Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. Legea 39/2003 art. 7. Sentința nr. 482/2013. Tribunalul DOLJ

Tribunalul DOLJ - Sentințe și decizii penale / 2016

Sentința nr. 482/2013 pronunțată de Tribunalul DOLJ la data de 30-10-2013

Dosar nr._

ROMÂNIA

TRIBUNALUL D.

SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ Nr. 482

Ședința publică de la 30 Octombrie 2013

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: E. C. M.

Grefier: A. M. D.

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție D. S. T. C. a fost reprezentat

prin procuror N. C.

Pe rol, pronunțarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în ședința publică din data de 23.10.2013, consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta decizie penală privind pe inculpatul M. B. I., cercetat în dosarul de urmărire penală cu nr. 297D/P/2010 al Parchetului de pe lângă I.C.C.J. - D.I.I.C.O.T – S. T. C., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct. 1 din Legea 39/2003; complicitate la deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 25 din Legea 365/2002 privind comerțul electronic; complicitate la acces, fără drept, la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P.; complicitate la producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev. de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 46 alin. 1 lit. a și b din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P.; complicitate la cauzarea unui prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, prin restricționarea accesului la aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, faptă prev. și ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 punctele 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p.

La apelul nominal făcut în ședința publică au lipsit părțile.

Procedura legal îndeplinită în ziua dezbaterilor.

INSTANȚA:

Asupra cauzei penale de față constată următoarele:

La data de 06 ianuarie 2012, a fost înregistrat pe rolul Tribunalului D. sub nr._, rechizitoriul cu nr. 297 D/P/2010 din data de 06 ianuarie 2012 al Parchetului de pe lângă I.C.C.J. - D.I.I.C.O.T – S. T. C., prin care s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpaților:

M. B. I., cercetat în dosarul de urmărire penală cu nr. 297D/P/2010 al Parchetului de pe lângă I.C.C.J. - D.I.I.C.O.T – S. T. C., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct. 1 din Legea 39/2003; complicitate la deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 25 din Legea 365/2002 privind comerțul electronic; complicitate la acces, fără drept, la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P.; complicitate la producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev. de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 46 alin. 1 lit. a și b din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P.; complicitate la cauzarea unui prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, prin restricționarea accesului la aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, faptă prev. și ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 punctele 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p.

M. G., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct. 1 din Legea 39/2003;

- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 25 din Legea 365/2002 privind comerțul electronic;

- acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P.;

- producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P.;

- cauzarea unui prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, prin restricționarea accesului la aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, faptă prev. și ped. de art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și

- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 punctele 1și 2 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p., toate în final cu aplic. art. 33 lit. a și b Cp

B. Ș.-D., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct. 1 din Legea 39/2003;

- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 25 din Legea 365/2002 privind comerțul electronic;

Z. I.-A., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct. 1 din Legea 39/2003,

- complicitate la deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 25 din Legea 365/2002 privind comerțul electronic,

- complicitate la producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 46 alin. 1 lit. a și b din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 CP,

S. C., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct. 1 din Legea 39/2003;

- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 25 din Legea 365/2002 privind comerțul electronic;

B. M.-C., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct. 1 din Legea 39/2003;

- complicitate la acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P.;

- complicitate la producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev. de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 46 alin. 1 lit. a și b din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P.;

- complicitate la cauzarea unui prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, prin restricționarea accesului la aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, faptă prev. și ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și

-efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 punctele 1și 2 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p., toate în final cu aplic. art. 33 lit. a și b CP.

B. R.-D., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct. 1 din Legea 39/2003;

- complicitate la producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev. de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 46 alin. 1 lit.a și b din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P.;

- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 punctele 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p.,toate în final cu aplic. art. 33 lit. a și b Cp.

T. G., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct. 1 din Legea 39/2003;

- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 25 din Legea 365/2002 privind comerțul electronic;

F. D.-I., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct. 1 din Legea 39/2003;

- complicitate la producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev. de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 46 alin. 1 lit. a și b din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P.;

M. N.-A., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

-- constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct. 1 din Legea 39/2003,

- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 25 din Legea 365/2002 privind comerțul electronic,

C. M. B., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct. 1 din Legea 39/2003,

- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 25 din Legea 365/2002 privind comerțul electronic,

P. sentința penală cu nr. 447/23.02.2013, Tribunalul D. a dispus următoarele:

"În baza art.7 alin 1 din Legea nr.39/2003, cu aplic.art.320¹ al.7 CPP:

Condamnă pe inculpatul M. G., fiul lui F. și E., născut la data de 27 mai 1986 in C., jud. D., cu domiciliul în C., ., ., . ,CNP_, la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II-a și b C.p., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale.

În baza art.25 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.320¹ al.7 CPP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P., cu aplic.art.320¹ al.7 CPP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art.46 alin 1lit.a,b din Legea nr.161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P și cu aplic.art.320¹ al.7 CPP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și cu aplic.art.320¹ al.7 CPP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 27 punctele 1 și 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și cu aplic.art.320¹ al.7 CPP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art.33 lit.a,b CP, art.34 lit.b CP și art.35 alin 1 CP:

Inculpatul M. G. va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 3 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a și b C.p., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale.

În baza art.88 C.p.

Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului, perioada reținerii și a arestării preventive de la 14.07.2011 până la data de 19.06.2012.

În baza art.71 alin.2 C.p. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a,b C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art.118 lit.b CP, rap. la art. 13 alin.2 și 3 din legea nr.39/2003:

Dispune confiscarea specială, cu titlu de măsură de siguranță de la inculpatul M. G., a următoarelor bunuri:

-un Hard-disk marca Barracuda, capacitate 40 GB, având incripția„G.", cu .;

-un Hard-disk marca Barracuda, capacitate 40 GB cu .:

-un Hard-disk marca Western Digital, capacitate 80 Gb:

-o cartelă telefonică S. marca Orange și

-o cartelă telefonică S. marca Vodafone

-un Laptop marca Sony, cu seria_, împreună cu încărcătorul aferent,

-un Hard-disk marca Assus, cu seria 83X_;

-un telefon marca Nokia cu IMEI_, prevăzut cu cartelă Cosmote.

-un telefon marca Nokia, prevăzut cu cartelă Cosmote, seria_059165

- un DVD marca Traxdata;

- două cartele telefonice S. Cosmote.

- o cartelă telefonică S. marca Vodafone

- un card emis de "Entropay" pe numele M. M., tip M. Card.

În baza art.118 lit.e CP, rap. la art. 13 alin.2 și 3 din legea nr.39/2003:

Dispune confiscarea specială, cu titlu de măsură de siguranță de la inculpat a sumei de 3550 lei, sumă pentru care s-a dispus măsura sechestrului prin ordonanța nr.297D/P/2010 din 19.07.2011 a Parchetului de pe lângă ÎCCJ-D.- Seviciul T. C..

2.În baza art.7 alin 1 din Legea nr.39/2003, cu aplic.art.320¹al.7 CPP și cu aplic. art.74 lit.a, b CP, rap.la art.76 lit.c CP

Condamnă pe inculpatul B. Ș.-D., fiul lui Ș. și M., născut la data de 04 iunie 1987 in C., jud. D., cu domiciliul în C., ..32 . ., CNP_, la pedeapsa de 2 ani și 8 luni închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II-a și b C.p., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale.

În baza art.25 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.320¹al.7 CPP și cu aplic. art.74 lit.a,b CP, rap.la art.76 lit.e CP

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare.

În baza art 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P., cu aplic.art.320¹ al.7 CPP și cu aplic. art.74 lit.a,b CP, rap.la art.76 lit.d CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art.46 alin 1 lit.a,b din Legea nr.161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P și cu aplic.art.320¹ al.7 CPP și cu aplic. art.74 lit.a,b CP, rap.la art.76 lit.e CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și cu aplic.art.320¹ al.7 CPP și cu aplic. art.74 lit.a,b CP, rap.la art.76 lit.d CP:

Condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 27 punctele 1 și 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal, cu aplic.art.320¹ al.7 CPP și cu aplic. art.74 lit.a,b CP, rap.la art.76 lit.e CP:

Condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art.33 lit.a,b CP, art.34 lit.b CP și art.35 alin 1 CP:

Inculpatul B. Ș.-D. va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 2 ani și 8 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a și b C.p., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale.

În baza art.88 C.p.

Deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii și a arestării preventive a inculpatului de la 14.07.2011 la 19.06.2012.

În baza art.71 alin.2 C.p. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a,b C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art.86¹ CP:

Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 4 ani și 8 luni, prev.de art. 86² CP, compus din durata pedepsei, la care se adaugă un interval de timp de 2 ani, stabilit de instanță.

Pe durata termenului de încercare, inculpatul va trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prev. de disp.art.86³ alin 1 CP.

În baza art.359 alin.1 Cpp:

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.86⁴ Cp, privind cazurile în care se poate dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art.71 alin 5 C.pen dispune suspendarea executării pedepselor accesorii aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare.

În baza art.118 lit.b CP, rap. la art. 13 alin.2 și 3 din legea nr.39/2003:

Dispune confiscarea specială, cu titlu de măsură de siguranță a de la inculpatul B. Ș.-D. a unui Laptop marca HP, cu ..

3.În baza art.7 alin 1 din Legea nr.39/2003, cu aplic.art.320¹ al.7 CPP și cu aplic. art.74 lit.a, b CP, rap.la art.76 lit.c CP

Condamnă pe inculpatul Z. I.-A., fiul lui D. și C. C., născut la data de 18 decembrie 1987 in C., jud. D., cu domiciliul în C., ..32 . CNP_, la pedeapsa de 2 ani și 8 luni închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II-a și b C.p., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale.

În baza 26 C.p. rap la art.25 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.320¹ al.7 CPP și cu aplic. art.74 lit.a,b CP, rap.la art.76 lit.e CP

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare.

În baza art 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P., cu aplic.art.320¹al.7 CPP și cu aplic. art.74 lit.a,b CP, rap.la art.76 lit.d CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 26 C.p. rap la art.46 alin 1 lit.a,b din Legea nr.161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P și cu aplic.art.320¹al.7 CPP și cu aplic. art.74 lit.a,b CP, rap.la art.76 lit.e CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și cu aplic.art.320¹al.7 CPP și cu aplic. art.74 lit.a,b CP, rap.la art.76 lit.d CP:

Condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 27 punctele 1 și 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal, cu aplic.art.320¹al.7 CPP și cu aplic. art.74 lit.a,b CP, rap.la art.76 lit.e CP:

Condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art.33 lit.a,b CP, art.34 lit.b CP și art.35 alin 1 CP:

Inculpatul Z. I.-A. va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 2 ani și 8 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a și b C.p., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale.

În baza art.88 C.p.

Deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii și a arestării preventive a inculpatului de la 14.07.2011 la 19.06.2012.

În baza art.71 alin.2 C.p. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a,b C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art.86¹ CP:

Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 4 ani și 8 luni, prev.de art. 86² CP, compus din durata pedepsei la care se adaugă un interval de timp de 2 ani, stabilit de instanță.

Pe durata termenului de încercare, inculpatul va trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prev. de disp.art.86³alin 1 CP.

În baza art.359 alin.1 Cpp:

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.86 ind.4 Cp, privind cazurile în care se poate dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art.71 alin 5 C.pen dispune suspendarea executării pedepselor accesorii aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare.

În baza art.118 lit.b CP, rap. la art. 13 alin.2 și 3 din legea nr.39/2003:

Dispune confiscarea specială, cu titlu de măsură de siguranță de la inculpatul Z. I.-A. a următoarelor bunuri:

- un Laptop marca DELL, .

- un număr de 5 carduri bancare emise de ING Bank, Banca Transilvania și Banca Romextera, pe numele Z. I.-A.

- 3 carduri bancare emise pe numele D. M., R. M. și Ș. B. C..

4. În baza art.7 alin 1 din Legea nr.39/2003, cu aplic.art.320¹ al.7 CPP și cu aplic. art.74 lit.a, b CP, rap.la art.76 lit.c CP

Condamnă pe inculpatul S. C., fiul lui C. și I., născut la data de 02 august 1986 in C., jud. D., cu domiciliul în C., .. 9 . ., jud. D., CNP_, la pedeapsa de 2 ani și 8 luni închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II-a și b C.p., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale.

În baza art.25 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.320¹ al.7 CPP și cu aplic. art.74 lit.a,b CP, rap.la art.76 lit.e CP

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare.

În baza art 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P., cu aplic.art.320¹al.7 CPP și cu aplic. art.74 lit.a,b CP, rap.la art.76 lit.d CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art.46 alin 1 lit.a,b din Legea nr.161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P și cu aplic.art.320¹ al.7 CPP și cu aplic. art.74 lit.a,b CP, rap.la art.76 lit.e CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și cu aplic.art.320¹ al.7 CPP și cu aplic. art.74 lit.a,b CP, rap.la art.76 lit.d CP:

Condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 27 punctele 1 și 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal, cu aplic.art.320¹ al.7 CPP și cu aplic. art.74 lit.a,b CP, rap.la art.76 lit.e CP:

Condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art.33 lit.a,b CP, art.34 lit.b CP și art.35 alin 1 CP:

Inculpatul S. C. va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 2 ani și 8 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a și b C.p., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale.

În baza art.88 C.p.

Deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii și a arestării preventive a inculpatului de la 14.07.2011 la 19.06.2012.

În baza art.71 alin.2 C.p. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a,b C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art.86¹ CP:

Pe durata termenului de încercare, inculpatul va trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prev. de disp.art.86³ alin 1 CP.

În baza art.359 alin.1 Cpp:

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.86⁴ Cp, privind cazurile în care se poate dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art.71 alin 5 C.pen dispune suspendarea executării pedepselor accesorii aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare.

În baza art.118 lit.b CP, rap. la art. 13 alin.2 și 3 din legea nr.39/2003:

Dispune confiscarea specială, cu titlu de măsură de siguranță de la inculpatul S. C. a unui Laptop marca SONY, model PCG 7185M.

5.În baza art.7 alin 1 din Legea nr.39/2003, cu aplic.art.320¹ al.7 CPP:

Condamnă pe inculpatul T. G., fiul lui M. și E., născut la data de 06 octombrie 1988 în C., jud. D., cu domiciliul în C., .. 40, jud. D., CNP_, la pedeapsa 3 ani și 4 luni închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II-a și b C.p., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale.

În baza art.25 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.320¹al.7 CPP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P., cu aplic.art.320¹ al.7 CPP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art.46 alin 1lit.a,b din Legea nr.161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P și cu aplic.art.320¹ al.7 CPP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și cu aplic.art.320¹ al.7 CPP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 27 punctele 1 și 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și cu aplic.art.320¹ al.7 CPP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art.33 lit.a,b CP, art.34 lit.b CP și art.35 alin 1 CP:

Inculpatul T. G. va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 3 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a și b C.p., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale.

În baza art.88 C.p.

Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului, perioada reținerii și a arestării preventive de la 14.07.2011 până la data de 19.06.2012.

În baza art.71 alin.2 C.p. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a,b C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art.118 lit.b CP, rap. la art. 13 alin.2 și 3 din legea nr.39/2003:

Dispune confiscarea specială, cu titlu de măsură de siguranță de la inculpatul T. G. a următoarelor bunuri:

- un laptop marca Acer, seria LXR4F_A9811601;

- un laptop marca Sony Vaio, seria_;

- doua hard-diskuri marca Western D gital (capacitate 40 GB) cu .>

WCAAT6971689, respectiv marca Seagate, cu .;

- un IPhone marca Apple,

- un telefon mobil marca Nokia model C7 prevăzut cu cartela S.;

- un telefon mobil marca Nokia model 2700-C2;

- un telefon mobil marca Nokia model N97-1;

- un memory stick marca Integral, capacitate 256 mb.

- un stick de memorie marca PNY, capacitate 4 Gb;

- 13 dispozitive ING Home Bank împreună cu 9 carduri, toate emise pe

numele altor persoane cu mențiunea că unul e emis pe numele mamei sale E. T., împreună cu documentele bancare aferente;

- două suporturi pentru cartele S. și

-un modem Vodafone, cu codul IMEI_,

cu precizarea că, laptop-urile marca Acer și Sony Vaio precum și un_stick_de memorie marca PNY au fost înaintate autorităților americane pentru a fi decriptate în laboratoarele de specialitate din S..

În baza art.118 lit.e CP, rap. la art. 13 alin.2 și 3 din legea nr.39/2003:

Dispune confiscarea specială, cu titlu de măsură de siguranță de la inculpat a sumelor de 15.000 euro, 5650 USD și 1400 lei, sume pentru care s-a dispus măsura sechestrului prin ordonanța nr.297D/P/2010 din 19.07.2011 a Parchetului de pe lângă ÎCCJ-D.- Seviciul T. C..

6.În baza art.7 alin 1 din Legea nr.39/2003, cu aplic.art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit.b CP:

Condamnă pe inculpatul B. M.-C., fiul lui F. și S., născut la data de 12 ianuarie 1989 în C., jud. D., cu domiciliul în comuna Mîrșani, ., județul D., CNP_, la pedeapsa de 3 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II-a și b C.p., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale.

În baza art.26 CP, rap. la art.25 din Legea nr.365/2002, cu aplic. art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit.e CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 4 luni închisoare.

În baza art.26 CP, rap. la art 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. și cu aplic.art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit. c CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art.26 CP, rap. la art.46 alin 1lit.a,b din Legea nr.161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P și cu aplic.art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit.d CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art.26 CP, rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și cu aplic.art. 74 lit.a CP, rap la art.76 lit. c CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 27 punctele 1 și 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și cu aplic.art. 74 lit.a CP, rap la art.76 lit. d CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art.33 lit.a,b CP, art.34 lit.b CP și art.35 alin 1 CP:

Inculpatul B. M.-C. va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a și b C.p., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale.

În baza art.71 alin.2 C.p. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a,b C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art.86¹ CP:

Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 5 ani, prev.de art. 86² CP, compus din durata pedepsei la care se adaugă un interval de timp de 2 ani, stabilit de instanță.

Pe durata termenului de încercare, inculpatul va trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prev. de disp.art.86³ alin 1 CP.

În baza art.359 alin.1 Cpp:

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.86⁴ Cp, privind cazurile în care se poate dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art.71 alin 5 C.pen dispune suspendarea executării pedepselor accesorii aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare.

În baza art.88 CP, art.350 al.3 lit.b CPP:

Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului, perioada reținerii și a arestării preventive de la 14.07.2011 la zi și dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.76 din 15.07.2011 emis de Tribunalul D.-Secția Penală, dacă nu este deținut în baza altui mandat de arestare .

În baza art.118 lit.e CP, rap. la art. 13 alin.2 și 3 din legea nr.39/2003:

Dispune confiscarea specială, cu titlu de măsură de siguranță de la inculpatul B. M. C. a sumei de_,38 USD .

7.În baza art.7 alin 1 din Legea nr.39/2003, cu aplic.art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit.b CP:

Condamnă pe inculpatul B. R.-D., fiul lui M. și C., născut la data de 07 decembrie 1985, în C., jud. D., cu domiciliul în C., Bld. Dacia nr.181, ., CNP_, la pedeapsa de 3 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II-a și b C.p., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale.

În baza art.26 CP, rap. la art.25 din Legea nr.365/2002, cu aplic. art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit.e CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 4 luni închisoare.

În baza art.26 CP, rap. la art 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. și cu aplic.art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit. c CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art.26 CP, rap. la art.46 alin 1lit.a,b din Legea nr.161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P și cu aplic.art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit.d CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art.26 CP, rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și cu aplic.art. 74 lit.a CP, rap la art.76 lit. c CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 27 punctele 1 și 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și cu aplic.art. 74 lit.a CP, rap la art.76 lit. d CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art.33 lit.a,b CP, art.34 lit.b CP și art.35 alin 1 CP:

Inculpatul B. R.-D. va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a și b C.p., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale.

În baza art.71 alin.2 C.p. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a,b C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art.86¹ CP:

Pe durata termenului de încercare, inculpatul va trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prev. de disp.art.86³ alin 1 CP.

În baza art.359 alin.1 Cpp:

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.86⁴Cp, privind cazurile în care se poate dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art.71 alin 5 C.pen dispune suspendarea executării pedepselor accesorii aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare.

În baza art.88 CP, art.350 al.3 lit.b CPP:

Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului, perioada reținerii și a arestării preventive de la 14.07.2011 la zi și dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.77 din 15.07.2011 emis de Tribunalul D.-Secția Penală, dacă nu este deținut în baza altui mandat de arestare .

În baza art.118 lit.e CP, rap. la art. 13 alin.2 și 3 din legea nr.39/2003:

Dispune confiscarea specială, cu titlu de măsură de siguranță de la inculpatul B. R. D. a sumei de_,5 USD, 2400 euro și 400 GBP.

8.În baza art.7 alin 1 din Legea nr.39/2003, cu aplic.art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit.b CP:

Condamnă pe inculpatul F. D.-I., fiul lui L.-A. și G., născut la data de 07 ianuarie 1988 în C., jud. D., cu domiciliul în C., . nr.98, ., ., CNP_, la pedeapsa de 3 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II-a și b C.p., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale.

În baza art.26 CP, rap. la art.25 din Legea nr.365/2002, cu aplic. art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit.e CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 4 luni închisoare.

În baza art.26 CP, rap. la art 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. și cu aplic.art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit. c CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art.26 CP, rap. la art.46 alin 1lit.a,b din Legea nr.161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P și cu aplic.art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit.d CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art.26 CP, rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și cu aplic.art. 74 lit.a CP, rap la art.76 lit. c CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 27 punctele 1 și 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și cu aplic.art. 74 lit.a CP, rap la art.76 lit. d CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art.33 lit.a,b CP, art.34 lit.b CP și art.35 alin 1 CP:

Inculpatul F. D.-I. va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a și b C.p., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale.

În baza art.71 alin.2 C.p. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a,b C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art.86¹ CP:

Pe durata termenului de încercare, inculpatul va trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prev. de disp.art.86³ alin 1 CP.

În baza art.359 alin.1 Cpp:

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.86⁴ Cp, privind cazurile în care se poate dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art.71 alin 5 C.pen dispune suspendarea executării pedepselor accesorii aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare.

În baza art.88 CP, art.350 al.3 lit.b CPP:

Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului, perioada reținerii și a arestării preventive de la 14.07.2011 la zi și dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.79 din 15.07.2011 emis de Tribunalul D.-Secția Penală, dacă nu este deținut în baza altui mandat de arestare .

În baza art.118 lit.e CP, rap. la art. 13 alin.2 și 3 din legea nr.39/2003:

Dispune confiscarea specială, cu titlu de măsură de siguranță de la inculpatul F. D.-I. a sumei de_,32 USD .

9.În baza art.7 alin 1 din Legea nr.39/2003, cu aplic.art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit.b CP:

Condamnă pe inculpatul M. NICUȘOR-A., fiul lui E.-S. și A., născut la data de 29 iulie 1990 în C., jud. D., cu domiciliul în C., Bld. D. nr.61, ., CNP_, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art.25 din Legea nr.365/2002, cu aplic. art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit.e CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 4 luni închisoare.

În baza art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. și cu aplic.art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit. c CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art.46 alin 1lit.a,b din Legea nr.161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P și cu aplic.art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit.d CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și cu aplic.art. 74 lit.a CP, rap la art.76 lit. c CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 27 punctele 1 și 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și cu aplic.art. 74 lit.a CP, rap la art.76 lit. d CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art.33 lit.a,b CP, art.34 lit.b CP și art.35 alin 1 CP:

Inculpatul M. Nicușor-A. va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 2 ani închisoare .

În baza art.71 alin.2 C.p. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a,b C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art.86¹ CP:

Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 4 ani, prev.de art. 86² CP, compus din durata pedepsei la care se adaugă un interval de timp de 2 ani, stabilit de instanță.

Pe durata termenului de încercare, inculpatul va trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prev. de disp.art.86³ alin 1 CP.

În baza art.359 alin.1 Cpp:

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.86⁴Cp, privind cazurile în care se poate dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art.71 alin 5 C.pen dispune suspendarea executării pedepselor accesorii aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare.

În baza art.118 lit.b CP, rap. la art. 13 alin.2 și 3 din legea nr.39/2003:

Dispune confiscarea specială, cu titlu de măsură de siguranță de la inculpatul M. Nicușor D. a unui hard-disk marca Western Digital model WD2500 cu o capacitate de 250 Gb.

10.În baza art.7 alin 1 din Legea nr.39/2003, cu aplic.art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit.b CP:

Condamnă pe inculpatul C. M. B., fiul lui V. – D. și M., născut la data de 25 octombrie 1983 în C., jud. D., cu domiciliul în C. ., . ., jud. D., CNP_, la pedeapsa de 2 ani închisoare .

În baza art.25 din Legea nr.365/2002, cu aplic. art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit.e CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 4 luni închisoare.

În baza art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. și cu aplic.art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit. c CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art.46 alin 1lit.a,b din Legea nr.161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P și cu aplic.art.74 lit.a CP, rap la art.76 lit.d CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și cu aplic.art. 74 lit.a CP, rap la art.76 lit. c CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 27 punctele 1 și 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și cu aplic.art. 74 lit.a CP, rap la art.76 lit. d CP:

Condamnă același inculpat la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art.33 lit.a,b CP, art.34 lit.b CP și art.35 alin 1 CP:

Inculpatul C. M. B. va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 2 ani închisoare .

În baza art.71 alin.2 C.p. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a,b C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art.86¹ CP:

Pe durata termenului de încercare, inculpatul va trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prev. de disp.art.86³ alin 1 CP.

În baza art.359 alin.1 Cpp:

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.86⁴ Cp, privind cazurile în care se poate dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art.71 alin 5 C.pen dispune suspendarea executării pedepselor accesorii aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare.

În baza art.118 lit.b CP, rap. la art. 13 alin.2 și 3 din legea nr.39/2003:

Dispune confiscarea specială, cu titlu de măsură de siguranță de la inculpatul C. M. B., a următoarelor bunuri:

- un aparat foto digital marca Canon, prevăzut cu card de memorie marca Patriot, tip SD, capacitate 2 Gb,

- un laptop marca Fujitsu Siemens;

- un CD marca imitation, purtând semnătura olografă a lui C. M. B., executată cu marker permanent,

- un laptop marca Fujitsu Siemens, .

Admite acțiunea civilă formulată de partea civilă P. P. E. S. . sediul în Irlanda, eBay Atrium Building – old Navan Road – Blanchardstown, Dublin, 15 și obligă, în solidar pe inculpații M. G., B. Ș., Z. I. A., S. C. și C. M. B. la plata sumei de 6796,31 euro, către această parte civilă.

Admite acțiunea civilă formulată de părțile civile D. L., S. H., R. B., J. Harris ,D. Noppenberger R. D., D. B., J. C., S. K., J. S., S. B., R. Aguilar și K. S., toate cu domiciliul procesual ales la A. Statelor Unite ale AmericiI – Biroul ServiciuluI Secret, .. 4-6, sector 1, București și obligă, în solidar, pe inculpații M. G., B. Ș.-D., Z. I. A., S. C. și C. M. B., la plata sumei de 2500 USD către partea civilă D. L., la plata sumei de 2000 USD către partea civilă S. H., la plata sumei de 2000 USD către partea civilă R. B., la plata sumei de 2000 USD către partea civilă J. Harris, la plata sumei de 2000 USD către partea civilă D. Noppenberger, la plata sumei de 4800 USD către partea civilă R. D., la plata sumei de 2600 USD către partea civilă D. B., la plata sumei de 2500 USD către partea civilă J. C., la plata sumei de 2500 USD către partea civilă S. K., la plata sumei de 2900 USD către partea civilă J. S., la plata sumei de 2000 USD către partea civilă S. B., la plata sumei de 2900 USD către partea civilă R. Aguilar și la la plata sumei de 2000 USD către partea civilă K. S..
Obligă pe inculpatul M. G. la plata sumei de 45.127 lei, cheltuieli judiciare statului, din care suma de 600 lei reprezintă onorariu avocat din oficiu la urmărirea penală.
Obligă pe inculpatul B. Ș.-D. la plata sumei de 45.127 lei, cheltuieli judiciare statului, din care suma de 200 lei reprezintă onorariu avocat din oficiu la urmărirea penală.
Obligă pe inculpatul Z. I. A. la plata sumei de 45.127 lei cheltuieli judiciare statului.
Obligă pe inculpatul S. C. la plata sumei de 45.127 lei, cheltuieli judiciare statului, din care suma de 200 lei reprezintă onorariu avocat din oficiu la urmărirea penală.
Obligă pe inculpatul B. M.-C. la plata sumei de 45.127 lei, cheltuieli judiciare statului, din care suma de 400 lei reprezintă onorariu avocat din oficiu la urmărirea penală.
Obligă pe inculpatul B. R. D. la plata sumei de 45.127 lei, cheltuieli judiciare statului.
Obligă pe inculpatul T. G. la plata sumei de 45.127 lei, cheltuieli judiciare statului, din care suma de 400 lei reprezintă onorariu avocat din oficiu la urmărirea penală.
Obligă pe inculpatul F. D. I. la plata sumei de 45.127 lei, cheltuieli judiciare statului, din care suma de 1400 lei reprezintă onorariu avocat din oficiu la urmărirea penală.
Obligă pe inculpatul M. Nicușor la plata sumei de 45.127 lei, cheltuieli judiciare statului.
Obligă pe inculpatul C. M. B. la plata sumei de 45.127 lei, cheltuieli judiciare statului."
P. încheierea de amânare a pronunțării din data de 17.10.2013, Tribunalul D., în baza art. 160 ind.8a alin.6 C.proc.pen., a respins cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de petentul-inculpat M. B. I., a obligat petentul la plata sumei de 50 lei, cheltuieli judiciare statului și a amânat pronunțarea la data de 24.10.2012.
De asemenea, a disjuns soluționarea cauzei privind pe inculpatul M. B. I. și a acordat termen de fond la data de 31.10.2012.
În vederea soluționării cauzei nou create, s-a dispus citarea inculpatului, a părților civile conceptate în cauză și la solicitarea inculpatului M. B. I., efectuarea unor adese pentru a se solicita informații suplimentare către Western Union, pentru a se preciza dacă numitul B. I. C. ar fi primit de la inculpat sume de bani în perioada iulie 2010, S. de Evidență Informatizată a persoanelor D., pentru a se comunica date de identificare a numitului C. M. C., persoană, acre se presupune că l-ar fi însoțit pe inculpat în S., serviciul poștal UPS-S., unde inculpatul are o căsuță poștală, pentru a se preciza daca a prmit vreo dată colet prin serviciul FEX EX, Atlass Shipping din N. York, pentru a preciza dacă inculpatul ar fi trimis colete către România prin intermediul acestui operator, și Ambasda S. din București- Biroul Secret Services, pentru a se preciza dacă inculpatul are vreo legătura cu alte persoane cercetate pe teritoriul S. în cauze penale.
Din actul de sesizare al instanței, s-a reținut că la data de 17 decembrie 2010, structurile specializate în culegerea de date și informații au sesizat D.I.I.C.O.T.-S.T. C. cu privire la faptul că numitul C. M.-B., împreună cu alte persoane neidentificate la acea vreme, făcea parte dintr-un grup infracțional organizat specializat în copierea datelor de pe cardurile bancare și clonarea acestora pentru efectuarea de retrageri de bani din bancomate. În cuprinsul materialului înaintat se făceau referiri la diverse persoane precum și o atestare, aparent fără relevanță, a faptului că unii membri ai grupării ajunseseră pe teritoriul S.U.A., de unde continuau diverse activități infracționale ,deși cel puțin cu privire unul dintre aceștia era emis un mandat european de arestare pentru infracțiuni de criminalitate informatică.Totodată, în materialul desecretizat se preciza că între membrii grupării aflați pe teritoriul României și cei aflați pe teritoriul S.U.A exista o comunicare permanentă atât telefonică cât și pe internet dar totodată se expediau prin firmele de curierat colete cu aparatură de skimming.În acest sens se prezenta faptul că numitul C. M. B. deținea la locuința lui B. R. o gură de bancomat tip vampir, cu toate accesoriile necesare funcționării, pe care cei doi intenționau să o vândă la prețul de 2000 euro, fiind în căutare de cumpărători.
Ulterior, în raport de preocupările de " vânzare-cumpărare" ale gurii de bancomat tip vampir, structurile specializate în culegerea de date și informații au comunicat interesul anumitor persoane în cumpărarea acelei guri de bancomat precum și negocierea prețului acesteia, aspecte care nu s-au confirmat în totalitate.
Fără a intra în acest moment în detaliile existenței sau nu a gurii de bancomat tip vampir, aspect pe care îl vom dezvolta în paginile următoare, la mijlocul lunii februarie 2011 datele și informațiile culese în cadrul urmăririi penale efectuate atesta lărgirea grupului infracțional organizat prin apariția în cadrul acestei organizații a numitului M. G. zis " G.", vecin de .. Informațiile culese cu privire la M. G. zis "G." îl prezentau pe acesta ca o persoană cunoscută cu preocupări în materia infracțiunilor de criminaliate informatică și care fusese arestată în Republica Cehia, fiind liberat de autoritățile judiciare cehe în luna decembrie 2010 și revenind în România în zilele de 23/24.12.2010.Totodată, în cadrul verificărilor efecuate cu privire la M. G. zis" G. " s-a stabilit că în anturajul său se afla S. C., persoană care îl ajuta la activitățile infracționale, dar și alte două persoane, D. O. R. și N. B. I., ambele proaspăt liberate la acea vreme din starea de detenție în care se aflaseră tot pentru același gen de infracțiuni. Prezența acestor ultime două persoane în anturajul lui M. G. a trezit suspiciuni datorită " liniei de muncă", cu multe asemănări, fără însă ca cercetările efectuate în acestă cauză să și confirme participarea celor doi.
La vremea când grupul infracțional organizat căpăta contur din punct de vedere numeric și al preocupărilor infracționale, exploatarea mijloacelor moderne de probă, pe care le vom dezvolta în paginile următoare, confirma din punct de vedere real că participanții erau mult mai numeroși iar gura de bancomat tip vampir reprezentase doar o mică parte a preocupărilor infracționale, ea fiind neîndestulătoare din punct de vedere economic pentru necesitățile financiare ale partcipanților.Astfel, potrivit procesului-verbal aflat în volumul 2 filele1-2, inculpatul M. G. coordona comiterea de fraude în rețelele P. P. și e-Bay, fiind ajutat de către alte persoane,dintre care la acea vreme fuseseră identificați inculpații B. Ș. D., Z. I. A. și S. C.. În acest sens, datele adunate în urma exploatării mijloacelor moderne de probă atestau că inculpatul M. G. zis" G." îi folosea pe inculpații Z. I. A. și B. Ș. D. pentru deschiderea de conturi la diferite unități bancare de pe raza municipiului C., în care erau transferate fără drept sume de bani provenite din accesarea și fraudarea unor conturi P. P.. Pentru acest scop, inculpații utilizau adresa de e-mail "_" pentru a comunica date și informații necesare săvârșirii fraudelor informatice, respectiv, trimiteau și primeau date pentru realizarea unor transferuri ilegale prin intermediul rețelelor P. P. și Ebay.
Fiind solicitată și obținută de la Tribunalul D. Autorizația cu nr. 97F/15.03.2011 pentru accesarea, interceptarea și conservarea traficului informațional de la adresa de e-mail "_", expoatarea acesteia a confirmat faptul că această adresă de e-mail era utilizată pentru activitățile infracționale. Astfel, din materialul atașat în volumul 3, filele16-17 se deduce că această căsuță de poștă electronică a fost creată de B. Ș. D., iar în conținutul ei au fost descoperite diverse mesaje, transmise/primite, inclusiv cu IP-urile destinatarilor, expeditorilor și serverelor prin care au fost transmise,etc.Nu încape nici un fel de îndoială că deschiderea acestei căsuțe de poștă electronică ar fi avut scopuri pașnice, ci este dovada preocupării inculpaților pe de o parte de a conferi credibilitate " cumpărătorilor de vise" iar pe de altă parte pentru a-și ascunde cât mai bine activitatea infracțională, dovadă faptul că scanaseră și cartea de identitate a unei alte persoane, D. M. –D., aspect cu privire la care vom reveni în paginile următoare( volumul 3, filele 18-77).
Conform raportului de constatare tehnico – științifică cu nr._/18.11.2011 al Institutului pentru Tehnologii Avansate, fișierele identificate în adresa de poștă electronică_" sunt aplicații care permit ștergerea istoricului tuturor activităților de pe Internet și de pe calculator, aplicații tip Chat compatibile cu mai multe protocoale de comunicație, aplicații de securizare si criptare, aplicații care permit stațiilor de lucru să depășească restricțiile și regulile impuse de un server PROXI, crearea unui tunel criptat prin care se pot transfera date într-un mod securizat etc, ( a se vedea vol . 3 filele 87-88).
Faptul că inculpații au și beneficiat de produsul infracțiunilor o reprezintă cele două recipise P. P. ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare și din care rezultă că inculpatul Z. I. A., cu domiciliul la adresa lui B. Ș. D. a încasat suma de 828,70 euro echivalentul a 1.093,65 USD( a se vedea vol. 3 filele 89-91).
De asemenea, cu ocazia percheziției informatice efectuate la sistemele informatice ridicate de la inculpatul Z. I. A., pe hard-disk-ul marca Western Digital au fost descoperite dverse discuii, unele în limba română altele în limba engleză, referitoare la diverse "șmecherii" pe care le desfășura acesta, precum și referiri la prietenul său "C." identificat în persoana lui B. Ș. D. dar și discuții cu M. G. zis "G."( vol. 13, filele 218 – 269).
Totodată, în cadrul activităților infracționale își face apariția și inculpatul T. G., datele investigative atestând că acesta conducea o altă celulă infracțională, intersectată pe alocuri cu cea descrisă anterior, și la care participau mai multe persoane, unele nedentificate, aflate pe teritoriul altor state, dar și învinuitul M. Nicușor A., prieten apropiat al inculpatului și sprijin de nădejde în activitățile infracționale derulate.Referitor la persoana inculpatului T. G., deși cu un nivel redus de școlarizre, acesta se ocupa de prelucrarea datelor obținute în urma skimming-ului, aspecte pe care le vom nuanța la capitolul percheziții informatice efectuate în cauză.( a se vedea în acest sens procesele-verbale din volumul 3, filele 78-82).
În perioada în care activitățile de cercetare penală din această cauză căpătau consistență cu privire la o parte din persoanele implicate precum și genul de infracțiuni săvârșite, reprezentanții Companiei P. P. E. S. . demersuri legale prin care sesizau faptul că persoane necunoscute au accesat în mod ilegal platforma P. P., prin folosirea a cinci conturi germane P. P. sparte, făcând transferuri neautorizate din respectivele conturi în șapte conturi PayPal românești.
Astfel, în plângerile adresate la data de 09.03.2011 și respectiv 29.03.2011 în atenția Procurorului General al României, reprezentanții Companiei P. P. E. S. . și adresele celor 7 cetățeni români suspectați de fraudele sesizate, numărul conturilor, adresele de e-mail,datele de creare a conturilor precum și I.P.-urile. Printre numele prezentate de reprezentanții companiei se regăsesc B. Ș. D., Z. I. A.,D. R., etc.., adică exact o parte din persoanele menționate anterior ca participând la activitățile infracționale, alături de alte nume de persoane cu privire la care, cercetările efectuate în această cauză până în prezent, nu au stabilit cert participarea la infracțiuni ( a se vedea în acest sens materialul din volumul 12, filele 37-48). În finalul plângerilor depuse, reprezentanții Companiei P. P. E. S. . au fost prejudiciați cu suma de 6.796,31 Euro arătând că se constituiau parte civilă în procesul penal cu acestă sumă plus dobânzile aferente până la momentul restituirii, împotriva numiților B. Ș. D., Z. I. A.,D. R..
La momentul când repreprezentanții Companiei P. P. E. S. . sesizări, aceștia nici nu bănuiau că activitățile infracționale își derulau o parte din secvențele importante chiar pe teritoriul S.U.A., țară unde "un grup de români" pătrundea și ieșea aparent cu scopuri pașnice .
În acest sens, colaborarea cu UNITED STATES SECRET SERVICE a condus la identificarea și prinderea de către autoritățile judiciare americane și române a " forului superior " al grupului infracțional organizat, nucleu de bază care se deplasa chiar și în S. pentru săvârșirea unei părți a activităților infracționale. Astfel, așa cum rezultă din materialul aflat în volumul 12, filele 1-36, la începutul lunii iunie 2011, autoritățile americane au avut informații conform cărora, la unele adrese din Comitatul Gwinnet, G., se găseau anumite obiecte utilizate în activiăți infracționale. Fiind efectuate mai multe percheziții domiciliare și de autovehicule, autoritățile americane i-au arestat pe numiții L. S. F.,M. S. C. și B. I. C., toți cetățeni români, reținându-se faptul că aceștia primiseră prin transfer electronic importante sume de bani pentru " vânzarea " online în special de autovehicule pe care nu le livraseră niciodată către cumpărători.Cu ocazia perchezițiilor domiciliare și de autovehicule efectuate, autoritățile americane au descoperit și faptul că aceștia utilizau pașapoarte emise de autorități străine dar pe care erau aplicate fotografiile lor.
Fără a intra în detaliile deplasării numiților L. S. F.,M. S. C. și B. I. C. pe teritoriul S.U.A., comunicarea cu autoritățile americane a atestat fără echivoc faptul că între acesștia și cei aflați pe teritoriul României, prezentați anterior, exista o strânsă legătură. Astfel, din memorandumul atașat în volumul 12 filele 111-118, rezultă că, aflat în stare de detenție pe teritoriul S.U.A., B. I. C. a relatat autorităților americane despre faptul că " i-a fost clară schema(fraudarea licitației ) în luna iulie 2010 în timp ce se afla în C., România. El a mai declarat că se plângea unui prieten-M. B., despre problemele legate de afacerea cu magazinul din C....B. afirma că M. i-a oferit oportunitatea de a face niște bani buni, folosind documente false pentru a ridica bani cash prin Western Union sau alte afaceri de tranzacționale a valutei cu ajutorul internetului. B. I. C. afirma că urma să fie plătit cu un procent de 15 % din banii tranzacționați. B. a declarat că prima tranzacție în care a fost implicat a fost ce-a în care a primit aproximativ 2 000 dolari la unul din sediile Băncii Transilvania din C. de la o persoană străină din S.U.A. ...... el a mai afirmat că și-a folosit identitatea reală la primirea acestor bani și că a dat această sumă către M. B., B. spune că M. B. i-a plătit între 3 000 – 5 000 dolari pentru prima excursie în S.U.A. în august 2010. ...... B. spune că în continuare, cu un alt prieten al lui M. B. – C. M. C. i-a cumpărat bilet de avion către S.U.A. și au călătorit împreună ....., au aplicat pentru obținerea vizei S.U.A. în București cu scopul de a participa la un spectacol culinar în N. York. B. și C. urmau să plece în S.U.A. pentru două săptămâni, înainte ca M. B. să se întâlneacă cu ei în Florida. ..... B. a declarat că M. B. i-a spus cum se obține viza pentru S.U.A. și cum să răspundă la întrebările legate de călătorie și scopul vizitei în S.U.A. ..... B. a spus că s-a întors în România în decembrie 2010 împreună cu M. ....., a particitat la aporoximativ 2-3 tranzacții Western Union primind banii în timpul primei sale vizite în S.U.A. ..... B. s-a întors în S.U.A. împreună cu M. B. în februarie 2011. ..... Au călătorit din Florida către G., după care s-au întors în Florida înainte de înapoierea în România. B. a revenit în România singur și a fost singur în S.U.A. timp de 2 săptămâni".
În continuarea memorandumului, numitul B. I. C. relatează și despre alte persoane, necunoscute în acest moment, că au participat la activitățile infracționale, precizând faptul că " M. B. nu ridica banii niciodată și nici nu se implica direct în transferurile valutare. M. primea pachete cu documente și trimitea astfel de pachete înapoi în România. M. B. a deschis o cutie poștală la o locație din Melbourne, Florida, pentru primirea pachetelor. B. spune că M. B. a primit un pachet cu două documente pentru el ..... pachetul a venit prin Fed Ex la acea cutie poștală și nu știe cine a trimis pachetul. B. a declarat că a ridicat bani de mai multe ori în G. și Florida ....., își modifica numele și alte informații din pașaport de câteva ori pe zi, uneori și de cinci ori, de câte ori era nevoie ....., a călătorit din Melbourne, Florida, către G., la indicațiile lui M. B. .....".
Tot referitor la persoana lui M. B., numitul B. I. C. menționează că " M. trimitea mai întâi bani în România și nu îi ridica niciodată de la Western Union. M. trimitea bani în România prin Western Union și Atlas Shipping din NY. ..... După B., M. B.. trimitea bani și ordine de plată prin poștă către Atlas Shipping ascunși în jucării ce urmau a ajunge în România ....., el a trimis bani cash ascunși în jucării de două sau trei ori. B. era pus de M. B. să trimită pachete cu jucării către "A.". B. a mai spus că în luna anterioară arestării lui a trimis două pachete separate ce conțineau 20 000 dolari în diferite zile. Unul din pachete era un pian de jucărie și celălalt o chitară de jucărie ce ascundeau banii. Acesta a spus că văzuse una din locațiile în care Atlas Shipping închiria avioane pentru a transporta banii către România, dar era foarte costisitor, așa că s-a oprit. B. a declarat că el a trimis un total de 5-6 expedieri de valută S.U.A. către Atlas Shipping pe parcursul șederii sale în S.U.A. Fiecare expediere conținea între 15 000 – 20 000 dolari. B. a mai spus că, probabil, și L. trimitea pachete. B. a spus că ei (românii) aveau atât de mulți bani în S.U.A. încât nu puteau ține pasul cu trimiterea acestora în România și că el a fost trimis la Atlanta pentru a face orice era necesar ca să trimită bani în România. B. a declarat că și-a sunat soția din închisoare ....., M. a fost acasă la B. ..... B. i-a spus lui M. că a fost arestat din cauza pachetului care a fost livrat și care conținea pașapoarte și cărți de identitate din România. B. a spus că M. B. a trimis pachetul din România. Acesta a adăugat că i-a trimis soției, C. B., suma de 10 000 dolari și fratelui său B. M. C. suma de 20 000 de dolari prin intermediul Western Union. B. a declarat că a primit în total 40 000 –_ de dolari ..... M. B. i-a oferit un procent suplimentar de 10 % pentru a veni la Atlanta, G., și a-l ajuta să ridice banii și să-i trimită în România. B. declara că păstrau tranzacțiile prin Western Union în jurul sumei de 2 900 de dolari, din cauză că ar fi fost nevoie de o a doua identificare în cazul în care tranzacția ar fi fost mai mare de 3 000 dolari ..... B. a spus că M. și L. erau implicați în ridicarea tranzacțiilor și trimiterea banilor către România".
În finalul memorandumului înaintat la data de 09.12.2011, autoritățile americane își manifestă sprijinul pentru identificarea tuturor persoanelor participante la activitățile infracționale, inclusiv sub aspectul eventualei extrădări.
Relatările numitului B. I. C., despre care am menționat anterior, confirmă din punct de vedere real faptul că unul din pionii de bază în activitățile infracționale desfășurate era inculpatul M. B., persoană care coordona întreaga schemă a fraudei și acorda sprijin din punctul de vedere al documentelor necesare, precum și al persoanelor care urmau a se ocupa de trimiterea banilor către România. Faptul că numitul B. I. C. relatează în fața autorităților americane aspecte reale o dovedesc pașapoartele false descoperite la locuințele unde autoritățile americane au efectuat percheziții domiciliare, unele pașapoarte fiind cert utilizate pentru transferul banilor, Acestea sunt motivele pentru care, materialele înaintate de autoritățile americane confirmă din punct de vedere real faptul că sumele importante de bani tranzacționate către România prin serviciile de curierat rapit de monetar sunt manipulate și de alte persoane, după cum vom dezvolta în continuare, însă nu întotdeauna cei care ridicau banii de la serviciile de curierat rapid cunoșteau sau aveau posibilitatea de a cunoaște proveniența ilicită.Dintre cei care au ridicat bani se disting prin cuantumul sumelor ridicate și nu numai, mai multe persoane. Astfel, inculpatul B. R. D. a primit prin S. Western Union suma totală de 208.168 Dolari, aparent de la rude ale sale .De asemenea, inculpatul F. D. I. a primit suma totală de 153 .193,91 dolari iar inculpatul I. L. suma totală de 19 .496,71 dolari.În fine, inculpata I. A. M. a primit suma de 24.541,83 dolari.( a se vedea în acest sens materialul atașat în volumul 7 filele 6-56 coroborat cu memorandumul ).
La începutul anului 2011, o altă celulă infracțională, aflată în corelare cu cea descrisă anterior, a început să se dezvolte, această celulă infracțională l-a avut ca inițiator pe inculpatul M. G. zis " G.", persoană sprijinită de inculpații Z. I. A. și B. Ș. D. zis " C.", fiind folosiți pentru ridicarea banilor inculpatul S. C. dar și învinuita I. A. M. .Relevante în acet sens sunt relatările inculpatului B. Ș. D. și învinuitei I. A. M., dar și relatarea inculpatului M. G. care a recunoscut în parte modalitatea de comitere a faptelor.
Activitățile specifice desfășurate în cauză de D.I.I.C.O.T.-S. T. C. împreună cu lucrătorii B.C.C.O. C., cu sprijinul UNITED STATES SECRET SERVICE și structurilor specializate în culegerea de date și informații de pe teritoriul statului român atestă faptul că primele informații despre existența acestui grup infracțional organizat, compus din mai multe celule infracționale care s-au dezvoltat și ramificat pe poarcurs,apar în anul 2010, aspect menționat și de numitul B. I. C. care menționează că " i-a fost clară schema(fraudarea licitației ) în luna iulie 2010 în timp ce se afla în C., România. El a mai declarat că se plângea unui prieten M. B. - despre problemele legate de afacerea cu magazinul din C....B. afirma că M. i-a oferit oportunitatea de a face niște bani buni, folosind documente false pentru a ridica bani cash prin Western Union sau alte afaceri de tranzacționale a valutei cu ajutorul internetului. B. I. C. afirma că urma să fie plătit cu un procent de 15 % din banii tranzacționați", aspecte pe care le-am dezvoltat în paginile anterioare.
În acest context, datorită perioadei îndelungate de timp în care s-au derulat activitățile infracționale se și explică numărul mare de sesizări ale Ebay, PayPal și prejudiciul important cauzat, fără însă ca toate persoanele prejudiciate să și depună plângeri
Astfel, conform materialului atașat în volumul 11, filele 1-14, s-a stabilit că au fost folosite de către suspecți mai multe identități pentru a primi bani de la victime. Aceste aspecte au fost stabilite de eBay Inc., plângerile/notificările fiind transmise de către utilizatori prin e-mail, așa cum rezultă din fișierul – verificări.xlsx fișă verificări precum și din tabelul alăturat care reprezintă o parte din fișierul menționat anterior ( nu a putut fi inserat pe hârtie în totalitate datorită dimensiunilor):
IDENTITATI FOLOSITE PENTRU A PRIMI B. PLÂNGERI SPOOF@
Armando Hernandez, Tampa, FL. MTCN 275 – 283 -7937; 1
Armando Hernandez, Tampa, FL. MTCN 182 – 521 -8180 <2500 >
J. Young, Atlanta, GA. 2000
Armando Hernandez, T., FL. MTCN_ 2500
Jose Herez, Atlanta, GA. MTCN_ <>
Jose Herez, Atlanta, GA. MTCN_ <>
Donald B., Atlanta, GA. MTCN 313 – 534 - 6972 <>
john harris 1320 nw 14th st miami fi_ $2000
P. Dernier. Miami. FI. MTCN_. A: $2000
Edward Lemmon. Miami. FI. MTCN_. A: $2800
Edward Lemmon. Miami. FI. M:_. A: $2800
Tim Sald, Pensacola FL, Cantitate: $1700
john harris 1320 nw 14th st miami fl_ $2000
Jose Dorez, T., FL_. 2600 MTCN_ 1
Donald B., Orlando FL. 2500 MTCN_
Donald B., Orlando FL. 2500 MTCN_
Jose Santos, T., FL. 2900 MTCN_
Jose Dorez, T., FL. MTCN_ 2000. Urgent azi.
Donald B., Orlando FL. 2900 MTCN_
Armando Hernandez, T., FL. MTCN_ 1
1320 nw 14th st miami fl_ 14
Verificările efectuate în bazele de date ale e-Bay cu privire la identitățile victimelor au condus la identificarea unui număr de două plângeri/notificări, astfel:
EXPEDITORI SPOOF@
Doug Moyle, Denver, CO. 1
D. B., N. P., OH_. 1
Procedându-se la analiza plângerilor, Compania e-Bay a constatat faptul că prin acestea utilizatorii i-au informat cu privire la faptul că au primit anumite mesaje de tip spoof(fictive), conținând facturi fictive. Verificând aceste plângeri au fost identificate mai multe adrese de e-mail folosite în activitatea infracțională de către membrii grupului infracțional organizat:
ADRESE DE EMAIL FOLOSITE DE CATRE SUSPECTI SPOOF@
_ 23
_ 4
_ 33
_ 1
_ 11
_ 50
_ 11
_ 42
_ 20
În continuarea materialului, se arată că 4 din adresele de e-mail, respectiv:_,_ ,_ și_ au fost folosite pentru a expedia victimelor facturi false. Aceste facturi deși au logoul e-Bay, nu au fost emise de către această companie ci au fost create de către membrii grupului infracțional cu scopul de a înșela utilizatorii și de a-i determina să trimită banii prin Western Union, metodă de plată nerecomandată de către e-Bay, pe numele unor așa ziși agenți e-Bay( e-Bay Motors Agent).
Analizând aceste plângeri, Compania e-Bay a identificat următoarele identități folosite de către membrii grupului infracțional pentru a primi bani de la victime:
destinatar
adresă_destinatar
locație_destinatar
D., Palmer
1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_
FL
Eric, Williamson
1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_
FL
J., Macklin
1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_
FL
Jose Dorez
Tampa Florida_
FL
Michelle, Rodriguez
1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_, United, s
FL
Thomas, Herbert
1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_, United, s
FL
Tony, Lewis
1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_, United, s
FL
Walter, Petterson
1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_, United, s
Fiind efectuate verificări cu privire la aceste plângeri, a fost identificat numărul de fax_ la care membrii grupului îndrumau victimele să expedieze confirmarea efectuării plății. În acest context, analiza celor 16 plângeri a condus la identificarea următoarelor victime care au confirmat faptul că au trimis bani membrilor grupului infracțional organizat:
VICTIME CARE AU TRIMIS B. SUSPECTILOR:
e-mail_victimă
banii_trimiși
valoare
_
ADEVĂRAT
2000
_
ADEVĂRAT
2125
_
ADEVĂRAT
_
ADEVĂRAT
Verificările efectuate în bazele de date cu privire la adresele de e-mail identificate ca fiind create și folosite de către membrii grupului, precum și numărul de fax_ au condus la identificarea unui număr de alte 272 plângeri/notificări care au fost trimise de către utilizatori prin e-mail la Compania e-Bay.
Analiza celor 272 de plângeri precum și e-mail-urile primite de la victime cu date suplimentare, au condus la identificarea mai multor conturi bancare folosite de către membrii grupului, pentru a primi banii de la victime așa cum rezultă din vol. 11, filele 4 – 5.
În continuarea materialului înaintat de Compania e-Bay s-a stabilit că în urma verificării celor 272 de plângeri precum și a e-mail-urilor primite de la victime cu date suplimentare, au fost identificate următoarele identități folosite de membrii grupului pentru a primi bani de la victime:
destinatar
adresă_destinatar
locație_destinatar
Walter, Petterson
1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_, United, s
FL
J., Macklin
1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_
FL
Lewis, Johnson
197 Peel Hall Road, Manchester, Provincie: Manchester, M22 5HJ, Marea Britanie
Marea Britanie
J., Herbert
1874 Piedmont Ave NE, Atlanta, Provincie: G.,_, United, s
G.
Micheal, Williams
4294 Western St, Detroit, Provincie: Michigan,_, United, s
MI
D., Tolin
197 Peel Hall Road, Manchester, Provincie: Manchester, M22 5HJ, Marea Britanie
Marea Britanie
V., Eckeert
48A North View Road, Londra, Londra, N8 7LL, Marea Britanie
Marea Britanie
D., Palmer
1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_
FL
Eric, Williamson
1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_
FL
D., Wilkinson
2964 Western St, Detroit, Provincie: Michigan,_, United, s
MI
Tony, Lewis
1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_, United, s
FL
Thomas, Herbert
1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_, United, s
FL
J., Gethin
1874 Piedmont Ave NE, Atlanta, Provincie: G.,_, United, s
G.
Thomas, Coleman
915 N Delaware Ave, Philadelphia, Provincie: Pennsylvania,_, United, s
PA
Michelle, Rodriguez
1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_, United, s
FL
D., Williams
2964 Western St, Detroit, Provincie: Michigan,_, United, s
MI
L., Ragado
31 Great Ormond St, Londra, Provincie: Londra, WC1N 3HZ
Gregory, Stevens
352 Verdant Lane, Londra, Provincie: Londra, SE6 1TP, Marea Britanie
Marea Britanie
Julian, Davidson
23 Houghton Road, Manchester, Provincie: Manchester, M8 5SQ, Marea Britanie
Marea Britanie
D. Wilson
Agent eBay, 260 W 44th St N. York, NY_
NY
Nicolas, Peterson
31 Great Ormond St, Londra, Provincie: Londra, WC1N 3HZ, Marea Britanie
Marea Britanie
P., Courage
22 Monaco Drive, Manchester, Provincie: Manchester, M22 4FG, Marea Britanie
Monaco
Michael, Zhang
352 Verdant Lane, Londra, Provincie: Londra, SE6 1TP, Marea Britanie
Marea Britanie
R., Macklin
23 Houghton Road, Manchester, Provincie: Manchester, M8 5SQ, Marea Britanie
Marea Britanie
K., Hays
352 Verdant Lane, Londra, Provincie: Londra, SE6 1TP, Marea Britanie
Marea Britanie
V., Watson
31 Great Ormond St, Londra, Provincie: Londra, WC1N 3HZ, Marea Britanie
Marea Britanie
Tony, Gomez
197 Peel Hall Road, Manchester, Provincie: Manchester, M22 5HJ, Marea Britanie
Marea Britanie
Eric, Baltore
352 Verdant Lane, Londra, Provincie: Londra, SE6 1TP, Marea Britanie
Marea Britanie
Gerry, B.
23 Houghton Road, Manchester, Provincie: Manchester, M8 5SQ
Nicolas, Willis
31 Great Ormond St, Londra, Provincie: Londra, WC1N 3HZ, Marea Britanie
Marea Britanie
Ralph, Bergman
352 Verdant Lane, Londra, Provincie: Londra, SE6 1TP, Marea Britanie
Marea Britanie
J., Thomson
1874 Piedmont Ave NE, Atlanta, Provincie: G.,_, United, s
G.
M., Gibson
23 Houghton Road, Manchester, Provincie: Manchester, M8 5SQ, Marea Britanie
Marea Britanie
G., Barker
352 Verdant Lane, Londra, Provincie: Londra, SE6 1TP, Marea Britanie
Marea Britanie
P., Lawrence
352 Verdant Lane, Londra, Provincie: Londra, SE6 1TP, Marea Britanie
Marea Britanie
L., Cameron
352 Verdant Lane, Londra, Provincie: Londra, SE6 1TP, Marea Britanie
Marea Britanie
M., Gerard
352 Verdant Lane, Londra, Provincie: Londra, SE6 1TP, Marea Britanie
Marea Britanie
Philip, Maladon
352 Verdant Lane, Londra, Provincie: Londra, SE6 1TP, Marea Britanie
Marea Britanie
J., Stott
352 Verdant Lane, Londra, Provincie: Londra, SE6 1TP
M., Petterson
1874 Piedmont Ave NE, Atlanta, Provincie: G.,_
G.
J. Petterson
Agent eBay Agent, 197 Peel Hall Road, Manchester, M22 5HJ Marea Britanie
Marea Britanie
L., Weesly
31 Great Ormond St, Londra, Provincie: Londra, WC1N 3HZ, Marea Britanie
Marea Britanie
Ralph, Anderson
352 Verdant Lane, Londra, Provincie: Londra, SE6 1TP
B., Naylor
22 Monaco Drive, Manchester, Provincie: Manchester, M22 4FG, Marea Britanie
Monaco
Gregory, Williams
352 Verdant Lane, Londra, Provincie: Londra, SE6 1TP, Marea Britanie
Marea Britanie
Andrew, Griffin
31 Great Ormond St, Londra, Provincie: Londra, WC1N 3HZ
Edilson, Watson
31 Great Ormond St, Londra, Provincie: Londra, WC1N 3HZ, Marea Britanie
Marea Britanie
Morris, Gregory
197 Peel Hall Road, Manchester, Provincie: Manchester, M22 5HJ, Marea Britanie
Marea Britanie
Jackson, Darrel
31 Great Ormond St, Londra, Provincie: Londra, WC1N 3HZ, Marea Britanie
Marea Britanie
Alexis, V.
8 Grange Lane, Manchester, Provincie: Greater Manchester, M20 6RW, Marea Britanie
Marea Britanie
Ralph, Peterson
31 Great Ormond St, Londra, Provincie: Londra, WC1N 3HZ, Marea Britanie
Marea Britanie
Ronnel Dennis
eBay Agent, 352 Verdant Lane, Catford Londra, SE6 1TP Marea Britanie
Marea Britanie
C., Miller
Flat 86 Drive Mansions, Fulham Road, Fulham, Provincie: Londra, SW6 5JH
Jonathan, Thompson
23 Houghton Road, Manchester, Provincie: Manchester, M8 5SQ, Marea Britanie
Marea Britanie
Andrew Norman
Agent eBay, 352 Verdant Lane, Londra, SE6 1TP Marea Britanie
Marea Britanie
Andrew, McGrover
352 Verdant Lane, Londra, Provincie: Londra, SE6 1TP
D. Marshall
eBay Agent, 352 Verdant Lane, Catford Londra, SE6 1TP Marea Britanie
Marea Britanie
M., Naegel
352 Verdant Lane, Londra, Provincie: Londra, SE6 1TP, Marea Britanie
Marea Britanie
Jack, Withe
31 Great Ormond St, Londra, Provincie: Londra, WC1N 3HZ, Marea Britanie
Marea Britanie
Raqel, Grover
352 Verdant Lane, Londra, Provincie: Londra, SE6 1TP, Marea Britanie
Marea Britanie
M. Wilson
Agent eBay, 352 Verdant Lane, Londra, SE6 1TP Marea Britanie
Marea Britanie
Roger, Shelado
352 Verdant Lane, Londra, Provincie: Londra, SE6 1TP, Marea Britanie
Marea Britanie
Chris, A.
352 Verdant Lane, Londra, Provincie: Londra, SE6 1TP
L., Danzel
31 Great Ormond St, Londra, Provincie: Londra, WC1N 3HZ
Ruiz, Maldini
352 Verdant Lane, Londra, Provincie: Londra, SE6 1TP, Marea Britanie
Marea Britanie
Matthew, Palmer
2964 Western St, Detroit, Provincie: Michigan,_, United, s
MI
Totodată, analiza celor 272 de plângeri, precum și e-mail-urile primite de la victime cu date suplimentare au condus la identificarea a 5 (cinci)numere de fax la care membrii grupului instruiau victimele să trimită confirmarea efectuării plății:
-_;
-_;
-_;
-_ și
-_.
Pe baza acestor analize s-a stabilit de către Compania e-Bay că membrii grupului infracțional organizat au folosit următoarele adrese de e-mail în activitatea infracțională:
_
1
_
20
_
1
_
3
_
2
_
87
_
1
_
1
_
5
_
14
_
1
_
64
_
2
_
4
_
2
_
2
_
2
_
2
_
15
ebay@motors-deprtment-vpp.comthe
5
_
2
_
2
_
70
_
4
_
4
_
2
_
12
_
1
_
5
_
2
_
4
_
4
_
2
_
4
_
27
_
2
_
4
_
1
_
12
_
10
_
26
listă_e-mailuri
10
_
2
_
2
_
4
_
3
_
2
_
2
_
4
_
2
_
2
_
6
_
4
_
6
_
41
_
6
_
27
_
2
_
19
_
6
_
13
_
3
_
2
_
4
_
3
_
3
_
2
_
14
_
2
_
2
_
2
_
2
_
10
_
2
_
6
Între adresele de e-mail menționate anterior, un număr de 28 de adrese sunt adrese de tip spoof create de către membrii grupului infracțional organizat ( a se vedea vol. 11, fila 10).
Analiza celor 272 plângeri precum și e-mail-urile primite de la victime cu date suplimentare au condus la identificarea următoarelor adrese ale victimelor care au confirmat faptul că au trimis bani membrilor grupului infracțional organizat:
VICTIME CARE AU TRIMIS B. SUSPECTILOR:
e-mail_victimă
banii_trimiși
valoare
_
ADEVĂRAT
2000
_
ADEVĂRAT
2125
_
ADEVĂRAT
_
ADEVĂRAT
Verificările în bazele de date ale Compniei e-Bay au condus la identificarea următoarelor conturi de acces la platforma e-Bay:
Nume
Adresă
Cod poștal oraș și stat
popescu claudia
calea bucuresti nr.91 . .>
craiova dolj_
B. S.
. BlD9 Sc2 Ap2
C. D._
B. S.
..27A ,. ,.>
C. D._
S.-M. B.
..27A,.>
C. D._
De menționat că trei din conturi erau create pe numele lui B. S. și așa cum se observă din materialul înaintat pe suport optic(DVD înaintat împreună cu dosarul), conturile au fost suspendate de către e-Bay pe motiv de fraudă. Verificările în bazele de date ale Companiei e-Bay cu privire la identitățile din documentele falsificate au condus la identificarea unui număr de 22 plângeri/notificări pe numele P. Vrana.
Analiza acestor plângeri precum și celelalte mesaje primite de la victime au condus la stabilirea mai multor conturi create de către membrii grupului( a se vedea în acesrt sens vol. 11, fila 12 dar și folder-ul " spoof@/pașapoarte/vrana peter".
Verificările efectuate cu privire la cele 22 de plângeri precum și celelalte mesaje primite de la victime au condus la identificarea următoarelor adrese de e-mail create și folosite de către membrii grupului infracțional organizat:
-_,
-_,
-_,
-_ și
-_,
cu precizarea că primele două adrese de e-mail sunt adrese de tip spoof create de către membrii grupului infracțional organizat.
În urma analizei celor 22 de plângeri au mai fost identificați utilizatori care au confirmat că au trimis bani suspecților, după cum urmează:
-_ eBay Motors Invoice VPP
-_ eBay Transaction
Așa cum rezultă din materialul atașat, plângerile sunt înaintate și separat în folderul anexa 1, înaintat pe suport optic, care nu a putut fi imprimat pe hârtie din motive tehnice.
În finalul materialului înaintat de e-Bay se menționează că au fost identificate un număr de 1.638 plângeri/notificări trimise de utilizatori prin e-mail după cum urmează:
Plângeri spoof@
-_, 1586
-_, 29
-_, 2
-_ și 19
-_ 2.
Așa cum rezultă din vol. 20 al dosarului cauzei( material rezultat în urma traducerii datelor inscripționate pe CD-ul marca TRAXDATA înaintat împreună cu dosarul cauzei) Compania e-Bay a transmis către organele competente și discuțiile dintre membrii grupului infracțional organizat și persoanele păgubite.
Astfel, în cele 283 pagini sunt prezentate toate "licitațiile" purtate de la e-mail-urile create și folosite de către membrii grupului, respectiv e-mail-urile:
-_,
-_, dar și de la
-_,
-_ și
-_ .
Conform materialului tradus în limba română, membrii grupului "vindeau" diverse autoturisme precum Range Rover Sport, Lexus ES300, Ford Explorer, Mustang, BMW, Toyota Solara, Mazda, Dodge Ram, Nissan, camionetă marca Ford, camionetă Tacoma, etc.
Totodată, din traducerea materialului atașat în vol. 20, rezultă că membrii grupului utilizau pentru credibilitate facturi false pe care le postau, dând indicații și cu privire la modalitățile în care trebuia efectuată plata, îndrumând cumpărătorii către agențiile Western Union și menționând faptul că " efectuați plata folosind detaliile de plată ale agentului e-Bay Motors. În acest context, examinarea materialului atașat în vol. 20 concordă și din punctul de vedere al sumelor încasate pe "vânzarea produselor", multe dintre aceste sume fiind de 2.900 USD, sumă nici mică dar nici foarte mare pentru a se face verificări suplimentare la transferul banilor, așa cum relata B. I. C. în materialul pe care l-am dezvoltat în paginile anterioare.
Analiza materialului probator atestă neîndoielnic că o mare parte a activității infracționale s-a desfășurat pe teritoriul S., numai banii fiind expediați ulterior, electronic, în România prin serviciile Western Union.
Această situație este reliefată atât de relatarea lui B. I. C. despre care am menționat în paginile anterioare cât și de faptul că, imediat după ce se realizau tranzacțiile, persoanele care se aflau în "umbra" celor care participau efectiv la licitații erau interesați să-și ridice banii sau să intre în posesia lor.
Astfel, în baza autorizației cu nr. 97M/28.04.2011 a Tribunalului D., postului telefonic cu nr._ (neidentificat) dar localizat în zona Bratovoiești, aparținând foarte probabil inculpatului B. M. C. îi este transmis în ziua de 30.04.2011, ora 19:24, următorul mesaj:
" Urgent S: R. D.. F.. VAR: Edward Lemmon.Miami Fl.M:_.A: dolari 2800"( a se vedea vol. 4, filele 164,165).
De asemenea, în cursul aceleeași zile, postului telefonic cu nr._ îi este transmis un mesaj cu următorul conținut:
" T-MT:_, Sen: A. Waters, Add: 237 s yazoo st. Yazoo city, MS39194, R.: Tim Sald Pensacola FL., Amt: 1700 USD.
Nu întâmplător mesajul descris anterior este transmis de postul telefonic cu nr._ către un alt post telefonic cu nr._, post telefonic neidentificat dar care, fără discuții nu se află pe teritoriul României, ci foarte probabil pe teritoriul S.. (vol. 4, filele 170, 171).
Aceluiași post telefonic cu nr._ îi este transmis la data de 30.04.2011, ora 23:40, un mesaj de la postul telefonic cu nr._ având următorul conținut:
" MTCN_ sender johana pike 3429 quiet pueblo st. North las vegas nv89032 receiver john harris 1320 nw14th st. Miami fl._, dolari 2000".
În materialul probator atașat în vol.6 filele 79 – 86 sunt diverse mesaje între telefoane mobile de pe teritoriul S. precum și posturi telefonice din România referitoare la D. L., Jose Herez din Atlanta – G., însoțit de suma de 2.500 USD și un cod MTCN, S. H. și din nou Jose Herez din Atlanta – G., însoțit de suma de 2.000 USD și un cod MTCN, R. B. și Donald B. din Atlanta – G., însoțit de suma de 2.500 USD și un cod MTCN precum și alte mesaje compuse din cifre sau litere prin care uneori persoanele se verificau cu privire la sumele încasate sau care urmau a fi distribuite.
Relevant în acest sens este mesajul din data de 14.05.2011 aflat în vol.4, fila 121, când de la terminalul mobil se adresează postul telefonic aflat pe teritoriul S. că "mi-am cam încurcat calculele și să văd dacă dă la fel".
În acest context, materialul înaintat de Secret Service conținând analizele făcute de Companiile P. P. și e-Bay prezintă o multitudine de nume de persoane, posibil fraudate de grupul infracțional organizat, material care se află atașat în tabelul de mai jos dar și pe suportul optic înaintat împreună cu dosarul, alături de alte analize ale companiilor din punct de vedere informatic și economico – bancar, material care nu a putut fi imprimat pe hârtie din motive tehnice(dimensiuni foarte mari):
Andrew Allen
7015 A. Ave Reseda, CA_
Alfonso Saera
Vila 2242 Saint Francis Drive Apt. A104 Ann Arbor, MI_
A. Coberly
401 Happy Hollow Blvd Council Bluffs, Iowa_
Anthony Washington
5031 Lyndianna Lane #10 Suitland, MD_
Addie Lookado
_ Holgate St N. Port Richey, FL_
Armando S
. Reyes 7502 Plumtree Forest Ct Houston, TX_
Anthony T
. Vernon 3303 Kipper Ct Lancaster, CA_
Billy Nalls
546 2nd Street Cordova, AL_
Brandon Jung
3719 Tully Ct Jacksonville, FL_
Brianna Cline
_ Upper Fredericktown Rd Mt Vernon, OH_
Bruce McKee
5 East Okaw Estates Lovington, IL_
Christopher Pennington
7855 3rd Street West Chester, OH_
C. Anthony
Laws 427 Davis Dr. Desoto Tx_
Chris Barry
7011 California Ave SW Seattle, WA_
Chris Kirby
5804 Crossroads Ct Waterville, OH_
Chantelle M.
2504 NW 98th Way Coral Springs, FL_
D. Garchow
2545 Hummingbird Dr Holt, MI_
D. Diamond
1174 Stonewood Court San Pedro, CA_
Earnest Lane
2022 L. A. Dr Houston, TX_
E. Hunt
8702 Monticello Rd Columbia, SC_
Erin Michelle
Crabtree 163 Morton St Jackson, OH_
Erick Leonardo
Diaz Rivera 711 N Locust Dr Fresno, TX_
E. Paine
2117 Primrose Dr Plainfield, IL_
Frank C
. Meyer 41 Taylortown Rd Montville, NJ_
Felton Currie
4008 South Calumet Chicago, IL_
Gary Simpson
7633 Lordsburgh Drive Bakersfield, CA_
Hassan Hassan
2351 Limestone Way Columbus, OH_
Ian Barclay
6382 S Coventry Ln Littleton, CO_
Imran Rais
938 Kingwood Dr #721 Southeast Montgomery, TX_
Johnni Castaneda
319 W Central Ave Monrovia, CA_
Jacob Charles
2801 Hwy PWentzville, MO_
J. Lindner
315 Casselino Drive San Jose, CA_
Jim Mitchell
607 W M. Jefferson, Iowa_
Jarvis Joiner
_ Kerryhaven Dr Elkhart, IN_
Jason Stevens
1405 East Side Rd Judsonia, AR_
Kanesha Wimberly
2106 Avensong Ln Panama City, FL_
Kareem R
. Parrott 145 Howard Dr Williamsburg, VA_
Kadane Graham
1644 W 49th St Los Angeles, CA_
Kimberley Norris
9 Highland St Boston, MA_
Kosal Long
_ Pope St Manassas, VA_
Kim Brewer
620 G. St, San Francisco, CA_
Kashad Charles
Watson, 953 North Ave #16 Sacramento, CA_
Kimberly Thompson
201 Gautier St Tuskegee, AL_
Lotfi A
. Bzadeh 4505 Avenue Mariette Montréal, QC H4B 1R2 Canada
Lars Walen
12 Main St Brunswick, ME_
L. Teboh
_ Oak Leaf Dr. Silver Spring MD_
L. Majano
9076 Willis Ave #3 Panorama City, CA_
M. Anthony
Flores 3808 Mueller St Corpus Christi, TX_
Maleik Bailey
826 Woodlawn Ave Buffalo, NY_
Marlene M.
111 N 12th St #1327 Tampa, FL_
M. J
. Zienty 638 Abilene Dr Lewisville, Tx_
Muhammad Rahim
5368 Salem Woods Dr Trotwood, OH_
M. Watson
49 Duncan Drive St. Catharines, ON L2N 3P3 Canada Detalii de plată
Nathan Chamberlin
270F Perry Street Blacksburg, V._
P. Benson
64 Center St Carroll, OH_
Rick Pike
5766 Charles Holden Court Las Vegas, NV_
Rosa Hernandez
1000 countess ave lehigh florida_
Ramzi Haddad
590 E H Street Apt 155 Chula Vista CA_
Richard Wayne
McMickle, 2521 U.S. 40 Greencastle, IN_
Shuffler Tyson
D. Apt 404- 1731 V. Park Toronto, Ontario M1R1S1 Canada
Silvano Bonanni
500 N Loop 1604 N #250 San A., TX_
Stewart S.
4923 W 116th St Hawthorne, CA_
Stella J
. MacDougall_ highway 9 B. Creek, CA_
Scott Lingle
9012 Crofton Ct Sacramento, CA_
Shantell Davis
1819 C. Ave North Charleston, .>
Samantha Galloway
2413 NC 65 Highway WestWalnut Cove, NC_
Tyler J.
Ward 820 Clyde Street Owosso, MI_
Timothy Shawn
Coley 1624 Winthrop Ln M., NC_
Troy Smith
6009 Buckhorn Drive South B., IN_-9432
Urmare a activităților de urmărire penală desfășurată în cauză, a supravegerilor efectuate prin structurile operative și stabilirea domiciliilor și reședințelor persoanelor cercetate, la data de 14.07.2011 în baza autorizațiilor Tribunalului D. au fost efectuate percheziții domiciliare la mai multe imobile situate în mun. C., și jud. D. precum și la autoturismele inculpaților și învinuiților din prezenta cauză.
Efectuarea perchezițiilor domiciliare a permis organului de cercetare, descoperirea, ridicarea și percheziționarea informatică a unui număr foarte mare de dispozitive, subansamble și materiale utilizate în activitatea infracțională, unele dintre acestea confirmând ca au fost utilizate în activitatea infracțonală.
Astfel așa cum rezultă din vol. 19 al dosarului cauzei, cu ocazia percheziției informatice efectuate la sistemele informatice ridicate de la inculpatul M. G. au fost descoperite pe hard disck-ul marca Hitachi un număr foarte mare de date și informații dintre care menționăm:
- descrierea și date tehnice ale unor autovehicule, motociclete, etc precum și mersaje ale cumpărătorilor care folosesc nume de cetățeni străini și care îndeamnă persoanele interesate să îl contacteze la diverse adrese de e-mail(toate redactate în limba engleză), însoțite de calea unde au fost postate pe diverse site-uri, cel mai frecvent fiind www.eBay.. sunt sugestive și conțin diverse scenarii care să impresioneze cumpărătorii, dintre care menționăm că vânzătorul urmează să devină tată din nou iar autovehicolul nu se mai pretează stilului nou de viață, vânzătorul face parte din forțele armate americane și este constrâns de împrejurări să renunțșe urgent la autovehicol precum și mesaje care includ garanții de genul:" vă dau cuvântul meu de ofițer al marinei S...." etc.
- date ale unor conturi bancare conținute de diverse fișiere tip document, unele dintre acestea fiind însoțite de adrese de corespondență+ electronică, usere, parole, căi virtuale precum și fișiere în care sunt inserate diverse informații, indicații adnotări de genul" nu merge parola la contul P. P....".
- date ce însoțesc referiri la numiții Z. A., Z. I. A., B. D., D. M., I. A. M., I. A., C. R. B., B. S. M., P. Ș. M., etc, unele dintre persoane urmând a fi prezentate pe parcurs, în paginile următoare raportat la participarea fiecăruia la activitățile infracționale.
- date ale unor conturi P. P. aparținând unor cetățeni străini,
- corespondență electronică între diverși useri referitoare la datele unor carduri bancare, modalități de fraudare prin Internet precum și indicații tehnice în acest sens, date de unii altora.
- diverse descrieri ale unor apartamente situate în mod special pe teritoriul S. însoțite de diverse scenarii,
- diverse scenarii legate de vânzarea de autovehicule, bărci, motociclete ATV-uri, toate însoțite de adnotări sugestive.
- zeci de foldere conținând imagini ale bunuriulor oferite spre vânzare, grupate pe mărci, ani de fabricație, imagini cu documente ale bunurilor.
- imagini cu extrase de cont pentru numiții D. M. A. pentru perioada 31.01.- 28.02.2011 precum și capturi de ecran reprezentând aspecte surprinse în care se accesau căsuțe de e-mail, etc.- vol. 19 al dosarului cauzei care conține numai documente cu privire la percheziția informatică efectuată la inculpatul M. G.).
Unele aspecte cu privire la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul M. G. reiese și din materialul rezultat din percheziția informatică atașată în vol. 16, filele 123 – 220.
Faptul că în sfera activității infracționale a inculpatului M. G. apar numele inculpaților Z. I. A., B. Ș. D., I. A. M. nu este de loc întâmplătoare întrucât din materialul înaintat de autoritățile americane, despre care am pomenit anterior și ne vom mai referi și în continuare, rezultă că I. A. M., Z. I. A., B. Ș. D. erau persoane care ridicau pentru/și sau în numele acestuia( a se vedea în acest sens mataerialul atașat în vol. 7 cu tabelele aferente coroborat cu relatarea învinuitei I. A. M.).
Nu există niciun fel de îndoială că există o legătură directă între celula infracțională coordonată de inculpatul M. G. și membrii grupului care se deplasaseră pe teritoriul S., deoarece așa cum rezultă din banii primiți de I. A. M., printre sumele primite de aceasta de 2.900 USD se regăsește și un anume Franko Parella.
Potrivit documentelor înaintate de autoritățile americane, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate de acestea la momentul arestării cetățenilor români, printre documentele găsite, majoritatea false, a fost identificat și un pașaport emis de autoritățile portugheze pe numele Franko Parella, dar care avea aplicată fotografia lui B. I. C. ( a se vedea vol. 6, filele 33, 34).
Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la inculpatul T. G. au fost descoperite importante sume de bani pentru care s-a instituit sechestru asigurator, mai multe sisteme informatice, carduri bancare pe numele unor persoane străine însoțite de documente ale ING Bank, precum și codurile PIN împreună cu dispozitive electrinice tip Internet Banking(5 bucăți).
De asemenea au fost descoperite carduri emise de diverse instituții din străinătate.
Conform percheziției la sistemele informatice ridicate de la inculpatul T. G., în hard diskul marga SEAGATE au fost descoperite fișiere conținând schimburi de mesaje prin intermediul aplicației Internet, o parte dintre aceste fiind referitoare la datele de identificare ale cardurilor bancare.
Totodată, s-a constatat că două dintre partițiile suportului de stocare erau criptate și protejate prin parolă, despre care inculpatul a arătat că nu o cunoaște( a se vedea vol. 13, filele 45 – 217).
Din procesul–verbal atașat în vol. 21, filele 1, 2 împreună cu materialul atașat, rezultă că, procedându-se la verificarea site-ului www.dudecoapte.net/bin/ indicat de inculpatul T. G., folosind numele de utilizator pust 1_ în cadrul aplicației yahoo.mesenger, utilizatorul hugo_ identificat în persoana lui G. V., alegea din listele postate pe site-ul menționat BIN-urile pentru care dorea numerele de carduri cu Track-ul 2 complet. Astfel, la data de 07.04.2011 are loc discuția menționată între T. G. și G. V.. Accesând fișierele respective s-a constatat că acestea conțin mii de BIN-uri, majoritatea având banca emitentă precum și câte numere deținea inculpatul T. G., acest lucru fiind menționat la sfârșitul BIN-urilor și a datelor de identificare ale băncilor emitente( a se vedea vol. 21, filele 3 - 97).
În continuarea procesului – verbal se arată că G. V. a solicitat și primit 18 numere de carduri bancare din BIN-urile indicate în discuția menționată. Ulterior, au mai fost primite 300 de carduri bancare.
Raportat și la aspectele menționate anterior, apreciem că în niciun caz numitul G. V. nu a primit întâmplător suma de 27.598 USD de la diverse persoane(vol. 7, filele 24,25) el trimițând totodată importante sume de bani către alte persoane(vol.7, fila 22).
Faptul că inculpatul T. G. a desfășurat constant activități infracționale cu numerele de carduri descoperite cu ocazia percheziției informatice, "distribuindu-le" către diverse persoane, iar ulterior beneficiind de sumele obținute în mod fraudulos, rezultă și din materialul atașat în vol. 22, filele 13 – 68, care conțin analize ale datelor rezultate în urma perchezițiilor informatice.
Percheziția domiciliară efectuată la inculpatul B. Ș. D. la data de 14.07.2011 a permis descoperirea și ridicarea mai multor sisteme informatice.
Astfel, fiind efectuată percheziția informatică cu privire la sistemele informatice descoperite și ridicate de la inculpatul B. Ș. D., în laptop-ul marca HP au fost identificate mai multe informații relevante pentru cauză, după cum urmează:
- un număr de 39 fișiere document reprezentând conversații electronice între diverși utilizatori dintre care menționăm alexzaharia87, iovsall, A. Z., Grăsutzul, etc.
- un număr de 43 fișiere document reprezentând rezultatul unor scanări de servere, instrucțiuni cu privire la asemenea activități, site-uri, adrese virtuale, parole, IP-uri, date parținând unui card al unui cetățean elvețian, fragmente de fișiere ce conțin adrese de e-mail-uri, nume de utilizatori, mesaje electronice ale utilizatorului "usamoney" (vol.14, filele 44 – 169).
Interesant este faptul că majoritatea discuțiilor de pe laptop-ul ridicat de la inculpatul B. Ș. D., atât cu "Grăsutzul" identificat ca fiind M. G. sunt purtate de către inculpatul Z. I. A., prieten al acestuia și care a conștientizat de la bun început că era mult mai"confortabil" să desfășoare activitățile infracționale de pe laptop-ul sau sistemul informatic al altuia, nicidecum al său.
Relevante în acest sens sunt și interceptările atașate în vol. 2 al cauzei, realizate în baza autorizațiilor 97B/21.01.2011 și 97C/16.02.2011 emise de Tribunalul D., unde apar discuții între "Grăsutzul" identificat ca fiind M. G. cu Z. I. A., ori între aceștia și numitul "C." stabilit ca fiind B. Ș. D. ( mai este o persoană cu numele de familie C.), referitoare la conturile de la ING Bank (vol.2, fila 34), scanarea unor documente (vol. 2, fila 87) Scanează-le și salvează-le. Pune-le în mailul lui C.".
Faptul că inculpații Z. I. A. și B. Ș. D. lucrau împreună în strânsă legătură cu inculpatul M. G. zis "G.", rezultă fără echivoc din interceptarea atașată în vol. 2, filele 51 și următoarele, în strânsă coroborare cu materialul aflat în vol. 3, filele 16 – 77 în care sunt menționate datele din căsuța de poștă electronică _ și despre care am mai menționat anterior.
De menționat faptul că în căsuța de poștă electronică _ a fost descoperită scanată și cartea de identitate a învinuitului D. M. D.(vol.3, fila 67 verso) persoană care a menționat cu ocazia audierii faptul că inculpatul Z. I. A. i-a solicitat cartea de identitate pentru a-i deschide un cont Home Bank, lucru care s-a și întâmplat, însă cartea de identitate nu i-a mai fost restituită până la momentul audierii.
Faptul că inculpații M. G., Z. I. A. și B. Ș. D. constituiseră o celulă infracțională coordonată de primul dintre aceștia rezultă fără echivoc și din relatarea inculpatului B. Ș. D. care menționează că " ...e-mail-ul_ îl foloseam atât eu cât și Z. A....l-am dat telefonic și lui M. G. pentru a-l utiliza...eu aveam 25% din suma transferată, Z. A. avea alte 25% iar M. G. 50% întrucât acesta obținea datele conturilor de P. P."( a se vedea declarația inculpatului B. Ș. D.).
Apreciem că din această cauză și inculpatul B. Ș. D. apare cu o sumă totală primită de 8.902, 05 USD(vol. 7, fila 14) iar inculpatul M. G. cu suma de 7.000,12 USD(vol.7, fila 31), cu precizarea că alte sume de bani au fost ridicate pentru acesta de învinuita I. A. M..
În acest sens, adică referitor la cele trei persoane menționate anterior, este și sesizarea reprezentanților P. P. E. S. ..A. despre care am menționat anterior și care precizează despre fraudele comise de mai multe persoane printre care sunt menționați B. Ș. D. și Z. I. A.(vol. 12, filele 12 – 48). Ceea ce nu cunoșteau reprezentanții P. P. era că în spatele "muncii" celor doi inculpați se afla "efortul creativ" al inculpatului M. G. cel care îi coordona nu numai pe cei doi dar și pe alte persoane așa cum vom dezvolta în paginile următoare.
Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la învinuitul M. NICUȘOR A. au fost descoperite și ridicate mai multe sisteme informatice.
Fiind efectuată percheziția informatică cu privire la acestea, în hard diskul marca Western Digital au fost descoperite un număr de 6 fișiere text conținând date ale unor carduri bancare(numere de carduri, bănci emitente, BIN-uri, etc), (vol.17, filele 1- 4).
În urma percheziției informatice efectuate cu privire la sistemele informatice descoperite și ridicate de la inculpatul S. C., percheziția efectuată asupra laptop-ului marca Sony a reliefat urme ale directorului SHHHT conținând fișiere și directoare șterse ale căror nume prezintă denumiri ale diferitor produse electronice precum și fișierul RASMAN.LOG conținând mai multe refeeriri la numele de utilizator PUST 1 U despre care am menționat anterior că aparținea inculpatului T. G..
Prezența inculpatului S. C. în anturajul acestui grup infracțional organizat nu este de loc întâmplătoare așa cum nu este nici în cazul celorlalte persoane( a se vedea în acest sens notele privind procesele – verbale de supraveghere aflate în vol. 4, filele 1-12, acte care atestă că a fost vizualizat și fotografiat împreună cu inculpatul M. G. despre care am menționat anterior).
În acest context apreciem că nu este de loc întâmplătoare nici primirea de către inculpatul S. C. a sumei de 15.527 USD de la diverse persoane.
Deși perchezițiile domiciliare nu au condus la stabilirea în mod cert a unor obiecte sau bunuri care să îi incrimineze, inculpații B. R. D., F. D. I. dar și inculpatul B. M. C. s-au "remarcat" mai ales primii doi, prin sumele de bani primite în mod fraudulos. Astfel, inculpatul F. I. D. a ridicat prin S. Western Union suma totală de 153.193,91 USD de la diverse persoane din diverse țări inclusiv de pe teritoriul S. cum este cazul lui Richard M. dar și de pe pașapoarte a unor cetățeni cehi, acte cu care membrii grupului deplasați pe teritoriul S. au obișnuit să trimită bani în România.
La rândul său, inculpatul B. R. D. a ridicat prin S. Western Union suma totală de 208.168 USD în perioada 2006 – 2011 de la cetățeni români dar și de la cetățeni străini, cu precizarea că majoritatea sumelor ridicate de către acesta sunt sume de 2.800, 2.900 USD și chiar mai mari(vol.7, filele 12 – 14). Interesant este faptul că multe dintre sumele de bani expediate către B. R. D. sunt chipurile expediate de rude ale sale, "oferind" falsa impresie că rudele sale B. munceau și îi trimiteau acestuia bani. Indicii cu privire la legătura existentă între B. R. D. și inculpatul MB o dovedește și percheziția informatică, cei doi apărând împreună în planșele foto.
O situație aparte o reprezintă inculpatul B. M. C. adică fratele inculpatului B. I. C. arestat de autoritățile americane, în împrejurarea descrisă în paginile anterioare. Așa cum era de așteptat, percheziția domiciliară urmată de percheziția informatică efectuată după acțiunea autorităților americane nu a mai reliefat din punct de vedere informatic, date care să intereseze cauza.
Cu toate acestea, exploatarea autorizației cu nr. 97M/28.04.2011 a Tribunalului D., pe postul telefonic cu nr._ obținută pe persoană necunoscută, a localizat constant utilizatorul în extravilanul satului D., .. În această comună locuiește inculpatul B. M. C., singura persoană cu privire la care s-a efectuat percheziție în afara localității C..
Așa cum rezultă în materialul atașat în vol. 4, la acest post telefonic s-au primit constant mesaje în cursul lunii aprilie 2011 de la postul telefonic de S.,_, având evidente legături cu activitatea infracțională desfășurată.
Astfel, menționăm mesajele:
" L. silviu florinel, M. M. B., N. C. I., I. L. A. și plus alea două pe care le ai deja"(vol. 4, fila 142).
" I. Brownek pentru M.._" (vol.4, fila 143).
" I. Brownek pentru I.._"(vol. 4, fila 145).
" M. F. D., I. F. E."(vol. 4, fila 147), mesaj transmis de la postul telefonic cu nr._.
" Rectific e I. BBrownek"(vol. 4, fila 149).
" I. Drownek pt. L.._"(vol. 4, fila 151).
" I. Drownek pt. M.._ (vol. 4, fila 152).
" I. Krownek pt. N.._(vol.4, fila 153).
" I. Krown pt. I.. 1939.08 eur_(vol. 4, fila 157).
" I. C. I.. P. C.(vol.4, fila 158).
" S:D. Noppenberger. Essex. MD. R: P. Dernier. Miami. Fl. M:_. A:dolar 2.000(vol. 4, fila 162) mesaj transmis de la postul telefonic cu nr._.
"Urgent S: R. D.. F.. VAR: Edward Lemmon. Miami Fl. M:_. A: dolari 2800"( a se vedea vol. 4, filele 164,165). mesaj transmis de la postul telefonic cu nr._.
" T-MT:_, Sen: A. Waters, Add: 237 s yazoo st. Yazoo city, MS39194, R.: Tim Sald Pensacola FL., Amt: 1700 USD(vol.4, filele 170, 171) mesaj transmis de la postul telefonic cu nr._.
" MTCN_ sender johana pike 3429 quiet pueblo st. North las vegas nv89032 receiver john harris 1320 nw14th st. Miami fl._, dolari 2000"(vol. 4, filele 172, 173) mesaj transmis de la postul telefonic cu nr._.

Existența și prezentarea acestor mesaje menționate anterior, atestă pe de o parte faptul că se transmiteau de pe teritoriul S. mesajele cu privire la sumele de bani, persoanele care urmau să le ridice, expeditorii și MTCN-urile, dar și faptul că și cei de pe teritoriul României conlucrau între ei fiind unii dintre ei niște intermediari. Cu toate acestea, membrii grupului erau mereu interesați de cotele de bani care le reveneau, dovadă mesajul din data de 01.05.2011 când se trimite un mesaj aceluiaș post identificat în . M. I. pune și mie partea la ultimii 29, te rog".

În acest context, numele și numerele transmise prin mesajele prezentate au acoperire în unele din persoanele care au ridicat bani de la S. Western Union de pe teritoriul României.

Astfel: - învinuitul I. L. A. a ridicat suma de 2900 USD la data de 29.04.2011, sumă expediată de I. Krown – cetățean american(MTCN _).

- învinuitul M. M. B. a ridicat suma de 2900 USD la data de 29.04.2011, sumă expediată de I. Drownek – cetățean ceh(MTCN _).

- învinuitul L. S. F. a ridicat suma de 2900 USD la data de 29.04.2011, sumă expediată de I. Drownek – cetățean ceh(MTCN _).

- învinuitul N. C. I. a ridicat suma de 2900 USD la data de 29.04.2011, sumă expediată de I. Krownek- cetățean ceh(MTCN _.

În acest sens, a se vedea vol. 7, filele 6 – 37, material care conține aspecte referitoare la modul cum au fraudat cetățenii străini, expedierea banilor, împărțirea lor, utilizarea de pașapoarte falsificate precum și tabelele aferente cu banii primiți și trimiși de fiecare persoană.

În procesul - verbal care face parte componentă a materialului prezentat anterior, precum și suportul optic aferent pus la dispoziție de autoritățile americane și intitulat "Atlanta Arrest" se menționează și folosirea următoarelor pașapoarte false cu seriile P1408782 emis de autoritățile austriece, utilizat de persoane cu numele D. G., D. G., I. P., I. P., F. Hangu, Leonardo Figuieredo, Austin Alvarado – emis de autoritățile americane precum și pașaportul fals cu . emis pe numele de D. M., F. P. Luci, D. C., Doug Moyle, R. Aguilar, Randolf D., D. L. și S. H..

Pe toate aceste pașapoarte s-au trimis sume de bani de peste 2.000 USD fiecare, majoritatea având sumele de 2.900, 2.500 USD.

Faptul că inculpatul B. M. C. avea o strânsă legătură cu activitatea infracțională, se deduce și din faptul că învinuitul N. C. I. a fost descoperit la momentul percheziției domiciliare la locuința acestuia, situată în .. Potrivit relatării sale din vol. 10, verișorii săi îi spuseseră că B. C. "...lucra ca șofer pe tir și din această activitate câștiga foarte mulți bani...am fost rugat de verișorii mei să-i ridic întrucât spuneau că mi i-au transferat pe numele meu și nu puteau ei să-i ridice...de fiecare dată B. I. C. îmi trimitea mesaje din S. pe telefonul meu mobil în care mi se menționa persoana de la care erau banii, codul MTCN și faptul că banii erau depuși pe numele meu.Eu trebuia ca banii...să-i duc lui B. M. C., respectiv la verișorul la care am fost găsit azi. Nu pot preciza sumele de bani, dar era vorba de fiecare dată de sume între 2.000 și 3.000 dolari...".

Revenind la efectuarea perchezițiilor domiciliare efectuate în data de 14.07.2011, materialul probator administrat în cauză atestă neîndoielnic faptul că gura de bancomat tip "Vampir" care constituie, în fapt, momentul de sesizare în prezenta cauză, a existat în realitate. Stau mărturie în acest sens perchezițiile informatice efectuate la învinuitul C. M. B.(vol. 15, filele 96 – 98), în care apar imagini cu aceasta, lucru care de altfel nici nu a fost infirmat pe perioada urmăririi penale nici de acest învinuit sau învinuitul B. R. și nici în final de inculpatul M. G., însă toți au menționat că gura de bancomat a aparținut altuia dintre ei. În acest context, faptul că la momentul efectuărilor perchezițiilor domiciliare aceasta nu a mai fost găsită și nu a mai permis organului de cercetare să stabilească din punct de vedere științific dacă acea gură de bancomat era aptă pentru scopul ei, reprezintă din punct de vedere juridic doar faptul că inculpatul și învinuiții sunt predispuși la săvârșirea de infracțiuni de acest gen, fără a se putea stabili din punct de vedere material că învinuiții au participat la astfel de infracțiuni. Cu toate acestea, la percheziția informatică efectuată asupra CD-ului marca Imotion ridicat de la învinuitul C. M. B. au fost identificate un număr de 42 de directoare și fișiere conținând în principal divere pentru USB și instrucțiuni de utilizare a acestora, între care și cele asociate dispozitivului MSR 206 precum și aplicația denumită " CDM 2.04.06.exe și Ftdiunin.exe, ceea ce denotă că inculpatul nu a avut numai preocupări fotografice ci chiar a utilizat programe informatice dedicate infracțiunilor de criminalitate informatică. O dovadă a beneficiilor obținute le reprezintă planșele foto făcute cu bancnotele de 500 și 200 de euro pe care dormea pisica familiei( a se vedea vol. 15, filele 84 – 155 și în mod deosebit planșele de la fila 85, 129 și 130).

Pe parcursul urmăririi penale actele atașate la dosar atestă în mod concret că la ridicările de numerar expediate prin S. Western Union au participat și alte persoane fără a se putea stabili din punct de vedere subiectiv că învinuiții au și cunoscut proveniența ilicită a banilor.

Astfel, din multitudinea de persoane care au vizat cercetările în prezenta cauză, rezultă că și învinuitul I. L. a primit diverse sume de bani unele în cunatum mai mic, însă câteva dintre acestea se încadrează din punctul de vedere al cuantumului în "pretențiile" membrilor grupului infracțional organizat.

Potrivit relatării învinuitului I. L. acesta a fost convins să ridice banii de către B. I. C. iar în cursul anului 2011 de un anume S. C., persoană neidentificată până în prezent.

De asemenea, învinuita I. M. apare cu mai multe ridicări de numerar dintre care 6 apar în cuantum de 2.900 USD fiecare. Potrivit relatării sale, " toate retragerile de numerar făcute pentru M. G. au fost de câte 2.900 USD și apreciez că mențiunea adusă la cunoștință, partea mea pentru ultimii 29, reprezentau banii pe care...". În ceea ce privește celelalte sume de bani în cuantumuri mult mai mici, învinuita menționează că i-au fost trimiși fie de tatăl său I. L., fie de alte persoane care nu aveau legătură cu M. G..

Ca o dovadă suplimentară a legăturii existente între grupul infracțional organizat aflat pe teritoriul României și "forul superior" deplasat în S. menționăm că unele expediții sunt făcute către I. A. M. fie de pe pașaportul fals cu numele "Franko Parella" fie de pe pașaportul cu numele de D. C.( a se vedea în acest sens materialul din vol. 7, filele 27 coroborat cu filele 37,38) în strânsă legătură cu materialul aflat în volumul 6, fila 34, în care poza lui B. I. C. apare pe pașaportul lui Franko Parella, aspecte pe care le-am mai menționat anterior.

Nu în ultimul rând, mesajele transmise și dezvoltate în paginile anterioare, atestă legătura cu activitatea infracțională derulată pe teritoriul S. iar în final banii fiind ridicați din România.

Instanța mai reține că prin încheierea din data de 27 iulie 2011, s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului M. B. I. pe o durată de 29 de zile măsură care a fost prelungită de mai multe ori până la trimiterea în judecată.

P. încheierea din Camera de Consiliu din data de 07.01.2011 pronunțată de Tribunalul D. în dosarul nr._, în conformitate cu disp. art.300¹ CPP, s-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii arestului preventiv dispusă față de inculpatul M. B., menținând măsura arestării preventive luată față de acesta, măsură care a fost ulterior menținută succesiv pe parcursul cercetării judecătorești.

În cursul cercetării judecătorești, la termenul de ședință din data de 28.03.2012, inculpatul M. B. a fost audiat în temeiul art.323 CPP, care nu a recunoscut săvârșirea infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată, contestând aparteneța lor la un grup infracțional organizat și negând faptul că sumele de bani reținute în sarcina sa, ca fiind trimise și retrase prin serviciile de transfer rapid de bani, provin dintr-o activitate infracțională.

De asemenea, în temeiul art. 327 CPP, au fost audiați martorii M. M. B., N. C. I., L. L. R., I. A.-M., I. L. A., B. R., T. C. S., D. M. D., S. M. C., B. R. și A. A..

În apărare, inculpatul M. B. a solicitat proba testimonială, probă admisă, motiv pentru care în cauză au fost audiați martorii A. A., M. R. D., S. C. și S. M., dar și efectuarea unor adrese pentru a se solicita informații suplimentare către Western Union, pentru a se preciza dacă numitul B. I. C. a primit de la inculpat sume de bani în perioada iulie 2010, la S. de Evidență Informatizată a Persoanelor D., pentru a se comunica date de identificare a numitului C. M. C., persoană, care se presupune că l-ar fi însoțit pe inculpat în S., către serviciul poștal UPS-S., unde inculpatul ar are o căsuță poștală, către serviciul de curierat FEX EX, pentru a se preciza daca inculpatul a primit vreo dată colete prin acest serviciul, către Atlass Shipping din N. York, pentru a preciza dacă inculpatul ar fi trimis colete către România prin intermediul acestui operator, și către Ambasda S. din București- Biroul Secret Services, pentru a se preciza dacă inculpatul are vreo legătura cu alte persoane cercetate pe teritoriul S. în alte cauze penale, adrese la care s-a răspuns în sens negativ.

Analizând actele și lucrările dosarului, respectiv :declarațiile martorilor M. M. B., N. C. I., L. L. R., I. A.-M., I. L. A., B. R., T. C. S., D. M. D., S. M. C., B. R. și A. A., înregistrările convorbirilor telefonice purtate între inculpați și evidențiate și în harta relațională atașată la dosar, declarațiile părților civile, percheziții informatice, fișele de cazier judiciar, declarațiile inculpaților M. G., B. Ș.-D., Z. I. A., S. C. și T. G., date pe parcursul întregului penal, coroborate cu toate celelalte probe de la urmărirea penală, instanța confirmă că starea de fapt reținută prin actul de sesizare, este corectă și dovedită și constă în aceea că: în cauză există un grup infracțional organizat compus din mai multe celule infracționale dezvoltate, unele în cursul anului 2010-2011 și la începutul anului 2011-cea condusă de către inculpatul M. G., care au colaborat atât între ele cât și cu alte celule ( a se vedea în acest sens relatarea inculpatului M. G. din data de 13.12.2011 și în care menționează că " eu mă ocupam de tot ce presupunea organizarea licitațiilor iar mesajele îmi veneau de la un cetățean român pe care eu personal nu l-am cunoscut și era plecat pe teritoriul S. iar eu primisem numărul lui de telefon de la o persoană pe care o cunoscusem pe Internet fără a o ști fizic"). Cele două celule infracționale aveau oamenii trimiși pe teritoriul S., mare parte a activităților infracționale desfășurându-se acolo cu participarea celor din România. O situație aparte o constituie celula condusă de inculpatul T. G., căci unele activități ale acestuia se desfășurau pe teritoriul altor state, el ocupându-se de coordonarea din România, activități care se intersectau pe alocuri cu activitățile inculpaților M. B. și M. G..

Ierarhia inferioară a grupului infracțional era constituită din inculpații Z. I. A. și B. Ș. D., pentru inculpatul M. G. iar în privința inculpatului M. B. erau utilizați în special pentru retragerea banilor inculpații B. M. C., B. R. D., S. C. și F. D. I..

De asemenea, cu un mai puțin aport în cadrul grupului infracțional organizat apar inculpații C. M. B. și M. Nicușor A., ei dezvoltându-și activitățile infracționale pe lângă inculpatul M. G. și respectiv inculpatul T. G..

Astfel, colaborarea cu UNITED STATES SECRET SERVICE a condus la identificarea și prinderea de către autoritățile judiciare americane și române a " forului superior " al grupului infracțional organizat, nucleu de bază care se deplasa chiar și în S. pentru săvârșirea unei părți a activităților infracționale. Astfel, așa cum rezultă din materialul probator la începutul lunii iunie 2011, autoritățile americane au avut informații conform cărora, la unele adrese din Comitatul Gwinnet, G., se găseau anumite obiecte utilizate în activități infracționale. Fiind efectuate mai multe percheziții domiciliare și de autovehicule, autoritățile americane i-au arestat pe numiții L. S. F.,M. S. C. și B. I. C., toți cetățeni români, reținându-se faptul că aceștia primiseră prin transfer electronic importante sume de bani pentru " vânzarea " online în special de autovehicule pe care nu le livraseră niciodată către cumpărători. Cu ocazia perchezițiilor domiciliare și de autovehicule efectuate, autoritățile americane au descoperit și faptul că aceștia utilizau pașapoarte emise de autorități străine dar pe care erau aplicate fotografiile lor. Conform materialului tradus în limba română, membrii grupului "vindeau" diverse autoturisme precum Range Rover Sport, Lexus ES300, Ford Explorer, Mustang, BMW, Toyota Solara, Mazda, Dodge Ram, Nissan, camionetă marca Ford, camionetă Tacoma, etc.

Totodată, din traducerea materialului atașat în vol. 20, rezultă că membrii grupului utilizau pentru credibilitate facturi false pe care le postau, dând indicații și cu privire la modalitățile în care trebuia efectuată plata, îndrumând cumpărătorii către agențiile Western Union și menționând faptul că " efectuați plata folosind detaliile de plată ale agentului e-Bay Motors. În acest context, examinarea materialului atașat în vol. 20 concordă și din punctul de vedere al sumelor încasate pe "vânzarea produselor", multe dintre aceste sume fiind de 2.900 USD, sumă nici mică dar nici foarte mare pentru a se face verificări suplimentare la transferul banilor, așa cum relata B. I. C. în materialul pe care l-am dezvoltat în paginile anterioare.

Materialele înaintate de autoritățile americane confirmă din punct de vedere real faptul că sumele importante de bani tranzacționate către România prin serviciile de curierat rapid de monetar erau manipulate și de alte persoane, însă nu întotdeauna cei care ridicau banii de la serviciile de curierat rapid cunoșteau sau aveau posibilitatea de a cunoaște proveniența ilicită. Dintre cei care au ridicat bani se disting prin cuantumul sumelor ridicate și nu numai, mai multe persoane. Astfel, inculpatul B. R. D. a primit prin S. Western Union suma totală de 208.168 Dolari, aparent de la rude ale sale . De asemenea, inculpatul F. D. I. a primit suma totală de 153 .193,91 dolari, iar inculpatul I. L. suma totală de 19.496,71 dolari. În fine, inculpata I. A. M. a primit suma de 24.541,83 dolari.

Această situație este reliefată atât de relatarea lui B. I. C. cât și de faptul că, imediat după ce se realizau tranzacțiile, persoanele care se aflau în "umbra" celor care participau efectiv la licitații erau interesați să-și ridice banii sau să intre în posesia lor.

Astfel, în baza autorizației cu nr. 97M/28.04.2011 a Tribunalului D., postului telefonic cu nr._ (neidentificat) dar localizat în zona Bratovoiești, aparținând foarte probabil inculpatului B. M. C. îi este transmis în ziua de 30.04.2011, ora 19:24, următorul mesaj:

" Urgent S: R. D.. F.. VAR: Edward Lemmon.Miami Fl.M:_.A: dolari 2800.

De asemenea, în cursul aceleeași zile, postului telefonic cu nr._ îi este transmis un mesaj cu următorul conținut:

" T-MT:_, Sen: A. Waters, Add: 237 s yazoo st. Yazoo city, MS39194, R.: Tim Sald Pensacola FL., Amt: 1700 USD.

Nu întâmplător mesajul descris anterior este transmis de postul telefonic cu nr._ către un alt post telefonic cu nr._, post telefonic neidentificat dar care, fără discuții nu se află pe teritoriul României, ci foarte probabil pe teritoriul S..

Aceluiași post telefonic cu nr._ îi este transmis la data de 30.04.2011, ora 23:40, un mesaj de la postul telefonic cu nr._ având următorul conținut:

" MTCN_ sender johana pike 3429 quiet pueblo st. North las vegas nv89032 receiver john harris 1320 nw14th st. Miami fl._, dolari 2000".

În materialul probator atașat în vol.6 filele 79 – 86 sunt diverse mesaje între telefoane mobile de pe teritoriul S. precum și posturi telefonice din România referitoare la D. L., Jose Herez din Atlanta – G., însoțit de suma de 2.500 USD și un cod MTCN, S. H. și din nou Jose Herez din Atlanta – G., însoțit de suma de 2.000 USD și un cod MTCN, R. B. și Donald B. din Atlanta – G., însoțit de suma de 2.500 USD și un cod MTCN precum și alte mesaje compuse din cifre sau litere prin care uneori persoanele se verificau cu privire la sumele încasate sau care urmau a fi distribuite.

Relevant în acest sens este mesajul din data de 14.05.2011 aflat în vol.4, fila 121, când de la terminalul mobil se adresează postul telefonic aflat pe teritoriul S. că "mi-am cam încurcat calculele și să văd dacă dă la fel".

De asemenea, la începutul anului 2011, o altă celulă infracțională, aflată în corelare cu cea descrisă anterior, a început să se dezvolte, ea l-a avut ca inițiator pe inculpatul M. G. zis " G.", care coordona comiterea de fraude în rețelele P. P. și e-Bay, fiind ajutat de către inculpații B. Ș. D., Z. I. A. și S. C.. În acest sens, datele adunate în urma exploatării mijloacelor moderne de probă atestă că inculpatul M. G. zis" G." îi folosea pe inculpații Z. I. A. și B. Ș. D. pentru deschiderea de conturi la diferite unități bancare de pe raza municipiului C., în care erau transferate fără drept sume de bani provenite din accesarea și fraudarea unor conturi P. P.. Pentru acest scop, inculpații utilizau adresa de e-mail "_" pentru a comunica date și informații necesare săvârșirii fraudelor informatice, respectiv, trimiteau și primeau date pentru realizarea unor transferuri ilegale prin intermediul rețelelor P. P. și Ebay, iar pentru ridicarea banilor au fost folosiți inculpatul S. C. și făptuitoarea I. A. M.. Astfel, din materialul probator se deduce că această căsuță de poștă electronică a fost creată de B. Ș. D., iar în conținutul ei au fost descoperite diverse mesaje, transmise/primite, inclusiv cu IP-urile destinatarilor, expeditorilor și serverelor prin care au fost transmise,etc. Astfel, deschiderea acestei căsuțe de poștă electronică nu s-a făcut în scopuri pașnice, ci este dovada preocupării inculpaților pe de o parte de a conferi credibilitate " cumpărătorilor de vise" iar pe de altă parte pentru a-și ascunde cât mai bine activitatea infracțională, dovadă faptul că scanaseră și cartea de identitate a unei alte persoane, D. M. –D..De asemenea,conform raportului de constatare tehnico – științifică cu nr._/18.11.2011 al Institutului pentru Tehnologii Avansate, fișierele identificate în adresa de poștă electronică_" erau aplicații care permiteau ștergerea istoricului tuturor activităților de pe Internet și de pe calculator, aplicații tip Chat compatibile cu mai multe protocoale de comunicație, aplicații de securizare si criptare, aplicații care permit stațiilor de lucru să depășească restricțiile și regulile impuse de un server PROXI, crearea unui tunel criptat prin care se pot transfera date într-un mod securizat etc. Faptul că inculpații au și beneficiat de produsul infracțiunilor o reprezintă cele două recipise P. P. ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare și din care rezultă că inculpatul Z. I. A., cu domiciliul la adresa lui B. Ș. D. a încasat suma de 828,70 euro echivalentul a 1.093,65 USD.

De asemenea, cu ocazia percheziției informatice efectuate la sistemele informatice ridicate de la inculpatul Z. I. A., pe hard-disk-ul marca Western Digital au fost descoperite diverse discuții, unele în limba română altele în limba engleză, referitoare la diverse "șmecherii" pe care le desfășura acesta, precum și referiri la prietenul său "C." identificat în persoana lui B. Ș. D. dar și discuții cu M. G. zis "G..

Nu există niciun fel de îndoială că există o legătură directă între celula infracțională coordonată de inculpatul M. G. și membrii grupului care se deplasaseră pe teritoriul S., deoarece așa cum rezultă din banii primiți de I. A. M., printre sumele primite de aceasta de 2.900 USD se regăsește și un anume Franko Parella.

Potrivit documentelor înaintate de autoritățile americane, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate de acestea la momentul arestării cetățenilor români, printre documentele găsite, majoritatea false, a fost identificat și un pașaport emis de autoritățile portugheze pe numele Franko Parella, dar care avea aplicată fotografia lui B. I. C..

Totodată, în cadrul activităților infracționale și-a făcut apariția și inculpatul T. G., datele investigative atestând că acesta conducea o altă celulă infracțională, intersectată pe alocuri cu cea descrisă anterior, și la care participau mai multe persoane, unele neidentificate, aflate pe teritoriul altor state, dar și inculpatul M. Nicușor A., prieten apropiat al inculpatului și sprijin de nădejde în activitățile infracționale derulate. Referitor la persoana inculpatului T. G., trebuie menționat că deși acesta are un nivel redus de școlarizare, totuși acesta se ocupa de prelucrarea datelor obținute în urma skimming-ului. Astfel, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la acest inculpat, au fost descoperite importante sume de bani pentru care s-a instituit sechestru asigurator, mai multe sisteme informatice, carduri bancare pe numele unor persoane străine însoțite de documente ale ING Bank, precum și codurile PIN împreună cu dispozitive electrinice tip Internet Banking(5 bucăți).

Din procesul–verbal atașat în vol. 21, filele 1, 2 împreună cu materialul atașat,rezultă că, procedându-se la verificarea site-ului www.dudecoapte.net/bin/ indicat de inculpatul T. G., folosind numele de utilizator pust 1_ în cadrul aplicației yahoo.mesenger, utilizatorul hugo_ identificat în persoana lui G. V., alegea din listele postate pe site-ul menționat BIN-urile pentru care dorea numerele de carduri cu Track-ul 2 complet. Astfel, la data de 07.04.2011 are loc discuția menționată între T. G. și G. V.. Accesând fișierele respective s-a constatat că acestea conțin mii de BIN-uri, majoritatea având banca emitentă precum și câte numere deținea inculpatul T. G., acest lucru fiind menționat la sfârșitul BIN-urilor și a datelor de identificare ale băncilor emitente.

În continuarea procesului-verbal se mai arată că G. V. a solicitat și primit 18 numere de carduri bancare din BIN-urile indicate în discuția menționată. Ulterior, au mai fost primite 300 de carduri bancare.

Raportat și la aspectele menționate anterior, rezultă că în niciun caz numitul G. V. nu a primit întâmplător suma de 27.598 USD de la diverse persoane, el trimițând totodată importante sume de bani către alte persoane.

Faptul că inculpatul T. G. a desfășurat constant activități infracționale cu numerele de carduri descoperite cu ocazia percheziției informatice, "distribuindu-le" către diverse persoane, iar ulterior beneficiind de sumele obținute în mod fraudulos, rezultă și din materialul atașat în vol. 22, filele 13 – 68, care conțin analize ale datelor rezultate în urma perchezițiilor informatice.

Deși inculpatul nu au recunoscut săvârșirea infracțiunilor pentru care este cercetat, instanța constată că vinovăția acestuia este pe deplin dovedită cu probele administrate în cauză și descrise anterior, iar acesta nu a reușit să administraze probe pertinente și concludente în susținerea nevinovăției sale.

În drept, faptele inculpatului M. B. I., care în baza aceleiași rezoluții infracționale, a constituit o celulă infracțională, din cadrul unui grup infracțional mai amplu, împreună cu inculpații M. G., B. R. D., F. D. I., I. L. și I. A. M., având drept obiect de activitate accesarea și fraudarea unor conturi informatice de pe platforma E-Bay din S., în vederea " vânzării " online de autovehicule, pe care nu le livraseră niciodată către cumpărători, utilizând pentru credibilitate facturi false pe care le postau, îndrumând cumpărătorii să facă plățile către agențiile Western Union, fapte prin care s-au cauzat un prejudiciu părților civile D. L., R., S. H., R. B., J. Harris, D. Noppenberger R. D., D. B., J. C., S. K., J. S., S. B., R. Aguilar și K. S., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. de art. 7 pct. 1 din Legea 39/2003;

- complicitate la acces, fără drept ,la un sistem informatic, în scopul obținerii de date informatice și prin încălcarea măsurilor de securitate, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P.;

- complicitate la producerea, vinderea, distribuirea, punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 42 - 45 sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prev. de art. 42 – 45, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 46 alin. 1 lit. a și b din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P.;

- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 punctele 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p., toate în final cu aplic. art. 33 lit. a și b Cp.

Reținând vinovăția inculpatului M. B. I., instanța urmează să-l condamne iar la individualizarea pedepsei, având in vedere pericolul social concret al faptelor săvârsite, dar și persoana inculpatului, care este tânăr, integrat social, nu este cunoscut cu antecedente penale dar a avut o atitudine nesinceră, nerecunoscând faptele comise, instanța, se va orienta la aplicarea unei pedepse rezultante de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a și b C.p., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale..

Se va face aplicarea art. 64 lit. a, teza II și lit. b Cod penal, pe durata prev. de art. 71 Cod penal.

Apreciind că scopul preventiv-educativ al pedepsei aplicate poate fi realizat și fără privarea de libertate a inculpatului, instanța va dispune în baza art.86¹ CP, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 5 ani, prev.de art. 86² CP, compus din durata pedepsei, la care se adaugă un interval de timp de 2 ani, stabilit de instanță.

Pe durata termenului de încercare, inculpatul va trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prev. de disp.art.86³ alin 1 CP.

În baza art.359 alin.1 Cpp se va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.86⁴ Cp, privind cazurile în care se poate dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art.71 alin 5 C.pen dispune suspendarea executării pedepselor accesorii aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare.

Având în vedere că inculpatul, a fost reținut și arestat pe durata urmăririi penale și a cercetării judecătorești, instanța urmează ca în baza art 88 Cp si art.350 al.3 lit.b CPP, să deducă din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reținerii și arestării preventive de la 27.07.2011, până la data de 16.11.2012, când, urmare a exercitării căii de atac împotriva încheierii de ședință de la data de 14.11.2012, pronunțată de Tribunalul D., în dosarul cu nr._ /a2, Curtea de Apel C. a admis recursul declarat de inculpatul M. B. I., a casat încheierea atacată și în baza art.385 indice 15 pct. 2 lit. d C.p.p. coroborat cu art.160 ind.9 C.p.p. și art. 160 indice 8a și următoarele C.p.p., a admis cererea de liberare provizorie sub control judiciar și a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului M. B. I. de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 81/26.07.2011, emis de Tribunalul D. în dosarul nr._/63/2011, dacă nu este arestat în altă cauză.

Cu privire la latura civilă a cauzei, instanța constată că potrivit disp. art.998-999 C.Civil, cel ce a cauzat, cu intenție un prejudiciu, este ținut să-l repare.

În speță, constatând neîndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de dispozițiile legale menționate mai sus, în sensul că nu s-a dovedit vinovăția inculpatului în producerea prejudiciului expres cauzat părților civile, instanța urmează să respingă acțiunea civilă formulată de părțile civile P. P. E. S. . D. L., S. H., R. B., J. Harris ,D. Noppenberger R. D., D. B., J. C., S. K., J. S., S. B., R. Aguilar și K. S., părți civile la repararea prejudiciului cărora au fost de altfel obligați în solidar inculpații M. G., B. Ș., Z. I. A., S. C. și C. M. B. .

Văzând și dispozițiile art.189 și urm.CPP:
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE:
În baza art.7 alin 1 din Legea nr.39/2003, cu aplic. art.74 lit.a CP, rap.la art.76 lit.b CP:
Condamnă pe inculpatul M. B. I., fiul lui D. și O., născut la data de 12 iunie 1982, în C., cu domiciliul în C., . nr.26 ..2, . C., Cart. 1 Mai ., ., CNP._, la pedeapsa de 3 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II-a și b C.p., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale.
În baza art.26 CP, rap. la art.25 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art. art.74 lit.a CP, rap.la art.76 lit.e CP:
Condamnă același inculpat la pedeapsa de 4 luni închisoare.
În baza art.26 CP, rap. la art 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P., cu aplic.art. 74 lit.a CP, rap.la art.76 lit.c CP:
Condamnă același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.
În baza art.26 CP, rap. la art.46 alin 1lit.a,b din Legea nr.161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P și cu aplic.art. 74 lit.a CP, rap.la art.76 lit.d CP:
Condamnă același inculpat la pedeapsa de 8 luni închisoare.
În baza art.26 CP, rap. la art.49 din Legea nr. 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și cu aplic.art. 74 lit.a CP, rap.la art.76 lit.c CP:
Condamnă același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.
În baza art. 27 punctele 1 și 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal și cu aplic.art. 74 lit.a CP, rap.la art.76 lit.d CP:
Condamnă același inculpat la pedeapsa de 8 luni închisoare.
În baza art.33 lit.a,b CP, art.34 lit.b CP și art.35 alin 1 CP:
Inculpatul M. B. I. va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a și b C.p., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale.
În baza art.88 C.p.
Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului, perioada reținerii și a arestării preventive de la 27.07.2011 până la data de 16.11.2012.
În baza art.71 alin.2 C.p. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a,b C.p., pe durata executării pedepsei.
În baza art.86¹ CP:
Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 5 ani, prev.de art. 86² CP, compus din durata pedepsei la care se adaugă un interval de timp de 2 ani, stabilit de instanță.
Pe durata termenului de încercare, inculpatul va trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prev. de disp.art.86³ alin 1 CP.
În baza art.359 alin.1 Cpp:
Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.86⁴ Cp, privind cazurile în care se poate dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.
În baza art.71 alin 5 C.pen dispune suspendarea executării pedepselor accesorii aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare.
Respinge acțiunea civilă formulată de partea civilă P. P. E. S. . în Irlanda, eBay Atrium Building – old Navan Road – Blanchardstown, Dublin.
Respinge acțiunea civilă formulată de părțile civile D. L., S. H., R. B., J. Harris, D. Noppenberger, R. D., D. B., J. C., S. K., J. S., S. B., R. Aguilar și K. S., toate cu domiciliul procesual ales la A. Statelor Unite ale Americii – Biroul ServiciuluI Secret, .. 4-6, sector 1, București.
Obligă pe inculpatul M. B.-I. la plata sumei de 45.500 lei, cheltuieli judiciare statului.
Cu apel în termen de 10 zile de la pronunțare pentru procuror și inculpat și de la comunicare pentru părțile civile lipsă.
Pronunțată în ședința publică de la 30.10.2013.
Președinte,
E. C. M.
Grefier,
A. M. D.
Red.jud. ECM/Tehnored A.D.
18.12.2013/2ex

← Contestaţie la executare. Art.598 NCPP. Sentința nr. 497/2014....		Contestaţie la executare. Art.598 NCPP. Sentința nr. 579/2014.... →

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. Legea 39/2003 art. 7. Sentința nr. 482/2013. Tribunalul DOLJ


destinatar	adresă_destinatar	locație_destinatar
D., Palmer	1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_	FL
Eric, Williamson	1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_	FL
J., Macklin	1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_	FL
Jose Dorez	Tampa Florida_	FL
Michelle, Rodriguez	1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_, United, s	FL
Thomas, Herbert	1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_, United, s	FL
Tony, Lewis	1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_, United, s	FL
Walter, Petterson	1320 NW 14th St, Miami, Provincie: Florida,_, United, s


VICTIME CARE AU TRIMIS B. SUSPECTILOR:
e-mail_victimă	banii_trimiși	valoare
_	ADEVĂRAT	2000
_	ADEVĂRAT	2125
_	ADEVĂRAT
_	ADEVĂRAT

_	1
_	20
_	1
_	3
_	2
_	87
_	1
_	1
_	5
_	14
_	1
_	64
_	2
_	4
_	2
_	2
_	2
_	2
_	15
ebay@motors-deprtment-vpp.comthe	5
_	2
_	2
_	70
_	4
_	4
_	2
_	12
_	1
_	5
_	2
_	4
_	4
_	2
_	4
_	27
_	2
_	4
_	1
_	12
_	10
_	26
listă_e-mailuri	10
_	2
_	2
_	4
_	3
_	2
_	2
_	4
_	2
_	2
_	6
_	4
_	6
_	41
_	6
_	27
_	2
_	19
_	6
_	13
_	3
_	2
_	4
_	3
_	3
_	2
_	14
_	2
_	2
_	2
_	2
_	10
_	2
_	6


VICTIME CARE AU TRIMIS B. SUSPECTILOR:
e-mail_victimă	banii_trimiși	valoare
_	ADEVĂRAT	2000
_	ADEVĂRAT	2125
_	ADEVĂRAT
_	ADEVĂRAT

Nume	Adresă	Cod poștal oraș și stat
popescu claudia	calea bucuresti nr.91 . .>	craiova dolj_
B. S.	. BlD9 Sc2 Ap2	C. D._
B. S.	..27A ,. ,.>	C. D._
S.-M. B.	..27A,.>	C. D._

Andrew Allen	7015 A. Ave Reseda, CA_
Alfonso Saera	Vila 2242 Saint Francis Drive Apt. A104 Ann Arbor, MI_
A. Coberly	401 Happy Hollow Blvd Council Bluffs, Iowa_
Anthony Washington	5031 Lyndianna Lane #10 Suitland, MD_
Addie Lookado	_ Holgate St N. Port Richey, FL_
Armando S	. Reyes 7502 Plumtree Forest Ct Houston, TX_
Anthony T	. Vernon 3303 Kipper Ct Lancaster, CA_
Billy Nalls	546 2nd Street Cordova, AL_
Brandon Jung	3719 Tully Ct Jacksonville, FL_
Brianna Cline	_ Upper Fredericktown Rd Mt Vernon, OH_
Bruce McKee	5 East Okaw Estates Lovington, IL_
Christopher Pennington	7855 3rd Street West Chester, OH_
C. Anthony	Laws 427 Davis Dr. Desoto Tx_
Chris Barry	7011 California Ave SW Seattle, WA_
Chris Kirby	5804 Crossroads Ct Waterville, OH_
Chantelle M.	2504 NW 98th Way Coral Springs, FL_
D. Garchow	2545 Hummingbird Dr Holt, MI_
D. Diamond	1174 Stonewood Court San Pedro, CA_
Earnest Lane	2022 L. A. Dr Houston, TX_
E. Hunt	8702 Monticello Rd Columbia, SC_
Erin Michelle	Crabtree 163 Morton St Jackson, OH_
Erick Leonardo	Diaz Rivera 711 N Locust Dr Fresno, TX_
E. Paine	2117 Primrose Dr Plainfield, IL_
Frank C	. Meyer 41 Taylortown Rd Montville, NJ_
Felton Currie	4008 South Calumet Chicago, IL_
Gary Simpson	7633 Lordsburgh Drive Bakersfield, CA_
Hassan Hassan	2351 Limestone Way Columbus, OH_
Ian Barclay	6382 S Coventry Ln Littleton, CO_
Imran Rais	938 Kingwood Dr #721 Southeast Montgomery, TX_
Johnni Castaneda	319 W Central Ave Monrovia, CA_
Jacob Charles	2801 Hwy PWentzville, MO_
J. Lindner	315 Casselino Drive San Jose, CA_
Jim Mitchell	607 W M. Jefferson, Iowa_
Jarvis Joiner	_ Kerryhaven Dr Elkhart, IN_
Jason Stevens	1405 East Side Rd Judsonia, AR_
Kanesha Wimberly	2106 Avensong Ln Panama City, FL_
Kareem R	. Parrott 145 Howard Dr Williamsburg, VA_
Kadane Graham	1644 W 49th St Los Angeles, CA_
Kimberley Norris	9 Highland St Boston, MA_
Kosal Long	_ Pope St Manassas, VA_
Kim Brewer	620 G. St, San Francisco, CA_
Kashad Charles	Watson, 953 North Ave #16 Sacramento, CA_
Kimberly Thompson	201 Gautier St Tuskegee, AL_
Lotfi A	. Bzadeh 4505 Avenue Mariette Montréal, QC H4B 1R2 Canada
Lars Walen	12 Main St Brunswick, ME_
L. Teboh	_ Oak Leaf Dr. Silver Spring MD_
L. Majano	9076 Willis Ave #3 Panorama City, CA_
M. Anthony	Flores 3808 Mueller St Corpus Christi, TX_
Maleik Bailey	826 Woodlawn Ave Buffalo, NY_
Marlene M.	111 N 12th St #1327 Tampa, FL_
M. J	. Zienty 638 Abilene Dr Lewisville, Tx_
Muhammad Rahim	5368 Salem Woods Dr Trotwood, OH_
M. Watson	49 Duncan Drive St. Catharines, ON L2N 3P3 Canada Detalii de plată
Nathan Chamberlin	270F Perry Street Blacksburg, V._
P. Benson	64 Center St Carroll, OH_
Rick Pike	5766 Charles Holden Court Las Vegas, NV_
Rosa Hernandez	1000 countess ave lehigh florida_
Ramzi Haddad	590 E H Street Apt 155 Chula Vista CA_
Richard Wayne	McMickle, 2521 U.S. 40 Greencastle, IN_
Shuffler Tyson	D. Apt 404- 1731 V. Park Toronto, Ontario M1R1S1 Canada
Silvano Bonanni	500 N Loop 1604 N #250 San A., TX_
Stewart S.	4923 W 116th St Hawthorne, CA_
Stella J	. MacDougall_ highway 9 B. Creek, CA_
Scott Lingle	9012 Crofton Ct Sacramento, CA_
Shantell Davis	1819 C. Ave North Charleston, .>
Samantha Galloway	2413 NC 65 Highway WestWalnut Cove, NC_
Tyler J.	Ward 820 Clyde Street Owosso, MI_
Timothy Shawn	Coley 1624 Winthrop Ln M., NC_
Troy Smith	6009 Buckhorn Drive South B., IN_-9432