iunie 2005 - martie 2011 aceeași inculpată a trimis echivalentul a 6612,54 USD și a primit echivalentul a 10.168,99 USD (3586,99 USD în perioada august 2010 – martie 2011), printre expeditori numărându-se rudele apropiate dar și Orbulețu P. M. (care, de exemplu, i-a trimis din Italia suma de 800 EUR la data de 14.01.2010), C. O. F. sau C. E. M.).

Inculpatul Neașcu C. Ș. a primit în total echivalentul a 3730 USD - 900,00 USD la data de 16.02.2011, 900,00 USD la data de 22.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 și 950,00 USD la data de 07.03.2011, sume ce au fost expediate de la agenții ori subagenții din Chicago, Illinois și ridicate de la agenții ori subagenții din C. (. sau .). Totodată, inculpatul N. a primit la data de 27.03.2011 suma de 450 EUR de la D. S. M. (de la agentul DEPARTMENT STORES, R., Italia).

Inculpatul Orbulețu A. R. a primit în total echivalentul a 3730 USD - 930,00 USD la data de 15.02.2011 și 750,00 USD la data de 22.02.2011, sume ce au fost expediate de la agenții ori subagenții din Chicago, Illinois și ridicate de la agenții ori subagenții din R., Italia (MACCORP R. și MACCORP ITALIANA), iar în perioada iulie 2006 - martie 2011 a trimis doar echivalentul a 471,74 USD (345,87 USD trimiși în luna februarie 2011) și a primit echivalentul a 37.840,64 USD (5304, 21 USD în perioada august 2010 – martie 2011), printre expeditori numărându-se evident Orbulețu P. M. dar și B. G. I., P. N. A. (care, de exemplu, i-au trimis din R., Italia câte 1500 EUR la data de 15.10.2010) sau C. S. M. (care i-a trimis din R., Italia suma de 100,00 EUR la data de 08.10.2010, așa cum am mai arătat).

În perioada iunie 2006 – martie 2011 inculpata Orbulețu L. C. a trimis echivalentul a 8646,64 USD (îndeosebi inculpatului Orbulețu P. M.) și a primit echivalentul a 18.053,89 USD (îndeosebi de la inculpatul Orbulețu P. M. dar și de la inculpatul P. I. D. – care i-a trimis suma de 2000 EUR din R., Italia, la data de 20.07.2008). În perioada august 2010 – martie 2011 nu a expediat nici o sumă de bani, primind însă echivalentul a 5781,80 USD.

Inculpatul Orbulețu P. M. a primit în total echivalentul a 3702 USD - 912,01 USD la data de 30.08.2010, 930,00 USD la data de 07.10.2010, 930,00 USD la data de 28.01.2011 și 930,00 USD la data de 01.02.2011, sume ce au fost expediate de la agenții ori subagenții din Florida, California sau Chicago, Illinois (mai ales) și ridicate de la agenții ori subagenții din R. (DEPARTMENT STORES și FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ), iar în perioada ianuarie 2006 - martie 2011 a trimis echivalentul a 97.599,07 USD (din care 20.771,99 USD în perioada august 2010 – martie 2011) și a primit echivalentul a 19.275,99 USD (din care 3702 USD în perioada august 2010 – martie 2011), printre beneficiari numărându-se Orbulețu L. C., M. F. G. și Orbulețu A. R. dar și J. A. E., A. V., D. R., T. I., T. L. D. L. D., B. I. M., B. G. I., C. V. C. (căruia i-a trimis 1000 EUR la data de 31.08.2010) și I. Nicușor C. (căruia i-a trimis 1900 EUR la data de 16.03.2011) iar printre expeditori -Orbulețu L. C. și B. G. I. (care i-a trimis din R. în C. suma de 1000 EUR la data de 02.04.2010).

Martorul P. R. F. a primit echivalentul a 980,00 USD la data de 15.02.2011, banii ce au fost expediați de la un agent Western Union din Chicago, Illinois și ridicați de la un agent din C. (.), iar la data de 06.12.2010 a primit totodată 700 EUR de la inculpatul B. G. I. (aflat în R.).

Inculpatul P. I. D. a primit în total echivalentul a 3690 USD - 900,00 USD la data de 08.10.2010, 930,00 USD la data de 27.01.2011, 930,00 USD la data de 28.01.2011 și 930,00 USD la data de 19.02.2011, sume ce au fost expediate de la agenții ori subagenții din Florida sau Chicago, Illinois (mai ales) și ridicate de la agenții ori subagenții din R. (DEPARTMENT STORES).

În perioada februarie 2006 - martie 2011, inculpatul P. I. D. a trimis echivalentul a 43.728,24 USD (din care 4706,33 USD în perioada august 2010 – martie 2011) și a primit echivalentul a 21.562,49 USD (din care 5090,47 USD în perioada august 2010 – martie 2011). Printre beneficiari se numără P. C. I. dar și G. I. V., B. I. M., Orbulețu L. C., B. I. G., C. V. C. (căruia i-a trimis 1500 EUR la data de 21.05.2010, 1100 EUR la data de 09.06.2010, 1000 EUR la data de 31.08.2010 – aceeași sumă ca și Orbulețu P. M. – și 1900 EUR la data de 16.03.2011 – aceeași sumă ca cea trimisă tot atunci de Orbulețu P. M. lui I. Nicușor C.) și D. R. V. (căruia i-a trimis 800 EUR la data de 29.01.2008, 800 EUR la data de 11.03.2008, 1600 EUR la data de 28.03.2010 și 470 EUR la data de 03.02.2011), iar printre expeditori se numără P. C. I., D. A. V. (care i-a trimis din R. în C. suma de 1500 EUR la data de 02.04.2010) și B. G. I. (care i-a trimis din R. în C. suma de 1850 EUR la data de 06.04.2010 și suma de 700 EUR la data de 27.12.2010).

Inculpata P. N. A. a primit în total echivalentul a 3730 USD - 900,00 usd la data de 17.02.2011, 900,00 USD la data de 22.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 și 950,00 USD la data de 07.03.2011, toate sumele fiind expediate de la agenții ori subagenții din Chicago, Illinois (mai ales) și ridicate de la agenții ori subagenții din C. (. și .).

În perioada iulie 2007 - martie 2011, aceeași inculpată a trimis echivalentul a 562,58 USD (264,53 USD în perioada de referință) și a primit echivalentul a 5515,19 USD (3730 USD în perioada de referință), printre expeditori numărându-se B. G. I. iar printre beneficiari - Orbulețu A. R..

Martora Ț. G. C. a primit echivalentul a 900,00 USD la data de 16.03.2011, banii fiind expediați de la un agent Western Union din Chicago, Illinois și ridicați de la un agent din Madrid, Alcala de Henares. A mai primit totodată 50 EUR de la inculpatul C. O. F. (aflat în C.) la data de 19.08.2009. A trimis bani mai multor membrii ai familiei C. – 3000 EUR, beneficiar C. A. G., la data de 28.04.2007, 1440 EUR, beneficiar C. O. F., la data de 06.08.2010 și 100 EUR, beneficiar C. E. M., la data de 24.12.2010.

Martorul Ț. M. I. a primit echivalentul a 900,00 USD la data de 16.03.2011, banii fiind expediați de la un agent Western Union din Chicago, Illinois și ridicați de la un agent din Madrid, Alcala de Henares. A trimis la data de 27.04.2007 suma de 3000 EUR lui C. M. C..

Această situație de fapt a fost probată cu procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante datat 22.04.2011; raport de constatare tehnico științifică întocmit de I.T.A; proces-verbal de reținere a unui colet întocmit la data de 18.04.2011; procese-verbale de percheziții domiciliară; proces-verbal de ridicare bunuri; procesul-verbal de percheziție informatică efectuat asupra sistemelor informatice/mijloacelor de stocare a datelor informatice ridicate din locuința inculpatului C. O. F.; procese-verbale de percheziție informatică; procese-verbale de identificare a unor carduri bancare; procese-verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate în cauză; procese-verbale de consemnare a actelor premergătoare; procese-verbale întocmite la datele de 21 și 22 .04.2011; declarația învinuitei G. N. C.; declarația învinuitei Gherorghe C. E.; declarațiile învinuitului C. T. G.; declarația învinuitei M. A. M.; declarația învinuitei B. R.; declarația învinuitei B. I.-A.; declarația învinuitului Constantinache A.; declarația învinuitului B. I. M.; declarația inculpatului Orbulețu P. M.; declarațiile învinuitei P. N. A.; declarațiile învinuitului Orbulețu A. R.; declarațiile învinuitului N. C. Ș.; declarația învinuitului D. S. M.; declarația învinuitului G. C. F.; declarația învinuitului P. R. F.; declarația martorului F. M. ; declarația martorului S. M. ; declarația martorului N. A. M.; declarația martorului B. E.; declarația martorului D. R.; declarația martorului T. I.; declarația martorului F. M.; declarația martorului B. A. G.; declarația martorului B. M.; declarația martorului T. L. D.; înscrisuri privind transferuri internaționale de bani efectuate prin Western Union furnizate de agenții naționali sau furnizate de U.S.S.S. – din cadrul Ambasadei S.U.A.; înscrisuri comunicate de organele fiscale și de diferite unități bancare la care inculpații și învinuiții au deschise conturi, date privind rulajul conturilor în perioada de referință; înscrisuri comunicate de organele fiscale privind bunuri mobile și imobile dobândite de inculpați sau învinuiți în perioada de referință; fișe de evidență auto; copii de pe pașapoartele inculpatului Orbulețu P. M., învinuiților B. I. M., Orbulețu L. C. și M. F. G.; înscrisuri comunicate de EUROPOL, procese-verbale de filaj; proces-verbal de executare a autorizației nr.11 E din 16.03.2011 – acces în contul de poștă electronică_ (parolă timisoara); procese-verbale de prezentarea materialului de urmărire penală; înscrisuri transmise de D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj (copii ale actelor procedurale și probelor administrate în cauzele penale nr. 40D/P/2009 și 10D/P/2010 respectiv proces-verbal de acces în contul de poștă electronică_; proces-verbal de percheziție în sisteme informatice a tehnicii de calcul ridicate de la inculpatul C. O. F.; proces-verbal de reținere și predarea corespondenței destinată inculpatului C. O. F.; fotografii judiciare; declarațiile martorilor G. C. F., G. C. E., B. R. și B. I. A.; proces-verbal de percheziție în sistem informatic a sistemelor informatice ridicate de la Orbulețu A. R.; raport de constatare tehnico-științifică nr._ din 19,05,2010 întocmit de ITA; procese-verbale de verificare a transferurilor de bani prin Western Union și note de redare a unor convorbiri telefonice efectuate de Orbulețu A. R. .

Inculpații C. M. C., zis "L.", Orbulețu P. M., C. O. F., zis "V." și P. I. D. au fost reținuți 24 de ore la data de 23.04.2011 și arestați preventiv la aceeași dată (cauza penală nr._/63/2011 a Tribunalului D.), pe o durată de câte 29 zile, în temeiul art. 148 lit. f C.pr.pen.. Măsura arestării preventive a fost prelungită succesiv pe perioade de câte 30 de zile până la data de 18.10.2011, când a fost sesizată instanța de judecată.

Față de inculpatul B. G. I. s-a luat măsura preventivă a arestării preventive în lipsă (pe o durată de 30 de zile de la data încarcerării) în temeiul art. 148 lit. a și f C.pr.pen. prin încheierea din data de 22.07.2011, pronunțată în cauza penală nr._/63/2011 a Tribunalului D., fiind emise un mandat european de arestare și un mandat de urmărire internațională. La data de 16.11.2011, a fost confirmat mandatul de aresta preventivă nr. 80/22.07.2011.

Cu privire la latura civilă a cauzei, s-a reținut în rechizitoriu că nu se cunosc persoanele păgubite prin acțiunile ilicite ale inculpaților. Sumele de bani dobândite ilicit, ca de altfel și bunurile mobile (nu există date privind achiziția unor bunuri imobile în perioada de referință) achiziționate cu banii retrași fraudulos din conturi bancare, trebuie astfel confiscate în temeiul art. 118 lit. e C.pen., art. 13 alin. 2 și 3 din Legea nr. 39/2003 și art. 25 alin. 2 și 3 din Legea nr. 656/2002.

În perioada august 2010–mai 2011 a fost reciclată prin Western Union o sumă de aproximativ 81.862,61 USD, din care 63.832 USD trimiși numai de pe teritoriul S.U.A. din statele Florida, California sau Illinois (Chicago). Se adaugă cei 7000 USD aduși personal în țară de inculpatul Orbulețu P. M. și învinuita P. N. A..

Inculpații și învinuiții au expediat în perioada de referință - prin folosirea identităților reale – prin Western Union o sumă totală de doar 37.398,16 USD. Totuși, incupatul Orbulețu P. M. a trimis mai mulți bani decât a primit – 20.771,99 USD față de doar 3702 USD – o dovadă indirectă că a obținut în mod nemijlocit venituri ilicite din operațiuni frauduloase cu carduri bancare falsificate și pe teritoriu Italiei sau Argentinei.

Pentru garantarea executării măsurii de siguranță s-a instituit sechestru (asigurător) asupra autoturismului marca Mercedes clasa A, . WDD1690071J140610, proprietatea inculpatului Orbulețu P. M. și a învinuitei Orbulețu L. C. din data de 31.03.2011. De altfel, în cazul infracțiunilor de spălarea banilor luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie (art. 24¹ din Legea nr. 656/2002).

S-a solicitat instanței, în temeiul art. 118 C.pen., confiscarea unui notebook marca Toshiba, ., proprietatea inculpatului C. O. F.. În timpul percheziției informatice au fost descoperite stocate în memoria sistemului informatic date (informatice) de identificare a mai multor instrumente de plată electronică (carduri bancare) și referiri (mai vechi) la echipamente și programe informatice folosite uzual la falsificarea acestor instrumente de plată electronică.

În cursul cercetării judecătorești, au fost audiați inculpații Orbulețu P. M., C. O. F., C. M. C. și P. I. D., aceștia solicitând aplicarea dispoz. art. 320¹ Cpp, aceștia declarând că recunos starea de fapt expusă în rechizitoriu și solicitând ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

De asemenea, în temeiul dispoz. art. 324 Cpp, au fost audiați și inculpații B. G. I., Orbulețu L. C., Orbulețu A. R., B. I. M., M. F. G., C. E. M., N. C. Ș., P. N. A. și Țața N., declarațiile acestora fiind consemnate și atașate la dosarul cauzei.

Potrivit art. 327 Cpp, au fost audiați martorii B. R., G. N. C., C. T. G., B. E., B. M., N. A. M., P. A. I. și Trubatu L. D., declarațiile acestora fiind consemnate și atașate la dosarul cauzei.

La termenul de judecată din 28.03.2012, reprezentantul Ministerului Public a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpaților Orbulețu P. M., C. O. F., C. M. C., P. I. D., B. G. I., Orbulețu L. C., Orbulețu A. R., P. N. A., B. I. M., M. F. din infracțiunea prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 în infracțiunea prev. de art. 23 lit. a și c din Legea nr. 656/2002.

Apărătorii inculpaților au fost de acord cu schimbarea încadrării juridice, astfel cum a fost solicitată de reprezentantul parchetului.

Tribunalul, în temeiul dispoz. art. 334 Cpp a admis cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpaților din infracțiunea prev. de art. 23 din legea nr. 365/2002 în infracțiunea prev. de art. 23 lit. a, c din Legea nr. 656/2002, având în vedere faptul că în rechizitoriul întocmit de P. de pe lângă ÎCCJ – DIICOT – Serviciul Teritorial C. nu au fost menționate literele la care s-ar încadra fapta presupus a fi săvârșită de inculpați și pentru care au fost cercetați și trimiși în judecată, cu atât mai mult cu cât acest articol de lege prevede mai multe litere și ipoteze de săvârșire a acestei infracțiuni, cu atât mai mult cu cât aceste faptele descrise în rechizitoriu se încadrează în art. 23 lit. a, c din Legea nr. 656/2002.

Analizând actele și lucrările dosarului, tribunalul reține următoarele:

Inculpații Orbulețu A. R., zis "A.", Orbulețu L. C. și B. I. M., aflați în România, au participat în mod indirect la săvârșirea acestor activități ilicite, prin mijlocirea inculpatului Orbulețu P. M. (tatăl, soțul, respectiv cumnatul învinuiților), prin implicarea, cel puțin la început, în operațiunile de spălare a banilor. Nu au cunoscut, o perioadă de timp, identitatea tuturor membrilor, rolul efectiv îndeplinit sau natura relațiilor dintre membrii aflați în Italia.

Odată cu deplasarea învinuitului Orbulețu A. R., zis "A." în Italia pentru o perioadă mai mare de timp, la începutul anului curent, inculpata M. F. G. a continuat să dobândească bani ce proveneau din infracțiunile scop principale.

Echipamentele au fost achiziționate de inculpatul C. O. F. (în special în vara-toamna anului 2010) sau de inculpații P. I. D. și Orbulețu P. M. (în special în iarna –primăvara anului 2011). De asemenea, inculpatul C. O. F. a deținut și folosit pe teritoriul S.U.A. ochelari de soare cu microcameră video încorporată, echipamente complete de skimming (în argou „peugeot 206”) și programe informatice de descărcare și prelucrare a datelor informatice obținute. Sistemul informatic folosit a fost unul dintre cele două laptop-uri găsite la perchezițiile domiciliare: Toshiba Notebook, . (în care au fost găsite stocate ca fișiere text mai multe comunicări efectuate prin intermediul aplicației yahoo messenger) sau Acer Snid_ (în care au fost găsite stocate date de identificare a unor carduri bancare și reziduri ale unor programe informatice des utilizate în falsificarea unor astfel de instrumente de plată electronică).

Inculpații P. I. D. și Orbulețu M. P. au cumparat din Bulgaria un echipament complet de skimming adaptat noilor tipuri de ATM-uri apărute pe piață, de la unul sau mai mulți cetățeni bulgari neidentificați (operațiune ce a presupus și testarea produsului la un bancomat din Varna, Bulgaria).

Inculpații au transferat sumele de bani obținute fie între ei, fie către alte persoane respectiv către M. A. M., G. C. F., G. C. E., C. T. G., P. R. F., A. P. M., P. A. C., N. C. Ș. și martora N. A. M..

Inculpata P. N. A. a ridicat efectiv bani trimiși prin Western Union și a transportat din Italia în România în perioada 18/19.03.2011 o sumă de 6000 euro (2000 euro destinați I. C., soția inculpatului C. M. C. iar diferența dată inculpatei C. E. M.) sau a primit colete cu bunuri și bani (de exemplu, la data de 06.04.2011 prin intermediul martorului F. M., zis „M.”, un transportator de persoane și bunuri pe relația România-Italia la care membrii grupului infracțional au apelat destul de des). Alte sume de bani au fost aduse personal în țară de inculpați odată cu întoarcerea din S.U.A. sau Italia (de exemplu, inculpatul Orbulețu P. M. care i-a dat I. C. o sumă de 1000 EUR la data de 17.04.2011).

Se mai reține, de asemenea, că numitul A. P. M. a primit în total echivalentul a 2830 USD - 900,00 USD la data de 16.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 și 950,00 USD la data de 07.03.2011. Toate sumele au fost expediate de la agenții ori subagenții din Chicago, Illinois și ridicate de la agenții ori subagenții din C. (.).

Martorul C. T. G. a primit echivalentul a 950,00 USD la data de 08.03.2011, banii fiind expediați de la un agent Western Union din Chicago, Illinois și ridicați de la un agent din C. (.).

Martorul C. P. a primit din Los Angeles, California, echivalentul a 920,00 USD la data de 06.07.2010 (MTCN_, expeditor F. C.).

Cu privire la săvârșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, reținută prin rechizitoriu în sarcina inculpaților Orbulețu P. M., P. I. D., C. O. F., C. M. C., B. G. I., Orbulețu L. C., Orbulețu A. R., B. I. M. și M. F. G., instanța consideră că nu sunt îndeplinite elementele constitutive ale acestei infracțiuni, pentru următoarele considerente:

Din ansamblul probelor administrate în cauză nu rezultă cu certitudine existența unui grup infracțional organizat în înțelesul dat acestei noțiuni de dispoz. art. 2 lit. a din Legea nr. 39/2003, de „grup structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există o perioadă și acționează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni grave, pentru a obține direct sau indirect un beneficiu financiar organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracțiuni și care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului”.

Acuzarea inculpaților Orbulețu P. M., P. I. D., C. O. F., C. M. C., B. G. I., Orbulețu L. C., Orbulețu A. R., B. I. M. și M. F. G. pentru comiterea infracțiunii prev. în art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 se sprijină exclusiv pe interceptarea convorbirilor telefonice purtate de inculpați între ei sau cu alte persoane. Acestea nu relevă însă existența unei structuri organizate, care acționează coordonat, după reguli bine stabilite, constituită de inculpați sau la care aceștia să fi aderat ori pe care să o fi sprijinit, în cadrul căreia fiecare inculpat să aibă un rol prestabilit.

Se constată că nu există nicio dovadă certă care să ateste, în concret, existența unui grup infracțional organizat.

Simplul fapt că, din convorbirile telefonice purtate de unii dintre inculpați reiese că aceștia se cunosc, nu este în măsură să dovedească existența grupului infracțional și calitatea de conducător a vreunuia dintre inculpați, atât timp cât nici măcar din aceste discuții nu rezultă o activitate efectivă de coordonare, organizare sau control desfășurată de inculpat asupra activității infracționale a celorlalți.

Nefiind dovedit în cauză că inculpații Orbulețu P. M., P. I. D., C. O. F., C. M. C., B. G. I., Orbulețu L. C., Orbulețu A. R., B. I. M. și M. F. G. au acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, tribunalul va dispune achitarea acestora pentru infracțiunea prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

Față de cele menționate, instanța, pe cale de consecință, nu poate reține în sarcina inculpaților C. E. M., N. C. Ș., P. N. A., Țața N. infracțiunea de sprijinire a unui grup infracțional organizat, deoarece neexistând constituirea unui grup infracțional organizat, nu poate exista nici infracțiunea de sprijinire a unui astfel de grup, motiv pentru care, în baza art. 11 pct. 2 lit. a Cpp rap. la art. 10 lit. d Cpp, se va dispune achitarea acestor inculpați pentru săvârșirea infracțiunii de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003.

Referitor la infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 reținută prin rechizitoriu în sarcina inculpaților Orbulețu P. M., P. I. D., C. O. F., C. M. C., B. G. I., Orbulețu L. C., Orbulețu A. R., B. I. M. și M. F. G., C. E. M., N. C. Ș., P. N. A., instanța constată că nu sunt îndeplinite elementele constitutive ale acestei infracțiuni, cu următoarele argumente:

Faptele inculpaților, astfel cum rezultă din probele administrate, nu realizează elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, în modalitatea expusă în rechizitoriu.

În esență, acestora li se impută faptul că, Orbulețu P. M., P. I. D., C. O. F., zis V.", B. G. I., C. M. C., zis "L." și inculpata M. F. G., prin săvârșirea de infracțiuni prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice sau de comunicații, au obținut în mod fraudulos sume de bani, care au fost folosite pentru plata unor bunuri sau servicii (cazare, transport, hrană, alte echipamente de skimming, mai performante, etc), restituirea unor împrumuturi și chiar și pentru achiziționarea unor bunuri de folosință îndelungată (mobilă, autoturisme) pe teritoriul statului unde era efectuată operațiunea, pe teritoriul Italiei (unde inculpații arestați în prezenta cauză și inculpata M. F. G. au locuit efectiv o mare perioadă de timp) sau pe teritoriul României, unde aceștia își au domiciliul împreună cu familiile, au transferat acești bani, fie între ei, fie către diferite persoane (rude, afini, prieteni), de regulă, persoane ce erau racolate de membrii din România (C. E. M., Orbulețu L. C., Orbulețu A. R. sau B. I. M.), cu titlu oneros sau gratuit, ori către învinuiții G. N. C., C. P., D. S. M., Ț. M. I., Ț. G. C., B. R. cu titlu de împrumut, donații, plata unor servicii sau pentru stingerea unor datorii.

De asemenea, banii erau împărțiți între participanții (efectivi sau membrii familiei lor) care au contribuit la obținerea lor, în raport de contribuția efectivă, dar de regulă în mod egal. Banii ridicați de „săgeți„ erau colectați de Orbulețu L. C., direct sau prin intermediul fratelui său, inculpatul B. I. M. sau de inculpata C. E. M.. O parte importantă din bani se reîntorcea la inculpați prin alimentarea conturilor lor de card sau tot prin Western Union (de data aceasta prin folosirea identităților reale, cu diferite explicații), o operațiune de reciclare, de reintroducere în circuitul civil prin constituirea unei surse licite.

În luna mai 2002 a fost adoptată Legea nr. 263/2002 pentru ratificarea Convenției Europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, încheiată la Strasbourg la data de 08.11.1990. Ulterior, în luna decembrie 2002, a fost publicată Legea nr. 656/2002 care, în art. 23, incriminează fapte sub denumirea de „infracțiuni de spălare a banilor”. În ambele acte normative, sunt definiții pentru noțiunile folosite în material infracțiunilor de spălare a banilor (art. 6 din Legea nr. 263/2002 și art. 1 din Legea nr. 656/2002). Faptele inculpaților, menționate anterior, și pentru care au fost trimiși în judecată, exclude incidența art. 23 alin. 1 lit. a și c din această lege.

Potrivit art. 6 parag. 1 lit. c din Convenția europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, fiecare stat adoptă măsurile pentru incriminarea, între altele, a faptei constând în „achiziționarea, deținerea sau folosirea bunurilor despre care cel care le achiziționează, le deține sau le folosește, știe în momentul dobândirii lor, că acestea constituie produse”. Prin „produs” se înțelege orice avantaj economic obținut din infracțiuni; „bun” poate fi un bun de orice natură, corporal sau necorporal, mobil sau imobil.

Pornind de la conținutul aceste infracțiuni, așa cum este reglementată în art. 23 lit. c din legea nr. 656/2002, constituie infracțiunea de spălare a banilor fapta de a dobândi, deține sau de a folosi bunuri cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni. În raport de acest conținut constitutiv, pentru existența infracțiunii, din punct de vedere al laturii obiective, se cer a fi îndeplinite două condiții și anume să existe activitatea de dobândire, deținere sau folosire de bunuri și să cunoască faptul că provin din săvârșirea de infracțiuni.

Infracțiunea de spălare a banilor este o infracțiune aflată în conexiune cu o „infracțiune principală”, în sensul art. 1 lit. e din Convenție, adică orice infracțiune în urma căreia produsele sunt rezultate și susceptibile de a deveni obiectul unei infracțiuni de spălare a banilor.

Așa cum rezultă din textul art. 6 din Convenție, fapta de spălare a banilor are ca element subiectiv numai intenția, la care se adaugă condiția ca infractorul să „știe, în momentul dobândirii lor, că acestea constituie produse”.

În speță, aceasta presupune dovedirea prin probe certe că banii obținuți fraudulos de inculpații Orbulețu P. M., P. I. D., C. O. F., zis V.", B. G. I., C. M. C., zis "L." și inculpata M. F. G. au fost folosiți pentru achiziționarea de bunuri, pentru achitarea unor împrumuturi sau datorii ori au fost transferați, în țară, către diferite alte persoane.

De asemenea, în cauză nu a fost dovedită nici împrejurarea că persoanele care au primit bani de la inculpați Orbulețu P. M., P. I. D., C. O. F., zis V.", B. G. I., C. M. C., zis "L." și inculpata M. F. G. au cunoscut că aceștia au fost obținuți în urma unor activități ilicite.

Pentru aceste motive, în temeiul dispoz. art. art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen, se va dispune achitarea inculpaților Orbulețu P. M., P. I. D., C. O. F., C. M. C., B. G. I., Orbulețu L. C., Orbulețu A. R., B. I. M. și M. F. G., C. E. M., N. C. Ș., P. N. A. infracțiunea prev. de art. 23 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

Referitor la infracțiunea de complicitate la acces fără drept la un sistem informatic în scopul obținerii de date informatice prev. de art. 26 CP rap. la art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2002 din Legea nr. 161/2003 reținută prin rechizitoriu în sarcina inculpaților Orbulețu L. C., Orbulețu A. R. instanța constată că nu sunt îndeplinite elementele constitutive ale acestei infracțiuni pentru următoarele motive:

Potrivit art. 26 Cp, complice este persoana care, cu intenție, înlesnește sau ajută în orice mod la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală.

Având în vedere că nici în cursul urmăririi penale și nici în cursul cercetării judecătorești nu a fost dovedit prin probe certe faptul că cei doi inculpați ar fi cunoscut, ajutat sau înlesnit activitatea inculpatului Orbulețu M. P. de a accesa fără drept un sistem informatic în sensul dispoz. art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2002 respectiv că au furnizat programe informatice au interceptat, instruit, recuperat date informatice, astfel cum se reține în rechizitoriu, precum și faptul că simpla relație de rudenie pe care o au cu inculpatul Orbulețu P. M. - aceștia fiind soția și respectiv fiul – nu poate conduce la concluzia că l-ar fi ajutat în vreun fel la savârșirea infracțiunii de acces fără drept la un sistem informatic în scopul obținerii de date informatice.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoz. art. 11 pct. 2 lit. a Cpp rap la art. 10 lit. d Cpp va dispune achitarea inculpaților Orbulețu L. C. și Orbulețu A. M. cu privire la infracțiunea prev. de art. 26 CP rap. la art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2002 din Legea nr. 161/2003.

În ceea ce privește infracțiunile de complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și a infracțiunii de complicitate la falsificare a instrumentelor de plată electronică (în varianta normativă de punere în circulație a instrumentelor de plată falsificate) prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților Orbulețu L. C. și Orbulețu A. R., tribunalul reține următoarele:

Potrivit rechizitoriului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT – Serviciul Teritorial C., inculpații P. I. D., B. G. I. și Orbulețu P. M. au fost cei care au participat efectiv la operațiunea de scriere adică falsificare a cardurilor, operațiune ce implică deținerea de echipamente și programe informatice.

Ori, în cauză, nu s-a făcut dovada că inculpații Orbulețu L. C. și Orbulețu A. R. au înlesnit sau ajutat cei trei inculpați în efectuarea acestor operațiuni.

De asemenea, pentru existența acestei infracțiuni este necesar a se dovedi posesia instrumentelor de plată contrafăcute care să fi fost puse în circulație, precum și intenția falsificării lor, motiv pentru care, în temeiul dispoz. art. 11 pct. 2 lit. a Cpp rap. la art. 10 lit. d Cpp, va dispune achitarea celor doi inculpați pentru infracțiunile menționate mai sus.

Referitor la infracțiunea de deținere fără drept a unui dispozitiv, program informatic (…) în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prev. de art. 42-45, prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, reținute în sarcina inculpatei Orbulețu L. C., constată următoarele:

Din convorbirile telefonice interceptate și a căror transcriere a fost atașată la dosarul de urmărire penală, rezultă că inculpata a deținut, pentru o perioadă de timp, un dispozitiv de skimming, pe care l-a transmis ulterior, către soțul său – inculpatul Orbulețu P. M., săvârșind astfel infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică. Faptul că a deținut acest echipament pentru o scurtă perioadă de timp, astfel cum a invocat apărătorul inculpatei, nu prezintă relevanță, deoarece legiuitorul nu a incriminat această activitate prin raportare la anumite criterii cum ar fi timpul.

Față de cele menționate, instanța constată că în cauză sunt îndeplinite elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 și art. 25 alin. 1 din Legea nr. 365/2002.

La individualizarea judiciară a pedepselor la care va fi condamnată inculpata Orbulețu L. C. (fostă B.) pentru fiecare din infracțiunile săvârșite, ținând cont de criteriile prevăzute de art. 72 Cp respectiv dispozițiile părții generale a Codului penale, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptelor săvârșite, de persoana infractorilor și de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală, dar ținând cont și de modul și mijloacele de săvârșire a faptelor, de gradul de pericol social deosebit de ridicat al faptelor, de împrejurarea că inculpata are o societate care îi asigură mijloacele de existență, este infractor primar, instanța apreciază că se impune aplicarea pedepselor de 1 an închisoare pentru infracțiunea de deținere fără drept a unui dispozitiv, program informatic (…) în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prev. de art. 42-45, prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 și de 1 an închisoare pentru infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică.

Cât privește infracțiunea de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C.pen. rap la art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. reținute în sarcina inculpatei M. F. G. respectiv complicitate la această infracțiune reținută în sarcina inculpaților Orbulețu L. C. și Orbulețu A. R., tribunalul reține următoarele:

Dispozițiile art. 27 al. 1 din Legea nr.365/2002 impun efectuarea uneia din operațiunile prevăzute de art. 1 pct.10 prin utilizarea unei instrument de plata electronica, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestora fără consimțământul utilizatorului instrumentului. Prevederile art. 1 pct.10 lit. b din Legea nr. 365/2002 prevăd ca instrumentul de plata electronica este un instrument care permite titularului sa efectueze retrageri de numerar, precum si încărcarea si descărcarea unui instrument de plata electronica.

Din materialul probator administrat în cauză, în special convorbiri telefonice, rezultă cu certitudine săvârșirea acestor fapte prevăzute de legea penală de către cei doi inculpați, motiv pentru care, tribunalul va proceda la individualizarea pedepselor la care vor fi condamnați inculpații pentru infracțiunea de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C.pen. rap la art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. în ceea ce privește pe inculpata M. F. G. respectiv complicitate la această infracțiune reținută în sarcina inculpaților Orbulețu L. C. și Orbulețu A. R., ținând cont de criteriile prevăzute de art. 72 Cp respectiv dispozițiile părții generale a Codului penale, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptelor săvârșite, de persoana infractorilor și de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală, dar și de modul și mijloacele de săvârșire a faptelor, de gradul de pericol social deosebit de ridicat al faptelor, de împrejurarea că inculpații sunt infractori primari și apreciază că se impune aplicarea pedepselor de câte 1 an închisoare pentru infracțiunea de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, respectiv de complicitate la această infracțiune

În baza art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Cp, instanța va contopi pedepsele aplicate inculpatei Orbulețu L. C. (fostă B.) în pedeapsa cea mai grea aceea de 1 (un) an închisoare.

Prin urmare, dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice sau de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat vor fi interzise pe durata executării pedepsei. În ceea ce privește dreptul de a alege, având în vedere cauza Hirst contra Marii Britanii, prin care Curtea Europeană a statuat că interzicerea automată a dreptului de a participa la alegeri, aplicabilă tuturor deținuților condamnați la executarea unei pedepse cu închisoarea, deși urmărește un scop legitim, nu respectă principiul proporționalității, reprezentând, astfel, o încălcarea a art. 3 Protocolul 1 din Convenție, instanța apreciază că, în raport de natura infracțiunilor săvârșite de inculpați, aceștia nu sunt nedemni să exercite dreptul de a alege, motiv pentru care nu le va interzice exercițiul acestui drept.

În ceea ce privește modalitatea de executare a acestei pedepse, tribunalul, ținând seama de circumstanțele personale ale inculpatei, aceasta nefiind cunoscută cu antecedente penale, în baza art. 86¹C.pen., va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatei Orbulețu L. C. (fostă B.) pe durata termenului de încercare de 4 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 3 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86²C.pen.

Va obliga inculpata Orbulețu L. C. (fostă B.) ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86³alin. 1 C.pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul D..

Va atrage atenția inculpata Orbulețu L. C. (fostă B.) asupra dispozițiilor art. 86⁴ C.pen.

Va face aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen, pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen.

Va suspenda executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C.pen.

În ceea ce privește pe inculpatul Orbulețu A. R., zis „A.”, tribunalul va proceda la individualizarea judiciară a pedepsei la care va fi condamnat inculpatul pentru infracțiunea de complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C.pen. rap la art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., ținând cont de criteriile prevăzute de art. 72 Cp respectiv dispozițiile părții generale a Codului penale, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptelor săvârșite, de persoana infractorilor și de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală, dar și de modul și mijloacele de săvârșire a faptelor, de gradul de pericol social deosebit de ridicat al faptelor, de împrejurarea că inculpații sunt infractori primari și apreciază că se impune aplicarea pedepsei de 1 an închisoare pentru infracțiunea de complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

În ceea ce privește modalitatea de executare a acestei pedepse, tribunalul, ținând seama de circumstanțele personale ale inculpatului, acesta nefiind cunoscut cu antecedente penale, în baza art. 86¹C.pen., va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului Orbulețu A. R., zis „A.” pe durata termenului de încercare de 4 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 3 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86²C.pen.

Va obliga inculpatul Orbulețu A. R., zis „A.” ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86³alin. 1 C.pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul D..

Va atrage atenția inculpatului Orbulețu A. R., zis „A.” asupra dispozițiilor art. 86⁴ C.pen.

Va face aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen, pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. va suspenda executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C.pen.

În ceea ce privește pe inculpata M. F. G., tribunalul va proceda la individualizarea judiciară a pedepsei la care va fi condamnată inculpata pentru infracțiunea de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., ținând cont de criteriile prevăzute de art. 72 Cp respectiv dispozițiile părții generale a Codului penale, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptelor săvârșite, de persoana infractorilor și de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală, dar și de modul și mijloacele de săvârșire a faptelor, de gradul de pericol social deosebit de ridicat al faptelor, de împrejurarea că inculpatul este infractor primar și apreciază că se impune aplicarea pedepsei de 1 an închisoare pentru infracțiunea de complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

În ceea ce privește modalitatea de executare a acestei pedepse, tribunalul, ținând seama de circumstanțele personale ale inculpatului, acesta nefiind cunoscut cu antecedente penale, în baza art. 86¹C.pen., va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatei M. F. G. pe durata termenului de încercare de 4 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 3 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86²C.pen.

Va obliga inculpata M. F. G. ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86³alin. 1 C.pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul D..

Va atrage atenția inculpata M. F. G. asupra dispozițiilor art. 86⁴ C.pen.

Va face aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen, pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. va suspenda executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C.pen.

Cu privire la infracțiunea de complicitate la deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 Cp rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002 reținută prin actul de sesizare a instanței în sarcina inculpatului Țața N., tribunalul reține că în cauză nu au fost administrate probatorii în sensul că acesta a deținut efectiv echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată. Este adevărat că inculpatul a însoțit inculpații P. I. D. și Orbulețu P. M. în Bulgaria pentru a intermedia cumpărarea unui echipament complet de skimming, însă acest echipament a fost găsit în urma percheziției efectuate autoturismului în care se deplasau inculpații P. I. D. și Orbulețu P. M.. Aceste aspecte nu dovedesc faptul că inculpatul Țața N. a cunoscut motivul pentru care cei doi inculpați au mers în Bulgaria sau obiectele achiziționate de aceștia.

În consecință, în baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen., va achita pe inculpatul Țața N., pentru infracțiunea de complicitate la deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 25 alin. 1 Legea nr. 365/2002.

În ceea ce privește infracțiunile prev. de art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 25 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 reține, prin rechizitoriu, în sarcina inculpaților Orbulețu P. M., P. I. D., C. O. F., C. M. C., B. G. I., a căror comitere a fost dovedită prin probele administrate în faza de urmărire penală, Tribunalul va proceda la individualizarea pedepselor la care vor fi condamnați inculpații pentru fiecare din infracțiunile săvârșite, ținând cont de criteriile prevăzute de art. 72 Cp respectiv dispozițiile părții generale a Codului penale, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptelor săvârșite, de persoana infractorilor și de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală, dar și dispoz. art. 320¹ Cpp. Pentru inculpații Orbulețu P. M., P. I. D., C. O. F., C. M. C., care au înțeles sa beneficieze de dispozițiile textului de lege menționat, recunoscând în totalitate modalitatea de săvârșire a faptelor reținute în sarcina lor prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT – Serviciul Teritorial C..

În cauză, ținând cont de modul și mijloacele de săvârșire a faptelor, de gradul de pericol social deosebit de ridicat al faptelor, de împrejurarea că inculpații nu lucrează, dar sunt infractori primari și au recunoscut comiterea faptelor, instanța apreciază că se impune aplicarea pedepselor de câte 1 an închisoare pentru infracțiunile prev. de art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, art. 25 alin. 1 din legea nr. 365/2002 și art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2022 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp și pedepselor de câte 2 ani închisoare pentru infracțiunile prev. de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; și art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b Cp.

În baza art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Cp, instanța va contopi pedepsele aplicate inculpaților în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

Totodată, se va face aplicarea art. 64 lit. a, teza II și lit. b Cod penal, pe durata prev. de art. 71 Cod penal. Astfel, în ceea ce privește pedeapsa accesorie, instanța apreciază având în vedere cauza S. și P. contra României că pentru a se interzice drepturile accesorii prevăzute de lege trebuie să existe o nedemnitate în exercitarea acestor drepturi. Instanța reține că natura faptei săvârșite, reflectând o atitudine de sfidare de către inculpați a unor valori sociale importante, relevă existența unei nedemnități în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art.71 Cp - 64 lit. a teza a II-a lit.b. Prin urmare, dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice sau de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat vor fi interzise pe durata executării pedepsei. În ceea ce privește dreptul de a alege, având în vedere cauza Hirst contra Marii Britanii, prin care Curtea Europeană a statuat că interzicerea automată a dreptului de a participa la alegeri, aplicabilă tuturor deținuților condamnați la executarea unei pedepse cu închisoarea, deși urmărește un scop legitim, nu respectă principiul proporționalității, reprezentând, astfel, o încălcarea a art. 3 Protocolul 1 din Convenție, instanța apreciază că, în raport de natura infracțiunilor săvârșite de inculpați, aceștia nu sunt nedemni să exercite dreptul de a alege, motiv pentru care nu le va interzice exercițiul acestui drept.

În baza art. 88 Cp va deduce din pedepsele aplicate inculpaților Orbulețu P. M., C. O. F., C. M. C. și P. I. D. durata reținerii și a arestării preventive de la 23.04.2011 la 20.01.2012.

În baza art. 88 Cp va deduce din pedepsele aplicate inculpatului B. G. I. durata arestului preventiv de la 21.10.2011 la 03.03.2012.

Cu privire la modalitatea de executare a pedepselor aplicate inculpaților, Tribunalul apreciază scopul preventiv educativ al pedepsei, așa cum este el definit de art. 52 cod penal., poate fi realizat și fără privarea de libertate a acestora, astfel că, în baza art. 86¹ C.p. se va dispune suspendarea executării pedepselor de câte 2 ani închisoare, pe durata termenului de încercare de 7 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 5 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86² C.pen.

Inculpații vor fi obligați ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86³ alin. 1 C.pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul D..

Se va atrage atenția inculpaților asupra dispozițiilor art. 86⁴ C.pen și se va face aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen, pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. se va dispune suspendarea executarea pedepselor accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C.pen.

În cursul urmăririi penale s-a dispus instituirea unui sechestru asigurator în vederea confiscării speciale asupra autoturismului marca Mercedes clasa A, . WDD1690071J140610 proprietatea inculpaților Orbulețu P. M. și Orbulețu L. C. (fostă B.).

În speță, însă, tribunalul constată că nu se impune instituirea unui sechestru asigurator asupra acestui autovehicul, întrucât, fiind bun dobândit în timpul căsătoriei, este proprietatea comună în devălmășie a inculpaților Orbulețu P. M. și Orbulețu L. C. (fostă B.).

Astfel, în condițiile în care inculpații au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., acces fără drept la un sistem informatic în scopul obținerii de date informatice în formă continuată, prev. de art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, deținerea, fără drept a unui dispozitiv, program informatic în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prev. la art. 42-45, prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, falsificarea instrumentelor de plată electronică (în variantele normative de falsificare și punere în circulație a instrumentelor de plată falsificate), prev. de art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prev. de art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Orbulețu P. M.) respectiv infracțiunile de: constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la acces fără drept la un sistem informatic în scopul obținerii de date informatice, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003; deținerea, fără drept a unui dispozitiv, program informatic,…..în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prev. la art. 42-45, prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003; complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică (în varianta normativă de punere în circulație a instrumentelor de plată falsificate), prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002; complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen (Orbulețu L. C.) nu se poate reține că în cauză ar putea fi vorba de bunuri produse prin săvârșirea unor fapte prev. de legea penală, deoarece aceste infracțiuni prin natura lor nu pot genera astfel de bunuri.

În plus, autoturismul a fost dobândit în proprietatea inculpatului Orbulețu P. M. și a învinuitei Orbulețu L. C. din data de 31.03.2011, însă în cauză, nu a fost dovedită cu probe certe împrejurarea că bunul a fost achiziționat cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 respectiv efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și art. 42 alin. 1 și 3 din Lege nr. 365/2002 respectiv acces fără drept la un sistem informativ prin încălcarea măsurilor de securitate, singurele infracțiuni din cauză, din a căror comitere ar putea rezulta teoretic bunuri, motiv pentru care va dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra autoturismului marca Mercedes clasa A, . WDD1690071J140610 proprietatea inculpaților Orbulețu P. M. și Orbulețu L. C. (fostă B.).

În baza art. 118 alin. 1 lit. b C. pen. se va dispune confiscarea de la inculpatul C. O. F. a unui notebook marca Toshiba, . ridicată cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la locuința inculpatului conform procesului-verbal din data de 22.04.2011 ce a fost folosit la săvârșirea infracțiunilor.

În baza art. 118 alin. 1 lit. e C. pen, se va dispune confiscarea de la inculpați a contravalorii sumei de 81.736,57 USD (echivalentul în lei la data plății conform cursului de schimb valutar BNR), reprezentând sumele de bani obținute din săvârșirea infracțiunilor, astfel: de la inculpatul Orbulețu P. M. suma de_,61 USD; de la inculpatul C. O. F., zis „V.” suma de 16.150,98 USD, de la inculpatul B. G. I. suma de 12.963 USD, de la inculpatul P. I. D. (fost D.), zis „D.” suma de 9796,8 USD, de la inculpatul C. M. C., zis „L.” suma de 8080,39 USD, de la inculpata Orbulețu L. C. (fostă B.) suma de 5781,80 USD, de la inculpatul Orbulețu A. R., zis „A.” suma de 9380,08 USD, de la inculpata M. F. G. suma de 5446,99 USD.

În baza art. 118 alin. 1 lit. f C. pen. se va dispune confiscarea echipamentului tip „gură de bancomat” și a unui încărcător universal pentru diverși acumulatori găsite în autoturismul marca BMW X5 cu nr. de înmatriculare_ (proprietatea inculpatului P. I. D. - fost D. - zis „D.”) și ridicate la data de 22 aprilie 2011 cu ocazia percheziției efectuate în autoturismul menționat ce urmau a fi folosite la săvârșirea infracțiunilor.

În baza art. 191 alin. 1 C.pr.pen. se va dispune obligarea pe fiecare dintre inculpații: Orbulețu P. M., C. O. F., zis „V.”, B. G. I., P. I. D. (fost D.), zis „D.”, C. M. C., zis „L.”, Orbulețu L. C. (fostă B.), Orbulețu A. R., zis „A.” și M. F. Gabrielala plata sumei de câte 3005 lei fiecare cheltuieli judiciare statului (la urmărire penală și la instanța de fond).

Cheltuielile judiciare avansate de stat cu privire la onorariu avocat oficiu privind pe inculpatul Țața N. rămân în sarcina sa, fiind avansate din fondul special al Ministerului Justiției, în raport de dispoz. art. 191 alin. 3Cpp.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

În baza art. 334 C.pr.pen.

Schimbă încadrarea juridică a faptelor săvârșite de inculpații: Orbulețu P. M., C. O. F., zis „V.”, B. G. I., P. I. D. (fost D.), zis „D.”, C. M. C., zis „L.”, Orbulețu L. C. (fostă B.), Orbulețu A. R., zis „A.”, B. I. M., M. F. G., P. N. A. dintr-o infracțiune prev. de art. 23 din Legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. într-o infracțiune prev. de art. 23 alin. 1 lit. a,c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

1. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen.

Achită pe inculpatul Orbulețu P. M., fiul lui I. și A., născut la data de 05.02.1968 în C., jud. D., cu domiciliul în C., .. 20, .. 1, ., jud. D., CI . nr._, CNP_, pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 și pentru infracțiunea prev. de art. 23 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

În baza art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul Orbulețu P. M. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul Orbulețu P. M. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul Orbulețu P. M. la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen.

În baza art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul Orbulețu P. M. la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen.

În baza art. 25 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 320¹alin. 7 C.pr.pen. Condamnă pe inculpatul Orbulețu P. M. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 320¹alin. 7 C.pr.pen..

Condamnă pe inculpatul Orbulețu P. M. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 33 lit. a C.pen. și art. 34 lit. b C.pen.

Inculpatul Orbulețu P. M. va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen.

În baza art. 86¹C.pen.

Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului Orbulețu P. M. pe durata termenului de încercare de 7 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 5 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86²C.pen.

Obligă inculpatul Orbulețu Ptrișor M. ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86³alin. 1 C.pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul D..

Atrage atenția inculpatului Orbulețu P. M. asupra dispozițiilor art. 86⁴ C.pen.

Face aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen, pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen.

Suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C.pen.

În baza art. 88 C.pen.

Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Orbulețu P. M. durata arestului preventiv de la 23.04.2011 la 20.01.2012.

2. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen.

Achită pe inculpatul C. O. F., zis „V.”, fiul lui P. și G., născut la data de 03.04.1979 în Timișoara, jud. T., cu domiciliul în C., .. 11, .. 1, . și fără forme legale în C., cartier Valea Roșie, .. 9, jud. D., CI . nr._, CNP_, pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 și pentru infracțiunea prev. de art. 23 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

În baza art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul C. O. F., zis „V.” la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul C. O. F., zis „V.” la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul C. O. F., zis „V.” la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen..

În baza art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul C. O. F., zis „V.” la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen..

În baza art. 25 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul C. O. F., zis „V.” la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul C. O. F., zis „V.” la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 33 lit. a C.pen. și art. 34 lit. b C.pen.

Inculpatul C. O. F., zis „V.” va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen.

În baza art. 86¹C.pen.

Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului C. O. F., zis „V.” pe durata termenului de încercare de 7 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 5 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86²C.pen.

Obligă inculpatul C. O. F., zis „V.” ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86³alin. 1 C.pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul D..

Atrage atenția inculpatului C. O. F., zis „V.” asupra dispozițiilor art. 86⁴ C.pen.

Face aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen, pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen.

Suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C.pen.

În baza art. 88 C.pen.

Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului C. O. F., zis „V.” durata arestului preventiv de la 23.04.2011 la 20.01.2012.

3. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen.

Achită pe inculpatul B. G. I., fiul lui I. și E., născut la 26.07.1985 în C., cu domiciliul în C., .. 5, .. 1, ., județul D., CNP_, pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 și pentru infracțiunea prev. de art. 23 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

În baza art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

Condamnă pe inculpatul B. G. I. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003

Condamnă pe inculpatul B. G. I. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen

Condamnă pe inculpatul B. G. I. la pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen..

În baza art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen

Condamnă pe inculpatul B. G. I. la pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen..

În baza art. 25 alin. 1 din Legea nr. 365/2002

Condamnă pe inculpatul B. G. I. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

Condamnă pe inculpatul B. G. I. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 33 lit. a C.pen. și art. 34 lit. b C.pen.

Inculpatul B. G. I. va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 (trei) ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen..

În baza art. 86¹C.pen.

Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului B. G. I. pe durata termenului de încercare de 8 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 5 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86²C.pen.

Obligă inculpatul B. G. I. ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86³alin. 1 C.pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul D..

Atrage atenția inculpatului B. G. I. asupra dispozițiilor art. 86⁴ C.pen.

Face aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen, pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen.

Suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C.pen.

În baza art. 88 C.pen.

Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului B. G. I. durata arestului preventiv de la 21.10.2011 la 06.03.2012.

4. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen.

Achită pe inculpatul P. I. D. (fost D.), zis „D.”, fiul lui S. și F., născut la 15.11.1972 în C., jud. D., cu domiciliul în C., ., . legale în craiova, . nr. 14, ., CNĂ_, pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 și pentru infracțiunea prev. de art. 23 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

În baza art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul P. I. D. (fost D.), zis „D.” la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul P. I. D. (fost D.), zis „D.” la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul P. I. D. (fost D.), zis „D.” la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen..

În baza art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul P. I. D. (fost D.), zis „D.” la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen..

În baza art. 25 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul P. I. D. (fost D.), zis „D.” la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul P. I. D. (fost D.), zis „D.” la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 33 lit. a C.pen. și art. 34 lit. b C.pen.

Inculpatul P. I. D. (fost D.), zis „D.” va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen..

În baza art. 86¹C.pen.

Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului P. I. D. (fost D.), zis „D.” pe durata termenului de încercare de 7 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 5 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86²C.pen.

Obligă inculpatul P. I. D. (fost D.), zis „D.” ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86³alin. 1 C.pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul D..

Atrage atenția inculpatului P. I. D. (fost D.), zis „D.” asupra dispozițiilor art. 86⁴ C.pen.

Face aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen, pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen.

Suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C.pen.

În baza art. 88 C.pen.

Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului P. I. D. (fost D.), zis „D.” durata arestului preventiv de la 23.04.2012 la 20.01.2012.

5. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen.

Achită pe inculpatul C. M. C., zis „L.” fiul lui C. și Sevastița, născut la data de 18.07.1977 în C., jud. D., cu domiciliul în C., .. 9, ., ., jud. D., CNP_, pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 și pentru infracțiunea prev. de art. 23 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

În baza art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul C. M. C., zis „L.” la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul C. M. C., zis „L.” la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul C. M. C., zis „L.” la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen..

În baza art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul C. M. C., zis „L.” la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen..

În baza art. 25 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul C. M. C., zis „L.” la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 320¹alin. 7 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul C. M. C., zis „L.” la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 33 lit. a C.pen. și art. 34 lit. b C.pen.

Inculpatul C. M. C., zis „L.” va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen..

În baza art. 86¹C.pen.

Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului C. M. C., zis „L.” pe durata termenului de încercare de 7 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 5 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86²C.pen.

Obligă inculpatul C. M. C., zis „L.” ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86³alin. 1 C.pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul D..

Atrage atenția inculpatului C. M. C., zis „L.” asupra dispozițiilor art. 86⁴ C.pen.

Face aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen, pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen.

Suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C.pen.

În baza art. 88 C.pen.

Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului C. M. C., zis „L.” durata arestului preventiv de la 23.04.2011 la 20.01.2012.

6. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen.

Achită pe inculpata Orbulețu L. C. (fostă B.), fiica lui M. și I., născută la data de 24.09.1971, în C., ., .. 1, . și fără forme legale în C., . Rovine, ., județul D., pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; infracțiunea prev. de art. 23 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; infracțiunea prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003; infracțiunea prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și a infracțiunii prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

În baza art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003

Condamnă pe inculpata Orbulețu L. C. (fostă B.) la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 25 alin. 1 din Legea nr. 365/2002

Condamnă pe inculpata Orbulețu L. C. (fostă B.) la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 26 C.pen. rap la art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

Condamnă pe inculpata Orbulețu L. C. (fostă B.) la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 33 lit. a C.pen. și art. 34 lit. b C.pen.

Inculpata Orbulețu L. C. (fostă B.) va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 (un) an închisoare.

În baza art. 86¹C.pen.

Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatei Orbulețu L. C. (fostă B.) pe durata termenului de încercare de 4 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 3 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86²C.pen.

Obligă inculpata Orbulețu L. C. (fostă B.) ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86³alin. 1 C.pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul D..

Atrage atenția inculpata Orbulețu L. C. (fostă B.) asupra dispozițiilor art. 86⁴ C.pen.

Face aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen, pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen.

Suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C.pen.

7. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen.

Achită pe inculpatul Orbulețu A. R., zis „A.”, fiul lui P.-M., și L. C., născut la data de 15.10.1991, în C., cu domiciliul în C., .. 20, .. 1, ., CNP_, pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; infracțiunea prev. de art. 23 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; infracțiunea prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003; infracțiunea prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și a infracțiunii prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

În baza art. 26 C.pen. rap la art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

Condamnă pe inculpatul Orbulețu A. R., zis „A.” la pedeapsa de 1(un) an închisoare.

În baza art. 86¹C.pen.

Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului Orbulețu A. R., zis „A.” pe durata termenului de încercare de 4 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 3 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86²C.pen.

Obligă inculpatul Orbulețu A. R., zis „A.” ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86³alin. 1 C.pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul D..

Atrage atenția inculpatului Orbulețu A. R., zis „A.” asupra dispozițiilor art. 86⁴ C.pen.

Face aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen, pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen.

Suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C.pen.

8. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen.

Achită pe inculpatul B. I. M., fiul lui M. și I., născut la data de 10.04.1975 în C., județul D., cu domiciliul în C., ., județul D., CNP_, pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 și pentru infracțiunea prev. de art. 23 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

9. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen.

Achită pe inculpata C. E. M., fiica lui I. și E., născută la data de 06.01.1982 în Tg. J., județul Gorj, cu domiciliul în Rovinari, ., ., județul Gorj și fără forme legale în C., ., ., CNP_, pentru săvârșirea infracțiunii de sprijinire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 și a infracțiunii prev. de art. 23 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

10. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen.

Achită pe inculpatul N. C. Ș., fiul lui V. și L. M., născut la 01.07.1990, în C., jud. D., cu domiciliul în C., . nr. 15, .. 1, ., jud. D., pentru infracțiunea de sprijinire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 și pentru infracțiunea prev. de art. 23 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

11. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen.

Achită pe inculpata M. F. G., fiica lui N. și G., născută la data de 18.01.1976 în C., jud. D., cu domiciliul în C., Calea București .. 2, ., CNP_, pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003; a infracțiunii prev. de art. 23 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; a infracțiunii prev. de art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; a infracțiunii prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003; a infracțiunii prev. de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; a infracțiunii prev. de art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și a infracțiunii prev. de art. 25 alin. 1 din Legea nr. 365/2002.

În baza art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

Condamnă pe inculpata M. F. G. la pedeapsa de 1(un) an închisoare.

În baza art. 86¹C.pen.

Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatei M. F. G. pe durata termenului de încercare de 4 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 3 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86²C.pen.

Obligă inculpata M. F. G. ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86³alin. 1 C.pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul D..

Atrage atenția inculpata M. F. G. asupra dispozițiilor art. 86⁴ C.pen.

Face aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C. pen, pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen.

Suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a și lit. b C.pen.

12. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen.

Achită pe inculpata P. N. A., fiica lui I. și F., născută la 09.07.1990 în S., județul D., cu domiciliul în C., ., .. 1, ., pentru infracțiunea de sprijinire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 și pentru infracțiunea prev. de art. 23 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

13. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen.

Achită pe inculpatul Țața N., fiul lui V. și G., născut la 03.06.1976, în C., județul C., cu domiciliul în M., .. A, ., jud. C., pentru infracțiunea de sprijinire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 și pentru infracțiunea de complicitate la deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 25 alin. 1 Legea nr. 365/2002.

Dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra autoturismului marca Mercedes clasa A, . WDD1690071J140610 proprietatea inculpaților Orbulețu P. M. și Orbulețu L. C. (fostă B.).

În baza art. 118 alin. 1 lit. b C. pen.

Dispune confiscarea de la inculpatul C. O. F. a unui notebook marca Toshiba, . ridicată cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la locuința inculpatului conform procesului-verbal din data de 22.04.2011 ce a fost folosit la săvârșirea infracțiunilor.

În baza art. 118 alin. 1 lit. e C. pen.

Dispune confiscarea de la inculpați a contravalorii sumei de 81.736,57 USD (echivalentul în lei la data plății conform cursului de schimb valutar BNR), reprezentând sumele de bani obținute din săvârșirea infracțiunilor, astfel: de la inculpatul Orbulețu P. M. suma de_,61 USD; de la inculpatul C. O. F., zis „V.” suma de 16.150,98 USD, de la inculpatul B. G. I. suma de 12.963 USD, de la inculpatul P. I. D. (fost D.), zis „D.” suma de 9796,8 USD, de la inculpatul C. M. C., zis „L.” suma de 8080,39 USD, de la inculpata Orbulețu L. C. (fostă B.) suma de 5781,80 USD, de la inculpatul Orbulețu A. R., zis „A.” suma de 9380,08 USD, de la inculpata M. F. G. suma de 5446,99 USD.

În baza art. 118 alin. 1 lit. f C. pen.

Dispune confiscarea echipamentului tip „gură de bancomat” și a unui încărcător universal pentru diverși acumulatori găsite în autoturismul marca BMW X5 cu nr. de înmatriculare_ (proprietatea inculpatului P. I. D. - fost D. - zis „D.”) și ridicate la data de 22 aprilie 2011 cu ocazia percheziției efectuate în autoturismul menționat ce urmau a fi folosite la săvârșirea infracțiunilor.

În baza art. 191 alin. 1 C.pr.pen.

Obligă pe fiecare dintre inculpații: Orbulețu P. M., C. O. F., zis „V.”, B. G. I., P. I. D. (fost D.), zis „D.”, C. M. C., zis „L.”, Orbulețu L. C. (fostă B.), Orbulețu A. R., zis „A.” și M. F. Gabrielala plata sumei de câte 3005 lei fiecare cheltuieli judiciare statului (la urmărire penală și la instanța de fond).

Cheltuielile judiciare avansate de stat cu privire la onorariu avocat oficiu privind pe inculpatul Țața N. rămân în sarcina sa, fiind avansate din fondul special al Ministerului Justiției

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile prezente și de la comunicare pentru cele lipsă.

Pronunțată în ședință publică.

PREȘEDINTE GREFIER,

D. G. G. B. M.

Red. Jud. DGG/tehnored. M.B.

02 Mai 2012/2 ex.

← Traficul de influenţă. Art.257 C.p.. Sentința nr. 124/2012....		Abandonul de familie. Art. 305 C.p.. Decizia nr. 131/2012.... →

Infracţiuni privind comerţul electronic. Legea nr. 365/2002. Sentința nr. 163/2012. Tribunalul DOLJ

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Infracţiuni privind comerţul electronic. Legea nr. 365/2002. Sentința nr. 163/2012. Tribunalul DOLJ