Constituire grup infracţional organizat. Art.367 NCP. Sentința nr. 445/2014. Tribunalul VASLUI

Tribunalul VASLUI - Sentințe și decizii penale / 2016

Sentința nr. 445/2014 pronunțată de Tribunalul VASLUI la data de 22-10-2014

Dosar nr._

ROMÂNIA

TRIBUNALUL V.

SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ Nr. 445

Ședința publică de la 22 Octombrie 2014

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE E.-G. A.

Grefier M.-L. M. F.

Ministerul Public reprezentat de d-nul procuror M.-L. I., din cadrul D.-S. T. V.

Pe rol fiind pronunțarea asupra judecării cauzei penale privind pe inculpații:

- Z. A., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 367 C. pen.cu aplicarea art. 41 C. p, art. 360 C. p. cu aplicarea art. 35 alin. 1, C. p. și art.41 alin.l Cp. și a infracțiunii prev de art. 250 C. p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. p.și art 41 alin.l C.p. ,toate cu aplicarea art. 38 C. p.;

- A. G. T., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor art. 367 C. pen, art. 360 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen și a infracțiunii prev. de art. 250 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. Cp. toate cu aplicarea art. 38 C. pen;

- P. V. A., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 367 C. pen, art. 48 alin. 1 rap. la art. 250 C. pen, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp și art. 38 C. pen.;

- B. V., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 367 C. pen. art. 48 alin. 1 Cp. rap. la art. 250 C. pen, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 38 C. pen.

Procedura legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefier care învederează faptul că dezbaterile în prezenta cauză aui avut loc în ședința publică din data de 8 octombrie 2014, susținerile părților și a procurorului de ședință au fost consemnate în încheierea din acea zi ce face parte din prezenta sentință, când din lipsă de timp pentru deliberare s-a amânat pronunțarea pentru data de 15.10.2014, și, ulterior pentru astăzi, 22.10.2014.

Ulterior deliberării;

INSTANȚA

Deliberând asupra acțiunii penale de față, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Ministerului Public - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - S. T. Iași nr. 114/D/P/2013 din 10.06.2014, înregistrat pe rolul Tribunalului V. la data de 18.06.2014, sub nr._, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

- Z. A., pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 367 C. pen.cu aplicarea art. 41 C. p, art. 360 C. p. cu aplicarea art. 35 alin. 1, C. p. și art.41 alin.l Cp. și a infracțiunii prev de art. 250 C. p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. p.și art 41 alin.l C.p. ,toate cu aplicarea art. 38 C. p.;

- A. G. T., pentru săvârșirea infracțiunilor art. 367 C. pen, art. 360 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen și a infracțiunii prev. de art. 250 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. Cp. toate cu aplicarea art. 38 C. pen;

- P. V. A., pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 367 C. pen, art. 48 alin. 1 rap. la art. 250 C. pen, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp și art. 38 C. pen.;

- B. V., pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 367 C. pen. art. 48 alin. 1 Cp. rap. la art. 250 C. pen, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 38 C. pen.

In fapt, s-a retinut existenta unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de tranzacții frauduloase on-line, respectiv cumpărări de bunuri și servicii prin utilizarea neautorizată a datelor confidențiale de cârduri bancare aparținând unor cetățeni străini.

Activitatea grupului era în desfășurare încă din anul 2011. Din acest grup au fost identificați făcând parte inculpatul Z. A., CNP:_, inculpatul A. G. T.. CNP:_, inculpatul B. V., CNP:_, inculpatul P. V. A., CNP:_, precum și suspecții CHIRIECE L., CNP:_, suspectul SÂRCU I., CNP:_, suspectul P. O. I. CNP:_ și suspect T. M. C., CNP:_

Activitatea grupului a constat în efectuarea de plăți on-line utilizând date de carduri aparținând unor cetățeni din Germania, Austria și Danemarca. Membrii grupului foloseau aceste date de cârduri pentru a achiziționa bunuri (biciclete, produse electronice, utilaje electrice, aparatură electrocasnică, articole cosmetice, îmbrăcăminte, băuturi alcoolice de lux) și servicii ( bilete de călătorie la curse aeriene externe) pe care le cumpărau de la magazinele cu platforme on-line. Bunurile erau valorificate pe raza județelor V. și Iași, fiind revândute la prețuri mult mai mici decât cele cu care erau cumpărate inițial. Membrii grupului intrau în posesia bunurilor achiziționate prin intermediul companiilor de curierat, expedițiile fiind ordonate (ca și cumpărările) pe nume fictive (de cele mai multe ori) sau ale unora dintre membrii grupului care aveau rolul de a ridica coletele conținând bunurile tranzacționate fraudulos. Adresele de livrare ale produselor cumpărate prin fraudarea titularilor de cârduri bancare din conturile cărora erau ordonate plățile erau alese în funcție de zonele din mun. Bârlad acoperite de membrii grupului infracțional care lucrau la unele dintre firmele de curierat.

Inculpații A. G. T. și Z. A. au îndeplinit rolul de lideri ai grupării infracțional organizate, fiind inițiatori, organizatori și coordonatori acestei organizații infracționale. Ei obțineau datele confidențiale ale cardurilor bancare atașate unor conturi bancare din Austria, Germania sau Danemarca și realizau plățile on-line neautorizate de titularii cardurilor bancare, achiziționând bunuri și servicii de pe platformele on-line ale unor comercianți.

Cei doi au coordonat activitatea de intrare în posesie a bunurilor și valorificarea acestora realizată cu ajutorul celorlalți membri ai grupării care au fost cooptați în acest sens. Totodată, inculpații A. G. T. și Z. A. au coordonat și supravegheat activitățile de valorificare și revânzare a bunurilor achiziționate prin fraudă, coordonându-i pe membrii grupării care aveau acest rol.

Inculpatul P. A. V. împreună cu suspectul Chiriece L. au avut rolul de a găsi clienți pentru comenzile de bunuri sau servicii achiziționate prin fraudă de leaderii grupării, ocupându-se totodată de revânzare unora dintre aceste bunuri (în sensul identificării de clienți, negocierea prețului). Totodată inculpatul P. A. și suspecții S. I. și P. I. s-au ocupat nemijlocit de ridicarea coletele ce conțineau bunurile tranzacționate fraudulos, asigurând . infracțional a acestor bunuri care, de cele mai multe ori, au fost livrate pe nume sau adrese fictive.

Grupul infracțional a beneficiat de complicitatea unor angajați ai firmelor de curierat care le-au livrat bunurile cumpărate fraudulos deși expedițiile acestora erau făcute pe nume fictive. Acești complici au acționat exclusiv la indicațiile celor doi leaderi, inculpații A. G. T. și Z. A..

Dintre aceste persoane, inculpatul B. V. a asigurat . grupării a bunurilor ce erau livrate de comercianți prin intermediul societății de curierat la care lucra - respectiv . SRL - dar și de a interveni la angajații altor societăți de curierat precum O. CURIER în vederea livrării către el sau celorlalți membrii ai grupului, a coletelor cu bunurile rezultate în urma tranzacțiilor frauduloase

Pentru livrare inculpații foloseau nume de persoane, date de identitate (cod numeric personal) precum și adrese de livrare (în cele mai multe cazuri) nereale.

Astfel, persoanele pe numele cărora erau făcute comenzile de bunuri în marea majoritate a cazurilor nu există fiind folosite nume și prenume fictive, datele de identitate eronate (nefiind găsite în evidențele M.A.I.) iar adresele de livrare erau alese în funcție de zonele din mun. Bârlad acoperite de reprezentanți firmelor de curierat de a căror complicitate au beneficiat gruparea infracțională.

Faptele săvârșite de inculpați in cadrul grupului infracțional organizat, s-au derulat in perioada decembrie 2011- decembrie 2012 și sunt dovedite cu declarațiile martorilor, cu declarațiile inculpaților, cu documentele referitoare la tranzacțiile frauduloase efectuate, cu procesele-verbale privind transcrierile comunicărilor efectuate de inculpații și suspecții din dosar, cu analiza interceptărilor audio și cu adresele emise de băncile și de societățile implicate în aceste infracțiuni.

Detaliile furnizate de comercianți cu privire la tranzacțiilor inițiate on-line de către inculpații Z. A. și A. G. T. rezultă că aceștia au ordonat - utilizând fără drept datele confidențiale de identificare în sistemul bancar ale cârdurilor emise de entități financiare din străinătate - tranzacții financiare neautorizate într-un volum de 208.111 lei ( volum calculat având în vedere doar tranzacțiile pentru faptele disjunse din cauza inițială și care fac obiectul prezentului dosar).

Tranzacțiile au fost raportate ca fiind frauduloase, de către băncile din România ale căror clienți erau comercianții români, urmare a refuzului băncilor emitente ale cardurilor de a efectua plata sau a solicitărilor de returnare a banilor pe motiv de fraudă.

Deși prin cererile de asistență judiciară din 08.11.2012 și 15.03.2013 s-a solicitat autorităților judiciare germane identificarea titularilor cârdurilor bancare ale căror date confidențiale au fost utilizate de către inculpați, stabilirea aspectelor privind recuperarea prejudiciilor rezultate din operațiunile comerciale neautorizate de titularii cârdurilor bancare identificate și ale căror date au fost utilizate în mod fraudulos de către inculpați în tranzacțiile comerciale ordonate, respectiv dacă cuantumul prejudiciilor a fost acoperit de către entitățile bancare emitente ale cardurilor, fie de către societățile de asigurări, precum și dacă titularii cârdurilor formulează pretenții de despăgubire împotriva inculpaților, autoritățile judiciare germane nu au administrat probe cu privire la tranzacțiile frauduloase ce fac obiectul prezentei cauze, comunicând că nu pot aduce la îndeplinire solicitarea părții române.

Caracterul fraudulos al tranzacțiilor realizate de inculpații A. G. T. este dovedit prin detaliile comenzilor și plăților aferente acestora, oferite de comercianții on-line, precum și de băncile procesatoare ai căror clienți sunt aceștia din urmă. Aceste tranzacții trebuiesc analizate în contextul global al întregii cauze, din care rezultă în mod indubitabil că inculpații au utilizat fără drept date de identificare în sistemul bancar ale unor instrumente de plată electronice fără a fi titularii acestora.

În cauză au fost efectuate percheziții informatice asupra sistemelor utilizate de către inculpați, fiind obținute în acest sens probe digitale cu privire la activitatea infracțională.

Faptele inculpatului Z. A. derulate în perioada septembrie 2011 - noiembrie 2012 de a organiza, constitui și coordona, împreună cu A. G. T., un grup infracțional organizat din care au făcut parte inculpații P. V. A., B. V., precum și suspecții Chiriece L., S. I., P. O. I., T. M., și de a desfășura activități în cadrul acestui grup specializat în săvârșirea de infracțiuni grave, constând în utilizarea neautorizată a datelor confidențiale necesare efectuării de tranzacții financiare prevăzute de art. 250 Cod penal și derularea de astfel de tranzacții financiare neautorizate de titularii cardurilor bancare constituie infracțiunea de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. de dispozițiile art. 367 din Cod penal cu aplicarea art.41 alin. 1 Cp.

Faptele inculpatului Z. A., săvârșite în baza unei rezoluții infracționale unice, în cadrul grupului infracțional organizat, constând în efectuarea de operațiuni financiare neautorizate de titulari prin folosirea fără drept a datelor confidențiale ale cârdurilor bancare cu seriile_ 9271,_ 1450,_ 1593,_ 2542,_ 8012,_ 0003,_ 2014,_ 2130,_ 4119,_ 9019,_ 8012,_ 3019,_ 8014,_ 1593,_ 7024,_ 3418,_ 9031,_ 5607,_ 9125,_ 8668,_ 2479,_ 6262,_ 1574, în vederea achiziționării online de produse și servicii în perioada septembrie 2011 - noiembrie 2012 de la comercianții . București (din data de 27.12.2011 și 29.12.2012),, . (din data de 05.10.2012), . București (din 06.11.2012 și 12.11.2012), . SRL București (la 15.02.2012 și 21.03.2012), . (la datele de 31.08.2012 și 10.10.2013), . (la 27.09.2012), . Oradea, ., . Mobile SRL, . C., .,, SC Dwin International SRL București,, . Oradea realizează conținutul constitutiv al infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. și ped de art. 360 C. pen cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp, art. 41 Cp. și efectuare de operațiuni financiare frauduloase, faptă prev. și ped. de art. 250 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp., art.41 alin. 1 Cp., toate cu aplicarea art. 38 C. pen.

Inculpatul Z. A. a săvârșit faptele ce fac obiectul inculpării în stare de recidivă, acesta fiind condamnat la o pedeapsă de 2 ani de zile cu aplicarea disp. art. 81 CP. aplicată prin sentința penală 22 din 07.04.2011 definitivă prin nerecurare la data de 16.05.2011, astfel că în cauză sunt incidente prevederile art. 41 Cod penal.

Faptele inculpatului A. G. T. derulate în perioada septembrie 2011 - noiembrie 2012 de a organiza, constitui și coordona, împreună cu Z. A., un grup infracțional organizat din care au făcut parte inculpații P. V. A., B. V., precum și suspecții Chiriece LMu, S. I., P. O. I., T. M., și de a desfășura activități în cadrul acestui grup specializat în săvârșirea de infracțiuni grave, constând în utilizarea neautorizată a datelor confidențiale necesare efectuării de tranzacții financiare prevăzute de art. 250 Cod penal și derularea de astfel de tranzacții financiare neautorizate de titularii cârdurilor bancare constituie infracțiunea de inițiere si constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. de dispozițiile art. 367 din Cod penal

Faptele inculpatului A. G. T., săvârșite în baza unei rezoluții infracționale unice, în cadrul grupului infracțional organizat, constând în efectuarea de operațiuni financiare neautorizate prin folosirea fără drept a datelor confidențiale ale cârdurilor bancare cu seriile cu seriile_ 5011,_ 9271,_ 5603,_ 9093,_ 2013,_ 2014,_ 6262,_ 1574,_ 9055,_ 8970 în vederea achiziționării online de produse și servicii în perioada septembrie 2011 - noiembrie 2012 de la comercianții . București (din 03.09.2012 și 07.09.2012), . (la data de 20.06.2012 și 21.06.2012), . (la datele de 31.08.2012 și 10.10.2013), . Ploiești, ., realizează conținutul constitutiv al infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. și ped de art. 360 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. și efectuare de operațiuni financiare frauduloase, faptă prev. și ped. de art. 250 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin.lC.p, toate sub incidența disp. art. 38 C. pen.

Volumul tranzacțiilor faptelor descrise mai sus este de 208.111 lei.

Faptele inculpaților B. V. și P. V. A. săvârșite în cadrul organizat, structurat și coordonat de inculpații A. G. T. și Z. A., în calitate de membri ai grupului constituit cu scop infracțional, constând în acte repetate de asigurare a livrării și intrării în posesia inculpaților A. G. T. și Z. A. a bunurilor obținute în urma tranzacțiilor financiare frauduloase în perioada septembrie 2011 - noiembrie 2012 realizează conținutul constitutiv al infracțiunii de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 367 din Noul Cod penal.

Faptele inculpatului B. V. de a asigura în cadrul grupului infracțional din care a făcut parte, în baza unei rezoluții infracționale unice, prin acte repetate, . obținute prin tranzacții frauduloase la comercianții . BUCUREȘTI la data de 03.09.2012 și 07.09.2013, . BUCUREȘTI (din

06.11.2012 și 12.11.2012) și . din 09.11.2012 de către inculpații A. G. T. și Z. A. realizează conținutul constitutiv al infracțiunii de complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare frauduloase faptă prev. și ped. de art. 48 alin.l Cp. rap. la art. 250 C. pen, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen.

Faptele inculpatului P. V. A. de a asigura în cadrul grupului infracțional din care a făcut parte, în baza unei rezoluții infracționale unice, prin acte repetate, . grupării infracționale a bunurilor obținute prin tranzacții frauduloase de la comercianții . SRL (din" 27.12.2011), . BUCUREȘTI (din data de 06.11.2012), . ORADEA din 28.09.2012, realizează conținutul constitutiv al infracțiunii de complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare frauduloase faptă prev. și ped. de art. 48 alin.l Cp. rap. la art. 250 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen.

Față de ceilalți suspecți cercetați în prezenta cauză s-a dispus clasarea cauzei.

In cursul urmăririi penale inculpații A. G. T. și Z. au fost reținuți 24 de ore și arestați preventiv din data de 28.11.2012.

Inculpații B. V. și P. V. A. au fost reținuți 24 de ore și arestați preventiv din data de 28.11.2012 până la data de 25.01.2013. Ulterior față de ei s-a luat măsura obligării de a nu părăsi localitatea, prin încheierea de ședință dată la data de 23.01.2013 pronunțată în dosarul_ al Tribunalului Iași și care a fost prelungită succesiv.

Inculpații Z. A. și A. G. T., deși erau cercetați pentru fapte similare în altă cauză penală, aflându-se sub imperiul interdicțiilor impuse de Tribunalul Iași prin liberarea provizorie sub control judiciar de sub puterea mandatelor de arestare preventivă emise în cauza anterioară, au săvârșit noi activități infracționale și au încălcat interdicțiile impuse.

Pentru a-si asigura folosul bunurilor tranzacționate in mod fraudulos inculpații Z. A. si A. T. G. au folosit nume si adrese de livrare fictive în scopul de a înlătura orice bănuială cu privire la implicarea lor, de a îngreuna verificările cu privire la destinatarii reali ai tranzacțiilor efectuate, dând dovada de specializare in astfel de disimulări si de realizarea unei activități infracționale bine realizate.

In vederea îngreunării descoperirii legăturilor dintre membrii grupului infracțional precum si cu privire la autorii tranzacțiilor frauduloase inculpații Z. A. si A. T. G. au folosit un număr mare de posturi de telefonie mobilă atât pentru a plasa comenzile online cat si pentru a comunica intre ei si cu membrii grupului, posturi pe care le-au schimbat cu regularitate după realizarea cu succes a unor tranzacții comerciale frauduloase, făcând dovada încă o data a abilitații în domeniul infracțional. Totodată, inculpații au folosit programe software specializate în vederea ascunderii IP-ului real de la care au fost făcute tranzacțiile financiare frauduloase, de natură să genereze IP-uri din străinătate sau de la conexiuni cu alte localizări decât cele reale.

Inculpații Z. A. si A. T. G. au atras în activitățile infracționale ale grupului persoane cu venituri precare dispuse să îi ajute în activitățile ilegale pentru sume derizorii primite pentru serviciile prestate expunându-le pe acestea sancțiunilor penale cu referire la suspecții S. I. A., P. O. I., B. V., T. M..

Abilitatea inculpaților Z. A. si A. T. G. ca lideri de grup precum si priceperea în construcția acestuia este dovedită si prin racolarea în activitățile infracționale a unor persoane cu roluri cheie în desfășurarea activităților infracționale de la firme de transport si curierat cu referire la inculpatul B. V., precum si de la firme de comercializare de bunuri cu referire la inculpatul P. V. A..

Inculpatul B. V. a avut un rol important în activitatea grupului infracțional, fără complicitatea acestuia nefiind posibile obținerea foloaselor materiale de către toți inculpații si suspecții în urma tranzacțiilor financiare frauduloase.

Inculpatul P. V. A. a asigurat, de asemenea, într-o mare măsură, preluarea unora dintre colete precum și comercializarea pe mai departe, a unora dintre bunurile provenite din tranzacții financiare frauduloase efectuate cu mijloace de plată electronice. Practic, acesta a asigurat prin complicitatea sa, valorificarea bunurilor obținute în urma efectuării operațiilor comerciale frauduloase, închizând practic, circuitul infracțional conceput de liderii grupării.

In cursul urmăririi penale, la data de 14.02.2014 s-a dispus schimbarea încadrării juridice având în vedere prevederilor noului cod penal, constatându-se continuitatea de incriminare a faptelor ce au făcut obiectul urmăririi penale și incidența disp.art.5 din Codul penal.

Totodată, s-a apreciat că prevederile codului penal intrat în vigoare prin legea 187/2012 sunt favorabile inculpaților și suspecților cercetați în cauză. Ca urmare încadrările juridice au fost schimbate astfel:

- pentru inculpatul Z. A., din art. 7 din Legea nr. 39/2003 si art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. proc. pen. și art. 33 lit. a C. pen. în constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 367 C. pen., acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. și ped de art. 360 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. și efectuare de operațiuni financiare frauduloasa cu aplicarea, faptă prev. și ped. de art. 250 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp., toate cu aplicarea art. 38 C. pen. Inculpatul Z. A. a săvârșit faptele ce fac obiectul inculpării în stare de recidivă, acesta fiind condamnat la o pedeapsă de 2 ani de zile cu aplicarea disp. art. 81 CP. aplicată prin sentința penală 22 din 07.04.2011 definitivă prin nerecurare la data de 16.05.2011, astfel că în cauză sunt incidente prevederile art. 41 din Cod penal pentru fiecare din infracțiunile ce alcătuiesc pluralitatea infracțională.

- pentru inculpatul A. G. T. din art.. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. proc. pen. și art. 33 lit. a C. pen. în constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 367 C. pen., acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. și ped de art. 360 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. și efectuare de operațiuni financiare frauduloase, faptă prev. și ped. art. 250 C. pen.cu aplicarea cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp., toate cu aplicarea art. 38 C. pen.

- pentru inculpatul P. V. A. din art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 C. pen. rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. proc. pen. și art. 33 lit. a C. pen în aderarea sau sprijinirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 367 C. pen., complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare frauduloase faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 250 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp.și art. 38 C. pen.

- pentru inculpatul B. V. din art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 C. pen. rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. proc. pen. și art. 33 lit. a Cpen. aderarea sau sprijinirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 367 C. pen., complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare frauduloase faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 250 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. toate cu aplicarea art. 38 C. pen.

In urma activitătii infracționale desfășurate, inculpații au realizat tranzacții financiare neautorizate într-un volum de 208.111 lei.

Deși prin cererile de asistență judiciară din 08.11.2012 și 15.03.2013 s-a solicitat autorităților judiciare germane stabilirea aspectelor privind recuperarea prejudiciilor rezultate din operațiunile comerciale neautorizate de titularii cardurilor bancare identificate și ale căror date au fost utilizate în mod fraudulos de către inculpați în tranzacțiile comerciale ordonate, respectiv dacă cuantumul prejudiciilor a fost acoperit de către entitățile bancare emitente ale cârdurilor, fir de către societățile de asigurări, precum și dacă titularii cârdurilor formulează pretenții de despăgubire împotriva inculpaților, autoritățile judiciare germane nu au administrat probe cu privire la tranzacțiile frauduloase ce fac obiectul prezentei cauze, comunicând că nu pot aduce la îndeplinire solicitarea părții române.

Ca urmare, cu privire la fraudele rezultate din infracțiunile în domeniu comerțului electronic ce fac obiectul prezentei disjungeri nu există constituiri de părți civile.

În faza cercetării judecătorești, în ședința publică din 10.09.2014, instanța a adus la cunoștință inculpaților drepturile prevăzute de lege, precum si dispozițiile art. 375 rap. la art. 396 alin. 10 C.pr. pen. privind procedura simplificată a judecării cauzei, in situatia recunoasterii faptei si a acceptării probatoriului administrat in cursul urmăririi penale.

La solicitarea inculpaților, instanța a încuviințat ca judecata să aibă loc în procedura simplificată, pe baza recunoașterii săvârșirii faptelor.

Totodată, a fost încuviințată proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul P. V. A..

Au fost atasate la dosarul cauzei, fisele de cazier judiciar ale inculpatilor.

Analizând actele și lucrările dosarului, Tribunalul reține că în cauză, a fost probată existența unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea de tranzacții frauduloase on-line, respectiv cumpărări de bunuri și servicii prin utilizarea neautorizată a datelor confidențiale de carduri bancare aparținând unor cetățeni străini.

Din acest grup au fost identificați ca făcând parte inculpații Z. A., A. G. T. și P. V. A., precum și B. V.. Activitatea grupului consta în efectuarea de plăți on-line utilizând date de carduri aparținând unor cetățeni din Germania, Austria și Danemarca.

Membrii grupului au folosit aceste date de carduri pentru a achiziționa bunuri și servicii ( bilete de călătorie la curse aeriene externe) pe care le cumpărau de la magazinele cu platforme on-line, bunuri care erau ulterior valorificate pe raza județelor V. și Iași, fiind revândute la prețuri mult mai mici decât cele cu care sunt cumpărate inițial.

Membrii grupului au intrat în posesia bunurilor achiziționate prin intermediul companiilor de curierat, expedițiile fiind ordonate (ca și cumpărările) pe nume fictive (de cele mai multe ori) sau ale unora dintre membrii grupului care au avut acest rol, de a ridica coletele conținând bunurile tranzacționate fraudulos.

Inculpații A. G. T. și Z. A. au îndeplinit rolul de lideri ai grupării infracțional organizate, fiind inițiatori, organizatori și coordonatori acestei organizații infracționale.

Aceștia obțineau datele confidențiale ale cardurilor bancare atașate unor conturi bancare din Austria, Germania sau Danemarca și realizau plățile on-line neautorizate de titularii cardurilor bancare, achiziționând bunuri și servicii de pe platformele on-line ale unor comercianți.

Inculpații A. G. T. și Z. A. au coordonat și supravegheat activitățile de valorificare și revânzare a bunurilor achiziționate prin fraudă, coordonându-i pe membrii grupării care aveau acest rol.

Inculpatul P. A. V. a avut rolul de a găsi clienți pentru comenzile de bunuri sau servicii achiziționate prin fraudă de leaderii grupării, ocupându-se totodată de revânzare unora dintre aceste bunuri (în sensul identificării de clienți, negocierea prețului). Totodată inculpatul P. A. și alți suspecți s-au ocupat nemijlocit de ridicarea coletele ce conțineau bunurile tranzacționate fraudulos, asigurând . infracțional a acestor bunuri care, de cele mai multe ori, au fost livrate pe nume sau adrese fictive.

Toate persoanele care au avut calitatea de complici au acționat exclusiv la indicațiile celor doi leaderi, inculpații A. G. T. și Z. A..

Pentru livrare inculpații foloseau nume de persoane, date de identitate (cod numeric personal) precum și adrese de livrare (în cele mai multe cazuri) nereale.

Conform art. 103 alin. 1 și 2 Cod de procedură penală, probele nu au o valoare dinainte stabilită prin lege și sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză.

În luarea deciziei asupra existenței infracțiunii și a vinovăției inculpatului instanța hotărăște motivat, cu trimitere la toate probele evaluate.

Condamnarea se dispune doar atunci când instanța are convingerea că acuzația a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă.

Astfel, instanța de judecată retine probatoriul administrat in cursul urmăririi penale, probatoriu la care au achiesat si inculpații, fără a-l contesta si recunoscând toate faptele exact așa cum au fost retinute in rechizitoriu.

În drept, faptele inculpaților Z. A. și A. G. T., derulate în perioada decembrie 2011 – decembrie 2012, de a organiza, constitui și coordona un grup infracțional organizat din care au făcut parte inculpatul P. V. A., precum și B. V., si alte persoane și de a desfășura activități în cadrul acestui grup specializat în săvârșirea de infracțiuni grave, prevăzute de art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003, constând în utilizarea neautorizată a datelor confidențiale necesare efectuării de tranzacții financiare prevăzute de art. 1 pct. 10 din Legea nr. 365/2002 și derularea de astfel de tranzacții financiare neautorizate de titularii cardurilor bancare constituie infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat.

Tribunalul arată că, în conformitate cu dispozițiile art. 371 Cod de procedură penală (art. 317 Cod de procedură penală anterior), judecata se mărginește la faptele și la persoanele arătate în actul de sesizare a instanței.

La termenul de judecata din 08.10.2014, instanta a pus in discutie încadrarea juridica a faptei, prin prisma aplicării legii penale mai favorabile.

Conform art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal, în cazul în care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.

Astfel, se va face aplicarea in ansamblu, a legii penale care este mai favorabila inculpatilor, în raport cu infracțiunile comise de acestia.

Analizând atât limitele de pedeapsă pentru infracțiunile săvârșite, cât și tratamentul juridic sancționator privitor la concursul de infracțiuni și forma continuată de săvârșire a faptei, conform legii vechi, în comparație cu noile dispoziții ale codului penal, instanța a ajuns la concluzia că legea penală mai favorabilă aplicabilă în speța dedusă judecății este legea veche în ansamblul ei.

Chiar dacă, față de limitele de pedeapsă prevăzute de Noul Cod penal atât pentru infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, cât și pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, Noul Cod penal apare ca fiind legea penală mai favorabilă față de dispozițiile Codului penal din 1969, respectiv ale Legii nr. 39/2003, în ceea ce privește tratamentul juridic sancționator privitor la concursul de infracțiuni și forma continuată de săvârșire a faptei, mai favorabile sunt dispozițiile penale din legea veche.

Conform art. 34 alin. 1 lit. b) din Codul penal din 1969, în caz de concurs de infracțiuni, se stabilește pedeapsa pentru fiecare infracțiune în parte, și când s-au stabilit numai pedepse cu închisoarea, se aplică pedeapsa cea mai grea care poate fi sporită până la maximul ei special, iar când acest maxim nu este îndestulător, se poate adăuga un spor de până la 5 ani, sporul de pedeapsă fiind facultativ.

Conform art. 39 alin. 1 lit. b) din Noul Cod penal, în caz de concurs de infracțiuni, se stabilește pedeapsa pentru fiecare infracțiune în parte, și când s-au stabilit numai pedepse cu închisoarea, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, instituindu-se așadar un spor obligatoriu de pedeapsă.

Art. 41 din Codul penal din 1969 prevedea că infracțiunea este continuată când o persoană săvârșește la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții, acțiuni sau inacțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul aceleiași infracțiuni, iar art. 42 Cod penal din 1969 că infracțiunea continuată se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, la care se poate adăuga un spor, potrivit dispozițiilor art. 34 sau, după caz, art. 40^1 alin. 1.

Potrivit art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, infracțiunea este continuată când o persoană săvârșește la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții și împotriva aceluiași subiect pasiv, acțiuni sau inacțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul aceleiași infracțiuni.

Se observă că dispozițiile art. 33 – art. 34 Cod penal din 1969 și art. 41 – art. 42 din Cod penal din 1969 sunt mai favorabile în cazul concret decât dispozițiile art. 38 - art. 39 din Noul Cod penal (ca urmare a regimului sancționator mai aspru prevăzut de Noul Cod penal – spor obligatoriu de pedeapsă de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite) și art. 35 - art. 36 din Noul Cod penal (prin introducerea în Noul Cod penal a condiției unității subiectului pasiv, ceea ce ar duce la caracterizarea activității inculpaților A. și Z. ca reprezentând un concurs de infracțiuni, și aplicarea, implicită, a unui spor obligatoriu de pedeapsă de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite).

Chiar dacă limitele de pedeapsă în legea nouă apar considerabil mai mici față de limitele din legea veche, prin aplicarea celorlalte dispoziții referitoare la concursul de infracțiuni, la modalitatea de individualizare a pedepselor și cele referitoare la sporurile care s-ar putea aplica, se constată că în ansamblu, legea penală aplicabilă în cazul de față, este mai favorabilă potrivit legii penale din 1969.

Față de toate argumentele prezentate, în baza art. 386 Cod de procedură penală, instanța va schimba încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului Z. A., din infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 367 C. pen., acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. de art. 360 C. pen. și efectuare de operațiuni financiare frauduloase, faptă prev. de art. 250 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp., toate cu aplicarea art. 38 C. pen., în infracțiunile prev. și ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 si art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 33 lit. a și art. 37 lit. a C.pen. din 1969, cu referire la art. 5 Noul cod penal.

Va schimba încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului A. G. T., din infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 367 C. pen., acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. de art. 360 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. și efectuare de operațiuni financiare frauduloase, faptă prev. art. 250 C. pen.cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp., toate cu aplicarea art. 38 C. pen., în infracțiunile prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 si art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 33 lit. a C.pen. din 1969, cu referire la art. 5 Noul cod penal.

Va schimba încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului B. V., din infracțiunile de aderarea sau sprijinirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 367 C. pen., complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare frauduloase prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 250 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, toate cu aplic. art. 38 C.pen., în art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 C. pen. rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. și art. 33 lit. a C. pen.din 1969.

Va schimba încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului P. V. A., din infracțiunile de aderarea sau sprijinirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 367 C. pen., complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare frauduloase faptă prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 250 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp.și art. 38 C. pen. în infracțiunile prev. și ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 C. pen. rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. proc. pen. și art. 33 lit. a C. pen.din 1969 cu aplic. art. 5 Noul cod penal.

Reținând vinovăția inculpaților A. G. T., Z. A., B. V. și P. V. A. în ceea ce privește infracțiunile anterior amintite, Tribunalul îi va condamna la câte o pedeapsă cu închisoarea în limitele prevăzute de textele incriminatoare și va aplica regulile concursului de infracțiuni.

La alegerea și individualizarea pedepselor, care urmează a fi aplicate, instanța va avea în vedere, pentru fiecare inculpat, gravitatea infracțiunilor săvârșite și periculozitatea acestora.

În ce-l privește pe inculpatul Z. A., instanța îl va condamna pe acesta la următoarele pedepse:

-4 (patru) ani de închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 (doi) ani pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 37 lit. a C.pen. din 1969 și cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr. pen. și art. 5 Noul cod penal

- 2 (doi) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 (doi) ani pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 37 lit. a C.pen. din 1969, cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr. pen și art. 5 Noul cod penal,

Instanța constată – în baza art. 36 alin. 1 C.pen. din 1969 – că faptele deduse judecății sunt concurente cu cele pentru care acest inculpat a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 101/2014, definitivă prin decizia penală nr. 373/20.06.2014 a Curții de Apel Iași.

Astfel, descontopește pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, astfel:

- 6 ani închisoare și respectiv

- 5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii unor

drepturi pe o durată de 2 ani.

În baza art. 33 lit. a C.pen. din 1969, contopește pedepsele de 4 ani

închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi pe o durată de 2 ani și 2 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi pe o durată de 2 ani – aplicate prin prezenta hotărâre, precum și pedeapsa de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi pe o durată de 2 ani, aplicată prin sentința penală nr. 101/2014, definitivă prin decizia penală nr. 373/20.06.2014, în pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 101/2014, definitivă prin decizia penală nr. 373/20.06.2014.

În baza art. 34 lit. b C. pen. din 1969, inculpatul va executa pedeapsa de 6 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 (doi) ani.

Se vor menține dispozițiile privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sent.pen. nr. 227/26.04.2011 a Judecătoriei Bârlad, rămasă definitivă prin nerecurare la 16.05.2011 și cele privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. c) Cod penal din 1969.

Conform art. 83 C.pen. din 1969 se va cumula pedeapsa de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. c teza a III a C.pen. din 1969 pe o perioadă de 1 an aplicată prin sent.pen.nr. 227/2011 a Judecătoriei Bârlad, cu pedeapsa rezultantă aplicată prin prezenta sentință și în final dispune ca inculpatul să execute - 8 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 (doi) ani și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. c teza a III a C.pen. din 1969 pe o perioadă de 1 an, după executarea pedepsei

Pe durata executării pedepsei, în baza art. 71 alin. 2, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969 și prev. de art. 64 alin. 1 lit. c teza a III a C.pen.din 1969.

Se va dispune deducerea din durata pedepsei, a perioadei reținerii și arestării preventive de la data de 27.11.2012 la zi.

De asemenea, se va dispune retragerea mandatului de executare nr. 130/23.06.2014 al Tribunalului V. și emiterea unui nou mandat, potrivit prezentei hotărâri.

În ceea ce îl privește pe inculpatul A. G. T., i se impută faptele descrise mai sus, astfel încât instanța îl va condamna la următoarele pedepse:- 4 (patru) ani de închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 (doi) ani pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 și cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr. pen. și art. 5 Noul cod penal

- 2 (doi) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 (doi) ani pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr. pen și art. 5 Noul cod penal.

Instanța constată – în baza art. 36 alin. 1 C.pen. din 1969 – că faptele deduse judecății sunt concurente cu cele pentru care acest inculpat a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 (doi) ani, aplicată prin sentința penală nr. 101/2014, definitivă prin decizia penală nr. 373/20.06.2014 a Curții de Apel Iași.

Se va descontopi pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor astfel

-6 ani închisoare și respectiv

-5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi

prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 (doi) ani.

În baza art. 33 lit. a C.pen. din 1969, instanța contopește pedepsele de 4 ani

închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 (doi) ani și 2 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 (doi) ani – aplicate prin prezenta hotărâre, precum și pedeapsa de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 (doi) ani aplicată prin sentința penală nr. 101/2014, definitivă prin decizia penală nr. 373/20.06.2014, în pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 101/2014, definitivă prin decizia penală nr. 373/20.06.2014.

În baza art. 34 lit. b C. pen. din 1969, inculpatul va executa – în final -pedeapsa de 6 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 (doi) ani.

Pe durata executării pedepsei, în baza art. 71 alin. 2, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969.

Se va dispune deducerea din durata pedepsei, a perioadei reținerii și arestării preventive de la data de 27.11.2012 la zi.

Se va dispune retragerea mandatului de executare nr. 129/23.06.2014 al Tribunalului V. și emiterea unui nou mandat, potrivit prezentei hotărâri.

In ceea ce-l privește pe inculpatul B. V., instanța va reține circumstanțe atenuante față de acesta, având în vedere lipsa antecedentelor penale și îl va condamna la următoarele pedepse:

- 1 (un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, cu aplic. art. 74 lit. a și c și art. 76 C.pen. din 1969, cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr. pen. și art. 5 Noul cod penal

- 6 (șase) luni închisoare pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii prev. de art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, cu aplic. art. 74 lit. a și c și art. 76 C.pen. din 1969, cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr. pen. și art. 5 Noul cod penal.

În baza art. 33 lit. a și 34 lit. b C.pen. din 1969, și art. 5 Noul cod penal, instanța va contopi pedepsele aplicate în pedeapsa rezultantă de 1 (un) an închisoare.

Va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969,.

În baza art. 81 C.pen. din 1969 va suspenda condiționat executarea pedepsei.

Se va suspendă și executarea pedepsei accesorii.

Instanța fixează termen de încercare 3 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Se va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C.pen. din 1969.

Constată că inculpatul B. V. a fost reținut și arestat în perioada 27.11.2012 – 24.01.2013.

Constată că inculpatul B. V. a fost supus măsurii obligării de a nu părăsi localitatea, conform încheierii nr. 20/23.01.2013 a Tribunalului Iași.

In ceea ce-l privește pe inculpatul P. V. A., instanța va reține de asemenea circumstanțe atenunate față de acesta, având în vedere atât caracterizările depuse la dosar, cât și cazierul acestuia. Astfel, îl va condamna la următoarele pedepse: - 1 (un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, cu aplic. art. 74 lit. a și c și art. 76 C.pen. din 1969, cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr. pen. și art. 5 Noul cod penal

Instanța constată că faptele deduse judecății sunt concurente cu cele pentru care acest inculpat a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor pe o durată de 2 ani, pedepsă ce a fost suspendată condiționat, aplicată prin sentința penală nr. 101/2014, definitivă prin decizia penală nr. 373/20.06.2014 a Curții de Apel Iași.

În baza art. 85 C.pen. din 1969 anulează suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicată prin sent. P.. 101/2014 a Tribunalului V., definitivă prin dec.pen. nr. 373/20.06.2014 a Curții de Apel Iași.

Instanța va descontopi pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin sentința penală anterior menționată, în componentele sale și repune pedepsele în individualitatea lor astfel

- 2 ani închisoare și 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor, respectiv

- 10 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a C.pen. din 1969, contopește pedepsele de 6 luni închisoare și respectiv 1 an închisoare aplicate prin prezenta hotărâre, precum și pedeapsa de 10 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 101/2014, definitivă prin decizia penală nr. 373/20.06.2014, în pedeapsa de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor pe o perioadă de 2 ani, aplicată prin sentința penală nr. 101/2014, definitivă prin decizia penală nr. 373/20.06.2014.

În baza art. 34 lit. b C. pen. din 1969, inculpatul va executa – în final –pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 (doi) ani.

Se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969, în condițiile prev. de art. 71 C.pen. din 1969.

În baza art. 85 alin. 3 C.pen. din 1969, suspendă condiționat executarea pedepsei de 2 ani închisoare.

Fixează termen de încercare de 4 ani, începând cu data rămânerii definitive a sent. pen. Nr. 101/2014 a Tribunalului V., respectiv cu data de 20.06.2014.

Se va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C.pen. din 1969.

Se va suspenda executarea pedepsei accesorii.

Constată că inculpatul P. V. A. a fost reținut și arestat în perioada 27.11.2012 – 24.01.2013.

Constată că inculpatul a fost supus măsurii obligării de a nu părăsi localitatea, în perioada 25.01.2013 – 21.05.2013.

Sub aspectul laturii civile, instanta retine că, deși prin cererile de asistență judiciară din 08.11.2012 și 15.03.2013 s-a solicitat autorităților judiciare germane stabilirea aspectelor privind recuperarea prejudiciilor rezultate din operațiunile comerciale neautorizate de titularii cârdurilor bancare identificate și ale căror date au fost utilizate în mod fraudulos de către inculpați în tranzacțiile comerciale ordonate, respectiv dacă cuantumul prejudiciilor a fost acoperit de către entitățile bancare emitente ale cardurilor, fie de către societățile de asigurări, precum și dacă titularii cârdurilor formulează pretenții de despăgubire împotriva inculpaților, autoritățile judiciare germane nu au administrat probe cu privire la tranzacțiile frauduloase ce fac obiectul prezentei cauze, comunicând că nu pot aduce la îndeplinire solicitarea părții române.

Ca urmare, cu privire la fraudele rezultate din infracțiunile în domeniu comerțului electronic ce fac obiectul prezentei disjungeri nu există constituiri de părți civile.

În baza art. 272 și art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală, instanța va obliga pe fiecare dintre inculpați la plata sumei de câte 3.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat – în cursul urmăririi penale și al judecății - în aceste sume fiind incluse și onorariile apărătorilor desemnați din oficiu pentru inculpați în faza judecății, onorarii ce vor fi avansate din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

1. În baza art. 386 Cod de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului Z. A., din infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 367 C. pen., acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. de art. 360 C. pen. și efectuare de operațiuni financiare frauduloase, faptă prev. de art. 250 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp., toate cu aplicarea art. 38 C. pen., în infracțiunile prev. și ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 si art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 33 lit. a și art. 37 lit. a C.pen. din 1969, cu referire la art. 5 Noul cod penal.

Condamnă pe inculpatul Z. A., fiul lui D. și Nuța, născut la data de 22.09.1985 în municipiul Bârlad, județ V., cu domiciliul în municipiul Bârlad, ., ., ., C.N.P._, posesor al C.I. . nr._ eliberată de S.P.C.L.E.P. Bârlad, cetățenie română, studii – 12 clase, căsătorit, un copil minor, actualmente deținut în Penitenciarul V., la următoarele pedepse:

Constată – în baza art. 36 alin. 1 C.pen. din 1969 – că faptele deduse judecății sunt concurente cu cele pentru care acest inculpat a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 101/2014, definitivă prin decizia penală nr. 373/20.06.2014 a Curții de Apel Iași.

Descontopește pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, astfel:

- 6 ani închisoare și respectiv

- 5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii unor

drepturi pe o durată de 2 ani.

În baza art. 33 lit. a C.pen. din 1969, contopește pedepsele de 4 ani

Menține dispozițiile privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sent.pen. nr. 227/26.04.2011 a Judecătoriei Bârlad, rămasă definitivă prin nerecurare la 16.05.2011 și cele privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. c) Cod penal din 1969.

Conform art. 83 C.pen. din 1969 cumulează pedeapsa de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. c teza a III a C.pen. din 1969 pe o perioadă de 1 an aplicată prin sent.pen.nr. 227/2011 a Judecătoriei Bârlad, cu pedeapsa rezultantă aplicată prin prezenta sentință și în final dispune ca inculpatul să execute

- 8 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 (doi) ani și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. c teza a III a C.pen. din 1969 pe o perioadă de 1 an, după executarea pedepsei

Dispune deducerea din durata pedepsei, a perioadei reținerii și arestării preventive de la data de 27.11.2012 la zi.

Dispune retragerea mandatului de executare nr. 130/23.06.2014 al Tribunalului V. și emiterea unui nou mandat, potrivit prezentei hotărâri.

2. În baza art. 386 Cod de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului A. G. T., din infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 367 C. pen., acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. de art. 360 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. și efectuare de operațiuni financiare frauduloase, faptă prev. art. 250 C. pen.cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp., toate cu aplicarea art. 38 C. pen., în infracțiunile prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 si art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 33 lit. a C.pen. din 1969, cu referire la art. 5 Noul cod penal.

Condamnă pe inculpatul A. G. T., fiul lui I. și S. G.-D., născut la data de 20.02.1979 în municipiul Iași, județ Iași, cu domiciliul în municipiul Bârlad, .. 10, .. B, ., C.N.P._, posesor al C.I. . nr._ eliberată de S.P.C.L.E.P. Bârlad, cetățenie română, studii – 12 clase, șofer la .., necăsătorit, actualmente deținut în Penitenciarul V., la următoarele pedepse:

- 4 (patru) ani de închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 (doi) ani pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 și cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr. pen. și art. 5 Noul cod penal

Constată – în baza art. 36 alin. 1 C.pen. din 1969 – că faptele deduse judecății sunt concurente cu cele pentru care acest inculpat a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 (doi) ani, aplicată prin sentința penală nr. 101/2014, definitivă prin decizia penală nr. 373/20.06.2014 a Curții de Apel Iași.

Descontopește pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor astfel

-6 ani închisoare și respectiv

-5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi

prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 (doi) ani.

În baza art. 33 lit. a C.pen. din 1969, contopește pedepsele de 4 ani

Dispune deducerea din durata pedepsei, a perioadei reținerii și arestării preventive de la data de 27.11.2012 la zi.

Dispune retragerea mandatului de executare nr. 129/23.06.2014 al Tribunalului V. și emiterea unui nou mandate, potrivit prezentei hotărâri.

3. În baza art. 386 Cod de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului B. V., din infracțiunile de aderarea sau sprijinirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 367 C. pen., complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare frauduloase prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 250 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, toate cu aplic. art. 38 C.pen., în art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 C. pen. rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. și art. 33 lit. a C. pen.din 1969.

Condamnă pe inculpatul B. V., fiul lui O. și G., născut la data de 23.07.1988 în mun.V., jud.V., cu domiciliul în Bârlad, ..31, jud.V., posesor al C.I.. nr._, CNP_, cetățenie română, fără ocupație, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, la următoarele pedepse:

În baza art. 33 lit. a și 34 lit. b C.pen. din 1969, și art. 5 Noul cod penal, contopește pedepsele aplicate în pedeapsa rezultantă de 1 (un) an închisoare. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969,.

În baza art. 81 C.pen. din 1969 suspendă condiționat executarea pedepsei.

Suspendă executarea pedepsei accesorii.

Fixează termen de încercare 3 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C.pen. din 1969.

Constată că inculpatul B. V. a fost reținut și arestat în perioada 27.11.2012 – 24.01.2013.

Constată că inculpatul B. V. a fost supus măsurii obligării de a nu părăsi localitatea, conform încheierii nr. 20/23.01.2013 a Tribunalului Iași.

4. În baza art. 386 Cod de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului P. V. A., din infracțiunile de aderarea sau sprijinirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 367 C. pen., complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare frauduloase faptă prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 250 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp.și art. 38 C. pen. în infracțiunile prev. și ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 C. pen. rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. proc. pen. și art. 33 lit. a C. pen.din 1969 cu aplic. art. 5 Noul cod penal.

Condamnă pe inculpatul P. V.-A., fiul lui V. M. și C., născut la data de 26.04.1976, în municipiul Bârlad, județ V., cu domiciliul în municipiul Bârlad, .. 29, jud. V., C.N.P._, posesor al C.I. . nr._ eliberată de S.P.C.L.E.P. Bârlad, cetățenie română, studii medii, angajat la Flanco Bârlad, divorțat, la următoarele pedepse:

Constată că faptele deduse judecății sunt concurente cu cele pentru care acest inculpat a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor pe o durată de 2 ani, pedepsă ce a fost suspendată condiționat, aplicată prin sentința penală nr. 101/2014, definitivă prin decizia penală nr. 373/20.06.2014 a Curții de Apel Iași.

Descontopește pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin sentința penală anterior menționată, în componentele sale și repune pedepsele în individualitatea lor astfel

- 2 ani închisoare și 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor, respectiv

- 10 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a C.pen. din 1969, contopește pedepsele de 6 luni

închisoare și respectiv 1 an închisoare aplicate prin prezenta hotărâre, precum și pedeapsa de 10 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 101/2014, definitivă prin decizia penală nr. 373/20.06.2014, în pedeapsa de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor pe o perioadă de 2 ani, aplicată prin sentința penală nr. 101/2014, definitivă prin decizia penală nr. 373/20.06.2014.

Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969, în condițiile prev. de art. 71 C.pen. din 1969.

În baza art. 85 alin. 3 C.pen. din 1969, suspendă condiționat executarea pedepsei de 2 ani închisoare.

Fixează termen de încercare de 4 ani, începând cu data rămânerii definitive a sent. pen. Nr. 101/2014 a Tribunalului V., respectiv cu data de 20.06.2014.

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C.pen. din 1969.

Suspendă executarea pedepsei accesorii.

Constată că inculpatul P. V. A. a fost reținut și arestat în perioada 27.11.2012 – 24.01.2013.

Constată că inculpatul a fost supus măsurii obligării de a nu părăsi localitatea, în perioada 25.01.2013 – 21.05.2013.

În baza art. 272 și art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpați la plata sumei de câte 3.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat – în cursul urmăririi penale și al judecății - în aceste sume fiind incluse și onorariile apărătorilor desemnați din oficiu pentru inculpați în faza judecății, onorarii ce vor fi avansate din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 22.10.2014.

Președinte,

E.-G. A.

Grefier,

M.-L. M. F.

Red.E.G.A.

Tehnored.M.M.F.

7 ex./24.11.2014

.-4 ex.+P./24.11.2014

Proces verbal

Prin încheierea din data de 27.10.2014 a Tribunalului V., s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta și dispozitivul sentinței penale nr.445 din 22.10.2014 în sensul că la inculpatul A. G. T., după al.6 s-a trecut un alt aliniat și anume: „ Pe durata executării pedepsei, în baza art. 71 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului A. G. T. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și b) Cod penal din 1969”.

Grefier,

← Omor. Art.188 NCP. Sentința nr. 441/2014. Tribunalul VASLUI		Reabilitare judecătorească. Art.527 NCPP. Sentința nr.... →

Constituire grup infracţional organizat. Art.367 NCP. Sentința nr. 445/2014. Tribunalul VASLUI

Vezi și alte spețe de la aceeași instanță

Comentarii despre Constituire grup infracţional organizat. Art.367 NCP. Sentința nr. 445/2014. Tribunalul VASLUI